Справа № 462/8050/14-к

У Х В А Л А

17 листопада 2014 року місто Львів
Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

02 жовтня 2014 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Старший слідчий слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що наприкінці 2007 року ОСОБА_3 було вчинено спробу рейдерського захоплення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку із чим акціонери товариства неодноразово звертались у правоохоронні органи та згідно ухвали ІНФОРМАЦІЯ_2 були включені до переліку підприємств на які вчиняються рейдерські захоплення. В цей час, один із її знайомих, котрий також був в курсі проблем із рейдерського захоплення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » привів у її службовий кабінет юристів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , котрий дуже добре про них відзивався. Акціонери ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » досить довго з ними спілкувались, після чого правління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ) вирішили, що ОСОБА_5 та ОСОБА_4 будуть надавати товариству юридичні послуги з приводу даної рейдерської атаки. Вони заключили з ними договір про надання юридичних послуг який був укладений із ПП « ОСОБА_10 » в особі

ОСОБА_11 подальшому ОСОБА_12 та ОСОБА_13 увійшовши в довіру до членів правління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулись з пропозицією щодо захисту від рейдерів, а саме створити підприємство, де б могли сховати акції ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У зв`язку із тим було створено ПП « ОСОБА_14 ». Всіма установчими документами займався особисто ОСОБА_12 та ОСОБА_15 . Юридична адреса ПП « ОСОБА_14 » являється АДРЕСА_1 . Директором даного підприємства було призначено ОСОБА_6 . Максимальну кількість акцій 71 % ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевили у ПП « ОСОБА_14 », де засновниками були близько 50 чоловік, працюючих акціонерів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому зі слів ОСОБА_16 та ОСОБА_4 дізнались, що тільки після закінчення рейдерських атак на ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », акції будуть повернуті назад до товариства, а ПП « ОСОБА_14 » припинить діяльність.
На сьогоднішній день стало зрозумілим, що дані фіктивні збори учасників підприємства, та вищевказані зміни були зв`язані із переведенням акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в офшорні зони та подальшого заволодіння ними шляхом обману та зловживання довірою акціонерів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В підтвердження дійсності реєстрації ІНФОРМАЦІЯ_3 ( місце реєстрації АДРЕСА_2 ) акціонери ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ОСОБА_6 особисто почали вимагати від ОСОБА_16 та ОСОБА_4 документи котрі підтверджували дійсність реєстрації вищевказаного підприємства і всі установчі документи, оскільки акціонери ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були власниками даного підприємства.
Після реєстрації нового підприємства в офшорній зоні а саме в ОСОБА_17 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 повідомили їх, що вони мають надати за їхню роботу кошти в сумі 23 000 доларів США, котра полягала в реєстрації нового підприємства. Оскільки на той час ОСОБА_12 зловживав їхнім довір`ям, вони почали збирати кошти, котрі назвав ОСОБА_12 та ОСОБА_13 назбиравши вказану суму коштів, а саме 23 000 доларів, вони передали їх ОСОБА_18 та ОСОБА_19 .
У 2012 році у зв`язку із зміною законодавства акціонерам ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потрібно було скликати збори засновників товариства, для того щоб перейти на Публічне акціонерне товариство. Для скликання зборів засновників, їм потрібно була довіреність підприємства з офшорів для проведення зборів, оскільки юридична особа знаходилась в Белізі, директором якого являлась ОСОБА_20 . Вказаної довіреності акціонери ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не отримали, збори акціонерів не відбулись, оскільки не було кворуму і довіреності із офшорів. З цього час у них закрались думки, щодо порядності їхніх захисників, оскільки їм не дозволяли провести збори акціонерів.
Довіреність на здійснення діяльності директора офшорного підприємства ОСОБА_20 закінчувалась 31.12.2012 року. В березні 2013 р. ОСОБА_6 та інші акціонери взнали, що за тиждень до закінчення довіреності ОСОБА_21 , було за цією самою адресою: АДРЕСА_2 , утворено нову компанію ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), директором котрого являвся ОСОБА_22 . Взнавши це, ОСОБА_6 та решту акціонерів звернулись до ОСОБА_16 та ОСОБА_4 , для того щоб вони роз`яснили чому було створено нову компанію, нащо вони повідомили, що це все нормально і що ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як працювало так і буде дальше працювати.
Після того, як побачивши в реєстрі акціонерів, що станом на квітень 2013 року була створена нова компанія в Белізі, директором котрої являвся ОСОБА_22 , ОСОБА_6 разом із ОСОБА_7 вирішили поїхати до зберігача акцій всіх акціонерів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ), для того щоб підняти та ознайомитись із всіма документами, з котрими вони раніше не ознайомлювались, а підписували лише на вимогу ОСОБА_16 та ОСОБА_4 . При ознайомленні із частковими документами, котрі їм надав зберігач акцій, вони побачили, що існує довіреність ОСОБА_23 до 31.12.2012 року. При спілкуванні із працівником вказаного товариства ОСОБА_24 , їм стало відомо, що вказаною довіреністю котра була надана ОСОБА_6 на імя ОСОБА_20 , котру вони ніколи не бачили, вони фактично здійснили продаж їхніх акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також незважаючи що власниками комплексного майна являються акціонери ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на сьогоднішній день невідомими особами без їхньої згоди на електронному сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 виставлено оголошення на продаж майнового комплексу по АДРЕСА_4 .
Крім цього, в ході проведення допиту акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало відомо, що під час перегляду документів у приміщенні зберігача ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на документах щодо відчуження їхніх акцій, вони виявили, що підписи на даних документах належить не їм, хоча виконані від їхнього імені.
Враховуючи вищенаведене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів, для проведення почеркознавчої експертизи, а саме договорів купівлі-продажу, передавальних розпоряджень, анкет фізичних осіб, та інших оригінали документів, що стосуються акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які засвідчуються їхніми особистими підписами: ОСОБА_6 , ОСОБА_25 , ОСОБА_7 , ОСОБА_26 , ОСОБА_8 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та ОСОБА_29 , а також до документів що стали підставою для вчинення правочинів по переведенню акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в офшори, а саме власником акцій котрих являється ІНФОРМАЦІЯ_4 ? за адресою: АДРЕСА_2
У випадку отримання тимчасового доступу до наведених документів, інформація яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, встановити обставини та спосіб привласнення державних коштів, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, а тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити частково, оскільки метою даного кримінального провадження є встановлення факту заволодіння чужим майном, а тому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що стосуються акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливість вилучення їх копій і оригіналів документів, що містять оригінали підписів учасників, оскільки дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Вилучення оригіналів інших документів є необґрунтованим та безпідставним, а тому у даній частині клопотання слід відмовити.
Враховуючи наведенне вважаю, що старшому слідчому слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 слід надати тимчасовий доступ до документів, що стосуються акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливість вилучення їх копій і оригіналів документів, що містять оригінали підписів учасників.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ оригіналів документів: договорів купівлі-продажу, передавальних розпоряджень, анкет фізичних осіб, та інших оригінали документів, що стосуються акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які засвідчуються особистими підписами: ОСОБА_6 , ОСОБА_25 , ОСОБА_7 , ОСОБА_26 , ОСОБА_8 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , а також до документів що стали підставою для вчинення правочинів по переведенню акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в офшори, а саме у ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: : АДРЕСА_2 , котрі містяться у приміщенні зберігача ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по АДРЕСА_3 .
Надати старшому слідчому слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 дозвіл на вилучення копій вказаних документів та оригіналів документів, які містять оригінальний підпис ОСОБА_6 , ОСОБА_25 , ОСОБА_7 , ОСОБА_26 , ОСОБА_8 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 .
У решті клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/
З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

помічник судді: ОСОБА_30