Справа № 212/351/16-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 січня 2016 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Криворізької міської прокуратури № 2 ОСОБА_3 , слідчого СВ Жовтневого ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0002530 від 11 вересня 2015 року слідчим СВ Жовтневого ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , і погоджене прокурором Криворізької міської прокуратури № 2 ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до документів -

В С Т А Н О В И В :

До Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернувся слідчий СВ Жовтневого ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , із клопотанням про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обгрунтування клопотання слідчий вказав, що Слідчим відділом Жовтневого ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002530 від 11.09.2015 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, з наступними обставинами:

Посадові особи ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в період 2014-2015 навчального року, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з метою привласнення державних коштів у вигляді стипендій, премій, допомог на студентів, зібрали документи на вступ дітей до груп одно-дворічного навчання за різними спеціальностями, які фактично в ньому не навчалися, на яких оформляли банківські картки, куди були начисленні грошові кошти, після чого зазначені посадові особи вказані грошові кошти знімали в банкоматах міста Кривого Рогу та привласнювали їх. Крім того посадовими особами даного закладу з метою привласнення бюджетних коштів у вигляді заробітної плати та премій фіктивно зараховані робітники, які не виконують свої службові обов`язки, а фактично працюють та мешкають в інших містах. В подальшому з початку 2015-2016 навчального року посадові особи ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продовжують діяти з метою реалізації своїх злочинних намірів, направлених на привласнення державних коштів у вигляді стипендій, премій, допомог на студентів, а також державних коштів у вигляді заробітної плати та премій на робітників.

В діянні службових осіб ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України: заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

23.12.2015 року на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_5 від 08.12.2015 року прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області проведено обшук за місцем мешкання заступника директора з господарської частини ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого крім іншого було вилучено картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 , № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 .

Згідно показань ОСОБА_10 у вересні 2015 року за бажанням його тітки ОСОБА_6 від подав документи на вступ до вищевказаного навчального закладу, до якого ходив рідко у зв`язку з тим, що йому було потрібно працювати, свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він віддав ОСОБА_6 , яка нею розпоряджалася на свій розсуд.

Згідно схеми розподілення бюджетних коштів в ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які виділяються з місцевого (обласного) бюджету, відповідно до кошторисів та розшифрувань до них на 2015 рік ці кошти нараховуються на рахунки навчального закладу за КЕКВ 2111 «Заробітна плата», КЕКВ 2120 «Нарахування заробітної плати», КЕКВ 2720 «Стипендія, премії, допомоги», після чого з розрахункових рахунків навчального закладу, відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_4 (р/р НОМЕР_5 загальний фонд та 3542-2201-0168-33 спеціальний фонд), грошові кошти перераховуються на основні розрахункові рахунки, відкриті в банківських установах: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - р/р НОМЕР_6 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - р/р НОМЕР_7 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - р/р НОМЕР_8 , до яких має доступ головний бухгалтер навчального закладу через систему « ІНФОРМАЦІЯ_7 », після чого відповідно до поданих списків та відомостей з вищевказаних розрахункових рахунків грошові кошти перераховуються на карткові рахунки, відкриті в цих же банківських установах, для виплати заробітної плати, стипендії, допомог.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) розташоване за адресою: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

В ході досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, пов`язаного із привласненням бюджетних коштів, зокрема для підтвердження, що предметом злочину є саме бюджетні кошти, що нарахування виплат здійснюється саме на карткові рахунки, які перебувають у володінні та фактичному розпорядженні осіб, причетних до вчинення злочину, та для доказування їх причетності у привласненні даних коштів шляхом зняття в банкоматах, виникла необхідність дослідження руху коштів по розрахункових рахунках ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_4 (р/р НОМЕР_5 загальний фонд та 3542-2201-0168-33 спеціальний фонд), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (р/р НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (р/р НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (р/р НОМЕР_8 ), а також по карткових рахунках, вилучених в ході обшуків карток, до документів, які стосуються відкриття та використання вищевказаних рахунків, а також необхідно отримати фото-відео матеріали камер спостереження банкоматів, у яких проводилися зняття грошових коштів із вищевказаних карткових рахунків.

Використання відомостей, які містяться в зазначених документах, матиме важливу роль для досудового розслідування, так як будуть встановлені обставини кримінального правопорушення.

Згідно п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю. У зв`язку з тим, що дані, які містяться у зазначених документах, відносяться до конфіденційної інформації, що містить комерційну та банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст. 159 КПК України.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, слідчий суддя, вважає за доцільне відповідно до ст. ст. 159-166 КПК України надати тимчасовий доступ до речей і документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів за період часу з 01.09.2015 року до 11.01.2016 року по розрахунковому рахунку ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (р/р НОМЕР_8 ), по картковим рахункам № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 , № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 , відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до документів щодо відкриття та використання зазначених рахунків, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з вищевказаних карткових рахунків були зняті грошові кошти за період часу з 01.09.2015 року до 11.01.2016 року,- що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій вказаних документів та цифрового носія інформації.

Беручи до уваги вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, -166, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Жовтневого ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , задовольнити у повному обсязі та надати тимчасовий доступ за дорученням слідчого старшому уповноваженому Управління захисту економіки в Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України майору поліції ОСОБА_11 та оперативному уповноваженому сектору кримінальної поліції Жовтневого ВП КВП ГУПН в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів за період часу з 01.09.2015 року до 11.01.2016 року по розрахунковому рахунку ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (р/р НОМЕР_8 ), по картковим рахункам № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 , № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 , відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до документів щодо відкриття та використання зазначених рахунків, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з вищевказаних карткових рахунків були зняті грошові кошти за період часу з 01.09.2015 року до 11.01.2016 року,- що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій вказаних документів та цифрового носія інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Відповідно до положень ч.4 ст.165 КПК України, на вимогу володільця документів, особою, яка пред`явила ухвалу про тимчасовий доступ до документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1