печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

04 листопада 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса реєстрації, АДРЕСА_1 , інформації щодо руху простих іменних акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (договори купівлі продажу, установчі документи продавців та покупців акцій, власників акцій, кількість акцій яка знаходиться у зберігача, підстави зберігання акцій у зберігача, тощо), власником яких в період з 2006 по 2013 роки були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », KapitonTradingLimited, BledsoeHoldingsLTD.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що другим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000932, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.07.2014р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що розпорядженням Кабінету Міністрів України №1119 р. від 23.10.1999 прийнято пропозицію ІНФОРМАЦІЯ_4 про передачу пакета акцій у розмірі 12,73% статутного фонду АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з державної власності у власність територіальної громади м. Києва.

За рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 у 2004 році пакет акцій у розмірі 12,73% АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом з пакетами акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (60%) та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (67%), з метою створення єдиного комплексу з постачання енергоресурсів, води та водовідведення в місті Києві, передано до статутного фонду ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вартість пакету акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (у розмірі 12,73%), внесених до статутного фонду товариства склала 77,5 млн. грн.

У2007 році зазначений пакет акцій передано головою правління ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 на підставі Статуту товариства до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в рахунок збільшення його статутного капіталу, що підтверджується протоколом №2 Загальних Зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 14.05.2007.

У 2007 року пакет акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 12,73 % передано на користь нерезидента - Компанію з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

У період з 2007 по 2012 рік зазначений пакет акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 12,73%шляхом неодноразових відчужень, у тому числі за участю підприємств, установ, організацій нерезидентів, передано до групи компаній ДТЕК (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та DTEKHoldingsLimited).

Таким чином, органом досудового розслідування встановлено, що службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пакет акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 розмірі 12,73%безоплатно відчужено з власності територіальної громади міста, чим завданоматеріальної шкоди на 250 млн. грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що власниками простих іменних акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 2006 по 2013 рік були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », KapitonTradingLimited, BledsoeHoldingsLTD, зберігання яких здійснюється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується листом ІНФОРМАЦІЯ_10 № 13/04/24084/нк від 02.11.2015.

Посилаючись на те, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса реєстрації, АДРЕСА_1 , щодо інформації до руху простих іменних акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (договори купівлі продажу, установчі документи продавців та покупців акцій, власників акцій, кількість акцій яка знаходиться у зберігача, підстави зберігання акцій у зберігача, тощо), власником яких, в період з 2006 по 2013, рік були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », KapitonTradingLimited, BledsoeHoldingsLTD,та відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази вчинення кримінальних правопорушень, передбаченихч.2 ст.364, ч.5 ст. 191КК України, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000932 від 23.07.2014р., з правом передоручення оперативним співробітникам УЗЕ в м. Києві ДЗЕ НП України та ГУ СБУ в місті Києві та Київській області в порядку ст. 40, ч. 6 ст. 218 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса реєстрації, АДРЕСА_1 , щодо руху простих іменних акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (договори купівлі продажу, установчі документи продавців та покупців акцій, власників акцій, кількість акцій, яка знаходиться у зберігача, підстави зберігання акцій у зберігача тощо), власниками яких в період з 2006 по 2013 роки були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », KapitonTradingLimited, BledsoeHoldingsLTD.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/53848/16-к.

Примірник 2 надано старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_3