УХВАЛА

30 вересня 2016 року м.Хмельницький
30 вересня 2016 року старший слідчий відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, в ніч з 14 на 15 травня 2016 року ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою вчинення крадіжки чужого майна, на автомобілі марки «Тойота», державний номерний знак НОМЕР_1 , прибули до приміщення кінотеатру « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться по АДРЕСА_2 .
В подальшому, в період часу з 01 год. по 04 год. 15 травня 2016 року, достовірно знаючи, що в приміщенні кінотеатру розташований ювелірний магазин та заздалегідь підготувавшись до вчинення крадіжки, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою між собою, з корисливих мотивів та з метою власної наживи, шляхом пошкодження зовнішньої частини циліндрового механізму врізного замка дверей запасного виходу, проникли до приміщення кінотеатру, де шляхом демонтажу суміжної цегляної стіни, за якою знаходиться приміщення ювелірного магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить ФОП ОСОБА_7 , таємно проникли до нього. Знаходячись в приміщенні вказаного магазину, діючи відповідно до розподілених ролей, ОСОБА_4 , спільно з вищезазначеними особами, з сейфу та вітрин магазину викрали золоті вироби, на загальну суму 2701656 грн. 50 коп., чим спричинили потерпілому матеріального збитку на вказану суму.
Також, 13 серпня 2016 року близько 23 год. 00 хв. ОСОБА_8 , спільно з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою вчинення крадіжки ювелірних виробів з магазину, що знаходиться в АДРЕСА_3 , на автомобілі марки «Тойота», державний номерний знак НОМЕР_1 , приїхала у центральну частину м. Городок. Зупинившись навпроти ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться в по АДРЕСА_4 , - на віддалі близько 150 м від приміщення торгівельного центру, в якому знаходиться ювелірний магазин, ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , підійшли до будівлі торгівельного центру « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться в АДРЕСА_3 , і в якому розміщений ювелірний магазин, ОСОБА_8 залишилася біля автомобіля та спостерігала за обстановкою на вулиці, і у разі її зміни в телефонному режимі мала сповіщати вищезазначених осіб. Впевнившись, що за ними ніхто не спостерігає, усвідомлюючи суспільну небезпеку власних дій, з метою вчинення крадіжки, шляхом пошкодження врізного замка вхідних металопластикових дверей, ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , проник в середину вказаного приміщення. Переконавшись, що магазин ювелірних виробів перебуває під охороною і, в ході проникнення в середину може спрацювати охоронна сигналізація, ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , вирішив вчинити крадіжку з торгових павільйонів, які знаходяться в даному торговому центрі та не перебувають під охороною. З цією метою, перебуваючи на третьому поверсі приміщення вказаного торгівельного центру, ОСОБА_5 , за спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , пошкодивши металопластикові вхідні двері магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який орендує приватний підприємець ОСОБА_9 , проникли в середину, звідки таємно викрали жіночу білизну та одяг, загальною вартістю 123863 грн.
В подальшому, продовжуючи свою злочинну діяльність, шляхом пошкодження вхідних дверей, вказані особи проникли в середину магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 », звідки таємно викрали жіночий одяг та спортивний жилет ОСОБА_11 , вартістю 3200 грн.
Вийшовши з приміщення магазину, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 сіли у автомобіль, у якому знаходилась ОСОБА_12 , яка продовжувала спостерігати за навколишньою ситуацією на вулиці та мала попередити своїх спільників про небезпеку, та поїхали в м. Хмельницький.
14 серпня 2016 року на території смт.Ярмолинці, Хмельницької області, зазначені вище особи були зупинені на автомобілі марки «Тойота» працівниками поліції, після чого затримані. Під час огляду вказаного автомобіля в салоні останнього було виявлено вищевказаний товар викрадений з ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою АДРЕСА_3 .
В ході проведення досудового розслідування, а саме під час проведення огляду вилучених речей з автомобіля «Тойота», в упакуванні під № НОМЕР_2 знаходився спортивний рюкзак з особистими речами, при огляді зовнішньої кишені якого було виявлено платіжну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером рахунку НОМЕР_3 .
Таким чином в ході досудового розслідування, з метою перевірки та встановлення власника рюкзака та речей які були вилучені, а також власника карткового рахунку, з метою перевірки його причетності до вчинення злочину, оскільки вилучена інформація може мати значення речового доказу по вказаному кримінальному проваджені, необхідно отримати тимчасовий доступ з правом вилучення оригіналів документів, щодо особи яка є власником банківського розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також банківських документів по картковому рахунку № НОМЕР_3 з інформацією про наявність коштів на вказаному рахунку.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу (осіб), що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл старшому слідчому в СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_2 , а також членам слідчо-оперативної групи: оперативним співробітникам УКР ГУНП в Хмельницькій області М.Бортнику та ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ): - всіх без виключення документів банківської справи (заяви, договори, квитанції тощо), які стали підставою до відкриття розрахункового рахунку, руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , з зазначенням власника вказаного рахунку; - документів банківської справи за картковим рахунком номер № НОМЕР_3 , з зазначенням коштів які знаходяться на даний час на вказаному картковому рахунку.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 30 жовтня 2016 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя