Справа № 276/1547/15-к
Провадження по справі 1-кс/276/258/15

15 грудня 2015 року смт. Володарськ-Волинський
Із клопотання органу досудового слідує, що 12 червня 2015 року на інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 було розміщено оголошення по реалізації прального порошку при купівлі якого ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 перерахували кошти на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 в сумі 5620 гривень. Абонент мобільного терміналу № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 , який розмістив оголошення, надав недійсний номер декларації по отриманню товару, таким чином незаконно заволодів коштами в сумі 5620 гривень.
В ході досудового розслідування, встановлено, що 12 червня 2015 року на інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 громадянкою ОСОБА_5 було виявлено оголошення по продаж прального порошку за низькою ціною. 17.06.2015 року по вказаному оголошенню ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 перерахували кошти на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 в сумі 5620 гривень. Абонент мобільного терміналу № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 , який розмістив оголошення, надав недійсний номер декларації по отриманню товару, таким чином незаконно заволодів коштами в сумі 5620 гривень, завдавши збитку на вказану суму.
Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та являються єдиним способом встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 .
Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані як докази.
Досудове розслідування вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, а тому просить суд розглянути клопотання без участі та виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, тобто представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий просить суд надати слідчому СВ Володарськ-Волинського відділення поліції Коростишівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучити у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , юридична адреса : в АДРЕСА_1 , за місцем їх фактичного надання слідчому та у будь - якому відділенні даної фінансової установи, оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:
- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 15.06.2015 р. по 20.06.2015 р.;
- інформацію щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 з наданням фото-або відео фіксування даної операції за період часу з 15.06.2015 р. по 20.06.2015 р.;
- інформацію щодо фото- або відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової картки № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Доручити виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Володарськ-Волинського відділення поліції Коростишівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 .
Слідчий заявлене клопотання підтримав і дав пояснення по його суті.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що є достатньо підстав вважати, що оригінали документів, які містяться в банківській справі щодо відкриття рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 містять інформацію, яка дозволить здобути докази, що мають значення по кримінальному провадженню і без їх вилучення, огляду та оцінки неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин справи, а також те, що іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, що дає підстави суду задоволенню клопотання.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, суд
Клопотання слідчого СВ Володарськ-Волинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ Володарськ-Волинського відділення поліції Коростишівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучити у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , юридична адреса : в АДРЕСА_1 , за місцем їх фактичного надання слідчому та у будь - якому відділенні даної фінансової установи, оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:
- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 15.06.2015 р. по 20.06.2015 р.;
- інформацію щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 з наданням фото-або відео фіксування даної операції за період часу з 15.06.2015 р. по 20.06.2015 р.;
- інформацію щодо фото- або відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової картки № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Доручити виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Володарськ-Волинського відділення поліції Коростишівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: /підпис/
Копія вірна.

Суддя: