Справа № 569/1989/16-к
У Х В А Л А
24 лютого 2016 року
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_2 , яке погоджено зі прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів (інформації), які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливість їх вилучення.
Слідчий СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_2 , звернувся в суд з клопотанням, яке погоджено з прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які знаходяться в ПАТ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Покликаючись на те, що документи про оформлення та відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з повними його анкетними даними та виписками по вказаному рахунку із обов`язковою вказівкою про здійснення платежу та руху коштів у період з 10.01.2016 по термін дії ухвали має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженні і є банківською таємницею, просить клопотання задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим, викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст.І5 9 КПК України, тимчасовий поступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду,
Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя взажає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів про документів, які становлять банківську таємницю, відомості про операції проведені з з 10.01.2016 по 24.02.2016, а саме про переказ та зняття грошових коштів з розрахункового № НОМЕР_1 з зазначенням місця їх зняття з даного рахунку, відомості про власника розрахункового рахунку (картки), відомості про зняття або переказ даних грошових коштів надати (в разі зняття з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку), а також копії наказу про прийняття на роботу, звільнення з роботи, трудовий договір та договір про повну матеріальну відповідальність працівника банку ОСОБА_5 , які знаходяться в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по АДРЕСА_1 .
На вимогу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Ухвала набрала законної сили 24.02.2016 року.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1