печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2413/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.01.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на положення ст. ст. 161, 162 КПК України, зазначив, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 06.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2007 році Голова правління НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах колишнього Прем`єр-міністра України ОСОБА_5 , за попередньою змовою з останнім та Міністром охорони навколишнього природного середовища України ОСОБА_6 із підконтрольним ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_8 заволодів комплексом відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » урочища «Межигір`я», розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та будинком АДРЕСА_2 та земельними ділянками, загальною вартістю 540 млн. 92 тис. грн., що є особливо великим розміром.

У межах кримінального провадження досліджуються чисельні факти легалізації (відмивання) ОСОБА_4 здобутих злочинним шляхом грошових коштів шляхом придбання нерухомого та рухомого майна у приватну власність своїй родині ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які в свою чергу відчужували вказане мано на користь фізичних та юридичних осіб, у тому числі не резидентам України.

Встановлено, що ОСОБА_9 користувалась банківською карткою № НОМЕР_1 тип « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкритою у « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно з випискою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про рух коштів банківської картки № НОМЕР_1 виготовленої до рахунку ОСОБА_9 № НОМЕР_3 , з депозитного договору № НОМЕР_4 на депозитний рахунок ОСОБА_9 14.11.2012 надійшли грошові кошти в сумі 1 000 000 грн., а 29.11.2012 вказані кошти перераховані на депозитний договір № 18488634 і того ж дня вказані кошти знято, а рахунок закрито.

Крім того, за даними « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_3 виготовлено 2 банківські платіжні картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та 1 картка « ІНФОРМАЦІЯ_9 », по яких проводились транзакції, у тому числі за межами України.

У зв`язку з вищевказаним, у досудового слідства виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахунку ОСОБА_9 відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Дана інформація може свідчити про обставини вчинення ОСОБА_4 даного кримінального правопорушення та про зберігання та рух на банківських рахунках ОСОБА_9 грошових коштів здобутих злочинним шляхом, що дасть можливість одержати відомості, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що будуть виправдовувати суб`єктів кримінального правопорушення, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 06.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних слідчих документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,- задовольнити.

Надати слідчому управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю з подальшим вилученням (виїмкою) їх копій, а саме:

- документів щодо відкриття в «Першому Українському Міжнародному Банку» на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_5 депозитного рахунку, документів про рух котів по рахунку в друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних анкетних даних платника податку та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), зазначенням коду, номеру рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та завдяки і за що отримано кошти), з часу його відкриття по 21.01.2016;

- документів щодо оформлення на осіб банківських платіжних карток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 » виготовлених до рахунку ОСОБА_9 № НОМЕР_3 ;

- документів на відкриття депозитного договору № 16636616 та про рух котів по рахунку в друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних анкетних даних платника податку та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), зазначенням коду, номеру рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та завдяки і за що отримано кошти), з часу його відкриття по 21.01.2016;

- документів на відкриття депозитного договору № 18488634 та про рух котів по рахунку в друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних анкетних даних платника податку та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), зазначенням коду, номеру рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та завдяки і за що отримано кошти), з часу його відкриття по день 21.01.2016.

Зазначені документи перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1