У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.08.2013 Справа №607/14920/13-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Гуменний П.П. при секретарі Білейчук Г.Р. в залі суду у м. Тернополі, розглянувши клопотання слідчого СВ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу в рамках кримінального провадження за №0000029 від 14.08.2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.333 КК України звернувся слідчий СВ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням з в.о. старшого прокурора прокуратури Тернопільської області з питань нагляду за додержанням законів органами СБУ, державної митної служби та державної прикордонної служби ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник ВАТ КБ Хрещатик в судове засідання не зявився з невідомих суду причин, хоча про день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 04.11.2008 року між Тернопільським державним науково-технічним підприємством Промінь Державного концерну УКРОБОРОНПРОМ, м. Тернопіль вул. Текстильна, буд. 38 та підприємством Crosat Telekommunikation GmbH, Австрія, м. Вена, Mariahilferstrasse, 47, A-1060, було укладено контракт б/н про продаж ТДНТП Промінь іноземному підприємству 2-х антенних систем з діаметром рефлектора 7 метрів ДХЛ 2.092.104 за 60 000 євро.

У грудні 2008 року та лютому 2009 року Crosat Telekommunikation GmbH на виконання умов вищезазначеного контракту від 04.11.2008 перерахувало на рахунок ТДНТП Промінь № 280, що в Тернопільській філії ВАТ КБ Хрещатик, м. Тернопіль, вул. Франка буд. 23, МФО 338653, , грошові кошти в сумі 60 274, 66 Євро.

Крім цього, у грудні 2009 року представники ТДНТП Промінь на виконання контракту № б/н від 04.11.2008, укладеного із Crosat Telekommunikation GmbH, без одержаного дозволу Державної служби експортного контролю, на підставі уніфікованих адміністративних документів форми МД-2 № 403000001/9/007798 та № 403000001/9/007799 від 08.12.2009, здійснили експорт на адресу вказаного австрійського підприємства 2-х антенних систем з діаметром рефлектора 7 метрів ДХЛ 2.092.104, зав. № 5.12.056.08 та зав. №5.03.07.10, загальною митною вартістю 60 000 євро.

Відповідно до висновку Державної служби експортного контролю № 220/4906 від 01.07.2013 та п.5.А.1.b.3.b додатку 1 Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 р. №86, антенна система з діаметром рефлектора 7 метрів ДХЛ 2.092.104 є товаром подвійного використання, міжнародна передача якого підлягає державному експортному контролю.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, які знаходяться в приміщенні та володінні Тернопільського регіонального відділення ПАТ КБ ХРЕЩАТИК, м. Тернопіль, вул. Франка буд. 23, а саме: довідки про рух коштів за грудень 2008 року та лютий 2009 року на рахунку ТДНТП Промінь № 280, що в Тернопільській філії ВАТ КБ Хрещатик, м. Тернопіль, вул. Франка буд. 23, МФО 338653, , під час зарахування валютного поступлення при виконанні умов контракту від 04.11.2008, із зазначенням платників (одержувачів) і призначення платежів, мають суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження № 0000029 та можуть бути використані як доказ в зазначеному провадженні, на даний час отримати відомості в інший спосіб не вдається можливим, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, ст.ст.60-62 Закону України Про банки та банківську діяльність -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати слідчому СВ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ і дозвіл на вилучення документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні Тернопільського регіонального відділення ПАТ КБ ХРЕЩАТИК, м. Тернопіль вул. Франка, буд. 23, МФО:300670 Ід. номер 19364259, а саме: довідки про рух коштів за грудень 2008 року та лютий 2009 року на рахунку ТДНТП Промінь (14040960) № 280, що в Тернопільській філії ВАТ КБ Хрещатик, м. Тернопіль вул. Франка буд. 23, МФО 338653 під час зарахування валютного поступлення при виконанні умов контракту від 04.11.2008 року.

Встановити строк дії ухвали терміном 1 місяць з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя підпис

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя П.П.Гуменний