Ухвала
іменем україни

9 червня 2016 року м. Київ

Колегія суддів судової палати у кримінальних справах
Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у складі:
головуючого ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

при секретарі ОСОБА_4 ,

розглянувши у судовому засіданні кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000001 за обвинуваченням

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Веселе Веселівського району Запорізької області, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364; ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України;

ОСОБА_6 ,
ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця
м. Мелітополя Запорізької області,
проживаючого за адресою:
АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364; ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України;
ОСОБА_7 ,
ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця
м. Мелітополя Запорізької області,
проживаючого за адресою:
АДРЕСА_3 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364; ч. 3 ст. 209 КК України;

ОСОБА_8 ,
ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця с. Тимошівка
Михайлівського району Запорізької області,
проживаючого за адресою:
АДРЕСА_4 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368; ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 364; ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України;

за участю прокурора ОСОБА_9 ,

засудженого ОСОБА_6 ,

захисника ОСОБА_10 ,

за касаційними скаргами ОСОБА_6 на ухвалу Апеляційного суду Запорізької області від 4 грудня 2015 року та вирок Апеляційного суду Запорізької області від 4 грудня 2015 року щодо нього та касаційною скаргою прокурора на ухвалу Апеляційного суду Запорізької області від 4 грудня 2015 року щодо ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

в с т а н о в и л а :

У касаційних скаргах ОСОБА_6 ставить питання про скасування ухвали та вироку Апеляційного суду Запорізької області від 4 грудня 2015 року та закриття кримінального провадження щодо нього. Зазначає про істотні порушення кримінального процесуального закону, неправильне застосування кримінального закону, наголошує на недопустимості доказів. Вказує, що апеляційний суд у своїх рішеннях послався на докази, які безпосередньо не досліджував, а також виклав показання свідків, які не відповідають дійсності. Повідомляє, що апеляційний суд взяв до уваги одні докази і без належного мотивування відкинув інші, які його виправдовують. Своє засудження вважає незаконним, оскільки злочинів не вчиняв.

У касаційній скарзі прокурор ставить питання про скасування ухвали апеляційного суду щодо ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та призначення нового розгляду в суді апеляційної інстанції посилаючись на істотні порушення кримінального процесуального закону, неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність та м`якість призначеного покарання. Вказує на незаконність закриття кримінального провадження щодо ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за окремими статтями обвинувачення. Повідомляє, що апеляційна інстанція, у порушення вимог ст. 419 КПК України належним чином не перевірила доводи апеляції прокурора, відповіді на них не надала. Зазначає про необґрунтоване виключення з вироку посилання на вказівку про співучасть ОСОБА_11 у вчиненні злочинів. Наголошує, що у порушення вимог ст. 404 КПК України, апеляційний суд не розглянув клопотання прокурора про дослідження доказів та не дослідив докази у провадженні. При цьому порушив вимоги ст. 23 КПК України щодо безпосередності дослідження доказів, поклав в основу ухвали вибіркові докази, яким дав іншу оцінку, ніж суд першої інстанції. Вважає, що призначене апеляційним судом покарання не відповідає ступеню тяжкості вчинених злочинів та особам засуджених внаслідок м`якості.
Заслухавши доповідь судді; пояснення ОСОБА_6 та його захисника на підтримку доводів викладених у скаргах; думку прокурора, який, підтримав касаційну скаргу прокурора і вважав, що касаційні скарги ОСОБА_6 підлягають частковому задоволенню, перевіривши матеріали кримінального провадження та обговоривши доводи касаційних скарг, колегія суддів вважає, що вони підлягають частковому задоволенню з наступних підстав.

Вироком Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області від 27 липня 2015 року засуджено:

ОСОБА_5 за:
- ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України із застосуванням ст. 69 КК України на 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій строком на 3 роки, з конфіскацією всього майна;
- ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України на 4 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій строком на 3 роки та зі штрафом 8500 грн.;
- ч. 3 ст. 209 КК України із застосуванням ст. 69 КК України на 5 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій строком на 3 роки, з конфіскацією коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією всього майна;
- за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України на 2 роки обмеження волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій строком на 3 роки.
Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглиненням менш суворого покарання більш суворим остаточно ОСОБА_5 визначено покарання 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій строком на 3 роки, з конфіскацією коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією всього майна, та зі штрафом в сумі 8500 грн. на користь держави;

ОСОБА_7 за:
- ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України на 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій строком на 3 роки, з конфіскацією всього майна;
- ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України на 5 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій строком на 3 роки та зі штрафом 13600 грн.;
- ч. 3 ст. 209 КК України на 8 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій строком на 3 роки, з конфіскацією коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією всього майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглиненням менш суворого покарання більш суворим остаточно ОСОБА_7 , визначено покарання 8 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій строком на 3 роки, з конфіскацією коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом, і з конфіскацією всього майна, та зі штрафом в сумі 13600 грн. на користь держави.

ОСОБА_8 за:
- ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України із застосуванням ст. 69 КК України на 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій строком на 3 роки, з конфіскацією всього майна;
- ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 364 КК України на 2 роки обмеження волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій строком на 3 роки та зі штрафом 8500 грн.;
- ч. 3 ст. 209 КК України із застосуванням ст. 69 КК України на 5 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій строком на 3 роки, з конфіскацією коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією всього майна;
- за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України на 2 роки обмеження волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій строком на 3 роки.
Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглиненням менш суворого покарання більш суворим остаточно ОСОБА_8 визначено покарання 5 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій строком на 3 роки, з конфіскацією коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією всього майна, та зі штрафом в сумі 8500 грн. на користь держави.

ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364; ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України виправдано за недоведеністю.
Стягнуто солідарно з ОСОБА_5 ,ОСОБА_7 , ОСОБА_8 завдану злочинами матеріальну шкоду на користь потерпілих:
- ОСОБА_12 сумі 91666, 40 грн.;
- ОСОБА_13 в сумі 445889 грн.;
- ОСОБА_14 в сумі 193400 грн.;
- ОСОБА_15 в сумі 16420грн.;
- ОСОБА_16 в сумі 155000 грн.;
- ОСОБА_17 в сумі 103020 грн.
Вирішені питання про речові докази, судові витрати та запобіжні заходи у провадженні.
Ухвалою Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області від 8 квітня 2015 року кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_11 , за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 358; ч. 1 ст. 384; ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364; ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України закрито у зв`язку зі смертю обвинуваченого.
Ухвалою Апеляційного суду Запорізької області від 4 грудня 2015 року вирок щодо ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 змінено.

Виключено з мотивувальної частини вироку вказівку місцевого суду про співучасть ОСОБА_11 у вчиненні злочинів.
По епізоду вимагання хабара на початку вересня 2011 року у заступника генерального директора ТОВ «АТП АСА» ОСОБА_13 у сумі 45000 грн. дії ОСОБА_5 перекваліфіковано з ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України на ч. 3 ст. 368 КК України за ознакою одержання хабара службовою особою, яка займає відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб, поєднаною з вимаганням хабара.
В решті вирок в частині засудження ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вимаганні хабарів, тобто за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України, а також за ч. 3 ст. 209 КК України скасовано, кримінальне провадження закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Виправдувальний вирок відносно ОСОБА_6 за недоведеністю вини по обвинуваченню зач. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України, а також за ч. 3 ст. 209 КК України скасовано, кримінальне провадження за цим обвинуваченням закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Виправдувальний вирок відносно ОСОБА_6 за недоведеністю вини по обвинуваченню за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України залишено без зміни.
Вирок в частині засудження ОСОБА_5 , ОСОБА_8 за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України скасовано, кримінальне провадження закрито на підставі п. 3 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Вирок в частині засудження ОСОБА_8 за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 364 КК України скасовано, кримінальне провадження по справі закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.
Призначено ОСОБА_5 покарання за:
- ч. 3 ст. 368 КК України в редакції 2012 року 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій строком на 3 роки.
За ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України залишити покарання, яке призначив місцевий суд.
Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим ОСОБА_5 остаточно призначено покарання 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій строком на 3 роки, зі штрафом в сумі 8500 грн. на користь держави.
Відповідно до ст. 75 КК України ОСОБА_5 звільнено від відбування основного покарання з випробуванням з іспитовим строком 3 роки.

На підставі ст. 76 КК України на ОСОБА_5 покладено обов`язки: не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу кримінально - виконавчої інспекції, повідомляти органи кримінально-виконавчої інспекції про зміну місця проживання, періодично з`являтися для реєстрації до кримінально - виконавчої інспекції.
Згідно з ст. 77 КК України додаткове покарання у виді конфіскації майна не застосовується.
ОСОБА_7 призначено покарання за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України 4 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій строком на 3 роки та зі штрафом у сумі 13600 грн.
Відповідно до ст. 75 КК України ОСОБА_7 звільнено від відбування основного покарання з випробуванням з іспитовим строком 3 роки.

На підставі ст. 76 КК України на ОСОБА_7 покладено обов`язки: не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу кримінально - виконавчої інспекції, повідомляти органи кримінально-виконавчої інспекції про зміну місця проживання, періодично з`являтися для реєстрації до кримінально - виконавчої інспекції.
Стягнуто солідарно з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 на користь підприємств: ПП «Мотор-Експрес» 21700 грн., ТОВ «АТП АСА» 375889 грн., ПП «Транзит» 204000 грн., ПП «Крісгрант» 10000 грн., ПП «Рейс» 153000 грн., ПП «Автосвіт» 89760 грн.
Стягнуто солідарно з ОСОБА_5 на користь підприємств: ПП «Мотор-Експрес» 69966,4 грн., ТОВ «АТП АСА» 25000 грн., ПП «Транзит» 3000 грн., ПП «Крісгрант» 6420 грн., ПП «Рейс» 2000 грн., ПП «Автосвіт» 13260 грн.
Стягнуто з ОСОБА_5 на користь ТОВ «АТП АСА» 45000 грн.
Застави, як запобіжні заходи щодо ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , повернуто застоводавцям.
В решті вирок щодо ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 залишено без зміни.
Апеляційним судом Запорізької області вирок Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області від 27.07.2015 року щодо ОСОБА_6 в частині його виправданняза ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України скасовано та постановлено свій вирок від 4 грудня 2015 року, яким ОСОБА_6 визнано винним та призначено покаранняза ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України 4 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій строком на 3 роки та зі штрафом у сумі 13600 грн.
Відповідно до ст. 75 КК України ОСОБА_6 звільнено від відбування основного покарання з випробуванням з іспитовим строком 3 роки.

На підставі ст.76 КК України на ОСОБА_6 покладено обов`язки: не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу кримінально - виконавчої інспекції, повідомляти органи кримінально-виконавчої інспекції про зміну місця проживання, періодично з`являтися для реєстрації до кримінально - виконавчої інспекції.
Стягнуто солідарно з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 на користь підприємств: ПП «Мотор-Експрес» 21700 грн., ТОВ «АТП АСА» 375889 грн., ПП «Транзит» 204000 грн., ПП «Крісгрант» 10000 грн., ПП «Рейс» 153000 грн., ПП «Автосвіт» 89760 грн.
Стягнути солідарно з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 на користь підприємств: ПП «Мотор-Експрес» 69966,4 грн., ТОВ «АТП АСА» 25000 грн., ПП «Транзит» 3000 грн., ПП «Крісгрант» 6420 грн., ПП «Рейс» 2000 грн., ПП «Автосвіт» 13260 грн.
Заставу, як запобіжний захід щодо ОСОБА_6 , повернуто заставодавцю.
За вироком суду першої інстанції, ОСОБА_5 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , разом з ОСОБА_11 , кримінальне провадження відносно якого закрито, будучи службовими особами, займаючи відповідальне становище, діючи у складі організованої групи, визнані винними в одержанні службовою особою в будь-якому вигляді хабара за виконання в інтересах того, хто дає хабара, будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, в особливо великому розмірі, поєднаному з вимаганням хабара, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України (в редакції станом на 12.11.2012).
Крім того, своїми умисними діями, які виразилися у зловживанні владою і службовим становищем, вчиненому у складі організованої групи, тобто умисному, з корисливих мотивів використанні службовою особою влади та службового становища, всупереч інтересам служби, якщо вони завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним інтересам, інтересам юридичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки, ОСОБА_5 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , разом з ОСОБА_11 , кримінальне провадження відносно якого закрито, вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України (в редакції станом на 12.11.2012).
Також, своїми умисними діями, які виразилися в службовому підробленні, тобто складанні і видачі завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненому у складі організованої групи, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , разом з ОСОБА_11 , кримінальне провадження відносно якого закрито, вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.
ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , разом з ОСОБА_11 , кримінальне провадження відносно якого закрито, своїми умисними діями, які виразилися у вчиненні фінансових операцій чи правочинів з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчиненні дій, спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження таких коштів, використання коштів або іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчиненими організованою групою, вчинили злочин, передбачений ч. 3 ст. 209 КК України.
Злочини вчинено за наступних обставин.
ОСОБА_11 будучи Мелітопольським міським головою - посадовою особою місцевого самоврядування 3 категорії, 5 рангу, яка займає відповідальне становище. Відповідно до розподілу обов`язків, затвердженого розпорядженням Мелітопольського міського голови № 79-р від 08 лютого 2011 року, Мелітопольський міський голова ОСОБА_11 несе відповідальність за діяльність виконавчого комітету міської ради, за виконання покладених на виконавчий комітет завдань і за здійснення ним своїх повноважень; забезпечує виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня на території міста Мелітополя.
ОСОБА_5 будучи заступником Мелітопольського міського голови, тобто особою, яка постійно здійснює функції представника влади, і відповідно до займаної посади є державним службовцем 4 категорії, 6 рангу та займає відповідальне становище.Відповідно розподілу обов`язків, затвердженого розпорядженням Мелітопольського міського голови № 79-р від 08 лютого 2011 року, заступник Мелітопольського міського голови ОСОБА_5 несе відповідальність за дотримання виконавчими органами Мелітопольської міської ради повноважень, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування України» в частині додержання вимог чинного законодавства у сфері правового забезпечення, містобудування та архітектури, у сфері регулювання земельних відносин, транспорту і зв`язку.

ОСОБА_8 будучи директором КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод», будучи службовою особою та відповідно до контракту з керівником комунального підприємства «Мелітопольський асфальтобетонний завод» Мелітопольської міської ради Запорізької області від 07 серпня 2009 року, здійснює поточне (оперативне) керівництво підприємством, організовує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань підприємства, передбачених законодавством, статутом підприємства та контрактом, таким чином є особою, що постійно обіймає посаду, яка пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських обов`язків.
ОСОБА_7 будучи завідуючим сектора транспорту та зв`язку Виконавчого комітету Мелітопольської міської ради, посадовою особою, яка займає відповідальне становище та є державним службовцем 6 категорії, 11 рангу. В посадові обов`язки ОСОБА_7 входило, в тому числі, здійснення контролю за підприємствами, що здійснюють пасажирські перевезення за договорами укладеними Мелітопольською міською радою.
Приблизно на початку лютого 2011 року у ОСОБА_11 , неодноразово засудженого за вчинення корисливих злочинів, судимості за вчинення яких зняті в установленому законом порядку, виник умисел на створення стійкого об`єднання декількох осіб, які б попередньо зорганізувались для того, щоб, явно зловживаючи владою та своїм службовим становищем, систематично вимагати і отримувати хабарі в особливо великому розмірі від керівників підприємств, які на законних підставах, тобто за наявності укладених договорів на перевезення по автобусним маршрутам загального користування, здійснюють перевезення пасажирів в м. Мелітополі.
Реалізуючи вказаний умисел, приблизно на початку лютого 2011 року, ОСОБА_11 залучив до реалізації свого умислу заступника Мелітопольського міського голови ОСОБА_5 , який безпосередньо відповідав за дотримання виконавчими органами Мелітопольської міської ради повноважень, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» в частині додержання вимог чинного законодавства у сфері транспорту, а також підпорядкованого ОСОБА_5 начальника сектора транспорту та зв`язку виконавчого комітету Мелітопольської міської ради ОСОБА_7 , який має певний стаж роботи у сфері транспорту та зв`язку, був особисто знайомий з керівниками підприємств, які здійснюють перевезення автобусними маршрутами загального користування в м. Мелітополі.
Зазначені особи за задумом ОСОБА_11 повинні в інтересах злочинної групи, зловживаючи власними службовими повноваженнями, вимагати, отримувати та в подальшому легалізовувати грошові кошти, отримані ними в якості хабарів від керівників підприємств, що здійснюють перевезення автобусними маршрутами загального користування в м. Мелітополі.
При цьому ОСОБА_11 повідомив кожній із залучених ним осіб єдиний план злочинної діяльності групи, встановив взаємозв`язок між діями окремих учасників, необхідний для досягнення визначеної ОСОБА_11 мети, діяльності, розподілив ролі між вказаними особами, які були призначені ним на посади працівників виконавчого комітету Мелітопольської міської ради і перебували в його підпорядкуванні, розробив єдиний план, відомий та схвалений усіма учасниками групи.
Відповідно до плану злочинних дій, члени організованої групи, які є представниками влади і займають відповідальне становище ОСОБА_11 , ОСОБА_5 і ОСОБА_7 , повинні, явно зловживаючи своїми власними повноваженнями щодо дотримання виконавчими органами Мелітопольської міської ради повноважень, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», законодавства у сфері транспорту, вимагати з керівників підприємств, які здійснюють перевезення автобусними маршрутами загального користування в м. Мелітополі, умисно створювати умови, за якими особи вимушені давати хабарі з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів.
При цьому ОСОБА_11 визначив розмір незаконної винагороди із розрахунку 340 грн. з одного автобусу в місяць, який з відома членів організованої групи здійснював перевезення в м. Мелітополі, вживав заходів щодо маскування протиправних дій організованої ним злочинної групи, визначав періодичність і спосіб отримання хабарів, а також спосіб їх використання, контролював та керував діями усіх учасників групи під час реалізації злочинного плану протиправної діяльності.
ОСОБА_5 , усвідомлюючи свою роль в організованій злочинній групі в якості співвиконавця, згідно з планом злочинних дій, зловживаючи владними повноваженнями, розуміючи, що його дії заподіють тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян керівникам підприємств-перевізників, юридичним особам, державним інтересам, повідомляв керівникам підприємств-перевізників пасажирів вимогу про сплату встановленого ОСОБА_11 розміру і спосіб сплати незаконної винагороди. Повідомляв їх про те, що в разі сплати ними вказаного розміру хабара він, використовуючи своє службове становище заступника Мелітопольського міського голови, а також службове становище інших членів організованої групи, забезпечить не проведення відносно них перевірок працівниками підпорядкованого йому сектора транспорту виконавчого комітету Мелітопольської міської ради.
Погрожував, що в разі невиконання зазначених вимог, він та інші учасники організованої групи перешкоджатимуть нормальній роботі підприємств-перевізників.
Отримував і накопичував у себе грошові кошти, отримані в якості хабара, як безпосередньо від керівників підприємств, які здійснюють перевезення автобусними маршрутами загального користування в м. Мелітополі, так і від свого підлеглого - ОСОБА_7 , давав вказівки по використанню коштів, одержаних внаслідок суспільно небезпечних дій, що передували легалізації (відмиванню) доходів, вчиняв фінансові операції з вказаними коштами.
ОСОБА_7 , усвідомлюючи свою роль в організованій злочинній групі в якості співвиконавця, згідно з планом злочинних дій, зловживаючи владними повноваженнями, розуміючи, що його дії заподіють тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян керівникам підприємств-перевізників, юридичним особам, державним інтересам, вимагав від керівників підприємств-перевізників пасажирів сплати встановленої ОСОБА_11 незаконної винагороди, повідомляв про спосіб її сплати. Повідомляв їм, що в разі сплати ними вказаного хабара він, використовуючи своє службове становище начальника сектора транспорту виконавчого комітету Мелітопольської міської ради, забезпечить не проведення відносно них перевірок працівниками підпорядкованого йому сектора. Погрожував їм, що в разі невиконання зазначених вимог, він та інші учасники організованої групи перешкоджатимуть нормальній роботі підприємств-перевізників. Отримував від керівників підприємств, які на законних підставах здійснюють перевезення автобусними маршрутами загального користування в м. Мелітополі, хабарі за не перешкоджання діяльності вказаним підприємствам, після чого передавав їх ОСОБА_5 .
Таким чином, у лютому 2011 року ОСОБА_11 , ОСОБА_5 і ОСОБА_7 попередньо зорганізувались в організовану групу, тобто стійке об`єднання для зловживання владою і службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян керівникам підприємств-перевізників, юридичних осіб, державним інтересам, з метою систематичного отримання хабарів в особливо великому розмірі службовими особами, які займають відповідальне становище в будь-якому вигляді з використанням наданої їм влади і службового становища, об`єднане одним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.
Учасники даної організованої групи ОСОБА_11 та ОСОБА_5 вчинили ряд злочинів у період з лютого 2011 року по 12 листопада 2012 року, ОСОБА_7 - в період з лютого 2011 року по травень 2012 року, а ОСОБА_8 з липня 2012 року, тобто з моменту його входження в організовану злочинну групу, по 12 листопада 2012 року.
Так, ОСОБА_11 в лютому 2011 року, перебуваючи у своєму службовому кабінеті, розташованому за адресою м. Мелітополь, вул. Карла Маркса, буд. 5, зловживаючи владою та службовим становищем Мелітопольського міського голови, розуміючи, що діє всупереч інтересам служби і може спричинити шкідливі наслідки охоронюваним законом інтересам КП «Чистота-2», державним інтересам у сфері правового забезпечення діяльності транспорту, підриваючи авторитет державних органів і органів місцевого самоврядування, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи разом із ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , висунув директору КП «Чистота-2» ОСОБА_18 вимогу щомісячно передавати йому хабара із розрахунку 340 гривень на місяць за кожен автобус, що належить КП «Чистота-2», який буде офіційно здійснювати пасажирські перевезення автобусними маршрутами загального користування в м. Мелітополі.
При цьому, ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_18 , що він, використовуючи своє службове становище Мелітопольського міського голови, забезпечить не проведення стосовно КП «Чистота-2» перевірок підпорядкованими йому спеціалістами сектора транспорту Мелітопольської міської ради щодо роботи автомобілів вказаного підприємства і не притягнення винних осіб до відповідальності. В іншому випадку ОСОБА_11 погрожував ОСОБА_18 з використанням свого службового становища перешкоджати нормальній роботі КП «Чистота-2» з перевезення громадян автобусними маршрутами загального користування в м. Мелітополь.
Також ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_18 , що грошові кошти в якості хабара він повинен буде передавати заступнику Мелітопольського міського голови ОСОБА_5 .
Таким чином, умисними діями ОСОБА_11 директор КП «Чистота-2» ОСОБА_18 , а в подальшому й інші керівники вказаного підприємства, були поставлені у становище, при якому вимушені давати хабарі з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів.
Виконуючи зазначені вимоги ОСОБА_11 , директор КП «Чистота-2» ОСОБА_18 , перебуваючи в службовому кабінеті ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 , передав ОСОБА_5 : в лютому 2011 року хабар у розмірі 19720 грн., в березні 2011 року хабар у розмірі 20400 грн. і у квітні 2011 року 25160 грн., а всього грошові кошти в якості хабара на загальну суму 65280 грн.
У подальшому в період з травня 2011 року по травень 2012 року хабарі у розмірі 36000 грн. щомісячно ОСОБА_5 в його службовому кабінеті передавав начальник транспортної дільниці КП «Чистота-2» ОСОБА_19 .
Ним було передано ОСОБА_5 грошові кошти в якості хабара на загальну суму 432000 грн.
Таким чином, всього в період з лютого 2011 року по травень 2012 року директором КП «Чистота-2» ОСОБА_18 та начальником транспортної дільниці вказаного підприємства ОСОБА_19 передано ОСОБА_5 готівкові грошові кошти в якості хабара на загальну суму 497280 грн.
На початку березня 2011 року, на виконання попередньої домовленості з ОСОБА_11 , за участі завідуючого сектора транспорту та зв`язку виконавчого комітету Мелітопольської міської ради ОСОБА_7 , ОСОБА_5 в службовому кабінеті за адресою: м. Мелітополь, вул. Карла Маркса, буд. 5 провів нараду з директорами підприємств, автобуси яких на законних підставах здійснювали маршрутні перевезення пасажирів маршрутами загального користування в Мелітополі: ТОВ «АТП АСА», ПП «Крісгрант», ПП «Рейс», ПП «Транзит» і ПП «Автосвіт».
Під час наради, зловживаючи службовим становищем заступника Мелітопольського міського голови та наданою державою владою, ОСОБА_20 , умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, розуміючи, що його дії можуть заподіяти шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян керівникам підприємств-перевізників, державним інтересам у сфері правового забезпечення діяльності транспорту та підривають авторитет державних органів і органів місцевого самоврядування, у складі організованої групи разом із ОСОБА_11 та ОСОБА_7 , кожному із директорів вказаних підприємств висунув вимогу щодо щомісячної сплати хабара із розрахунку 340 грн. за законну роботу кожного автобусу на місяць, що належить вказаним підприємствам, і які, з відома ОСОБА_5 і ОСОБА_7 будуть здійснювати пасажирські перевезення автобусними маршрутами загального користування в м. Мелітополі.
При цьому, ОСОБА_5 і ОСОБА_7 повідомили керівникам зазначених підприємств, що вони, використовуючи своє посадове становище, забезпечать не проведення стосовно них перевірок підпорядкованими спеціалістами сектора транспорту Мелітопольської міської ради щодо роботи автомобілів за маршрутами і не притягнення винних осіб до відповідальності.
Також ОСОБА_5 повідомив, що грошові кошти в якості хабара вони повинні будуть передавати ОСОБА_7 , з яким він і ОСОБА_11 попередньо зорганізувались в злочинну групу з метою скоєння вказаних злочинів.
В іншому випадку ОСОБА_5 і ОСОБА_7 погрожували з використанням свого службового становища, перешкоджати нормальній роботі вказаних підприємств з перевезення громадян автобусними маршрутами загального користування в м. Мелітополі.
Таким чином, директор ПП «Транзит» ОСОБА_14 , директор ПП «Рейс» ОСОБА_16 , директор ПП «Автосвіт» ОСОБА_17 , директор ПП «Крісгрант» ОСОБА_15 , заступник генерального директора ТОВ «АТП АСА» ОСОБА_13 були поставлені у становище, при якому вони вимушені давати хабарі з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів.
Виконуючи зазначені вимоги ОСОБА_5 і ОСОБА_7 , директор ПП «Транзит» ОСОБА_14 , перебуваючи на території домоволодіння ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 , передав останньому хабарі у сумі: у березні 2011 року - 13600 грн., у квітні 2011 року - 13600 грн., а всього на загальну суму 27200 грн., які ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 .
Виконуючи зазначені вимоги ОСОБА_5 і ОСОБА_7 , директор ПП «Рейс» ОСОБА_16 , перебуваючи на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 , передав ОСОБА_7 хабарі у сумі: у березні 2011 року - 10200 грн., у квітні 2011 року - 10200 грн., а всього на загальну суму 20400 грн., які останній передав ОСОБА_5 .
Виконуючи зазначені вимоги ОСОБА_5 і ОСОБА_7 , директор ПП «Автосвіт» ОСОБА_17 , перебуваючи на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 , передав ОСОБА_7 хабарі у сумі: у березні 2011 року - 7140 грн., у квітні 2011 року - 7140 грн., а всього на загальну суму 14280 грн., які останній передав ОСОБА_5 .
Виконуючи зазначені вимоги ОСОБА_5 і ОСОБА_7 , директор ПП «Крісгрант» ОСОБА_15 , перебуваючи на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 , передав ОСОБА_7 хабарі у сумі: у лютому 2011 року - 5000 грн., у березні 2011 року - 5 000 грн., а всього на загальну суму 10000 грн., які останній передав ОСОБА_5 .
Виконуючи зазначені вимоги ОСОБА_5 і ОСОБА_7 , заступник генерального директора ТОВ «АТП АСА» ОСОБА_13 , перебуваючи у власному будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , у березні 2011 передав ОСОБА_7 хабарі у сумі 30000 грн., які останній передав ОСОБА_5 .
Всього за період з лютого 2011 року по травень 2012 року ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , і ОСОБА_7 , діючи в складі організованої злочинної групи, одержали від директора ПП «Транзит» ОСОБА_14 , директора ПП «Рейс» ОСОБА_16 , директора ПП «Автосвіт» ОСОБА_17 , директора ПП «Крісгрант» ОСОБА_15 та заступника генерального директора ТОВ «АТП АСА» ОСОБА_13 , директора КП «Чистота-2» ОСОБА_18 та начальника транспортної дільниці вказаного підприємства ОСОБА_19 у якості хабара грошові кошти на загальну суму 599160 грн.
Крім того, впродовж 2011 року Виконавчим комітетом Мелітопольської міської ради в особі міського голови ОСОБА_11 та управлінням праці та соціального захисту населення Мелітопольської міської ради з перевізником в особі генерального директора ТОВ «АТП АСА» ОСОБА_21 укладено договори про надання послуг з перевезення пільгових категорій громадян та договори на фінансування пільг населення відповідно.
На початку вересня 2011 року у ОСОБА_11 , який достовірно знав про виділення ТОВ «АТП АСА» на виконання вищевказаних договорів з бюджету міста грошових коштів в розмірі 600000 грн., виник умисел на одержання хабарів від керівників ТОВ «АТП АСА» за фінансування підприємства з бюджету за перевезення пільгових категорій громадян.
Реалізуючи вказаний умисел, ОСОБА_11 надав ОСОБА_5 вказівку при особистій зустрічі з керівником ТОВ «АТП АСА» примусити останнього до давання хабара за отримання бюджетних коштів за перевезення пільгових категорій громадян.
На початку вересня 2011 року на виконання вказівки ОСОБА_11 , ОСОБА_5 у своєму службовому кабінеті за адресою: м. Мелітополь, вул. Карла Маркса, буд. 5, висунув заступнику генерального директора ТОВ «АТП АСА» ОСОБА_13 вимогу сплатити 45000 грн. за фінансування підприємства з бюджету за перевезення пільгових категорій громадян та повідомив його, що в разі несплати хабара таке фінансування буде припинено.
Таким чином, умисними діями ОСОБА_11 і ОСОБА_5 заступник генерального директора ТОВ «АТП АСА» ОСОБА_13 був поставлений у становище, при якому він вимушений давати хабарі з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів.
Виконуючи зазначені вимоги ОСОБА_11 і ОСОБА_5 , ОСОБА_13 в середині вересня 2011 року, перебуваючи в службовому кабінеті за адресою: м. Мелітополь, вул. Карла Маркса, буд. 5, передав ОСОБА_5 у якості хабара грошові кошти у сумі 40000 грн. і в грудні 2011 року 5 000 грн., а всього на загальну суму 45000 грн.
Продовжуючи свою злочинну діяльність та бажаючи отримати можливість вчинення дій, спрямованих на приховання і маскування незаконного походження коштів, а також отримання можливості вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок суспільно небезпечного діяння одержання хабарів у особливо великому розмірі, поєднаного з їх вимаганням, вчиненого за попередньою змовою організованою групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем та наданою державою владою службовою особою, яка займає відповідальне становище, у квітні 2011 року ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_5 і ОСОБА_7 про зміну способу одержання хабарів з готівки на безготівкові перекази грошових коштів на розрахунковий рахунок БО «МАРР». Зазначене було схвалено усіма учасниками злочинного угрупування.
При цьому ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_7 і ОСОБА_5 про те, щоб вони при особистих зустрічах з керівниками підприємств перевізників примусили їх сплачувати у раніше визначеній сумі хабара із розрахунку 340 грн. з одного автобуса, який здійснює перевезення пасажирів в м. Мелітополі, на визначений ним розрахунковий рахунок БО «Мелітопольське агентство регіонального розвитку».
В квітні 2011 року, перебуваючи на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 , начальник сектора транспорту та зв`язку виконавчого комітету Мелітопольської міської ради ОСОБА_7 , повідомив директора ПП «Транзит» ОСОБА_14 про необхідність подальшої сплати грошових коштів шляхом перерахування у безготівковому вигляді.
ОСОБА_7 запросив ОСОБА_14 у службовий кабінет за адресою: АДРЕСА_3 , де вказав на необхідність подальшого перерахування грошових коштів у безготівковому вигляді із розрахунку 340 грн. за кожен автобус, що належить вказаному підприємству, за те, що ПП «Транзит» буде надано можливість подальшої безперешкодної роботи по перевезенню пасажирів в м. Мелітополі.
При цьому ОСОБА_7 надав ОСОБА_14 аркуш паперу з реквізитами для перерахування грошових коштів, одержувачем яких є Благодійна організація «Мелітопольське агентство регіонального розвитку».
Виконуючи зазначені вимоги ОСОБА_7 , ОСОБА_14 перерахував на розрахунковий рахунок благодійної організації «Мелітопольське агентство регіонального розвитку» в період з 13 травня 2011 року по 10 травня 2012 року грошові кошти на загальну суму 176800 грн.
Аналогічним чином, в квітні 2011 року ОСОБА_7 вказав директору ПП «Рейс» ОСОБА_16 , заступнику генерального директора ТОВ «АТП АСА» ОСОБА_13 , директору ПП «Автосвіт» ОСОБА_17 , а в листопаді 2011 року ОСОБА_11 директору ПП «Мотор-Експрес» ОСОБА_12 на необхідність подальшого перерахування грошових коштів в безготівковому вигляді, з розрахунку 340 грн. за кожен автобус та надали реквізити для перерахування благодійної допомоги, одержувачем якої є Благодійна організація «Мелітопольське агентство регіонального розвитку».
Виконуючи зазначені вимоги ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , на розрахунковий рахунок благодійної організації «Мелітопольське агентство регіонального розвитку» ОСОБА_16 в період з 13 травня 2011 року по 10 травня 2012 року перерахував грошові кошти на загальну суму 132600 грн.; ОСОБА_13 самостійно та через свою дружину ОСОБА_22 в період з 18 травня 2011 року по 7 травня 2012 року перерахував безготівкові грошові кошти на загальну суму 345889 грн.; ОСОБА_17 в період з 10 травня 2011 року по 11 травня 2012 року перерахував безготівкові грошові кошти на загальну суму 75480 грн.; ОСОБА_12 під вигаданим іменем ОСОБА_23 в період з 1 грудня 2011 року по 18 травня 2012 року перерахував безготівкові грошові кошти на загальну суму 21700 грн.
Всього за період з травня 2011 по травень 2012 року внаслідок злочинної діяльності членів організованої групи в складі ОСОБА_11 , ОСОБА_5 і ОСОБА_7 на рахунок № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», який належить благодійній організації «Мелітопольське агентство регіонального розвитку», у якості хабара надійшли грошові кошти на загальну суму 752469 грн.
Продовжуючи свою злочинну діяльність та бажаючи отримати можливість вчинення дій, спрямованих на приховання і маскування незаконного походження коштів, а також отримання можливості вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок суспільно небезпечного діяння одержання хабарів у особливо великому розмірі, поєднаного з їх вимаганням, вчиненого за попередньою змовою організованою групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем та наданою державою владою службовою особою, яка займає відповідальне становище, ОСОБА_11 повідомив інших учасників організованої ним групи про зміну способу одержання хабарів з переказів грошових коштів БО «МАРР» на внесення грошових коштів на розрахунковий рахунок КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод», або в касу вказаного підприємства, про що вони дійшли згоди.
У липні 2011 року ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_5 про те, щоб він при особистих зустрічах з керівниками підприємств - перевізників примусив їх сплачувати у раніше визначеній сумі хабара із розрахунку 340 грн. з одного автобуса, який законно здійснює перевезення пасажирів в м. Мелітополі, на визначений ним розрахунковий рахунок КП «МАБЗ» або в касу вказаного підприємства.
ОСОБА_5 , розуміючи протиправність своїх дій, діючи у складі організованої злочинної групи, згідно з планом, розробленим ОСОБА_11 та відомим іншим членам групи, у липні 2012 року довів до відома директора КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод» ОСОБА_8 зміст плану дій, як учасника організованої групи, який полягав у тому, що представники влади, які займають відповідальне становище ОСОБА_11 і ОСОБА_5 повинні, зловживаючи владою та службовим становищем щодо дотримання виконавчими органами Мелітопольської міської ради повноважень, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», законодавства у сфері транспорту, вимагати від керівників підприємств, які здійснюють перевезення автобусними маршрутами загального користування в м. Мелітополі хабарі, тобто створювати умови, за яких особи вимушені були давати хабарі з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів, забезпечувати сплату хабарів на розрахунковий рахунок КП «МАБЗ» або в касу вказаного підприємства.
Натомість ОСОБА_5 зажадав від ОСОБА_8 узгодженості дій з іншими членами організованої групи в частині розпорядження ним грошовими коштами, як посадовою особою, що має право підпису документів, які є обов`язковими під час здійснення операцій за поточним рахунком КП «МАБЗ».
В ході зустрічі з ОСОБА_5 . ОСОБА_8 погодився з тим, що в подальшому ОСОБА_11 і ОСОБА_5 будуть приймати рішення про зміст і характер вчинення фінансових операцій з грошовими коштами, які будуть надходити на вказаний розрахунковий рахунок від підприємств-перевізників.
ОСОБА_8 , усвідомлюючи свою роль в організованій злочинній групі в якості співвиконавця, згідно з планом злочинних дій накопичував одержані від керівників підприємств, що займаються пасажирськими перевезеннями маршрутами загального користування в м. Мелітополі, кошти, вів облік вказаних грошових коштів, за вказівкою ОСОБА_5 і ОСОБА_11 вчиняв фінансові операції з грошовими коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, складав і видавав завідомо неправдиві документи, що спричинило тяжкі наслідки.
Таким чином, у липні 2012 року ОСОБА_8 увійшов до складу організованої ОСОБА_11 групи, в яку входили ОСОБА_5 і ОСОБА_7 , які попередньо зорганізувались в стійке об`єднання осіб для вчинення зловживання владою та службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним правам і інтересам окремих громадян і юридичних осіб, систематичного отримання хабарів в особливо великому розмірі службовими особами, які займають відповідальне становище, в будь-якому вигляді з використанням наданої їм влади і службових повноважень, об`єднані одним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи і легалізацію (відмивання) грошових коштів, здобутих завідомо злочинним шляхом.
Так, ОСОБА_5 , розуміючи протиправність своїх дій, діючи у складі організованої злочинної групи, згідно з планом, розробленим ОСОБА_11 та відомим іншим членам групи, спрямованим на постійне отримання хабарів від керівників підприємств, які здійснюють перевезення автобусними маршрутами загального користування в м. Мелітополі, 7 червня 2012 року в денний час, перебуваючи в своєму службовому кабінеті, розташованому за адресою: м. Мелітополь, вул. Карла Маркса, 5, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попереднім узгодженням розміру хабара з ОСОБА_11 вимагав від ОСОБА_12 передавати щомісячно хабара у розмірі 100 доларів США за кожен автобус, що належить ПП «Мотор-Експрес», який з його відома буде незаконно здійснювати пасажирські перевезення автобусним маршрутом загального користування №1 (залізничний вокзал - вул. Белякова) в м. Мелітополі. Грошові кошти в якості хабара йому необхідно буде передавати щомісяця директору КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод» ОСОБА_8 .
При цьому, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_12 , що він, використовуючи своє посадове становище, не буде перешкоджати здійсненню ПП «Мотор-Експрес» перевезень за вказаним маршрутом без укладення з виконавчим комітетом Мелітопольської міської ради договору на перевезення пасажирів автомобільним транспортом, а також забезпечить непроведення стосовно ПП «Мотор-Експрес» перевірок фахівцями сектору транспорту Мелітопольської міської ради щодо незаконної роботи автомобілів ПП «Мотор-Експрес» за вказаним маршрутом і не притягнення винних осіб до відповідальності.
У разі відмови в даванні хабара, ОСОБА_5 погрожував ОСОБА_12 з використанням свого службового становища, заборонити перевезення громадян на автобусах, що належать ПП «Мотор-Експрес» автобусним маршрутом загального користування № 1 в м. Мелітополі.
Таким чином, ОСОБА_12 був поставлений у таке становище, при якому він був вимушений давати хабар.
Виконуючи зазначені вимоги ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , перебуваючи на території КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод» за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Олександра Невського, 119, передав ОСОБА_8 для ОСОБА_5 та ОСОБА_11 в період з 20 липня 2012 року по 12 листопада 2012 року грошові кошти у гривні і доларах США на загальну суму 49566,4 грн.
На початку серпня 2012 року на виконання вказівки Мелітопольського міського голови ОСОБА_11 , ОСОБА_5 у своєму службовому кабінеті за адресою: м. Мелітополь, вул. Карла Маркса, буд. 5, провів нараду з директорами підприємств, автобуси яких на законних підставах здійснювали маршрутні перевезення пасажирів маршрутами загального користування в Мелітополі: ТОВ «АТП АСА», ПП «Крісгрант», ПП «Рейс», ПП «Транзит», ПП «Мотор-Експрес» і ПП «Автосвіт».
Під час наради, зловживаючи службовим становищем заступника Мелітопольського міського голови, розуміючи, що його дії заподіють тяжкі наслідки охоронюваним правам і інтересам вказаних керівників підприємств-перевізників, юридичних осіб, державним інтересам, кожному із директорів вказаних підприємств ОСОБА_5 висунув вимогу щодо щомісячної сплати хабара із розрахунку 340 грн. на місяць за офіційну роботу кожного автобуса, що належить вказаним підприємствам, і які, з відома ОСОБА_5 і ОСОБА_7 , будуть здійснювати пасажирські перевезення автобусними маршрутами загального користування в м. Мелітополь.
При цьому, ОСОБА_5 повідомив керівникам зазначених підприємств, що вони, використовуючи своє посадове становище, забезпечать не проведення стосовно них перевірок підпорядкованими спеціалістами сектора транспорту Мелітопольської міської ради щодо роботи автобусів за маршрутами і не притягнення винних осіб до відповідальності.
Також ОСОБА_5 повідомив, що грошові кошти в якості хабара вони повинні будуть передавати шляхом перерахування на розрахунковий рахунок КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод» або вносити в касу зазначеного підприємства.
В іншому випадку ОСОБА_5 погрожував з використанням свого службового становища, перешкоджати нормальній роботі вказаних підприємств з перевезення громадян автобусними маршрутами загального користування в м. Мелітополі.
Виконуючи зазначені вимоги ОСОБА_5 на розрахунковий рахунок КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод» директори підприємств - перевізників перерахували грошові кошти: ОСОБА_17 в період з 8 серпня 2012 року по 4 жовтня 2012 року на загальну суму 13260 грн.; ОСОБА_13 11 вересня 2012 року та 11 жовтня 2012 року на загальну суму 25 000 грн.; ОСОБА_15 12 вересня 2012 року та 26 жовтня 2012 року на загальну суму 6420 грн.; ОСОБА_14 26 жовтня 2012 року 3000 грн.; ОСОБА_16 26 жовтня 2012 року 2000 грн.
Крім того, ОСОБА_5 , діючи у складі організованої злочинної групи, згідно з розробленим ОСОБА_11 та відомим іншим членам групи спільним планом злочинних дій, 10 вересня 2012 року в денний час, перебуваючи у своєму службовому кабінеті, розташованому за адресою м. Мелітополь, вул. Карла Маркса, буд. 5 висунув ОСОБА_12 вимогу передачі хабара в розмірі 340 гривень на місяць за кожен автобус, що належить ПП «Мотор-Експрес», який з його відома буде офіційно здійснювати пасажирські перевезення автобусними маршрутами загального користування № 12 і № 27-а в м. Мелітополі, згідно з договором № 256/юр і № 255/юр між ПП «Мотор-Експрес» та Виконавчим комітетом Мелітопольської міської ради від 01 жовтня 2010 року. Також ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_12 , що грошові кошти в якості хабара він повинен буде передавати директору КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод» ОСОБА_8 .
При цьому, ОСОБА_5 зазначив, що він, використовуючи своє службове становище, за попередньою домовленістю з ОСОБА_11 забезпечить не проведення стосовно ПП «Мотор-Експрес» перевірок підпорядкованими йому спеціалістами сектора транспорту Мелітопольської міської ради щодо роботи автобусів ПП «Мотор-Експрес» за вказаними маршрутами і не притягнення винних осіб до відповідальності.
У разі відмови в наданні хабара, ОСОБА_5 погрожував заборонити перевезення громадян на автобусах, що належать ПП «Мотор-Експрес» автобусним маршрутом загального користування № 1 в м. Мелітополі і перешкоджати нормальній роботі ПП «Мотор-Експрес» з перевезення громадян автобусними маршрутами загального користування № 12 та № 27-а в м. Мелітополі.
Виконуючи зазначені вимоги ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , перебуваючи на території КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод» передав ОСОБА_8 10 жовтня 2012 року та 12 листопада 2012 року грошові кошти на загальну суму 20 400 грн.
Всього за період з липня 2012 року по листопад 2012 року внаслідок злочинної діяльності членів організованої групи в складі ОСОБА_11 , ОСОБА_5 і ОСОБА_8 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ПАТ «ВТБ Банк», який належить КП «МАБЗ», і в касу вказаного підприємства внаслідок суспільно небезпечного діяння одержання хабарів у особливо великому розмірі, поєднаного з їх вимаганням, вчиненого за попередньою змовою організованою групою осіб, шляхом зловживання владою та службовим становищем службовими особами, які займають відповідальне становище, надійшло грошових коштів на загальну суму 119646,4 грн.
За період злочинної діяльності організованої групи в складі ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 і ОСОБА_8 внаслідок умисного вчинення службовими особами дій, які виразилися в зловживанні владою та службовим становищем, заподіяно істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам, які виразилися в порушенні правильної діяльності апарату органів державної влади, діяльності апарату органів місцевого самоврядування, зміст яких визначається законодавством України, у підриві авторитету органів державної влади і органів місцевого самоврядування, а також, керівникам підприємств-перевізників ТОВ «АТП АСА», ПП «Крісгрант», ПП «Рейс», ПП «Транзит», ПП «Мотор-Експрес», ПП «Автосвіт» та комунальному підприємству «Чистота-2», яким завдано матеріальну шкоду на загальну 1516275,4 грн., що в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, і спричинило тяжкі наслідки.
За весь період злочинної діяльності організованої групи в складі ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 і ОСОБА_8 вчинено одержання хабарів у особливо великому розмірі, поєднане з їх вимаганням, за попередньою змовою організованою групою осіб, шляхом зловживання владою та службовим становищем службовими особами, які займають відповідальне становище на загальну суму 1516275,4 грн.
Продовжуючи свою злочинну діяльність та бажаючи отримати можливість вчинення дій, спрямованих на приховування і маскування незаконного походження коштів, а також отримання можливості вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок суспільно небезпечного діяння одержання хабарів у особливо великому розмірі, поєднаного з їх вимаганням, вчиненого у складі організованої групи, з використанням влади і службового становища службовою особою, яка займає відповідальне становище, у квітні 2011 року у ОСОБА_11 виник умисел на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Реалізуючи вказаний умисел, ОСОБА_11 прийняв рішення про те, що в подальшому грошові кошти в якості хабарів керівники підприємств-перевізників повинні сплачувати під виглядом перерахування благодійної допомоги на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 філії ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» в м. Запоріжжі, який належить благодійній організації «Мелітопольське агентство регіонального розвитку».
Також ОСОБА_11 повідомив інших учасників організованої ним групи ОСОБА_5 і ОСОБА_7 про зміну способу отримання хабарів з готівки на безготівкові перекази грошових коштів на розрахунковий рахунок БО «МАРР», які в цілому схвалили вказані зміни до плану злочинної діяльності.
У квітні 2011 року ОСОБА_5 на виконання вказівки ОСОБА_11 зустрівся з керівниками вказаної благодійної організації головою правління БО «МАРР» ОСОБА_24 і заступником голови правління виконавчим директором БО «МАРР» ОСОБА_25 , яким не розкрив злочинний умисел групи, а саме - не повідомив про те, що грошові кошти будуть надходити на розрахунковий рахунок БО «МАРР» від підприємств-перевізників в якості хабарів.
При цьому, ОСОБА_5 зажадав від них, як від посадових осіб, що мають право підпису документів, які є обов`язковими під час здійснення операцій за поточним рахунком № НОМЕР_3 , відкритого в філії ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» в м. Запоріжжі, виконувати його вказівки щодо здійснення конкретних фінансових операцій з грошовими коштами БО «МАРР», а саме на закупівлю товарів та послуг.
В ході зустрічі ОСОБА_24 і ОСОБА_25 погодились з тим, що в подальшому ОСОБА_5 , як засновник вказаної благодійної організації і вказані ним особи будуть приймати рішення про зміст і характер вчинення фінансових операцій з грошовими коштами, які будуть надходити на вказаний розрахунковий рахунок.
Після чого ОСОБА_11 , діючи умисно в складі організованої ним групи з ОСОБА_5 , і в період часу з травня 2011 року по травень 2012 року, з метою приховування і маскування незаконного походження зазначених коштів під добровільну пожертву для проведення статутної діяльності БО «МАРР» надавав вказівки голові правління ОСОБА_24 і заступнику голови правління виконавчому директору ОСОБА_25 , які не були обізнані про злочинне походження зазначених грошових коштів та вчинення фінансових операцій з вказаними коштами, тобто використання (відмивання) коштів - предмету злочину, на суму 738869 грн., які надійшли на розрахунковий рахунок БО «МАРР» внаслідок вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів.
Вказані кошти використано на здійснення господарської діяльності, спрямованої на виконання статутних цілей і завдань благодійної організації «Мелітопольське агентство регіонального розвитку», на закупівлю товарів і оплату послуг, а саме на закупівлю у фізичної особи - підприємця ОСОБА_26 тротуарної плитки відповідно до договорів поставки на загальну суму 739090 грн.
Продовжуючи свою злочинну діяльність та бажаючи отримати можливість вчинення дій, спрямованих на приховування і маскування незаконного походження коштів, а також отримання можливості вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок суспільно небезпечного діяння одержання хабарів у особливо великому розмірі, поєднаного з їх вимаганням, вчиненого за попередньою змовою організованою групою осіб, з використанням влади і службового становища службовими особами, які займають відповідальне становище, у липні 2012 року ОСОБА_11 прийняв рішення про те, що в подальшому грошові кошти в якості хабарів керівники підприємств-перевізників повинні сплачувати на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ПАТ «ВТБ Банк», який належить КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод» або в касу вказаного підприємства.
В той же час ОСОБА_5 , зажадав від ОСОБА_8 узгодженості дій з іншими співучасниками в частині розпорядження ним грошовими коштами, як посадовою особою, що має право підпису документів, які є обов`язковими під час здійснення операцій за поточним рахунком КП «МАБЗ».
В ході зустрічі з ОСОБА_5 . ОСОБА_8 погодився з тим, що в подальшому ОСОБА_11 і ОСОБА_5 будуть приймати рішення про зміст і характер вчинення фінансових операцій з грошовими коштами, які будуть надходити на вказаний розрахунковий рахунок від підприємств-перевізників.
ОСОБА_8 , усвідомлюючи свою роль в організованій злочинній групі в якості співвиконавця, згідно з планом злочинних дій, накопичував отримані від керівників підприємств, що займаються пасажирськими перевезеннями по маршрутам загального користування в м. Мелітополі, вів облік вказаних грошових коштів, за вказівкою ОСОБА_5 і ОСОБА_11 вчиняв фінансові операції з грошовими коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, складав і видавав завідомо неправдиві документи.
Таким чином, у липні 2012 року ОСОБА_8 ввійшов до складу організованої ОСОБА_11 групи, в яку входили ОСОБА_5 і ОСОБА_7 , які попередньо зорганізувались в стійке об`єднання осіб для вчинення зловживання владою та службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним правам і інтересам окремих громадян і юридичних осіб, систематичного отримання хабарів в особливо великому розмірі, службовими особами, які займають відповідальне становище в будь-якому вигляді з використанням наданої їм влади і службових повноважень, об`єднані одним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи і легалізацію (відмивання) грошових коштів, здобутих завідомо злочинним шляхом.
За період з липня 2012 року по листопад 2012 року внаслідок злочинної діяльності членів організованої групи на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ПАТ «ВТБ Банк», який належить КП «МАБЗ» і в касу вказаного підприємства одержано внаслідок суспільно-небезпечного діяння одержання хабарів у особливо великому розмірі, поєднаного з їх вимаганням, вчиненого у складі організованої групи, шляхом зловживання владою та службовим становищем службовими особами, які займають відповідальне становище, грошових коштів на загальну суму 119646,4 грн., які використані у господарській діяльності, спрямованій на виконання статутних цілей і завдань КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод», а саме: на виплату заробітної плати робітникам комунального підприємства, згідно з видатковими касовими ордерами на загальну суму 119720,99 грн.
Таким чином, всього за весь період злочинної діяльності членів організованої групи в складі ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , з метою приховування і маскування незаконного походження коштів, маючи можливість вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів одержання хабара у особливо великому розмірі, поєднаного з їх вимаганням, вчиненого у складі організованої групи, шляхом зловживання владою та службовим становищем службовими особами, які займають відповідальне становище легалізовано (відмито) коштів на суму 858515,4 грн., а саме використано на здійснення господарської діяльності, спрямованої на виконання статутних цілей і завдань благодійної організації «МАРР» і КП «МАБЗ» на закупівлю ними товарів і оплату послуг, оплату виробничих потреб підприємства КП «МАБЗ».
Бажаючи приховати і маскувати незаконне походження коштів, отриманих в якості хабарів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ПАТ «ВТБ Банк», який належить КП «МАБЗ», у жовтні 2012 року у ОСОБА_11 виник умисел на складання і видачу завідомо неправдивих офіційних документів, а саме: договорів підряду, нібито укладених керівниками підприємств, які здійснюють пасажирські перевезення в м. Мелітополь з КП «МАБЗ», як підстав для вже одержаних хабарів так і для їх одержання в подальшому.
ОСОБА_11 повідомив інших учасників організованої ним групи ОСОБА_5 і ОСОБА_8 про необхідність складання завідомо неправдивих документів договорів підряду між підприємствами-перевізниками і КП «МАБЗ», які в цілому схвалили вказані зміни до плану злочинної діяльності.
ОСОБА_8 , діючи в організованій злочинній групі, умисно, з метою маскування злочинного походження грошових коштів, одержаних на розрахунковий рахунок КП «МАБЗ» в якості хабарів, за погодженням з ОСОБА_5 дав вказівку своїй підлеглій - начальнику кошторисно-договірного відділу ОСОБА_27 , яка не була повідомлена ним про злочинні наміри, складати завідомо неправдиві офіційні документи - договори підряду з керівниками підприємств-перевізників і акти виконаних робіт.
ОСОБА_8 дав вказівку ОСОБА_27 вносити до складених нею договорів завідомо неправдиві відомості про час укладання угоди і предмету договору, а саме про те, що керівники підприємств-перевізників нібито до початку сплати грошових коштів на розрахунковий рахунок КП «МАБЗ» замовили виконання поточного ремонту дорожнього покриття КП «МАБЗ».
Ціна кожного складеного завідомо неправдивого договору підряду і вартості виконаних будівельних робіт в актах форми КБ-2В до них за вказівкою ОСОБА_8 порівнювалася ОСОБА_27 до розміру вже сплачених на рахунок КП «МАБЗ» грошових коштів, одержаних в якості хабарів.
При цьому ОСОБА_8 достовірно знав, що фактично керівники підприємств-перевізників договори підряду на проведення ремонту дорожнього покриття не укладали, а КП «МАБЗ» вказані роботи на замовлення керівників підприємств-перевізників не виконувались.
На виконання вказівки ОСОБА_8 ОСОБА_27 10 жовтня 2012 року склала договір підряду №32 від 20 липня 2012 року з ПП «Мотор-Експрес» на поточний ремонт дорожнього покриття, договірна ціна якого становить 51840 грн. та акти приймання виконаних будівельних робіт 1 за серпень 2012 року, та 2 за вересень 2012 року, які були підписані ОСОБА_8 , завірені печаткою підприємства та 10 жовтня 2012 року передані директору ПП «Мотор-Експрес» ОСОБА_12 для підписання останнім.
10 жовтня 2012 року, за аналогічних обставин, ОСОБА_27 склала договір підряду № 38с від 08 серпня 2012 року з ПП «Автосвіт» на поточний ремонт дорожнього покриття, договірна ціна якого становить 13260 грн. та акт приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2012 року, які були підписані ОСОБА_8 , завірені печаткою підприємства та передані директору ПП «Автосвіт» ОСОБА_17 для підписання останнім.
24 жовтня 2012 року а аналогічних обставин, ОСОБА_27 склала договір підряду № 58 від 18 жовтня 2012 року з ПП «Рейс» на поточний ремонт дорожнього покриття, договірна ціна якого становить 2000 грн. та акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2012 року, які були підписані ОСОБА_8 , завірені печаткою підприємства. Директору ПП «Рейс» ОСОБА_16 вказані офіційні документи для підпису надані не були, та підпис останнього у вказаному договорі підряду відсутній.
24 жовтня 2012 року ОСОБА_27 склала договір підряду № 57 від 18 жовтня 2012 року з ПП «Транзит» на поточний ремонт дорожнього покриття, договірна ціна якого становить 25000 грн. та акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2012 року, які були підписані ОСОБА_8 та завірені печаткою підприємства. Директору ПП «Транзит» ОСОБА_14 вказані офіційні документи для підпису надані не були, підпис останнього у вказаному договорі підряду відсутній.
13 листопада 2012 року ОСОБА_27 склала договір підряду № 52 від 11 вересня 2012 року з ТОВ «АТП АСА» на поточний ремонт дорожнього покриття, договірна ціна якого становить 2 000 грн. та 2 акти приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2012 року, які були підписані ОСОБА_8 та завірені печаткою підприємства та передані директору ТОВ «АТП АСА» ОСОБА_21 для підписання.
30 жовтня 2012 року ОСОБА_27 склала договір підряду № 55 від 12 вересня 2012 року з ПП «Крісгрант» начебто на поточний ремонт дорожнього покриття, договірна ціна якого становить 4420 грн. та акти приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2012 року за жовтень 2012 року, які підписані ОСОБА_8 і завірені печаткою підприємства та передані директору ПП «Крісгрант» ОСОБА_28 для підписання.

Також органом досудового розслідування ОСОБА_6 обвинувачувався в тому, що він обіймаючи посаду заступника Мелітопольського міського голови, будучи посадовою особою, яка постійно здійснює функції представника влади і займає відповідальне становище, державним службовцем 4 категорії 7 рангу, використовуючи своє становище всупереч інтересам служби, входячи до складу організованої групи, усвідомлюючи свою роль в її складі в якості співвиконавця, згідно з планом злочинних дій, накопичував отримані від ОСОБА_5 грошові кошти, отримані останнім в якості хабарів від керівників підприємств, які здійснювали перевезення автобусними маршрутами загального користування в м. Мелітополі за не перешкоджання діяльності вказаним підприємствам і за погодженням з ОСОБА_11 розподіляв суми винагороди поміж учасниками організованої групи, давав вказівки по використанню коштів, одержаних внаслідок суспільно небезпечних дій, що передували легалізації (відмиванню) доходів, вчиняв фінансові операції з вказаними коштами.
Тобто ОСОБА_6 , обвинувачувався у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України, однак в суді першої інстанції це обвинувачення свого підтвердження не знайшло, у зв`язку з чим ОСОБА_6 виправдано.

Апеляційним судом Запорізької області 4 грудня 2015 року виправдувальний вирок щодо ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України скасовано та постановлено свій вирок в якому зазначено, що ОСОБА_6 умисними діями, які виразилися у зловживанні владою і службовим становищем, вчиненому у складі організованої групи, тобто умисному, в інтересах третіх осіб використанні службовою особою влади та службового становища, всупереч інтересам служби, які завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним інтересам, інтересам юридичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки, ОСОБА_6 разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та особою, кримінальне провадження відносно якого закрито, вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України (в редакції станом на 12.11.2012).
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 412 КПК України істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону є такі порушення вимог цього Кодексу, які перешкодили чи могли перешкодити суду ухвалити законне та обґрунтоване судове рішення.
Згідно з ч. 3 ст. 404 КПК України, за клопотанням учасників судового провадження суд апеляційної інстанції зобов`язаний повторно дослідити обставини, встановлені під час кримінального провадження, за умови, що вони досліджені судом першої інстанції не повністю або з порушенням, та може дослідити докази, які не досліджувалися судом першої інстанції, виключно якщо про дослідження таких доказів учасники судового провадження заявляли клопотання під час розгляду в суді першої інстанції або якщо вони стали відомі після ухвалення судового рішення, що оскаржується.

Відповідно до ст. 23 КПК України, суд досліджує докази безпосередньо. Показання учасників кримінального провадження суд отримує усно.
Не можуть бути визнані доказами відомості, що містяться в показаннях, речах і документах, які не були предметом безпосереднього дослідження суду, крім випадків, передбачених цим Кодексом. Суд може прийняти як доказ показання осіб, які не дають їх безпосередньо в судовому засіданні, лише у випадках, передбачених цим Кодексом.
Стаття 94 КПК України передбачає, що суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінює кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.
Припис ч. 4 ст. 95 КПК України зобов`язує суд обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 цього Кодексу. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них.
З вироку суду вбачається, що ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 були визнані винуватим, а ОСОБА_6 виправданий за статтями пред`явленого обвинувачення, з посиланням на докази досліджені судом першої інстанції.
Виходячи з принципу безпосередності дослідження доказів, (п. 16 ч. 1 ст. 7, ст. 23 КПК України) апеляційний суд не вправі дати їм іншу оцінку, ніж та, яку дав суд першої інстанції, якщо ці докази не було досліджено під час апеляційного розгляду справи.
Разом з тим, переглядаючи справу за скаргами прокурора, потерпілих, захисників та засуджених, апеляційний суд вказаних вимог закону не дотримався. Ухвала та вирок апеляційного суду не свідчать про дослідження доказів в апеляційній інстанції, але судове рішення районного суду щодо що ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 змінено, а також в частині виправдання ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України скасовано.

Переглядаючи вирок районного суду, апеляційна інстанція зазначила, що за встановлених судом фактичних обставин справи склад злочину вимагання хабара в діях засуджених відсутній, так якправа і законні інтереси перевізників діями замовника не порушувалися і не могли бути порушеними, оскільки місцевий суд дійшов висновку про те, що вимагання хабара полягає у невиконанні замовником вимог договору по перевезенню пасажирів, тобто у невиконанні законних дій.

Оскільки вимога замовників (обвинувачених по справі) про матеріальну винагороду була пов`язана із вчиненням ними діянь по службі, спрямованих на задоволенняпротизаконних інтересів перевізників, висновок районного суду про те, що в даному випадку мало місце вимагання хабара є помилковим. Апеляційний суд зазначив, що ця кваліфікуюча ознака підлягає виключенню з вироку.

Апеляційна інстанція вказала, якщо немає вимагання, то немає і складу злочину, передбаченого ст. 368 КК України (в редакції 2012 року), так як він в обвинуваченні не викладений у зв`язку з тим, що склад цього злочину фактично відсутній.
Також, апеляційний суд зазначив, що епізод вимагання хабара на початку вересня 2011 року у заступника генерального директора ТОВ «АТП АСА» ОСОБА_13 в сумі 45000 грн. стосується тільки ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , а тому дії ОСОБА_5 , провина якого доведена і не оскаржується, повинні кваліфікуватися за ч. 3 ст. 368 КК України, як одержання хабара службовою особою, яка займає відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб, поєднаною з вимаганням хабара і додаткової кваліфікації за ст. 364 КК України не потребують.
Крім того, апеляційний суд дійшов висновку про відсутність в діях обвинувачених складу злочину, передбаченого ст. 209 КК України, оскільки місцевим судом визнано, що кошти, які надійшли від перевізників на рахунок благодійної організації «Мелітопольське агентство регіонального розвитку» в сумі 752469 грн., а також на рахунок КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод» в сумі 119646,4 грн. були використані на благоустрій м. Мелітополя.
Крім того, апеляційний суд дійшов висновку, що обвинувачення за ст. 366 КК України не є доведеним, оскільки відсутні докази на підтвердження того, що ремонт на зазначених в договорах підряду ділянках дороги не проводився. І спростувати чи підтвердити це в теперішній час неможливо за збігом значного періоду часу.
Апеляційна інстанція дійшла висновку, що обвинувачення ОСОБА_8 за ст. 364 КК України не є доведеним, оскільки останній виконував вказівки свого керівництва і про те, що зазначені гроші перевізники перераховували на КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод» під тиском ОСОБА_11 і ОСОБА_5 , йому ніхто не говорив, і ці обставини не спростовані доказами, які містяться в матеріалах кримінального провадження.
Також, судова колегія не погодилася з висновками місцевого суду про недоведеність вини ОСОБА_6 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч .4 ст. 368; ч. 3 ст. 209 КК України і вважає, що в діях ОСОБА_6 відсутній склад цих злочинів.
Апеляційний суд не погодився з висновками місцевого суду про недоведеність вини ОСОБА_6 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, так як його вина доведена і постановила свій вирок за цим обвинуваченням.
Тобто, апеляційний суд не досліджуючи безпосередньо в судовому засіданні докази, спростовуючи їх, дав їм іншу оцінку, ніж суд першої інстанції, порушивши принцип змагальності сторін та доведенні перед судом переконливості наданих ними доказів.

Також, як убачається з матеріалів кримінального провадження, вирок апеляційного суду щодо ОСОБА_6 не відповідає вимогам ст. ст. 374, 420 КПК України, оскільки у ньому не зазначено формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним, із зазначенням місця, часу, способу вчинення та наслідків кримінального правопорушення, форми вини і мотивів кримінального правопорушення.
За таких обставин, ухвалу та вирок апеляційного суду не можна вважати законними, вони підлягають скасуванню.

Під час нового апеляційного розгляду слід врахувати наведене, перевірити всі доводи поданих на вирок апеляцій, в тому числі щодо м`якості призначеного покарання та інші доводи, викладені у касаційних скаргах, виконати вимоги Кримінального процесуального закону і постановити законне судове рішення.

Керуючись ст. ст. 434, 436, 438 КПК України, колегія суддів

у х в а л и л а :

Касаційні скарги ОСОБА_6 на ухвалу Апеляційного суду Запорізької області від 4 грудня 2015 року та вирок Апеляційного суду Запорізької області від 4 грудня 2015 року щодо нього та касаційну скаргу прокурора на ухвалу Апеляційного суду Запорізької області від 4 грудня 2015 року щодо ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 задовольнити частково.

Ухвалу Апеляційного суду Запорізької області від 4 грудня 2015 року щодо ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та вирок Апеляційного суду Запорізької області від 4 грудня 2015 року щодо ОСОБА_6 скасувати та призначити новий розгляд в суді апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Судді:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3