пр. № 1-кс/759/2105/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2013 року слідчий суддя Святошинського району міста Києва Т.О.Величко при секретарі Т.В.Голубенко за участю прокурора Шоп'як В.Б., розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 0000837 від старшим слідчим СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві Шевченко В.В., і погоджене прокурором Шоп'яком В.Б., клопотання про арешт рахунку та додані до клопотання матеріали, і перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора,-

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000837, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими досудовим розслідуванням особами вчинено діяння, спрямоване на створення ряду суб'єктів господарювання, серед яких є ТОВ «Габо Трейд Сервіс Груп» (), з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з незаконним заволодінням коштами ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк» на суму понад 50 мільйонів гривень, що завдало велику матеріальну шкоду Банку.

В ході проведення ряду слідчих (розшукових) дій у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України) в рамках кримінального провадження № 0000837 та проведення комплексних відповідних заходів у результаті яких встановлено, що реквізити ТОВ «Габо Трейд Сервіс Груп» () використовуються для прикриття незаконної діяльності, пов'язаної із заволодінням коштами ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк» (далі - Банк) на суму понад 50 млн. грн.

В ході оперативного супроводження встановлено, що колишні посадові особи ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк», в особі ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, зловживаючи своїм службовим становищем, ухвалили низку рішень щодо спрямування коштів Банку у сумі понад 50 млн. грн. на рахунки «фіктивних підприємств», серед яких рахується ТОВ «Габо Трейд Сервіс Груп» (), у якості кредитів під заставу неліквідних цінних паперів.

У подальшому вказані кошти під прикриттям виконання укладених угод були перераховані на рахунки інших транзитних комерційних структур, переведені у готівку та розподілені між учасниками протиправної схеми.

В ході проведення 10.12.2013 обшуку в приміщенні ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк» МФО 300216 було виявлено та вилучено згідно протоколу обшуку справу на ТОВ «Габо Трейд Сервіс Груп» (), згідно якої встановлено, що на вказане Товариство відкрито поточний рахунок № НОМЕР_1.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Враховуючи вище вказані обставини кримінального провадження підставою у зв'язку з якими потрібно здійснити накладення арешту на поточний рахунок ТОВ «Габо Трейд Сервіс Груп» () досудове розслідування вважає, що незастосування цього заходу зумовить труднощі та неможливість виконання вироку в частині забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову, чи перешкоджатиме встановленню істини внаслідок того, що таке майно (грошові кошти Банку) може бути приховане чи відчужене.

В ході досудового розслідування встановлено, що у разі судового виклику власника поточного рахунку та представників ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк» МФО 300216 достатньо підстав вважати про існує реальна загроза зміні чи знищенню майна, на яке необхідно накласти арешт. А тому, досудове слідство клопоче перед слідчим суддею розглянути дане клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, без повідомлення зазначених осіб з метою забезпечення арешту майна.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав щодо накладення арешту на поточний рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Габо Трейд Сервіс Груп» (), який відкритий ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк» МФО 300216, та заборонити видаткові операції по ньому, які можуть негативно вплинути на стан грошових коштів, на які буде накладено арешт, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден не винуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, з метою забезпечення можливого заявленого цивільного позову в рамках кримінального провадження та до набрання судовим рішенням законної сили, виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, та накладення майнових стягнень.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

1. Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві Шевченко В.В., - задовольнити.

1. 2. Накласти арешт на поточний рахунок № НОМЕР_1, який відкритий на ТОВ «Габо Трейд Сервіс Груп» (), в ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк» МФО 300216 (юридична адреса: м. Київ, вул. Гетьмана Вадима, будинок 27), та заборонити видаткові операції по ньому, які можуть негативно вплинути на стан грошових коштів на які буде накладено арешт.

Зобов'язати посадових осіб ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк» МФО 300216, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Гетьмана Вадима, будинок 27, негайно повідомити СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві про суму грошових коштів на особовому рахунку № НОМЕР_1, який відкритий на ТОВ «Габо Трейд Сервіс Груп» (), на яку накладено арешт.

3. Ухвала слідчого судді діє 1 місяць до 16 січня 2014 року.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду

міста Києва Т.О.Величко