печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справ Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справ Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
07.04.2016 старший слідчий в особливо важливих справ Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення їх оригіналів, та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 .), стосовно фізичної особи ОСОБА_5 , а саме переліку документів, який подавався останнім до НБУ за період з 01.01.2012 до 07.04.2016 для погодження набуття істотної участі в Групі компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: лист НБУ з інформацією щодо погодження фізичній особі ОСОБА_5 набуття істотної участі в Групі компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з датою та номером рішення відповідного комітету НБУ; рішення відповідного комітету НБУ щодо погодження фізичній особі ОСОБА_5 набуття істотної участі в Групі компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; службове листування, листування структурних підрозділів НБУ між собою, з фізичною особою ОСОБА_5 та/або Групою компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно погодження набуття істотної участі; повідомлення про намір набуття істотної участі в Групі компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підписане фізичною особою ОСОБА_5 та посвідчене нотаріально; схематичне зображення структури власності, яку матиме банк у разі набуття особою ОСОБА_5 істотної участі в компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; дозвіл Антимонопольного комітету України на концентрацію, що був наданий особі ОСОБА_5 ; документи, що ідентифікують фізичну особу ОСОБА_5 (ксерокопії сторінок паспорта, які містять фотографію, прізвище, ім`я, по батькові (у разі наявності), дату народження, серію і номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що його видав, реєстрацію місця проживання, інформацію про громадянство, засвідчені підписом уповноваженої засновниками особи чи засвідчені нотаріально); документи, що дають можливість зробити висновок про фінансовий і майновий стан фізичної особи ОСОБА_5 (довідки банків, які обслуговують рахунки фізичної особи ОСОБА_5 , що містять: інформацію про рух коштів на рахунках із дати відкриття рахунку, але не більше ніж за шість останніх місяців і про залишки на рахунках станом на дату, що передує відповідній даті; запевнення банку про те, що банк здійснив перевірку джерел походження коштів на рахунках в обсязі, передбаченому законодавством, яке застосовується до діяльності цього банку; копія декларації про майновий стан і доходи (далі - податкова декларація) з відміткою контролюючого органу України про її отримання); інформація контролюючого органу України, надана щодо податкових резидентів України, про: суми доходів і сплачених податків за період, за який подано податкову декларацію або податкові декларації; наявність або відсутність в особи заборгованості зі сплати податків, зборів та інших платежів станом на відповідну дату; інформація за підписом особи, що засвідчується нотаріально, про джерела походження власних коштів особи; інші документи, що підтверджують джерела походження власних коштів (доходів, майна) фізичної особи); документи, що дають можливість зробити висновок про ділову репутацію фізичної особи ОСОБА_5 , а саме: анкету фізичної особи, довідку про наявність або відсутність судимості фізичної особи, видану компетентним органом країни проживання; кредитні звіти з кваліфікованих бюро кредитних історій.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебуває кримінальне провадження №0000125, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.

З показань свідка ОСОБА_6 встановлено, що частину оплати за замовлення злочину в сумі 1 200 000 доларів США він одержав 23.04.2013 на рахунок № НОМЕР_1 USD TRIUMF ART підконтрольного його підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , з рахунку № НОМЕР_2 підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Швейцарська Конфедерація, Женева.

Крім того, вказані документи можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. При цьому, іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України суд визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, доступ до яких просить слідчий, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Між тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Враховуючи те, що вилучення оригіналів документів може перешкоджати господарській діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справ Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справ Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 .), стосовно фізичної особи ОСОБА_5 , а саме переліку документів, який подавався останнім до НБУ за період з 01.01.2012 до 07.04.2016 для погодження набуття істотної участі в Групі компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення їх копій, а саме: лист НБУ з інформацією щодо погодження фізичній особі ОСОБА_5 набуття істотної участі в Групі компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з датою та номером рішення відповідного комітету НБУ; рішення відповідного комітету НБУ щодо погодження фізичній особі ОСОБА_5 набуття істотної участі в Групі компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; службове листування, листування структурних підрозділів НБУ між собою, з фізичною особою ОСОБА_5 та/або Групою компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно погодження набуття істотної участі; повідомлення про намір набуття істотної участі в Групі компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підписане фізичною особою ОСОБА_5 та посвідчене нотаріально; схематичне зображення структури власності, яку матиме банк у разі набуття особою ОСОБА_5 істотної участі в компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; дозвіл Антимонопольного комітету України на концентрацію, що був наданий особі ОСОБА_5 ; документи, що ідентифікують фізичну особу ОСОБА_5 (ксерокопії сторінок паспорта, які містять фотографію, прізвище, ім`я, по батькові (у разі наявності), дату народження, серію і номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що його видав, реєстрацію місця проживання, інформацію про громадянство, засвідчені підписом уповноваженої засновниками особи чи засвідчені нотаріально); документи, що дають можливість зробити висновок про фінансовий і майновий стан фізичної особи ОСОБА_5 (довідки банків, які обслуговують рахунки фізичної особи ОСОБА_5 , що містять: інформацію про рух коштів на рахунках із дати відкриття рахунку, але не більше ніж за шість останніх місяців і про залишки на рахунках станом на дату, що передує відповідній даті; запевнення банку про те, що банк здійснив перевірку джерел походження коштів на рахунках в обсязі, передбаченому законодавством, яке застосовується до діяльності цього банку; копія декларації про майновий стан і доходи (далі - податкова декларація) з відміткою контролюючого органу України про її отримання); інформація контролюючого органу України, надана щодо податкових резидентів України, про: суми доходів і сплачених податків за період, за який подано податкову декларацію або податкові декларації; наявність або відсутність в особи заборгованості зі сплати податків, зборів та інших платежів станом на відповідну дату; інформація за підписом особи, що засвідчується нотаріально, про джерела походження власних коштів особи; інші документи, що підтверджують джерела походження власних коштів (доходів, майна) фізичної особи); документи, що дають можливість зробити висновок про ділову репутацію фізичної особи ОСОБА_5 , а саме: анкету фізичної особи, довідку про наявність або відсутність судимості фізичної особи, видану компетентним органом країни проживання; кредитні звіти з кваліфікованих бюро кредитних історій.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/16139/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано старшому слідчому в особливо важливих справ Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 ,

Виконавець: ОСОБА_1 .

07.04.2016