Справа № 464/1432/14-к
пр.№ 1-кс/464/451/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
19.02.2014 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Сихівського району м.Львова ОСОБА_3 , заступника начальника СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Заступник начальника СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_4 у зв`язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000211 від 08.12.2012р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 192 КК України, звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Сихівського району м.Львова ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у Публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: матеріалів кредитних справ за кредитними договорами, укладеними за період з 2011 року по теперішній час між вказаним банком (іншими філіями, відділеннями та структурними підрозділами банку) та ОСОБА_5 , (ід.код. НОМЕР_1 ), як позичальником так і поручителем в оригіналах, в повному обсязі, в тому числі документів, що стали підставою для укладення кредитних договорів; договорів застави та іпотеки; документів щодо перевірки предмету застави (іпотеки); оригіналів протоколів засідань кредитного комітету банківської установи, документів щодо видачі та використання кредитних коштів, а також підтверджуючих (касових) документів стосовно погашення зазначених кредитів, відсотків та комісії; переписки між банківською установою та позичальником, поручителем та кредитором; інформації про стан заборгованості за кредитами; інформації про рух коштів по кредитах (історія рахунку); інформації по рахунках.
В обґрунтування покликається на те, що службові особи ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за попередньою змовою в групі осіб із службовими особами ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " маючи умисел на заподіяння майнової шкоди у великих розмірах шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_6 , перебуваючи в АДРЕСА_2 схилили останню до підписання договору № 07 08/2008-ЦП купівлі-продажу корпоративних прав від 07 серпня 2008 року відповідно до якого ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " продає, а ОСОБА_6 купує корпоративні права у вигляді частки у статутному капіталі ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у розмірі 98,74%, що складає 4344365,43 грн. при цьому не маючи наміру продавати вказані корпоративні права. На виконання умов зазначеного договору ОСОБА_6 не підозрюючи про фактичні злочинні наміри службових осіб ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перерахувала на рахунок № НОМЕР_2 ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " аванс в сумі 747000 грн., що підтверджується платіжним дорученням №1 від 12 серпня 2008 року. В подальшому службові особи ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (правонаступник ТзОВ Житлово-будівельна компанія " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " відмовились від виконання умов договору та передачі у розпорядження ОСОБА_6 корпоративних прав, чим заподіяли останній майнової шкоди на суму 747000 гривень, що є великим розміром. В ході подальшого розслідування встановлено, що 18.08.2009 між ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " укладено договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " відповідно до якого ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " купує частку в статутному капіталі ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за 540000 грн., які перераховує з рахунку № НОМЕР_3 відкритому у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на рахунок № НОМЕР_4 ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Крім того встановлено, що 18.08.2009 між ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " укладено договір купівлі продажу частки в статутному капіталі ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " відповідно до якого ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " купує частку в статутному капіталі ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за 360000 грн., які перераховує з рахунку № НОМЕР_5 відкритому у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на рахунок № НОМЕР_4 ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Також встановлено, що 21.08.2009 року між ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та ОСОБА_7 укладено договір купівлі-продажу відповідно до якого останній купує частку в статутному капіталі ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за 64200 доларів США, які перераховує на рахунок № НОМЕР_3 ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Крім того встановлено, що 21.08.2009 року між ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та ОСОБА_8 укладено договір купівлі-продажу відповідно до якого остання купує частку в статутному капіталі ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за 42800 доларів США, які перераховує на рахунок № НОМЕР_5 ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". В ході досудового слідства виникла необхідність у відпрацюванні на причетність до даного злочину і до інших злочинів ОСОБА_5 , який 05.08.2008р. підписав протокол № 14/2008 Засідання ради директорів ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", як голова ради товариства. Відповідно до цього протоколу ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надає згоду на продаж належної частки статутного капіталу ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що становить 98,74% за номінальною вартістю 4 344 365,43 грн. в користь ОСОБА_9 та вирішує укласти договір купівлі-продажу корпоративних прав із останньою, про те як в подальшому з`ясовується умов договору ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " не виконує чим спричинює останній значну матеріальну шкоду про що зазначено вище. Так, в ході відпрацювання на причетність до інших злочинів ОСОБА_5 з`ясовано, що останній має боргові зобов`язання перед рядом банківських установ, зокрема: 22.07.2011 між останнім та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", укладено договір застави майнових прав № 23002/З-1, предметом якого є майнове право вимоги на грошові кошти в сумі 29000 доларів США, що виникло на підставі договору банківського вкладу фізичної особи № 037048 від 22.07.2011, вказаний договір застави зареєстрований в реєстрі 25.07.2011. Розмір основного зобов`язання становить 1333333,33 грн. ОСОБА_5 по даному договору виступає як майновий поручитель; 22.07.2011 між ОСОБА_5 та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", укладено договір застави майнових прав № 23002/З-1, предметом якого є майнове право вимоги на грошові кошти в сумі 29000 доларів США, що виникло на підставі договору банківського вкладу фізичної особи №037048 від 22.07.2011р., вказаний договір застави зареєстрований в реєстрі 25.07.2011р. Розмір основного зобов`язання становить 430000 грн. ОСОБА_5 по даному договору виступає як майновий поручитель; 21.11.2011 між ОСОБА_5 та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", укладено договір застави майнових прав № 23002/З-4, предметом якого є майнове право вимоги на грошові кошти в сумі 100 000 доларів США, що виникло у заставодавця на підставі договору банківського вкладу фізичної особи № 038123 від 21.11.2011, вказаний договір застави зареєстрований в реєстрі 21.11.2011. Розмір основного зобов`язання становить 2 529 000 грн. ОСОБА_5 по даному договору виступає як майновий поручитель; 15.12.2011 між ОСОБА_5 та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", укладено договір застави майнових прав № 23002/З-7, предметом якого є майнове право вимоги на грошові кошти в сумі 50 000 доларів США, що виникло у заставодавця на підставі договору банківського вкладу фізичної особи № 038443 від 15.12.2011, вказаний договір застави зареєстрований в реєстрі 16.12.2011. Розмір основного зобов`язання становить 837 900 грн. ОСОБА_5 по даному договору виступає як майновий поручитель. 15.12.2011 між ОСОБА_5 та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", укладено договір застави майнових прав № 23002/З-8, предметом якого є майнове право вимоги на грошові кошти в сумі 100 000 доларів США, що виникло у заставодавця на підставі договору банківського вкладу фізичної особи № 038446 від 15.12.2011, вказаний договір застави зареєстрований в реєстрі 16.12.2011. Розмір основного зобов`язання становить 837 900 грн. ОСОБА_5 по даному договору виступає як майновий поручитель. Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, відпрацюванні на причетність до інших злочинів ОСОБА_5 , встановлення у справі всіх фактичних даних, виникла необхідність у проведенні в Публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 , вилучення інформації та документів, що мають значення для кримінального провадження, а тому просить клопотання задовольнити.
У суді прокурор ОСОБА_3 та слідча ОСОБА_4 клопотання підтримали та просять надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю її вилучення.
Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за судовим викликом до суду не з`явився, хоча належним чином, був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, про причини неприбуття не повідомив. Згідно із вимогами ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши думку слідчого та прокурора в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених ним у клопотанні та в суді, а також матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи (інформація), хоча згідно із положеннями ст.162 КПК України і містить охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому є усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 162-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у Публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: матеріалів кредитних справ за кредитними договорами, укладеними за період з 2011 року по теперішній час між вказаним банком (іншими філіями, відділеннями та структурними підрозділами банку) та ОСОБА_5 , (ід.код. НОМЕР_1 ), як позичальником так і поручителем в оригіналах, в повному обсязі, в тому числі документів, що стали підставою для укладення кредитних договорів; договорів застави та іпотеки; документів щодо перевірки предмету застави (іпотеки); оригіналів протоколів засідань кредитного комітету банківської установи, документів щодо видачі та використання кредитних коштів, а також підтверджуючих (касових) документів стосовно погашення зазначених кредитів, відсотків та комісії; переписки між банківською установою та позичальником, поручителем та кредитором; інформації про стан заборгованості за кредитами; інформації про рух коштів по кредитах (історія рахунку); інформації по рахунках.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1