печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання тимчасового доступу (із можливістю вилучення) до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ,) а саме:

- оригіналів всіх документів з проведення закупівлі у одного учасника з будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжя, переможцем якого визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також всі первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи щодо укладання та виконання договору на проведення вказаних робіт, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікаціями, актів прийому-передач, звірки розрахунків, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, виписок по рахункам щодо перерахування коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сертифікатів якості, книг обліку виконаних робіт, відомостей щодо об`ємів виконаних робіт відповідно до укладеного договору (договорів), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та інші документи, що відображають взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо підписання та виконання вказаного договору (договорів) з будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжя.

Виконання вказаної ухвали доручити особам, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000291, а саме: старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 та слідчому слідчої частини СВ УМВС України на Південно-Західній залізниці ОСОБА_4 .

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вказане клопотання розглянути без участі представника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходяться дані документи, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів, що унеможливить встановлення в ході розслідування всіх обставин справи.

В обґрунтування клопотання зазначає:

Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000291 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2014 за фактами розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом 2012-2013 років, діючи спільно з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), зловживаючи своїм службовим становищем, при проведенні державних закупівель, заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах.

Крім того в ході досудового слідства встановлено, що 22.11.2011 ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) проведено закупівлю у одного учасника на проведення робіт з будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжя, переможцем якого визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

За результатами вказаних торгів між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір на проведення робіт з будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжя, на суму 3 224 323 380 грн.

Кошти отримані від ІНФОРМАЦІЯ_1 , службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахували через розрахункові рахунки транзитних СГД на підприємства «конвертаційного» центру за фактично проведені безтоварні операції, для подальшого їх переведення в готівку, а саме на наступні підприємства з ознаками фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_16 ).

Фактично роботи та послуги які були предметом вказаного договору до теперішнього часу не виконані, а державні кошти перераховані ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не повернуті державному підприємству та привласнені службовими особами вказаного підприємства.

Дії службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які розтратили державне майно в особливо великих розмірах зловживаючи своїм службовим становищем кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України. Відповідно до ст. 12 КК України даний злочин є особливо тяжкими злочином.

З метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а також у зв`язку з необхідністю проведення в подальшому судово-економічних та судово-почеркознавчої експертиз по оригіналам документів, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні (здійсненні виїмки) оригіналів всіх документів щодо проведення закупівлі у одного учасника на проведення робіт з будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжя, переможцем якого визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підписання та виконання договору на проведення вказаних робіт.

Крім того, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів, що унеможливить встановлення в ході розслідування всіх обставин справи та проведення в подальшому судово-економічних та судово-почеркознавчої експертиз по оригіналам документів.

Ураховуючи викладене, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали всіх документів щодо проведення закупівлі у одного учасника ІНФОРМАЦІЯ_1 , підписання та виконання договору на проведення робіт з будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжя, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості що можуть бути використані як докази та іншими способами, крім їх вилучення, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема розтрати державного майна шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, неможливо, просить клопотання задовольнити

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про часткову обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів , з підстав зазначених у клопотанні.

Клопотання підлягає частковому задоволенню в частині надання тимчасового доступу слідчому ОСОБА_3 , оскільки саме вказаний слідчий звернувся до суду з клопотанням.

Також не підлягають задоволенню вимоги клопотання про надання можливості вилучення документів, оскільки вони є передчасними.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ,) а саме:

- оригіналів всіх документів з проведення закупівлі у одного учасника з будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжя, переможцем якого визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також всі первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи щодо укладання та виконання договору на проведення вказаних робіт, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікаціями, актів прийому-передач, звірки розрахунків, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, виписок по рахункам щодо перерахування коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сертифікатів якості, книг обліку виконаних робіт, відомостей щодо об`ємів виконаних робіт відповідно до укладеного договору (договорів), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та інші документи, що відображають взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо підписання та виконання вказаного договору (договорів) з будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжя.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/7293/14-к.

Примірник №2 наданий старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1