Справа № 591/5604/16-к
Провадження № 1-кс/591/2991/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 листопада 2016 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , володільця майна ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши клопотання прокурора Сумського відділу Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуків торгових кіосків за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 .

Прокурори у судовому засіданні клопотання підтримали, з мотивів викладених у ньому, просили його задовольнити.

Володілець майна, його захисник проти задоволення клопотання заперечували.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, заслухавши учасників, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні прокуратури Сумської області перебуває кримінальне провадження №0000301 від 24.09.2016 за фактом вчинення злочинів передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 204 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що керівництво Шосткинського ВП ГУНП у Сумській області підозрюється у систематичному отриманні грошової винагороди від приватного підприємця ОСОБА_5 за невжиття стосовно нього заходів правового характеру при здійсненні останнім продажу тютюнових виробів з підробленими марками акцизного збору.

Досудовим розслідуванням установлено, що для господарської діяльності пов`язаною з обігом тютюнових виробів підприємець ОСОБА_5 використовує приміщення торгівельних павільйонів та торгівельних кіосків на території м. Шостка.

У подальшому слідчим в ОВС СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_7 31.10.2016 на виконання ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми № 591/5604/16-к від 26.10.2016 проведено обшук у приміщенні торгівельного павільйону за адресою: ( АДРЕСА_9 між будинками АДРЕСА_10 та АДРЕСА_11 . Під час обшуку у вказаному торгівельному павільйоні вилучено: 100 пачок цигарок марки «LD», 47 пачок цигарок марки «Marlboro», 62 пачки цигарок марки «BOND», 10 пачок цигарок марки «Прилуки», 7 пачок цигарок марки «Rothmans», які можуть містити ознаки їх контрафактності. Крім того, з вищевказаної кількості пачок цигарок, під час обшуку вилучено 17 пачок цигарок марок «Rothmans» і «Прилуки» з однаковими номерами акцизних марок.

Старшим слідчим в ОВС СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_8 31.10.2016 на виконання ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми № 591/5604/16-к від 26.10.2016 проведено обшук у приміщенні торгівельного кіоску на території центрального ринку за адресою: АДРЕСА_3 . Під час обшуку у вказаному торгівельному павільйоні вилучено: 124 пачки цигарок марки «LD», 34 пачки цигарок марки «Marlboro», 54 пачки цигарок марки «BOND», які можуть містити ознаки їх контрафактності.

Старшим слідчим в ОВС СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_9 31.10.2016 на виконання ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми № 591/5604/16-к від 26.10.2016 проведено обшук у приміщенні торгівельного кіоску за адресою: АДРЕСА_2 . Під час обшуку у вказаному торгівельному павільйоні вилучено: 105 пачок цигарок марки «LD», 37 пачок цигарок марки «Marlboro», 56 пачок цигарок марки «PRESIDENT», 38 пачок цигарок марки «BOND», 85 пачок цигарок марки «Прилуки», 52 пачки цигарок марки «Rothmans», 17 пачок цигарок марки «West», 32 пачки цигарок марки «Столичные», 7 пачок цигарок марки «R1», 86 пачок цигарок марки «Winston», 37 пачок цигарок марки «PARLIAMENT», 48 пачок цигарок марки «KENT», 75 пачок цигарок марки «LM», 116 пачок цигарок марки «Прима», 14 пачок цигарок марки «Ватра», 9 пачок цигарок марки «Lucky Strike», 32 пачки цигарок марки «Monte Carlo», 18 пачок цигарок марки «Chesterfield», 27 пачок цигарок марки «Glamour», 32 пачки цигарок марки «Next», 14 пачок цигарок марки «Capri», 12 пачок цигарок марки «Style», 4 пачки цигарок марки «Vogue», 10 пачок цигарок марки «More», 1 пачку цигарок марки «Славутич», 32 пачки цигарок марки «Parker», 23 пачки цигарок марки «Muratti», 2 пачки цигарок марки «Dunhill», 8 пачок цигарок марки «Експрес», 60 пачок цигарок марки «Davidoff», 25 пачок цигарок марки «Camel», 28 пачок цигарок марки «Sobranie», 12 пачок цигарок марки «Mogno», які можуть містити ознаки їх контрафактності. Крім того, з вищевказаної кількості пачок цигарок, під час обшуку вилучено 20 пачок цигарок марки «Прилуки» з однаковими номерами акцизних марок.

Прокурором Сумського відділу Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_10 31.10.2016 на виконання ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми № 591/5604/16-к від 26.10.2016 проведено обшук у приміщенні торгівельного кіоску за адресою: АДРЕСА_6 . Під час обшуку у вказаному торгівельному павільйоні вилучено: 74 пачки цигарок марки «LD», 60 пачок цигарок марки «Marlboro», 64 пачки цигарок марки «BOND», 80 пачок цигарок марки «Прилуки», 24 пачки цигарок марки «Rothmans», які можуть містити ознаки їх контрафактності.

Старшим слідчим в ОВС СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_11 31.10.2016 на виконання ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми № 591/5604/16-к від 26.10.2016 проведено обшук у приміщенні торгівельного кіоску за адресою: АДРЕСА_1 . Під час обшуку у вказаному торгівельному павільйоні вилучено: 48 пачок цигарок марки «LD», 30 пачок цигарок марки «Marlboro», 15 пачок цигарок марки «PRESIDENT», 30 пачок цигарок марки «BOND», 6 пачок цигарок марки «Прилуки», 18 пачок цигарок марки «Rothmans», 3 пачки цигарок марки «Pallmall», 3 пачки цигарок марки «West», 3 пачки цигарок марки «R1», 24 пачки цигарок марки «Winston», 9 пачок цигарок марки «PARLIAMENT», 14 пачок цигарок марки «KENT», 9 пачок цигарок марки «LM», 15 пачок цигарок марки «Прима», 6 пачок цигарок марки «Ватра», 3 пачки цигарок марки «Lucky Strike», 9 пачок цигарок марки «Monte Carlo», 3 пачки цигарок марки «Chesterfield», 9 пачок цигарок марки «Glamour», 6 пачок цигарок марки «Next», 6 пачок цигарок марки «Capri», 3 пачки цигарок марки «Style», 9 пачок цигарок марки «Vogue», які можуть містити ознаки їх контрафактності.

Прокурором другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області ОСОБА_12 . 31.10.2016 на виконання ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми № 591/5604/16-к від 26.10.2016 проведено обшук у приміщенні торгівельного кіоску за адресою: АДРЕСА_8 . Під час обшуку у вказаному торгівельному павільйоні вилучено: 46 пачок цигарок марки «LD», 3 пачки цигарок марки «Marlboro», 4 пачки цигарок марки «PRESIDENT», 28 пачок цигарок марки «BOND», 42 пачки цигарок марки «Прилуки», які можуть містити ознаки їх контрафактності.

Прокурором Сумського відділу Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 31.10.2016 на виконання ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми № 591/5604/16-к від 26.10.2016 проведено обшук у приміщенні торгівельного кіоску за адресою: АДРЕСА_7 . Під час обшуку у вказаному торгівельному павільйоні вилучено: 76 пачок цигарок марки «LD», 60 пачок цигарок марки «Marlboro», 21 пачка цигарок марки «BOND», 4 пачки цигарок марки «Прилуки», 2 пачки цигарок марки «Pallmall», які можуть містити ознаки їх контрафактності. Крім того, з вищевказаної кількості пачок цигарок, під час обшуку вилучено 6 пачок цигарок марок «Pallmall» і «Прилуки» з однаковими номерами акцизних марок.

Старшим слідчим в ОВС СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_13 31.10.2016 на виконання ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми № 591/5604/16-к від 26.10.2016 проведено обшук у приміщенні торгівельного кіоску за адресою: АДРЕСА_4 . Під час обшуку у вказаному торгівельному павільйоні вилучено: 59 пачок цигарок марки «LD», 32 пачки цигарок марки «Marlboro», 15 пачок цигарок марки «PRESIDENT», 20 пачок цигарок марки «BOND», 23 пачки цигарок марки «Прилуки», 15 пачок цигарок марки «Rothmans», 15 пачок цигарок марки «West», 12 пачок цигарок марки «Столичные», які можуть містити ознаки їх контрафактності. Крім того, з вищевказаної кількості пачок цигарок, під час обшуку вилучено 10 пачок цигарок марок «Rothmans» і «Прилуки» з однаковими номерами акцизних марок.

Вищевказані пачки цигарок вилучені у торгових кіосках, які використовує приватний підприємець ОСОБА_5 для здійснення підприємницької діяльності, що підтверджується показаннями продавців вказаних кіосків та дозвільними документами.

Вилучені речі мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчиненого правопорушення та перевірки причетності приватного підприємця ОСОБА_5 до продажу тютюнових виробів з підробленими марками акцизного збору.

Вилучені пачки цигарок необхідні для призначення та проведення судових експертиз, проведення яких є неможливим без їх вилучення.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Крім того, зазначені вище речі мають доказове значення, та самі по собі, або у їх сукупності можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, доведеності причетності приватного підприємця ОСОБА_5 до продажу тютюнових виробів з підробленими марками акцизного збору, застосування спеціальної конфіскації та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Необхідність застосування арешту вказаного майна полягає у позбавленні його можливості знищення, втрати або пошкодження, настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Суд вважає, що проведення дослідження можливо провести в місячний термін .

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуків торгових кіосків за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , а саме: 632 пачки цигарок марки «LD», 278 пачок цигарок марки «Marlboro», 90 пачок цигарок марки «PRESIDENT», 317 пачок цигарок марки «BOND», 250 пачок цигарок марки «Прилуки», 116 пачок цигарок марки «Rothmans», 35 пачок цигарок марки «West», 44 пачки цигарок марки «Столичные», 10 пачок цигарок марки «R1», 110 пачок цигарок марки «Winston», 46 пачок цигарок марки «PARLIAMENT», 62 пачки цигарок марки «KENT», 84 пачки цигарок марки «LM», 131 пачки цигарок марки «Прима», 20 пачок цигарок марки «Ватра», 12 пачок цигарок марки «Lucky Strike», 41 пачка цигарок марки «Monte Carlo», 21 пачка цигарок марки «Chesterfield», 36 пачок цигарок марки «Glamour», 38 пачок цигарок марки «Next», 20 пачок цигарок марки «Capri», 15 пачок цигарок марки «Style», 13 пачок цигарок марки «Vogue», 10 пачок цигарок марки «More», 1 пачку цигарок марки «Славутич», 32 пачки цигарок марки «Parker», 23 пачки цигарок марки «Muratti», 2 пачки цигарок марки «Dunhill», 8 пачок цигарок марки «Експрес», 60 пачок цигарок марки «Davidoff», 25 пачок цигарок марки «Camel», 28 пачок цигарок марки «Sobranie», 12 пачок цигарок марки «Mogno», 5 пачок цигарок марки «Pallmall», строком на один місяць.

Роз`яснити, що сторони можуть звернутись до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням про скасування арешту майна у випадках та порядку, передбачених законом.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Сумського відділу Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1