Справа 727/4655/13-к
Провадження №1-кс/727/1099/13
Ухвала

Іменем України

29 травня 2013 року Шевченківський районний суд м. Чернівці

в складі:

слідчого судді - Мамчина П.І.

при секретарі - Колотило A.B.

сторони кримінального провадження:

слідчий - Чернишов М.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого СВ Шевченківського РВ У МВС в Чернівецькій області майора міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000187 від 05.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК У країни, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий СВ Шевченківського РВ У МВС в Чернівецькій області майор міліції ОСОБА_1 з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000187 від 05.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК У країни.

В клопотанні посилається на те, що до Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області, надійшла заява директора відділення ПАТ КБ "Надра" Чернівецького регіонального управління A.B. Тіссен, про те, що позичальник ОСОБА_2, на протязі тривалого часу ухиляється від виконання кредитного договору по погашенню кредитної заборгованності. При опрацюванні кредитних справ, можливі факти подачі недостовірних документів для отримання кредиту.

Дане кримінальне правопорушення 05.12.2012 року, зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000187, правова кваліфікація правопорушення - ч. 4 ст. 358 КК України.

Як було встановлено в ході досудового розслідування між ПАТ КБ Надра та ОСОБА_2 було укладено договір № 760356 від 31.01.2008 року. Як вбачається із матеріалів кримінального провадження в кредитній справі за вказаним вище договором містяться документи, подані ОСОБА_2 до банку, які можуть містити недостовірні дані.

В зв'язку з тим, що по кримінальному провадженні виникла необхідність у перевірці достовірності, документів наданих ОСОБА_2 для отримання кредиту, шляхом їх експертного дослідження, по кримінальному провадженню виникла необхідність в доступі до документів, які становлять банківську таємницю власником якої є ПАТ КБ Надра. Документи, які містяться у кредитній справі мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, іншими способами довести, що в даних документах містяться недостовірні відомості, а самі вони являються підробленими без проведення експертного дослідження, неможливо.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що під час розслідування кримінального провадження були одержані точні дані про те, що кредитна справа ОСОБА_2, відповідно до договору № 760356 від 31.01.2008 року, знаходиться в ПАТ КБ Надра, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становлять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи, просить суд клопоатнян задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Представник ПАТ КБ Надра, будучи належним чином повідомленим про день та час судового засідання, до суду не з'явився.

Слідчий суддя, оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості № 0000187 від 05.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358КК У країни, згідно яких: до Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області, надійшла заява директора відділення ПАТ КБ "Надра" Чернівецького регіонального управління A.B. Тіссен, про те, що позичальник ОСОБА_2, на протязі тривалого часу ухиляється від виконання кредитного договору по погашенню кредитної заборгованності. При опрацюванні кредитних справ, можливі факти подачі недостовірних документів для отримання кредиту.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація відносно ОСОБА_2, яка зберігається у Чернівецькому регіональному відділенні ПАТ КБ Надра має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, вважаю, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського РВ У МВС в Чернівецькій області майору міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до кредитної справи ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, прож. Герцаївський район, с. Остриця, відповідно до договору № 760356 від 31.01.2008 року, що знаходяться у володінні ПАТ КБ Надра Чернівецьке регіональне управління, розташоване за адресою: м. Чернівці, вул. Червоноармійська, 55.

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її постановления.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мамчин П.І.