пр. № 1-кс/759/2678/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 вересня 2016 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0005380 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань24.05.2013р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

07.09.2016 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 м.Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять банківську таємницю у керівника ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), а саме: розкрити банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_5 , та надати для вилучення в повному обсязі в належним чином завірених копіях документи:

- які підтверджують відкриття карткового рахунку за банківською карткою № НОМЕР_2 , виданої на ім`я ОСОБА_5 ;

- щодо руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 13.05.2016 по 18.05.2016;

- подані ОСОБА_5 при відкритті карткового рахунку, зокрема: які посвідчують особу ОСОБА_5 , довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, довідку про доходи, анкету та інші з можливістю їх вилучення.

Клопотання обґрунтоване наступним.

У ході досудового розслідування встановлено, що 16.05.2016р., приблизно о 17 годині 40 хвилин, невстановлена особа заволоділа шляхом обману грошима у сумі 32 600 грн., які належать ОСОБА_6 , завдавши останньому майнову шкоду.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що 16.05.2016 в мережі Інтернет на сайті «Сландо», він знайшов оголошення, в якому йшлося про продаж талонів на ДП Євро та бензину з заправки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому, в оголошенні були вказані ціни, які зацікавили його, а також контактний номер телефону « НОМЕР_3 » та ім`я продавця « ОСОБА_7 ».

Цього ж дня, приблизно о 16 год., затефонувавши за зазначеним номером, він домовився з « ОСОБА_7 » про купівлю 600-ста літрів дизельного палива «Євро» та 2-х тон бензину, що складало на загальну суму 32 600 гривень. Тоді, ОСОБА_7 повідомив, що йому потрібно перерахувати грошові кошти на дві картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: 20 000 гривень на карту № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 та 12 600 гривень на картку № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 . Так, останній повідомив, що після переказу грошей, він зможе забрати паливо та бензин на заправці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вул. Святошинській в м. Києві.

Знаходячись в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване по АДРЕСА_3 , він оплатив в касу 32 600 гривень на вказані номери карток, після чого направився до заправки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Однак по приїзду на вказану заправку « ОСОБА_7 » не відповідав на телефонні дзвінки, та зрозумівши, що його обдурили, він 20.05.2016 звернувся до правоохоронних органів із заявою про вчинення відносно нього злочину.

При цьому, до протоколу допиту потерпілий ОСОБА_6 надав копії квитанцій, згідно яких останній, 16.05.2016 о 17 год. 39 хв., перебуваючи в приміщенні відділення № НОМЕР_5 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , перерахував грошові кошти у сумі 20 000 грн. на рахунок/картку « НОМЕР_2 », відкритого на ім`я ОСОБА_5 .

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО НОМЕР_1 (адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_5 , не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_5 , дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У посадових осіб ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО НОМЕР_1 (адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та враховуючи можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах та інформації, що запитується слідчим у даному клопотанні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою речей та документів, що містяться в банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, доведено наявність підстав вважати, що самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 м.Києва ОСОБА_4 задовольнити.

Зобов`язати Публічне Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_1 ) надати слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , як старшому групи слідчих, а також слідчим групи: старшому слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_9 та слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю у Публічному Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення стосовно клієнта ОСОБА_5 , та надати для вилучення в повному обсязі в належним чином завірених копіях документи:

- які підтверджують відкриття карткового рахунку за банківською карткою № НОМЕР_2 , виданої на ім`я ОСОБА_5 ;

- щодо руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 13.05.2016 по 18.05.2016;

- подані ОСОБА_5 при відкритті карткового рахунку, зокрема: які посвідчують особу ОСОБА_5 , довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, довідку про доходи, анкету та інші.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1