Справа № 640/5027/13-к
н/п 1-кс/640/1971/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" березня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Васалатій К.Є.,

за участі слідчого Бовдуя С.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання ст. слідчого з ОВС СУ ДПС у Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №0000031 від 16.01.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

26 березня 2013р. суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Агронафтаінвест» за період з 01.04.11 по 30.06.12 і стосуються: відкриття та обслуговування рахунків №506 в т.ч. заяви про відкриття/закриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитка печатки, договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи "Клієнт-Банк", акти прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, довідок, статуту, листування, тощо;документів кредитної та депозитної справи; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, реквізитів платіжних документів, номерів референсів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахунку №506, що перебувають у володінні ЦФ ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), розташованої за адресою м. Харків, вул.Петровського, 29а.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що службові особи ПрАТ «Теплоенергетичний центр Роганського промвузла» () відповідно до акту планової виїзної перевірки Індустріальної МДПІ м. Харкова Харківської області ДПС №3720/23.1-106/14085922 від 25.12.12, при здійсненні фінансово-господарських відносин з ТОВ «НВО «Харківський завод свічок запалювання та електрообладнання» (код 33067821), ТОВ «Інтехліс» (код 35245557), ПБНВП «Варна» (код 22616552), ТОВ «ВБКО «Харківпромтехбуд» (код 34758653), ПП «Снаб Трейд» (код 36458749), ПП «Ескада-СВ» (код 33673663), ТОВ «Діамант СТ» (код 31941331), ТОВ «Агронафтаінвест» (код 32136553), за період з 01.04.11 по 30.06.12, в порушення вимог п.п. 198.6. п.198.3 ст.198 Податкового кодексу України, занижено податок на додану вартість на суму 1 414 502 грн. та, в порушення ст.135,136,137, п.138.2, 138.8 ст.138, п.п.139.1.9 п. 139.1 ст.139 Податкового кодексу України, занижено податок на прибуток на суму 3 787 973 грн.

Також зазначає, що в період з 01.04.11 по 30.06.12 господарська діяльність ПрАТ «Теплоенергетичний центр Роганського промвузла», повязана із залученням сумнівних платників податків, а саме ТОВ «НВО «Харківський завод свічок запалювання та електрообладнання» (); ТОВ «Інтехліс» (код ЄДРПОУ-35245557); ПБНВП «Варна» (код 22616552); ТОВ «ВБКО «Харківпромтехбуд» (код 34758653); ПП «Снаб Трейд» (код 36458749); ПП «Ескада-СВ» (код 33673663); ТОВ «Діамант СТ» (код 31941331); ТОВ «Агронафтаінвест» (код 32136553), по ланцюгу товарно-грошових потоків має ознаки нереальності здійснення та не спричиняє реального настання правових наслідків.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що ПрАТ «Теплоенергетичний центр Роганського промвузла» на протязі 01.04.11 по 30.06.12 відповідно договору №190412/М/2 від 19.04.12 мало фінансово-господарські відносини по придбанню у ТОВ «Агронафтаінвест» (код 32136553) олії соняшникової нерафінованої. Відповідно до акту перевірки №3720/231-104/31642413 від 25.12.12 встановлено неможливість реального здійснення фінансово господарських операцій ТОВ «Агронафтаінвест» та ведення господарської діяльності у поряду, передбаченим діючим законодавством України.

З метою надання тимчасового доступу слідчий зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб, можливість використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ЦФ ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) до судового засідання не зявився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого з ОВС СУ ДПС у Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №0000031 від 16.01.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Зобовязати ЦФ ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), розташовану за адресою м. Харків, вул.Петровського, 29а, надати слідчому з ОВС СУ ДПС у Харківській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до оригіналів документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Агронафтаінвест» за період з 01.04.11 по 30.06.12 і стосуються відкриття та обслуговування рахунків №506, в т.ч. заяви про відкриття/закриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитка печатки, договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи "Клієнт-Банк", акти прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, довідок, статуту, листування, тощо; документів кредитної та депозитної справи; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, реквізитів платіжних документів, номерів референсів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахунку №506.

Дозволити слідчому з ОВС СУ ДПС у Харківській області ОСОБА_1 вилучити у ЦФ ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), розташованої за адресою м. Харків, вул.Петровського, 29а, оригінали документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Агронафтаінвест» за період з 01.04.11 по 30.06.12 і стосуються відкриття та обслуговування рахунків №506, в т.ч. заяви про відкриття/закриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитка печатки, договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи "Клієнт-Банк", акти прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, довідок, статуту, листування, тощо; документи кредитної та депозитної справи; інформацію як на паперових носіях, так в електронному вигляді, яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, реквізитів платіжних документів, номерів референсів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахунку №506.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.04.2013 року.

Розяснити ЦФ ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), що у разі невиконання хвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя