Справа № 459/1461/16-к
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

16 травня 2016 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2

за участю: прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Червонограді клопотання слідчого Червоноградського ВП ГУ Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю, а саме: анкетні та контактні дані особи, довідку про рух коштів, час та місце їх зняття та за наявності фото-відео матеріали за період часу з 10.05.2016 року до 16.05.2016 року за банківським рахунком № НОМЕР_1 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , окрім цього надати тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю вищевказаного змісту по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 10.05.2016 року до 16.05.2016 року, що знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання послався на те, що 10.05.2016 року невідома особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , ввівши останнього в оману під приводом продажу трактора іноземного виробництва, незаконно заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 30000 гривень, шляхом переказу вищевказаної суми на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та 3200 гривень на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за послугу перевезення. Вищевказаними діями невідома особа спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на суму 33 200 гривень.

Відомості досудового розслідування внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000942 від 12 травня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

12 травня 2016 року в ході проведення слідчої розшукової дії допит потерпілого, ОСОБА_5 у своїх показаннях повідомив, що кошти перевів на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 29000 гривень та на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 3200 гривень. Дані показання підтвердив копіями квитанцій про переказ грошових коштів.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у зазначених банківських установах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинила даний злочин, місця вчинення злочину та розпорядження коштами, отриманих в якості вчинення даного злочину просить клопотання задовольнити.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, з підстав вказаних у ньому, вказують, що зазначені документи мають важливе значення, оскільки вони будуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, просить клопотання задовольнити.

При розгляді клопотання сторони клопотання про фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не заявляли.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання, виходячи із наступного.

Відповідно до п.п.1, 2, 3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється за рішенням суду.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться по АДРЕСА_1 , надати в розпорядження слідчого Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 анкетні та контактні дані особи, довідку про рух коштів, час та місце їх зняття та за наявності фото-відео матеріали за період часу з 10.05.2016 року до 16.05.2016 року за банківським рахунком № НОМЕР_1 .

Дія даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У випадку невиконання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » даної ухвали орган кримінального провадження вправі подати клопотання відповідно до ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1