Провадження 1-кс/127/3959/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 червня 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів лінії карного розшуку слідчого відділення Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів лінії карного розшуку слідчого відділення Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, № 0000912 від 14.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.02.2014 року в період часу з 16.10 год. до 16.15 год. невідома особа шахрайським шляхом, під приводом купівлі весільного плаття, через картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , заволоділа коштами в сумі 4160 гривень у гр. ОСОБА_4 чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму.

За даним фактом 13.02.2014 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, було встановлено, що 30.01.2014 року близько 22.00 год. перебуваючи у себе вдома ОСОБА_4 . Розмістила в соціальні мережі інтернет на форумі «Сландо» оголошення про продаж належного її весільного плаття, при цьому вказала ціну в сумі 4500 гривень, та вказала свій номер телефону НОМЕР_2 . 13.02.2014 року близько 11.47. год. до неї зателефонувала невідома жінка із № НОМЕР_3 , яка представилась консультантом весільного салону, та поцікавилась даним весільним платтям. Дана жінка запитала про стан плаття та коли зможе його ОСОБА_4 відправити посилкою в АДРЕСА_1 ОСОБА_5 та попросила продиктувати номер картки на яку перерахувати потрібно гроші.

13.02.2014 року о 15.05 год. до ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік із скритого номеру та представився представником ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомив що на її картці не активована функція яка дозволяє здійснювати розрахунки із юридичними особами.

О 16.03. 13.02.2014 року зателефонував даний чоловік із скритого номеру та почав говорити алгоритм дій який потрібно зробити для операції. Згодом продиктував номер картки який починався на НОМЕР_4 і сказав щоб ОСОБА_4 ввела суму яку нібито повинні її перерахувати. Після того як вона ввела суму 4500 гривень, отримала чек де було написано що суми не вистачає, даний чоловік повідомив її, що таке буває. Та сказав повторити операцію але суму розділити. А саме по 3000 гривень 1000 гривень та 500 гривень. 3000 гривень перерахувала на картку № НОМЕР_5 . Згодом вона повторила попередні дії та перерахувала знову на іншу продиктовану картку № НОМЕР_6 , 1000 гривень.

Після чого даний чоловік сказав що прийде СМС-повідомлення про поповнення рахунку . Після чого вона пішла в дитячий магазин для покупки іграшки, де розрахувалась кредитною карткою. Вийшовши з магазину вона отримала повідомлення про те, що вона перерахувала кошти в суму 3000 гривень з комісією 120 гривень та 1000 гривень з комісією 40 гривень, на рахунку залишилось 476 гривень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання роздруківки руху коштів з відображенням всіх фінансових операцій по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , виданій на ім`я має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та встановлення особи причетної до вчинення злочину, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також отримати можливість тимчасового вилучення даних документів для проведення слідчих дій, тому просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності юридичної особи у володінні якої знаходиться інформація, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки отримання даної інформації може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні та розкриті злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів лінії карного розшуку слідчого відділення Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанту міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме карткового рахунку № НОМЕР_1 , виписки про рух коштів по даному рахунку, у період з 13.02.2014 по 14.02.2014 року. інформації про проведення операцій з платіжною карткою та відображенням контрагентів з інформацію стосовно повних їх анкетних даних, дати здійснення операцій, призначення платежу з розшифровкою банкоматів, з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: