Провадження № 1-«кс»/522/5079/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 березня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання Шевченківським ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0006890 від 12.08.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вступивши в змову з директором філії ЦСБУ МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , який за даним фактом вже притягнутий Шевченківським РС міста Києва до кримінальної відповідальності за ч.3 ст. 365 КК України, заволоділи майном військового містечка № НОМЕР_1 у м. Одесі, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці 3,5 га, вартістю 9 993 607 грн., чим спричинили збитки Міністерству оборони України в особливо великому розмірі.

В подальшому посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незважаючи на розпочатий судовий процес з витребування у підприємства вказаного майнового комплексу та повернення його у власність державного органу, вчиняють дії, щодо його переоформлення на ПП ІК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до матеріалів реєстраційної справи, тобто сукупності документів у паперовій та/або електронній формі, що подавалися для проведення реєстраційних дій щодо вищевказаних суб`єктів господарської діяльності, а саме: установчого акту, статуту, засновницького договору ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), тощо.

Вказані документи можуть свідчити про використання засновниками і керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неправомірно отриманих доходів від вчиненого злочину для формування майна новостворених суб`єктів господарювання і благодійництва та їх незаконного привласнення. Ці документи можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення.

За таких обставин виникла необхідність в тимчасовому доступі до реєстраційних справ вищевказаних юридичних осіб шляхом ознайомлення з ними, виготовлення копій з паперових (електронних) носіїв, без вилучення оригіналів самих документів.

Державним реєстратором, який здійснює формування та зберігання реєстраційних справ ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відповідно до чинного законодавства є ІНФОРМАЦІЯ_4 Одеській області ( АДРЕСА_2 ).

Беручи до уваги все вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що реєстраційні документи зазначених товариств, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможуть перевірити обставини кримінального правопорушення, в зв`язку з чим слідчий просив клопотання задовольнити та провести його розгляд без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_4 Одеській області.

Вислухавши думку слідчого, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_4 Одеській області, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать проте, що копії реєстраційних документів ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зокрема, установчих актів, статутів, засновницьких договорів вказаних юридичних осіб, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 Одеській області, за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Крім того, в судовому засіданні слідчим доведено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 Одеській області, володіючи зазначеною вище інформацією має можливість безповоротно її змінити або знищити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або оперативним працівникам поліції за його дорученням (постановою), тимчасовий доступ до реєстраційних документів ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, зокрема, установчих актів, статутів, засновницьких договорів вказаних юридичних осіб, які перебувають у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_4 Одеській області, за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: