Справа № 591/4822/16-к
Провадження № 1-кс/591/2753/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 жовтня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув в судовому засідання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №№ 0000111 від 22.08.2016 р. ,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів з наданням дозволу на їх вилучення, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР від 22.08.2016 р. за № 0000111 за фактом того, що з метою заволодіння бюджетними коштами службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 внесено до офіційних документів завідомо неправдиві дані про виконання будівельних робіт. Із зібраних на даний час матеріалів кримінального провадження встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 02.06.2015 було оголошено про заплановану закупівлю робіт: предмет реконструкція каналізаційного напірного колектора від діючої камери АДРЕСА_1 до камери АДРЕСА_2 . встановлено, що у зв`язку з виконанням договорів ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » співпрацювали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по оренді техніки, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » купівля труб, а з ФОП ОСОБА_5 оренда приміщень, купівля піску.

Для належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, є необхідним дослідити копії документів щодо руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_2 № НОМЕР_3 ; руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 за № НОМЕР_5 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_6 ; руху коштів по рахунку фізична особа-підприємець ОСОБА_5 ІДН НОМЕР_7 № НОМЕР_8 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_6 ; особові банківські справи вказаних підприємств, які були оформленні працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (документи подані для відкриття рахунків та обслуговування: паспортні дані, витяги ЄДРПОУ, чекові книжки та інші наявні документи); відео та фотоматеріали з терміналів та банкоматів, а також камер відеоспостереження всіх відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо зняття з вище вказаних рахунків грошових коштів за період часу з 14.08.2015 до 10.10.2016.

Слідчий клопотання підтримав.

В зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, на підставі ст. 163 ч.2 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володіння яких знаходяться речі і документи.

На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування, розпочате прокурором Сумського відділу Сумської місцевої прокуратури 22.08.2016, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 за фактом того, що з метою заволодіння бюджетними коштами службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 внесено до офіційних документів завідомо неправдиві дані про виконання будівельних робіт.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, містить охоронювану законом банківську таємницю, проте, - має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена в інший спосіб.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись п. 5 ст. 162, ст. 163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , з правом їх вилучення, а саме:

Копії руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за № НОМЕР_3 , за період часу з 14.08.2015 до 10.10.2016;

Копії руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 за № НОМЕР_5 , за період часу з 14.08.2015 до 10.10.2016.

Копії руху коштів по рахунку фізична особа-підприємець ОСОБА_5 ІДН НОМЕР_7 , за період часу з 14.08.2015 до 10.10.2016.

Оригіналів особових банківських справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за рахунком № НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 за рахунком № НОМЕР_5 ; фізичної особи-підприємеця ОСОБА_5 ІДН НОМЕР_7 за рахунком № НОМЕР_8 , які були оформленні працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при подані для відкриття рахунків та обслуговування рахунків: паспортні дані, витяги ЄДРПОУ, чекові книжки та інші наявні документи) за період часу з 14.08.2015 до 10.10.2016.

Відео та фотоматеріали з терміналів та банкоматів, а також камер відеоспостережень всіх відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо зняття з рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 грошових коштів за період часу з 14.08.2015 до 10.10.2016.

Право проведення тимчасового доступу надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ..

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1