УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/13652/13-к

17.10.2013 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР^ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1В, за кримінальним провадженням №0000179, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ет. 212 КК України, про тимчасовий доступ до

документів, що етановлять банківеьку таємницю,-

ВСТАНОВ ИВ:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 СТ.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст. 132-135,159-166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення та розкрити банківську таємницю слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 та співробітникам ОУ ГУ Міндоходів у Херсонській області, які перебувають у володінні Херсонської філії ВАТ «Віейбі Банк» шодо його клієнта - ТОВ «ТД «Долинское» (), в межах співрозрахунків між ТОВ «Долинское» та ТОВ «Агропродукт ЛТД» а саме: виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, шо використовуються для ідентифікації трансакції), по рахунку № 618 (валюта ~ українська гривня) за період з 30.11.2007 року по 22.06.2009 року;

копій документів шодо внесення (повернення) готівки на вказані рахунки за вказаний період часу;

копій повідомлень банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків;

копій карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення елужбових оеіб ТОВ «ТД «Долинское» (), довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

копій видаткових ордерів та касових чеків про отримання службовими особами ТОВ «ТД «Долинское» () готівкових грошових коштів через касу банківської установи, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;

копій угод та інших документів, на підставі яких ТОВ «ГД «Долинское» () використовувалася система віддаленого доступу типу«Клієнт-банк», технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписок з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

копій кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів;

копій зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Розяснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до СТ.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_2