12.10.2016
Справа № 642/6020/2016-к
Провадження № 1кс/642/1649/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 жовтня 2016 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого Холодногірського ВП (м. Харків) Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Ленінського ВП (м. Харків) ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації по матеріалам досудового розслідування № 0002487, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 липня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Холодногірського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області (м. Харків) ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, та можливість їх вилучення, а саме документів, що містять інформацію про рух грошових коштів за картковим рахунком отримувача № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу починаючи з 04.07.2016 року по теперішній час, а також документів, що містять анкетні дані про особу на яку відкрито вищезазначені рахунки, дані про час відкриття рахунку та кому він належить (адреса проживання, паспортні дані, номери засобів зв`язку), дані про те, у якому відділені та в який час знімались грошові кошти, зараховані на даний рахунок, про власника картки, який прив`язаний до даного рахунку, а також доступ до фото-відеозаписів з банкоматів, якщо зняття грошових коштів було здійснено через банкомат та адресу їх розташування за період часу з 04.07.2016 року по теперішній час, а у випадках переказу коштів з карти на карту, надати номер карти на яку був здійснений переказ коштів та повні анкетні дані особи, якій на карту був здійснений переказ, адресу її мешкання, паспортні дані та номер засобів зв`язку. Вищевказані речі та документи знаходяться у володінні ЗАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 .
Як вбачається з клопотання, 08.07.2016 до Холодногірського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області надійшла заява (ЖЄО №11209) про те, що 04.07.2016 року в період часу з 19:00 до 19:20 невстановлена особа, назвавшись співробітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , 1966 р.н., чим спричинила останній матеріальну шкоду.
Дані про вказаний факт 09.07.2016 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002487 та розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 190 КК України.
Потерпілою стороною гр. ОСОБА_4 отримано інформацію зі служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 про рух грошових коштів за її картковим рахунком, відповідно до якої, 04.07.2016 з її рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 було здійснено переказ коштів на картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 (о 19:21:29 на суму 14900,00 грн., IP-адреса: НОМЕР_4 ; о 19:21:46 на суму 14000,00 грн., IP-адреса: НОМЕР_5 ; о 19:24:10 на суму 1000,00 грн., IP-адреса: НОМЕР_4 ), № НОМЕР_2 (о 19:23:29 на суму 14900,00 грн., IP-адреса: НОМЕР_6 ).

В ході досудового розслідування, виникла необхідність в наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, та можливість їх вилучення, а саме документів, що містять інформацію про рух грошових коштів за картковим рахунком отримувача № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу починаючи з 04.07.2016 року по теперішній час, а також документів, що містять анкетні дані про особу на яку відкрито вищезазначені рахунки, дані про час відкриття рахунку та кому він належить (адреса проживання, паспортні дані, номери засобів зв`язку), дані про те, у якому відділені та в який час знімались грошові кошти, зараховані на даний рахунок, про власника картки, який прив`язаний до даного рахунку, а також доступ до фото-відеозаписів з банкоматів, якщо зняття грошових коштів було здійснено через банкомат та адресу їх розташування за період часу з 04.07.2016 року по теперішній час, а у випадках переказу коштів з карти на карту, надати номер карти на яку був здійснений переказ коштів та повні анкетні дані особи, якій на карту був здійснений переказ, адресу її мешкання, паспортні дані та номер засобів зв`язку. Вищевказані речі та документи знаходяться у володінні ЗАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 .
В обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що з метою притягнення невстановленої особи до кримінальної відповідальності за скоєння шахрайських дій, та встановлення його місцезнаходження, враховуючи те, що існує реальна загроза зміни або знищенню необхідної інформації, яка знаходиться в ЗАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка може бути використана як докази у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні інформації, якою володіє ЗАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух грошових коштів за картковим рахунком отримувача № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу починаючи з 04.07.2016 року по теперішній час, а також документів, що містять анкетні дані про особу на яку відкрито вищезазначені рахунки, дані про час відкриття рахунку та кому він належить (адреса проживання, паспортні дані, номери засобів зв`язку), дані про те, у якому відділені та в який час знімались грошові кошти, зараховані на даний рахунок, про власника картки, який прив`язаний до даного рахунку, а також доступ до фото-відеозаписів з банкоматів, якщо зняття грошових коштів було здійснено через банкомат та адресу їх розташування за період часу з 04.07.2016 року по теперішній час, а у випадках переказу коштів з карти на карту, надати номер карти на яку був здійснений переказ коштів та повні анкетні дані особи, якій на карту був здійснений переказ, адресу її мешкання, паспортні дані та номер засобів зв`язку.

ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів.

Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Холодногірського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області (м. Харків) ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Холодногірського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, та можливість вилучення копій документів, що містять інформацію про рух грошових коштів за картковим рахунком отримувача № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу починаючи з 04.07.2016 року по 12.10.2016 року, а також документів, що містять анкетні дані про особу на яку відкрито вищезазначені рахунки, дані про час відкриття рахунку та кому він належить (адреса проживання, паспортні дані, номери засобів зв`язку), дані про те, у якому відділені та в який час знімались грошові кошти, зараховані на даний рахунок, про власника картки, який прив`язаний до даного рахунку, а також доступ до фото-відеозаписів з банкоматів, якщо зняття грошових коштів було здійснено через банкомат та адресу їх розташування за період часу з 04.07.2016 року по 12.10.2016 року, а у випадках переказу коштів з карти на карту, надати номер карти на яку був здійснений переказ коштів та повні анкетні дані особи, якій на карту був здійснений переказ, адресу її мешкання, паспортні дані та номер засобів зв`язку. Вищевказані речі та документи знаходяться у володінні ЗАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1