Провадження №1-кс/200/811/16
Справа №200/993/16-к
У Х В А Л А

27 січня 2016 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 звернулась до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, а саме: копій реєстраційних документів, а також інших документів реєстраційної (юридичної) частини облікової справи; документів, які наявні у звітній частині облікової справи за весь період, кореспонденції, в якій зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) або фігурує за будь - яких обставин, а також інших документів, що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )та наявні в ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Відповідно до клопотання слідчого, 29.09.2015 прокуратурою Дніпропетровської області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000780 було внесено відомості щодо вчинення кримінального правопорушення за попередньою правовою кваліфікацією ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало постачання паливно-мастильних матеріалів на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 671 387 гривень, на теперішній час замовником за поставлений товар сплачено 174 561 грн.
У ході аналізу фінансово-господарських відносин КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримані данні що свідчать про можливі факти реалізації фіктивних договорів поставки.
Так, за офіційними даними КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало постачання паливно-мастильних матеріалів на адресу комунального підприємства у відповідності до договору купівлі-продажу №45 від 18.08.2014 року на загальну суму близько 470 000 гривень.
Документальні матеріали щодо укладання та реалізації договірних стосунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на постачання паливно-мастильних матеріалів, постановки на облік паливно-мастильних матеріалів на підприємстві КП УРЕА відсутні.
Також встановлено, що протягом 2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало фінансово-господарські стосунки з МППВК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). У ході опитування директора МППВК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 встановлено, що зазначена особа ніколи не виконувала обов`язки директора та не має ніяких відносин із вищезазначеним суб`єктом підприємницької діяльності, що свідчить про ознаки фіктивності підприємства та здійснених товарних операцій на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Крім того, згідно з дослідженням ГУ ДФС у Дніпропетровській області фінансово-господарської діяльності підприємства КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо реальності здійснення господарської діяльності по операціям з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за №238/1603/3341641 від 21.09.2015, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом серпня-грудня 2014 року, здійснили переказ державних грошових коштів, отриманих від бюджетної установи КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зі свого поточного рахунку на поточні рахунки підприємств) МППВК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), що фактично не здійснювали господарської діяльності на суму 174 561 грн.
Крім того, зазначені факти свідчать про неможливість здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » операцій з придбання товарів (робіт/послуг) по взаємовідносинам з МППВК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у зв`язку з відсутністю у них працівників, основних засобів, виробничих активів, складських приміщень, транспортних засобів тощо, а отже про відсутність необхідних умов для здійснення господарської діяльності.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .
Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою виявлення осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину, перевірки показань свідків під час досудового розслідування, проведення судово-економічної експертизи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме: копій реєстраційних документів, а також інших документів реєстраційної (юридичної) частини облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки вказані документи містять факти та обставини, що мають суттєве значення для кримінального провадження.
В судове засідання слідчий надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити, представник ІНФОРМАЦІЯ_2 , в судове засідання не з`явився.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають доказове значення для доведення події злочину, встановлення винних осіб.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

У Х В А Л И Л А:
Клопотання старшого слідчого СВ ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 надати старшому слідчому СВ ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення їх копій.
Строк дії ухвали до 27 лютого 2016 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1