Справа № 583/2065/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"11" липня 2016 р. Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі:
головуючого судді - ОСОБА_1
з участю секретаря с/з - ОСОБА_2
прокурора - ОСОБА_3
обвинуваченого - ОСОБА_4
розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Охтирка кримінальне провадження №0000058 від 24 червня 2016 року відносно
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та жителя АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , освіта середньо-спеціальна, не одруженого, не працюючого, військовозобов`язаного, раніше не судимого, -
За ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
24.07.2013 р. обвинувачений ОСОБА_4 , знаходячись у м. Охтирка, будучи безробітним, діючи умисно, з корисливих мотивів, вступив у злочинну змову із невстановленою досудовим розслідуванням особою з метою здійснення фіктивного підприємництва. Злочинна діяльність полягала у реєстрації на ім`я ОСОБА_4 суб`єкта підприємницької діяльності з метою його подальшого використання для прикриття незаконної діяльності та здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона. Згідно із розробленим планом, злочинна діяльність полягала у реєстрації на ім`я ОСОБА_4 суб`єкта підприємницької діяльності з метою його подальшого використання для прикриття незаконної діяльності та здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона. Надалі, невстановлена досудовим слідством особа, за невстановлених досудовим слідством обставин, звернулась до ОСОБА_5 з пропозицією надати послуги з забезпечення оформлення суб`єкта підприємницької діяльності на ім`я ОСОБА_4 ОСОБА_5 , будучи необізнаним щодо злочинного умислу ОСОБА_4 , та невстановленої досудовим слідством особи, погодився на вказану пропозицію.
Так, ОСОБА_4 , достовірно знаючи про відсутність у нього майна, а також фінансових можливостей для проведення господарської діяльності (придбання товару, оренди офісного та складського приміщень тощо), діючи згідно раніше досягнутої домовленості, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, виконуючи відведену йому роль у реєстрації підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, 24.07.2013, знаходячись в приміщенні нотаріальної контори, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , в присутності приватного нотаріуса, який не був обізнаний про незаконність дій, з метою реєстрації підприємства підписав, як засновник, статут ТОВ «Строй-Альянс Україна» (код 38637279), відповідно до якого став власником та засновником суб`єкта підприємницької діяльності, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а також інші реєстраційні документи.
Крім того, ОСОБА_4 , маючи умисел на здійснення фіктивного підприємництва з метою прикриття незаконної діяльності та здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона, 24.07.2013, достовірно знаючи, що створює підприємство без наміру здійснення фінансово-господарської діяльності, надав на ім`я ОСОБА_5 довіреність, посвідчену приватним нотаріусом Охтирського районного нотаріального округу ОСОБА_6 , зареєстровану в реєстрі №1257 від 24.07.2013, на вчинення дій, необхідних для реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності. Зокрема, згідно вказаної довіреності, ОСОБА_4 уповноважив ОСОБА_5 представляти його інтереси як власника (засновника) ТОВ «Строй-Альянс Україна» в усіх підприємствах, установах та організаціях незалежно від підпорядкування та форми власності з питань реєстрації ТОВ «Строй-Альянс Україна». Також уповноважив ОСОБА_5 представляти його інтереси у відповідних органах юстиції, державного реєстратора при реєстрації ТОВ «Строй-Альянс Україна», сплачувати встановлені платежі, подавати заяви, довідки, документи, отримувати необхідні довідки, документи, розписуватись і заповнювати реєстраційні картки, зареєструвати ТОВ «Строй-Альянс Україна» у відповідних органах та одержати свідоцтво (виписку) про державну реєстрацію ТОВ «Строй-Альянс Україна» та установчі документи, поставити товариство на облік в органах державної податкової служби, у пенсійному фонді, державних статистичних органах, фондах зайнятості і страхування, фонді страхування від нещасних випадків на виробництві, отримати дозвіл на виготовлення печатки і штампів, одержувати печатки і штампи, а також виконувати всі інші дії, пов`язані з цією довіреністю.
В подальшому, ОСОБА_5 , будучи необізнаним щодо злочинного умислу невстановленої досудовим слідством особи та ОСОБА_4 , діючи від імені та в інтересах останнього, на підставі довіреності від 24.07.2013, самостійно підписав документи щодо реєстрації на ім`я ОСОБА_4 суб`єкта підприємницької діяльності - товариства з обмеженою відповідальністю «Строй-Альянс Україна» (код 38637279), а саме: опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» від 24.07.2013, реєстраційну картку про проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи від 24.07.2013, опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» від 25.07.2013.
Після реєстрації ТОВ «Строй-Альянс Україна» (код 38637279), ОСОБА_4 самостійно підприємницьку діяльність не здійснював, угод фінансового характеру не складав, печаткою підприємства не користувався, а реєстраційні і установчі документи підприємства залишив невстановленим особам, що надало їм змогу вести незаконну господарську діяльність, а саме: складати від імені ОСОБА_4 , як директора ТОВ «Строй-Альянс Україна» (код 38637279), необхідні документи фінансово-господарської діяльності (договори, міжнародні товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, реєстрах номерів транспортних засобів та товарно-транспортних документах), а також засвідчувати копії сертифікатів про походження товарів, видаткових накладних, висновків державного гемологічного центру України, які зовні складені вірно, але фактично не відповідали дійсності, та надало змогу перераховувати грошові кошти без фактичного проведення фінансово-господарських операцій, тобто в подальшому невстановлені особи використали печатку, статутні документи та реквізити ТОВ «Строй-Альянс Україна» (код 38637279) для здійснення експортних операцій та незаконного одержання доходів.
При створенні ТОВ «Строй-Альянс Україна», ОСОБА_4 , який не має відповідної освіти, досвіду підприємницької та управлінської діяльності, не мав реального наміру займатись фінансово-господарською діяльністю на вказаному підприємстві, а мав на меті створення даного товариства з метою прикриття незаконної діяльність інших осіб.
Органами досудового розслідування дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України як пособництво у фіктивному підприємництві, тобто створення суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.
Під час розгляду справи у підготовчому судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 повністю визнав свою вину у скоєному та заявив клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності в зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження №0000058 про обвинувачення його у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України закрити. Прокурор проти даної заяви про закриття провадження по справі не заперечував.
Згідно з п.2 ч.3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу.
Згідно п.1 ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
Відповідно до вимог ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.
Так, інкриміноване обвинуваченому ОСОБА_4 кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України, відноситься згідно зі ст. 12 КК України до категорії невеликої тяжкості, шкоди не завдано. З моменту вчинення злочину минуло більше 2 років, що повністю підтверджується матеріалами справи, а тому клопотання обвинуваченого ОСОБА_4 про звільнення його від кримінальної відповідальності за вчинений злочин, передбачений ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України, підлягає задоволенню у зв`язку із закінченням строків давності.
Цивільний позов по справі не заявлено.
Судові витрати відсутні.
Речових доказів по справі немає.
Запобіжний захід ОСОБА_4 не обирався.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 9, 284, 314 КПК України, суд, -
ПОСТАНОВИВ:
ОСОБА_4 звільнити від кримінальної відповідальності за вчинений злочин, передбачений ч. 5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України, в зв`язку із закінченням строків давності.
Кримінальне провадження №0000058 від 24 червня 2016 року відносно ОСОБА_4 за ч. 5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України, - закрити.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Сумської області через Охтирський міськрайонний суд Сумської області протягом семи днів з дня її оголошення.
Суддя Охтирського
міськрайонного суду: ОСОБА_1