Дата документу 18.05.2016 Справа № 554/2399/16-к
Справа № 554/2399/16-к
Провадження № 1-кс/554/4146/2016
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 травня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 від 17.03.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

В ході досудового розслідування було встановлено, що на підставі листа, датованого 27.11.2015, який надійшов із БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Полтавська база ВТЗіК БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (склад), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 і яка є невідокремленим структурним підрозділом БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,і знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 і яке займається бурінням газових свердловин, мала отримати для виробничих потреб, відповідно до договору № УГВ 11787/11-15 від 02.10.2015, у грудні 2015 року від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » баритовий обважнювач у кількості 2 000 т. та який Полтавська база ВТЗіК БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мала отримати та провести відповідно до наказу ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 517 від 22.08.2007 «Про порядок отримання ТМЦ». Даний лист був підписаний директором з питань МТЗ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 та завізований директором БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 . Згідно специфікації № 1 від 02.10.2015, який є невід`ємним додатком до Договору № УГВ 11787/11-15 від 02.10.2015, загальна вартість товару у кількості 4 000 т., що поставляється по цій Специфікації, складає 33 696 000 грн., та його густина має бути не менша 4,20 г/см.куб.

03.12.2015 року на територію Полтавської бази було подано 3 ж/д вагони із баритом виробництва Казахстан, поставленим від ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ) у загальній кількості 207 т., який знаходився у біг-бегах білого кольору по 1,5 т. кожен біг-бег без будь-яких позначень та маркувань на біг-бегі. Представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які прибули до Полтавської бази для передачі вантажу, було надано ж/д накладні №0163809, №0163808, №0163812 на концентрат баритовий, ЕТСНГ 242039, ГНГ 25111000 із зазначенням у них отримувача бариту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_4 ) та сертифікат якості концентрату баритового гравітаційного із зазначенням його густини 4,2 г/см.куб. на весь барит у кількості 2 000 т. Про прийом бариту був складений акт № 364 від 03.12.2015 про приймання матеріальних цінностей на відповідальне зберігання за кількістю та якістю, які надходять залізничним транспортом, а також були відібрані зразки для лабораторного дослідження.

Згідно лабораторного дослідження, яке проводило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 12.12.2015, та згідно результатів лабораторного тестування зразка ІНФОРМАЦІЯ_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 18.12.2015, баритовий обважнювач не відповідає за показником густини сертифікату якості виробника ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки густина якості реагенту складала, відповідно, 3,76 г/см.куб. та 3.91 г/см.куб, замість нормовано визначеної 4,2 г/см.куб.

Дані біг-беги з баритом були розміщені на площадці Полтавської бази та не будучи поставленим на прихід, барит у кількості 207 т. був відвантажений згідно заявки ХВБР на хімреагенти протягом 25-26-27 грудня 2015 року до бурових відділень та був використаний у бурових роботах.

Незважаючи на значно занижену густину бариту, 30.12.2015 року на територію Полтавської бази було подано ще 5 ж/д вагонів із баритом виробництва Казахстан, поставленим від ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ) у загальній кількості 345 т., який знаходився у біг-бегах білого кольору по 1,5 т. кожен біг-бег без будь-яких позначень та маркувань на біг-бегі, який був кваліфікований як барит КБ-3Б. Представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які прибули до Полтавської бази для передачі вантажу, було надано ж/д накладні №0163819, №0163828, №0163817, №0163807 та №0163810 на концентрат баритовий, ЕТСНГ 242039, ГНГ 25111000 із зазначенням у них отримувача бариту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_4 ) та сертифікати про проходження товару. Про прийом бариту КБ-3Б був складений акт № 421 від 30.12.2015 про приймання матеріальних цінностей на відповідальне зберігання за кількістю та якістю, які надходять залізничним транспортом. Дані біг-беги з баритом КБ-3Б були розміщені на площадці Полтавської бази.

В кінці 2015 року на Полтавську базу з БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшла електронна версія додаткової угоди № 2 до Договору № УГВ 11787/11-15 від 02.10.2015, укладена 29.12.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як постачальником, та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як покупцем, згідно якої було продовжено строк дії Договору та строк поставки бариту до березня 2016 року, а також було зменшено ціну на товар у зв`язку зі зміною виробника товару. Згідно специфікації № 1 від 29.12.2015, яка є невід`ємним додатком до Договору № УГВ 11787/11-15 від 02.10.2015, загальна вартість товару у кількості 4 000 т., що поставляється по цій Специфікації, складає 30 326 400 грн. і його густина має бути не менша 4,2 г/см.куб.

04.01.2016 року на територію Полтавської бази було подано ще 6 ж/д вагонів із баритом виробництва Казахстан, поставленим від ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ), у загальній кількості 414 т., який знаходився у біг-бегах білого кольору по 1,5 т. кожен біг-бег без будь-яких позначень та маркувань на біг-бегі, який був кваліфікований як барит КБ-3Б. Представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які прибули до Полтавської бази для передачі вантажу, було надано ж/д накладні №0163833, № 0163821, №0163820, №0163832, №0163831 та №0163829 на концентрат баритовий, ЕТСНГ 242039, ГНГ 25111000 із зазначенням у них отримувача бариту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_4 ) та сертифікати про проходження товару. Про прийом бариту КБ-3Б був складений акт № 1 від 04.01.2016 про приймання матеріальних цінностей на відповідальне зберігання за кількістю та якістю, які надходять залізничним транспортом. Дані біг-беги з баритом КБ-3Б були розміщені на площадці Полтавської бази.

05.01.2016 року на територію Полтавської бази було подано ще 11 ж/д вагонів із баритом виробництва Казахстан, поставленим від ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ), у загальній кількості 759 т., який знаходився у біг-бегах білого кольору по 1,5 т. кожен біг-бег без будь-яких позначень та маркувань на біг-бегі, який був кваліфікований як барит КБ-3Б. Представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які прибули до Полтавської бази для передачі вантажу, було надано ж/д накладні № НОМЕР_2 , № 0163825, №0163823, №0163826, № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 із зазначенням у них отримувача бариту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_4 ) та сертифікати про проходження товару. Про прийом бариту КБ-3Б був складений акт № 4 від 05.01.2016 про приймання матеріальних цінностей на відповідальне зберігання за кількістю та якістю, які надходять залізничним транспортом. Дані біг-беги з баритом КБ-3Б були розміщені на площадці Полтавської бази.

Згідно скріншоту барит КБ-3Б виробництва Казахастан у загальній кількості 1 725 т., який надійшов до Полтавської бази протягом грудня 2015 - січня 2016 років був поставлений на бухгалтерський облік 15.01.2016 як барит КБ-3Б після того, як з БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшли документи на його оприбуткування, хоча протягом 25-26-27 грудня 2015 року цей барит у кількості 207 т. був відвантажений на бурові відділення, як просто «барит» виробництва Казахстан.

Згідно вимог та заявок від бурових відділень останнім було відвантажено саме барит КБ-3Б, який у повному обсязі був використаний до 30 березня 2016 року і на складі залишився лише барит виробництва Туреччини та Болгарії.

Розпорядженням № 66-р від 09.03.2016, виданим директором Філії Бурового управління « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 «Щодо проведення вибіркової інвентаризації баритового обважнювача на Полтавській базі виробничо-технічного забезпечення та комплектації БК « ІНФОРМАЦІЯ_9 », було проведено вибіркову інвентаризацію баритового обважнювача на Полтавській БВТЗіК БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . Створеною інвентаризаційною комісією філії БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 09.03.2016 проведено вибіркову інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей на Полтавській базі, за результатами якої було встановлено нестачу 49,5 тонн баритового обважнювача (виробництва Туреччини) вартістю 10 099 грн. за тонну на загальну суму 499 903,2 грн.

При проведенні досудового розслідування була отримана інформація, яка свідчить про наявність в діях службових осіб філії БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , м. Красноград Харківської області) ознак кримінального правопорушення.

Зокрема було встановлено, що згідно договору № 11787/11-15 від 02.10.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , м. Київ) поставило у грудні 2015 року на адресу БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 2 000 т. баритового обважнювача марки КБ-3Б виробництва ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Казахстан) на суму 10 млн. грн. В той же час встановлено, що під час проведення вхідного контролю лабораторією Хрестищенського відділення бурових робіт (ХВБР) БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належною лабораторією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було виявлено, що питома вага продукції становить, відповідно, 3,8 г/см.куб. та 3,6 г/см.куб. при нормі 4,2 г/см.куб., що не відповідає паспортним показникам, вимогам ГОСТ 4682-74 та специфікаціям згідно договору поставки №УГВ 11787/11-15 від 02.10.2015 та додатковим угодам до договору. Також, в ході досліджень було встановлено негативний вплив баритового обважнювача на основні параметри (фільтрація та реологія) бурових розчинів під час їх обважнення.

Незважаючи на неконденційність поставленої продукції та невідповідність зазначеним у паспорті виробника показникам баритового обважнювача, керівництвом БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукцію було прийнято на склад Полтавської бази, яка знаходиться за адресою: Полтавська область Машівський район, с. Селещина, на зберігання з подальшим використанням у процесі буріння свердловин. У зв`язку з низькою якістю баритового обважнювача, для його ефективного використання фактично використовується подвійна норма.

З огляду на вищевикладене встановлено, що службові особи БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завідомо знаючи про невідповідність товару вимогам державного підприємства, супровідним документам, діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прийняли та використовують зазначену продукцію у виробництві та здійснюють контроль за використанням баритового обважнювача виробництва Туреччини.

На час проведення досудового розслідування виникла необхідність у оригіналах документів по проведенню тендерів, що проводилися по закупівлі баритового обважнювача у 2015 році; договорів на закупівлю баритового обважнювача, які укладалися протягом 2015 - 2016 років з постачальниками баритового обважнювача; додаткових угод до них та специфікацій; документів, які надавалися учасниками торгів для проведення тендерів; актів-приймання-передачі виконаних робіт та послуг; рахунки-фактури, накладні, ТТН, ж/д накладні; платіжні відомості та доручення; сертифікатів якості концентрату баритового гравітаційного, виданого ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Казахстан) на барит КБ-3Б; договорів, укладених між ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Казахстан) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо поставки, перевезення та отримання бариту; документів, які надавалися до доданих договорів (рахунки-фактури, доручення, відомості та ін.); митних декларацій, сертифікатів якості на барит; паспортів якості на барит; сертифікатів про походження товару форми СТ-1; договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо поставки, перевезення та отримання бариту; документів на проведення розрахунків за барит; листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2015-2016 роки; лабораторних досліджень результатів перевірки якості реагента бариту за 2015-2016 роки; заявок про барит; документів по використанню бариту та затрат бариту на бурові відділення для проведення бурових робіт за 2015-2016 роки; матеріалів річних, планових та позапланових інвентаризаційних перевірок за 2015-2016 роки; карток складського обліку матеріалів за 2015-2016 роки; наказів на прийом на посаду посадових осіб бурового управління та полтавської бази, їх функціональні та посадові обов`язки, а також інших документів, які мають доказове значення і перебувають у володінні філії бурового управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Однак, звертаю увагу на вимоги п.5 ч.1 ст.164 КПК України згідно якої в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Таким чином, посилання слідчого в клопотанні про надання тимчасового доступу до «документів, які необхідні для проведення досудового розслідування», є неконкретизованими, а сама ухвала суду з приводу надання тимчасового доступу до таких речей може бути незрозумілою для виконання, що суперечить вимогам п.5 ч.1 ст.164 КПК України

Вимога слідчого про вилучення зазначених в клопотанні речей і документів задоволенню не підлягає, оскільки ним не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Окрім викладеного, КПК України не передбачено надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів справ, що перебувають в провадженні суду.

З урахуванням наведеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на отримання тимчасового доступу до оригіналів або якісно виготовлених та належним чином завірених копій документів, оригіналів наступних документів: документів по проведенню тендерів, що проводилися по закупівлі баритового обважнювача у 2015 році; договорів на закупівлю баритового обважнювача, які укладалися протягом 2015 - 2016 років з постачальниками баритового обважнювача; додаткових угод до них та специфікацій; документів, які надавалися учасниками торгів для проведення тендерів; актів приймання-передачі виконаних робіт та послуг; рахунки-фактури, накладні, ТТН, ж/д накладні; платіжні відомості та доручення; річні плани закупівель на 2015-2016 роки; розпорядження та листи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо отримання ТМЦ за 2015-2016 роки; сертифікати якості концентрату баритового гравітаційного, виданого ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Казахстан) на барит КБ-3Б; договори, укладені між ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Казахстан) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо поставки, перевезення та отримання бариту; документи, які надавалися до доданих договорів (рахунки-фактури, доручення, відомості та ін.); митні декларації, сертифікати якості на барит; паспорти якості на барит; сертифікати про походження товару форми СТ-1; договори, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо поставки, перевезення та отримання бариту; документи на проведення розрахунків за барит; листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2015-2016 роки; лабораторні дослідження результатів перевірки якості реагента бариту за 2015-2016 роки; заявки про барит; документи по використанню бариту та затрати бариту на бурові відділення для проведення бурових робіт за 2015-2016 роки; матеріали річних, планових та позапланових інвентаризаційних перевірок за 2015-2016 роки; картки складського обліку матеріалів за 2015-2016 роки; документи щодо приймання вказаного бариту на баланс; листування між підрозділами щодо приймання вказаного товару; накази про створення комісій по отриманню ТМЦ за 2015-2016 роки; накази на прийом на посаду посадових осіб бурового управління та Полтавської бази, їх функціональні та посадові обов`язки; документи, які підтверджують факт ознайомлення керівників усіх філій, заступників генерального директора, начальників структурних підрозділів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наказом № 517 від 22.08.2017; розроблений в БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » порядок приймання ТМЦ, які перебувають у володінні філії бурового управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В решті клопотання - відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1