Справа №668/869/13- к
УХВАЛА

25.01.2013 рокум.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., за участі прокурора Бабільова І.І., слідчого Суптелі А.В., підозрюваного ОСОБА_1 та адвоката Мамонтова Д.А., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Херсонській області капітана юстиції Суптелі А.В. у матеріалах досудового розслідування № 0000001 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Управління СБ України в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000001 за підозрою громадян України ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Цюрупинськ Херсонської області, одруженого, який має на утриманні одну неповнолітню дитину, не обраного депутатом Рад будь -якого рівня, приватного підприємця, раніше не судимого, проживаючого в АДРЕСА_2,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у лютому 2008 року за вказівкою засновника ТОВ "Український інноваціоно-будівельний альянс"(далі ТОВ "Укрінбудальянс") та ТОВ "Спецстроймонтаж-02"ОСОБА_4, який входив до складу робочої групи Херсонської обласної державної адміністрації (далі Херсонської ОДА) з будівництва об'єктів протипожежного призначення в лісах Херсонської області як представник ТОВ "Спецстроймонтаж-02", між Державним підприємством "Цюрупинське лісомисливське господарство"(далі ДП "Цюрупинське ЛМГ") (Херсонська область, м.Цюрупинськ, вул. Комунарів, 80) та ТОВ "Спецстроймонтаж -02"(м. Херсон, Острівське шосе, 36, оф. 603, код ЄДРПОУ -30667002) в особі директора ОСОБА_8 укладено договір підряду № 1/1 від 29.02.2008 щодо облаштування тимчасових протипожежних пунктів з рекреаційними зонами та тимчасовими під'їзними шляхами на територіях (землях) Пролетарського, Дніпровського, Раденського лісництв ДП "Цюрупинське ЛМГ".

В цей же час у ОСОБА_4, якому було достовірно відомо, що проведення робіт за договором № 1/1 від 29.02.2008 буде здійснюватися, в тому числі, на землях Раденського лісництва ДП "Цюрупинське ЛМГ", де знаходиться Раденське родовище піску, а також те, що ТОВ "Спецстроймонтаж-02"не має законних підстав на здійснення розроблення родовищ піску та його видобутку (відповідних ліцензій (дозволів) та акту гірничого відводу), виник злочинний умисел щодо протиправного заволодіння піском та його подальшої реалізації суб'єктам підприємницької діяльності.

Для реалізації свого злочинного задуму, спрямованого на протиправне заволодіння піском, ОСОБА_4 вступив у попередню злочинну змову з громадянами ОСОБА_5 -засновником ТОВ "Укрінбудальянс"та ТОВ "Спецстроймонтаж-02", ОСОБА_7 -директором ТОВ "Спецстроймонтаж-02"(з червня 2008 року), ОСОБА_6 -директором ТОВ "Укрінбудальянс"та ОСОБА_1 -приватним підприємцем.

Відповідно спільної злочинної домовленості ОСОБА_4 та ОСОБА_5, як засновники та власники ТОВ "Укрінбудальянс"та ТОВ "Спецстроймонтаж-02", мали здійснювати загальне керівництво протиправною діяльністю групи, забезпечувати умови стабільного функціонування її протиправної діяльності (як фінансової так і матеріально-технічної), а також розподіляти між всіма учасниками грошові кошти, отримані від реалізації протиправно отриманого піску; ОСОБА_7 та ОСОБА_6, будучи службовими особами (відповідно до примітки 1 ст. 364 та ч. 3 ст. 18 КК України) ТОВ "Спецстроймонтаж-02"та ТОВ "Украінбудальянс", та відповідно, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки щодо загального керівництва діяльністю вказаних товариств -безпосередньо надавати вказівки підлеглим працівникам товариств щодо місця видобутку та відвантаження піску з території Раденського лісництва ДП "Цюрупинське ЛМГ"; ОСОБА_1, як менеджер ТОВ "Укрінбудальянс"-контролювати об'єм видобутого піску, визначати місце його доставки і шляхи реалізації, здійснювати пошук покупців.

На виконання спільного злочинного плану за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 між ТОВ "Спецстроймонтаж-02"в особі ОСОБА_7 та ТОВ "Укрінбудальянс"в особі ОСОБА_6 досягнуто домовленість, відповідно якої ТОВ "Укрінбудальянс"нібито виступало субпідрядником за договором № 1/1 від 29.02.2008 та фактично мало б виконувати роботи по будівництву тимчасової протипожежної дороги, а ТОВ "Спецстроймонтаж"мало передавати ТОВ "Укрінбудальянс"пісок, отриманий від ДП "Цюрупинське ЛМГ"в якості оплати за виконані роботи.

При цьому, ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_1 та ОСОБА_5 було достовірно відомо, що фактично будівництво дороги відповідно умов договору № 1/1 від 29.02.2008 та розробленої, однак не затвердженої, проектно-кошторисної документації, не здійснюється, а всі роботи, що виконувалися силами та засобами ТОВ "Спецстроймонтаж-02"та ТОВ "Укрінбудальянс"на території Раденського лісництва ДП "Цюрупинське ЛМГ", спрямовуються на відкритий видобуток піску з метою заволодіння ним, подальшої реалізації суб'єктам господарської діяльності та розподілу виручених грошових коштів між ОСОБА_7, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_1 та ОСОБА_6

Так, в період з 29.02.2008 по 06.04.2009 надлишки ґрунту, що нібито утворилися при будівництві дороги відповідно до умов договору № 1/1 від 29.02.2008, а також незаконно видобутий пісок, якому надавався вигляд надлишків, без передачі його для оприбуткування Замовнику -ДП "Цюрупинське МЛГ", реалізовувався ТОВ "Укрінбудальянс"суб'єктам підприємницької діяльності в АР Крим та Запорізькій області.

Разом з тим, відповідно до Положення "Про порядок фінансування проектування і будівництва тимчасових лісових доріг та водойм протипожежного призначення в лісах області за рахунок надлишку ґрунту, який утворюється при виконанні будівельних робіт", затвердженого розпорядженням Голови Херсонської ОДА № 1157 від 09.09.2008, встановлювався порядок оплати виконаних робіт по будівництву тимчасових протипожежних доріг, а саме: надлишок ґрунту, що утворився при будівництві доріг і водойм, Замовник робіт мав оприбутковувати шляхом взяття його на бухгалтерській облік згідно з актом визначення обсягів надлишку ґрунту, реалізовувати його та отримані кошти спрямовувати на фінансування будівництва.

Крім того, вказаним положенням передбачалося, що Виконавець робіт щомісяця, до 25 числа, мав здійснювати передачу виконаних робіт Замовнику та оформлювати акти прийому-передачі виконаних робіт для проведення розрахунків.

У подальшому, розпорядженням голови Херсонської ОДА № 336 від 06.04.2009 та наказом Херсонського обласного управління лісового та мисливського господарства № 91 від 18.05.2010 встановлено заборону на проведення будь-яких робіт та вивезення (реалізації) піску з території Раденського лісництва ДП "Цюрупинське ЛМГ", про що листами № 506 від 04.07.2010, № 498 від 30.07.2010, № 774/2 від 25.11.2010, № 343 від 29.04.2011, № 656 від 05.08.2011, № 905 від 13.10.2011, № 1045 від 09.11.2011 повідомлено директора ТОВ "Спецстроймонтаж-02"ОСОБА_7

Не зважаючи на заборону вивезення та продаж піску, ОСОБА_1, з метою реалізації спільного з ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 злочинного плану, спрямованого на заволодіння піском, використовуючи зазначений вище договір підряду №1/1 як підставу знаходження та роботи на території Раденського лісництва ДП "Цюрупинське ЛМГ"важкої будівельної техніки (вантажних автомобілів та екскаваторів), в період з 06.04.2009 по 15.08.2012 продовжував здійснювати розробку та видобуток піску в Раденському родовищі, та його подальшу реалізацією.

При цьому, ОСОБА_1 та іншим членам групи - ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 було достовірно відомо, що ні ТОВ "Спецстроймонтаж-02", ні ТОВ "Укрінбудальянс"не мають дозволів (ліцензій) на видобуток піску і, відповідно, актів гірничого відводу, отримання яких є обов'язковим для здійснення такого виду господарської діяльності, а також те, що Замовник робіт по договору № 1/1 від 29.02.2008 -ДП "Цюрупинське ЛМГ"заборонило подальше проведення робіт по будівництву доріг та реалізацію піску з Раденського лісництва.

Згідно з листом Управління Держгірпромнагляду у Херсонській області в період з 01.01.2009 по 15.08.2012 зазначеним територіальним управлінням не надавалися будь-які погодження ТОВ "Спецстроймонтаж-02"щодо розробки корисних копалин на території Херсонської області.

Так, в період з 06.04.2009 по 15.08.2012 за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 директор ТОВ "Спецстроймонтаж-02"ОСОБА_7 та директор ТОВ "Укрінбудальянс"ОСОБА_6, на виконання спільної злочинної домовленості, спрямованої на заволодіння піском, зловживаючи своїм службовим становищем щодо загального керівництва діяльністю товариства та виконання умов договору № 1/1 від 29.02.2008, систематично надавали протиправні вказівки працівникам товариств здійснювати незаконний видобуток піску в кварталах 69, 80, 81 Раденського лісництва ДП "Цюрупинське ЛМГ".

На виконання вказівок ОСОБА_7 та ОСОБА_6 працівниками ТОВ "Спецстроймонтаж-02"та ТОВ "Укрінбудальянс"в період з 06.04.2009 по 15.08.2012 за допомогою екскаваторів здійснювався відкритий видобуток піску в кварталах 69, 80, 81 Раденського лісництва ДП "Цюрупинське ЛМГ", який в подальшому доставлявся автомобільним транспортом до залізничної колії, яка примикає стрілкою № 37 до 8-ої колії станції Раденськ Одеської залізниці.

Відповідно до листа Державної служби геології та надр України № 8507/01/12-12 від 29.09.2012 встановлено, що піски Раденського родовища (біля ст. Раденськ Цюрупинського району Херсонської області) віднесені до корисних копалин місцевого значення та обліковуються на державному балансі як Раденське родовище кварцового піску. Крім того, видобувні роботи на вказаному родовищі піску припинені в 2003 році та жодному суб'єкту господарської діяльності дозволи на проведення його розроблення та здійснення видобувних робіт в період з 01.01.2009 по 15.08.2012 не надавалися.

Згідно з висновком судової будівельно-технічної експертизи загальний обсяг піску, ТОВ "Спецстроймонтаж-02"було видобуто та вивезено з кварталів 69, 80, 81 Раденського лісництва ДП "Цюрупинське ЛМГ", складає 148 257 м.3 або 215 269 тон. Видобутий обсяг піску не відповідає об'єму надлишків ґрунту, що мав створюватися в ході будівництва протипожежної дороги у кварталах 69, 80, 81 Раденського лісництва ДП "Цюрупинське ЛМГ"за договором підряду № 1/1 від 29.02.2008, визначеному в проектній документації.

Крім того, з метою реалізації спільного злочинного задуму в частині продажу незаконно видобутого піску та доставки його покупцям великими партіями залізничним транспортом, між ТОВ "Укрінбудальянс"в особі ОСОБА_6 та Одеською залізницею укладено договір № ДН-4/186 від 23.06.2011, відповідно до якого для ТОВ "Укрінбудальянс"на 8-му колію станції Раденськ Одеської залізниці здійснюється подача, розставлення на місця, навантаження, вивантаження і збирання вагонів.

В цей же час ОСОБА_1, реалізуючи спільний злочинний план, спрямований на заволодіння піском, з метою надання законності означеним протиправним діям ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7 та ОСОБА_6, використовуючи договір комісії на продаж продукції № 6 від 30.12.2010, укладений із директором ТОВ "Укрінбудальянс"ОСОБА_6, здійснював пошук покупців. Крім того ОСОБА_1, діючи як менеджер ТОВ "Укрінбудальянс", за вказівкою ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 контролював об'єм видобутого піску, визначав місце його доставки і шляхи реалізації, а також здійснював від свого імені як приватний підприємець оборудки щодо продажу піску на території Раденського лісництва ДП "Цюрупинське ЛМГ"за готівку.

У свою чергу, ОСОБА_6, будучи директором ТОВ "Укрінбудальянс", достовірно знаючи про те, що пісок, отриманий від ТОВ "Спецстроймонтаж-02", є незаконно видобутим та отриманий очолюваним ним товариством безпідставно, оскільки будь-які роботи по будівництву тимчасових лісових протипожежних доріг не виконувались, від імені ТОВ "Укрінбудальянс"укладав договори купівлі -продажу піску із суб'єктами підприємницької діяльності Автономної Республіки Крим та Запорізької області, яких для вказаних цілей підшукував ОСОБА_1

При цьому, за вказівкою ОСОБА_7, незаконно видобутий пісок оприбутковувався бухгалтерією ТОВ "Спецстроймонтаж-02"як сировина по ціні одна копійка за одну тону піску. В цей же час, переданий від ТОВ "Спецстроймонтаж-02"до ТОВ "Укрінбудальянс"за нібито виконання субпідрядних робіт по договору № 1/1 від 19.02.2008 пісок оприбутковувався останнім товариством як товар (будівельні матеріали) вартістю шість гривень (без ПДВ) за одну тону.

В свою чергу, під час реалізації ТОВ "Укрінбудальянс"незаконно видобутого піску суб'єктам підприємницької діяльності за договорами поставки, директор означеного товариства ОСОБА_6 визначав його вартість у розмірі від 40 до 60 гривень (без ПДВ) за одну тону.

В період з 06.04.2009 по 15.08.2012 з метою доведення спільного злочинного задуму до кінця ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою з громадянами ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_4 та ОСОБА_6, на виконання спільної домовленості, спрямованої на заволодіння піском, використовуючи договір № 4 від 04.01.2011 реалізував (шляхом поставки залізничними вагонами) протиправно одержане державне майно -пісок, на адресу суб'єктів підприємницької діяльності в АР Крим та в Запорізькій області, а одержані від його реалізації кошти в сумі 18179272,5 гривень обернув на свою користь шляхом їх розподілу між всіма членами групи відповідно до умов попередньої домовленості, а також використання на забезпечення подальшої протиправної діяльності шляхом фінансування пов'язаних з цим витрат ТОВ "Спецстроймонтаж-02"та ТОВ "Укрінбудальянс", належних ОСОБА_4 та ОСОБА_5

В ході проведення огляду місця події -території місця видобутку та відвантаження піску -69, 80, 81 квартали Раденського лісництва ДП "Цюрупинське ЛМГ", зафіксовано факт видобутку силами та засобами ТОВ "Спецстроймонтаж-02"та ТОВ "Укрінбудальянс"вказаної корисної копалини, її відвантаження покупцям, та вилучено транспортні засоби, що використовувалися для перевезення піску.

Згідно з висновком спеціаліста-економіста № 64 від 15.08.2012 в результаті незаконного видобутку ТОВ "Спецстроймонтаж-02"державного майна -піску на території ДП "Цюрупинське ЛМГ", державі в особі Цюрупинської районної державної адміністрації Херсонської області заподіяно матеріальні збитки в загальній сумі 18179272,5 гривень.

Підозрюваний ОСОБА_1 на обліках психо-неврологічного та наркологічного диспансерів не значиться. За місцем проживання характеризується позитивно.

Громадянин ОСОБА_1 не є депутатом Рад будь-якого рівня.

Вина підозрюваного ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України, підтверджується сукупністю зібраних в ході розслідування доказів, зазначеними в клопотанні, та доданими в копіях.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про обрання стосовно підозрюваного ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту із одночасним покладенням на нього наступних обов'язків, передбачених ст. 194 ч. 5 КПК України, а саме: прибувати за викликом до слідчого, прокурора або суду (судді); негайно повідомляти слідчого, прокурора або суд (суддю) про зміну свого місця проживання; утримуватися від будь-якого спілкування з громадянами ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7 та ОСОБА_6; здати на зберігання до Управління державної міграційної служби України в Херсонській області свій паспорт для виїзду за кордон, мотивуючи це тим, що в ході досудового розслідування встановлені фактичні дані, що вказують на перешкоджання підозрюваним ОСОБА_1 об'єктивному розслідуванню даного кримінального провадження.

Також клопотання мотивується тим, що ОСОБА_1, разом із громадянами ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7 та ОСОБА_6, на момент порушення кримінальної справи №642 (з 20.11.2012 кримінальне провадження № 0000001) здійснювалися спроби перешкодити об'єктивному розслідуванню вчиненого ними кримінального правопорушення (підтверджується протоколами за результатами проведення оперативно-технічного заходу №71/14/139-4871 та № 71/14/139-4868 від 16 листопада 2012 року).

Крім того, що впродовж 2010-2011 років, незважаючи на заборону здійснення Херсонського обласного управління лісового та мисливського господарства та ДП "Цюрупинське ЛМГ"на проведення робіт по договору № 1/1 від 29.02.2008 року та реалізацію піску, видобутого з кар'єру Раденського лісництва, ТОВ "Укрінбудальянс"та ТОВ "Спецстроймонтаж-02"за вказівками ОСОБА_4, ОСОБА_5 та під керівництвом ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_1, продовжували здійснювати протиправну діяльність по незаконному видобутку вказаного піску та його реалізацію суб'єктам підприємницької діяльності (підтверджується протоколом огляду місця події від 15.08.2012, протоколами допиту свідків ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 та іншими).

Також, в ході розслідування встановлено, що в період 2010-2011 років правоохоронними органами області здійснювалися неодноразові перевірки діяльності ТОВ "Укрінбудальянс"та ТОВ "Спецстроймонтаж-02" по незаконному видобутку піску на території Раденського лісництва ДП "Цюрупинське ЛМГ". По наявній інформації, всі зазначені перевірки, після втручання у них ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_1, закінчувалися відмовою в порушенні кримінальної справи, або ж порушені кримінальні справи закривалися (підтверджується постановою про порушення кримінальної справи від 03.03.2010 року, постановою про закриття кримінальної справи від 29.07.2010 року, постановою про скасування постанови про закриття кримінальної справи від 02.08.2010 року, постановою про закриття кримінальної справи від 30.07.2011 року, постановою про скасування постанови про закриття кримінальної справи від 01.08.2012 року, постановою про відмову в порушенні кримінальної справи від 04.12.2011 року, постановою про скасування постанови про відмову в порушенні кримінальної справи від 11.09.2012 року).

Крім того, отримані в ході розслідування кримінального провадження №0000001 фактичні дані свідчать про те, що громадянами ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_1, з метою перешкоджання об'єктивному розслідуванню вчиненого ними кримінального правопорушення використовуються їх особисті зв'язки та знайомства в правоохоронних органах (підтверджується протоколами за результатами проведення оперативно-технічного заходу № 71/14/139-4871 та № 71/14/139-4868 від 16 листопада 2012 року).

Вислухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, доводи адвоката ОСОБА_16 та підозрюваного які не згодні з клопотанням та просять застосувати домашній арешт на певний час, вивчивши матеріали досудового розслідування №0000001, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали розслідування містять достатні дані про те, що громадянин ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України (яке, відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким та за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад сім років), а також те, що частково існують ризики, передбачені ст.177 КПК України, при цьому підозрюваний в теперішній час перейшов проживати до матері в м.Цюрупинськ, тимчасово не працює.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 42, 110, 131, 132, 176, 177, 178, 181, 193, 194, 196 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання слідчого відділу УСБ України в Херсонській області про обрання стосовно підозрюваного ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, задовольнити.

2. Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Цюрупинськ Херсонської області, одруженого, який має на утриманні одну неповнолітню дитину, не обраного депутатом Рад будь -якого рівня, приватного підприємця, раніше не судимого, який мешкає фактично в АДРЕСА_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за фактичним місцем проживання, заборонивши залишати житло цілодобово.

3. Покласти на підозрюваного ОСОБА_1 наступні обов'язки, передбачені ст. 194 ч. 5 КПК України, а саме:

a. прибувати за викликом до слідчого, прокурора або суду (судді);

b. негайно повідомляти слідчого, прокурора або суд (суддю) про зміну свого місця проживання;

c. утримуватися від будь-якого спілкування з громадянами ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7 та ОСОБА_6;

d. здати на зберігання до Управління державної міграційної служби України в Херсонській області свій паспорт для виїзду за кордон.

4. Строк дії ухвали - 60 днів з моменту винесення, тобто до 25.03.2013.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту оголошення.

Слідчий суддя:О. В. Головко

З ухвалою ознайомлений та копію ухвали отримав:

"__"год. "___"хв. "___"січня 2013 року _____________________ /_____________________/