ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/8077/13-к
провадження № 1кс/201/2251/2013
УХВАЛА

09 липня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Башмаков Є.А., розглянувши клопотання слідчого СОГ ГСУ МВС України ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу із організованою злочинністю та процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

09 липня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000153 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що з метою прикриття незаконної діяльності із мінімізації податкових зобовязань для різних субєктів підприємницької діяльності членами злочинної організації використовувались сімдесят три підприємства із явними ознаками фіктивності, серед який були ПП Лено, код 34230141; ПП Консалтингова компанія Крок, код 30443496; ТОВ Фірма Юквар, код 37222683; ТОВ Каскад-Транссервіс, код 34916439; ТОВ ТПК Укрспецсталь, код 35267654; ТОВ ТПК Укрпромсервіс Плюс, код 36161557, установчі документи та банківські рахунки яких оформлені на підставних осіб для здійснення безтоварних фінансових операції з метою конвертації безготівкових коштів у неконтрольовану готівку.

В ході розслідування встановлено, що одним із контрагентів вказаних ФСГД виступало ТОВ Проско Ресурси (), а тому з метою збирання доказів щодо вчинення фіктивного підприємництва, легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом та ухилення від сплати податків, зборів (обовязкових платежів), необхідні оригінали первинних бухгалтерських документів щодо ведення фінансово-господарської діяльності між ТОВ Проско Ресурси та ПП Лено, код 34230141; ПП Консалтингова компанія Крок, код 30443496; ТОВ Фірма Юквар, код 37222683; ТОВ Каскад-Транссервіс, код 34916439; ТОВ ТПК Укрспецсталь, код 35267654; ТОВ ТПК Укрпромсервіс Плюс, код 36161557.

На підставі викладеного, слідчий просив суд тимчасовий доступ за фактичним місцезнаходженням до оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, що в повній мірі відображають взаємовідносини, за період часу з 01.01.2009 р. по 30.11.2011 р., між ТОВ Проско Ресурси ( юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Рогальова, 21А, фактична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Челюскіна, 5) та ПП Лено, код 34230141; ПП Консалтингова компанія Крок, код 30443496; ТОВ Фірма Юквар, код 37222683; ТОВ Каскад-Транссервіс, код 34916439; ТОВ ТПК Укрспецсталь, код 35267654; ТОВ ТПК Укрпромсервіс Плюс, код 36161557.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження № 0000153, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163 166, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СОГ ГСУ МВС України ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей і документів, за фактичним місцезнаходженням до оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, що в повній мірі відображають взаємовідносини, за період часу з 01.01.2009 р. по 30.11.2011 р., між ТОВ Проско Ресурси ( юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Рогальова, 21А, фактична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Челюскіна, 5) та ПП Лено, код 34230141; ПП Консалтингова компанія Крок, код 30443496; ТОВ Фірма Юквар, код 37222683; ТОВ Каскад-Транссервіс, код 34916439; ТОВ ТПК Укрспецсталь, код 35267654; ТОВ ТПК Укрпромсервіс Плюс, код 36161557.

Зобовязати службових осіб ТОВ Проско Ресурси в пятиденний термін з моменту отримання ухвали суду надати вказаним співробітникам ОВС України оригінали первинної фінансово-господарської та бухгалтерської документації щодо взаємовідносин між ТОВ Проско Ресурси та ПП Лено, код 34230141; ПП Консалтингова компанія Крок, код 30443496; ТОВ Фірма Юквар, код 37222683; ТОВ Каскад-Транссервіс, код 34916439; ТОВ ТПК Укрспецсталь, код 35267654; ТОВ ТПК Укрпромсервіс Плюс, код 36161557, за період часу з 01.01.2009 р. по 30.11.2011 року, у тому числі договори з додатками, доповненнями та специфікаціями, накладні, податкові накладні, сертифікати якості продукції, банківські та касові документи, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, витягів з реєстрів бухгалтерського обліку за рахунками № 631 (розрахунки з вітчизняними постачальниками) та № 361 (розрахунки з вітчизняними покупцями) по взаємовідносинам із зазначеними СГД, довідки про стан взаєморозрахунків із вказаними СГД на момент предявлення постанови із відображенням дебіторської та кредиторської заборгованості тощо.

Доручити проведення тимчасовий доступ до речей і документів слідчим слідчої групи, яка здійснює досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000153.

Строк дії цієї ухвали 25 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: Є.А. Башмаков