печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2879/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 0000027, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, звернувся до суду з клопотанням за погодженням з прокурором ОСОБА_4 і просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обгрунтовано наступним. Протягом 2011-2013 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) організували незаконне переправлення через державний кордон України в пункті пропуску ОКПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Київська обл., Бориспіль-7) громадян Китайської Народної Республіки по візових документах, які одержані на підставі запрошень вказаних товариств та дозволів на працевлаштування із завідомо неправдивими відомостями про мету в`їзду.

Зокрема встановлено, що громадян Китайської Народної Республіки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , з метою організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів, створив та призначив себе директором та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридичний адрес: АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридичний адрес: АДРЕСА_2 , фактичний адрес діяльності: с. Дорогінка Фастівського району Київської області), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридичний адрес: АДРЕСА_3 , фактичний адрес: АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридичний адрес: АДРЕСА_5 ). Крім того, для реалізації свого злочинного наміру, направленого на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України Ші Цяньфен у 2011 році розпочав фактично керувати діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридичний адрес: АДРЕСА_6 ).

Надалі, ОСОБА_7 , використовуючи реквізити вищевказаних підконтрольних товариств, а також реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридичний адрес: АДРЕСА_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридичний та фактичний адрес: АДРЕСА_8 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридичний та фактичний адрес: АДРЕСА_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридичний адрес: АДРЕСА_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридичний та фактичний адрес: АДРЕСА_11 ) та ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридичний адрес: АДРЕСА_12 ), подавав через директора з туризму ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 до ІНФОРМАЦІЯ_12 документи для запрошення громадян КНР на в`їзд в Україну для нібито подальшого працевлаштування. На підставі зазначених запрошень в Україну в`їздили громадяни КНР. Крім того, ОСОБА_7 подавав через громадянку України ОСОБА_9 до ІНФОРМАЦІЯ_13 документи для одержання дозволів для нібито працевлаштування громадян КНР. Отримавши вказані дозволи, громадяни КНР подавали їх до Посольства України в КНР, отримували робочі візи та приїздили в Україну. Однак, 25 громадян КНР, які в`їхали на територію України на підставі вищевказаних запрошень та дозволів на працевлаштування, на даний час територію України не залишили, а їх місце перебування невідоме.

Так, 17.01.2011 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (КНР) уклали Домовленість № SH/03/11 від 17.01.2011 р. про:

1. надання фінансової та технічної допомоги у вигляді кредитів, техніки та технологій, здійснювати благочинну діяльність, надавати взаємні послуги, обмін інформацією, здійснювати взаємні поставки товарів, обладнання, послуги, приймати участь в спільних практичних проектах та в інших видах спільної діяльності, яка не має протиріччя із законодавством, на комерційній основі;

2. здійснення спільної маркетингової діяльності в сфері розвитку туризму та впровадження наукомістких технологій;

3. взяття на себе пошук партнерів щодо туристичних продуктів та покупців продукції, товарів та послуг, які пропонуються на ринку реалізації;

4. можливість надавати один одному дилерські послуги, в тому числі рекламу та збут виробленої продукції (послуг), передпродажну перевірку, укомплектування та тестування, гарантійне та післягарантійне обслуговування, вивчення ринка збуту;

5. можливість делегувати один одному право представляти свої комерційні інтереси у всіх зазначених вище видах операцій з по сторонніми юридичними та фізичними особами;

6. можливість надання один одному всіх видів фінансової, технічної та організаційної допомоги на домовлених умовах;

7. здійснюють пріоритетний взаємообмін комерційної, технічної та іншої інформації, якщо це не має протиріччя раніше прийнятим обов`язкам;

8. можливість організації спільних підприємств чи виробництва, яке діє у відповідності з діючим законодавством;

9. мають право відмовлятись від пропозицій, якщо запропоновані угоди економічно невигідні, чи якщо сторона не має право можливості виконувати дане доручення відповідним чином.

Всі розрахунки між Сторонами здійснюється за конкретно виконані роботи і взаємні послуги. Прибуток від спільної комерційної діяльності, зазначеної в п.п. 1.1-1.8 предмету договору розподіляється після досягнення взаємної згоди і підписання відповідного документа. Прибуток визначається Сторонами на основі фінансових та інших документів по всім видам робіт даної Домовленості.

Дана Домовленість набирає чинності з моменту його підписання обома Сторонами і дійсне 3 (три) роки.

02.02.2011 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (КНР) домовленість № SH/04/11 від 02.02.2011 р. про:

1. надання фінансової та технічної допомоги у вигляді кредитів, техніки та технологій, здійснювати благочинну діяльність, надавати взаємні послуги, обмінюватись інформацією, здійснювати взаємні поставки товарів, обладнання, послуги, приймати участь в спільних практичних проектах та в інших видах спільної діяльності, яка не має протиріччя із законодавством, на комерційній основі;

2. здійснення спільної маркетингової діяльності в сфері розвитку туризму та впровадження наукомістких технологій;

3. взяття на себе пошук партнерів щодо туристичних продуктів та покупців продукції, товарів та послуг, які пропонуються на ринку реалізації;

4. можливість надавати один одному дилерські послуги, в тому числі рекламу та збут виробленої продукції (послуг), передпродажну перевірку, укомплектування та тестування, гарантійне та післягарантійне обслуговування, вивчення ринка збуту;

5. можливість делегувати один одному право представляти свої комерційні інтереси у всіх зазначених вище видах операцій з по сторонніми юридичними та фізичними особами;

6. можливість надання один одному всіх видів фінансової, технічної та організаційної допомоги на домовлених умовах;

7. здійснюють пріоритетний взаємообмін комерційної, технічної та іншої інформації, якщо це не має протиріччя раніше прийнятим обов`язкам;

8. можливість організації спільних підприємств чи виробництва, яке діє у відповідності з діючим законодавством;

9. мають право відмовлятись від пропозицій, якщо запропоновані угоди економічно невигідні, чи якщо сторона не має право можливості виконувати дане доручення відповідним чином.

Всі розрахунки між Сторонами здійснюється за конкретно виконані роботи і взаємні послуги. Прибуток від спільної комерційної діяльності, зазначеної в п.п. 1.1-1.8 даного договору, розподіляється після досягнення взаємної згоди і підписання відповідного документа. Прибуток визначається Сторонами на основі фінансових та інших документів по всім видам робіт даної Домовленості.

Дана Домовленість набирає чинності з моменту його підписання обома Сторонами і дійсне 3 (три) роки.

25.08.2011 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в подальшому «Агент», та туристична компанія « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (КНР), в подальшому «Принципал», уклали агентський договір № CN-101 від 25.08.2011 р. про те, що:

1. «Агент» зобов`язується здійснити від свого імені, але за рахунок «Принципала» дії по реалізації на російському ринку туристичного продукту «Принципала»;

2. Туристичний продукт призначений для реалізації туристам і представляє собою право на тур, який включає в себе комплекс послуг по розміщенню, перевезенню, харчування туристів, екскурс іонні послуги, а також послуги гідів-перекладачів та інші послуги, що надаються «Принципалом» в залежності від цілей подорожування та вибраного туристами маршруту;

3. Повний перелік послуг зазначається в заявці «Агента». Заявка «Агента» повинна містити вказівку на перелік послуг замовлених третіми особами, яким реалізується туристичний продукт і терміни туру;

4. Вартість туристичного продукту при реалізації його третім особам визначається «Агентом» самостійно;

5. Організація страхування туристів, яким реалізується у відповідності з діючим договором туристичний продукт, і надання їм допомоги в отриманні віз, забезпечення авіаквитками та надання інших необхідних послуг для в`їзду на територію відповідної країни, здійснюється «Агентом» самостійно;

6. Грошові кошти, які надійшли до «Агента» в якості оплати за туристичний продукт, є власністю «Принципала» за діючим договором.

Винагороду «Агента» складають грошові кошти, отримані від реалізації у відповідності з діючим договором туристського продукту і перевищуючу вартість, зазначену «Принципалом» в рахунку, направленому «Агенту».

Даний договір набирає чинності з моменту його підписання та діє на протязі дванадцяти місяців. Договір вважається пролонгованим в тому випадку, якщо ні одна зі «Сторін» не подасть за один місяць до закінчення його дії письмового повідомлення про свої наміри вважати договір закінченим.

На виконання вищевказаних контрактів та домовленостей, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подало до ІНФОРМАЦІЯ_12 документи для запрошення в Україну таких громадян КНР:

1. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , паспорт № G НОМЕР_12 ,

2. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , паспорт № НОМЕР_13 ,

3. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , паспорт № НОМЕР_14 ,

4. Сів ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , паспорт № НОМЕР_15 ,

5. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , паспорт № НОМЕР_16 ,

6. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , паспорт № НОМЕР_17 ,

7. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , паспорт № НОМЕР_18 ,

8. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , паспорт № НОМЕР_19 ,

9. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , паспорт № НОМЕР_20 ,

10. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , паспорт № НОМЕР_21 ,

11. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , паспорт № НОМЕР_22 ,

12. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , паспорт № НОМЕР_23 ,

13. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_28 паспорт № G НОМЕР_24 ,

14. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_29 паспорт № G НОМЕР_25 ,

15. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , паспорт № НОМЕР_26 ,

16. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , паспорт № НОМЕР_27 ,

17. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , паспорт № НОМЕР_28 ,

18. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , паспорт № НОМЕР_29 ,

19. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , паспорт № НОМЕР_30 ,

20. ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , паспорт № НОМЕР_31 ,

21. ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , паспорт № НОМЕР_32 ,

22. ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , паспорт № НОМЕР_33 ,

23. ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , паспорт № НОМЕР_34 ,

24. ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , паспорт № НОМЕР_35 ,

25. ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , паспорт № G НОМЕР_36 .

Згідно з листом ІНФОРМАЦІЯ_41 № 202/9/22-7-18 від 25.06.2013 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) значаться відриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (МФО НОМЕР_37 , АДРЕСА_13 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 та № НОМЕР_43 .

Для встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно з`ясувати реальність здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при укладанні зовнішньоекономічних угод, а саме домовленості № SH/03/11 від 17.01.2011 р. із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (КНР), домовленості № SH/04/11 від 02.02.2011 р. із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (КНР), агентського договору на реалізацію турів іноземного туроператора № CN-101 від 25.08.2011 р. із туристичною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (КНР), тому необхідно перевірити рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (МФО НОМЕР_37 ) в період з 01.01.2011 р. до 31.12.2013 р. та дослідити документи юридичної справи даного клієнта у банку, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому приходжу до висновку про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (МФО НОМЕР_37 ) розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 та № НОМЕР_43 , з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (МФО НОМЕР_37 ).

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 160-166,309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (МФО НОМЕР_37 ) надати слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю виготовлення з них копій , що містять банківську таємницю, а саме до:

- роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 та № НОМЕР_43 , а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, за період з 01.01.2011 р. до 31.12.2013 р., відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (МФО НОМЕР_37 ), з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2011 р. до 31.12.2013 р. (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

- оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 та № НОМЕР_43 у період з 01.01.2011 р. до 31.12.2013 р.;

- оригіналів документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період з 01.01.2011 р. до 31.12.2013 р.;

- юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного суб`єкта господарювання, документів які надавались в ході обслуговування рахунків.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (МФО НОМЕР_37 ) надати слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 можливості вилучення документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 та № НОМЕР_43 , а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, за період з 01.01.2011 р. до 31.12.2013 р., відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (МФО НОМЕР_37 ), з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2011 р. до 31.12.2013 р. (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю не більше чотирнадцяти днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/ 2879/14-к

Прим. 2 -слідчий ОСОБА_3

Копія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_42 »

Виконавець: ОСОБА_1

14.02.2014

Слідчий суддя ОСОБА_1