Провадження № 1-кс/185/1347/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2014 року м.Павлоград Дніпропетровської області

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого прокурора Павлоградської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
Клопотанням, яке надійшло на розгляд слідчому судді, старший прокурор Павлоградської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 клопоче про надання дозволу старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою АДРЕСА_1 , наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, в оригіналі:
- всіх документів на підтвердження відкриття рахунку № НОМЕР_2 ПП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 (заяв, анкет, карток із зразками підписів та печатки, договорів на розрахунково-касове обслуговування з усіма додатками, договорів на обслуговування в системі «клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного обслуговування, копій паспортів та довідок про присвоєння і.п.н. на ім`я керівників вказаного підприємства, копій реєстраційних документів зазначеного підприємства та ін.)

- виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 ПП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період з 01.01.2012 року по теперішній час, із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача;

- документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 ПП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період з 01.01.2012 року по теперішній час (чеків, квитанцій, видаткових ордерів).

В обґрунтування клопотання посилається на те, в період з 01.10.2012 року по 14.02.2013 року службові особи ПП « ОСОБА_5 », вході проведення будівельних робіт по ремонту покрівлі будинку АДРЕСА_2 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили грошові кошти місцевого бюджету на суму 120000грн.

Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2013 року за № 0000627, попередня правова кваліфікація ч.3 ст. 191 КК України.

Окрім того, в період з 2012 року по квітень 2013 року службові особи ПП « ОСОБА_5 », зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення до офіційних документів актів КБ-2в та видаткових накладних на придбання будівельних матеріалів завідомо неправдивих даних щодо завищення вартості та обсягів виконаних робіт з капітального ремонту покрівель буд. АДРЕСА_3 та буд. АДРЕСА_4 по АДРЕСА_5 , заволоділи грошовими коштами на загальну суму 107129,71грн., чим завдали збитків на вказану суму ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2014 року за № 0000004, попередня правова кваліфікація ч.3 ст. 191 КК України.

Також в період з 2012 року по квітень 2013 року службові особи ПП « ОСОБА_5 », здійснюючи службове підроблення, внесли до офіційних документів актів КБ-2в та видаткових накладних на придбання будівельних матеріалів завідомо неправдиві дані щодо завищення вартості та обсягів виконаних робіт з капітального ремонту покрівель буд. АДРЕСА_3 та буд. АДРЕСА_4 по АДРЕСА_5 .

Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2014 року за № 0000152, попередня правова кваліфікація ч.1 ст. 366 КК України.

18.01.2014 року кримінальні провадження № 0000004 та № 0000152 об`єднані в одне провадження під єдиним № 0000004.

29.01.2014 року кримінальні провадження № 0000004 та № 0000627 об`єднані в одне провадження під єдиним № 0000627.

В ході розслідування встановлено, що бюджетні грошові кошти, виділені на ремонт покрівель вищевказаних будинків в м.Павлограді Дніпропетровської області, перераховувалися ІНФОРМАЦІЯ_3 зокрема на рахунок № НОМЕР_2 ПП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 .

В теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні (здійсненні виїмки) у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , оригіналів документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_2 ПП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в т.ч. заяв на відкриття рахунку, карток із зразками підписів та печатки, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного обслуговування, а також документів щодо руху коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2012 року по теперішній час.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши думку слідчого та обґрунтування останнього щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, слідчий суддя, згідно з ч. 4 ст. 132 КПК для оцінки потреб досудового розслідування зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Зокрема, з доданих до клопотання документів вбачається що до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, за номером № 0000627 від 14.02.2013 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 3 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України

Вважаю, що слідчим при розгляді зазначеного клопотання, у відповідності до ч.5 ст.163 КПК України доведено, що наведені у клопотанні обставини вказують на наявність обґрунтованих підстав вважати за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення , а саме: документів щодо відкриття та руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 ПП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , необхідні для проведення почеркознавчої та економічної експертиз і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів неможливо; в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які знаходяться у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , і вилучити їх (здійснити їх виїмку), для встановлення важливих обставин, що можуть мати значення в кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163,164 , 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого прокурора Павлоградської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення , а саме: у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою АДРЕСА_1 , наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, в оригіналі:

- всіх документів на підтвердження відкриття рахунку № НОМЕР_2 ПП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 (заяв, анкет, карток із зразками підписів та печатки, договорів на розрахунково-касове обслуговування з усіма додатками, договорів на обслуговування в системі «клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного обслуговування, копій паспортів та довідок про присвоєння і.п.н. на ім`я керівників вказаного підприємства, копій реєстраційних документів зазначеного підприємства та ін.)

- виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 ПП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період з 01.01.2012 року по теперішній час, із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача;

- документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 ПП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період з 01.01.2012 року по теперішній час (чеків, квитанцій, видаткових ордерів).

Відповідальній особі в якої перебуває перелік вищевказаної інформації, забезпечити слідчому старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали, а саме - до 17 грудня 2014 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1