23.12.15
23 грудня 2015р. слідчий суддя Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
Старший слідчий СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 подав до суду клопотання, погоджене із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: руху коштів у паперовому вигляді по банківському рахунку № НОМЕР_2 у період з 01.01.2015року по теперішній час з повною розшифровкою платежів з вказанням дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назви підприємств-контрагентів, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахунку, з вказанням залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожен день.
Проведеним досудовим розслідування встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юр.адреса: АДРЕСА_2 ), отримує банківські рахунки даного підприємства безготівкові грошові кошти від ряду підприємств, у тому числі Донецької та Луганської області, за нібито поставлені товари або надані послуги, які, у свою чергу, перераховує на підприємства з ознаками фіктивності. У подальшому ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами у м.Дніпропетровську знімає грошові кошти готівкою у касі ЖРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » після чого спрямовує на фінансове та матеріальне забезпечення діяльності терористичних організацій на території Донецької та Луганської областей.
Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що на території м.Дніпропетровська функціонує протиправна фінансова схема, яка використовується для фінансування тероризму, а саме: на фінансове забезпечення терористичних організацій на території Донецької та Луганської області.
Так, за наявними матеріалами, підприємства-замовники перераховують безготівкові грошові кошти на рахунки підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке має ознаки фіктивності та підконтрольне невстановленим посадовими особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МОФ НОМЕР_5 ). В подальшому грошові кошти за сприянням посадови осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знімаються фізичними особами у касі вказаного банку та передаються підприємствам - замовникам для можливого подальшого спрямування на фінансування терористичної діяльності.
Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » крім банківського рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), має банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
З метою досягнення дієвості кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.
Вислухавши слідчого, дослідивши надані матеріали доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а без їх вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, оскільки слідчим належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, вважаю за необхідне розглянути клопотання в порядку ч.2 ст.163 КПК України, тобто без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні речі і документи.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу та можливості вилучення речей і документів задовольнити.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), надати старшому слідчому СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документи, а саме: руху коштів у паперовому вигляді по банківському рахунку № НОМЕР_2 у період з 01.01.2015року по теперішній час з повною розшифровкою платежів з вказанням дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назви підприємств-контрагентів, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахунку, з вказанням залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожен день.
Строк дії ухвали до 23 січня 2016 року включно.
Слідчий суддя ОСОБА_1