Справа № 1718/3061/12
П О С Т А Н О В А

10 серпня 2012 року суддя Сарненського районного суду Рівненської області

ОСОБА_1 розглянувши подання про дачу дозволу на витребування документів , -

В С Т А Н О В И В :

В. О. першого заступника начальника інспекції начальника ВПМ Сарненської МДПІ ОСОБА_2 звернувся до суду із поданням про надання дозволу співробітникам ВПМ Сарненської МДПІ на витребування у ПАТ НАП « Радій» по ДСД та ПАТ « НВП» Радій», що знаходиться в м. Кіровоград , вул.. Героїв Сталінграда , 29, оригіналів документів , які підтверджують витрати на відрядження працівників підприємства по найму жилих приміщень у ФОП ОСОБА_3 за період з 01. 07. 2008 року по 30. 06. 2011 року , а саме : звітів використання коштів виданих на відрядження або під звіт , квитанцій, рахунків , накладних , виданих ФОП ОСОБА_3 для працівників вказаних підприємств.

Підставою до звернення до суду з поданням є надходження матеріалів перевірки господарської діяльності фізичної особи підприємця ОСОБА_3 , яка проживає в м. Кузнецовськ , мікрорайон Будівельників , 19/5 кв.5 , з питань дотримання вимог податкового , валютного та іншого законодавства за період з 01. -07. 2008 року по 30. 06. 2011 року . В результаті проведеної ревізорами Кузнецовської ОДПІ перевірки встановлені дійсні суми виручки підприємця ОСОБА_3 за 2009-2010 роки , в зв»язку з чим було здійснено донарахування податку з доходів фізичних осіб та податку на додану вартість і підприємця проведено на загальну систему оподаткування . В зв»язку з необхідністю підтвердити дійсну суму отриманих коштів ФОП ОСОБА_3 к Л.П. неодноразово направлялись листи до ПАТ НВП « Радій» по ДСД та ПАТ « НВП»Радій» про надання копій документів , що підтверджують проведення взаємовідносин з ФОП ОСОБА_3 На підставі отриманої відповіді про відсутність будь-яких господарських відносин з ФОП ОСОБА_3 05.01. 2012 року було винесено постанову про відмову в порушенні кримінальної справи відносно ФОП ОСОБА_3 в звязку з ненаданням ПАТ НВП « Радій « по ДСД та ПАТ « НВП «Радій» документів , що підтверджують отримані доходи ФОП ОСОБА_3 від здачі в оренду житла працівникам вказаних підприємств. Вказана постанова скасована , матеріали направлені для доопрацювання в ВПМ Сарненської МДПІ.

В подальшому ВПМ Сарненської МДПІ неодноразово вимагав від підприємств документів , що підтверджують витрати їх працівників по найму житла під час відрядження до м. Кузнецовськ, однак вказані вимоги не виконуються. Всі наступні постанови про відмову в порушенні кримінальної справи скасовані з причин неотримання достовірної інформації.

В зв»язку з наведеним внесено подання про надання співробітникам ВПМ Сарненської МДПІ на витребування у ПАТ НВП « Радій» по ДСД від 30. 06. 19978 року та ПАТ «НВП «Радій» оригіналів документів , що підтверджують витрати на відрядження .

Дослідивши надані суду матеріали , суд приходить до висновку, що подання не підлягає до задоволення в зв»язку з наступним . Так, відповідно до ст. 66 КПК України особа , яка провадить дізнання , вправі вимагати від підприємств , установ та організацій документів , які можуть встановити необхідні в справі фактичні дані. Виконання цих вимог є обов»язковим для всіх громадян , підприємств , установ і організацій . У передбачених законом випадках особа , яка провадить дізнання , вправі доручити підрозділам , які здійснюють оперативно розшукову діяльність , провести оперативно розшукові заходи чи використати засоби для отримання фактичних даних, які можуть бути доказами у кримінальній справі.

З огляду на те , що особа , яка провадить дізнання не обмежена в можливості вимагати від підприємств , установ , організацій , посадових осіб предявлення документів , які можуть встановити необхідні в справі фактичні дані , і ці можливості надані ст.. 66 КПК України , підстав для задоволення подання немає , оскільки надання судом дозволу на витребування документів не передбачено законом .

Керуючись ст. 66 КПК України , -

П О С Т А Н О В И В :

В задоволенні подання ВПМ Сарненської МДПІ про дачу дозволу на витребування документів у ПАТ НАП « Радій» по ДСД та ПАТ « НВП» Радій», що знаходяться в м. Кіровоград , вул.. Героїв Сталінграда , 29, відмовити .

Суддя підпис копія вірно

Суддя Сарненського

Районного суду ОСОБА_1