Справа № 761/6411/16-к
Провадження № 1-кс/761/3854/2016
У Х В А Л А
Іменем України
22 лютого 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого Слідчого управління ГУ Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий Слідчого управління ГУ Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 0000138 від 10.06.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. У ході досудового розслідування установлено, що начальник Ставищенського житлово-комунального підприємства ОСОБА_5 будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно усвідомлюючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) робіт за договорами підряду не виконували, і виконати не могли, перерахував на рахунки вказаних товариств кошти комунального підприємства, чим спричинив збитків ІНФОРМАЦІЯ_4 . Так, 18.09.2014 між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі начальника ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 , було укладено договір підряду № 05-18/02/24 від 18.09.2014 на виконання робіт по капітальному ремонту покрівлі, бетонної відмостки, проїздів та дитячої площадки по АДРЕСА_1 на загальну суму 79046,40 грн. та після підписання акту прийому-передачі виконаних робіт проведено розрахунки в повному обсязі. З метою отримання других примірників вказаних вище документів, слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва 22.01.2016 винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення їх оригіналів. Однак за місцем юридичної реєстрації підприємства, а саме: АДРЕСА_2 підприємство відсутнє, та на приміщення міститься оголошення «Віртуальний офіс». Викликані для допиту службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: директор ОСОБА_7 , заступник директора та засновник ОСОБА_8 , а також засновник та колишній директор ОСОБА_9 показали, що документи фінансово-господарської діяльності вони передали новому директору ОСОБА_10 , на даний момент відношення до діяльності підприємства вони не мають. При цьому ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 надали ксерокопії документів, відповідно до яких ОСОБА_10 отримав документи діяльності та печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до призначення його директором товариства. На даний момент встановити місце фактичного знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та директора ОСОБА_10 не представилось можливим. При цьому, після виклику для проведення допиту ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 до Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців внесено запис про зміну директора та зміну місця реєстрації підприємства до міста Полтава. На даний момент досудовим розслідуванням встановлено, що за новою юридичною адресою: АДРЕСА_3 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутнє. Директора підприємства ОСОБА_10 за місцем реєстрації, а саме за адресою: АДРЕСА_4 не проживає. З метою встановлення місця фактичного знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та місця зберігання документації підприємства з ІНФОРМАЦІЯ_5 витребувано інформацію щодо ІР-адрес комп`ютерів з яких проходило з`єднання між комп`ютерами територіальних органів ІНФОРМАЦІЯ_5 і комп`ютером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також направлено ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва про проведення податкових перевірок підприємств. У відповідності до інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_6 22.01.2016 до провайдерів направлено запит щодо надання інформації стосовно форми підключення, місцезнаходження та МАС-адреси пристрою, з якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено вихід до мережі Інтернет, а також інформацію стосовно клієнта, з яким укладено договір на надання послуг підключення до мережі Інтернет. На запити провайдерами було отримано відповідь, що наявну інформацію стосовно ІР-адрес, а також клієнта, з яким укладено договір на надання послуг підключення до мережі Інтернет можливо отримати лише в порядку ст.ст.160, 163, 164 КПК України. Відповідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_7 , електронна подача звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюється з електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 19.11.2014 о 15:55 та 07.02.2015 о 15:53 під ІР-адресою НОМЕР_3 ; 06.11.2014 о 12:46, 11.11.2014 о 15:23, 02.10.2014 о 11:43, 21.10.2014 о 12:20 та 30.10.2014 о 14:07 під ІР-адресою НОМЕР_4 провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ).

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є таємницею, що охороняється законом, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Кримінальне провадження № 0000138 від 10.06.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 .

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити
Надати старшому слідчому Слідчого управління ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та іншим члена слідчої групи тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 , та містять інформацією стосовно форми підключення, місцезнаходження та МАС-адреси пристрою, з якого здійснено вихід до мережі Інтернет 19.11.2014 о 15:55 та 07.02.2015 о 15:53 під ІР-адресою НОМЕР_3 ; 06.11.2014 о 12:46, 11.11.2014 о 15:23, 02.10.2014 о 11:43, 21.10.2014 о 12:20 та 30.10.2014 о 14:07 під ІР-адресою НОМЕР_4 , за період з 29.07.2014 по 17.02.2016, а також документів з інформацією стосовно клієнта, з яким укладено договір на надання послуг підключення до мережі Інтернет.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.
Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: