пр. № 1-кс/759/934/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2013 року слідчий суддя Святошинського району міста Києва Борденюк В.В. при секретарі Трегубенку М.В., розглянувши, клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м. Києві Домбай М.М., погоджене старшим прокурором Паламарчук Я.А., про тимчасовий доступ до документів, межах кримінального провадження № 0000100 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 України,

В С Т А Н О В И В :

24 липня 2013 року до Святошинського районного суду міста Києва звернувся старший слідчий СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м. Києві, майор податкової міліції Домбай М.М. із клопотанням, погодженим із старшим прокурором Паламарчук Я.А., про тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення, а саме:

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ "СУПЕР МЕТ-ТЕХНІКА" (код 38271878), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку № 9500;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 9500, який належить ТОВ "СУПЕР МЕТ-ТЕХНІКА" (код 38271878) за період з 01.01.2013 по 25.07.2013 року;

- документів, на підставі яких ТОВ "СУПЕР МЕТ-ТЕХНІКА" (код 38271878) відкрито рахунок № 9500;

- договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ "СУПЕР МЕТ-ТЕХНІКА" (код 38271878) працівниками АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005);

- документів, які засвідчують факт купівлі або продажу ТОВ "СУПЕР МЕТ-ТЕХНІКА" (код 38271878) бланків векселів та інших цінних паперів за період з 01.01.2013 по 25.07.2013 року;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) банківських операцій по розрахунках ТОВ "СУПЕР МЕТ-ТЕХНІКА" (код 38271878);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № 9500 за період з 01.01.2013 по 25.07.2013 року;

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № 9500 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період з 01.01.2013 по 25.07.2013 року;

- відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ "СУПЕР МЕТ-ТЕХНІКА" (код 38271878) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет - провайдера.

Клопотання обґрунтоване тим, що невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб починаючи з березня 2013 року створили та придбали суб'єкти підприємницької діяльності ТОВ "СУПЕР МЕТ-ТЕХНІКА" (код 38271878), ТОВ "НВФ" МІСЬКПРОЕКТБУД" (код 34761776), ТОВ "АДІС-МЕДІА" (код 37394304), ТОВ "ЗЛАТОХАТА КО" (код 34645417), ТОВ "ЕЛЕКТРОМАТЕРІАЛИ" (код 31760539) з метою прикриття незаконної діяльності.

Вивчивши клопотання із доданими до нього матеріалами, заслухавши думку слідчого, суд дійшов висновку про наявність підстав для його часткового задоволення, виходячи із такого.

У ході досудового слідства було встановлено невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб починаючи з березня 2013 року створили та придбали суб'єкти підприємницької діяльності ТОВ "СУПЕР МЕТ-ТЕХНІКА" (код 38271878), ТОВ "НВФ" МІСЬКПРОЕКТБУД" (код 34761776), ТОВ "АДІС-МЕДІА" (код 37394304), ТОВ "ЗЛАТОХАТА КО" (код 34645417), ТОВ "ЕЛЕКТРОМАТЕРІАЛИ" (код 31760539) з метою прикриття незаконної діяльності.

Аналізом фінансово-господарської діяльності встановлено, що ТОВ "СУПЕР МЕТ-ТЕХНІКА" (код 38271878) має взаємовідносини з підприємствами реального сектору економіки. Від ТОВ "СУПЕР МЕТ-ТЕХНІКА" (код 38271878) оформлюються пакет первинної фінансово-бухгалтерської документації для суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки.

В подальшому, службові особи при веденні бухгалтерського обліку, складання податкової звітності використовують первинні документи, складені від ТОВ "СУПЕР МЕТ-ТЕХНІКА" (код 38271878), яке фактично будь-яких товарів (робіт, послуг) не продає, , в зв'язку з чим зазначені взаємовідносини викликають сумнів та підлягають перевірки.

Невстановленими особами для ТОВ "СУПЕР МЕТ-ТЕХНІКА" (код 38271878) був відкритий у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) рахунок № 9500, тому відомості по особам, які містяться в банківських документах, мають суттєве значення для встановлення причетності осіб до скоєння даного правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

За змістом пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України вказана інформація має ознаки банківської таємниці і є охоронюваною законом таємницею.

Відповідно до пункту 6 частини 2 статті 160 КПК України У клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У даному випадку зазначені у клопотанні документи мають істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження і можуть у подальшому бути використані як докази у межах стадії судового розгляду вказаних дій.

Крім того, беручи до уваги, що стан руху грошових коштів по рахунку ТОВ "СУПЕР МЕТ-ТЕХНІКА" (код 38271878), а також документи які стали підставою для відкриття та використання рахунку, встановлюють обставини, що підлягають доказуванню та мають значення для кримінального провадження.

Враховуючи викладене, і з огляду на спеціальний режим вказаних документів, які можуть містити банківську таємницю, суд дійшов висновку про доцільність і наявність правових підстав для надання слідству доступу до вказаних документів із можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м. Києві Домбай М.М. задовольнити.

2. Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м. Києві Домбай М.М. на розкриття банківської таємниці і винесення ухвали щодо вилучення (здійснити виїмку) у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), за адресою: м. Харків, просп. Московський, 60, наступних документів:

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ "СУПЕР МЕТ-ТЕХНІКА" (код 38271878), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку № 9500;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 9500, який належить ТОВ "СУПЕР МЕТ-ТЕХНІКА" (код 38271878) за період з 01.01.2013 по 25.07.2013 року;

- документів, на підставі яких ТОВ "СУПЕР МЕТ-ТЕХНІКА" (код 38271878) відкрито рахунок № 9500;

- договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ "СУПЕР МЕТ-ТЕХНІКА" (код 38271878) працівниками АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005);

- документів, які засвідчують факт купівлі або продажу ТОВ "СУПЕР МЕТ-ТЕХНІКА" (код 38271878) бланків векселів та інших цінних паперів за період з 01.01.2013 по 25.07.2013 року;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) банківських операцій по розрахунках ТОВ "СУПЕР МЕТ-ТЕХНІКА" (код 38271878);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № 9500 за період з 01.01.2013 по 25.07.2013 року;

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № 9500 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період з 01.01.2013 по 25.07.2013 року;

- відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ "СУПЕР МЕТ-ТЕХНІКА" (код 38271878) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізітів Інтернет-провайдера.

3. Ухвала слідчого судді діє 1 місяць до 24 липня 2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду

міста Києва ______________