Справа № 597/932/16-к
Провадження № 1-кс/597/87/2016

про тимчасовий доступ до документів
"15" вересня 2016 р. місто Заліщики
слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
старшого слідчого СВ Заліщицького відділення поліції ОСОБА_4
розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів
Старший слідчий слідчого відділення Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 в клопотанні та в судовому засіданні просить надати йому, начальнику СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5 , оперуповноваженим Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
?інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 18.04.2016 року по 21.04.2016 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;
інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;
інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської карточки здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме вхід в ІНФОРМАЦІЯ_2 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 по даному факту;
інформацію про банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 з 18.04.2016 року по 21.04.2016 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
інформацію про картковий рахунок, на який з карткового рахунку № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
вказані документи надати з можлиівстю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у м.Тернопіль,
покликаючись на те, що отримані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки 7 липня 2016 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.04.2016 року невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 8700 гривень 64 копійки, які належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_2 , що були перераховані через Заліщицьке відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинили матеріальну шкоду ОСОБА_8 на вказану суму. Під час досудового розслідування вжито ряд дій спрямованих на встановлення місцезнаходження особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлена особа, скоїла кримінальне правопорушення, використовуючи картковий рахунок № НОМЕР_1 .
Прокурор вважає, що клопотання старшого слідчого Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 слід задоволити, оскільки інформація, яка знаходиться в публічному акціонерному товаристві комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 163 КПК України,
Клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому слідчого відділення Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , начальнику СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5 , оперуповноваженим Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
?інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 18.04.2016 року по 21.04.2016 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;
інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;
інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської карточки здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме вхід в ІНФОРМАЦІЯ_2 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 по даному факту;
?інформацію про банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 з 18.04.2016 року по 21.04.2016 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
?у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
інформацію про картковий рахунок, на який з карткового рахунку № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
вказані документи надати з можлиівстю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у м.Тернопіль.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення в апеляційний суд Тернопільської області.
Слідчий суддя: підпис
Копія вірна:
Суддя: ОСОБА_1