Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
Надіслано судом: 26.01.2016. Зареєстровано: 26.01.2016. Забезпечено надання загального доступу: 27.01.2017.
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено
печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

09.07.2014 слідчий СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором Першого відділу Процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в ТОВ «Лагуна-Рені» (), а саме: нежитловій будівлі (комплексі по перевалюванню нафтопродуктів) та прибудинковій території (земельній ділянці), які належать на праві власності ТОВ «Укрчем» (), що розташовані за адресою: Одеська обл., Ренійський район, м. Рені, вул. Дунайська, буд. 188-А, з метою відшукання та вилучення документів, печаток, чорнових записів, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки на якій зберігаються в електроній формі вказані документи, грошових коштів, які отримані незаконим шляхом та інших предметів щодо фінансово-господарської діяльності «SOPREMA TRADING LTD» (Британські Віргінські Острови), «KSANDRO ENTERPRISE LTD» (Кіпр), «PROSPERITI DEVELOPMENT S.A.» (Панама), «ZEVIDON TRADING LIMITED» (Беліз) та ТОВ «Зовнітрансгаз», ТОВ «Цикловаст», ДП «Петрол» ПМП «Петрол-ФОРВАРДІНГ», ПП «Фірма «Армада-Плюс», ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз», ТОВ «ГазУкраїна - 2009», ТОВ «ГазУкраїна 2020», ТОВ «Торговий дім «ВЕТЕК», ТОВ «Дніпро Петроліум», ТОВ «Меридіан Трейд», ТОВ «Прем`єр Ойл», ТОВ «Укрсинтезполімер», ПАТ «Одеський НПЗ»,ТОВ «Інжерінг», ТОВ «Нафтоспецтранс», які свідчать про незаконну діяльність вище вказаних фізичних та юридичних осіб.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що ГСУ МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000076 від 24.02.2014 за фактами неправомірних дій службових осіб групи компаній «Східно-європейська паливно-енергетична компанія» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст.191, ч.1 ст.204, ч.3 ст.212, ч.2 ст.364, ч.1 ст.364-1 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2013 2014 років на територію України здійснювалось ввезення нафтопродуктів під приводом подальшого їх транзиту, які в дійсності реалізовувались в межах держави без сплати належних податків, зборів і платежів. У вище вказаній злочинній схемі були задіяні офшорні компанії, підконтрольні ОСОБА_5 , серед яких «SOPREMA TRADING LTD», «KSANDRO ENTERPRISE LTD», «PROSPERITI DEVELOPMENT S.A.», та ТОВ «Зовнітрансгаз», ТОВ «Цикловаст», ДП «Петрол» ПМП «Петрол-ФОРВАРДІНГ», ПП «Фірма «Армада-Плюс», ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз», ТОВ «Дніпро Петроліум», ТОВ «Меридіан Трейд», ТОВ «Прем`єр Ойл», ТОВ «Укрсинтезполімер», через які здійснювалось придбання нафтопродуктів у іноземних підприємств виробників в Білорусії, Росії, Румунії, Болгарії, Греції тощо, які згідно фіктивних документів, начебто, експортувалися в режимі «реекспорт», за межі митної території України.

Фактично ввезені на територію України нафтопродукти зберігались на нафтобазах митних складах, орендованих вище вказаними підприємствами імпортерами та розташованих у Кіровоградській, Луганській, Рівненській, Черкаській, Одеській, Київській, Харківській та Хмельницькій областях, з яких реалізовувались вітчизняним споживачам від імені компаній ТОВ «ГазУкраїна - 2009», а в подальшому ТОВ «ГазУкраїна 2020», представництво «Сопрема Трейдінг ЛТД», ТОВ «Торговий дім «ВЕТЕК», ТОВ «Зовнітрансгаз», ТОВ «Цикловаст», ДП «Петрол» ПМП «Петрол-ФОРВАРДІНГ», ПП «Фірма «Армада-Плюс», ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз», ТОВ «ГазУкраїна - 2009», ТОВ «ГазУкраїна 2020», ТОВ «Торговий дім «ВЕТЕК», ТОВ «Дніпро Петроліум», ТОВ «Меридіан Трейд», ТОВ «Прем`єр Ойл», ТОВ «Укрсинтезполімер», ПАТ «Одеський НПЗ»,ТОВ «Інжерінг», ТОВ «Нафтоспецтранс» на загальну суму близько 36 млрд. грн.

Одним з таких підприємств, яке здійснювало вказані протиправні дії, які виражались в грубому порушенні митного та податкового законодавства на території Державного підприємства «Ренійський морський торговельний порт» є ТОВ «Лагуна-Рені», а відтак виникла необхідність у проведенні обшуку у нежитловій будівлі ТОВ «Лагуна-Рені» за адресою: Одеська область, Ренійський район, м. Рені, вулиця Дунайська, будинок, 188-А.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України клопотання повинно містити відомості про підстави для проведення обшуку, речі, документи або осіб, яких планується відшукати. У будь-якому випадку доводи клопотання повинні бути належним чином обґрунтовані і підтверджені долученими до клопотання документами.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування по кримінальному провадженні №0000076 від 24.02.2014 встановлені достатні дані для висновку, що ТОВ «Лагуна-Рені» здійснювало протиправні дії, які виражались в грубому порушенні митного та податкового законодавства на території Державного підприємства «Ренійський морський торговельний порт», а відтак виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем розташування даного товариства.

Проте, твердження органу досудового розслідування відносно того, що ТОВ «Лагуна-Рені» здійснювало протиправні дії, які виражались в грубому порушенні митного та податкового законодавства на території Державного підприємства «Ренійський морський торговельний порт» не ґрунтується на представлених слідчому судді матеріалах, в яких відсутні будь-які дані про внесення до ЄРДР відомостей про протиправну діяльність посадових осіб ТОВ «Лагуна-Рені».

На підставі викладеного, не вбачаючи підстав для задоволення клопотання органу досудового розслідування, керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку нежитлового приміщення ТОВ «Лагуна-Рені» під час здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000076 від 24.02.2014 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 212, ч.2 ст. 364, ч.1 ст.364-1 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...