УХВАЛА

01 липня 2013 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е. , з участю слідчого Степанюка А.В. розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 яке погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 звернувся до Рівненського міського суду з клопотанням, яке погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив , що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368 КК України у кримінальному провадженні №0000188 від 07.06.2013.

У ході досудового розслідування встановлено, що 6 червня 2013 року до Управління СБУ в Рівненській області надійшла заява про те, що упродовж періоду часу з травня по червень 2013 року посадові особи управляння юстиції в Рівненській області, зокрема ОСОБА_3 та начальник Демидівського районного управляння юстиції ОСОБА_4 вимагають неправомірно вигоду, яку вказують перераховувати на картковий рахунок № 072988 в ПАТ КБ ПриватБанк, який оформлений на імя ОСОБА_4

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000188 від 07.06.2013, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці ПАТ КБ ПриватБанк МФО 305299, стосовно користувача банківської картки по картковому рахунку №072988, та вилучені у приміщені ПАТ КБ ПриватБанк МФО 305299, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.50, оригіналів документів банківської (юридичної) справи про відкриття вказаного карткового рахунку №072988 та отримання банківської картки ПАТ КБ ПриватБанк, документів по руху коштів по вказаному картковому рахунку з зазначенням дати, суми операції, способу, місця поповнення рахунку, місця отримання готівки за період з 01.01.2013 по даний час.

Зазначені документи містять відомості про особу, що безпосередньо подавала заяву на отримання банківської картки та відкриття рахунку, підписувала відповідний договір з банківською установою. Крім того, документи про надходження та використання коштів по вказаному рахунку містять відомості про осіб, що перераховували кошти та їх отримували шляхом подальшого перерахування чи зняття готівкою.

Слідчий в судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі , суду пояснив, що з метою встановлення осіб, що складали зазначені документи про відкриття рахунку, у кримінальному провадженні необхідно провести судово-почеркознавчу експертизу, а тому необхідно вилучити оригінали документів. Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вищевказані документи містять відомості незаконного збагачення особи в результаті отримання незаконної винагороди.

Представник ПАТ КБ ПриватБанк на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Однак їх неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність , інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність , інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та вилучити (здійснити їх виїмку), суд вважає,що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 яке погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ПАТ КБ ПриватБанк МФО 305299, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.50, а саме: оригіналів документів банківської (юридичної) справи про відкриття карткового рахунку №072988 та отримання банківської картки ПАТ КБ ПриватБанк, документів по руху коштів по вказаному картковому рахунку з зазначенням дати, суми операції, способу, місця поповнення рахунку, місця отримання готівки за період з 01.01.2010 по 02 липня 2013 року та здійснити їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_5