справа № 606/815/16-к
Ухвала
Іменем України
02 червня 2016 року м. Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , за участю ст. слідчого СВ Теребовлянського ВП ГУНП у Тернопільській області ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні у місті Теребовля, погоджене прокурором Теребовлянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000156 від 23 квітня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановив:
У провадженні СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000156 від 23 квітня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в Теребовлянський ВП ГУНП в Тернопільській області звернулась ОСОБА_5 , 1968 р.н., жительки с. Слобідка Теребовлянського району, про те, що невідома особа представившись працівником банку, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 1300 грн.

Потерпіла ОСОБА_5 користувалась банківської карточкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування вжито ряд дій спрямованих на встановлення місцезнаходження осіб, що скоїли дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлені особи, скоїли кримінальне правопорушення, використовуючи картковий рахунок № НОМЕР_1 належний потерпілій, перерахували з нього грошові кошти на інші карткові рахунки.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена Інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отриматитимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно

рахунків на які були переказані кошти із карткового рахунку ОСОБА_5 , що

зберігається у Тернопільському обласному управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в

АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового

вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених

банківських рахунках.

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст.ст.160, 164 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Kлопотання ст. слідчого СВ Теребовлянського ВП ГУНП у Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 , о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 та о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю

та зберігається у Тернопільському обласному управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в

АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку

№ НОМЕР_1 за період з 16.04.2016 року по 17.04.2016 року;

-інформацію про картковий рахунок, на який зі свого карткового рахунку

ОСОБА_5 16.04.2016 року здійснила переказ грошових коштів з

розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети -

заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ

« ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України,

ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю

тимчасового вилучення даної інформації;

-у випадку наступного перерахування коштів із карткового рахунку, на який із

карткового рахунку № НОМЕР_1 були перераховані кошти в сумі

1300 гривень, інформацію про рух даних коштів, а саме номера карткових

рахунків, адреса банківських терміналів, з яких відбувалось зняття готівки чи

інших безготівкових операцій з можливістю копіювання відео файлів з наявних

камер спостереження на момент здійснення таких операцій, номера рахунків -

отримувачів коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних

документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

Вказана інформація зберігається у Тернопільському обласному управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 . Тимчасовий доступ до вказаної інформації надати із можливістю ознайомитися з нею та отримати її копії.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її винесення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя :