печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8981/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Кондратенко Т.М., за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Столяра І.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та надання можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

24 квітня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України капітана міліції Шайхет С.О, погоджене старшим прокурором Третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Березіним М.Г. про надання тимчасового доступу та вилучення документів, які знаходяться у Київському Головному регіональному управлінні ПАТ КБ «ПриватБанк».

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні ГСУ МВС України знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000007, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2012 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 та ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4, являючись службовою особою - Генеральним директором державного підприємства «Інформаційно-ресурсний центр» () (далі - ДП "ІРЦ"), у період з 10 вересня 2009 року по 18 березня 2010 року, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб разом із заступником Генерального директора ДП «ІРЦ» ОСОБА_5, директором приватного підприємства «Ентер-Ком» () ОСОБА_6 та іншими невстановленими слідством особами, привласнив чуже майно в особливо великих розмірах - кошти у сумі 7 650 619 гривень, що виділялися ДП «ІРЦ» для закупівлі робіт і послуг, пов'язаних із розробкою та впровадженням Автоматизованої інформаційної системи ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців і Реєстру документів дозвільного характеру, безпідставно перерахувавши їх з рахунку ДП «ІРЦ» на рахунок ПП «Ентер-Ком», надавши письмову вказівку бухгалтеру підприємства, та вніс до офіційних документів - Актів прийому-передачі виконаних робіт завідомо неправдиві відомості щодо виконання замовлення у повному обсязі, що спричинили тяжкі наслідки.

Крім того, в ході досудового розслідування, під час перевірки працівників ДП «ІРЦ» на причетність до заволодіння державних коштів встановлено, що у період з 10.04.2009 по 03.06.2010 на посаді провідного інженера відділу технічного розвитку підприємства, комп'ютерних мереж та захисту інформації працював ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, що підтверджується наказами ДП «ІРЦ» про його прийняття на роботу, звільнення з неї, а також документами особової справи.

Допитаний 15.11.2012 як свідок ОСОБА_7 показав, що на ДП «ІРЦ» він ніколи не працював та заробітну плату, чи будь-які інші кошти не отримував.

Згідно відомостей ДПС України установлено, що ДП «ІРЦ» () нарахувало та виплатило ОСОБА_7 доходів у розмірах 87 129 гривень 51 копійку за 2009 рік та 55 080 гривень 37 копійок за 2010 рік.

Установлено, що 22 вересня 2006 року ДП «ІРЦ» уклало договір № 380/20К з Київським ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» щодо розрахунково-касового обслуговування організації з видачі заробітної плати з використанням платіжних карток, за яким заробітна плата працівникам ДП «ІРЦ», у тому числі і ОСОБА_7, видається на платіжні банківські картки Міжнародних Платіжних Систем VISA або MATERCARD.

Враховуючи показання ОСОБА_7, на даний час виникла необхідність в отриманні відомостей про те, хто фактично отримував заробітну плату останнього. Інформацію про даний факт можуть містити документи, які були підставою для отримання зарплатної платіжної банківської картки, виданої Києво-Святошинським відділенням Київського головного регіонального управління ЗАТ КБ «ПриватБанк», та які зберігаються в архіві Київського Головного регіонального управління ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташовується за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 41.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених документів не є можливим.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться документи представника не направила, будучи належним чином повідомленою про час і місце розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

При розгляді клопотання слідчий клопотання підтримав та зазначив, що відомості, які містяться у зазначених документах можуть бути використані для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, часу, місця, способу та інших обставин його вчинення. Іншим способом довести вище зазначені обставини, ніж шляхом надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення, неможливо.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу з наданням можливості вилучення документів, оскільки вказана слідча дія дійсно спрямована на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні і слідчому судді надано достатньо відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети - з'ясування усіх обставин, пов'язаних із вчиненим кримінальним правопорушенням для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 163 ч.6, ст. 309, 372 КПК України 2012 р. слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Сторяру Івану Миколайовичу тимчасовий доступ, тобто можливість ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) в Київському Головному регіональному управлінні ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 321842, що розташовується за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 41, оригіналів документів за договором № 380/20К укладеним 22 вересня 2006 року між ДП «ІРЦ» та Київським ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», на підставі яких відкривався картрахунок, оформлювалася та видавалася зарплатна платіжна банківська картка колишньому працівнику державного підприємства «Інформаційно-ресурсний центр» () ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, а саме: заяву на відкриття карткового рахунку і видачу платіжної картки ПАТ КБ "Приватбанк", завірену уповноваженими особами ДП «ІРЦ», анкету працівника, договір про відкриття картрахунку та обслуговування платіжної картки, ксерокопію паспорта та ксерокопію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, фотографію, та інших документів тощо, а також оригіналів документів, що підтверджують факт отримання конкретною особою зарплатної банківської картки, виготовленої на ім'я ОСОБА_7

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/8991/13-к

Примірник 2 - наданий слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Столяру І.М.

Слідчий суддя Бортницька В.В.