Справа № 496/4866/15-к
Провадження № 1-кс/496/723/15
У Х В А Л А
12 жовтня 2015 року Біляївський районний суд Одеської області у складі

Слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянув клопотання слідчого СВ Біляївського РВ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати йому тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів документів, які подавались сторонами та складались нотаріусом щодо: - нотаріальної дії з посвідчення договору реєстровий № 294 від 04.06.2015 купівлі продажу майнових корпоративних прав права особи, частка якої визначається у розмірі ста відсотків (100%), що відповідає 310 000,00 (триста десять тисяч) гривень, в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та копію запису № 294 від 04.06.2015 в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій. - нотаріальної дії із засвідчення справжності підписів: ОСОБА_6 , на статуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 22.04.2015, зареєстровано в реєстрі за № 198 від 24.04.2015; ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на протоколі реєстрації учасників № 03/15 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.06.2015, зареєстровано в реєстрі за № 298,299 від 04.06.2015; ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , на протоколі № 03/15 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.06.2015, зареєстровано в реєстрі за № 296,297 від 04.06.2015; ОСОБА_7 на статуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.06.2015 зареєстровано в реєстрі за № 300 від 04.06.2015 року.

Мотивує тим, що 12.06.2015 до ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшла заява від директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 відносно гр. ОСОБА_6 та інших осіб щодо вчинення шахрайських дій по заволодінню корпоративними правами законного учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » яка створена відповідно до законодавства республіки Панама, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер 797447, (розмір внеску до статутного фонду Товариства його учасником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складає 310 000 грн.), та привласнення належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на праві власності майна на загальну суму 14 560 100 гривень, а саме: земельної ділянки площею 4,41 га та нежитлових будівель та споруд, площею 4981,1 кв. м., площею 4945 кв. м., площею 4969,2 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_3 . За даним фактом СВ Біляївського РВ (з обслуговування Біляївського району та м. Теплодар) ГУМВС України в Одеській області 12.06.2015 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000685, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що 28.03.2013 року ІНФОРМАЦІЯ_4 була проведена державна реєстрація новоутвореного Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Згідно статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в редакції від 21.01.2015 року учасником Товариства є юридична особа « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка створена відповідно до законодавства республіки Панама, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер 797447. Розмір внеску до статутного фонду Товариства його учасником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складає 310 000 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є власником майна, а саме: земельної ділянки площею 4,41 га та нежитлових будівель та споруд, площею 4981,1 кв. м., площею 4945 кв. м., площею 4969,2 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_3 . 26.05.2015 року до державної реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_5 звернувся гр. ОСОБА_6 для внесення змін до установчих документів юридичної особи та відомостей про юридичну особу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Того ж дня, державний реєстратор ОСОБА_9 прийнявши отримані документи за достовірні, вчинила дії з реєстрації змін до установчих документів юридичної особи та реєстрації змін до відомостей про юридичну особу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, в результаті яких було змінено учасника Товариства з юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на фізичну особу ОСОБА_6 , керівника Товариства з ОСОБА_8 на ОСОБА_6 та змінено місцезнаходження Товариства на адресу: АДРЕСА_4 . 15.06.2015 року ОСОБА_6 подав державному реєстратору реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи долучивши вищезазначені документи. Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі представленого ОСОБА_6 . 15.06.2015 року державному реєстратору пакету документів не відбулася у зв`язку з надходженням рішення суду щодо заборони у проведенні реєстраційних дій. Як вбачається з матеріалів провадження приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_5 засвідчувалася справжність підписів: - ОСОБА_6 , на статуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 22.04.2015, зареєстровано в реєстрі за № 198 від 24.04.2015; - ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на протоколі реєстрації учасників № 03/15 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.06.2015, зареєстровано в реєстрі за № 298,299 від 04.06.2015; - ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , на протоколі № 03/15 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.06.2015, зареєстровано в реєстрі за № 296,297 від 04.06.2015; - ОСОБА_7 на статуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.06.2015 зареєстровано в реєстрі за № 300 від 04.06.2015 року. Таким чином у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , перебувають оригінали документи, які подавались сторонами та складались нотаріусом щодо: нотаріальної дії з посвідчення договору реєстровий № 294 від 04.06.2015 купівлі продажу майнових корпоративних прав права особи, частка якої визначається у розмірі ста відсотків (100%), що відповідає 310 000,00 (триста десять тисяч) гривень, в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та копію запису № 294 від 04.06.2015 в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій. - нотаріальної дії із засвідчення справжності підписів: ОСОБА_6 , на статуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 22.04.2015, зареєстровано в реєстрі за № 198 від 24.04.2015; ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на протоколі реєстрації учасників № 03/15 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.06.2015, зареєстровано в реєстрі за № 298,299 від 04.06.2015; ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , на протоколі № 03/15 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.06.2015, зареєстровано в реєстрі за № 296,297 від 04.06.2015; ОСОБА_7 на статуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.06.2015 зареєстровано в реєстрі за № 300 від 04.06.2015 року. Вищезазначені документи мають значення по кримінальному провадженню, будуть використані як докази вчиненого кримінального правопорушення, сприятимуть розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли, та необхідні для повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, посилаючись на вищенаведені обставини.

Вислухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Прокурор довів наявність підстав, передбачених ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, вважаю клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Біляївського РВ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Біляївського РВ ГУМВС України в Одеській області підполковнику міліції ОСОБА_4 та прокурору Біляївської міжрайонної прокуратури молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів документів, які подавались сторонами та складались нотаріусом щодо: - нотаріальної дії з посвідчення договору реєстровий № 294 від 04.06.2015 купівлі продажу майнових корпоративних прав права особи, частка якої визначається у розмірі ста відсотків (100%), що відповідає 310 000,00 (триста десять тисяч) гривень, в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та копію запису № 294 від 04.06.2015 в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій. - нотаріальної дії із засвідчення справжності підписів: ОСОБА_6 , на статуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 22.04.2015, зареєстровано в реєстрі за № 198 від 24.04.2015; ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на протоколі реєстрації учасників № 03/15 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.06.2015, зареєстровано в реєстрі за № 298,299 від 04.06.2015; ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , на протоколі № 03/15 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.06.2015, зареєстровано в реєстрі за № 296,297 від 04.06.2015; ОСОБА_7 на статуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.06.2015 зареєстровано в реєстрі за № 300 від 04.06.2015 року.

Роз*яснити приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 положення ч.1 ст. 166 КПК України, за якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Біляївського

районного суду Одеської області ОСОБА_1