Справа № 464/8134/14-к
пр.№ 1-кс/464/2058/14
У Х В А Л А
13.08.2014 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , а також слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного 23.05.14 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000122, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.212 КК України, звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2014 р. по даний час, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення з приміщення філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », покликаючись на те, що документи, які становлять банківську таємницю підтверджуватимуть здійснення фінансових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому з їх використанням судово-почеркознавчих, бухгалтерських експертиз, позапланових документальних податкових перевірок.
На підставі ч.4 ст.163 КПК України суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться документи.
Заслухавши думку слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань: службові особи ТОВ ДЛРКК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в січні 2014 р. під час здійснення фінансово-господарської діяльності шляхом безпідставного формування податкового кредиту при взаєморозрахунках з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке має ознаки фіктивності, не сплатили податок на додану вартість на загальну суму 1 361 727 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних коштів.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених ним у клопотанні з доданими матеріалами та в суді вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та їх вилучення (здійснення виїмки) в межах кримінального провадження січень 2014 р.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити частково.
Надати старшому слідчому СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2014 р. по 31.01.2014 р. включно, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення з приміщення Ф-Я АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Львові (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- оригіналів платіжних доручень, меморіальних ордерів, виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді, що свідчить про обіг грошових коштів по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (код валюти 840), № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 (код валюти 980), № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 (код валюти 978, 643, 980), які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовувало у господарській діяльності;
- комп`ютерну роздруківку (виписку) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (код валюти 840), № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 (код валюти 980), № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 (код валюти 978, 643, 980) в паперовому та електронному вигляді, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовувало у господарській діяльності;
- оригіналів документів, які міститься в юридичній справі ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства;
- оригіналів видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу Банку, а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1