Дата документу 23.10.2012
Справа № 1-65/11
23 октября 2012 года Ильичевский городской суд Одесской области в составе:
Председательствующего судьи Журавля Ф.И.,
При секретаре Котелевец Т.Ю.,
Прокурора Попадюка И.Н.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале Ильического городского суда Одесской области уголовное дело по обвинению:
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданина Украины, имеющего ІНФОРМАЦІЯ_3, женатого, пенсионера, ранее не судимого в силу ст.89 УК Украины, проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4,-
в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 28 и ч.2 ст. 366 УК Украины.
ОСОБА_1, будучи согласно решения учредителя от 22.01.1999 г. учредителем и директором частного производственно-коммерческого предприятия (далее ЧПКП) «Техмаш» (код 30258666), которое зарегистрировано по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_5, и фактически осуществляет деятельность по адресу: Одесская область, Овидиопольский район, пгт. Великодолинское, ул. Кооперативная 38-Б, с целью получения кредитов в указанном банке, руководствуясь корыстным мотивом, будучи охваченным единым умыслом с целью наживы и хищения денежных средств в особо крупных размерах, в период времени с октября 2006 г. по июль 2007 г., находясь в неустановленном следствием месте, используя самостоятельно добытые обманным путём копии паспортов и идентификационных кодов граждан, изготовил совместно с ОСОБА_2 следующие справки о доходах, в которые внёс заведомо ложные сведения о доходах лиц, не работавших в ЧПКП «Техмаш», необходимые для заключения договоров кредитования и получения наличных денежных средств в отделении в г. Ильичёвске филиала «Одесской дирекции» Акционерного общества «Индустриально-Экспортный Банк»:
- справка №42 от 10.11.2006, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_3 за период работы на должности заместителя директора ЧПКП «Техмаш» в сумме 18 000 грн. 00 коп., с мая 2006 г. по октябрь 2006 г.;
- справка №56 от 23.11.2006, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_4 за период работы на должности бригадира цеха ЧПКП «Техмаш» в сумме 15 000 грн. 00 коп., с мая 2006 г. по октябрь 2006 г.;
- справка №57 от 23.11.2006, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_5 за период работы на должности сварщика ЧПКП «Техмаш» в сумме 11 000 грн. 00 коп., с мая 2006 г. по октябрь 2006 г.;
- справка №51 от 21.11.2006, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_6 за период работы на должности технолога ЧПКП «Техмаш» в сумме 12 900 грн. 00 коп., с мая 2006 г. по октябрь 2006 г.;
- справка №50 от 21.11.2006, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_7 за период работы на должности техника 1-ой категории ЧПКП «Техмаш» в сумме 12 213 грн. 00 коп., с мая 2006 г. по октябрь 2006 г.;
- справка № 55 от 21.11.2006, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_8 за период работы на должности оператора ЧПКП «Техмаш» в сумме 12 006 грн., с мая 2006 г. по октябрь 2006 г.;
- справка № 120 от 21.12.2006, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_9 за период работы на должности сменного грузчика ЧПКП «Техмаш» в сумме 9 409 грн. 32 коп., с мая 2006 г. по ноябрь 2006 г.;
- справка № 220 от 13.02.2007, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_10 за период работы на должности водителя ЧПКП «Техмаш» в сумме 11 082 грн. 06 коп., с августа 2006 г. по январь 2007 г.;
- справка № 39 от 08.11.2006, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_11 за период работы на должности главного менеджера ЧПКП «Техмаш» в сумме 13 800 грн. 00 коп., с мая 2006 г. по октябрь 2006 г.;
- справка №169 от 18.01.2007, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_12 за период времени работы на должности торгового представителя ЧПКП «Техмаш» в сумме 9 519 грн. 00 коп., с мая 2006 г. по декабрь 2006 г.;
- справка №192, от 29.01.2007, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_13 за период работы на должности повара ЧПКП «Техмаш» в сумме 9 268грн. 50 коп., с мая 2006 г. по декабрь 2006 г.;
- справка № 106 от 18.12.2006, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_14 за период работы на должности старшего смены ЧПКП «Техмаш» в сумме 12 024 грн. 00 коп., с мая 2006 г. по ноябрь 2006 г.;
- справка № 85 от 05.12.2006, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_15 за период работы на должности повара ЧПКП «Техмаш» в сумме 12 171 грн. 84 коп., с мая 2006 г. по ноябрь 2006 г.;
- справка №30 от 24.10.2006, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_16 за период работы на должности администратора ЧПКП «Техмаш» в сумме 12 001 грн. 80 коп., с апреля 2006 г. по сентябрь 2006 г.;
- справка №46 от 20.11.2006 г, якобы о получении доходов ОСОБА_17 за период работы на должности слесаря по ремонту оборудования ЧПКП «Техмаш» в сумме 12 000 грн. 00 коп., с мая 2006 г. по октябрь 2006 г;
- справка №35 от 06.11.2006, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_18 за период работы на должности бухгалтера ЧПКП «Техмаш» в сумме 12 300 грн. 00 коп., с мая 2006 г. по октябрь 2006 г.;
- справка №115 от 20.12.2006, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_19 за период работы на должности водителя ЧПКП «Техмаш» в сумме 11 082 грн. 06 коп., с мая 2006 г. по ноябрь 2006 г.;
- справка №222 от 13.02.2007, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_20 за период работы на должности менеджера ЧПКП «Техмаш» в сумме 12 525 грн. 00 коп., с августа 2006 г. по январь 2007 г.;
- справка №34 от 02.11.2006, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_21 за период работы на должности торгового представителя ЧПКП «Техмаш» в сумме 12 600 грн. 00 коп., с мая 2006 г. по октябрь 2006 г.;
- справка № 47 от 20.11.2006, якобы о получении доходов гр.. ОСОБА_22 за период работы на должности технолога ЧПКП «Техмаш» в сумме 15 750 грн. 00 коп., с мая 2006 г. по октябрь 2006 г.;
- справка № 33 от 30.10.2006, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_23 за период работы на должности заведующей хоз. частью ЧПКП «Техмаш» в сумме 12 600 грн. 00 коп., с апреля 2006 г. по сентябрь 2006 г.;
- справка №156 от 15.01.2007, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_24 за период работы на должности водителя ЧПКП «Техмаш» в сумме 11 082 грн. 06 коп., с мая 2006 г. по декабрь 2006 г.;
- справка № б/н от 18.06.2007, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_25 за период работы на должности торгового представителя ЧПКП «Техмаш» в сумме 9 329 грн. 00 коп., с декабря 2006 г. по май 2007г.;
- справка №25 от 23.10.2006, якобы о получение доходов гр. ОСОБА_26 за период работы на должности секретаря-референта ЧПКП «Техмаш» в сумме 12 003 грн. 00 коп., с апреля 2006 г. по сентябрь 2006 г.;
- справка №89 от 07.12.2006, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_27 за период работы на должности охранника ЧПКП «Техмаш» в сумме 13 520 грн. 88 коп., с мая 2006 г. по ноябрь 2006 г.;
- справка № б/н от 13.07.2007, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_28 за период работы на должности охранника ЧПКП «Техмаш» в сумме 8858 грн. 70 коп., с января 2007 г. по июнь 2007 г.;
- справка №4 от 22.10.2006, якобы о получение доходов гр. ОСОБА_29 за период работы на должности менеджера ЧПКП «Техмаш» в сумме 12 600 грн. 00 коп., с апреля 2006 г. по сентябрь 2006 г.;
- справка №129 от 25.12.2006, якобы о получение доходов гр. ОСОБА_30 за период работы на должности водителя ЧПКП «Техмаш» в сумме 11 082 грн. 06 коп., с мая 2006 г. по ноябрь 2006 г.;
- справка №117 от 21.12.2006, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_31 за период работы на должности сменного грузчика ЧПКП «Техмаш» в сумме 9 409 грн. 32 коп., с мая 2006 г. по ноябрь 2006 г.;
- справка №38 от 08.11.2006, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_32 за период работы на должности водителя ЧПКП «Техмаш» в сумме 12 600 грн. 00 коп., с мая 2006 г. по октябрь 2006 г.;
- справка №218 от 13.02.2006, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_5 за период работы на должности менеджера ЧПКП «Техмаш» в сумме 9 268 грн. 50 коп., с августа 2006 г. по январь 2007 г.;
- справка №71 от 27.11.2006, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_33 за период работы на должности грузчика ЧПКП «Техмаш» в сумме 15 000 грн. 00 коп., с мая 2006 г. по октябрь 2006 г.;
- справка №77 от 01.12.2006, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_34 за период работы на должности главного энергетика ЧПКП «Техмаш» в сумме 21 000 грн. 00 коп., с июня 2006 г. по декабрь 2006 г.;
- справка №44 от 10.11.2006, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_35 за период работы на должности водителя экспедитора ЧПКП «Техмаш» в сумме 13 200 грн. 00 коп, с мая 2006 г. по октябрь 2006 г.;
- справка №109 от 18.12.2006, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_36 за период работы на должности водителя ЧПКП «Техмаш» в сумме 11 082 грн. 06 коп., с мая 2006 г. по ноябрь 2006 г.;
- справка №49 от 21.11.2006, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_37 за период работы на должности оператора машин ЧПКП «Техмаш» в сумме 11 784 грн. 12 коп,, с мая 2006 г. по октябрь 2006 г.;
- справка №43 от 10.11.2006, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_38 за период работы на должности водителя экспедитора ЧПКП «Техмаш» в сумме 12 600 грн. 00 коп., с мая 2006 г. по октябрь 2006 г.;
- справка №140 от 27.12.2006, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_39 за период работы на должности водителя ЧПКП «Техмаш» в сумме 11 082 грн. 06 коп., с мая 2006 г. по ноябрь 2006 г.;
- справка №75 от 01.12.2006, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_40 за период работы на должности водителя ЧПКП «Техмаш» в сумме 12 600 грн. 00 коп., с мая 2006 г. по ноябрь 2006 г.;
- справка № б/н от 14.06.2007, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_41 за период работы на должности торгового представителя ЧПКП «Техмаш» в сумме 9 329 грн. 00 коп., с декабря 2006 г. по май 2007 г.;
- справка № б/н от 18.06.2007, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_42 за период работы на должности торгового представителя ЧПКП «Техмаш» в сумме 9 329 грн. 00 коп., с декабря 2006 г. по май 2007 г.;
- справка № б/н от 11.07.2007, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_43 за период работы на должности охранника ЧПКП «Техмаш» в сумме 8 858 грн. 70 коп., с января 2007 г. по июнь 2007 г.;
- справка № б/н от 20.11.2006, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_44 за период работы на должности оператора ЧПКП «Техмаш» в сумме 12 154 грн. 50 коп., с мая 2006 г. по октябрь 2006 г.;
- справка № б/н от 22.06.2007, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_45 за период работы на должности торгового представителя ЧПКП «Техмаш» в сумме 9 329 грн.00 коп., с декабря 2006 г. по май 2007 г.;
- справка №105 от 18.12.2006, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_46 за период работы на должности кладовщика ЧПКП «Техмаш» в сумме 9 268 грн. 50 коп., с мая 2006 г. по ноябрь 2006 г.;
- справка №175 от 18.01.2006, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_47 за период работы на должности повара ЧПКП «Техмаш» в сумме 9 268 грн. 50 коп., с мая 2006 г. по декабрь 2006 г.;
- справка №95 от 13.12.2006, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_48 за период работы на должности сменного грузчика ЧПКП «Техмаш» в сумме 9 409 грн. 32 коп., с мая 2006 г. по ноябрь 2006 г.;
- справка №98 от 14.12.2006, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_49 за период работы на должности сменного грузчика ЧПКП «Техмаш» в сумме 9 409 грн. 32 коп., с мая 2006 г. по ноябрь 2006 г.;
- справка №155 от 15.01.06, якобы получении гр. ОСОБА_50 за период работы на должности водителя ЧПКП «Техмаш» в сумме 11 082 грн. 06 коп., с мая 2006 г. по декабрь 2006 г.;
- справка №70 от 27.11.2006, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_51 за период работы на должности электрика ЧПКП «Техмаш» в сумме 12 540 грн. 00 коп., с мая 2006 г. по октябрь 2007 г.;
- справка №207 от 01.02.2007, якобы о получении доходов гр.ОСОБА_52 за период работы на должности повара ЧПКП «Техмаш» в сумме 9 268 грн. 50 коп., с августа 2006 г. по январь 2007 г.;
- справка № б/н от 17.07.2006, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_53 за период работы на должности охранника ЧПКП «Техмаш» в сумме 8 858 грн. 70 коп., с января 2007 г. по июнь 2007 г.;
- справка №169 от 18.01.2006, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_12 за период работы на должности торгового представителя ЧПКП «Техмаш» в сумме 9 519 грн. 00 коп. с мая 2006 г. по декабрь 2006 г.;
- справка № б/н от 24.05.2006, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_54 за период работы на должности водителя ЧПКП «Техмаш» в сумме 8 874 грн. 00 коп., с ноября 2006 г. по апрель 2007 г.;
- справка №135 от 26.12.2006, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_55 за период работы на должности охранника ЧПКП «Техмаш» в сумме 12 525 грн. 00 коп., с мая 2006 г. по ноябрь 2006 г.;
- справка №173 от 18.01.2006, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_56 за период работы на должности кладовщика ЧПКП «Техмаш» в сумме 9 519 грн. 00 коп., с мая 2006 г. по декабрь 2006 г.
С полученными у граждан обманным путём документами, используя ранее изготовленные поддельные документы - справки о доходах граждан, якобы работавших в ЧПКП «Техмаш», будучи должностным лицом- директором и учредителем ЧПКП «Техмаш», действуя умышленно, в личных корыстных интересах, не имея намерений погашать платежи полностью, в период времени с октября 2006 г. по июль 2007 г., злоупотребляя своим служебным положением, ОСОБА_1 заключил в Ильичевском отделении АО «Индекс банк» по адресу: Одесская область, г. Ильичевск, ул. Ленина, 11-П, договора кредитования на имя третьих лиц в их отсутствие по предоставленным ОСОБА_1 поддельным документам, подписи в которых были проставлены ОСОБА_1
Всего, за указанный период, действуя с единым умыслом на завладение денежными средствами в особо крупных размерах, ОСОБА_1 путём злоупотребления своим служебным положением, завладел кредитными денежными средствами по следующим договорам кредитования:
№470/754234С от 24.07.2007 на сумму 2000 долларов США с ОСОБА_57,
№462/754228С от 20.07.2007 на сумму 2000 долларов США с ОСОБА_28,
№461/754278С от 18.07.2007 на сумму 2000 долларов США с ОСОБА_58,
№437/754207С от 27.06.2007 на сумму 2000 долларов США с ОСОБА_53,
№425/754195С от 18.06.2007 на сумму 2000 долларов США с ОСОБА_59,
№429/754199С от 20.06.2007 на сумму 2000 долларов США с ОСОБА_25,
№440/754210С от 03.07.2007 на сумму 2000 долларов США с ОСОБА_60,
№21/151-С от 16.02.2007 на сумму 2000 долларов США с ОСОБА_61,
№21/42-С от 19.01.2007 на сумму 2000 долларов США с ОСОБА_47,
№21/41-С от 19.01.2007 на сумму 2000 долларов США с ОСОБА_62,
№21/139-С от 14.02.2007 на сумму 2000 долларов США с ОСОБА_5,
№21/27-С от 16.01.2007 на сумму 2000 долларов США с ОСОБА_24,
№21/22-С от 15.01.2007 на сумму 2000 долларов США с ОСОБА_50,
№21/1-С от 10.01.2007 на сумму 2000 долларов США с ОСОБА_63,
№21/319-С от 28.12.2006 на сумму 2000 долларов США с ОСОБА_39
№21/309-С от 26.12.2006 на сумму 2000 долларов США с ОСОБА_30
№21/297-С от 25.12.2006 на сумму 2000 долларов США с ОСОБА_64,
№21/258-С от 18.12.2006 на сумму 2000 долларов США с ОСОБА_65,
№ 21/259-С от 18.12.2006 на сумму 2000 долларов США с ОСОБА_46,
№ 21/246-С от 15.12.2006 на сумму 2000 долларов США с ОСОБА_66,
№ 21/232-С от 13.12.2006 на сумму 2000 долларов с ОСОБА_67,
№ 430/754200-С от 12.07.2007 на сумму 2000 долларов США с ОСОБА_42,
№ 21/193-С от 04.12.2006 на сумму 4000 долларов США с ОСОБА_34,
№ 21/88-С от 01.02.2007 на сумму 2000 долларов США с ОСОБА_69,
№ 21/87-С от 01.02.2007 на сумму 2000 долларов США с ОСОБА_52,
№ 21/320-С от 28.12.2006 на сумму 2000 долларов США с ОСОБА_55,
№ 21/282-С от 21.12.2006 на сумму 2000 долларов США с ОСОБА_19,
№ 453/754220-С от 12.07.2007 на сумму 2000 долларов США с ОСОБА_70,
№ 382/754159-С от 31.05.2007 на сумму 2000 долларов США с ОСОБА_54, по которым ОСОБА_1В были получены денежные средства, чем причинил ущерб АО «Индексбанк» в сумме 218 691 грн. 37 коп., что более чем в 1093 раз (218691,37/200) превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан.
Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_1 свою вину в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 28 и ч.2 ст. 366 УК Украины, признал полностью, в содеянном чистосердечно раскаялся и пояснил, что в период 2006-2007 годов, используя подделанные им, как директором ЧПКП «Техмаш», и бухгалтером этого предприятия ОСОБА_2, справки о доходах граждан, которые никогда не работали в указанном предприятии, незаконно заключал договора кредитования, завладел денежными средствами АО «Индекс Банк». При этом граждане, на которых оформлялись кредиты, в банке не были, денежные средства не получали. Полученные им в банке деньги он оформлял, как возвратную финансовую помощь ЧПКП «Техмаш», при этом ОСОБА_2 не знала, что эти деньги незаконно получены в банке. Он в добровольном порядке частично возместил ущерб АО «Индекс Банк». При назначении наказания просит учесть его возраст, состояние здоровья и не лишать его свободы.
Кроме полного признания вины, вина подсудимого ОСОБА_1 в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 28 и ч.2 ст. 366 УК Украины подтверждается доказательствами, которые были исследованы судом в ходе судебного следствия:
- показаниями подсудимой ОСОБА_2, из которых следует, что по просьбе директора ЧПКП «Техмаш» - ОСОБА_1, она, как главный бухгалтер ЧПКП «Техмаш», подписывала справки о доходах граждан, которые никогда не работали в указанном предприятии. Как дальше распоряжался указанными поддельными справками ОСОБА_1 ей не известно. По просьбе ОСОБА_1 она оформляла от него, как физического лица, возвратную финансовую помощь ЧПКП «Техмаш», при этом ей не было известно, что эти деньги ОСОБА_1 получил незаконно.
- показаниями подсудимого ОСОБА_71, пояснившего суду, что по просьбе ОСОБА_1 он, как управляющий Ильичевским отделением АО «Индекс-Банк», оформлял договора кредитования на физических лиц, которые лично в банке не присутствовали, при этом никакой материальной выгоды он при заключении этих договоров не имел, рассчитывал на то, что ОСОБА_1 возвратит полученные по кредитам деньги в банк. О том, что ОСОБА_1 предоставлял поддельные справки о доходах граждан, на которых оформлялись кредиты, ему известно не было.
- явкой с повинной ОСОБА_1 (т.1 л.д.44-45)
- показаниями свидетелей ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_26 Т.П., ОСОБА_53, ОСОБА_12, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, из которых следует, что они официально в ЧПКП «Техмаш» никогда не работали, заработную плату не получали. Также свидетели ОСОБА_57, ОСОБА_28, ОСОБА_58, ОСОБА_53, ОСОБА_59, ОСОБА_25, ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_47, ОСОБА_62, ОСОБА_5, ОСОБА_24, ОСОБА_50, ОСОБА_63, ОСОБА_39, ОСОБА_30, ОСОБА_64, ОСОБА_65, ОСОБА_46, ОСОБА_66, ОСОБА_67, ОСОБА_51, ОСОБА_68, ОСОБА_37, ОСОБА_22, ОСОБА_17, ОСОБА_44, ОСОБА_32, ОСОБА_18, ОСОБА_21, ОСОБА_23, ОСОБА_42, ОСОБА_35, ОСОБА_34, ОСОБА_69, ОСОБА_52, ОСОБА_55, ОСОБА_19, ОСОБА_70, ОСОБА_54 пояснили, что кредитные договора в Ильичевском отделении АО «Индекс Банк» не заключали, денежные средства по этим договорам не получали.
- вещественными доказательствами: справка №42 от 10.11.2006, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_3 за период работы на должности заместителя директора ЧПКП «Техмаш» в сумме 18 000 грн. 00 коп., с мая 2006 г. по октябрь 2006 г.; справка №56 от 23.11.2006, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_4 за период работы на должности бригадира цеха ЧПКП «Техмаш» в сумме 15 000 грн. 00 коп., с мая 2006 г. по октябрь 2006 г.; справка №57 от 23.11.2006, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_5 за период работы на должности сварщика ЧПКП «Техмаш» в сумме 11 000 грн. 00 коп., с мая 2006 г. по октябрь 2006 г.; справка №51 от 21.11.2006, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_6 за период работы на должности технолога ЧПКП «Техмаш» в сумме 12 900 грн. 00 коп., с мая 2006 г. по октябрь 2006 г.; справка №50 от 21.11.2006, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_7 за период работы на должности техника 1-ой категории ЧПКП «Техмаш» в сумме 12 213 грн. 00 коп., с мая 2006 г. по октябрь 2006 г.; справка № 55 от 21.11.2006, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_8 за период работы на должности оператора ЧПКП «Техмаш» в сумме 12 006 грн., с мая 2006 г. по октябрь 2006 г.; справка № 120 от 21.12.2006, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_9 за период работы на должности сменного грузчика ЧПКП «Техмаш» в сумме 9 409 грн. 32 коп., с мая 2006 г. по ноябрь 2006 г.; справка № 220 от 13.02.2007, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_10 за период работы на должности водителя ЧПКП «Техмаш» в сумме 11 082 грн. 06 коп., с августа 2006 г. по январь 2007 г.; справка № 39 от 08.11.2006, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_11 за период работы на должности главного менеджера ЧПКП «Техмаш» в сумме 13 800 грн. 00 коп., с мая 2006 г. по октябрь 2006 г.; справка №169 от 18.01.2007, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_12 за период времени работы на должности торгового представителя ЧПКП «Техмаш» в сумме 9 519 грн. 00 коп., с мая 2006 г. по декабрь 2006 г.; справка №192, от 29.01.2007, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_13 за период работы на должности повара ЧПКП «Техмаш» в сумме 9 268грн. 50 коп., с мая 2006 г. по декабрь 2006 г.; справка № 106 от 18.12.2006, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_14 за период работы на должности старшего смены ЧПКП «Техмаш» в сумме 12 024 грн. 00 коп., с мая 2006 г. по ноябрь 2006 г.; справка № 85 от 05.12.2006, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_15 за период работы на должности повара ЧПКП «Техмаш» в сумме 12 171 грн. 84 коп., с мая 2006 г. по ноябрь 2006 г.; справка №30 от 24.10.2006, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_16 за период работы на должности администратора ЧПКП «Техмаш» в сумме 12 001 грн. 80 коп., с апреля 2006 г. по сентябрь 2006 г.; справка №46 от 20.11.2006 г, якобы о получении доходов ОСОБА_17 за период работы на должности слесаря по ремонту оборудования ЧПКП «Техмаш» в сумме 12 000 грн. 00 коп., с мая 2006 г. по октябрь 2006 г; справка №35 от 06.11.2006, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_18 за период работы на должности бухгалтера ЧПКП «Техмаш» в сумме 12 300 грн. 00 коп., с мая 2006 г. по октябрь 2006 г.; справка №115 от 20.12.2006, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_19 за период работы на должности водителя ЧПКП «Техмаш» в сумме 11 082 грн. 06 коп., с мая 2006 г. по ноябрь 2006 г.; справка №222 от 13.02.2007, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_20 за период работы на должности менеджера ЧПКП «Техмаш» в сумме 12 525 грн. 00 коп., с августа 2006 г. по январь 2007 г.; справка №34 от 02.11.2006, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_21 за период работы на должности торгового представителя ЧПКП «Техмаш» в сумме 12 600 грн. 00 коп., с мая 2006 г. по октябрь 2006 г.; справка № 47 от 20.11.2006, якобы о получении доходов гр.. ОСОБА_22 за период работы на должности технолога ЧПКП «Техмаш» в сумме 15 750 грн. 00 коп., с мая 2006 г. по октябрь 2006 г.; справка № 33 от 30.10.2006, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_23 за период работы на должности заведующей хоз. частью ЧПКП «Техмаш» в сумме 12 600 грн. 00 коп., с апреля 2006 г. по сентябрь 2006 г.; справка №156 от 15.01.2007, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_24 за период работы на должности водителя ЧПКП «Техмаш» в сумме 11 082 грн. 06 коп., с мая 2006 г. по декабрь 2006 г.; справка № б/н от 18.06.2007, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_25 за период работы на должности торгового представителя ЧПКП «Техмаш» в сумме 9 329 грн. 00 коп., с декабря 2006 г. по май 2007г.; справка №25 от 23.10.2006, якобы о получение доходов гр. ОСОБА_26 за период работы на должности секретаря-референта ЧПКП «Техмаш» в сумме 12 003 грн. 00 коп., с апреля 2006 г. по сентябрь 2006 г.; справка №89 от 07.12.2006, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_27 за период работы на должности охранника ЧПКП «Техмаш» в сумме 13 520 грн. 88 коп., с мая 2006 г. по ноябрь 2006 г.; справка № б/н от 13.07.2007, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_28 за период работы на должности охранника ЧПКП «Техмаш» в сумме 8858 грн. 70 коп., с января 2007 г. по июнь 2007 г.; справка №4 от 22.10.2006, якобы о получение доходов гр. ОСОБА_29 за период работы на должности менеджера ЧПКП «Техмаш» в сумме 12 600 грн. 00 коп., с апреля 2006 г. по сентябрь 2006 г.; справка №129 от 25.12.2006, якобы о получение доходов гр. ОСОБА_30 за период работы на должности водителя ЧПКП «Техмаш» в сумме 11 082 грн. 06 коп., с мая 2006 г. по ноябрь 2006 г.; справка №117 от 21.12.2006, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_31 за период работы на должности сменного грузчика ЧПКП «Техмаш» в сумме 9 409 грн. 32 коп., с мая 2006 г. по ноябрь 2006 г.; справка №38 от 08.11.2006, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_32 за период работы на должности водителя ЧПКП «Техмаш» в сумме 12 600 грн. 00 коп., с мая 2006 г. по октябрь 2006 г.; справка №218 от 13.02.2006, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_5 за период работы на должности менеджера ЧПКП «Техмаш» в сумме 9 268 грн. 50 коп., с августа 2006 г. по январь 2007 г.; справка №71 от 27.11.2006, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_33 за период работы на должности грузчика ЧПКП «Техмаш» в сумме 15 000 грн. 00 коп., с мая 2006 г. по октябрь 2006 г.; справка №77 от 01.12.2006, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_34 за период работы на должности главного энергетика ЧПКП «Техмаш» в сумме 21 000 грн. 00 коп., с июня 2006 г. по декабрь 2006 г.; справка №44 от 10.11.2006, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_35 за период работы на должности водителя экспедитора ЧПКП «Техмаш» в сумме 13 200 грн. 00 коп, с мая 2006 г. по октябрь 2006 г.; справка №109 от 18.12.2006, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_36 за период работы на должности водителя ЧПКП «Техмаш» в сумме 11 082 грн. 06 коп., с мая 2006 г. по ноябрь 2006 г.; справка №49 от 21.11.2006, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_37 за период работы на должности оператора машин ЧПКП «Техмаш» в сумме 11 784 грн. 12 коп,, с мая 2006 г. по октябрь 2006 г.; справка №43 от 10.11.2006, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_38 за период работы на должности водителя экспедитора ЧПКП «Техмаш» в сумме 12 600 грн. 00 коп., с мая 2006 г. по октябрь 2006 г.; справка №140 от 27.12.2006, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_39 за период работы на должности водителя ЧПКП «Техмаш» в сумме 11 082 грн. 06 коп., с мая 2006 г. по ноябрь 2006 г.; справка №75 от 01.12.2006, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_40 за период работы на должности водителя ЧПКП «Техмаш» в сумме 12 600 грн. 00 коп., с мая 2006 г. по ноябрь 2006 г.; справка № б/н от 14.06.2007, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_41 за период работы на должности торгового представителя ЧПКП «Техмаш» в сумме 9 329 грн. 00 коп., с декабря 2006 г. по май 2007 г.; справка № б/н от 18.06.2007, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_42 за период работы на должности торгового представителя ЧПКП «Техмаш» в сумме 9 329 грн. 00 коп., с декабря 2006 г. по май 2007 г.; справка № б/н от 11.07.2007, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_43 за период работы на должности охранника ЧПКП «Техмаш» в сумме 8 858 грн. 70 коп., с января 2007 г. по июнь 2007 г.; справка № б/н от 20.11.2006, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_44 за период работы на должности оператора ЧПКП «Техмаш» в сумме 12 154 грн. 50 коп., с мая 2006 г. по октябрь 2006 г.; справка № б/н от 22.06.2007, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_45 за период работы на должности торгового представителя ЧПКП «Техмаш» в сумме 9 329 грн.00 коп., с декабря 2006 г. по май 2007 г.; справка №105 от 18.12.2006, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_46 за период работы на должности кладовщика ЧПКП «Техмаш» в сумме 9 268 грн. 50 коп., с мая 2006 г. по ноябрь 2006 г.; справка №175 от 18.01.2006, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_47 за период работы на должности повара ЧПКП «Техмаш» в сумме 9 268 грн. 50 коп., с мая 2006 г. по декабрь 2006 г.; справка №95 от 13.12.2006, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_48 за период работы на должности сменного грузчика ЧПКП «Техмаш» в сумме 9 409 грн. 32 коп., с мая 2006 г. по ноябрь 2006 г.; справка №98 от 14.12.2006, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_49 за период работы на должности сменного грузчика ЧПКП «Техмаш» в сумме 9 409 грн. 32 коп., с мая 2006 г. по ноябрь 2006 г.; справка №155 от 15.01.06, якобы получении гр. ОСОБА_50 за период работы на должности водителя ЧПКП «Техмаш» в сумме 11 082 грн. 06 коп., с мая 2006 г. по декабрь 2006 г.; справка №70 от 27.11.2006, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_51 за период работы на должности электрика ЧПКП «Техмаш» в сумме 12 540 грн. 00 коп., с мая 2006 г. по октябрь 2007 г.; справка №207 от 01.02.2007, якобы о получении доходов гр.ОСОБА_52 за период работы на должности повара ЧПКП «Техмаш» в сумме 9 268 грн. 50 коп., с августа 2006 г. по январь 2007 г.; справка № б/н от 17.07.2006, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_53 за период работы на должности охранника ЧПКП «Техмаш» в сумме 8 858 грн. 70 коп., с января 2007 г. по июнь 2007 г.; справка №169 от 18.01.2006, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_12 за период работы на должности торгового представителя ЧПКП «Техмаш» в сумме 9 519 грн. 00 коп. с мая 2006 г. по декабрь 2006 г.; справка № б/н от 24.05.2006, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_54 за период работы на должности водителя ЧПКП «Техмаш» в сумме 8 874 грн. 00 коп., с ноября 2006 г. по апрель 2007 г.; справка №135 от 26.12.2006, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_55 за период работы на должности охранника ЧПКП «Техмаш» в сумме 12 525 грн. 00 коп., с мая 2006 г. по ноябрь 2006 г.; справка №173 от 18.01.2006, якобы о получении доходов гр. ОСОБА_56 за период работы на должности кладовщика ЧПКП «Техмаш» в сумме 9 519 грн. 00 коп., с мая 2006 г. по декабрь 2006 г.
- протоколом выемки документов из ЧПКП «Техмаш» - договора страхования, кредитования, банковские документы за 2007-2009 года. (т.2 л.д.205-225).
- письмом Управления пенсионного фонда в г. Ильичевске № 3869/05 от 18.06.2010 года, согласно которого в период 2006-2007 годов в ЧПКП «Техмаш» работало 2 человека ОСОБА_1 и ОСОБА_2 (т.2 л.д.170-174).
- решением учредителя от 22.01.1999 года, согласно которого ОСОБА_1 являлся директором ЧПКП «Техмаш», т.е. должностным лицом. (т.1 л.д.146-147,155).
- уставом ЧПКП «Техмаш» и внесенными в него изменениями (т.1 л.д.146-147, 157-169).
- свидетельством о государственной регистрации субъекта предпринимательской деятельности юридического лица ЧПКП «Техмаш», которому присвоен идентификационный код 30258666 субъекта предпринимательской деятельности в Едином государственном реестре предприятий и организаций Украины (т.1 л.д.152).
Таким образом, ОСОБА_1 своими умышленными действиями, выразившимися во внесении должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, составления и выдача таких документов, повлекшее тяжкие последствия, совершил преступление, предусмотренное ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 366 УК Украины, т.е. должностной подлог, повлекший тяжкие последствия, совершённое по предварительному сговору группой лиц; - выразившимися в завладении чужим имуществом в особо крупных размерах в виде кредитных денежных средств путём злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершил преступление, предусмотренное ч.5 ст. 191 УК Украины, т.е. завладение чужим имуществом путём злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное в особо крупных размерах.
Обстоятельства, смягчающие наказание ОСОБА_1, суд признает - явка с повинной, чистосердечное раскаяние, способствование в установлении истины по делу, добровольное частичное возмещение причиненного ущерба, возраст (61 год), положительная характеристика, наличие заболеваний ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз, пароксизм трепетания предсердий, гипертоническая болезнь 2-й стадии, сахарный диабет 2-й тип, тромбоэмболия легочной артерии, двусторонняя инфарктпневмония, дисциркуляторная энцефалопатия 2-й стадии.
Обстоятельств, отягчающих наказание ОСОБА_1, - суд не находит.
Изучением личности подсудимого ОСОБА_1 установлено, что он ранее в силу ст. 89 УК Украины не судим, по месту жительства характеризуется положительно, не состоит на учете у врача нарколога и психиатра.
При назначении подсудимому наказания, необходимого и достаточного для его исправления и предупреждения новых преступлений, суд учитывает степень тяжести, обстоятельства совершенных подсудимым преступлений, данные о его личности, смягчающие его наказание обстоятельства, и считает что ему должно быть назначено наказание в виде лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей на предприятиях, в учреждениях и организациях всех форм собственности.
Наличие более двух обстоятельств, которые смягчают наказание (явка с повинной, чистосердечное раскаяние, способствование в установлении истины по делу, добровольное частичное возмещение причиненного ущерба, положительная характеристика), позволяют суду применить действие ст. 69 ч.1 УК Украины и назначить наказание ОСОБА_1 ниже низшего предела, чем предусмотрено ч.5 ст. 191 УК Украины.
Характер и степень тяжести совершенных преступлений, личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, возраст подсудимого (61 год), наличие заболеваний - ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз, пароксизм трепетания предсердий, гипертоническая болезнь 2-й стадии, сахарный диабет 2-й тип, тромбоэмболия легочной артерии, двусторонняя инфарктпневмония, дисциркуляторная энцефалопатия 2-й стадии, дают суду основания полагать, что его исправление и перевоспитание возможны без изоляции от общества, в связи с чем, в соответствии со ст.75 УК Украины он подлежит освобождению от отбытия основного наказания с испытанием, а также на него следует возложить обязанности, предусмотренные ст.76 УК Украины..
Меру пресечения подсудимому ОСОБА_1 до вступления приговора в законную силу, оставить прежнюю подписку о невыезде (т.8 л.д.80-81).
В срок отбытия наказания зачесть период содержания его под стражей с 16.06.2010 года по 02.07.2010 года (т.8 л.д.31, 78-79, 80-81).
Вещественные доказательства (документы изъятые в процессе досудебного следствия) подлежат хранению в материалах дела (т.1,2,3,6,7,8).
Иск ООО «АУЗ Факторинг» подлежит оставлению без рассмотрения в связи с неявкой представителя истца в судебное заседание.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.321-324,332-335 УПК Украины, суд-
П Р И Г О В О Р И Л:
ОСОБА_1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.2 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины и назначить ему наказание:
- по ч.5 ст.191 УК Украины, с применением ст.69 ч.1 УК Украины, в виде 5 лет лишения свободы в исправительном учреждении с лишением права занимать должности связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей на предприятиях в учреждениях и организациях всех форм собственности, сроком на 3 года;
- по ч.2 ст. 28 ч.2 ст.366 УК Украины в виде 3 лет лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей на предприятиях в учреждениях и организациях всех форм собственности, сроком на 2 года.
В соответствии с ч.1 ст.70 УК Украины, окончательное наказание определить путём поглощения менее строгого наказания более строгим наказанием, в виде пяти лет лишения свободы в исправительном учреждении, с лишением права занимать должности связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей на предприятиях в учреждениях и организациях всех форм собственности, сроком на 3 года.
В соответствии со ст.ст.75, 76 УК Украины освободить ОСОБА_1 от отбытия основного наказания в виде лишения свободы с испытанием, если он в течение 3 (трех) лет испытательного срока не совершит нового преступления и выполнит возложенные судом обязанности:
- не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения уголовно-исполнительной инспекции;
- уведомлять уголовно-исполнительную инспекцию об изменении места жительства;
- периодически являться на регистрацию в указанную инспекцию.
Меру пресечения ОСОБА_1 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю подписку о невыезде (т.8 л.д.80-81).
В срок отбытия наказания зачесть период содержания ОСОБА_1 под стражей с 16.06.2010 года по 02.07.2010 года (т.8 л.д.31,78-79,80-81).
Вещественные доказательства по делу (документы) оставить в материалах дела (т.1,2,3,6,7,8).
Гражданский иск ООО «АУЗ Факторинг» оставить без рассмотрения. Разъяснить гражданскому истцу возможность рассмотрения его иска в гражданском судопроизводстве.
На приговор может быть подана апелляция в судебную палату по уголовным делам апелляционного суда Одесской области в течение 15 дней с момента провозглашения приговора.
Судья Журавель Ф.И.