Провадження № 1-кс/554/6299/2015

У Х В А Л А
5 жовтня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури області юриста 1 класу ОСОБА_3 про арешт майна,-

в с т а н о в и л а :
Прокурор відділу прокуратури області юрист 1 класу ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме: автомобіль Skoda Oktavia днз. НОМЕР_1 чорного кольору, що належний ОСОБА_4 та перебуває у користуванні ОСОБА_5 , і знаходиться на відповідальному зберіганні в оперативному управлінні ГУ ДФС у Полтавській області, за адресою: м. Полтава, вул. М.Бірюзова,47.

Своє клопотання слідчий обгрунтовує наступним. У провадженні слідчого управління УМВС України у Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000164 від 23.04.2015, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України за фактом заволодіння бюджетними коштами представниками МПБРП «Сула». В ході досудового слідства встановлено, що протягом 2013-2015 років представники МПБРП «Сула», маючи коло власних ділових, афілійованих зв`язків, а також кваліфікованих робітників у галузі будівельно-монтажних та ремонтних робіт, організували незаконну діяльність по освоєнню та розкраданню бюджетних коштів в ході виконання будівельно-монтажних та ремонтних робіт, шляхом відображення по документах бухгалтерського та податкового обліку підприємства фіктивних операцій через суб`єктів господарювання «транзитно-конвертаційної спрямованості».

В ході проведення детального аналізу наявних баз даних ГУ ДФС у Полтавській області встановлено, що вказані особи в період часу 2013-2015 років задіють у ланцюгах постачання підконтрольного їм підприємства суб`єкти господарювання «транзитно-конвертаційної спрямованості» на загальну суму 1 786 тис.грн., а саме: ПП «Ньюленд Про» (код 37709813), ПП «МК Строй» (код 37061137), ПП «Укрспецмонтаж 1» (код 37238122), ТОВ «Періктер» (код 38378310), ТОВ «Авесбуд» (код 38643497), ТОВ «Астарта Трейд М» (код 38170799), ТзОВ «Гамма продукт» (код 38719398) та інші.

Згідно відповіді Головного управління Державної казначейської служби у Полтавській області за №18-16/2/2026 від 10.03.2015, підприємством МПБРП «Сула» протягом 2013-2015 років отримано бюджетних коштів понад 2 млн. грн. на виконання будівельно-монтажних та ремонтних робіт у відділах Полтавського обласного театру та інших держаних підприємствах.

Таким чином представники підприємства МПБРП «Сула» в період часу 2013 2015 років в ході виконання робіт по капітальному ремонту сцен, приміщень музичної школи, покрівель корпусів комунальних закладів та інших будівельно монтажних та ремонтних робіт на об`єктах Полтавського театру ім. М.В. Гоголя, Яхницької спецшколи інтернату, Гадяцької районної ради та інших розпорядників бюджетних коштів Полтавської області шляхом обману заволоділи бюджетними коштами в сумі понад 1 млн. 786 грн., та частково здійснили їх незаконну «конвертацію» через розрахункові рахунки вищевказаних підприємств «транзитно - конвертаційної» спрямованості.

Таким чином протягом 2013 2015 років представники МПБРП «Сула» спільно з фактичними власниками ПП «Ньюленд Про» (код 37709813), ПП «МК Строй» (код 37061137), ПП «Укрспецмонтаж 1» (код 37238122), ТОВ «Періктер» (код 38378310), ТОВ «Авесбуд» (код 38643497), ТОВ «Астарта Трейд М» (код 38170799), ТзОВ «Гама Продукт» (код 38719398) та іншими суб`єктами господарської діяльності, які створені без мети здійснення фінансово господарської діяльності та використовувалися вищевказаними особами лише з метою «конвертації» грошових коштів з безготівкових у готівкові та завищенням вартості виконаних будівельно монтажних та ремонтних робіт, а також будівельних матеріалів, на підставі недостовірних відомостей розрахунку фактичної собівартості товарно-матеріальних цінностей та послуг неправомірно освоїли кошти виділені з державного бюджету на проведення будівельно монтажних та ремонтних робіт в закладах освіти, культури та медицини Полтавської області.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що фактичним власником та організатором незаконної діяльності підприємствПП «МК Строй» (код 37061137), ТОВ «Консультант - В» (код 39654761), ТОВ «Фінкомгруп» (код 39161675), ТОВ «Люксорр» (код 39775961), ПП «Експоінструмент» (код 36903285), ПП «Акваріум» (код 32844787) та ряду інших підприємств є ОСОБА_5 , який спеціалізується на наданні незаконної податкової вигоди підприємствам реального сектору економіки шляхом «конвертації» грошових коштів з безготівкових у готівкові, при цьому в офіційних документах бухгалтерського та податкового обліку значно завищуючи фактичну вартість виконаних робіт, поставлених товарно-матеріальних цінностей.
Попередня правова кваліфікація вчиненого вищезазначеними особами кримінального правопорушення ч.4 ст. 190 КК України.

Водночас, в ході досудового розслідування та аналізом наявних баз данних ГУ ДФС у Полтавській області встановлено, що ОСОБА_5 , документально не зареєстрований засновником, не перебуває на посаді директора чи головного бухгалтера ПП «МК Строй» (код 37061137), ТОВ «Консультант - В» (код 39654761), ТОВ «Фінкомгруп» (код 39161675), ТОВ «Люксорр» (код 39775961), ПП «Експоінструмент» (код 36903285), ПП «Акваріум» (код 32844787), а лише фактично здійснює керівництво незаконною діяльністю зазначених суб`єктів господарювання.

01.10.2015 на виконання ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 14.09.2015 в присутності ОСОБА_5 проведено обшук автомобіля Skoda Oktavia днз. НОМЕР_1 чорного кольору, який належить на праві власності матері останнього ОСОБА_4 .

В ході обшуку вказаного автомобіля виявлено та вилучено записну книжку з чорновими записами, печатки суб`єктів господарювання ТОВ «Консультант - В» та ТОВ «Альянс Сервіс Трейд» (код 39193293), які зареєстровані у м.Кіровограді та м.Києві відповідно, банківські картки, готівкові грошові кошти в сумі 65 450 грн., мобільний телефон ОСОБА_5 .

Вказані готівкові кошти, речі та документи, а також автомобіль Skoda Oktavia днз. НОМЕР_1 чорного кольору, вилучені в ході проведення обшуку.

Вказаний вилучений автомобіль Skoda Oktavia днз. НОМЕР_1 має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні; використовувався як засіб та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а тому підлягає арешту з метою забезпечення подальшої конфіскації.

Беручи до уваги те, що ОСОБА_5 не являючись засновником, директором чи головним бухгалтером ПП «МК Строй» (код 37061137), ТОВ «Консультант - В» (код 39654761), ТОВ «Фінкомгруп» (код 39161675), ТОВ «Люксорр» (код 39775961), ПП «Експоінструмент» (код 36903285), ПП «Акваріум» (код 32844787) та ТОВ «Альянс Сервіс Трейд» (код 39193293), а здійснює фактичне керівництво незаконною діяльністю зазначених суб`єктів господарювання, та що під час обшуку 01.10.2015 в автомобілі Skoda Oktavia днз. НОМЕР_1 , керування яким він здійснював 01.10.2015, виявлено та вилучено записну книжку з чорновими записами, печатки суб`єктів господарювання, які зареєстровані у м.Києві та м.Кіровограді, а також до яких ОСОБА_5 не має відношення та не являється їх засновником чи службовою особою, банківські картки та готівкові грошові кошти у національній валюті, що свідчать про незаконну діяльність ОСОБА_5 та мають суттєве мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, а також враховуючи, що автомобіль Skoda Oktavia днз. НОМЕР_1 є засобом для здійснення незаконної діяльності, у тому числі перевезення незаконно отриманих готівкових коштів, документів та печаток СГД з ознаками фіктивності і являється джерелом доказів у кримінальному провадженні, а також з метою забезпечення можливого цивільного позову та припинення продовження вчинення кримінального правопорушення

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав, прохав його задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, прийшов до наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до норми ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Згідно з нормою ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на рухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Відповідно до норми ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Дослідивши матеріали клопотання про накладення арешту на майно слідчий суддя приходить до висновку про необхідність його задоволення шляхом накладення арешту на майно, а саме: автомобіль Skoda Oktavia днз. НОМЕР_1 чорного кольору, що належний ОСОБА_4 та перебуває у користуванні ОСОБА_5 , і знаходиться на відповідальному зберіганні в оперативному управлінні ГУ ДФС у Полтавській області, за адресою: м. Полтава, вул. М.Бірюзова,47.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

у х в а л и л а:
Клопотання задоволити.

Накласти арешт на майно, а саме: автомобіль Skoda Oktavia днз. НОМЕР_1 чорного кольору, що належний ОСОБА_4 та перебуває у користуванні ОСОБА_5 , і знаходиться на відповідальному зберіганні в оперативному управлінні ГУ ДФС у Полтавській області, за адресою: м. Полтава, вул. М.Бірюзова,47.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Полтавської області протягом п`яти діб з дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1