УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересат ОСОБА_4 про скасування арешту майна,-

В С Т А Н О В И В:
03 серпня 2016 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, подане в порядку визначеному ст. 174 КПК України, згідно якого заявник просить скасувати арешт майна, накладений ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 01.07.2016 року, а саме грошових коштів в сумі 1200507 доларів США, 6260 євро, 448788 гривень, які були вилучені 20.05.2010 року під час проведення обшуку у приміщенні ПАТ «КБ «Соцкомбанк», за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, буд. 5.

Клопотання обґрунтоване тим, що 01 липня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва у справі №761/23205/16-к задовольнив клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го відділу управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ фінансових розслідувань ДФС України ОСОБА_5 та наклав арешт на грошові кошти в сумі: 1200507 доларів США, 6260 євро, 448788 гривень, які були вилучені 20.05.2010 року під час проведення обшуку у приміщенні ПАТ «КБ «Соцкомбанк», за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, буд. 5. Як зазначено в ухвалі суду від 01.07.2016 року, арешт на вказані грошові кошти накладено, оскільки походження цих коштів не підтверджувалося документально. Адвокат, у поданому клопотанні зазначає, що арешт накладено необгрунтовано, оскільки ці кошти належать громадянину ОСОБА_4 , що підтверджується довідкою від 29.08.2008 року про доходи ОСОБА_4 за 2007 рік, яка міститься в матеріалах кримінального провадження №0000286. ОСОБА_4 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва в порядку ст. 303 КПК України, в результаті чого, ухвалою від 31.05.2016 року у справі №761/18909/16-к чуд зобов`язав слідчого (слідчих) ГСУ фінансових розслідувань ДФС України повернути ОСОБА_4 або особі уповноваженій ним на отримання грошових коштів належне йомк майно, тимчасово вилучене 20 травня 2010 року під час проведення обшуку у приміщенні ПАТ «КБ «Соцкомбанк», за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, буд. 5. Проте вказане судове рішення залишилося без виконання.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_5 , прокурор ОСОБА_6 заперечували проти задоволення даного клопотання.

Проаналізувавши доводи клопотання, вивчивши додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного.

Як встановлено в судовому засіданні, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 01 липня 2016 року було задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го відділу управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ фінансових розслідувань ДФС України ОСОБА_5 та накладено арешт на грошові кошти в сумі: 1200507 доларів США, 6260 євро, 448788 гривень, які були вилучені 20.05.2010 року під час проведення обшуку у приміщенні ПАТ «КБ «Соцкомбанк», за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, буд. 5, походження яких не підтверджувалося документально, які знаходяться на зберіганні у філії АТ «Укрексімбанк» в м. Києві МФО 380333.

Крім того, з матеріалів клопотання вбачається, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 31 травня 2016 року було задоволено скаргу адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , на бездіяльність слідчого Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження №0000286, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 вересня 2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 222 КК України та було зобов`язано слідчого (слідчих) Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України, яким (-ми) здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000286, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 вересня 2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 222 КК України, повернути ОСОБА_4 або особі, уповноваженій ним на отримання грошових коштів, належне йому майно, тимчасово вилучене 20 травня 2010 року під час проведення обшуку приміщення ПАТ «Комерційний банк «СОЦКОМ БАНК» за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, буд. № 5, а саме: грошові кошти в розмірі 1200507 доларів США, відповідно до протоколу обшуку від 20 травня 2010 року; грошові кошти в розмірі 6260 євро, відповідно до протоколу обшуку від 20 травня 2010 року; грошові кошти в розмірі 448788 грн., відповідно до протоколу обшуку від 20 травня 2010 року.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку (ч. 1 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Зважаючи на викладене, та враховуючи те, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 31 травня 2016 року було зобов`язано повернути вищезазначене майно ОСОБА_4 , а тому суд вважає, що клопотання адвоката про скасування арешту підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 170, 174, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересат ОСОБА_4 про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 01.07.2016 року, а саме грошових коштів в сумі 1200507 доларів США, 6260 євро, 448788 гривень, які були вилучені 20.05.2010 року під час проведення обшуку у приміщенні ПАТ «КБ «Соцкомбанк», за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, буд. 5.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя