Справа № 464/2322/13-к
пр.№ 1-кс/464/378/13
У Х В А Л А

15.03.2013 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Бойко О.М., за участю прокурора Чемного О.В., слідчого Перець В.В., розглянувши клопотання слідчого управління ДПС у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 21.01.2013р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий управління ДПС у Львівській області ОСОБА_1 звернувся із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до документів та речей за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0000025 від 21.01.2013р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України, а саме: надання тимчасового доступу до документів матеріалів юридичної справи про відкриття рахунку №7300/980, АТЗТ Темпо () з можливістю отримати її завірені копії; компютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку №7300/980, який належать АТЗТ Темпо () за період з 01.12.2009р. по 31.01.2010р., з можливістю її вилучення в паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні (приміщенні) АТ ОТП Банк (МФО 300528), що за адресою: м.Львів, вул.І.Франка, 20.

В обгрунтування клопотання посилається на те, що службові особи АТЗТ Темпо (), при здійсненні господарської діяльності впродовж 01.12.2009р. по 31.11.2010р., уклали господарські договори без мети настання правових наслідків з невстановленими особами, які діяли від імені ПП Львівкомфортгруп-К (), ТзОВ Екопласт-Львів (), ТзОВ Укрзахіденерго (), про нібито надання послуг (товарів, робіт), в результаті чого ухилилися від сплати податку на прибуток підприємства та податку на додану вартість, на загальну суму 4 931 519 грн. Досудовим розслідуванням встановлено, що АТЗТ Темпо для проведення взаєморозрахунків з ПП Львівкомфортгруп-К, ТзОВ Екопласт-Львів, ТзОВ Укрзахіденерго використовувало рахунок №7300/980, відкритий в АТ ОТП Банк (МФО 300528), що за адресою: м.Львів, вул.І.Франка, 20. З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків між вищевказаними СПД, просить надати тимчасовий доступ до документів АТЗТ Темпо, які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення. Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів вказаних підприємств є його дослідження по вказаному банківському рахунку.

Представник АТ ОТП Банк на розгляд клопотання не зявився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку)

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи по юридичній справі, яка знаходиться в відділені банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

За наведених обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

у х в а в л и в :

клопотання задоволити. Надати слідчому СВ управління ДПС у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів матеріалів юридичної справи про відкриття рахунку №7300/980, АТЗТ Темпо () з можливістю отримати її завірені копії; компютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку №7300/980, який належать АТЗТ Темпо () за період з 01.12.2009р. по 31.01.2010р., з можливістю її вилучення в паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні (приміщенні) АТ ОТП Банк (МФО 300528), що за адресою: м.Львів, вул.І.Франка, 20.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Постанова остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бойко О.М.