Справа № 515/735/13-к
Провадження 1-кс/515/928/13
Татарбунарський районний суд Одеської області
У Х В А Л А

29 березня 2013 р. Слідчий суддя Татарбунарського районного суду Одеської області Тимошенко С.В., при секретарі Коренчук О.Е., за участю прокурора Альохіної К.С., розглянувши клопотання про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

27 березня 2013 року до Татарбунарського районного суду Одеської області звернулася заступник начальника СВ Татарбунарського РВ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1 із клопотанням про накладення арешту на залишок грошових коштів в сумі 38047,38 гривень, які перера-ховані на рахунок ОСОБА_2М.(в АТ «ОТП Банк» р/р № 7 411), посилаючись на те, що в провадженні СВ Татарбунарського РВ ГУМВС України в Одеській області перебувають матеріали досудового розсліду-вання, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 100067 від 04.02.2013 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Орган досудового слідства вказує на те, що 04 лютого 2013 року, до чергової частини Татарбунарського РВ ГУМВС України в Одеській області надійшла заява головного бухгалтера ТОВ «Агро-Дар» ОСОБА_3 про те, що вказаного числа невідома особа за допомогою системи «Клієнт-Банк» без відома ТОВ «Агро-Дар» здійснила переказ коштів з рахунку даного підприємства на користь фізичної особи, які були переведені в готівку у кількості 3200 грн., чим завдала своїми діями підприємству шкоду у заз-наченому розмірі. Досудовим розслідуванням встановлено, що 04 лютого 2013 року невстановленими особами було здійснено несанкціоноване втру-чання до системи «Клієнт-Банк» ТОВ «Агро-Дар» () та було списано з розрахункового рахунку підприємства № 2597, від-критого в ПАТ «ПУМБ» м.Донецьк (МФО 334851), грошові кошти в сумі 42, 00 тис. грн., які в подальшому були переведені на рахунок № НОМЕР_1 7411, відкритий на імя ОСОБА_2 (РНОКППФО НОМЕР_2) в АТ «ОТП Банк» м.Київ (МФО 300528). В ході допиту директора ТОВ «Агро-Дар» ОСОБА_4 було встановлено, що 04.02.2013 року, близько о 14 годині 30 хвилин, йому стало відомо, що з банківського рахунку ТОВ «Агро-Дар», були списані (з розрахункового рахунку підприємства №2597), грошові кошти в сумі 42,00 тис. грн., які в подальшому були переведені на рахунок, відкритий на імя ОСОБА_2, хоча ніхто із спів-робітників підприємства вказаного розрахунку не проводив, а також будь-яких договорів із вказаною особою ТОВ «Агро-Дар» не укладало.

Відповідно до копії платіжного доручення № 4498 від 04.02.2013 р., того ж дня із розрахункового рахунку підприємства ТОВ «Агро-Дар» за № 2597 були перераховані грошові кошти в сумі 42000.00 гривень на рахунок № 7411, відкритий на імя ОСОБА_2 (в АТ «ОТП Банк», МФО 300528), з призначенням платежу матеріальна допомога на лікування дитини, без ПДВ.

Згідно інформаційного листа АТ «ОТП Банк», 04.02.2013 р. була про-ведена фінансова операція щодо перерахування коштів на суму 42000,00 грн. з рахунку № 2597, який відкрито в ПАТ «ПУМБ», на рахунок № 7411, який відкрито в АТ «ОТП Банк». Того самого дня в бан-коматі «Приорбанка» м.Мінськ, Республіка Беларусь, було знято готівкою 40000,00 білоруських рублів (еквівалент в гривні: 4153,98 грн.).

Крім цього, згідно інформації щодо зупинення фінансових операцій, яка міститься в узагальненому матеріалі № 0089/2013/ДСК, наданої Держа-вною службою фінансового моніторингу України, Держфінмоніторингом Укра-їни прийнято рішення про зупинення видаткових операцій по рахунку № 26 11, відкритому на ОСОБА_2 (РНОКППФО НОМЕР_2) в АТ «ОТП Банк» м.Київ (МФО 300528), з 06.02.2013 по 12.02.2013 року, ст-роком на 5 робочих днів, а залишок коштів на рахунку ОСОБА_2 на момент зупинення операцій становив 38047, 38 грн.

Вищевикладене підтверджується наданими документами:

протоколом допиту свідка ОСОБА_4;

протоколом допиту свідка ОСОБА_3;

копією виписки за рахунком № 7411 за період з 31.01.2013 року до 06.02.2013 року;

копією платіжного доручення № 4498 від 04.02.2013;

копіями документів № 4498, наданого АТ «ОТП Банк».

Відповідно до п.3 ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є дос-татні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушен-ня, повязаного з їх незаконним оббігом.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України, слідчий суддя або суд під час су-дового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є дос-татні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частиині другій ст.167 цього Кодексу…

В судовому засіданні встановлено, що перераховані грошові кошти в сумі 42000.00 грн., залишок яких на даний час становить 38047,38 грн., на рахунку № 7411, відкритого на імя ОСОБА_2М.(в АТ «ОТП Банк», (МФО 300528)) є предметом, на який було спрямоване криміна-льне правопорушення.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку про наявні-сть законних підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.32,131,132,167,170-175, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника СВ Татарбунарського РВ ГУМВС Укра-їни в Одеській області ОСОБА_1 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на залишок грошових коштів в сумі 38047 грн.38 коп., які перераховані на рахунок ОСОБА_2 (в АТ «ОТП Банк», р/р № 7411).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Оде-ської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

Татарбунарського районного суду

Одеської області Тимошенко