Провадження 1-кс/127/6826/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2014 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС КР СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), -
ВСТАНОВИВ:
26.09.2014, до суду звернулася старший слідчий з ОВС КР СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_4 , з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури Вінницької області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ). Клопотання мотивовано тим, що слідчим провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000103 від « 31» серпня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч.3 ст. 204 КК України.
В ході розгляду з матеріалів клопотання встановлено, що на території Вінницької області організованою групою невстановлених осіб, в приміщенні, обладнаному саморобною лінією по розливу фальсифікованих алкогольних напоїв, з недоброякісної сировини, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, здійснюється незаконне виготовлення, транспортування та реалізація фальсифікованих алкогольних напоїв відомих іноземних брендів: ТМ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТМ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період з 01.01.2014 року по теперішній час, під час здійснення незаконного збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, виготовлених з недоброякісної сировини, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей використовує для проведення розрахунків з покупцями, а також отримує готівкою кошти, через картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 (МФО - НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ). Однак, ОСОБА_6 заперечує проти зазначеного факту, у зв`язку з цим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку громадянки ОСОБА_7 , № НОМЕР_2 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.06.2014 по 26.09.2014 року.
- документів, які стосуються відкриття та обслуговування картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого громадянкою ОСОБА_7 , а саме:
документів обліково-реєстраційної справи, карточок із зразками підписів і відбитком печатки встановленого зразка; заяв на відкриття рахунку; договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта; ксерокопій паспортів уповноважених осіб; заяви на видачу чекових книжок; документів, які засвідчують видачу і отримання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чеку кожної чекової книги, які отримувались громадянкою ОСОБА_7 за період з 01.06.2014 по 26.09.2014 року; заяв клієнта на встановлення системи «Клієнт-Банк»; договору на обслуговування системи «Клієнт-Банк»; акту про введення системи «Клієнт-Банк» в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи «Клієнт-Банк»; платіжних доручень на перерахування грошових коштів за період з 01.06.2014 по 26.09.2014 року; чеків на отримання готівки за період з 01.06.2014 по 26.09.2014, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку; відеозаписи процесу отримання готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.06.2014 по 26.09.2014
Враховуючи викладене, вищевказані документи можуть бути використані, як докази вчинення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч.3 ст. 204 КК України.
Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою перевірки законності руху коштів по вказаному рахунку, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та їх виїмки, з метою проведення аналізу інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого громадянкою ОСОБА_7 .
На думку органу досудового розслідування у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), тому слідчий просить суд клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 підтримала клопотання за обставин викладених у ньому.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, хоча повідомлявся своєчасно та належним чином. Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність представника, на підставі ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.
Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчий суддя, вислухавши учасників процесу, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, кримінального провадження № 0000103 від « 31» серпня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч.3 ст. 204 КК України, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).
Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС КР СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС КР СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4 , або будь-яким іншим працівникам ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, які будуть діяти на підставі її постанови про проведення процесуальних дій на іншій території, тимчасовий доступ до оригіналів (а при їх відсутності копій) документів, які перебуває у володінні службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та вилучення копій зазначених документів, а саме:
1. Відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку громадянки ОСОБА_7 , № НОМЕР_2 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.06.2014 по 26.09.2014.
2. документів, які стосуються відкриття та обслуговування картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого громадянкою ОСОБА_7 , а саме:
документів обліково-реєстраційної справи, карточок із зразками підписів і відбитком печатки встановленого зразка; заяв на відкриття рахунку; договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта; ксерокопій паспортів уповноважених осіб; заяви на видачу чекових книжок; документів, які засвідчують видачу і отримання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чеку кожної чекової книги, які отримувались громадянкою ОСОБА_7 за період з 01.06.2014 по 26.09.2014 року; заяв клієнта на встановлення системи «Клієнт-Банк»; договору на обслуговування системи «Клієнт-Банк»; акту про введення системи «Клієнт-Банк» в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи «Клієнт-Банк»; платіжних доручень на перерахування грошових коштів за період з 01.06.2014 по 26.09.2014 року; чеків на отримання готівки за період з 01.06.2014 по 26.09.2014, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку;
3. відеозаписи процесу отримання готівки з карткового № НОМЕР_2 за період з 01.06.2014 по 26.09.2014.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого є остаточною та оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя