10.09.2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 вересня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ ЛВ на ст. Харків Пас. УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. Харків Пас. УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_3 про дозвіл на проведення огляду, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого відділу ЛВ на ст. Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000965 від 13.08.2014 року, за фактом здійснення операцій з металобрухтом, а саме 30.08.2014 року на території ділянки Х-1 (площадка для прийому, завантаження та інших операцій з металобрухтом), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 проводилися роботи по завантаженню, розвантаженню та переміщенню металобрухту. На момент огляду у начальника вищевказаної ділянки ОСОБА_4 документів, які підтверджують державну реєстрацію або спеціального дозволу (ліцензії), одержання яких передбачено законодавством України не було.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.07.2014 року при проведенні досудового слідства по кримінальному провадженню №0000859 від 19.07.2014 року був проведений огляд ділянки Х-1 (площадка для прийому, завантаження та інших операцій з металобрухтом), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 та належить на правах приватної власності ТОВ «Промислово-Фінансова Група «УкрМет» (), юридична адреса: 83057, Донецька область, м. Донецьк, вул. Грозненська, 19 (згідно інформації з реєстру прав власності реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції Харківської області від 29.07.2014 року). В ході огляду встановлено, що на території вищевказаної ділянки Х-1 проводяться роботи по завантаженню, розвантаженню та переміщенню металобрухту. Крім того, в ході огляду ділянки встановлено, що уся документація ділянки Х-1 знаходиться у м. Донецьку у офісі ТОВ «Промислово-Фінансова Група «УкрМет».
Крім того, допитаний в якості свідка начальник ділянки Х-1 ТОВ «Промислово-Фінансова Група «УкрМет» ОСОБА_4 показав, що на вищевказаній ділянці постійно проводяться роботи по завантаженню, розвантаженню та переміщенню металобрухту. Уся документація ділянки Х-1 знаходиться у м. Донецьку у офісі ТОВ «Промислово-Фінансова Група «УкрМет».
Також до ТОВ «Промислово-Фінансова Група «УкрМет» в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України направлялася вимога № 1/9/11089 від 15.08.2014 року про надання до ЛВ на ст. Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці копій ліцензій на заготівлю, переробку, металургійну переробку металобрухту кольорових і чорних металів, але на теперішній час відповіді не отримано.
Згідно відповіді з Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації № 10-28/1702 від 04.08.2014 року ТОВ «Промислово-Фінансова Група «УкрМет» () як суб`єкт підприємницької діяльності у сфері здійснення операцій з металобрухтом на території Харківської області не зареєстрована.
Згідно інформаційної довідки №24843984 від 29.07.2014 року, наданої реєстраційною службою Харківського міського управління юстиції нежитлової будівлі, літ. «Ж-1» площею 32,5 кв.м., яка знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Достоєвського 13 належить на праві приватної власності ТОВ «Промислово-Фінансова Група «УкрМет» (), юридична адреса: 83057, Донецька область, м. Донецьк, вул. Грозненська, 19.
Згідно рішення 15 сесії 6 скликання Харківської міської ради Харківської області № 703/12 від 25.04.2012 року «Про надання дозволу на розробку проектів відведення земельних ділянок юридичним та фізичним особам для експлуатації та обслуговування будівель і споруд» ТОВ «Промислово-Фінансова Група «УкрМет» відведена земельна ділянка площею, орієнтовно, 0,67 га по адресу: АДРЕСА_1 для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі (кузня).
Згідно рапортів оперуповноваженого ВКР УМВСУ на ПЗ капітана міліції ОСОБА_5 , старшого оперуповноваженого СКР ЛВ на ст. Харків-Пасажирський УМВСУ на ПЗ майора міліції ОСОБА_6 , оперуповноваженого СКР ЛВ на ст. Харків-Пасажирський УМВСУ на ПЗ молодшого лейтенанта міліції ОСОБА_7 були проведені оперативні заходи згідно яких у Краснокутському районі, Харківської області був виявлений автомобіль марки «Камаз», д.н. НОМЕР_1 завантажений металобрухтом, якій прослідував в нежитлову будівлю, літ «Ж-1» площею 32,5 кв.м., яка знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Достоєвського 13 де розташований пункт прийому металобрухту, якій належить на правах власності ТОВ «Промислово-Фінансова Група «УкрМет» (), юридична адреса: 83057, Донецька область, м. Донецьк, вул. Грозненська, 19.
Таким чином в діях посадових осіб ТОВ «Промислово-Фінансова Група «УкрМет» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.213 КК України, а саме здійснення операцій з брухтом кольорових і чорних металів без державної реєстрації або спеціального дозволу (ліцензії), одержання якого передбачено законодавством.
До ДП «Південна залізниця» в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України направлялися вимоги № 1/9/11255 та № 1/9/11262 від 19.08.2014 року про надання до ЛВ на ст. Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці копій договорів, які укладалися між ТОВ «Промислово-Фінансова Група «УкрМет» та ДП «Південна залізниця», а також копій документів про замовлення подачі-уборки вагонів ТОВ «Промислово-Фінансова Група «УкрМет» за період 2013-2014 роки та осіб які здійснювали подачу заявок та які укладали угоди, а також вагонних листів. Однак від ДП «Південна залізниця» отримана відповідь, що ДП «Південна залізниця» обов`язково забезпечить доступ працівників міліції до документів, зазначених у вимозі, за наявності відповідної ухвали слідчого судді, винесеної у встановленому законом порядку.
Для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування і встановлення істини необхідна перевірка здійснення ТОВ «Промислово-Фінансова Група «УкрМет» операцій з брухтом кольорових і чорних металів, а саме обробки, завантаження, розвантаження та переміщення металобрухту без державної реєстрації або спеціального дозволу (ліцензії), одержання якого передбачено законодавством. Ця перевірка можлива лише при наданні ДП «Південна залізниця» наступних документів: договорів на перевезення металобрухту, які укладалися між ТОВ «Промислово-Фінансова Група «УкрМет» та ДП «Південна залізниця» за період 2013-2014 роки, угод про тимчасове користування під`їзною колією між ТОВ «Промислово-Фінансова Група «УкрМет» та ДП «Південна залізниця» за період 2013-2014 роки, договорів про замовлення подачі-уборки вагонів ТОВ «Промислово-Фінансова Група «УкрМет» за період 2013-2014 роки, заявок на подачу-уборку вагонів від ТОВ «Промислово-Фінансова Група «УкрМет» за період 2013-2014 роки, а також вагонних листів, на вагони, які замовлялися ТОВ «Промислово-Фінансова Група «УкрМет» за період 2013-2014 роки.
На цей час вищевказані документи зберігаються в державному підприємстві «Південна залізниця», юридична та фактична адреса: 61052, м. Харків, вул. Червоноармійська, 7.
Тимчасовий доступ до вилучених документів надасть змогу виконати вимоги п.п. 1,2 ст. 100 КПК України, а також вкаже на наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення до кримінального провадження і підлягають доказуванню, а відповідно до ст. 84 КПК України є доказами. Відповідно до ст. 159 КПК України доступ до вищевказаних документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, для можливості ознайомлення з ними.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ ЛВ на ст. Харків Пас. УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_3 тимчасовий доступ до наступних документів служби перевезень та служби комерційної роботи та маркетингу ДП «Південна залізниця»: договорів на перевезення металобрухту, які укладалися між ТОВ «Промислово-Фінансова Група «УкрМет» та ДП «Південна залізниця» за період 2013-2014 роки, угод про тимчасове користування під`їзною колією між ТОВ «Промислово-Фінансова Група «УкрМет» та ДП «Південна залізниця» за період 2013-2014 роки, договорів про замовлення подачі-уборки вагонів ТОВ «Промислово-Фінансова Група «УкрМет» за період 2013-2014 роки, заявок на подачу-уборку вагонів від ТОВ «Промислово-Фінансова Група «УкрМет» за період 2013-2014 роки, а також вагонних листів, на вагони, які замовлялися ТОВ «Промислово-Фінансова Група «УкрМет» за період 2013-2014 роки.
Строк дії ухвали становить 1 місяць.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1