Справа № 4-131/11
П О С Т А Н О В А

08 грудня 2011 року Білоцерківський міськрайонний суд у складі:

головуючий суддя Бобкова Н. В. ,

при секретарі ,

розглянувши подання ст. слідчого прокуратури м. Біла Церква, молодшого радника юстиції ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці публічним акціонерним товариством "ДЕЛЬТА БАНК" (місцезнаходження м. Київ, вул. Щорса, 36-Б) та проведення виїмки оригіналів всіх наявних депозитних справ, прибуткових і видаткових касових документів, а також руху коштів по депозитним рахункам ОСОБА_2,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні прокуратури м. Біла Церква перебуває кримінальна справа № 52-2792 за обвинуваченням заступника начальника Білоцерківського відділення ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" ОСОБА_3 та завідувача касою Білоцерківського відділення ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством по справі встановлено, що в період з 08.06.11 р. по 20.06.11 р. заступник начальник Білоцерківського відділення ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" ОСОБА_3 та завідувач касою вищевказаного відділення ОСОБА_4, шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК", що розташоване за адресою м. Біла Церква по вул. Театральна, 11/5, заволоділи грошовими коштами ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" в сумі 2840589 грн., 200975 доларів США, 28610 Євро.

Всього, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 заволоділи грошовими коштами ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" на загальну суму, що еквівалентна 4442821 грн., що в 9442 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

Вказаними грошовими коштами ОСОБА_4 та ОСОБА_3 розпорядилися на власний розсуд.

В ході досудового слідства у вказаній справі до прокуратури м. Біла Церква надійшло звернення ОСОБА_2, жит. ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що у Білоцерківському відділенні ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» було достроково припинено дію її депозитного договору та знято грошові кошти з її депозитного рахунку.

При ьому з матеріалів справи вбачається, що ОСОБА_2 достроково свій депозитний договір не закривала і грошові кошти із депозитного рахунку не знімала.

З метою встановлення осіб, котрі незаконно знімали грошові кошти з депозитних рахунків вкладників Білоцерківського відділення ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» слідчий просив надати дозвіл на розкриття банківської таємниці ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК», а також на проведення виїмки оригіналів всіх наявних депозитних справ, прибуткових і видаткових касових документів, а також руху коштів по депозитним рахункам ОСОБА_2.

Дослідивши надані матеріали, рахую, що подання обгрунтоване і підлягає задоволенню з вищезазначених підстав.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 14-1, 178 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність",-

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» (місце знаходження м. Київ, вул. Щорса, 36-Б), та проведення виїмки оригіналів всіх наявних депозитних справ, прибуткових і видаткових касових документів, а також руху коштів по депозитним рахункам ОСОБА_2, жит. ІНФОРМАЦІЯ_1.

Постанова є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_5