печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
06.06.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Національної поліції Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
06.06.2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Національної поліції Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні оператора телекомунікацій Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , що містять відомості про вхідні та вихідні дзвінки мобільного телефону НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 01.01.2015 по дату надходження ухвали суду на виконання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000881 від 08.06.2015, за фактами порушення правил безпеки на вибухонебезпечному підприємстві особами, які зобов`язані їх дотримувати, що заподіяло шкоду здоров`ю потерпілих, спричинило загибель людей та тяжкі наслідки; порушення під час проектування чи будівництва правил, що стосуються безпечної експлуатації будівель і споруд особами, які зобов`язані дотримувати таких правил, що заподіяло шкоду здоров`ю потерпілих, спричинило загибель людей та тяжкі наслідки; умисного введення в обіг небезпечної продукції, тобто такої продукції, що не відповідає вимогам щодо безпечності продукції, встановленим нормативно-правовими актами, вчиненого у великих розмірах; умисного ухилення від сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, яка зобов`язана їх сплачувати, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 273, ч.2 ст. 275, ст. 227, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

23.05.2016 прокурором, з матеріалів досудового розслідування №0000881, виділено в окреме провадження матеріали досудового розслідування за фактом ухилення невстановленою особою (особами) від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, після чого виділеному кримінальному провадженню було присвоєно окремий номер №0000147, у зв`язку з чим на даний час необхідно встановити всі фактичні обставини зазначеного кримінального правопорушення в рамках вказаного кримінального провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.06.2015 приблизно о 17 годині 50 хвилин до чергової частини Васильківського МВ ГУМВС України в Київській області надійшло повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що на території цілісного майнового комплексу нафтосховища розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який використовувався ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у своїй господарській діяльності, відбувається пожежа резервуарів з паливно-мастильними матеріалами.

У подальшому встановлено, що невстановлені особи, в порушення вимоги до проектування та введення в експлуатацію складів зберігання нафти і нафтопродуктів, правила пожежної, техногенної безпеки та охорони праці, за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_2 організували силами ввірених їм працівників з використанням електрообладнання, виготовленого не у заводських умовах, змішування паливно-мастильних матеріалів в межах однієї ємності, в результаті чого виникла пожежа, що спричинила тяжкі наслідки, а саме загибель від отриманих опіків шістьох осіб, понад десять осіб з опіками різного ступеню тяжкості направлено до лікарні, знищено об`єкти нерухомості, виробничі потужності, техніку та інше майно, що під час пожежі знаходилось на території цілісного майнового комплексу за вищевказаною адресою.

Разом з цим, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що у відповідності до даних офіційного сайту Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України станом на момент пожежі власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був громадянин України ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , а також Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_8 »), зареєстрована у 2012 році в м. Беліз за реєстраційним номером НОМЕР_3 ; адреса місцезнаходження: АДРЕСА_3 .

При проведенні ряду слідчих дій встановлено, що 04.06.2015 між Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_8 ») та Компанією ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), що зареєстрована 02.04.2015 у м. Панама та знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , укладено договір купівлі-продажу корпоративних прав (частки) у Статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у відповідності до якого Компанією ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) придбано у Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_8 ») розмір статутного капіталу в частці 50%, що еквівалентно 750 000 грн, що надає підстави мати 50% голосів на Загальних Зборах Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Окрім цього встановлено, що 04.06.2015 між власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » громадянином України ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер картки фізичної особи-платника податку НОМЕР_2 та ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), що зареєстрована 02.04.2015 у м. Панама та знаходиться за адресою: Республіка Панама, місто Панама, округ Панама, провінція Панама, укладено договір купівліпродажу корпоративних прав (частки) у Статутному капіталі ТОВ«ПОБУТРЕМБУДМАТЕРІАЛИ», у відповідності до якого, ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), придбала права власності 50% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що є еквівалентним 750 000 грн.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що державна реєстрація зазначених договорів відбулася лише 17.06.2015, що в свою чергу дає підстави вважати, що вище зазначені два договори купівлі-продажу корпоративних прав (частки) у Статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », укладено умисно попередніми власниками часток у Статутному капіталі зазначеного підприємства, з метою уникнення від відшкодування завданих кримінальним правопорушенням майнових збитків потерпілим та державі та дата їх укладання не відповідає 04.06.2015.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 дав показання про те, що його знайомий, який тривалий час проживає в Європі, просив його виступити підписантом від імені покупця на підставі довіреності у правочині купівлі-продажу корпоративних прав раніше не відомого йому підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що він погодився. В подальшому, йому на мобільний номер телефону НОМЕР_4 зателефонував раніше не знайомий чоловік, який назвався юристом однієї із компанії, назву якої він не пам`ятає, та повідомив про місце та умови підписання договору від імені компанії, довіреність від імені якої йому була видана. Після неодноразових телефонних розмов з цим чоловіком 04.06.2015 в будівлі, що розташована за адресою: АДРЕСА_5 , в одному із службових кабінетів невідомим раніше чоловіком йому було надано два договори купівлі-продажу корпоративних прав в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вивчивши зміст яких, він їх підписав.

Разом з цим встановлено, що свідок в кримінальному провадженні ОСОБА_5 користується абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 .

Посилаючись на те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про зв`язок зазначеного абонента може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а отримання вказаних відомостей іншим способом неможливо, прокурор просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, дійшов висновку, що дані щодо зазначеного в клопотанні абоненту можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, та про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000147 від 23.05.2016 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , що містять відомості про вхідні та вихідні дзвінки мобільного телефону НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 01.01.2015 по день постановлення ухвали суду з наступними відомостями:

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - IMEI), яке перебувало в зоні дії базових станцій (Абонент А);

- типи з`єднань абонентів А та Б: вхідні та вихідні дзвінки, СМС (короткі текстові повідомлення без розшифрування тексту), ММС (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятим голосовим зв`язкам смузі частот), переадресація;

- дата та час тривалості з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонентам А;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, IMEI), з якими відбувалися сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б), з`єднання нульової тривалості.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/27151/16-к.

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3