печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

Іменем України

28 жовтня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Медушевська А.О., при секретарі Крохмальовій Я.Е., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України В.В.Бенюх, розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України В.В.Бенюх про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

28.10.2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Медушевської А.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України В.В.Бенюха за погодженням із старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України О.А.Городовий про надання тимчасового доступу (із можливістю вилучення) до речей і документів ТОВ «Баста трейд» (), а саме: товарно-транспортних документів (вантажні митні декларації з доданими до них пакувальними листами та рахунки-фактури (Invoice), товарно-супровідні документи, договори купівлі-продажу товару, договори поруки, технічна документація на вантаж, запити щодо визначення митної вартості товару, рішення, протоколи про визначення митної вартості товару, дорожні відомості, квитанції (акти) про прийняття вантажу, декларації постачальника про відповідність, сертифікати якості та походження товарів, акти про проведення митного огляду товарів, платіжні доручення, комерційні рахунки-фактури, висновки державних органів влади про відповідність товару вимогам чинних нормативно-правових актів України, інші документи до вантажно-митної декларації на вказаний товар тощо), а також вантажу, поставленого (ввезеного) на територію України через пункт пропуску Південної митниці (м. Одеса, вул. Гайдара, 21-а) на адресу ТОВ «Баста трейд» в період часу з 22.10.2013 по теперішній час.

У судовому засідання старший слідчий внесене клопотання підтримав та послався на достатність підстав вважати, що у вказаному приміщенні можуть знаходитись відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000031 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.11.2012 року за фактами умисного ухилення від сплати податків і зборів, зловживання службовим становищем і службового підроблення службовими особами ТОВ «Сумитекстильторг», ТОВ «Сумиреспект» та ТОВ «Текско» за ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 та ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що упродовж часу з листопада 2010 року по січень 2012 року на митну територію України з Туреччини та Китаю від імені іноземних фірм Piemonte (NZ) Limited (Level 5, 369, Queen street, Auckland, New Zealand) та WISE AGENCY L.P. (Suite 1,78 Montgomery Street, Edinburg, United Kingdom EH 7 5JA) на адресу підприємств ТОВ «Текско», ТОВ «Сумиреспект» та ТОВ «Сумитекстильторг» надходили товари: тканина та текстильні вироби, які доставлялись на митний пост Сумської митниці. Службові особи ТОВ «Текско», ТОВ «Сумиреспект» і ТОВ «Сумитекстильторг» з метою ухилення від сплати податків (мінімізації податкових зобов'язань) для здійснення митного оформлення надавали працівникам митниці підроблені офіційні документи: вантажні митні декларації з доданими до них пакувальними листами та рахунками-фактурами (Invoice), які містили неправдиві дані про ціну товару та код товару за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності.

В результаті цього при розмитненні товарів занижувались суми митних платежів, які підлягали сплаті до бюджету. Внаслідок цих дій службовими особами ТОВ «Текско», ТОВ «Сумиреспект» і ТОВ «Сумитекстильторг» не сплачено до бюджету ввізного мита та ПДВ на загальну суму 26 202 564 грн.

Крім того, слідчий вказує, що вказані невстановлені особи на даний час продовжують свою злочинну діяльність з використанням іншого суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - ТОВ «Баста трейд» (), яке задіяне в злочинній схемі імпорту на територію України тканин та інших товарів з розмитненням цих вантажів шляхом подання підроблених офіційних документів (вантажні митні декларації з доданими до них пакувальними листами та рахунки-фактури (Invoice)), які містять неправдиві дані про ціну товару та код товару за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, в результаті чого при розмитненні товарів занижувались суми митних платежів, які підлягали сплаті до бюджету розмитнення.

За відомостями отриманими ДДСБЕЗ МВС України, окрім ТОВ «Текско», ТОВ «Сумиреспект» і ТОВ «Сумитекстильторг», зазначені невстановлені особи в схемі мінімізації митних платежів на даний час використовують ТОВ «Баста трейд» (), на адресу якого в період з 22.10.2013 по теперішній час в режимі імпорту на територію України через пункт пропуску Південної митниці (м. Одеса, вул. Гайдара, 21-а) надходить вантаж для проведення його митного оформлення.

З метою припинення вищевказаної злочинної діяльності, а також встановлення відповідності фактичної ціни та класифікації товару, ціні і коду товару за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, зазначеній у документах, наданих на митницю, шляхом проведення комплексних судово-товарознавчих експертиз та визначення сум не сплаченого до бюджету ввізного мита і ПДВ, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилученні (здійсненні виїмки) товарно-транспортних документів та поставленого (ввезеного) в період з 22.10.2013 по теперішній час в режимі імпорту на територію України через пункт пропуску Південної митниці на адресу ТОВ «Баста трейд» () вантажу.

З досліджених слідчим суддею матеріалів, якими старший слідчий обґрунтовує доводи клопотання не вбачається, зв'язку між службовими особами ТОВ «Сумитекстильторг», ТОВ «Сумиреспект» та ТОВ «Текско», відомості щодо яких внесені до ЄРДР та ТОВ «Баста трейд» (), ТОВ «Родас-ЛТД» (), ТОВ «Еколайн-СТ» (), ТОВ «Кіпріада-Сан» () та ТОВ «Проф-Інвест» (), відомості, щодо яких відсутні в ЄРДР, що не відповідає вимогам ч. 1 ст. 214 КПК України, згідно якої слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь - якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язаний внести відомості до ЄРДР та розпочати розслідування.

Судом встановлено, що ГСУ МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000031 внесеному до ЄРДР 29.11.2012 року за фактами умисного ухилення від сплати податків і зборів, зловживання службовим становищем і службового підроблення службовими особа ТОВ «Сумитекстильторг», ТОВ «Сумиреспект» та ТОВ «Текско» за ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 та ч. 2 ст. 364 КК України, тому посилання слідчого на необхідність надання йому дозволу на надання тимчасового доступу до речей та документів в провадженні, яке не внесено до ЄРДР, стосується службових осіб інших товариств та іншого періоду часу вчинення злочину, тобто не в рамках кримінального провадження по якому проводиться досудове розслідування, суд вважає безпідставним.

В доданих до клопотаннях матеріалах відсутні доводи обґрунтування заявленого до суду клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ :

В задоволенні клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України В.В.Бенюх про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва А.О. Медушевська

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи.

Примірник №2 наданий стороні кримінального провадження.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва А.О. Медушевська