Справа № 137/2054/14-к
У Х В А Л А

26.09.2014
Літинський районний суд Вінницької області
в складі: слідчої судді ОСОБА_1 ,
за участю прокурора ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
з участю секретаря ОСОБА_4
розглянувши в судовому засіданні в залі суду в смт. Літині клопотання слідчого СВ Літинського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії в межах кримінального провадження № 0000147 за ознаками кримінальних правопорушень , передбачених ч.1ст.191 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії. В клопотанні зазначено, що до Літинського РВ УМВС надійшла колективна заява від жителів с. Кусиківці, Літинського району Вінницької області, про те, що ОСОБА_5 , житель с. Кусиківці, Літинського району будучи обраним головою кооперативу по газифікації села під час проведення робіт по газифікації, незаконно привласнив грошові кошти, які здані громадою села.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 28.03.2012 громадою села Кусиківці, Літинського району, на сходці села прийнято рішення про проведення газифікації вказаного села та створено кооператив по газифікації. 30.03.2012 рішенням сходу села обрано керівництво кооперативу, головою - ОСОБА_5 , касиром - ОСОБА_6 та обрано старших по вулицях ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
Згідно протоколу № 2 від 30.03.2012 засідання кооперативу по газифікації затверджено заробітну плату керівництву кооперативу, яка склала 1000 гривень для голови та по 500 гривень для касира та старших вулиць кооперативу. На засіданнях кооперативу також визначено суму внесених коштів для кожного члена, яка склала 7300 гривень.
У подальшому на засіданнях кооперативу прийнято рішення про сплату додаткових коштів до основної суми в розмірі 500 гривень з кожного члена кооперативу.
На підставі протоколів засідання кооперативу прийнято положення про товариство з газифікації населених пунктів в сільській місцевості Вінницької області з додатком до нього, яке затверджене головою Громадської сільської ради ОСОБА_9 , скріплено печаткою вказаної сільської ради та підписане керівництвом кооперативу. Згідно вказаного Положення, Кооператив не є юридичною особою. В зв`язку з цим, у відносинах з іншими фізичними і юридичними особами відповідні документи Кооперативу підписуються головою та візуються сільським головою та ставиться печатка сільської ради.
Станом на 28.11.2012 товариство від населення с.Кусиківці отримало на газифікацію кошти в сумі 938300 гривень. Частину даних коштів, а саме в сумі 551333,32 було витрачено назакупівлю товарно-матеріальнихцінностей. Кошти в сумі 169118,69 гривеньвикористані на викопування і загортання траншей, проколи дороги, перехід через річку.
Виготовлення проектно-кошторисної документації становить 30000 гривень. Літинському УГГ за виконані роботи згідно касовихордерів оплачено кошти, на загальну суму 91538,0 гривень.
У ході зустрічної перевірки в Літинському УГГ пред`явлено акти на виконання робіт на суму 134051 гривень. КП СПМК - 74 за виконані роботизгідно касовихордерів сплачено кошти в сумі 65000 гривень. Зустрічною перевіркою в КП СПМК 74 встановлено, що роботи виконані відповідно до акту виконаних робіт на суму 102358 гривень.
Головою товариства ОСОБА_5 використано коштів на закупівлю ПММ та поповнення рахунків мобільного зв`язку, згідно чеків, на суму 8704,08 гривень. Заробітна плата голови ОСОБА_10 , складає 7500 гривень.
Загальна сума коштів витрачених на оплату проведеня газифікації с.Кусиківці, складає 864091,29 гривень.
Згідно акту готовності об`єкта до експлуатації, вартість основних фондів, які приймаються в експлуатацію, відповідно до проектно-кошторисної документації, складає 1436513,0 гривень, у тому числі витрати пов`язані з будівельно-монтажними роботами на суму 1042555,0 гривень.
У подальшому встановлено, що 27.12.2011 між кооперативом по газифікації с. Кожухів Літинського району в особі голови Кооперативу ОСОБА_11 та Кооперативом по газифікації с. Кусиківці Літинського району в особі голови Кооперативу ОСОБА_5 , укладено угоду № 15/1 про дольову участь громади села Кожухів в будівництві підвідного газопроводу до села Кусиківці, який надалі використовуватиметься для подачі газу до села Кожухів.
Відповідно до умов даного договору, Кооператив по газифікації с. Кожухів повинен сплатити кошти в сумі 35000 гривень. Згідно з квитанціями до прибуткового касового ордеру № 670, № 681 Кооператив с. Кожухів сплатив Кооперативу с. Кусиківці кошти в сумі 45 000 гривень, крім того розрахувався за товарно-матеріальні цінності в рахунок погашення боргу Кооперативу с. Кусиківці, перед Літинською дільницею Хмільницького управління газового господарства на загальну суму 24 142,79 гривень, таким чином передавши кошти Кооперативу с.Кусиківці на загальну суму 69 142,79 гривень, які відповідно до документації, яка знаходилась в Кооперативі с. Кусиківці, не підтвердженні.
Начальнику ПАТ «Вінницягаз» 22.09.2014 направлено запит для встановлення, чи зберігається технічна документація за 2011 рік кооперативу «Світанок» стосовно проведення газифікації с. КусиківціЛітинського району Вінницької області.
Згідно відповіді ПАТ «Вінницягаз» від 22.09.2014 встановлено, що у ПАТ «Вінницягаз» зберігається виконавчо-технічна документація по газифікації с. Кусиківці Літинського району.
В ході досудового розслідування, з метою встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, з`ясування чи відповідає розрахункова вартість робіт та послуг у кошторисній документації, а також повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у дослідженні окремих питань фінансово-господарської діяльності Літинської дільниці Хмільницького міжрайонного управління газового господарства, що стосується діяльності кооперативу по газифікації с. Кусиківці Літинського району. Тому виникла необхідність у поданні даного клопотання.
За змістом ч. 2 ст. 93 КПК сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до п.4 ч.2 ст.40 КПК України, слідчий уповноважений призначати ревізії та перевірки у порядку визначеному законом.
Відповідно до п. 5 ч. 5 ст. 11 Закону України Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні № 2939-XII від 26.01.1993 (в редакції від 19.04.2014) позапланові виїзні ревізії проводиться у разі надходження до органу державного фінансового контролю доручення щодо проведення ревізій у підконтрольних установах від Кабінету Міністрів України, органів прокуратури, державної податкової служби, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, в якому містяться факти, що свідчать про порушення підконтрольними установами законів України, перевірку додержання яких віднесено законом до компетенції органів державного фінансового контролю і можуть здійснюватися лише на підставі рішення суду.
Відповідно до п.1.3 спільного наказу N 346/1025/685/53 від 19.10.2006

«Про затвердження Порядку взаємодії органів державної контрольно-ревізійної служби, органів прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України» підконтрольною установою є міністерства та інші органи виконавчої влади, державні фонди, бюджетні установи і суб`єкти господарювання державного сектора економіки, підприємства і організації, які отримують (отримували в період, який перевіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів та державних фондів або використовують (використовували у періоді, який перевіряється) державне чи комунальне майно.
Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що дійсно існує необхідність в проведені позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Літинської дільниці Хмільницького міжрайонного управління газового господарства.
На підставі даних, отриманих в результаті ревізії, можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, щодо привласнення грошових коштів зданих громадою с.Кусиківці Літинського району, які будуть процесуальним джерелами доказів.
Керуючись ст.110 КПК України, ЗУ «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» -
УХ В А Л И В :
Клопотання задовільнити.
Надати дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Літинської дільниці Хмільницького міжрайонного управління газового господарства (, місцезнаходження 22330, Вінницька область, Літинський район, селище міського типу Літин, вулиця Калініна, 102), що стосується діяльності Кооперативу по газифікації с. Кусиківці Літинського району Вінницької області у період з 30.03.2010 по 01.09.2010.
Під час ревізії необхідно виконати:
§ Встановити чи відповідає розрахункова вартість робіт та послуг у кошторисній документації середньо-ринковій вартості таких робіт станом на 2010 рік.
§ На підставі виконавчо-технічної документації встановити відсоток завищення/заниження ціни порівняно із середньо ринковою.
§ Встановити чи відповідає обсяг робіт, визначених у технічній документації, обсягу матеріалів, необхідних для проведення таких робіт;
§ Встановитичи відповідає обсяг робіт в технічній документації потребам в таких роботах;
§ Встановити суму затрат згідно локальних кошторисів на проведення газифікації.

Призначити строк проведення ревізії тривалістю до 15 робочих днів, починаючи з 29.09.2014 по 17.10.2014.
Організацію проведення ревізії доручити Державній фінансовій інспекції у Вінницькій області.

Строк дії ухвали до 26.10.2014 року.

Суддя: ОСОБА_1