пр.№ 1-кс/464/2036/13
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

14.11.2013 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Мичка Б.Р., за участю прокурора відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_1, слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2, при секретарі Дулюк Н.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 у звязку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000283 від 06.08.2013року, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст. 212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Львівської області ОСОБА_1, про надання йому або працівникам СУ ФР ГУ Міндоходів у Івано-Франківській області тимчасового доступу до документів ТзОВ «Шум-Транс», які фіксують факти перевезень товарно-матеріальних цінностей автомобілем НОМЕР_1/АТ9521ХХ та проведення фінансово-господарських операцій між ТзОВ "Шум-Транс" та ТзОВ «Торг Інвест Україна», ФОП ОСОБА_3 за період з 01.01.2012 до теперішнього часу, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме до: договорів та специфікацій до договорів укладених між ТзОВ «Шум-Транс» () та «Sprinter LTD» (Bulgaria, Sofia, 1113, Slatina district, Shipchensky Prohod Str. №26), «P.H.Holted Tadeusz Holicki» (37-700 Przemysl, ul. Jasinsksego 58, Poland), «Chongqing Welluck Trading Co., LTD» (ADD: No200 Zhongshan 2 Road, Yuzhong District, Chongqing 400014), ТзОВ «Торг Інвест Україна» (), ФОП ОСОБА_3; замовлень перевезень за маршрутом «Sprinter LTD» (Bulgaria, Sofia, 1113, Slatina district, Shipchensky Prohod Str. №26) «P.H.Holted Tadeusz Holicki» (37-700 Przemysl, ul. Jasinsksego 58, Poland) за період з 01.01.2012 до теперішнього часу; накладних та податкових накладних, що свідчать про надання послуг перевезення виписаних ТзОВ «Шум-Транс» () замовнику перевезень, що здійснювались автомобілем НОМЕР_1/АТ9521ХХ за період з 01.01.2012 до теперішнього часу; товарно-транспортних накладних та інших товарно-супровідних документів щодо перевезення товарно-матеріальних цінностей автомобілем НОМЕР_1/АТ9521ХХ за період з 01.01.2012 до теперішнього часу; товарно-транспортних накладних та інших товарно-супровідних документів щодо перевезення товарно-матеріальних цінностей автомобілем НОМЕР_1/АТ9521ХХ, за період з 01.01.2012 до теперішнього часу, по маршруту «Sprinter LTD» (Bulgaria, Sofia, 1113, Slatina district, Shipchensky Prohod Str. №26) «P.H.Holted Tadeusz Holicki» (37-700 Przemysl, ul. Jasinsksego 58, Poland); актів приймання-передачі виконаних робіт, наданих послуг складених між ТзОВ «Шум-Транс» та ТзОВ «Торг Інвест Україна», ФОП ОСОБА_3 чи з іншими замовниками вантажних перевезень по маршруту «Sprinter LTD» (Bulgaria, Sofia, 1113, Slatina district, Shipchensky Prohod Str. №26) «P.H.Holted Tadeusz Holicki» (37-700 Przemysl, ul. Jasinsksego 58, Poland); товарно-транспортних накладних та інших товарно-супровідних документів щодо перевезення товарно-матеріальних цінностей автомобілем НОМЕР_1/АТ9521ХХ, за період з 01.01.2012 до теперішнього часу, по маршруту «P.H.Holted Tadeusz Holicki» (37-700 Przemysl, ul. Jasinsksego 58, Poland) ТзОВ «Торг Інвест Україна» (Україна); актів приймання-передачі виконаних робіт, наданих послуг складених між ТзОВ «Шум-Транс» та ТзОВ «Торг Інвест Україна», ФОП ОСОБА_3 чи з іншими замовниками вантажних перевезень по маршруту «P.H.Holted Tadeusz Holicki» (37-700 Przemysl, ul. Jasinsksego 58, Poland) ТзОВ «Торг Інвест Україна» (Україна); товарно-транспортних накладних та інших товарно-супровідних документів щодо перевезення товарно-матеріальних цінностей автомобілем НОМЕР_1/АТ9521ХХ, за період з 01.01.2012 до теперішнього часу, по маршруту «Chongqing Welluck Trading Co., LTD» (ADD: No200 Zhongshan 2 Road, Yuzhong District, Chongqing 400014) «P.H.Holted Tadeusz Holicki» (37-700 Przemysl, ul. Jasinsksego 58, Poland) ТзОВ «Торг Інвест Україна» (Україна); товарно-транспортних накладних та інших товарно-супровідних документів щодо перевезення товарно-матеріальних цінностей автомобілем НОМЕР_1/АТ9521ХХ, за період з 01.01.2012 до теперішнього часу, по маршруту «Techstone Universal LLP» (St Nicholas Close Elstree Herts WD6 3EW, England,GB) «P.H.Holted Tadeusz Holicki» (37-700 Przemysl, ul. Jasinsksego 58, Poland) ТзОВ «Торг Інвест Україна» (Україна); рахунків-фактур, платіжних доручень щодо перерахування грошових коштів за надання послуг перевезення вантажним автомобілем НОМЕР_1/АТ9521ХХ, за період з 01.01.2012 до теперішнього часу; звітів про використання коштів виданих на відрядження або під звіт у звязку з понесеними витратами під час проведення вантажних перевезень автомобілем НОМЕР_1/АТ9521ХХ по маршруту «Sprinter LTD» (Bulgaria, Sofia, 1113, Slatina district, Shipchensky Prohod Str. №26) «P.H.Holted Tadeusz Holicki» (37-700 Przemysl, ul. Jasinsksego 58, Poland) ТзОВ «Торг Інвест Україна» (Україна) за період з 01.01.2012 до теперішнього часу. Просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без участі особи у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування покликається на те, що з матеріалів, які послужили підставою для внесення в ЄРДР кримінального правопорушення вбачається, що службові особи ТзОВ «Торг Інвест Україна» () імпортуючи на територію України товари 10.02.2012, 14.06.2012 та 10.08.2012 подали до митного органу документи, що містять неправдиві відомості внаслідок чого не сплачено митні платежі в сумі 716243,31 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету України коштів у значних розмірах. Відповідно до листа Львівської митниці Міндоходів №11.4/35-2326 від 02.08.13, встановлено, що товар який був поставлений транзитом через митну територію України від «Sprinter LTD» (Bulgaria, Sofia, 1113, Slatina district, Shipchensky Prohod Str. №26) до покупця «P.H.Holted Tadeusz Holicki» (37-700 Przemysl, ul. Jasinsksego 58, Poland) в подальшому імпортувався на територію України до ТзОВ «Торг Інвест Україна» по заниженій вартості, шляхом подання до митного контролю документів, що містять неправдиві відомості. Також, встановлено, що перевезення по вищевказаних операціях в режимі «транзит» та в режимі «імпорт» здійснювались водіями ТзОВ «Шум-Транс» () на вантажному автомобілі НОМЕР_1/АТ9521ХХ. Директором ТзОВ «Шум-Транс» яке зареєстроване в ДПІ та знаходиться за адресою Івано-Франківська область, м. Долина, вул. Промислова є ОСОБА_4. Крім того, у матеріалах що надійшли з Львівської митниці Міндоходів містяться копії пояснень відібраних у директора ТзОВ «Шум-Транс» ОСОБА_4 котрий вказав, що перевезення здійснювались на замовлення експедитора ФОП ОСОБА_3 Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо транспортування товарно-матеріальних цінностей на вантажному автомобілі НОМЕР_1/АТ9521ХХ, які в подальшому були поставлені ТзОВ «Торг Інвест Україна», а також документи по фінансово-господарській діяльності ТзОВ «Шум-Транс» із ТзОВ «Торг Інвест Україна» та ФОП ОСОБА_3 можуть перебувати у володінні ТзОВ «Шум-Транс» необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити. Документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, можуть (будуть) використані як докази у кримінальному провадженні №0000283 від 06.08.2013. Вважає, що розгляд вказаного клопотання за участю особи у володінні якої знаходяться документи є недоцільним, оскільки в разі повідомлення останнього існує реальна загроза їх зміни чи знищення. Беручи до уваги вищевикладене, просить клопотання задовольнити.

У суді прокурор Леськів А.В. та слідчий Боровець Р.В. клопотання підтримали та просять надати тимчасовий доступ до документів (оригіналів та копій), шляхом ознайомлення з ними, їх вилучення та прилучення до матеріалів кримінального провадження.

Враховуючи те, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, клопотання розглядається судом без виклику особи, у якої вони знаходяться, згідно із вимогами ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши думку слідчого та прокурора в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суддя приходить до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених ним у клопотанні та в суді, а також матеріалів кримінального провадження вбачається, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому є усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 або працівникам СУ ФР ГУ Міндоходів у Івано-Франківській області тимчасовий доступ до документів ТзОВ «Шум-Транс», які фіксують факти перевезень товарно-матеріальних цінностей автомобілем НОМЕР_1/АТ9521ХХ та проведення фінансово-господарських операцій між ТзОВ "Шум-Транс" та ТзОВ «Торг Інвест Україна», ФОП ОСОБА_3 за період з 01.01.2012 до теперішнього часу, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме до:

- договорів та специфікацій до договорів укладених між ТзОВ «Шум-Транс» () та «Sprinter LTD» (Bulgaria, Sofia, 1113, Slatina district, Shipchensky Prohod Str. №26), «P.H.Holted Tadeusz Holicki» (37-700 Przemysl, ul. Jasinsksego 58, Poland), «Chongqing Welluck Trading Co., LTD» (ADD: No200 Zhongshan 2 Road, Yuzhong District, Chongqing 400014), ТзОВ «Торг Інвест Україна» (), ФОП ОСОБА_3;

- замовлень перевезень за маршрутом «Sprinter LTD» (Bulgaria, Sofia, 1113, Slatina district, Shipchensky Prohod Str. №26) «P.H.Holted Tadeusz Holicki» (37-700 Przemysl, ul. Jasinsksego 58, Poland) за період з 01.01.2012 до теперішнього часу;

- накладних та податкових накладних, що свідчать про надання послуг перевезення виписаних ТзОВ «Шум-Транс» () замовнику перевезень, що здійснювались автомобілем НОМЕР_1/АТ9521ХХ за період з 01.01.2012 до теперішнього часу;

- товарно-транспортних накладних та інших товарно-супровідних документів щодо перевезення товарно-матеріальних цінностей автомобілем НОМЕР_1/АТ9521ХХ за період з 01.01.2012 до теперішнього часу;

- товарно-транспортних накладних та інших товарно-супровідних документів щодо перевезення товарно-матеріальних цінностей автомобілем НОМЕР_1/АТ9521ХХ, за період з 01.01.2012 до теперішнього часу, по маршруту «Sprinter LTD» (Bulgaria, Sofia, 1113, Slatina district, Shipchensky Prohod Str. №26) «P.H.Holted Tadeusz Holicki» (37-700 Przemysl, ul. Jasinsksego 58, Poland);

- актів приймання-передачі виконаних робіт, наданих послуг складених між ТзОВ «Шум-Транс» та ТзОВ «Торг Інвест Україна», ФОП ОСОБА_3 чи з іншими замовниками вантажних перевезень по маршруту «Sprinter LTD» (Bulgaria, Sofia, 1113, Slatina district, Shipchensky Prohod Str. №26) «P.H.Holted Tadeusz Holicki» (37-700 Przemysl, ul. Jasinsksego 58, Poland);

- товарно-транспортних накладних та інших товарно-супровідних документів щодо перевезення товарно-матеріальних цінностей автомобілем НОМЕР_1/АТ9521ХХ, за період з 01.01.2012 до теперішнього часу, по маршруту «P.H.Holted Tadeusz Holicki» (37-700 Przemysl, ul. Jasinsksego 58, Poland) ТзОВ «Торг Інвест Україна» (Україна);

- актів приймання-передачі виконаних робіт, наданих послуг складених між ТзОВ «Шум-Транс» та ТзОВ «Торг Інвест Україна», ФОП ОСОБА_3 чи з іншими замовниками вантажних перевезень по маршруту «P.H.Holted Tadeusz Holicki» (37-700 Przemysl, ul. Jasinsksego 58, Poland) ТзОВ «Торг Інвест Україна» (Україна);

- товарно-транспортних накладних та інших товарно-супровідних документів щодо перевезення товарно-матеріальних цінностей автомобілем НОМЕР_1/АТ9521ХХ, за період з 01.01.2012 до теперішнього часу, по маршруту «Chongqing Welluck Trading Co., LTD» (ADD: No200 Zhongshan 2 Road, Yuzhong District, Chongqing 400014) «P.H.Holted Tadeusz Holicki» (37-700 Przemysl, ul. Jasinsksego 58, Poland) ТзОВ «Торг Інвест Україна» (Україна);

- товарно-транспортних накладних та інших товарно-супровідних документів щодо перевезення товарно-матеріальних цінностей автомобілем НОМЕР_1/АТ9521ХХ, за період з 01.01.2012 до теперішнього часу, по маршруту «Techstone Universal LLP» (St Nicholas Close Elstree Herts WD6 3EW, England,GB) «P.H.Holted Tadeusz Holicki» (37-700 Przemysl, ul. Jasinsksego 58, Poland) ТзОВ «Торг Інвест Україна» (Україна);

- рахунків-фактур, платіжних доручень щодо перерахування грошових коштів за надання послуг перевезення вантажним автомобілем НОМЕР_1/АТ9521ХХ, за період з 01.01.2012 до теперішнього часу;

- звітів про використання коштів виданих на відрядження або під звіт у звязку з понесеними витратами під час проведення вантажних перевезень автомобілем НОМЕР_1/АТ9521ХХ по маршруту «Sprinter LTD» (Bulgaria, Sofia, 1113, Slatina district, Shipchensky Prohod Str. №26) «P.H.Holted Tadeusz Holicki» (37-700 Przemysl, ul. Jasinsksego 58, Poland) ТзОВ «Торг Інвест Україна» (Україна) за період з 01.01.2012 до теперішнього часу.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Мичка Б.Р.