Дата документу 07.05.2013
Справа № 334/3762/13-к
Провадження № 1-кс/334/671/2013
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2013 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді Лисенко Л.І.,

при секретарі Піка А.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області підполковника міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя ОСОБА_2 винесене в кримінальному провадженні № 0000955 від 19.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України про тимчасовий доступ і вилучення в ПУАТ ФІДОБАНК кредитної справи за договором кредиту №605-в/37 від 15.10.2008 ОСОБА_3,

ВСТАНОВИВ:

19.03.2013 до Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області надійшла заява директора з питань банківської безпеки ПУАТ ФІДОБАНК ОСОБА_4 відносно ОСОБА_3, який 15.10.2008 при оформленні кредиту на суму 61 000 доларів США надав банку завідомо неправдиву інформації у вигляді довідок про отримані доходи, а саме: довідку про доходи від ТОВ Юридична фірма Центр Плюс та довідку про доходи від ТОВ Мегатрейд, в яких внесені неправдиві відомості що до високої платні позичальника ОСОБА_3

В подальшому ОСОБА_3 отримавши грошові кошти, кредит згідно вимог кредитного договору не погашає. Станом на 28.02.2013 загальна заборгованість складає 863 091,29 грн.

Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилучені кредитної справи за договором кредиту №605-в/37 від 15.10.2008, укладеного між АБ Факторіал-Банк в особі директора Територіального управління АБ Факторіал-Банк у місті Запоріжжі ОСОБА_5 та ОСОБА_3, яка знаходиться у Центральному відділенні ПУАТ ФІДОБАНК, розташованого за адресою: м.Запоріжжя, пр.Леніна,185.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення в ПУАТ ФІДОБАНК кредитної справи за договором кредиту №605-в/37 від 15.10.2008 ОСОБА_3

Судом було встановлено, що 19.03.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 358 КК України (кримінальне провадження № 0000955).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частинна 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи, що кредитна справа за договором кредиту №605-в/37 від 15.10.2008, укладеного між АБ Факторіал-Банк в особі директора Територіального управління АБ Факторіал-Банк у місті Запоріжжі ОСОБА_5 та ОСОБА_3 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000955 задовольнити.

Надати дозвіл на отримання та вилучення в Центральному відділенні ПУАТ ФІДОБАНК, розташованого за адресою: м.Запоріжжя, пр.Леніна,185 кредитної справи за договором кредиту №605-в/37 від 15.10.2008, укладеного між АБ Факторіал-Банк в особі директора Територіального управління АБ Факторіал-Банк у місті Запоріжжі ОСОБА_5 та ОСОБА_3

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 07.06.2013 року.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом пяти днів з дня її винесення до апеляційного суду Запорізької області.

Суддя: Лисенко Л. І.