Справа № 569/6577/16-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2016 року
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Рівненській області капітан податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС 2-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Рівненській області капітан податкової міліції ОСОБА_3 за погодженням із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), шляхом їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме реєстраційної справи (сформованій в паперовій та електронній формах) Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , податкова адреса: АДРЕСА_1 , яка знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом фіктивного підприємництва Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України..
Слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрований 04.03.2016, перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 . Основний вид діяльності надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання. Директором та засновником благодійного фонду згідно реєстраційних документів є ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 ).

Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулося до ІНФОРМАЦІЯ_5 з листом щодо визнання вантажу вагою 74 тони, який надійшо від американського фонду - донора ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_3 ) в адресу Благодійної організації, як гуманітарна допомога.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , який згідно реєстраційних та установчих документів є директором організації дав показання, що на прохання свого знайомого ОСОБА_6 зареєстрував на своє ім`я вказану організацію, мети здійснювати діяльності не мав, печатку, реєстраційні та установчі документи не виготовляв, де вони знаходяться не знає, документів до митних органів та нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо отримання гуманітарної допомоги не підписував, міжнародних контрактів не укладав.
Крім того, згідно відповідей сільських рад, яким повинна була надійти гуманітарна допомога від Благодійної організації в адресу останнього з листами вони не звертались, організація не відома.
Статтею 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» встановлено, що реєстраційна справа формується в паперовій та електронній формі після внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію створення юридичної особи.
З метою встановлення осіб, якими здійснювалась реєстрація Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ким вносились зміни до установчих та реєстраційних документів, кому надавались доручення щодо представництва інтересів підприємства в різних установах, отримання вільних зразків почерку та підписів службових осіб фонду та представників, які необхідні для проведення почеркознавчих експертиз та проведення слідчих дій, необхідно провести виїмку реєстраційної справи (сформованій в паперовій та електронній формах) Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки необхідні для призначення почеркознавчої експертизи, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, суд прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), щодо діяльності Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, суд -
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до реєстраційної справи (сформованій в паперовій та електронній формах) Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , податкова адреса: АДРЕСА_1 , яка знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 АДРЕСА_1 та можливість вилучити її оригінали документів.

Надати можливість доступу та вилучення документів старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС у Рівненській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 або за його дорученням іншим працівникам податкової міліції відповідно до постанови про проведення процесуальних дій та заходів забезпечення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1