печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18.04.2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого слідчої групиГоловного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши клопотання у кримінальному провадженні №0001200, внесеного в ЄРДР 19.06.2015, погодженого процесуальним керівником ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :
14.04.2016 року до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ ГПУ ОСОБА_3 , погодженого процесуальним керівником ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ, тобто можливість ознайомитись та вилучити завірені належним чином копії документів, а самеособових справспівробітників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: голови правління - ОСОБА_5 ; членів правління ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; Головного бухгалтера ОСОБА_11 ; Керівників самостійних структурних підрозділів ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи підстави звернення з клопотанням, слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0001200 від 19.06.2015 за фактом привласнення майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання службовим становищем, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2014 року службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано кредити для збереження ліквідності на загальну суму 3,3 млрд. грн.

В подальшому, внаслідок навмисних дій з боку керівництва банку, з метою доведення банку до категорії неплатоспроможного тільки протягом першого кварталу 2015 року шляхом дроблення вкладів фізичних осіб та виведення коштів юридичних осіб було зменшено кредитний портфель банку на загальну суму більше 8 млрд. грн. та 1 млрд. доларів США.

За результатами такої діяльності банку 05.02.2015 на підставі постанови Правління Національного банку України № 83 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було визнано неплатоспроможним. Постановою Правління Національного банку України № 356 від 04.06.2015 відкликано банківську ліцензію та прийнято рішення про ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Причина банкрутства недокапіталізація банку відповідно до вимог стрес-тестування і не приведення діяльності у відповідність до чинного законодавства.

В ході досудового розслідування у слідства виникла необхідність в проведенні допиту колишніх працівників керівного складу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які звернулися із клопотанням до НБУ про отримання кредиту для збереження ліквідності, а також інших працівників банку, які готували вказане клопотання та додаткові матеріали до нього, однак викликати їх у встановленому законом порядку не представляється можливим оскільки у органу досудового розслідування відсутні адреси мешкання, номера мобільних телефонів та інша необхідна інформація для виклику на допит вказаних службових осіб.

Встановлено, що особові справи співробітників банку, зберігаєються у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене та те, що на даний час виникла необхідність в отриманні копій особових справ, що мають суттєве значення в кримінальному провадженні, але вказані копії документів можливо отримати лише за умови надання судом тимчасового доступу до них, іншим способом отримати вказані копії документів неможливо, слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх копій.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив задовольнити з викладених підстав.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у призначене судове засідання з розгляду клопотання не викликався оскільки слідствомдоведено, що працівники можуть бути причетними до вчинення зазначеного злочину, тому існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які необхідні слідству.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого по суті внесеного клопотання, вивчивши матеріали, додані до клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. ст. 132, 159, 163, 164-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погодженого процесуальним керівником ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ОСОБА_3 та старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_41 , тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення завірених належним чином копій документів, які знаходяться у володінні та зберігаються у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме завірених належним чиномкопій особових справ співробітників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: голови правління - ОСОБА_5 ; членів правління ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; Головного бухгалтера ОСОБА_11 ; Керівників самостійних структурних підрозділів ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчому слідчої групи ОСОБА_3 та старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_41 доступ та можливість вилучення зазначених копій документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 17536/14-к.

Примірник № 2 та належним чином завірену копію надано слідчому слідчої групи ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1