ЖОВТНЕВИЙ РАИОННИИ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа №201/1937/16-к
Провадження №1-кс/201/1173/2016
11 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ
Головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
При секретарі - ОСОБА_2
Слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про арешт тимчасово вилученого.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що група осіб, до складу якої входять ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та інші невстановлені на даний час особи, впродовж 2013-2016 років, використовуючи реквізити підприємств з ознаками фіктивності (перелік підприємств надається на окремому аркуші), які зареєстровані на території м. Дніпропетровська, м. Львова, м. Києва, м. Донецька, в порушення норм Податкового Кодексу України, незаконно завищують суми податкового кредиту з ПДВ шляхом документального оформлення безтоварних операцій по придбанню товарно-матеріальних цінностей, а також конвертують грошові кошти з території Російської Федерації на територію України (м. Київ, м. Дніпропетровськ, м. Донецьк, АР Крим), з безготівкової форми у готівку, яку в подальшому передають посадовим особам підприємств - вигодонабувачів, за вирахуванням процентної ставки за надані послуги.
Під час виконання доручення слідчого оперативними співробітниками ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області було встановлено, що до схеми конвертації та транспортування готівки, в тому числі іноземної валюти - російських рублів, причетний ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який займається організацією перевезення та подальшою передачею проконвертованих готівкових грошових коштів посадовим особам - замовникам таких послуг, зареєстрованих на території м. Донецька та пошуком кур`єрів, які здійснюють такі перевезення готівки.
Також встановлено основних кур`єрів, які співпрацюють з ОСОБА_11 , а саме: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично мешкає за адресою АДРЕСА_3 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .
Допитаний в якості свідка ОСОБА_12 показав, що вилучені в нього гроші, він, на прохання ОСОБА_14 , 09.02.16 отримав від раніше йому невідомого чоловіка біля станції метро «Почтова Площа» у м. Києві, та в подальшому на автобусі перевіз їх до м. Дніпропетровська, де 10.02.16 персів на інший автобус, який прямував до м. Красноармійська. У м. Красноармійську він повинен був зустрітися із ОСОБА_11 , та передати йому зазначені гроші. Однак не довіз їх, так як 10.02.16 на блокпосту №7, розташованому на 365-му кілометрі автомобільної траси М-04 «Знам`янка - Луганськ - Ізварине», ці гроші були в нього вилучені співробітниками податкової міліції. Також він показав, що раніше на прохання ОСОБА_11 , перевозив гроші з м. Донецька до м. Києва.
На підставі викладеного, прокурор з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на тимчасове вилучене майно.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.
Власник майна на підставі ч.2 ст. 172 КПК України у судове засідання не викликався у зв`язку з необхідністю забезпечення арешту
Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків державі та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПКУкраїни,-
Клопотання - задовольнити.
Строк оскарження ухвали п 'ять днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1