Справа №766/5023/16-к
н/п 1-кс/766/2845/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання тимчасового доступу до речей та документів
15.06.2016 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Херсонського відділу поліції ГУ НП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,
в с т а н о в и в :
Старший слідчий СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням в якому просив: прийняти рішення про надання старшому слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 та/або іншому працівнику Національної поліції за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, та їх вилучення, а саме: оригінали документів первинного обліку у будівництві, що підтверджують фактично виконані обсяги робіт у кількісному показнику та їх вартість і перелік використаних будівельних матеріалів, у тому числі Акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3), акти приймання виконаних будівельних робіт, підсумкові відомості ресурсів, декларації про початок виконаних будівельних робіт, дефектні акти, на об`єктах:

-«Капітальний ремонт тепломережі від житлового будинку АДРЕСА_1 » (договір № 18/3 від 23.07.2015 року);

- «Капітальний ремонт ділянки тепломережі по Бериславському шосе, від житлового будинку АДРЕСА_2 » (договір №18/4 від 23.07.2015 року);

- «Капітальний ремонт тепломережі від житлового будинку АДРЕСА_3 до житлового будинку АДРЕСА_4 » (договір № 18/5 від 23.07.2015 року);

- «Капітальний ремонт тепломережі від ЦТП-70 до житлових будинків у м. Херсоні» (договір № 18/6 від 23.07.2015 року);

- «Капітальний ремонт ділянки тепломережі від житлового будинку АДРЕСА_5 до ювого будинку АДРЕСА_6 » (договір № 18/8 від 23.07.2015 року);

- «Капітальний ремонт тепломережі від ЦТП-64 до житлових будинків у м. Херсоні» (договір № 18/9 від 01.09.2015 року);

- «Капітальний ремонт тепломережі від ЦТП-72 до житлових будинків у м. Херсоні» (договір № 18/11 від 01.09.2015 року);

- «Капітальний ремонт надземної тепломережі від ТК-9а в напрямку житлового будинку АДРЕСА_7 » (договір № 18/12 від 01.09.2015 року);

- «Капітальний ремонт тепломережі від ЦТП-56 до ТК-5 у м. Херсоні» (договір № 18/1 від 23.07.2015 року);

- «Капітальний ремонт тепломережі у техпідпіллі житлового будинку АДРЕСА_8 із заміною засувок» (договір № 18/2 від 23.07.2015 року);

- «Капітальний ремонт тепломережі із заміною засувок у ТК-4 у м. Херсоні» (договір № 18/7 від 23.07.2015 року);

- «Капітальний ремонт тепломережі від ЦТП-63 до житлових будинків у м. Херсон» (договір № 18/10 від 01.09.2015 року), оригінал договору субпідряду №06-08/15 (з додатками) на виконання робіт з ремонту зовнішніх мереж ЦО, на об`єктах УКБ міста Херсона від 06 серпня 2015 року заключеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_10 .

2. Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

3. Зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) видати вищевказані документи.

Вказане клопотання мотивував тим, що в провадженні СВ Херсонського ВП ГУ Національної поліції в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР №0000005 від 19.01.2016, за фактом не виконання керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умов договорів на капітальний ремонт тепломереж у м. Херсоні заключених з ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що упродовж липня - вересня 2015 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено 8 договорів на капітальний ремонт тепломереж на загальну суму 1,4 млн.грн.

Відповідно до умов договору розрахунок проводиться шляхом попередньої оплати Замовником, після пред`явлення Підрядником рахунка на аванс для придбання матеріалів в розмірі 30% від обсягу фінансування 2015 року.

Виконавець протягом 3-х місяців з дня надходження коштів як попередньої оплати підтверджує їх використання згідно з актом виконаних робіт про використання коштів за призначенням.

В липні 2015 року ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » аванс для придбання матеріалів в розмірі 30% від суми заключних договорів в сумі 415,3 тис.грн.

На теперішній час роботи згідно договорів не виконано, акти виконаних робіт про використання коштів за призначенням до управління не надано, кошти на розрахунковий рахунок замовника не повернуто.

З метою повного, всебічного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та підтвердження обсягів фактично виконаних ремонтних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 03.03.2016 року процесуальним керівником у кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу.

Згідно висновку 10/16 судової будівельно-технічної експертизи обсяги та вартість фактично виконаних робіт на об`єктах: «Капітальний ремонт тепломереж від ЦТП-56 до ТК-5 у м.Херсоні», «Капітальний ремонт тепломережі із заміною засувок у ТК-4 у м. Херсоні», «Капітальний ремонт тепломережі від ЦТП-63 до житлових будинків у м. Херсон», не відповідають обсягам та вартості, зазначених в актах виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (форми КБ-2, КБ-3).

Загальна сума, завищення вартості фактично виконаних робіт та вартості матеріалів по даним об`єктам становить 24718,72 грн.

Обсяги та вартість фактично виконаних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт тепломережі у техпідпіллі житлового будинку АДРЕСА_8 із заміною засувок», відповідають обсягам та вартості, зазначених в актах виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (форми КБ-2, КБ-3).

Обсяги та вартість фактично виконаних робіт на восьми об`єктах (договори № 18/3, № 18/4, № 18/5, № 18/6, №18/8, № 18/9, № 18/11, № 18/12) дослідити не можливо оскільки експерту не надано документи первинного обліку у будівництві, що підтверджують фактично виконані обсяги робіт у кількісному показнику та їх вартість і перелік використаних будівельних матеріалів, у тому числі Акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3). З огляду на викладене дослідження по даним об`єктам експертом не виконувалося.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір субпідряду № 06-08/15 на виконання робіт з ремонту зовнішніх мереж ЦО, на об`єктах УКБ міста Херсона від 06.08.2015 року, на загальну суму 320000,65 грн. При цьому Акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3) та будь-які розрахунки, що підтверджують фактично виконані обсяги робіт у кількісному показнику та їх вартість і перелік використаних будівельних матеріалів, - відсутні, що унеможливлює можливість перевірити обсяги та вартість виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Ступінь будівельної готовності кожного об`єкта згідно договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_4 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (підрядник) становить:

1) «Капітальний ремонт тепломережі від ЦТП-56 до ТК-5 у м. Херсоні» (договір № 18/1 від 23.07.2015 року) - 80 %;

2) «Капітальний ремонт тепломережі у техпідпіллі житлового будинку АДРЕСА_8 із заміною засувок» (договір № 18/2 від 23.07.2015 року) - 100%;

3) «Капітальний ремонт тепломережі із заміною засувок у ТК-4 у м. Херсоні» (договір № 18/7 від 23.07.2015 року) - 100 %;

4) «Капітальний ремонт тепломережі від ЦТП-63 до житлових будинків у м. Херсон» (договір № 18/10 від 01.09.2015 року) - 47 %;

Оскільки експерту не надано на дослідження Акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), документи первинного обліку у будівництві, що підтверджують фактично виконані обсяги робіт у кількісному показнику та їх вартість і перелік використаних будівельних матеріалів по об`єктам:

- «Капітальний ремонт тепломережі від житлового будинку АДРЕСА_1 » (договір № 18/3 від 23.07.2015 року);

-«Капітальний ремонт ділянки тепломережі по Бериславському шосе, від житлового будинку АДРЕСА_2 » (договір №18/4 від 23.07.2015 року);

-«Капітальний ремонт тепломережі від житлового будинку АДРЕСА_3 до житлового будинку АДРЕСА_4 » (договір № 18/5 від 23.07.2015 року);

-«Капітальний ремонт тепломережі від ЦТП-70 до житлових будинків у м. Херсоні» (договір № 18/6 від 23.07.2015 року);

-«Капітальний ремонт ділянки тепломережі від житлового будинку АДРЕСА_5 до житлового будинку АДРЕСА_6 » (договір № 18/8 від 23.07.2015 року);

-«Капітальний ремонт тепломережі від ЦТП-64 до житлових будинків у м. Херсоні» (договір № 18/9 від 01.09.2015 року);

-«Капітальний ремонт тепломережі від ЦТП-72 до житлових будинків у м. Херсоні» (договір № 18/11 від 01.09.2015 року);

-«Капітальний ремонт надземної тепломережі від ТК-9а в напрямку житлового будинку АДРЕСА_7 » (договір № 18/12 від 01.09.2015 року); дослідження по даним об`єктам експертом не виконувалося.

На підставі викладеного, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів та їх вилученні, а саме документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до суду не викликалися на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з правом вилучення їх копій.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого СВ Херсонського відділу поліції ГУ НП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 та/або іншому працівнику Національної поліції за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, та їх вилучення, а саме: оригінали документів первинного обліку у будівництві, що підтверджують фактично виконані обсяги робіт у кількісному показнику та їх вартість і перелік використаних будівельних матеріалів, у тому числі Акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3), акти приймання виконаних будівельних робіт, підсумкові відомості ресурсів, декларації про початок виконаних будівельних робіт, дефектні акти, на об`єктах:

- «Капітальний ремонт тепломережі від житлового будинку АДРЕСА_1 » (договір № 18/3 від 23.07.2015 року);

- «Капітальний ремонт ділянки тепломережі по Бериславському шосе, від житлового будинку АДРЕСА_2 » (договір №18/4 від 23.07.2015 року);

- «Капітальний ремонт тепломережі від житлового будинку АДРЕСА_3 до житлового будинку АДРЕСА_4 » (договір № 18/5 від 23.07.2015 року);

- «Капітальний ремонт тепломережі від ЦТП-70 до житлових будинків у м. Херсоні» (договір № 18/6 від 23.07.2015 року);

- «Капітальний ремонт ділянки тепломережі від житлового будинку АДРЕСА_5 до ювого будинку АДРЕСА_6 » (договір № 18/8 від 23.07.2015 року);

- «Капітальний ремонт тепломережі від ЦТП-64 до житлових будинків у м. Херсоні» (договір № 18/9 від 01.09.2015 року);

- «Капітальний ремонт тепломережі від ЦТП-72 до житлових будинків у м. Херсоні» (договір № 18/11 від 01.09.2015 року);

- «Капітальний ремонт надземної тепломережі від ТК-9а в напрямку житлового будинку АДРЕСА_7 » (договір № 18/12 від 01.09.2015 року);

- «Капітальний ремонт тепломережі від ЦТП-56 до ТК-5 у м. Херсоні» (договір № 18/1 від 23.07.2015 року);

- «Капітальний ремонт тепломережі у техпідпіллі житлового будинку АДРЕСА_8 із заміною засувок» (договір № 18/2 від 23.07.2015 року);

- «Капітальний ремонт тепломережі із заміною засувок у ТК-4 у м. Херсоні» (договір № 18/7 від 23.07.2015 року);

- «Капітальний ремонт тепломережі від ЦТП-63 до житлових будинків у м. Херсон» (договір № 18/10 від 01.09.2015 року), оригінал договору субпідряду №06-08/15 (з додатками) на виконання робіт з ремонту зовнішніх мереж ЦО, на об`єктах УКБ міста Херсона від 06 серпня 2015 року заключеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_10 .

2. Зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) видати вищевказані документи.

Встановити строк дії ухвали строком до 15.07.2016 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1