Справа №1-кс/760/7924/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 червня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене начальником другого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112 від 20.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що детективами Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000112 від 20 квітня 2016 року.
В обґрунтування поданого клопотання детектив зазначав, що у вересні жовтні 2015 року створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ).
Одним із засновників вказаних товариств є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ), з часткою у статутному фонді понад 99 %.
В подальшому, новостворені суб`єкти господарювання, а також інші підприємства, які є підконтрольними засновнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_15 ) в податковій звітності задекларували придбання необоротних активів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_16 ), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якого є особа, що є також засновником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » задекларувало операції з реалізації необоротних активів на користь вищезазначених підприємств та операції з придбання товарів (або сплату авансів) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
При цьому, податкове зобов`язання, сформоване ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » під час реалізації необоротних активів вищевказаним суб`єктам господарювання (на суму 1 137 559 127, 92 грн.) є меншою за податковий кредит з ПДВ, сформований під час придбання товарів (або сплату авансів) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( на суму 1 272 362 940 грн.), та у зв`язку з чим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » під час здійснення зазначеної діяльності (та за її результатами) ПДВ до бюджету не сплачувало.
Крім того, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » є сільськогосподарським виробником та відповідно до положень Податкового кодексу України, які діяли до 31.12.2015 року, всю суму ПДВ перераховувало на свій спеціальний рахунок.
Тобто під час розслідування встановлено, що шляхом перерозподілу активів всередині групи вищевказаних суб`єктів господарювання, підконтрольних одній особі (засновнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), окремими з них без сплати відповідної суми ПДВ до бюджету отримано право на бюджетне відшкодування ПДВ.
Так, згідно з інформацією державного казначейства України окремим із вищевказаних суб`єктів господарювання відшкодування ПДВ здійснено у грудні 2015, січні, березні та квітні 2016 років, на загальну суму 1 155 479, 49 тис. грн.: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » - 84 309, 88 тис. грн. (дата відшкодування 17.12.2015, банк отримувача - Головне управління по м. Києву та Київській області публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_17 », МФО банку НОМЕР_17 , номер рахунку НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - 52 563, 28 тис. грн. (дата відшкодування 17.12.2015, банк отримувача - Головне управління по м. Києву та Київській області публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_17 », МФО банку НОМЕР_17 , номер рахунку НОМЕР_19 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » - 79 327, 22 тис. грн. (дата відшкодування 17.12.2015, банк отримувача - Головне управління по м. Києву та Київській області публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_17 », МФО банку НОМЕР_17 , номер рахунку НОМЕР_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » - 128 602, 14 тис. грн. (дата відшкодування 31.03.2016, банк отримувача - Головне управління по м. Києву та Київській області публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_17 », МФО банку НОМЕР_17 , номер рахунку НОМЕР_21 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - 106 962, 03 тис. грн. (дата відшкодування 31.03.2016, банк отримувача - Головне управління по м. Києву та Київській області публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_17 », МФО банку НОМЕР_17 , номер рахунку НОМЕР_22 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 99 138, 68 тис. грн. (дата відшкодування 31.03.2016, банк отримувача - Головне управління по м. Києву та Київській області публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_17 », номер рахунку НОМЕР_23 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 81 457, 50 тис. грн. (дата відшкодування 31.03.2016, банк отримувача - Головне управління по м. Києву та Київській області публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_17 », МФО банку НОМЕР_17 , номер рахунку НОМЕР_24 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 79 942, 37 тис. грн., (дата відшкодування 31.03.2016, банк отримувача - Головне управління по м. Києву та Київській області публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_17 », МФО банку НОМЕР_17 , номер рахунку НОМЕР_25 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 78 997, 22 тис. грн., (дата відшкодування 31.03.2016, банк отримувача - Головне управління по м. Києву та Київській області публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_17 », МФО банку НОМЕР_17 , номер рахунку НОМЕР_26 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 106 051,04 тис. грн., (дата відшкодування 15.04.2016, банк отримувача - Головне управління по м. Києву та Київській області публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_17 », МФО банку НОМЕР_17 , номер рахунку НОМЕР_27 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - 54 042, 77 тис. грн., (дата відшкодування 16.01.2016, банк отримувача - Головне управління по м. Києву та Київській області публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_17 », МФО банку НОМЕР_17 , номер рахунку НОМЕР_28 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - 79 819, 03 тис. грн., (дата відшкодування 29.01.2016, банк отримувача - Головне управління по м. Києву та Київській області публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_17 », МФО банку НОМЕР_17 , номер рахунку НОМЕР_29 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - 5 081, 00 тис. грн., (дата відшкодування 15.04.2016, банк отримувача - Головне управління по м. Києву та Київській області публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_17 », МФО банку НОМЕР_17 , номер рахунку НОМЕР_29 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - 47 859, 81 тис. грн., (дата відшкодування 15.04.2016, банк отримувача - Головне управління по м. Києву та Київській області публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_17 », МФО банку НОМЕР_17 , номер рахунку НОМЕР_30 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - 58 292, 15 тис. грн. (дата відшкодування 16.12.2015, банк отримувача - Головне управління по м. Києву та Київській області публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_17 », МФО банку НОМЕР_17 , номер рахунку НОМЕР_31 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - 13 033, 37 тис. грн. (дата відшкодування 28.03.2016, банк отримувача - Головне управління по м. Києву та Київській області публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_17 », МФО банку НОМЕР_17 , номер рахунку НОМЕР_31 ).
Таким чином, службові особи вищевказаних суб`єктів господарювання, які є підконтрольними службовим особам та засновнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за попередньою змовою з службовими особами органів державної влади, зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи державними грошовими коштами на загальну суму 1 155 479, 49 тис. грн., що є особливо великим розміром, оскільки в 600 і більше разів перевищую неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.
Кримінальне провадження зареєстроване в ЄРДР за № 0000112 від 20 квітня 2015 року за фактом заволодіння державними грошовими коштами в особливо великих розмірах, вчиненого службовими особами суб`єктів господарювання, які є підконтрольними службовим особам та засновнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », за попередньою змовою з службовими особами органів державної влади шляхом зловживання службовим становищем, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування виникла необхідність встановлення обставин перерахунку коштів від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ) в якості внесків до їх статутних капіталів під час створення останніх.
У слідства є достатні підстави вважити, що зазначені гроші, з рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » були використані вищевказаними суб`єктами господарювання (підконтрольними службовим особам та засновнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») для придбання необоротних активів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якого є особа, що є також засновником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », при цьому ними було отримано право на відшкодування ПДВ (та вже відшкодовано ПДВ на загальну суму 1 155 479, 49 тис. грн.) та в подальшому були використані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » для придбання товарів (або сплату авансів) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », тобто знову були зараховані на рахунки останнього суб`єкта господарювання.
Виходячи з вищевикладеного, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом вилучення їх копій, які містять банківську таємницю (документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_13 ) та документів, які відображують надходження та списання грошових коштів за період з 01.01.2015 по момент розгляду клопотання по рахунку № НОМЕР_32 (код валюти українська гривня), відкритому 04.04.2006. Зазначений рахунок відкритий в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » в м. Харків (МФО НОМЕР_33 , код ЄРДПОУ НОМЕР_34 ).
Документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_13 ) з приводу користування рахунком № НОМЕР_32 (код валюти українська гривня), відкритому 04.04.2006, перебувають у володінні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » в м. Харків (МФО НОМЕР_33 , код ЄРДПОУ НОМЕР_34 ), за адресою: АДРЕСА_1 на підставі офіційного обліку вказаного рахунку органами Державної фіскальної служби України.
Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Так, завдяки ним можливо дослідити фактичні обставини перерахування коштів між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »(код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_16 ) та з огляду на особу їх бенефіціарного власника (контролера), підтвердити (спростувати) факт перерозподілу цих коштів всередині групи вищевказаних суб`єктів господарювання, підконтрольних одній особі.
Відомості, що містяться в документах щодо відкриття банківських рахунків та перерахування грошових коштів, будуть використані як докази у кримінальному провадженні № 0000112 для встановлення усіх осіб, причетних до прийняття рішень про перерахування грошових коштів, з`ясування підстав оформлення доступу до банківських рахунків від імені службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_13 ), а також, причетних осіб, що представлялись від імені вказаних підприємств.
Крім того, банківські виписки по рахункам контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_13 ) можуть стати доказами фактично проведених операцій по зняттю коштів конкретними особами, які можуть мати відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_16 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ).
Копії зазначених документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_13 ), які містять банківську таємницю та знаходяться в банківській установі в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » в м. Харків (МФО НОМЕР_33 , код ЄРДПОУ НОМЕР_34 ), за адресою: АДРЕСА_1 необхідно вилучити з метою використання їх у процесуальних діях, проведенні документальних перевірок, а також, для пред`явлення в ході проведення допитів свідків, підозрюваних в цілях встановлення фактичних обставин вчинення злочинів та встановлення осіб, причетних до їх скоєння.
Також зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_13 ), що знаходяться в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » в м. Харків (МФО НОМЕР_33 , код ЄРДПОУ НОМЕР_34 ), за адресою: АДРЕСА_1 шляхом вилучення їх копій.
Детектив просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Вивчивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази доданих до них, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати детективам Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » в м. Харків (МФО НОМЕР_33 , код ЄРДПОУ НОМЕР_34 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів, які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_32 (код валюти українська гривня), відкритому 04.04.2006, які відкрито для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_13 ) та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунків, у тому числі заяв на їх відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, реєстраційних документів юридичної особи із нотаріально засвідченим перекладом, оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «Банк-клієнт», «Інтернет-банкінг», доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, підтверджуючі документи видачі платіжних карт корпоративних карткових рахунків, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків; відомостей (банківських виписок) (в тому числі в електронному вигляді на оптичному диску) про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_32 (код валюти українська гривня), відкритому 04.04.2006 із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з`єднань з сервером банку, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_13 ) з 01.01.2015 по момент розгляду даного клопотання; документів первинного фінансового моніторингу, щодо здійснених операцій клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_13 ), а також, документів оформлених для подачі в ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 з приводу фінансового моніторингу операцій вказаного клієнта, а також, внутрішнього фінансового моніторингу, зокрема, завірені копії угод про закупівлю продукції, робіт та послуг за готівкові кошти, зняті з банківських рахунків товариства, касових документів та первинних бухгалтерських документів про фактичне отримання товарів (робіт, послуг) видаткових накладних, актів виконаних робіт, поданих в банк представниками підприємства з 01.01.2015 по момент розгляду даного клопотання; документів про проведені філією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » в м. Харків (МФО НОМЕР_33 , код ЄРДПОУ НОМЕР_34 ) операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_13 ) щодо придбання, продажу цінних паперів, посередництво в даних операціях, а також, інших операцій з цінними паперами з 01.01.2015 по момент розгляду даного клопотання;депозитних та кредитних договорів, укладених філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » в м. Харків (МФО НОМЕР_33 , код ЄРДПОУ НОМЕР_34 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_13 ) та усіх документів, оформлених на їх виконання з 01.01.2015 по момент розгляду даного клопотання; первинних документів, що свідчать про зарахування та списання з рахунків № НОМЕР_32 (код валюти українська гривня), відкритому 04.04.2006 грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, касові чеки, корінці квитанцій про отримання готівки, ліцензії та договори на здійснення операцій) з 01.01.2015 по момент розгляду даного клопотання; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку з 01.01.2015 по момент розгляду даного клопотання.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1