Справа №127/6667/16-к
Провадження №1-кс/127/2537/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 квітня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького відділу поліції ГУ НП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що 11.03.2016 надійшло звернення УПФ України в м. Вінниці щодо незаконного заволодіння коштами пенсійного фонду з боку ОСОБА_5 на загальну суму 237 105, 69 грн.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в липні 2011 року ОСОБА_5 звернулась із заявою до УПФ України в м. Вінниці про призначення пенсії за віком, подавши серед інших обов`язкових документів:

- трудову книжку серія НОМЕР_1 (оригінал та копію, оригінал після призначення пенсії повернуто заявниці) згідно записів якої ОСОБА_6 працювала з 01.01.1995 по 28.10.2003 в ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗПК (Російська Федерація, Ямало-Ненецький автономний округ) та з 03.11.2003 по 30.05.2009 в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Російська Федерація, м.Ханти-Мансийськ),

- довідку б/н від 17.05.2011, видану « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адресовану Пенсійному фонду Російської Федерації про підтвердження роботи ОСОБА_7 в період з 03.11.2003 по 21.01.2009;

- довідку Управління по Ямало-Ненецькому автономному округу Пенсійного фонду України РФ від 22.04.2011 №162-17/31;

- довідку про заробітну плату ОСОБА_7 за період січень 1995 грудень 1999, видану 20.04.2011 ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗПК;

- довідку про заробітну плату ОСОБА_7 за період січень 2000 листопад 2003, видану 06.06.2011 ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗПК;

- довідку про заробітну плату ОСОБА_7 за період січень 2004 грудень 2008, видану « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 12.05.2011 за вих.№17-432/11;

- доповнення до довідки про заробітну плату ОСОБА_7 від 03.06.2011 №Доп-17-432/11, видане « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- свідоцтво про переміну прізвища, імені, по батькові (зміна імені з «Нінель» на «Неля»).

На підставі та з урахуванням поданих ОСОБА_5 документів, останній призначено пенсію за віком в розмірі (на дату призначення) 4 994,60 грн.

Вказані документи зберігаються в матеріалах пенсійної справи ОСОБА_5 №172588.

21.09.2015 УПФ України у м. Вінниці, з метою перевірки даних про стаж роботи та розмір виплаченої заробітної плати, зазначених в довідках, поданих ОСОБА_5 при оформленні пенсії, направлено запит до відділу ІНФОРМАЦІЯ_4 по Ханти-Мансийському автономному округу за вих.№443/06-323/02-2 та до відділу Пенсійного фонду Російської Федерації по Ямало-Ненецькому автономному округу за вих. № 442/06-32-3/02-2.

17.11.2015 на адресу УПФ України в м. Вінниці надійшов лист-відповідь ІНФОРМАЦІЯ_5 -Мансийському автономному округу від 16.10.2015 №1757/09-10 про фіктивність поданих ОСОБА_7 документів (додаток лист ІНФОРМАЦІЯ_6 від 27.10.2015 №977, відповідно до якого ОСОБА_7 в період 03.11.2003-12.01.2009 на підприємстві не працювала, підписи в довідці про заробітну плату, трудовій книжці є підробленими).

21.12.2015 на адресу УПФ України в м. Вінниці надійшов лист-відповідь відділу Пенсійного фонду РФ по Ямало-Ненецькому автономному округу від 17.11.2015 №10250 з додатками актом про результати документальної перевірки достовірності видачі довідок про заробітну плату від 12.11.2015 №074 та лист ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗПК від 11.11.2015 №2341, відповідно до яких факт видачі довідок про заробітну плату ОСОБА_7 не підтверджено.

У зв`язку з встановленими фактами проведено перерахунок пенсії ОСОБА_5 , відповідно розмір пенсії останньої на дату призначено було визначено в розмірі 764 грн., а загальний розмір переплати за 2011-2015 роки 239 453, 78 грн.

Таким чином є підстави вважати, що ОСОБА_5 , надавши до УПФ України в м. Вінниці фіктивні довідки про працевлаштування на підприємствах: ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗПК, « ІНФОРМАЦІЯ_3 » незаконно отримала право на пенсії в розмірі 4 994, 60 грн. (на дату призначення пенсії), відповідно шляхом обману заволоділа коштами пенсійного фонду в сумі 239 453,78 грн.

Згідно п.1.1 Наказу Міністерства Юстиції № 53/5 від 08.10.1998, яким затверджено «Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в матеріалах пенсійної справи №172588 ОСОБА_5 , яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , наявні документи в частині оформлення та виплати пенсії останній, які можуть допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення, а оригінали наданих довідок ОСОБА_5 необхідні для призначення та забезпечення проведення судових експертиз, тому слідчий звернулася з даним клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 до судового засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі, зазначив, що при вирішенні клопотання покладається на розсуд суду.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки слідчий має намір направити в експертну установу для проведення експертиз оригінали документів, тому підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення вказаних оригіналів документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Вінницького відділу поліції ГУ НП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому УЗЕ ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до оригіналів документів пенсійної справи №172588 ОСОБА_5 , 1956 р.н., володільцем яких являється ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю ознайомлення та виготовлення копій, також, надати дозвіл на вилучення оригіналів наступних документів:

- довідка б/н від 17.05.2011, виданої «Научно-аналитический рационального недропользования им.В.И. Шпильмана», адресованої Пенсійному фонду Російської Федерації, про підтвердження роботи ОСОБА_9 в період з 03.11.2003 по 21.01.2009;

- довідки Управління по Ямало-Ненецькому автономному округу Пенсійного фонду України РФ від 22.04.2011 №162-17/31;

- довідки про заробітну плату ОСОБА_9 за період січень 1995 грудень 1999, виданої 20.04.2011 ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2

- довідки про заробітну плату ОСОБА_9 за період січень 2000 листопад 2003, виданої 06.06.2011 ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- довідки про заробітну плату ОСОБА_9 за період січень 2004 грудень 2008, виданої «Научно-аналитический центр рационального недропользования им. ОСОБА_10 » 12.05.2001 за вих.№17-432/11;

- доповнення до довідки про заробітну плату ОСОБА_9 від 03.06.2011 №Доп-17-432/11, виданого «Научно-аналитический центр рационального недропользования им. ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: