Провадження № 1-кс/742/545/15
Єдиний унікальний № 742/2695/15-к
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 вересня 2015 року м. Прилуки
перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження, -
У клопотанні зазначено, що 10.07.2015 року до Прилуцького МВ УМВС надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невідома особа шляхом обману, використовуючи банківську картку № НОМЕР_1 , видану на ім`я ОСОБА_6 , шляхом переводу коштів через банк ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "Прилуцького відділення, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , заволоділа згідно фіскальних чеків грошовими коштами на загальну суму 3500 гривень, які належали ОСОБА_5 , заподіявши при цьому останньому матеріальні збитки.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 розповів, що на початку липня 2015 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він побачив оголошення про продаж мопеду «Вайпер Актив» чорного кольору. Ціна в оголошенні була вказана 6300 грн. Номер телефону для зв`язку з продавцем був вказаний НОМЕР_2 , ім`я ОСОБА_7 та м. Харків. В цей же день він зателефонував за вказаним номером і з чоловіком, який представився ОСОБА_7 , почали домовлятися про придбання мною мопеду. Спілкувався продавець на суржику і по голосу йому років 30. ОСОБА_5 запропонував вислати йому мопед наложним платіжом, але продавець відмовився, пояснивши, що за це береться процент і запропонував, щоб заявник перерахував частину грошей йому на банківський рахунок, тоді він відправить мопед, відправить номер товарної накладної і ОСОБА_5 йому перерахує решту грошей. Він погодився. З номеру телефону НОМЕР_3 ОСОБА_5 прийшло смс-повідомлення з номером банківської картки НОМЕР_1 . 08.07.2015 року на вказаний рахунок він перерахував 2500 грн. В цей же час з номеру НОМЕР_2 зателефонував продавець та продиктував номер товарної накладної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 »-№ НОМЕР_4 . ОСОБА_5 прийшов додому та, зайшовши на сайт компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ввівши номер накладної, побачив, що товар відправлено. 09.07.2015 року, зранку, на вищевказаний банківський рахунок, він перерахував ще 1000 грн., решту мав перерахувати, коли отримаю мопед. О 15 год. 31 хв. товар було доставлено в відділення № НОМЕР_5 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване по АДРЕСА_2 . Коли він пришов забирати своє замовлення, то побачив, що ящик зовсім не такого розміру, як має бути. Він викликав таксі та відвіз посилку додому. Відкривши ящик, побачив всередині мішок з піском. ОСОБА_5 одразу зателефонував за тим номером, по якому зв`язувався з ОСОБА_7 , але абонент не відповідав.
Пізніше він дізнався, що з вищевказаної картки, на яку було перераховано гроші, в м. Батурині Бахмацького р-ну Чернігівської обл., було знято кошти. Власник картки ОСОБА_6 , зареєстрований в АДРЕСА_3 , моб. телефон, який зареєстрований з банківською карткою НОМЕР_6
В підтвердження своїх показань ОСОБА_5 надав для потреб слідства копії квитанцій про перерахування 08.07.2015 р. о 12.03 год. коштів в сумі 2500 грн. та 09.07.2015 р. о 09:25 год. коштів в сумі 1000 грн. на банківську картку за № НОМЕР_1 , що мало місце у банківських терміналах м. Прилуки.
Попередня правова кваліфікація даного правопорушення була визначена за ч.1 ст.190 КК України.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В частині 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та копії документів щодо оформлення та зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в зв`язку з чим дане клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.163-165, 309, 369-372 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області молодшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 та слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ):
- про оформлення та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала даний картковий рахунок, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів по даному картковому рахунку з вказівкою кореспондентів за період з 07.07.2015 р. по 11.07.2015 року.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1