Справа № 296/9593/16-к
УХВАЛА
Іменем України
17 листопада 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3

розглянув клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ,

за відсутності службових осіб Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 23.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 28.07.2016 по даний час невідомі особи, під надуманим приводом щодо сприяння у притягнення до кримінальної відповідальності підозрюваної особи у скоєнні ДТП, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 20 400 гривень (через грошові перекази), що є великим розміром, чим заподіяли останній матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Під час досудового розслідуванння, а саме під час тимчасового доступу до речей і документів у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що грошові перекази, які здійснював ОСОБА_5 , за системою ІНФОРМАЦІЯ_3 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримував ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець с.Юрчиха, Кам`янського району, Черкаської області, зареєстрований: Черкаська область, Кам`янський район, с.Юрчиха (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) разом з дружиною ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , прож.Черкаська область, Кам`янський район, с.Юрчиха (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), що підтверджується відеозаписом з камер відеоспостереження установлених у приміщеннях ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та заявами на видачу готівки від 12.09.2016 та 13.09.2016.

З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також встановлення можливих фактів вчинення шахрайства ОСОБА_6 , виникла необхідність в отриманні у Акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ( АДРЕСА_1 ) та приєднанні до матеріалів досудового розслідування оригіналів документів, що містять банківську таємницю, щодо обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів) грошових переказів, отримувачем яких є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець с.Юрчиха, Кам`янського району, Черкаської області, зареєстрованого: Черкаська область, Кам`янський район, с.Юрчиха (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) з зазначенням дати відправлення та отримання грошових переказів, даних про відправника грошового переказу та місця отримання грошових переказів, здійснених у період 2015-2016 рр., які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Виклик у судове засідання службових осіб Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 може призвести до передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, а також втрати чи знищення інформації, у зв`язку із чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Беручи до уваги вищевикладене та ураховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів що містять банківську таємницю, щодо обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів) грошових переказів, отримувачем яких є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець с.Юрчиха, Кам`янського району, Черкаської області, зареєстрованого: Черкаська область, Кам`янський район, с.Юрчиха (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), з зазначенням дати відправлення та отримання грошових переказів, даних про відправника грошового переказу та місця отримання грошових переказів, здійснених у період 2015-2016 рр у Акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ( АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні, їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,-

У Х ВА Л И В:

Надати слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 або за дорученням слідчого оперуповноваженому У (КР) КП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому У (КР) КП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому У (КР) КП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому в ОВС У (КР) КП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 та заступнику начальника відділу У (КР) КП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у Акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ( АДРЕСА_1 , за місцем фактичного надання їх працівникам ГУНП в Житомирській області) оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів ¬ завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), щодо обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів) грошових переказів, отримувачем яких є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець с.Юрчиха, Кам`янського району, Черкаської області, зареєстрованого: Черкаська область, Кам`янський район, с.Юрчиха (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), з зазначенням дати відправлення та отримання грошових переказів, даних про відправника грошового переказу та місця отримання грошових переказів, здійснених у період 2015-2016 рр. у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , на паперовому носії та/або в електронній формі на магнітному або оптичному носії, із зазначенням МФО банківських установ, призначення платежів, у період 2015-2016 рр.,

- про рух коштів на рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець с.Юрчиха, Кам`янського району, Черкаської області, зареєстрованого: Черкаська область, Кам`янський район, с.Юрчиха (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі на магнітних носіях.

оригіналів договорів укладених між банком та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець с.Юрчиха, Кам`янського району, Черкаської області, зареєстрованого: Черкаська область, Кам`янський район, с.Юрчиха (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), про відкриття та обслуговування рахунків, та інших документів до них (заявки про відкриття рахунка, акту прийому-передачі картки тощо) з підписами останнього, інформації про час, місце зняття готівки із зазначеної картки, інших операцій по ній, а також особи, яка проводила зазначені операції

Акціонерне товариство ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_13