Справа № 522/7101/16к
Провадження № 1-кп/522/1131/16

В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 листопада 2016 року
Приморський районний суд м. Одеси у складі
головуючого - Судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Одесі кримінальне провадження, внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 111 від 07.12.2012 року за обвинуваченням:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Миколаєва, громадянина України, українця, освіта середньо- спеціальна, не одруженого, зареєстрованого та проживаючого: АДРЕСА_1 , раніше не судимого
- у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 27 ч.5, 205 ч.1 КК України.
ОСОБА_4 у жовтні-листопаді 2015 року, на прохання невстановленої досудовим слідством особи вирішив створити суб`єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ «Леман-Агро», не маючи на меті здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку, з метою ведення незаконної діяльності, а саме мінімізації податку на прибуток через експортні операції.
Нотаріусом ОСОБА_5 , в офісному приміщенні якого у м. Одеса, засвідчено справжність підписів на протоколі № 1 загальних зборів учасників підприємства ТОВ «Леман-Агро» (код СДРГІОУ 40111580), про що зроблено запис в реєстрі №2546.
Виконавши всі необхідні дії, які були вказані невстановленою досудовим слідством особою, направлені на відкриття розрахункових рахунків ТОВ «Леман-Агро» в банківській установі, будучи обізнаним, що здійснювати фінансово-господарську діяльність він не буде, ОСОБА_4 , в той же день після підписання документів та карток із зразками підпису та відбитками печатки передав їх невстановленій досудовим слідством особі, яка таким чином отримала доступ до розрахункових рахунків підприємства з метою використання юридичної особи для прикриття незаконної діяльності. Будь-які документи, пов`язані з фінансово-господарською діяльністю підприємства, ОСОБА_4 не складав та не підписував. Відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Леман-Агро» останній не мав.
Будучи обізнаним, що ТОВ «Леман-Агро» зареєстровано на його ім`я з метою прикриття незаконної діяльності, а також знаючи, що купівля та продаж товарів, робіт, послуг ТОВ «Леман-Агро» не буде здійснюватись. 23 березня 2016 року, невстановленою досудовим слідством особою, яка мала доступ до фінансово - господарських документів, підписаних від імені ОСОБА_4 , здійснено протиправну зовнішньо-економічну діяльність, а саме: експорт товарів (насіння) на адресу нерезидентів, з наданням митним органам відомостей, щодо експортованих товарів, які ТОВ «Леман-Агро» відповідно до податкової звітності не виробляло та не придбавало, що свідчить про незаконність походження таких товарів.
Митне оформлення проводилось митним брокером ОСОБА_6 , який не будучи обізнаним про походження товару та здійснення незаконної діяльності ТОВ «Леман-Агро», та користуючись наданими невстановленою особою документами, створила електронну митну декларацію типу «ЕК10РР» № 504020000/2016/001082 щодо товарів, які експортуються ТОВ «Леман-Агро», а саме: кукурудза, не насіннєва, українського походження, врожаю 2015 року, вага нетто - 1050 тонн, які направила до митного органу. Тим самим ТОВ «Леман-Агро» було використано з метою прикриття незаконної діяльності.
Будучи допитаним у судовому засіданні, обвинувачений ОСОБА_4 свою провину в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні визнав повністю та підтвердив обставини, зазначені в даному вироку, не оспорюючи доказів у кримінальному проваджені щодо обставин їхнього скоєння. У вчиненому розкаявся, провадження просив розглянути в порядку, передбаченому ч.3 ст. 349 КПК України.
У відповідності до ч.3 ст. 349 КПК України, з урахуванням повного визнання ОСОБА_4 своєї провини в інкримінованому йому злочині за ст. 27 ч.5, 205 ч.1 КК України, правильного розуміння ним та іншими учасниками процесу встановлених судом обставин, їх згоди і відсутності сумніву в добровільності та істинності позицій, судом визнано недоцільним дослідження доказів стосовно тих фактичних обставин справи, які ніким не оспорюються.
Дії обвинуваченого ОСОБА_4 суд кваліфікує за ст. 27 ч.5, 205 ч.1 КК України за ознаками пособництва у створенні суб`єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.
Призначаючи обвинуваченому ОСОБА_4 покарання, суд враховує характер і ступінь суспільної небезпеки скоєного кримінального правопорушення, особу винного, обставини справи, що пом`якшують покарання.
Суд зокрема враховує: першу судимість ОСОБА_4 , його позитивну характеристику, щиросердне визнання і каяття, активне сприяння розкриттю злочину, і з урахуванням всіх обставин справи, вважає за можливе застосувати до нього покарання у вигляді штрафу, оскільки йогои виправлення та перевиховання можливі без ізоляції від суспільства.
Керуючись ст.ст. 349 ч.3, 368-371, 373-376 КПК України, суд. -
ОСОБА_4 визнати винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого за ст. 27 ч.5, 205 ч.1 КК України та призначити йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 8500 (вісім тисяч п`ятсот) гривень.
Запобіжний захід ОСОБА_4 не застосовувати.
Стягнути з ОСОБА_4 на користь держави процесуальні витрати за експертизу ОНДІСЕ № 811/02 від 09.09.2016 у сумі 4236 гривень 00 копійок.
На вирок може бути подана апеляція в Апеляційний суд Одеської області через районний суд протягом 30 діб від дня його проголошення.
Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору, учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.
Вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя Приморського
районного суду м. Одеси ОСОБА_1

07.11.2016