Справа № 396/1691/16-к
Провадження № 1-кс/396/141/16
УХВАЛА
В обґрунтування клопотання вказує, що 09.08.2016 року до чергової частини Новоукраїнського ВП надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 про те, що 28.06.2016 року невідома особа шахрайським шляхом з картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заволоділа грошовими коштами в сумі 4000 гривень.
Даний факт зареєстровано до журналу Єдиного обліку заяв та повідомлень про злочини Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області за № 3122 від 09.08.2016 року.
Проведеними слідчими (розшуковими) діями: протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 , 1969 року народження було встановлено, що до останнього зателефонували на мобільний телефон скритий номер та представившись працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запропонували налаштувати відео контроль та зміни ти при цьому код даної картки. При цьому повідомили, що прийде СМС на телефон з кодом який потрібно продиктувати. Продиктувавши код невідомі особи вимкнули телефон. 08.08.2016 року до ОСОБА_5 зателефонували з банку та повідомили, що на електронній картці № НОМЕР_1 існує заборгованість в сумі 4000 гривень.
В подальшому із банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невідомою особою було знято грошові кошти в сумі 4000 гривень.
Проведеними слідчими (розшуковими) діями у даному кримінальному провадженню, встановити особу злочинця та місце його перебування не виявилося можливим, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Заслухавши прокурора Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_2 та дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з слідуючих підстав.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У ч.4 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З метою повного та всебічного розслідування слідству необхідно встановити повні дані про спосіб, місце та час вчинення кримінального правопорушення, а саме переведення грошових коштів на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , зареєстрованого на ім`я ОСОБА_5 . Вказана інформація міститься лише в документах банку та рахунках, які відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 .
Вказана інформація має значення для забезпечення виконання завдань, подальшого планування та розслідування даного кримінального провадження.
На підставі наведеного та беручи до уваги, що подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а отримана інформація може сприяти розкриттю та розслідуванню вказаного кримінального правопорушення, а також може бути використана як докази в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132,ч.ч.5-7ст.163 КПКУкраїни, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-
Клопотання слідчого Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
-повні анкетні дані на фізичну особу, з якою було укладено договір на відкриття вищевказаного рахунку (ПІБ, дата народження, місце народження, адреса проживання, серія та номер паспорта, ідентифікаційний номер платника податку тощо);
- довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії, так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку;
- перелік банківських операцій за період 28.06.2016 по 30.06.2016, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта у формі роздруківок руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин), місця (місцезнаходження особи, що проводила операцію) проведення платежів, та відомості про рух коштів на магнітному носії інформації за вказаний період із вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по вказаному вище розрахунковому рахунку;
- фото - (відео -) зйомку з камер спостереження банківських терміналів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких здійснювалися банківські операції за період з 28.06.2016 по 30.06.2016 по вищезазначеному рахунку.
Ця ухвала діє на протязі 30 діб з 13.10.2016 року по 12.11.2016 року.
Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.
Роз`яснити керівнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1