Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/1485/2016
У Х В А Л А

01.04.2016р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власників майна: ОСОБА_4 та його представника ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та представника ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та представника ОСОБА_9 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області ОСОБА_10 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

26.01.2016р. в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження № 0000002, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 209 КК України за відомостями про реєстрацію ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, та які використовуються для вчинення фінансових операцій та правочинів з коштами та іншим майном, одержаними внаслідок вчинення безтоварних операцій у сфері реального сектору економіки на суму понад 50 млн. грн.

З метою документування протиправної діяльності зазначених осіб Центральним районним судом м. Миколаєва 25.03.16 винесено ухвали про надання дозволів на проведення обшуків за місцем проживання та в автомобілях ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , місцем проживання ОСОБА_8 та в офісі ОСОБА_4

30 березня 2016 року в офісних приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 ; за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 ; в автомобілі «Рено», д.н.з. НОМЕР_1 , що перебуває у користуванні ОСОБА_4 ; в автомобілі «Mitsubishi», д.н.з. НОМЕР_2 , що перебуває у користуванні ОСОБА_6 ; за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі ухвал слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва проведено обшуки, під час яких виявлено та вилучено речі та документи.

31.03.2016р. слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про накладення арешту на вилучені під час обшуків речі та документи. В обґрунтування клопотання зазначив, що накладення арешту на вказане майно необхідне з метою забезпечення кримінального провадження, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вказаних у клопотанні речей, документів та майна, у зв`язку з існуванням достатніх підстав та розумних підозр вважати, що вони є доказом злочину, а також грошовими коштами набутими злочинним шляхом та є доходом від вчиненого злочину.

ОСОБА_4 категорично заперечував проти накладення арешту на системний блок та ноутбук, що були вилучені за адресою АДРЕСА_4 , оскільки системний блок належить дружини, він їй потрібен для роботи. Ноутбук містить виключно сімейні фото та відео. Щодо решти майна та документів фактично не заперечував, стверджуючі частина комп`ютерної техніки перебуває в несправному стані, або ні містить інформації, що може цікавити слідчих.

ОСОБА_8 та її чоловік ОСОБА_11 категорично заперечували проти накладення арешту на всі речі та документи, що були вилучені за їх місцем мешкання, оскільки за їх місцем мешкання не було знайдено жодної печатки або документу, на які посилався слідчий суддя в ухвалі про надання дозволу на проведення обшуку. Взагалі ОСОБА_8 пояснила що ОСОБА_4 та ОСОБА_6 не знає. Ті печатки та документи що були вилучені здебільшого належать її чоловіку, який займається тим, що допомагає в реєстрації підприємств. Більшість підприємств, чиї печатки були вилучені, взагалі ще не мають навіть рахунків в банківських установах. Особливо просили не накладати арешт на печатку "ООД АРКАИМ 2015 Болгарія", оскільки ними знаходиться в стадії отримання дозвіл на ведення певного виду діяльності на території Болгарії, вони мають намір переміщувати біопальне на територію Болгарії та там його збувати, надали на підтвердження цього частку документації.

ОСОБА_12 не заперечував проти накладення арешту на комп`ютерну техніку, просив відмовити у накладенні арешту на грошові кошти в сумі 319600грн., оскільки це грошові кошти які він в березні 2016р. позичив у брата, в день обшуку грошові кошти знаходилися в автомобілі, він мав намір їхати до м. Одеса з метою обміну автомобіля з доплатою. На підтвердження надав розписку про позику.

Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання, матеріали додані до нього та наданні учасниками процесу, вважаю необхідним клопотання задовольнити частково виходячи з наступного.

З огляду на те що, предметом розслідування є створення ОСОБА_4 , ОСОБА_12 та ОСОБА_8 системи фіктивних, пов`язаних між собою, суб`єктів підприємницької діяльності, які використовуються для вчинення фінансових операцій та правочинів з коштами без фактичного проведення самих товарних операцій, то вся вилучена комп`ютерна техніка може містити в своєї пам`яті інформацію щодо проведення таких фінансових операцій, що має значення для доказування в кримінальному провадженні, та саме з цією метою слідчим вже призначена відповідна комп`ютерна експертиза.

Так саме, доказове значення мають всі вилучені в офісному приміщенні, в автомобілі ОСОБА_4 та за місцем мешкання ОСОБА_8 документи та печатки підприємств, оскільки ці печатки могли використовуватися при проведені безтоварних операцій.

Щодо вилучених грошових коштів у ОСОБА_12 , то вони також підлягають арешту, оскільки на даній стадії розслідування є достатні підстави вважати вказані грошові кошти грошовими коштами, що використовувалися ОСОБА_12 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 для проведення реальними суб`єктами господарювання безтоварних операцій через фіктивні підприємства, що були створені вказаними особами та є майном отриманим внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В автомобілі ОСОБА_4 був вилучений пістолет «Stalker 9/7-3», № НОМЕР_3 з магазином, в якому знаходяться патрони у кількості 13 шт. з маркуванням «Сова П 9mm» та слідчий просить на нього також накласти арешт. Однак з клопотання слідчого та пояснень прокурора в судовому засіданні не зрозуміло яке доказове значення для вказаного кримінального провадження має вказаний предмет, кримінальне провадження за ст. 263 КК України в ЄРДР за цім фактом не зареєстроване, а за такого в задоволенні клопотання в цієї частині необхідно відмовити.

За місцем мешкання ОСОБА_8 була вилучена печатка "гр. Варна ООД АРКАИМ 2015 Бьлгария". З урахуванням пояснень ОСОБА_8 та її чоловіка ОСОБА_11 щодо ведення підприємницької діяльності на території Болгарії та відсутності пояснень прокурора яким чином можливо використання Болгарського підприємтсва в схемі "конвертаційного центру" в м. Миколаєві, в задоволенні клопотання в цієї частині також вважаю необхідним відмовити.

Керуючись ст. 173, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково, накласти арешт на:

1. вилучені 30.03.16 в ході обшуку в офісних приміщеннях, розташованих за адресою: м. Миколаїв, вул. Садова 25А, офіс № 210-1:

- печатку ТОВ «Лонгор» (39854971) в корпусі чорного кольору;

- печатку ТОВ «Архітех-Буд» (39553939) в корпусі золотистого кольору;

- печатку ТОВ «Комфортстрой-Н» (39580480) в корпусі золотистого кольору;

- печатку ТОВ «Архітех-Буд» (39553939) в корпусі чорного кольору;

- документи щодо діяльності ТОВ «Комфортстрой-Н» (39580480). Зазначені документи в ході обшуку підшито в 4 паперові папки білого кольору на 1008 арк., 841 арк. , 391 арк. та на 525 арк., після чого зазначені документи опечатано паперовою стрічкою з підписами учасників слідчої дії.

- документи щодо діяльності ТОВ «Лонгор» (39854971) на 150 арк. Зазначені документи в ході обшуку підшито в паперову папку білого кольору на 150 арк. після чого зазначені документи опечатано паперовою стрічкою з підписами учасників слідчої дії.

- рахунок-фактуру № СФ-0000009 від 01.03.16 на суму 27840 грн., - на 1 арк.;

- лист ТОВ «Архітех-Буд» № 17-1 від 17.03.16, - на 1 арк.;

- документ із назвою «договірна ціна на будівництво Розбирання будівлі холодильника, що здійснюється у 2016 році» від 15.03.16 на суму 82338 грн. , - в 2-х примірниках, всього на 2 арк.;

- акт здачі прийняття робіт (надання послуг) № ОУ-0000006 на суму 7000 грн. від 29.02.16, - на 1 арк.;

- акт здачі прийняття робіт (надання послуг) № ОУ-0000005 на суму 3500 грн. від 29.02.16, - на 1 арк.;

- акт здачі прийняття робіт (надання послуг) № ОУ-0000003 на суму 7000 грн. від 31.01.16, - на 1 арк.;

- акт здачі прийняття робіт (надання послуг) № ОУ-0000002 на суму 3500 грн. від 31.01.16, - на 1 арк.;

- акт здачі прийняття робіт (надання послуг) № ОУ-0000019 на суму 66360 грн. від 31.12.15, - на 1 арк.;

- акт здачі прийняття робіт (надання послуг) № ОУ-0000020 на суму 52910 грн. від 31.12.15, - на 1 арк.;

- акт здачі прийняття робіт (надання послуг) № ОУ-0000021 на суму 96060 грн. від 31.12.15, - на 1 арк.;

- акт здачі прийняття робіт (надання послуг) № ОУ-0000022 на суму 40250 грн. від 31.12.15, - на 1 арк.;

- акт здачі прийняття робіт (надання послуг) № ОУ-0000023 на суму 67400 грн. від 31.12.15, - на 1 арк.;

- договір № 5-10 від 05.10.15 з додатками до нього, всього на 9 арк.;

- ноутбук «Lenovo» s: WB11211747 чорного кольору із зарядним пристроєм;

- жорсткий магнітний «Філіпс» SDE5170VC/97;

- CD-r «Arena» в конверті, на якому рукописним способом зроблено запис «Стройтех ЛТД Директор, 4023»;

- CD-r «Arena» в конверті, на якому рукописним способом зроблено запис «Стройтех ЛТД, печатка, 4023»;

- CD-r «Arena» в конверті, на якому рукописним способом зроблено запис «Інтехбезпека Директор, 234»;

- CD-r «Arena» в конверті, на якому рукописним способом зроблено запис «Інтехбезпека Печатка, 234»;

- CD-r «Arena» в конверті, на якому рукописним способом зроблено запис «АБ Директор, 395»;

- CD-r «Arena» в конверті, на якому рукописним способом зроблено запис «АБ Печатка, 395»;

- CD-r «Arena» в конверті, на якому рукописним способом зроблено запис «Комф-н Директор, 3958»;

- CD-r «Arena» в конверті, на якому рукописним способом зроблено запис «Комф-н Печатка, 3958»;

- CD-r «Arena» в конверті, на якому рукописним способом зроблено запис «Авторемсервіс ЛТД Печатка, 3960»;

- CD-r «Arena» в конверті, на якому рукописним способом зроблено запис «Авторемсервіс ЛТД Директор, 3960»;

- CD-r з типографською наклейкою «Акредитований центр сертифікації ключів MASTERKEY» в конверті, на якому рукописним способом зроблено запис «ЕБ 1980» та проставлено позначення навпроти графи «Керівник»;

- CD-r з типографською наклейкою «Акредитований центр сертифікації ключів MASTERKEY» в конверті, на якому рукописним способом зроблено запис «Е-Б 1980» та проставлено позначення навпроти графи «Електронна печатка»;

- CD-r з типографською наклейкою «Акредитований центр сертифікації ключів MASTERKEY» в конверті, на якому рукописним способом зроблено запис «Р-Б 2410» та проставлено позначення навпроти графи «Керівник»;

- CD-r з типографською наклейкою «Акредитований центр сертифікації ключів MASTERKEY» в конверті, на якому рукописним способом зроблено запис «Р-Б 2410» та проставлено позначення навпроти графи «Електронна печатка»;

- CD-r з типографською наклейкою «Акредитований центр сертифікації ключів MASTERKEY» в конверті, на якому рукописним способом зроблено запис «Лонгор 1969» та проставлено позначення навпроти графи «Керівник»;

- CD-r з типографською наклейкою «Акредитований центр сертифікації ключів MASTERKEY» в конверті, на якому рукописним способом зроблено запис «Лонгор 1969» та проставлено позначення навпроти графи «Електронна печатка»;

- CD-r з типографською наклейкою «Акредитований центр сертифікації ключів MASTERKEY» в конверті, на якому рукописним способом зроблено запис «Комф-н 1974» та проставлено позначення навпроти графи «Електронна печатка»;

- CD-r з типографською наклейкою «Акредитований центр сертифікації ключів MASTERKEY» в конверті, на якому рукописним способом зроблено запис «Комф-н 1974» та проставлено позначення навпроти графи «Керівник»;

- CD-r з типографською наклейкою «Акредитований центр сертифікації ключів MASTERKEY» в конверті, на якому рукописним способом зроблено запис «А-П 1973» та проставлено позначення навпроти графи «Керівник»;

- CD-r з типографською наклейкою «Акредитований центр сертифікації ключів MASTERKEY» в конверті, на якому рукописним способом зроблено запис «А-П 1973» та проставлено позначення навпроти графи «Електронна печатка»;

- CD-r з типографською наклейкою «Акредитований центр сертифікації ключів MASTERKEY» в конверті, на якому рукописним способом зроблено запис «А-Б 1987» та проставлено позначення навпроти графи «Електронна печатка»;

- CD-r з типографською наклейкою «Акредитований центр сертифікації ключів MASTERKEY» в конверті, на якому рукописним способом зроблено запис «А-Б 1987» та проставлено позначення навпроти графи «Керівник»;

- CD-r з типографською наклейкою «Акредитований центр сертифікації ключів MASTERKEY» в конверті, на якому рукописним способом зроблено запис «АРС ЛТД 1991» та проставлено позначення навпроти графи «Електронна печатка»;

- CD-r з типографською наклейкою «Акредитований центр сертифікації ключів MASTERKEY» в конверті, на якому рукописним способом зроблено запис «АРС ЛТД 1991» та проставлено позначення навпроти графи «Керівник»;

- ноутбук «LG R405», s:MEZ39244006 чорного кольору із зарядним пристроєм;

- печатку ТОВ «Стройтех ЛТД» (40233852) золотистого кольору;

- печатку ТОВ «Інтехбезпека» (40234044) золотистого кольору.

2. вилучені 30.03.16 в ході обшуку за місцем тимчасового мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 :

- жорсткий магнітний диск «Toshiba», s: Y207P12QT;

- жорсткий магнітний диск «Seagate», s: G2Y1CWWJ;

- системний блок чорного кольору;

- ноутбук «Samsung», s: ET20936Q900204T;

- ноутбук «Toshiba», PSK1SF-0400RV.

3. вилучені 30.03.16 в ході обшуку в автомобілі «Рено», д.н.з. НОМЕР_1 , що перебуває у користуванні ОСОБА_4 :

- лист ТОВ «Комфортстрой-Н»;

- копія статуту ТОВ «Гефест Люкс»;

- документи ТОВ «Стандарт-Енерголюкс», ТОВ «Гранд-Ера», ТОВ «ЕРА-Буд ЛТД» та ін., всього на 40 арк.;

- папка синього кольору з документами, всього на 35 арк.

4. вилучені 30.03.16 в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_4 :

- системний блок чорного кольору модель А50.47;

- ноутбук «НР», чорного кольору ENVY01v7.

5. вилучені 30.03.16 в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_5 :

- ноутбук чорного кольору «Samsung», модель: NP-R70A0041SEK, s: BC0493CQ100049Y;

- планшетний комп`ютер «ASUS», модель TF700T, s: D40KCY011684, сірого кольору;

- печатку приватного підприємства «КАМА», свідоцтво № 22305711 м. Севастополь;

- печатка ТОВ «ГАЛСТРОП», ідентифікаційний код 3937088, м. Київ;

- печатка ТОВ «АЛТЕЗЗА», ідентифікаційний код 41310025, м. Миколаїв;

- печатка ТОВ «СИНТА-ТРАНС», ідентифікаційний код 39884318, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район;

- печатка ТОВ «Галстрон», ідентифікаційний код 39327088, м. Київ;

- печатка ТОВ «Р-Профі», ідентифікаційний код 18149054, м. Київ;

- печатка ТОВ «ВАРИО-ЮГ», ідентифікаційний код 37104751, м. Миколаїв;

- печатка ПП «ЮГ-КОМПЛЕКТ», ідентифікаційний код 32720350, м. Миколаїв;

- печатка ТОВ «Солартранс», ідентифікаційний код 40309786, м. Миколаїв;

- печатка ТОВ «ТАМАРИС», ідентифікаційний код 40309732, м. Миколаїв;

- печатка ТОВ «Орикс Сервіс», ідентифікаційний код 40309926, м. Миколаїв;

- печатка ТОВ «Винтаж Сервис», ідентифікаційний код 40309643, м. Миколаїв;

- статут ТОВ «Галстроп» від 22.07.2015 р.;

- статут ТОВ «Галстроп» (нова реждакція) від 17.07.2015 р.;

- протокол № 07/15 ТОВ «Галстроп» від 17.07.15;

- копія рішення учасника № 3 ПП «Юг-комплект» від 26.02.16;

- наказ № 7-к ТОВ «Галстроп» від 20.07.15;

- заява-договір № Т184-013045559 від 16.03.16;

- заява-договір № Т184-013045417 від 14.03.16;

- заява-договір № Т184-013045423 від 14.03.16;

- заява-договір № Т184-013045315 від 12.03.16;

- заява-договір № Т184-013045311 від 12.03.16;

- заява-договір № Т184-013045385 від 12.03.16;

- заява-договір № Т184-013045321 від 12.03.16;

- заява-договір № Т184-013045367 від 12.03.16;

- заява-договір № Т184-013045340 від 12.03.16;

- заява-договір № Т184-013045332 від 12.03.16;

- статут ТОВ «Варна-Юг» (нова редакція) від 29.02.16;

- статут ТОВ «Варна-Юг» від 18.05.10;

- копія статуту ТОВ «Варна-Юг» від 18.05.10;

- документи, пов`язані із діяльністю ТОВ «Варна-Юг», - на 20 арк.;

- договір купівлі-продажу № 27/03.16 р. від 14.03.16;

- копій документів, пов`язаних із діяльністю ТОВ «Варна-Юг», - на 5 арк.;

- статут приватного підприємства «Юг-Комплект» (нова редакція) від 14.04.11;

- статут ПП «Юг-Комплект» від 14.12.05;

- статут ПП «Юг-Комплект» від 18.04.11;

- копія статуту ПП «Юг-Комплект» від 18.04.11;

- договір купівлі-продажу № 28/03.16 від 14.03.16;

- документи, пов`язані із діяльністю ПП «Юг-Комплект», - на 12 арк.;

- копії документів, пов`язаних із діяльністю ПП «Юг-Комплект», - на 5 арк.;

- статут ТОВ «Синта-Транс» від 02.07.05;

- договір № 21 від 15.03.16;

- наказ № 1 від 02.07.15 ТОВ «Синта-Транс»;

- рішення № 1 ТОВ «Синта-Транс» від 02.07.15;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_13 ;

- документи, пов`язані із діяльністю ТОВ «Солартранс», - на 11 арк.;

- документи, пов`язані із діяльністю ТОВ «Винтаж Сервіс», - на 11 арк.;

- документи, пов`язані із діяльністю ТОВ «АЛТЕЗЗА», - на 11 арк.;

- документи, пов`язані із діяльністю ТОВ «Орикс Сервіс», - на 11 арк.;

- документи, пов`язані із діяльністю ТОВ «Тамарис», - на 11 арк.;

- статут ТОВ «Р-Профи» від 03.11.14;

- документи, пов`язані із діяльністю ТОВ «Р-Профі», - на 3 арк.;

- аркуші паперу формату А-4, на яких виконані підписи на 10 арк.;

- договір поставки № 101/см від 01.03.16.

6. вилучені 30.03.16 в ході обшуку в автомобілі «Mitsubishi», д.н.з. НОМЕР_2 , що перебуває у користуванні ОСОБА_6 :

- 319600 (триста дев`ятнадцять тисяч шістсот) грн.

7. вилучені 30.03.16 в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 :

- системний блок компьютера «Vento», № 90_PC851AF7G4-53CZ, чорного та сірого кольорів;

- флеш-накопичувач «Transcend», 16 Gb, s: .

В решті клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1