Справа 340/602/16-к
Номер провадження № 1-кс/340/92/16
У Х В А Л А
(про тимчасовий доступ до документів)
18 листопада 2016 року селище Верховина
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.11.2016 року до Верховинського ВП Косівського відділу ГУНП в області надійшов рапорт начальника СКП Верховинського ВП капітана поліції ОСОБА_4 про те, що в ході проведення заходів з метою недопущення незаконного вивезення лісу за межі митної території України одержано інформацію, що фізичні та юридичні особи, використовуючи завідомо підроблені документи про походження деревини, здійснюють експорт за кордон лісопродукції, яка зрубана та оброблена на території деревообробних підприємств та підприємців Верховинського району.
Згідно інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_1 митне оформлення лісодеревини та лісоматеріалів у 2015-2016 роках здійснювалося наступними суб`єктами господарювання Верховинського району:
- СПД ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), який здійснює свою діяльність в АДРЕСА_1 . В сертифікатісерія ІФ №107814 від 29.07.2016 року виданому СПД ОСОБА_5 вказані товаротранспортні накладні (ТТН) ІФБ № 840096 від 16.05.2016 року, ІФБ №540317 від 27.05.2016 року, які ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " СПД ОСОБА_5 не видавалися та не реєструвалися в реєстрі ТТН.
- СПД ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), який здійснює свою діяльність в с. Черемошна, Верховинського району Івано-Франківської області. В ході вивчення інформації отриманої з ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " встановлено, підприємцець СПД ОСОБА_6 отримав сертифікат серія ІФ №102989 від 10.03.2016 року згідно товаротранспортних накладних (ТТН) ІФА № 450711 від 04.03.2016 року, ІФА №450714 від 09.03.2016 року, ІФА №450710 від 04.03.2016 року які ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " приватному підприємцю ОСОБА_6 не видавалися та не реєструвалися в реєстрі ТТН.
-СПД ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ), який здійснює свою діяльність в с. Черемошна, Верховинського району Івано-Франківської області. В ході вивчення інформації отриманої з ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " встановлено, що підприємцець СПД ОСОБА_7 отримав сертифікат серія ІФ №103029 від 11.03.2016 року згідно товаротранспортних накладних (ТТН) ІФА № 490904 від 04.03.2016 року, ІФА №490905 від 04.03.2016 року, які ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " СПД ОСОБА_7 не видавалися та не реєструвалися в реєстрі ТТН.
Окрім того приватними підприємцями:
- ОСОБА_8 (код НОМЕР_4 ), який здійснює свою діяльність в с. Полянки, Верховинського району Івано-Франківської області отримано сертифікат серія ІФ №102025 від 09.02.2016 року на експорт пиломатеріалів необрізних кількістю 34,8 м. куб.;
- ОСОБА_9 (код НОМЕР_5 ), який здійснює свою діяльність в с. Яблуниця, Верховинського району Івано-Франківської області отримано сертифікат серія ІФ №103142 від 14.03.2016 року на експорт пиломатеріалів кількістю 40.0 м. куб.;
- ОСОБА_10 (код НОМЕР_6 ), яка здійснює свою діяльність в с. Яблуниця, Верховинського району Івано-Франківської області отримано сертифікат серія ІФ №103610 від 28.03.2016 року на експорт пиломатеріалів кількістю 32.0 м. куб.;
- ОСОБА_11 (код НОМЕР_7 ), який здійснює свою діяльність в с. Голошина, Верховинського району Івано-Франківської області отримано сертифікат серія ІФ №103818 від 04.04.2016 року на експорт пиломатеріалів кількістю 34,0 м. куб.
Вказані сертифікати отримані на підставі товаротранспортних накладних, в яких лісопродукцією із якої виготовлені пиломатеріали вказані технологічні дрова (деревина технологічна) та баланси.
Відповідно до вимог Тимчасової інструкції з електронного обліку продукції лісозаготівель, лісопиляння і деревообробки на підприємствах ІНФОРМАЦІЯ_4 затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 № 202 від 27.06.2012 року деревина дров`яна для технологічних потреб (деревина технологічна) це дров`яна деревина, призначена для використання у вигляді технологічної сировини при виробництві деревних плит, пакувальної стружки, товарів культурно-побутового та господарського вжитку, продукції виробничо-технічного призначення, а також у гідролізному виробництві.
Баланси це колоті або круглі лісоматеріали, призначені для виробництва деревної маси, деревних плит і целюлози. Термін в однині не вживається.
Пунктом 4 Тимчасового порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 р. № 1260 (Із змінами) сертифікат видається на кожну партію лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, оформлену одним товаросупровідним документом, і діє протягом 60 днів з дати його видачі.
Вказаними суб`єктами господарювання для здійснення митного оформлення лісодеревини та лісоматеріалів до ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідно до вимог статті 335 Митного Кодексу в паперовій або електронній формі подавались документи та відомості, а саме : митна декларація, картка обліку особи, що здійснює операції з товарами (картка акредитації), договір доручення з митним брокером, зовнішньоекономічний договір (контракт) з додатками до нього, а також їх переклад на державну мову, товаротранспортні документи та накладні на перевезення (CMR, ТТН, Air WayBill, Bill of Lading), навантажувальні відомості, пакувальні аркуші, специфікації, комерційні документи (рахунок-фактура, рахунок-проформа, invoice), сертифікат якості на товар (в разі наявності), сертифікат походження товару, документи, які, відповідно до законодавства України, видаються державними органами для завершення митного оформлення товарів (дозволи та відмітки органів санітарно-епідеміологічного, ветеринарного, фіто санітарного, радіологічного, екологічного контролю та ін.), свідоцтво про допущення транспортного засобу до переміщення під митними печатками та пломбами.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що перелічені вище документи, які надані суб`єктами підприємницької діяльності до ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться в них, можуть бути використані, як докази у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з метою їх вилучення для подальшого проведення почеркознавчих експертиз і перевірки даних документів на факт їх підробки, а тому просить клопотання про тимчасовий доступ до цих документів задовольнити.
Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, встановлено, що інформація, доступ до якої просить надати прокурор, має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні .
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів не прибув, подав клопотання, в якому просить дане питання вирішувати без участі їх представника.
Згідно ч.1 ст.1 КПК України, встановлено, що порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України.
Пункт 18 ч.1 ст.3 КПК України слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належать здійснення у порядку передбаченому КПК України судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі вищенаведеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

Клопотання про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Верховинського ВП Косівського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_12 чи за його дорученням оперативним працівникам, тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення та копіювання у випадку подання документів та відомостей в електронній формі, а саме: оригіналів митних декларацій, карток обліку особи, що здійснює операції з товарами (картка акредитації); договорів доручень з митним брокером; зовнішньоекономічних договорів (контрактів) з додатками до них, а також їх переклад на державну мову; товаротранспортних документів та накладних на перевезення (CMR, ТТН, Air WayBill, Bill of Lading); навантажувальних відомостей, пакувальних аркушів, специфікацій; комерційних документів (рахунків-фактур, рахунків-проформ, invoice); сертифікатів якості на товар (в разі наявності); сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_2 , та які подані у період з 01.01.2015 по 02.11.2016 наступними суб`єктами підприємницької діяльності:
- СПД ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), який здійснює свою діяльність в АДРЕСА_1 ;
- СПД ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), який здійснює свою діяльність в с. Черемошна, Верховинського району Івано-Франківської області;
- СПД ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ), який здійснює свою діяльність в с. Черемошна, Верховинського району Івано-Франківської області;
- СПД ОСОБА_8 (код НОМЕР_4 ), який здійснює свою діяльність в с. Полянки, Верховинського району Івано-Франківської області;
- СПД ОСОБА_9 (код НОМЕР_5 ), який здійснює свою діяльність в с. Яблуниця, Верховинського району Івано-Франківської області;
- СПД ОСОБА_10 (код НОМЕР_6 ), яка здійснює свою діяльність в с. Яблуниця, Верховинського району Івано-Франківської області;
- СПД ОСОБА_11 (код НОМЕР_7 ), який здійснює свою діяльність в с. Голошина, Верховинського району Івано-Франківської області,
Строк дії ухвали визначити до 08.12.2016 року.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вищевказаних документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1