Справа № 727/6685/16-к Провадження № 1-кс/727/2202/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в

складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського відділення поліції Чернівецького відділу поліції Головного управління Національної поліції Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000042 від 08 червня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий СВ Шевченківського відділення поліції Чернівецького відділу поліції Головного управління Національної поліції Чернівецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
В клопотанні посилається на те, що невстановлена особа на імя ОСОБА_4 , 11.05.2016, шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 12000 грн. під приводом реалізації їй дизельного пального за значно нижчими цінами від ринкових. Грошові кошти в сумі 12000 грн. ОСОБА_5 11.05.2016 перерахувала на картковий рахунок ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на імя ОСОБА_6 .
Так, в ході допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що остання 11 травня 2016 року здійснила переказ коштів в сумі 12000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на імя ОСОБА_6 , а також надала підтвердження цього, копію квитанції про здійснений переказ коштів.
Вказує, що в органу досудового розслідування виникла необхідність ознайомитися з документами, які становлять банківську таємницю, зокрема з документами у яких міститься інформація щодо руху коштів в період часу з 11.05.2016 до моменту отримання ухвали слідчого судді по картковому рахунку за № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , із зазначенням найменування банківських операцій які здійснювались по вказаному рахунку за вказаний період часу, в тому числі, з наданням інформації про дати, місця та суми зняття коштів та номерів власників рахунків, на які було здійснено переказ коштів із зазначенням сум переказів.
Зазначає, що у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана, як доказ під час проведення досудового розслідування, встановлення особи яка вчинила вказане кримінальне правопорушення та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою, а тому просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 08 травня 2016 року внесено відомості про кримінальне правопорушення в ЄРДР за №0001279, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190 КК України, згідно яких невстановлена особа, яка представлялася на імя ОСОБА_7 , в період часу з 10.12.2015 по 14.01.2016, шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 28589 грн. під приводом реалізації йому меблів. Грошові кошти в сумі 28589 грн. ОСОБА_8 в період часу з 10.12.2015 по 14.01.2016 перерахував на картковий рахунок ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_9 ..
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по картковому рахунку за № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Шевченківського відділення поліції Чернівецького відділу поліції Головного управління Національної поліції Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, що знаходяться у володінні Чернівецького головного відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , факсимільний зв`язок НОМЕР_2 , які містять інформацію щодо руху коштів в період часу з 11.05.2016 до моменту отримання ухвали слідчого судді по картковому рахунку за № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , із зазначенням найменування банківських операцій які здійснювались по вказаному рахунку за вказаний період часу, в тому числі, з наданням інформації про дати, місця та суми зняття коштів, номерів та власників рахунків, на які було здійснено переказ коштів із зазначенням сум переказів.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1