1-кс/381/592/16
381/3696/16-к
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей та документів
15 вересня 2016 року м. Фастів

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Фастівського ВП Васильківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 0000961 від 28.04.2016 року,-

в с т а н о в и в :
Клопотання надійшло до суду 15 вересня 2016 року, та відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Органами досудового розслідування встановлено, що 28.04.2016 року, до чергової частини Фастівського ВП Васильківського відділу ГУНП в Київській області з УБЗПТЛ ГУНП в Київській області матеріали, щодо здійснення звідництва та сутенерства на території м. Фастова в Київській області.

28.04.2016 року СВ Фастівського ВП Васильківського відділу ГУНП в Київській області відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000961, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено та допитано в якості свідка ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила наступне у зв`язку зі скрутним матеріальним становищем в травні місяці 2016 року займалася пошуком роботи та вході перегляду оголошень всесвітній мережі Інтернет знайшла оголошення про надання роботи в галузі секс індустрії, а саме надаванням послуг сексуального характеру, оскільки раніше за грошову винагороду остання надавала послуги сексуального характеру вказана пропозиція зацікавила. Зателефонувавши на один з номерів телефонів, які вказані в оголошенні слухавку підняла дівчина, яка представилася, як ОСОБА_5 в ході розмови остання запитала чи це організація по наданню послуг сексуального характеру, на що остання пояснила, що так та потім в ході подальшої розмови дівчина на ім`я ОСОБА_5 запропонувала зустрітися для того, щоб обговорити всі умови роботи. Остання сказала що можна зустрітися поблизу метро «Кловська». Через декілька днів після розмови відбулася зустріч на обумовленому місці та обговорили умови праці, під час розмови по умовах праці Каміла повідомила, що година послуг коштує від 1000 до 2000 тисяч гривень в залежності від характеру надання послуг 50% від отриманого заробітку потрібно віддавати їй за надання клієнтів та існують на конторі система накладення штрафів за непристойну поведінку з клієнтом та інші прояви непристойної поведінки. Після чого поїхали квартиру, як потім з`ясувалося, що це квартира де надають послуги сексуального характеру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Для забезпечення діяльності по наданню послуг сексуального характеру на вказаній конторі були диспетчери, які приймали замовлення від клієнтів з рекламних номерів, які розміщенні на сайтах всесвітній мережі «Інтернет».

Окрім того, в ході виконання доручення по встановленню осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення було встановлено наступне, що грошові кошти, які були отримані під час надання послуг сексуального характеру перераховувалися на банківські картки, а саме Карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_1 , яка зареєстрована за особою ОСОБА_6 , карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_2 , яка зареєстрована за особою ОСОБА_7 , карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_3 , яка зареєстрована за особою ОСОБА_8 , карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_4 , яка зареєстрована за особою ОСОБА_9 , карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_5 , яка зареєстрована за особою ОСОБА_10 , карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_6 , яка зареєстрована за особою ОСОБА_11 , карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_7 , яка зареєстрована за особою ОСОБА_12 , картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , які зареєстровані за особою ОСОБА_13 .

На даний час органу досудового розслідування з метою повного та всебічного досудового розслідування необхідно отримати повну інформацію по номерам банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_1 , карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_2 , карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_3 , карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_4 , карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_5 , карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_6 ,карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_7 , картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: копії документів, які містять інформацію про рахунки на яких відбулось перерахування коштів, власників даних рахунків (із зазначенням повних анкетних даних, адреси проживання, копій документів та фотокартки), копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, копії анкети та заяви про відкриття рахунків, а також витяг про рух грошових коштів по карткам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_1 , карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_2 , карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_3 , карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_4 , карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_5 , карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_6 ,карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_7 , картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , місце зняття грошових коштів з рахунку з можливістю отримання відеозапису з камер відео нагляду місця такого зняття вказаних грошових коштів з 28.04.2016 року по теперішній час. Інформація, що міститься у вищезазначених документах має значення для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню № 0000961 та в подальшому може бути використана, як доказ для доведення вини особи в суді.

Вказані речі і документи зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Інформація, яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою слідчого судді, суду, неможливо.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження, дійшов висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 160,163 КПК України,-

у х в а л и в :
Клопотання слідчого ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 0000961 від 28.04.2016 року задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Фастівського ВП Васильківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 із можливістю вилучити наступні документи:

-довідки-інформації про рух грошових коштів по банківським карткам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_1 , карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_2 , карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_3 , карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_4 , карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_5 , карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_6 ,карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_7 , картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_8 та НОМЕР_9 ;
-копій документів, щодо осіб які здійснили відкриття рахунків на банківських картках під номерами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_1 , карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_2 , карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_3 , карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_4 , карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_5 , карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_6 ,карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_7 , картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_8 та НОМЕР_9 ;

-повних даних про контрагентів і призначення платежів які здійснювали з карткових рахунків, які знаходяться на банківських картках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_1 , карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_2 , карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_3 , карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_4 , карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_5 , карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_6 ,карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_7 , картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_8 та НОМЕР_9 в період часу з 28.04.2016 по теперішній час;

-надати дані в якому місці знімалися грошові кошти з карткових рахунків, які закріплені за номерами наступних карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_1 , карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_2 , карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_3 , карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_4 , карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_5 , карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_6 ,карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_7 , картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_8 та НОМЕР_9 в період часу з 28.04.2016 по теперішній час, а саме дані систем відео спостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів, які були переведені з вищезазначених банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням адрес банкоматів, а також анкетні дані про осіб (із зазначенням ПІБ, та номеру телефону), які отримали кошти з даної картки.
Строк дії ухвали не перевищує одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1