Провадження №1-кс/592/4302/16

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 листопада 2016 року м.Суми

Суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського відділу поліції (м. Суми) Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні Сумського ВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0003833, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2016 року за ознаками складу кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , ідент. код НОМЕР_1 використовуючи офіційний документ, що має ознаки підроблення - рішення Зарічного районного суду м. Суми від 12.05.2016 року про визнання батьком її доньки ОСОБА_4 , 2013 р.н. гр. ОСОБА_5 , 1986 р.н. зверталася до державних органів з заявами про отримання соціальної виплати та призначення пенсії.

09.06.2016 гр. ОСОБА_3 звернулася з письмовою заявою до ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій прохала внести до актового запису про народження 01 від 13.09.2013 року складеного виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_3 на ОСОБА_4 , а саме змінити прізвище батька ОСОБА_6 та ОСОБА_5 на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 справа № 591/8698/15-ц. провадження № 2-0/591/20/16 від 12.05.2016 р.

10.06.2016 року використовуючи повторне свідоцтво про народження ОСОБА_4 та рішення Зарічного районного суду м. Суми від 12.05.2016 року гр. ОСОБА_3 звернулася до Недригайлівського райвійськомату з заявою про виплату одноразової допомоги у зв`язку з загибеллю батька ОСОБА_7 , 1986 р.н.

В подальшому ОСОБА_3 27.07.2016 року з заявою про призначення пенсії у разі втрати годувальника відповідно до ЗУ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» на доньку ОСОБА_8 за загиблого батька ОСОБА_5 , 1986 р.н. звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Згідно інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_6 на ОСОБА_4 заведена пенсійна справа та призначена пенсія у разі втрати годувальника за ОСОБА_5 з 01.08.2016 р.

Крім того, згідно листа з ІНФОРМАЦІЯ_7 від 21.09.2016 за вих. № 02.1/4075 стало відомо про те, що до ІНФОРМАЦІЯ_8 14.07.2016 звернулася ОСОБА_3 , 1989 р.н., мешканка АДРЕСА_1 як законний представник ОСОБА_4 , 2013 р.н., доньки загиблого при виконанні службового обов`язку під час проведення антитерористичної операції ОСОБА_5 , мешканця м. Суми з заявою щодо отримання одноразової матеріальної допомоги.

Відповідно до міської програми « ІНФОРМАЦІЯ_9 » затвердженої рішенням ІНФОРМАЦІЯ_10 від 24.12.2015 № 148-МР, ОСОБА_3 виплачено 10.08.2016 матеріальну допомогу в сумі 25 тис. грн. за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_11 на її особовий рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Згідно листа від 09.08.2016 р. за вих. № 04-12/2016/343/2016 на запит військкомату за підписом в.о. голови Зарічного районного суду ОСОБА_9 встановлено, що в період з 01.01.2010 р. по 09.08.2016 р. в провадженні суду під № 591/8598/15-ц перебувала справа за заявою ОСОБА_10 , заінтересована особа: ОСОБА_11 , Управління Пенсійного фонду в м. Суми про встановлення факту, що має юридичне значення (головуючий суддя ОСОБА_12 ), яка розглянута 11 лютого 2015 року. ОСОБА_3 з позовною заявою про встановлення батьківства ОСОБА_5 відносно ОСОБА_4 до суду не зверталася.

У слідства є всі підстави вважати, що ОСОБА_3 разом з заявою до ІНФОРМАЦІЯ_13 подавала пакет документів серед яких мається підроблене рішення Зарічного районного суду м. Суми від 12.05.2016 р. про визнання батьком її доньки ОСОБА_4 , 2013 р.н. гр. ОСОБА_5 , 1986 р.н. з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману.

Згідно вилучених документів, ОСОБА_3 в заяві надавала реквізити банку ПАТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме номер рахунку НОМЕР_2 , від руки вносила відомості «для поповнення карти № НОМЕР_3 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, здобуття доказів причетності ОСОБА_3 до шахрайського заволодіння грошовими коштами держави необхідно розкрити банківську таємницю та отримати в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_2 повну інформацію щодо власника карткових рахунків за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з вказанням його прізвища, імені по батькові, місця народження, місця реєстрації, місця фактичного мешкання, фотозображення при відкритті рахунків та часу їх відкриття, а також виписку про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з інформацією про точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по рахунку за період часу з 14.07.2016 р. по 21.11.2016 р., залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів з розшифровкою контрагентів, тобто отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації з можливістю вилучити інформацію на матеріальних об`єктах чи в оригіналі для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Перевіривши матеріали клопотання, його слід задовольнити, оскільки згідно ст. 160-163 КПК України в матеріалах кримінального провадження в наявності достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням для запобігання можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

Інформація щодо власника карткового рахунку за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з зазначенням його прізвища, імені по батькові, місця народження, місця реєстрації, місця фактичного мешкання, фотозображення при відкритті рахунків та часу їх відкриття, а також виписку про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з інформацією про точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по рахунку за період часу з 14.07.2016 р. по 21.11.2016 р., залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів з розшифровкою контрагентів, а також до документів, які містять вищевказану інформацію, з можливістю вилучити інформацію на матеріальних об`єктах чи в друкованому вигляді приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Зазначені документи зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1