пр. № 1-кс/759/2130/16
ун. № 759/9262/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 липня 2016 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши, погоджене з прокурором Київської міської прокуратури № 8 ОСОБА_3 , клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст 212, ч.1 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а саме, надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю в Філії АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в місті Києві (МФО НОМЕР_1 ), що стосуються відкриття та обслуговування розрахункових рахунків наступних підприємств з ознаками «фіктивності»: банківські виписки (рух коштів) з моменту відкриття по даний час по рахункам підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (відкрито 14.08.2008), (код валюти 980); № НОМЕР_4 , (відкрито 19.11.2010), (код валюти 840); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , (код валюти 840), (відкрито 15.04.2008), № НОМЕР_7 (відкрито 10.07.2006), (код валюти 980), № НОМЕР_8 , (відкрито 04.10.2012), (код валюти 980); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 , (відкрито 21.05.2008), (код валюти 840), № НОМЕР_11 (відкрито 15.11.2007), (код валюти 980), в електронному вигляді (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківським рахункам із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з`єднань з сервером банку); документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття (закриття) рахунку, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам; банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки; договори на встановлення системи дистанційного банківського обслуговування (Клієнт-Банк, Банк-Клієнт, Інтернет-Банк, Система ДБО, Електронний банк, Інтернет-БанкІнг, on-line banking, remote banking, direct banking, home banking, internet banking, PC banking, phone banking, mobile-banking, WAP-banking, SMS-banking, GSM-banking, TV-banking), а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення; виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів.

Клопотання мотивоване тим, зо невстановлені слідством особи в період лютого квітня 2016 року, використовуючи банківські рахунки підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_16 ) та інших, шляхом оформлення документів на зняття грошових коштів з рахунків даних СГД здійснюють дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Також встановлено, що фізичні особи виписали довіреність про представлення їх інтересів в державних та інших органах та установах на фізичних осіб: ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_18 ), які в подальшому зареєстрували вищевказаних фізичних осіб в ДПІ за місцем реєстрації у якості приватних підприємців. На даний час до податкових органів фізичні особи підприємці не звітують.

Під час досудового розслідування встановлено, що готівку в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_19 , АДРЕСА_1 ) знімали декілька разів безпосередньо фізичні особи, а потім віддавали невстановленим особам, отримуючи грошову винагороду.

Згідно проведеного аналізу фінансових операцій встановлено, що реквізити та рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) використовувались для акумулювання з подальшим транзитом значної суми безготівкових коштів на фізичних осіб підприємців ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ймовірно інших, з метою їх обготівкування в повному обсязі (через рахунок № НОМЕР_20 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_19 ) на ім`я ОСОБА_5 було переведено у готівку 3 млн. 248 тис. грн., а через рахунок № НОМЕР_21 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_19 ) на ім`я ОСОБА_6 було переведено у готівку 2 млн. 113 тис. грн.).

Згідно показів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 ніякої підприємницької діяльності вони не здійснювали, відповідної освіти не мають. Крім того, товарів, робіт та послуг підприємствам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) не надавали, з посадовими особами не знайомі.

Також встановлено, що ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_22 ) значиться директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). В ході допиту ОСОБА_9 повідомив що до діяльності підприємства не причетний.

Крім того, в ході аналізу банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) встановлено перерахування грошових коштів на рахунки ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_22 ) за транспортні послуги, який значиться директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Підприємство до ДПІ не звітує та за місцем реєстрації не знаходиться.

Також в ході аналізу банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) встановлено перерахування грошових коштів на рахунки ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_23 ) за комп`ютерну техніку, який від початку своєї діяльності фінансово-господарську діяльність не здійснював. Крім того ОСОБА_11 значиться директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ). Підприємство до ДПІ не звітує та за місцем реєстрації не знаходиться.

Згідно відомостей, отриманих з інформаційно-аналітичної системи « ІНФОРМАЦІЯ_10 » встановлено, що у Філії АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в місті Києві (МФО НОМЕР_1 ) відкрито банківські рахунки наступними підприємствами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , (відкрито 14.08.2008), (код валюти 980), № НОМЕР_4 , (відкрито 19.11.2010), (код валюти 840); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , (код валюти 840), (відкрито 15.04.2008), № НОМЕР_7 (відкрито 10.07.2006), (код валюти 980), № НОМЕР_8 , (відкрито 04.10.2012), (код валюти 980); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 , (відкрито 21.05.2008), (код валюти 840), № НОМЕР_11 (відкрито 15.11.2007), (код валюти 980).

Тому можна прийти до висновку, що у Філії АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в місті Києві (МФО НОМЕР_1 ) знаходяться документи та відомості, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме: виписка про рух грошових коштів по вказаних рахунках; документи щодо відкриття та закриття вказаних рахунків; грошові чеки, квитанції та інші документи на отримання готівкових коштів по зазначених рахунках.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000028 від 28.04.2016 виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю які знаходяться у володінні Філії АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в місті Києві (МФО НОМЕР_1 ).

Речі і документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) мають значення для встановлення осіб причетних до діяльності підприємств, обсягів перерахувань безготівкових коштів по розрахункових рахунках підприємств та встановлення обставин фінансово-господарських операцій.

Відомості, що містяться у документах, пов`язаних з відкриттям (закриттям) банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) отримання готівкових коштів з рахунку, а також відомості про рух коштів по рахунку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні.

Слідчий клопотання підтримав і просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику службових осіб АТ Філії АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки їх присутність призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність часткового задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

Достовірно встановлено у судовому засіданні, що Слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000028 від 28.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 України.
Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінально-процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться в банківській установі Філії АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та можливість зробити з них копії.

Враховуючи викладене, суд прийшов до висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання, оскільки, зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів на платіжних дорученнях та інших банківських документах, щодо відкриття та обслуговування рахунку особам, які відповідальні за управління та розпорядження рахунком, а також інші відомості, які підлягають дослідженню.

Керуючись статтями 40, 110,131, 132, 159, 160,162, 163, 164, 309,371,372,395 КПК України, суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в Філії АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в місті Києві (МФО НОМЕР_1 ), що стосуються відкриття та обслуговування розрахункових рахунків наступних підприємств з ознаками «фіктивності» та надати можливість ознайомитись та зробити копії, а саме з :

- банківські виписки (рух коштів) з моменту відкриття по даний час по рахункам підприємств:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (відкрито 14.08.2008), (код валюти 980); № НОМЕР_4 , (відкрито 19.11.2010), (код валюти 840);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , (код валюти 840), (відкрито 15.04.2008), № НОМЕР_7 (відкрито 10.07.2006), (код валюти 980), № НОМЕР_8 , (відкрито 04.10.2012), (код валюти 980);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 , (відкрито 21.05.2008), (код валюти 840), № НОМЕР_11 (відкрито 15.11.2007), (код валюти 980), в електронному вигляді (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківським рахункам із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з`єднань з сервером банку);

- документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття (закриття) рахунку, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам; банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки; договори на встановлення системи дистанційного банківського обслуговування (Клієнт-Банк, Банк-Клієнт, Інтернет-Банк, Система ДБО, Електронний банк, Інтернет-БанкІнг, on-line banking, remote banking, direct banking, home banking, internet banking, PC banking, phone banking, mobile-banking, WAP-banking, SMS-banking, GSM-banking, TV-banking), а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення; виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів.

В вилученні оригіналів відмовити.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1