Справа № 715/692/16-к
Провадження № 1-кс/715/33/16
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.04.2016 Глибоцький районний суд Чернівецької області

у складі слідчого судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

слідчого СВ Глибоцького ВП ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого СВ Глибоцького ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОСОБА_4 звернувся до Глибоцького районного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Сторожинецької місцевої прокуратури, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні слідчий посилається на те, що 01.03.2016, невстановлена особа, шляхом обману під приводом продажу автомобіля на сайті «Авторіа», заволоділа майном гр. ОСОБА_5 , а саме грошовими коштами у сумі 29150 гривень, які останній переказав на карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Повідомлення про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000127 від 11.03.2016 року з правовою кваліфікацією, передбаченою ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 , 09.03.2016 року перерахував грошові кошти у сумі 8040, 20 гривень, 07.03.2016 року перерахував грошові кошти у сумі 13594, 84 грн. на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який зареєстрований на ОСОБА_6 та 04.03.2016 гр. ОСОБА_8 за вказівкою гр. ОСОБА_5 перерахував грошові кошти у сумі 8262, 00 грн. на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який зареєстрований на ОСОБА_7 .

Крім того, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, невстановлена особа використовувала вказані вище картки для нарахування на неї коштів здобутих злочинним шляхом, тобто на дані картки могли відправляти кошти інші особи, потерпілі від шахрайських дій невстановленою особою, які на даний момент досудовим розслідуванням невстановлені.

Разом з тим, з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, необхідно ознайомитись з документами, які становлять банківську таємницю, а саме з роздруківками про рух коштів, а також відео, фото записи, операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адреси банкомату та дати проведення операції, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки за картковими рахунками, які відкриті на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за період часу з 04.03.2016 по 11.03.2016.

Водночас встановлено, що вказані вище документи по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, вказані вище документи мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як докази в процесі доказування об`єктивної сторони, кримінального правопорушення, передбаченого статтею 190 КК України.

Оскільки, іншими способами отримати зазначену інформацію не виявляється можливим, оскільки інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становлять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи, а також у відповідності до положень параграфу 1 Глави 4 КПК України, докази повинні бути належними, допустимими та здобуті у законний спосіб.

Згідно ст. 162 п.5 КПК України, до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги викладене вище, та неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати роздруківки про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за картковим рахунком, фото записи у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, повну наявну інформацію про власників вказаних банківських рахунків. З метою встановлення обставин, що мають суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати слідчому слідчого відділення Глибоцького відділення поліції Сторожинецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів та до інформації, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківок про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за картковим рахунком № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу: з 04.03.2016 року по 11.03.2016 року;

- фото записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки за картковими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу: з 04.03.2016 року по 11.03.2016 року;

- повну наявну інформацію про власників вказаних банківських рахунків, з обов`язковим зазначенням їх усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), а саме інформацію про власників карткових рахунків: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу: з 04.03.2016 року по 11.03.2016 року, які перебувають у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Попередити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про наслідки невиконання даної ували суду, зокрема про кримінальну відповідальність за невиконання судового рішення.

Термін дії даної ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: