ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3675/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"25" листопада 2015 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого другого ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000151,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий другого ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_2 за погодженням з процесуальним керівником звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на отримання у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про зв`язок абонента № НОМЕР_1 за період з 1 січня 2015 р.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що групою слідчих слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 0000151, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 жовтня 2015 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

В клопотанні зазначено, що на території м. Києва діє група осіб у складі ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які шляхом використання ряду фіктивних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », здійснюють діяльність щодо надання послуг по мінімізації податкових зобов`язань та обготівкування грошових коштів підприємствам реального сектору економіки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 користується телефоном з сім-карткою № НОМЕР_1 .

Клопотання мотивоване тим, що інформація про зв`язок ОСОБА_4 має значення для встановлення важливих обставин злочинів, а іншим способом довести ці обставини неможливо.

З огляду на те, що існує загроза знищення або зміни документів, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не викликався.

Заслухавши слідчого та дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання.

Так, зазначені в клопотанні обставини, які свідчать про причетність ОСОБА_4 до діяльності злочинної групи мають місце і підтверджуються достатніми на даному етапі розслідування доказами.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_4 користується телефоном з сім-карткою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

З огляду на вказане, вважаю обґрунтованими доводи слідчого про те, що інформація про зв`язок ОСОБА_4 має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого другого ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_2 задовольнити.

Зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому другого ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_2 або за його дорученням співробітникам оперативного підрозділу тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок абонента № НОМЕР_1 за період з 1 січня 2015 р. по 25 листопада 2015 р. із зазначенням інформації щодо міжнародного ідентифікатора мобільного обладнання - IMEI, а також інформації про зв`язок вказаного терміналу мобільного зв`язку з відомостями дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, їх адресу, адреси місця перебування зазначеного терміналу мобільного зв`язку в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання.

Надати слідчому другого ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_2 можливість вилучити в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначену інформацію в друкованому та електронному вигляді.

Попередити службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: