П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.09.2011 судья Кировского районного суда г. Днепропетровска Овчаренко Н.Г., рассмотрев представление старшего следователя СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске Брила Е.А., согласованное с прокурором г. Днепропетровска, о наложении ареста на денежные средства по уголовному делу № 99116906, -
В производстве следственного отделения НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске находится уголовное дело № 99116906, возбужденное в отношении ОСОБА_2 по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в крупных размерах по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.212 УК Украины.
Так, в период с 01.06.2009 года по 31.12.2009 года ОСОБА_2, в нарушение п.п.7.4.1 п.7.4 ст.7 Закона Украины "О налоге на добавленную стоимость" № 168/97-ВР от 03.04.1997 года (с изменениями и дополнениями), с целью уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость, завысила налоговый кредит предприятия на сумму взаимоотношений с предприятиями, имеющими признаки фиктивности ООО "Транстехнология 1"(код 34499370) и ООО "Экспо-Опт"(код 35166051), чем уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость ООО "Созвездие плюс"на сумму 1 124 493, 74 грн. грн., что привело к фактическому непоступлению в государственный бюджет денежных средств в крупных размерах.
31.08.2011 года СО НМ СГНИ г. Днепропетровска по указанному факту возбуждено уголовное дело № 99116906 в отношении ОСОБА_2 по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.212 УК Украины.
В ходе досудебного следствия по уголовному делу установлено, что фактически ООО "Созвездие плюс"занималось предоставлением предприятиям Днепропетровского и Харьковского регионов услуг по минимизации уплаты в бюджет налогов путем оформления "бестоварных"операций и незаконной конвертации денежных средств через предприятия с признаками "фиктивности", в т.ч. ООО "Транстехнология 1"(код 34499370) и ООО "Экспо-Опт"(код 35166051).
Кроме того, установлено, что документы и печати, свидетельствующие о незаконной финансово-хозяйственной деятельности ООО "Созвездие плюс", директором которого является ОСОБА_2, а также предметы и документы, свидетельствующие о совершении противоправных действий вышеуказанным лицом, могут находиться по адресу проживания гр. ОСОБА_3: АДРЕСА_1.
Также установлено, что в данное время квартиру АДРЕСА_1, арендует гр. ОСОБА_3, где в настоящее время и проживает.
Согласно ответа КП "ДМБТИ"№ 8736 от 26.07.2011 г. за гр. ОСОБА_3 отсутствует право собственности на какое-либо жилое помещение, а квартира АДРЕСА_1, на правах частной собственности принадлежит гр. ОСОБА_4 на основании договора дарения заверенного шестой Днепропетровской государственной нотариальной конторой ВМХ № 713582 реестр 1-1302 от 20.07.2010 года.
Таким образом, имеющиеся в деле материалы дают достаточные основания полагать, что предметы (печати, штампы и т.д.) и документы, имеющие значение для установления истины по делу, а так же изобличения виновных лиц, находятся в жилом помещении, квартира АДРЕСА_1.
Руководствуясь ст. 177 УПК Украины, -
Разрешить старшему следователю СО НМ СГНИ по работе с КПН вг. Днепропетровске Бриле Е.А. проведение обыска жилого помещения, квартира АДРЕСА_1, принадлежащего на правах частной собственности гр. ОСОБА_4 на основании договора дарения заверенного шестой Днепропетровской государственной нотариальной конторой ВМХ № 713582 реестр 1-1302 от 20.07.2010 года, с целью обнаружения документов и печатей, свидетельствующих о незаконной финансово-хозяйственной деятельности ООО "Созвездие плюс", ООО "Транстехнология 1", ООО "Экспо-Опт", других предприятий, а также иных предметов и ценностей, добытых преступным путем, а также предметов и документов, свидетельствующих о совершении противоправных действий, имеющих значение для установления истины по делу.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья Н.Г. Овчаренко