Провадження №1-кс/127/4159/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 червня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів,-
ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 08.07.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, чю 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.
Згідно клопотання, ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_6 та іншими особами, використовуючи реквізити та банківські рахунки підприємств: в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ ТПКФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_10 ), які зареєстровані на підставних осіб - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 в період 2015 2016 років, вчинили фіктивне підприємництво та пособництво в мінімізації податкових зобов`язань, що призвело до умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами підприємств реального сектору економіки.
Під час проведення обшуків: - автомобіля ОСОБА_6 виявлено та вилучено печатки ПП « ОСОБА_7 » (дві), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », оригінали реєстраційних документів названих підприємств та нотаріально посвідченні довіреності від 21.01.2016 від фізичних осіб підприємців ОСОБА_13 , ОСОБА_14 видані на ім`я ОСОБА_8 (який причетний до злочинної діяльності, рахується директором підприємств з ознаками фіктивності ПП « ОСОБА_7 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») на право відкривати та розпоряджатись рахунками цих підприємців; - у квартирі ОСОБА_6 виявлено та вилучено чекові книжки вказаних підприємств з ознаками фіктивності;
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_14 (печатки та реєстраційні документи яких виявлено та вилучено під час проведення обшуку автомобіля ОСОБА_6 ), у період з 21.01.2016 по 11.02.2016 відкрито рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », тобто у тих самих банках в яких відкриті рахунки фіктивних підприємств ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ПП " ОСОБА_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".
Допитаний у якості свідка ОСОБА_16 надав показання, що він є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », проте йому не відомо: чи є він розпорядником коштів підприємства; чим фактично займається підприємство; де знаходиться печатка підприємства.
Допитаний у якості свідка ОСОБА_17 надав показання, що він є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », проте йому не відомо: чи є він розпорядником коштів підприємства; чим фактично займається підприємство; де знаходиться печатка підприємства.
Вищезазначене вказує на використання учасниками злочину реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_1 ), ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_14 для прикриття незаконної діяльності.
З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень у передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, отримання доказів вчинення злочину та дослідження «ланцюгу» виведення коштів від продажу елеватора за кордон, виникла необхідність в ознайомленні, здійсненні вилучення та приєднанні до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів реєстраційних справ підприємств з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У даних реєстраційних справах містяться оригінали статуту, протоколи зборів засновників, накази про призначення та звільнення керівників та інші документи, підписи на яких виконанні керівниками та засновниками підприємства.
Документи, які містяться у реєстраційних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та є доказами вчинення кримінального правопорушення, так як в них містяться відомості про створення юридичної особи; засновників; призначення керівників; повноважень керівника підприємства по відчуженню нерухомого майна ті інші передбачені статутними документами повноваження; осіб, які мали право вчиняти правочини від імені підприємств, інші відомості необхідні для досудового розслідування та проведення слідчих дій.
Відомості, які містяться у названих документах у сукупності з іншими фактичними даними нададуть змогу доказати умисел направлений на фіктивне підприємництво і використання вказаного підприємства для прикриття незаконної діяльності.
Отримання тимчасового доступу до вказаних реєстраційних справ та проведення їх вилучення, крім вищеназваного надасть змогу провести почеркознавчу експертизу підписів виконаних від підставних осіб, які рахуються керівниками підприємств на реєстраційних документах, які необхідно провести, у зв`язку з тим, що кримінальне провадження здійснюється серед іншого за фактом фіктивного підприємництва і необхідно доказати факт створення підприємства з метою прикриття незаконної діяльності.
Також, вказані документи є речовими доказами у кримінальному провадженні, так як вони є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому необхідно вилучити та долучити вказані документи до матеріалів кримінального провадження.
Єдиним можливим способом дослідити дані питання у ході досудового розслідування та отримати докази вчинення злочину є одержання тимчасового доступу до документів реєстраційних справ та проведення їх вилучення.
В судовому засіданні заступник начальника другого відділу кримінальних розслідувань ОСОБА_3 підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 не з`явився. Про час та місце розгляду даного клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином телефонограмою, однак його неявка, в силу ст. 163 ч. 4 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Слідчий суддя дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Положеннями ч. 7 ст. 63 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу ло речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому ОУ Вінницької ОДПІ ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому в ОВС УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_19 тимчасовий доступ документів та дозвіл на проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ).
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: