ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3153/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"05" жовтня 2015 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника другого відділу слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні № 0000120,

В С Т А Н О В И В:

Начальник другого відділу слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_2 за погодженням з процесуальним керівником ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містять банківську таємницю щодо клієнта вказаної банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З клопотання та доданих до нього матеріалі вбачається, що слідчим ОСОБА_2 розслідується кримінальне провадження № 0000120, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 серпня 2015 р., за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 01.10.2013 по 31.12.2014 р. службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах.

Клопотання мотивоване тим, що у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, які містять інформацію про відкриття, функціонування та рух коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка має доказове значення у кримінальному провадженні.

З огляду на те, що існує загроза знищення або зміни документів, представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до суду не викликався.

Заслухавши слідчого та дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вважаю клопотання частково обґрунтованим, виходячи з наступного.

Зазначені в клопотанні обставини мають місце і підтверджуються достатніми на даному етапі розслідування доказами, а саме актом перевірки № 4426/26-51-22-05/24102142 від 24 липня 2015 р. про результати планової виїзної перевірки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно даних інформаційної бази Державної фіскальної служби ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зважаючи на встановлені досудовим розслідуванням обставини вважаю, що інформація про відкриття, функціонування (рух коштів) по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана як доказ. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, неможливо.

Проте враховуючи, що слідчий не довів необхідність вилучення саме оригіналів вказаних документів, вважаю за доцільне надати слідчому можливість вилучити лише копії зазначених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника другого відділу слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_2 задовольнити частково.

Зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) надати начальнику ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_2 або оперативним співробітникам за його дорученням тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю щодо клієнта вказаної банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Надати начальнику другого відділу слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_2 або оперативним співробітникам можливість вилучити (здійснити виїмку) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) копії документів, які свідчать про відкриття, функціонування та рух коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 за період з 01.01.2013 по 05.10.2015, а саме:

-відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);
-інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_2 , додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;
-первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів);
-договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів;
-документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод;
-надати ІР-адреси з яких здійснюється з`єднання користувача під час проведення електронних операцій (платежів) з банківською установою.
Попередити службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) про те, що невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: