Провадження № 1-кс/554/5155/2016
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 червня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000665 від 31.07.2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000665 від 31.08.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.366, ч.4 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у період часу за липень, вересень, грудень 2013 року невстановлені особи від імені службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), грубо порушуючи вимоги п. п. 198.1, 198.2, 198.6 ст. 198 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-IV, умисно, з метою прикриття незаконної діяльності із ухилення суб`єктами господарської діяльності (вигодо набувачами) від сплати обов`язкових платежів у наслідок незаконного формування податкового кредиту, внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів: податкових декларацій з податку на прибуток та на додану вартість, податкових та видаткових накладних, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних та інших первинних бухгалтерських та облікових документів щодо проведення фінансово-господарських операцій із Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та з рядом інших суб`єктів господарювання, які фактично місця не мали.

При цьому, фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за місцем реєстрації не перебуває, будь-якої фінансово-господарської діяльності не здійснює, у тому числі не мало будь-яких господарських відносин із вказаними підприємствами -вигодонабувачами. Перерахування СГД, є безпідставним та спрямованим на прикриття незаконної діяльності із ухилення суб`єктами господарської діяльності від сплати обов`язкових платежів у наслідок незаконного формування податкового кредиту.

Окрім того, на протязі 2013-2014 років службові особи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), всупереч п. 22 ст. 1, ст. 11 ЗУ «Про здійснення державних закупівель» внесли до тендерної документації завідомо недостовірні відомості, а саме до сертифікатів виробників продукції, довідок про виконання аналогічних договорів, з метою визначення переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), чим у подальшому здійснювали завищення вартості поставки товарно-матеріальних цінностей (кабелів) у накладних, а також вносили завідомо неправдиві відомості до первинних бухгалтерських документів та податкової звітності, а саме декларацій з ПДВ, вказуючи при цьому недостовірні відомості щодо постачання товарів та їх обсяг підконтрольними установами - суб`єктами господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ознаками фіктивності, якому вказані кошти безпідставно перераховувались та останніми переводилися у готівку, тобто спричинили Державному підприємству збитки, на суму 450 тис. грн.
Згідно до протоколів засідань конкурсного комітету ВП Запорізька АЕС» ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) визначено переможцем за предметами закупівлі:

-«Інструменти та прилади вимірювальні, контрольні та випробувальні інші» (ЗІП ДО системи RPV-1000 ), для ВП ЗАЕС, ДК 2010 код 26.51.6 проведених у 2013 році.

- «Інструменти та прилади вимірювальні, контрольні та випробувальні інші» (ЗІП до системи RPV-1000 ), для ВП ЗАЕС-693, ДК 2010 код 26.51.6 проведених у 2013 році;

-«Частини та приладдя до вимірювального, випробувального та навігаційного устаткування» (перетворювачі для системи RPV-1000), проведених у 2013 році.

30.04.2013 укладено договір поставки продукції № 213 (1) 13 УК та № 214 (1) 13 УК між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) Постачальник та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі Відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) Покупець, щодо поставки «Мікро роз`ємів, керуючих плат, шлангів низького тиску, повітряних циліндрів, лінійних підшипників та інше» на суму 994 020,00 грн. та поставки «середньої каретки, лінійного підшипника, каретки, повітряного поворотного циліндра, шлангу повітряного» на суму 858 384,00 грн. для подальшої поставки та використання на «Запорізькій АЕС» ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

18.06.2013 укладено договір поставки продукції № 356 (1) 13 Ук між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) Постачальник та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі Відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) Покупець, щодо поставки «Вихрострумових перетворювачів та ультразвукових перетворювачів» на суму 1 668 283,00 грн. для подальшої поставки та використання на «Запорізькій АЕС» ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до укладених договорів поставок, дана продукція була поставлена до ЗВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою встановлення даних фактичних обставин здійснених поставок та придбання зазначеного обладнання, у тому числі придбання, транспортування, фактично отримання обладнання ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 », поставлених від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ) які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, необхідно здійснити вилучення оригіналів документів щодо фінансово-господарської діяльності між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які проведені на протязі 2013-2014 років, а саме наступних документів:
-перепустки на склад, виписані у ході приймання зазначеного обладнання;

-акти огляду та наявності обладнання, акти щодо можливої наявності або відсутності претензій з боку отримувача обладнання;

-сертифікати якості (паспорт) на продукцію, копію сертифікату країни походження обладнання, завірену ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копію паспорту або технічної документації із зазначенням номерів зазначеної продукції та найменування, його маркування;

-картки обліку товарів на складі, відомості складського обліку щодо руху зазначеного обладнання на складі;

-акти інвентаризації щодо фактичної наявності продукції на складі;

-звіти матеріально-відповідальних осіб про рух товарноматеріальних цінностей в місцях зберігання;

-заявки структурних підрозділів ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на відпуск/внутрішнє переміщення/матеріалів за період 2013-2014;

-видаткові документи щодо відпуску зазначеного обладнання зі складу, у тому числі накладні, товарнотранспортні накладні, наряди, лімітнозабірні карти, перепустки;

-Накладні-вимоги на відпуск/внутрішнє переміщення/матеріалів із складу, в тому числі: № 1/19/3975 від 15.07.2013, № 1/19/3974 від 15.07.2013, № 1/19/3971 від 15.07.2013, № 1/19/3970 від 15.07.2013, № 1/19/3979 від 15.07.2013, № 1/19/3977 від 15.07.2013, № 1/19/3976 від 15.07.2013, № 1/19/3978 від 15.07.2013, № 1/19/3980 від 15.07.2013, № 1/19/3969 від 15.07.2013, № 1/10/7411 від 03.09.2013, № 1/10/7410 від 03.09.2013, № 1/10/7413 від 03.09.2013, № 1/10/7412 від 03.09.2013, № 1/10/7416 від 03.09.2013, № 1/10/7415 від 03.09.2013, № 1/10/7417 від 03.09.2013, № 1/10/7418 від 03.09.2013, № 1/10/7419 від 03.09.2013, № 1/10/7420 від 03.09.2013, № 1/10/7422 від 03.09.2013, № 1/10/7421 від 03.09.2013, № 1/10/7423 від 03.09.2013, № 1/867/1797 від 03.09.2013, № 1/867/1798 від 03.09.2013, № 1/867/1796 від 03.09.2013, № 1/867/1795 від 03.09.2013, № 1/867/1799 від 03.09.2013, № 1/867/1794 від 03.09.2013, № 1/867/1793 від 03.09.2013, № 1/867/1808 від 23.10.2013, № 1/867/1810 від 23.10.2013, № 1/867/1809 від 23.10.2013;

-заявки на представлення поставленої продукції на вхідний контроль;

-акти вхідного контролю та ярлики на придатну продукцію;

-відомості аналітичного бухгалтерського обліку щодо наявності товарів на складі по рахунках 20 28 та їх руху, які знаходяться у ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_4 .

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене ним клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Однак, у клопотанні слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів не тільки слідчим по даному кримінальному провадженню, але й посадовим особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження, а підтвердження їх повноважень у даному кримінальному провадженні не надано, тому вважаю за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в частині надання доступу особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні у ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до оригіналів документів за предметами закупівель, «Інструменти та прилади вимірювальні, контрольні та випробувальні інші» (ЗІП ДО системи RPV-1000), для ВП ЗАЕС, ДК 2010 код 26.51.6 - 30 1 18 119 Мікро раз`єму вилка (Р3-1532005-4 FSСМ98278); 30 1 18 120 Мікро раз`єму розетка (Р1466328-1 САGЕ 98278); 30 1 18 185 Керуючої плати осей "А,В,", блок DS16030; 30 1 18 186 Керуючої плати осі Z DS16030 master; 30 1 18 187 Керуючої плати осі Z DS16030 slave 1; 30 1 18 192 Шлангу низького тиску ТЕ11310 ВАR D13х19, L-40 м; 30 1 18 214 Повітряного циліндру Блоку ЕЕ внутрішнього Радіуса (ВF- 096-D)ІМ003-320109-10М (RVT-32-01-00); 30 1 18 215 Повітряного циліндру копіювального вузла оболонки (SMB09 - 6-D) (RVТ-33-01-00); 30 1 18 216 Повітряного циліндру блоку ЕЕ патрубка (Festo DSU-20-320-Р-А; 188570 V908; рmах 10 bаг) RVТ-32-04-00 SМDSЕU-20; 30 1 18 225 Лінійного підшипника Super Ball Bushing Linear Bearing Super 8-OPN; 30 1 18 228 Блоку напрямної SuperSlide 2DB-16; 30 1 18 234 Лінійного підшипника Super Ball Bushing Linear Bearing Super 12-OPN, по предмету закупівлі: «Інструменти та прилади вимірювальні, контрольні та випробувальні інші» (ЗІП до системи RPV-1000 ), для ВП ЗАЕС-693, ДК 2010 код 26.51.6 - 30 1 18 14, Середньої каретки ІМ003-310306-10F; 30 1 18 15, Каретки ІМ003-310307-10 F; 30 1 18 29, Super Ball Bushing Linear Bearing (Sup. 16-OPN) лінійного підшипника; 30 1 18 208 Повітряного поворотного циліндра smdsm-12-270-P-FW; 30 1 18 242 Шлангу повітряного FЕSТО 8x1,25; 30 1 18 243 Шлангу повітряного FЕSТО 6x1; 30 1 18 244 Шлангу повітряного FЕSТО 4x0,75 та по предмету закупівлі: «Частини та приладдя до вимірювального, випробувального та навігаційного устаткування» (перетворювачі для системи RPV-1000 ) для ВП ЗАЕС-27 од.) ДК 016-2010 Код 26.51.8 - 30 2 12 75, Вихрострумового перетворювача G3 R.0 30x30; 30 2 12 76, Вихрострумового перетворювача G3 R.1 30x30; 30 2 12 165, Ультразвукового перетворювача RСr2-Аust2(15х25) С SА; 30 2 12 166, Ультразвукового перетворювача 70ТRL2,25St22 (15х25) С SА; 30 2 12 167, Ультразвукового перетворювача 45 L2-St2(25х25) С 40x40; 30 2 12 168, Ультразвукового перетворювача 45 ТRL2,25 St2(15х25) С SА; 30 2 12 169, Ультразвукового перетворювача ТRСr2-Аust2(10х18) С SА ; 30 2 12 170, Ультразвукового перетворювача 70ТRL2,25St2 (10х18) С SА; 30 2 12 171, Ультразвукового перетворювача 0 ТRL4-Аust2 (10х15)С RА; 30 2 12 172, Ультразвукового перетворювача 0 L2,25(d25) L40x40; 30 2 12 173, Ультразвукового перетворювача 45 ТRL 4- St2(12х25) С SА; 30212 174, Ультразвукового перетворювача 70 ТRТL2,25St3 (8х20) С SА; 30 2 12 175, Ультразвукового перетворювача 60 Т1- StЕ ??(30х20)С40х40; 30 2 12 176, Ультразвукового перетворювача Т1- StЕ ??(30х25)С40х40 поставку якого здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме наступних документів:

-перепустки на склад, виписані у ході приймання зазначеного обладнання;

-акти огляду та наявності обладнання, акти щодо можливої наявності або відсутності претензій з боку отримувача обладнання;

-сертифікати якості (паспорт) на продукцію, копію сертифікату країни походження обладнання, завірену ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копію паспорту або технічної документації із зазначенням номерів зазначеної продукції та найменування, його маркування;

-картки обліку товарів на складі, відомості складського обліку щодо руху зазначеного обладнання на складі;

-акти інвентаризації щодо фактичної наявності продукції на складі;

-звіти матеріально-відповідальних осіб про рух товарноматеріальних цінностей в місцях зберігання;

-заявки структурних підрозділів ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на відпуск/внутрішнє переміщення/матеріалів за період 2013-2014;

-видаткові документи щодо відпуску зазначеного обладнання зі складу, у тому числі накладні, товарнотранспортні накладні, наряди, лімітнозабірні карти, перепустки;

-Накладні-вимоги на відпуск/внутрішнє переміщення/матеріалів із складу, в тому числі: № 1/19/3975 від 15.07.2013, № 1/19/3974 від 15.07.2013, № 1/19/3971 від 15.07.2013, № 1/19/3970 від 15.07.2013, № 1/19/3979 від 15.07.2013, № 1/19/3977 від 15.07.2013, № 1/19/3976 від 15.07.2013, № 1/19/3978 від 15.07.2013, № 1/19/3980 від 15.07.2013, № 1/19/3969 від 15.07.2013, № 1/10/7411 від 03.09.2013, № 1/10/7410 від 03.09.2013, № 1/10/7413 від 03.09.2013, № 1/10/7412 від 03.09.2013, № 1/10/7416 від 03.09.2013, № 1/10/7415 від 03.09.2013, № 1/10/7417 від 03.09.2013, № 1/10/7418 від 03.09.2013, № 1/10/7419 від 03.09.2013, № 1/10/7420 від 03.09.2013, № 1/10/7422 від 03.09.2013, № 1/10/7421 від 03.09.2013, № 1/10/7423 від 03.09.2013, № 1/867/1797 від 03.09.2013, № 1/867/1798 від 03.09.2013, № 1/867/1796 від 03.09.2013, № 1/867/1795 від 03.09.2013, № 1/867/1799 від 03.09.2013, № 1/867/1794 від 03.09.2013, № 1/867/1793 від 03.09.2013, № 1/867/1808 від 23.10.2013, № 1/867/1810 від 23.10.2013, № 1/867/1809 від 23.10.2013;

-заявки на представлення поставленої продукції на вхідний контроль;

-акти вхідного контролю та ярлики на придатну продукцію;

-відомості аналітичного бухгалтерського обліку щодо наявності товарів на складі по рахунках 20 28 та їх руху,

В іншій частині клопотання відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1