Дата документу 17.11.2016

Справа № 334/7662/16-к
Провадження № 1-кс/334/1542/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 листопада 2016 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні № 0005101 від 30.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
29.12.2014 року до Ленінського РВ ЗМУ надійшло повідомлення про те, що невідома особа 27.11.2014 року шахрайським шляхом оформила кредит на товар на загальну суму 12 000 гривень, використавши при цьому кредитну картку банку КБ ПАТ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , чим спричинила матеріальну шкоду останній на вказану суму.
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 29.12.2014 року, близько 14 години 00 хвилин, ОСОБА_4 відправилась до відділення банку КБ ПАТ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів, б. 5, для того щоб дізнатись суму залишку за кредитним лімітом. Знаходячись у відділенні банку КБ ПАТ «Приват Банк», ОСОБА_4 повідомили про те, що залишок на її банківському рахунку складає 975 гривень. Однак, ОСОБА_4 27.11.2014 року здійснила поповнення рахунку на свою банківську картку банку КБ ПАТ «Приват Банк» № НОМЕР_1 на загальну суму 2 300 гривень, та залишок грошових коштів на банківській картці не співпадав із вищевказаною сумою поповнення банківської картки.
Таким чином, невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в розмірі 1 228 гривень, чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.
На теперішній час є можливість встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання та вилучення інформації, що знаходиться у володінні банку КБ ПАТ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна, 1, по банківській картці банку КБ ПАТ «Приват Банк» № НОМЕР_1 за період часу з 01.11.2014 року по теперішній час, а саме:
-копії документів на відкриття банківської картки банку КБ ПАТ «Приват Банк» № НОМЕР_1 ;
-виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунки грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;
-IP-адреси входів до рахунку через систему інтернет-банкінгу "Приват24";
-фото матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів банку КБ ПАТ «Приват Банк» із зазначеної банківської картки.
Для досягнення ефективності досудового розслідування у клопотанні ставиться питання щодо отримання та вилучення інформації, яка перебуває у володінні банку КБ ПАТ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна, 1, а саме
-копії документів на відкриття банківської картки банку КБ ПАТ «Приват Банк» № НОМЕР_1 ;
-виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунки грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;
-IP-адреси входів до рахунку через систему інтернет-банкінгу "Приват24";
-фото матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів банку КБ ПАТ «Приват Банк» із зазначеної банківської картки.
Клопотання слідчого, погоджено із прокурором Запорізької міської прокуратури №3 ОСОБА_5 , оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав своє клопотання

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до рей і документів, враховуючи наступне.

Судом установлено, що 30.12.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0005101).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи, обґрунтованість заявленого клопотання, суд приходить до висновку про можливість його задоволення, оскільки зазначена інформація перебуває у володінні ПАТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна, 1, і у сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні № 0005101 від 30.12.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ «Приват Банк», розташований за адресою: м. Запоріжжя, пл.. Інженерна, 1, ( надіславши її потім на адресу: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 191, Дніпровський відділ поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області ( для слідчого ОСОБА_3 ), а саме:
-копії документів на відкриття банківської картки банку КБ ПАТ «Приват Банк» № НОМЕР_1 ;
-виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунки грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;
-IP-адреси входів до рахунку через систему інтернет-банкінгу "Приват24";
- фото матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів банку КБ ПАТ «Приват Банк» із зазначеної банківської картки.
Зобов`язати посадових осіб в ПАТ КБ «Приват Банк» надати слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 17.12.2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1