Справа № 592/1282/16-к
Провадження № 1-кс/592/425/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 лютого 2016 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання вказаного слідчого, погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 000061 від 07.07.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 3 ст. 212, ч.1, 2 ст. 366 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку ст. слідчого ОСОБА_3 , -

встановив:
В суд 08.02.2016 року надійшло клопотання ст. слідчого ОСОБА_3 , погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000061, внесеному до ЄРДР 07.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1,2 ст. 366, ч. 1,3 ст. 212 КК України, за фактом ухилення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_4 » від сплати митних платежів, а також за ч.3 ст. 190 КК України за фактом вчинення шахрайства ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженню встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) в травні 2015 року з метою заниження сплати митних платежів при проведенні імпорту вантажних автомобілів марки «DAF» надали до ІНФОРМАЦІЯ_1 митні декларації та рахунки-фактури, що містили неправдиві відомості про найменування товару в частині типу транспортного засобу та року виготовлення. В подальшому було занижено сплату ПДВ, акцизного податку, ввізного мита та компенсаційного мита на загальну суму 1 766 320,12 грн.

26.08.2015 року на виконання ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_6 по кримінальному провадженню№0000061, внесеному до ЄРДР 07.07.2014 за фактом вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212 ч.1, ст. 366 ч. 2 КК України, проведено тимчасовий доступ до речей і документів з правом їх вилучення, які перебувають на території ІНФОРМАЦІЯ_1 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: автомобіль легковий, що був у використанні BMW ХЗ, номер кузова НОМЕР_2 та вантажний автомобіль, що був у використанні марки RENAULT номер кузова НОМЕР_3 , які імпортуються на митну територію України ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_4 ).

Під час проведення тимчасового доступу було отримано документи, які були подані ПП « ОСОБА_7 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 при розмитненні автомобіля легкового, що був у використанні BMW ХЗ, номер кузова НОМЕР_2 , вантажного автомобіля, що був у використанні марки RENAULT MASTER номер кузова НОМЕР_3 та вантажний автомобіль OPEL MOVANO номер кузова НОМЕР_5 . При аналізі вказаних документів встановлено, що до митного органу подано висновки суб`єкта оціночної діяльності ОСОБА_8 №1015 від 25.08.2015 про експертну авто товарознавче дослідження автомобіля OPEL MOVANO, №1015 від 25.08.2015 про експертну авто товарознавче дослідження автомобіля RENAULT MASTER та №1015 від 25.08.2015 про експертну авто товарознавче дослідження автомобіля BMW ХЗ, які мають явні ознаки підробки (печать та підпис оцінювача ОСОБА_8 підроблений шляхом вирізання з справжнього документу та ксерокопіювання його в подальшому на висновках, які подавались до митного органу). Під час допиту гр. ОСОБА_8 повідомив, що ніяких висновків експертного товарознавчого дослідження для ПП « ОСОБА_7 » 25.08.2015 року він не складав.

Встановлено, що ПП « ОСОБА_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2015 року, подавали до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ) документи для отримання сертифікатів відповідності на імпортовані автомобілі.

Для подальшого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі яких здійснювалась видача сертифікатів відповідності на імпортовані автомобілі ПП « ОСОБА_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 протягом 2015 року, які містять в собі відомості та можуть бути використані як доказ фактів порушень службовими особами ПП « ОСОБА_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що встановлюється під час кримінального провадження, а також дані документи містять зразки підпису та почерку посадових осіб ПП « ОСОБА_7 », які необхідні для проведення експертного дослідження, відомості про осіб, які безпосередньо причетні до вчинення кримінального правопорушення і можуть бути свідками у кримінальному провадженні. Зазначені документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ) та знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 .

Тому слідчий, з метою отримання документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просить надати тимчасовий доступ до документів та можливість подальшого вилучення документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ) та знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів поданих до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПП « ОСОБА_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі яких здійснювалась видача сертифікатів відповідності на імпортовані автомобілі протягом 2015 року.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, заявлені слідчим документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення дійсних обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи, із залишенням належним чином завірених їх копій, для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ) та знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів поданих до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПП « ОСОБА_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі яких здійснювалась видача сертифікатів відповідності на імпортовані автомобілі протягом 2015 року.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали три дні з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 ..

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1