Справа №295/9839/16-к

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.07.2016 року м. Житомир

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 22.01.2016 до потерпілої ОСОБА_4 зателефонував невідомий з мобільного телефону № НОМЕР_3 під приводом купівлі дитячої куртки, якому потерпіла надала номер картки ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 для перерахунку коштів. В подальшому 24.01.2016 на мобільний потерпілої зателефонував невідомий з телефону № НОМЕР_4 , який представився працівником «ПриватБанк». За його порадою, з метою економії коштів при отримані грошового переказу, вона через Інтернет ресурс зайшовши в програму «ПриватБанк» надала останньому інформацію про коди доступу до банківських карток. Пізніше потерпіла виявила відсутність грошових коштів на своїх банківських картках.
Проведеними слідчими(розшуковими) діями встановити особу, яка вчинила даний злочин, не представилось можливим.
Слідчий зазначив, що особи, які використовують вказаний банківській рахунок можуть бути причетними до вчинення вказаних кримінальних правопорушень та на даний час перевіряється їх причетність до вчинення ряду інших тяжких та особливо тяжких злочинів, з метою ефективного документування їх злочинної діяльності, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення злочинів, отримання відомостей про причетність даних осіб до чинення вказаних злочинів та інших кримінальних правопорушень, виявлення злочинних зв`язків, визначення характеру та ступеню участі кожного з причетних осіб до вчинення злочинів, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, а також для отримання інших відомостей, що самостійно, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка міститься в ПАТ «ПриватБанк» за період часу з 18.40 год. 24.01.2016 по час надання інформації.
Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково виходячи з наступного.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно до положень п. 2, 3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.
Зважаючи на те, що документи, до яких слідчий просить надати доступ мають суттєве значення для досудового розслідування, становлять охоронювану законом таємницю, можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та бути доказами під час судового розгляду, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав, встановлених положеннями ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання частково.
В частині вимог зобов`язати ПАТ «ПриватБанк» виготовити на паперовому або електронному носії інформацію, слід відмовити на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП України в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, яка перебуває у володінні ПАТ «ПриватБанк», а саме інформації про осіб, на яких зареєстрований банківський рахунок(картки) № НОМЕР_2 , з якого було знято кошти, інформації про рух коштів на вказаному рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій(в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаного банківської картки(із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції), а також яким чином та на який рахунок були перераховані кошти(із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 24.01.2016 року по час надання інформації.
Надати старшому слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП України в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, яка перебуває у володінні ПАТ «ПриватБанк», а саме інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій(в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку(карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію.
Надати старшому слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП України в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 ,, оперуповноваженому Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, яка перебуває у володінні ПАТ «ПриватБанк», а саме відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів) у яких були проведені будь-які банківські операції з використанням вказаного вище банківського рахунку за період часу з 18.40 год. 24.01.2016 року по час надання інформації.
Зобов`язати ПАТ «ПриватБанк» створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів вищезазначеної інформації в приміщенні Житомирського РУ ПАТ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 99.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7 Перекупка