Провадження 1-кс/760/8292/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 грудня 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Київської міської прокуратури №9 м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000107 від 07.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ПАТ КБ що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 до копій документів про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 05.01.2015 по теперішній час, № НОМЕР_2 в період з 05.02.2015 по теперішній час, № НОМЕР_3 в період з 15.05.2015 по теперішній час, № НОМЕР_4 в період з 16.07.2015 по теперішній час, № НОМЕР_5 в період з 22.08.2015 по теперішній час, № НОМЕР_6 в період з 02.07.2015 по теперішній час, № НОМЕР_7 в період з 29.08.2015 по теперішній час, № НОМЕР_8 в період з 02.07.2015 по теперішній час, № НОМЕР_9 в період з 22.05.2015 по теперішній час, № НОМЕР_10 в період з 08.07.2015 по теперішній час, № НОМЕР_11 в період з 19.06.2015 по теперішній час, № НОМЕР_12 в період з 09.06.2015 по теперішній час, № НОМЕР_13 в період з 29.05.2015 по теперішній час, № НОМЕР_14 в період з 29.05.2015 по теперішній час, № НОМЕР_15 в період з 13.06.2015 по теперішній час (анкетні дані, адреса) та про рух коштів на рахунку.

Слідчий мотивував клопотання тим, що вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні.
Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000107 від 07.01.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.01.2015 невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом несанкціонованого доступу до карткового рахунку ОСОБА_5 , № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи номер телефону № НОМЕР_16 , зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_5 , котра знаходилася вдома в кв. АДРЕСА_2 , та представилась представником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого, невстановлена особа, під приводом перевірки транзакції по картці ОСОБА_5 , запропонувала останній надати номер банківської картки, CVV2 код та строк дії картки, на що остання погодилась та надала вказані відомості невстановленій особі в телефонному режимі. В подальшому, невстановлена особа, таємно, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 55000,00 гривень, які перебували на картковому рахунку ОСОБА_5 , чим завдали матеріальної шкоди останній на вказану суму.

Окрім цього, 06.02.2015 невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом несанкціонованого доступу до карткового рахунку ОСОБА_6 , № НОМЕР_2 , емітованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи номер телефону № НОМЕР_17 , зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_6 , та представилась представником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого, невстановлена особа, під приводом перевірки транзакції по картці ОСОБА_6 , запропонувала останній надати CVV2 код та строк дії картки, на що остання погодилась та надала вказані відомості невстановленій особі в телефонному режимі , після чого невстановлена особа таємно викрала грошові кошти з рахунку ОСОБА_6 , на загальну суму 2500,00 гривень.

16.05.2015 невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом несанкціонованого доступу до карткового рахунку ОСОБА_7 , НОМЕР_3 , використовуючи номер телефону № НОМЕР_18 , зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_7 , та представилась представником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого, невстановлена особа, під приводом отримання оплати від юридичної особи, запропонувала останньому надати CVV2 код та строк дії картки, на що останній погодився та надав вказані відомості невстановленій особі в телефонному режимі , після чого невстановлена особа таємно викрала грошові кошти з рахунку ОСОБА_7 , на загальну суму 2900,00 гривень.

17.07.2015 невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом несанкціонованого доступу до карткового рахунку ОСОБА_8 , НОМЕР_4 , використовуючи номер телефону № НОМЕР_19 , зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_7 , та представилась представником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого, невстановлена особа, під приводом отримання оплати від юридичної особи, запропонувала останньому надати CVV2 код та строк дії картки, на що останній погодився та надав вказані відомості невстановленій особі в телефонному режимі , після чого невстановлена особа таємно викрала грошові кошти з рахунку ОСОБА_8 , на загальну суму 1777,50 гривень.

23.08.2015 невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом несанкціонованого доступу до карткового рахунку ОСОБА_9 , № НОМЕР_5 , використовуючи номер телефону № НОМЕР_20 , зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_9 , та представилась представником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого, невстановлена особа, під приводом посилення заходів безпеки, запропонувала останньому надати CVV2 код та строк дії картки, на що останній погодився та надав вказані відомості невстановленій особі в телефонному режимі , після чого невстановлена особа таємно викрала грошові кошти з рахунку ОСОБА_9 , на загальну суму 2908,00 гривень.

03.07.2015 невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом несанкціонованого доступу до карткового рахунку ОСОБА_10 , № НОМЕР_6 , використовуючи номер телефону № НОМЕР_21 , зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_10 , та представилась представником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого, невстановлена особа, під приводом посилення заходів безпеки, запропонувала останній надати CVV2 код та строк дії картки, на що остання погодилась та надала вказані відомості невстановленій особі в телефонному режимі , після чого невстановлена особа таємно викрала грошові кошти з рахунку ОСОБА_10 , на загальну суму 2202,00 гривень.

30.08.2015 невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом несанкціонованого доступу до карткового рахунку ОСОБА_11 , № НОМЕР_7 , використовуючи номер телефону № НОМЕР_22 , зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_11 , та представилась представником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого, невстановлена особа, під приводом отримання оплати від юридичної особи, запропонувала останньому надати CVV2 код та строк дії картки, на що останній погодився та надав вказані відомості невстановленій особі в телефонному режимі , після чого невстановлена особа таємно викрала грошові кошти з рахунку ОСОБА_11 , на загальну суму 9,075 гривень.

03.07.2015 невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом несанкціонованого доступу до карткового рахунку ОСОБА_12 , № НОМЕР_8 , використовуючи номер телефону № НОМЕР_23 , зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_12 , та представилась представником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого, невстановлена особа, під приводом отримання оплати від юридичної особи, запропонувала останній надати CVV2 код та строк дії картки, на що остання погодилась та надала вказані відомості невстановленій особі в телефонному режимі , після чого невстановлена особа таємно викрала грошові кошти з рахунку ОСОБА_12 , на загальну суму 6,500 гривень.

22.05.2015 невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом несанкціонованого доступу до карткового рахунку ОСОБА_13 , № НОМЕР_9 , використовуючи номер телефону № НОМЕР_23 , зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_12 , та представилась представником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого, невстановлена особа, під приводом посилення заходів безпеки, запропонувала останній надати CVV2 код та строк дії картки, на що остання погодилась та надала вказані відомості невстановленій особі в телефонному режимі , після чого невстановлена особа таємно викрала грошові кошти з рахунку ОСОБА_13 , на загальну суму 9000,0 гривень.

09.07.2015 невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом несанкціонованого доступу до карткового рахунку ОСОБА_14 , № НОМЕР_10 , зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_14 , та представилась представником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого, невстановлена особа, під приводом посилення заходів безпеки, запропонувала останній надати CVV2 код та строк дії картки, на що остання погодилась та надала вказані відомості невстановленій особі в телефонному режимі , після чого невстановлена особа таємно викрала грошові кошти з рахунку ОСОБА_14 , на загальну суму 9600,0 гривень.

20.06.2015 невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом несанкціонованого доступу до карткового рахунку ОСОБА_15 , № НОМЕР_11 , використовуючи номер телефону № НОМЕР_24 , зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_15 , та представилась представником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого, невстановлена особа, під приводом отримання оплати від юридичної особи, запропонувала останній надати CVV2 код та строк дії картки, на що остання погодилась та надала вказані відомості невстановленій особі в телефонному режимі , після чого невстановлена особа таємно викрала грошові кошти з рахунку ОСОБА_15 , на загальну суму 1015,0 гривень.

10.06.2015 невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом несанкціонованого доступу до карткового рахунку ОСОБА_16 , № НОМЕР_12 , використовуючи номер телефону № НОМЕР_25 , зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_16 , та представилась представником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого, невстановлена особа, під приводом отримання оплати від юридичної особи, запропонувала останній надати CVV2 код та строк дії картки, на що остання погодилась та надала вказані відомості невстановленій особі в телефонному режимі , після чого невстановлена особа таємно викрала грошові кошти з рахунку ОСОБА_16 , на загальну суму 7900,0 гривень.

30.05.2015 невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом несанкціонованого доступу до карткового рахунку ОСОБА_17 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 використовуючи номер телефону № НОМЕР_26 , зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_17 , та представилась представником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого, невстановлена особа, під приводом посилення заходів безпеки, запропонувала останній надати CVV2 код та строк дії картки, на що остання погодилась та надала вказані відомості невстановленій особі в телефонному режимі , після чого невстановлена особа таємно викрала грошові кошти з рахунку ОСОБА_17 , на загальну суму 24814,0 гривень.

14.06.2015 невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом несанкціонованого доступу до карткового рахунку ОСОБА_18 , № НОМЕР_15 , використовуючи номер телефону № НОМЕР_27 , зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_18 , та представилась представником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого, невстановлена особа, під приводом посилення заходів безпеки, запропонувала останній надати CVV2 код та строк дії картки, на що остання погодилась та надала вказані відомості невстановленій особі в телефонному режимі , після чого невстановлена особа таємно викрала грошові кошти з рахунку ОСОБА_18 , на загальну суму 6368,0 гривень.

Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Таким чином, слідчим викладеними вище обставинами було доведено суттєве значення вказаних документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Київської міської прокуратури №9 м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000107 від 07.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ПАТ КБ що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 до копій документів про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 05.01.2015 по теперішній час, № НОМЕР_2 в період з 05.02.2015 по теперішній час, № НОМЕР_3 в період з 15.05.2015 по теперішній час, № НОМЕР_4 в період з 16.07.2015 по теперішній час, № НОМЕР_5 в період з 22.08.2015 по теперішній час, № НОМЕР_6 в період з 02.07.2015 по теперішній час, № НОМЕР_7 в період з 29.08.2015 по теперішній час, № НОМЕР_8 в період з 02.07.2015 по теперішній час, № НОМЕР_9 в період з 22.05.2015 по теперішній час, № НОМЕР_10 в період з 08.07.2015 по теперішній час, № НОМЕР_11 в період з 19.06.2015 по теперішній час, № НОМЕР_12 в період з 09.06.2015 по теперішній час, № НОМЕР_13 в період з 29.05.2015 по теперішній час, № НОМЕР_14 в період з 29.05.2015 по теперішній час, № НОМЕР_15 в період з 13.06.2015 по теперішній час (анкетні дані, адреса) та про рух коштів на рахунку.

Документи надати в належно посвідчених копіях.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1