У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 грудня 2013 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1, при секретарі Плотнікової Т.Б., за участю прокурора Кривохатько С.В., слідчого СВ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Жовтневого районного суду міста ОСОБА_3, звернувся слідчий СВ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2, із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять в собі інформацію про укладання договорів підряду укладених між ПАТ «Північний ГЗК» та ТОВ «Кранмонтажсервіс» за період з 01.12.2011 по 31.12.2012 років, копії актів виконаних робіт за період з 01.12.2011 по 31.12.2012 роки, копій документів щодо проходження первинного інструктажу із техніки безпеки , охорони праці працівниками ТОВ «Кранмонтажсервіс» та ВК «Віконні системи», копій документів про видачу пропусків працівникам та автотранспорту ТОВ «Кранмонтажсервіс» та ВК «Віконні системи» , які знаходяться на ПАТ «Північний ГЗК», а також отримати можливість, за дорученням слідчого співробітникам СДСБЕЗ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області тимчасового вилучення вказаних документів.

В обґрунтування клопотання зазначив, що посадовими особами Криворізької північної МДПІ в лютому 2013 року проведено документальну позапланову перевірку на ТОВ «Кранмонтажсервіс» з питань дотримання вимог цивільного, податкового та іншого законодавства і правильності нарахування та сплати податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств при проведенні господарських операцій з ТОВ «ВК Віконні системи» за період з 01.01.2010 по 31.01.2013 року та складено акт Криворізькою північною МДПІ №33/224/32098115 від 25.02.2013 року, в якому вказано, що фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ «Кранмонтажсервіс» та контрагентом ТОВ «ВК «Віконні системи» є такими, що вчинено без наміру створення правових наслідків (фіктивний правочин).

Крім цього, проведеною перевіркою виявлено, що посадовими особами ТОВ «Кранмонтажсервіс» завищено податковий кредит з податку на додану вартість на 504352,69 гривень отриманого в грудні 2011 року та відображеного у податковій декларації з ПДВ в січні 2012 року.

В результаті перевірки встановлено, що службові особи ТОВ "Кранмонтажсервіс", зловживаючи своїми повноваженням, з метою одержання неправомірної вигоди сформували податковий кредит з податку на додану вартість з підприємством ТОВ "ВК "Віконні системи", що має ознаки фіктивності по операціям не пов'язаним з веденням господарської діяльності в сумі 504352,69 грн. та внесли до податкових накладних завідомо неправдиві відомості про розмір податкового кредиту на вищевказану суму. В зв'язку з умисними діями службових осіб ТОВ "Кранмонтажсервіс" до бюджету не надійшли кошти в сумі 504352,69 грн., що є тяжкими наслідками.

Вказані відомості прокурором прокуратури Жовтневого району міста Кривого Рогу 09.08.2013 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Кранмонтажсервіс» з ТОВ «ВК «Віконні системи» 07.12.2011 року уклало договір субпідряду №232 на виконання капітального ремонту на обєктах ПАТ «Північний ГЗК» .

На запит слідчого до ПАТ «Північний ГЗК» щодо надання інформації про те чи виконувало ТОВ «ВК Віконні системи» підрядні (субпідрядні) роботи протягом 2011-2012 років на території ПАТ «Північний ГЗК», чи укладало ПАТ «Північний ГЗК» договори на виконання підрядних робіт з ТОВ «Кранмонтажсервіс» та в який період часу, а також надання копій документів щодо проходження первинного інструктажу із техніки безпеки , охорони праці працівниками ТОВ «Кранмонтажсервіс» та ВК «Віконні системи», копій документів про видачу пропусків працівникам та автотранспорту ТОВ «Кранмонтажсервіс» та ВК «Віконні системи» - керівництво підприємства ПАТ «Північний ГЗК» відмовилось надавати копії документів, а також будь-яку інформацію, зазначену в запиті.

Представник ПАТ «Північний ГЗК» у судове засідання не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання сповіщений своєчасно, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання без його участі.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим надано клопотання, яке підтримане прокурором та обґрунтоване необхідністю повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, заявлені в клопотанні документи необхідні для встановлення місця знаходження викраденого майна.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які містять в собі інформацію про укладання договорів підряду між ПАТ «Північний ГЗК» та ТОВ «Кранмонтажсервіс» за період з 01.12.2011 по 31.12.2012 років, про обсяги виконаних робіт за період з 01.12.2011 по 31.12.2012 роки, відомості щодо проходження первинного інструктажу із техніки безпеки, охорони праці працівниками ТОВ «Кранмонтажсервіс» та ВК «Віконні системи», відомості про видачу пропусків працівникам та автотранспорту ТОВ «Кранмонтажсервіс» та ВК «Віконні системи» мають суттєве значення для встановлення обставин, що матимуть суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та дійсної кваліфікації правопорушення, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СВ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2О тимчасовий доступ до документів які містять в собі інформацію про укладання та виконання договорів, а саме до договорів підряду укладених між ПАТ «Північний ГЗК» та ТОВ «Кранмонтажсервіс» за період з 01.12.2011 по 31.12.2012 років, актів виконаних робіт за період з 01.12.2011 по 31.12.2012 роки, документів щодо проходження первинного інструктажу із техніки безпеки, охорони праці працівниками ТОВ «Кранмонтажсервіс» та ВК «Віконні системи», документів про видачу пропусків працівникам та автотранспорту ТОВ «Кранмонтажсервіс» та ВК «Віконні системи», які знаходяться на ПАТ «Північний ГЗК» за адресою: м. Кривий Ріг, з можливістю тимчасового вилучення копій вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обовязковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Відповідно до положень ч.4 ст.165 КПК України, на вимогу володільця документів, особою, яка предявила ухвалу про тимчасовий доступ до документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н. М. Ваврушак