Справа № 588/950/16-к
1-кс/588/271/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.08.2016 року м. Тростянець
Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 01.01.2016 року за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 1 статтею 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до документів
У С Т А Н О В И В:
Слідчий Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 08.08.2016 року звернулася до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю про рух грошових коштів 07.05.2016 року по банківському рахунку № НОМЕР_1 в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням способу зняття грошових коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів).
Клопотання слідчого мотивовано тим, що у провадженні СВ Тростянецького ВП перебувають матеріали кримінального провадження, 31.05.2016 року начальником Тростянецького відділу Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 прийнято рішення про об`єднання кримінальних проваджень, внесених до ЄРДР за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України в одне провадження з присвоєнням єдиного номеру - № 0000002, у тому числі кримінального провадження № 0000212 розпочатого за зверненням 07.05.2016 року до Тростянецького ВП ОСОБА_5 про те, що 07.05.2016 року близько 18 годині невідомою особою відносно неї були вчинені шахрайські дії, в результаті яких з її рахунку в " ІНФОРМАЦІЯ_1 " були зняті грошові кошти в сумі 3710 гривень.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що в " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вона має рахунок НОМЕР_1 , на якому містяться нараховані їй в якості пенсії грошові кошти. Вказаним коштами потерпіла не користувалась, нікому інформації про зазначений рахунок не повідомляла. 07.05.2016 року близько о 18 годині їй на мобільний телефон зателефонував невідомий їй номер НОМЕР_2 . Незнайомий чоловік вказав, що він є працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який перевіряє персональні дані вказаної громадянки для того, щоб запобігти незаконному досутпу до грошових коштів. Після цього чоловік просив продиктувати номер картки потерпілої і вказав, що надійде код у вигляді смс-повідмолення, який йому треба продиктувати, що ОСОБА_5 виконала. Через кілька хвилин близько 18 год. 30 хв. на мобільний телефрн надійшло смс-повідомлення про те, що з рахунку ОСОБА_5 з указаної карти знято грошові кошти в сумі 90 грн., потім в сумі 50 грн., через деякий час надійшло повідомлення про те, що знято 3570 грн. Після цього потрепіла зателефонувала на "гарячу лінію" ІНФОРМАЦІЯ_1 та заблокувала свій рахунок.
Слідчий у клопотанні вказала, що характер і обставини кримінального правопорушення зумовили необхідність встановлення всієї можливої інформації якою володіє банк про рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного правопорушення.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала у повному обсязі та просив його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань, з якого вбачається, що у провадженні СВ Тростянецького ВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за 0000002 від 01.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України 23.04.2016 року до Тростянецького ВП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 07.05.2016 року близько 18 годині невідомою особою відносно неї були вчинені шахрайські дії, в результаті яких з її рахунку в " ІНФОРМАЦІЯ_1 " були зняті грошові кошти в сумі 3710 гривень.
Слідчим у кримінальному провадженні №№ 0000002 є слідчий Тростянецького ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 .
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з вимогами пунктів 5-7 частини 2 статті 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно з пунктами 1, 4, 5 частини 1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.
Слідчий Тростянецького ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, що становить банківську таємницю про рух грошових коштів 07.05.2016 року по банківському рахунку № НОМЕР_1 в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням способу зняття грошових коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів).
Проте, у клопотанні не вказано повне найменування юридичної особи, яка має надати тимчасовий доступ до речей і документів, не вказано де саме знаходиться інформація, зазначена у клопотанні: у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи у володінні Філії Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Крім того, у доданих до клопотання матеріалах відсутні докази (виписка по рахунку, довідка тощо) про те, що рахунок у ОСОБА_5 відкрито саме в установі (відділенні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ", тобто слідчим не доведено, що саме указана установа банку володіє документами, доступ до яких останній просить надати. Поряд з цим, звертає на себе увагу та обставина, що слідчий просить доступ до документів про рух коштів по банківському рахунку на ім`я " ОСОБА_5 ", при цьому відповідно до витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань та протоколу допиту від 08.05.2016 року потерпілою у цьому провадженні є ОСОБА_5 .
Також слідчим не вказано прізвище ім`я та по-батькові особи, якій повинно бути надано право тимчасового доступу до документів, указаних у клопотанні.
З огляду на зазначені обставини, вважаю, що підстави для задоволення клопотання слідчого Тростянецького ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - відсутні.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 160, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
У задоволенні клопотання слідчого Тростянецького ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю про рух грошових коштів 07.05.2016 року по банківському рахунку № НОМЕР_1 в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням способу зняття грошових коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1