печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 жовтня 2014 року
слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва:ОСОБА_1 ,
при секретарі:ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого:ОСОБА_3 ,
представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України юриста 2 класу ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.05.2014 року за № 0000103, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України юрист 2 класу ОСОБА_4 (далі слідчий) за погодженням з Прокурором Першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, пов`язаних із підготовкою та проведенням аукціону товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 20.01.2014 року щодо реалізації майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та відеозапису, на якому зафіксований хід проведення вказаного аукціону, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі особа у володінні якої знаходяться речі і документи).
В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000103 за фактом заволодіння державним майном в особливо великих розмірах при проведенні процедури банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, під час якого для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів, пов`язаних із підготовкою та проведенням аукціону товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 20.01.2014 року щодо реалізації майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та відеозапису, на якому зафіксований хід проведення вказаного аукціону, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання з`явився слідчий. Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 , який згідно постанови від 22.10.2014 року входить до складу слідчої групи, підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.
Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000103 за фактом заволодіння державним майном в особливо великих розмірах при проведенні процедури банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, під час якого встановлено, що на початку 2013 року міністр внутрішніх справ України ОСОБА_6 , використовуючи своє службове становище, через свого знайомого директора підконтрольного йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , погрожуючи притягненням до кримінальної відповідальності, вплинув на суддів господарського суду Закарпатської області з метою призначення арбітражного керуючого ОСОБА_7 ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 92 % статутного фонду якого належало державній акціонерній компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 20.03.2013 року ухвалою господарського суду Закарпатської області ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначено ОСОБА_7 28.10.2013 року майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед проведенням аукціону було поділено на 4 лоти та оцінено ліквідатором ОСОБА_7 у суму 5 038 328,00 гривень.
Також досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_11 були підписані договори про організацію товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_1 » аукціону щодо реалізації майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Спочатку у жовтні-листопаді 2013 року аукціон по реалізації цілого майнового комплексу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відбувся із-за відсутності заявок про участь у ньому фізичних та юридичних осіб. Пізніше, після прийняття комітетом кредиторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рішення щодо реалізації майна банкрута по частинам, 20.01.2014 року відбувся знову аукціон щодо реалізації майна вказаного товариства по 4 лотам. У цьому аукціоні приймали участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та науково-дослідний інститут « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». За результатами проведення цього аукціону були складені відповідні протоколи, які затвердив ОСОБА_12 . Після цього ОСОБА_12 та переможці аукціону повинні були підписати у нотаріуса договори купівлі-продажу вказаного майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зразки яких готувались ним та групою юристів, які співпрацювали за договором із товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Хід проведення аукціону фіксувався із застосуванням відеозапису. В теперішній час вказаний відеозапис та документи, які стосуються проведення цього аукціону знаходяться за місцем перебування товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що документи, пов`язані із підготовкою та проведенням аукціону товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 20.01.2014 року щодо реалізації майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та відеозапис, на якому зафіксований хід проведення вказаного аукціону, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та перебувають у володінні товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що вказані документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів, пов`язаних із підготовкою та проведенням аукціону товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 20.01.2014 року щодо реалізації майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Щодо надання дозволу на проведення вилучення зазначених документів, доступ до яких просить надати слідчий, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 8 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення документів, пов`язаних із підготовкою та проведенням аукціону товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 20.01.2014 року щодо реалізації майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів, пов`язаних із підготовкою та проведенням аукціону товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 20.01.2014 року щодо реалізації майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та відеозапису, на якому зафіксований хід проведення вказаного аукціону.
Щодо надання дозволу на вилучення відеозапису, на якому зафіксований хід проведення вказаного аукціону, то, зважаючи на термін зберігання такої інформації, слідчий суддя вважає, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, отже, в цій частині клопотання в частині вилучення є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України юриста 2 класу ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.05.2014 року за № 0000103, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити частково.
Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України старшому раднику юстиції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, пов`язаних із підготовкою та проведенням аукціону товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 20.01.2014 року щодо реалізації майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме, договорів про організацію товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_1 » аукціону щодо реалізації майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підписаних ОСОБА_13 та ОСОБА_7 , заяв на участь у аукціоні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », НДІ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », протоколів про проведення аукціону товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомлення про результати аукціону та інших документів, які стосуються реалізації майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, які зберігаються за місцем розташування товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України старшому раднику юстиції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме, відеозапису на якому зафіксований хід проведення вказаного аукціону, з можливістю вилучення, які зберігаються за місцем розташування товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В задоволені іншої частини клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять календарних днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 справа № 757/27227/14-к
Прим. 2 слідчий в ОВС другого слідчого відділу ГСУ Генеральної прокуратури України старший радник юстиції ОСОБА_3 .
Копія товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
24.10.2014 р.