печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 серпня 2016 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання заступника начальника другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва радник юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури міста Києва ОСОБА_5 про арешт майна,
ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим прокурором другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури міста Києва ОСОБА_5 та просив накласти арешт Накласти арешт на речі, предмети та документи вилучені із володіння ОСОБА_6 під час обшуку у житлі останньої, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Блокнот з нотатками коричневого кольору;

-Блокнот з написом coffe з нотатками;

-Блокнот з написом coffe з нотатками;

-Блокнот з написом Прові-консалт з нотатками;

-Блокнот чорного кольору з нотатками;

-Банківська картка Альфа-банку № НОМЕР_1 ;

-Банківська картка Альфа-банку № НОМЕР_2 ;

-Банківська картка УкрЕксІмБанку № НОМЕР_3 ;

-Банківська картка УкрЕксІмБанку № НОМЕР_4 ;

-Банківська картка УкрЕксІмБанку № НОМЕР_5 ;

-Банківська картка УкрЕксІмБанку № НОМЕР_6 ;

-Банківська картка УкрЕксІмБанку № НОМЕР_7 ;

-Банківська картка Приват-банку № НОМЕР_8 ;

-Банківська картка банку Руский Стандарт № НОМЕР_9 ;

-Сім картка оператора мобільного зв`язку «Лайф» № НОМЕР_10 ;

-Флеш-картка JF V60 № НОМЕР_11 ;

-Флеш-носій синього кольору BIFIT;

-Флеш-картка чорного кольору № НОМЕР_12 ;

-Флеш-носій HASP №3001032;

-Флеш-картка чорного кольору№ НОМЕР_13 ;

-Флеш-картка PRESTIGIO № НОМЕР_14 ;

-Мобільний телефон NOKIA 112 серійний номер НОМЕР_15 з сім карткоюоператора мобільного зв`язку «Лайф» № НОМЕР_16 ;

-Мбільний телефон Lenovo чорного кольору, sn № НОМЕР_17 з сим картою оператора КИЇВСТАР та зарядний пристрі до останнього;

-Ipad imei № НОМЕР_18 з зарядним пристром та упаковкою;

-Мобільний телефон NOKIA C5, сріблястого кольору

-Диски оптичні Укрексімбанк-клієнт банк, 2-шт.

-Магнітна картка, білого кольору

-Печатка «ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ ДИРЕКТОР ОСОБА_7 »

-Печатка ТОВ «Проектно-технічний центр» інд.код.36303986

-Папка-скоросшивач чорного кольору з кадровою документацією ТОВ«Проектно-технічний центр»

-Папка-скоросшивач сірого кольору ТОВ «Проектно-технічний центр», зі звітами у ДПІ та статистика за перший квартал 2016 року

-Папка-скоросшивач сірого кольору ТОВ «Проектно-технічний центр», з первинними документами бухгалтерського обліку за другий квартал 2016 року;

-Папка-скоросшивач сірого кольору ТОВ «Проектно-технічний центр» зі звітами у ДПІ та статистика за другий квартал 2016

-Папка-скоросшивач сірого кольору ТОВ «Проектно-технічний центр» з документами податкового обліку ПДВ за перший квартал 2016 року;

-Папка-скоросшивач сірого кольору ТОВ «Проектно-технічний центр», в якій звіти у ДПІ та статистика за другий квартал 2016 року;

-Папка-скоросшивач сірого кольору ТОВ «Проектно-технічний центр», з первинними документами бухгалтерського обліку за перший квартал 2016року;

-Копія тендерної пропозиції ТОВ «Проектно-технічний центр» з додатками на 4-х аркушах;

-Документація щодо участі в тендерних торгах Укрпошта на 70 акр.;

-Документи ТОВ «Проектно-технічний центр» по рахунку №661 (відомості про заробітну плату) за 2 квартал 2016 року, на 19-арк.;

-Трудова книжка НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_8 ;

-Трудова книжка БТ НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_8 ;

-Трудова книжка НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_9 ;

-Трудова книжка НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_10 ;

-Блокнот зеленого кольору з чорновими записами;

-Папка рожевого кольору з бухгалтерською документацією ТОВ «Проектно-технічний центр»,;

-Папка зеленого кольору з чорновими записами та копіями документів з питань діяльності ТОВ «Проектно-технічний центр».

Слідчий посилався на таке: Слідчим управлінням прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000407 від 20.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України щодо розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах службовими особами ДП «МА «Бориспіль», за сприяння службових осіб Державіаслужби України та ТОВ «Проектно-технічний центр» при здійсненні державних закупівель.

В ході досудового розслідування встановлено, що у грудні 2015 року ДП «МА «Бориспіль» проведено тендер на закупівлю детекторів вибухових речовин, за результатом проведення тендеру переможцем визнано ТОВ «Проектно-технічний центр» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Філатова, 10 А, офіс 2/36, фактична адреса: м. Київ, вул. Довженка, буд. 18) та закуплено обладнання під назвою «М-ІОН», яке за даними компанії переможця виготовляється чеською компанією «INWARD DETECTION», сума закупівлі склала 4 308 000,00 грн.

Встановлено, що безпосереднім та фактичним виробником вказаних детекторів є російська компанія «Діагностік-М» (Російська Федерація, 105188, м. Москва, 5-я вулиця Соколиної гори, буд. 22, генеральний директор ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_2 ). На офіційному сайті компанії «Діагностік-М» вартість одного детектора вибухових речовин «М-ІОН» складає 682 200 руб. (9 200 дол. США).

Разом з цим, за отриманими даними, чеську компанію «INWARD DETECTION» створено ОСОБА_12 з метою реалізації продукції російського виробництва на території України.

Надалі, відповідно до вимог тендеру, ТОВ «Проектно-технічний центр» повинен був надати сертифікат відповідності, який видається Департаментом авіаційної безпеки Державної авіаційної служби України. Згідно з авіаційними правилами, видача вказаного сертифікату здійснюється з виїздом на місце виробництва пристроїв, в даному випадку на завод компанії-виробника «INWARD DETECTION» у Чеській Республіці.

У ході перевірки вказаної інформації встановлено, що сертифікація детекторів вибухових речовин проводилась з порушеннями вимог чинного законодавства, що призвело до незаконної видачі сертифікату, у зв`язку з чим, ТОВ «Проектно-технічний центр» переміг у тендері шляхом надання недостовірних даних.

Зокрема встановлено, що вказана протиправна схема була створена та реалізована директором ТОВ «Проектно-технічний центр» ОСОБА_10 . Для успішної реалізації вказаної протиправної схеми ОСОБА_10 залучив начальника Департаменту авіаційної безпеки ОСОБА_13 , державного інспектора з авіаційного нагляду за безпекою авіації відділу нагляду за станом авіаційної безпеки при організації повітряного руху підготовки персоналу захисту від кіберзагроз та нормативного забезпечення ОСОБА_14 та начальника відділу державного інспектора з авіаційного нагляду за безпекою авіації відділу нагляду за станом авіаційної безпеки аеропортів та суб`єктів комерційного обслуговування ОСОБА_15 , з метою безперешкодного отримання сертифікату відповідності на детектори вибухових речовин.

З метою перемоги на тендері ОСОБА_10 до протиправної схеми залучено заступника генерального директора з економіки та фінансів ДП «МА «Бориспіль» ОСОБА_16 , начальника служби закупівель ДП «МА «Бориспіль» ОСОБА_17 та начальника відділу технічних засобів контролю на безпеку служби авіаційної безпеки ДП «МА «Бориспіль» ОСОБА_18 . Вказані особи, використовуючи своє службове становище, посприяли перемозі ТОВ «Проектно-технічний центр» у закупівлі детекторів вибухових речовин «М-ІОН».

Відповідно ст. 12 КК України злочин, передбачений ч.5 ст. 191 КК України, є особливо тяжким.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12.07.2016 слідчим слідчого управління прокуратури міста Києва 26.07.2016 проведено обшук у квартирі за адресою, АДРЕСА_1 в якій проживає ОСОБА_6 .

У ході проведення обшуку слідчим вилучено наступні речі та документи:

-Блокнот з нотатками коричневого кольору;

-Блокнот з написом coffe з нотатками;

-Блокнот з написом coffe з нотатками;

-Блокнот з написом Прові-консалт з нотатками;

-Блокнот чорного кольору з нотатками;

-Банківська картка Альфа-банку № НОМЕР_1 ;

-Банківська картка Альфа-банку № НОМЕР_2 ;

-Банківська картка УкрЕксІмБанку № НОМЕР_3 ;

-Банківська картка УкрЕксІмБанку № НОМЕР_4 ;

-Банківська картка УкрЕксІмБанку № НОМЕР_5 ;

-Банківська картка УкрЕксІмБанку № НОМЕР_6 ;

-Банківська картка УкрЕксІмБанку № НОМЕР_7 ;

-Банківська картка Приват-банку № НОМЕР_8 ;

-Банківська картка банку Руский Стандарт № НОМЕР_9 ;

-Сім картка оператора мобільного зв`язку «Лайф» № НОМЕР_10 ;

-Флеш-картка JF V60 № НОМЕР_11 ;

-Флеш-носій синього кольору BIFIT;

-Флеш-картка чорного кольору № НОМЕР_12 ;

-Флеш-носій НОМЕР_23 ;

-Флеш-картка чорного кольору№ НОМЕР_13 ;

-Флеш-картка PRESTIGIO № НОМЕР_14 ;

-Мобільний телефон NOKIA 112 серійний номер НОМЕР_15 з сім карткою оператора мобільного зв`язку «Лайф» № НОМЕР_16 ;

-Мбільний телефон Lenovo чорного кольору, sn № НОМЕР_17 з сим картою оператора КИЇВСТАР та зарядний пристрі до останнього;

-Ipad imei № НОМЕР_18 з зарядним пристром та упаковкою;

-Мобільний телефон NOKIA C5, сріблястого кольору

-Диски оптичні Укрексімбанк-клієнт банк, 2-шт.

-Магнітна картка, білого кольору

-Печатка «ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ ДИРЕКТОР ОСОБА_7 »

-Печатка ТОВ «Проектно-технічний центр» інд.код.36303986

-Папка-скоросшивач чорного кольору з кадровою документацією ТОВ«Проектно-технічний центр»

-Папка-скоросшивач сірого кольору ТОВ «Проектно-технічний центр», зі звітами у ДПІ та статистика за перший квартал 2016 року

-Папка-скоросшивач сірого кольору ТОВ «Проектно-технічний центр», з первинними документами бухгалтерського обліку за другий квартал 2016 року;

-Папка-скоросшивач сірого кольору ТОВ «Проектно-технічний центр» зі звітами у ДПІ та статистика за другий квартал 2016

-Папка-скоросшивач сірого кольору ТОВ «Проектно-технічний центр» з документами податкового обліку ПДВ за перший квартал 2016 року;

-Папка-скоросшивач сірого кольору ТОВ «Проектно-технічний центр», в якій звіти у ДПІ та статистика за другий квартал 2016 року;

-Папка-скоросшивач сірого кольору ТОВ «Проектно-технічний центр», з первинними документами бухгалтерського обліку за перший квартал 2016року;

-Копія тендерної пропозиції ТОВ «Проектно-технічний центр» з додатками на 4-х аркушах;

-Документація щодо участі в тендерних торгах Укрпошта на 70 акр.;

-Документи ТОВ «Проектно-технічний центр» по рахунку №661 (відомості про заробітну плату) за 2 квартал 2016 року, на 19-арк.;

-Трудова книжка НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_8 ;

-Трудова книжка БТ НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_8 ;

-Трудова книжка НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_9 ;

-Трудова книжка НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_10 ;

-Блокнот зеленого кольору з чорновими записами;

-Папка рожевого кольору з бухгалтерською документацією ТОВ «Проектно-технічний центр»,;

-Папка зеленого кольору з чорновими записами та копіями документів з питань діяльності ТОВ «Проектно-технічний центр».

Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Представник власника майна частково заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що частина майна не міститься в ухвалі суду про проведення обшуку, крім того, частина майна не є носієм інформації, яка представляє інтерес для слідства. У судовому засіданні сторони кримінального провадження прийшли до висновку про часткове задоволення клопотання щодо накладення арешту на вилучене майно.

Слідчий суддя вважає, що надано достатньо підстав вважати, що вищевказані речі можуть містити відомості, які мають значення для подальшого досудового розслідування, крім того, на даний час виникла необхідність слідчим шляхом перевірити їх відношення до кримінального правопорушення, детального огляду, призначення відповідних перевірок, судових експертиз та встановлення осіб, які мають відомості, що можуть бути використані в якості доказів.

Метою арешту вказаного майна згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України є збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. ст. 107, 108, ст.ст. 167, 170, 171, 172, 309, КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на речі, предмети та документи вилучені із володіння ОСОБА_6 під час обшуку у житлі останньої, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Блокнот з нотатками коричневого кольору;

-Блокнот з написом coffe з нотатками;

-Блокнот з написом coffe з нотатками;

-Блокнот з написом Прові-консалт з нотатками;

-Блокнот чорного кольору з нотатками;

-Банківська картка Альфа-банку № НОМЕР_1 ;

-Банківська картка Альфа-банку № НОМЕР_2 ;

-Банківська картка УкрЕксІмБанку № НОМЕР_3 ;

-Банківська картка УкрЕксІмБанку № НОМЕР_4 ;

-Банківська картка УкрЕксІмБанку № НОМЕР_5 ;

-Банківська картка УкрЕксІмБанку № НОМЕР_6 ;

-Банківська картка УкрЕксІмБанку № НОМЕР_7 ;

-Банківська картка Приват-банку № НОМЕР_8 ;

-Банківська картка банку Руский Стандарт № НОМЕР_9 ;

-Сім картка оператора мобільного зв`язку «Лайф» № НОМЕР_10 ;

-Флеш-картка JF V60 № НОМЕР_11 ;

-Флеш-носій синього кольору BIFIT;

-Флеш-картка чорного кольору № НОМЕР_12 ;

-Флеш-носій HASP №3001032;

-Флеш-картка чорного кольору№ НОМЕР_13 ;

-Флеш-картка PRESTIGIO № НОМЕР_14 ;

-Диски оптичні Укрексімбанк-клієнт банк, 2-шт.

-Магнітна картка, білого кольору

-Печатка «ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ ДИРЕКТОР ОСОБА_7 »

-Печатка ТОВ «Проектно-технічний центр» інд.код.36303986

-Папка-скоросшивач сірого кольору ТОВ «Проектно-технічний центр», зі звітами у ДПІ та статистика за перший квартал 2016 року

-Папка-скоросшивач сірого кольору ТОВ «Проектно-технічний центр», з первинними документами бухгалтерського обліку за другий квартал 2016 року;

-Папка-скоросшивач сірого кольору ТОВ «Проектно-технічний центр» зі звітами у ДПІ та статистика за другий квартал 2016

-Папка-скоросшивач сірого кольору ТОВ «Проектно-технічний центр» з документами податкового обліку ПДВ за перший квартал 2016 року;

-Папка-скоросшивач сірого кольору ТОВ «Проектно-технічний центр», в якій звіти у ДПІ та статистика за другий квартал 2016 року;

-Папка-скоросшивач сірого кольору ТОВ «Проектно-технічний центр», з первинними документами бухгалтерського обліку за перший квартал 2016року;

-Копія тендерної пропозиції ТОВ «Проектно-технічний центр» з додатками на 4-х аркушах;

-Документація щодо участі в тендерних торгах Укрпошта на 70 акр.;

-Документи ТОВ «Проектно-технічний центр» по рахунку №661 (відомості про заробітну плату) за 2 квартал 2016 року, на 19-арк.;

-Блокнот зеленого кольору з чорновими записами;

-Папка рожевого кольору з бухгалтерською документацією ТОВ «Проектно-технічний центр»,;

-Папка зеленого кольору з чорновими записами та копіями документів з питань діяльності ТОВ «Проектно-технічний центр».

В решті вимог клопотання відмовити.

На ухвалу може бути подана апеляція в Апеляційний суд міста Києва протягом п`яти днів після її оголошення.

Слідчий суддя