№ 1-кс/489/564/2016 р.
У Х В А Л А
ім`ям України
11 липня 2016 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Жовтневого ВП Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській ОСОБА_2 області про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Жовтневим ВП Корабельного ВП ГУНП України в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000773 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України, а саме заволодіння невстановленою особою шляхом обману під приводом поставки мінеральних добрив від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " грошовими коштами ПСП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Слідчий Жовтневого ВП Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та містять відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 в національній та іноземній валюті із зазначенням дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 15.08.2015 р. по 31.12.2015 р.; юридичної (банківської) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в повному обсязі (платіжних доручень, квитанцій, чеків, угод, договорів, довідок, довіреностей, звернень та листувань банку, постанов, ухвал та рішень суду, які відображають стан взаємовідносин, що виникли між банком та товариством, та інших документів, що містяться у справі); платіжних доручень, наказів, грошових чеків, які стали підставою для руху грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 15.08.2015 р. по 31.12.2015 р. з можливістю їх вилучення.

Значення вказаних документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий обґрунтовує тим, що між ПСП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 20.08.2015 р. було укладено договір про придбання мінерального добрива, внаслідок чого 21.08.2016 р. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані грошові кошти в сумі 249 000 грн. за добриво, яке на теперішній час ПСП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " не отримало, в зв`язку з чим відомості про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " необхідні для встановлення наявності взаєморозрахунків між вказаними підприєимствами.

Враховуючи вказані обставини, дослідивши надані матеріали, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню частково, в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що створені з 21.08.2015 р., та також окрім угод, договорів, довідок, довіреностей, звернень та листувань банку, постанов, ухвал та рішень суду, які відображають стан взаємовідносин, що виникли між банком та товариством, та інших документів, що містяться у справі, оскільки слідчим, як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інші документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться у вказаних документах, можливо використати, як доказ.

При цьому, обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести іншими способами. Приймаючи рішення про часткове задоволення клопотання враховую, що відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Проте, слідчим не доведено, що відомості у вказаних документах за період часу з 15.08.2015 р. по 20.08.2015 р., а також угоди, договори, довідки, довіреності, звернення та листування банку, постанови, ухвали та рішення суду, які відображають стан взаємовідносин, що виникли між банком та товариством, та інші документи, що містяться у справі, мають значення для встановлення обставин вчинення правопорушення, що могло бути вчинено тільки з 21.08.2015 р., та інших обставин у кримінальному провадженні, предметом якого не є дослідження відносин між банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та обставини укладення угод, договорів, виготовлення довідок, довіреностей, значення яких не зазначається слідчим у клопотанні.

Керуючись ст.159, 163 Кримінального процесуального кодексу України,

У Х В А Л И В :

Зобов`язати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "» надати слідчому СВ Жовтневого ВП Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та містять відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 в національній та іноземній валюті із зазначенням дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 21.08.2015 р. по 31.12.2015 р.; платіжних доручень, квитанцій, чеків, що містяться у юридичній (банківській) справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; платіжних доручень, наказів, грошових чеків, які стали підставою для руху грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 21.08.2015 р. по 31.12.2015 р. з можливістю їх вилучення.

В задоволенні клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до договорів, угод, довідок, довіреностей, звернень та листувань банку, постанов, ухвал та рішень суду, які відображають стан взаємовідносин, що виникли між банком та товариством, та інших документів, що містяться у справі відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановляння.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог ст.166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: