ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/3921/16-к
провадження № 1кс/201/2389/2016
УХВАЛА
17 березня 2016 року Жовтневий районний суд
м. Дніпропетровська
У складі:
Головуючого слідчого судді ОСОБА_1
При секретарі ОСОБА_2
За участю:
Прокурора ОСОБА_3
Прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.
В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що наприкінці грудня 2015 року з метою закупки питної негазованої води на рахунки військових частин Національної гвардії України підпорядкованих ІНФОРМАЦІЯ_1 (військова частина НОМЕР_1 ) надійшли бюджетні кошти на загальну суму понад 1 млн. гривень.
21 та 24 грудня 2015 року за вказівкою посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 командири піднаглядних військових частин Національної гвардії України уклали однотипні договори з ФОП « ОСОБА_4 » та з ТОВ «Вінпродтрейд» про закупівлю води питної артезіанської негазованої. У грудні 2015 року всі підпорядковані військові частини закупили по 83 тисячі 333 літрів питної води.
Відповідно до п.п. 4.3 договорів укладених ФОП « ОСОБА_4 » та ТОВ «Вінпродтрейд» з командирами військових частин Національної гвардії України вбачається, що розрахунок за поставлену продукцію питну воду здійснюється тільки після її фактичної отримання на підставі належним чином оформлених накладних на відвантажену продукцію протягом 3-х місяців. Відповідно вказаних договорів військові частини Національної гвардії України після отримання продукції (питної води) зобов`язані прийняти поставлену продукцію та сплатити її вартість.
24 грудня 2015 року, тобто у день укладання договорів, військові посадові особи військових частин Національної гвардії України діючи за вказівкою командування ЦТрУ НГ України склали фіктивні документи, відповідно до яких військові частини нібито отримали від ФОП « ОСОБА_4 » та ТОВ «Вінпродтрейд» по 83 тисячі 333 літрів питної води, що не відповідало дійсності.
Тоді ж 24 грудня 2015 року військові посадові особи військових частин Національної гвардії України подали до місцевих казначейств документи щодо подальшої оплати нібито отриманої продукції. При цьому у грудні 2015 року місцеві казначейства на підставі наданих військовими частинами НГ України підтверджуючих документів перечислили з рахунків військових частин на рахунки ФОП « ОСОБА_4 » та ТОВ «Вінпродтрейд» по 199 тис. 999 грн. 20 коп.
Відповідно до повідомлень 5 управління Головного Управління військової контррозвідки Департаменту контррозвідки СБУ України вбачається що станом на березень 2016 року ФОП « ОСОБА_4 » та ТОВ «Вінпродтрейд» не поставило до військових частин Національної гвардії будь яку продукцію по укладеним договорам.
22 січня 2016 року за даним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
14 березня 2016 року слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська за вказаним кримінальним провадженням винесено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку у службових приміщеннях тимчасових складських приміщень продовольчого майна підпорядкованих підрозділів Управління Центрального оперативного територіального об`єднання НГ України, які дислокуються за адресою АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного, прокурор з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на речі та документи, які були вилучені під час проведення обшуку у службових приміщеннях тимчасових складських приміщень продовольчого майна підпорядкованих підрозділів Управління Центрального оперативного територіального об`єднання НГ України, які дислокуються за адресою Донецька область м. Маріуполь, вул. Аеропортівська, 1 від 16 березня 2016 року.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.
Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у зв`язку з необхідністю забезпечення арешту майна.
Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків державі та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на речі та документи, які були вилучені під час проведення обшуку у службових приміщеннях тимчасових складських приміщень продовольчого майна підпорядкованих підрозділів Управління Центрального оперативного територіального об`єднання НГ України, які дислокуються за адресою Донецька область м. Маріуполь, вул. Аеропортівська, 1 від 16 березня 2016 року, а саме:
дві товарно транспортні накладні № 807 від 14 березня 2016 року оформлені на автомобіль РЕНО НОМЕР_2 з причепом ВХ 7263, автомобільний перевізник ФОП ОСОБА_5 , замовник ТОВ «Вінпродтрейд», вантажовідправник приватне мале підприємство виробнича фірма «Панда». Відповідно до вказаного документу переводиться 32 палети води на суму 26 тисяч 458 грн. 88 коп. масою 20,7 т.;
накладна без номеру за період з 14.03.2016 - 20.03.2016 року. (харчування особового складу);
накладна без номеру за період з 14.03.2016 - 20.03.2016 року. (харчування особового складу);
накладна без номеру за період з 14.03.2016 - 20.03.2016 року. (харчування особового складу);
накладна без номеру за період з 14.03.2016 - 20.03.2016 року. (харчування особового складу);
накладна без номеру за період з 22.02.2016 - 28.03.2016 року. (харчування особового складу);
накладна без номеру за період з 05.03.2016 - 09.03.2016 року. (харчування особового складу);
накладна без номеру за період з 05.03.2016 - 09.03.2016 року. (харчування особового складу);
накладна без номеру за період з 14.03.2016 - 20.03.2016 року. (харчування особового складу);
накладна без номеру за період з 14.03.2016 - 20.03.2016 року. (харчування особового складу);
накладна без номеру за період з 14.03.2016 - 20.03.2016 року. (харчування особового складу);
накладна без номеру за період з 14.03.2016 - 20.03.2016 року. (харчування особового складу);
накладна без номеру за період з 14.03.2016 - 20.03.2016 року. (харчування особового складу);
накладна без номеру за період з 14.03.2016 - 20.03.2016 року. (харчування особового складу);
накладна без номеру за період з 14.03.2016 - 20.03.2016 року. (харчування особового складу);
накладна без номеру за період з 14.03.2016 - 20.03.2016 року. (харчування особового складу);
накладна без номеру за період з 14.03.2016 - 20.03.2016 року. (харчування особового складу);
видаткова накладна №412 від 20.07.2015 року (ТОВ «Аквапласт»);
видаткова накладна №412 від 20.07.2015 року (ТОВ «Аквапласт»);
якісне посвідчення №412 від 20.07.2015 року (ТОВ «Аквопласт»);
товарно-транспортна накладна №63 від 4 грудня 2015 року;
ксерокопія накладної №1040 від 08.12.2015 року;
ксерокопія накладної №1094 від 31.12.2015 року;
товарно-транспортна накладна №6306 від 29 грудня 2015 року;
товарно-транспортна накладна №6306 від 29 грудня 2015 року;
ксерокопія наклодної №38 від 20.01.2016 року;
ксерокопія накладної №60 від 31.01.2016 року;
товарно-транспортна накладна №101 20 січня 2016 року;
товарно-транспортна накладна №101 20 січня 2016 року;
товарно-транспортна накладна №102 20 січня 2016 року;
товарно-транспортна накладна №102 від 20 січня 2016 року;
товарно-транспортна накладна №102 від 20 січня 2016 року;
товарно-транспортна накладна №207 27 січня 2016 року;
товарно-транспортна накладна №207 27 січня 2016 року;
товарно-транспортна накладна №206 27 січня 2016 року;
товарно-транспортна накладна №206 27 січня 2016 року;
товарно-транспортна накладна №464 від 22 лютого 2016 року товарно-транспортна накладна 22 лютого 2016 року;
товарно-транспортна накладна №609 29 лютого 2016 року;
товарно-транспортна накладна №609 29 лютого 2016 року;
ксерокопія накладної №106;
ксерокопія накладної №105;
залишки продовольства станом на 16.03.2016 року;
книга обліку продовольства об`єднаного угрупування Національної Гвардії України «М» за грудень місяць 2015 року;
Книга обліку продовольства об`єднаного угрупування Національної Гвардії України «М» за грудень місяць 2015 року;
ксерокопія накладної №1025 від 14.12.2015 року;
ксерокопія накладної №1025 від 14.12.2015 року;
ксерокопія накладної №1091 від 31.12.2015 року;
ксерокопія накладної №1091 від 31.12.2015 року;
ксерокопія накладної №1079 від 28.12.2015 року;
ксерокопія накладної №1049 від 04.12.2015 року;
ксерокопія накладної №984 від 01.12.2015 року;
ксерокопія накладної №1014 від 11.12.2015 року;
ксерокопія накладної №1000;
ксерокопія накладної №1041 від 18.12.2016 року;
ксерокопія накладної №1068 від 25.12.2015 року;
накладна 1068 від 25.15.2015 року;
ксерокопія накладної №1006;
ксерокопія накладної №1002 від 05.12.2015 року;
ксерокопія накладної №17 від 12.01.2016 року;
ксерокопія накладної №2 від 04.01.2016 року;
ксерокопія накладної №5 від 06.01.2016 року;
ксерокопія накладної №48 від 26.01.2016 року;
ксерокопія накладної №4 від 05.01.2016 року;
ксерокопія накладної №48 від 26.01.2016 року;
накладна 14.03.2016-20.03.2016 року (5 шт.);
акт №13/9/15 оцінки та перевірки наявності та якісного стану продовольчих продуктів;
акт №9/9/15 оцінки та перевірки наявності та якісного стану продовольчих продуктів;
акт №10/9/15 оцінки та перевірки наявності та якісного стану продовольчих продуктів;
акт №3/9/15 оцінки та перевірки наявності та якісного стану продовольчих продуктів;
акт №6/9/15 оцінки та перевірки наявності та якісного стану продовольчих продуктів;
акт №4/9/15 оцінки та перевірки наявності та якісного стану продовольчих продуктів;
акт оцінки та перевірки наявності та якісного стану продовольчих продуктів (без номеру);
акт №1/9/15 оцінки та перевірки наявності та якісного стану продовольчих продуктів;
акт №24/9/15 оцінки та перевірки наявності та якісного стану продовольчих продуктів;
зошит обліку продовольства;
акт №26/9/15 оцінки та перевірки наявності та якісного стану продовольчих продуктів;
акт №27/9/15 оцінки та перевірки наявності та якісного стану продовольчих продуктів;
акт №29/9/15 оцінки та перевірки наявності та якісного стану продовольчих продуктів;
меню-вимога;
накладна №600;
накладна №633;
накладна №640;
накладна №639;
накладна №640;
накладна №631;
накладна №633;
накладна №639;
накладна №619;
накладна №602;
накладна №595;
накладна №586;
накладна №587;
накладна №548;
накладна №538;
накладна №537;
накладна №731;
накладна №816;
накладна №841;
накладна №852;
накладна №810;
накладна №858;
накладна №861;
накладна №862;
накладна №882;
накладна №860;
накладна №828;
накладна №461;
накладна №498;
накладна №523;
накладна №527;
накладна №478;
накладна №474;
накладна №479;
накладна №469;
накладна №473;
накладна №501;
накладна №461;
накладна №470;
накладна №689;
накладна №687;
накладна №686;
накладна №683;
накладна №682;
накладна №676;
накладна №674;
накладна №718;
накладна №711;
накладна №755;
накладна №737;
накладна №736;
накладна №776;
накладна №775;
накладна №698;
накладна №777;
накладна №858;
накладна №898;
накладна №937;
накладна №600;
накладна №958;
чернетка;
накладна №981;
договір без номера та дати;
рахунок без номера та дати;
рахунок без номера та дати;
накладна №64 від 02.02.16р.;
повідомлення № 8 від 04.02.2016р.;
повідомлення №60 від 08.12.2015р.;
накладна № 958;
накладна (вимога) № 2/32;
лист від 26.10.2015р.;
лист від 04.11.2015р.;
лист від 10.11.2015р.;
розписка на отримання продуктів від 17.11.2015р.;
лист від 18.11.2015р.;
лист від 15.01.2015р.;
розклад продуктів;
розклад продуктів;
розклад продуктів;
рапорт від 10.01.2016р.;
розклад продуктів;
рапорт від 03.01.2016р.;
розклад продуктів;
меню-вимога від 06.03.2016р.;
меню-вимога від 05.03.2016р.;
меню-вимога від 04.03.2016р.;
меню-вимога від 03.03.2016р.;
зведена відомість від 02.03.2016р.;
меню-вимога від 02.03.2016р.;
меню-вимога від 01.03.2016р.;
зведена відомість від 29.2016р.;
меню-вимога від 29.02.2016р.;
меню-вимога від 28.02.2016р.;
меню-вимога від 27.02.2016р.;
меню-вимога від 26.02.2016р.;
зведена відомість від 25.02.2016р.;
меню-вимога від 25.02.2016р.;
меню-вимога від 24.02.2016р.;
зведена відомість від 23.02.2016р.;
меню-вимога від 23.02.2016р.;
зведена відомість від 22.02.2016р.;
меню-вимога від 23.02.2016р.;
зведена відомість від 21.02.2016р.;
меню-вимога від 21.02.2016р.;
меню-вимога від 20.02.2016р.;
меню-вимога від 19.02.2016р.;
меню-вимога від 18.02.2016р.;
меню-вимога від 17.02.2016р.;
меню-вимога від 16.02.2016р.;
меню-вимога від 15.02.2016р.;
меню-вимога від 14.02.2016р.;
меню-вимога від 13.02.2016р.;
меню-вимога від 12.02.2016р.;
меню-вимога від 11.02.2016р.;
меню-вимога від 10.02.2016р.;
меню-вимога від 09.02.2016р.;
меню-вимога від 08.02.2016р.;
меню-вимога від 07.02.2016р.;
меню-вимога від 06.02.2016р.;
меню-вимога від 05.02.2016р.;
меню-вимога від 04.02.2016р.;
меню-вимога від 03.02.2016р.;
меню-вимога від 02.02.2016р.;
меню-вимога від 01.02.2016р.;
зведена відомість та меню-вимога за період з 01.12.15р. по 31.12.15р.;
роздаточна відомість № 6 без лати;
розкладка продуктів з 28.12.15 р.по 03.01.16 р.;
розкладка продуктів з 21.12.15р. по 27.12.15р.;
розкладка продуктів з 14.12.15р. по 20.12.15р.;
розкладка продуктів з 07.12.15р. по 13.12.15р.;
розкладка продуктів з 30.11.15р. по 06.12.15р.;
книга обліку продовольства об`єднаного угрупування НГУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за грудень 2015 р.;
накладна без номеру на період з 14.03.2016 20.03.2016 року (харчування особового складу);
накладна без номеру на період з 14.03.2016 20.03.2016 року (харчування особового складу);
лист директору благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
бланк акту приймання-передачі дрова 5.980 тон;
бланк акту приймання-передачі матеріалів підписаний (плити);
бланк акту приймання-передачі матеріалів підписаний (плити);
бланк акту приймання-передачі матеріалів підписаний (плити, перемички внутрішніх стін,віконні перемички, фундаментні балки);
бланк акту приймання-передачі матеріалів підписаний (плити, перемички внутрішніх стін,віконні перемички, фундаментні балки);
бланк акту приймання-передачі (плити перекриття, проволока) 3 шт.;
бланк акту приймання-передачі (ємкість овальна 2000 л. та мішки поліетиленові 1800 шт.) 3 шт.;
бланк акту приймання-передачі (труба ПНД 25 Т (10 АТМ) 150 м., муфта поєднуюча 25*25 1 шт., муфта з внутрішньою різьбою 25*3/4 2 шт., кран водопровідний, г/ш ? - 2 шт., різьба ? (20) 2 шт.;
бланк акту приймання-передачі (контейнер євро стандарт) 3 шт.;
бланк акту приймання-передачі (туалет-кабіна інвентарний номер 0583);
бланк акту приймання-передачі (туалет-кабіна інвентарний номер 0592);
бланк акту приймання-передачі (туалет-кабіна інвентарний номер 0588);
бланк акту приймання-передачі (туалет-кабіна інвентарний номер 0589);
бланк акту приймання-передачі (туалет-кабіна інвентарний номер 0587);
бланк акту приймання-передачі (туалет-кабіна інвентарний номер 0584);
бланк акту приймання-передачі (туалет-кабіна інвентарний номер 0778);
бланк акту приймання-передачі (топор 25 шт.);
бланк акту приймання-передачі (молоток 25 шт.);
бланк акту приймання-передачі (біотуалет блок з 4-х кабін на платформі інвентарний номер 0581);
бланк акту приймання-передачі (біотуалет блок з 4-х кабін на платформі інвентарний номер 0153);
бланк акту приймання-передачі ( дрова 6.200 тонн);
бланк акту приймання-передачі (дрова 5.880 тонн);
бланк акту приймання-передачі (дрова 6.240 тонн);
бланк акту приймання-передачі (дрова 5.840 тонн);
бланк акту приймання-передачі (дрова 6.120 тонн);
бланк акту приймання-передачі (дрова 5.900 тонн);
бланк акту приймання-передачі (дрова 6.020 тонн);
бланк акту приймання-передачі (дрова 6.300 тонн);
бланк акту приймання-передачі (дрова 6.040 тонн);
бланк акту приймання-передачі (сантехніка) 3 шт.;
не підписаний рахунок №14 від 04 листопада 2014 року;
бланк акту приймання-передачі (сантехніка);
рахунок №ТЦ00000009;
бланк акту прийому-передачі (сантехніка) 4 шт.;
бланк акту приймання передачі (ножівка по дереву у кількості 14 шт.);
бланк акту приймання-передачі ( лампи гасових у кількості 40 штук, ножівок по дереву 14 шт.)
акт виконаних робіт по освітленню блокпостів 2 шт.
акт приймання передачі матеріальних цінностей для нужд АТО від 23.09.2014 року;
Бланк акту приймання-передачі (контейнер металевий стандартний 0.75 м/3) 4 шт.
Строк оскарження ухвали п`ять днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1