Справа № 703/2269/15-к

УХВАЛА
22 квітня 2015 року Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 за участю прокурора Смілянської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
при секретарі ОСОБА_4 ,
в с т а н о в и в :
Органом досудового розслідування з 15 липня 2014 року проводиться досудове слідство за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України.
З клопотання слідчого вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Сміла), в період 2012 - 2013 років здійснили розтрату бюджетних коштів у розмірі 943 000 грн. шляхом їх перерахування на рахунки ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке має ознаки фіктивності, за нібито поставлені товари, що в дійсності не поставлялись.
Крім того, в ході розслідування кримінального провадження встановлено, що протягом 2012-2013 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Сміла) перерахували бюджетні кошти, що отримували за постачання запасних частин дробарок, на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка має ознаки фіктивності.
14 січня 2015 року у вказаному кримінальному провадженні створено слідчу групу, до складу якої включено старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 .
В ході дослідження окремих фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведеного ГУ Міндоходів в Черкаській області 20 червня 2014 року опитано ОСОБА_6 , який перебував на посаді директора ПП « ОСОБА_5 » до 02 серпня 2013 року. Останній повідомив, що в період з 21 жовтня 2010 року по 02 серпня 2013 року господарська діяльність між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » не велася та особисто ним жодні первинні фінансово-господарські документи не підписувалися, операції з реалізації/придбання ТМЦ (робіт, послуг) в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відображені у податковій звітності носять «безтоварний» характер. Відображення зазначених операцій відбувалося без його відома.
Під час провадження досудового розслідування встановлено, що згідно даних, наданих ІНФОРМАЦІЯ_2 , ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в своїй діяльності користувалося наступними розрахунковими рахунками, зокрема:
- розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий 02 червня 2011 року в Дніпровській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Черкаси (МФО банку НОМЕР_5 ), валюта рахунку українська гривня;
- розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий 01 лютого 2011 року в Дніпровській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Черкаси (МФО банку НОМЕР_5 ), валюта рахунку російський рубль;
- розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий 15 червня 2011 року в Дніпровській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Черкаси (МФО банку НОМЕР_5 ), валюта рахунку долар США;
- розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий 15 червня 2011 року в Дніпровській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Черкаси (МФО банку НОМЕР_5 ), валюта рахунку євро;
- розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий 19 січня 2011 року в Дніпровській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Черкаси (МФО банку НОМЕР_5 ), валюта рахунку українська гривня;
- розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , відкритий 25 січня 2012 року в Дніпровській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Черкаси (МФО банку НОМЕР_5 ), валюта рахунку українська гривня;
розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 , відкритий 21 вересня 2011 року в Дніпровській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Черкаси (МФО банку НОМЕР_5 ), валюта рахунку українська гривня.
Слідчий ОСОБА_3 в провадженні якого знаходиться справа, посилаючись на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух грошових коштів по зазначених розрахункових рахунках, відкритих в Дніпровській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Черкаси (МФО банку НОМЕР_5 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації є неможливим, звернувся до суду з клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю про банківські операції по вище вказаних розрахункових рахунках.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого.
Вивчивши дане клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що воно є обґрунтованим і підлягає до задоволення, оскільки зазначені документи мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст.160, 163, 164 КПК України, суддя,-
у х в а л и в :
Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Смілянського МВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_7 , а також працівникам УМВС України в Черкаській області ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов`язати службових осіб Дніпровської філії Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Черкаси (МФО банку НОМЕР_5 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , виготовити роздруківку руху коштів на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по наступним розрахунковим рахункам:
- розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий 02 червня 2011 року в Дніпровській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Черкаси (МФО банку НОМЕР_5 ), валюта рахунку українська гривня;
- розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий 01 лютого 2011 року в Дніпровській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Черкаси (МФО банку НОМЕР_5 ), валюта рахунку російський рубль;
- розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий 15 червня 2011 року в Дніпровській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Черкаси (МФО банку НОМЕР_5 ), валюта рахунку долар США;
- розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий 15 червня 2011 року в Дніпровській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Черкаси (МФО банку НОМЕР_5 ), валюта рахунку євро;
- розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий 19 січня 2011 року в Дніпровській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Черкаси (МФО банку НОМЕР_5 ), валюта рахунку українська гривня;
- розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , відкритий 25 січня 2012 року в Дніпровській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Черкаси (МФО банку НОМЕР_5 ), валюта рахунку українська гривня;
- розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 , відкритий 21 вересня 2011 року в Дніпровській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Черкаси (МФО банку НОМЕР_5 ), валюта рахунку українська гривня,
за період часу з дати відкриття рахунку по 08 липня 2013 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1