Справа №668/6377/15-к
н/п 1-кс/668/2552/15

УХВАЛА
25.05.2015 року м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ УМВС України в Херсонській області майора міліції ОСОБА_3 , у матеріалах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000430 від 06.08.2014 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.199 КК України про арешт майна та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить накласти арешт на майно ТОВ «Роял Амбрелла Дистрибюшн», , розташоване за адресою: м.Одеса, вул. Бугаївська, 35, офіс № 505, засновником та директором якого є підозрюваний у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме продукти харчування в асортименті, які перебувають на зберіганні в складських приміщеннях ТОВ «Максан» за адресою: АДРЕСА_1 , й належать підозрюваному ОСОБА_4 , з метою забезпечення можливої конфіскації його майна.

Слідчим управлінням УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000430 за ч. 2 ст. 199 КК України.

З матеріалів розслідування вбачається, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , усвідомлюючи існуючий в Україні порядок функціонування грошової системи, з метою особистого збагачення незаконно придбав, зберігав з метою збуту та здійснив збут підробленої іноземної валюти на території України.

Так, ОСОБА_4 , починаючи з 19.07.2014, з метою реалізації свого злочинного наміру спрямованого на особисте збагачення шляхом збуту іноземної валюти на території України, розуміючи суспільну небезпечність своїх дій, бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, достовірно знаючи, що ОСОБА_6 займається розповсюдженням підроблених грошей, вступив у злочинну змову з останнім на їх збут.

Так, 14.04.2015 о 19 годині 57 хвилин ОСОБА_5 , знаходячись на території автовокзалу в м. Одеса, розташованого по вул. Колонтаївська, 58, розуміючи суспільну небезпечність своїх дій, бажаючи настання суспільно негативних наслідків, отримав від ОСОБА_7 гроші в розмірі 8 000 Євро, які переніс до будинку АДРЕСА_2 , де передав їх ОСОБА_4 в якості розрахунку за підроблені 20 000 Євро. У свою чергу ОСОБА_4 незаконно збув, шляхом передачі ОСОБА_5 100 банкнот Європейського центрального банку номіналом 200 Євро зразка 2002 року на загальну суму 20 000 Євро, які не відповідають банкнотам Європейського центрального банку, що перебувають в офіційному обігу.

17.04.2015 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено про підозру у вчиненні ним тяжкого злочину, передбаченого ч.2 ст.199 КК України, санкція якої передбачає конфіскацію майна.

Згідно висновку експерта № 450 від при дослідженні інформації, яку було виявлено на носіях пам`яті персонального комп`ютера розташованого в приміщенні офісу № НОМЕР_1 бізнес центру «Меркурій», за адресою м. Одеса, вул. Бугаївська, 35, який перебуває в оренді ОСОБА_4 було виявлено електронне зображення документу, а саме: свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи «Товариство з обмеженою відповідальністю «Роял Амбрелла Дистриб`юшн», генеральним директором якого є ОСОБА_4 . Крім того, повноваження ОСОБА_4 , як генерального директора ТОВ «Роял Амбрелла Дистриб`юшин», підтверджується інформацією, яка міститься в облікові картці №50005/1/10/00078, контракті № 10-KL/UA-05 від 01.08.2011 року, договорі дистрибуції №04/03/10 від 04 березня 2010 року.

Будучи допитаним в якості підозрюваного ОСОБА_4 показав, що він дійсно є генеральним директором та засновником ТОВ «Роял Амбрелла Дистриб`юшин», що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців.

Згідно рапорту начальника сектору ВДСБЕЗ ХМУ УМВС ОСОБА_8 ТОВ «Роял Амбрелла Дистриб`юшин» розташоване за юридичною адресою: Одеська область, м. Одеса, пр.-т Адміральський, 23, кв. 3, фактично за адресою: м. Одеса, вул. Бугаївська, 35, офіс №505, на теперішній час зберігає продукти харчування на суму понад 100 000 грн., згідно укладених договорів оренди, в складських приміщеннях ТОВ «Максан» за адресою: м.Одеса, вул. Дальницька, 23/4.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт на гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, які перебувають у власності підозрюваного, накладається з метою забезпечення можливої конфіскації майна.

Вивчивши матеріали досудового розслідування, встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту майна, яке є власністю підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Накласти арешт на майно ТОВ «Роял Амбрелла Дистрибюшн», , розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Бугаївська, 35, офіс № 505, засновником та директором якого є підозрюваний у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме продукти харчування в асортименті, які перебувають на зберіганні в складських приміщеннях ТОВ «Максан» за адресою: АДРЕСА_1 , й належать підозрюваному ОСОБА_4 , з метою забезпечення можливої конфіскації його майна.

На ухвалу може бути подана апеляція до Апеляційного суду Херсонської області протягом п`яти діб з дня її оголошення, а зацікавленими з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя:ОСОБА_1