Справа № 686/3655/15-к

УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
20 лютого 2015 року м. Хмельницький
В клопотанні слідчий зазначив, що ОСОБА_2 , грубо нехтуючи конституційними принципами пріоритету прав та свобод людини і громадянина, захистом моральності та здоров`ям населення, забороною використанням власності на шкоду людині і суспільству, з метою отримання грошового прибутку, в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» № 1334-VI від 15.05.2009 року, організувала надання послуг грального бізнесу на гральних автоматах та комп`ютерах населенню Шепетівського та Славутського районів Хмельницької області.
Так, у 2009 році, діючи з корисних мотивів та усвідомлюючи, що зайняття гральним бізнесом в Україні є забороненим видом господарської діяльності, ОСОБА_2 прийняла пропозицію свого чоловіка ОСОБА_3 , який розробив план злочинної діяльності, спрямований на зайняття гральним бізнесом з метою отримання прибутку, та запропонував їй, а також своєму знайомому ОСОБА_4 , його спільну реалізацію.
У вересні 2009 року ОСОБА_2 і ОСОБА_3 для грального залу підшукали та орендували на ім`я підставної особи ОСОБА_5 нежитлове приміщення за адресою АДРЕСА_1 . Окрім того, 22.09.2009, ОСОБА_2 , за вказівкою свого чоловіка ОСОБА_3 , уклала договір про надання телекомунікаційних послуг із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою забезпечення доступу до мережі «Інтернет» у вказаному приміщенні.
В подальшому ОСОБА_3 придбав у невстановленої слідством особи 7 комп`ютерів (комплектів із монітора, клавіатури, системного блоку та маніпулятора типу «миша»), а також 4 роутера (маршрутизатора) для підключення до мережі «Інтернет». На вказаних комп`ютерах надавалась можливість доступу до азартних ігор шляхом внесення гравцем грошових коштів (ставки), що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості. Окрім того, з метою спостереження за особами, які грають на гральних автоматах, ОСОБА_3 обладнав приміщення камерою відеоспостереження та відеореєстратором.
У травні 2014 року ОСОБА_3 і ОСОБА_4 для грального залу підшукали та орендували на ім`я підставної особи ОСОБА_5 нежитлове приміщення під умовним номером 42/1 на земельній ділянці за адресою АДРЕСА_2 .
В подальшому ОСОБА_3 придбав у невстановленої слідством особи 9 гральних автоматів, на яких надавалась можливість доступу до азартних ігор шляхом внесення гравцем грошових коштів (ставки), що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості. Після вилучення працівниками міліції 16.05.2014 року вказаного майна в ході обшуку ОСОБА_3 з метою продовження своєї злочинної діяльності придбав у невстановленої слідством особи 6 комп`ютерів (комплектів із монітора, клавіатури, системного блоку та маніпулятора типу «миша»), а також 3 роутера (маршрутизатора) для підключення до мережі «Інтернет». На вказаних комп`ютерах надавалась можливість доступу до азартних ігор шляхом внесення гравцем грошових коштів (ставки), що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості. Окрім того, з метою спостереження за особами, які грають на гральних автоматах, ОСОБА_3 обладнав приміщення 2 камерами відеоспостереження та відеореєстратором.
У вересні 2014 року ОСОБА_3 і ОСОБА_4 для грального залу підшукали та орендували на ім`я підставної особи ОСОБА_5 нежитлове приміщення за адресою АДРЕСА_3 . Окрім того, 03.09.2014 року ОСОБА_3 уклав договір про надання телекомунікаційних послуг із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою забезпечення доступу до мережі «Інтернет» у вказаному приміщенні на ім`я підставної особи ОСОБА_6 .
В подальшому ОСОБА_3 придбав у невстановленої слідством особи 8 комп`ютерів (комплектів із монітора, клавіатури, системного блоку та маніпулятора типу «миша»), а також роутер для підключення до мережі «Інтернет». На вказаних комп`ютерах надавалась можливість доступу до азартних ігор шляхом внесення гравцем грошових коштів (ставки), що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості. Окрім того, з метою спостереження за особами, які грають на гральних автоматах, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 обладнали приміщення камерою відеоспостереження та відеореєстратором.
Після вилучення працівниками міліції 12.11.2014 року вказаного майна в ході обшуку ОСОБА_3 та ОСОБА_4 з метою продовження своєї злочинної діяльності придбали у невстановленої слідством особи 3 комп`ютери (комплекти із монітора, клавіатури, системного блоку та маніпулятора типу «миша»), а також 3 роутера для підключення до мережі «Інтернет». На вказаних комп`ютерах надавалась можливість доступу до азартних ігор шляхом внесення гравцем грошових коштів (ставки), що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості. Окрім того, з метою спостереження за особами, які грають на гральних автоматах, ОСОБА_3 обладнав приміщення камерою відеоспостереження.
Упродовж 2009-2014 років в порушення Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» №1334-VІ від 15.05.2009 року, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 організували у вищевказаних гральних залах проведення азартних ігор, залучивши осіб, які безпосередньо надавали гравцям доступ до азартних ігор і забезпечували діяльність грального закладу - операторів в особі найманих працівників, які відповідно до розробленого плану злочинних дій передавали отримані від незаконної діяльності грошові кошти ОСОБА_3 або ОСОБА_4 , а останній в свою чергу передавав виручені від забороненої законом діяльності грошові кошти ОСОБА_3 , які той у подальшому розподіляв між учасниками групи та здійснював інші розрахунки, пов`язані з діяльністю гральних закладів.
Крім того, відповідно до розробленого плану, ОСОБА_2 виконувала доручення ОСОБА_3 , а саме за допомогою відповідного програмного забезпечення на встановленому у квартирі за місцем проживання ноутбуці здійснювала нарахування кредитів на комп`ютери адміністраторів у гральні зали для подальшого їх використання в якості ставок при проведені азартних ігор, здійснювала інкасацію у гральному залі за адресою АДРЕСА_3 отриманих злочинним шляхом коштів внаслідок зайняття гральним бізнесом для передачі їх ОСОБА_3 , контролювала роботу операторів зазначеного грального залу, отримуючи від них інформацію про наявність грошей у касі, поведінку гравців у залі, кількість та суми виграшів і програшів тощо.
У цей час ОСОБА_4 забезпечував охорону приміщень гральних залів та встановленого там грального обладнання, у відсутність ОСОБА_3 або за його дорученням здійснював у гральних залах інкасацію отриманих злочинним шляхом внаслідок зайняття гральним бізнесом коштів для передачі їх останньому, контролював роботу операторів гральних залів, отримуючи від них інформацію про наявність грошей у касі, поведінку гравців у залах, кількість та суми виграшів і програшів тощо, а також забезпечував повернення програних у гральних залах грошових коштів гравцями, які грали у азартні ігри в борг.
Згідно попередньої домовленості третій співучасник зайняття гральним бізнесом ОСОБА_3 безпосередньо навчав персонал гральних закладів навичкам роботи із гральним обладнанням та його обслуговування, інструктував персонал щодо дій у різних ситуаціях, за допомогою відповідного програмного забезпечення на встановленому у квартирі за місцем проживання ноутбуці здійснював нарахування кредитів на комп`ютери адміністраторів у гральні зали для подальшого їх використання в якості ставок при проведені азартних ігор, за допомогою мережі «Інтернет» дистанційно контролював роботу операторів гральних залів через встановлені у залах камери відеоспостереження, здійснював збір отриманих злочинним шляхом внаслідок зайняття гральним бізнесом коштів та розподіл їх між собою, ОСОБА_2 та ОСОБА_4 , а також підшукував гравців, яким рекламував діяльність своїх гральних закладів, запрошуючи їх відвідати дані зали та взяти участь в азартних іграх.
Таким чином, упродовж 2009-2014 років ОСОБА_2 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою між собою, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, незаконно надавали населенню послуги в сфері грального бізнесу на гральних автоматах та комп`ютерах із встановленим гральним програмним забезпеченням, в результаті чого незаконно отримували прибутки до 25.12.2014 року, коли працівниками міліції було проведено санкціоновані обшуки вказаних приміщень та вилучено гральне обладнання і кошти, здобуті злочинним шляхом, і тим самим було припинено зайняття гральним бізнесом.
04.02.2015 року ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , українці, громадянці України, уродженці міста Шепетівка Хмельницької області, із середньою спеціальною освітою, не працюючій, не судимій, одруженій, на утриманні 1 дитина, зареєстрованій за адресою АДРЕСА_4 , жительці АДРЕСА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Відповідно до довідки УДАІ УМВС України в Хмельницькій області № 5/876 від 27.01.2015 року ОСОБА_2 має у власності автомобіль «Volkswagen Touareg» реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2014 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 .
05.02.2014 отримано ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_7 про арешт майна ОСОБА_2 , а саме автомобіля «Volkswagen Touareg» реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2014 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 .
06.02.2015 вказану ухвалу направлено для виконання начальникові УДАІ УМВС України в Хмельницькій області, однак того ж дня з ІНФОРМАЦІЯ_3 за вих. № 5/56-1396 отримано повідомлення про те, що згідно автоматизованих баз даних «Автомобіль» УДАІ УМВС України в Хмельницькій області та Національної автоматизованої інформаційної системи Державтоінспекції станом на 06.02.2015 року автомобіль «Volkswagen Touareg» реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2014 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 перереєстрований на іншого власника без зняття з обліку 02.12.2014 року.
Згідно довідки УДАІ УМВС України в Хмельницькій області № 5/56-1395 від 06.02.2014 року власником автомобіля «Volkswagen Touareg» реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2014 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 на даний час є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_6 .
Відповідно до наявних даних, ОСОБА_8 являється матір`ю ОСОБА_2 , що свідчить про фіктивність переоформлення права власності на автомобіль, яке було зроблено через 5 днів після проведення працівниками міліції обшуку за місцем проживання ОСОБА_2 в АДРЕСА_5 , та таким чином ОСОБА_2 вжила заходів щодо приховання свого набутого злочинним шляхом майна від його вилучення працівниками міліції.
09.02.2014 року ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_9 накладено арешт на автомобіль «Volkswagen Touareg» реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2014 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , який фактично належить ОСОБА_2 та фіктивно зареєстрований на ім`я ОСОБА_8 .
В ході досудового розслідування встановлено, що 14.02.2014 року ОСОБА_2 здійснила вторинну реєстрацію транспортного засобу «Volkswagen Touareg» реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2014 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , у підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_3 згідно заяви та довідки-рахунка.
В подальшому 02.12.2014 року ОСОБА_2 здійснила фіктивну перереєстрацію транспортного засобу «Volkswagen Touareg» реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2014 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , на нового власника у підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_3 згідно заяви та довідки-рахунка.
Для швидкого, повного і неупередженого розслідування необхідно вилучити у відповідному підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_3 оригінали усіх документів щодо реєстрації/перереєстрації транспортного засобу «Volkswagen Touareg» реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2014 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , яка була здійснена 14.02.2014 та 02.12.2014, зокрема заяви та довідки-рахунки, оскільки вони мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.
Таким чином, на даний час з метою документування злочинної діяльності осіб, які вчинили злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ІНФОРМАЦІЯ_3 , відомості у яких можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
У відповідності до ст. 163 КПК України клопотання розглянуте за відсутності представників ІНФОРМАЦІЯ_3 , оскільки враховуючи, що усі обставини які мають значення для розслідування кримінального провадження на даний час не встановленні, тому існує загроза знищення вказаних документів, а результати доступу до вказаних документів можуть негативно вплинути на інтереси осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.
Слідчим наведено підстави передбачені ст.ст. 159, 160 КПК України з якою метою йому необхідні документи, а відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою з`ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до документів і клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
1. Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів лінії карного розшуку СУ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_10 задовольнити.
2. Дозволити старшому слідчому слідчого відділу розслідування злочинів лінії карного розшуку СУ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів в ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_7 ) або із визначеного керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідного органу чи підрозділу управління, а саме усіх документів щодо реєстрації/перереєстрації транспортного засобу «Volkswagen Touareg» реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2014 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , яка була здійснена 14.02.2014 року та 02.12.2014 року, зокрема заяв та довідок-рахунків.
3. Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 невідкладно надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів лінії карного розшуку СУ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до зазначених документів, з можливістю вилучення їх оригіналів.
4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
5. Ухвала підлягає до виконання в строк до 20 березня 2015 року.
6. На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів, з дня отримання копії судового рішення.
Слідчий суддя
Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1