Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/4675/2016
У Х В А Л А

20.10.2016р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №0000002 від 21.01.2016р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2014-2015 років ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за попередньою змовою з іншими невстановленими особами придбали та зареєстрували ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій у сфері реального сектору економіки та подальшого переведення незаконно отриманих коштів за ці операції у готівкову форму.

Також встановлено, що упродовж 2014-2015 років ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за попередньою злочинною змовою з іншими невстановленими особами використовували зазначені товариства для здійснення фінансових операцій та правочинів з коштами, а також іншим майном, одержаним внаслідок вчинення безтоварних операцій у сфері реального сектору економіки на суму понад 50 млн. грн., тобто вчинили легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Крім того, встановлено, що в період з 01.01.2015р. по 18.03.2016р. невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності із проведення безтоварних операцій придбані та зареєстровані на підставних осіб ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ПП « ОСОБА_10 » (свідоцтво № НОМЕР_29 м. Севастополь), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ).

Слідчий звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_32 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання вказала, що їх отримання необхідно для встановлення осіб, що мали доступ до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), уповноважених здійснювати переказ грошових коштів та знімати грошові кошти з вказаних рахунків, а також осіб, що мали право підпису в банківській установі по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); встановлення фінансово-грошових потоків за період з 23.12.2014р. по теперішній час та підприємств, з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) мало фінансово-господарські відносини та обсягів проведених операцій; проведення експертних досліджень.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, з метою підтвердження факту здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » фіктивної діяльності, а також встановлення осіб, причетних до вчинення незаконної підприємницької діяльності, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (оригіналів), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_32 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- рух коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_33 (долар США), № НОМЕР_34 (українська гривня), № НОМЕР_35 (українська гривня), які відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_32 ), розташованого у АДРЕСА_1 як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 23.12.2014 по теперішній час.

- картки із зразками підписів та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства;

- грошових чеків або інших документів про отримання уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) готівкових грошових коштів через касу банку;

- відомості щодо «ІР» адрес, з яких здійснювалось керування та перерахування грошових коштів за допомогою електронної системи «Клієнт Банк»;

- документи щодо використання та відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) банківських рахунків, кредитні договори та документи, які складались під час їх виконання.

Строк дії ухвали 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст.166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1