Справа № 216/1230/16-к
Провадження 1-кс/216/751/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до документів

30 березня 2016 року

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши, без застосування технічних засобів фіксації судового процесу згідно до ст. 107 ч.1 КПК України, винесене у кримінальному провадженні №0000649 слідчим СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000649, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 04.12.2015 року, узгодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 у Дніпропетровської області ОСОБА_4 , а саме про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, які перебувають в віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;, а саме:

- Копії, завірені належним чином, правоустановлюючих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- Копії, завірені належним чином, наказів на призначення на посаду, директора та головного бухгалтера, а також копії, завірені належним чином, посадових інструкцій та функціональних обов`язків директора та головного бухгалтера (директор та головний бухгалтер, які перебували на відповідальних посад в період часу з 01.08.2015 року по теперішній час);

- Копії, завірені належним чином, документації, що відображає придбання ресурсів, матеріалів та обладнання, що використовувалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання договорів № 081012 вiд 13.08.2015, № 081011 вiд 13.08.2015, № 81007 вiд 13.08.2015, № 081005 вiд 13.08.2015, № 081004 вiд 13.08.2015, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: договори, специфікації, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення на оплату товару, сертифікати якості, паспорти та інші документи, що підтверджують походження та якість продукції;

- оригіналів документів, які мають на собі зразки вільних зразків підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (заява, протоколи тощо) для проведення почеркознавчої експертизи у кількості 15 шт.

В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів вказується, що 04.12.2015 року до Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшла інформація від міжрайонного ІНФОРМАЦІЯ_4 стосовно посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , які вступивши в злочинну змову з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом вересня-листопада 2015 року, здійснили розкрадання бюджетних коштів, виділених на проведення ремонту освітніх закладів, підпорядкованих ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Після проведення комплексу робіт по ремонту ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , сторонами було підписано акти прийому-передачі форми КБ-2в, в які внесено завідомо неправдиві дані, щодо фактично виконаних об`ємів ремонтних робіт, а також використаного покрівельного матеріалу, що спричинило шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

В ході досудового слідства встановлено, крім того, під час досудового розслідування встановлено, що 13.08.2015 між ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі начальника ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір №081012 на проведення поточного ремонту м`якої покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , на загальну суму 99806,25 грн. Після проведення комплексу вищевказаних робіт, сторонами було підписано акти виконаних робіт форми КБ-2в за жовтень 2015 року. За виконання вищевказаних робіт на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Київ, МФО НОМЕР_3 , замовником робіт було перерахованого бюджетні кошти, згідно умов договору.

Також, в ході досудового розслідування направлено запит № 8/538 від 07.12.2015 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (що підтверджується фіскальним чеком « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») з метою отримання копій, завірених належним чином, що становить інтерес для досудового розслідування, а саме:

- Копії, завірені належним чином, правоустановлюючих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- Копії, завірені належним чином, наказів на призначення на посаду, директора та головного бухгалтера, а також копії, завірені належним чином, посадових інструкцій та функціональних обов`язків директора та головного бухгалтера (директор та головний бухгалтер, які перебували на відповідальних посад в період часу з 01.08.2015 року по теперішній час);

- Копії, завірені належним чином, документації, що відображає придбання ресурсів, матеріалів та обладнання, що використовувалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання договорів № 081012 вiд 13.08.2015, № 081011 вiд 13.08.2015, № 81007 вiд 13.08.2015, № 081005 вiд 13.08.2015, № 081004 вiд 13.08.2015, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: договори, специфікації, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення на оплату товару, сертифікати якості, паспорти та інші документи, що підтверджують походження та якість продукції;

На початку лютого до СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровькій області надійшла відповідь № 2201/16 від 22.01.2016 року на вищевказаний запит про відмову у наданні запитуваних документів.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме: Копії, завірені належним чином, правоустановлюючих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; Копії, завірені належним чином, наказів на призначення на посаду, директора та головного бухгалтера, а також копії, завірені належним чином, посадових інструкцій та функціональних обов`язків директора та головного бухгалтера (директор та головний бухгалтер, які перебували на відповідальних посад в період часу з 01.08.2015 року по теперішній час); Копії, завірені належним чином, документації, що відображає придбання ресурсів, матеріалів та обладнання, що використовувалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання договорів № 081012 вiд 13.08.2015, № 081011 вiд 13.08.2015, № 81007 вiд 13.08.2015, № 081005 вiд 13.08.2015, № 081004 вiд 13.08.2015, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: договори, специфікації, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення на оплату товару, сертифікати якості, паспорти та інші документи, що підтверджують походження та якість продукції.

Також, в ході подальшого досудового розслідування можливо виникне необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи з метою ідентифікації та порівняльного дослідження почерку та підписів, виконаних договорах на виконання ремонтів м`якої покрівлі освітніх закладів, підпорядкованих ІНФОРМАЦІЯ_2 та акти форми КБ-2В, для встановлення осіб, які склали дані документи.

Згідно пункту 1.3. ч. 1 науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень для проведення досліджень орган (особа), який призначив експертизу, повинен надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації. Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (буквені та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження в справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами; умовно-вільними є зразки почерку, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов`язані з обставинами цієї справи, або виконані після відкриття провадження у справі, але не в зв`язку з її обставинами; експериментальні зразки почерку - це такі, що виконані за завданням органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), у зв`язку з призначенням даної експертизи.

Отже, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вільних зразків підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , тобто виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, які мають на собі зразки вільних зразків підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (заява, протоколи тощо) для проведення почеркознавчої експертизи у кількості 15 шт.

Враховуючи, що для з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно призначити почеркознавчу експертизу, виникла необхідність у наданні слідчому, який здійснює досудове розслідування, дозвіл на примусове відібрання зразків для експертного дослідження директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, слідчий просила надати тимчасовий доступ до документів, що містять вище зазначену інформацію, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий, клопотання підтримала, просила задовольнити.

Клопотання розглянуто судом на підставі ч.2 ст.163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати доступ.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження та враховуючи, що немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів необхідно надати тимчасовий доступ до документів, а саме: копій завірених належним чином, правоустановлюючих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; копій завірених належним чином, наказів на призначення на посаду, директора та головного бухгалтера, а також копій завірених належним чином, посадових інструкцій та функціональних обов`язків директора та головного бухгалтера (директор та головний бухгалтер, які перебували на відповідальних посад в період часу з 01.08.2015 року по теперішній час); копій завірених належним чином, документації, що відображає придбання ресурсів, матеріалів та обладнання, що використовувалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання договорів № 081012 вiд 13.08.2015, № 081011 вiд 13.08.2015, № 81007 вiд 13.08.2015, № 081005 вiд 13.08.2015, № 081004 вiд 13.08.2015, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: договори, специфікації, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення на оплату товару, сертифікати якості, паспорти та інші документи, що підтверджують походження та якість продукції, з можливістю їх вилучення.

Крім того, для проведення почеркознавчої експертизи слід надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які мають на собі зразки вільних зразків підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (заява, протоколи тощо) для проведення почеркознавчої експертизи у кількості 15 шт., з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 110, 163165, 309, 369372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Дозволити тимчасовий доступ слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 до оригіналів документів, які перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- правоустановлюючі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- накази на призначення на посаду, директора та головного бухгалтера, а також копії, завірені належним чином, посадових інструкцій та функціональних обов`язків директора та головного бухгалтера (директор та головний бухгалтер, які перебували на відповідальних посад в період часу з 01.08.2015 року по теперішній час);

- документацію, що відображає придбання ресурсів, матеріалів та обладнання, що використовувалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання договорів № 081012 вiд 13.08.2015, № 081011 вiд 13.08.2015, № 81007 вiд 13.08.2015, № 081005 вiд 13.08.2015, № 081004 вiд 13.08.2015, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: договори, специфікації, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення на оплату товару, сертифікати якості, паспорти та інші документи, що підтверджують походження та якість продукції,

з вилучення їх копій, завірених належним чином для подальшого залучення до матеріалів кримінального провадження.

Дозволити тимчасовий доступ слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 до оригіналів документів, які мають на собі зразки вільних зразків підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (заява, протоколи тощо), для проведення почеркознавчої експертизи у кількості 15 шт., з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити до 30 квітня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1