612/546/15-к
1-кс/612/92/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до документів
03 вересня 2015 р. смт. Близнюки

Слідчий суддя Близнюківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Лозівського МВ ГУ МВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лозівського МВ ГУ МВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

встановив:
Із матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001578 від 07 липня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, вбачається, що 06 липня 2015 року о 14 годині 10 хвилин невідома особа, шляхом обману, переконала ОСОБА_4 назвати їй особистий пароль картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , з якої були зняті гроші в сумі 14 тис 920 грн. , тим самим завдавши потерпілій матеріальної шкоди на вказану суму.

Під час досудового розгляду було встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 була ошукана невідомим чоловіком, який назвався співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 і повідомив, що дія її кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 скоро закінчується і для заблокування рахунку потрібно назвати пароль, який надійде на її мобільний телефон. ОСОБА_4 будучи впевнена, що розмовляє зі співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомила паролі, які приходили на її мобільний телефон.

Так, через декілька хвилин на її телефон прийшло повідомлення про переказ грошей з її кредитної та заробітної карток, а саме оплата за телекомунікаційні послуги: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та переказ коштів зі своєї картки. 13 липня 2015 року ОСОБА_4 звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_1 де їй повідомили, що з її кредитної картки № НОМЕР_1 на незазначений номер картки було перераховано кошти в сумі 14 тис. 300 грн. та з заробітної картки № НОМЕР_2 було перераховано кошти в сумі 620 грн на незазначений номер картки.

У своєму клопотанні слідчий СВ Лозівського МВ ГУ МВС України в Харківській області зазначає, що встановити точні дані куди саме було перераховано кошти з карток які належать ОСОБА_4 , а також власника цих рахунків не виявилося можливим.

В клопотанні слідчий зазначає, що подальше розслідування і встановлення важливих для кримінального провадження обставин можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до документів які містять банківську таємницю, а саме: встановити рух коштів , тобто куди, 05.07.2015 року були перераховані гроші в сумі 490 грн. із заробітної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , та 05.07.2015 року кошти в сумі 14 430 грн., із кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на який рахунок, встановити власника рахунку, індифікаційний код власника і місце реєстрації, а також надати фотографії особи, яка робила спроби зняття грошових коштів, чи зняла грошові кошти з рахунку на який були перераховані гроші 05липня 2015 року. Дані документи перебувають у володінні регіонального управління публічного акціонерного суспільства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , телефон факсу: НОМЕР_3 , телефон: НОМЕР_4 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5

У судовому засіданні слідчий СВ Лозівського МВ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_3 своє клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні.

Судовий виклик представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено відповідно до вимог ч.ч.1,3 ст.163 КПК України. Представник зазначеної установи в судове засідання не з`явився, про причини неприбуття не повідомлено. Клопотання розглянуте у його відсутність на підставі ч.4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого СВ Лозівського МВ ГУ МВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , перевіривши надані слідчим матеріали досудового провадження № 0001578, вважаю що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступного.

Із вивчених в судовому засіданні матеріалів кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001578 від 07 липня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.1 ст.190 КК України, пояснень у судовому засіданні слідчого СВ Лозівського МВ ГУ МВС України в Харківській області, вбачається достовірність обставин на які посилається слідчий у своєму клопотанні щодо документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Подане до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України, погоджене з прокурором.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.

Слідчим СВ Лозівського МВ ГУ МВС України в Харківській області обгрунтовано наявність підозри щодо вчиненя кримінального правопорушення певного ступеня тяжкості та доведено необхідність застосування саме цього виду заходів забезпечення кримінального провадження і у спосіб про який заявлено у клопотанні.

Без застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження слідчим неможливо отримати документи, про які заявлено в клопотанні.

Документи, про доступ до яких клопочуть, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Інформація, яка міститься в цих документах, у сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Ці документи містять охоронювану законом таємницю, проте слідчим СВ Лозівського МВ ГУ МВС України в Харківській області доведено, що відомості які у них є, можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливо.

Таким чином потреби досудового розслідування, з метою забезпечення його дієвості, можуть бути досягнені при задоволенні клопотання слідчого СВ Лозівського МВ ГУ МВС України в Харківській області в повному обсязі.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст. 159 ЦПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ували слідчого судді.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумим, співрозмірним і доцільним.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131, 159-164 КПК України, слідчий суддя-

ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Лозівського МВ ГУ МВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадження №0001578 від 07.07.2015 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати згоду на тимчасовий доступ до до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , телефон факсу: НОМЕР_3 , телефон: НОМЕР_4 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 . та зобов`язати посадових осіб надати слідчому слідчого відділення Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 або особі якій видана належним чином оформлена довіреність, інформацію, яка дасть змогу:

1.Встановити куди саме 05липня 2015 року були перераховані гроші в сумі 14 430 грн. з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт НОМЕР_5 виданий Близнюківським РВ УМВС України в Харківській області;

2. Встановити куди саме 05 липня 2015 року були перераховані гроші в сумі 490грн. з заробітної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 ;

3. Встановити власника рахунку, індифікаційний код власника і місце реєстрації, а також надати роздруківки з вказівкою місця, часу, дати, спроби зняття грошей з картки і фотографії особи, яка робила спроби зняття грошових коштів чи зняла грошові кошти з рахунку, на який були перераховані гроші із кредитної та заробітної карти ОСОБА_4 , у період із 05 липня 2015 року по 07 липня 2015 року.

Повідоми осіб, тимчасовий доступ до документів яких дозволено, що відповідно до ч.1 ст. 166 ЦПК України, у разі невиконання ухвали слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє до 02 жовтня 2015 року.

Один примірник ухвали та її копію надіслати слідчому Лозівського СВ МВ ГУ МВС України в Харківській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1