печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
27.10.2016 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме до: роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, за період з 01.01.2015 р. по 24.10.2016 р., відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, із наданням вказаної інформації у роздрукованому та електронному вигляді; оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в період з 01.01.2015 р. по 24.10.2016 р.; оригіналів документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в період з 01.01.2015 р. по 24.10.2016 р.; SWIFT-повідомлень на перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в період з 01.01.2015 р. по 24.10.2016 р.; копії юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000804, внесеному 20.08.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом вимагання неправомірної вигоди співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_4 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме за фактом звернення невстановлених осіб до посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з пропозицією «вирішити питання» щодо повернення вилучених у даного товариства в ході кримінального провадження № 0000029 труб за надання грошових коштів працівникам поліції, які здійснювали їх вилучення та досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Зокрема, в обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступні обставини. 18.05.2016 під час досудового розслідування співробітниками Головного управління Національної поліції в Київській області кримінального провадження № 0000029 від 03.02.2016 (за ч. 4 ст. 191 та ч. 4 ст. 364 КК України) на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ) проведено обшук, в ході якого вилучено 137 865 кілограм мідно-нікелево-залізних труб (МНЖ 5.1) та інші документи. Вказані матеріальні цінності 19.05.2016 передані для тимчасового відповідального зберігання ОСОБА_5 (без належного обліку та оформлення), де вони зберігалися на території ВК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 , заступник голови правління ОСОБА_6 ). В подальшому, 09.08.2016 після проведення на території ВК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » обстеження труб (МНЖ 5.1) встановлено нестачу вилучених труб вагою 91 тонна на загальну вартість близько 5857222,8 грн. У ході виконання доручення оперативним підрозділом встановлено, що ОСОБА_5 передано ОСОБА_7 партію труб вагою близько 90 тонн, які останній реалізував, використовуючи підконтрольні останньому суб`єкти господарювання, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) банківський рахунок № НОМЕР_1 , який був використаний для перерахування грошових коштів із реалізації труб МНЖ 5.1.

За вказаних обставин слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме до даних про рух коштів по вказаних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших зазначених в клопотанні відомостей.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до п.п.5,6 ч.1 ст.160 КПК України в клопотанні зазначаються 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України для його задоволення, оскільки, слідчим не надано слідчому судді доказів належних даних про викладені в клопотанні обставини щодо участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в обставинах, що розслідуються у даному кримінальному провадженні, яке здійснюється за фактом вимагання неправомірної вигоди співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_4 , та відповідно можливості використання одержаних відомостей як доказів у даному кримінальному провадженні.

Поряд з тим, слідчим не доведено суду і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, які містять банківську таємницю, зокрема шляхом допиту представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тощо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1