Справа № 296/5306/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 червня 2013 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Шалота К.В., при секретарі Давиденко В.В., за участю слідчого Хабчук О.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Житомирській області Хабчука О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ УМВС України в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0000055 від 22 березня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у ПАТ Кредит ОСОБА_1 оригінали (у разі їх відсутності завірених установою банку їх копій) документів про відкриття та обслуговування ТОВ «Інвест-Капітал-Груп», , розрахункового рахунку №01 (українська гривня, євро, долар США); виписки по рахунку із зазначенням призначення платежу, руху коштів за період з 20.10.2010 по теперішній час по розрахунковому рахунку ТОВ «Інвест-Капітал-Груп», №01 (українська гривня, євро, долар США).

Подане слідчим клопотання обґрунтовувалось тим, що службові особи ТОВ «Інвест-Капітал-Груп» в період часу з 20.10.10 по 20.01.12 шляхом зловживання службовим становищем привласнили чуже майно лікеро-горілчані вироби ДП «Житомирський лікеро-горілчаний завод» на загальну суму 30,7 млн. грн., чим заподіяли ДП «Житомирський лікеро-горілчаний завод» збитків в особливо великих розмірах.

За результатами розгляду вказаного клопотання 15 квітня 2013 року слідчим суддею Корольовського районного суду м.Житомира винесено відповідну ухвалу про надання доступу УМВС України в Житомирській області доступу до вказаної вище інформації. Одночасно слідчим суддею визначено, що ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Повторне звернення з вказаним клопотанням обґрунтовувалось тим, що в ході виконання працівниками УБОЗ вказаної ухвали слідчого судді її зміст 29.04.2013 оголошено відповідним представникам ПАТ Кредит ОСОБА_1, який листом від 21.05.2013 №01-172 повідомив про неможливість її виконання, через втрату нею свою чинність з огляду строку її дії, а тому винесена ухвала про доступ до речей і документів до цього часу виконана не була.

У судовому засіданні слідчий посилаючись на наявність до цього часу необхідності у досудового слідства в отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю просив повторно подане клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно зясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини 7 статті 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на те, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ПАТ Кредит ОСОБА_1, де відкрито та обслуговується рахунок клієнта ТОВ «Інвест-Капітал-Груп» та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, що містять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, які іншим способом неможливо отримати, а також зважаючи на те, що наданий ухвалою слідчого судді від 15.04.2013 року тимчасовий доступ до речей та документів виконаний не був, а необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів, що містить банківську таємницю у досудового слідства існує до теперішнього часу, слідчий суддя приходить до висновку, що повторне клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Житомирській області Хабчука О.О. задовольнити.

Надати УБОЗ УМВС України в Житомирській області тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності) та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у ПАТ Кредит ОСОБА_1, МФО 380571, що розташоване за адресою: м. Київ вул. Дмитрівська, буд.69, а саме:

- документи про відкриття та обслуговування ТОВ «Інвест-Капітал-Груп», , місцезнаходження юридичної особи: м.Київ, вул. Маршала Малиновського, 13-а, розрахункового рахунку №01 (українська гривня, євро, долар США);

- виписки по рахунку із обовязковим вказуванням призначення платежу, руху коштів за період з 20.10.2010 по теперішній час по розрахунковому рахунку ТОВ «Інвест-Капітал-Груп», , - №01 (українська гривня, євро, долар США).

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення, тобто до 11 липня 2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

ПАТ Кредит ОСОБА_1 як володілець речей або документів, зобов'язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та можливість їх вилучення.

Роз'яснити, що згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно ч. 4 ст.165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя К. В. Шалота