печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за учаситті сторін кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 розглянувши у відкритоиу судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
17.08.2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_5 про накладення арешту на майно, яке вилучено під час проведення обшуків.

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000057 від 12.05.2016 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.3 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що згідно акту податкової перевірки №1824/22-00/16295210 від 12.11.2015 службовими особами ПАТ «Страхова компанія «Скайд» (ЄДР 16295210) у період з 01.01.2013 по 31.12.2014 занижено податок на прибуток у загальній сумі 5 074 808 грн.

Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що до протиправної діяльності ПАТ «СК «Скайд» причетні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , які для незаконної діяльності по наданню послуг підприємствам реального сектору економіки з мінімізації сплати податків до бюджету використовують реквізити підконтрольних їм підприємств, а саме: ТОВ «Контанго» (код ЄДР 36852477), ТОВ «Укроптторг 2013» (код ЄДР 38705370), ТОВ «ІК «Контендо Капітал» (код ЄДР 35920446), ТОВ «Інтернешнл Сек`юрітіз» (код ЄДР 35982853), ТОВ «ПІОГлобал Капітал» (код ЄДР 33633840), ПАТ «Скарби України» (код ЄДР 30111799), ТОВ «ФК Єврокапітал» (код ЄДР 35592602), ТОВ «ФК-Зберігач» (код ЄДР 38375990), ТОВ «Ліворно Груп» (код ЄДР 38912375), ТОВ «КУА «Абсолют Капітал» (код ЄДР 38404576), ПАТ «ЗНВКІФ «Прибутковий Актив» (код ЄДР 37782263).

10.08.2016 під час проведення обшуку в автомобілі марки AUDI A8, ДНЗ НОМЕР_1 , який фактично використовується ОСОБА_6 (ухвала №757/37352/16-к від 03.08.2016), виявлено та вилучено речі, предмети, документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 10.08.2016, а саме: мобільний телефон чорного кольору, з тріщиною на корпусі «TM Nokia»;мобільний телефон з синім корпусом, торгової марки «Nokia», s/n: НОМЕР_2 ; мобільний телефон чорного кольору, торгової марки «Nokia», s/n: НОМЕР_3 ; мобільний телефон сірого кольору, торгової марки «Nokia», s/n: НОМЕР_4 ; мобільний телефон темносинього кольору, торгової марки «Samsung 7H»; простий вексель серія АА 2355404 від 11.07.2011; простий вексель серія АА 1821286 від 16.09.2009; простий вексель серія АА 2608914 від 31.01.2013; блокнот з чорновими записами темно-червоного кольору; блокнот з чорновими записами чорного кольору, з написом «LEONI»; печатка ТОВ «Проксіма Трейд» (код ЄДР 39761093); печатка ТОВ «Славія-Інвест» (код ЄДР 35893313); банківська картка банківської установи ПАТ «КБ «Приватбанк», № НОМЕР_5 ; банківська картка банківської установи ПАТ «КБ «Приватбанк», № НОМЕР_6 ; банківська картка банківської установи ПАТ «КБ «Приватбанк», № НОМЕР_7 ; банківська картка банківської установи ПАТ «КБ «Приватбанк», № НОМЕР_8 ; банківська картка банківської установи ПАТ «КБ «Приватбанк», № НОМЕР_9 ; банківська картка банківської установи ПАТ «Таскомбанк», № НОМЕР_10 ; банківська картка банківської установи ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», № НОМЕР_11 ; картка з написом «Райффайзен Банк Аваль, голосіївське районне відділення»; конверт активації картки № НОМЕР_11 ; грошові купюри, які за зовнішніми ознаками схожі на валюту українську гривню, номіналом 50 (п`ятдесят) гривень, кількістю 1 400 шт. (загальна сума 70 000 грн.); грошові купюри, які за зовнішніми ознаками схожі на валюту українську гривню, номіналом 100 (сто) гривень, кількістю 2 402 шт. (загальна сума 240 200 грн.); грошові купюри, які за зовнішніми ознаками схожі на валюту українську гривню, номіналом 200 (двісті) гривень, кількістю 2 909 шт. (загальна сума 581 800 грн.); грошові купюри, які за зовнішніми ознаками схожі на валюту українську гривню, номіналом 500 (п`ятсот) гривень, кількістю 485 шт. (загальна сума 242 500 грн.); фінансово-господарські документи, банківські документи, чорнові записи ТОВ «Контанго», ТОВ «ІК «Контендо Капітал», ТОВ «Інтернешнл Сек`юрітіз», ТОВ «УХЛ-МАШ-ХЛІБ», ТОВ «Алеко Груп», ТОВ «Домінанта Трейд»

Також, 10.08.2016 під час проведення обшуку в житловій квартирі, в якій фактично проживає ОСОБА_9 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 (ухвала №757/37287/16-к від 03.08.2016), виявлено та вилучено речі, предмети, документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 10.08.2016, а саме: пластикова картка «Visa Platinum Credit Dnepr Bank», № НОМЕР_12 ; пластикова картка «Visa Platinum Credit Privat Bank», № НОМЕР_13 ; пластикова картка «EKR Bank» на ім`я ОСОБА_17 , № НОМЕР_14 ; пластикова картка «UniCredit Bank» на ім`я ОСОБА_17 , № НОМЕР_15 ; пластикова картка « Platinum Credit Dnepr Bank» на ім`я ОСОБА_17 , № НОМЕР_16 ; банківські документи від імені ОСОБА_18 ; пластикова картка «Bank Aval», № НОМЕР_17 ; пластикова картка «Ощадбанк», № НОМЕР_18 ; пластикова картка «Ощадбанк», № НОМЕР_19 ; пластикова картка «Ощадбанк», № НОМЕР_20 ; пластикова картка «Приватбанк», № НОМЕР_21 ; пластикова картка «Приватбанк», № НОМЕР_22 .

Крім того, 10.08.2016 під час проведення обшуку в житловому будинку, в якому фактично проживає ОСОБА_6 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , який належить на праві власності ОСОБА_19 (ухвала №757/37267/16-к від 03.08.2016), виявлено та вилучено речі, предмети, документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 10.08.2016, а саме: електронний пристрій (комунікатор) торгової марки «Toshiba FCC», s/n:GKRPPCE800W; мобільний телефон торгової марки «Samsung Duos», IMEI: НОМЕР_23 ; мобільний телефон торгової марки «IPhone», IMEI: НОМЕР_24 ; ноутбук торгової марки «Asus», s/n:15100-0335Q000CM-5; ноутбук торгової марки «Asus» білого кольору, «MB VER: X502CA» s/n: 2833 05NOCU50854021B; ноутбук торгової марки «Emachines» чорного кольору, s/n:LXN540CO1601; ноутбук торгової марки «Dell FCC» сірого кольору, s/n:E2KWM3945ABG; Sim-картка «Київстар» № НОМЕР_25 ; банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_26 ; банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_27 ; банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_28 ; банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_29 ; банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_30 ; банківська картка «Сбербанк Росії» № НОМЕР_31 ; банківська картка «UniCredit Card» № НОМЕР_32 ; простий вексель серія АА №0314532; фінансово-господарські документи, банківські документи, чорнові записи ТОВ «Контанго», ТОВ «ІК «Контендо Капітал», ТОВ «Інтернешнл Сек`юрітіз», ТОВ «УХЛ-МАШ-ХЛІБ», ТОВ «Алеко Груп», ТОВ «Домінанта Трейд».

10.08.2016 під час проведення обшуку в приміщенні, в якому фактично проживає ОСОБА_14 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , (ухвала №757/37279/16-к від 03.08.2016), виявлено та вилучено речі, предмети, документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 10.08.2016, а саме: мобільний телефон торгової марки «Nokia» s/n: НОМЕР_33 ; мобільний телефон торгової марки «Nokia 6300» в чорно-металевому корпусі; мобільний телефон торгової марки «Samsung» s/n: НОМЕР_34 ; мобільний телефон торгової марки «Samsung» s/n: НОМЕР_35 ; банківська картка «Банк Траст» № НОМЕР_36 ; банківська картка «Банк Траст» № НОМЕР_37 ; банківська картка «Банк Траст» № НОМЕР_38 ; банківська картка «Банк Траст» № НОМЕР_39 ; банківська картка «Банк Траст» № НОМЕР_40 ; банківська картка «Банк Траст» № НОМЕР_41 ; банківська картка «Банк Траст» № НОМЕР_42 ; банківська картка «Банк Траст» № НОМЕР_43 ; банківська картка «Банк Траст» № НОМЕР_44 ; банківська картка «Банк Траст» № НОМЕР_45 ; банківська картка «Банк Траст» № НОМЕР_46 ; банківська картка «Банк Траст» № НОМЕР_47 ; банківська картка «Фідобанк» № НОМЕР_48 ; банківська картка «Фідобанк» № НОМЕР_49 ; банківська картка «Сбербанк Росії» № НОМЕР_50 ; банківська картка «Кредо Банк» № НОМЕР_51 .

Також, 11.08.2016 під час проведення обшуку в житловій квартирі, в якій фактично проживає ОСОБА_4 , розташованій за адресою: АДРЕСА_4 (ухвала №757/37292/16-к від 03.08.2016), виявлено та вилучено речі, предмети, документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 11.08.2016, а саме: мобільний телефон салатового кольору торгової марки «Nokia» IMEI: НОМЕР_52 ; банківська картка «UniCreditCard» на ім`я ОСОБА_20 , № НОМЕР_53 ; банківська картка «Raiffeisen Bank Aval» на ім`я ОСОБА_20 , № НОМЕР_54 ; банківська картка «PrivatBank» на ім`я ОСОБА_20 , № НОМЕР_55 ; банківська картка «ПриватБанк» Gold KDV, № НОМЕР_56 ; візитна картка «Райффайзенбанк Аваль».

Крім того, 11.08.2016 під час проведення обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «ФК-Зберігач» (код ЄДР 38375990), розташованих за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 36-В, 5 поверх (ухвала №757/37831/16-к від 05.08.2016), виявлено та вилучено речі, предмети, документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 11.08.2016, а саме: системний блок чорного кольору з написом «Write Master», збоку міститься напис білого кольору 1.11;
ноутбук чорного кольору торгової марки «Samsung», модель «NP 350 E7C-SO5RV», s/n:HY9V98FCCC68X5H; фінансово-господарські документи, банківські документи, чорнові записи ТОВ «ФК-Зберігач», ТОВ «Інтернешнл Сек`юрітіз».

11.08.2016 під час проведення обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «Інвестиційна Компанія «Контендо Капітал», розташованих за адресою: м. Київ, вул. Льва Толстого, буд. 6, 2-поверх (ухвала №757/37848/16-к від 05.08.2016), виявлено та вилучено речі, предмети, документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 11.08.2016, а саме: флешнакопичувач чорно-червоного кольору «SanDisk»; фінансово-господарські документи, банківські документи, чорнові записи ПАТ «ЗНВКІФ «Амріта».

Також, 11.08.2016 під час проведення обшуку в житловій квартирі, в якій фактично проживає ОСОБА_7 , розташованій за адресою: АДРЕСА_5 (ухвала №757/37291/16-к від 03.08.2016), виявлено та вилучено речі, предмети, документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 11.08.2016, а саме: банківська картка «ПриватБанк», № НОМЕР_57 ; банківська картка «ПриватБанк», № НОМЕР_58 ; мобільний телефон чорного кольору торгової марки «Nokia» IMEI: НОМЕР_59 ; мобільний телефон чорного кольору торгової марки «Nokia» IMEI: НОМЕР_60 ; мобільний телефон сірого кольору торгової марки «Nokia» IMEI: НОМЕР_61 ; мобільний телефон чорного кольору торгової марки «Samsung» IMEI: НОМЕР_62 ; мобільний телефон білого кольору торгової марки «Iphone» модель A1387EMC2430; флеш накопичувач жовтого кольору «Secure Token 337»; флеш накопичувач жовтого кольору «Secure Token 1211-008188»; флеш накопичувач жовтого кольору «Secure Token 1211-008187»; флеш накопичувач синього кольору «УФТ»; флеш накопичувач червоного кольору «Verico Cordial 04»; флеш накопичувач голубого кольору «Verico Cordial 04»; флеш накопичувач чорного кольору «Transcend 8 gb»; флеш накопичувач чорного кольору «Transcend 8 gb 2.0»; флеш накопичувач білого кольору «Activ Trades»; системний блок білого кольору «L6»; фінансово-господарські документи, банківські документи, чорнові записи ТОВ «ІК Контендо Капітал».

Вилучені документи, предмети, речі під час обшуків згідно ухвал №757/37287/16-к від 03.08.2016, №757/37279/16-к від 03.08.2016, №757/37292/16-к від 03.08.2016, №757/37831/16-к від 05.08.2016, №757/37848/16-к від 05.08.2016, №757/37291/16-к від 03.08.2016, №757/37267/16-к від 03.08.2016, №757/37352/16-к від 03.08.2016 оглянуто та приєднано до матеріалів кримінального провадження як речові докази, відповідно до постанови про приєднання матеріалів до кримінального провадження як речові докази від 11.08.2016.

Встановлено, що 18.08.2016 власники вилученого майна в ході вищевказаних проведених обшуків, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ТОВ «ФК-Зберігач», ТОВ «Інвестиційна Компанія «Контендо Капітал» належним чином повідомленні про розгляд у судовому засіданні клопотання про накладення арешту на майно на 19.08.2016 «10» год. «55» хв., долучені квитанції УДППЗ «Укрпошта» про відправлення електронних повідомлень останнім.

Присутьній в судовому засіданні власник майна ОСОБА_4 не заперечував у накладенні арешту на його власне майно, яке вилучено 11.08.2016 під час проведення обшуку в житловій квартирі розташованій за адресою: АДРЕСА_4 .

Інші власники майна - ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ТОВ «ФК-Зберігач», ТОВ «Інвестиційна Компанія «Контендо Капітал» в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися шляхом направлення поштового повідомлення.

Слідчий суддя враховуючи, що неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання на підставі ст. 172 КПК України визнав за можливе продовжити судовий розгляду у їх відсутність.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених в ньому підстав.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали, надані органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов наступних висновів.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення конфіскації майна.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 цього кодексу, тобто якщо вони зберегли на собі сліди учинення кримінального правопорушення та були предметом його вчинення.

З огляду на вищевикладене слідчий суддя приходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання щодо накладення арешту на майно, яке вилучене під час проведення вищезазначених обшуків, оскільки вони можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні та з метою забезпечення можливої спеціальної конфіскації.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на документи, предмети, речі, що визнано речовими доказами, які вилучено під час проведення обшуків, а саме: в автомобілі марки AUDI A8, ДНЗ НОМЕР_1 , який фактично використовується ОСОБА_6 (ухвала №757/37352/16-к від 03.08.2016) виявлено та вилучено, відповідно до протоколу обшуку від 10.08.2016:

-мобільний телефон чорного кольору, з тріщиною на корпусі «TM Nokia»;

-мобільний телефон з синім корпусом, торгової марки «Nokia», s/n: НОМЕР_2 ;

-мобільний телефон чорного кольору, торгової марки «Nokia», s/n: НОМЕР_3 ;

-мобільний телефон сірого кольору, торгової марки «Nokia», s/n: НОМЕР_4 ;

-мобільний телефон темносинього кольору, торгової марки «Samsung 7H»;

-простий вексель серія АА 2355404 від 11.07.2011;

-простий вексель серія АА 1821286 від 16.09.2009;

-простий вексель серія АА 2608914 від 31.01.2013;

-блокнот з чорновими записами темно-червоного кольору;

-блокнот з чорновими записами чорного кольору, з написом «LEONI»;

-печатка ТОВ «Проксіма Трейд» (код ЄДР 39761093);

-печатка ТОВ «Славія-Інвест» (код ЄДР 35893313);

-банківська картка банківської установи ПАТ «КБ «Приватбанк», № НОМЕР_5 ;

-банківська картка банківської установи ПАТ «КБ «Приватбанк», № НОМЕР_6 ;

-банківська картка банківської установи ПАТ «КБ «Приватбанк», № НОМЕР_7 ;

-банківська картка банківської установи ПАТ «КБ «Приватбанк», № НОМЕР_8 ;

-банківська картка банківської установи ПАТ «КБ «Приватбанк», № НОМЕР_9 ;

-банківська картка банківської установи ПАТ «Таскомбанк», № НОМЕР_10 ;

-банківська картка банківської установи ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», № НОМЕР_11 ;

-картка з написом «Райффайзен Банк Аваль, голосіївське районне відділення»;

-конверт активації картки № НОМЕР_11 ;

-грошові купюри, які за зовнішніми ознаками схожі на валюту українську гривню, номіналом 50 (п`ятдесят) гривень, кількістю 1 400 шт. (загальна сума 70 000 грн.);

-грошові купюри, які за зовнішніми ознаками схожі на валюту українську гривню, номіналом 100 (сто) гривень, кількістю 2 402 шт. (загальна сума 240 200 грн.);

-грошові купюри, які за зовнішніми ознаками схожі на валюту українську гривню, номіналом 200 (двісті) гривень, кількістю 2 909 шт. (загальна сума 581 800 грн.);

-грошові купюри, які за зовнішніми ознаками схожі на валюту українську гривню, номіналом 500 (п`ятсот) гривень, кількістю 485 шт. (загальна сума 242 500 грн.).

1.В житловій квартирі, в якій фактично проживає ОСОБА_9 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 (ухвала №757/37287/16-к від 03.08.2016):

-пластикова картка «Visa Platinum Credit Dnepr Bank», № НОМЕР_12 ;

-пластикова картка «Visa Platinum Credit Privat Bank», № НОМЕР_13 ;

-пластикова картка «EKR Bank» на ім`я ОСОБА_17 , № НОМЕР_14 ;

-пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_17 , № НОМЕР_15 ;

-пластикова картка « Platinum Credit Dnepr Bank» на ім`я ОСОБА_17 , № НОМЕР_16 ;

-банківські документи від імені ОСОБА_18 ;

-пластикова картка «Bank Aval», № НОМЕР_17 ;

-пластикова картка «Ощадбанк», № НОМЕР_18 ;

-пластикова картка «Ощадбанк», № НОМЕР_19 ;

-пластикова картка «Ощадбанк», № НОМЕР_20 ;

-пластикова картка «Приватбанк», № НОМЕР_21 ;

-пластикова картка «Приватбанк», № НОМЕР_22 .

2.В житловому будинку, в якому фактично проживає ОСОБА_6 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , який належить на праві власності ОСОБА_19 (ухвала №757/37267/16-к від 03.08.2016):

-електронний пристрій (комунікатор) торгової марки «Toshiba FCC», s/n:GKRPPCE800W;

-мобільний телефон торгової марки «Samsung Duos», IMEI: НОМЕР_23 ;

-мобільний телефон торгової марки «IPhone», IMEI: НОМЕР_24 ;

-ноутбук торгової марки «Asus», s/n:15100-0335Q000CM-5;

-ноутбук торгової марки «Asus» білого кольору, «MB VER: X502CA» s/n: 2833 05NOCU50854021B;

-ноутбук торгової марки «Emachines» чорного кольору, s/n:LXN540CO1601;

-ноутбук торгової марки «Dell FCC» сірого кольору, s/n:E2KWM3945ABG;

- Sim-картка «Київстар» № НОМЕР_25 ;

-банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_26 ;

-банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_27 ;

-банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_28 ;

-банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_29 ;

-банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_30 ;

-банківська картка «Сбербанк Росії» № НОМЕР_31 ;

-банківська картка «UniCredit Card» № НОМЕР_32 ;

-простий вексель серія АА №0314532.

3.В приміщенні, в якому фактично проживає ОСОБА_14 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , (ухвала №757/37279/16-к від 03.08.2016):

-мобільний телефон торгової марки «Nokia» s/n: НОМЕР_33 ;

-мобільний телефон торгової марки «Nokia 6300» в чорно-металевому корпусі;

-мобільний телефон торгової марки «Samsung» s/n: НОМЕР_34 ;

-мобільний телефон торгової марки «Samsung» s/n: НОМЕР_35 ;

-банківська картка «Банк Траст» № НОМЕР_36 ;

-банківська картка «Банк Траст» № НОМЕР_37 ;

-банківська картка «Банк Траст» № НОМЕР_38 ;

-банківська картка «Банк Траст» № НОМЕР_39 ;

-банківська картка «Банк Траст» № НОМЕР_40 ;

-банківська картка «Банк Траст» № НОМЕР_41 ;

-банківська картка «Банк Траст» № НОМЕР_42 ;

-банківська картка «Банк Траст» № НОМЕР_43 ;

-банківська картка «Банк Траст» № НОМЕР_44 ;

-банківська картка «Банк Траст» № НОМЕР_45 ;

-банківська картка «Банк Траст» № НОМЕР_46 ;

-банківська картка «Банк Траст» № НОМЕР_47 ;

-банківська картка «Фідобанк» № НОМЕР_48 ;

-банківська картка «Фідобанк» № НОМЕР_49 ;

-банківська картка «Сбербанк Росії» № НОМЕР_50 ;

-банківська картка «Кредо Банк» № НОМЕР_51 .

4.В житловій квартирі, в якій фактично проживає ОСОБА_4 , розташованій за адресою: АДРЕСА_4 (ухвала №757/37292/16-к від 03.08.2016):

-мобільний телефон салатового кольору торгової марки «Nokia» IMEI: НОМЕР_52 ;

-банківська картка «UniCreditCard» на ім`я ОСОБА_20 , № НОМЕР_53 ;

-банківська картка «Raiffeisen Bank Aval» на ім`я ОСОБА_20 , № НОМЕР_54 ;

-банківська картка «PrivatBank» на ім`я ОСОБА_20 , № НОМЕР_55 ;

-банківська картка «ПриватБанк» Gold KDV, № НОМЕР_56 ;

-візитна картка «Райффайзенбанк Аваль».

5.В офісних приміщеннях ТОВ «ФК-Зберігач» (код ЄДР 38375990), розташованих за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 36-В, 5 поверх (ухвала №757/37831/16-к від 05.08.2016):

-системний блок чорного кольору з написом «Write Master», збоку міститься напис білого кольору 1.11;
-ноутбук чорного кольору торгової марки «Samsung», модель «NP 350 E7C-SO5RV», s/n:HY9V98FCCC68X5H.
6.В офісних приміщеннях ТОВ «Інвестиційна Компанія «Контендо Капітал», розташованих за адресою: м. Київ, вул. Льва Толстого, буд. 6, 2-поверх (ухвала №757/37848/16-к від 05.08.2016):

-флешнакопичувач чорно-червоного кольору «SanDisk»;
-фінансово-господарські документи, банківські документи, чорнові записи ПАТ «ЗНВКІФ «Амріта».

7.В житловій квартирі, в якій фактично проживає ОСОБА_7 , розташованій за адресою: АДРЕСА_5 (ухвала №757/37291/16-к від 03.08.2016):

-банківська картка «ПриватБанк», № НОМЕР_57 ;

-банківська картка «ПриватБанк», № НОМЕР_58 ;

-мобільний телефон чорного кольору торгової марки «Nokia» IMEI: НОМЕР_59 ;

-мобільний телефон чорного кольору торгової марки «Nokia» IMEI: НОМЕР_60 ;

-мобільний телефон сірого кольору торгової марки «Nokia» IMEI: НОМЕР_61 ;

-мобільний телефон чорного кольору торгової марки «Samsung» IMEI: НОМЕР_62 ;

-мобільний телефон білого кольору торгової марки «Iphone» модель A1387EMC2430;

-флеш накопичувач жовтого кольору «Secure Token 337»;
-флеш накопичувач жовтого кольору «Secure Token 1211-008188»;
-флеш накопичувач жовтого кольору «Secure Token 1211-008187»;
-флеш накопичувач синього кольору «УФТ»;
-флеш накопичувач червоного кольору «Verico Cordial 04»;
-флеш накопичувач голубого кольору «Verico Cordial 04»;
-флеш накопичувач чорного кольору «Transcend 8 gb»;
-флеш накопичувач чорного кольору «Transcend 8 gb 2.0»;
-флеш накопичувач білого кольору «Activ Trades»;
-системний блок білого кольору «L6».
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1