Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2226/16-к
Провадження № 1-кс/711/605/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СП Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 18.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ :
СУ ГУ НП в Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000003, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 січня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що в період з 01.10.2014 по 31.12.2014, службові особи державного підприємства Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за попередньою змовою зі службовими особами ПП « ОСОБА_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та ПП « ОСОБА_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , на виконання договору № 02/10/14 від 03.10.2014 по будівництву багатоповерхового житлового будинку в АДРЕСА_4 , переказали державні кошти в сумі 418,3 тис. грн. на рахунок ПП « ОСОБА_6 », яке роботи передбачені договором фактично не виконувало та має ознаки фіктивності. Таким чином, службові особи державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримавши на власний рахунок державні кошти, вчинили їх привласнення.

В ході досудового розслідування встановлено, що державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , має поточні рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у ЧОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , фактична адреса: АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 .

В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення всіх обставин в кримінальному провадженні виникла необхідність в здійсненні доступу до документів особової справи, тобто документів щодо відкриття та обслуговування рахунку, роздруківки руху коштів із зазначенням дати та часу проведення операції, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів з 01.10.2014 року по 01.01.2015.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно - правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав існування реальної загрози змінити або знищити таку інформацію, розгляд даного клопотання необхідно провести без виклику представника ЧОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження перевірки інформації з приводу надходження коштів та їх використання, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , роздруківок руху коштів із зазначенням дати та часу проведення операції, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів з 01.10.2014 по 01.01.2015. Вказана інформація перебуває у володінні ЧОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , фактична адреса: АДРЕСА_6 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як було встановлено при розгляді клопотання, проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000003 від 18.01.2016 та для встановлення обставин події кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , роздруківок руху коштів із зазначенням дати та часу проведення операції, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів з 01.10.2014 по 01.01.2015. Вказана інформація перебуває у володінні ЧОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , фактична адреса: АДРЕСА_6 .

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.9, 159-165, 214 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Надати тимчасовий доступ до документів державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення, в головному офісі ЧОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_7 , або в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Черкаси за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають надходження та списання грошових коштів по поточним рахункам державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розрахункові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , валюта рахунку UAH) за період з 01.10.2014 року по 01.01.2015 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, яким перерахували та якими перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

Виконання ухвали про проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити слідчому СП СУ ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВСП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВСП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчим групи слідчих, з правом передоручення її виконання визначеним Кримінально процесуальним кодексом України, іншим органам досудового розслідування та оперативним підрозділам.

Строк дії ухвали протягом 1 місяця з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1