Справа № 615/2163/15-к
У Х В А Л А
25.12.2015 м. Валки

Слідчий судді Валківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання винесене в кримінальному провадженні №0000598 про проведення позапланової перевірки,

в с т а н о в и в:

21 грудня 2015 року до Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ Валківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області про проведення позапланової перевірки.

В клопотанні зазначено, що посадові особи ПП «СВАМ-ІНТЕРАГРО» шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ «Волиньнадратрейд» та до теперішнього часу не поставили товар, чи спричинили останньому матеріальну шкоду.

Також в клопотанні зазначено, що під час досудового розслідування було встановлено, що між ПП «СВАМ-ІНТЕРАГРО» - продавець та ТОВ «Волиньнадратрейд» - покупець, укладено договір поставки №1009/2015-1 від 10.09.2015 року, згідно якого продавець зобов`язується поставити покупцю товар, а саме пшеницю 6 класу в кількості 1 500 тонн на загальну суму 3 450 000 грн. Оплата товару здійснюється протягом одного банківського дня з дати поставки товару, а саме завантаження товару на автотранспортний засіб та надання документів згідно п. 2.4 договору поставки №1009/2015-1 від 10.09.2015 року.

Крім того, зі змісту клопотання витікає, що 14.09.2015 року та 15.09.2015 року на рахунок ПП «СВАМ-ІНТЕРАГРО» були перераховані грошові кошти в сумі 100 000 грн. та 85 000 грн. за поставку товару та 15.09.2015 року та 16.09.2015 року було відвантажено 31,88 і 31,53 тонна пшениці 6 класу на загальну суму 73 324 грн. та 72 519 грн. відповідно. Вказана пшениця 6 класу відвантажувалась зі складів ТОВ «ЛАН». Таким чином, на рахунок ПП «СВАМ-ІНТЕРАГРО» ТОВ «Волиньнадратрейд» були перераховані кошти на суму 185 000 грн., а товару поставлено лише на 145 843 грн. Також, 15.09.2015 року, з метою виконання умов вищезазначеного договору, як гарантія здійснення вказаної покупки представники ТОВ «Волиньнадратрейд» надали директору ПП «СВАМ-ІНТЕРАГРО» ОСОБА_4 450 000 грн. в якості займу строком на 14 робочих днів під 1 500 тонни пшениці, що підтверджується відповідною розпискою. В подальшому директор ПП «СВАМ-ІНТЕРАГРО» відмовився відвантажувати товар відповідно до договору, та кошти отриманні в якості займу строком на 14 днів під 1 500 тонни пшениці не повернув.

Слідчий прохає призначити позапланову перевірку ПП «СВАМ-ІНТЕРАГРО» за період з 2012 року по теперішній час по факту взаємовідносин з ТОВ «ЛАН», яку доручити ДПІ у Київському районі м. Харків.

В судовому засіданні слідчий прохав задовольнити клопотання та пояснив, що проведення такої перевірки дозволить встановити взаємовідносини між ПП «СВАМ-ІНТЕРАГРО» та ТОВ «ЛАН», чи були вони раніше контрагентами та які між ними були взаємовідносини.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, прийшов до висновку, що воно задоволенню не підлягає.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, інформація щодо кримінального провадження №0000598 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України була внесена 19.09.2015 року.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала заява ОСОБА_5 , відповідно до якої, останній повідомив обставини викладені в клопотанні.

Відповідно до договору поставки №1009/2015-1 від 10.09.2015 року, ПП «СВАМ-ІНТЕРАГРО» зобов`язується поставити ТОВ «Волиньнадратрейд» зерно українського походження, а останнє в свою чергу зобов`язується прийняти товар та оплатити його у відповідності до умов договору.

Згідно додатку до договору поставки №1009/2015-1 від 10.09.2015 року, товар який підлягає передачі є пшениця 6 класу в кількості 1 500 тонн на загальну вартість 3 450 000 грн. Крім того, оплата товару, здійснюється протягом 1 банківського дня з дати поставки товару, а саме завантаження товару на автотранспортний засіб та надання документів згідно з п.2.4 Договору поставки.

Відповідно до розписки від 15.09.2015 року, з метою виконання умов вищезазначеного договору, представник ТОВ «Волиньнадратрейд» надав директору ПП «СВАМ-ІНТЕРАГРО» ОСОБА_4 суму в 450 000 грн. в якості здійснення покупки пшениці строком на 14 робочих днів.

Крім того, відповідно до накладних №8 від 15.09.2015 року та №29 від 16.09.2015 року, ПП «СВАМ-ІНТЕРАГРО» відвантажило ТОВ «Волиньнадратрейд» пшениці на загальну кількість 63,41 тонна.

Диспозиція ч. 3 ст. 190 КК України передбачає, шахрайство, вчинене у великих розмірах.

Суб`єктивна сторона зазначеного кримінального правопорушення полягає у наявності прямого умислу на заволодіння чужим майном.

Водночас, з матеріалів доданих до клопотання вбачається, що початок відносин між суб`єктами господарювання ПП «СВАМ-ІНТЕРАГРО» та ТОВ «Волиньнадратрейд», обумовлене наявністю договірних відносин.

Такі відносини, згідно змісту клопотання, мали певне продовження, тобто виконання взятих на себе обов`язків.

Таким чином, в судове засідання не надано достатніх даних, які б свідчили про скоєння кримінального правопорушення, а тому відсутні підстави для проведення позапланової перевірки.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 132 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання про проведення позапланової перевірки ПП «СВАМ-ІНТЕРАГРО» (), місцезнаходження юридичної особи: м. Харків, вул. Сумська, 124А, офіс 2, за період з 2012 року по теперішній час по факту взаємовідносин з ТОВ «ЛАН» () та ТОВ «Волиньнадратрейд» () відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1