Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 280/1266/16-к
Провадження № 1-кс/280/520/16
У Х В А Л А
20 вересня 2016 року м.Коростишів
Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,
ВСТАНОВИВ:
19.09.2019 року слідчий СВ Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за проведенням досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обґрунтовуючи його наступним.
В ніч 23.08.2016 року, близько 00 годин по 01 годину потерпілому ОСОБА_4 на мобільний телефон надійшло 2 смс-повідомлення, в яких зазначалося, щоб останній підтвердив транзакцію переказу коштів. Потерпілий жодної транзакції не підтверджував та відразу подзвонив на лінію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та попросив заблокувати всі свої картки. В наявності потерпілий має картки для виплат, картку Універсальну, картку ключ, які належать ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
23.08.2016р. потерпілий, отримавши виписку, дізнався, що з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було проведено 6 операцій: знято - 2708 грн., 902 грн., 802 грн., 702 грн., 396 грн., 402 грн. на загальну суму 5 340 грн. Вказані кошти потерпілий з картки не знімав. Також потерпілий дізнався, що вказані кошти були перераховані на рахунок ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки Львівської обл., Радехівського району, с.Стани, проживає в АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, та являються єдиним способом встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 .
Слідчий в судове засідання не з`явилася.
Враховуючи вищенаведене, є достатні підстави вважати, що інформація, яка містить банківську таємницю щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має вагоме значення у проведенні досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, отримати вказану інформацію іншими способами неможливо, а тому слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Надати слідчому СВ Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та вилучити у Житомирському регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), за місцем їх фактичного надання слідчому та у будь-якому відділенні даної фінансової установи, оригінали документів, що містять банківську таємницю ( у разі відсутності оригіналів завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:
-відомості про рух коштів із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківській картці № НОМЕР_1 в період часу з 22.08.2016 року по час надання інформації;
-інфомацію щодо терміналів (банкоматів), з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 22.08.2016 року по час надання інформації.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1