печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
16.05.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000574 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_30 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) № НОМЕР_32 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) № НОМЕР_34 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) № НОМЕР_36 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) № НОМЕР_38 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) № НОМЕР_40 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) № НОМЕР_42 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) № НОМЕР_44 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) № НОМЕР_46 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) № НОМЕР_48 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) № НОМЕР_50 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) № НОМЕР_52 , ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) № НОМЕР_54 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) № НОМЕР_56 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) № НОМЕР_58 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »(ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) № НОМЕР_38 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) № НОМЕР_60 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_61 ) № НОМЕР_62 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_63 ) № НОМЕР_64 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_65 ) № НОМЕР_66 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_67 )

№ НОМЕР_68 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_69 ) № НОМЕР_70 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 ) № НОМЕР_72 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_73 ) № НОМЕР_74 , ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_75 ) № НОМЕР_76 , ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_77 ) № НОМЕР_78 , ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_79 ) № НОМЕР_80 , ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_81 ) № НОМЕР_82 , ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_83 ) № НОМЕР_84 , ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_85 ) № НОМЕР_86 , які знаходяться у володінні посадових осіб ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_87 ), адреса: АДРЕСА_1 )

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000574 від 06.12.2014, за фактами фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненого в особливо великому розмірі, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Встановлено, що групою осіб створено та придбано понад 30 суб`єктів підприємницької діяльності резидентів, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в отриманні необґрунтованого «податкового кредиту» від підприємств-імпортерів з метою мінімізації «податкового навантаження», а також виведення коштів, отриманих від останніх, на підставі безтоварних операцій у «тіньовий», тобто неконтрольований державою, обіг.

В свою чергу, легалізовані готівкові кошти конвертуються в іноземну валюту через банківській установи, фінансові компанії та незаконні пункти обміну валют, які розташовані по всій території України.

Вказане підтверджується проведеними оперативно-розшуковими заходами, отриманою інформацією від підприємств, установ, організацій щодо діяльності підприємств з ознаками фіктивності.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів. Крім того, посилалась на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 4, 8 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація та персональні дані особи, що знаходяться у базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів та надання дозволу на їх вилучення.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 , слідчому групи слідчих ГСУ Національної поліції України ОСОБА_13 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій) до документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_30 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) № НОМЕР_32 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) № НОМЕР_34 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) № НОМЕР_36 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) № НОМЕР_38 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) № НОМЕР_40 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) № НОМЕР_42 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) № НОМЕР_44 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) № НОМЕР_46 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) № НОМЕР_48 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) № НОМЕР_50 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) № НОМЕР_52 , ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) № НОМЕР_54 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) № НОМЕР_56 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) № НОМЕР_58 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »(ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) № НОМЕР_38 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) № НОМЕР_60 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_61 ) № НОМЕР_62 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_63 ) № НОМЕР_64 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_65 ) № НОМЕР_66 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_67 ) № НОМЕР_68 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_69 ) № НОМЕР_70 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 ) № НОМЕР_72 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_73 ) № НОМЕР_74 , ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_75 ) № НОМЕР_76 , ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_77 ) № НОМЕР_78 , ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_79 ) № НОМЕР_80 , ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_81 ) № НОМЕР_82 , ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_83 ) № НОМЕР_84 , ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_85 ) № НОМЕР_86 , які знаходяться у володінні посадових осібПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_87 ), адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункахюридичних та фізичних осіб, - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з 01.01.2015 до моменту винесення ухвали слідчим суддею;

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичних та фізичних осіб, а також документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам;

- банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичних та фізичних осіб;

договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/22994/16-к.

Примірник 2 наданий прокурору ОСОБА_3