Справа № 760//7293/16-к
Провадження №1-м/760/72/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 квітня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро Другого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у зв`язку зі зверненням із запитом про міжнародну правову допомогу, на підставі матеріалів кримінального провадження №0000338 від 04.06.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 273, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Детектив Національного бюро звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку зі зверненням із запитом про міжнародну правову допомогу, для здійснення компетентними органами Республіки Австрія доступу та можливості вилучення (в паперовому та електронному вигляді) оригіналів речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: документів та інформації, що стосуються відкриття, обслуговування та закриття банківських рахунків компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 (у тому числі стосовно банківського рахунку НОМЕР_1 ), із зазначенням номерів цих рахунків, дат їх відкриття/закриття, та документів з інформацією про бенефіціарних власників ІНФОРМАЦІЯ_2 ; розрахунково-платіжних документів на паперовому і електронному носіях, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів по рахунку НОМЕР_1 компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , і зняття коштів готівкою з вказаного рахунку - з 01.01.2015 по день вилучення документів; документів та інформації щодо можливості віддаленого управління рахунком (послуга «клієнт-банк»), осіб, які були уповноважені на віддалене управління рахунком НОМЕР_1 , із зазначенням місця встановлення такого обладнання, IP-адрес кінцевого обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунку, - з 01.01.2015 по день вилучення документів;

- документів щодо уповноважених осіб, які мали або мають право розпоряджатися коштами по рахунку НОМЕР_1 та інших рахунках компанії ІНФОРМАЦІЯ_2

З клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000338, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 273, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

У ході досудового слідства встановлено, що службові особи Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ОПЗ), зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом вчинення умисних дій, спрямованих на отримання неправомірної вигоди третьою особою, уклали з компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ) договори купівлі-продажу карбаміду марки «Б» №1К-NSC-2015 від 26.03.2015, №2К-NSC-2015 від 12.05.2015, №3К-NSC-2015 від 17.06.2015, №4К-NSC-2015 від 13.07.2015, №5К-NSC-2015 від 07.09.2015, №6К-NSC-2015 від 11.09.2015, №7К-NSC-2015 від 29.09.2015, та упродовж 2015 року здійснили 30 поставок цього товару на загальну суму 1,625 млрд. грн., за вартістю, заниженою на 5%, внаслідок чого третьою особою отримано неправомірну вигоду, чим спричинено тяжкі наслідки для охоронюваних законом інтересів держави.

Відповідно до супровідних документів, складених на виконання названих вище контрактів, фактичним місцем поставки продукції є такі країни, як Туреччина, Єгипет, Індія, Іспанія та ін.

З огляду на те, що отримувачем продукції по зазначених вище контрактах вказано компанію ІНФОРМАЦІЯ_2 , у слідства є підстави вважати, що після придбання хімічної продукції у ОПЗ за заниженою вартістю, компанія ІНФОРМАЦІЯ_2 у подальшому здійснювала її постачання іншим іноземним компаніям за значно вищими цінами, які відповідали дійсним ринковим цінам на подібну продукцію.

У той же час, вартість продукції по прямих контрактах, що укладалися ОПЗ, була істотно вищою у порівнянні з вартістю для компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 . Наприклад, у квітні 2015 року ОПЗ реалізувало компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 (Baar, Switzerland) партію карбаміду марки «Б» за ціною 260-251 доларів США за 1 тонну, хоча у цей же період даний товар за аналогічних умов продавався ОПЗ компанії Newscope Estates Limited за ціною 240 доларів США за 1 тонну. У липні 2015 року ОПЗ реалізувало на користь Ameropa AG (Binningen, Switzerland) партію карбаміду марки «Б» за ціною 283 доларів США за 1 тонну, хоча у цей же період даний товар за аналогічних умов продавався ОПЗ на користь Newscope Estates Limited за ціною 275 доларів США за 1 тонну.

Таким чином, внаслідок виконання контрактів з компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 було завдано шкоди державним інтересам у вигляді недоотриманих доходів на суму понад 81 млн. гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 при проведенні фінансово-господарської діяльності використовуються рахунки у банківських установах, зокрема рахунок НОМЕР_1 у банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином, виникла необхідність у з`ясуванні джерел отримання коштів компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 для розрахунків з ОПЗ та з`ясуванні напрямків руху коштів, отриманих від посередницьких операцій купівлі-продажу карбаміду, по рахунках компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема по рахунку НОМЕР_1 у банку ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Для перевірки викладених обставин вчинення кримінальних правопорушень необхідно вилучити оригінали зазначених документів, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази та об`єкти експертних досліджень під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій.

Вилучення документів дасть змогу встановити ідентифікаційні платіжні ознаки, за якими здійснювались розрахунки між ІНФОРМАЦІЯ_2 та контрагентами зазначеної компанії.

Таким чином, інформація має суттєве значення для встановлення усіх обставин, що входять до предмету доказування та може бути використана як докази у кримінальному провадженні.

Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст. ст. 84-99, 550, 553 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Володільцем зазначених документів та наявних у них відомостей є вказаний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи викладене, наявна у банку ІНФОРМАЦІЯ_1 AG інформація щодо банківських рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема рахунку НОМЕР_1 , щодо руху коштів на цьому рахунку; щодо осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на цьому рахунку, а також повідомлена банку інформація щодо бенефіціарних власників ІНФОРМАЦІЯ_2 є банківською таємницею, а тому згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» може бути розкрита виключно за рішенням суду.

Детектив клопотання підтримав та просив задовольнити.

Приймаючи до уваги доводи детектива щодо доцільності розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів особами, винними у вчиненні кримінального правопорушення, суд у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення детектива, дослідивши матеріали клопотання, суд прийшов до наступних висновків.

Згідно ч.5 ст.132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 1 Європейської конвенції про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959, ратифікованої Верховною Радою України Законом України №44/98-ВР від 16.01.1998, Договірні Сторони зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони. Згідно з ч. 1 ст. 3 вказаної конвенції Запитувана Сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів.

Згідно з ч. 1 ст. 46 Конвенції ООН проти корупції від 31.10.2003, ратифікованої Верховною Радою України Законом України №251-V від 18.10.2006, Держави-учасниці надають одна одній найширшу взаємну правову допомогу в розслідуванні, кримінальному переслідуванні та судовому розгляді справ за злочинами, визначеними цієї Конвенцію. Відповідно до п. f) ч. 3 ст. 46 вказаної Конвенції ООН взаємна правова допомога, що надається відповідно до цієї статті, може запитуватися, зокрема, для надання оригіналів або засвідчених копій відповіднихдокументів та матеріалів, у тому числі урядових, банківських, фінансових, корпоративних або комерційних документів. Відповідно до ч. 17 ст. 46 вказаної Конвенції ООН запит виконується відповідно до внутрішнього права запитуваної Держави-учасниці і, по можливості, згідно із зазначеними в проханні процедурами.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом.

Детективом було доведено суттєве значення вказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Враховуючи, що з клопотання та матеріалів кримінального провадження вбачаються достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах, виходячи з фабули кримінального провадження, можуть бути доказами у цьому кримінальному провадженні та зважаючи на неможливість іншим способом отримати вказані документи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Приймаючи до уваги вищевикладене, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 562 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення компетентними органами Республіки Австрія тимчасового доступу, з можливістю вилучення, до оригіналів речей і документів (в паперовому та електронному вигляді) які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів та інформації, що стосуються відкриття, обслуговування та закриття банківських рахунків компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 (у тому числі стосовно банківського рахунку НОМЕР_1 ), із зазначенням номерів цих рахунків, дат їх відкриття/закриття, та документів з інформацією про бенефіціарних власників ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- розрахунково-платіжних документів на паперовому і електронному носіях, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів по рахунку НОМЕР_1 компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , і зняття коштів готівкою з вказаного рахунку - з 01.01.2015 по день вилучення документів;

- документів та інформації щодо можливості віддаленого управління рахунком (послуга «клієнт-банк»), осіб, які були уповноважені на віддалене управління рахунком НОМЕР_1 , із зазначенням місця встановлення такого обладнання, IP-адрес кінцевого обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунку, - з 01.01.2015 по день вилучення документів;

- документів щодо уповноважених осіб, які мали або мають право розпоряджатися коштами по рахунку НОМЕР_1 та інших рахунках компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1