печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Павлишин В.І., за участю слідчої Іванової Ю.М., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Іванової Ю.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

14.10.2013 до суду надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Іванової Ю.М., погоджене зі старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Ковтуном Ю.С., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказано, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000054, за фактами створення суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, легалізації доходів отриманих злочинним шляхом та пособництві в ухиленні від сплати податків щодо ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 212, ч.3 ст. 209, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Установлено, що ОСОБА_3 будучи організатором злочинної групи з корисливих спонукань, з метою власного збагачення створили ряд суб'єктів підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивності, з метою прикриття незаконної діяльності, що завдало велику матеріальну шкоду державі. Останній, у період 2006-2007 років, реалізуючи свій умисел направлений на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, здійснив придбання різних об'єктів нерухомості не території АДРЕСА_1, на загальну суму 4 746 397 грн.,75 коп.

03.09.2009 ОСОБА_3 оголошений в міждержавний розшук, а 19.05.2011 Печерським районним судом м. Києва винесено постанову про надання дозволу на затримання ОСОБА_3 і доставку його під вартою в Печерський районний суд м. Києва, для вирішення питання про зміну запобіжного заходу у вигляді застави на запобіжний захід у вигляді взяття під варту. Разом з тим, на даний час місцезнаходження ОСОБА_3 не встановлено та він перебуває у розшуку.

Крім того, установлено, що у період з 01.08.2007 по 31.05.2008 ОСОБА_4 являючись службовою особою - директором ДП «Вестмонт Пропертіз Україна ЛТД», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, як керівником організованої групи, з корисливих спонукань, всупереч інтересам Держави, без мети отримання вказаним товариством прибутку, ухилився від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у розмірі 4797464 грн., що більш ніж у п'ять тисяч разів перевищує неоподатковуваний законом мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром, при цьому вчинивши службове підроблення офіційних документів. 21.07.2010 Заяць О.В. оголошений у розшук.

Також установлено, що впродовж 2010-2012 років Заяць О.В. перебував на посаді директора ТОВ «Людмила» (код ЄРДПОУ 16473396, юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 59), при цьому у період з 2010 по 2012 рік отримував доходи на вказаному підприємстві.

Таким чином, слідчий вказує, що з метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_4 який перебуває у міждержавному розшуку, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні роздруківок, що містять відомості про банківські операції і рух коштів на поточних рахунках ТОВ «Людмила» НОМЕР_1, № НОМЕР_2 у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335), з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ, номерів рахунків, призначення платежу, а також документів щодо відкриття та обслуговування цього рахунку, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів, які містять відомості про рух коштів на поточному рахунку ТОВ «Людмила», а також документів щодо відкриття та обслуговування цього рахунку з подальшим їх вилученням, неможливо встановити місцезнаходження розшукуваної особи та осіб, яким відомі обставини вчинення розслідуваних злочинів.

Ці відомості знаходяться у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335, , адреса м. Київ, вул. Лєскова, 9).

АТ «Райффайзен Банк Аваль», будучи в установленому законом порядку повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання представника не направив. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000054, за фактами створення суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, легалізації доходів отриманих злочинним шляхом та пособництві в ухиленні від сплати податків щодо ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 212, ч.3 ст. 209, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування слідчого, надходжу до висновку, що наведені в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Іванової Ю.М., - задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України Івановій Ю.М. тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335, , адреса м. Київ, вул. Лєскова, 9) по рахункам ТОВ «Людмила» (код ЄРДПОУ 16473396) НОМЕР_1, № НОМЕР_2 з можливістю проведення їх вилучення, а саме:

- карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства, надано право розпорядження зазначеним вище рахунком, підписання розрахункових документів.

- документів щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_1, № НОМЕР_2 цих осіб, у т.ч. заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку (встановленого зразка); належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів; копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів); договору на розрахунково-касове обслуговування по даному рахунку; договору щодо надання зазначеною вище банківською установою ТОВ «Людмила», пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-Банк» (а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп'ютер вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції; заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки; опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався); інших документів, які надавались вказаною вище особою до зазначеної вище банківської установи у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку.

- роздруківки руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft, Excel) по рахункам НОМЕР_1, № НОМЕР_2 протягом періоду: з дня відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей: дата та час проведення відповідної фінансово - господарської операції; сума відповідної фінансово - господарської операції; сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції; призначення відповідного платежу; організаційно - правова форма суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції; назви суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції; коди ЄДРПОУ суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції; номери банківських рахунків суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції.

- відомостей (прізвище, ім'я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам НОМЕР_1, № НОМЕР_2 за період часу з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- договори щодо РКО та надання послуг «Клієнт-Банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банку;

- оригіналів виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між комп'ютером банку і комп'ютером, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, за період з часу відкриття рахунку по дату проведення виїмки;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій по рахункам НОМЕР_1, № НОМЕР_2, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків НОМЕР_1, № НОМЕР_2 з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

-документів, щодо зарахування на рахункам НОМЕР_1, № НОМЕР_2 будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо видачі співробітниками АТ «Райффайзен Банк Аваль» чекових книжок по рахункам НОМЕР_1, № НОМЕР_2, векселів;

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі по рахункам НОМЕР_1, № НОМЕР_2 за період часу з дня його відкриття по день проведення виїмки;

- належним чином завірених копій будь - яких інших документів ( у тому випадку, якщо по вказаному вище рахунку проводились фінансово-господарські операції, здійснення яких потребувало надання (відповідним підприємством) до вказаної вище банківської установи будь - яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів, надання кредитних коштів), у тому числі: оригіналів (або належним чином завірених копій) листів, заяв, доручень та інших документів, наданих ТОВ «Людмила», щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо);

- договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Людмила» за період з моменту відкриття рахунку по дату проведення виїмки, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів (у тому числі векселів);

- документів майнового найму банківського сейфу;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення ТОВ «Людмила» операцій з цінними паперами.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

АТ «Райффайзен Банк Аваль» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А. Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження № 757/22257/13-к

Примірник 2 - слідчому СГ ГСУ МВС України Івановій Ю.М.

Слідчий суддя: Ю.А. Фаркош