Справа № 317/2897/15-к
№/п 1-кс/317/279/2015
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Про тимчасовий доступ до речей і документів

«04» вересня 2015 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РВ ГУ МВС України в Запорізької області капітана міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів погодженого з прокурором прокуратури Запорізького району Запорізької області ОСОБА_3 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000941 28.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:
В клопотанні зазначено, 28.05.2015 р. до Запорізького РВ ГУМВС України в Запорізькій області надійшло повідомлення, що в період часу з 2013 р. по 27.05.2015 р. невстановлена особа заволоділа грошовими коштами з рахунку банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому в смт. Кушугум, Запорізького району, Запорізької області, що належать ОСОБА_4 , чим завдала останній матеріальну шкоду.

За даним фактом 28.05.2015 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000941 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

05.06.2015 р. до Запорізького РВ ГУМВС України в Запорізькій області з прокуратури Запорізького району надійшла заява ОСОБА_5 , про те що з липня 2014 року по травень 2015 року вона не отримувала пенсію, однак у ощадній касі, що знаходиться в смт. Кушугум, Запорізького району, Запорізької області їй було надано відомість, згідно якої вона отримувала гроші.

За даним фактом 05.06.2015 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0001006 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

08.06.2015 р. до Запорізького РВ ГУМВС України в Запорізькій області надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що в період часу з 2014 по 2015 роки невідома особа заволоділа грошовими коштами з рахунку банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому в смт. Кушугум, Запорізького райо ну, Запорізької області, які належать ОСОБА_6 , 1976 р.н., чим завдала останній матеріальну шкоду.

За даним фактом 09.06.2015 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0001042 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

23.07.2015 р. правову кваліфікацію кримінального правопорушення по кримінальному провадженню № 0001042 змінено з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 1 ст. 191 КК України.

21.08.2015 кримінальні провадження № 0000941,

№ 0001006 та № 0001042 об`єднані в одне кримінальне провадження та присвоєний № 0000941.

01.09.2015 року правову кваліфікацію кримінального правопорушення по кримінальному провадженню № 0000941 змінено з ч. 1 ст. 191 КК України на ч. 2 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до Запорізького РВ ГУМВС України в Запорізькій області надійшли заяви клієнтів філії Запорізьке обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те що контролер-касир територіально відокремленого безбалансового відділення №10007/0230 філії Запорізьке обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , зловживаючи довірою та службовим становищем, заволоділа грошовими коштами клієнтів, після чого звільнилася за власним бажанням.

Наказом облуправління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №864-к від 16.11.2007 р. було покладено виконання обов`язків контролера-касира ТВБВ № НОМЕР_1 на ОСОБА_7 .

Так, згідно акту суцільної звірки вкладних операцій від 07 липня 2015 року в період з 01.01.2013 р. по 03.06.2015 р. проведено суцільну звірку вкладних операцій в ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Запорізьке обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » контролера-касира ОСОБА_7 . Ревізія проводилась на підставі розпорядження начальника філії Запорізьке обласнеу правління АТ„ ІНФОРМАЦІЯ_1 від 25.05.2015 р. № 97; від 08.06.2015 р. № 99; від 26.06.2015 р. № 111 головним ревізором відділу ревізій та контролю ОСОБА_8 , та провідним ревізором відділу ревізій та контролю ОСОБА_9 .

Перевіркою встановлено, що обслуговування вкладних операцій в ТВБВ№ НОМЕР_1 проводилось контролером-касиром ОСОБА_7 .

Згідно наказу від 27.06.2008 р. №362 Про надання права підписувати договори на залучення коштів фізичних осіб у національній та іноземній валютах у ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Запорізьке обласне управління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » право підписувати договори на залучення коштів фізичних осіб у національній та іноземній валютах надано контролеру-касиру ТВБВ № НОМЕР_1 - ОСОБА_7 .

Згідно наказу по АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 від 19.11.2013 р. №418 Про затвердження Списку уповноважених працівників право підписувати договори банківського вкладу, договори про відкриття та обслуговування рахунків, випуск та надання платіжних карток та додаткових договорів до них було надано контролеру-касиру ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_7 .

Наказом від 16 квітня 2015 року № 346-к ОСОБА_7 звільнено з посади контролера касира ТВБВ № НОМЕР_1 за власним бажанням, при цьому одразу,

16.04.2015 р. було здійснено повну інкасацію готівкових коштів та цінностей в ТВБВ № НОМЕР_1 та розбіжностей з даними бухгалтерського обліку не встановлено.

З метою перевірки роботи контролера-касира ОСОБА_7 , з 25.05.2015 р. розпочато суцільну звірку вкладних операцій, під час якої встановлено, що за період з 01.01.2013 р. по 18.03.2015 р. включно, контролером-касиром ТВБВ № НОМЕР_1

ОСОБА_7 проводилися видаткові операції по рахунках вкладників по 2 аналітичним рахункам балансового рахунку № НОМЕР_2 на загальну суму 9950,00 грн., а саме:

По рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_4 , в ощадній книжці зазначено 18.03.2015 р. залишок 6086,41 грн., проте в даних АБС ІНФОРМАЦІЯ_4 залишок складає 3086,41 грн., (завізовано та проведено в АБС ОСОБА_7 ), що свідчить про привласнення коштів в розмірі 3000,00 грн.

По рахунку № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_6 , в ощадній книжці зазначено одну операцію (прибуток в сумі 5,00 грн. 16.02.2010 р.), проте в даних АБС ІНФОРМАЦІЯ_4 залишок па цю дату 0,00 грн. Згідно заяви ОСОБА_11 , вкладник останній раз здійснював видаткову операцію зі свого рахунку 13.06.2014 р. на суму 2150.00 грн., після чого, згідно даних АБС було здійснено видаткові операції від 15.09.2014 р. на суму 2600,00 грн., 23.10.2014 р. на суму 880.00 грн., 13.11,2014 р. на суму 870,00 грн., 15.12.2014 р. на суму 865,00 грн., 16.01.2015 р. на суму 865,00 грн., 10.02.2015 р. на суму 870.00 грн., що свідчить про привласнення коштів в розмірі 6950,00 грн.

По рахунку № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_8 , встановлено розбіжності даних по прибутку в ощадній книжці та даних АБС " ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо дат здійснення операцій та залишків коштів по депозитному рахунку вкладника, а саме: в ощадній книжці останню прибуткову операцію в сумі 100,00 доларів СІІІА зазначено 17.12.2014 р., після чого залишок в ощадній книжці становить 1400,00 доларів СІІІА, згідно даних АБС ІНФОРМАЦІЯ_4 прибуток не відображено, та залишок по рахунку, згідно даних АБС становить 1300,00 доларів США. Таким чином, встановлено суму привласнення в розмірі 100,00 доларів США.

По рахунку № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_10 , в ощадній книжці зазначено прибуток в сумі 3000,00грн. в АБС " ІНФОРМАЦІЯ_4 такого рахунку не існує. Договір на відкриття рахунку відсутній. В ощадній книжці, зазначено вид вкладу - «депозитний», проставлено підпис контролера-касира ОСОБА_7 , та печатку банку. Встановлено суму привласнених коштів у розмірі 3000,00 грн.

По рахунку № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_12 , в ощадній книжці остання видаткова операція в сумі 826,03 грн. (видано відсотки) зазначена 05.11.2014 р., після чого залишок в ощадній книжці складає 10 000,00 грн., згідно даних АБС ІНФОРМАЦІЯ_4 такого рахунку не існує. Договір па відкриття рахунку відсутній. Ощадна книжка від 25.04.2014 р., зазначено вид вкладу - «депозитний 6м. 15,75%». Проставлено підпис контролера-касира ОСОБА_7 та печатку банку. Сума привласнених коштів становить 10000,00 грн.

Крім того контролер-касир ОСОБА_7 роздруковувала договори банківського вкладу з «Порядку відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних осіб у національній валюті установами AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16.02.2004 р. №4 7-2 (Додаток 2 Договір про відкриття фізичній особі-резиденту поточного рахунку в національній валюті та його розрахунково-касове обслуговування.)», а від клієнтів отримувала грошові кошти без відображення операції в АБС " ІНФОРМАЦІЯ_4 " по 2 договорам банківського вкладу на загальну суму 40000,00 грн., а саме:

По рахунку № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_14 , встановлено розбіжності даних по прибутку в ощадній книжці та даних АБС " ІНФОРМАЦІЯ_4 " щодо дат здійснення операцій та залишків коштів по депозитному рахунку вкладника, при цьому в ощадній книжці станом па 24.11.2014 р. зазначено прибуток 57400,00 грн., згідно даних АБС ІНФОРМАЦІЯ_4 " 24.11.2014 р. відображено прибуткову операцію на суму 27400,00 грн. (завізовано та проведено в АБС ОСОБА_7 ), на що клієнту видано договір роздрукований із «Порядку №47-2». Зазначений договір від 24.11.2014 р. №1682007 строком на 12 місяців під 19.00% не завірений печаткою та не підписаний жодною із сторін. Таким чином, встановлено суму привласнення в розмірі 30000,00 грн.

По рахунку № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_16 згідно даних ощадної книжки клієнта, залишок на 03.11.2014 р. становить 10000,00 грн., згідно даних АБС " ІНФОРМАЦІЯ_4 даний рахунок закритий 03.11.2014 р. та клієнту видано ощадну книжку від 03.11.2014 р., зазначено вид вкладу «Депозитний 1р. 19,00%». Проставлено підпис контролера-касира ОСОБА_7 , також клієнту видано договір роздрукований із «Порядку №17-2». В наданому договорі відсутня сума вкладу, днем повернення депозиту зазначено ««04» листопада 2014 р.». відсоткова ставка - в розмірі 19,00%. Договір завірений печаткою ТВБВ № НОМЕР_1 та підписаний ОСОБА_17 . Сума привласнених коштів становить 10000,00 грн.

При зверненні до ТВБВ вкладника ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_16 , встановлено що згідно даних АБС БАРС Millennium" по рахунку № НОМЕР_17 (закритий 28.05.2015 р.) вкладнику зараховувалися соціальні виплати з лютого 2011 р. по квітень 2013 р., при цьому з 15.05.2013 р. зарахування здійснювалися на картковий рахунок № НОМЕР_18 (відкритий 16.04.2013 р.). Згідно заяви ОСОБА_4 , вкладник БПК та ПІН-конверту не отримувала (підписи на позабалансових ордерах від 06.11.2013 р. №51976162, № НОМЕР_19 щодо отримання БПК та ПІН-конверту візуально не схожі). Згідно наданої письмової заяви ОСОБА_4 , вкладник з метою накопичування грошових коштів не здійснювала видаткових операцій зі свого пенсійного рахунку з грудня 2011 р. по липень 2014 р. Так 01.07.2014 р. з метою відкриття депозиту, вкладник знімає зі свого рахунку всі накопичувані кошти в розмірі37000,00 грн. (видаткова операція в АБС відсутня). Згідно даних АБС загальна сума здійснених видаткових операцій, без відома вкладника по рахунку № НОМЕР_18 за період з 12.09.2014 р. по 21.04.2015 р. становить 12124,16 грн. (шляхом здійснення трансакцій, отримання через пос-термінал). Сума привласнених коштів становить12124,16 грн.

Станом па 07.07.2015 р. загальна сума (в національній та іноземній валютах) розбіжностей залишків вкладів в ощадних книжках та отриманих від клієнтів договорів банківського вкладу з залишками даних АБС „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , неправомірно отриманих коштів з карткових рахунків склала по 7 клієнтам на суму 75074,16 грн. та 100,00 Дол. США.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_12 пояснив, що 11.09.2014 року він вирішив відкрити депозитний рахунок на своє ім`я в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ставкою 7,5%, за чим звернувся до ТВБВ № НОМЕР_1 розташоване в АДРЕСА_1 . На момент звернення та обслуговування як клієнта в подальшому, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працювала всього одна контролер-касир ОСОБА_7 , яка оформила ОСОБА_12 депозитний рахунок в іноземній валюті. Інші співробітники в даному відділенні не працювали. При цьому ОСОБА_7 видала ОСОБА_12 договір, в якому вона розписалася і поставила печатку, також другий примірник підписав ОСОБА_12 . Після ОСОБА_12 на руки отримав оригінал ощадної книжки на рахунок № НОМЕР_20 і відразу ж зробив внесок на суму 1000 Доларів США, про що ОСОБА_18 зробила запис в ощадній книжці тим же числом, яким відкрито рахунок.

Так 06.10.2014 р. і 27.12.2014 р. ОСОБА_12 звертався до відділення № НОМЕР_21 за поповненням рахунку на 100 і 200 Доларів США відповідно, про що ОСОБА_18 зробила також відмітки в ощадній книжці, вказавши дати поповнення, після чого загальна сума за рахунком вже склала 1300 Доларів США.

При зверненні до контролера-касира ОСОБА_18 17.12.2014 р. в ТВБВ №0230 для чергового внесення грошових коштів на депозитний рахунок, ОСОБА_12 передав їй грошові кошти в сумі 100 Доларів США, про що вона зробила позначку в ощадній книжці як і раніше, при цьому загальна сума по ощадному рахунку згідно ощадної книжці склала після внесення 1400 Доларів США.

Пізніше в травні 2015 року на телефон ОСОБА_12 подзвонили з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і запитали про залишок який вказаний у ОСОБА_12 в ощадній книжці, на що було повідомлено, що на рахунку повинно бути 1400 Доларів США, але як ОСОБА_12 стало відомо від ревізора банку, через АБС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » була проведена сума тільки в розмірі 1300 Доларів США, при цьому контролером-касиром не була проведена остання операція через електронну систему обліку, що свідчило про присвоєння контролером-касиром грошових коштів у розмірі 100 Доларів США.

Так, 26.08.2015 р. у відділенні № 0230 контролера-касира ОСОБА_19 (повних анкетних даних не пам`ятає) ОСОБА_12 переоформив договір на надання банківських послуг, в результаті чого вона відкрила новий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і забрала стару ощадну книжку, в якій зроблені відмітки контролером-касиром ОСОБА_18 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_8 пояснила, що вона працює на посаді головного ревізора відділу ревізії та контролю. Також вона додала, що проводила суцільну звірку вкладних операцій, зроблених контролером-касиром ОСОБА_7 , яка працювала в ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Запорізьке обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (смт. Кушугум, Запорізького району Запорізької області) за період з 01.01.2013 р. по 03.06.2015 р. та підтвердила відомості, які виклала в акті суцільної звірки вкладних операцій від 07 липня 2015 року. За період з 01.01.2013 р. по 18.03.2015 р. включно ОСОБА_7 на ряду зі вказаними операціями в акті суцільної звірки провела і наступні. Так, по рахунку № НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_23 , прож.: АДРЕСА_2 (на даний час у Португалії), тел. НОМЕР_24 (чоловік ОСОБА_21 ), в ощадній книжці остання видаткова операцію в сумі 39,00 грн. зазначена 11.12.2008 р., після чого залишок в ощадній книжці складав 1,28 грн. (до лютого 2011 р. вкладні операції здійснювалися в програмі АСВО Вклади). Згідно даних АБС ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 25.02.2011 р. по 15.06.2015 р. по рахунку було здійснено 41 видаткова операція на загальну суму 49025,00 грн. та 54 операції по прибутку на загальну суму 54710,12 грн. Згідно письмової заяви ОСОБА_20 , (отримано поштою) вкладник з червня 2014 року знаходиться в Португалії, тому з вказаного місяця не отримувала коштів зі свого рахунку. Згідно виписки по рахунку № НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_20 та заяви на видачу готівки було здійснено видаток коштів в сумі 3400,00 грн. 15.09.2014 р. (завізовано та проведено в АБС ОСОБА_7 , підпис на заяві на видачу готівки

№ НОМЕР_25 візуально не схожий), за 23.01.2015 р. відображено видаток коштів в сумі 2000,00 грн. (завізовано та проведено в АБС ОСОБА_7 , підпис на заяві на видачу готівки № НОМЕР_26 візуально не схожий), за 09.02.2015 р. відображено видаток коштів в сумі 3680,00 грн. (завізовано та проведено в АБС ОСОБА_7 , підпис на заяві на видачу готівки № НОМЕР_27 візуально не схожий). Сума привласнених коштів за період з 13.06.2014 р. по 09.02.2015 р. становить 9080,00 грн. Станом на 25.08.2015 р. загальна сума (в національній та іноземній валютах) розбіжностей залишків вкладів в ощадних книжках та отриманих від клієнтів договорів банківського вкладу з залишками даних АБС „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , неправомірно отриманих коштів з карткових рахунків склала по 8 клієнтам на суму 84154,16 грн. та 100,00 дол. США. Також в ході службового розслідування нею було зателефоновано клієнту ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_28 по телефону № НОМЕР_29 , яка підтвердила залишок на рахунку, та ні до кого претензій не має.

В ході проведення досудового розслідування виникли підстави вважати, що контролер-касир територіально відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_1 філії Запорізьке обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 шляхом використання службового становища, з використанням підроблених документів, підробки підписів клієнтів філії Запорізьке обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » привласнила грошові кошти.

Враховуючи вищевказане, виникає необхідність в дослідженні документів, які фактично містять в собі дані, які викривають обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а саме в дослідженні фото,- відео матеріалів, зареєстрованих камерою відеоспостереження банкоматів, на яких виконувалося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_18 в період з 16.04.2013 року до моменту закриття рахунку, які знаходяться за місцем знаходження філії Запорізьке обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином носії інформації, на яких відображено вказані відомості, мають бути досліджено при проведені досудового розслідування, та долучені до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів. Дослідження носія інформації можливо лише шляхом огляду при отриманні тимчасового доступу.

Крім того, просить розглянути клопотання слідчого відповідно до ст.. 163 КПК України без участі представника філії Запорізьке обласне управління Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані судді матеріали: клопотання, витяг з кримінального провадження, доручення про проведення досудового розслідування, повідомлення про початок досудового розслідування, постанову про призначення групи прокурорів, протоколи допиту потерпілих, Акт проведення суцільної звірки вкладних операцій, приходить до висновку про можливість задоволення заявленого клопотання.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст. 107 КПК України клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надходило, фіксація процесуальної дії не здійснювалася.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 107,110, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання слідчого СВ Запорізького РВ ГУ МВС України в Запорізької області капітана міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів погодженого з прокурором прокуратури Запорізького району Запорізької області ОСОБА_3 , яке надійшло до суду 04 вересня 2015 року о 14 годині 40 хвилин, на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000941 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2015 року.

Надати дозвіл слідчому СВ Запорізького РВ ГУ МВС України в Запорізької області капітану міліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться за місцем знаходження філії Запорізьке обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою:

АДРЕСА_3 , а саме до фото,- відеоматеріалів зареєстрованих камерою відеоспостереження банкоматів, на яких виконувалося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_18 в період з 16.04.2013 року до моменту закриття рахунку з подальшим їх вилученням з метою детального огляду та визнання їх речовими доказами по кримінальному провадженню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1