печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 жовтня 2015 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого групи ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого ГСУ МВС України ОСОБА_4 про накладення арешту,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий ГСУ МВС України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про арешт тимчасово вилученого майна, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000284 від 17.07.2014, за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинене в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Встановлено, що групою осіб створено та придбано понад 50 суб`єктів підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в проведенні операцій в інтересах підприємств реального сектору економіки, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування та маскування джерел походження таких коштів), шляхом залучення до проведення банківських операцій з видачі готівкових коштів осіб, які не мають будь-якого відношення до їх відкриття та обслуговування.

Вказане підтверджується проведеними оперативно-розшуковими заходами, отриманою інформацією від підприємств, установ, організацій щодо діяльності підприємств з ознаками «фіктивності», задокументованими розмовами за участю фігурантів провадження, допитами в якості свідків осіб, з розрахункових рахунків яких здійснювалась видача готівкових коштів, узагальненими матеріалами Державної служби фінансового моніторингу України щодо проведення операцій за участю юридичних та фізичних осіб, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, документами, отриманими за результатами проведення тимчасових доступів.

Так, слідчими (розшуковими) діями було встановлено, що до незаконних операцій, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, також задіяні суб`єкти підприємницької діяльності з ознаками «фіктивності» ТОВ «Атлант Євротрейд» (),ТОВ «Евада Інвест» (), ТОВ «Астер Констракшн» (), ТОВ «Селлер-Трейд» (), ТОВ «Укрторгарт» (), ТОВ «Кепітал Інвест 2015» ().

За даними Пенсійного фонду України на ТОВ «Укрторгарт» () та ТОВ «Кепітал Інвест 2015» () не працевлаштовані працівники, що унеможливлює виконання зобов`язань вказаними товариствами перед контрагентами.

25.08.2015 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.08.2015 на кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Укрторгарт» () та ТОВ «Кепітал Інвест 2015» (), відкритих у ПАТ «БАНК «СОФІЙСЬКИЙ» (МФО 380861), накладено арешт.

20.10.2015 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.09.2015 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ «БАНК «СОФІЙСЬКИЙ» (МФО 380861) щодо клієнтів ТОВ «Укрторгарт» () та ТОВ «Кепітал Інвест 2015» ().

Вивченням виписок руху коштів по рахунках установлено, що до групи підприємств, задіяних у незаконній діяльності, окрім зазначених вище, входять юридичні особи ТОВ «Фітоян» () таТОВ «Металресурспостач» (), які здійснюють операції по перерахуванню коштів з призначенням платежів «поворотна безвідсоткова фінансова допомога» та «надання фінансової допомоги» відповідно.

Таким чином, встановлено достатні підстави вважати, що кошти, розміщені на рахунках ТОВ «ФІТОЯН» () № НОМЕР_1 , які відкриті в ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854), отримані в наслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, відомості про які внесено до ЄРДР, за результатами неправомірних дій осіб, пов`язаних із проведенням операцій по легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються банківським установам неправомірними діями, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщені на рахунках зазначеного вище товариства.

Заслухавши пояснення слідчого групи в обґрунтування доводів та вимог клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000284 від 17.07.2014, за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинене в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

У відповідності до положень ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадку, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ФІТОЯН» () № НОМЕР_1 , відкритих у ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854), юридична адреса: м. Київ, Контрактова площа, 10-а, оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що грошові кошти на вказаних рахунках можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення або набуті в результаті його чинення, тобто відповідають критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 167, 170, 172,173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого ГСУ МВС України ОСОБА_4 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ФІТОЯН» () № НОМЕР_1 , відкритих у ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854), юридична адреса: м. Київ, Контрактова площа, 10-а.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1