Справа № 579/135/14-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

"29" січня 2014 р. м.Кролевець Сумської області

Слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого СВ Кролевецького РВ УМВС ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань №1 Кролевецького районного суду клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 з можливістю їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання, поданого на підставі матеріалів досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000036 від 13 січня 2014 року, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання і просить його задовольнити,

в с т а н о в и в:
З матеріалів вказаного клопотання встановлено, що 13 січня 2014 року близько 00 год. 08 хв. на мобільний телефон ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , зателефонував раніше невідомий їй чоловік з номеру телефону НОМЕР_2 , який представився слідчим та повідомив, що її сина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 було затримано у м.Київ за вчинення ним кримінального правопорушення та щоб «владнати питання» потрібно було здійснити переказ коштів у сумі 5000 грн. на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на ім`я отримувача: ОСОБА_6

13 січня 2014 року о 01 год. 41 хв. ОСОБА_4 здійснила грошовий переказ на вказаний рахунок через термінал № НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у сумі 2910 грн. Того ж дня, близько 07 год. 30 хв., знаходячись у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за вищевказаною адресою ОСОБА_4 здійснила переказ грошей на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 2100 грн.

В подальшому під час телефонної розмови зі своїм сином ОСОБА_4 дізналась, що 13.01.2014 року він заступив на добове чергування у військовій частині, де працює і відносин з правоохоронними органами немає.

У клопотанні слідчий ОСОБА_3 зазначає, що є потреба у тимчасовому доступі до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням адреси банкомату через який було здійснено зняття коштів та фото-відеоматеріалів із вказаних банкоматів під час зняття коштів із вказаного рахунку, а також інформації де, коли і на чиє ім`я було відкрито зазначений рахунок з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника вказаного вище рахунку (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи), з можливістю їх вилучення. Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставив у кримінальному провадженні.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про стан руху грошових коштів клієнтів банку та відомості про стан рахунків клієнтів банку становлять банківську таємницю.

Разом з тим, слідчий ОСОБА_3 під час розгляду клопотання довів можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у даних щодо руху грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням адреси банкомату через який було здійснено зняття коштів, та фото-відеоматеріалів із вказаних банкоматів під час зняття коштів із вказаного рахунку, а також інформації де, коли і на чиє ім`я було відкрито зазначений рахунок з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника вказаного вище рахунку (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи) і вони, документи, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучити, неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальному правопорушенню.

Враховуючи, що внесене слідчим ОСОБА_3 клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням адреси банкомату через який було здійснено зняття коштів та фото-відеоматеріали із вказаних банкоматів під час зняття коштів із вказаного рахунку, а також інформації де, коли і на чиє ім`я було відкрито зазначений рахунок з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника вказаного вище рахунку (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи), має суттєве значення для забезпечення швидкого та повного розслідування у кримінальному провадженні та встановлення важливих обставин у ньому, передбачених ст.91 КПК України, а також з метою досягнення мети отримання доступу до указаних документів, слідчий суддя вбачає наявність достатніх та обґрунтованих підстав для надання доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням адреси банкомату через який було здійснено зняття коштів та фото-відеоматеріалів із вказаних банкоматів під час зняття коштів із вказаного рахунку, а також інформації де, коли і на чиє ім`я було відкрито зазначений рахунок з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника вказаного вище рахунку (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи) з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 164 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
клопотання про тимчасовий доступ до документів та речей задовольнити.

Публічному акціонерному товариству Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 надати слідчому СВ Кролевецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів за період з 13 січня 2014 року на рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням адреси банкомату через який було здійснено зняття коштів та фото-відеоматеріалів із вказаних банкоматів під час зняття коштів із вказаного рахунку, а також інформації де, коли і на чиє ім`я було відкрито зазначений рахунок з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника вказаного вище рахунку (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи) з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити Голові правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя чи суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечень проти неї можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1