Справа № 395/1111/16-к Провадження № 1-кс/395/181/2016

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей (документів)
30 вересня 2016 року м. Новомиргород

Слідчий суддя Новомиргородського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0000056 ст. слідчим Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_4 і погоджене прокурором Новомиргородського відділу Знам`янської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:
У клопотанні слідчий зазначив, що 08.09.2016 року до Новомиргородського відділу Знам`янської місцевої прокуратури надійшли матеріали правоохоронних органів стосовно вчинення розтрати коштів місцевого бюджету службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході вивчення вищевказаних матеріалів встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 впродовж 2016 року здійснили розтрату коштів з місцевого бюджету на загальну суму 517 876,75 гривень, які були перераховані на рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 .
Враховуючи те, що ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» є підконтрольною установою, з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні № 0000056 від 09.09.2016 року необхідно провести вилучення з ІНФОРМАЦІЯ_3 відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » документів щодо роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2016 року до 09.09.2016 року; видаткових документів (чеків на отримання готівки, платіжних документів про перерахування), а також документів про відкриття рахунку № НОМЕР_1 , що належить ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: заяви на відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, карток із зразками підписів, завіреної копії паспорту заявника, довідки форми №4-ОПП.
Викликаний у встановленому законом порядку для участі у розгляді згаданого клопотання представник Кіровоградської обласної дирекції ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Суд переконався, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи:

перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які іншим чином отримати неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.
Що стосується строку дії ухвали та з урахуванням дій яких необхідно провести, то суд вважає розумним строком для виконання даної ухвали - 30 днів.

Ураховуючи викладене, керуючись ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:
1. Клопотання ст. слідчого Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей (документів) у кримінальному провадженні № 0000056 від 09.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, задовольнити.
2. Надати тимчасовий доступ до речей і документів - роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2016 року до 09.09.2016 року; видаткових документів (чеків на отримання готівки, платіжних документів про перерахування), а також документів про відкриття рахунку № НОМЕР_1 , що належить ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: заяви на відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, карток із зразками підписів, завіреної копії паспорту заявника, довідки форми №4-ОПП, які наявні у Кіровоградській обласній дирекції відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ).
3. Виконання ухвали слідчого судді Новомиргородського районного суду про тимчасовий доступ до речей і документів покласти на старшого слідчого СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП України в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_4 .

4. Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали, тобто з 30 вересня 2016 року по 29 жовтня 2016 року.

5. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

копія Справа № 395/1111/16-к Провадження № 1-кс/395/181/2016

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей (документів)
30 вересня 2016 року м. Новомиргород

Слідчий суддя Новомиргородського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0000056 ст. слідчим Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_4 і погоджене прокурором Новомиргородського відділу Знам`янської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:
У клопотанні слідчий зазначив, що 08.09.2016 року до Новомиргородського відділу Знам`янської місцевої прокуратури надійшли матеріали правоохоронних органів стосовно вчинення розтрати коштів місцевого бюджету службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході вивчення вищевказаних матеріалів встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 впродовж 2016 року здійснили розтрату коштів з місцевого бюджету на загальну суму 517 876,75 гривень, які були перераховані на рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 .
Враховуючи те, що ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» є підконтрольною установою, з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні № 0000056 від 09.09.2016 року необхідно провести вилучення з ІНФОРМАЦІЯ_3 відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » документів щодо роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2016 року до 09.09.2016 року; видаткових документів (чеків на отримання готівки, платіжних документів про перерахування), а також документів про відкриття рахунку № НОМЕР_1 , що належить ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: заяви на відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, карток із зразками підписів, завіреної копії паспорту заявника, довідки форми №4-ОПП.
Викликаний у встановленому законом порядку для участі у розгляді згаданого клопотання представник Кіровоградської обласної дирекції ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Суд переконався, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи:

перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які іншим чином отримати неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.
Що стосується строку дії ухвали та з урахуванням дій яких необхідно провести, то суд вважає розумним строком для виконання даної ухвали - 30 днів.

Ураховуючи викладене, керуючись ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:
1. Клопотання ст. слідчого Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей (документів) у кримінальному провадженні № 0000056 від 09.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, задовольнити.
2. Надати тимчасовий доступ до речей і документів - роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2016 року до 09.09.2016 року; видаткових документів (чеків на отримання готівки, платіжних документів про перерахування), а також документів про відкриття рахунку № НОМЕР_1 , що належить ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: заяви на відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, карток із зразками підписів, завіреної копії паспорту заявника, довідки форми №4-ОПП, які наявні у Кіровоградській обласній дирекції відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ).
3. Виконання ухвали слідчого судді Новомиргородського районного суду про тимчасовий доступ до речей і документів покласти на старшого слідчого СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП України в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_4 .

4. Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали, тобто з 30 вересня 2016 року по 29 жовтня 2016 року.

5. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя підпис
з оригіналом згідно
Слідчий суддя: ОСОБА_1