22.04.2016 Справа № 756/4887/16-к
Унікальний номер №756/4887/16-к
Провадження №1-кс/756/626/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2016 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання слідчого Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_4 , погоджене процесуальним керівником у провадженні прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів,
в с т а н о в и в :
Слідчий Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_4 , за погодженням з процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 15.03.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002707 від 15.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий в клопотанні вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з грудня 2015 по лютий 2016 директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснив привласнення грошових коштів підприємства на загальну суму 406000 грн.

Допитана директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , показала наступне: з 11.02.2016 керівником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " призначено ОСОБА_7 . Під час передачі справ товариства попереднім керівником, а саме ОСОБА_6 , який займав зазначену посаду з 2009 року, зокрема банківських справ, ОСОБА_7 виявила, що ОСОБА_6 певний час перераховував на власний картковий рахунок кошти організації ним ініційовані перекази спочатку невеликих сум коштів, а згодом більших.

Зі слів ОСОБА_7 , для переказу коштів ОСОБА_6 розроблена логічна схема, в якій, крім нього, приймали участь співробітники банківської установи, оскільки на момент, коли здійснювалось перерахування коштів, усі видаткові фінансові операції були зупинені Державною службою фінансового моніторингу України.

ОСОБА_7 також показала, що дії ОСОБА_6 полягали в перерахуванні коштів з поточного рахунку, відкритого в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", № НОМЕР_3 на корпоративний рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 , і вже з останнього кошти списувались на його власний рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". Таким чином загальна сума коштів, яка була отримана ОСОБА_6 через таку схему, склала 406000 грн.

Одночасно ОСОБА_7 зауважила, що багатолітня робота ОСОБА_6 в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " склала йому в банках відмінну репутацію, саме тому йому не важко було знайти собі осіб з числа співробітників, які б допомогли в таких незаконних діях. На підтвердження своїх слів вказана представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " пояснила, що у випадку зупинення видаткових фінансових операцій ІНФОРМАЦІЯ_6 , згідно із ЗУ "Про запобігання та легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" офіційно надсилає повідомлення до відповідного банку, а ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " не є виключенням, тому його представники також були повідомлені. Отже, ОСОБА_6 та група осіб за попередньою змовою сприяла здійсненню махінацій та діяли всупереч повідомленню про зупинення видаткових фінансових операцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Крім вказаного ОСОБА_7 показала, що ОСОБА_6 користувався наступними номерами телефонів: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . При цьому перший контактний номер, а саме НОМЕР_5 , є корпоративним номером підприємства та використовувався ОСОБА_6 приблизно до 20.02.2016, був "прив`язаний" до робочого кабінету " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", і саме за допомогою вказаного номеру телефона ОСОБА_6 вчиняв кримінальні правопорушення.

Згідно з наданими завіреними копіями документів, а саме копією протоколу № 1/09 загальних зборів учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 01.11.2009 та копією наказу № 8-К від 02.11.2009, ОСОБА_6 призначено на посаду директора товариства з 02.11.2009 з правом відкриття рахунків у банківських установах та правом першого підпису за цими рахунками, до виконання посадових обов`язків він приступив з 02.11.2009.

Відповідно до наданих завірених копій документів, а саме копії протоколу № 09-02 загальних зборів учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 10.02.2016 та копії наказу № 10/02 від 10.02.2016, ОСОБА_6 звільнено з посади директора товариства за власним бажанням з 10.02.2016 та виключено зі складу осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені товариства без довіреності, в т.ч. підписувати договори. Цим же протоколом № 09-02 загальних зборів учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 10.02.2016 з 11.02.2016 на посаду директора товариства призначено ОСОБА_7 .

Таким чином, ОСОБА_6 займав посаду директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з 02.11.2009 до 10.02.2016.

На підставі вище вказаного, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема, документів про відкриття та функціонування банківського рахунку № НОМЕР_4 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_1 ), тобто рахунку отримувача коштів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_7 , карток/рахунків № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , відкритих в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на ім`я ОСОБА_6 , а також про відкриття та функціонування всіх рахунків, відкритих в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_6 .

Як вказує слідчий, зазначені документи необхідні для підтвердження або спростування факту кримінальних правопорушень ОСОБА_6 , встановлення співучасників вчинення злочинів, призначення судово-економічної експертизи у справі, для встановлення причетності ОСОБА_6 до вчинення інших кримінальних правопорушень.

Особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, а саме: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання своїх представників не направили, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином, про причини неявки своїх представників в судове засідання суд не повідомили. Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у їх відсутність відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав дане клопотання та просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин кримінального провадження задовольнити його клопотання. Крім того, слідчий уточнив клопотання та просив надати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (без вилучення).
Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково.
В ході розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 15.03.2016 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (кримінальне провадження № 0002707).
У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, дійсно знаходяться в: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі вище вказаного, та враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.
Проте, слідчий ні в клопотанні, ні безпосередньо в судовому засіданні не обґрунтував та не довів необхідності надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема, документів про відкриття та функціонування банківського рахунку № НОМЕР_4 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_1 ), тобто рахунку отримувача коштів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_7 , карток/рахунків № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , відкритих в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на ім`я ОСОБА_6 , а також про відкриття та функціонування всіх рахунків, відкритих в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_6 в період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали. Зокрема, з клопотання та копії витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України вчинено в період з грудня 2015 року по лютий 2016 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_4 , погоджене процесуальним керівником у провадженні прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати слідчим Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) щодо завірених копій документів, які стали підставою для відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_7 , в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з грудня 2015 року по лютий 2016 року;

контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_4 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначеного рахунку за період з грудня 2015 року по лютий 2016 року;

договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк»;

листів, заяв, доручень та інших документів, наданих власником рахунку щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку № НОМЕР_4 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;

вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

2) які містять охоронювану законом таємницю відносно клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_7 , а саме завірених копій документів, що стали підставою для відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_12 відкритого в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на ім`я ОСОБА_6 , розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з грудня 2015 року по лютий 2016 року;

адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком;

контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_12 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначеного рахунку за період з грудня 2015 року по лютий 2016 року;

листів, заяв, доручень та інших документів, наданих власником рахунку щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк»;

договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку № НОМЕР_12 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з грудня 2015 року по лютий 2016 року;

вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

3) які містять охоронювану законом таємницю відносно клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_7 , а саме завірених копій документів, що стали підставою для відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_11 відкритого в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на ім`я ОСОБА_6 , розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з грудня 2015 року по лютий 2016 року;

адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком;

контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_11 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначеного рахунку за період з грудня 2015 року по лютий 2016 року;

листів, заяв, доручень та інших документів, наданих власником рахунку щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк»;

договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку № НОМЕР_11 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;

вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

4) які містять охоронювану законом таємницю відносно клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_7 , а саме завірених копій документів, що стали підставою для відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_10 відкритого в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на ім`я ОСОБА_6 , розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з грудня 2015 року по лютий 2016 року;

адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком;

контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_10 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначеного рахунку за період з грудня 2015 року по лютий 2016 року;

листів, заяв, доручень та інших документів, наданих власником рахунку щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк»;

договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку № НОМЕР_10 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з грудня 2015 року по лютий 2016 року;

вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

5) які містять охоронювану законом таємницю відносно клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_7 , а саме завірених копій документів, що стали підставою для відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_9 відкритого в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на ім`я ОСОБА_6 , розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з грудня 2015 року по лютий 2016 року;

адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком;

контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_9 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначеного рахунку за період з грудня 2015 року по лютий 2016 року;

листів, заяв, доручень та інших документів, наданих власником рахунку щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк»;

договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку № НОМЕР_9 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з грудня 2015 року по лютий 2016 року;

вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

6) які містять охоронювану законом таємницю відносно клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_7 , а саме завірених копій документів, які свідчать про відкриття та функціонування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_8 , відкритих в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на ім`я ОСОБА_6 , за період з грудня 2015 року по лютий 2016 року, розгорнутих роздруківок руху коштів по вказаним рахункам, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість;

адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком;

контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначеного рахунку;

договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк»;

листів, заяв, доручень та інших документів, наданих власником рахунку щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку № НОМЕР_8 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;

вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

7) які містять охоронювану законом таємницю відносно клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_7 , до завірених копій документів, які свідчать про відкриття та функціонування всіх відкритих на його ім`я банківських рахунків, зокрема щодо завірених копій документів, які стали підставою для їх відкриття в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розгорнутих роздруківок руху коштів по всім рахункам, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з грудня 2015 року по лютий 2016 року;

контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначеного рахунку за період з грудня 2015 року по лютий 2016 року;

договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк»;

листів, заяв, доручень та інших документів, наданих власником рахунків щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку № НОМЕР_4 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з грудня 2015 року по лютий 2016 року;

вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та надати слідчому Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_4 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0002707 від 15.03.2016 року можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії.
В решті клопотання слідчого залишити без задоволення.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення до 22 травня 2016 року включно.
Роз`яснити, посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: