МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
"26" листопада 2015 р. Справа № 370/3115/15-к

Слідчий суддя Макарівського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого Макарівського відділення поліції Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Макарів Київської області, клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000807 від « 17 » вересня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 191 КК України,-
встановив:
Старший слідчий Макарівського відділення поліції Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулася до Макарівського районного суду з письмовим клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та просила розкрити банківську таємницю та надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківських рахунків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання:
?документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунку, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ;
?карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;
?листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства;
?листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;
?виписок про рух грошових коштів по поточних рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 28.09.2015 року по день проведення вилучення, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ (ДРФО);
?договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках;
?банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки;
?договору на встановлення системи Банк-Клієнт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення;
?виписок з номерами телефонів з яких проходило з`єднання системи Банк-Клієнт з комп`ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань;
?заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків, що відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_5 за період з 28.09.2015 року по день проведення вилучення;
?інших документів, щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) та фізичної особи ОСОБА_4 , ід. код НОМЕР_8 , та інших,
та провести їх вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_5 .

Своє клопотання старший слідчий обґрунтував тим, що з 04.09.2015 року, службова особа ОСОБА_4 , який є начальником АЗС ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " перестав здавати касову виручку інкасаторам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що передбачено договором на інкасацію готівкових коштів, в результаті чого останній вчинив привласнення, розтрату та заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання службовим становищем.

Відомості за фактом привласнення, розтрати майна та заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000807 від « 17 » вересня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які працювали на АЗС в АДРЕСА_2 на посаді опертора касира, які повідомили, що в їх функціональні обов`язки входить під час чергування на зміні здійснення реалізації пального та отримання за це коштів. По закінченню зміни близько 23: 55 вони здійснюють підрахунок реалізованого пального за зміну перераховував отриману виручку роздрукувавши «2» звіт. Дані кошти він поміщав в пусту інкасаторську сумку яку їм передавали по зміні та передавав із отриманою виручкою за попередні сутки інкасаторам ПАТ« ІНФОРМАЦІЯ_6 » згідно договору . З 05.09.2015 операторам - касирам керівник АЗС ОСОБА_4 в телефонній розмові повідомив про відміну інкасації та наказав кошти отримані від реалізації пального складати в шухлядку в операторській звідки ОСОБА_4 їх особисто забере. Кошти отримані від реалізації пального ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходились у начальника АЗС ОСОБА_4 , куди він їх подів їм не відомо.
Під час допиту в якості свідка ОСОБА_4 , встановлено, що він працював в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на посаді начальника АЗС з грудня місяця 2014 року та здійснював діяльність лише на АЗС які розташовані за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 . В середині 2014 року за вказівкою керівництва компанії була призначена щоденна інкасація кожної АЗС представниками « ІНФОРМАЦІЯ_7 » які здійснювали перерахунок на ІНФОРМАЦІЯ_1 . В 2015 році в серпні місяці надійшла вказівка з відділу бухгалтерії щодо заповнення документів під час інкасації на рахунки підприємства не в ІНФОРМАЦІЯ_1 , а на рахунки в ІНФОРМАЦІЯ_8 . Після цього вся виручка АЗС перераховувалася на рахунки підприємства в ІНФОРМАЦІЯ_8 . З 04.09.2015 він надав вказівку операторам касирам ввірених йому АЗС про відміну інкасації АЗС. Підставою для відміни інкасації даних АЗС стала втрата аркуша з номерами рахунку банку, він телефонував директору підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , але зв`язку з ним не було. В період з 04 по 08.09.2015 року АЗС не інкасувалися, а кошти отримані від реалізації пального від зберігав у себе вдома в сейфі. 28.09.2015 року він прийшов в головний офіс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з виручкою підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отриманого від реалізації пального за період відміни інкасації в сумі 252 тис. гри. Він звернувшись до касира УКРІНБАНКУ запитав номер рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за кодом ЄДРПОУ після чого здійснив перерахування на нього коштів.
В ході досудового розслідування директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 надав виписку по рахунку на 28.09.2015 рік ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де зазначено, що на розрахунковий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який н6алежить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 28.09.2015 року були зараховані о 16:10:57 грошові кошти в сумі 140 571 гривень з розрахункового рахунку НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ін. код НОМЕР_9 та о 17:20:05 грошові кошти в сумі 86 000 гривень з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_4 , ід. код НОМЕР_8 . Після чого грошові кошти з розрахункового рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 о 17:20:48 в сумі 252 000 гривень перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ін.код НОМЕР_7 .
Належне розслідування даного кримінального провадження, виявлення винних у вчиненні кримінального правопорушення можливе лише шляхом дослідження руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_5 , а тому виникає необхідність у отриманні особової справи рахунків клієнтів, роздруківок руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 невстановлених фізичних та юридичних осіб, а також отримання по вказаним рахунках інформації стосовно надходження коштів, перерахування коштів, проведення будь-яких операцій по вказаних рахунках станом на 28.09.2015 року, час їх здійснення та на підставі яких документів були здійсненні вказані операції.
У судовому засіданні старший слідчий своє клопотання підтримав та вказав, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно розкрити банківську таємницю та надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківських рахунків з можливістю вилучення необхідної інформації в друкованому та (або) електронному вигляді.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого Макарівського відділення поліції Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню, а саме в частині: розкриття банківської таємниці та надання дозволу на тимчасовий доступ до банківських рахунків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання:
?документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунку, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ;
?карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;
?листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства;
?листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;
?виписок про рух грошових коштів по поточних рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 28.09.2015 року по день проведення вилучення, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ (ДРФО);
?договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках;
?банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки;
?договору на встановлення системи Банк-Клієнт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення;
?виписок з номерами телефонів з яких проходило з`єднання системи Банк-Клієнт з комп`ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань;
?заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків, що відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_5 за період з 28.09.2015 року по день проведення вилучення; та провести їх вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_5 ; оскільки слідчим не вказано, які саме документи підлягають вилученню в рамках даного кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, п. 7 ст.160 КПК України, -
у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого Макарівського відділення поліції Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000807 від « 17 » вересня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому Макарівського відділення поліції Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських рахунків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання:
?документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунку, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ;
?карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;
?листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства;
?листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;
?виписок про рух грошових коштів по поточних рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 28.09.2015 року по день проведення вилучення, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ (ДРФО);
?договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках;
?банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки;
?договору на встановлення системи Банк-Клієнт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення;
?виписок з номерами телефонів з яких проходило з`єднання системи Банк-Клієнт з комп`ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань;
?заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків, що відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_5 за період з 28.09.2015 року по день проведення вилучення,
та провести їх вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_5 .
У разі відсутності вищевказаних документів надати копії документів підтверджуючих відсутність вищевказаного завірених належним чином.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, та набирає законної сили з моменту її проголошення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1