ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА
Справа № 1-кс/489/1080/2013
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.11.2013р. м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва Семерей М.Ф., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1, матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006319 від 18.09.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

17.09.2013 року в період часу з 15:58 години до 16:18 години, невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу цибулі заволоділа грошовими коштами в сумі 36300 грн. які належали громадянину ОСОБА_2 який знаходячись в м. Ромни, Сумської області перерахував вказані грошові кошти цій невстановленій особі через термінал КБ «Приватбанк» в якості передоплати за цибулю, а саме грошові кошти в сумі 36300 грн.

21.09.2013 року біля 14:00 години та ж невстановлена особа, шахрайським шляхом під приводом продажу газових колонок, у громадянина ОСОБА_3, який знаходячись в м. Ромни, Сумської області перерахував через термінал «Притватбанку» в якості передоплати за газові колонки грошові кошти в сумі 9849 грн., чим спричинила останньому матеріального збитку на вказану суму.

Було встановлено, що 17.09.2013 року ОСОБА_2 по усній домовленості з невстановленою особою по номеру НОМЕР_1 домовився та приїхав до м. Ромни для оптової закупівлі цибулі. Приїхавши до м. Ромни ОСОБА_2 прийшло СМС повідомлення з номеру НОМЕР_2 з текстом. Після чого ОСОБА_2 зателефонував за вказаним номером та слухавку взяла жінка, яка представилася бухгалтером, вона повідомила, що необхідно заплатити через термінал гроші у сумі 14080 грн., щоб його пропустили через прохідну, також повідомила, що буде передплата за цибулю. Знаходячись в м. Ромни він через термінал КБ «Приватбанку», розташованому по вул. Соборній, 3 в м. Ромни на р/р 02018, який належав ОСОБА_4 спочатку перерахував в рахунок передоплати за цибулю грошові кошти в сумі 14080 грн., а потім через деякий час знову через той же термінал КБ «Приватбанку» перерахував за цибулю грошові кошти в сумі 22200 грн. на р/р 02018, який також належав ОСОБА_4 Заплативши гроші за цибулю, він поїхав до села Перехрестівка Роменського району Сумської області, де став шукати провулок Механізаторів, 4 , де був повинен отримати цибулю, за яку заплатив грошові кошти. Однак такої адреси в даному населеному пункті не виявив. Після цього він став телефонувати на мобільні телефони особам, з якими спілкувався по факту придбання цибулі на номери НОМЕР_1, НОМЕР_2 та вони були відключені.

Перераховані кошти через термінал КБ «Приватбанку» в м. Ромни Сумської області, ОСОБА_2 на придбання цибулі були зняті в м. Миколаєві.

Також було встановлено, що ОСОБА_3 у телефонному режимі домовився з невідомим чоловіком, який йому зателефонував з номера НОМЕР_1, про придбання газових колонок, а також домовилися про зустріч 21.08.2013 року о 14:00 годині в м. Ромни Сумської області. По дорозі до м. Ромни йому зателефонувала незнайома жінка з мобільного номеру НОМЕР_3, яка представилася головним бухгалтером, яка повідомила йому, що йому необхідно здійснити оплату через КБ «Приватбанк» грошових коштів у сумі 9848 грн. за газові колонки у кількості 70 шт та потім через смс повідомлення указала номер р/р 5060477 на імя ОСОБА_5, та ще один номер на імя ОСОБА_6, р/р 561824. Знаходячись у м. Ромни у відділенні КБ «Приватбанку» ОСОБА_3 перерахував грошові кошти в сумі 9849 гривень на р/р 815060477 та повідомив незнайомій жінці про перерахування грошових коштів у телефонному режимі. Також в розмові вони домовилися по зустріч в 17:00 годині в с. Перехрестівка Роменского району Сумської області біля промислової зони РВК 56. Однак вказані газові колонки він не отримав, вказані мобільні номери були вже відключені.

Перераховані кошти через термінал КБ «Приватбанку» в м. Ромни Сумської області ОСОБА_3 на придбання газових колонок були зняті в м. Миколаєві.

Інформація, щодо зарахування та зняття коштів з карткових рахунків ПАТ КБ «Приватбанк» № 02018 на імя ОСОБА_4, № 60477 на імя ОСОБА_5 та № 561824 на імя ОСОБА_7, яка знаходиться в КБ «Приватбанк» у м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемога, 50 (, МФО 305299) може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину та може бути використана як доказ по провадженню. Однак необхідно перевірити достовірність даних власників зазначених рахунків.

У клопотанні слідчий - просить надати згоду на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні банка ПАТ КБ «Приватбанк» м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемога, 50 (, МФО 305299): факс: 680514, телефон: та зобов'язати останнього надати ст. слідчому СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1: роздруківки руху грошових коштів за період з 01.09.2013 по 15.11.2013 року по картковому рахунку КБ ПАТ «Приватбанк» № 02018 з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані); фото, відео матеріали, щодо зняття коштів за період з 01.09.2013 по 15.11.2013 в банкоматах КБ ПАТ «Приватбанк» з пластикової платіжної картки № 02018; роздруківки руху грошових коштів за період з 01.09.2013 по 15.11.2013 по картковому рахунку КБ ПАТ «Приватбанк» № 460477 з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані); фото, відео матеріали, щодо зняття коштів 01.09.2013 року по 15.11.2013 року в банкоматах КБ ПАТ «Приватбанк» з пластикової платіжної картки № 060477; роздруківки руху грошових коштів 01.09.2013 року по 15.11.2013 року по картковому рахунку КБ ПАТ «Приватбанк» № 561824 з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані); фото, відео матеріали, щодо зняття коштів 01.09.2013 по 15.1 1.2013 року в банкоматах КБ ПАТ «Приватбанк» з пластикової платіжної картки № 561824; документи (анкети, заяви), на підставі яких було відкрито рахунок N 02018. (вказати на кого відкритий даний рахунок та дату відкриття); документи (анкети, заяви), на підставі яких було відкрито рахунок № 060477. (вказати па кого відкритий даний рахунок та дату відкриття); документи (анкети, заяви), на підставі яких було відкрито рахунок № 561824. (вказати на кого відкритий даний рахунок та дату відкриття).

Ст. слідчий СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 зявилася у судове засідання, підтримала своє клопотання, довела суду підстави та доцільність задоволення клопотання.

Представник КБ «Приватбанку» був повідомлений належним чином, У судове засідання не зявився по невідомим суду причинам.

Вивчивши матеріали клопотання вважаю за необхідне задовольнити його з причини неможливості одержання доказів по справі іншим шляхом.

Враховуючи вище вказане, керуючись ст. ст. 159-166, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати старшому слідчому СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні банка ПАТ КБ «Приватбанк» м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемога, 50 (, МФО 305299): факс: 680514, телефон: та зобов'язати останнього надати ст. слідчому СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1: роздруківки руху грошових коштів за період з 01.09.2013 по 15.11.2013 року по картковому рахунку КБ ПАТ «Приватбанк» № 02018 з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані); фото, відео матеріали, щодо зняття коштів за період з 01.09.2013 по 15.11.2013 в банкоматах КБ ПАТ «Приватбанк» з пластикової платіжної картки № 02018; роздруківки руху грошових коштів за період з 01.09.2013 по 15.11.2013 по картковому рахунку КБ ПАТ «Приватбанк» № 460477 з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані); фото, відео матеріали, щодо зняття коштів 01.09.2013 року по 15.11.2013 року в банкоматах КБ ПАТ «Приватбанк» з пластикової платіжної картки № 060477; роздруківки руху грошових коштів 01.09.2013 року по 15.11.2013 року по картковому рахунку КБ ПАТ «Приватбанк» № 561824 з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані); фото, відео матеріали, щодо зняття коштів 01.09.2013 по 15.1 1.2013 року в банкоматах КБ ПАТ «Приватбанк» з пластикової платіжної картки № 561824; документи (анкети, заяви), на підставі яких було відкрито рахунок N 02018. (вказати на кого відкритий даний рахунок та дату відкриття); документи (анкети, заяви), на підставі яких було відкрито рахунок № 060477. (вказати па кого відкритий даний рахунок та дату відкриття); документи (анкети, заяви), на підставі яких було відкрито рахунок № 561824. (вказати на кого відкритий даний рахунок та дату відкриття).

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її винесення.

Не виконання вимог даної ухвали тягне за собою відповідальність передбачену ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: