печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7764/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні Генеральної прокуратури України перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000281 від 24 вересня 2015 року за фактом привласнення державних коштів службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом перерахування їх за ланцюгом суб`єктам господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що мають ознаки фіктивності, з подальшим розготівковуванням за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000281 від 24 вересня 2015 року за фактом привласнення державних коштів службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом перерахування їх за ланцюгом суб`єктам господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що мають ознаки фіктивності, з подальшим розготівковуванням за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України..

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, та надання дозволу на їх вилучення, які містять банківську таємницю (оригінали документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів з 01.01.2010 року і по теперішній час по рахункам № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_5 (долар США), № НОМЕР_5 (євро) відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_6 ).

Згідно матеріалів дослідження та витягу з бази даних ГУ ДФС України встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), має поточні рахунки № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_5 (долар США), № НОМЕР_5 (євро), відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_6 ).

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, крім того визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відомості, що містяться в документах юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та знаходяться на електронних (магнітних) носіях, відображують надходження та списання грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_5 (долар США), № НОМЕР_5 (євро) відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_6 ), використовуватимуться як докази у кримінальному провадженні № 0000281 та свідчитимуть про фактичне перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в адресу підприємств, що мають ознаки фіктивності з подальшим встановленням перерахування або обготівковування отриманих грошових коштів.

У зв`язку з тим, що у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження та списання коштів по рахункам № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_5 (долар США), № НОМЕР_5 (євро) в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_6 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні Генеральної прокуратури України перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000281 від 24 вересня 2015 року за фактом привласнення державних коштів службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом перерахування їх за ланцюгом суб`єктам господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що мають ознаки фіктивності, з подальшим розготівковуванням за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160,161,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів документів слідчим належним чином у клопотанні не обґрунтував, а відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України раднику юстиції ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також за їх дорученням оперативним підрозділам тимчасовий доступ (з можливістю вилучення належним чином завірених копій) до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_6 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Exel) реєстру прибуткових та видаткових операцій по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »:

НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_2 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 29.11.2013

НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_3 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 22.11.2013

НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 21.10.2013

НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_5 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 12.05.2014

НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_5 ДОЛАР США 21.05.2014

НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_5 ЄВРО 21.05.2014

із зазначенням наступних відомостей: дата операції; № рахунку; назва контрагента; код ЄДРПОУ контрагента; № рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з моменту відкриття рахунків по 04.03.2016;

- документів депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред`явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб`єктів господарської діяльності про списання коштів по пред`явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках за період з моменту відкриття рахунків по 04.03.2016;

- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по 04.03.2016;

- договорів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), договори доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунків по 04.03.2016;

- документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- виписок за номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по 04.03.2016;

- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по вищевказаним рахункам, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з моменту відкриття рахунків по 04.03.2016.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 виданий слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1