Справа №760/6647/16-к
Провадження №1-кс/4733/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 квітня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВКР СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП, старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 , погоджене із прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000351 від 30.11.2015 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України,
В С Т А Н О В И В:
19.04.2016 слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ).

Клопотання обґрунтоване тим, що невстановлені особи, без наміру здійснення фінансово-господарської діяльності створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: здійснення нібито інвестиційних виплат фізичним особам за рахунок проведення операцій з цінними паперами, деривативaми тa корпоративними правами.

Відповідно до отриманих додаткових узагальнених матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що фінансово-господарські операції, проведені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), які пов`язані з перерахуванням грошових коштів та фінансові операції, які пов`язані зі зняттям, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 та ОСОБА_62 , протягом 2015-2016 років, готівкових коштів з власних рахунків, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », через пoс-термінали та банкомати вищезазначених банківських установ, на загальну суму 120,60 млн. грн.,такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Співробітниками МОУ МГУ ДФС ЦО з ОВП встановлені підприємства транзитно-конвертаційної групи, що надають послуги з мінімізації податкових зобов`язань завищення валових витрат та переведення безготівкових коштів у готівку за виключенням заздалегідь обумовленого відсотку підприємствам «вигодонабувачам».

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами створено з метою прикриття незаконної діяльності ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) (основним видом господарської діяльності яких являється: неспеціалізована оптова торгівля та які являються платниками єдиного податку), з метою завищення валових витрат реальному сектору економіки, загальна сума перерахованих коштів становить близько 139 млн. грн..

Допитаний як свідок засновник, директор та головний бухгалтер ПП « ОСОБА_4 » - ОСОБА_63 повідомив, що не має жодного відношення до фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства та ніколи не здійснював господарську діяльність пов`язану з цінними паперами.

Завдяки автоматизованій системі АІС «Податковий Блок» встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), офіційно зареєструвало розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ), який використовується для отримання та подальшого перерахування грошових коштів.

На даний час для досудового розслідування, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, планується отримати тимчасовий доступ до виписок руху ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) та юридичної справи, які підтверджують перерахування коштів по господарським операціям з контрагентами покупцями та продавцями, крім того, дають смогу дослідити подальший рух коштів та походження грошових коштів.

Речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність чи відсутність фактів господарських взаємовідносин ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) між собою та з іншими підприємствами, які задіяні в злочинній схемі, перерахування грошових коштів за поставлені товари (надані послуги), обставин, що мають значення для кримінального провадження та тих обставин, які підлягають доказуванню, в тому числі шляхом проведення експертних досліджень, податкових та інших перевірок.

Враховуючи вище викладене, слідчий просила клопотання задовольнити.
Слідчий також просила постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених речей і документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий суддя відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.
Згідно з ч. 1 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, слідчий судді приходить до наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши достатні докази, слідчий суддя знаходить клопотання слідчого обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити, оскільки з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в речах та документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншим способом неможливо.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166,309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС другого ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування великих платників ст. лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення речей і оригіналів документів ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ), та становлять банківську таємницю, а саме:

?виписок про рух коштів по у рахунку: ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_6 (з 10.03.2015 по теперішній час), на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування коштів по вказаному рахунку; залишок коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ.

?документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття вищевказаного рахунку, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;
?карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

?листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;
?заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

?договорів, укладених на користь чи за дорученням ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), у вказаний період, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

?договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

?банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи Банк-Клієнт; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

?документів, які містять інформацію щодо проведення фінансового моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

?вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи;

?угод та інших документів на підставі яких ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), по вище переліченим рахункам, використовувалась система віддаленого доступу „Клієнт банк, повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства за допомогою інтернет мережі, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк вказаних рахунків вище зазначених підприємств, відкритих у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1