Справа №766/4687/16-к
н/п 1-кс/766/3139/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю
22.06.2016 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю,
в с т а н о в и в :
Старший слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати старшому слідчий Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області, ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів на відкриття рахунків № НОМЕР_1 (відкритий 12.03.2014), № НОМЕР_2 (відкритий 12.03.2014) укладених з ФОП ОСОБА_4 ; платіжних доручень, що підтверджують факт перерахування коштів по рахункам № НОМЕР_1 (відкритий 12.03.2014), № НОМЕР_2 (відкритий 12.03.2014).

Вказане клопотання мотивував тим, що Херсонською місцевої прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000080 від 18.04.2014, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.382 КК Украї`ни.

У ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_4 з 17.05.2013 по даний час умисно, усупереч вимог ч.5 ст.125 Конституції України, , відповідно до якої, судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов`язковими до виконання на всій території України, та п.9 ч.2 ст.129 Конституції України, відповідно до якої, основними засадами судочинства в числі іншого є обов`язковість рішення суду, а також в порушення вимог ст.14 ЦПК України, відповідно до якої, судові рішення, що набрали законної сили, обов`язкові для всіх органів державної влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових чи службових осіб та громадян і підлягають виконанню на всій території України, невиконання судового рішення є підставою для відповідальності встановленої законом, маючи реальну можливість та фінансову спроможність не виконав рішення господарського суду Херсонської області по справі № 10/184 - ПН-09 від 09.02.2010 про зобов`язання знести самочинно збудоване нерухоме майно, що знаходиться за адресою: м.Херсон, ковш склотари, а саме: двоповерхову адміністративну будівлю, загальною площею 95,2м2 чим вчинив кримінальне правопорушення (злочин) передбачений ч.1 ст. 382 КК України.

Встановлено, що рішенням господарського суду Херсонської області по справі № 10/184 - ПН-09 від 09.02.2010 задоволений позов прокурора в інтересах держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 про зобов`язання фізичну особу - підприємця ОСОБА_4 знести самочинно збудоване нерухоме майно, що знаходиться за адресою: м.Херсон, ковщ склотари, а саме: двоповерхову адміністративну будівлю, загальною площею 95,2 кв.м.

17.05.2013 на підставі судового наказу в справі № 10/184-ПН-09 державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_3 відкрито виконавче провадження.

При примусовому виконанні вказаного рішення суду, державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено вихід за місцем знаходження нерухомого майна, що підлягає знесенню за адресою: м.Херсон, ковш склотари та встановлено, що рішення суду ФОП ОСОБА_4 не виконано, про що 27.05.2013 складено відповідний акт.

В подальшому встановлено, що фізична особа - підприємець ОСОБА_4 , починаючи з 17.05.2013 по даний час не виконував вказане рішення суду, при цьому маючи реальну можливість для його виконання протягом зазначеного періоду часу зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_2 як фізична особа - підприємець з 05.03.2002 за № та здійснюючи свою підприємницьку діяльність на земельній ділянці площею 0,6 га., розташованій за адресою: м.Херсон в районі ковша Склотари протягом 2014-2015 року на виконання умов договору укладеного з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахував за купівлю піску з рахунку відкритому у Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кошти у сумі 185860 грн. Пісок отриманий у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ФОП ОСОБА_4 в подальшому реалізував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Водночас, у подальшому встановлено, що відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_8 за ФОП ОСОБА_4 зареєстровані банківські рахунки у різних фінансових установах, у тому числі у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема за № НОМЕР_1 (відкритий 12.03.2014), № НОМЕР_2 (відкритий 12.03.2014).

На даний час з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а саме підтвердження/спростування факту здійснення ФОП ОСОБА_4 фінансових операцій після відкриття виконавчого провадження з примусового виконання рішення господарського суду Херсонської області по справі № 10/184 - ПН-09 від 09.02.2010 про зобов`язання фізичну особу - підприємця ОСОБА_4 знести самочинно збудоване нерухоме майно, що знаходиться за адресою: м.Херсон, ковш склотари, а саме: двоповерхову адміністративну будівлю, загальною площею 95,2м2 виникає об`єктивна необхідність у тимчасовому доступі та вилученні належним чином завірених копій документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів на відкриття рахунків зокрема за № НОМЕР_1 (відкритий 12.03.2014), № НОМЕР_2 (відкритий 12.03.2014) укладених з ФОП ОСОБА_4 платіжних доручень, що підтверджують факт перерахування коштів по вказаним рахункам та призначення платежів, починаючи з 17.05.2013.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердження/спростування факту здійснення ФОП ОСОБА_4 фінансових операцій, що як наслідок підтвердить факт, що ФОП ОСОБА_4 з 17.05.2013 по даний час умисно, маючи реальну можливість та фінансову спроможність не виконав рішення господарського суду Херсонської області по справі № 10/184 - ПН-09 від 09.02.2010, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та вилучити належним чином завірені їх копії.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд вказаного клопотання просив провести без участі представника установи в якій вони знаходяться, а саме: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не повідомив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, щоє достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчий Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області, ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів на відкриття рахунків № НОМЕР_1 (відкритий 12.03.2014), № НОМЕР_2 (відкритий 12.03.2014) укладених з ФОП ОСОБА_4 ; платіжних доручень, що підтверджують факт перерахування коштів по рахункам № НОМЕР_1 (відкритий 12.03.2014), № НОМЕР_2 (відкритий 12.03.2014).

Встановити строк дії ухвали строком до 22.07.2016 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1