Справа № 1615/1295/2012
ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.03.2012 року м. Кременчук

Крюківський районний суд міста Кременчука Полтавської області в складі: головуючої судді Зоріної Д.О., при секретарі Хохловій Н.Б., за участю прокурора Пояркова П.Ю., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури міста Кременчука ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та виїмки документів, що становлять банківську таємницю по рахунку ТОВ Компанія Укрцентр, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий прокуратури міста Кременчука ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором міста Кременчука, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у приміщенні ПАТ Укрсоцбанкдокументів що становлять банківську таємницю, по розрахунковому рахунку, що належить ТОВ Компанія Укрцентр.

В поданні вказує, що прокуратурою м. Кременчука проводиться досудове слідство по кримінальній справі № 121325020, порушеній відносно службових осіб ТОВ Компанія Укрцентрза фактом зловживання повноваженнями та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого у великому розмірі за ознаками складу злочинів, передбачених ч.2 ст. 364-1, ч.4 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 02.06.2008 року між Державним підприємством Дашавський завод композиційних матеріалів(надалі ДП ДЗКМ, , Львівська обл., Стрийський р-н, с. Дашава) та ТОВ Компанія Укрцентр(, м. Донецьк) укладено договір № 49/08. Відповідно до умов договору ДП ДЗКМ(продавець) зобовязалося передати у власність ТОВ Компанія Укрцентр(покупця) мастику ізоляційну МБПІ-Д, а покупець зобовязався прийняти і оплатити товар на умовах, викладених в договорі.

Виконуючи свої зобовязання, з червня 2008 року по грудень 2008 року ДП ДЗКМпередано ТОВ Компанія Укрцентртовару, загальною вартістю 902424,13 грн.

ТОВ Компанія Укрцентрчастково виконало свої зобовязання з оплати за отримані товари, сплативши 04.07.2008 року 184000,32 грн. платіжним дорученням № 76 від 04.07.2008, 46000,00 грн. платіжним дорученням № 131 від 23.09.2008, 50000,00 грн. платіжним дорученням № 163 від 30.10.2008, 100000,00 грн. платіжним дорученням № 183 від 11.12.2008, 50000,00 грн. платіжним дорученням № 10 від 26.10.2009, 2077,00 грн. платіжним дорученням № 34 від 20.03.2009, 20000,00 грн. платіжним дорученням № 38 від 27.03.2009, 500,00 грн. платіжним дорученням № 69 від 19.05.2009, 500,00 грн. платіжним дорученням № 87 від 04.06.2009 та 500,00 грн. платіжним дорученням від 06.07.2009. Загалом ТОВ Компанія Укрцентрсплатила за отриманий товар 453577,32 грн. Сума боргу ТОВ Компанія Укрцентрперед ДП ДЗКМ склала 448846,81 грн.

Крім того, посадові особи ТОВ Компанія Укрцентр, маючи умисел на невиконання умов договору № 49/08 від 02.06.2008, укладеного з ДП ДЗКМ, діючи всупереч інтересам підприємства, в інтересах третьої особи ТОВ Днепртрансінвест, яке ніяких господарських відносин з ТОВ Компанія Укрцентрне мало, уклало з останнім фіктивний договір № 07-12/09-03 про відступлення права вимоги від 07.12.2009, згідно якого ТОВ Компанія Укрцентр(Первісний кредитор) відступило в адресу ТОВ Днепртрансінвест(Новий кредитор) право вимоги, належне Первісному кредитору у відповідності до договору поставки товару, укладеного між Первісним кредитором та БМФ УкргазпромбудДК УкртрансгазНАК Нафтогаз України(Боржник), на загальну суму 570 600 грн. 65 коп. Внаслідок чого зазначені кошти, належні ТОВ Компанія Укрцентрнезаконно отримані ТОВ Днепртрансінвест, а ТОВ Компанія Укрцентрта ДП ДЗКМспричинено збитки у зазначеному розмірі, що перевищує 250 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

У відповідності до розширених відомостей ДПА України про платника ТОВ Компанія Укрцентр(, м. Донецьк) перебуває на обліку в Кременчуцькій ОДПІ. Проведеними заходами встановити фактичне місцезнаходження підприємства, його засновників та службових осіб не виявилось за можливе.

Також встановлено, що ТОВ Компанія Укрцентрпри здійсненні господарської діяльності мало банківські рахунки в ПАТ ВіЕйБі Банк(МФО 331887 р/р 913, 913, 0006, 0005, 0004, 0003, 0002, 0001; МФО 380537 р/р 0065, 0064, 0052, 0063, 0062, 0002, 0006, 0005, 0004, 0003). Валюта зазначених рахунків Українська гривня.

З метою проведення повного, всебічного та обєктивного досудового слідства по справі необхідно провести виїмку первинних документів, що становлять банківську таємницю клієнта ПАТ ВіЕйБі Банк(МФО 331887 та 380537).

Суд, вислухавши слідчого, прокурора, який підтримав подання, вивчивши та проаналізувавши матеріали кримінальної справи, приходить до висновку, що подання законне та обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Прокуратурою м. Кременчука розслідується кримінальна справа прокуратурою м. Кременчука проводиться досудове слідство по кримінальній справі № 121325020, порушеній відносно службових осіб ТОВ Компанія Укрцентрза фактом зловживання повноваженнями та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого у великому розмірі за ознаками складу злочинів, передбачених ч.2 ст. 364-1, ч.4 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 02.06.2008 року між Державним підприємством Дашавський завод композиційних матеріалів(надалі ДП ДЗКМ, , Львівська обл., Стрийський р-н, с. Дашава) та ТОВ Компанія Укрцентр(, м. Донецьк) укладено договір № 49/08. Відповідно до умов договору ДП ДЗКМ(продавець) зобовязалося передати у власність ТОВ Компанія Укрцентр(покупця) мастику ізоляційну МБПІ-Д, а покупець зобовязався прийняти і оплатити товар на умовах, викладених в договорі.

Виконуючи свої зобовязання, з червня 2008 року по грудень 2008 року ДП ДЗКМпередано ТОВ Компанія Укрцентртовару, загальною вартістю 902424,13 грн.

ТОВ Компанія Укрцентрчастково виконало свої зобовязання з оплати за отримані товари, сплативши 04.07.2008 року 184000,32 грн. платіжним дорученням № 76 від 04.07.2008, 46000,00 грн. платіжним дорученням № 131 від 23.09.2008, 50000,00 грн. платіжним дорученням № 163 від 30.10.2008, 100000,00 грн. платіжним дорученням № 183 від 11.12.2008, 50000,00 грн. платіжним дорученням № 10 від 26.10.2009, 2077,00 грн. платіжним дорученням № 34 від 20.03.2009, 20000,00 грн. платіжним дорученням № 38 від 27.03.2009, 500,00 грн. платіжним дорученням № 69 від 19.05.2009, 500,00 грн. платіжним дорученням № 87 від 04.06.2009 та 500,00 грн. платіжним дорученням від 06.07.2009. Загалом ТОВ Компанія Укрцентрсплатила за отриманий товар 453577,32 грн. Сума боргу ТОВ Компанія Укрцентрперед ДП ДЗКМ склала 448846,81 грн.

Крім того, посадові особи ТОВ Компанія Укрцентр, маючи умисел на невиконання умов договору № 49/08 від 02.06.2008, укладеного з ДП ДЗКМ, діючи всупереч інтересам підприємства, в інтересах третьої особи ТОВ Днепртрансінвест, яке ніяких господарських відносин з ТОВ Компанія Укрцентрне мало, уклало з останнім фіктивний договір № 07-12/09-03 про відступлення права вимоги від 07.12.2009, згідно якого ТОВ Компанія Укрцентр(Первісний кредитор) відступило в адресу ТОВ Днепртрансінвест(Новий кредитор) право вимоги, належне Первісному кредитору у відповідності до договору поставки товару, укладеного між Первісним кредитором та БМФ УкргазпромбудДК УкртрансгазНАК Нафтогаз України(Боржник), на загальну суму 570 600 грн. 65 коп. Внаслідок чого зазначені кошти, належні ТОВ Компанія Укрцентрнезаконно отримані ТОВ Днепртрансінвест, а ТОВ Компанія Укрцентрта ДП ДЗКМспричинено збитки у зазначеному розмірі, що перевищує 250 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Як вбачається зі службової записки № 255/185-018 від 12 березня 2012 Кременчуцької ОДПІ ТОВ Компанія Укрцентрвідкрито розрахункові рахунки МФО 351016 р/р 1011; МФО 300023 р/р 8957; МФО 331014 р/р 6701 в ПАТ Укрсоцбанк.

Приймаючи до уваги, що маються дані про те, що в приміщенні ПАТ Укрсоцбанк(МФО 351016, 300023, 331014) за адресою: м. Харків, вул. Гоголя, 10, зберігаються документи, які мають значення для встановлення істини по справі, з метою повного і обєктивного зясування обставин справи, суд приходить до висновку, що подання слід задовольнити та надати дозвіл на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

Керуючись ст.62 Закону України „Про банки та банківську діяльність, ст.ст.177,178 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого прокуратури міста Кременчука ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та виїмки документів, що становлять банківську таємницю по рахунку ТОВ Компанія Укрцентр задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів по банківським рахункам, які належить ТОВ Компанія Укрцентр ), в приміщенні ПАТ Укрсоцбанк(МФО 351016, 300023, 331014) за адресою: м. Харків, вул. Гоголя, 10, у тому числі:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях про рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2008 року по даний час, що свідчить про обіг грошових коштів по рахунках МФО 351016 р/р 1011; МФО 300023 р/р 8957; МФО 331014 р/р 6701. Валюта зазначених рахунків Українська гривня;

- інформації, яка міститься в повідомленнях банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків;

- інформації, яка міститься в картці із зразками підписів та відбитком печатки, наказах про призначення службових осіб ТОВ Компанія Укрцентр, а також інформації, яка міститься в довіреностях, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

- інформації, яка міститься у видаткових ордерах та корінцях касових чеків про отримання службовими особами ТОВ Компанія Укрцентрготівкових грошових коштів через касу ПАТ Укрсоцбанк(МФО 351016, 300023, 331014), а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;

- інформації, яка міститься в угодах та інших документах, на підставі яких ТОВ Компанія Укрцентрвикористовувалася система віддаленого доступу типу „Клієнт-банк;

- інформації, що міститься в кредитних договорах та документах, які складалися під час виконання кредитних договорів;

- інформації, що міститься в зовнішньоекономічних контрактах та документах, які складали під час їх виконання та оплати;

- інформації, що міститься в векселях та документах, які складали під час їх видачі та оплати;

- карток із зразками підписів.

У разі вилучення зазначених документів іншими правоохоронними органами, надати дозвіл на проведення виїмки протоколу виїмки, яким підтверджується обсяг та перелік вилучених документів та належним чином завірених копій вилучених документів.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя :