СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №712/575/16-к

Провадження № 1-кс/712/321/16

м. Черкаси «25» січня 2016 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю заступника військового прокурора Черкаського гарнізону ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , а також ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого військової прокуратури Черкаського гарнізону підполковника юстиції ОСОБА_6 , внесеного по кримінальному провадженню №0000169 від 08.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.369 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання слідчого військової прокуратури Черкаського гарнізону підполковника юстиції ОСОБА_6 , про накладення арешту на грошові кошти.

Клопотання мотивоване тим, що військовою прокуратурою Черкаського гарнізону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000169 від 08.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.
Як зазначено у клопотанні, у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 займається транспортуванням та реалізацією незаконно вироблених алкогольних напоїв.
Відповідно до ст. 68 Конституції України ОСОБА_5 зобов`язаний неухильно додержуватись Конституції та законів України.
З клопотання вбачається, що 23.10.2015 близько 19 год. поблизу посту ДАІ «Золотоноша», що на 121-му км траси Бориспіль-Запоріжжя, працівниками ДАІ був зупинений автомобіль «Джилі Емганд 7», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 з причепом д.н.з. НОМЕР_2 , в якому громадянином ОСОБА_5 перевозились незаконно виготовлені алкогольні напої.
Оглядом указаного автомобіля та причепа встановлено, що у причепі перевозились пластикові ємності зі спиртом, всього близько 100 ємностей по 5 літрів.
Після огляду місця події слідчо-оперативною групою ОУ ГУ ДФС у Черкаській області автомобіль з причепом був вилучений та опечатаний.
24.10.2015 слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Черкаській області у Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження № 0000114 за фактом зберігання та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Слідчий у клопотанні посилається на те, що у подальшому, 11.11.2015, близько 13 год. на мобільний телефон в.о. начальника відділу протидії незаконному обігу підакцизних товарів ГУДФС у Черкаській області ОСОБА_7 зателефонувала громадянка ОСОБА_8 та запропонувала йому зустрітися з громадянином ОСОБА_5 .
Того ж дня, близько 17 год. ОСОБА_7 зустрівся з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 біля автомийки, що розташована у місті Черкасах по вулиці Громова, 142/1 на території ТОВ «Черкаси риба».
Під час зустрічі громадянин ОСОБА_5 за посередництва ОСОБА_8 запропонував ОСОБА_7 посприяти у вирішенні питання щодо закриття відносно нього кримінального провадження № 0000114 та не проведення в подальшому документування його протиправних дій пов`язаних з транспортуванням та реалізацією незаконно виготовлених алкогольних напоїв, за указані дії ОСОБА_5 запропонував надавати щомісячну грошову винагороду, розмір якої він не зазначив.
У подальшому, 02.12.2015 ОСОБА_8 зателефонувала ОСОБА_7 , та у ході розмови нагадала щодо пропозиції ОСОБА_5 та ще раз, повторно, запропонувала про можливість надання неправомірної вигоди зі сторони останнього.
Слідчий зазначає, що 29.12.2015 близько 13 год. на мобільний телефон ОСОБА_7 зателефонував громадянин ОСОБА_5 та запропонував зустрітись. У той же день, близько 15 год. ОСОБА_7 зустрівся з ОСОБА_5 неподалік Будинку природи, що розташований по вулиці Фрунзе, 1 у місті Черкаси. Під час указаної зустрічі ОСОБА_5 за посередництва ОСОБА_8 повторно запропонував ОСОБА_7 за грошову винагороду сприяти у вирішенні питання щодо закриття кримінального провадженнявідносно нього, ОСОБА_5 , та не проведення в подальшому документування його протиправних дій пов`язаних з транспортуванням та реалізацією незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
18.01.2016 на мобільний телефон ОСОБА_7 повторно зателефонувала ОСОБА_8 та запропонувала зустрітись з ОСОБА_5 . У подальшому, того ж дня, близько 14 год. 30 хв. ОСОБА_7 зустрівся з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 неподалік Будинку природи, що розташований по вулиці Фрунзе, 1 у місті Черкаси, під час зустрічі ОСОБА_5 за посередництва ОСОБА_8 повторно звернувся до ОСОБА_7 з тією ж пропозицією, щодо надання неправомірної вигоди, однак при цьому зазначив її розмір 2 тис. (дві тисячі) гривень щомісячно, за сприяння у вирішенні питання щодо закриття кримінального провадження відносно нього, ОСОБА_5 , та не проведення в подальшому документування його протиправних дій пов`язаних з транспортуванням та реалізацією незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
Слідчій у клопотанні посилається, на те що 21.01.2016 близько 13 год. 40 хв. ОСОБА_5 за посередництва ОСОБА_8 зустрівся з ОСОБА_7 неподалік Будинку природи, що розташований по вулиці Фрунзе, 1у місті Черкаси. Під час зустрічі ОСОБА_5 за посередництва ОСОБА_8 повторно запропонував ОСОБА_7 щомісячне надання неправомірної грошової винагороди у розмірі 2 тис. (дві тисячі) гривеньза сприяння останнього у вирішенні питання щодо закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_5 та не проведення в подальшому документування його протиправних дій, пов`язаних з транспортуванням та реалізацією незаконно виготовлених алкогольних напоїв та при цьому зазначив, що указані вище грошові кошти він зможе передати цього ж дня.
У подальшому, 21.01.2016 приблизно 16 год. 45 хв. у
АДРЕСА_1 біля будівлі Будинку природи на майданчику тимчасової стоянки автомобілів ОСОБА_5 передав в.о. начальника відділу протидії незаконному обігу підакцизних товарів ГУДФС у Черкаській області ОСОБА_7 неправомірну вигоду у розмірі 2 тис. (дві тисячі) гривень за сприяння у вирішенні питання щодо закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_5 та не проведення в подальшому документування його протиправних дій, пов`язаних з транспортуванням та реалізацією незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
Того ж дня, о 16 год. 55 хв. ОСОБА_5 був затриманий уповноваженою особою відразу після вчинення кримінального правопорушення, а його протиправна діяльність припинена.
21.01.2016 о 16 год. 55 хв. грошові кошти наданої неправомірної вигоди у сумі 2 000 грн. (дві тисячі гривень) купюрами номіналом 200 грн. (двісті гривень) в кількості 5 (п`ять) штук серія ЄВ 3833055, ЕЄ 7334634, ТА 8733935, ЕФ 6259262, ЗЗ 9371919, та 2 (дві) купюри номіналом 500 грн. (п`ятсот гривень) серія ВБ 1599992, ВХ 7413585, які 21.01.2016 були добровільно надані під час огляду місця події ОСОБА_7 , після надання останньому указаних грошових коштів громадянином ОСОБА_5 за посередництва громадянки ОСОБА_8 , після чого указані особи були доставлені до військової прокуратури Черкаського гарнізону для складання протоколу про затримання особи, підозрюваної у вчинені злочину.

З клопотання вбачається, що 22.01.2016 указані грошові кошти були оглянуті та визнанні речовими доказами.
22.01.2016 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився в с. Леськи, Черкаського р-ну Черкаської області, українця, громадянина України, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.
Слідчий мотивуючи клопотання тим, що вчинений злочин відноситься до категорії тяжких злочинів, за яке санкцією ч.3 ст. 369 КК України передбачено покарання у виді конфіскації майна або без такої, з метою забезпечення конфіскації майна та виконання завдань кримінального провадження просить суд накласти арешт на грошові кошти наданої неправомірної вигоди у сумі 2 000 грн. (дві тисячі гривень) купюрами номіналом 200 грн. (двісті гривень) в кількості 5 (п`ять) штук серія ЄВ 3833055, ЕЄ 7334634, ТА 8733935, ЕФ 6259262, ЗЗ 9371919, та 2 (дві) купюри номіналом 500 грн. (п`ятсот гривень) серія ВБ 1599992, ВХ 7413585, які 21.01.2016 були добровільно надані під час огляду місця події ОСОБА_7 , після надання останньому указаних грошових коштів громадянином ОСОБА_5 за посередництва громадянки ОСОБА_8 з позбавленням можливості його відчуження до скасування арешту майна у встановленому порядку та забезпечення виконання вироку суду у частині конфіскації майна.

В судовому засіданні заступник військового прокурора Черкаського гарнізону ОСОБА_3 , клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Адвокат ОСОБА_4 , а також ОСОБА_5 , вирішення клопотання залишили на розсуд суду.
Заслухавши думку прокурора, адвоката ОСОБА_4 , а також ОСОБА_5 , дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, а також матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Частиною 2 статті 170 КПК України, передбачено, що метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпеченні конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє,користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішення, ухвалою суду, слідчого судді.

В судовому засіданні встановлено, що військовою прокуратурою Черкаського гарнізону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000169 від 08.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.3 ст.369 КК України.
21.01.2016 о 16 год. 55 хв. грошові кошти наданої неправомірної вигоди у сумі 2 000 грн. (дві тисячі гривень) купюрами номіналом 200 грн. (двісті гривень) в кількості 5 (п`ять) штук серія ЄВ 3833055, ЕЄ 7334634, ТА 8733935, ЕФ 6259262, ЗЗ 9371919, та 2 (дві) купюри номіналом 500 грн. (п`ятсот гривень) серія ВБ 1599992, ВХ 7413585, які 21.01.2016 були добровільно надані під час огляду місця події ОСОБА_7 , після надання останньому указаних грошових коштів громадянином ОСОБА_5 за посередництва громадянки ОСОБА_8 , після чого указані особи були доставлені до військової прокуратури Черкаського гарнізону для складання протоколу про затримання особи, підозрюваної у вчинені злочину.

22.01.2016 року, слідчим військової прокуратури Черкаського гарнізону підполковником юстиції ОСОБА_6 було повідомлено ОСОБА_5 , про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.369 КК України.
Зазначене кримінальне правопорушення відноситься до категорії тяжких злочинів, покарання за яке передбачено у виді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.
Суд також приймає до уваги, що 22.01.2016 року зазначені грошові кошти були оглянуті та визнанні речовими доказами.
Таким чином, слідчий суддя прийшов до висновку, що вказані грошові кошти, мають по справі доказове значення, а також з метою забезпечення можливої конфіскації та виконання завдань кримінального провадження, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.131, 132, 167, 168, 170-171, ч.2 ст.376 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого військової прокуратури Черкаського гарнізону підполковника юстиції ОСОБА_6 , внесеного по кримінальному провадженню №0000169 від 08.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.369 КК України, задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти наданої неправомірної вигоди у сумі 2 000 грн. (дві тисячі гривень) купюрами номіналом 200 грн. (двісті гривень) в кількості 5 (п`ять) штук серія ЄВ 3833055, ЕЄ 7334634, ТА 8733935, ЕФ 6259262, ЗЗ 9371919, та 2 (дві) купюри номіналом 500 грн. (п`ятсот гривень) серія ВБ 1599992, ВХ 7413585, які 21.01.2016 були добровільно надані під час огляду місця події ОСОБА_7 , після надання останньому указаних грошових коштів громадянином ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт серія НОМЕР_3 , виданий Черкаським РС УДМС України в Черкаській області, ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ), за посередництва громадянки ОСОБА_8 з позбавленням можливості його відчуження до скасування арешту майна у встановленому порядку та забезпечення виконання вироку суду у частині конфіскації майна.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з часу її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1