Справа № 727/1997/13-к
Провадження № 1-кс/727/394/13
Ухвала

Іменем України

07 березня 2013 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Мамчина П.І.

при секретарі - Колотило А.В.

розглянувши клопотання слідчого СВ СУ УМВС України в Чернівецькій області майора міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів з правом здійснення виїмки по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000118 від 17.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з правом здійснення виїмки звернувся слідчий СВ СУ УМВС України в Чернівецькій області майор міліції ОСОБА_1., по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000118 від 17.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України

В клопотанні посилається на те, що службові особи контрольного органу виконавчої влади всупереч існуючого порядку прийняття рішення щодо нерухомого майна, на користь третіх осіб в 2010 році уклали договори, внаслідок яких гр. ОСОБА_2 завдано збитків на суму понад 265 тис. грн.., що спричинило тяжкі наслідки.

Вказує, що ОСОБА_2, як переможець прилюдних торгів, 05.03.2010 року згідно протоколів проведених прилюдних торгів по реалізації майна №№ 250015/1, 250015/2, 250015/4, 250015/5, 250015/13, 250015/14 від 23.02.2012 року, перерахувала кошти в загальній сумі 261493,05 грн. на поточний рахунок TOB ЮНОР в ПАТКБ Правекс-Банк № 325, МФО 321983, , що підтверджується квитанціями №№ 6601/з23, 6601/з25, 6601/з27, 6601/з31, 6601/з32, 6601/з34 від 05.03.2010 року.

Зазначає, що виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ПАТ ВТБ Банк, а саме : роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях інформації (шляхи надходження грошових коштів, суми, дату надходження, від кого надійшли, призначення платежу, хто їх одержувач, інформація відносно контрагента) по рахунку TOB Юнор () № 9831, МФО 321767, за період часу з 22.02.2010 року по теперішній час.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Представник ПАТ ВТБ Банк будучи належним чином повідомленим про час і місце проведення судового засідання, про причини неявки суд до відома не постановив.

Слідчий суддя, оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Слідчим суддею встановлено, що службові особи контрольного органу виконавчої влади всупереч існуючого порядку прийняття рішення щодо нерухомого майна, на користь третіх осіб в 2010 році уклали договори, внаслідок яких гр. ОСОБА_2 завдано збитків на суму понад 265 тис. грн.., що спричинило тяжкі наслідки.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в ПАТ ВТБ Банк в м. Києві, можуть бути документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів та речей слід відмовити, оскільки слідчим не наведено обгрунотваних підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів та речей, або їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163 166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ СУ УМВС України в Чернівецькій області майору міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів (з можливістю виготовлення їх копій), які містять охоронювану законом таємницю, а саме: роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях інформації (шляхи надходження грошових коштів, суми, дату надходження, від кого надійшли, призначення платежу, хто їх одержувач, інформація відносно контрагента) по рахунку TOB Юнор () №9831, МФО 321767, за період часу з 22.02.2010 року по теперішній час, що перебувають у володінні ПАТ "ВТБ Банк", за адресою м. Київ, вул. бульвар ОСОБА_3/вул. Пушкінська, 8/26.

В задоволенні клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів - відмовити.

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Апеляційного суду Чернівецької області протягом пяти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Мамчин П.І.