Cправа №333/5759/16-к
Провадження№1-кс/333/819/16
УХВАЛА
Іменем України
26.10.2016 року слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні, у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання слідчого Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню зареєстрованого до №0005141, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, суд
В С Т А Н О В И В:
Органами досудового слідства встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 протягом тривалого часу не виконують судові рішення про стягнення коштів на користь держави, боржники до відділів державної виконавчої служби для надання пояснень за викликами державним виконавців не з`являються, майно, на яке можливо звернути стягнення в рамках виконавчих проваджень приховують.
Таким чином, є підстави вважати, що зазначені особи вчиняють дії, спрямовані на умисне невиконання судових рішень, приховування майна, на яке може бути звернуто стягнення.
Статтею 124 Конституції України встановлено, що судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов`язковими до виконання на всій території України.
Разом із тим, умисне невиконання боржниками протягом тривалого часу судових рішень негативно впливає на авторитет судової влади, оскільки в такому разі не досягається кінцева мета правосуддя захист інтересів громадян і реальне поновлення їхніх порушених прав, а, отже, правосуддя втрачає сенс.
В ході проведення досудового розслідування, з метою розкриття кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці - відомостей про банківські рахунки та відомостей щодо руху коштів на них щодо осіб, з яких рішеннями судів стягнуто кошти, що міститься в банківських установах, оскільки наявність коштів на рахунках та рух на них свідчитиме про умисне невиконання судових рішень за наявності можливості сплати грошей.

Відповідно до відомостей, розміщених на інформаційному інтернет- порталі Національного банку України (https://bank.gov.ua/control/uk/index) ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» є одним із банків з найбільшим статутним капіталом, фінансовими активами, а також кількістю клієнтів та вкладників.
До того ж, розповсюдженими є випадки відкриття клієнтами, які обслуговуються в даному банку, кредитних рахунків на пільгових умовах.
Прокурор та слідчий наполягали на задоволенні клопотання.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, враховуючи обставини, викладені у ст. 163 КПК України, а також доведеність слідчим під час розгляду клопотання, слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0005141, суд вважає за необхідне задовольнити дане клопотання.
На підставі викладеного, керуючись, ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню зареєстрованого до №0005141, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити повністю.
Надати слідчому СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей про банківські рахунки, які були відкриті та/або перебували у користуванні у період з 01.01.2012 по це час, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (ідентифікаційний код 14305909), розташоване за адресою м. Дніпро, вул. Артема, 4-Д, а також дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів на цих банківських рахунках за вказаний період часу, відносно наступних осіб:

1. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1
2. ОСОБА_55 , ІНН відсутні
3. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,
4. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 ;
5. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 ;
6. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
7. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 ;
8. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_5 ;
9. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_6 ;
10. ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ІПН НОМЕР_7 ;
11. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ІПН НОМЕР_8 ;
12. ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_9 ;
13. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ІПН НОМЕР_10 ;
14. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_11 ;
15. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_12 ;
16. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ІПН НОМЕР_13 ;
17. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;
18. ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_14 ;
19. ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_15 ;
20. ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_16 ;
21. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_17 ;
22. ОСОБА_24 , ІПН НОМЕР_18 ;
23. ОСОБА_25 , ІПН НОМЕР_19 ;
24. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_20 ;
25. ОСОБА_56 , ІПН НОМЕР_21 ;
26. ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_22 ;
27. ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , Паспорт серія НОМЕР_23 , відсутній ІНН;
28. ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_24 ;
29. ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_25 ;
30. ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_26 ;
31. ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_27 ;
32. ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_28 ;
33. ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ;
34. ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ;
35. ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН НОМЕР_29
36. ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ,
37. ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ,
38. ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ;
39. ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІПН НОМЕР_30 ;
40. ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ,
41. ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ,
42. ОСОБА_44
43. ОСОБА_45
44. ОСОБА_46
45. ОСОБА_70 .
46. ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ,
47. ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІПН НОМЕР_31 ;
48. ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІПН НОМЕР_32 ;
49. ОСОБА_74 , ІПН НОМЕР_33 ;
50. ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІПН НОМЕР_34
51. ОСОБА_76 , ІПН НОМЕР_35
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення до 25.11.2016.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Комунарського
районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1