Провадження № 1-кс/592/3712/15

УХВАЛА

/ про скасування арешту майна /
26 листопада 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 одноособово, без застосування технічних засобів фіксації судового процесу, за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні заяву адвоката ОСОБА_3 і поданої в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту на майно-

В С Т А Н О В И В :

Заявник ОСОБА_3 свої вимоги обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 00000, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 29.01.2015 року за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ПП "Комерційна Фірма "Агроексім" та ТОВ "Бутік Декору", за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

17 березня 2015 року у даному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 20.02.2015 року старшим слідчим з ОВС ВМП СУ ФР Головного управління Міндоходів у Сумській області підполковником податкової міліції ОСОБА_5 проведено обшук у приміщеннях ТОВ "Бутік Декору" за адресою: м. Київ, пp. Голосіївський, 130/57 і під час якого вилучено майно , грошові кошти у сумі 455 772,00 грн.

Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_6 від 19.03.2015 року накладено арешт на грошові кошти в сумі 455772 грн., вилучених 17.03.2015 року під час обшуку офісних приміщень за адресою: м. Київ, пр. Голосіївський, 130/57.

У складі грошових коштів, вилучених під час обшуку, знаходилось 290 697,00 гривень, які належать, ОСОБА_4 , які не мають ніякого відношення до діяльності ТОВ «Бутік Декору».

19 лютого 2015 року ОСОБА_4 передав ОСОБА_7 350 000 гривень для організації ремонтних робіт у приміщенні за адресою: м. Київ, пр. Червонозоряний, 150-Г.

В подальшому ОСОБА_7 на підставі договору відповідального зберігання передав грошові кошти у сумі 290 697,00 грн. на відповідальне зберігання ТОВ "Бутік Декору" і ці кошти зберігались у сейфі вказаного підприємства, оскільки вдома ОСОБА_8 не мав умов для зберігання такої значної суми .

19.10.2015 року вказане кримінальне провадження закрито у зв`язку з відсутністю в діянні службових осіб ПП «Комерційна фірма «Агроексім» та ТОВ «Бутік Декору» складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України.

Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням, зокрема власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього відпала потреба або арешт накладений необгрунтовано.

Враховуючи зазначене, просить винести ухвалу про скасування арешту в частині грошових коштів у сумі 290 697,00 грн.

У судове засідання заявник ОСОБА_3 не прибула, подала клопотання з проханням відкласти розгляд справи на іншу дату з підстав своєї участі у іншому судовому процесі.

Слідчий ОСОБА_9 по вирішенню заяви покладається на розсуд суду.

Перевіривши надані докази вважаю, що клопотання ОСОБА_3 підлягає задоволенню, вховуючи наступне.

Встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 00000, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 29.01.2015 року за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ПП "Комерційна Фірма "Агроексім" та ТОВ "Бутік Декору" , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 212 КК України.

17 березня 2015 року у даному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 20.02.2015 року старшим слідчим з ОВС ВМП СУ ФР Головного управління Міндоходів у Сумській області підполковником податкової міліції ОСОБА_5 проведено обшук у приміщеннях ТОВ "Бутік Декору" за адресою: м. Київ, пp. Голосіївський, 130/57 і під час якого вилучено майно , в т. ч. грошові кошти у сумі 455 772,00 грн.

Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 19.03.2015 року накладено арешт на грошові кошти в сумі 455772 грн., вилучених 17.03.2015 року під час обшуку офісних приміщень за адресою: м. Київ, пр. Голосіївський, 130/57./а.с.12-13/

19.10.2015 року вказане кримінальне провадження закрито у зв`язку з відсутністю в діянні службових осіб ПП «Комерційна фірма «Агроексім» та ТОВ «Бутік Декору» складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України, що вбачається з повідомлення Головного управління Державної фіксальної служби у Сумській області /а.с.11/.

Відповідно до вимог ч .1 ст.174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи судом під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином у зв`язку із закриттям кримінального провадження та по якому ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 19.03.2015 р. накладено арешт на належне ОСОБА_4 майно грошові кошти в сумі 290 697,00 грн , потреба в подальшому застосуванні такого арешту відпала.

Керуючись ст. 174 КПК України -

У Х В А Л И В :

Клопотання ОСОБА_3 і поданного в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту на майно задовольнити.

Арешт на майно грошові кошти в сумі 290 697,00 грн. і накладений ухвалою від 19.03.2015 року слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми по матеріалам кримінального провадження , внесених в ЄРДР № 00000 від 29.01.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України скасувати, а кошти повернути ОСОБА_4 .

Відповідно до вимог ст. 309 КПК України, ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1