печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31.03.2012 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Гончарука І.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Петренка Д.С., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

22.03.2016 слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Петренко Д.С, за погодженням із заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Грабаром М.М., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів (за відсутності оригіналів - копій документів, в тому числі в електронному вигляді), щодо роботи Відділення №16 Публічного Акціонерного Товариства «Фінбанк» у м. Київ (МФО 260058), із продажу та передачі готівки до Київської філії Публічного акціонерного товариства "Акціонерно-комерційний Банк "Капітал" за період 01.01.2012 по 01.12.2014, які знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства «Фінбанк» (), що розташовано за адресою: м. Одеса, пр. Шевченка 4А.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000193, відомості про кримінальне правопорушення щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами зловживання владою та службовим становищем колишнім Головою Державної податкової служби України ОСОБА_3 та іншими посадовими особами Державної податкової служби України за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 364?, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Розслідуванням встановлено, що Голова Державної податкової служби України ОСОБА_3 за участю посадових осіб Державної податкової служби України, його структурних та територіальних підрозділів, працівників і службових осіб Київської філії ПАТ «АКБ «Капiтал», а також інших невстановлених слідством осіб вчинили заволодіння бюджетними коштами шляхом незаконного формування податкового кредиту з використанням підконтрольних фіктивних підприємств та безпідставного відшкодування ТОВ «Мегатерий», ТОВ «Газіновація» та ТОВ «Ексімтех» з Державного бюджету України коштів на загальну суму понад 3 млрд. гривень.

Так, вказані особи шляхом проведення безтоварних фінансових операцій з використанням понад 50 підконтрольних фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності незаконно сформували податковий кредит з податку на додану вартість підприємству ТОВ «Ексімтех», ТОВ «Мегатерий» та ТОВ «Газіновація» через відображення в документах податкової звітності нібито відвантаження товарно-матеріальних цінностей та надання послуг на загальну суму 16 млрд. гривень.

В ході тимчасового доступу до документів Національного банку України встановлено, що Київською філією ПАТ «АКБ «Капітал» протягом 2012 - 2014 років активно скуповувались готівкові кошти в інших банківських установах. Так, протягом вказаного періоду часу, значні суми готівкових коштів закуплено в ПАТ «Прайм-банк» (код установи 300669), Відділенні №3 ПАТ «Актабанк» м. Києва (код установи 260021), ПАТ КБ «Фінансова ініціатива» (код установи 380054) та Відділенні №16 ПАТ «Фінбанк» м. Києва (код установи 260055). Проте, допитані в якості свідків касири Київської філії Банку заперечують отримання значних сум готівкових коштів.

Зважаючи на викладене, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо фактів закупівлі готівкових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наявної інформації щодо роботи Відділення №16 ПАТ «Фінбанк» у м. Київ із Київською філією Публічного акціонерного товариства «Акціонерно-комерційний Банк» «Капітал» (, МФО 380407) із продажу та передачі готівки.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити речі і документи, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства «Фінбанк» (), що розташоване за адресою: м. Одеса, пр. Шевченка 4А.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Фінбанк» в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ «Фінбанк», мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Між тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Враховуючи те, що вилучення оригіналів документів може перешкоджати господарській діяльності товариства, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Петренка Д.С., погоджене із заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Грабаром М.М., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Петренку Д.С., на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів, щодо роботи Відділення №16 Публічного Акціонерного Товариства «Фінбанк» у м. Київ (МФО 260058), із продажу та передачі готівки до Київської філії Публічного акціонерного товариства "Акціонерно-комерційний Банк "Капітал" за період 01.01.2012 по 01.12.2014, які знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства «Фінбанк» (), що розташовано за адресою: м. Одеса, пр. Шевченка 4А.

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/13025/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Петренку Д.С.

Виконавець: Москаленко К.О.

31.03.2016