Справа № 297/1844/14-к
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

30 липня 2014 року м. Берегово
Слідчий суддя Берегівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Берегово винесене по кримінальному провадженні № 0000450 від 21.05.2014 року, відкритому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, клопотання слідчого СВ Берегівського РВ УМВС України в Закарпатської області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Берегівської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

В С Т А Н О В И В :

21 травня 2014 року о 17.50 год. в чергову частину Берегівського РВ надійшла письмова заява від гр. України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , працює головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мешканка АДРЕСА_1 , про те, що просить прийняти міри до громадянина, який представився ОСОБА_6 представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що потрібно перерахувати із її старої банківської картки № НОМЕР_1 на нову № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 4700 грн для проведення активації, що остання і зробила 20.05.2014 року о 16.13 год. внаслідок чого ОСОБА_5 було нанесено матеріальної шкоди на вищевкзану суму.

В даному кримінальному провадженні виникла необхідність в надані доступу до документів, які містять інформацію про рахунок НОМЕР_3 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: про адресу філії або відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому його було відкрито, а також повні анкетні дані його особи власника (клієнта банку) та рух коштів зазначеного рахунку за період 01.05.2014 року по сьогоднішній день із зазначенням місця зняття готівки та будь-яких переказів грошей на номера мобільних операторів стільникового зв`язку, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, а саме згідно з показами потерпілої ОСОБА_7 те, що остання перерахувала гроші в сумі 4700 грн. на картковий рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за НОМЕР_3 .

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про вищевказаний рахунок має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які сприятимуть розкриттю злочину у кримінальному провадженні, а тому, слідчий просив у клопотанні надати тимчасовий доступ до документів з одночасною можливістю їх вилучити.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив його задовольнити.

Представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не викликались згідно клопотання слідчого, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, так як не виключено, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У ході розгляду клопотання встановлено, що у діях невстановленої особи вбачаються ознаки складу злочину, і для об`єктивного та повного розслідування кримінального провадження слід вивчити інформацію по рахунку, на який потерпіла перерахувала кошти у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Інформація по руху коштів може підтвердити або спростувати наявність складу злочину, і хто до нього причетний. Тобто, дані документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть використатися у подальшому як докази, та іншим чином неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 370-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Зобов`язати працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Берегівського РВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ (виїмку) до окументів з можливістю їх вилучення, які містять інформацію: 1) про рахунок НОМЕР_3 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: про адресу філії або відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому його було відкрито, а також повні анкетні дані його особи власника (клієнта банку) із наданням відповідних документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування банківського рахунку та рух коштів по зазначеного рахунку за період 28.05.2014 року по 16.06.2014 року із зазначенням місця, точної адреси зняття готівки та будь-яких переказів грошей на номера мобільних операторів стільникового зв`язку.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє по 29 серпня 2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1