Справа № 520/6778/16-к
Провадження № 1-кс/520/1298/16
УХВАЛА
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в період часу з 2006 року по 2010 рік посадові особи товариства садівників « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), якій розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи майном ТС " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме грошовими коштами на суму 773 350 гривен 70 копійок.
З матеріалів кримінального провадження та з допиту свідка ОСОБА_4 вбачається, що до нього, як до голови Правління Товариства садівників « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), якій розташований за адресою: АДРЕСА_1 звернулися зі скаргою на невідповідність квитанцій про оплату записами в касових книгах, кілька членів Товариства. Проведеною перевіркою він встановив, що колишнім бухгалтером Товариства ОСОБА_5 , регулярно, в період з 2007 по 2014 рік членам Товариства видавалися корінці до прибуткових касових ордерів, які не числяться в касових книгах. В результаті перевірки квитанцій про оплату у 6 членів Товариства ( ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ) виявив, що в різні періоди у всіх відсутні записи про прийняття у них великих сум (більш 20 000 грн.). У свою чергу квитанції, видані ним бухгалтером ОСОБА_5 , не є достовірними. В ході перевірки також встановив, що в касових книгах присутні запису про передачі великих сум готівкових коштів на розрахунковий рахунок в Експрес-банку (2008-2009 рік) та зняття коштів з розрахункового рахунку. Однак, у відповідь на його запит він отримав відповідь, підписаний начальником Одеського регіонального відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 , про те, що ТЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахунковий рахунок відкритий з 24.01.2011 року. Таким чином є обґрунтована підозра, що в 2008 2009 роках розрахунковий рахунок у цьому банку було відкрито приватну особу ОСОБА_5 і через нього відмивалися великі суми готівкових коштів, отриманих не законним чином.
З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст.2 КПК України завдань по вказаному кримінальному провадженню слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів - ксерокопію договору між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ксерокопію документів, наданих ОСОБА_5 для відкриття карткового рахунка; роздруківки руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по картковому рахунку, відкритому ОСОБА_5 за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по теперішній час; ксерокопії касових документів по поповненню та зняттю з карткового рахунка, відкритому ОСОБА_5 за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по теперішній час.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та зазначив, що документи - ксерокопія договору між ОСОБА_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_5 для відкриття карткового рахунка;роздруківки руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по картковому рахунку, відкритому ОСОБА_5 ; ксерокопії касових документів по поповненню та зняттю з карткового рахунка, відкритому ОСОБА_5 , які знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані для притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які причетні до вчинення зазначеного кримінального правопорушення та як доказ їх причетності до скоєного злочину.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 п. 7 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до ст. ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з тим, п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України не допускає застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасового доступу до документів, у разі не доведення слідчим, прокурором, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 309 ч. 1 п. 10 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 та прокурору Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю тимчасового вилучення до документів, які знаходяться в ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 »МФО НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_2 ,
- ксерокопію договору між ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ксерокопію документів, наданих ОСОБА_5 для відкриття карткового рахунка;
- роздруківки руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по картковому рахунку, відкритому ОСОБА_5 за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по теперішній час;
- ксерокопії касових документів по поповненню та зняттю з карткового рахунка, відкритому ОСОБА_5 за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по теперішній час.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1