У Х В А Л А
24.04.2015 Справа №607/6599/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погодженим старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000913 від 10 квітня 2015 звернулася слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Представник Тернопільської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, із не відомих на те причин, однак його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку. Як зазначено у клопотанні, 03.03.2015 року ОСОБА_6 , 1981 р.н., з метою укладення кредитного договору використав підроблену довідку про доходи від 25.02.2008 року, видану на своє ім`я, на підставі чого отримав кредит в Тернопільській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За даним фактом «10» квітня 2015 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000913 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення використання завідомо підробленого документу, передбачена ч.3 ст.358 КК України (в редакції КК України від 05.04.2001 року).

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що згідно із заявою уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 03.03.2008 року між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та громадянином ОСОБА_6 укладено кредитний договір №626/2008-ф з метою отримання останнім кредитних коштів на споживчі цілі. У підтвердження своєї платоспроможності останній надав довідку №12 від 25.02.2008 року про те, що він ніби-то перебував на посаді водія у ПП ОСОБА_7 . Проте враховуючи те, що ОСОБА_6 перестав виконувати взяті на себе кредитні зобов`язання та погашувати борг по кредиту, було проведено перевірку щодо достовірності інформації, вказаної в довідці про доходи останнього, в ході якої було встановлено, що подана ним інформація не відповідає дійсності.

Окрім цього, ФОП ОСОБА_7 повідомила, що ОСОБА_6 не перебував із нею у трудових відносинах, лише в лютому 2008 року проходив стажування та мав доступ до бланків довідок та печатки ФОП ОСОБА_7 .

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для використання як доказів, відомостей, що містяться у довідці про доходи та для проведення почеркознавчої експертизи з метою встановлення факту підроблення даного офіційного документу, необхідно вилучити оригінал вищезазначеної довідки, в зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них та вилученні, а тому слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до довідки про доходи №12 вд 25.02.2008 року, яка зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та можливість її вилучити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що оригінал довідки про доходи №12 від 25.02.2008 р., виданої на ім`я ОСОБА_6 , що є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягають аналізу і дослідженню та проведенні експертизи, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погодженим старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 та оперуповноваженому СДСБЕЗ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до до оригіналу довідки про доходи №12 від 25.02.2008 р., виданої на ім`я ОСОБА_6 , яка знаходиться в матеріалах кредитної справи №626/2008-Ф від 03.03.2008 року, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та можливість її вилучити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1