Шевченківський районний суд м. Запоріжжя
№ 4-323 /10
П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю

місто Запоріжжя 11 листопада 2010 року

Суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя Голубкова М.А. , розглянувши матеріали кримінальної справи № 511004пр,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні прокуратури Шевченківського району м. Запоріжжя перебуває кримінальна справа № 511004-пр, порушена щодо директора ТОВ «Буд Ворк» ОСОБА_1 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що 03.10.2009 між ТОВ «Запорізькі козаки», в особі його директора ОСОБА_2, та ТОВ «Буд Ворк», в особі його директора ОСОБА_1, укладено договір підряду № 031009-1 на ремонт приміщень, розташованих за адресою: м. Запоріжжя, вул. Військбуд, 120, на загальну суму 740 000 грн.

30.10.2010 року ОСОБА_2 та ОСОБА_1 підписали акт № 0000426 приймання виконаних підрядних робіт, типову форму № КБ-2в, акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за жовтень 2009 року, типову форму № КБ-3, довідку про вартість виконаних підрядних робіт за жовтень 2009 року на суму 740 000 грн.

Однак, оглядом обєктів нерухомості, розташованих за адресою: м. Запоріжжя, вул. Військбуд, 120, встановлено, що ніякі ремонтні роботи на даних обєктах не проводились, тобто у вказані вище документи внесені неправдиві відомості про виконані ТОВ «Буд Ворк» підрядні роботи.

Крім того, ця операція відображена директором ТОВ «Буд Ворк» ОСОБА_1 у податковій накладній від 30.10.2009 № 652, що спричинило заниження податкових зобовязань ТОВ «Запорізькі козаки» перед державним бюджетом на суму 123 333,33 грн.

Також в ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Буд Ворк» () використовує рахунки №№ 0001, 7001, 6393, відкриті в Запорізькому відділенні ПАТ «Індекс-Банк» (МФО 300614), розташованому за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна 92.

Враховуючи, що в установі банку знаходяться документи, які мають значення для встановлення істини в справі,

Керуючись ст. !77, 178 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Провести виїмку роздруківки руху грошових коштів на паперовому та магнітному носіях по рахунках ТОВ «Буд Ворк» (код за ) №№ 0001, 7001, 6393, відкритих у Запорізькому відділенні ПАТ «Індекс-Банк» (МФО 300614), розташованому за адресою: пр. Леніна, 92, за період з моменту відкриття по теперішній час із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО банків та номера рахунків контрагентів, з якими проведено операції, а також оригінали наступних документів:

-заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування

-рахунків, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунків в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпорядження) про призначення директорів та інших посадових осіб;

-заяв на отримання чекових книжок;

-карток зі зразками підписів та відбитку печатки, що діяли протягом періоду часу з моменту відкриття рахунків, а також наявних копій паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

-договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банк», «SMS послуги», а також документів, якими оформлено та підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем та документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався звязок з сервером банку;

-кредитних справ ТОВ «Буд Ворк» (код за ) з наявними кредитними договорами та додатків до цих кредитних договорів;

-договорів застави, якими забезпечувалася виплата банку кредитів та відсотків за їх використання, та документів, які підтверджують право заставодавця на внесення в заставу предмету застави;

-заяв на отримання кредитів ТОВ «Буд Ворк» (код за );

-платіжних документів, якими підтверджується перерахування кредиту на рахунок ТОВ «Буд Ворк» (код за ), та інших документів з кредитної справи.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Голубкова М.А.