печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , представника особи, у володінні якої перебувають документи ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження прокурора Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,
В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківських документів ІНФОРМАЦІЯ_1 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та можливість здійснити їх вилучення у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження прокурор Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , вказав, що слідчим відділом слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001425 за фактом недбалого ставлення до військової служби службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 та працівників Державної адміністрації залізничного транспорту України « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема і ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке полягало у неналежному плануванні та організації перевезення залізничним транспортом озброєння, боєприпасів, техніки та іншого військового майна в бойовій обстановці, розголошенні відомостей військового характеру про час, спосіб та місце перевезення залізничним транспортом майна військового призначення для забезпечення проведення АТО, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді організації диверсій шляхом підриву залізничних колій та мостів, через які здійснювалося перевезення майна, з метою ослаблення держави, порушення її суверенітету і територіальної цілісності, зміну меж території та порушення порядку, встановленого Конституцією України. Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 4 ст. 425 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківських документів Вагонного Депо Луганськ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та можливість здійснити їх вилучення у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 .

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Представник особи, у володінні, якої перебувають документи поклалася на розсуд суду.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження прокурора Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій задовольнити.

Надати прокурору групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України юристу 2 класу ОСОБА_3 , з правом передоручення іншому органу досудового розслідування та відповідним оперативним підрозділам, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів Вагонного Депо Луганськ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та можливість здійснити їх вилучення у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , а саме:

- реєстраційних документів Вагонного Депо Луганськ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- копій паспортів засновників та службових осіб Вагонного Депо Луганськ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які надані працівникам банку при відкритті рахунку;

- карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки юридичної особи Вагонного Депо Луганськ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- листів, заяв та інших документів наданих службовими особами Вагонного Депо Луганськ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для відкриття рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами Вагонного Депо Луганськ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо;

- виписок про рух грошових коштів по рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та іншим наявним рахункам, які належать Вагонного Депо Луганськ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з 01.04.2014 року по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів Вагонного Депо Луганськ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), їх реєстраційних кодів за період з 01.04.2014 року по теперішній час;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 01.04.2014 року по теперішній час;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера Вагонного Депо Луганськ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з 01.04.2014 року по теперішній час;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам Вагонного Депо Луганськ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.04.2014 по теперішній час;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням Вагонного Депо Луганськ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.04.2014 року по теперішній час, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

- кредитних угод, тощо, що перебувають у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ., з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа № 757/29040/15-К
Прим. 2 прокурору ОСОБА_3
Копія АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Виконавець: ОСОБА_1 .

19.08.2015