печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0002060, -
В С Т А Н О В И В :
14.11.2016 старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 , старшому слідчому ГСУ Національної поліції України ОСОБА_6 , слідчим СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та іншим слідчим слідчої групи, яким відповідно до постанови начальника Головного слідчого управління НП України доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002060, а також експертам відділу технічної експертизи документів та почеркознавчої експертизи ІНФОРМАЦІЯ_1 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 тобто можливість ознайомитись з: другими оригіналами довіреностей, посвідчених 14.01.2015 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 від імені ОСОБА_10 (ІдН НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_11 (ІдН НОМЕР_2 ) викладену на спеціальному нотаріальному бланку НАК448754, та від імені ОСОБА_12 (ІдН НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_11 (ІдН НОМЕР_2 ) викладену на спеціальному нотаріальному бланку НАК 448753, копій документів, за якими вказаним нотаріусом було посвідчено особи довірителів, з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку), другим оригіналом довіреності, посвідченої 14.03.2015 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_13 від імені ОСОБА_14 (ІдН НОМЕР_4 ) на ім`я ОСОБА_15 (ІдН НОМЕР_5 ) викладену на спеціальному нотаріальному бланку НАМ 212589 та копій документів, за якими вказаним нотаріусом було посвідчено особу довірителя, з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку); а також отримати тимчасовий доступ до Реєстру для реєстрації вчинення нотаріальних дій приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_9 , з можливістю ознайомлення з ним та проведення експертного почеркознавчого дослідження підписів та рукописних записів, виконаних в графі «Підписи осіб (їх представників), які звернулися за вчиненням нотаріальної дії» під реєстровими номерами 4 та 5 вказаного документу і до Реєстру для реєстрації вчинення нотаріальних дій приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_13 , з можливістю ознайомлення з ним та проведення експертного почеркознавчого дослідження підписів та рукописних записів, виконаних в графі «Підписи осіб (їх представників), які звернулися за вчиненням нотаріальної дії» під реєстровими номерами 277 вказаного документу, та здійснити їх копії.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002060 від 05.02.2013 за підозрою ОСОБА_16 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3, ч 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_20 , ОСОБА_21 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України та ОСОБА_22 , ОСОБА_23 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_24 в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що приблизно в січні 2015 року (більш точна дата стороною обвинувачення не установлена), ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 та інші невстановлені стороною обвинувачення особи, усвідомлюючи, що в результаті соціально-економічної та політичної ситуації, яка склалась в державі, певні банки на підставі нормативно-правових актів Національного банку України були віднесені до категорії проблемних, неплатоспроможних, а стосовно деяких було прийнято рішення про їх ліквідацію, діючи умисно, бажаючи мати прибуток та стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, прийняли рішення стати на шлях вчинення тяжких та інших злочинів, домовившись шляхом підроблення офіційних документів та їх подальшого використання, заволодівати виплатами, відшкодованими ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ФГВФО) громадянам України вкладникам неплатоспроможних банків.

В подальшому, підозрювані, та інші залучені ними, встановлені та невстановлені особи на протязі 2014-2016 року, діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб, згідно з розробленим планом злочинної діяльності, виконуючи відведену кожному з них роль, використовуючи завідомо підроблені ними раніше офіційні документи, що видаються установами та посвідчуються приватними нотаріусами, які надають права, заволодівали чужим майном у великих розмірах, а саме коштами, відшкодованими ІНФОРМАЦІЯ_4 , які розподіляли між собою та витрачали за власним розсудом.

18.08.2016 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва було проведено обшук в приміщенні будинку АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання підозрюваного ОСОБА_18 , в процесі якого, серед іншого було вилучено паспорти громадянин України на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженки м. Сєверодонецьк, Луганської області, в якому на місці фотографії власниці паспорта вклеєна фотографія невстановленої стороною обвинувачення особи та паспорт громадянки України на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженки м. Конотоп, Сумської області, в якому на місці фотографії власниці паспорта вклеєна фотографія підозрюваної ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Відповідно до інформації, наданої ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 14.01.2015 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , офісне приміщення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_3 посвідчено довіреності від імені ОСОБА_10 (ІдН НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_11 (ІдН НОМЕР_2 ) викладену на спеціальному нотаріальному бланку НАК 448754. Окрім того, згідно з наданою інформацією 14.01.2015 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 посвідчено довіреність від імені ОСОБА_12 (ІдН НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_11 (ІдН НОМЕР_2 ) викладену на спеціальному нотаріальному бланку НАК 448753.

26.09.2016 постановою слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_7 у даному кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу.

За таких обставин, слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до другого примірника оригіналу довіреності, посвідченої 14.01.2015 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 від імені ОСОБА_10 (ІдН НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_11 (ІдН НОМЕР_2 ) викладену на спеціальному нотаріальному бланку НАК448754, та від імені ОСОБА_12 (ІдН НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_11 (ІдН НОМЕР_2 ) викладену на спеціальному нотаріальному бланку НАК 448753, копій документів, за якими вказаним нотаріусом було посвідчено особи довірителів, з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку), до другого примірника оригіналу довіреності, посвідченої 14.03.2015 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_13 від імені ОСОБА_14 (ІдН НОМЕР_4 ) на ім`я ОСОБА_15 (ІдН НОМЕР_5 ) викладену на спеціальному нотаріальному бланку НАМ 212589 та копій документів, за якими вказаним нотаріусом було посвідчено особу довірителя, з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку), а також отримати тимчасовий доступ до Реєстру для реєстрації вчинення нотаріальних дій приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_9 , з можливістю ознайомлення з ним та проведення експертного почеркознавчого дослідження підписів та рукописних записів, виконаних в графі «Підписи осіб (їх представників), які звернулися за вчиненням нотаріальної дії» під реєстровими номерами 4 та 5 вказаного документу і до Реєстру для реєстрації вчинення нотаріальних дій приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_13 , з можливістю ознайомлення з ним та проведення експертного почеркознавчого дослідження підписів та рукописних записів, виконаних в графі «Підписи осіб (їх представників), які звернулися за вчиненням нотаріальної дії» під реєстровими номерами 277 вказаного документу, та виготовити їх копії.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, враховуючи встановлені в ході досудового розслідування обставини, а також обставини, які підлягають встановленню в результаті призначеної постановою слідчого від 26.09.2016 почеркознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні, приходить до висновку, що речі, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, які неможливо довести іншим шляхом, крім шляхом доступу до даних нотаріальної таємниці, і можуть бути використані як зразки для експертизи, а тому вважає наявними підстави згідно ч.5, ч.6 ст.163, ст.245 КПК України для доступу слідчого до вказаних документів та даних, та для вилучення оригіналів запитуваних документів для проведення призначеної у провадженні почеркознавчої експертизи.

При цьому, в частині тимчасового доступу до Реєстру для реєстрації вчинення нотаріальних дій приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_9 , та приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_13 надати слідчому доступ шляхом ознайомлення з даними Реєстру про реєстрацію нотаріальної дії під під реєстровими номерами 4 та 5 та під реєстровими номерами 277, та проведення експертного почеркознавчого дослідження підписів та рукописних записів, виконаних в графі «Підписи осіб (їх представників), які звернулися за вчиненням нотаріальної дії» під реєстровим номером 4, 5 та 277 вказаного документу, а також шляхом виготовлення та вилучення копії даних Реєстру щодо реєстрації нотаріальної дії під реєстровим номером 4, 5 та 277 з дотриманням нотаріальної таємниці даних Реєстру щодо інших, зареєстрованих у Реєстрі нотаріальних дій.

Разом з тим, клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки виходячи з положень ст.159 КПК України доступ надається стороні кримінального провадження, до якої не відносяться такі учасники кримінального провадження як експерти і спеціалісти, які в свою чергу можуть бути залучені самостійно слідчим в порядку ст.ст.69, 71, 243 КПК України і в межах своїх повноважень, визначених зазначеними статтями КПК України, мають доступ до матеріалів та зразків, необхідних для проведення експертизи, тимчасовий доступ до яких надано слідчому ухвалою слідчого судді.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0002060 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0002060 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 тобто можливість ознайомитись з: другими оригіналами довіреностей, посвідчених 14.01.2015 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 від імені ОСОБА_10 (ІдН НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_11 (ІдН НОМЕР_2 ) викладену на спеціальному нотаріальному бланку НАК448754, та від імені ОСОБА_12 (ІдН НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_11 (ІдН НОМЕР_2 ) викладену на спеціальному нотаріальному бланку НАК 448753, копій документів, за якими вказаним нотаріусом було посвідчено особи довірителів, з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку), другим оригіналом довіреності, посвідченої 14.03.2015 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_13 від імені ОСОБА_14 (ІдН НОМЕР_4 ) на ім`я ОСОБА_15 (ІдН НОМЕР_5 ) викладену на спеціальному нотаріальному бланку НАМ 212589 та копій документів, за якими вказаним нотаріусом було посвідчено особу довірителя, з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку); а також шляхом ознайомлення з Реєстру для реєстрації вчинення нотаріальних дій приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_9 , з можливістю ознайомлення з ним та проведення експертного почеркознавчого дослідження підписів та рукописних записів, виконаних в графі «Підписи осіб (їх представників), які звернулися за вчиненням нотаріальної дії» під реєстровими номерами 4 та 5 вказаного документу і до Реєстру для реєстрації вчинення нотаріальних дій приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_13 , з можливістю ознайомлення з ним та проведення експертного почеркознавчого дослідження підписів та рукописних записів, виконаних в графі «Підписи осіб (їх представників), які звернулися за вчиненням нотаріальної дії» під реєстровими номерами 277, за виключенням даних Реєстру щодо інших, зареєстрованих у Реєстрі нотаріальних дій.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/55712/16-к

Примірник 2 на завірена копія ухвали надано старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4

Виконавець: ОСОБА_1

21.11.2016