Справа № 1-кс/760/4208/15
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 серпня 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби Центрального офісу з обслуговування великих платників, майора податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене із старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про накладення арешту на банківські рахунки, у кримінальному провадженні № 0000174 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч.2 ст.205, ч. 1 ст. 205 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
14 серпня 2015 року в провадження слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби Центрального офісу з обслуговування великих платників, майора податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене із старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт грошових коштів на банківських рахунках та зупинення видаткових операцій по даних рахунках.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що до ЄРДР внесено кримінальне провадження за №0000174 від 13.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 с. 205, ч.3 ст.209 КК України, а саме за фактом створення фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності та легалізації грошових коштів.
В ході досудового розслідування встановлено, що кошти суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки перераховуються на банківські рахунки ТОВ «ТКДОНПРОЕКТ» () № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , які відкриті у ПАТ «Банк Софійський» (МФО 380861), який знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 54, з метою ухилення від сплати податків, конвертацію безготівкових коштів у готівкову та подальшу легалізацію грошових коштів отриманих злочинним шляхом.
З метою забезпечення арешту майна- коштів на рахунках ТОВ «ТКДОНПРОЕКТ» слідчий клопоче про розгляд даного клопотання без участі представника підприємства з метою уникнення перерахувань ними грошових коштів після виклику до суду для участі у розгляді даного клопотання, тож вважаю можливим на підставі ч.2 ст.172 КПК України розгляд клопотання без повідомлення та участі власника грошових коштів.
Крім того, фіксація перебігу судового засідання на підставі ст. 107 КПК України не проводилась.
Заслухавши особу, що звернулася з клопотанням, дослідивши матеріали, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя, вважає, що воно підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Згідно з ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та / або/зберегли на собі його сліди, призначалися для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/ або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, є предметом кримінального правопорушення, в тому числі пов`язані з їх незаконним обігом, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, та / або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Тому, з огляду на положення ч. 2 ст. 167 та ч. 2 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним кримінальним процесуальним законом, повинно арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (зникнення чи відчуження) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.
Арешт майна з підстав передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.
Враховуючи, що грошові кошти, які містяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 відкритих ТОВ «ТКДОНПРОЕКТ» () у ПАТ «Банк Софійський» (МФО 380861) були набуті в результаті вчинення зазначеного кримінального правопорушення і тому відповідають критеріям п.4 ч.2 ст.167 КПК України, вважаю наявними передбачені ч.2 ст.170 КПК України підстави для арешту вказаного рахунку.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби Центрального офісу з обслуговування великих платників, майора податкової міліції ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на банківські рахунки ТОВ «ТКДОНПРОЕКТ» (), зокрема на рахунки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , які відкриті у ПАТ «Банк Софійський» (МФО 380861).
Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , відкритих ТОВ «ТКДОНПРОЕКТ» () в банківській установі у ПАТ «Банк Софійський» (МФО 380861), який знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 54, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.
Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «ТКДОНПРОЕКТ» () в банківській установі ПАТ «Банк Софійський» (МФО 380861) на внутрішньобанківський рахунок № 3720 та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на адресу ТОВ «ТКДОНПРОЕКТ» () та вже знаходяться на рахунку № 3720, окрім видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів та виплати заробітної плати.
Надати старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби Центрального офісу з обслуговування великих платників, майору податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Софійський» (МФО 380861), а саме, довідки про залишок коштів на рахунках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 відкритих ТОВ «ТКДОНПРОЕКТ» (), на момент накладання арешту та в подальшому надавати таку інформацію за запитом слідчого.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби Центрального офісу з обслуговування великих платників, майора податкової міліції ОСОБА_3 .
Слідчий суддя ОСОБА_1