Справа № 635/3109/16-к
Провадження № 1-кс/635/348/2016
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2016 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1
за участі секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Харківського відділу ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000764 від 29 лютого 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів та можливості їх вилучення,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання та слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до оригіналів договору уступки статутного фонду від 09 серпня 2011 року укладеного між ОСОБА_4 «відчужувач» та ОСОБА_5 «набувач», посвідченого 09 серпня 2011 року приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_6 , реєстр № 1890; заяви від імені ОСОБА_5 датованої 03 листопада 2011 року про реєстрацію права власності на нерухоме майно комплекс Дитячого оздоровчого табору база відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та виготовлення необхідної технічної документації на ім`я Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посвідченої 03 листопада 2011 року приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_6 , реєстр 2675, заяви від імені ОСОБА_5 датованої 29 листопада 2011 року про передачу належної їй частки в розмірі 100% у статутному капіталі Дитячого оздоровчого табору база відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , посвідченої 29 листопада 2011 року приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_6 , реєстр № 2889 та договору купівлі-продажу нежитлових приміщень комплексу Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , укладеного 15 жовтня 2008 року між продавцем ОСОБА_7 та покупцем ОСОБА_5 , посвідченого 15 жовтня 2008 року приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_6 , реєстр № 7580, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 з метою їх вилучення в оригіналах.

Клопотання вмотивовано тим, що в провадженні Харківського відділу ГУ Національної поліції в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000764 від 29 лютого 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України за заявою ОСОБА_5 від 29 лютого 2016 року про незаконне заволодіння належним їй майном, а саме комплексом дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , яке було внесено в статутний фонд Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ). В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 15 жовтня 2008 року між ОСОБА_7 та ОСОБА_5 укладено договір купівлі-продажу комплексу дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , посвідчений приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_6 , реєстр № 7580 від 15 жовтня 2008 року. Юридичне супроводження оформлення та укладання договору купівлі продажу нерухомого майна - комплексу дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за вищевказаною адресою здійснював ОСОБА_8 - син ОСОБА_7 20 жовтня 2008 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі договору від 15 жовтня 2008 року провело державну реєстрацію права власності на нерухоме майно - комплекс дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ОСОБА_5 . 03 листопада 2011 року ОСОБА_5 внесла комплекс дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , до статутного фонду Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі: ДОТ БП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), єдиним власником якого була ОСОБА_9 з 100% часткою статутного фонду. 08 грудня 2015 року з матеріалів реєстраційної справи ДОТ БВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 дізналася, що 20 вересня 2011 року державний реєстратор ОСОБА_10 внесла запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо внесення змін до відомостей про ДОТ БВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою змінила відомості про керівника та підписанта ДОТ БВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ОСОБА_11 на ОСОБА_7 ; 29 листопада 2011 року державний реєстратор ОСОБА_10 внесла зміни до записів Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо установчих документів ДОТ БП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_3 та провела державну реєстрацію змін № 1 до Статуту ДОТ БВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до яких єдиним власником підприємства стала ОСОБА_7 на підставі заяви ОСОБА_5 про передачу належної їй частики в розмірі 100% у статутному капіталі ДОТ БВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 . Вказану заяву засвідчено приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_6 , реєстр № 2889 від 29 листопада 2011 року. ОСОБА_7 в свою чергу 27 березня 2012 року виключила себе із складу засновників та включила до складу засновників ОСОБА_8 20 травня 2015 року державним реєстратором на підставі заяви ОСОБА_8 внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо останнього бенефіціарного власника ДОТ БВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якого власником стала ОСОБА_12 . Крім того, в ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 дізналася, що є реєстраційна справа з звучною назвою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » засновником якої також є вона ОСОБА_5 , а керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01 березня 2013 року є ОСОБА_8 , який є також підписантом вказаного товариства. Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що вона ніяких дій стосовно передачі права власності на комплекс дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , не вчиняла, а також не подавала ніяких заяв та не видавала рішень і наказів як власник Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на зміну відомостей про керівника та підписанта Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_3 та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 . З метою встановлення обставин переходу права власності на об`єкт нерухомості комплекс Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 від ОСОБА_5 до ОСОБА_7 та експертного дослідження документів, підписаних від імені ОСОБА_5 , необхідно отримати тимчасовий доступ до архівних документів приватного нотаріуса Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_6 з метою їх вилучення. На час звернення до суду з клопотанням оригінали документів про надання тимчасового доступу до яких просить заявник знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , оскільки приватний нотаріус Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_6 позбавлений ліцензії на право заняття нотаріальною діяльністю. Відомості, які містяться у вказаних документах після їх експертного дослідження, можуть бути використані як докази вчиненого кримінального правопорушення, при цьому вилучення оригіналу договору купівлі-продажу нежитлових приміщень комплексу Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , укладений 15 жовтня 2008 року між продавцем ОСОБА_7 та покупцем ОСОБА_5 , посвідчений приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_6 , реєстр № 7580, необхідний для його використання як зразків підписів ОСОБА_5 та ОСОБА_7 при експертному дослідженні, у зв`язку з чим вищезазначені документи мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні. Отримати оригінали вищевказаних документів іншим способом, крім звернутися до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_2 є не можливим.

В судовому засіданні слідчий підтримала заявлене клопотання та просила його задовольнити з підстав викладених в ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання не з`явився, подав суду заяву, просив розглядати справу за його відсутності також просив, як можливий володілець документів про доступ до яких просить заявник, у зв`язку з довготривалою та об`ємною процедурою архівного зняття з обліку справ фондоутворювачів залишити оригінали документів на державному архівному зберіганні, оскільки всі без винятку документи, які перебувають у нотаріальному архіві, згідно ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, більша частина є документами, які входять до ІНФОРМАЦІЯ_8 , мають довготривалий термін зберігання та соціально-історичне значення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України,тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі ст. 163 КПК України, враховуючі, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, а саме: договір уступки статутного фонду укладений 09 серпня 2011 року між ОСОБА_4 «відчужувач» та ОСОБА_5 «набувач», посвідчений 09 серпня 2011 року приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_6 , реєстр № 1890; договір купівлі-продажу нежитлових приміщень комплексу Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , укладений 15 жовтня 2008 року між продавцем ОСОБА_7 та покупцем ОСОБА_5 , посвідчений 15 жовтня 2008 року приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_6 , реєстр № 7580; заяви від імені ОСОБА_5 від 03 листопада 2011 року про реєстрацію права власності на нерухоме майно комплекс Дитячого оздоровчого табору база відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та виготовлення необхідної технічної документації на ім`я Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посвідченої 03 листопада 2011 року приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_6 , реєстр 2675, заяви від імені ОСОБА_5 від 29 листопада 2011 року про передачу належної їй частки в розмірі 100% у статутному капіталі Дитячого оздоровчого табору база відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , посвідченої 29 листопада 2011 року приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_6 , реєстр № 2889, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000764 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, при цьому отримати вказану інформацію в іншій спосіб не можливо, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 .

При цьому, суд відмовляє у вилученні вказаних документів, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Також, суд звертає увагу заявника на те, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого Харківського відділу ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів, а саме:

договору уступки статутного фонду, що укладений 09 серпня 2011 року між ОСОБА_4 «відчужувач» та ОСОБА_5 «набувач», посвідчений 09 серпня 2011 року приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_6 , реєстр № 1890;

договору купівлі-продажу нежитлових приміщень комплексу Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що укладений 15 жовтня 2008 року між продавцем ОСОБА_7 та покупцем ОСОБА_5 , посвідчений 15 жовтня 2008 року приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_6 , реєстр № 7580;

заяв від імені ОСОБА_5 від 03 листопада 2011 року про реєстрацію права власності на нерухоме майно комплекс Дитячого оздоровчого табору база відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та виготовлення необхідної технічної документації на ім`я Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посвідченої 03 листопада 2011 року приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_6 , реєстр 2675;

заяв від імені ОСОБА_5 від 29 листопада 2011 року про передачу належної їй частки в розмірі 100% у статутному капіталі Дитячого оздоровчого табору база відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , посвідченої 29 листопада 2011 року приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_6 , реєстр № 2889, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 .

В задоволенні іншої частини клопотання старшого слідчого Харківського відділу ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 відмовити.

Зобов`язати відповідальних посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів, та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 14 травня 2016 року.

Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1