печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13.10.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання Слідчий групи слідчих Головного слідчого управління МВС України капітан міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий групи слідчих Головного слідчого управління МВС України капітан міліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали об`єднаного кримінального провадження № 0000217, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, звернулась до слідчого суді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженим старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення ГПУ ОСОБА_4 . Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Головним слідчим управлінням МВС здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні № 0000217, зареєстрованому 20.04.2015 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактом заволодіння коштами в особливо великих розмірах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що впродовж 2010-2014 років колишнє керівництво агрохолдингу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під керівництвом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи на території міста Києва, Тернопільської, Хмельницької, Івано-Франківської, Чернівецької та Київської областей використовуючи діяльність понад 300 підприємств зі складу зазначеного агрохолдингу, вдавалися до свідомого маніпулювання фінансовими показниками агрохолдингу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зокрема, використовуючи операції з пов`язаними особами, що закуповували продукцію агрохолдингу за завищеними цінами, виступали контрагентами за фіктивними контрактами. Це дозволило агрохолдингу демонструвати значно вищу рентабельність, порівняно із іншими сільськогосподарськими виробниками. Фіктивні показники використовувалися керівництвом агрохолдингу для введення в оману фінансових інституцій та інституціональних інвесторів з метою отримання додаткових фінансових ресурсів.

У ході розслідування також встановлено, що з метою заволодіння коштами інвесторів та незаконного їх виведення з реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, службовими особами агрохолдингу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була розроблена злочинна схема, згідно якої кошти іноземних інвесторів перераховувалися на підприємство ІНФОРМАЦІЯ_3 [ ІНФОРМАЦІЯ_5 ] (Кіпр), де засновниками були у тому числі члені сім`ї - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , а звідти кошти перераховувалися на розрахункові рахунки ряду підприємств агрохолдингу, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Ураховуючи викладене, у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що зазначені товариства на момент укладання вищезазначених договорів та відкриття розрахункових рахунків в банківських установах входили до складу агрохолдингу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та безпосередньо контролювалися підозрюваним

ОСОБА_5 .

Таким чином, з метою проведення об`єктивного розслідування та перевірки фактів заволодіння коштами в особливо великих розмірах, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме матеріали за рухом грошових коштів, розміщених на рахунках підприємств агрохолдингу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ).

Особа, у володінні якої знаходяться документи, направила у судове засідання предстанвика.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, та думку пердставника особу у володінні якої знаходяться документи, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

Необхідність у вилученні оригиналів документів під час судового засідання слідчим не доведена.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати слідчому групи слідчих Головного слідчого управління МВС України капітан міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість ознайомитись та зробити копії, які знаходяться у володінні

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_3 ), розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: Інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахункам ряду підприємств агрохолдингу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

1. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_5 ):

- № НОМЕР_6 (долар США) відкритий 23.03.2012;

- № НОМЕР_7 (євро) відкритий 23.03.2012;

- № НОМЕР_8 (українська гривня) відкритий 22.03.2012;

- № НОМЕР_9 (українська гривня, євро, долар США) відкритий 26.08.2009.

2. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_10 ):

- № НОМЕР_11 (українська гривня, долар США, євро) відкритий 26.08.2009;

- № НОМЕР_12 (долар США) відкритий 23.03.2012;

- № НОМЕР_13 (українська гривня) відкритий 23.03.2012;

- № НОМЕР_14 (євро) відкритий 23.03.2012.

3. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_15 ):

- № НОМЕР_16 (долар США) відкритий 23.03.2012;

- № НОМЕР_17 (євро) відкритий 23.03.2012;

- № НОМЕР_18 (українська гривня) відкритий 23.03.2012;

- № НОМЕР_19 (долар США) відкритий 30.03.2010;

- № НОМЕР_20 (українська гривня, євро, долар США) відкритий 26.08.2009;

- № НОМЕР_21 (долар США) відкритий 27.01.2010.

4. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_22 ):

- № НОМЕР_23 (євро) відкритий 27.11.2013;

- № НОМЕР_24 (долар США) відкритий 07.02.2013;

- № НОМЕР_25 (долар США) відкритий 07.02.2013.

5. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ДІМ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_26 ):

- № НОМЕР_27 (долар США) відкритий 23.03.2012;

- № НОМЕР_28 (євро) відкритий 23.03.2012;

- № НОМЕР_29 (українська гривня) відкритий 23.03.2012;

- № НОМЕР_30 (долар США) відкритий 30.03.2010;

- № НОМЕР_31 (українська гривня, євро, долар США) відкритий 18.08.2009;

- № НОМЕР_32 (долар США) відкритий 20.08.2009.

із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, за період часу з моменту відкриття по теперішній час, або час закриття рахунку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/36972/15-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

Виконавець: ОСОБА_1 13.10.2015р.