Кримінальне провадження № 1-кс/760/7407/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 грудня 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВКР СУ МГУ Міндоходів ЦО з ОВП ОСОБА_2 , за погодженням із старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000174 від 13.05.2014 року, за ознаками правопорушень передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 205 та за ч. 1 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВКР СУ МГУ Міндоходів ЦО з ОВП ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні слідчого з ОВС 1-го ВКР СУ МГУ Міндоходів ЦО з ОВП знаходиться кримінальне провадження за № 0000174 від 13.05.2014 року, за ознаками правопорушень передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 205 та за ч. 1 ст. 205 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснила реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за грошову винагороду без мети здійснення підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених досудовим розслідуванням осіб. Громадянка ОСОБА_4 відповідно до первинних документів є директором, головним бухгалтером та засновником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

При проведені слідчих (розшукових) заходів та проведених допитів по кримінальному провадженню було встановлено, що крім ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до складу групи, яка займається конвертуванням грошових коштів, входять підприємства Товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Оперативними заходами було встановлено, що директором підприємства ТОА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) є громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець м. Гірняк, Донецької області.

В ході проведення оперативно-розхшукових дій встановлено, що в користуванні ОСОБА_5 знаходиться мобільний телефон НОМЕР_6 , з якого здійснюють дзвінки особам, які безпосередньо займаються фінансово-господарською діяльністю підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та займаються конвертуванням грошових коштів.

Тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення речей і оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які необхідно дослідити та які будуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні та без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання з підстав, викладених у ньому, та просив задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Вислухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що провадженні слідчого з ОВС 1-го ВКР СУ МГУ Міндоходів ЦО з ОВП знаходиться кримінальне провадження за № 0000174 від 13.05.2014 року, за ознаками правопорушень передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 205 та за ч. 1 ст. 205 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку.)

Так, слідчий наполягає на тому, що інформацію стосовно абонентів вищезазначених номерів телефонів щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних та вихідних SMS повідомлень і інформацію про GPRS трафік з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів за період часу з 00:00 год. 01.05.2014 р. по день внесення ухвали слідчого судді, надасть можливість встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення і одночасно надасть можливість органу досудового розслідування перевірити причетність ОСОБА_5 .

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також Апеляційний суд м. Києва в своєму узагальненні судової практики розгляду слідчими суддями клопотань сторін кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до статей 159-166 КПК України від 13.08.2014 р. звертає увагу слідчих суддів і сторін кримінального провадження на неприпустимість задоволення вищезазначених ухвал без дотримання умов, викладених в ч. 6 ст. 163 КПК України, а саме доведення слідчим неможливості іншими способами довести відомості, що містяться в речах і документах, до яких планується отримати тимчасовий доступ, отже є незрозумілим чи використані слідчим всі можливості.

Слідчий суддя не може погодитися із органом досудового розслідування, представники якого в клопотанні в рамках ст. ст. 161-163 КПК України просять отримати доступ до інформації, що само по собі суперечить зазначеним положенням кримінально-процесуального кодексу України, оскільки тимчасовий доступ надається виключно до речей і документів.

Отже, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що в задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки із документів, доданих до клопотання, а також в самому клопотанні відсутні відомості, що могли б надати можливість встановити взаємозв`язок запитаних документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з потребами досудового розслідування, не зазначено вмотивованих правових підстав для тимчасового доступу до документів та його мети, які мають бути покладені в основу проведення слідчих дій.

Ні підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВКР СУ МГУ Міндоходів ЦО з ОВП ОСОБА_2 , за погодженням із старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000174 від 13.05.2014 року, за ознаками правопорушень передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 205 та за ч. 1 ст. 205 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1