Кримінальне провадження № 1 - кс/760/1467/13
УХВАЛА

СЛІДЧОГО СУДДІ

Про тимчасовий доступ до документів

та їх вилучення

23 квітня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Агафонов С.А., за участю слідчого СВ Солом"янського РУГУ МВС України в м.Києві Осипенко О.Ю., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження №0000025 від 25.01.2013 р, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 та ч. 2 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що у провадженні слідчого відділу Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 25.01.2013 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 та ч. 2 ст. 205 КК України.

Як зазначає в клопотанні слідчий, що приблизно в 2008-2010 рр., невстановлені слідством особи, повторно створили та використовували реквізити ТОВ "Даском" () з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на неправомірне збільшення податкового кредиту з податку на додану вартість і валових витрат у суб'єктів підприємницької діяльності - контрагентів даного підприємства.

Крім того, встановлено, що до СВ ДПІ у Солом'янському районі м. Києва ДПС надійшла заява голови правління ПАТ "Комерційний Банк "Експобанк" ОСОБА_2, в якій зазначено, що службові особи ТОВ "Даском" (), шляхом обману та зловживанням довірою, отримали кредит в ПАТ "Комерційний Банк "Експобанк" однак, до цього часу сума заборгованості не погашена та становить 4 468 499, 85 дол. США.

Так, в ході слідчих дій та оперативно-розшукових заходів співробітниками ГВПМ ДПІ у Солом'янському районі м. Києва ДПС встановлено, що 19.01.2007 між ПАТ "Комерційний Банк "Експобанк" та ТОВ "Даском" (, місцезнаходження : м. Київ, вул. Солом'янська,14 (фактична адреса : м. Київ, вул. Звіринецька, 61-а) було укладено договір кредитної лінії № 01/07.

Згідно вищевказаного договору та додаткових угод до нього, ТОВ "Даском" було надано кредити на суму 5000000 (п'ять мільйонів) доларів США.

В забезпечення зобов'язань в іпотеку Банку оформлено будівлю складу бланків та квитків, що розташована за адресою : м. Київ, Залізничне шосе, 2-а (Іпотечний договір від 31.01.2007 за реєстровим № 186, загальною площею 4756,00 кв. м.).

Заставна вартість об'єкта нерухомості складає 6 052 958,00 доларів США.

Виходячи із цього, слідчий просив суддю надати тимчасовий доступ до документів, ТОВ "Даском" що містять відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам та становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ "КБ "Експобанк" (МФО 322294).

Посилаючись на ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", яка визначає, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею та на те, що тримати в інший спосіб інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку неможливо, слідчий просив слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей і документів а також дати розпорядження про вилучення речей і оригіналів документів ТОВ "Даском" (), які перебувають у володінні ПАТ КБ "Експресбанк" (МФО 322294) за адресою м.Київ вул. Золотоустівська, 2/4,) та становлять банківську таємницю.

В суді слідчий клопотання підтримав, зазначив, що його необхідно розглядати без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи ( представника ПАТ "КБ "Експобанк").

Повідомлення керівництва про розгляд даного клопотання із великою вірогідністю може призвести до знищення, зміни або приховування відповідних документів з метою ухилитися від відповідальності за вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя погоджується з такою думкою, вважаючи, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, оскільки службові особи, щодо яких внесено інформацію до ЄРДР, мають безпосередній доступ до них.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи із змісту клопотання, метою доступу до документів є дослідження в ході досудового розслідування оригіналів документів, що безпосередньо є доказами кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що такі дослідження документів та речей без їх вилучення неможливі, слідчий суддя вважає за доцільне дати розпорядження щодо вилучення необхідних документів та речей у відповідності із вимогами ч.7 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає можливості у задоволенні клопотання в частині надання доступу до документів, що не мають ознак індивідуальної визначеності, зокрема, зазначаються в клопотанні як "інші документи", "тощо".

Виходячи із вищезазначеного та керуючись, ст.ст. 159-166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Солом"янського РУГУ МВС України в м. Києві Осипенка О.Ю. - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Солом"янського РУГУ МВС України в м. Києві лейтенанту міліції Осипенко Олексію Юрійовичу тимчасовий доступ до документів ТОВ "Даском" (), які перебувають у володінні ПАТ "КБ "Експобанк" (МФО 322294) за адресою м. Київ вул. Золотоустівська, 24/, та становлять банківську таємницю, а саме: до документів кредитної справи ТОВ "Даском" () щодо оформлення договору кредитної лінії №№ 01/07 від 19.01.2007р.; до документів щодо його виконання (договори іпотеки, платіжні доручення, документи щодо оплати платіжних документів позичальника, графіки погашення кредиту, довідки про заборгованість по кредиту, претензії, позови, листування; заяв від імені службових осіб ТОВ "Даском" () на відкриття рахунків, а у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків; заяв, доручень та повідомлень від імені службових осіб ТОВ "Даском" (); реєстраційних та установчих документів, наданих від імені службових осіб ТОВ "Даском" () при відкритті та функціонуванні зазначених рахунків; копій особистих документів службових осіб ТОВ "Даском" (),договорів здійснення розрахунково-касового обслуговування та додатків до них;договорів банківського обслуговування шляхом проведення електронних платежів з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк та додатків до них; договорів, укладених із вказаним суб'єктом підприємницької діяльності;карток із зразками підписів службових осіб та відбитків печаток підприємства та чеків на видачу готівкових грошових коштів з рахунків підприємства за весь період діяльності;дані про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ "Даском" () №4201 в електронному вигляді та роздрукованому вигляді на паперових носіях із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номер рахунку), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів за весь період існування рахунку.

Вилучити оригінали документів ТОВ "Даском" (), які перебувають у володінні ПАТ "КБ "Експобанк" (МФО 322294), адресою м. Київ вул. Золотоустівська, 24/, а саме: документи кредитної справи ТОВ "Даском" () щодо оформлення договору кредитної лінії №№ 01/07 від 19.01.2007р.; документи щодо його виконання (договори іпотеки, платіжні доручення, документи щодо оплати платіжних документів позичальника, графіки погашення кредиту, довідки про заборгованість по кредиту, претензії, позови, листування; заяв від імені службових осіб ТОВ "Даском" () на відкриття рахунків, а у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків; заяв, доручень та повідомлень від імені службових осіб ТОВ "Даском" (); реєстраційних та установчих документів, наданих від імені службових осіб ТОВ "Даском" () при відкритті та функціонуванні зазначених рахунків; копій особистих документів службових осіб ТОВ "Даском" (),договорів здійснення розрахунково-касового обслуговування та додатків до них;договорів банківського обслуговування шляхом проведення електронних платежів з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк та додатків до них; договорів, укладених із вказаним суб'єктом підприємницької діяльності;карток із зразками підписів службових осіб та відбитків печаток підприємства та чеків на видачу готівкових грошових коштів з рахунків підприємства за весь період діяльності;дані про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ "Даском" () №4201 в електронному вигляді та роздрукованому вигляді на паперових носіях із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номер рахунку), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів за весь період існування рахунку.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.А. Агафонов