Провадження №1- кс/712/3281/16
Справа № 712/6457/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

03 червня 2016 року Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0003388 від 17 квітня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні зазначає, що 16 квітня 2016 року до Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , 1981 р.н., про те, що 15 квітня 2016 року невстановлена особа, через Всесвітню мережу Інтернет, під приводом продажу товару, а саме дитячих підгузок, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 8750 грн., які було переведено на картковий рахунок відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003388 від 17 квітня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було отримано інформацію, що невстановлена особа використовує рахунок відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .

В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини по справі, перевірки показів ОСОБА_5 , отримання інформації про потерпілих від дій невстановленої особи, припинення вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в здійснені доступу до банківських документів, рахунків, персональної інформації з ІНФОРМАЦІЯ_2 відносно клієнтів та відео з банкоматів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив суд його задоволити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , які містять банківську таємницю, а саме:

- первинних документів, які свідчать про зарахування грошових - коштів на наступний банківський рахунок № НОМЕР_1 , та зняття з нього грошових коштів за період з часу відкриття рахунку до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄРДПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійсненні такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_1 , за період з моменту їх відкриття по теперішній час;

- перелік банківських терміналів, з вказанням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаного рахунку з моменту відкриття до теперішнього часу;

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення № НОМЕР_1 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492, в тому числі заява на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів між банком та клієнтом якому на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт банк», актів приймання передачі електронних ключі доступу, доручень на користування банківським рахунок, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків, в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 .

Виконання ухвали покласти на СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області та працівників КП Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію цієї ухвали мені вручено: «_____» червня 2016 року о ____ год. __ хв.
___________________________________