Справа №173/1800/16-к
Провадження №1-кс/173/401/2016
У Х В А Л А
іменем України

12 жовтня 2016 р. м. Верхньодніпровськ

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого Верхньодніпровського ВП ОСОБА_3 .

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого Верхньодніпровського відділення поліції Кам`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області малашова ОСОБА_4 погоджене з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 15.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А :

10.10.2016 року до суду надійшло клопотання слідчого Верхнодніпровського ВП ВП Кам`янського ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 15.01.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого п. 1 ст. 190 України, згідно якого просить надати доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме:даних про кінцевого отримувача грошових коштів, перерахованих в періодз 14.01.2015 по 15.01.2015 рокуз картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , на розрахунковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Яке слідчий обґрунтовує тим, що 15.01.2015 року до Верхньодніпровського РВ звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з приводу того, що в 14.01.2015 року невстановлена особа через мережу Інтернет шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , який мешкає в АДРЕСА_2 , чим спричинила останньому матеріального збитку на суму 15 000 гривень.

Будучи допитаним в якості потерпілого за даним фактом ОСОБА_5 пояснив, що він продавав через мережу Інтернет пристрій "Простатглайд". 13.01.2015 року близько 15:01 години на його телефон, номер НОМЕР_2 , зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_6 , з номеру НОМЕР_3 . В ході телефонної розмови ОСОБА_6 повідомив, що бажає купити у ОСОБА_5 прибор "Простатглайд", та потерпілий повідомив йому номер своєї банківської картки для переведення на неї грошових коштів у якості оплати покупки. ОСОБА_6 пообіцяв переказати кошти і повідомити про це потерпілого. 14.01.2015 року на телефон ОСОБА_5 , номер НОМЕР_4 , зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_7 і сказав, що він представник " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з номеру НОМЕР_5 та запитав чи чекає потерпілий переказ на його рахунок коштів.Висоцький відповів, що так, чекає. Після цього ОСОБА_7 сказав, що на номер картки ОСОБА_5 неможливо переказати кошти та йому потрібен номер картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", термін її дії та останні три цифри коду на звороті картки, після чого потерпілий повідомив йому номер картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - НОМЕР_1 , термін її дії та останні три цифри на звороті картки. Після цього ОСОБА_5 на мобільний телефон прийшло SMS-повідомлення з цифровим кодом та він повідомив його ОСОБА_7 , який сказав, що тепер слід чекати грошовий переказ на карту. Через декілька хвилин на номер потерпілого прийшло SMS-повідомлення в якому було вказано, що з його картки було здійснено грошовий переказ в сумі близько 12 000 гривень та інше SMS-повідомлення в якому було вказано, що з його картки було здійснено грошовий переказ в сумі 2 631 гривень. ОСОБА_5 ці гроші з картки не знімав, картку нікому не передавав.

15.03.2016 року в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_1 справа №173/205/15-к, провадження №1-кс/173/4442015 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів та отримано виписку з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - НОМЕР_1 , належній потерпілому, за період з 14.01.2015 року по 15.01.2015 року, згідно якої встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку потерпілого було шахрайським шляхом переведено на інший рахунок за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в мережі Інтернет.

Оперативним шляхом, в ході спілкування з представником платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », останній підтвердив наявність вказаних транзакцій та повідомив, що грошові кошти було перераховано на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »., але у зв`язку з відсутністю даних, представником номеру банківського рахунку отримувача надано не було.

З метою встановлення всіх обставин скоєння кримінального правопорушення, а також особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального правопорушення даних про рух коштів в період часу з 14.01.2015 по 15.01.2015 року з картки" ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , які мають значення для кримінального провадження та порядок вилучення яких встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів

У судовому засіданні слідчий слідчого відділу Верхньодніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , підтримав вимоги про надання тимчасового доступу до інформації зазначеної в клопотанні за доводами, викладеними в клопотанні.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений. Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого Верхньодніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

15.01.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за заявою потерпілого за № №0000057 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків. передбачених цим кодексом.

Частиною 4 ціє ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою в АДРЕСА_1

Згідно виписки, наданої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - НОМЕР_1 , належній потерпілому, за період з 14.01.2015 року по 15.01.2015 року, згідно якої встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку потерпілого було шахрайським шляхом переведено на інший рахунок за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в мережі Інтернет.

Оперативним шляхом, в ході спілкування з представником платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », останній підтвердив наявність вказаних транзакцій та повідомив, що грошові кошти було перераховано на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »., але у зв`язку з відсутністю даних, представником номеру банківського рахунку отримувача надано не було

Виходячи з вище викладеного, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, на думку слідчої судді дасть можливість виявити обставини вчинення даного кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення, так як вини могли скористатись даною карткою з метою отримання грошових коштів.

На думку слідчої судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть причетність особи до вчинення даного кримінального правопорушення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання слідчого Верхньодніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає. Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого Верхньодніпровського відділення поліції відділу поліції Кам`янського Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому Верхньодніпровського відділення поліції Кам`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме:даних про кінцевого отримувача грошових коштів, перерахованих в періодз 14.01.2015 по 15.01.2015 рокуз картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , на розрахунковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1