печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарях ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , за участі представника ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника ТОВ «Експо Планбуд» - директора ОСОБА_4 про скасування арешту, який було накладено ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.05.2016 року в рамках кримінального провадження № 0000402 від 20.04.2016 року, -
В С Т А Н О В И В :
30.08.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання представника ТОВ «Експо Планбуд» - директора ОСОБА_4 про скасування арешту, який було накладено ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.05.2016 року в рамках кримінального провадження № 0000402 від 20.04.2016 року.
Клопотання обґрунтовуються тим, що 18.05.2016 року слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 винесено ухвалу, якою накладено арешт на майно ТОВ «Експо Планбуд» вилучені 16.05.2016 року в ході обшуку, а саме: грошові кошти в розмірі 300914 грн.; грошові кошти в розмірі 8471 доларів США, 250 Євро, 88700 грн.; електронний ключ в пластиковому корпусі «Vasco» №28-6276346-8 1 шт.; електронний ключ в пластиковому корпусі «Vasco» №28-4266149-4 1 шт.; електронний ключ в пластиковому корпусі №22-3052616-9 1 шт.; електронний ключ в пластиковому корпусі «Vasco» №28-4266157-9 1 шт.; електронний ключ в пластиковому корпусі «Vasco» №12-8728962-1 1 шт.; електронний ключ в пластиковому корпусі «Vasco» №28-6276345-1 1 шт.; блокнот коричневого кольору із чорною вставкою; блокнот коричневого кольору із візерунком у формі кола; блокнот білого кольору із написом Polimin 2014 рік, договір поставки №21 від 14.04.2016 між ТОВ Експо Планбуд» та ПП «ВКФ «Альфа-Грант» у двох екземплярах; договір поставки №32 від 25.04.2016 року між ТОВ «Вік Буд Трейд» та ТОВ «Експо Планбуд» у двох екземплярах; пристрій для відстрілу куль з написом «Walter» mod.PP Cal 99 mm P.A.K.Б, а також пустий мазан до нього без набоїв; зошит з написом «OFFICE BOOK» та рукописним текстом «08/04/16»; зошит з написом у правому верхньому куті «GRAND BOOK B5»; зошит зеленого кольору з рукописним написом по середині «09.10.2013-22.04.14»; зошит рожевого кольору з рукописним написом «26.08.14-22.12.14»; зошит з написом «GRAND VIEW OF TOWN VENICE» ТА З РУКОПИСНИМ ТЕКСТОМ «23.04.14»; зошит з рукописним написом «2015 рік»; зошит зеленого кольору з рукописним текстом «Заробітна плата 2016 р.»; зошит з рукописним написом «14/01/16-02/03/16» та з написом в лівому нижньому куті «ORGANIC PAPERBLOK»; зошит з рукописним написом зверху «20/10/15-2» та рукописним написом посередині «20/10/15-2/12/15» «OFFICE BOOK» та рукописним текстом знизу «20/10/15-2/12/15»; зошит з рукописним текстом «03/03/16-7/04/16» та з написом знизу «COPYBOOK ABSNRACTION»; зошит з написом «Полі Пласті строительные сменси Украина строится сместе с нами» та з рукописним текстом по середині «03/12/2015-13/01/16».
Разом з тим вказане товариство здійснює реальну господарську діяльність, жодній посадовій особі про підозру не оголошено, грошові кошти та майно, що були вилучені під час обшуку у приміщенні «б» за адресою Київська обл., м. Біла Церква, Сквирське шосе, 178 не визнано речовими доказами у кримінальному провадженні. Вилучення вказаних грошових котів та речей призводить до зупинення роботи товариства та невиплати заробітної плати.
В судовому засіданні представник ТОВ «Експо Планбуд» ОСОБА_4 вказане клопотання підтримав та просив задовольнити.
Допитаний в судовому засіданні директор ТОВ «СТАНДАРТ-АВТО» ОСОБА_5 повідомив, що зазначені в клопотанні про скасування арешту на майно речі не є власністю ТОВ «СТАНДАРТ-АВТО» та жодних майнових прав на вони не мають.
Слідчий в судове засідання не з`явився.
Дослідивши матеріали судового провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про скасування арешту підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Судовим розглядом встановлено, що прокуратурою міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000402 від 20.04.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.
Встановлено, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.04.2016 року надано дозвіл на проведення обшуку офісно-складських приміщень за адресою: Київська область, м. Біла Церква, Сквирське шосе, 178, які на праві власності належать ТОВ «Стандарт Авто» з метою виявлення/відшукання і вилучення: первинної фінансово-господарської документації підприємств, задіяних в діяльності «конвертаційного центру» - ТОВ «Стандарт Авто БЦ» (); ТОВ «Пром Торг Інвест ЛТД» (); ТОВ «Експо Планбуд» (); ТОВ «Стандарт Авто» (); ПП «БЦАвто» (), ПП «Іркан» (), ТОВ «Білоцерківський міськбуд» (), ТОВ «Тібіліт» (), ВП «Будсервіс» (), ПП «БауМаркет» (), ПП «ВП Будсервіс» (), ТОВ «Білоцерківські будматеріали» (), ТОВ «Анахіта-2014» (), ТОВ «Український торгівельний дім «Белшина» (), ТОВ «АК-Газпрогрес» () (договори, податкові та видаткові накладні, акти прийому-передачі, платіжні доручення, рахунки-фактури, специфікації, товарно-транспортні накладні), матеріалів реєстрації «транзитних» та «фіктивних» підприємств, печаток та штампів підприємств, задіяних в діяльності «конвертаційного центру», а також комп`ютерної техніки для проведення операцій в системі «клієнт-банк», пересилання документальних матеріалів через інформаційні електронні системи та мережі, інших носіїв інформації.
Разом з тим згідно протоколу обшуку предметом огляду стало приміщення кабінету, що використовує у своїй діяльності ТОВ «Експо Планбуд», де і було вилучено грошові кошти в розмірі 300914 грн.; грошові кошти в розмірі 8471 доларів США, 250 Євро, 88700 грн.; електронний ключ в пластиковому корпусі «Vasco» №28-6276346-8 1 шт.; електронний ключ в пластиковому корпусі «Vasco» №28-4266149-4 1 шт.; електронний ключ в пластиковому корпусі №22-3052616-9 1 шт.; електронний ключ в пластиковому корпусі «Vasco» №28-4266157-9 1 шт.; електронний ключ в пластиковому корпусі «Vasco» №12-8728962-1 1 шт.; електронний ключ в пластиковому корпусі «Vasco» №28-6276345-1 1 шт.; блокнот коричневого кольору із чорною вставкою; блокнот коричневого кольору із візерунком у формі кола; блокнот білого кольору із написом Polimin 2014 рік, договір поставки №21 від 14.04.2016 між ТОВ Експо Планбуд» та ПП «ВКФ «Альфа-Грант» у двох екземплярах; договір поставки №32 від 25.04.2016 року між ТОВ «Вік Буд Трейд» та ТОВ «Експо Планбуд» у двох екземплярах; пристрій для відстрілу куль з написом «Walter» mod.PP Cal 99 mm P.A.K.Б, а також пустий мазан до нього без набоїв; зошит з написом «OFFICE BOOK» та рукописним текстом «08/04/16»; зошит з написом у правому верхньому куті «GRAND BOOK B5»; зошит зеленого кольору з рукописним написом по середині «09.10.2013-22.04.14»; зошит рожевого кольору з рукописним написом «26.08.14-22.12.14»; зошит з написом «GRAND VIEW OF TOWN VENICE» ТА З РУКОПИСНИМ ТЕКСТОМ «23.04.14»; зошит з рукописним написом «2015 рік»; зошит зеленого кольору з рукописним текстом «Заробітна плата 2016 р.»; зошит з рукописним написом «14/01/16-02/03/16» та з написом в лівому нижньому куті «ORGANIC PAPERBLOK»; зошит з рукописним написом зверху «20/10/15-2» та рукописним написом посередині «20/10/15-2/12/15» «OFFICE BOOK» та рукописним текстом знизу «20/10/15-2/12/15»; зошит з рукописним текстом «03/03/16-7/04/16» та з написом знизу «COPYBOOK ABSNRACTION»; зошит з написом «Полі Пласті строительные сменси Украина строится сместе с нами» та з рукописним текстом по середині «03/12/2015-13/01/16».
З огляду на вищевикладене слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи клопотання про скасування арешту, в зв`язку з чим клопотання про скасування арешту підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 174 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.
Скасувати накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.05.2016 року № 757/23260/16-к, арешт на майно, а саме: грошові кошти в розмірі 300914 грн.; грошові кошти в розмірі 8471 доларів США, 250 Євро, 88700 грн.; електронний ключ в пластиковому корпусі «Vasco» №28-6276346-8 1 шт.; електронний ключ в пластиковому корпусі «Vasco» №28-4266149-4 1 шт.; електронний ключ в пластиковому корпусі №22-3052616-9 1 шт.; електронний ключ в пластиковому корпусі «Vasco» №28-4266157-9 1 шт.; електронний ключ в пластиковому корпусі «Vasco» №12-8728962-1 1 шт.; електронний ключ в пластиковому корпусі «Vasco» №28-6276345-1 1 шт.; блокнот коричневого кольору із чорною вставкою; блокнот коричневого кольору із візерунком у формі кола; блокнот білого кольору із написом Polimin 2014 рік, договір поставки №21 від 14.04.2016 між ТОВ Експо Планбуд» та ПП «ВКФ «Альфа-Грант» у двох екземплярах; договір поставки №32 від 25.04.2016 року між ТОВ «Вік Буд Трейд» та ТОВ «Експо Планбуд» у двох екземплярах; пристрій для відстрілу куль з написом «Walter» mod.PP Cal 99 mm P.A.K.Б, а також пустий мазан до нього без набоїв; зошит з написом «OFFICE BOOK» та рукописним текстом «08/04/16»; зошит з написом у правому верхньому куті «GRAND BOOK B5»; зошит зеленого кольору з рукописним написом по середині «09.10.2013-22.04.14»; зошит рожевого кольору з рукописним написом «26.08.14-22.12.14»; зошит з написом «GRAND VIEW OF TOWN VENICE» ТА З РУКОПИСНИМ ТЕКСТОМ «23.04.14»; зошит з рукописним написом «2015 рік»; зошит зеленого кольору з рукописним текстом «Заробітна плата 2016 р.»; зошит з рукописним написом «14/01/16-02/03/16» та з написом в лівому нижньому куті «ORGANIC PAPERBLOK»; зошит з рукописним написом зверху «20/10/15-2» та рукописним написом посередині «20/10/15-2/12/15» «OFFICE BOOK» та рукописним текстом знизу «20/10/15-2/12/15»; зошит з рукописним текстом «03/03/16-7/04/16» та з написом знизу «COPYBOOK ABSNRACTION»; зошит з написом «Полі Пласті строительные сменси Украина строится сместе с нами» та з рукописним текстом по середині «03/12/2015-13/01/16».
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1