Справа № 729/151/16-к
1-кс/729/17/16 р.
У Х В А Л А
Клопотання обґрунтовується тим, що 28.12.2015 року жителька АДРЕСА_2 , громадянка ОСОБА_6 1983 року народження, через мережу інтернет замовила крісло за яке перерахувала грошові кошти в сумі 1600 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім"я ОСОБА_5 , але товар не отримала.
В ході досудового розслідування з метою розкриття кримінального правопорушення виникла необхідність отримати доступ до документів (інформації), які містять дані про транзакції з використанням пластикової картки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , відкритий на ім"я ОСОБА_5 . Такі документи (інформація) можуть знаходитись в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , тел./факс НОМЕР_2 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Інформація пов`язана з отриманням та рухом коштів по вказаному банківському рахунку , які за критерієм відносяться до банківської таємниці , що зберігається в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , має важливе значення для проведення всебічного і об`єктивного досудового розслідування в даному кримінальному провадженні та може бути використана в кримінальному провадженні як доказ.Одержати зазначені документи іншими способами неможливо.
В зв`язку з цим в слідчого і виникла необхідність у зверненні до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до відомостей про рух коштів по вказаному банківському рахунку , що становить банківську таємницю та просить суд надати тимчасовий доступ до цих відомостей шляхом зобов"язання надати слідчому довідку про залишок коштів на вказаному рахунку з зазначенням даних про власника даного рахунку .
Слідчий у судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просить його задовольнити, оскільки для повного та об`єктивного провадження досудового слідства необхідно отримати доступ до зазначених у поданні документів, які становлять банківську таємницю, а в інший спосіб отримати таку інформацію є неможливим та з можливістю їх копіювання або вилучення.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задоволити.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Розглянувши клопотання, заслухавши слідчого та прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволено з наступних підстав:
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження воно порушено за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України за фактом шахрайських дій , невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1600 грн., які належали ОСОБА_6 , тим самим заподіявши останній матеріальну шкоду на вказану суму.
В даному випадку слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (із можливістю зняття копій),що становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, банківську таємницю.
Встановивши в судовому засіданні, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні Головного офісу ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та є необхідним для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, що станвлять банківську таємницю, суд, вважає, що клопотання є обґрунтованим . Таким чином, суд приходить до висновку, що для повного та об`єктивного розгляду даного кримінального провадження буде доцільним задовольнити заявлене клопотання.
Беручи до уваги, що у приміщенні та у володінні Головного офісу ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого АДРЕСА_1 знаходяться документи: відомості про рух коштів по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а тому суд відповідно до ст.ст. 159, 163 КПК України вважає можливим надати тимчасовий доступ до документів, які можуть становити банківську таємницю та нададуть можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, які можуть становити банківську таємницю, зокрема відомості про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 та всі дані щодо особи , на ім"я якої відкрито рахунок та дозвіл на їх копіювання або вилучення з приміщення Головного офісу ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які перебувають у володінні посадових осіб Головного офісу ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Керуючись ст.ст. 159, 163,164, 372 Кримінального процесуального кодексу України, суд,
УХВАЛИВ:
Надати дозвіл слідчому СВ Бобровицького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю: даних роздруківки у Головному офісі ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім"я ОСОБА_5 , щодо здійснення з даного рахунку руху грошових коштів в період з 28.12.2015 року по 31.12.2015 року включно з зазначенням кореспондентів та призначенням платежів та забезпечити можливість копіювання або вилучення зазначених матеріалів, які перебувають у володінні посадових осіб Головного офісу Публічного акціонерного товариства КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Зобов"язати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 надати слідчому довідку про залишок коштів по даному рахунку , з зазначенням анкетних даних власника рахунку ( місце реєстрації, проживання , роботи, контактні телефони та іншу інформацію, що стосується власника).
Ухвала діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України та залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення до 12.03.2016 року.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя :