Іванівський районний суд Одеської області
Справа № 499/1459/15-к
Провадження № 1-кс/499/66/15
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

"02" листопада 2015 р. смт.Іванівка

Слідчий суддя Іванівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участі учасників кримінального провадження: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, на підставі документів кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000053 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, клопотання слідчого слідчого відділу Іванівського РВ ГУМВС України в Одеській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Іванівського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Іванівського РВ ГУМВС України в Одеській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 погодженого прокурором прокуратури Іванівського району Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів щодо руху коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 , платіжних доручень в оригіналах на перерахування коштів та інформації яка відображає фінансові операції які вчинялися з грошовими коштами належними ДА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зберігаються у приміщенні Південного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , для проведення їх огляду та вилучення.

У клопотанні про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчий посилається, що інформація до якої необхідний тимчасовий допуск містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що у разі повідомлення представників Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про розгляд зазначеного клопотання то існує реальна загроза зміни або знищення інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , а тому просила розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у зв`язку з чим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без повідомлення представника банку.

Клопотань від учасників процесуальної дії в порядку визначеному ч.1 ст.107 КПК України щодо застосування технічних засобів фіксування не надходило, тому прийнято рішення про не проведення фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, який не заперечував проти задоволення клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання має бути задоволене з наступних підстав.

З клопотання вбачається, що в період часу з серпня 2014 року по 17 листопада 2014 року посадові особи відділення Південного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване в АДРЕСА_2 , прийняли грошові платежі від працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », частина яких на розрахунковий рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 не надійшла, тим самим спричинили ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальний збиток на суму 72833 гривень 89 копійок.

Проведеними заходами встановлено, щопрацівника який приймав грошові платежі надав показання, що в період з 01 серпня 2014 року по 01 листопада 2014 року в робочій операційній програмі касира Іванівського відділення Південного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » траплялися збої та випадки ненадходження грошових коштів на рахунки клієнтів, про що касир повідомляв службу підтримки банку.

27 лютого 2015 року відомості про можливе вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 165 КПК України, а саме надання тимчасового доступу до речей та документів слідчий аргументував тим, що інформація, яка необхідна для вирішення завдання кримінального провадження, обумовлюється проведенням судово-бухгалтерської з метою встановлення підробки документів підприємства та проведення фінансових операцій з використанням підроблених документів, яка зберігається в Південному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки, стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи перебувають у володінні банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162-166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Іванівського РВ ГУМВС України в Одеській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Іванівського РВ ГУМВС України в Одеській області лейтенанту міліції ОСОБА_4 , а також іншим співробітникам Іванівського РВ ГУМВС України в Одеській області за дорученням слідчого слідчого відділу Іванівського РВ ГУМВС України в Одеській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до інформації та документів, а саме до:

1.інформації, що збережена на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ;

2.інформації відеокамер зовнішнього спостереження з приміщення касира Іванівського відділення Південного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 27 серпня 2014 року, 15 вересня 2014 року та 19 вересня 2014 року;

3.інформації про те, чи траплялись в період з 01 серпня 2014 року по 01 листопада 2014 року в робочій операційній програмі касира Іванівського відділення Південного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » збої та випадки ненадходження грошових коштів на рахунки клієнтів;

4.інформації про те, чи зверталась касир ОСОБА_5 за допомогою в службу підтримки та які результати її звернення;

5.інформацію про те, яка сума грошових коштів надходила на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в період з 01 серпня 2014 року по 27 лютого 2015 року та чи в повному обсязі вона надійшла на вказаний розрахунковий рахунок;

6.інформацію про те, яким чином могли утворитися чеки з однаковими номерами, але з різними датами валютування, а саме:

- чек № 6748.38.1 дата: 27 серпня 2014 року дата валютування: 18 серпня 2014 року;

- чек № 6748.89.3 дата: 27 серпня 2014 року дата валютування: 26 серпня 2014 року;

- чек № 6748.47.3 дата: 15 вересня 2014 року дата валютування: 09 вересня 2014року;

- чек № 6748.79.2 дата: 19 вересня 2014 року дата валютування: 15 вересня 2014 року;

- чек № 6748.48.2 дата: 15 вересня 2014 року дата валютування: 09 вересня 2014 року;

- чек № 6748.79.2 дата: 15 вересня 2014 року дата валютування: 15 вересня 2014 року;

- при наявності наступних чеків:

- чек № 6748.38.1 дата: 18 серпня 2014 року дата валютування: 18 серпня 2014 року;

- чек № 6748.89.3 дата: 26 серпня 2014 року дата валютування: 26 серпня 2014 року;

- чек № 6748.47.3 дата: 09 вересня 2014 року дата валютування: 09 вересня 2014 року;

- чек № 6748.79.2 дата: 15 вересня 2014 року дата валютування: 15 вересня 2014 року;

- чек № 6748.48.2 дата: 09 вересня 2014 року дата валютування: 09 вересня 2014 року;

7.інформацію про те, чи могли вищевказані чеки-дублікати утворитися внаслідок помилки в роботі операційної програми касира;

8.інформацію про те, чим являються чек № 6748.38.1 дата: 27 серпня 2014 року дата валютування: 18 серпня 2014 року; чек № 6748.89.3 дата: 27 серпня 2014 року дата валютування: 26 серпня 2014 року; чек № 6748.47.3 дата: 15 вересня 2014 року дата валютування: 09 вересня 2014 року; чек № 6748.79.2 дата: 19 вересня 2014 року дата валютування: 15 вересня 2014 року; чек № 6748.48.2 дата: 15 вересня 2014 року дата валютування: 09 вересня 2014 року; чек № 6748.79.2 дата: 15 вересня 2014 року дата валютування: 15 вересня 2014 року;

9.інформацію про те, яким чином були зараховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 наступні суми: 27 жовтня 2014 року 75000 гривень, 12 листопада 2014 50000 гривень, 17 листопада 2014 року 27000 гривень.

10.посадові інструкції та функціональні обов`язки касира ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

11.наказ про зарахування на посаду та наказ про звільнення з посади касира ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

з можливістю вилучення зазначених документів, які зберігаються в Південному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Управляючому Південного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) слідчому слідчого відділу Іванівського РВ ГУМВС України в Одеській області лейтенанту міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та інформації з можливістю їх вилучення.

Попередити управляючого Південного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1