Справа №668/5639/14-к
н/п 1-кс/668/1951/14

УХВАЛА
05.05.2014 року м.Херсон Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 розглянувши клопотання представника Компанії «Натавіль Лімітед» про скасування арешту майна,-

ВСТАНОВИВ:

Представник Компанії «Натавіль Лімітед» за довіреністю ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням в якому просить скасувати арешт майна накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 13 серпня 2013року по кримінальному провадженню№0000478 від 07.03.2013 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.358, ч.4ст.190 КК України, яке розслідувалося Головним слідчим управлінням МВС України, та в теперішній час розслідується УМВС України в Херсонській області.

У клопоотанні зазначено, що27.05.2008 виконавчим комітетом Броварської міської ради Київської області зареєстроване ТОВ «Завод будівельних матеріалів №1», (код 35115625), Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії АОО № 094831. Місцезнаходження юридичної особи: 74900, Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Першотравнева, 79. Основний вид економічної діяльності підприємства виготовлення виробів із бетону для будівництва.

Засновниками ТОВ «Завод будівельних матеріалів №1» відповідно до статуту значились:

- ОСОБА_6 мав 80% статутного капіталу;

- ОСОБА_7 мав 20% статутного капіталу.

Згідно з протоколом загальних зборів учасників ТОВ «Завод будівельних матеріалів №1» від 25.09.2007 директором заводу призначено ОСОБА_6 , прож. АДРЕСА_1 .

24.11.2008 між ЗАТ «Альфа-Банк» та ТОВ «Завод будівельних матеріалів №1» укладено Договір № ІВ 386-МВ/08 про відкриття кредитної лінії, згідно якого Банк відкрив мультивалютну відновлювальну кредитну лінію з лімітом еквівалентним сумі 322 280 776,50грн. Строк дії кредитної лінії закінчився 12.03.2013.

Банком було здійснено кредитування заводу на умовах та в порядку, встановлених договором про відкриття кредитної лінії. Але завод не виконав своїх зобов`язань, внаслідок чого станом на 12.03.2013 заборгованість склала 336 039 006,50 грн.

Згідно з протоколом загальних зборів учасників ТОВ «Завод будівельних матеріалів №1» від 16.02.2009 № 3-09 заводу надано згоду на укладення з ЗАТ «Альфа-Банк» договору іпотеки, предметом якого був об`єкт незавершеного будівництвом - корпус пересувних електростанцій, майнові права на корпус по виробництву стінових матеріалів з легкого бетону та земельну ділянку площею 7,1757 га, за адресою: м. Нова Каховка, вул.Першотравнева, 79.

02.03.2009 між ЗАТ «Альфа-Банк» та ТОВ «Завод будівельних матеріалів №1» укладено іпотечний договір № 91/09 щодо передачі в заставу банку вищевказаного майна.

Відповідно до договору купівлі-продажу ОСОБА_6 і ОСОБА_7 продали ТОВ «Аквілон Грандіс» частки у статутному капіталі ТОВ «Завод будівельних матеріалів №1», які склали 21 тис. грн. та становили 50% статутного капіталу заводу.

В подальшому 04.03.2009 ОСОБА_6 продав свою решту 50 % статутного капіталу заводу Компанії «Натавіль Лімітед» (Кіпр) та отримав 21 тис. грн., що становило 50% статутного капіталу заводу.

04.03.2009 ТОВ Аквілон Грандіс уклало договір купівлі-продажу з компанією Натавіль Лімітед (Кіпр), за яким учасником 100% корпоративних прав у статутному капіталі ТОВ ЗБМ № 1 стала компанія Натавіль Лімітед (Кіпр).

Згідно з Протоколом позачергових загальних зборів Учасників ТОВ «Завод будівельних матеріалів №1» від 04.03.2009, єдиним учасником товариства є Компанія «Натавіль Лімітед» (Кіпр), якій належить 100% статутного капіталу заводу та підтверджено повноваження ОСОБА_6 на посаді генерального директора заводу.

22.02.2013 протоколом №1 загальних зборів ТОВ «Завод будівельних матеріалів №1» від 22.02.2013 ОСОБА_6 з 03.03.2013 звільнено з посади Генерального директора ТОВ «ЗБМ №1».

Цим же рішенням, з 04.03.2013 ОСОБА_8 призначено на посаду Генерального директора ТОВ «Завод будівельних матеріалів №1» та доручено провести комплекс заходів по організації та здійсненню державної реєстрації зміни Генерального директора, згідно з діючим законодавством України.

Відповідні відомості до Державного реєстру внесено 06.03.2013.

Таким чином, з 06.03.2013 ОСОБА_8 є уповноваженою особою власника ТОВ «ЗБМ №1» Компанії «Натавіль Лімітед» та генеральним директором ТОВ «ЗБМ №1», призначеним рішенням загальних зборів товариства.

Але будучи генеральним директором ТОВ «ЗБМ №1» ОСОБА_8 не міг приступити до виконання своїх обов`язків та виконання покладених на його власником функцій у зв`язку із відмовою колишнього генерального директора ТОВ «ЗБМ №1» ОСОБА_6 .

Тобто, не допуск ОСОБА_6 на територію підприємства генерального директора ТОВ «ЗБМ №1» ОСОБА_8 порушував права власності Компанії «Натавіль Лімітед» як особи, якій належить 100% корпоративних прав ТОВ «ЗБМ №1» на управління даним підприємством.

У зв`язку з цим, в червні 2013 року керівник заводу ОСОБА_8 вимушений був звернутися до суду з позовом про усунення перешкод в користуванні майном.

04.07.2013 Новокаховським міським судом Херсонської області винесено рішення про задоволення позову, яке набрало законної сили 15.07.2013.

На підставі вищевказаного рішення Новокаховським міським судом Херсонської області 15.07.2013 видано виконавчий лист №661/2685/13-ц, який направлено для примусового виконання до відділу державної виконавчої служби Новокаховського міського управління юстиції в Херсонській області.

19.09.2013 заступником начальника ВДВС Новокаховського МУЮ винесено постанову про залучення працівників органів внутрішніх справ УМВС України в Херсонській області для охорони громадського порядку під час проведення виконавчих дій о 13.00 годині 23.09.2013 за адресою: м. Нова Каховка, вул. Першотравнева, 79.

23.09.2013 працівниками ВДВС Новокаховського МУЮ, з метою виконання вищевказаного рішення суду, щодо усунення перешкод ОСОБА_8 в управлінні ТОВ «Завод будівельних матеріалів №1», здійснено примусове входження на територію вказаного підприємства. За результатами виконання згаданого рішення суду заступником начальника ВДВС Новокаховського МУЮ ОСОБА_9 складено акт державного виконавця про виконання судового рішення від 04.07.2013 щодо усунення перешкод ОСОБА_8 в управлінні ТОВ «Завод будівельних матеріалів №1».

23.09.2013 в рамках виконання рішення Новокаховського міського суду від 04.07.2013 керівника ТОВ «Завод будівельних матеріалів №1» ОСОБА_8 та мене, як представника власника заводу Компанії «Натавіль Лімітед» було допущено на територію ТОВ «Завод будівельних матеріалів №1» (, 74900, Херсонська обл., м.Нова Каховка, вул.Першотравнева, 79).

01.10.2013 на території ТОВ «ЗБМ №1», на підставі договору субаренди працює ТОВ «ЕНЕРДЖИ ПРОДАКТ», яке виробляє продукцію (газобетоні блоки) під власним ім`ям, керівником підприємства призначено ОСОБА_8 .

28.11.2013 протоколом № 28/11/13 загальних зборів учасників ТОВ «ЗБМ №1» якому належить частка, що складає 100% Компанія «Натавіль Лімітед» прийняла рішення про припинення діяльності ТОВ «ЗБМ №1» та створення ліквідаційної комісії, головою якої призначено ОСОБА_8 .

Встановлено, що за рішенням Господарського суду Херсонської області від 26.04.2013 у справі за позовом ПАТ «Альфа Банк» (м. Київ) про стягнення з ТОВ «Завод будівельних матеріалів №1» заборгованості за кредитним договором у сумі 336 млн. грн. позовні вимоги ПАТ «Альфа Банк» забезпечено всім рухомим та нерухомим майном ТОВ «Завод будівельних матеріалів №1», у тому числі тим, яке у подальшому було арештовано під час досудового розслідування кримінального провадження №0000478.

На підставі вищевказаної ухвали Новокаховським міським управлінням юстиції в Херсонській області розпочато виконавче провадження №37957238, та відповідно до акту прийому передачі арештоване майно передане на відповідальне зберігання ТОВ «Каховка - Маркет» в особі його директора ОСОБА_10 .

У зв`язку із зміною власника майна та неможливістю повноцінно здійснювати господарську діяльність підприємства 16.12.2013 постановою державної виконавчої служби Новокаховського міського управління юстиції змінено відповідального зберігача майна ТОВ «ЗБМ №1» арештованого за рішенням Господарського суду Херсонської області від 26.04.2013 з ТОВ «Каховка- Маркет» в особі його директора ОСОБА_10 та відповідно до акту Державного виконавця про передачу майна від 16.12.2013 передано ТОВ «ЕНЕРДЖИ ПРОДАКТ», в особі генерального директора ОСОБА_8 .

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000478, 12.08.2013 задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_11 про накладення арешту та ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.08.2013 накладено арешт на все рухоме та нерухоме майно ТОВ « Завод будівельних матеріалів № 1» за адресою: м. Нова Каховка, вул. Першотравнева буд 79.

В подальшому слідчим з ОВС СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_12 все арештоване майно 15.08.2013 за актом прийому передачі передано на відповідальне зберігання ТОВ «Каховка - Маркет» в особі його директора ОСОБА_10 , а саме:

- Земельну ділянку загальною площею 7,1757 га з цільовим призначенням «для будівництва та обслуговування заводу будівельних матеріалів», кадастровий номер: :13:047:0019, що розташована за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Першотравнева, будинок № 79;

- Рухоме майно, а саме: Вакуумний кран 3470 135 (1 шт.); Вертикальний різак 3420 160 (1 шт.); Вібратор 2740 143 (1 шт.); Внутрішній автоклавний пристрій 5312 136 (1шт.); Гідравлічна система 3380 142 (1 шт.); Горизонтальний різак 3430 159 (2 шт.); Горизонтальний різак 6130 166 (1 шт.); Грейферний кран 3311 137 (1 шт.); Ділянка підготовки та змішування сировини 110 (3 шт.); Ділянка підготовки сировини Шаровий млин 108 (1 шт.); Додаткові елементи 2121 158 (2 шт.); Додаткові елементи 2439 168 (4 шт.); Додаткові елементи 2620 171 (1 шт.); Ємкість на вагах для вапна, цементу, гіпсу та інші к 118 (6 шт.); Клапан 2140 156 (2 шт.); Клапан 2330 153 (1 шт.); Клапан 2362 154 (1 шт.); Клапан 5320 148 (10 шт.); Кран автоклавних рам 5151 138 (1 шт.); Кран для розвантажування 6130 162 (1 шт.); Машина для різання газобетону -поперечний різак 65 (2 шт.); Машина для змазування форм 3210 141 (1 шт.); Металевий штабелер 3460 117 (1 шт.); Мішалка 2112 112 (3 шт.); Мішалка 2312 113 (1 шт.); Міксер 2720 123 (1 шт.); Насос 1180 149 (1 шт.); Насос 2120 155 (2 шт.); Насос 2320 150 (2 шт.); Насос 2351 151 (1 шт.); Насос 2361 152 (1 шт.); Насос 2610 170 (1 шт.); Помпа 2510 для пом`якшення води 130 (1 шт.); Помпа 2520 для рідкого мила 131 (1 шт.); Провідний механізм до Шарового млина 114 (1 шт.); Рамка 5131, пристрій для чистки 147 (1 шт.); Рейка 2113 125 (1 шт.); Рейка 2313 124 (1 шт.); Роликовий транспортер 6310 169 (1 шт.); Змішувач 2350 163 (1 шт.); Змішувач 2360 164 (5 шт.); Станина грейферного крана 3320 134 (1 шт.); Станція для змішування та перемішування сировини 109 (1 шт.); Візок для поперечного переміщення 128 (1 шт.); Пакувальна машина 6320 173 (1шт.); Установка для вертикального різання 3430 161 (1 шт.); Пристрій для відкривання форм і закривання (6 к) 97 (1 шт.); Електрошафа 119 (6 шт.); Електрошафа 2190 139 (1 шт.); Електрошафа 2290 144 (1 шт.); Електрошафа 2690 172 (2 шт.); Електрошафа 2790 132 (1 шт.); Електрошафа 3190 145 (1 шт.); Електрошафа 3390 140 (1 шт.); Електрошафа 3490 165 (1 шт.); Електрошафа 5290 146 (1 шт.); Електрошафа 6190 167 (1 шт.); Кран автоклавних рам 5150 (1шт.); Міксер (бетономішалка) 8110(1 шт.); Сушильна шафа 8110; Автоклавні рами "Дюрокс" (210 шт.); Одноосні роликові візки (транспортер) (15 шт.); Роликовий транспортер з електричним мотором (36 шт.); Форми "Дюрокс" (35 шт.); Автоклави (10 шт.).

- Нерухоме майно, за адресою: Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Першотравнева, 79, а саме: нежитлову будівлю заводу: виробничий корпус (Літ. А), загальною площею 28 249,8 м2; адміністративно-побутовий корпус (Літ. А.1, надАІ, а), загальною площею 1 571,4 кв.м; котельна (Літ.Б), загальною площею 337,3 кв.м.; огорожа (Літ.1); вимощення, бетонний майданчик (Літ.1).

28.08.2013 в державним реєстратором в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна виставлено заборону відчуження майна ТОВ ЗБМ №1 за адресою: м. Нова Каховка, вул. Першотравнева, буд. 79 у зв`язку із арештом рухомого майна.

Крім того, 12.08.2013 під час розгляду клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_11 про накладення арешту представник власника майна Компанії «Натавіль Лімітед» не був присутнім на судовому засіданні під час винесення ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.

Дослідивши матеріали клопотання судом з,ясовано, що у кримінальному провадженні № 0000478 підозру у вчиненні злочину нікому не оголошено, цивільний позов не пред`явлено, ризики передбачені у ст. 170 КПК України на даний час не доведені та не мають під собою жодного правового підґрунтя, при цьому 26.04.2013 рішенням Господарського суду Херсонської області на все рухоме і нерухоме майно ТОВ «ЗБМ №1» накладено арешт та воно перебуває на відповідальному зберіганні у ОСОБА_8 , крім того знаходження арештованого майна ТОВ «ЗБМ №1» на відповідальному зберіганні у третіх осіб (ТОВ «Каховка- Маркет» в особі його директора ОСОБА_10 ) значно ускладнює його використання власником та здійснення господарської діяльності підприємством, що негативним чином впливає на виробництво продукції та повноцінної реалізації своїх прав володільця майна власником Компанією «Натавіль Лімітед».

З моменту початку досудового розслідування не доведена подія кримінального правопорушення, вид, розмір і факт завдання матеріальної шкоди у кримінальному провадженні, не досліджено причинного зв`язку між вчиненим діянням і шкодою, оскільки відповідно до заяви про злочин ОСОБА_6 , невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи корпоративними правами ТОВ «ЗБМ №1», які відповідно і є предметом злочину, а не все рухоме і нерухоме майно вказаного підприємства, при цьому власниками корпоративних прав на даний час є Компанія «Натавіль Лімітед», а не як зазначено «невстановлена особа»

Відповідно до ст. 170 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, суть якого полягає у позбавленні підозрюваного або осіб, які несуть кримінальну відповідальність за шкоду завдану діянням підозрюваного, що вчинила суспільно-небезпечне діяння можливості відчужувати його.

Відповідно до ст.174 КПК України (в редакції 2012 року), підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи, що Компанії «Натавіль Лімітед» належить 100% корпоративних прав ТОВ «ЗБМ №1», вона є власником та правомірним володільцем майна підприємства, на майно ТОВ «ЗБМ №1» вже накладено арешт рішенням Господарського суду Херсонської області від 26.04.2013 та передано на відповідальне зберігання ТОВ «ЕНЕРДЖИ ПРОДАКТ», в особі генерального директора ОСОБА_8 , з яким ТОВ «ЗБМ №1» перебуває у фінансового-господарських відносинах. Власник майна Компанія «Натавіль Лімітед» з ТОВ «Каховка- Маркет» в особі його директора ОСОБА_10 не має ніяких фінансово-господарських відносин, з ОСОБА_10 підприємство не укладало жодних трудових договорів, і тому вона не має бути відповідальним зберігачем майна, а намагання ОСОБА_10 виконувати обов`язків відповідального зберігача майна негативно впливає на фінансово-господарську діяльність підприємства та створює складнощі власнику у його користуванні, що ні слідчим ні прокурором не спростовано, крім того, територія ТОВ «ЗБМ №1» охороняється, генеральний директор ОСОБА_8 забезпечує відповідальне зберігання майна на підставі акту Державного виконавця про передачу майна від 16.12.2013 та враховуючи, що відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства, майно яке накладено арешт може перебувати у власності власника, необхідність у знаходженні майна ТОВ «ЗБМ №1» під арештом з об`єктивних причини відпала.

На підставі вищевикладеного та керуючись вимогами ст.174 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 13 серпня 2013року по кримінальному провадженню№0000478 від 07.03.2013 на майно, належне ТОВ «Завод будівельних матеріалів № 1» (), а саме:

- Земельної ділянки загальною площею 7,1757 га з цільовим призначенням «для будівництва та обслуговування заводу будівельних матеріалів», кадастровий номер: :13:047:0019, що розташована за адресою: Херсонська область, м.Нова Каховка, вул. Першотравнева, будинок № 79;

-Рухомого майна, а саме: Вакуумний кран 3470 135 (1 шт.); Вертикальний різак 3420 160 (1 шт.); Вібратор 2740 143 (1 шт.); Внутрішній автоклавний пристрій 5312 136 (1шт.); Гідравлічна система 3380 142 (1 шт.); Горизонтальний різак 3430 159 (2 шт.); Горизонтальний різак 6130 166 (1 шт.); Грейферний кран 3311 137 (1 шт.); Ділянка підготовки та змішування сировини 110 (3 шт.); Ділянка підготовки сировини Шаровий млин 108 (1 шт.); Додаткові елементи 2121 158 (2 шт.); Додаткові елементи 2439 168 (4шт.); Додаткові елементи 2620 171 (1 шт.); Ємкість на вагах для вапна, цементу, гіпсу та інші к 118 (6 шт.); Клапан 2140 156 (2 шт.); Клапан 2330 153 (1 шт.); Клапан 2362 154 (1шт.); Клапан 5320 148 (10 шт.); Кран автоклавних рам 5151 138 (1 шт.); Кран для розвантажування 6130 162 (1 шт.); Машина для різання газобетону -поперечний різак 65 (2 шт.); Машина для змазування форм 3210 141 (1 шт.); Металевий штабелер 3460 117 (1шт.); Мішалка 2112 112 (3 шт.); Мішалка 2312 113 (1 шт.); Міксер 2720 123 (1 шт.); Насос 1180 149 (1 шт.); Насос 2120 155 (2 шт.); Насос 2320 150 (2 шт.); Насос 2351 151 (1шт.); Насос 2361 152 (1 шт.); Насос 2610 170 (1 шт.); Помпа 2510 для пом`якшення води 130 (1 шт.); Помпа 2520 для рідкого мила 131 (1 шт.); Провідний механізм до Шарового млина 114 (1 шт.); Рамка 5131, пристрій для чистки 147 (1 шт.); Рейка 2113 125 (1 шт.); Рейка 2313 124 (1 шт.); Роликовий транспортер 6310 169 (1 шт.); Змішувач 2350 163 (1шт.); Змішувач 2360 164 (5 шт.); Станина грейферного крана 3320 134 (1 шт.); Станція для змішування та перемішування сировини 109 (1 шт.); Візок для поперечного переміщення 128 (1 шт.); Пакувальна машина 6320 173 (1шт.); Установка для вертикального різання 3430 161 (1 шт.); Пристрій для відкривання форм і закривання (6 к) 97 (1 шт.); Електрошафа 119 (6 шт.); Електрошафа 2190 139 (1 шт.); Електрошафа 2290 144 (1 шт.); Електрошафа 2690 172 (2 шт.); Електрошафа 2790 132 (1 шт.); Електрошафа 3190 145 (1 шт.); Електрошафа 3390 140 (1 шт.); Електрошафа 3490 165 (1 шт.); Електрошафа 5290 146 (1 шт.); Електрошафа 6190 167 (1 шт.); Кран автоклавних рам 5150 (1шт.); Міксер (бетономішалка) 8110(1 шт.); Сушильна шафа 8110; Автоклавні рами "Дюрокс" (210 шт.); Одноосні роликові візки (транспортер) (15 шт.); Роликовий транспортер з електричним мотором (36 шт.); Форми "Дюрокс" (35 шт.); Автоклави (10шт.).

- Нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: нежитлову будівлю заводу: виробничий корпус (Літ. А), загальною площею 28 249,8 м2; адміністративно-побутовий корпус (Літ. А.1, надА1, а), загальною площею 1 571,4 кв.м; котельна (Літ.Б), загальною площею 337,3 кв.м.; огорожа (Літ.1); вимощення, бетонний майданчик (Літ.1), які на праві власності належить ТОВ «Завод будівельних матеріалів №1»,.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1