Дата документу 13.10.2016 Справа № 554/7701/16-к
Справа № 554/7701/16-к
Провадження № 1кс/554/7504/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.10.2016 м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю: секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області старшоголейтенанта поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000825від 04.11.2015з правовою кваліфікацією за ч.3 ст.191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
встановила:
12.10.2016 до суду надійшло зазначене вище клопотання, яке погоджене з прокурором прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .
Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме, до реєстраційних справ наступних суб`єктів підприємницької діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), МПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити належним чином виготовлені та завірені копії вказаних реєстраційних справ.

З метою запобігання знищення або пошкодження документів. Їх володільця у судове засідання вважаю за необхідне не викликати.
Вивчивши матеріали справи, приходжу встановив наступного висновку:
в даний час слідчим управлінням ГУНП в Полтавській областіпроводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000825від 04.11.2015 з правовою кваліфікацією за ч.3 ст.191 КК України.
Із клопотання слідує, що 04.11.2015 року на адресу СУ ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт працівників УПЗСЕ про те, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_6 спільно з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за попередньою змовою між собою, вчинили кримінальне правопорушення, що полягає у розкраданні державних коштів, які виділені Кременчуцьким льотним коледжем на закупівлю паливно-мастильних матеріалів, шляхом постачання до освітньої установи недоброякісного палива за підробленими документами (договорами купівлі-продажу, сертифікатами погодження та паспортами якості).

Зокрема встановлено, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_8 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) ОСОБА_6 , вступивши у злочинну змову із директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ОСОБА_7 , надає останньому перевагу під час проведення тендерних закупівель за державні кошти паливно-мастильних матеріалів, а саме, бензину марки А-95, за що отримав неправомірну вигоду в розмірі близько 10 % від загального обсягу виділених коштів (загальна сума державної закупівлі склала понад 25 млн. грн.). Для отримання перемоги у тендерних процедурах, фірма ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » подають до тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_8 підроблені документи про проходження та якість паливо-мастильних матеріалів, що нібито останні придбані у офіційних виробників пального.

Фактично, постачання продукції здійснюється з підконтрольних ОСОБА_8 нафтобаз (розташовані в м. Кременчук Полтавської області та смт Павлиш Кіровоградської області), на яких здійснюється закупівля газового конденсату (необлікованого) за готівкові кошти та за допомогою присадок поліпшуються якісні показники палива.

В подальшому, дана вуглеводнева сировина постачається до ІНФОРМАЦІЯ_8 під виглядом бензину з підробленими документами щодо проходження та якості. Державні кошти ІНФОРМАЦІЯ_8 в подальшому перераховуються із ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підконтрольні ОСОБА_8 комерційні структури, а саме, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а в послідуючому, переводяться в готівкову форму за допомогою суб`єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності.
З огляду на вищенаведене,з метою перевірки інформації, викладеної УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України, виникла необхідність у тимчасовому доступі до реєстраційних справ наступних суб`єктів підприємницької діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), МПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.2 ст.84 КПК України процесуальними джерелами доказів є зокрема документи.

При чому отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо та повинні бути отримано у роздрукованому вигляді.
Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -
ухвалила:
клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавської областістаршого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000825від 04.11.2015 з правовою кваліфікацією за ч.3 ст.191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, а саме, до реєстраційних справ наступних суб`єктів підприємницької діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),

МПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),

ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити належним чином виготовлені та завірені копії вказаних реєстраційних справ.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_7 надати тимчасовий доступ до вказаних в ухвалі слідчого судді документів слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_9 , заступникові начальника відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки у Полтавській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_13 , старшому слідчому Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановления.
У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотаннямсторони кримінального провадження має право постановитиухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_15