УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
29 червня 2016 року м. Хмельницький
В клопотанні зазначено, що 25.11.2015 до Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області звернулась ОСОБА_3 , із заявою про те, що 16.08.2015 невстановлена особа на ім`я ОСОБА_4 , перебуваючи по АДРЕСА_1 , під приводом виготовлення, продажу та вмонтування металоптастикових вікон, шляхом її обману, невиконавши умов договору № AU-92 укладеного 26.08.2015 між ОСОБА_4 та її чоловіком ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами в сумі 7365 гривень, чим спричинила останній матеріальної шкоди на вказану суму.
В ході досудового розслідування кримінального провадження до Хмельницького ВП із аналогічними заявами про скоєння шахрайства ОСОБА_4 відносно них, під приводом встановлення металопластикових вікон, звернулись ще 50 осіб з приводу невиконання ОСОБА_4 умов договорів.
Зі слів ОСОБА_4 встановлено, що приблизно з весни 2014 року по 06.04.2015 року він працював у ОСОБА_6 , який був менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Хмельницькому, а з 06.04.2015року вже й сам став на місце ОСОБА_6 та був менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по місту Хмельницькому та області (згідно договору № 037 укладеного між ним та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») до кінця 2016 року. Його діяльність полягала у закупівлі у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » металопластикових конструкцій та їх реалізації населенню. За час своєї підприємницької діяльності він уклав 148 договорів про встановлення металопластикових вікон мешканцям міста Хмельницького, а саме він укладав договори із громадянами, брав у них гроші за вікна наперед (або нарочно, або через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на особисті картки), гроші надсилав до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » разом із проектами (ескізами з розмірами) вікон через мережу Інтернет, в свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через деякий час, близько 2-3 тижнів автомобілем привозили вікна до його складу, розташованого в місті Хмельницькому, звідки уже сам ОСОБА_4 , за допомогою монтажників, яких наймав, розвозив металопластикові конструкції особам, які їх замовили та встановлював. Із зазначених 148 договорів він виконав в повній мірі більшу частину, близько 100, інші, зокрема зазначені вище договори, виконати не вдалось, оскільки приблизно з вересня листопада 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » почали затягувати з постачанням йому вікон, а потім повідомили, що з ним вони розрахувались, хоча він їм гроші та проекти вікон переслав, але їх так і не отримав.
Встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (місце знаходження юридичної особи).
Посилаючись на необхідність підтвердження або спростування показів ОСОБА_4 , щодо закупівлі ним металопластикових конструкцій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та причин невиконання укладених ОСОБА_4 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів, слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до документів, підтверджуючих трудовідносини ФОП ОСОБА_4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.
Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Згідно положень статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчим наведено підстави передбачені частинами 2, 5 статті 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходиться дана інформація.
Відповідно до вимог статті 163 КПК України з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження слідчий суддя вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до документів і клопотання підлягає задоволенню
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому СВ Хмельницького ВПГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 або за його дорученням (чи постановою про виконання слідчих дій на іншій території) іншій уповноваженій службовій особі тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме наступних документів:
-завіреної копії статуту товариства;
-завіреної копії договору № 037 від 06.04.2015, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_4 , та усіх наявних додатків до такого договору;
-завіреної копії договору, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_6 , та усіх наявних додатків до такого договору;
-оригіналів документів, підтверджуючих замовлення ФОП ОСОБА_4 металопластикових конструкцій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 06.04.2015 року по момент виконання ухвали;
-оригіналів усіх витратних накладних, згідно яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було передано та ФОП ОСОБА_4 прийнято металопластикові конструкції згідно замовлень останнього в період часу з 06.04.2015 року по момент виконання ухвали;
-оригіналів документів, підтверджуючих проплату замовлених металопластикових конструкцій ФОП ОСОБА_4 в період часу з 06.04.2015 року по момент виконання ухвали.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 29 липня 2016 року.
Відповідно до вимог статей 164 та 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1