ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2927/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"27" липня 2016 р. . слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 2 м. Києва ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування № 0011539 від 23.12.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України,
ВСТАНОВИВ:
27.07.2016 року прокурор Київської місцевої прокуратури № 2 м. Києва ОСОБА_2 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття логічного образу жорстких дисків серверного обладнання з ІР-адресою: НОМЕР_1 або отримати збережені копії інформації, що на ньому розміщувалась та яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ТОВ ,,Технології ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

Під час досудового розслідування встановлено, що з Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшли матеріали щодо виявлення у мережі Інтернет веб-ресурсу, який створено

та використовується для надання послуг обміну електронних грошей ,, ІНФОРМАЦІЯ_2 в готівкові/безготівкові кошти.

Відповідно до вимог Положення про електронні гроші в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.11.2010 № 481 банк, що має намір здійснювати випуск електронних грошей, зобов`язаний до початку випуску електронних грошей узгодити

з ІНФОРМАЦІЯ_3 правила використання електронних грошей

в Україні.

Однак, на теперішній час у відповідності до офіційного переліку банків, які мають право здійснювати випуск електронних грошей та офіційної відповіді ІНФОРМАЦІЯ_4 , ,, ІНФОРМАЦІЯ_2 як електронні гроші не зареєстрована та право проведення операцій з ними не надано жодному з Українських банків.

Разом з тим, на території Російської Федерації компанія ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 офіційно зареєстрована та має ліцензію Центрального банку Російської Федерації №3510- від 27.03.2015 на здійснення банківських операцій. Також, в правилах компанії ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 вказано, що її діяльність пов`язана в наданні послуг безготівкового розрахунку в формі переказу електронних грошових коштів.

З метою не допущення видалення інформації, що розміщується на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також, фіксації відомостей, реквізитів банківських рахунків та переліку надаваних послуг, здійснено його огляд та протоколом огляду зафіксовано відомості, які на ньому розміщуються, а саме, факт надання послуг обміну електронних грошей ,, ІНФОРМАЦІЯ_2 та інших сервіс конвертації електронних одиниць ІНФОРМАЦІЯ_7 та Qiwi.

На офіційному сайті електронних грошей ,, ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) в розділі ,,Заявления через агента, адресою місце розташування одного з офісів зазначено: АДРЕСА_2 , аналогічну до адреси, вказаної на сайті правопорушників, крім того додатковою адресою офісу обмінного сервісу значиться АДРЕСА_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що власником зазначеного веб-ресурсу є громадянин України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , яка одночасно являється одним з офісів, де здійснюються операції купівлі/продажу електронних грошей.

Разом з тим, у період з 01 по 06 грудня 2014 року, проводився український етап міжнародної спецоперації ,,Моцарт, за участю правоохоронців Бельгії, Європолу, а також прокуратури Черкаської області та міста Черкаси.

У рамках реалізації, проводився обшук за місцем роботи

та проживання головного фігуранта ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме, адресою: АДРЕСА_3 (згідно відомостей

з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно кв. АДРЕСА_4 , яка являється місцем проживання

гр. ОСОБА_3 та на праві власності зареєстрована за ОСОБА_4 ).

Під час допиту в якості свідка гр. ОСОБА_3 повідомляв, що він

є працівником компанії ,, ОСОБА_5 , та займається тим, що переводить кошти з електронних гаманців у готівку та навпаки, готівку переводить

в електронні кошти. Проте, що він є працівником ,, ОСОБА_5 він має відповідний договір, відповідно до якого він приймає документи від клієнтів, які мають бажання відкрити електронні гаманці на ,, ОСОБА_5
і відправляє ці документи до м. Москва спочатку електронною поштою

а також експрес кур`єром або поштою.

25.01.2015 співробітниками Департаменту кіберполіції НП України здійснено виїзд за адресою місця розташування офісу та встановлено, що там працює гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований

за адресою: АДРЕСА_5 .

Також, в мережі Інтернет встановлено та в подальшому допитано

в якості свідка гр. ОСОБА_7 , який повідомиd, що користувавсь послугами вводу електронних грошей ,, ІНФОРМАЦІЯ_2 , які надавались

з використанням веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на його електронний гаманець ,, ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшли кошти з електронного гаманця № НОМЕР_3 .

Так, перевіркою загально доступною інформації встановлено,

що електронний гаманець № НОМЕР_3 закріплено за веб-ресурсом ІНФОРМАЦІЯ_6 , та зареєстрований гр. ОСОБА_3 , крім того, пред`явивши

гр. ОСОБА_7 фотознімки гр. ОСОБА_6 він його впізнав, що підтверджується проведеним протоколом впізнання.

Також, встановлено, що доменне ім`я ,, ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєстровано Британською компанією ,,Vidahost ( АДРЕСА_6 ), яка надала відомості, що домен ,, ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєстровано на компанію ,, ІНФОРМАЦІЯ_11 , на ім`я ,,Aleksandr Vilkov.

Разом з тим, згідно загальнодоступної інформації домен ,, ІНФОРМАЦІЯ_6 розміщується на серверному обладнанні з ІР-адресою: НОМЕР_1 ,

яка належить компанії ТОВ ,,Технології ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

Компанією ТОВ ,,Технології Майбутнього, у відповідь на запит надано інформацію, що ІР-адреса: НОМЕР_1 від 22.01.2009 року надана

в користування ОСОБА_8 , який при замовленні послуг вказав наступні контактні данні: місце проживання АДРЕСА_7 , контактний номер телефону НОМЕР_4 , електронна поштова скринька ІНФОРМАЦІЯ_12

та здійснював замовлення послуг з ІР-адреси: НОМЕР_5 .

Крім того, станом на 16 травня 2016 року користувачем ІР-адреси: НОМЕР_1 , вказано додаткові данні, а саме, ім`я: ОСОБА_9 , компанія: ІНФОРМАЦІЯ_13 , адреса: АДРЕСА_8 , номер телефону: НОМЕР_6 , електронна поштова скринька: ІНФОРМАЦІЯ_14 , а також, було надано ще одні відомості, а саме, ім`я: ОСОБА_10 , адреса: АДРЕСА_9 , номер телефону: НОМЕР_4 та електронна поштова скринька: ІНФОРМАЦІЯ_14

Для перевірки викладених вище обставин кримінального правопорушення необхідно здійснити тимчасовий доступ з можливістю зняття логічного образу жорстких дисків серверного обладнання з ІР-адресою: НОМЕР_1 , оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази та об`єкти експертних досліджень під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Стаття 163 КПК України передбачає, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної особи або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація як сама по собі так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 2 м. Києва ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування № 0011539 від 23.12.2016 року, задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 2 м. Києва ОСОБА_2 або за її дорученням інспектору Департаменту кіберполіції національної поліції України ОСОБА_11 на тимчасовий доступ з можливістю зняття логічного образу жорстких дисків серверного обладнання з ІР-адресою: НОМЕР_1 або отримати збережені копії інформації, що на ньому розміщувалась та яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ТОВ ,,Технології ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

Попередити посадових осіб ТОВ ,,Технології Майбутнього про те, що невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1