печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Греку А.Г., за участю сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Блинова О.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Блинова О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

11 листопада 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Блинова О.С., погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О.П. про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Толден» (), що знаходяться в АБ «БРР» м. Київ (МФО 300540) та надання дозволу на їх вилучення (здійснення виїмки).

У судовому засіданні слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Блинов О.С. посилався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що в жовтні 2011 року службові особи ТОВ «Іноваційні Банківські Системи» () в ході здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з купівлі-продажу банківського обладнання (сортувальників банкнот) у ТОВ «Толден» (), не нарахували та не сплатили до бюджету податок на додану вартість на загальну суму 1 060 778,0 грн.

АБ «БРР» м. Київ (МФО 300540), у володінні якого знаходяться документи, про розгляд клопотання судом повідомлялось, про причини неприбуття суд не повідомило, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Блинова О.С., вивчивши матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000276 від 18.07.2013 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків в значних розмірах службовими особами ТОВ «Іноваційні Банківські Системи» (), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Іноваційні Банківські Системи» () за період жовтень 2011 року перерахувало грошові кошти на розрахункові рахунки ТОВ «Толден» () на загальну суму 7 200 470,0 грн.

Вказує, що відповідно витягу з бази даних ГУ Міндоходів України встановлено, що ТОВ «Толден» (), має поточний рахунок №01, відкритий в АБ «БРР» (МФО 300540) м. Київ, вул. Дегтярівська, 8-а..

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого Блинова О.С. , вивчивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, і іншими способами довести обставини кримінального правопорушення неможливо.

Також можуть бути вилучені належним чином завірені копії зазначених в клопотанні слідчого документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 р. слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Блинова О.С., погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О.П. про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Толден» (), що знаходяться в АБ «БРР» м. Київ (МФО 300540) та надання дозволу на їх вилучення (здійснення виїмки) - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Блинову Олександру Сергійовичу тимчасовий доступ до документів ТОВ «Толден» (), що знаходяться в ПАТ «УПБ» в м. Києві (МФО 300205) та дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Толден» (), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку №01;

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №01, який належить ТОВ «Толден» () з дня відкриття рахунку та по 12.11.2013;

- документи, на підставі яких ТОВ «Толден» () відкрито рахунок №01;

- договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Толден» () працівниками АБ «БРР» м. Київ (МФО 300540);

- документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АБ «БРР» м. Київ (МФО 300540) банківських операцій по ТОВ «Толден» ();

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, з рахунку №01, з дня відкриття рахунку та по 12.11.2013;

- банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку №01 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дня відкриття рахунку та по 12.11.2013.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1-матеріали судового провадження № 757/24754/13-к

Примірник 2- слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Блинов О.С.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.