ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/1776/16-к
провадження № 1кс/201/1038/2016
УХВАЛА
10 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що в провадженні СВ Жовтневого ВП Дніпропетровського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0004117 від 30.09.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 15 КК України, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України за фактом замаху на шахрайське заволодіння майном АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у великих розмірах шляхом підроблення рішення суду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 є власником 52,6553 % акцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Зберігачем вказаних акцій є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ліцензія: АВ № 483524 від 05.08.2009.

30.04.2014 року ОСОБА_3 в результаті перенесеного інфаркту міокарда помер, про що видано свідоцтво про смерть.

У зв`язку з смертю ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 відкрито спадкову справу № 96/2014. Спадкоємцем ОСОБА_3 є його дружина ОСОБА_4 , яка є головою наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.09.2015 ОСОБА_5 , надав до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 04.08.2015 у справі № 175/2813/15 про зміну керівництва та перерозподіл акцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ОСОБА_5 .

Згідно даних Єдиного державного реєстру судових рішень вказаний номер справи має справа про розгляд клопотання слідчого СВ Дніпропетровського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0001474.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_5 № 7333/15 від 22.09.2015 до вказаного суду надходила лише одна позовна заява ОСОБА_5 до ОСОБА_3 про стягнення боргу за договором позики (справа 175/3120/15-ц, провадження № 2/175/1195/15), яка ухвалою судді ОСОБА_6 від 14.08.2015 року визнана неподаною та повернута позивачу.

В ході досудового розслідування встановлено, що рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 04.08.2015 у справі № 175/2813/15 про зміну керівництва та перерозподіл акцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ОСОБА_5 Дніпропетровським районним судом Дніпропетровської області не виносилось та є підробленим.

06.11.2015 року слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська, у відповідності до ст. 159-164 КПК України, надано тимчасовий доступ до копій документів, які в період з 01.09.2015 надходили до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з питань зміни керівництва та перерозподілу акцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У ході виконання ухвали слідчого судді до матеріалів кримінального провадження № 0004117 від 30.09.2015 долучено копію підробленого документу рішення Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 04.08.2015 у справі № 175/2813/15 про визнання за ОСОБА_5 , паспорт НОМЕР_4 , виданий Бабушкінським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області 23.04.2002, номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , права власності на предмет застави корпоративні права АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у розмірі 52,1309 %.

25.01.2016 року слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська винесено ухвалу про арешт акцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 та знаходяться на зберіганні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 у відповідності до договору про відкриття рахунку у ЦП Ф-112/036-11 від 04.10.2011, депозитарний код рахунку в ЦП НОМЕР_6 - НОМЕР_7 .

В подальшому, невстановлені в ході досудового розслідування особи, з метою продовження діяльності, направленої на протиправне заволодіння майном АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , звернулись до Якимівського районного суду Запорізької області з позовом від імені ОСОБА_7 , АДРЕСА_3 до ОСОБА_8 , АДРЕСА_4 , третя особа товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_5 про визнання біржового договору купівлі - продажу корпоративних прав від 12 березня 2010 року, реєстраційний № 003117, укладений між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 дійсним, визнання ОСОБА_7 власником корпоративних прав на частину статутного капіталу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 у розмірі 52,6553 %, що забезпечено цінними паперами у кількості 602398 ( шістсот дві тисячі триста дев`яносто вісім) штук та зобов`язання депозитарної установи, яка здійснює зберігання та облік цінних паперів Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 списати цінні папери у кількості 602398 ( шістсот дві тисячі триста дев`яносто вісім) штук на рахунок у цінних паперах ОСОБА_7 , рахунок НОМЕР_9 - НОМЕР_10 депозитарна установа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 .

30.12.2015 року ІНФОРМАЦІЯ_8 у справі № 330/2230/15-ц, провадження 2/330/766/2015 виніс рішення яким позовну заяву ОСОБА_7 задовольнив в повному обсязі.

Рішення суду винесене на підставі наданих позивачем документів, а саме: договору позики від 25.02.2009, розписки від 25.02.2009, у відповідності до якої, у випадку неповернення суми до 31.12.2009р. ОСОБА_3 не заперечує проти реалізації ОСОБА_9 корпоративних прав АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпечених договором застави від 25.02.2009.

Досудовим розслідування встановлено, що договір позики від 25.02.2009 та розписка від 25.02.2009 є підробленими, оскільки власником 602 398 акцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 став лише 24.09.2012, тобто через 3 роки після підписання договору застави та 2 років після укладання біржових договорів купівлі-продажу. До 24.09.2012 ОСОБА_3 був власником лише 578 903 акцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що біржовий договір купівлі - продажу корпоративних прав від 12 березня 2010 року, реєстраційний № 003117 є також підробленим, оскільки у випадку його дійсного укладання інформація про його укладання згідно ст. ст. 39, 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» (в редакції 2010р) повинна бути подана до ІНФОРМАЦІЯ_9 з наступним опублікуванням в друкованих виданнях і розміщенні у загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів. При цьому, емітент акцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не володіє інформацією про зміну власників великих пакетів в 2010 та не подавав її до ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Таким чином, ОСОБА_7 , для отримання рішення суду про списання на його користь акцій ОСОБА_3 використав підроблені документи - договір позики від 25.02.2009 та розписку від 25.02.2009.

22.01.2015 року рішення Якимівського районного суду Запорізької області у справі № 330/2230/15-ц надійшло до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак злочинні дії невстановлених осіб не доведені до кінця у зв`язку з накладенням слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська арешту на акції ОСОБА_3 .

Під час досудового розслідування, з метою отримання доказів та їх перевірки, для повного, всебічного та об`єктивного розслідування обставин кримінального провадження, виявлення і викриття винних, з метою забезпечення кримінального провадження та недопущення вчинення кримінального правопорушення вважаю за необхідне у кримінальному провадженні № 0004117 від 30.09.2015 отримати дозвіл слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в володінні товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Документи до яких необхідно отримати доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки можуть свідчити про обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: осіб, які виготовили та використали підроблений біржовий договір купівлі - продажу корпоративних прав від 12 березня 2010 року, договір позики від 25.02.2009, розписку від 25.02.2009, обставини підроблення вказаних документів, їх надання до ІНФОРМАЦІЯ_13 , надання до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рішення ІНФОРМАЦІЯ_13 від 30.12.2015 у справі № 330/2230/15-ц, обставин підроблення рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 04.08.2015 у справі № 175/2813/15, обставин посвідчення приватним нотаріусом копії підробленого рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 04.08.2015 у справі № 175/2813/15, обставин відкриття ОСОБА_5 рахунку у цінних паперах в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для незаконного заволодіння акціями ОСОБА_3 .

Крім того, отримання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 0004117 від 30.09.2015 дає змогу встановити відображення торговою біржею « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 в податковій та фінансовій звітності до органів ДПІ, ІНФОРМАЦІЯ_12 та ІНФОРМАЦІЯ_11 факту укладення біржового договору купівлі - продажу корпоративних прав від 12 березня 2010 року.

На підставі викладеного, прокурор просив суд надати тимчасовий доступ до документів та вилучення, а саме до документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , АДРЕСА_6 , а саме: документи, які підтверджують реєстрацію в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку торгової біржі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , виданих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку торговій біржі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ліцензій на право проводити діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, звітність та інформації, подані торговою біржею « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 до ІНФОРМАЦІЯ_11 в яких відображено факт реєстрації 12.03.2010 за № 003117 та 12.01.2010 за № 002592 біржових договорів купівлі-продажу корпоративних прав загальною договірною вартістю 8 млн. грн. кожний, акти перевірки ІНФОРМАЦІЯ_11 за період з 01.01.2009 по 04.02.2016 торгової біржі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по донному кримінальному провадженню № 0004117, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів та зробити належним чином завірені копії, документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , АДРЕСА_6 , а саме: документи, які підтверджують реєстрацію в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку торгової біржі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , виданих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку торговій біржі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ліцензій на право проводити діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, звітність та інформації, подані торговою біржею « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 до ІНФОРМАЦІЯ_11 в яких відображено факт реєстрації 12.03.2010 за № 003117 та 12.01.2010 за № 002592 біржових договорів купівлі-продажу корпоративних прав загальною договірною вартістю 8 млн. грн. кожний, акти перевірки ІНФОРМАЦІЯ_11 за період з 01.01.2009 по 04.02.2016 торгової біржі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0004117.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1