пр. № 1-кс/759/469/15
ун. № 759/1839/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 лютого 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши, погоджене із старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_3 , клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом надання дозволу старшому слідчому слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), розкрити банківську таємницю по поточному рахунку НОМЕР_2 відносно клієнта банку - ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Дане клопотання обґрунтоване тим, що 24.12.2014 до прокуратури Святошинського району міста Києва надійшло колективне звернення акціонерів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Зі змісту звернення встановлено що голова правління ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_6 , в період часу з 2012 року по 2014 рік, розтратив чуже майно шляхом зловживання своїм службовим становищем, заподіявши ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) , матеріальну шкоду на загальну суму 950 000 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах. Розтрата майна вчинялась способом укладення договорів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про придбання котельні на газу, передачі в оренду СТО на території туристичного комплексу, оренди робочої столової кошти від якої не надходили на рахунок товариства, а також укладення договорів про надання інформаційних послуг , які не надавались у відповідності до договору, та отримання кредиту товариством в розмірі 1 мільйон грн. і подальша розтрата кредитних коштів.

За таких обставин у слідства є обґрунтовані підстави вважати що голова правління ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_6 здійснював розкрадання коштів з рахунків ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) а саме: з рахунку відкритого публічним акціонерним товариством в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 (адреса: АДРЕСА_1 ) номер рахунку НОМЕР_2 , та безпідставних перерахувань коштів на рахунки інших суб`єктів господарської діяльності , за нібито надані послуги і виконані роботи.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

За змістом пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України вказана інформація має ознаки банківської таємниці і є охоронюваною законом таємницею.

Відповідно до пункту 6 частини 2 статті 160 КПК України У клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких може бути встановлено наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів на платіжних дорученнях та інших банківських документах, щодо відкриття та обслуговування рахунку особам, які відповідальні за управління та розпорядження рахунком, наявність розрахунків, заборгованостей з підприємствами-контрагентами, а також інші відомості, які підлягають дослідженню.

Враховуючи викладене, і з огляду на спеціальний режим вказаних документів, які можуть містити банківську таємницю, суд дійшов висновку про доцільність і наявність правових підстав для надання слідству доступу до вказаних документів із можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:
клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), розкрити банківську таємницю по поточному рахунку НОМЕР_2 відносно клієнта банку - ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та надати для вилучення в копіях документи (здійснити їх виїмку), а саме:

· копію виписку руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_2 належному TOB ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 01.01.2012 по 01.02.2015 року; -
· копію документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку № НОМЕР_2 належному TOB ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер TOB ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;
· копію документів, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку № НОМЕР_2 належному TOB ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з з 01.01.2012 по 01.02.2015 року;
· копій банківських документів, які оформлюяються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку № НОМЕР_2 відкритий TOB ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інші документи, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з 01.01.2012 по 01.02.2015 року;
3. Ухвала слідчого судді діє 1 місяць до 09 березня 2015 року.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: