Провадження № 1-кс/750/3173/16

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 листопада 2016 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Чернігові клопотання старшого слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про арешт майна, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0010694 від 12.11.2016, -

в с т а н о в и в:
18.11.2016 року старший слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , в якому просить накласти арешт на грошові кошти у сумі 205975,00 грн., що знаходяться на рахунках ТОВ «Торговий Дім АрселорМіттал» (), відкритих у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) рахунок № НОМЕР_1 ; зупинити видаткові операції за рахунком № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), які належать ТОВ «Торговий Дім АрселорМіттал» (), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету; ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) надати слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області довідку про залишок коштів на рахунку № НОМЕР_1 , що належать ТОВ «Торговий Дім АрселорМіттал» (), при накладенні арешту на кошти зазначеної юридичної особи та надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунках за запитом слідчого, мотивуючи тим, що в провадженні слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0010694 від 12.11.2016 року за фактом шахрайських дій в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Торговий Дім АрселорМіттал» (постачальник) в особі директора ОСОБА_5 , який діє на підставі Статуту, з однієї сторони та ПП «Вимал-Агро» (покупець) в особі директора ОСОБА_6 , діючого на підставі Статуту, з іншої сторони, з метою здійснення господарської діяльності, уклали договір поставки арматури № КбК - 37046 від 27.10.2016 на загальну суму 205975,00 грн. Відповідно до п.3.5 договору № КбК - 37046 від 27.10.2016 оплата за товар здійснюється покупцем на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Торговий Дім АрселорМіттал», відкритий у ПАТ «ПУМБ». Датою оплати вартості товару вважається дата перерахування грошових коштів на поточних рахунках постачальника. Строк поставки товару протягом п`яти робочих днів після 50% передоплати.

Також, ТОВ «ДТ ВЕСТ-ПРОМ» (постачальник) в особі директора ОСОБА_7 , яка діє на підставі Статуту, з однієї сторони та ПП «Вимал-Агро» (покупець) в особі директора ОСОБА_6 , діючого на підставі Статуту, з іншої сторони, з метою здійснення господарської діяльності, уклали договір поставки металопрокату № ДП 0587 від 31.10.2016 на загальну суму 810599,60 грн. Відповідно до п.3.5 договору № ДП 0587 від 31.10.2016 оплата за товар здійснюється покупцем на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ТОВ «ДТ ВЕСТ-ПРОМ», відкритий у ПАТ «ПУМБ». Датою оплати вартості товару вважається дата перерахування грошових коштів на поточних рахунках постачальника. Строк поставки товару протягом трьох робочих днів після 100% оплати.

12.11.2016 до Чернігівського відділу поліції надійшла заява від представника ПП «Вимал-Агро» ОСОБА_8 про те, що директор ТОВ «Торговий Дім АрселорМіттал» та директор ТОВ «ДТ ВЕСТ-ПРОМ», шляхом обману, під приводом оплати за купівлю арматури та металопрокату, заволоділи коштами ПП «Вимал-Агро» на загальну суму 1016574, 60 грн., чим спричинено матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Матеріали кримінального провадження свідчать про заплутаний та незвичний характер проведених фінансових операцій, що не мають очевидного економічного сенсу та очевидної законної мети.

17.11.2016 року в якості свідка допитано старшого інспектора ВПК в Чернігівській області Київського управління кіберполіції ДКП НПУ ОСОБА_9 , який повідомив, що за попередньою перевіркою встановлено, що представник потерпілого - ОСОБА_8 , здійснив три перекази на рахунки вище зазначених ТОВ на загальну суму 1016574,60 грн. за придбання металопрокату для потреб виробництва установи в якій він працює, а саме два перекази на суму 102987,50 грн. на рахунок відкритий в ПАТ «ПУМБ» за № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Торговий Дім Арселормітал» та один переказ на суму 810599,60 грн. на рахунок відкритий в ПАТ «ПУМБ» за № НОМЕР_2 , який належить ТОВ «ДТ ВЕСТ-ПРОМ», . Більшу частину коштів, а саме 765660 грн., належних ПП «Вимал-Агро», з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Торговий Дім АрселорМіттал», відкритого у ПАТ «ПУМБ», було переказано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритого у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (49051, г. Дніпро, ул. Курсантская, 24, , МФО 334851, E-mail: ), які належать ТОВ «СОНВАР ЛТД» (), інша частина коштів належних ПП «Вимал-Агро», з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «ДТ ВЕСТ-ПРОМ», відкритого у ПАТ «ПУМБ», було зараховано на розрахунковий рахунок ТОВ «МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД» ().

Таким чином, встановлено, що групою осіб суб`єктів господарської діяльності ТОВ «Торговий Дім АрселорМіттал», ТОВ «ДТ ВЕСТ-ПРОМ», ТОВ «СОНВАР ЛТД», ТОВ «МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД», з метою прикриття незаконної господарської діяльності, яка полягає в отриманні незаконного прибутку, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ПП «Вимал-Агро» на загальну суму 1016574,60 грн., чим спричинено матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

В обґрунтування доведеності свого клопотання слідчий зазначає у такому, що накладення арешту необхідне у зв`язку з тим, що вказані грошові кошти визнані речовими доказами по даному кримінальному провадженню та долучені до такого, а тому з метою збереження таких доказів необхідно накласти на них арешт.

Враховуючи, що майно на яке необхідно накласти арешт, не було тимчасово вилучене, дане клопотання необхідно розглядати у відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Заслухавши доводи прокурора та дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, суд приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.

Як слідує із положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, виходячи із постанови слідчого від 16.11.2016 року, вказані грошові кошти були визнані речовими доказами, у зв`язку з чим, з метою забезпечення збереження таких, на зазначені у клопотанні грошові кошти повинен бути накладений арешт, відповідно до чого клопотання слідчого підлягає задоволенню в цій частині.

Щодо вимоги слідчого стосовно зупинення видаткових операцій за рахунком № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), які належать ТОВ «Торговий Дім АрселорМіттал» (), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, слід зазначити наступне.

Відповідно до ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зупинення власних видаткових операцій банку за його рахунками, а також видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту відповідно до частини першої цієї статті, крім випадків, передбачених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму». Зупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми, на яку накладено арешт, крім випадків, коли арешт накладено без встановлення такої суми.
Враховуючи вказану норму Закону, клопотання слідчого в частині зупинення видаткових операцій за рахунком № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), які належать ТОВ «Торговий Дім АрселорМіттал» (), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету підлягає частковому задоволенню, тобто в межах суми, на яку просить накласти арешт слідчий, а саме 205975,00 грн.

Разом з тим, вимога слідчого про зобов`язання ПАТ «ПУМБ» надати довідку про залишок коштів на рахунку № НОМЕР_1 , що належать ТОВ «Торговий Дім АрселорМіттал» (), при накладенні арешту на кошти зазначеної юридичної особи та надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунках за запитом слідчого, виходить за межі питання, які розглядаються слідчим суддею за клопотанням про арешт майна, як одного з виду заходів забезпечення кримінального провадження у відповідності до ст. 171 КПК України, в зв`язку з чим розгляду в межах цього клопотання не підлягає.

Керуючись ст. ст. 170, 172, 173, 175, 309 КПК України, -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти у сумі 205975,00 грн., що знаходяться на рахунках ТОВ «Торговий Дім АрселорМіттал» (), відкритих у ПАТ «ПУМБ» (, МФО 334851, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4) рахунок № НОМЕР_1 .

Зупинити видаткові операції за рахунком № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), які належать ТОВ «Торговий Дім АрселорМіттал» (), в межах суми, на яку накладено арешт (205975,00 грн.), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Старшому слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_4 забезпечити зберігання арештованого майна.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до апеляційного суду Чернігівської області протягом 5 діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1