печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18.09.2015 м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України підполковника міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :
18 вересня 2015 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України підполковника міліції ОСОБА_3 , яке погоджено старшим прокурором процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та перебувають у володінні КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: щодо відкриття та здійснення банківських операцій по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 , з можливістю вилучення їх в оригіналах.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000474 від 07.08.2015 за фактами вчинення фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході слідства встановлено, що група невстановлених осіб в період з 01.01.2014 по теперішній час, діючи за попередньою змовою, організували незаконну схему, пов`язану з фіктивним підприємництвом, легалізацією грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, створили та придбали ряд суб`єктів підприємницької діяльності - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та інші.

На рахунки зазначених фіктивних підприємств надходять кошти від суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, але фактично поставки товарів чи надання послуг не здійснюються, а лише надаються документи бухгалтерського та податкового обліку, чим здійснюється формування витрат та податкового кредиту для інших суб?єктів підприємницької діяльності, документальне оформлення безтоварних операцій. З метою маскування незаконного походження таких коштів, членами злочинної групи здійснюється перерахування з рахунку на рахунок фіктивних підприємств і фізичних осіб, задіяних в схемі, та в подальшому кошти знімаються готівкою для виведення у тіньовий, неконтрольований державою обіг. Отримані готівкові кошти за домовленістю зі службовими особами підприємств реального сектору економіки привласнюються.

У судовому засіданні слідчий підтримав вказане клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю. При цьому, слідчий суддя приймає до уваги те, що без отримання зазначеної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України підполковника міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України підполковнику міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: щодо відкриття та здійснення банківських операцій по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 , а саме:

-установчих документів, карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб зазначених суб`єктів підприємницької діяльності; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; ксерокопій паспортів директорів, головних бухгалтерів та засновників, офіційного листування; заяв про відкриття та закриття рахунків, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування;

-документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки) та перерахування коштів (платіжні доручення), документів, які свідчать про купівлю іноземної валюти зазначеним підприємством;

-інформації про рух коштів по рахунку (в електронному та паперовому вигляді) за період з 01.01.2014 по 17.09.2015 року;

-заяв, анкет, документів, наданих до банку з метою отримання кредитів; документів банку з приводу перевірки платоспроможності клієнта, заставного майна; протоколів засідань кредитного комітету банку з додатками, рішень кредитного комітету, договорів на отримання кредитів зазначеними суб`єктами підприємницької діяльності (кредитних справ);

-документів щодо отримання перепусток представниками зазначеного підприємства до банку;

-носіїв відеозаписів з камер спостереження за період з 01.01.2014 по 17.092015 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 справа № 757/34524/15-к
Прим. 2 старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України підполковник міліції ОСОБА_3

Копія ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

Виконавець: ОСОБА_1 .

18.09.2015