Справа №712/8894/15-к
Провадження № 1-кс/712/3598/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Черкаси 17 серпня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури м. Черкаси юриста 2 класу ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000152 від 27.11.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, прокурором прокуратури м. Черкаси юристом 2 класу ОСОБА_2 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Прокурор прокуратури м. Черкаси юрист 2 класу ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що відповідно до акту №3491/23-01-22-01/38947806 від 24.11.2014 про результати документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з питань дотримання вимог податкового законодавства при проведенні взаємовідносин з постачальниками та покупцями за період з 01.05.2014 по 31.10.2014, невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з наданням послуг платникам реального сектору економіки по формуванню безпідставного податкового кредиту з податку на додану вартість, зареєстрували за адресою: АДРЕСА_1 на ім`я ОСОБА_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

З метою перевірки достовірності та документального підтвердження вищевказаних фактів порушення законодавства, приймаючи до уваги, що у розпорядженні ПП « ОСОБА_4 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має знаходитись первинна бухгалтерська та фінансово господарська документація, пов`язана з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки іншим способом довести обставини неможливо.

Крім того, враховуючи те, що на теперішній час може бути змінена або знищена вищевказана фінансово-господарська та бухгалтерська документація, у зв`язку з цим необхідно надати можливість стороні кримінального провадження ознайомитись з документами та речами, зробити їх копії, а ті, що мають суттєве значення для встановлення особливих обставин у кримінальному провадженні, вилучити їх в оригіналі.

Також, вищезазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також підлягають дослідженню під час проведення судово-технічної, судово-економічної, судово-бухгалтерської та судово-почеркознавчої експертиз.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення. Оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для перевірки законності діяльності ПП « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), яка пов`язана з діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів, а саме установчі документи, договора, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, що перебувають у володінні вищевказаних підприємств та укладені ними в період з травня по жовтень 2014 року.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159- 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора прокуратури м. Черкаси юриста 2 класу ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів, а саме: установчих документів, договорів, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , укладені ними в період з травня по жовтень 2014 року.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів, а саме: установчих документів, договорів, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , укладені ними в період з травня по жовтень 2014 року.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів, а саме: установчих документів, договорів, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , укладені ними в період з травня по жовтень 2014 року.

Виконання ухвали доручити прокурору прокуратури міста Черкаси процесуальному керівнику в даному кримінальному провадженні ОСОБА_2 , старшому слідчому слідчого відділу Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області підполковнику міліції ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених членами організованих груп та злочинних організацій СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_8 , або оперативному підрозділу за письмовим дорученням слідчого, прокурора в кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1