УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м. Одеса 05.08.2015 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СЧ СВ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_3 та старшого прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , розглянув клопотання та матеріали кримінального провадження № 0000026, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 та ч. 1 ст. 364 КК України, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:
В провадженні слідчого відділу УМВС України на Одеській залізниці знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000026 від 04.03.2015 року за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що певними особами приватних структур з метою ухилення від сплати обов`язкових платежів до держбюджету України під час здійснення експортних операцій із соняшниковою олією, макухою, зерном, тощо у великих об`ємах, склали план та розподілили злочинні ролі.

Так, невстановлені особи приватних структур, які є постачальниками вказаної продукції за кордон, згідно відведеної ним злочинним планом ролі, під приводом офіційного працевлаштування та отримання стабільного заробітку у розмірі 1500 гривень у місяць вмовили раніше засудженого ОСОБА_5 підписати у простій формі довіреність на реєстрацію ТОВ «Арлінгтон» код 39310582 та ТОВ «Сілар» 39236957, не повідомивши останнього про свої злочинні наміри, спрямовані на ухилення від сплати обов`язкових платежів до держбюджету.

ОСОБА_5 , не маючи економічної освіти та довіряючи особам про здійснення оформлених на нього в майбутньому підприємств законної діяльності та офіційного працевлаштування, підписав підготовлені заздалегідь та роздруковані невстановленими особами у простій формі дві довіреності на реєстрацію вигаданих ними назв підприємств ТОВ «Арлінгтон» та ТОВ «Сілар».

В подальшому невстановлені особи, на підставі отриманої від ОСОБА_5 довіреності, відкрили у АБ «Південний» рахунки ТОВ «Сілар» та ТОВ «Арлінгтон» та зареєстрували вказані підприємства у відповідних державних органах, отримавши свідоцтво платника ПДВ, печатки, тощо, які залишили собі для реалізації злочинного плану, повідомивши ОСОБА_5 про здійснення ними самостійної начебто законної фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств, не повідомляючи реальний мотив реєстрації вказаних підприємств.

Далі невстановлені особи за попередньою домовленістю із службовими особами структурних підрозділів митних органів України та брокерських підприємств в період березня квітня 2015 року за допомогою документів ТОВ «Арлінгтон» та ТОВ «Сілар» без відома його директора, засновника та бухгалтера в одній особі ОСОБА_5 експортували макуху та масло соняшникове у великому об`ємі, які вказані підприємства згідно звітів ніколи не закуповували, не виробляли та не перероблювали, що свідчить про ухилення реальними виробниками вказаного від сплати обов`язкових платежів до держбюджету.

Допитаний по матеріалам провадження ОСОБА_5 повідомив, що до діяльності вказаних підприємств він не має жодного відношення, підприємства ТОВ «Сілар» та ТОВ «Арлінгтон» у яких він виступив засновником, директором та бухгалтером в одній особі на нього були зареєстровано під приводом офіційного працевлаштування та отримання начебто офіційного заробітку у розмірі 1500 гривень в місяць. Реєстрацією підприємств він ніколи не займався, печатки підприємств не отримував та ніколи ними не розпоряджався, договори із брокерськими підприємствами на надання брокерських послуг він не укладав, до митних органів їх не подавав, олію соняшникову та макуху ніколи не закуповував та не експортував, банківські рахунки у АБ «Південний» не відкривав. Про те, що ТОВ «Арлінгтон» та ТОВ «Сілар» здійснювали експортні операції йому стало відомо під час досудового слідства.

В ході проведення обшуків по вказаним матеріалам кримінального провадження виявлено та вилучено документи, комп`ютерна техніка, печатки підприємств та їх правовстановлюючі документи, що свідчить про причетність певних осіб до вищевказаного, та створення нових підприємств для досягнення вищевказаної аналогічної злочинної мети, спарованої на ухилення від сплати обов`язкових платежів при здійсненні експортних операцій, а саме ТОВ «Консалт-Баєр» код 3960316, ТОВ «Кат 21» код 39577855, тощо.

Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що певні особи за допомогою вказаних підприємств шляхом оформлення через митний піст «Григорівка» намагаються здійснити експортування пшениці та ячменю на адресу «Randvox Corp LLP» та інших, що ввезена та знаходиться на території ТОВ «Тіс-Зерно» код 37468469 без сплати обов`язкових платежів до держбюджету України, про що свідчить відсутність згідно відповідної податкової бази даних про походження експортуємого вантажу, тобто його купівлю, вирощування, тощо.

05.08.2015 слідчий СЧ СВ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_3 звернувся до Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про накладення арешту на вантаж ТОВ «Консалт-Баєр» код 3960316, ТОВ «Кат 21» код 39577855 по матеріалам кримінального провадження № 0000026 внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 та ч. 1 ст. 364 КК України.

Розглянувши клопотання слідчого, погодженого із прокурором, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за № 0000026, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364 та ч.1 ст. 366 КК України, вважаю необхідним задовольнити клопотання прокурора, з наступних підстав.

Згідно ст. 171 КПК України : З клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор... У клопотанні прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати …До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання… Клопотання прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна...»

В даному випадку, у клопотанні прокурора про арешт майна зазначено підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна. До клопотання додані копії матеріалів кримінального провадження, якими слідчий та прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Таким чином, вважаю, що клопотання слідчого, погодженого із прокурором є обґрунтованим, повним, відповідає вимогам ст.ст. 170, 171 КПК України, а тому підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 167, 168, 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СЧ СВ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на вантаж (пшениця та ячмінь), який поставлений ТОВ «Консалт-Баєр» код 3960316 та ТОВ «Кат 21» код 39577855 на територію ТОВ «Тіс-Зерно» та належить вказаним підприємствам або реалізований ними підприємству «Randvox Corp LLP» чи іншим підприємствам.

Заборонити службовими особам митного посту «Григорівка» Одеської митниці ДФС здійснювати митне оформлення вантажу, який поставлений ТОВ «Консалт-Баєр» код 3960316 та ТОВ «Кат 21» код 39577855 на територію ТОВ «Тіс-Зерно» та належить вказаним підприємствам або реалізований ними підприємству «Randvox Corp LLP» чи іншим підприємствам.

Заборонити вивіз або відвантаження вантажу, який поставлений ТОВ «Консалт-Баєр» код 3960316 та ТОВ «Кат 21» код 39577855 на територію ТОВ «Тіс-Зерно» та належить вказаним підприємствам або реалізований ними підприємству «Randvox Corp LLP» чи іншим підприємствам.

Копію ухвали направити прокурору, слідчому.

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору або оперативному працівнику за дорученням.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1
05.08.2015