Справа № 761/5631/16-к
Провадження № 1-кс/761/3364/2016
У Х В А Л А
Іменем України
17 лютого 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітанюстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ "« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що необхідно для здійснення досудового розслідування в межах кримінального провадження № 0000261 від 07.09.15, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 та ч.2. ст. 209 КК України.
Клопотання мотивує наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2012 2014 років службові особи Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) (далі - Бвнк), зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, діючи в супереч встановленому порядку, заволоділи чужим майном - готівковими коштами фізичних осіб в особливо великих розмірах на загальну суму 4 141 724 грн., шляхом укладання завідомо підроблених договорів банківського вкладу «Оберіг» № 645/2012-222 від 06.07.12 на суму 100 000,00 доларів США, (згідно офіційного курсу НБУ на 06.07.12 складало 799 250 грн.), № 120/2012-222 від 17.01.12 на суму 1 600 000,00 грн. та № 694/2012-222 від 17.07.12 на суму 218 000,00 доларів США(згідно офіційного курсу НБУ на 17.07.12 складало 1 742 474 грн.), з метою їх подальшої легалізації (відмивання). У ході досудового розслідування встановлено, що отримувачем кредитних коштів та розрахунки за земельні ділянки здійснювались клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 . Враховуючи вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію щодо руху грошових коштів рахункамТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їх відкриття, обслуговування має істотне значення для встановлення істини у провадженні та може бути використані як докази фактів протиправних дій службових осіб Банку, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до таких документів з можливістю їх вилучення зі службового приміщення Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є банківською таємницею, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.
Представник особи у володінні якої перебувають документи в судове засідання не викликався відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 0000261 від 07.09.15, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 та ч.2. ст. 209 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ "ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про Товариство, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітану юстиції ОСОБА_3 та за дорученням останнього співробітникам Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у економічній сфері СБ України тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) та становлять банківську таємницю, стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме:

- матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,зокрема, документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів, заяв, довіреностей, довідок, копій паспортів;

- документів, що свідчать про зарахування на вказані рахунки готівкових коштів, (заяви, чеки, доручення, прибуткові касові ордери);

- виписки по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- касові документи, номінальні чеки, зведені касові реєстри, меморіальні, касові ордери з додатками з емісійно - касових операцій щодо рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ КБ "ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам ПАТ КБ "ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: