Справа 165/2433/14-к
Провадження 1-кс/165/230/14
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ УХВАЛА
02 жовтня 2014 року м. Нововолинськ
встановив:
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 02.08.2014 близько 09 год. 30 хв. невстановлена особа, під приводом продажу дитячого візка, шляхом обману під час телефонного дзвінка з номера оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами у сумі 650 грн., які були перераховані на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 видану на ім`я гр. ОСОБА_5 , чим спричинила ОСОБА_6 матеріальну шкоду на суму 650 гривень.
Враховуючи, що оригінали документів, які містяться в банківських справах, сформованій на обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме заява-анкета на відкриття карткового рахунку, анкета клієнта , яка заповнялась для відкриття карткового рахунку, договори, які було укладено для обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , копії документів, наданих для відкриття даного рахунку, рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 на паперовому та електронному носіях із зазначенням адрес розміщення банкоматів (інших пристроїв) за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) коштів, а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано осіб, які здійснювали вище вказані операції по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші документи, які було оформлено для обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 знаходяться у володінні Публічного Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) і самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами є доказами в цьому кримінальному провадженні, що встановлюють факти та обставини заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), коштами громадянина ОСОБА_6 .
Зазначені речі та документи знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом банківську таємницю. Однак без їх використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як вони знаходяться лише у вказаній установі.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав, викладених у клопотанні.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи - Публічне Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Дніпропетровську, в судове засідання не з`явилась, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) в Публічного Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Дніпропетровську оригіналів речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

ухвалив:
Надати дозвіл на вилучення (проведення виїмки) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) оригіналів наступних речей та документів: заяви-анкети на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ; анкети клієнта, яка заповнялась для договору відкриття даного карткового рахунку; договір, який було укладено для обслуговування даного карткового рахунку; копії документів наданих для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ; розписки про отримання карткового рахунку № НОМЕР_1 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 на паперовому та електронному носіях із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, адрес розміщення банкоматів (інших пристроїв) за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) коштів, фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано осіб, які здійснювали вище вказані операції по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з моменту його відкриття по 10 серпня 2014 року; інші документи, які було оформлено для обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст. 166 КПК України.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя підпис
Згідно з оригіналом
Слідчий суддя ОСОБА_1