печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.08.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України капітан міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СГ ГСУ МВС України капітан міліції ОСОБА_3 розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 11.04.2014 за ознаками злочинів, передбачених ч 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205КК України, за погодженням прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке підтримав під час його розгляду, зазначаючи, що ГСУ МВС провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000025, внесеному до ЄРДР 11.04.2014 за ч 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 КК України.

11.04.2014 ГСУ ФР Міндоходів України, в ході розслідування кримінального провадження № 0000002 встановлено факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, відомості про який внесено до ЄРДР за № 0000025.

05.06.2014 ГПУ в указаному кримінальному провадженні визначено підслідність за ГСУ МВС.

14.11.2014 склад кримінального правопорушення в указаному кримінальному провадженні перекваліфіковано на ч. 5 ст. 191 КК України.

05.09.2014 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за результатами акту перевірки ІНФОРМАЦІЯ_1 , внесено відомості до ЄРДР про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 212 КК України за № 0000311.

29.01.2015 ГПУ підслідність в кримінальному провадженні № 0000311 визначено за ІНФОРМАЦІЯ_2 .

27.02.2015 склад кримінального правопорушення в указаному кримінальному провадженні перекваліфіковано на ч. 5 ст. 191 КК України.

27.02.3015 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 0000025 та № 0000311 об?єднані в одне провадженні за номером 0000025.

26.01.2015 ГПУ на підставі акту перевірки від 08.10.2014 № 07/2/2-1762 внесені відомості до ЄРДР про факти вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 2 ст. 205 КК України за №№ 0000071 та 0000072.

27.01.2015 ГПУ проведення досудового розслідування в зазначених кримінальних провадженнях визначено за ІНФОРМАЦІЯ_2 .

28.01.2015 матеріали досудових розслідувань в кримінальних провадженнях №№ 0000071 та 0000072 об?єднано в одне провадження за № 0000071.

14.04.2015 матеріали досудових розслідувань в кримінальних провадженнях №№ 0000071 та 0000025 об?єднано в одне провадження за № 0000025.

03.06.2015 ІНФОРМАЦІЯ_2 внесено до ЄРДР відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України за № 0000227.

27.02.3015 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 0000025 та № 0000227 об?єднані в одне провадженні за номером 0000025.

28.05.2015 з кримінального провадження № 0000025 виділено кримінальне провадження № 0000337 за підозрою ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, яке 28.05.2015 з обвинувальним актом направлено до ІНФОРМАЦІЯ_3 , та 10.06.2015 року закрите цим судом за плином строків давності притягнення підозрюваного до кримінальної відповідальності.

Відповідно до ст. 12 КК України дані злочини є особливо тяжкими.

Кошти отримані від НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за начебто виконані сейсморозвідувальних 3Д робіт на площі Паласа, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувало на підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та фізичним особам ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 які в подальшому були обготівковані, оминаючи податкову систему.

В грудні 2013 та січні 2014 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мало чотири постачальники: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_1 ) основний вид діяльності оптова торгівля металами та металевими рудами, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_2 ) основний вид діяльності - оптова торгівля металами та металевими рудами, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_3 ) основний вид діяльності Виробництво чавуну, сталі та феросплавів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_4 ) основний вид діяльності виробництво чавуну, сталі та феросплавів.

Підприємства постачальники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є новоствореними, декларують кілька місяців діяльності (з серпня - вересень 2013 року) засновник та керівник в одній особі, статутний капітал 2 тис.грн. Зазначені підприємства декларують взаємовідносини з багатьма контрагентами з різних областей України з постачання різноманітного асортименту товару і послуг тобто є транзитними підприємствами.

Крім того «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » були придбані (створені) невстановленими на даний час особами, з метою прикриття незаконної діяльності, встановивши контроль над вище вказаними підприємствами (отримали у володіння установчі, реєстраційні документи, документи про відкриття банківських рахунків, ключі доступу до системи електронних платежів «Клієнт-Банк» та кліше круглих печаток) отримали можливість складати та видавати від імені зазначених підприємств підроблені первинні фінансово-господарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримувати від даних суб`єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, наданні послуги та переводити їх в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування.

Проведеними слідчими діями в кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в даній злочинній схемі по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг посідають місце «вигодотранспортуючих» підприємств, а саме являється проміжною ланкою між підприємствами «вигодонабувачами» підприємствами реального сектору економіки та підприємствами, на яких безпосередньо здійснюється обготівкування коштів.

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до ненадходження податків до бюджету держави.

Про перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » коштів на рахунки фізичних осіб ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , як безповоротної фінансової допомоги свідчить інформація, яка міститься в виписці по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що вилучена в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

З`ясовано, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_5 ) відкрито рахунки ОСОБА_9 (ДРФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , ОСОБА_10 (ДФРО НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , на які перераховувалися кошти, отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_1 )як безповоротна фінансова допомога.

Документи, які свідчать про відкриття та функціонування вищезазначених банківських рахунків ОСОБА_9 (ДРФО НОМЕР_6 ) та ОСОБА_10 (ДФРО НОМЕР_8 ) зберігаються в адміністративному приміщенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_5 ), адреса банку відповідно довідника НБУ: АДРЕСА_1 .

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що інформація , яку слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи , в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , інформація , доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Надати дозвіл слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_5 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 відносно клієнтів ОСОБА_9 (ДРФО НОМЕР_6 ) та ОСОБА_10 (ДФРО НОМЕР_8 ) до оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_7 який належить ОСОБА_9 (ДРФО НОМЕР_6 ), № НОМЕР_9 який належить ОСОБА_10 (ДФРО ), а саме:

- карток із відбитками печатки та зразками підпису; довіреностей; офіційного листування; ксерокопії паспорту, заяви про відкриття та закриття вказаних рахунків, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами;

- інформації про рух коштів по рахункам карток із відбитками печатки та зразками підпису; довіреностей; офіційного листування; ксерокопії паспорту, заяви про відкриття та закриття вказаних рахунків, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами, за період часу з 01.01.2013 по 10.08.2015 (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/ 28597 /15-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "

Виконавець: ОСОБА_1 . 14.08.2015