Дата документу 14.07.2016

Справа № 334/4385/16-к
Провадження № 1-кс/334/930/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 липня 2016 року Ленінським районним судом м.Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні № 0002384 від 12.04.2016 року за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Ленінського ВП ГУ Національної поліції в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР під №0002384 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.229, на підставі колективної заяви членів Сільськогосподарського кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо наявності в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ознак правопорушення передбаченого ч.3 ст. 229 КК України

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , директором якої є ОСОБА_4 .

На даний час досудовим розслідуванням встановлюються обставини коли і ким були відкриті наступні рахунки, куди по теперішній час зараховуються та витрачаються кошти, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито банківський рахунок № НОМЕР_2 у філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою АДРЕСА_1 .

Вказаний банківський рахунок використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин провадження досудове слідство вважає, що необхідно встановити рух грошових коштів банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 у філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою АДРЕСА_1 з метою встановлення сум грошових коштів, які надходили на рахунок, їх подальшого використання, а також встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 у філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги вищевикладене встановлено достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, а також те, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, з метою об`єктивного дослідження вказаних документів, які містять банківську таємницю.

Прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл на отримання та вилучення інформації, що знаходиться у володінні філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою АДРЕСА_1 , щодо:

-виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (з наданням вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із вказанням вихідних залишків) за період з 01.01.2015 по теперішній час.

Судом було встановлено, що 13.04.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ст.. 229 ч.3 КК України (кримінальне провадження № 0002384).

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У зв`язку з тим, що у органа досудового розслідування виникли достатні підстави вважати, що при розгляді вказаного клопотання за участю представників філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » останніми може бути пошкоджена, змінена або знищена інформація, яка міститься в вищевказаних матеріальних носіях інформації, просить розглянути клопотання без їх виклику.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні № НОМЕР_2 у філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою АДРЕСА_1 , щодо:

виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (з наданням вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із вказанням вихідних залишків) за період з 01.01.2015 по теперішній час.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку задовольнити клопотання прокурора та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів у філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 40, 159, 160, 161, 162, 163 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :
Клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні № 0002384 від 12.04.2016 року за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України задовольнити.

Надати прокурору Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 або слідчому за дорученням прокурора дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) у філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 , щодо:

виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_2 (з наданням вхідного залишку, зазначенням контрагентів, їх коду ЄДРПОУ, номеру розрахункового рахунку, назву банківської установи та МФО розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із вказанням вихідних залишків) за період з 01.01.2015 по 14.07.2016 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 14 серпня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає

Суддя: ОСОБА_1