Справа № 646/2109/15-к
№ провадження 1-кс/646/1058/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.02.15 року м. Харків
До Червонозаводського районного суду м. Харкова звернувся старший слідчий СВ ЛВ Основа УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_4 , за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Червонозаводського району м. Харкова ОСОБА_3 , з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.
В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.09.2014 року до ЛВ на ст. Основа надійшла інформація про те, що СБНОН ЛВ на ст. Основа УМВС України на Південній залізниці отримана оперативна інформація у відношенні громадянина на ім`я Огли, який має намір на збут наркотичної речовини «мета дон» за ціною 1600 гривень за грам, а також наркотичної речовини марихуани за ціною 1000 гривен за стакан в районі розташування залізничної станції Харків-Левада, а також в інших місцях оперативного обслуговування ЛВ на ст. Основа УМВС України на Південній залізниці.Громадянин на ім`я « ОСОБА_5 » був встановлений, як ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .
25.09.2014 р. старшим прокурором Харківської міжрайонної прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері юристом 1 класу ОСОБА_7 винесена постанова про проведення негласної слідчої дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, без затримання останнього, без відкритого фіксування її результатів, з втратою грошових коштів.
30.09.2014 року слідчим суддею Апеляційного суду Харківської області Струк була винесена ухвала про проведення негласної слідчої дії аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_6
03.10.2014 р. на підставі постанови прокурора проведена негласна слідча дія контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в ході якої у ОСОБА_6 проведено оперативну закупку наркотичного засобу без відкритого фіксування її результатів. В ході проведення оперативної закупки ОСОБА_6 , знаходячись поблизу житлового будинку за адресою6 м. Харків, вул. Бакуліна, 9/13, що у Дзержинському районі м. Харкова, близько 16.00 збув ОСОБА_8 за 470 (чотириста сімдесят) гривень НБУ полімерний пакунок з речовиною білого кольору у вигляді порошку та полімерний пакунок з речовиною зеленого кольору рослинного походження у висушеному та подрібненому стані.
Речовини придбані у ОСОБА_6 направлені на експертизу. Речовина білого кольору у вигляді порошку, згідно висновку судової-хімічної експертизи НДЕКЦ при ІНФОРМАЦІЯ_3 №2039 від 09.10.2014 речовина масою 0,0721 грам «добровільно видана ОСОБА_9 » містить у своєму складі наркотичний засіб - метадон, масою в перерахунку на масу представленої речовини, 0,0335 грам. Речовиною зеленого кольору рослинного походження у висушеному та подрібненому стані, згідно висновку судово-хімічної експертизи ІНФОРМАЦІЯ_4 №194 від 08.10.2014 є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, на момент проведення експертизи маса канабісу (в перерахунку на висушену речовину) становить 1,45 грама.
Крім того, діючи повторно, 14.10.2014 р. на підставі постанови прокурора проведена негласна слідча дія контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в ході якої у ОСОБА_6 проведено оперативну закупку наркотичного засобу без відкритого фіксування її результатів. В ході проведення оперативної закупки ОСОБА_6 знаходячись біля будинку за адресою: АДРЕСА_2 , близько 16.05 збув ОСОБА_8 за 450 (чотириста п`ятдесят) гривень полімерний пакунок з речовиною білого кольору у вигляді порошку.
Речовина придбана у ОСОБА_6 направлена на експертизу, згідно висновку судової-хімічної експертизи НДЕКЦ при ІНФОРМАЦІЯ_3 №2245 від 04.11.2014 речовина масою 0,1462 грам надана на дослідження, містить метадон, який відноситься до наркотичних засобів, обіг яких обмежено. Маса метадону в наданій на дослідження речовині становить 0,0282 грама.
Крім того, діючи повторно, з прямим умислом, направленим на збут особливо небезпечного наркотичного засобу, 18.11.2014 р. на підставі постанови прокурора проведена негласна слідча дія контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в ході якої у ОСОБА_6 проведено оперативну закупку наркотичного засобу без відкритого фіксування її результатів. В ході проведення оперативної закупки ОСОБА_6 , знаходячись біля будинку за адресою: АДРЕСА_3 , близько 17.30 збув ОСОБА_8 за 200 (двісті) гривень НБУ паперовий згорток з речовиною рослинного походження у висушеному та подрібненому стані.
Речовина придбана у ОСОБА_6 направлена на експертизу, згідно висновку судової-хімічної експертизи ІНФОРМАЦІЯ_4 №245 від 19.11.2014 є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, на момент проведення експертизи маса канабісу (в перерахунку на висушену речовину) становить 7,56 грама.
Також було встановлено, що ОСОБА_6 отримує грошові кошти на придбання наркотичної засобу метадон, після чого телефонує громадянинові на ім`я « ОСОБА_10 », особу якого встановлено як ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , каже ОСОБА_6 номер рахунку, на який необхідно перерахувати грошові кошти за наркотичний засіб метадон.
Після зарахування грошових коштів, ОСОБА_11 телефонує ОСОБА_6 та повідомляють де знаходиться наркотичний засіб «метадон». Таким чином в діях ОСОБА_11 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст.307 КК України.
Так встановлено, що на даний час ОСОБА_11 у своїй злочинній діяльності пов`язаній з незаконним обігом наркотичних засобів використовує картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
З метою отримання доказів злочинної діяльності ОСОБА_11 та розкриття тяжкого злочину, під час досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка міститься в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: документів, які були підставою для відкриття зазначеного рахунку, в т.ч. копії заяви про його відкриття (закриття), копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) цей рахунок, та реєстри руху грошевих коштів даного рахунку з моменту відкриття до теперішнього часу, з можливістю їх вилучення.
Також, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до фото- та відеоматеріалів камер відеоспостереження банкоматів та відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженні, а саме: фото-, відеоматеріалів щодо отримання грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з моменту його відкриття до теперішнього часу, а також інформації про власників інших карток (повні анкетні дані), якщо мало місце переведення грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на інші рахунки, та відповідно фото-, відеоматеріалів, щодо зняття останніми отриманих за переказом коштів, з можливістю їх вилучення.
Згідно ст. 162 КПК України речі і документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені речі і документи, а саме представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення.
У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні, ці відомості можуть бути використані як докази, а іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення.
Крім того, слідчий довів, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вилучення речей і документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-167, 309 КПК України,
Надати старшому слідчому СВ ЛВ Основа УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення, а саме:
відомості про осіб, на ім`я яких відкрито рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , завірені належним чином: копію заяви про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку;
відомості щодо руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з моменту відкриття по теперішній час, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;
фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з моменту відкриття по теперішній час із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;
відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також відповідні фото-, відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1