н/п 1-кс/766/7380/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.11.2016 м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 , про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, в кримінальному провадженні № 0000509 внесеного до ЄРДР за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 185, ч. 3 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в :
Слідчий в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на затримання підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, в кримінальному провадженні № 0000509 внесеного до ЄРДР за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 185, ч. 3 ст. 185 КК України.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Клопотання про надання дозволу на затримання з метою приводу відповідає вимогам ст. 188 КПК та подане одночасно з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Судом встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Херсонській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 00005096 за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчинення злочинів, передбачених ст.ст. 185 ч. 2, 185 ч. 3 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що вона 01.07.2015 року близько 12.00 години, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження умисно, керуючись корисливим мотивом, перебуваючи в районі перехрестя вулиць Миру та 40 років Жовтня в м Херсоні, втягнула потерпілу ОСОБА_9 до участі в імітованій акції від української мережі аптек, мережі супермаркетів «АТБ» та діючи разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , надала потерпілій розіграшний талон, після чого, шляхом обману, який виразився у повідомлені ОСОБА_9 завідомо недостовірної інформації про те, що вона є переможцем акції та виграла приз побутову техніку (сковорідку чи чайник), прийняла участь в розіграші призу в імітованій акції між нею та потерпілою, в якості другого переможця, умовою якої являлося пред`явлення більшої ніж у другого учасника суми грошових коштів.

Під приводом розіграшу призу між двома рівними переможцями, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , запевнила потерпілу ОСОБА_9 , добровільно передати в якості обов`язкової ознаки переможця та підтвердження платоспроможності грошові кошти, які вона мала при собі та за місцем свого мешкання. Вказані грошові кошти ОСОБА_8 в подальшому повинна була упакувати до поштового конверту та повернути потерпілій, яка для отримання призу побутової техніки (сковорідки чи чайника) повинна була пред`явити вказаний конверт з грошима представнику мережі супермаркетів «АТБ».

ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , супроводила ОСОБА_9 до місця її мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 , з метою контролю за поведінкою потерпілої та своєчасного вжиття заходів по її корегуванню.

Після того, як потерпіла вийшла з будинку з грошима у сумі 10000 гривень та 200 доларів США, що згідно курсу Національного банку України на день вчинення злочину складало 4201,04 гривні та передала їх ОСОБА_8 , остання упакувала зазначені грошові кошти до поштового конверту та непомітно для потерпілої підмінила його на конверт, в якому перебували різані аркуші газети, після чого передала вказаний конверт ОСОБА_9 , заволодівши таким чином таємно грошовими коштами потерпілої.

Таким чином, протиправними діями ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_6 та потерпілій ОСОБА_9 заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 14201,04 гривні.

Крім того, 01.07.2015 року близько 12.30 години, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, повторно, умисно, керуючись корисливим мотивом, перебуваючи в районі буд. АДРЕСА_2 , втягнула потерпілу ОСОБА_10 до участі в імітованій акції від української мережі аптек, мережі супермаркетів «АТБ», супермаркетів побутової техніки «Ельдорадо» та діючи разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 надала потерпілій розіграшний талон, після чого, шляхом обману, який виразився у повідомлені ОСОБА_10 завідомо недостовірної інформації про те, що вона є переможцем акції та виграла приз холодильник, прийняла участь в розіграші призу в імітованій акції між нею та потерпілою, в якості другого переможця, умовою якої являлося пред`явлення більшої ніж у другого учасника суми грошових коштів.

Під приводом розіграшу призу між двома рівними переможцями, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , запевнила потерпілу ОСОБА_10 , добровільно передати в якості обов`язкової ознаки переможця та підтвердження платоспроможності грошові кошти, які вона мала при собі та за місцем свого мешкання. Вказані грошові кошти ОСОБА_8 в подальшому повинна була упакувати до поштового конверту та повернути потерпілій, яка для отримання призу холодильника повинна була пред`явити вказаний конверт з грошима представнику мережі супермаркетів побутової техніки «Ельдорадо».

ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , супроводила ОСОБА_10 до місця її мешкання, за адресою: АДРЕСА_3 , з метою контролю за поведінкою потерпілої та своєчасного вжиття заходів по її корегуванню.

Після того, як потерпіла вийшла з будинку з грошима у сумі 3800 гривень та 1100 євро, що згідно курсу Національного банку України на день вчинення злочину складало 25853,01 гривні та передала їх ОСОБА_8 , остання упакувала зазначені грошові кошти до поштового конверту та непомітно для потерпілої підмінила його на конверт, в якому перебували різані аркуші газети, після чого передала вказаний конверт ОСОБА_10 , заволодівши таким чином таємно грошовими коштами потерпілої.

Таким чином, протиправними діями ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 потерпілій ОСОБА_10 заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 29653,01 гривні.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 06.07.2015 року близько 11.20 години, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, повторно, умисно, керуючись корисливим мотивом, перебуваючи в районі вул. Миру в м Херсоні (колишній магазин «Новосел»), втягнула потерпілу ОСОБА_11 до участі в імітованій акції від української мережі аптек, мережі супермаркетів «Фреш», супермаркетів побутової техніки «Ельдорадо» та надала потерпілій розіграшний талон, після чого, шляхом обману, який виразився у повідомлені ОСОБА_11 завідомо недостовірної інформації про те, що вона є переможцем акції та виграла приз холодильник, прийняла участь в розіграші призу в імітованій акції між нею та потерпілою, в якості другого переможця, умовою якої являлося пред`явлення більшої ніж у другого учасника суми грошових коштів.

Під приводом розіграшу призу між двома рівними переможцями, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , запевнила потерпілу ОСОБА_11 , добровільно передати в якості обов`язкової ознаки переможця та підтвердження платоспроможності грошові кошти, які вона мала при собі та за місцем свого мешкання. Вказані грошові кошти ОСОБА_8 діючи разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в подальшому повинна була упакувати до поштового конверту та повернути потерпілій, яка для отримання призу холодильника повинна була пред`явити вказаний конверт з грошима представнику мережі супермаркетів побутової техніки «Ельдорадо».

ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , супроводила ОСОБА_11 до місця її мешкання, за адресою: АДРЕСА_4 , з метою контролю за поведінкою потерпілої та своєчасного вжиття заходів по її корегуванню.

Після того, як потерпіла вийшла з будинку з грошима у сумі 8000 гривень та 550 доларів США, що згідно курсу Національного банку України на день вчинення злочину складало 11560,03 гривень та передала їх ОСОБА_8 , остання упакувала зазначені грошові кошти до поштового конверту та непомітно для потерпілої підмінила його на конверт, в якому перебували різані аркуші газети, після чого передала вказаний конверт ОСОБА_11 , заволодівши таким чином таємно грошовими коштами потерпілої.

Таким чином, протиправними діями ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , потерпілій ОСОБА_11 заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 19560,03 гривень.

Крім того, 07.07.2015 року близько 08.30 години, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, повторно, умисно, керуючись корисливим мотивом, перебуваючи в районі бульвару Мирний в м. Херсоні (навпроти аптеки «Медтехніка»), втягнула потерпілу ОСОБА_12 до участі в імітованій акції від мережі супермаркетів побутової техніки «Ельдорадо», мережі супермаркетів «АТБ» та надала потерпілій розіграшний талон, після чого, шляхом обману, який виразився у повідомлені ОСОБА_12 завідомо недостовірної інформації про те, що вона є переможцем акції та виграла приз 300 доларів США, прийняла участь в розіграші призу в імітованій акції між нею та потерпілою, в якості другого переможця, умовою якої являлося пред`явлення більшої ніж у другого учасника суми грошових коштів.

Під приводом розіграшу призу між двома рівними переможцями, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , запевнила потерпілу ОСОБА_12 , добровільно передати в якості обов`язкової ознаки переможця та підтвердження платоспроможності грошові кошти, які вона мала при собі та за місцем свого мешкання. Вказані грошові кошти ОСОБА_8 діючи разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в подальшому повинна була упакувати до поштового конверту та повернути потерпілій, яка для отримання призу грошових коштів у сумі 300 доларів США повинна була пред`явити вказаний конверт з грошима представнику мережі супермаркетів «АТБ».

ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , супроводила ОСОБА_12 до місця її мешкання, за адресою: АДРЕСА_5 , з метою контролю за поведінкою потерпілої та своєчасного вжиття заходів по її корегуванню.

Після того, як потерпіла вийшла з будинку з грошима у сумі 4300 гривень та 70 доларів США, що згідно курсу Національного банку України на день вчинення злочину складало 1488,61 гривень та передала їх ОСОБА_8 , остання упакувала зазначені грошові кошти до поштового конверту та непомітно для потерпілої підмінила його на конверт, в якому перебували різані аркуші газети, після чого передала вказаний конверт ОСОБА_12 , заволодівши таким чином таємно грошовими коштами потерпілої.

Таким чином, протиправними діями ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 потерпілій ОСОБА_13 заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 5788,61 гривень.

Також, 09.07.2015 року близько 09.30-10.00 години, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, повторно, умисно, керуючись корисливим мотивом, перебуваючи в районі буд. АДРЕСА_6 , втягнула потерпілу ОСОБА_14 до участі в імітованій акції від мережі супермаркетів і мережі аптек, та надала потерпілій розіграшний талон, після чого, шляхом обману, який виразився у повідомлені ОСОБА_14 завідомо недостовірної інформації про те, що вона є переможцем акції та виграла приз холодильник, залучила потерпілу до участі в розіграші призу.

Під приводом розіграшу призу між двома рівними переможцями, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , запевнила потерпілу ОСОБА_14 , добровільно передати в якості обов`язкової ознаки переможця та підтвердження платоспроможності грошові кошти, які вона мала при собі та за місцем свого мешкання. Вказані грошові кошти ОСОБА_8 діючи разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в подальшому повинна була упакувати до поштового конверту та повернути потерпілій, яка для отримання призу холодильник, повинна була пред`явити вказаний конверт з грошима представнику мережі супермаркетів.

ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , супроводила ОСОБА_14 до місця її мешкання, за адресою: АДРЕСА_7 , з метою контролю за поведінкою потерпілої та своєчасного вжиття заходів по її корегуванню.

Після того, як потерпіла вийшла з будинку з грошима у сумі 27000 гривень та передала їх вказаним особам, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 упакували зазначені грошові кошти до поштового конверту та непомітно для потерпілої підмінили його на конверт, в якому перебували різані аркуші газети, після чого передала вказаний конверт ОСОБА_14 , заволодівши таким чином таємно грошовими коштами потерпілої.

Таким чином, протиправними діями ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , потерпілій ОСОБА_14 заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 27000 гривень.

Крім того, 10.07.2015 року близько 08.30 години, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, повторно, умисно, керуючись корисливим мотивом, перебуваючи в районі заводу ім. Петровського в м Херсоні, неподалік від ринку «Залізничний», втягнула потерпілу ОСОБА_15 до участі в імітованій акції від мережі соціальних аптек, супермаркетів побутової техніки «Ельдорадо», мережі супермаркетів «АТБ» та надала їй розіграшний талон, після чого, шляхом обману, який виразився у повідомлені ОСОБА_15 завідомо недостовірної інформації про те, що вона є переможцем акції та виграла приз холодильник, прийняла участь в розіграші призу в імітованій акції між нею та потерпілою, в якості другого переможця, умовою якої являлося пред`явлення більшої ніж у другого учасника суми грошових коштів.

Під приводом розіграшу призу між двома рівними переможцями, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , запевнила потерпілу ОСОБА_15 , добровільно передати в якості обов`язкової ознаки переможця та підтвердження платоспроможності грошові кошти, які вона мала при собі та за місцем свого мешкання. Вказані грошові кошти ОСОБА_8 діючи разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в подальшому повинна була упакувати до поштового конверту та повернути потерпілій, яка для отримання призу холодильник, повинна була пред`явити вказаний конверт з грошима представнику мережі супермаркетів побутової техніки «Ельдорадо».

ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , супроводила ОСОБА_15 до місця її мешкання, за адресою: АДРЕСА_8 , з метою контролю за поведінкою потерпілої та своєчасного вжиття заходів по її корегуванню.

Після того, як потерпіла вийшла з будинку з грошима у сумі 3200 гривень та 120 доларів США, що згідно курсу Національного банку України на день вчинення злочину складало 2621,78 гривні та передала їх ОСОБА_6 , остання упакувала зазначені грошові кошти до поштового конверту та непомітно для потерпілої підмінила його на конверт, в якому перебували різані аркуші газети, після чого передала вказаний конверт ОСОБА_15 , заволодівши таким чином таємно грошовими коштами потерпілої.

Таким чином, протиправними діями ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , потерпілій ОСОБА_15 заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 5821,78 гривня.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 10.07.2015 року близько 10.00 години, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, повторно, умисно, керуючись корисливим мотивом, перебуваючи в районі вул. Бучми в м Херсоні (за територією ринку «Північний»), втягнула потерпілу ОСОБА_16 до участі в імітованій акції від мережі соціальних аптек м. Херсона, та надала потерпілій розіграшний талон, після чого, шляхом обману, який виразився у повідомлені ОСОБА_16 завідомо недостовірної інформації про те, що вона є переможцем акції та виграла приз холодильник, прийняла участь в розіграші призу в імітованій акції між нею та потерпілою, в якості другого переможця, умовою якої являлося пред`явлення більшої ніж у другого учасника суми грошових коштів.

Під приводом розіграшу призу між двома рівними переможцями, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , запевнила потерпілу ОСОБА_16 , добровільно передати в якості обов`язкової ознаки переможця та підтвердження платоспроможності грошові кошти, які вона мала при собі та за місцем свого мешкання. Вказані грошові кошти ОСОБА_8 діючи разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в подальшому повинна була упакувати до поштового конверту та повернути потерпілій, яка для отримання призу холодильник, повинна була пред`явити вказаний конверт з грошима представнику компанії, що проводила акцію та який розташовувався у приміщенні супермаркету «Сільпо», за адресою: м. Херсон, пр. 200-річчя Херсона буд. 8.

ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , супроводила ОСОБА_16 до місця її мешкання, за адресою: АДРЕСА_9 , з метою контролю за поведінкою потерпілої та своєчасного вжиття заходів по її корегуванню.

Після того, як потерпіла вийшла з будинку з грошима у сумі 2000 доларів США, що згідно курсу Національного банку України на день вчинення злочину складало 43696,34 гривень та передала їх ОСОБА_8 , яка упакувала зазначені грошові кошти до поштового конверту та непомітно для потерпілої підмінила його на конверт, в якому перебували різані аркуші газети, після чого передала вказаний конверт ОСОБА_16 , заволодівши таким чином таємно грошовими коштами потерпілої.

Таким чином, протиправними діями ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 потерпілій ОСОБА_16 заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 43696,34 гривень.

Також, 11.07.2015 року близько 12.00 години, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, повторно, умисно, керуючись корисливим мотивом, перебуваючи в районі вул. 40 років Жовтня в м Херсоні (неподалік від супермаркету «Фреш»), втягнула потерпілу ОСОБА_17 до участі в імітованій акції від мережі соціальних аптек м. Херсона, супермаркетів «Фреш», «Сільпо», та надала потерпілій розіграшний талон, після чого, шляхом обману, який виразився у повідомлені ОСОБА_17 завідомо недостовірної інформації про те, що вона є переможцем акції та виграла приз грошові кошти у сумі 300 доларів США, втягнув останню до участі в розіграші призу між нею та ОСОБА_6 , яка приєдналася до імітованої акції, в якості другого переможця, умовою якої являлося пред`явлення більшої ніж у другого учасника суми грошових коштів.

Під приводом розіграшу призу між двома рівними переможцями, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , запевнила потерпілу ОСОБА_17 , добровільно передати їй в якості обов`язкової ознаки переможця та підтвердження платоспроможності грошові кошти, які вона мала при собі та за місцем свого мешкання. Вказані грошові кошти ОСОБА_8 діючи разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в подальшому повинна була упакувати до поштового конверту та повернути потерпілій, яка для отримання призу 300 доларів США, повинна була пред`явити вказаний конверт з грошима представнику мережі супермаркетів «Сільпо».

ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , супроводила ОСОБА_17 до місця її мешкання, за адресою: АДРЕСА_10 , з метою контролю за поведінкою потерпілої та своєчасного вжиття заходів по її корегуванню.

Після того, як потерпіла вийшла з будинку з грошима у сумі 1500 доларів США, що згідно курсу Національного банку України на день вчинення злочину складало 32772,25 гривні, 500 Євро, що згідно курсу Національного банку України на день вчинення злочину складало 12075,50 гривень і 2000 гривень, та передала їх ОСОБА_8 , яка упакувала зазначені грошові кошти до поштового конверту та непомітно для потерпілої підмінила його на конверт, в якому перебували різані аркуші газети, після чого передала вказаний конверт ОСОБА_17 , заволодівши таким чином таємно грошовими коштами потерпілої.

Таким чином, протиправними діями ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 потерпілій ОСОБА_17 заподіяна значна матеріальна шкода на загальну суму 64847,75 гривень.

Крім того, 11.07.2015 року близько 13.30 години, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, повторно, умисно, керуючись корисливим мотивом, перебуваючи в районі перехрестя вулиць Ілліча та Лавреньова в м Херсоні (неподалік від аптеки «Журавушка), втягнула потерпілу ОСОБА_18 до участі в імітованій акції від мережі соціальних аптек м. Херсона, та надала потерпілій розіграшний талон, після чого, шляхом обману, який виразився у повідомлені ОСОБА_18 завідомо недостовірної інформації про те, що вона є переможцем акції та виграла приз побутову техніку (чайник або кавоварку), прийняла участь в розіграші призу в імітованій акції між нею та потерпілою, в якості другого переможця, умовою якої являлося пред`явлення більшої ніж у другого учасника суми грошових коштів.

Під приводом розіграшу призу між двома рівними переможцями, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , запевнила потерпілу ОСОБА_18 , добровільно передати в якості обов`язкової ознаки переможця та підтвердження платоспроможності грошові кошти, які вона мала при собі та за місцем свого мешкання. Вказані грошові кошти ОСОБА_8 діючи разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в подальшому повинна була упакувати до поштового конверту та повернути потерпілій, яка для отримання призу побутової техніки (чайник або кавоварка), повинна була пред`явити вказаний конверт з грошима представнику мережі соціальних аптек м. Херсона.

ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , супроводила ОСОБА_18 до місця її мешкання, за адресою: АДРЕСА_11 , з метою контролю за поведінкою потерпілої та своєчасного вжиття заходів по її корегуванню.

Після того, як потерпіла вийшла з будинку з грошима у сумі 2455 доларів США, що згідно курсу Національного банку України на день вчинення злочину складало 53637,26 гривень, і 500 гривень, та передала їх ОСОБА_8 , яка упакувала зазначені грошові кошти до поштового конверту та непомітно для потерпілої підмінила його на конверт, в якому перебували різані аркуші газети, після чого передала вказаний конверт ОСОБА_18 , заволодівши таким чином таємно грошовими коштами потерпілої.

Таким чином, протиправними діями ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 потерпілій ОСОБА_18 заподіяна матеріальна шкода на загальну суму 54137,26 гривень.

Відомості про вказані кримінальні правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№ 0002516, 0002597, 0002575,0003903,0003955,0003975, 0003973, 0004009, 0002776, які були об`єднані в одне провадження під єдиним № 0002516.

02.09.2016 з кримінального провадження № 0002516 в окреме провадження відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 виділені матеріали досудового розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

Виділеним матеріалам присвоєно в ЄРДР № 0000452.

02.09.2016 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000452 зупинено на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України до встановлення місця знаходження підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6

28.10.2016 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 29.08.2016 затриманий підозрюваний ОСОБА_7

29.10.2016 кваліфікації дій підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 змінена з ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України на ч. 2 ст. 185, ч. 3 ст. 185 КК України.

02.11.2016 з кримінального провадження № 0000452 в окреме провадження відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 виділені матеріали досудового розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 185, ч. 3 ст. 185 КК України. На даному етапі наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих злочинів повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:

- Показаннями потерпілої ОСОБА_9 , яка показала, що 01.07.2015 близько 12.00 години на перехресті вулиць 40 років Жовтня та Миру в м. Херсоні до неї підійшли дві незнайомі дівчини, які запропонували прийняти участь в соціальній акції (знижки на ліки в аптеках міста). Через деякий час підійшла більш старша жінка та запитала в двох перших чи виграла вона в акції, яку проводили дівчата. Одна з дівчат повідомила, що потерпіла разом зі старшою жінкою виграли на двох один приз - пральну машинку, але в грошовому еквіваленті, показавши при цьому конверт з грошима (долари США). Зі слів дівчат, їй стало відомо, що для того, щоб забрати виграш їй необхідно показати всі гроші що в неї є. ОСОБА_9 відповіла, що гроші в неї є вдома, але старша жінка почала показувати, що в неї багато грошей та казати, що весь виграш забере собі. Одна з дівчат сказала потерпілій, що необхідно проїхати до неї до дому, щоб вона побачила, чи дійсно в неї є кошти. ОСОБА_9 погодилась, пішла до дому, взяла всі свої гроші в сумі 14 201 гривень та винесла їх невідомій дівчині. Після цього дівчина поклала їх до конверту, де знаходились виграні гроші та запечатала його обклеївши стрічкою «акція», після чого передала ОСОБА_9 . Коли ОСОБА_9 повернулася до дому та відкрила конверт, то побачила, що в ньому знаходяться різані аркуші журналів та газет.

- Протоколом пред`явлення особи для впізнання відповідно до якого потерпіла ОСОБА_9 впізнала ОСОБА_5 , як старшу жінку, яка виступала другою особою, яка виграла той же самий приз, під час проведення акції двома дівчатами 01.07.2015 року на перехресті вул. 40 років Жовтня та Миру в м. Херсоні.

- Показаннями потерпілої ОСОБА_16 , яка показала, що 11.07.2015 близько 10.00 години проходячи по вулиці Бучми в м. Херсоні до неї підійшли дві незнайомі їй дівчини, які запропонували прийняти участь в соціальній акції, а також повідомили, що вона виграла приз. Через деякий час підійшла більш старша жінка та одна з дівчат повідомила, що потерпіла разом зі старшою жінкою виграли на двох один приз в грошовому еквіваленті. Старша жінка почала показувати, що в неї багато грошей та казати, що весь виграш забере собі, але дівчата відповіли, що оформлять їй картку, а потерпілій віддадуть виграш. Вона сказала, що для того щоб забрати виграш їй необхідно показати всі гроші що в неї є. ОСОБА_16 відповіла, що гроші в неї є вдома. Вдома вона взяла всі свої гроші в сумі 43 700 гривень та винесла їх невідомій дівчині, яка поклала гроші до конверту, запечатала його обклеївши стрічкою «акція» і передала потерпілій. В подальшому вони вдвох пішли до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Коли підійшли до магазину, то дівчина сказала, щоб вона йшла на касу № 1, а дівчина зайде для реєстрації через службовий вхід. Вона підійшовши до вхідних дверей магазину вирішила, прослідкувати за дівчиною і в цей момент вона помітила, що дівчина до магазину не зайшла, а побігла в невідомому напрямку. Коли вона відкрила конверт, який їй передала дівчина, то в конверті своїх грошей не виявила. Там перебували лише різані аркуші журналів.

- Протоколом пред`явлення особи для впізнання відповідно до якого потерпіла ОСОБА_16 впізнала ОСОБА_5 як старшу жінку яка разом з нею ділили виграш та яка наполягала забрати весь виграш собі.

- Показаннями потерпілої ОСОБА_18 , яка показала, що 11.07.2015 в денний час доби прийняла участь у акції, яку проводили невідомі три жінки. Умовою участі у акції було надання особам, що її проводили грошових коштів, що нібито підтверджувало платоспроможність учасника. Під час вказаної акції вона передала невідомим жінкам свої грошові кошти у сумі 54032 гривень, які при ній одна з жінок поклала до конверту та опечатала його. В подальшому, коли вона відкрила вказаний конверт, то замість своїх грошей побачила там різані аркуші паперу.

- Протоколом пред`явлення особи для впізнання відповідно до якого потерпіла ОСОБА_18 впізнала ОСОБА_5 , як жінку, яка 11.07.2015 під приводом проведення акції заволоділа її грошовими коштами у сумі 54032 гривень.

Згідно листа Херсонського СІЗО № 24/2/3-3690 від 17.07.2015 року, ОСОБА_5 16.07.2015 звільнена зі слідчого ізолятора у зв`язку із внесенням застави в сумі 97440 гривень та вибула за адресою: АДРЕСА_12 .

27.07.2015 від ОСОБА_5 надійшла заява про те, що вона зобов`язується мешкати за адресою: АДРЕСА_13 .

Згідно копії паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Симеїзським ВМ Ялтинського ХМУ ГУМВС України в АР Крим 13.04.1999 року ОСОБА_5 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_12 .

У зв`язку з тим, що остання на виклики слідчого не прибуває та зв`язок із підозрюваною на даний час відсутній було вирішено питання про направлення слідчого у службове відрядження до м. Одеса.

В ході службового відрядження допитані у якості свідків ОСОБА_19 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_14 , ОСОБА_20 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_15 , ОСОБА_21 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_16 , які показали, що ОСОБА_5 за вказаною адресою не мешкає та ніколи не мешкала.

Згідно інформації наданої Державною прикордонною службою України підозрювана ОСОБА_5 30.07.2015 виїхала з території України до тимчасово окупованої території АР Крим через пункт пропуску «Чаплинка» та до теперішнього часу на територію України не поверталася.

Перевірити місце реєстрації ОСОБА_5 : АДРЕСА_12 , на даний час не представляється можливим, оскільки дана територія є тимчасово окупованою.

Вжитими заходами встановити місце знаходження ОСОБА_5 не представилося можливим.

Таким чином, встановлено, що ОСОБА_5 , порушуючи покладені на неї судом процесуальні обов`язки самовільно без повідомлення слідчого, прокурора та суду залишила м. Одесу, за місцем вказаному при звільнені з Херсонського СІЗО, а саме: АДРЕСА_13 , не мешкає та ніколи не мешкала, що свідчить про те, що ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування та суду.

31.08.2015 підозрювану ОСОБА_5 оголошено у розшук.

02.09.2015 слідчим суддею Суворовського районного суду м. Херсона надано дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою її приводу до суду для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Строк дії ухвали визначено 02.03.2016 року.

29.02.2016 слідчим суддею Суворовського районного суду м. Херсона надано дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою її приводу до суду для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Строк дії ухвали визначено 29.08.2016 року.

Згідно інформації УКПГУНП за дорученням слідчого про розшук підозрюваної ОСОБА_5 винесено постанову про оголошення розшуку підозрюваної та заведено ОРС «Розшук» № 2415106.

Беручи до уваги те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років, підозру обгруновано вагомими доказами, порушуючи покладені судом обов`язки самовільно, без повідомлення слідчого, прокурора та суду залишила місце мешкання, за місцем реєстрації не мешкає, перебуваючи на волі ухиляється від органів досудового розслідування та суду, може здійснювати вплив на свідків та інших учасників кримінального провадження, з метою зміни ними показань, може продовжувати протиправну діяльність, що негативно впливає на хід досудового розслідування та унеможливлює розгляд справи у суді, у досудового розслідування є підстави для зміни обраного запобіжного заходу відносно ОСОБА_5 на більш суворий.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини, вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_5 , а також є достатні підстави вважати, що підозрювана переховується від органів досудового розслідування.

31.08.2015 підозрювану ОСОБА_5 оголошено у розшук.

02.09.2015 слідчим суддею Суворовського районного суду м. Херсона надано дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою її приводу до суду для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Строк дії ухвали визначено 02.03.2016 року.

29.02.2016 слідчим суддею Суворовського районного суду м. Херсона надано дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою її приводу до суду для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Строк дії ухвали визначено 29.08.2016 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Таким чином, оскільки при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу (його зміну) участь підозрюваного є обов`язковою та з метою покладення на підозрюваного процесуальних обов`язків, а також з метою запобігання подальшому переховуванню від органів досудового розслідування та суду, перешкоджанню кримінальному провадженню, вчиненні інших незаконних дій, слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на затримання ОСОБА_5 з метою приводу.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 188,189,190 КПК України, -

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Ялта Автономної Республіки Крим, українки, громадянки України, освіта середня, не працює, зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_12 з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала втрачає законну силу: - з моменту приводу підозрюваного/обвинуваченого до слідчого судді; у разі відкликання ухвали прокурором; 15.05.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: