№ 539/87/16-к
У Х В А Л А
15.01.2016 року м. Лубни
ВСТАНОВИВ:
У ході допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 08.01.2016 року близько 12 год. 00 хв. до неї зателефонував невідомий чоловік із мобільного номеру телефону НОМЕР_2 та, представившись працівником охорони банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », почав задавати запитання про здійснення банківських операцій за допомогою її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . ОСОБА_5 повідомила, що останнім часом ніяких операцій за допомогою своєї картки не здійснювала. Особа, котра представилася працівником охорони « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сказала їй продиктувати йому перші цифри її картки, а потім і решту цифр. ОСОБА_5 відмовилася повідомляти незнайомцю дану інформацію, на що останній сказав, що заблокує її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після такої відповіді ОСОБА_5 повідомила незнайомцю вісім цифр своєї картки. Потім останній сказав, що зараз їй прийде два смс-повідомлення з кодами, які вона повинна йому продиктувати. ОСОБА_5 зрозумівши, що все це обман, відключила телефон. 08.01.2016 року ОСОБА_5 звернулася до Лубенського відділу поліції.
Для отримання об`єктивних даних у справі, а також для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, прохають надати тимчасовий доступ та вилучити документи (довідки) з ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , щодо повної інформації, а саме необхідно дослідити рух грошових коштів з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 06.01.2016 по 09.01.2015року, без виклику до суду власника, представника ПАО „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , тобто особи у володінні якої знаходяться підтверджуючі документи власника рахунку, оскільки існує реальна загроза знищення, або схову носіїв інформації, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України. Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна лише у ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою : АДРЕСА_1 .
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи просив його задовольнити.
В судове засідання особи у володінні яких знаходяться речі і документи не з"явилися.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 08.01.2016 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути отримані у володінні ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою : АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що клопотання містить достатні підстави вважати, що документи та інформація, які знаходяться у володінні ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою : АДРЕСА_1 , та містять інформацію : про рух грошових коштів з банківської карти за номером № НОМЕР_1 за 06.01.2016 року по 09.01.2016 року, а саме: дати та суми нарахувань грошових коштів, дати та суми зняття грошових коштів з банківської картки, дати та суми переказу грошових коштів із зазначенням реквізитів контрагентів, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, без виклику до суду власника, представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , тобто особи у володінні якої знаходяться підтверджуючі документи власника рахунку, оскільки існує реальна загроза знищення, або схову носіїв інформації.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України , -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і інформації задовольнити.
Надати слідчому Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області ст.. сержантові поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою : АДРЕСА_1 , та містять інформацію :
про рух грошових коштів з банківської карти за номером № НОМЕР_1 за 06.01.2016 року по 09.01.2016 року, а саме: дати та суми нарахувань грошових коштів, дати та суми зняття грошових коштів з банківської картки, дати та суми переказу грошових коштів із зазначенням реквізитів контрагентів.
Надати можливість слідчому Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області ст.. сержантові поліції ОСОБА_3 зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення і закінчується 15.02.2016 року .
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Лубенського
міськрайонного суду В.В