печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
09.11.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів -

В С Т А Н О В И В :
28 жовтня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код СДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 ; Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код СДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ; Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код СДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , в повному обсязі та зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 або АДРЕСА_5 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000226 за фактом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 своїми службовими повноваженнями, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. З ст. 212, ч. 2 ст. 364 та ч. 4 ст.189КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.08.2015 з матеріалами зазначеного кримінального провадження об`єднані матеріали провадження № 0000017 від 26.07.2014 за фактом вимагання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які є пов`язаними особами із екс-міністром аграрної політики та продовольства України ОСОБА_4 і діяли під його керівництвом та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », очолюване сином ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , прав на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » шляхом погроз застосування фізичного насильства та обмеження майнових прав до його засновників, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.189 КК України.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 20.06.2012 між ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_8 укладено договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_8 укладено договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " в розмірі 50 %, посвідченного приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 (зареєстровано в реєстрі за № 4405).

Цього ж дня 20.06.2012 між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " в особі Уповноваженого представника ОСОБА_10 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " в особі директора ОСОБА_8 укладено договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " в розмірі 50 %,

Під час проведення досудового розслідування ОСОБА_11 та ОСОБА_12 (засновники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " та ОСОБА_7 заявили, що вони продали свої частки у статутному капіталі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " під впливом та психологічним тиском службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", які є пов`язанами особами із екс-міністром аграрної політики та продовольства України ОСОБА_4 , і діяли під його керівництвом та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", очолюване сином ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , а відповідні договори укладені за відсутності їх справжньої волі.

Враховуючи викладене, з метою повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у долученні до матеріалів провадження реєстраційних справ наступних підприємств:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 );

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", на цей час носить назву ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- ДП " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Посилаючись на те, що у сторони кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів документів - реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 ; Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ; Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , в повному обсязі та які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 або АДРЕСА_5 та можливості їх вилучення у оригіналах, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Судовим розглядом встановлено, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000226 за фактом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 своїми службовими повноваженнями, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. З ст. 212, ч. 2 ст. 364 та ч. 4 ст.189КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, дійшов висновку, що дані, які можуть бути отримані при тимчасовому доступі можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, та про наявність підстав для задоволення клопотання.

Разом з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу до документів з метою вилучення саме оригіналів запитуваних документів.

Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів не спростовують факт того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС третього слідчого відділу УРОВС ГСУ ГПУ ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС третього слідчого відділу УРОВС ГСУ ГПУ ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_14 , групі слідчих у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001315 від 01.07.2015р., та/або за їх дорученням працівникам оперативних підрозділів, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях, реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код СДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 ; Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код СДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ; Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код СДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , в повному обсязі та зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 або АДРЕСА_5 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/39810/15-к.

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1