Справа №522/3513/16-к,
Провадження по справі № 1-кс/522/8781/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2016 року м.Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника ТОВ «Земельно-кадастрове бюро м.Одеси» адвоката ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту майна по матеріалам кримінального провадження № 0000561 від 19.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Приморського районного суду м.Одеси надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про накладення арешту майна по матеріалам кримінального провадження № 0000561 від 19.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Як слідує із клопотання - 19.01.2016 до чергової частини Приморського ВП в місті Одеса Головного управління Національної поліції в Одеській області з Одеської місцевої прокуратури № 3 надійшли матеріали щодо фактів зловживань, які допускалися посадовими особами одного з комунальних підприємств Одеської міської ради.

Так, перебуваючи па посаді директора КП «Земельпо-кадастрове бюро при управлінні земельних ресурсів ОМР» () ОСОБА_5 організувала протиправний механізм привласнення коштів та майна комунального підприємства.

Так, в жовтні 2012 року ОСОБА_5 , як директор КП укладає угоду з ФОП ОСОБА_6 (1ПН ФОП ) на оренду житлової квартири площею 96,4 кв.м.. що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , під приміщення офісу підприємства. Після чого без погодження у відповідних департаментах ОМР Фінансового плану комунального підприємства ОСОБА_5 витрачає на її ремонт 350 тис. грн..

Більшість робіт, що виконувалися КП, оплачувались їх замовникам не на розрахунковий рахунок підприємства, а готівкою. Взамін надавалися квитанції про оплату, які фактично не подавалися до звітності, а кошти привласнювалися керівництвом комунального підприємства.

Окрім того, ОСОБА_5 подавалися до департаменту ОМР звітні відомості, в яких в 2 рази завищувалися прибутки підприємства. Так, в звіт надавалися неправдиві відомості про кількість працівників, що працюють на підприємстві та їх середню заробітна плата. Так, згідно поданої до податкових органів декларації, па підприємстві в 2014 та перший квартал 2015 року працювало від 6 до 20 осіб, загальна сума нарахованої заробітної плати складала від 30 590 грн. до 76 967 грн. Відповіли до даних декларації у звітному па протязі 6 місяців на підприємстві зовсім не працювали працівники, окрім одного інваліда та осіб по найму. В той же час до звітності, що подавались до одного з департаментів ОМР, вказано 35 працюючих працівників, яким щомісячно на протязі 2014-2015 років нараховується заробітна плата 100 тис. грн.

Керівництвом комунального підприємства укладались «Фіктивні» угоди зі сторонніми організаціями на наступні роботи: погодження висновків з відведення земельних ділянок, геодезичних послуг, послуг з погодження геодезичних робіт, послуг з погодження інженерних комунікацій, які фактично виконувалися працівниками КП. В період 2014-2015 років, по вказаним угодам було перераховано понад 1,5 млн. грн..

Директором комунального підприємства були безпідставно списані два автомобіля марки ВМW та DEWOO, що знаходилися на балансі підприємства. Списання автомобілів здійснювалося з порушенням вимог чинного законодавства, без відповідних погоджень з установами ОМР, проведенням та складанням акта обстежень. Фактично ОСОБА_5 незаконно списала та привласнила майно комунального підприємства.

Додатково встановлено, що ОСОБА_5 не подавала до Департаменту фінансів ОМР звітність по праці форми 1-ПВ, щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування в фіскальні органи, що не дає можливості встановити фонд сплати праці на підприємстві.

З квітня 2015 року кваліфікаційні сертифікати інженерів-землевпорядників КП були анульовані, що фактично відповідно до ст. 26 ЗУ «Про землеустрій» не давало юридичних підстав проводити землевпорядні роботи. Незважаючи на цей факт до жовтня місяця 2015 року КП надавались на погодження до ОМР землевпорядна документація.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке здобуте у результаті його вчинення, 13.04.2016 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси від 22.03.2016, за адресою: м.Одеса, вул. Французький бульвар,27, стадіон «Динамо», проведено санкціонований обшук ТОВ «Земельно-кадастрове бюро м. Одеси».

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке здобуте у результаті його вчинення, в період часу з 27.04.2016 по 04.05.2016, прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , в приміщенні прокуратури Одеської області проведено огляд майна вилученого під час санкціонованого обшуку 13.04.2016, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 22.03.2016 за адресою: м. Одеса, вул. Французький бульвар,27, стадіон «Динамо» у ТОВ «Земельно-кадастрове бюро м.Одеси», в ході якого встановлено, що частина вилучених документів зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З метою встановлення фактів скоєння кримінального правопорушення та для проведення детального дослідження вилучених документів, прокурор звернувся до Приморського райсуду м.Одеси із даним клопотанням про накладення тимчасового арешту на документи, перелік яких зазначений в протоколі обшуку від 13.04.2016 року.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав, вказавши на необхідність накладення такого арешту для проведення документальної експертизи та встановлення зазначених фактів скоєння кримінального правопорушення. При цьому прокурор зазначив, що у встановлені строки за ст.170 КПК України подання про накладення арешту було неможливим із-за великої кількості вилучених документів, які фіксувалися при огляді, тому дане клопотання до суду було подане із деякою затримкою. При цьому просив суд поновити строк на подання та розгляду даного клопотання.

Адвокат ОСОБА_4 , як представник ТОВ «Земельно-кадастрове бюро м.Одеси» вимоги клопотання не визнав та вказав, що клопотання слідчого та проведення санкціонованого обшуку в приміщеннях за адресою: м.Одеса, вул. Французький бульвар,27, стадіон «Динамо» було незаконним за тими підставами, що відносно ТОВ «Земельно-кадастрове бюро м.Одеси», а також директора КП «Земельпо-кадастрове бюро при управлінні земельних ресурсів ОМР» ОСОБА_5 до ЄРДР відомостей внесено не було, а тим більше на момент проведення вказаних дії ніякої підозри не оголошувалося. Це знайшло своє підтвердження в ухвалі Приморського райсуду м.Одеси від 21.04.2016 року, який розглянув скаргу ТОВ «Земельно-кадастрове бюро м.Одеси» на незаконне проведення даного обшуку, вилучення документів та необхідності їх негайного повернення.

Крім того, саме клопотання про накладення арешту від 05.05.2016 року не відповідає вимогам ст.ст.170, 171 КПК України, які передбачають подання клопотання протягом наступного робочого дня після вилучення майна, тобто не пізніше 14.04.2016 року, а ніяк не 05.05.2016 року і норми КПК України не передбачають поновлення строку на подання відповідного клопотання. Тим більше, що дане клопотання було подано до суду після прийнятої Приморським райсудом м.Одеси від 21.04.2016 року ухвали про негайне повернення вилученого майна. Також необхідно відмітити, що ухвала суду від 21.04.2016 року органами розслідування та прокуратури не виконана, тому за скаргою Приморським райсудом м.Одеси було винесено ухвалу від 10.05.2016 року про бездіяльність органів прокуратури, які не внесли до ЄРДР відомостей про невиконання органами розслідування та прокуратури ухвали суду, тобто скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.382 КК України.

Зазначені обставини вказують на необхідність відмовити у задоволенні клопотання прокурора ОСОБА_3 про розгляд клопотання та накладення тимчасового арешту на вилучене майно ТОВ «Земельно-кадастрове бюро м.Одеси» від 13.04.2016 року.

Розглянувши матеріали за клопотанням, вислухавши вимоги учасників судового розгляду, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання про накладення арешту майна задоволенню не підлягає, виходячи з наступного:

У судовому засіданні встановлено, що за матеріалами кримінального провадження № 0000561 від 19.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України і клопотанням слідчого слідчим суддею Приморського райсуду м.Одеси було винесено ухвалу від 22.03.2016 року про проведення обшуку в будинку нежитлового приміщення за адресою: м.Одеса, вул. Французький бульвар,27, стадіон «Динамо» з метою відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, іншого комп`ютерного обладнання, а також документів, які стосуються господарської діяльності ТОВ «Земельно-кадастрове бюро м.Одеси» та КП «Земельпо-кадастрове бюро при управлінні земельних ресурсів ОМР». На підставі зазначеної ухвали суду був проведений обшук 13.04.2016 року з вилученням великої кількості документів, зазначених в протоколі обшуку, як документи в папках.

В порушення вимог ст.ст.170-171 КПК України органи розслідування та прокуратури, як процесуального керівництва по справі протягом наступного робочого дня не звернулися до суду із клопотанням про накладення тимчасового арешту на вилучене майно (документи в папках). Вказані обставини явилися підставою для звернення ТОВ «Земельно-кадастрове бюро м.Одеси» до Приморського райсуду м.Одеси із скаргою на незаконне проведення обшуку та вилучення майна, а також негайного його повернення власникам. Приморським райсудом м.Одеси скарга була розглянута, доводи оцінені із винесенням ухвали від 21.04.2016 року про негайне повернення заявникам вилученого згідно протоколу обшуку від 13.04.2016 року майна.

В зв`язку з цим клопотання прокурора ОСОБА_3 від 05.05.2016 року про накладення тимчасового арешту на вилучене у ТОВ «Земельно-кадастрове бюро м.Одеси» задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.169-171, 174,236,303-309 КПК України .-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про накладення арешту майна ТОВ «Земельно-кадастрове бюро м.Одеси», вилученого обшуком від 13.04.2016 року по матеріалам кримінального провадження № 0000561 від 19.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області протягом 5 днів із дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

16.05.2016