Справа № 567/762/16-к .
У Х В А Л А
17.08.2016 рокум. Острог

Слідчий суддя

Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю: прокурора - ОСОБА_3

слідчого Острозького ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4

розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000335 слідчим Острозького ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю ,-

встановила:
17.08.2016 року слідчий Острозького відділу поліції ГУНП в Рівненській області звернувся до суду із клопотанням, яке погоджено прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення з ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " документів з інформацією про рух коштів з карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 04.06.2016р. по 06.06.2016р., з 29.06.2016р. по 01.07.2016р., з 30.07.2016р. по 01.08.2016р.,забезпечивши можливість отримання доступу до даної інформації (з можливістю тимчасового вилучення копій документів, в яких міститься необхідна інформація) у Рівненській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили його задовольнити, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в суд не з`явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення прокурора, слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

02.08.2016 року на підставі заяви ОСОБА_6 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000335 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення за ст. 185 ч. 1 КК України.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ Острозького ВП ГУ НП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження по факту крадіжки.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що потерпіла по даному кримінальному провадженню ОСОБА_6 повідомила, що на її ім`я відкрита картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку щомісяця приходять грошові кошти у вигляді стипендії. В продовж певного періоду часу потерпіла почала помічати, що із картки зникають грошові кошти різними сумами. Відразу після цього ОСОБА_6 запідозрила у крадіжці грошових коштів свого брата ОСОБА_6 , оскільки факт зникнення коштів відбувався завжди після того, як брат просив її мобільний телефон, на який зазвичай приходять смс повідомлення про рух коштів з банківської картки. В той же час потерпіла запевнила, що пін-коду до її картки ніхто крім неї не знає, однак їй відомо, що на сьогоднішній день за допомогою різних програм в мережі інтернет можна здійснювати будь які перекази грошових коштів.

Згідно із роздруківки наданої потерпілій « ОСОБА_7 » від 01.08.2016 року, було встановлено, що за допомогою програми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невідома особа 05.06.2016 року чотирма переказами здійснила перерахунок грошових коштів з картки на картку в загальній сумі 770 грн.; 30.06.2016 року трьома переказами здійснила перерахунок грошових коштів з картки на картку в загальній сумі 700 грн.; 31.07.2016 року одним переказом здійснила перерахунок грошових коштів з картки на картку в загальній сумі 500 грн.; 01.08.2016 року одним переказом здійснила перерахунок грошових коштів з картки на картку в загальній сумі 700 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні доведено, що для досягнення повноти, всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також підтвердження або спростування відомостей отриманих під час здійснення досудового розслідування, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про здійснені транзакції з використанням картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є підстави задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів щодо цього, які зберігаються в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також про надання дозволу на тимчасове вилучення цих документів.

Водночас, суд вважає, що оскільки відповідно до ст.159 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів надається лише стороні кримінального провадження, то такий дозвіл слід надати лише слідчій групі Острозького ВП ГУ НП в Рівненській області, яка відповідно до п.19 ч.1 ст.3 КПК України є стороною кримінального провадження з боку обвинувачення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

ухвалила:
клопотання слідчого задовольнити частково.

Дозволити тимчасовий доступ слідчим, включеним до групи слідчих Острозького відділу поліції ГУНП в Рівненській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000335 : слідчому Острозького відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , слідчому Острозького відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , слідчому Острозького відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , до документів, в яких міститься інформація про рух коштів з карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 04.06.2016 року по 06.06.2016 року; з 29.06.2016 року по 01.07.2016 року; з 30.07.2016 року по 01.08.2016 року включно, з можливістю тимчасового вилучення копій документів, в яких міститься необхідна інформація, які зберігаються в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), надавши можливість отримання доступу до даної інформації, у Рівненській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити термін дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1