УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 листопада 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Вінницького відділу поліці ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України в Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002678 від 25.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, внесенні за заявою гр. ОСОБА_5 з приводу шахрайських дій ОСОБА_6 .
Допитаний в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 пояснив, що знайомий із ОСОБА_6 ще з 2010 року. У січні 2015 року, випадково зустрівши останнього та у розмові з ним, ОСОБА_5 зацікавила пропозиція ОСОБА_6 щодо купівлі в нього пального по нижчим за ринкові ціни. Так, протягом лютого 2015 року, ОСОБА_5 неодноразово купував у ОСОБА_6 скетч-картки на різноманітні види пального по цені нижче за ринкову. Зі слів ОСОБА_5 25 лютого 2015 року ОСОБА_6 запропонував йому придбати скетч-картки на бензин, дизельне пальне та газ торгових марок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 200 тисяч гривень по цінах нижче ринкових, на що була отримана згода. Цього ж дня, ОСОБА_5 в присутності свідків ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , як зазначає заявник, було передано ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 183200 гривень на закупівлю паливно-мастильних матеріалів. Однак в подальшому скетч-картки на пальне ОСОБА_6 на вищезгадану суму передані ОСОБА_5 не були та грошові кошти не повернуті, що вимусило заявника звернутися до правоохоронних органів з приводу шахрайських дій ОСОБА_6 .
Допитана в якості свідка бухгалтер ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 пояснила, що дійсно знає чоловіка на ім`я ОСОБА_10 , який перший раз прийшов до офісу товариства 19.02.2015 року та надав копію паспорту гр. ОСОБА_5 , пояснивши, що це його дядько, який займається пасажирськими перевезеннями і попросив оформити купівлю скетч-карток на паливно-мастильні матеріали на ім`я ОСОБА_5 . В подальшому, як пояснила ОСОБА_9 , чоловік на ім`я ОСОБА_10 майже кожного робочого дня приходив до офісу товариства та купував паливно-мастильні матеріали на ім`я ОСОБА_5 . В березні 2015 року до офісу ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неодноразово приходив вже ОСОБА_5 , який спочатку отримав акт взаєморозрахунків на своє прізвище, а в подальшому, написавши заяву, заблокував всі видані на його ім`я скетч-картки на пальне.
Опитаний по матеріалах кримінального провадження ОСОБА_6 пояснив, що дійсно знає гр. ОСОБА_5 . В лютому 2015 року ОСОБА_6 при зустрічі з ОСОБА_5 попросив у останнього у борг 180 тис.грн. на 10 діб, однак в подальшому кошти так і не повернув в зв`язку із тяжким матеріальним становищем. З приводу реалізації ОСОБА_5 скетч карток на пальне та отримання саме за це грошових коштів, ОСОБА_6 пояснив, що ніколи не пропонував ОСОБА_5 купити пальне і кошти за це не отримував та не розписувався в видаткових накладних за отримання карток на паливно-мастильні матеріали.
Досудовим розслідування встановлено, що за період з 19.02.2015 року по 07.04.2015 року, згідно до акту звірки взаєморозрахунків з ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Вінниця за договором №17-19023-15 від 19.02.2015 року, на ім`я ОСОБА_5 закуплено паливно-мастильних матеріалів на суму 218688,5 гривень, згідно до видаткових накладних №0017/0000399, №0017/0000405, №0017/0000412, №0017/0000413, №0017/0000430, №0017/0000505, №0017/0000548, №0017/0000580, №0017/0000581, №0017/0000592, №0017/0000599, №0017/0000610, №0017/0000639, №0017/0000662, №0017/0000673, №0017/0000681, №0017/0000714, №0017/0000727, №0017/0000761, №0017/0000792.
Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що 12 січня 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_11 та гр. ОСОБА_6 було укладено договір поставки нафтопродуктів № Ш02017 та на ім`я останнього за період з 14.01.2015 року по 13.03.2015 року, було закуплено картки на паливно-мастильні матеріали згідно видаткових накладних № 2642, 2657, 5345, 5498, 5632, 5912, 6419, 6732, 6836, 6841, 7345, 7826, 8418, 8465, 8960, 9903, 9908, 9391, 9394, 9401, 9407, 28408, 28768, 28975, 40329, 40380, 41207.
Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи той факт, що досудовим розслідуванням встановлена розбіжність у показах ОСОБА_6 і потерпілого ОСОБА_5 , виникла необхідність у проведенні почеркознавчих досліджень видаткових накладних на отримання паливно-мастильних матеріалів з метою підтвердження показів потерпілого ОСОБА_5 чи спростування показів ОСОБА_6 .
Враховуючи викладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також недопущення знищення документів, які можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, у ході розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 ), що підтверджують проведення фінансово-господарських операцій з гр. ОСОБА_6 (РНОКПП № НОМЕР_2 ), а саме договору та видаткових накладних щодо закупівлі паливно-мастильних матеріалів,тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому Вінницького відділу поліці ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 ), що підтверджують проведення фінансово-господарських операцій з гр. ОСОБА_6 (РНОКПП № НОМЕР_2 ), а саме договору поставки нафтопродуктів №Ш02017 від 12 січня 2015 року та видаткових накладних щодо закупівлі паливно-мастильних матеріалів № 2642, 2657, 5345, 5498, 5632, 5912, 6419, 6732, 6836, 6841, 7345, 7826, 8418, 8465, 8960, 9903, 9908, 9391, 9394, 9401, 9407, 28408, 28768, 28975, 40329, 40380, 41207 за період с 14.01.2015 року по 13.03.2015 року.
Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: