Справа № 462/5767/16-к
У Х В А Л А
07 листопада 2016 року слідчий суддя Залізничного районного суду м.Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 , погоджене із прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за №0001288 від 24.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України,

встановив:
Слідчий Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до заяв ОСОБА_4 про приєднання до умов та правил надання банківських послуг від 19.03.2013 (на українській та російській мовах), оригіналів заяв ОСОБА_4 на відкриття/закриття/обслуговування розрахункових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та оригіналів усіх інших документів, що стосуються відкриття/закриття рахунків ОСОБА_4 , в тому числі інформацію про те хто саме із працівників банку відкривав вказані рахунки, здійснював перерахунок грошових коштів; виписки банку на паперовому та магнітному носіях з розшифровкою контрагентів від яких надходили та які отримували кошти, призначення платежу, датою платежів, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з дати відкриття зазначених рахунків і по даний час; платіжних доручень про перерахування коштів з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з дати відкриття зазначених рахунків і по даний час; карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; грошових чеків по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з дати відкриття зазначених рахунків і по даний час; посадових інструкцій, функціональних/посадових обов`язків, наказів про призначення, звільнення, перевід ОСОБА_5 , службових розслідувань стосовно неї з приводу обслуговування банківського клієнта ОСОБА_4 , а також працівників банку, котрі відкривали рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , здійснювали перерахунок грошових коштів по вищевказаних рахунках; відеозаписів з приводу обслуговування клієнта ОСОБА_4 ОСОБА_5 , в тому числі і при відкритті розрахункових рахунків або здійсненні інших банківських операцій в приміщенні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , і надати можливість вилучити їх у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою АДРЕСА_2 , або в приміщенні ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_3 .

Заслухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що таке підлягає до задоволення частково з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0001288 від 24.04.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.4 ст.358 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що слідчим відділенням Залізничного ВП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001288 від 24.04.2015 року щодо подання невідомою особою в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завідомо підроблених документів, а саме: заяв про приєднання до умов та правил надання банківських послуг та заяв на відкриття розрахункових рахунків: два поточні рахунки (в українській валюті НОМЕР_1 , в польській валюті НОМЕР_2 ) та картковий рахунок (в українській валюті НОМЕР_3 ), на ім`я ОСОБА_4 . Під час досудового розслідування встановлено, що 20.04.2015 року до Галицького ВП ГУНП у Львівській області звернулась ОСОБА_4 із заявою у якій повідомляє, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невідомою їй особою відкрито від її імені розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 . До відкриття даних рахунків вона не має жодного відношення, також нею не видавались на ім`я третіх осіб доручення чи довіреності для здійснення таких дій, тобто відкриття, обслуговування, закриття розрахункових рахунків. В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного злочину може бути причетна працівниця ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 .

Інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України Про банки і банківську діяльність визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки, вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучити їх.

При цьому, тимчасовий доступ до вказаних документів може бути наданий лише за період часу до дня розгляду даного клопотання, а не до моменту фактичного виконання ухвали суду, як вказує слідчий, оскільки лише вказання конкретного періоду часу, за який необхідно надати документи, відповідатиме вимогам п.5 ст.164 КПК України і дасть можливість визначити документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України, -

ухвалив:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 та/або оперуповноваженому карного розшуку Соборного відділення поліції Дніпровського ВП ГУ Національної поліції України у Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до заяв ОСОБА_4 про приєднання до умов та правил надання банківських послуг від 19.03.2013 року (на українській та російській мовах), заяв ОСОБА_4 на відкриття/закриття/обслуговування розрахункових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та усіх інших документів, що стосуються відкриття/закриття рахунків ОСОБА_4 , в тому числі інформацію про те хто саме із працівників банку відкривав вказані рахунки, здійснював перерахунок грошових коштів; виписки банку на паперовому та магнітному носіях з розшифровкою контрагентів від яких надходили та які отримували кошти, призначення платежу, датою платежів, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з дати відкриття зазначених рахунків і по 07.11.2016 року; платіжних доручень про перерахування коштів з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з дати відкриття зазначених рахунків і по 07.11.2016 року; карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; грошових чеків по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з дати відкриття зазначених рахунків і по 07.11.2016 року; посадових інструкцій, функціональних/посадових обов`язків, наказів про призначення, звільнення, перевід ОСОБА_5 , службових розслідувань стосовно неї з приводу обслуговування банківського клієнта ОСОБА_4 , а також працівників банку, котрі відкривали рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , здійснювали перерахунок грошових коштів по вищевказаних рахунках; відеозаписів з приводу обслуговування клієнта ОСОБА_4 ОСОБА_5 , в тому числі і при відкритті розрахункових рахунків або здійсненні інших банківських операцій в приміщенні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , і надати можливість вилучити їх у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою АДРЕСА_2 , або в приміщенні ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_3 .

В решті клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: /підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1