Справа № 214/4696/13-к
1-кп/214/22/14
У Х В А Л А
іменем України

16 квітня 2014 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

Головуючого - судді ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

овбнуваченого (підсудного) ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі кримінальне провадження по обвинуваченню:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, громадянина України, директора ТОВ «Елзап» (м. Кривий Ріг), раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 15 ч.2, ст. 201 ч.1 КК України, суд,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу знаходиться кримінальне провадження по обвинуваченню ОСОБА_5 за ст. 15 ч.2, 201 ч.1 КК України.

ОСОБА_5 пред,явлено обвинувачення в тому, що на початку квітня 2013 року ОСОБА_5 , маючи у користуванні державні нагороди Великої Вітчизняної війни, які він зберігав за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , вирішив незаконно, з приховуванням від митного контролю, з корисливих мотивів здійснити продаж державних нагород. З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_5 , діючи умисно, будучи зареєстрованим під псевдонімом « ОСОБА_6 » користувачем Інтернет-аукціону « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою власного комп`ютера розмістив на сайті Інтернет-аукціону « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пропозиції (лоти) щодо продажу предметів власної колекції, а саме медалей « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з посвідченням на ім`я ОСОБА_7 , «За отвагу на пожаре», «За взятие Будапешта», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За оборону Кавказа», «За оборону Москвы», « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та «За оборону Сталинграда».

За результатом виставлених на Інтернет - аукціоні «Аукро» лотів йому на початку квітня 2013 року на власну електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшли пропозиції від ОСОБА_8 щодо купівлі та пересилки до Російської Федерації на адресу: АДРЕСА_2 , медалей « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з посвідченням на ім`я ОСОБА_7 та «За отвагу на пожаре» від ОСОБА_9 щодо купівлі та пересилки до Російської Федерації на адресу: АДРЕСА_3 , медалей « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та «За оборону Сталинграда» та від ОСОБА_10 , щодо купівлі та пересилки в Російську Федерацію на адресу: АДРЕСА_4 медалей « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та «За освобождение Праги». ОСОБА_5 усвідомлюючи, що вищевказані предмети є культурними цінностями, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на контрабанду, тобто переміщення через митний кордон України поштовим каналом з приховуванням від митного контролю культурних цінностей, під час здійснення інтернет-листування з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 і ОСОБА_10 визначив умови реалізації нагород: здійснення оплати (передачу грошових коштів), пересилку предметів до Російської Федерації.

09.04.2013 року, діючи згідно умовам попередньої домовленості, ОСОБА_5 по системі банківського переказу «Золота Корона» отримав грошові кошти: від ОСОБА_13 у сумі 311 доларів за продаж та пересилання предметів, що є культурними цінностями ОСОБА_14 , 111 доларів США за продаж та пересилання предметів, що є культурними цінностями ОСОБА_15 , та 100 доларів США за продаж та пересилання предметів, що є культурними цінностями, ОСОБА_10 .

У той же день, отримавши грошові кошти за продаж нагород, ОСОБА_5 , знаходячись за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 , діючи згідно зі своїм злочинним умислом, з метою пересилання реалізованих нагород через митний кордон України у Російську Федерацію шляхом відправлення їх у поштових конвертах приготував 3 нові поштові конверти.

Після цього, діючи з метою маскування та приховування культурних цінностей - медалей, від митного контролю, ОСОБА_5 , знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , власноруч вирізав у картоні 2 спеціальні схованки по контуру медалей, у які помістив нагороди: «За строительство Байкало-Амурской магистрали», «За отвагу на пожаре» та з посвідчення на ім`я ОСОБА_7 , обгорнув картонним папером рекламного характеру, обмотав липкою стрічкою та помістив у конверт з логотипом «Командний чемпіонат Європи «Мотокрос націй», який заклеїв та обгорнув картонним папером рекламного характеру, обмотав липкою стрічкою, помістив у конверт з логотипом «Командний чемпіонат Європи «Мотокрос націй», який заклеїв.

На вказаному поштовому конверті ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою укриття власної причетності до здійснення міжнародного відправлення, власноруч на лицьовій стороні конверту, написав вигадане прізвище відправника « ОСОБА_16 » та адресу відправника « АДРЕСА_5 », за якою він не мешкає та не зареєстрований, та у нижньому правому куті прізвище та адресу отримувача « ОСОБА_14 , АДРЕСА_6 », чим приготував його для відправлення через митний кордон України до Російської Федерації.

У той же день з метою маскування та приховування культурних цінностей - медалей від митного контролю ОСОБА_5 , знаходячись за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 , власноруч вирізав у картоні 2 спеціальні схованки по контуру медалей, у які помістив медалі «За взятие Будапешта» та «За освобождение Праги», обгорнув картонним папером рекламного характеру, скріпив липкою стрічкою, помістив у конверт з логотипом «Командний чемпіонат Європи «Мотокрос націй» та заклеїв.

На вказаному поштовому конверті ОСОБА_5 з метою укриття власної причетності до здійснення міжнародного відправлення власноруч, на лицьовій стороні конверту написав прізвище вигаданої особи « ОСОБА_17 » та адресу відправника « АДРЕСА_5 », за якою він не мешкає та не зареєстрований, у нижньому правому куті прізвище та адресу отримувача « ОСОБА_10 , АДРЕСА_7 », чим приготував поштове відправлення для відправлення через митний кордон України до Російської Федерації.

У той же день з метою маскування та приховування культурних цінностей - медалей від митного контролю ОСОБА_5 , знаходячись за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 , власноруч вирізав у картоні 5 спеціальних схованок по контуру медалей, у які помістив медалі «За взятие Берлина», « ІНФОРМАЦІЯ_7 », «За оборону Москвы», « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та «За оборону Сталинграда», обгорнув картон з медалями картонним папером рекламного характеру та газетою «Город и горожане», скріпив липкою стрічкою, помістив у конверт із штрих-кодом 110 із зворотної сторони та заклеїв.

На вказаному поштовому конверті ОСОБА_5 з метою укриття власної причетності до здійснення міжнародного відправлення власноруч, на лицьовій стороні конверту написав прізвище вигаданої особи « ОСОБА_16 » та адресу відправника « АДРЕСА_5 », за якою він не мешкає та не зареєстрований, у нижньому правому куті прізвище та адресу отримувача « ОСОБА_9 , АДРЕСА_8 », чим приготував його для відправлення через митний кордон України до Російської Федерації.

Доводячи свій злочинний умисел до кінця, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів 9 та 10 квітня 2013 року, знаходячись у відділеннях поштового зв`язку № 49 та № 8 ЦПЗ № 2 Дніпропетровської дирекції УДППЗ «Укрпошта», усвідомлюючи протиправність своїх дій та діючи всупереч вимогам Постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок вивезення (пересилання) за межі митної території України громадянами дорогоцінних металів (за винятком банківських металів, пам`ятних та ювілейних монет України із дорогоцінних металів), дорогоцінного каміння та виробів із них, а також культурних цінностей з метою їх відчуження» від 21.05.2012 р. № 448, з метою переміщення вищевказаних предметів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю особисто передав вказані поштові відправлення у вигляді 2 рекомендованих листів для пересилання до Російської Федерації оператору поштового зв`язку відділення №49 «Укрпошта» ОСОБА_18 , на які останньою було наклеєно номери штрих-кодових ідентифікаторів RB500438775UA та RB500438807UA, про що отримав від останньої за приймання для пересилки поштових відправлень фіскальні чеки та оператору поштового зв`язку відділення № 8 «Укрпошта» ОСОБА_19 , на яке останньою було наклеєно номер штрих-кодового ідентифікатора RB500561640UA, про що отримав від останньої за приймання для пересилки відправлення фіскальний чек. Тим самим ОСОБА_5 , будучи обізнаним про вимоги поштового зв`язку щодо пересилки листів через митний кордон України в Російську Федерацію, усвідомлюючи протиправність своїх дій щодо пересилки за межі України предметів, які є культурними цінностями та підлягають обов`язковому декларуванню та на вивезення яких, відповідно до "Положення про Міністерство культури України", затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 року, необхідно отримати відповідний дозвіл Міністерства культури України, виконав усі необхідні дії для переміщення контрабандним шляхом вищевказаних нагород через митний кордон України.

Відповідно до висновку експерта Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І.Яворницького від 17 травня 2013 року № 260, предмети, відправлені ОСОБА_5 у міжнародному поштовому відправленні у вигляді рекомендованого листа за номером штрих-кодового ідентифікатора RB500438775UA, а саме: медаль «За строительство Байкало-Амурской магистрали», медаль «За отвагу на пожаре», міжнародному поштовому відправленні у вигляді рекомендованого листа за номером штрих-кодового ідентифікатора RB500438807UA: медаль «За взятие Будапешта» та медаль «За освобождение Праги» та у міжнародному поштовому відправленні у вигляді рекомендованого листа за номером штрих-кодового ідентифікатора RB500561640UA: «За взятие Берлина» (новороб), «За оборону ІНФОРМАЦІЯ_7 », «За оборону Москвы» (новороб), медаль «За освобождение Варшавы» та медаль «За оборону Сталинграда», є державними нагородами СРСР та мають культурну цінність.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів 09 квітня 2013 року, знаходячись у відділі поштового зв`язку № 49 ЦПЗ № 2 за адресою: АДРЕСА_9 та 10 квітня 2013 року, знаходячись у відділі поштового зв`язку №8 ЦПЗ № 2 Дніпропетровської дирекції УДППЗ «Укрпошта» за адресою: АДРЕСА_10 , виконав усі дії для досягнення свого злочинного умислу, проте не зміг довести злочин до кінця з причин, які не залежать від його волі, оскільки 12 квітня 2013 року міжнародні поштові відправлення у вигляді рекомендованих листів за номерами штрих-кодового ідентифікаторів RB500438775UA, RB500438807UA та RB500561640UA були затримані співробітниками слідчого відділу Управління СБУ у Дніпропетровській області у відділі обробки міжнародної кореспонденції Дніпропетровської дирекції УДППЗ «Укрпошта» (м.Дніпропетровськ, вул. Привокзальна, 11).

На досудовому слідстві було проведено державну експертизу культурних цінностей, згідно висновку якого під №260 від 17 травня 2013 року медалі «За строительство Байкало-Амурской магистрали» з посвідченням на ім,я ОСОБА_7 та «За отвагу на пожаре» є державними нагородами СРСР та мають культурну цінність. Медалі «За взятие Будапешта» та «За освобождение Праги» є державними нагородами СРСР та мають культурну цінність. Медалі «За взятие Берлина», «За оборону ІНФОРМАЦІЯ_7 », «За оборону Москвы», «За освобождение Варшавы» и «За оборону Сталинграда» є державними нагородами СРСР.

В процесі судового розгляду була призначена та проведена комплексна судово мистецтвознавча та металознавча експертиза №9475/10230 від 04.11.2013 року, згідно висновку якої 9 медалей вилучених в поштових відправленнях гр. ОСОБА_5 , а саме: «За строительство Байкало-Амурской магистрали», «За отвагу на пожаре», «За взятие Будапешта», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», « ІНФОРМАЦІЯ_7 », «За оборону Москвы», «За освобождение Варшавы» и «За оборону Сталинграда» є частиною колекції культурних цінностей ОСОБА_5 , що мають історичне значення, і тому являються культурними цінностями. Але в дослідницькій частині експерт сказав, що відповідно до ЗУ «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» про те, що в колекції культурних цінностей можуть бути такі предмети, що мають культурну цінність, і такі, що не належать до культурних цінностей.

Відповідно до КК України, особливу історичну, наукову, художню цінність можуть становити, як окремі твори, речі тощо, так і колекції предметів, які набувають такої цінності лише у своїй сукупності (наприклад, зібрані за певними ознаками стародавні монети, поштові марки, предмети побуту, виробництва, книги тощо, які в окремих примірниках, можуть і не являти особливої історичної, наукової, художньої , культурної цінності.

Виходячи з наведеного, оскільки в колекції медалей, описаних в протоколі огляду предметів та речей, є рідкісні медалі, які представляють культурну цінність, що має історичне значення, то і вся колекція вважається колекцією культурних цінностей.

В судовому засіданні захисник обвинуваченого ОСОБА_4 заявив клопотання про призначення по кримінальному провадженню судової мистецтвознавчої експертизи, проведення якої доручити експертам мистецтвознавцям Донецького НДІСЕ, що розташований за адресою АДРЕСА_11 , на вирішення якої поставити питання чи являються культурними цінностями предмети вилучені в поштових відправленнях гр. ОСОБА_20 , а саме медалі: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «За отвагу на пожаре», «За взятие Будапешта», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За оборону Кавказа», «За оборону Москвы», «За освобождение Варшавы», «За оборону Сталинграда».

Овинувачений ОСОБА_5 підтримав заявлене клопотання.

Прокурор в судовому засіданні заперечувала проти призначення по кримінальному провадженню судової мистецтвознавчої експертизи в м. Донецьк, але просить призначити додаткову мистецтвознавчу експертизу проведення якої доручити Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України (вул. Золочівська, 8а, м. Харків, 61177), в зв,язку з вказаним висновком в дослідницькій частині експертизи №9475/10230 від 04.11.2013 року, також просила направити на адресу експертів крім медалей, які вже досліджувалися раніше експертом, також і медалі « 20 лет РККА» №3154, дві медалі « 20 лет РККА» без номерів, дві медалі « ОСОБА_21 » №№ 5622, 9200, медаль «Адмирал Ушаков» №1967.

Суд вислухавши думку учасників провадження, обвинуваченого ОСОБА_5 та захисника ОСОБА_4 , які заперечували проти проведення додаткової експертизи в Харківському НДІСЕ, дослідивши матеріали справи, вважає, що необхідно призначити по даному кримінальному провадженню додаткову судову мистецтвознавчу експертизу, проведення якої доручити Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України (вул. Золочівська, 8а, м. Харків, 61177)

Керуючюись ст.ст. 242, 332, 372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Призначити по кримінальному провадженню по обвинуваченню ОСОБА_5 обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 15 ч.2, ст. 201 ч.1 КК України додаткову судову комплексну мистецтвознавчу та металознавчу експертизу на вирішення якої поставити питання:

1. Чи являються культурними цінностями предмети вилучені в поштових відправленнях гр. ОСОБА_20 , а саме медалі: «За строительство Байкало-Амурской магистрали», «За отвагу на пожаре», «За взятие Будапешта», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За оборону Кавказа», «За оборону Москвы», «За освобождение Варшавы», «За оборону Сталинграда»?

2. Чи можливе віднесення (визначення) до культурних цінностей 9-ти медалей, а саме: «За строительство Байкало-Амурской магистрали», «За отвагу на пожаре», «За взятие Будапешта», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За оборону Кавказа», «За оборону Москвы», «За освобождение Варшавы», «За оборону Сталинграда», які є частиною колекції культурних цінностей ОСОБА_5 , окремо від його колекції?

Виконання експертизи доручити Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України (вул. Золочівська, 8а, м. Харків, 61177)

Експертів попередити про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку експертизи и за відмову від дачи висновку експертизи по ст.ст. 384, 385 КК України.

В розпорядження ескпертів надати матеріали кримінального провадження № 214/4696/13-к (1кп/214/291/13) по обвинуваченню ОСОБА_5 обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 15 ч.2, ст. 201 ч.1 КК України.

Зобов,язати УСБУ у Дніпропетровській області надати в розпорядження експертів речові докази, а саме: медалі: «За строительство Байкало-Амурской магистрали», «За отвагу на пожаре», «За взятие Будапешта», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За оборону Кавказа», «За оборону Москвы», «За освобождение Варшавы», «За оборону Сталинграда» та медалі « 20 лет РККА» №3154, дві медалі « 20 лет РККА» без номерів, дві медалі « ОСОБА_21 » №№ 5622, 9200, медаль «Адмирал Ушаков» №1967.

В задоволенні клопотання захисника ОСОБА_4 та обвинуваченого ОСОБА_5 проведенні мистецтвознавчої експертизи в Донецькому НДІСЕ, що розташований за адресою м. Донецьк, вул. Дубравная, 1Б відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий ОСОБА_1