08.08.16

У Х В А Л А
Іменем України
Провадження №1-кс/200/7762/16
08 серпня 2016 року м. Дніпро
що головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_3 , будучи службовою особою, за попередньою змовою, з невстановленими особами, діючи умисно, склала та внесла до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, та видала їх невстановленим особам для надання до господарського суду м. Києва, з метою заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), однак останні свої дії не довели до кінця з причин, що не залежали від їх волі, тобто своїми діями вчинила замах на заволодіння чужим майном (у вигляді грошових коштів 110494894,67 грн.), шляхом зловживання своїм службовим становищем.
Відповідно до наданого клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення злочину можуть бути причетні особи, які здійснювали перерахування грошових коштів по рахункам наступних підприємств: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ЄДРПОУ НОМЕР_11 , Корпорацiя " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ЄДРПОУ, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", ЄДРПОУ НОМЕР_17 , Асоціація " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", ЄДРПОУ НОМЕР_19 , " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", ЄДРПОУ НОМЕР_21 , підприємець фізична особа підприємець ОСОБА_4 , інн НОМЕР_22 , підприємець фізична особа підприємець ОСОБА_5 , інн НОМЕР_23 , Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ЄДРПОУ НОМЕР_24 , Дочiрнє пiдприємство " ІНФОРМАЦІЯ_24 " ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 ", ЄДРПОУ НОМЕР_26 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 ", ЄДРПОУ НОМЕР_27 .
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, проведення ряду експертиз, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ).
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити з підстав, наведених у клопотанні.
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) в судове засідання не викликався.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню оскільки зазначені речі та документи, можуть мати значення, як докази, для досудового розслідування.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 та старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення оригіналів документів в повному обсязі, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), по підприємствам та підприємцям - ФОП: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ЄДРПОУ НОМЕР_11 , Корпорацiя " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ЄДРПОУ, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", ЄДРПОУ НОМЕР_17 , Асоціація " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", ЄДРПОУ НОМЕР_19 , " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", ЄДРПОУ НОМЕР_21 , підприємець фізична особа підприємець ОСОБА_4 , інн НОМЕР_22 , підприємець фізична особа підприємець ОСОБА_5 , інн НОМЕР_23 , Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ЄДРПОУ НОМЕР_24 , Дочiрнє пiдприємство " ІНФОРМАЦІЯ_24 " ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 ", ЄДРПОУ НОМЕР_26 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 ", ЄДРПОУ НОМЕР_27 , а саме:
1. Ліцензійні договори про надання дозволу на використання об`єктів права інтелектуальної власності (в тому числі, знаків для товарів і послуг, ескізів, логотипів, програм та ін.); інші інші договори на передачу виняткових / невиключних прав на об`єкти інтелектуальної власності, включаючи всі специфікації, додатки і додаткові угоди до них;
2. Акти приймання-передачі наданих послуг по Ліцензійних і іншим іншими договорами на передачу виняткових / невиключних прав на об`єкти інтелектуальної власності;
3. Акти цінової експертизи роялті, видані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_28 »;
4. Звіт про експертну грошову оцінку об`єкта інтелектуальної власності (в т.ч., знаків для товарів і послуг та інших);
5. Документи, що є підставою, згідно п. 4 Порядку звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України згідно з міжнародними договорами про уникнення подвійного оподаткування, затвердженого постановою КМУ від 06.05.2001 р № 470, для звільнення від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України, а саме - надана нерезидентом довідка (або її нотаріально завірена копія), що підтверджує резидентство країни, з якою підписано міжнародний договір, та інших документів, у разі якщо це встановлено міжнародним договором;
6. Платіжні доручення в іноземній валюті або банківських металів, та документів які надавались підприємством для здійснення банком функцій агента валютного контролю, в паперовому вигляді та на електронному носієві;
7. Інша документація, що підтверджує обґрунтованість / ринковість розміру роялті (включаючи довідки про товарообіг і інші)
в паперовому вигляді та на електронному носії.
Строк дії ухвали до 08 вересня 2016 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1