Справа № 0503/2340/2012
П О С Т А Н О В А

05.03.2012 .Судья Артемовского горрайонного суда Донецкой области Мединцева Н.М, рассмотрев представление старшего следователя Артемовской межрайонной прокуратуры ОСОБА_1 в Донецкой области о проведении выемки документов, составляющих банковскую тайну

УСТАНОВИЛ:

Старший следователь Артемовской межрайонной прокуратуры Донецкой области обратился с представлением в Артемовский горрайонный суд о проведении выемки документов, составляющих банковскую тайну.

В представлении указывается, что 21 сентября 2011 года между КП Артемовский комбинат коммунальных предприятийи ООО СУ Артемовсктрансстройзаключен договор № 48 на проведение работ по строительству общественного туалета в центральной части г. Артемовска за государственные средства на сумму 751 856 грн.

11 октября 2011 года из государственного бюджета в качестве предоплаты на расчетный счет ООО СУ Артемовсктрансстрой№0677, открытый в ПАО Укрсоцбанкбыли перечислены денежные средства в сумме 225 556,92 грн.

21 декабря 2011 года должностные лица КП Артемовский комбинат коммунальных предприятий, злоупотребляя служебным положением, то есть умышленно, в интересах третьего лица ООО СУ Артемовсктрансстрой, используя служебное положение вопреки интересам службы, с целью перечисления бюджетных денежных средств за невыполненные работы по строительству общественного туалета в центральной части г. Артемовска в сумме 751 856 грн. подписали и заверили печатью КП Артемовский комбинат коммунальных предприятийакты приемки выполненных строительных работ по форме № КБ-2в от 21.12.2011, содержащие заведомо ложные сведения о выполнении указанных строительных работ в полном объеме, хотя фактически на момент составления и подписания указанных актов данные работы были выполнены не в полном объеме на общую сумму 324 825,7 грн.

На основании указанных актов приемки выполненных строительных работ 27.12.2011 в счет окончательного расчета по вышеуказанному договору за выполнение работ по строительству общественного туалета из государственного бюджета на расчетный счет ООО СУ Артемовсктрансстрой№0677, открытый в ПАО Укрсоцбанк, были перечислены денежные средства в сумме 526 028,45 грн.

В результате умышленных преступных действий должностных лиц КП Артемовский комбинат коммунальных предприятийАртемовскому городскому совету причинен материальный ущерб в размере 324 825,7 грн.

В ходе досудебного следствия по делу возникла необходимость в проведении в ПАО Укрсоцбанквыемки информации о движении денежных средств по счету ООО СУ Артемовсктрансстрой№0677.

Изучив представленные материалы дела, суд считает, что представление подлежит удовлетворению, поскольку имеется достаточно оснований полагать, что в ПАО Укрсоцбанкнаходятся документы и информация о движении денежных средств по счету ООО СУ Артемовсктрансстрой№0677, которые имеют значение для установления истины по делу, составляющие банковскую тайну, они подлежат выемке.

На основании изложенного, руководствуясь ст.178 ч.3 , 177 ч 5 УПК Украины, ст. 62 Закона Украины О банках и банковской деятельности, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить проведение выемки в Артемовском отделении Донецкого областного филиала АКБ Укрсоцбанк, расположенном по адресу: Донецкая область, г. Артемовск, ул. Советская, 37, составляющих банковскую тайну информации на бумажном носителе о движении денежных средств по счету ООО СУ Артемовсктрансстрой(код ЕГРПОУ 33367104) №0677 за период с 11.10.2011 по 03.03.2012 с указанием даты и времени операций, платежных документов, сумм операций, назначений платежей, названий, кодов ЕГРПОУ, расчетных счетов контрагентов, заявлений и договора на открытие данного счета, карточек с образцами подписей должностных лиц ООО СУ Артемовсктрансстройи печати данного предприятия.

Судья: Н?.М?.Медінцева