УХВАЛА
08 серпня 2016 року м. Одеса
Як вбачається з матеріалів досудового розслідування, державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), відповідно до отриманих ліцензій є виробником вибухових матеріалів.
На підставі цих договорів право власності на вибухові матеріали перейшло від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до зазначених суб`єктів господарювання.
Водночас всупереч ст. 11 Закону України «Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення» та п. 14.3 Інструкцією про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовою чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами не смертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів, затвердженої наказом МВС України від 21.08.1988 № 622, відчуження ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вибухових матеріалів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснювалося за відсутності передбачених законом дозволів.
Окрім того, після придбання у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі договору поставки № 269711 від 17.08.2011, вибухових матеріалів за ціною 125,8 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реалізувало їх на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », підприємству з іноземними інвестиціями у формі ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ІНФОРМАЦІЯ_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », вже за загальною ціною 167,2 млн. грн., тобто на 41,4 млн. грн. дорожче, ніж становила ціна придбання.
Також, після придбання у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі договору поставки № 200315 від 29.12.2014, вибухових матеріалів за ціною 24,7 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » реалізувало їх на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », вже за загальною ціною 31,5 млн. грн., тобто на 6,8 млн. грн. дорожче, ніж становила ціна придбання.
Тоді ж, у 2013 2015 роках після придбання у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі договорів поставки № 900-147215 від 23.06.2015, № 901-147415 від 23.06.2015 та № 1117-158015 від 17.08.2015, вибухових матеріалів за ціною 20,1 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » реалізувало їх на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », підприємству з іноземними інвестиціями у формі ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », вже за загальною ціною 29,9 млн. грн., тобто на 9,8 млн. грн. дорожче, ніж становила ціна придбання.
При цьому ці вибухові речовини фактично поставлялися ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а безпосередньо кінцевим споживачам транспортом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у супроводженні їх службових осіб.
Аналогічні чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » придбало у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вибухові матеріали за заниженою ціною і в подальшому реалізувало вказану продукцію кінцевим споживачам дорожче, ніж становила ціна придбання.
Тобто, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання службовим становищем, з корисливою метою, упродовж 2013 2015 років заволоділи грошовими коштами підприємства в особливо великих розмірах на загальну суму 58 млн. грн., та здійснили збут, а службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » придбали вибухові матеріалів без передбаченого законом дозволу, чим здійснили незаконне поводження з вибуховими речовинами.
У наведених діях службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 КК України.
Санкція частини 5 статті 191 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років та відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України зазначене кримінальне правопорушення відноситься до категорії особливо тяжких.
На даний час існує необхідність виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання документів, які містять на собі відомості щодо взаємовідносин та здійснення фінансово-господарської діяльності Підприємства з іноземними інвестиціями у формі ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яке реорганізувалося у Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (далі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») за період з 01.01.2013 по 31.12.2015 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що були Постачальниками продукції (товарів, робіт, послуг) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у цей період, зокрема: договори, угоди, контракти із усіма додатками, специфікаціями, додатковими угодами та доповненнями з постачання продукції (товарів, робіт, послуг) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » постачальниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; видані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » дозволи на придбання вибухових матеріалів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », виданих відповідним органом МВС; акти звірення взаєморозрахунків за договорами, що були діючими у періоді з 01.01.2013 по 31.12.2015, укладеними між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Постачальники); виписки банківські щодо здійснення взаєморозрахунків за договорами з постачання, що були діючими у періоді з 01.01.2013 по 31.12.2015, та укладеними між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Постачальники); видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, залізничні накладні, податкові накладні, реєстри податкових накладних, акти виконаних робіт, акти приймання - передачі, що свідчать про реалізацію (постачання, продаж) продукції (товарів, робіт, послуг) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » постачальниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; якісні посвідчення (паспорти якості, сертифікати якості) заводу виробника на поставлену продукцію, сертифікати відповідності органу Держстандартметрології, висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи на отриману ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » продукцію (гігієнічні висновки) від постачальників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; рахунки до сплати, виставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » покупцю продукції - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; прибуткові ордери ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на придбану (отриману) ним продукцію від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; книги складського обліку з отримання вибухових матеріалів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; журнали-ордери та оборотно-сальдові відомості ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » відповідних субрахунків рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядчиками» Плану рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що свідчать про придбання (отримання) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вибухових матеріалів; іншу документацію, наявність якої передбачена законодавством, для забезпечення відображення операцій з оприбуткування та здійснення первинного і бухгалтерського обліку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » цієї придбаної (отриманої) продукції (товари, роботи, послуги).
Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:
1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного та беручи до уваги, що вилучення зазначених документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо всебічного, повного, швидкого та неупередженого розслідування обставин кримінального провадження, а також, що іншими способами одержати вказані документи не надається можливим.
Керуючись ст.ст. 36, 131, 132, 159-160 КПК України, -
Клопотання прокурора задовольнити.
Встановити строк дії ухвали 1(один) місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

08.08.2016