Справа № 490/3166/14-к

Центральний районний суд м. Миколаєва
__________________________________________________________________________________________

У Х В А Л А

25 березня 2014 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 за участю старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 , розглянувши погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури області управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 клопотання слідчого слідчого відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого відділу прокуратури Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування обставин умисного зловживання службовим становищем ОСОБА_5 , який обіймає посаду начальника відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління Головного управління МДІЗ у Миколаївській області, що полягає в організації протиправного механізму формування фіктивних валових витрат підприємствам, які здійснюють реальну фінансово-господарську діяльність, з використанням реквізитів підприємств, що мають ознаки «фіктивності» і реєструються учасниками групи на підставних осіб, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, шляхом, придбання та оформлення на певних осіб ряду суб`єктів підприємницької діяльності юридичних осіб, без мети здійснення ними фінансово-господарської діяльності, відомості про які 08 серпня 2013 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками правопорушень, передбачених ч.3 ст.364, ч.2 ст. 205 КК України під № 0000151
13 березня 2014 року слідчий слідчого відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури області управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ (з можливістю їх вилучення) до документів, які містять охоронювану законом таємницю та стосуються діяльності ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ ОСА ЛОГІСТИК» () та перебувають у володінні ПАТ «КБ «НАДРА» (МФО банку 380764), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15, а саме:
- рух коштів по банківському рахунку ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ ОСА ЛОГІСТИК» () № НОМЕР_1 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_2 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_3 (код валюти 980 українська гривня), які відкрито у ПАТ «КБ «НАДРА» (МФО банку 380764), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15, як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 20.07.2012 до 14.02.2014.
- картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ ОСА ЛОГІСТИК» () та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства.
- видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання службовими особами ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ ОСА ЛОГІСТИК» () готівкових грошових коштів через касу банку.
- документи щодо використання та відкриття банківських рахунків, кредитні договори та документи, які складалися під час їх виконання, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «НАДРА» (МФО банку 380764), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15.
Вказані документи перебувають у володінні ПАТ «КБ «НАДРА» (МФО банку 380764), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15.
Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а саме в частині надання доступу до вказаних документів, оскільки їх вивчення має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування, а саме, для встановлення факту участі ОСОБА_5 та інших осіб у протиправних діях, що направлені на прикриття незаконної діяльності СГД реального сектору економіки, та в інший спосіб встановлення цих обставин є неможливим.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 , слідчому слідчого відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління СБУ в Миколаївській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління СБУ в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому по ОВС відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління СБУ в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління СБУ в Миколаївській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до документів, які містять охоронювану законом таємницю, стосуються діяльності ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ ОСА ЛОГІСТИК» () та перебувають у володінні ПАТ «КБ «НАДРА» (МФО банку 380764), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15, а саме:
- рух коштів по банківському рахунку ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ ОСА ЛОГІСТИК» () № НОМЕР_1 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_2 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_3 (код валюти 980 українська гривня), які відкрито у ПАТ «КБ «НАДРА» (МФО банку 380764), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15, як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 20.07.2012 до 14.02.2014.
- картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ ОСА ЛОГІСТИК» () та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства.
- видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання службовими особами ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ ОСА ЛОГІСТИК» () готівкових грошових коштів через касу банку.
- документи щодо використання та відкриття банківських рахунків, кредитні договори та документи, які складалися під час їх виконання, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «НАДРА» (МФО банку 380764), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15.
Невиконання ухвали можуть потягти за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.
Ухвала діє до 25 квітня 2014 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1