Справа №668/1541/14-к

УХВАЛА
07.02.2014 року м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання підозрюваній ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання у кримінальному провадженні № 0000033 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 191 ч. 5, 366 ч.2 КК України, підозрюваній ОСОБА_7 .

Клопотання обґрунтовується тим, що ОСОБА_7 згідно наказу голови правління кредитного товариства «Альфа -Кредит» (далі КС «Альфа -Кредит» ) №9 /05 від 12.12.05 будучи назначеною на посаду головного бухгалтера зазначеної кредитної спілки, юридична адреса: м. Херсон, вул. Миру, 18, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки, таким чином будучи посадовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з організатором даного злочину головою наглядової ради КС «Альфа-Кредит» ОСОБА_8 , співвиконавцем - головою правління ОСОБА_9 , протягом часу з 22.11.07 по 30.05.08, шляхом підробки документів та оформлення фіктивних комерційних кредитів на приватних підприємців, заволоділи грошовими коштами КС «Альфа -Кредит» в сумі 2811852 грн., чим заподіяли збитків кредитній спілці на вказану суму, що є особливо великим розміром.

Так, в листопаді 2007 року голова спостережної ради кредитної спілки «Альфа -Кредит» ОСОБА_8 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами зазначеної кредитної спілки розробив злочинний план, для реалізації якого, за їх згодою, залучив посадових осіб КС «Альфа-Кредит»: голову правління ОСОБА_9 , головного бухгалтера ОСОБА_10 , з травня 2008 року головного бухгалтера ОСОБА_11 , а так само інших працівників зазначеної кредитної спілки, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження (далі - інші особи).

ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з зазначеними посадовими особами, згідно розробленого ним злочинного плану, зловживаючи своїм службовим становищем , з корисливих мотивів , з відома і згоди головного бухгалтера ОСОБА_7 протягом часу з 22.11.07 по 30.05.08 вилучав з каси кредитного товариства грошові кошти, які привласнював і використовував на свій розсуд.

У подальшому, протягом вищевказаного періоду часу, з метою надання видимості законності вилучення грошових коштів з каси КС «Альфа-Кредит» та приховування утвореної, у зв`язку з цим, нестачі, ОСОБА_7 виконуючи відведену їй роль і реалізуючи раніше розроблений план, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 і ОСОБА_12 , достовірно знаючи про те, що приватні підприємці в кредитну спілку «Альфа -Кредит» за отриманням комерційних кредитів фактично не зверталися і грошові кошти не отримували, як головний бухгалтер КС «Альфа-Кредит» зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом складання і внесення завідомо неправдивих відомостей в кредитні договори, графіки погашення кредиту, договору застави та додатки до них, видаткові касові ордери та інші документи оформила фіктивні комерційні кредити на наступних приватних підприємців:ПП ОСОБА_13 , ПП ОСОБА_14 , ПП ОСОБА_15 , ПП ОСОБА_16 , ПП ОСОБА_17 , ПП ОСОБА_18 , також, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , з метою приховування фактів розкрадання грошових коштів кредитного товариства, були оформлені фіктивні кредити на організатора даного злочину ОСОБА_8 і його дружину ОСОБА_19 , а саме: ПП ОСОБА_8 , ПП ОСОБА_19 , за якими незаконно вилучені із каси КС «Альфа-Кредит» грошові кошти в сумі 2811852 грн., та в подальшому ОСОБА_20 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , обернула їх на свою користь та користь останніх, таким чином, заволоділа грошовими коштами КС «Альфа - Кредит» на вищевказану суму, чим заподіяла шкоду кредитній спілці в особливо великому розмірі.

За даним фактом 23.01.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, ОСОБА_7 згідно наказу голови правління кредитного товариства «Альфа -Кредит» (далі КС «Альфа -Кредит» ) №9 /05 від 12.12.05 будучи назначеною на посаду головного бухгалтера зазначеної кредитної спілки, юридична адреса: м. Херсон, вул. Миру, 18, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки, таким чином будучи посадовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з організатором даного злочину головою наглядової ради КС «Альфа-Кредит» ОСОБА_8 , співвиконавцем - головою правління ОСОБА_9 , протягом часу з 22.11.07 по 30.05.08, шляхом підробки документів та оформлення фіктивних комерційних кредитів на приватних підприємців, заволоділи грошовими коштами КС «Альфа -Кредит» в сумі 2811852грн., чим заподіяли збитків кредитній спілці на вказану суму, що є особливо великим розміром .

Так, в листопаді 2007 року голова спостережної ради кредитної товариства «Альфа -Кредит» ОСОБА_8 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами зазначеного кредитного товариства розробив злочинний план, для реалізації якого, за їх згодою залучив посадових осіб КС «Альфа-Кредит»: голову правління ОСОБА_9 , головного бухгалтера ОСОБА_7 , з травня 2008 року головного бухгалтера ОСОБА_11 , а так само інших працівників зазначеної кредитної спілки, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження (далі - інші особи)

ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з зазначеними посадовими особами, згідно розробленого ним злочинного плану, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, з відома і згоди головного бухгалтера ОСОБА_7 протягом часу з 22.11.07 по 30.05.08 вилучав з каси кредитної спілки грошові кошти, які привласнював і використовував на свій розсуд.

У подальшому, протягом вищевказаного періоду часу, з метою надання видимості законності вилучення грошових коштів з каси КС «Альфа-Кредит» та приховування утвореної, у зв`язку з цим, нестачі, ОСОБА_7 виконуючи відведену їй роль та реалізуючи раніше розроблений ОСОБА_8 злочинний план, діючи за попередньою змовою з останнім та ОСОБА_9 , достовірно знаючи про те, що приватні підприємці в кредитну спілку «Альфа-Кредит» за отриманням комерційних кредитів фактично не зверталися і грошові кошти не отримували, вводячи в оману приватних підприємців про дійсний зміст наданих документів, давала їм на підпис документи про нібито отримання приватними підприємцями кредитів. Після чого вона, як головний бухгалтер КС «Альфа -Кредит», зловживаючи своїм службовим становищем, підписувала видаткові касові ордери про нібито отримання приватними підприємцями коштів у касі кредитної спілки.

Таким чином, ОСОБА_7 у змові з ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , без відома клієнтів або шляхом їх обману, в КС «Альфа -Кредит» оформили фіктивні комерційні кредити, за якими незаконно вилучили із каси КС «Альфа - Кредит» грошові кошти та обернули їх на свою користь, на наступних приватних підприємців:ПП ОСОБА_13 , ПП ОСОБА_14 , ПП ОСОБА_15 , ПП ОСОБА_16 , ПП ОСОБА_17 , ПП ОСОБА_18 , також, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , з метою приховування фактів розкрадання грошових коштів кредитного товариства, були оформлені фіктивні кредити на організатора даного злочину ОСОБА_8 і його дружину ОСОБА_19 , а саме:ПП ОСОБА_8 , ПП ОСОБА_19 , тим самим здійснила службове підроблення, відобразивши у фіктивних документах на отримання кредиту загальну суму 2811852 грн., чим заподіяно матеріальну шкоду КС «Альфа-Кредит» на вищевказану суму, що спричинило тяжкі наслідки.

За даним фактом 25.01.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366 КК України.

27.01.2014 прокуратурою Херсонської області матеріали кримінальних проваджень №№ 0000033 та 0000038, об`єднані в одне провадження під загальним № 0000033.

У вчиненні вказаного злочину підозрюється: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Херсона, громадянка України, заміжня, тимчасово не працює, зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима.

18.03.2010 відносно ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

28.04.2010 кримінальну справу № 500088-09 за обвинуваченням ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 у вчинені злочинів, передбачених ст. ст. 191 ч.5, 366 ч.2 КК України, у порядку ст. 232 КПК України (в редакції 1960 року) направлено до суду з обвинувальним висновком.

29.08.2013 Дніпровським районним судом м. Херсона кримінальну справу № 500088-09 направлено для проведення додаткового розслідування.

24.12.2013 апеляцію прокурора залишено без задоволення, а постанову Дніпровського районного суду м. Херсона від 29.08.2013 про направлення кримінальної справи № 500088-09 на додаткове розслідування прокурору Херсонської області без змін.

30.01.2014 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 191 ч. 5, 366 ч. 2 КК України.

На даному етапі наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_7 інкримінованих злочинів підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Дії підозрюваної ОСОБА_7 кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах та за ч. 2 ст. 366 КК України - службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, також складання і видача завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки.

Відповідно до подання слідчого про порушення клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді зобов`язання підозрюваній ОСОБА_7 , погодженого з прокурором, у кримінальному провадженні з метою швидкого та неупередженого розслідування.

Також в обґрунтування клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання зазначено, що ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років і підозру обґрунтовано вагомими доказами, не працевлаштована, не має законних джерел отримання прибутку, тому існує ризик, що вона буде вживати незаконних заходів, спрямованих на ухилення від кримінальної відповідальності, зокрема незаконним шляхом впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, яких вже допитано, осіб поінформованих про її злочинну діяльність, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а незастосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання не зможе забезпечити належної процесуальної поведінки підозрюваної ОСОБА_7 .

Заслухавши пояснення прокурора та слідчого які підтримали клопотання, адвоката та ОСОБА_6 , яка згодна з адвокатом який зазначив, що прокурором та слідчим не доведено, що обставини зазначені в клопотанні виправдовують застосування особистого зобов`язання ОСОБА_6 із покладенням додаткового обов`язку щоп`ятниці з`являтися на відмітки до слідчого, приходжу до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки відповідно до статті 194 КПК України.

Відповідно до ч. 1, 2, 4 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачений статтею 177 цього кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Так, за матеріалами справи підозра ОСОБА_7 , підтверджується зібраними по кримінальному провадженню переліченими в клопотанні доказами.

Враховуючи те, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину і підозру обґрунтовано вагомими доказами, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років, перебуваючи на волі буде мати можливість ухилитися від органів досудового розслідування та суду, перешкоджати встановленню об`єктивної істини у кримінальному проваджені шляхом незаконного впливу на свідків, осіб поінформованих про її злочинну діяльність, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а незастосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання не зможе забезпечити належної процесуальної поведінки підозрюваної ОСОБА_7 .

За таких обставин застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання підозрюваній є виправданим, але без обов язку періодичних відміток у слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 176-205 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

1. Застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання підозрюваній ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці м.Херсона, зареєстрованій та фактично проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимій.

2. Покласти на підозрювану ОСОБА_6 на строк два місяці, тобто до 08.04.2014 виконання наступних обов`язків, а саме:

- не відлучатися з м. Херсону, в якому вона зареєстрована та проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання або місця роботи;

- утримуватися від спілкування без дозволу слідчого з ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_18 , ОСОБА_32 за винятком участі в слідчих та судових діях

Ухвала підлягає виконанню з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1

Ухвала мені оголошена та вручена: _____ ___________2014 року

_____________________________ ОСОБА_6