пр. № 1-кс/759/1754/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Борденюк В.В., при секретарі Трегубенку М.В., розглянувши, погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Ладним І.О., клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві Чернякова С.В. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження №0008858 від 13 липня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві Чернякова С.В. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, шляхом надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до всіх оригіналів документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ Торгово-Логістичний Комплекс Арктика з ТОВ Бест Білоруський Стандарт, а саме: актів приймання продукції (товарів) по кількості від поклажодавця ТОВ Бест Білоруський Стандарт; перепусток про в`їзд на територію ТОВ Торгово-Логістичний Комплекс Арктика; актів видачі продукції (товарів) по кількості поклажодавцю ТОВ Бест Білоруський Стандарт, довіреностей суворої звітності, які знаходяться у ТОВ Торгово-Логістичний Комплекс Арктика, за адресою: Київська область, Києво-Святошинського району, с. Софіївська Борщагівка, вул. Чорновола, 46-А з можливістю їх подальшого вилучення (у разі вилучення оригіналів документів завірені їх копії, витяги з реєстрів, копії протоколів виїмок, обшуків тощо).

Дане клопотання обґрунтоване тим, що у ході досудового слідства було встановлено, що невстановлена особа, знаходячись в офісі № 392-2, по бул. Кольцова, 14-Е в м. Києві, шляхом обману заволоділа грошовими коштами, що належать ТОВ Компанія АРДІ.

В подальшому, встановлено, що до вчинення зазначеного кримінального правопорушення можуть бути причетні службові особи ТОВ Бест Білоруський Стандарт, будучи матеріально-відповідальними особами, яким було ввірено матеріальні цінності ТОВ "Компанія АРДІ".

Крім цього під час досудового розслідування встановлено, що згідно договору № 24/07-4Х від 24.07.2012, між ТОВ Торгово-Логістичний Комплекс Арктика, надали зберігач, в особі директора ОСОБА_5 і ТОВ Бест Білоруський Стандарт, надалі поклажодавець, в особі директора ОСОБА_6, зберігач зобов`язується за винагороду приймати та зберігати на умовах, встановлених цим договором, передані йому поклажодавцем товари та повертати у встановлені договором строки поклажодавцю або уповноваженій особі поклажодавця. 24.07.2012 було складено додаток № 1 до договору № 24/07-4Х з надання послуг відповідального зберігання на складі, в якому вказано, що для проходу на територію підприємства потрібно пред`явити охоронні перепустки підприємства. В`їзд на територію автотранспорту здійснюється за разовими перепустками, оформлення перепусток та їх видача проводиться представниками поклажодавця. Вхід до приміщень, де розташовані холодильні камери, дозволяється виключно працівникам поклажодавця, які отримали картки доступу та особам у супроводі представника поклажодавця за письмовим дозволом директора підприємства.

Згідно договору № СТЗ-12/07-2 з надання послуг вантажного митного комплексу та на складі тимчасового зберігання від 24.07.2013, складеного між виконавцем ТОВ Торгово-Логістичний Комплекс Арктика і замовником ТОВ Бест Білоруський Стандарт, про право використання ТОВ Бест Білоруський Стандарт складського приміщення як складу тимчасового зберігання, та згідно ч. 1 п. 1.1. даного договору, виконавець надає послуги вантажного митного терміналу. Згідно ч. 1 п. 1.2 зазначеного договору - замовник доручає, а виконавець приймає на себе зобов`язання прийняти на зберігання товари, які знаходяться під митним контролем, на склад тимчасового зберігання ( далі СТЗ ) та проводити всі необхідні процедури щодо митного оформлення вантажу, згідно чинного законодавства. Згідно ч. 4 п. 4.2. договору № СТЗ-12/07-2 факт передачі товарів на СТЗ фіксується в акті про розміщення товарів і транспортних засобів на тимчасове зберігання під митним контролем на СТЗ, який підписується посадовою особою ПМО СТЗ та представником сторін. Згідно ч. 4 п. 4.5 договору № СТЗ-12/07-2 товари, оформлені у вільний обіг, видаються замовнику з СТЗ в присутності посадової особи ПМО СТЗ при пред`явленні представником замовника оформленої митної декларації типу ІМ 40 та довіреності суворої звітності. Копії 3/8 аркушів ВМД типу ІМ.40, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур та інших необхідних документів залишаються у виконавця.

Під час досудового слідства, з метою повного, всебічного та обєктивного дослідження всіх обставин провадження, виникла необхідність застосувати заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до всіх наявних документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ Торгово-Логістичний Комплекс Арктика з ТОВ Бест Білоруський Стандарт, які знаходяться у ТОВ Торгово-Логістичний Комплекс Арктика, що розташоване за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Чорновола, 46-А, а саме: актів приймання продукції (товарів) по кількості від поклажодавця ТОВ Бест Білоруський Стандарт, перепусток про в`їзд на територію ТОВ Торгово-Логістичний Комплекс Арктика; актів видачі продукції (товарів) поклажодавцю ТОВ Бест Білоруський Стандарт; актів про розміщення товарів і транспортних засобів на тимчасове зберігання під митним контролем на СТЗ; митних декларацій типу ІМ.40; довіреностей суворої звітності.

Встановлено, що всі наявні документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ Торгово-Логістичний Комплекс Арктика з ТОВ Бест Білоруський Стандарт, які мають суттєве значення для встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме: акти приймання продукції (товарів) по кількості від поклажодавця ТОВ Бест Білоруський Стандарт; перепустки про в`їзд на територію ТОВ Торгово-Логістичний Комплекс Арктика; акти видачі продукції (товарів) по кількості поклажодавцю ТОВ Бест Білоруський Стандарт, довіреності суворої звітності знаходяться у ТОВ Торгово-Логістичний Комплекс Арктика, розташованого за адресою: Київська область, Києво-Святошинського району, с. Софіївська Борщагівка, вул. Чорновола, 46-А, та мають суттєве значення для встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні, за участю слідчого.

Слідчий клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд прийшов до висновку про задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи те, що із матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за доцільне і необхідне надати слідству тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо фінансово-господарських документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ Торгово-логістичний комплекс Арктика з можливістю зняття і вилучення копій вказаних документів ТОВ Компанія АРДІ.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві Чернякова С.В. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві Черняковій С.В. тимчасовий доступ до всіх оригіналів документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ Торгово-Логістичний Комплекс Арктика з ТОВ Бест Білоруський Стандарт, а саме: актів приймання продукції (товарів) по кількості від поклажодавця ТОВ Бест Білоруський Стандарт; перепусток про в`їзд на територію ТОВ Торгово-Логістичний Комплекс Арктика; актів видачі продукції (товарів) по кількості поклажодавцю ТОВ Бест Білоруський Стандарт, довіреностей суворої звітності, які знаходяться у ТОВ Торгово-Логістичний Комплекс Арктика, за адресою: Київська область, Києво-Святошинського району, с. Софіївська Борщагівка, вул. Чорновола, 46-А з можливістю подальшого вилучення їх належним чином завірених копій.

3. Ухвала слідчого судді діє 1 місяць до 24 листопада 2013 року.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: