ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/7742/16-к
провадження № 1-кс/201/4844/2016
УХВАЛА
26 травня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
26 травня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, діючи умисно, з метою прикриття незаконної діяльності з мінімізації податкового кредиту, без мети фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності, протягом 2014-2015 рр., діючи за попередньою змовою з посадовими особами ДРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повторно створили та забезпечили функціонування суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), які з використанням підставних фізичних осіб за рахунок грошових коштів вказаних фіктивних підприємств, підконтрольних службовим особам ДРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знімали грошові кошти готівкою.
Так, у ході досудового розслідування встановлено, що на банківські рахунки підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) систематично надходять безготівкові грошові кошти від ряду суб`єктів підприємницької діяльності за нібито придбані товарно-матеріальні цінності. У подальшому зазначені грошові кошти перераховуються на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », які мають ознаки фіктивності. При цьому зазначені фінансові операції у вказаних підприємств не відображаються.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) має поточний рахунок № НОМЕР_16 (Українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має поточні рахунки № НОМЕР_17 (Російський рубль), № НОМЕР_17 (Долар США), № НОМЕР_17 (Євро), № НОМЕР_17 (Українська гривня) в філії Дніпропетровське регіональне управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ).
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться у філії Дніпропетровське регіональне управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ).
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться у філії Дніпропетровське регіональне управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ), а саме: оригіналів справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_16 (Українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_17 (Російський рубль), № НОМЕР_17 (Долар США), № НОМЕР_17 (Євро), № НОМЕР_17 (Українська гривня) (реєстраційні документи підприємства, договір про обслуговування банківського рахунку та договори щодо використання системи клієнт банк, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, накази про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитки печатки, реєстраційні документи підприємства); роздруківки про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на магнітному та паперовому носіях з повною роздруківкою всіх кредитових та дебетових перерахувань із вказуванням повної назви контрагентів та їх реквізитів, кодів ЄДР, номерів рахунків, МФО банків, реквізитів платіжних документів та призначення платежів за 2014-2015 рр.; оригіналів розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); всіх платіжних документів та чеків по вказаним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2014-2015 рр, доручення на зняття готівки; заяву на видачу чекової книжки; договори щодо отримання векселів, реєстр виданих векселів, оригінали векселю (або копії), які підтверджують пред`явлення до сплати векселя, заяви щодо сплати векселя, акти пред`явлення векселів до сплати; матеріалів кредитних справ стосовно надання кредитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та службовим особам вказаним підприємствам з дати відкриття рахунку по день надходження постанови суду до банку.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1