Справа № 1-кс/760/939/13
№ 760/6025/13- к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2013 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бурлака О.В., при секретарі: Глушковій О.О., за участю старшого слідчого СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві Сачук Г.І., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0001283 від 15.12.2012 року, старшим слідчим слідчого відділу Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві Сачук Г.І. і погоджене прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Кутєповим М.В. клопотання про застосування заходів кримінального провадження, а саме тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві Сачук Г.І., яке погоджене прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Кутєповим М.В., про застосування заходів кримінального провадження шляхом надання тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк» м. Київ (МФО 300528), а саме:

- документів, на підставі яких було відкрито рахунок № НОМЕР_1, інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1, відкритому ОСОБА_3 за період з 10.10.2012 року по 01.03.2013 року із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу;

а також про застосування заходів кримінального провадження шляхом надання розпорядження на можливість вилучення документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк» м. Київ (МФО 300528), які стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_1 (копія паспорту ОСОБА_3, ідентифікаційного коду, заяви про відкриття рахунку), роздруківки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1, відкритому ОСОБА_3 за період з 10.10.2012 року по 01.03.2013 року із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділу Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві, знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001283 від 15.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 19.10.2012 року невстановленою слідством особою через мережу Інтернет було сформовано платіжне доручення № 754 на перерахування грошових коштів в сумі 75107 грн. з розрахункового рахунку, відкритого в ПАТ «ОТП Банк» на ім'я ОСОБА_3.

19.10.2012 року з рахунку, відкритого ТОВ «Європроект Україна» в ПАТ «Укрсоцбанк» НОМЕР_2 на рахунок, відкритий на ім'я ОСОБА_3 в ПАТ «ОТП Банк» було перераховано кошти в сумі 75,11 тис. грн. з призначенням платежу «Повернення грошових коштів за договором позики № 29-11 від 06.08.2012 року для поповнення картки № НОМЕР_3 ОСОБА_3. Без ПДВ.»

Після чого, 19.10.2012 року з рахунку, відкритого на ім'я ОСОБА_3 в ПАТ «ОТП Банк» м. Київ було знято кошти готівкою, на загальну суму 40000 грн. через термінали інших банківських установ.

Опитаний ОСОБА_4 пояснив, що він являється директором ТОВ «Європроект Україна» (). Вищевказаним ТОВ «Європроект Україна» в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) відкритий рахунок № НОМЕР_2. 19.10.2012 року ніякого платіжного доручення він не виписував, господарської діяльності з ОСОБА_3 не вів.

В теперішній час в ході розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в перевірці факту наявності договірних взаємовідносин в ТОВ «Європроект Україна» () із ОСОБА_3, для чого необхідно дослідити рух коштів по рахунку № НОМЕР_1, який відкритий у ПАТ «ОТП Банк» м. Київ МФО 300528 за період часу з 10.10.2012 року по 01.03.2013 року, а також відомості про особу, якою було відкрито вищевказаний рахунок.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також те, що у приміщенні ПАТ «ОТП Банк» м. Київ, МФО 300528, знаходяться відомості про особу, якою було відкрито рахунок та про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 відкритому ОСОБА_3 за період з 10.10.2012 року по 01.03.2013 року, що становлять банківську таємницю та мають значення для розслідування даної кримінальної справи, а також враховуючи те, що іншим способом довести обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є неможливим, слідчий просила клопотання задовольнити.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

З огляду на зміст статті 62 вказаного Закону однією з підстав для розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю є рішення суду.

Згідно ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя , суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи, а саме представник ПАТ «ОТП Банк» не з'явився. Про день, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином у відповідності до ч. 1 та ч. 3 ст. 163 КПК України, причини його неявки суду не відомо, тому суд, у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника ПАТ «ОТП Банк».

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання з підстав, викладених у ньому, та просила задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, прихожу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кр

мінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділу Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві, знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001283 від 15.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання сторони кримінального провадження, старшого слідчого СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві Сачук Г.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк» м. Київ (МФО 300528), а саме: документів, на підставі яких було відкрито рахунок № НОМЕР_1, інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1, відкритому ОСОБА_3 за період з 10.10.2012 року по 01.03.2013 року із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу; а також надання розпорядження на можливість вилучення документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк» м. Київ (МФО 300528), які стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_1 (копія паспорту ОСОБА_3, ідентифікаційного коду, заяви про відкриття рахунку), роздруківки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1, відкритому ОСОБА_3 за період з 10.10.2012 року по 01.03.2013 року із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що в ході досудового розслідування іншими способами довести обставини, які мають значення у кримінальному провадженні та які передбачається довести за допомогою відомостей, які перебувають у володінні ПАТ «ОТП Банк», орган досудового розслідування позбавлений можливості.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження, старшого слідчого слідчого відділу Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві Сачук Ганни Іванівни про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві Сачук Ганні Іванівні тимчасовий доступ до документів, які у володінні Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк» м. Київ (МФО 300528), а саме:

- документів, на підставі яких було відкрито рахунок № НОМЕР_1, інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1, відкритому ОСОБА_3 за період з 10.10.2012 року по 01.03.2013 року із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу.

Надати старшому слідчому СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві Сачук Ганні Іванівні розпорядження на можливість вилучення документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк» м. Київ (МФО 300528), які стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_1 (копія паспорту ОСОБА_3, ідентифікаційного коду, заяви про відкриття рахунку), роздруківки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1, відкритому ОСОБА_3 за період з 10.10.2012 року по 01.03.2013 року із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу.

Зобов'язати Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк» (МФО 300528), що знаходиться за адресою: 01601, м. Київ, вул. Жилянська, 43, надати старшому слідчому СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві Сачук Ганні Іванівні тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Бурлака