Дата документу 21.04.2016 Справа № 554/8411/15-к
Справа № 554/8411/16-к
Провадження № 1-кс/554/3556/2016
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
21 квітня 2016 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
в с т а н о в и л а:
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.
Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ) умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ), під час проведення конкурсних торгів на закупівлю інструментів і приладів медичних, хірургічних та стоматологічних, використали службове становище всупереч інтересам служби, та внесли до документації конкурсних торгів завідомо недостовірні відомості чим спричинили збитки державному бюджету на суму приблизно в 5 млн. грн., що є тяжкими наслідками.

По даному факту СУ УМВС України в Полтавської області 28.05.2015 року внесено відомості до ЄРДР за №000562, за попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст.364 КК України.

16.07.2015 року, був проведений санкціонований обшук за місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме за адресою: АДРЕСА_3 . В ході обшуку були виявлені та вилучені: штамп з написом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », штамп з написом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », печатка з написом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », печатка з написом « ІНФОРМАЦІЯ_5 », дві печатки виробництва фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 » серії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з написом « ІНФОРМАЦІЯ_8 », печатка виробництва фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 » серії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з написом « ІНФОРМАЦІЯ_8 », печатка з факсиміле. Відповідно до документації яку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подавало на конкурсні торги на закупівлю інструментів і приладів медичних, хірургічних та стоматологічних, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримує устаткування для гемодіалізу у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка є офіційним ексклюзивним представником в Україні фірми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », печаток та штампів фірм постачальника та виробника, може свідчити про факт фальсифікації документації наданої для участі у процедурі закупівлі. Крім того, досудовим слідством встановлено, що деякі документи, які подавались разом з пропозицією конкурсних торгів, не відповідають дійсності, так, договори за 2014-2015 роки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », про надання послуг з міжнародних перевезень вантажів не укладались, разом з тим, копії таких договорів завірені печаткою підприємства, містяться в матеріалах пропозиції. Вище викладені факти дають підстави вважати, що фактично устаткування для гемодіалізу закуплялось не у суб`єктів господарювання які зазначались в документації конкурсної пропозиції.

Розрахунки за виконану роботу здійснювалися шляхом перерахування коштів з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий у філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в АДРЕСА_4 ), та могли здійснюватися упродовж з 01.01.2015 року по 01.01.2016 року,

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:
Клопотання задовольнити .
Надати дозвіл прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_2 , слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_6 , або співробітникам Рівненського ГУ НП в Рівненській області в порядку виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території, на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали та інших документів, що перебувають у володінні філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в АДРЕСА_4 ) по рахунку № НОМЕР_3 і належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2015 року по 01.01.2016 року, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку № НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2015 року по 01.01.2016 року.

Строк дії ухвали - 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1