05.09.2016
Справа № 642/5543/16-к
Провадження№ 1кс/642/1487/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 вересня 2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

Встановив:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0002834 від 07.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - тобто заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) матеріалів (даних) щодо руху грошових коштів, фінансових транзакцій, які здійснювались за допомогою карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , за період часу з 29.07.2016 по 07.08.2016, а також матеріалів фото- та відеоспостереження з камер спостереження банкоматів (терміналів) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких здійснювались дані фінансові операції за вказаний період, з вказівкою часу транзакції, сум, номерів банкоматів, місць їх розташування, а також володільця вказаної карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місця їх проживання, а також наданням фотокопій документів, що засвідчують особу володільця, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ); АДРЕСА_3 (Перше міське відділення).

Як вбачається з наданих матеріалів, по кримінальному провадженню, 06.08.2016 до Холодногірського ВП (м. Харків) ГУ НП в Харківській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (к.т. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ), з заявою про те, що 02.08.2016 близько 09 години 45 хвилин у приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_4 , вона перевела кошти у сумі 1300 гривень невідомій особі, яка в подальшому не виконала свої зобов`язання передати оплачену цими грошима річ, таким чином заволоділа ними шахрайським шляхом.

Невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима ОСОБА_5 , використовувала для незаконного отримання грошей банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , на яку грошові кошти, якими заволоділи шахрайським шляхом, й були переведені, а також користувалась абонентськими номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що особа, причетна до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення використовувала банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим виникла необхідність щодо розкриття банківської таємниці та отримання інформації щодо руху грошових коштів, фінансових транзакцій, які здійснювались за допомогою карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , за період часу з 29.07.2016 по 07.08.2016, а також матеріалів фото- та відеоспостереження з камер спостереження банкоматів (терміналів) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких здійснювались дані фінансові операції за вказаний період, з вказівкою часу транзакції, сум, номерів банкоматів, місць їх розташування, а також володільця вказаної карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місця їх проживання, а також наданням фотокопій документів, що засвідчують особу володільця.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємнцю, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ); АДРЕСА_3 (Перше міське відділення), і ці дані самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а інакше ці дані отримати неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

ухвалив:
Клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0002834 від 07.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - тобто заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Холодногірського ВП (м. Харків) ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , іншим уповноваженим працівникам Холодногірського ВП (м. Харків) ГУ НП в Харківській області за дорученням старшого слідчого ОСОБА_3 , тимчасового доступу до інформації, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) матеріалів (даних) щодо руху грошових коштів, фінансових транзакцій, які здійснювались за допомогою карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , за період часу з 29.07.2016 по 07.08.2016, а також матеріалів фото- та відеоспостереження з камер спостереження банкоматів (терміналів) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких здійснювались дані фінансові операції за вказаний період, з вказівкою часу транзакції, сум, номерів банкоматів, місць їх розташування, а також володільця вказаної карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місця їх проживання, а також наданням фотокопій документів, що засвідчують особу володільця, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ); АДРЕСА_3 (Перше міське відділення).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1