Справа № 1-кс/679/87/2015
У Х В А Л А
ВСТАНОВИВ:
З клопотання слідчого СВ Нетішинського MB УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 вбачається, що 10.02.2015 року близько 16 год. 40 хв. в м. Нетішин, невстановлена особа, зателефонувавши на номер НОМЕР_1 до ОСОБА_4 та шахрайським шляхом під приводом купівлі вишиванок заволоділа даними кредитної карточки, яка належить ОСОБА_4 , з якої зняла кошти в сумі 7358 гривень, внаслідок чого останній було заподіяно матеріальної шкоди на вказану суму.
Під час досудового розслідування встановлено, що після спілкування потерпілої із невідомою особою, із її банківської картки банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме - НОМЕР_2 зникли гроші в сумі 7358 гривень. В зв`язку із цим виникла необхідність на перевірку вказаного вище рахунку та перегляд руху коштів по даному рахунку з метою отримання відомостей про те, хто саме, де та яким чином зняв із рахунку ОСОБА_4 грошові кошти.
Встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима ОСОБА_4 та її місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться в володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступні (відомості) документи, а саме:
> Завірений належним чином договір банківського рахунку за № НОМЕР_2 ;
> Відомості про власника банківського рахунку (ідентифікаційні ознаки особи) за № НОМЕР_2 ;
> Завірені належним чином документи, які знаходяться у справі із юридичного оформлення рахунку, а саме:
1. Завірена належним чином заява про відкриття рахунку № НОМЕР_2 ;
2. Документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння ідентифікаційного номера платника податків;
3. Інші документи, наявні у вказаній вище справі.
> Завірену належним чином виписку про рух коштів із банківського рахунку за № НОМЕР_2 в період часу із 16:00 год. 10 лютого 2015 року по 23:00 год. 10 лютого 2015 року;?
> Довідку про те, на який рахунок були перераховані гроші в сумі 7358 гривень 10.02.2015 із картки № НОМЕР_2 , із зазначенням відомостей про власника цього рахунку;
Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 .
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та те, що на даний момент особи, що вчинила кримінальне правопорушення передбачене ч. 1 ст.190 КК України встановити не вдалось, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в володінні банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 , просить надати дозвіл на тимчасовий доступ оперуповноваженому УКР УМВС України в Хмельницькій області підполковнику міліції ОСОБА_5 , можливість ознайомитись та вилучити в центральному офісі банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 вищеназвані документи.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132,159-164,395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Надати дозвіл на тимчасовий доступ оперуповноваженому УКР УМВС України в Хмельницькій області підполковнику міліції ОСОБА_5 , можливість ознайомитись та вилучити в центральному офісі банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 наступні документи, а саме:
> Завірений належним чином договір банківського рахунку за № НОМЕР_2 ;
> Відомості про власника банківського рахунку (ідентифікаційні ознаки особи) за № НОМЕР_2 ;
> Завірені належним чином документи, які знаходяться у справі із юридичного оформлення рахунку, а саме:
1. Завірена належним чином заява про відкриття рахунку № НОМЕР_2 ;
2. Документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння ідентифікаційного номера платника податків;
3. Інші документи, наявні у вказаній вище справі.
> Завірену належним чином виписку про рух коштів із банківського рахунку за № НОМЕР_2 в період часу із 16:00 год. 10 лютого 2015 року по 23:00 год. 10 лютого 2015 року;?
> Довідку про те, на який рахунок були перераховані гроші в сумі 7358 гривень 10.02.2015 із картки № НОМЕР_2 , із зазначенням відомостей про власника цього рахунку;
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копія вірна:

Слідчий суддя ОСОБА_1