Провадження № 1-кс/161/3428/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 11 серпня 2016 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , секретаря ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема, документів на підставі яких здійснювалась перша реєстрація транспортного засобу марки LEXUS, модель LX 570, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , календарний рік виготовлення 2015, а саме: Довідка-рахунок, серія НОМЕР_2 видана 15.06.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ВМД №204050001/2015/006809 видана 15.06.2015, ІНФОРМАЦІЯ_3 ; Сертифікат відповідності серія ВГ №521743 виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); Квитанція про сплату збору під час набуття права власності на легкові автомобілі №ПН9584505 від 16.06.2015 на суму 104487 грн. 50 коп.; Квитанція про сплату послуг при реєстрації автомобіля іноземного виробництва з видачею свідоцтва про реєстрацію № НОМЕР_5 від 16.06.2015 на суму 391 грн. 15 коп.; Первинний реєстраційний документ; Персональні дані особи (матеріали, інформацію, документи), яка здійснювала першу реєстрації транспортного засобу марки LEXUS, модель LX 570, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , календарний рік виготовлення 2015.

З матеріалів клопотання вбачається, що 15.06.2015 головний інспектор відділу митного оформлення транспортних засобів митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 при здійсненні митного контролю та митного оформлення по митній декларації № 204050001/2015/006809 від 15.06.2015, за якою ввозився товар «Легковий автомобіль, марки LEXUS, модель LX 570, календарний рік виготовлення 2015», не вірно класифікувала даний товар за кодом УКТЗЕД 8703 24 10 00 «Автомобiлi легковi з робочим об`ємом цилiндрів двигуна понад 3 000 см3, нові», в той час як згідно поданих до митного оформлення документів даний товар підпадає під класифікацію за кодом УКТЗЕД 8703 24 90 10 «Автомобiлi легковi з робочим об`ємом циліндрів двигуна понад 3 000 см3, що використовувались не більш як 5 років», не вірно нарахувала та стягнула на користь Державного бюджету України наступні митні платежі: мито (5%) у сумі 81 552,42 грн., акцизний податок (2,209 ЕUR/см3) у сумі 295 576,12 грн., ПДВ (20%) у сумі 417 945,88 грн.
Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0001243 від 10.02.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.1 ст.366, ч.2 ст.364, ч.1 ст.212 КК України, з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного правопорушення, проведення відповідних експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ).
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 ,

У Х В А Л И В :
Надати (забезпечити) старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 або за його дорученням працівнику відповідного оперативного підрозділу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема, документів на підставі яких здійснювалась перша реєстрація транспортного засобу марки LEXUS, модель LX 570, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , календарний рік виготовлення 2015, а саме: Довідка-рахунок, серія НОМЕР_2 видана 15.06.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ВМД №204050001/2015/006809 видана 15.06.2015, ІНФОРМАЦІЯ_3 ; Сертифікат відповідності серія ВГ №521743 виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); Квитанція про сплату збору під час набуття права власності на легкові автомобілі №ПН9584505 від 16.06.2015 на суму 104487 грн. 50 коп.; Квитанція про сплату послуг при реєстрації автомобіля іноземного виробництва з видачею свідоцтва про реєстрацію № НОМЕР_5 від 16.06.2015 на суму 391 грн. 15 коп.; Первинний реєстраційний документ; Персональні дані особи (матеріали, інформацію, документи), яка здійснювала першу реєстрації транспортного засобу марки LEXUS, модель LX 570, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , календарний рік виготовлення 2015.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1