печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Хлуд А.Ю., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчої групи ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

18 грудня 2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчої групи ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримки державного обвинувачення управління нагляду за дотриманням законів органами податкової міліції Головного управління нагляду за дотриманням законів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення обшуку в офісних (нежилих) та підвальних приміщеннях двохповерхової споруди № 20-В по вул. Михайлівській Шевченківського району в м. Київ, яка зареєстрована за ТОВ «Юнігран» ().

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальних провадженнях №0000314 та №0000317 за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст. 205 КК України, які 13.05.2013 обєднані за №0000314.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2010 по 2012 роки, службові особи ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком», ПАТ «Південьзахідшляхбуд» (СП «Югзападдорстрой»), ВАТ «Будівельне управління №813» та представництва «ОСОБА_3 ТАШИМАДЖИЛИК ОСОБА_4 ЛІМІТЕД ШИРКЕТІ», шляхом зловживання своїм службовим становищем та переслідуючи корисливі мотиви, привласнили 120 млн. грн. державних коштів призначених на виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги М03 Київ-Харків-Довжанський, чим вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

17.04.2013 відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке зареєстроване за №0000314 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Подальшим розслідуванням злочину у вищевказаному кримінальному провадженні було встановлено, що способом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України є використання злочинної схеми до якої входять ряд юридичних осіб з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ «Комспек-ЛТД», ТОВ «Моргот», ТОВ «Грант Тайм», ТОВ «Ельгазентегра», ТОВ «Летавіца», ТОВ «СЛ-12», ТОВ «Фірма Рісмус», ТОВ «Статус-Софт консалтінг», ТОВ «Істіон Менеджмент», ТОВ «Бюро Картаул», ПП «Аналіт Інвест», ТОВ «ТГ «Восток Плюс», які створені невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності з надання послуг по протиправному зменшенню податкових зобовязань низки субєктів господарювання перед державою та переведення безготівкових коштів у готівку, внаслідок несплати обовязкових платежів до Державного бюджету України, що вказує на наявність у їх діях ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України.

19.04.2013 відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України за № 0000317 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Так, у період з 2010 по 2012 роки, службовими особами ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком», ПАТ «Південьзахідшляхбуд» (СП «Югзападдорстрой»), ВАТ «Будівельне управління №813» та представництва «ОСОБА_3 ТАШИМАДЖИЛИК ОСОБА_4 ЛІМІТЕД ШИРКЕТІ» на підставі укладених контрактів із державним агентством автомобільних доріг України «Укравтодор», у рамках проекту «Покращення автомобільних доріг і безпеки руху» на виконання капітального ремонту автомобільної дороги М03 Київ-Харків-Довжанський, були отримані державні кошти, з яких приблизно 120 млн. грн. в подальшому, за ніби то виконані роботи перераховано на рахунки юридичних осіб з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ «Комспек-ЛТД», ТОВ «Моргот», ТОВ «Грант Тайм», ТОВ «Ельгазентегра», ТОВ «Летавіца», ТОВ «СЛ-12», ТОВ «Фірма Рісмус», ТОВ «Статус-Софт консалтінг», ТОВ «Істіон Менеджмент», ТОВ «Бюро Картаул», ПП «Аналіт Інвест», ТОВ «ТГ «Восток Плюс», які фактично ніякі роботи не виконували і не могли їх виконати, оскільки у них відсутні трудові ресурси, офісні та складські приміщення, виробниче, транспортне та торгівельне обладнання, матеріали та дозвільні документи для здійснення господарської діяльності, передбаченої установчими документами, а створені невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності, з надання послуг по протиправному зменшенню податкових зобовязань низки субєктів господарювання перед державою та переведення безготівкових коштів у готівку, внаслідок несплати обовязкових платежів до Державного бюджету України.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що кошти отримані ТОВ «Комспек-ЛТД» перераховувалися на рахунки реально діючих підприємств за нібито отриману щебеневу продукцію та надані послуги, зокрема ВАТ «Коростенський щебзавод», ПрАТ «Трудовий колектив «Коростенський щебзавод», ТОВ «РКДЗ», Рокитнянське колективне АТП 1066, ТОВ «Євротранс Україна» та ТОВ «НВО «Промвпровадження», які є підконтрольними ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, а також на рахунки юридичних осіб, зокрема ТОВ «Моргот», ТОВ «Грант Тайм», ТОВ «Ельгазентегра», ТОВ «Летавіца», ТОВ «СЛ-12», ТОВ «Фірма Рісмус», ТОВ «Статус-Софт консалтінг», ТОВ «Істіон Менеджмент», ТОВ «Бюро Картаул», ПП «Аналіт Інвест», ТОВ «ТГ «Восток, які містять ознаки фіктивності, що підтверджено інформацією наданою ДПІ у Шевченківському районі міста ОСОБА_6.

Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що частина державних коштів була перерахована ТОВ «Комспек-ЛТД» на банківській рахунок ТОВ «Юнігран» (), що підтверджується вилученими банківськими документами про рух грошових коштів, здійсненого з АТ «ОСОБА_7 Аваль» на підставі ухвали слідчого судді від 26.06.2013 року.

Згідно витягів з Реєстру прав власності на нерухоме майно будь-які відомості на нерухоме майно, а саме на офісні нежилі та підвальні приміщення двохповерхової споруди №20-В по вул. Михайлівській Шевченківського району в м. Київ відсутні.

В свою чергу згідно відомостей, наданих Київським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на обєкти нерухомого майна, нежилі приміщення загальною площею 388,3 кв. м за адресою: вул. Михайлівська, 20-В Шевченківського району в м. Київ зареєстровано за ТОВ «Юнігран» на підставі рішення постійно діючого Третейського суду при асоціації «Київського комерційного арбітражу» від 28.09.2007 року, додаткового рішення постійно діючого Третейського суду при асоціації «Київського комерційного арбітражу» від 12.10.2007 року, ухвали Ленінського районного суду м. Луганська від 18.01.2008 року.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що в офісних (нежилих) та підвальних приміщеннях двохповерхової споруди № 20-В по вул. Михайлівській Шевченківського району в м. Київ, яка зареєстрована за ТОВ «Юнігран» (), можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення значних сум готівкових грошових коштів, отриманих злочинним шляхом та інших речей, цінностей, предметів і документів, що стосуються злочинної діяльності службових осіб ТОВ «ТД»ТОРМАШ» не підлягає задоволенню, оскільки слідчий не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, під час розгляду якого може бути вирішено можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів або з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку слідчому слідчої групи ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 в офісних (нежилих) та підвальних приміщеннях двохповерхової споруди № 20-В по вул. Михайлівській Шевченківського району в м. Київ, яка зареєстрована за ТОВ «Юнігран» () з метою виявлення та вилучення наступних предметів, речей, документів:

- оригіналів (або наявних копій) всіх фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів (складених як у паперовому, так і у електронному вигляді) ТОВ «Юнігран» (), які підтверджують факт фінансово-господарських відносин між ТОВ «Комспек-ЛТД» та ТОВ «Юнігран» (), зокрема договорів, з усіма змінами, доповненнями, додатками (специфікаціями), додаткових угод, заявок на товар (робіт, послуг), рахунків-фактур, видаткових накладних, довіреностей на право отримання товару, актів прийому-передачі, документів, що відображають факти листування вказаних юридичних осіб, щодо укладання та виконання умов договорів, платіжних доручень, що відображають факти перерахування коштів на рахунки вказаних вище юридичних осіб, податкових накладних, що видані у звязку з виконанням умов договорів, а також витяги з реєстру виданих та отриманих податкових накладних за місяці, в яких зазначені накладні були видані чи отримані, компютерної техніки, магнітних, електронних, лазерних та інших носіїв інформації (документів), засобів звязку, печаток або аркушів з відтисками печаток, зіпсованих документів, чернеток, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб та працівників вказаних вище підприємств, що стосуються злочинної діяльності службових осіб ТОВ «Комспек-ЛТД» та ТОВ «Юнігран», які мають значення для встановлення істини у даному провадженні, і можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані як докази у кримінальному провадженні № 0000314.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста ОСОБА_6 Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/27752/13-к.

Примірник № 2 наданий слідчому слідчої групи ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста ОСОБА_6 Ільєва