Справа № 535/1028/15-к
Провадження № 1-кс/535/133/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2015 року Слідчий суддя Котелевського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з секретарем судових засідань ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Котелевського району Полтавської області ОСОБА_3 , старшого слідчого Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в смт. Котельва клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеного до ЄДРС за №0000343 від 15.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
04 рудня 2015 року до суду надійшло вище вказане клопотання, в якому слідчий просить: надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення - яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , щодо особистого рахунку встановленої на даний час слідством особи, яка шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, всю наявну інформацію, а саме: Гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з картки № НОМЕР_2 в період часу з 01.01.15 по строк дії ухвали. Підтвердити чи спростувати належність вищевказаного рахунку (з подальшим наданням повної інформації (копії паспорту) про власника з зазначенням закріпленого фінансового номеру). Роздруківку руху коштів по вищевказаній картці з 01.01.2015року по строк дії ухвали. Інформацію про проведені транзакції з 01.01.2015 року по строк дії ухвали на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості анкетні дані). За наявністю фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання (зйому) вищевказаної картки з 01.01.2015 року по строк дії ухвали.Чи здійснювався доступ до аккаунту системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вищевказаного рахунку з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.

Дане клопотання перевірено слідчим суддею на відповідність вимогам, передбаченим ст. 160 КПК України.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 04.02.2015 року о 19.20 годин не встановлена особа, шляхом омани і зловживання довірою, під приводом продажу гральної приставки через сеть "OLX" заволоділа грошима у розмірі 2600 грн, що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож АДРЕСА_2 . А саме ОСОБА_6 знаходячись у приміщенні крамниці " ІНФОРМАЦІЯ_5 " по АДРЕСА_3 , через термінал TS210138 перерахував на рахунок НОМЕР_3 гроші у розмірі 2600 грн, однак до теперішнього часу замовлення не отримав.

04.02.2015 року слідчим відділенням Орджонікідзевського РВ Маріупольського МВ ГУМВС Ккраїни в Донецькій області за даним фактом відкрите кримінальне провадження № 0000343 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

24.11.2015 року прокурором прокуратури міста Маріуполя було визначено тереторіальність та 03.12.2015 року прийнято до провадження СВ Котелевського ВП.

В ході досудового розслідування було встановлено, що причетний до вчинення шахрайських дій гр.. ОСОБА_7 , який для вчинення шахрайських дій використав банківську карту КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 видану на його імя ОСОБА_5 . Крім цього в матеріалах кримінального провадження маються відомості про те, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_6 були зняті 04.02.2015 року у відділенні банку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », банкомат CAPL 1627, розташований за адресою : АДРЕСА_4

У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали подане клопотання та просили слідчого суддю про його задоволення.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проведено без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

Слідчий суддя на підтвердження встановлених обставин дослідив надані докази, а саме:

-витяг з кримінального провадження № 0000343 (а.с. 3)

-витяг з кримінального провадження № 0000343 (а.с. 4);

-копія постанови про визначення місця проведення досудового розслідування (а.с. 5);

-копія постанови про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні (а.с. 6);

-копія протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) (а.с. 7);

-копія пояснень ОСОБА_7 (а.с. 8);

-копія довідки (а.с.9).

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст. 62 даного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.

Згідно ст.162 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці яка міститься в речах і документах належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Положеннями статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

З урахуванням наведеного та приймаючи до уваги, також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для розкриття вказаних злочинів, а також інших важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому виникла невідкладна необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особистих рахунків вищевказаних осіб які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, а саме :

Відтак, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого - задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення - яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , щодо особистого рахунку встановленої на даний час слідством особи, яка шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, всю наявну інформацію, а саме:

Гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з картки № НОМЕР_2 в період часу з 01.01.15 по строк дії ухвали.
?Підтвердити чи спростувати належність вищевказаного рахунку (з подальшим наданням повної інформації (копії паспорту) про власника з зазначенням закріпленого фінансового номеру).

?Роздруківку руху коштів по вищевказаній картці з 01.01.2015року по строк дії ухвали.

?Інформацію про проведені транзакції з 01.01.2015 року по строк дії ухвали на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості анкетні дані).

?За наявністю фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання (зйому) вищевказаної картки з 01.01.2015 року по строк дії ухвали.

?Чи здійснювався доступ до аккаунту системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вищевказаного рахунку з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07.01.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1