Справа № 727/3400/16-к
Провадження № 1-кс/727/1232/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування внесених до ЄРДР №0001096 від 21.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В клопотанні посилається на те, що 19.04.2016 року невідома особа під приводом продажу автомобіля марки «Мерседес Бенз Спрінтер» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 17000 грн., які останній перерахував через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок № НОМЕР_1

Вказує, що в ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 17.04.2016 потерпілий знайшов на сайті «АвтоРіа» оголошення про продаж автомобіля. В подальшому 18.04.2016 останній зв`язався з продавцем по номеру телефону, вказаному в оголошенні, та домовився з невідомим чоловіком про купівлю-продаж автомобіля, про час та місце огляду товару, а також про попередню оплату ОСОБА_4 за транзакційні витрати. Тому того ж дня (18.04.2016) ОСОБА_4 відповідно до умов укладеного усного договору з невідомою особою перерахував в якості оплати за транзакційні витрати грошові кошти в сумі 7000 грн. та наступного дня (19.04.2016) грошові кошти в сумі 10000 грн. (з яких 2 грн. було знято банком за комісію) на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що зареєстрований на імя ОСОБА_5 . В. подальшому ОСОБА_4 втратив зв`язок з продавцем, товар так і не отримав, гроші ніхто потерпілому не повернув.

Зазначає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

В порядку ч.2 ст. 163 КП України, особа, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликається.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що 21.04.2016 року до ЄРДР внесено відомості №0001096 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, відповідно до яких: 19.04.2016 року невідома особа під приводом продажу автомобіля марки «Мерседес Бенз Спрінтер» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 17000 грн., які останній перерахував через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок № НОМЕР_1

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху коштів по рахунку ; НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Відповідно до ч.2 п.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, в тому числі електронних, що знаходяться у володінні відділення ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , зокрема:

- щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер),

виписки руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_1 у період з 18.04.2016 по 21.04.2016, у разі перерахунку 7000 грн., 9998 грн., які надійшли в період часу з 18.04.2016 по 21.04.2016, із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 18.04.2016 по 21.04.2016, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді .

Слідчий суддя ОСОБА_1