справа № 415/1686/12
№ провадження 4/415/143/12
ПОСТАНОВА

Іменем України

03.03.2012 м. Дніпродзержинськ

Заводський районній суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі:

головуючого судді: Ричка С.О.,

при секретарі: Щербацевич Д.В.,

за участю прокурора: Білого К.А.,

розглянувши подання старшого слідчого прокуратури м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 про зупинення видаткових операцій по рахунку, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий прокуратури м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим прокурором м. Дніпродзержинська, про зупинення видаткових операцій по рахунку та накладання арешту на рахунки, які належать ПП «Дніпропромсервіс» (код ЄДРПО 32540551).

Подання мотивоване тим, що в провадженні слідчого прокуратури м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 перебуває кримінальна справа № 44129005, порушена 27.02.2012р. за фактом розтрати грошових коштів у великих розмірах службовими особами ПП «Дніпропромсервіс», шляхом зловживання своїм службовим становищем та за фактом службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Як вважає орган досудового слідства, 05.10.2011 управлінням комунального господарства Дніпродзержинської міської ради проведено процедуру закупівлі товарів: сіль ДК-016-97 та пісок ДК-016-97. За результатами проведеної процедури закупівлі переможцем визнано приватне підприємство «Дніпропромсервіс», розташоване за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Воробйова 11-2 (). 26.10.2011 року між управлінням комунального господарства Дніпродзержинської міської ради, в особі начальника ОСОБА_2 та ПП «Дніпропромсервіс», в особі директора ОСОБА_3, були укладені: договір № 129-11 на закупівлю товару пісок, у кількості 5000 тон, вартістю 224 000 гривень з урахуванням ПДВ, та договір № 128-11 на закупівлю товару солі, у кількості 1000 тон, вартістю 436 000 гривень з урахуванням ПДВ. Відповідно до вказаних договорів: виконавець зобовязується у 2011 році поставити товар пісок та сіль, а замовник прийняти та оплатити такий товар. Перерахування грошових коштів з реєстраційного рахунку Замовника на розрахунковий рахунок Виконавця після підписання акту приймання-передачі обома сторонами здійснюється у безготівковій формі по факту надходження бюджетних коштів. Місце поставки товару: Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. Петровського 176. На виконання умов договору № 128-11 від 26.10.2011, ПП «Дніпропромсервіс» були складені акти передачі будівельних матеріалів (солі) управлінню комунального господарства Дніпродзержинської міської ради від 27.10.2011, 30.11.2011, 01.12.2011, 01.12.2011, 05.12.2011, 06.12.2011, 07.12.2011, 08.12.2011, 09.12.2011, у кількісті 1000 тон, на загальну суму 435 995 гривень, та на виконання договору № 129-11 від 26.10.2011, ПП «Дніпропромсервіс» були складені акти передачі будівельних матеріалів (пісок) управлінню комунального господарства Дніпродзержинської міської ради від 27.10.2011, 01.11.2011, 02.11.2011, 03.11.2011, 04.11.2011, у кількості 5000 тон, на загальну суму 223 980 гривень, які були підписані службовими особами управління комунального господарства Дніпродзержинської міської ради та ПП «Дніпропромсервіс», чим підтвердили поставку товару в повному обсязі.

Слідчий вказує, що станом на 17.02.2012 відомості, зазначені в актах передачі будівельних матеріалів (піску та солі) не відповідають фактичній дійсності. Співставленням кількості поставленої солі, згідно накладних та актів передачі будівельних матеріалів з кількістю, вказаною в інформації КП «Дорожник» встановлена розбіжність солі в кількості 700,0 тон на суму 305 200 грн. (з урахуванням ПДВ). Співставленням кількості поставленого піску, згідно накладних та актів передачі будівельних матеріалів з кількістю, вказаною в інформації КП «Дорожник» встановлена розбіжність піску в кількості 1500,0 тон на суму 67200 грн. (з урахуванням ПДВ). Таким чином, службові особи ПП «Дніпропромсервіс», зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою розкрадання бюджетних коштів, в порушення вимог п. 1 ст. 629 гл. 52 Розділ ІІІ Цивільного Кодексу України, діючи умисно, виготовили та надали до управління комунального господарства Дніпродзержинської міської ради офіційні документи, а саме акти передачі будівельних матеріалів (піску та солі), в які внесли недостовірні відомості щодо фактичної поставки товарів на загальну суму 273 290 грн, яка є обовязковою до сплати, в результаті чого інтересам територіальної громади міста було завдано майнової шкоди на вказану суму, що призвело до тяжких наслідків. В свою чергу з метою привласнення отриманих бюджетних коштів, ухилення від сплати податків та мінімізації доходів, службові особи ПП "Дніпропромсервіс" 12.01.2012, 17.01.2012, 18.01.2012, 16.02.2012 одержали на розрахунковий рахунок № 8500 в АТ «Укрсіббанк» (МФО 351005), за договором №128-11 від 26.10.2011 та №129-11 від 26.10.2011 на закупівлю товарів солі та піску у якості погашення кредиторської заборгованості від управління Державного казначейства у м.Дніпродзержинську грошові кошти на суму 385965 грн..

Органом досудового слідства зазначено, що ПП «Дніпропромсервіс» в своїй фінансово-господарської діяльності використовує такі розрахункові та поточні рахунки відкриті в ПАТ КБ "Надра" (МФО 306016) №3001, №3001, №3002 в українській гривні; та відкриті в АТ «Імексбанк», (МФО 328384) №1001 в українській гривні; відкритий в Дніпропетровській філії АТ "Брокбізнесбанк" (МФО 305578) №0140 в українській гривні; відкритий в АТ "Укрсіббанк" (МФО 351005) №8500, №8501. На зазначених рахунках розміщені грошові кошти, що належать ПП «Дніпропромсервіс».

Розглянувши подання та матеріали кримінальної справи, вислухавши пояснення слідчого, суд вважає подання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Беручи до уваги, що грошові кошти, отримані ПП «Дніпропромсервіс» в якості погашення кредиторської заборгованості за поставку піску та солі службові особи ПП «Дніпропромсервіс» незаконно привласнили, шляхом перерахування їх на рахунок підприємства.

В судовому засіданні слідчий подання підтримав та просив його задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні вважав, що подання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, вислухавши думку прокурора, суд вважає, що дане подання підлягає задоволенню, оскільки У відповідності зі ст. 59 Закону України "Про банки і банківську діяльність", арешт на грошові кошти і цінності юридичних і фізичних осіб, які знаходяться в банку, здійснюється виключно за рішенням суду.

У відповідності зі ст. 1074 ЦК України, не допускається обмеження прав клієнта на розпорядження грошовими коштами, які знаходяться на його рахунку, окрім випадків обмеження права розпорядження рахунком за рішенням суду у випадках, встановлених законом.

У відповідності зі ст. 125 КПК України слідчий зобовязаний вжити необхідні заходи з метою забезпечення поданого в майбутньому по кримінальній справі цивільного позову і можливої конфіскації майна.

Згідно ст. 126 КПК України забезпечення цивільного позову і можливої конфіскації майна здійснюється шляхом накладення арешту на грошові кошти і цінності винних осіб, де б ці грошові кошти і цінності не знаходились. Накладення арешту на грошові кошти здійснюється виключно за рішенням суду.

Відповідно до ст. 1172 Цивільного кодексу України юридична особа відшкодовує шкоду, заподіяну його працівником під час виконання ним своїх трудових (службових) обов'язків.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 125, 126, 130 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Зупинити видаткові операції за рахунком на банківських рахунках відкритих в ПАТ КБ "Надра" (МФО 306016) №3001, №3001, №3002 в українській гривні; в АТ «Імексбанк», (МФО 328384) №1001 в українській гривні; в Дніпропетровській філії АТ "Брокбізнесбанк" (МФО 305578) №0140 в українській гривні; відкритий в АТ "Укрсіббанк" (МФО 351005) №8500, №8501 в українській гривні, які належать приватному підприємству «Дніпропромсервіс» (код ЄДРПО 32540551).

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках відкритих в ПАТ КБ "Надра" (МФО 306016) №3001, №3001, №3002 в українській гривні; в АТ «Імексбанк», (МФО 328384) №1001 в українській гривні; в Дніпропетровській філії АТ "Брокбізнесбанк" (МФО 305578) №0140 в українській гривні; відкритий в АТ "Укрсіббанк" (МФО 351005) №8500, №8501 в українській гривні, які належать приватному підприємству «Дніпропромсервіс» (код ЄДРПО 32540551) негайно після надання до установи банку постанови про накладення арешту.

Зобов'язати АТ "Укрсіббанк" (МФО 351005), АТ "Брокбізнесбанк" (МФО 305578), АТ «Імексбанк», (МФО 328384), ПАТ КБ "Надра" (МФО 306016) зробити відмітку з вказівкою розміру заарештованих коштів у даній постанові у присутності особи, що пред'явила дану постанову в ході процедури арешту рахунку, в кожному примірнику цієї постанови вказати дату і час його надання до вказаного банку, а також дату і час арешту рахунку.

Накласти арешт на всі платежі, що надходять на ці рахунки.

Зобов'язати АТ "Укрсіббанк" (МФО 351005), АТ "Брокбізнесбанк" (МФО 305578), АТ «Імексбанк», (МФО 328384), ПАТ КБ "Надра" (МФО 306016) окремим повідомленням повідомити старшого слідчого прокуратури м. Дніпродзержинська ОСОБА_1 про прийняття постанови про накладення арешту до виконання, дату і час арешту рахунку, суму арештованих коштів, а також повідомляти в подальшому у разі надходження коштів на арештований рахунок про розмір такого надходження та про розмір заарештованих грошових коштів на рахунках, що належать приватному підприємству «Дніпропромсервіс» (код ЄДРПО 32540551) станом на дату надходження коштів.

Виконання постанови доручити членам СОГ по кримінальній справі № 44129005.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Ричка С. О.