Дата документу 24.10.2016

Справа № 334/6667/16-к
Провадження № 1-кс/334/1377/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 жовтня 2016 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_4 , представників заявника ОСОБА_5 , ОСОБА_6 розглянувши клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Агротрейд-2000» про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В:

03 жовтня 2016 року до Ленінського районного суду міста Запоріжжя надійшло вказане клопотання, подане в порядку визначеному ст.174 КПК України, згідно з яким представник заявника просить скасувати арешт, накладений на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду міста Запоріжжя від 12 вересня 2016 року, на грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий у ПАТ «Полтава-Банк» (МФО 331489), та з метою забезпечення повернення грошових коштів їх законному володільцю, забезпечення належного зберігання грошових коштів та цивільного позову зобов`язати ПАТ «Полтава-Банк» невідкладно здійснити перерахунок коштів в сумі 1600000,80 гривень законному володільцю ТОВ «Агротрейд-2000» з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ «Полтава-Банк» шляхом їх перерахування на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ «Сбербанк» МФО 320627, що використовується ТОВ «Агротрейд-2000» . Розгляд зазначеного клопотання проводити без повідомлення власника та користувачів розрахункового рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ «Полтава-Банк», для запобігання можливості здійснити приховування, зникнення, втрати, використання, передачі чи відчуження вказаного майна.

Клопотання обґрунтоване тим, що Дніпровським відділом поліції ГУНП в Запорізькій області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0005575, внесеному до ЄРДР 10.09.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Відомості до ЄРДР внесені на підставі повідомлення директора ТОВ «Агротрейд-2000» про те, що невідомі особи 09 вересня 2016 року шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 8019230,00 гривень, як ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна» (і.к.30307207) в рамках фінансово-господарських відносин 09 вересня 2016 року перерахований по підробленим документам на неправдивий, новостворений без відома та участі представників ТОВ «Агротрейд-2000» (і.к. 36445855) на ім`я цього суб`єкта господарювання у Запорізькому відділенні АТ «Укрсиббанк» розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , з якого в подальшому частина коштів в сумі 6106994,39 гривень перераховані на розрахункові рахунки різних юридичних осіб, втому числі р/р № НОМЕР_1 МФО 331489, що належить ТОВ «Роял Вест» код 40509998, призначення платежу карбамід чотирма платежами на загальну суму 1600000,80 гривень (383395,80 грн., 395250,00 грн., 405255,00 грн., 416100,00 грн.)

Під час досудового розслідування слідчим суддею Ленінського районного суду міста Запоріжжя ухвалою від 12 вересня 2016 року, на грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий у ПАТ «Полтава-Банк» (МФО 331489) за ТОВ «Роял Вест» (код: 40509998).

Заявник просить скасувати накладений слідчим суддею арешт та перерахувати кошти в сумі 1600000,80 грн., законному володільцю ТОВ «Агротрейд-2000».

В судовому засіданні представники заявника наполягали на задоволені поданої заяви, з підстав викладених в ній.

Прокурор в судовому засіданні не заперечував проти задоволення даної заяви.

Слідчий підтримав думку прокурора.

Заслухавши пояснення представників заявника, думку прокурора, пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Оскільки на цей час ТОВ «Агротрейд-2000» не є юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження, підозра жодній особі у вказаній кримінальній справі не повідомлялась, окрім того, слідчому судді не надано доказів того, що ТОВ «Агротрейд-2000» є власником коштів, які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий у ПАТ «Полтава-Банк» (МФО 331489) на ім`я ТОВ «Роял Вест» (код: 40509998), то слідчий суддя вважає, що клопотання про скасування арешту майна та зобов`язання ПАТ «Полтава-Банк» перерахувати кошти не може бути задоволено.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 170, 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Агротрейд-2000» про скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду міста Запоріжжя від 12 вересня 2016 року, на грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий у ПАТ «Полтава-Банк» (МФО 331489) - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1