Справа № 750/8129/15-к
Провадження № 1-кс/750/2223/15

У Х В А Л А
28 серпня 2015 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0005637 від 06.11.2013р., -

в с т а н о в и в:

14.08.2015 р. слідчий СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури м. Чернігова ОСОБА_5 , в якому просить надати тимчасовий доступ і можливість вилучити оригінали кредитної справи ОСОБА_6 , актів щодо контролю за цільовим використанням кредитних ресурсів по позичальнику ОСОБА_6 , документів щодо визначення ІНФОРМАЦІЯ_1 » банку агента при кредитуванні ОСОБА_6 , договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких зазначено, що вказаний банк виступає агентом при кредитуванні ОСОБА_6 , письмових розпоряджень та інших документів на виконання п.2.4 кредитного договору № 345 від 15.05.2013 року, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 , що знаходяться у володінні Чернігівського регіонального управління Державної спеціалізованої установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, які містять інформацію, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків з огляду на таке.

Слідчим відділом ЧМВ УМВС України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005637, порушеному за ч.1 ст.367 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено факт службової недбалості посадових осіб Державної спеціалізованої фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді директора ІНФОРМАЦІЯ_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи на підставі параграфу 2 та 4 Положення про ІНФОРМАЦІЯ_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виконуючи організаційно-розпорядчі функції, 15.05.2013 у приміщенні Чернігівського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 , уклав кредитний договір № 345 від імені ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фізичною особою ОСОБА_6 .

При укладанні зазначеного договору ОСОБА_6 до ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано договір № 38СН від 25.04.2013 «Про участь у ІНФОРМАЦІЯ_5 », укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та договір № 2/Ф від 25.04.2013 «Про будівництво (реконструкцію) житла», укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в п.6.1 якого зазначено, що загальна вартість квартири на момент укладання договору складає 512616 грн., у тому числі ПДВ 85436 грн., укладання вказаних договорів було відображено у п.1.1 кредитного договору № 345 від 15.05.2013 року.

Відповідно до вищевказаного кредитного договору та Положення «Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім`ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла» ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язалося надати ОСОБА_6 грошові кошти відповідно до розрахунку розміру кредиту з визначенням власних внесків та суми коштів на страхування на умовах платності та цільового характеру використання у сумі 464364 грн., у тому числі ПДВ 74132 грн.

У подальшому ОСОБА_7 на виконання кредитного договору всупереч ст. 197.1.14 Податкового кодексу України, згідно якої операції з першого постачання доступного житла та житла, що будується із залученням державних коштів, звільняються від оподаткування, шляхом неналежного виконання своїх службових обов`язків, перебуваючи у приміщенні Чернігівського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 , 28.05.2013 та 01.06.2013 підписав та завірив печаткою ІНФОРМАЦІЯ_1 » листи № 5 та № 7 відповідно, на підставі яких на рахунок № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надійшли кредитні кошти у рахунок внеску за квартиру, згідно договору від 15.05.2013 у сумі 513760 грн., у тому числі суму ПДВ - 74132 грн., що підтверджується висновком судово-економічної експертизи, проведеної експертами Чернігівського відділення КНІДІСЕ № 161-164/15-24 від 02.03.2015 року.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливості використання в якості доказів відомостей, що містяться в документах, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять охоронюваної законом таємниці.

Одночасно у клопотанні слідчий просить надати дозвіл на вилучення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим у клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, дозвіл на тимчасовий доступ до яких запитується, також не доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У зв`язку із викладеним, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати Чернігівське регіональне управління Державної спеціалізованої установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів кредитної справи ОСОБА_6 , актів щодо контролю за цільовим використанням кредитних ресурсів по позичальнику ОСОБА_6 , документів щодо визначення ІНФОРМАЦІЯ_1 » банку агента при кредитуванні ОСОБА_6 , договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких зазначено, що вказаний банк виступає агентом при кредитуванні ОСОБА_6 , письмових розпоряджень та інших документів на виконання п.2.4 кредитного договору № 345 від 15.05.2013 року, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_6 .

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 26 вересня 2015 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1