Провадження № 1-кс/554/2961/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 квітня 2016 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю начальника відділу - ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000317 від 23 вересня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
07 квітня 2016 року в провадження в провадження слідчого судді надійшло клопотання начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення, погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Полтавської області молодшого радника юстиції ОСОБА_4 . В якому прохали: Задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання дозволу начальникові відділу СУ УМВС України в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому о/у сектору СП Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_5 , а також слідчим СУ ГУНП в Полтавській області, що здійснюють досудове розслідування кримінального провадження у групі слідчих, на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення їх виїмки) в ІНФОРМАЦІЯ_1 податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: податкової звітності за формою 1-ДФ за період 1-4 квартал 2011 року 1-4 квартал 2015 року; актів проведених планових та позапланових перевірок, декларацій зі сплати ПДВ та додатків до них, додатків №5, уточнюючих до них декларацій, декларацій зі плати податку за землю з додатками та ін., а також відомостей щодо IP-адреси з якої протягом вказаного періоду, та зокрема протягом 2015 року направлялась податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до органів Державної фіскальної служби. .
У судовому засіданні начальник відділу клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення начальника відділу, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, для проведення судово-економічної експертизи, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №0000317 від 23 вересня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 21 січня 2014 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_7 » в особі ОСОБА_8 укладено договір оренди землі, а саме земельної ділянки площею 4161 кв.м. кадастровий номер :15:014:0070 на підставі рішення 36 сесій ІНФОРМАЦІЯ_4 6 скликання від 05.12.2013 для будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями та підземним паркінгом, за адресою: АДРЕСА_1 . Нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 0.4161 га, кадастровий номер :15:014:0070, згідно із матеріалами «Технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Полтави» із урахуванням категорії земель за функцією використання, коефіцієнта індексації за 2014 рік та визначенням локальних коефіцієнтів складає 7 250 838,4 грн. Водночас, у договорі оренди вказаної земельної ділянки від 21.01.2014 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПП" ОСОБА_7 " та розрахунку розміру орендної плати ІНФОРМАЦІЯ_3 визначено нормативну грошову оцінку 731 129,34 грн. Таким чином внаслідок заниження нормативної грошової оцінки земельної ділянки міський бюджет недоотримав у 2014 році 207 тис. грн. орендної плати. Крім того встановлено, що за умовами договору №18 від 04.11.2013 про пайову участь у розвитку інфраструктури м.Полтави, укладеного між ПП ОСОБА_7 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , ПП ОСОБА_7 повинно перерахувати на рахунок УДКСУ у м.Полтаві пайовий внесок в сумі 24 998 грн.17 коп. Однак, на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 з даного приводу від 28.03.2008 26 сесія 5 скликання, а також пропозиції ПП « ОСОБА_7 » останнє на договірних засадах повинно перерахувати кошти в сумі 100 000 грн. до цільового фонду міської ради, розробити проект розподілу території, план відселення мешканців та список житлових і нежитлових будинків й господарських споруд, що підлягали знесенню, підготувати документи щодо вилучення земельних ділянок, відселення мешканців з житлових будинків та виплати компенсації, документи щодо анулювання права власності.Вказані вище документи ІНФОРМАЦІЯ_4 на запит слідчого надані не були з посиланням на їх вилучення в 2014 році слідчими прокуратури Полтавської області. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_2 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів з матеріалів податкової справи, а саме: податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: податкової звітності за формою 1-ДФ за період 1-4 квартал 2011 року 1-4 квартал 2015 року; актів проведених планових та позапланових перевірок, декларацій зі сплати ПДВ та додатків до них, додатків №5, уточнюючих до них декларацій, декларацій зі плати податку за землю з додатками та ін., а також відомостей щодо IP-адреси з якої протягом вказаного періоду, та зокрема протягом 2015 року направлялась податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до органів Державної фіскальної служби, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_2 .
Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000317 від 23 вересня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України задовольнити.

Надати дозвіл з 07 квітня 2016 року до 07 травня 2016 року начальникові відділу СУ УМВС України в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому о/у сектору СП Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до матеріалів податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_2 .
Надати дозвіл з 07 квітня 2016 року до 07 травня 2016 року начальникові відділу ІНФОРМАЦІЯ_5 підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому о/у сектору СП Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів з матеріалів податкової справи, а саме: податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: податкової звітності за формою 1-ДФ за період 1-4 квартал 2011 року 1-4 квартал 2015 року; актів проведених планових та позапланових перевірок, декларацій зі сплати ПДВ та додатків до них, додатків №5, уточнюючих до них декларацій, декларацій зі плати податку за землю з додатками та ін., а також відомостей щодо IP-адреси з якої протягом вказаного періоду, та зокрема протягом 2015 року направлялась податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до органів Державної фіскальної служби, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1