Справа № 592/8989/15-к
Провадження № 1-кс/592/2916/15

УХВАЛА

/про тимчасовий доступ до документів/
16 вересня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області майора міліції ОСОБА_2 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004164 від 18.07.2015р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст.190, ч.2 ст.191 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором прокуратури м. Суми ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що у провадженні СВ СМВ УМВС України в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0004164 за ч.1,2 ст.190, ч.2 ст. 191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2014-2015 р.р. ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді заступника директора відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману та зловживання довірою, ввівши в оману ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , під приводом укладення угод банківського вкладу, заволодів грошовими коштами останніх на загальну суму 224 700 доларів США, 16500 євро.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою отримання доказів злочинної діяльності ОСОБА_4 , необхідно здійснити тимчасовий доступ та вилучення наступних документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

- роздруківки із інформацією про рух коштів за всіма депозитними рахунками та за всіма рахунками для зарахування процентів відкритих на ОСОБА_25 (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_26 (паспорт НОМЕР_2 від 29.04.1998), ОСОБА_5 (паспорт НОМЕР_3 від 06.03.1996), ОСОБА_6 ( код НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (код НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 , ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_7 ), ОСОБА_10 (код НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 , (код НОМЕР_9 ), ОСОБА_11 (код НОМЕР_10 ), ОСОБА_13 (код НОМЕР_11 ), ОСОБА_14 (код НОМЕР_12 ), ОСОБА_23 (код НОМЕР_13 ), ОСОБА_24 (код НОМЕР_14 ), ОСОБА_15 (код НОМЕР_15 ), ОСОБА_22 (код НОМЕР_16 ), ОСОБА_21 (код НОМЕР_17 ), ОСОБА_16 (код НОМЕР_18 ), ОСОБА_20 (код НОМЕР_19 ), ОСОБА_19 (код НОМЕР_20 ), ОСОБА_18 (код НОМЕР_21 ), ОСОБА_17 ( НОМЕР_22 ) за період часу з моменту відкриття рахунку до 15.08.2015.

- оригіналів угод, змін до них, додаткових угод щодо розміщення вкладів відкритих на ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ;

- оригіналів всіх касових документів, заяв, наказів пов`язаних із зарахуванням та зняттям (перерахуванням) грошових коштів із рахунків відкритих на ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 .

При цьому встановлено, що вищезазначена документація зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищезазначене, просить надати старшому слідчому СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області майору міліції ОСОБА_2 , старшому оперуповноваженому УПЗСЕ УМВС України в Сумській області майору міліції ОСОБА_32 тимчасовий доступ до наступних документів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення:

- роздруківки із інформацією про рух коштів за всіма депозитними рахунками та за всіма рахунками для зарахування процентів відкритих на ОСОБА_25 (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_26 (паспорт НОМЕР_2 від 29.04.1998), ОСОБА_5 (паспорт НОМЕР_3 від 06.03.1996), ОСОБА_6 ( код НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (код НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 , ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_7 ), ОСОБА_10 (код НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 , (код НОМЕР_9 ), ОСОБА_11 (код НОМЕР_10 ), ОСОБА_13 (код НОМЕР_11 ), ОСОБА_14 (код НОМЕР_12 ), ОСОБА_23 (код НОМЕР_13 ), ОСОБА_24 (код НОМЕР_14 ), ОСОБА_15 (код НОМЕР_15 ), ОСОБА_22 (код НОМЕР_16 ), ОСОБА_21 (код НОМЕР_17 ), ОСОБА_16 (код НОМЕР_18 ), ОСОБА_20 (код НОМЕР_19 ), ОСОБА_19 (код НОМЕР_20 ), ОСОБА_18 (код НОМЕР_21 ), ОСОБА_17 ( НОМЕР_22 ) за період часу з моменту відкриття рахунку до 15.08.2015.

- оригіналів угод, змін до них, додаткових угод щодо розміщення вкладів відкритих на ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ;

- оригіналів всіх касових документів, заяв, наказів пов`язаних із зарахуванням та зняттям (перерахуванням) грошових коштів із рахунків відкритих на ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_33 ;

- оригіналів документів із зразками почерку та підписів колишнього заступника директора Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 .

З метою не допущення внесення змін, знищення або приховування документів, просить клопотання розглянути без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо документи мають характер речових доказів, можуть містити доказову інформацію, необхідну для встановлення істини по справі, в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливу втрату документів установою де вони знаходяться, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області майору міліції ОСОБА_2 , старшому оперуповноваженому УПЗСЕ УМВС України в Сумській області майору міліції ОСОБА_32 тимчасовий доступ до наступних документів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення з залишенням при необхідності копій документів:

- роздруківки із інформацією про рух коштів за всіма депозитними рахунками та за всіма рахунками для зарахування процентів відкритих на ОСОБА_25 (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_26 (паспорт НОМЕР_2 від 29.04.1998), ОСОБА_5 (паспорт НОМЕР_3 від 06.03.1996), ОСОБА_6 ( код НОМЕР_4 ),

ОСОБА_7 (код НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 , ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_7 ), ОСОБА_10 (код НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 , (код НОМЕР_9 ), ОСОБА_11 (код НОМЕР_10 ), ОСОБА_13 (код НОМЕР_11 ), ОСОБА_14 (код НОМЕР_12 ), ОСОБА_23 (код НОМЕР_13 ), ОСОБА_24 (код НОМЕР_14 ), ОСОБА_15 (код НОМЕР_15 ), ОСОБА_22 (код НОМЕР_16 ), ОСОБА_21 (код НОМЕР_17 ), ОСОБА_16 (код НОМЕР_18 ), ОСОБА_20 (код НОМЕР_19 ), ОСОБА_19 (код НОМЕР_20 ), ОСОБА_18 (код НОМЕР_21 ), ОСОБА_17 ( НОМЕР_22 ) за період часу з моменту відкриття рахунку до 15.08.2015.

- оригіналів угод, змін до них, додаткових угод щодо розміщення вкладів відкритих на ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ;

- оригіналів всіх касових документів, заяв, наказів пов`язаних із зарахуванням та зняттям (перерахуванням) грошових коштів із рахунків відкритих на ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_33 ;

- оригіналів документів із зразками почерку та підписів колишнього заступника директора Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1