печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :
28.07.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказав, що Слідче управління фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 0000087 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у документальному підтвердженні того, що TOВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не брало на себе зобов`язань щодо надання ексклюзивного права перевалки зернових для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також не отримувало для цього відповідних грошових коштів.

У зв`язку з викладеним, необхідно вилучити виписку по банківським рахункам TOВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в наступних банківських установах: ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), філії Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Одесі (МФО НОМЕР_3 ), філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Київі (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ), філії «Одеське регіональне управління» Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_8 ).

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та надати розпорядження про надання можливості вилучення належним чином завірених копій документів, які становлять банківську таємницю, а саме документів, які:

1) зберігаються в ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), та відображають рух коштів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по банківським рахункам №№ НОМЕР_9 (код валюти 980), НОМЕР_10 (код валюти 840), НОМЕР_11 (код валюти 840), НОМЕР_12 (код валюти 980), НОМЕР_13 (код валюти 840), НОМЕР_14 (код валюти 980), НОМЕР_15 (код валюти 980), НОМЕР_16 (код валюти 980), НОМЕР_17 (код валюти 980), НОМЕР_18 (код валюти 980), НОМЕР_19 (код валюти 840), НОМЕР_20 (код валюти 97), НОМЕР_21 (код валюти 980); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) по банківським рахункам №№ НОМЕР_23 (код валюти 980), НОМЕР_24 (код валюти 980), НОМЕР_25 (код валюти 980), НОМЕР_26 (код валюти 980), НОМЕР_27 (код валюти 980), НОМЕР_28 (код валюти 980), НОМЕР_29 (код валюти 980), НОМЕР_30 (код валюти 980), НОМЕР_31 (код валюти 840), НОМЕР_32 (код валюти 980), НОМЕР_33 (код валюти 980), НОМЕР_34 (код валюти 978), НОМЕР_35 (код валюти 643), НОМЕР_36 (код валюти 840), НОМЕР_37 (код валюти 840), а саме: виписку про рух грошових коштів по вказаним рахункам, які належать Підприємству, з інформацією про точний час та суми надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Підприємства, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, за період з 01.07.2013 року по 29.07.2016 року.

2) зберігаються в Філії Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Одесі (МФО НОМЕР_3 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), та відображають рух коштів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по банківським рахункам №№ НОМЕР_38 (код валюти 980); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) по банківським рахункам №№ НОМЕР_39 (код валюти 980), а саме: виписку про рух грошових коштів по вказаним рахункам, які належать Підприємству, з інформацією про точний час та суми надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Підприємства, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, за період з 01.07.2013 року по 29.07.2016 року.

3) зберігаються в Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Київі (МФО НОМЕР_4 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), та відображають рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по банківським рахункам №№ НОМЕР_40 (код валюти 840, 978, 980), а саме: виписку про рух грошових коштів по вказаним рахункам, які належать Підприємству, з інформацією про точний час та суми надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Підприємства, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, за період з 01.07.2013 року по 29.07.2016 року.

4) зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_4 ), та відображають рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по банківським рахункам №№ НОМЕР_41 (код валюти 980), НОМЕР_42 (код валюти 978), НОМЕР_43 (код валюти 840), а саме: виписку про рух грошових коштів по вказаним рахункам, які належать Підприємству, з інформацією про точний час та суми надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Підприємства, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, за період з 01.07.2013 року по 29.07.2016 року.

5) зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_5 ), та відображають рух коштів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по банківським рахункам №№ НОМЕР_44 (код валюти 980, 978, 840), НОМЕР_45 (код валюти 980); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) по банківським рахункам №№ НОМЕР_46 (код валюти 980), НОМЕР_46 (код валюти 840), НОМЕР_47 (код валюти 980), НОМЕР_48 (код валюти 840), НОМЕР_48 (код валюти 978), НОМЕР_48 (код валюти 980), НОМЕР_49 (код валюти 840), НОМЕР_49 (код валюти 980), НОМЕР_47 (код валюти 840), а саме: виписку про рух грошових коштів по вказаним рахункам, які належать Підприємству, з інформацією про точний час та суми надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Підприємства, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, за період з 01.07.2013 року по 29.07.2016 року.

6) зберігаються в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_6 ), та відображають рух коштів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по банківським рахункам № НОМЕР_50 (код валюти 980, 978, 840); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) по банківським рахункам №№ НОМЕР_51 (код валюти 980), НОМЕР_52 (код валюти 840), НОМЕР_52 (код валюти 978), НОМЕР_52 (код валюти 980), НОМЕР_53 (код валюти 980), а саме: виписку про рух грошових коштів по вказаним рахункам, які належать Підприємству, з інформацією про точний час та суми надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Підприємства, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, за період з 01.07.2013 року по 29.07.2016 року.

7) зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_8 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_7 (нова назва - АДРЕСА_8 ), та відображають рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по банківським рахункам №№ НОМЕР_54 (код валюти 980), НОМЕР_55 (код валюти 840), НОМЕР_56 (код валюти 980), НОМЕР_57 (код валюти 978), НОМЕР_58 (код валюти 980), а саме: виписку про рух грошових коштів по вказаним рахункам, які належать Підприємству, з інформацією про точний час та суми надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Підприємства, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, за період з 01.07.2013 року по 29.07.2016 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/36449/16-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1