н/п 1-кс/640/8036/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"18" листопада 2015 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
16.11.2015 до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні прокурором відділу 04/4 прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю і належать Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код МФО НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення (здійснення виїмки) завірених копій, а саме: інформації про власника (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційний податковий номер, місце реєстрації, номер телефону) рахунку, на який оформлено банківську картку № НОМЕР_2 ; інформації про рух коштів (з наданням виписки по рахунку) по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням дати, часу, місця нарахування та зняття коштів, суми, прізвища, ім`я, по батькові, ідентифікаційного податкового номеру, номеру телефону та інших даних контрагентів за період з 01.06.2015 по 23.10.2015.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що на теперішній час невстановленими особами із числа мешканців тимчасово окупованої території Луганської області в м. Харкові здійснюються фінансові операції у вигляді конвертації із безготівкової форми в готівку коштів, які надходять на банківські картки, оформлені на невстановлених фізичних осіб від підприємств, що знаходяться на окупованій території Луганської області та використовуються для забезпечення діяльності незаконних збройних формувань т.зв. «ЛНР».
Для переведення коштів з тимчасово окупованих територій використовуються банківські картки фізичних осіб, оформлені в російському банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із №№ НОМЕР_3 і НОМЕР_4 .
В подальшому, після обміну готівки в українській гривні на російські рублі, здійснюється переміщення іноземної валюти через офіційні пункти пропуску України до Російської Федерації для доставки на тимчасово окуповану територію Луганської та Донецької областей через неконтрольовані Україною ділянки кордону.
За наявними даними, грошові кошти, отримані у зазначений спосіб, передаються у т.ч. представникам терористичних організацій та використовуються для забезпечення діяльності окремих осіб та груп терористичної організації «ЛНР», що мають на меті зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.
22.10.2015 громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , черговий раз отримав від невстановленої особи грошові кошти в українській гривні, які конвертував у російські рублі на суму 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч) російських рублів, які в подальшому, планував передати на територію тимчасово окупованої Луганської області, де дані кошти використовуються для підтримки діяльності терористичної організації «ЛНР».
23.10.2015 ОСОБА_5 звернувся із заявою до ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якій добровільно повідомив про зазначені обставини операцій з переказами та конвертуванням грошових коштів із підтримки представників « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Крім того добровільно виявив бажання видати грошові кошти та банківські картки із номерами НОМЕР_3 і НОМЕР_4 , з метою подальшого запобігання подальшої їх передачі представникам терористичної організації «ЛНР». Цього ж дня вказані предмети оглянуті та вилучені.
Згідно із відповіддю ГВ КЗЕ УСБУ в Харківській області, ОСОБА_5 отримував грошові кошти від свого знайомого, який проживає в м. Краснодон Луганської області, та зарахував на банківські картки російського банка „ ІНФОРМАЦІЯ_2 на території РФ для подальшої передачі на територію тимчасово окупованої Луганської області, де дані кошти використовуються для підтримки діяльності терористичної організації «ЛНР». Крім особистого отримання ОСОБА_5 , передача грошових коштів відбувалася шляхом зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_2 , що оформлений на ОСОБА_5 .
Отримана інформація щодо власників та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відноситься до банківської таємниці, яка відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України є охоронюваною законом таємницею, що міститься у речах і документах, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код МФО НОМЕР_1 ).
Враховуючи, що для встановлення всіх обставин вчинення ОСОБА_5 сприяння діяльності терористичної організації ЛНР, необхідно отримати інформацію про власника, рух коштів та контрагентів операцій, проведених по вищевказаній картці за період з 01 червня 2015 року по 23 жовтня 2015 року.
Орган досудового розслідування зазначає, що отримана інформація від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про власників, рух коштів та контрагентів операцій по банківській картці № НОМЕР_2 , буде використана як доказ у кримінальному провадженні та містить в собі відомості щодо причетності ОСОБА_5 до вчинення вищевказаних протиправних дій, а саме: дані власника банківської картки, контрагентів, дані про перекази і отримання грошових коштів. Вказані дані не можуть бути отримані в інший спосіб.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про власника (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційний податковий номер, місце реєстрації, номер телефону) рахунку, на який оформлено банківську картку № НОМЕР_2 ; інформацію про рух коштів (з наданням виписки по рахунку) по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням дати, часу, місця нарахування та зняття коштів, суми, прізвища, ім`я, по батькові, ідентифікаційного податкового номеру, номеру телефону та інших даних контрагентів за період з 01.06.2015 по 23.10.2015, що перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код МФО НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення в завірених належним.
Зобов`язати Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код МФО НОМЕР_1 ), забезпечити старшому слідчому 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про власника (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційний податковий номер, місце реєстрації, номер телефону) рахунку, на який оформлено банківську картку № НОМЕР_2 ; інформацію про рух коштів (з наданням виписки по рахунку) по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням дати, часу, місця нарахування та зняття коштів, суми, прізвища, ім`я, по батькові, ідентифікаційного податкового номеру, номеру телефону та інших даних контрагентів за період з 01.06.2015 по 23.10.2015, з можливістю їх вилучення в завірених належним.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.12.2015.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1