Придніпровський районний суд м.Черкаси
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї НИ

28 листопада 2016 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000091, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 290 КК України, погоджене з прокурором прокуратури Черкаської області про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні зазначено, що службовими особами інспекції державного технічного нагляду у Лисянському відділі безпричинно та самовільно без урахування даних первинних документів проведено знищення, підробку та заміну без дозволів відповідних органів номерних двигунів, шасі та кузовів сільськогосподарської техніки, перереєстрацію сільськогосподарської техніки за юридичною адресою: ТОВ «Військово-патріотичний центр Шампань» та в подальшому відчуження її третім особам.

По даному факту внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 290 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до актів демілітаризації від 39.08.2012 та 30.08.2012, військову техніку БАЗ-6944ША за №88 та БАЗ-6944ША за №8 та № двигунів III1КТ1132 повністю демілітаризовано та передано відповідно до актів приймання-передачі ТОВ «УКРІНМАШ» для використання в сільськогосподарській діяльності ОСОБА_5 , відповідно до довідок рахунків №050874 та № 050875 від 21.09.2012. Дану військову техніку ОСОБА_5 придбав за власні кошти.

В результаті інвентаризаційної перевірки правильності списання сільськогосподарської техніки та її подальшого обліку, як самохідних машин та механізмів, за інформаційною довідкою інспекції державного технічного нагляду вищевказані машини та механізми безпричинно та самовільно, без урахування даних первинних документів про джерела придбання наявних власників, самовільно обліковані службовими особами Інспекції державного технічного нагляду, зокрема службовими особами Лисянського відділу технічного нагляду перереєструвано сільськогосподарську техніку за юридичною особою ГО «Військово- патріотичний центр - музей» Шампань» (), що знаходиться за адресою: по вул. Пролетарська 9, с. Шампанія, Звенигородського району Черкаської області, директором якого являється ОСОБА_6 та в подальшому незаконно відчужено на користь третіх осіб. Вказані дії завдали збитків потерпілому ОСОБА_5 в особливо великих розмірах.

18.12.2013 на товарній біржі агропромислового комплексу центральних областей України, було укладено договір купівлі-продаж №120026/1 від 18.12.2013, в ході якого було реалізовано запасні частини, що були у використанні, до плаваючого колісного шасі БАЗ-6944. Даний договір товарної біржі був укладений між ОСОБА_5 та ТОВ «ВПЦ Шампань» () в особі директора ОСОБА_7 .

Відповідно до наказу №2 від 19.10.2015 у зв`язку із виробничою необхідністю ОСОБА_7 самовільно, без попередньої на те згоди співзасновника ТОВ «ВПЦ Шампань» () ОСОБА_5 , який відповідно до Статуту товариства володіє 50% статутного фонду, без складеного протоколу учасників зборів товариства, зняла з обліку для реалізації БАЗ - 6944, з метою подальшого продажу на користь третіх осіб.

Підпунктом 13 пунктом 7.6 Статуту товариства передбачено, що до компетенції Зборів учасників товариства належить затвердження укладених директором договорів (угод, контрактів) по господарських операціях з майном Товариства, балансова вартість якого перевищує суму, еквіваленту половині Статутного капіталу товариства на момент укладення договору (угоди, контракту). Питання щодо зняття з обліку вказаного рухомого майна та його реалізації повинно було прийматися виключно зборами товариства, що проведено не було.

В жовтні 2015 року директор ТОВ «ВПЦ Шампань» ОСОБА_7 звернулася із заявою до державної інспекції сільського господарства в Черкаській області, з метою зняття з обліку для реалізації плаваючого колісного шасі БАЗ-6944 № двигуна НОМЕР_1 та БАЗ-6944 № двигуна НОМЕР_1 в кількості дві одиниці. Можна зауважити, що всі дозвільні документи, які, були видані ТОВ «УКРІНМАШ» на підставі актів демілітаризації БАЗ-6944ША за №88 та БАЗ-6944ША за №8 та № двигунів Ш1КТ1132. Відповідно до заяв ОСОБА_7 вона уже знімає з обліку БАЗ-6944 № двигуна НОМЕР_1 та БАЗ-6944 № двигуна НОМЕР_1 , що говорить про те, що службовими особами інспекції державного технічного нагляду Лисянського району були створені умови для зміни/підробки номерних знаків двигуна НОМЕР_2 в кількості дві одиниці.

Приблизна ринкова вартість БАЗ-6944 (одна одиниця) на день реалізації становила 50 000 доларів США в гривневому еквіваленті 1 296 500 грн., а статутний капітал Товариства становить 2 000 грн.

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_7 встановлено, що остання приблизно в кінці 2015 року реалізувала БАЗ-6944 особі з Київської області ОСОБА_8 за 10 000 грн., що є нижче за вартість металобрухту чим вартість транспортного засобу. Вага вказаного БАЗ-6944 становить 33 тони. Станом на кінець 2015 року ціна прийому чорного металобрухту становила 3000 грн. за тону.

В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до докумнтів товарної біржі агропромислового комплексу центральних областей України, в ході якого вилучено договір купівлі-продаж №120026/1 від 18.12.2013, в ході якого було реалізовано запасні частини, що були у використанні, до плаваючого колісного шасі БАЗ-6944. Даний договір товарної біржі був укладений між ОСОБА_5 та ТОВ «ВПЦ Шампань» () в особі директора ОСОБА_7 .

Висновком почеркознавчої експертизи №1/935 від 15.07.2016, підпис від імені ОСОБА_5 в договорі купівлі-продаж №120026/1 від 18.12.2013 виконаний не ОСОБА_5 а іншою особою з наслідуванням будь-якого іншого підпису.

10.10.2016 представник потерпілого ОСОБА_9 звернувся із клопотанням до органу досудового розслідування, в якому просив накласти арешт на все рухоме майно, з метою забезпечення цивільного позову, оскільки воно було незаконно реалізовано та виведено з балансу товариства, що завдало значних матеріальних збитків товариству.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання та просили його задоволити.

Дослідивши матеріали справ, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. З ст. 93 КПК України, потерпілий здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, підприємств, установ, організацій службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, актів перевірок, ініціювання проведення слідчих дій. Ініціювання потерпілим проведення слідчих дій здійснюється шляхом подання слідчому відповідних клопотань.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арешт майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність, можливості відчужувати певне його майно. Відповідно до ч. З цієї статті, арешт може бути накладено на рухоме майно, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність чи неосудної особи, з метою забезпечення цивільного позову.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Крім того, відповідно до ч. 9 ст. 100 КПК України, питання про долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішуються судом при ухвалені судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили. При цьому: 1) гроші, цінності та інше майно, які належать обвинуваченому і були підшукані, виготовлені, пристосовані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, конфіскуються.

Також, згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

На підставі вищевикладеного, враховуючи що вказане вище майно було незаконно реалізовано та виведено з балансу товариства, що завдало значних матеріальних збитків товариству та з метою забезпечення цивільного позову, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст.170,171,172,173, 309, 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на об`єкти рухомого майна, а саме: БАЗ 6944, заводський номер 413, 2015 року випуску, номер двигуна Є НОМЕР_3 : БАЗ-6944, заводський номер 686, 2015 року випуску, номер двигуна С НОМЕР_4 : БРДМ -1, заводський номер НОМЕР_5 , 2015 року випуску, номер двигуна НОМЕР_6 ; БРДМ-1, заводський номер НОМЕР_7 , 2015 року випуску, номер двигуна НОМЕР_8 ; БРДМ-1, заводський номер НОМЕР_9 , 2015 року випуску, номер двигуна НОМЕР_10 ; БРДМ -2, заводський номер НОМЕР_11 , 2014 року випуску, номер двигуна НОМЕР_12 ; БРДМ-2, заводський номер НОМЕР_13 , 2014 року випуску, номер двигуна НОМЕР_14 ; МТ- ЛБ, заводський номер НОМЕР_15 , 1976 року випуску, номер двигуна - НОМЕР_16 ; БТР-60, заводський номер НОМЕР_17 , 2015 року випуску, номер двигуна П02ЛТ247Т, БТР -60, заводський номер НОМЕР_18 , 2014 року випуску, номер двигуна-238802; БТР -60, заводський номер НОМЕР_19 , 2014 року випуску, номер двигуна - НОМЕР_20 ; БТР -70, заводський номер - НОМЕР_21 , 2015 року випуску, номер двигуна НОМЕР_22 ; БТР-70, заводський номер - НОМЕР_23 , 2015 року випуску, номер двигуна НОМЕР_24 ; БТР -152В, заводський номер - НОМЕР_25 , 2015 року випуску, номер двигуна НОМЕР_26 ; БТР -40, заводський номер НОМЕР_27 , 2015 року випуску, номер двигуна НОМЕР_28 .

Заборонити ТОВ «ВПЦ Шампань» (), зареєстрованого за адресою: Черкаська область м. Звенигородка, вул. Б. Хмельницького 38 та ГО «Військово- патріотичний центр - музей» Шампань» (), що знаходиться за адресою: по вул. Пролетарська 9, с. Шампанія, Звенигородського району Черкаської області, здійснювати дії, пов`язані з відчуженням об`єктів рухомого майна, з метою забезпечення цивільного позову та в подальшому розгляду питання про його долю, та конфіскацію в дохід ТОВ «ВПЦ Шампань» (), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1

Зобов`язати в державну інспекцію сільського господарства в Черкаській області надати витяг/довідку, з внесеними відомостями про накладення арешту на об`єкти рухомого майна.

Копію ухвали надати слідчому в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1