Справа № 1-кс/593/98/2014
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю
"29" вересня 2014 р. м. Бережани Слідчий суддя Бережанського районного суду ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

слідчого СВ Бережанського РВ УМВСУ ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого СВ Бережанського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені 04.04.2014 року до ЄРДР за №0000104, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 ЮС України,-
ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Бережанського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені 04.04.2014 року до ЄРДР за №0000104, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Із клопотання вбачається, що 04.04.2014 року в Бережанський РВ надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Слов`ятин, Бережанського району, про те, що 03 квітня 2014 року невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 , шахрайським шляхом заволодів її грошовими коштами в сумі 1900 гривень, що знаходилися на кредитній картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За вказаним фактом 04 квітня 2014 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000104, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.03.2014 року ОСОБА_7 (чоловік заявниці) розмістив на інтернетсайт «Сландо» оголошення про продаж коробки передач до автомобіля «Фіат Скудо» за ціною 2100 гривень. 03.04.2014 року до ОСОБА_7 з номера мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 та повідомив, що бажає придбати вказану вище коробку передач, та щоб перерахувати кошти за її придбання йому необхідно повідомити номер рахунку одержувача. ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_6 номер рахунку своєї дружини ОСОБА_5 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 та номер її мобільного телефону, а саме: НОМЕР_3 .

Пізніше, в цей же день до ОСОБА_5 із номера телефону - НОМЕР_4 зателефонував інший невідомий чоловік, який представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що кошти за продану коробку передач будуть нараховані через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 24 годин. Приїхавши в м.Бережани, ОСОБА_5 вставила свою кредитну картку в банкомат по вул. Тернопільській, та виконала ряд операцій, які їй по телефону наказував здійснити невідомий чоловік із номера телефону НОМЕР_4 , в результаті чого вона із свого кредитного рахунку перерахувала на рахунок відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 1900 гривень.

З метою встановлення особи ОСОБА_6 та особи, яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , необхідно встановити власника рахунку № НОМЕР_5 , що обслуговується у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_6 ) та отримати інформацію про рух коштів по вказаному рахунку.

Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що грошові кошти в сумі 1900 гривень були зняті у банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться у АДРЕСА_2 - магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи наведене та те, що інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , що обслуговується у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_6 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні до нього тимчасового доступу.

У судове засідання не з`явилась особа, у володінні якої знаходиться вищезазначена інформація, однак належним чином була повідомлена про день та час розгляду справи, проте її неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Бережанського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , які підтримали клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , що обслуговується у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а будь-яким іншим способом, довести та встановити обставини, які викладені вище, неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» , ст.ст. 159-160 КПК України, суд,-
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Бережанського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 -задовольнити.

Надати слідчому СВ Бережанського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 та старшому оперуповноваженому ВБЗПТЛ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації про власника рахунку № НОМЕР_5 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дати його відкриття та місця розташування відділення банку, у якому був відкритий вказаний рахунок, з подальшим її вилученням.

Надати доступ до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 , що обслуговується у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з розшифровкою контрагентів з 02 квітня 2014 року до 04 квітня 2014 року, яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_6 ), з подальшим її вилученням. Також надати тимчасовий доступ до фото особи, зробленого працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час відкриття нею банківського рахунку № НОМЕР_5 та фото особи з вебкамери банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановленого в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 , з якого була знята готівка 03.04.2014 року з рахунку № НОМЕР_5 , з подальшим їх вилученням.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію: про власника рахунку № НОМЕР_5 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дати його відкриття та місця розташування відділення банку, у якому був відкритий вказаний рахунок; про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 , що обслуговується у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з розшифровкою контрагентів з 02 квітня 2014 року до 04 квітня 2014 року, яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_6 ), фото особи, зробленого працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час відкриття нею банківського рахунку № НОМЕР_5 та фото особи з вебкамери банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановленого в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 , з якого була знята готівка 03.04.2014 року з номера рахунку НОМЕР_5 .

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановления.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1