ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/8860/2016
УХВАЛА
25 жовтня 2016 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що слідчим відділенням Соборного ВП Дніпропетровського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003266, відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені 01.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

До Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом продажу металоконструкцій заволоділи коштами підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у сумі 138 227, 29 гривень

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження №0003266 та встановлення особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення, був допитаний представник потерпілого, ОСОБА_4 , який пояснив, що: 15.07.2016 року на робочий номер підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 зателефонував представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) який представився ОСОБА_5 та повідомив, що на підприємстві яке він представляє є товари з акційними цінами, після чого залишив свої мобільні номери телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та поштову адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 . Далі на електронну пошту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ІНФОРМАЦІЯ_4 з електронної пошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_3 прийшла комерційна пропозиція з переліком запропонованого товару та цінами, ознайомившись зі змістом було прийнято рішення придбати товар. Після чого з пошти ІНФОРМАЦІЯ_5 на пошту ІНФОРМАЦІЯ_4 прийшов електронний лист наступного змісту «Ожидаем оплаты! С Уважением ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (моб.) НОМЕР_4 » до цього листа також був доданий рахунок на оплату №452 від 14.07.2016 року. Далі було надано розпорядження бухгалтеру підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за допомогою системи клієнт-банк перерахувати грошові кошти у сумі 138 227. 29 гривень з банківського рахунку № НОМЕР_6 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на банківський рахунок № НОМЕР_7 підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з призначенням платежу «За металопрокат згідно договору №452 від 14.07.2016 року». Після розрахунку представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 повідомив, що товар треба забрати за адресою: АДРЕСА_1 . Приїхавши за адресою: АДРЕСА_1 представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) пояснили, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від імені підприємства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » займається шахрайством та вводячи в оману представників підприємств незаконно заволодіває грошовими коштами певного кола підприємств, тим самим псує імідж ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

В ході проведення досудового розслідування було надано доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України уповноваженій особі оперативного підрозділу з метою встановлення осіб, які скоїли вказане кримінальне правопорушення, встановлення свідків та очевидців події.

В ході виконання вказаного доручення від уповноваженої особи оперативного підрозділу Жовтневого ВП ДВП в СВ Жовтневого ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області поступили матеріали виконаного доручення та матеріали перевірки, згідно яких було встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетний гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільними номерами телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , який відповідно єдиного державного реєстру юридичних осіб є керівником підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та який видає себе за ОСОБА_5 .

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий до інформації про зв`язок кінцевих пристроїв споживачів телекомунікаційних послуг радіо електронних засобів, а саме мобільних номерів телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у період з 01.07.2016 по теперішній час, що знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню № 0003266, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих пристроїв споживачів телекомунікаційних послуг радіо електронних засобів, а саме мобільних номерів телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у період з 01.07.2016 по теперішній час, що знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ;

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » виготовити на окремих паперових та електронних носіях окремо по кожному радіо електронному засобу документи за вказаними вище IMEI номерами та періодом часу з наступними відомостями:

2.1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А);

2.2. Ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо;

2.3. Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

2.4. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

2.5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б);

2.6. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу, копії документів на реєстрацію номера (заява, копія паспорту, та інших документів за власним підписом абонента);

2.7. Максимальна деталізація місцезнаходження (топографічна прив`язка до карти України з максимально можливою прив`язкою до місцезнаходження на місцевості, назва населеного пункту, вулиці місцезнаходження мобільного номеру телефону НОМЕР_9 за період часу з 01.07.2016 року по теперішній час.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0003266.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1