Справа 127/9731/16-к
Провадження 1-кс/127/3651/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 травня 2016 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області полковника податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та здійснення виїмки документів юридичної особи - ПП ПСОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ та здійснення виїмки документів юридичної особи - ПП ПСОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000003 від 05.01.2016 року, за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_4 », в період з 01.01.2011 по 19.02.2015, здійснюючи фінансово-господарську діяльність, ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму - 4 141 712 гривень, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.
22.04.2016 по даному кримінальному провадженню на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_5 проведено тимчасовий доступ документів, а саме: копій документів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » (код СДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) зареєстроване 16.02.2000 ІНФОРМАЦІЯ_3 , та реєстраційна справа вказаного підприємства знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Враховуючи викладене, а також те, що документи, які містяться у реєстраційній справі ПП « ОСОБА_4 » мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та є доказами вчинення кримінального правопорушення, так як в них містяться відомості про створення (придбання) юридичної особи; зміни керівників; осіб, які подавали реєстраційні картки державному реєстратору для проведення реєстраційних дій; інші відомості необхідні для досудового розслідування та проведення слідчих дій.
Єдиним можливим способом. дослідити дані питання у ході досудового розслідування та отримати докази вчинення злочину є одержання тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_4 » та проведення її вилучення.
З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень у передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, які потрібні для використання під час проведення судово- криміналістичних експертиз, виникла необхідність в ознайомленні, здійсненні вилучення та приєднанні до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_4 », тому слідчий звернувся з даним клопотанням.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, однак його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Як вбачається в ч.2 ст. 163 КПК України, якщо строна кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , із можливістю ознайомлення з ними та здійснення вилучення (виїмки) оригіналів цих документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл начальнику першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань головного управління ДФС у Вінницькій області полковнику податкової міліції ОСОБА_3 як слідчому тимчасовий доступ до документів, а саме: оригіналів документів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ): статуту, реєстраційних та засновницьких документів, наказів про призначення і звільнення службових осіб, реєстраційних карток вказаного підприємства, опису документів що надаються Товариством державному реєстратору щодо реєстраційної дії на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи - ПП ПСОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) від 11.11.2015, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю ознайомлення з ними та здійснення вилучення (виїмки) оригіналів цих документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: