Номер провадження 1-кс/754/459/14
Справа № 754/4447/14-к
У Х В А Л А
Іменем України

21.03.2014 рік слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
з участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві про тимчасовий доступ до документів
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 за погодження з прокурором 19.03.2014 року подала до суду клопотання про тимчасовий доступ документів.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що відповідно до матеріалів досудового розслідування та витягу з реєстру досудових розслідувань, досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_4 в період з 14.06.2012 надавав інформаційні (диспетчерські) послуги фізичним особам - водіям таксі м. Києва. Для отримання оплати за надані послуги від фізичних осіб, ОСОБА_4 укладений трьохсторонній договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №150612-1Ф про прийом платежів для подальшого переказу та надання послуг у сфері інформатизації від 15.06.2012 року, згідно якому та Додаткової угоди №21 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало прийом платежів від платників на користь ФОП ОСОБА_4 та перераховувало їх на рахунки останнього, про що складались щомісячно акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), де зазначалась загальна сума прийнятих коштів та сума винагороди процесингового центру (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за надані послуги в розмірі 3%. Згідно наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документів встановлено, що загальна сума, прийнятих за 2012 рік коштів від водіїв служб таксі за надані диспетчерські послуги на користь ФОП ОСОБА_4 становить 6926568,16грн. Відповідно до складених та поданих ФОП ОСОБА_4 до ДПІ у Деснянському районі м. Києва ДПС податкових декларацій платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця, а саме:№ від 09.08.2012 року за півріччя 2012 року, № від 09.11.2012 року за три квартали 2012, № від 21.01.2013 року за 2012 рік, сума доходу за звітні податкові періоди не отримувалась та дорівнює «нуль». За результатами досудового розслідування встановлено, що кошти, які приймались та перераховувались на рахунки відкриті ОСОБА_4 в ІНФОРМАЦІЯ_3 » в подальшому перераховувались на рахунки громадянина ОСОБА_4 , а саме № НОМЕР_3 , з призначенням платежу «Поповнення СКР ОСОБА_4 . Без ПДВ. Особистий1 дохід» та на рахунок № НОМЕР_4 з призначенням платежу «Поповнення СКР ОСОБА_4 . Без ПДВ. Особистий дохід» відкриті у ІНФОРМАЦІЯ_4 ». З врахуванням вищевикладеного, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які свідчать про функціонування рахунків відкритих ОСОБА_4 у ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а в разі якщо документи містять охоронювану законом таємницю, на підставі можливості використання цих документів як доказів, та неможливістю іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
01.11.2013 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1ст.212 КК України.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, не повідомив суд про поважність причин неявки.
Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, враховуючи, що документи, які містяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити ці обставини неможливо, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Забезпечити тимчасовий доступ слідчому ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_3 до документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_4 »( НОМЕР_5 ) з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії, а саме документів, які свідчать про функціонування рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що належать фізичній особі ОСОБА_4 за період з 14.06.2012 року по 31.12.2013 року із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, назви підприємств, з якими були взаємовідносини.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 21 квітня 2014 року.
Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя