Провадження № 1-кс/161/3434/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 16 серпня 2016 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у АДРЕСА_2 , які містять охоронювану законом таємницю та інформацію про:

-адресу філії або відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було відкрито рахунок (карту) № НОМЕР_1 ;

-повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила вказаний банківський рахунок (карту), із зазначенням дати та умов його (її) відкриття, а також відомостей про те, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка та, якщо так, то на чи є ім`я;

-чи змінювалися дані банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема, анкетні дані власника, абонентського номеру, закріпленого за вказаною банківською карткою та інша інформація. Якщо так, то коли, ким та за допомогою якого банкомату або відділення банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було проведено зміну вказаних даних в період з 25.05.2016 по даний час;

-зняття, перерахунку, рух коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме: адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося зняття готівки із вказаного рахунку, дати та суми відповідної операції; номерів банківських рахунків, а також номери мобільних операторів стільникового зв`язку, на які в період з 26 травня 2016 року по даний час перераховувалися грошові кошти з вказаного рахунку; ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 в системі «Привт24»,

-наявність чи відсутність матеріалів фото-, відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з вказаного рахунку в період часу з 26 травня 2016 року по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Оскільки вищевказані речі і документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0002298 від 26.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки стороною кримінального провадження в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому розгляд клопотання здійснюється без виклику представника даного товариства, у володінні якого знаходяться вказані документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримала клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6, 7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у АДРЕСА_2 , які містять охоронювану законом таємницю та інформацію про:

-адресу філії або відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було відкрито рахунок (карту) № НОМЕР_1 ;

-повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила вказаний банківський рахунок (карту), із зазначенням дати та умов його (її) відкриття, а також відомостей про те, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка та на чиє ім`я;

-чи змінювалися дані банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема, анкетні дані власника, абонентського номеру, закріпленого за вказаною банківською карткою та інша інформація. Якщо так, то коли, ким та за допомогою якого банкомату або відділення банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було проведено зміну вказаних даних в період з 25.05.2016 по 16.08.2016;

-зняття, перерахунку, рух коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме: адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося зняття готівки із вказаного рахунку, дати та суми відповідної операції; номерів банківських рахунків, а також номери мобільних операторів стільникового зв`язку, на які в період з 26 травня 2016 року по 16.08.2016 перераховувалися грошові кошти з вказаного рахунку; ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 в системі «Привт24»,

-наявність чи відсутність матеріалів фото-,відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з вказаного рахунку в період часу з 26 травня 2016 року по 16.08.2016.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя