19.07.16
Провадження №1-кс/200/7591/16
19 липня 2016р. слідчий суддя Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
Прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме до:
- документів щодо відкриття та використання рахунку № НОМЕР_1 ;
- інформації про рух грошових коштів по р/р № НОМЕР_1 з моменту відкриття та по теперішній час із зазначенням повних контактних даних контрагентів;
- відео та фотоматеріали зображення осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з р/р № НОМЕР_1 з моменту відкриття р/р та по теперішній час;
- відомостей чи підключено № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками з моменту відкриття р/р та по теперішній час;
- відомостей про номери мобільних телефонів для управління обліковими записами по р/р № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: : АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
Відповідно до клопотання слідчого, 25 травня 2016 року до Бабушкінського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невстановлена особа, знаходячись в невстановленому місці за допомогою мережі «Інтернет» через картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа грошовими коштами, чим заподіяла потерпілій матеріальну шкоду у розмірі 11 тис. 842 грн.
Так, встановлено, що ОСОБА_3 у зв`язку з виниклою необхідністю у квітні поточного року разом з чоловіком почали вибір побутової техніки для подальшої її купівлі. Зупинивши свій вибір на холодильнику торгової марки LG моделі «B-419 SMQL» потерпіла почала шукати найвигідніші цінові пропозиції на вказаний товар, в тому числі і у всесвітній мережі Інтернет. На сайті продажів olx.ua потерпілою було знайдено оголошення від чоловіка, який у спілкуванні з представився як « ОСОБА_4 ». На вказаному сайті дане оголошення було пронумероване як id301990724. Ціна на товар складала 11 тис. 842 грн. При цьому, у спілкуванні ОСОБА_4 сказав, що він є представником одного з магазинів побутової техніки, який розташований у місті Івано-Франківськ. Так як вказаний товар підійшов потерпілій за якістю та ціною, вони почали домовлятися з вказаною особою щодо його купівлі. Спілкування з ОСОБА_4 протягом кінця квітня початку травня 2016 року відбувалось переважно за допомогою мобільного телефону та перебуваючи на території міста Дніпропетровська, а саме у Бабушкінському районі (ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») за місцем неофіційної роботи. За цією ж адресою відбувалась переписка потерпілої за допомогою мережі Інтернет на сайті olx.ua. Дійшовши домовленості про здійснення купівлі-продажу товару потерпіла запропонувала ОСОБА_4 варіант пересилання товару за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме скориставшись послугою «накладений платіж». Однак ОСОБА_4 сказав, що так як він працює в магазині, то не може відправити товар, який до Дніпропетровська буде йти декілька днів, а також потім чекати ще кілька днів коли до магазину прийдуть грошові кошти. Тому запропонував переслати грошові кошти на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а одразу після підтвердження транзакції він надасть потерпілій скан-копію товарної накладної, за допомогою якої вона зможе отримати товар у місті Дніпропетровську. Ознайомившись з профілем та анкетою вказаного продавця потерпіла дізналася, що на сайті він зареєстрований з 2011 року, жодних скарг на вказаного користувача від інших учасників сайту olx.ua не було, інші його оголошення також стосувалися побутової техніки фірми ІНФОРМАЦІЯ_6 , тому жодних сумнівів у тому, що вказане замовлення не буде виконано або підозр на те, що вказаний користувач вчиняє шахрайські дії у потерпілої не виконано. У зв`язку з цим, потерпілою на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 за № НОМЕР_3 (зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 ) було переведено грошові кошти у сумі 11 тис. 842 грн. як плата за купівлю товару та його доставку до міста Дніпропетровська. Однак після цього ОСОБА_4 перестав відповідати на телефонні дзвінки, а у подальшому взагалі його номер не перебував у мережі.
Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілою ОСОБА_3 було надіслано на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » особи, яка представилась як « ОСОБА_4 », номер якої НОМЕР_3 (зареєстрована на ім`я громадянина ОСОБА_5 ). Спілкування потерпілої з особою, яка у подальшому заволоділа її грошовими коштами відбувалось за допомогою мобільного телефону, який було вказано у оголошенні на сайті olx.ua НОМЕР_4 .
Здійсненим тимчасовим доступом отримано відомості про рух грошових коштів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 та встановлено, що дійсно ОСОБА_3 13.05.2016 о 15 годині 54 хвилин через термінал самообслуговування за адресою: м. Дніпро, вул. Братів Трофимових перерахувала на вказану картку грошові кошти у розмірі 11 тис. 842 грн. Цього ж дня, о 15 годині 56 хвилин з вказаної банківської картки № НОМЕР_3 особою, яка вчинила кримінальне правопорушення у виді шахрайства, грошові кошти за допомогою мережі Інтернет по сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перевела на іншу картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно довідки про рух грошових коштів за карткою № НОМЕР_3 , 13.05.2016 о 15 годині 56 хвилин гроші, набуті злочинним шляхом, були переведені на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з реквізитами « НОМЕР_5 ».
В ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було встановлено, що вказана картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має реквізити № НОМЕР_1 .
З метою досягнення дієвості кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей і документів.
У судовому засіданні прокурор просив задовольнити заявлене клопотання, представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.
Вислухавши прокурора, дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: : АДРЕСА_1 , надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, а саме:
- документів щодо відкриття та використання рахунку № НОМЕР_1 ;
- інформації про рух грошових коштів по р/р № НОМЕР_1 з моменту відкриття та по теперішній час із зазначенням повних контактних даних контрагентів;
- відео та фотоматеріали зображення осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з р/р № НОМЕР_1 з моменту відкриття р/р та по 19.07.2016року;
- відомостей чи підключено № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками з моменту відкриття р/р та по 19.07.2016року;
- відомостей про номери мобільних телефонів для управління обліковими записами по р/р № НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали до 19 серпня 2016року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя підпис

Копія вірна.

Слідчий суддя Бабушкінського

райсуду м.Дніпропетровська ОСОБА_1