Справа №522/5458/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 листопада 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчогоз ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000017 від 17.02.2016 року, -
В С Т А Н О В И В:
21 листопада 2016 року, старший слідчий з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про накладення арешту, на вилучене в ході обшуку майно, у кримінальному провадженні, мотивуючи наступним.
Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000017 від 17.02.2016 року за фактом умисного ухилення від сплати податків ТОВ «Комфорт-В» та за фактом придбання та створення невстановленими особами суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено підприємства-вигодонабувачі, які користувались послугами «конвертаційного центру», а саме ТОВ «Контакт» () та встановлено офісне приміщення, де зберігається первинна бухгалтерська документація та речі вказаного підприємства, які використовуються в схемі по ухиленню від сплати податків службовими особами вказаного підприємства.
Так, 18.09.2016 в рамках даного кримінального провадження проведено обшук офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Бугаївська, 35. Фактично обшук проведено на 7 поверсі вказаного будинку у офісі №702, який займає підприємство ТОВ «Контакт».
За результатом проведення обшуку виявлено та вилучено речі та документи, які необхідні для проведення всебічного повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень та можуть мати доказове значення при подальшому досудовому розслідуванні.

Враховуючи те, що вилучені речі та документи мають істотне значення по даному кримінальному провадженню, можуть бути використані у якості речових доказів та є достатні підстави вважати, що не накладення арешту може призвести до їх зникнення, втрати або пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, у орану досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене майно.

Слідчий у судовому засіданні просив задовольнити клопотання з тих підстав, що вилучене майно може бути використано як доказ вчиненого кримінального правопорушення, як знаряддя злочину.
На підставі ч. 1 ст. 172 КПК України не прибуття інших учасників кримінального провадження не перешкоджають розгляду клопотання.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
З урахуванням вище викладеного, того факту, що вилучені речі, на думку слідчого судді, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженню, оскільки могли зберегти на собі сліди злочинів та використовувалися для вчинення кримінальних правопорушень. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, збереження від втрати, знищення чи перетворення речей, задля використання їх у доказових цілях, та проведення необхідних експертиз з метою встановлення відповідності державним стандартам та нормам, вилученої продукції, слідчий суддя приходить до висновку, що в даному випадку розумним та співрозмірним обмеженню права власності буде накладення арешту на вилучене майно, а тому клопотання слідчого є обґрунтованим.
Керуючись ст.ст. 170-175, 372, КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000017 від 17.02.2016 року - задовольнити.
Накласти арешт на документи та речі, які було вилучено під час проведення обшуку 18.11.2016 за адресою: м. Одеса, вул. Бугаївська, 35, а саме: Договір поставки №16 від 30 квітня 2013 на 1 арк.;Податкова накладна №90 від 10.08.2013 на 1 арк.; Видаткова накладна №90 від 10.08.2013 на 1 арк.; Податкова накладна №41 від 05.08.2013 на 1 арк.;Видаткова накладна №41 від 05.08.2013 на 1 арк.;Товарно транспортна накладна від 10.08.2013 на 1 арк.;Товарно транспортна накладна від 05.08.2013 на 1 арк.;Наряд допуск №72 від 14.06.2016 на 3 арк.;Наряд допуск №64 від 11.01.2016 на 3 арк. - 2 екз; Наряд допуск №77 від 26.08.2016 на 3 арк. 2 екз.; Довідка представника ТОВ «Контакт» ОСОБА_5 1 арк.;Акт приймання-сдачі №27L/4 -1 арк. 2 екз.;Акт приймання-сдачі №27L/5 -1 арк.;Акт виявлення порушень від 05.03.2013 1 арк.;Наряд допуск №10 від 06.02.2013 на 4 арк.;Акт приймання-передачі ліфтового обладнання №13 від 29.01.2014 на 1 арк. 2 екз.;Загальний журнал робіт ТОВ «Контакт» - 1 шт.;Журнал обліку, перевірки та випробувань електроінструменту та допоміжного обладнання до нього 1 шт.;Журнал зварювальних робіт 1 шт.,Журнал обліку робіт за нарядами та розпорядженнями ТОВ «Контакт» - 1 шт.,Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці ТОВ «Контакт» 3 шт.; Роздруківка адресів з номерами ліфтів 1 арк.; Довіреність від директора ТОВ «Консалт» Босака 1 шт.;Акт приймання сдачі обладнання ТІЯАК №1 від 10.11.2015 1 арк.;Акт приймання сдачі обладнання ТІЯАК №2 від 10.11.2015 1 арк.;Копії висновків експертиз на 11 арк.;Акт виявлення порушень на 2 арк.;Копії висновків експертиз на 6 арк.; Акт допуску на 1 арк.; Наряд допуск №78 від 09.09.2016 на 4 акр. 2 екз.; Копія договору №UA 15067/SCI/13 с чорновими записами на 13 арк.; Паспорт траволатора «посейдон єлеватор Ко., ЛТД 1 шт.; схема встановлення підйомника на 1 арк.; Рахунок на оплату №50 від 26.05.2016 на 1 арк.; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень на 3 арк. 2 екз.; Акт огляду прихованих робіт будови плити перекриття шахти ліфта за адресою м. Одеса, вул. Малиновського, 61А 3 екз.;Роздруківка акту №1 передавання змонтованих ліфтів на 1 арк.;Чорнові записи на 5 арк.;Схеми встановлення ліфтового обладнання на 156 арк.;Акт обстеження будівельної частини ліфтів №24л/1 від 26.09.2016 на 1 арк.;Журнал «Робоча документація комплект чертежів марки ТН» - 1 шт.;Жорсткий диск sn: WCAYUT139798 1 шт.; Жорсткий диск sn: W2A3TSS9 1 шт.;Податкова накладна №140 від 15.07.2013 на 1 арк.;Видаткова накладна №140 від 15.07.2013 на 1 арк.;Податкова накладна №111 від 12.07.2013 на 1 арк.;Видаткова накладна №111 від 12.07.2013 на 1 арк.;Податкова накладна №220 від 23.07.2013 на 1 арк.;Видаткова накладна №220 від 23.07.2013 на 1 арк.;Податкова накладна №71 від 08.07.2013 на 1 арк.;Видаткова накладна №71 від 07.07.2013 на 1 арк.;Податкова накладна №292 від 28.02.2013 на 1 арк.;Довідка про вартість виконаних робіт на 1 арк.;Акт приймання виконаних робіт за лютий 2013 на 6 арк.;Податкова накладна №291 від 28.02.2013 на 1 арк.;Довідка про вартість виконаних робіт на 1 арк.;Акт приймання виконаних робіт за лютий 2013 на 6 арк.;Податкова накладна №287 від 28.02.2013 на 1 арк.;Довідка про вартість виконаних робіт на 1 арк.;Акт приймання виконаних робіт за лютий 2013 на 6 арк.;Податкова накладна №288 від 28.02.2013 на 1 арк.;Довідка про вартість виконаних робіт на 1 арк.;Акт приймання виконаних робіт за лютий 2013 на 6 арк.;Податкова накладна №289 від 28.02.2013 на 1 арк.;Довідка про вартість виконаних робіт на 1 арк.;Акт приймання виконаних робіт за лютий 2013 на 6 арк.;Податкова накладна №290 від 28.02.2013 на 1 арк.;Довідка про вартість виконаних робіт на 1 арк.;Акт приймання виконаних робіт за лютий 2013 на 6 арк.;Виписка по банківським рахункам на 35 арк.;Податкова накладна від 13.06.2014 №1 на 1 арк.;Папка сірого кольору з написом «Інкамін» з документами та ксерокопіями на 14 арк.;Папка сірого кольору з написом «Центрлогістик» з документами та ксерокопіями на 23 арк.;Папка сірого кольору з написом «акрополь гарант» з документами та ксерокопіями на 33 арк.;Папка сірого кольору з написом «Транстрейдгруп» з документами та ксерокопіями на 45 арк.;Папка сірого кольору з написом «Трансстрой карго» з документами та ксерокопіями на 13 арк.;Папка сірого кольору з написом «Блек сіті груп» з документами та ксерокопіями на 15 арк.;Папка сірого кольору з написом «Арт кіпрей» з документами та ксерокопіями на 29 арк.;Папка сірого кольору з написом «Стройпромбудсервіс» з документами та ксерокопіями на 60 арк.;Папка сірого кольору з написом «Аустер-Николаев» з документами та ксерокопіями на 20 арк.;Податкова накладна №53 від 30.12.2013 на 1 арк. та видаткова накладна №496 від 30.12.2013на 1 арк.;Податкова накладна №52 від 52.12.2013 на 1 арк. та видаткова накладна №495 від 30.12.2013на 1 арк.;Податкова накладна №30 від 23.12.2013 на 1 арк. та видаткова накладна №478 від 23.12.2013на 1 арк.;Податкова накладна №27 від 20.12.2013 на 1 арк. та видаткова накладна №469 від 20.12.2013на 1 арк.;Податкова накладна №24 від 17.12.2013 на 1 арк. та видаткова накладна №455 від 17.12.2013на 1 арк.;Податкова накладна №5 від 05.12.2013 на 1 арк. та видаткова накладна №445 від 05.12.2013на 1 арк.;Податкова накладна №34 від 22.12.2013 на 1 арк. та видаткова накладна №399 від 05.12.2013на 1 арк.;Податкова накладна №26 від 27.08.2014 на 1 арк. та видаткова накладна №263 від 27.08.2014на 1 арк., Податкова накладна №23 від 26.08.2014 на 1 арк. та видаткова накладна №262 від 26.08.2014 на 1 арк.; Податкова накладна №13 від 14.08.2014 на 1 арк. та видаткова накладна №233 від 14.08.2014 на 1 арк.;Податкова накладна №2 від 01.08.2014 на 1 арк. та видаткова накладна №ЕДБ-04265 від 26.04.2016 на 1 арк., видаткова накладна №ЕДБ-172 від 26.04.2016 на 1 арк.;Папка сірого кольору з написом «контакт отгр. 2013» з документами на 101 арк.;Папка сірого кольору з написом «контакт №1 акти» з документами на 167 арк.;Папка сірого кольору з написом «контакт отгр. 2014» з документами на 101 арк.;Реєстр ліфтів обслуживания ТОВ «Контакт-Ліфт» на 57 арк.;Комплект звітів про використання коштів виданих на відрядження з відповідними додатками в кількості 412 шт. (звітів);Папка сірого кольору з написом «контакт отгр. 2013» з документами на 113 арк.;Договір підряду №1410 від 14.10.2013р. на 2 арк.;Договір підряду №1109 від 11.09.2013р. на 2 арк.;Договір про перевід боргу №1 від 01.07.2013 р. на 1 арк.;Товарно-Транспортна накладна від 12.08.2013р. на 1 арк.;Товарно-Транспортна накладна від 06.08.2013 р. на 1 арк.;Товарно-Транспортна накладна від 05.08.2013 р. на 1 арк.;Товарно-Транспортна накладна від 02.08.2013р. на 1 арк.;Товарно-Транспортна накладна від 25.06.2013р. на 1 арк.;Товарно-Транспортна накладна від 31.07.2013р. на 1 арк.;Товарно-Транспортна накладна від 19.08.2013 р. на 1 арк.;Товарно-Транспортна накладна від 19.08.2013 р. на 1 арк.;Податкова накладна №30 від 04.06.2013 р. на 1 арк.;Видаткова накладна №30 від 04.06.2013 р. на 1 арк.; Податкова накладна №43 від 05.06.2013 р. на 1 арк.;Видаткова накладна №43 від 05.06.2013р. на 1 арк.;Податкова накладна №53 від 06.06.2013 р. на 1 арк.;Видаткова накладна №53 від 06.06.2013 р. на 1 арк.;Податкова накладна №242 від 25.06.201З р. на 1 арк.;Видаткова накладна №242 від 25.06.2013р. на 1 арк.Податкова накладна №348 від 31.07.2013 р. на 1 арк.;Видаткова накладна №348 від 31.07.2013р. на 1 арк.;Податкова накладна №7 від 02.08.2013р. на 1 арк.;Видаткова накладна №7 від 02.08.2013р. на 1 арк.; Податкова накладна №26 від 06.08.2013р. на 1 арк.;Видаткова накладна №26 від 06.08.2013р. на 1 арк.;Податкова накладна №57 від 12.08.2013р. на 1 арк.; Податкова накладна №93 від 19.08.2016 р. на 1 арк.;Видаткова накладна №93 від 19.08.2013р. на 1 арк.;Податкова накладна №105 від 21.08.2013р. на 1 арк.;Видаткова накладна №105 від 21.08.2013р. на 1 арк.;Податкова накладна №281 від 31.12.2013р. на 1 арк.;Видаткова накладна №281 від 31.12.2013р. на 1 арк.;Податкова накладна №282 від 321.12.2013 р. на 1 арк.;Довідка про вартість будівельних робіт за грудень 2013р. на 1 арк.; Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2013 р. на 5 арк.;Договірна ціна на 9 арк.;Податкова накладна №280 від 31.12.2013р. на 1 арк.;Довідка про вартість будівельних робіт за грудень 2013р. на 1 арк.;Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2013 р. на 4 арк.;Договірна ціна на 10 арк.;Податкова накладна №283 від 31.12.2013р. на 1 арк.;Довідка про вартість будівельних робіт за грудень 2013 р. на 1 арк.;Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2013 р. на 6 арк.;Договірна ціна на 8 арк.;Податкова накладна №284 від 31.12.2013р. на 1 арк.;Довідка про вартість будівельних робіт за грудень 2013р. на 1 арк.;Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2013 р. на 6 арк.;Договірна ціна на 8 арк.;Податкова накладна №285 від 31.12.2013р. на 1 арк.;Довідка про вартість будівельних робіт за грудень 2013р. на 1 арк.;Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2013 р. на 6 арк.;Договірна ціна на 7 арк.;Податкова накладна №286 від 31.12.2013р. на 1 арк.; Довідка про вартість будівельних робіт за грудень 2013р. на 1 арк.; Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2013 р. на 6 арк.;Договірна ціна на 7 арк.;Жорсткий диск sn: S0MQJDWPC30654 1 шт.; Жорсткий диск sn: WCAT10853264 1 шт.;Жорсткий диск sn: WMART1691112 1 шт.;Флеш-носій зеленого кольору з написом «83298» - 1 шт.;Флеш-носій фіолетового кольору з №4001351 1 шт.;Ноутбук Lenovo sn: PF02T1AH 1 шт.;Пластиковий швидкозшивач чорного кольору з чорновими записами та документами на 137 арк.;Папка жовтого кольору зі схемами встановлення підйомників на 73 арк.;Флеш-накопичувач срібного кольору з написом «KONE»- 1 шт.;Флеш-накопичувач з написом ID PQY-538 1 шт.;Файл рожевого кольору з документами на 57 арк.;Блокнот рожевого кольору з чорновими записами 1 шт.;Роздруківка постачальників на 3 арк.;Ноутбук чорного кольору «HP pro book», serial SNU9456YDB 1 шт.;Журнал салатового кольору 1 шт.;Журнал синього кольору 1 шт.;Журнал сірого кольору 3 шт.;Журнал жовтого кольору 2 шт.;Журнал коричневого кольору 1 шт.;Журнал протоколів перевірки знань 1 шт.;Журнал реєстрації вступного інструктажа 1 шт.;Паспорта ліфтов в кількості 352 шт.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення
Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до апеляційного суду Одеської області на протязі 5 (п`яти) днів.
Слідчий суддя ОСОБА_1 .
22.11.2016