Октябрський районний суд м.Полтави
Справа №554/9565/14-к
Провадження № 1-кс/554/3809/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 липня 2014 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Полтавській області майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000023 від 16 червня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.110 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
08 липня 2014 року старший слідчий в ОВС СВ УСБ України в Полтавській області майор юстиції ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене начальником відділу прокуратури Полтавської області старшим радником юстиції ОСОБА_4 . В якому прохали: надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) та містять охоронювану законом таємницю, а саме: документи, щодо відкриття банківських рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступними особами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживаючий за адресою - АДРЕСА_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та проживаючий - АДРЕСА_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований та проживаючий - АДРЕСА_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований та проживаючий - АДРЕСА_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований - АДРЕСА_6 , та видачі пластикових карток по даним рахункам; документів, щодо руху коштів по рахунках (з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , з дати відкриття по 07.07.2014 року; документів, щодо відкриття банківських рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по яким було видано пластикові картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 до рахунку НОМЕР_6 ; документів, щодо видачі банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 до рахунку НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, щодо руху коштів по рахунках, по яким видано пластикові картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 до рахунку НОМЕР_6 , з дати відкриття по 07.07.2014 року,та можливість вилучити завірені копії вищевказаних документів.. Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) надати зазначені речі і документи.

З матеріалів клопотання вбачається, що СВ УСБУ в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000023 від 16 червня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.110 КК України. Встановлено, що лідери громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , в період 7-8 червня 2014 року, отримали від представниками самопроголошеної Донецької народної республіки близько 500 примірників випуску інформаційного бюлетеня « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що видається незареєстрованим у встановленому законом порядку суспільно-політичним рухом « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та містить заклики до зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. Вказані друковані матеріали пропагують відокремлення окремих територій України, створення на їх основі незалежного державного утворення та приєднання до складу Російської Федерації. Зміст інформаційних бюлетенів спрямований на пропагування сепаратистських настроїв, ставить під сумнів існування України як суверенної держави, а також схвально висвітлює діяльність терористичних груп, які функціонують у Східних регіонах України, містить заклики до зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. Надалі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановлені особи, протягом червня 2014 року, діючи за попередньою змовою, здійснили розповсюдження в містах Полтава, Кременчук та Лубни вказаних інформаційних бюлетенів із закликами до зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. В ході досудового слідства отримана інформація про причетність ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 до розповсюдження інформаційного бюлетеня « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що містить заклики до дій, метою яких є зміна меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. Під час проведення обшуку у автомобілі марки КІА CEED, д.н.з. НОМЕР_7 , який використовується ОСОБА_5 встановлено та вилучено банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 до рахунку НОМЕР_6 . В ході досудового розслідування виникла необхідність у перевірці версії про фінансування діяльності по розповсюдженню інформаційних бюлетенів «Новороссия» через можливості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою повноти, всебічності та об`єктивності розслідування кримінальної справи, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення та відкриття у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунків по яким було видано пластикові картки ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 до рахунку НОМЕР_6 , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою - АДРЕСА_1 ).

Надати дозвіл на вилучення оригіналів документів чи завірених у встановленому порядку їх копій по рахунках на які було видано пластикові картки ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 до рахунку НОМЕР_6 ,а саме : на відкриття (закриття) рахунків по яким було видано пластикові, в т.ч. про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування рахунками та використання електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів, документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень; документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних документів), які містять відомості про здійснення фінансової за період з дати відкриття по 07 липня 2014 року, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою - АДРЕСА_1 ).

Надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу, в якій зазначити:з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);дату та час перерахування;залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з дати відкриття по 07 липня 2014 року, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою - АДРЕСА_1 ).

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Полтавській області майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000023 від 16 червня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.110 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл з 10 липня 2014 року до 10 серпня 2014 року старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Полтавській області майору юстиції ОСОБА_3 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення та відкриття у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунків по яким було видано пластикові картки ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 до рахунку НОМЕР_6 , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою - АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 10 липня 2014 року до 10 серпня 2014 року старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Полтавській області майору юстиції ОСОБА_3 на вилучення оригіналів документів чи завірених у встановленому порядку їх копій по рахунках на які було видано пластикові картки ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 до рахунку НОМЕР_6 ,а саме : на відкриття (закриття) рахунків по яким було видано пластикові, в т.ч. про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування рахунками та використання електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів, документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень; документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних документів), які містять відомості про здійснення фінансової за період з дати відкриття по 07 липня 2014 року, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою - АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу, в якій зазначити:з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);дату та час перерахування;залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з дати відкриття по 07 липня 2014 року, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою - АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1