Справа № 572/3092/14-к
Провадження № 1-кс/572/175/14
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 липня 2014 року м. Сарни
Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 за участі слідчого СВ Сарненського РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000580 від 29 квітня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
Органом досудового розслідування - Сарненським РВ УМВС України в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000580 від 29 квітня 2014 року.
Слідчий СВ Сарненського РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором звернувся до Сарненського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю їх вилучення.
Досудовим розслідуванням по даній справі було встановлено, що 28.04.2014 року приблизно о 10 год. невідома особа, діючи з корисливих мотивів, в ході телефонної розмови з ОСОБА_3 під приводом виграшу автомобіля марки «Шевролет Ніва», шляхом обману та зловживання довірою спонукала його перерахувати грошові кошти на загальну суму 800 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_1 , що останній і зробив за допомогою терміналу розташованого по АДРЕСА_1 на номер банківського рахунку № НОМЕР_1 , перерахувавши одним платежем 800 грн.
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення, знесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 200000580 від 29.04.2014 року, ч.1 ст.190 КК України.
Слідчий клопотання мотивує тим, що в ході провадження було проведено ряд слідчих дій за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника, у зв`язку із чим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність встановити місце куди були перераховані гроші на рахунок № НОМЕР_1 та особу яка отримала дані кошти. Документи, які знаходяться в центральному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , мають доказове значення по даному кримінальному провадженню, та будуть використані у провадженні як докази.
Враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5 ст. 163 КПК України, вказані документи в сукупності з іншими доказами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слід надати можливість тимчасового доступу до вказаних до документів із можливістю їх вилучення.
У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Надати слідчому СВ Сарненського РВ УМВС України в Рівненській області лейтенанту міліції ОСОБА_2 чи уповноваженій ним за дорученням особі дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведенні виїмки у центральному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , документів, що містять наступну інформацію:
відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстровано розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка;
відомості про надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок, та рахунків, з яких вони надійшли, в період з 28.04.2014 року по 30.04.2014 року;
відомості про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , з зазначенням дат зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 28.04.2014 року по 30.04.2014 року та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;
матеріали фото-, відео фіксації здійснення операцій зняття готівки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, в період з 28.04.2014 року по 30.04.2014 року.
В підтвердження наданої інформації зобов`язати центральний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , надати відповідні документи.
Строк дії ухвали до 30 липня 2014 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис
Згідно з оригіналом
Слідчий суддя Сарненського
районного суду Рівненської області ОСОБА_1