УХВАЛА

Іменем України

19.09.2013 року м. Харків

Московський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді – Харченко А.М.

при секретарі – Горборуковій М.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Прядко О.О. про дозвіл на проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000009 від 21.11.2012 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 205, ч.3 ст.358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

З представлених суду матеріалів вбачається, що у провадженні СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування № 000009 від 21.11.2012 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205, ч.3 ст.358 КК України.

Встановлено, що в 2011-2012 роках Борщ М.С., Рибак А.О., Дубілей Я.Д., Волтарінст В.А. Погоріла С.О.та Борщ С.П., із метою здійснення незаконної діяльності придбали та зареєстрували на ім’я підставних осіб три підприємства: ТОВ “Маркет-Про” (, м. Харків, вул. Тракторобудівників, 140-б), ТОВ “Ексімпрод” (, м. Київ, вул. Межигірська, 83) та ТОВ “Угра” (ЄДРОПУ 37394126, м. Одеса, вул. Грушевського, 39-Е). Так ТОВ “Маркет-Про” було оформлено на ім’я Попової Катерини Петрівни без її згоди та відома, ТОВ “Ексімпрод” на ім’я Рак Олесі Євгеніївни за грошову винагороду та ТОВ “Угра” на ім’я Трубнікова Ігоря Миколайовича.

Встановлено, що вказані підприємства ніякої господарської діяльності не здійснювали, а використовувались Борщем М.С., Рибаком А.О., Дубілей Я.Д., Волтарінстом В.А. та Борщем С.П. з метою прикриття незаконної діяльності, пов’язаної з ухиленням від сплати обов’язкових платежів в Державний бюджет, наданням послуг з мінімізації податкових зобов’язань підприємствам контрагентам та виготовленням фіктивних документів, що призвело до нанесення збитків державі у великих розмірах.

Для здійснення своєї злочинної діяльності між членами групи були розподілені злочинні функції наступним чином

Борщ М.С. та Борщ С.П., як організатори групи керували діяльністю членів групи по придбанню та функціонуванню дільністю фіктивних підприємств; відкривали та використовували рахунки фіктивних юридичних осіб для перерахування коштів, отриманих від підприємств-контрагентів та їх подальшої конвертації в готівкові грошові кошти;

Рибак А.О., як виконавець здійснював пошук осіб, які б погодилися формально зайняти посаду директора фіктивного підприємства; супроводжував вказаних осіб в банківських та державних установах, а також в нотаріальних конторах під час придбання для незаконної діяльності фіктивних підприємств;

Дубілей Я.Д., як виконавець вів бухгалтерський облік і складав податкову звітність придбаних фіктивних юридичних осіб;

Погоріла С.О., як виконавець здійснювала пошук осіб, які б погодилися формально зайняти посаду директора фіктивного підприємства;

Волтарніст В.А., як виконавець здійснював пошук підприємств-контрагентів, які були зацікавлені у отриманні послуг з мінімізації податкових зобов’язань підприємствам – контрагентам та виготовленням підробних документів.

В ході обшуку за місцем мешкання Борща М.С. за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 11/11 кв.2 був вилучений ноутбук, на якому зберігалась історія повідомлень програми SKYPE останнього із Борщем С.П., Рибаком А.О., Волтарністом В.А., Погорілою С.О., Дубілеєм Я.Д. щодо здійснення незаконних дій по мінімізації підприємствам-контрагентам сум обов’язкових податкових платежів із використанням таких підприємств: ТОВ “Персонал Топ Сервис”, код 37076028; ТОВ “Угра”, код 37394126; ТОВ “Ексімпрод”, код 31813648; ТОВ “Онбоард”, код 35851540, ТОВ “Маркет-Про” ( та ін.

В ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані особи, причетні до створення вищезазначених підприємств та використання їх у незаконній діяльності, здійснювали спілкування між собою, використовуючи комп’ютерну програму SKYPE, адміністрація якого на підставі ухвали слідчого судді надала тимчасовий доступ до інформації стосовно вищевказаних користувачів.

Вивченням історії листування із ноутбука Борща М.С. встановлено, що Рибак А.О., як одна із осіб-користувачів програми SKYPE, був зареєстрований за логіном (user name): andrey1912791 та використовував цю програму в діяльності вищевказаного конвертаційного центру для листування із Борщем М.С.

Проведеними слідчими діями було встановлено, що Рибак Андрій Олександрович, 19.12.1979 року народження, зареєстрований: Черкаська область, Золотоношський р-н, м. Золотоноша, вул. Котляревського, 13-А.

Проведеними слідчими та розшуковими діями встановлено, що Рибак А.О. фактично проживає за адресою: м.Київ, вул.Васильківська, 11/11 кв.2.

Вищевказане житло належить на праві приватної власності Борщ Вікторії Михайлівні, 19.01.1978 р.н. – дружині Борща Максима Сергійовича.

На підставі наведеного, з метою відшукання комп’ютерного обладнання із якого здійснювалося вихід до мережі Інтернет для використання програми SKYPE під час спілкування із Борщем М.С., документів фіктивних підприємств ТОВ “Маркет-Про”, ТОВ “Угра”, ТОВ “Онбоард”, ТОВ “Ексімпрод”, ТОВ “Персонал Топ Сервіс”, печаток та штампів вказаних підприємств, підробних документів фіктивних фірм, а також електронних носіїв, які зберігають інформацію щодо листування із можливими співучасниками, стосовно діяльності ТОВ “Маркет-Про”, ТОВ “Угра”, ТОВ “Онбоард”, ТОВ “Ексімпрод”, приймаючи до уваги, що є достатні підстави вважати, що вони знаходяться у зазначеному в клопотанні володінні фізичної особи, слідчий СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Прядко О.О. просить надати йому дозвіл на проведення обшуку в житловому приміщенні, розташованому за адресою: м.Київ, вул.Васильківська, 11/11 кв.2, де проживає Рибак Андрій Олександрович, 19.12.1979 року народження, з метою відшукання комп’ютерного обладнання із якого здійснювався вихід до мережі Інтернет для використання програми SKYPE під час спілкування із Борщем М.С., документів фіктивних підприємств ТОВ “Маркет-Про”, ТОВ “Угра”, ТОВ “Онбоард”, ТОВ “Ексімпрод”, ТОВ “Персонал Топ Сервіс”, печаток та штампів вказаних підприємств, підробних документів фіктивних фірм, а також електронних носіїв, які зберігають інформацію щодо листування із можливими співучасниками, стосовно діяльності ТОВ “Маркет-Про”, ТОВ “Угра”, ТОВ “Онбоард”, ТОВ “Ексімпрод”, інших документів, які допомогли б ідентифікувати цих осіб, або інших речових доказів по справі.

Розгляд клопотання слідчий просив провести без участі Борщ С.П. відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є таким, що підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 160, 234, 235 КПК України, –

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Прядко О.О. – задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Прядко О.О. на проведення обшуку в житловому приміщенні, розташованому за адресою: м.Київ, вул.Васильківська, 11/11 кв.2, де проживає Рибак Андрій Олександрович, 19.12.1979 року народження, з метою відшукання комп’ютерного обладнання із якого здійснювався вихід до мережі Інтернет для використання програми SKYPE під час спілкування із Борщем М.С., документів фіктивних підприємств ТОВ “Маркет-Про”, ТОВ “Угра”, ТОВ “Онбоард”, ТОВ “Ексімпрод”, ТОВ “Персонал Топ Сервіс”, печаток та штампів вказаних підприємств, підробних документів фіктивних фірм, а також електронних носіїв, які зберігають інформацію щодо листування із можливими співучасниками, стосовно діяльності ТОВ “Маркет-Про”, ТОВ “Угра”, ТОВ “Онбоард”, ТОВ “Ексімпрод”.

В іншій частині у задоволені клопотання слідчого СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Прядко О.О. – відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Харченко А.М.