пр. № 1-кс/759/3954/14
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 0000190 слідчим СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві ОСОБА_3 і старшим погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів і перевіривши надані матеріали,

В С Т А Н О В И В:
До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що 01.01.13 по 31.12.13 службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем, тобто умисно, в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », всупереч інтересам покладених на них службових обов`язків, внаслідок заниження ваги всього обсягу списаного обладнання Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » втратили доходи на суму 7 916 тис. грн.

Вказаними діями державним інтересам спричинено тяжкі наслідки у вигляді матеріальних збитків на загальну суму 7 916,2 тис. грн.
Так, прокуратурою району 12.08.14 винесено постанову про проведення перевірки у діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ДП) щодо додержання вимог бюджетного законодавства.
ДП створене на державній власності та входить до переліку державних підприємств, установ, організацій та об`єднань, що належать до сфери управління Міненерго вугілля згідно із Указом Президента України від 09.12.2011 року №1085/2010 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» та наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 01.04.2011 №39. Підприємство створене з метою організації виконання робіт з ліквідації вугледобувних, вуглепереробних і торфодобувних підприємств фізична ліквідація, охорона навколишнього середовища, подолання негативних соціально-економічних наслідків ліквідації, в частині забезпечення працівників гірничих підприємств пільговим паливом, згідно із ст. 48 Гірничого Закону України.
ДП у 2013 році виконувало проекти ліквідації відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реструктуризації вугільної та торфодобувної промисловості на 12 вугільних і торфодобувних підприємств, з яких 8 шахт, 2 розрізи, 1 шахтоуправління,1 державне підприємство. Виконаний обсяг робіт з початку ліквідації склав 385,9 млн. грн.. Фактично бюджетне фінансування у 2013 році склало 23 млн. грн.
Відповідно до локальних кошторисів на демонтажні роботи і повернення металобрухту проекту ліквідації ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 , аудиторською групою встановлено, що вага технологічного обладнання, визначеного у кошторисах на демонтаж(паспортна вага) значно відрізняється від ваги металобрухту, що утворився від списання обладнання та оприбуткування на баланс як зворотні суми враховані у проектах ліквідації.

Так, в актах на приймання-передачі основних засобів зроблені некоректні виправлення, а саме екскаватор ДС-1500 інв. № 2148, екскаватор ДС-1000 інв. № 2147 відсоток розкомплектованості з 10 виправлений на 90; бульдозер ДЗ-98 Т-330 інв. №4280, автомобіль БЕЛАЗ-7523, інв. № 2861,бульдозер ДЗ-132 інв. №7051 відсоток розкомплектованості з 10 виправлений на 40.

На підставі вибіркового порівняння ваги списаного обладнання з Актами приймання-передачі обладнання встановлено, що вага списаного обладнання за актами приймання може бути знижена на 10-25%. Проте вага металобрухту, утвореного від списання обладнання, дорівнює 50 % загальної ваги обладнання.
Виходячи з того, що вага реалізованого обладнання у 2013 становить 6 113 тонн, вага списаного обладнання за технічними даними складає 12 226 тонн. З урахуванням середнього відсотку розкомплектованості - 15%, вага чорного металобрухту до реалізації повинна складати 10 392 тонни, різниця становіть 4279 тонн (ціна 1 тонни дорівнює 1850 грн.).
Таким чином, внаслідок заниження ваги всього обсягу списаного обладнання ДП втрачені доходи на суму 7 916 тис. грн. чим нанесені збитки державі.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

За змістом пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України вказана інформація має ознаки банківської таємниці і є охоронюваною законом таємницею.

Відповідно до пункту 6 частини 2 статті 160 КПК України У клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких може бути встановлено наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів на платіжних дорученнях та інших банківських документах, щодо відкриття та обслуговування рахунку особам, які відповідальні за управління та розпорядження рахунком, наявність розрахунків, заборгованостей з підприємствами-контрагентами, а також інші відомості, які підлягають дослідженню.

У даному випадку зазначені у клопотанні документи мають істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження і можуть у подальшому бути використані як докази у межах стадії судового розгляду вказаних дій. Відтак, у даному випадку доцільним є надання слідству тимчасового доступу до вказаних документів із наданням можливості зняти з них копії.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:
клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), розкрити банківську таємницю по поточному рахунку № НОМЕР_2 відносно клієнта Банку - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:
· копію виписки руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_2 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 01.01.2012 року по теперішній час;
· копію документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку № № НОМЕР_2 - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;
· копію документів, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку № НОМЕР_2 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період з 01.01.2012 року по теперішній час;
· документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на який передавалися дані з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_1 , про зміну залишків на поточному рахунку № НОМЕР_2 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , по системі «Клієнт-Банк» за період часу з 01.01.2012 року по теперішній час;
· копії банківських документів, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку № НОМЕР_2 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_1 , або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з 01.01.2012 року по теперішній час;
· копії всіх наявних документів стосовно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 - клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_1 , а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з 01.01.2012 року по теперішній час.
3. Ухвала слідчого судді діє 1 місяць 12 січня 2015 року.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: