Провадження № 1-кс/760/6979/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.11.2015 слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу КР СУ фінансових розслідувань ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 погодженого з прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження №0000091від 10.06.2015року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання, яке обґрунтовується тим, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуває кримінальне провадження за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст.212 КК України. Виходячи із цього, слідчий просив суддю надати тимчасовий доступ до речей та документів клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), щодо документів які містять банківську таємницю, а саме даних про рух грошових коштів по банківським рахункам вищезазначених підприємств, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ), котрі становлять банківську таємницю та мають значення для проведення досудового розслідування.

Як вбачається з клопотання, слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ), без виклику їх представників, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей, документів чи інформації.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Згідно з ч.2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

Відповідно до ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин,передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення, оскільки ним було доведено, що у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ) може перебувати інформація про рух грошових коштів по банківським рахункам клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Виходячи із вищезазначеного та керуючись нормами, ст.ст. 159-166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 )а саме до інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_7 (980 UAH), № НОМЕР_8 (980 UAH), № НОМЕР_9 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_10 (840 USD), № НОМЕР_10 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_11 (643 RUB), № НОМЕР_11 (980 UAH), № НОМЕР_11 (978 EUR), № НОМЕР_11 (840 USD), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_12 (980 UAH), № НОМЕР_13 (980 UAH), № НОМЕР_14 (840 Долар США), № НОМЕР_15 (978 ЄВРО), № НОМЕР_14 (980 UAH), № НОМЕР_15 (840 Долар США), № НОМЕР_15 (985 польський злотий), № НОМЕР_16 (980 UAH), № НОМЕР_15 (980 UAH), № НОМЕР_15 (643 RUB), № НОМЕР_17 (980 UAH), № НОМЕР_18 (980 UAH), № НОМЕР_19 (980 UAH), № НОМЕР_20 (980 UAH), № НОМЕР_21 (980 UAH), № НОМЕР_22 (980 UAH), № НОМЕР_23 (980 UAH), № НОМЕР_14 (978 ЄВРО), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_24 (980 UAH), № НОМЕР_25 (980 UAH), № НОМЕР_24 (840 Долар США), № НОМЕР_24 (978 ЄВРО), № НОМЕР_26 (980 UAH), № НОМЕР_26 (840 Долар США), № НОМЕР_26 (978 ЄВРО), № НОМЕР_27 (980 UAH), № НОМЕР_28 (980 UAH), № НОМЕР_29 (980 UAH) із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номер рахунку), суми та часу надходження (рік, місяць, година, хвилина, секунда), перерахування і видачі грошових коштів за період з 01.01.2014 по 26.11.2015 з можливістю ознайомитися та отримати копію.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1