Справа № 526/863/14-к
Провадження № 1-кс/526/46/2014

У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

20 травня 2014 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого СВ Гадяцького РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Гадяцького РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Гадяцького району Полтавської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 000164 зареєстрованому в ЄРДР 03.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в березні 2014 року в м. Гадяч Полтавської області ОСОБА_5 , через всесвітню мережу «Інтернет» домовився з особою, яка представилася ОСОБА_6 про придбання в останнього автомобіля «FIAT SCUDO». Після цього, за усною домовленістю між даними особами, 27.03.2014 року ОСОБА_5 , в якості передплати за придбання транспортного засобу, здійснив переказ в сумі 2500 гривень на вказаний ОСОБА_6 рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому дана особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , заволодівши зазначеними грошовими коштами, зникла не повернувши їх та не передавши у власність потерпілого автомобіль, який був предметом їхньої усної домовленості про купівлю-продаж.

На даний час встановити місце знаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка заволоділа ними шляхом шахрайських дій не виявилося можливим.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних щодо підтвердження факту отримання невстановленою особою грошових коштів за переказом ОСОБА_5 , місця та часу їх отримання, зняття з рахунку та особи, яка скоїла дані протиправні дії, які можливо з`ясувати з банківської виписки (роздруківки) по рахунку № НОМЕР_1 .

У зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме роздруківки виписки особистого рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 27.03.2014 року.

Враховуючи, що роздруківки вищевказаної інформації про рух грошових коштів можуть бути сформовані та перебувають у володінні Гадяцького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_1 , а також те, що її неможливо отримати в інший спосіб, та враховуючи,

що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому старший слідчий звернувся до слідчого судді Гадяцького районного суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Гадяцького РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримав.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини своєї неявки не повідомив.

Розглянувши клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення, з таких підстав.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до частин 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, становить банківську таємницю, а також неможливість отримати зазначені слідчим відомості в інший спосіб, тому клопотання ст. слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Надати старшому слідчому СВ Гадяцького РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме роздруківки виписки особистого рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 27.03.2014 року до часу дії ухвали, а також зобов`язати директора Гадяцького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 надати вищезазначені відомості.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- підпис

Копія: вірно

Слідчий суддя Гадяцького

районного суду ОСОБА_1