УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей та документів
Справа № 712/8973/14-к
Номер провадження № 1 кс/712/2974/14

м. Черкаси 18 червня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси, ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за уч. прокурора ОСОБА_3 , за уч. слідчого ОСОБА_4 розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором прокуратури м. Черкаси, ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
ВСТАНОВИВ:
17.06.2014 року слідчий СВ Соснівського РВ УМВС України в Черкаській обл., ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.Клопотання погоджено прокурором.В клопотанні зазначає, що 16.06.2014 до Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло звернення ОСОБА_6 прож. АДРЕСА_1 про те, що не встановлена особа в період часу з 26.03.2014 по 11.04.2014 року знаходячись в м. Черкаси, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в розмірі 1522 грн. В ході досудового слідства встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківський рахунок картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником якої є ОСОБА_7 .
В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини по справі виникла необхідність в здійснені доступу до документів особової справи, (документів) щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », роздруківки руху коштів за період часу з початку березня 2014 року по теперішній час, відомості про місце зняття грошових коштів та записи камер відеоспостереження в місцях зняття грошових коштів за вище вказаний період, які знаходяться в ГРУ ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Черкаси.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є :
1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;
2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;
3. Фінансово-економічний стан клієнтів;
4. Системи охорони банків та клієнтів;
5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки документи особової справи, (документів) щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », роздруківки руху коштів за період часу з початку березня 2014 року по теперішній час, відомості про місце зняття грошових коштів та записи камер відеоспостереження в місцях зняття грошових коштів за вище вказаний період, мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому Соснівського РВ м. Черкаси ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до руху грошових коштів картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з додатками : отримання копій особової справи, (документів) щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », роздруківки руху коштів за період часу з початку березня 2014 року по теперішній час, відомості про місце зняття грошових коштів та записи камер відеоспостереження в місцях зняття грошових коштів за вище вказаний період; даних на осіб які являються користувачами вказаної банківської картки; коли, в який час та де були зняті грошові кошти з вказаної банківської картки; відео з банкоматів особи яка знімала грошові кошти; персональні дані з ЄКБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на користувачів банківських карток з вказівкою юридичного та фактичного місця проживання, інше; відомості про перевірку службою безпеки ГРУ ІНФОРМАЦІЯ_1 по даному факту, якщо так, надати копію акт (висновку) службової перевірки; тимчасовий доступ провести на території ГРУ ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Черкаси.
Забезпечення виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення, зазначених в ухвалі документів, покласти на слідчого Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 .
Встановити строк дії ухвали 30 діб з дня її виготовлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1