Провадження № 1-кс/537/351/2016
Справа № 537/2128/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.04.2016 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду в м. Кременчуці Полтавської області клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати йому, членам групи слідчих та старшому оперуповноваженому ВПНОПТ оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів (із можливістю вилучення на паперовому та електронному носії інформації), що містять інформацію, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг щодо телефонного номеру оператора стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 01.01.2016 року по 06.04.2016 року у із зазначенням: Дата з`єднань; Час з`єднань; Тривалість з`єднань; Надати інформацію про активізацію GPRS з`єднань, GPS з`єднань, Інтернет з`єднань, службових SMS - повідомлень, службових телефонних з`єднань, не тарифікованих з`єднань, а також їх зв`язків на період дії ухвали; Типи з`єднань абонентського номеру: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPR (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; Дата, час та тривалість з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентського номеру; Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента; За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу; Номери і адреси розташування базових станцій мобільного зв`язку, в яких відбувалося з`єднання абонентського номеру за вказаний період.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, пояснив, що слідче управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області, проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 22.03.2016р., за фактом виготовлення з метою збуту, зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту та збуту населенню м. Кременчука Полтавської області незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, тобто за попередньою кваліфікацією ч.3 ст. 204 КК України.
Матеріалами досудового слідства встановлено, що в січні 2016 року гр. ОСОБА_6 , перебуваючи поблизу автокооперативу, розташованого в м. Кременчуці по вул. Флотській, придбав у чоловіка на ім`я Едуард один літр горілки, заплативши 30.00 грн. Також, ОСОБА_6 повідомив, що чоловік на ім`я ОСОБА_7 горілку йому продав з автомобіля Опель, білого кольору та пропонував придбати горілку у великій кількості. В автомобілі ОСОБА_6 помітив велику кількість баклажок об`ємом 5 літрів. Зі слів Едуарда горілка поставляється із міні-заводу в Черкаській області.
Згідно висновку лабораторного дослідження №249 від 16.03.2016 року та протоколу дослідження проб харчових продуктів № 95д від 15.03.2016 року, проведеного Кременчуцьким МВПАД ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наданий зразок містить етиловий спирт, має міцність 33,8 % спирту, не відповідає ДСТУ 4165:2003 «Горілки та горілки особливі», є небезпечним та неякісним і становить загрозу для життя та здоров`я людей.
На виконання доручення слідчого № 574/16-03-09-24 від 22.03.2016 року оперативним управлінням ГУ ДФС у Полтавській області встановлено осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Так встановлено, що ОСОБА_8 організував діяльність «підпільного» цеху з незаконного виробництва алкогольних напоїв, використовуючи недоброякісну сировину. Даний громадянин в м. Черкаси пристосував та обладнав орендоване підсобне приміщення для незаконного (нелегального) виготовлення алкогольних напоїв в неконтрольованих відповідними державними установами умовах. Також встановлено, що в період з 01.01.2016 року по 06.04.2016 року, ОСОБА_8 користується мобільними номерами телефонного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .
У зв`язку з тим, що в інший спосіб неможливо отримати інформацію щодо фактичного місцезнаходження ОСОБА_8 на час здійснення телефонних розмов, встановлення телефонних контактів із поставщиками спирту, з якого незаконно виготовляються алкогольні напої, встановлення осіб, які мають відношення до виготовлення з метою збуту, зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та осіб, яким збувалися незаконно виготовлені алкогольні напої, виникла необхідність отримання повної інформації про користування телефонними номером оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднання, типу зв`язку (вхідний, вихідний, SMS, MMS, GPRS тощо), номери і адреси розташування базових станцій мобільного зв`язку, номери абонентів, з якими відбувались з`єднання (далі - абоненти «В») та їх місцезнаходження за період з 01.01.2016 року по 06.04.2016 року.
Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення контактів із особами, причетними до виготовлення з метою збуту, зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримання відомостей в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , в зв`язку з чим прохає суд клопотання задовольнити.
Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, та матеріали, додані до нього, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.
Із наданих матеріалів вбачається, що слідче управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 22.03.2016р., за фактом виготовлення з метою збуту, зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту та збуту населенню м. Кременчука Полтавської області незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, тобто за попередньою кваліфікацією ч.3 ст. 204 КК України.
Згідно витягу з кримінального провадження, в період 2016 року ОСОБА_8 спільно з гр.. ОСОБА_9 організували в м. Черкаси «Підпільний цех» із незаконного виготовлення з метою збуту алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей. Постачальниками спирту для незаконного виготовлення з метою збуту алкогольних напоїв є мешканці м. Умані Черкаської області ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .. В наступному незаконно виготовлені алкогольні напої транспортуються з метою збуту ОСОБА_8 до м. Кременчука Полтавської області, де збуваються населенню.
Оперативним управлінням ГУ ДФС у Полтавській області встановлено, що ОСОБА_8 організував діяльність «підпільного» цеху з незаконного виробництва алкогольних напоїв, використовуючи недоброякісну сировину. Даний громадянин в м. Черкаси пристосував та обладнав орендоване підсобне приміщення для незаконного (нелегального) виготовлення алкогольних напоїв в неконтрольованих відповідними державними установами умовах. Також встановлено, що в період з 01.01.2016 року по 06.04.2016 року, ОСОБА_8 користується мобільними номерами телефонного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .
Для отримання інформації щодо фактичного місцезнаходження ОСОБА_8 на час здійснення телефонних розмов, встановлення телефонних контактів із поставщиками спирту, з якого незаконно виготовляються алкогольні напої, встановлення осіб, які мають відношення до виготовлення з метою збуту, зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та осіб, яким збувалися незаконно виготовлені алкогольні напої, виникла необхідність отримання повної інформації про користування телефонними номером оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 01.01.2016 року по 06.04.2016 року.
Згідно положень частини 1 статті 159 Кримінально-процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, беручи до уваги доводи слідчого в підтримку клопотання, розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, з наведених у ньому підстав, так як вказані слідчим в клопотанні речі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , членам групи слідчих начальнику І відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_12 ; начальнику ІІ відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому І відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_14 ; слідчому другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_15 ; слідчому першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_16 та старшому оперуповноваженому ВПНОПТ оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів (із можливістю вилучення на паперовому та електронному носії інформації), що містять інформацію, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг щодо телефонного номеру оператора стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 01.01.2016 року по 06.04.2016 року у із зазначенням:
Дата з`єднань.
1.1.Час з`єднань.
1.2.Тривалість з`єднань.
1.3.Надати інформацію про активізацію GPRS з`єднань, GPS з`єднань, Інтернет з`єднань, службових SMS - повідомлень, службових телефонних з`єднань, не тарифікованих з`єднань, а також їх зв`язків на період дії ухвали.
1.4.Типи з`єднань абонентського номеру: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPR (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.
1.5.Дата, час та тривалість з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентського номеру.
1.6.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента
1.7.За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу.
1.8.Номери і адреси розташування базових станцій мобільного зв`язку, в яких відбувалося з`єднання абонентського номеру за вказаний період.
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 11.05.2016 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1