печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29.03.2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання.

На підставі ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі, особи у якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0013856 від 19.11.2015 за фактами заволодіння службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання своїм службовим становищем грошових коштів банку в особливо великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України. Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що до Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві надійшли заяви тимчасово виконуючого обов`язки Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , щодо вчинення кримінальних правопорушень колишніми посадовими особами зазначеного банку ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які будучи службовими особами зазначеного банку, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили розтрату грошових коштів банку в особливо великих розмірах, а саме близько 500 млн. грн., на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших юридичних та фізичних осіб, що призвело до неплатоспроможності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для кримінального провадження мають значення документи, що містять відомості про здійснення банківської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей про здійсненні валютні, міжбанківські, кредитні та касові операції проведені посадовими особами банку, а також персональні дані та відомості причетних до вказаних операцій фізичних та юридичних осіб.

Згадані документи та інформація перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 і відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, який полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, а саме матеріалів, які стосуються діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо встановити осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, осіб, яким можуть бути відомі обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, та встановити інші обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, аналізуючи зібрані в ході досудового розслідування дані та докази в їх сукупності, зіставляючи їх між собою та надаючи їм відповідну оцінку, можливо передбачити наявність корупційних зв`язків між особами, які причетні до вчинення кримінального правопорушення з службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З огляду на обставини вчинення розслідуваного злочину, наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або пошкодження необхідних слідству документів, які можуть бути використані в суді як докази, розгляд указаного клопотання необхідно проводити без виклику співробітників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, та отримати можливість вчинення їх копій, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

Отже, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку про задоволення клопотання. На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 та головному оперуповноваженому-інспектору Департаменту захисту економіки Національної поліції майору поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і перебувають у володінні вказаного банку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

1.Статутних та реєстраційних документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2.Положень про керівні органи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Спостережну Раду, Правління банку);

3.Положень про: комітет з питань управління активами та пасивами, кредитний комітет, кредитний комітет Першої Київської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », казначейство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », департамент ризик менеджменту;

4.Штатного розпису ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2012-2015 р.р.;

5.Наказів про призначення керівництва банку;

6.Наказів банку про персональний склад: Правління банку, комітету з питань управління активами та пасивами, кредитного комітету, казначейства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про призначення працівників ІНФОРМАЦІЯ_7 , в тому числі її кредитного комітету;

7.Посадових інструкцій членів: комітету з питань управління активами та пасивами, кредитного комітету, казначейства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кредитного комітету Першої Київської філії, та працівників казначейства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

8.Документів стосовно операцій із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за період з 01.01.2015 р. по 31.05.2015 р., а саме:

-генерального договору про порядок проведення міжбанківських операцій № 3213/2012 від 31.01.2012 р. з додатками, укладеного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

-протоколів засідання КУА ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-довіреностей працівникам, в тому числі казначейства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-підрахунку результату від форексних угод з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

-переліку форексних угод з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

-переліку угод купівлі/продажу валюти EUR/USD з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

-переліку угод купівлі/продажу валюти EUR/UAN, USD/UAN, RUB/UAN з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

-журналу міжбанківських операцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-тікетів та свіфт-повідомлень по форексним угодам з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за визначений період.

9.Документів стосовно операцій із « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:

-документів по відкритому валютному рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-документів про реєстрацію в НБУ відкритого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » валютного рахунку в « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-документів про повноваження посадових осіб банку на розпорядження грошовими коштами по відкритому у « ІНФОРМАЦІЯ_6 » валютному рахунку;

-виписки, про рух коштів по відкритому у « ІНФОРМАЦІЯ_6 » валютним рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період з 13.02.2012 р. по 18.06.2015 р. із указанням ідентифікаційних ознак контрагента (найменування, коду ЄДРПОУ, анкетних даних фізичних осіб), дати, суми, підстави та призначення платежу, копії квитанцій та платіжних доручень, чеків, чекових книжок, векселів;

-договору про відкриття кредитної лінії, укладеного між « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та компанією ІНФОРМАЦІЯ_9 від 17.04.20112р.;

-договору забезпечення укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 17.04.20112р.;

-документів засновників компанії ІНФОРМАЦІЯ_9

-довіреності представника компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІПН НОМЕР_3 );

-повідомлення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про списання з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів;

-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про закриття рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-паспорта контактної особи від « ОСОБА_9 »;

-листування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з НБУ, щодо повернення грошових коштів;

-Балансу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з дати списання грошових коштів з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до 18.09.2015 р.;

-матеріалів внутрішнього службового розслідування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по факту списання грошових коштів з рахунку банку в « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-звіти по формі:

?505 (місячна) інформація про зареєстровані договори, щодо виконанням резидентом перед нерезидентами боргових зобов`язань,

?550-Н (щоденна) розшифрування валютних рахунків,

?550-Н (місячна) обороти за рахунками в іноземній валюті,

?618 (декадна),

?643 квартальний звіт про афільованих осіб банку.

10.Документів кредитних справ позичальників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), а саме:

-кредитних договорів та додаткових угод до них;

-договорів забезпечення та додаткових угод до них (іпотеки, застави, поручительства);

-договорів страхування заставного майна;

-протоколів засідань кредитного комітету по кожному позичальнику;

-протоколів засідань Правління банку по кожному позичальнику;

-справ з юридичного оформлення відкритих рахунків кожного клієнта-боржника банку;

-актів перевірок заставного майна;

-копії договорів надання фінансової допомоги;

-договорів переуступки прав вимоги;

-договорів покладення виконання обов`язків на третіх осіб;

-документів по сплаті заборгованості за кредитами, по кожному із боржнику;

-підтвердження цільового використання коштів;

-виписка про руху коштів, за період кредитування, із указанням ідентифікаційних ознак контрагента (найменування, коду ЄДРПОУ, анкетних даних фізичних осіб), дати, суми, підстави та призначення платежу, копії квитанцій та платіжних доручень, чеків, чекових книжок, векселів, по рахункам:

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ,

?ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_19 , НОМЕР_24 ,

?ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: №№ НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ,

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: №№ НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ,

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »: №№ НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ,

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »: №№ НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ,

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: №№ НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ,

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »: №№ НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 ,

?ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »: №№ НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 ,

?ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »: №№ НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 ,

?ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »: №№ НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 ,

?ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »: №№ 2062 2 0778401, НОМЕР_59 , НОМЕР_60 .

11.Документів та відомостей стосовно банківських операцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із Групою компаній « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_21 «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_22 «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), зокрема до:

-структури групи (перелік юридичних та фізичних осіб із персональними даними);

-справ з юридичного оформлення відкритих рахунків юридичних осіб із групи «АРТ-капітал»;

-виписки по рахунках каси Банку та по рахунках фізичних осіб, які були задіяні в схемах проведених банківських операціях за участю Групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період 2014-2015 роки та окремо за дні в які проводились операції, із указанням ідентифікаційних ознак контрагента (найменування, коду ЄДРПОУ, анкетних даних фізичних осіб), дати, суми, підстави та призначення платежу, копії квитанцій та платіжних доручень, чеків, чекових книжок, векселів, а саме по рахунках:

? ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_68 ) рахунки № НОМЕР_69 ,

? ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_70 ) рахунки № НОМЕР_71 ,

? ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_72 ) рахунки №№ НОМЕР_73 , НОМЕР_74 ,

? ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_75 ) рахунок № НОМЕР_76 ,

? ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_77 ) рахунок № НОМЕР_78 ,

? ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_79 ) рахунок № НОМЕР_80

? ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_81 ) рахунок № НОМЕР_82 ,

? ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_83 ) рахунок № НОМЕР_84

? ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_85 ) рахунок № НОМЕР_86 ,

? ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_87 ) рахунок № НОМЕР_88 ,

? ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_89 ) рахунок № НОМЕР_90 ,

? ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_91 ) рахунки №№ НОМЕР_92 , НОМЕР_93 ,

? ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_94 ) рахунок № НОМЕР_95 ,

? ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_96 ) рахунок № НОМЕР_97 ,

? ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_98 ) рахунок № НОМЕР_99 ,

? ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_100 ) рахунок № НОМЕР_101 ,

? ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_102 ) рахунки №№ НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 ,

? ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_106 ) рахунки №№ НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 ,

? ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_113 ) рахунки №№ НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 ,

? ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_118 ) рахунки №№ НОМЕР_119 , НОМЕР_120 ,

? ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_121 ) рахунок № НОМЕР_122 ,

? ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_123 ) рахунки №№ НОМЕР_124 , НОМЕР_125 ,

? ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_126 ) рахунок № НОМЕР_127 ,

? ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_128 ) рахунки №№ НОМЕР_129 , НОМЕР_130 ,

? ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_131 ) рахунок № НОМЕР_132 ,

? ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_133 ) рахунок № НОМЕР_134 ,

? ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_135 ) рахунки №№ НОМЕР_136 , НОМЕР_137 ,

? ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_138 ) рахунки №№ НОМЕР_139 , НОМЕР_140 ,

? ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_141 ) рахунки №№ НОМЕР_142 , НОМЕР_143 ,

? ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_144 ) рахунок № НОМЕР_145 ,

? ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_146 ) рахунок № НОМЕР_147 ,

? ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_148 ) рахунок № НОМЕР_149 ,

? ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_150 ) рахунок № НОМЕР_151 ,

? ОСОБА_43 (ІПН НОМЕР_152 ) рахунки №№ НОМЕР_153 , НОМЕР_154

? ОСОБА_44 (ІПН НОМЕР_155 ) рахунок № НОМЕР_156 ,

? ОСОБА_45 (ІПН НОМЕР_157 ) рахунки № НОМЕР_158 , НОМЕР_159 ,

? ОСОБА_46 (ІПН НОМЕР_160 ) рахунки №№ НОМЕР_161 , НОМЕР_162

? ОСОБА_47 (ІПН НОМЕР_163 ) рахунок № НОМЕР_164 ,

? ОСОБА_48 (ІПН НОМЕР_165 ) рахунки №№ НОМЕР_73 , НОМЕР_74 ,

? ОСОБА_49 (ІПН НОМЕР_166 ) рахунок № НОМЕР_167 ,

? ОСОБА_50 (ПІН НОМЕР_168 ), рахунок № НОМЕР_169 ,

? ОСОБА_51 (ІПН НОМЕР_170 ) рахунки №№ НОМЕР_171 , НОМЕР_172 ,

? ОСОБА_52 (ІПН НОМЕР_173 ) рахунки №№ НОМЕР_174 , НОМЕР_175 ,

? ОСОБА_53 (ІПН НОМЕР_176 ) рахунки №№ НОМЕР_177 , НОМЕР_178 ,

? ОСОБА_54 (ІПН НОМЕР_179 ) рахунки №№ НОМЕР_180 , НОМЕР_181 ,

? ОСОБА_55 (ІПН НОМЕР_182 ) рахунок № НОМЕР_183 ,

? ОСОБА_56 (ІПН НОМЕР_184 ) рахунок № НОМЕР_185 ,

? ОСОБА_57 (ІПН НОМЕР_186 ) рахунки №№ НОМЕР_187 , НОМЕР_188 ,

? ОСОБА_58 (ІПН НОМЕР_189 ) рахунки №№ НОМЕР_190 , НОМЕР_191

? ОСОБА_59 (ІПН НОМЕР_192 ) рахунок №

НОМЕР_193 . Виписки по рахунках, із указанням ідентифікаційних ознак контрагента (найменування, коду ЄДРПОУ, анкетних даних фізичних осіб), дати, суми, підстави та призначення платежу, копії квитанцій та платіжних доручень, чеків, чекових книжок, векселів, за період 2014-2016 роки, фізичних осіб:

- ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_194 ) рахунки №№ НОМЕР_195 , НОМЕР_196 , НОМЕР_197 , НОМЕР_198 , НОМЕР_199 , НОМЕР_200 ,

- ОСОБА_60 (ІПН НОМЕР_201 ) рахунки №№ НОМЕР_202 , НОМЕР_203 , НОМЕР_204 , НОМЕР_205 ,

- ОСОБА_61 (ІПН НОМЕР_206 ) рахунки №№ НОМЕР_207 , НОМЕР_208 , НОМЕР_209 ,

- ОСОБА_62 (ІПН НОМЕР_210 ) рахунки №№ НОМЕР_211 , НОМЕР_212 ,

- ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_213 ) рахунки №№ НОМЕР_214 , НОМЕР_215 , НОМЕР_216 , НОМЕР_217 , НОМЕР_218 , НОМЕР_219 , НОМЕР_219 ,

- ОСОБА_63 (ІПН НОМЕР_220 ) рахунок № НОМЕР_221 ,

- ОСОБА_64 (ІПН НОМЕР_222 ) рахунок № НОМЕР_223 ,

- ОСОБА_65 (ІПН НОМЕР_224 ) рахунок № НОМЕР_225 ,

- ОСОБА_66 (ІПН НОМЕР_226 ) рахунок № НОМЕР_227 ,

- ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_106 ) рахунки № НОМЕР_109 , НОМЕР_228 , НОМЕР_229 ,

- ОСОБА_67 (ІПН НОМЕР_230 ) рахунок № НОМЕР_231 ,

- ОСОБА_68 (ІПН НОМЕР_232 ) рахунок № НОМЕР_233 ,

- ОСОБА_69 (ІПН НОМЕР_234 ) рахунки №№ НОМЕР_235 , НОМЕР_236 ,

- ОСОБА_70 (ІПН НОМЕР_237 ) рахунок № НОМЕР_238 ,

- ОСОБА_71 , (ІПН НОМЕР_239 ) рахунок № НОМЕР_240 ,

- ОСОБА_72 (ІПН НОМЕР_241 ) рахунок № НОМЕР_242 .

13.Відомості стосовно проведення внутрішнього фінансового моніторингу по вказаними операціям, в тому числі повідомлення в уповноваженні органи про проведення обов`язкового фінансового моніторингу, з наданням схем банківських операцій, анкет клієнтів, результати їх ідентифікації і верифікації,

тобто можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії в тому числі на електронний носій.

Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів виконується негайно, прокурором та головним оперуповноваженим-інспектором Департаменту захисту економіки Національної поліції ОСОБА_8 .

Визнати строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження

Примірник 2 належним чином засвідчену копію надано прокурору першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1