печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000148, -

В С Т А Н О В И В :
10.10.2016 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно ОСОБА_5 , яке належить йому на праві приватної власності, а саме на земельні ділянки, що розташовані в смт. Козин Обухівського району Київської області, з наступними кадастровими номерами:
- :06:003:0126 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарський будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,3 га;
- :06:003:0127 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарський будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 1,3 га.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000148 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 358 КК України (в редакції Закону України від 07.05.2008).
Досудовим розслідуванням по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що ОСОБА_15 , будучи директором ТОВ «Кадастр ГЕО», з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів пов`язаних з заволодінням земельними ділянками на території Обухівського району Київської області, у 2007 році, точна дата органом досудового розслідування не встановлена, створив, очолив, здійснював керівництво, та брав участь у злочинах вчинюваних злочинною організацією, в період з 2007 по 2010 рік, до складу якої залучив: приватного нотаріуса Обухівського районного нотаріального округу ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 та ОСОБА_14 , невстановлених службових осіб Управління земельних ресурсів у Обухівському районі Київської області та ДП відділу ДЗК в Обухівському районі та інших не встановлених органом досудового розслідування осіб. Між членами злочинної організації виникли стійкі ієрархічні відносини у зв`язку з підготовкою до вчинення та вчиненням тяжких та особливо тяжких злочинів.
ОСОБА_15 було розроблено наступну схему незаконного заволодіння земельними ділянками на території Обухівського району Київської області.
Так, ОСОБА_15 , як організатор, безпосередньо здійснював загальне керівництво групою, розподіляв ролі між учасниками, підшукував потенційних покупців на земельні ділянки в Обухівському районі Київської області та виготовляв проектно-технічну документацію на земельні ділянки.
ОСОБА_6 , як приватний нотаріус Обухівського районного нотаріального округу брала активну участь у вчиненні злочинною організацією кримінальних правопорушень, згідно розробленого плану дій та відведеної їй ролі, а саме посвідчувала завідомо підроблені договори купівлі-продажу земельних ділянок між членами злочинної організації та в подальшому з третіми особами, тим самим надаючи правочинам законності.
ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 та ОСОБА_14 брали активну участь у вчиненні злочинною організацією кримінальних правопорушень, згідно розробленого плану дій та відведеної їм кожному ролі, а саме достовірно знаючи, що право власності на земельні ділянки на території Козинської селищної ради Обухівського району не набували, діючи умисно, з метою отримання вигоди та заволодіння земельними ділянками Державного підприємства «Київський лісгосп» укладали завідомо підроблені договори купівлі-продажу між собою та іншими громадянами, ніби то про продаж останніми земельних ділянок та договори дарування земельних ділянок.
В подальшому вказані вище особи, відповідно до визначених їм ролей, звертались до директора землевпорядної організації ТОВ «Кадастр ГЕО» ОСОБА_15 , для виготовлення технічної документації, з метою надання законності придбаних земельних ділянок та отримання державних актів на землю.
Невстановлені службові особи Управління земельних ресурсів у Обухівському районі Київської області та невстановлені службові особи відділу ДЗК в Обухівському районі брали активну участь у вчиненні злочинною організацією кримінальних правопорушень, згідно розробленого плану дій та відведеної їм ролі, а саме підшукували земельні ділянки державної власності з числа земель Козинського лісництва на території Козинської селищної ради Обухівського району Київської області та достовірно знаючи, що вказані земельні ділянки з лісового фонду у встановленому законодавством порядку не вилучалась та у 2004 році державні акти на право власності не видавалися, вчинили дії по оформленню та реєстрації державних актів на землю, тим самим надаючи правочинам законності.
Таким чином, у 2007-2010 роках злочинна організація у складі вищевказаних осіб та службових осіб Управління земельних ресурсів у Обухівському районі Київської області та з іншими невстановленими особами, шляхом обману (шахрайства) придбали право власності на земельні ділянки загальною площею 108,07 га, вартістю 700 706 636 гривень, які розташовані на території Козинської селищної ради Обухівського району Київської області.
При цьому, невстановлені службові особи Управління земельних ресурсів у Обухівському районі, достовірно знаючи, що зазначені земельні ділянки у встановленому законодавством порядку у приватну власність не виділялись та з користування Державного підприємства «Київський лісгосп» не вилучалась, присвоїли їм кадастрові номери та внесли відомості до Державного земельного кадастру про належність вказаних земельних ділянок ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 та ОСОБА_18 .
В подальшому, з метою оформлення документів, які посвідчують право власності на вказані земельні ділянки, а саме - державних актів на право приватної власності на землю, внесення до системи державного кадастру вказаних в них земельних ділянок та присвоєння ним кадастрових номерів, у членів злочинної організації виник умисел на здійснення фіктивних правочинів, пов`язаних із перепродажем вказаних земельних ділянок між її членами.
З метою виконання злочинного плану, направленого на набуття права власності на зазначені земельні ділянки шляхом обману члени злочинної організації, діючи відповідно до відведених їм ролей, вчинили дії з укладання підроблених договорів купівлі-продажу вищезазначених земельних ділянок та в подальшому перепродали їх іншим громадянам.
З метою визначення актуальних кадастрових номерів земельних ділянок Державного підприємства «Київський лісгосп», якими незаконного заволоділи підозрювані 28.07.2016 був здійснений виїзд та оглянуто вказану місцевість.
Згідно з інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна ОСОБА_5 на даний час є власником частини (двох) незаконно приватизованих земельних ділянок з наступними кадастровими номерами, а саме:
:06:003:0126 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарський будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,3 га;
:06:003:0127 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарський будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 1,3 га.
Слідчий зазначає, що земельні ділянки, якими на даний час володіє ОСОБА_5 , розташовані на території Козинської селищної ради Обухівського району, були об`єктом кримінально протиправних дій.
На даний час у органа досудового розслідування виникла необхідність в накладенні арешту на майно, яке належить на праві приватної власності ОСОБА_5 та є речовим доказом у кримінальному провадженні, шляхом позбавлення ОСОБА_5 права на відчуження, розпорядження та користування означеним майном.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою 1) забезпечення збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Враховуючи вищевикладене, те, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт слідчий, є предметом кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що з метою збереження речових доказів наявні підстави для накладення арешту на вищевказане майно шляхом заборони розпорядження та відчуження означеним майном, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики відчуження цього майна.
Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000148, задовольнити.
Накласти у кримінальному провадженні № 0000148 арешт на майно ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий 17.01.2006 Обухівським РВ ГУ МВС України в Київській області, яке належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , а саме на земельні ділянки, що розташовані в смт. Козин Обухівського району Київської області, з наступними кадастровими номерами:
- :06:003:0126 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарський будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,3 га;
- :06:003:0127 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарський будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 1,3 га, - шляхом заборони розпорядження та відчуження означеним майном.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1