Справа № 589/94/16-к
Провадження № 1-кс/589/542/16
УХВАЛА
03 червня 2016 р.
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 , що погоджено прокурором Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання йому тимчасового доступу до речей і документів (ознайомитись з ними, зробити їх копії та за необхідністю провести їх вилучення), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , і містяться на електронних носіях, а саме:

- інформацію про держателя карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- інформацію щодо руху грошових коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2013 по 31.12.2013;

який відкритий у вказаній установі та належить Відкритому Акціонерному товариству Акціонерній компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містяться на електронних носіях.

2. Надати інформацію, щодо наявності у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інших відкритих, закритих та обмежених розрахункових рахунків, банківських скриньок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2013 по 31.12.2013 .

Клопотання мотивується тим, що в провадженні СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № №0000535 від 30.05.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини Шосткинського МВ надійшов рапорт від оперуповноваженого СДСБЕЗ ОСОБА_5 про те, що посадовими особами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звільненим у 2013 році працівникам безпідставно не виплачено заробітну плату.

Під час досудового розслідування було допитано в якості свідка головного бухгалтера ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , яка дала покази, що на підприємстві відкритий основний розрахунковий рахунок під № НОМЕР_1 відділення в м. Шостка філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Суми, на який надходять всі грошові кошти підприємства, тому виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для подальшого розслідування та встановлення всіх обставин вчиненого злочину, проведення необхідних експертиз, з метою встановлення, чи дійсно посадові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безпідставно не виплачували заробітну плату працівникам, звільненим у 2013 році є потреба у отриманні відомостей, що містяться в банківських справах по розрахунковому рахунку ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно довідки виданої начальником Шосткинської ОДПІ ГУ ДФС у Сумській області ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито рахунок № НОМЕР_1 філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Суми.

Доступ до документів, які містять банківську таємницю за період часу з 01.01.2013 по 31.12.2013 надасть можливість встановити увесь рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що згідно матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей по розрахунковому рахунку матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про держателя карткового рахунку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером розрахункового рахунку № НОМЕР_1 неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006 року, Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, мотивуючи тими ж самими обставинами.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання (витяг з ЄРДР, протокол допиту потерпілого), слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

1. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

2. В клопотанні зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ, а саме:

- інформація про держателя карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 ;

- інформацію щодо руху грошових коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2013 по 31.12.2013;

3. Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що інформація про держателя карткового рахунку знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

4. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК)

5. Слідчим доведено, що інформація яка міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 370, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
1. Клопотання задовольнити.

2. Надати старшому слідчому Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області майору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (ознайомитись з ними, зробити їх копії та за необхідністю провести їх вилучення), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , і містяться на електронних носіях, а саме:

- інформацію про держателя карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- інформацію щодо руху грошових коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2013 по 31.12.2013;

який відкритий у вказаній установі та належить Відкритому Акціонерному товариству Акціонерній компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містяться на електронних носіях.

3. Надати інформацію, щодо наявності у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інших відкритих, закритих та обмежених розрахункових рахунків, банківських скриньок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2013 по 31.12.2013 .

4. Ухвала підлягає виконанню старшим слідчим Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області майором поліції ОСОБА_3 .

5. У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

6. Строк дії ухвали 30 днів. (не більше 1 місяця), тобто по 03 липня 2016 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Оригінал ухвали виготовлений в двох примірниках: перший зберігається в матеріалах даної справи, а другий для передачі старшому слідчому Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1