Провадження № 1-кс/734/784/15 Справа № 734/3443/15-к
У х в а л а

іменем України

03 листопада 2015 року смт. Козелець

слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні № 0000264 від 08.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
слідчий СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 погодженням із прокурором прокуратури Козелецького району Чернігівської області звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0000264 від 08.05.2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 просить прийняти міри до невідомих осіб, які 06.05.2014 року шляхом обману заволоділи її грошовими коштами в сумі 1600 грн., які знаходилися на кредитній карті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

За вказаним фактом 08.05.2014 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудового розслідувань за №0000264 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування під час допиту ОСОБА_5 , з метою продажу непотрібних речей розмістила оголошення на інтернет сайті «Сландо». 06.05.2014 року близько 12.00 год. На її мобільний номер НОМЕР_2 з номеру телефону НОМЕР_3 зателефонував чоловік, що представився ОСОБА_6 та сказав, що хоче придбати у неї деякі речі, за які обіцяв переслати гроші в якості оплати на її банківську карту. У подальшому даний чоловік зателефонував з номеру телефону НОМЕР_4 . Цього ж дня близько 17.00 год. їй на мобільний з номеру телефону НОМЕР_5 зателефонував чоловік, що представився ОСОБА_7 та сказав, що він є працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запитав чи не очікує вона надходження коштів на свій рахунок та додав, що на даний час це не можливо зробити. Чоловік на ім`я ОСОБА_7 попросив її підійти до банкомата та виконати певні дії про які він їй скаже. Перебуваючи біля банкомату потерпіла виконала всі дії про які їй вказав останній та в результаті продиктувала йому текст смс із паролем від « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Через деякий час їй на телефон прийшли смс із текстом, де було вказано, що з її картки було знято кошти. Перевіривши баланс вона виявила, що з її картки зникли кошти в сумі 1570 гривень.

Відповідно до платіжного доручення № 7 від 06.05.2014 року, Вт 17:36:18 год. гроші з картки ОСОБА_4 № НОМЕР_1 перераховано з банку код якого 353586 на картку гр. ОСОБА_8 на номер НОМЕР_6 , код банку НОМЕР_7 .

Слухаючи невідомого чоловіка,який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 не усвідомлювала, що відноснонеї вчиняють шахрайські дії. Тобто даний чоловік,який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом обману відправив гроші в сумі 1570 грн. з картки ОСОБА_4 на банківську карту іншої особи під номером НОМЕР_6 , що зареєстрована на ім`я ОСОБА_8 .

Для всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації щодо руху грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_8 , а саме 06.05.2014 року, що зареєстрована в установі ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 » та належить ОСОБА_4 , а також існує необхідність в отриманні відомостей про номер рахунку на який здійснено транзакцію з картки ОСОБА_4 та відомостей про особу на яку зареєстровано даний рахунок, зокремакопію заяви особи на отримання цієї картки, яку вона надавала при її отриманніта копію паспорту цієї особи, дати та суми зарахування коштів, дати та суми зняття готівки з рахунку, надання адреси місця знаходження банкомату з відеоінформацією про осіб які знімали готівку з даного рахунку, в період 06.05.2014 року по день надходження ухвали, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому по АДРЕСА_2 .

Відтак, потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання у права і свободи, про які йдеться в клопотанні, оскільки таким способом можливо встановити осіб, причетних до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення (злочину).

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та в обґрунтування послався на доводи наведені в клопотанні.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація у судове засідання не з`явився.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дані матеріали містять банківську таємницю, згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця та конфіденційна інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Враховуючи обставини, встановлені при розгляді клопотання та доводи слідчого, вважаю, що клопотання слідчого СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню, враховуючи, що вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве значення для встановлення осіб, які вчинили злочин і здобута під час її проведення інформація може мати доказове значення під час досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та речей які містять інформацію по кримінальному провадженню № 000264 від 08.05.2014 року, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 , а саме:

-Відомості про рух грошових коштів 06.05.2014 року з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

-Відомості про банківську картку, на яку були перераховані кошти 06.05.2014 року з картки № НОМЕР_1 , копію заяви особи на отримання цієї картки, яку вона надавала при її отриманні та копію паспорту цієї особи, дати та суми зарахування коштів, дати та суми зняття готівки з рахунку, надання адреси місця знаходження банкомату з відеоінформацією про осіб, які знімали готівку з даного рахунку, в період 06.05.2014 року по день надходження ухвали, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому АДРЕСА_2 ,та можливість вилучення таких документів слідчому СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області старшому лейтенантуміліції ОСОБА_3 , або за дорученням останнього оперуповноваженому СКР старшому лейтенанту міліції ОСОБА_9 .

За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: