Справа № 755/746/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м. Київ "16" січня 2015 р.
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,
Клопотання мотивоване тим, що 03.10.2014 року, приблизно о 02 год. 55 хвилин, невстановлена особа знаходячись по вул. Микольсько-Слобідській, в м. Києві, шляхом зняття з банкомату таємно викрала з рахунку картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 7 300 гривень, що належать ОСОБА_4 .
З метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасового доступу до документів, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ). У даний час, необхідно отримати інформацію про рух коштів які знаходились на банківській картці № НОМЕР_2 ; дати, місця, точного часу проведення транзакції; довідку про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 02.10.2014 року по 04.10.2014 року, з указуванням суми обороту та залишку, точного часу проведення транзакції, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення; отримати інформацію на який саме рахунок були переведені кошти за вказаний період та власника даного рахунку з усіма документами на підставі яких він був відкритий; довідку про рух коштів на який були переведені кошти. У разі встановлення, що гроші були зняті з рахунку через банкомат, надати інформацію про місце розташування даного банкомату, фото або відео матеріали особи яка проводила операцію по зняття готівки. Крім того надати інформацію по проведенню зміни ліміту на видачу готівки, копію договору між ОСОБА_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші документи на основі яких було відкрито даний рахунок.
Витребувана інформація пов`язана з знаттям коштів з рахунку, їх рух, становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі оскільки підтвердить той факт, що грошові кошти потерпілої дійсно було перераховано на інший банківський рахунок або знятий у банкоматі невідомою особою.
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було належним чином повідомлене про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати оперуповноваженому ВДСБЕЗ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме необхідно отримати інформацію про рух коштів які знаходились на банківській картці № НОМЕР_2 ; дати, місця, точного часу проведення транзакції; довідку про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 02.10.2014 року по 04.10.2014 року, з указуванням суми обороту та залишку, точного часу проведення транзакції, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення; отримати інформацію на який саме рахунок були переведені кошти за вказаний період та власника даного рахунку з усіма документами на підставі яких він був відкритий; довідку про рух коштів на який були переведені кошти. У разі встановлення, що гроші були зняті з рахунку через банкомат, надати інформацію про місце розташування даного банкомату, фото або відео матеріали особи яка проводила операцію по зняття готівки. Крім того надати інформацію по проведенню зміни ліміту на видачу готівки, копію договору між ОСОБА_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші документи на основі яких було відкрито даний рахунок.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: