Справа № 214/2416/16-к
1-кс/214/610/16
У Х В А Л А
іменем України
22 квітня 2016 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 19.04.2016 року, по кримінальному провадженню №0000788 від 23.03.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

ВСТАНОВИВ:

20.04.2016 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У клопотанні зазначено, що до чергової частини Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , з приводу того, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього, спричинивши гр.. ОСОБА_5 майнової шкоди.

Вказані відомості в порядку ст. 214 КПК України були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000788 від 23.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню в якості потерпілого було допитано гр. ОСОБА_5 , який підтвердив доводи викладені у заяві та додав, що з 15.02.2016 і по день написання заяви (22.03.2016) на його номер мобільного телефону надходили телефонні дзвінки з абонентських номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході розмови по яким, невідомі гр. ОСОБА_5 особи, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою останнього, під приводом виплати компенсації, яка останньому повинна бути виплачена, вигадуючи різні причини, заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_5 в розмірі 30203 гривень, 10052 гривень, 12062 гривень, 15579 гривень, 15160 гривень, які останній перерахував на карткові рахунки : № НОМЕР_3 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), НОМЕР_4 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), НОМЕР_5 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), НОМЕР_6 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), а також НОМЕР_7 (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») відповідно.

Однак, на сьогоднішній день, як зазначає гр. ОСОБА_5 , йому жодної компенсації виплачено не було, а не відомі особи, до сих пір, під різними умовними причинами схиляють останнього на нові перерахунки грошових коштів на інші карткові рахунки.

Так, у органів слідства та прокуратури виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, такого як тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою : АДРЕСА_1 .

Слідчий у судовому засіданні підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

Суд, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000788 від 22.03.2016 року, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

З метою встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, слідчий просить надати доступ до документів, що містять інформацію по картковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 у період часу з 15.02.2016 і по теперішній час, із наданням в завіреному належним чином паперовому вигляді інформації, щодо особи, на ім`я котрої зареєстровані вказані карткові рахунки (заява, анкета, копія паспорту громадянина України, ідентифікаційний код, інші додатки та документи), а також відео/фото файлів зображення особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з зазначених карткових рахунків (за кожен конкретний випадок) за вищезазначений проміжок часу.

Встановлено, що вказані речі та документи знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що хоча слідчим у своєму клопотанні і доведено, що самі по собі речі та документи, доступ до яких він просить надати, а також у сукупності з іншими доказами кримінального провадження матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, однак суд вважає, що клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 у період часу з 15.02.2016 року і по по теперішній час, а також відео/фото файлів зображення особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з зазначених карткових рахунків (за кожен конкретний випадок) за вищезазначений проміжок часу, підлягає частковому задоволенню, з наданням доступу до зазначених вище документів лише в період часу з15.02.2016 і по 21.04.2016 року.

Приймаючи зазначене рішення, суд враховує вимоги визначені у статтях 159, 162 КПК України, якими передбачено отримання слідчим (прокурором) інформації про зв`язок, що відбувся в минулому (постфактум), у тому числі про місцезнаходження радіоелектронного засобу у певний день та час. Водночас у ст. 268 КПК України визначено поняття, негласної слідчої (розшукова) дії установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу передбачає локалізацію (моніторинг) місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто дає змогу отримати інформацію про те, де перебуває відповідний засіб на момент спостереження за ним, визначити маршрут його перебування).
Таким чином, суд вважає, що документи,що містять інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 у період часу з 22.04.2016 і по теперішній час, тобто фактичний час виконання ухвали, а також відео/фото файлів зображення особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з зазначених карткових рахунків (за кожен конкретний випадок) за вищезазначений проміжок часу, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, відповідно до ст. 268 КПК України, є негласними слідчими (розшуковими) діями, дозвіл на проведення яких надає слідчий суддя суду апеляційної інстанції.
Відповідно до змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, вказані в клопотанні речі та документи і містять охоронювану законом таємницю, однак слідчим доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, доступ до яких він просить надати, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 19.03.2016 року, по кримінальному провадженню №0000788 від 23.03.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів у паперовому вигляді, які перебувають у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 у період часу з 15.02.2016 і по 21.04.2016 року, із наданням інформації про особу, на ім`я котрої зареєстровані вказані карткові рахунки (заява, анкета, копія паспорту громадянина України, ідентифікаційний код, інші додатки та документи), а також відео/фото файлів зображення особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з зазначених карткових рахунків (за кожен конкретний випадок) за вищезазначений проміжок часу, з подальшою можливістю їх вилучення.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 ..

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначений речей та документів.

Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1