Справа № 214/3528/16-к
1-кс/214/876/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 липня 2016 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000019 слідчим слідчого відділу Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_3 , і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про арешт тимчасово вилученого майна,

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтування клопотання наведено наступне. Посадові особи колцентру «Кривбас Нео», розташованого за адресою: вул. Мелешкіна, 14а в м. Кривому Розі, грубо порушили законодавство про працю, яке виразилось у непрацевлаштуванні найманих працівників, які здійснюють свою працю з порушенням законодавства, так як не мають документів, що посвідчують законність взяття їх на роботу та внесення відповідних внесків до бюджету.

Відомості про дане кримінальне правопорушення, відповідно до ст. 214 КПК України, були внесені до ЄРДР під № 0000019 від 07.04.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172 КК України.

За даним фактом було допитано у якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який під час проведення допиту надав наступні свідчення, у березні місяці поточного року він вирішив влаштуватися на роботу до Громадської організації «Кривбас Нео», оскільки у всесвітній мережі Інтернет знайшов повідомлення про те, що вказаній вище організації потрібні працівники у сфері «ІТ технологій», а оскільки ОСОБА_5 раніше займався комп`ютерами та програмами пов`язаними зі створеннями сайтів та інше, крім цього, останнього зацікавила заробітна плата, то ОСОБА_5 вирішив з`явитися на співбесіду, яка проходила за адресою: АДРЕСА_1 . Прийшовши за вказаною адресою, ОСОБА_5 піднявся до кабінету №302, де його зустрів раніше незнайомий чоловік, який представився директором ГО «Кривбас Нео» ОСОБА_6 . Після чого, останні пройшли до кабінету, де ОСОБА_5 побачив близько 30 осіб, які сиділи за комп`ютерами та спілкувалися по «веб камерам» які влаштовані у комп`ютера та пропонували комусь придбати якісь товари. Присівши за стіл, директор почав ОСОБА_5 розпитувати, чим він займався у минулому, на що ОСОБА_5 все розповів, та директор повідомив, що їхня організація займається продажем різноманітних товарів по всій території України. Він сказав, що якщо ОСОБА_5 працевлаштується, то він йому все розповість докладніше. Також чоловік повідомив, що заробітна плата є високою, але отримувати ОСОБА_5 її буде у конверті, для того щоб не відраховувати податки. Після чого вони пройшли по офісу, де ОСОБА_5 побачив, що близько 30 осіб працюють за допомогою комп`ютерів, також чоловік повідомив, що робота у ГО «Кривбас Нео» проходить у три зміни. Спитавши у чоловіка, що потрібно для влаштування, останній повідомив, що потрібна лише заява про прийняття на роботу та більше ніяких документів не потрібно, оскільки в ОГ «Кривбас Нео» не все так прозоро, також чоловік повідомив, що все що ОСОБА_5 побачив та почув від директора, повинно залишитися в офісі. На що ОСОБА_5 сказав, що все обміркує та прийде наступного дня. Вийшовши з офісу до коридору ОСОБА_5 зустрів незнайому йому молоду дівчину, у якої спитав, чи працює вона у ГО «Кривбас Нео», на що вона відповіла, що так працює у вказаній організації, але неофіційно, оскільки директор на бажає сплачувати відповідні податки до державного бюджету. Вислухавши її, ОСОБА_5 пішов додому, і більше туди не з`являвся, оскільки такі люди як ОСОБА_6 , є злодіями та шахраями, який відмовляється та приховує за ширмою ГО «Кривбас Нео» свої доходи та таким чином уникає сплати податків.

21.06.2016 року слідчим за погодженням з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області до Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу було подано клопотання для проведення обшуку у офісі №302 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. В.Великого (Мелешкіна), 14а, який займає ГО «Кривбас Нео», з метою виявлення та вилучення ноутбуків, системних блоків, моніторів, відеозаписів та документів які підтверджують діяльність ГО «Кривбас Нео».

21.06.2016 року слідчим суддею Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу було винесено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку у офісі №302 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. В.Великого (Мелешкіна), 14а, який займає ГО «Кривбас Нео», з метою виявлення та вилучення ноутбуків, системних блоків, моніторів, відеозаписів та документів які підтверджують діяльність ГО «Кривбас Нео».

05.07.2016 року слідчим Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровські області було проведено обшук у офісі № НОМЕР_1 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. В.Великого (Мелешкіна), 14а, який займає ГО «Кривбас Нео», в ході якого було виявлено та вилучено: ноутбуки марки ACER у кількості 35 одиниць с/н: 4, 4, 6, 4, 4, 4, 6, 6, 309023916, 6, 4, 6, 4, 4, 6, 6, 4, 6, 6, 6, 4, 6, 4, 6, 6, 6, 6, 4, 6, 4, 16, 6, 4, 4, 6; ноутбук марки COMPAQ Presario CQ56 та CQ58; ноутбук марки НР 635; ноутбук марки Lenovo WB10576764; диск DVD-R Videx з надписом «Не отдавать Wind.7»; 13 дисків; жорсткі диски у кількості 8 одиниць: WX81AC208504, WX61AC2P4364, WXA1A3U0353, S2W2016Y, 3Q3UDWWR, WX81AC208080, X99ETCK3T F11EC.A., 6RT006ST Maxtron; флешка ASUS WL-16ygv3; картки пам`яті (оперативна пам`ять) 1503, , 1305; відеомагнітофон (системний блок) DIGITAL VIDEO RECORDER с/н TZA4EL195W00086; документи про діяльність ГО «Кривбас Нео», а саме договори, копії документів на осіб які працюють у вказаній ГО.

Для всебічного та повного розгляду по справі необхідно призначити експертизу в області інтелектуальної власності, по вилученим ноутбукам, жорстким дискам, дискам.

У зв`язку із чим, керуючись нормами КПК України щодо досягнення об`єктивної істини у вищевказаному кримінальному провадженні, а також з метою проведення повного, об`єктивного та не упередженого досудового розслідування, встановлення винних осіб та притягнення їх до кримінальної відповідальності, виявлення, вилучення, збереження предметів злочинної діяльності, а також речових доказів, які самі по собі, або в сукупності з іншими речовими доказам будуть відігравати велике значення під час проведення подальшого досудового розслідування, у органів слідства та прокуратури виникла потреба у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, такого як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 170 КПУ України, завданнями арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Беручи до уваги ч. 3 ст. 170 КПК України, підставою накладення арешту на майно є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.
Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Вказаний захід забезпечення кримінального провадження є крайнім та необхідним, а також найбільш ефективним, у зв`язку із тим, що іншими наявними заходами, окрім як накладення арешту на ноутбуки марки ACER у кількості 35 одиниць с/н: 4, 4, 6, 4, 4, 4, 6, 6, 309023916, 6, 4, 6, 4, 4, 6, 6, 4, 6, 6, 6, 4, 6, 4, 6, 6, 6, 6, 4, 6, 4, 16, 6, 4, 4, 6; ноутбук марки COMPAQ Presario CQ56 та CQ58; ноутбук марки НР 635; ноутбук марки Lenovo WB10576764; диск DVD-R Videx з надписом «Не отдавать Wind.7»; 13 дисків; жорсткі диски у кількості 8 одиниць: WX81AC208504, WX61AC2P4364, WXA1A3U0353, S2W2016Y, 3Q3UDWWR, WX81AC208080, X99ETCK3T F11EC.A., 6RT006ST Maxtron; флешка ASUS WL-16ygv3; картки пам`яті (оперативна пам`ять) 1503, , 1305; відеомагнітофон (системний блок) DIGITAL VIDEO RECORDER с/н TZA4EL195W00086; документи про діяльність ГО «Кривбас Нео», а саме договори, копії документів на осіб які працюють у вказаній ГО, забезпечити схоронність вказаного майна, не допущення його знищення, розтрати, приховування, відчуження, перетворення, пересування, зникнення, неможливо, у зв`язку із чим, не застосування вказаного заходу, може призвести до вищевказаних ризиків.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю.

Відповідно до ст. 170 ч.2 п.1 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 170 ч.3 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Судом встановлено, що тимчасово вилучене майно у вигляді ноутбуків марки ACER у кількості 35 одиниць с/н: 4, 4, 6, 4, 4, 4, 6, 6, 309023916, 6, 4, 6, 4, 4, 6, 6, 4, 6, 6, 6, 4, 6, 4, 6, 6, 6, 6, 4, 6, 4, 16, 6, 4, 4, 6; ноутбука марки COMPAQ Presario CQ56 та CQ58; ноутбука марки НР 635; ноутбука марки Lenovo WB10576764; диска DVD-R Videx з надписом «Не отдавать Wind.7»; 13 дисків; жорстких дисків у кількості 8 одиниць: WX81AC208504, WX61AC2P4364, WXA1A3U0353, S2W2016Y, 3Q3UDWWR, WX81AC208080, X99ETCK3T F11EC.A., 6RT006ST Maxtron; флешки ASUS WL-16ygv3; картки пам`яті (оперативна пам`ять) 1503, , 1305; відеомагнітофону (системний блок) DIGITAL VIDEO RECORDER с/н TZA4EL195W00086; документів про діяльність ГО «Кривбас Нео», а саме договорів, копій документів на осіб які працюють у вказаній ГО, має ознаки доказів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР під № 0000019 від 07.04.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172 КК України.

Тому для виконання завдання арешту майна щодо запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також можливості використання зазначеного майна як доказу у даному кримінальному провадженні, суд вважає, що обмеження права власності на зазначене майно буде розумним та співрозмірним завданням кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 32, 110, 131, 132, 170-175, 369-372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Накласти арешт на ноутбуки марки ACER у кількості 35 одиниць с/н: 4, 4, 6, 4, 4, 4, 6, 6, 309023916, 6, 4, 6, 4, 4, 6, 6, 4, 6, 6, 6, 4, 6, 4, 6, 6, 6, 6, 4, 6, 4, 16, 6, 4, 4, 6; ноутбук марки COMPAQ Presario CQ56 та CQ58; ноутбук марки НР 635; ноутбук марки Lenovo WB10576764; диск DVD-R Videx з надписом «Не отдавать Wind.7»; 13 дисків; жорсткі диски у кількості 8 одиниць: WX81AC208504, WX61AC2P4364, WXA1A3U0353, S2W2016Y, 3Q3UDWWR, WX81AC208080, X99ETCK3T F11EC.A., 6RT006ST Maxtron; флешка ASUS WL-16ygv3; картки пам`яті (оперативна пам`ять) 1503, , 1305; відеомагнітофон (системний блок) DIGITAL VIDEO RECORDER с/н TZA4EL195W00086; документи про діяльність ГО «Кривбас Нео», а саме договори, копії документів на осіб які працюють у ГО «Кривбас Нео».

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1