Справа 127/3350/14-к
Провадження 1-кс/127/1251/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2014 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області майор податкової міліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області проводиться досудове розслідування, провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 22.01.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 212-1 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Дане кримінальне провадження відкрито за повідомленням ІНФОРМАЦІЯ_1 за № 110/06-44-1/09 від 16.01.2013 року, згідно якого за ПП " ОСОБА_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), станом на 01.01.2013 встановлено порушення ч. 8 ст. 9 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування" № 246 від 08.07.2010, від сплати страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування на суму 271 615,48 грн. та єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування на суму 1667 437,52 грн., а всього на загальну суму 1 939 053 грн.

Згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 за № 3031/06-44-1/09 від 02.07.2013 за ПП " ОСОБА_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) станом на 01.07.2013 існує заборгованість зі сплати страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування на суму 202 900 грн. та єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування на суму 2 227 800 грн., а всього на загальну суму 2 430 700 грн.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що службовими особами ПП " ОСОБА_4 " заборгованість по сплаті страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та єдиному соціальному внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування не ліквідовується, а зростає.

Подальшим проведенням досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » у 2011 році передало до Вінницького управління газового господарства - філії ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) в рахунок заборгованості за спожитий підприємством газ - вантажний автомобіль марки «ЗИЛ 133ГЯ", легковий автомобіль марки "Тойота Венза" та два легкові автомобілі марки "Шкода Октавіа".

Беручи до уваги те, що факт перерахування грошових коштів по рахунках при здійсненні фінансово-господарської діяльності ГШ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та відповідно, можливість підприємством сплатити внески, податки та/або занизити дохід шляхом часткового чи повного не включення до нього коштів, одержаних від приховування об`єктів оподаткування, має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву скоєння злочинів та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки, що свідчать про передання ПП " ОСОБА_4 " вказаних автомобілів до ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення за фактом ухилення від сплати страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування ПП " ОСОБА_4 ", надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, для підтвердження наявності фінансово-господарських операцій ПП " ОСОБА_4 " з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у 2011 році, що має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву скоєння злочинів та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до первинних бухгалтерських документів та їх вилученні, які перебувають на ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , просила задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий та представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явилися, однак повідомлялися своєчасно та належним чином.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності слідчого та представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання є не доведеним, а тому задоволенню не підлягає.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та здійснити їх виїмку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги викладене, та зважаючи на те, що слідчий у судове засідання не з`явився і не довів необхідність тимчасового доступу до документів, тому суд вважає, що немає достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області майора податкової міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя: