печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 листопада 2015 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю представника заявника ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання представника ТОВ «Ріелті класік» - ОСОБА_3 про скасування арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :
3 листопада 2015 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання представника ТОВ «Ріелті класік» - ОСОБА_3 про скасування арешту на майно грошових коштів, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «Ріелті класік» (код ЄДРПОУ № 34538942) у ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (МФО 380441).

Клопотання мотивоване тим, що арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку накладений необґрунтовано, оскільки товариство постійно здійснює свою господарську діяльність, не має ознак фіктивності чи транзитності, що виключає участь товариства в «конвертаційному» центрі, та потреба у накладенні арешту відпала.

Представник заявника у судовому засіданні клопотання підтримала.

Слідчий у судовому засідання надав заяву про скасування накладеного арешту, оскільки у вказаному арешті відпала потреба.

Заслухавши учасників процесу та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000574 за фактами фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22 жовтня 2015 року у справі № 757/38853/15-к накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «Ріелті класік» (код ЄДРПОУ № 34538942) у ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (МФО 380441) у кримінальному провадженні № 0000574, оскільки були достатні вважать, що грошові кошти, котрі знаходяться на рахунку, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Оскільки під час розгляду клопотання від слідчого надійшла заява від слідчого про те, що на даний час відпала потреба у накладенні арешту на грошові коти ТОВ «Ріелті класік», тобто рішення слідчого судді про накладення арешту на майно ґрунтувалось на хибній позиції органу досудового розслідування, з урахуванням волевиявлення слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про скасування арешту.

На підставі викладеного, керуючись ст. 174, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання представника ТОВ «Ріелті класік» - ОСОБА_3 про скасування арешту на майно задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22 жовтня 2015 року у справі № 757/38853/15-к у кримінальному провадженні № 0000574, а саме грошових коштів, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «Ріелті класік» (код ЄДРПОУ № 34538942) у ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (МФО 380441).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1