Справа №1кс/522/1915/16
№522/4130/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 березня 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 погоджене зі прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна, -
В С Т А Н О В И В:
03 березня 2016 року старший слідчий з ОВС 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про накладення арешту на вилучене під час обшуку 02.03.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Приморського району м. Одеси за адресою: м. Одеса, проспект Шевченко, 4-Д, в тому числі:
Товарно - транспортні накладні (незаповненні) з печаткою ТОВ «Миколаївський хлібзавод №1» () у кількості 66 аркушів; Товарно - транспортні накладні (незаповненні) з печаткою торговий дім «Хмельницькхліб» () у кількості 8 аркушів; Товаро - транспортні накладні (незаповненні) з печаткою ПАСГТ «Надія» () у кількості 26 аркушів; Товаро - транспортні накладні (незаповненні) з печаткою торговий дім «Хмельницькхліб» () у кількості 100 аркушів; Товаро - транспортні накладні (незаповненні) з печаткою ТОВ «Іскра» () у кількості 407 аркушів; Товаро - транспортні накладні (незаповненні) з печаткою ТОВ «Батьківщина» () у кількості 90 аркушів; Жорсткий диск WD5000AAKX s|n WMC2E5734480; Печатка ТОВ «Санпродтрейд» () 1шт; Кліше з підписом невстановленої особи 1 шт; Звіти для Кіровограда ТОВ «Оілпродакшн» на 423 аркушах; Установчі документи підприємств контрагентів ТОВ «Оілпродакшн» за 2015 рік, заробітна плата за 2015 рік, службові записки, договора за лютий 2015 року на 309 аркушах; Акти виконаних робіт ТОВ «Оілпродакшн» за липень 2015 року на 324 аркушах; Документи ТОВ «Оілпродакшн» по наданим послугам за 2015 рік, звіти за 2016 рік, договора ТОВ «Євроолео групп» на 560 аркушах; Товарно транспортні накладні ТОВ «Оілпродакшн» за червень серпень 2015 року на 482 аркушах; Документи ТОВ «Оілпродакшн» щодо закупівли сировини та готової продукції за серпень, вересень 2015 року на 582 аркушах; Банківські документи ТОВ «Оілпродакшн» за листопад 2015 року на 432 аркушах; Документи ТОВ «Оілпродакшн» за надані послуги за 2015 рік, пояснювальні записки за 2015 рік, документи за надані послуги за жовтень 2015 року на 592 аркушах; Документи ТОВ «Євроолео групп» за надані послуги за 2011 2013 роки, на 416 аркушах; Документи ТОВ «Оілпродакшн» вхідна вихідна кореспонденція за 2015 рік, товарно транспортні накладні за січень 2016 року на 292 аркушах; Документи ТОВ «Оілпродакшн» угоди та документи по переробці за січень 2016 року, грудень 2015 року на 639 аркушах; Документи ТОВ «Оілпродакшн» технічна документація, договора по покупцям за 2015 рік на 411 аркушах; Документи ТОВ «Оілпродакшн» договора за 2011 - 2013 на 412 аркушах; Документи ТОВ «Оілпродакшн» акти звірок з постачальниками за 2015 рік на 585 аркушах; Документи ТОВ «Оілпродакшн» товарно транспортні накладні за 2015 рік на 325 аркушах; Документи ТОВ «Оілпродакшн» товарно транспортні накладні за грудень 2015 року на 312 аркушах; Документи ТОВ «Оілпродакшн» товарно транспортні накладні за жовтень 2015 року на 586 аркушах; Документи ТОВ «Оілпродакшн» товарно транспортні накладні за вересень 2015 року на 556 аркушах; Документи ТОВ «Оілпродакшн» договора по постачальником за 2015 рік на 432 аркушах; Документи ТОВ «Євроолео групп» послуги за 2014 2015 роки на 192 аркушах; Жорсткий диск WD5000AAKX s|n WСC2EAFR9691; Блокнот чорного кольору із чорновими записами 1 шт; Зошит із чорновими записами 1 шт; Блокнот зеленого кольору із чорновими записами 1 шт; Зошит із чорновими записами 1 шт; Зошит із чорновими записами 1 шт; Зошит із чорновими записами 1 шт; Звіти про рух грошових коштів 1 папка; Документи ТОВ «Оілпродакшн» товарно транспортні накладні за 2015 рік на 271 аркушах; Документи ТОВ «Оілпродакшн» товарно транспортні накладні за 2015 рік на 300 аркушах; Документи ТОВ «Оілпродакшн» товарно транспортні накладні за 2015 рік на 349 аркушах; Документи ТОВ «Оілпродакшн» товарно транспортні накладні за 2015 рік на 401 аркушах; Блокнот із чорновими записами синього кольору 1 шт.; Блокнот із чорновими записами 1 шт.; Чорнові записи на 51 арк.; Жорсткий диск WD5000AAKX s|n WМC2E0FА9КХМ; Системний блок без назви та ідентифікаційного номеру чорного кольору.
Відповідно до відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130 від 20.04.2015 року вчинено кримінальне правопорушення, а саме: службові особи ТОВ «Ніка Трейдинг» (код ЄРДПОУ 37608032) в період липень 2014, серпень 2014 року, грудень 2014 року внаслідок проведення фінансово-господарських операцій з підприємствами: СТОВ «ЗОРЯ», СТОВ «МОЩЕНСЬКЕ», СФГ «СФГ МАЛИНА», СП «ДЕМЕТР», ТОВ «Україна експорт-імпорт», ТОВ САННВ-ТРЕЙД», ТОВ «САНПРОДТРЕЙД», ТОВ «ЧЕРРІ ТРЕЙД», ТОВ «АІГ-ЗОРЯ», ТОВ «ХІБОДАРСЬКЕ», ТОВ «СОЛ-АГРОТРЕЙД», СФГ «ПЕТРІВСЬКЕ», умисно ухилились від сплати ПДВ на суму 3584190, 44 грн. що є особливо великим розміром.
Кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 3 ст. 212 КК України.
02.03.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси проведено обшук за адресою: м. Одеса, проспект Шевченко, 4-Д, в результаті якого знайдено та вилучено вищезазначені речі та документи.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.
На підставі ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття учасників кримінального провадження для розгляду клопотання, не перешкоджає його розгляду.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.
В даному випадку вилучені речі підпадають під критерії вказані в п.1,3, ч. 2 ст. 167 КПК України.
Крім того, незастосування заборони на використання вказаного майна, може привести до наслідків, які перешкоджатимуть кримінальному провадженню, оскільки вилучені речі можуть бути використані як докази у кримінальному провадженню, підставою для застосування арешту на вилучене майно є наявність розумних підозр вважати, що вказане майно є знаряддям чи засобом вчинення злочину, воно може містити важливі докази злочину, також вказані у клопотанні речі мають доказове значення у кримінальному провадженню щодо тяжких злочинів, тому слідчий суддя приходить до висновку, що в даному випадку розумним та співрозмірним обмеженню права власності буде накладення арешту на вилучене майно для забезпечення виконання завдань кримінального провадження, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню у повному обсязі.
Керуючись ст.ст. 170-175, 372, КПК України, слідчий суддя-
У Х В А Л И В :
Клопотання про накладення арешту задовольнити.
Накласти арешт на вилучені під час обшуку від 02.03.2016 року за адресою: м. Одеса, проспект Шевченко 4-Д, в тому числі: Товарно - транспортні накладні (незаповненні) з печаткою ТОВ «Миколаївський хлібзавод №1» () у кількості 66 аркушів; Товарно - транспортні накладні (незаповненні) з печаткою торговий дім «Хмельницькхліб» () у кількості 8 аркушів; Товаро - транспортні накладні (незаповненні) з печаткою ПАСГТ «Надія» () у кількості 26 аркушів; Товаро - транспортні накладні (незаповненні) з печаткою торговий дім «Хмельницькхліб» () у кількості 100 аркушів; Товаро - транспортні накладні (незаповненні) з печаткою ТОВ «Іскра» () у кількості 407 аркушів; Товаро - транспортні накладні (незаповненні) з печаткою ТОВ «Батьківщина» () у кількості 90 аркушів; Жорсткий диск WD5000AAKX s|n WMC2E5734480; Печатка ТОВ «Санпродтрейд» () 1шт; Кліше з підписом невстановленої особи 1 шт; Звіти для Кіровограда ТОВ «Оілпродакшн» на 423 аркушах; Установчі документи підприємств контрагентів ТОВ «Оілпродакшн» за 2015 рік, заробітна плата за 2015 рік, службові записки, договора за лютий 2015 року на 309 аркушах; Акти виконаних робіт ТОВ «Оілпродакшн» за липень 2015 року на 324 аркушах; Документи ТОВ «Оілпродакшн» по наданим послугам за 2015 рік, звіти за 2016 рік, договора ТОВ «Євроолео групп» на 560 аркушах; Товарно транспортні накладні ТОВ «Оілпродакшн» за червень серпень 2015 року на 482 аркушах; Документи ТОВ «Оілпродакшн» щодо закупівли сировини та готової продукції за серпень, вересень 2015 року на 582 аркушах; Банківські документи ТОВ «Оілпродакшн» за листопад 2015 року на 432 аркушах; Документи ТОВ «Оілпродакшн» за надані послуги за 2015 рік, пояснювальні записки за 2015 рік, документи за надані послуги за жовтень 2015 року на 592 аркушах; Документи ТОВ «Євроолео групп» за надані послуги за 2011 2013 роки, на 416 аркушах; Документи ТОВ «Оілпродакшн» вхідна вихідна кореспонденція за 2015 рік, товарно транспортні накладні за січень 2016 року на 292 аркушах; Документи ТОВ «Оілпродакшн» угоди та документи по переробці за січень 2016 року, грудень 2015 року на 639 аркушах; Документи ТОВ «Оілпродакшн» технічна документація, договора по покупцям за 2015 рік на 411 аркушах; Документи ТОВ «Оілпродакшн» договора за 2011 - 2013 на 412 аркушах; Документи ТОВ «Оілпродакшн» акти звірок з постачальниками за 2015 рік на 585 аркушах; Документи ТОВ «Оілпродакшн» товарно транспортні накладні за 2015 рік на 325 аркушах; Документи ТОВ «Оілпродакшн» товарно транспортні накладні за грудень 2015 року на 312 аркушах; Документи ТОВ «Оілпродакшн» товарно транспортні накладні за жовтень 2015 року на 586 аркушах; Документи ТОВ «Оілпродакшн» товарно транспортні накладні за вересень 2015 року на 556 аркушах; Документи ТОВ «Оілпродакшн» договора по постачальником за 2015 рік на 432 аркушах; Документи ТОВ «Євроолео групп» послуги за 2014 2015 роки на 192 аркушах; Жорсткий диск WD5000AAKX s|n WСC2EAFR9691; Блокнот чорного кольору із чорновими записами 1 шт; Зошит із чорновими записами 1 шт; Блокнот зеленого кольору із чорновими записами 1 шт; Зошит із чорновими записами 1 шт; Зошит із чорновими записами 1 шт; Зошит із чорновими записами 1 шт; Звіти про рух грошових коштів 1 папка; Документи ТОВ «Оілпродакшн» товарно транспортні накладні за 2015 рік на 271 аркушах; Документи ТОВ «Оілпродакшн» товарно транспортні накладні за 2015 рік на 300 аркушах; Документи ТОВ «Оілпродакшн» товарно транспортні накладні за 2015 рік на 349 аркушах; Документи ТОВ «Оілпродакшн» товарно транспортні накладні за 2015 рік на 401 аркушах; Блокнот із чорновими записами синього кольору 1 шт.; Блокнот із чорновими записами 1 шт.; Чорнові записи на 51 арк.; Жорсткий диск WD5000AAKX s|n WМC2E0FА9КХМ; Системний блок без назви та ідентифікаційного номеру чорного кольору.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до апеляційного суду Одеської області на протязі 5 (п`яти) днів.
Слідчий суддя:
04.03.2016