АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 грудня 2015 року Колегія суддів судової палати в кримінальних справах апеляційного суду Черкаської області в складі:

головуючого суддів при секретарі ОСОБА_2 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ОСОБА_5
з участю прокурораОСОБА_6 ,

представників

ТОВ «Бізнес Лайн» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Черкаси матеріали за апеляційною скаргою директора ТОВ «Бізнес Лайн» ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 20 листопада 2015 року, якою накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «Бізнес Лайн», який відкритий в АБ «Південний», -

в с т а н о в и л а :
В слідчому відділі Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001377 та № 0003041, внесеному до ЄРДР 19.06.2014 року та 15.09.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 та ч. 3 ст. 190 КК України.

Кримінальне провадження розпочато за заявами ОСОБА_9 та ОСОБА_10 по факту вчинення ОСОБА_7 відносно них шахрайства.

20.11.2015 року прокурор прокуратури м. Черкаси ОСОБА_11 звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про накладення арешту на речові докази, а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «Бізнес Лайн» () № НОМЕР_1 , який відкритий у АБ «Південний» (МФО 328209), та просив заборонити розпоряджатися грошовими коштами за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до держбюджету; зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «Бізнес Лайн».

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 20.11.2015 року клопотання слідчого задоволено та накладено арешт на майно, а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «Бізнес Лайн» () № НОМЕР_1 , який відкритий у АБ «Південний» (МФО 328209), та заборонено розпоряджатися грошовими коштами та зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на рахунок ТОВ «Бізнес Лайн»

Не погоджуючись з ухвалою слідчого судді, вважаючи її незаконною та прийнятою з порушенням норм кримінального процесуального закону, директор ТОВ «Бізнес Лайн» ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу, в якій просив ухвалу слідчого судді скасувати та скасувати арешт, накладений на майно ТОВ «Бізнес Лайн», а саме: на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «Бізнес Лайн». В обгрунтування своїх вимог посилається на те, що в матеріалах провадження відсутні будь-які докази, що кошти здобуті злочинним шляхом чи є предметом злочинів, повідомлення про підозру йому не вручалось. Також зазначає, що рішенням господарського суду Черкаської області від 12.08.2015 року відмовлено в задоволенні позову ОСОБА_9 про визнання недійсними рішень зборів учасників ТОВ «Бізнес-Лайн» від 19.02.2014р., оформлених протоколом № 4 та додатком № 1 до нього та яке залишено без змін постановою Київського апеляційного суду від 30.09.2015р.

При цьому просить поновити строк на апеляційне оскарження, оскільки не був присутнім в судовому засіданні при розгляді клопотання, а про зміст рішення йому стало відомо 09.12.2015р. після повідомлення банківським працівником АБ «Південний» про накладення арешту на рахунки на підставі оскаржуваної ухвали.

Заслухавши доповідь судді, думку представників ТОВ «Бізнес Лайн» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які підтримали апеляційну скаргу, просили їх задовольнити; думку прокурора, який вважає, що апеляційна скарга не підлягає до задоволення, перевіривши доводи апеляцій, вивчивши матеріали кримінального провадження, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 3 ст. 395 КПК України якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

З матеріалів клопотання вбачається, що директор ТОВ «Бізнес Лайн» ОСОБА_7 не був повідомлений про розгляд клопотання прокурора, про зміст рішення слідчого судді йому стало відомо лише 09.12.2015 року - після отримання копії ухвали в суді, апеляційну скаргу ним було подано 16.12.2015 року, а тому колегія суддів вважає, що фактично строк на апеляційне оскарження директором ТОВ «Бізнес Лайн» ОСОБА_7 пропущений не був.

Колегія суддів вважає, що ухвала слідчого судді є незаконною, необґрунтованою та невмотивованою, без наведення належних і достатніх підстав її ухвалення, не відповідає вимогам ст. 370 КПК України та підлягає скасуванню.

При розгляді клопотання прокурора прокуратури м. Черкаси ОСОБА_11 про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «Бізнес Лайн» № НОМЕР_1 , який відкритий в АБ «Південний», слідчий суддя в порушення вимог ст.ст. 172, 173 КПК України, не з`ясував правові підстави для арешту майна, не перевірив достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та розмір цивільного позову, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Задовольняючи клопотання прокурора, слідчий суддя в своїй ухвалі послався на те, що з метою належного зберігання речових доказів, грошових коштів, які знаходяться на рахунку ТОВ «Бізнес Лайн» № НОМЕР_1 , відкритому в АБ «Південний», та в подальшому розгляду питання про їх долю необхідно накласти арешт на вказані грошові кошти та рахунки.

Однак, з таким висновком слідчого судді колегія суддів погодитись не може.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, заподіяну діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

З матеріалів кримінального провадження , внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, вбачається, що в даному провадженні нікому ні підозра, ні обвинувачення не пред`явлені, цивільний позов по даному кримінальному провадженню не заявлений. Вказаний факт підтвердив і прокурор під час розгляду апеляційної скарги в суді апеляційної інстанції. Крім того, санкції ч.1 та ч. 3 ст. 190 КК України не передбачають конфіскації майна.

Слідчий суддя належним чином не повідомив власника арештованого майна директора ТОВ «Бізнес Лайн» ОСОБА_7 про час та місце розгляду клопотання прокурора та розглянув у його відсутності, що фактично позбавило ТОВ «Бізнес Лайн» можливості надати матеріали, що мають значення для вирішення питання щодо арешту майна.

Тому, колегія суддів вважає, що при розгляді клопотання слідчого про накладення арешту на майно ТОВ «Бізнес Лайн» слідчий суддя порушив вимоги ч.3 ст.170, ст.172, ст. 173 КПК України.

Враховуючи викладене, колегія суддів, вважає, що слідчий суддя під час розгляду клопотання слідчого про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «Бізнес Лайн» () № НОМЕР_1 , відкритому в АБ «Південний» (МФО 328209), допустив істотні порушення вимог кримінального процесуального законодавства, та прийняв незаконне рішення про накладення арешту на грошові кошти, яке підлягає скасуванню з постановленням нової ухвали відповідно до вимог п. 2 ч. 3 ст. 407 КПК України.

Керуючись ст.ст. 405, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів, -

у х в а л и л а :
Апеляційну скаргу директора ТОВ «Бізнес Лайн» ОСОБА_7 задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 20 листопада 2015 року про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «Бізнес Лайн» () № НОМЕР_1 , який відкритий в АБ «Південний» (МФО 328209), - скасувати.

В задоволенні клопотання прокурора прокуратури м. Черкаси ОСОБА_11 про накладення арешту на речові докази, а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «Бізнес Лайн» () № НОМЕР_1 , відкритому у АБ «Південний» (МФО 328209), - відмовити.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Головуючий :

Судді :