№ 1-кс/756/1959/15
У Х В А Л А
Іменем України

24 листопада 2015 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києвістаршого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києвістаршого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у провадженні прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва ОСОБА_4 , про арешт майна,
встановив:
слідчий другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києвістарший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про арешт майна. В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000271 від 17.11.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. Як вказується в клопотанні, підставою для реєстрації вище вказаного кримінального провадження став рапорт відділу протидії незаконному обігу підакцизним товарам ОУ ГУ ДФС у м. Києві, згідно якого встановлено, що службові особи ТОВ «ТД «Кайрос» () здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме паливно-мастильних матеріалів. Також, встановлено, що основним видом діяльності ТОВ «ТД «Кайрос» є оптова торгівля пальним марок А-95, А-92, дизельним пальним та скрапленим газом. Також вказане підприємство займається придбанням у ТОВ «Юкра» () та ПАТ «Укргазвидобування» () деетанпропанбутанізованого конденсату. Вказана сировина схожа за своїми властивостями на низькооктановий бензин та використовується для виробництва бензинів А-92, А-95 та альтернативних бензинів, які виготовляються з додаванням спирту. В подальшому ТОВ «ТД «Кайрос» реалізує деетанпропанбутанізований конденсат ряду підприємств, що мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ «Домінант-Інвест» (), ТОВ «Скай Білд» (код 38913426) та іншим підприємствам.

З клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що ТОВ «ТД «Кайрос» не має законних підстав для проведення робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

У зв`язку з вище вказаним23.11.2015 року відповідно до ухвали слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва від 20.11.2015 року проведено обшук в нежитлових приміщеннях, якими користуються службові особи ТОВ «ТД «Кайрос» за адресою: м. Київ, вул. Козелецька, 24, в ході якого вилучено відеореєстратор чорного кольору з написом «Oltec» продукт номер HDVR-80808 HD серійний номер 0013, кліше печатки з механізмом для її проставляння ТОВ «Люкс Ойл Для товарно-транспортних накладних» (), кліше печатки з механізмом для її проставляння ТОВ «Алтек-Енерго» (), USB-накопичувач Transcend об`ємом 4 Gb серійний номер B535224195/3033193, 7 (сім) пластикових каністр різного об`єму та кольору з рідинами, 22 (двадцять дві) пластикові пляшки різного об`єму та кольору з рідинами, нафтопродукти (в тому числі відібрані з них зразки для проведення експертизи в пляшках об`ємом 1 (один) літр кожна) загальним об`ємом 1 076 273 (один мільйон сімдесят шість тисяч двісті сімдесят три) літрів.
Також, 23.11.2015 року відповідно до ухвали слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва від 20.11.2015 року проведено обшук в нежитлових приміщеннях, якими користуються службові особи ТОВ «ТД «Кайрос» за адресою: м. Київ, вул. Оболонська набережна, 7, корпус 5, офіс 23, в ході якого вилучено папку з документами ТОВ «КК «Інвестекогруп» 2011-2013 рік, папку з документами ТОВ «Інвестекогруп» з назвою «Банк», папку з документами ТОВ «Люкс Ойл» з назвою «Приход 2015», папку з документами ТОВ «КК «Інвестекогруп» з назвою «ОСВ бухгалтерия», папку з документами ТОВ «КК «Інвестекогруп» з назвою «Звіти/каса/авансові/зарплата», папку з документами ТОВ «Люкс Ойл» з назвою «Отчеты/зарплата», папку з документами ТОВ «Люкс Ойл» з назвою «Банк», папку з документами ТОВ «КК «Інвестекогруп» з назвою «Документы 2014», папку з документами ТОВ «КК «Інвестекогруп» з назвою «Документы 2015», папку з документами ТОВ «Люкс Ойл» з назвою «Расход 2015», ноутбук MacBook Air серійний номер С02MJERFG086, ноутбук Hewlett-Packard серійний номер CND429G5Y, ноутбук Acer Aspire 4551G серійний номер LXPYV0C62000, моноблок Lenovo серійний номер S10011H5.

Крім того, 23.11.2015 року на підставі ухвал слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва від 23.11.2015 року проведено огляд автомобіля марки VOLVO модель FH 12.460 тип - СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ВАНТАЖНИЙ СІДЛОВИЙ ТЯГАЧ-Е, реєстраційний номер НОМЕР_1 із спеціалізованим напівпричепом марки TRAILER модель S 38.3 EL, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПРИЧІП Н/ПР-ЦИСТЕРНА-Е, реєстраційний номер НОМЕР_2 , в ході якого виявлено та вилучено товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів автомобіль НОМЕР_3 причіп НОМЕР_2 на 34 арк., трудовий договір №9 від 12.01.2015 на 2 арк., копію договору №09/08/15-ТП від 09.08.2015 на 2 арк., дві копії договору поставки №16/15 від 11.02.2015 на 5 арк., нафтопродукти (в тому числі відібрані з них зразки для проведення експертизи в пляшках об`ємом 1 (один) літр кожна) загальним об`ємом 38300 (тридцять вісім тисяч триста) куб. дм, та автомобіля марки DAF модель XF 95.430, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ВАНТАЖНИЙ СІДЛОВИЙ ТЯГАЧ-Е, реєстраційний номер НОМЕР_4 із спеціалізованим напівпричепом марки TRAILOR модель S 383EL, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПРИЧІП Н/ПР-ЦИСТЕРНА-Е, реєстраційний номер НОМЕР_5 , в ході якого виявлено та вилучено товарно-транспортну накладну №0018211 від 23.11.2015 та нафтопродукти (в тому числі відібрані з них зразки для проведення експертизи в пляшках об`ємом 1 (один) літр кожна) загальним об`ємом 38300 (тридцять вісім тисяч триста) куб. дм.
24.11.2015 вилучені в ході зазначених обшуків та оглядів речовини, предмети та документи визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Як вказує в клопотанні слідчий, зазначені вище вилучені речовини, предмети та документи не входять до переліку щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалах суду про дозвіл на проведення обшуків та оглядів. Крім того, проведеним оглядом моноблока та ноутбуків, вилучених в ході обшуку в нежитлових приміщеннях, якими користуються службові особи ТОВ «ТД «Кайрос» за адресою: м. Київ, вул. Оболонська набережна, 7, корпус 5, офіс 23, встановлено, що доступ до них захищено паролями. Для розблокування доступу до моноблока та ноутбуків необхідні спеціальні знання в галузі комп`ютерної техніки.

У зв`язку з цим, слідчий зазначає, що для з`ясування обставин, які мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, а саме є необхідність у проведенні комп`ютерно-технічної експертизи вказаних комп`ютерів та ноутбуків та хімічної експертизи нафтопродуктів для з`ясування їх відповідності ДСТУ щодо підакцизних товарів. Крім того, на думку слідчого, на даний час у кримінальному провадженні необхідно з`ясувати обставини походження вилучених речовин, дослідити та перевірити джерела поставки вказаних нафтопродуктів, обставини їх зберігання та збуту для чого необхідно провести детальний аналіз вилучених документів, та перевірити інформацію, викладену в них.Також, на даний час є необхідність у встановленні обставин використання кліше печаток ТОВ «Люкс Ойл для товарно-транспортних накладних» () та ТОВ «Алтек-Енерго» (), відслідкувати товарно-грошові потоки між вказаними підприємствами, а також провести технічну експертизу документів з метою встановлення відповідності проставлених відтисків їх печаток на вилучених документах вилученим кліше печаток.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив його задовольнити.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 17.11.2015 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України (кримінальне провадження №0000271).
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Частиною 5 ст. 171 КПК України передбачено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Відповідно до ч. 6 ст. 173 КПК України ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня надходження до суду клопотання.
В судовому засіданні слідчим доведено те, що є достатні підстави вважати, що вказані в клопотанні речовини, предмети та документи, які були вилучені в нежитлових приміщеннях за адресами: м. Київ, вул. Козелецька, 24, м. Київ, вул. Оболонська набережна, 7, корпус 5, офіс 23, а також при проведенні огляду автомобілів: марки VOLVO модель FH 12.460 тип - СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ВАНТАЖНИЙ СІДЛОВИЙ ТЯГАЧ-Е, реєстраційний номер НОМЕР_1 із спеціалізованим напівпричепом марки TRAILER модель S 38.3 EL, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПРИЧІП Н/ПР-ЦИСТЕРНА-Е, реєстраційний номер НОМЕР_2 , та автомобіля марки DAF модель XF 95.430, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ВАНТАЖНИЙ СІДЛОВИЙ ТЯГАЧ-Е, реєстраційний номер НОМЕР_4 із спеціалізованим напівпричепом марки TRAILOR модель S 383EL, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПРИЧІП Н/ПР-ЦИСТЕРНА-Е, реєстраційний номер НОМЕР_5 відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України, а саме те, що вилучені речовини, предмети та документи підшукані, пристосовані та використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом (п.п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України), можуть містити інформацію, яка має значення для досудового розслідування, та може мати доказове значення під час судового розгляду саме по даному кримінальному провадженню.
З урахуванням вище вказаного, з метою недопущення знищення, втрати або пошкодження майна, приймаючи до уваги загальні засади кримінального провадження, вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого про арешт майна.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.7, 167, 170, 171, 172, 173, 234, 236, 309, 392, 395 КПК України, слідчий суддя
постановив:

клопотання слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києвістаршого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у провадженні прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва ОСОБА_4 , про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на вилучені 23.11.2015 в ході обшуків та оглядів у кримінальному провадженні №0000271 від 17.11.2015 речовини, предмети та документи, а саме на:

-відеореєстратор чорного кольору з написом «Oltec» продукт номер HDVR-80808 HD серійний номер 0013;

-кліше печатки з механізмом для її проставляння ТОВ «Люкс Ойл Для товарно-транспортних накладних» ();

-кліше печатки з механізмом для її проставляння ТОВ «Алтек-Енерго» ();

-USB-накопичувач Transcend об`ємом 4 Gb серійний номер B535224195/3033193;

-7 (сім) пластикових каністр різного об`єму та кольору з рідинами;

-22 (двадцять дві) пластикові пляшки різного об`єму та кольору з рідинами;

-нафтопродукти (в тому числі відібрані з них зразки для проведення експертизи в пляшках об`ємом 1 (один) літр кожна) загальним об`ємом 1 076 273 (один мільйон сімдесят шість тисяч двісті сімдесят три) літрів;
-папку з документами ТОВ «КК «Інвестекогруп» 2011-2013 рік;

-папку з документами ТОВ «Інвестекогруп» з назвою «Банк»;

-папку з документами ТОВ «Люкс Ойл» з назвою «Приход 2015»;

-папку з документами ТОВ «КК «Інвестекогруп» з назвою «ОСВ бухгалтерия»;

-папку з документами ТОВ «КК «Інвестекогруп» з назвою «Звіти/каса/авансові/зарплата»;

-папку з документами ТОВ «Люкс Ойл» з назвою «Отчеты/зарплата»;

-папку з документами ТОВ «Люкс Ойл» з назвою «Банк», папку з документами ТОВ «КК «Інвестекогруп» з назвою «Документы 2014»;

-папку з документами ТОВ «КК «Інвестекогруп» з назвою «Документы 2015»;

-папку з документами ТОВ «Люкс Ойл» з назвою «Расход 2015»;

-ноутбук MacBook Air серійний номер С02MJERFG086;

-ноутбук Hewlett-Packard серійний номер CND429G5Y;

-ноутбук Acer Aspire 4551G серійний номер LXPYV0C62000;

-моноблок Lenovo серійний номер S10011H5;

-товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів автомобіль НОМЕР_3 причіп НОМЕР_2 на 34 арк.;
-трудовий договір №9 від 12.01.2015 на 2 арк.;
-копію договору №09/08/15-ТП від 09.08.2015 на 2 арк.;
-дві копії договору поставки №16/15 від 11.02.2015 на 5 арк.;
-нафтопродукти (в тому числі відібрані з них зразки для проведення експертизи в пляшках об`ємом 1 (один) літр кожна) загальним об`ємом 38 300 (тридцять вісім тисяч триста) куб. дм;

-товарно-транспортну накладну №0018211 від 23.11.2015;

-нафтопродукти (в тому числі відібрані з них зразки для проведення експертизи в пляшках об`ємом 1 (один) літр кожна) загальним об`ємом 38 300 (тридцять вісім тисяч триста) куб. дм.
Виконання ухвали покласти на слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києвістаршого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Слідчий суддя