печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 березня 2016 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим із прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_5 , про накладення арешту на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Легітайм - Грін» () - № НОМЕР_1 (українська гривня), ТОВ «Транс Фемелі» () - № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), ТОВ «Вікторі Трейд Груп» () - № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня) та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування №0000258 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом умисного пособництва ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що невстановленими слідством особами, в період 2014-2015 років, розроблено та втілено у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на пособництво ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствам реального сектору економіки, шляхом документарного оформлення безтоварних операцій між підприємствами, маніпулюючи звітністю підконтрольних підприємств та формуючи при цьому незаконний податковий кредит з податку на додану вартість таким підприємствам від підприємств, які мають ознаки фіктивності, безпосередньо: ТОВ «Паритет Партнер» (), ТОВ «Транс Фемілі» (), ТОВ «Два Слона» (), ТОВ «Фобос Буд ЛТД» (), ТОВ «ТД «Соло ЛТД» (), ТОВ «Сторен» (), ТОВ «БК «Кронос-Буд» (), ТОВ «Юріте ЛТД» (), ТОВ «Майстерсервіс КМ» (), ТОВ «Денстрой-Сервіс» ( ), ТОВ «ЕЛЬМЕР» (), ТОВ «КОУП» (), ТОВ «ПАПАЙ» (ТОВ «Смартсістем Групп») (), ТОВ «Селторс» (), ТОВ «Рівердейл» (), ТОВ «Ластен» (), ТОВ «Вікторі Трейд Груп» (), ТОВ «Факторія-Мегатрейд» (), ПП «Охорона Віхрь» (), ТОВ «Клімат-Україна ЛТД» (), ТОВ «Даммара» (), ТОВ «Колізей 2013» (), ТОВ «Традас» (), ТОВ «Будкомпостач» (), ТОВ «ТМ Скарбніца» (), ТОВ «Глафіра» (), ТОВ «Легітайм - Грін» (), ТОВ «Вестмонт» (), ТОВ «Електролюкс» (), ТОВ «Делсеф БК» (), ТОВ «Тесіс.» (), ТОВ «ВКФ Укрінвестсервіс» (), ТОВ «Севт Груп» (), ТОВ «Ейрсистемс» (), ТОВ «Клімат України Лтд» (), ТОВ «Дайрен» (), ТОВ «Данкір» ().

Підставами вважати, що грошові кошти перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) є наявність витягу з бази даних ДФС України, згідно якого встановлено, що підприємства мають відкриті розрахункові рахунки, а саме: ТОВ «Легітайм - Грін» () - № НОМЕР_1 (українська гривня), ТОВ «Транс Фемелі» () - № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), ТОВ «Вікторі Трейд Груп» () - № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), на який надходять грошові кошти, отримані злочинним шляхом, які, на думку слідчого, є джерелом погашення збитків, завданих державі, у зв`язку з чим ініційоване питання про накладення арешту.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осі, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливості конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

При винесенні ухвали, слідчий суддя керується вимогами ст. 173 КПК України, та враховує наведені в клопотання слідчого правові підстави для арешту майна, а саме, що кошти розміщенні на вказаних слідчим рахунках є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України, та набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також з метою забезпечення відшкодування заподіяних державі збитків, припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються державі, діями щодо пособництва ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах, є достатні підстави для задоволення клопотання про накладення арешту.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про арешт майна,- задовольнити.

В банківській установі АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Легітайм - Грін» () - № НОМЕР_1 (українська гривня), ТОВ «Транс Фемелі» () - № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), ТОВ «Вікторі Трейд Груп» () - № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня) та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки.

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ «Легітайм - Грін» () - № НОМЕР_1 (українська гривня), ТОВ «Транс Фемелі» () - № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), ТОВ «Вікторі Трейд Груп» () - № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня) та грошовими коштами, які надходитимуть на зазначені поточні рахунки за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять в адресу ТОВ «Легітайм - Грін» () - № НОМЕР_1 (українська гривня), ТОВ «Транс Фемелі» () - № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), ТОВ «Вікторі Трейд Груп» () - № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня) та які вже знаходяться на вищезазначеному банківському рахунку за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1