УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2016 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002428 від 31.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч. 4 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим слідством встановлено, що 31.03.2016 року до чергової частини Приморського ВП у м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області з Одеської місцевої прокуратури №3 надійшло звернення Директора M/S « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Республіка Панама ОСОБА_3 про те, що в 2014 році невстановлені особи надали до СПК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) підроблені офіційні документи.

Також, встановлено, що між M/S « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Республіка Панама та СПК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі ОСОБА_4 , укладено контракт поставки № 28/05 від 28.05.2014 року, відповідно до якого, СПК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинні поставити покупцю продукцію, за що отримати грошові кошти.

У подальшому, не виконавши умов вищевказаного контракту, СПК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2015 році розпочали повертати раніше отримані грошові кошти.

У грудні 2015 року СПК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомили M/S « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Республіка Панама про готовність повернення частини заборгованості, однак у зв`язку з неможливістю підприємства придбати валюту на міжбанківській біржі, директору M/S « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Республіка Панама ОСОБА_3 було запропоновано схема закриття боргу шляхом перерахування гривні.

Таким чином, грошові кошти у сумі 4,600,000 гривень повинні бути перераховані на Українське підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), директором якого призначено ОСОБА_5 .

Далі, в свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинно перерахувати вже валюту на розрахунковий рахунок M/S « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак до теперішнього часу грошові кошти так і не були перераховані.

28.12.2015 СПК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано договір про перевід боргу № 1 та підписаного листа від імені ОСОБА_3 (який як в вбачається з протоколу допиту потерпілого зазначений лист не підписував) про необхідність оплати боргу вже ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до чого СПК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала останнім 4,600,000 гривень.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, в діях невстановлених посадових осіб СПК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вбачаються ознаки підроблення документів, з метою уникнення від сплати вищевказаного боргу.

Також у ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_5 , з метою прикриття здійснення незаконної діяльності створив низку пдприємств, які залучені до схеми мінімізації податкового навантаження, мають ознаки «фіктивності», здійснюють діяльність, спрямовану на здійснення операцій, пов`язаних з наданням податкової вигоди третім особам, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), чим заподіяли істотної шкоди державі.

Під час проведення досудового розслідування та встановлення істини по справі є необхідність у дослідженні надходження, перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а також встановлення джерела їх надходження та використання.

У ході досудового розслідування також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з метою здійснення фінансово господарської діяльності, використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у м. Київ (МФО НОМЕР_10 ).

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, (тобто можливість ознайомитись з роздруківкою банківського рахунку № НОМЕР_9 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у м. Київ (МФО НОМЕР_10 ), та можливість вилучення, інформації, що збережена на даному рахунку із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носіях), у період часу з 01.01.2014 по теперішній час.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

22.08.2016