печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18.05.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ управління поліції в Печерському районі Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
11.05.2016 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні слідчий просила клопотання задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що до слідчого відділу управління поліції в Печерському районі Головного управління Національної поліції у м. Києві для організації виконання з СУ ГУ МВС України в м. Києві надійшов запит від компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № ZN 1003/2015/-19 для організації виконання відповідно до вимог чинного законодавства України. України, що на основі заяви про злочин, поданої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , офіційним представником ІНФОРМАЦІЯ_3 , товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , юридична адреса: 139, 38601 м. Страконіце 29.07.2015 було порушено кримінальну справу за підозрою у вчиненні злочину, шляхом шахрайства за ч. 1,3 ст. 209 Кримінального Кодексу Чеської Республіки.

У ході розслідування кримінальної справи встановлено, що фірма ІНФОРМАЦІЯ_3 / ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснила перевезення товару з Італії в Чеську Республіку (м. Пржеров) для фірми VAMIX/ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Чеська Республіка, організаційна ланка, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , на вантажі якої знаходились чорниці на піддонах. Товар був викладений 21.08.2014 в Італії у фірмі Тресігало, ОСОБА_6 , Мазонні, с.п.а. Вантаж чорниці цій фірмі був проданий з України.

За наявними у справі даними, в приміщеннях банківської установи ОА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або інших підрозділів зазначеної установи знаходяться предмети і документи, які можуть мати значення для кримінальної справи.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську таємницю» від 07.12.2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказані вище документи можуть бути використані, як доказ у кримінальній справі.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 4, 6, Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993,-

У Х В А Л И В :
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу управління поліції в Печерському районі Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_2 ), з можливість ознайомитись та зняти копії (в електронному та паперовому носії) наступної інформації:

1. інформації про те, чи відбувалась у банківській установі (відділеннях, філіалах) 22.08.2014 о 16:17:28 годині банківська операція на суму 21400 гривень.

2. По проведеній банківській операції встановити та надати інформацію з зазначенням повних анкетних даних відправника та отримувача цієї суми.

3. Копії всіх заяв про переказ готівки та квитанції.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/22192/16-к

Примірник 2 - слідчий слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1