Справа № 520/1163/16-к
Провадження № 1-кс/520/226/16
УХВАЛА
09.02.2016 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Таїровського відділення Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Таїровського відділення Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ Таїровського відділення Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження за ст..191 ч.1 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005752 від 18.12.2015 року.

Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що в період часу з 2008 року по 2013 рік посадові особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розтратили майно ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в результаті незаконного відчудження приміщень неподільного та загального майна житлового комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . 08.12.2008 року згідно акту прийому-передачі з баланса на баланс вказаного житлового комплексу, комісія у складі ПП « ОСОБА_5 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕРДПОУ НОМЕР_2 ) провела обстеження активів житлового комплексу, що передається з балансу ПП « ОСОБА_5 » на баланс ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно відповіді №1113/9/15-51-11-01 від 26.01.2016 року з ІНФОРМАЦІЯ_2 ПП « ОСОБА_5 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були відкриті банківські рахунки: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 .

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів клієнта ПП « ОСОБА_5 » банку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відомості в яких мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та просила розглянути клопотання без представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мотивуючи можливістю зміни або знищення зазначених документів.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого без виклику у засідання представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Таїровського відділення Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Таїровського відділення Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-копії юридичної (обліково-реєстраційна) справи ПП « ОСОБА_5 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), р/р № НОМЕР_3 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-копії карток обліку зразків підписів посадових осіб ПП « ОСОБА_5 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), р/р № НОМЕР_3 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-роздруківки руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_5 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по 15.04.2011р.;

-копії чеків на отримання коштів готівкою по р/р№ НОМЕР_3 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_5 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по 15.04.2011р.;

-копії платіжних доручень на перерахування грошових коштів ПП « ОСОБА_5 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по 15.04.2011р.;

-копії юридичної (обліково-реєстраційна) справи ПП « ОСОБА_5 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), р/р № НОМЕР_4 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-копії карток обліку зразків підписів посадових осіб ПП « ОСОБА_5 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), р/р № НОМЕР_4 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-роздруківки руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_5 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 30.03.2011 по 12.08.2014р.;

-копії чеків на отримання коштів готівкою по р/р№ НОМЕР_4 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_5 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 30.03.2011 по 12.08.2014р.;

-копії платіжних доручень на перерахування грошових коштів ПП « ОСОБА_5 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 30.03.2011 по 12.08.2014р.;

-копії юридичної (обліково-реєстраційна) справи ПП « ОСОБА_5 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), р/р № НОМЕР_5 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-копії карток обліку зразків підписів посадових осіб ПП « ОСОБА_5 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), р/р № НОМЕР_5 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-роздруківки руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_5 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 03.08.2006 по 16.08.2007р.;

-копії чеків на отримання коштів готівкою по р/р№ НОМЕР_5 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_5 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 03.08.2006 по 16.08.2007р.;

-копії платіжних доручень на перерахування грошових коштів ПП « ОСОБА_5 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 03.08.2006 по 16.08.2007р.;

-копії юридичної (обліково-реєстраційна) справи ПП « ОСОБА_5 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), р/р № НОМЕР_6 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-копії карток обліку зразків підписів посадових осіб ПП « ОСОБА_5 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), р/р № НОМЕР_6 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-роздруківки руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_5 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по 19.05.2005р.;

-копії чеків на отримання коштів готівкою по р/р№ НОМЕР_6 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_5 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по 19.05.2005р.;

-копії платіжних доручень на перерахування грошових коштів ПП « ОСОБА_5 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по 19.05.2005р.

Попередити посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1