Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/824/2015 Справа №641/6538/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 червня 2015 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова

ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001351 від 05.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001351 від 05.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, а саме: надання тимчасового доступу до документації громадської організації - Харківське міське відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 2010 до 2015 року, а саме уставу, довідки з головного статистичного управління Харківської області, звітної документації (звіт по роботі неприбуткової організації, балансову звітність, звіти за формою 1ДФ, розрахунки тощо), договорів з усіма контрагентами стосовно ведення передбачений Уставом заходів (оренда, спонсорство тощо), оборотно - сальдових відомостей по рахункам, касових книг, авансових звітів, документації стосовно цільових прибутків та видатків, племенних книг, пакетів для формування припліду, книг формування титулів, родоводів та інших документів про походження і класифікацію собак, карток реєстрації припліду та інших документів стосовно ведення фінансово господарської діяльності організації за період 2010-2015 років, що знаходяться в Харківському міському відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , у голови організації ОСОБА_5 (тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), та можливість їх вилучення.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 04.06.2015 року до чергової частини Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла колективна заява ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 про те, що голова Харківського міського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період 2010- 2015 років привласнив грошові кошти організації.
05.06.2015 року матеріали досудового розслідування по даному факту, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001351 від 05.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 пояснила, що з 1991 року вона є членом Харківського міського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Харківське міське відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є територіальним осередком «Кінологічної спілки України», розташованого у м. Києві, яке підпорядковується вказаному союзу у м. Києві, окрім фінансово - господарської діяльності, яке ведеться окремо, та не є прибутковою організацію, а є громадською організацію, яка існує за рахунок членських внесків та цільових внесків за оформлення племінної документації, родоводів, чемпіонських сертифікатів, племінних сертифікатів, чіпування тварин, проведення виставок тощо. Один раз на 5 років перед проведення звітно - виборчої конференції « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводиться звітно - виборча конференція у Харківському міському відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якому обирається статутні керівні органи - це голова та ревізійна комісія, які проходять шляхом голосування членів міського осередку. Після проведення виборів, протокол конференції відправляється до «Кінологічної спілки України», де президент спілки затверджує голову міського осередку. Також на даній конференції обираються шляхом голосування голова ревізійної комісії та її члени, які не потребують затвердження в КСУ в м. Києві. Голова міського осередку працює лише в рамках статутних документів, тобто грошові кошти повинні бути використані тільки на цільові задачі. Ревізійна комісія має право проводити перевірку у будь - який час, однак як правило, проводять дану перевірку один раз на 5 років перед конференцією. З 20.02.2010 року головою Харківського міського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є ОСОБА_5 , яка була обрана на конференції, та ОСОБА_6 було обрано головою ревізійної комісії, а членами ревізійної комісії були обрані ОСОБА_9 та ОСОБА_7 . Вся документації організації повинна зберігатися у клубі та надаватися за першою вимогою ревізійної комісії. 07.02.2015року проходила звітно виборча конференція« ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_10 в усному порядку в присутності членів клубу висунуто вимогу ОСОБА_5 про надання документації для проведення ревізії перед конференцією. Жодних документів надано не було, та за книгами реєстрації надходження, за племінними документами, за реєстрами замовлень на виготовлення родословних, було приблизно підраховано суми, які проплачені до клубу, та які повинні залишитись у клубі. Після проведення конференції головою було обрано ОСОБА_8 . Однак, коли документи були відправлені до м. Києва, то президент « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не затвердив результати конференції, бо були допущені порушення при проведенні конференції. Та надано припис на проведення повторної конференції із дотриманням усіх правил, а саме при наявності звіту ревізійної комісії та ін. Наприкінці березня 2015 року ОСОБА_5 було вручено направлення з вимогою надати документацію клубу за період з 2010 до 2015 року, про отримання якого остання власноручно розписалась. ОСОБА_6 було надано частково документацію за 2014 рік. Жодних інших документів за інший період часу ревізійній комісії надано не було. Було надано виписку з банківського рахунку, на якому знаходилось 3 гривні 46 копійок. За касовою книгою в касі перебувало приблизно 38 гривень. Однак, грошові кошти повинні були міститись в більшій сумі. ОСОБА_5 фактично привласнила грошові кошти, які повинні були використовуватись за цільовим призначенням, а саме не були внесені на розрахунковий рахунок грошові кошти, які надійшли від членів організації. ОСОБА_6 та членами ревізійної комісії було складено звіт ревізійної комісії, згідно якого встановлено, що надходження за рік повинні складати 225 560 гривень, а залишок з проведення виставок 148 205 гривень. Однак, ОСОБА_5 не було надано жодного документального підтвердження про витрати даних грошей та видатки.
Аналогічні покази дали під час допиту в якості свідків ОСОБА_11 та ОСОБА_8 .
Під час досудового розслідування було встановлено, що Харківське міське відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та підписантом та керівником є ОСОБА_5 .
Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме а саме підтвердження або спростування факту привласнення грошових коштів, необхідно провести судово - економічну експертизу, для призначення та проведення якої експерту необхідно надати документацію громадської організації - Харківське міське відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 2010 до 2015 року, а саме устав, довідку з головного статистичного управління Харківської області, звітну документацію (звіт по роботі неприбуткової організації, балансову звітність, звіти за формою 1ДФ, розрахунки тощо), договори з усіма контрагентами стосовно ведення передбачений Уставом заходів (оренда, спонсорство тощо), оборотно - сальдові відомості по рахункам, касові книги, авансові звіти, документацію стосовно цільових прибутків та видатків, племенні книги, пакетів для формування припліду, книги формування титулів, родоводів та інших документів про походження і класифікацію собак, карти реєстрації припліду та інші документи стосовно ведення фінансово - господарської діяльності організації за період 2010-2015 років, що має доказове значення по провадженню як речові докази, тому- необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які перебувають у Харківському міському відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , у голови організації ОСОБА_5 (тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ).
Крім того, враховуючи, що вказані документи необхідно направити для вивчення експерту, для проведення зазначеної судової експертизи за вказаними документами, необхідні їх оригінали, тому необхідно провести вилучення вказаних документів.
У судовому засіданні старший слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітан міліції ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі.

Представник громадської організації - Харківське міське відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 1 п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні громадської організації - Харківське міське відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 »та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, капітана міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів в частині тимчасового доступу до документації громадської організації - Харківське міське відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 2010 року по час винесення ухвали, а саме уставу, довідки з головного статистичного управління Харківської області, звітної документації (звіт по роботі неприбуткової організації, балансову звітність, звіти за формою 1ДФ, розрахунки тощо), договорів з усіма контрагентами стосовно ведення передбачений Уставом заходів (оренда, спонсорство тощо), оборотно - сальдових відомостей по рахункам, касових книг, авансових звітів, документації стосовно цільових прибутків та видатків, племенних книг, пакетів для формування припліду, книг формування титулів, родоводів та інших документів про походження і класифікацію собак, карток реєстрації припліду та інших документів стосовно ведення фінансово господарської діяльності організації за період 2010-2015 років, що знаходяться в Харківському міському відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , у голови організації ОСОБА_5 (тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1