1Справа № 335/7748/16-к 1-кс/335/4639/2016
15 липня 2016 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 ,
З клопотання та доданих до нього документів вбачається, що 21.06.2016 невстановлена в ході досудового розслідування особа, назвавшись як комерційний директор ПП « ОСОБА_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Запоріжжя) за анкетними даними ОСОБА_5 , за допомогою можливостей електронної пошти та мобільним зв`язком запропонував комерційному директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Київ) ОСОБА_6 укласти угоду на постачання брухту та відходів чорних металів. При цьому невстановлена особа, яка представлялась як « ОСОБА_5 » запропонував здійснити постачання брухту в адресу будь-якого металургійного комбінату на території України за договірною ціною, приблизно 3500 грн. за 1 тн.
Після чого за домовленістю сторін було складено договір поставки № К/31-9 від 21.06.2016 на постачання 1000 тн брухту за ціною 3500 грн. за 1 тн на адресу МК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (станція « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Маріуполь) строком 5 діб, без встановлення точної дати відправки вантажу на адресу отримувача брухту, яка повинна була погоджуватися сторонами після комплектування постачальником повної партії брухту.
Як встановлено досудовим розслідуванням фактично, невстановлена під час розслідування особа, яка представлялась як « ОСОБА_5 », діючи за попередньою змовою з іншими особами, завідомо не маючи на меті виконання умов договору постачання брухту, замовивши у ІНФОРМАЦІЯ_4 15 напіввагонів, для отримання можливості приховування не здійснення постачання брухту завантажили у вагони гранульований кар`єрний відсів піску, укривши зверху вантаж металевими листами, які були закріплені зварними швами та за герметизували зварювальні шви герметичною піною.
Таким чином, у ході своїх злочинних дій особа, що представлялась як « ОСОБА_5 » разом і з іншими особами, використали наступні вагони:
03.07.16, продовжуючи свої злочинні дії, невстановлена особа, яка називалась як « ОСОБА_5 » надав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 15 вищевказаних номерів вагонів, що нібито почали завантажувати брухтом чорних металів на станції ІНФОРМАЦІЯ_6 та 04.07.16 на електронну адресу підприємства передав залізничні накладні на всі 15 вагонів. Про відвантаження даних вагонів на адресу ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було повідомлено кінцевому споживачу брухту чорних металів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке являється основним постачальником брухту на МК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » підтвердили наявність даних вагонів у шляху слідування з вантажем брухту чорних металів в сторону м. Маріуполя. Після чого 05.07.16 згідно договору поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплатив на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_7 » № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_4 80% вартості відвантаженого товару платіжним дорученням № 90 від 05.07.2016 у сумі 2590000,00 грн.
Про перерахування коштів було повідомлено особу, яка називалася як « ОСОБА_5 » по телефону, після чого останній завірив, що він добросовісно виконав умови договору та пообіцяв в подальшому також продовжити співробітництво з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Протягом години ОСОБА_5 підтвердив надходження грошових коштів у повному обсязі на р/р ПП « ОСОБА_7 ».
06.07.2016 року о 19 годині представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » повідомив про надходження вагонів зі станції ІНФОРМАЦІЯ_6 , відправником яких також було ПП « ОСОБА_7 » на адресу іншого контрагента. При вивантаженні вагонів було встановлено, що вони завантажені гранульованим відсівом піску, а не металобрухтом, як зазначено у залізничній накладній.
Для повноти та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні вагонів, що розташовані на станції ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 та вилучення оригіналів супровідних документів до перелічених вагонів..
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, просить його задовольнити на підставах викладених у клопотанні.
У судове засідання представник станції ІНФОРМАЦІЯ_9 не з`явився про дату та час судового засідання був повідомлений належним чином.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України - неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити, оскільки вказані у клопотанні документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо,-
1.Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
2.Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 ; слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому з ОВС УКП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому УКП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому УКП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_14 , на отримання тимчасового доступу для проведення слідчих дій до наступних вагонів, що розташовані на станції ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 та вилучення оригіналів супровідних документів до перелічених вагонів:
3.Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 15.08.2016 року.
4.Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст..382 КК України.
Ухвала в апеляційному порядку може оскаржена протягом 5 днів з дня її оголошення в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

В іншій частині ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1