печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2688/16-к
У Х В А Л А
27.01.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
22 січня 2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме оригіналів документів, що підтверджують фінансово господарські взаємовідносини ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період 2014-2015 років.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження № 0000228, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2014, за фактом перевищення влади та службових повноважень колишніми службовими особами вищих органів державної влади та працівниками правоохоронних органів у період листопада 2013 року лютого 2014 року, що призвело до масових жертв серед цивільних учасників акцій протесту, тобто до настання тяжких наслідків, за ознаками злочинів, передбачених ст. 121, ст. 194, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365, ст. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 27, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 КК України, а також за іншими фактами вчинення незаконної протидії протестним акціям.

Досудовим розслідуванням зокрема встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 (станом на теперішній час ІНФОРМАЦІЯ_9 ), у період 2014 -2015 років, діючи умисно, з корисних мотивів, перевищуючи свої владні повноваження, організували утворення та подальшу незаконну діяльність на території Харківської та Київської областей ряду підконтрольних підприємств, зокрема ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та інші, які відносяться до тіньової економіки та задіяні у схемах по відмиванню і приховування незаконно здобутих коштів від злочинної діяльності.

Зокрема, одним із джерел доходу вказаної злочинної групи є здійснення реалізації імпортованих на територію країни контрабандою товарно-матеріальних цінностей кінцевим споживачам та отримання грошових коштів у готівковій формі або перерахування на банківські картки в особливо великих розмірах.

Вказані фінансово-господарські взаємовідносини здійснюються без відповідних документів, а саме: свідоцтв, ліцензій і реєстрації суб`єкта господарювання, як платник податків та інше.

У подальшому отриманні готівкою або перераховані на рахунки підприємств ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) безготівкові кошти отримуються готівкою в касах різних банківських установ та передаються разом з підробленими бухгалтерськими документами, вищевказаним працівникам міліції для подальшої передачі іншим невстановленим слідством службовим особами ІНФОРМАЦІЯ_14 з відрахуванням відсотків за проведені операції.

У свою чергу службові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 (станом на теперішній час ІНФОРМАЦІЯ_9 ), використовуючи владні повноваження працівників правоохоронних органів, організовують прикриття протиправної діяльності на території Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей учасників організованої злочинної групи, попереджують членів угрупування про проведення відносно них оперативних заходів, негласних слідчих (розшукових) дій, податкових перевірок, а також вчиняють дії шляхом використання владних повноважень щодо розширенням кола підприємств-контрагентів, що мають користуватися послугами підконтрольних ним підприємств, які відносяться до тіньової економіки країни та задіяні у схемах по відмиванню і приховування незаконно здобутих коштів від злочинної діяльності.

Так, під час обшуку 03.12.2015 приміщення ІНФОРМАЦІЯ_15 ), за місцем роботи заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_6 разом з іншими предметами та речами виявлені списки окремих працівників ІНФОРМАЦІЯ_17 із зазначенням транспортних засобів, які фактично знаходяться у них в користуванні, ринкова вартість яких не відповідає офіційним доходам задекларованими вказаними працівниками поліції, а також документи, чорнові записи із зазначенням підприємств, які можуть відноситься до тіньової економіки та/або задіяні схемах (пов`язані із діяльністю вищевказаних підприємств) по відмиванню і приховування незаконно здобутих коштів від злочинної діяльності, зокрема відомості щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період 2014-2015 років.

Посилаючись на те, що вказані документи необхідні для призначення судово-економічної експертизи з метою перевірки законності окремих фінансово-господарських взаємовідносин вищезазначених підприємств, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи судом представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, поважності причин неявки в судове засідання не надав, неприбуття якого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які пов`язані з фінансово-господарською діяльністю суб`єкта господарювання за період 2014-2015 р.р., обґрунтована необхідністю проведення судово-бухгалтерської експертизи в, копія постанови про призначення якої від 20.01.2016 прокурором надана в судовому засіданні.

Проте слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу з метою вилучення саме оригіналів запитуваних документів у вигляді наказів про призначення на посаду директора, головного бухгалтера товариства, їх посадових інструкцій, оскільки слідчим не доведено ту обставину, що копії зазначених документів не здатні забезпечити інтереси досудового слідства.

Також слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до інших документів, що підтверджують фінансово господарські взаємовідносини товариства з вищевказаними підприємствами, оскільки їх перелік не ідентифікований та не є вичерпним, що може призвести до безпідставного порушення прав осіб, які не є учасниками та не мають відношення до кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000228 від 22.01.2014р., тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення в оригіналах та заміною вилучених документів на їх копії, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- журналів-ордерів та відомостей аналітичного обліку в розрізі по бухгалтерським рахункам з вищевказаними контрагентами підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2014-2015 років;

- договорів, угод, додатків та специфікацій до них укладених ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) у період 2014-2015 років.

- платіжних доручень, виписок банків, копії чеків, векселів по розрахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з вищевказаними підприємствами за період 2014-2015 років;

- рахунків-фактур, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних по взаємовідносинам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з вищевказаними підприємствами за період 2014-2015 років;

- довіреностей на отримання/поставку товарно-матеріальних цінностей ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2014-2015 років;

а також надати тимчасовий доступ до оригіналів наказів про призначення на посаду директора, головного бухгалтера ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та їх посадових інструкцій з можливістю вилучення їх копій.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/2688/16-к.

Примірник 2 надано старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1