18.05.2016
№ 1-«кс»/522/9419/16

УХВАЛА

Іменем України

18 травня 2016 року м.Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 від 13.11.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 від 13.11.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що ПАТ КБ «ПриватБанк» надавалась банківська послуга «Екстрені гроші» на підставі наказу ПАТ КБ «ПриватБанк» № PR-2011-208 від 11.05.2011 «Про введення в експлуатацію сервісу переказу коштів з карти на карту і з карти на видачу через банкоматну мережу без фізичної присутності картки клієнта шляхом звернення до оператора Контакт центру банку». Дана послуга надає можливість клієнтам банку зняти з банківської картки грошові кошти у банкоматі без наявності картки, по унікальному коду, котрий надається на одну транзакцію і надається на телефон клієнта з ознакою «Фінансовий». «Фінансовий» телефон це номер мобільного телефону, котрий вказаний та підтверджений клієнтом, як номер телефону, за допомогою котрого можуть проводитись фінансові операції. Клієнт банку може мати декілька контактних номерів телефонів у системі ідентифікації, але тільки один номер мобільного телефону може бути «Фінансовий». Операції заказу унікального коду та отримання грошових коштів у банкоматі являються окремими процесами. Перший варіант заказу унікального коду: зателефонувати зі свого номеру телефону, який є «Фінансовий» на номер 3700, у разі необхідності відповісти на питання оператора та назвати суму грошових коштів, необхідних для зняття. Другий варіант при наявності програми доступу до інтернет мережі зайти в систему «Приват 24», далі в меню «Екстрені гроші», де ввести номер телефону, який є «Фінансовий» та суму грошових коштів, необхідних для зняття. Та третій варіант при наявності програми на смартфоні клієнта «Екстрені гроші» - запустити дану програму, з використанням даних свого облікового запису « ОСОБА_5 », вибрати картку та ввести суму грошових коштів, необхідних для зняття, та ввести номер телефону, який є «Фінансовий». Технологією даної послуги було передбачено, що унікальний код можливо було використати тільки один раз і отримати по ньому грошові кошти тільки в одному банкоматі. Сервіс також надавав можливість простого переводу грошових коштів третім особам, які знаходяться в любій точці України. Для цього необхідно було заказати унікальний код на номер телефону друга (родича) і він зможе по цьому коду зняти грошові кошти в будь-якому банкоматі «ПриватБанк», використавши його тільки один раз. Банківська послуга «Екстрені гроші» припинила надаватись 03.10.2014 на підставі службової записки ПАТ КБ «ПриватБанк» № Э.16.0.0.0/4-9053 від 23.10.2014 «Про реалізацію заходів по факту вчинення збитків по послузі «Екстрені гроші» та припинила існування на підставі наказу ПАТ КБ «ПриватБанк» № СП-2014-7098024 від 08.12.2014 «Про припинення роботи послуги «Екстрені гроші».

Реалізуючи свої злочинні наміри ОСОБА_6 використовуючи методи умовлянь, свого особистого авторитету, знаючи про уразливість банківської послуги «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», що полягала у наступному заказ послуги «Екстрені гроші», отримання індивідуально коду, створення конференц-зв`язку з іншими співучасниками злочину, одночасне введення в різноманітних банкоматах одного і того самого індивідуального коду для підтвердження послуги, отримання усіма співучасниками злочину грошових коштів, втягнув в групу невстановлених осіб, яким довів єдиний план злочинної діяльності, по заволодінню чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки в особливо великих розмірах.

Так, ОСОБА_7 , будучи активним членом групи, діючи згідно єдиного плану і вказівок лідера групи ОСОБА_6 , будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_1 з 08.07.2014, за допомогою якої в період з 21.07.2014 по 02.10.2014 використовував банківську послугу «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк». При оформленні зазначеної банківської платіжної картки ОСОБА_7 вже являвся клієнтом банку «ПриватБанк», так як 31.05.2010 ним була написана «анкета-заява про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг у ПриватБанку», яка була використана для реєстрації та видачі банківської платіжної картки № НОМЕР_1 . При реєстрації зазначеної банківської картки ОСОБА_7 вказав контактний номер телефону № НОМЕР_2 , який є «Фінансовий», та яким користувався для замовлення банківської послуги «Екстрені гроші», а саме для замовлення індивідуального коду в період з 21.07.2014 по 02.10.2014. Отримавши на свій контактний номер телефону індивідуальний код по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», який необхідний для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_7 телефонував іншим співучасникам злочину, а саме ОСОБА_6 , який в свою чергу телефонував ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншим співучасникам кримінального правопорушення на їх контактні номери телефонів, створюючи конференц-зв`язок, та повідомляв їм індивідуальний код. Після цього всі учасники кримінального правопорушення, за вказівкою ОСОБА_6 або ОСОБА_7 направлялись до різноманітних банкоматів «ПриватБанк» на території України, та за командою ОСОБА_6 або ОСОБА_7 одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», де вводили номер мобільного телефону, який належав ОСОБА_7 , та який являвся «Фінансовим» де в подальшому вводили унікальний код. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження всіма учасниками кримінального правопорушення кожен банкомат видавав грошові кошти кожному співучаснику кримінального правопорушення. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_1 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції.

Крім того за вказівкою ОСОБА_6 , всі члени зазначеної групи були взаємозамінні, тобто, до шести членів злочинної групи приймали участь у одній транзакції з заволодінням чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, в період з 21.07.2014 по 02.10.2014 ОСОБА_7 , будучи активним членом групи, діючи згідно єдиного плану і вказівок лідера групи ОСОБА_6 , будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , неодноразово телефонував зі свого мобільного номеру, який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_3 , замовляючи банківську послугу «Екстрені гроші» у сумі від 200 до 2000 гривень. Після цього ОСОБА_7 отримував смс-повідомлення з індивідуальними кодами. Отримавши на свій «Фінансовий» номер телефону індивідуальний код по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», який необхідний для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_7 телефонував іншим співучасникам злочину, а саме ОСОБА_6 , який в свою чергу телефонував ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншим співучасникам кримінального правопорушення, на їх номери мобільного телефону, повідомляючи, отримані ним індивідуальні коди. Після цього, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими співучасникам злочину, в тому числі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 перебуваючи у телефонній розмові, направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території України. Знаходячись біля банкоматів ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими співучасниками, в тому числі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 перебуваючи у телефонній розмові одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибирали опцію «Екстрені гроші», де вводили номер мобільного телефону, який належав ОСОБА_7 , який є «Фінансовий», де в подальшому вводили унікальні коди. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , та іншими співучасниками в тому числі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 кримінального правопорушення перебуваючи у телефонній розмові, банкомати видали грошові кошти в розмірі від 200 до 2000 гривень, відповідно до розміру заказів банківської послуги «Екстрені гроші». При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_1 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто від 200 гривень до 2000 гривень, відповідно до розміру заказу.

Отже, учасники очолюваної і керованої ОСОБА_6 групи, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші співучасники за попередньою змовою скоїли злочин в період з 21.07.2014 по 02.10.2014, пов`язаний з заволодінням чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки в розмірі 1 100 200 гривень.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене в особливо великих розмірах.

25.01.2016 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні вищезазначеного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

05.05.2016 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні вищезазначеного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Підозрювані вчинили особливо тяжкий злочин, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Крім того, до СУ ГУНП в Одеській області надійшли позовні заяви від представника ПАТ КБ «Приват Банк» про стягнення з вищевказаних осіб, на користь ПАТ КБ «ПриватБанк» суми спричиненої матеріальної шкоди. Також від зазначеного представника надійшло клопотання про накладення арешту на майно підозрюваних.

З метою забезпечення конфіскації майна та забезпечення цивільного позову ПАТ КБ «ПриватБанк», слідчий вважав необхідним накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_11 , а саме на транспортний засіб BMW X5, чорного кольору, номер кузову НОМЕР_4 , д/н НОМЕР_5 .

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали, заслухав думку слідчого, який вважав необхідним клопотання задовольнити, вважаю, що клопотання про накладення арешту підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання та доданих до клопотання матеріалів, СУ ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000110 від 13.11.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

25.01.2016 р. ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні вищезазначеного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Підозрюваний ОСОБА_8 вчинив особливо тяжкий злочин, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Крім того, до СУ ГУНП в Одеській області надійшла позовна заява від представника ПАТ КБ «Приват Банк» про стягнення з ОСОБА_8 , на користь ПАТ КБ «ПриватБанк» суми спричиненої матеріальної шкоди в розмірі 588 600 гривень. Також від зазначеного представника надійшло клопотання про накладення арешту на майно ОСОБА_8 .

Згідно відповіді ДАЇ МВС України від 06.04.2015 гр. ОСОБА_8 , є власником транспортного засобу BMW X5, д/н НОМЕР_6 , 2007 р.в., чорного кольору, номер кузову НОМЕР_4 .

28 січня 2016 року слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси накладено арешт на зазначений транспортний засіб.

Зазначена ухавала слідчого судді була направлена до РСЦ в Одеській області МВС України для подальшого виконання, однак була отримана відповідь про неможливість виконання зазначеної ухвали слідчого судді у зв`язку з перереєстрацією на іншого власника.

У зв`язку з чим, був направлений додатковий запит до РСЦ в Одеській області МВС України з метою встановлення наступних власників зазначеного транспортного засобу. Згідно відповіді з РСЦ в Одеській області МВС України, станом з першої реєстрації по 11.05.2016 транспортний засіб BMW X5, номер кузову НОМЕР_4 :

1) 10.09.2014 перереєстровано на ОСОБА_8 , д/н НОМЕР_6 ;

2) 22.04.2015 перереєстровано на ОСОБА_12 , д/н НОМЕР_6 ;

3) 30.04.2015 перереєстровано на ОСОБА_11 , д/н НОМЕР_5 .

Будучи допитаним ОСОБА_8 , пояснив, що зазначений транспортний засіб був придбаний ОСОБА_6 за грошові кошти ПАТ КБ «ПриватБанк», якими вони разом заволоділи по банківській послузі «Екстрені гроші». За проханням ОСОБА_6 транспортний засіб був зареєстрований на ОСОБА_8 , при цьому останній ніяких заяв та довіреностей на перепродаж зазначеного транспортного засобу не надавав.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також враховуючи обґрунтовану необхідність накладення арешту на транспортний засіб BMW X5, 2007 р.в., чорного кольору, номер кузову НОМЕР_4 , який належить на праві власності гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом заборони розпорядження, продажу та передачі майнових прав щодо зазначеного майна, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, та забезпечення цивільного позову ПАТ КБ «ПриватБанк» у вказаному кримінальному провадженні, та у разі не накладення арешту на вказане майно, до прийняття остаточного законного рішення по кримінальному провадженню, є достатні підстави вважати, що це може призвести до його втрати або пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

На підставі викладеного, керуючись ст.171, 172, 173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 від 13.11.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на транспортний засіб BMW X5, 2007 р.в., чорного кольору, номер кузову НОМЕР_4 , який належить на праві власності гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: