19.04.2016 Справа №607/1574/16-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю начальника відділення СВ Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання начальника відділення СВ Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Представник TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином, про причин своєї неявки не повідомив. На підставі ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судовому засіданні начальник відділення СВ Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які знаходиться у приміщенні даного підприємства за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити.
Заслухавши доводи начальника відділення СВ, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, працівниками відділу протидії злочинам у бюджетній сфері УПЗСЕ УМВС України в Тернопільській області виявлено факт службової недбалості зі сторони посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , які виконуючи функцію замовника по закупівлі медичного обладнання, призначеного для КЗ ТОР Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 , допустили недостачу медичного устаткування, чим спричинили тяжкі наслідки Державному бюджету.
Під час досудового розслідування було встановлено, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було визнано одним із переможців проведеного тендеру з приводу закупівлі медичного обладнання для « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого 14 грудня 2012 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі начальника ОСОБА_5 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 30 поставки, згідно якого TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язалось поставити медичне устаткування у відповідності до додатку № 1 від 14 грудня 2012 року «Перелік товарів для комунального закладу Тернопільської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_2 ». Згідно акту прийому-передачі від 6 грудня 2012 року ІНФОРМАЦІЯ_5 отримало від TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » медичне устаткування в кількості 8 позицій вказаних зазначеному додатку № 1 до договору №30 від 14 грудня 2015 року. 29 грудня 2012 року ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі начальника управляння ОСОБА_7 передало медичне устаткування на зберігання в КУ ТОР « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі ОСОБА_8 8 жовтня 2013 року згідно акту прийому-передачі КУ ТОР « ІНФОРМАЦІЯ_8 » передало медичне устаткування ІНФОРМАЦІЯ_5 . Акт затверджений начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 та директором КУ ТОР « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_9 . 08 жовтня 2013 року директор ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_10 видає наказ № 298д, директору КУ ТОР « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_11 забезпечити зберігання медичного устаткування згідно додатку до наказу. 08 жовтня 2013 року відповідно до акту прийому - передачі ІНФОРМАЦІЯ_5 передало медичне устаткування ІНФОРМАЦІЯ_9 . Акт затвердив перший заступник голови ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_12 , приймали та передавали устаткування комісії в складі 6 чоловік кожна. 9 жовтня 2013 року відповідно до акту прийому-передачі ІНФОРМАЦІЯ_9 передав медичне устаткування комунальному закладу Тернопільської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». 14 липня 2015 року директор ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_13 видає наказ заступникові директора КУ ТОР « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_14 передати устаткування згідно переліку, що додається на КЗ ТОР « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». 6 серпня 2015 року відбулось розпакування медичного устаткування, а саме, двох ящиків у яких передбачалася наявність ендоскопічної стійки з набором інструментів для повного обсягу операцій (лапароскопічних та гітероскопічних). При цьому комісійно встановлено наявність лише набору інструментів для гістероскопи, якими неможливо проводити оперативні втручання, та повну відсутність апаратів, мобільного візка та інструментів для лапароскопічних втручань. Про даний факт будо складено відповідний протокол засідання комісії в складі: працівників КЗ ТОР « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в кількості 15 чоловік, представника виробника ОСОБА_15 , представників ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_16 та ОСОБА_17 .
24 березня 2016 року отримано дозвіл слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду на проведення працівниками ІНФОРМАЦІЯ_10 позапланової документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_11 з проведенням зустрічних звірок із ІНФОРМАЦІЯ_12 », КУ ТОР « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » строком на 15 робочих днів починаючи з 1 квітня 2016 року по 21 квітня 2016 року.
З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування та проведення інших слідчих дій, а саме для проведення зустрічної звірки при проведенні позапланової документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_11 , слідчий клопоче про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які підтверджують факт придбання (у виробника чи підприємства-посередника), реалізації та наявність на товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на час передачі ІНФОРМАЦІЯ_11 всіх матеріальних цінностей, тобто медичного обладнання (стійка ендоскопічна з набором інструментів для повного обсягу операцій лапароскопічних та гістероскопічних) у кількості, як це передбачено специфікаціями до договору купівлі-продажу із ІНФОРМАЦІЯ_11 та тендерної пропозиції товариства, а саме: договорів купівлі-продажу медичного обладнання (ендоскопічного) у виробника (підприємств-посередників); актів прийому - передачі обладнання укладені між товариством та виробником (підприємством-посередником); акту про встановлену розбіжність за кількістю і якістю при прийманні товарно-матеріальних цінностей (вказаного медичного обладнання) між товариством та виробником (підприємством-посередником) - за наявності; платіжних доручень на перерахунок коштів (банківських виписок) виробнику (підприємству-посереднику); прибуткових та видаткових накладних щодо придбання та реалізації вказаного обладнання; документів меморіально-ордерної форми бухгалтерського обліку щодо придбання та списання вказаного обладнання; товарно-касової книги; книги обліку господарських операцій; книги обліку придбання товарів; книги обліку продажу товарів; книги «Журнал - головна»; оборотно-сальдової відомість; книги (відомість) складського обліку, із можливістю їх вилучення.
Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, вище перелічені документи, зберігаються у приміщенні підприємства TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У клопотанні порушується питання про вилучення оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , для проведення зустрічної звірки при проведенні позапланової документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_11 , однак матеріали долучені до клопотання в його обґрунтування, не містять доказів того, для чого саме необхідно вилучити саме оригінали вказаних документів. Відтак на переконання слідчого судді негативні наслідки щодо проведення тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів вищезазначених документів, можуть перевищувати необхідність досягнення завдань у даному кримінальному провадженні, тому в цій частині клопотання до задоволення не підлягає.
З врахуванням того, що оригінали документів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які зберігаються у приміщенні підприємства TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання начальника відділення СВ Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл начальнику відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 або за його дорученням старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_18 або/та оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які знаходиться у приміщенні даного підприємства за адресою: АДРЕСА_1 , які підтверджують факт придбання (у виробника чи підприємства-посередника), реалізації та наявність на товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на час передачі ІНФОРМАЦІЯ_11 всіх матеріальних цінностей, тобто медичного обладнання (стійка ендоскопічна з набором інструментів для повного обсягу операцій лапароскопічних та гістероскопічних) у кількості, як це передбачено специфікаціями до договору купівлі-продажу із ІНФОРМАЦІЯ_11 та тендерної пропозиції товариства, а саме: договорів купівлі-продажу медичного обладнання (ендоскопічного) у виробника (підприємств-посередників); актів прийому - передачі обладнання укладені між товариством та виробником (підприємством-посередником); акту про встановлену розбіжність за кількістю і якістю при прийманні товарно-матеріальних цінностей (вказаного медичного обладнання) між товариством та виробником (підприємством-посередником) - за наявності; платіжних доручень на перерахунок коштів (банківських виписок) виробнику (підприємству-посереднику); прибуткових та видаткових накладних щодо придбання та реалізації вказаного обладнання; документів меморіально-ордерної форми бухгалтерського обліку щодо придбання та списання вказаного обладнання; товарно-касової книги; книги обліку господарських операцій; книги обліку придбання товарів; книги обліку продажу товарів; книги «Журнал - головна»; оборотно-сальдової відомість; книги (відомість) складського обліку, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1