Справа № 182/3772/16-к
Провадження № 1-кс/0182/943/2016
У Х В А Л А
Іменем України
19.07.2016 року м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 0002094 клопотання слідчого СВ Нікопольського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення, -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Нікопольського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді Нікопольського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, що містить банківську таємницю, в друкованому вигляді про рух коштів на рахунку карт ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 20.05.2016 року до 01.06.2016 року, інформації з яких банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невстановлена особа намагалася зняти грошові кошти, а також фотознімки особи чи осіб, що намагалися здійснити вказані операції зі зняття грошових коштів, в приміщенні офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
В клопотанні зазначено, що в період часу з 20.05.2016 року по 21.05.2016 року невідома особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом вільного доступу таємно, умисно викрала належний ОСОБА_4 мобільний телефон Флай, вартістю 500 грн. та банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких у подальшому було викрадено грошові кошти.
Згідно витягу ЄРДР за вказаним фактом 04.06.2016 року розпочато кримінальне провадження № 0002094 за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 186 КК України.
Під час проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який показав, що він зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Проживає за адресою: АДРЕСА_3 . 21.05.2016 року приблизно о 07.00 год ранку він прокинувся та виявив, що викрадено належні йому банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких у подальшому було знято грошові кошти.
Слідчий просить надати право тимчасового доступу до документів з можливістю вилучити інформацію про рух коштів на рахунку карт ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , з яких банкоматів намагалася зняти грошові кошти, а також фотознімки особи чи осіб, що намагалися здійснити вказані операції, оскільки без вказаної інформації неможливо встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, довести її провину та забезпечити права потерпілого на відшкодування завданих йому злочином збитків.
У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З огляду на вивчені документи слідчим суддею встановлено, що документи (інформація) про тимчасовий доступ до яких вказано у клопотанні слідчого, відповідно до ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які становлять банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка місить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши надані копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено можливість використання, як доказів документів (інформації), що містить банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0002094, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають саме у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0002094.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 159, 161-160, 309 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Нікопольського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 і внесене у кримінальному провадженні № 0002094 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення інформації у банківській установі, задовольнити.
Надати слідчому СВ Нікопольського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_2 , або на підставі його доручення співробітнику оперативного підрозділу Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 право на тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити інформацію, що містить банківську таємницю, про рух коштів на рахунку карт ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 20.05.2016 року по 01.06.2016 року, а також інформацію з яких банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 20.05.2016 року по 01.06.2016 року намагалися зняти грошові кошти, а також фотознімки особи чи осіб, що намагалися здійснити вказані операції зі зняття грошових коштів, яка знаходиться в приміщенні офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Нікопольського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1