23.08.16
УХВАЛА Справа №200/14588/16-к

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ Провадження №1-кс/200/8141/16

23 серпня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська, клопотання слідчого Бабушкінського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під №0000026 від 29.04.2016 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

30.06.2011 року рішенням Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська позовні вимоги прокурора задоволені, стягнуто з ОСОБА_4 на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованість за кредитним договором №50208С32 від 08.09.2008 року. Вказане рішення суду набрало законної сили. Прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2, ОСОБА_2 , під час опрацювання щодо стану виконавчого провадження по вищевказаній справі, отримано інформацію від ІНФОРМАЦІЯ_2 , що боржником ОСОБА_4 після відкриття виконавчого провадження, а саме 15.03.2013 року, відкрито банківські рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м.Дніпрі під № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що може свідчити про умисне невиконання рішення суду, шляхом приховування коштів. 26.04.2016 року відомості про кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР під №0000026 за попередньою кваліфікацією ч.1 ст.382 КК України, тобто умисне невиконання рішення суду що набрало законної сили.

З метою встановлення фактичних обставин які мають значення, враховуючи що відомості про можливий злочин неможливо отримати в інший спосіб у ході досудового розслідування, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно руху грошових коштів на відповідному банківському рахунку ОСОБА_4

що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , цільового призначення грошових коштів на відповідному рахунку, слідчий СВ Бабушкінського ВП ДВП ГУ НП у Дніпропетровській області, молодший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2, Дніпропетровської області ОСОБА_2 , звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме щодо функціонування розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , що відкрито на ім`я ОСОБА_4 тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, надав покази аналогічні клопотанню.

Дане клопотання розглянуте згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши прокурора, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Бабушкінського ВП ДВП ГУ НП у Дніпропетровської області про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Зобов язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), ( АДРЕСА_1 ), надати слідчому СВ Бабушкінського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області молодшому лейтенанту ОСОБА_3 та прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 у Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункового рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ними:

- роздруківки на паперовому носії бази даних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо суми надходжень грошових коштів (у тому числі в іноземній валюті), цільового призначення витрачених грошових коштів, дати надходження грошових коштів та їх перерахування на рахунках ОСОБА_5 (до зміни прізвища ОСОБА_6 ), відкритих 15.03.2013 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за №№: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період з 15.03.2013

до моменту пред`явлення ухвали суду;

- заяву на відкриття рахунків ОСОБА_5 (до зміни прізвища ОСОБА_6 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за №№: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.), за період 15.03.2013 до моменту пред`явлення ухвали суду, з можливістю вилучення оригіналів;

- протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);

- роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк», за період з 15.03.2013 до моменту пред`явлення ухвали суду, з можливістю вилучення оригіналів.

Строк дії ухвали до 23 вересня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя

за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1