Справа № 171/1818/16-к
У х в а л а
31 жовтня 2016 року слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000726 слідчим слідчого відділення Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали,

встановив:
До слідчого судді Апостолівського районного суду Дніпропетровської області звернувся слідчий Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий ОСОБА_3 посилається на те, що 27.06.2015 року відкрито кримінальне провадження № 0000726 за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, на підставі повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відношенні невстановлених осіб, які незаконно обмежують доступ працівників вказаного підприємства та техніки на земельні ділянки, розташовані на території Мар`янської сільської ради Апостолівського району, що засіяні сільгоспкультурами та обробляються підприємством на підставі договору про спільну діяльність від 01.11.2014 року, укладеного з власником землі ОСОБА_6 .

В ході досудового слідства встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) здійснювали обмеження допуску до збору врожаю працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вищевказані земельні ділянки, вважаючи, що дані земельні ділянки належать ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі акту на право користування земельною ділянкою, виданого 11.08.1959 року ІНФОРМАЦІЯ_4 депутатів трудящих рибколгоспу ім. Б.Хмельницького, на площу 107,5 га, при цьому охорону земельних ділянок здійснювали працівники ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі договору, укладеного з директором підприємства ОСОБА_7 . Також в ході досудового слідства встановлено, що власником вищевказаних спірних земельних ділянок являється ОСОБА_6 , яка 01.11.2014 року уклала договір про спільну діяльність без поєднання внесків з підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким на підставі вказаного договору здійснено обробіток землі, засівання зерновими культурами озимої пшениці та їх вирощування. В подальшому посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 із залученням служби охорони в період часу з 08 по 23 липня 2015 року протиправно, достовірно знаючи, що ІНФОРМАЦІЯ_3 не являється власником врожаю пшениці на даній земельній ділянці, не допускали працівників та техніку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке є власником врожаю, до збирання врожаю, та в період час з 19 по 23 липня 2015 року на підставі ухвали судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 15.07.2015 року без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_6 організували скошування врожаю озимої пшениці, належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перевезення його та передачу на зберігання на елеватор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », завдавши власнику матеріальний збиток на загальну суму 465000 гр.

З метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судових почеркознавчих експертиз слідчому необхідно отримати документи, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактична адреса відповідно до відповіді, наданої на запит слідчого від 29.08.2016 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 : АДРЕСА_2 , тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до наступних речей і документів та дозвіл на вилучити їх оригінали: 1) оригінали правоустановчих документів (витяги з державних реєстрів, статутні документи, свідоцтва, установчий договір, протоколи зборів тощо); 2) оригінали документів по призначенню на посади, переведенню, звільненню службових осіб підприємства за період часу з 01.01.2015 по 19.10.2016 (накази про призначення (переведення, звільнення) на посади службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 (в т.ч. про покладення тимчасового виконання обов`язків), документів регламентуючих їх службові обов`язки (посадові інструкції, накази, розпорядження, тощо), документи обліку робочого часу працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 (табелі обліку робочого часу, відомості, видаткові накладні тощо); 3) документи звітності ІНФОРМАЦІЯ_3 до контролюючих органів за період часу з 01.01.2015 по 19.10.2016 (звіти, декларації тощо); 4) оригінали фінансово-господарських документів по господарським взаємовідносинам ІНФОРМАЦІЯ_3 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період часу з 06.06.2015 по 23.07.2015, а саме документів по передачі на зберігання (або іншого правочину) зернових культур (договори, додатки до них, заявки, акти прийому-передачі, кошториси наданих послуг, товарно-транспортні накладні, реєстри, накладні, акти прийому-передачі, документи по проведенню лабораторних досліджень зернових культур, документи по зважуванню зерна, виставлені рахунки, документи по оплаті за надання послуг, тощо); 5) оригінали документів фінансово-господарської діяльності, бухгалтерського обліку та звітності, агротехнічні документи ІНФОРМАЦІЯ_3 за 2014-2016 p.p. підтверджуючих засівання, обробіток земельних ділянок, використання техніки, закупівлі посівного матеріалу, паливно-мастильних матеріалів, пестицидів та агрохімікатів, мінеральних добрив (договори, накладні, чеки, квитанції, акти, платіжні доручення, банківські виписки, наряди, шляхові листи, накази, вказівки, реєстри, документи складського обліку, складські квитанції на зерно, відомості руху зерна, документи статистичної звітності щодо посівних площ сільськогосподарських культур тощо); 6) оригінали документів по господарським операціям з гр. ОСОБА_8 , за період часу з 01.01.2015 по 19.10.2016 (договорів, додатків до них, актів прийому - передачі, накладних, кошторисів, реєстрів, виставлені рахунки, розписки, платіжні документи, виписки по банківським рахункам, цивільних позовів, документів по розгляду в судових інстанціях позовних заяв, рішення та ухвали суду тощо); 7) оригінали бухгалтерських документів по отриманню та перерахуванню грошових коштів підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу з 01.01.2015 по 19.10.2016 (банківські виписки, платіжні доручення, чеки, виставлені рахунки, відомості руху грошових коштів тощо);

8) оригінали документів по залученню ІНФОРМАЦІЯ_3 до охорони земельних ділянок інших суб`єктів господарювання в період часу з 01.01.2015 по 19.10.2016 (договори, додатки до них, заявки, акти прийому-передачі, кошториси наданих послуг, калькуляції, виставлені рахунки, документи по оплаті за надання послуг, тощо); 9) оригінали фінансово-господарських та бухгалтерських документів, що містять вільні зразки почерку та підписів службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 та ОСОБА_7 (договори, накладні, листи, заяви, протоколи, платіжні доручення, акти прийому-передачі, відомості, калькуляції, клопотання, звіти, документи по розгляду цивільних позовів в судових інстанціях, заяви про прийом на роботу, переведення або звільнення, особові картки тощо).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримав, просить його задовольнити, оскільки зазначені в клопотанні документи необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також проведення почеркознавчої експертизи.

Представник власника документів ОСОБА_5 просить відмовити у задоволенні клопотання, оскільки клопотання є необгрунтованим, дане клопотання не відповідає вимогам КПК України, прокурор і слідчий зловживають своїм правом на доступ до документів, тим самим хочуть заблокувати роботу підприємства, крім того, в клопотанні не зазначено реквізити документів, речі, доступ до яких просить надати слідчий, не конкретизовані, деякі документи, що зазначені в клопотанні, можливо витребувати у державного реєстратора, нотаріуса, і слідчий та прокурор не довели, що не можуть звернутися до вказаних посадових осіб. Також пояснив, що обробіток спірних земельних ділянок ІНФОРМАЦІЯ_3 не здійснювало, сільгоспкультури не засівало, скошування зерна пшениці вказане підприємство здійснювало на виконання ухвали судді Дніпропетровського районного суду від 15.07.2015 року про забезпечення позову, яким чином підприємство отримало вказану ухвалу пояснити не може, вказану ухвалу підприємство виконувало з власної ініціативи, в добровільному порядку, так як вважає, що підприємство несе відповідальність за збереження вказаного майна, чи надходила вказана ухвала на виконання до відділу ДВС, пояснити не може. Право власності на вказані земельні ділянки зареєстровано за гр. ОСОБА_6 , на даний час судом розглядається спір щодо витребування земельних ділянок у ОСОБА_6 .

Вивчивши клопотання з долученими до нього додатками, оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення даного клопотання з наступних підстав.

У відповідності до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Врахувавши дійсні обставини справи, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

Так, слідчим суддею встановлено, що 27.06.2015 року до ЄРДР за № 0000726 за ч.5 ст.191 КК України внесено відомості на підставі заяви про вчинення злочину директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході досудового розслідування встановлено, що спірні земельні ділянки розташовані на території Мар`янської сільської ради Апостолівського району, вказані земельні ділянки обробляються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору про спільну діяльність від 01.11.2014 року, укладеного з власником земельних ділянок ОСОБА_6 . Також встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 в період з 27 травня по 23 липня 2015 року, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи про відмову в реєстрації за підприємством земельної ділянки, маючи намір на заволодіння врожаєм пшениці, шляхом вчинення дій по перешкоджанню законному власнику врожаю пшениці - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до його збору, здійснили дії по привласненню чужого майна зерна пшениці, загальною заліковою вагою 202946 кг на загальну суму 466670,81 гр.

Згідно Свідоцтва про реєстрацію юридичної особи акціонерне сільськогосподарське риболовецьке ІНФОРМАЦІЯ_9 зареєстровано 09.03.2000 року, юридична адреса АДРЕСА_1 .

З листа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 31.08.2016 року встановлено, що кабінет директора та бухгалтерія ТДВ ім. Б.Хмельницького фактично знаходяться в будівлі управління заводу в АДРЕСА_2 .

Згідно протоколу огляду місця події від 22.07.2015 року встановлено, що на земельній ділянці, площею близько 90 га, що розташована на території Мар`янської сільської ради Апостолівського району поблизу с. Запорізьке та засіяна зерном озимої пшениці, проводяться роботи спеціальною технікою по збору врожаю пшениці. На час проведення огляду виявлено 2 вантажні автомобілі ГАЗ і КАМАЗ, причіп до а/м КАМАЗ, 2 комбайни без номерних знаків з написом ФГ «Козацька родина», частина озимої пшениці скошена, на полі наявна стерня.

З протоколу допиту представника потерпілого ОСОБА_10 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі укладеного з ОСОБА_6 договору у 2014-2015 роках здійснило обробіток, засівання та збирання вирощеного врожаю на земельних ділянках. З метою визначення дати збирання врожаю представники підприємства виїхали на місце вирощування озимої пшениці, де побачили озброєних людей, які повідомили, що на підставі укладеного з директором ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_7 договору здійснюють охорону вказаних земельних ділянок і їм надано команду нікого не допускати на поле для збору врожаю. Після цього представники підприємства звернулися до правоохоронних органів із заявою про вчинення злочину. 08.07.2015 року працівники підприємства прибули на земельну ділянку для збору врожаю, але не були допущені до робіт. На поле приїхав директор ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_7 та засновник підприємства ОСОБА_9 , юрист підприємства та інші невідомі особи у кількості 15 чоловік, які перешкоджали працівникам підприємства здійснювати роботи по збору врожаю. 22.07.2015 року підприємству стало відомо, що ІНФОРМАЦІЯ_11 здійснило збирання врожаю та його здачу на елеватор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З ухвали судді ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_11 у справі за позовом ОСОБА_8 до ІНФОРМАЦІЯ_3 про визнання договору недійсним та застосування наслідків недійсності договору (справа № 175/2815/15-ц), встановлено, що суддею забезпечено позов по даній справі шляхом накладення заборони на відчуження врожаю пшениці, яка зростає на земельних ділянках, площею 107,5 га, розташованих на території Мар`янскої сільської ради Апостолівського району та що належать ІНФОРМАЦІЯ_11 , для подальшого відповідального зберігання ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Згідно довідки ІНФОРМАЦІЯ_13 від 21.08.2015 року до вказаного відділу ухвала про забезпечення позову у справі № 175/2815/15-ц шляхом накладення заборони на відчуження врожаю пшениці, яка зростає на земельних ділянках, розташованих на території Мар`янскої сільської ради Апостолівського району та що належать ІНФОРМАЦІЯ_11 , для подальшого відповідального зберігання ІНФОРМАЦІЯ_11 не надходила.

З ухвали апеляційного суду Дніпропетровської області від 09.09.2015 року, відомості про яку внесені до ЄДРСР, встановлено, що ухвала судді Дніпропетровської області від 15.07.2015 року (справа № 175/2815/15-ц) скасована та передана на новий розгляд. У вказаному ЄДРСР відсутні відомості щодо результату повторного розгляду вказаної заяви про забезпечення позову та результату розгляду позову ОСОБА_8 до ІНФОРМАЦІЯ_3 про визнання договору недійсним та застосування наслідків недійсності договору.

При огляді матеріалів кримінального провадження з копії вищевказаної цивільної справи встановлено, що судовий збір в інтересах позивача ОСОБА_8 сплачено ОСОБА_7 .

В судовому засіданні слідчим та прокурором доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, щодо яких є підстави вважати, що вони можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, іншими способами не можливо довести обставини, які слід доказати за допомогою вищенаведених речей, тому слідчий суддя приходить до висновку, що наявні підстави задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактична адреса: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 : АДРЕСА_2 , а саме: документів щодо призначення на посади службових осіб підприємства, їх посадові обов`язки, документи обліку робочого часу працівників вказаного підприємства, фінансово-господарських документів по господарським відносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з гр. ОСОБА_8 , агротехнічних документів щодо здійснення підприємством сільськогосподарських робіт з обробітку та використання земель на території ІНФОРМАЦІЯ_14 , документів щодо залучення суб`єктів господарювання для охорони земельних ділянок, а також документів, що містять вільні зразки підпису та почерку посадових осіб підприємства ОСОБА_9 та ОСОБА_7 . Враховуючи, що заволодіння чужим майном здійснено 23.07.2015 року, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до вищевказаних документів слід надати за період часу з 01.01.2015 року по 23.07.2015 року, агротехнічні документи щодо здійснення підприємством сільськогосподарських робіт з обробітку та використання земель на території ІНФОРМАЦІЯ_14 слід надати за 2014-2015 роки.

Клопотання в частині надання тимчасового доступу до оригіналів правоустанових документів підприємства, бухгалтерських документів щодо отримання та перерахування грошових коштів підприємства за період з 01.01.2015 року по 19.10.2016 року задоволенню не підлягає, оскільки слідчим та прокурором не доведено, що вказані документи мають значення для встановлення обставин вчинення злочину.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:
Задовольнити клопотання слідчого частково та дозволити слідчому ОСОБА_3 тимчасовий доступ до наступних документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактична адреса: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 : АДРЕСА_2 , а саме:

1) оригіналів документів про призначення на посади, переведення, звільнення службових осіб підприємства за період часу з 01.01.2015 року по 23.07.2015 року (накази про призначення (переведення, звільнення) на посади службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 (в т.ч. про покладення тимчасового виконання обов`язків), документів, що регламентують їх службові обов`язки (посадові інструкції, накази, розпорядження), документів обліку робочого часу працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 (табелі обліку робочого часу, відомості, видаткові накладні);

2) оригіналів документів звітності ІНФОРМАЦІЯ_3 до контролюючих органів за період часу з 01.01.2015 року по 23.07.2015 року (звіти, декларації );

3) оригіналів фінансово-господарських документів по господарським взаємовідносинам ІНФОРМАЦІЯ_3 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період часу з 06.06.2015 року по 23.07.2015 року, а саме: документів про передачу на зберігання (або іншого правочину) зернових культур (договори, додатки до них, заявки, акти прийому-передачі, кошториси наданих послуг, товарно-транспортні накладні, реєстри, накладні, акти прийому-передачі, документи по проведенню лабораторних досліджень зернових культур, документи по зважуванню зерна, виставлені рахунки, документи по оплаті за надання послуг);

4) оригіналів документів фінансово-господарської діяльності, бухгалтерського обліку та звітності, агротехнічних документів ІНФОРМАЦІЯ_3 за 2014-2015 p.p., що підтверджують засівання, обробіток земельних ділянок, використання техніки, закупівлі посівного матеріалу, паливно-мастильних матеріалів, пестицидів та агрохімікатів, мінеральних добрив (договори, накладні, чеки, квитанції, акти, платіжні доручення, банківські виписки, наряди, шляхові листи, накази, вказівки, реєстри, документи складського обліку, складські квитанції на зерно, відомості руху зерна, документи статистичної звітності щодо посівних площ сільськогосподарських культур);

5) оригіналів документів по господарським операціям з гр. ОСОБА_8 , за період часу з 01.01.2015 року по 23.07.2015 року (договори, додатки до них, акти прийому - передачі, накладні, кошториси, реєстри, виставлені рахунки, розписки, платіжні документи, виписки по банківським рахункам, цивільні позови, документи по розгляду в судових інстанціях позовних заяв, рішення та ухвали суду);

6) оригіналів документів по залученню ІНФОРМАЦІЯ_3 до охорони земельних ділянок інших суб`єктів господарювання в період часу з 01.01.2015 року по 23.07.2015 року (договори, додатки до них, заявки, акти прийому-передачі, кошториси наданих послуг, калькуляції, виставлені рахунки, документи по оплаті за надання послуг);

7) оригіналів фінансово-господарських та бухгалтерських документів, що містять вільні зразки почерку та підписів службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 та ОСОБА_7 (договори, накладні, листи, заяви, протоколи, платіжні доручення, акти прийому-передачі, відомості, калькуляції, клопотання, звіти, документи по розгляду цивільних позовів в судових інстанціях, заяви про прийом на роботу, переведення або звільнення, особові картки ) за період з 01 січня по 23 липня 2015 року у кількості 20 штук щодо кожної особи.

Надати слідчому ОСОБА_3 дозвіл на вилучення документів, зазначених у пунктах 1,3,4,5,6,7 ухвали, в оригіналі, інші документи вилучити в копіях, посвідчених

ІНФОРМАЦІЯ_15 забезпечити тимчасовий доступ ОСОБА_3 до вищевказаних документів з метою їх огляду та вилучення.

Термін дії даної ухвали 30 днів з дня її винесення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: