Справа № 592/349/14-к
Провадження № 1-кс/592/84/14

УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів

16 січня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 06.01.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_2 ,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором прокуратури м. Суми, мотивує тим, що 25.12.2013 року невстановлена особа зателефонувала ОСОБА_3 та, назвавшись працівником міліції, повідомила, що її син нібито вчинив хуліганство, та для відшкодування збитків необхідно передати кошти в сумі 3000 грн., таким чином ввівши ОСОБА_3 в оману. Повіривши невстановленій особі, ОСОБА_3 повідомила своїй доньці ОСОБА_4 про необхідність передачі коштів для відшкодування збитків. Того ж дня ОСОБА_5 близько 11-40 год., знаходячись у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по АДРЕСА_1 , перерахувала кошти в сумі 3000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 , належний ОСОБА_6 . Таким чином невстановлена особа шахрайським щляхом заволоділа коштами в сумі 3000 грн.,належними ОСОБА_5 .

06.01.2014 року за даним фактом СВ Сумського MB УМВС України в Сумській області розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти було перераховано на банківську картку клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 на рахунок НОМЕР_1 .

Для встановлення всіх обставин скоєного злочину виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме відомості щодо: - номеру банківської картки та рахунку, що належать ОСОБА_6 , на яку 25.12.2013 року о 11 год. 40 хв. 00 сек. з відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 3000 грн. на рахунок НОМЕР_1 ; - відомості щодо руху грошових коштів на банківських рахунках, що належать ОСОБА_6 з 20.12.2013 року по 30.12.2013 року; - відомості щодо місця видачі банківської картки ОСОБА_6 та фото особи, якій було вручено вказану картку; - відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних ОСОБА_6 під час користування послугами банку; - відомості щодо дати та місця отримання грошових коштів, перерахованих 25.12.2013 року о 11 год. 40 хв. 00 сек. з відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 3000 грн. на рахунок НОМЕР_1 з наданням фото,- відео зйомки особи, яка отримала кошти та ксерокопію документів, що надавалися отримувачем для підтвердження його особи.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав у повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
1. Надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи та речі, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- відомості щодо номеру банківської картки та рахунку, що належать ОСОБА_6 , на яку 25.12.2013 року о 11 год. 40 хв. 00 сек. з відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 3000 грн. на рахунок НОМЕР_1 ;

- відомості щодо руху грошових коштів на банківських рахунках, що належать ОСОБА_6 з 20.12.2013 року по 30.12.2013 року;

- відомості щодо місця видачі банківської картки ОСОБА_6 та фото особи, якій було вручено вказану картку;

- відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних ОСОБА_6 під час користування послугами банку;

- відомості щодо дати та місця отримання грошових коштів, перерахованих 25.12.2013 року о 11 год. 40 хв. 00 сек. з відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 3000 грн. на рахунок НОМЕР_1 з наданням фото,- відео зйомки особи, яка отримала кошти та ксерокопію документів, що надавалися отримувачем для підтвердження його особи.

3. Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .

4. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

5. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 .

Ухвала може бути оскаржена в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ІНФОРМАЦІЯ_2