1-кс/755/2788/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 липня 2015 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м.Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:
13 липня 2015 року слідчий СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання йому тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого в АДРЕСА_1 , стосовно клієнта банку ФОП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка має відкритий рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а саме: роздруківки руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період часу з 01 січня 2015 року по 02 червня 2015 року.

В обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що 13 січня 2015 року у денний час доби, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », невстановлена особа, використовуючи реквізити ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_4 ) заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 49195 грн.

Допитана як представник потерпілого ОСОБА_6 повідомила наступне: 13 січня 2015 року між ОСОБА_7 , його дружиною ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в особі ФОП « ОСОБА_4 », що діє від імені та за доручення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі агентського договору №14792636 укладено туристичний договір, згідно якого Туроператор зобов`язується надати Туристам комплекс туристичних послуг, а саме тур з 02 лютого 2015 року по 11 лютого 2015 року у АДРЕСА_3 туристами виконано зобов`язання за Договором та сплачено 15 864 гривні 60 копійок за замовлений туристичний продукт та 33 330 гривень 40 копійок гривень для придбання ФОП « ОСОБА_4 авіаквитків за напрямком Київ-Таїланд-Київ, загальною сумою 49 195 гривень 00 хвилин на розрахунковий рахунок, наданий Турагентом. Однак Турагент своїх обов`язків за договором не виконав, замовлених туристичних послуг не надав, пояснивши неможливість надання послуг проблемами, що виникли у зв`язку з розміщенням в готелі ІНФОРМАЦІЯ_4 , та про дану неможливість повідомлено за день до запланованого початку подорожі, тобто 01 лютого 2015 року. Представники Туроператора пообіцяли повернути отримані кошти, однак до цього часу грошові кошти не повернені. Крім того, номер рахунку, зазначений в квитанції про оплату грошових коштів, наданий ФОП « ОСОБА_4 » належить не останній, і навіть не ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», а, ймовірно батькові ОСОБА_4 ОСОБА_9 . У зв`язку з чим існують підстави вважати, що діяння ОСОБА_4 має ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у відповідь на Вимогу ОСОБА_6 від 27 лютого 2015 року з приводу повернення грошових коштів за пакет туристичних послуг для ОСОБА_5 та ОСОБА_10 повідомлено наступне, що до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надходило замовлення від ФОП « ОСОБА_4 », бронювання пакетних послуг останньою також не здійснювалося, заявка №14792636 у системі бронювання Компанії відсутня, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не отримувала коштів від ФОП « ОСОБА_4 ».

Відповідно до зазначених у договорі №14792636 на туристичне обслуговування від 13 січня 2015 року реквізитів встановлено наступне:

- ПП « ОСОБА_4 », адреса: АДРЕСА_4 , р/р НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО банку НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

За даними, що зазначені в руху коштів можливо встановити суми і джерела отриманих коштів ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також кінцеве їх призначення.

Наведені документи мають істотне значення для розслідування кримінального провадження № 0007360.

Клопотання погоджено з прокурором прокуратури Дніпровського району м. Києва ОСОБА_11 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав зазначених в мотивувальній частині клопотання.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та часу судового засідання повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, який клопотання просив задовольнити, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий дозвіл слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 на доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та з метою встановлення обставин, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163164, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого в АДРЕСА_1 , стосовно клієнта банку ФОП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка має відкритий рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а саме: роздруківки руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період часу з 01 січня 2015 року по 02 червня 2015 року.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: