Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська
дело № 1-176/2010
05 октября 2010 года Жовтневый районный суд
в составе: председательствующего-судьи ОСОБА_1
при секретаре Исаенковой Е.В.
с участием прокурора Сачавой И.А.
защитников адвокатов ОСОБА_2, ОСОБА_3,
рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Днепропетровске уголовное дело по обвинению:
●ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца и жителя ІНФОРМАЦІЯ_2 д. ?-а, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, холостого, ранее не судимого, работающего грузчиком ЧП «Компания Лик», в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 192 УК Украины,
●ОСОБА_7, родившегося ІНФОРМАЦІЯ_4, уроженца и жителя ІНФОРМАЦІЯ_2 д. ? -а, ІНФОРМАЦІЯ_5, холостого, ранее не судимого, работающего директором ЧП «Компания Лик», в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 192 УК Украины,
●ОСОБА_8, родившегося ІНФОРМАЦІЯ_6, уроженца и жителя ІНФОРМАЦІЯ_7, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, женатого, ранее не судимого, работающего ООО «Торговый дом 2008», в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 192 УК Украины,
●ОСОБА_9, родившегося ІНФОРМАЦІЯ_8, уроженца и жителя ІНФОРМАЦІЯ_9, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_5, холостого, ранее не судимого, работающего коммерческим директором ООО «Торговый дом 2008», в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 192 УК Украины,
1. Подсудимый ОСОБА_7, имея умысел на причинение материального ущерба в крупном размере путём обмана при отсутствии признаков мошенничества, в сентябре-октябре 2008 года, находясь по ул. Ленинградской, 19 в г. Днепропетровске вступил в предварительный преступный сговор с ОСОБА_6, ОСОБА_8 Осуществляя свои преступные намерения, соучастники преступления в конце сентября 2008 года - начале октября 2009 года встретились в помещении офиса ЧП «Компания Лик», по адресу: г. Днепропетровск, ул. Ленинградская, 19 с торговым представителем ООО мясокомбинат «Юбилейный» ОСОБА_10, где провели ряд необходимых переговоров по поводу поставки в адрес ЧП Компания ОСОБА_4» мясных и колбасных изделий в ассортименте и дальнейшего заключения договоров на поставку мясных и колбасных изделий, в ходе которых ввели в заблуждение представителя ООО мясокомбинат «Юбилейный» ОСОБА_10 и скрывая истинные намерения своих преступных действий, а именно говоря, что ЧП Компания ОСОБА_4» будет приобретать мясные и колбасные изделия в крупных объемах и далее реализовывать на территории Днепропетровской области и в последующем своевременно рассчитываться за поставленную продукцию, убедили представителя ООО мясокомбинат «Юбилейный» ОСОБА_10 в своей порядочности как надежных партнеров и вызвали у последнего уверенность о выгодности будущего партнерства и обязательности передачи им товара ООО мясокомбинат «Юбилейный».
Далее, соучастник преступления директор ЧП «Компания Лик» ОСОБА_6, действуя умышленно, из корыстных побуждений и личной заинтересованности, 30.09.2008г. в дневное время, находясь в помещении офиса ЧП Компания ОСОБА_4» по адресу: г. Днепропетровск, ул. Ленинградская, 19, заключил с ООО мясокомбинат «Юбилейный» (ЕГРПОУ 33475761) договор поставки № ДНФ594 мясных и колбасных изделий в адрес ЧП Компания ОСОБА_4». После чего соучастники преступления ОСОБА_7 и ОСОБА_6, являясь служебными лицами ЧП «Компания Лик», действуя умышленно, из корыстных побуждений и личной заинтересованности по предварительному сговору группой лиц в период времени с 24.10.2008г. по 29.12.2008г. в дневное время, получив в указанный период согласно расходных накладных товар - мясные и колбасные изделия в ассортименте на общую сумму 94.222,15 гривен на складе ЧП «Компания Лик» от ООО мясокомбинат «Юбилейный», действуя согласно указаний соучастника преступления ОСОБА_8, соучастники преступления ОСОБА_6 и ОСОБА_7 организовали перегрузку вышеуказанных мясных и колбасных изделий в неустановленный транспорт. Далее, соучастник совершения преступления ОСОБА_8, осуществил реализацию различными партиями за наличный расчет вышеуказанных мясных и колбасных изделий, полученных от ООО мясокомбинат «Юбилейный» неустановленным клиентам на территории Днепропетровской области, после чего соучастники преступления ОСОБА_7 ОСОБА_8, ОСОБА_6, получив денежные средства от реализации мясных и колбасных изделий распорядились ими по собственному усмотрению, не перечислив их ООО мясокомбинат «Юбилейный», чем причинили указанному обществу материальный ущерб в крупном размере, а именно на сумму 94.222,15 гривен, что в 376 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан.
Допрошенные в судебном заседании в качестве подсудимых ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_8 свою вину признали полностью, пояснив суду, что вследствие их действий ООО мясокомбинат «Юбилейный» действительно был причинён материальный ущерб.
О виновности подсудимых суд делает вывод исходя из следующих доказательств.
Допрошенный в судебном заседании в качестве представителя гражданского истца ОСОБА_11, пояснил, что 30 сентября 2008 года между ООО «мясокомбинат Юбилейный» с одной стороны и ЧП «Компания Лик» с другой стороны был заключён договор поставки колбасных изделий в ассортименте, подписанный директором ЧП «Компания Лик» ОСОБА_6 В рамках указанного договора в сентябре 2008 года в адрес указанного предприятия ООО «мясокомбинат Юбилейный» была поставлена продукция, которая была оплачена ЧП «Компания Лик». В период с 24.10.2008 года по 29.12.2008 года в адрес ЧП «Компания Лик» было поставлено продукции на 94 222 гривны 15 копеек, однако её оплата произведена не была до настоящего времени.
Указанные обстоятельства полностью подтвердила допрошенная в судебном заседании свидетель ОСОБА_12, занимавшая в 2008 году должность менеджера по сбыту ООО «мясокомбинат Юбилейный», которая пояснила, что в сентябре- декабре 2008 года на основании договора поставки в адрес ЧП «Компания Лик» отгружалась продукция комбината, при этом первые партии были оплачены, а товар, поставленный в период времени с 24 октября по 29 декабря 2008 года оплачен со стороны ЧП «Компания Лик» не был, в связи с чем образовалась задолженность в сумме 94 222 гривен 15 копеек.
Свидетель ОСОБА_10, будучи допрошенным в судебном заседании пояснил, что в сентябре 2008 года им были проведены предварительные переговоры с представителем ЧП «Компания Лик» по поводу заключения договора поставки колбасных изделий. 30 сентября 2008 года был заключён договор поставки, в рамках которого в адрес ЧП «Компания Лик» была отгружена продукция, за которую был произведен расчёт. Однако за продукцию, отгруженную в период с 24 октября по 29 декабря 2008 года оплата не поступала, в результате чего образовалась задолженность в размере 94 222 гривен 15 копеек.
Данные обстоятельства свидетель подтверждал в ходе проведения очных ставок с подсудимыми ОСОБА_7 и ОСОБА_6 (т.4 л.д.115-116, 123-125).
Кроме того, существование договорных отношений между ООО «мясокомбинат Юбилейный» и ЧП «Компания Лик» полностью подтверждаются договором поставки ДНФ № 594 от 30 сентября 2008 года, а также расходными накладными за период времени с 24 октября до 29 декабря 2008 года и актом сверки взаиморасчётов от 29 декабря 2008 года (т.3 л.д.188-245).
2. Далее продолжая свою преступную деятельность, совершая преступление повторно соучастники совершения преступления ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_9, имея умысел на причинение материального ущерба в крупном размере путём обмана при отсутствии признаков мошенничества, действуя умышленно из корыстных побуждений и личной заинтересованности примерно в начале октября 2008 г. встретились в помещении офиса ЧП «Компания Лик», по адресу: г. Днепропетровск, ул. Ленинградская, 19, с торговым представителем ООО «Солана» ОСОБА_13, который ведет направление консервы рыбные путем обмана, где провели ряд необходимых переговоров по поводу поставки в адрес ЧП Компания ОСОБА_4» консервы рыбной в ассортименте и дальнейшего заключения договоров на поставку консервы, в ходе которых ввели в заблуждение представителя ООО «Солана» ОСОБА_13 и скрывая истинные намерения своих преступных действий, а именно говоря, что ЧП Компания ОСОБА_4» будет приобретать консервы рыбные в крупных объемах и далее реализовывать на территории Днепропетровской области и в последующем своевременно рассчитываться за поставленную продукцию, убедили представителя ООО «Солана» ОСОБА_13 в своей порядочности как надежных партнеров и вызвали у последнего уверенность о выгодности будущего партнерства и обязательности передачи им товара ООО «Солана».
Допрошенные в судебном заседании в качестве подсудимых ОСОБА_6, ОСОБА_7,Ю ОСОБА_8 и ОСОБА_9 свою вину признали полностью, пояснив суду, что их действий ООО «Солана» действительно был причинён материальный ущерб.
О виновности подсудимых суд делает вывод исходя из следующих доказательств.
Допрошенный в судебном заседании представитель гражданского истца ОСОБА_14 пояснил суду, что 07 октября 2008 года между ООО «Солана» и ЧП «Компания Лик» был заключён договор поставки продукции, в рамках которого до 11 ноября 2008 года было поставлено продукции торговой марки «Конти» на общую сумму 92 175 гривен 08 копеек, часть из которой ЧП «Компания Лик» было оплачено. Кроме того, в рамках указанного договора в период времени с 11 по 20 ноября 2008 года в адрес ЧП «Компания Лик» было поставлено рыбных консервов на общую сумму около 150 000 гривен. Кроме того, 25 ноября 2008 года ООО «Солана» в адрес ЧП «Компания Лик» было отгружено консервов на общую сумму 225 476 гривен 64 копейки, а 28 ноября 2008 года на сумму 255 166 гривен 20 копеек, однако за последние две поставки ЧП «Компания Лик» денежные средства по условиям договора не перечислило.
Данные обстоятельства также были подтверждены показаниями допрошенных в судебном заседании свидетелей ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_13 и ОСОБА_17, которые являясь сотрудниками ООО «Солана», пояснили, что в октябре-ноябре 2008 года предприятием в рамках заключённого с ЧП «Компания Лик» договора поставки, было отгружено товара, а именно рыбных консервов 25 и 28 ноября 2008 года на общую сумму 480 642 гривны 84 копейки, которые не были оплачены ЧП «Компания Лик».
Кроме того, указанные обстоятельства были подтверждены свидетелями ОСОБА_13, ОСОБА_17 в ходе проведения очных ставок с подсудимыми (т.4 л.д.109-111,129-133, 135-137,141-143).
Свидетель ОСОБА_18 в судебном заседании пояснила, что 20 декабря 2008 года она приобрела у ОСОБА_9 рыбные консервы, которые реализовала, при этом произвела полный расчёт с ОСОБА_9
Наличие договорных отношений, а также факты приёмки-передачи товара в их рамках полностью подтверждаются договором № 0022, заключённым между ООО «Солана» и ЧП «Компания Лик», а также накладными, согласно которых последним из указанных предприятий действительно были получены консервы рыбные на общую сумму 480 642 гривны 84 копейки (т.1 л.д.148-250, т. 2 л.д.1-36).
3. Далее продолжая свою преступную деятельность, совершая преступление повторно соучастники совершения преступления ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_6 имея умысел на причинение материального ущерба в крупном размере путём обмана при отсутствии признаков мошенничества, действуя умышленно из личной заинтересованности в неустановленное время встретившись в помещении офиса ЧП «Компания Лик», по адресу: г. Днепропетровск, ул. Ленинградская, 19, с начальником торгового отдела ООО «Кондор» ОСОБА_19, где проведя ряд необходимых переговоров по поводу поставки в адрес ЧП «Компания Лик» и ООО «Торговый дом 2008» различных сыров в ассортименте и дальнейшего заключения договоров на поставку сыров, в ходе которых введя в заблуждение представителя ООО «Кондор» ОСОБА_19 и скрывая истинные намерения своих преступных действий а именно говоря, что ЧП «Компания Лик» и ООО «Торговый дом 2008» будет приобретать сыры в крупных объемах и далее реализовывать на территории Днепропетровской области и в последующем своевременно рассчитываться за поставленную продукцию, убедили представителя ООО «Кондор» ОСОБА_19 в своей порядочности как надежных партнеров и вызвали у последней уверенность в выгодности будущего партнерства и обязательности передачи им товара ООО «Кондор».
После этого, соучастник преступления ОСОБА_8, 14.10.2008г. действуя от имени ЧП «Компания Лик», действуя умышленно из корыстных побуждений и личной заинтересованности, находясь в помещении офиса ЧП «Компания Лик» по адресу: г. Днепропетровск, ул. Ленинградская, 19 заключил от имени ЧП «Компания Лик» с ООО «Кондор» (ЕГРПОУ 30509055) договор на поставку товаров №14/10 от 14.10.2008г., после чего соучастники совершения данного преступления ОСОБА_6 и ОСОБА_7, являясь служебными лицами ЧП «Компания Лик», действуя умышленно из корыстных побуждений и личной заинтересованности в период времени с 21.10.2008г. по 30.10.2008г. в дневное время, получив согласно расходных накладных товар - сыры в ассортименте на сумму 11 425,54 гривен на складе ЧП «Компания Лик», расположенном по адресу: г. Днепропетровск, ул. Ленинградская, 19 от ООО «Кондор» и далее согласно указаний соучастника совершения преступления ОСОБА_8 в вышеуказанный период времени соучастники совершения данного преступления ОСОБА_7 и ОСОБА_6 осуществляя перегрузку в неустановленный транспорт ранее полученных в адрес ЧП «Компания Лик» от ООО «Кондор» сыров, после чего соучастник совершения преступления ОСОБА_8, действуя умышленно, осуществил реализацию товара поставленного в адрес ЧП «Компания Лик» от ООО «Кондор» - сыров в неустановленном количестве за наличный расчет неустановленным клиентам на территории Днепропетровской области, после чего получив денежные средства от реализации сыров соучастники совершения данного преступления ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, распорядились ими по собственному усмотрению.
Таким образом ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 своими действиями причинили ООО «Кондор» материальный ущерб в крупном размере, а именно на общую сумму 72.553,71 гривен.
Допрошенные в судебном заседании в качестве подсудимых ОСОБА_6, ОСОБА_7,Ю ОСОБА_8 и ОСОБА_9 свою вину признали полностью, пояснив суду, что их действий ООО «Кондор» действительно был причинён материальный ущерб.
О виновности подсудимых суд делает вывод исходя из следующих доказательств.
Допрошенный в судебном заседании в качестве представителя гражданского истца ОСОБА_20 пояснил, что 14 октября 2008 года между ООО «Кондор» и ЧП «Компания Лик» был заключён договор поставки, в рамках которого в период времени с 21 по 30 октября 2008 года в адрес указанного предприятия была поставлена продукция, часть которой, а именно в размере 11 425 гривен 54 копеек оплачено не было, чем был причинён материальный ущерб.
Данные обстоятельства также были полностью подтверждены показаниями свидетелей ОСОБА_21 и ОСОБА_19, пояснивших, что в результате поставки продуктов питания ООО «Кондор» в адрес ЧП «Компания Лик» в октябре 2008 года, последнее предприятие задолжало денежные средства в сумме 11 425 гривен 54 копейки.
В ходе проведения очной ставки между свидетелем ОСОБА_19 и ОСОБА_8 (т.4 л.д.151-153), а также между ОСОБА_21 и ОСОБА_7 (т.6 л.д.31-32), указанные лица полностью подтвердили обстоятельства возникновения перед ООО «Кондор» задолженности по договору поставки с ЧП «Компания Лик».
Кроме того, указанные обстоятельства полностью подтверждаются вещественными доказательствами по делу, в частности самим договором поставки № 14/10 от 14 октября 2008 года, расходными накладными, накладной на возврат от 26 ноября 2008 года, актом сверки (т.5 л.д.128-188).
Подводя итог изложенному суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимых в причинении материального ущерба в крупном размере путём обмана при отсутствии признаков мошенничества, совершённые по предварительному сговору группой лиц, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 192 УК Украины.
Разрешая вопрос относительно наказания, суд исходит из степени тяжести совершённого преступления и личности каждого из подсудимых:
●ОСОБА_6 ранее не судим, положительно характеризуется, искренне раскаялся в содеянном, что суд относит к смягчающим наказание обстоятельствам. С учётом изложенного суд считает, что исправление подсудимого и предупреждение совершения им новых преступлений возможно с назначением ему наказания в виде ограничения свободы,
●ОСОБА_7 ранее не судим, положительно характеризуется, искренне раскаялся в содеянном, что суд относит к смягчающим наказание обстоятельствам. С учётом изложенного суд считает, что исправление подсудимого и предупреждение совершения им новых преступлений возможно с назначением ему наказания в виде ограничения свободы,
●ОСОБА_8 ранее не судим, положительно характеризуется, искренне раскаялся в содеянном, что суд относит к смягчающим наказание обстоятельствам. С учётом изложенного, а также состояния здоровья, суд считает, что исправление подсудимого и предупреждение совершения им новых преступлений возможно с назначением ему наказания в виде ограничения свободы,
●ОСОБА_9 - ранее не судим, положительно характеризуется, искренне раскаялся в содеянном, что суд относит к смягчающим наказание обстоятельствам. С учётом изложенного, а также состояния здоровья, суд считает, что исправление подсудимого и предупреждение совершения им новых преступлений возможно с назначением ему наказания в виде ограничения свободы, однако с освобождением его от наказания в порядке, предусмотренном ст. 75 УК Украины.
Разрешая вопрос относительно гражданских исков ООО «мясокомбинат Юбилейный», ООО «Солана», ООО «Кондор» о возмещении материального ущерба, суд считает, их обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объёме.
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 323-324 УПК Украины, суд
ОСОБА_6 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 192 УК Украины и назначить ему наказание в виде одного года восьми месяцев и двадцати девяти дней ограничения свободы.
Срок отбытия наказания ОСОБА_6 исчислять с 05 января 2009 года.
В виду отбытия наказания ОСОБА_6 освободить из-под стражи из зала суда, изменив ему меру пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде.
ОСОБА_7 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 192 УК Украины и назначить ему наказание в виде одного года восьми месяцев и двадцати шести дней ограничения свободы.
Срок отбытия наказания ОСОБА_7 исчислять с 08 января 2009 года.
В виду отбытия наказания ОСОБА_7 освободить из-под стражи из зала суда, изменив ему меру пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде.
ОСОБА_8 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 192 УК Украины и назначить ему наказание в виде одного года семи месяцев и десяти дней ограничения свободы.
Срок отбытия наказания ОСОБА_8 исчислять с 24 февраля 2009 года.
В виду отбытия наказания ОСОБА_8 освободить из-под стражи из зала суда, изменив ему меру пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде.
ОСОБА_9 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 192 УК Украины и назначить ему наказание в виде одного года и шести месяцев ограничения свободы.
В соответствии со ст.75, 76 УК Украины освободить ОСОБА_9 от отбывания назначенного наказания, если он в течение годичного испытательного срока не совершит нового преступления, будет периодически являться в органы уголовно-исполнительной системы для регистрации и будет уведомлять эти органы об изменении места своего жительства.
Меру пресечения в отношении ОСОБА_9 оставить прежней - подписку о невыезде.
На приговор могут быть поданы апелляции в судебную палату по уголовным делам апелляционного суда Днепропетровской области в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения.
Председательствующий: С.Н. Пойда