Справа №766/7940/16-к
н/п 1-кс/766/4075/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.08.2016 року м.Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , у матеріалах досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 від 22.07.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні Херсонської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , щодо його клієнта ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ).

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області 22.07.16 за матеріалами Державної служби фінансового моніторингу України № 0321/2016/ДСК від 07.07.16 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення та розпочато кримінальне провадження №0000059 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.12 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ), протягом періоду з 01.01.12 по 31.05.16 отримував на карткові рахунки відкриті в установах банків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти на загальну суму 23,61 млн. грн., від групи фізичних осіб, знімав останні готівкою в касі банків та через банкомати без декларування вказаних сум та шляхом не подання до податкових органіві податкових декларацій про майновий стан і доходи ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб на суму понад 700 тис.грн.

Також встановлено, що гр. ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) при здійсненні вищевказаної фінансово-господарської діяльності використовував рахунок №НОМЕР_3 відкритий в Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 167 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні Херсонської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , щодо його клієнта ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), а саме:

- роздруківку руху грошових коштів як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку №НОМЕР_3 .

- оригінали документів юридичної справи ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), копії реєстраційних документів.

- угоди та інші документи, на підставі яких ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу Херсонської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків гр. ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок гр. ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1