Справа № 639/1842/16-к
Провадження №1-кс/639/258/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 лютого 2016 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого відділення поліції Київського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

в с т а н о в и в :
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого відділення поліції Київського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про арешт майна .

15.02.2016 р. до СВ Жовтневого ВП Київського ВП ГУНП в Харківській області з прокуратури Харківської області надійшли матеріали щодо шахрайських дій ОСОБА_5 по відношенню до ОСОБА_6 .

Вказану інформацію про вчинення кримінального правопорушення 15.02.2016 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000404, правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено , що у травні 2015 року ОСОБА_5 увійшов у довіру до ОСОБА_6 та запропонував останньому за грошову винагороду призначити його на посаду директора ТОВ «Акр Тек» (). При цьому ОСОБА_5 пояснив, що кожен місяць він буде сплачувати йому гроші у розмірі 2000 грн. в якості винагороди, та що фактично замість ОСОБА_6 керуванням вказаним товариством фактично будуть займатися сторонні особи. Через деякий час вони зустрілися поблизу станції метрополітену Холодна Гора за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 153, де ОСОБА_6 надав ОСОБА_5 оригінали своїх документів, а саме паспорту громадянина України та ідентифікаційний код, а також підписав документи для працевлаштування на вказану посаду. Надалі вони разом проїхали до нотаріуса, де ОСОБА_6 також підписав нотаріальні документи необхідні для реєстрації ТОВ «Акр Тек» та оформлення розрахункових рахунків в банківських установах. У подальшому на протязі червня-вересня 2015 року ОСОБА_5 сплачував ОСОБА_6 гроші у сумі 2000 грн. щомісяця. Після того як ОСОБА_6 зрозумів, що ОСОБА_5 увійшовши до нього у довіру, проводить незаконну діяльність з легалізації доходів інших підприємств, яку здійснює через ТОВ «Акр Тек», то він відмовився бути директором зазначеного товариства, про що повідомив ОСОБА_5 . У подальшому ОСОБА_6 разом із ОСОБА_5 , за вимогою останнього, видав у нотаріуса довіреність на ім`я ОСОБА_7 , яка у подальшому була призначена на посаду директора (засновника) ТОВ «Акр Тек».

Згідно даних Єдиного реєстру фізичних та юридичних осіб ТОВ «Акр-Тек» () знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, м. Дергачі, вул. Петровського, 155. Кінцевим бенефіціарним власником з 12.10.2015 є ОСОБА_7 , розмір статутного капіталу складає 1000 грн, КВЕД 46.90 (неспеціалізована оптова торгівля), зареєстроване у Дергачівському ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області з 04.06.2015 року.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій співробітниками УСБ України в Харківській області встановлено, що через ТОВ «Акр-Тек» ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 формують схемний кредит та ухиляються від сплати податку шляхом укладання неіснуючих договорів та проведення безтоварних операцій транзитом через наступні суб`єкти господарювання: ТОВ НВП «Дон-Технологія» (37218352), ТОВ «Енергосервіс Центр СК» (39582975), ПП «Укрхімсіз» (33503369), ПП «Северобудсервіс» (34086431), ТОВ «Бест Груз» (39559663), ТОВ «Рив`єра АРТ» (38115235), ТОВ «Рекламна група «НБС» (38259211), ТОВ «Укрпаллетпром» (34767626), ПП «Солчер» (13412916), ТОВ ПТО «Талан» (36077785), ТОВ «ЗАІ» (31175000), ТОВ «Севелектра» (37564080), ТОВ «Інструмент-Спецпостач» (38655991), ПП «Регіон Строй Сервіс» (35637611), ТОВ «Верт Про Група» (39057211), ПП «Лісгум» (34672440), ПП «Полетта» (33291308), ТОВ «Харків Постач» (39777639), ТОВ «Теплоприборсервіс-М» (35774351), ТОВ «НВП «ІЕТ» (34953910), ТОВ «Промкомплект» (24183554), ТОВ «Тір-Партс ЛТД» (39585955), ОСОБА_10 ( НОМЕР_1 , ПП «АМЗ» (24053320), ТОВ «Полноцвет» (39917903), ТОВ «ЕДС ЛТД» (38155828), ТОВ НВП «Талан-Пожтех» (39436073), ПП «Ігро» (30184909), ТОВ «СМВК» (34596538), ТОВ «Арус Транс» (39304851), ПП «Нові Ниви» (34561704), ТОВ «Династія СД» (34988791), ТОВ «Єврохолдінг Груп» (37814921), ТОВ «Анеда» (36221736), ТОВ «Есон» (37607602), ТОВ «Енергосвіт-Т» (33812342), ТОВ «Дженерал Сервіс Груп» (39548501), ТОВ НВП «Інститут екологічних технологій» (34953910).
Згідно відомостей з реєстру виданих та отриманих податкових накладних по ТОВ «Акр-Тек» за період з 01.09.2015 до 16.02.2016 встановлено, що на рахунки ТОВ «Укрпаллетпром» надійшло 511 601,78 грн, ПП «Солчер» - 654 000 грн, ТОВ НВП «Інститут екологічних технологій» - 598 913,12 грн, ТОВ «Бест Груз» - 2 494 360 грн.
19.02.2016 року слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Харкова надано дозвіл на проведення обшуків за адресою: м. Харків, вул. Малиновського, 3, з метою відшукання та вилучення бухгалтерської документації щодо господарських взаємовідносин ПП «СОЛЧЕР» з ТОВ «Акр-Тек», оригіналів (дублікатів) печаток ТОВ НВП «Дон-Технологія» (37218352), ТОВ «Енергосервіс Центр СК» (39582975), ПП «Укрхімсіз» (33503369), ПП «Северобудсервіс» (34086431), ТОВ «Бест Груз» (39559663), ТОВ «Рив`єра АРТ» (38115235), ТОВ «Рекламна група «НБС» (38259211), ТОВ «Укрпаллетпром» (34767626), ПП «Солчер» (13412916), ТОВ ПТО «Талан» (36077785), ТОВ «ЗАІ» (31175000), ТОВ «Севелектра» (37564080), ТОВ «Інструмент-Спецпостач» (38655991), ПП «Регіон Строй Сервіс» (35637611), ТОВ «Верт Про Група» (39057211), ПП «Лісгум» (34672440), ПП «Полетта» (33291308), ТОВ «Харків Постач» (39777639), ТОВ «Теплоприборсервіс-М» (35774351), ТОВ «НВП «ІЕТ» (34953910), ТОВ «Промкомплект» (24183554), ТОВ «Тір-Партс ЛТД» (39585955), ОСОБА_10 ), ПП «АМЗ» (24053320), ТОВ «Полноцвет» (39917903), ТОВ «ЕДС ЛТД» (38155828), ТОВ НВП «Талан-Пожтех» (39436073), ПП «Ігро» (30184909), ТОВ «СМВК» (34596538), ТОВ «Арус Транс» (39304851), ПП «Нові Ниви» (34561704), ТОВ «Династія СД» (34988791), ТОВ «Єврохолдінг Груп» (37814921), ТОВ «Анеда» (36221736), ТОВ «Есон» (37607602), ТОВ «Енергосвіт-Т» (33812342), ТОВ «Дженерал Сервіс Груп» (39548501), ТОВ НВП «Інститут екологічних технологій» (34953910), комп`ютерної техніки, магнітних носіїв на яких міститься інформація про господарські взаємовідносини з ТОВ «Акр-Тек»

23.02.2016 за вищевказаною адресою за участю директора та заступника директора ТОВ «Лаймес», що є орендодавцем офісних приміщень зазначеної будівлі, проведено обшук, під час якого у кабінеті № 8 ТОВ «Лаймес» виявлено та вилучено наступні речі:

1.Аркуші формату А-4 без тексту з відтиском печатки ПП «Актив Буд 2004» 12 аркушів;

2.Аркуші формату А-4 без тексту з відтиском печатки ВАТ «АПМЖПМК №3» 28 аркушів;

3.Аркуші формату А-4 без тексту з відтиском печатки ТОВ «Комплекс Медтехніка» 21 аркушів;

4.Аркуші формату А-4 без тексту з відтиском печатки ПП «Унісервіс 2006 плюс» 16 аркушів;

5.Аркуші формату А-4 без тексту з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_11 » 3 аркуша;

6.Аркуші формату А-4 без тексту з відтиском печатки ПП «Наміб» 15 аркушів;

7.Аркуші формату А-4 без тексту з відтиском печатки ХОКСПП «Профдезінфекція» 2 аркуша;

8.Аркуші формату А-4 без тексту з відтиском печатки ТОВ «Мінуліс» 17 аркушів;

9.Аркуші формату А-4 без тексту з відтиском печатки ПП «Ордіс» 14 аркушів;

10. Аркуші формату А-4 без тексту з відтиском печатки ПП «Атакама» 19 аркушів.

11.Договір оренди приміщення між ПП «Солчер» та ТОВ «Лаймес».

12. Договір оренди приміщення між ТОВ «Укрпаллетпром» та ТОВ «Лаймес».

В судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Слідчим суддею встановлено, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 171 КПК України.
При цьому, в клопотанні слідчого не зазначено документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, як того вимагає п. 3 ч. 2 ст. 171 КПК України, але зазначена обставина не може бути підставою повернення клопотання, адже відповідне майно не підлягає реєстрації.

Слідчим доведено, що арешт відповідного майна виправдовується потребами досудового розслідування, а також те, що зазначені речі, вилучені 23.02.2016 року можливо використані в якості знаряддя кримінального правопорушення.

З огляду на викладене, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :
Клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого відділення поліції Київського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

1.Аркуші формату А-4 без тексту з відтиском печатки ПП «Актив Буд 2004» 12 аркушів;

2.Аркуші формату А-4 без тексту з відтиском печатки ВАТ «АПМЖПМК №3» 28 аркушів;

3.Аркуші формату А-4 без тексту з відтиском печатки ТОВ «Комплекс Медтехніка» 21 аркушів;

4.Аркуші формату А-4 без тексту з відтиском печатки ПП «Унісервіс 2006 плюс» 16 аркушів;

5.Аркуші формату А-4 без тексту з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_11 » 3 аркуша;

6.Аркуші формату А-4 без тексту з відтиском печатки ПП «Наміб» 15 аркушів;

7.Аркуші формату А-4 без тексту з відтиском печатки ХОКСПП «Профдезінфекція» 2 аркуша;

8.Аркуші формату А-4 без тексту з відтиском печатки ТОВ «Мінуліс» 17 аркушів;

9.Аркуші формату А-4 без тексту з відтиском печатки ПП «Ордіс» 14 аркушів;

10. Аркуші формату А-4 без тексту з відтиском печатки ПП «Атакама» 19 аркушів,

11.Договір оренди приміщення між ПП «Солчер» та ТОВ «Лаймес».

12. Договір оренди приміщення між ТОВ «Укрпаллетпром» та ТОВ «Лаймес», які були вилучені в ході проведення обшуку за адресою: м. Харків, вул. Малиновського, 3.

Заборонити розпоряджатися та користуватися вищезазначеним майном.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Також арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1