Справа № 369/9936/16-к
Провадження № 1-кс/369/2206/16
УХВАЛА
Іменем України
31.10.2016 року м. Київ
Слідчий суддя Києво- Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю ст. слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ФР ДПІ у Києво- Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000012 від 01.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся ст. слідчий СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим з прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » отримували на власні розрахункові рахунки відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безготівкові кошти від ряду підприємств, які в подальшому знімались готівкою з розрахункових рахунків або корпоративної картки ПП « ОСОБА_5 ». Зняття готівкових коштів здійснювалось громадянином ОСОБА_6 та громадянином ОСОБА_7 . При знятті готівки підставою зазначено закупівлю товару, відрядження, повернення безвідсоткової фінансової допомоги, закупівля ПММ, закупівля будівельних матеріалів, заробітна плата. Загалом за період з 14.11.2012 року по 17.01.2014 року отримано готівки на загальну суму 18,05 млн. грн. Відповідно до висновків узагальненого матеріалу ПП « ОСОБА_5 » задіяне у схемі руху безготівкових коштів з подальшою «конвертацією» їх у готівку.

29.09.2016 допитано як свідка гр. ОСОБА_8 , який показав, що являється директором, засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ще чотирьох підприємств ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). Вказані підприємства ОСОБА_8 у 2013 році зареєстрував за грошову винагороду на прохання ОСОБА_10 ..

В ході аналізу АІС «Податковий блок» під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що гр. ОСОБА_8 зареєстрував не тільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ай інші підприємства такі як ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) задіяні в протиправній схемі направленій на сприяння підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків.

В ході досудового розслідування встановлено, що в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 .

В ході досудового слідства виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінальної справи відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам вказаних підприємств. Окрім того, для встановлення осіб, що отримували готівкові кошти з банківського рахунку у касах банку необхідно вилучити видаткові ордери, корінці касових чеків, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства. Вилучення оригіналів зазначених документів необхідно для проведення почеркознавчих експертиз.

Відповідно до ст.60 Закону України „Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення по кримінальній справі неможливо.

Керуючись ст.62 Закону України „Про банки та банківську діяльність, орган досудового слідства вважає за необхідне звернутись до Києво-Святошинського районного суду Київської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю з подальшим їх вилученням в банківській установі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) про клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

У відповідності до ч.1ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

У судовому засіданні ст. слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити його у повному обсязі.

Клопотання розглядається у відсутність службових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з метою унеможливлення знищення або переховування вищезазначених документів, та передчасного розголошення обставин, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого ст. слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи перебувають у володінні службових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , або іншій особі, на підставі його доручення, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх на електронних та/ або паперових носіях, по розрахункових рахунках № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), в повному обсязі, а саме:

-документів в електронному вигляді про IP-адреси пристроїв, з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» по розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

-установчі та реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 )

-банківські картки зі зразками підписів та печаток, доручення на відкриття рахунку, копії паспортів, накази на призначення, документи щодо ідентифікації осіб та матеріали про перевірку кредитоспроможності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

-всі оригінали первинних документів (в разі відсутності, належним чином завірені копії), які підтверджують надходження коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

-рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2012 по дату оголошення ухвали, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

-кредитні справи, кредитні договори, та договори поруки, на підставі яких надавались заяви про купівлю іноземної валюти, що були підставою для закупівлі і використання іноземної валюти посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

-довідка про перерахування валютних коштів згідно договорів з зазначенням суми, часу, назв підприємств та розрахункових рахунків підприємств, на які були перераховані кошти по рахунку № НОМЕР_7 за період з 01.01.2012 по дату оголошення ухвали підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
-договори на встановлення системи Банк-Клієнт, а також технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери по рахунку № НОМЕР_7 за період з 01.01.2012 по дату оголошення ухвали, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

-договори, укладені на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), в тому числі купівлі продажу векселів та їх зберігання;

-банківські виписки про видачу готівки та чеки по рахунку № НОМЕР_7 за період з 01.01.2012 по дату оголошення ухвали, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

-листи, доручення, заяви та інші документи, які надані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), в період з дати відкриття рахунку по дату оголошення ухвали до установи банку.

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала діє протягом одного місяця.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1