1-кс/381/180/15
381/1606/15-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
16 квітня 2015 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю ст.оперуповноваженого СКР Фастівського МВ (з обслуговування м.Фастова та Фастівського району) ГУМВС України в Київській області ОСОБА_3 ,розглянув клопотання начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 відносно фізичної особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю їх вилучення, у кримінальному провадженні 0000023 від 03.01.2015 року за ч.І ст. 115 КК України,

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,-

в с т а н о в и в:

Клопотання надійшло до суду 15 квітня 2015 року та відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В провадженні сектора карного розшуку ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває оперативно-розшукова справа категорії «Розшук» від 13.01.2015 року №24/01/159, заведена відносно розшуку безвісно зниклої громадянки України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 .№15.

СВ Фастівського МВ ГУМВС України в Київській області відомості по факту зникнення ОСОБА_5 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000023 від 03.01.2015 року за ч.1 ст. 115 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 03.01.2015 року до чергової частини Фастівського МВ ГУМВС України в Київській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканка АДРЕСА_3 про те, що 26.12.2014 року пішла від неї і до теперішнього часу не повернулась хрещениця, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 .
З метою встановлення місця знаходження безвісно зниклої ОСОБА_5 , СКР Фастівського МВ ГУМВС України в Київській області 13.01.2015 року заведено оперативно-розшукову справу категорії «Розшук» №24/01/159, проведення заходів в рамках якої на теперішній час позитивного результату не дало.
30.01.2015 року від вітчима зниклої ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканця АДРЕСА_5 .№ НОМЕР_1 надійшла інформація про те, що ОСОБА_5 є клієнтом відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташовано у АДРЕСА_6 , та нею відкрито соціальний рахунок і отримуються соціальні виплати на дітей. Зі слів ОСОБА_7 , останній рух коштів по рахунку ОСОБА_5 було проведено після її зникнення.
З метою перевірки отриманої інформації було направлено запит до центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований у АДРЕСА_1 . В наданні інформації по запиту відносно ОСОБА_5 було відмовлено на підставі ч.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Встановлення місцезнаходження ОСОБА_5 та осіб, які можуть бути причетними до її зникнення, можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований у АДРЕСА_1 , а саме про дату та місце відкриття рахунку, номер рахунку та номер банкоматівської картки, інформація про рух коштів по рахунку після дня зникнення, починаючи з 26.12.2014 року (дата, час та місце операції із зазначенням адреси розташування відділення (банкомату), наявність на банкоматі засобів фото - відеофіксації з метою ідентифікації особи, яка знімала грошові кошти.
Відповідно до вимог п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які містяться в речах та документах і можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, здійснюється на підставі ухвали слідчого-судді, суду.
Згідно з п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, інформація про фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.
Враховуючи, що в органи досудового розслідування мають достатньо підстав вважати що інформація яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 відносно фізичної особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_4 ,має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому суд вважає подане клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 160,162,163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати старшому оперуповноваженому СКР Фастівського МВ (з обслуговування м.Фастова та Фастівського району) ГУМВС України в Київській області майору міліції ОСОБА_3 , в провадженні якого перебуває оперативно-розшукова справа категорії «Розшук» від 13.01.2015 року №24/01/159, тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 відносно фізичної особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю її вилучення, а саме:
- Документів на відкриття рахунку ОСОБА_5 , а саме договорів по банківському обслуговуванню (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші);
- Довідки-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на прізвище ОСОБА_5 , починаючи з 26.12.2014 року по теперішній час;
Повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначенням контактних телефонів по рахунку ОСОБА_5 , починаючи з 26.12.2014 року по теперішній час;
- Надати лог-файли та ІР- адреси, з яких здійснювалися спроби увійти до банківського рахунку ОСОБА_5 з використанням системи Інтернет-банкінгу;
- Матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковими рахунками ОСОБА_5 за період з 26.12.2014 року по теперішній час із зазначенням номерів та адрес розташування банкоматів.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1