Справа № 525/1248/14-к
Провадження № 1-кс/525/92/2014
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.11.2014 року селище Велика Багачка

Слідчий суддя Великобагачанського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю старшого прокурора прокуратури Великобагачанського району ОСОБА_3 , заступника начальника СВ Великобагачанського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в селищі Велика Багачка Полтавської області клопотання першого заступника начальника-начальника СВ Великобагачанського РВ УМВС України в Полтавській області, яке погоджено зі старшим прокурором прокуратури Великобагачанського району Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Перший заступник начальника Великобагачанського РВ УМВС України в Полтавській області, начальник слідчого відділення ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з старшим прокурором прокуратури Великобагачанського району ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.

В клопотанні перший заступник начальника Великобагачанського РВ УМВС України в Полтавській області, начальник слідчого відділення ОСОБА_5 зазначає, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 неналежно виконуючи контрольно-наглядові функції в частині здійснення попереднього контролю на етапі реєстрації бюджетно-фінансового зобов`язання, на підставі невірно оформленої видаткової накладної № 50 від 12.08.2013 року, яка повинна була засвідчувати факт отримання ІНФОРМАЦІЯ_2 автомобіля марки ГАЗ-3309 сміттєвоз КО-413 з боковим завантаженням, що призвело до реєстрації фінансового зобов`язання перед ПП « ОСОБА_6 », на загальну суму 334200 грн.

Перший заступник начальника Великобагачанського РВ УМВС України в Полтавській області, начальник слідчого відділення ОСОБА_5 вказує, що відомості про вказаний факт 14 жовтня 2014 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Як вбачається з клопотання слідчого, в результаті службової недбалості та неналежного виконання своїх посадових обов`язків працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі платіжних доручень № 210 від 28.08.2013 р., № 149 від 20.08.2013 р., № 232 від 18.09.2013 р., № 233 від 24.09.2013 р., № 582 від 18.12.2013 р. та № 534 від 30.12.2013 р., було перераховано ПП « ОСОБА_6 » гроші на загальну суму 173580 грн., без отримання автомобіля марки ГАЗ-3309.

Також у клопотанні вказано, що відповідно до листа, що надійшов з ІНФОРМАЦІЯ_4 № 463/02-16 від 30.10.2014 року стало відомо, що оригінали наступних документів: платіжних доручень № 210 від 28.08.2013 р.; № 149 від 20.08.2013 р.; № 232 від 18.09.2013 р.; № 233 від 24.09.2013 р.; № 582 від 18.12.2013 р.; № 534 від 30.12.2013 р.; видаткової накладної №50 від 12.08.2013 року; документації щодо конкурсних торгів на закупівлю автомобіля (29.10.5 ДК 016-2010 автомобілі спеціальної призначеності (автомобіль ГАЗ-3309 сміттєвоз КО-413 з боковим завантаженням або еквівалент 1 одиниця) затвердженої протоколом № 22 від 15.04.2013 року; договору № 30 від 01.07.2013 року про закупівлю товару за одержані кошти з додатками; рахунок на оплату №17 від 12.08.2013 р.; договору про відповідальне збереження № 30/1 від 12.08.2013 р.; акт приймання-передачі товару до Договору № 30 від 01.07.2013 р., датований 03.12.2013 р.; акт приймання-передачі товарі про відповідальне збереження № 30/1 від 03.12.2013 р.; додаткова угода до договору № 30/1 від 03.12.2013 р. про відповідальне збереження датована 30.12.2013 р.; додаткова угода до Договору від № 30 від 01.07.2013 р. між ІНФОРМАЦІЯ_2 і ПП « ОСОБА_6 » на закупівлю товару за державні кошти від 16.06.2014 р.; акт звіряння розрахунків № 21; додаткова угода № 3 до договору № 30 від 01.07.2013 р. між ІНФОРМАЦІЯ_2 і ПП « ОСОБА_6 » на закупівлю автомобіля спеціальної призначеності ГАЗ 3309 сміттєвоз КО 413 з боковим завантаженням за державні кошти від 24.03.2014 р. знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на вказані обставини та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що всі вищеперераховані документи, що стали підставою незаконного перерахування державних коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та подальшого призначення економічної експертизи, перший заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 , начальник СВ ОСОБА_5 за погодженням з старшим прокурором прокуратури Великобагачанського району Полтавської області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, а саме: платіжних доручень № 210 від 28.08.2013 р.; № 149 від 20.08.2013 р.; № 232 від 18.09.2013 р.; № 233 від 24.09.2013 р.; № 582 від 18.12.2013 р.; № 534 від 30.12.2013 р.; видаткової накладної № 50 від 12.08.2013 року; документації щодо конкурсних торгів на закупівлю автомобіля (29.10.5 ДК 016-2010 автомобілі спеціальної призначеності (автомобіль ГАЗ-3309 сміттєвоз КО-413 з боковим завантаженням або еквівалент 1 одиниця) затвердженої протоколом № 22 від 15.04.2013 року; договору № 30 від 01.07.2013 року про закупівлю товару за одержані кошти з додатками; рахунок на оплату №17 від 12.08.2013 р.; договору про відповідальне збереження № 30/1 від 12.08.2013 р.; акт приймання-передачі товару до Договору № 30 від 01.07.2013 р., датований 03.12.2013 р.; акт приймання-передачі товарі про відповідальне збереження № 30/1 від 03.12.2013 р.; додаткова угода до договору № 30/1 від 03.12.2013 р. про відповідальне збереження, датована 30.12.2013 р.; додаткова угода до Договору від № 30 від 01.07.2013 р. між ІНФОРМАЦІЯ_2 і ПП « ОСОБА_6 » на закупівлю товару за державні кошти від 16.06.2014 р.; акт звіряння розрахунків № 21; додаткова угода № 3 до договору № 30 від 01.07.2013 р. між ІНФОРМАЦІЯ_2 і ПП « ОСОБА_6 » на закупівлю автомобіля спеціальної призначеності ГАЗ 3309 сміттєвоз КО 413 з боковим завантаженням за державні кошти від 24.03.2014 р., що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Старший прокурор прокуратури Великобагачанського району ОСОБА_3 та заступник начальника СВ Великобагачанського РВ (член слідчої групи) ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі, в своїх поясненнях посилались на обставини, що викладені у клопотанні і просили його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання не з`явився, ІНФОРМАЦІЯ_8 на виконання вимог ст.163 КПК України належним чином сповіщена про день і час розгляду клопотання, неявка її представника не перешкоджає розгляду слідчим суддею клопотання про тимчасовий доступ до документів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, враховуючи норми законодавства в сфері бюджетно-фінансових правовідносин, заслухавши думку старшого прокурора прокуратури Великобагачанського району ОСОБА_3 та пояснення члена слідчої групи-заступника начальника СВ Великобагачанського РВ ОСОБА_4 , вивчивши та проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч.1 ст.131 КПК України).

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за ч.2 ст.367 КК України вбачається, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , неналежно виконуючи контрольно-наглядові функції в частині здійснення попереднього контролю на етапі реєстрації бюджетно-фінансового зобов`язання, на підставі невірно оформленої видаткової накладної № 50 від 12.08.2013 року, яка повинна була засвідчувати факт отримання ІНФОРМАЦІЯ_2 автомобіля марки ГАЗ 3309 сміттєвоз КО-413 з боковим завантаженням, що призвело до реєстрації фінансового зобов`язання, перед ПП « ОСОБА_6 » на загальну суму 334200 грн. (кримінальне провадження №0000008), правова кваліфікація ч.2 ст.367 КК України (а.к.3).

Зі змісту клопотання та матеріалів вищевказаного провадження, в т.ч. рапорту старшого прокурора прокуратури Великобагачанського району ОСОБА_3 від 14.10.2014 року вбачається, в результаті службової недбалості та неналежного виконання своїх посадових обов`язків працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_9 на підставі платіжних доручень № 210 від 28.08.2013 р., № 149 від 20.08.2013 р., № 232 від 18.09.2013 р., № 233 від 24.09.2013 р., № 582 від 18.12.2013 р. та № 534 від 30.12.2013 р., було перераховано ПП « ОСОБА_6 » грошові кошти на загальну суму 173580 грн. без отримання автомобіля марки ГАЗ-3309 (а.к.а.к. НОМЕР_1 ).

У відповідності до листа, що надійшов з ІНФОРМАЦІЯ_4 № 463/02-16 від 30.10.2014 року та копій наявних матеріалів з кримінального провадження вбачається, що оригінали наступних документів (в межах попереднього запиту органу досудового розслідування до ІНФОРМАЦІЯ_4 ): платіжних доручень № 210 від 28.08.2013 р.; № 149 від 20.08.2013 р.; № 232 від 18.09.2013 р.; № 233 від 24.09.2013 р.; № 582 від 18.12.2013 р.; № 534 від 30.12.2013 р.; видаткової накладної №50 від 12.08.2013 року; документації щодо конкурсних торгів на закупівлю автомобіля (29.10.5 ДК 016-2010 автомобілі спеціальної призначеності (автомобіль ГАЗ-3309 сміттєвоз КО-413 з боковим завантаженням або еквівалент 1 одиниця) затвердженої протоколом № 22 від 15.04.2013 року; договору № 30 від 01.07.2013 року про закупівлю товару за одержані кошти з додатками; рахунок на оплату №17 від 12.08.2013 р.; договору про відповідальне збереження № 30/1 від 12.08.2013 р.; акт приймання-передачі товару до Договору № 30 від 01.07.2013 р., датований 03.12.2013 р.; акт приймання-передачі товарі про відповідальне збереження № 30/1 від 03.12.2013 р.; додаткова угода до договору № 30/1 від 03.12.2013 р. про відповідальне збереження датована 30.12.2013 р.; додаткова угода до Договору від № 30 від 01.07.2013 р. між ІНФОРМАЦІЯ_2 і ПП « ОСОБА_6 » на закупівлю товару за державні кошти від 16.06.2014 р.; акт звіряння розрахунків № 21; додаткова угода № 3 до договору № 30 від 01.07.2013 р. між ІНФОРМАЦІЯ_2 і ПП « ОСОБА_6 » на закупівлю автомобіля спеціальної призначеності ГАЗ 3309 сміттєвоз КО 413 з боковим завантаженням за державні кошти від 24.03.2014 р. знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 (а.к.а.к.8-26).

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Главою 20 КПК України «Слідчі (розшукові) дії», що міститься у Розділі ІІІ. «Досудове розслідування» КПК України передбачений перелік слідчих дій, які можуть бути проведені слідчим у межах конкретного кримінального провадження та визначений порядок проведення цих слідчих (розшукових) дій. Так, згідно ч.1 ст.223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Отже, виходячи зі змісту та суті заходів забезпечення конкретного кримінального провадження (№0000008), зокрема, такого, як доступ до документів, з урахуванням обставин провадження та норм законодавства, того, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий має намір отримати можуть мати значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому з метою досягнення дієвості цього провадження (виконання вимог ч.1 ст.131 КПК України) необхідно надати першому заступнику начальника Великобагачанського РВ УМВС України в Полтавській області, начальнику СВ ОСОБА_5 тимчасовий доступ до оригіналів документів для проведення необхідних слідчих дій по кримінальному провадженню №0000008: 1) платіжних доручень № 210 від 28.08.2013 р.; № 149 від 20.08.2013 р.; № 232 від 18.09.2013 р.; № 233 від 24.09.2013 р.; № 582 від 18.12.2013 р.; № 534 від 30.12.2013 р.; видаткової накладної № 50 від 12.08.2013 р.; 2) документації щодо конкурсних торгів на закупівлю автомобіля (29.10.5 ДК 016-2010 автомобілі спеціальної призначеності (автомобіль ГАЗ-3309 сміттєвоз КО-413 з боковим завантаженням або еквівалент 1 одиниця) затвердженої протоколом № 22 від 15.04.2013 року; 3) договору № 30 від 01.07.2013 року про закупівлю товару за одержані кошти з додатками; 4) рахунку на оплату № 17 від 12.08.2013 р.; 5) договору про відповідальне збереження № 30/1 від 12.08.2013 р.; 6) акту приймання-передачі товару до Договору № 30 від 01.07.2013 р., датований 03.12.2013 р.; 7) акту приймання-передачі товарі про відповідальне збереження № 30/1 від 03.12.2013 р.; 8) додаткової угоди до договору № 30/1 від 03.12.2013 р. про відповідальне збереження, датована 30.12.2013 р.; 9) додаткової угоди до Договору від № 30 від 01.07.2013 р.між ІНФОРМАЦІЯ_2 і ПП « ОСОБА_6 » на закупівлю товару за державні кошти від 16.06.2014 р.; 10) акту звіряння розрахунків №21; 11) додаткової угоди №3 до договору №30 від 01.07.2013 р. між ІНФОРМАЦІЯ_2 і ПП « ОСОБА_6 » на закупівлю автомобіля спеціальної призначеності ГАЗ 3309 сміттєвоз КО 413 з боковим завантаженням за державні кошти від 24.03.2014 р., які в даний час знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , та, виходячи з положень ч.7 ст.163 КПК України, надати першому заступнику начальника Великобагачанського РВ УМВС України в Полтавській області, начальнику слідчого відділення ОСОБА_5 можливість їх вилучити для досягнення дієвості мети отримання доступу до документів по конкретному кримінальному провадженню №0000008. При цьому суд вважає, що це буде сприяти реалізації дієвості вищевказаного кримінального провадження.

Для виконання даних дій необхідно встановити строк до 04.12.2014 року.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131,132,159,163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Надати першому заступнику начальника Великобагачанського РВ УМВС України в Полтавській області, начальнику слідчого відділення ОСОБА_5 тимчасовий доступ до оригіналів документів: 1) платіжних доручень № 210 від 28.08.2013 р.; № 149 від 20.08.2013 р.; № 232 від 18.09.2013 р.; № 233 від 24.09.2013 р.; № 582 від 18.12.2013 р.; № 534 від 30.12.2013 р.; видаткової накладної № 50 від 12.08.2013 р.; 2) документації щодо конкурсних торгів на закупівлю автомобіля (29.10.5 ДК 016-2010 автомобілі спеціальної призначеності (автомобіль ГАЗ-3309 сміттєвоз КО-413 з боковим завантаженням або еквівалент 1 одиниця) затвердженої протоколом № 22 від 15.04.2013 року; 3) договору № 30 від 01.07.2013 року про закупівлю товару за одержані кошти з додатками; 4) рахунку на оплату № 17 від 12.08.2013 р.; 5) договору про відповідальне збереження № 30/1 від 12.08.2013 р.; 6) акту приймання-передачі товару до Договору № 30 від 01.07.2013 р., датований 03.12.2013 р.; 7) акту приймання-передачі товарі про відповідальне збереження № 30/1 від 03.12.2013 р.; 8) додаткової угоди до договору № 30/1 від 03.12.2013 р. про відповідальне збереження, датована 30.12.2013 р.; 9) додаткової угоди до Договору від № 30 від 01.07.2013 р.між ІНФОРМАЦІЯ_2 і ПП « ОСОБА_6 » на закупівлю товару за державні кошти від 16.06.2014 р.; 10) акту звіряння розрахунків №21; 11) додаткової угоди №3 до договору №30 від 01.07.2013 р. між ІНФОРМАЦІЯ_2 і ПП « ОСОБА_6 » на закупівлю автомобіля спеціальної призначеності ГАЗ 3309 сміттєвоз КО 413 з боковим завантаженням за державні кошти від 24.03.2014 р., які в даний час знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 та, виходячи з положень ч.7 ст.163 КПК України, надати першому заступнику начальника Великобагачанського РВ УМВС України в Полтавській області, начальнику слідчого відділення ОСОБА_5 можливість вилучити вищевказані оригінали документів для проведення необхідних слідчих дій та досягнення дієвості мети отримання доступу до документів по конкретному кримінальному провадженню №0000008.

Строк дії ухвали до 04 грудня 2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1