печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9076/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Кицюк В.П., за участю секретаря Скрибка А.В., слідчого Харкевича В.П., представника ПАТ «Західінкомбанк» ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Харкевича В.П. про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000263, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України Харкевич В.П. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Грицай Ю.І., про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000263.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000263 від 07.03.2013 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період з 4 по 12 січня 2007 року невстановлені службові особи ПАТ «Західінкомбанк», перебуваючи в м. Луцьк, Волинської області, діючи з корисливого мотиву, шляхом зловживання своїм службовим становищем, під приводом оформлення 56 споживчих кредити на 56 підставних осіб, незаконно заволоділи коштами зазначеного банку в особливо великих розмірах на загальну суму 40 000 000,00 грн., чим спричинили шкоди банку на вказану суму. У подальшому за вказані вище кредитні кошти, невстановлені особи придбали нежитлове приміщення, що розміщене за адресою: м. Київ, вул. Смоленська, буд. 31-33, право власності на яке оформили за ПП «Ком-Інвестбуд», .Надалі зазначене вище нежитлове приміщення, що розміщене за адресою: м. Київ, вул. Смоленська, буд. 31-33, яке фактично було придбане за кошти ПАТ «Західінкомбанк», орендувалось указаним банком для здійснення у ньому діяльності Другої Київської філії указаного банку.

Слідчий стверджує, що метою встановлення істини у кримінальному провадженні, кола осіб причетних до вчинення указаного злочину та точної суми спричинених банку збитків необхідно отримати тимчасовий доступ до документів на підставі яких було видано кредити згідно наступних договорів, укладених із ПАТ «Західінкомбанк», а саме: від 10.01.2007 № 2, укладеним із ОСОБА_4; від 10.01.2007 № 3, укладеним із ОСОБА_5; від 10.01.2007 № 4, укладеним із ОСОБА_6; від 10.01.2007 № 5, укладеним із ОСОБА_7; від 10.01.2007 № 6, укладеним із ОСОБА_8; від 10.01.2007 № 7, укладеним із ОСОБА_9; від 10.01.2007 № 8, укладеним із ОСОБА_10; від 10.01.2007 № 9, укладеним із ОСОБА_11; від 10.01.2007 № 10, укладеним із ОСОБА_12; від 04.01.2007 № 105, укладеним із ОСОБА_13; від 04.01.2007 № 106, укладеним із ОСОБА_14; від 04.01.2007 № 107, укладеним із ОСОБА_15; від 04.01.2007 № 108, укладеним із ОСОБА_16; від 04.01.2007 № 109, укладеним із ОСОБА_17; від 09.01.2007 № 110, укладеним із ОСОБА_18; від 09.01.2007 № 111, укладеним із ОСОБА_19; від 09.01.2007 № 112, укладеним із ОСОБА_20; від 09.01.2007 № 114, укладеним із ОСОБА_21; від 09.01.2007 № 115, укладеним із ОСОБА_22; від 11.01.2007 № 1101/07-2, укладеним із ОСОБА_23; від 11.01.2007 № 1101/07-3, укладеним із ОСОБА_24; від 11.01.2007 № 1101/07-4, укладеним із ОСОБА_25; від 11.01.2007 № 1101/07-5, укладеним із ОСОБА_26; від 11.01.2007 № 1101/07-6, укладеним із ОСОБА_27; від 11.01.2007 № 1101/07-7, укладеним із ОСОБА_28; від 11.01.2007 № 1101/07-8, укладеним із ОСОБА_29; від 11.01.2007 № 1101/07-9, укладеним із ОСОБА_30; від 11.01.2007 № 1101/07-11, укладеним із ОСОБА_31; від 12.01.2007 № 120107/2202-16, укладеним із ОСОБА_32; від 12.01.2007 № 120107/2202-17, укладеним із ОСОБА_33; від 12.01.2007 № 120107/2202-18, укладеним із ОСОБА_34; від 12.01.2007 № 120107/2202-19, укладеним із ОСОБА_35; від 12.01.2007 № 120107/2202-20, укладеним із ОСОБА_36; від 12.01.2007 № 120107/2202-21, укладеним із ОСОБА_37; від 12.01.2007 № 120107/2202-22, укладеним із ОСОБА_38; від 12.01.2007 № 120107/2202-23, укладеним із ОСОБА_39; від 04.01.2007 № 0401/07/1, укладеним із ОСОБА_40; від 04.01.2007 № 0401/07/2, укладеним із ОСОБА_41; від 04.01.2007 № 0401/07/5, укладеним із ОСОБА_42; від 04.01.2007 № 0401/07/4, укладеним із ОСОБА_43; від 04.01.2007 № 0401/07/3, укладеним із ОСОБА_44; від 09.01.2007 № 0901/07/1, укладеним із ОСОБА_45; від 09.01.2007 № 0901/07/5, укладеним із ОСОБА_46; від 09.01.2007 № 0901/07/3, укладеним із ОСОБА_47; від 09.01.2007 № 0901/07/4, укладеним із ОСОБА_48; від 09.01.2007 № 0901/07/2, укладеним із ОСОБА_49, а також можливість вилучити зазначені документи.

Оскільки ПАТ «Західінкомбанк», МФО 303484, виступало однією із сторін зазначених вище кредитних договорів, тому усі необхідні документи щодо їх укладання та забезпечення у даний час знаходяться у вказаному банку за адресою: м. Луцьк, проспект Перемоги, 15. В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до матеріалів кредитних справ по вказаним вище кредитним договорам, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення (здійснити виїмку) неможливо довести обставини їх укладання та забезпечення, оскільки тільки в цих матеріалах містяться оригінали документів на підставі яких банком надані кредити, а також документи стосовно використання кредитних коштів та погашення кредитів. Крім цього, для ідентифікації підписів у кредитних договорах, їх додатках та в договорах, які укладались для забезпечення кредитів необхідно провести судово-почеркознавчі експертизи, для чого експерту необхідно надати оригінали документів.

Заслухавши пояснення слідчого та представника володільця запитуваної інформації ПАТ «Західінкомбанк» - ОСОБА_1, кожний з яких підтримав клопотання, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000263 від 07.03.2013 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську таємницю.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниця та вилучення запитуваних слідчим документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Харкевича В.П. про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000263, - задовольнити.

Надати членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000263 ( Харкевичу В.П., Войтову В.К., Селіванову О.О.) тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ «Західінкомбанк», МФО 303484, юридична адреса: м. Луцьк, проспект Перемоги, буд. 15, які становлять банківську таємницю, а також можливість вилучити (здійснити виїмку) в цій банківській установі документи стосовно укладення та подальшого використання наступних кредитних договорів, укладених із ПАТ «Західінкомбанк»: від 10.01.2007 № 2, укладеного із ОСОБА_4; від 10.01.2007 № 3, укладеного із ОСОБА_5; від 10.01.2007 № 4, укладеного із ОСОБА_6; від 10.01.2007 № 5, укладеного із ОСОБА_7; від 10.01.2007 № 6, укладеного із ОСОБА_8; від 10.01.2007 № 7, укладеного із ОСОБА_9; від 10.01.2007 № 8, укладеного із ОСОБА_10; від 10.01.2007 № 9, укладеного із ОСОБА_11; від 10.01.2007 № 10, укладеного із ОСОБА_12; від 04.01.2007 № 105, укладеного із ОСОБА_13; від 04.01.2007 № 106, укладеного із ОСОБА_14; від 04.01.2007 № 107, укладеного із ОСОБА_15; від 04.01.2007 № 108, укладеного із ОСОБА_16; від 04.01.2007 № 109, укладеного із ОСОБА_17; від 09.01.2007 № 110, укладеного із ОСОБА_18; від 09.01.2007 № 111, укладеного із ОСОБА_19; від 09.01.2007 № 112, укладеного із ОСОБА_20; від 09.01.2007 № 114, укладеного із ОСОБА_21; від 09.01.2007 № 115, укладеного із ОСОБА_22; від 11.01.2007 № 1101/07-2, укладеного із ОСОБА_23; від 11.01.2007 № 1101/07-3, укладеного із ОСОБА_24; від 11.01.2007 № 1101/07-4, укладеного із ОСОБА_25; від 11.01.2007 № 1101/07-5, укладеного із ОСОБА_26; від 11.01.2007 № 1101/07-6, укладеного із ОСОБА_27; від 11.01.2007 № 1101/07-7, укладеного із ОСОБА_28; від 11.01.2007 № 1101/07-8, укладеного із ОСОБА_29; від 11.01.2007 № 1101/07-9, укладеного із ОСОБА_30; від 11.01.2007 № 1101/07-11, укладеного із ОСОБА_31; від 12.01.2007 № 120107/2202-16, укладеного із ОСОБА_32; від 12.01.2007 № 120107/2202-17, укладеного із ОСОБА_33; від 12.01.2007 № 120107/2202-18, укладеного із ОСОБА_34; від 12.01.2007 № 120107/2202-19, укладеного із ОСОБА_35; від 12.01.2007 № 120107/2202-20, укладеного із ОСОБА_36; від 12.01.2007 № 120107/2202-21, укладеного із ОСОБА_37; від 12.01.2007 № 120107/2202-22, укладеного із ОСОБА_38; від 12.01.2007 № 120107/2202-23, укладеного із ОСОБА_39; від 04.01.2007 № 0401/07/1, укладеного із ОСОБА_40; від 04.01.2007 № 0401/07/2, укладеного із ОСОБА_41; від 04.01.2007 № 0401/07/5, укладеного із ОСОБА_42; від 04.01.2007 № 0401/07/4, укладеного із ОСОБА_43; від 04.01.2007 № 0401/07/3, укладеного із ОСОБА_44; від 09.01.2007 № 0901/07/1, укладеного із ОСОБА_45; від 09.01.2007 № 0901/07/5, укладеного із ОСОБА_46; від 09.01.2007 № 0901/07/3, укладеного із ОСОБА_47; від 09.01.2007 № 0901/07/4, укладеного із ОСОБА_48; від 09.01.2007 № 0901/07/2, укладеного із ОСОБА_49, а саме:

- зазначених вище кредитних договорів, додаткових угод до них, а також додатків та доповнень;

- заяв, анкет, документів довідкового характеру позичальника стосовно фінансової стійкості, обсягів реалізації, складу та динаміки дебіторсько-кредиторської заборгованості, прибутків та збитків відповідних періодів щодо ринкової вартості предмету застави тощо, документів податкового та бухгалтерського обліків, фінансової звітності, поданих в розпорядження працівників ПАТ «Західінкомбанк» на підтвердження кредитоспроможності/платоспроможності позичальника та інших документів, що надані позичальниками при укладанні зазначених вище кредитних договорів;

- договорів застави, поруки, майнової поруки, додаткових угод до вказаних договорів, додатків та доповнень до них, укладених в якості забезпечення указаних вище кредитних договорів;

- актів обстежень по заставних зобов'язаннях, а також документів, сформованих в процесі банківського моніторингу цільового використання кредитних ресурсів по зазначеними кредитним договорам;

- інформацію про розмір заборгованості по вказаним вище кредитним договорам з урахуванням відомостей основного боргу, відсотків за користування кредитними ресурсами, пені у зв'язку простроченням позичальників, коштів, одержаних внаслідок звернення стягнення на активи по заставним зобов'язанням;

- реєстри розрахункових операцій за позичковими рахунками, відкритими по вказаним вище кредитним договорам із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.П. Кицюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/9076/13-к.

Примірник 2 - старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України Харкевич В.П.

Слідчий суддя В.П. Кицюк