Провадження №1-кс/127/6601/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 вересня 2016 року Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 , про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:

31.08.2016 року до Вінницького міського суду звернувся старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 про арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий ТОВ «ПП Ойл» () в Чернівецькій філії ПАТ «КБ Приватбанк»

Клопотання мотивовано тим, що слідчим проводиться розслідування кримінального провадження №0000274 від 18.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000274 від 18.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 16.08.2016 між TOB «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА» ( м. Київ) та СТОВ ім. Б. Хмельницького ( с. Четвертинівка Тростянецький район) укладено договір купівлі-продажу № 2016/11А.
Згідно умов договору ТОВ «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА» зобов`язалось поставити СТОВ ім. Б. Хмельницького дизельне паливо в кількості 76 000 літрів на загальну суму 1 105 344,00 гривень, терміном до 31.10.2016, за ціною 14.55 гривень за літр з врахуванням транспортування, ПДВ та екологічного збору.
На виконання умов договору СТОВ ім. Б. Хмельницького 17.08.2016, в якості завдатку, перерахувало на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , що відкритий ТОВ «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА» в AT «Райффайзен Банк Аваль» кошти у сумі 20 000 грн.
18.08.2016 до СТОВ ім. Б. Хмельницького поставлено зазначене відповідно до договору купівлі-продажу дизельне паливо в кількості 75897 дм3 на двох автомобілях, що належать ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ» ( м. Коростень Житомирська область).
Надалі, посадові особи ТОВ ім. Б. Хмельницького впевнившись у наявності поставленого дизельного палива та перевіривши його кількість в автомобільних паливо-цистернах, виконуючи умови договору купівлі-продажу, 18.08.2016 близько 15:00 год. перерахували ТОВ «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА» на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 кошти в сумі 1083845,97 гривень.
У подальшому було встановлено, що поставлене дизельне паливо належить ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ», та ним же здійснено його поставку в с. Четвертинівку Тростянецького району на підставі договору купівлі-продажу № 1503/07/16 укладеного 26.07.2016 із ТОВ «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА», згідно якого продавець - ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ» зобов`язаний передати у власність покупцю ТОВ «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА» нафтопродукти партіями в кількості і по ціні зазначеній в заявках. Оскільки підприємству ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ» не оплачено за поставлене дизельне паливо, тому дане підприємство відмовились передати у власність ТОВ ім. Б. Хмельницького дизельне паливо.
Допитані водії, які здійснили поставку палива повідомили, що вантаж належить ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ», по прибуттю до СТОВ ім. Б. Хмельницького їх зустрів невідомий чоловік, який представився представником ТОВ «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА», забрав у них товаротранспортні накладні на вантаж та зник у невідомому напрямку.
Допитаний представник СТОВ ім. Б. Хмельницького повідомив, що його товариством на виконання умов договору перераховано на рахунок ТОВ «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА» кошти, однак як у подальшому з`ясувалось поставлене паливо належить ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ», які кошти за поставлене паливо не отримали та відповідно відмовляються його вивантажувати.
В подальшому ТОВ «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА» отримані шахрайським шляхом від ТОВ ім. Б. Хмельницького, грошові кошти 1083845,97 гривень, 18.08.2016 перерахувало на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , що відкритий ТОВ «ПП Ойл» ( ) в Чернівецькій філії ПАТ КБ «Приватбанк».
З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до його вчинення, легалізації незаконно отриманих грошових коштів, виникла необхідність у накладенні арешту на зазначений банківський рахунок для забезпечення повернення коштів, які шахрайським шляхом перераховані СТОВ ім. Б. Хмельницького, та також використання як речового доказу під час досудового та судового розслідування. Окрім того, застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження, дасть змогу зберегти речові докази, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. З метою забезпечення арешту майна слідчий просив здійснити судовий розгляд без участі представника ТОВ «ПП Ойл».
Представник ТОВ «ПП Ойл» відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України в судове засідання не викликався.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

За відсутності клопотання про фіксацію судового процесу технічними засобами суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження №0000274 від 18.08.2016 року, клопотання слідчого, дійшов наступного висновку.
Згідно ч.2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Згідно п.1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального.

Так як, зазначені у клопотанні грошові кошти відповідають критеріям ч.2 ст. 167 КПК України, в зв`язку з чим, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

При вирішенні питання щодо зобов`язання ПАТ КБ «Приватбанк» вчинити певні дії, слідчий суддя вважає, що слід відмовити, оскільки глава 17 КПК України не передбачає такої процесуальної дії.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170-172 КПК України, суд,-
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий ТОВ «ПП Ойл» () в Чернівецькій філії ПАТ «КБ Приватбанк», а також зупинити усі видаткові операції по вказаному рахунку з можливістю зарахування коштів, які на нього надходять, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

В решті вимог відмовити.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя