пр. № 1-кс/759/4545/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 жовтня 2015 року слідчий суддя Святошинського району міста Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 0006620 від 06.07.2015 року старшим слідчим слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 і погоджене прокурором прокуратури Святошинського району міста Києва ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів і перевіривши надані матеріали,

ВСТАНОВИВ:
До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором прокуратури Святошинського району міста Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документації у друкованому та електронному вигляді мобільного оператора.

Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні, за участю слідчого.

Слідчий клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи із наступного.

У ході досудового розслідування встановлено, що 05.07.2015, приблизно о 19 годині 00 хвилин, невстановлена особа заволоділа чужим майном, яке належить ОСОБА_5 , а саме грошовими коштами у розмірі 43 555 гривень, несанкціоновано списавши їх з банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , завдавши потерпілій ОСОБА_5 матеріальної шкоди на загальну суму 43 555 гривень.

14.07.2015 року ОСОБА_5 приїхала у відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з метою встановлення яким чином були викрадені кошти з її банківської карти.

Працівники банку надали виписку по її картковому рахунку, де вона побачила, що 05.07.2015 були списання грошових коштів без її дозволу по наступним транзакціям: Поповнення мобільного телефону на суму 154 гривень; Поповнення мобільного телефону на суму 52 гривень; Переказ на невідому карту у сумі 12428 гривень; Переказ на невідому карту у сумі 14549 гривень; Переказ на невідому карту у сумі 1823 гривень; Переказ на невідому карту у сумі 14549 гривень.

Цього ж дня у банку потерпіла відновила і валютну картку. Працівники банку зробили виписку по валютній картці, де остання помітила що 05.07.2015 року було незаконне списання грошових коштів у сумі 676,51 доларів США та 24, 33 долари США. З цієї виписки у графі деталі операції іде пояснення, що кошти були списані як: «списання платежу за телефоном 3700 на свою карту НОМЕР_2 ». Тобто стало зрозуміло, що невстановлені особи зареєструвалися в сервісі ІНФОРМАЦІЯ_2 , що належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою копії сім-карти її телефону, який був прив`язаний до цих банківських карт та зробили у цей день перерахунок коштів з валютної банківської карти № НОМЕР_3 на банківську карту №. НОМЕР_1

Таким чином невстановлені досудовим слідством особи завдали ОСОБА_5 матеріальну шкоду у сумі 43 555 гривень.

З виписки по банківській картці № НОМЕР_1 про рух коштів, яка надана потерпілій ОСОБА_5 встановлено, що грошові кошти були списані шістьма процессингами, а саме чотири процессинги 12 428 гривень, 14 549 гривень, 1 823 гривень, 14 549 гривень та двома процессингами на оплату телеком-послуг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 52,43 та 154,78 гривень відповідно.

У ході досудового розслідування відпрацьовано електронні платіжні сервіси України, за допомогою яких можливо провести перерахування грошових коштів з карти № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 із використанням сім-карти власника, на який приходить у вигляді СМС-повідомлення банківський динамічний код.

З наданої на запит відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що грошові кошти були перераховані з банківської платіжної карти № НОМЕР_1 чотирма процессингами на три банківські платіжні карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 42 900 гривень, а саме: 05.07.2015 о 17 годині 32 хвилини 38 секунд на банківську платіжну карту № НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) у сумі 12 300 гривень, використовуючи IP-адресу НОМЕР_5 ; 05.07.2015 о 18 годині 04 хвилини 10 секунд на банківську платіжну карту № НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) у сумі 14 400 гривень, використовуючи IP-адресу НОМЕР_5 ; 05.07.2015 о 18 год. 09 хв. 56 с. на банківську платіжну карту № НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) у сумі 1 800 грн., використовуючи IP-адресу НОМЕР_5 ; 05.07.2015 о 19 годині 24 хвилини 47 секунд на банківську платіжну карту № НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) у сумі 14 400 гривень, використовуючи IP-адресу НОМЕР_5 .

За інформацією у відповідь на запит, що надана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », електронний платіжний сервіс ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що 05.07.2015 о 15 годині 45 хвилини 28 секунд була спроба через даний платіжний сервіс перерахувати грошові кошти у сумі 13 259 гривень з банківської платіжної карти № НОМЕР_1 на банківську платіжну картку № НОМЕР_4 з використанням IP-адреси НОМЕР_5 , проте дана спроба була не успішна. Через даний платіжний сервіс 05.07.2015, шляхом списання грошових коштів з банківської платіжної картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 здійснено поповнення двох мобільних номерів, а саме: НОМЕР_8 на суму 52,43 гривень з використанням IP-адреси НОМЕР_5 ; НОМЕР_9 на суму 154,78 гривень з використанням IP-адреси НОМЕР_5 .

Вказані операції проходили з використанням "3-D-Secure", тобто зі вводом динамічних паролів, що надходили на фінансовий телефон НОМЕР_10 .

Згідно даних всесвітньої електронної бази IP-адрес « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було встановлено, що IP-адреса НОМЕР_5 належить національному 3G оператору, що надає послуги мобільного і міського зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке фізично розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

У відповіді ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на запит щодо надання інформації про особу, яка підключила сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перерахувала грошові кошти з валютної банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_1 , із зазначенням IP-адреси, дати та часу підключення, проведені операції за допомогою сервісу із зазначеними сумами, інші контактні та установчі дані, ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовлено. ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посилається на ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», і повідомляє, що порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 даного Закону.

За інформацією у відповідь на запит, що надана ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_9 » заміна сім-карти абонентського номера НОМЕР_10 здійснена в представництві ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » о 14 год. 06 хв. 05.07.2015 за адресою: АДРЕСА_3 . З повідомлення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у наданні даних про особу, яка отримувала дублікат сім-карти було відмовлено, та повідомлено, що відповідно, до пп. 7, 8 ст. 162 КПК України дана інформація належать до охоронюваної законом таємниці і відповідно до ст. 159 КПК України, можуть бути надані лише на підставі Ухвали слідчого судді або суду.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 користувалася абонентським номером оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_10 , який 05.07.2015 було заблоковано та невідомими особами отримано дублікат сім-карти. До потерпілої та до її доньки ОСОБА_6 , яка користувалася абонентським номером оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_11 02.07.2015 телефонували невідомі особи та намагалися отримати унікальну інформацію, в якості своїх контактних даних вказали номер мобільного телефону № НОМЕР_12 . Також встановлено, що через електронний платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 05.07.2015, шляхом списання грошових коштів з банківської платіжної картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 здійснено поповнення двох мобільних номерів, а саме: НОМЕР_8 на суму 52,43 гривень з використанням IP-адреси НОМЕР_5 ; НОМЕР_9 на суму 154,78 гривень з використанням IP-адреси НОМЕР_5 .

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженим з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Відповідно до пункту 6 частини 2 статті 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 309, 369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

1. Надати старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві майору міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 :

- документів які містять дані щодо абонентського номеру № НОМЕР_10 (абонент А) із зазначенням терміналу ІМЕІ, у вигляді роздруківки щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій і адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру;

- інформацію про абонентів, з якими зв`язувався ІМЕІ-термінал, зареєстрований з вище зазначеними абонентськими номерами в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання (абонент Б) із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), дату та час вхідних та вихідних SMS- повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер IMEI) з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б) з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій а також адресу місцеперебування абонента що користується зазначеним терміналом

за період з 00 год. 00 хв. 02.07.2015 року по 10.07.2015 включно з можливістю ознайомитись та зробити їх копії (в електронному та друкованому вигляді).

- інформацію, щодо поповнення 04.07.2015 на суму 12,5 грн. абонентського номеру № НОМЕР_10 ;

- інформацію, щодо паспортних та інших контактних даних, які надані представнику ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » під час перевипуску сім-карти № НОМЕР_10 , 05.07.2015 о 14 год. 06 хв. у представництві ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;

- інформацію, щодо паспортних та інших контактних даних, які надані представнику ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » під час перевипуску сім-карти № НОМЕР_10 , 08.07.2015 у представництві ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ;

- відомості про працівника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який здійснив заміну сім-картки № НОМЕР_10 , 05.07.2015 о 14 год. 06 хв. у представництві ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;

- відомості про унікальну інформацію, яку надавала особа при заміні сім-картки № НОМЕР_10 , 05.07.2015 о 14 год. 06 хв. у представництві ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;

- аудіо запис телефонної розмови особи з працівниками колл-центру при наданні унікальної інформації, яка 05.07.2015 о 14 год. 06 хв. у представництві ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 отримала дублікат сім-карти № НОМЕР_10 ;

- фото та відеозапис з камер відео спостереження з 12 год. 00 хв. по 15 год. 00 хв., який здійснювався у представництві ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;

- завірену належним чином інструкцію, щодо порядку заміни сім-карток передплаченого мобільного зв`язку співробітниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в разі їх втрати або псуванню;

- накази на призначення, звільнення, посадові інструкції працівників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які здійснили заміну сім-карти абонентського номеру № НОМЕР_10 та накази на призначення,посадові інструкції посадових осіб, які повинні були здійснювати контроль за роботою вказаними працівниками.

2. Ухвала слідчого судді діє 1 місяць до 26 листопада 2015 року.

3. Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: