Справа № 459/2324/16-к
УХВАЛА

29 серпня 2016 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю: прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

представника заявника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в заді суду в м. Червонограді клопотання директора ТОВ «Дрім Лото Захід» про скасування арешту майна,

ВСТАНОВИВ:
Директор ТОВ «Дрім Лото Захід» 25.08.2016 року звернувся в суд з даним клопотанням. В клопотанні послався на те, що слідчим суддею Червоноградського міського суду Львівської області від 19.08.2016 року було винесено ухвалу про надання старшому слідчомуЧервоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 дозволу на проведення обшуку в приміщеннях будинку АДРЕСА_1 . Під час обшуку старшим слідчим, за вказаною адресою, було вилучене майно, яке вказане в протоколі обшуку від 19.08.2016 року, на яке, слідчим суддею накладено арешт. Вважає, накладений арешт на майно безпідставним, необґрунтованим, таким що не відповідає фактичним обставинам з наступних причин:
1. Приміщення за адресою: Сокаль, площа Січових Стрільців, 13 (приміщення в якому проведено обшук та вилучено майно) використовується ТОВ «ДРІМ JIOTO ЗАХІД» (Ідентифікаційний код юридичної особи 40028440) на підставі Договору оренди № 1 від 07.06.2016 року та здійснює господарську діяльність з розповсюдження білетів державних лотерей, оператора державних лотерей ТОВ «М.С.Л.», а отже гр. ОСОБА_6 не має будь якого відношення до вище зазначеного приміщення, більше того, до організації проведення забороненого виду діяльності у вигляді букмекерської контори з використанням гральних автоматів у даному приміщенні.
2. Правомірність діяльності ТОВ «М.С.Л.» щодо випуску та проведення лотерей підтверджується Ліцензією Міністерства Фінансів України, листом Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики від 15.08.2014 № 04-30/10- 561.
3. Приміщення в якому проведено обшук є сертифікованим ТОВ «М.С.Л.» місцем розповсюдження лотерей. Відповідну інформацію про адресу місця розповсюдження лотерей та про ТОВ «ДРІМ ЛОТО ЗАХІД», як про суб`єкта господарювання, що здійснює розповсюдження білетів державних лотерей оператора ТОВ «М.С.Л.», розміщено на офіційному сайті ТОВ «М.С.Л.». Крім того, ТОВ «М.С.Л.» підтвердило можливість ТОВ «ДРІМ ЛОТО ЗАХІД» здійснювати розповсюдження державних грошових лотерей за адресою: м. Сокаль, площа Січових Стрільців, 13, видавши Посвідчення розповсюджувача державних лотерей № МСЛ - 604/ЗТ від 04.07.2016 року.

Таким чином директор ТОВ «Дрім Лото Захід», вважає, що майно ТОВ «Дрім Лото Захід» безпідставно було вилучене під час обшуку та накладено арешт без з`ясування усіх фактичних обставин у зв`язку із наданням старшим слідчим Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 суду інформації, що не відповідає дійсності, а тому просить скасувати арешт майно ТОВ «Дрім Лото Захід» вилученого згідно протоколу обшуку від 19.08.2016 року.

Представник ТОВ «Дрім Лото Захід» в судовому засіданні просить клопотання задоволити.

Прокурор та старший слідчий в судовому засідання проти задоволення клопотання заперечують, вважають його безпідставним та необгрунтованим.
Старший слідчий в судовому засіданні пояснив, що всі вилучені речі які знаходилися в приміщенні будинку АДРЕСА_1 мають відношення до відкритого кримінального провадження, так як згідно поданого клопотання, державна лотерея здійснюється через інтернет мережу. Відповідно в кожному системному блоці не може бути підключений додатковий носій інформації. Видача квитків проводиться через термінал «М.С.Л.» та при його несправності (термінала) продаж квитків має бути зупиненим до усунення поломки. Останній звіт ТОВ про завершення робочого дня датований 07.08.2016 року, а обшук був проведений 19.08.2016 року. Таким чином, даний період ТОВ здійснювало свою діяльність без належного фінансового контролю. Встановити наявність чи відсутність заборонених законом програм у вилучених системних блоках та флеш накопичувачах можна за умови призначення і проведення комплексної експертизи комп`ютерної техніки і програмних продуктів, телекомунікаційних систем та засобів. Відповідна експертиза призначена 22.08.2016 року.
Слідчий суддя заслухавши пояснення заявника, дослідивши матеріали клопотання, встановив слідуюче.
19.08.2016 в ЄО Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області за №5775 зареєстровано повідомлення начальника Управління СБУ у Львівській області ОСОБА_7 про те, що в м. Сокалі Львівської області на площі Січових Стрільців, 13 в приміщенні державної лотереї «Золотий тріумф» ОСОБА_6 організував, з використанням гральних автоматів, проведення забороненого виду діяльності у вигляді букмекерської контори, яка шляхом обману заволодіває грошовими коштами відвідувачів даної букмекерської контори.

Відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001655 від 19.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України.

19.08.2016 року ухвалою слідчого судді Червоноградського міського суду Львівської області було задоволено клопотання старшого слідчого Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 на проведення обшуку у всіх приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та вилучення, наявних в приміщеннях, документів, чеків, грошових коштів та комп`ютерної та інших предметів та документів, які можуть мати значення для дослідження обставин кримінального провадження.

Під час проведення санкціонованого обшуку вищевказаного приміщення старшим слідчим було вилучено майно: книжку з звітами за період з 05.07.2016 по 07.08.2016 до 23:36:39, табель виходу працівників за серпень 2016, білети державної лотереї «Золотий Тріумф» в кількості 42 штуки, білети державної лотереї ТОВ «МСЛ» «Золотий Тріумф» в кількості 11 штук, виграшні білети державної лотереї «Золотий Тріумф» 14 штук, один виграшний білет ТОВ «СЛМ» «Золотий Тріумф», грошів сумі сорок дев`ять тисяч сімсот тридцять вісім гривень, два примірники індивідуальної програм стажування укладеним з ОСОБА_8 , два примірника, типового договору з ОСОБА_8 , два примірники наказу від 03.08.2016 виданого на ОСОБА_8 , два примірники програми стажування ОСОБА_9 , два примірники типового договору з ОСОБА_10 , два примірники наказу від03.08.2016 року на ОСОБА_10 , акт надання послуг з ОСОБА_11 , два примірники цивільно- правової угоди з ОСОБА_11 , акт надання послуг з ОСОБА_11 , заява ОСОБА_10 від07.06.2016 року, незаповнене пояснення, системний блок 8PRCF4J номер 5 з флешкою 16 GB, системний блок 8T6BF45 номер 7 з флешкою 16 GB, системний блок HQ0X33J номер 1 з флеш кою 8 GB, системний блок номер 1506043 з флешкою 8 GB, системний блок номер 1506073 з флешкою 16 GB, системний блок номер 1505344 з флешкою 8 GB, системний блок номер 1600746 з флешкою 8 GB, системний блок номер 1506039 з флешкою 8 GB, системний блок номер 1506016 з флешкою 8 GB, системний блок номер 1506092 з флешкою 8 GB, системний блок номер 1505461 з флешкою 16 GB, системний блок номер 1506100 з флешкою 8 GB, системний блок номер 1506041з флешкою 8 GB, системний блок номер 1505999 з флеш кою 8 GB, системний блок номер 1506089 з флешкою 8 GB, системний блок номер 1506113 з флешкою 8 GB, системний блок номер1506049 з флешкою 16 GB, системний блок JG0X33J номер 3 з флешкою 8 GB, системний блок FJ8W33J номер 9 з флешкою 16 GB, системний блок 7М1W33J номер 7 з флешкою 8 GB, системний блок етикеткою «Windows ХР» номер 6201, термінал державної лотереї SX-410 номер SX410RW11201257 виробництва Кореї, Віхоlоn модель SRР-350IІ номер NВSОRКА13120006, ручний сканер серійний номер 012793, про що складено протокол від 19.08.2016 року.
22.08.2016 року ухвалою слідчого судді Червоноградського міського суду Львівської області було задоволено клопотання старшого слідчого та накладено арешт на майно, що вилучено 19.08.2016 року в ході проведення обшуку в приміщеннях будинку АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 174 КПК України власник майна, який не був присутнім при розгляді питання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна. Арешт майна може бути скасований під час досудового розслідування за клопотанням власника майна, якщо він доведе, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
В судовому засіданні старшим слідчим та прокурором доведено, що вилучені речі можуть мати відношення до відкритого кримінального провадження, але висновок про це можна зробити після проведення комплексної експертизи комп`ютерної техніки і програмних продуктів, телекомунікаційних систем та засобів, яка призначена постановою старшого слідчого від 22.08.2016 року і на даний час не проведена.
На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є необґрунтованим.
Керуючись ст. ст. 170, 174, КПК України,
У Х В А Л И В:
В клопотанні відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1