печерський районний суд міста києва
Примірник №___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю -
В С Т А Н О В И В:
24 жовтня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до всіх документів стосовно розрахункового рахунку № НОМЕР_1 .
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що до слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві надійшов запит про надання міжнародної правової допомоги від компетентних органів Чеської Республіки у кримінальній справі № KRPA-1009/TC-2009-000098.
В ході виконання запиту встановлено, що обвинувачений ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин Чеської Республіки та обвинувачена ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянка Чеської Республіки, переслідуються Органом Поліції Чеської Республіки, Служби кримінальної поліції та Обласної дирекції поліції столиці Праги за злочин фальсифікації та зміни грошей згідно з 140 абз. 22 КК з посиланням на спільне положення 143 КК, вчинений одночасно з обманом згідно з 250 абз. 1, 2 КК, частково завершеним, а частково на стадії замаху згідно з 8 абз. 1 КК та за порушення чужих прав згідно з 209 абз. 1 буква б) КК Чеської Республіки.
Встановлено, що обвинувачений ОСОБА_5 , працюючи офіціантом в ресторані ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться в аеропорту ІНФОРМАЦІЯ_4 6 Рузинє протягом часу з 02 червня 2009 року по 29 липня 2009 року під час розрахунків за допомогою банківських карток неправомірно отримував ідентифікаційні дані, після чого такі дані використовувала обвинувачена ОСОБА_6 для розрахунків банківськими картками через інтернет-магазини. За допомогою одинадцяти замовлень було несанкціоновано використано грошові кошти в сумі 261 773 ч. крон.
Одна з таких банківських карток має номер НОМЕР_1 та належить ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати слідчому Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві лейтенанту міліції ОСОБА_3 , УКМ № 162537 та о/у Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві капітану міліції ОСОБА_7 , УКМ № 162132 на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх копій, стосовно розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
· справи по юридичному оформленню рахунку № НОМЕР_1 (документація, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, інформація щодо власника банківської картки);
· документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 - за період з 02.06.2009 по день постановлення ухвали слідчим суддею (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;
· документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунку, а також подальшому їх зняттю і отриманню за період з 02.06.2009 по день постановлення ухвали слідчим суддею;
· вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;
· інформації про користування підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 02.06.2009 по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;
· документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;
· договорів про відкриття рахунків цінних паперів зі усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;
В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/30723 /14-к.
Примірник № 2 наданий слідчому СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві
ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1