печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30.10.2015

Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України у місті Києві капітана міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором прокуратури Печерського району міста Києва молодшим радником юстиції ОСОБА_4 про про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України у місті Києві капітан міліції ОСОБА_3 звернувся до печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором прокуратури Печерського району міста Києва молодшим радником юстиції ОСОБА_4 та просив надати йому тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 саме: - документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку № НОМЕР_2 (980) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: карток зі зразками підписів та відбитків печаток, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг», розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, інформації про «IP-адреси» комп`ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахункам, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з моменту відкриття рахунків по час проведення виїмки.
Слідчий посилався на таке: Слідчим відділом Печерського РУ ГУМВС МВС України в місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006369 від 02.10.2015 за фактом вчинення шахрайських дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням установлено, що не встановлені слідством службові особи із числа співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом підписання договору фінансового лізингу автомобілей, шахрайським шляхом заволодівали грошовими коштами лізингоодержувачів. Так, представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлялась потерпілим завідомо неправдиву інформацію щодо ціни та умов придбання на умовах лізингу автомобілів, перерахунку на рахунок Товариства грошових коштів під видом авансового платежу та укладання договору лізингу. В подальшому дані особи повідомляли лізингоодержувачам про зміни умов договору та відмовляли у поверненні авансового платежу. Так 19.05.2015 ОСОБА_5 , перебуваючи в офісному приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 СДЗ, з метою придбання автомобіля «КІА Sportage» який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пропонувало придбати на умовах лізингу за ціною 400 000 грн., уклала з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 договір фінансового лізингу № Д 01528 від 19.05.2015 та перерахувала на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » авансовий платіж у розмірі 240 000 грн. Не отримавши зазначений транспортний засіб, ОСОБА_5 , звернувся до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй повідомили про зміни та уточнення умов договору, відмовили у поверненні авансового платежу, внаслідок чого шахрайським шляхом незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , у сумі 240 000 грн. Кошти ОСОБА_5 , а саме: 240 000 грн., згідно договору фінансового лізингу № Д 01528 від 19.05.2015 перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Фактично роботи та послуги які були предметом вказаного договору до теперішнього часу не виконані, а кошти ОСОБА_5 , у розмірі 240 000 грн., перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не повернуті власнику та фактично незаконно привласнені співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Дії невстановлених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які шахрайським шляхом заволодівали грошовими коштами у великих розмірах кваліфіковано за ч. 3 ст. 190 КК України. Відповідно до ст. 12 КК України даний злочин є тяжкими злочином.В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_4 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито рахунок № НОМЕР_2 (980). Таким чином, у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 наявні оригінали документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять відомості про фінансово-господарські взаємовідносини вказаного підприємства з ОСОБА_5 . Крім того оригінали документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку: № НОМЕР_2 (980) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідні для проведення податкових перевірок, судово-почеркознавчих та судово-економічних експертиз. Вказані відомості мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_5 , співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у великих розмірах.Крім цього, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів, що унеможливить встановлення в ході розслідування всіх обставин справи та проведення в подальшому податкових перевірок, судово-економічних та судово-почеркознавчих експертиз.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та зазначив, що відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 (980) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритому у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_4 ) які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів зазначених документів, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ст. 163 ч.2 КПК України справа розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані речі та документи.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів а підставі ч.1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч.6 чт.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», пунктами 3.2, 3.3 Постанови НБУ від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», ст. ст.. 108, 159-164, 166, 309 КПК України слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України у місті Києві капітана міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором прокуратури Печерського району міста Києва молодшим радником юстиції ОСОБА_4 про про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , або слідчому (оперативному працівнику), який діятиме за його дорученням тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 саме: - документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку № НОМЕР_2 (980) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: карток зі зразками підписів та відбитків печаток, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг», розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, інформації про «IP-адреси» комп`ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахункам, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з моменту відкриття рахунків по час проведення виїмки.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в двох примірниках:

Прим.1-справа 757/39606/15-к

Прим.2-слідчий ОСОБА_3 ,

Копія - АТ Райффайзен Банк Аваль
Слідчий суддя