Справа № 678/197/15-к
Провадження № 1-кс-678-249/15

У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
11 грудня 2015 року Летичівський районний суд
Хмельницької області
Слідчий суддя - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
нач СВ Летичівського ВП ОСОБА_4
ВСТАНОВИВ:
В клопотанні начальник СВ Летичівського ВП зазначає, що 21.11.2015р. біля 14год. невстановлена досудовим розслідуванням особа, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, зателефонувала на стаціонарний міський телефон із номером абонента НОМЕР_1 до ОСОБА_5 , яка проживає в смт. Летичів Хмельницької області, та, представившись працівником правоохоронних органів, повідомив, що відносно її зятя порушено кримінальну справу за побиття особи та запропонувала ОСОБА_5 перерахувати гроші в сумі 2000 доларів США на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за непритягнення зятя до кримінальної відповідальності. Коли ОСОБА_5 сказала, що у неї є лише 3000 грн., зловмисник запропонував їй переказати вказану суму грошей на зазначений ним рахунок. Для підтримання зв`язку невстановлена досудовим розслідуванням особа назвала номер абонента мобільного звязку МТС НОМЕР_3 .
ОСОБА_5 , будучи переконаною, що з нею розмовляє працівник правоохоронного органу, через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розміщений в АДРЕСА_1 на рахунок № НОМЕР_2 перерахувала кошти в сумі 3000 грн. та із свого мобільного телефону із номером абонента мобільного звязку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 зателефонувала на номер НОМЕР_3 , однак їй ніхто не відповів. Через кілька хвилин до неї на мобільний телефон заталефонував невідомий із номером абонента мобільного звязку МТС № НОМЕР_5 . Під час розмови невідомий повідомив, що перерахованих нею 3000 грн. замало і необхідно перехувати ще хоча б 2000 грн. Після цих слів ОСОБА_5 зрозуміла, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа належними їй грішми в сумі 3000 грн.
23 листопада 2015 року за даним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Виходячи з наведеного, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, начальник СВ ЛетичівськогоВП ГУНП просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення, а саме:у встановленні власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , на який ОСОБА_5 21.11.2015р. перерахувала кошти;в отриманні фотокартки особи, яка була виконана, при видачі даної картки власнику, чи було зареєстровано з моменту отримання даного рахунку по теперішній час втрата картки, зміну ПІН коду картки рахунку № НОМЕР_2 та чи проводилось блокування картки; вид картки (кредитна чи картка для здійснення виплат); чи була підключена послуга до номера рахунку № НОМЕР_2 SMS оповіщення (Мобайлбанкінг). Якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;фото камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки № НОМЕР_2 , в період часу з 20.11.2015р. по 10.12.2015р.; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 починаючи з 20.11.2015р. по 10.12.2015р.; місце зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період з 20.11.2015р. по 10.12.2015р.
В судовому засіданні сторони клопотання підтримали з наведених в ньому підстав.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація віднесена до банківської таємниці, а інформація відносно фізичних осіб на підставі ст. 62 цього закону, розкривається банками відповідним державним органам за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Розглянувши клопотання, вислухавши доводи сторін, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що названі у клопотанні документи можуть носити відомості, які можуть бути використані в якості доказів та сприятимуть швидкому встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення за ознаками кримінального правопорушення по ст. 190 ч. 1 КК України тому, клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159 - 166 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити. Начальнику СВ Летичівського ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_4 надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення, а саме: у встановленні власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , на який ОСОБА_5 21.11.2015р. перерахувала кошти; в отриманні фотокартки особи, яка була виконана при видачі даної картки власнику; чи було зареєстровано з моменту отримання даного рахунку по теперішній час втрата картки, зміну ПІН коду картки рахунку № НОМЕР_2 та чи проводилось блокування картки; вид картки (кредитна чи картка для здійснення виплат); чи була підключена послуга до номера рахунку № НОМЕР_2 SMS оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону; фото камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки № НОМЕР_2 , в період часу з 20.11.2015р. по 10.12.2015р.; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 починаючи з 20.11.2015р. по 10.12.2015р.; місце зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період з 20.11.2015р. по 10.12.2015р.
Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Летичівського
районного суду ОСОБА_1