Справа № 727/6629/16-к Провадження № 1-кс/727/2183/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 вересня 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових рішень № 0000074 від 04 вересня 2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 з клопотанням про арешт майна.

В клопотанні посилається на те, що СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000074, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України за фактом виявлення співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Чернівецькій області спільно з співробітниками УСБУ у Чернівецькій області та співробітниками Чернівецької митниці ДФС придбання з метою збуту гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 незаконно виготовленої рідини з різким запахом спирту в кількості тридцяти дев`ять бочок ємністю 200-220 літрів, які останній транспортував з цією ж метою на автомобілі марки «Мерседес Бенц» державний номер НОМЕР_1 .

03.09.2016 року з ході огляду місця події, а саме салону та багажного відділення автомобіля марки «Мерседес Бенц» та знаряддя вчинення злочину - автомобіль марки «Мерседес Бенц» державний номер НОМЕР_1 вилучено та доставлено в ГУ ДФС у Чернівецькій області.

Опитаний 03.09.2016 року гр. ОСОБА_4 пояснив, що спирт який знаходиться в автомобілі марки «Мерседес Бенц» державний номер НОМЕР_1 був завантажений в селі Вашківці, Сокирянського району, Чернівецької області та мав перевозитися в місто Чернівці.

04.09.2016 року автомобіль марки «Мерседес Бенц» державний номер НОМЕР_1 та 39 бочок синього кольору, які заповнені прозорою рідиною із запахом спирту, міцністю, приблизно 96 градусів визнані речовим доказом у кримінальному провадженні

Вказує, що виявлений транспортний засіб (вантажний автомобіль) білого кольору марки «Мерседес Бенц» державний номер НОМЕР_1 , з наступним агрегатним маркуванням (номером шасі) НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_5 , яким 03.09.2016 року керував ОСОБА_4 є знаряддям вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 204 КК України і в подальшому буде мати доказове значення у кримінальному провадженні, як речовий доказ (містить сліди вчинення кримінального правопорушення). Та у відповідності до вимог законодавства до нього може бути застосована спеціальна конфіскація, а тому просить суд клопотання задовольнити та накласти арешт на майно.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в судове засіданні не з`явились, будучи належним чином повідомленими про час слухання справи, про причини неявки суд до відома не поставили.
Оглянувши матеріали справи, заслухавши доводи слідчого, приходжу до настпуних висновків.

Встановлено, що 04.09.2016р. до ЄРДР внесено відомості №0000074 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України за фактом виявлення співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Чернівецькій області спільно з співробітниками УСБУ у Чернівецькій області та співробітниками Чернівецької митниці ДФС придбання з метою збуту гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 незаконно виготовленої рідини з різким запахом спирту в кількості тридцяти дев`ять бочок ємністю 200-220 літрів, які останній транспортував з цією ж метою на автомобілі марки «Мерседес Бенц» державний номер НОМЕР_1 ..

03.09.2016 року з ході огляду місця події, а саме: салону та багажного відділення автомобіля марки «Мерседес Бенц» та знаряддя вчинення злочину - автомобіль марки «Мерседес Бенц» державний номер НОМЕР_1 вилучено та доставлено в ГУ ДФС у Чернівецькій області.

З копії технічного паспорту НОМЕР_3 слідує, що автомобіль марки «Мерседес Бенц» державний номер НОМЕР_1 належить ОСОБА_5 (а.с. 8)

З копії пояснення ОСОБА_4 вбачається, що вищезазначений транспортний засіб перебував у його користуванні (а.с. 7).

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Виходячи з вищевикладеного та враховуючи, що оскільки санкція ст. 204 КК України, за якою проводиться досудове розслідування № 0000074 не передбачає конфіскацію чи спеціальну конфіскацію майна.
Крім цього вважаю, що спеціальна конфіскація автомобіля у його власника ОСОБА_5 на думку суду не може бути затосована, оскільки слідчим на даний час не доведено чи знала ОСОБА_5 , що її автомобіль використовувався як знаряддя злочину, а тому посилання слідчого на підставу наладення арешту на майно можливе застосування спецільної конфіскації є передчасними.
Однак, враховуючи те, що автомобіль «Мерседес Бенц» д.н.з. НОМЕР_1 , який тимчасово вилучений у ОСОБА_4 відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто є знаряддям вчинення злочину, з метою забезпечення його збереження, на нього слід накласти арешт.
Частиною 4 ст. 173 КПК України визначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Отже, враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини та виходячи зі змісту вищенаведених норм, приходжу до висновку, що на автомобіль марки «Мерседес Бенц» д.н.з. НОМЕР_1 , що належить на праві власності ОСОБА_5 , слід накласти арешт у вигляді заборони його відчуження з метою його збереження.
Згідно ч.3 ст. 173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на автомобіль марки «Мерседес Бенц» державний номер НОМЕР_1 (номером шасі) НОМЕР_2 , який перебуває у власності ОСОБА_5 , яким 03.09.2016 керував гр. ОСОБА_4 , у вигляді заборони останній його відчужувати.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Апеляційного суду Чернівецької області протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1