Справа №1- кс/760/4421/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2013 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Макуха А.А. розглянувши клопотання сторони кримінального провадження cтаршого слідчого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Київській області Мазура В.М., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 17 вересня 2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Відділом кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000037 від 17 вересня 2013 року, про вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ «Адамант» (, за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Халеп'є, вул. Шевченка, 210), які в період з 2009 року по 2012 рік включно, умисно ухилялися від сплати податкових забов'язань по орендній платі за землю на загальну суму 2 242 384, 00 грн., що є особливо великим розміром, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Адамант». Єдиним можливим способом встановлення фактичних даних руху грошових коштів є дослідження інформації по банківським рахункам вказаного підприємства.

Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що в Центральній філії ПАТ «Промінвестбанк» в м. Києві (МФО 322250) знаходяться документи про відкриття рахунків № 1553 (Українська гривня), № 1553 (Долар США), а також відомості про рух грошових коштів, котрі містять банківську таємницю і мають значення для проведення досудового розслідування, з метою отримання тимчасового доступу до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх), та те, що в разі будь - якого зволікання з вилученням документів будуть створені можливості для їх знищення або переховування.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

З огляду на зміст статті 62 вказаного Закону однією з підстав для розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю є рішення суду.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання сторони кримінального провадження, cтаршого слідчого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Київській області Мазура В.М., про тимчасовий доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, оскільки документи, що містяться в Центральній філії ПАТ «Промінвестбанк» в м. Києві (МФО 322250) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, Законом України «Про банки і банківську діяльність», суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Київській області Мазуру Вадиму Миколайовичу або оперативним співробітникам за його дорученням, тимчасовий доступ до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю в Центральній філії ПАТ «Промінвестбанк» в м. Києві (МФО 322250), (тобто можливість ознайомитись із ними) та їх вилучення по рахунках № 1553 (Українська гривня), № 1553 (Долар США), які належать ТОВ «Адамант» (, за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Халеп'є, вул. Шевченка, 210), а саме:

- Листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Адамант» () для відкриття (подальшої зміни поточних даних, закриття) рахунків № 1553 (Українська гривня), № 1553 (Долар США);

- Листів, заяв, доручень, довіреностей та інших документів, наданих службовими особами

ТОВ «Адамант» (), для надання повноважень іншим особам

подавати до банку платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- Карток із зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Адамант» ();

- Копії паспортів засновників та службових осіб ТОВ «Адамант» ();

- Реєстраційних документів ТОВ «Адамант» ();

- Договорів на розрахункове - касове обслуговування та на встановлення електронної

системи «Банк - Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Адамант» () вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції) виписок з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

- Кредитних справ ТОВ «Адамант» () кредитних договорів (угод),

договорів застав (іпотеки), листів, заяв та інших документів, які подавались службовими особами ТОВ «Адамант» () з метою отримання кредитних коштів;

- Виписок про рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) по рахунках №

1553 (Українська гривня), № 1553 (Долар США), (в електронному вигляді) із зазначенням номеру платіжного документу, призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, включаючи години, хвилини та секунди) з 01.01.09 по 16.10.13 з розподіленням вказаних даних та даних щодо залишку грошових коштів на початок та кінець кожного банківського дня;

- Повну інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалися з'єднання по системі клієнт -

банк між ТОВ «Адамант» () та Центральній філії ПАТ «Промінвестбанк» в м. Києві (МФО 322250) для перерахування грошових коштів, із зазначенням дати, часу, місця з'єднання;

- Платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та

використання коштів по рахунках № 1553 (Українська гривня), № 1553 (Долар США), 01.01.09 по 16.10.13.

- Заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових

касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків № 1553 (Українська гривня), № 1553 (Долар США), з 01.01.09 по 16.10.13.

- Первинних документів щодо взаємовідносин банку з ТОВ «Адамант» (), а також документів, які стали підставою для зарахування грошових коштів на внутрішньобанківські рахунки чи їх отримання із вказаних рахунків;

- Договорів доручення щодо придбання (продажу) векселів, заявок на купівлю (продаж)

векселів (цінних паперів), договорів купівлі - продажу векселів та договорів комісії, укладених на виконання договорів доручень, актів прийому - передачі векселів, завірених належним чином копій векселів, які були предметом договорів доручень та договорів купівлі - продажу векселів, звітів комісіонера, актів пред'явлення векселів до платежу, листів та інших документів, які стали підставою для зарахування грошових коштів на рахунки № 1553 (Українська гривня), № 1553 (Долар США), з 01.01.09 по 16.10.13 чи їх списання із вказаних рахунків - у випадку, якщо дані документи були витребуванні чи проводилось їх вилучення раніше та надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

Зобов'язати Центральну філію ПАТ «Промінвестбанк» в м. Києві (МФО 322250) надати старшому слідчому відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Київській області Мазуру Вадиму Миколайовичу або оперативним співробітникам за його дорученням доступ до оригіналів вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха