Октябрський районний суд м.Полтави
Справа №554/37/14-к
1-кс/554/25/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 січня 2014 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю заступника начальника ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню №000329 від 26 червня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
08 січня 2014 року заступник начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України в Полтавській області підполковник міліції ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення, погоджене прокурором у кримінальному провадженні старшим прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання та надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом та розкриття банківської таємниці, а також дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки з 01.01.2008 року по 27.12.2013 року, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку по 27.12.2013 року, платіжних доручень з 01.01.2008 року по 27.12.2013 року, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з 01.01.2008 року по 27.12.2013 року, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку по 27.12.2013 року, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, та інших документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 по АДРЕСА_1 по рахунку № НОМЕР_2 , який належить публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_2 ), з наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку № НОМЕР_2 , що належить публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2008 року по 27.12.2013 року із наданням можливості вилучення оригіналів зазначених документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що СУ УМВС України в Полтавській області проводиться розслідування по кримінальному провадженню №000329 від 26 червня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України. Постановою прокурора області державного радника юстиції 3 класу ОСОБА_5 доручено СУ УМВС України в Полтавській області проведення досудового розслідування у кримінальному провадженню №000329 від 26 червня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 25 червня 2013 року до прокуратури м.Кременчука надійшла заява ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно якої службовими особами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вчинено ряд умисних дій, направлених на позбавлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заставного майна та майнових прав, у тому числі можливості звернення стягнення на заставлене майно. Внаслідок неправомірних дій службових осіб ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спричинені збитки на суму понад 1млн. грн.

У судовому засіданні заступник начальника відділу клопотання підтримав та просив його задовольнити. Зазначив, що встановлено, що з розрахункового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 було перераховано кошти на рахунок № НОМЕР_2 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що слідує з роздруківки руху коштів вилученої від 20 листопада 2013 року.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання свого представника не направив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Заслухавши пояснення заступника начальника відділу, дослідивши матеріали справи, з метою повноти, всебічності та об`єктивності розслідування кримінальної справи, приходжу до висновку про задоволення клопотання. Надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом та розкриття банківської таємниці, а також дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку № НОМЕР_2 , вилучення оригіналів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій : карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків, документів на зняття готівки з 01.01.2008 року по 27.12.2013 року, договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку по 27.12.2013 року, платіжних доручень з 01.01.2008 року по 27.12.2013 року, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з 01.01.2008 року по 27.12.2013 року, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку по 27.12.2013 року, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, та інших документів по рахунку № НОМЕР_2 , які знаходяться належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 по АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню №000329 від 26 червня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України задовольнити.

Надати дозвіл в період з 13 січня 2014 року по 13 лютого 2014 року заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_3 на розкриття охоронюваної законом та розкриття банківської таємниці, а також дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку № НОМЕР_2 , вилучення оригіналів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій : карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків, документів на зняття готівки з 01.01.2008 року по 27.12.2013 року, договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку по 27.12.2013 року, платіжних доручень з 01.01.2008 року по 27.12.2013 року, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з 01.01.2008 року по 27.12.2013 року, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку по 27.12.2013 року, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, та інших документів по рахунку № НОМЕР_2 , які знаходяться належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 по АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1