Кримінальне провадження № 216/1407/16-к
Провадження № 1-кс/216/610/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2016 року Центрально - Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000189 від 25 січня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

11.03.2016 року ст.слідчий СВ Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням розкрити банківську таємницю та надати відомості стосовно рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_1 з якої було здійснено незаконне зняття грошових коштів у загальній сумі 3030 грн., та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчим ОСОБА_3 , або іншим працівником поліції за його дорученням, інформацію щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме:

- відомостей на паперовому носії із зазначенням дати і часу, виду і суми транзакції, грошових коштів, які були зняті з карткового рахунку № НОМЕР_1 , з обов`язковим зазначенням номера картки на яку було здійснено перерахування коштів, у період часу з 22.01.2016 р. 10.00 год. по 24.01.2016 р. 23.00 год .

Клопотання мотивоване тим, що в період часу з 22.01.2016 по 24.01.2016 року, з її платіжної карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , без її відома, невідома особа, здійснила зняття грошових коштів у сумі 3030 гривень, чим завдала їй майнового збитку на вищевказану суму.

В ході досудового розслідування була допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що вона мешкає разом з сином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Приблизно з 2010 року в неї в користуванні є кредитна картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , з лімітом використання кредитних коштів до 9000 грн. 22.01.2016 року приблизно о 12.15 годин її син ОСОБА_5 , звернувся до неї з проханням дати йому в користування її мобільний телефон. Вона вважаючи, що сину дійсно терміново необхідний мобільний телефон для здійснення дзвінка та заходження в мережу інтернет надала тому свій мобільний телефон. Отримавши назад мобільний телефон вона нічого підозрілого не помітила. 23.01.2016 року приблизно о 15.16 годин її син знову попросив в неї її мобільний телефон, і вона надала у користування свій мобільний телефон, який той їй повернув. 24.01.2016 року, о 03.20 год. її син ОСОБА_5 знову попросив у неї її мобільний телефон, та вона надала тому свій телефон, який він їй повернув. 24.01.2016, приблизно об 11 год. вона побачила в функціях телефону повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те, що 22, 23 та 24 січня з її кредитної картки здійснено переводи коштів на рахунок ОСОБА_5 , тобто сина, в сумах 630 грн., 1500 грн., 900 грн., тобто всього на загальну суму 3030 грн. Син знав код картки. Дозволу на зняття коштів вона сину не давала.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Беручи до уваги вищевикладене, для встановлення обставин незаконного зняття грошових коштів, а також встановлення особи, яка причетна до скоєння даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати Голову правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати відомості стосовно рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_1 з якої було здійснено незаконне зняття грошових коштів у загальній сумі 3030 грн., та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчим ОСОБА_3 , або іншим працівником поліції за його дорученням, інформацію щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме:

- відомостей на паперовому носії із зазначенням дати і часу, виду і суми транзакції, грошових коштів, які були зняті з карткового рахунку № НОМЕР_1 , з обов`язковим зазначенням номера картки на яку було здійснено перерахування коштів, у період часу з 22.01.2016 р. 10.00 год. по 24.01.2016 р. 23.00 год;

Надати анкетні дані (ім`я, прізвище, по батькові, адреса проживання) на ім`я особи яка має у своєму володіння картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити до 11.04.2016 року, включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1