печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9589/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим старшим прокурором другого відділу процесуального керівництва і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, фінансово господарської та бухгалтерської документації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЛТД.

За змістом та матеріалами клопотання, ГСУ МВС України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000561, внесеному до ЄРДР 17.10.2013 за фактом заволодіння службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , КП ІНФОРМАЦІЯ_3 , АТ ХК ІНФОРМАЦІЯ_4 , ККУП ІНФОРМАЦІЯ_5 та ряду підконтрольних їм комерційних організацій бюджетними коштами в сумі понад 200 млн. грн., шляхом безпідставного включення ПДВ у вартість виконаних робіт, чим завдано матеріальної шкоди державі в особливо великих розмірах за ч. 5 ст. 191 КК України.

Також установлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЛТД підконтрольне вишевказаним підприємствам.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЛТД ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечувала щодо клопотання.

Заслухавши пояснення учасників провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфідеційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю (п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали клопотання в їх сукупності вказують, що тимчасовий доступ до фінансово господарської та бухгалтерської документації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЛТД надасть змогу органу досудового розслідування встановити обставини здійснення будівництва житла та виконання робіт у т.ч. надання послуг на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 , КП ІНФОРМАЦІЯ_3 , АТ ХК ІНФОРМАЦІЯ_4 , що має суттєве значення для встановлення фактичних обставин вчинення ймовірного злочину, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просять доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, оцінюючи вищевказані обставини та матеріали клопотання в їх сукупності, вважаю наявними у поданих матеріалах достатні підстави, передбачені ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання.

Наряду з цим, додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

За матеріалами клопотання, особою, у володінні якої знаходяться вказані речі і документи є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою забезпечення подальшої фінансово - господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЛТД вважаю відсутніми на даній стадії досудового розслідування підстави для надання дозволу на виїмку оригіналів фінансово господарської та бухгалтерської документації товариства, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , тимчасовий доступ (з можливістю вилучення належним чином завірених копій) до документів, які містять охоронювану законом таємницю на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів документів (документи щодо виконання функцій замовника та генпідрядника у період з 2010-2013 років, а саме відповідних договорів, актів, платіжних відомостей та інших фінансових документів) щодо здійснення будівництва житла та виконання будівельних робіт (надання послуг) у т.ч. на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ ХК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , Державної спеціалізованої фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Іпотечного центру у місті Києві та Київській області ДСФУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а також усіх фінансово-господарських та бухгалтерських документів (складених як у паперовому, так і у електронному вигляді), які відображають здійснення фінансово-господарських операцій під час виконання робіт з будівництва житла у 2010-2013 роках підрядними організаціями, що залучались для виконання будівельних робіт а саме: проектно-кошторисної документації, договорів (контрактів), додаткових угод, специфікацій, податкових, видаткових, прибуткових накладних, рахунків-фактур, актів виконаних будівельних робіт, кошторисів (зведених, локальних) платіжних доручень, банківських виписок, листувань між замовником та підрядником, документи щодо введення в експлуатацію житлових будинків та інших об`єктів нерухомості (паспорти, сертифікати відповідності), а також документів, щодо фінансово-господарських операцій із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та СТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за 2010-2013 роки.

В задоволенні решти вимог клопотання в частині, що стосується вилучення оригіналів вказаних документів, -відмовити .

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЛТД надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/9589/14-к

Примірник 2 - старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1