печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого слідчої групи ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання заступника начальника відділу ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000159 від 23.03.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 та ч. 4 ст. 189, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України -

В С Т А Н О В И В :
в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання заступника начальника відділу ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу уповноваженим органам Латвійської Республіки у ході виконання запиту про міжнародну правову допомогу, здійснити тимчасовий доступ до документів у банку ІНФОРМАЦІЯ_1 (Реєстраційний номер НОМЕР_1 ) Латвія, Рига, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого вилучити належним чином завірені копії документів, що становлять банківську таємницю, щодо оформлення рахунку № НОМЕР_2 для компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

В обґрунтування клопотання вказано, що Головним слідчим управлінням МВС провадиться досудове слідство в кримінальному провадженні № 0000159, зареєстрованому 23.03.2015 в ЄРДР за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 5 ст. 191 КК України та за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

Під час здійснення досудового слідства 05.08.2015 до ГСУ МВС України надійшов додатковий узгоджений матеріал з ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до якого встановлено, що 23.03.2015 з рахунку компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_2 відкритого в банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_1 (Реєстраційний номер НОМЕР_1 ) Латвія, Рига, здійснено переказ коштів в розмірі 40 000 доларів США, на рахунок № НОМЕР_3 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_5 , який належить компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », адреса: АДРЕСА_2 , власниками якої є підозрювані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що придбана ними 18.12.2014 в офшорній зоні Беліз.

У зв`язку з вище викладеним у слідства є підстави вважати, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою розкрадання бюджетних коштів України в своїй злочинній схемі використали компанію ІНФОРМАЦІЯ_2 (British Virgin Island), яка здійснила переказ коштів на рахунок компанію « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що належить ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Таким чином, для заволодіння бюджетними коштами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з іншими особами використали Українські товариства, а також іноземні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 , який розміщено в мережі Інтернет установлено, що банк ІНФОРМАЦІЯ_1 (Реєстраційний номер НОМЕР_1 ) Латвія, Рига знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначає, що для перевірки викладених обставин кримінального правопорушення, на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо оформлення рахунку № НОМЕР_2 для компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні банку ІНФОРМАЦІЯ_1 (Реєстраційний номер НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , та здійснити вилучення (виїмку) копій запитуваних документів, завірених печаткою банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки, наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, об`єкти експертних досліджень, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, невідомого у теперішній час органу досудового слідства.

Слідчий ОСОБА_3 , який входить в групу слідчих, визначених у даному кримінальному провадженні, просив задовольнити клопотання з підстав, викладених в ньому.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

На підставі ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до ст. 6 Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах, договірні Сторони надають один одному правову допомогу шляхом виконання процесуальних та інших дій, передбачених законодавством запитуваної Договірної Сторони, зокрема, складання і пересилання документів, проведення обшуків, вилучення, пересилання і видачі речових доказів, проведення експертиз.

Згідно з Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 року, Договірні сторони (зокрема, і Україна) зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.

Одночасно, Конвенцією передбачено, що запитувана сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів.

При цьому, якщо запитуюча Сторона звертається з ясно висловленим проханням про це, запитувана Сторона здійснює вручення у спосіб, передбачений її власним законодавством для вручення аналогічних документів, або у спеціальний спосіб, сумісний з цим законодавством.

При вирішенні питання про можливість проведення процесуальних дій на території іноземної держави необхідно враховувати норми міжнародних договорів про правову допомогу, які діють між Україною та іноземною державою, на території якої орган досудового розслідування має намір проводити такі дії, і в яких передбачене беззастережне визнання судових рішень України у кримінальних справах, що підтверджується також і нормами національного законодавства, зокрема, розділом ІХ КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження».

Між Україною та Латвійською Республікою укладено Договір від 23.05.1995 про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних, трудових та кримінальних справах. Цей Договір ратифіковано Україною 22.11.1995.

В статті 4 даного Договору Латвійською Республікою та Україною обумовлено, що при наданні правової допомоги установи Договірних Сторін зносяться одна з одною через Міністерство юстиції та Генеральну прокуратуру України і Міністерство юстиції та Генеральну прокуратуру Латвійської Республіки, якщо даним договором не передбачено інше.

Чинним кримінальним процесуальним законодавством України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність законних та обґрунтованих підстав для його задоволення, оскільки вказані в ньому документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.2 ст. 562 КПК України, у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
клопотання заступника начальника відділу ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000159 від 23.03.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 та ч. 4 ст. 189, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл, як передумову для звернення за допомогою до компетентного органу Латвійської Республіки, заступнику начальника відділу ГСУ МВС України підполковник міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів у банку ІНФОРМАЦІЯ_1 (Реєстраційний номер НОМЕР_1 ) Латвія, Рига, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого вилучити копії документів, завірені печаткою ІНФОРМАЦІЯ_1 , що складають банківську таємницю, а саме: усіх наявних документів щодо оформлення рахунку № НОМЕР_2 для компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) у тому числі:

- копій матеріалів справ з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 та інших рахунків компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо);

- копії карток із зразками підписів та відбитками печаток компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- роздруківку руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 компанії компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та всіх інших без виключення рахунків зазначеної компанії відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_1 в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням: призначення платежу, повних даних платника та отримувача (контрагента) з зазначенням назви коду, номерів рахунків та даних про банківські установи в яких вони відкриті; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту відкриття рахунків по 08.08.2015, а також з зазначенням залишку коштів на рахунку на кінець кожного банківського дня;

- копії платіжних доручень, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

- копій заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- документів щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою;

- інформації про «ІР-адреси», з яких здійснювалось дистанційне керування електронною системою «клієнт-банк» для управління рахунками вищевказаного суб`єкта підприємницької діяльності;

- копій договорів, укладених компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з іншими юридичними особами, документів про оплату вартості товарів, послуг та цінних паперів на підставі яких здійснювалось перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку у випадку їх наявності у банку;

- копій усіх наявних документів та інформації щодо осіб - фактичних (бенефіціарних) власників компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- копій усіх наявних документів та інформації, що містять повні ідентифікаційні дані особи, якій було відкрито рахунок № НОМЕР_2 , а також осіб, що мають право розпоряджатися цими рахунками;

- інформації про наявність коштів на час виконання вказаного запиту у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунку № НОМЕР_2 , чи інших рахунках, які належать вказаній компанії і відкриті у ІНФОРМАЦІЯ_1 , чи його відділеннях. При наявності коштів зазначити у якій вони валюті та суму.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (Реєстраційний номер НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

Належним чином завірену копію даної ухвали долучити до матеріалів запиту до компетентного органу Латвійської Республіки.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/28688/15-к

Примірник 2 заступнику начальника відділу ГСУ МВС України підполковник міліції ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1