Справа №712/3955/15-к
Провадження №1кс/712/1641/15
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси «27» квітня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури м.Черкаси ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000152, прокурором прокуратури м.Черкаси ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до акту №3491/23-01-22-01/38947806 від 24.11.2014 про результати документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з питань дотримання вимог податкового законодавства при проведенні взаємовідносин з постачальниками та покупцями за період з 01.05.2014 по 31.10.2014, невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з наданням послуг платникам реального сектору економіки по формуванню безпідставного податкового кредиту з податку на додану вартість, зареєстрували за адресою: АДРЕСА_1 на ім`я ОСОБА_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

З метою перевірки достовірності та документального підтвердження вищевказаних фактів порушення законодавства, приймаючи до уваги, що у розпорядженні ПП « ОСОБА_4 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має знаходитись первинна бухгалтерська та фінансово господарська документація, пов`язана з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки іншим способом довести обставини неможливо.

Крім того, враховуючи те, що на теперішній час може бути змінена або знищена вищевказана фінансово-господарська та бухгалтерська документація, у зв`язку з цим необхідно надати можливість стороні кримінального провадження ознайомитись з документами та речами, зробити їх копії, а ті, що мають суттєве значення для встановлення особливих обставин у кримінальному провадженні, вилучити їх в оригіналі.

Зважаючи на те, що вищезазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також підлягають дослідженню під час проведення судово-технічної, судово-економічної, судово-бухгалтерської та судово-почеркознавчої експертиз, вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання прокурора прокуратури м.Черкаси ОСОБА_2 та надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення (здійснення виїмки):
- оригіналів, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: установчі документи, договора, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, укладені ПП « ОСОБА_4 » в період з травня по жовтень 2014 року.
- оригіналів, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: установчі документи, договора, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, укладені ПП « ОСОБА_6 » в період з травня по жовтень 2014 року.
- оригіналів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: установчі документи, договора, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з травня по жовтень 2014 року.
Виконання вказаної ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділу Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області підполковнику міліції ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених членами організованих груп та злочинних організацій СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_8 , або оперативному підрозділу за письмовим дорученням слідчого, прокурора в кримінальному провадженні.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1