№ 1-кс/755/2605/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" листопада 2013 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В. при секретарі Яременко Ю.В., розглянувши скаргу ТОВ «Бітіес-Груп» на постанову слідчого про закриття кримінального провадження, -

ВСТАНОВИВ:

Постановою ст. слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Оверченко Н.Г. від 31.10.2013 року закрите кримінальне провадження № 0000229.

Генеральний директор ТОВ «Бітіес-Груп» звернувся до суду зі скаргою на вище вказану постанову, вважаючи постанову від 31.10.2013 року незаконною та такою, що не відповідає фактичним обставинам.

На обґрунтування своїх вимог заявник повідомив наступне:

згідно умов договору ТОВ «Еверест 2008» мало поставити ТОВ «Бітіес-Груп» товарно-матеріальні цінності.

21.12.2010 р. ТОВ «Бітіес-Груп» перерахувало на поточний рахунок ТОВ «Еверест 2008» кошти на загальну суму 520.000,00 грн., що підтверджується платіжними дорученнями №1688, №1687, №1686 від 21.12.2010 р. (копії платіжних доручень - додатки №3, 4, 5).

Підставою для оплати були виставлені ТОВ «Еверест 2008» рахунки на оплату № 012 від 16.11.2010 р., № 013 від 22.11.2010 р., № 014 від 10.12.2010 р.

ТОВ «Еверест 2008» грошові кошти від ТОВ «Бітіес-Груп» отримало, але поставку товару не здійснило.

15.03.2011 р. ТОВ «Бітіес-Груп» звернулось до ТОВ «Еверест 2008» з вимогою щодо здійснення поставки оплаченого товару, але і після цього ТОВ «Еверест 2008» поставку не здійснило.

Після цього, ТОВ «Бітіес-Груп» у встановленому законом порядку відмовилося від договору і звернулося до ТОВ «Еверест 2008» з вимогою про повернення 520 000,00 грн.

У відповідь на вказану вимогу ТОВ «Еверест 2008» заявило, що нібито здійснило поставку товарів в повному обсязі. На підтвердження своїх доводів ТОВ «Еверест 2008» надало підроблені видаткові накладні №007 від 16.11.2010 р., №008 від 22.11.2010 р. Та №009 від 10.12.2010 р. (копії видаткових накладних - додатки № 9, 10,11), підписані і скріплені печаткою нібито робітниками ТОВ «Бітіес-Груп».

Але в дійсності вказані видаткові накладні уповноваженими працівниками ТОВ «Бітіес-Груп» не підписувались, від ТОВ «Еверест 2008» товарно-матеріальні цінності не одержувалися та на складі підприємства не оприбутковувалися, податкові накладні постачальником нам не надавались. Зазначені обставини підтверджуються довідкою ТОВ «Бітіес-Груп» №21 від 28.02.2013 р..

На указаних видаткових накладних стоять підписи невідомих нам осіб, а відтиск печатки, який стоїть на цих накладних, лише схожий на відтиск печатки ТОВ «Бітіес-Груп», але в дійсності вказані накладні ніколи не скріплювалися печаткою ТОВ «Бітіес-Групп».

Крім того, що постачальник ТОВ «Еверест 2008» має місцезнаходження в м. Києві, а ТОВ «Бітіес-груп» має місцезнаходження в м. Одесі. Будь-які первині або товаротранспортні документи, які б підтверджували транспортування товарів, що мали бути поставлені ТОВ «Еверест 2008» - відсутні.

Для підтвердження факту підробки ТОВ «Еверест 2008» первинних документів, «Бітіес-груп» звернулось до Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз для проведення експертизи зазначених документів. Висновком якого було встановлено факт підроблення підпису на видаткових накладних №007 від 16.11.2010 р., №008 від 22.11.2010 р. та №009 від 10.12.2010 р.

На підставі підроблених документів, ТОВ «Еверест 2008» незаконно набули грошові кошти в сумі 520.000,00 грн., що належать підприємству«Бітіес-груп» .

У зв'язку з наявністю у діях посадових осіб ТОВ «Еверест 2008» ознак злочинів, ТОВ «Бітіес-Груп» звернулось із заявою про злочин та надало у якості додатків докази, що підтверджують факт підробки первинних документів ТОВ «Еверест 2008».

12.03.2013 р. за заявою ТОВ «Бітіес-Груп» прокуратурою Дніпровського району м. Києва було відкрито кримінальне провадження №0000229 та направлено для подальшого розслідування до СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві.

Вбачається, що слідчим не були враховані наявні докази, що підтверджують факт підробки первинних документів невстановленими особами від імені ТОВ «Еверест 2008». Не вірно розуміючи в чому полягає подія злочину, Слідчий закрив кримінальне провадження, протиправно ігноруючи те, що підставою для подання заяви про злочин стало не порушення умов договору поставки (цивільно-правові відносини), а факт підробки первинних документів працівниками ТОВ «Еверест 2008». Також, факт наявності фальшивих підписів на накладних підтверджений експертним дослідженням, виконаним експертами Одеського НДІ судових експертиз. В оскаржуваній постанові слідчий висловив свою обізнаність з питань цивільного законодавства, замість того, щоб здійснити дії, спрямовані на розслідування злочину. Оскільки відомості до ЄРДР були внесені 11.03.2013 р., вбачається, що слідчий за 7 місяців не вчинив жодних дій, спрямованих на досудове розслідування факту підробки документів.

Всупереч вищевикладеним обставинам та наданим ТОВ «Бітіес-Груп» доказам, які прямо свідчать про факт підробки документів (тобто, наявність події злочину), слідчий СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Оверченко Н.Г. дійшла безпідставного, помилкового та необгрунтованого висновку про закриття кримінального провадження на підставі ч. 1 ст. 284 КК України. Такі незаконні дії слідчого є підставою для скасування оскаржуваної постанови слідчого.

Окрім невідповідності дійсним обставинам справи, оскаржувана постанова прийнята з порушеннями наступних норм КПК України.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 110 КПК України «Постанова слідчого, прокурора складається з: мотиву вальної частини, яка повинна містити відомості про: зміст обставин, які є підставами для прийняття постанови; мотиви прийняття постанови, їх обґрунтування та посилання на положення КПК».

Однак, оскаржувана постанова взагалі не містить мотивів та обґрунтування на підставі яких було зроблено висновок про відсутність події кримінального правопорушення.

В постанові слідчий обмежився лише цитуванням положень ст. ст. 509, 526, 611 ЦК України, ст. ст. 173, 174, 216, 217 ГК України щодо природи зобов'язальних правовідносин, але це жодним чином не стосується обґрунтування причин закриття даного кримінального провадження.

Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, зокрема, рішення слідчого про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України, розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов'язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується. Відсутність слідчого та прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Дослідивши доводи, викладені у скарзі та заслухавши пояснення представника ТОВ «Бітієс - Груп» - ОСОБА_2, суд вважає, що скарга підлягає задоволенню, оскільки досудове розслідування проведене поверхово, без ретельного з'ясування всіх обставин справи.

Крім того, в постанові про закриття слідчий посилається на п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України «встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення», а в резолютивній частині зазначається про відсутність події кримінального правопорушення (п. 1 ч. 1 ст. 284 КПК України), що суперечить одне одному та свідчить про невідповідність висновків постанови її змісту.

За таких підстав, суд приходить до висновку про необхідність задоволення скарги.

Згідно зі ч. 3 ст. 307 КПК України, ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора не може бути оскаржена, окрім ухвали про відмову у задоволенні скарги на постанову про закриття кримінального провадження.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 303-307 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Скаргу задовольнити.

Постанову ст. слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Оверченко Н.Г. від 31.10.2013 року про закриття кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000229 від 11.03.2013 року - скасувати.

Копію ухвали надіслати до СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві, та особі, що подала скаргу - ТОВ «Бітіес - Груп».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: