Справа № 646/6709/16-к
№ провадження 1-кс/646/2924/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.06.16р. Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000217 від 24.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.365 КК України,

в с т а н о в и в :
14.06.2016 року слідчий в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення оригіналів наступних документів: направлень, наказів, розпоряджень, повідомлень про перевірку 15.01.2015 в кіоску ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по АДРЕСА_1 , складених під час неї документів, їх реєстрації в обліковій документації податкового органу (книги, журнали), направлення матеріалів до суду, акту прийому-передачі вилучених 15.01.2015 товарно-матеріальних цінностей на склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проведення інвентаризації переданих на зберігання товарів, їх повернення на виконання рішення суду, передача іншим зберігачам, участі у судових засіданнях та відомості про надходження рішення суду до податкового органу з метою його виконання (щодо повернення вилученого майна), оскарження у вищестоящих судових інстанціях, а також інших документів щодо проведених представниками ІНФОРМАЦІЯ_4 заходів відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кіоску ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , подальшого складання документів, вилучення товарно-матеріальних цінностей та їх передання на зберігання в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що 16.12.2014 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 відносно ОСОБА_5 , працюючої касиром ПП « ОСОБА_6 » у супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому по АДРЕСА_3 , складено протокол про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.164 КУпАП, а саме за незаконну реалізацію алкогольних та тютюнових виробів у вказаному супермаркеті без правовстановлюючих та дозвільних документів, без державної реєстрації суб`єктом господарської діяльності.

При цьому згідно з описом оглянутих та вилучених товарно-матеріальних цінностей до вказаного протоколу від 16.12.2014 вилучено алкогольні та тютюнові вироби, що знаходились на той час у вказаному магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та направлено на зберігання до складського приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 , згідно з актом приймання-передачі від 17.12.2014.

В подальшому, згідно з постановою апеляційного суду Харківської області від 25.03.2015 у справі №643/20848/14-п скасовано постанову Московського районного суду міста Харкова від 09.02.2015 про накладення на ОСОБА_5 адміністративного стягнення за ч.1 ст.164 КУпАП за вказаним протоколом, провадження закрито за відсутністю в її діях складу адміністративного правопорушення, а зазначені в опису товарно-матеріальні цінностей предмети, що вилучені 16.12.2014, зобов`язано повернути ОСОБА_5 .

В зв`язку з неповерненням на виконання вказаного рішення суду ні ОСОБА_5 , ні її представникам, ні власнику ПП « ОСОБА_6 » вилучених алкогольних та тютюнових виробів в повному обсязі, з метою перевірки доводів заявника про недостачу вилучених речей, 15.04.2016 прокуратурою Харківської області на підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду міста Харкова від 22.03.2016 проведено обшук в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого виявлено та вилучено алкогольні вироби (які упаковано в 121 мішок), що належать ПП « ОСОБА_6 », та тютюнові вироби (цигарки у пачках), які знаходились у 9 поліетиленових мішках, на яких були наклеєні бирки з написами: «опечатано свідки: 1. (підпис) 2. (підпис) ОСОБА_4 (без підпису)».

В подальшому до прокуратури Харківської області 24.05.2016 з клопотанням звернувся представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , в якому зазначив та надав підтверджуючі документи про те, що вказані вилучені 9 мішків тютюнових виробів належать цьому підприємству та вилучені працівниками ІНФОРМАЦІЯ_8 15.01.2015 у кіоску ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а в подальшому передані на вказаний склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для зберігання.

При цьому встановлено, що суддею Ленінського районного суду міста Харкова ОСОБА_8 05.03.2015 розглянуто протокол про адміністративне правопорушення за ч.1 ст.164 КУпАП від 15.01.2015 стосовно ОСОБА_4 , складений ДПІ Дзержинського району м. Харкова, та прийнято постанову про закриття провадження по справі за відсутністю події і складу правопорушення, повернення останній вилучених ТМЦ (4530 пачок тютюнових виробів на суму 65995,20 грн.).

Вказані обставини при допиті підтвердили свідки ОСОБА_4 та ОСОБА_9 .

В зв`язку з цим представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » просить повернути даному підприємству вказані вилучені в ході обшуку 15.04.2016 тютюнові вироби, що згідно з ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 19.04.2016 арештовані та знаходяться на зберіганні на складі ПП « ОСОБА_6 » в АДРЕСА_5 .

Для перевірки вказаних обставин на адресу ІНФОРМАЦІЯ_9 (колишня ІНФОРМАЦІЯ_10 назву змінено в зв`язку з реорганізацією) 24.05.2016 за №17/1-249-16 направлявся лист слідчого з вимогою в порядку ст.ст.40, 93 КПК України в строк до 01.06.2016 надати до прокуратури області інформацію та завірені копії документів щодо складання працівниками ІНФОРМАЦІЯ_10 15.01.2015 протоколу про адміністративне правопорушення за ч.1 ст.164 КУпАП відносно ОСОБА_4 та вилучення ТМЦ (тютюнових виробів) з кіоску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , подальшої передачі вилученого майна на зберігання, перевірки (інвентаризації) їх наявності тощо. Крім того, з метою проведення допитів у якості свідків в той же строк висувалася вимога керівництву ІНФОРМАЦІЯ_11 організувати явку в прокуратуру області для проведення допитів у якості свідків працівників відділу працівників ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , які 15.01.2015 складали вказані матеріали.

Водночас на даний час вказані вимоги слідчого не виконано, документи не надані і працівники ІНФОРМАЦІЯ_11 до прокуратури області для допиту не з`явилися, що не сприяє об`єктивному та швидкому розслідуванню, перешкоджає об`єктивному розгляду клопотання представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про повернення вилучених товарно-матеріальних цінностей.

Слідчий зазначив, що для з`ясування вказаних обставин, що мають значення для кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів із можливістю вилучення оригіналів наступних документів: направлень, наказів, розпоряджень, повідомлень про перевірку 15.01.2015 в кіоску ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по АДРЕСА_1 , складених під час неї документів, їх реєстрації в обліковій документації податкового органу (книги, журнали), направлення матеріалів до суду, акту прийому-передачі вилучених 15.01.2015 товарно-матеріальних цінностей на склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проведення інвентаризації переданих на зберігання товарів, їх повернення на виконання рішення суду, передача іншим зберігачам, участі у судових засіданнях та відомості про надходження рішення суду до податкового органу з метою його виконання (щодо повернення вилученого майна), оскарження у вищестоящих судових інстанціях, а також інших документів щодо проведених представниками ІНФОРМАЦІЯ_4 заходів відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кіоску ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , подальшого складання документів, вилучення товарно-матеріальних цінностей та їх передання на зберігання в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 .

В інший спосіб отримати доступ та вилучити зазначені документи не має можливості, а відомості, що містяться у них, стануть доказами у кримінальному провадженні.

Оскільки маються достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення частини зазначених документів, прошу розглядати клопотання без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_5 , тобто осіб у володінні яких знаходяться документи.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного висновку.

Клопотання слідчого відповідає вимогам КПК України.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Іншими засобами отримати вказану інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю неможливо.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримані документи можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, проте не вбачає необхідності у вилученні документації, а саме: - участі у судових засіданнях та відомості про надходження рішення суду до податкового органу з метою його виконання (щодо повернення вилученого майна), оскарження у вищестоящих судових інстанціях, а також інших документів щодо проведених представниками ІНФОРМАЦІЯ_4 заходів відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кіоску ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , подальшого складання документів, вилучення товарно-матеріальних цінностей та їх передання на зберігання в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки слідчим не обґрунтовано для чого саме необхідні зазначені документи.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами, відповідно до положень статті 107 КПК України, не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000217 від 24.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.365 КК України- задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 та прокурору відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Харківської області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх оригіналів у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: направлень, наказів, розпоряджень, повідомлень про перевірку 15.01.2015 в кіоску ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по АДРЕСА_1 , складених під час неї документів, їх реєстрації в обліковій документації податкового органу (книги, журнали), направлення матеріалів до суду, акту прийому-передачі вилучених 15.01.2015 товарно-матеріальних цінностей на склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проведення інвентаризації переданих на зберігання товарів, їх повернення на виконання рішення суду.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1