печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9977/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 травня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Пономаренко А.О.,

за участю сторони кримінального провадження - прокурора Чубко В.А.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України Чубко В.А. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

14 травня 2013 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України Чубко В.А. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у АТ «ОТП Банк» МФО 300528, за адресою, 01033 м. Київ, вул. Жилянська, 43, документів та інформації, які становлять банківську таємницю, щодо клієнта банку ТОВ «Емансіс» () розрахунковий рахунок №1664/980:

- відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по цьому рахунку за період із 20.12.2010 року і до 20.03.2013 включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти;

- копію юридичної справи про відкриття цього розрахункового рахунку;

- оригінали контрольних карток зі зразками відбитка печатки та підписів службових осіб ТОВ «Емансіс» ();

- копії договорів на розрахунково-касове та електронно-касове обслуговування цього розрахункового рахунку з додатками;

- відомостей про трансакції, з використанням електронного ключа, по цьому розрахунковому рахунку із зазначенням сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, дати та часу з'єднання клієнта з банком і номеру телефону, з якого відбувались з'єднання) за період з 20.12.2010 і до 14.05.2013 включно по зазначеному рахунку (у разі наявності з банком договору «Клієнт-Банк»).

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказав, що слідчим відділом Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000031 за фактом вчинення службовими особами Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 425, ч. 2 ст. 423 КК України. А саме, що у 2010-2012 роках, у м. Києві військові службові особи керівного складу Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України, діючи в інтересах ТОВ «Горал» і ТОВ «Емансіс», організували закупівлю та приймання медичного обладнання на загальну суму 15 млн. грн., яке не відповідало медико-технічним вимогам, зазначеним у тендерній документації.

Слідством встановлено, що ТОВ «Емансіс» () у своїй господарській діяльності використовує мультивалютний розрахунковий рахунок №1664/980, відкритий у АТ «ОТП Банк» МФО 300528, за адресою, 01033 м. Київ, вул. Жилянська, 43.

Прокурор зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю.

В судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання з підстав, в ньому зазначених.

До судового засідання представник особи, у володіння якої знаходяться дані документи не з'явився. Тому, слідчий суддя розглянув дане клопотання у його відсутність на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до п. 5 та п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, які становлять банківську таємницю, щодо клієнта банку ТОВ «Емансіс» () розрахунковий рахунок № 1664/980 та знаходиться в АТ «ОТП Банк» МФО 300528, за адресою, 01033 м. Київ, вул. Жилянська, 43, оскільки документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, слідчий суддя дійшов висновку і про відмову у наданні прокурору можливості вилучення оригіналів вказаних документів, оскільки прокурором не доведено наявність достатніх підстав вважити, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України Чубко В.А. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Топалову Вадиму Захаровичу тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться в АТ «ОТП Банк» МФО 300528, за адресою, 01033 м. Київ, вул. Жилянська, 43 щодо клієнта банку ТОВ «Емансіс» () розрахунковий рахунок № 1664/980:

- відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по цьому рахунку за період із 20.12.2010 року і до 20.03.2013 включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти;

- юридичної справи про відкриття цього розрахункового рахунку;

- оригінали контрольних карток зі зразками відбитка печатки та підписів службових осіб ТОВ «Емансіс» ();

- договорів на розрахунково-касове та електронно-касове обслуговування цього розрахункового рахунку з додатками;

- відомостей про трансакції, з використанням електронного ключа, по цьому розрахунковому рахунку із зазначенням сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, дати та часу з'єднання клієнта з банком і номеру телефону, з якого відбувались з'єднання) за період з 20.12.2010 і до 14.05.2013 включно по зазначеному рахунку (у разі наявності з банком договору «Клієнт-Банк»).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ «ОТП Банк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їм можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Батрин О.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/9977/13-к

Прим. 2 - прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України Чубко В.А.

Копія - АТ «ОТП Банк»

Виконавець: Батрин О.В.

16.05.2013