печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1994/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 січня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України майор поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 0000633 від 08.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, за погодженням прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна належного ТОВ «КУА «АРБ Інвестменс».

Клопотання підтримано слідчим ОСОБА_3 під час його розгляду, проведеного у відсутність власника майна, відповідно до ч2 ст.163 КПК України. Встановлено, що Головним слідчим управлінням НПУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000633 від 08.12.2015 за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами ПАТ «Радикал Банк» та ТОВ «КУА «АРБ Інвестменс» своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, за ознаками за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчим докладно описано обставини кримінального правопорушення та вказується на те, що зазначені дії службових осіб ТОВ «КУА «АРБ ІНВЕСТМЕНС» свідчать про їх наміри протиправно, з порушенням установленого законом порядку, набути право власності на майно, що було передано позичальниками та їх поручителями ПАТ «Радикал Банк» в якості забезпечення по кредитним договорам.

Тому орган досудового розслідування вважає, що існує обґрунтований ризик, що майно позичальників: ТОВ «Інтерконтиненталь-Україна» (код за ) земельна ділянка площею 0,1041 га кадастровий номер :05:036:0157, домоволодіння за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Колонщина, вул. Паркова, 7 та позичальника ТОВ «Агровал» (код за ) - земельна ділянка площею 0,0759 га кадастровий номер :72:267:0039, що перереєстровано на ТОВ «КУА «АРБ Інвестменс» можуть бути протиправно перереєстровані на користь інших осіб, які виступатимуть добросовісними набувачами, унеможливить накладення арешту на нього, та як наслідок, спричинить майнової шкоди власниками майна, ПАТ «Радикал Банк» та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Таким чином, є достатні підстави вважали, що земельна ділянка площею 0,1041 га кадастровий номер :05:036:0157, домоволодіння за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Колонщина, вул. Паркова, 7 та земельна ділянка площею 0,0759 га кадастровий номер :72:267:0039 - є предметом вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна: № 51634273 від 14.01.2015 ТОВ «КУА «АРБ Інвестменс» є власником іншого майна, а саме:

- нежитлова будівля, комплекс комбікормового заводу, загальною площею 339,2 кв.м за адресою: Черкаська область, Чигиринський район, с. Рацеве, вул. Портова, буд. 3, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 54;

- квартири площею 75,8 кв.м за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0;

- нежитлове приміщення, магазин загальною площею 117,5 кв.м за адресою: київська область, Києво-Святошинський район, м. Боярка, вул. Білогородська, 51, корп. 5, приміщення 5, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна .

Вирішуючи подане клопотання слід виходити з положень ст.ст. 170-173 КПК України, та визнати достатньо вагомими доводи слідчого, які підтверджені відповідно доданими матеріалами.

Виходячи із потреб досудового розслідування, а також враховуючи те, що в межах даного кримінального провадження заявлено цивільний позов на відшкодування шкоди, і беручи до уваги той факт, що на даний час існують об`єктивні ризики того, що зазначене вище майно, у т.ч. що є предметом кримінального правопорушення, може бути відчужене, в тому числі повторно на користь третіх осіб, вважаю, що є підстави для накладення арешту на вказане майно відповідно до положень ст. 170 КПК України, оскільки метою застосування арешту є забезпечення кримінального провадження та забезпечення цивільного позову.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його відчуження.

На підставі викладеного та керуючись, ст. ст. 131, 132, 167, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Накласти арешт на належне ТОВ «КУА «АРБ Інвестменс» (код за ) або іншому власнику майно:

- земельна ділянка площею 0,1041 га кадастровий номер :05:036:0157;

- домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 ;

- земельна ділянка площею 0,0759 га кадастровий номер :72:267:0039;

- нежитлова будівля, комплекс комбікормового заводу, загальною площею 339,2 кв.м за адресою: АДРЕСА_3 ;

- квартири площею 75,8 кв.м за адресою: АДРЕСА_1 ;

- нежитлове приміщення, магазин загальною площею 117,5 кв.м за адресою: київська область, Києво-Святошинський район, м. Боярка, вул. Білогородська, 51, корп. 5, приміщення 5, та заборонити розпоряджатися таким майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню, але може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасований у відповідності до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1