печерський районний суд міста києва
Примірник № ____
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,
В С Т А Н О В И В:
28.05.2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_4 , за погодженням із заступником начальника відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях про корупційні злочини управління Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_5 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та містять відомості, що становлять банківську таємницю ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
В судове засідання представник особи у володінні якої знаходяться документи не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що у кінці 2013 року Комітетом конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено торги на закупівлю автомобілів спеціальної призначення (автомобілів швидкої медичної допомоги та їх устаткування).
За результатами проведених відкритих торгів було акцептовано пропозиції учасників конкурсних торгів, а саме: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », іноземного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також укладено із указаними учасниками договори про поставку автомобілів швидкої медичної допомоги в загальній кількості 1 412 одиниць на загальну суму 913 417 500,00 гривень.
Після цього, в кінці грудня 2013 року, на виконання умов зазначених бюджетних договорів про закупівлю автомобілів швидкої медичної допомоги, на поточні рахунки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », іноземного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як попередню оплату перераховано кошти в сумі в загальній сумі 913 417 500,00 грн.
При цьому, у вказаний час, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , маючи повноваження щодо розпорядження коштами, виділеними на закупівлю товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти, діючи за попередньою змовою із власниками та керівниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », іноземного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інших комерційних структур, з метою незаконного збагачення здійснили розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах шляхом завищення закупівельної вартості виробів медичного призначення (автомобілів швидкої медичної допомоги), через невідповідність технічних та інших показників товарів, які зазначені у реєстраційних досьє та документації конкурсних торгів, фактично поставленому товару, чим спричинили державі збитків в особливо великих розмірах.
За вказаним фактом Головним слідчим управлінням МВС України проводиться розслідування у кримінальному провадженні від 03.03.2014 № 0000105 щодо заволодіння службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 під час організації та проведення закупівлі лікарських засобів та виробів медичного призначення бюджетними коштам в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування установлено, що між МОЗ України та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 було укладено бюджетні договори про закупівлі автомобілів швидкої медичної допомоги, а на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 № НОМЕР_3 , що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_4 , перераховано бюджетні кошти на придбання указаних автомобілів.
У подальшому частину зазначених бюджетних коштів у сумі понад 200 млн. грн. службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , що відкритий указаним товариством у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код МФО НОМЕР_1 .
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код МФО НОМЕР_1 .
Разом з тим, слідчий суддя вважає, що слідчим в судовому засіданні не доведено необхідності вилучення зазначених документів в оригіналах, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код МФО НОМЕР_1 , а тому в задоволенні клопотання в цій частині необхідно відмовити.
На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів (з можливістю їх вилучення у копіях), що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та містять відомості, що становлять банківську таємницю ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме:
1.1. документів, на підставі яких підприємством відкрито рахунок № НОМЕР_8 /980, 840, 978;
1.2. карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_5 , 840, 978;
1.3. платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , який належить товариству, за період з 20.12.2013 по день виконання ухвали;
1.4. договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству працівниками банку;
1.5. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по вказаному розрахунку;
1.6. заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № НОМЕР_5 , 840, НОМЕР_7 , за період з 20.12.2013 по день виконання ухвали;
1.7. банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_5 , 840, НОМЕР_7 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з 20.12.2013 по день виконання ухвали.
В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/13685/14-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_3 .
Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1