печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8091/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 квітня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Бурлаченко Д.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого СОГ ГСУ МВС України Кучера Є.Є., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого СОГ ГСУ МВС України Кучера Є.Є. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

15.04.2013 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СОГ ГСУ МВС України Кучера Є.Є., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у АТ «БМ Банк» (, МФО 380913), по розрахунковому рахунку ТОВ «Телерадіокомпанія «Реклама-Дизайн» № 552 з можливістю проведення їх вилучення.

Фіксація, під час розгляду клопотання слідчим суддею, за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - слідчий СОГ ГСУ МВС України Кучер Є.Є. вказав, що у провадженні Головного слідчого управління МВС України знаходиться кримінальне провадження № 0000159 щодо повторного створення невстановленими особами суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ «Ентхілл», ТОВ «Лайткрафт ЛТД», ТОВ «Форін Технотрейд», ТОВ «Ангел Сек'юрітіз», ТОВ «Айс-Вок», ТОВ «Спрінфудс Торг», ТОВ «УКРФІНСЕРВІС», ТОВ «Июльский», ТОВ «Пактум Трейд ЛТД» та ТОВ «Пактум Трейд СКС» з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Розслідуванням встановлено, що в період з 2011 по 2012 роки у м. Києві невстановлені особи повторно створили ряд суб'єктів підприємницької діяльності (СПД), а саме: ТОВ «Ентхілл» (), ТОВ «Лайткрафт ЛТД» (), ТОВ «Форін Технотрейд» (), ТОВ «Ангел Сек'юрітіз» (), ТОВ «Айс-Вок» (), ТОВ «Спрінфудс Торг» (), ТОВ «УКРФІНСЕРВІС» (), ТОВ «Июльский» (), ТОВ «Пактум Трейд ЛТД» () та ТОВ «Пактум Трейд СКС» (), з метою прикриття незаконної діяльності, яка виражалась в незаконному використанні їх статутних документів, печаток і банківських рахунків, на які надходили безготівкові кошти. У послідуючому отримані на рахунки перелічених СПД безготівкові кошти у сумі понад 1,5 млрд. грн.. невстановленими особами з банківських рахунків ТОВ «Пактум Трейд ЛТД» та ТОВ «Пактум Трейд СКС» незаконно знімались готівкою.

Одним з основних контрагентів ТОВ «Пактум Трейд ЛТД» є ТОВ «БВТФ «СТАНДАРТ» (), яке здійснювало перерахування коштів на вказане фіктивне підприємство на загальну суму понад 17 млн. грн. через розрахунковий рахунок №139 відкритий в ПАТ «УКРКОМУНБАНК» (МФО 304988).

В ході огляду роздруківки руху коштів по банківському рахунку № 139 ТОВ «БВТФ»СТАНДАРТ» відкритий в ПАТ «УКРКОМУНБАНК» (МФО 304988) встановлено, що дане товариство мало взаєморозрахунки з ТОВ «Бірад Україна» ().

Крім того, встановлено, що ТОВ «БВТФ «СТАНДАРТ» (), яке перебуває на податковому обліку у Державній податковій інспекції у Подільському районі міста Києва, за вказаною у реєстраційних документах адресою не знаходиться, а допитаний директор ТОВ «БВТФ»СТАНДАРТ» Нарган В.П., повідомив, що зареєстрував товариство за грошову винагороду без намірів заняття законною господарською діяльністю.

Також встановлено, що ТОВ «Бірад Україна» (), мало і використовувало розрахункові рахунки № 1801, 1800 відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 321983), за допомогою якого вчинялися фінансові операції, які мають відношення до заниження податкових зобов'язань платників податків - сприянню в ухиленні від сплати податків, а також з коштами, які можуть бути одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Відомості про рух коштів по рахункам ТОВ «Бірад Україна» № 1801, 1800, а також, які містяться у документах щодо відкриття цього рахунку можуть бути використані як докази, а також для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, часу, місця, способу та інших обставин його вчинення. Документи, які знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 321983), містять індивідуальні сліди підписів, рукописного та машинописного тексту, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та вилучення.

Крім цього, відомості про рух коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Бірад Україна» (), а також банківські документи щодо відкриття та обслуговування цього рахунку необхідні для проведення аудиторської і податкової перевірок, а також судово-економічної та почеркознавчої експертиз, для чого експертам необхідно надати оригінали документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження - слідчого СОГ ГСУ МВС України Кучера Є.Є., який підтримав клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у АТ «БМ Банк» (, МФО 380913), по розрахунковому рахунку ТОВ «Телерадіокомпанія «Реклама-Дизайн» № 552 та інших документів щодо відкриття та обслуговування цього рахунку, які становлять банківську таємницю, та мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження, з можливістю вилучення вказаних документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СОГ ГСУ МВС України Кучера Є.Є., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення дії - задовольнити.

Надати слідчому СОГ ГСУ МВС України Кучеру Євгену Євгеновичу, а також оперуповноваженим ГУБОЗ МВС України Мякоті Євгену Володимировичу та Ящуку Олегу Віталійовичу тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у АТ «УкрСиббанк» (МФО 321983), по розрахунковим рахункам ТОВ «Бірад Україна» № 1801 та 1800 з можливістю проведення їх вилучення, а саме:

1. Оригіналів карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства, надано право розпорядження зазначеним вище поточним рахунком та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного товариства.

2. Оригіналів документів щодо відкриття та функціонування поточним рахункам № 1801 та 1800 вказаного вище товариства, у т.ч.:

- заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку (встановленого зразка);

- належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;

- копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів);

- договору на розрахунково-касове обслуговування по даному рахунку;

- договору щодо надання зазначеною вище банківською установою посадовим особам ТОВ «Бірад Україна», пов'язаних з функціонуванням системи «клієнт-банк» (а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп'ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;

- заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;

- опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

- інших документів, які надавались вказаним вище товариством до зазначеної вище банківської установи у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку.

3. Роздруківки руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft, Excel) по поточних рахунках № 1801 та 1800 ТОВ «Бірад Україна», протягом періоду: з дня відкриття рахунку до моменту оголошення даної постанови співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей:

- дата та час проведення відповідної фінансово - господарської операції;

- сума відповідної фінансово - господарської операції;

- сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;

- призначення відповідного платежу;

- організаційно - правова форма суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

- назви суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

- коди ЄДРПОУ суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

- номери банківських рахунків суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції.

4. Відомостей (прізвище, ім'я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку.

5. Платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № 1801 та 1800, за період часу з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки.

6. Договори щодо РКО та надання послуг «клієнт-банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банку.

7. Оригіналів виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з'єднання системи «клієнт-банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного вище підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, за період з часу відкриття рахунків по дату проведення виїмки.

8. Документів щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій по рахункам № 1801 та 1800, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.

9. Копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

10. Заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків № 1801 та 1800, з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки.

11. Всіх документів, щодо зарахування на рахунки № 1801 та 1800 будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти.

12. Документів щодо видачі співробітниками АТ «УкрСиббанк» (МФО 321983), чекових книжок по рахункам № 1801 та 1800, векселів та ін.

13. Документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі по рахунках № 1801 та 1800, за період часу з дня їх відкриття по день проведення виїмки.

14. Оригіналів (або належним чином завірених копій) будь - яких інших документів (у тому випадку, якщо по вказаному вище рахунку проводились фінансово - господарські операції, здійснення яких потребувало надання (відповідним підприємством) до вказаної вище банківської установи будь - яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів, надання кредитних коштів), у тому числі: оригіналів (або належним чином завірених копій) листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Бірад Україна», щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо).

15. Договорів, укладених на користь чи за дорученням посадових осіб ТОВ «Бірад Україна» за період з моменту відкриття рахунку по дату оголошення постанови про проведення виїмки, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів (у тому числі векселів).

16. Документів майнового найму банківського сейфу.

17. Документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення посадовими особами ТОВ «Бірад Україна» операцій з цінними паперами.

18. Всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), що належать ТОВ «Бірад Україна», які зберігаються в банківській установі.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ «УкрСиббанк» (МФО 321983) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі речі і документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/8091/13-к.

Прим. 2 - слідчого СОГ ГСУ МВС України Кучера Є.Є.

Копія - АТ «УкрСиббанк» (МФО 321983)

Виконавець: Новак Р.В.

16.04.2013