печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Нєстєровій О. В., за участі сторони кримінального провадження слідчого в ОВС другого слідчого відділу прокуратури міста Києва Білоуса Ю. В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу прокуратури міста Києва Білоуса Ю. В. про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

21 листопада 2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В., надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС другого слідчого відділу прокуратури міста Києва Білоуса Ю. В., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури м. Києва Перелигіним О. С., про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та їх вилучення.

Клопотання обґрунтовується тим, що прокуратурою міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000672 від 29.08.2013 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчим у клопотанні зазначається, що досудовим розслідуванням установлено, що службовими особами ПАТ »Київпроект» організовано та здійснено незаконні операції з грошовими коштами ПАТ «Київпроект», зокрема переведення в готівку грошових коштів, укладення фіктивних договорів купівлі-продажу цінних паперів з метою переведення оборотних коштів ПАТ «Київпроект» на юридичні особи та ін.

Як вбачається із змісту клопотання, відповідно до заяви Голови Правління ПАТ «Київпроект» ОСОБА_3, внаслідок незаконних дій колишніх керівників ПАТ »Київпроект» дане товариство втратило понад 20 000 000 гривень, окрім цього до державного бюджету не було сплачено відповідні податки.

Вказано у клопотанні, що ПАТ «Київпроект» уклало наступні договори про продаж частки в статутному капіталі ТОВ «КУА «Інтер Кепітал Груп»: договір № 01-КУА від 16.09.2011 із ОСОБА_5 на суму 3 млн. грн.; договір № 02-КУА від 19.09.2011 із ОСОБА_6 на суму 3,8 млн. грн.; договір № 03-КУА від 19.09.2011 із ОСОБА_7 на суму 3,8 млн. грн.; договір № 04-КУА від 19.09.2011 із ОСОБА_8 на суму 3,8 млн. грн.; договір № 05-КУА від 19.09.2011 із ОСОБА_9 на суму 3,6 млн. грн.

Слідчий зазначає, що грошові кошти від ОСОБА_7 надійшли з його банківського рахунку НОМЕР_1, відкритому у ПАТ «БАНК «ФОРУМ», дев'ятьма переказами у період часу з 01.04.2013 по 30.04.2013, на загальну суму 3,8 млн. грн.

Також вказано, що грошові кошти від ОСОБА_8 надійшли з його банківського рахунку НОМЕР_2, відкритому у ПАТ «БАНК «ФОРУМ», двома переказами 06.06.2013 та 07.06.2013 на загальну суму 3,8 млн. грн. Грошові кошти від ОСОБА_5 надійшли з її банківського рахунку НОМЕР_3, відкритому у ПАТ «БАНК «ФОРУМ», двома переказами 14.06.2013 на загальну суму 3 млн. грн. Грошові кошти, що надійшли до ПАТ від продажу частки в статутному капіталі ТОВ «КУА «Інтер Кепітал Груп» одразу були витрачені на оплату за придбання акцій ПАТ «Сільськогосподарського підприємства ім. Петровського» у сумі 7 560 994,40 грн.

Як вказано у клопотанні, відповідно до висновку експерта Київського Науково-дослідного інституту судових експертиз № 8976/13-53/8980/13-45 від 12.09.2013, по операціях з купівлі-продажу пакетів акцій ПАТ «Сільськогосподарське підприємство ім. Петровського» документально підтверджується втрата активів ПАТ «Київпроект» у розмірі 12 765 306,68 гривень.

Слідчий вказує у поданому клопотанні, що допитані як свідки ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_5 відмовились повідомити джерела отримання ними грошових коштів на придбання частки в статутному капіталі ТОВ «КУА «Інтер Кепітал Груп».

Обґрунтовуючи подання клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, слідчий вказує, що з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема встановлення джерела отримання грошових коштів, що були використані у незаконних фінансових операціях посадовими особами ПАТ «Київпроект», виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальшому вилученні, а саме: інформації на паперових носіях про рух грошових коштів по рахунках, відкритих у ПАТ «Банк Форум» (МФО 322948), № НОМЕР_1, яким користується ОСОБА_7, № НОМЕР_2, яким користується ОСОБА_8, № НОМЕР_3, яким користується ОСОБА_5, з розшифровками, зазначенням коду ЄДРПОУ контрагентів, призначення платежів, номера рахунку та установи банку, в якому обслуговується контрагент тощо за період з дати відкриття рахунків по 06.11.2013, а також платіжних доручень на переказ коштів та зняття грошових коштів по вказаних рахунках; документів на підставі яких були відкриті рахунки №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, доручення, які були видані на осіб, які мали право користуватись вказаними рахунками та документів, які знаходяться в юридичних (облікових) справах по вказаних рахунках.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно з ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що за запитом прокуратури міста Києва ПАТ «БАНК «ФОРУМ» відмовив у наданні тимчасового доступу до інформації по рахунках, відкритих у ПАТ «Банк Форум» (МФО 322948), № НОМЕР_1, яким користується ОСОБА_7, № НОМЕР_2, яким користується ОСОБА_8, № НОМЕР_3, яким користується ОСОБА_5

Тому, як зазначає слідчий, єдиним можливим способом отримати вказану інформацію та документи є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення документів у банківській установі.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 року, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з'явився. Про час та місце судового засідання повідомлений належним чином. Про причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України 2012 р., слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 року, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 39, 108, 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури міста Києва Білоусу Юрію Володимировичу тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Банк Форум» (МФО 322948), розташованого за адресою: м. Київ, бульвар Верховної Ради, 7, а саме: інформації на паперових носіях про рух грошових коштів по рахунках, відкритих у ПАТ «Банк Форум» (МФО 322948), № НОМЕР_1, яким користується ОСОБА_7, № НОМЕР_2, яким користується ОСОБА_8, № НОМЕР_3, яким користується ОСОБА_5, з розшифровками, зазначенням коду ЄДРПОУ контрагентів, призначення платежів, номера рахунку та установи банку, в якому обслуговується контрагент тощо за період з дати відкриття рахунків по 06.11.2013, а також платіжних доручень на переказ коштів та зняття грошових коштів по вказаних рахунках; документів на підставі яких були відкриті рахунки №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, доручення, які були видані на осіб, які мали право користуватись вказаними рахунками та документів, які знаходяться в юридичних (облікових) справах по вказаних рахунках, та можливість їх вилучення на паперових носіях.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/25825/13-к

Примірник 2 - слідчий в ОВС другого слідчого відділу прокуратури міста Києва Білоус Ю. В.

Слідчий суддя І. В. Литвинова