24 листопада 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
10 листопада 2015 року слідча СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Проведеним аналізом податкової звітності в розрізі контрагентів наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2012 рік до державних органів встановлено основного контрагента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) постачальника систем автоматизації управління та контролю на залізниці. Подальшим аналізом встановлено, що попередньо систему автоматизації підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було імпортовано на митну територію України протягом лютого-березня 2012 року від товариства Suite 1 ІНФОРМАЦІЯ_4 , Elstr (Британія) зі складу в Польщі. Загальна фактурна вартість склала 1 715 073 грн., а загальна сума поставки на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » склала 60 472 629 грн.
Згідно наданої звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до державних органів не встановлено підстав підвищення вартості в тридцять разів відповідної системи автоматизації, а саме імпортування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » автоматизованої системи та подальше постачання в бік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбулося в розібраному стані 1 комплект. Також не встановлено факту транспортування по залізниці відповідної системи автоматизації в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Згідно інформаційної бази, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) має розрахункові рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), а саме: № НОМЕР_4 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль).
Слідча в судове засідання не з`явилась, надала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутністю. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчої.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у прокурора немає. Тому відомості, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та вилучення оригіналів тих документів, що потрібні слідству.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати слідчій СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, та їх вилучення, стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), а саме:
- документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунку № НОМЕР_4 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль), обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб за 2012 рік;
- карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки року за 2012 рік;
- обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 );
- листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку за 2012 рік;;
- виписок про рух грошових коштів по рахункам «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) за 2012 рік;
- заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок за 2012 рік; ;
- договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), за 2012 рік;
- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку за 2012 рік;
- банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки за 2012 рік;
- договору на встановлення системи Банк-Клієнт; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення за 2012 рік;
- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з поданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення за 2012 рік;
-вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці за 2012 рік;
- матеріали кредитних справ стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) за 2012 рік;
- відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера за 2012 рік;.
Строк дії ухвали до 24 грудня 2015 року.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням прокурора, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1