Провадження №1-кс-479/15
у справі №760/2279/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 лютого 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС в м. Києві ОСОБА_2 , погоджене старшим прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів кримінального провадження №0000186 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
05.02.2015 слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Згідно поданих слідчим матеріалів слідує, що слідчим управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом`янському району Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000186, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.11.2014 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 212-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ухилились від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування у сумі 1 492 663,32 грн., що підтверджується аналітичною довідкою ІНФОРМАЦІЯ_2 «Про результати аналізу нарахування, утримання та сплати внесків на загальнообов`язкове державне соціальне страхування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )».

Також встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має банківські рахунки № НОМЕР_2 (980 - UAH), № НОМЕР_3 (978 - EUR), № НОМЕР_3 (643 - RUB), № НОМЕР_3 (980 - UAH), № НОМЕР_3 (840 - USD) у Філії - Головного управління по м. Києву та Київській області AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у володінні якого знаходяться документи справ з юридичного оформлення рахунків зазначеного підприємства та інші документи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам вказаного підприємства.

З наведених підстав у слідчого на даному етапі досудового розслідування з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в аналізі руху коштів по банківських рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим він просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та стосуються банківських рахунків № НОМЕР_2 (980 - UAH), № НОМЕР_3 (978 - EUR), № НОМЕР_3 (643 - RUB), № НОМЕР_3 (980 - UAH), № НОМЕР_3 (840 - USD) належних вказаному підприємству.

Слідчий також зазначає, що отримати в інший спосіб інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку неможливо, оскільки така інформація охороняється законом та становить банківську таємницю.

Також слідчий просить надати можливість тимчасового вилучення належним чином завірених копій зазначених речей та документів, оскільки вважає, що вказані документи необхідні для досягнення мети отримання доступу до них.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України заходи забезпечення застосовуються з метою досягнення дієвості кримінального провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши та оцінивши матеріали клопотання та докази надані слідчим, слідчий суддя вбачає наявність достатніх підстав вважати, що запитувані слідчим речі та документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та які стосуються банківських рахунків № НОМЕР_2 (980 - UAH), № НОМЕР_3 (978 - EUR), № НОМЕР_3 (643 - RUB), № НОМЕР_3 (980 - UAH), № НОМЕР_3 (840 - USD) належного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також згідно наданих матеріалів вбачається, що відомості, які містяться в запитуваних речах і документах, можуть бути використанні як докази, а довести іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів на даному етапі досудового розслідування не можливо.

Крім того, слідчий суддя визнає обґрунтованим доводи слідчого про надання йому можливості вилучення зазначених вище документів, оскільки знаходить таке вилучення необхідним для досягнення мети отримання доступу до них.

Таким чином слідчим суддею встановлено наявність підстав визначених ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, за яких слідчий суддя постановляє ухвалу про надання стороні кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, що охороняється законом, та за яких слідчий суддя надає розпорядження про надання можливості вилучення речей та документів, у зв`язку з чим клопотання слідчого задовольнити.

З огляду на наведене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом`янському районі Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 , О/У ВОВЕЗ ОУ ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4 та О/У ВОВЕЗ ОУ ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів по банківських рахунках № НОМЕР_2 (980 - UAH), № НОМЕР_3 (978 - EUR), № НОМЕР_3 (643 - RUB), № НОМЕР_3 (980 - UAH), № НОМЕР_3 (840 - USD), належного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » /МФО НОМЕР_4 / та становлять банківську таємницю, а саме:

- заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків;

- інших заяв, доручень та повідомлень від імені службових осіб підприємства; реєстраційних та установчих документів (статут підприємства, протокол Загальних зборів учасників), наданих від імені службових осіб підприємства при відкритті та функціонуванні зазначених рахунків; копій особистих документів службових осіб підприємства;

- договорів здійснення розрахунково-касового обслуговування та додатків до них;

- договорів банківського обслуговування шляхом проведення електронних платежів з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк та додатків до них; інших договорів, укладених із вказаним суб`єктом підприємницької діяльності; карток із зразками підписів службових осіб та відбитків печаток підприємства; чеків на видачу готівкових грошових коштів з рахунків підприємства за весь період діяльності;

- інформації, відомостей та документів, щодо накладення арештів на кошти, що містяться на рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (980 - UAH), № НОМЕР_3 (978 - EUR), № НОМЕР_3 (643 - RUB), № НОМЕР_3 (980 - UAH), № НОМЕР_3 (840 - USD) із зазначенням сум арештованих коштів, органу за ініціативою якого накладено арешт, дат та іншої наявної інформації;

- даних про рух грошових коштів по банківським рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (980 - UAH), № НОМЕР_3 (978 - EUR), № НОМЕР_3 (643 - RUB), № НОМЕР_3 (980 - UAH), № НОМЕР_3 (840 - USD) в електронному вигляді та роздрукованому вигляді на паперових носіях із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номер рахунку), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів за наявний період, а саме з моменту відкриття рахунків по дату оголошення даної ухвали.

Надати старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом`янському районі Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 , О/У ВОВЕЗ ОУ ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4 та О/У ВОВЕЗ ОУ ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5 можливість здійснити вилучення належних чином завірених копій документів, зазначених в резолютивній частині цієї ухвали.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення до 05.03.2015 включно.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя