Провадження по справі № 1-кс/522/9919/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 травня 2016 року Місто Одеса
Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про встановлення стороні захисту строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, у кримінальному провадженні внесеному 09.10.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000770.

Досудовим слідством встановлено, що постановою Правління Національного банку України від 01.10.2015 №665/БТ ПАТ «ЮСБ БАНК» віднесено до категорії неплатоспроможних та запроваджено особливий режим контролю за діяльністю банку.

Відповідно до наказу (про особовий склад) №560-к від 10.07.2014 ОСОБА_7 переведено на посаду керуючого директора публічного акціонерного товариства «Юніон Стандард Банк».

Відповідно до наказу (з основної діяльності) «Про розподіл обов`язків відповідно до організаційної структури Банку» № 353 від 29.05.2014 в частині функціонального підпорядкування на нього як керівника банку - керуючого директора покладено відповідальність за діяльністю Департаменту карткового бізнесу, Департаменту корпоративного бізнесу, Управління клієнтської підтримки та Управління маркетингу вказаної банківської установи.

ОСОБА_8 в супереч інтересам ПАТ «ЮСБ Банк», вкладників та інших кредиторів Банку, за попередньою змовою з радником Голови правління ПАТ «Юніон Стандард Банк» ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, що сприяли їх діям, реалізуючи злочинний план, при невстановлених на даний час обставинах здійснив розтрату грошових коштів, які зберігались у сховищах Артемівського відділення м.Київ ПАТ «ЮСБ Банк» на суму 63 517 037 гривень, 405 000 ЄВРО та 44 000 доларів США.

В подальшому 30.09.2015 о 10 год. достовірно знаючи, що Правлінням Національного банку України прийнято постанову №631/БТ «Про віднесення публічного акціонерного товариства «Юніон Стандард Банк» до категорії проблемних та запровадження особливого режиму контролю за діяльністю банку» та те, що заходи передбачені ч.7 ст. 75 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та п.12.5 глави 12 розділу II Положення про застосування НБУ заходи впливу за порушення банківського законодавства, затвердженого постановою Правління НБУ від 17.08.2012 №346 з приведення діяльності банківської установи у відповідність до вимог законодавства вжиті не будуть, за попередньою змовою з радником Голови правління ПАТ «Юніон Стандард Банк» ОСОБА_9 , розуміючи невідворотність введення тимчасової адміністрації у ПАТ «ЮСБ Банк», що позбавить його та його спільників можливості здійснювати повноваження, з метою приховування від ревізорів НБУ розтрату грошових коштів у сховищах Артемівського відділення м.Київ ПАТ «ЮСБ Банк», тобто приховування слідів скоєного злочину та попередження власного викриття правоохоронними органами, викликав до себе ОСОБА_9 , який зловживаючи своїм службовим становищем, знаючи, що підлеглі працівники сприймають його усні вказівки, як обов`язкові для виконання, порушуючи встановлені нормативні акти про здійснення касових операцій і правил зберігання цінностей у Банку, телефонним зв`язком дав усні незаконні вказівки провідному спеціалісту з продажу банківських продуктів відділення Київське регіональне управління ПАТ «ЮСБ Банк» ОСОБА_10 , фахівцю з продажу банківських продуктів Одеського регіонального управління ПАТ «Юніон Стандард Банк» ОСОБА_11 , завідуючій касою Одеського регіонального управління ПАТ «Юніон Стандард Банк» ОСОБА_12 , бухгалтеру з заробітної плати відділу кадрового адміністрування по роботі з персоналом ПАТ «ЮСБ Банк» ОСОБА_13 а також іншим невстановленим на даний час підлеглим працівникам Банку сформувати та підтвердити документи в операційній системі Банку АБС «СКРУД9^»: щодо інкасацій та оприбуткування грошових коштів, при цьому зазначивши, що відповідні документи у паперовому вигляді складати та підписувати непотрібно, у зв`язку з тим, що фактично грошові кошти не будуть переміщуватися з одного відділення до іншого.

Виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_9 30.09.2015 приблизно у 10 год. ОСОБА_10 сформувала та підтвердила документи щодо інкасації з Артемівського відділення м. Київ до Одеського регіонального управління сум грошових коштів в розмірі 50 млн. гривень та 405 тис. євро, а до Львівського регіонального управління сум грошових коштів в розмірі 27 млн. гривень та 44 тис. доларів США, знаючи зі слів ОСОБА_9 , що фактично грошові кошти в Артемівському відділенні м. Київ відсутні і не будуть інкасовані до інших відділень Банку.

В той же день, 30.09.2015 приблизно у 14 год.30 хв. виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_9 , ОСОБА_11 сформувала і ОСОБА_12 підтвердила документи щодо оприбуткування в касі Одеського регіонального управління сум грошових коштів в розмірі 50 млн. гривень та 405 тис. євро, знаючи, що фактично ці грошові кошти в Одеське регіональне управління не поступили.

В той же день, 30.09.2015 виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_9 , знаючи, що до Одеського регіонального управління повинні прибути ревізори НБУ для проведення ревізії наявності грошових коштів в сховищах відділення, ОСОБА_13 сформувала та ОСОБА_12 підтвердила документи про видачу грошових коштів невстановленим на даний час фізичним особам без фактичного здійснення таких касових операцій. Після чого сформували та підтвердили в АБС «СКРУДЖ» документи про інкасацію залишку сум грошових коштів в розмірі 46 737 985 гривень і 405 тис. євро з Одеського регіонального управління до Харківського регіонального управління ПАТ «ЮСБ Банк», при цьому відповідні документи не складали та не підписували, тому що фактично грошові кошти у касі відділення були відсутні.

Продовжуючи виконувати незаконні вказівки ОСОБА_9 . 01.10.2015 ОСОБА_13 сформувала та ОСОБА_12 підтвердила документи в АБС «СКРУДЖ» щодо повернення з

Харківського регіонального управління сум грошових коштів в розмірі 46 373 985 гривень, без фактичного здійснення касової операції. Впродовж дня 01.10.2015 ОСОБА_14 і ОСОБА_15 сформували та підтвердили документи в АБС «СКРУДЖ» про видачу грошових коштів фізичним і юридичним особам, хоча фактично такі операції проведені не були, у зв`язку з відсутністю грошових коштів. Після чого в той же день приблизно у 16 годині ІІІкепу 1.1. і ОСОБА_15 сформували та підтвердили документи в АБС «СКРУДЖ» щодо інкасації з Одеського регіонального управління до Харківського регіонального управління залишку сум грошових коштів в розмірі 36153037 гривень, без фактичного здійснення касової операції.

Одночасно, 01.10.2015 невстановленою на даний час особою від імені касира відділення Харківське регіональне управління №1 ОСОБА_16 сформовано та підтверджено документ в АБС «СКРУДЖ» щодо інкасації з Харківського регіонального управління №1 до Дніпропетровського регіонального управління грошових коштів в сумі 11 908 628,47 гривень.

02.10.2015 приблизно в 15 годині невстановленою особою від імені касира Харківського регіонального управління №1 ОСОБА_16 сформовані та підтверджені документи щодо оприбуткування тАртемівського відділення м. Київ в касі Харківського регіонального управління №1 грошових коштів в сумі 270 тисяч доларів США.

В той же день, приблизно в 16 год. 40 хв. від імещ, ОСОБА_16 сформовані та підтверджені документи в АБС «СКРУДЖ» про"оприбуткування в касі Харківського регіонального управління №1 з Львівського регіонального управління сум грошових коштів в розмірі 27 млн. гривень і 44 тисячі доларів США.

В той же день, приблизно в 17 годині від імені ОСОБА_16 сформовані та підтвердженні документи в АБС «СКРУДЖ» на оприбуткування в касі Харківського регіонального управління №1 з Харківського регіонального управління сум грошових коштів в розмірі 36517037 гривень і 405 тисяч євро.

Отже, загалом на кінець дня 02.10.2015 в касі відділення «Харківське регіональне управління №1» ПАТ «ЮСБ Банк» обліковувались грошові кошти 63 517 037 гривень, 405 тисяч євро, 44 тисячі доларів США. Крім того, на рахунку відділення Харківського регіонального управління №1 «1007-банкноти та монети в дорозі» АБС «СКРУДЖ» обліковувалось 270 тисяч доларів США. Крім того, на рахунку відділення Дніпропетровського регіонального управління «1007-банкноти та монети в дорозі» АБС «СКРУДЖ» обліковувалось 11908628,47 гривень.

Проте, вказане відділення банківської установи фактично діяльність не здійснює, оскільки всі його співробітники звільнені ще у січні 2015 року, а договір оренди офісного приміщення, в якому розташовувалось відділення банківської установи розірвано 31.01.2015.

Фактично, своїми умисними діями ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_17 та іншими невстановленими слідством особами, зловживаючи своїм службовим становищем здійснив розтрату грошових коштів ПАТ «ЮСБ Банк» на загальну суму 63 517 037 гривень, 405 000 ЄВРО та 44 000 доларів США.

Крім того, ОСОБА_8 будучи керуючим директором банку, здійснював фактичне керування банківською установою, приймав рішення щодо господарської діяльності банку, подальших напрямків його розвитку, діючи за попередньою змовою з невстановленими сл ідством особами вч и н и в умисний злочин п ри наступ них обставинах:

Так, між ПАТ «ЮСБ БАНК» в особі ОСОБА_18 та ОСОБА_19 укладено договір відповідального зберігання цінностей від 17.08.2015 №10- 2015, предметом якого є зберігання цінностей за переліком вказаним в описі вкладення цінностей.

У цей же день, ОСОБА_19 згідно з актом прийому - передачі від 17.08.2015 здано на відповідальне зберігання у мішку за вказаним договором цінності - 55100 доларів США та 4000 ЄВРО.

Після вказаного ОСОБА_8 , діючи повторно у супереч інтересам служби, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, з корисливих мотивів у період з 17.08.2015 по 01.10.2015, достовірно знаючи, що відповідно до ч. 1 ст. 942 Цивільного кодексу України, а також п. 2.3 та п. 2.4 вказаного договору від 17.08.2015, зберігач - ПАТ «ЮСБ БАНК», від імені якого діє начальник відділення, касири відділення та він, не мають права користуватись переданими на відповідальне зберігання цінностями, передавати їх у користування третім особам, а також діючи у супереч п.п. 2, 3 и. 13.25 Положення «Про здійснення касових операцій і правил зберігання цінностей у ПАТ «ЮСБ Банк», згідно з якими визначено, що опломбування мішку проводиться в присутності власника цінностей, без згоди якого доступ до нього заборонений, зловживаючи службовим становищем, здійснив розтрату в особливо великих розмірах переданих ОСОБА_19 на відповідальне зберігання грошових коштів у сумі 55100 доларів США та^фО ЄВРО, що за курсом Національного Банку України станом на 01.10.2015 складає 1269230 гри.

Підозрюваними по вказаному кримінальному провадженню є ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_20 . Захисниками ОСОБА_8 та ОСОБА_9 є адвокати ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_5 . Захисником ОСОБА_24 є ОСОБА_6 .

Потерпілими по вказаному провадженню є ОСОБА_19 та ПАТ «ЮСБ Банк» в особі представника У О ФГВФО на ліквідацію ПАТ «ЮСБ Банк» ОСОБА_25 .

25.04.2016 року вказаним особам повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів досудового розслідування.

З вказаними матеріалами кримінального провадження стороні захисту та обвинувачення була надана можливість ознайомитись починаючи з 26.04.2015.

28.04.2016 року у ході судового засідання при розгляді клопотання про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторона захисту повідомила, що їй потрібно 30 діб для повного ознайомлення з матеріалами усіма захисниками та підозрюваними.

Однак на теперішній час вказане ознайомлення в повному обсязі здійснено не було. Вказані дії представників захисту та обвинувачення слідство розглядає як зволікання з ознайомленням з матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ч.10 ст.290 КПК України, сторонам кримінального провадження, потерпілому надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

Тому слідчий просить встановити строк стороні захисту для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження до 04.06.2016 року.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, просили його задовольнити з наведених підстав.

Захисник ОСОБА_5 заперечував проти задоволення клопотання.

Захисник ОСОБА_6 пояснив, що ознайомився в повному обсязі з 16 томами матеріалів досудового розслідування та має достатньо часу на ознайомлення з іншими матеріалами, обсяг яких складає 2 томи.

Заслухавши учасників судового розгляду та дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено що загальний об`єм матеріалів кримінального провадження є значним та складає 18 томів. Кількість учасників провадження, яким пропонується встановити строк на ознайомлення становить десять осіб.

28.04.2016 року у ході судового засідання при розгляді клопотання про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторона захисту повідомила, що їй потрібно 30 діб для повного ознайомлення з матеріалами усіма захисниками та підозрюваними.

За таких обставин, з метою дотримання розумних строків у кримінальному провадженні та недопущення зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, стороні захисту необхідно встановити строк для ознайомлення за матеріалами.

Відповідно до ч.10 ст.290 КПК України, сторонам кримінального провадження, потерпілому надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

Тому клопотання слідчого підлягає задоволенню з наведених підстав.

Керуючись ч.10 ст.290 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування задовольнити.

Встановити строк протягом якого підозрювані ОСОБА_26 , ОСОБА_9 , ОСОБА_20 , їх захисники ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 можуть ознайомлюватись з матеріалами кримінального провадження 0000770 від 09.10.2015 до 04.06.2016 року включно, одночасно роз`яснивши, що після його спливу сторони кримінального провадження вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

Зобов`язати слідчого забезпечити належні умови для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, за необхідності надати сторонам копії матеріалів на електронному чи паперовому носіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

27.05.2016