Справа № 333/1805/16-к
Справа №333/1805/16-к
Пр.№1-кс/333/280/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 квітня 2016 року м.Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого Комунарського ВП Ленінського ВП ГУ НП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури №2 Запорізької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000482 від 29.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:
08 квітня 2016 року слідчий Комунарського ВП Ленінського ВП ГУ НП України в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а також дозвіл на вилучення документів, які перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , по картковим рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , з можливістю їхнього вилучення, відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України а саме: 1. всіх наявних копій документів на відкриття вищевказаних карткових рахунків, а саме:- виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунків грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала у період часу з 15.10.2015 до 09.12.2015; -зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах у період з 15.10.2015 по 10.12.2015.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 29.01.2016 до Комунарського РВ надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що в період з 15.10.2015 до 09.12.2015, невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа її грошовими коштами.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 15.10.2015 до 09.12.2015 невідома особа, назвавшись представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом відшкодування матеріального збитку, за медичні препарати, які нібито не відповідають встановленим стандартам, придбані потерпілою, шахрайським шляхом, заволоділа її грошовими коштами в сумі 172,961 грн., з яких: грошові кошти в сумі 12764 грн., потерпіла в період часу з 19.10.2015 до 26.10.2015, перерахувала на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , оформленого на ім`я ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 2150 грн. 15.10.2015, було перераховано на рахунок № НОМЕР_2 , оформленого на ім`я ОСОБА_7 , та грошові кошти в сумі 158047 грн. в період часу з 29.10.2015 до 09.12.2015 перераховано на рахунок № НОМЕР_3 , оформленого на ім`я ОСОБА_8 .

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з можливістю їхнього вилучення, відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України.

Крім того, розгляд даного клопотання, слідчий вважає за необхідне, провести без участі представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного, всебічного розслідування кримінального провадження.

Враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, оскільки вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, слідчий просить задовольнити клопотання.

Враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, а також те, що завчасна обізнаність представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного, всебічного розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без участі представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Судом встановлено, що 29.01.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000482).

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що слідчий під час розгляду клопотання довів наявність достатніх підстав вважати, що іншим шляхом встановити осіб на причетність до скоєного даного кримінального правопорушення, не є можливим, клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , підлягає задоволенню у повному обсязі.

На підставі вкладеного, керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Комунарського ВП Ленінського ВП ГУ НП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури №2 Запорізької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000482 від 29.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Комунарського ВП Ленінського ВП ГУ НП України в Запорізькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ, а також дозвіл на вилучення документів, відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України, які перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , по картковим рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , з можливістю їхнього вилучення, відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України а саме:

- всіх наявних копій документів на відкриття вищевказаних карткових рахунків, а саме:

- виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунків грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала у період часу з 15.10.2015р. до 09.12.2015р.

- зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах у період з 15.10.2015р. по 10.12.2015р..

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 08.05.2016 року.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її винесення до Апеляційного суду Запорізької області.

Слідчий суддя ОСОБА_1