справа № 1007/3943/2012
№ 4/1007/118/2012 р.
ПОСТАНОВА

Іменем України

03 квітня 2012 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Міхієнкова Т.Л., з участю слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1, прокурора Кравчук Л.В., розглянувши подання слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ в Київській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці щодо діяльності СТОВ «Княжицьке» () та проведення виїмки документів в ПАТ «ВТБ Банк», МФО 321767, -

В С [ А Н О ВИВ:

03 квітня 2012 року слідчий СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 вніс до суду подання за погодженням заступника Броварського міжрайонного прокурора про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану СТОВ «Княжицьке» () та проведення виїмки документів у ПАТ «ВТБ Банк», МФО 321767, посилаючись на те, що слідчим відділенням податкової міліції Броварської ОДПІ в Київській області розслідується кримінальна справа № 57-1956, порушена щодо ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.2І2 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_2 в порушення вимог п.6 ч.2 ст. 17, ч.ч.6, 12 ст.20 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» № 1058 від 09.07.2003 (із змінами та доповненнями) з метою ухилення від сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за період з січня 2010 року по грудень 2010 року, підтвердивши зобов'язання по сплаті страхових внесків розрахунками суми страхових внесків СТОВ "Княжицьке" за період з січня 2010 року по грудень 2010 року включно, поданими до Управління Пенсійного фонду України у Броварському районі Київської області в сумі 445047,93 грн., незважаючи на те, що страхові внески підлягають сплаті незалежно від фінансового стану платника страхових внесків не пізніше ніж через 20 календарних днів із дня закінчення звітного періоду, умисно не сплатила страхові внески за вказаний період в сумі 445047,93 грн., що підтверджується листом управління Пенсійного фонду України в м. Броварах та Броварському районі Київської області №1918/02 від 27.03.12, а спрямувала грошові кошти, що перебували та надходили на рахунки товариства в банківських установах, на господарські потреби підприємства, а не на своєчасне та повне погашення нарахованих страхових внесків до Пенсійного фонду України, тобто умисно ухилилася від сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, що призвело до фактичного ненадходження до Пенсійного фонду України коштів на загальну суму 445047,93 грн., що є значним розміром.

В ході досудового слідства на підставі даних бази ДПС України встановлено, що у СТОВ «Княжицьке» в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), що знаходиться за адресою: м. м.Київ, бульвар Шевченка, 8/26, відкрито рахунок № 6271.

З метою встановлення факту надходження коштів на рахунки СТОВ «Княжицьке» та встановлення фактичної можливості підприємства сплатити страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та проведенні виїмки в банківській установі - ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), що знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка, 8/26, де СТОВ «Княжицьке» в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО321767), відкрито рахунок № 6271.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши слідчого, який підтримав подання, прокурора, яка просила подання задовольнити, з метою всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінальної справи, вважаю необхідним розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану СТОВ «Княжицьке» () та проведення виїмки документів в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), оскільки іншим способом отримати інформацію та документи,, що мають доказове значення по справі, неможливо.

Керуючись ст.ст. 14-1, 177, 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Подання слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану СТОВ «Княжицьке» () та проведення виїмки документів в ПАТ «ВТБ Банк», МФО 321767, м. Київ, бульвар Шевченка. 8/26, - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану СТОВ «Княжицьке» () та надати дозвіл в порядку, погодженому з керівником відповідної установи, на проведення виїмки документів в ПАТ «ВТБ Банк», МФО 321767, м. Київ, бульвар Шевченка, 8/26, а саме:

1. Роздруківок про рух грошових коштів по рахунку № 6271, відкритому СТОВ «Княжицьке» () в ПАТ «ВТБ Банк», за період з моменту відкриття рахунку по даний час з інформацією про: рух грошових коштів по рахунку за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів СТОВ "Княжицьке" та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів СТОВ «Княжицьке», їх коди ЄДРПОУ.

2. Оригіналів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій, документів щодо відкриття та закриття вказаного рахунку СТОВ «Княжицьке» (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавалися СТОВ «Княжицьке» до установи банку і знаходяться в банку), а також документів, на підставі яких було вилучено оригінали зазначених документів.

3. Грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вищезазначеному рахунку за період з 01.01.2010 року по 02.04.2012 року.

Постанова є обов'язковою для виконання посадовими особами ПАТ «ВТБ Банк», МФО 321767, м. Київ, бульвар Шевченка, 8/26, і оскарженню не підлягає.

Суддя: Т.Л.Міхієнкова