Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/3292/2015
У Х В А Л А

18.06.2015р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 розглянув клопотання старшого слідчого СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів

В С Т А Н О В И В:

08 квітня 2015 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження №0000025 за ч. 1. та ч.3 ст.212 КК України, за фактом умисного ухилення службовими особами

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від сплати податків за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено що в період з лютого по березень 2015 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснено експортні операції по підакцизних товарах в асортименті до тимчасово окупованої території АР Крим, м. Сімферополь(вільна економічна зона «Крим», в. адресу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до ВМД. підприємством експортовано алкогольні напої н асортименті, а саме: вино ігристе «Асті Мартіні», вина кріплені (18 об.%), коні`яки, віскі «Джек Деніелс», Джемесон (40 об.%), горілка «Неміров», тютюнові вироби «Честерфілд», «Парламент», «Марльборо» та ін. Всього за вказаний період підприємством експортовано підакцизних товарів на суму 2 883 054,09 грн.

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 - (МФО банку НОМЕР_2 ), а саме: інфомрації про рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 (код валюти 980, 643, 978, 840), який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства; видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готівкових грошових коштів через касу банку; документів щодо використання та відкриття банківських рахунків, що перебувають у володінні відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

· В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та в обґрунтування задоволення клопотання пояснив, що отримання згаданих документів необхідно для встановлення: підприємств, з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало фінансово-господарські відносини в період з 2014 по 2015; осіб, що відкривали банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », уповноважених знімати грошові кошти з вказаних рахунків, а також осіб, що мали право підпису в банківській установі по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Враховуючи викладене, вищевказані документи можуть бути використані як докази вчинення невстановленими особами стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, оскільки вказані документи можуть містити інформацію про підприємства, з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало фінансово-господарські відносини в період з 2014 по 2015; осіб, що відкривали банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », уповноважених знімати грошові кошти з вказаних рахунків, а також осіб, що мали право підпису в банківській установі по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вважаю необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_2 задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 - (МФО банку НОМЕР_2 ), а саме:

- рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 (код валюти 980, 643, 978, 840), який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 - (МФО банку НОМЕР_2 ), як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 2014 по 2015;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готівкових грошових коштів через касу банку;

- документів щодо використання та відкриття банківських рахунків, що перебувають у володінні відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 - (МФО банку НОМЕР_2 ).

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1