01.06.16
У Х В А Л А Справа № 200/9774/16-к
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5502/16
01 червня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого ОСОБА_2 ,
01 червня 2016 року старший слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємства, здійснили державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), тобто вчинили фіктивне підприємництво.
Так, згідно даних Єдиного реєстру податкових накладних (далі ЄРПН) ДФС України, в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) 25.04.2016 зареєстровано (виписано) податкові накладні на придбання устаткування на загальну суму ПДВ 7,27 млн. грн., у т.ч.:
?від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) на «зерносушарку, проточний змішувач» та інше на загальну суму ПДВ 2 128,9 тис. грн.
? від ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_3 ) на «верстат, батарейну установку, електродвигун» та інше на загальну суму ПДВ 5 147,8 тис. грн.
В цей же час, на особовий рахунок № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) в ФДОУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ) від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ) перераховано грошові кошти в розмірі 43 млн.грн. без проведення будь-яких фінансово-господарських операцій.
Вищезазначений рахунок, у зв`язку із високим ступенем ризику та на підставі Постанови НБУ від 26.06.2015 №417 «Про затвердження Положень про здійснення банками фінансового моніторингу», заблоковано співробітниками банку.
Далі, проведеними слідчими діями та оперативними заходами встановлено, що 18.03.2016 року, тобто за місяць до вчинення сумнівних правочинів, керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) призначено ОСОБА_5 , 1951 р.н., громадянина Республіки Молдова. Тобто керівник підприємства на момент вчинення правочинів досяг 65-річного віку. Також встановлено, що на ОСОБА_5 , крім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), зареєстровано ще 4 юридичних особи в різних регіонах України, в тому чисті і ті, місцезнаходження яких фактично не підтверджене.
Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) не має на балансі виробничих потужностей, складських приміщень, транспортних засобів та інших працевлаштованих робітників, у зв`язку із чим поставка товару на вищезазначене підприємство, у відповідності до зареєстрованих податкових накладних, не має ознак товарності та мети досягнення економічного ефекту, а лише створює видимість фінансово-господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності осіб, яким фактично підконтрольне вказане підприємства та які мають на меті власну наживу.
Отже, виходячи з викладеного, діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) підпадає під ознаки діяльності фіктивного підприємства, що діє з метою прикриття незаконної діяльності з надання послуг по мінімізації податкових зобов`язань та переводу безготівкових грошових коштів в готівку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ) відкрито та використовуються в діяльності рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ): НОМЕР_8 .
Слідчий ОСОБА_2 у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні тексту клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю.
Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 та слідчим слідчої групи ( ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ) дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення їх оригіналів, що містять банківську таємницю, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ) підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), а саме таких документів:
?обліково-реєстраційної юридичної та кредитної справи за весь період діяльності підприємства;
?документів (роздруківки або на магнітному носії), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_8 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, їх кодів ОКПО, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 03.03.2015 року по теперішній час;
?всіх платіжних документів та чеків (квитанцій, видаткових ордерів, договорів) вказаного підприємства за період часу з моменту відкриття вищезазначеного рахунку по теперішній час;
?документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаним рахункам про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт-Банк» за період часу з 03.03.2015 року по теперішній час.
Строк дії ухвали - до 01 липня 2016 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1