УХВАЛА
08 вересня 2016 року м. Хмельницький
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що 09.08.2016 року близько 12 год. 00 хв., невстановлена особа під приводом продажу мобільного телефону увійшовши в довіру ОСОБА_5 незаконно шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 2400 грн., шляхом переказу коштів на рахунок банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". чим завдано збитків ОСОБА_5 на вказану суму.
11 серпня 2016 року слідчим СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 190 КК України.
У своїх показаннях потерпіла ОСОБА_5 вказує на те, що 10.08.2016, невстановлена слідством особа, шахрайським шляхом, увійшовши у довіру під приводом продажу мобільного телефону, заволоділа грошовими коштами у сумі 1717 грн. 00 коп., які остання надіслала на картковий рахунок ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 належний невідомій особі.
У зв`язку з викладеним виникає необхідність у встановленні даних, які становлять інформацію з обмеженим доступом. А саме: копій документів, складених ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та поданих невідомою особою при оформлені картки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ; банківську виписку про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) за період часу з 09.08.2016 року по кінцевий строк дії ухвали; завірені належним чином підтвердження, фото та відео зйомки, процесу трансакції, невідомою особою, коштів з платіжної картки за № НОМЕР_1 , які охороняються, для подальшого допиту даної особи, та з`ясування відомих їй обставин вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 .
Враховуючи викладене, з метою отримання інформації про номер рахунку на який здійснено переказ коштів, рух грошових коштів на рахунку картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області, майору поліції ОСОБА_6 , та зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_2 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 виготовити та надати:
- Завірені належним чином копії документів, складених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поданих невідомою особою при оформлені картки за номером № НОМЕР_1 ;
- Банківську виписку про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я невідомої особи із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) за період часу з 09.08.2016 року по кінцевий строк дії ухвали;
- Матеріали, фото та відео фіксації проведення трансакції зняття готівки грошових коштів з платіжної картки за № НОМЕР_1 , в період часу з 12 год. 00 хв. 09.08.2016 року по максимальний період дії даної ухвали, також вказати номери банкоматів та місце їх розташування при проведення трансакції зняття готівки грошових коштів з платіжної картки за № НОМЕР_1 .
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 08 жовтня 2016 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: