Провадження №1-кс/200/4681/16
Справа №200/2849/16-к
21 березня 2016 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів
Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернулась до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (рахунок з електронного адміністрування податку на додану вартість) відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вказаним рахунком за період з 26.11.2015 по 17.03.2016 із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, адреси зняття грошових коштів, розрахункового рахунку на який перераховані кошти, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 отримано відомості щодо групи осіб, які на протязі 2015-2016, використовуючи підконтрольні підприємства з ознаками фіктивності, шляхом оформлення документів, що містять недостовірні дані щодо обсягу та вартості будівельних робіт, безпідставно отримували бюджетні кошти від установ та підприємств, розташованих на території Дніпропетровської області. За наявною інформацією в противоправних схемах використовуються ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Так, проведеними заходами встановлено, що в період 2015 року, з метою заволодіння бюджетними коштами, які виділено на реалізацію міської Програми «Питна вода міста Верхівцеве», затвердженої рішенням ІНФОРМАЦІЯ_8 №396-23/VI від 09.07.2013р., посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 в особі голови ОСОБА_5 створено комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Верхівцевської міської ради та директором вказаного підприємства призначено ОСОБА_6 .
Після цього, на підставі заяви директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , рішенням Верхівцевської міської ради від 27.09.2015 надано дозвіл КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » увійти до складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з долею участі у статутному капіталі -51%, з наданням повноважень щодо представництва інтересів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , при тому, що останній на той час займав посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і входив до складу засновників вказаного підприємства.
15.10.2015 на підставі рішення засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , проведено відповідні реєстраційні дії по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у ході яких до складу засновників вказаного підприємства введено КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та змінено директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього, 19.10.2015 рішенням Верхівцевської міськради за № 691 - 41/VІ (на підставі заяви директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 від 19.10.2015) делеговано функції замовника робіт з будівництва об`єкту «Реконструкція водогонів м. Верхівцеве (північна сторона)» комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Верхівцевської міської ради.
Проведеними заходами встановлено, що 23.11.2015 ІНФОРМАЦІЯ_9 на підставі укладеного договору від 03.11.2015 та акту виконаних робіт від 18.11.2015 перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у сумі 166 905 грн. за робочий проект ««Реконструкція водогонів м. Верхівцеве».
За оперативною інформацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаних проектних робіт не проводило.
Крім того, наприкінці грудня 2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало від КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 422 тис. грн., за договором від 21.12.2015 за роботи з реконструкції водогону м. Верхівцево.
За наявними даними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на протязі 2014-2015 звітувало про відсутність діяльності, звітності за формою ДФ-1 не здавало.
Встановлено, що учасниками схеми придбання послуг з виготовлення вказаного проекту показано від підконтрольного підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (засновник та директор ОСОБА_9 ), яке в своєї податковій звітності відобразило дані взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За отриманими даними дане підприємство за місцем реєстрації не знаходиться та не має відповідних можливостей для виконання вказаних робіт.
Таким чином, невстановлені в ході досудового розслідування особи діючи умисно, безпідставно перераховують на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші підприємства, що мають ознаки фіктивності, грошові кошти за нібито виконані роботи.
Згідно даних наданих ІНФОРМАЦІЯ_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 у ДКСУ.
Документи про рух грошових коштів зберігаються в ДКСУ на підставі Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року та Постанови Національного банку України №492 від 12.11.2003 року «Про затвердження інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити, представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб, призначення почеркознавчої експертизи.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (рахунок з електронного адміністрування податку на додану вартість) відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вказаним рахунком за період з 26.11.2015 по 17.03.2016 року із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, адреси зняття грошових коштів, розрахункового рахунку на який перераховані кошти, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій.
Строк дії ухвали до 21 квітня 2016 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1