УХВАЛА
"24" травня 2016 р. Справа № 596/1353/16-к

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,
за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління поліції в Тернопільській області слідчого СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, з подальшим від копіюванням, що стосується власника банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка знаходиться у центральному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у АДРЕСА_1 , в кримінальному провадженні № 0000130 від «16» травня 2016 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч.1 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах заслухавши думку прокурора Гусятинського відділу Чортківської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:
Із витягу кримінального провадження № 0000130 від «16» травня 2016 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України видно, що 16.05.2016 року в Гусятинське відділення поліції із заявою звернулася гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька с. Ст. Нижбірок, Гусятинського р-н., про те що 16.05.2016 року біля 12.30 год. невідома особа, яка представилась працівником Служби Безпеки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1 288 гривень які перебували на рахунку її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим СВ Гусятинського відділення поліції ПВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 від 16 травня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Старший слідчий ОСОБА_4 у своєму клопотанні посилається на те, що потерпіла ОСОБА_5 , показала, що з 2010 року в неї у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий рахунок та в наявності є банківська (пенсійна) картка № НОМЕР_1 якою користується для різних потреб. 16.05.2016 року біля 12.30 год. до неї на її мобільний телефон (068-0114-749) зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 , під час розмови невідомий чоловік представився працівником Служби Безпеки, та запитав чи є у неї в наявності банківська картка, на що остання повідомила що є, після чого попросив сказати номер картки для того щоб перевірити чи активна вона, якщо вона не скаже то він її заблокує, на що ОСОБА_5 повідомила номер своєї банківської картки. В кінці розмови невідомий чоловік сказав також, що на її мобільний телефон прийде смс-повідомлення із номером який йому потрібно буде продиктувати, після чого їхня розмова завершилась. В подальшому через 2-3 хв. на її телефон дійсно прийшло смс-повідомлення з номера НОМЕР_3 у якому був текст із надписом «Parol 56621 Nikoly ne povidomliate kod». В подальшому потерпіла продиктувала пароль який прийшов смс-повідомленням. Після чого до неї на мобільний прийши два смс-повідомленя, що з її рахунку переказано грошові кошти в сумі 1 217.00 грн. та 71.50 грн. В результаті чого вона зрозуміла, що в неї шахрайським способом зловживаючи її довірою, заволоділи грошовими коштами в загальній сумі 1 288 грн.

Беручи до уваги викладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав старший слідчий вважає, що інформація, що стосується власника банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ.

Оскільки інформація, яка містить банківську таємницю, у тому числі інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку вищезгаданої банківської картки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема перевірку причетності особи, на яку зареєстрована картка, до вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які вчинили даний злочин і отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація, що стосується власника банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка знаходиться у центральному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, перевірку причетності особи, на яку зареєстрована картка, до вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які вчинили даний злочин, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те що терміни зберігання даної інформації обмеженні, вважаю, що слід надати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації.

Таким чином, клопотання слідчого подано із додержанням вимог статті 159-164 КПК України, обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому УКП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 та старшому оперуповноваженому в ОВС УКП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, з подальшим від копіюванням, що стосується власника банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка знаходиться у центральному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у АДРЕСА_2 а саме:

1. надати роздруківку руху коштів по розрахунковому рахунку починаючи з 10.05.2016 року по 18.05.2016 року із зазначенням дати перерахунку коштів, номерів карток, на які перераховувались кошти, суми платежів, призначення платежів.

2. коли саме відкрито дані картки, на чиє ім`я (анкетні дані особи, місце проживання).

3. коли саме та як саме переказали грошові кошти (дата, час, місце, особа, спосіб переказу).

4. надати фото та відео із банкоматів, де знімались кошти із даних карток, із якого пристрою здійснено вхід на зазначену банківську картку (усю можливу наявну інформацію про пристрій).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя-підпис

З оригіналом вірно

Слідчий суддя Гусятинського районного суду ОСОБА_1