Справа № 473/1034/15-к
Провадження № 1-КС/473/518/2016
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
"22" серпня 2016 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 ,

слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № 0000138, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора та слідчого,

В С Т А Н О В И В :
19 січня 2015 року до ЄРДР за номером 0000138, з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України внесено заяву громадянки ОСОБА_5 про те, що в період з 15 січня 2015 року по 16 січня 2015 року в місті Вознесенську Миколаївської області невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 5040 гривень.

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 КПК України для тимчасового доступу до речей та документів, які полягають у наданні слідчому СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 керівництвом офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 наступних відомостей та банківських документів:

1. Відомості про персональні дані власників карткових рахунків КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ХХХХ НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , та № 4627 08ХХ ХХХХ НОМЕР_3 , на які в період з 15 січня 2015 року по 16 січня 2015 року було здійснено переказ грошових коштів в сумі 5040 гривень.

На картку № 4149 43ХХ ХХХХ ХХ80 здійснено переказ 15 січня 2015 року за часом в 15.12.58, номер чеку НОМЕР_4 , термінал TS 202928/

На картку № 4627 08ХХ ХХХХ ХХ07 здійснено переказ 15 січня 2015 року за часом в 16.22.24, номер чеку НОМЕР_5 , термінал TS 202928, та 16 січня 2015 року за часом в 10.50.48, номер чеку НОМЕР_6 , термінал TS 208402,

2. Дані про зняття грошових коштів з зазначенням місця їх зняття /місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача/, з карткових рахунків КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ХХХХ НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , та № 4627 08ХХ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 , на які в період з 15 січня 2015 року по 16 січня 2015 року було здійснено переказ грошових коштів в сумі 5040 гривень.

На картку № 4149 43ХХ ХХХХ ХХ80 здійснено переказ 15 січня 2015 року за часом в 15.12.58, номер чеку НОМЕР_4 , термінал TS 202928/

На картку № 4627 08ХХ ХХХХ ХХ07 здійснено переказ 15 січня 2015 року за часом в 16.22.24, номер чеку НОМЕР_5 , термінал TS 202928, та 16 січня 2015 року за часом в 10.50.48, номер чеку НОМЕР_6 , термінал TS 208402,

3. Фото та відео матеріали, щодо зняття грошових коштів в банкоматах КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з пластикових платіжних карток № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_6 , та № НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 , на які в період з 15 січня 2015 року по 16 січня 2015 року було здійснено переказ грошових коштів в сумі 5040 гривень за три транзакції.

При здійсненні тимчасового доступу до речей та документів слідчим СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 необхідно її забезпечити можливість ознайомитися з ними, зробити з них копії, та вилучити їх, тобто здійснити виїмку належним чином завірених копій відповідних документів, які знаходяться в офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 .

В клопотанні поданому до суду зазначено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до даних відомостей та документів, а також їх виїмка необхідні для забезпечення можливості проведення ряду слідчих дій при проведенні кримінального провадження.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, їх виїмку, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до якого в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до цих документів, їх виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до речей і документів, та їх виїмку.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, їх виїмку, слідчий суддя виходить також з положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відповідно до якого до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також з вимог та положень ст. ст. 60-62 глави 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до яких визначено поняття банківської таємниці, зобов`язань щодо збереження банківської таємниці та порядку розкриття банківської таємниці.

На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України

П О С Т А Н О В И В :
Надати слідчому СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які полягають у наданні керівництвом офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 наступних відомостей та банківських документів:

1. Відомості про персональні дані власників карткових рахунків КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ХХХХ НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , та № 4627 08ХХ ХХХХ НОМЕР_3 , на які в період з 15 січня 2015 року по 16 січня 2015 року було здійснено переказ грошових коштів в сумі 5040 гривень.

На картку № 4149 43ХХ ХХХХ ХХ80 здійснено переказ 15 січня 2015 року за часом в 15.12.58, номер чеку НОМЕР_4 , термінал TS 202928/

На картку № 4627 08ХХ ХХХХ ХХ07 здійснено переказ 15 січня 2015 року за часом в 16.22.24, номер чеку НОМЕР_5 , термінал TS 202928, та 16 січня 2015 року за часом в 10.50.48, номер чеку НОМЕР_6 , термінал TS 208402,

2. Дані про зняття грошових коштів з зазначенням місця їх зняття /місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача/, з карткових рахунків КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ХХХХ НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , та № 4627 08ХХ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 , на які в період з 15 січня 2015 року по 16 січня 2015 року було здійснено переказ грошових коштів в сумі 5040 гривень.

На картку № 4149 43ХХ ХХХХ ХХ80 здійснено переказ 15 січня 2015 року за часом в 15.12.58, номер чеку НОМЕР_4 , термінал TS 202928/

На картку № 4627 08ХХ ХХХХ ХХ07 здійснено переказ 15 січня 2015 року за часом в 16.22.24, номер чеку НОМЕР_5 , термінал TS 202928, та 16 січня 2015 року за часом в 10.50.48, номер чеку НОМЕР_6 , термінал TS 208402,

3. Фото та відео матеріали, щодо зняття грошових коштів в банкоматах КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з пластикових платіжних карток № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_6 , та № НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 , на які в період з 15 січня 2015 року по 16 січня 2015 року було здійснено переказ грошових коштів в сумі 5040 гривень за три транзакції.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних в даній ухвалі відомостей, речей та документів забезпечити слідчому СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 можливість ознайомитися з ними, зробити з них копії, та вилучити їх, тобто здійснити виїмку належним чином завірених копій відповідних документів, які знаходяться в офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 , відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 22 вересня 2016 року.

Роз`яснити керівництву офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, з проведенням їх виїмки може бути оскаржена в апеляційному порядку, відповідно до ст.310 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1