СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа номер 712/6707/14к
Номер провадження 1кс/712/2259/14

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 травня 2014 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 і слідчого ОСОБА_4 , розглянув клопотання старшого слідчого-криміналіста слідчого відділу УСБУ в Черкаській області капітана юстиції ОСОБА_4 , яке погоджене начальником відділу прокуратури Черкаської області молодшим радником юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий-криміналіст слідчого відділу УСБУ в Черкаській області капітан юстиції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000038, відомості про яке внесені 09.07.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що протягом 2011-2012 років ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ) проводило роботи на об`єкті «Ліквідація ДВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », замовником яких було державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно висновку будівельного дослідження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 31/1/Буд від 20.06.2013 під час виконання робіт на об`єкті «Ліквідація ДВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завищило вартість цих робіт на суму 432 939,17 грн.

З матеріалів провадження слідує, що на зазначеному вище об`єкті, окрім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), роботи виконували субпідрядні організації, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». За надання вказаних послуг на грошові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») перераховувалися грошові кошти, в тому числі із суми завищеної вартості робіт.

З ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зазначені грошові кошти перераховувалися на рахунки інших підприємств, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ).

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, прослідковування руху грошових коштів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») незаконним шляхом внаслідок завищення вартості робіт на об`єкті «Ліквідація ДВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлення зв`язку між службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та виведеними у готівку зазначеними вище грошовими коштами, викриття винних у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) відомостей, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що вказане клопотання підлягає задоволенню, оскільки зазначена вище інформація, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використана як доказ в кримінальному провадженні № 0000038, а також, оскільки, у відповідності до матеріалів кримінального провадження, встановлені тісні зв`язки між документами і працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та останніми у зв`язку з цим можуть бути спотворені або знищені вказані дані, та те, що іншим способом без цієї інформації довести обставини вчинення кримінального правопорушення не виявляється за можливе, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, суд ухвалив рішення як про задоволення цього клопотання, так і про розгляд його у відсутність представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
1. Задовольнити клопотання слідчого повністю.

2. Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Черкаській області тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), а саме:

- роздруківки про рух коштів за період з 01.06.2011 по 31.12.2011 по рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), з зазначенням дати, призначення, суми платежів, даних про контрагентів, документів, на підставі яких проводилися перерахування з поточного рахунку № НОМЕР_3 , на інші рахунки або знімалися з цього рахунку готівкою кошти, за період з 01.06.2011 по 31.12.2011.

- документів, що стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (заяви про відкриття поточного рахунку, копію свідоцтва про державну реєстрацію, копії належним чином зареєстрованого установчого документа, (статуту/ засновницького договору/ установчого акта/ положення), копію довідки про внесення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, копію документів, що підтверджують взяття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на облік в органах державної податкової служби, картку із зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та відбитками печатки вказаного товариства, копію документа, що підтверджує реєстрацію вказаного товариства у відповідному органі Пенсійного фонду України, копію страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України) та інших документів, що оформлялися при відкритті рахунку.

2. Надати можливість вилучити оригінали вказаних документів (або їх копій у разі відсутності оригіналів) для подальшого їх використання як речових доказів у кримінальному провадженні № 0000038.

3. Розглянути клопотання без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення вищезазначених документів.

4. Виконання ували покласти на слідчих слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_5 , капітана юстиції ОСОБА_6 , капітана юстиції ОСОБА_7 , капітана юстиції ОСОБА_4 , старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_8 , старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_9 .

5. Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з моменту її проголошення і діє протягом 30 діб з моменту її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала мені пред`явлена, копію ухвали отримав (-ла)

_____ _______________________ 20__ року

__________________________ / __________________________ /