Справа № 591/3127/13-к
Провадження № 1-кс/591/425/13
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
Слідчий звернувся з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити речі і документи за допомогою яких обліковується переміщення зерна та продуктів його переробки на ДП “Охтирський комбінат хлібопродуктів”, з моменту надходження зерна до підприємства, та до моменту відправки борошна після його виготовлення.
Слідчий вважає, що зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення у даному кримінальному провадженні, іншим способом довести обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, оскільки особи, причетні до вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються у цьому кримінальному провадженні, зацікавлені у збереженні в таємниці обставин злочину і відомостей про причетність до його вчинення конкретних осіб та, відповідно, є підстави вважати що вони вживають заходів до приховування таких відомостей.
Згідно щ ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Судом визнано обґрунтованими доводи слідчого, що необхідні органу досудового розслідування перебувають у володінні ДП “Охтирський комбінат хлібопродуктів” в єдиному екземплярі, дізнавшись про проведення відносно посадових осіб даного підприємства досудового розслідування, з метою уникнення відповідальності факти вчинення злочину може бути приховано, документи можуть бути змінені, знищені, тому суд вирішив провести розгляд клопотання без виклику володільця інформації.
Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов'язковим. Оскільки слідчим не заявлено клопотань про фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, суд вирішив провести судове засідання без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити, надав документи в обґрунтування клопотання.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що згідно укладеного контракту № 46 від 24.10.2012 року із фірмою “BLACKSEA CAPITAL LLC (США)”, ДП “Охтирський КХП” повинен був поставити 528 тон борошна першого ґатунку для подальшого його відправлення фірмі “INTETEQ FEED CO LTD” в Таїланд, а згідно укладеного контракту № 47 від 24.11.2012 року із фірмою “BLACKSEA CAPITAL LLC (США)”, ДП “Охтирський КХП” повинен був поставити 792 тон борошна першого ґатунку для подальшого його відправлення фірмі “PT.CENTRAL PERTIWI BAHARI” в Індонезію. В період часу, до якого відноситься період виконання умов вказаних міжнародних контрактів, ДП “Охтирський КХП” було укладено договори купівлі-продажу з суб’єктами господарської діяльності Сумської області, на придбання у них зерна пшениці різних сортів 2-6 класу під переробку на борошно першого ґатунку. Сам факт переробки придбаного зерна 6-го сорту на борошно першого ґатунку, викликає сумніви у досудового розслідування, та з цього слідує що для виконання умов вищезазначених міжнародних контрактів, можливе за умов протиправного використання посадовими особами ДП “Охтирський КХП” зерна 2 класу, яке ввірене на відповідальне зберігання та належить “Державному агентству з матеріального резерву України” та “Аграрному фонду України”, замістивши його придбаним зерном 4-5-6 класу.
Таким чином, службові особи ДП “Охтирський комбінат хлібопродуктів” Державного агентства резерву України, у в період часу 3 жовтня 2012 року по грудень 2012 року, за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем, для виконання умов укладених міжнародних контрактів, без відповідних на те дозволів використовували зерно пшениці 2 класу що знаходилось на відповідальному зберіганні в елеваторах ДП “Охтирський комбінат хлібопродуктів”, та належало “Державному агентству з матеріального резерву України” й “Аграрному фонду України”, яким завдали матеріальної шкоди у сумі понад 500 000 гривень, тобто в особливо великих розмірах.
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що всі документи за допомогою яких обліковується переміщення зерна та продуктів його переробки на ДП “Охтирський комбінат хлібопродуктів”, з моменту надходження зерна до підприємства, та до моменту відправки борошна після його виготовлення, знаходяться в ДП “Охтирський комбінат хлібопродуктів”, та об’єктивне вирішення питання щодо наявності, або відсутності ознак складу кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 КК України в діях посадових осіб ДП “Охтирський комбінат хлібопродуктів”, можливе лише шляхом вилучення вказаної документації. Крім того, згідно дозволу Аграрного фонду України виданого 26.03.2013 року, ДП “Охтирському КХП” надано дозвіл на переробку зерна 2 класу що знаходилось на відповідальному зберіганні на вказаному підприємстві, тому в такий спосіб посадовці ДП “Охтирський КХП”, мають можливість переробити на борошно зерно Аграрного фонду України, та укрити наслідки своїх неправомірних дій.
Згідно п. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В силу ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема: можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчим зазначено, що проведеними слідчими діями, а саме, отримання документів шляхом тимчасового доступу на підставі Ухвали слідчого судді Зарічного районного суду від 20.03.2013р. у справі №591/2443/13-к необхідні слідству документи виявити не вдалося за можливе.
Суд вважає, що зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити очевидців події злочину та інших свідків, а також осіб, які вчинили даний злочин і у подальшому буде використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. При цьому, іншим способом довести обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
В силу ст.85 КПК України, належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.
Вказані відомості мають значення доказу у кримінальному провадженні, оскільки проведеними слідчими діями слід однозначно встановити факти укладення договорів купівлі-продажу з суб’єктами господарської діяльності Сумської області, на придбання у них зерна пшениці різних сортів 2-6 класу під переробку на борошно першого ґатунку. сам факт переробки придбаного зерна 6-го сорту на борошно першого ґатунку, протиправного використання посадовими особами ДП “Охтирський КХП” зерна 2 класу, яке ввірене на відповідальне зберігання та належить “Державному агентству з матеріального резерву України” та “Аграрному фонду України”, заміщення його придбаним зерном 4-5-6 класу.
Згідно з ч.7 ст.160 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки, документи наявні у ДП “Охтирський комбінат хлібопродуктів” в одному екземплярі, їх необхідно передати в оригіналах для проведення в рамках кримінального провадження експертизи, дослідження даних документів в рамках судового розгляду також можливе лише в оригіналі, тому суд вважає обґрунтованими доводи слідчого з приводу необхідності вилучення зазначених в клопотанні документів.
Таким чином, клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, отже підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159 - 166 КПК України, слідчий суддя –
Клопотання слідчого задовольнити.
- рахунки фактури за контрактом № 47 від 24.11.2012 року між ДП “Охтирський комбінат хлібопродуктів” та “BLACKSEA CAPITAL LLC (США)”;
- акти на змольної партії за договором № 47 від 24.11.2012 року між ДП “Охтирський комбінат хлібопродуктів” та “BLACKSEA CAPITAL LLC (США)”;
- накладні та відомості вагонів і контейнерів, що перевозяться маршрутом за контрактом № 47 від 24.11.2012 року між ДП “Охтирський комбінат хлібопродуктів” та “BLACKSEA CAPITAL LLC (США)”;
- сертифікати якості за контрактом № 47 від 24.11.2012 року між ДП “Охтирський комбінат хлібопродуктів” та “BLACKSEA CAPITAL LLC (США)”;
- фітосанітарні сертифікати за контрактом № 47 від 24.11.2012 року між ДП “Охтирський комбінат хлібопродуктів” та “BLACKSEA CAPITAL LLC (США)”;
- видаткові накладні за контрактом № 47 від 24.11.2012 року між ДП “Охтирський комбінат хлібопродуктів” та “BLACKSEA CAPITAL LLC (США)”;
- журнал форми № 52 з відомостями занесеними до нього за період часу з 1.10.2012 року по теперішній час, що ведеться лабораторією ДП “Охтирський комбінат хлібопродуктів”;
- відомості з бухгалтерії ДП “Охтирського КХП” про погашення складських квитанцій внесених до державного реєстру з 01.10.2012р. по теперішній час;
- документи за формою № 16 з відображенням наказів про відпуск продукції занесеними за період часу з 1.10.2012 року по теперішній час, що ведеться ДП “Охтирський комбінат хлібопродуктів”;
- документи за формою № 113 Б – рапорти працівників млинзаводу з відомостями занесеними до них за період часу з 1.10.2012 року по теперішній час, що ведеться ДП “Охтирський комбінат хлібопродуктів”;
- журнал за формою № 51 “журнал оперативного обліку млина” із відомостями занесеними до нього за період часу з 1.10.2012 року по теперішній час, що ведеться на млинзаводі ДП “Охтирський КХП”;
- журнал за формою № 112 із відомостями занесеними до нього за період часу з 1.10.2012 року по теперішній час, що ведеться складом готової продукції ДП “Охтирський КХП”;
- книжку невстановленого зразка, “книга отгрузки готової продукції” із відомостями занесеними до неї за період часу з 1.10.2012 року по теперішній час, що ведеться на складом готової продукції ДП “Охтирський КХП”;
- журнал невстановленого зразка, “прийому продукції” із відомостями занесеними до нього за період часу з 1.10.2012 року по теперішній час, що ведеться ваговиком ДП “Охтирський КХП”;
- журнал невстановленого зразка, “вивозу продукції” із відомостями занесеними до нього за період часу з 1.10.2012 року по теперішній час, що ведеться ваговиком ДП “Охтирський КХП”;
- накладна за формою № 110 з відображенням руху зерна на переробку, з відомостями занесеними за період часу з 1.10.2012 року по теперішній час, що ведеться ДП “Охтирський комбінат хлібопродуктів”;
- договір про переробку зерна пшениці від 26.03.2013 року між Аграрним фондом України та ДП “Охтирський КХП”;
- матеріальні перепустки за контрактами №№ 46 та 47 між ДП “Охтирський комбінат хлібопродуктів” та “BLACKSEA CAPITAL LLC (США)” з 1.10.2012 року по теперішній час;
- товаро-транспортні накладні за контрактами №№ 46 та 47 між ДП “Охтирський комбінат хлібопродуктів” та “BLACKSEA CAPITAL LLC (США);
- картки за формою № 45, за контрактами №№ 46 та 47 між ДП “Охтирський комбінат хлібопродуктів” та “BLACKSEA CAPITAL LLC (США);
- документи за формою № 116, з іншою документацією що до них додається, в яких маються відомості занесені до них за період часу з 1.10.2012 року по теперішній час, що ведеться ДП “Охтирський комбінат хлібопродуктів”;
- накладні “передачі зерна на переробку до млина”, з відомостями занесеними за період часу з 1.10.2012 року по теперішній час, що ведеться на елеваторі ДП “Охтирський комбінат хлібопродуктів”;
- документи за формою № 14 –з відомостями занесеними до них за період часу з 1.10.2012 року по теперішній час, що ведеться на елеваторі ДП “Охтирський комбінат хлібопродуктів”;
- звіту за формою № 37 із документами що до нього додаються, з відомостями занесеними до нього за період часу з 1.10.2012 року по теперішній час, що ведеться ДП “Охтирський комбінат хлібопродуктів”, оригінали яких знаходяться в бухгалтерії підприємтсва;
- посадові інструкції : начальника дільниці готової продукції ДП “Охтирський комбінат хлібопродуктів”, начальника комерційного відділу ДП “Охтирський комбінат хлібопродуктів”, начальника млина ДП “Охтирський комбінат хлібопродуктів”;
- накази про призначення на посади : начальника дільниці готової продукції ДП “Охтирський комбінат хлібопродуктів”, начальника комерційного відділу ДП “Охтирський комбінат хлібопродуктів”, начальника млина ДП “Охтирський комбінат хлібопродуктів”;
- накладні, документи, журнали та книги згідно до форм № № 14, 16, 34, 36, 37, 49, 51, 52, 109, 110, 112, 113 Б, 116, 117, книжка оперативного контролю лабораторії, сводний журнал що ведеться лабораторією, журнал обліку зерна та виготовленої продукції що ведеться крупчатником, відомості з бухгалтерії про погашення складських квитанцій внесених до єдиного реєстру, журнали “прийому продукції” та “вивозу продукції” що ведуться ваговиком, накладні “передачі зерна на переробку до млина”, матеріальні перепустки, товаро - транспортні накладні та іншу документацію, в якій відображено відомості стосовно переробки та збуту зерна пшениці що знаходилось на відповідальному зберіганні в ДП “Охтирський КХП”, та згідно наказу Аграрного фонду України від 26.03.2013 року було переробленим на борошно.
Встановити строк дії ухвали - до 30 квітня 2013 року.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області Коваленко С.В.
У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Р.В. Міліціанов