Справа №1-кс/760/3504/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 липня 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 05.11.2014, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 05.11.2014, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205 КК України.
Так, впродовж 2012 2015 років громадяни ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 з метою прикриття незаконної діяльності створили СФГ «Проміньагросервіс» (колишня назва «Ланагросервіс ММ» 31295709), ТОВ «Прайм воркс інкорпорейтед» (39128947), ТОВ «Лео Принт» (37496188), ТОВ «Профіт партнер» (39207798), ТОВ «Пром Біз» (39207887), ПП «Олімп» (31414089), ТОВ «Киевпромбилдинг» (38922802), ТОВ «Киевагроконсалтинг» (38922865), ТОВ «Караген» (38750930), ТОВ «Укркредос» (39367288), ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика «Сєвєрная» (31255912), ТОВ "СКАЙ-ФОЛД" (39692503), ТОВ «Артей груп» (39267857), ТОВ «Фідо консалт» (39584569),ТОВ «Форе транс компані» (39584663),ТОВ «Трейденергодім» (), ТОВ «Траст консалт» (39342022),ТОВ «Нешнл консалтинг» (39343403),ТОВ «Кураж-магнетік» (39771527),ТОВ «Радеон трейд» (39317530), ТОВ "Вертікс плюс" (39273719), ТОВ "Віртус інвест" (39317499), ТОВ "Разор компані" (39299889), ТОВ "Роял-трейдер" (39359476), ТОВ "Нубіром" (39267705), ТОВ "Морровінд" (39468208), ТОВ "Корел-ТМ" (39413061), ТОВ "Арка балено" (39301316), ТОВ "Аваст-плюс" (39412995), ТОВ "Скай-трейд компані" (39458013), ТОВ "Сандерленд" (39468147), ТОВ "Сігма-ЛТД" (39301295), ТОВ "Дементраз" (39584003), ТОВ «Девана» (39135179), ТОВ "АВЕНС-ГРУП" (39708586), ТОВ "БАЙСТОР" (39648098), ТОВ "ДЕЛЮКС ТРЕНД" (39861751), ТОВ "КОРОНІЯ" (39869567), ТОВ "КРАСТ-КОМПАНІ" (39590860), ТОВ "КРОНА ТРЕЙД" (39679435), ТОВ "ОВІДІЯ ТРЕНД" (39770886), ТОВ "ЮНІТ-ФІНАНС" (39622609), ТОВ "АМК ГРУП ЛТД" (39583963), ТОВ "ДЕМЕТРА-КОНСАЛТ" (39585143), ТОВ "КАЛОС МЕНЕДЖМЕНТ" (39584038), ТОВ "КАЛОС СІТІ ГРУП" (39584066), ТОВ "МЕЛДІ АЛЬЯНС" (39584071), ТОВ "МЕЛДІ СОЙТ" (39584108), ТОВ "МЕЛДІ ТРАНС ГРУП" (39584286), ТОВ "МИТРА БУДТРАНС" (39584307), ТОВ "МИТРА ГРЕЙД ТРЕНД" (39584333), ТОВ «"МИТРА ПОЛІС"» (39585159), ТОВ "РЕЯН МАКС" (39584349), ТОВ "ФІДО АКТИВ ГРУП" (39584443), ТОВ "ФІДО ГЛОБАЛ СОЛЮШЕН" (39584369), ТОВ "ФІДО ДЕВЕЛОПМЕНТ" (39584532), ТОВ "ФОРЕСТ ДАЙНАМІК" (39584904), ТОВ "ЮВЕНТУС ДЕВЕЛОПМЕНТ" (39584930), ТОВ "ЮВЕНТУС МЕНЕДЖМЕНТ" (39584972), ТОВ "БІЗНЕСКОМЕРЦГРУП" (З39640916), ТОВ "КАМРІП" (39819778), ТОВ "ТВІНТОРГ" (39647728), ТОВ "ЮВЕРОЛ" (39680105), ТОВ "АСТОР АГРОТРЕЙД" (39590404), ТОВ "КОМПЛЕСТІК" (39603806), ТОВ "МІКРОТУБ" (39603628), засновники та службові особи зареєстрували вказані СГД за грошову винагороду і не мають відношення до фінансово господарської діяльності даних підприємств. В подальшому зазначені особи використовуючи реквізити та поточні рахунки вищевказаних юридичних осіб, сприяли діючим суб`єктам підприємницької діяльності в умисному ухиленні від сплати податків, шляхом документального оформлення господарських операцій, які свідчать про нібито купівлю продаж ТМЦ.
Вищевказане підтверджується легалізованими матеріалами проведення негласних слідчих дій (диск DVD-R № 52 від 29.12.2014 року, диск DVD-R № 50 від 29.12.2014 року, протокол № 65 від 02.03.2015 року, протокол № 77 від 23.03.2015 року, протокол № 110 від 17.04.2015 року), що визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, та матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, які тривають у даний час.
Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 19.06.2015 року було надано дозвіл на проведення обшуку у садовому будинку, прилеглих тимчасових спорудах на садовій ділянці та на всій садовій ділянці, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та належить на праві власності згідно реєстраційних документів ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 228, від 26 квітня 2013 року.
Оскільки під час досудового розслідування виникла необхідність забезпечення збереження тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, яке за обставинами кримінального провадження може бути визнано речовим доказом, слідчий вважає за необхідне вирішити питання про арешт тимчасово вилученого майна, з подальшою можливою конфіскацією.
Відповідно до ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
В судовому засіданні слідчий надав пояснення з підстав зазначених в клопотанні та просив його задовольнити, обгрунтовучи необхідність накладення арешту на тимчасово вилучене майно, з метою забезпечення його збереженості.
Розглянувши матеріали поданого клопотання та матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню на підставі наступного.
Судовим розглядом встановлено, що по даному факту 05.11.2014 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України.
Також встановлено, що під час обшуку у садовому будинку, прилеглих тимчасових спорудах на садовій ділянці та на всій садовій ділянці, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та належить на праві власності згідно реєстраційних документів ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 228, від 26 квітня 2013 року, вилучене таке майно, а саме: картка «Приват банк» № НОМЕР_2 ; картка Bank «FINANCE&CREDIT» № НОМЕР_3 ; печатка з відтиском ТОВ «ТРАНС ПАУЕР», ідентифікаційний код №39324197; флеш накопичувач «Transcent» 3шт.; флеш накопичувач «Zoetis» 4шт.; флеш накопичувач у вигляді браслету 4шт.; флеш носій ADATA 1шт.; флеш носій Apace 1шт.; флеш носій Sony 64мб. 1шт.; флеш носій № КПN 5658 1шт.; флеш носій Kawau 1шт.; флеш носій Link 1шт.; флеш носій HASP 1шт.; ноутбук Acer чорного кольору S/NLXPY 0FA92000; мобільний телефон Nokia№ НОМЕР_4 ; модем Інтертелеком А00000204F00000; модем МТС; мобільний телефон SAMSUNGDuosз сім картою; мобільний телефон SAMSUNGIMEI: НОМЕР_5 ; мобільний телефон SAMSUNGIMEI: НОМЕР_6 , IMEI: НОМЕР_7 з сім картою МТС; мобільний телефон NokiaIMEI НОМЕР_8 з сім картою лайф; мобільний телефон NokiaIMEI НОМЕР_9 ; порожні печатки 10 шт.; печатка з надписом (копія); картка Bank «Finance&Credit» № НОМЕР_10 ; конверт з карткою Приват банку з надписом « ОСОБА_10 » № 6218; довідка № 08.7.0.0.0./58 від 12.12.14; конверти з картками Приват банку № конвертів 6457,6226.4 конверта без номерів, 1 з надписом Торент «Нью Софт», 2 з надписом «Гордієнко- «Нью глобал Актив», 2 без надписів; договір № 08.7.0.0.0/58 від 12.12.14 р.; договір № 08.7.0.0.0/32 від 12.12.14 р.; два компакт диски СD-R; компакт диск синього кольору n.17-23; Wifiроутер № WOR3500 з двома шнурками до нього; AppleTV 1шт.; блокнот з записами,перша сторінка 28.03.2015 останній запис 2Х6-50000 SULL; платіжні доручення,досудова вимога,договори банківського рахунку фіз.особи,копія статуту БО «Хартс» на 36 аркушах; виписки по банківських рахунках на 72 аркушах ТОВ «Корел-ТМ»,ТОВ «Морровінд», ТОВ «Вертікс Плюс», ТОВ «Віртус Інвест», ТОВ «APTEN Груп», ТОВ «Скай-Трейд», ТОВ «Сендерленд», ТОВ «Сіма-ЛТД», ТОВ «Нубіром», ТОВ «Радеон Трейд», ТОВ «Разор Компані», ТОВ «Роял-Трейдер», ТОВ «Арка Балєно», ТОВ «Аваст-Плюс»; документи ТОВ «Прайм Вектор» на 11 арк.; документи ТОВ «Сігма-ЛТД» на 13 арк.; документи ТОВ «Разор Компані» на 13 арк.; документи ТОВ «Сандерленд» на 17 арк.; документи ТОВ «Арка Балено» на 13 арк.; документи ТОВ «Скай-Трейд Компані» на 13 арк.; документи ТОВ «Морровінд» на 16 арк.; документи ТОВ «APTENГруп» на 24 арк.; документи ТОВ «Аваст-Плюс» на 23 арк.; документи ТОВ «Нубіром» на 10 арк.; документи ТОВ «Корел ЛТД» на 33 арк.; документи ТОВ «Вірмус Інвест» на 2 арк.; документи ТОВ «Вершина Плюс» на 2 арк.; документи ТОВ «Роял-Трейдер» на 2 арк.; документи ТОВ «Радеон Трейд» на 2 арк.; фінансово господарські документи ПП «КОЛЛУС» на 325 арк.; договори «про відступлення права вимоги» від 29.01.2015р. № 009-29 на 2 арк., № 24101 від 28.01.2015р на 2 арк.,№ 2401 від 28.01.2015р. на 3 арк.,№ 26101-2 від 28.01.2015р. на 3 арк.,фотокопія договору № 2401 від 28.01.2015 р. на 3 арк.,№ 7128.02-15 від 28.01.2015 на 3 арк.; додаткова угода до договору про відступлення права вимоги № 26101-2 від 28.01.2015р.,від 29.01.2015 на 1арк.; лист від директора ТОВ «Фідо Консалт» ОСОБА_11 без печаток і підписів на 1 арк.; договір «Про переведення боргу» № 151/20 від 20.01.2015р. на 2 арк.; договір №3958-4663 «Про надання поворотної фінансової допомоги» від 05.02.2015р. на 2 арк.; лист директору ТОВ «Фідо Консалт» ОСОБА_11 № 22/15 від 02.02.2015р. на 1 арк.; лист директору відділення ПП «Кредобанк» ОСОБА_12 № 04-2015 від 04.02.2015р. на 1 арк.; лист директору ТОВ «Фідо Консалт» ОСОБА_11 на арк.; копія додаткової угоди від 29.01.2015р. до договору про відступлення права вимоги № 26/01-2 від 28.01.2015р. на 1 арк.; платіжне доручення №8 від 30.01.2015р. на 1 арк.; платіжне доручення № 8 від 30.01,2015р. на 1 арк.; договір переуступки №28/01-15-1 від 28.01.2015 р. на 2 арк.; додаток № 1 від 05.03.2015р. до договору переведення боргу № 152129 від 23.02.2015р. на 1 арк.; лист Держслужби моніторингу України ОСОБА_13 на 1 арк.; акти про передачу системи «Клієнт-інтернет-банк»; договір про надання послуг дистанційного системування «Клієнт-інтернет-банк» від 26.01.2015р. на 5 арк.; додаток № 6 до договору про надання послуг в системі дистанційного керування,обслуговування «Клієнт-інтернет-банк» на 1 арк.; договір № 30011 про надання послуг в системі дистанційного обслуговування «Клієнт-інтернет-банк» від 26.01.2015р. з додатками №4,№4,№5,№6 на 9 арк.; папка синього кольору з фінансово-господарськими документами ТОВ «Сігма-ЛТД» на 146 арк.; заяви,додаткові угоди з «Укрсиббанком»,індивідуальні договори про надання поворотної фінансової допомоги,договори перепустки,договори про відступлення права вимоги на 212 арк.; мобільний телфон Nokia IMEI НОМЕР_11 ; папка швидкозшивач синього кольору в якій містяться фінансово-господарські документи ТОВ «Морровінд» в 10 файлах, а саме: (на 2 арк., на 40 арк., на 5 арк., на 5 арк., на 9 арк., на 33 арк., на 42 арк., на 53 арк., на 15 арк., на 10 арк.); мобільний телефон Nokia IMEI НОМЕР_12 з сім картою лайф; мобільний телефон Nokia IMEI НОМЕР_13 ; договір-анкета відкриття та обслуговування банківського рахунку (з правилами) №1 від 20.11.2014р. на двох аркушах; договір-анкета відкриття та обслуговування банківського рахунку (з правилами) №1 від 20.11.2014р. на двох аркушах; документи які знаходяться в папці швидкозшивачі з печаткою (заява від 01.12.2014р. на одному арк., заява від 01.12.2014р. на одному арк.., заява від 01.12.2014р. на одному арк., заява від 01.12.2014р. на одному арк., заява від 01.12.2014р. на одному арк., заява від 01.12.2014р. на одному арк., заява від 01.12.2014р. на одному арк., наказ №03111 від 03.11.2008р. на одному аркуші, наказ №03111 від 03.11.2008р. на одному аркуші, копія паспорта ОСОБА_14 та картка фізичної особи платника податків ОСОБА_15 на двох аркушах); документи які знаходяться в папці зеленого кольору (копія паспорта та картка фізичної особи платника податків ОСОБА_16 на трьох аркушах, копія паспорта ОСОБА_17 на одному аркуші, копія паспорта ОСОБА_18 на одному аркуші, копія картки фізичної особи-платника податків на одному аркуші, копія паспорта ОСОБА_19 на одному аркуші , аркуш формату А4 з прізвищами та номерами телефонів на одному аркуші, копія паспорта ОСОБА_19 на двох аркушах, електронне повідомлення НБУ №25-2 від 06.04.2015 з додатком на трьох аркушах, договір №107813303 банківського рахунку, аркуш формату А4 з чорновими записами з обох сторін 0707is0808 пароль-статус «відкрито» НОМЕР_14 3120 грн-на одному аркуші); документи які знаходяться в папці зеленого кольору (договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки миттєвого випуску VISAElectronInstantIssue №006-036801 від 07.12.2010р. з додатками на девяти аркушах, договір про відкриття карткового рахунку та надання і використання зарплатної платіжної картки № НОМЕР_15 від 01.12.2010р. з додатками на десяти аркушах, платіжна картка банку «Фінанси і кредит» № НОМЕР_16 1 шт., договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки миттєвого випуску VISAElectronInstantIssue №006-21036803 від 07.12.2010р. з додатками на 9 арк., платіжна картка банку «Фінанси і кредит» № НОМЕР_17 1 шт., копія паспорта та картки фізичної особи платника податків ОСОБА_20 на 1 арк., копія паспорта та картки фізичної особи платника податків ОСОБА_21 на 1 арк.); документи, які знаходяться в папці зеленого кольору (договір застави № 603/5/9799/ DZ(майнового права на отримання грошових коштів по господарському договору від 24.03.2015р.) на 3 арк., договір № 603/5/9799 про надання банківської гарантії від 24.03.2015р. з додатком на 5 арк., заява № 603/5/9799 про надання гарантій від 18.03.2015 р. на 1 арк., договір № /DCвідступлення права вимоги від 24.03.2015р. на 1 арк., платіжні доручення №317 від 10.03.2015р. (2 доручення) на 1 арк., платіжні доручення № 318 від 10.03ю2015р.(2 доручення) на 1 арк., платіжні доручення № 6,№ 7 від 10.03.2015р. на 2 арк., платіжні доручення № 25, № 26 від 10.03.2015р. на 2 арк.); документи, які знаходяться в папці голубого кольору (реєстраційна картка ТОВ «Протехком» на 9 арк., реєстраційна картка ТОВ «Ексілент Трейд» на 13 арк., наказ № 3-к від 04.03.2015р. на 1 арк., протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Ексілент Трейд» від 03.03.2015р. на 1 арк., реєстраційна картка ТОВ «Нешенл консалт груп» на 13 арк., протокол « 2 загальних зборів учасників ТОВ «Нешнл консалт груп» від 03.03.2015р. на 1 арк., наказ № 3-к від 04.03.2015р. щодо особового складу на 1 арк., протокол № 03/03 загальних зборів учасників ТОВ «Віртуал Інвест» від 03.03.2015р. в трьох примірниках на 3 арк., наказ № 3-к від 04.03.2015р. в двох примірниках на 2 арк., довіреність Іваненко від 24.03.2015р. на 1 арк., довіреність Нестерук від 24.03.2015р. на 1 арк., довіреність Нестерук від 24.03.2015р. в двох примірниках на 2 арк., довіреність від ТОВ «Віртуал Інвест» без імені від 24.03.2015р. в трьох примірниках на 3 арк., довіреність від ТОВ «Віртуал Інвест» 04.03.2015р.Ткаченко, Дубовик, Семенцов, Пиріг, Горднюк, ОСОБА_22 в трьох примірниках на 3 арк., довіреність від ТОВ «Нубірал» Нестерук в двох примірниках від 24.03.2015р. на 2 арк., довіреність від ТОВ «Нубірал» 04.03.2015р. ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_22 в трьох примірниках на 3 арк., довіреність від ТОВ «Артей Груп» 24.03.2015р. Нестерук на 1 арк., довіреність від ТОВ «Артей Груп» 04.03.2015р. ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_22 в трьох примірниках на 3 арк., довіреність від ТОВ «Артей Груп» 24.03.2015р.без імені в двох примірниках на 2 арк., довіреність від ТОВ «Артей Груп» 24.03.2015р. ОСОБА_28 на 1 арк., реєстраційна картка ТОВ «Артей Груп» на 5 арк., аркуш формату А4 з печаткою на 1 арк., наказ № 3-к від 04.03.2015р. на 1 арк., довіреність від ТОВ «Радеон Трейд» 24.03.2015р. ОСОБА_28 на 1 арк., довіреність від ТОВ «Радеон Трейд» 24.03.2015р. Нестерук в трьох примірниках на 3 арк., довіреність від ТОВ «Радеон Трейд» 04.03.2015р. ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_22 в трьох примірниках на 3 арк., реєстраційна картка ТОВ «Радеон Трейд» на 5 арк., аркуші формату А4 з печатками на 2 арк., реєстраційна картка ТОВ «Вертікс Плюс» незаповнені на 4 арк., довіреність від ТОВ «Вертікс Плюс» ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_22 від 04.03.2015р. в трьох примірниках на 3 арк., довіреність від ТОВ «Вертікс Плюс» ОСОБА_28 від 24.03.2015р. на 1 арк., довіреність від ТОВ «Вертікс Плюс» ОСОБА_29 від 24.03.2015р. в трьох примірниках на 3 арк., реєстраційна картка ТОВ «Вертікс Плюс» на 8 арк., довіреність від ТОВ «Сіті Макс» ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_22 від 04.03.2015р. в чотирьох примірниках на 4 арк., довіреність від ТОВ «Сіті Макс» ОСОБА_29 від 24.03.2015р. в двох примірниках на 2 арк., довіреність від ТОВ «Сіті Макс» ОСОБА_28 від 24.03.2015р. на 1 арк., протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ).

Відповідно до ч.5,7 ст.237 КПК України, при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
За змістом ст.170 КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Частиною другою даної норми закону передбачена можливість накладення слідчим суддею арешту на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.
Також системний аналіз положень ст.ст.167, 170, 172, 174 КПК України дає підстави вважати, що арешт може бути накладений не тільки на майно у вигляді речей підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за завдану ними шкоду, але й інших осіб, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.
Згідно п.1 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони відшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Стороною кримінального провадження, який звернувся з клопотанням, доведено необхідність накладення арешту на майно, що було тимчасово вилучене, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст.171 КПК України та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 171 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке вилучене під час обшуку у садовому будинку, прилеглих тимчасових спорудах на садовій ділянці та на всій садовій ділянці, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та належить на праві власності згідно реєстраційних документів ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 228, від 26 квітня 2013 року, а саме: картка «Приват банк» № НОМЕР_2 ; картка Bank «FINANCE&CREDIT» № НОМЕР_3 ; печатка з відтиском ТОВ «ТРАНС ПАУЕР», ідентифікаційний код №39324197; флеш накопичувач «Transcent» 3шт.; флеш накопичувач «Zoetis» 4шт.; флеш накопичувач у вигляді браслету 4шт.; флеш носій ADATA 1шт.; флеш носій Apace 1шт.; флеш носій Sony 64мб. 1шт.; флеш носій № КПN 5658 1шт.; флеш носій Kawau 1шт.; флеш носій Link 1шт.; флеш носій HASP 1шт.; ноутбук Acer чорного кольору S/NLXPY 0FA92000; мобільний телефон Nokia№ НОМЕР_4 ; модем Інтертелеком А00000204F00000; модем МТС; мобільний телефон SAMSUNGDuosз сім картою; мобільний телефон SAMSUNGIMEI: НОМЕР_5 ; мобільний телефон SAMSUNGIMEI: НОМЕР_6 , IMEI: НОМЕР_7 з сім картою МТС; мобільний телефон NokiaIMEI НОМЕР_8 з сім картою лайф; мобільний телефон NokiaIMEI НОМЕР_9 ; порожні печатки 10 шт.; печатка з надписом (копія); картка Bank «Finance&Credit» № НОМЕР_10 ; конверт з карткою Приват банку з надписом « ОСОБА_10 » № 6218; довідка № 08.7.0.0.0./58 від 12.12.14; конверти з картками Приват банку № конвертів 6457,6226.4 конверта без номерів, 1 з надписом Торент «Нью Софт», 2 з надписом «Гордієнко- «Нью глобал Актив», 2 без надписів; договір № 08.7.0.0.0/58 від 12.12.14 р.; договір № 08.7.0.0.0/32 від 12.12.14 р.; два компакт диски СD-R; компакт диск синього кольору n.17-23; Wifiроутер № WOR3500 з двома шнурками до нього; AppleTV 1шт.; блокнот з записами,перша сторінка 28.03.2015 останній запис 2Х6-50000 SULL; платіжні доручення,досудова вимога,договори банківського рахунку фіз.особи,копія статуту БО «Хартс» на 36 аркушах; виписки по банківських рахунках на 72 аркушах ТОВ «Корел-ТМ»,ТОВ «Морровінд», ТОВ «Вертікс Плюс», ТОВ «Віртус Інвест», ТОВ «APTEN Груп», ТОВ «Скай-Трейд», ТОВ «Сендерленд», ТОВ «Сіма-ЛТД», ТОВ «Нубіром», ТОВ «Радеон Трейд», ТОВ «Разор Компані», ТОВ «Роял-Трейдер», ТОВ «Арка Балєно», ТОВ «Аваст-Плюс»; документи ТОВ «Прайм Вектор» на 11 арк.; документи ТОВ «Сігма-ЛТД» на 13 арк.; документи ТОВ «Разор Компані» на 13 арк.; документи ТОВ «Сандерленд» на 17 арк.; документи ТОВ «Арка Балено» на 13 арк.; документи ТОВ «Скай-Трейд Компані» на 13 арк.; документи ТОВ «Морровінд» на 16 арк.; документи ТОВ «APTENГруп» на 24 арк.; документи ТОВ «Аваст-Плюс» на 23 арк.; документи ТОВ «Нубіром» на 10 арк.; документи ТОВ «Корел ЛТД» на 33 арк.; документи ТОВ «Вірмус Інвест» на 2 арк.; документи ТОВ «Вершина Плюс» на 2 арк.; документи ТОВ «Роял-Трейдер» на 2 арк.; документи ТОВ «Радеон Трейд» на 2 арк.; фінансово господарські документи ПП «КОЛЛУС» на 325 арк.; договори «про відступлення права вимоги» від 29.01.2015р. № 009-29 на 2 арк., № 24101 від 28.01.2015р на 2 арк.,№ 2401 від 28.01.2015р. на 3 арк.,№ 26101-2 від 28.01.2015р. на 3 арк.,фотокопія договору № 2401 від 28.01.2015 р. на 3 арк.,№ 7128.02-15 від 28.01.2015 на 3 арк.; додаткова угода до договору про відступлення права вимоги № 26101-2 від 28.01.2015р.,від 29.01.2015 на 1арк.; лист від директора ТОВ «Фідо Консалт» ОСОБА_11 без печаток і підписів на 1 арк.; договір «Про переведення боргу» № 151/20 від 20.01.2015р. на 2 арк.; договір №3958-4663 «Про надання поворотної фінансової допомоги» від 05.02.2015р. на 2 арк.; лист директору ТОВ «Фідо Консалт» ОСОБА_11 № 22/15 від 02.02.2015р. на 1 арк.; лист директору відділення ПП «Кредобанк» ОСОБА_12 № 04-2015 від 04.02.2015р. на 1 арк.; лист директору ТОВ «Фідо Консалт» ОСОБА_11 на арк.; копія додаткової угоди від 29.01.2015р. до договору про відступлення права вимоги № 26/01-2 від 28.01.2015р. на 1 арк.; платіжне доручення №8 від 30.01.2015р. на 1 арк.; платіжне доручення № 8 від 30.01,2015р. на 1 арк.; договір переуступки №28/01-15-1 від 28.01.2015 р. на 2 арк.; додаток № 1 від 05.03.2015р. до договору переведення боргу № 152129 від 23.02.2015р. на 1 арк.; лист Держслужби моніторингу України ОСОБА_13 на 1 арк.; акти про передачу системи «Клієнт-інтернет-банк»; договір про надання послуг дистанційного системування «Клієнт-інтернет-банк» від 26.01.2015р. на 5 арк.; додаток № 6 до договору про надання послуг в системі дистанційного керування,обслуговування «Клієнт-інтернет-банк» на 1 арк.; договір № 30011 про надання послуг в системі дистанційного обслуговування «Клієнт-інтернет-банк» від 26.01.2015р. з додатками №4,№4,№5,№6 на 9 арк.; папка синього кольору з фінансово-господарськими документами ТОВ «Сігма-ЛТД» на 146 арк.; заяви,додаткові угоди з «Укрсиббанком»,індивідуальні договори про надання поворотної фінансової допомоги,договори перепустки,договори про відступлення права вимоги на 212 арк.; мобільний телфон Nokia IMEI НОМЕР_11 ; папка швидкозшивач синього кольору в якій містяться фінансово-господарські документи ТОВ «Морровінд» в 10 файлах, а саме: (на 2 арк., на 40 арк., на 5 арк., на 5 арк., на 9 арк., на 33 арк., на 42 арк., на 53 арк., на 15 арк., на 10 арк.); мобільний телефон Nokia IMEI НОМЕР_12 з сім картою лайф; мобільний телефон Nokia IMEI НОМЕР_13 ; договір-анкета відкриття та обслуговування банківського рахунку (з правилами) №1 від 20.11.2014р. на двох аркушах; договір-анкета відкриття та обслуговування банківського рахунку (з правилами) №1 від 20.11.2014р. на двох аркушах; документи які знаходяться в папці швидкозшивачі з печаткою (заява від 01.12.2014р. на одному арк., заява від 01.12.2014р. на одному арк.., заява від 01.12.2014р. на одному арк., заява від 01.12.2014р. на одному арк., заява від 01.12.2014р. на одному арк., заява від 01.12.2014р. на одному арк., заява від 01.12.2014р. на одному арк., наказ №03111 від 03.11.2008р. на одному аркуші, наказ №03111 від 03.11.2008р. на одному аркуші, копія паспорта ОСОБА_14 та картка фізичної особи платника податків ОСОБА_15 на двох аркушах); документи які знаходяться в папці зеленого кольору (копія паспорта та картка фізичної особи платника податків ОСОБА_16 на трьох аркушах, копія паспорта ОСОБА_17 на одному аркуші, копія паспорта ОСОБА_18 на одному аркуші, копія картки фізичної особи-платника податків на одному аркуші, копія паспорта ОСОБА_19 на одному аркуші , аркуш формату А4 з прізвищами та номерами телефонів на одному аркуші, копія паспорта ОСОБА_19 на двох аркушах, електронне повідомлення НБУ №25-2 від 06.04.2015 з додатком на трьох аркушах, договір №107813303 банківського рахунку, аркуш формату А4 з чорновими записами з обох сторін 0707is0808 пароль-статус «відкрито» НОМЕР_14 3120 грн-на одному аркуші); документи які знаходяться в папці зеленого кольору (договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки миттєвого випуску VISAElectronInstantIssue №006-036801 від 07.12.2010р. з додатками на девяти аркушах, договір про відкриття карткового рахунку та надання і використання зарплатної платіжної картки № НОМЕР_15 від 01.12.2010р. з додатками на десяти аркушах, платіжна картка банку «Фінанси і кредит» № НОМЕР_16 1 шт., договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки миттєвого випуску VISAElectronInstantIssue №006-21036803 від 07.12.2010р. з додатками на 9 арк., платіжна картка банку «Фінанси і кредит» № НОМЕР_17 1 шт., копія паспорта та картки фізичної особи платника податків ОСОБА_20 на 1 арк., копія паспорта та картки фізичної особи платника податків ОСОБА_21 на 1 арк.); документи, які знаходяться в папці зеленого кольору (договір застави № 603/5/9799/ DZ(майнового права на отримання грошових коштів по господарському договору від 24.03.2015р.) на 3 арк., договір № 603/5/9799 про надання банківської гарантії від 24.03.2015р. з додатком на 5 арк., заява № 603/5/9799 про надання гарантій від 18.03.2015 р. на 1 арк., договір № /DCвідступлення права вимоги від 24.03.2015р. на 1 арк., платіжні доручення №317 від 10.03.2015р. (2 доручення) на 1 арк., платіжні доручення № 318 від 10.03ю2015р.(2 доручення) на 1 арк., платіжні доручення № 6,№ 7 від 10.03.2015р. на 2 арк., платіжні доручення № 25, № 26 від 10.03.2015р. на 2 арк.); документи, які знаходяться в папці голубого кольору (реєстраційна картка ТОВ «Протехком» на 9 арк., реєстраційна картка ТОВ «Ексілент Трейд» на 13 арк., наказ № 3-к від 04.03.2015р. на 1 арк., протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Ексілент Трейд» від 03.03.2015р. на 1 арк., реєстраційна картка ТОВ «Нешенл консалт груп» на 13 арк., протокол « 2 загальних зборів учасників ТОВ «Нешнл консалт груп» від 03.03.2015р. на 1 арк., наказ № 3-к від 04.03.2015р. щодо особового складу на 1 арк., протокол № 03/03 загальних зборів учасників ТОВ «Віртуал Інвест» від 03.03.2015р. в трьох примірниках на 3 арк., наказ № 3-к від 04.03.2015р. в двох примірниках на 2 арк., довіреність Іваненко від 24.03.2015р. на 1 арк., довіреність Нестерук від 24.03.2015р. на 1 арк., довіреність Нестерук від 24.03.2015р. в двох примірниках на 2 арк., довіреність від ТОВ «Віртуал Інвест» без імені від 24.03.2015р. в трьох примірниках на 3 арк., довіреність від ТОВ «Віртуал Інвест» 04.03.2015р.Ткаченко, Дубовик, Семенцов, Пиріг, Горднюк, ОСОБА_22 в трьох примірниках на 3 арк., довіреність від ТОВ «Нубірал» Нестерук в двох примірниках від 24.03.2015р. на 2 арк., довіреність від ТОВ «Нубірал» 04.03.2015р. ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_22 в трьох примірниках на 3 арк., довіреність від ТОВ «Артей Груп» 24.03.2015р. Нестерук на 1 арк., довіреність від ТОВ «Артей Груп» 04.03.2015р. ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_22 в трьох примірниках на 3 арк., довіреність від ТОВ «Артей Груп» 24.03.2015р.без імені в двох примірниках на 2 арк., довіреність від ТОВ «Артей Груп» 24.03.2015р. ОСОБА_28 на 1 арк., реєстраційна картка ТОВ «Артей Груп» на 5 арк., аркуш формату А4 з печаткою на 1 арк., наказ № 3-к від 04.03.2015р. на 1 арк., довіреність від ТОВ «Радеон Трейд» 24.03.2015р. ОСОБА_28 на 1 арк., довіреність від ТОВ «Радеон Трейд» 24.03.2015р. Нестерук в трьох примірниках на 3 арк., довіреність від ТОВ «Радеон Трейд» 04.03.2015р. ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_22 в трьох примірниках на 3 арк., реєстраційна картка ТОВ «Радеон Трейд» на 5 арк., аркуші формату А4 з печатками на 2 арк., реєстраційна картка ТОВ «Вертікс Плюс» незаповнені на 4 арк., довіреність від ТОВ «Вертікс Плюс» ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_22 від 04.03.2015р. в трьох примірниках на 3 арк., довіреність від ТОВ «Вертікс Плюс» ОСОБА_28 від 24.03.2015р. на 1 арк., довіреність від ТОВ «Вертікс Плюс» Нестеруку від 24.03.2015р. в трьох примірниках на 3 арк., реєстраційна картка ТОВ «Вертікс Плюс» на 8 арк., довіреність від ТОВ «Сіті Макс» ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_22 від 04.03.2015р. в чотирьох примірниках на 4 арк., довіреність від ТОВ «Сіті Макс» ОСОБА_29 від 24.03.2015р. в двох примірниках на 2 арк., довіреність від ТОВ «Сіті Макс» ОСОБА_28 від 24.03.2015р. на 1 арк., протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1