УХВАЛА

22 липня 2016 року м.Хмельницький
21 липня 2016 року старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Хмельницько го гарнізону ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Матеріали провадження (висновок дослідження фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №1/16-20/08396724 від 11.01.2016 р.) свідчать про те, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » впродовж 2014-2015 років здійснили документальне оформлення безтоварних операцій щодо придбання товарно-матеріальних цінностей у суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ПП « ОСОБА_4 »; корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ФОП ОСОБА_5 на загальну суму 19980761,82 грн.
З метою приховання вищевказаного факту, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесли завідомо неправдиві відомості до первинних бухгалтерських документів та оприбуткували товарно-матеріальні цінності, які ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нібито придбавало у вказаних вище підприємств.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що протягом 2015 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на виконання договору поставки № 13 від 12.01.2015 р. та договору про надання послуг №26 від 26.01.2015 р., перерахувало на рахунок р/р НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 ) фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 ( АДРЕСА_2 , податковий номер НОМЕР_3 ) кошти в сумі 357 760,38 грн.
Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що відомості про операції та рух коштів по рахунку фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) р/р НОМЕР_1 , знаходяться в приміщенні вказаного банку, за адресою АДРЕСА_1 .
Відомості про операції та рух коштів по рахунку ФОП ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) р/р НОМЕР_1 мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: встановлення фактів та обставин перерахування грошових коштів, з метою подальшого оформлення безтоварних операцій щодо придбання товарно-матеріальних цінностей.
Оскільки довести вищевказані обставини іншим способом не представляється можливим, в органу досудового розслідування є необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про операції та рух коштів по рахунку ФОП ОСОБА_5 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) р/р НОМЕР_1 , а також в отриманні копій роздруківок руху коштів по вказаному рахунку, за період з 01.01.2015 р. по даний час.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
ухвалив:
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_2 , слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому-криміналісту слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) - документів, які містять інформацію про операції та рух кошів по банківському рахунку фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (податковий номер НОМЕР_3 ) р/р № НОМЕР_1 , у яких зазначено дані відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, за період з 01.01.2015 р. по даний час.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 21 серпня 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя