Єдиний унікальний номер 719/54/16-к
Номер провадження 1-кс/719/4/16
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів

23 лютого 2016 року
Новодністровський міський суд Чернівецької області у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

з участю прокурора: ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в м.Новодністровськ клопотання слідчого СВ Новодністровського відділення поліції Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Кельменецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Новодністровського відділення поліції Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Кельменецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Посилається на те, що в провадженні СВ Новодністровського відділення поліції Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000213 від 14.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15 квітня 2015 року, в м.Дубно Рівненської області, невідома особа шахрайським шляхом, а саме під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_1 в сумі 1 (однієї) тисячі гривень

В діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч.1 ст.190 КК України.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 дав показання, що 15 квітня 2015 року він знаходився у своїх родичів у м.Дубно Рівненської області. При перегляді мережі Інтернет, а саме на сайті «авторіа», він знайшов автомобіль, який вирішив придбати. Подзвонивши на мобільний номер НОМЕР_1 , ОСОБА_5 відповів чоловік який назвався « ОСОБА_6 » та в ході розмови з яким ОСОБА_5 домовився про придбання автомобіля. Під час телефонної розмови чоловік на ім`я « ОСОБА_6 » повідомив ОСОБА_5 , що він знаходиться в м.Чоп Закарпатської області, і вони домовились про те, що ОСОБА_5 має перерахувати йому грошові кошти в сумі 1(однієї) тисячі гривень, за які необхідно виписати довідку рахунок на вказаний автомобіль. Далі чоловік на ім`я « ОСОБА_6 » продиктував ОСОБА_5 код картки на який він мав перерахувати кошти, що в подальшому ОСОБА_5 і зробив. Під час перерахунку коштів ОСОБА_5 побачив на екрані терміналу, що вищевказана картка належить ОСОБА_7 . Після того, як ОСОБА_5 перерахував грошові кошти, то почав дзвонити до ОСОБА_8 на мобільний номер НОМЕР_1 , однак номер був постійно зайнятий. Коли ОСОБА_5 подзвонив з іншого номера на мобільний номер НОМЕР_1 до так званого « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та представився іншим ім`ям, то останній повідомив йому, що він повинен перерахувати грошові кошти в сумі 1(однієї) тисячі гривень на довідку, і лише після цього ОСОБА_5 зрозумів, що його грошима заволоділи шахрайським шляхом. Про дану подію ОСОБА_5 відразу повідомив у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і 16 квітня 2015 року поїхав додому в м.Новодністровськ Чернівецької області. У травні цього ж року до нього подзвонили з банку та повідомили, що йому потрібно звернутися із заявою в міліцію, так як служба безпеки банку не зможе йому допомогти у повернені грошей.

В ході досудового розслідування потерпілим ОСОБА_5 було надано копію чеку, згідно якого він здійснив перерахунок коштів в сумі 1000 грн. та відповідно до даних документів встановлено, що згідно номеру чека 3518 від 15.04.2015 року о 19:35:18 год. через термінал № ТS203390 на рахунок № НОМЕР_2 дійсно було перераховано кошти в сумі 1000 грн.

Зважаючи на те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грішми потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківської картки, на який було перераховано кошти, та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Враховуючи те, що документи із вказаною інформацією не відносяться до документів, до яких заборонено доступ згідно ст.161 КПК України, просить надати їй тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , зобов`язавши володільця документів надати:

- інформацію щодо номера банківського рахунку № НОМЕР_3 та руху коштів з нього за період з 15 квітня 2015 року по 30 грудня 2015 року, на який 15 квітня 2015 року о 19:35:18 год. через термінал №Т8203390, було перераховано грошові кошти в сумі 1000 грн., згідно номеру чека № НОМЕР_4 ;

- всю наявну інформацію на особу, яка згідно номера чека № НОМЕР_4 , являється власником рахунку № НОМЕР_2 , на який злочинним шляхом було перераховано грошові кошти в сумі 1000 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку, копію договору про відкриття рахунку, і т.д);

- враховуючи, що банкомати та відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оснащені фото- та відеотехнікою - надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку № НОМЕР_3 , починаючи з 15 квітня 2015 року після 19:35:18 год., із зазначенням місця проведення банківської операції.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просить його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився та про причини своєї неявки суду не повідомив.

За таких обставин, у відповідності до вимог ст.163 ч.4 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Заслухавши доводи прокурора та дослідивши письмові матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обгрунтованим і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Так, згідно витягу з кримінального провадження №0000213 встановлено, що 15 квітня 2015 року, в м.Дубно Рівненської області, невідома особа шахрайським шляхом, а саме під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_1 в сумі 1 (однієї) тисячі гривень

В діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч.1 ст.190 КК України. 14 травня 2015 року вказані вище відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Долученими до даного клопотання та дослідженими в судовому засіданні доказами доведено, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , номеру банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів та анкетних даних власника банківського рахунку, на який було перераховано кошти.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України документи, про тимчасовий доступ до яких просить сторона кримінального провадження, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч.6 ст.163 цього Кодексу, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи досліджені в судовому засіданні письмові докази, долучені до клопотання на підтвердження його обгрунтованості, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим об`єктивно доведено обставини, передбачені частинами 5 та 6 ст.163 КПК України.

Оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.162-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Новодністровського відділення поліції Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , зобов`язавши володільця документів надати:

- інформацію щодо номера банківського рахунку № НОМЕР_3 та руху коштів з нього за період з 15 квітня 2015 року по 30 грудня 2015 року, на який 15 квітня 2015 року о 19:35:18 год. через термінал №ТS203390, було перераховано грошові кошти в сумі 1000 грн., згідно номеру чека № НОМЕР_4 ;

- всю наявну інформацію на особу, яка згідно номера чека № НОМЕР_4 , являється власником рахунку № НОМЕР_2 , на який злочинним шляхом було перераховано грошові кошти в сумі 1000 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку, копію договору про відкриття рахунку, і т.д);

- враховуючи, що банкомати та відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оснащені фото- та відеотехнікою-

надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку № НОМЕР_3 , починаючи з 15 квітня 2015 року після 19:35:18 год., із зазначенням місця проведення банківської операції.

Строк дії даної ухвали визначити по 23 березня 2016 року.

У відповідності до вимог ст.164 ч.1 п.8 КПК України представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, слід роз`яснити наслідки її невиконання, передбачені ст.166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Два примірники копій даної ухвали для відома та виконання вручити слідчому СВ Новодністровського відділення поліції Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 та один примірник копії ухвали прокурору Кельменецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню в апеляційному та касаційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя Новодністровського

міського суду Чернівецької області ОСОБА_9