Справа № 308/5155/16-к
Провадження № 1-кс/308/1561/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.05.2016 р. м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, за погодження зі прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні №0002471 прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Закарпатської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0002471, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України за фактами незаконного придбання з метою збуту, зберігання, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Так, невстановлені особи незаконно придбали з метою збуту, зберігали та транспортували з цією метою 27.08.2015 року через МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » автомобілем марки «Volvo» д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричіпом марки «SCHWARZMULLER» д.н.з. НОМЕР_2 з м. Прилуки, Чернігівської області до Словацької республіки незаконно виготовлені тютюнові вироби марок «Winston» з марками акцизного податку України та «Marlboro» - Gold» з марками акцизного податку Польської республіки в загальній кількості 62 500 пачок.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що 27.08.2015 року о 17 год. 47 хв. в зону діяльності митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 під керуванням водія ОСОБА_5 , ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) заїхав вантажний автомобіль марки «Volvo» д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричіпом марки «SCHWARZMULLER» д.н.з. НОМЕР_2 , в ході проведення митного огляду вантажу, що знаходився всередині, а це в «щоці дерев`яній сушеній збитій боковій частині дерев`яних барабанів катушок для кабеля з хвойних порід дерева (сосна)», в кількості 5 місць (170 шт.), у заздалегідь підготовлених схованках (тайниках) невстановлені особи приховали від митного контролю тютюнові вироби марки «Winston» з марками акцизного податку України та марки «Marlboro» - Gold з марками акцизного податку Польської Республіки в загальній кількості 62500 пачок.

Згідно поданих до митного контролю водієм товаросупровідних документів, через митний кордон України в митному режимі «експорт» переміщувався товар «Щока дерев`яна сушена збита бокова частина дерев`яних барабанів катушок для кабеля з хвойних порід дерева (сосна)», в кількості 5 місць (170 шт.) загальною вагою 21 000 кг, загальною вартістю 4930,00 Євро.

Відправником товару являється ФОП ОСОБА_6 ( АДРЕСА_1 ), а одержувачем Словацьке підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ).

Відповідно до пояснення ОСОБА_6 встановлено, що замовлення на виготовлення товару, а саме: «Щока дерев`яна сушена збита» він отримував на електронну адресу поштової скриньки: ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка належить йому особисто.

Отже, документи, які підтверджують приховування ФОП ОСОБА_6 від митного контролю тютюнових виробів у заздалегідь облаштованих тайниках, з метою їх незаконного переміщення через державний кордон України з метою реалізації, та які необхідні слідству, зберігаються на електронній пошті: ІНФОРМАЦІЯ_5 , що належить та використовується ФОП ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , а можливість проведення огляду вказаної електронної поштової скриньки надасть можливість виявити та зробити копії відповідних документів (скриншоти), які мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, та відомості, які містяться в зазначених документах та самі документи, можуть бути використані як докази здійснення ФОП ОСОБА_6 придбання з метою реалізації деревини, пиломатеріалів та незаконно виготовлених тютюнових виробів.

В той же час вказана інформація, що перебуває в електронних документах на поштовій скриньці: ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка належить ФОП ОСОБА_6 відповідно до положень п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до інформації, що міститься на вказаній електронній пошті отримати інформацію (документи) іншими способами не виявляється за можливе, так як існує реальна загроза зміни або знищення інформації (документів).

На підставі наведеного, слідчий просить надати тимчасовий доступ до електронної поштової скриньки: ІНФОРМАЦІЯ_5 , з можливістю проведення її огляду та копіювання інформації електронних документів (формування скриншотів), які будуть стосуватися здійснення фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 , а саме: придбання та реалізації пиломатеріалів, деревини, щоки дерев`яної сушеної збитої бокових частин дерев`яних барабанів катушок для кабеля з хвойних порід дерева (сосна), та яка перебуває у володінні ФОП ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

ФОП ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився, хоч про час і місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0002471 вбачається, що 17 липня 2015 року внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ст. 204 ч. 1 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно зі ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Частиною 6 цієї статті передбачено необхідність доведення стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а саме інформація, яка перебуває електронних документах на поштовій скриньці та належить ФОП ОСОБА_6 , згідно з п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці.
Проте, як вбачається з клопотання та долучених до нього матеріалів, слідчим не обґрунтовано та не доведено наявність підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.
Разом з тим, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено і доказів на підтвердження неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які містять охоронювану законом таємницю, до матеріалів клопотання не долучено, не представлено доказів того, що стороною кримінального провадження проведено вичерпний комплекс заходів, спрямований на розслідування даного злочину.

Таким чином, приймаючи до уваги вищевикладене і загальні засади кримінального провадження, приписи п.п. 2, 3 ч. 3 ст. 132 КПК України стосовно недопущення застосування заходів забезпечення кримінального провадження у разі не доведення слідчим, прокурором, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, а також те, що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий, звертається із клопотанням, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1