Справа №712/3807/15-к
Провадження №1кс/712/1573/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю
м. Черкаси «02» квітня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , та старшого слідчого СВ Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання та матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000199 від 14.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

Перевіривши надані матеріали, кримінального провадження № 0000199 від 14.02.2015 року, заслухавши думку слідчого та прокурора ,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей.

Клопотання зазначає, що 14.02.2015 року робочою групою МВС України під час вивчення матеріалів ЄО № 686 від 05.02.2015 року (висновок № 350) по зверненню гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що невідома шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 4054,92 грн. в той час коли остання перебувала по місцю своєї роботи, а саме в ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні гр. ОСОБА_5 пояснив, що 05 лютого 2015 року близько 10 год. 30 хв., в той час коли він перебував на зупинці громадського транспорту в м.Черкаси, до нього на мобільний телефон зателефонував з телефонного номеру № НОМЕР_1 невідомий чоловік та запитав чи продає він колені дрова. В ході розмови чоловік повідомив, що бажає їх купити, але рахунок буде переводом. Також невідомий попросив продиктувати номер картки та він продиктував номер картки № НОМЕР_2 , строк дії та останні цифри картки на звороті. Через деякий час йому з ІНФОРМАЦІЯ_3 прийшло смс-повідомлення з Password НОМЕР_3 . В подальшому йому стало відомо, що з його картки № НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 820 грн..

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є :

1. відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2. операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3. фінансово-економічний стан клієнтів;

4. системи охорони банків та клієнтів;

5. інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6. відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна таємниця;

7. інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8. коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розкриття банківської таємниці та доступу до документів мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, керуючись ст. ст 160-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

УХВАЛИВ :
Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області повністю.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 04.02.2015 по 06.02.2015 з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій;

- відомості по рахунку № НОМЕР_2 , зокрема за ким з громадян даний рахунок закріплений в клієнтській базі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливістю вилучення копій підтверджуючих документів та його установчих даних;

- відомості по терміналу (банкомат) « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з якого знято грошові кошти в період часу з 04.02.2015 по 06.02.2015, зокрема адреса його розташування з можливістю вилучення копії чека та фото особи, яка знімала кошти у вказаний період часу.

- відомості щодо номеру мобільного телефону, за допомогою якого здійснювалась оплата послуг, за період з 04.02.2015 по 06.02.2015, за ким даний номер закріплений в клієнтській базі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та його установчі дані;

- відомості щодо номеру мобільного телефону, який зареєстрований в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 04.02.2015 по 06.02.2015.

Виконання даної ухвали покласти на старшого оперуповноваженого УКР УМВС України в Черкаській області підполковника міліції ОСОБА_6 службове посвідчення УЧК 034763 від 08.01.2014.

Ухвала діє протягом 30 діб з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1