Справа № 592/3721/14-к
Провадження № 1-кс/592/1115/14

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

15 квітня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , без застосування фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення по матеріалам кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 03.02.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 , -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 13 березня 2014 року СВ Сумського МВ розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001202, за заявою ОСОБА_4 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що у період часу із 21:00 год. 28.02.2014 року до 05.03.2014 року невстановлена особа, отримавши доступ до банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 , належної ОСОБА_4 , діючи таємно, викрала грошові кошти у сумі 19 тис. 300 грн., чим спричинила останньому матеріального збитку на зазначену суму.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснив, що 28.02.2014 року близько 21:00 год. йому на мобільний телефон надійшов дзвінок із невідомого номера НОМЕР_1 . Чоловік, який телефонував представився співробітником Служби безпеки ОСОБА_5 і повідомив, що із належних ОСОБА_4 банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_1 знімаються грошові кошти. Даний чоловік назвав номери банківських карток, належних ОСОБА_4 і запитав пін-коди до них. Потім зазначив, що на мобільний телефон ОСОБА_4 прийдуть смс-повідомлення із паролями, котрі останній повинен йому озвучити. ОСОБА_4 продиктував чоловіку паролі, котрі прийшли йому в смс-повідомленнях на мобільний телефон. У результаті вище зазначених дій невідомого чоловіка, із картки для виплат ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 та кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , котрі у подальшому були перевипущені: золота картка для виплат ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 та картка ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 , викрадені грошові кошти у сумі 19,300 гривень.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення обставин, які мають значення для справи і здобуття доказів, виникла необхідність у отриманні від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення оригіналів даних документів, а саме до номерів рахунків, на які у період часу із 21:00 год. 28.02.2014 року до 05.03.2014 року були перераховані грошові кошти із банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_1 : картки для виплат ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 та кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , котрі у подальшому були перевипущені: золота картка для виплат ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 та картка ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 , належних ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_2 , паспорт серії НОМЕР_5 ; інформацію про власника зазначених рахунків, на які було перераховано грошові кошти із банківських карток, належних ОСОБА_4 , адреса проживання власника даного рахунку; відомості щодо місць зняття даних грошових коштів із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка зняла грошові кошти, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримала в повному обсязі.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- номерів рахунків, на які у період часу із 21:00 год. 28.02.2014 року до 05.03.2014 року були перераховані грошові кошти із банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_1 : картки для виплат ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 та кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , котрі у подальшому були перевипущені: золота картка для виплат ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 та картка ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 , належних ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_2 , паспорт серії НОМЕР_5 ;
- інформацію про власника зазначених рахунків, на які було перераховано грошові кошти із банківських карток, належних ОСОБА_4 , адреса проживання власника даного рахунку;
- відомості щодо місць зняття даних грошових коштів із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка зняла грошові кошти

Тимчасовий доступ до документів має надати - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою

АДРЕСА_3 . Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена лише в частині надання тимчасового доступу і документів, яким дозволено вилучення речей та документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати підприємницьку діяльність протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1