ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2011 року Судця Київського районного суду м. Полтави Турченко Т.В. розглянувши подання заступника начальника слідчого відділу ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника слідчого відділу ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про проведення виїмки Документів, що становлять банківську таємницю у банківській установі, що знаходиться на території Великобританії.

Обґрунтовуючи подання, слідчий посилався на знаходження в провадженні СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи № 001, порушеній 06.01.2011 року відносно службових осіб ТОВ «Україна Промресурс» за фактом умисного ухилення від сплати страхових внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування, що призвело до фактичного ненадходження до Пенсійного фонду України коштів в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. З ст. 212-1 КК України.

В поданні вказував, що слідством встановлено, що 09.12.10 господарським судом Полтавської області порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ «Україна Промресурс» по заяві компанії «TRANS BENEFIT LLP» (Suite 4005, 10 Great Russell Street, London WCIB 3BQ, United Kingdom AS SMP BANK, Riga LV 1772, Latvija, SWIFT code: MULT LV 2X).

Згідно матеріалів справи про банкрутство ТОВ «Україна Промресурс», наданої господарським судом Полтавської області між вказаними сторонами 26.03.10 був укладений контракт №55 про придбання ТОВ «Україна Промресурс» у компанії «TRANS BENEFIT LLP» проволоки стальної армованої ВР-1500-1, ТОСТ 7348-81, Змм у кількості 388,450тн на загальну суму 421094дол. СІНА. У зазначеному контракті, вказано банківські реквізити компанії «TRANS BENEFIT LLP», а саме: AS SMP BANK. Elizabetes str. 57. Riga LV 1772. Latvija IBAN: LV35MULT010. SWIFT code: MULT LV 2X.

Останні поставки продукції за даним контрактом до ТОВ «Україна Промресурс» відбулись

12.05.10,а останні розрахунки на адресу компанії «TRANS BENEFIT LLP» проведені товариством

10.06.10.Не дивлячись, на це компанія «TRANS BENEFIT LLP» без направлення до ТОВ «Україна Промресурс» претензій в порядку розділу 8 контракту №55 вже 30.06.10 за вих.№141 направлена позовна заява до господарського суду Полтавської області про стягнення заборгованості з ТОВ «Україна Промресурс» в сумі 61148,59дол.США.

Згідно матеріалів справи про банкрутство компанія «TRANS BENEFIT LLP» набула право власності на дану продукцію на підставі контракту №140 від 26.03.10 з «SIA KELK» 4 Rankas Street, Riga, Latvia, LV-1005 (AS DnB NORD BANK, 6 Smilshu Str., Riga, Latvia IBAN.: LV34 RICO 051, SWIFT: RICOLV2X).

З метою всебічного, повного та обєктивного дослідження обставин справи просив надати дозвіл на проведення виїмки документів по всіх банківських рахунках компанії «TRANS BENEFIT LLP» (Suite 4005, 10 Great Russell Street, London WCIB 3BQ, United Kingdom), відкритих y AS „ SMP BANK, Elizabetes str. 57, Riga LV 1772, Latvia, у т.ч. рахунку IBAN: LV35MULT010. SWIFT code: MULT LV 2X..

Розглянувши матеріали подання, приходжу до наступного висновку.

Згідно зі ст. 178 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному

місці. Виїмка проводиться за вмотивованою постановою слідчого. Виїмка матеріальних носіїв секретної інформації та/або документів, що містять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи. Примусова виїмка із житла чи іншого володіння особи, виїмка документа виконавчого провадження, а також виїмка оригіналів первинних фінансово-господарських та/або бухгалтерських документів проводиться лише за вмотивованою постановою судді, яка виноситься з додержанням порядку, встановленого частиною п'ятою статті 177 цього Кодексу.

Органи досудового слідства, звертаючись до суду з поданням про проведення виїмки документів, що складають банківську таємницю, не навели суду достатніх даних вважати, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться на рахунку, який використовувався компанією «TRANS BENEFIT LLP» (Suite 4005, 10 Great Russell Street, London WCIB 3BQ, United Kingdom), відкритих y AS ,, SMP BANK,.

Крім того, в поданні конкретно не зазначено, які саме документи, що містять банківську таємницю, слід вилучити.

Також відповідно до Інструкції про порядок виконання європейських конвенції з питань кримінального судочинства, що затверджена наказом Міністерства юстиції України № 34/5/22/103/512/326/73 від 29.06.1999 року Розділ 3, встановлено відповідний порядок проведення процесуальних дій/виконання доручень суду на території іноземної держави, який передбачає згідно вимог статті 14 Конвенції підготовку органом, що проводить розслідування у справі, обґрунтованого запиту про проведення процесуальних дій на території іноземної держави і направлення його до Генеральної прокуратури України.

Проте слідчий, всупереч наведеним вимогам Закону, звертаючись з поданням про проведення виїмки на території Великобританії, не зазначає про формування ним пакету документів та підготовки запиту до компетентних органів згідно з чинним законодавством України і положеннями міжнародних договорів.

Зважаючи на викладене, відсутні правові підстави для задоволення подання.

Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні подання заступника начальника слідчого відділу ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю відмовити.

Постанова може бути оскаржена прокурором до апеляційного суду Полтавської області протягом 3 діб з дня її винесення.

Суддя Київського районного .

суду м. Полтави Т.В. Турченко