Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/7858/16
10 серпня 2016 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого ОСОБА_2 ,
В С Т А Н О В И В:
10 серпня 2016 року слідчий СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
У матеріалах досудового розслідування наявні дані про те, відповідно до Указу Президента України (№549/2015 від 16.09.2015 року, набув чинності 22.09.2015 року) «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 02.09.2015 року «Про застосування персональних санкцій економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», громадянин України ОСОБА_4 входить до категорії осіб «Самопроголошені посадові особи «ЛНР» і «ДНР» та Автономної республіки Крим, сепаратисти, бойовики, а також інші фізичні особи- громадяни України та іноземних держав, які причетні до терористичної діяльності в Україні». За отриманими даними, ОСОБА_4 є директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (виробництво поліетиленової плівки та виробів з неї, фактична адреса суб`єкта господарювання: АДРЕСА_3 ) є одним з фінансистів незаконних збройних формувань у Донецькій області. Брав активну участь у заходах, що проводились сепаратистами у м. Слов`янську , учасник масових акцій (мітингів, демонстрацій, зборів), які організовувалися самопроголошеною владою вказаного міста під час окупації, надавав фінансове та організаційне сприяння бойовикам. Підтримує постійний зв`язок з терористами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Після залишення бойовиками м. Слов`янськ залишився у місті та продовжував приховано фінансову підтримку терористів так званих ДНР.
В ході аналізу додатку №5 декларації з ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) в ході декларування податкового кредиту з ПДВ за березень-грудень 2015 року, вказала контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та суму господарських операцій в розмірі 73 459 грн.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні тексту клопотання.
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ІНФОРМАЦІЯ_4 у судове засідання не викликався.
Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому, надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , з можливістю вилучення їх копій, може мати значення для досудового розслідування та бути доказом під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_4 ), а саме, документів: акти та матеріали перевірок з додержанням податкового, валютного та іншого законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , завірені копії всієї податкової звітності у період з 01.01.2011 року по теперішній час, та юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали до 10 вересня 2016 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1