Справа № 667/2101/16-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2016 року Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Комсомольського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:
Старший слідчий слідчого відділу Комсомольського ВП ХВП ГУ НП в Херсонській області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на застосування заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та проведення виїмки відомостей, а саме: документів у яких міститься інформація про рух коштів з банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 23.11.2015 по 24.11.2015, а саме: хто є власником рахунку, де були зняті дані кошти, фотознімки із банкоматів, з архіву вказаного банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказане клопотання мотивувала тим, що 26.11.2015 до ЧЧ Комсомольського ВП звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо вжиття заходів до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом через Інтернет сайт «OLX» заволоділа її грошовими коштами в сумі 2000 гривень.

Відомості за вказаним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004764 від 26.11.2015 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 знайшла на Інтернет сайті «OLX» оголошення, про оренду котеджу за адресою: Івано Франківська обл., с. Паляниця. В оголошенні був вказаний номер телефону НОМЕР_2 . Зателефонувавши за вказаним номером, слухавку підняв чоловік,який представився ОСОБА_5 , та повідомив, що їй необхідно перерахувати завдаток в сумі 2 000 гривень за оренду на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на що ОСОБА_4 погодилась. Після цього чоловік, який здавав в оренду котедж, на зв`язок не виходить.

03.12.2015 слідчий звернувся до слідчого судді Комсомольського районного суду м. Херсона з клопотанням про надання дозволу на застосування заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та проведення виїмки відомостей, а саме документів у яких міститься інформація про рух коштів з банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період з 23.11.2015 по 26.11.2015, та ухвалою слідчого судді від 14.12.2015 вищезазначене клопотання слідчого задоволено.

Під час виїмки речей і документів, на підставі ухвали слідчого судді Комсомольського районного суду м. Херсонавід 14.12.2015, та вивченні витягу руху грошових коштів за рахунком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з`ясовано, що грошові кошти, які потерпіла ОСОБА_4 23.11.2015 перерахувала та які зараховані на вищезазначений рахунок того ж дня,невстановленою особою одразу без їх списання з карткового рахунку, перераховані на інший картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з якого в свою чергу грошові кошти вже були списані невстановленою особою.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

п.2 ч.3 - потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

п.3 ч.3 - може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

ч. 4 - Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Ч.7 ст. 163 КПК України зазначає, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 26.11.2015 до ЧЧ Комсомольського ВП звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо вжиття заходів до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом через Інтернет сайт «OLX» заволоділа її грошовими коштами в сумі 2000 гривень.

Відомості за вказаним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004764 від 26.11.2015 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 знайшла на Інтернет сайті «OLX» оголошення, про оренду котеджу за адресою: Івано Франківська обл., с. Паляниця. В оголошенні був вказаний номер телефону НОМЕР_2 . Зателефонувавши за вказаним номером, слухавку підняв чоловік,який представився ОСОБА_5 , та повідомив, що їй необхідно перерахувати завдаток в сумі 2 000 гривень за оренду на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на що ОСОБА_4 погодилась. Після цього чоловік, який здавав в оренду котедж, на зв`язок не виходить.

03.12.2015 слідчий звернувся до слідчого судді Комсомольського районного суду м. Херсона з клопотанням про надання дозволу на застосування заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та проведення виїмки відомостей, а саме документів у яких міститься інформація про рух коштів з банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період з 23.11.2015 по 26.11.2015, та ухвалою слідчого судді від 14.12.2015 вищезазначене клопотання слідчого задоволено.

Під час виїмки речей і документів, на підставі ухвали слідчого судді Комсомольського районного суду м. Херсона від 14.12.2015, та вивченні витягу руху грошових коштів за рахунком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з`ясовано, що грошові кошти, які потерпіла ОСОБА_4 23.11.2015 перерахувала та які зараховані на вищезазначений рахунок того ж дня,невстановленою особою одразу без їх списання з карткового рахунку, перераховані на інший картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з якого в свою чергу грошові кошти вже були списані невстановленою особою.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищевказаного факту та отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному проваджені, у т.ч. встановлення відомостей про особу, яка саме зняла кошти та відповідно місце зняття цих коштів, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні і в інший спосіб неможливо довести причетність невстановлених осіб до скоєння вказаного кримінального правопорушення, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого відділу Комсомольського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл застосування заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та проведення виїмки відомостей, а саме: документів у яких міститься інформація про рух коштів з банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 23.11.2015 по 24.11.2015, а саме: хто є власником рахунку, де були зняті дані кошти, фотознімки із банкоматів, з архіву вказаного банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали строком до 01.05.2016 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1