печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30.11.2015

Печерський районний суд м. Києва у складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погоджене заступником начальника другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та просив надати тимчасовий доступ до банківських документів по рахунку № НОМЕР_1 відкритий на ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 ) у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів;
- довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів особи, на підставі яких було відкрито (закрито) рахунок банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 ;
- договорів на встановлення системи Банк-Клієнт по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 , акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт банк", всіх заяв та доручень від імені власника чи користувача рахунку, а також карток зі зразками їх підписів та за наявності відбитку печатки; протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису володільця рахунку;
- виписок про рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 з 12.12.14 по дату оголошення ухвали суду - на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дату та місце (спосіб) списання коштів з рахунку № НОМЕР_1 , сум коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства).
Слідчий посилався на таке: Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0002852 від 15.08.2014 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших осіб у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ст. 349 та ч.4 ст. 28 ч. 2 ст. 289, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 157 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2014-2015 років, на території Дніпропетровської області створено низку суб`єктів господарської діяльності, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та інші суб`єкти господарювання, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які реального відношення до їх реєстрації та діяльності не мають, і управління коштами на їх рахунках не здійснюють, з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій, направлених на привласнення коштів БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), переводу безготівкових коштів у готівку в інтересах інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт та надання фактичних послуг упродовж вказаного періоду.

Крім того, протягом вказаного періоду, понад 17 млн. грн. з рахунків фонду перераховано на рахунки низки фізичних осіб - підприємців, зокрема ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та інших фізичних осіб, в тому числі і на ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 ), які будь-якої господарської діяльності не здійснюють, жодних закупівель для БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не проводили, послуг не надавали.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 ) використовує банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ).
З метою всебічного, повного та неупередженого розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні документів, що містять банківську таємницю та інформації щодо фактичного перерахування коштів, про відкриття (закриття) в установах банків рахунків, які використовувались платником при здійсненні фінансово-господарської діяльності.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та зазначив, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставину кримінальному проваджені, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, та можливість їх вилучення просив задовольнити клопотання.

Слідчий суддя розгляну клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення, задовольнити частково .
Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , іншим слідчим включених до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0002852 (або іншому співробітнику правоохоронного органу за дорученням слідчого) тимчасовий доступ до документів з вилученням їх в копіях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю клієнта банку ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_1 , а саме:

- документів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів;
- довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів особи, на підставі яких було відкрито (закрито) рахунок банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 ;
- договорів на встановлення системи Банк-Клієнт по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 , акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт банк", всіх заяв та доручень від імені власника чи користувача рахунку, а також карток зі зразками їх підписів та за наявності відбитку печатки; протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису володільця рахунку;
- виписок про рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 з 12.12.14 по дату оголошення ухвали суду - на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дату та місце (спосіб) списання коштів з рахунку № НОМЕР_1 , сум коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства).
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначених в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись із ними та зробити копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя

Підготовлено в двох примірниках
Прим. 1 справа № 757/4487/ 15-к
Прим. 2слідчому ОСОБА_3
Копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Слідчий суддя