печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на вимоги ст. ст. 161, 162 КПК України, зазначила, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001149, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 та ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Встановлено, що 07.02.2011 р. Голова правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 з метою вчинення розтрати грошових коштів зазначеної банківської установи в особливо великих розмірах, достовірно знаючи про не повернення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) кредиту, підписав із підконтрольним йому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) кредитний договір № 5416-20/11-1 на відкриття невідновлювальної кредитної лінії (у національній валюті), відповідно до якого Банк відкриває ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) невідновлювальну відкличну кредитну лінію та в її межах надає кошти на суму 60 000 000,00 (шістдесят мільйонів) гривень 00 коп.

05.03.2013 р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (Первісний боржник) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (Новий боржник) укладено договір про переведення боргу, у відповідності до умов даного договору та за згодою Банку Первісний боржник передає Новому боржнику всі свої боргові зобов`язання за Основним договором, за яким Первісний боржник є позичальником а Банк кредитором. Таким чином, права та обов`язки позичальника за вказаним договором перейшли до ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

На даний час ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) повернуло грошові кошти лише в сумі 122 200,00 доларів США, заборгованість становить 11 162 514,37 доларів США (262 328 006,54 грн. в гривневому еквіваленті) боргу по кредиту; 1428602,49 доларів США (33 573 299,97 грн. в гривневому еквіваленті) несплачених відсотків; 147 803,08 доларів США (3 473 490,47 грн. в гривневому еквіваленті) пені по процентах; 915 020,36 доларів США (21 503 709,56 грн. в гривневому еквіваленті) пені по кредиту; 357 194,55 доларів США (8 394 357,32 грн. в гривневому еквіваленті) як 3% річних на підставі кредитного договору № 5416-20/11-1 на відкриття не відновлювальної кредитної лінії від 07.02.2011 року зі змінами та доповненнями і договору поруки № 21805-20/13-5 від 06.03.2013 року.

01.10.2015 р. суддя Господарського суду Черкаської області виніс наказ про примусове виконавче провадження у справі № 925/619/15, відповідно до якого вирішив на виконання рішення господарського суду Черкаської області від 15.06.2015: стягнути солідарно з ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 11 162 514,37 доларів США (262 328 006,54 грн. в гривневому еквіваленті) боргу по кредиту; 1428602,49 доларів США ( 33 573 299,97 грн. в гривневому еквіваленті) несплачених відсотків; 147 803,08 доларів США (3 473 490,47 грн. в гривневому еквіваленті) пені по процентах; 915 020,36 доларів США (21 503 709,56 грн. в гривневому еквіваленті) пені по кредиту; 357 194,55 доларів США (8 394 357,32 грн. в гривневому еквіваленті) як 3% річних на підставі кредитного договору № 5416-20/11-1 на відкриття не відновлювальної кредитної лінії від 07.02.2011 року зі змінами та доповненнями і договору поруки № 21805-20/13-5 від 06.03.2013 року.

На даний час вказаний судовий наказ не виконаний, а невстановлені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 намагаються незаконно продати по заниженій вартості кредитну справу ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 5416-20/11-1 від 07.02.2011 р., з боргом в сумі 11 351 200 доларів США.

В результаті продажу вказаної кредитної справи ІНФОРМАЦІЯ_5 буде завдана матеріальна шкода в особливо великих розмірах.

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою встановлення виконавців підписів на документах кредитної справи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та дійсної вартості кредитної справи № 5416-20/11-1 від 07.02.2011 р., проведеної претензійно позовної роботи, визначення нарахованого резерву та кінцевого отримувача вказаних кредитних коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001149, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 та ч. 2 ст. 364-1 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних органом досудового розслідування документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_6 , а також іншим слідчим слідчої групи у даному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) наступних документів:

усіх документів, що знаходяться в кредитній справі ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), включи кредитний договір № 5416-20/11-1 від 07.02.2011 р., усі додатки, зміни та доповнення до нього, судовий наказ від 01.10.2015 р. судді Господарського суду Черкаської області про примусове виконавче провадження у справі № 925/619/15, договори забезпечення (застави, відповідального зберігання, поруки тощо) на виконання вказаного кредитного договору,

юридичних справ ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

роздруківок регістрів бухгалтерського обліку для визначення кредитної заборгованості станом на 19 березня 2015 року та 09 вересня 2016 року щодо кредитного договору № 5416-20/11-1 від 07.02.2011 р.,

документів щодо претензійно-позовної роботи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) щодо неповернення кредиту ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), включаючи судові рішення та судові накази,

роздруківок документів бухгалтерського обліку щодо нарахованого резерву (обліку нарахованого резерву) за кредитним договором № 5416-20/11-1 від 07.02.2011 р.,

з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів,

банківських виписок по усіх рахунках ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в національній та іноземній валютах, що відкриті зазначеними підприємствами, які можливо ідентифікувати через коди їх ЄДРПОУ, у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), за період з 07.02.2011 р. до 20.03.2015 р., з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з можливістю вилученням зазначеної інформації в електронному (у форматі «таблиць Excel» та у форматі «блокнот») вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням

Примірник 2 - виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1