Справа № 727/1935/13-к
Провадження №1-кс/727/386/13
Ухвала

Іменем України

06 березня 2013 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді Мамчина П.І.

при секретарі Колотило А.В.

сторони кримінального провадження:

слідчий Кривуля К.А.

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області підполковника юстиції ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу та вилучення до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000138 від 23 січня 2013 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся старший слідчий слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області підполковник юстиції ОСОБА_1А з клопотанням про надання тимчасового доступу та вилучення до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №0000138 від 23 січня 2013 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України

В клопотанні посилається на те, що посадовими особами ТВБВ №10025/0197 ОПЧ ЧОУ ПАТ Державний ощадний банк України, були привласнені грошові кошти з депозитних і поточних рахунків на загальну суму понад 120 тис. гривень.

Вказує, що в ході досудового слідства допитаний в якості свідка в.о. начальника відділу ревізій та контролю Філії - Чернівецьке обласне управління AT Ощадбанк ОСОБА_2, який повідомив, що даний факт був виявлений під час перевірки вкладних (депозитних) операцій по операційній частині Кельменецького територіально відокремленого безбалансового відділення Л"210025/0197 AT Ощадбанк. В ході її проведення документально підтверджено привласнення грошових коштів з вкладу Депозитний рахунку №5757 ОСОБА_3.

Зазначає, що виникла необхідність у тимчасовому доступі до договору про відкриття рахунку у банку вказаного клієнта, до їх заяви на переказ та видачу готівки, до ощадної книжки клієнта, до щоденної звітності операційної частини за день, коли здійснювалась банківська операція з вказаним клієнтом, а також до автоматизованої банківської системи Барс millennium з метою підтвердження по даній електронній системі здійснення банківських операцій. Зазначені документи необхідні для проведення документальної ревізії, допитів свідків та інших процесуальній дій, а також для використання як доказів відомостей, що в них містяться.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Представник АТ Ощадбанк будучи належним чином повідомленим про час і місце розгляду клопотання в судове засідання не зявився.

Слідчий суддя, оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Слідчим суддею встановлено, що 23 січня 2013 року зареєстровано відомості про кримінальне правопорушення в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000138 за ознаками кримінального правопорушення ч.2 ст. 364 КК України, згідно яких посадовими особами ТВБВ №10025/0197 ОПЧ ЧОУ ПАТ Державний ощадбанк України привласнили грошові кошти з депозитних і поточних рахунків клієнтів на загальну суму понад 120 тис. гривень .

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в Кельменецькому територіально відокремленому безбалансовому відділенні №10025/0197 AT Ощадбанк, можуть бути документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів та речей слід відмовити, оскільки слідчим не наведено обгрунотваних підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів та речей, або їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163 166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області підполковнику юстиції ОСОБА_1А тимчасовий доступ до документів (з можливістю виготовлення їх копій), які містять охоронювану законом таємницю, а саме: договір про відкриття вкладу Депозитний №5757, укладеного між банком і клієнтом ОСОБА_3, заяв на переказ готівки та до заяв на видачу готівки вищевказаного клієнта,ощадної книжки вищевказаного клієнта,роздруківки руху коштів по рахунку (до особового рахунку), щоденної звітності операційної частини за дні, коли здійснювались банківські операції з вищевказаним клієнтом, електронної інформації, яка зберігається в автоматизованій банківській системі Барс millennium з метою підтвердження по даній електронній системі здійснення банківських операцій з вказаним клієнтом, яка зберігається в Кельменецькому територіально відокремленому безбалансовому відділенні №10025/0197 AT Ощадбанк, за адресою: вул. Сагайдачного, 2, в с.м.т. Кельменці, Чернівецької області.

В задоволенні клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів - відмовити.

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Апеляційного суду Чернівецької області протягом пяти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Мамчин П.І.