Справа № 727/7829/16-к
Провадження № 1-кс/727/2587/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002402 від 31 серпня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

В клопотанні посилається на те, що 30.08.2016 року, близько 10:30 год. невідома особа, що представилась працівником служби безпеки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом зловживання довірою, шахрайськими діями, незаконно заволоділа коштами гр. ОСОБА_4 на загальну суму 19, 311 гривень, чим завдала вищезазначеному громадянинові матеріальної шкоди в сумі 19, 311 гривень.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 28.08.2016 року, на мобільний телефон гр. ОСОБА_4 надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 , прочитавши повідомлення 30.08.2016 року, в ньому йшлося про те, що його банківську картку заблоковано, також були зазначені номера гарячої лінії, на один із яких гр. ОСОБА_4 зателефонував ( НОМЕР_1 ), в ході телефонної розмови, особа представилась працівником служби безпеки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 з центрального офісу, що в АДРЕСА_1 , при чому повідомив, що банківську картку № НОМЕР_2 було заблоковано, тому потрібно її активувати та пройти звірку даних. В подальшому підійшовши до терміналу самообслуговування ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , що по АДРЕСА_2 та наслідувавши комбінаціям, які диктував працівник служби безпеки банку, невідомою особою було незаконно здійснено 2 транзакції з банківської картки гр. ОСОБА_4 в сумі 14, 650 грн., та 4,550 грн. на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 на загальну суму 19,311 гривень.
Вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 .
Зазначає, що документи, до яких планується отримання доступу зберігаються (можуть зберігатися) у базовому відділенні м. Чернівці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 , або у будь-якому іншому відділенні цього банку у м. Чернівці, а тому просить суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

В порядку ч.2 ст. 163 КПК України особа, у володінні якої перебувають документи, в судове засідання не викликалась.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості № №0002402 від 31 серпня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, відповідно до яких 30.08.2016 року, близько 10:30 год. невідома особа, що представилась працівником служби безпеки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом зловживання довірою, шахрайськими діями, незаконно заволоділа коштами гр. ОСОБА_4 на загальну суму 19, 311 гривень, чим завдала вищезазначеному громадянинові матеріальної шкоди в сумі 19, 311 гривень.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по рахунку НОМЕР_3 , яка знаходяться у володінні базового відділення м. Чернівці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 , має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, вважаю, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (з можливістю отримання їх копій): повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_3 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер), виписки руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_3 у період з 29.08.2016 року по 31.08.2016 року, у разі перерахунку 14, 650 грн. та 4,550 грн., які надійшли в період часу з 29.08.2016 року по 31.08.2016 року, із випискою руху коштів по рахункам, на які здійснювався перерахунок даних грошових коштів, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет - сайті, який підконтрольний АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 29.08.2016 року по 31.09.2016 року, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, які знаходяться у володінні базового відділення м. Чернівці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1