Провадження №1-кс/127/8497/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 вересня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що відділенням розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0004151 від 24.06.2015, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України про те, що посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " 25.05.2015 при митному оформленні експорту горіхів волоських було надано неправдиві відомості до ІНФОРМАЦІЯ_3 стосовно місцезнаходження та директора підприємства.

Так, співробітниками відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ІНФОРМАЦІЯ_4 на виконання вимог розпорядження від 17.12.2014 р. за №47-р/65/1-р „Про взаємодію структурних підрозділів ДФС під час здійснення додаткових заходів щодо експорту товару „горіхи волоські" здійснюється відпрацювання ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ).
В ході здійснення аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 " встановлено, що останнє являється одним з основних експортерів товару „горіхи волоські" на території Вінницької області.
Так, станом на 27.05.2015р. товариством експортовано горіхів волоських в кількості 45 фур, загальною вагою - 850,3 тон на суму - 89,4 млн. грн.
Відповідно до відомостей про керівників юридичної особи встановлено, що станом на 16.04.2015 року керівником товариства являється гр. ОСОБА_5 (код ДРФОУ - НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ), а юридична адреса підприємства - АДРЕСА_2
Незважаючи на це, в період з 16.04.2015 року по теперішній час підприємством під час митного оформлення експорту горіхів волоських надаються неправдиві відомості до ІНФОРМАЦІЯ_3 стосовно адреси місцезнаходження та директора підприємства.
Зокрема, 25.05.2015 року ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 " було подано до ІНФОРМАЦІЯ_3 пакет документів щодо митного оформлення експорту горіхів волоських в адресу компанії - нерезидента, що зареєстрована в Латвії (LLC « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), фактичний отримувач - компанія „ ІНФОРМАЦІЯ_7 " (Франція) в кількості 20,4 тони на суму 127 тис. дол. США.
Так, міжнародний контракт №24/02/15 укладений 05.05.2015 року (тобто в період коли директором підприємства був ОСОБА_5 ) між ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 " та LLC « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Латвія) підписано з боку ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 " гр. ОСОБА_6 , інвойс №3 від 25.05.2015 року до контракту №24/02/15 від 05.05.2015 року, міжнародна товарно-транспортна накладна (СМК) також підписані гр. ОСОБА_7 .
З огляду на викладене, у зв`язку із наявністю достатніх даних, що свідчать про ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу оформлення дозвільних документів щодо експорту горіхів волоських за період часу 01.01.2015 по теперішній час.
Вказані відомості мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, відшукання оригіналів підроблених документів та встановлення особи, яка використовувала вказані підроблені документи, також відомості, які в них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також з метою забезпечення проведення відповідних судово-почеркознавчих експертиз слідчий просив задоволити клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 а також за дорученням слідчого оперативним працівникам ОУ Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області тимчасовий доступ до оригіналів документів, що подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу оформлення дозвільних документів щодо експорту (митного оформлення) горіхів волоських за період часу 01.01.2015 по теперішній час, з можливістю їх вилучення та приєднання до матеріалів кримінального провадження, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: