Справа № 159/1379/16-к
Провадження № 1-кс/159/230/16
УХВАЛА

05 квітня 2016 року м. Ковель

Слідчий суддя суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , прокурора Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000543 від 19 березня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчим Ковельського ВП ГУНП у Волинській області внесено клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000543 від 19.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що з січня 2016 року по кінець лютого 2016 року, невстановлена особа, використовуючи номер банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 таємно викрала з неї грошові кошти на загальну суму близько 1000 гривень, чим завдала останній майнову шкоду на вказану суму.

Відомості про кримінальне правопорушення 19 березня 2016 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000543, правова кваліфікація правопорушення - ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування, допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що в грудні 2015 року в неїх закінчився строк дії універсальної картки. У відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 їй видали тимчасову картку № НОМЕР_1 , якою вона користувалась більше двох місяців. Для того щоб отримати тимчасову картку їй необхідно було мати абонентський номер. Враховуючи, що у користуванні мобільного телефону на той час вона не мала, вона звернутись до сусідки ОСОБА_6 , яка в свою чергу дала згоду на використання її абонентського номеру для подальшої реєстрації тимчасової картки. 03.12.2015 року вона разом з ОСОБА_6 пішли до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 , де їй було видано тимчасову картку № НОМЕР_1 . Для реєстрації даної карти використовувався абонентський номер належний ОСОБА_6 , до даного номеру також було здійснено прив`язку пенсійної карти № НОМЕР_2 . Про надходження грошових коштів або про здійснення інших операцій всі смс-повідомлення надходили на абонентський номер НОМЕР_3 , який належав ОСОБА_7 , а остання в свою чергу повідомляла про надходження грошей. 20.02.2016 року її внук ОСОБА_8 попросив використати її пенсійну картку для нарахування коштів. Того ж дня ОСОБА_8 використав близько 5000 гривень та повідомив, що на картці залишилось його 800 гривень. Після того, через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 виявив, що на картці відсутні гроші. Згідно роздруківок наданих банком, грошові кошти знімались на поповнення рахунку два рази по 203 грн. 20.02.2016 року, два рази по 203 грн. 21.02.2016 року та 27 грн. 22.02.2016 року. Також були вказані інші випадки зняття грошових коштів для проведення операцій з поповненням рахунку за період користування тимчасовою карткою.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію про операції з банківськими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу з 28.12.2015 року по 26.02.2016 року на які перераховувались грошові кошти, оскільки іншим способом встановити ці обставини неможливо. Отримання вищевказаних даних буде мати важливе значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази.

Оскільки вказана інформація перебуває в електронних документах « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити кому саме належить рахунок, відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а також всю інформацію про проведені банківські операції.

Слідчий зазначає, що отримання тимчасового доступу до відомостей, які містять банківську таємницю надасть можливість встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою, тому просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.

Оскільки від учасників процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надійшло, тому фіксування судового процесу не проводиться та у відповідності до ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Слідчий просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів. Зазначив також, що отримання вказаних даних матиме важливе значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, відомості, що в них містяться можуть бути використані як докази.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч.2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати , що існує реальний ризик зміни або знищення документів.

Заслухавши слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, вислухавши думку прокурора, вважаю, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення.

Кримінальне провадження № 0000543 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 19 березня 2016 року, правова кваліфікація правопорушення ст. 185 ч.1 КК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Статтею ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками зокрема за рішенням суду.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, належним чином обґрунтоване. Як в поданні, так і при розгляді справи слідчим наведено достатньо підстав вважати, що отримання цих даних матиме важливе значення для встановлення особи, якій належить банківський рахунок.

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення слід надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язати останнього надати копію інформації про операції з банківськими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 162, 163 п. 6 , 164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати тимчасовий доступ до документів, (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , факсимільний зв`язок НОМЕР_4 та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 копію інформації про операції з банківськими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 28 грудня 2015 року до 26 лютого 2016 року на які перераховувались грошові кошти, в тому числі вказати абонентські номери на які перераховувались кошти з вищевказаних рахунків.

Строк дії даної ухвали встановити до 04 травня 2015 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1