233 № 233/1129/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2015 року Слідчий суддя Костянтинівського міскрайонного суду Донецької області:

ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора
Костянтинівської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3
представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ---

розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002865 від 24 жовтня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України,

Перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні № 0002865 від 24 жовтня 2013 року, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданим матеріалах, заслухавши прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ :
16 березня 2015 року слідчий СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: відомостей по особовому рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож.: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний № НОМЕР_1 - стосовно видачі банківської картки, що була дійсна станом на 23 жовтня 2013 р. (та з якої 23 жовтня 2013 р. було здійснено переказ грошей в сумі 4800 грн.); рух грошових коштів по рахунку вищезазначеної картки в період з 23 жовтня 2013 р. до 24 жовтня 2013 р. включно; а також до інформації по особовому рахунку картки, на яку 23 жовтня 2013 р. було здійснено переказ грошей в сумі 4800 грн. з картки (по особовому рахунку) ОСОБА_5 , установчих даних власника особового рахунку, копії його паспорту; копії анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг в « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; а також до інформації стосовно видачі банківської картки, в т.ч. дати, а також чи не надходило заяв від власника даної картки про її втрату, тощо; виписки про рух грошових коштів по вищезазначеному особовому рахунку (рахунку картки) в період з 23 жовтня 2013 р. до 30 жовтня 2013 р., місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти в сумі 4 800 грн. у вищевказаний період; фото та відеоматеріали, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів, які знаходяться в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з метою ознайомлення з ними та наданням ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій, вказуючи, що 24 жовтня 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про те, що 23 жовтня 2013 р. невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в розмірі 4800 грн., які належать ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальний збиток на вищезазначену суму, вказавши, що 23 жовтня 2013 року приблизно о 11-00 год. ОСОБА_5 на мобільний телефон НОМЕР_2 , подзвонила невідома особа, яка назвалася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запропонувала ОСОБА_5 підвищити ліміт кредитної картки, на що остання погодилася та прохання вищевказаної невідомої особи продиктувала особовий рахунок належної їй кредитної картки, серію та номер паспорту, після чого наступного дня ОСОБА_5 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дізналася, що 23 жовтня 2013 року з її картки здійснений переказ грошей в сумі 4800 грн. Відомості щодо особового рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , та щодо інформації по особовому рахунку картки, на яку 23 жовтня 2013 року здійснений переказ грошей в сумі 4800 грн. з картки ОСОБА_5 , містяться в документах, що знаходяться в банківській установі та згідно ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" становлять банківську таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, крім того в інший спосіб неможливо отримати зазначену інформацію. Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, про вищевказану інформацію.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 163 ч. 6 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурором та слідчим доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 163 ч.5 КПК України, оскільки, зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які перебувають у володінні відповідної юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо. Тому, вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, від 16 березня 2015 року, підлягає задоволенню та слідчому СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_4 необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів шляхом ознайомлення з ними та наданням належним чином завірених копій, а саме: відомостей по особовому рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож.: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний № НОМЕР_1 - стосовно видачі банківської картки, що була дійсна станом на 23 жовтня 2013 р. (та з якої 23 жовтня 2013 р. було здійснено переказ грошей в сумі 4800 грн.); рух грошових коштів по рахунку вищезазначеної картки в період з 23 жовтня 2013 р. до 24 жовтня 2013 р. включно; а також до інформації по особовому рахунку картки, на яку 23 жовтня 2013 р. було здійснено переказ грошей в сумі 4800 грн. з картки (по особовому рахунку) ОСОБА_5 , установчих даних власника особового рахунку, копії його паспорту; копії анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг в « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; а також до інформації стосовно видачі банківської картки, в т.ч. дати, а також чи не надходило заяв від власника даної картки про її втрату, тощо; виписки про рух грошових коштів по вищезазначеному особовому рахунку (рахунку картки) в період з 23 жовтня 2013 р. до 30 жовтня 2013 р., місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти в сумі 4 800 грн. у вищевказаний період; фото та відеоматеріали, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів, які зберігаються в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст. 131, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002865 від 24 жовтня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації на відомості по особовому рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож.: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний № НОМЕР_1 - стосовно видачі банківської картки, що була дійсна станом на 23 жовтня 2013 р. (та з якої 23 жовтня 2013 р. було здійснено переказ грошей в сумі 4800 грн.); рух грошових коштів по рахунку вищезазначеної картки в період з 23 жовтня 2013 р. до 24 жовтня 2013 р. включно; а також до інформації по особовому рахунку картки, на яку 23 жовтня 2013 р. було здійснено переказ грошей в сумі 4800 грн. з картки (по особовому рахунку) ОСОБА_5 , установчих даних власника особового рахунку, копії його паспорту; копії анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг в « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; а також до інформації стосовно видачі банківської картки, в т.ч. дати, а також чи не надходило заяв від власника даної картки про її втрату, тощо; виписки про рух грошових коштів по вищезазначеному особовому рахунку (рахунку картки) в період з 23 жовтня 2013 р. до 30 жовтня 2013 р., місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти в сумі 4 800 грн. у вищевказаний період; фото та відеоматеріали, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів, які зберігаються в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зберігаються в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення з ними та наданням ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити прокурору ОСОБА_3 , слідчому СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_4 .

Зобов`язати слідчого СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_4 вручити копію ухвали представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя