Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/2177/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 лютого 2013 року слідчий суддя Подільського районного суду м.Києва Войтенко Т.В., при секретарі Злобар А.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві Ощепкова М.Д. про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження №0000335, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 грудня 2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в місті Києві Ощепков М.Д. за погодженням зі старшим прокурором Прокуратури Подільського району м.Києва Кучером В.О. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ речей та документів в межах кримінального провадження №0000335, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 грудня 2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що службовими особами ДП "Київська обласна багатопрофільна лабораторія Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру" (далі - ДП "КОБЛ НДЕКЦ"), в порушення вимог "Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", затвердженого постановою КМУ від 17.10.2008 № 921 та наказу Держстандарту України від 30.12.1997 № 822, проведено процедуру відкритих двоступеневих торгів по закупівлі фінансових лізингових послуг та укладено договір оперативного лізингу з ТОВ "ЕНМАРК" на отримання в лізинг 5 автомобілів загальною балансовою вартістю 2735179,95 грн.

Внаслідок укладання ДП "КОБЛ НДЕКЦ" договору оперативного лізингу, товариству ТОВ "ЕНМАРК" сплачено кошти на загальну суму 4 309 582,48 грн., що на 1 574 402,53 грн. перевищує вартість придбання автомобілів або на 57,6 %, без набуття права власності на предмет лізингу.

Унаслідок зазначених дій службових осіб ДП "КОБЛ НДЕКЦ" державному підприємству завдано збитків на загальну суму 4 309 582,48 грн.

Також, установлено, що 21.08.2008 між адміністрацією ДП "КОБЛ НДЕКЦ" та трудовим колективом Підприємства укладено колективний договірна підставі якого протягом 2009-2011 років на підставі 6 заяв працівників Підприємства і наказів ДП "КОБЛ НДЕКЦ" працівникам державного підприємства надано безпроцентні позики на загальну суму 1170000,0 грн.

Протягом 2010-2012 років на підставі наказів ДП "КОБЛ НДЕКЦ" суму позик, виданих працівникам Підприємства в розмірі 802 760,01 грн., списано з бухгалтерського обліку.

Перевіркою установлено, що протягом 2010-2012 років ДП "КОБЛ НДЕКЦ" мало фінансові взаємовідносини з більш ніж 25 комерційними структурами на підставі укладених договорів про закупівлю товарів, робіт та послуг та перерахувало на розрахункові рахунки сумнівних підприємства за надані послуги грошові кошти в сумі більше 130 000 000 грн.

Попередньою перевіркою встановлено, що більша частина цих підприємств мають первинні ознаки здійснення фіктивної діяльності.

Протягом 2011-2012 років ДП "КОБЛ НДЕКЦ" мало господарські відносини з ТОВ «БДМ - КОНСАЛТ ГРУП», ПП «ВІКС ІНТЕРНЕШНЛ», ПП «СЕБО ІНЖИНІРИНГ», ТОВ «ТОП-ТРЕЙДІНГ»

Посилаючись на те, що реєстраційні та звітні документи ТОВ «БДМ - КОНСАЛТ ГРУП», ПП «ВІКС ІНТЕРНЕШНЛ», ПП «СЕБО ІНЖИНІРИНГ», ТОВ «ТОП-ТРЕЙДІНГ» які знаходяться ДПІ у Шевченківському районі міста Києва має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ДПІ у Шевченківському районі міста Києва у судове засідання не з'явився, про розгляд справи був повідомлений належним чином.

Зважаючи на те, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності представника ДПІ у Шевченківському районі міста Києва.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, прихожу до висновку про його задоволення у зв'язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 2 ч.1 ст.162 КПК України не належить до охоронюваної законом таємниці, а відтак, надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, можливе за наявності підстав вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи та мають вагоме значення для встановлення обставин справи.

Зважаючи на доведеність даних про те, що запитувана слідчим інформація наявна в ДПІ у Шевченківському районі міста Києва та може в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та зважаючи на те, що у інший спосіб зібрати відомості, які містяться в матеріалах кримінального провадження ДПІ у Шевченківському районі міста Києва не можливо, прихожу до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, а відтак і про його задоволення.

Враховуючи, що досягнення мети отримання доступу до речей і документів можливе за умови здійснення вилучення реєстраційних та звітних документів ТОВ «БДМ - КОНСАЛТ ГРУП» (), ПП «ВІКС ІНТЕРНЕШНЛ» (), ПП «СЕБО ІНЖИНІРИНГ» (), ТОВ «ТОП-ТРЕЙДІНГ» (), що складались за період діяльності зазначеного підприємства та можливість їх вилучення, прихожу до висновку про зобов'язання ДПІ у Шевченківському районі міста Києва, що розташована за адресою: місто Київ, вул. Б.Хмельницького, 24, надати слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в місті Києві Ощепкову М.Д. можливість вилучення зазначених документів.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов'язати ДПІ у Шевченківському районі міста Києва, яка розташована за адресою: місто Київ, вул. Б.Хмельницького, 24, надати слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в місті Києві Ощепкову М.Д. тимчасовий доступ до усіх реєстраційних та звітних документів ТОВ «БДМ - КОНСАЛТ ГРУП» (), ПП «ВІКС ІНТЕРНЕШНЛ» (), ПП «СЕБО ІНЖИНІРИНГ» (), ТОВ «ТОП-ТРЕЙДІНГ» (), що складались за період діяльності зазначених підприємств, та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Cлідчий суддяТ.В.Войтенко