печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 серпня 2016 року сслідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209, ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України, у кримінальному провадженні № 0000088, зареєстрованому в ЄРДР 25.05.2016.
Установлено, що упродовж 2015-2016 років невстановлені особи вчинили переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю (на підставі товарно-супровідних документів із завідомо неправдивими даними про одержувачів) у міжнародних експрес-відправленнях товарів широкого вжитку, доставляючи їх замовникам з іноземних країн каналами авіаперевізників, у тому числі й ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м.Київ). З метою прикриття цієї незаконної діяльності упродовж 2013-2014 років створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , м. Київ), компанію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Беліз) та розмістили у відкритому доступі мережі «Інтернет» веб-сайти з доменними іменами « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на яких висвітлили публічні пропозиції щодо надання послуг з міжнародної експрес-доставки товарів. Одержані від такої незаконної діяльності доходи легалізували шляхом здійснення за їх рахунок платежів за удавані кур`єрські послуги від імені фіктивних платників на поточний банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і подальшого використання в фінансово-господарському обігу цього товариства (сплата комунальних платежів, податків, заробітних плат найманим працівникам тощо).

З метою фінансування створення і забезпечення функціонування сайту за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5 , упродовж квітня-липня 2014 року використано карткові банківські рахунки №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), у тому числі й рахунок НОМЕР_7 , про поповнення якого 29.05.2014 (10:09:35) через термінал TS203944 ( АДРЕСА_2 ) на суму 450 грн. абонентом телефонного номеру НОМЕР_8 свідчить банківський чек « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 .

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до вказаних банківських рахунків має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Документи, які засвідчують відкриття і користування цими рахунками, відомості про рух грошових коштів (час, суми і призначення платежів; реквізити платників і одержувачів платежів тощо) упродовж квітня-липня 2014 року можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просять доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.
Вказані слідчим обставини вказують, що надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду.
Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.
Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 107, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- відомостей про власників (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, серія і номер паспорта, контактний телефонний номер) карткових рахунків №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , дати відкриття і закриття цих рахунків;

- документів, які стали підставами і засвідчують відкриття цих рахунків, надання послуг мобільного банкінгу;

- відомостей про рух грошових коштів на ці рахунки з інших банківських рахунків, платіжних терміналів, банкоматів, кас від платників та про рух грошових коштів з цих рахунків упродовж квітня-липня 2014 року (час, суми і призначення платежів; реквізити платників і одержувачів платежів, їх банків і номерів рахунків, платіжних засобів; усі наявні реквізити платників, у тому числі й їх ідентифікатори телефонні номери, номери платіжних карток тощо, зазначені з метою авторизації (ідентифікації) під час здійснення платежів через банкомати, платіжні термінали, каси; тощо).

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених в ухвалі документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/36357/16-к

Примірник 2 слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1