Справа № 297/2649/13-к
УХВАЛА

про надання дозволу на проведення ревізії

23 жовтня 2013 року м. Берегово
Слідчий суддя Берегівського районного суду Закарпатської області Гецко Ю. Ю., при секретарі Ердевдій І. С., за участю старшого слідчого Берегівського РВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Берегово клопотання, внесене по кримінальному провадженні № 0000924, зареєстрованому за фактом вчинення службовими особами управління соціального захисту населення Берегівської міської ради шахрайських дій за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

В період 2006 року службові особи управління соціального захисту населення Берегівської міської ради, вступивши в попередню змову на вчинення шахрайських дій з громадянкою ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканкою м. Берегово, вул. Гагаріна 01, кв. 23, прийняли від останньої документи на право отримання державної соціальної допомоги на дітей одинокій матері, в яких містилися завідомо неправдиві відомості щодо її спільного проживання з особою, від якої вона має дитину, та ведення з останнім спільного господарства, а саме, в яких даний факт був прихованим і не відображеним, в результаті чого ОСОБА_2 за період з 2006 року по 01 липня 2013 року включно було незаконно нарахована та виплачена державна соціальна допомога на дітей одинокій матері в сумі понад 37000 грн., чим завдано державним інтересам збитків на вказану суму.

Також, в ході виконання доручень слідчого по кримінальному провадженню оперативними співробітниками СДСБЕЗ Берегівського РВ УМВС України в Закарпатській області було встановлено додаткові факти незаконного нарахування та виплати працівниками управління соціального захисту населення Берегівської міської ради соціальної допомоги на дітей одиноким матерям, а саме:

- ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, м. Берегово, вул. Пляжна,10, на її дитину ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3;

- ОСОБА_5 Аніта Імреївна, ІНФОРМАЦІЯ_4, м. Берегово, вул. Сентфелд,10, на її дитину ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5;

- ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_6, м. Берегово, вул. Б.Хмельницького,127/4, на її дитину ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_7;

- ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_8, м. Берегово, вул. Мочолівська, 45, на її дитину ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5;

- ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_9, м. Берегово, вул. Мукачівська, 224, на її дитину ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_5;

- ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_10, м. Берегово, вул. Б.Хмельницького, 91а/4, на її дитину ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_11;

- ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_10, м. Берегово, вул. Стефаника, 106, на її дітей ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_12, ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_11;

- ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_13, м. Берегово, вул. Фабрична, 10, на її дитину ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_11.

Вказаними діями працівники міського управління соціального захисту населення Берегівської міської ради завдали державі збитків на суму понад 100000 грн.

За вищевказаними фактами порушень в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у встановлені розміру завданих збитків службовими особами управління соціального захисту населення Берегівської міської ради, а тому прийняти кінцеве рішення щодо наявності або відсутності складу кримінального правопорушення не представляється можливим.

У судовому засіданні слідчий підтримала дане клопотання та просила його задовольнити.

Представник міського управління соціального захисту населення Берегівської міської ради в судове засідання не викликався, так як вбачаються обставини, що після отримання інформації працівниками управління може бути здійснена заміна або знищення важливих документів з метою заплутання слідства.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність достатніх підстав, що свідчать про обґрунтовану потребу в проведенні позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності управління соціального захисту населення Берегівської міської ради, а тому клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 6-7, 11 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 26 січня 1993 року, позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду. Позапланові виїзні ревізії суб'єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження. Тривалість позапланової виїзної ревізії не повинна перевищувати 15 робочих днів.

Перевіриними в судовому слідстві матеріалами кримінального провадження, суд приходить до висновку, що слідчий довів наявність достатніх підстав для проведення ревізії, і це є необхідним для забезпечення розслідування під час кримінального провадження.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 36, 40, 93, 110, 131, 395 КПК України, ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 26 січня 1993 року, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого Берегівського РВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності управління соціального захисту населення Берегівської міської ради - задовольнити.

Дозволити у кримінальному провадженні №0000924 від 30 липня 2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, проведення позапланової виїзної ревізії управління соціального захисту населення Берегівської міської ради (м. Берегово, вул. Б. Хмельницького, 7, ЄДРПОУ № 26099591) щодо законності та правильності нарахувань та виплати державної соціальної допомоги на дітей одиноким матерям, а саме:

- ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, м. Берегово, вул. Пляжна,10;

- ОСОБА_5 Аніта Імреївна, ІНФОРМАЦІЯ_4, м. Берегово, вул. Сентфелд,13;

- ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_6, м. Берегово, вул. Б.Хмельницького,127/4;

- ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_8, м. Берегово, вул. Мочолівська, 45;

- ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_9, м. Берегово, вул. Мукачівська, 224;

- ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_10, м. Берегово, вул. Б.Хмельницького, 91а/4;

- ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_10, м. Берегово, вул. Стефаника, 106;

- ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_13, м. Берегово, вул. Фабрична, 10;

- ОСОБА_2,ІНФОРМАЦІЯ_14, м. Берегово, вул. Гагаріна, 1/26

за період з 2006 року по жовтень 2013 року включно із терміном проведення 15 робочих днів з 24 жовтня 2013 року по 07 листопада 2013 року включно.

Проведення ревізії доручити спеціалістам Державної фінансової інспекції в Закарпатській області.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Микуланинець Н. М.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_20