Справа № 686/4292/16-к
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
22 лютого 2016 року м. Хмельницький
Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які за попередньою змовою із фізичними особами-підприємцями ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , у період 2015-2016 років, являючись податковим агентом та будучи зобов`язаними щодо утримання з виплаченого доходу податку з доходів фізичних осіб, під час придбання у населення горіхів, умисно ухилились від сплати цього податку на суму 834 600грн., чим завдали державі збитки у значних розмірах
В ході досудового розслідування встановлено, що у своїй діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовує ІР-адреси НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та E-Mail « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких направляє на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 електронну звітність. Крім цього встановлено, що вказаний E-Mail також використовується для подання електронної звітності рядом суб`єктів господарської діяльності, такими як МКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ППКВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФГ « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_16 (і.п.н. НОМЕР_15 ), які можуть бути причетними до здійснення злочинної діяльності службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Посилаючись на необхідність в отриманні інформації щодо реєстрації, приналежності, використання ІР-адрес НОМЕР_2 (E-Mail « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дата та час відправлення документів 09.02.2016 року 10:41:06 та 10:52:09) та НОМЕР_3 (E-Mail « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дата та час відправлення документів 01.02.2016, 16:19:45), яка знаходиться в оператора (провайдера) телекомунікаційних послуг ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме у його Львівській філії., слідчий просить надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю їх вилучення.
Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Згідно положень статті 160 КПК України відомості, які міститься в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання тощо.
Слідчим наведено підстави, передбачені частинами 2, 5 статті 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходиться дана інформація.
Відповідно до вимог статей 162, 163 КПК України з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження слідчий суддя вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку), в зв`язку з чим клопотання в цій частині підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Клопотання слідчого задоволити.
Надати старшому слідчому з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_2 та/або за його дорученням працівникам оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в Львівській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме документів, що містять інформацію щодо реєстрації, приналежності, використання ІР-адрес НОМЕР_2 (E-Mail « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дата та час відправлення документів 09.02.2016 року, 10:41:06 та 10:52:09) та НОМЕР_3 (E-Mail « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дата та час відправлення документів 01.02.2016 року, 16:19:45).
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 22 березня 2016 року.
Відповідно до вимог статей 164 та 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1