Справа №295/3043/16-к

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.02.2016 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: відомостей про рух грошових коштів по рахунках №№ НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_2 (євро), НОМЕР_3 (долар США), НОМЕР_4 (російський рубль), відкритих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження зазначеними вище рахунками. Одночасно слідчий просить надати дозвіл на вилучення перелічених документів.
Слідчий в клопотанні зазначив, що під час здійснення досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період 2013-2015 років умисно ухилились від сплати єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування в сумі 1 406 994,87 грн., що становить значні розміри. Маючи реальну можливість погасити заборгованість по сплаті єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до ІНФОРМАЦІЯ_4 , оскільки на протязі вказаного періоду в касу підприємства та на його банківські розрахункові рахунки надходили кошти в сумі 12 740 643,22 грн. (зокрема за 2015 рік), не проводили відповідних перерахувань, внаслідок чого утворилась заборгованість.
В обґрунтування необхідності отримання тимчасового доступу до документів слідчий вказує, що інформація, яка в них міститься, є предметом доказування, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для підтвердження наявності коштів на рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », їх надходження та використання, можливості сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, необхідна для встановлення осіб, дії яких призвели до ухилення від сплати обов`язкового платежу у значному розмірі, що свідчить про вчинення вказаними особами кримінального правопорушення. Зазначає, що іншим шляхом отримати доступ до документів не вбачається можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, становить банківську таємницю.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення, що відповідає положенням ч.2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та долучені до нього копії документів (копія витягу з ЄРДР та таблицю) слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п.п.1,2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зі змісту ч. 5 ст. 132 КПК України вбачається, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Всупереч вказаним вимогам до клопотання слідчим не долучено докази, які підтверджують, що розрахункові рахунки №№ НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_2 (євро), НОМЕР_3 (долар США), НОМЕР_4 (російський рубль), відкриті у філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Долучена до клопотання таблиця, яка містить перелік розрахункових рахунків, не дає можливості ідентифікувати особу, якій вони належать, та не оформлена належним чином.
Слідчим до клопотання не долучено докази, які підтверджують наявність у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заборгованості зі сплати єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування в сумі 1 406 994,87 грн., як і не підтверджено обставину, на яку посилається слідчий, що протягом 2015 року на розрахункові рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надходили кошти в сумі 12 740 643,22 грн.
Крім того, клопотання погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 без підтвердження повноважень на здійснення процесуального керівництва в даному кримінальному провадженні, відповідні відомості в доданому до клопотання витягу з ЄРДР відсутні.
З огляду на те, що обставини, викладені в клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до документів, не підтверджені належними доказами, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання.
Керуючись ст. ст.10, 110, 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
Відмовити в задоволенні клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та розпорядження про їх вилучення (виїмку).
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1