пр. № 1-кс/759/4416/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 жовтня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_3 розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0010133 від 13.10.2015 року, старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 , клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження а саме: тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Судом встановлено, що 12.10.2015, приблизно в 16 годин, невстановлена особа, зателефонувала ОСОБА_5 , який перебував в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого по АДРЕСА_1 , та під приводом перерахування на картковий рахунок благодійного внеску на лікування сина ОСОБА_6 , шляхом обману заволоділа його коштами в сумі 6100 грн.

Будучи допитаним потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що його син, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у зв`язку з підготовкою до трансплантації кісткового мозку перебуває на лікуванні у відділенні онкогематології ІНФОРМАЦІЯ_1 , який діє на базі ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . 05.10.2015 Олександр за прикладом інших людей, які потребують допомоги, розмістив у соціальних мережах відповідні оголошення, вказавши в якості контактного свій номер мобільного телефону НОМЕР_1 . 12.10.2015, приблизно в 16 годин, прибувши до лікарні, де перебував його син, він побачив, що ОСОБА_7 розмовляв з кимось по мобільному телефону. Закінчивши розмову, ОСОБА_7 повідомив про те, що йому зателефонували з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомили про те, що готові переказати благодійну допомогу, у зв`язку з чим необхідно терміново знайти термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,після чого діяти за вказівкою менеджера. Оскільки ОСОБА_7 заборонено виходити з відділення на вулицю, тому він попросив його терміново зайнятися вказаним питанням. Одночасно з цим, йому на мобільний телефон НОМЕР_2 з номера мобільного оператора НОМЕР_3 зателефонував, чоловік та повідомив, що він телефонує з приводу переказу благодійної допомоги. Даний чоловік почав розповідати про те, що для можливості переказу їхньою організацією коштів необхідно мати картковий рахунок та діяти чомусь потрібно дуже швидко. Коли він перебував біля терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », то йому з номеру НОМЕР_3 перетелефонувала вже жінка, яка почала керувати його діями. Він, скориставшись пластиковою карткою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , виданою на ім`я мого сина ОСОБА_8 , почав діяти за вказівками, які надавала ця жінка по телефону, набираючи відповідні комбінації на моніторі терміналу. На запитання жінки, він повідомив про те, що на вказаній картці наявні кошти в сумі трохи більшій 3300 гривень, після чого діючи за вказівками невідомої, яка постійно підганяла його, не дозволяючи спокійно обдумати те, що відбувається, здійснив дві операції. Пізніше він зрозумів, що таким чином, він власноручно перерахував кошти в сумі 3000 гривень, а потім 300 гривень на якісь рахунки. Жінка продовжувала запитувати, чи маю він ще банківську картку, оскільки це начебто викликано також необхідністю при перерахуванні благодійної допомоги, та в цей час до нього підійшла дружина ОСОБА_6 , яка мала при собі власну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якою вони також користувалися при здійсненні розрахунків за лікування сина. Не пояснюючи дружині нічого, він взяв її картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , відкриту на її ім`я, після чого, діючи так само за вказівками жінки, з`ясував, що на картці наявні кошти в сумі 2800 гривень, які потім шляхом операцій, які диктувала йому невідома, переказав на інший рахунок. Коли їм на мобільні телефони надійшли повідомлення про списання коштів з наших карткових рахунків, тому стало зрозуміло, що їх ошукали, заволодівши шахрайським шляхом нашими грошима на загальну суму 6100 гривень.Одночасно з цим, потерпілим ОСОБА_5 надано:- довідку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 15.10.2015 щодо виписки по карті/рахунку № НОМЕР_4 , відкритої на ім`я ОСОБА_6 , згідно якої встановлено, що 12.10.2015 з указаної картки з терміналу самообслуговування, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснено переказ коштів в сумі 302 гривні на картку № НОМЕР_6 для отримувача « ОСОБА_9 », а також переказ коштів в сумі 3006 гривень на картку № НОМЕР_7 для отримувача « ОСОБА_10 »; - довідку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 15.10.2015 щодо виписки по карті/рахунку № НОМЕР_5 , відкритої на ім`я ОСОБА_6 , згідно якої встановлено, що 12.10.2015 з указаної картки з терміналу самообслуговування, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснено переказ коштів в сумі 2805 гривень на картку № НОМЕР_6 для отримувача « ОСОБА_9 ». Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення. Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах. Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_9 », по карті/рахунку № НОМЕР_6 , не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_9 », по карті/рахунку № НОМЕР_6 , дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно клієнта клієнта « ОСОБА_9 », по карті/рахунку № НОМЕР_6 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

В зв`язку із викладеним, керуючись ст. ст. 2, 40, 131, 132, 159-166,309 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Святошинсько РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 , - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Святошинсько РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Публічне акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », коротка назва ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , розкрити банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_9 », по карті/рахунку № НОМЕР_6 , на яку 12.10.2015 було здійснено перекази коштів з карт/рахунків № НОМЕР_4 , відкритої на імя ОСОБА_6 , та № НОМЕР_5 , відкритої на ім`я ОСОБА_6 , та надати для вилучення в повному обсязі в належним чином завірених копіях документи:

- які підтверджують відкриття даного рахунку, посвідчують особу клієнта, підтверджують доходи за визначений період, та інші документи, подані клієнтом при відкритті рахунку, у т.ч. такі, що містять рукописні записи, виконані клієнтом;

- щодо руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.09.2015 до 15.10.2015 із зазначенням карткових рахунків відправників коштів та даних карткових рахунків отримувачів коштів, а також повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з вказаного рахунку отримувалися готівкою.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.Ухвала оскарженню не підлягає.Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1