Справа № 755/1063/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м. Київ "19" січня 2015 р.
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,
Клопотання мотивоване тим, що до Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві 29.04.2014 року надійшла заява від представника ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві, про те що невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , 12.05.2008 у Луначарському відділенні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", використовуючи особисті документи на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи завідомо підроблені документи заволоділа грошовими коштами ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в сумі 4000 грн.
Отже, для встановлення об`єктивної істини в кримінальному провадженні існує необхідність за допомогою відповідних експертиз встановлення походження вищевказаної довідки про доходи та факту підписання громадянином ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , договору № 019Т5112200 від 12.05.2008 отримав кредит у Луначарському відділенні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , в сумі 4000 гривень.
Також, встановлено, що підготував документи на відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 від 12.05.2008 року економіст відділу споживчого кредитування ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування був направлений запит до центральної філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", метою якого було отримання оригіналів документів особової справи економіст відділу споживчого кредитування ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 для проведення почеркознавчої експертизи. У відповідь на запит правління ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " повідомило, що не має наміру надавати оригінали документів особової справи економіст відділу споживчого кредитування ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 посилаючись на ч. 1 ст. 11 ЗУ «Про інформацію»
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.
ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було належним чином повідомлене про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ) що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом вилучення оригіналів особової справи економіста відділу споживчого кредитування ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(МФО НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), який підготував документи на відкриття та обслуговування карткового рахунку для ОСОБА_4 за №019Т5112200 від 12.05.2008 року.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: