Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 жовтня 2016 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю старшого слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві
клопотання старшого слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП в м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ УП в метрополітені ГУНП в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000574 від 10.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що у невстановленому місті у невстановлений час у співробітників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄРДПОУ НОМЕР_1 , в точу числі у ОСОБА_5 , виник злочинний умисел направлений на заволодіння шляхом обману грошовими коштами, які належать ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 .
З метою реалізації даного злочинного умислу, 22.02.2016 року о 15 год. 00 хв. у вестибюлі станції метрополітену ІНФОРМАЦІЯ_3 представник ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 зустрівся з юрисконсультом ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 . Вводячи його в оману ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 , що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 є надійним поставником та дистриб`ютором відомих виробників профнастилу, труб та інших виробів з металу та профілю та передав договір 1 екземпляр договору купівлі-продажу труб та профнастилу, за допомогою якого планував реалізувати свій злочинний умисел. Будучи певним в дійсності намірів співробітників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , та зокрема ОСОБА_5 , ОСОБА_6 передав договір директору ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7
02.03.2016 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_7 уклало договір купівлі-продажу № 0102/0052 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_8 . Даний договір було укладено шляхом обміну копіями угоди через факс з підписами директорів та відтиском печаток. Згідної усної домовленості через тиждень ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 мало надіслати оригінал даної довіреності з оригіналом підпису директора та відтиском мокрої печатки. Однак, цього не відбулось, що свідчить про обман довіри ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 . Одночасно, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 надіслало 3 рахунки фактури : рахунок-фактура № МК-00394 від 01.03.2016 року про сплату грошових коштів за труби, рахунок-фактура № МК-00422 від 09.03.2016 року про сплату грошових коштів за профнастил, рахунок-фактура № МК-00462 від 16.03.2016 року про сплату грошових коштів за труби.
Будучи певним в дійсності намірів співробітників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі ОСОБА_5 , було здійснено сплату грошових коштів на р/р № НОМЕР_2 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , який належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄРДПОУ НОМЕР_1 , а саме : 03.03.2016 року згідно рахунку-фактури № МК-00394 грошові кошти в сумі 500000 гривень, 12.03.2016 року згідно рахунку-фактури № МК-00422 грошові кошти в сумі 220740 гривень, 18.03.2016 року згідно рахунку-фактури № МК-00462 грошові кошти в сумі 39150 гривень.
Згідно умов договору купівлі-продажу № 0102/0052 від 02.03.2016 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 на протязі 5 днів мало забезпечити доставку труб та профнастилу з моменту оплати рахунку-фактури ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою реєстрації даного підприємства, тобто АДРЕСА_1 . Однак станом на 24.03.2016 року труби та профнастил не доставлений. На телефонні дзвінки на контактні номери телефону ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , на листи на електронну пошту ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 також ніхто не відповідає. Під час телефонного дзвінка на номер телефону НОМЕР_3 , який вказаний в ЄДР, як телефон засновника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , також ніхто не відповів.
Враховуючи викладене, у слідства є підстави вважати, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом обману заволоділо грошовими коштами в сумі 759890 гривень, які належать ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , заподіявши останнім матеріальний збиток.
В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що 14.03.2016 з р/р № НОМЕР_2 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , який належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄРДПОУ НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 221000 гривень було перераховано на р/р № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , який належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 ЄРДПОУ НОМЕР_5 в якості оплати згідно договору ДН-14.03.2016. Це відбулось через 2 дні після того, як ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахувало грошові кошти в сумі 220740 гривень на р/р № НОМЕР_2 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , який належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Таким чином у слідства є достатні підстави вважати, що до вчинення шахрайських дій можуть бути причетні співробітники ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Згідно виписки по рахунку № НОМЕР_4 за період з 14.03.2016 по 30.06.2016, відкритого на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 ЄРДПОУ НОМЕР_5 з нього перераховувались грошові кошти на наступні рахунки :
рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім`я ОСОБА_9 ;
рахунок № НОМЕР_7 , відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім`я ОСОБА_10 ;
рахунок № НОМЕР_8 , відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім`я ОСОБА_11 ;
рахунок № НОМЕР_9 , відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім`я ОСОБА_12 ;
рахунок № НОМЕР_10 , відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім`я ОСОБА_13 ;
рахунок № НОМЕР_11 , відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім`я ОСОБА_14 ;
рахунок № НОМЕР_12 , відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім`я ОСОБА_15 ;
рахунок № НОМЕР_13 , відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім`я ОСОБА_16 ;
рахунок № НОМЕР_14 , відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім`я ОСОБА_17 ;
рахунок № НОМЕР_15 , відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім`я ОСОБА_17 ;
рахунок № НОМЕР_16 , відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім`я ОСОБА_18 ;
рахунок № НОМЕР_17 , відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім`я ОСОБА_19 ;
рахунок № НОМЕР_18 , відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім`я ОСОБА_20 ;
Одночасно, згідно виписки по рахунку № НОМЕР_4 за період з 14.03.2016 по 30.06.2016, відкритого на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 ЄРДПОУ НОМЕР_5 , з рахунку № НОМЕР_4 на рахунок № НОМЕР_19 , відкритий в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 на ім`я ОСОБА_21 (інн НОМЕР_20 ) проведено наступні операції по перерахунку грошових коштів:
01.04.2016 перераховано суму грошових коштів 49900 гривень,
04.04.2016 перераховано суму грошових коштів 49900 гривень,
05.04.2016 перераховано суму грошових коштів 49900 гривень,
07.04.2016 перераховано суму грошових коштів 49900 гривень,
08.04.2016 перераховано суму грошових коштів 49900 гривень,
11.04.2016 перераховано суму грошових коштів 49900 гривень.
Згідно листа ДФС від 08.09.2016 № 15526/5/99-99-08-02-02-16 податковий номер НОМЕР_20 ОСОБА_21 закритий 12.03.2015 ДПІ 2659, причини-повідомлення про смерть від РАГС. Згідно актового запису про смерть № 4933 від 16.03.2015 ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , помер ІНФОРМАЦІЯ_8 у зв`язку з гострим циркулярним інфарктом міокарда. Таким чином, грошові кошти з рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 перераховувались на рахунок фізичної особи, яка на момент проведення операцій уже померла.
Враховуючи вищевикладене, у слідства є достатні підстави вважати, що перераховані вище рахунки, відкриті в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 на фізичним осіб, використовуються співробітниками ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 або іншими невстановленими особами для легалізації(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 є фіктивним підприємством, а фізичні особи, на чиє ім`я відкриті дані рахунки, померли або причетні до вчинення протиправних дій.
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів, що б додатково підтверджували протиправні дії співробітників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також співробітників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 та інших невстановлених осіб виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та подальше вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: копії паспортів та карток фізичних осіб платників податків(ідентифікаційних номерів); копій банківських карток зі зразками підписів, копії листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття рахунку, копію договорів на відкриття рахунків, копії угод та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахункам з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з моменту відкриття рахунків по час винесення ухвали (як в електронному вигляді, так і на папері); копії платіжних документів (доручень), заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків, наданих у банк для перерахування коштів за період з моменту відкриття рахунків по час винесення ухвали; копії договорів на встановлення систем Банк-Клієнт по рахунків, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з комп`ютера з банком; копії документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису для підключення до системи Банк-клієнт.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.
Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 МФО НОМЕР_21 ЄДРПОУ НОМЕР_22 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до п.п.1, 2, 3 ч.2 та ч.3 ст.60 Закону України „Про банки та банківську діяльність, вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення у банківській установі.
Отримані в результаті документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000574, а саме: при призначенні економічної експертизи, ревізії, допиту потерпілих та свідків, а також при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.
Враховуючи викладене, а також те, що вказані документи знаходяться у АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 МФО НОМЕР_21 ЄДРПОУ НОМЕР_22 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 і мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні за № 00000574, слідчий просив надати дозвіл старшому слідчому СВ УП в метрполітені ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , або за його дорученням іншому уповноваженому співробітнику УЗЕ у м. Києві ДЗЕ НП України на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 МФО НОМЕР_21 ЄДРПОУ НОМЕР_22 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- копію паспорта та картки фізичної осіб платника податків (ідентифікаційний номер) ОСОБА_9 , на ім`я якого відкрито рахунок № НОМЕР_6 ;
- копій банківських карток зі зразками підписів ОСОБА_9 ;
- копії листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття рахунку № НОМЕР_6 ;
- копію договорів на відкриття рахунку № НОМЕР_6 ;
- копії угод та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій по рахунку № НОМЕР_6 ;
- завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали (як в електронному вигляді, так і на папері);
- копії платіжних документів (доручень), заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків наданих у банк для перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_6 за період з моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали;
- копії договорів на встановлення систем Банк-Клієнт по рахунку № НОМЕР_6 , а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з комп`ютера з банком;
- копії документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису для підключення до системи Банк-клієнт для використання рахунку № НОМЕР_6 .
- копію паспорта та картки фізичної осіб платника податків(ідентифікаційний номер) ОСОБА_10 , на ім`я якого відкрито рахунок № НОМЕР_7 ;
- копій банківських карток зі зразками підписів ОСОБА_10 ;
- копії листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття рахунку № НОМЕР_7 ;
- копію договорів на відкриття рахунку № НОМЕР_7 ;
- копії угод та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій по рахунку № НОМЕР_7 ;
- завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_7 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали (як в електронному вигляді, так і на папері);
- копії платіжних документів (доручень), заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків наданих у банк для перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_7 за період з моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали;
- копії договорів на встановлення систем Банк-Клієнт по рахунку № НОМЕР_7 , а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з комп`ютера з банком;
- копії документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису для підключення до системи Банк-клієнт для використання рахунку № НОМЕР_7 ;
- копію паспорта та картки фізичної осіб платника податків(ідентифікаційний номер) ОСОБА_11 , на ім`я якого відкрито рахунок № НОМЕР_8 ;
- копій банківських карток зі зразками підписів ОСОБА_11 ,
- копії листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття рахунку № НОМЕР_8 ;
- копію договорів на відкриття рахунку № НОМЕР_8 ;
- копії угод та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій по рахунку № НОМЕР_8 ;
- завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_8 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали (як в електронному вигляді, так і на папері);
- копії платіжних документів (доручень), заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків наданих у банк для перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_8 за період з моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали;
- копії договорів на встановлення систем Банк-Клієнт по рахунку № НОМЕР_8 , а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з комп`ютера з банком;
- копії документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису для підключення до системи Банк-клієнт для використання рахунку № НОМЕР_8 ;
-копію паспорта та картки фізичної осіб платника податків(ідентифікаційний номер) ОСОБА_12 , на ім`я якого відкрито рахунок № НОМЕР_9 ;
- копій банківських карток зі зразками підписів ОСОБА_12 ,
- копії листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття рахунку № НОМЕР_9 ;
- копію договорів на відкриття рахунку № НОМЕР_9 ;
- копії угод та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій по рахунку № НОМЕР_9 ;
- завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_9 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали (як в електронному вигляді, так і на папері);
- копії платіжних документів (доручень), заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків наданих у банк для перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_9 за період з моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали;
- копії договорів на встановлення систем Банк-Клієнт по рахунку № НОМЕР_9 , а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з комп`ютера з банком;
- копії документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису для підключення до системи Банк-клієнт для використання рахунку № НОМЕР_9 ;
- копію паспорта та картки фізичної осіб платника податків(ідентифікаційний номер) ОСОБА_13 , на ім`я якого відкрито рахунок № НОМЕР_10 ;
- копій банківських карток зі зразками підписів ОСОБА_13 ,
- копії листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття рахунку № НОМЕР_10 ;
- копію договорів на відкриття рахунку № НОМЕР_10 ;
- копії угод та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій по рахунку № НОМЕР_10 ;
- завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_10 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали (як в електронному вигляді, так і на папері);
- копії платіжних документів (доручень), заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків наданих у банк для перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_10 за період з моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали;
- копії договорів на встановлення систем Банк-Клієнт по рахунку № НОМЕР_10 , а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з комп`ютера з банком;
- копії документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису для підключення до системи Банк-клієнт для використання рахунку № НОМЕР_10 ;
- копію паспорта та картки фізичної осіб платника податків(ідентифікаційний номер) ОСОБА_14 , на ім`я якого відкрито рахунок № НОМЕР_11 ;
- копій банківських карток зі зразками підписів ОСОБА_14 ;
- копії листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття рахунку № НОМЕР_11 ;
- копію договорів на відкриття рахунку № НОМЕР_11 ;
- копії угод та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій по рахунку № НОМЕР_11 ;
- завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_11 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали (як в електронному вигляді, так і на папері);
- копії платіжних документів (доручень), заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків наданих у банк для перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_11 за період з моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали;
- копії договорів на встановлення систем Банк-Клієнт по рахунку № НОМЕР_11 , а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з комп`ютера з банком;
- копії документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису для підключення до системи Банк-клієнт для використання рахунку № НОМЕР_11 ;
- копію паспорта та картки фізичної осіб платника податків(ідентифікаційний номер) ОСОБА_15 , на ім`я якого відкрито рахунок № НОМЕР_12 ;
- копій банківських карток зі зразками підписів ОСОБА_15 ;
- копії листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття рахунку № НОМЕР_12 ;
- копію договорів на відкриття рахунку № НОМЕР_12 ;
- копії угод та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій по рахунку № НОМЕР_12 ;
- завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_12 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали (як в електронному вигляді, так і на папері);
- копії платіжних документів (доручень), заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків наданих у банк для перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_12 за період з моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали;
- копії договорів на встановлення систем Банк-Клієнт по рахунку № НОМЕР_12 , а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з комп`ютера з банком;
- копії документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису для підключення до системи Банк-клієнт для використання рахунку № НОМЕР_12 ;
- копію паспорта та картки фізичної осіб платника податків(ідентифікаційний номер) ОСОБА_16 , на ім`я якого відкрито рахунок № НОМЕР_13 ;
- копій банківських карток зі зразками підписів ОСОБА_16 ;
- копії листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття рахунку № НОМЕР_13 ;
- копію договорів на відкриття рахунку № НОМЕР_13 ;
- копії угод та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій по рахунку № НОМЕР_13 ;
- завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_13 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали (як в електронному вигляді, так і на папері);
- копії платіжних документів (доручень), заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків наданих у банк для перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_13 за період з моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали;
- копії договорів на встановлення систем Банк-Клієнт по рахунку № НОМЕР_13 , а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з комп`ютера з банком;
- копії документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису для підключення до системи Банк-клієнт для використання рахунку № НОМЕР_13 ;
- копію паспорта та картки фізичної осіб платника податків(ідентифікаційний номер) ОСОБА_17 , на ім`я якого відкрито рахунок № НОМЕР_14 ;
- копій банківських карток зі зразками підписів ОСОБА_17 ;
- копії листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття рахунку № НОМЕР_14 ;
- копію договорів на відкриття рахунку № НОМЕР_14 ;
- копії угод та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій по рахунку № НОМЕР_14 ;
- завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_14 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали (як в електронному вигляді, так і на папері);
- копії платіжних документів (доручень), заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків наданих у банк для перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_14 за період з моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали;
- копії договорів на встановлення систем Банк-Клієнт по рахунку № НОМЕР_14 , а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з комп`ютера з банком;
- копії документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису для підключення до системи Банк-клієнт для використання рахунку № НОМЕР_14 ;
- копію паспорта та картки фізичної осіб платника податків(ідентифікаційний номер) ОСОБА_17 , на ім`я якого відкрито рахунок № НОМЕР_15 ;
- копій банківських карток зі зразками підписів ОСОБА_17 ;
- копії листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття рахунку № НОМЕР_15 ;
- копію договорів на відкриття рахунку № НОМЕР_15 ;
- копії угод та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій по рахунку № НОМЕР_15 ;
- завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_15 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали (як в електронному вигляді, так і на папері);
- копії платіжних документів (доручень), заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків наданих у банк для перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_15 за період з моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали;
- копії договорів на встановлення систем Банк-Клієнт по рахунку № НОМЕР_15 , а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з комп`ютера з банком;
- копії документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису для підключення до системи Банк-клієнт для використання рахунку № НОМЕР_15 ;
- копію паспорта та картки фізичної осіб платника податків(ідентифікаційний номер) ОСОБА_18 , на ім`я якого відкрито рахунок № НОМЕР_16 ;
- копій банківських карток зі зразками підписів ОСОБА_18 ;
- копії листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття рахунку № НОМЕР_16 ;
- копію договорів на відкриття рахунку № НОМЕР_16 ;
- копії угод та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій по рахунку № НОМЕР_16 ;
- завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_16 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали (як в електронному вигляді, так і на папері);
- копії платіжних документів (доручень), заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків наданих у банк для перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_16 за період з моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали;
- копії договорів на встановлення систем Банк-Клієнт по рахунку № НОМЕР_16 , а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з комп`ютера з банком;
- копії документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису для підключення до системи Банк-клієнт для використання рахунку № НОМЕР_16 ;
- копію паспорта та картки фізичної осіб платника податків(ідентифікаційний номер) ОСОБА_19 , на ім`я якого відкрито рахунок № НОМЕР_17 ;
- копій банківських карток зі зразками підписів ОСОБА_18 ;
- копії листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття рахунку № НОМЕР_17 ;
- копію договорів на відкриття рахунку № НОМЕР_17 ;
- копії угод та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій по рахунку № НОМЕР_17 ;
- завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_17 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали (як в електронному вигляді, так і на папері);
- копії платіжних документів (доручень), заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків наданих у банк для перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_17 за період з моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали;
- копії договорів на встановлення систем Банк-Клієнт по рахунку № НОМЕР_17 , а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з комп`ютера з банком;
- копії документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису для підключення до системи Банк-клієнт для використання рахунку № НОМЕР_17 ;
- копію паспорта та картки фізичної осіб платника податків(ідентифікаційний номер) ОСОБА_20 , на ім`я якого відкрито рахунок № НОМЕР_18 ;
- копій банківських карток зі зразками підписів ОСОБА_18 ;
- копії листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття рахунку № НОМЕР_18 ;
- копію договорів на відкриття рахунку № НОМЕР_18 ;
- копії угод та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій по рахунку № НОМЕР_18 ;
- завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_18 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали (як в електронному вигляді, так і на папері);
- копії платіжних документів (доручень), заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків наданих у банк для перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_18 за період з моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали;
- копії договорів на встановлення систем Банк-Клієнт по рахунку № НОМЕР_18 , а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з комп`ютера з банком;
- копії документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису для підключення до системи Банк-клієнт для використання рахунку № НОМЕР_18 .
Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.
Такого висновку слідчий суддя дійшов зі слідуючих підстав.
Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000574 від 10.06.2016 року (а.с. 15).
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_21 , ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можуть сприяти розкриттю кримінального провадження, встановленню всіх учасників кримінального правопорушення, мати доказове значення по справі та з метою недопущення знищення необхідної інформації, приходжу до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В ИВ :
Клопотання старшого слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів ЗАДОВОЛЬНИТИ.
Надати старшому слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням іншому уповноваженому співробітнику УЗЕ у м. Києві ДЗЕ НП України дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_21 , ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- копію паспорта та картки фізичної осіб платника податків (ідентифікаційний номер) ОСОБА_9 , на ім`я якого відкрито рахунок № НОМЕР_6 ;
- копій банківських карток зі зразками підписів ОСОБА_9 ;
- копії листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття рахунку № НОМЕР_6 ;
- копію договорів на відкриття рахунку № НОМЕР_6 ;
- копії угод та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій по рахунку № НОМЕР_6 ;
- завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали (як в електронному вигляді, так і на папері);
- копії платіжних документів (доручень), заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків наданих у банк для перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_6 за період з моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали;
- копії договорів на встановлення систем Банк-Клієнт по рахунку № НОМЕР_6 , а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з комп`ютера з банком;
- копії документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису для підключення до системи Банк-клієнт для використання рахунку № НОМЕР_6 .
- копію паспорта та картки фізичної осіб платника податків(ідентифікаційний номер) ОСОБА_10 , на ім`я якого відкрито рахунок № НОМЕР_7 ;
- копій банківських карток зі зразками підписів ОСОБА_10 ;
- копії листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття рахунку № НОМЕР_7 ;
- копію договорів на відкриття рахунку № НОМЕР_7 ;
- копії угод та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій по рахунку № НОМЕР_7 ;
- завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_7 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали (як в електронному вигляді, так і на папері);
- копії платіжних документів (доручень), заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків наданих у банк для перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_7 за період з моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали;
- копії договорів на встановлення систем Банк-Клієнт по рахунку № НОМЕР_7 , а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з комп`ютера з банком;
- копії документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису для підключення до системи Банк-клієнт для використання рахунку № НОМЕР_7 ;
- копію паспорта та картки фізичної осіб платника податків(ідентифікаційний номер) ОСОБА_11 , на ім`я якого відкрито рахунок № НОМЕР_8 ;
- копій банківських карток зі зразками підписів ОСОБА_11 ,
- копії листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття рахунку № НОМЕР_8 ;
- копію договорів на відкриття рахунку № НОМЕР_8 ;
- копії угод та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій по рахунку № НОМЕР_8 ;
- завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_8 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали (як в електронному вигляді, так і на папері);
- копії платіжних документів (доручень), заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків наданих у банк для перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_8 за період з моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали;
- копії договорів на встановлення систем Банк-Клієнт по рахунку № НОМЕР_8 , а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з комп`ютера з банком;
- копії документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису для підключення до системи Банк-клієнт для використання рахунку № НОМЕР_8 ;
-копію паспорта та картки фізичної осіб платника податків(ідентифікаційний номер) ОСОБА_12 , на ім`я якого відкрито рахунок № НОМЕР_9 ;
- копій банківських карток зі зразками підписів ОСОБА_12 ,
- копії листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття рахунку № НОМЕР_9 ;
- копію договорів на відкриття рахунку № НОМЕР_9 ;
- копії угод та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій по рахунку № НОМЕР_9 ;
- завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_9 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали (як в електронному вигляді, так і на папері);
- копії платіжних документів (доручень), заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків наданих у банк для перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_9 за період з моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали;
- копії договорів на встановлення систем Банк-Клієнт по рахунку № НОМЕР_9 , а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з комп`ютера з банком;
- копії документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису для підключення до системи Банк-клієнт для використання рахунку № НОМЕР_9 ;
- копію паспорта та картки фізичної осіб платника податків(ідентифікаційний номер) ОСОБА_13 , на ім`я якого відкрито рахунок № НОМЕР_10 ;
- копій банківських карток зі зразками підписів ОСОБА_13 ,
- копії листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття рахунку № НОМЕР_10 ;
- копію договорів на відкриття рахунку № НОМЕР_10 ;
- копії угод та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій по рахунку № НОМЕР_10 ;
- завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_10 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали (як в електронному вигляді, так і на папері);
- копії платіжних документів (доручень), заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків наданих у банк для перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_10 за період з моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали;
- копії договорів на встановлення систем Банк-Клієнт по рахунку № НОМЕР_10 , а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з комп`ютера з банком;
- копії документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису для підключення до системи Банк-клієнт для використання рахунку № НОМЕР_10 ;
- копію паспорта та картки фізичної осіб платника податків(ідентифікаційний номер) ОСОБА_14 , на ім`я якого відкрито рахунок № НОМЕР_11 ;
- копій банківських карток зі зразками підписів ОСОБА_14 ;
- копії листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття рахунку № НОМЕР_11 ;
- копію договорів на відкриття рахунку № НОМЕР_11 ;
- копії угод та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій по рахунку № НОМЕР_11 ;
- завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_11 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали (як в електронному вигляді, так і на папері);
- копії платіжних документів (доручень), заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків наданих у банк для перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_11 за період з моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали;
- копії договорів на встановлення систем Банк-Клієнт по рахунку № НОМЕР_11 , а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з комп`ютера з банком;
- копії документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису для підключення до системи Банк-клієнт для використання рахунку № НОМЕР_11 ;
- копію паспорта та картки фізичної осіб платника податків(ідентифікаційний номер) ОСОБА_15 , на ім`я якого відкрито рахунок № НОМЕР_12 ;
- копій банківських карток зі зразками підписів ОСОБА_15 ;
- копії листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття рахунку № НОМЕР_12 ;
- копію договорів на відкриття рахунку № НОМЕР_12 ;
- копії угод та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій по рахунку № НОМЕР_12 ;
- завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_12 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали (як в електронному вигляді, так і на папері);
- копії платіжних документів (доручень), заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків наданих у банк для перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_12 за період з моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали;
- копії договорів на встановлення систем Банк-Клієнт по рахунку № НОМЕР_12 , а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з комп`ютера з банком;
- копії документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису для підключення до системи Банк-клієнт для використання рахунку № НОМЕР_12 ;
- копію паспорта та картки фізичної осіб платника податків(ідентифікаційний номер) ОСОБА_16 , на ім`я якого відкрито рахунок № НОМЕР_13 ;
- копій банківських карток зі зразками підписів ОСОБА_16 ;
- копії листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття рахунку № НОМЕР_13 ;
- копію договорів на відкриття рахунку № НОМЕР_13 ;
- копії угод та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій по рахунку № НОМЕР_13 ;
- завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_13 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали (як в електронному вигляді, так і на папері);
- копії платіжних документів (доручень), заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків наданих у банк для перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_13 за період з моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали;
- копії договорів на встановлення систем Банк-Клієнт по рахунку № НОМЕР_13 , а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з комп`ютера з банком;
- копії документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису для підключення до системи Банк-клієнт для використання рахунку № НОМЕР_13 ;
- копію паспорта та картки фізичної осіб платника податків(ідентифікаційний номер) ОСОБА_17 , на ім`я якого відкрито рахунок № НОМЕР_14 ;
- копій банківських карток зі зразками підписів ОСОБА_17 ;
- копії листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття рахунку № НОМЕР_14 ;
- копію договорів на відкриття рахунку № НОМЕР_14 ;
- копії угод та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій по рахунку № НОМЕР_14 ;
- завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_14 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали (як в електронному вигляді, так і на папері);
- копії платіжних документів (доручень), заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків наданих у банк для перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_14 за період з моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали;
- копії договорів на встановлення систем Банк-Клієнт по рахунку № НОМЕР_14 , а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з комп`ютера з банком;
- копії документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису для підключення до системи Банк-клієнт для використання рахунку № НОМЕР_14 ;
- копію паспорта та картки фізичної осіб платника податків(ідентифікаційний номер) ОСОБА_17 , на ім`я якого відкрито рахунок № НОМЕР_15 ;
- копій банківських карток зі зразками підписів ОСОБА_17 ;
- копії листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття рахунку № НОМЕР_15 ;
- копію договорів на відкриття рахунку № НОМЕР_15 ;
- копії угод та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій по рахунку № НОМЕР_15 ;
- завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_15 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали (як в електронному вигляді, так і на папері);
- копії платіжних документів (доручень), заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків наданих у банк для перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_15 за період з моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали;
- копії договорів на встановлення систем Банк-Клієнт по рахунку № НОМЕР_15 , а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з комп`ютера з банком;
- копії документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису для підключення до системи Банк-клієнт для використання рахунку № НОМЕР_15 ;
- копію паспорта та картки фізичної осіб платника податків(ідентифікаційний номер) ОСОБА_18 , на ім`я якого відкрито рахунок № НОМЕР_16 ;
- копій банківських карток зі зразками підписів ОСОБА_18 ;
- копії листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття рахунку № НОМЕР_16 ;
- копію договорів на відкриття рахунку № НОМЕР_16 ;
- копії угод та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій по рахунку № НОМЕР_16 ;
- завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_16 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали (як в електронному вигляді, так і на папері);
- копії платіжних документів (доручень), заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків наданих у банк для перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_16 за період з моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали;
- копії договорів на встановлення систем Банк-Клієнт по рахунку № НОМЕР_16 , а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з комп`ютера з банком;
- копії документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису для підключення до системи Банк-клієнт для використання рахунку № НОМЕР_16 ;
- копію паспорта та картки фізичної осіб платника податків(ідентифікаційний номер) ОСОБА_19 , на ім`я якого відкрито рахунок № НОМЕР_17 ;
- копій банківських карток зі зразками підписів ОСОБА_18 ;
- копії листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття рахунку № НОМЕР_17 ;
- копію договорів на відкриття рахунку № НОМЕР_17 ;
- копії угод та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій по рахунку № НОМЕР_17 ;
- завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_17 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали (як в електронному вигляді, так і на папері);
- копії платіжних документів (доручень), заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків наданих у банк для перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_17 за період з моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали;
- копії договорів на встановлення систем Банк-Клієнт по рахунку № НОМЕР_17 , а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з комп`ютера з банком;
- копії документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису для підключення до системи Банк-клієнт для використання рахунку № НОМЕР_17 ;
- копію паспорта та картки фізичної осіб платника податків(ідентифікаційний номер) ОСОБА_20 , на ім`я якого відкрито рахунок № НОМЕР_18 ;
- копій банківських карток зі зразками підписів ОСОБА_18 ;
- копії листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття рахунку № НОМЕР_18 ;
- копію договорів на відкриття рахунку № НОМЕР_18 ;
- копії угод та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій по рахунку № НОМЕР_18 ;
- завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_18 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали (як в електронному вигляді, так і на папері);
- копії платіжних документів (доручень), заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків наданих у банк для перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_18 за період з моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали;
- копії договорів на встановлення систем Банк-Клієнт по рахунку № НОМЕР_18 , а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з комп`ютера з банком;
- копії документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису для підключення до системи Банк-клієнт для використання рахунку № НОМЕР_18 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Виготовлено два примірники ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1