УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/73/15-к

14.01.2015 Слідчий Суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 358 ч.1,4, 190 ч. 1, 2 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Київа, громадянина України, не працюючого, не одруженого, має на утриманін 1 неповнолітню дитину, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,-
ВСТАНОВИВ:
Органами досудового слідства що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється в тому, що 28.03.2013 року в денний час знаходячись в приміщенні відділення «Мастер» ПАТ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Херсон, пр. 200 років Херсона, 15, переслідуючи умисел, направлений на порушення установленого порядку обігу офіційних документів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання з метою отримання кредитних коштів в сумі 2000 гривень, надав співробітнику відділення ПАТ «ПриватБанк», розташованому у приміщенні вказаного відділення банку завідомо для нього підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серії НОМЕР_1 , виданий Оріхівським РВ ГУМВС України в Запорізькій області 12.02.2009 року, у який був вклеєний фотознімок ОСОБА_5 , 1979 року народження, в результаті чого пред`явлений паспорт був сприйнятий останнім як справжній документ, що засвідчує особу під час укладання кредитного договору № SAMDN 5786 від 28.03.2013 року.

Крім того, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжуючи свою злочинну діяльність, 28.03.2013 року в денний час (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), знаходячись в приміщенні відділення «Мастер» ПАТ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Херсон, пр. 200 років Херсона, 15, переслідуючи умисел, направлений на протиправне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з корисливих спонукань, шляхом обману, який виразився у пред`явленні співробітнику ПАТ «ПриватБанк» завідомо для нього підробленого документу - паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серії НОМЕР_1 , виданий Оріхівським РВ ГУМВС України в Запорізькій області 12.02.2009 року, у який був вклеєний фотознімок ОСОБА_5 , 1979 року народження, умисно приховав від співробітника банку інформацію про свої справжні анкетні данні, з метою уникнення в подальшому виконання зобов`язань зі сплати боргу по кредитному договору, переконав представника ПАТ КБ «Приватбанк» у добропорядності своїх намірів та спонукав укласти з ним кредитний договір №SAMDN 5786, за яким отримав грошові кошти на суму 2000 гривень, якими в подальшому заволодів та розпорядився на власний розсуд, внаслідок чого ПАТ «ПриватБанк» була заподіяна шкода на вищевказану суму.

Крім того, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжуючи свою злочинну діяльність, 12.04.2013 в денний час (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), знаходячись в приміщенні відділення КБ «Приват Банк», розташованому за адресою: м. Херсон вул. І.Куліка, 114Ж, переслідуючи умисел, направлений на порушення установленого порядку обігу офіційних документів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання з метою отримання кредитних коштів в сумі 16000 гривень, використав завідомо для нього підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 серії НОМЕР_2 виданий 16.01.2003 Каховським РВ УМВС України в Херсонській області у який були вклеєні фотознімки ОСОБА_5 , 1979 року народження, шляхом пред`явлення співробітнику відділення КБ «Приват Банк», в результаті чого пред`явлений паспорт був сприйнятий останнім як справжній документ, що засвідчує особу під час укладання кредитного договору № SAMDN 3334 від 12.04.2013 року.

Крім того, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжуючи свою злочинну діяльність, повторно, 12.04.2013 в денний час (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), знаходячись в приміщенні КБ «Приват Банк», розташованому за адресою: м. Херсон вул. І.Куліка 114Ж, переслідуючи умисел, направлений на протиправне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом обману, який виразився у пред`явленні завідомо для нього підробленого документу - паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серії НОМЕР_2 , виданого Каховським РВ УМВС України в Херсонській області 16.01.2003 у який було вклеєні фотознімки ОСОБА_5 , 1979 року народження співробітнику КБ «Приват Банк», умисно приховав від останнього інформацію про свої справжні анкетні данні, з метою уникнення в подальшому виконання зобов`язань зі сплаті боргу по кредитному договору, переконав представника КБ «Приват Банк» у добропорядності своїх намірів та спонукав укласти з ним кредитний договір № 289281 за яким отримав грошові кошти у сумі 16000 гривень, якими в подальшому заволодів та розпорядився на власний розсуд, внаслідок чого КБ «Приват Банк» була заподіяна шкода на вищевказану суму.

Крім того, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжуючи свою злочинну діяльність, 27.04.2013 в денний час (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), знаходячись в приміщенні магазину «Кібернетик», розташованому за адресою: м. Херсон, Бульвар Мирний, 9, переслідуючи умисел, направлений на порушення установленого порядку обігу офіційних документів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання з метою отримання кредитних коштів в сумі 3825 гривень, використав завідомо для нього підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серії НОМЕР_2 , виданий Каховським РВ УМВС України в Херсонській області 16.01.2003. у який були вклеєні фотознімки ОСОБА_5 , 1979 року народження, шляхом пред`явлення співробітнику відділення ПАТ «А-Банк», розташованому у приміщенні вказаного магазину, в результаті чого пред`явлений паспорт був сприйнятий останнім як справжній документ, що засвідчує особу під час укладання кредитного договору № A233RG93490163 від 27.04.2013 року.

Крім того, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжуючи свою злочинну діяльність, повторно 27.04.2013 в денний час (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), знаходячись в приміщенні магазину «Кібернетик», розташованому за адресою: м. Херсон, Бульвар Мирний, 9, переслідуючи умисел, направлений на протиправне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з корисливих спонукань, шляхом обману, який виразився у пред`явленні співробітнику ПАТ «А-Банк» завідомо для нього підробленого документу - паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серії НОМЕР_2 , виданого Каховським РВ УМВС України в Херсонській області 16.01.2003 у який було вклеєно фотознімки ОСОБА_5 , 1979 року народження, умисно приховав від співробітника банку інформацію про свої справжні анкетні данні, з метою уникнення в подальшому виконання зобов`язань зі сплаті боргу по кредитному договору, переконав представника ПАТ «А-Банк» у добропорядності своїх намірів та спонукав укласти з ним кредитний договір №А233RG93490163 за яким отримав грошові кошти у сумі 3825 гривень, якими в подальшому заволодів та розпорядився на власний розсуд, внаслідок чого ПАТ «А-Банк» була заподіяна шкода на вищевказану суму.

Крім того, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжуючи свою злочинну діяльність, 29.04.2013 року в денний час (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), знаходячись в приміщенні РІП ПАТ КБ «ПриватБанк» торгової точки магазину «Фокстрот», розташованому за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 26, переслідуючи умисел, направлений на порушення установленого порядку обігу офіційних документів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання з метою отримання кредитних коштів в сумі 3463,50 гривень, використав завідомо для нього підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серії НОМЕР_1 , виданий Оріхівським РВ ГУМВС України в Запорізькій області 12.02.2009 року, у який був вклеєний фотознімок ОСОБА_5 , 1979 року народження, шляхом пред`явлення співробітнику відділення ПАТ «ПриватБанк», розташованому у приміщенні вказаного відділення банку, в результаті чого пред`явлений паспорт був сприйнятий останнім як справжній документ, що засвідчує особу під час укладання споживчого кредиту на загальну суму 3463,50 гривень на придбання мобільного телефону Nokia 900 за кредитним договором № HE04F500921253 від 29.04.2013 року.

Крім того, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжуючи свою злочинну діяльність, повторно, 29.04.2013 року в денний час (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), знаходячись в приміщенні РІП ПАТ КБ «ПриватБанк» торгової точки магазину «Фокстрот», розташованому за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 26, переслідуючи умисел, направлений на протиправне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з корисливих спонукань, шляхом обману, який виразився у пред`явленні співробітнику ПАТ «ПриватБанк» завідомо для нього підробленого документу - паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серії НОМЕР_1 , виданий Оріхівським РВ ГУМВС України в Запорізькій області 12.02.2009 року, у який був вклеєний фотознімок ОСОБА_5 , 1979 року народження, умисно приховав від співробітника банку інформацію про свої справжні анкетні данні, з метою уникнення в подальшому виконання зобов`язань зі сплати боргу по кредитному договору, переконав представника ПАТ КБ «Приватбанк» у добропорядності своїх намірів та спонукав укласти з ним споживчий кредит на загальну суму 3463,50 гривень на придбання мобільного телефону Nokia 900 за кредитним договором № HE04F500921253, яким в подальшому заволодів та розпорядився на власний розсуд, внаслідок чого ПАТ «ПриватБанк» була заподіяна шкода на вищевказану суму

Крім того, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжуючи свою злочинну діяльність, 17.05.2013 в денний час (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), знаходячись в приміщенні відділення №32 ПАТ «АКТАБАНК», розташованому за адресою: м. Херсон, вул. Радянська, 8-а, переслідуючи умисел, направлений на порушення установленого порядку обігу офіційних документів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання з метою отримання кредитних коштів в сумі 20000 гривень, використав завідомо для нього підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серії НОМЕР_2 , виданий Каховським РВ УМВС України в Херсонській області 16.01.2003. у який були вклеєні фотознімки ОСОБА_5 , 1979 року народження, шляхом пред`явлення співробітнику відділення ПАТ «АКТАБАНК», розташованому у приміщенні вказаного відділення банку, в результаті чого пред`явлений паспорт був сприйнятий останнім як справжній документ, що засвідчує особу під час укладання кредитного договору №/Т/972132 від 18.05.2013 року.

Крім того, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжуючи свою злочинну діяльність, 17.05.2013 в денний час (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), знаходячись в приміщенні відділення №32 ПАТ «АКТАБАНК», розташованому за адресою: м. Херсон, вул. Радянська, 8-а, переслідуючи умисел, направлений на порушення установленого порядку обігу офіційних документів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання з метою отримання кредитних коштів в сумі 20000 гривень, використав завідомо для нього підроблену довідку про доходи за вих. № 6/20 від 15.05.2013 року, виданої ТОВ «МОЛІОН», розташованої за адресою: м. Херсон, пров. Козацький, 10, оф. 40, шляхом надання співробітнику відділення ПАТ «АКТАБАНК», розташованому у приміщенні вказаного відділення банку, в результаті чого пред`явлений документ був сприйнятий останнім як справжній документ, що засвідчує офіційне місце працевлаштування під час укладання кредитного договору №/Т/972132 від 18.05.2013 року.

Крім того, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжуючи свою злочинну діяльність, повторно, 17.05.2013 року, у денний час доби (більш точний час в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження не встановлено), знаходячись в приміщенні відділення №32 ПАТ «АКТАБАНК», розташованому за адресою: м. Херсон, вул. Радянська, 8-а, переслідуючи умисел, направлений на протиправне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з корисливих спонукань, шляхом обману, який виразився у пред`явленні співробітнику ПАТ «АКТАБАНК» завідомо для нього підроблених документів - паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серії НОМЕР_2 , виданого Каховським РВ УМВС України в Херсонській області 16.01.2003 у який були вклеєні фотознімки ОСОБА_5 , 1979 року народження, а також надання співробітнику ПАТ «АКТАБАНК» довідки про доходи за вих. № 6/20 від 15.05.2013 року, виданої ТОВ «МОЛІОН», розташованої за адресою: м. Херсон, пров. Козацький, 10, оф. 40 умисно приховав від співробітників банку інформацію про свої справжні анкетні данні та створив видимість свого офіційного працевлаштування в ТОВ «МОЛІОН», з метою уникнення в подальшому виконання зобов`язань зі сплати боргу по кредитному договору, переконав представника ПАТ «АКТАБАНК» у добропорядності своїх намірів та спонукав укласти з ним кредитний договір №/Т/972132, за яким отримав грошові кошти у сумі 20000 гривень, якими в подальшому заволодів та розпорядився на власний розсуд, внаслідок чого ПАТ «АКТАБАНК» була заподіяна шкода на вищевказану суму.

Крім того, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжуючи свою злочинну діяльність, повторно, 22.06.2013 у денний час доби (більш точний час в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження не встановлено), перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , переслідуючи умисел, спрямований на протиправне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи із корисливих спонукань, переконавши ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в добропорядності своїх намірів, шляхом обману під приводом взяття в тимчасове користування фотоапарату Nikon D90 із серійним номером 6950160 вартістю 8500 гривень, при цьому не маючи наміру на повернення майна його законному власнику, спонукав ОСОБА_8 добровільно передати йому у тимчасове користування строком на один день вищевказаний цифровий фотоапарат, після чого, заволодівши ним та отримавши можливість ним розпоряджатися, заклав його у ломбард «Скарбниця», що знаходиться за адресою: м. Херсон, вул. Белінського, 8, без наміру подальшого викупу, внаслідок чого спричинив потерпілому ОСОБА_8 матеріальну шкоду на суму 8500 гривень.

Крім того, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, переслідуючи умисел, направлений на порушення установленого порядку обігу офіційних документів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, підробив офіційний документ який видається установою, яка має право видавати такий документ, і надає права паспорт на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 серії НОМЕР_3 виданий Цюрупинським РВ УМВС України в Херсонській області 30.06.1999, у який відповідно до висновку судово-технічної експертизи № 3300 від 23.10.2013 на першій та третій сторінці було здійснено переклеювання фотознімку шляхом механічного відокремлення первинного фотознімку з подальшим вклеюванням на його місце іншого фотознімку, а саме фотознімку ОСОБА_5 , з метою використання підроблювачем для отримання кредитних коштів у банківських установах м. Херсона який було вилучено в останнього співробітниками міліції під час проведення огляду 24.07.2013 у приміщенні Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 10.

14.01.2015 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ч.1,4, ст.190 ч.1,2 КК України.

04.12.2013 року ОСОБА_5 було оголошено в розшук.

06.01.2015 року Слідчим суддею Суворовського района м.Херсона було надано дозвіл на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

Слідчий звернувся до суду з клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 .

Прокурор підтримав вказане клопотання в судовому засіданні.

Підозрюваний в судовому засіданні, не заперечуючи проти підозри щодо нього за вказаними кримінальними правопорушеннями, просив застосувати більш мякий запобіжний захід посилаючись на важкі сімейні обставини.

Згідно вимог ст. 177 КПК України підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що обвинувачений може здійснити дії, передбачені ч.1 цієї статті.

Зі змісту ч. 1 ст. 183 КПК України слідує, що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

Відповідно до ст.. 183 ч.2 п.3 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою може застосовуватися до раніше не судимої особи, яка підозрюється чи обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до п`яти років, - виключно у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що перебуваючи на волі, ця особа переховувалася від органу досудового розслідування чи суду, перешкоджала кримінальному провадженню або їй повідомлено про підозру у вчиненні іншого злочину.

Вислухавши сторони, та вивчивши матеріали клопотання та додані документи, враховуючи, що ОСОБА_5 перебував у розшуку з 04.12.2013 року, як пояснив підозрюваний в судовому засіданні про проведення досудового розслідування він знав, оскільки викликався до органів міліції, слідчий суддя вважає доведеним існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України: можливість підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування або суду, знищити, сховати або спотворити документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, експертів, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, продовжити кримінальне правопорушення, у якому він підозрюється.

Зважаючи на ступінь тяжкості та характер злочину, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , тяжкість покарання, що йому загрожує; особу підозрюваного, який тривалий час перебував у розшуку, не проживав за місцем реєстрації, офіційно не працює, обґрунтовано підозрюється в здійсненні кримінального правопорушення, не проживає за місцем реєстрації, може переховуватися від органів досудового розслідування і суду, а тому більш м`який запобіжний захід не зможе забезпечити її належної процесуальної поведінки, суд вважає, що клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу тримання під вартою щодо підозрюваного у даному кримінальному провадженні підлягає задоволенню.

Згідно зі ст. 182 КПК України розмір застави щодо особи, підозрюваної у вчинені злочину середньої тяжкості визначається у межах від 1 до 20 мінімальних розмірів заробітної плати.

Обираючи розмір застави, суд враховуючи положення ст.. 182 КПК України вважає можливим визнати його розмір у сумі 20 000 грн., який суд вважає є достатньою мірою для виконання підозрюваним покладених обов`язків.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 176 179, 184, 194 КПК України суд, -

УХВАЛИВ :
Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Ухвала слідчого судді діє 60 діб до 13.03.2015 року.

Визначити щодо підозрюваного ОСОБА_5 , розмір застави в сумі 20 000 гривень, який підлягає внесенню на депозитний рахунок територіального управління Державної судової адміністрації в Херсонській області МФО 852010 в ГУ ДКУ у Херсонській області р/р 0522
В разі внесення вказаної суми застави підозрюваним чи іншою особою, підозрюваного ОСОБА_5 а підлягає звільненню з під-варти.

У випадку сплати застави та звільнення підозрюваного ОСОБА_5 а з під варти зобов`язати його прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурору.

Роз`яснити підозрюваному наслідки невиконання вказаного покладеного на нього обов`язку, а саме: те, що в цьому випадку застава буде звернена в дохід держави, а відносно нього може бути знову застосовано запобіжний захід тримання під вартою.

На ухвалу може бути подана апеляція до апеляційного суду Херсонської області протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали.

СуддяОСОБА_1