Провадження №1-кс/127/6479/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 вересня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та поточна адреса: АДРЕСА_1 ), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та поточна адреса: АДРЕСА_1 ), мотивуючи свої вимоги тим, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 09.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України
Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , відділення «Вінницька РД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 ) у період часу з 24.03.2014 по 27.03.2016 зловживаючи службовим становищем, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_3 .
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 24.03.2014 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклав письмові договори банківських вкладів № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . Відповідно до п. 1.2. депозитного договору вніс готівкою, а Банк прийняв на відкритий рахунок № НОМЕР_4 грошові кошти в іноземній валюті в розмірі 56 886 доларів США та 2 597 доларів США. Дані договори були укладені строком на 1 рік.
Згідно виписки по рахунку № НОМЕР_4 , 24.03.2014 на зазначений рахунок поступило 2 388 доларів США з рахунку № НОМЕР_5 , а не 52 388 доларів США, як зазначено в меморіальному ордері № 408880 від 24.03.2014.
ОСОБА_3 грошові кошти, які він вклав у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 56 886 доларів США та 2 597 доларів США. назад не отримав чим поніс матеріальні збитки на зазначені суми.
У звязку із вище викладеним, виникла необхідність встановлення оригіналів документів документів щодо всіх працівників, які працювали у відділенні «Вінницька РД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , у період часу з 01.10.2012 по 13.02.2015, у тому числі щодо ОСОБА_4 , а саме: наказів про призначення, посадових інструкцій, договорів про матеріальну відповідальність; завірених копій щодо відкриття, закриття, руху коштів (зарахування, зняття, перерахування) по усіх рахунках, які були
відкритті на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6 , у тому числі по рахунках: № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; завірену копію касової книги відділення «Вінницька РД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 01.04.2013, з у сіма платіжними документами у тому числі щодо видачі коштів по рахунку НОМЕР_5 (заява про видачу коштів, доручення на отримання, видатковий касовий ордер, тощо, за вище вказаний день); витягів з власної електронної (автоматизованої) банківської системи - АБС Б2 щодо видалених та сторнованих операцій «Вінницька РД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 14, за період з 01.10.2012 по 13.02.2015; платіжних документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, заяв на переказ, видачу готівки тощо) якими підтверджується внесення та зняття ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6 , грошових коштів у період з 01.10.2012 по 13.02.2015.
В судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та поточна адреса: АДРЕСА_1 ) в судове засідання не з`явився, однак його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до документів, оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 , або співробітникам Головного управління Національної поліції у Вінницькій області за його дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме документів щодо всіх працівників, які працювали у відділенні «Вінницька РД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , у період часу з 01.10.2012 по 13.02.2015, у тому числі щодо ОСОБА_4 , а саме: наказів про призначення, посадових інструкцій, договорів про матеріальну відповідальність; завірених
копій щодо відкриття, закриття, руху коштів (зарахування, зняття, перерахування) по усіх рахунках, які були відкритті на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6 , у тому числі по рахунках: № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; завірену копію касової книги відділення «Вінницька РД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 01.04.2013, з у сіма платіжними документами у тому числі щодо видачі коштів по рахунку НОМЕР_5 (заява про видачу коштів, доручення на отримання, видатковий касовий ордер, тощо, за вище вказаний день); витягів з власної електронної (автоматизованої) банківської системи - АБС Б2 щодо видалених та сторнованих операцій «Вінницька РД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 14, за період з 01.10.2012 по 13.02.2015; платіжних документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, заяв на переказ, видачу готівки тощо) якими підтверджується внесення та зняття ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6 , грошових коштів у період з 01.10.2012 по 13.02.2015, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх наледним чином завірені копії (провести виїмку).
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає
Слідчий суддя: