Провадження № 1-кс/638/2571/15
У Х В А Л А
Іменем України
(про тимчасовий доступ до речей і документів)
9 вересня 2015 року. Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області
ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській ОСОБА_3 , погодженого проку¬рором проку¬ратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в :
як видно з клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
03.08.2015 року до Дзержинського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області надійшло подання (повідомлення) з ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо невиконання рішення господарського суду Харківської області від 02.03.2015 року про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 загальної суми 1077946,55 грн.
За даним фактом 04 серпня 2015 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що на примусовому виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходиться виконавче провадження з примусового виконання наказу №922/1579/13 від 24.03.2015 року Господарського суду Харківської області, виданого на виконання рішення господарського суду від 02.03.2015 року, про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » загальної суми 1077946,55 грн. та 14.04.2015 року державним виконавцем було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження ВП №47230759 із примусового виконання зазначеного наказу.
28.04.2015 року боржнику було вручено особисто об`єктом поштового зв`язку Харків-58 зазначене поштове відправлення, про що свідчить витяг з веб-сервісу УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » пошуку поштових відправлень.
Боржником підтверджень самостійного виконання рішення суду державному виконавцю не надавалося.
З відомостей, що надаються ДПС України, у відповідях щодо рахунків боржників, не виявляється можливим встановити час відкриття відповідних рахунків. Однак з порівняння відповіді від 15.04.2015 року та 15.07.2015 року вбачається, що рахунок № НОМЕР_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_6 відкритий боржником вже після відкриття виконавчого провадження, що свідчить про ухилення від виконання рішення суду.
Таким чином, під час досудового розслідування з метою встановлення істини по справі, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження, встановлення обставин що підлягають доказуванню, а саме факту надходження грошових сум та підстави їх списання необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Харківського регіонального управління Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 МФО НОМЕР_6 яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: юридичну справу справу, довіреності, картки із зразками підписів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , чеки та реєстр руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 МФО НОМЕР_6 із зазначенням номерів МФО, дати і часу операції, сум і призначень платежів за період з 01.03.2015 року по теперішній час, за допомогою якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 здійснювало свою фінансово господарську діяльність.
Як передбачено ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в тому числі, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, як передбачено ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкривається банками за рішенням суду.
Відомості, що містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин, можуть бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.
Отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки) обґрунтовується необхідністю подальшого призначення та проведення судових експертиз, в тому числі почеркознавчої, а також наявністю загрози знищення або пошкодження вказаних документів.
В судовому засіданні слідчий підтримав своє клопотання та просив його задовольнити.
Представник банку до суду не з`явився та не повідомив причини неявки.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України не прибуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходиться речі і документи не є перешкодою для розгляду клопотання.
Як передбачено ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в тому числі, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, як передбачено ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкривається банками за рішенням суду.
Відомості, що містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин, можуть бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.
Отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки) слідчий обґрунтовує необхідністю подальшого призначення та проведення судових експертиз, в тому числі почеркознавчої, а також наявністю загрози знищення або пошкодження вказаних документів.
Беручи до уваги викладене, тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, суд вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню., а саме в частині вилучення не оригіналів, а копій вказаних документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 160,163,164,166 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Зобов`язати Харківське регіональне управління Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 МФО НОМЕР_6 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ та забезпечити проведення вилучення (виїмку) копійдокументів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме копій наступних документів:
- юридичну справу, заяви осіб, які здійснювали відкриття рахунку, картки із зразками підписів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , грошові чеки та довіреності уповноважених осіб, що підтверджують зняття готівки, реєстри руху грошових коштів за період з 01.03.2015 року по 05.08.2015 року по рахунку № НОМЕР_5 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 . МФО НОМЕР_6 , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням назв контрагентів, ЄДРПОУ, рахунків та МФО банків, дати, сум і призначень платежів та вхідного залишку на кожний день на паперовому та електронному носії, що перебувають у володінні ХРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 МФО НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_1 .
Виконання ухвали про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів з метою їх вилучення, доручити слідчому СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_3 , або за його дорученням відповідним оперативним працівникам міліції.
Строк дії ухвали до 09.10.2015 року.
Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає негайному її виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

09 вересня 2015 року року м. Харків