Справа № 697/1766/16-к
Номер провадження 1-кс/697/295/2016
У Х В А Л А
Іменем України
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

17 серпня 2016 року Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , заступника начальника СВ Канівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 1 2016 25 від 20.06.2016 року клопотання про здійснення доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали, перевіривши надані матеріали,

ВСТАНОВИВ:

Заступником начальника СВ Канівського ВП майором поліції ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000404 від 20.06.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом шахрайських дій невстановленої особи, яка в період часу з 18.06.2016 року по 18.07.2016 року шляхом обману, повідомляючи по телефону завідомо неправдиві відомості потерпілим, що їх син чи внук знаходиться в поліції та з метою відшкодування завданих ним збитків та не притягнення до відповідальності, потрібно надати кошти, шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілих, під час шахрайських дій використовувались мобільні телефони з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

Так, невстановлена особа 18.06.2016 року близько 16.00 год. шляхом обману, повідомивши по телефону завідомо неправдиві відомості, що син потерпілої знаходиться в поліції та з метою відшкодування завданих ним збитків та не притягнення до відповідальності, потрібно надати кошти, шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_4 в сумі 475 доларів США, під час шахрайських дій використовувались мобільні телефони з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

20.06.2016 року близько 16:30 год. невстановлена особа шляхом обману, повідомивши по телефону завідомо неправдиві відомості, що внук потерпілої знаходиться в поліції та з метою відшкодування завданих ним збитків та не притягнення до відповідальності, потрібно надати кошти, шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 7000 грн. потерпілої ОСОБА_5 , під час шахрайських дій використовувався мобільний телефон з номером НОМЕР_3 .

21.06.2016 року близько 08 год. 30 хв. невстановлена особа, шляхом обману, повідомивши по телефону завідомо неправдиві відомості, що син потерпілої знаходиться в поліції та з метою відшкодування завданих ним збитків та не притягнення до відповідальності, потрібно надати кошти, шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_6 в сумі 9000 грн., під час шахрайських дій використовувався мобільний телефон з номером НОМЕР_3 .

24.06.2016 року близько 09.00 год. невстановлена особа, шляхом обману, повідомивши по телефону завідомо неправдиві відомості, що син потерпілого знаходиться в поліції та з метою відшкодування завданих ним збитків та не притягнення до відповідальності, потрібно надати кошти, шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_7 в сумі 4800 грн., під час шахрайських дій використовувався мобільний телефон з номером НОМЕР_3 .

24.06.2016 року близько 10.00 год. невстановлена особа, шляхом обману, повідомивши по телефону завідомо неправдиві відомості, що внук потерпілої знаходиться в поліції та з метою відшкодування завданих ним збитків та не притягнення до відповідальності, потрібно надати кошти, шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_8 в сумі 6000 грн., під час шахрайських дій використовувався мобільний телефон з номером НОМЕР_3 .

26.06.2016 року близько 11.00 год. невстановлена особа, шляхом обману, повідомивши по телефону завідомо неправдиві відомості, що внук потерпілої знаходиться в поліції та з метою відшкодування завданих ним збитків та не притягнення до відповідальності, потрібно надати кошти, шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_9 в сумі 6000 грн., під час шахрайських дій використовувалися мобільні телефони з номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_1 .

Наприкінці червня 2016 року, точну дату не встановлено, близько 08 год. невстановлена особа, шляхом обману, повідомивши по телефону завідомо неправдиві відомості, що син потерпілої знаходиться в поліції та з метою відшкодування завданих ним збитків та не притягнення до відповідальності, потрібно надати кошти, шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_10 в сумі 4000 грн., під час шахрайських дій використовувався мобільний телефон з номером НОМЕР_4 .

01.07.2016 року невстановлена особа, шляхом обману, повідомивши по телефону завідомо неправдиві відомості, що син потерпілої знаходиться в поліції та з метою відшкодування завданих ним збитків та не притягнення до відповідальності, потрібно надати кошти, шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_11 в сумі 2000 грн., під час шахрайських дій використовувався мобільний телефон з номером НОМЕР_4 .

06.07.2016 року близько 12 год. 18 хв. невстановлена особа, шляхом обману, повідомивши по телефону завідомо неправдиві відомості, що син потерпілої знаходиться в поліції та з метою відшкодування завданих ним збитків та не притягнення до відповідальності, потрібно надати кошти, шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_12 в сумі 1000 грн., під час шахрайських дій використовувався мобільний телефон з номером НОМЕР_5 .

10.07.2016 року близько 11.00 год. невстановлена особа, шляхом обману, повідомивши по телефону завідомо неправдиві відомості, що син потерпілої знаходиться в поліції та з метою відшкодування завданих ним збитків та не притягнення до відповідальності, потрібно надати кошти, шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_13 в сумі 12000 грн., під час шахрайських дій використовувалися мобільні телефони з номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_3 .

14.07.2016 року близько 10 год. 30 хв. невстановлена особа, шляхом обману, повідомивши по телефону завідомо неправдиві відомості, що син потерпілої знаходиться в поліції та з метою відшкодування завданих ним збитків та не притягнення до відповідальності, потрібно надати кошти, шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_14 в сумі 7000 грн., під час шахрайських дій використовувалися мобільні телефони з номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_3 .

16.07.2016 року близько 18.00 год. невстановлена особа, шляхом обману, повідомивши по телефону завідомо неправдиві відомості, що син потерпілої знаходиться в поліції та з метою відшкодування завданих ним збитків та не притягнення до відповідальності, потрібно надати кошти, шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_15 в сумі 5000 грн., під час шахрайських дій використовувалися мобільні телефони з номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

18.07.2016 року, близько 12 год. 35 хвилин невстановлена особа, шляхом обману, повідомивши по телефону потерпілому ОСОБА_16 на телефонний номер НОМЕР_11 та свідку ОСОБА_17 на телефонний номер НОМЕР_12 з телефонного номеру, який потерпілим і свідком не був визначений під час дзвінка, завідомо неправдиві відомості, що син потерпілого знаходиться в поліції та з метою відшкодування завданих ним збитків та не притягнення до відповідальності, потрібно надати кошти, шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_16 в сумі 5500 грн., під час шахрайських дій використовувався мобільний телефон НОМЕР_10 , на який було перераховано кошти потерпілого.

В ході розслідування даного кримінального правопорушення встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні невстановлені особи, які користувалися послугами компанії стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовували абонентські номера « НОМЕР_1 », « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 », « НОМЕР_8 », « НОМЕР_9 », « НОМЕР_10 », по яких розмовляли з потерпілими та використовувала вказані абонентські номера для перерахування коштів, здобутих злочинним шляхом, а також невстановлений абонентський номер для дзвінків на абонентський номер потерпілого і свідка « НОМЕР_11 » та « НОМЕР_12 ».

У судовому засіданні заступник начальника СВ Канівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області, беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, а саме зняття інформації, про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, яка знаходиться в оператора мобільного та фіксованого зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення речей і документів, що мають відношення до даної події, та враховуючи вимоги ч.2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе проведення розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З урахуванням викладеного вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає до задоволення в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Канівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні № 1 2016 25 від 20.06.2016 року про здійснення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

1. Надати заступнику начальника СВ Канівського ВП ОСОБА_3 та за його дорученням оперативним підрозділам дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, а саме зняття інформації, про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, яка знаходиться в оператора мобільного та фіксованого зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- у період часу з 13 год. 00 хв. 18.06.2016 по 13 год. 00 хв. 18.07.2016 за абонентськими номерами « НОМЕР_1 », « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 », « НОМЕР_8 », « НОМЕР_9 », « НОМЕР_10 » та рух коштів (надходження, поповнення, перерахування тощо) по вказаних абонентських номерах у період часу з 13 год. 00 хв. 18.06.2016 по 13 год. 00 хв. 18.07.2016;

- у період часу з 11 год. 00 хв. 18.07.2016 по 13 год. 00 хв. 18.07.2016 за абонентськими номерами « НОМЕР_11 » та « НОМЕР_12 ».

2. Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документи за вказаним вище абонентськими номерами та періодом часу з наступними відомостями:

2.1 Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А ).

2.2 Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-карти «IMSI», міжнародний ідентифікатор міжнародного обладнання (IМEI).

2.3 Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS переадресації тощо.

2.4. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики абонента А ).

2.5 За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації), з абонентом А надати відомості про його особу та адресу проживання.

2.6. Про рух коштів вищевказаних абонентських номерів (поповнення рахунку, надходження коштів, грошові перекази тощо) із зазначенням часу надходження чи перерахування, джерела надходження (за можливості), джерела, куди перераховано кошти та зазначенням сум коштів.

Ухвалу виконати протягом 15 днів з дня її винесення.

Відповідно до п.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя Канівського

міськрайонного суду ОСОБА_1