ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/7561/13-к
провадження № 1-кс/201/2068/2013
УХВАЛА

02 липня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Башмаков Є.А., розглянувши клопотання старшого слідчий з ОВС СУ ДПС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

02 липня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СУ ДПС у Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000008 від 14.01.13р., у відношенні посадових осіб ВАТ Дніпропетровський агрегатний завод, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Так, службові особи ВАТ Дніпропетровський агрегатний завод (код СДРПОУ 36160820), зареєстрованого за юридичною адресою: М.Дніпропетровськ, вул. Щепкіна,53, при веденні фінансово-господарської діяльності підприємства, в період часу 2009-201 Ор.р., в порушення вимог ст. 7 Закону України Про податок на додану вартість від 03.04.1997 року №168/97-ВР (зі змінами та доповненнями), ухилилися від сплати податку на додану вартість в бюджет в значних розмірах.

В ході досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню встановлено, що в період 2009-201 Ор.р. ВАТ Дніпропетровський агрегатний завод (код СДРПОУ 36160820) мало взаємовідносини з ТОВ ТПГ Макбел (код СДРПОУ 36161929) і ТОВ ТД - Кірісс (код СДРПОУ 36160820). Також встановлено, що грошові кошти, які були перераховані ВАТ Дніпропетровський агрегатний завод (код СДРПОУ 36160820) на рахунки ТОВ ТПГ Макбел (код СДРПОУ 36161929) і ТОВ ТД - Кірісс (код СДРПОУ 36160820), в подальшому були перераховані на рахунки підприємств, що мають ознаки фіктивності, а саме: ПП Гідропромтехніка, ТОВ ВПФ-Ставроліт, ТОВ НПГ Технологічний тандем, які звітували про відсутність фінансово-господарської діяльності. В свою чергу зазначені грошові кошти перераховувалися на рахунки ТОВ Компанія Жирандоль - С (код СДРПОУ 34883304) та конвертувались у готівку.

Також в ході досудового слідства виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру щодо процедури реєстрації ТОВ ТПГ Макбел (код СДРПОУ 36161929), відносно статуту даного підприємства, його статутного фонду, та осіб, що входять у склад засновників та посадових осіб підприємства, в зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ТОВ ТПГ Макбел (код СДРПОУ 36161929), що знаходяться в органах державної реєстрації підприємств та фізичних осіб - підприємців.

Згідно оперативної інформації, що надійшла до СУ ДПС у Дніпропетровській області, існує реальна загроза того, що документи, про які йдеться мова у даному клопотанні, можуть бути знищені, чи змінені, в зв'язку з чим судове засідання по розгляду клопотання доцільно провести без виклику представників державного реєстратора.

На підставі викладеного, слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, а саме до уставних та реєстраційних документів ТОВ ТПГ Макбел (код СДРПОУ 36161929), що знаходяться в Дніпропетровському управлінні з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців за адресою: м. Дніпропетровськ пр.-т ім. Газети Правда,42.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження № 0000008, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ

Дозволити старшому слідчому з ОВС СУ ДПС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, а саме до уставних та реєстраційних документів ТОВ ТПГ Макбел (код СДРПОУ 36161929), що знаходяться в Дніпропетровському управлінні з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців за адресою: м. Дніпропетровськ пр.-т ім. Газети Правда,42.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000008.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Є.А. Башмаков