Зіньківський районний суд в Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/1394/16-к
Номер провадження 1-кс/530/162/16

У Х В А Л А
іменем України
13.10.2016 р. м.Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , , при секретарі ОСОБА_2 , при прокуророві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Зіньківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про надання тимчасового дозволу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н ОВ И В :
Матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000327 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1 КК України. Клопотання слідчого Зіньківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , погоджене із начальником Зіньківського відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 ..

В клопотанні ставиться питання про надання тимчасового дозволу до документів, а саме тимчасового доступу з подальшим вилученням документів, які міститься у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

13.08.2016 року близько 19 години 30 хвилин невідома особа внаслідок обману в телефонній розмові із ОСОБА_5 зняла грошові кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 , в результаті чого заволоділа її грошовими коштами в сумі 4490 грн. 60 коп., чим завдала ОСОБА_5 майнової шкоди.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000327 за ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що у власному користуванні громадянка ОСОБА_5 має кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 , якою періодично користується. 13.08.2016 року близько 19 години 30 хвилин на її мобільний номер з абонентського номеру НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа чоловічої статі, який представився працівником банку та повідомив, що в банку проводиться технічна робота з технікою та йому потрібно дізнатися особовий рахунок кредитної картки ОСОБА_5 , для того, щоб її не заблокували. На це остання погодилась та повідомила даному чоловіку чотири перші та чотири останні цифри її кредитної картки. Після цього даний чоловік назвав її прізвище, ім`я та по батькові, а також назвав дату народження ОСОБА_5 , тому в неї не викликало жодних сумнівів що це працівник банку. Після цього даний чоловік поклав трубку.
15.08.2016 року коли ОСОБА_5 пішла дізнатися до відділення банку про кількість грошових коштів на її картці то дізналась, що 13.08.2016 року з картки було знято грошові кошти в сумі 4490грн 60коп. Хто б міг це зробити ОСОБА_5 не відомо.
В ході досудового розслідування не вдалося встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами громадянки ОСОБА_5 , тому враховуючи вищевикладене по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які підтверджують факт перерахунку грошових коштів в сумі 4490грн. 60коп. з банківського рахунку картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , на інший рахунок яке сталося 13.08.2016 року, надання інформації про фізичну чи юридичну особу, на чий рахунок було перераховано вище вказані грошові кошти, зняття вказаних коштів чи переведення їх з рахунку невідомої особи на інший рахунок, а також про фізичну чи юридичну особу, яка здійснила зняття вказаних коштів або їх перевід з зазначенням дати та місця виконання даної операції.
Заявленим клопотанням слідчий посилається на те, що із метою повного та всебічного проведення досудового слідства виникла необхідність у встановленні фіксації обігу (руху) грошових коштів по вказаному розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши слідчого, прокурора та дослідивши наявні матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий, прокурор довели, що клопотання містить наявність достатніх підстав вважати, що документи банківським рахунком із номером карточки № НОМЕР_1 банку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", факт перерахування грошових коштів громадянином ОСОБА_6 та подальшого їх переміщення чи зняття з рахунку, тому враховуючи вище викладене по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які підтверджують факт - перерахунку грошових коштів в сумі 4490 грн. з банківського рахунку картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , на інший рахунок яке сталося 13.08.2016 року, надання інформації про фізичну чи юридичну особу, на чий рахунок було перераховано вище вказані грошові кошти, зняття вказаних коштів чи переведення їх з рахунку невідомої особи на інший рахунок, а також про фізичну чи юридичну особу, яка здійснила зняття вказаних коштів або їх перевід з зазначенням дати та місця виконання даної операції.

Перераховані документи і інформація, що міститься в них може бути використана як докази в кримінальному провадженні і не має можливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Зіньківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про надання тимчасового дозволу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які підтверджують факт перерахунку грошових коштів в сумі 4490 грн. з банківського рахунку картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , на інший рахунок яке сталося 13.08.2016 року, а саме:
-надання інформації про фізичну чи юридичну особу, на чий рахунок було перераховано вище вказані грошові кошти;
-інформації про зняття вказаних коштів чи переведення їх з рахунку невідомої особи на інший рахунок, а також про фізичну чи юридичну особу, яка здійснила зняття вказаних коштів або їх перевід з зазначенням дати та місця виконання даної операції.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 13.10.2016 року по 13.11.2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Копію ухвали направити слідчому, прокурору.

Слідчий судя Зіньківського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1