Справа № 466/4707/16-к
У Х В А Л А
19 травня 2016 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 , погодженого прокурором військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_4 про надання дозволу для тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 04.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК У країни,-

у с т а н о в и л а :

19 травня 2016 року старший слідчий слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 04.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК У країни.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що на підставі постанови Кабінету міністрів України №107 від 18.03.2015 виділені кошти з державного бюджету на будівництво оборонних споруд в зоні антитерористичної операції.

Слідчий зазначає, що під час проведення процедури закупівлі в одного учасника ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено угоди на загальну суму 28,80 млн. грн. та додаткові угоди на суму 9,47 млн. грн. з фірмою ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) яке зареєстроване в с. Підбережжя, Болехівської міської ради..

ПП " ОСОБА_5 " в свою чергу провело закупівлю матеріалів (залізобетонні плити, лісодеревину) та на 17 млн. грн. уклало договори субпідряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В ході проведених заходів встановлено, що відповідно до усної (негласної) вказівки керівництва ОДА, суб`єктами господарської (підприємницької) діяльності області частково надано за власний рахунок найману робочу силу яка виконувала роботи з будівництва фортифікаційних споруд в Донецькій області окрім того окремими суб`єктами на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошову благодійну допомогу в сумі від 100 до 600 тис. грн. при цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в актах виконаних робіт відобразило ці роботи як виконані товариством особисто та отримало з бюджету зазначені кошти.

Також встановлено, що за вказівкою керівництва ІНФОРМАЦІЯ_3 кожен держлісгосп області з метою виконання робіт, а саме спорудження укріплень з лісодеревини, направляли своїх працівників в Донецьку область при цьому забезпечуючи їх бензопилами, цвяхами та продуктами харчування, однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в актах виконаних робіт відображено ці роботи як виконані товариством особисто та отримано з бюджету зазначені кошти які в подальшому через ряд фіктивних підприємств конвертовано та привласнено.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ) має рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), на який і перераховувались кошти.

З метою перевірки факту надходжень грошових коштів на рахунок № НОМЕР_3 їх подальше використання, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.08.2014 по 01.01.2016, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) № НОМЕР_3 за період з 01.08.2014 по 01.01.2016; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, які були надані на відкриття рахунка № НОМЕР_3 , додавалися до справ під час функціонування вказаного рахунка, та інших документів, що знаходяться у вказаних справах з юридичного оформлення рахунків; первинних документів, що свідчать про зарахування на рахунок № НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.08.2014 року по 01.01.2016.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора та керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, -

у х в а л и л а :

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.08.2014 по 01.01.2016, а саме:

1. Відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) № НОМЕР_3 за період з 01.08.2014 по 01.01.2016.

2. Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_3 , додавалися до справ під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаних справах з юридичного оформлення рахунків.

3. Первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.08.2014 по 01.01.2016.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_6 , прокурору військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1