Октябрський районний суд м.Полтави
Справа № 4-1622/617/2012
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 квітня 2012 року м.Полтава

Суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О. розглянувши матеріали подання старшого слідчого СВ ДПІ у м. Полтаві Полтавської області Державної податкової служби капітана податкової міліції ОСОБА_1 про проведення виїмки по кримінальній справі №111220057,-

В С Т А Н О В И Л А :

05 квітня 2012 року старший слідчий СВ ДПІ у м. Полтаві Полтавської області ДПС капітан податкової міліції ОСОБА_1 звернулася до суду з вказаним поданням, погодженим заступником прокурора м. Полтави, в якому прохає надати дозвіл на проведення виїмки в Полтавському відділенні ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, м. Полтава, вул. Жовтнева, 43, на паперових носіях та в електронному вигляді, інформації (виписок банку, роздруківок, регістрів аналітичного синтетичного обліку) про рух коштів по рахункам ПП «Техноторг» (к ): №7548 (українська гривня), відкритий 30 березня 2011 року; №3429 (українська гривня), відкритий 30 березня 2011 року із зазначенням дати банківської операції, суми та призначення платежу, назви контрагента, його рахунку та банківської установи) за період з 14 грудня 2011 року по 05 квітня 2012 року, грошових чеків на отримання готівкових коштів, платіжних доручень на перерахування коштів по вказаним рахункам за період з 14 грудня 2011 року по 05 квітня 2012 року.

16 лютого 2012 року СВ ПМ ДПІ у м. Полтаві Полтавської області ДПС порушено кримінальну справу №111220057 відносно ОСОБА_2 за фактом ухилення від сплати податків, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

З матеріалів подання вбачається, що в період 2008-2009 років директор ПП «Техноторг» () ОСОБА_2 відображаючи у податковому обліку підприємства обліку підприємства неіснуючі господарські взаємовідносини з ТОВ «ВІГ МЕТ Трейд» ( м. Дніпропетровськ) умисно ухилився від сплати до бюджету податку на доданувартість в сумі 1048272 грн. та податку на прибуток в сумі 1310339 грн., всього на загальну суму 2358611грн., що в 9034 рази перевищує встановлений законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян та призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.

Дослідивши матеріали, додані до подання приходжу до висновку про задоволення подання та про надання дозволу на проведення виїмки в Полтавському відділенні ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, м. Полтава, вул. Жовтнева, 43, на паперових носіях та в електронному вигляді, інформації (виписок банку, роздруківок, регістрів аналітичного синтетичного обліку) про рух коштів по рахункам ПП «Техноторг» (к ): №7548 (українська гривня), відкритий 30 березня 2011 року; №3429 (українська гривня), відкритий 30 березня 2011 року із зазначенням дати банківської операції, суми та призначення платежу, назви контрагента, його рахунку та банківської установи) за період з 14 грудня 2011 року по 05 квітня 2012 року, грошових чеків на отримання готівкових коштів, платіжних доручень на перерахування коштів по вказаним рахункам за період з 14 грудня 2011 року по 05 квітня 2012 року.

На підставі викладеного та керуючись ст.178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ДПІ у м. Полтаві Полтавської області Державної податкової служби капітану податкової міліції ОСОБА_1 на проведення виїмки в в Полтавському відділенні ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, м. Полтава, вул. Жовтнева, 43, виїмки на паперових носіях та в електронному вигляді, інформації (виписок банку, роздруківок, регістрів аналітичного синтетичного обліку) про рух коштів по рахункам ПП «Техноторг» (к ): №7548 (українська гривня), відкритий 30.03.2011р.; №3429 (українська гривня), відкритий 30 березня 2011 року із зазначенням дати банківської операції, суми та призначення платежу, назви контрагента, його рахунку та банківської установи) за період з 14 грудня 2011 року по 05 квітня 2012 року, грошових чеків на отримання готівкових коштів, платіжних доручень на перерахування коштів по вказаним рахункам за період з 14 грудня 2011 року по 05 квітня 2012 року.

Постанова є остаточною та оскарженню не підлягає.

Суддя І.О. Блажко