У Х В А Л А

Справа № 569/20884/13-к

25 листопада 2013 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Рівненського MB УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1, яке погоджено з старшим прокурором прокуратури м.Рівне Рівненської області юристом 1 класу ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів Рівненського відділення Центральної філії ПАТ «КРЕДОБАНК»,

- розгляд клопотання відбувся з участю слідчого Савчука І.М., -

ВСТАНОВИВ:

19 листопада 2013 року старший слідчий СВ Рівненського MB УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням, яке погоджено із старшим прокурором прокуратури м.Рівне Рівненської області юристом 1 класу ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів Рівненського відділення Центральної філії ПАТ «КРЕДОБАНК», яке знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Кавказька, 2, а саме: Трудові договори, заяви про прийняття на роботу, накази про прийняття (призначення) на роботу (посаду) та звільнення (припинення трудового договору), посадові інструкції, договори про матеріальну відповідальність, заяви, пояснення, звіти, картки з підписами та інші документи з вільними зразками почерку та підпису старшого спеціаліста операційно-касового обслуговування ПАТ «КРЕДОБАНК» ОСОБА_3, спеціалістів відділу операційно-касового обслуговування ПАТ «КРЕДОБАНК» ОСОБА_4 та ОСОБА_5, з можливістю їх вилучення; Положення «Про організацію роботи банкоматів в установах ПАТ «КРЕДОБАНК» при обслуговуванні карток міжнародних платіжних систем», Положення «Про організацію роботи щодо здійснення касових операцій в системі ПАТ «КРЕДОБАНК»», Положення «Про перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів у ПАТ «КРЕДОБАНК»», накази, службові записки та інші внутрішні нормативні акти ПАТ «КРЕДОБАНК», які регулюють порядок завантаження та розвантаження банкоматів даного банку, акти ревізії ПАТ «КРЕДОБАНК» проведеної в період від 27.08.2013 до 28.08.2013, відбитків чеків та документи з даними обліку даних банкоматів, з можливістю зробити копії даних документів; Накази про призначення ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 як відповідальних осіб за обслуговування роботи банкоматів, розпорядження (заявки) на підкріплення готівкою банкоматів, книги обліку готівки та цінностей сховища в національній валюті, контрольні журнали реєстрації осіб, які допускаються до відкриття та закриття і опечатування грошових сховищ, маршрутні (шляхові) листи, прибутково-видаткові касові ордери, книга обліку операцій із завантаження та розвантаження банкоматів, чеки розвантаження банкомату, ярлики (пломби) до касет з підписами відповідальних осіб, з можливістю їх вилучення, у звязку з тим що вони мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та містять в собі інформацію про, що можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що проведеною ревізією готівкових коштів у банкоматах ПАТ «КРЕДОБАНК» в період від 27.08.2013 до 28.08.2013, встановлено що старший спеціаліст з операційно-касового обслуговування Рівненського відділення Центральної філії ПАТ «КРЕДОБАНК» ОСОБА_3, будучи матеріально-відповідальною особою та виконуючи організаційно-розпорядчі функції, в період від грудня 2011 року до 28.08.2013, в порушення вимог внутрішніх нормативних актів Банку, знання яких покладено в обовязок посадовою інструкцією, здійснювала операції по завантаженню та розвантаженню касет банкоматів одноособово, при цьому підроблюючи підписи на фінансових документах та у журналі обліку операцій із завантаження та розвантаження банкоматів інших матеріально-відповідальних осіб, які повинні були брати участь у розвантаженні та завантаженні касет банкоматів, а саме спеціалістів відділу операційно-касового обслуговування ПАТ «КРЕДОБАНК» ОСОБА_4 та ОСОБА_6 Таким чином, ОСОБА_3 своїми умисними діями, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнила грошові кошти ПАТ «КРЕДОБАНК» чим заподіяла майнової шкоди банку за вищевказаних обставин на загальну суму 330650 грн.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, передбачене ч. 2 ст. 191 КК України.

Документи Рівненського відділення Центральної філії ПАТ «КРЕДОБАНК» мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту привласнення майна ПАТ «КРЕДОБАНК» ОСОБА_3 Трудові договори, заяви про прийняття на роботу, накази про прийняття (призначення) на роботу (посаду) та звільнення (припинення трудового договору), посадові інструкції, договори про матеріальну відповідальність, підтверджують статус ОСОБА_3 ОСОБА_4, ОСОБА_5 як матеріально-відповідальних та службових осіб в ПАТ «КРЕДОБАНК». Внутрішні нормативні акти ПАТ «КРЕДОБАНК», які регулюють порядок завантаження та розвантаження банкоматів даного банку, дають правильно зрозуміти діяння службових та матеріально-відповідальних осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Документи з вільними зразками почерку та підпису можуть бути використанні для порівняльного дослідження при проведені почеркознавчих експертиз. Усі інші документи відображають рух грошових коштів при завантаженні та розвантаженні банкоматів ПАТ «КРЕДОБАНК» та є джерелом доказів, що мають значення для даного кримінального провадження.

Вилучення даних документів необхідно для надання їх в якості обєкта дослідження для проведення економічної експертизи щодо визначення документальної обґрунтованості розміру нестачі грошових коштів, а також для проведення почеркознавчих експертиз з метою виявлення ознак підробки даних документів. Отже, вилучення даних документів, оригінали яких являються джерелом доказів, є необхідним для досягнення мети отримання доступу до документів. Крім того, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказані документи.

Дані документи знаходяться в Рівненському відділенні Центральної філії ПАТ «КРЕДОБАНК», яке знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Кавказька, 2.

Представник ПАТ «КРЕДОБАНК» про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, на виклик до суду не прибув, про причину неприбуття не повідомив.

Дослідивши клопотання слідчого та матеріали даного кримінального провадження, заслухавши його думку, суд прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання та необхідності надання тимчасового доступу до документів Рівненського відділення Центральної філії ПАТ «КРЕДОБАНК», яке знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Кавказька, 2, а саме: Трудові договори, заяви про прийняття на роботу, накази про прийняття (призначення) на роботу (посаду) та звільнення (припинення трудового договору), посадові інструкції, договори про матеріальну відповідальність, заяви, пояснення, звіти, картки з підписами та інші документи з вільними зразками почерку та підпису старшого спеціаліста операційно-касового обслуговування ПАТ «КРЕДОБАНК» ОСОБА_3, спеціалістів відділу операційно-касового обслуговування ПАТ «КРЕДОБАНК» ОСОБА_4 та ОСОБА_5, з можливістю їх вилучення; Положення «Про організацію роботи банкоматів в установах ПАТ «КРЕДОБАНК» при обслуговуванні карток міжнародних платіжних систем», Положення «Про організацію роботи щодо здійснення касових операцій в системі ПАТ «КРЕДОБАНК»», Положення «Про перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів у ПАТ «КРЕДОБАНК»», накази, службові записки та інші внутрішні нормативні акти ПАТ «КРЕДОБАНК», які регулюють порядок завантаження та розвантаження банкоматів даного банку, акти ревізії ПАТ «КРЕДОБАНК» проведеної в період від 27.08.2013 до 28.08.2013, відбитків чеків та документи з даними обліку даних банкоматів, з можливістю зробити копії даних документів; Накази про призначення ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 як відповідальних осіб за обслуговування роботи банкоматів, розпорядження (заявки) на підкріплення готівкою банкоматів, книги обліку готівки та цінностей сховища в національній валюті, контрольні журнали реєстрації осіб, які допускаються до відкриття та закриття і опечатування грошових сховищ, маршрутні (шляхові) листи, прибутково-видаткові касові ордери, книга обліку операцій із завантаження та розвантаження банкоматів, чеки розвантаження банкомату, ярлики (пломби) до касет з підписами відповідальних осіб, з можливістю їх вилучення, у звязку з тим що вони мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та містять в собі інформацію про, що можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1, яке погоджено із старшим прокурором прокуратури м. Рівне юристом 1 класу ОСОБА_2 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів Рівненського відділення Центральної філії ПАТ «КРЕДОБАНК», яке знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Кавказька, 2, а саме: Трудові договори, заяви про прийняття на роботу, накази про прийняття (призначення) на роботу (посаду) та звільнення (припинення трудового договору), посадові інструкції, договори про матеріальну відповідальність, заяви, пояснення, звіти, картки з підписами та інші документи з вільними зразками почерку та підпису старшого спеціаліста операційно-касового обслуговування ПАТ «КРЕДОБАНК» ОСОБА_3, спеціалістів відділу операційно-касового обслуговування ПАТ «КРЕДОБАНК» ОСОБА_4 та ОСОБА_5, з можливістю їх вилучення; Положення «Про організацію роботи банкоматів в установах ПАТ «КРЕДОБАНК» при обслуговуванні карток міжнародних платіжних систем», Положення «Про організацію роботи щодо здійснення касових операцій в системі ПАТ «КРЕДОБАНК»», Положення «Про перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів у ПАТ «КРЕДОБАНК»», накази, службові записки та інші внутрішні нормативні акти ПАТ «КРЕДОБАНК», які регулюють порядок завантаження та розвантаження банкоматів даного банку, акти ревізії ПАТ «КРЕДОБАНК» проведеної в період від 27.08.2013 до 28.08.2013, відбитків чеків та документи з даними обліку даних банкоматів, з можливістю зробити копії даних документів; Накази про призначення ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 як відповідальних осіб за обслуговування роботи банкоматів, розпорядження (заявки) на підкріплення готівкою банкоматів, книги обліку готівки та цінностей сховища в національній валюті, контрольні журнали реєстрації осіб, які допускаються до відкриття та закриття і опечатування грошових сховищ, маршрутні (шляхові) листи, прибутково-видаткові касові ордери, книга обліку операцій із завантаження та розвантаження банкоматів, чеки розвантаження банкомату, ярлики (пломби) до касет з підписами відповідальних осіб, з можливістю їх вилучення, у звязку з тим що вони мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та містять в собі інформацію про, що можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського

міського суду ОСОБА_7