Справа № 591/8670/15-к
Провадження № 1-кс/591/2483/15
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 грудня 2015 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Сумської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 (кримінальне провадження № 0000123 від 13.09.2013) про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, яке мотивував тим, що слідчим відділом прокуратури Сумської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000123 від 13.09.2013 за ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст.366 КК України за фактами заволодіння та розтрати протягом 2011-2012 років службовими особами Управління капітального будівництва Сумської облдержадміністрації та ТОВ "СКАТ" бюджетних коштів у сумі понад 1 млн. грн. під час проведення будівельних робіт у Центральній районній лікарні м. Охтирка.

Під час проведення досудового розслідування у вказаному провадженні 15.12.2015 року у порядку, визначеному ч. 1 ст. 278 КПК України, директору ТОВ "СКАТ" ОСОБА_4 оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, та організації службового підроблення.

Разом з цим, у ході розслідування 01.12.2015 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст.366 КК України, а саме у пособництві у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненої за попередньою змовою групою осіб, головному інженеру ТОВ "СКАТ" ОСОБА_5

ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_5 вчинив кримінальні правопорушення .

Внаслідок умисних злочинних дій ОСОБА_4 , вчинених за попередньою змовою зі ОСОБА_5 та спрямованих на заволодіння чужим майном ОСОБА_4 шляхом зловживання своїм службовим становищем, управлінням капітального будівництва Сумської облдержадміністрації до ТОВ "СКАТ" в період до 24.05.2013 року перераховано грошові кошти в сумі 1 067 882,40 грн., внаслідок чого ОСОБА_4 , як директор та розпорядник грошових коштів ТОВ "СКАТ", безоплатно заволодів зазначеними коштами управління капітального будівництва Сумської облдержадміністрації, сума яких у 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто, згідно примітки 4 до ст. 185 КК України, є особливо великим розміром.

За вчинення умисних дій, які виразились в організації посвідчення (підписання) та видачі за попередньою змовою зі ОСОБА_5 акта від 21.12.2012 № 30 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2012 року та довідки від 21.12.2012 про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2012 року, які містили завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України, тобто у організації видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Крім того, за вчинення умисних дій, які виразились у заволодінні майном управління капітального будівництва Сумської облдержадміністрації у виді грошових коштів в сумі 1 067 882,40 грн., шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою зі ОСОБА_5 , ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, кваліфікуючими ознаками якого є вчинення дій за попередньою змовою групою осіб та заволодінні майном в особливо великих розмірах.

Внаслідок злочинних дій директора ТОВ "СКАТ" ОСОБА_4 , який є єдиним засновником та керівником вказаного підприємства, грошові кошти в сумі 1 067 882, 40 грн. перераховані на рахунок ТОВ «Скат» № НОМЕР_1 в Сумській філії ПАТ КБ «Приватбанк». Грошові кошти у вказаній сумі є такими, що набуті ТОВ "СКАТ" злочинним шляхом. Вказані кошти перебувають у розпорядженні підозрюваного ОСОБА_4 , оскільки, як зазначалось вище, саме він є засновником та керівником даного підприємства.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, санкцією якої передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, що згідно ч. 5 ст.12 КК України є особливо тяжким злочином. У зв`язку з цим слідчий просить накласти арешт та заборонити приховування та відчуження грошових коштів в сумі 1 067 882, 40 грн., що знаходяться на банківському рахунку ТОВ "СКАТ" № НОМЕР_1 у ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 337546).
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно з метою забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Також, в силу ч.2 ст.171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна грошові кошти повинно бути зазначено: підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Однак, враховуючи ту обставину, що клопотання подано про накладення арешту на майно юридичної особи, а не безпосередньо підозрюваного, слідчим не надано жодних доказів та пояснень відносно того, що ТОВ «Скат» є особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду та має відповідати своїм майном за діяння ОСОБА_4 , отже не доведено, що дана юридична особа є суб`єктом накладення арешту, зокрема на грошові кошти які знаходяться на р/р юридичної особи, перелік яких визначено ч.1 ст.170 КПК України.
Таким чином, клопотання слідчого про накладення арешту на грошові кошти є передчасним та не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.42, 170,171, 276 - 279 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Сумської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 (кримінальне провадження № 0000123 від 13.09.2013) про арешт майна та заборони приховування та відчудження грошових коштів в сумі 1067882,40 грн., що знаходяться на р/р ТОВ «СКАТ» № НОМЕР_1 у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 337546) розпоряджатися ним у кримінальному провадженні №0000123 від 13.09.2013 року відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1