Рівненський міський суд Рівненської області
Справа №4-1722/11
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2011 року м. Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Рудика Л.Д., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Горплюка А.М. про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

23 лютого 2011 року прокуратурою м. Рівне порушено кримінальну справу № 51/43-11 по факту заволодіння бюджетними коштами у особливо великому розмірі, шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення службовими особами ТОВ „Осма ЛТД", за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ „Осма ЛТД" при виконанні будівельних робіт з реконструкції Рівненського міського центру зайнятості на виконання договору із Рівненським обласним центром зайнятості № 54/08 від 07.10.2008 року та при виконанні будівельних робіт з реконструкції ЗОШ в с.Глинськ, Рокитнівського району на виконання, зловживаючи службовим становищем, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із групою невстановлених осіб, які діяли від імені службових осіб ТОВ „Укрпромгруп" (м.Луганськ) та ТОВ „Промислово-цивільне будівництво" (м.Київ) достовірно знаючи, що вказані підприємства не здійснюють будь-якої господарської діяльності, в тому числі з будівництва, будь-яка матеріально-технічна база та відповідний штат працівників відсутні уклали із ТОВ „Укрпромгруп" та ТОВ „Промислово-цивільне будівництво" договори субпідряду на виконання робіт по вказаних об'єктах, підписали акти здачі-прийняття виконаних робіт. При цьому ТОВ „Укрпромгруп" та ТОВ „Промислово-цивільне будівництво" будь-які будівельні роботи не виконували. В подальшому, службові особи ТОВ „Осма ЛТД" внесли завідомо неправдиві відомості в акти виконаних робіт із Рівненським обласним центром зайнятості та з УКБ Рівненської облдержадміністрації, щодо понесення витрат на сплату внесків в соціальні фонди, сплату податку на додану вартість, податку на прибуток та придбання будівельних матеріалів, які фактично не сплачувалися. Внаслідок таких злочинних дій, службові особи ТОВ „Осма ЛТД" в період з грудня 2008 року по жовтень 2009 року заволоділи ввіреними їм бюджетними коштами на загальну суму 237 903 грн.

В ході проведення слідчих дій встановлено, що ТОВ „Промислово-цивільне будівництво" входить до складу „конвертаційного центру", що займається переведенням безготівкових грошових коштів у готівку, їх легалізацією та мінімізацією податкових зобов'язань для ряду підприємств і організацій на території Рівненської та інших областей України. Також встановлено, що створення та діяльності ТОВ „Промислово-цивільне будівництво" причетний гр.ОСОБА_2, дружина, якого є засновником ТОВ „Будтех-плюс" та ППФ „Торгбудсервіс", які в свою чергу формували податковий кредит від ТОВ „Промислово-цивільне будівництво". Крім того, ТОВ „Промислово-цивільне будівництво" (код за , м.Київ, вул.Московська, 24/21) відкрито рахунок в Рівненській філії АКБ „Укоопспілка" НОМЕР_2. Директором Рівненської філії АКБ „Укоопспілка" є ОСОБА_3. Згідно оперативної інформації упродовж 2010 року ОСОБА_3 здійснювала телефонні дзвінки зі свого номеру мобільного зв'язку НОМЕР_4 та отримувала телефонні дзвінки в кількості 33 від ОСОБА_2 (номер мобільного зв'язку НОМЕР_5). Зазначене також підтверджується протоколом допиту ОСОБА_3 При цьому, також встановлено, що ОСОБА_2 будь-яких власних банківських рахунків або банківських рахунків підприємств, засновником яких є ОСОБА_4 в період з 01.01.2009 року по жовтень 2010 року в Рівненській філії АКБ „Укоопспілка" не відкривалося і такі рахунки у вказаний період часу були відсутні.

Крім того, в Рівненській філії АКБ „Укоопспілка" були також відкриті банківські рахунки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ „Прайм-Дівелопмент" та ТОВ „Б2 фінгруп" (НОМЕР_1), які формували податковий кредит для ППФ „Торгбуд-сервіс" та ТОВ „Будтех-плюс" та ТОВ „Фаворо" (№ НОМЕР_3), по рахунку якого отримувалися готівкові кошти.

22.03.2011 року Рівненським міським судом дано дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що стосуються банківських рахунків ТОВ „Промислово-цивільне будівництво" (НОМЕР_2) та ТОВ „Б2 фінгруп" (НОМЕР_1).

08.06.2011 року директору Рівненської філії АКБ „Укоопспілка" працівниками УБОЗ УМВС України в Рівненській області під розпис вручено вказані постанови Рівненського міського суду. В цей же день у проведенні виїмки працівникам УБОЗ УМВС України в Рівненській області відмовлено з мотивуванням відсутності доручення слідчого на проведення виїмки, незважаючи на пред'явлену постанову про створення слідчо-оперативної групи в складі працівників прокуратури м.Рівне та УБОЗ УМВС України в Рівненській області. В подальшому, 09.06.2011 року після пред'явлення старшим о/у в ОВС УБОЗ УМВС України в Рівненській області Мельником В.О. відповідного доручення слідчого у проведенні виїмки документів, що стосуються банківських рахунків ТОВ „Промислово-цивільне будівництво" (НОМЕР_2) та ТОВ „Б2 фінгруп" (НОМЕР_1) у видачі необхідних документів було повторно відмовлено без пояснення будь-яких на те причин. Лише 14.06.2011 року службовими особами РФ ПАТ АБ „Укоопспілка" була видана частина документів (договори про відкриття банківських рахунків, копії установчих документів), у видачі платіжних доручень на перерахування коштів по банківських рахунках ТОВ „Б2 фінгруп" та ТОВ „Промислово-цивільне будівництво" було відмовлено.

Вивченням матеріалів подання встановлено достатність підстав вважати, що знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини у справі, можуть знаходитися в приміщеннях Рівненській філії ПАТ АБ „Укоопспілка", що знаходяться у власності Рівненської обласної спілки споживчих товариств по АДРЕСА_1

На підставі викладеного, керуючись ст. 177 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях Рівненській філії ПАТ АБ „Укоопспілка", що знаходяться у власності Рівненської обласної спілки споживчих товариств по вул.Чорновола, 13, в м.Рівне з метою виявлення та вилучення платіжних доручень щодо перерахування коштів по банківському рахунку ТОВ „Б2 фінгруп" (код 37003431, м.Київ, бул.МПриймаченко, 5) НОМЕР_1 в Українській гривні в Рівненській філії ПАТ АБ „Укоопспілка", МФО 333432, інших банківських документів щодо ТОВ „Б2 фінгруп", платіжних доручень щодо перерахування коштів по банківському рахунку ТОВ „Промислово-цивільне будівництво" (код 33941354, м.Київ, вул.Московська, 24/21); НОМЕР_2 в Українській гривні в Рівненській філії АБ „Укоопспілка", МФО 333432, інших банківських документів щодо ТОВ, Діромислово-цивільне будівництво", а також інших предметів та документів, що мають відношення до відкриття вказаних банківських рахунків, взаємовідносин директора Рівненської філії АКБ „Укоопспілка" ОСОБА_3 та ОСОБА_2, що не містять банківської таємниці та мають значення для встановлення істини у справі.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: Л.Д.Рудика