Справа № 580/843/16-к
Номер провадження 1-кс/580/193/16
У Х В А Л А
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - які містять охоронювану законом таємницю
14 червня 2016 року м.Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,

з участю: слідчої ОСОБА_3

розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Лебединського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , як сторона кримінального провадження, звернулася з клопотанням за матеріалами досудового розслідування № 0000303 від 18.03.2016 року, порушеного за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, погодженим із прокурором Лебединського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , до слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області про надання тимчасового доступу та дозволу на проведення виїмки в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по АДРЕСА_1 , документів, пов`язаних з відкриттям рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ОСОБА_5 , а саме: фото та відео матеріалів з камер спостереження в банкоматі, розташованому по АДРЕСА_2 , де 16.03.2016 о 16 год. 31 хв. знімалися грошові кошти з банківської картки №№ НОМЕР_1 в сумі 8 000 грн.

Клопотання мотивує тим, що 16.03.2016 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа належними ОСОБА_6 , 1965 року народження грошовими коштами у сумі 8000(вісім тисяч) грн. 00 коп.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 16.03.2016 року мешканець м. мешканець с. Семенівка Глухівського району Сумської області ОСОБА_6 , 1965 року народження на сайті olx.ua знайшов оголошення про продаж трактора за 24000 грн. Зв`язавшись з продавцем, який представився мешканцем м. Середина-Буда Сумської області, домовився про покупку вказаного трактору, та, як передплату, о 16 год. 15 хв. 16.03.2016 року перерахував на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , номер якої надіслав йому продавець яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 , гроші в сумі 8000 грн. Продавець повідомив останнього, що 17.03.2016 року йому привезуть додому трактор, але до цього часу ОСОБА_6 його так і не отримав.
Відповідно до інформації, отриманої в головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зняття грошей з картки № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ОСОБА_5 , в сумі 8 000 грн. було здійснене 16.03.2016 року о 16 год. 31 хв. в банкоматі КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому по АДРЕСА_2 .

Без отримання вище зазначених фото та відео матеріалів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які фактично можуть стати доказами у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину, а також встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, фото та відео матеріалів з камер спостереження, що становлять банківську таємницю та їх вилучити, неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальному правопорушенню.

Згідно вимог ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим

суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши слідчу, яка підтримала клопотання, вивчивши матеріали справи, суд приходить до наступного:

Згідно з Законом України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають

документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на

користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом

таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити

банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання

тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання

можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в

клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 159, 162 КПК України, суд приходить до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниці та надання доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та вважає за необхідне дане клопотання задовільнити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК

України;

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчої СВ Лебединського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000303 задовільнити.

Надати слідчій СВ Лебединського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , речей та документів, пов`язаних зі зняттям 16.03.2016 о 16 год. 31 хв. грошових коштів в сумі 8000 грн. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 , а саме: фото та відео матеріалів з камер спостереження в банкоматі, розташованому по АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконання ухвали покласти на слідчого Лебединського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1