печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із вилученням оригіналів таких документів.

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послалася на те, що ГСУ МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000348, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 5.09.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.192 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 13.06.2007 р. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором про надання невідновлювальної кредитної лінії надало ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредитні кошти в сумі 40 млн.грн., в забезпечення виконання умов договору банку було передано в заставу будівлю за адресою: АДРЕСА_1 , про що 13.06.2007 р. було укладено іпотечний договір, за умовами якого ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було заборонено без письмового дозволу банку залучати третіх осіб, однак останнє, не виконуючи зобов`язання за договором, 26.09.2008 р. уклало інвестиційно-підрядний договір із ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке, у свою чергу, використовуючи судове рішення, отримувало плату за оренду зазначених приміщень.

У клопотанні зазначено, що під час розслідування виникла необхідність у дослідженні документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) здійснювало оренду приміщень у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_1 в період часу з 01.04.2013 р. по 31.12.2013 р. та виплату оредної плати за них, 20.01.2015 р. до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено постанову про витребування копій документів, відповіддю 2.02.2015 р. у наданні копій документів відмовлено.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково, надавши можливість ознайомитися з документами справи та виготовити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 та іншим членам слідчої групи тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з документами та виготовити їх копії, а саме:

договорів оренди приміщень по АДРЕСА_1 , укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з усіма додатками, додатковими угодами та змінами;

актів приймання-передачі приміщень між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договорів оренди приміщень;

рахунків про оплату оренди приміщень по АДРЕСА_1 за період з 01.04.2013 р. до 31.12.2013 р.;

актів приймання-передачі наданих послуг (акти виконаних робіт тощо) за період з 01.04.2013 р. по 31.12.2013 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договорів оренди приміщень;

платіжних доручень, банківських виписок або інші документи, які свідчать про оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » орендної плати на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за орендовані приміщення по АДРЕСА_1 за період з 01.04.2013 по 31.12.2013;

листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з питань оренди приміщень по АДРЕСА_1 ;

відомості аналітичного бухгалтерського обліку щодо розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.04.2013 по 31.12.2013;

документи, що підтверджують внесення «Депонованого грошового забезпечення» на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при укладені Договору оренди приміщень між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

Договори оренди приміщень між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на приміщення по АДРЕСА_1 ;

всі акти приймання-передачі приміщень по АДРЕСА_1 між та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до Договорів оренди приміщень;

платіжні доручення, банківські виписки або інших документів, які свідчать про наявність/відсутність заборгованостей між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо користування приміщеннями по АДРЕСА_1 за період з 01.04.2013 р. по 31.12.2013 р.;

звітних документів щодо зарахування/не зарахування (у разі наявності) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Депонованого грошового забезпечення», внесеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при укладені договору оренди приміщень по АДРЕСА_1 ;

листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань оренди приміщень по АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 справа №757/28795/15-к

прим.2 слідчий ОСОБА_3

копія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

виконавець: ОСОБА_1

12.08.2015 р.