07.07.2016 Справа №607/3869/16-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В:
В судовому засіданні начальник відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, до юридичної справи та платіжних доручень на перерахування коштів по рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), яка зберігається у « ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_2 ), з подальшим її вилученням. Поряд з цим, просить розглядати дане клопотання без участі представників Банку, оскільки існує реальна загроза зміни, спотворення або знищення речей чи документів.
Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідування встановлено, що 07 вересня 2015 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 та Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " укладено Договір про закупівлю робіт за державні кошти по реконструкції будівлі районної комунальної дитячо-юнацької спортивної школи по АДРЕСА_3 . 07 вересня 2015 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 та Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " укладено Договір про закупівлю робіт за державні кошти по реконструкції будинку культури на 400 місць по АДРЕСА_4 . 07 вересня 2015 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 та Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " укладено Договір про закупівлю робіт за державні кошти по реконструкції будівлі клубу і амбулаторії сімейної медицини по АДРЕСА_3 . Для виконання вказаних робіт ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виділено державні кошти. В подальшому, невстановлена група осіб, привласнила кошти ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які були виділені на реконструкцію об`єктів соціальної сфери на території Чортківського району Тернопільської області на загальну суму біля 100 000 грн.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 191 КК України, тобто привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало у її віданні за попередньою змовою групою осіб.
23 березня 2016 року постановою заступника прокурора Тернопільської області здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні доручено слідчого управлінню Головного управління Національної поліції в Тернопільській області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що для здійснення господарської діяльності Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) відкрили розрахунковий рахунок НОМЕР_3 та картковий рахунок НОМЕР_4 в « ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому із вказаних вище рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 невідомі особи протягом вересня 2015 року лютого 2016 року проводили зняття коштів готівкою за допомогою картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_5 , яка має прив`язку до розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та карткового рахунку НОМЕР_4 . З метою встановлення невідомих осіб, які привласнили державні кошти необхідно встановити осіб, які мали доступ до розрахункового рахунку НОМЕР_3 та карткового рахунку НОМЕР_4 відкритого Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в «UniCredit Bank ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З врахуванням того, що інформація про осіб, які мали доступ до розрахункового рахунку НОМЕР_3 та карткового рахунку НОМЕР_4 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в « ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_2 ), яка міститься в юридичній справі вказаного підприємства, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні до нього тимчасового доступу та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме: до юридичної справи та платіжних доручень на перерахування коштів по рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) яка зберігається у « ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_2 ), з подальшим її вилученням.
Строк дії ухвали встановити протягом п`ятнадцяти днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду ОСОБА_1