Справа № 615/722/16-к
У Х В А Л А
Іменем України
30.05.2016 м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

слідчого - ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання слідчого Валківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

25.05.2016 року до Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого Валківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ та можливість в подальшому вилучити документи, які містять банківську таємницю, а саме: 1) первинних документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 , та інших рахунків на ім`я ОСОБА_5 , та зняття з них грошових коштів за період часу з 18.01.2016 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 2)відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_1 , та іншим рахункам на ім`я ОСОБА_5 за період з 18.01.2016 по теперішній час; 3) перелік банківських терміналів, з вказівкою їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових коштів перерахованих з рахунку № НОМЕР_1 , з вказівкою точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаних рахунків з 18.01.2016 року до теперішнього часу; 4)інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку - № НОМЕР_1 , та інших рахунків на ім"я ОСОБА_5 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів між банком та клієнтом ОСОБА_5 , в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків що перебувають у володінні Філії ХГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 .

В обґрунтування своїх вимог слідчий зазначив, що 18.01.2016 року до Валківського відділу поліції надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 18.01.2016 року невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами в сумі 7700 грн.

За вказаним фактом 15.04.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості та розпочато досудове розслідування кримінального провадження №0000249 за ч.1 ст.190 КК України.

В ході допиту потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що 18.01.2016 року ним був куплений аукціонний лот на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , предметом якого був мобільний телефон хіаоmі mі4с вартістю 7000 грн. Продавцем даного лоту була особа на ім`я ОСОБА_7 . Наступного дня ОСОБА_6 сплатив грошові кошти за придбаний лот в сумі 7700 грн. в терміналі банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , на банківський рахунок вказаного банку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 .

Слідчий вважає, що отримання зазначеної інформації надасть можливість органу досудового розслідування встановити особу, яка зняла з рахунку грошові кошти чи перерахувала її на інший банківський рахунок, та місце її перебування.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, перевіривши матеріали провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, 18.01.2016 року невстановлена особа, маючи прямий умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, розмістивши на інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошення про продаж мобільного телефону хіаоmі mі4с заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 7700 грн., які останній перерахував за придбання вказаного мобільного телефону на рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

За даним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000249 від 15.04.2016 року, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий в судовому засіданні довів наявність достатніх підстав, передбачених ст.163 КПК України, щодо можливості використання як доказів зазначених в клопотанні документів та неможливість іншими способами, довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою цих документів, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю містять в собі охоронювану законом таємницю.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація, яка перебуває у Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої по АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому вважає необхідним надати слідчому тимчасовий доступ до зазначеної в клопотанні інформації.

Керуючись статтями 131,132,159-165,369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Валківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому Валківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ та можливість в подальшому вилучити документи, які містять банківську таємницю, а саме: 1) первинних документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 , та інших рахунків на ім`я ОСОБА_5 , та зняття з них грошових коштів за період часу з 18.01.2016 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 2)відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_1 , та іншим рахункам на ім`я ОСОБА_5 за період з 18.01.2016 по теперішній час; 3) перелік банківських терміналів, з вказівкою їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових коштів перерахованих з рахунку № НОМЕР_1 , з вказівкою точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаних рахунків з 18.01.2016 року до теперішнього часу; 4)інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку - № НОМЕР_1 , та інших рахунків на ім"я ОСОБА_5 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів між банком та клієнтом ОСОБА_5 , в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків що перебувають у володінні Філії ХГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали вручити зацікавленим особам у кримінальному провадженні.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1