Справа № 520/4678/16-к
Провадження № 1-кс/520/959/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.04.2016 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання начальника відділення у складі Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру за №0001026 від 14.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в період часу з 2006 року по 2010 рік посадові особи товариства садівників «Зелений Мис» (), якій розташований за адресою: м. Одеса, вул. Центральна, 240, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи майном ТС "Зелений Мис", а саме грошовими коштами на суму 773 350 гривен 70 копійок.
З матеріалів кримінального провадження та з допиту свідка ОСОБА_5 вбачається, що до нього, як до голови Правління Товариства садівників «Зелений мис» (), якій розташований за адресою: м.Одеса, вул. Центральна, 240 звернулися зі скаргою на невідповідність квитанцій про оплату записами в касових книгах, кілька членів Товариства. Проведеною перевіркою він встановив, що колишнім бухгалтером Товариства ОСОБА_6 , регулярно, в період з 2007 по 2014 рік членам Товариства видавалися корінці до прибуткових касових ордерів, які не числяться в касових книгах. В результаті перевірки квитанцій про оплату у 6 членів Товариства ( ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ) виявив, що в різні періоди у всіх відсутні записи про прийняття у них великих сум (більш 20 000 грн.). У свою чергу квитанції, видані ним бухгалтером ОСОБА_6 , не є достовірними. В ході перевірки також встановив, що в касових книгах присутні запису про передачі великих сум готівкових коштів на розрахунковий рахунок в Експрес-банку (2008-2009 рік) та зняття коштів з розрахункового рахунку. Однак, у відповідь на його запит він отримав відповідь, підписаний начальником Одеського регіонального відділення АБ «Експрес-банк» ОСОБА_13 , про те, що ТЗ «Зелений мис» розрахунковий рахунок відкритий з 24.01.2011 року. Таким чином є обґрунтована підозра, що в 2008 2009 роках розрахунковий рахунок у цьому банку було відкрито приватну особу ОСОБА_6 і через нього відмивалися великі суми готівкових коштів, отриманих не законним чином. Так само, судячи з касових книг, через розрахунковий рахунок за два роки минуло більше мільйона гривень. ОСОБА_6 в порушення законодавства України суміщала посади бухгалтера і касира, що відображено в касових книгах і акти ревізійної комісії ТС «Зелений мис». Абсолютно не зрозуміло на яких підставах видавалися великі суми готівкових коштів не члену Товариства ОСОБА_14 . За період з 2006 по 2010 роки ОСОБА_15 отримав з каси 773 350 грн. 70 коп. при цьому жодних документів фінансової звітності в архівах Товариства немає, як і немає актів передачі в міський архів. При цьому ОСОБА_15 обіймав посаду голови ревізійної комісії і сам підтверджував правильність видачі готівкових сум. У зазначений період головою Товариства було ОСОБА_16 , держслужбовець на той період і на даний момент (юрист департаменту муніципальної безпеки) яка, 16.02.2009 отримала готівкою з каси 4000 грн., не надавши жодних документів і явно не задекларував цю суму. Крім ОСОБА_16 та ОСОБА_15 великі суми з каси отримувала і ОСОБА_6 за три роки приблизно 377 000 грн., а також ОСОБА_17 . Також йому відомо про те, що бухгалтерські та інші документи можуть знаходиться у колишнього секретаря правління ТС «Зелений мис» - ОСОБА_17 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно даних інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником квартири АДРЕСА_2 є ОСОБА_17 .

Слідчий звернувся з клопотанням про накладення арешту на майна, яке було вилучене 23.04.2016 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , у ході якого було виявлено та вилучено майно, а саме: 2 книжки садового товариства фотокопії садового товариства «Зелений мис»; рішення №41 СТ «Зелений мис» від 16.08.2008 року на 1 арк.; заява ОСОБА_18 від 03.08.2008 року на 1 арк.; копія паспорта та довідки ІНН на ім`я ОСОБА_18 на 2 арк.; фотокопія договору купівлі-продажу від 16.07.2008 року від ВКМ 785106 на 1 арк.; фотокопія плану земельного «Зелений мис» на 1 арк.; список осіб на 4 арк.; список членів СТ «Зелений мис» від 2014 року, які здають на ремонт водопроводу на 5 арк.; чорновий запис протоколу № 115 засідання СТ «Зелений мис» на 2 арк.; аркуш паперу з печаткою, відтиском СТ «Зелений мис»; копія ухвали Київського районного суду м. Одеса від 22.05.2013 року з копіями позовної заяви на 14 арк.; заява зі згодою правління «Зелений мис» від 09.10.2012 на 1 арк.; копія акту ревізії СТ «Зелений мис» за період 01.09.2012-30.09.2013 на 3 арк. в 2-х екз.; список членів СТ «Зелений мис» станом на 2007 року на 4 арк.; заява голові СТ «Зелений мис» від ОСОБА_19 від 05.04.2014 року на 1 арк.; заява голові СТ «Зелений мис» від ОСОБА_20 на 1 арк.; виписка з протоколу засідання ТС «Зелений мис» від 28.06.2014 року на 2 арк.; заява від ОСОБА_21 від 27.07.2014 року на 1 арк.; заява від ОСОБА_22 від 26.07.2014 року на 1 арк.; заява ОСОБА_17 на запит від 23.08.2014 року.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, вважаючи що воно підлягає задоволенню в повному обсязі, пояснивши, що вилучене майно в сукупності підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення та має істотне значення для подальшого всебічного розслідування кримінального правопорушення.

Власник майна до судового засідання не з`явився, про час та дату розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши учасників процесу, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до п. 1, 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Приймаючи до уваги, що вказане в клопотанні майно має істотне значення для подальшого повного всебічного розслідування кримінального провадження, вважаю доведеним у судовому засіданні прокурором наявність обґрунтованих підстав для арешту вищевказаних речей та документів.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання начальника відділення у складі Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

Накласти арешт на майно яке вилучено в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- 2 книжки садового товариства фотокопії садового товариства «Зелений мис»;
- рішення №41 СТ «Зелений мис» від 16.08.2008 року на 1 арк.;
- заява ОСОБА_18 від 03.08.2008 року на 1 арк.;
- копія паспорта та довідки ІНН на ім`я ОСОБА_18 на 2 арк.;
- фотокопія договору купівлі-продажу від 16.07.2008 року від ВКМ 785106 на 1 арк.;
- фотокопія плану земельного «Зелений мис» на 1 арк.;
- список осіб на 4 арк.;
- список членів СТ «Зелений мис» від 2014 року, які здають на ремонт водопроводу на 5 арк.;
- чорновий запис протоколу № 115 засідання СТ «Зелений мис» на 2 арк.;
- аркуш паперу з печаткою, відтиском СТ «Зелений мис»;
- копія ухвали Київського районного суду м. Одеса від 22.05.2013 року з копіями позовної заяви на 14 арк.;
- заява зі згодою правління «Зелений мис» від 09.10.2012 на 1 арк.;
- копія акту ревізії СТ «Зелений мис» за період 01.09.2012-30.09.2013 на 3 арк. в 2-х екз.;
- список членів СТ «Зелений мис» станом на 2007 року на 4 арк.;
- заява голові СТ «Зелений мис» від ОСОБА_19 від 05.04.2014 року на 1 арк.;
- заява голові СТ «Зелений мис» від ОСОБА_20 на 1 арк.;
- виписка з протоколу засідання ТС «Зелений мис» від 28.06.2014 року на 2 арк.;
- заява від ОСОБА_21 від 27.07.2014 року на 1 арк.;
- заява від ОСОБА_22 від 26.07.2014 року на 1 арк.;
- заява ОСОБА_17 на запит від 23.08.2014 року.
Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до апеляційного суду Одеської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1