печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 про арешт майна,
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА «ІНВЕСТ-ПРОЕКТ» () № НОМЕР_1 відкритих в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), який розташований за адресою: Україна, м. Харків, м. Харків, проспект Московський, 60.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000474 від 07.08.2015 за фактом підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України; за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах, за ч. 3 ст. 209 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що в період 20152016 років група осіб діючи за попередньою змовою на території Донецької, Київської, Дніпропетровської, Одеської області та м. Києва, підробили документи по створенню ряду суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб) ТОВ «АСТ СОЮЗ» (), ТОВ «ТРЕЙД-КОМПЛЕКТ» (), ТОВ «УКРЛАЙФ ЛТД» (), ТОВ «ДРІМ ЄВРО ТРЕЙД» (), ТОВ «АРТ СВІТ СТАР» (), ТОВ «СУЧАСНА ЕРА» (), ТОВ «ДІЛ ФРУТ ГРУП» (), ТОВ «АСГАРД-КОМ» (), ТОВ «РАЙНЕР ГРУП» (), ТОВ «ІНВЕСТТРАНСТОРГ», ТОВ «ДТА ГРУП-1» (), ТОВ «ТК «ФОРСАЖ» (), ТОВ «СІТІПРАЙС» (), ТОВ «ТД ЕЛЕКТРОДОМ» (), ТОВ «ЮРКОМ ІНВЕСТ ПЛЮС» (), ТОВ «КРОНТАЙМ ПЛЮС» (), ТОВ «КРОНТЕХ ПРО» (), ТОВ «ДІЛ ФРУТ ГРУП» (), ТОВ «БІО ФРУКТ» (), ТОВ «СОФТПРОДАКТ» (), ТОВ «СТЕПН ЛТД» (), ТОВ «СТРУМ КОНТРАКТ» (), ТОВ «СТЕЙЛ ПЛЮС» (), ТОВ «АЛЬТЕРА ЮНІВЕРС» (), ТОВ «ЄВРОПАТРЕЙДІНГ» (), ТОВ «КЕЙТЕЛЬСІСТЕМЗ» (), ТОВ «КОМІВОЯЖЕР ГРУП» (), ТОВ «КОНТОРГ» (), ТОВ «ЛІРЕН ГРУП» (), ТОВ «ТД «МАЙБУТНЄ ОДЕСИ» (), ТОВ «МАНСАН ГРУП» (), ТОВ «ОЛСТАР ІНВЕСТМЕНТ» (), ТОВ «РІНГТОН» (), ТОВ «ВАЛЬКІРІЯ2015» (), ТОВ «ВІТ АУРУМ ЛЮС» (), ПП «ЕСПАЙР» (), ТОВ «Т.А.Л.І.» (), ТОВ «КОМЕРЦІЙНІ ФІНАНСИ» (), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «ПРОЕКТНОБУДІВЕЛЬНИЙ ТРАСТ» (), ТОВ «ЮРІАН» (), ТОВ «АКЦЕНТ ПРОМ» (), ТОВ «ВАРТА ТРЕЙД» (), ТОВ «ОЛБІГУД ГРУП» (), ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА «ІНВЕСТПРОЕКТ» (), ТОВ «ХАРПЕР ГРУП» (), ТОВ «ОДЕСА ЕКСПЕРТ РОЯЛ» (), ТОВ «ЮРИДИЧНИЙ ДІМ ВАШЕ ПРАВО» (), ТОВ «ОХОРОННЕ АГЕНСТВО 7.62» (), ТОВ «ЕКОТРЕЙД КО» (), ТОВ «МОРО ІНТЕРНЕШНЛЛ» () з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів у готівку з використанням поточних розрахункових рахунків зазначених підприємств, відкритих в формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів (виконання робіт, надання послуг), документального оформлення безтоварних операцій.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 3 ст. 170 КПК України визначено, що підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Відповідно ч.2 ст. 170 КПК України арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
На підставі наданих прокурором доказів, слідчий суддя дійшов до висновку, що не накладення арешту може перешкодити кримінальному провадженню та призвести до його втрати, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 236,309 КПК України,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА «ІНВЕСТ-ПРОЕКТ» () № НОМЕР_1 відкритих в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), який розташований за адресою: Україна, м. Харків, м. Харків, проспект Московський, 60, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, із обов`язковим зазначенням дати та часу.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1