КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-576/2011
Провадження № 4/1609/3770/11
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.07.2011 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Кузіна Ж.В. розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та вилучення документів, що становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів у банківській установі.

Посилався на знаходження в проваджені СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи № 004 , яка порушена 25 травня 2011 року за фактом замаху службових осіб ВАТ «Полтавський авто агрегатний завод» на заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого у великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ст. ст. 15, ч.4 ст. 191 КК України.

В поданні вказував, що слідством встановлено, що ВАТ «ПААЗ» уклало з фірмою "KRAZ LIMITED" контракт та що вказана фірм в контрактах зазначала рахунок в UKIO BANK, KAUNAS, LITHUANIA, SWIFT: UKIO LT 2X, ACC. LT 8160 3859.

Просив суд надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та вилучення документів, що становлять банківську таємницю по рахунку, який використовувався фірмою "KRAZ LIMITED" (реєстраційний номер 6368491, офіс зареєстровано: SUITE 9, SHEPHERD MARKET 8, MAYFAIR, LONDON, UK, WIJ 7JY) в UKIO BANK, KAUNAS, LITHUANIA, SWIFT: UKIO LT 2X.

Розглянувши матеріали подання, приходжу до наступного висновку.

Згідно зі ст. 178 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці. Виїмка проводиться за вмотивованою постановою слідчого. Виїмка матеріальних носіїв секретної інформації та/або документів, що містять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи. Примусова виїмка із житла чи іншого володіння особи, виїмка документа виконавчого провадження, а також виїмка оригіналів первинних фінансово-господарських та/або бухгалтерських документів проводиться лише за вмотивованою постановою судді, яка виноситься з додержанням порядку, встановленого частиною п'ятою статті 177 цього Кодексу.

Органи досудового слідства, звертаючись до суду з поданням про проведення виїмки документів, що складають банківську таємницю, не навели суду достатніх даних вважати, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться на рахунку, який використовувався фірмою "KRAZ LIMITED" (реєстраційний номер 6368491, офіс зареєстровано: SUITE 9, SHEPHERD MARKET 8, MAYFAIR, LONDON, UK, WIJ 7JY) в UKIO BANK, KAUNAS, LITHUANIA, SWIFT: UKIO LT 2X, ACC. LT 8160 3859.

Тому відсутні правові підстави для задоволення подання.

Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України Про банки і банківську діяльність, -

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та вилучення документів, що становлять банківську таємницю відмовити.

Суддя Ж.В.Кузіна