Справа № 640/9058/16-к
н/п 1-кс/640/4676/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"08" червня 2016 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
06.06.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене зі старшим прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю відносно клієнта - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з моменту відкриття рахунку по 01.06.2016, а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_2 , обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); картки із зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; заяв на видачу чекових книжок; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), використовувала систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , з моменту відкриття рахунку по 01.06.2016 року.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 02.04.2014 до ХМУ ГУМВС України в Харківській області з заявою звернувся ОСОБА_6 щодо шахрайських дій та вимагань зі сторони ОСОБА_7 та його спільників, які намагаються шахрайським шляхом заволодіти його власним майном, а саме приміщенням за адресою: АДРЕСА_2 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.11.2013 укладено трьохсторонній договір лізингу між постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », лізингодавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та лізингоотримувачем ПП « ОСОБА_10 », згідно якого постачальником на адресу лізингоодержувача ПП « ОСОБА_10 » через лізингодавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснюється поставка обладнання (лінію для виробництва гофрокороба XY-J SERIES) на суму 1 500 000 грн. З листопада 2013 року по жовтень 2014 року лізингоодержувачем не пізніше 20 числа кожного місяця сплачується сума у розмірі 150 000 грн. В забезпечення умов договору щодо сплати коштів, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та гр. ОСОБА_11 19.11.2013 укладено договір іпотеки посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , згідно якого ОСОБА_11 передано в іпотеку власне приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
У ході досудового розслідування встановлено, що згідно договору поставки №0015/11 від 15.11.2013, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » поставило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обладнання (лінія для виробництва гофрокороба XY-J SERIES). У подальшому, вказане обладнання (лінія для виробництва гофрокороба XY-J SERIES) відповідно до договору від 19.11.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » реалізовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідно акту приймання-передачі обладнання у власність від 19.11.2013, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передало у власність на умовах договору лізингу обладнання (лінію для виробництва гофрокороба XY-J SERIES) лізингоодержувачу ПП « ОСОБА_10 ».
У зв`язку з невиконанням ПП « ОСОБА_10 » умов укладеного трьохстороннього договору лізингу 27.11.2013 іпотечне майно, а саме нежитлові приміщення розташовані за адресою АДРЕСА_2 , іпотекодержателем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в забезпечення виконання умов договору лізингу були реалізовані за договором купівлі-продажу від 27.11.2013 ОСОБА_13 .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_11 пояснив, що у його власності знаходиться будівля розташована за адресою АДРЕСА_2 . Приблизно 5 років він знайом з ОСОБА_7 який, використовуючи дружні стосунки, запропонував схему надання кредиту шляхом лізингу за участі трьох фірм, в які ОСОБА_11 виступав гарантом перед фірмою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ПП « ОСОБА_10 ». Також, ОСОБА_7 повідомив, що всі фірми надійні і турбуватися не потрібно, він відповідає за отримання грошей. Раніше ОСОБА_7 пообіцяв, що ОСОБА_11 та його батько отримують 1 500 000 грн. кредиту під 2 відсотки місячних під заставу будівлі. В подальшому ніякого обладнання для бізнесу він не отримував. Договір лізингу підписаний з метою отримання грошових коштів на спільний бізнес за умовами ОСОБА_7 . Так само ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_14 , що жодних товарних операцій зроблено не буде, розповів про проведення обладнання за паперами, що дозволять в подальшому отримати гроші під заставу будівлі. На теперішній час йому стало відомо, що будівля за адресою: АДРЕСА_2 , продана без його відома та згоди через фірму « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 , яка є сестрою дружини ОСОБА_7 .
Відповідно матеріалам кримінального провадження встановлено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташовано за адресою АДРЕСА_3 та має поточний рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Для підтвердження оплати за обладнання (лінія для виробництва гофрокороба XY-J SERIES), а також для проведення документальних перевірок, необхідно отримати доступ до документів та інформації, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Необхідність вилучення документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », обґрунтовується потребою у використання вищезазначених документів для проведення документальних перевірок, підтвердження оплати та неможливістю іншими способами довести усі обставини фінансових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_15 підтримав подане клопотання.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.
При цьому, не підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних документів.
Так, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Підстав до вилучення оригіналів документів, слідчий суддя на теперішній час не вбачає, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Більш того, постанови про призначення криміналістичних експертиз, клопотань експертів про необхідність надання оригіналів документів для проведення таких експертиз слідчому судді не надано, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю відносно клієнта - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з моменту відкриття рахунку по 01.06.2016, а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_2 , обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); картки із зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; заяв на видачу чекових книжок; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), використовувала систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , з моменту відкриття рахунку по 01.06.2016, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю відносно клієнта - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з моменту відкриття рахунку по 01.06.2016, а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_2 , обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); картки із зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; заяв на видачу чекових книжок; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), використовувала систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , з моменту відкриття рахунку по 01.06.2016, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 08.07.2016.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1