СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа № 712/6663/13-к

Номер провадження № 1кс/712/2488/13

м. Черкаси 4 червня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чепурний В.П., при секретарі Олефіренко В.В. за участю прокурора Бицюка О.М., ст..слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області підполковника міліції ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000957, ст..слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області підполковником міліції ОСОБА_1 і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора та слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 працюючи на посаді кредитного консультанта з надання кредитів ТОВ «ІЗІ КРЕДИТ» на підставі агентської угоди від 10.09.2012 року умисно, з корисливих мотивів досягнувши усної угоди з гр..ОСОБА_4 про надання йому кредиту, отримала на підставі підтвердження заяви на видачу кредиту № 61351 від 19.11.2012 року в касі вказаного товариства згідно видаткового касового від 20.11.2012 року грошові кошти в сумі 4000 гривень, і в підтвердження договірних зобов»язань надала в офіс підприємства кредитний договір № НОМЕР_1 від 20.11.2012 року начебто укладений та підписаний ОСОБА_4 та видатковий касовий ордер № 320 від 20.12.2012 року про отримання останнім зазначену суму грошових коштів в кредит, в натомість ОСОБА_4 ніяких відповідних документів не підписував і грошових коштів не отримував, тобто ОСОБА_3 заволоділа грошовими коштами ТОВ «ІЗІ КРЕДИТ», які були їй ввірені, спричинивши вказаному товариству матеріальної шкоди на вказану вище суму.

За даним фактом 05.03.2013 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження свідок ОСОБА_4, надав покази про те, що в листопаді місяці в нього виникла необхідність в отриманні кредиту на особисті потреби в сумі 10000 гривень, проходячи по місту Черкаси на перехресті вулиць Гоголя Смілянська на приміщенні магазину «Зелений світ» він побачив об»яву про надання кредиту, звернувшись з цього приводу він отримав відповідь, що вони в такій сумі кредит не можуть надати і дали йому візитку особи, яка займається оформленням кредиту, на якій було зазначено ім.»я ОСОБА_3 та номер мобільного телефону, та товариство. В цей же день він зателефонував в ТОВ «ІЗІ КРЕДИТ» з питання отримання в кредит грошових коштів в сумі 10000 гривень. В розмові він почув позитивну відповідь від працівника вказаного товариства жіночої статі і йому повідомили, що до нього додому прийде представник товариства, але дома його практично не буває і звернувся з проханням, щоб під»їхали до нього на роботу, тобто на вулицю Дашкевича 19 в м.Черкаси. 20 листопада 2012 року до нього на роботу близько 13 години прийшли ОСОБА_3 яка представилась представником товариства з особою чоловічої статі, який представився працівником служби безпеки вказаного товариства. Він перевірив його документи, ОСОБА_3 заповнила анкету, в яку вона внесла відомості особисто нього, паспортні данні, номера контактних телефонів, він надав їм ксерокопії паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, та ксерокопії документів господарської діяльності- установчі документи- свідоцтво про платника податка, та свідоцтво про реєстрацію. Після чого ОСОБА_3 повідомила, що після узгодження угоди з офісом, розташованим в м. Київ вона особисто принесе грошові кошти і тоді потрібно буде підписати кредитний договір. Під вечір йому зателефонувала особисто ОСОБА_3 і повідомила, що йому відмовлено в наданні кредиту в сумі 10000 гривень, а узгоджено тільки суму 4000 гривень, його це не влаштовувало і він відмовився і звернувся до неї з проханням повернути йому ксерокопії документів, але вона ксерокопії документів не повернула. В грудні місяці подзвонила ОСОБА_3 і повідомила, що в них на підприємстві стався збій системи і йому може прийти повідомлення на мобільний телефон про те, що прийшли кошти на ТОВ «ІЗІ КРЕДИТ» в рахунок сплати заборгованості по кредиту, але щоб він не звертав на це уваги . Після Нового 2013 року десь в січні місяці йому подзвонили з ТОВ «ІЗІ КРЕДИТ» і повідомили, що в нього заборгованість по кредиту, він повідомив у відповідь, що кредит він не отримував. В це же день він пішов в вказане товариство і там написав пояснення про те, що він ніяких коштів не отримував, а навпаки йому було відмовлено в кредиті. Днів через 3-4 вказане товариство йому надало акт про те, що вони до нього претензій не мають і кредит закрито. Щодних документів, крім підпису в анкеті, яку заповнила ОСОБА_3 він не підписував і не заповнював.

В ході досудового слідства було допитано в якості свідків ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8,ОСОБА_9, які надали аналогічні покази.

Під час розслідування встановлено, що всі документи узгоджуються та підписуються керівництвом Товариства з обмеженою відповідальністю «ІЗІ КРЕДИТ» ( ), що розташовано м.Київ, Оболонська Набережна 15, але в м.Черкаси по вулиці Смілянській 44, оф.305 знаходиться філія № 31 вказаного товариства, де знаходяться оригінали документів господарської діяльності вказаного товариства, якщо угоди укладались в м.Черкаси.

В зв»язку з вищевикладеним, та з метою повного, всебічного, об»єктивного розслідування, встановлення істини по справі, та інших правопорушень ОСОБА_3, для проведення судово-почеркознавчої експертизи, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1.Задовольнити клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області підполковника міліції ОСОБА_1 та надати тимчасовий доступ на отримання інформації та документів, а саме:

- зобовязати філію № 31 Товариства з обмеженою відповідальністю «ІЗІ КРЕДИТ», що знаходиться за адресою м.Черкаси, вул. Смілянська 44, оф.305 видати :

1. Оригінал кредитної справи ОСОБА_6, в яку входять наступні документи:

- оригінал заяви на видачу кредиту ОСОБА_6 від 28.12.2012 року;

- оригінал кредитного договору № НОМЕР_2 від 29 грудня 2012 року, укладеного між ТОВ «ІЗІ КРЕДИТ» та ОСОБА_6

- оригінал видаткового касового ордеру від 29.12.2012 року про отримання грошових коштів згідно кредитного договора № НОМЕР_2 з каси вказаного підприємства в сумі чотири тисячі гривень;

-оригінал видаткового касового ордеру від 29.12.2012 року про отримання грошових коштів згідно кредитного договора № НОМЕР_2 ОСОБА_6 в сумі чотири тисячі гривень;

2. Оригінал кредитної справи ОСОБА_4, в яку входять наступні документи:

- оригінал заяви на видачу кредиту ОСОБА_4 від 19.11.2012 року;

- оригінал кредитного договору № НОМЕР_1 від 20 листопада 2012 року, укладеного між ТОВ «ІЗІ КРЕДИТ» та ОСОБА_4

- оригінал видаткового касового ордеру від 20.11.2012 року про отримання грошових коштів згідно кредитного договора № НОМЕР_1 з каси вказаного підприємства в сумі чотири тисячі гривень;

-оригінал видаткового касового ордеру від 20.11.2012 року про отримання грошових коштів згідно кредитного договора № НОМЕР_1 ОСОБА_4 в сумі чотири тисячі гривень;

3. Оригінал кредитної справи ОСОБА_8, в яку входять наступні документи:

- оригінал заяви на видачу кредиту ОСОБА_8 від 27.11.2012 року

- оригінал кредитного договору № НОМЕР_3 від 28 листопада 2012 року, укладеного між ТОВ «ІЗІ КРЕДИТ» та ОСОБА_8

- оригінал видаткового касового ордеру від 28.11.2012 року про отримання грошових коштів згідно кредитного договора № НОМЕР_3 з каси вказаного підприємства в сумі одна тисяча двісті тринадцять гривень;

-оригінал видаткового касового ордеру від 28.11.2012 року про отримання грошових коштів згідно кредитного договора № НОМЕР_3 ОСОБА_8. в сумі одна тисяча двісті тринадцять гривень;

4. Оригінал кредитної справи ОСОБА_5, в яку входять наступні документи:

- оригінал заяви на видачу кредиту ОСОБА_5 від 27.11.2012 року

- оригінал кредитного договору № НОМЕР_4 від 28 листопада 2012 року, укладеного між ТОВ «ІЗІ КРЕДИТ» та ОСОБА_5

- оригінал видаткового касового ордеру від 28.11.2012 року про отримання грошових коштів згідно кредитного договора № НОМЕР_4 з каси вказаного підприємства в сумі три тисячі двісті тридцять п»ять гривень;

-оригінал видаткового касового ордеру від 28.11.2012 року про отримання грошових коштів згідно кредитного договора № НОМЕР_4 ОСОБА_5 в сумі три тисячі двісті тридцять п»ять гривень.

5. Оригінал кредитної справи ОСОБА_9, в яку входять наступні документи:

- оригінал заяви на видачу кредиту ОСОБА_9 від 10.12.2012 року

- оригінал кредитного договору № НОМЕР_5 від 10 грудня 2012 року, укладеного між ТОВ «ІЗІ КРЕДИТ» та ОСОБА_9

- оригінал видаткового касового ордеру від 10.12.2012 року про отримання грошових коштів згідно кредитного договора № НОМЕР_5 з каси вказаного підприємства в сумі три тисячі гривень;

-оригінал видаткового касового ордеру від 10.12.2012 року про отримання грошових коштів згідно кредитного договора № НОМЕР_5 ОСОБА_9 в сумі три тисячі гривень.

6. Оригінал кредитної справи ОСОБА_7, в яку входять наступні документи:

- оригінал заяви на видачу кредиту ОСОБА_7 від 01.02.2013 року

- оригінал кредитного договору № НОМЕР_6 від 01 лютого 2013 року, укладеного між ТОВ «ІЗІ КРЕДИТ» та ОСОБА_7

- оригінал видаткового касового ордеру від 01.02.2013 року про отримання грошових коштів згідно кредитного договора № НОМЕР_6 з каси вказаного підприємства в сумі одна тисяча гривень;

-оригінал видаткового касового ордеру від 01.02.2013 року про отримання грошових коштів згідно кредитного договора № НОМЕР_6 ОСОБА_7 в сумі одна тисяча гривень.

На момент проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню ТОВ «ІЗІ КРЕДИТ» залишити завірені копії вищевказаних документів і пояснити, що по завершенню справи розглядом дані документи будуть повернуті назад.

2. Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області підполковника міліції ОСОБА_1

Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів і діє протягом одного місяця з дня її оголошення.

Слідчий суддя :