Провадження № 1-кс/369/3182/15
УХВАЛА
Іменем України

22.12.2015 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого ВКР СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000049 від 17.12.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий ВКР СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим з прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про арешт майна ТОВ «АГРО ТРЕЙД КОММОДІТІ» ().

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи в період 2015 року з метою прикриття незаконної діяльності створили та/або придбали підприємства із ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Агро Трейд Коммодіті» (), ТОВ «Трейдінг ЮА» (), ТОВ «Артемідітрейд» () на підставних осіб, які мешкають в Київській області та не мають відношення до фінансово господарської діяльності вказаних підприємств.

Засновники та директори зареєстрували вищевказані суб`єкти підприємницької діяльності за грошову винагороду без мети здійснення статутної господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, що підтверджується допитами як свідків директора та засновника ТОВ «Трейдінг ЮА» (), ТОВ «Артемідітрейд» () ОСОБА_5 , директора та засновника ТОВ «Агро Трейд Коммодіті» () ОСОБА_6 .
Крім того, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ «Агро Трейд Коммодіті» (), ТОВ «Трейдінг ЮА» () та ТОВ «Артемідатрейд» () проводять експортні операції до Республіки Білорусія, країн Малайзії, Пакистану, Бангладешу, Індонезії та Тайланду зернових культур, овочів та фруктів.
Відправка вантажу проводиться через пункт пропуску «Нові Яриловичі Нова Гута», пункт контролю «Визирка», пункт пропуску «Одеський морський торгівельний порт» а митне оформлення товару відбувається на митний пост «Нові Яриловичі», митний пост «Григорівка» та ВМО №3 митний пост «Одеса-Порт».
Крім того, встановлено, що згідно контактів №АТ-30 від 25.07.2015 року та №1 АР від 24.07.2015 року оплата за поставлені товари в сумі 3 564 310 грн. на розрахункові рахунки АТ "УкрСиббанк" (код МФО 351005) № НОМЕР_1 (код валюти 840 долар США, 980 Українська гривня, 978 - Євро), № НОМЕР_2 (код валюти 840 долар США, 980 Українська гривня), № НОМЕР_3 (код валюти 980 Українська гривня), № НОМЕР_4 (код валюти 980 Українська гривня), № НОМЕР_5 (код валюти 980 Українська гривня), № НОМЕР_6 (код валюти 980 Українська гривня), № НОМЕР_7 (код валюти 980 Українська гривня) ТОВ «АГРО ТРЕЙД КОММОДІТІ» ().

Також в ході аналізу АІС «Податковий блок» встановлено, що в АТ "УкрСиббанк" (код МФО 351005) підприємствами, які входять до схеми протиправної діяльності, відкрито ряд розрахункових рахунків на яких зберігаються кошти набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення ТОВ «АГРО ТРЕЙД КОММОДІТІ» () відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_1 (код валюти 840 долар США, 980 Українська гривня, 978 - Євро), № НОМЕР_2 (код валюти 840 долар США, 980 Українська гривня), № НОМЕР_3 (код валюти 980 Українська гривня), № НОМЕР_4 (код валюти 980 Українська гривня), № НОМЕР_5 (код валюти 980 Українська гривня), № НОМЕР_6 (код валюти 980 Українська гривня), № НОМЕР_7 (код валюти 980 Українська гривня).

На зазначені рахунки № НОМЕР_1 (код валюти 840 долар США, 980 Українська гривня, 978 - Євро), № НОМЕР_2 (код валюти 840 долар США, 980 Українська гривня), № НОМЕР_3 (код валюти 980 Українська гривня), № НОМЕР_4 (код валюти 980 Українська гривня), № НОМЕР_5 (код валюти 980 Українська гривня), № НОМЕР_6 (код валюти 980 Українська гривня), № НОМЕР_7 (код валюти 980 Українська гривня) відкриті в АТ "УкрСиббанк" (код МФО 351005) надходять грошові кошти набуті злочинним шляхом, а саме: від реалізації товарів згідно контрактів №АТ-30 від 25.07.2015 року та №1 АР від 24.07.2015 року ТОВ «АГРО ТРЕЙД КОММОДІТІ». Зазначені кошти, що знаходяться на рахунках фактично використовуються на власний розсуд невстановленими досудовим слідством особами і є джерелом погашення збитків завданих державі, внаслідок скоєння злочину, що розслідуються по даному кримінальному провадженні.

Згідно п.1 ст.98 КПК України, встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі гроші набуті кримінально-протиправним шляхом.
З метою встановлення розміру грошових коштів набутих в результаті вчинення кримінального правопорушення, їх фіксацію, уникнення подальшого переміщення та в подальшому визнання їх речовими доказами у кримінальному провадженні необхідно накласти арешт на грошові кошти, що перебувають на вищевказаних рахунках.
Крім того відповідно до ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилучене майно може бути у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби знаряддя вчинення кримінального правопорушення та/або зберегли на собі його сліди надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення, є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом, набуті в результаті вчинення правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Таким чином, наявні достатні підстави вважати, що грошові кошти, які перебувають на розрахункових рахунках ТОВ «АГРО ТРЕЙД КОММОДІТІ» () набуті в результаті вчинення правопорушення.
У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити його у повному обсязі.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, приходжу до переконання, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.205 КК України, так як із змісту клопотання не вбачається, з метою прикриття якої незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона, було створене або придбане ТОВ «АГРО ТРЕЙД КОММОДІТІ» ().

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167, 170-173,309 КПК України, слідчий суддя ,
У Х В А Л И В :

Відмовити слідчому ВКР СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 у задоволенні клопотання у кримінальному провадженні № 0000049 від 17.12.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, про арешт майна ТОВ «АГРО ТРЕЙД КОММОДІТІ» (ЄРДПОУ 39667215).

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1