07.09.15
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/7591/15
07 вересня 2015 року м. Дніпропетровськ
03 вересня 2015 року слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні юридичної особи у ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що невстановлені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2013-2014 років внесли у фінансово-господарські документи підприємства завідомо неправдиві відомості, використавши їх при проведенні операцій щодо продажу за бюджетні кошти спецтехніки ІНФОРМАЦІЯ_3 , Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпропетровської міської ради та Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Дніпропетровської міської ради, завдавши при цьому матеріальні збитки державі.
Установлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 . Зазначене підприємство займається оптовою торгівлею металами та металевими рудами. Керівником та головним бухгалтером підприємства є ОСОБА_4
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є платником податку за основним місцем обліку та має відкриті наступні розрахункові рахунки у таких банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_7 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_8 .
Слідчий ОСОБА_2 у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні тексту клопотання.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_13 про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з`явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Так, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_13 .
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні юридичної особи у ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_2 ), а саме дозволити вилучення у копіях усіх наявних результатів здійснених перевірок (ревізій) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з додатками до них (акти, довідки, телеграфно-поштова кореспонденція тощо) протягом 2014-2015 років; звіти за формою, декларації з податку на прибуток, відомості щодо нарахування ПДВ, додаток №5 протягом 2014-2015 років; копії юридичної справи підприємства (статут, накази про призначення на посади директора та головного бухгалтера, посадові інструкції, довідки про відкриття рахунків тощо); довідку про відкриття рахунків у банківських установах.
Строк дії ухвали - до 07 жовтня 2015 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1