Справа № 686/844/15-к
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
16 січня 2015 року м. Хмельницький
В клопотанні зазначено, що 23.07.2014 року невстановлена особа, знаходячись по АДРЕСА_1 , попередньо заволодівши карткою ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , таємно зняла кошти з її рахунку № НОМЕР_1 у сумі 993 гривні, чим спричинила останній матеріальної шкоди на вказану суму.
В ході досудового слідства потерпіла ОСОБА_3 повідомила, що невстановлена особа кошти у сумі 933 грн. зняла з її карткового рахунку НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Посилаючись на те, що інформація про рахунок та фотоматеріали під час зняття коштів з банкомату, мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, містять відомості, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , слідчий звернувся із відповідним клопотанням в порядку статті 162 КПК України щодо розкриття банківської таємниці.
На даний час з метою встановлення особи, яка зняла кошти із карткового рахунку, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та речей ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та розкритті банківської таємниці із можливістю вилучення документів таа фотоматеріалів, які можуть бути використані, як докази.
Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно положень статті 160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять банківську таємницю. Відповідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею. Зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта; системи охорони банку та клієнтів; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню.
Слідчим наведено підстави передбачені частинами 2, 5 статті 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходиться дана інформація.
В ході досудового розслідування необхідно дослідити інформацію, яка становить банківську таємницю, з допомогою якою буде здобуто відомості для встановлення істини та здобуття доказів для з`ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об`єктивного розслідування справи, тому слідчий суддя вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до речей і документів та задоволення клопотання.
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задоволити.
Надати оперуповноваженому УКР УМВС України в Хмельницькій області майору міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів та речей, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
документальної інформації, стосовно руху коштів по кредитному картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протягом 23.07.2014 року із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, із зазначенням повних анкетних даних про власника карткового рахунку та особу, яка здійснювала зняття коштів з даного рахунку, часу та конкретного місця зняття коштів з рахунку.
фото з камер спостереження банкомату, з якого 23.07.2014 року невстановленою особою було знято кошти з рахунку № НОМЕР_1 .
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 16 лютого 2015 року.
Відповідно до вимог статей 164 та 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1