Справа №243/1384/13-к
Провадження № 1-кс/243/79/2013
УХВАЛА

22 лютого 2013 року Слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області Кривошеєв Д.А., при секретарі Дьякові О.Б., за участю прокурора Лень М.М., потерпілого ОСОБА_1, представника ТОВ Сватівській завод експериментального лиття - ОСОБА_2, - розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Слов'янська клопотання потерпілого ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

20 лютого 2013 року у Слов'янський міськрайонний суд звернувся потерпілий по кримінальному провадженню № 000797, ОСОБА_1 з клопотання про тимчасовий доступ до документів, і просить надати доступ для ознайомлення з документами Товариства з обмеженою відповідальністю Сватівський завод експериментального лиття, (далі ТОВ СЗЕЛ), код 35130376, провулок Заводський, будинок 9, м. Сватове, Сватівського району Луганської області, 92600, та отримати їх копії, а саме:

- Баланси ТОВ СЗЕЛ, за період з 2007 по 2012 роки;

- Звіти про фінансово-господарську діяльність ТОВ СЗЕЛ, за період з 2007 по 2012 роки;

- Головну книгу ТОВ СЕЗЛ, та бухгалтерські документи, що розшифровують бухгалтерські операції, зазначені в головній книзі;

- Правовстановлюючі документи на основні засоби виробництва ТОВ СЗЕЛ;

- ОСОБА_3 документальних перевірок ТОВ СЗЕЛ, контролюючими органами за період з 2007 по 2012 роки;

- Протоколи ревізійної комісії ТОВ СЗЕЛ, за період з 2007 по 2012 року;

- Книга протоколів загальних зборів учасників ТОВ СЗЕЛ, за період з 2007 по 2012 роки;

- Протоколи зборів органів управління ТОВ СЗЕЛ, за період з 2007 по 2012 роки;

- Оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ СЗЕЛ, всіх редакцій;

- Документи до порядку денного позачергових зборів ТОВ СЗЕЛ, що призначалися на 08.00 годину 24 липня 2010 року;

- Документи, що регламентують входження ТОВ СЗЕЛ, до складу ТОВ Союз заводів тяжкого машинобудування м. Донецьк, вулиця Майска, 86;

Потерпілий ОСОБА_1 також просить надати йому тимчасовий доступ для ознайомлення з документами податкової звітності ТОВ СЗЕЛ, що знаходяться в Сватівській міжрайонній державній податковій інспекції Луганської області Державної податкової служби, за адресою: Луганська область, Сватівській район, м. Сватове, площа Радянська 10;

Крім того, потерпілий ОСОБА_1 просить надати йому тимчасовий доступ для ознайомлення з документами статистичної звітності ТОВ СЗЕЛ, та отримати їх копії, що знаходяться в Головному управлінні статистики у Луганській області, за адресою м. Луганськ, вулиця Луначарського, 91.

Із даного клопотання слідує, що:

8 липня 2010 року ОСОБА_4 посвідчив у приватного нотаріуса Словянського міського нотаріального округу ОСОБА_5 довіреність на право продажу своїх корпоративних прав на імя

ОСОБА_1, та заяву про вихід зі складу учасників (засновників) ТОВ СЗЕЛ, без майнових претензій до товариства. Також ОСОБА_1 і ОСОБА_4 у простій письмовій формі уклали між собою договір купівлі-продажу корпоративних прав останнього у ТОВ СЗЕЛ. Відповідно даного договору ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_1 гроші у сумі 20 тисяч гривень.

20 липня 2010 року між ОСОБА_4 і співзасновником ТОВ СЗЕЛ ОСОБА_6, була досягнута домовленість на покупку останнім корпоративних прав ОСОБА_4

22 липня 2010 року представник ОСОБА_6, за довіреністю ОСОБА_7, зловживаючи довірою ОСОБА_1, отримав у останнього ксерокопію нотаріально посвідченої заяви ОСОБА_4 про вихід із складу учасників (засновників) ТОВ СЗЕЛ.

24 липня 2010 року ОСОБА_6, на підстави заяви ОСОБА_4, отриманої його представником ОСОБА_7 у ОСОБА_1, зловживаючи довірою ОСОБА_4, склав протокол загальних зборів учасників ТОВ СЗЕЛ, та вивів ОСОБА_4 із складу учасників даного товариства, змінив редакцію статуту товариства і таким чином заволодів корпоративними правами ОСОБА_4

Вказаними діями ОСОБА_1 завдана майнова шкода, оскільки він не може скористатися довіреністю та продати корпоративні права ОСОБА_4, для покупки яких він витратив 20 тисяч гривень.

Заявлене клопотання потерпілий ОСОБА_1 обґрунтовує тим, що тимчасовий доступ до вищевказаних документів йому необхідний для отримання експертного дослідження про розмір майнової шкоди. Крім того, у отриманих ним балансах ТОВ СЗЕЛ за 2010 рік мають місто ознаки внесення завідомо недостовірних відомостей що також потребує проведення експертизи.

На обґрунтування заявленого клопотання потерпілим ОСОБА_1 надані наступні матеріали:

- ОСОБА_7 з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, відповідно якого слідує, що: Товариство з Обмеженою Відповідальністю Сватівський завод експериментального лиття, ТОВ СЗЕЛ з 19 жовтня 2007 року зареєстровано як юридична особа, дане товариство знаходиться за адресою: 92600, Луганська область, Сватівській район, м. Сватове, провулок Заводський, будинок 9. Станом на 30 червня 2010 року ОСОБА_4 та ОСОБА_6 являлися засновниками (учасниками) даної юридичної особи, а станом на 20 січня 2012 року та 19 лютого 2013 року засновником (учасником) являється тільки ОСОБА_6;

- лист Донецького апеляційного господарського суду від 28 листопада 2012 року, з якого слідує, що під час розгляду справи №14пн-к/5014/1939/2012 за апеляційною скаргою ОСОБА_4 Донецький апеляційний господарський суд зверталися до ТОВ СЗЕЛ з вимогою надати вищевказані документи за 2010 рік зазначені у клопотанні;

- лист ОСОБА_1 від 1 лютого 2013 року, з якого слідує, що ОСОБА_1, посилаючись на повноваження надані йому ОСОБА_4, на підставі ст. 88 Господарського кодексу України, звертався до ТОВ СЗЕЛ з вимогою надати йому вищевказані документи зазначені у клопотанні.

Також у ході судового розгляду клопотання потерпілого ОСОБА_1 було встановлено:

8 грудня 2012 року за заявою ОСОБА_1, слідчим СВ Словянського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_3, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, правова кваліфікація не визначена, відомості про те що невстановлені особи шляхом зловживання довірою спричинили матеріальну шкоду ОСОБА_1, шляхом продажу 1/10 частини статутного капіталу ТОВ Сватівській завод експериментального лиття. По вказаній заяві проводиться кримінальне провадження № 000797, і ОСОБА_1 визнано потерпілим.

Суд, вислухавши сторони кримінального провадження, приходить до висновку, що дане клопотання потерпілого ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів, не підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно ст. 160 КПК України слідує, що: сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно вимог ст.ст. 162, 163 КПК України слідує, що: до охоронюваної законом таємниці, яка містиці в речах і документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин передбачених частиною 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з зазначеного слідує, що документи тимчасовий доступ до яких вимагає надати йому потерпілий ОСОБА_1 містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну тайну, тобто інформація яка міститься у вказаних документах відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Під час судового розгляду даного клопотання, потерпілим ОСОБА_1 не було наведено достатніх підстав вважати, що вищевказані документи ТОВ СЗЕЛ, самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для кримінального провадження № 000797. Також потерпілим ОСОБА_1 не доведено можливість використання відомостей, що містяться у вищевказаних документів, як доказів у кримінальному провадженні № 000797, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів ТОВ СЗЕЛ.

У звязку з викладеним вважаю що дане клопотання потерпілого ОСОБА_1 не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання потерпілого ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів Товариства з обмеженою відповідальністю Сватівський завод експериментального лиття - відмовити.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Ухвала складена в одному екземплярі в нарадчій кімнаті.

Слідчій суддя Слов'янського міськрайонного суду

ОСОБА_8