СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 06 лютого 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., при секретарі Маламуж Н.В. за участю прокурора Бондаренко М.Ю.., слідчого з ОВС СУ ДПС у Черкаській області капітана податкової міліції Плахотньої О.В.., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000078, слідчим з ОВС СУ ДПС у Черкаській області капітаном податкової міліції Плахотньої О.В. і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області Шмітьком Р.І. клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого., прокурора, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ДПС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078 від 21.12.2012 року.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні встановлено, що директор ТОВ "Черкаси-Мегастрой" ОСОБА_3 в період жовтня - листопада 2011 року в порушення вимог п.п. 139.1.9 п. 139.1 ст. 139, п. 198.3, п. 198.6 ст. 198 ПК України ухилився від сплати до державного бюджету податку на додану вартість на суму в розмірі 415 тис. грн. та податку на прибуток на суму 477 тис. грн., а всього на загальну суму 892 тис. грн..

Також під час досудового слідства встановлено, що ТОВ "Черкаси-Мегастрой" () має банківські рахунки №№ 7900, 7900, відкриті в АТ "Укрсиббанк" (МФО 351005).

З метою встановлення фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по розрахункових рахунках №№ 7900, 7900 ТОВ "Черкаси-Мегастрой" (), відкритих в установах АТ "Укрсиббанк" (МФО 351005), а саме: роздруківок руху коштів за 01.09.2011 по 31.12.2011 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи, що дані про відкриття та обслуговування рахунків, роздруківки руху коштів, за період з 01.09.2011 по 31.12.2011 по рахункам ТОВ "Черкаси-Мегастрой" () №№ 7900, 7900 особова справа, оригінали карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжні доручення та грошові чеки мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, то на підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. ст.ст. 160-165, 369-372, 395 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ "Про банк і банківську діяльність, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання слідчого з ОВС СУ ДПС у Черкаській області капітана податкової міліції Плахотньої О.В..

2. Розкриття банківську таємницю та надати тимчасовий доступ з можливістю вилучити документи по розрахункових рахунках ТОВ "Черкаси-Мегастрой" (), відкритих в установі АТ "Укрсиббанк" (МФО 351005), що містять банківську таємницю, за період з 01.09.2011 по 31.12.2011, а саме:

- особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків (в тому числі встановлення та обслуговування системи "Клієнт Банк") ТОВ "Черкаси-Мегастрой" () №№№ 7900, 7900, відкритих у АТ "Укрсиббанк" (МФО 351005);

- посекундної роздруківки руху коштів, за період з 01.09.2011 по 31.12.2011 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по рахункам ТОВ "Черкаси-Мегастрой" (), №№ 7900, 7900, відкритих у АТ "Укрсиббанк" (МФО 351005);

- оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя П.С. Грабовий