Провадження №1-кс/200/8011/15
У Х В А Л А

15 вересня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів
В С Т А Н О В И Л А:
Старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів, що відображують відкриття, розпорядження рахунками №№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у валюті 980 (українська гривня), заяви на відкриття рахунку, заяви та інші документи на видачу пластикових карток, картки зі зразками підписів та відтиснення печатки, документів, що підтверджують отримання електронного доступу до рахунку, договори на розрахункове касове обслуговування, копії паспорту на уповноваженого на управління рахунком (у разі наявності), платіжні документи на підставі яких здійснюється (здійснювалось) зарахування та списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів з моменту відкриття до 09.09.2015; IP-адреси, щодо користування рахунком № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за допомогою системи дистанційного обслуговування iBankUA; документів щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , з розшифровкою вхідних та вихідних платежів, з зазначенням дати, об`єму, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, що в повній мірі відображають проведення операцій по вищезазначеним рахункам за період з моменту відкриття до 09.09.2015 в роздрукованому вигляді та оптичному носії інформації, документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме: чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів.
До СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшов рапорт працівників УПЗСЕ ГУМВС України і Дніпропетровській області про те, що до вказаного підрозділу надійшла заява ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо фактів ймовірного шахрайства та підроблення документів при відкритті та здійсненні операцій по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Так, невстановлені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за допомогою підроблених документів відкрили та розпоряджуються розрахунковими рахунками у вказаній банківській установі. На рахунки вказаних підприємств надходять грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), котрі після їх надходження використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) для здійснення валютних операції за контрактами з підприємствами, що зареєстровані у «офшорній» зоні.
Згідно установчих документів керівником вказаних підприємств є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Окрім того, встановлено, що контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити. Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого речі та документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, доведення події злочину, встановлення розміру спричинених збитків.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та оригіналів документів задовольнити.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /МФО НОМЕР_10 / надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю , з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » /ЄДРПОУ НОМЕР_9 /, а саме: документів, що відображують відкриття, розпорядження рахунками №№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у валюті 980 (українська гривня), заяв на відкриття рахунку, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, карток зі зразками підписів та відтиснення печатки, документів, що підтверджують отримання електронного доступу до рахунку, договорів на розрахункове касове обслуговування, копій паспортів на уповноваженого на управління рахунком (у разі наявності), платіжних документів, на підставі яких здійснюється (здійснювалось) зарахування та списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів з моменту відкриття до 09.09.2015; IP-адреси, щодо користування рахунками №№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за допомогою системи дистанційного обслуговування iBankUA; документів щодо руху грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з розшифровкою вхідних та вихідних платежів, з зазначенням дати, об`єму, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, що в повній мірі відображають проведення операцій по вищезазначеним рахункам за період з моменту відкриття до 09.09.2015 в роздрукованому вигляді та на оптичному носії інформації, документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку №№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме: чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів.
Строк дії ухвали до 15.10.2015 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_1

Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя

Бабушкінського районного суду

м. Дніпропетровська ОСОБА_1