Провадження по справі 1-кс/2534/16
У Х В А Л А
25 серпня 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР 22.03.2016 року за № 0000031, про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, -

У С Т А Н О В И Л А :
Слідчий СВ фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС України в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ та можливість отримання копій документів , які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та є банківською таємницею ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Клопотання слідчий мотивував тим, що Слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до №0000031 від 22.03.2016, за фактом легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом невстановленими особами, які діючи від імені та за реквізитами фізичних осіб ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , у 2016 році, шляхом проведення фінансових операцій з грошовими коштами, які надійшли від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зняли в касі відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеси грошові кошти на загальну суму понад 2 млн. грн., в діях яких вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в період з 18.02.2016 по 23.02.2016, перерахувало на особовий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 4,55 млн. грн., ніби то як оплата за кукурудзу. В подальшому, в період з 19.02.2016 по 23.02.2016, з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок № НОМЕР_4 відкритий на ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) перераховано 4,5 млн. грн., у якості оплати згідно договору відступлення права вимоги №1 від 18.02.2016. Частина зазначених коштів з рахунку ОСОБА_5 перерахована на рахунки ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 , ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 , ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по 300 тис. грн. на кожний, як безвідсоткову позику фізичним особам строком на 10 років, та які зняті готівкою в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 . Також, з рахунку ОСОБА_5 в зазначеній банківській установі, готівкою знято 840 тис. грн.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » взято на облік в ДПІ у Святошинському районі м. Києва, має стан 0 (платник податків за основним місцем обліку), юридична адреса: АДРЕСА_3 , основний вид діяльності - Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням i кормами для тварин. Директор ОСОБА_12 . Підприємство є платником ПДВ, та згідно податкової звітності не задекларовано взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в вищезазначений період щодо реалізації кукурудзи на суму 4,55 млн. грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 було відкрито ряд банківських рахунків, які використовувались підприємством у незаконній господарській діяльності. Інформація з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за банківськими рахунками № НОМЕР_16 (українська гривня, євро, долар США), № НОМЕР_17 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль), № НОМЕР_18 (українська гривня, євро, долар США), № НОМЕР_19 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль), № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня) відкритими в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи, що стосуються власне відкриття та обслуговування зазначеного рахунку, необхідні для встановлення істини в даному кримінальному провадженні. Окрім того, інформація, яка міститься в банківських документах, має значення для доказування причетності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 до незаконної діяльності та єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Крім того, для встановлення осіб, які виступали від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , як службові особи цього підприємства, необхідно дослідити банківські картки із зразками підписів.

Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення прокурора, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Таким чином, документи, щодо яких подане клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отримання їх копій обумовлено потребами досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И ЛА :
Клопотання слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС України в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС України в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) із можливістю проведення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх завірені належним чином копії по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме:
-відомості про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відображених на паперовому та електронному носіях (лазерний диск, флеш пам`ять у форматі MS Word/ або MS Excel/ або TXT) по рахунку № НОМЕР_16 (українська гривня, євро, долар США), № НОМЕР_17 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль), № НОМЕР_18 (українська гривня, євро, долар США), № НОМЕР_19 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль), за період з 01.02.2016 по дату винесення ухвали;

-юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД - юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора);

-картки із зразками підписів і відбитком печатки;

-заяви на відкриття (закриття) рахунків, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

-заяв на видачу чекових книжок, грошових (касових) чеків про отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства за вищевказаний період;

-інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства;

-договорів та інших документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договору на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку № НОМЕР_16 (українська гривня, євро, долар США), № НОМЕР_17 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль), № НОМЕР_18 (українська гривня, євро, долар США), № НОМЕР_19 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль), за період з 01.02.2016 по дату винесення ухвали;

-кредитних договорів та документів, що складалися під час виконання кредитних договорів та сплати, зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати;

-договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт».

-протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта.

-відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

-копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1