УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/1712/15-к

17.02.2015 слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянув клопотання старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000180 від 13.11.2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області перебуває кримінальне провадження №0000180 від 13.11.2014 року за фактом перереєстрації 25.03.2014 року невстановленими особами ПП «Белтгайс Україна» () на ім`я ОСОБА_4 з метою прикриття незаконної діяльності, що завдало державі збитки у розмірі понад 700 тис. грн. за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 08.04.2014 по 05.05.2014 року (в період, коли керівником став ОСОБА_4 ) службовими особами підприємства здійснено експорт продукції на суму 11 959,1 тис. грн. Згідно наявних документів експортовано товари сільськогосподарської групи (горіхи волоські без шкаралупи врожаю 2013 року та огірки свіжі врожаю 2014 року). У ході отримання даних щодо походження товарів встановлено, що ПП «Белтгайс Україна» () не є виробником вищевказаної продукції, а товари закуповувалися на ринках.
При опитуванні керівника ПП «Белтгайс Україна» () ОСОБА_4 , з`ясовано, що на пропозицію невстановлених осіб на початку квітня 2014 року перереєстрував на своє ім`я ПП «Белтгайс Україна», фактично фінансово - господарську діяльність підприємство не здійснювало, первинні бухгалтерські та податкові документи він не складав і не підписував, ніякі документи та печатка йому не передавались, щомісячну винагороду за перебування на посаді керівника він не отримав.
Також, у ході досудового розслідування встановлено, що підприємством - контрагентом ПП «Белтгайс України» було ТОВ «ТД ДНІПРЯНИ» (), яке отримувало (сплачувало) кошти за товари.

З метою проведення відповідних експертиз та аналізу із складанням схеми руху грошових коштів підприємств виникла необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам підприємств контрагентів «Белтгайс Україна» () та отриманні інших документів.

Для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТД ДНІПРЯНИ» (), використовував рахунки НОМЕР_1 (євро), НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 (долар США), НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 (українська гривня), відкриті в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001).

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001) та становлять банківську таємницю, а саме:

- інформація, як на паперових, так і електронних носіях, про рух коштів по рахункам НОМЕР_1 (євро), НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 (долар США), НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 (українська гривня);

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ «ТД ДНІПРЯНИ» (), довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткові ордери та касові (грошові) чеки про отримання службовими особами ТОВ «ТД ДНІПРЯНИ» (), готівкових грошових коштів через касу ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001);
- довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;

· кредитні договори та документи, які складались під час виконання кредитних договорів;
· зовнішньоекономічні контракти та документи, які складались під час їх виконання та оплати.
Необхідність надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, та їх вилучення (здійснення виїмки) обґрунтовується необхідністю призначення судово-економічної та судово-почеркознавчої експертиз, під час яких мають бути досліджені їх оригінали.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і, розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення (здійснення виїмки) отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі неможливо.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи містять суттєву інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

Ухвалив:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , або особі, яка буде діяти за його дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001, адреса: 73026, м. Херсон, пр-т Ушакова, 64, 04114, м. Київ, вул. Автозаводська 54/19), а саме:

- виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), по рахункам ТОВ «ТД ДНІПРЯНИ» (), НОМЕР_1 (євро), НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 (долар США), НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 (українська гривня) за період з 01.01.2014 по теперішній час;

· документів щодо внесення (повернення) готівки на вказані рахунки за вказаний період часу;
· карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ «ТД ДНІПРЯНИ» (), довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;
- видаткових ордерів та касових (грошових) чеків про отримання службовими особами ТОВ «ТД ДНІПРЯНИ» (), готівкових грошових коштів через касу ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001);
· довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;
· кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів;
· зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати
Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1