Справа № 214/5760/16-к
1-кс/214/1277/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 жовтня 2016 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретареві ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , винесене в рамках кримінального провадження № № 0002849, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, винесеним в рамках кримінального провадження № № 0002849, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване наступним. До Саксаганського ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 21.09.2016 року, шляхом зловживання довірою заявника, зоволоділа належними йому грошовими коштами у сумі 5000 гривень, які ОСОБА_5 перерахував на картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

За даним фактом 01.10.2016 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 21.09.2016 року в мережі Інтернет на сайті «OLX» ОСОБА_5 знайшов оголошення про продаж вантажо підйомного обладнання, а саме Вантажного погрузчика марки «TOYOTA» 08FG15 за ціною 75000 гривень. В даному оголошенні був зазначений номер мобільного номеру НОМЕР_1 по якому він зв`язався з продавцем. Продавець представився ОСОБА_6 , в телефонному режимі вони домовилися про умови оплати. Домовилися, що він перерахує предоплату за товар у сумі 3000 гривень на банківську картку продавця № НОМЕР_2 , оформленої на ім`я ОСОБА_7 . Він перевів грошові кошти через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Через деякий час йому подзвонив продавець ОСОБА_8 і повідомив, що надішле мій завдаток тому, що йому подзвонив інший чоловік, який хоче придбати також вищезазначений товар. Він сказав, що даний товар йому також цікавий. ОСОБА_8 надав йому номер телефону НОМЕР_3 . Він подзвонив на даний номер, слухавку взяв невідомий йому раніше чоловік, який представився ОСОБА_9 . В телефонній розмові він відмовив його від купівлі даного товару.

Після ОСОБА_10 знову подзвонив ОСОБА_8 та сказав, що йому потрібно скинути ще на його картку грошові кошти у сумі 2000 гривень. ОСОБА_5 перевів грошові кошти через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на його картку. Після цього вони в телефонному режимі домовилися про умови продажу та купівлі даного обладнання. Також ОСОБА_5 сказав ОСОБА_11 щоб для підтвердження його особистості він надав йому ще якийсь номер його близьких. Він продиктував номер мобільного телефону його дружини ОСОБА_12 НОМЕР_4 . Першого разу як ОСОБА_5 їй подзвонив, вона підтвердила його особистість.

Цього дня приблизно у період часу з 19:00 до 21:00 годин ОСОБА_5 дзвонив на вищезазначені номери, але слухавку ніхто не брав.

22.09.2016 року ОСОБА_5 знову намагався додзвонитися до ОСОБА_13 та слухавку також ніхто не брав.

Сума матеріальної шкоди завдана потерпілому ОСОБА_5 становить 5000 гривень.

Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів що містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 20.09.2016 року по теперішній час, копію документів власника рахунка, фото при відкритті рахунка, місця зняття грошових коштів з даного рахунка, а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з даного рахунка за період часу з 20.09.2016 року по теперішній час, які знаходяться в Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судовому засіданні дане клопотання підтримала, просить для повного та неупередженого розслідування, доведення вини причетних осіб, відшукання доказів, надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судове засідання представник банку, у розпорядженні якого знаходяться необхідні документи, не прибув, про час і місце судового розгляду повідомлений.

Слідчим не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, вважаю необхідним задовольнити клопотання слідчого, оскільки за обставин, викладених у клопотанні для всебічного та повного проведення досудового розслідування та з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у Публічному акціонерному товаристві КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. ст. 132, 160 ч. 2 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначений у ст. 161 КПК України.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у Публічного акціонерного товариства КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом банківську таємницю, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо, суд вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,

У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .
Дозволити слідчому СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 20.09.2016 року по теперішній час, копію документів власника рахунка, фото при відкритті рахунка, місця зняття грошових коштів з даного рахунка, а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з даного рахунка за період часу з 20.09.2016 року по теперішній час, які знаходяться в Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1