Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6498/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 травня 2016 року Слідчий суддя ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 15 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України,
В С Т А Н О В И В :
Прокурор Київської місцевої прокуратури №7 м. Києва ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 15 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.
Клопотання мотивує тим, що службові особи ПП « ОСОБА_4 » у період з 01.01.2015 року по 01.11.2015 року зловживаючи повноваженнями, з метою мінімізації податкових зобов`язань, шляхом укладання фіктивних договорів, та внесення до податкової звітності та інших фінансово-господарських документів завідомо недостовірні дані щодо здійснення операцій купівлі-продажу, здійснюють виведення коштів у тіньовий обіг та в подальшому привласнюють грошові кошти, тим самим, спричиняючи тяжкі наслідки державним інтересам.
У клопотанні вказано, що дослідження фінансово-господарської діяльності за участю ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФГ « ОСОБА_5 » (за період з 01.01.2015 року по 03.12.2015 року показало, що протягом проаналізованого періоду ПП " ОСОБА_4 " здійснювало фінансово-господарські взаємовідносини із TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на поставку/надання ряду послуг та товарів. Із 01.01.2015 року по 21.10.2015 року ПП " ОСОБА_4 ", відповідно до реєстру виданих/отриманих податкових накладних, митних декларацій, придбано 18 530,70 тис. м.3 газу.
Зазначено, що ПП " ОСОБА_4 " зареєстровано податкову накладну від 31.07.2015 №3 на поставку ФГ " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - скраплений газ, об`ємом 4 331,0 тис. мЗ на загальну суму 32 332,00 гри. у т.ч. ПДВ 5 388,67 грн., що при арифметичному обрахунку 1 тис. м3 газу складе 7,46 гривень. При тому, що середня ціна газу за 1 тис. мЗ газу складала 6 222,00 гривень. Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до виданих/отриманих податкових накладних та митних декларацій у період з 01.01.2015 по 31.09.2015 ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відзвітувалось про придбання 39684 тис. м.3 природного газу, з яких 18530 тис. м.3 придбано на внутрішньому ринку у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (685 тис. м.3), представництва « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (600 тис. м.3), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (710 тис. м.3), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (1500 тис. м.3), а також у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (1000 тис.м.3) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (14035 тис. м.3) та 21154 тис. м.3 імпортовано від ІНФОРМАЦІЯ_9 . Реалізовано споживачам та передано посередникам 29987тис. м.3 газу.
З метою отримання документації, що посвідчує фінансово-господарську діяльність між ПП « ОСОБА_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), останньому направлявся запит, однак на цей час відповіді надано не було.
Посилаючись на те, що документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та посвідчують фінансово господарські відносини із ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період з 01.01.2015 року по теперішній час щодо купівлі-продажу металопродукцій мають значення для кримінального провадження, прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити з викладених у ньому підстав.
Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у його задоволенні, у зв`язку з наступним.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Як вбачається з матеріалів клопотання, в ньому не обґрунтовано та належним чином не підтверджено, яке значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000037 від 15 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України мають документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та посвідчують фінансово господарські відносини із ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період з 01.01.2015 року по теперішній час щодо купівлі-продажу металопродукцій, суду не надано доказів того, що зазначені документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному правопорушенні, не викладені обставини на обґрунтування того, що в сукупності з іншими речами і документами ці документи мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, а тому слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.
Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1