Провадження №1-кс/200/845/15
Справа №200/1923/15-к
УХВАЛА
09 лютого 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВБабушкінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ДемідоваЮ.І. про надання тимчасового доступу до речей і документів -

ВСТАНОВИЛА:
Слідчий СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із старшим прокурором прокуратури Бабушкінського району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених за допомогою базових станцій за кодом локальної зони (LAC) та ідентифікаційними параметрами секторів базових станцій (CID) за адресами АДРЕСА_1 (LAC 47166 CID 18272, CID 18273), АДРЕСА_2 (LAC 47166 CID 8063), АДРЕСА_3 (LAC 48126 CID 19183), АДРЕСА_4 (LAC 48126 CID 8683), АДРЕСА_5 (LAC 48126 CID 18322), АДРЕСА_6 (LAC 48126 CID 17433), АДРЕСА_7 (LAC 48126 CID 7053), АДРЕСА_8 (LAC 48126 CID 28432), в період часу з 00 год. 01 хв. 31.10 по 23 год. 59 хв. 02.11.2014, що перебуває у володінні ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_9 , із зазначенням абонентського номеру, міжнародного ідентифікатора кінцевого обладнання (ІМЕІ), адреси розташування та номера базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів, типи з`єднання абонентів, дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості.

Відповідно до клопотання слідчого, 13.11.2014 року до Бабушкінського РВ ДМУ надійшло звернення директора TOB " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за фактом шахрайських дій з боку TOB " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що спричинили шкоду підприємству заявника.

За даним фактом СВ Бабушкінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області відкрито кримінальне провадження, яке внесене до ЄРДР за № 0004989, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.І ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що в ході здійснення підприємницької діяльності у TOB " ІНФОРМАЦІЯ_2 " виникла необхідність в придбанні олії соняшникової нерафінованої.

В мережі Інтернет керівництвом TOB " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було знайдено оголошення, щодо продажу агропродукції, який здійснювала TOB " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Зв`язок з представниками TOB " ІНФОРМАЦІЯ_3 " здійснювався за зазначеним у оголошеннях мобільним телефоном НОМЕР_1 .

Після з`ясування умови оплати та поставки 31.10.2014 з боку TOB " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було здійснено перерахування коштів у сумі 749000 гривень (платіжне доручення № 333 від 31.10.2014 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в Дніпропетровському відділенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ) TOB " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_10 , директор - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за постачання 70 тон олії соняшникової нерафінованої.

Після перерахування коштів представник TOB " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по телефону НОМЕР_1 повідомив, що товар відправлений вантажним автомобілем DAF д/н НОМЕР_6 , причеп - НОМЕР_7 .

Станом на 13.11.2014 товар доставлений не був, контактні особи ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " та телефон не відповідали.

Згідно дослідження ІНФОРМАЦІЯ_6 № 140/9/04-36-16-0312 TOB " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період з моменту реєстрації жодної звітності до ДПІ за місцем реєстрації не надав, що свідчить про ознаки фіктивності вказаного підприємства.

Також з`ясовано, що в період з 31.10.2014 рокупо 02.11.2014рокуз рахунку № НОМЕР_3 TOB " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в мережі банкоматів м. Дніпропетровська за адресами АДРЕСА_7 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_1 були зняті всі грошові кошти переведені від TOB " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Враховуючи те, що під час вчинення кримінального правопорушення злочинці могли користуватися послугами операторів телекомунікацій в ході досудового слідства встановлено базові станції оператора телекомунікаційПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за кодом локальної зони (далі - LAC, LocalAreaCode сукупність базових станцій оператора, які обслуговуються одним BSC контролером базових станцій) та ідентифікаційними параметрами секторів базових станцій (далі - CID, CellID параметр, який надається оператором кожному сектору кожної базової станції і який слугує для його ідентифікації) LAC 47166 CID 18272, CID 18273; LAC 47166 CID 8063; LAC 48126 CID 19183; LAC 48126 CID 8683; LAC 48126 CID 18322; LAC 48126 CID 17433; LAC 48126 CID 7053; LAC 48126 CID 28432.

Встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом перевірки інформації про з`єднання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які перебували в період часу з 00 год. 01 хв. 31.10.2014 рокупо 23 год. 59 хв. 02.11.2014 рокуза адресами АДРЕСА_1 (LAC 47166 CID 18272, CID 18273), АДРЕСА_2 (LAC 47166 CID 8063), бульвар Театральний, З (LAC 48126 CID 19183), АДРЕСА_4 (LAC 48126 CID 8683), АДРЕСА_5 (LAC 48126 CID 18322), АДРЕСА_6 (LAC 48126 CID 17433), АДРЕСА_7 (LAC 48126 CID 7053), АДРЕСА_8 (LAC 48126 CID 28432).

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представникПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не викликався, в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого СВ Бабушкінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_9 ,надати слідчому СВ Бабушкінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених за допомогою базових станцій за кодом локальної зони (LAC) та ідентифікаційними параметрами секторів базових станцій (CID) за адресами АДРЕСА_1 (LAC 47166 CID 18272, CID 18273), АДРЕСА_2 (LAC 47166 CID 8063), АДРЕСА_3 (LAC 48126 CID 19183), АДРЕСА_4 (LAC 48126 CID 8683), АДРЕСА_5 (LAC 48126 CID 18322), АДРЕСА_6 (LAC 48126 CID 17433), АДРЕСА_7 (LAC 48126 CID 7053), АДРЕСА_8 (LAC 48126 CID 28432), в період часу з 00 год. 01 хв. 31.10 по 23 год. 59 хв. 02.11.2014, що перебуває у володінні ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_9 , із зазначенням абонентського номеру, міжнародного ідентифікатора кінцевого обладнання (ІМЕІ), адреси розташування та номера базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів, типи з`єднання абонентів, дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості.

Строк дії ухвали до 09 березня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1