24.05.2016

Справа № 717/847/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 травня 2016 року смт. Кельменці
Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
з участю слідчого: ОСОБА_3
та прокурора: ОСОБА_4
сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: слідчий Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 ,
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи - публічне акціонерне товариство комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , -
В клопотанні слідчий зазначає, що ОСОБА_6 19 березня 2016 року, в мережі „Інтернет побачила оголошення про те, що особа на ім`я ОСОБА_7 надає допомогу у виготовленні віз до Польщі та в подальшому працевлаштуванні в цій країні. Під час переписки ОСОБА_6 та особа яка назвалася як ОСОБА_7 домовились про те, що за надання послуг ОСОБА_6 перерахує ОСОБА_8 на банківську картку № НОМЕР_1 кошти в сумі 4600 гривень. 09 квітня 2016 року о 13 годині 17 хвилин ОСОБА_6 у відділенні ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 в смт Кельменці перерахувала кошти в сумі 4600 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 . 09 квітня 2016 року особа яка представлялася як ОСОБА_7 повідомила ОСОБА_6 , що її зареєстровано і буде додатково повідомлено про виклик. Через деякий час, коли ОСОБА_6 зателефонувала до ОСОБА_9 , його номер вже знаходився поза зоною досяжності. ОСОБА_10 вирішила, що її обманули і звернулася до поліції.
В ході досудового розслідування до матеріалів кримінального
провадження також долучено копію чеку терміналу ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 у якому зазначено інформацію про перерахування коштів на
банківську картку № НОМЕР_1 .
У слідства є підстави вважати, що в даний час документи які містять інформацію про особу правопорушника та інформацію про розрахунки по банківській картці № НОМЕР_1 зберігаються в ПАТ Комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 , через що орган до судового розслідування не має доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю.
Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, з метою доведення факту вчинення шахрайства та безпосереднього отримання коштів, є необхідність в їх огляді та вилученні.
Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що анкета заява по номеру банківської картки НОМЕР_1 яка містить дані про особу заявника та виписка по картці НОМЕР_1 за період з 09 квітня по 17 квітня 2016 року із зазначенням номеру банкомата та місця його розташування перебувають у володінні ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 . Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Згідно ч.1 ст. 159 ЦПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -
Клопотання слідчого Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області - задовольнити.
Зобов`язати публічне акціонерне товариство Комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ слідчому Кельменецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , до наступних документів:
анкети заяви по номеру банківської картки № НОМЕР_1 яка містить всі анкетні дані про особу заявника
виписки по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 09 квітня по 17 квітня 2016 року із зазначенням номеру банкомата та місця його розташування.
Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1