15.01.16

У Х В А Л А Справа № 200/299/16-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/251/16

15 січня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000045 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

12 січня 2015 року слідча слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулася до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000045 за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання встановлено, що 15.01.2015 до СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшов узагальнений матеріал Державної служби фінансового моніторингу України від 29.12.2014 №0771/2014/ДСК. Вивченням узагальненого матеріалу встановлено, що 24.10.2012 невстановлені органами досудового розслідування особи уклали договір №24/10/12-1 з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), після чого в проміжок часу з 24.10.2012 по 14.04.2014 р., шляхом зловживання довірою посадових осіб вказаного підприємства, шахрайським шляхом заволоділи коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму, понад 100000 грн.

Відповідно до висновку Державної служби моніторингу України встановлено:

- згідно заявки про відкриття рахунку від 08.12.2011 фізичній особі ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) на підставі договору від 08.12.2011 №002/631 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) відкрито поточний рахунок № НОМЕР_4 ;

- згідно заявки про відкриття рахунку від 08.12.2011 фізичній особі ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) на підставі договору від 08.12.2011 №002/632 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) відкрито поточний рахунок № НОМЕР_6 ;

- згідно заявки про відкриття рахунку від 08.12.2011 фізичній особі ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ) на підставі договору від 08.12.2011 №002/633 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) відкрито поточний рахунок № НОМЕР_8 ;

- згідно заявки про відкриття рахунку від 08.12.2011 фізичній особі ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_9 ) на підставі договору від 09.12.2011 №002/634 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) відкрито поточний рахунок № НОМЕР_10 .

Вказані рахунку відкриті для здійснення розрахункових операцій, не пов`язаних із здійсненням підприємницької діяльності, при цьому уповноваженою особою з правом розпорядження всіма розрахунковими рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , на підставі довіреностей виступав ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім того, встановлено, що в проміжок часу з 11.01.2013 по 10.04.2014 на підставі довіреності б/н від 08.11.2011 ОСОБА_8 знято готівкою:

- 336,85 млн. грн. з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 ;

- 311,84 млн. грн. з розрахункового рахунку № НОМЕР_6 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 ;

- 297,85 млн. грн. з розрахункового рахунку № НОМЕР_8 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 ;

- 318,65 млн. грн. з розрахункового рахунку № НОМЕР_10 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7

04.03.2014 особисто ОСОБА_4 з власного рахунку № НОМЕР_4 знято готівкою 0,30 млн. грн.

Загальна сума комісійних платежів від фізичних осіб на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » склала 4,42 млн. грн.

Джерелами надходження на вищезазначені розрахункові рахунки вказаних фізичних осіб були зарахування з рахунків ряду юридичних осіб, також відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у т.ч. з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 :

12.02.2015 слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_9 винесено ухвалу, відповідно до змісту якої наданий дозвіл на тимчасовий доступ до документів (ознайомлення та отримання належно завірених копій), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), юридичною адресою якого є: АДРЕСА_1 , а саме до: документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 (заяв, анкет, карток із зразками підписів та печатки, договорів на розрахункове касове обслуговування з усіма додатками, договорів на обслуговування в системі «клієнт-банк», актів прийому передачі програмного обслуговування, копій паспортів та довідок про присвоєння і.п.н. на ім`я керівників вказаного підприємства, копій реєстраційних документів зазначеного підприємства та ін.); виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 за період з 15.01.2013 до 11.02.2015 із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача на паперовому та електронному носії інформації; документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів, перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 за проміжок часу з 15.01.2013 по 11.02.2015 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, довіреностей, договорів займу та інших).

Однак, згідно з протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 10.12.2014 документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких наданий ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_9 , вилучені слідчим слідчої групи, старшим слідчим СВ ФР Західно Донбаської ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області старшим лейтенантом податкової міліції ОСОБА_10 .

Таким чином, на теперішній час ІНФОРМАЦІЯ_5 є володільцем речей і документів, тимчасовий доступ до яких наданий.

07.04.2015 за вих. №8/СО-1202 на ім`я начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 направлений запит щодо надання інформації за фактом місцезнаходження вилучених підлеглим йому працівником 10.12.2014 вищезазначених документів. Даний запит у ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєстрований 10.04.2015. Однак, по теперішній час відповідь на запит не отримана. Слід зауважити, що отримання вищезазначених документів з інших джерел є неможливим.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 0000045 та інші документи.

Слідча в судове засідання не з`явилась, надала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутністю. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчої.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що можуть бути отримані при отриманні зазначеної інформації, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчій слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення), а саме до: оригіналів документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 (заяв, анкет, карток із зразками підписів та печатки, договорів на розрахункове касове обслуговування з усіма додатками, договорів на обслуговування в системі «клієнт-банк», актів прийому передачі програмного обслуговування, копій паспортів та довідок про присвоєння і.п.н. на ім`я керівників вказаного підприємства, копій реєстраційних документів зазначеного підприємства та ін.); виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 за проміжок часу з 15.01.2013 до 11.02.2015 із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача; документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів, перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 за проміжок часу з 15.01.2013 по 11.02.2015 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, довіреностей, договорів займу та інших), які знаходяться у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_7 , юридичною адресою якої є: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 15 лютого 2016 року.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1