У Х В А Л А

29 серпня 2016 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області радник юстиції ОСОБА_3 про продовження строку домашнього арешту:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки зс. Городнє Болградського району Одеської області, громадянки України, освіта вища, розлученої, непрацюючої, зареєстрованої: АДРЕСА_1 , проживаючої: АДРЕСА_2 , раніше не судимої

- підозрюваного у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Органами досудового розслідування ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191 КК України.

Як вбачається з клопотання:

Першим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 02.02.2016 р.

Установлено, що наказом голови ДПА в Одеській призначено на посаду начальника фінансового управління - головного бухгалтера державної податкової адміністрації в Одеській області, на якій вона пропрацювала з грудня 2008 року по січень 2012 року. З січня 2012 року по травень 2013 року її призначено на посаду начальника управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності - головного бухгалтера державної податкової служби в Одеській області.

З червня 2013 по 02.02.2016 ОСОБА_6 працювала на посаді начальника управління фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку Головного управління ДФС в Одеській області.

Згідно з наказом № 16-о від 02.02.2016 начальника управління персоналу по роботі з персоналом ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_7 , у зв`язку зі зміною структури та штатного розпису, ОСОБА_6 переведено на посаду начальника управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності головного бухгалтера Головного управління ДФС в Одеській області.

Крім того, вона є суб`єктом відповідальності за корупційні правопорушення, передбаченим ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» № 1700-VII від 14.10.2014.

Відповідно до посадової інструкції ОСОБА_6 :

- організовує роботу з ведення бухгалтерського обліку та забезпечує виконання завдань, покладених на Управління;

- здійснює керівництво діяльністю Управління, забезпечує раціональний та ефективний розподіл посадових обов`язків між її працівниками з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту інформації та запобігання зловживанням під час ведення бухгалтерського обліку;

- погоджує кандидатури працівників бюджетної установи, яким надається право складати та підписувати первинні документи щодо проведення господарських операцій, пов`язаних з відпуском (витрачанням) грошових коштів, документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна;

- підписує звітність та документи в межах свої повноважень;

- здійснює контроль за: складенням звітності; цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна;

- погоджує документи, пов`язані з витрачанням фонду заробітної плати, встановленням посадових окладів і надбавок працівникам;

- виконує інші обов`язки, передбачені законодавством.

Крім того встановлено, що начальник управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності головний бухгалтер Головного управління ДФС в Одеській області ОСОБА_6 , у супереч своїм службовим обов`язкам, умисно, з корисливих мотивів, створила схему привласнення грошових коштів з поточних банківських рахунків ГУ ДФС в Одеській області шляхом підроблення банківських платіжних доручень та відповідних фінансових документів.

Так, ОСОБА_6 , відповідно до займаної посади, має одноособовий доступ до програми «клієнт-банк», державного банку «Ощадбанк», яка використовується для проведення банківських операцій пов`язаних із діяльністю ГУ ДФС в Одеській області. ОСОБА_6 володіючи повною інформацією щодо різних статей видатків бюджету ГУ ДФС в Одеській області, здійснює акумулювання сум бюджетних коштів. З метою їх привласнення шляхом зловживання службовим становищем, ОСОБА_6 формувала електронні відомості нарахування заробітних плат, авансових платежів, лікарняних та ін., які у подальшому надсилала до державного баку «Ощадбанк», на вже звільнених співробітників або діючих. У вказаних електронних відомостях, ОСОБА_6 умисно вказувала завідомо неправдиві відомості щодо значних сум нарахованих заробітних плат, авансових платежів. Використовуючи, програму «клієнт-банк», ОСОБА_6 умисно, з метою привласнення бюджетних коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно змінювала розрахункові рахунки та вписувала номери своїх особистих рахунків, рахунків звільнених осіб або осіб, які взагалі не працювали в органах ГУ ДФС в Одеській області, а також на інших осіб. При цьому фактично отримувачем незаконно нарахованих коштів була ОСОБА_6 .

Далі, ОСОБА_6 реалізуючи свої злочинні цілі, направлені на незаконне заволодіння державними коштами шляхом зловживання службовим становищем та шляхом внесення до видаткових документів бухгалтерського обліку завідомо неправдивих відомостей, до електронних відомостей вносила наступні банківські рахунки державного банку «Ощадбанк»: № НОМЕР_1 - відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; № НОМЕР_3 - відкритий на ім`я ОСОБА_9 ; № НОМЕР_4 - відкритий на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_5 - відкритий на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно довідки № 16-09/204-7309 від 29.04.2016 АТ «Ощадбанк» на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я громадянки України ОСОБА_5 , за період з 03.07.2015 по 21.04.2016 зараховано грошових коштів на загальну суму: 1 122 341,78 грн., з яких знято: 1 082 333,58 грн., в тому числі комісія: 50 коп., залишок на рахунку становить: 40 008,20 грн. На картковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я громадянина України ОСОБА_8 , за період з 28.04.2014 по 21.04.2016 зараховано грошових коштів на загальну суму: 446 177,81 грн., з яких знято: 435 589,45 грн., в тому числі комісія: 94,75 грн., залишок на рахунку становить: 4 547,48 грн. Також, було це цільове додаткове поповнення рахунку на суму: 6 060,00 грн. На картковий рахунок № НОМЕР_5 , який відкритий на ім`я громадянина України ОСОБА_11 , за період з 23.02.2015 по 21.04.2016 зараховано грошових коштів на загальну суму: 211 341,74 грн., з яких: знято: 211 340,52 грн. На картковий рахунок № НОМЕР_4 , який відкритий на ім`я громадянки України ОСОБА_10 , за період з 31.10.2014 по 21.04.2016 зараховано грошових коштів на загальну суму: 866 093,62 грн., з яких: знято: 866 061,12 грн., залишок на рахунку становить: 32,50 грн. На картковий рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я громадянина України ОСОБА_9 , за період з 31.10.2014 по 21.04.2016 зараховано грошових коштів на загальну суму: 321 630,71 грн., з яких: знято: 292 626,75 грн., залишок на рахунку становить: 28 998, 96 грн.

Згідно з актом перевірки № 11/15-32-06-02-12 від 19.05.2016, проведеної на підставі листа ДФС України від 22.04.2016 № 14577/7/99-99-14-01-01, встановлено, що на рахунки головного державного інспектора відділу адміністрування єдиного внеску управління доходів і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_8 та головного бухгалтера ОСОБА_6 , останньою незаконно здійснювалось перерахування платежів, суми яких суттєво перевищують фактично нараховану засобами ІС «ПРО» заробітну плату згідно зі «Зведеними відомостями сум для зарахування на рахунки». На картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 та картковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 , за період з 28.04.2014 по 21.04.2016 незаконно перераховано та привласнено державних грошових коштів на загальну суму 449 715,31 грн. На картковий рахунок № НОМЕР_5 , який відкритий на ім`я ОСОБА_11 , за період з 23.02.2015 по 21.04.2016 незаконно зараховано та привласнено державних грошових коштів на загальну суму 211 341,74 грн. На картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_10 , за період з 31.10.2014 по 21.04.2016 незаконно зараховано та привласнено державних грошових коштів на загальну суму 919 608,59 грн. На картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_9 , за період з 31.10.2014 по 21.04.2016 незаконно перераховано та привласнено державних грошових коштів на загальну суму 320 742,64 грн. На картковий рахунок № НОМЕР_7 , відкритий на ім`я ОСОБА_12 за період листопад-грудень 2014 року незаконно перераховано та привласнено державних грошових коштів на загальну суму 102 756 грн.

У період з 03.07.2015 по 21.04.2016 на території міста Одеси та Одеської області ОСОБА_5 відповідно до розподіленої злочинної ролі, умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , з корисних спонукань, шляхом зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у банківських відділеннях та банкоматах, а також шляхом здійснення оплати банківською карткою, привласнила незаконно перераховані їй державні грошові кошти, які витратила на власні потреби, потреби членів своєї сім`ї, а також передавала ОСОБА_6 .

Таким чином, за період з 28.04.2014 по 21.04.2016 у місті Одесі та Одеської області начальником управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності головним бухгалтером Головного управління ДФС в Одеській області ОСОБА_6 , за пособництвом ОСОБА_5 та інших співучасників, умисно, з корисливих мотивів, відповідно до розподілених ролей, незаконно привласнено державні кошти у сумі 3 121 267,43 грн.

За результатами розслідування 16.06.2016 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191 КК України

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191 КК України за кваліфікуючими ознаками пособництво у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинене в особливо великих розмірах.

29 серпня 2016 року розпочато досудове розслідування відповідно до вимог КПК України в чинній редакції, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення.

16.06.2016 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Приморським районним судом м. Одеси обрано запобіжний захід тримання під вартою.

01.07.2016 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 апеляційним судом Одеської області ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 16.06.2016 скасовано та обрано щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, з покладенням на підозрювану ОСОБА_5 обов`язків, передбачених п. п. 1, 2 ч.5 ст. 194 КПК України, строком до 30 серпня 2016 року, підозрювану ОСОБА_5 звільнено з під варти негайно.

Строк досудового розслідування зазначеного кримінального провадження продовжено до шести місяців, тобто до 02.11.2016 року.

25 серпня 2016 року прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про продовження домашнього арешту підозрюваного ОСОБА_5 , мотивуючи клопотання тим, що підозрювана ОСОБА_5 після повідомлення їй про підозру у вчинені особливо тяжкого злочину, знаючи про ступінь тяжкості міри покарання, може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджати у розслідувані кримінального провадження іншим чином.

Посилаючись на зазначене, а також на обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування, а саме необхідно:

- отримати та долучити до матеріалів провадження висновки всіх судових експертиз;

- отримати до долучити до матеріалів провадження розсекречені протоколи негласних слідчих (розшукових) дій;

- з урахуванням отриманих доказів провести додаткові допити підозрюваних;

- провести одночасні допити;

- повідомити осіб, відносно яких проводились негласні слідчі (розшукові) дії;

- виконати інші слідчі дії, необхідність в яких виникне під час проведення досудового розслідування;

- виконати вимоги ст. ст. 290-291 КПК України.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні просив продовжити строк міри запобіжного заходу домашнього арешту ОСОБА_5 .

Підозрювана та її захисник просили відмовити в задоволенні клопотання посилаючись на відсутність для цього підстав, та обрати більш м`який запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

При цьому, захисник зазначив, що ОСОБА_5 раніше до кримінальної відповідальності не притягувалась, має постійне місце проживання та роботи, де характеризується виключно позитивно, міцні соціальні зв`язки, страждає низкою тяжких захворювань та потребує хірургічного втручання.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані слідчим суду в його обґрунтування матеріали, допитавши підозрювану, вислухавши прокурора та захисника, суд, приходить до висновку, що клопотання слідчого про продовження строку домашнього арешту ОСОБА_5 підлягає частковому задоволенню з наступних підстав:

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191 КК України за яке законом передбачено покарання виключно у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.

Викладені обставини, свідчать про наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може порушити покладені на нього Законом процесуальні обов`язки.

Метою застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_5 є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджати у розслідувані кримінального провадження іншим чином.

При вирішенні питання про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, суд також враховує, обставини передбачені ст.178 КПК України, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_5 у разі визнання винуватим.

Суд вважає, що прокурором під час розгляду клопотання надано матеріали, які є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, не може запобігти доведеним під час розгляду ризикам.

Зважаючи на те, що заявлені ризики не зменшились, а крім того існують обставини, що зазначені прокурором у клопотанні які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про обрання міри запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора.

За таких обставин суд вважає, що існують всі передбачені Законом підстави для продовження ОСОБА_5 строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Водночас, суд вважає за можливе, в зв`язку з необхідністю лікування, замінити їй умови застосування домашнього арешту, зобов`язавши останню не покидати її житло у нічний час.

Керуючись ст.ст.132, 176, 177, 178, 186, 193, 194, 196, 197, 199, 205 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про продовження ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту задовольнити частково.

Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Зобов`язати ОСОБА_5 виконувати обов`язки, покладені на неї попередньою ухвалою про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту від 16.06.2016:

-не залишати місце постійного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , з 22.00 години до 06.00 годин ранку без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-прибувати до слідчого, прокурора чи суду за кожною вимогою у розумні строки;

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Суддя місцевого Приморського

районного суду м. Одеси ОСОБА_1 .