28.11.2014
Справа № 642/9170/14-к
Провадження №1кс/642/2950/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Харків 28 листопада 2014 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря- ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ ЛВ на станції Харків пасажирський ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000018 від 02.10.2014 старшим слідчим слідчого відділу ЛВ на станції Харків - пасажирський УМВС України на Південній залізниці капітаном міліції ОСОБА_3 і погоджене з Харківським міжрайонним прокурором з нагляду за додержанням законів в транспортній сфері радником юстиції ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , суд перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даним матеріалах, заслухавши думку слідчого, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ЛВ на станції Харків-Пасажирський ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , посилаючись на те, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 на Південній залізниці знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 02.10.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України відносно посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які зловживаючи своїм службовим становищем, протягом 2012 року, надмірно сплатили кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по намиванню піску з Малоперещепинського родовища за об`ємом 40 688, 00 м3, який фактично не видобутий, внаслідок чого державним інтересам завдано збитків на загальну суму 1 088 404, 00 грн, що є тяжкими наслідками.

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 чином повідомлено про розгляд даного клопотання.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженні встановлено, що відповідно до державного акту на право постійного користування землею № ІІ-ПЛ 002931 та ліцензії на користування надрам № 2928 від 28.02.2003 затверджено ІНФОРМАЦІЯ_5 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано право на видобування пісків придатних для користування в локомотивних депо та у якості будівельних пісків.

Відповідно до вказаної ліцензії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язане щорічно звітувати перед Геоінформ України про стан запасів корисних копалин за формою 5-гр, щодо видобутку обводнених пісків з Малоперещепинського родовища гідро механізованим способом земснарядом.

18.05.2012 за результатами проведення конкурсних торгів між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладений договір № 12714/НЮ на виконання послуг, а саме по намиванню обводнених пісків Малоперещепинського родовища гідро механізованим способом земснарядом на загальну суму 2 657 000, 00 грн. (26,75 грн. за 1 м3 піску).

Місцем надання послуг за умовами договору явилось Малоперещепинський піщаний кар*ер ІНФОРМАЦІЯ_6 , с. Собківка, Ново-Санжарського району Полтавської області. Надання послуг по намиванню обводнених пісків Малоперещепинського родовища гідро механізованим способом здійснювалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на протязі серпня грудня 2012 року на підставі договору № 12714/НЮ від 18.05.2012 судном «ПЗН» плавуча земнасосна установка - земснаряд.

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання ліцензійних умов до ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надало інформацію щодо обсягів видобування піску на Малоперещепинському родовищі, за формою № 5-гр за 2012 рік. Згідно наданої форми обсяг видобутих корисних копалин (піску) у 2012 році склав 37 300, 00 м3.

Однак, відповідно до податкових накладних від 30.10.2012, 19.11.2012, 18.12.2012 та актів виконаних робіт № 1 за вересень 2012, № 2 за жовтень 2012, № 3 за листопад 2012 та № 4 за грудень 2012 у яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначено продавцем, а служба колії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покупцем, встановлено, що об`єм намитого обводненого піску з Малоперещепинського родовища гідромеханічним способом земснарядом склав 77 888,00 м3, на загальну суму 1 736 213, 00 грн. у тому числі ПДВ- 347 241 грн.

Таким чином, посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи своїм службовим становищем, діючи усупереч інтересам служби, в інтересах третіх осіб надмірно сплатили кошти по намиванню піску з Малоперещепинського родовища за об`єм 40 688,00 м3, який фактично не видобутий, внаслідок чого державним інтересам задано збитків на загальну суму 1 088 404, 00 грн, що є тяжкими наслідками.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів по взаємовідносинам Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », документів, відомостей, щодо фактичного об`єму намитого піску протягом 2012 року, документів, що підтверджують оприбуткування намитого піску та його реалізації, відвантаження піску з території кар*єру, що видобутий у 2012 році, бухгалтерські документи, що підтверджують усі види операцій щодо намитого піску, його відвантаження та реалізації, фінансовий план ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2012, документи щодо обґрунтування потреби у намиванні піску за об`ємом, що вказаний у договорі у розмірі 100 000 м. куб, документів, щодо звітності перед Державною податковою інспекцією про обсяги намитого піску у 2012 році, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою використання в якості доказу вищевказаного злочину.

Вказані документи знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та містять відомості щодо оприбуткування, відвантаження та реалізації видобутого намитого піску у 2012 році, тому виникає необхідність у їх вилученні з метою призначення по кримінальному провадженні економічної експертизи, та використанні в якості доказу вказаного злочину у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що відомості які містяться в зазначених документах та самі документи, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести факт зловживання своїм службовим становищем посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які діючи усупереч інтересам служби, спричинили тяжкі наслідки у вигляді збитків державним інтересам, а також, враховуючи вірогідну необхідність проведення експертиз по вказаних документах, слідчим доведено, що існує обґрунтована потреба у доступі до оригіналів документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про яку йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконано.

Беручи до уваги, що при проведенні досудового слідства по кримінальному провадженні вбачаються наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та необхідно отримати тимчасовий доступ, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :
1. Клопотання старшого слідчого СВ ЛВ на ст. Харків-Пасажирський УМВС України на ПЗ ОСОБА_3 задовольнити.

2. Надати старшому слідчому СВ ЛВ на станції Харків-Пасажирський Управління МВС України на Південній залізниці капітану міліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо оприбуткування, відвантаження та реалізації піску видобутого (намитих обводнених пісків гідромеханізованим способом) з Малоперещепинського піщаного кар*єру ІНФОРМАЦІЯ_6 , с. Собківка Ново-Санжарського району Полтавської області, в тому числі:

- Фінансовий план ДП Південна залізниця за 2012 рік, стосовно закупівлі та виконанні робіт по намиванню обводненого піску гідро механізованим способом (за неможливістю, його копію), документи щодо обґрунтування потреби у намиванні піску за об`ємом, що вказаний у договорі № П/П-12714/НЮ від 18.05.2012 у розмірі 100 000 м. куб

- документи, щодо фактичного об`єму намитого піску протягом 2012 року, журнали, відомості, карти, акти огляду, що складались протягом 2012 року, кожного робочого дня земснаряду на Малоперещепинському піщаному кар*єрі, ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДП Південна залізниця;

- документи, що підтверджують оприбуткування намитого піску та його реалізації, відвантаження з території кар*єру, що видобутий у 2012 році, бухгалтерські документи, що підтверджують усі види операцій щодо намитого піску, його відвантаження та реалізації.

- документи, щодо використання вантажних вагонів на які здійснена відгрузка видобутого у 2012 році піску, розпорядження з їх виділення, розпорядження, щодо відвантаження піску, його транспортування до місця призначення, маршрути прямування вагонів.

- усі види угод, договорів, що укладені, складені чи діяли у 2012 році по теперішній час щодо реалізації піску видобутого у 2012 році з Малоперещепинського родовища за умовами договору № 12714/НЮ від 18.05.2012, стороннім підприємствам, організаціям, фізичним та юридичним особам, з додатками, актами приймання передачі товару (піску), взаєморозрахунками, по вказаним угодам.

- Документи, що підтверджують приймання, використання, оприбуткування видобутого піску у 2012 році з Малоперещепинського родовища за умовами договору № 12714/НЮ від 18.05.2012, підрозділами ДП Південна залізниця.

- Документів, що підтверджують використання об`єму намитого обводненого піску з Малоперещепинського родовища гідромеханічним способом земснарядом у розмірі 77 888,00 м.куб.

- документів, щодо звітності перед Державною податковою інспекцією про обсяги намитого піску у 2012 році, інші звіти.

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня їх постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на диспут до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1