1-кс/212/1195/14
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 листопада 2014 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури Жовтневого району місті Кривого Рогу ОСОБА_2 слідчого СВ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0002819, слідчим слідчого відділу Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-
ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернувся слідчий СВ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначила що, в ході проведення досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_4 , яка пояснила, що 04 вересня 2014 року близько 10 години 00 хвилин на її телефон з невстановленого номеру, зателефонувала невстановлена особа, яка шляхом обману, під приводом не притягнення до кримінальної відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення її брата ОСОБА_5 , повідомила, що необхідно ОСОБА_6 перерахувати на картковий рахунок відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошову суму в розмірі 6000 гривень.
Після чого цього ж дня близько 10 години 20 хвилин ОСОБА_4 через термінал ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 готівкою переказала на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 грошові кошти в розмірі 6000 гривень.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину та встановлення особи, яка вчинила злочин, а також встановлення місцезнаходження грошових коштів, що належать потерпілій ОСОБА_4 у кримінальному провадженні виникла потреба дослідити рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , а також до пакету документів щодо відкриття та використання зазначеного розрахункового рахунку, відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримати доступ до інформації щодо зазначеного держателя платіжної картки, з вказанням повних паспортних даних особи (в тому числі фото), отримати тимчасовий доступ до відеозаписів з камер спостереження встановлених на банкоматах, з яких особа знімала готівкові грошові кошти з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , отримати доступ до інформації про всі транзакції, які здійснювалися по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з зазначенням номерів розрахункових рахунків на які здійснювався переказ грошових коштів та підстави переказу, в період часу з 04 вересня 2014 року по час пред`явлення ухвали до виконання, а також отримати можливість їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 .
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщений своєчасно, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання без його участі.
Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.
Вивчив клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим надано клопотання, яке підтримане прокурором та обґрунтоване необхідністю повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати,що документи що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , а також до пакету документів щодо відкриття та використання зазначеного розрахункового рахунку, відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримати доступ до інформації щодо зазначеного держателя платіжної картки, з вказанням повних паспортних даних особи (в тому числі фото), отримати тимчасовий доступ до відеозаписів з камер спостереження встановлених на банкоматах, з яких особа знімала готівкові грошові кошти з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , отримати доступ до інформації про всі транзакції, які здійснювалися по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з зазначенням номерів розрахункових рахунків на які здійснювався переказ грошових коштів та підстави переказу, в період часу з 04 вересня 2014 року по час пред`явлення ухвали до виконання, а також отримати можливість їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , яка підлягає доказуванню у кримінальному провадженні та встановленню місця знаходження грошових коштів, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 задовольнити та надати слідчому СВ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , а також до пакету документів щодо відкриття та використання зазначеного розрахункового рахунку, відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримати доступ до інформації щодо зазначеного держателя платіжної картки, з вказанням повних паспортних даних особи (в тому числі фото), отримати тимчасовий доступ до відеозаписів з камер спостереження встановлених на банкоматах, з яких особа знімала готівкові грошові кошти з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , отримати доступ до інформації про всі транзакції, які здійснювалися по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з зазначенням номерів розрахункових рахунків на які здійснювався переказ грошових коштів та підстави переказу, в період часу з 04 вересня 2014 року по час пред`явлення ухвали до виконання, а також отримати можливість їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 .
Виконання даної ухвали за дорученням не передбачено законом.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1