Справа № 727/2556/15-к
Провадження № 1-кс/727/746/15
І М Е Н Е М УК Р А Ї Н И
03 квітня 2015 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю сторони кримінального провадження:
слідчого - ОСОБА_3 ,
В клопотанні посилається на те, що начальник Кіцманського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , діючи умисно, протиправно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділа коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які вносилися останніми в банк для розміщення на депозитних рахунках. Крім цього, невстановлені працівники Кіцманського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, привласнили кошти ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які вносилися останніми в банк для розміщення на депозитних рахунках.
Під час досудового розслідування кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано копії документів, що стосуються клієнта ОСОБА_6 , а саме: копії договорів банківського вкладу, договорів банківського рахунку, заяв на переказ готівки, заяв на видачу готівки, виписок по рахунку ОСОБА_6 .
З метою повного, об`єктивного розслідування даного кримінального провадження 01.04.2015 призначена судово-почеркознавча експертиза документів, виданих на ім`я ОСОБА_6 .
Оригінали вказаних документів, що є об`єктом дослідження судово-почеркознавчої експертизи, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що вказані в постанові про призначення судово-почеркознавчої експертизи, з можливістю вилучення оригіналів. Без вилучення оригіналів документів, проведення судово-почеркознавчої експертизи не можливе.
Крім цього, під час досудового розслідування встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено позапланову аудиторську перевірку окремих питань діяльності Кіцманського відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Стороні обвинувачення на запит, направлений в порядку ст. 93 КПК України, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовлено в наданні матеріалів аудиторської перевірки, посилаючись на те, що в них містяться відомості про банківські рахунки клієнтів, фінансово-економічний стан клієнтів, тобто банківську таємницю, яка в свою чергу може бути розкрита не інакше, як за рішенням суду. З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, з метою надання належної правової оцінки діям всіх працівників Кіцманського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів позапланової аудиторської перевірки окремих питань діяльності Кіцманського відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що проводилася протягом 2014 2015 років.
Також, в заявах про злочини щодо незаконного заволодіння коштами ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 працівниками Кіцманського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначено, що вказані особи надавали свої кошти в касу відділення банку для розміщення на депозитних рахунках. У зв`язку з викладеним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стосуються відкриття, обслуговування, закриття депозитних, поточних рахунків відкритих на ім`я: ОСОБА_10 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ; ОСОБА_12 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ; ОСОБА_11 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , а також руху коштів по даних рахунках, заяв на видачу готівки, заяв на переказ готівки по даних рахунках.
З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, просить задовільнити клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
На підставі ст. 163 ч.2 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого та надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів для проведення судово-почеркознавчої експертизи, виданих на ім`я ОСОБА_6 , що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; тимчасовий доступ (з можливістю виготовлення копій) до матеріалів позапланової аудиторської перевірки окремих питань Кіцманського відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що проводилася протягом 2014 -2015 років та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати тимчасовий доступ (з можливістю виготовлення копій) до документів, щодо відкриття, обслуговування, закриття всіх депозитних, поточних рахунків відкритих у Кіцманському відділенні № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 15.07.2009 по 14.11.2014 на ім`я: ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 .
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити.
2) надати тимчасовий доступ ( з можливістю виготовлення копій) до матеріалів позапланової аудиторської перевірки окремих питань діяльності Кіцманського відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що проводилася протягом 2014 2015 років;
3) надати тимчасовий доступ ( з можливістю виготовлення копій) до документів щодо відкриття, обслуговування, закриття всіх депозитних, поточних рахунків відкритих у Кіцманському відділенні № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 15.07.2009 по 14.11.2014 на ім`я: ОСОБА_10 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ; ОСОБА_12 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ; ОСОБА_11 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , а саме договорів банківського вкладу, договорів на відкриття поточних рахунків, заяв на переказ готівки, заяв на видачу готівки, заяв на закриття рахунків, руху коштів по даним рахункам, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ №НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_13