печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000353 від 15.04.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В :
в провадження в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні банківської установи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000353 від 15.04.2013 за фактами зловживання своїм службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволодіння ними майном в особливо великих розмірах під час здійснення експорту деревини за кордон за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, слідством встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можливо причетний ОСОБА_5 , який за допомогою своїх спільників експортує деревину в порушення вимог чинного законодавства України, яке полягає у проведенні закупівель необлікованого (незаконно вирубленого) лісу у лісогосподарських підприємствах України за значно заниженими цінами від ринкових та у подальшому за допомогою проведення фіктивних угод з використанням підроблених товаро-транспортних накладних надає законного вигляду купленій у незаконний спосіб деревині та реалізовує на експорт.

Так встановлено, що продукція лісового господарства закуповується підконтрольними указаній групі осіб підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », СПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Слідчий зазначає, що з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення фактичних обставин вчинення злочинів, визначення розміру незаконно одержаного прибутку, характеру розпорядження ним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів які містять інформацію про рух коштів по рахунках відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у банку сумська філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, в зв`язку з чим клопотання просить задовольнити.

Судовим розглядом встановлено, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000353 від 15.04.2013 за фактами зловживання своїм службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволодіння ними майном в особливо великих розмірах під час здійснення експорту деревини за кордон за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження оригіналів документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обстави.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури Укра=їни ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000353 від 15.04.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та містять відомості по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_7 , відкритих товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) у банку публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_15 », (МФО НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- реєстраційних (статутних) документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », копій паспортів засновників і посадових осіб, карток із зразками підписів керівників та печаткою підприємства;

- листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » для відкриття рахунків в банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписок про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_7 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначених рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за період з 01 січня 2015 по 20 жовтня 2016, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів зазначеного підприємства, їх реєстраційні коди;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_7 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за період з 01 січня 2015 по 20 жовтня 2016;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_7 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з 01 січня 2015 по 20 жовтня 2016;

- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_7 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », за період 01 січня 2015 по 20 жовтня 2016;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за період з 01 січня 2015 по 20 жовтня 2016, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;

- фотознімків особи (представника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », якщо представниками банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » робились такі при відкритті рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_7 , та їх обслуговуванні.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/52094/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1