Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/7100/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 червня 2016 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням зі прокурором Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
У клопотанні зазначав, що СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві розпочато досудове розслідування, зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0002964 від 29.04.2016р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЭРДПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване ОСОБА_5 здійснює свою діяльність за підробленими реєстраційними документами для прикриття незаконної діяльності з метою отримання незаконного прибутку.
З метою встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві надано доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу УЗЕ ДЗЕ Національної поліції у м. Києві.
Так, за результатами виконання встановлено що невстановлені на даний час особи вчинили протиправні дії, а саме: на підставі підроблених документів зареєстрували та придбали СГД для прикриття незаконної діяльності пов`язаної з отриманням незаконного прибутку. До складу вказаної групи входять підприємства, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). У вказаних підприємств відсутні виробничі потужності, наймані працівники, а також складські та офісні приміщення.
Допитаний в ході досудового слідства засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 показав, що вказане підприємство він реєстрував за грошову винагороду на прохання знайомої ОСОБА_5 та ніякого відношення до здійснення господарської діяльності немає.
В результаті злочинної діяльності оборот по рахункам підприємств з підробленими офіційними документами, які підконтрольні злочинній групі за 2015-2016 рік склав близько 100 млн. грн.
Таким чином, з урахуванням вищевикладених обставин, звернувши увагу на однаковий алгоритм процесу існування та діяльності даних підприємств з моменту створення, який характеризується індивідуальними ознаками під час здійснення господарської діяльності, реєстрація підприємств здійснювалась на «підставних» осіб; відкриття банківських рахунків в одних установах банку (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »); однакові адреси реєстрації, адреси масової реєстрації; під час електронної звітності в податковій користуються однаковою ІР-адресою: НОМЕР_6 , відповідно використання одного інтернет провайдера; невідповідність отриманих та реалізованих в адресу підприємств покупців товарів, робіт (послуг), зміна виду та умовний продаж товарів, вказує на те, що дані підприємства придбані та використовуються одними і тими ж невстановленими особами з метою прикриття зазначеної вище незаконної діяльності шляхом підробки документів.
Так, встановлено, що ІР-адреса: НОМЕР_6 належить до інтернет-провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , що здійснює надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж) на території м. Київ.
Відповідно до запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, запис про державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) внесено 29.04.2014 року.
Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито банківські рахунки в:
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_8 , р/р НОМЕР_9 українська гривня;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_8 , р/р НОМЕР_10 українська гривня, які використовуються у фінансово-господарській діяльності.
Орган досудового розслідування вказує, що враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані банківські рахунки можуть використовуватися з метою незаконного проведення господарських операцій, без мети ведення господарської діяльності.
Крім того, 01.06.2016р. до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » спрямовано ухвалу Подільського районного суду м. Києва про накладення арешту на вказані вище розрахункові рахунки, з метою припинення незаконної діяльності.
З метою виявлення та фіксації руху грошових коштів на банківських розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись з клопотання до слідчого судді для отримання зазначеної інформації, а саме: рух коштів по розрахунковим рахункам, р/р НОМЕР_9 українська гривня; р/р НОМЕР_10 українська гривня, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_8 знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.
Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що 29.04.2016р. відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 358 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002964.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.
Слідчим в клопотанні доведено підстави для надання тимчасового доступу до інформації щодо руху коштів по банківським розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Проте, безпідставною видається вимога про зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати довідку про залишок грошових коштів на банківських розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів по банківським розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_8 знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_8 , р/р НОМЕР_9 українська гривня;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_8 , р/р НОМЕР_10 українська гривня;
з можливістю вилучення завірених копій документів з відображенням руху коштів за вище вказаними розрахунковими рахунками в період часу з 29.10.2014р. по 01.06.2016 р.
У задоволенні решти вимог - відмовити.
Строк дії ухвали становить 30 днів та обраховується з дня її постановлення.
Ухвалу виготовлено у двох примірниках, один з яких зберігається у матеріалах справи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1