Придніпровський районний суд м.Черкаси

У Х В А Л А

20 листопада 2014 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_2

слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000472 від 07.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, погоджене прокурором прокуратури Черкаської області про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні зазначено, що в період серпня-вересня 2014 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порушення умов договору купівлі продажу статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладеному 16.06.2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 здійснили продаж тієї самої частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » третій особі, а саме ОСОБА_5 чим спричинили матеріальні збитки ОСОБА_4

16.06.2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », президентом якого являється ОСОБА_6 , (місцезнаходження ТОВ АРК, АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); юридична адреса АДРЕСА_2 індивідуальний податковий номер НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ОСОБА_4 , громадянкою РФ, зареєстрована за адресою АДРЕСА_3 , в особі представника ОСОБА_7 жительки АДРЕСА_4 . укладений договір купівлі продажу часки 99,9 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За умовами договору ОСОБА_4 09.07.2014 року перерахувала на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Києва грошові кошти в сумі 2 500 000, 00 грн.

В подальшому стало відомо, що ОСОБА_5 , згідно витягу №4585В/2014 від 29.10.2014 з Єдиного реєстру інспекції ІНФОРМАЦІЯ_4 , являється співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім цього, 31.07.2014 ОСОБА_4 стало відомо, що за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місцезнаходження ТОВ АРК, АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), згідно відповіді податкової інспекції рахується податкова заборгованість по ПДВ в сумі 8 422 543,70 російських рублів.

На даний час згідно умов договору купівлі продажу часки від 16.06.2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юр.адреса АДРЕСА_2 індивідуальний податковий номер НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 не виконало свої зобов`язання перед ОСОБА_4 , не надало їй оригінали документів по вказаному договору та всіляко уникає будь-яких зустрічей з нею, тим самим шахрайським шляхом заволоділо її коштами в сумі 2 500 000, 00 грн.

Договір купівлі продажу частки від 16.06.2014 року, зареєстрований в Державному реєстрі правочинів ОСОБА_8 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 16.06.2014 року за № 1077.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та пояснив, що представник потерпілої в даний час у звязку з окупацією АР Крим проживає в м.Черкаси, тому звернулася про надання їй допомоги в розслідуванні злочину та місцем тимчасового проживання.

Приватний нотаріус ОСОБА_8 не викликалася. Оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику ОСОБА_8 , у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

З урахуванням вище викладеного, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, оскільки місце реєстрації ТОВ знаходиться на тимчасово окупованій території АР Крим та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, можливого проведення судових експертиз, слід надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до оригіналів документів по укладенню договору купівлі продажу часки від 16.06.2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , що знаходяться у ОСОБА_8 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу за адресою: АДРЕСА_5 ,

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого.

Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

- договору купівлі продажу часки від 16.06.2014 укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », президентом якого являється ОСОБА_6 , (місцезнаходження ТОВ АРК, АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); юридична адреса АДРЕСА_2 індивідуальний податковий номер НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ОСОБА_4 , громадянкою РФ, зареєстрована за адресою АДРЕСА_3 , в особі представника ОСОБА_7 жительки АДРЕСА_4 .

- статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » президентом якого являється ОСОБА_6 , (місцезнаходження ТОВ АРК, АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- протоколу загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про продаж частки 99,9 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстровані в реєстрі 16.06.2014 за №1077 та перебувають у володінні ОСОБА_8 Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу за адресою: АДРЕСА_5 .

Зобов`язати відповідальну особу , яка відповідає за збереження вказаних вище документів та наділена правом видавати такі документи, видати вказані документи, слідчому СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , роз`яснивши їй, що в разі невиконання покладених на неї процесуальних обов`язків, без поважних причин, на неї може бути накладене грошове стягнення.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1