№ 0417/4019/2012
30.12.2013 Индустриальный районный суд
в составе: председательствующей судьи Игнатенко В.В.
при секретаре Конышевой К.Ю.
с участием прокуроров Зубицкого П.В., Ставицкого В.А.
адвокатов ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3
защитников ОСОБА_4, ОСОБА_5
рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Днепропетровске уголовное дело по обвинению:
- ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданина Украины, украинца, ІНФОРМАЦІЯ_3, не работающего, холостого, ранее не судимого, зарегистрированного по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4, в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 191 ч.5, 15 ч.2-191 ч.5, 366 ч.1 УК Украины,-
- ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданина Украины, украинца, ІНФОРМАЦІЯ_3, не работающего, женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетних детей, ранее не судимого, зарегистрированного по адресу: Победы, 19/3 в г. Днепродзержинске Днепропетровской области, в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 191 ч.5, 15 ч.2-191 ч.5 УК Украины,-
- ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_7, гражданки Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, работающей главным бухгалтером ТОВ «Днепропальп», не замужем, ранее не судимой, проживающей по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_8, в совершении преступления, предусмотренного ст. 191 ч.5 УК Украины,-
- ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_9, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_10, гражданина Украины, украинца, ІНФОРМАЦІЯ_3, не работающего, холостого, ранее не судимого, зарегистрированного по адресу: 2-ой пер. Артема, 20 в г. Днепродзержинске Днепропетровской области, в совершении лений, предусмотренных ст.ст. 15 ч.2-191 ч.5, 366 ч.1, 191 ч.3 УК Украины,-
1) Подсудимый ОСОБА_6 будучи назначенным с 04.12.2008 года распоряжениями Днепродзержинского городского совета Днепропетровской области № 95-р«ос» от 04.12.2008 года, № 69-р«ос» от 04.12.2009 года, № 98-р«ос» от 19.10.2010 года на должность генерального директора коммунального производственного предприятия Днепродзержинского городского совета «Горводоканал» и, будучи уволенным с 15.12.2010 года распоряжением Днепродзержинского городского совета Днепропетровской области № 18-р«ос» от 28.02.2011 года с должности генерального директора КПП ДГС «Горводоканал» на основании п. 4 ст. 40 Кодекса законов о труде Украины за прогул без уважительных причин, являясь должностным лицом КПП ДГС «Горводоканал», обладая качествами лидера и организаторскими способностями, из корыстных побуждений, с целью обогащения незаконным путем, в июне 2009 года, реализуя возникший умысел на завладение чужим имуществом - денежными средствами КПП ДГС «Горводоканал» в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением - незаконное обращение чужого имущества в свою пользу и пользу третьих лиц, используя для завладения имуществом официально предоставленные по должности служебные полномочия, вопреки интересам службы, решил организовать организованную группу для совершения указанного преступления.
Так, подсудимый ОСОБА_6, будучи в силу своей должности наделенный полномочиями по управлению и распоряжению коммунальным имуществом - денежными средствами КПП ДГС «Горводоканал», выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в начале июня 2009 года разработал план преступных действий, согласно которому он как организатор и руководитель организованной группы должен создать организованную группу, подыскать соучастников, объединить их противоправные действия, детально распределить между ними обязанности, определить способы выполнения преступного плана, таким образом создать устойчивое объединение для занятия преступной деятельностью, обеспечить взаимосвязь между действиями всех участников организованной группы.
Учитывая тот факт, что в период с декабря 2008 года до июня 2009 года водоснабжение и водоотведение г. Днепродзержинска осуществляло иное предприятие, а ОСОБА_6, будучи назначенным на должность генерального директора КПП ДГС «Горводоканал» не получал заработной платы, в связи с чем, принял решение завладевать чужим имуществом денежными средствами КПП ДГС «Горводоканал», определив способ - противоправное начисление и выплата премий.
Подсудимый ОСОБА_6, осознавая, что самостоятельно осуществить свои преступные намерения он не сможет и что преступление требует длительной и тщательной подготовки, с целью реализации своих преступных намерений решил создать организованную группу из числа доверенных должностных лиц предприятия, которых ОСОБА_6 назначил на руководящие должности в КПП ДГС «Горводоканал» заместителя генерального директора по экономике ОСОБА_7 и главного бухгалтера ОСОБА_8, объединить их усилия, детально распределить между ними обязанности, составить план и определить способы его выполнения.
Кроме того, ОСОБА_6, как организатор организованной группы, отвел себе роль руководства организованной группой, осуществляя совокупность действий, направленных на управление ее функционированием и осуществлением преступной деятельности, а именно: обеспечение существования, соответствующего уровня организованности, соблюдение общих правил поведения, распределение между участниками функциональных обязанностей, планирование конкретного преступления и преступной деятельности в целом, определение цели и конкретных задач, координация действий, постановка заданий и назначение исполнителей.
Действия организационного характера ОСОБА_6 планировал осуществлять в форме дачи приказов, распоряжений, поручений, проведения инструктажей о выполнении тех или иных действий членов организованной группы.
Таким образом, ОСОБА_6, осознавая, что осуществить его преступный план смогут ОСОБА_7 - заместитель генерального директора по экономике, назначенный на должность с 02.02.2009 года и ОСОБА_8 главный бухгалтер, назначенная на должность с 01.06.2009 года реализуя свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами КПП ДГС «Горводоканал» путем злоупотребления своим служебным положением, в особо крупных размерах, в составе организованной группы, выполняя организующую и руководящую роль по поиску членов организованных групп, предварительно сорганизовался с ОСОБА_7 и ОСОБА_8, выполняющими организационно распорядительные и административно-хозяйственные функции, которые в силу своих служебных полномочий ответственны за распределение и использование денежных средств на предприятии.
В ходе совместных бесед ОСОБА_6, ознакомив ОСОБА_7 и ОСОБА_8 со своими намерениями заверил последних в получении значительной материальной выгоды, посредством совершения преступных действий, получив, таким образом, согласие всех лиц на совершение преступных действий в составе организованной группы и одобрение разработанного плана.
Осуществление преступной деятельности без заместителя генерального директора по экономике, главного бухгалтера, а также генерального директора КПП ДГС «Горводоканал» было бы невозможно в связи с избранным способом завладения чужим имуществом начисление и выплата премий вопреки нормативным документам по технологии «Премии вне систем премирования, связанные с производственной деятельностью» как членам организованной группы, так и иным доверенным лицам, которых ОСОБА_6 назначил на руководящие должности КПП ДГС «Горводокнаал» и с их помощью планировал контролировать деятельность предприятия.
Мотивом совершения преступления ОСОБА_6 определил улучшение материального состояния членов организованной группы, лиц, с которыми состоял в родственных и дружеских отношениях, а также с целью руководства финансово-хозяйственной деятельностью через иных руководителей, которым планировал выплачивать противоправную премию, путем дачи указаний, требующих неукоснительного соблюдения.
Заинтересовавшись предложением ОСОБА_6, с целью материальной выгоды, ОСОБА_7 и ОСОБА_8 дали свое согласие на участие в преступлении, совершаемом организованной группой.
Все члены организованной группы, дав предварительное согласие на участие в таком объединении, осознавали факт существования организованной группы, а именно согласившись с распределением ролей и разработанным ОСОБА_6 планом, ОСОБА_7 и ОСОБА_8, осознавали что совершают уголовно наказуемое деяние и в силу личной заинтересованности подтвердили своими действиями и поступками реальность своих намерений постоянно осуществлять деятельность, рассчитанную на неоднократность преступных действий.
Преследуя цель безвозмездного обращения имущества в свою пользу и пользу третьих лиц путем злоупотребления служебными полномочиями, ОСОБА_6 создал организованную преступную группу, деятельность которой отличалась распределением ролей между соучастниками, предварительной подготовкой к совершению корыстных преступлений по заранее разработанному плану, осведомленностью всех соучастников о механизме совершаемых преступлений, а также единым умыслом участников группы, направленным на достижение преступных целей.
Полученные от деятельности организованной группы денежные средства, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 планировали использовать на собственные нужды. Кроме того, ОСОБА_6, с использованием данной преступной технологии планировал держать в зависимости иных руководителей предприятия, осознавая, что от его решения зависит их материальное состояние.
ОСОБА_6., разработал план совершения преступления, скоординировал действия соучастников, определил последовательность их действий, а именно определив объектом посягательства коммунальную собственность Днепродзержинского городского совета, с целью совершения особо тяжкого преступления, обеспечил использование организованной группой таких преступных технологий, которые в конкретных условиях, учитывая его должность генерального директора КПП ДГС «Говодоканал» и объем служебных полномочий, были наиболее рентабельными.
Таким образом, ОСОБА_7 и ОСОБА_8 вступили в созданную и руководству ОСОБА_6 организованную группу, осознавая факт ее существования и подтвердив определенными действиями реальность своих намерений, выполняя указания организатора и руководителя ОСОБА_6
Кроме того, ОСОБА_6 было указано членам организованной группы ОСОБА_7 и ОСОБА_8, на руководство подчиненными только в форме дачи указаний, обязательных для исполнения, а в случае возражений со стороны подчиненных, указывать им на увольнение, обеспечив, таким образом, невмешательство в деятельность организованной группы со стороны сотрудников КПП ДГС «Горводоканал».
Учитывая тот факт, что способом завладения имуществом КПП ДГС «Горводоканал» ОСОБА_6 определил способ начисления себе, членам организованной группы и иным лицам по его выбору премии, в сумме по его усмотрению, необходимо было организовать сокрытие своей деятельности, членами организованной группы ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_8 было принято решение заменить страницу Коллективного договора, на которой регламентировалась выплата премий по такой системе, как премии вне систем премирования, связанные с производственной деятельностью.
Так, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, действуя согласованно и совместно, преследуя цель сокрытия преступной деятельности, изменили текст Коллективных договоров и добавили в п. 18 раздела 4 Коллективного договора, регламентирующий применение системы премирования, а именно премий вне систем премирования, связанных с производственной деятельностью фразу «Суммы премий определяются генеральным директором и максимальными размерами не ограничиваются», предоставив возможность организатору и руководителю организованной группы ОСОБА_6 распоряжаться коллективным имуществом Днепродзержинского городского совета денежными средствами КПП ДГС «Горводоканал» по своему усмотрению. Кроме того, также с целью сокрытия преступной деятельности и возможности формулировать в приказах основания для начисления и выплат премий по технологии вне систем премирования, в указанный пункт Коллективного договора была внесена фраза «и высокий профессионализм».
Согласно распределенных ролей, каждый из членов выполнял свою роль в совершении преступления: ОСОБА_6 в распределении денежных средств, ОСОБА_7 в организации подготовки приказов, ОСОБА_8 в начислении и выплате премий, а также в организации сокрытия преступной деятельности, с целью постоянно осуществлять деятельность, рассчитанную на неоднократность преступных действий.
Обеспечить финансирование организованной группы ОСОБА_6 планировал за счет денежных средств КПП ДГС «Горводоканал», которые будут поступать для незаконного оформления и выдачи премий, после чего осуществлять распределение денежных средств между участниками организованной группы и иными лицами, последующего завладения ими членами организованной группы в своих интересах и интересах третьих лиц.
Согласно разработанного плана ОСОБА_6 распределил роли в совершении преступления, а именно: ОСОБА_6, выполняя руководящую роль и используя свое служебные полномочия, вопреки интересам службы, должен подписывать приказы «Премия вне систем премирования, связанная с производственной деятельностью», заведомо зная, что в приказах содержится информация, противоречащая условиям Коллективных договоров КПП ДГС «Горводоканал» на 2009 и 2010 года, т.е. злоупотребляя своим служебным положением создавать основания для выдачи денежных средств.
Согласно распределенных ролей и участия в преступлениях, совершаемых организованной группой, ОСОБА_7 должен был организовать подготовку приказов сотрудниками планово-экономического отдела, которые не были осведомлены о преступных намерениях организованной группы, дать им соответствующие указания, не подлежащие возражению.
ОСОБА_8, согласно отведенной ей роли и участия в преступлениях, совершаемых организованной группой должна была, вопреки своей должностной инструкции принять к исполнению и оформлению документы по операциям, которые противоречат законодательству и установленному порядку расходования денежных средств, а именно документы по начислению и выплате премий по технологии «Премия вне систем премирования, связанная с производственной деятельностью».
Все члены организованной ОСОБА_6 группы, достоверно зная о незаконности своих действий в силу выполняемой роли, места и времени совершения преступления, и не желая быть изобличенными, соблюдали конфиденциальность совершаемых ими преступлений, поэтому не посвящали других лиц в свою преступную деятельность.
Кроме того, ОСОБА_6 лично руководил и координировал преступную деятельность организованной группы, используя свое служебное положение обеспечивал функционирование организованной группы, его действия организационного характера выражаются в объединении действий других соучастников должностных лиц КПП ДГС «Горводоканал» ОСОБА_7 и ОСОБА_8, направлении их на совершение преступления и координация поведения указанных лиц.
Признаками созданной ОСОБА_6 организованной группы является ее направленность на совершение длящегося особо тяжкого преступления, устойчивость, объединенность, высокая степень организованности, наличие плана преступной деятельности, длительность существования (с июня 2009 года по октябрь 2010 года), существование определенных правил поведения его членов и распределения между ними функций.
Показателем устойчивости, созданной ОСОБА_6 организованной группы, являются намерения постоянно осуществлять деятельность, рассчитанную на неоднократность преступных действий.
Стойкость заключается в способности созданной ОСОБА_6 организованной группы обеспечить стабильность и безопасность своего функционирования, используя свое служебное положение всеми членами организованной группы и эффективно противодействовать факторам, которые могут их дезорганизовать
На способность объединения противодействовать дезорганизующим факторам указывают такие признаки: стабильный состав, тесные отношения между его участниками, их централизованное подчинение, единые для всех правила поведения, наличие плана преступной деятельности, четкое распределение функций участников относительно его достижения.
Принцип взаимозависимости участников организованной группы выражается в том, что без участия кого-либо из членов организованной группы, т.е. без ОСОБА_7 и ОСОБА_8, без организующей роли ОСОБА_6 достижение преступной цели было бы невозможно.
ОСОБА_6, предварительно сорганизовавшись с должностными лицами ОСОБА_7 и ОСОБА_8 в период с июля 2009 года до октября 2010 года, завладели чужим имуществом - денежными средствами КПП ДГС «Горводоканал», обратив его в свою пользу и пользу третьих лиц, путем злоупотребления должностными лицами своим служебным положением вопреки интересам службы, в особо крупных размерах, организованной группой.
Кроме того, ОСОБА_6 руководил данной организованной группой, участвовал в ней и преступлениях, совершаемых такой группой, в частности, подписывал приказы, принимал участие в сокрытии преступной деятельности путем внесения изменений в текст Коллективных договоров, т.е. обеспечивал функционирование организованной группы.
Преступная деятельность ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 была прекращена по причинам, не зависящим от воли членов организованной группы, в связи с увольнением ОСОБА_6 с занимаемой должности генерального директора КПП ДГС «Горводоканал» за прогул без уважительных причин, после чего ОСОБА_7 и ОСОБА_8 уволились по собственному желанию.
Таким образом, совершение преступлений в составе организованной группы подтверждается наличием организатора и руководителя в лице генерального директора КПП ДГС «Горводокнаал» ОСОБА_6, будучи в силу своей должности наделенный полномочиями по управлению и распоряжению имуществом, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, а также членов организованных групп из числа должностных лиц КПП ДГС «Горводоканал» - заместителя генерального директора по экономике ОСОБА_7 и главного бухгалетра ОСОБА_8, распределением между ними ролей, предварительной сорганизованностью между ними, планированием совершения преступлений, осведомленностью всех участников группы с планом, длительным периодом существования организованной группы - в период с июня 2009 года по октябрь 2010 года, направленностью на совершение особо тяжкого преступления, устойчивостью, объединенностью, высокой степенью организованности, намерением постоянно осуществлять деятельность, рассчитанную на неоднократность преступных действий.
С целью обогащения незаконным путем, действуя вопреки интересам службы, из корыстных побуждений, умышленно, ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_8, в период с июля 2009 года по октябрь 2010 года, завладели чужим имуществом - денежными средствами КПП ДГС «Горводоканал», обратив его в свою пользу и пользу третьих лиц, путем злоупотребления должностными лицами своим служебным положением, в особо крупных размерах, организованной группой, совершив преступление при следующих обстоятельствах.
Так, ОСОБА_6, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, состоящий в период с 04.12.2008 года по 15.12.2010 года в должности генерального директора КПП ДГС «Горводоканал», действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель завладения коммунальным имуществом Днепродзержинского городского совета денежными средствами КПП ДГС «Горводоканал» путем злоупотребления должностными лицами своим служебным положением в особо крупных размерах, обладая качествами лидера и организаторскими способностями, в июне 2009 года разработал план преступных действий, направленных на завладение денежными средствами КПП ДГС «Горводканал» и принял решение создать организованную группу, в состав которой вошли заместитель генерального директора по экономике КПП ДГС «Горводоканал» ОСОБА_7, состоящий в должности с 02.02.2009 года по 31.12.2010 года и ОСОБА_8, состоящая в должности с 01.06.2009 года по 25.11.2010 года, определив способ совершения преступления начисление и выплата премий в завышенном объеме членам организованной группы и иным доверенным лицам, которых ОСОБА_6 назначил на руководящие должности предприятия в суммах, противоречащих условиям Коллективных договоров КПП ДГС «Горводокнал» на 2009 и 2010 года.
Определив способ завладения денежными средствами предприятия путем использования своего служебного положения - начисление и выплата премий вне систем премирования в суммах вопреки условиям Коллективных договоров на 2009 год и 2010 год и контрактов с генеральным директором, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 действуя согласованно, распределили роли в совершении преступления и определили последовательность действий, направленных на реализацию преступного умысла путем противоправного начисления и выплаты премий руководству КПП ДГС «Горводоканал», в том числе и генеральному директору предприятия, обращая денежные средства в свою пользу и пользу третьих лиц.
Согласно условиям разработанного плана, ОСОБА_7, отвечая за подготовку документов по начислению премий, вне систем премирования, связанных с производственной деятельностью, должен был подготовить служебные записки и иные необходимые документы для составления приказа о премировании, генеральный директор КПП ДГС «Горводоканал» ОСОБА_6 должен подписать данные приказы, а главный бухгалтер КПП ДГС «Горводоканал» ОСОБА_8, в нарушение Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», вопреки своей должностной инструкции должна была обеспечить отображение данных в регистрах бухгалтерского учета и первичных документах, а также в нарушение пп. 3 п. 1 Постановления Кабинета Министров Украины № 859 от 19.05.1999 года «Об условиях оплаты труда руководителей предприятий, основанных на государственной, коммунальной собственности и объединений государственных предприятий» обеспечить противоправное начисление и выплату премий генеральному директору ОСОБА_6
Каждый из участников организованной группы делает свой вклад для достижения общего преступного результата и рассчитывает на получение своей части денег согласно предварительной договоренности.
Обращение денежных средств в свою пользу и пользу третьих лиц планировалось с использованием такой технологии премирования в КПП ДГС «Горводоканал», как премии вне систем премирования, связанные с производственной деятельностью в завышенных суммах.
Согласно Коллективного договора между работодателем и представителями, свободно выбранными на общих собраниях наемных сотрудников КПП ДГС «Горводоканал» по обеспечению экономического и социального развития трудового коллектива и защиты прав сотрудников на 2009 год, Коллективного договора между работодателем и профсоюзным комитетом КПП ДГС «Горводоканал» по обеспечению экономического и социального развития трудового коллектива и защиты прав сотрудников на 2010 год, премии вне систем премирования, связанные с производственной деятельностью - это премии к профессиональным праздникам и знаменательным датам, премии за выполнение не предусмотренных работ.
Согласно Положения о премировании руководителей, специалистов, служащих и сотрудников КПП ДГС «Горводоканал» за выполнение основных производственных показателей деятельности на 2009 и 2010 года сумма премий, связанных с производственной деятельностью не может превышать 50% должностного оклада.
ОСОБА_6, как организатор и руководитель организованной группы, действуя согласно предварительно разработанного плана, выполняя его условия по распределению денежных средств, собственноручно вносил суммы, причитающиеся к выплате в черновики приказов, которые передавал ОСОБА_7 для организации подготовки выплат.
Выполняя свою роль в совершении преступления, ОСОБА_7 сообщил начальнику планово-экономического отдела КПП ДГС «Горводоканал» ОСОБА_10, которая не была осведомлена о преступных намерениях членов организованной группы, о том, что он самостоятельно будет трактовать положения Коллективного договора и указал на необходимость выполнения его указаний по подготовке приказов на выплату премий.
ОСОБА_8, выполняя свою роль в совершении преступления, реализуя преступные намерения организатора, приняла решение отображать в регистрах бухгалтерского учета начисление и выплату премий вне систем премирования, как премию за высоких профессионализм и оперативные действия, заведомо зная, что данный вид премий, согласно Положения о премировании не может превышать 50% должностного оклада, а определенные организатором суммы премий превышали суммы должностного оклада руководителей предприятия в 3-4 раза. Мотивом совершения преступления ОСОБА_6 определил улучшение материального состояния членов организованной группы, лиц, с которыми состоял в родственных и дружеских отношениях и которых назначил на руководящие должности предприятия, а также с целью обеспечения беспрекословного выполнения всех его указаний иными руководителями предприятия, которым он планировал выплачивать премию в завышенных объемах, реализуя, таким образом, свои качества лидера и организаторские способности.
Осознавая, что деятельность организованной группы может быть выявлена контролирующими органами, ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_8 приняли совместное решение совершить ряд действий, направленных на сокрытие преступной деятельности.
Учитывая, что одним из основных документов на предприятии является Коллективный договор, который подлежит изучению всеми контролирующими органами, ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_8, действуя согласованно в конце 2009 года начале 2010 года, при неустановленных следствием обстоятельствах, внесли изменения в п. 18 раздела 4 Коллективного договора на 2009 год в графу, регламентирующую выплату премий вне систем премирования, добавив фразу «и высокий профессионализм», а также фразу «Суммы премий определяются генеральным директором и максимальными размерами не ограничиваются», таким образом, нормативно урегулировав на предприятии отображение выплат премий вне систем премирования, как премий за высокий профессионализм и оперативные действия в суммах, определенных ОСОБА_6, которые максимальными размерами не ограничиваются.
Однако осознавая, что при регистрации Коллективного договора на 2010 год в исполнительном комитете Заводского района г. Днепродзержинска возникнут замечания к фразе «Суммы премий определяются генеральным директором и максимальными размерами не ограничиваются», поскольку последняя определяет социальное неравенство, ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_11 приняли решение не указывать ее в тексте Коллективного договора на 2010 год, а внести в Коллективный договор изменения после его регистрации, что и было сделано при неустановленных следствием обстоятельствах.
Кроме того, ОСОБА_8, как активный член организованной группы, выполняя действия по сокрытию преступной деятельности, с целью недопущения выявления противоправного факта, в период проведения, в мае-июне 2010 года плановой проверки КРО в г. Днепродзержинске финансово-хозяйственной деятельности предприятия, предоставила ревизорам заведомо ложные данные о начислении премии генеральному директору и руководству КПП ДГС «Горводоканал», изменив данные о суммах премий, таким образом подтвердив своими действиями реальность своих намерений, рассчитанные на неоднократность преступных действий, с целью продолжения завладения денежными средствами КПП ДГС «Горводоканал» путем злоупотребления должностными лицами своим служебным положением способом выплаты премий в завышенном объеме.
ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_8, в конце июля 2009 года достигли договоренности о совершении преступного действия при наличии планов дальнейшей совместной преступной деятельности.
Таким образом, членами организованной группы были предприняты тщательные и длительные меры по подготовке к совершению преступления, а также по сокрытию преступной деятельности.
Реализуя свои преступные намерения, ОСОБА_6, в период с 30.07.2009 года по 29.10.2010 года действуя согласованно с ОСОБА_7 и ОСОБА_8, в составе организованной группы, вопреки интересам службы, умышленно, с корыстной целью, выражающейся в незаконном обращении имущества КПП ДГС «Горводоканал» в свою пользу и пользу третьих лиц, в особо крупных размерах и использовании его по своему усмотрению, в нарушение возложенных на него особых полномочий по распоряжению и управлению имуществом КПП ДГС «Горводоканал», подписал составленные на основании подготовленных ОСОБА_7 служебных записок приказы «Премия, вне систем премирования, связанная с производственной деятельностью» № 01-43 от 30.07.2009 года, № 7п от 31.08.2009 года, № 14п от 30.09.2009 года, № 29п от 30.10.2009 года, № 41п от 30.11.2009 года, № 50п от 31.12.2009 года, № 8п от 29.01.2010 года, № 13п от 26.02.2010 года, № 19п от 31.03.2010 года, № 36п от 29.04.2010 года, № 43п от 27.05.2010 года, № 50п от 30.06.2010 года, № 56-п от 30.07.2010 года, № 75п от 30.08.2010 года, № 95п от 29.09.2010 года, противоречащие условиям: Коллективного договора между работодателем и представителями, свободно выбранными на общих собраниях наемных сотрудников КПП ДГС «Горводоканал» по обеспечению экономического и социального развития трудового коллектива и защиты прав сотрудников на 2009 год; Положения о премировании руководителей, специалистов, служащих и сотрудников КПП ДГС «Горводоканал» за выполнение основных производственных показателей деятельности на 2009 год; Коллективного договора между работодателем и профсоюзным комитетом КПП ДГС «Горводоканал» по обеспечению экономического и социального развития трудового коллектива и защиты прав сотрудников на 2010 год; Положения о премировании руководителей, специалистов, служащих и сотрудников КПП ДГС «Горводоканал» за выполнение основных производственных показателей деятельности на 2010 год.
Кроме того, ОСОБА_7, выполняя отведенную ему роль согласно разработанного плана с ОСОБА_6 и ОСОБА_8, подписал противоречащий условиям Коллективных договоров и Положений о премировании приказ «Премия, вне систем премирования, связанная с производственной деятельностью» № 105п от 29.10.2010 года.
ОСОБА_8, выполняя отведенную ей роль, согласно разработанного плана с ОСОБА_6 и ОСОБА_7 произвела отображение данных в регистрах бухгалтерского учета и первичных документах, и обеспечила начисление и выплату премий в суммах, противоречащих условиям Коллективных договоров.
Таким образом, подсудимый ОСОБА_6 в период с 30.07.2009 года по 29.10.2010 года, действуя в составе организованной группы с заместителем генерального директора по экономике КПП ДГС «Горводоканал» ОСОБА_7, главным бухгалтером КПП ДГС «Горводоканал» ОСОБА_8, путем злоупотребления должностными лицами своим служебным положением, завладели денежными средствами КПП ДГС «Горводоканал» на общую сумму 879113,67 грн., что более чем в 600 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан и является особо крупным размером, путем начисления и выплаты премий руководству КПП ДГС «Горводоканал» в завышенных суммах, обратив в свою пользу и пользу третьих лиц.
2) Кроме того, повторно, ОСОБА_6, состоя в должности генерального директора КПП ДГС «Горводоканал», выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, действуя по предварительному сговору с заместителем генерального директора по экономике КПП ДГС «Горводоканал» ОСОБА_7, первым заместителем главного инженера КПП ДГС «Горводоканал» ОСОБА_9, а также по предварительному сговору с неустановленными лицами, осознавая, что одним из способов завладения денежными средствами КПП ДГС «Горводоканал», путем использования своего служебного положения может быть выполнение денежных обязательств и перечисление денежных средств без фактического выполнения работ по договору подряда, в середине июля 2009 года, действуя согласованно, распределили роли в совершении преступления и определили последовательность действий, направленных на реализацию преступного умысла.
Согласно условий предварительного сговора, подсудимый ОСОБА_7 должен был подыскать предприятие, имеющее признаки фиктивности, подготовить необходимые документы, а именно локальную смету, договор подряда, акт приемки выполненных работ подрядчиком, ОСОБА_9 должен был, как заместитель главного инженера, совершая служебный подлог, завизировать договор подряда и акт приемки выполненных строительных работ, а ОСОБА_6, совершая служебный подлог, должен был подписать все необходимые документы.
Выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, подсудимый ОСОБА_7, при неустановленных следствием обстоятельствах, обеспечил составление необходимых документов для заключения договора с подрядчиком частным предприятием «Днепробизнесинвест-2000», имеющим признаки фиктивности.
Так, действуя по предварительному сговору с подсудимыми ОСОБА_7, ОСОБА_9 завизировал, а ОСОБА_6 подписал договор № 5/07 от 21.07.2009 года с подрядчиком ЧП «Днепробизнесинвест-2000» на проведение работ по очистке сетей водоотведения (трубопроводов канализации 150, 200, 250, 300 мм) г. Днепродзержинска гидродинамическим оборудованием высокого давления на сложных засоренных, слабо пропускных отделах магистралей г. Днепродзержинска в срок до 31.12.2009 года на общую сумму 1281182,40 грн., без намерения выполнения работ, преследуя цель завладения денежными средствами КПП ДГС «Горводоканал» в особо крупных размерах, злоупотребляя своим служебным положением путем выполнения денежных обязательств и перечисления денежных средств с баланса предприятия, обналичивания их с использованием расчетных счетов ЧП «Днепробизнесинвест-2000», имеющего признаки фиктивности и использования денежных средств по своему усмотрению.
Соблюдая условия предварительного сговора, обеспечивая видимость выполнения работ по договору подряда, подсудимый ОСОБА_7 подготовил локальную смету № 6-1-1 на прочистку трубопроводов канализации диаметром 150 мм, 200 мм, 250 мм, 300 мм г. Днепродзержинска от 27.07.2009 года, которую подписал ОСОБА_6
Продолжая выполнять условия предварительного сговора, обеспечивая видимость выполнения работ по договору подряда № 5/07 от 21.07.2009 года с подрядчиком ЧП «Днепробизнесинвест-2000», подсудимфые ОСОБА_6 и ОСОБА_9, совершая служебный подлог, заведомо зная, что работы по договору подряда не проводились подписали подготовленный ОСОБА_7 акт приемки выполненных строительных работ за июль-декабрь 2009 года.
Реализуя свой преступный умысел, преследуя цель завладения денежными средствами КПП ДГС «Горводоканал», генеральный директор КПП ДГС «Горводоканал» ОСОБА_6, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_7, ОСОБА_9, согласованно между собой, вопреки интересам службы, заведомо зная о том, что работы по договору подряда с ЧП «Днепробизнесинвест-2000» не проводились, осознавая наступление последствий в виде причинения материальных убытков, 29.01.2010 года выписали и выдали вексель серии АА № 1351817 на сумму 1263245,85 грн. подрядчику ЧП «Днепробизнесинвест-2000» за выполнение работ по договору подряда № 5/07 от 21.07.2009 года.
Таким образом, ОСОБА_6, в период с 29.01.2010 года по 23.02.2010 года, действуя по предварительному сговору с заместителем генерального директора по экономике КПП ДГС «Горводоканал» ОСОБА_7, первым заместителем главного инженера КПП ДГС «Горводоканал» ОСОБА_9, а также по предварительному сговору с неустановленными лицами, используя поддельные официальные документы, повторно, путем злоупотребления должностными лицами своим служебным положением, выполнили все действия для завладения денежными средствами КПП ДГС «Горводоканал» на общую сумму 1180999,60 грн., что более чем в 600 раз (2718,06 раза) превышает необлагаемый минимум доходов граждан (434,50 грн. в период с 01.01.2010 года по 31.03.2010 года) и является особо крупным размером, путем противоправного выполнения денежных обязательств и перечисления с баланса КПП ДГС «Горводоканал» денежных средств, совершая служебный подлог, однако не смогли довести свой преступный замысел до конца по причинам не зависящим от их воли.
3) Также, в середине октября 2010 года, ОСОБА_9, являясь должностным лицом, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с иными должностными лицами КПП ДГС «Горводоканал», осознавая, что одним из способов обогащения незаконным путем, используя свое служебное положение, может быть присвоение товарно-материальных ценностей КПП ДГС «Горводоканал», находящихся в его ведении, вступил в предварительный сговор с неустановленными должностными лицами КПП ДГС «Горводоканал» и, действуя согласованно, приняли решение вывезти хранящиеся на территории машинного зала одного из объектов КПП ДГС «Горводоканал», расположенного по адресу: автодорога Днепродзержинск - с. Шульговка, 25 км, трансформаторы марки 63/10-66У1.
Реализуя возникший умысел, ОСОБА_9, действуя по предварительному сговору с иными должностными лицами КПП ДГС «Горводокнал», с целью вывоза и присвоения трансформаторов марки 63/10-66У1, в середине октября 2010 года, обеспечил выезд бригады сотрудников предприятия на участок по эксплуатации систем водопровода, расположенный по адресу: автодорога Днепродзержинск - с. Шульговка, 25 км, для ремонта и введения в эксплуатацию двух тельферов машинного зала, необходимых для перемещения оборудования по машинному залу и за пределы здания.
Достигнув желаемого результата, а именно обеспечения перемещения трансформаторов за пределы машинного зала указанного участка, ОСОБА_9, 27.10.2010 года в утреннее время арендовал автомобиль НОМЕР_1, не принадлежащий КПП ДГС «Горводоканал» и обеспечил его въезд на территорию участка по эксплуатации систем водопровода, расположенный по адресу: автодорога Днепродзержинск - с. Шульговка, 25 км.
Обеспечивая возможность беспрепятственного вывоза трансформаторов с территории КПП ДГС «Горводоканал» и дальнейшую их транспортировку, ОСОБА_9 частично заполнил бланк накладной-требования КПП ДГС «Горводоканал» на отпуск (внутреннее перемещение) материалов от 27.10.2010 года, собственноручно указав данные о транспортировке трансформаторов (электрооборудования) в количестве трех штук и передал водителю автомобиля НОМЕР_1.
При этом ОСОБА_9 указал водителю, который не был осведомлен о преступных намерениях ОСОБА_9, о необходимости выгрузки трансформаторов не в месте, указанном в накладной-требовании на отпуск (внутреннее перемещение) материалов от 27.10.2010 года.
Обеспечив выезд автомобиля с территории КПП ДГС «Горводоканал» и транспортировку трансформаторов, ОСОБА_9, действуя по предварительному сговору с иными должностными лицами КПП ДГС «Горводоканал», 27.10.2010 года около 11.00 часов получил возможность распорядиться материально-техническими ценностями КПП ДГС «Горводоканал» по своему усмотрению.
Будучи допрошенным в качестве подсудимого, ОСОБА_6 вину не признал, пояснив суду, что организованную преступную группу не создавал и в деятельности таковой группы не участвовал. Также, пояснил суду, что премии «вне систем премирования связанные с производственной деятельностью», выплачивились, по его мнению, заслуженно, вследствие чего денежными средствами работников КПП ДГС «Горводоканал», он не завладевал. В 2009 году как директор КПП ДГС «Горводоканал», указал на оперативном совещении найти специализированную организацию для прочистки сетей канализации, с оборудованием, которое отсутствует на КПП ДГС «Горводоканал», а также с возможной отсрочкой платежа за оказание услуг по прочистке систем канализации. Позже, через секретаря у него появился договор на подряд с ЧП «Днепробизнесинвест 2000», до заключения договора составлялась дефектная ведомость. После того, как он завизировал смету с подписями технических работников, при этом, не внося никаких ложных сведений в документы, он, ОСОБА_8 и ОСОБА_7 приняли решение часть проведенных работ по договору оплатить в сумме 17 000 гривен, а на остальную сумму в размере 1 180 999 гривен выписать вексель.
Будучи допрошенным в качестве подсудимого ОСОБА_7, вину не признал, пояснив суду, что в состав организованной преступной группы не входил, в её деятельности не участвовал. Подписывая служебные записки о начислении премий работникам КПП ДГС «Горводоканал», он не нарушали никаких законов, премии, по его мнению, были начислены заслуженно. Также, пояснил суду, что поиском подрядной организации в 2009 году, он не занимался, локальную смету не готовил, оплата после проведения работ была осуществлена частично по безналичному расчёту и частично векселем.
Будучи допрошенной в качестве подсудимой ОСОБА_8 вину не признала, пояснив суду, что в состав организованной преступной группы не входила, по ее мнению, в предъявленном ей обвинении, подменены понятия «премия за основные производственные показатели» и «премия вне систем премирования», поскольку это два разных вида премий. Премии «вне систем премирования» выплачивались в соответствии с п. 18 раздела 4 Коллективных договоров и максимальными размерами не ограничивались, в связи с чем, начислялись и выплачивались правильно. Руководителю предприятия «премия вне систем премирования» выплачивалась в соответствии с п. 18 раздела 4 и п. 3 раздела 1 Коллективных договоров на 2009 г. и 2010 г. на законных основаниях.
Будучи допрошенным в качестве подсудимого, ОСОБА_9 вину не признал, пояснив суду, что договор с подрядчиком ЧП «Днепробизнесинвест-2000», был им завизирован в кабинете ОСОБА_7 Все работы подрядчиком были проведены, проводились они в период четырех месяцев с конца августа начала сентября 2009 года, работы проводились гидродинамическим оборудованием высокого давления самостоятельно подрядной организацией. Также, пояснил суду, что после выполнения всех работ подрядной организацией, по прочистке систем канализации, подписал акт выполненных работ, поскольку все работы были выполнены. В середине октября 2010 года, ему стало известно, что на территории автодорога Днепродзержинск - с. Шульговка, 25 км, участились случаи хищения металла. 27.10.2010 года, в утреннее время, по служебной записке, он направился на автодорогу Днепродзержинск - с. Шульговка, 25 км, с целью перевезти трансформаторы. В связи с тем, что возникли проблемы с транспортом по перевозке трансформаторов, самостоятельно заказал автомобиль для перевозки груза, который должен был привезти трасформаторы на территорию КПП ДГС «Горводоканал», однако водителя автомобиля задержали сотрудники милиции.
О виновности подсудимых ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_43 суд делает вывод исходя из следующих доказательств.
1. По эпизоду заявладения подсудимыми ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 чужим имуществом денежными средствами КПП ДГС «Горводоканал», путём завышения начисления и выплаты премий.
Так, преставитель гражданского истца ОСОБА_44 суду пояснил, что действиями подсудимых ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, в нарушение Коллективного договора, были завышены начисления и выплачены завышенные премии, как руководству КПП ДГС «Горводоканал», так и его работниками, в результате чего КПП ДГС «Горводоканал» причинен ущерб на общую сумму 887 885,14 гривен.
Свидетель ОСОБА_45 суду пояснила, что в период 2009-2010 годов она работала в отделе труда и социально-трудовых отношений Заводского района в г. Днепродзержинске совета. Ей известно, что в Коллективном договоре была подмененена страница договора, а именно п.18 раздела 4. Также, пояснила суд, что в 2009 году, ОСОБА_7 принес уже готовые три экземпляра коллективных договоров и иные необходимые документы. Для регистрации коллективного договора первоначально секретарь комиссии исполкома Заводского районного в г. Днепродзержинске совета, изучает текст трех экземпляров коллективных договоров на аутентичность, а затем передает юристу, который в свою очередь направляет их на проверку членами комиссии на предмет соответствия действующему законодательству. Согласно книги регистрции коллективных договоров, 14.10.2009 года два экземпляра коллективных договоров КПП ДГС «Горводоканал» получил ОСОБА_7 с замечаниями комиссии, которые были устранены путем внесения изменений и дополнений к коллективному договору.
Свидетель ОСОБА_35 суду пояснила, что в период с 02.08.2010 года работает в должности начальника сектора труда и заработной платы КПП ДГС «Горводоканал». По поручению заместителя директора КПП ДГС «Горводоканал», подсудимого ОСОБА_7, который одновременно являлся председателем профсоюзного комитета, в июне 2010 года она отвозила в исполком Заводского районного совета в г. Днепродзержинске три экземпляра коллективного договора КПП ДГС «Горводоканал» на 2010 год, а забирала два экземпляра коллективного договора КПП ДГС «Горводоканал» на 2010 год, один контрольный экземпляр остался в исполкоме. Два экземпляра коллективного договора КПП ДГС «Горводоканал» на 2010 год, она передала ОСОБА_7, у которого и хранился один экземпляо оригинала коллективного договора на 2010 год.
Свидетель ОСОБА_46 суду пояснила, что в 2009 и 2010 годах она входила в состав комиссии по регистрации коллективных договоров и соглашений, как юрист Управлении труда и социальной защиты населения Заводского района в г. Днепродзержинске совета. Изучала текст коллективных договоров КПП ДГС «Горводоканал» как на 2009 год, так и на 2010 год, пояснив суду, что относительно «премий вне систем премирования, связанным с производственной деятельностью», коллективный договор должен содержать информацию за счет каких средств должно производиться данное финансирование.
Свидетель ОСОБА_47 суду пояснила, что в 2009 и в 2010 году она входила в состав комиссии по регистрации коллективных договоров и соглашений, изучала текст коллективных договоров КПП ДГС «Горводоканал» как на 2009 год, так и на 2010 год, на предмет срока выплаты заработной платы и соответствия ее размера не ниже установленной государством минимальной заработной платы, при этом указав суду, что как следует из п. 18 раздела 4 Коллективного договора КПП ДГС «Горводоканал», премия вне систем премирования входит в фонд оплаты труда по статье «Премии и поощрения», таким образом, при выплате премий вне систем премирования статья расходов не может превышать статью «Премии и поощрения» фонда оплаты труда.
Свидетель ОСОБА_48 суду пояснила, что работает в КПП ДГС «Горводоканал», в должности оператора по введению данных в электронно-вычислительные машины, в связи с чем, набирала тексты Коллективных договоров КПП ДГС «Горводоканал» в 2009 и 2010 годах.
Свидетель ОСОБА_10 суду пояснила, что в 2011 году работала в КПП ДГС «Горводоканал» начальником планово-экономического отдела. В 2009 года подсудимый ОСОБА_7 обратился к ней с вопросом о возможности формирования выплаты одноразовой премии и в конце июля 2009 года, ей ОСОБА_7 лично передал черновик приказа о премировании. Также, указала суду, что по её мнению «премия за основные производственные показатели» и «премия вне систем премирования» два разных вида премии.
Свидетель ОСОБА_49 суду пояснила, что с 2009 года работала в должности в должности инженера по нормированию КПП ДГС «Горводоканал», ей приносила ОСОБА_10 служебные записки, завизированные ОСОБА_7 и утверждённые ОСОБА_6, в которых были указаны сотрудники КПП ДГС «Горводоканал» и сумма премий указанным сотрудникам.
Свидетель ОСОБА_25 суду пояснила, что в период с июля 2009 года она работает в должности начальника службы охраны труда КПП ДГС «Горводоканал», указав, что в 2010 году, она получида единоразовую премию в сумме 3000 гривен, которую передала ОСОБА_7 для производстенной необходимостью. Также, ей известно, что ОСОБА_50 и ОСОБА_51 также выплачена сумма премии по 3000 гривен, каждой, которую необходимо вернуть ОСОБА_7
Свидетель ОСОБА_51 суду пояснила, что в период с июля 2009 года она работает в КПП ДГС «Горводоканал», в должности медицинской сестры. Летом 2010 года, от ОСОБА_25 ей стало известно, что ей необходимо вернуть премию. После получения заработной платы, за июль 2010 года, она передала сумму начисленной премии ОСОБА_25, которая передала деньги далее лицу, которого она уже не помнит.
Свидетель ОСОБА_50 суду пояснила, что в 2010 году, после получения премии она по указанию ОСОБА_25 отдала ей начисленную премию, после чего, ОСОБА_25 должна была отдать премию подсудимому ОСОБА_7
Свидетель ОСОБА_17 суду пояснил, что в период с 01.06.2009 года по 11.01.2011 года он работал в должности заместителя генерального директора по кадровым вопросам КПП ДГС «Горводоканал», получал премию, и ему ничего не известно о системах премирования на предприятии.
Свидетель ОСОБА_52 суду пояснила, что с августа 2010 года работая в КПП ДГС «Горводоканал», на должности инженера по научно-технической информации, получала премию.
Свидетели ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_26, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_37, ОСОБА_30, ОСОБА_42, ОСОБА_22, ОСОБА_58, ОСОБА_14, ОСОБА_28, ОСОБА_24 суду пояснили, что работали на КПП ДГС «Горводоканал», о видах и размерах начисления премии им ничего не известно, однако, пояснили суду, что получали премии в период их работы на предприятии.
Свидетель ОСОБА_59 суду пояснила, что в период с января 2011 года она работала в должности начальника планово-экономического отдела КПП ДГС «Горводоканал», ей ничего не известно о сумме премий сотрудниками КПП ДГС «Горводоканал».
Свидетель ОСОБА_60 суду пояснила, что в 2010 года проводилась проверка соблюдения законодательства при начисления и выплаты заработной платы сотрудникам КПП ДГС «Горводоканал», и по результатам ревизии, нарушений по начислению и выплаты премий установлено не было, были установлены нарушения в части завышения стоимости выполненных работ по договору подряда с ЧП «Днепробизнесинвест-2000» при расчёте векселем.
Свидетель ОСОБА_61 суду пояснила, что работая главным бухгалтером КПП ДГС «Горводоканал», 17 июня 2011 года, у неё изымали копии Коллективных договоров за 2009 -2010 года.
Согласно заключения почерковедческой экспертизы № 44/04-15 от 01.02.2012 года (Т.20 л.д. 35-39), приказы КПП ДГС «Горводоканал» о выплате премий, вне систем премирования в период с июля 2009 года по октябрь 2010 года, а именно «Премия, вне систем премирования, связанная с производственной деятельностью» № 01-43 от 30.07.2009 года, № 7п от 31.08.2009 года, № 14п от 30.09.2009 года, № 29п от 30.10.2009 года, № 41п от 30.11.2009 года, № 50п от 31.12.2009 года, № 8п от 29.01.2010 года, № 13п от 26.02.2010 года, № 19п от 31.03.2010 года, № 36п от 29.04.2010 года, № 43п от 27.05.2010 года, № 50п от 30.06.2010 года, № 56-п от 30.07.2010 года, № 75п от 30.08.2010 года, № 95п от 29.09.2010 года, подписаны ОСОБА_6, приказ № 105п от 29.10.2010 года, подписан ОСОБА_7
Согласно заключения почерковедческой экспертизы № 44/04-03 от 02.02.2012 года (Т.20 л.д. 35-39) рукописные цифровые записи в графе «Прим.» вышеуказанных черновиков приказом выполнены ОСОБА_6
Согласно заключения технико-криминалистической экспертизы № 44/06-145 от 24.11.2011 года (Т.20 л.д. 221-224), в экземплярах Коллективного договора между работодателем и представителями, свободно выбранными на общих собраниях наемных сотрудников КПП ДГС «Горводоканал» по обеспечению экономического и социального развития трудового коллектива и защиты прав сотрудников на 2009 год, Коллективного договора между работодателем и профсоюзным комитетом КПП ДГС «Горводоканал» по обеспечению экономического и социального развития трудового коллектива и защиты прав сотрудников на 2010 год, изменено первоначальное содержание путем замены листов. В двух экземплярах Коллективного договора между работодателем и представителями, свободно выбранными на общих собраниях наемных сотрудников КПП ДГС «Горводоканал» по обеспечению экономического и социального развития трудового коллектива и защиты прав сотрудников на 2009 год, произведена полная замена листа № 14. В двух экземплярах Коллективного договора между работодателем и профсоюзным комитетом КПП ДГС «Горводоканал» по обеспечению экономического и социального развития трудового коллектива и защиты прав сотрудников на 2010 год, произведена полная замена листа № 16.
Вышеизложенное также подтверждается письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании: должностными инструкциями заместителя генерального директора по экономике ОСОБА_7, главного бухгалтера ОСОБА_8 (Т. 8 л.д. 159-170); актом ревизии № 6-19/019 от 03.03.2011 года об излишне насчитанной и выплаченной премии генеральному директору и руководству КПП ДГС «Горводоканал» (Т. 3 л.д. 10-46); контрактами с генеральным директором КПП ДГС «Горводоканал» ОСОБА_6 № 13-к/2008 от 04.12.2008 года, № 8-к/2009 от 04.12.2010 года, № 13-к/2010 рот 19.10.2010 года (Т. 5 л.д. 132-168); коллективными договорами КПП ДГС «Горводоканал» на 2009 год и на 2010 год, изъятыми в исполнительном комитете Заводского районного совета г. Днепродзержинска, а именно: отсутствием фраз в п. 18 раздела 4 «Нормирование и оплата труда» - «і високий професіоналізм» и «Суми премій визначаються генеральним директором та максимальними розмірами не обмежуються» (Т. 14 л.д. 17, 132); которые признаны вещественными доказательствами, коллективным договором КПП ДГС «Горводоканал» между работодателем и представителями, свободно выбранными на общих собраниях наемных сотрудников КПП ДГС «Горводоканал» по обеспечению экономического и социального развития трудового коллектива и защиты прав сотрудников на 2009 год (2 экземпляра, изъятых в КПП ДГС «Горводоканал») на 2009 год и Коллективным договором между работодателем и профсоюзным комитетом КПП ДГС «Горводоканал» по обеспечению экономического и социального развития трудового коллектива и защиты прав сотрудников на 2010 год (2 экземпляра, изъятых в КПП ДГС «Горводоканал»), а именно: наличием фраз в п. 18 раздела 4 «Нормирование и оплата труда» - «і високий професіоналізм» и «Суми премій визначаються генеральним директором та максимальними розмірами не обмежуються» (Т. 15 л.д. 21, 132, т. 16 л.д. 17, 143); изъятыми приказами КПП ДГС «Горводоканал» о выплате премий, вне систем премирования в период с июля 2009 года по октябрь 2010 года, а именно «Премия, вне систем премирования, связанная с производственной деятельностью» № 01-43 от 30.07.2009 года, № 7п от 31.08.2009 года, № 14п от 30.09.2009 года, № 29п от 30.10.2009 года, № 41п от 30.11.2009 года, № 50п от 31.12.2009 года, № 8п от 29.01.2010 года, № 13п от 26.02.2010 года, № 19п от 31.03.2010 года, № 36п от 29.04.2010 года, № 43п от 27.05.2010 года, № 50п от 30.06.2010 года, № 56-п от 30.07.2010 года, № 75п от 30.08.2010 года, № 95п от 29.09.2010 года, № 105п от 29.10.2010 года (Т. 7 л.д. 1-106); вещественным доказательством - черновиком приказа, с имеющейся в верхней части надписи карандашом «на 01.08. 104350» на 6 листах 9 (условно обозначенный следователем: «Черновик № 1 приказа о начислении премий»); черновиком приказа, с имеющейся в верхней части надписи карандашом напротив фамилии ОСОБА_12 « 7000» на 6 листах (условно обозначенный следователем: «Черновик № 2 приказа о начислении премий»); черновиком приказа, с имеющейся в верхней части надписи карандашом «жовтень» на 6 листах (условно обозначенный следователем: «Черновик № 3 приказа о начислении премий»); черновиком приказа, с имеющейся в верхней части надписи карандашом «листопад» на 6 листах (условно обозначенный следователем: «Черновик № 4 приказа о начислении премий»); черновиком приказа, с имеющейся в верхней части надписи карандашом напротив фамилии ОСОБА_62 « 4000» на 6 листах (условно обозначенный следователем: «Черновик № 5 приказа о начислении премий») (Т. 7 л.д. 145-175); служебными записками по КПП ДГС «Горводоканал» о выплате премий, вне систем премирования, составленных ОСОБА_7, в которых не указана сумма премирования (Т. 7 л.д. 127-139); бухгалтерскими документами КПП ДГС «Горводоканал» (Т. 12 л.д. 1-290, Т. 13 л.д. 1-206, Т. 21 л.д. 13-157).
Согласно осмотра системного блока с инвентарным номером КПП ДГС «Горводоканал» № 234211 находящимся в помещении отдела по подготовке внедрению автоматизированных систем управления, расположенном в административно-бытовом корпусе № 2 по ул. Широкой, 16 в. г. Днепродзержинске (Т.24 л.д. 120-126), за рабочим местом оператора по введению данных в ЭВМ ОСОБА_48, а именно: жесткий диск условно разделен на два локальных диска «С» и «D». На диске «D» в папке «docs» содержится папка «КОЛДОГОВОР», в которой содержится папка «Архив», а в папке «Архив» содержится папка «2009МВК». В папке « 2009 МВК» содержатся файлы: « 1,2 начало МВК» с датой изменения 08.09.2009 года в 8:23; иные папки с датой изменения 08.09.2009 года, а также папка «НОРМУВАННЯ та оплата праці МВК» с датой изменения 22.06.2010 года в 10:32. Со слов ОСОБА_48 было установлено, что более поздняя дата файла «НОРМУВАННЯ та оплата праці МВК» может говорить о том, что данный файл был открыт либо для просмотра, либо для изменения. На стр. 14 файла «НОРМУВАННЯ та оплата праці МВК» п. 18 заканчивается фразой «Суми премій визначаються генеральним директором ат максимальними розмірами не обмежується».
2. По зпизоду покушения на завладение подсудимым ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_9 чужим имуществом - денежными средствами КПП ДГС «Горводоканал» на сумму 180999,60 гривен и служебном подлоге:
Представитель гражданского истца ОСОБА_63 суду пояснил, что в 2010 году в левобережной части г. Днепродзержинска участились аварии систем водоотведения, в связи с чем установлено, что очистные работы по договору с ЧП «Днепробизнесинвест-2000», не проводились, поскольку засорённость труд составляла 60 %. При расчёте по этому договору КПП ДГС «Горводоканал» был выписан вексель на сумму 1 180999,60 гривен, о чем числится кредиторская задолженность на предпритяии, в связи чем, действиями подсудимых ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_9 предприятию КПП ДГС «Горводоканал» причинён ущерб в размере 1 180999,60 гривен.
Свидетель ОСОБА_14 суду пояснил, что работал КПП ДГС «Горводоканал» в должности главного инженера, по проведению в 2009 году подрядных подрядчиком ЧП «Днепробизнесинвест-2000», ему ничего не известно, договор подряда № 5/07 от 21.07.2009 года о проведении работ по очистке сетей водоотведения с подрядчиком ЧП «Днепробизнесинвест-2000» он не подписывал. Ему известно, что на предприятии КПП ДГС «Горводоканал», имеется автомобиль со специализированным оборудованием для гидропромывки сетей канализации, который использовался также как аварийный. Также, пояснил суду, что в 2011 году предприятием ООО НКК «Укрпромэксперт» проводился осмотр сетей канализации в присутствии его заместителя ОСОБА_64
Свидетель ОСОБА_30 суду пояснил, что с декабря 2009 года работал в должности начальника производственно-технического отдела КПП ДГС «Горводоканал». В июле 2009 года визировал договор подряда № 5/07 от 21.07.2009 года о проведении работ по очистке сетей водоотведения с подрядчиком ЧП «Днепробизнесинвест-2000», в кабинете заместителя генерального директора - подсудимого ОСОБА_7 Через некоторое время он визировал акт выполненных работ по указанному договору подряду, который был подписан подрядчиком, проверив его лишь на предмет соответствия применения расценок и норм в соответствии с установленными строительными нормами, но не проводил проверку выполнения работ согласно акта.
Свидетель ОСОБА_65 суду пояснил, что в период времени с июня 2009 года по май 2011 года, работал в КПП ДГС «Горводоканал», начальником участка по эксплуатации сетей канализации. Ему известно, что в 2009 году по распоряжению ОСОБА_14, составлялся перечень проблемных участков сетей канализации по г. Днепродзержинску. О проведении работ по очистке сетей канализации в 2009 году гидродинамическим оборудованием высокого давления подрядчиком ЧП «Днепробизнесинвест-2000», ему ничего не известно. Указал в суде, что в 2009 году на предприятии КПП ДГС «Горводкоанал» имелся автомобиль гидросмыв для промывки сетей канализации. Ему известно, что в 2011 году предприятием ООО НКК «Укрпромэксперт», проводилось фотографирование сетей канализации в присутствии ОСОБА_64
Свидетель ОСОБА_64 суду пояснил, что в 2011 году по указанию директора КПП ДГС «Горводкоанал» - ОСОБА_66, он участвовал в обследовании сетей канализации левобережной части г.Днепродзержинска, сотрудников предприятия из г. Алчевска.
Свидетель ОСОБА_67 суду пояснил, что с декабря 2008 года работает в должности заместителя начальника участка по эксплуатации сетей канализации КПП ДГС «Горводоканал». От ОСОБА_43 получил указание о подготовке переченя проблемных участков сетей канализации г. Днепродзержинска. Позже, в присутствии ОСОБА_7, ОСОБА_43 сообщил ему, что подрядчиком выполнены работы по промывке сетей канализации, при этом он подписал документ, но содержания не помнит. Также, пояснил суду, что проверить проведение работ по прочистке сетей канализации должны были мастера ОСОБА_68 и ОСОБА_69
Свидетель ОСОБА_68 судлу пояснил, что с 2008 года он работает мастером участка по эксплуатации сетей канализации Левобережного участка г. Днепродзержинска КПП ДГС «Горводоканал». Проведение работ по очистке сетей канализации в 2009 году гидродинамическим оборудованием, он не видел, и в них не участвовал.
Свидетель ОСОБА_69 суду пояснила, что с 2008 года по 2012 года работала мастером участка по эксплуатации сетей канализации КПП ДГС «Горводоканал». В 2009 году по указанию ОСОБА_65 готовила перечень проблемных участков сетей канализации левобережной части г. Днепродзержинска, а именно места засорения. Также, суду пояснила, что работы по прочистке сетей канализации в 2009 году, в её присутствии не проводились.
Свидетель ОСОБА_70 пояснила, что в период с 2009 года по 2011 год она работала юристом КПП ДГС «Горводоканал», при этом указала, что договор подряда № 5/07 от 21.07.2009 года о проведении работ по очистке сетей водоотведения с ЧП «Днепробизнесинвест 2000» она подписывала, однако обстоятельств его подписания уже не помнит.
Свидетель ОСОБА_71 суду пояснила, что с 21.06.2011 года работает гласным бухгалтером КПП ДГС «Горводоканал». В январе 2010 года ЧП «Днепробизнесинвест 2000» выписан вексель на сумму 1 180999,60 гривен, который принят к оплате и оригинал векселяне должен находиться на КПП ДГС «Горводоканал». Также, суду пояснила, что оснований, предусмотренных законодательством для списания кредиторской задолженности на указанную сумму, не имеется.
Свидетель ОСОБА_72 пояснил суду, что как в 2009 году, так и в 2010 году, никаких работ на канализационных сетях, а также экспертных исследований в левобережной части г. Днепродзержинска не проводили.
Свидетель ОСОБА_73 суду пояснил, что он является жителем в ІНФОРМАЦІЯ_11 и по просьбе ОСОБА_74 предоставил ему оригинал паспорта и оригинал идентификационного кода, для открытия на его имя предприятия, т.е. являлся фиктивным директором фиктивного предприятия. Ему ничего неизвестно о распоряжении печатью ЧП «Днепробизнесинвест-2000», в договоре подряда № 5/07 от 21.07.2009 года, в акте приема выполненных работ, локальной смете № 6-1-1, стоит подпись похожая на его, однако не помнит обстоятельств подписания им договора.
Свидетель ОСОБА_75 суду пояснила, что она оказывала бухгалтерские услуги ЧП «Днепробизнесинвест 2000» по просьбе её знакомого ОСОБА_74, а именно занималась регистрацией указанного предприятия по доверенности от ОСОБА_73 После оформления всех соответствующих документв и получения документов о регистрации предприятия, а также печать предприятия в разрешительной системе, она передела для ОСОБА_74 в г.Киев. Далее, по просьбе ОСОБА_76 вела бухгалтерский учет предприятия «Днепробизнесинвет-2000». Ей известно о договоре между ЧП «Днепробизнесинвест-2000» и КПП ДГС «Горводоканал», и после выполнения работ, она видела вексель, как форму расчёта за выполненные работы, согласно которого КПП ДГС «Горводоканал» обязуется оплатить указанную в векселе сумму ЧП «Днепробизнесинвест-2000» за выполненные работы. Также указала в суде, что вексель ЧП «Днепробизнесинвест-2000» передало ООО «Стройбизнес-Рекорд» в счет погашения задолженности.
Согласно постановления Заводского районного суда г. Днепродзержинска Днепропетровской области от 06 февраля 2012 года (Т.29 л.д. 209-213), установлено, что ОСОБА_73 в апреле 2007 года передал документы ОСОБА_77, за денежное вознаграждение, стал учредителем ЧП «Днепробизнесинвест-2000», без цели заниматься детельностью предприятия, связанной з производством товаром, оказанием услуг или исполнением работ, в связи с чем, действия ОСОБА_73 были квалифицированы по ст. 28 ч.2-205 ч.2 УК Украины, по признакам фиктивного предпринимательства.
Свидетель ОСОБА_78 суду пояснил, что работает заместителем директором ООО «Добрострой», и основным направлением деятельности предприятия является очистка канализационных систем. В феврале 2011 года в ООО «Добрострой» с помощью Интернета обратились представители Днепродзержинского предприятия КПП ДГС «Горводоканал» с вопросом выполнения комплекса работ по осмотру сетей канализации г. Днепродзержинска. Поскольку ООО «Добрострой» выполняет технические работы по прочистке сетей канализации, а КПП ДГС «Горводоканал» обратился с вопросом ревизии и оценки технического состояния канализационных сетей, то привлекли ООО НКК «Укрпромэксперт», как организацию, имеющую лицензию на технический осмотр и оценку состояния инженерных сетей. В феврале 2011 года, он, а также сотрудники ООО НКК «Укрпромэксперт» приехали в г. Днепродзержинск и на протяжении пяти дней проводили обследование наружных сетей хозяйственно-бытовой канализации КПП ДГС «Горводоканал». В ходе обследования было установлено, что канализационные сети загрязнены на 80 %, что свидетелествует о непрочитске труб на протяжении 10-20 лет.
Свидетель ОСОБА_79 суду пояснил, что он работает инженером в ООО НКК «Укрпромэксперт» инженером. Предприятие имеет лицензию Министерства регионального развития и строительства Украины на проектные работы, в том числе на технический осмотр и оценку состояния инженерных сетей, к которым относятся канализационные сети. Предприятие ООО «НКК-Укрпромэксперт» сотрудничает с ООО «Добрострой», которое занимается выполнением работ по прочистке канализационных сетей и обращается в ООО «НКК-Укрпромэксперт» для составления проектно-сметной документации. В феврале 2011 года он, директор ООО НКК «Укрпромэксперт» ОСОБА_80 и ОСОБА_78, находились на протяжении пяти дней в г. Днепродзержинске, принимал участие в осмотре, составлении отчета, заключения, а также акта обследования наружных сетей хозяйственно-бытовой канализации КПП ДГС «Горводоканал».
Свидетель ОСОБА_81 суду пояснила, что работает заместителем директора по экономике КПП ДГС «Горводоканал», ей известно, что на предприятии изъли копию векселя, ей неизвестно где находится оригинал векселя.
Свидетель ОСОБА_82 суду пояснила, что работает в юротделе КПП ДГС «Горводоканал», ей ничего неизвестно по поводу начислений премий и по поводу работ по договору с прелдприятием «Добрострой».
Согласно заключения почерковедческой экспертизы № 44/04-142 от 14.10.2011 года (Т.20 л.д. 198 -205), подписи от имени ОСОБА_6 в графе генеральный директор КПП ДГС «Горводоканал» в договоре подряда № 5/07 от 21.07.2009 года, в строке «Принял Заказчик» в ОСОБА_79 приемки выполненных строительных работ за июль-декабрь 2009 года выполнены ОСОБА_6 Подписи от имени ОСОБА_9 с строке «Заст. Гол. інженера ОСОБА_9» в договоре подряда № 5/07 от 21.07.2009 года, в графе «Перченко» в ОСОБА_79 приемки выполненных строительных работ за июль-декабрь 2009 года выполнены ОСОБА_9 Подписи от имени ОСОБА_73 в графе «Директор ЧП «Днепробизнесинвест-2000» в договоре подряда № 5/07 от 21.07.2009 года, с строке «Сдал Генподрядник» в ОСОБА_79 приемки выполненных строительных работ за июль-декабрь 2009 года, в строке «Проверил» в локальной смета № 6-1-1 на прочистку трубопроводов канализации диаметром 150 мм, 200 мм, 250 мм, 300 мм г. Днепродзержинска, выполнены не ОСОБА_73
Согласно акта обследования наружных сетей хозяйственно-бытовой канализации КПП ДГС «Горводоканал» проектной организацией ООО «НКК-Укрпромэксперт» и подрядной организацией ООО «Добрострой» от 02.03.2011 года (Т.3 л.д. 229-235), свидетельствующем о 60% и 100% засоренности канализационных линий в разных местах г. Днепродзержинска.
Согласно заключения о проведенных в декабре 2009 года работ по прочистке трубопроводов канализации в г. Днепродзержинске частным предприятием «Днепробизнесинвест-2000» (Т.3 л.д. 236-239), выполнение работ, указанных в акте приемки выполненных строительных работ за июль-декабрь 2009 года по прочистке трубопроводов канализации диаметром 150 мм, 200 мм, 250 мм, 300 мм г. Днепродзержинска с применением гидромониторной установки на основании локальной сметы на прочистку трубопроводов канализации по договору подряда от 21.07.2009 года № 5/07, заключенного между КПП ДГС «Горводоканал» (заказчик) и ЧП «Днепробизнесинвест-2000» (Подрядчик), не подтвердилось.
Согласно отчета ООО «НКК-Укрпромэксперт» по комплексу работ по ревизии и осмотру сетей городской канализации г. Днепродзержинска (Т. 24 л.д. 49-65),в ходе которого осмотрены участки наружных сетей на территории г. Днепродзержинска, работы по которым производились ЧП «Днепробизнесинвест-2000» и отражены в акте приемки выполненных строительных работ за июль-декабрь 2009 года. Установлено: зарастание корнями растительности колодцев и трубопроводов, увеличение потерь напора в канализационной сети, уменьшение живого сечения трубопроводов отложениями свыше 60%, заиливание канализационных колодцев, уменьшение скорости движения стоков по трубопроводам от нормативной; полная остановка канализационной линии, вследствие 100% засоренности в местах входа в магистральные коллекторы. При осмотре также установлено общее для всех обследуемых участках накопление осадков в канализационных сетях, которые образовывались в течение длительного периода времени (минимум 7-10 лет), чему способствовало непостоянство гидравлического режима в канализационных сетях, неблагоприятный рельеф. При проведении профилактической промывки участков канализационной сети г. Днепродзержинска с июля по декабрь 2009 года выявленные недостатки отсутствовали бы. Это также подтверждается данными диспетчерской службы КПП ДГС «Горводоканал», согласно которым количество заявок на выполнение аварийно-восстановительных работ в 2010 году по сравнению с 2009 годом возросло со 196 в 2009 году до 237 в 2010 году. Для производства работ по прочистке канализации г. Днепродзержинска, на некоторых участках, у ЧП «Днепробизнесинвест-2000» не было технической возможности произвести очистку сетей канализации при помощи гидромониторной установки, в связи с зарастанием колодцев и выпусков трубопроводов корнями растительности. Заиливание канализационных колодцев также препятствует выполнению работ по гидромониторной очистке с соблюдением необходимой технологии производства работ и без предварительной очистки колодцев от ила и мусора, выполнить работы по прочистке трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации не представляется возможным. Таким образом, нет никаких объективных данных, которые подтверждали бы выполение работ по прочистке трубопроводов канализации диаметром 150 мм, 200 мм, 250 мм, 300 мм г. Днепродзержинска с применением гидромониторной установки. Подрядчик ЧП «Днепробизнесинвест-2000» необоснованно завысил объемы работ, что повлекло к значительным финансовым потерям. В результате проведенного технического обследования и ревизии установлено, что выполнение работ, указанных в акте приемки выполненных строительных работ за июль-декабрь 2009 года по прочистке трубопроводов канализации диаметром 150 мм, 200 мм, 250 мм, 300 мм г. Днепродзержинска с применением гидромониторной установки на основании локальной сметы на прочистку трубопроводов канализации № 6-1-1 по договору подряда от 21.07.2009 года № 5/07, заключенного между КПП ДГС «Горводоканал» (Заказчик) и ЧП «Днепробизнесинвест-200» (Подрядчик) не подтвердилось.
3. По эпизоду присвоения чужого имущества имущества КПП ДГС «Горводоканал» на сумму 48 956, 10 гривен, подсудимым ОСОБА_43
Представитель гражданского истца ОСОБА_44 суду пояснил, что на предприятии КПП ДГС «Горводоканал» имеется порядок демонтажа и перевозки оборудования, который в 2010 году был нарушен подсудимым ОСОБА_43, принявшим решение о вывозе трансформаторов, которые подсудимый перевёз к ДМК, где проводится приём металлолома и был там задержан сотрудниками милиции, в результате чего предприятию КПП ДГС «Горводоканал» был причинён ущерб на сумму 48 956, 10 гривен,
Согласно показаниям свидетеля ОСОБА_84 суду, она работает главным специалистом отдела учета и управления коммунальной собственностью Фонда коммунальной собственности г. Днепродзержинска Днепродзержинского городского совета, была включена в состав инвентаризационной комиссии для проведения инвентаризации оборудования КПП ДГС «Горводоканал», в связи с чем, она, 19.11.2010 года в составе комиссии выезжала на объект КПП ДГС «Горводоканал», расположенный по адресу: автодорога Днепродзержинск-Шульговка, 25 км, где в помещении насосной станции находилось семь трансформаторов. Затем инвентаризационная комиссия направилась на территорию КПП ДГС «Горводоканал» в г. Днепродзержинск по ул. Губы, д. 19, где на территории находились два трансформатора и на территории УБОП ГУМВД Украины в Днепропетровской области по адресу: г. Днепропетровск, пр. Правды, 40, на стоянке для автомобилей находился автомобиль ГАЗель, в кузове которого находилось три трансформатора. По результатам проведенной инвентаризации был составлен акт инвентаризации и протокол проведения инвентаризации, а также была составлена инвентаризационная опись фактического наличия имущества.
Свидетели ОСОБА_85, ОСОБА_86 суду пояснили, что входили в состав инвентаризационной комиссии для проведения инвентаризации оборудования КПП ДГС «Горводоканал». В их присутствии комисся осматривала трансформаторы по адресу автодорога Днепродзержинск-Шульговка, 25 км, в помещении насосной станции, на территории КПП ДГС «Горводоканал» в г. Днепродзержинск по ул. Губы, д. 19 находились два трансформатора и на территории УБОП ГУМВД Украины в Днепропетровской области по адресу: г. Днепропетровск, пр. Правды, 40, на стоянке для автомобилей находился автомобиль Газель, в кузове которого находилось три трансформатора, после чего была составлена инвентаризационная опись.
Свидетель ОСОБА_87 суду пояснил, в период с 2010 работает инженером КПП ДГС «Горводоканал». В октябре 2010 года ему поступило устное указание заместителя главного инженера предприятия КПП ДГС «Горводоканал» ОСОБА_9 о разпломбировании насосной станции, которая находится по адресу: автодорога Днепродзержинск-Шульговка, 25 км. Впоследствии, ему стало известно, что с территории насосной станции были вывезены трансформаторы.
Свидетели ОСОБА_88 и ОСОБА_89 суду пояснили, что работая электромонтерами в КПП ДГС «Горводоканал» по указанию ОСОБА_87 восстанавливали кран-балку на насосной станции, расположенной по адресу: автодорога Днепродзержинск-Шульговка, 25 км. Также пояснили суду, что в помещении насосной станции находились трансформаторы как в разукомплектованном, так и упакомплектованом состоянии.
Свидетель ОСОБА_90 суду пояснил, что работает водителем автотранспортного цеха КПП ДГС «Горводоканал». 27.10.2010 года его по путевому листу направили на автомобиле КРАЗ на насосную станцию на автодороге Днепродзержинск-Шульговка, 25 км. Приехав на насосну станцию, его не пустила охрана насосной станции. Через время, когда прибыл подсудимый ОСОБА_43, его с последния пустили на охраняемую территорию насосной станции, где ОСОБА_9 имеющимися при нем ключами открыл входную дверь. Далее, с помощью тельфера загрузил в кузов автомобиля три трансформатора. После погрузки ОСОБА_9 подписал ему путевой лист, он направился на территорию гараж автотранспорного цеха, где оставил автомобиль с трансформаторами.
Свидетель ОСОБА_91 суду пояснил, что работает начальником автотранспортного цеха КПП ДГС «Горводоканал» и ему известно, что 27.10.2010 года был направлен автомобиль КРАЗ по путевому листу. На следующий день, сотрудники милиции указали на автомобиль КРАЗ, который находился на территории автотранспортного цеха, с погруженными трансформаторами.
Свидетель ОСОБА_92 суду пояснил, что в 2010 году работал главным диспетчером КПП ДГС «Горводоканал». 27.10.2010 года, в утренее время, он по устной заявке подсудимого ОСОБА_43 направил на насосную станцию на автодороге Днепродзержинск-Шульговка, 25 км., автомобиля КРАЗ под управлением водителя ОСОБА_90
Свидетель ОСОБА_93 суду пояснил, что 27.10.2010 года в утреннее время, ему позвонили по ранее данному им объявлению о перевозке грузов, попросили осуществить перевозку груза. В связи с занятостью в этот день, он попросил знакомого - ОСОБА_94 осуществить указанную грузоперевозку. Позже, от ОСОБА_94 ему стало известно, что его остановили сотрудники милиции и задержали автомобиль с грузом.
Свидетель ОСОБА_94 суду пояснил, что 27.10.2010 года, в ходе перевозки трёх трансформаторов в сторону г. Днепродзержинска, автомобиль с трансформаторами задержали сотрудники милиции.
Свидетель ОСОБА_95 суду пояснил, что на 27.10. 2010 года работал охранником в КПП ДГС «Горводоканал» на объекте, расположенном по адресу - автодорога Днепродзержинск-Шульговка, 25 км., когда приехал подсудимый ОСОБА_43, на личном автомобиле, авткомобили КРАЗ и Газель, их пропустили на территорию насосной станции. Подъехав к зданию, подсудимый ОСОБА_43 открыл помещение, погрузив трансформаторы, покинул территорию объекта.
Свидетель ОСОБА_96 суду пояснил, что работает начальником участка по эксплуатации сетей водопровода КПП ДГС «Горводоканал». Участок по эксплуатации систем водопровода, расположенный по адресу: автодорога Днепродзержинск - с. Шульговка, 25 км. представлял собой комплекс технических сооружения для принятия и подачи воды на левобережный массив г. Днепродзержинска. Территория данного участка представляет собой огороженную территорию, со строениями и сооружениями. В помещении насосной станции на первом этаже хранились трансформаторы в количестве 12 штук. Он участвовал в ходе инвентаризации участка водозабора по эксплуатации сетей водопровода и канализации КПП ДГС «Горводоканал», расположенного по адресу: автодорога Днепродзержинск - Шульговка, 25 км., в г. Днепропетровск по пр. Правды, 40, где находились три трансформатора, и по ул. Губы, 2 в г. Днепродзержинске, где находились 2 трансформатора.
Свидетели ОСОБА_97, ОСОБА_98 суду пояснили, что в 2010 году работали в КПП ДГС «Горводоканал», и 27.10.2010 года участвовали в качестве понятых в ходе осмотра автомобиля Газель, в котором находилось три трансформатора.
Свидетель ОСОБА_64 суду пояснил, что работал в КПП ДГС «Днепродзержинскводоканал» начальникм участка по эксплуатации сетей водопровода и канализации левобережного участка, расположенного по адресу: автодорога Днепродзержинск - с. Шульговка, 25 км. Территория данного участка представляет собой огороженную территорию, со строениями и сооружениями, в помещении насосной станции находилось 12 трансформаторов.
Свидетель ОСОБА_13 суду пояснил, что в 2010 году работал в должности заместителя генерального директора по безопасности КПП ДГС «Горводоканал». 27.10.2010 года, подсудимый ОСОБА_9 ему сообщил, что перевезёт трансформаторы на территорию водоканала в г. Днепродзержинске для обеспечения сохранности.
Свидетель ОСОБА_57 суду пояснил, что на 2010 год работал в должности заместителя начальника службы охраны КПП ДГС «Горводоканал», указал, что участок по эксплуатации систем водопровода, расположенный по адресу: автодорога Днепродзержинск - с. Шульговка, 25 км.- часть территории КПП ДГС «Горводоканал», которая была огорожена и находилась под охраной.
Указанное также подтверждается: протоколом осмотра места происшествия от 27.10.2010 года (Т. 1 л.д. 93); осмотром журнала приема-сдачи дежурств на объекте КПП ДГС «Горводкоанал» (Т. 1 л.д. 94-99); актом приема-передачи имущества с баланса КПП ДГС «Днепродзержинскводоканал» на КПП ДГС «Горводоканал» (Т. 1 л.д. 43-151); инвентаризационной описью от 23.11.2010 года (Т. 1 л.д. 32-33); справкой КПП ДГС «Горводоканал» о стоимости трансформаторов (Т. 1 л.д. 35); накладной на отпуск (внутреннее перемещение) электрооборудования от 27.10.2010 года (Т. 1 л.д. 86); отчетом об оценке стоимости трансформаторов от 24.11.2010 года (Т. 2 л.д. 5-52); карточкой складского учета материалов - трансформаторов марки 63/10-66У1 (Т. 2 л.д. 70); актом ревизии № 6-19/019 от 03.03.2011 года о недостаче трансформаторов (Т. 3 л.д. 10-46).
Согласно заключения почерковедческой экспертизы № 44/04-02 от 26.01.2012 года (Т.25 л.д. 9-17), краткие рукописные записи «ГАЗ 3302 АЕ3138В!» в графе «Через кого», две цифры « 3» в двух подграфах графы «Количество» в накладной на отпуск (внутреннее перемещение) электрооборудования от 27.10.2010 года выполнены ОСОБА_9
Помимо этого, согласно легализированных оперативно-технических материалов, и осмотров мобильных телефонов подсудимых (Т. 26 л.д. 2-72) подтверждается стойкость преступной группы, в которой состояли подсудимые, длительностью преступной деятельности, наличием связи между членами группы, которые были объединены единым преступным умыслом, взаимной осведомленностью о преступной деятельности, направленной на единый престуный результат и сокрытия преступной деятельности.
Будучи допрошенной в качестве эксперта ОСОБА_99, полностью подтвердила в суде заключения вышеуказанных экспертиз, подтвердив суду, что Коллективный договор КПП ДГС «Горводоканал» не разграничивает виды премий «за основные показатели» и «премия вне систем премирования», что следует из п.п.18, 19 Коллективного договора. При проведении экспертизы исследовала результаты акта КРУ, положение о премировании, ведомости по заработной плате и приказы о премировании. В экспертизе №2170/2171 подтверждено отображение векселя как формы расчёта. Указала в суде, что экпертизы были проведены без каких либо нарушений инструкции.
К непризнанию своей вины подсудимыми ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 суд относится критически, и воспринимает их как желание избежать ответственности за совершённые преступления, поскольку их виновность полностью подтверждается исследованными выше доказательствами в их совокупности.
Так, доводы подсудимых относительно несогласия их с заключениями судебно- экономических экспертиз голословны и неубедительны, поскольку эксперт в судебном заседании в полном объёме подтвердила все заключения судебно- экономических, настаивая, что премии «вне систем премирования» и «за основные показатели» согласно п.п.18,19 Коллективного договора КПП ДГС «Горводоканал», не разграничены.
Помимо этого, никто из подсудимых, не мог указать конкретно в суде, кто из них, занимая организационно распорядительные и административно хозяйственные должности, занимался поиском подрядчика для проведения очистных работ ЧП «Днепробизнесинвест 2000», указывали в суде, что не знакомы с директором ОСОБА_73, при этом договор от 21 июля 2009 года (Т.4 л.д. 136) подписывал подсудимый ОСОБА_6 как генеральный директор КПП ДГС «Горводоканал» с директором ЧП «Днепробизнесинвест 2000» - ОСОБА_73
Давая оценку показаниям подсудимых об их непричастности к хищению денежных средств КПП ДГС «Горводоканал», при заключении договора с ЧП «Днепробизнесинвест 2000», суд учитывает вступившее в законную силу постановление Заводского районного суда г. Днепродзержинска Днепропетровской области от 06 февраля 2012 года (Т.29 л.д. 209-213), согласно которого ОСОБА_73, в апреле 2007 года, без цели заниматься детельностью предприятия, связанной з производством товаром, оказанием услуг либо выполнением работ, за денежное вознаграждение, стал учредителем ЧП «Днепробизнесинвест-2000».
Также, безосновательны доводы подсудимого ОСОБА_9 и его защиты, относительно трансформаторов, которые до 27 октября 2010 года не находились на балансе предприятия как отдельный инвентарный объект, поскольку вышеприведенными доказательствами подтверждается, что трансформаторы являются составляющей частью насосной станции объекта, расположенного по адресу: автодорога Днепродзержинск-Шульговка, 25 км., территория которого находилась под охраной.
Так, постановлением прокурора в порядке ст. 277 УПК Украины ( в ред. 1960 года), незаконные действия подсудимых ОСОБА_6, ОСОБА_9, квалифицированы, в том числе и по ч.2 ст. 366 УК Украины. Особенностью состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 366 УК Украины является формальный состав преступления, мотив и цель не являются обязательными признаками этого состава преступления. Ущерб охраняемым законом интересам причиняется, как правило, не самой подделкой официальных документов, а вследствие их использования, что фактически предшествовало завладению имуществом подсудимыми путём злоупотребления своим должностным положением, уголовная отвественность за которое предусмотрена ст. 191 УК Украины. Сама подделка официальных документов не причинила ущерба, а наступление тяжких последствий, что имеет квалифицированное значение, наступило после выполнения объективной стороны состава преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК Украины. Таким образом, определение вины лица влечёт к привлечению по двойной ответственности за одни и тежи последствия. В связи с изложенным суд считает, что действия подсудимых ОСОБА_6 и ОСОБА_9 следует переквалифицировать по ч.2 ст.366 УК Украины на ч.1 ст. 366 УК Украины.
Подводя итог изложенному, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого ОСОБА_6:
-в завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, в особо крупных размерах, организованной группой, т.е. в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины;
- в оконченном покушении на завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, повторно, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, т.е. в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.15, ч. 5 ст. 191 УК Украины;
- в служебном подлоге, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, иной подделке документов, составление заведомо ложных документов, т.е. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 УК Украины.
Подсудимого ОСОБА_7:
- в завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, в особо крупных размерах, организованной группой, т.е. в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины;
- в оконченном покушении на завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, повторно, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, т.е. в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.15, ч. 5 ст. 191 УК Украины.
Подсудимой ОСОБА_8 в завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, в особо крупных размерах, организованной группой, т.е. в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.
Подсудимого ОСОБА_43:
- в оконченном покушении на завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, повторно, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, т.е. в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.15- ч. 5 ст. 191 УК Украины;
- в присвоении чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, повторно, по предварительному сговору группой лиц, т.е. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 УК Украины;
- в служебном подлоге, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, иной подделке документов, составление заведомо ложных документов, т.е. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 УК Украины.
При определении вида и размера наказания суд учитывает степень тяжести совершённых преступлений и личность каждого из подсудимых:
- ОСОБА_6, который ранее не судим, харакеризуется положительно, что суд относит к обстоятельствам смягчающим его наказание;
-ОСОБА_7, который ранее не судим, по месту жительства характеризуется положительно, имеет на иждивении несовершеннодтених детей, что суд относит к обстоятельствам смягчающим его наказание;
- ОСОБА_9, который ранее не судим, харакеризуется положительно, что суд относит к обстоятельствам смягчающим его наказание.
В то же время, суд не находит оснований для применения к подсудимым ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ст. ст. 69, 75 УК Украины, поскольку каких-либо обстоятельств, которые бы существенно снижали степень тяжести совершенного преступления по делу не выявлено, а назначение условного наказания не будет способствовать их исправлению и перевоспитанию, в связи с чем суд считает необходимым назначить наказание, связанное с лишением свободы, но не в максимальном размере срока наказания, предусмотренного санкцией ч.5 ст. 191 УК Украины, с конфискацией всего, лично принадлежащего им имущества, с дополнительным наказанием лишением права занимать должности, связанные с организационно- распорядительными и административно- хозяйственными функциями на предприятих любой формы собственности.
- ОСОБА_8, которая ранее не судима, харектеризуется положительно, как по месту работы, так и по месту жительства, имеет на иждивении мать - ІНФОРМАЦІЯ_12, являющуюся инвалидом 2 группы, страдающую тяжким заболеванием и нуждающуюся в постоянном стороннем уходе, сестру ОСОБА_100, являющуюся инвалидом 2 группы, что суд относит к обстоятельствам смягчающим её наказание и существенно снижающих степень тяжести совершённого преступления, а также с учётом личности подсудимой, суд считает возможным назначить ей наказание ниже низжего предела, предусмотренного санкцией ч.5 ст. 191 УК Украины, с применением ст. 75, 76 УК Украины, без конфискации имущества, с дополнительным наказанием - лишением права занимать должности, связанные с организационно - распорядительными и административно- хозяйственными функциями на предприятих любой формы собственности.
Рассматривая исковое заявление представителя гражданского истца ОСОБА_101 от 09 декабря 2013 года, о взыскании с подсудимых ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8 солидарно суммы причиненного материального ущерба в размере 2 109 063, 37 гривен, то суд считает необходимым оставить его без рассмотрения, для обращения в порядке гражданского судопроизводства, поскольку указанное исковое заявление не конретизировано по гражданско- правовой ответственности каждого из подсудимых и не соотвтествует требованиям действующего законодательства.
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины ( в ред. 1960 года), суд
ОСОБА_6 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 191 ч.5, 15 ч.2 191 ч.5, 366 ч.1 УК Украины и назначить ему наказание:
-по ст. 191 ч.5 УК Украины в виде лишения свободы сроком на девять лет с конфискацией всего, лично принадлежащего ему имущества, с лишением права занимать должности, связанные с организационно- распорядительными и административно- хозяйственными функциями на предприятих любой формы собственности сроком на три года;
- по ст.ст. 15 ч.2-191 ч.5 УК Украины в виде лишения свободы сроком на восемь лет с конфискацией всего, лично принадлежащего ему имущества, с лишением права занимать должности, связанные с организационно- распорядительными и административно- хозяйственными функциями на предприятих любой формы собственности сроком на два года;
- ст. 366 ч.1 УК Украины в виде ограничения свободы сроком на два года, с лишением права занимать должности, связанные с организационно- распорядительными и административно- хозяйственными функциями на предприятих любой формы собственности сроком на один год.
На основании ст. 70 ч.1 УК Украины назначить наказание по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания, более строгим, окончательно определить наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет с конфискацией всего, лично принадлежащего ему имущества, с лишением права занимать должности, связанные с организационно- распорядительными и административно- хозяйственными функциями на предприятих любой формы собственности сроком на три года
Срок отбытия наказания ОСОБА_6 исчислять с 30 декабря 2013 года, изменив ему меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу, взяв его под стражу из зала суда, засчитав в срок отбытия наказания время нахождения под стражей с 12 сентября 2011 года до 05 апреля 2012 года, включительно.
ОСОБА_7 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 191 ч.5, 15 ч.2 191 ч.5 УК Украины и назначить ему наказание:
-по ст. 191 ч.5 УК Украины в виде лишения свободы сроком на восемь лет с конфискацией всего, лично принадлежащего ему имущества, с лишением права занимать должности, связанные с организационно- распорядительными и административно- хозяйственными функциями на предприятих любой формы собственности сроком на три года;
- по ст.ст. 15 ч.2-191 ч.5 УК Украины в виде лишения свободы сроком на семь лет с конфискацией всего, лично принадлежащего ему имущества, с лишением права занимать должности, связанные с организационно- распорядительными и административно- хозяйственными функциями на предприятих любой формы собственности сроком на два года.
На основании ст. 70 ч.1 УК Украины назначить наказание по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания, более строгим, окончательно определить наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с конфискацией всего, лично принадлежащего ему имущества, с лишением права занимать должности, связанные с организационно- распорядительными и административно- хозяйственными функциями на предприятих любой формы собственности сроком на три года.
Срок отбытия наказания ОСОБА_7 исчислять с 30 декабря 2013 года, изменив ему меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу, взяв его под стражу из зала суда, засчитав в срок отбытия наказания время нахождения под стражей с 12 сентября 2011 года до 05 апреля 2012 года, включительно.
ОСОБА_9 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 15 ч.2 191 ч.5, 191 ч.3, 366 ч.1 УК Украины и назначить ему наказание:
- по ст.ст. 15 ч.2-191 ч.5 УК Украины в виде лишения свободы сроком на семь лет с конфискацией всего, лично принадлежащего ему имущества, с лишением права занимать должности, связанные с организационно- распорядительными и административно- хозяйственными функциями на предприятих любой формы собственности сроком на три года.
- по ст. 191 ч.3 УК Украины в виде лишения свободы сроком на четыре года с лишением права занимать должности, связанные с организационно- распорядительными и административно- хозяйственными функциями на предприятих любой формы собственности сроком на два года.
- по ст. 366 ч.1 УК Украины в виде ограничения свободы сроком на два года, с лишением права занимать должности, связанные с организационно- распорядительными и административно- хозяйственными функциями на предприятих любой формы собственности сроком на один год.
На основании ст. 70 ч.1 УК Украины назначить наказание по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания, более строгим, окончательно определить наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с конфискацией всего, лично принадлежащего ему имущества, с лишением права занимать должности, связанные с организационно- распорядительными и административно- хозяйственными функциями на предприятих любой формы собственности сроком на три года.
Срок отбытия наказания ОСОБА_9 исчислять с 30 декабря 2013 года, изменив ему меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу, взяв его под стражу из зала суда, засчитав в срок отбытия наказания время нахождения под стражей с 12 сентября 2011 года до 05 апреля 2012 года, включительно.
ОСОБА_8 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК Украины и назначить ей наказание с применением ч.1 ст. 69 УК Украины в виде пяти лет лишения свободы, без конфискации имущества с лишением права занимать должности, связанные с организационно- распорядительными и административно- хозяйственными функциями на предприятих любой формы собственности сроком на два года.
На основании ст. 75 УК Украины ОСОБА_8 освободить от отбытия основного вида наказания, если она в течение двухгодичного испытательного срока не совершит нового преступления и выполнит возложенные на неё обязанности, предусмотренные ст. 76 УК Украины, а именно: сообщать органам уголовно-исполнительной инспекции об изменении местожительства, работы; не выезжать за пределы Украины на постоянное местожительство без разрешения органа уголовно- исполнительной инспекции.
Меру пресечения в отношении ОСОБА_8 оставить прежней - подписку о невыезде до вступления приговора в законную силу.
Исковое заявление представителя гражданского истца ОСОБА_101 от 09 декабря 2013 года, о взыскании с подсудимых ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8 солидарно суммы причиненного материального ущерба в размере 2 109 063, 37 гривен, - оставить без рассмотрения, предоставив право обращения в порядке гражданского судопроизводства.
На приговор может быть подана апелляция в судебную палату по уголовным делам апелляционного суда Днепропетровской области в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения, а осужденными в тот же срок со дня вручения им копии приговора.
Председательствующая: В.В.Игнатенко