11.10.2016
Справа № 642/6062/16-к
Провадження № 1-кс/642/1660/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 жовтня 2016 року м. Харків Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Холодногірського ВП (м. Харків) ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , представника АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000050 клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_5 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні Акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Як вбачається з клопотання Холодногірським відділом поліції (м. Харків) Головного Управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000050 від 10 березня 2016 року за фактом умисного невиконання керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рішення господарського суду Харківської області по справі № 922/1549/14, щодо повернення ІНФОРМАЦІЯ_3 (шляхом складання акту-прийому передачі) нерухомого військового майна нежитлових приміщень військового містечка № НОМЕР_2 , загальною площею 10181,6 кв.м. та рішення господарського суду Харківської області по справі № 922/920/14, яке набрало законної сили щодо повернення ІНФОРМАЦІЯ_3 (шляхом складення акту прийому-передачі) нерухомого військового майна нежитлових приміщень військового містечка № НОМЕР_3 загальною площею 1763,3 кв.м. Вказаними діями. Керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » позбавило ІНФОРМАЦІЯ_4 змоги на повернення та подальше цільове використання державного нерухомого майна, внаслідок чого приміщення вищезазначених військових містечок з 2014 року по теперішній час незаконно та безпідставно знаходяться у самовільному і безоплатному користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що призвело до виникнення дебіторської заборгованості ІНФОРМАЦІЯ_3 у розмірі понад 8,2 млн. грн. та заподіяло істотної шкоди державним інтересам.

Як встановлено 11 листопада 2009 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) у особі начальника ОСОБА_6 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір оренди нерухомого військового майна нежитлових приміщень загальною площею 10181,6 кв. м. в будівлях №1,2,3,6,7,8,11,12,13,23,24,26, 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 військового містечка № НОМЕР_2 , що знаходиться на балансі ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , з умовою передбаченою п.1.3. договору, що Орендар має право використовувати вказані нежитлові приміщення під розміщення сховищ.

17 грудня 2009 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) у особі начальника ОСОБА_6 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір оренди нерухомого військового майна нежитлових приміщень загальною площею 1763,3 кв. м. в будівлях № 1,8,12,15,30 військового містечка № НОМЕР_3 , що знаходиться на балансі ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_4 під № НОМЕР_5 / ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 01.07.2014 по справі № 992/1549/14 Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язано повернути ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом складання акту прийому-передачі нерухомого майна нежитлові приміщення загальною площею 10181,6 кв.м. військового містечка № 122.

Рішенням господарського суду Харківської області від 23.01.2015 по справі № 922/920/14 Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язано повернути ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом складання акту прийому -передачі нерухомого майна нежитлові приміщення загальною площею 1763,3 кв.м. військового містечка №193.

Вказані рішення умисно не виконуються керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема директором Товариства ОСОБА_7 , яким самовільно захоплено земельну ділянку військових містечок № НОМЕР_6 , шляхом використання нежитлових приміщень у власних цілях, їх здачі у суборенду.

05.08.2016 на підставі ухвали слідчого судді Холодногірського районного суду м. Харкова від 08.07.2016 проведено огляд нежитлових приміщень, що розташовані на території військових містечок АДРЕСА_5 , під час проведення огляду встановлено, що вказані приміщення займались фізичними особами, фізичними особами підприємцями, іншими суб`єкти господарювання, де здійснювалась господарська діяльність, на підставі договорів суди, що укладені з керівником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 .

Таким чином, встановлено, що ФО-П ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , МН НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЕДРПОУ НОМЕР_9 , ФО-П ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЕДРПОУ НОМЕР_11 , ФО-П ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_12 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_13 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_14 , ФО-П ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_15 , ФО-П ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_16 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , паспорт НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЕДРПОУ НОМЕР_18 , ФО-П ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_19 , ФО-П ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_20 , ФО-П ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_21 , ФО-П ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_22 , ФО-П ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_23 , ФО-П ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_24 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , паспорт серії НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ЕДРПОУ НОМЕР_26 , ФО-П ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , НОМЕР_27 у приміщеннях військових містечок здійснювали свою господарську діяльність.

З показів вказаних осіб встановлено, що у період з 2011 року по 2015 рік ними були укладені договори суди, відповідно до умов яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у особі директора ОСОБА_7 , безоплатно надає у користування особі нежитлове приміщення, під відповідним номером, що розташоване на території Хутір Небоженко м. Харків. Користувачами даних приміщень, за власні кошти, власними силами проведені ремонтні роботи приміщень. На початку кожного місяця, відповідно до усної домовленості, суб`єктами сплачувались грошові кошти готівкою особисто ОСОБА_7 чи довіреній особі останнього - жінці на ім`я ОСОБА_25 у розмірі від 1 000, 00 грн. до 8 000, 00 грн. в залежності від площі використовуваного приміщення. Окрім того, вказаними особами у займаних приміщеннях, за власний рахунок було встановлено лічильники електроенергії, та на початку кожного місяця готівкою ними сплачувались ОСОБА_7 та особі на ім`я ОСОБА_25 грошові кошти за використану електроенергію.

Під час досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, що знаходяться у володінні Акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме договорів з надання послуг з постачання електроенергії, користуванням електричною енергією, що відповідно укладені Компанією з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЕДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , ФО-П ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , МН 062580, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЕДРПОУ НОМЕР_9 , ФО-П ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЕДРПОУ НОМЕР_11 , ФО-П ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_12 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_13 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_14 , ФО-П ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_15 , ФО-П ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_16 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , паспорт НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЕДРПОУ НОМЕР_18 , ФО-П ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_19 , ФО-П ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_20 , ФО-П ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_21 , ФО-П ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_22 , ФО-П ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_23 , ФО-П ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_24 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , паспорт серії НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ЕДРПОУ НОМЕР_26 , ФО-П ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН НОМЕР_27 , чи іншими суб`єктами, щодо постачання електричної енергії за адресою: АДРЕСА_5 , відомостей по сплаті за отримані послуги з постачання електроенергії, відомостей щодо заборгованості.

Вказані документи знаходяться у володінні Акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять відомості, щодо мають значення у кримінальному провадженні, тому виникає необхідність у їх вилученні з метою вивчення, аналізу, використання під час проведення слідчих дій в якості доказу вказаного злочину у кримінальному провадженні, призначення судово-почеркознавчої експертизи.

В обгрунтування клопотання слідчий посилається на те, що відомості, які містяться в зазначених документах та самі документи, можуть бути використані як докази.

Представник Акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував зазначаючи, що у них маються тільки документи стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і вилучення оригіналів зазначених документів зашкодить нормальному функціонуванню їх підприємства.

Суд, вислухавши прокурора ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, представника Акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , який заперечував проти задоволення клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Беручи до уваги, що при проведенні досудового слідства по кримінальному провадженні вбачаються наявність достатніх підстав вважати, що документи та відомості, які знаходяться в володінні Акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та необхідно отримати тимчасовий доступ, а також з урахування заперечень представника АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо перешкод для нормального функціонування їх підприємства в разі вилучення оригіналів вказаних документів суд вважає що клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Холодногірського відділу поліції (м. Харків) Головного Управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів,щодо надання послуг з постачання електроенергії до об`єктів за адресою м. Харків, Хутір Небоженко, військове містечко № НОМЕР_3 , військове містечко № НОМЕР_2 , за період з грудня 2009 року по 05.08.2016 рік, що знаходяться у володінні Акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), в копіях , а саме:

1.Договорів, що укладені, складені та діють у період з грудня 2009 року по 05.08.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЕДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЕДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 з надання послуг електропостачання до об`єктів за адресою м. Харків, Хутір Небоженко, військове містечко № НОМЕР_3 , військове містечко № НОМЕР_2 , інших об`єктів, приміщень.

2.Відомості, щодо взаєморозрахунків АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з грудня 2009 року по 05.08.2016 рік.

3.Платіжні доручення, виписки з банку, квитанцій, інші документи, що посвідчують сплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів за використану електроенергію, що поставлена за адресою: АДРЕСА_5 за період з грудня 2009 року по 5 серпня 2016 рік.

4.Довідку, щодо стану заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за спожиту електроенергію, у тому числі за адресою: м. Харків, Хутір Небоженко станом на 5 серпня 2016 року.

5.Договорів, що укладені, складені та діють у період з грудня 2009 року по 05.08.2016 між АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та:

?ФО-П ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 ;

?ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт НОМЕР_28 ;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЕДРПОУ НОМЕР_9 ;

?ФО-П ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_10 ;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЕДРПОУ НОМЕР_11 ;

?ФО-П ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_12 ;

?ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_13 ;

?ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_14 ;

?ФО-П ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_15 ;

?ФО-П ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_16 ;

?ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , паспорт НОМЕР_17 ;

? ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЕДРПОУ НОМЕР_18 ;

?ФО-П ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_19 ;

?ФО-П ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_20 ;

?ФО-П ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_21 ;

?ФО-П ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_22 ;

?ФО-П ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_23 ;

?ФО-П ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_24 ;

?ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , паспорт серії НОМЕР_25 ;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ЕДРПОУ НОМЕР_26 ;

?ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , паспорт НОМЕР_29 ;

?ФО-П ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН НОМЕР_27 ;

6.Стан взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_1 та вказаними особами, ФО-П, ТОВ за період з грудня 2009 року по 5 серпня 2016 року, стан заборгованості на 5 серпня 2016 року, платіжні доручення та виписки з банку, відомості, щодо сплати отриманих ними послуг за адресою: АДРЕСА_5 .

7.Договори, що укладені, складені та діють між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_30 з постачання електроенергії за період з 2009 року по 2016 роки, включно, стан взаєморозрахунків, виписки з банка про перерахування грошових коштів, платіжні доручення, стан заборгованості на момент виконання ухвали.

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня їх постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1