Провадження № 1кс/712/3688/16
Справа № 712/7534/16-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про продовження строку тримання під вартою
01 липня 2016 року Соснівський районний суд м. Черкаси у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4

захисників ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_6 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Черкаської області радником юстиції ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 0000030 від 17.07.2015 року за ч. 1 ст. 305, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 263 КК України, про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Красноярськ, Російської Федерації, українця, громадянина України, освіта загальна середня, не одруженого, не військовозобов`язаного, не працюючого, раніше не судимого, знятий з місця реєстрації, фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий в ОВС СВ УСБУ в Черкаської області майор юстиції ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_9 .

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000030, внесеному 17.07.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 305, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 263 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Красноярськ Російської Федерації, українець, громадянин України, підозрюється у скоєнні кримінальних правопорушеннях, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, тобто у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті психотропної речовини амфетамін, обіг якої обмежений, вчинених повторно, організованою групою.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи особою без визначеного роду занять, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, маючи можливість систематично здійснювати незаконне придбання психотропної речовини амфетаміну, обіг якої обмежений, з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, на початку квітня 2015 року, знаходячись за місцем свого тимчасового проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно та цілеспрямовано, організував та очолив стійку організовану групу для спільного вчинення злочинів корисливої спрямованості протягом тривалого часу, яка спеціалізувалася на здійсненні незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збуті психотропної речовини амфетаміну, обіг якої обмежений, на території м. Черкаси.

До складу організованої та керованої ОСОБА_9 групи увійшли залучені ним мешканці м. Черкаси ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з липня 2015 року ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з серпня 2015 року ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з жовтня 2015 року ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , з листопада 2015 року ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Створюючи організовану групу ОСОБА_9 врахував, що ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 безробітні та потребували матеріального забезпечення. Також, ОСОБА_9 врахував той факт, що він має знайомого ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який міг би забезпечити систематичне та безперебійне постачання амфетаміну.

Крім того, ОСОБА_9 , будучи упродовж 5 років знайомим зі ОСОБА_10 та ОСОБА_15 , довіряв їм та користувався серед них авторитетом.

Організатор врахував і той факт, що ОСОБА_12 має знайомих споживачів психотропної речовини, яким зміг би безперешкодно, систематично та безпечно продавати амфетамін.
Згідно розробленого ОСОБА_9 плану вчинення злочинів, доведеного до всіх учасників організованої ним групи та ними схваленим, котрий передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, він в період часу з початку квітня 2015 року по 03 лютого 2016 року систематично забезпечував групу психотропною речовиною амфетаміном, обіг якої обмежений.

Так, ОСОБА_9 на початку квітня 2015 року познайомився з мешканцем м. Черкаси ОСОБА_17 , та запропонував йому виготовляти амфетамін за грошову винагороду. ОСОБА_17 , який будучи не працевлаштованим та не маючи постійного доходу, в порушення вимог Закону України № 60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України № 62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», керуючись корисливими мотивами, переслідуючи мету незаконного збагачення, а саме одержання постійного прибутку від незаконного обігу та усвідомлюючи протиправність своїх дій, погодився на вказану пропозицію та здійснював виготовлення вказаної психотропної речовини на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 , із застосування саморобних пристроїв, пристосованих для виготовлення амфетаміну.

При цьому, ОСОБА_17 врахував той факт, що даний будинок належав на праві користування його бабусі ОСОБА_18 і він постійно мав можливість вільного доступу до вказаного домоволодіння та його прибудинкових споруд з метою конспіративного виготовлення амфетаміну.

ОСОБА_9 у період травня 2015 року на прохання ОСОБА_17 надав йому грошові кошти у розмірі близько 50 000 (п`ятдесяти тисяч) гривень для придбання хімічних інгредієнтів для виготовлення амфетаміну. Вказані інгредієнти були замовлені ОСОБА_17 через мережу «Інтернет» на сайтах «prom.ua», «allbiz» та інших ресурсах, після чого він розпочав виготовлення амфетаміну за вищевказаною адресою. При цьому, ОСОБА_17 на відкритих Інтернет-ресурсах (так званий «сайт рецептів ІНФОРМАЦІЯ_11 ») дізнався про рецепт виготовлення амфетаміну та у період з червня 2015 року по 03 лютого 2016 року здійснював його виготовлення з використанням наступних інгредієнтів: крижана оцтова кислота (на жаргоні наркозалежних осіб «ледянка»), нітроетан, бензальдегід, бутиламін, алюміній у вигляді дротів, солі ртуті (або нітрат, або хлорид ртуті), кислота акумуляторна, індикаторна бумага, ізопропіловий спирт.

В подальшому, після виготовлення вищевказаної психотропної речовини, ОСОБА_17 , використовуючи вантажно-пасажирський автомобіль марки FIAT Ducato, державний номерний знак НОМЕР_1 , належний на праві приватної власності ОСОБА_19 , яка є матір`ю підозрюваного, особисто її перевозив, тобто переміщав при собі з домоволодіння АДРЕСА_3 , що знаходиться в с. Софіївка Черкаського району Черкаської області до м. Черкаси і в обумовленому місці передавав ОСОБА_9 , отримуючи від останнього грошові кошти в якості оплати за запродану йому психотропну речовину.

При попередній домовленості ОСОБА_17 передавав ОСОБА_9 виготовлений ним амфетамін з розрахунку 11 гривень 50 копійок за один грам виготовленої психотропної речовини. Місце та час передачі обумовлювався ними у ході телефонних бесід, періодичність передачі складала близько одного-двох разів на місяць протягом періоду з червня 2015 по 03 лютого 2015 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено.

Місцями передачі амфетаміну від ОСОБА_17 ОСОБА_9 були територія для паркування автотранспорту біля будівельного магазину «Епіцентр» по вул. 30 років Перемоги, територія біля сміттєвих баків за адресою фактичного проживання ОСОБА_17 по АДРЕСА_4 , територія біля продуктового магазину «Фуршет» по вул. Сумгаїтська у м. Черкаси та територія біля магазину «Квартал» по вул. Академіка Корольова у м. Черкаси.

Загальну кількість амфетаміну, якого за вищевказаних обставин організована та керована ОСОБА_9 група незаконно придбала та зберігала, в ході досудового розслідування не встановлено.

Крім того, ОСОБА_9 з 30 березня 2015 року по 09серпня 2015 року для забезпечення діяльності організованої ним групи надав вказівку ОСОБА_11 орендувати квартиру за адресою: АДРЕСА_5 , у якій проживав ОСОБА_11 . У цій квартирі організатор визначив місце зустрічі членів групи, а також зберігання та фасування психотропної речовини, грошових коштів, отриманих від його незаконного збуту.

З метою конспірації та приховання незаконної злочинної діяльності членів організованої групи, в період з 09 серпня 2015 року по 04 жовтня 2015 року, за вказівкою ОСОБА_9 . ОСОБА_11 орендував приміщення за адресою: АДРЕСА_6 , яке організатор групи визначив як місце для зустрічей членів групи, для зберігання та фасування психотропної речовини, а також для зберігання грошових коштів, отриманих від його незаконного збуту.

У подальшому, з метою конспірації та приховання незаконної злочинної діяльності членів організованої групи, з 04 жовтня 2015 року по 03 лютого 2016 року, за вказівкою ОСОБА_9 . ОСОБА_11 орендував приміщення за адресою: за адресою: АДРЕСА_7 ,яке організатор групи визначив як місце для зберігання та фасування психотропної речовини, а також для зберігання грошових коштів, отриманих від його незаконного збуту.

ОСОБА_11 у період з квітня 2015 року по 3 лютого 2016 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено,за вказівками ОСОБА_10 і ОСОБА_9 отримував у ОСОБА_9 або ОСОБА_15 і у подальшому зберігав з метою збуту та передавав для збуту амфетамін іншим членами організованої групи, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 , які виконували роль та функції «реалізаторів», тобто безпосередніх продавців амфетаміну в м. Черкаси, а також, в свою чергу, давав вказівки останнім на збут вказаної речовини мешканцям м. Черкаси.

Загальну кількість амфетаміну, якого за вищевказаних обставин організована та керована ОСОБА_9 група незаконно придбала, зберігала з метою збуту та збула, в ході досудового розслідування не встановлено.

ОСОБА_10 у період з липня 2015 по 03 лютого 2016 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено,виконував роль та функції пособника у незаконному збуті амфетаміну іншими членами організованої групи, оскільки за допомогою телекомунікацій (електрозв`язку) використовуючи мобільний телефон з абонентським номером № НОМЕР_2 неодноразово звертався, до невстановленої слідством особи, яка користувалася мобільним телефоном з абонентським номером № НОМЕР_3 , та у разі затримання ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 чи ОСОБА_16 , які виконували роль та функції безпосередніх продавців амфетаміну в м. Черкаси, надавав вказаній особі анкетні дані цих осіб, відомості про час та місця затримання, співробітників правоохоронних органів, що здійснили затримання, що в свою чергу призводило до уникнення вказаних членів організованої групи кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів.

У період з квітня 2014 року по 03 лютого 2016 року ціна психотропної речовини амфетаміну складала 200 гривень за 1 г. Отримані від «реалізаторів» ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 за продаж вказаної психотропної речовини грошові кошти ОСОБА_11 передавав ОСОБА_9 , а з жовтня 2015 року по 03 лютого 2016 року ОСОБА_15 , який доставляв їх організатору для подальшого розподілу між учасниками групи.

Крім того, з метою конспірації та приховання незаконної злочинної діяльності членів організованої групи, у період з 1 листопада 2015 року по 04 лютого 2016 року, ОСОБА_15 за вказівкою ОСОБА_9 орендував приміщення за адресою: АДРЕСА_8 , яке організатор групи визначив як місце для зберігання та фасування психотропної речовини, а також для зберігання грошових коштів, отриманих від його незаконного збуту.

У даній квартирі ОСОБА_15 здійснював функції по зберіганню психотропної речовини та, систематично там перебуваючи за вказівкою ОСОБА_9 самостійно або разом з останнім, фасував на відповідні «дози» від 0,5 гта пакував в полімерні пакетики амфетамін, що передавався йому ОСОБА_9 та зберігався у холодильнику на кухні вказаної квартири.

Здійснивши фасування амфетаміну ОСОБА_15 за вказівкою організатора певну його частину передавав ОСОБА_11 для подальшого збуту мешканцям м. Черкаси через «реалізаторів» ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 , а решту залишав на зберіганні у квартирі за адресою:АДРЕСА_8 .

Також згідно розробленого організатором плану вчинення злочинів, погодженого з усіма членами групи, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 підшукували покупців амфетаміну, домовлялися з ними про його продаж, в тому числі користуючись умовними термінами, застосовуючи засоби мобільного зв`язку, зустрічалися з покупцями в обумовлених місцях та передавали їм психотропну речовину, отримуючи від покупців грошові кошти.

Гранично мінімальну ціну, за якою організована група продавала амфетамін, визначав ОСОБА_9 і в період з квітня 2015 року по 04 лютого 2016 року вона складала 200 гривень за 1 г вказаної психотропної речовини.

Грошові кошти, одержані ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 і ОСОБА_16 від продажу психотропної речовини в розмірі 90% вартості отриманої ними партії амфетаміну, останні передавали ОСОБА_11 , який у свою чергу передавав ОСОБА_9 , а з жовтня 2015 року по 03 лютого 2016 року ОСОБА_15 , який доставляв їх організатору для подальшого розподілу між учасниками групи.

Загальну суму грошових коштів, отриманих ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 від незаконного збуту амфетаміну за вищевказаних обставин та через ОСОБА_11 і ОСОБА_15 переданих організатору ОСОБА_9 , в ході досудового розслідування не встановлено.

Крім того, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у період з серпня 2015 року до 3 лютого 2016 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, діючи за вказівками ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , перераховували грошові кошти, отримані від «реалізаторів» ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 , виручені від незаконного збуту останніми психотропної речовини амфетаміну, обіг якої обмежений, на електронні «гаманці» ТОВ «ВЕБМАНІ.ЮЕЙ», а саме: № НОМЕР_4 , який зареєстрований на брата ОСОБА_9 ОСОБА_20 , № НОМЕР_5 , який зареєстрований на ОСОБА_9 , № НОМЕР_6 , який зареєстрований на дружину ОСОБА_10 ОСОБА_21 та № НОМЕР_7 , який зареєстрований на ОСОБА_10 .

Загальну суму грошових коштів, які за вищевказаних обставин були перераховані ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на зазначені вище електронні гаманці ТОВ «ВЕБМАНІ.ЮЕЙ», в ході досудового розслідування не встановлено.

Також ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у період часу з серпня 2015 року до 3 лютого 2016 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, діючи за вказівками ОСОБА_9 , перераховували грошові кошти, отримані від «реалізаторів» ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 , внаслідок незаконного збуту останніми психотропної речовини амфетаміну, обіг якої обмежений, на банківський рахунок ПАТ КБ «Приватбанк», за яким закріплено банківську платіжну карту № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_22 , якою фактично володів та користувався організатор групи.
Загальну суму грошових коштів, які за вищевказаних обставин були перераховані ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на банківський рахунок ПАТ КБ «Приватбанк», за яким закріплено банківську платіжну карту № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_22 , в ході досудового розслідування не встановлено.

Таким чином, визначений організатором групи прибуток «реалізаторів» ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 і ОСОБА_16 становив 10 % від встановленої ОСОБА_9 вартості отриманої ними для продажу партії амфетаміну, однак загальний розмір прибутку, одержаного ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 і ОСОБА_16 за період їх участі у організованій групі не встановлено.

Крім того, в ході досудового розслідування не встановлено загальну кількість психотропної речовини амфетаміну, обіг якої обмежений, який організована та керована ОСОБА_9 група за вищевказаних обставин збула, як і не встановлено загальний розмір прибутку, одержаного організованою групою за період її діяльності, а також відсоток та розмір прибутку одержаного безпосередньо ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 та ОСОБА_11 .

Відповідно до розробленого ОСОБА_9 плану вчинення організованою групою злочинів, єдиного для всіх її учасників та ними схвалений, розподілено ролі, функції та обов`язки кожного члена групи, спрямовані на досягнення цього плану, що в кінцевому результаті забезпечувало збагачення учасників групи за рахунок незаконного обігу психотропних речовин.

Кожен із співучасників достовірно знав свою роль та функції, спрямовані на виконання єдиного для всіх плану злочинної діяльності, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших співучасників, бажав настання злочинних наслідків та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

Так, в організованій групі ОСОБА_9 виконував роль організатора, керівника та безпосереднього виконавця злочинів та відповідно до розробленого ним плану, з яким попередньо були ознайомлені ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 , виконував наступні функції: здійснив підбір членів організованої групи та об`єднав їх у стійку злочинну групу; керував організованою групою, тобто вчиняв дії, спрямовані на управління процесом підтримання функціонування організованої групи та здійснення нею злочинної діяльності, тобто: визначав мету і напрями злочинної діяльності групи, конкретні завдання, які висуваються перед її учасниками; ініціював здійснення певного виду злочинної діяльності, тобто незаконного обігу психотропної речовини, а також вчинення конкретних злочинів, способу вчинення; забезпечував дотримання загальних правил поведінки членів групи та підтримання дисципліни, у тому числі застосовуючи покарання за її недотримання; планував здійснення злочинної діяльності групи та вчинення конкретних злочинів; розподіляв та перерозподіляв функціональні обов`язки членів групи; координував дії окремих учасників групи; розподіляв дохід, одержаний в наслідок злочинної діяльності групи; організовував заходи щодо прикриття діяльності об`єднання, які полягали у нерозголошенні даних про осіб, які брали участь у вчинені злочинів, використанні членами групи обумовлених термінів під час замовлення покупцями наркотичного засобу, використання членами об`єднання прізвиськ задля приховування справжніх їхніх даних; забезпечував безперебійність постачання амфетаміну шляхом його придбання; організував місце для незаконного зберігання, фасування та видачі амфетаміну членами організованої ним групи з метою подальшого збуту; незаконно зберігав психотропну речовину амфетамін з метою збуту; забезпечував постійний зв`язок між членами створеної ним організованої групи за допомогою якого здійснював керування їх діями.

ОСОБА_10 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом з ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , добровільно увійшовши у склад даної організованої групи і являючись її учасником, відповідно з відведеною йому роллю пособника, виконував наступні функції: забезпечував безпеку вчинення злочинів членами організованої злочинної групи шляхом використання корупційних зв`язків серед працівників правоохоронних органів та у разі затримання ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , які виконували роль безпосередніх «реалізаторів», тобто продавців амфетаміну в м. Черкаси, надавав вказаній невстановленій особі анкетні дані цих осіб, часу та місця затримання, співробітників правоохоронних органів, що здійснили затримання, що в свою чергу надавало змогу останнім уникати кримінальної відповідальності.

ОСОБА_15 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої та керованої ОСОБА_9 групи разом з останнім та іншими її членами, добровільно увійшовши у склад даної організованої групи і являючись її учасником, відповідно з відведеною йому роллю виконавця злочинів здійснював наступні функції: зберігав, фасував та пакував амфетамін і за вказівкою організатора передавав його ОСОБА_11 для подальшої його передачі «реалізаторам» ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 ; здійснював контроль за діями ОСОБА_11 та займався доставкою виручених за збут амфетаміну грошових коштів, котрі в подальшому передавав організатору групи.

ОСОБА_11 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої та керованої ОСОБА_9 групи разом з останнім та іншими її членами, добровільно увійшовши у склад даної організованої групи і являючись її учасником, відповідно з відведеною йому роллю виконавця злочинів здійснював наступні функції: зберігав амфетамін з метою збуту; передавав амфетамін «реалізаторам» ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 для збуту мешканцям м. Черкаси; здійснював контроль за діями ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 ; отримував від «реалізаторів» грошові кошти, виручені останніми за продаж амфетаміну, зберігав та доставляв їх організатору, як безпосередньо, так і через ОСОБА_15 .

ОСОБА_12 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої та керованої ОСОБА_9 групи разом з останнім та іншими її членами, добровільно увійшовши у склад даної організованої групи і являючись її учасником, відповідно з відведеною йому роллю виконавця злочинів здійснював наступні функції: зберігав амфетамін з метою збуту; підшукував та перевіряв клієнтів для незаконного збуту останнім амфетаміну; отримував замовлення від осіб, які бажали придбати амфетамін; передавав амфетамін покупцям та отримував від них плату - грошові кошти, котрі в подальшому передавав через ОСОБА_11 організатору групи для забезпечення безперебійного постачання психотропної речовини з метою подальшого збуту.

ОСОБА_13 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої та керованої ОСОБА_9 групи разом з останнім та іншими її членами, добровільно увійшовши у склад даної організованої групи і являючись її учасником, відповідно з відведеною йому роллю виконавця злочинів здійснював наступні функції: зберігав амфетамін з метою збуту; підшукував та перевіряв клієнтів для незаконного збуту останнім амфетаміну; отримував замовлення від осіб, які бажали придбати амфетамін; передавав амфетамін покупцям та отримував від них плату - грошові кошти, котрі в подальшому передавав через ОСОБА_11 організатору групи для забезпечення безперебійного постачання психотропної речовини з метою подальшого збуту.

ОСОБА_14 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої та керованої ОСОБА_9 групи разом з останнім та іншими її членами, добровільно увійшовши у склад даної організованої групи і являючись її учасником, відповідно з відведеною йому роллю виконавця злочинів здійснював наступні функції: зберігав амфетамін з метою збуту; підшукував та перевіряв клієнтів для незаконного збуту останнім амфетаміну; отримував замовлення від осіб, які бажали придбати амфетамін; передавав амфетамін покупцям та отримував від них плату - грошові кошти, котрі в подальшому передавав через ОСОБА_11 організатору групи для забезпечення безперебійного постачання психотропної речовини з метою подальшого збуту.

ОСОБА_16 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої та керованої ОСОБА_9 групи разом з останнім та іншими її членами, добровільно увійшовши у склад даної організованої групи і являючись її учасником, відповідно з відведеною йому роллю виконавця злочинів здійснював наступні функції: зберігав амфетамін з метою збуту; підшукував та перевіряв клієнтів для незаконного збуту останнім амфетаміну; отримував замовлення від осіб, які бажали придбати амфетамін; передавав амфетамін покупцям та отримував від них плату - грошові кошти, котрі в подальшому передавав через ОСОБА_11 організатору групи для забезпечення безперебійного постачання психотропної речовини з метою подальшого збуту.

Закладені ОСОБА_9 в основу функціонування організованої ним стійкої групи вдосконалений злочинний досвід, стійкі стосунки між її членами, згуртованість і координація їх дій, надали можливість вказаній групі протягом тривалого часу, а саме: з квітня 2015 року по 04 лютого 2016 року, продовжувати свою злочинну діяльність, пов`язану з незаконним обігом психотропних речовин.

Так, ОСОБА_9 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої ним групи, разом зі ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та ОСОБА_12 згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, збув психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежений, ОСОБА_23 ,який достовірно знаючи про те, що ОСОБА_12 займається незаконним збутом амфетаміну, дав співробітникам УСБУ в Черкаській області згоду на проведення оперативної закупки вказаної психотропної речовини. У зв`язку з цим відповідно до постанови від 13.07.2015 №14/3726ЦТ про зміну анкетних даних особи та постанови від 14.07.2015 №2871ЦТ ОСОБА_23 був залучений для проведення оперативно-розшукового заходу - оперативна закупка.

15 липня 2015 року, близько 13 годин 54 хвилин ОСОБА_23 зателефонував ОСОБА_12 на мобільний телефон стільникового зв`язку з абонентським номером НОМЕР_9 та в режимі голосової телефонії домовився з ним про купівлю 5 г психотропної речовини амфетаміну, обіг якої обмежений, за ціною 1 000 (одна тисяча) гривень.
Вказану психотропну речовину ОСОБА_12 згідно розробленого ОСОБА_9 плану, попередньо отримав від ОСОБА_11 , який в свою чергу її отримав від ОСОБА_9 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час і зберігав у квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_5 . ОСОБА_9 дану психотропну речовину при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах купив у ОСОБА_17 .
Цього ж дня, тобто 15.07.2015, близько 13 години 54 хвилин, з боку внутрішнього двору будинку АДРЕСА_9 на зустріч з ОСОБА_23 вийшов ОСОБА_12 , який після привітання отримав від ОСОБА_23 грошові кошти у сумі 1 000 (одна тисяча) гривень та продовжив рух з ОСОБА_23 до перехрестя Тараскова і Гайдара. Позаду МАФу з назвою «Чернігівське», який розміщений на тильній стороні автобусної зупинки ОСОБА_12 , будучи особою, яка раніше вчинила злочин передбачений ст. 309 КК України, не працевлаштованим та не маючи постійного доходу, в порушення вимог Закону України № 60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України №62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», керуючись корисливими мотивами, переслідуючи мету незаконного збагачення, а саме одержання постійного прибутку від незаконного обігу психотропних речовин, усвідомлюючи протиправність своїх дій, незаконно, умисно, передав ОСОБА_23 , тобто збув шляхом продажу за гроші в сумі 1 000 (одна тисяча) гривень порошкоподібну речовину коричневого кольору, упаковану в 5 полімерних пакетиків, поміщених в пачку з-під цигарок марки «Ротманс», яка відповідно до висновку експерта НДЕКЦ при УМВС України в Черкаській області №2/1237 від 02.08.2015, містить у своєму складі психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежений, маса якого в перерахунку на амфетамін-основу складає 0,613 г.
Грошові кошти у сумі 1000 (одна) тисяча гривень від збуту амфетаміну ОСОБА_12 передав ОСОБА_11 для передачі організатору ОСОБА_9 .
Придбавши у ОСОБА_12 вказану психотропну речовину ОСОБА_23 , цього ж дня, добровільно видав її співробітникам УСБУ в Черкаські області.
Крім того, ОСОБА_9 повторно, незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої ним групи, разом з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, збув психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежений, ОСОБА_24 ,який достовірно знаючи про те, що ОСОБА_12 займається незаконним збутом амфетаміну, дав співробітникам УСБУ в Черкаській області згоду на проведення оперативної закупки вказаної психотропної речовини. У зв`язку з чим відповідно до постанови від 13.08.2015 № 6/903Т про залучення до участі в проведенні негласної слідчої (розшукової) дії та забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві та постанови від 14.08.2015 №1220Т ОСОБА_24 прийняв участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.
14 серпня 2015 року, близько 16 годин 21 хвилин ОСОБА_24 зателефонував ОСОБА_12 на мобільний телефон стільникового зв`язку з абонентським номером № НОМЕР_9 та в режимі голосової телефонії домовився з ним про купівлю 2 г психотропної речовини амфетаміну, обіг якої обмежений, за ціною 400 (чотириста) гривень.
Вказану психотропну речовину ОСОБА_12 згідно розробленого ОСОБА_9 плану, попередньо отримав від ОСОБА_11 , який в свою чергу її отримав від ОСОБА_9 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час і зберігав у квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_6 . ОСОБА_9 дану психотропну речовину при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах купив у ОСОБА_17 .
Цього ж дня, тобто 14.08.2015, близько 17 години 51 хвилини, знаходячись на пішохідній алеї поблизу будинку №20 вулиці Сумгаїтської м. Черкаси, ОСОБА_12 , будучи особою, яка раніше вчинила злочин передбачений ст. 309 КК України, не працевлаштованим та не маючи постійного доходу, в порушення вимог Закону України № 60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України №62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», керуючись корисливими мотивами, переслідуючи мету незаконного збагачення, а саме - одержання постійного прибутку від незаконного обігу психотропних речовин, усвідомлюючи протиправність своїх дій, повторно, незаконно, умисно, збув, тобто продав за гроші в сумі 400 (чотириста) гривень, ОСОБА_24 порошкоподібну речовину рожевого кольору, упаковану в 2 (два) полімерні пакетики, яка відповідно до висновку експерта НДЕКЦ при УМВС України в Черкаській області №2/1358 від 10.09.2015 містить у своєму складі психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежений, маса якого в перерахунку на амфетамін-основу складає 0,472 г.

Грошові кошти у сумі 400 гривень, отримані від збуту амфетаміну, ОСОБА_12 передав ОСОБА_11 для передачі організатору ОСОБА_9 .
Придбавши у ОСОБА_12 вказану психотропну речовину, ОСОБА_24 цього ж дня добровільно видав її співробітникам УСБУ в Черкаські області.

Також діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої та керованої ОСОБА_9 групи, згідно до попередньо розробленого плану її злочинної діяльності, відповідно до розподілених організатором функцій та ролей, спрямованих на виконання вказаного плану, упродовж липня 2014 року по 03 лютого 2016 року, більш точного часу та обставин в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_12 з корисливих мотивів неодноразово продав за ціною, визначеною організатором, амфетамін ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Відбувалось це наступним чином. Вказані покупці телефонували до ОСОБА_12 на абонентський номер мобільного телефону № НОМЕР_10 та користуючись умовними термінами в режимі голосової телефонії домовлялись про купівлю наркотичного засобу, узгоджуючи місце зустрічі та кількість товару та його ціну. В подальшому ОСОБА_12 зустрічався з покупцями в обумовлених місцях, передавав їм психотропну речовину, та отримував від них грошові кошти. Як правило зустрічі відбувались біля будинку АДРЕСА_10 , де проживав ОСОБА_12 , за кафе «Анаїс», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , або біля МАФу, де розташований ремонт взуття, неподалік будинку №2 вулиці Гайдара м. Черкаси.

У подальшому, за вказівкою ОСОБА_9 ОСОБА_12 перераховував кошти, отримані від незаконного збуту амфетаміну ОСОБА_25 та ОСОБА_26 , на банківський рахунок ПАТ КБ «Приватбанк», за яким закріплено банківську платіжну карту № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_22 або на електронні «гаманці» ТОВ «ВЕБМАНІ.ЮЕЙ», а саме: № НОМЕР_4 , який зареєстрований на брата ОСОБА_9 ОСОБА_20 , № НОМЕР_5 , який зареєстрований на ОСОБА_9 , № НОМЕР_6 , який зареєстрований на дружину ОСОБА_10 ОСОБА_21 та № НОМЕР_7 , який зареєстрований на ОСОБА_10 . У ході досудового розслідування не встановлено кількість проданих ОСОБА_25 та ОСОБА_26 психотропних речовин та кількість таким чином здійснених угод.

Крім того, ОСОБА_9 повторно, незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, збув психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежений, ОСОБА_24 ,який достовірно знаючи про те, що ОСОБА_13 займається незаконним збутом амфетаміну, дав співробітникам УСБУ в Черкаській області згоду на проведення оперативної закупки вказаної психотропної речовини. У зв`язку з цим відповідно до постанови від 11.09.2015 №6/1048Т про залучення до участі в проведенні негласної слідчої (розшукової) дії та забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві та постанови від 17.09.2015 №1410Т ОСОБА_24 прийняв участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.
30 вересня 2015 року, близько 15 годин 31 хвилин ОСОБА_24 зателефонував ОСОБА_13 на мобільний телефон стільникового зв`язку з абонентським номером № НОМЕР_11 та в режимі голосової телефонії домовився з ним про купівлю 1 г психотропної речовини амфетаміну, обіг якої обмежений, за ціною 200 (двісті) гривень.
Вказану психотропну речовину ОСОБА_13 згідно розробленого ОСОБА_9 плану, попередньо отримав від ОСОБА_11 , який в свою чергу її отримав від ОСОБА_9 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час і зберігав у квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_6 . ОСОБА_9 дану психотропну речовину при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах купив у ОСОБА_17 .
Цього ж дня, тобто 30.09.2015, близько 15 години 38 хвилин, знаходячись на задньому дворі в районі дитячої бібліотеки, яка розташована за адресою: АДРЕСА_11 , ОСОБА_13 , будучи не працевлаштованим та не маючи постійного доходу, в порушення вимог Закону України № 60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України № 62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», керуючись корисливими мотивами, переслідуючи мету незаконного збагачення, а саме одержання постійного прибутку від незаконного обігу психотропних речовин, усвідомлюючи протиправність своїх дій, умисно, незаконно збув, тобто продав за гроші в сумі 200 (двісті) гривень, ОСОБА_24 порошкоподібну речовину рожевого кольору, упаковану в 2 (два) полімерні пакетики, яка відповідно до висновку експерта НДЕКЦ при УМВС України в Черкаській області №2/1674 від 26.10.2015 містить у своєму складі психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежений, маса якого в перерахунку на амфетамін-основу складає 0,163 г.

Грошові кошти у сумі 200 гривень, виручені від збуту амфетаміну, ОСОБА_13 передав ОСОБА_12 , який в цей же день віддав їх ОСОБА_11 для передачі організатору ОСОБА_9 .
Придбавши у ОСОБА_13 вказану психотропну речовину ОСОБА_24 , цього ж дня, добровільно видав її співробітникам УСБУ в Черкаські області.

Крім того, ОСОБА_9 повторно, незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої ним групи, разом зі ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, збув психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежений, ОСОБА_24 ,який достовірно знаючи про те, що ОСОБА_14 займається незаконним збутом амфетаміну, дав співробітникам УСБУ в Черкаській області згоду на проведення оперативної закупки вказаної психотропної речовини. У зв`язку з цим відповідно до постанови від 10.09.2015 №6/1044Т про залучення до участі в проведенні негласної слідчої (розшукової) дії та забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві та постанови від 17.09.2015 №1408Т ОСОБА_24 прийняв участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.

09 жовтня 2015 року, близько 17 годин 32 хвилин ОСОБА_24 зателефонував ОСОБА_14 на мобільний телефон стільникового зв`язку з абонентським номером № НОМЕР_11 та в режимі голосової телефонії домовився з ним про купівлю 1 граму психотропної речовини амфетаміну, обіг якої обмежений, за ціною 200 (двісті) гривень.
Вказану психотропну речовину ОСОБА_14 згідно розробленого ОСОБА_9 плану, попередньо отримав від ОСОБА_11 , який в свою чергу її отримав від ОСОБА_9 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час і зберігав у квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_6 . ОСОБА_9 дану психотропну речовину при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах купив у ОСОБА_17 .
Цього ж дня, тобто 09.10.2015, приблизно о 17 годині 31 хвилині, рухаючись по вулиці Руставі у м. Черкасах, ОСОБА_24 зайшов на задній двір будинку №6 вулиці Тараскова м. Черкаси, де його зустрів ОСОБА_13 . Спільно з ОСОБА_13 . ОСОБА_24 прямував на зустріч з ОСОБА_14 до дитячого майданчику біля будинків №№ 6 і 2 вулиці Тараскова м. Черкаси. Приблизно о 17 годині 35 хвилин до ОСОБА_24 та ОСОБА_13 підійшов ОСОБА_14 який будучи не працевлаштованим та не маючи постійного доходу, в порушення вимог Закону України №60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України №62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», керуючись корисливими мотивами, переслідуючи мету незаконного збагачення, а саме одержання постійного прибутку від незаконного обігу психотропних речовин, усвідомлюючи протиправність своїх дій, умисно, незаконно збув, тобто продав за гроші в сумі 200 (двісті) гривень, ОСОБА_24 порошкоподібну речовину рожевого кольору, упаковану в 2 (два) полімерні пакетики, яка відповідно до висновку експерта НДЕКЦ при УМВС України в Черкаській області №2/1781 від 04.11.2015 містить у своєму складі психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежений, маса якого в перерахунку на амфетамін-основу складає 0,287 г.
Грошові кошти у сумі 200 гривень від збуту амфетаміну ОСОБА_14 передав ОСОБА_12 , який в цей же день віддав їх ОСОБА_11 для передачі організатору ОСОБА_9 .
Придбавши у ОСОБА_14 вказану психотропну речовину ОСОБА_24 , цього ж дня, добровільно видав її співробітникам УСБУ в Черкаські області.

Крім того, ОСОБА_9 повторно, незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої ним групи, разом зі ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, збув психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежений, ОСОБА_24 ,який достовірно знаючи про те, що ОСОБА_16 займається незаконним збутом амфетаміну, дав співробітникам УСБУ в Черкаській області згоду на проведення оперативної закупки вказаної психотропної речовини. У зв`язку з цим відповідно до постанови від 22.01.2016 № 6/74Т про залучення до участі в проведенні негласної слідчої (розшукової) дії та забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві та постанови від 27.01.2016 №60Т ОСОБА_24 прийняв участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.
02 лютого 2016 року, близько 12 години 04 хвилин ОСОБА_24 зателефонував ОСОБА_16 на мобільний телефон стільникового зв`язку з абонентським номером № НОМЕР_11 та в режимі голосової телефонії домовився з ним про купівлю 2 г психотропної речовини амфетаміну, обіг якої обмежений, за ціною 400 (чотириста) гривень.
Вказану психотропну речовину ОСОБА_16 згідно розробленого ОСОБА_9 плану, попередньо отримав від ОСОБА_13 , який у свою чергу її отримав від ОСОБА_11 , що зберігав амфетамін в розфасованому виді в полімерних пакетиках з «зіповими» застібками розміром 4х6 см на так звані «дози» від 0,5-1 г в кожному пакетику, в квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_7 .

Вказаний амфетамін ОСОБА_11 01.02.2016 отримав від ОСОБА_15 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час. ОСОБА_15 у період з 30 січня 2016 року по 01 лютого 2016 року у орендованій ним квартирі за адресою: АДРЕСА_8 , зберігав та фасував даний амфетамін, попередньо отримавши його від ОСОБА_9 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах.
ОСОБА_9 купив дану психотропну речовину у ОСОБА_17 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах.
Цього ж дня, тобто 02.02.2016, приблизно о 12 годині 08 хвилин ОСОБА_24 зустрівся з ОСОБА_16 в районі чагарника по АДРЕСА_11 та за його проханням пройшов разом з ним до місця проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_12 . Приблизно о 12 годині 18 хвилин з вказаної квартири вийшов ОСОБА_13 та ОСОБА_16 , який будучи не працевлаштованим та не маючи постійного доходу, в порушення вимог Закону України №60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України №62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», керуючись корисливими мотивами, переслідуючи мету незаконного збагачення, а саме - одержання постійного прибутку від незаконного обігу психотропних речовин, усвідомлюючи протиправність своїх дій, умисно, незаконно збув, тобто продав за гроші в сумі 400 (чотириста) гривень, ОСОБА_24 порошкоподібну речовину рожевого кольору, розфасовану у 2 (два) полімерні пакетики, яка відповідно до висновку експерта НДЕКЦ при УМВС України в Черкаській області №2/282 від 04.03.2016 містить у своєму складі психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежений, маса якого в перерахунку на амфетамін-основу складає 0,254 г.
Грошові кошти у сумі 400 гривень виручені від збуту амфетаміну 02.02.2016 ОСОБА_16 передав ОСОБА_13 , який в цей же день віддав їх ОСОБА_11 . Останній 02.02.2016 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час передав вказані грошові кошти ОСОБА_15 для подальшого вручення організатору ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .
Крім цього, у період з квітня 2015 року по 03 лютого 2016 року ОСОБА_9 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої ним групи, разом з ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 , згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, зберігав з метою збуту психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежений.
Так, ОСОБА_9 у період з квітня 2015 року по червень 2015 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, придбавав у невстановлених досудовим розслідуванням осіб при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, а з червня 2015 року у ОСОБА_17 амфетамін у невстановленій слідством кількості і доставляв його до квартири за адресою АДРЕСА_5 , яку за його вказівкою орендував ОСОБА_11 .

У подальшому, у період з 30 березня 2015 року по 09 серпня 2015 року, ОСОБА_11 , згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, зберігав з метою збуту у квартирі за адресою: АДРЕСА_5 , амфетамін у невстановленій слідством кількості та з метою подальшого збуту передав його ОСОБА_12 .
Крім того, ОСОБА_9 у період з серпня 2015 року по жовтень 2015 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, придбавав у ОСОБА_17 амфетамін у невстановленій слідством кількості і доставляв його до квартири за адресою: АДРЕСА_6 , яку за його вказівкою орендував ОСОБА_11 .

У подальшому, у період з 09 серпня 2015 року по 04 жовтня 2015 року, ОСОБА_11 , згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими ролями та функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, зберігав з метою збуту у квартирі за адресою: АДРЕСА_6 , амфетамін у невстановленій слідством кількості, та з метою подальшого збуту передав його ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .
Далі, у період з 01 листопада 2015 року по 04 лютого 2016 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, придбавав у ОСОБА_17 амфетамін у невстановленій слідством кількості і доставляв його до квартири за адресою: АДРЕСА_8 , яку за його вказівкою орендував ОСОБА_15 .

У подальшому, у вищевказаний період, ОСОБА_15 згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими ролями та функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, зберігав з метою збуту у холодильнику на кухні квартири за адресою: АДРЕСА_8 , амфетамін у невстановленій слідством кількості, здійснював його упакування та фасування в полімерні пакетики на відповідні «дози» від 0,5 г та з метою збуту передав його ОСОБА_11 .
Здійснивши фасування амфетаміну особисто або з ОСОБА_9 . ОСОБА_15 за вказівкою організатора певну його частину передавав ОСОБА_11 для подальшого збуту мешканцям м. Черкаси через «реалізаторів» ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 , а решту залишав на зберігання у квартирі за адресою:АДРЕСА_8 .

ОСОБА_11 згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими ролями та функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, за вказівкою ОСОБА_9 у період з 04 жовтня 2015 по 03 лютого 2016 року зберігав з метою збуту у квартирі за адресою: АДРЕСА_7 , амфетамін у невстановленій слідством кількості та з метою подальшого збуту передав його ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 .

Так, 05.11.2015 року ОСОБА_11 , попередньо отримавши від ОСОБА_15 розфасований амфетамін у невстановлених слідством кількості, місці та часі, зберігав його за вищевказаною адресою та в невстановленому слідством місці та час передав 12 (дванадцять) полімерних пакетиків з вказаною психотропною речовиною ОСОБА_14 , якого близько 18 години 20 хвилин неподалік магазину «Фламінго», що знаходиться по вул. Тараскова у м. Черкаси, зупинили працівники поліції. В ході огляду місця події, на проведення якого останній надав добровільну згоду, у правій кишені жилетки ОСОБА_14 виявлено та вилучено тканинно-шкіряний чохол, в якому знаходилося 12 (дванадцять) пакетів з порошкоподібною речовиною білого кольору зі світло-рожевим відтінком, яка згідно з висновком судово-хімічної експертизи № 2/0009 від 21.01.2016 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежений, загальною масою 2,122 г.
Крім того, 16.01.2016 року ОСОБА_11 , попередньо отримавши від ОСОБА_15 розфасований амфетамін у невстановленому слідством об`ємах, місці та часі, зберігав його за адресою: АДРЕСА_7 , та в невстановленому слідством місці та час передав 54 (п`ятдесят чотири) полімерні пакетики з вказаною психотропною речовиною ОСОБА_12 , який близько 13 години 00 хвилин, знаходячись у приміщенні гіпермаркету «Епіцентр-К», що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги, буд. №29, був запрошений до кімнати охорони, де за його добровільної згоди працівниками поліції проведено огляд місця події, під час якого у кишенях куртки останнього виявлено та вилучено 54 (п`ятдесят чотири) пакетики з порошкоподібною речовиною білого кольору з жовтуватим відтінком, яка відповідно до висновку судово-хімічної експертизи № 2/104 від 08.02.2016 містить у своєму складі психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежений, загальною масою 11,0545 г.
Також 03.02.2015 року ОСОБА_9 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої ним групи, разом зі ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 , згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, повторно зберігав з метою збуту психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежений.
Так, 03.02.2016 року у ході обшуку автомобіля марки «RENAULT CLIO SYMBOL 1.4», державний номерний знак НОМЕР_12 , під керуванням підозрюваного ОСОБА_10 , у якій знаходився ОСОБА_9 , при його особистому обшуці виявлено та вилучено 3 (три) полімерні пакетики з порошкоподібною речовиною рожевого кольору, яка згідно з висновком 2/281 від 09.03.2016 року судово-хімічної експертизи Черкаського НДЕКЦ МВС України, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежений, загальною масою 0,392 г.
03.02.2016 року ОСОБА_9 затримано в порядку ст. 208 КПК України

04.02.2016 року ОСОБА_9 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307КК України.

05.02.2016 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси до підозрюваного ОСОБА_9 застосовано запобіжний захід тримання під вартою строком на 60 діб, тобто до 02.04.2016 року, з визначенням застави в сумі 1 000 000 (один мільйон) гривень.
29.03.2016 року постановою заступника прокурора Черкаської області строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000030 продовжено до 4-х місяців, тобто до 04.06.2016 року.
30.03.2016 року ухвалоюслідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси підозрюваному ОСОБА_9 продовжено строк тримання під вартою на 60 діб, тобто до 01.06.2016 року, розмір, умови та порядок застосування альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави залишено відповідно до ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 05.02.2016 року.

24.05.2016 року постановою заступника прокурора Черкаської області строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000030 продовжено до 5-ти місяців, тобто до 04.07.2016 року.
25.05.2016 року ОСОБА_9 оголошено про зміну повідомленої підозри та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

27.05.2016 року ухвалоюслідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси підозрюваному ОСОБА_9 продовжено строк тримання під вартою на 33 доби, тобто до 04.07.2016 року, розмір, умови та порядок застосування альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави залишено відповідно до ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 05.02.2016.

23.06.2016 року постановою заступника прокурора Черкаської області строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000030 продовжено до 6-ти місяців, тобто до 04.08.2016 року.
Обставинами, що дають підстави підозрювати ОСОБА_9 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307України, є зібрані у ході досудового розслідування речові докази і документи, відомості, що містяться в протоколах слідчих дій, проведених у кримінальному провадженні, зокрема:

-протокол від 03.02.2016 року обшуку автомобіля марки «RENAULT CLIO SYMBOL 1.4», державний номерний знак НОМЕР_12 , у якій знаходився ОСОБА_9 та у при його особистому обшуці виявлено та вилучено 3 пакетики з порошкоподібною речовиною рожевого кольору, банківську картку № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_22 ;
-висновку № 2/281 від 09.03.2016 року судово-хімічної експертизи Черкаського НДЕКЦ МВС України, відповідно до якого у вилучених у ході особистого обшуку ОСОБА_9 пакетиках знаходиться психотропна речовина амфетамін, обіг якого обмежений, загальною масою 0,392 грам;

-протокол від 03-04.02.2016 року обшуку у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_3 , згідно з яким виявлено та вилучено порошкоподібну речовину білого кольору у кількості 5-7 кг, обладнання для виготовлення даної психотропної речовини;

-висновок судово-хімічної експертизи Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/238 від 14.03.2016 року, згідно якого надана на експертизу порошкоподібна речовина , вилучена в ході обшуку у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_3 , містить в своєму складі амфетамін, обіг якої обмежений, у кількості 1208,202 грама;

-висновок судово-хімічної експертизи Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/239 від 29.02.2016 року, згідно якого на змивах рукавичок, вилучених у ОСОБА_17 в ході проведення обшуку у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_3 , міститься амфетамін, обіг якої обмежений, у кількості 0,012 грам;

-висновок судово-хімічної експертизи Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/293 від 23.03.2016 року, згідно якого надана на експертизу рідина, вилучена в ході обшуку у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_3 , містить в своєму складі амфетамін, обіг якої обмежений, у кількості 90,296 грам, а також на лінійці, у відрі, на тканині та паперовій картці виявлено фенілнітропропен, який являється основним інгредієнтом для виготовлення амфетаміну;

-висновок судово-хімічної експертизи Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/257 від 28.04.2016 року, згідно якого надана на експертизу сметаноподібна речовина, вилучена в ході обшуку у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_3 , містить в своєму складі амфетамін, обіг якої обмежений, у кількості 147,445 та 163,106 грам, на відрізках тканини та металевому циліндрі амфетамін у кількості 45,152 грама;

-протокол від 04.02.2016 року допиту підозрюваного ОСОБА_12 , який показав, що ОСОБА_9 здійснював керівництвом щодо збуту амфетаміну та давав йому вказівки щодо перерахування коштів на банківську картку або рахунки електронних «гаманців» ТОВ «ВЕБМАНІ.ЮЕЙ»;

-протоколи від 19.02.2016 року тимчасового доступу до речей та документів ПАТ «КБ «Приватбанк», відповідно до яких ОСОБА_9 використовував банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_22 для перерахування коштів, здобутих в результаті збуту амфетаміну;

-листа-відповідь від 22.09.2015 року № 77-1/П2209/6115 з ТОВ «ВЕБМАНІ.ЮЕЙ», згідно якого грошові кошти, здобуті внаслідок незаконного збуту психотропної речовини амфетаміну, обіг якої обмежений, перераховувалися на електронні «гаманці» ТОВ «ВЕБМАНІ.ЮЕЙ», а саме: № НОМЕР_4 , який зареєстрований на брата ОСОБА_9 ОСОБА_20 , № НОМЕР_5 , який зареєстрований на ОСОБА_9 ;

- протокол від 02.10.2015 року про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, згідно з яким у телефонних розмовах ОСОБА_17 та ОСОБА_9 ведуть розмови щодо спільного збуту амфетаміну, обговорюють питання перерахування грошових коштів, а також ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 ведуть розмови щодо спільного збуту амфетаміну, обговорюють питання наявності психотропної речовини, клієнтів, грошових коштів, ОСОБА_9 надаються вказівки та проводиться контроль за ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , , ОСОБА_15 ;

- іншими зібраними в справі доказами.

На теперішній час є достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_9 знаходячись на волі буде переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків та експерта з метою схилити їх до дачі неправдивих показів та необ`єктивного висновку, може знищити речові докази, а також знаходячись на волі може вчинити інше кримінальне правопорушення.

Зазначені ризики на сьогоднішній день не зменшилися, так як: ОСОБА_9 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за яке Законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років; підозрюваний ОСОБА_9 згідно відповіді з ДМС України в Черкаській області знятий з реєстрації та на території Черкаської області постійного місця проживання не має і може використати цю обставину як привід до неявок на виклик і затягування слідства або для того щоб зникнути і переховуватися від слідства і суду, та вчиняти інші протиправні діяння, зокрема здобувати собі як ніде не працююча особа матеріальні засоби для існування.

Також у матеріалах провадження містяться достатні дані про те, що ОСОБА_9 має стійкі зв`язки серед наркозалежних мешканців м. Черкаси, яким він збував психотропну речовину амфетамін, та, перебуваючи на волі, може схилити їх до дачі неправдивих показів для того, щоб зменшити або уникнути взагалі відповідальності за скоєне.

Запобігти вище викладеним обґрунтованим ризикам можливої суспільно небезпечної поведінки підозрюваного ОСОБА_9 шляхом застосування до нього більш м`яких запобіжних заходів неможливо, так як його знаходження за межами слідчого ізолятора, створить реальну можливість для вчинення ним вищевказаних протиправних дій.

Крім того, застава в розмірі 1 000 000 грн., визначена ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси 05.02.2016 як альтернативний вид запобіжного заходу підозрюваному, є необхідною та достатньою для забезпечення виконання останнім своїх обов`язків, передбачених КПК України, а також стимулюючим засобом, щоб відбити у нього бажання будь-яким незаконним способом чинити перешкоди органу досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Завершити розслідування кримінального провадження в установлений строк не можливо без одержання висновків наступних призначених судово-хімічних експертиз:

-від 21.03.2016, 17.05.2106, 19.05.2016 та 21.05.2016 - по речам та предметам, вилученим 03-04.02.2016 у ході проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 ;

-від 18.03.2016 року по речам та предметами, вилученим 04.02.2016 року у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_8 , яку орендував ОСОБА_15 ;

- від 18.03.2016 року по речам та предметам, вилученим 03-04.02.2016 року у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_7 , яку орендував підозрюваний ОСОБА_11 на предмет визначення наявності у вищевказаних предметах психотропної речовини амфетаміну, до проведення яких залучено експертів Черкаського НДЕКЦ МВС України. Згідно листів експерта №№19/124-5321, 19/124-5321 та 19/124-5321 для їх завершення необхідний термін до кінця липня 2016 року у зв`язку із значною кількістю матеріалів різного ступеня складності, які знаходяться на виконанні в Черкаському НДЕКЦ МВС України.

Також у вказаному провадженні 05.04.2016 року призначено експертизу матеріалів звукозапису, одержаних внаслідок проведення негласних слідчих (розшукових) дій стосовно підозрюванихОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , виконання якої доручено Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України. Згідно пояснень експертів для її завершення необхідний термін до кінця серпня 2016 року у зв`язку із великим обсягом та значною кількістю поставлених питань.

Крім того, на даний час встановлюється місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_16 з метою його допиту, проведення з ним інших слідчих і процесуальних дій та вирішення питання щодо обрання стосовно нього міри запобіжного заходу.

Проведення вказаних заходів триває і завершити їх на теперішній час не можливо з об`єктивних причин (значний обсяг досліджуваної інформації та тривалі строки її здобуття). Інформація, яку орган досудового розслідування має отримати в результаті проведення вказаних процесуальних дій надасть можливість правильно кваліфікувати всі діяння ОСОБА_9 , остаточно повідомити йому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, ознайомити сторону захисту з матеріалами досудового розслідування та закінчити досудове розслідування.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили його задовольнити.

Захисник в судовому засіданні поклався на розсуд суду.

Підозрюваний в судовому засіданні вину свою не визнав, та просив змінити запобіжний захід з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників судового процесу, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Згідно ч. 4 ст. 199 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку запобіжного заходу до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Крім того, враховуючи тяжкість злочину та міру покарання за злочин у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_9 , слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному.

При прийнятті такого рішення слідчий суддя також враховує, що мета та підстави застосування до ОСОБА_9 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою були враховані Соснівським районним судом м. Черкаси при винесенні ухвали про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою від 05 лютого 2016 року, яка в даний час не скасована, а нових підстав для зміни запобіжного заходу слідчий суддя не вбачає.

Керуючись ст. ст. 132, 176 178, 183, 184, 194, 196, 197, 199, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000030 від 17 липня 2015 року, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 31 (тридцять одну) добу, тобто до 04 серпня 2016 року включно з утриманням у Черкаському слідчому ізоляторі Управління Держаної пенітенціарної служби України в Черкаській області.

Розмір, умови та порядок застосування альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави залишити відповідно до ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 05 лютого 2016 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Копію ухвали вручити підозрюваному ОСОБА_9 та направити начальнику слідчого ізолятора УДПС України в Черкаській області і прокурору по нагляду за досудовим слідством у кримінальному провадженні № 0000030.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення, а підозрюваному, який перебуває під вартою, в той же строк, з моменту вручення копії ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_27

Копію цієї ухвали мені вручено «____» липня 2016 року о ____ год. ____ хв., одночасно роз`яснено порядок її оскарження.

Підозрюваний ОСОБА_9
Захисник ОСОБА_28