Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/2560/2015
У Х В А Л А

08.05.2015р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 розглянув клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів в Миколаївській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В:

08.04.2015 р. в ЄРДР зареєстроване кримінальне провадження № 0000025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, за відомостями про здійснення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » експортних операцій по підакцизним товарам до тимчасово окупованої території АР Крим м. Сімферополь в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без відповідної ліцензії.

Слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готівкових грошових коштів через касу банку; документів щодо використання та відкриття банківських рахунків у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, вказавши що отримання тимчасового доступу до вказаної інформації є необхідним для встановлення підприємств з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало фінансово-господарські відносини в період з 2014 по 2015, а також для встановлення осіб що уповноважені знімати грошові кошти з вказаних банківських рахунків, осіб що мали право підпису в банківській установі по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, оскільки є необхідність у встановленні кола осіб причетних до вчинення вказаного злочину, вважаю необхідним дане клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити, надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів в Миколаївській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

· рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 (код валюти 980, 643, 978, 840), як на паперових так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу за період з 2014 по 2015 роки;
· карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;
· видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готівкових грошових коштів через касу банку;
· документів щодо використання та відкриття банківських рахунків.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1