УХВАЛА

18 листопада 2016 року м. Хмельницький
16 листопада 2016 року старший слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 , чи в АДРЕСА_2 ).
Як зазначено в клопотанні, 22 червня 2007 року невстановлена слідством особа знайшла втрачений з власної необережності паспорт громадянина України, який належить ОСОБА_4 , звернулась з ним до ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м.Хмельницький, де шахрайським шляхом використала даний паспорт та отримала в кредит грошові кошти в розмірі 4798, 80 гривень, зі сплатою відсотків за користування кредитом у розмірі 12,00% на рік на суму залишку заборгованості за кредитом, які в подальшому не маючи на меті повернути звернула на свою користь.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 22.06.2007 р. до Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернувся невідомий чоловік, який представився як ОСОБА_4 та, надавши паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 (який був втрачений), оформив кредит готівкою при цьому підписав пакет документів для оформлення кредиту, а саме кредитний договір № HMXRRX09380111 від 22.06.2007 року, оригінал анкети-заяви позичальника, копію ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_4 .
Під час розслідування кримінального провадження, було проведено ряд експертиз, та було встановлено, що у кредитному договорі та на копії документів підпис виконаний не ОСОБА_4 , а іншою особою. Також було встановлено, що кредитний договір оформляв кредитний агент ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який на той час працював експертом з кредитування в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та було встановлено, що під час оформлення кредиту застосовувалося фотографування особи, яка отримувала кредит за кредитним договором № HMXRRX09380111 від 22.06.2007 року.
Для встановлення істини в справі виникла необхідність у розголошенні інформації, що містить банківську таємницю та встановлення повної інформації, а саме виникла необхідність у доступі до документів із зразками підпису і почерку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у документах, виконаних ним до 22.06.2007 р., які перебувають у віданні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та інформації, яка міститься у файлах чи файлі із зображенням особи, яка отримувала кредит за кредитним договором № HMXRRX09380111 від 22.06.2007 р.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу (осіб), що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 чи о/у СКР Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 , чи в АДРЕСА_2 ):
- оригіналів документів із зразками підпису і почерку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у документах, виконаних ним до 22.06.2007 року, у кількості не менше 20 документів, які перебувають у відданні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- інформації, яка міститься у файлах чи файлі із зображенням особи, яка отримувала кредит за кредитним договором № HMXRRX09380111 від 22.06.2007 року.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 , чи в АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 18 грудня 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя