печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Криштак О.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Маценко О.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СГ ГСУ МВС України Маценко О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

06 листопада 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання старшого слідчого СГ ГСУ МВС України Маценко О.О., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Фіцай П.П. про тимчасовий доступ до речей і документів ПрАТ «Слобожанська будівельна кераміка» (), які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у АТ "ОТП Банк" (МФО 300528) та надання дозволу на їх вилучення (здійснення виїмки).

У судовому засіданні слідчий СГ ГСУ МВС України Маценко О.О. посилався на те, що на території кар'єру розташованого при в'їзді до с. Серебрянка, Артемівського району, Донецької області, ПП «Автотрейдінг» () незаконно здійснює роботи по здобичі надр.

АТ "ОТП Банк" (МФО 300528), у володінні якого знаходяться документи, про розгляд клопотання судом повідомлялось, про причини неприбуття суд не повідомив, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Маценка О.О., вивчивши матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні ГСУ МВС України перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002232 від 01.04.2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.

Зазначає, що у відповідності до документів, наданих посадовими особами ПП «Автотрейдінг», 03.06.2002 вказаним підприємством отримано ліцензію міністерства екології та природних ресурсів України №2682 на користування надрами, а саме видобування глини та аргілітів строком до 03.06.2012.

Також, 07.02.2006 між ПП «Автотрейдінг» та Артемівською райміськадміністрацієй, укладено договір оренди земельної ділянки розміром 9,2 га, розташованої на землях Серебрянської сільської ради, Артемівського району під розробку кар'єра на строк дії ліцензії, а саме до 03.06.2012.

Враховуюче те, що станом на 03.06.2012 строк дії ліцензії Міністерства екології та природних ресурсів України № 2682 на користування надрами, а саме: видобування глини та аргілітів ПП «Автотрейдінг» закінчився. Крім того, внутрішнім наказом ПП «Автотрейдінг» від 01.06.2012№ 01/06 мали бути припинені усі видобувні роботи по Сіверському родовищу.

Вказує, що в ході розслідування кримінального провадження встановлено, що після закінчення строку дії ліцензії, в період часу з 26.06.2012 до 02.04.2013, з рахунку № 1367, відкритого ПрАТ «Слобожанська будівельна кераміка» у АТ "ОТП Банк" (МФО 300528), перераховано на рахунок ПП «Автотрейдінг» грошові кошти у загальній сумі 6 104 257 гривень, у якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги. При цьому, встановлено, що ПрАТ «Слобожанська будівельна кераміка» є засновником ПП «Автотрейдінг».

Також зазначає, що з метою встановлення істини, кола осіб причетних до вчинення вказаного злочину та відстеження подальшого руху коштів необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю і свідчать про відкриття, використання банківського рахунку, а також містять інформацію про рух коштів по рахунку № 1367, відкритому ПрАТ «Слобожанська будівельна кераміка» у АТ "ОТП Банк" (МФО 300528), та вилучити їх (здійснити виїмку).

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на зазначене вище, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 р. слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СГ ГСУ МВС України Маценко Ольги Олександрівни, погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Фіцай П.П. про тимчасовий доступ до речей і документів ПрАТ «Слобожанська будівельна кераміка» (), які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у АТ "ОТП Банк" (МФО 300528) та надання дозволу на їх вилучення (здійснення виїмки) - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України капітану міліції Маценко Ользі Олександрівні тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ "ОТП Банк" (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43, і становлять банківську таємницю клієнта банку ПрАТ «Слобожанська будівельна кераміка» (), та дозвіл на вилучення (здійснення виїмки) в цій банківській установі наступних документів:

- документів, на підставі яких товариством відкрито рахунок № 1367;

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки товариства, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № 1367;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 1367, який належить товариству, з дня відкриття рахунку по 08.11.2013;

- договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству працівниками банку;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по розрахункам товариства;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № 1367, з дня відкриття рахунку по 08.11.2013;

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі товариству по рахунку № 1367, з дня відкриття рахунку по 08.11.2013;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № 1367 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), з 01.01.2012 по 08.11.2013.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1-матеріали судового провадження № 757/24316/13-к

Примірник 2- слідчий СГ ГСУ МВС України Маценко О.О.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.