печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002973 від 08.11.2014 за фактом вчинення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 всупереч вимогам ст. 41 Земельного кодексу України, ч. 1 ст. 134 Житлового кодексу Української РСР, п. 3 Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу, затвердженого Постановою Ради Міністрів УРСР від 30.04.1985 № 186, шляхом створення впродовж 2008-2010 років обслуговуючих кооперативів житлово-будівельних кооперативів (далі ОК ЖБК) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), «Вправний господар» (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ), « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ), « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ), « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), «Бархани» (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), «Мілленіум» (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), засновниками та учасниками у яких являлись особи з їх близького оточення, за сприяння їм у виготовленні відповідних правовстановлюючих документів, незаконно привласнили належні територіальній громаді м. Харкова земельні ділянки загальною площею понад 650 га вартістю більше 4,05 млрд. грн., які обернули на свою та користь інших.

Згідно наявних у слідства даних, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » відкриті банківські рахунки ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ).

В ході розслідування кримінального провадження, у органа досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів документів стосовно клієнтів банку ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), що знаходяться ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_61 », оскільки відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме до оригіналів запитуваних документів. Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не доводять того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0002973 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_61 », МФО НОМЕР_61 , код ЄДРПОУ НОМЕР_62 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 та № НОМЕР_66 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_67 та № НОМЕР_68 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_69 та № НОМЕР_70 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) № НОМЕР_71 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) № НОМЕР_72 та № НОМЕР_73 , в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 та № НОМЕР_66 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_67 та № НОМЕР_68 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_69 та № НОМЕР_70 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) № НОМЕР_71 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) № НОМЕР_72 та № НОМЕР_73 з дня відкриття рахунків по 05.10.2016;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 та № НОМЕР_66 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_67 та № НОМЕР_68 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_69 та № НОМЕР_70 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) № НОМЕР_71 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) № НОМЕР_72 та № НОМЕР_73 з дня відкриття рахунку по 05.10.2016;

- депозитні, кредитні справи ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 та № НОМЕР_66 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_67 та № НОМЕР_68 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_69 та № НОМЕР_70 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) № НОМЕР_71 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) № НОМЕР_72 та № НОМЕР_73 з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи;

- документи щодо здійснення операцій з цінними паперами, а саме: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 та № НОМЕР_66 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_67 та № НОМЕР_68 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_69 та № НОМЕР_70 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) № НОМЕР_71 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) № НОМЕР_72 та № НОМЕР_73 операцій з цінними паперами із моменту відкриття рахунків по 05.10.2016;

- документи про рух грошових коштів по рахункам ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 та № НОМЕР_66 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_67 та № НОМЕР_68 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_69 та № НОМЕР_70 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) № НОМЕР_71 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) № НОМЕР_72 та № НОМЕР_73 у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, з моменту відкриття рахунків по 05.10.2016.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/47485/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1