Справа № 484/3868/15-к
Провадження № 1-кп/484/7/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю
08 листопада 2016 року м. Первомайськ

Колегія суддів Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області у складі: головуючого - судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2

ОСОБА_3

при секретарі судового засідання ОСОБА_4

за участю прокурора ОСОБА_5

обвинуваченого ОСОБА_6

захисника адвоката ОСОБА_7

представників цивільних відповідачів ОСОБА_8 , ОСОБА_9

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Первомайська кримінальну справу за обвинуваченням ОСОБА_10 , у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2,3,4 ст. 190, ч.2,3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області перебуває кримінальна справа за обвинуваченням ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2, 3, 4 ст. 190, ч. 2, 3 ст. 358 КК України.

Ухвалою суду від 25.08.2016 року в наданій справі призначено судово-економічну експертизу, в межах виконання якої експертом 21.09.2016 року заявлене клопотання про надання додаткових документів для дослідження.

Потерпілим, цивільним позивачам та цивільному відповідачу, які є володільцями запитуваної експертом інформації, запропоновано надати необхідні документи, однак цивільний відповідач ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » листом від 10.10.2016 року (надійшов до суду 26.10.2016 року) відмовив у наданні документів, посилаючись на те, що вони містять банківську таємницю і можуть бути видані лише за рішенням суду.

Без дослідження всієї необхідної інформації, в тому числі документів, неможливе успішне проведення експертизи. Необхідна експерту інформація знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак становить банківську таємницю і не може бути розголошена без дозволу суду, однак вона необхідна для встановлення виду і розміру шкоди, можливо завданої злочином.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України така інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить банківську таємницю, у зв`язку з чим доступ до неї може бути наданий лише в порядку та обсязі, встановлених законом «Про банки та банківську діяльність». Розкриття Банком такої інформації можливе виключно на підставі письмового запиту або з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Суд вважає, що з метою виконання клопотання експерта представників цивільного відповідача ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 та ОСОБА_9 слід зобов`язати надати суду необхідні експерту документи (інформацію), для чого їм потрібно надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні експерта інформації з можливістю її вилучення в порядку ч.1 ст. 159, ч. 5,6 ст. 163 КПК України для подальшого використання в процесі судового розгляду.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Дозвіл на доступ до документів (інформації) слід надати строком на п`ятнадцять днів з дня винесення ухвали.

При цьому відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ полягає у наданні стороні кримінального провадження можливості ознайомитися з документами, речами, зробити їх копії, вилучити їх, здійснити їх виїмку.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 333 ч.2 КПК України, суд, -
УХВАЛИВ:
Зобов`язати представників цивільного відповідача ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 та ОСОБА_9 надати суду первинні документи з оформлення та обслуговування банком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поточних рахунків, відкритих потерпілими: ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ), ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 для жінок, ФГ « ОСОБА_22 », ПСК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_29 , ФГ « ОСОБА_30 », ФОП ОСОБА_31 , ФОП ОСОБА_32 , ФОП ОСОБА_33 , ФОП ОСОБА_34 , ФОП ОСОБА_35 , ПП « ОСОБА_36 », ІНФОРМАЦІЯ_5 , ФОП ОСОБА_37 , ПП « ОСОБА_38 », ФОП ОСОБА_39 , ФОП ОСОБА_40 , ФОП ОСОБА_41 , а також первинні бухгалтерські документи та зведені регістри обліку щодо оформлення відкриття, обслуговування та обліку кредитів, виданих/відкритих зазначеними вище потерпілими, за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року (договори на відкриття, внутрішні розпорядження банку, регістри з відображення сум видачі, погашення кредитів, нарахування відсотків та штрафів, пені по них).

Для виконання покладеного зобов`язання надати представникам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному та паперовому вигляді, а також з можливістю їх вилучення в разі необхідності, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , а саме документів, які містять інформацію по рахункам клієнтів цього банку, зокрема:

- первинних документів з оформлення та обслуговування банком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поточних рахунків, відкритих потерпілими: ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ) (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_20 (код НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_21 (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 для жінок (код НОМЕР_12 ), ФГ « ОСОБА_22 » (код НОМЕР_13 ), ПСК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_23 (код НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_24 (код НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_25 (код НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_26 (код НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_27 (код НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_28 (код НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_29 (код НОМЕР_21 ), ФГ « ОСОБА_30 » (код НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_31 (код НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_32 (код НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_33 (код НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_34 (код НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_35 (код НОМЕР_27 ,), ПП « ОСОБА_36 » (код НОМЕР_28 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_42 (код НОМЕР_30 ), ПП « ОСОБА_38 » (код НОМЕР_31 ), ФОП ОСОБА_39 (код НОМЕР_32 ), ФОП ОСОБА_40 (код НОМЕР_33 ), ФОП ОСОБА_41 (код НОМЕР_34 );

- первинних бухгалтерських документів та зведених регістрів обліку щодо оформлення відкриття, обслуговування та обліку кредитів, виданих/відкритих зазначеними вище потерпілими, за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року (договори на відкриття, внутрішні розпорядження банку, регістри з відображення сум видачі, погашення кредитів, нарахування відсотків та штрафів, пені по них).

Дозвіл надати на строк, який не може перевищувати п`ятнадцяти днів з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Зобов`язати представників цивільного відповідача після отримання інформації (документів), до яких надано доступ, негайно повідомити про це учасників кримінального провадження і надати їм доступ до них у порядку, передбаченому ст. 290 КПК України.

Зобов`язати представників цивільного відповідача передати отриману в результаті виконання ухвали інформацію (документи) суду.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути приєднані до апеляції на вирок суду.

ГОЛОВУЮЧИЙ:

СУДДІ: