Справа № 464/9506/15-к
пр.№ 1-кс/464/2352/15
У Х В А Л А

10.12.2015 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000220 від 27.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України,-

в с т а н о в и в:

03.12.2015 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000220 від 27.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК Україна, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів статистичної та фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) тобто можливості ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: звітів про реалізацію дозвільного документа на виконання будівельних робіт (незавершене будівництво), звітів про експорт (імпорт) послуг, звітів про роботу автотранспорту, звітів про капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів, фінансових звітів, баланс, звітів про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі, звітів про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, звітів про обсяги реалізованих послуг за період 2009-2014 років, які перебувають у володінні (приміщенні) ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », користуючись на правах оренди земельною ділянкою в АДРЕСА_2 (відповідно до змін до договору оренди землі від 24.03.2009 №Л-955 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_4 від 30.12.2013, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стає наступним орендарем земельної ділянки в АДРЕСА_2 та приймає на себе зобов`язнання попереднього орендаря - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по сплаті орендної плати за період 2009-2015 років), у вищевказаний період часу проводили здавання в суборенду третім особам частини (площі) земельної ділянки без оформлення угод «про надання в користування торгових місць», також у відсутності на праві власності та на балансі товариства торгових місць (павільйонів, кіосків, торгових столиків), передавали останні окремим підприємцям, укладаючи з ними фіктивні угоди. Крім того, за відсутності необхідних умов для досягнення результатів відповідної економічної діяльності, а саме відповідних ліцензій на певні види господарської діяльності у сфері житлово-комунальних послуг та сертифікатів відповідності, якості цих послуг, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стягувало з СПД, які здійснюють торгівельну діяльність на території ринку, оплату про падання житлово-комунальних послуг та несення експлуатаційних витрат на утримання майна, якого на окремому балансі в товариства не обліковано. Одночасно, службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », починаючи з серпня 2013 року справляли плату за в`їзд автотранспорту та користування стоянкою без оформлення належних дозволів, а також отримували кошти за право торгівлі приватними особами живими тваринами.
В ході досудового розслідування встановлено, що в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 знаходиться статистична та фінансова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Враховуючи, що оригінали статистичної та фінансової звітності необхідні для встановлення фактів перебування в період 2013-2015 років на балансі товариства вищевказаних торгових місць (павільйонів, кіосків, торгових столиків, інших металевих споруд), з`ясування інших обставин у кримінальному провадженні, в тому числі проведення з їх дослідженням судово-почеркознавчих експертиз, а також те, що іншим способом отримати документи є не можливо, слідчий просив подання задовольнити.

Представник юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з*явився, хоча про час та місце розгляду справи належно повідомлявся.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

27.11.2015 року матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000220 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

За наведених обставин слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131,132,159-164,166,309 Кримінального процесуального кодексу України,-

у х в а л и в:

клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000220 від 27.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК Україна, тимчасовий доступ до оригіналів документів статистичної та фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тобто можливості ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: звітів про реалізацію дозвільного документа на виконання будівельних робіт (незавершене будівництво), звітів про експорт (імпорт) послуг, звітів про роботу автотранспорту, звітів про капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів, фінансових звітів, баланс, звітів про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі, звітів про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, звітів про обсяги реалізованих послуг за період 2009-2014 років, які перебувають у володінні (приміщенні) ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1