Справа № 712/5369/16-к
Провадження № 1-кс/712/2782/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів

10 травня 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000116 слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенантом податкової міліції ОСОБА_4 , і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 клопотання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_4 з клопотанням про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 .

Клопотання мотивується тим, що у Слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000116, відносно ФОП ОСОБА_5 (і. п. н. НОМЕР_1 ), за ч.1 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (реєстраційний номер ОКПП НОМЕР_1 ) адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) спільно із ОСОБА_6 , шляхом неповного відображення своїх доходів, отриманих під час реалізації запчастин до автотранспортних засобів, легкових автомобілів та сільськогосподарської техніки, умисно ухилився від сплати податків до державного бюджету у значних розмірах.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_5 у своїй діяльності використовує банківські рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , які були відкриті в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_13 ).

Документи, які містять відомості про відкриття та обслуговування рахунків ФОП ОСОБА_5 у кримінальному провадженні мають суттєве значення, так як за допомогою них можливо перевірити та відслідкувати дати та обсяги проведених розрахунків, встановити фактичні дані про суми валового доходу та податкових зобов`язаньФОП ОСОБА_5 (реєстраційний номер ОКПП НОМЕР_1 ), встановити осіб, які були уповноважені на розпорядження активами підприємства на вказаних рахунках, перевірити та дослідити дані про фактичне надходження та списання грошових коштів.
З метою встановлення істини по кримінальному провадженню, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять відомості про відкриття та обслуговування рахунків ФОП ОСОБА_5 (реєстраційний номер ОКПП НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 за період з 01.01.2013 по теперішній час, з можливістю їх вилучення, які знаходяться в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_13 ).
В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили його задовольнити.

Згідно ч.1 ст. 156 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст. 156 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані про відкриття та обслуговування рахунків, роздруківки руху коштів, за період з 01.01.2013 по теперішній час, по рахункам ФОП ОСОБА_5 (реєстраційний номер ОКПП НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , які відкриті в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_13 ), особова справа, оригінали карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжні доручення та грошові чеки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-164 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ Про банки і банківську діяльність , слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 , надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_13 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Розкрити банківську таємницю та дозволити тимчасовий доступ з можливістю вилучити в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_13 ) документи, що містять банківську таємницю, за період з 01.01.2013 по теперішній час, а саме:

- особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк» ФОП ОСОБА_5 (реєстраційний номер ОКПП НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ;

- по секундних роздруківок руху коштів, за період з 01.01.2013 по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по рахункам ФОП ОСОБА_5 (реєстраційний номер ОКПП НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 відкритих в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_13 );

- оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків.

Виконання ухвали покласти на слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 , який може доручити її виконання слідчому органу досудового розслідування та оперативним підрозділам ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Термін дії ухвали становить 30 діб з моменту її прийняття.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1