Справа №712/3879/15-к
Провадження №1кс/712/1611/15
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
на розкриття банківської таємниці
та тимчасовий доступ до речей і документів
м. Черкаси 03 квітня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , старшого слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000017 старшим слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенантом податкової міліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про надання згоди на тимчасовий доступ до речей і документів ,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені 18.02.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , будучи відповідальними за правильність нарахування та своєчасність сплати податків та обов`язкових платежів до державного бюджету, в період червня 2014 року, незаконно сформували податковий кредит з податку на додану вартість за рахунок відображення в податковій звітності неіснуючих фінансово-господарських взаємовідносин із ризиковим підприємством з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), чим ухилилися від сплати податку на додану вартість в розмірі 1 489 тис. грн.

Документи, які містять відомості про відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у кримінальному провадженні мають суттєве значення, так як за допомогою них можливо перевірити та відслідкувати дати та обсяги проведених розрахунків, встановити фактичні дані про суми валового доходу та податкових зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), встановити осіб, які були уповноважені на розпорядження активами підприємства на вказаних рахунках, перевірити та дослідити дані про фактичне надходження та списання грошових коштів.

З метою встановлення істини по кримінальному провадженню, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять відомості про відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 14.08.2013 по теперішній час, з можливістю їх вилучення, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ).

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підляже до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані про відкриття та обслуговування рахунків, роздруківки руху коштів, за період з з 14.08.2013 по теперішній час, по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), особова справа, оригінали карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжні доручення та грошові чеки мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, керуючисьст.ст.131, 132, 159-164 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ Про банки і банківську діяльність , -

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ).

Розкрити банківську таємницю та дозволити тимчасовий доступ з можливістю вилучити в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ) документи, що містять банківську таємницю, за період з 14.08.2013 по теперішній час, а саме:

особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;

по секундних роздруківок руху коштів, за період з 14.08.2013 по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 );

оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків.

Ухвала підлягає до безумовного виконання службовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), в противному разі до них будуть застосовані санкції, передбачені ст. 166 КПК України.

Виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_3 або на іншу особу за його дорученням.

Термін дії даної ухвали становить 30 діб з моменту її прийняття.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Копію ухвали отримав:_________________________________«____»_______________