печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
Іменем України
31 грудня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , про відсторонення ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, від посади першого заступника начальника Головного управління ДФС у Хмельницькій області, який здійснює координацію підрозділів податкової міліції, -

В С Т А Н О В И В :
28.12.2015 до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом управління з розслідування корупційних злочинів, скоєних службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001894 від 10.09.2015 за підозрою першого заступника начальника Головного управління Державної фіскальної служби у Хмельницькій області, який здійснює координацію діяльності підрозділів податкової міліції ОСОБА_5 , заступника начальника слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Хмельницькій області ОСОБА_8 та заступника начальника відділу оперативного супроводу адміністрування ПДВ оперативного управління ДПІ у м. Хмельницькому ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_9 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Вказаний злочин вчинено ОСОБА_5 у співучасті з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 за викладених нижче обставин.

Так, старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Хмельницькій області ОСОБА_10 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000044 від 04.08.2015 за фактом незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортування підакцизних товарів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

У цьому кримінальному провадженні слідчим ОСОБА_10 за участю заступника начальника відділу оперативного супроводу адміністрування ПДВ оперативного управління ДПІ у м. Хмельницькому ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_9 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міського суду від 20.08.2015 № 686/16207/15-к, якою накладено арешт на весь бензин марки А-95 та А-92 в кількості 4,381 тонни, що знаходився на автозаправних станціях за адресами: АДРЕСА_1 та Хмельницька область, м. Кам`янець-Подільський, с. Оринін, автодорога Татарів-Кам`янець-Подільський 165+400 км, власником яких є ОСОБА_11 , опечатано резервуари з вказаними нафтопродуктами, внаслідок чого господарська діяльність ОСОБА_11 по реалізації пального зупинилась.

Для одержання пояснень щодо підстав арешту пального ОСОБА_11 звернувся до слідчого ОСОБА_10 , який повідомив, що за інформацією з цього приводу необхідно звернутись до першого заступника начальника ГУ ДФС у Хмельницькій області, який здійснює координацію діяльності підрозділів податкової міліції, ОСОБА_5 .

З метою одержання роз`яснень щодо причин арешту майна 26.08.2015 (точний час не встановлено) ОСОБА_11 прибув до службового кабінету ОСОБА_5 , розташованому за адресою: м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 17, де той пояснив підстави арешту пального.

ОСОБА_5 усвідомлюючи можливість, з використанням наданої йому влади, незаконного збагачення, шляхом одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_11 , повідомив останньому про можливість позитивного врегулювання цієї ситуації у спосіб, що буде озвучений пізніше іншими особами від його імені.

Для реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_11 , ОСОБА_5 у невстановлені досудовим розслідуванням час, місці та обставинах залучив до вчинення злочину заступника начальника слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Хмельницькій області ОСОБА_8 та заступника начальника відділу оперативного супроводу адміністрування ПДВ оперативного управління ДПІ у м. Хмельницькому ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_9 , яким повідомив про свої злочинні наміри.

ОСОБА_8 та ОСОБА_9 усвідомлюючи можливість, з використанням наданої їм влади, незаконного збагачення, шляхом одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_11 , у невстановлені досудовим розслідуванням час, місці та обставинах погодились на пропозицію ОСОБА_5 .

Отримавши згоду ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , ОСОБА_5 у подальшому координував їх дії щодо необхідності вчинення дій в інтересах ОСОБА_11 та подальшого одержання неправомірної вигоди.

Усвідомлюючи можливість настання негативних наслідків у вигляді зупинки законної господарської діяльності та як наслідок отримання збитків, а також притягнення до кримінальної відповідальності за нібито незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування підакцизних товарів, розуміючи, що має місце вимагання у нього неправомірної вигоди, ОСОБА_11 10.09.2015 звернувся до правоохоронних органів.

З метою реалізації спільного злочинного умислу ОСОБА_9 23.09.2015 у м. Кам`янець-Подільський зустрівся з ОСОБА_11 , де в ході розмови повідомив останньому, що закриття кримінального провадження, зняття арешту з майна та подальше здійснення господарської діяльності ОСОБА_11 можливі лише у разі надання ним грошових коштів в кількості та на умовах, які будуть доведені пізніше.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_9 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у період часу з 23.09.2015 по 04.10.2015 (точний час не встановлено) узгодив із ОСОБА_5 та ОСОБА_8 суму неправомірної вигоди у вигляді 20 тис. грн., яка має бути надана двома частинами 5 тис. грн. та 15 тис. грн.

У подальшому, ОСОБА_9 діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , 04.10.2015 приблизно о 13 год. 45 хв., перебуваючи в робочому кабінеті ОСОБА_11 в адміністративному приміщенні автозаправної станції, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , повідомив ОСОБА_11 , що для закриття кримінального провадження, зняття арешту з майна та подальшого безперешкодного здійснення господарської діяльності ОСОБА_11 необхідно сплати 20 тис. грн., які мають бути надані двома частинами 5 тис. грн. та 15 тис. грн.

ОСОБА_11 діючи під контролем правоохоронних органів, з метою викриття злочинних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , погодився надати останнім неправомірну вигоду у зазначеному розмірі.

Реалізуючи спільний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди, діючи спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , ОСОБА_9 06.10.2015 о 18 год. 45 хв. прибув на автозаправну станцію за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_11 , де одержав від останнього першу частину неправомірної вигоди у розмірі 5 тис. грн.

Одержавши першу частину неправомірної вигоди, ОСОБА_8 на виконання досягнутого раніше злочинного плану, використовуючи наданому йому, в силу посади, владу та повноваження, визначені ст. 39 КПК України, при невстановлених досудовим розслідуванням час, місці та обставинах надав усну вказівку підпорядкованому йому слідчому щодо вчинення дій, спрямованих на закриття кримінального провадження та зняття арешту з майна ОСОБА_11 .

Із цією метою, ОСОБА_8 27.10.2015 перебуваючи у своєму службовому кабінеті за адресою: м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 17, під час розмови висунув ОСОБА_11 вимогу щодо підробки останнім та надання слідчому товарно-транспортної накладної, відповідно до якої арештоване пальне було б придбане як компонент моторного палива, а не бензин, для використання цієї накладної при проведенні судової експертизи та отримання позитивного для ОСОБА_11 висновку, який надасть слідчому процесуальну можливість закрити кримінальне провадження та зняти арешт з майна.

На виконання вимоги ОСОБА_8 , діючи під контролем правоохоронних органів, ОСОБА_11 05.11.2015 близько 14 год. 30 хв., перебуваючи у своєму робочому кабінеті за адресою: Хмельницька область, м. Кам`янець-Подільський, вул. Куйбишева, 2, надав ОСОБА_8 копію підробленої товарно-транспортної накладної на арештоване пальне.

Надалі, усвідомлюючи наявність достатніх штучно створених недостовірних доказів для прийняття рішення про закриття кримінального провадження № 0000044 від 04.08.2015 та можливість зняття арешту з належних ОСОБА_11 нафтопродуктів, ОСОБА_8 , продовжуючи свої злочинні дії, направлені на одержання другої частини неправомірної вигоди у сумі 15 тис грн., діючи спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , 20.11.2015 приблизно о 16 год. 20 хв., знаходячись у своєму службовому кабінеті в приміщенні ГУ ДФС у Хмельницькій області за адресою: м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 17, зустрівся з ОСОБА_11 та повідомив останньому про необхідність надання йому решти неправомірної вигоди у сумі 15 тис. грн.

У відповідь на це ОСОБА_11 , діючи під контролем правоохоронних органів, погодився надати ОСОБА_8 другу частину неправомірної вигоди в сумі 15 тис. грн. під час наступної зустрічі.

Надалі, у заздалегідь визначений ОСОБА_8 час, ОСОБА_11 25.11.2015 приблизно о 14 год. 30 хв. прибув до службового кабінету ОСОБА_8 , розташованого за адресою: м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 17, де повідомив останньому про готовність передати другу частину неправомірної вигоди в сумі 15 тис. грн.

Однак, ОСОБА_8 , остерігаючись можливості бути викритим правоохоронними органами, відмовився від їх безпосереднього отримання, запропонувавши передати неправомірну вигоду через невстановлену досудовим розслідуванням особу посередника, якого з цією метою попередньо запросив у свій службовий кабінет.

Проте, ОСОБА_11 відмовився від запропонованого ОСОБА_8 способу передачі другої частини неправомірної вигоди у сумі 15 тис. грн. невідомій особі, залишивши при цьому кабінет ОСОБА_8 та адміністративну будівлю ГУ ДФС у Хмельницькій області.

Одразу після цього, 25.11.2015 приблизно о 15 год. 20 хв. до ОСОБА_11 , який перебував поблизу адміністративної будівлі ГУ ДФС у Хмельницькій області за адресою: м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 17, підійшов ОСОБА_8 та невстановлена особа, яка знаходилась у його в службовому кабінеті та на яку той вказував як на особу, якій ОСОБА_11 необхідно передати решту неправомірної вигоди, та повторно висунув вимогу про передачу цій невстановленій особі решти неправомірної вигоди.

У відповідь на це ОСОБА_11 вдруге відмовився від запропонованого ОСОБА_8 способу передачі решти неправомірної вигоди, внаслідок чого ОСОБА_8 фактично не одержав вказаних грошових коштів та з причин, що не залежали від його волі, не довів до кінця спільний злочинний намір, спрямований на одержання усієї суми неправомірної вигоди.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, вчиненого ОСОБА_5 ч. 3 ст. 368 КК України: одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй влади, вчинене за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

За результатами досудового розслідування 23.12.2015 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

ОСОБА_5 призначений на посаду першого заступника начальника Головного управління ДФС у Хмельницькій області, який здійснює координацію діяльності підрозділів податкової міліції наказом Голови ДФС України від 26.11.2015 №1558-о.

Відповідно до наказу в.о. начальника ГУ ДФС у Хмельницькій області від 19.01.2015 № 7 про тимчасовий розподіл обов`язків між керівництвом ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_5 разом з іншим відповідає за: викриття, запобігання та розкриття злочинів, оперативно-розшукову діяльність та оперативну роботу у сфері оподаткування; вилучення з незаконного обігу підакцизних та інших товарів, боротьбу з фіктивними суб`єктами господарської діяльності, «конвертаційними» центрами та незаконним відшкодуванням податку на додану вартість; належний стан організації досудового слідства; прийом і реєстрацію заяв, повідомлень та іншої інформації про злочини і правопорушення, розслідування та виявлення яких віднесені до компетенції державної податкової адміністрації в області, проведення в установленому порядку перевірки зазначених у них відомостей і прийняття щодо них передбачених законом рішень.

На виконання покладених на ОСОБА_5 функцій, серед іншого він здійснює керівництво роботою слідчого управління фінансових розслідувань та оперативного управління.

Саме вищевказані повноваження, якими наділений ОСОБА_5 безпосередньо сприяли вчиненню ним злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та залучення до його вчинення ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Слідчий зазначає, що беручи до уваги вищевикладене, існують обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді, шляхом використання свого службового становища може незаконними засобами впливати на свідків та інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні, а саме свідка ОСОБА_11 , підозрюваних ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які йому підпорядковуються, а також інших свідків, які ще не допитані, що в подальшому може змусити їх змінити свої свідчення або надати неправдиві свідчення, тобто вищевикладене свідчить про можливості ОСОБА_5 незаконно впливати на свідків та підозрюваних у даному кримінальному провадженні або перешкоджати провадженню іншим чином.

Крім того, ОСОБА_5 має безперешкодний доступ до приміщень ГУ ДФС у Хмельницькій області, в тому числі речей і документів, які там знаходяться, що свідчить про можливість останнього з метою ухилення від кримінальної відповідальності знищити чи підробити речі і документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування.

Прокурор, у судовому засіданні клопотання підтримав, вважаючи наявними всі законні підстави для його задоволення на підставі викладених в клопотанні доводів.

Підозрюваний, його захисник не заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши прокурора, підозрюваного, захисника підозрюваного, вивчивши клопотання та дослідивши матеріали, якими воно обґрунтовується, надходжу до наступних висновків.

ОСОБА_5 є підозрюваним у вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України згідно повідомлення про підозру від 23.12.2015.

Наказом Голови Державної фіскальної служби України, Голови комісії з реорганізації Міністерства доходів і зборів України ОСОБА_12 від 26.11.2014 ОСОБА_5 призначена на посаду першого заступника начальника Головного управління ДФС у Хмельницькій області, який здійснює координацію діяльності підрозділів податкової міліції.

Згідно з ч. 5 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції» особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.

Згідно ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 3 ст. 368 КК України є тяжким, ОСОБА_5 є службовою особою правоохоронного органу.

При вирішенні клопотання слідчий суддя у відповідності до вимог ст. ст.155, 157 КПК України враховує наявність правових підстав для відсторонення від займаної посади ОСОБА_5 , який підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, обґрунтованість підозри, що стверджується наявними в долучених на обґрунтування клопотання документах даними, які на даній стадії процесу є достатніми для висновку про обґрунтованість підозри. Також слідчим суддею враховано обставини вчинення інкримінованого діяння, які вказують на те, що перебування на займаній посаді сприяло вчиненню даного кримінального правопорушення, дані про займану посаду, необхідність відсторонення від посади для запобігання незаконному впливу на інших осіб у кримінальному провадженні, які є працівниками ГУ ДФС у Хмельницькій області, а також позицію підозрюваного та його захисника. Слідчим суддею також оцінені негативні наслідки для підозрюваного, які в даному конкретному випадку не перевищують необхідності забезпечення досягнення завдань у даному кримінальному провадженні.

Також слідчим суддею протягом розгляду клопотання не встановлено невідповідностей клопотання вимогам ч. 2 ст. 155 КПК України, які могли б бути підставою для його повернення прокурору відповідно до ч. 2 ст. 156 КПК України.

Керуючись ст.ст. 155-157, 309, 392, 394-395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , про відсторонення ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, від посади першого заступника начальника Головного управління ДФС у Хмельницькій області, який здійснює координацію підрозділів податкової міліції задовольнити.

Відсторонити ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, від посади першого заступника начальника Головного управління ДФС у Хмельницькій області, який здійснює координацію підрозділів податкової міліції на строк до 23 лютого 2016 року.

На час відсторонення від посади у разі наявності вилучити у ОСОБА_5 службове посвідчення.

Контроль за виконанням ухвали в частині вилучення посвідчення покласти на слідчого у кримінальному провадженні.

Копію даної ухвали направити для виконання до Державної фіскальної служби України, ГУ ДФС у Хмельницькій області.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення, може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1