Справа №127/8449/16-к
Провадження №1-кс/127/3236/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 травня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ) за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що в слідчому управлінні ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000299 від 28.06.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Установлено, що невстановлені слідством особи, бажаючи здійснювати діяльність, пов`язану з наданням діючим суб`єктам підприємницької діяльності послуг із незаконного переведення безготівкових коштів у готівку та, маючи на меті прикриття незаконної діяльності з умисного ухилення від сплати податків таких суб`єктів господарювання, 09.03.2009 відповідно до протоколу № 1 заснували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а 15.04.2009 провели його державну реєстрацію. У подальшому впродовж 2009-2010 років невстановлені слідством особи, створюючи видимість реалізації (придбання) товарно-матеріальних цінностей, оформили договори, видаткові, податкові накладні з реалізації (придбання) товарно-матеріальних цінностей, внаслідок чого безпідставно сформували податковий кредит товариств з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " м. Київ в сумі 1 390 772 гривень.

Установлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при проведенні фінансово-господарської діяльності використовували розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкриті у ВФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Вінниця.

Ухвалою судді Ленінського районного суду м. Вінниці ОСОБА_5 01.09.2010 на вищевказані рахунки накладено арешт.

Виконуючи ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_6 від 24.12.2013 установлено, що місце знаходження юридичної справи по вказаним рахункам в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відоме.

18.09.2014 на адресу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено лист з метою отримання інформації про залишок коштів на арештованих рахунках, однак в наданні інформації відмовлено з посиланням на банківську таємницю.

01.10.2015 на адресу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » супровідним листом вих. № 5/3605 від 19.10.2015 р. направлена ухвала слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 щодо тимчасового доступу та виїмки документів, а також надання інформації по арештованим рахункам, про що є відмітка банку від 20.10.15 про її отримання. Однак до теперішнього часу банк не повідомив про час виконання ухвали суду і ухвала не виконана. В розмові в телефонному режимі службові особи наполягали звертатися на рахунок виконання ухвали в письмовому вигляді згідно чинного законодавства, посилаючись на банківську таємницю.

На даний час у слідства виникла необхідність у наданні тимчасового достопу та вилучення документів, платіжних доручень, чеків, роздруківки руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у зв`язку з чим слідчий просив клопотання задоволити.

В судове засідання старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 не з`явився, клопотання не підтримав.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає залишенню без задоволення.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Слідчим не доведено в заявленому клопотанні обставини, обовязковість доведення яких на нього покладається вимогами п.5 ст. 163 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ) - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: