н/п 1-кс/640/7035/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" вересня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
13.09.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів, скоєних шахрайським шляхом Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_2 ) на особу ОСОБА_5 , за період з моменту відкриття вказаного рахунку до дати винесення ухвали за цим клопотанням.
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 16.11.2015 невстановлена особа за договором про перевезення вантажу між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ФОП " ОСОБА_6 " отримала товар, котрим шахрайським способом заволоділа, завдавши матеріальної шкоди.
Допитуваний у ході досудового слідства свідок ОСОБА_7 показав, що він працює менеджером-логістом у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що 13.11.2015 він у мережі «інтернет» знайшов заяву на перевезення вантажу від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зв`язався по телефону з представником даного підприємства, отримав необхідну інформацію щодо параметрів необхідного авто, далі на іншому сайті «інтернет» розмістив інформацію щодо необхідного авто, після чого з телефону з № « НОМЕР_3 » зателефонував чоловік, який представився « ОСОБА_8 » та представником ФОП « ОСОБА_9 ». ОСОБА_7 з « ОСОБА_8 » домовився про перевезення товару, де « ОСОБА_8 » по інтернету були надані документи по перевезенні товару необхідною машиною чоловіком « ОСОБА_10 » з його номером телефону « НОМЕР_4 », а також « ОСОБА_8 » надав номер банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритому в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на особу ОСОБА_5 , на який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинен був здійснити грошовий переказ за здійснену роботу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та його водієм. У послідуючому ОСОБА_7 , коли ОСОБА_10 перевозив товар із Львівської до Луганської областей, тримав контакт по телефону вищевказаному №« НОМЕР_4 », але ОСОБА_10 з товаром зник.
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до вищезазначеної інформації.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.
Представник КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
При цьому слідчий суддя надає слідчому право тимчасового доступу до речей та документів в межах періоду вчинення кримінального правопорушення, відомості про який було внесено до ЄРДР, а саме за період з 01.11.2015 року по 30.11.2015 року.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних шахрайським шляхом Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: отримати в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , доступ до речей і документів, а саме: інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_2 ) на особу ОСОБА_5 , в період з 01.11.2015 року по 30.11.2015 року.
Зобов`язати КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних шахрайським шляхом Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_2 ) на особу ОСОБА_5 , в період з 01.11.2015 року по 30.11.2015 року, з можливістю вилучення належно завірених копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.10.2016 року.
Роз`яснити КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя - ОСОБА_1