печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначила, що до слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві для організації виконання з СУ ГУ МВС України в м. Києві надійшов запит від компетентних органів Румунії про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № D/P/2015 для організації виконання у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Прокурором територіального відділення Сучава Управління Боротьби із Організованою Злочинністю і Тероризмом Прокуратури при Вищому Касаційному судіРумунії15.01.2015 у кримінальній справі зареєстрованій за №D/P/2015, прийнято рішення про порушення кримінального переслідування за фактом вчинення злочинів: створення організованого злочинного угрупування, за ст. 367 ч.1 Кримінального Кодексу Румунії, незаконне здійснення фінансових операцій, за ст. 250 ч. 1 та 2 Кримінального кодексуРумунії, та незаконний доступ до інформаційної системи, за ст. 360 ч.1 та 3 Кримінального кодексу Румунії із застосуванням ст. 38 ч.1 Кримінального кодексуРумунії.

З матеріалів запиту про надання міжнародної правової допомоги вбачається, що згідно із наявними до 15.01.2015 року даними, існують ознаки того, що громадяни України:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце народження с.Міхорєнь, Україна, місце проживання с.Чагор, Глибоцький р-н, Чернівецька обл., Україна, особистий номер НОМЕР_1 , український паспорт № НОМЕР_2 , виданий 17.07.2008 року та румунський паспорт серії НОМЕР_3 , виданий 13.03.2012 року, особистий числовий код НОМЕР_4 , одружений , має одну неповнолітню дитину, попередньо не судимий;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає с.Чагор, Глибоцький р-н,Чернівецька обл., Україна;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 проживає с.Міхорєнь,Герцаївський р-н, Чернівецька обл. Україна;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 с.Міхорєнь, Герцаївський р-н, Чернівецька обл. Україна;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 проживає с.Міхорєнь,Герцаївський р-н, Чернівецька обл. Україна;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 проживає с.Міхорєнь,Герцаївський р-н, Чернівецька обл. Україна;

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 проживає с.Міхорєнь,Герцаївський р-н, Чернівецька обл. Україна;

створили організоване злочинне угрупування, основною метою якого є здійснення незаконних фінансових операцій, а саме здійснення незаконних переказів коштів з рахунків, які належать клієнтам закордонних банківських установ та незаконне зняття грошей з АТМ автоматів на території Румунії, в основному в межах повітів Сучава та Ботошань, шляхом використання неномінальних банківських карток, виданих банківськими установами з України.

15.01.2015 року прийнято рішення про продовження кримінального переслідування відносно підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 за фактом вчинення злочинів : створення організованого злочинного угрупування, за ст. 367 ч.1 Кримінального Кодексу Румунії, незаконне здійснення фінансових операцій, за ст. 250 ч. 1 та 2 Кримінального кодексуРумунії, та незаконний доступ до інформаційної системи, за ст. 360 ч.1 та 3 Кримінального кодексу Румунії із застосуванням ст. 38 ч.1 Кримінального кодексуРумунії.

Встановлено, що зазначені вище підозрювані, громадяни України, до 15.01.2015 неодноразово приїжджали на територію Румунії, та знімали значні грошові суми в ОСОБА_11 , з АТМ апаратів банківських установ в межах м. Сучава, використовуючи при цьому банківські картки видані банківськими установами України. Гроші знімалися з рахунків, які завчасно поповнювались гривнями джерело походження яких слід встановити, при цьому рахунки були відкриті на ім`я підозрюваних, їх родичів або знайомих. Пізніше встановлено, що підозрювані здійснювали обмін леїв на євро та долари США, та ввозили, таким чином отримані грошові суми, на територію України.

14.01.2015 близько 20 год. підозрювані - громадяни України, були виявлені в торговельному центрі ІНФОРМАЦІЯ_8 в м. Сучава, та після проведення перевірки в них було знайдено більше банківських карток, виданих банківськими установами з України, як на їх ім`я , так і на імена членів їх сімей та імена інших громадян України, а також значні грошові суми в ОСОБА_11 , які були зняті з АТМ апараті, розташованих в межах м. Сучава, Румунія, шляхом використання зазначених банківських карток та з метою здійснення їх подальшого обміну на долари США та ввезення на територію України.

Таким чином, у громадянина України ОСОБА_4 виявлено 29 банківських карток, виданих банківськими установами України, та 114.440 рон (лей). Вилучені банківські картки, видані банківськими установами України, що мають наступні ідентифікаційні дані:

НОМЕР_5 ,

НОМЕР_6 ;

НОМЕР_7 .

На зазначені картки ОСОБА_4 надав ксерокопії доручень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », без реєстраційного номера , надісланих електронною поштою, а саме:

- доручення від 22. 12.2014 дійсне до 23.12.2017 надане АгафіцаДанієлою;

- доручення від 23.12.2014 дійсне до 23.12.2017 надане ОСОБА_12 ;

- доручення від 26.12.2014 дійсне до 26.12.2017 надане ФолошнеюКорнеліу;

- доручення від 03.11.2014 дійсне до 03.11.2017 надане ОСОБА_13 .

За змістом доручень витікає, ОСОБА_4 уповноважується здійснювати операції за поточним рахунком держателя, поповнювати та знімати гроші з поточного рахунку держателя, підписувати заяви про продаж, купівлю, обмін на валюту грошових коштів з поточного рахунку.

З наданих документів витікає, що всі доручення були укладені в офісі банківської установи, при цьому сторони підписали доручення в присутності представника «Начальника відділення № НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_9 » , за адресою АДРЕСА_1 , що обумовлює необхідність розкриття банківської таємниці та вилучення вищевказаних документів.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську або комерційну таємницю.

Частиною 1 статті 562 КПК України передбачено, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162, 562 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниця та вилучення запитуваних слідчим документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у вищевказаному кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання сл ідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,- задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації щодо ідентифікаційних даних банківських карток: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , а саме : дата видачі, термін дії, тип картки (дебітна, кредитна, інша), компанія яка видала картку, банк, який видав картку, держатель картки,руху коштів № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 та інших можливих документів щодо руху коштів, що відповідають вищезазначеним банківським карткам в тому числі інформацію щодо даних про власника рахунку, інших уповноважених осіб, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (за адресою: АДРЕСА_2 ) та можливість вилучити їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 слідчому СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1