пр.№ 1-кс/464/2914/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.11.2014 слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 08.05.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,-

в с т а н о в и в:

30.10.2014 року до суду надійшло клопотання слідчого ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000 від 08.05.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК Україна, про надання тимчасового доступу до речей і документів (оригіналів, копій), тобто можливості ознайомлення з ними та вилучення, з приміщення ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (тел/факс НОМЕР_2 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що службові особи ПП « ОСОБА_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , а знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , в період 2012-2013 років шляхом зловживання службовим становищем привласнили кошти в особливо великих розмірах на загальну суму 5 095 500 грн.

Так, ПП « ОСОБА_3 » (Замовник) 29.11.2012 укладено з Державним підприємством з питань поводження з відходами як вторинною сировиною « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Київ), що діяло через свою філію - відокремлений підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , м.Київ), договір №12/11-12 (в подальшому Договір) про надання послуг, що діяло через свою філію відокремлений підрозділ (Виконавець) «Виробничий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в особі начальника ОСОБА_4 , що діяв на підставі Положення про Виробничий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та довіреності від 25.10.2012 №15633.

На виконання умов Договору, відокремленим підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 29.11.2012 згідно платіжного доручення №106 проведено попередню оплату ПП « ОСОБА_3 » на суму 2 547 750,00 грн.

Факт надання ПП « ОСОБА_3 » послуг за вищевказаним договором, їх якість та відповідність державним стандартам, у відповідності до п.3.1. Договору підтверджено двома актами про надання послуг №1 від 12.12.2012 на суму 2 547 750 грн. та №2 від 29.01.2013 на суму 2 547 750 грн.

Після підписання та затвердження сторонами актів прийманняпередачі наданих послуг зі збирання, заготівлі та утилізації відходів вторинної сировини, на виконання умов Договору, відокремленим підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 12.12.2012 згідно платіжного доручення №123 проведено кінцеву оплату ПП « ОСОБА_3 » на суму 2 547 750,00 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що в ПП « ОСОБА_3 » в період з четвертого кварталу 2012 року по перший квартал 2013 року було відсутнє майно, трудові ресурси, виробничо-складські приміщення, технічний персонал, основні фонди, виробничі активи, складські приміщення, засоби для транспортування, які економічно необхідні для здійснення господарських операцій у зазначених обсягах для виконання умов договору №12/11-12 про надання послуг від 29.11.2012.

Таким чином, службові особи ПП « ОСОБА_3 » не могли використати в період 2012-2013 років за призначенням кошти в сумі 5 095 500 грн., що поступили від філії - відокремлений підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не здійснили фінансово-господарських операцій на вищевказану суму власними силами та з участю підприємств-контрагентів із збирання, заготівлі та утилізації відходів, як вторинної сировини, а відтак привласнили їх шляхом зловживання службовим становищем.

У той же час, встановлено, що між ПП « ОСОБА_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_4 ) укладено договір №0106 від 01.06.2012 (в подальшому договір). Відповідно до п.1.1 Договору, Замовник (ПП « ОСОБА_3 ») доручає, а Виконавець (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») приймає на себе зобов`язання надати Замовнику послуги з обробки використаних тари та пакувальних матеріалів на умовах і за тарифами, у порядку, встановленому цим Договором, а Замовнику зобов`язується своєчасно прийняти належним чином надані послуги і оплатити їх.

З 29.01.2014 досудове розслідування в кримінальному провадженні проводило ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Як вбачається із наявних матеріалів кримінального провадження, в ніч з 18 на 19 лютого 2014 року, внаслідок захоплення адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 та пошкодження невідомими особами службового кабінету слідчого, було знищено матеріали кримінального провадження №0000063 від 08.05.2013.

З метою відновлення документів кримінального провадження, зокрема про проведені фінансово-господарські операції між ПП « ОСОБА_3 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків між вищевказаним суб`єктами підприємницької діяльності, встановлення інших обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) просить клопотання задоволити.

08.05.2013 року матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Представник юридичної особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в судове засідання не з*явився, хоча про час та місце розгляду справи належно повідомлявся.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого,яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

За наведених обставин слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164,166, 309 Кримінального процесуального кодексу України,-

у х в а л и в:

клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, з приміщення ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (тел/факс НОМЕР_2 ), а саме:

- оригіналу договору №0106 від 01.06.2012;

- оригіналів інших договорів і додаткових угод, укладених між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період з 01.06.2012 по 31.01.2013;

- оригіналів актів здачі-приймання робіт (надання послуг) із збирання, заготівлі та транспортування до місця утилізації використаних тари і пакувальних матеріалів (дерева), складених (оформлених) між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період з 29.11.2012 по 31.01.2013;

- оригіналів податкових накладних про надання послуг із збирання, заготівлі та транспортування до місця утилізації використаних тари і пакувальних матеріалів (дерева), складених (оформлених) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для ПП « ОСОБА_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період з 29.11.2012 по 31.01.2013;

- оригіналів товарно-транспортних накладних про транспортування до місця утилізації використаних тари і пакувальних матеріалів (дерева), складених (оформлених) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) або підприємством-перевізником для ПП « ОСОБА_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період з 29.11.2012 по 31.01.2013;

- оригіналу довідки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) або підприємствапідрядника, яке здійснило процес утилізації, із зазначенням кількості утилізованої вторинної сировини та кількості продукції, виготовленої із відходів як вторинної сировини.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1