233 № 233/4881/16-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2016 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , прокурора Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000769 від 29 червня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні № 0000769 від 29 червня 2016 року, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, заслухавши прокурора ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_3 , -

в с т а н о в и в :

29 вересня 2016 року до Костянтинівського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказуючи, що 29 червня 2016 року до Костянтинівського відділення поліції надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її майном.

29.06.2016 за даним фактом було відкрито кримінальне провадження за № 0000769 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.06.2016 року ОСОБА_5 , прочитавши повідомлення на Інтернет-сайті OLX про продаж дитячого велосипеда, вирішила придбати його, про що домовилась з продавцем ОСОБА_6 , номер телефону НОМЕР_1 . Згідно домовленості ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 800 грн. на карку номер НОМЕР_2 , але обіцяний товар не отримала.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що вони з чоловіком вирішили придбати своїй дитині маленький велосипед. З цією метою 25.06.2016 року вона в Інтернет мережі на сайті OLX знайшла оголошення про продаж триколісного велосипеда, ознайомившись з фотознімками велосипеда на сайті їх повністю влаштовував стан велосипеда, а також вказана ціна 750 грн. З даного оголошення стало відомо, що продавцем є ОСОБА_7 , мобільний телефон НОМЕР_1 , вказана адреса: Житомирська обл.

25.06.2016 року приблизно о 10 год. 00 хв. ОСОБА_5 , зателефонувала на вищевказаний номер, на її дзвінок відповіла жінка, яка представилася ОСОБА_6 . Під час розмови вони домовились про стовідсоткову оплату за велосипед, який потім ОСОБА_5 повинна буда отримати Укрпоштою.

25.06.2016 року о 13 год. 00 хв., ОСОБА_5 через термінал ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти у сумі 800 грн. на розрахунковий рахунок номер НОМЕР_2 та отримала чек, з якого було видно, що гроші перераховані на рахунок НОМЕР_4 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього ОСОБА_5 зателефонувала ОСОБА_8 та повідомила, що вислала гроші, на що та відповіла, що в цей же день вишле велосипед. Але ні в цей же день ні наступного товар вислано не було. 26.06.2016 року зв`язок з продавцем був відсутній так як номер телефону вже не обслуговувався.

З метою встановлення невстановленої особи, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_5 заволоділа її грошовими коштами, для перевірки його на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 за 25.06.2016 р.;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з карти № НОМЕР_2 за 25.06.2016р.;

- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з карти № НОМЕР_2 за 25.06.2016р.;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку № НОМЕР_2 ;

- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком № НОМЕР_2 щодо втрати, або її крадіжки.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 за 25.06.2016 р.; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з карти № НОМЕР_2 за 25.06.2016р.; фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з карти № НОМЕР_2 за 25.06.2016р.; копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку № НОМЕР_2 ; інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком № НОМЕР_2 щодо втрати, або її крадіжки.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Згідно із ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, з яким звернувся до слідчого судді слідчий СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області, відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 163 ч. 6 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим, прокурором доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 163 ч.5 КПК України, оскільки, вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо. Тому вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню та слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000769 від 29 червня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять в собі охоронювану законом таємницю, а саме до:
- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 за 25.06.2016 р.;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з карти № НОМЕР_2 за 25.06.2016р.;

- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з карти № НОМЕР_2 за 25.06.2016р.;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку № НОМЕР_2 ;

- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком № НОМЕР_2 щодо втрати, або її крадіжки, тобто надати можливість ознайомитись з ними та отримати належним чином завірені копії як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, які зберігаються в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 (тел. НОМЕР_5 , факс НОМЕР_6 ),
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити прокурору ОСОБА_4 , слідчому ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 вручити копію ухвали представнику установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя