печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Нєстєровій О. В., за участю сторони кримінального провадження слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у м. Києві Смілого І. В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у м. Києві Якобчука О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

28 травня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В., надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у м. Києві Якобчука О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 року слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що кримінальна справа внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000322 від 03.04.2013 року, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 321-1 КК України.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого відділу Управління СБ України у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000322, внесені 3 квітня 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 321-1 КК України.

З метою перевірки фактів руху грошових коштів по рахунках ТОВ «Каскад-медікал» () №№ 2728, 4048, 9693, 9692, 1551 в період з 01.01.2012 р. по 20.05.2013 р. та дослідження документів юридичної справи даного клієнта в банку ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритих в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) рахунках ТОВ «Каскад-медікал».

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 року до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Відповідно до п.1 ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання -задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у м. Києві Смілому І. В., старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у м. Києві Якобчуку О.В. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнта банку ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) підприємство ТОВ «Каскад-медікал» () та рахунків даного підприємства №№ 2728, 4048, 9693, 9692, 1551 які були використані для перерахування в період з 01.01.2012 р. по 20.05.2013 р. грошових коштів даного підприємства, та про проведення у приміщенні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) вилучення наступних документів:

- виписки руху коштів по рахунках №№ 2728, 4048, 9693, 9692, 1551 в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2012 р. по 20.05.2013 р. (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

- оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках ТОВ «Каскад-медікал» () у період з 01.01.2012 р. по 20.05.2013 р.;

- оригіналів документів, які слугували підставами для перерахування грошових коштів по рахунках ТОВ «Каскад-медікал» () у період з 01.01.2012 р. по 20.05.2013 р.;

- юридичну справу ТОВ «Каскад-медікал» (), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного підприємства, документів які надавались в ході обслуговування рахунку.

- документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ «Каскад-медікал» () та ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків.

- оригіналів всіх наявних SWIFT-повідомлень по розрахункам ТОВ «Каскад-медікал»;

- документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ТОВ «Каскад-медікал» () в системі клієнт-банк ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023).

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова