Провадження №1-кс/127/7314/16
27 вересня 2016 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що злочинна група, упродовж 11-18 лютого 2016 року, у м. Вінниці, використовуючи технічне обладнання та програмне забезпечення для підбору СVV/CVV-2 кодів платіжних карт ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », несанкціоновано, без відома власників рахунків та дозволу банківської установи, переказали кошти в особливо великих розмірах через Інтернет-ресурс та систему «WEB-банкінг» з банківських рахунків фізичних осіб на інші, спеціально задіяні для злочинної мети.
Відповідно до інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено рахунки, на які незаконно переказані кошти, зокрема відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 .
Крім того, встановлено подальший переказ коштів з вказаних рахунків на інші, зокрема з № НОМЕР_26 на № НОМЕР_34 .
Враховуючи викладене, документи з інформацією про відкриття та обслуговування зазначених банківських рахунків, рух коштів по ним за період з 01.01.2016 до 21.09.2016, фото/відео матеріали зняття коштів з даних карткових рахунків у банкоматній мережі за період з 01.02.2016 до 01.03.2016 та інші супутні документи з інформацією, яка має відношення до вказаних операцій, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема ідентифікації осіб, задіяних в злочинній схемі, визначення способу, місць та обставин злочину.
Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_35 та Вінницькій філії даного Банку, АДРЕСА_2 , встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні не можливо, тому слідчий просив клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки отримання доступу до даних речей може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів в друкованому та електронному вигляді (ознайомлення з ними та вилучення), які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) та Вінницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), які містять інформацією про відкриття та обслуговування банківських рахунків: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , надавши відомості про рух коштів по ним, за період з 01.01.2016 до 21.09.2016, фото/відео матеріали зняття коштів з даних карткових рахунків у банкоматній мережі за період з 01.02.2016 до 01.03.2016 та інші супутні документи з інформацією.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: