Справа № 464/6600/16-к
пр.№ 1-кс/464/1570/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
31 серпня 2016 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Сихівського відділу поліції м. Львова ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000139 від 20.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

встановив:

У клопотанні слідчого, погодженого з прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: оригіналів платіжних доручень, виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів, рахунку та призначення платежу), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_3 (код валюти 980), № НОМЕР_4 (код валюти 980) відкритих у ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 року; комп`ютерну роздруківку (виписки) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках № НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_3 (код валюти 980), № НОМЕР_4 (код валюти 980) за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 року в паперовому та електронному вигляді; оригіналів документів, які містяться в юридичній справі по відкриттю та обслуговуванню рахунку ПП „ ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства; оригіналів видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу Банку, а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства; оригіналів угод та інших документів, на підставі яких ПП „ ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) використовувалась система віддаленого доступу типу «клієнт-банк»; комп`ютерну роздруківку даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ, та інших даних; оригіналів кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів; оригіналів договорів надання фінансової допомоги та документів, які складались під час виконання цих договорів;
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 15 січня 2016 року до Сихівського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області з ОУ ГУ ДФС у Львівській області надійшли матеріали щодо порушень вимог чинного законодавства в частині розпорядження бюджетними коштами за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 року при здійсненні фінансово-господарської діяльності ПП „ ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 )
Відповідно до матеріалів клопотання в ході досудового розслідування встановлено наступне.
Сільськими, селищними радами Жовківського, Яворівського районів та Радехівською районною адміністраціями Львівської області у 2015 році, відповідно до Закону України від 10.04.2014 №1197-VII „Про здійснення державних закупівель (із змінами та доповненнями), проведено процедури тендерних закупівель на предмет будівництва, реконструкції та ремонту вуличного освітлення на території сільських, селищних рад та районів.
Так, за результатами тендерних закупівель, переможцем було ПП „ ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яким у 2015 році укладено договора з сільськими, селищними радами Жовківського, ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо реконструкції, ремонту та будівництва вуличного освітлення. В подальшому ПП „ ОСОБА_5 за виконані роботи отримано бюджетні кошти в сумі 4 479 382 грн.
В свою чергу, для виконання своїх зобов`язань ПП „ ОСОБА_5 перерахувало кошти в сумі 1 178 728,81 грн. на користь „ризикових СГД, а саме: ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 (ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_14 (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), за виконання робіт по реконструкції, будівництву вуличного освітлення, постачання необхідних товарно-матеріальних цінностей та надання послуг автотехніки.
В ході досудового розслідування встановлено, що ПП „ ОСОБА_5 не здійснювало закупівлю товарно-матеріальних цінностей, не отримувало послуги по реконструкції, будівництву вуличного освітлення та автотехніки від вищезазначених СГД, а лише відображало документально по бухгалтерському та податковому обліку. В той же час, за удавані операції, ПП „ ОСОБА_5 перераховувало безготівкові кошти на рахунки вищевказаних СГД, які в подальшому через банківські установи знімались у готівковому еквіваленті та поверталась ПП „ ОСОБА_5 з документами щодо псевдо проведених операцій.
Досудовим розслідуванням також встановлено, що розрахунки по фінансово-господарських операціях ПП „ ОСОБА_5 на протязі 2015 року здійснювалися через рахунки № НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_3 (код валюти 980), № НОМЕР_4 (код валюти 980) відкриті у ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .
Згідно з листом №1677/9/13-50-11-01-013/146 від 15.02.2016, отриманого з ІНФОРМАЦІЯ_15 , ПП „ ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .
З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків з вищезазначеними „ризиковими СГД, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ПП „ ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення.
Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів ПП „ ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), є його дослідження по вказаних банківських рахунках.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив таке задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.
Враховуючи наведене, клопотання необхідно задовольнити.
На підставі викладеного та керуючись статтями 163, 164 КПК України,
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Сихівського відділу поліції м.Львова ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому оперативного управління Галицького ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому оперативного управління Галицького ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:
- оригіналів платіжних доручень, виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів, рахунку та призначення платежу), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_3 (код валюти 980), № НОМЕР_4 (код валюти 980), відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2015 по 31.12.2015;
- комп`ютерну роздруківку (виписки) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках № НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_3 (код валюти 980), № НОМЕР_4 (код валюти 980) за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 в паперовому та електронному вигляді;
- оригіналів документів, які містяться в юридичній справі по відкриттю та обслуговуванню рахунку ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
- оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства;
- оригіналів видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу Банку, а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;
- оригіналів угод та інших документів, на підставі яких ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) використовувалась система віддаленого доступу типу «клієнт-банк»;
- комп`ютерну роздруківку даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ, та інших даних;
- оригіналів кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів;
- оригіналів договорів надання фінансової допомоги та документів, які складались під час виконання цих договорів.
Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1