Справа №766/8274/16-к
н/п 1-кс/766/4221/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
05.08.2016 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл у кримінальному провадженні № 0000856 на зняття та вилучення інформації з телекомунікаційних мереж ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про абонентів, зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по сім-картам оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 01.06.2015 до 31.12.2015, а саме:

-факти отримання вхідних, відправлення вихідних дзвінків, SMS, MMS повідомлень, факти і тривалість з`єднань, із зазначеними номерами, абонентами «А», «Б» із зазначенням терміналів imei, з якими працювали зазначені абоненти, а також дзвінки з нульовою тривалістю абонента, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням адрес їх знаходження, та абонентських номерів, у друкованому вигляді на паперовому носії та на електронному носії;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-карти (imsi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imsi) тощо;

-типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), sms (текстові повідомлення), mms (мультимедійні повідомлення), gprs (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), пере адресації тощо, з посиланням на дату, час та тривалість з`єднань;

-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А);

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента В: унікальний ідентифікатор сім-карти (imsi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imsi) тощо;

-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент В);

-за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А, надати відомості про його особу, - у електронному та друкованому вигляді на паперовому носії.

Дозвіл на тимчасовий доступ, зняття та вилучення документів, які містять вказану інформацію, надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , в.о. слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , в.о. слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 , включеним до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні.

Клопотання вмотивоване тим, що СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000856 за підозрою ОСОБА_11 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вона у період часу з 10.06.2015 по 15.12.2015, діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, знаходячись на території м. Херсона, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, належними громадянину Великої Британії ОСОБА_12 , заподіявши йому матеріальну шкоду у особливо великому розмірі на загальну суму 1 755 700, 37 гривень.

За вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР за № 0000856 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_13 , показав, що у червні 2015 року він з м. Ніцца Республіки Франція приїхав в м. Херсон, де познайомився з дівчиною, яка представилась ОСОБА_14 . З того часу вони стали спілкуватись і вона запропонувала йому спільно утворити шлюбне агентство. Вона запропонувала йому щоб він дав їй грошові кошти для здійснення фінансування агентства. Також вони домовились, що 51 % прибутку буде належати йому, а 49 % їй. На що він погодився. Також вони домовились про те, що в ІНФОРМАЦІЯ_2 він відкриє рахунок, на який буде перераховувати грошові кошти. ОСОБА_15 на підставі довіреності зробленої ним на її ім`я буде отримувати у вказаному банку грошові кошти.

В Преміум банку, розташованому по АДРЕСА_1 відкрив рахунки в гривні, доларах США та євро. Номер рахунку НОМЕР_5 .

Після чого в період часу з червня по грудень 2015 він неодноразово перераховував на вказаний рахунок грошові кошти ОСОБА_16 , для того, щоб вона використовувала їх для фінансування створення та роботи шлюбного агентства.

Крім того він неодноразово приїжджаючи до м. Херсона давав грошові кошти ОСОБА_16 для фінансування шлюбного агентства.

Приїхавши у грудні 2105 до м. Херсона ОСОБА_17 дізнався про те, що весь час ОСОБА_15 обманювала його і насправді вона є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Крім того вона йому жодного разу не показала жодного документа про створення шлюбного агентства і припинила з ним зв`язок. Жодного разу він не отримував прибутку з діяльності шлюбного агентства.

ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні злочину за попередньою змовою з невстановленими особами.

З метою перевірки на причетність до вчинення вказаного злочину співробітників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також перекладача, який перекладав спілкування ОСОБА_18 та ОСОБА_11 , за попередньою змовою з останньою, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання мобільних терміналів з номерами мобільних телефонів співробітників банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , а також перекладача ОСОБА_22 за період часу з 01.06.2015 по 31.12.2015.

Під час проведення допиту встановлено, що ОСОБА_19 (колишній керівник Херсонського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») користувалася у вказаний період номерами мобільних телефонів оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , ОСОБА_20 (головний економіст) оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , ОСОБА_21 (старший касир) оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , ОСОБА_22 (перекладач) оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по вказаним вище абонентським номерам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою перевірки фактів з`єднань зазначених номерів з абонентськими номерами, які перебували у користуванні особи, яка причетна до вчинення злочину, для доказування факту вчинення зазначеного злочину, встановлення часу початку здійснення злочинних діянь.

Зазначені документи відносяться до охоронюваної законом таємниці та згідно ч. 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» надаються за рішенням суду.

Документи про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання необхідно вилучити, дослідити та прийняти рішення про визнання речовим доказом та вирішити питання про них.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про абонента, зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання та вилучити їх з метою подальшого дослідження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явилися, про час і місце розгляду клопотання повідомлялися у встановленому законом порядку.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання тощо є документом, який містить охоронювану законом інформацію.
Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.
Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати дозвіл у кримінальному провадженні № 0000856 на зняття та вилучення інформації з телекомунікаційних мереж ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про абонентів, зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по сім-картам оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 01.06.2015 до 31.12.2015, а саме:

-факти отримання вхідних, відправлення вихідних дзвінків, SMS, MMS повідомлень, факти і тривалість з`єднань, із зазначеними номерами, абонентами «А», «Б» із зазначенням терміналів imei, з якими працювали зазначені абоненти, а також дзвінки з нульовою тривалістю абонента, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням адрес їх знаходження, та абонентських номерів, у друкованому вигляді на паперовому носії та на електронному носії;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-карти (imsi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imsi) тощо;

-типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), sms (текстові повідомлення), mms (мультимедійні повідомлення), gprs (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), пере адресації тощо, з посиланням на дату, час та тривалість з`єднань;

-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А);

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента В: унікальний ідентифікатор сім-карти (imsi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imsi) тощо;

-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент В);

-за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А, надати відомості про його особу, - у електронному та друкованому вигляді на паперовому носії.

Дозвіл на тимчасовий доступ, зняття та вилучення документів, які містять вказану інформацію, надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , в.о. слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , в.о. слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 , включеним до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні.

Встановити строк дії ухвали до 05.09.2016 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1