Справа № 368/609/16-к
провадження №1-кс/368/51/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"27" квітня 2016 р. Слідчий суддя Кагарлицького районного суду Київської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кагарлику клопотання слідчого СВ Кагарлицького відділення Обухівського відділу ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , погоджене з першим заступником керівника Кагарлицької місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні № OKFK-2537/TC-2015-251101

з підозрою у скоєнні злочину - проведення обманних дій у сфері кредитування відповідно до § 211 абз.1, абз.6 Кримінального кодексу Чеської Республіки і злочину надання переваги іншому кредиторові згідно § 223 абз.1, абз.3 підпункту а) Кримінального кодексу Чеської Республіки у стадії спроби відповідно до § 21 вказаного Кримінального кодексу,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання обґрунтовано тим, що 21.03.2016 за вх. №701 до канцелярії Кагарлицького відділення Обухівського відділу поліції ГУ НП в Київській області надійшов лист від заступника начальника СУ ГУ НП в Київській області підполковника поліції ОСОБА_6 про необхідність виконання пунктів II (А) та III (Б) міжнародного доручення компетентних органів Чеської Республіки по кримінальні справі №OKFK-2537/TC-2015-251101, яку розслідує відділ по боротьбі з корупцією та фінансовою злочинністю слідчого відділу карного розшуку кримінальної поліції Департаменту по боротьбі зі злочинністю у сфері господарської діяльності Поліції Чеської Республіки.

Із запиту компетентних органів Чеської Республіки встановлено, що злочин вчинено невідомими особами, які працювали в Чеському експортному банку та у ТОВ «Кузьминецький цегляний завод» (, 09232, Київська область. Кагарлицький район, с. Кузьминці, вул. Червоноармійська, 57), у зв`язку із закриттям кредитного договору №21274, від 31.08.2007 про надання кредиту клієнтові у розмірі 15,235 млн. Євро. Вказаний кредит Чеський експортний банк надав на будівництво «Кузьминецького цегляного заводу» в с. Кузьминці Кагарлицького району Київської області для підтримки фінансування чеського експорту в Україні. Кредит не був використаний за контрактом, не був належним чином забезпечений і боржник не повернув його, таким чином Чеському експортному банку задано збитків у розмірі 15, 235 млн. Євро.

Компанія ТОВ «Кузьминецький цегляний завод» здійснювала спроби переведення свого майна, вартістю 55,5 млн. Євро на іншого кредитора - ТОВ «ТМГ Investment», у результаті чого компанія могла ухилитись від сплати боргів Чеському експортному банку.

Вказані дії кваліфікуються як підозра у скоєнні злочину - проведення обманних дій у сфері кредитування відповідно до § 211 абз.1, абз.6 Кримінального кодексу Чеської Республіки і злочину надання переваги іншому кредиторові згідно § 223 абз.1, абз.3 підпункту а) Кримінального кодексу Чеської Республіки у стадії спроби відповідно до § 21 вказаного Кримінального кодексу.

Для забезпечення належного виконання запиту компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги, з метою простежування руху коштів, пов`язаних з будівництвом «Кузьминецького цегляного заводу» є необхідність в отриманні документів із зазначенням наступних відомостей:

-інформації щодо майна компанії, власного та іноземного капіталу, експлуатаційних витрат і доходів та їх змін в закритому річному бухгалтерському обліку з 2006-2014 роки;

-інформації щодо бухгалтерських обліків компанії, пов`язаних з фінансуванням будівництва цегляного заводу у зв`язку із кредитним договором №21274 від 31.08.2007 року, укладеного з Чеським експортним банком для надання кредиту покупцеві в розмірі 15,235 млн. Євро, тобто кредитних зобов`язань, обліку платежів за виконані роботи і поставки технологічного устаткування цегляного заводу, обліку погашення кредиту;

-інформації щодо бухгалтерських обліків про вклади капіталу власниками, про позики коштів, наданих власниками компанії, про оплату цих зобов`язань в період з 2006-2014 роки (особливо про кошти власників, пов`язаних з будівництвом цегляного заводу, кредитованого Чеським експортним банком);

-списку ліквідаційного балансу, отриманого на підставі повідомлення про ліквідацію товариства ліквідатором ОСОБА_7 ;

-інвентаризації майна компанії, з визначенням та конкретизацією прав третіх осіб щодо цього майна (тобто права застави або привілейованого права на придбання майна, субординації зобов`язань, тощо);

-інвентаризації дебіторської заборгованості і зобов`язань, які вже були під час ліквідації врегульовані;

-списку власників (акціонерів, пайовиків) товариства та змін в структурі власності товариства в період з 2006-2014 роки;

-записів (протоколи) про рішення органів компанії в період з 2006-2014 роки:

-звітів про засідання статутних органів (керівництва компанії), які стосувались вирішення питань щодо фінансування будівництва цегляного заводу і розрахування з обов`язками компанії в період з 2006-2014 роки.

Вказані документи мають суттєве значення для встановленні істини по справі і можуть перебувати у володінні ТОВ «Кузьминецький цегляний завод», що за адресою: Київська область, Кагарлицький район, с. Кузьминці, вул. Червоноармійська, 57. Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-гіідприємців та громадських формувань ТОВ «Кузьминецький цегляний завод» (ЄДРПОУ - 32167115) з 15.01.2015 року перебуває в стані припинення за рішенням засновників. Головою комісії з припинення є ОСОБА_8 .

У відповідності до ст.562 ч.1 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави. У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Враховуючи вищевикладене та те, що в ході виконання вимог доручення про міжнародну правову допомогу виникла необхідність у отриманні документів, що надають змогу простежити рух коштів пов`язаних з будівництвом «Кузьминецького цегляного заводу» є обґрунтована необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до документів , що мають вказані вище відомості , які дають можливість визначити документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ які знаходяться у володінні представників ТОВ «Кузьминецький цегляний завод» (ЄДРПОУ - 32167115, юридична адреса: 09232, Київська область, Кагарлицький район, с. Кузьминці, вул. Червоноармійська, 57), з можливістю їх тимчасового вилучення у рамках виконання доручення компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги.

В судовому засіданні слідчий пояснив, що клопотання підтримує. Прокурор вважав, що клопотання підлягає задоволенню. Представник ТОВ « Кузьминецький цегляний завод» в особі представника арбітражного керуючого ОСОБА_9 послався на думку слідчого судді.

Стаття 14 Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 року передбачає слідуюче:

1. Прохання про взаємну допомогу повинні містити: (a) назву органу, що звертається із проханням, (b) предмет і причину прохання, (c) у міру можливості, відомості про відповідну особу і її громадянство, і (d) у разі необхідності, прізвище і адресу відповідної особи. 2. У судових дорученнях, передбачених в статтях 3, 4 і 5, зазначається також правопорушення і міститься стислий виклад фактів.

Заява про надання юридичної допомоги, що подана Управлінням Генеральної прокуратури в Празі на адресу Генеральної прокуратури України відповідає вказаним вимогам. Генеральна прокуратура України направила вказану заяву для організації виконання Національній поліції України.

Відповідно до ст.ст. 132 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що :

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого заявник звертається із клопотанням.

Відповідно до ст.ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи:

1) перебувають у володінні відповідної юридичної особи;

2) самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

Також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини , які передбачається довести за допомогою цих документів.

Клопотання слід задоволити частково.

Зобов`язати ТОВ «Кузьминецький цегляний завод» (ЄДРПОУ - 32167115, юридична адреса: 09232, Київська область, Кагарлицький район, с. Кузьминці, вул. Червоноармійська, 57) в особі арбітражного керуючого ОСОБА_9 , адреса :03035, м. Київ, вул.. Островського, буд.40, оф.1005 надати слідчому слідчого СВ Кагарлицького відділення Обухівського відділу ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів із зазначенням відомостей, що клопотав слідчий.

У можливості вилучення вказаних документів слід відмовити, так як клопотання не містить обґрунтування необхідності вилучення документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 , 562 ч.1КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задоволити частково.

Зобов`язати ТОВ «Кузьминецький цегляний завод» (ЄДРПОУ - 32167115, юридична адреса: 09232, Київська область, Кагарлицький район, с. Кузьминці, вул. Червоноармійська, 57) в особі арбітражного керуючого ОСОБА_9 , адреса :03035, м. Київ, вул.. Островського, буд.40, оф.1005

надати слідчому слідчого СВ Кагарлицького відділення Обухівського відділу ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 .,

( посвідчення УКО №086539, видане 04.04.2014 року) тимчасовий доступ до документів із зазначенням наступних відомостей:

-інформації щодо майна компанії, власного та іноземного капіталу, експлуатаційних витрат і доходів та їх змін в закритому річному бухгалтерському обліку з 2006-2014 роки;

-інформації щодо бухгалтерських обліків компанії, пов`язаних з фінансуванням будівництва цегляного заводу у зв`язку із кредитним договором №21274 від 31.08.2007 року, укладеного з Чеським експортним банком для надання кредиту покупцеві в розмірі 15,235 млн. Євро, тобто кредитних зобов`язань, обліку платежів за виконані роботи і поставки технологічного устаткування цегляного заводу, обліку погашення кредиту;

-інформації щодо бухгалтерських обліків про вклади капіталу власниками, про позики коштів, наданих власниками компанії, про оплату цих зобов`язань в період з 2006-2014 роки (особливо про кошти власників, пов`язаних з будівництвом цегляного заводу, кредитованого Чеським експортним банком);

-списку ліквідаційного балансу, отриманого на підставі повідомлення про ліквідацію товариства ліквідатором ОСОБА_7 ;

-інвентаризації майна компанії, з визначенням та конкретизацією прав третіх осіб щодо цього майна (тобто права застави або привілейованого права на придбання майна, субординації зобов`язань, тощо);

-інвентаризації дебіторської заборгованості і зобов`язань, які вже були під час ліквідації врегульовані;

-списку власників (акціонерів, пайовиків) товариства та змін в структурі власності товариства в період з 2006-2014 роки;

-записів (протоколи) про рішення органів компанії в період з 2006-2014 роки;

-звітів про засідання статутних органів (керівництва компанії), які стосувались вирішення питань щодо фінансування будівництва цегляного заводу і розрахування з обов`язками компанії в період з 2006-2014 роки.

У можливості вилучення вказаних документів відмовити.

Встановити строк дії ухвали 30 днів з дня набрання ухвалою суду законної сили.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до положень ст.572 ч.1 КПК України на ухвалу може бути подана апеляція протягом 5 днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1