СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про продовження строку тримання під вартою
Справа № 712/3413/16-к

Провадження № 1кс/712/1792/16

м. Черкаси 30 березня 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 ,підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_6 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Черкаської області радником юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000030 про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по наданих матеріалах, заслухавши думку прокурора, слідчого, підозрюваного і захисника,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий в ОВС СВ УСБУ в Черкаської області майор юстиції ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 .

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000030, внесеному 17.07.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 305, ч. 2 ст. 307 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Черкаси, українець, громадянин України, підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 307КК України, тобто пособництво у незаконному зберіганні з метою збуту, збуті психотропної речовини, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , будучи особою без визначеного роду занять та маючи зв`язки, які дають можливість систематично здійснювати незаконний збут психотропної речовини - амфетаміну, обіг якої обмежений, з метою незаконного збагачення та одержання як основного джерела коштів, здобутих злочинним шляхом, в липні 2015 року, діючи умисно та цілеспрямовано, домовився зі своїми знайомими ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а у подальшому і з ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , про спільне вчинення злочинів корисливої спрямованості протягом тривалого часу, разом створили групу осіб, що спеціалізувалася на здійсненні незаконного придбання, зберігання з метою збуту та збуті психотропної речовини амфетаміну на території м. Черкаси, спрямованих на досягнення єдиного злочинного результату, відомого всім учасникам групи.

При попередній домовленості ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 врахували той факт, що вони є не працевлаштованими та потребували матеріального забезпечення.

Так, ОСОБА_4 у період часу з липня 2015 по 03 лютого 2016 року виконував роль пособника у незаконному збуті амфетаміну іншими членами злочинної групи, оскільки в телефонному режимі з мобільного терміналу з № НОМЕР_1 неодноразово звертався, до невстановленої на даний час слідством особи, яка користувалася мобільним терміналом з № НОМЕР_2 , та у разі затримання ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , які виконували роль безпосередніх «реалізаторів» амфетаміну в Південно-Західному районі м. Черкаси, надавав вказаній особі установчі дані цих осіб, часу та місця затримання, співробітників правоохоронних органів, що здійснили затримання, що в свою чергу надавало змогу останнім уникненню від кримінальної відповідальності.

Крім того, у період часу з серпня 2015 до 03 лютого 2016 року за вказівкою ОСОБА_8 або ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , перераховували грошові кошти, отримані від «реалізаторів» ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 внаслідок незаконного збуту психотропної речовини амфетаміну, обіг якої обмежений, на електронні «гаманці» ТОВ «ВЕБМАНІ.ЮЕЙ», а саме: № НОМЕР_3 , який зареєстрований на брата ОСОБА_8 ОСОБА_15 , № НОМЕР_4 , який зареєстрований на ОСОБА_8 , № НОМЕР_5 , який зареєстрований на дружину ОСОБА_4 ОСОБА_16 та № НОМЕР_6 , який зареєстрований на ОСОБА_4 .

Таким чином, група осіб, в яку увійшли ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_14 , здійснювали злочинну діяльність в період з липня 2015 року по 03.02.2016, на території м. Черкаси, при наступних обставинах:

Так, 15.07.2015 о 13 годині 56 хвилин ОСОБА_11 , будучи не працевлаштованим та не маючи постійного доходу, в порушення вимог Закону України № 60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України № 62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», керуючись корисливими мотивами, переслідуючи мету незаконного збагачення, а саме - одержання постійного прибутку від незаконного обігу психотропних речовин, усвідомлюючи протиправність своїх дій, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 на перехресті вулиць Тараскова та Гайдара в м. Черкаси збув за 1000 грн. ОСОБА_18 5 пакетів з порошкоподібною речовиною яка, відповідно до висновку експерта НДЕКЦ при УМВС України в Черкаській області № 2/1237 від 02.08.2015, є психотропною речовиною - амфетамін, обіг якої обмежений, у кількості 0,613 грам. Грошові кошти від збуту ОСОБА_11 передав ОСОБА_10 для передачі ОСОБА_8 .

Вказані пакети ОСОБА_11 збув особі, ОСОБА_18 , яка надала добровільну згоду на участь у проведенні оперативної закупки у даної особи, та яку відповідно до постанови від 13.07.2015 № 14/3726ЦТ про зміну анкетних даних особи та постанови від 14.07.2015 № 2871ЦТ залучено для проведення оперативно-розшукового заходу - оперативної закупки у вищезазначеного громадянина.

Крім того, 14.08.2015 о 17 годині 51 хвилині ОСОБА_11 , будучи не працевлаштованим та не маючи постійного доходу, в порушення вимог Закону України № 60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України № 62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», керуючись корисливими мотивами, переслідуючи мету незаконного збагачення, а саме - одержання постійного прибутку від незаконного обігу психотропних речовин, усвідомлюючи протиправність своїх дій, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 поблизу кафе «Анаїс», що по вул. Ярославська 26 в м. Черкаси, повторно, збув ОСОБА_19 за 400 грн. 3 пакетики з порошкоподібною речовиною яка, відповідно до висновку експерта НДЕКЦ при УМВС України в Черкаській області № 2/1358 від 10.09.2015, є психотропною речовиною амфетамін, обіг якої обмежений, у кількості 0,472 грам. Грошові кошти від збуту ОСОБА_11 передав ОСОБА_10 для передачі ОСОБА_8 .

Вказані пакети ОСОБА_11 збув особі ОСОБА_19 , яка надала добровільну згоду на участь у проведенні оперативної закупки у даної особи, та яку відповідно до постанови від 13.08.2015 № 6/903Т про залучення до участі в проведенні негласної слідчої (розшукової) дії та забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві та постанови від 14.08.2015 № 1220Т залучено для проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки у вищезазначеного громадянина.

Так, 30.09.2015 о 15 годині 37 хвилин ОСОБА_12 , будучи не працевлаштованим та не маючи постійного доходу, в порушення вимог Закону України № 60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України № 62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», керуючись корисливими мотивами, переслідуючи мету незаконного збагачення, а саме - одержання постійного прибутку від незаконного обігу психотропних речовин, усвідомлюючи протиправність своїх дій, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , в районі дитячої бібліотеки, яка знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Тараскова, буд. 6, повторно, збув за 200 грн. ОСОБА_19 2 пакети з порошкоподібною речовиною, яка відповідно до висновку експерта НДЕКЦ при УМВС України в Черкаській області № 2/1674 від 26.10.2015, є психотропною речовиною амфетамін, обіг якої обмежений, у кількості 0,163 грам. Грошові кошти від збуту ОСОБА_12 передав ОСОБА_10 для передачі ОСОБА_8 .

Вказані пакети ОСОБА_12 збув особі, ОСОБА_19 яка надала добровільну згоду на участь у проведенні оперативної закупки у даної особи, та яку відповідно до постанови від 11.09.2015 № 6/1048Т про залучення до участі в проведенні негласної слідчої (розшукової) дії та забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві та постанови від 17.09.2015 № 1410Т залучено для проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки у вищезазначеного громадянина.

Так, 09.10.2015 о 17 годині 35 хвилин ОСОБА_13 , будучи не працевлаштованим та не маючи постійного доходу, в порушення вимог Закону України № 60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України № 62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», керуючись корисливими мотивами, переслідуючи мету незаконного збагачення, а саме - одержання постійного прибутку від незаконного обігу психотропних речовин, усвідомлюючи протиправність своїх дій, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , поблизу дитячого майданчику, що знаходиться на прибудинковій території багатоквартирних будинків №№ 2 та 6 по вул. Тараскова у м. Черкаси, повторно, збув за 200 грн. ОСОБА_19 2 пакети з порошкоподібною речовиною, яка, відповідно до висновку експерта НДЕКЦ при УМВС України в Черкаській області № 2/1781 від 04.11.2015, є психотропною речовиною амфетамін, обіг якої обмежений, у кількості 0,287 грам. Грошові кошти від збуту ОСОБА_13 передав ОСОБА_10 для передачі ОСОБА_8 .

Вказані пакети ОСОБА_13 збув особі, ОСОБА_19 , яка надала добровільну згоду на участь у проведенні оперативної закупки у даної особи, та яку відповідно до постанови від 10.09.2015 № 6/1044Т про залучення до участі в проведенні негласної слідчої (розшукової) дії та забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві та постанови від 17.09.2015 № 1408Т залучено для проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки у вищезазначеного громадянина.

04.02.2016 ОСОБА_4 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 307КК України.

04 лютого 2016 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід тримання під вартою строком на 60 діб, тобто до 03.04.2016, з визначенням застави в сумі 1 000 000 (один мільйон) гривень.
Обставинами, що дають підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 307України, є зібрані у ході досудового розслідування речові докази і документи, відомості, що містяться в протоколах слідчих дій, проведених у кримінальному провадженні, зокрема:

-протокол обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до якого вилучено 200 (двісті) гривень, серед яких купюра номіналом 100 гривень МП5658602, які вручалися «покупцю» ОСОБА_19 у ході проведення оперативної закупки 30.09.2015 у ОСОБА_12 2 пакетиків, у яких згідно висновку експерта НДЕКЦ при УМВС України в Черкаській області № 2/1674 від 26.10.2015, міститься амфетамін у кількості 0,163 грам;

-протокол огляду від 09.02.2016 речей та предметів, вилучених у ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до якого вилучено 200 (двісті) гривень, серед яких купюра номіналом 100 гривень МП5658602, які вручалися «покупцю» ОСОБА_19 у ході проведення оперативної закупки 30.09.2015 у ОСОБА_12 2 пакетиків, у яких згідно висновку експерта НДЕКЦ при УМВС України в Черкаській області № 2/1674 від 26.10.2015, міститься амфетамін у кількості 0,163 грам;
-листа-відповідь від 22.09.2015 № 77-1/П2209/6115 з ТОВ «ВЕБМАНІ.ЮЕЙ», згідно якого грошові кошти, здобуті внаслідок незаконного збуту психотропної речовини амфетаміну, обіг якої обмежений, перераховувалися на електронні «гаманці» ТОВ «ВЕБМАНІ.ЮЕЙ», а саме: № НОМЕР_5 , який зареєстрований на дружину ОСОБА_4 ОСОБА_16 та № НОМЕР_6 , який зареєстрований на ОСОБА_4 ;

-показання підозрюваного ОСОБА_11 про те, що ОСОБА_4 у період 2015-2016 років керував діяльністю щодо збуту у м. Черкаси амфетаміну;

-протокол 11.11.2015 про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, згідно ОСОБА_4 неодноразово телефонує з № НОМЕР_1 звертався, до невстановленої на даний час слідством особи, яка користувалася мобільним терміналом з № НОМЕР_2 у разі затримання «реалізаторів» та обговорює питання по їх уникненню від кримінальної відповідальності.

- іншими зібраними в справі доказами.

На даний час є достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 знаходячись на волі буде переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків та експерта з метою схилити їх до дачі неправдивих показів та необ`єктивного висновку, може знищити речові докази, а також знаходячись на волі може вчинити інше кримінальне правопорушення.

Зазначені ризики на даний час не зменшилися, так як: ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, за яке Законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років;; у кримінальному провадженні ще не допитано усіх основних свідків; у матеріалах провадження містяться достатні дані про те, що ОСОБА_4 має стійкі зв`язки серед наркозалежних мешканців м. Черкаси, яким він збував психотропну речовину амфетамін, та, перебуваючи на волі, може схилити їх до дачі неправдивих показів для того, щоб зменшити або уникнути взагалі відповідальності за скоєне; виходячи з матеріалів провадження, діяння ОСОБА_4 , як і він сам, представляють підвищену суспільну небезпеку, а тому є всі підстави вважати, що перебуваючи на волі, він може залишити місце проживання та вчиняти інші протиправні діяння, зокрема здобувати собі як ніде не працююча особа матеріальні засоби для існування.

Запобігти вище викладеним обґрунтованим ризикам можливої суспільно небезпечної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 шляхом застосування до нього більш м`яких запобіжних заходів не можливо, так як його знаходження за межами слідчого ізолятора, створить реальну можливість для вчинення ним вищевказаних протиправних дій.

Крім того, застава в розмірі 1 000 000 грн., визначена ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси 04.02.2016 як альтернативний вид запобіжного заходу підозрюваному, є необхідною та достатньою для забезпечення виконання останнім своїх обов`язків, передбачених КПК України, а також стимулюючим засобом, щоб відбити у нього бажання будь-яким незаконним способом чинити перешкоди органу досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Завершити досудове розслідування до закінчення дії ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси від 04.02.2016 про застосування до підозрюваного ОСОБА_4 , запобіжного заходу тримання під вартою до 60 днів, тобто до 03.04.2016 неможливо без одержання висновків призначених судово-хімічних експертиз по речам та предметам, вилученим 03-04.02.2016 у ході проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 ; вилученим 04.02.2016 в ході проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_3 , де проживав підозрюваний ОСОБА_12 ; по речам та предметами, вилученим 04.02.2016 у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , яку орендував підозрюваний ОСОБА_9 ; по речам та предметам, вилученим 03-04.02.2016 у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , яку орендував підозрюваний ОСОБА_10 на предмет визначення наявності у зазначених предметах психотропної речовини амфетаміну, до проведення яких залучено експертів Черкаського НДЕКЦ МВС України і проведення яких згідно пояснень експертів триватиме не менше 2 місяців, у зв`язку із великим обсягом та значною кількістю поставлених питань.

Крім того, у вказаному кримінальному провадженні призначено почеркознавчі експертизи щодо записів, які вилучено за місцями проживання ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_10 , висновки на теперішній час не отримано, та 24.02.2016 призначено судово-балістична експертиза стосовно предметів, схожих на зброю, які вилучено 03-04.02.2016 у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , яку орендував підозрюваний ОСОБА_10 .

Також у вказаному провадженні планується призначення експертизи матеріалів відео-звукозапису, одержаних в наслідок проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 . У зв`язку зі значним рівнем складності та великим обсягом досліджуваних матеріалів така експертиза буде тривалою (понад 2 місяці).

Крім того, на теперішній час встановлюються свідки, яким відомо про обставини збуту переліченими підозрюваними амфетаміну, проведення з ними допитів та інших слідчих дій (впізнання, слідчі експерименти тощо).

Проведення вказаних заходів триває і завершити їх на теперішній час не можливо з об`єктивних причин (значний обсяг досліджуваної інформації та тривалі строки її здобуття). Інформація, яку орган досудового розслідування має отримати в результаті проведення вказаних процесуальних дій наддасть можливість правильно кваліфікувати всі діяння ОСОБА_4 , остаточно повідомити йому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, ознайомити сторону захисту з матеріалами досудового розслідування та закінчити досудове розслідування.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили продовжити застосування міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 на 60 діб, тобто до 02 червня 2016 року.

Захисник ОСОБА_5 заперечував проти задоволення клопотання та просив зменшити розмір визначеної застави, на підставі того, що прокурором та слідчим не доведено обґрунтованості визначеної застави, а також, що ОСОБА_4 є студентом, непрацюючий, також захисник надав копію свідоцтва про народження неповнолітньої доньки ОСОБА_4 ..

Підозрюваний ОСОБА_4 також заперечував проти задоволення клопотання.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення, оскільки беручи до уваги викладене, враховуючи тяжкість покарання, яке загрожує підозрюваному ОСОБА_4 , зважаючи на відсутність підстав для зміни йому запобіжного заходу тримання під вартою та розміру раніше визначеної застави, керуючись вимогами ст. ст. 132, 176 178, 183, 184, 194, 196, 197, 199, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_6 - задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000030 від 17.07.2015 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Черкаси, українця, громадянина України, на 60 діб, тобто до 02 червня 2016 року області включно, з утриманням у Черкаському слідчому ізоляторі Управління Держаної пенітенціарної служби України в Черкаській області.

Розмір, умови та порядок застосування альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави залишити відповідно до ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 04.02.2016.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Копію ухвали вручити підозрюваному ОСОБА_4 та направити начальнику слідчого ізолятора УДПС України в Черкаській області і прокурору по нагляду за досудовим слідством у кримінальному провадженні № 0000030.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення, а підозрюваному, який перебуває під вартою, в той же строк, з моменту вручення копії ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали мені вручено, одночасно роз`яснено порядок її оскарження.

Підозрюваний: _________________________________________________________________________________

Захисник :
«____» _________ 2016 року «____» год. «____» хв.