У Х В А Л А
04.10.2016 Справа №607/18050/15-к

Тернопільський міськрайонний суд в складі суддів ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 з участю секретаря ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 , обвинуваченого ОСОБА_6 , захисника ОСОБА_7 , представника ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_8 у м.Тернополі в залі суду у відкритому судовому засіданні під час розгляду провадження стосовно ОСОБА_6 про обвинувачення за ч.4 ст.190, ч.2 ст.205, ч.4 ст.358 КК України,-

встановив:
Представник потерпілого та цивільного позивача ОСОБА_9 заявив клопотання про зміну місця зберігання речових доказів - коштів в сумі 882 706, 06 грн., що були предметом злочинного посягання з рахунку № НОМЕР_1 відкритого ТОВ «Івано-Франківськ Тур» вAT «Райффайзен Банк Аваль» НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_3 , що належить та відкритий в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299 з метою їх належного збереження та забезпечення позову ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" у кримінальному провадженні та зобов`язати уповноважених осіб AT «Райффайзен Банк Аваль`МФО 380805 перерахувати грошові кошти у сумі 882 706, 06 грн. з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ТОВ «Івано-Франківськ Тур» в AT «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805 на рахунок № НОМЕР_3 , що належить та відкритий в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299.
Клопотання мотивовано тим, що ОСОБА_6 , перебуваючи в м.Івано-Франківськ за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, діючи згідно розподілених обов`язків, виконуючи відведену йому роль, будучи власником ТОВ «Івано-Франківськ Тур» в період з 18 по 19 липня 2015 року, використовуючи POS-термінал, наданий ТОВ «Івано-Франківськ Тур» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, серійний номер SIF0FZQ здійснив 26 операції перерахування коштів з карток іноземних банків через рахунок ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ «Івано-Франківськ Тур» в AT «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805, на суму 882 706,06 гривень. Дії ОСОБА_6 кваліфіковані, як шахрайство в особливо великих розмірах; фіктивне підприємництво, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяли велику матеріальну шкоду банкові, а також використання завідомо підробленого документу за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.205 та ч.4 ст.358 КК України. Під час досудового слідства 29.07.2015 ці кошти постановою старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_10 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000258, які знаходяться на зберіганні в AT "Райффайзен Банк Аваль" на рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ТОВ «Івано-Франківськ Тур», власником яких є ОСОБА_6 . Подальше зберігання речових доказів - коштів у сумі 882 706, 06 грн., що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 відкритого ТОВ "Івано-Франківськ Тур" в AT "Райффайзен Банк Аваль" МФО 380805 не є виправданим та доцільним з наступних підстав.Потерпілою стороною подано цивільний позов про стягнення з ОСОБА_6 882410, 06 гривень. Постановою старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_10 від 29.07.2015 року кошти в сумі 882706,06 гривень, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Івано-Франківськ Тур» вAT «Райффайзен Банк Аваль» визнано речовим доказом. Також слід врахувати, що на даний час в обвинуваченого ОСОБА_11 відсутній будь-який запобіжний захід і він фактично вільно пересувається, а не знаходиться під вартою, як раніше, тобто має особистий і віддалений доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку № НОМЕР_1 підприємства ТОВ «Івано-Франківськ Тур» відкритого ним в AT "Райффайзен Банк Аваль", де зберігаються речові докази, а саме, кошти у сумі 882706,06 грн., які він може використати на власний розсуд, чим перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні та заподіє майнової шкоди потерпілій стороні. Крім того слід врахувати, що КадураP.3. звинувачується у фіктивному підприємництві, що може призвести до ліквідаційної процедури підприємства ТОВ «Івано-Франківськ Тур» та ускладнення механізму повернення вказаних грошових коштів потерпілій стороні, тобто в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".Зважаючи на існуючи порушення, ризики знищення чи розтрати речових доказів та враховуючи, що на досудовому слідстві проведені всі необхідні слідчі дії, вважаю доцільним та необхідним змінити місце зберігання речових доказів, а саме: грошових коштів у сумі 882706, 06 грн., що були предметом злочинного посягання, та зберігаються на рахунку № НОМЕР_1 відкритого в AT "Райффайзен Банк Аваль" НОМЕР_4 , перерахувавши їх для подальшого зберігання потерпілій стороні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299, а саме: на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , що належить та відкритий в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", з метою їх належного збереження, та забезпечення цивільного позову ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю.
Постановою старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області від 29 липня 2015 року кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» в сумі 882706 гривень 06 копійок визнано речовими доказами.
Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_12 від 19 вересня 2015 року скасовано арешт накладений на кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» в сумі 882706 гривень 06 копійок.
Прокурор, захисник і обвинувачений заперечень щодо клопотання представника цивільного позивача не заявили.
Суд вважає, що зволікання з поверненням грошей особі, якій вони належать, обмежує її право володіння і користування ними, що може заподіяти їй шкоду. Зміна місця зберігання речових доказів не може перешкоджати здійсненню судового провадження. За наведених обставин клопотання необхідно задовольнити.
Керуючись статтями 56, 57, 61, 63, 100 КПК України, суд,-

постановив:
Змінити місце зберігання речових доказів, а саме: грошових коштів у
сумі 882706 гривень 06 копійок, що були предметом злочинного посягання з рахунку № НОМЕР_1 відкритого ТОВ «Івано-Франківськ Тур» вAT «Райффайзен Банк Аваль» НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_3 , що належить та відкритий в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299 з метою їх належного збереження та забезпечення цивільного позову ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" у кримінальному провадженні.
Зобов`язати уповноважених осіб AT «Райффайзен Банк Аваль»
МФО 380805 перерахувати грошові кошти у сумі 882706 гривень 06 копійок з рахунку № НОМЕР_1 відкритого ТОВ «Івано-Франківськ Тур» в AT «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805 на рахунок № НОМЕР_3 , що належить та відкритий в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299.
Судді ОСОБА_1
ОСОБА_2
ОСОБА_3

Головуючий суддяОСОБА_1