Справа № 393/864/15-к
пров. 1-кс/393/98/15

05 листопада 2015 року смт. Новгородка
Новгородківський районний суд Кіровоградської області
в складі слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
ВСТАНОВИВ:
Як зазначено в клопотанні 20.04.2015 року близько 15 год. 30 хв. з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " невідома особа шахрайськими діями заволоділа грошовими коштами у сумі 2965 грн., завдавши потерпілому ОСОБА_5 матеріальної шкоди.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що він займається домашнім господарством та має у своїй власності корову, яку вирішив продати, а тому розмістив оголошення в газеті "Кіровоградські оголошення". 01.04.2015 року до ОСОБА_5 на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 , який представився ОСОБА_6 та запропонував купити вказану корову. Потерпілий під час розмови повідомив ОСОБА_6 , що йому необхідно порадитись з цього приводу із своєю дружиною, після чого розмова по мобільному телефону закінчилась.
В подальшому, 20.04.2015 року до ОСОБА_5 зателефонував з мобільного телефону номер НОМЕР_2 невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 та знову запропонував купити в нього корову, на що ОСОБА_5 погодився. Невідомий чоловік попросив продиктувати йому номер банківської картки для перерахування грошових коштів за продаж корови, на що ОСОБА_5 погодився та продиктував йому номер банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 . Після чого невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 попрохав ОСОБА_5 повідомити СVV-код вказаної банківської карти, на що останній також згодився та продиктував йому СVV-код вищевказаної банківської карти. Потім на номер іншого мобільного телефону, до якого прикріплена банківська кредитна карта ОСОБА_5 прийшло SMS-повідомлення про проведення банківської операції з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , а саме - зняття грошових коштів у сумі 2962 грн. 35 коп. ОСОБА_5 відразу запитав у невідомого чому він зняв його грошові кошти, але той відповів, що зробив вказану операцію випадково та сказав, що зараз поверне гроші на банківську карту, але гроші не повернув.
Таким чином, невідома особа своїми протиправними діями завдала потерпілому ОСОБА_5 матеріальної шкоди на суму 2962 грн. 35 коп.
Згідно документу про рух коштів по банківській картці " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 від 07.05.2015 року грошові кошти були перераховані фінансовій установі " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що займається кредитною діяльністю.
Для забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до розкриття банківської таємниці та долучення до матеріалів кримінального провадження документально оформлених відомостей щодо одержання грошового переказу в сумі 2962 грн. 35 коп, який відбувся 20.04.2015 року з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , та всіх наявних документів (прізвище, ім`я та по батькові власника рахунку на який було перераховано дані кошти, місце його реєстрації та проживання, ідентифікаційний код платника податків, паспортні дані, заява про відкриття рахунку), що є у фінансовій установі " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
Представник фінансової установи " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у володінні якої знаходяться вказані у клопотанні інформація і документи на підставі заяви слідчого та згідно ч. 2 ст. 163 КПК України до суду не викликався у зв`язку з унеможливленням завчасної зміни або знищення відомостей, які в них знаходяться.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані документи, суд, виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення винних осіб, приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню. Вилучення необхідне для залучення цих документів до матеріалів кримінального провадження в якості доказів.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України суд
ПОСТАНОВИВ:
Надати слідчому Новгородківського РВ УМВС України в Кіровоградській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема документально оформлених відомостей щодо одержання грошового переказу, який відбувся 20.04.2015 року з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 грошових коштів в сумі 2692 грн. 35 коп. та всіх наявних документів, що стосуються вказаного грошового переказу (прізвище, ім`я та по батькові власника рахунку на який було перераховано грошові кошти в сумі 2962 грн. 35 коп. з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 20.04.2015 року, місце його реєстрації та проживання, ідентифікаційний код платника податків, паспортні дані, заява про відкриття рахунку ).
Вказаними відомостями володіє фінансова установа " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Строк дії ухвали до 4 грудня 2015 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1