печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.07.2016

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погодженого прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
11 липня 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погодженого прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001570 від 14.06.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191, ст. 356 КК України за фактами незаконного заволодіння майном СПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановлено, що рішенням загальних зборів учасників (власників) №14-11-14 від 14.11.2014 СПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно з яким вирішено звільнити з посади виконуючого обов`язки директора ОСОБА_5 , призначити директором ОСОБА_6 та зобов`язано останнього провести державну реєстрацію змін до відомостей про підприємство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.

Після цього, ОСОБА_6 на підставі вищевказаного протоколу видав відповідний наказ та приступив до виконання обов`язків директора СПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також надав вказівку підлеглим підготувати та подати необхідні документи щодо реєстрації змін до відомостей про підприємство до відповідних державних органів.

25.11.2014 державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 надано виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про те, що керівником СПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) являється ОСОБА_6 .

Однак, 26.11.2014 ОСОБА_6 відмовлено у подальшому внесенні змін до відомостей про підприємство у зв`язку з тим, що відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців керівником СПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » значився не ОСОБА_6 , а ОСОБА_8 з 22.11.2014, а єдиним учасником вказаного сільськогосподарського приватного підприємства стало не ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а компанія ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 ). Також, було змінено місцезнаходження юридичної особи з адреси: АДРЕСА_3 на АДРЕСА_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані зміни внесені державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 на підставі протоколу №б/н загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 21.11.2014 та реєстру присутніх на загальних зборах учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, Державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 була здійснена державна реєстрація змін відомостей про сільськогосподарське приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та змін до його установчих документів, на користь компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Встановлено, що вищевказаний протокол та реєстр присутніх учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 21.11.2014 щодо проведення зазначених змін є підробленим, оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не приймала ніяких рішень щодо призначення директором СПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , щодо зміни місцезнаходження СПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та щодо відчуження прав засновника на користь будь-якої третьої особи.

У зв`язку з цим, ні директор сільськогосподарського приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ні інші уповноважені представники СПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніяких документів стосовно змін до установчих документів державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_7 не подавали.

Таким чином, невстановлені досудовим розслідуванням особи шляхом шахрайства, діючи за попередньою змовою групою осіб, підробили протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », куди внесли завідомо неправдиві відомості, зокрема про призначення директором СПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , вихід зі складу власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », укладення договору про відступлення частки у статутному капіталі СПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які в подальшому разом з іншими підробленими документами подали до державного реєстратора та 27.11.2014 до ЄДРПОУ державним реєстратором ОСОБА_7 були внесені відомості про зміну власника та засновника, а 08.12.2014 відбулось фізичне захоплення СПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що надало змогу зловмисникам повністю розпоряджатися майном та активами підприємства, чим спричинили учасникам (засновникам) підприємства майнову шкоду.

Разом з тим, в ході досудового розслідування 16.04.2015 проведено обшук в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_5 , в ході якого було виявлено та вилучено реєстраційну справу СПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Однак, оглядом вилученої реєстраційної справи виявлено відсутність документів, на підставі яких державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 внесені вищевказані зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Окрім того, допитана в якості свідка ОСОБА_7 повідомила, що 26.11.2014 нею на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_9 був відправлений відсканований пакет документів щодо зміни власника та місцезнаходження СПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для погодження. 27.11.2014 спливав термін, протягом якого здійснюється державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи, погодження від ІНФОРМАЦІЯ_9 не надійшло, окрім того, заявники постійно вимагали проведення реєстраційних дій та надання відповідних документів, що підтверджують здійснення вищевказаних дій. У зв`язку з чим, 27.11.2014 нею було проведено державну реєстрацію змін щодо власника та місцезнаходження СПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без отримання погодження від ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Отже, є підстави вважати, що ОСОБА_7 може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, яке виразилось у незаконному заволодінні майном СПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також, під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_3 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, при проведенні розслідування у даному кримінальному провадженні необхідно з`ясувати зв`язки ОСОБА_7 з особами які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, проаналізувати зв`язки осіб, переміщення останніх, що є можливим шляхом аналізу інформації, отриманої в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, отримати документи, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132, 159, 160, 162 - 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погодженого прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , оперуповноваженим ГУ БКОЗ СБ України ОСОБА_23 та ОСОБА_24 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо трафіків з`єднань абонента: НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_7 із зазначенням номерів абонентів та ІМЕІ їх мобільних терміналів, часу дзвінків, тривалості розмов за період часу з 01.10.2014 по 31.10.2015 з зазначенням місць, звідки такі дзвінки здійснювались/приймались, відправлялись/отримувались SMS-повідомлення.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати/забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

примірник № 1 - справа № 757/33071/16-к;

примірник № 2 слідчому ОСОБА_3

копія ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя