печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містити комерційну таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001674 від 05березня 2016 року за фактом службової підробки актів форми КБ-2В та довідок форми КБ-3, на підставі яких було здійснено безпідставне перерахування бюджетних коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконання робіт з капітального ремонту (відновлення) дитячого навчального закладу № НОМЕР_1 по АДРЕСА_1 , та розтрати грошових коштів вчиненої в особливо великих розмірах службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ), за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, а саме 30 серпня 2016 року, ОСОБА_5 , повідомлено про те, що вона підозрюється у вчиненні злочину (кримінального правопорушення), передбаченогоч. 2 ст. 367 КК України.

Із змісту висновку експерта від 12.08.2016 № 47се випливає, що у зв`язку з відсутністю документів, які б підтверджували використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів на суму 1 140 000,00 грн., зазначені в довідці від 24.12.2015 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, як: «Всього вартість устаткування, меблів, інвентарю з ПДВ», експерт не має можливості підтвердити або спростувати використання даних грошових коштів за цільовим призначенням відповідно до умов договору від 10.08.2015 № 106 «Про закупівлю робіт з капітального ремонту (відновлення) ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_2 ».

Оскільки зарахування грошових коштів на загальну суму 10 464 277,27 грн. здійснювалось працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_3 ,в органу досудового слідства виникла необхідність у дослідженні документів, які стали підставою для здійснення зарахування вказаної суми, а також інформації щодо працівників казначейської служби, які здійснювали перевірку, контроль та безпосереднє зарахування зазначених коштів.

Відомості, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_6 . Києвавикористовуватимуться як докази у кримінальному провадженні№ 0001674та дозволять дослідити всі необхідні обставини вчинених кримінальних правопорушень.

У зв`язку з тим, що у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять комерційну таємницю неможливо, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001674 від 05березня 2016 року за фактом службової підробки актів форми КБ-2В та довідок форми КБ-3, на підставі яких було здійснено безпідставне перерахування бюджетних коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконання робіт з капітального ремонту (відновлення) дитячого навчального закладу № НОМЕР_1 по АДРЕСА_1 , та розтрати грошових коштів вчиненої в особливо великих розмірах службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ), за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160,161,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів документів слідчий належним чином у клопотанні не обґрунтував, а відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять комерційну таємницю,- задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 оперативному працівнику, який діятиме за дорученням слідчого у кримінальному провадженні № 0001674 від 05.03.2016, тимчасовий доступ до документів,які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до листування, наказів, інструкцій, посадових обов`язків, особових справ осіб які здійснювали перевірку, контроль та безпосереднє зарахування грошових коштів на виконання умов Договору № 106 від 10.08.2015 та договору № 254 від 28.12.2015, договорів та додатків до них, платіжних доручень, відомостей, актів, довідок, додатків а також до всіх документів, в тому числі але не виключно до фінансових та бухгалтерських, які стали підставою для зарахування грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 на рахунок(и) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) на виконання умов Договору № 106 від 10.08.2015 та договору № 254 від 28.12.2015, складених між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), з приводу виконання будівельних (будь-яких інших) робіт, в тому числі під час капітального ремонту (відновлення) ІНФОРМАЦІЯ_7 , по АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів,для приєднання в якості доказів до матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001674 від 05.03.2016.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 виданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1