Зіньківський районний суд в Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/1607/16-к
Номер провадження 1-кс/530/177/16

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.11.2016 р. слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду м.Зіньків Полтавської області клопотання старшого слідчого Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять охоронювану законом таємницю,-
В С Т А Н О В И В:
Клопотання розглядалось в прядку ч.2ст.163 КПКУкраїни.
Матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 за ст.190 ч.4 КК України. В клопотанні старшого слідчого Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 ставиться питання про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме про рахунок ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 .
В заявленому клопотанні старший слідчий посилається на факти встановлені по кримінальному провадженню №0000010.
14.03.2013 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як покупцем, в особі директора ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: Полтавська область, Зіньківський район, с. Дейкалівка), як постачальником, в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір поставки зерна майбутнього врожаю № К002ПОЛ-Ф, згідно якого ПП « ОСОБА_4 » зобов`язувалося передати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у визначений сторонами термін до 1 листопада 2013 року на умовах поставки ЕХW, тобто шляхом його переоформлення на складах ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 , зерна кукурудзи 3 класу у кількості 500 т.

Будучи введеними в оману та впевненими про вигідність співпраці з ПП « ОСОБА_4 », на виконання умов договору, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало на рахунок ПП « ОСОБА_4 » платіжним дорученням № 36 від 03.04.2013 грошові кошти в розмірі 323 750 грн. та на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (платіжні доручення № 34 від 03.04.2013 та № 937 від 10.07.2013) перерахувало грошові кошти в розмірі 26 250 грн., чим повністю виконало умови договору.

Посадові особи ПП « ОСОБА_4 », добре розуміючи, що не будуть виконувати покладених на них зобов`язань, не вчинили жодних дій, спрямованих на виконання умов договору, а шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », товар не поставили, чим завдали ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріальних збитків на загальну суму 350 000 грн.
Ухвалою Господарського суду Полтавської області від 24.03.2015 (справа №917/2573/14) ПП « ОСОБА_4 » визнано банкрутом, що вказує на наявність прямого умислу посадових осіб ПП « ОСОБА_4 » на заволодіння грошовими коштами.

При проведенні досудового розслідування було встановлено, що згідно укладеного договору поставки зерна майбутнього врожаю від 14.03.2013, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 03.04.2013 року здійснило оплату за кукурудзу та перерахувало зі свого розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_5 , на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 , який належить ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 323 750 гривень.

04.04.2013 року ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зі свого розрахункового рахунку № НОМЕР_6 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », згідно платіжного доручення №2 від 04.04.2013 року перерахувало грошові кошти в сумі 72 200 гривень на власний рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На час проведення досудового розслідування виникла необхідність у документах ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: у роздруківці руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який належить ПП « ОСОБА_4 » і який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_7 , а також документах, на підставі яких перераховувалися та зараховувалися ці грошові кошти, і які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , які мають значення для кримінального провадження, а також те, що за допомогою аналізу роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 можливо встановити кінцевого отримувача грошових коштів, контактні дані та іншу інформацію, яка буде використана, як доказ у кримінальному провадженні. Отримання та доведення зазначених обставин неможливо в інший спосіб, оскільки документи зберігаються лише у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_2 , вони містять охоронювану законом таємницю та становлять банківську таємницю.

Слідчий вважає, що зазначені в клопотанні обставини містять реальну загрозу змінити чи знищити документи, які можуть бути використані, як доказ, тому клопоче перед слідчим суддею про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, зокрема, без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Приймаючи до уваги, що при розслідуванні кримінального провадження потрібні для проведення судово-економічної експертизи та ревізії роздруківка руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням сум та дат зарахування та перерахунку грошових коштів від контрагентів, та документи, на підставі яких перераховувалися та зараховувалися ці грошові кошти, що іншими способами довести всі обставини немає можливості, і що роздруківка руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 та документи, на підставі яких були зараховані та перераховані грошові кошти, тимчасовий доступ до яких планується отримати, містять відомості, які становлять банківську таємницю, знаходяться у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_2 , і які мають доказове значення при розслідуванні, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст.ст. 59, 60 та 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

В судовому засіданні слідчий довів наявність достатніх підстав вважати що інформація, яка підлягає тимчасовому вилученню містить охоронювану законом таємницю, обґрунтував наявність достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні і розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому воно підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, -
У Х В А Л И В :
1.Заявлене клопотання старшого слідчого Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку № НОМЕР_2 , який належить ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), карток із зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх оригіналів договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку № НОМЕР_2 , платіжних доручень, оригіналів заявок на зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк», та осіб, які їх отримали, по рахунку № НОМЕР_2 , роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_7 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) і становлять банківську таємницю, із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу за період часу з 01.01.2013 по 24.03.2015 року, платіжних доручень по перерахуванню ПП « ОСОБА_4 » грошових коштів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_2 . - задовільнити .
2.Надати тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку № НОМЕР_2 , який належить ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), карток із зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх оригіналів договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку № НОМЕР_2 , платіжних доручень, оригіналів заявок на зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк», та осіб, які їх отримали, по рахунку № НОМЕР_2 , роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_7 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) і становлять банківську таємницю, із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу за період часу з 01.01.2013 по 24.03.2015 року, платіжних доручень по перерахуванню ПП « ОСОБА_4 » грошових коштів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_2 , з правом тимчасового вилучення цих документів.
Виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 .
Посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ слідчого до вказаних в ухвалі документів і надати можливість їх вилучити.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали направити слідчому, прокурору, юридичній особі.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 22.11.2016 року по 22.12.2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_7 Водолага