печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , прокурора прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , за погодженням старшого прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000041 від 10.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 та ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Із клопотання вбачається, що на початку грудня 2011 року до ОСОБА_5 звернулась невстановлена досудовим слідством особа на ім`я ОСОБА_6 , та запропонувала йому з метою прикриття незаконної діяльності, за грошову винагороду, придбати юридичну особу шляхом перереєстрації на його ім`я в органах державної влади суб`єкта підприємницької діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «Лігабудфонд» (), а також стати його засновником.

В свою чергу, ОСОБА_5 , усвідомлюючи мету придбання суб`єкта підприємницької діяльності для прикриття незаконної діяльності, не маючи наміру здійснювати будь-яку діяльність підприємства, зокрема, пов`язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, погодився на вказану пропозицію.

В подальшому, 12 грудня 2011 року, за вказівкою невстановленої досудовим слідством особи ОСОБА_6 , ОСОБА_5 прибув до офісу нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , який розташовувався за адресою: м. Київ, вул. Богомольця, буд. 3. Перебуваючи за вказаною адресою у нотаріуса ОСОБА_7 , ОСОБА_5 надав невстановленій досудовим слідством особі Денису необхідні для придбання суб`єкта підприємницької діяльності документи, а саме: копію власного паспорта серії НОМЕР_1 , виданого Летичівським РВ УМВС України в Хмельницькій області 10.02.1998 року та копію довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номеру НОМЕР_2 , які необхідні для складання статутних та реєстраційних документів вказаного підприємства.

Після цього, невстановлені досудовим слідством особи за невстановлених досудовим слідством обставин, використовуючи надані ОСОБА_5 копії документів виготовили статут ТОВ «Лігабудфонд» () в редакції від 12.12.2011 р., вказавши ОСОБА_5 власником 100 % статутного капіталу товариства.

Надалі, ОСОБА_5 перебуваючи в офісному приміщенні нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , розташованого за вищевказаною адресою, у присутності невстановленої досудовим слідством особи ОСОБА_6 підписав статут Товариства в редакції від 12.12.2011 р., який був посвідчений вказаним нотаріусом, котра не була обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_5 та інших невстановлених досудовим слідством осіб.

Після чого, невстановлені досудовим слідством особи, для державної реєстрації факту придбання ОСОБА_5 суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності надали вказані документи юристу ОСОБА_8 для проведення державної реєстрації змін про юридичну особу - ТОВ «Лігабудфонд».

В свою чергу, ОСОБА_8 , не будучи обізнаною щодо злочинного умислу ОСОБА_5 та невстановлених досудовим слідством осіб, 14.12.2011 р. діючи за довіреністю ТОВ «Лігабудфонд» від 13.12.2011 р., для проведення державної реєстрації змін про юридичну особу - ТОВ «Лігабудфонд» (придбання вказаного підприємства ОСОБА_5 ) подала державному реєстратору Печерської районної у м. Києві державної адміністрації ОСОБА_9 : реєстраційну картку форми № 4 на внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Лігабудфонд», оригінал протоколу № 03-12/12 загальних зборів учасників ТОВ «Лігабудфонд» від 03.12.2011 р., реєстраційну картку форми № 3 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ «Лігабудфонд», оригінал статуту товариства в редакції від 12.12.2011 р., два примірники протоколу № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Лігабудфонд» від 12.12.2011 р., квитанцію про сплату державного мита, заяву ОСОБА_10 про вихід зі складу учасників ТОВ «Лігабудфонд» та передачу усіх своїх прав та документів ОСОБА_5 посвідчену у нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та довіреність ТОВ «Лігабудфонд» від 13.12.2011 р. При цьому, державний реєстратор Печерської районної у м. Києві державної адміністрації ОСОБА_9 будучи необізнаною щодо злочинного умислу ОСОБА_5 та невстановлених досудовим слідством осіб щодо справжньої мети придбання підприємства, внесла до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запис про проведення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ «Лігабудфонд» (), а саме факт придбання ОСОБА_5 вказаного підприємства.

Після цього, 27.12.2011 р. ОСОБА_5 за вказівкою невстановленої досудовим слідством особи ОСОБА_6 прибув до офісу нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , який розташовувався за адресою: м. Київ, вул. Богомольця, буд. 3, де підписав картку із зразками підписів і відбитки печатки до банківського рахунку № НОМЕР_3 відкритому в ПАТ «Радикал Банк» ТОВ «Лігабудфонд». яка була посвідчена вказаним нотаріусом.

В подальшому, 27.12.2011 р. ОСОБА_5 за вказівкою невстановленої досудовим слідством особи ОСОБА_6 приїхав до ПАТ «Радикал Банк», який розташовується за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна, 2-В та надав невстановленому досудовим слідством співробітнику банку вищевказану картку із зразками підписів і відбитки печатки, а також отримав від даного співробітника банку ключ від системи «Клієнт-Банк» по дистанційному управлінню рахунком № НОМЕР_3 відкритому в ПАТ «Радикал Банк» ТОВ «Лігабудфонд».

Після чого, ОСОБА_5 28.12.2011 р. за вказівкою невстановленої досудовим слідством особи Дениса, віддав останньому у м. Києві ключ від управління системою «Клієнт-Банк» по рахунку № НОМЕР_3 відкритому в ПАТ «Радикал Банк» ТОВ «Лігабудфонд».

В подальшому ОСОБА_5 отримував щомісячно від невстановлених досудовим слідством осіб за те, що являється директором ТОВ «Лігабудфонд» та підписує відповідні угоди від імені даного товариства грошові кошти у розмірі 3000 гривень.

Дії ОСОБА_5 , який спільно з невстановленими досудовим слідством особами придбав ТОВ «Лігабудфонд» (), здійснювались в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємництва.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризику, передбаченого у п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_5 покладається необхідність запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прокурор також підтримав погоджене ним клопотання щодо ОСОБА_5 .

Підозрюваний у судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку слідчого, пояснення підозрюваного, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Слідчий суддя встановив, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Прокурор та слідчий обґрунтували підозру у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, підозра у якому пред`явлена останньому.

Отже, приходжу до висновку, що з метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження уявляється доцільним покладення на підозрюваного ОСОБА_5 наступних, передбачених у ч. 5 ст. 194 КПК України, обов`язків:

1) прибувати по першому виклику до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду на визначений час;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає ( АДРЕСА_1 ), без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання, строком до 27.09.2014 включно.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. 177, 179, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погодженого старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000041 від 10.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 та ч. 2 ст. 364-1 КК України, запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Зобов`язати підозрюваного ОСОБА_5 прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду.

Покласти на ОСОБА_5 наступні передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України обов`язки:

1) прибувати по першому виклику до старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , прокурора, слідчого судді чи суду на визначений час;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає ( АДРЕСА_1 ), без дозволу старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , прокурора або суду;

3) повідомляти старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання, строком до 27.09.2014 включно.

Визначити строк дії ухвали слідчого судді до 27.09.2014 включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення. Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1