Справа № 640/1258/16-к
н/п 1-кс/640/1471/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"24" лютого 2016 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
19.02.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Київського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ з можливістю вилучення у засвідчених належним чином копіях до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до документів реєстраційної (юридичної) справи, усіх звітів з усіма додатками за період часу з 05.11.2012 по теперішній час, а також усіх актів перевірок з усіма додатками за період 2012 по теперішній час та інформацію стосовно усіх банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 .
В ході досудового розслідування встановлено, що постановою Господарського суду Харківської області 20.02.2012 визнано банкрутом ФОП ОСОБА_6 та призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_7 , скасовано арешти та інші обмеження на майно боржника, в тому числі на належне ОСОБА_6 нерухоме майно, що перебувало в іпотеці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за невиплаченими кредитами, а саме: житлова квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_2 ; житлова квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_3 ; житлова квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_4 .
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як кредитор ФОП ОСОБА_6 , у законний спосіб заявив ліквідатору грошові вимоги до боржника, але дізнався, що у боржника відсутнє зареєстроване нерухоме майно, при цьому у матеріалах господарської справи №5023/9709/11 не міститься будь-якої інформації щодо проведення ліквідатором оцінки та реалізації майна банкрута.
Згідно інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 01.12.2015 встановлено, що у теперішній час власником житлової квартири за адресою: АДРЕСА_2 стала ОСОБА_8 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_9 02.04.2013 за № 495; власником житлової квартири за адресою: АДРЕСА_3 стала ОСОБА_10 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_9 18.04.2013 за № 574; власником житлової квартири за адресою: АДРЕСА_4 став ОСОБА_11 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_9 11.06.2013 за № 892.
Вивченням вилучених документів приватного нотаріуса ОСОБА_9 встановлено, що продавцем усіх вищезазначених трьох квартир виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , в особі директора ОСОБА_12 , а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало вказане нерухоме майно 29.12.2012 у ліквідатора банкрута ФОП ОСОБА_6 арбітражного керуючого ОСОБА_7 , що діяв на підставі Постанови господарського суду Харківської області від 20.02.2012, справа №5023/9709/11, при цьому підставами для продажу квартир були протоколи проведення аукціону на Товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 21.12.2012, якими і визначено ціну нерухомого майна.
Згідно довідки відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Харківського міського управління юстиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , зареєстроване 05.11.2012, засновником та директором являється ОСОБА_12 , розмір сформованого статутного фонду 1000 грн. Вже 29.12.2012 вказане Товариство придбало на торгах, що відбулися 21.12.2012 три квартири загальною вартістю 302530 грн. Протягом квітня-червня 2013 року вказані квартири були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізовані за суму у 360000 грн., однак з жовтня 2013 підприємство вже знаходиться в стані припинення.
Крім того, для укладання угод купівлі-продажу квартир директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були надані нотаріусу рішення засновників товариства щодо продажу квартир, датовані квітнем-травнем 2012 роки, тобто коли ще існувало само товариство.
З метою встановлення істини у кримінальному провадженні та з`ясуванню усіх обставин кримінального правопорушення, встановлення усіх осіб причетних до його скоєння необхідно дослідити документи реєстраційної (юридичної) справи, усіх звітів з усіма додатками за період часу з 05.11.2012 по теперішній час, а також усіх актів перевірок з усіма додатками за період 2012 по теперішній час та інформацію стосовно усіх банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса: АДРЕСА_1 .
Орган досудового розслідування зазначає, що матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення істини у справі і без надання судом доступу до персональних даних особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, отримати їх неможливо.
В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не сповістив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому СВ Київського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів реєстраційної (юридичної) справи, усіх звітів з усіма додатками за період часу з 05.11.2012 по теперішній час, а також усіх актів перевірок з усіма додатками за період 2012 по 24.02.2016 та інформацію стосовно усіх банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даних документів в завірених належним чином копіях.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СВ Київського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів реєстраційної (юридичної) справи, усіх звітів з усіма додатками за період часу з 05.11.2012 по теперішній час, а також усіх актів перевірок з усіма додатками за період 2012 по 24.02.2016 та інформацію стосовно усіх банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , з можливістю вилучення даних документів в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.03.2016.
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_5 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1