Справа № 297/276/16-к
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
05 лютого 2016 року м. Берегово

Слідчий суддя Берегівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Берегово клопотання слідчого СВ Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0000679 від 30.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч. 1 КК України,

встановив:
Слідчий СВ Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в його провадженні знаходяться матеріали досудових розслідувань, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000679 від 30.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч. 1 КК України.

Вказує на те, що 30 липня 2014 року о 16.20 год. в чергову частину Берегівського РВ по пошті через секретаріат надійшли матеріали із Берегівської міжрайонної прокуратури по заяві громадянки України ОСОБА_5 (інших даних не вкзано) про те, що просить прийняти міри до гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_7 (інших даних не вкзано), які з 2006 по 2009 роки підробили договори позики про надання позики ПП « ОСОБА_8 » на загальну суму 339810,400 гривень, після смерті засновника ПП « ОСОБА_8 » громадянина України ОСОБА_9 з метою подальшого заволодіння майном підприємства.

В даному кримінальному провадженні виникла необхідність в надані доступу до документів, які містять інформацію про рахунок НОМЕР_1 , який відкритий в ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: про адресу філії або відділення ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому його було відкрито, а також повні анкетні дані його особи власника (клієнта банку) та рух коштів зазначеного рахунку за період 01.01.2006 року по теперішній час із зазначенням будь-яких переказів грошей, які зберігаються в ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім цього, з розглянутих матеріалів вбачається, що є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а тому при розгляді даного клопотання присутність особи в розпорядженні якої перебувають речі до яких слід надати доступ є небажаною.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У ході розгляду клопотання встановлено, що 30 липня 2014 року о 16.20 год. в чергову частину Берегівського РВ по пошті через секретаріат надійшли матеріали із Берегівської міжрайонної прокуратури по заяві громадянки України ОСОБА_5 (інших даних не вкзано) про те, що просить прийняти міри до гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_7 (інших даних не вкзано), які з 2006 по 2009 роки підробили договори позики про надання позики ПП « ОСОБА_8 » на загальну суму 339810,400 гривень, після смерті засновника ПП « ОСОБА_8 » громадянина України ОСОБА_9 з метою подальшого заволодіння майном підприємства.

В даному кримінальному провадженні виникла необхідність в надані доступу до документів, які містять інформацію про рахунок НОМЕР_1 , який відкритий в ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: про адресу філії або відділення ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому його було відкрито, а також повні анкетні дані його особи власника (клієнта банку) та рух коштів зазначеного рахунку за період 01.01.2006 року по теперішній час із зазначенням будь-яких переказів грошей, які зберігаються в ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім цього, з розглянутих матеріалів вбачається, що є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, які мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, а тому при розгляді даного клопотання присутність представника ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є небажаною.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що є необхідність отримати інформацію про рахунок НОМЕР_1 , який відкритий в ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: про адресу філії або відділення ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому його було відкрито, а також повні анкетні дані його особи власника (клієнта банку) із наданням відповідних документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування банківського рахунку та рух коштів по зазначеного рахунку за період 01.01.2006 року по теперішній час із зазначенням будь-яких переказів грошей на номера інших банківських рахунків, так як вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає до задоволення.

При цьому суд вважає за необхідне повідомити слідчого, що відповідно п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії становить один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 06.03.2016 року включно.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Берегівського ВП ГУНП в Закарпатської області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Берегівської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0000679 від 30.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч. 1 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів (здійснити їх виїмку), які містять інформацію: 1) про рахунок НОМЕР_1 , який відкритий в ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: про адресу філії або відділення ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому його було відкрито, а також повні анкетні дані його особи власника (клієнта банку) із наданням відповідних документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування банківського рахунку та рух коштів по зазначеного рахунку за період 01.01.2006 року по теперішній час із зазначенням будь-яких переказів грошей на номера інших банківських рахунків.

Попередити керівника ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », або особу, яка виконує його обов`язки, що він зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Берегівського ВП ГУНП в Закарпатської області ОСОБА_3 , у провадженні якого перебуває кримінальне провадження.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала діє до 06 березня 2016 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1