печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 листопада 2016 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні у приміщенні Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий в особливо важливих справ Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії.
У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001183 від 05.05.2016за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань є матеріали правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень.

Обставини провадження: службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, діючи з метою отримання неправомірної вигоди для себе та суб`єкта господарювання, за попередньою змовою із службовими особами Київського апеляційного господарського суду та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), намагались привласнити грошові кошти публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) на суму понад 144 млн. грн., але злочин не закінчили з причин, що не залежали від їх волі.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0001183 від 05.05.2016допитано як свідка заступника директора юридичного департаменту АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , яка повідомила, що: 28.11.2008 року між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено кредитний договір № 65-V/2008 предметом якого були кошти в розмірі 100 млн. грн., які АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) надав ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для поповнення обігових коштів.

З метою забезпечення умов виконання кредитних зобов`язань в іпотеці банку перебувала земельна ділянка в АДРЕСА_1 загальною площею 0,85 га., яка належала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який виступив майновим поручителем по кредиту за ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відповідно до договору іпотеки від 17.02.2009 року.

Умовами забезпечення кредиту згідно з договором про заставу майнових прав №1 від 28.11.2008 в забезпечення зобов`язань за дійсними договором банком прийнято в заставу право вимоги грошових коштів по договору купівлі-продажу цінних паперів № Б23/17-28/11 від 28.11.2008, що укладений між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_5 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_6 ) в сумі 246 710 000,00 гривень.

Умовами забезпечення кредиту згідно з договором про заставу майнових прав №2 від 28.11.2008 в забезпечення зобов`язань за дійсними договором банком прийнято в заставу право вимоги грошових коштів по договору купівлі-продажу цінних паперів № 347-4/Р від 22.04.2008, що укладений між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_7 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_8 ) в сумі 18 011 025,00 гривень.

Умовами забезпечення кредиту згідно з договором про заставу майнових прав №3 від 28.11.2008 в забезпечення зобов`язань за дійсними договором банком прийнято в заставу право вимоги грошових коштів по договору купівлі-продажу цінних паперів № Б334-5/Р від 02.04.2008, що укладений між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_9 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_10 ) в сумі 35 000 000,00 гривень.

В ході досудового розслідування, відповідно до допиту свідка від 08.11.2016 та рапорту від 01.11.2016 встановлено, що фінансово-господарською діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » керували службові особи та працівники ПрАТ ТРЕСТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ( НОМЕР_11 ).

28.10.2016 в Печерському районному суді м. Києва отримано дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ( НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ( НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ( НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ( НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ( НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ( НОМЕР_18 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ( НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ( НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_22 ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ( НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " ( НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " ( НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " ( НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ( НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_7 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " ( НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_8 ), які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " ( НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (НОМЕР_31 ), ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_29 " (НОМЕР_32 ), ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_30 " (НОМЕР_33 ) при аналізі кредитних та юридичних справ, рухах коштів, мають певну пов`язаність між собою: спільними директорами, засновниками, використовували спільні офісні приміщення, телефони, певна схема надання в заставу цінних паперів в кредитних договорах в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », також можливо були спільними іпотекодавцями в інших кредитних договорах.
Для перевірки цієї інформації з метою її спростування чи підтвердження, слід дослідити джерела надходження та подальший рух коштів на банківських рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " ( НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (НОМЕР_31 ), ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_29 " (НОМЕР_32 ), ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_30 " (НОМЕР_33 ) та підстав їх перерахування.

Також ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " ( НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (НОМЕР_31 ), ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_29 " (НОМЕР_32 ), ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_30 " (НОМЕР_33 ) у своїй фінансово-господарській діяльності використовують рахунки, відкриті у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО НОМЕР_2 .

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " ( НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (НОМЕР_31 ), ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_29 " (НОМЕР_32 ), ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_30 " (НОМЕР_33 ), які знаходяться вАБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО НОМЕР_2 та їх вилученні.

Слідчий суддя вважає клопотання підлягаючим задоволенню.

У відповідності до вимог ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться.

У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів фіксування при розгляді клопотання не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Враховуючи, що речі, зазначені у клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів мають бути визнаними у кримінальному провадженні речовими доказами, а також вилучення вказаних речей і документів органу досудового слідства надасть можливість встановити істину у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання підлягаючим задоволенню. Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які передбачається довести за їх допомогою.

Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового слідства. Клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. п.5 ч.2 ст.131, 132,159, 263, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в особливо важливих справах, слідчим в особливо важливих справах Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, та прокурорам Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, які входять до складу групи прокурорів, на проведення тимчасового доступу до документів, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " ( НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (НОМЕР_31 ), ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_29 " (НОМЕР_32 ), ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_30 " (НОМЕР_33 ), які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні товариства,тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), а саме:

-юридичних справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " ( НОМЕР_29 ), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки,та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_34 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.11.2008 по дату винесення ухвали,

-юридичних справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (НОМЕР_30 ), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки,та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.11.2008 по дату винесення ухвали,

-юридичних справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (НОМЕР_31 ), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки,та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_37 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.11.2008 по дату винесення ухвали,

-юридичних справ ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_29 " (НОМЕР_32 ), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки,та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 - НОМЕР_42 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.11.2008 по дату винесення ухвали,

-юридичних справ ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_30 " (НОМЕР_33 ), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки,та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунках № № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.11.2008 по дату винесення ухвали.

-документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » операцій по розрахункам ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ( НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_23 ), ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_29 " (НОМЕР_32 ), ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_30 " (НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_9 ), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_45 ), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_46 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ( НОМЕР_28 ), ПрАТ ТРЕСТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ( НОМЕР_11 ) за період з 01.11.2008 по дату винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання 757/55734/16-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_4 .

Копія АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "

Слідчий суддя