Справа № 520/3161/16-к
Провадження № 1-кс/520/651/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.03.2016 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання ст. слідчого СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській відділення ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_5 в кримінальному провадженні №0000022 від 14.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання ст. слідчого СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській відділення ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_5 , про арешт майна.

З клопотання слідчого вбачається, досудовим розслідуванням встановлено, що 20.11.2014 до ОСОБА_6 звернувся директор ТОВ «Термінал-СВП» - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який запропонував бізнес-проект пов`язаний з імпортом товару в Україну з Пакистану. Після чого, для реалізації даного бізнес-проекту ОСОБА_7 запропонував ОСОБА_6 передати грошові кошти у сумі 200 000 доларів США. Як пояснює ОСОБА_6 , що 24.11.2014 він, спільно з сестрою ОСОБА_8 та знайомим ОСОБА_9 прибули до офісу ТОВ «Термінал-СВП», де ОСОБА_6 передав ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 200 000 доларів США для реалізації бізнес-проекту, пов`язаного з імпортом товару в Україну з Пакистану. Однак, ОСОБА_7 по теперішній час свої зобов`язання не виконав.

18.03.2016 старшим слідчим СВ Таїровського відділення Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий звернувся з клопотанням про арешт виявленого та вилученого майна за адресою: АДРЕСА_1 , обґрунтовуючи його тим, що під час обшуку предмети та документи, можуть свідчити про здійснення незаконної діяльності ОСОБА_7 .
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, вважаючи що воно підлягає задоволенню в повному обсязі, зазначивши, що під час огляду були виявлені речі, які містять на собі сліди злочину та їх необхідно оглянути. Також надав рапорт про те, що власник майна ОСОБА_7 про дату та час розгляду клопотання був повідомлений в телефонному режимі.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до п. 1, 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Приймаючи до уваги, що вилучені речі можуть бути використанні як докази по кримінальному провадженню, а також виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення факту скоєння кримінального правопорушення, вважаю доведеним у судовому засіданні прокурором наявність обґрунтованих підстав для арешту вилученого в ході обшуку майна за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Накласти арешт на вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

складська книга на 53 аркушах у якій містяться накладні на 43 аркушах;

дипломи на ім`я ОСОБА_7 у кількості 2 шт.;

візитки у кількості 20 шт.;

фотокартки у кількості 3 шт.;

паперова тека Справа №9 з документами;

тека-скорозшивач зеленого кольору з документами на 12 арк.;

тека-скорозшивач синього кольору з документами на 12 арк.;

документи у файлі 10 шт.;

аркуші формату А4 з друкованим текстом та записами у кількості 37 шт.;

тека-скорозшивач жовтого кольору з документами на 101 арк.;

тека-скорозшивач синього кольору з документами на 12 арк.;

договір іпотеки від 25.06.2008 та додатки до нього на 4 арк.;

файл з документами на 3 арк.;

паперова тека ОСОБА_10 з документами на 7 арк.;

електронний носій (флеш-карта) чорного кольору Flash Voyager;

фотокартки у кількості 10 шт.;

записи на аркушах паперу у кількості 100 шт.;

синя пластикова тека з документами на 94 арк.;

аркуші паперу формату А4 з друкованим текстом та записами на 94 арк.;

рожева пластикова тека з документами на 42 арк.;

тека-скрозшивач синього кольору з документами на 10 арк.;

файл з документами на 28 арк.;

тека паперова кольорова з документами на 19 арк.;

скріплені документи на 32 арк.;

файл з документами на 6 арк.;

файл з документами на 47 арк.;

довіреність від Гадбан Навафан на 4 арк.;

упаковки з цигарками em@il запаковані без акцизних марок у кількості 16 шт.;

електронний носій інформації (флеш-карта) білого кольору з блакитною каймою Transcend 8gb;

цифрові носії у кількості 7 шт.;

печатка ФОП « ОСОБА_11 » НОМЕР_1 ;

флеш носій білого кольору Transcend 4gb;

печатка ТОВ «Хорс Групп»;

печатка копія вірна;

печатка ФОП « ОСОБА_11 » НОМЕР_1 ;

каталог цигарок Oriental;

Каталого цигарок Fabrika Duhana Sarajevo;

Сім-карти київстар 1 шт., Life 2 шт.; МТС 1шт.; Movil 1 шт., Ого 2 шт.;

упаковки цигарок запакованы без акцизних марок: М1- 1шт., Avalon 1 шт., Conrad 1 шт., Raquel 1 шт., Kareena 1 шт., Hatamen 1 шт., Omega 1 шт., M1 black 1 шт., Marble 1 шт., LM 3 шт.;

візитки перетягнуті гумовою стрічкою та у візитниці у кількості 99 шт.;

записник коричневого кольору з рукописними записами;

системний блок ПК Асус 90PLD11AV774-13CZ.

тека червоного кольору з документами «Регистрационные документы ОСОБА_11 »;

тека зеленого кольору з документами « ОСОБА_11 Покупатели 2012г.;

тека червоного кольору з документами «Налоговые накладные полученные 2015г. СПД Солоненчук»;

тека червоного кольору з документами «СПД СОЛОНЕНЧУК Постановщики 2015 г.»;

тека сірого кольору з документами «Договора СПД ОСОБА_12 2013-2014»;

тека білого кольору з документами «Договора с клиентами СПД ОСОБА_12 2013-2014»;

тека червоного кольору з документами «Банк СПД ОСОБА_12 2014»;

тека червоного кольору з документами «Банк СПД ОСОБА_12 2016»;

тека сірого кольору з документами «Регистрационные документы 2015»;

тека білого кольору з документами «Отчеты СПД Солоненчук 2013»;

тека зеленого кольору з документами « ОСОБА_11 . Налоговые накладные выданные 2013г.»

тека жовтого кольору з документами «Отчеты СПД ОСОБА_12 2014»;

тека коричневого кольору «Банк ОСОБА_12 2013-2014»;

записник коричневого кольору із рукописними записами;

записник синього кольору із рукописними записами;

тека паперова «Исходящая документація СПД ОСОБА_12 2014»;

книга обліку доходів і витрат 3 шт.;

тека жовтого кольору з документами «Отчеты ООО «Голдмэш» 2016»;

документи скріплені гумовими стрічками « ОСОБА_11 Поставщики 2012г. 01.09.2012г.-31.12.2012г.»;

тека зеленого кольору з документами «Договора ТОВ «Голдмеш» с 2010год;

тека блакитного кольору з документами «Отчеты ООО «Голдмэш» 2010-2013»;

тека блакитного кольору з документами «ТОВ «ГОЛДМЕШ» реализация 2010-2011»;

тека синього кольору з документами «ТОВ «ГОЛДМЕШ» поставщики 2010-2013;

тека жовтого кольору з документами «А договора поставщики»;

тека світло-зеленого кольору з документами «Поставщики ООО «Голдмеш» 2014-2015»;

тека зеленого кольору з документами «Отчеты ООО «Голдмеш» 2013-2014»;

тека-скорозшивач з документами «ООО «Голдмеш» основные фонды»;

тека-скорозшивач з документами «ООО Голдмеш исходящая информация»;

тека білого кольору з документами «Банк «ООО Голдмеш» 2014, 2015, 2016»;

тека для паперів з документами « ОСОБА_13 2013-2014 Швец Виталий Сергеевич 5»;

аркуші паперу з друкованим текстом та записами у кількості 7 шт.;

паперова тека з документами з написом «За наличку ОСОБА_12 на расходы не брали» верху аркуш з написом «Не учтенные расходы 2013»;

тека-скорозшивач з документами «Зарплата 2010-2016 ОО «Голдмеш»;

тека-скорозшивач рожевого кольору з документами «Голдмеш ТОВ Налоговая накладная 2015г.»;

особова медична книжка ОСОБА_14 ;

записник червонного кольору з рукописними записами;

зошит формату А4 чорного кольору з рукописними записами;

поліетиленовий пакет у якому містяться документи з написом «СПД ОСОБА_11 Поставщики 2012г.»;

тека білого кольору з документами «Отчеты ООО Голдмеш 2015»;

файл з накладними та записами на 60 арк. формату А5;

пластикова тека синього кольору з документами на 31 арк.;

паперова тека з документами «ООО «Голдмеш» Полученные налоговые накладные 2010г.»;

паперова тека з документами «ООО Голдмеш Банк 2010 год»;

паперова тека з документами «ООО Голдмеш Валюта выписки контракты инвойсы и т.д.»;

паперова тека з документами «ООО Голдмеш счета входящие 2010 год»;

тека для паперів з документами «Сертификаты качества»;

паперова тека «Ильичевсквнештранс» з документами;

тека темно-зеленого кольору « ОСОБА_11 налоговые накладные, полученные в 2013 2014»;

тека-скорозшивач з написом олівцем «От жил. дор.»;

полімерна тека сірого кольору без написів з документами;

тека-скорозшивач з документами «ТОВ Голдмеш входящая корреспонденция 2010 год»;

тека-скорозшивач з документами «Сахар»;

тека для паперів «Отчеты СПД ОСОБА_11 2011-2012»;

полімерна тека жовтого кольору з документами без написів;

полімерна тека зеленого кольору «ОО Голдмеш касса 2010-2011» з документами;

тека паперова з документами «ФЛП ОСОБА_11 отчетность 2011 год»;

тека для паперів «Пониада, Ранок Солненчук 2001г.» з документами;

документи у файлах (25 шт.), зкріплені гумовою стрічкою з титульним аркушем «Голдмеш з/п 2010г.»;

файл з листами;

Ноутбук НР сірого кольору G62;

полімерна тека чорного кольору з документами «Голдмеш»;

паперова тека з документами «Счета оплоченніе 2013»;

паперова тека з документами «Рахунки»;

паперова тека з документами «Подписка пробел»;

зошит з рожевою обкладинкою з рукописним текстом;

полімерна тека жовтого кольору з документами «Касса ООО «Голдмеш» 2014г.;

полімерна тека помаранчевого кольору з документами «Авансовые отчеты 2015-2016г.»;

полімерна тека фіолетового кольору з документами без написів;

полімерна тека рожевого кольору з документами «ООО Голдмеш авансовые отчеты»;

полімерна тека чорного кольору з документами без написів;

полімерна тека помаранчевого кольору з

тека паперова з документами «ООО Голдмеш комиссия документами з аркушем формату А6 з написом «НН виданные 2014 г.»;на покупку товара»;

тека паперова з документами « ОСОБА_7 »;

тека паперова з документами « ОСОБА_12 за наличку 2015 Солоненчук наличка 2015»;

полімерна тека зеленого кольору з документами «Выданные налоговые накладные»;

полімерна тека синього кольору з документами без написів;

тека-скорозшивач з документами «631 Голдмеш ООО 2010г.»;

два файли з документами;

договір аренди 11/15-18 від 01.11.2015;

договір аренди № 05/15-13 від 01.05.2015;

договір суборенди приміщення від 01.01.2001;

записник зеленого кольору з рукописним текстом;

печатка «Голдмеш 37169363» синього кольору;

печатка «ОАО «Югтранс» механик ктп №7» чорного кольору;

печатка «Tranfer» синього кольору;

записник червоного кольору з рукописним текстом;

записник темно-червоного кольору з рукописним текстом;

зошит з квітами у клітинку з рукописним текстом «Одесса мороженное»;

файл формату А5 з накладними та чеками;

4 файли з документами скріплені гумовою стрічкою;

паперова тека з документами «ООО Голдмеш кадровая документация»;

паперова тека з документами «Инна»;

полімерна тека жовтого кольору з документами без напису;

полімерна тека прозорого кольору з документами «Дослідження ринку цукру ТОВ «Гента Люкс»;

візитниця з візитками;

заява про звільнення від ОСОБА_7 від 28.07.2014 з підписом від імені останнього;

тека білого кольору з документами «Налоговые накладные выданные 2015 год СПД ОСОБА_12 »;

липкі стрічки з шртих-кодом 022 у кількості 5 шт., скріплених гумовою стрічкою та 0053 у кількості 7 шт., перетягнуті гумовою стрічкою;

мобільний телефон Нокія імей НОМЕР_2 ;

мобільний телефон Самсунг SCH-U360;

мобільний телефон Нокія імей НОМЕР_3 ;

мобільний телефон Самсунг SCH-U365.

Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до апеляційного суду Одеської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1