Справа № 346/641/16-к
Провадження № 1-кс/346/102/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2016 року м. Коломия

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря - ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянула клопотання слідчого СВ Коломийського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000059 від 21 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів у виді детальної довідки, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , та містять інформацію про наступні дані: коли, кому (прізвище, ім`я, по батькові, адреса проживання, номер телефону особи, Інтернет адреса, мобільний телефон, номер банківського рахунку чи ін.), яким способом та у якому розмірі були перечислені грошові кошти в період з 01 по 10 вересня 2015 року з банківських рахунків, зареєстрованих на ОСОБА_5 за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ; хто, коли і де саме скористався коштами ОСОБА_5 (у випадку зняття коштів з банкомату чи за інших обстави, що це дозволяють, надати фотознімок особи, яка отримала кошти; у випадку отримання коштів із використанням документу, що посвідчує особу, при наявності надати копію цього документу); чи користується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номером телефону НОМЕР_4 , якщо так, то у кого з працівників перебуває у безпосередньому користуванні, чи надсилалися 09 вересня 2015 року із зазначеного номеру на номер телефону НОМЕР_5 смс-повідомлення та якого змісту були ці повідомлення та про тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення - матеріалів розслідування, проведеного ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за зверненням ОСОБА_5 з приводу зникнення коштів.

Клопотання надійшло до Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області 02 лютого 2016 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження в рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, слідчого,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначені документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про наступні дані: коли, кому (прізвище, ім`я, по батькові, адреса проживання, номер телефону особи, Інтернет адреса, мобільний телефон, номер банківського рахунку чи ін.), яким способом та у якому розмірі були перечислені грошові кошти в період з 01 по 10 вересня 2015 року з банківських рахунків, зареєстрованих на ОСОБА_5 за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ; хто, коли і де саме скористався коштами ОСОБА_5 (у випадку зняття коштів з банкомату чи за інших обстави, що це дозволяють, надати фотознімок особи, яка отримала кошти; у випадку отримання коштів із використанням документу, що посвідчує особу, при наявності надати копію цього документу); чи користується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номером телефону НОМЕР_4 , якщо так, то у кого з працівників перебуває у безпосередньому користуванні, чи надсилалися 09 вересня 2015 року із зазначеного номеру на номер телефону НОМЕР_5 смс-повідомлення та якого змісту були ці

повідомлення, та матеріали розслідування, проведеного ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за зверненням ОСОБА_5 з приводу зникнення коштівіз можливістю їх вилучення.

Існують наступні підстави вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні осіб, зазначених в клопотанні:

До Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області звернулася ОСОБА_5 із повідомленням про те, що 09 вересня 2015 року невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським способом незаконно заволоділа її грошовими коштами в сумі 2400 грн., що зберігалися на особистому банківському рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинили їй матеріальних збитків.

Зазначене повідомлення 21 січня 2016 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано як потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що вона користувалася банківськими рахунками у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - для отримання соціальних виплат із банківською карткою № НОМЕР_1 та кредитним банківським рахунком із банківською карткою № НОМЕР_2 . Крім того, на її ім`я був відкритий депозитний рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Коди доступу до зазначених карток встановила самостійно, нікому їх не повідомляла, доступу до банківських рахунків та її кабінету користувача в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ні в кого не було.

08 вересня 2015 року приблизно о 17 18 год. на її номер телефону НОМЕР_5 надійшло смс-повідомлення з номеру НОМЕР_4 , з якого їй зазвичай надходили повідомлення від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що на її рахунок НОМЕР_1 надійшли кошти в сумі 2 384 грн. (соціальні виплати у зв`язку з вагітністю та пологами). Від зазначеної суми були автоматично перераховані кошти на її депозитний рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 111 грн. Відповідно на рахунку НОМЕР_1 залишилися кошти в сумі 2272 грн.

09 вересня 2015 року приблизно о 14-15 год. на її номер телефону НОМЕР_5 з номеру НОМЕР_4 надійшло смс-повідомлення незрозумілого для неї змісту. Текст був виконаний латинськими буквами, однак російською мовою. Приблизний зміст повідомлення: « ІНФОРМАЦІЯ_5 … (далі були зазначені незрозумілі символи (не букви)) … Petro Bal.: 5, 94 rub.». На зазначене повідомлення вона уваги не звернула.

Після цього, 9 вересня 2015 року приблизно о 19 год. вона виявила, що на її рахунку відсутні кошти, хоча повинні бути в сумі 2272 грн. В телефонному режимі від працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона дізналася, що кошти з її рахунку № НОМЕР_1 через Інтернет-послугу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були перечислені на кредитний рахунок, що наданий їй у користування № НОМЕР_2 . На кредитному рахунку на той час зберігалися гроші в сумі 100 грн. (кредитний ліміт 300 грн.). Крім того, на її депозитному рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на той час зберігалися кошти в приблизній сумі 111 грн., які також стали об`єктом шахрайських дій. Після цього, всі гроші в приблизній загальній сумі 2483 грн. були переведені в російську валюту. Подальший рух коштів їй не відомий.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що вищезгадані документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 ; самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000059 від 21 січня 2016 року, а також, що вищезгадані документи містять охоронювану законом таємницю, а саме: відомості, які можуть становити банківську таємницю. Доведено можливість використання як доказів таких відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Представник відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з явився будучи належним чином повідомленим.

Враховуючи вищенаведене, суд приходить до висновку, що сторона кримінального провадження довела необхідність тимчасового доступу до документів, а саме для всебічного, повного об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину та особи, яка його вчинила, для проведення слідчих дій, і в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню, то суд вважає, що клопотання слід задовольнити.

Очікуваний строк тимчасового доступу до речей і документів не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного та керуючись ст..ст. 132, 160, 162,163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до документів, у виді детальної довідки, котрі знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , які містять інформацію про наступні дані: коли, кому (прізвище, ім`я, по батькові, адреса проживання, номер телефону особи, Інтернет адреса, мобільний телефон, номер банківського рахунку чи ін.), яким способом та у якому розмірі були перечислені грошові кошти в період з 01 по 10 вересня 2015 року з банківських рахунків, зареєстрованих на ОСОБА_5 за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ; хто, коли і де саме скористався коштами ОСОБА_5 (у випадку зняття коштів з банкомату чи за інших обстави, що це дозволяють, надати фотознімок особи, яка отримала кошти; у випадку отримання коштів із використанням документу, що посвідчує особу, при наявності надати копію цього документу); чи користується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номером телефону НОМЕР_4 , якщо так, то у кого з працівників перебуває у безпосередньому користуванні, чи надсилалися 09 вересня 2015 року із зазначеного номеру на номер телефону НОМЕР_5 смс-повідомлення та якого змісту були ці повідомлення, та про тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення - матеріалів розслідування, проведеного ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за зверненням ОСОБА_5 з приводу зникнення коштів.

Ухвала Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області підлягає виконанню слідчим СВ Коломийського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області

ОСОБА_6 разі невиконання ухвали Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1