Справа №345/2148/16-к
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17.06.2016 року м. Калуш
Прокурор Калуської місцевої прокуратури ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до платіжних документів, документів, що зберігаються в електронному вигляді ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , та зобов`язати вказаного володільця документів надати інформацію про те, кому належить рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказавши прізвище, ім`я по батькові власника (власників), адресу реєстрації вказаної особи, указану у договорі про відкриття рахунку (кредитному договорі тощо); рух коштів в період з 27.10.2014 року до 15.06.2016 року на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із вказанням номеру рахунку, із якого на нього перераховані кошти, суму перерахованих коштів на вказаний рахунок, час зарахування коштів на вказаний рахунок, місце і час зняття коштів із даного рахунку.
Клопотання обґрунтовує тим, що 27.10.2014 року, приблизно о 10:00 год. ОСОБА_4 , маючи на меті купити трактор, перерахував грошові кошти у сумі 7000 грн., на банківський рахунок № НОМЕР_1 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 особі на ім`я ОСОБА_5 . Після переведення коштів зв`язок з даною особою перервався, та ОСОБА_4 не отримав замовленого товару.
На даний час особу, яка шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , а також місце і час зняття коштів із вказаного рахунку після перехування їх потерпілим, не установлено.
Встановлення особи (осіб), якій (яким) належать указані рахунки, а також місця і часу зняття коштів із вказаних рахунків після перехування їх потерпілимдасть можливість встановити особу, яка вчинила злочин, та місце його вчинення.
Платіжні документи та електронні носії інформації (електронні документи), які підтверджують рух коштів ОСОБА_4 по рахунку № НОМЕР_1 та зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вищевказані документи мають суттєве значення для підтвердження шахрайського заволодіння коштами ОСОБА_4 , встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, місце та час його вчинення, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України справа розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.
Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості, можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі.
У клопотанні прокурор просить надати тимчасовий доступ до платіжних документів, документів, що зберігаються в електронному вигляді та надати інформацію про те, кому належить рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та про рух коштів на вказаному рахунку у період з 27.10.2014 року до 15.06.2016 року.
Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання прокурор Калуської місцевої прокуратури ОСОБА_2 довів, що рахунок № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального провадження іншим чином отримати вище зазначену інформацію неможливо.
Відомості, пов`язані із обслуговуванням рахунку № НОМЕР_1 містять охоронювану законом таємницю, проте слідчим доведено, що ці відомості можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливо.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження. Згідно п.19 ч.1 ст.3 КПК України стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор. Відповідно до ч.2 ст.41 КПК України під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Тому суд приходить до висновку, що клопотання необхідно задоволити.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України , -
Клопотання задоволити.
Надати прокурору Калуської місцевої прокуратури ОСОБА_2 та, за дорученням прокурора, оперативним працівникам Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_6 та ОСОБА_7 тичасовий доступ до платіжних документів, документів, що зберігаються в електронному вигляді ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , а також до інформації:
- про те, кому належить рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказавши прізвище, ім`я по батькові власника (власників), адресу реєстрації вказаної особи, вказану у договорі про відкриття рахунку (кредитному договорі тощо);
- рух коштів у період з 27.10.2014 року до 15.06.2016 року на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із вказанням номеру рахунку, із якого на нього перераховані кошти, суму перерахованих коштів на вказаний рахунок, час зарахування коштів на вказаний рахунок, місце і час зняття коштів із даного рахунку.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: