Справа № 588/1465/15-к
№ провадження 1-кс/588/227/15
У Х В А Л А

23.09.2015 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000478 від 05.09.2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

18.09.2015 р. слідчий СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посилаючись на те, що у провадженні СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000478 від 05.09.2015 року за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в січні-травні 2015 року поза аукціонів, без конкурентних засад, по прямим договорам за межі території України здійснювали реалізацію необробленої деревини. На даний час виникла необхідність у дослідженні оригіналів документів, або завірених належним чином копіях, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Тому слідчий звернувся до суду з клопотанням та просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: документи про участь підприємства на аукціонах, які проводились на території України по реалізації необробленої деревини в період січень-травень 2015 року; усі прямі договори щодо реалізації лісопродукції з покупцями, які укладало підприємство з суб`єктами підприємницької діяльності в період з січня по травень 2015 року щодо реалізації необробленої деревини за межі території України та підтверджуючі документи до цих поставок; бухгалтерські документи (товарно-транспортні накладні, рахунку, виписки з рахунків, накладні тощо) щодо надходження коштів на підприємство за реалізовану необроблену деревину за межі України по прямим договором в період часу з 01.01.2015 року по 31.05.2015 року; податкові накладні по реалізації необробленої деревини за межі України по прямим договорам в період січень-травень 2015 року; оборотно-сальдові відомості (картки рахунку) із зазначенням покупця, підставу (документу), характеристику товару, суми обсягів, поставки за період з 01.01.2015 року по 31.05.2015 року; довідки про кількість реалізованої деревини за межі України по прямим договорам в період січень-травень 2015 р. з вказанням специфікації проданої деревини та її вартості під час реалізації; акти цінової експертизи на формування ціни лісо продукції ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; журнал-ордер №9 «Розрахунки з покупцями та замовниками» за січень-травень 2015 року; звіт про фінансові результати (форми №2), звіт про сукупний дохід за 5 місяців 2015 року.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду письмову заяву, де просить клопотання слухати у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 у судове засідання не з`явилася, надала до суду письмову заяву, де просить клопотання слухати у її відсутності, проти клопотання слідчого заперечує частково, пояснивши, що на вказаному підприємстві довідки про кількість реалізованої деревини за межі України по прямим договорам та акти цінової експертизи на формування ціни лосопродукції відсутні, складаються лише калькуляції, а щодо податкової накладної по реалізації необробленої деревини за межі України по прямим договорам - складаються лише в електронному вигляді.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження витяг із Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000478 від 05.09.2015 року, з якого вбачається, що 05.09.2015 року до чергової частини Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області надійшла заява від генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 про те, що службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у січні-травні 2015 року, шляхом зловживання службовим становищем поза аукціонів без конкурентних засад, по прямим договорам за межі території України реалізовувалась необроблена деревина; копію заяви про кримінальне правопорушення; копію запиту слідчого; копію відповіді на запит, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Так, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5.ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дійсно, є підстави вважати, що частина документів, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та слідчий довів, що іншим способом неможливо отримати доступ речей і документів, що містять інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Однак у запереченні представника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » міститься інформація про відсутність на підприємстві таких документів як «довідка про кількість реалізованої деревини за межі України по прямим договорам» та «акт цінової експертизи на формування ціни лісопродукції», а слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи складалися на підприємстві і перебувають у володінні вказаного підприємства. Тому у цій частині клопотання підлягає відхиленню.

Щодо можливості отримання доступу до «податкових накладних по реалізації необробленої деревини за межі України по прямим договорам в період січень-травень 2015 року», які за повідомленням представника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складаються у електронному вигляді, у даному разі суд вважає за необхідне дане клопотання вирішити шляхом надання слідчому тимчасового доступу до електронних інформаційних систем для зняття копії інформації - податкових накладних, що міститься в таких електронних інформаційних системах, без їх вилучення.

На підставі викладеного та керуючись ч.1,2 ст.110, ч.1, п.5 ч.2 ст.131, ст.ст.132,159, 163,164, 372 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Тростянецького РВ УМВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

-документи про участь підприємства на аукціонах, які проводились на території України по реалізації необробленої деревини в період січень-травень 2015 року;

-усі прямі договори щодо реалізації лісопродукції з покупцями, які укладало підприємство з суб`єктами підприємницької діяльності в період з січня по травень 2015 року щодо реалізації необробленої деревини за межі території України та підтверджуючі документи до цих поставок;

-бухгалтерські документи (товарно-транспортні накладні, рахунку, виписки з рахунків, накладні тощо) щодо надходження коштів на підприємство за реалізовану необроблену деревину за межі України по прямим договором в період часу з 01.01.2015 року по 31.05.2015 року;

-оборотно-сальдові відомості (картки рахунку) із зазначенням покупця, підставу (документу), характеристику товару, суми обсягів, поставки за період з 01.01.2015 року по 31.05.2015 року;

-журнал-ордер №9 «Розрахунки з покупцями та замовниками» за січень-травень 2015 року;

-звіт про фінансові результати (форми №2), звіт про сукупний дохід за 5 місяців 2015 року.

Надати слідчому СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), для зняття копії інформації - податкових накладних по реалізації необробленої деревини за межі України по прямим договорам в період січень-травень 2015 року, що міститься в таких електронних інформаційних системах, без їх вилучення.

У задоволенні клопотання слідчого щодо надання доступу до інших документів, зазначених у клопотанні - відмовити.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 23 жовтня 2015 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1