Справа № 667/7984/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 жовтня 2015 року м. Херсон
Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором групи прокурорів ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000151

в с т а н о в и в :
Слідчий звернувся із вказаним клопотанням яким просить надати тимчасовий доступ до документів, із правом їх вилучення, а саме періодичні та фінансові звіти, за період з 01.01.2014 по 14.07.2015, по наступних підриємствах: ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), ПГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_10 ).

Клопотання вмотивоване тим, що Слідчим відділом прокуратури Херсонської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань від 03.06.2015 за № 0000151, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 365 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 було створено низку фіктивних підприємств на території Херсонської області, які за сприяння останніх, отримали акредитацію на Херсонській митниці та упродовж 2014-2015 років використовуються для оформлення контрабандних товарів до тимчасово окупованої території півострова Крим.

За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено,що ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_11 ); ПГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ); ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_13 ); ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_7 ); ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_8 ); ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_14 ); ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_15 ) в деклараціях з податку на прибуток за 2014 рік прозвітували про відсутність господарської діяльності.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_16 ) відповідно до поданої декларації з податку на прибуток за 2014 рік задекларовано у сумі 90829 тис.грн., оподаткований прибуток 125,9 тис.грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) за 2014 рік задекларовано доходи у сумі 78082,4 тис.грн., оподаткований прибуток 300,8 тис.грн.

Також вказані суб`єкти господарювання експортери, в порушення вимог Податкового Кодексу України, не реєструються платниками податків на додану вартість. Вказані підприємства мають стани, відмінні від основного, тобто: стан 9 направлено повідомлення про відсутність за місцем знаходження, стан 8 до ЄДР внесено запис про відсутність за місцезнаходженням, стан 7 до ЄДР внесено запис про відсутність підтвердження відомостей. Вказане свідчить, що фактично діяльність ними не здійснюється, а підприємства створені для прикриття незаконної господарської діяльності.

В той же час за даними ІНФОРМАЦІЯ_13 встановлено, що вищевказаними підприємствами здійснювались поставки товарів до вільно-економічної зони « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що підтверджується митними деклараціями: ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_1 ) - 232; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_11 ) - 877; ПГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) - 210; ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_3 ) - 52; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_12 ) - 140; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) - 754; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) - 220; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_13 ) - 13; ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_6 ) - 638; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_7 ) - 1392; ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_8 ) - 190; ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_14 ) - 390; ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_9 ) - 88; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_10 ) - 58; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_15 ) 297.

11.07.2015 у даному кримінальному провадженні призначено судову економічну експертизу.

29.08.2015 та 03.09.2015 до слідчого надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення вказаної експертизи.

Слідчий підтримав клопотання і просив суд задовольнити його посилаючись на обставини викладені в ньому.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання вважаю що вказане клопотання є обґрунтованим і таким що підлягає задоволенню, оскільки факти викладені в клопотанні поданому, в порядку ч.2 ст. 160 КПК України, так і додані до нього документи, а саме: витяг з ЄРДР, відповідь ІНФОРМАЦІЯ_15 від 15.09.2015 року; запит експерта від 29.08.2015 року доводять що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження про який просить слідчий у клопотанні і потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Із витягу з кримінального провадження №0000151 вбачається, що 03.06.2014 року до ЄРДР внесено кримінальне правопорушення за . 3 ст.365, ч. 4 ст. 358 КК України.
Крім того, слідчим, з урахуванням положень ч.5 ст. 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що та інформація про яку просить слідчий або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано це клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з урахуванням вимог ч.6 ст. 163 КПК України доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням підстав, викладених у мотивувальній частині ухвали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 163 КПК України,
ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 або ОСОБА_11 та оперативним працівникам УПЗСЕ УМВС України в Херсонській області, які діють за окремим дорученням слідчих, на тимчасовий доступ до документів, із правом їх вилучення, а саме періодичні та фінансові звіти, за період з 01.01.2014 по 14.07.2015, по наступних підриємствах: ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), ПГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_10 ).

Встановити строк дії ухвали строком до 26.11.2015 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1