Провадження №1-кс/127/4473/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 червня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000081 від 29.02.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України. Слідчий своє клопотання мотивував наступним: ОСОБА_4 , являючись працівником контакт-центру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Вінниця, маючи право доступу до автоматизованої системи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (надалі Банк»), впродовж 11-18 лютого 2016 року, у м. Вінниці, несанкціоновано змінив реквізити рахунків клієнтів даного банку та використовуючи шкідливе програмне забезпечення для підбору СVV/CVV-2 кодів банківських карток перерахував кошти з їх рахунків на інші, спеціально задіяні для злочинної мети, якими розпорядився на власний розсуд.
Так, ОСОБА_4 , будучи оператором аутсортингового майданчика контакт-центру (м. Вінниця), в обов`язки якого входить надання консультації щодо продуктів і послуг Банку, надання довідкової інформації щодо роботи Банку, підтримка держателів платіжних карток, що передбачає надання інформації та проведення операцій пов`язаних з обслуговуванням карткових рахунків на вимогу клієнта після проведення ідентифікації, являвся користувачем банківських програмних засобів, мав право використовувати виключно персональні облікові дані для входу до автоматизованої системи Банку.
З метою унеможливлення викриття своїх злочинних дій він використав обліковий персональний запис « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Упродовж 11-18 лютого 2016 року, знаходячись в операторському залі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Вінниці, увійшов в АС Банку, в якій визначив клієнтів Банку з наявною сумою коштів на рахунках, змінив їх контактні телефони на підготовлені для злочинної діяльності, таким чином виконав внесення номеру телефону з подальшим підключенням сервісу СМС-інформування, що далі було використано для реєстрації в системі «WEB-банкінг» (сукупність програмно-апаратних засобів та організаційних заходів, що дозволяють Клієнту дистанційно отримувати інформацію та здійснювати операції по рахунку на підставі електронних документів). Крім того, для отримання можливості здійснення транзакцій за обраними рахунками сторонніх осіб використав шкідливе програмне забезпечення, створене ОСОБА_5 , за допомогою якого підібрав CVV/CVV2-коди чужих банківських карт.
У подальшому, упродовж 11-18 лютого 2016 року з невстановленого досудовим розслідуванням місця, з зовнішньої ІР-адреси НОМЕР_1 здійснив вхід до системи «WEB-банкінг», у якій незаконно, без дозволу власників (фізичних осіб) 29 рахунків, 27 з яких відкриті в Донецькому та 2 у Львівському регіональному управліннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснив перекази коштів з їх рахунків на платіжні карти інших банківських систем, на загальну суму 1 438 740,57 грн.
Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування є необхідність в ознайомленні та вилученні документів з інформацією стосовно ІР-адреси НОМЕР_1 , зокрема тип адреси (статична, динамічна), установчі персональні дані особи за якою вона зареєстрована, MAC-адреса (унікальний ідентифікатор мережевого інтерфейсу) при реалізації комунікації пристроїв в мережі на фізичному рівні, географічне місце положення абонента, за період 10-20 лютого та станом на 08.06.2016.
Вказані документи як самостійно, так і в сукупності з іншими, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та, відомості, які містяться у них будуть використані як докази.
Досудовим розслідуванням встановлено, що провайдером ІР-адреси НОМЕР_1 є телекомунікаційна компанія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .
Іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом інформацію, і знаходиться у володінні зазначеного провайдера телекомунікацій, встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні не можливо, тому слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, однак його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Частина 2 статті 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п. 1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, належить до охоронюваної законом таємниці.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 та працівникам Подільського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_6 , який буде діяти на підставі доручення слідчого про проведення слідчих дій, права тимчасового доступу до документів, у тому числі в електронному вигляді (ознайомлення з ними та вилучення їх), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з інформацією стосовно ІР-адреси НОМЕР_1 , зокрема типу адреси (статична, динамічна), установчі персональні дані особи за якою вона зареєстрована, MAC-адреса (унікальний ідентифікатор мережевого інтерфейсу) при реалізації комунікації пристроїв в мережі на фізичному рівні, географічне місце положення абонента, за період 10-20 лютого та станом на 08.06.2016.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: