У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 серпня 2016 року Місто Одеса
Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю старшого слідчого першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000079 від 15.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення у Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеси (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) документів, які містять банківську таємницю, наданих для відкриття та обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунків: № НОМЕР_3 (долар США, євро, українська гривня):

-інформацію, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з часу відкриття рахунків по теперішній час;

-документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_3 (долар США, євро, українська гривня) у Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеси (МФО НОМЕР_1 ), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

-обліково - реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в тому числі: статуту (установчого договору), карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, заяв на видачу чекових книжок, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності, завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства;

-інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-Банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з часу відкриття рахунку по теперішній час;

-кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів);

-зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати;

-інформації про ІР-адресу, з якої ведеться управляння рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за допомогою системи «Клієнт-Банк», з вказівкою ІР-адреси;

-інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка;

-копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-чекові книжки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000079 від 15.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 06 квітня 2015 року в рамках кримінального провадження №0000071 від 25.09.2014 року проведено обшук в приміщенні складу за адресою: АДРЕСА_2 , де підприємницьку діяльність здійснює Чернівецька філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
07 квітня 2015 року слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернівецькій області на підставі рапорту та матеріалів оперативного управління ГУ ДФС у Чернівецькій області зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань кримінальне провадження за №0000029 за ч.1 ст.204 КК України по факту проведеного обшуку в приміщенні складу за адресою: АДРЕСА_2 , де підприємницьку діяльність здійснює Чернівецька філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
15.04.2015 матеріали досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 0000071 від 25.09.2014 за ознаками складу злочину, передбачених ч. 3 ст.204, ч.1 ст. 199 КК України та № 0000029 від 07.04.2015 від 07.04.2015 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України об`єднано в одне провадження.
15.04.2015 з матеріалів досудового розслідування за № 0000071 від 25.09.2014 виділено в матеріали досудового розслідування № 0000030 матеріали щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Так, в рамках вказаного кримінального провадження, 06.04.2015 року проведено обшук в приміщенні складу за адресою: АДРЕСА_2 , де підприємницьку діяльність здійснює Чернівецька філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) вході якого виявлено та вилучено 17 190 пляшок горілки марок «Український могорич пшенична», «Український могорич класична», «Український могорич на бруньках», виробництва ТОВ «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 . Місце розливу: АДРЕСА_4 .), промаркованих марками акцизного податку України.
24.12.2015 матеріали досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 0000079 та матеріали досудового розслідування, внесених до ЄРДР № 0000030 об`єднано в одне провадження.
Під час досудового розслідування встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в банківській установі Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеси (МФО НОМЕР_1 ) відкрито банківські рахунки, а саме: № НОМЕР_3 (долар США, євро, українська гривня).

При цьому, рух грошових коштів по рахункам, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та відкриті в Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеси (МФО НОМЕР_1 ), з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи щодо відкриття та обслуговування зазначених рахунків необхідні для визначення дат платежів, сум платежів, кореспондентів, що здійснювали та отримували платежі, встановлення службових осіб, які мали право підпису банківських документів та відкривали рахунки у банківських установах, необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду, у зв`язку з чим необхідно отримати доступ до документів та можливість вилучити банківські виписки про рух грошових коштів по рахункам, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи щодо відкриття та обслуговування зазначеного рахунку, який перебуває в Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеси (МФО НОМЕР_1 ).

Крім того, інформація яка міститься в банківських документах має значення для доказування причетності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до незаконної діяльності, та іншим шляхом не має можливості довести обставини перерахування (отримання) грошових коштів на поточні рахунки.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Крім того є достатні підстави вважати, що виклик у судове засідання службових осіб Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеси (МФО НОМЕР_1 ) призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Тимчасовий доступ до банківської справи прошу надати за період з часу відкриття рахунку по теперішній час.

З огляду на вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківська роздруківка про рух грошових коштів по рахункам, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи щодо відкриття та обслуговування зазначених рахунків, які перебувають в Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеси (МФО НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду, не становлять собою документів, до яких заборонений доступ.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого та перевіривши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст..132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Під час кримінального провадження функції державного обвинувачення, захисту та судового розгляду не можуть покладатися на один і той самий орган чи службову особу. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

Отже, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, а суд лише створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків. Таким чином, саме сторона обвинувачення зобов`язана забезпечити особисту явку та подання доказів обставин, на які вони посилаються.

Встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000079 від 15.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

З наданих матеріалів клопотання не вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів кримінального провадження.

Під час розгляду клопотання слідчий не надав доказів в обґрунтування доводів клопотання, та не довів, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні.

Твердження слідчого про вчинення злочину та необхідність проведення виїмки документів ґрунтуються на наступних документах: витяги з ЄРДР від 21.11.2013 року, 08.03.2015 року, 15.04.2015 року та 20.05.2015 року, протоколи допиту свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Однак, із вказаних матеріалів не вбачається наявність достатніх доказів, обставин, на які посилається слідчий.

Так, свідок ОСОБА_5 показав, що працює в Чернівецькій філії Алкотрейд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Підприємство в тому числі купує товари у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вилучені під час обшуку горілчані вироби були придбані згідно договору у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Свідок ОСОБА_6 , працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відмовився давати показання на підставі ст.. 63 Конституції України.

Свідок ОСОБА_7 , заступник начальника відділу акцизного податку ІНФОРМАЦІЯ_5 , показав, що йому не відомо яким чином марки акцизного збору виявилися на алкогольних напоях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки в журналі обліку видачі марок акцизного збору відсутній відповідний запис. Разом з цим, вказаний журнал також відсутній, оскільки був вилучений слідчим (причини, з яких в журналі обліку видачі марок акцизного збору відсутній запис про видачу марок, не встановлено).

Отже, наведені показання не містять фактичних даних, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

При цьому, з ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 29.06.2016 року, якою зобов`язано слідчого, який здійснює досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000079 від 07.04.2015 року негайно повернути ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майно, вилучене в ході обшуку проведеного 06.04.2015 року, вбачається, що в рамках вказаного кримінального провадження проведено ряд експертиз, якими встановлено, що вилучена алкогольна продукція відповідає стандартам, які встановлюються державою до зазначеної продукції, а акцизні марки не є підробленими.

За таких обставин застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до порушення прав, свобод і інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Тому, у задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити, оскільки встановлено відсутність правових підстав, передбачених ст.160 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання старшого слідчого першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

04.08.2016