печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 квітня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

особи, у якої було вилучено майно ОСОБА_4 , ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з питань представництва інтересів громадян або держави в суді, проти дії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінального провадженні № 0000747 від 18.10.2014,-

В С Т А Н О В И В :
28.03.2016 прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з питань представництва інтересів громадян або держави в суді, проти дії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням про накладення арешту на наступні документи, речі та грошові цінності, вилучені під час обшуку у ТОВ «Баск-К»:

- грошові кошти у сумі 1550500 гривень та 40100 доларів США;

- печатка ТОВ «БАСК;

- блокнот чорного кольору з чорновими записами;

- візовий документ №Н1005390 на 1арк;

- візовий документ №Н1020077 на 1арк;

- упаковка для стартового пакету «Київстар»;

- упаковка для стартового пакету «Лайф»;

- договір добровільного страхування від 01.07.2013 на ОСОБА_4 ;

- договір страхування від 02.12.2015 на ОСОБА_4 ;

- візовий документ №Н1004008 на 1арк;

- візовий документ №Н0037316 на 1арк;

- копія візового документу №40019208 на 1арк;

- картка MASTER CARD GOLD №993488;

- картка MASTER CARD GOLD №622324;

- картка PAYMENT GOLD №090698;

- паспорт для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_1 ;

- папка для паперів білого кольору, в якій знаходяться документи підприємства БАСК, БАСК-К, а також копії рішень суддів, чорнові записи та інші документи;

- папка чорного кольору з оригіналами документів ТОВ «БАСК-К».

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним управлінням Національної поліції в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000747 від 18.10.2014, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч.4 ст. 190, ч.4 ст. 368 КК України.

Прокурор посилається на те, що під час проведення обшуку у ТОВ «БАСК-К», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, 4-В, квартира 86, співвласником якого є дружина ОСОБА_7 ОСОБА_8 було виявлено та вилучено вказані речі та документи, що відображає протиправну діяльність ОСОБА_7 .

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити в повному обсязі. При цьому зазначив, що у накладенні арешту на візовий документ №Н1005390 на 1арк, візовий документ №Н1020077 на 1арк, договір добровільного страхування від 01.07.2013 на ОСОБА_4 , договір страхування від 02.12.2015 на ОСОБА_4 , візовий документ №Н1004008 на 1арк, візовий документ №Н0037316 на 1арк, копія візового документу №40019208 на 1арк, паспорт для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_1 відпала потреба та просив не накладати арешт на вказане майно.

Особи, у яких було вилучено майно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 в судовому засіданні категорично заперечили проти його задоволення, посилаючись на його необґрунтованість та безпідставність, оскільки вилучені речі та документи не мають доказового значення для вказаного кримінального провадження.

Вислухавши думку прокурора, осіб, у яких було вилучено майно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя від 18.03.2016 року у кримінальному провадженні № 0000747 від 18.10.2014, надано дозвіл на проведення обшуку за місцем юридичної реєстрації (місцезнаходження) ТОВ «Баск-К», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, будинок 4-В, квартира 86, співзасновником та керівником якого є ОСОБА_8 , з метою виявлення і вилучення предметів та документів щодо придбання автотранспортних засобів, які були ввезені на територію України із закордону, у тому числі MERCEDES-BENZ ML 350, сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_2 , без проведення процедури розмитнення та поставлень на облік (перереєстровані із АР Крим, кустарним способом змінені ідентифікуючі ознаки автомобілів тощо), інших відомостей та документів, в тому числі, що зберігаються в електронному вигляді у комп`ютерній техніці, ноутбуках, планшетів, накопичувачах флеш - пам`яті, жорстких дисках, мобільних телефонах, переносних носіях інформації, чорнових записів, щоденників, у яких можуть знаходитись контакти осіб, які здійснюють реалізацію вказаних транспортних засобів та незаконним шляхом легалізують авто на територію України, процесуальні документи у кримінальному провадженні за фактом викрадення транспортного засобу MERCEDES-BENZ ML 350, грошових коштів, отриманих незаконним шляхом, у тому числі у вигляді страхових виплат за викрадений автомобіль MERCEDES-BENZ ML 350, а також інших відомостей, що мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Згідно протоколу обшуку від 24.03.2016, серед іншого, за місцем юридичної реєстрації (місцезнаходження) ТОВ «Баск-К», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, будинок 4-В, квартира 86, було вилучено печатку ТОВ «БАСК», блокнот чорного кольору з чорновими записами, папку для паперів білого кольору, в якій знаходяться документи підприємства БАСК, БАСК-К, чорнові записи та інші документи, папку чорного кольору з оригіналами документів ТОВ «БАСК-К», які мають доказове значення для кримінального провадження № 0000747 від 18.10.2014 та не входить до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання та їх вилучення в ухвалі слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку від 18.03.2016, а відтак є тимчасово вилученим майном в розумінні ч.7 ст. 236 КПК України.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до положень ч.5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Враховуючи те, що вилучені під час вказаного обшуку печатка ТОВ «БАСК», блокнот чорного кольору з чорновими записами, папка для паперів білого кольору, в якій знаходяться документи підприємства БАСК, БАСК-К, чорнові записи та інші документи, папка чорного кольору з оригіналами документів ТОВ «БАСК-К» відповідає критеріям ч.1 ст. 98 КПК України, оскільки містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження, слідчий суддя вважає наявними передбачені ст.170 КПК України підстави для накладення арешту на вказане тимчасово вилучене майно.

Разом з тим, не підлягають задоволенню вимоги клопотання про накладення арешту на інші тимчасово вилучені грошові кошти, речі та документи, зазначені у клопотанні, оскільки даних та доказів, які б вказували на те, що інші вказані у клопотанні вказані грошові кошти, речі та документи мають доказове значення для кримінального провадження прокурором суду не надано. Іншого судом не встановлено.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173, 175, 236, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з питань представництва інтересів громадян або держави в суді, проти дії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінального провадженні № 0000747 від 18.10.2014 задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 а саме:

- печатки ТОВ «БАСК»;

- блокнот чорного кольору з чорновими записами;

- папка для паперів білого кольору, в якій знаходяться документи підприємства БАСК, БАСК-К, чорнові записи та інші документи;

- папка чорного кольору з оригіналами документів ТОВ «БАСК-К»

шляхом заборони розпоряджатися вказаним майном.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим у кримінальному провадженні №0000747.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1