КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/4378/16-к
Провадження № 1-кс/552/721/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.08.2016 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі заступника начальника першого відділу РКП СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу РКП СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В:
Заступник начальника першого відділу РКП СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням погодженим з начальником відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ та та вилучення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ). Клопотання обґрунтовував тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000036, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.11.2015 за фактом вчинення фіктивного підприємництва, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.
Установлено, що мешканці м. Полтави та Полтавської області займаються наданням протиправної допомоги суб`єктам господарювання у розробці та реалізації протиправних схем виведення у тіньовий обіг та конвертації в готівку значних обсягів фінансових ресурсів з метою їх подальшого привласнення.
З цією метою у 2015 році мешканець м. Полтави ОСОБА_5 зареєстрував на себе та ОСОБА_6 підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), реквізити яких використовувались в протиправній діяльності з конвертації грошових коштів.
Так, на розрахункові рахунки вказаних підприємств надходили грошові кошти від інших суб`єктів підприємницької діяльності, таких як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), які в подальшому перераховувались на рахунки фізичних осіб мешканців м. Полтави. Після надходження грошових коштів фізичні особи знімали кошти готівкою з власних рахунків у відділеннях банків або через мережу банкоматів.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 повідомив, що участі у здійсненні фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він не приймав, походження та призначення грошових коштів, які надходили на рахунки підприємства йому не відоме.
В результаті аналізу роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_30 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку було вилучено в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », встановлено, що на вказаний рахунок перераховувались грошові кошти з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ). Як вбачається з матеріалів кримінального провадження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » є «транзитним» підприємством, реквізити якого використовувались в ланцюзі конвертації грошових коштів між реально діючим суб`єктом господарювання (вигодонабувачем) та «фіктивним» СГД ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На сьогоднішній день з метою встановлення реально діючих підприємств (вигодонабувачів), які скористались послугами конвертації грошових коштів з використанням рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлення реальних обсягів грошових коштів, виведених з-під оподаткування, фактів можливого зняття готівкових грошових коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та містять інформацію про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » по рахункам № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (англійський фунт стерлінгів), № НОМЕР_33 (українська гривня), № НОМЕР_34 (українська гривня), № НОМЕР_32 (українська гривня), № НОМЕР_32 (євро), № НОМЕР_32 (долар США), відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку платника, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, являються джерелом доказів та в подальшому потрібні для проведення судово-економічної та судово-почеркознавчої експертиз просив надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:
- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », в т.ч. тих, що містять підписи службових осіб підприємства;
- грошових чеків на отримання готівкових грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (англійський фунт стерлінгів), № НОМЕР_33 (українська гривня), № НОМЕР_34 (українська гривня), № НОМЕР_32 (українська гривня), № НОМЕР_32 (євро), № НОМЕР_32 (долар США);
- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів за розрахунковими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (англійський фунт стерлінгів), № НОМЕР_33 (українська гривня), № НОМЕР_34 (українська гривня), № НОМЕР_32 (українська гривня), № НОМЕР_32 (євро), № НОМЕР_32 (долар США), у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву, організаційну форму, код ЄДРПОУ та інші ідентифікуючі ознаки відповідних підприємств), підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали суду;
- інформації щодо ІР-адресу, з якого відбувалося керування рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (англійський фунт стерлінгів), № НОМЕР_33 (українська гривня), № НОМЕР_34 (українська гривня), № НОМЕР_32 (українська гривня), № НОМЕР_32 (євро), № НОМЕР_32 (долар США) за допомогою системи «Клієнт-Банк» за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали суду.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) надати зазначену інформацію.
Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити: заступнику начальника першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_3 , начальнику першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_11 або іншій особі, яка буде діяти за дорученням слідчого або на виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.
У судовому засіданні ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшла до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вище викладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку платника, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, являються джерелом доказів та в подальшому потрібні для проведення судово-економічної та судово-почеркознавчої експертиз, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », в т.ч. тих, що містять підписи службових осіб підприємства;

- грошових чеків на отримання готівкових грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (англійський фунт стерлінгів), № НОМЕР_33 (українська гривня), № НОМЕР_34 (українська гривня), № НОМЕР_32 (українська гривня), № НОМЕР_32 (євро), № НОМЕР_32 (долар США);

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів за розрахунковими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (англійський фунт стерлінгів), № НОМЕР_33 (українська гривня), № НОМЕР_34 (українська гривня), № НОМЕР_32 (українська гривня), № НОМЕР_32 (євро), № НОМЕР_32 (долар США), у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву, організаційну форму, код ЄДРПОУ та інші ідентифікуючі ознаки відповідних підприємств), підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали суду;

- інформації щодо ІР-адресу, з якого відбувалося керування рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (англійський фунт стерлінгів), № НОМЕР_33 (українська гривня), № НОМЕР_34 (українська гривня), № НОМЕР_32 (українська гривня), № НОМЕР_32 (євро), № НОМЕР_32 (долар США) за допомогою системи «Клієнт-Банк» за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали суду.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) надати зазначену інформацію.

Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити: заступнику начальника першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_3 , начальнику першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_11 або іншій особі, яка буде діяти за дорученням слідчого або на виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 16 вересня 2016 року.

Ухвала слідчого судді , відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку тільки в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1