Справа №1-кс/760/5917/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 травня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС 2-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_4 , погоджене із заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000351 від 31.11.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України, -
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Дане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000351 від 31.11.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України.
В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначав, що невстановлені особи, без наміру здійснення фінансово-господарської діяльності створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: здійснення нібито інвестиційних виплат фізичним особам за рахунок проведення операцій з цінними паперами, деривативaми тa корпоративними правами.

Відповідно до отриманих додаткових узагальнених матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що фінансово-господарські операції, проведені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), які пов`язані з перерахуванням грошових коштів та фінансові операції, які пов`язані зі зняттям, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 та ОСОБА_63 , протягом 2015-2016 років, готівкових коштів з власних рахунків, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », через пoс-термінали та банкомати вищезазначених банківських установ, на загальну суму 120,60 млн. грн.,такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами створено з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДР НОМЕР_7 ) (основним видом господарської діяльності яких являється: неспеціалізована оптова торгівля та які являються платниками єдиного податку), з метою завищення валових витрат реальному сектору економіки.

Співробітниками відділу організації викриття економічних злочинів МОУ МГУ ДФС ЦО з ОВП встановлені підприємства транзитно-конвартаційної групи, що надають послуги з мінімізації податкових зобов`язань формування необгрунтованого податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку за виключенням заздалегідь обумовленого відсотку підприємствам «вигодонабувачам».

Таким чином, в ході відпрацювання було виявлено пов`язані підприємства однієї транзитно-конвертаційної групи, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДР НОМЕР_7 ).

Допитаний як свідок засновник, директор та головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДР НОМЕР_5 ) ОСОБА_64 надав покази щодо непричетності до створення вказаного підприємства та подальшого здійснення фінансово-господарської діяльності, а те, що створив останнє з метою прикриття незаконної діяльності на прохання невстановленої особи за грошову винагороду.

Допитаний як свідок засновник, директор та головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДР НОМЕР_7 ) ОСОБА_65 надав покази щодо непричетності до створення вказаного підприємства та подальшого здійснення фінансово-господарської діяльності, а те, що створив останнє з метою прикриття незаконної діяльності на прохання невстановленої особи за грошову винагороду.

Допитана як свідок мати ОСОБА_66 ОСОБА_67 , повідомила, що її син не може бути засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), так як зловживає спиртними напоями, перебуває у м. Києві на заробітках на будівництві, має велику кількість боргів та фактично не має освіти для того, щоб здійснювати фінансово-господарську діяльність на підприємстві.

Таким чином виявлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), створені не встановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності.

Отже, орган досудового розслідування приходить до висновку, що на даний час, невстановленими особами діє злочинна схема направлена на перерахування, зняття та подальшу легалізацію грошових коштів нібито за операції з купівлі-продаж ТМЦ, при цьому фактично така діяльність не здійснюється, а лише використовуються розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДР НОМЕР_7 ) за для перерахування грошових коштів по ланцюгу з подальшим зняттям готівки та виведенням їх поза державний бюджет України.

Завдяки автоматизованій системі АІС «Податковий Блок» встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), офіційно зареєструвало розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 , відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_9 ), який використовується для отримання та подальшого перерахування грошових коштів, від реального сектору економіки.

На даний час для досудового розслідування, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, планується отримати тимчасовий доступ до виписок рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), які підтверджують перерахування коштів по господарським операціям з контрагентами покупцями та продавцями, крім того, дають смогу дослідити подальший рух коштів та походження грошових коштів.

Відповідно до Постанови Національного Банку України 12.11.2003 №492, якою затверджено «Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», документи щодо стану поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), офіційно зареєструвало розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Таким чином, у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що виписки щодо руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДР НОМЕР_7 ) знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Також в обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначав, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність чи відсутність фактів господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДР НОМЕР_7 ) між собою та з іншими підприємствами, які задіяні в злочинній схемі, перерахування грошових коштів за поставлені товари (надані послуги), обставин, що мають значення для кримінального провадження та тих обставин, які підлягають доказуванню, в тому числі шляхом проведення експертних досліджень, податкових та інших перевірок.

Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС другого ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП ОСОБА_4 або оперативним співробітникам за дорученням слідчого тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення речей і оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), та становлять банківську таємницю, а саме:виписок про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДР НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , (з 15.12.2015 по день оголошення ухвали), на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування коштів по вказаному рахунку; залишок коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;договорів, укладених на користь чи за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), у вказаний період, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи Банк-Клієнт; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;документів, які містять інформацію щодо проведення фінансового моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; угод та інших документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), по вище переліченим рахункам, використовувалась система віддаленого доступу „Клієнт банк, повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства за допомогою інтернет мережі, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк вказаних рахунків вище зазначених підприємств, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1