Справа №639/7629/16-к
1-кс/639/1301/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
місто Харків 17 жовтня 2016 року
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Новобаварського відділення поліції Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0002313 від 10.09.2016 року слідчим СВ Новобаварського відділення поліції Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене ОСОБА_5 керівника Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_6 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:
До Жовтневого районного суду м.Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Новобаварського відділення поліції Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , яке погоджене ОСОБА_5 керівника Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_6 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного 13.03.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002313 від 10.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

В клопотанні слідчий посилається на те, що 09.09.2016 року приблизно о 23 годині 50 хвилин, через інтернет-ресурс, невстановлена особа, шляхом шахрайських дій заволоділа грошовими коштами у розмірі 1685 гривень, чим було завдано матеріальної шкоди гр. ОСОБА_7 .

На підставі викладеного заяву гр. ОСОБА_7 , було зареєстровано в ЖЄО під № 12977 від 09.09.2016 року та 10.09.2016 року було порушено кримінальне провадження, слідчим Новобаварського ВП Київського ВП ГУНП в Харківській області, зареєстроване в ЄРДР під № 0002313 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході допиту у якості потерпілого гр. ОСОБА_7 пояснила, що 08.09.2016 року приблизно в 23:45 на її мобільний телефон: НОМЕР_1 зателефонував незнайомий чоловік, який представився ОСОБА_8 , працівником з відділу безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з Дніпропетровську, та повідомив, що з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було знято грошові кошти у розмірі 2700 гривень через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також він запитав, чи не приходили ОСОБА_7 смс-повідомлення щодо зняття грошей, однак с початку вона сказала ні, та коли подивилася, то побачила, що справді приходили. Під час розмови, ОСОБА_9 попрохав у ОСОБА_7 , щоб остання дала пін-код від своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 для того, щоб її заблокувати, на що ОСОБА_7 погодилась. Також ОСОБА_9 попрохав, щоб ОСОБА_7 дала йому усі дані іншої картки, для того, щоб скинути гроші, які нібито зі слів ОСОБА_9 , в неї «шахраї» вкрали. Тоді ОСОБА_7 сказала, що зателефонує сину і спитає в нього про картку, так-як більше в неї не було карток. Додзвонившись до сина, розповівши дану ситуацію, син повідомив, що це шахрайство, ніяких даних не кажи. Після чого, син ОСОБА_7 не міг до неї додзвонитися на номер мобільного телефону: НОМЕР_1 , йшла переадресація, і син потрапляв на номер, де трубку знімав ОСОБА_8 . Через деякий час, на номер ОСОБА_7 : НОМЕР_1 приходили смс-повідомлення, щодо зняття грошей, і що треба підтвердити дану операцію, на що остання ігнорувала, та на ранок, даних смс вже не було. Також ОСОБА_10 ігнорувала дзвінки на її мобільний телефон на номер: НОМЕР_1 з номерів: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Орган досудового розслідування вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо власника та руху грошових коштів по рахунку, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ідентифікуючою ознакою № НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані дані не є можливим.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також з метою недопущення навмисної втрати, пошкодження, псування, фальсифікації документації, забезпечення таємниці досудового розслідування, клопотання розглядається за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Суд, вислухавши слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Слідчий звернувся в суд із клопотанням вказуючи на те, що дана слідча дія є терміновою та її негайне виконання може зафіксувати відомості щодо вчиненого правопорушення та причетних до його вчинення осіб.

Слідчим суду в обґрунтування клопотання надані докази на підтвердження неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення зазначених речей і документів.

Згідно з вимогами ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст.160 КПК України, у клопотанні зокрема зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; значення речей для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість їх використання як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, за вказаних обставин, встановлених в судовому засіданні, суд вважає, що слідчим та прокурором доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи (юридичної особи), про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що вказані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для чого органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 30,131,132, 160, 159-166 КПК України, суд,
у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Новобаварського відділення поліції Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0002313 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в Пат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 за період з 08.09.2016 року по теперішній час, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (тел.: НОМЕР_5 , факс: НОМЕР_5 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 )) із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів, відомості щодо місць та часу зняття із вищевказаного рахунку даних грошових коштів, а також аудіо запис розмови з оператором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час якої 10.08.2016 року були перераховані грошові кошти рахунку, відкритому в Пат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 .

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та її копію направити слідчому СВ Новобаварського відділення поліції Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , зобов`язавши його вручити копію ухвали представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при врученні якої пред`явити оригінал ухвали.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя ОСОБА_1