Справа № 760/6617/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 жовтня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання детектива Третього підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

07 жовтня 2016 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Третього підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що детективами Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000284 від 22.03.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.
05.07.2011 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено кредитний договір № 0705/01 на суму 14 000 300 доларів США під заставу продукції в обороті належного товариству цукру-піску з тростини в кількості 45 360 тон.
05.07.2011 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір застави товарів в обороті № 0705/01/S-1 відповідно до п.1 якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для забезпечення виконання в повному обсязі своїх зобов`язань перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по Кредитному договору № 0705/01 від 05.07.2011 року передає у заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належні йому на праві власності товари в обороті, а саме білий цукор-пісок ДСТУ 4323-2006 в кількості 45 360 тонн, який залишається у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
29.08.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір про відступлення права вимоги за вищевказаним кредитним договором №0705/01 від 05.07.2011.

06.09.2013 старшим державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 за заявою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито виконавче провадження № 39690381 про звернення стягнення на цукор у кількості 45360 тон у рахунок стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) заборгованості.
06.03.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) передало ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) право вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за кредитним договором №0705/01 від 05.07.2011. Відповідний договір та акт приймання-передачі підписано 06.03.2015 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке діяло від імені та за рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

25.06.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », від імені та за рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », уклало з ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) договір про передачу останньому права вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за кредитним договором №0705/01 від 05.07.2011.
В подальшому, у період червня 2015 - лютого 2016 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_4 » та група невстановлених в ході досудового розслідування осіб вивезли зі складських приміщень цукор-пісок у кількості 29 880 тонн приблизною вартістю 300 000 000 грн., заволодівши майном держави в особі ДСБУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особливо великих розмірах.
У ході слідства встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 19.07.2016 змінило своє повне та скорочене найменування на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що підтверджується витягом з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, шляхом вилучення їх завірених копій, а саме до податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з липня 2013 по вересень 2016 включно.

Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_1 , де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » зареєстроване платником податків за основним місцем обліку.

Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Так, завдяки ним можливо встановити наявність або відсутність факту відображення в податковому обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » фінансово-господарських операцій з купівлі та продажу відступлення права вимоги за кредитним договором №0705/01 від 05.07.2011. Крім того, завдяки вказаним документам можливо встановити осіб, які підписали вказану податкову звітність.

Слідчий суддя вважає обґрунтованим посилання у клопотанні на необхідність запобігання розголошенню таємниці, що охороняється законом (відомостей досудового розслідування), а тому приймає рішення про розгляд клопотання у закритому судовому засіданні.

У судовому засіданні детектив підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, на які посилається детектив, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
З матеріалів справи вбачається, що в подальшому, у період червня 2015 - лютого 2016 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_4 » та група невстановлених в ході досудового розслідування осіб вивезли зі складських приміщень цукор-пісок у кількості 29 880 тонн приблизною вартістю 300 000 000 грн., заволодівши майном держави в особі ДСБУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особливо великих розмірах.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, шляхом вилучення їх завірених копій, а саме до податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з липня 2013 по вересень 2016 включно.

Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_1 , де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » зареєстроване платником податків за основним місцем обліку.

Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Так, завдяки ним можливо встановити наявність або відсутність факту відображення в податковому обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » фінансово-господарських операцій з купівлі та продажу відступлення права вимоги за кредитним договором №0705/01 від 05.07.2011. Крім того, завдяки вказаним документам можливо встановити осіб, які підписали вказану податкову звітність.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вбачається, що детективом наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.
Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Керуючись статтями 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання детектива Третього підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл детективам Третього підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, а саме до податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) за період з липня 2013 року по вересень 2016 року включно, з можливістю вилучення їх завірених копій, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом 20 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: