Справа № 461/4980/14-к
Провадження № 1-кс/461/2032/14
Галицький районний суд м.Львова
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей та документів

13.05.2014

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

встановив:

слідчий слідчого управління ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування ОВС та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_2 , звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу з розпорядженням про надання можливості вилучення всіх речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_2 ; повний рух коштів по рахунку ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 - № НОМЕР_2 , із зазначенням повних реквізитів підприємств, від яких надходили та які отримували кошти за період з 01.01.2014 року по 05.05.2014 із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях; інформацію про рух коштів по інших рахунках ОСОБА_4 відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вище вказаний період.

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що слідчим управлінням ГУМВС України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000162 від 24 березня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти отримані в результаті вказаної незаконної діяльності, за допомогою банківських терміналів перераховувались працівником грального закладу ОСОБА_5 на картковий рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), а тому вказаний банк володіє інформацією про власника рахунку, про здійснені операції та рух коштів по вищевказаному рахунку. Отримання таких документів та інформації по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ОСОБА_4 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надасть можливість використовувати її як докази у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, враховуючи, що інформація, яка міститься у вказаних документах, що містять охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання на надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення слід задоволити.

Керуючись ст.159-166 КПК України,

ухвалив:

клопотання слідчого слідчого управління ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 задоволити.

Надати тимчасовий доступ з розпорядженням про надання можливості вилучення всіх речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-? документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_2 ;

-? повний рух коштів по рахунку ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 - № НОМЕР_2 , із зазначенням повних реквізитів підприємств, від яких надходили та які отримували кошти за період з 01.01.2014 року по 05.05.2014 із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях;

-? інформацію про рух коштів по інших рахунках ОСОБА_4 відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вищевказаний період.

Виконання ухвали покласти на слідчого слідчого управління ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1