ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/2454/16-к
провадження № 1-кс/201/1478/2016
УХВАЛА
22 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Жовтневого відділення поліції ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Дніпропетровської Місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що до Жовтневого РВ ДМУ із заявою звернувся ОСОБА_4 , в якій вказує що 13.08.2015 року в період часу з 21.30 год. по 23.55 год., невстановлена особа, знаходячись в ТЦ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , 1944 р.н., спричинивши останній матеріальну шкоду.

За даним фактом СВ Жовтневого ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР під №0003670 від 28.08.2015 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування та допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 13.08.2015 року приблизно о 20.00 год. на мобільний телефон потерпілої, сім-карта НОМЕР_1 , надійшов дзвінок від невідомого чоловіка, сім-карта НОМЕР_2 , (нібито сина потерпілої) який повідомив потерпілій що він (син) потрапив у дорожню транспортну пригоду, та йому потрібна допомога, потім слухавку взяв нібито «слідчий» який сказав що потерпіла зможе допомогти синові, якщо перерахує грошові кошти на номер картки невідомого чоловіка, НОМЕР_3 . Після цього, потерпіла ОСОБА_5 , сприймаючи сказані слова як реальними, направилась в торговий центр « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , де в терміналі самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_6 . Потім аналогічні дії, (перерахування) зробила в торговому центрі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Загалом потерпіла перерахувала грошові кошти у розмірі 170 000 (сто сімдесят тисяч) грн.

Наступного дня, тобто 14.08.2015 року, на мобільний номер потерпілої ОСОБА_5 знов подзвонив невідомий чоловік «слідчий» НОМЕР_2 який повідомив що треба перерахувати ще 60 000 (шістдесят тисяч) грн., що потерпіла і зробила, перерахувавши грошові кошти в банківському відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , на банківську картку № НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_6 .

Із допиту ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 було встановлено що останній наразі відбуває покарання у місцях позбавлення волі в 73 виправній колонії в с. Райки, Бердичівського району, Житомирської області. ОСОБА_7 пояснив, що він знаходячись у місцях позбавлення волі, потайки від працівників колоній користується різними мобільними телефонами із різними номерними картками мобільних операторів, для підтримання зв`язку із рідними та здійснення шахрайських дій, до моменту виявлення заборонених предметів працівниками колонії.

Також ОСОБА_8 пояснив що у вільний час, загалом увечері та вночі, потайки від працівників колоній, він навмання набирає різні мобільні номери та представляючись працівником службових структур придумує різні «вигадані історії» та у подальшому говорить «потерпілим» щоб вони перерахували грошові кошти на його банківську карту № НОМЕР_3 , яка знаходиться за його місцем мешкання, за адресою: АДРЕСА_3 , де проживає його мати ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У подальшому, після перерахування грошових коштів на його банківську карту № НОМЕР_3 , ОСОБА_7 дзвонить матері та повідомляє щоб остання перерахувала надходженні гроші на інші банківські картки та електроні гаманці його знайомих.

В ході допиту матері ОСОБА_7 - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , сказані слова ОСОБА_7 підтвердилися. Також ОСОБА_9 підтвердила факт що в серпні 2015 року на банківську картку сина ОСОБА_7 надійшли грошові кошти у великій кількості понад 150 тисяч гривень які вона за вказівками сина ОСОБА_7 перерахувала на інші банківські картки та електроні гаманці.

Проведеним обшуком за місцем мешкання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 , було виявлено та вилучено банківську картку № НОМЕР_3 яка належить ОСОБА_7 .

Згідно проведених заходів здійснених в рамках кримінального провадження №0003670 від 28.08.2015 року, оперативним шляхом було встановлено абонентські номери та ІМЕІ до мобільних телефонів, з яких здійснювалися телефонні дзвінки з території колонії № НОМЕР_4 яка знаходиться с. Райки, Бердичівського району, Житомирської області, а саме: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; ІМЕІ: НОМЕР_11 ; ІМЕІ: НОМЕР_12 ; ІМЕІ: НОМЕР_13 ; ІМЕІ: НОМЕР_14 ; ІМЕІ: НОМЕР_15 .

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: документів в оригіналах та копіях, з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю на паперових та електронних носіях по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », по наступним телефонним номерам та ІМЕІ, а саме: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; ІМЕІ: НОМЕР_11 ; ІМЕІ: НОМЕР_12 ; ІМЕІ: НОМЕР_13 ; ІМЕІ: НОМЕР_14 ; ІМЕІ: НОМЕР_15 із зазначенням базових станцій « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із обов`язковою прив`язкою до місцевості, в зоні якої він знаходився на момент сеансів зв`язку (адреса розташування базової станції та азимут сигналу); зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв`язку; дата, час початку та тривалість сеансів зв`язку за період 01.01.2014 по теперішній час; про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки, за наступними абонентськими телефонними номерами та ІМЕІ, а саме: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; ІМЕІ: НОМЕР_11 ; ІМЕІ: НОМЕР_12 ; ІМЕІ: НОМЕР_13 ; ІМЕІ: НОМЕР_14 ; ІМЕІ: НОМЕР_15 - за період з 01.01.2014 року по теперішній час; інформацію щодо абонентів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за наступними абонентськими телефонними номерами та ІМЕІ, а саме: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; ІМЕІ: НОМЕР_11 ; ІМЕІ: НОМЕР_12 ; ІМЕІ: НОМЕР_13 ; ІМЕІ: НОМЕР_14 ; ІМЕІ: НОМЕР_15 - з наданням укладених договорів на контрактній основі, за період з 01.01.2014 року по теперішній час; інформацію про IMSI абонентів мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номерами: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; ІМЕІ: НОМЕР_11 ; ІМЕІ: НОМЕР_12 ; ІМЕІ: НОМЕР_13 ; ІМЕІ: НОМЕР_14 ; ІМЕІ: НОМЕР_15 - за період з 01.01.2014 року по теперішній час; інформацію про номери мобільних телефонів, які використовувались абонентами ІМЕІ: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; ІМЕІ: НОМЕР_11 ; ІМЕІ: НОМЕР_12 ; ІМЕІ: НОМЕР_13 ; ІМЕІ: НОМЕР_14 ; ІМЕІ: НОМЕР_15 - за період з 01.01.2014 року по теперішній час.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з матеріалів клопотання поданого слідчим про тимчасовий доступу до речей та документів, свідчить про те, що клопотання подано з порушенням ч. 2 ст. 160 КПК України, у зв`язку з чим, суд приходить до висновку про неможливість задоволення даного клопотання.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:
У задоволені клопотання слідчого Жовтневого ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Дніпропетровської Місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступу до речей та документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1