печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України в м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :
17.08.2015 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000209 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України в м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів та відомостей, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом Головного управління проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000209, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно матеріалів клопотання вбачається, що що на базі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), з використанням фінансових інструментів даної банківської установи, під прикриттям наданням фінансових послуг у банківській сфері, протягом 2014 року функціонував та функціонує наразі потужний «конвертаційний центр» з незаконним обігом понад 500 млн. грн. щомісячно.

У вказаній схемі протиправного обготівкування коштів задіяні виключно комерційні підприємства з ознаками фіктивності або підконтрольні організаторам і керівникам «конвертаційного центру», службовим особам і співробітникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) та фізичні особи, у яких відкриті рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ).

Під час розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що в зазначених вище протиправних схемах, що функціонували на базі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) задіяна фізична особа ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ).

В рамках розслідування вказаного кримінального провадження 29 січня 2015 року в приміщенні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ) на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_6 від 19 січня 2015 року було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме до роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 відкритому ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ).
Під час огляду вказаної роздруківки руху коштів встановлено, що ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) має відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) банківський рахунок № НОМЕР_5 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та вилучення їх в копіях у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України в м. Києві та Київській області ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнта АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) фізичну особу ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), а також рахунку означеної фізичної особи № НОМЕР_5 , а також інших банківських рахунків, які були використані для перерахування у період з 01.01.2014 року по 19.07.2015 року грошових коштів даної фізичної особи, та про проведення у приміщенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) вилучення наступних документів:

-виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_5 , а також по всім іншим рахунках відкритих ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) протягом 01.01.2012 року 19.07.2015 року, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2014 року по 19.07.2015 року (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді;

-оригіналів документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківські рахунки відкриті ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) та документів щодо зняття грошових коштів (заяви на видачу готівки та інші) із банківських рахунків відкритих ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) протягом 01.01.2012 року 19.07.2015 року;

-копій юридичної справи ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові та кореспондентські рахунки вказаної фізичної особи та банку, документів які надавались в ході обслуговування рахунку;

- кредитну справу ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) укладені у період із 01.01.2014 року по 19.06.2015 року (кредитні договори, договори застави, державні акти на право власності на земельні ділянки, кредитні заявки позичальників, повідомлення про умови кредитування, свідоцтва про реєстрацію СПД, баланси СПД, договори поруки, акти огляду заставного майна, експертні висновки їх вартості, висновки щодо перевірки фінансового стану позичальників та поручителів, дозволи на видачу кредитів, рішення кредитного комітету, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, довідки з банку про наявну кредитну заборгованість, витяги з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави, розпорядження бухгалтерії про відкриття кредитних рахунків та рахунків для обліку нарахованих процентів, розпорядження банку на видачу коштів, видаткові ордери, виписки про рух коштів по кредитних справах з розшифровкою платежів (назви, код ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, призначення та дати платежів, номерів платіжних документів), виписки з бухгалтерії щодо оплати по кредитним угодам, відомості стосовно кредитного інспектора по справах), та інші документи, що містяться в кредитній справі клієнта згідно регламенту видачі кредитів банку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/29382/15-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3