24.11.15

24 листопада 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
16 листопада 2015 року старша слідча СУ ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення інформації у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) а саме руху грошових коштів по рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 з часу його відкриття по 30 листопада 2015 року.
Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, встановлено, що до ГУНП України в Дніпропетровській області надійшло депутатське звернення народного депутата ОСОБА_4 , на підставі листа Антикорупційної правозахисної Ради про те, що службові особи державних установ Дніпропетровської області, вступивши у попередню змову з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зловживаючи своїми службовими повноваженнями, в продовж 2012-2014 років, шляхом проведення фіктивних тендерних процедур та подальшої закупівлі паливно- мастильних матеріалів по завищеним цінам, привласнили бюджетні кошти.
Під час допиту голови Антикорупційної правозахисної Ради ОСОБА_5 встановлено, що в продовж 2011-2014 років були проведені ряд тендерів учасниками, а в подальшому і постачальниками, яких стали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_12 .
За результатами проведення вищевказаних тендерів були укладені наступні угоди з постачання паливно - мастильних матеріалів, де замовниками виступили державні та комунальні установи Дніпропетровської області:
ІНФОРМАЦІЯ_7 від 17.01.2011, 12.04.2011, 30.07.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 03.09.2012 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 05.07.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 14.06.2012, 19.07.2012, 04.12.2012, 15.03.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
ІНФОРМАЦІЯ_9 від 07.06. 2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Дніпропетровської регіональної філій ДП ІНФОРМАЦІЯ_10 від 21.08.2013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
ІНФОРМАЦІЯ_11 від 01.07.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 03.03.2014 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
ГТУ МНС України у Дніпропетровській області від 19.04.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
ІНФОРМАЦІЯ_12 від 16.04.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
КЗ ІНФОРМАЦІЯ_13 16.04.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » .
Центр по нарахуванню та виплаті допомог та здійсненню контролю за правильністю призначення та виплати пенсії і цільових грошових допомог матеріалів від 01.03.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
ІНФОРМАЦІЯ_14 від 13.02.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 25.06.2014 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до наданої вищевказаними комунальними та державними підприємствами інформації грошові кошти за поставлені паливно - мастильні матеріали були перераховані через банківську установу а саме АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6
Слідча ОСОБА_2 надала суду заяву, у якій прохала розглянути клопотання за її відсутності, у в`язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримала у повному обсязі.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з`явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю.
Надати старшій слідчій СУ ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) а саме руху грошових коштів по рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 з часу його відкриття по 30 листопада 2015 року.
Строк дії ухвали - до 24 грудня 2015 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1