Справа № 496/1002/14-к
Провадження № 1-кс/496/117/14
УХВАЛА

14 березня 2014 року м. Біляївка
Біляївський районний суд Одеської області
у складі: слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
розглянувши клопотання заступника начальника СВ Біляївського РВ (з обслуговування Біляївського району та м. Теплодар) ГУМВС України в Одеській області майора міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001057 від 19 червня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,
В С Т А Н О В И В :
13 березня 2014 року до суду надійшло клопотання заступника начальника СВ Біляївського РВ (з обслуговування Біляївського району та м. Теплодар) ГУМВС України в Одеській області майора міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 27 липня 2012 року, за результатами проведеної процедури відкритих і двоступеневих торгів, між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_5 (в теперішній час Департамент) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_6 укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти за № 28. Предметом договору являлось виконання робіт з будівництва школи в с. Троїцьке Біляївського району Одеської області, строк яких становив з серпня 2012 року по грудень 2012 року. Договірна ціна склала 34979791,07 грн., в тому числі: 31189034,21 грн. ціна будівельно-монтажних робіт; 3721101,6 грн. - ціна придбання обладнання; 69655,26 грн. - ціна пусконалагоджувальних робіт. Відповідно до додаткової угоди, договірна ціна зменшена на 77468,21 грн. і склала 34902322,86 грн. Аналізом одержаних в ІНФОРМАЦІЯ_3 документів встановлено, що протягом серпня-грудня 2012 року, останнім на підставі відповідних платіжних доручень, на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано кошти на загальну суму 34902322,86 грн., а саме: серпень 2012 року 17185719,15 грн.; вересень 2012 року - 14122032,56 грн.; жовтень 2012 року - 899088,77 грн.; листопад 2012 року 2685566,49 грн.; грудень 2012 року 10215,89 грн. В той же час, наявна інформація свідчить про можливі завищення обсягів виконаних робіт та вартості матеріалів при виконанні робіт, пов`язаних із: будівництвом спортивної зони, огорожі та благоустроєм - 11 263 104 грн.; будівництвом котельної, водонапірної вежі, насосної станції, очисних споруд, каналізаційно-насосної станції та транспортної підстанції - 2992113 грн.; газопостачанням, будівництвом дворової каналізації, теплових, електричних і водопостачальних мереж зовнішніх мереж - 1561553 грн.; встановленням системи вентиляції - 1993280 грн.; встановленням пожежної сигналізації - 678772 грн.; встановленням резервуарів для води і пожежних резервуарів - 847563 грн.; вивезенням матеріалів та сміття - 329070 грн. Крім того, за отриманою інформацією завищеними також являються витрати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на відрядження працівників (загалом на суму 466200 грн.), а також дані щодо витрат на працю будівельників на обсяг робіт і працівників, що обслуговують машини, на обсяг робіт. Вивченням матеріалів податкової звітності генерального підрядчика, з урахуванням наявних оперативних відомостей, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » впродовж серпня - грудня 2012 року, після одержання державних коштів від ІНФОРМАЦІЯ_4 , одразу ж перерахувало їх на рахунок структур із ознаками фіктивності. Наявні дані свідчать про те, що фінансово

господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вищезазначеними товариствами (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») носили безтоварний характер, а проведені за їх участю операції з коштами на загальну суму біля 25 млн. грн., зокрема з тими, які були виділені в 2012 році з бюджету на будівництво школи в с. Троїцьке Біляївського району Одеської області, ймовірно стали предметом для розкрадання шляхом їх транзиту, подальшої конвертації і повернення «замовникам» у готівковій формі. 28 жовтня 2013 року було призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_8 . 02.12.2013 року до ІНФОРМАЦІЯ_9 від експертів надійшло клопотання про необхідність надання документів для експертного дослідження. Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для проведення судової будівельно-технічної експертизи та належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні документів, а саме: розробленого, погодженого та затвердженого робочого проекту на будівництво школи в с. Троїцьке Біляївського району; комплекту робочих креслень (розділи АС), по яким здійснювались будівельні роботи по об`єкту: школа в с. Троїцьке Біляївського району Одеської області з внесеними в них під час будівництва змінами в встановленому порядку; переліку актів КБ-2В; актів на приховані роботи; журналів виробництва робіт; дефектних актів; довідок про вартість використаних матеріалів, виробу і конструкцій; копії рахунків, накладних тощо на використання будівельних матеріалів; актів контрольних обмірів. Вказані документи містять інформацію про обставини кримінального правопорушення та є речовим доказом, які повинні зберігатися в матеріалах кримінального провадження та підлягають вилученню. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, що зберігаються в уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_10 до судового засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.
Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.
Прокурором доведено, що документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_1 , а також зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 надати заступнику начальника ІНФОРМАЦІЯ_11 майору

міліції ОСОБА_4 наступні документи: розроблений, погоджений та затверджений згідно порядку робочий проект на будівництво школи в с. Троїцьке Біляївського району; комплект робочих креслень (розділи АС), по яким здійснювались будівельні роботи по об`єкту: школа в с. Троїцьке Біляївського району Одеської області з внесеними в них під час будівництва змінами в встановленому порядку, повний перелік виконавчої документації; перелік актів КБ-2В; акти на приховані роботи; журнали виробництва робіт; дефектні акти; довідки про вартість використаних матеріалів, виробу і конструкцій; копії рахунків, накладних тощо на використання будівельних матеріалів; акти контрольних обмірів виконаних у відповідності з «Інструкцією про порядок виробництва ІНФОРМАЦІЯ_12 , контрольних обмірів будівельно-монтажних і ремонтних робіт» №12 від 30 грудня і «Положенням про порядок проведення контрольних обмірів на об`єктах реставрації, капітального ремонту», з можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1