Суворовський районний суд міста Одеси
Справа № 523/1318/15-к
Провадження № 1кс/523/108/15
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до документів
30.01.2015 року м. Одеса
Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду внесене в кримінальному провадженні 0005065 клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:
30 січня 2015 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Суворовського району м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що в кримінальному провадженні 0005065 здійснюється досудове розслідування факту використання директором приватного виробничо-комерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , ОСОБА_5 підроблених офіційних документів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч. 4 КК України.

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що приблизно у березні 2012 року до нього звернувся знайомий на ім`я ОСОБА_6 , з пропозицією зайняти посаду директора приватного виробничо-комерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , за винагороду у розмірі 500 гривень на місяць, без здійснення фінансово-господарської діяльності, на що він погодився.

Також зі свідчень ОСОБА_5 слідує, що фінансово-господарську діяльність на підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він не здійснював, податкові декларації з податку на додану вартість, з податку на прибуток, податкові накладні, акти виконаних робіт, акти перевірок податковими інспекторами податкових інспекцій, чекові книжки про отримання готівкових грошових коштів ніколи не підписував. Також він, як директор підприємства ніколи та ні кому не поставляв будь-які товари, не здійснював послуги, не виконував роботи від імені директора ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , а також ні від кого не отримував товари та послуги. Вид діяльності підприємства ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » йому не відомий. Зі слів ОСОБА_6 йому лише відомо, що через підприємство ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалась легалізація та конвертація грошових коштів. Також підприємство ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 нарощувало податковий кредит з податку на додану вартість своїм контрагентам, без поставки будь-якої продукції.

У кого перебували друки, реєстраційні, бухгалтерські, податкові документи ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », йому не відомо, він їх ніколи не бачив, та ними не користувався.

З колишнім директором та засновником підприємства ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , ОСОБА_7 він не знайомий. ОСОБА_8 на посаду головного бухгалтера підприємства не призначав, та з останньою також незнайомий.

Контрагенти підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , йому не відомі, з їх директорами, бухгалтерами, засновниками ніколи не співпрацював, ніяких угод не укладав.

У зв`язку з викладеним, виникла термінова необхідність отримання тимчасового доступу до відомостей, які становить банківську таємницю, а саме до роздруківок руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 який знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , за період з дня їх відкриття по теперішній час, оскільки вини містять доказові відомості в даному кримінальному провадженні, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказ, можливі лише у разі надання тимчасового доступу до них та їх вилучення.

Суд погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до документів з інформацією, яка знаходиться в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , про юридичну особу приватне виробничо-комерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , що містять банківську таємницю, можуть стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.
Крім того, беручи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації особою, у володінні якої в даний час вона перебуває, розгляд даного клопотання проведено у відсутність такої особи.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 , з правом залучення співробітників УДСБЕЗ ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомитись з роздруківкою банківського рахунку № НОМЕР_2 (валюта рахунку українська гривня, євро, російський рубль, долар США) та вилучення інформації та документів, які відображають фінансові операції ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у період часу з дня відкриття рахунку № НОМЕР_2 по теперішній час для запобігання їх можливого знищення, які зберігається у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів;

- інформації, що збережена на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носіях), у період часу з дня відкриття рахунків по теперішній час;

- справ з юридичного оформлення рахунку № № НОМЕР_2 відкритого ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

- платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час;

- заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», договору на обслуговування зазначених систем та акти введення систем в експлуатацію, документів, що свідчать встановлення систем «клієнт-банк», «Інтернет-банкінг»;

- документів, що підтверджують генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

- відомості реєстрації клієнта ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 ), на сервері банку і на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- заявок на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які отримувало ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з моменту відкриття розрахункових рахунків по теперішній час, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливого знищення.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1