Справа №1- кс/760/326/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 січня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0012327 від 17.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, -
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .

Дане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0012327 від 17.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.
Із зібраних матеріалів встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконання завдань і функцій, визначених Положенням про оперативне управління ГУ ДФС у Київській області, яке затверджене Наказом ГУ ДФС у Київській області № 304 від 29.07.2015 року, та завдань, покладених на податкову міліцію ст. 348 ПК України, із використанням повноважень, наданих ст. 350 ПК України, в межах проведення спецоперації «Рубіж-2015», а також з метою недопущення втрат бюджету та з урахуванням вимог постанови КМУ від 01.03.2014 № 65 «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету» в межах компетенції вживаються заходи по попередженню, викриттю та припиненню протиправної діяльності, спрямованої на неправомірне ухилення від сплати податків i зборів.
При проведенні зазначених заходів отримано інформацію щодо Благодійної організації Всеукраїнський благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), якою 14.12.2015 до митного оформлення у якості гуманітарної допомоги заявлено різноманітні товари бувші у використанні (одяг, взуття, ковдри, скатертини) згідно митної декларації № 125130007/2015/609027. При цьому до згаданої декларації надано перелік організацій-отримувачів зазначеного вантажу. Співробітниками оперативного ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що перелічені у документах організації ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), які також неодноразово зазначалися отримувачами гуманітарних вантажів, що надходили на адресу БО ВБФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » раніше фактично ніколи її не отримували, або отримували у кількості, яка є значно нижчою від тієї, яка задекларована у документах наданих для митного оформлення.
Згідно плану-розподілу, який подається за підписом керівника БО ВБФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 разом із пакетом докуметів про визнання товарів, які будуть ввезенні на територію України, гуманітарною допомогою до ІНФОРМАЦІЯ_1 , посадовими особами БО ВБФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були подані завідомо неправдиві відомості стосовно отримувачів гуманітарної допомоги на території України.

Відповідно до планів-розподілів, які подавалися напротязі періода часу з жовтня по грудень 2015 року службовими особами БО ВБФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримувачами товарів, а саме гуманітраної допомоги, вказувались: ІНФОРМАЦІЯ_9 , ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Українське товариство сліпих « ІНФОРМАЦІЯ_11 » міста Обухова, ІНФОРМАЦІЯ_12 , ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Відділення соціальної допомоги вдома ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ГО « ІНФОРМАЦІЯ_15 », Релігійна громада євангельських християн « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 . Посадові особи вказаних організацій пояснили, що благодійну допомогу від БО ВБФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фактично ніколи не отримували, або отримували у кількості, яка є значно нижчою від тієї, яка задекларована у документах наданих для митного оформлення.

З огляду на зазначене, слід заключити, що БО ВБФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до митного оформлення під виглядом гуманітарної допомоги заявлено вантаж, який насправді не відповідає вимогам Закону України «Про гуманітарну допомогу» та є комерційним за своїм призначенням. Отже, існують ризики, що вантажі, які потрапляють на митну територію України під виглядом гуманітарної допомоги без сплати відповідних митних платежів, вподальшому реалізуються за готівкові кошти у вигляді товарів бувших у використанні, внаслідок чого посадовими особами БО ВБФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримується прибуток, який неоподатковується у встановленому закном порядку.

В ході проведення заходів встановлено, що частину нереалізованих товарів посадові особи БО ВБФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зберігають в орендованих складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 , за якою благодійний фонд зареєстований та фактично знаходиться. При цьому вказані товари повинні знаходитись у організацій-отримувачів благодійної допомоги.
Обгрунтовуючи клопотання слідчий зазначав, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що посадові особи БО ВБФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в порушення ЗУ «Про гуманітарну допомогу» та постанови КМУ № 39 від 30.01.2013 «Про затвердження Порядку реєстрації отримувачів гуманітарної допомоги» здійснює свою господарську діяльність з використанням підроблених офіційних документів до ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , що містять в собі недостовірні дані та інформацію з приводу кількості, якості найменування товару тощо, які ввозяться на територію України під виглядом гуманітарної допомоги та які можуть стати доказом у ході проведення подальшого досудового розслідування, з метою вилучення оригіналів документів, для подальшого проведення судово-почеркознавчих експертиз, визнання речовим доказом у кримінальному провадженніСлідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 та/або слідчому Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документiв, які надавалися БО ВБФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для реєстрації в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги;оригіналів документів для визнання вантажів гуманітарною допомогою, які надходили на адресу БО ВБФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); належним чином завірених копій наказів ІНФОРМАЦІЯ_1 з додатками, видані на підставі отриманих від БО ВБФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документів (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); оригіналів звітних документів, отриманих від БО ВБФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та набувачів гуманітарної допомоги про наявність та розподіл отриманої гуманітарної допомоги за період з 01.01.2014 по теперішній час.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1