Справа № 592/8443/16-к
Провадження № 1-кс/592/3380/16
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
13 вересня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_2 , -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000112 від 28.07.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.07.2016 р. о 11 год. 30 хв. по вул. Роменська в м. Суми працівниками поліції зупинений автомобіль МАN, д.н. НОМЕР_2 , з причепом, під керуванням ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця Івано-Франківсьої області, Коломиївсього району, с. Коршів.

Під час огляду автомобіля встановлено, що ним перевозились 850 пляшок з рідиною, схожою на горілку, з яких: 523 пляшки, об`ємом 10 літрів, були марковані етикеткою «Diamant Vodka», 50 пляшок марковані етикеткою «Стопочка. Настоянка медова з хріном на імбері» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », об`ємом 10 л; 50 пляшок марковані етикеткою «Стопочка оригінальна» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », об`ємом 10 л; 52 пляшки марковані етикеткою «Настоянка «Стопочка медова з перцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », об`ємом 10 л; 148 пляшок марковані етикеткою «Настоянка «Стопочка кактусова» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », об`ємом 10 л.

Водієм автомобілю щодо законності перевезення вказаної продукції було надані товарно-транспортні накладні №239 від 27.07.2016 р. та №П132 від 26.07.2016 р.

У ході досудового розслідування встановлено, що пляшки з рідиною з етикетками «Diamant Vodka», «Стопочка. Настоянка медова з хріном на імбері», «Стопочка оригінальна», «Настоянка «Стопочка медова з перцем», «Настоянка «Стопочка кактусова», загальною кількістю 823 пляшки, належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір №ПА129/15 від 23.11.15 р.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ) було придбано 50 пляшок з етикеткою «Стопочка. Настоянка медова з хріном на імбері» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », об`ємом 10 літрів, 50 пляшок з етикетною «Стопочка оригінальна» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », об`ємом 10 літрів, 52 пляшки з етикеткою «Настоянка «Стопочка медова з перцем» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », об`ємом 10 літрів, 148 пляшок з етикеткою «Настоянка «Стопочка кактусова» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », об`ємом 10 літрів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фактично ТОВ Горобина було реалізовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » понад 800 пляшок з етикеткою «Настоянка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », об`ємом 10 літрів.

Допитані представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у своїх показаннях підтвердили вище вказані фінансово-господарські відносини між товариствами та надали документи, що підтверджують таку купівлю-продаж.

ІНФОРМАЦІЯ_5 25.08.2016 р. складено висновок судової експертизи по дослідженню спиртовмісних сумішей, на підставі якого фахівцем ІНФОРМАЦІЯ_6 проведено дослідження та складено висновок санітарно-епідеміологічної експертизи, відповідно до якого вилучені зразки «Настоянки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » становлять загрозу для життя і здоров`я людей при вживанні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що продукція «Настоянка « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка становить загрозу для життя та здоров`я людей при вживанні та реалізована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може потрапити до кінцевого споживача та завдати шкоди здоров`ю людей.

Згідно інформаційної бази даних «податковий блок» ГУ ДФС у Сумській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо реалізації продукції виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «Настоянка « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: договори, додаткові угоди, специфікації, податкові накладні, накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання ТМЦ, акти приймання-передачі ТМЦ за період з 01.01.2016 р. по 12.09.2016 р., з можливістю їх вилучення.

У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням. Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал, тобто копія документа не може бути джерелом доказу.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) неможливо, оскільки саме дана установа є першочерговим джерелом даних щодо операцій, пов`язаних з реалізацією продукції «Настоянка « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши матеріали клопотання, суд встановив можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: договори, додаткові угоди, специфікації, податкові накладні, накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання ТМЦ, акти приймання-передачі ТМЦ щодо реалізації продукції виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - «Настоянка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2016 р. по 12.09.2016 р., які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів вищевказаних документів.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1