Справа № 4-214/12
Постанова

Іменем України

22.02.2012 року м.Житомир

Суддя Корольовського районного суду м. Житомира Драч Ю.І. за участю прокурора Гнідого І.А., розглянувши матеріали кримінальної справи № 12/110030, подання старшого слідчого СУ УМВС України в Житомирській області капітана міліції ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки банківських документів, -

В С Т А Н О В И В:

03.02.2012 близько 13 години 50 хвилин працівниками міліції в автомобілі НОМЕР_1, що знаходився на проїжджій частині по вул. Більшовицькій, 126 в м. Коростишів Житомирської області та який належить ОСОБА_2, виявлено та вилучено 8 згортків з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка є психотропною речовиною, обіг якої обмежено амфетамін, массою в перерахунку на загальну масу речовини 1,5569 г, що є великим розміром, яку ОСОБА_2 за попередньою змовою із ОСОБА_3 незаконно придбав, переніс та зберігав з метою збуту.

03.02.2012 о 14 годині 30 хвилин працівниками міліції за місцем проживання ОСОБА_3, а саме у недобудованому будинку, за адресою: м. Коростишів, вул. Некрасова, 47 виявлено та вилучено 78 згортків з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка є психотропною речовиною, обіг якої обмежено амфетамін, массою в перерахунку на загальну масу речовини 12,8595 г, що є великим розміром, яку ОСОБА_3 за попередньою змовою із ОСОБА_4 незаконно придбав, переніс та зберігав з метою збуту.

За даними фактами 05.02.2012 СУ УМВС України в Житомирській області відносно ОСОБА_3 та ОСОБА_2 порушено кримінальну справу №12/110030 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

На даний час слідство вважає, що до вчинення вказаних злочинів може бути причетний ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1.

В ході розслідування даної кримінальної справи, слідством було встановлено, що за проханням обвинуваченого ОСОБА_3, громадянин ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, наприкінці травня - на початку червня 2011 року відкрив в Коростишівському відділенні, ПАТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою м. Коростишів вул. Рози Люксембург 9 картку рахунок на власне імя з метою подальшого перерахування ОСОБА_2 та ОСОБА_3 на вказаний банківській рахунок грошових коштів отриманих в результаті продажу ними амфетаміну. В період часу з червня 2011 року по серпень 2011 року ОСОБА_2 систематично відправляв грошові кошти отримані в результаті продажу амфетаміну через відкритий ОСОБА_6 банківській рахунок до м. Києва.

В звязку з тим, що документи, які свідчать про відкриття вказаного рахунку ОСОБА_6, про рух коштів по даному рахунку, а також інформація щодо внесення та зняття готівкових коштів з даного рахунку, матимуть значення речових доказів по даній кримінальній справі, виникла необхідність у проведенні виїмки даних документів, тому керуючись ст. 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл УМВС України в Житомирській області на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у Коростишівському відділенні, ПАТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою м. Коростишів вул. Рози Люксембург 9 - оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), щодо відкриття та обслуговування рахунку на імя ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, в період з червня 2011 року по серпень 2011 року, а саме:

-відомостей про рух коштів на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за період обслуговування;

-заяв та договорів на відкриття рахунку, та інших документів, які були підставою для його відкриття, проведення операцій по даному рахунку певними особами, отримання чекових книжок, програмно-технічних засобів, які забезпечують зв'язок з програмно-технічними засобами банку при поданні електронних розрахункових документів, та будь-яких інших документів, що мають відношення до функціонування даного рахунку;

-платіжних доручень, документів щодо отримання готівкових коштів з вказаного рахунку (грошових чеків, заявок на видачу готівки, документів платіжних терміналів, що підтверджують здійснення операції з використанням платіжної картки та посвідчені підписами клієнта при одержанні готівки в касі банку), а також результатів застосування технічних засобів ідентифікації клієнта за допомогою фото чи відео зйомки;

Постанова оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя Ю. І. Драч