Справа № 580/2106/15-к
Номер провадження 1-кс/580/290/15
У Х В А Л А
03 листопада 2015 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , з участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджено з прокурором Лебединської районної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
29 жовтня 2015 року до Лебединського районного суду Сумської області надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ тимчасовий доступ до речей та документів, що можуть становити банківську таємницю.
Клопотання мотивує тим, що 11.10.2015 та 12.10.2015 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканки АДРЕСА_1 в сумі 35000 гривень, чим завдала останній матеріального збитку на вказану суму.
Відомості за фактом крадіжки 12.10.2015 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000777 та розпочато досудове розслідування про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового досліджування було встановлено, що 11.10.2015 на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником міліції та повідомив йому про вчинення його сином злочину. Крім того невідомий чоловік зазначив, що для вирішення питання про не притягнення її сина до кримінальної відповідальності їй необхідно перерахувати гроші в сумі 35 000 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 . В то й же день 11.10.2015 ОСОБА_5 перерахувала гроші в сумі 15 000 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та крім того, 12.10.2015 перерахувала гроші в сумі 15 000 грн., 5 000 грн. та 70 грн. та на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у відділенні, яке розташоване в АДРЕСА_2 .
Отримана інформації, щодо встановлення повних анкетних даних особи ОСОБА_6 , якому належить банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на рахунок якого були перераховані грошові кошти в сумі 15 000 гривень, 5 000 гривень та 70 гривень та ОСОБА_7 , якому належить банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на рахунок якого були перераховані грошові кошти в сумі 15 000 гривень, а також фото та відео матеріали з камер спостереження в банкоматах, де знімалися грошові кошти з цих банківських карток в сумі 15 000 грн., 15 000 грн., 5 000 грн. та 70 грн. які знаходяться у центральному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , може бути використана як докази для встановлення винної особи у вчиненні даного кримінального правопорушення.
У вказаних документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням.

Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал, тобто копія документа не може бути джерелом доказу.

Слідчий СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області клопотання підтримав просить надати дозвіл на тимчасовий доступ додокументів зазначених в клопотанні.

Відповідно до ч.5 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України від 13 квітня 2012 року № 4651-VІ (далі КПК України), слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для вирішення заявленого клопотання слідчому судді надано матеріали кримінального провадження за № 0000777 від 12.10.15 року.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, надати слідчому СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області право на тимчасовий доступ до речей та документів, що можуть становити банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 370, 372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджено з прокурором Лебединської районної прокуратури Сумської області ОСОБА_8 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчому СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , речей та документів, пов`язаних з відкриттям розрахункового карткового рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 та руху коштів на ньому, а також фото та відео матеріали з камер спостереження в банкоматі, де знімалися кошти в сумі 15 000 грн. з рахунку картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , які були перераховані 11.10.2015 року о 15:36 год., а також розрахункового карткового рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 та руху коштів на ньому, а також фото та відео матеріали з камер спостереження в банкоматі, де знімалися кошти в сумі 15 000 грн., 5 000 грн. та 70 грн. з рахунку картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , які були перераховані 12.10.2015 року о 10:31 год., 10:42 год. та 10:46 год.

Строк дії ухвали - до 02.12. 2015 року.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду може бути оскаржена до Апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1