Провадження №1- кс/712/2497/16
Справа № 712/4756/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

22 квітня 2016 року Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0002375 від 15.03.2016 року, слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що 23.08.2007 року між Черкаським відділенням ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та приватним підприємством « ОСОБА_5 » (яке в подальшому було реорганізоване в приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») укладений Кредитний договір №49.8.2/38/2007-КТЛ. 18.02.2009 року між вказаними юридичними особами було укладено Кредитний договір № 49.8.3/01/2009-КТЛ.

В рахунок забезпечення виконання умов цих Кредитних договорів підприємством були укладені іпотечні договори від 23.08.2007 року за № 49.12/38/1372/07-КТЛ та від 18.02.2009 року за № 49.12./01/16/09.

В подальшому 27.09.2013 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір купівлі-продажу прав вимоги, а 12.02.2015 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір застави майнових прав.

26.02.2014 року за Ухвалою Придніпровського районного суду м. Черкаси за позовом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ПП ГРК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито провадження про стягнення заборгованості за кредитними договорами.

07.04.2014 року за Ухвалою Господарського суду Черкаської області було відкрито провадження у справі про звернення стягнення на предмет іпотеки.

На даний час, по вказаних справах арешт на нерухоме майно не накладений.

В березні 2015 року на адресу ПП ГРК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшов лист за № 298 про те, що банк набув права кредитора, а тому вимагає сплатити заборгованість без зазначення розміру цієї заборгованості.

За домовленістю із банком було узгоджено врегулювати спір в позасудовому порядку після відзиву з судових інстанцій судових справ. У зв`язку з чим 26.06.2015 року між банком та підприємством був укладений ІНФОРМАЦІЯ_5 в якому останні погодили порядок врегулювання майнових вимог та взаємовідносин між сторонами.

В ході досудового розслідування у вказаному провадженні стало відомо, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » без згоди ПП ГРК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », всупереч діючого законодавства України, уклали цивільно-правову угоду з фізичною особою та передали в іпотеку нерухоме майно підприємства з метою його подальшого відчуження, тобто внесли до відповідних договорів завідомо неправдиві відомості щодо права власності на комплекс будівель готелю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який належить ПП ГРК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та уклали протиправні угоди для безпідставного відчуження даного нерухомого майна на свою користь.

Під час досудового розслідування встановлено, що погашення заборгованості здійснювалось з поточного рахунку ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_1 та рахунку ПП ГРК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки вказаного банку.

З метою перевірки викладених обставин у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до розрахункового рахунку ПП « ОСОБА_5 » (ПП ГРК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як іншим способом отримати доступ до рахунку не можливо. Крім того вказана інформація може бути використана як доказ в указаному кримінальному провадженні. Відповідно до офіційного сайту Національного банку України http://www.aval.ua/about/contacts/ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання повністю підтримав та просив суд його задоволити.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність від 07.12.2000 №2121-ІІІ (із змінами та доповненнями), банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками для органів Державної податкової служби на підставі пунктів 1 (з дозволу власника цієї інформації) та 2 (за рішенням суду) частини першої статті 62 зазначеного вище Закону.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про володільця розрахункових рахунків ПП « ОСОБА_5 » (яке в подальшому було реорганізоване в приватне підприємство « ОСОБА_6 »)

№ НОМЕР_1 та рахунку ПП ГРК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )

№ НОМЕР_2 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів документів, які подавались при оформленні розрахункового рахунку, надати:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки

ПП « ОСОБА_5 » та ПП ГРК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності;

- юридичну справу ПП « ОСОБА_5 » та ПП ГРК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ ЧВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , оперативних працівників ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію цієї ухвали мені вручено: «_____» квітня 2016 року о ____ год. __ хв.
___________________________________