Справа № 461/9147/15-к
Провадження № 1-кс/461/5286/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та інформації,-
18.08.2015 року до Галицького районного суду м. Львова надійшло погоджене з прокурором Генеральної прокуратури України клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та інформації, та дати розпорядження про вилучення оригіналів документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні Дніпропетровської Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянка ОСОБА_4 спільно з іншими невстановленими слідством особами з метою здійснення незаконної діяльності, а саме безпідставного формування податкового кредиту та витрат реально діючим суб`єктам господарювання, конвертації безготівкових коштів в готівку в жовтні 2011р., шляхом нотаріального переоформлення прав власності на частки в статутному фонді ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбала вказане товариство в попередніх власників .
Встановлено, що ОСОБА_4 зареєстрована керівником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке перебуває на обліку з 21.05.2014р. в ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса АДРЕСА_3 . Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_6 №850/07-40 від 03.06.15 дане підприємство має ознаки сумнівності та використовується для конвертації грошових коштів по банківських рахунках підприємства, які обслуговуються в банках м. Дніпропетровська.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувало рахунок № НОМЕР_5 , відкритий у Дніпропетровській Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ).
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.
Погоджене з прокурором клопотання про тимчасовий доступ до документів та інформації, що належать Дніпропетровської Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Стороною кримінального провадження згідно з вимогами до 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація перебуває у володінні Дніпропетровської Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Стороною кримінального провадження також доведено можливість використання як доказів вищезазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У зв`язку з реальною загрозою зміни або знищенням документів, відповідно до вимог ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглядати справу без участі Дніпропетровської Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя ,-
Клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а також дати розпорядження про вилучення оригіналів документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні Дніпропетровської Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 , за період з 21.05.2014 року по 30.06.2015 року, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
- карток із зразками підписів та відбитків печатки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_5 код валюти ( 980, 840, 978, 985 );
- заяви про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_5 код валюти ( 980, 840, 978, 985 ) ;
- юридичних справ по відкриттю рахунку № НОМЕР_5 код валюти ( 980, 840, 978, 985 ) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме копій паспортів службових осіб, що надавались для відкриття рахунку № НОМЕР_5 , наказів про призначення службових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), статуту з змінами та доповненнями, балансів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- міжнародні договори, контракти, договори комісії, вантажно-митні декларації, супроводжуючі бухгалтерські, фінансові документи, які подавались в банк у зв`язку з здійсненням ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 21.05.2014 по 30.06.2015 зовнішньо - економічної діяльності (експортно-імпортних операцій).
- кредитні угоди, договори застави, поруки, які укладались службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з Дніпропетровською Філією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) в період з 21.05.2014 по 30.06.2015 зі всіма додатками, доповненнями та документами, які свідчать про виконання даних угод ( кредитні справи).
При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС 5-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_5 , старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з ОВП лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 , учасникам слідчої групи, або іншій особі за дорученням слідчого.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1