Провадження № 1-кс/537/453/2016
Справа № 537/1443/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.05.2016 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника скаржника ТОВ «ДРІМ ЛОТО» адвоката ОСОБА_3 , прокурора Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кременчуці Полтавської області скаргу представника ТОВ «ДРІМ ЛОТО» ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого,
встановив:
Представник скаржника ТОВ «ДРІМ ЛОТО» ОСОБА_5 звернулася в суд зі скаргою на бездіяльність слідчого.
В судовому засіданні представник скаржника ТОВ «ДРІМ ЛОТО» адвокат ОСОБА_3 скаргу підтримав, дав пояснення, що в межах кримінального провадження № 0001590 від 30.11.2015 року, внесеного до ЄРДР за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, 05.02.2016 року слідчим суддею Крюківського районного суду м.Кременчука було винесено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку нежилого приміщення, розташованого в АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речових доказів, знарядь вчинення злочину, а саме, комп`ютерної техніки, інших електронних носіїв інформації, оргтехніки, касових апаратів та апаратів для роздрукування чеків, квитанцій про зроблені ставки, мобільних телефонів, чорнової бухгалтерії, іншої документації, яка може свідчити про заняття гральним бізнесом, а також місця знаходження незаконно отриманих грошових коштів, речей та цінностей, здобутих злочинним шляхом. На виконання вищезазначеної ухвали старшим оперуповноваженим в ОВС УСБУ в Полтавській області ОСОБА_6 з 21год.50 хв. 12.02.2016 року по 01 год.30 хв. 13.02 2016 року було проведено обшук зазначеного в ухвалі нежилого приміщення, яке на підставі договору суборенди та акту приймання-передачі об`єкту суборенди від 01.02.2015 року перебуває у володінні та користуванні ТОВ «ДРІМ ЛОТО», та в якому ТОВ «ДРІМ ЛОТО» здійснює законну господарську діяльність із розповсюдження білетів державних грошових лотерей ТОВ « М.С.Л.». Старшим оперуповноваженим в ОВС УСБУ в Полтавській області ОСОБА_6 не було пред`явлено не тільки відповідного письмового доручення прокурора на проведення вказаної слідчої дії, але й жодного документа, який підтверджував би його право на здійснення окремих слідчих дій під час досудового розслідування в межах вказаного кримінального провадження. Всупереч вимогам КПК України співробітник правоохоронного органу, що проводив зазначений обшук, ні керівнику, ні представнику підприємства, на якому було проведено обшук не надав другий примірник протоколу обшуку. Також в ході проведення обшуку було виявлено та вилучено грошові кошти, речі та документи, на вилучення яких ухвалою слідчого судді від 05.02.2016 року дозволу не надавалось. Крім того, ТОВ «ДРІМ ЛОТО» у зазначеному приміщенні за зазначеною адресою лише починаючи з 08.12.2015 року здійснювало законну діяльність із розповсюдження білетів державних лотерей, які проводяться ТОВ «М.С.Л.».Законність проведення господарської діяльності за зазначеною адресою ТОВ «ДРІМ ЛОТО» підтверджується листом ТОВ «М.С.Л.» № 963 від 01.10.2015 року, укладеним між ТОВ «Центральні ігри» та ТОВ «ДРІМ ЛОТО» договором передоручення від 01.10.2015 року, ліцензійним договором від 01.10.2015 року, укладеним між ТОВ «Центральні ігри» та ТОВ «ДРІМ ЛОТО», актом про відкриття пункту розповсюдження державних лотерей ТОВ «М.С.Л.» від 08.12.2015 року, актом приймання-передачі прав до ліцензійного договору. Відповідно до висновку експерта Київської незалежної судово-експертної установи від 07.08.2015 року №1327, розроблений за результатами проведення експертного комп`ютерно-технічного дослідження програмно-технічний комплекс «Забезпечення проведення державної лотереї «Золотий тріум» відповідає вимогам чинного законодавства України з питань випуску та проведення державних лотерей в Україні. Із зазначеного вбачається, що речі, зазначені в протоколі обшуку, вилучені незаконно, є тимчасово вилученим майном. Оскільки ухвалою суду дозволу на його вилучення надано не було, слідчим не було внесено слідчому судді клопотання про арешт майна, воно підлягає поверненню. Прохав суд зобов`язати слідчого слідчого відділення Крюківського відділення поліції Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження № 0001590, повернути власнику тимчасово вилучене 13.02.2016 року майно, а саме, монітори у кількості 22 шт.; флеш-накопичувачі пам`яті у кількості 21 шт.; системні блоки у кількості 21 шт.: Ф147-1; YK8X033758; YK8X033397; YK8X033662; YK8X033785; YK8X033512; FUJITSU; SIEMENS; YK8X032731; YK8X033558; YK8X032327; YK8X032541; YK8X032419; YK8X032527; YK8X032685; YK8X032439; YK8X032639; YK8X033337; YK8X032636; Ф147-12; YK8X032640; DELL OPTIPLEX 755; роутер TP-LINK 160 V8.0; роутер TP-LINK 813 V8.0; роутер TP-LINK 820 V8.0; роутер TP-LINK 214C592008121 V8.0; камеру відео спостереження HIKVISION серійний номер 10625 238С5; камеру відео спостереження HIKVISION серійний номер 06555 238С5; камеру відео спостереження HIKVISION серійний номер 08748 238С5; комп`ютерні клавіатури у кількості 20 шт.; комп`ютерні мишки у кількості 20 шт.; термінал SX410RW11111586 зі шнурами живлення; принтер для друкування чеків DC24V/1A зі шнурами живлення; роутер VPN RB951G-2H; роутер TP-LINK 214С592008125 V8.0; маршрутизатор TP-LINK 214ВЗ30009313; клавіатури у кількості 2 шт.; комп`ютерні мишки у кількості 3 шт.; лампу ультрафіолетового освітлення DOCASH 82; грошові кошти: номіналом 200 грн. - 10 шт., 500 грн. - 1 шт., 100 грн. - 17 шт.,50 грн. - 16 шт., 20 грн. - 15 шт., 10 грн. - 30 шт., 5 грн. - 27 шт. (всього - 5735 грн.), чеки у кількості 164 шт., особисті записи та документацію.
Прокурор Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 в судовому засіданні просив суд в задоволенні скарги скаржнику відмовити, оскільки зазначені скаржником речі вилучені на законних підставах, є речовими доказами по справі, потрібні для проведення експертиз.
Заслухавши пояснення представника скаржника адвоката ОСОБА_3 , прокурора Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , дослідивши додані до скарги матеріали, слідчий суддя встановив.
В межах кримінального провадження № 0001590 від 30.11.2015 року, внесеного до ЄРДР за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, 05.02.2016 року слідчим суддею Крюківського районного суду м.Кременчука було винесено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку нежилого приміщення під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речових доказів, знарядь вчинення злочину, а саме, комп`ютерної техніки, інших електронних носіїв інформації, оргтехніки, касових апаратів та апаратів для роздрукування чеків, квитанцій про зроблені ставки, мобільних телефонів, чорнової бухгалтерії, іншої документації, яка може свідчити про заняття гральним бізнесом, а також місця знаходження незаконно отриманих грошових коштів, речей та цінностей, здобутих злочинним шляхом.
Зазначене нежиле приміщення перебуває у терміновому платному користуванні ТОВ «ДРІМ ЛОТО» на підставі договору суборенди № б/н від 01.12.2015 року та використовується для здійснення господарської діяльності.
Відповідно до акту про відкриття пункту розповсюдження державних лотерей ТОВ «М.С.Л.» від 08.12.2015 року ТОВ «ДРІМ ЛОТО» в м.Полтава по вул. Фрунзе, 147 здійснював розповсюдження білетів державних лотерей ТОВ «Центральні ігри» . На дату підписання Акту кількість терміналів електронної системи прийняття ставок та пристроїв ВБЛ, що розміщені в пункті розповсюдження, становить відповідно 1 шт. та 20 штук.
На підставі ліцензійного договору № Л-ДЛ-01-10-2015 від 01.10.2015 року, відповідно до укладеного з ТОВ «Центральні ігри» договором передоручення ( про розповсюдження білетів державних лотерей) від 01.10.2015 року, ТОВ «ДРІМ ЛОТО» зобов`язане здійснювати розповсюдження білетів державних лотерей, які проводяться ТОВ «М.С.Л.» ( у тому числі державної лотереї «Золотий тріумф», розповсюдження якої неможливе без використання програмного забезпечення - комп`ютерної програми «Програмне забезпечення візуалізації білетів лотерей»).
Відповідно до висновку експерта Київської незалежної судово-експертної установи від 07.08.2015 року № 1327, розробленому за результатами проведення експертного комп`ютерно-технічного дослідження, програмно-технічний комплекс «Забезпечення проведення державної лотереї «Золотий тріумф» відповідає Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, затвердженим наказом Державного комітету України з питань регулярної політики та підприємства Міністерства фінансів України від 12.12.2002 року № 128/1037 (зі змінами).
На виконання ухвали суду про дозвіл на проведення обшуку від 05.02.2016 року старшим оперуповноваженим в ОВС УСБУ в Полтавській області ОСОБА_6 з 21год.50 хв. 12.02.2016 року по 01 год.30 хв. 13.02 2016 року було проведено обшук зазначеного в ухвалі нежилого приміщення в м.Полтава по вул.Фрунзе, 147.
В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено речі,а саме, монітори у кількості 22 шт.; флеш-накопичувачі пам`яті у кількості 21 шт.; системні блоки у кількості 21 шт.: Ф147-1; YK8X033758; YK8X033397; YK8X033662; YK8X033785; YK8X033512; FUJITSU SIEMENS; YK8X032731; YK8X033558; YK8X032327; YK8X032541; YK8X032419; YK8X032527; YK8X032685; YK8X032439; YK8X032639; YK8X033337; YK8X032636; Ф147-12; YK8X032640; DELL OPTIPLEX 755; роутер TP-LINK 160 V8.0; роутер TP-LINK 813 V8.0; роутер TP-LINK 820 V8.0; роутер TP-LINK 214C592008121 V8.0; камера відео спостереження HIKVISION серійний номер 10625 238С5; камера відео спостереження HIKVISION серійний номер 06555 238С5; камера відео спостереження HIKVISION серійний номер 08748 238С5; комп`ютерні клавіатури у кількості 20 шт.; комп`ютерні мишки у кількості 20 шт.; термінал SX410RW11111586 зі шнурами живлення; принтер для друкування чеків DC24V/1A зі шнурами живлення; роутер VPN RB951G-2H; роутер TP-LINK 214С592008125 V8.0; маршрутизатор TP-LINK 214ВЗ30009313; клавіатури у кількості 2 шт.; комп`ютерні мишки у кількості 3 шт.; лампа ультрафіолетового освітлення DOCASH 82; грошові кошти: номіналом 200 грн. - 10 шт., 500 грн. - 1 шт., 100 грн. - 17 шт.,50 грн. - 16 шт., 20 грн. - 15 шт., 10 грн. - 30 шт., 5 грн. - 27 шт. (всього - 5735 грн.), чеки у кількості 164 шт., особисті записи та документація.
Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом. На підставах та в порядку, передбачених цим Кодексом, допускається тимчасове вилучення майна без судового рішення.
Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку. Слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа під час затримання або обшуку і тимчасового вилучення майна або негайно після їх здійснення зобов`язана скласти відповідний протокол, копія якого надається особі, у якої вилучено майна, або її представнику.
Відповідно до ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна; у випадках, передбачених ч.5 ст.171 та ч.6 ст.173 цього Кодексу; у разі скасування арешту.
Частиною 5 ст. 171 КПК України визначено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасового вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуте особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.303 КПК України на досудовому провадженні володільцем тимчасово вилученого майна можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст.169 КПК України.
Дослідивши протокол обшуку від 12-13.02.2016 року, а також враховуючи те, що прокурором в судовому засіданні не надано жодного доказу в підтвердження відношення вилучених речей до заняття гральним бізнесом, слідчий суддя вважає, що вилучені речі не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл ухвалою слідчого судді від 05.02.2016 року, а тому є тимчасово вилученим майном.
Оскільки клопотання слідчому судді про арешт вилученого майна до суду не подавалось, твердження прокурора про те, що вказані речі є речовими доказами, необхідні для проведення відповідної експертизи, ніякими належними доказами в судовому засіданні з розгляду скарги не підтверджено, суддя слідчий вважає, що речі, вилучені під час обшуку 12-13.02.2016 року із нежитлового приміщення, яке розташоване за адресою: м. Полтава, вул. Фрунзе, 147, повинні бути повернуті особі, у якої воно було вилучено, а саме,ТОВ «ДРІМ ЛОТО».
Враховуючи, що дозвіл на обшук зазначеного нежитлового приміщення згідно ухвали слідчого судді від 05.02.2016 року надано прокурору Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_7 , вважаю за необхідне обов`язок щодо повернення вилучених під час обшуку речей покласти на прокурора Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_7 ..
На підставі вищевикладеного прихожу до висновку, що скарга представника ТОВ «ДРІМ ЛОТО» адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого СВ Крюківського відділення поліції Кременчуцького відділу поліції головного управління Національної поліції в Полтавській області у провадженні якого перебуває кримінальне провадження № 0001590, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна підлягає задоволенню.
Керуючись ст..ст. 100, 303 307, 167, 168,171 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Скаргу представника ТОВ «ДРІМ ЛОТО» ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого задовольнити.
Зобов`язати прокурора Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_7 повернути ТОВ «ДРІМ ЛОТО» тимчасово виявлене та вилучене у нього згідно ухвали слідчого судді Крюківського районного суду м.Кременчука від 05.02.2016 року ( справа № 537/1113/16-к, провадження № 1-к/537/85/2016), майно, а саме, монітори у кількості 22 шт.; флеш-накопичувачі пам`яті у кількості 21 шт.; системні блоки у кількості 21 шт.: Ф147-1; YK8X033758; YK8X033397; YK8X033662; YK8X033785; YK8X033512; FUJITSU SIEMENS; YK8X032731; YK8X033558; YK8X032327; YK8X032541; YK8X032419; YK8X032527; YK8X032685; YK8X032439; YK8X032639; YK8X033337; YK8X032636; Ф147-12; YK8X032640; DELL OPTIPLEX 755; роутер TP-LINK 160 V8.0; роутер TP-LINK 813 V8.0; роутер TP-LINK 820 V8.0; роутер TP-LINK 214C592008121 V8.0; камеру відео спостереження HIKVISION серійний номер 10625 238С5; камеру відео спостереження HIKVISION серійний номер 06555 238С5; камеру відео спостереження HIKVISION серійний номер 08748 238С5; комп`ютерні клавіатури у кількості 20 шт.; комп`ютерні мишки у кількості 20 шт.; термінал SX410RW11111586 зі шнурами живлення; принтер для друкування чеків DC24V/1A зі шнурами живлення; роутер VPN RB951G-2H; роутер TP-LINK 214С592008125 V8.0; маршрутизатор TP-LINK 214ВЗ30009313; клавіатури у кількості 2 шт.; комп`ютерні мишки у кількості 3 шт.; лампа ультрафіолетового освітлення DOCASH 82; грошові кошти: номіналом 200 грн. - 10 шт., 500 грн. - 1 шт., 100 грн. - 17 шт.,50 грн. - 16 шт., 20 грн. - 15 шт., 10 грн. - 30 шт., 5 грн. - 27 шт. (всього - 5735 грн.), чеки у кількості 164 шт., особисті записи та документацію, зазначені в протоколі обшуку від 12-13.02.2016 року .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя