Справа №1-кс/760/9849/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 липня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене начальником шостого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000870 від 29.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що детективами Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000870 від 29.03.2016 року.
В обґрунтування поданого клопотання детектив зазначав, що відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 № 439-р затверджено план заходів щодо інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим.

Координацію робіт з облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим, згідно з вказаним розпорядженням покладено на Адміністрацію Державної прикордонної служби .

Відповідно до інформації, витребуваної з Адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_1 , викладеної в листі від 18.04.2016, практичні заходи з реалізації Плану проводились виходячи з обсягів фінансування, передбаченого для ІНФОРМАЦІЯ_1 за бюджетною програмою 1002120 «Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону» відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» (зі змінами). За вказаною програмою було виділено 400,0 млн.грн, які реалізовані у повному обсязі за призначенням. Використання бюджетних коштів здійснювалось виконавцями бюджетної програми за КПКВ 1002120 по КЕКВ 2260 «Видатки та заходи спеціального призначення». Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» від 25.12.2015 № 928-VIII зі змінами, для ІНФОРМАЦІЯ_1 за бюджетною програмою 1002120 «Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону» було виділено 200,0 млн.грн, з яких станом на 15.04.2016 профінансовано 15 млн.грн.

Проведеним розслідуванням встановлено, що виконавцями бюджетної програми у 2015-2016 роках за КПКВ 1002120 по КЕКВ 2260 «Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону» були: 1 окремий ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , окрема комендатура охорони і забезпечення ДПСУ (військова частина НОМЕР_1 ), військова частина НОМЕР_2 , військова частина НОМЕР_3 , військова частина НОМЕР_4 , військова частина НОМЕР_5 , військова частина НОМЕР_6 , військова частина НОМЕР_7 , військова частина НОМЕР_8 , якими фактично отримувались бюджетні кошти, укладались угоди на виконання робіт та постачання матеріалів, підписувались акти приймання виконаних підрядних робіт та перераховувались грошові кошти на рахунки комерційних підприємств.

Так, зокрема 1 ОВКБ ДПСУ були перераховані грошові кошти, отримані за вказаною бюджетною програмою 1002120 «Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону» на рахунки 11-ти підприємств, в тому числі 22209893,00 грн Філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , рахунок № НОМЕР_10 , та 5979940,37 грн Приватній виробничій фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , рахунок № НОМЕР_12 , які відкриті в ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", МФО НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 .

Для забезпечення повного і всебічного встановлення обставин кримінального провадження, а саме обставин розтрати грошових коштів Державного бюджету України, виділених для інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим, встановлення осіб, які приймали рішення про витрачання бюджетних коштів, підписували та надавали дозвіл на перерахування грошових коштів, та відповідно можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється розслідування кримінального провадження, необхідно отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, зокрема до документів та інформації, що стосуються відкриття та управління вищезазначеним банківським рахунком, руху грошових коштів, отриманих 1-м ІНФОРМАЦІЯ_9 за бюджетною програмою 1002120 «Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону» та перерахованих на вищезазначений рахунок Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Приватній виробничій фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Також зазначив, що документи та інформація перебувають у володінні ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", МФО НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , та мають істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідні для встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та в інший спосіб неможливо довести обставини щодо розтрати грошових коштів Державного бюджету України, виділених для інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим, участі службових осіб Кабінету Міністрів України та ІНФОРМАЦІЯ_1 у скоєнні злочину, у зв`язку з яким розслідується кримінальне провадження.

Детектив просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Вивчивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази доданих до них, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати групі детективів Національного антикорупційного бюро України в складі старшого детектива ОСОБА_5 , старшого детектива ОСОБА_6 , детектива ОСОБА_7 , детектива ОСОБА_8 , детектива ОСОБА_9 , детектива ОСОБА_10 , детектива ОСОБА_11 , старшого детектива ОСОБА_3 , детектива ОСОБА_12 , детектива ОСОБА_13 , детектива ОСОБА_14 , або іншим уповноваженим особам за їх дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", МФО НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , - оригіналів документів та інформації, які містять банківську таємницю, наданих для відкриття та обслуговування рахунків: № НОМЕР_10 , відкритому юридичній особі - Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;№ НОМЕР_12 , відкритому юридичній особі - Приватній виробничій фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; а саме: - інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 14.05.2015 до 13.07.2016;документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_10 та № НОМЕР_12 , а саме: заяви на відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, заяв на видачу чекових книжок, оригіналів доручень на право вчинення дій від імені юридичної особи;інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання уповноваженими особами Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , та Приватної виробничої фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунках № НОМЕР_10 та № НОМЕР_12 ;платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках № НОМЕР_10 та № НОМЕР_12 за період з 14.05.2015 до 13.07.2016;зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати;інформації про ІР-адреси, з яких ведеться управління рахунками № НОМЕР_10 та № НОМЕР_12 за допомогою системи «Клієнт-Банк», із зазначенням ІР-адрес та уповноважених осіб Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , та Приватної виробничої фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , яким надано право здійснення такого управління та якими здійснювалось таке управління за період з 14.05.2015 до 13.07.2016;інших документів, які знаходяться в справах по юридичному оформленню рахунків № НОМЕР_10 Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , та № НОМЕР_12 Приватної виробничої фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; чекові книжки, квитанції по рахунках № НОМЕР_10 Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , та № НОМЕР_12 Приватної виробничої фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , з можливістю отримання копій зазначеної інформації і документів та їх вилучення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1