СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів
Справа № 712/1548/16-к
Провадження №1-кс/712/867/16
м. Черкаси 18 лютого 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 0001335 від 10.02.2016, слідчим СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ :
Слідчий СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській областіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001335, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

10.02.2016 до Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області надійшло звернення директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 щодо шахрайських дій невстановлених осіб, які використовуючи ПП « ОСОБА_7 », вчинили шахрайські дії та заволоділи грошовими коштами ПП « ОСОБА_5 ».

Під час досудовго розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . В кінці грудня 2015 року до ОСОБА_6 зателефонував менеджер ПП « ОСОБА_7 » на ім`я ОСОБА_8 (м.т. НОМЕР_1 ), котрий запропонував послуги вказаного підприємства, а саме селітру. Після чого ПП « ОСОБА_5 » замовив у даного підприємства 60 тон селітри, договір на поставку було укладено в електронному варіанті. 31.12.2015 з ПП « ОСОБА_7 » надіслано рахунок фактуру для перерахунку коштів за отримання замовленої продукції. Після цього ПП « ОСОБА_5 » здійснив три операції з перерахування коштів на рахунок № НОМЕР_2 , а саме 04.01.2016 36600 грн., 05.01.2016 163400 грн., 11.01.2016 230000 грн. Про те, що кошти було перераховано ОСОБА_6 повідомив менеджер ОСОБА_8 , що через декілька днів можна буде замовити автомобіль та доставити товар. Після цього ОСОБА_8 на зв`язок не виходив, його телефон було вимкнено. В подальшому стало відомо юридичну адресу ПП « ОСОБА_7 »: АДРЕСА_2 , засновник ОСОБА_9 , прож.: АДРЕСА_3 , м.т. НОМЕР_3 . З особою, яка вказана як засновник підприємства зв`язатися не вдалося, так як вказаний телефон вимкнений, а в м. Черкаси за вказаною адресою знаходиться відділ соціального захисту населення. По цей час не отримано ні товар який мною було замовлено, ні грошових коштів.

З метою перевірки викладених обставин у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до розрахункового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як іншим способом отримати доступ до рахунку банківської картки не можливо. Крім того вказана інформація може бути використана як доказ в указаному кримінальному провадженні.

Відповідно до офіційного сайту Національного банку України http://www.aval.ua/about/contacts/ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходитьсся в АДРЕСА_4 .

Слідчий вказав, що повне, всебічне і об`єктивне з`ясування обставин події можливе лише після здійснення доступу до рахунку № НОМЕР_2 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться в АДРЕСА_4 , має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню і в свою чергу є банківською таємницею.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 160165, 309, 369372 та 395 КПК Українита ст. 59, 60, 62 ЗУ Про банк і банківську діяльність , -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та дозвіл на проведення тимчасового доступу слідчим Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області, за дорученням працівникам УЗЕ ДЗЕ в Черкаській області до інформації про володільця розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться в АДРЕСА_4 , а саме: оригіналів документів, які подавались при оформленні розрахункового рахунку ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), надати:

- виписку про рух коштів по особовому рахунку № НОМЕР_2 в період з моменту створення по теперішній час;

- у випадку якщо грошові кошти знімаються (пересилаються) за допомогою Інтернету надати IP адресу, дату та час з`єднання абонента з банком; відеозаписів камер відео спостереження відділення банку, банкоматів, де знімались готівкові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 в період з моменту відкриття по теперішній час;

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності;

- анкет клієнта банку ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по його банківським рахункам за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності по день проведення вилучення чи закриття;

- договори, укладені ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків.

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам

ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_2 , та інших рахунках зазначеного товариства, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- договорів, укладених ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунки в банку та з указаних рахунків, за період з моменту їх відкриття до дня проведення вилучення чи закриття;

Строк виконання ухвали 30 діб з моменту її оголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

З ухвалою про тимчасовий доступ до речей і документів ознайомлений. Копію ухвали отримав.

«___»____________________2016року

__________________________/ __________________________________________/