УХВАЛА

09 вересня 2016 року
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, котрі перебувають у володінні юридичної особи РІВНЕНСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області, майор поліції ОСОБА_3 в своєму клопотанні просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 котрі перебувають у володінні юридичної особи РІВНЕНСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , відомостей по всім відкритим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , за період часу з 01.03.2016 по день проведення виїмки.

Із матеріалів клопотання вбачається, що з 2016 року на території Рівненської області за попередньою змовою, невстановлені досудовим слідством особи, з корисливих мотивів, використовують ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , підставним директором якого є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець та житель АДРЕСА_4 , яке не маючи виробничих потужностей для здійснення господарської діяльності, залучило ряд суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, з метою отримання державних коштів по відшкодуванню ПДВ.

В подальшому під час проведення слідчих (розшукових) дій, встановлено, що невстановлені досудовим слідством особи повністю контролюючи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , також оформили на директора ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця та жителя АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , яке реально не має виробничих потужностей для здійснення господарської діяльності.

Оформлення директором та засновником на ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відбулося 03.03.2016 та 29.03.2016, що підтверджується відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Разом з тим, згідно інформаційної довідки №66442556 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна з 08.04.2014 на все майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_5 накладено арешт.

У своєму клопотанні слідчий посилається на те, що вищевказані документи необхідні для дослідження фактичних обставин, попередження приховування незаконного походження грошових коштів, проведення аналізу стану рахунків, з метою використання їх при призначені судово-економічної експертизи, які можуть бути використані як доказ в суді.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує наявністю достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), та у разі їх відсутності у матеріалах відповідного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, що має на меті законне та своєчасне притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які вчинили вищевказаний злочин.

В обґрунтування клопотання вказав, що кримінальне провадження № 0000154 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2016, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до частини 2 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно з положеннями статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Водночас, згідно частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Крім того, згідно частини 7 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

Керуючись статтями 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», статтями 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 котрі перебувають у володінні юридичної особи РІВНЕНСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , відомостей по всім відкритим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , в тому числі по рахункам НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , (долар США, євро, українська гривня), за період часу з 01.03.2016 по день проведення виїмки, а саме:

-документів (виписка) руху коштів (реєстру розрахункових операцій) по всім відкритим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 у друкованому, електронному вигляді, із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, ідентифікацією призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

-оригіналів документів всієї юридичної (банківської) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ;

-оригіналів документів всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) по всім відкритим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

-оригіналів документів платіжних доручень, грошових чеків, а також меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по всім відкритим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

-оригіналів документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», протоколи обміну інформацією, LOG-файли, копії документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо, з дня відкриття рахунку по день проведення даної слідчої дії (виїмки), із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

-оригіналів документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку, банківських операцій по всім відкритим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) тощо;

-оригіналів документів внутрішнього банківського фінансового моніторингу банківських операцій по всім відкритим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

-копій документів електронних платіжних документів по рахункам, отриманих від імені вищевказаного товариства по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи;

-оригіналів документів заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів по всім відкритим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

-відео файлів з камер спостереження банкомату, каси банку щодо знаття грошових коштів по відкритим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-документів майнового найму банківського сейфу;

-документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , операцій з цінними паперами;

-всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які зберігаються в банківській установі у якості зберігача;

-документів (виписка) по рахунку цінних паперів відкритого для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у друкованому вигляді з обов`язковою чіткою розшифровкою всіх найменувань операцій, з моменту відкриття по день проведення виїмки; наказ про прийняття її на посаду, функціональні обов`язки та посадову інструкцію на: уповноважену особу з питань фінансовому моніторингу (первинний/ внутрішній/ обов`язковий).

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі відсутності будь-яких з вищевказаних документів, зобов`язати посадових осіб банківської установи: РІВНЕНСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 письмово повідомити, про причини їх відсутності та ненадання даних документів відповідно до ухвали слідчого судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження на час проведення виїмки.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1