Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1170/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 січня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , за згодою прокурора прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, відповідно до якого, в провадженні органу досудового розслідування знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006882 від 13 вересня 2013 року, за ознаками вчиненого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману заволоділи грошовими коштами ФГ « ОСОБА_5 », головою якого є ОСОБА_6 , на загальну суму 321 926 грн. 40 коп., які перераховувались на розрахунковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На даний час у органа досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, роздруківки руху грошових коштів по вищевказаному рахунку, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою встановлення обставин використання грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отриманих від ФГ « ОСОБА_5 », підтвердити чи спростувати здійснення господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в свою чергу надасть можливість встановити обставини вчинення злочинних дій, використати отримані дані як докази у кримінальному провадженні.
У судовому засіданні слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 внесене до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Зважаючи на те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких необхідно отримати, подане клопотання вважаю за можливе розглядати без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання слідчого з наступних підстав.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, роздруківки руху грошових коштів по вищевказаному рахунку, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у органа досудового розслідування з`явиться можливість встановити обставини використання грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отриманих від ФГ « ОСОБА_5 », підтвердити чи спростувати здійснення господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в свою чергу сприятиме повному, всебічному з`ясуванню фактичних обставин справи.
Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у органа досудового розслідування підстав вважати, що документи що містять банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве доказове значення у даному кримінальному провадженні, неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення поданого клопотання.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення та вилучення їх копій, які містять інформацію про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 21 липня 2013 року по 01 серпня 2013 року.
Ухвала слідчого судді виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах даного клопотання.
Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1