Провадження 1-кс/127/7006/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2014 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ СУ УМВС України у Вінницькій області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СВ СУ УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000087 від 21.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою розтрати коштів в особливо великих розмірах, протягом 2012 року, здійснюючи виконання субпідрядних робіт по ремонту приміщень для державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом укладання договорів підряду на виконання ремонтних робіт із підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 212 824,97 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 170 369,4 грн. та проведення безтоварних операцій із даними товариствами, розтратили ввірені кошти в особливо великих розмірах в сумі 383 194,34 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » значаться два банківських рахунки, а саме № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО № НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ). Вказані рахунки використовуються товариством для здійснення фінансово-господарської діяльності.

Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, необхідно встановити подальший рух та використання бюджетних коштів перерахованих ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за проведенні ремонтні роботи навчальних корпусів.

Згідно матеріалів кримінального провадження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фактично фінансово господарської діяльності не здійснюють та також не мають для цього будь-яких ресурсів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про власників банківських карток, про рух коштів по картковим рахункам та про осіб, які здійснювали зарахування грошових коштів на карткові рахунки протягом періоду з 01.06.2012 по 30.12.2012 містять банківську таємницю.

Обґрунтуванням отримання таких даних за вказаний період є те, що органам досудового розслідування не відомо про дату надходження коштів за проведення вибіркових капітальних ремонтних робіт нежитлових будівель, а саме навчальних корпусів №2 та №5 ІНФОРМАЦІЯ_2 та їхнє подальше використання, а саме встановлення факту їх перерахування на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або їх готівкове зняття.

Іншими способами встановити такі відомості, як у спосіб визначений кримінально процесуальним законодавством, не представляється можливим.

Приймаючи до уваги, що відомості про рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом періоду з 01.01.2012 по 30.12.2012, самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до документів, щодо банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО № НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), зобов`язавши зазначеного володільця документів надати відомості з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), які становлять банківську таємницю, а саме:

§ копію виписки про рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 01.06.2012 по 30.12.2012 із розшифровкою даних про призначення платежу; даних про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку коштів; даних про зняття із рахунку коштів готівкою із посиланням на відповідний підтверджуючий документ;

§ копій документів, які стали підставою для проведення перерахунку коштів по рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та їх зняття готівкою, за період з 01.06.2012 по 30.12.2012.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: