печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01.07.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
В С Т А Н О В И В :

Слідчий ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зі змісту та матеріалів клопотання, управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000764 від 20.03.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.
Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до банківських документів ІНФОРМАЦІЯ_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не зявився. Згідно ст. 163 КПК України присутність особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обовязковою.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування прокурора, вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.
Постановою старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 від 16.06.2016 у кримінальному провадженні №0000764 призначено судово-почеркознавчу експертизу, а тому наявні підстави для вилучення оригіналів вказаних слідчим документів.
Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 ,- задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), МФО НОМЕР_1 з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

оригіналів усіх документів ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ОСОБА_6 ), ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), Закуташвілі Арчила ( ОСОБА_9 ), ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ), ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ), ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ), ОСОБА_18 ( ОСОБА_19 ), ОСОБА_20 ( ОСОБА_21 ), які знаходяться у володінні банку, а саме: юридичних, кредитних, депозитних справ, у тому числі договорів про відкриття (закриття)і обслуговування банківських рахунків (поточних, депозитних, кредитних, карткових, у цінних паперах тощо), довіреностей, картокіз зразками підписуза періодз 01.01.2011 до 01.01.2015;
-руху грошових коштів по всім рахункам, відкритим ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), Лорткіпанідзе Шорени ( ОСОБА_8 ), Закуташвілі Арчила ( ОСОБА_9 ), ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ), ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ), ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ), ОСОБА_18 ( ОСОБА_19 ), ОСОБА_20 ( ОСОБА_21 ), на паперових та електронних носіяхз зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (у тому числі кодів ЄДРПОУ (РНОКПП), номерів рахунків, банківських реквізитів), а також документів, підтверджуючих отримання та використання клієнтом грошових коштів з рахунків,за період з 01.01.2011 до 01.01.2015;

- документів, які знаходяться у юридичних, кредитних, депозитних справахвищевказаних фізичних осіб, ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) й осіб, які отримували доходи у консульстві в якості заробітних плат, у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між Генеральним консульством Грузії в Україні в м. Одесі, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); документів щодо оформлення та отримання чекових книжок; руху грошових коштів по рахункам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та осіб, які отримували доходи у цьому консульстві, на паперових та електронних носіяхз зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів(в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів), а також довіреностей, доручень, грошових чеків й інших документів щодо зняття грошових коштів з рахунків консульства та його працівників, їх перерахування на інші рахунки за періодз 01.01.2011 до 01.01.2015.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »)надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/29806/16-к
Примірник 2 слідчому ОСОБА_4
Слідчий суддя: ОСОБА_1