Справа 127/9789/14-к
Провадження 1-кс/127/3158/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2014 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 , про надання дозволу Державній Фінансовій Інспекції у Вінницькій області на проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності TOB «АГРО-ЕТАЛОН» , адреса розташування Вінницька область, Тиврівський район, с.Тростянець, вул. Жовтнева, 60,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням, мотивуючи його тим, що в провадженні СУ УМВС України у Вінницькій області перебуває кримінальне провадження №0000087 від 27.03.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. З ст. 191 КК України,-

Крім того, слідчий також мотивує клопотання і тим, що службові особи TOB «АГРО-ЕТАЛОН» (, адреса розташування Вінницька область, Тиврівський район, с.Тростянець, вул. Жовтнева, 60) на протязі 2011-2013 p.p., з метою привласнення бюджетних коштів, повторно, під час сільськогосподарських робіт та будівництва об`єктів сільськогосподарського призначення, фактично завищували суми вказані в актах виконаних робіт, після чого з метою компенсації з державного бюджету по бюджетній програмі 2801350 «Державна підтримка розвитку хмелярства, закладання молодих садів, виноградників, ягідників та нагляд за ними» подавала через Тиврівську районну державну адміністрацію Вінницької області до Міністерства агропромислової політики України неправдиві відомості, внаслідок чого отримали бюджетне відшкодування у 2011 році - 61305 тис. грн., в 2012 році - 13278, 6 тис. грн. (заборгованість 7397 тис. грн.), у 2013 році 3821 тис. грн. ( заборгованість 12466 тис грн.).

Крім того, 10.04.2014 року в ЧЧ Тиврівського РВ УМВС з прокуратури Тиврівського району надійшло звернення голови комісії з питань зміцнення законності, правопорядку, боротьби з корупцією, охорони прав і свобод громадян - ОСОБА_4 , про те, що службові особи розкрадають бюджетні кошти, які виділяються на функціонування холодильного комплексу для зберігання плодово-ягідної продукції , який розташований в с. Василівка, Тиврівського району та належить TOB "Агро-Еталон".

Під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні та перевірці законності фактичної діяльності підприємства видам діяльності, передбаченим Статутом, законодавством та отриманим дозвільним документам, наявності законодавчо визначених дозвільних документів на виконання робіт з будівництва комплексу по зберіганню фруктів з регульованим газовим середовищем, наявності відповідної проектно-кошторисної документації на будівництво комплексу по зберіганню фруктів з регульованим газовим середовищем та її відповідність даним актів приймання виконаних будівельних робіт, фактичне виконання договірних умов з будівництва комплексу по зберіганню фруктів з регульованим газовим середовищем та правильність визначення їх вартості у відповідності до вимог Державних будівельних норм, проведення зустрічних звірок у генпідрядних та субпідрядних організаціях (підприємствах) щодо підтвердження достовірності понесених витрат при виконанні будівельно-монтажних робіт та постачальників матеріальних цінностей, проведення зустрічної звірки в Управлінні агропромислового розвитку Тиврівської районної державної адміністрації щодо достовірності даних поданими керівниками TOB «АГРО-ЕТАЛОН» для отримання дотацій по відшкодуванню витрат за програмою 2801350, дотримання вимог Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 року №587, із змінами.

24.04.2014 ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області надано дозвіл Державній Фінансовій Інспекції у Вінницькій області на проведення у вказаному кримінальному провадженні позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності TOB «АГРО-ЕТАЛОН» за період діяльності з 01.01.2010 по 01.01.2014, термін виконання ревізії до 20.05.2014.

В ході проведення позапланової виїзної ревізії працівниками Державної Фінансової Інспекції у Вінницькій області виникла необхідність у продовженні її законодавчо визначеного терміну на 5 робочих днів з 21.05.2014 року по 27.05.2014 з метою повноти дослідження питань, про що свідчить підписаний начальником ДФІ у Вінницькій області лист за № 02-07-27-17/3353 від 14.05.2014.

Ураховуючи викладене, керуючись и. 4 ч. 2 ст. 40 КПК України, ст. 11 закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» та спільним наказом Головного контрольно-ревізійного управління, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України від 19.10.2006 року № 346/1025/685/53 «Про затвердження порядку взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки

України, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.10.2006 року за

№ 1166/13040,-

Відповідно до ч. 7 ст. 11 Закону України Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності, незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження.

Оскільки здійснення державного фінансового контролю за використанням і збереженням державних фінансових ресурсів, ефективним використанням коштів і майна, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і фінансової звітності у суб`єктах господарювання, незалежно від форми власності, відноситься до головних завдань органу державного фінансового контролю, а забезпечення розслідування кримінального провадження є можливим лише при проведенні позапланової ревізії окремих питань фінансово - господарської діяльності установи, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 93 КПК України, ст. ст. 2, 11 Закону України Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати дозвіл Державній Фінансовій Інспекції у Вінницькій області на продовження законодавчо визначеного терміну на 5 робочих днів проведення у кримінальному провадженні № 0000087 позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності TOB «АГРО-ЕТАЛОН» , адреса розташування Вінницька область, Тиврівський район, с.Тростянець, вул. Жовтнева, 60 за період діяльності з 01.01.2012 по 31.06.2013 за період діяльності з 01.01.2010 по 01.01.2014.Термін ревізії продовжити з 20.05.2014 по 27.05.2014.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: