Справа №712/6893/16-к
Провадження № 1-кс/712/3437/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

14 червня 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління НП в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали по кримінальному провадженню № 0000043 від 19.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів звернувся слідчий Черкаського відділу поліції Головного Управління НП в Черкаській області ОСОБА_3 ..

Клопотання мотивується тим, що слідчим Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000043 від 19.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Слідчий в клопотанні зазначає, що до Черкаської місцевої прокуратури з оперативного управління ГУ ДФС у Черкаській області надійшли матеріали перевірки дотримання вимог чинного законодавства України службовими особами ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за фактом того, що посадові особи вказаного підприємства, виконуючи роботи по будівництву багатоповерхового житлового будинку в АДРЕСА_1 на замовлення ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , в 2-му півріччі 2014 року, отримавши на розрахунковий рахунок державні кошти, в розмірі 1255,2 тис. грн., в якості оплати за вказані будівельні роботи, здійснили їх подальше привласнення, шляхом документального оформлення виконаних робіт від підприємства з ознаками фіктивності, яке фактично роботи не виконувало, а саме ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3
Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП « ОСОБА_4 »( ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) зареэстроване за адресою: АДРЕСА_4 , протягом 01.12.14-31.12.14 мало господарські відносини з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме укладено договір №01/12/14 від 01.12.14, » на виконання будівельних робіт по житловому будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . вартість договору склала 1255242грн.
В період з 01.12.14 по 31.12.14, відповідно до наданих актів приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2), ПП « ОСОБА_4 » виконало будівельні роботи по житловому будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 на виконання договору №01/12/14 від 01.12.14 на замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » загальною вартістю 1255242грн.
Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » в період виконання своїх зобов`язань перед ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до договору №01/12/14 від 01.12.14, мало фінансово господарські відносини з ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , основний вид діяльності - 46.90-неспецiалiзована оптова торгiвля, тобто ПП « ОСОБА_4 » залучало для виконання робіт субпідрядну організацію ПП « ОСОБА_5 ».
З метою виконання субпідрядних робіт між ПП « ОСОБА_4 » та ПП « ОСОБА_5 » укладено договір №11/12 від 01.12.14. Предмет угоди: Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується виконати роботи з монтажу трубної обв`язки системи з використанням матеріалів на об`єкті Замовника за адресою: АДРЕСА_1 (10-ти поверховий житловий будинок, а Замовник зобов`язується прийняти і оплатити виконану роботу. Ціна угоди: 1179927,48 грн., в тому числі ПДВ 196654,58 грн. Строки виконання робіт: IVквартал 2014р.при умові отримання 100% оплати. Зі сторони Виконавця Договір підписаний ОСОБА_6 та скріплений печаткою ПП « ОСОБА_5 », зі сторони Замовника містить підпис особи, запис « ОСОБА_7 » та відтиск печатки ПП « ОСОБА_4 ».
Протягом 01.12.14-30.12.14, відповідно до наданих актів приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2), ПП « ОСОБА_5 » виконало будівельні роботи по житловому будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 на виконання договору №11/12 від 01.12.14 на замовлення ПП « ОСОБА_4 » загальною вартістю 1179927,8 грн. Роботи профінансовані в повному обсязі.
Відповідно до листа ГУ ДФС в Кіровоградській області №4342/7/11-28-07-12-08 від 29.07.15 відповідно до якого співробітниками ОУ ГУ Міндоходів у Кіроворгадській області здійснено виїзд за юридичною адресою ПП « ОСОБА_5 »: АДРЕСА_3 . За результатами виїзду встановлено, що по зазначеній адресі розташований п`ятиповерховий житловий будинок. Зі слів мешканців будинку, дев`яносто перша квартира по зазначеній адресі не існує та ПП « ОСОБА_5 » у даному будинку не знаходиться. Керівник ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 мешканцям не відомий. Під час зовнішнього огляду будь яких ознак знаходження ПП « ОСОБА_5 » не виявлено. Жодні вивіски підприємства в будинку відсутні.
Також співробітниками ОУ ГУ Міндоходів у Кіроворгадській області здійснювався виїзд на місце реєстрації керівника ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_5 . За результатами виїзду встановлено, що ОСОБА_6 за адресою реєстрації не проживає.
16.04.15 СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області до ЄРДР внесено кримінальне провадження №0000036, про те, що протягом 2014 року невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, що полягала у наданні реально діючим суб`єктам господарювання послуг по незаконному зменшенню податкових зобов`язань перед бюджетом, створили та придбали ряд суб`єктів підприємницької діяльності, в т.ч. ПП « ОСОБА_5 », оформивши їх на підставних осіб, що надало можливість контролювати діяльність даних підприємств. Від імені вказаних підприємств не встановлені особи документально оформлювали неіснуючі фінансово господарські операції, які нібито свідчили про реалізацію товарів (робіт, послуг) після чого, вказані підроблені документи передавали службовим особам СГ реального сектору економіки з метою їх відображення в бухгалтерського обліку та податковій звітності і таким чином зменшення податкових зобов`язань перед бюджетом. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 205 КК України.
Отже, враховуючи реальний час здійснення робіт, наявність трудових ресурсів, робочий інвентар, транспортні засоби та інше майно, які економічно необхідні для виконання робіт, що свідчить про відсутність необхідних умов для результатів відповідної господарської, економічної діяльності ПП « ОСОБА_5 » виникає сумнів у факті виконання загально будівельних робіт за адресою: АДРЕСА_1 (житловий будинок), що свідчить про те, що кошти в розмірі 1179927грн., перераховані від ПП « ОСОБА_4 » на рахунок ПП « ОСОБА_5 » за роботи, які фактично не виконувались.
В клопотанні зазначається, що з метою перевірки викладених обставин у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до рахунку: № НОМЕР_4 , який належить ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_6 , МФО: НОМЕР_5 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), так як іншим способом отримати доступ до рахунку банківської картки не можливо. Крім того вказана інформація може бути використана як доказ в указаному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його повністю задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Дослідивши матеріли справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, а також з метою повного, всебічного і об`єктивного з`ясування обставин подій, є за необхідне здійснення доступу до рахунків: № НОМЕР_4 , який належить ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_6 , МФО: НОМЕР_5 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), оскільки отримання даної інформації буде мати істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Керуючись ст. ст.159-163, 309 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Черкаської місцевої прокуратури юристу 3-го класу ОСОБА_8 , слідчому Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням працівникам ОУ ГУ ДФС у Черкаській області, тимчасовий доступ до рахунку № НОМЕР_4 , який належить ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_6 , МФО: НОМЕР_5 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), а саме: оригіналів документів, які подавались при оформленні банківського рахунку № НОМЕР_4 , виписки про рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_4 в період з моменту відкриття рахунку по теперішній час з вказанням відділень та місць зняття грошових коштів; у випадку якщо грошові кошти знімаються за допомогою Інтернету надати IP адресу, дату та час з`єднання абонента з банком; відеозаписів камер відео спостереження відділення банку, банкоматів, де знімались готівкові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_4 в період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 ..

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1