16.02.2016
Справа № 642/700/16-к
Провадження №1-кс/642/182/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 лютого 2016 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Ленінського відділу Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Ленінського відділу Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просить надати дозвіл на розкриття "Харківським головним регіональним управлінням" ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що розташовано за адресою АДРЕСА_1 прокурору групи прокурорів Ленінського відділу Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , інформації, яка становить банківську таємницю щодо використання банківських рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкритих ПП « ОСОБА_4 » (податковий номер НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2014 р. по 08.02.2016 р. включно та надати тимчасовий доступ та дозвіл на отримання копій документів, які становлять банківську таємницю щодо використання банківських рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 01.01.2014 по 08.02.2016 включно, які відкриті ПП « ОСОБА_4 » (податковий номер НОМЕР_5 ) в "Харківському головному регіональному управлінні" ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що розташовано за адресою АДРЕСА_1 , а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по банківським рахункам "Харківського головного регіонального управління" ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташовано за адресою АДРЕСА_1 за період 01.01.2014 по 08.02.2016 р. включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів, з правом передоручення виконання ухвали, в частині отримання копій документів оперативним підрозділам.

Як вбачається з клопотання, в СВ Ленінського відділу поліції ГУП в Харківській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000018 від 26.01.2016 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК.

Вивченням долучених до клопотання документів встановлено, що невстановлені посадові особи ПП « ОСОБА_5 » (податковий номер НОМЕР_5 ), шляхом обману та викорисвуючи зареєстровану торгівельну марку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізують підроблену продукцію зазначеного підприємства без належних на те правових підстав та укладених дилерських договорів, чим спричиняють потерпілому матеріальну шкоду.

Вказані обставини підтверджується долученими до матеріалів клопотання протоколами допуту директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , повідомленнями розміщеними в мережі «Інтернет».

Згідно інформації представленої органами державної фіскальної служби, яку додано до клопотання встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » має відкриті банківські рахунки в філії "Харківського головного регіонального управління" ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташовано за адресою АДРЕСА_1 , а саме банківські рахунки: №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Відомості про розмір отриманих ПП « ОСОБА_4 » грошових коштів за реалізацію продукції з використанням торгівельної марки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та шляхом виготовлення контрафактної продукції надасть можливість стороні обвинувачення встановити розмір шкоди спричиненої незаконними діями посадових осіб ПП « ОСОБА_4 » потерпілій стороні, визначити коло осіб яким вказана продукція реалізовувалася з метою збирання доказової бази у кримінальному провадженні на підтвердження незаконної діяльності.

В обгрунтування клопотання прокурор посилається на те, що з метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення, щодо можливого шахрайського заволодіння посадовими особами ПП « ОСОБА_4 » грошовими коштами та способів їх легалізації, виникла необхідність дослідити рух коштів по банківським рахункам ПП « ОСОБА_4 » (податковий номер НОМЕР_5 ) №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритим в філії "Харківського головного регіонального управління" ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташовано за адресою АДРЕСА_1 .

З цією метою, стороні обвинувачення вбачається за необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по указаним банківським рахункам, за період із 01.01.2014 по 08.02.2016 включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів.

Зазначені документи перебувають у володінні "Харківського головного регіонального управління" ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташовано за адресою АДРЕСА_1 , оскільки рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкриті ПП « ОСОБА_4 » у вказаній банківській установі.

За результатами тимчасового доступу до указаних документів можливо отримати відомості, що матимуть доказове значення у кримінальному провадженні стосовно можливого заволодіння ПП « ОСОБА_4 » грошовими коштами шахрайським шляхом та способів їх легалізації. Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні. Отримані за результатним тимчасового доступу документи можливо використати як докази вчинення посадовими особами ПП « ОСОБА_4 » кримінального правопорушення.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Тобто зазначені документи містять інформацію, що становить банківську таємницю.

Таким чином у матеріалах кримінального провадження містяться документи, що свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому стороні обвинувачення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю. Іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про джерела доказів та сліди злочинної діяльності службових осіб ПП « ОСОБА_4 » не можливо.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання

Суд, вислухавши прокурора прокуратури Ленінського району ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню на підставі наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні "Харківського головного регіонального управління" ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташовано за адресою АДРЕСА_1 та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; запитувані документи можуть бути використані у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані які б свідчили про факти та обставини вчинення правопорушення не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання прокурора.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Ленінського відділу Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати прокурору групи прокурорів Ленінського відділу Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 дозвіл на розкриття "Харківським головним регіональним управлінням" ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 прокурору групи прокурорів Ленінського відділу Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , інформації, яка становить банківську таємницю щодо використання банківських рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкритих ПП « ОСОБА_4 » (податковий номер НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2014 р. по 08.02.2016 р. включно.

Надати прокурору групи прокурорів Ленінського відділу Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , тимчасовий доступ та дозвіл на отримання копій документів, які становлять банківську таємницю щодо використання банківських рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 01.01.2014 р. по 08.02.2016 р. включно, які відкриті ПП « ОСОБА_4 » (податковий номер НОМЕР_5 ) в "Харківському головному регіональному управлінні" ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що розташовано за адресою АДРЕСА_1 , а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по банківським рахункам "Харківського головного регіонального управління" ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташовано за адресою АДРЕСА_1 за період 01.01.2014 по 08.02.2016 включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів, з правом передоручення виконання ухвали, в частині отримання копій документів оперативним підрозділам.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1