печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Кондратенко Т.М.

за участю сторони кримінального провадження слідчого Кужель А.Є.

розглянув у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Кужель А.Є. про тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В :

18 листопада 2013р. до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Кужель А.Є., погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю проведення їхнього огляду, відібрання зразків і вилучення копій, які перебувають у володінні компанії "S. I. Group Consort Ltd." (Держава Ізраїль, реєстраційний номер 514191923), розташованої за адресою: Hata'as str. P.O.B. 7024, Kfar Saba, 44641, Israel.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання зазначила, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000462 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме, що упродовж 2011-2012 років службові особи Міністерства екології та природних ресурсів України, достовірно знаючи, що на виконання Державної програми КПКВ 2401010 з Державного бюджету України виділятимуться кошти для закупівлі послуг з видалення твердих відходів, виявлених на території України, з метою заволодіння бюджетними коштами вступили у злочинну змову зі службовими особами компанії "S. I. Group Consort Ltd." (Держава Ізраїль, реєстраційний номер 514191923), організували визначення зазначеної компанії переможцем процедури закупівель вказаних послуг і уклали з компанією "S. I. Group Consort Ltd." ряд договорів про надання послуг із видалення твердих відходів, за умовами яких компанія "S. I. Group Consort Ltd." зобов'язалася протягом 2011-2012 років провести роботи із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження непридатних до використання пестицидів і тари від них.

Слідчий зазначила що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю проведення їхнього огляду, відібрання зразків і вилучення копій, які перебувають у володінні компанії "S. I. Group Consort Ltd." (Держава Ізраїль, реєстраційний номер 514191923), розташованої за адресою: Hata'as str. P.O.B. 7024, Kfar Saba, 44641, Israel.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю проведення їхнього огляду, відібрання зразків і вилучення копій, які перебувають у володінні компанії ""S. I. Group Consort Ltd.." (Держава Ізраїль, реєстраційний номер 514191923), розташованої за адресою: Hata'as str. P.O.B. 7024, Kfar Saba, 44641, Israel, оскільки Головним слідчим управлінням МВС України підготовлено клопотання до компетентних органів Держави Ізраїль про надання міжнародної правової допомоги, в рамках якої планується отримати вказані документи, з метою підтвердження фактів порушення законодавства з боку осіб, які діяли від імені компанії "S. I. Group Consort Ltd." в ході укладання і виконання договорів про надання послуг з видалення твердих відходів, виявлених на території України, в тому числі фактів складання і подання до Міністерства екології та природних ресурсів України недостовірних документів компанії "S. I. Group Consort Ltd." і документів від імені компаній "Pericula Ltd." і "Port Service Sp. z o.o." з метою отримання неправомірної переваги в тендерній процедурі, підтвердження факту проведення компанією "S.I. Group Consort Ltd." вказаних робіт як самостійно, так і за участі субпідрядних компаній "MARITA SHIPPING LTD.", "S. I. Group Consort Ltd.", "Tradebe Fawley Ltd", "SARPI Dabrowa Gornicza Sp. z o.o.", "Port Service Sp. z o.o.", "TREDI", "СІ БУД СІСТЕМ", встановлення фактичних кількісних і якісних характеристик вивезених та знищених відходів, виявлення розбіжностей між реальними обсягами і документальними показниками, визначення руху грошових коштів, отриманих злочинним шляхом компанією "S. I. Group Consort Ltd." і перерахованих в подальшому на рахунки субпідрядних та інших компаній, встановлення вартості послуг, наданих субпідрядниками, для визначення обґрунтованості загальної вартості, встановленої для Міністерства екології та природних ресурсів України.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Кужель А.Є. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України Кужель А.Є. або за запитом про правову допомогу компетентним органам Держави Ізраїль тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю проведення їхнього огляду, відібрання зразків і вилучення копій, які перебувають у володінні компанії "S. I. Group Consort Ltd." (Держава Ізраїль, реєстраційний номер 514191923), розташованої за адресою: Hata'as str. P.O.B. 7024, Kfar Saba, 44641, Israel, а саме до таких речей і документів:

1. Документи, подані компанією "S. I. Group Consort Ltd." у складі пропозиції конкурсних торгів про надання послуг із видалення твердих відходів до Міністерства екології та природних ресурсів України в 2011-2012 роках.

2. Документи, що підтверджують наявність необхідних ліцензій, дозволів і досвіду у компанії для здійснення діяльності, пов'язаної з наданням послуг з видалення твердих відходів (проведення робіт із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження непридатних до використання пестицидів і тари від них).

3. Договори, угоди, контракти, додатки і специфікації до них, додаткові угоди, укладені між компанією "S. I. Group Consort Ltd." і Міністерством екології та природних ресурсів України щодо надання послуг з видалення твердих відходів (проведення робіт із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження непридатних до використання пестицидів і тари від них).

4. Документи, пов'язані з виконанням і оплатою договорів, угод, контрактів, укладених між компанією "S. I. Group Consort Ltd." і Міністерством екології та природних ресурсів України (акти завантаження відходів (пестицидів) у транспортні засоби, акти приймання-передачі пестицидів, вантажні, митні декларації, висновки експертиз (досліджень) пестицидів, акти знищення пестицидів, акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), акти звірки розрахунків, калькуляції, звіти про виконання робіт, інші документи, а також виписки по рахунках компанії "S. I. Group Consort Ltd." щодо надходження грошових коштів в якості оплати по договорах, інші платіжні документи, переписка тощо).

5. Договори, угоди, контракти, додатки і специфікації до них, додаткові угоди, укладені компанією "S. I. Group Consort Ltd." з компаніями "MARITA SHIPPING LTD.", "Tradebe Fawley Ltd", "SARPI Dabrowa Gornicza Sp. z o.o.", "Port Service Sp. z o.o.", "TREDI", товариством з обмеженою відповідальністю "СІ БУД СІСТЕМ", з метою виконання договорів, укладених з Міністерством екології та природних ресурсів України щодо надання послуг з видалення твердих відходів.

6. Документи, пов'язані з виконанням і оплатою договорів, угод, контрактів, укладених між компанією "S. I. Group Consort Ltd." і компаніями "MARITA SHIPPING LTD.", "Tradebe Fawley Ltd", "SARPI Dabrowa Gornicza Sp. z o.o.", "Port Service Sp. z o.o.", "TREDI", товариством з обмеженою відповідальністю "СІ БУД СІСТЕМ" (акти завантаження відходів (пестицидів) у транспортні засоби, акти приймання-передачі пестицидів, вантажні, митні декларації, висновки експертиз (досліджень) пестицидів, акти знищення пестицидів, акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), акти звірки розрахунків, калькуляції, звіти про виконання робіт, інші документи, а також виписки по рахунках компанії "S. I. Group Consort Ltd." щодо перерахування грошових коштів в якості оплати по договорах, інші платіжні документи, переписка тощо).

7. Інформація на паперових носіях про рух грошових коштів по всіх рахунках компанії "S. I. Group Consort Ltd." за період з 01.01.2010 до 31.07.2013.

8. Документи, які містять вільні зразки підписів директора компанії "S. I. Group Consort Ltd." Йехіам Авіссар (Yehiam Jack Avissar), бухгалтера компанії ОСОБА_2 (ОСОБА_2) і дипломованого державного бухгалтера компанії ОСОБА_3 (ОСОБА_3).

9. Печатки і штампи компанії "S. I. Group Consort Ltd.".

10. Комп'ютерна техніка, цифрові носії інформації, які використовувались для створення і зберігання перерахованих документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам компанії "S. I. Group Consort Ltd." (Держава Ізраїль, реєстраційний номер 514191923), розташованої за адресою: Hata'as str. P.O.B. 7024, Kfar Saba, 44641, Israel надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати можливість проведення їхнього огляду, відібрання зразків і вилучення копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 -- знаходиться в кримінальному провадженні № 757/25397/13-к

Прим. 2 - наданий слідчому СГ ГСУ МВС України Кужель А.Є.

Копія - компанія "S. I. Group Consort Ltd."

Виконавець: Остапчук Т.В.

18.11.2013