печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ НПУ ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого, за погодженням з прокурором відділу ГПУ ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до всіх документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000426.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що 01.03.2011 службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було проведено закупівлю двох буксирів «Федір Урюпін» (Petra Admiral), IMO: НОМЕР_1 , MMSI: НОМЕР_2 та «Мис Тарханкут» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), IMO: НОМЕР_3 , MMSI: НОМЕР_4 , виробником яких є індонезійська компанія ІНФОРМАЦІЯ_3 , котра входить до складу членів суднобудівельної організації ІНФОРМАЦІЯ_4 . Для закупівлі вказаних буксирів було залучено два посередника - компанії, зареєстровані на території Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (№ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 ), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (№ НОМЕР_6 адреса: Enterprise House Cardif South GLA CF14 3LX), на рахунки яких були перераховані державні кошти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі близько 120 мільйонів доларів США. Дійсна вартість буксирів при цьому була завищена на суму близько 60 мільйонів доларів США. В подальшому кошти отримані злочинним шляхом легалізовувались через рахунки вказаних компаній.

Відповідні фінансові операції здійснені приблизно у період 01.02.2011-31.03.2011 на загальну суму 120 млн. доларів США, та полягали у переказі коштів від НАК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на рахунок свого дочірнього підприємства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), з подальшим переказом вказаних грошових коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » місцезнаходження АДРЕСА_2 , яке в свою чергу закупила вищевказані буксири в українського підприємства під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім того встановлено, що у період 2011 року з метою отримання безвідсоткової грошової фінансової допомоги в сумі 960 000 000, 00 гривень від НАК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулось на адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 з листом щодо погодження отримання від НАК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » безвідсоткової позики.

На теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме, листа-звернення від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо погодження отримання від НАК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » фінансової допомоги з метою придбання спеціалізованих суден для якорерозведення буксирувальних суден забезпечення та додатків до зазначеного листа, якими обґрунтовано необхідність отримання фінансової допомоги, листа-погодження уповноваженими посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо надання дозволу на отримання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від НАК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » фінансової допомоги на придбання спеціальних суден, журналів вхідної-вихідної документації ІНФОРМАЦІЯ_8 за період з 01.11.2010 по 31.12.2011.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити в повному обсязі.

Надати слідчому СГ ГСУ НПУ ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-листа-звернення, яке надійшло в 2011 році від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо погодження отримання від НАК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » фінансової допомоги з метою придбання спеціалізованих суден для якорерозведення буксирувальних суден забезпечення та додатків до зазначеного листа, якими обґрунтовано необхідність отримання фінансової допомоги;

-листів-погоджень уповноваженими посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо надання дозволу на отримання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від НАК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » фінансової допомоги в розмірі 960 000 000, 00 грн. на придбання спеціалізованих суден для якорерозведення буксирувальних суден забезпечення;

-листа ІНФОРМАЦІЯ_8 , яким погоджено або відмовлено ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в отриманні фінансової позики в 2011 році від НАК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 960 000 000, 00 грн. на придбання спеціалізованих суден для якорерозведення буксирувальних суден забезпечення, та якщо було надано обгрунтовні додатки до нього;

-листа від 28.12.2012 № 04/13-8816, яким ІНФОРМАЦІЯ_8 повідомило ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та НАК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що не заперечує проти внесення змін до договору позики від 18.03.2011 № 14/629/11;

- журналів вхідної-вихідної документації ІНФОРМАЦІЯ_8 за період з 01.11.2010 по 31.12.2011, та інших документів, підтверджуючих звернення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 з метою отримання дозволу на фінансову позику в сумі 960 000 000, 00 грн. від НАК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для придбання буксирів у кількості двох одиниць.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 53328/16-к.

Примірник № 2 наданий слідчому

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1