ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 362/2519/16-к
Провадження № 1-кс/362/263/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 травня 2016 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
з участю прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого - ОСОБА_4 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Васильківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Васильківського відділу Києво-Святошинскої місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в:
19 травня 2016 року до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся слідчий СВ Васильківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про рахунок банківської карти ОСОБА_5 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рух коштів по банківської картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритої на ім`я ОСОБА_5 в період часу з 21 березня 2016 року по 11 квітня 2016 року.
Клопотання слідчого мотивовано тим, що 13.04.2016 року до Васильківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що ОСОБА_6 , здійснила крадіжку його банківської картки та в подальшому, 10.04.2016 року скориставшись послугами банкомату, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , здійснила зняття грошових коштів з вищевказаної банківської картки у розмірі 200 гривень.
За даним фактом в провадженні СВ Васильківського ВП ГУ НП в Київській областізнаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000930 від 14 квітня 2016 року та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, як таємне викрадення чужого мана (крадіжка).
Підставою вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи є звернення ОСОБА_5 до Васильківського ВП ГУ НП в Київській області, який вказує про відкриття банківської карти у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
При цьому, відомості, які містяться у зазначених документах, на думку слідства, нададуть можливість встановити рух коштів та використати їх як доказ транзакції (зняття) грошових коштів в сумі 200 грн. 10.04.2016 року з банкомату АТМ8311 RB AVAL КІШ VASYLK VASYLKIV, так як іншим способом довести зазначені обставини неможливо.
З метою встановлення всіх обставин справи щодо розтрати матеріальних цінностей підтвердження фактів надходження грошових коштів на рахунок ОСОБА_7 , встановлення напрямку руху, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та вилученні документів, а саме руху коштів по рахунку відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 21 березня 2016 року по 11 квітня 2016 року.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.
Представники осіб, у володінні яких знаходяться інформація та документи, будучи належним чином повідомленими про день, час та місце слухання справи, в судове засідання не з`явилися, причини неявки не повідомили, що відповідно до ч. 3 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
У судовому засіданні слідчий, прокурор, клопотання підтримали та просили його задовольнити з викладених у ньому підстав.
Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи відповідно до ч. 3 ст. 163 КПК України.
Заслухавши слідчого, прокурора, які підтримали клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 даного закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи, що інформація по рахунку банківської карти ОСОБА_5 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою скористалась 10.04.2016 року ОСОБА_6 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального провадження, мати доказове значення по справі та з метою недопущення знищення необхідної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 108, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Васильківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Васильківського відділу Києво-Святошинскої місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому СВ Васильківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у працівників банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про рахунок банківської карти № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;рух коштів по рахунку банківської картці № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 21 березня 2016 року по 11 квітня 2016 року
Інформацію слід надати у письмовому та електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала складена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_8