Провадження №1кс/155/178/15
Справа №155/1542/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 вересня 2015 року місто Горохів

Слідчий суддя Горохівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , заступника прокурора Горохівського району ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000304 від 01 вересня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Заступник прокурора Горохівського району ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000304.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28 серпня 2015 року з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » д.р. № НОМЕР_1 проведено дві несанкціоновані операції з перерахунку грошових коштів на розрахункові рахунки в інших банках із використанням зовнішніх засобів несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів) підприємства, що призвело до витоку та порушення встановленого порядку маршрутизації інформації за послугою Інформатор Банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо надходження та списання коштів (сума та контрагент), що спричинило значну шкоду підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 237506,95 гривень.

При цьому, згідно виписки з банку по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що перерахунок коштів в сумі 208504,95 гривень проведено 28 серпня 2015 року в 10 годині 13 хвилин на розрахунковий рахунок Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в місті Черкаси. Благодійна організація зареєстрована в АДРЕСА_1 , а її засновниками є ОСОБА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 та ОСОБА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 .

Крім того, згідно інформації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що 208504,95 гривні знято з поточного рахунку Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 МФО НОМЕР_5 через банкомати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в місті Черкаси 28 серпня 2015 року в період 11 години 57 хвилин 12 години 15 хвилин ОСОБА_4 за допомогою картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виданої на ім`я ОСОБА_5 , у зв`язку з цим, на теперішній час виникла необхідність підтвердити інформацію про особу, якою знято грошові кошти з карткового рахунку.

За даним фактом 01 вересня 2015 року СВ Горохівського РВ УМВС України у Волинській області внесено відомості в ЄРДР під №0000304 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України.
Беручи до уваги вищевикладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: фотознімки з камер зовнішнього огляду банкоматів, де проводилось зняття грошових коштів 28 серпня 2015 року в місті Черкаси з рахунку Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою банківської картки виданої на ім`я ОСОБА_5 , а також як відбувалось її поповнення та ідентифікуючі дані щодо операцій по розрахунковому рахунку юридичної особи, осіб, які мають до нього доступ, що має суттєве значення для кримінального провадження та може бути використана як доказ, і не може бути отримана будь-яким іншим чином.

Проведення тимчасового доступу до речей і документів, є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст.13 та ст.16 КПК України не може бути здійснено інакше як за вмотивованим судовим рішенням.
Просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Заступник прокурора Горохівського району ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просить його задовольнити, оскільки для повного та об`єктивного провадження досудового слідства йому необхідно отримати доступ до зазначених у поданні документів з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на вищенаведене вважаю за можливе розглянути вищевказане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, стосовно яких виникла необхідність у тимчасовому доступі.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення заступника прокурора Горохівського району, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Клопотання заступника прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Вважаю, що заступником прокурора Горохівського району доведено, що вищевказані речі мають суттєве значення у справі для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть сприяти розкриттю злочину, встановленню істини та мати доказове значення у справі.

За таких обставин приходжу до висновку, що клопотання заступника прокурора Горохівського району ОСОБА_3 обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-164, 166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання заступника прокурора Горохівського району ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, задовольнити.

Надати заступнику прокурора Горохівського району Волинської області юристу 2 класу ОСОБА_3 або за його дорученням ввіреній ним особі чи службі тимчасовий доступ з вилученням в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_6 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 документів, які відображають фінансову діяльність, а саме:

надання відео-, фотознімків особи, яка 28 серпня 2015 року в період з 11 години 57 хвилин по 12 годину 15 хвилин через банкомати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в місті Черкаси, здійснила зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 МФО НОМЕР_5 Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за допомогою банківської картки виданої на ім`я ОСОБА_5 , а також поповнення грошовими коштами, картки виданої на ім`я ОСОБА_5 з 01 серпня 2015 року по теперішній час з зазначенням дати, часу зняття або поповнення, адрес розташування банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, де відбувалась транзакція;

належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) на розрахунковому рахунку Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 МФО НОМЕР_5 в період часу з дати відкриття до теперішнього часу, а також відомостей (документів) про осіб, що мали доступ до зазначеного рахунку, відомостей про відкриття та, в разі закриття рахунку.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: /підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Горохівського районного суду ОСОБА_1