ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/5705/16-к
провадження № 1кс/201/3469/2016
УХВАЛА
20 квітня 2016 року Жовтневий районний суд
м. Дніпропетровська
У складі:
Головуючого слідчого судді ОСОБА_1
При секретарі ОСОБА_2
За участю:
Прокурора ОСОБА_3
Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про арешт тимчасово вилученого.
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 205 КК України.
Допитаний в якості свідка директор ТОВ «Екоенергоальянс» ОСОБА_5 пояснив, що не має жодного відношення до діяльності зазначеного підприємства. Документи необхідні для реєстрації підприємства підписав за грошову винагороду, надану йому раніше незнайомими особами, знаходячись у приватного нотаріуса в м. Кривий Ріг. Інших документів, зокрема зазначеного контракту між фірмою Beijing Wanxin Enterprises Limited (Китай) та ТОВ «Екоенергоальянс» він не підписував.
Відповідно вказаними невстановленими особами вчинено фінансову операцію з імпорту майна одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.
В межах зазначеного кримінального провадження в період часу з 24.03.2016 по ___ 04.2016 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 21.03.2015, на території митного посту «Західний» Київської міської митниці ДФС України, за адресою: м. Київ, вул. Малинська, 20, проведено обшук 11 вантажних контейнерів, в яких транспортувалось зазначене майно (зокрема тканини з синтетичних комплексних текстурованих ниток з поліефіру, тканини складного переплетення, тканини полотняного переплетення, тканини-тюль полотняного переплетення, тканини саржевого переплетення з бавовни, полотна трикотажі, тканини двошарові, тканини вибивні сатинового переплетення та ін.) різних артикулів, а саме:
2) Контейнер DFSU 3513989 в якому знаходяться рулони тканини з артикулом R-1804 в кількості 298 шт., з артикулом R-1827 в кількості 294 шт., з артикулом R-1940 в кількості 487 шт., з артикулом R-1864 в кількості 231 шт., з артикулом R-1791 в кількості 578 шт., з артикулом R-1938 в кількості 310 шт., з артикулом R-1869 в кількості 191 шт., з артикулом R-1792 в кількості 578 шт., з артикулом R-1937 в кількості 220 шт., плівка пакувальна в кількості 2 рулони;
4) Контейнер UXXU 4814214 в якому знаходяться рулони тканини з артикулом 7766 в кількості 29 шт., з артикулом 7675 в кількості 2136 шт., з артикулом 7828 в кількості 47 шт., з артикулом 7747 в кількості 73 шт., з артикулом 7676 в кількості 184 шт., з артикулом 7795 в кількості 30 шт., з артикулом 7698 в кількості 12 шт., з артикулом 7764 в кількості 150 шт., з артикулом 7621В в кількості 65 шт., з артикулом 7621А в кількості 56 шт., з артикулом 7636 в кількості 13 шт., з артикулом 7807 в кількості 30 шт., з артикулом 7848 в кількості 72 шт., з артикулом 7811 в кількості 160 шт., з артикулом 7793 в кількості 331 шт., з артикулом 7670 в кількості 563 шт., з артикулом 7769 в кількості 24 шт., з артикулом 7716 в кількості 10 шт., з артикулом 7765 в кількості 29 шт., з артикулом 7686 в кількості 245 шт., з артикулом 7672 в кількості 380 шт., рулони без вказівки артикула з надписом «New Sample» в кількості 9 шт.;
6) Контейнер INKU 2625703 в якому знаходяться рулони тканини з артикулом KR25-4446 в кількості 245 шт., з артикулом 25-4444 в кількості 198 шт., з артикулом NT-151229 в кількості 49 шт., з артикулом KR25-4445 в кількості 370 шт., з артикулом 25-4447 в кількості 117 шт., з артикулом M5-1840 в кількості 758 шт., з артикулом NT-151237 в кількості 312 шт.;
7) Контейнер PONU 8150487 в якому знаходяться рулони тканини з артикулом M018 в кількості 566 шт., з артикулом M070 Print D#2016-310 в кількості 111 шт., з артикулом D#-2 в кількості 331 шт., з артикулом D#2016-352 в кількості 212 шт., з артикулом D#2016-269 в кількості 73 шт., з артикулом D#2016-10 в кількості 62 шт., з артикулом D#2016-81 в кількості 87 шт., з артикулом D#2016-90 в кількості 83 шт., з артикулом D#2016-95 в кількості 73 шт., з артикулом D#2016-43 в кількості 76 шт., з артикулом D#2016-46 в кількості 99 шт., з артикулом D#2016-261 в кількості 76 шт., з артикулом D#2016-81 в кількості 87 шт., з артикулом D#2016-4 в кількості 75 шт., з артикулом D#2016-35 в кількості 83 шт., з артикулом D#2016-58 в кількості 61 шт., з артикулом D#2016-13 в кількості 80 шт., з артикулом D#2016-50 в кількості 79 шт., з артикулом D#2016-349 в кількості 99 шт., з артикулом D#2016-40 в кількості 61 шт., з артикулом D#2016-285 в кількості 75 шт., з артикулом D#2016-34 в кількості 102 шт., з артикулом D#2016-222 в кількості 96 шт., з артикулом D#2016-112 в кількості 81 шт.;
11) Контейнер MRKU 5095403 в якому знаходяться рулони тканини з артикулом K1517 в кількості 865 шт., з артикулом K1511 в кількості 1228 шт., з артикулом M057 Print-JCP174Z в кількості 175 шт., з артикулом S2939 в кількості 399 шт., з артикулом M057-C6#12/20130523 в кількості 253 шт., з артикулом Штапель PRINT-D#2016-273 в кількості 64 шт.
На підставі викладеного, прокурор з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на тимчасове вилучене майно.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.
Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у зв`язку з необхідністю забезпечення арешту майна.
Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків державі та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно зазначене в клопотанні - тканину та ємності (контейнери) для її транспортування, що виявлено та вилучено під час обшуку проведеного в період часу з 24.03.2016 по 20.04.2016 на території митного посту «Західний» за адресою: м. Київ, вул. Малинська, 20, а саме:
2) Контейнер DFSU 3513989 в якому знаходяться рулони тканини з артикулом R-1804 в кількості 298 шт., з артикулом R-1827 в кількості 294 шт., з артикулом R-1940 в кількості 487 шт., з артикулом R-1864 в кількості 231 шт., з артикулом R-1791 в кількості 578 шт., з артикулом R-1938 в кількості 310 шт., з артикулом R-1869 в кількості 191 шт., з артикулом R-1792 в кількості 578 шт., з артикулом R-1937 в кількості 220 шт., плівка пакувальна в кількості 2 рулони;
4) Контейнер UXXU 4814214 в якому знаходяться рулони тканини з артикулом 7766 в кількості 29 шт., з артикулом 7675 в кількості 2136 шт., з артикулом 7828 в кількості 47 шт., з артикулом 7747 в кількості 73 шт., з артикулом 7676 в кількості 184 шт., з артикулом 7795 в кількості 30 шт., з артикулом 7698 в кількості 12 шт., з артикулом 7764 в кількості 150 шт., з артикулом 7621В в кількості 65 шт., з артикулом 7621А в кількості 56 шт., з артикулом 7636 в кількості 13 шт., з артикулом 7807 в кількості 30 шт., з артикулом 7848 в кількості 72 шт., з артикулом 7811 в кількості 160 шт., з артикулом 7793 в кількості 331 шт., з артикулом 7670 в кількості 563 шт., з артикулом 7769 в кількості 24 шт., з артикулом 7716 в кількості 10 шт., з артикулом 7765 в кількості 29 шт., з артикулом 7686 в кількості 245 шт., з артикулом 7672 в кількості 380 шт., рулони без вказівки артикула з надписом «New Sample» в кількості 9 шт.;
6) Контейнер INKU 2625703 в якому знаходяться рулони тканини з артикулом KR25-4446 в кількості 245 шт., з артикулом 25-4444 в кількості 198 шт., з артикулом NT-151229 в кількості 49 шт., з артикулом KR25-4445 в кількості 370 шт., з артикулом 25-4447 в кількості 117 шт., з артикулом M5-1840 в кількості 758 шт., з артикулом NT-151237 в кількості 312 шт.;
7) Контейнер PONU 8150487 в якому знаходяться рулони тканини з артикулом M018 в кількості 566 шт., з артикулом M070 Print D#2016-310 в кількості 111 шт., з артикулом D#-2 в кількості 331 шт., з артикулом D#2016-352 в кількості 212 шт., з артикулом D#2016-269 в кількості 73 шт., з артикулом D#2016-10 в кількості 62 шт., з артикулом D#2016-81 в кількості 87 шт., з артикулом D#2016-90 в кількості 83 шт., з артикулом D#2016-95 в кількості 73 шт., з артикулом D#2016-43 в кількості 76 шт., з артикулом D#2016-46 в кількості 99 шт., з артикулом D#2016-261 в кількості 76 шт., з артикулом D#2016-81 в кількості 87 шт., з артикулом D#2016-4 в кількості 75 шт., з артикулом D#2016-35 в кількості 83 шт., з артикулом D#2016-58 в кількості 61 шт., з артикулом D#2016-13 в кількості 80 шт., з артикулом D#2016-50 в кількості 79 шт., з артикулом D#2016-349 в кількості 99 шт., з артикулом D#2016-40 в кількості 61 шт., з артикулом D#2016-285 в кількості 75 шт., з артикулом D#2016-34 в кількості 102 шт., з артикулом D#2016-222 в кількості 96 шт., з артикулом D#2016-112 в кількості 81 шт.;
11) Контейнер MRKU 5095403 в якому знаходяться рулони тканини з артикулом K1517 в кількості 865 шт., з артикулом K1511 в кількості 1228 шт., з артикулом M057 Print-JCP174Z в кількості 175 шт., з артикулом S2939 в кількості 399 шт., з артикулом M057-C6#12/20130523 в кількості 253 шт., з артикулом Штапель PRINT-D#2016-273 в кількості 64 шт.
Строк оскарження ухвали п`ять днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1