Справа № 172/929/16-к
Провадження № 1-кс/172/154/16
У Х В А Л А
09.09.2016 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області Філіппов ЄЄ, розглянувши клопотання слідчого Васильківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000552 від 02.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.366 ККУкраїни, -
ВСТАНОВИВ:
08 вересня 2016 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що до чергової частини Васильківського РВ надійшов рапорт старшого слідчого СВ ОСОБА_2 , про те, що ним в ході розслідування кримінального провадження №0000522 був встановлений факт фальсифікації офіційних документів, розрахункових платіжних відомостей по нарахуванню заробітної плати, головою ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 .

Попередня кваліфікація ч. 1 ст. 366 КК України.

ОСОБА_4 , який відповідно до розпорядження сільського голови ОСОБА_3 №20-к від 1 червня 2011 року, офіційно займав посаду водія в ІНФОРМАЦІЯ_2 , свої посадові обов`язки водія службового автомобіля Добровільської сільської ради ВАЗ-2107-20, державний номерний знак НОМЕР_1 в період часу 05.01.2012 по 30.08.2013 року фактично не виконував і транспортних перевезень сільського голови та працівників сільської ради по службовим справам не здійснював.

Відповідно до статті 5 «Колективного договору ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2012-2016 роки» зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_3 від 16.07.2012 року № 550, «Прийому і звільнення працівників» вимоги пунктів 5.1 де визначено «згідно ст. 24 КзпПУ при прийнятті на роботу громадянин зобов`язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, документ про освіту, довідку про стан здоров`я. Забороняється укладати трудовий договір з громадянами, який за медичними висновками запропонована робота протипоказана за станом здоров`я. Форми й умови трудового договору, включаючи звільнення не передбаченим чинним в Україні законодавством, підлягають узгодженню з профспілкою організацією підприємства. Укладання трудового договору оформлюється розпорядженням сільської голови» та 5.4 «згідно ст. ст. 30,31 КЗпПУ працівник повинен виконувати доручену йому роботу особисто і не має права передоручати її виконання іншій особі за винятком випадків, передбачених законодавством»

На даний час, для об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000522 виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучити наступні документи та дані: інформація про рахунок на який ОСОБА_4 нараховувалось заробітна плата, за трудовим договором з ІНФОРМАЦІЯ_5 та про рук грошових коштів заданим рахунком та по зарплатній картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на яку було зараховано заробітну плату ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка належить ОСОБА_5 в період часу з 05.01.2012 по 30.08.2013 року (довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші); матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів по зарплатній картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також адрес терміналів де були зняті вказані кошти.

Враховуючи, що зазначені матеріали мають суттєве значення в розслідуваному кримінальному провадженні, будуть використані як докази в провадженні, та оскільки отримати дані матеріали неможливо в інший спосіб, керуючись ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучити наступні документи та дані: інформація про рахунок на який ОСОБА_4 нараховувалось заробітна плата, за трудовим договором з ІНФОРМАЦІЯ_5 та про рук грошових коштів заданим рахунком та по зарплатній картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на яку було зараховано заробітну плату ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка належить ОСОБА_5 в період часу з 05.01.2012 по 30.08.2013 року (довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші); матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів по зарплатній картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також адрес терміналів де були зняті вказані кошти.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Дослідивши подане клопотання та надані до клопотання матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах.

Відомості, про тимчасовий доступ, до яких слідчий клопоче в своєму клопотанні, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відносяться до інформації, яка становить банківську таємницю, а отже належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання вищевказані норми закону не були дотримані, слідчим не доведено, що речі та документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, можуть бути використані як докази, та не зазначено обставин, які можуть бути підтверджені за допомогою цих речей і документів. Також слідчим не доведено, що іншими способами довести винуватість неможливо.

Крім того, у порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 162 КПК України слідчим не обгрунтовано необхідність вилучення речей і документів, хоча у клопотання порушується питання про вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги те, що відповідно до положень ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження у своєму клопотанні зобовязана довести наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, стороні кримінального провадження також потрібно довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, приходжу до висновку, що в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити через його необґрунтованість та не відповідність вказаним вимогам кримінально процесуального закону.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
У задоволенні клопотання слідчого Васильківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса розташування: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити наступні документи та дані: інформація про рахунок на який ОСОБА_4 нараховувалось заробітна плата, за трудовим договором з ІНФОРМАЦІЯ_5 та про рук грошових коштів заданим рахунком та по зарплатній картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на яку було зараховано заробітну плату ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка належить ОСОБА_5 в період часу з 05.01.2012 по 30.08.2013 року (довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші); матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів по зарплатній картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також адрес терміналів де були зняті вказані кошти - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: