______ СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ____________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до предметів та документів
справа № 712/13407/15-к

номер провадження 1-кс/712/5424/15
м. Черкаси 04 грудня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей та додані до клопотання матеріали по кримінальному провадженню за №0004861, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367, ч 3 ст. 191 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

03 грудня 2015 року прокурор прокуратури м. Черкаси юриста 2-го класу ОСОБА_2 , звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню №0004861, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367, ч 3 ст. 191 КК України.

У судовому засіданні слідчий, клопотання мотивує тим, що постановою про відкриття виконавчого провадження від 19 квітня 2006 року відкрито виконавче провадження з виконання виконавчого напису приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 від 24 березня 2006 року № 1084 про звернення стягнення на цілісний майновий комплекс, № 1085 про звернення стягнення на нерухоме майно, № 1086 про звернення стягнення на виробниче обладнання, яке належить ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор зазначив, що ухвалою Господарського суду Черкаської області від 29 вересня 2006 року порушено провадження у справі про банкрутство ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », введено мораторій на задоволення вимог кредиторів та накладено арешт на все майно боржника ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, ухвалою Господарського суду Черкаської області від 15 березня 2007 року знято арешт на частину майна: цілісний майновий комплекс, нерухоме майно, виробниче обладнання.

Після цього державним виконавцем ОСОБА_5 здійснено виконавчі дії спрямовані на примусову реалізацію майна ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, судом першої інстанції встановлено, що ним було проведено переоцінку майна, подано заявку до спеціалізованого державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна та укладено відповідній договір. 03.05.2007 року постановою Київського міжобласного апеляційного господарського суду ухвалу господарського суду Черкаської області від 15.03.2007 року було скасовано в частині зняття арешту з майна ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор повідомив, що відповідно до протоколу №7240041 про проведення прилюдних торгів по реалізації рухомого майна, яке належало ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було реалізовано майновий комплекс, що належить ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розташований за адресою: АДРЕСА_1 , переможцем торгів було визначено ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), за грошові кошти в розмірі 4873419, 00 грн. Згідно платіжного доручення №437 від 04.10.2007 року, на банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий в ТОВ УКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), та який належить СПД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано грошові кошти в розмірі 243670,95 грн., та згідно платіжного доручення №1554 від 19.10.2007 року, на банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий в ТОВ УКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), та який належить СПД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано грошові кошти в розмірі 4629748,05 грн.

Відповідно до акту державного виконавця про реалізацію предмета іпотеки від 10 липня 2009 року складеного державним виконавцем ОСОБА_5 , було підтвердження факт реалізації майна СПД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перерахування грошових коштів в розмірі 243670,95 грн., згідно платіжного доручення №437 від 04.10.2007 року та 4629748,05 грн., згідно платіжного доручення №1554 від 19.10.2007 року, на банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий в ТОВ УКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), та який належить СПД « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Однак в подальшому грошові кошти, які повинні були перерахувати ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для задоволення вимог кредитора, оскільки майновий комплекс, що належить ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розташований за адресою: АДРЕСА_1 , перебував в іпотеці в ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до іпотечного договору №344/ІП-2 від 16.04.2005 року, перераховано не було.

Так, 17.09.2015 року було здійснено тимчасовий доступ та отримано роздруківку руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий в ГОВ УКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ). та який належав СПД « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, згідно виписки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий в ГОВ УКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ). та який належав СПД « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно інформації по руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 було встановлено, що 19.10.2007 ФОН ОСОБА_6 па розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 . який відкритий в ТОВ УКВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), та який належав СПД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано грошові кошти в розмірі 4629784 грн. 05 коп. В подальшому, грошові кошти в розмірі 4629784 грн. 05 коп. на рахунок органів виконавчої служби перераховано не було, а фактично 16.01.2014 року грошові кошти в розмірі 4500000 грн. перерахували на рахунок № НОМЕР_4 який який належав СПД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Дослідивши матеріли справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з метою встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, та те, що необхідно встановити інформацію про рух грошових коштів перерахованих за реалізацію майнового комплексу, що належить ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на до банківського рахунку № НОМЕР_4 , що належав СПД « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відкритий в AТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). МФО НОМЕР_6 . юридична адреса: АДРЕСА_2

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора прокуратури м. Черкаси юриста 2-го класу ОСОБА_2 , задовольнити.

Надати слідчому Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про володільця банківського рахунку № НОМЕР_4 який належав СПД « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРІІОУ НОМЕР_5 ), МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 а саме: роздруківки па паперовому та електронному носії інформації про рух коштів СПД « ОСОБА_7 » по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 (з розшифровкою призначення платежу зазначенням контрагентів, вхідного сальдо на кінець та початок кожного дня) за період з 01.01.2008 по теперішній час, оригіналів карток з підписами осіб, уповноваженими розпоряджатися коштами на вказаному рахунку, платіжних доручень, на підставі яких банком здійснювалося перерахування коштів по зазначеному розрахунковому рахунку, договорів в для здійснення управління коштами в системі Клієнт-бапк та оригіналів документів з юридичної справи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також надати дозвіл на виїмку (вилучення) оригіналів зазначених документів.
Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1