Провадження 1-кс/127/6395/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2013 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Андрєєвій А.Г.,

за участю слідчого Щетніцької Н.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області старший лейтенант міліції ОСОБА_1, 15.11.2013 року, звернулася до суду з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури м. Вінниці про тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання мотивовано тим, що відділенням розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000181 від 22.08.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч. 1 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що невстановлені особи у вересні 2012 року вчинили фіктивне підприємництво -придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Екосировина» (СДРПОУ 36200936, м. Вінниця, вул. Тарногородського, 21 - А) після чого, з метою конвертації грошових коштів, невстановлені особи, в період часу з серпня по грудень 2012 року, штучно формували податковий кредит суб'єктам господарювання за рахунок відображення неіснуючих операцій.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ «Екосировина» - ОСОБА_2 повідомив, що фактично господарської діяльності від імені ТОВ «Екосировина» він не здійснював, виконання робіт підприємством не контролював і не перевіряв, а стати директором погодився на пропозицію чоловіка по імені «Артур». ОСОБА_2 зустрівся з «Артуром» біля приміщення університету «України», після чого вони зайшли в дане приміщення і пройшли в юридичну клініку, де зустрілись з невідомим хлопцем, у якого вже були готові документи. ОСОБА_2 в їх присутності підписав надані документи, при цьому у «Артура» була печатка підприємства і він ставив її на підписаних документах. Вийшовши на вулицю «Артур» попросив ОСОБА_2 підписати чисті аркуші паперу, що останній і зробив. Потім ОСОБА_2 разом з «Артуром» відвідав банк біля Вінницької міської ради, де підписав документи в зміст яких не вникав. Вийшовши з банку ОСОБА_2 і «Артур» зустрілися з хлопцем з юридичної клініки університету «Україна», з яким ОСОБА_2 пройшов на вул. Театральна, 22, як йому повідомили для оформлення електронного ключа для податкової звітності, де також підписав низку документів. Після чого, ОСОБА_2 та хлопець з університету «Україна» зустрілись з «Артуром», якому хлопець відав усі оформленні документи. Після чого «Артур» сказав ОСОБА_3, що скоро необхідно буде поїхати в м. Київ на якесь «Затвердження», де потрібно буде підписати якісь папери. Пізніше ОСОБА_3, по вказівці «Артура», разом з жінкою по імені «Лариса» дві відвідував м. Київ, де в невідомій йому установі підписував договори на виконання робіт, а «Лариса» ставила на цих документах відтиск печатки ТОВ «Екосировина».

В ході досудового розслідування встановлено, що у поданій протягом серпня - грудня 2012 року невстановленими особами до Вінницької ОДП податковій звітності ТОВ «Екосировини» за підписом підставної особи - ОСОБА_2, відображено наявність господарських операцій з Державним підприємством з питань поводження з відходами як вторинною сировиною (скорочена назва ДП «Укрекоресурси») , м. Київ, вул. Лобачевського, 23В на загальну суму 5 652, 8 тис. гривень. В послідуючому представники ТОВ «Екосировина», отримані від ДП «Укрекоресурси», грошові кошти перерахувала на рахунки наступних СГД: ТОВ «Грінвуд девелопмент» (); ТОВ «Кіпаріс-Груп» (); ТОВ «К.А.М. ЛТД Юніон» (); ТОВ «Антарекс-Плюс» (), ПП «Гвіана» (), ТОВ «Десна консалтинг» (), ТОВ «Авеста трейд» (), ПП «Інтер Бізнес» () та ТОВ «ЕКО-Вторма» (), начебто за виконання субпідрядних робіт по утилізації доходів.

Враховуючи вище викладене, з метою встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ «К.А.М. ЛТД Юніон» (, юридична адреса: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 24), а саме до первинних бухгалтерських документів, які свідчать про взаємовідносини ТОВ «К.А.М. ЛТД Юніон» з ТОВ «Екосировина» (договори, акти виконаних робіт, податкові та видаткові накладні, квитанції про оплату, тощо). На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий Щетніцька Н.В. в судовому засіданні підтримала клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник ТОВ «К.А.М. ЛТД Юніон» в судове засідання не зявився.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що у поданій протягом серпня - грудня 2012 року невстановленими особами до Вінницької ОДП податковій звітності ТОВ «Екосировини» за підписом підставної особи - ОСОБА_2, відображено наявність господарських операцій з Державним підприємством з питань поводження з відходами як вторинною сировиною (скорочена назва ДП «Укрекоресурси») , м. Київ, вул. Лобачевського, 23В на загальну суму 5 652, 8 тис. гривень. В послідуючому представники ТОВ «Екосировина», отримані від ДП «Укрекоресурси», грошові кошти перерахувала на рахунки наступних СГД: ТОВ «Грінвуд девелопмент» (); ТОВ «Кіпаріс-Груп» (); ТОВ «К.А.М. ЛТД Юніон» (); ТОВ «Антарекс-Плюс» (), ПП «Гвіана» (), ТОВ «Десна консалтинг» (), ТОВ «Авеста трейд» (), ПП «Інтер Бізнес» () та ТОВ «ЕКО-Вторма» (), начебто за виконання субпідрядних робіт по утилізації доходів, що підтверджується висновком спеціаліста Головного управління Міндоходів у Вінницькій області від 01.08.2013 року.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення істини в кримінальному проваджені необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ «К.А.М. ЛТД Юніон» (, юридична адреса: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 24), а саме до первинних бухгалтерських документів, які свідчать про взаємовідносини ТОВ «К.А.М. ЛТД Юніон» з ТОВ «Екосировина» (договори, акти виконаних робіт, податкові та видаткові накладні, квитанції про оплату, тощо).

Юридична адреса ТОВ «К.А.М. ЛТД Юніон»: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 24.

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для розкриття злочину та встановлення осіб причетних до його скоєння.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ «К.А.М. ЛТД Юніон» (, юридична адреса: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 24), а саме до первинних бухгалтерських документів, які свідчать про взаємовідносини ТОВ «К.А.М. ЛТД Юніон» з ТОВ «Екосировина» (договори, акти виконаних робіт, податкові та видаткові накладні, квитанції про оплату, тощо).

Юридична адреса ТОВ «К.А.М. ЛТД Юніон»: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 24.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя