ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/2634/14-к
Провадження № 1-кс/210/344/14
"21" травня 2014 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0001102, слідчим слідчого відділу Дзержинського РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенантом міліції ОСОБА_4 і погоджене прокурором прокуратури ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого в кримінальному провадженні № 0001102, погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення.

В обгрунтування заявленого клопотання зазначається, що 25.04.2014 року о 21.04 години по АДРЕСА_1 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр.. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 1900 гривень, перевівши їх з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власниці на невідомий її рахунок, чим спричинила матеріального збитку останній на вищевказану суму. (ЄО № 3386 від 25.04.2014)

Із показань потерпілої гр. ОСОБА_5 видно, що 25.04.2014 року близько 17.00 годин їй подзвонив раніше невідомий чоловік та представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , після чого повідомив, що вона очікує отримання грошових коштів на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 і для цього їй потрібно виконати певні налаштування і їй потрібно взяти універсальну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Близько 21.00 години 25.04.2014 року вона пішла до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , взяла з собою універсальну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , на якій були кошти в сумі 2000 гривень 17 копійок, де в телефонному режимі вищевказаний працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 диктував функції для налаштування переказу грошей. Потім він продиктував номер НОМЕР_3 , який вона ввела, не вказавши, що це номер картки, на телефон ОСОБА_5 прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_4 , що кодом є « 75», який вона ввела, після чого ОСОБА_7 сказав перезагрузити карту. Виконавши вказані дії, вона завершила операції.

Близько 22.30 години 25.04.2014 року вона перевірила рахунок своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , де замість 2000 гривень 17 копійок виявилось 24 гривні 18 копійок.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру з питань операцій із надходження та вибуття грошових коштів 25.04.2014 року на рахунку № НОМЕР_2 .

У зв`язку з чим, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " до інформації, що відображає операції із надходження та вибуття грошових коштів 25.04.2014 року на рахунку № НОМЕР_2 .

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, вважає його необгрунтованим, та таким, що не підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей , що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п.7.1 Постанови Національного банку України №267 від 14.07.2006 року до персональних даних, які належать до банківської таємниці, належать відомості або сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, що стали відомі банку під час обслуговування фізичної особи та взаємовідносин з нею чи третіми особами при наданні послуг банку.

КПК України у статті 132 встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження, з частини третьої якої вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України).

Слідчий суддя вважає, що звертаючись до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що відображає операції із надходження та вибуття грошових коштів 25.04.2014р. на рахунку № НОМЕР_2 не довів, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, не довів, що іншим способом отримати таку інформацію, що містить банківську таємницю неможливо, оскільки отримання інформації про рух грошових коштів за власною карткою в певний проміжоку часу потерпіла ОСОБА_5 може самостійно шляхом подання заяви до установи банку та надати її безпосередньо слідчому як сторона кримінального провадження. У випадку ж відмови банку у наданні такої інформації, слідчий не позбавлений можливості повторно звернутись до слідчого судді із відповідним клопотанням з представленням доказів неможливості отримання витребовуваної інформації не інакше як на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.110, 132, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 інформації, що відображає операції із надходження та вибуття грошових коштів 25.04.2014 року на рахунку № НОМЕР_2 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1