солом`янський районний суд міста києва
УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

14 березня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою АДРЕСА_1 , а саме щодо роздруківки про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , за період часу з 01.03.2013 року по теперішній час із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код (ЄДРПОУ), найменування банку, МФО, номера рахунку) та призначення платежу, документів щодо зняття грошових коштів із вказаного рахунку (чеків тощо), log-файли щодо входу до системи управління рахунком «Клієнт-банк» за вказаний період часу на електронному носії інформації, а також копій документів, щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, з можливістю вилучення їх копій.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Солом`янським УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0012780 від 29.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України за фактом підроблення документів про отримання грошових коштів клієнтами банків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий стверджує, що до слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві з Головного управління Національної поліції у місті Києві надійшло звернення Національного банку України про виявлення фінансових операцій, здійснених клієнтами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що можуть свідчити про вчинення незаконних дій, шляхом підроблення документів, про отримання грошових коштів.

Розглядом звернення встановлено, що Національним банком проведено планову виїзну перевірку (далі - перевірка) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Банк) з питань дотримання ним окремих вимог законодавства з питань фінансового моніторингу.

Перевірка Банку проводилася станом на 01.07.2015 за період діяльності з 01.03.2013 до 01.07.2015.

Так, вибірковою перевіркою виявлено, що протягом періоду перевірки 24 клієнта Банку юридичні та фізичні особи проводили фінансові операції зі зняття готівкових коштів у загальній сумі близько 462,1 млн. грн. (як видача коштів з поточного рахунку/депозитного рахунку, видача на відрядження/придбання товарів/виплату заробітної плати, видача позики), а саме:

ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_60 , рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , на загальну суму 19,9 млн. грн.;

ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_61 , рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , на загальну суму 59,7 млн. грн.;

ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_62 , рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , на загальну суму 19,5 млн. грн.;

ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_63 , рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , на загальну суму 28.5 млн. грн.;

ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_64 , рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , на загальну суму 23,5 млн. грн.;

ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_65 , рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , на загальну суму 56,8 млн. грн.;

ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_66 , рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_23 , на загальну суму 12,0 млн. грн.;

ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_67 , рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , на загальну суму 17.4 млн. грн.;

ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_68 , рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , на загальну суму 51,0 млн. грн.;

ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_69 , рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_30 , на загальну суму 23,0 млн. грн.;

ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_70 , рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , на загальну суму 22,1 млн. грн.;

ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_71 , рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_34 , на загальну суму 16,6 млн. грн.;

ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_72 , рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , на загальну суму 16,0 млн. грн.;

ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_73 , рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , на загальну суму 15,8 млн. грн.;

ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_74 , рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , на загальну суму 12,4 млн. грн.;

ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_62 , рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_44 , на загальну суму 18,4 млн. грн.;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_75 , рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_45 , на загальну суму 4,9 млн. грн.;

ФГ « ОСОБА_20 » код ЄДРПОУ НОМЕР_76 , рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , на загальну суму 4,9 млн. грн.;

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_77 , рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , на загальну суму 11,2 млн. грн.;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_78 , рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , на загальну суму 9,3 млн. грн.;

ПП « ОСОБА_21 » код ЄДРПОУ НОМЕР_79 , рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , на загальну суму 6,4 млн. грн.;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_80 , рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_56 , на загальну суму 6,0 млн. грн.;

ПП « ОСОБА_22 » код ЄДРПОУ НОМЕР_81 , рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , на загальну суму 4,4 млн. грн.;

ПП « ОСОБА_23 » код ЄДРПОУ НОМЕР_82 , рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_59 , на загальну суму 3,8 млн. грн.

Враховуючи викладене, з метою документування протиправної діяльності осіб, причетних до вказаних фінансових операцій, в органу досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зважаючи на те, що таку інформацію можна отримати виключно на підставі рішення суду, слідчий просить задовольнити клопотання, посилаючись на наявність відповідного листа-заяви НБУ, роздруківки належності банківських рахунків вищезазначеним особам та протоколам допиту цих осіб.

Представник банку в судове засідання не викликався з огляду на порушене слідчим клопотання розглядати його без участі представника, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить банківську таємницю.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, але лише частково. Так слідчий суддя надає тимчасовий доступ до наведених слідчим документів, проте у зобов`язанні володільця документів надати копії документів слід відмовити, оскільки КПК України передбачена можливість надання тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення, а не вилучення їх копій. За необхідності слідчий не позбавлений можливості звернутися до суду із відповідним клопотанням, при цьому обґрунтувавши необхідність такого вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати слідчому Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме щодо роздруківки про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , за період часу з 01.03.2013 року по час постановлення ухвали слідчим суддею із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код (ЄДРПОУ), найменування банку, МФО, номера рахунку) та призначення платежу, документів щодо зняття грошових коштів із вказаного рахунку (чеків тощо), log-файли щодо входу до системи управління рахунком «Клієнт-банк» за вказаний період часу.

В іншій частині відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 матеріали судового провадження № 760/4575/16-к; 1-кс/760/2845/16.
Примірник 2 слідчий Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1