ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3165/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"26" серпня 2016 р. м. Київ

Слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , представників ТОВ «ХІМТРЕЙД УКРАЇНА» ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання ТОВ «ХІМТРЕЙД УКРАЇНА» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000164,
В С Т А Н О В И В:
Директор ТОВ «ХІМТРЕЙД УКРАЇНА» ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту майна, а саме арешту накладеного ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 30 березня 2016 року на видаткову частину розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Селтайр» та відкритий в ПАТ «Сбербанк» в частині грошових коштів у сумі 9013540,00 гривень.
На обґрунтування доводів клопотання зазначається, що 15 березня 2016 року невстановлені особи шляхом несанкціонованого доступу до розрахункового рахунку ТОВ «ХІМТРЕЙД Україна» вчинили незаконну операцію та перерахували з вказаного рахунку грошові кошти у сумі 9013540,00 гривень на рахунок ТОВ «Селтайр». 30 березня 2016 року в рамках кримінального провадження № 0000164 на вказаний рахунок ТОВ «Селтайр» ухвалою слідчого судді було накладено арешт. Вважаючи арешт, накладений на належні ТОВ «ХІМТРЕЙД УКРАЇНА» кошти безпідставним, представник Товариства просить скасувати його.
У судовому засіданні представники ТОВ «ХІМТРЕЙД УКРАЇНА» ОСОБА_4 та адвокат ОСОБА_5 підтримала скаргу та просили слідчого суддю задовольнити клопотання та скасувати арешт розрахункового рахунку ТОВ «Селтайр» в частині грошових коштів у сумі 9013540,00 гривень, які фактично та на підставі рішення Господарського суду Харківської області від 25 липня 2016 року належать ТОВ «ХІМТРЕЙД УКРАЇНА».
Прокурор у судовому засіданні, вважаючи доводи представників заявника обґрунтованими, залишив вирішення клопотання на розгляд слідчого судді.
Слідчий суддя, вислухавши сторони та дослідивши надані матеріали, а також матеріали кримінального провадження № 0000164 вважає клопотання ТОВ «ХІМТРЕЙД УКРАЇНА» таким, що підлягає задоволенню з огляду на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000164, внесене до ЄРДР 08 грудня 2015 року. 30 березня 2016 року слідчим суддею Дарницького районного суду було накладено арешт, в тому числі на видаткову частину розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Селтайр» та відкритий в ПАТ «Сбербанк». Підставою для накладення арешту на грошові кошти, які знаходились на вказаному рахунку стала необхідність виключення можливості їх переведення на інші рахунки, з урахуванням обґрунтування органу досудового розслідування характеру цих коштів, а саме таких, що отримані з метою переведення їх в готівку та формування незаконного податкового кредиту та подальшого ухилення від оподаткування.
Судовим розглядом також встановлено, що частина наявних на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Селтайр» та відкритий в ПАТ «Сбербанк» коштів, на які накладено арешт, була перерахована 15 березня 2016 року з рахунку ТОВ «ХІМТРЕЙД УКРАЇНА».
Рішенням Господарського суду Харківської області від 25 липня 2016 року, яке набрало чинності, визнано право власності ТОВ «ХІМТРЕЙД УКРАЇНА» на грошові кошти в сумі 9013540,00 гривень, які знаходяться на поточному рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Селтайр» та відкритий в ПАТ «Сбербанк». Вказаним судовим рішенням також встановлено, що грошові кошти в сумі 9013540,00 гривень були безпідставно перераховані з рахунку ТОВ «ХІМТРЕЙД УКРАЇНА» на рахунок ТОВ «Селтайр» та підлягають стягненню з останнього, при цьому виконання рішення суду в цій частині не може бути реалізовано з огляду на накладений арешт на рахунок.
Слідчий суддя також враховує, що за вказаними обставинами за зверненням ТОВ «ХІМТРЕЙД УКРАЇНА» СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001666 від 15.03.2016 року за ст. 191 КК України, в рамках якого слідчим суддею накладено арешт видаткову частину розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Селтайр» та відкритий в ПАТ «Сбербанк» з метою забезпечення збереження належних ТОВ «ХІМТРЕЙД УКРАЇНА» грошових коштів.
Підсумовуючи викладене, слідчий суддя вважає, що автором клопотання доведено необхідність скасування арешту, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню в частині грошових коштів, належних заявнику.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 174 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ХІМТРЕЙД УКРАЇНА» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000164 задовольнити частково.
Скасувати накладений ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 30 березня 2016 року арешт на видаткову частину розрахункового рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), який належить ТОВ «Селтайр» () та відкритий в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) в частині грошових коштів у сумі 9013540,00 (дев`ять мільйонів тринадцять тисяч п`ятсот сорок) гривень та зобов`язання службових осіб ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) про зупинення видаткових операцій по вказаному рахунку в частині вказаних грошових коштів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1