Справа №639/4443/16-к
Провадження №1-кс/639/685/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 червня 2016 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого ВП Київського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №0000984 від 09.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
01.06.2016 року до Жовтневого районного суду м. Харкова звернувся старший слідчий СВ Жовтневого ВП Київського ВП ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 із клопотанням, яке погоджене із заступником керівника Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_5 , в якому просить надати право тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: 1) відомості про особу, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_1 , завірені належним чином: копії заяв про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даних рахунків; 2) відомості щодо руху грошових коштів по рахунку: № НОМЕР_1 за період з 02.04.2016 по теперішній час, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; 3) фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з рахунку: № НОМЕР_1 за період з 02.04.2016 до моменту дати отримання відповідного судового рішення з цього приводу із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція; 4) відомості щодо повних анкетних даних власника рахунку (належним чине завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені переклади грошових коштів із рахунку: № НОМЕР_1 , а також відповідні фот( відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.04.2016 року близько 15 год. за адресою АДРЕСА_2 , невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які належать ОСОБА_6 .

За вказаним фактом СВ Жовтневого ВП Київського ВП ГУ НП в Харківській області 09.04.2016 зареєстровано кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000984, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який пояснив, що 30.03.2016 року близько 21 год. 40 хв., він зайшов на сайт OLX, де побачив оголошення про продажу комплекту автомобільних шин в кількості 4 штук «Firestone Firehawk» розмірами 205/50/16 2013 року випуску.

03.04.2016 року він написав, що хоче придбати даний комплект шин, на що йому відповіли, що потрібно зв`язатися з менеджером для покупки. 05.04.2016 близько 15 годин ОСОБА_6 зателефонував менеджеру, який представився « ОСОБА_7 », по мобільному телефону НОМЕР_2 , він повідомив, що вони готові відправити товар з комплектом шин, після повної передоплати товару на номер рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , даний рахунок відкритий на ОСОБА_8 . В цей день ОСОБА_6 з місця свого проживання, а саме АДРЕСА_2 , відправив не вищевказаний рахунок грошові кошти в розмірі 2950 гривень, через « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого, надіслав копію квитанції по електронній пошті, яка була вказана на сайті, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_4 Після чого зателефонував менеджеру продажу за номером НОМЕР_2 , на що йому відповіли, що до 18 год. 00 хв. йому пришлють код транспортної накладної, однак, код ОСОБА_6 не отримав.

Крім того встановлено, що картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на який були перераховані грошові кошти в розмірі 2950 грн. зареєстрований на особу з даними ОСОБА_8 .

У клопотанні слідчий зазначає, що документи, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у зв`язку з чим необхідно отримати можливість вилучення зазначених документів для долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання, просив внесене клопотання задовольнити.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000984 від 09.04.2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати: що вказана інформація перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого ВП Київського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №0000984 від 09.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Жовтневого ВП Київського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів з відомостями, яка становить банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:

- відомостей про особу, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_1 , завірені належним чином: копії заяв про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують осіб, які відкрили (закрили) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даних рахунків;

- відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 02.04.2016 по теперішній час, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;

- фото-, відеоматеріалів камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з рахунку: № НОМЕР_1 за період з 02.04.2016 до моменту дати отримання відповідного судового рішення з цього приводу із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;

- відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунку: № НОМЕР_1 , а також відповідні фото-, відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів, яка перебуває у володінні.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 10.07.2016 року.
Роз`яснити уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1