№ 1-кс/0202/2374/2013
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 серпня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Зосименко С.Г., за участю старшого слідчого СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська лейтенанта податкової міліції Гейко О.В.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська лейтенанта податкової міліції Гейко О.В. погоджене прокурором прокуратури м. Дніпропетровська Самолевич А.А. про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська перебувають матеріали досудового розслідування № 0000233, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

12 серпня 2013 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська лейтенанта податкової міліції Гейко О.В. погоджене прокурором прокуратури м. Дніпропетровська Самолевич А.А. про тимчасовий доступ до документів, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) у ТОВ "Рост-Регіонал-Компані" (код 38265466), податкова адреса: Київська область, м. Бориспіль, вул. Коцюбинського, буд.10, а саме: копії первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів

ТОВ "Рост-Регіонал-Компані" (код 38265466) за період з 01.01.2012р. по 31.12.2012р., в т.ч. договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них; журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг); доручення; товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг); листування; платіжні документи; документи складського обороту; документи здачі товару, робіт (послуг), звіти про проведені дослідження (виконані роботи), висновки, розрахунки, експертизи, аналітичні таблиці інших документів підтверджуючих фактичність здійснення та вартість виконаних робіт і інші документи по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ "Металоконструкція" (код 32990039), посилаючись на те, що виникла необхідність у доступі до речей і документів, та проведенні їх вилучення (виїмки) для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, стосовно фінансово-господарських взаємовідносин

ТОВ "Металоконструкція" (код 32990039) та ТОВ "Рост-Регіонал-Компані" (код 38265466), крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників

ТОВ "Рост-Регіонал-Компані" (код 38265466), які можуть бути причетними до прикриття та здійснення незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Старший слідчий СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська просив задовольнити клопотання в повному обсязі.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України,вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Заслухавши думку старшого слідчого, дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження № 0000233 суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська лейтенанта податкової міліції Гейко О.В. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати співробітникам податкової міліції: Гейко Олексію Володимировичу, Звагольському Андрію Сергійовичу, Кузнецову Олександру Олександровичу, Буськову максиму Олександровичу, Дідковському Сергію Петровичу, тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) у ТОВ "Рост-Регіонал-Компані" (код 38265466), податкова адреса: Київська область, м. Бориспіль, вул. Коцюбинського, буд.10, а саме:

- копії первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів

ТОВ "Рост-Регіонал-Компані" (код 38265466) за період з 01.01.2012р. по 31.12.2012р., в т.ч. договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них; журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг); доручення; товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг); листування; платіжні документи; документи складського обороту; документи здачі товару, робіт (послуг), звіти про проведені дослідження (виконані роботи), висновки, розрахунки, експертизи, аналітичні таблиці інших документів підтверджуючих фактичність здійснення та вартість виконаних робіт і інші документи по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ "Металоконструкція" (код 32990039).

Строк виконання ухвали встановити по " 29" серпня 2013 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Г. Зосименко