печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3494/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ГСУ МВС України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримки державного обвинувачення управління нагляду за дотриманням законів органами податкової міліції Головного управління нагляду за дотриманням законів у кримінальному провадженні ГПУ ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей у кримінальному провадженні.

Обґрунтовуючи підстави звернення з клопотанням, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000314 та №0000317 за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст. 205 КК України, які 13.05.2013 об`єднані за №0000314.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2010 по 2012 роки, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та представництва « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом зловживання своїм службовим становищем та переслідуючи корисливі мотиви, привласнили 120 млн. грн. державних коштів призначених на виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги М03 Київ-Харків-Довжанський, чим вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

17.04.2013 відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке зареєстроване до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000314.

Подальшим розслідуванням злочину у вищевказаному кримінальному провадженні було встановлено, що способом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України є використання злочинної схеми до якої входять ряд юридичних осіб з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », які створені невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності з надання послуг по протиправному зменшенню податкових зобов`язань низки суб`єктів господарювання перед державою та переведення безготівкових коштів у готівку, внаслідок несплати обов`язкових платежів до Державного бюджету України, що вказує на наявність у їх діях ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України.

19.04.2013 відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України за № 0000317 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Так, у період з 2010 по 2012 роки, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та представництва « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі укладених контрактів із державним агентством автомобільних доріг України « ІНФОРМАЦІЯ_17 », у рамках проекту «Покращення автомобільних доріг і безпеки руху» на виконання капітального ремонту автомобільної дороги М03 Київ-Харків-Довжанський, були отримані державні кошти, з яких приблизно 120 млн. грн. в подальшому, за ніби то виконані роботи перераховано на рахунки юридичних осіб з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », які фактично ніякі роботи не виконували і не могли їх виконати, оскільки у них відсутні трудові ресурси, офісні та складські приміщення, виробниче, транспортне та торгівельне обладнання, матеріали та дозвільні документи для здійснення господарської діяльності, передбаченої установчими документами, а створені невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності, з надання послуг по протиправному зменшенню податкових зобов`язань низки суб`єктів господарювання перед державою та переведення безготівкових коштів у готівку, внаслідок несплати обов`язкових платежів до Державного бюджету України.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що кошти отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховувалися на рахунки реально діючих підприємств за нібито отриману щебеневу продукцію та надані послуги, зокрема ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ІНФОРМАЦІЯ_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », які є підконтрольними ОСОБА_6 , а також на рахунки юридичних осіб, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 , які містять ознаки фіктивності.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснювало закупівлю щебеню у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

02.12.2013 року ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_25 було надано дозвіл на тимчасовий доступ до спеціального дозволу ІНФОРМАЦІЯ_26 на користування надрами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших документів, необхідних для його отримання.

Вказану ухвалу було направлено на виконання до ІНФОРМАЦІЯ_26 .

В рамках виконання ухвали на адресу ІНФОРМАЦІЯ_27 надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_26 (вих. номер 16031/02/12-13 від 10.12.2013 року), згідно якого спеціальний дозвіл на користування надрами № 3800 від 05.03.2010 року, наданий ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) являється недійсним у зв`язку з закінченням строку дії. Відомості про продовження строку дії вказаного спеціального дозволу в електронній інформаційній базі ІНФОРМАЦІЯ_26 відсутні.

В свою чергу слідством достовірно встановлено, що ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), незважаючи на закінчення строку дії спеціального дозволу продовжує здійснювати видобуток щебеню всупереч чинному законодавству України, тим самим спричинює значну матеріальну шкоду державі, а також істотну шкоду довкіллю.

Крім того в ході досудового слідства оперативним шляхом було встановлено факт незаконного користування та видобутку надр ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Таким чином ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснює свою незаконну діяльність з використанням спеціальної техніки, яку орендує в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що підтверджується наданими органу досудового слідства директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ОСОБА_7 завіреними копіями договорів оренди.

Згідно договору оренди (оперативного лізингу) № 2О12М5 від 30.12.2010 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » в особі генерального директора ОСОБА_7 уклали вказаний договір з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі голови правління ОСОБА_8 . Згідно умов даного договору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було передано в строкове платне користування наступне обладнання: 1. Дробильно-сортувальне обладнання Нордберг: - конусна дробилка Нордберг НР-500; - грохот TS-402, серійний номер 50640073; - грохот TS-402, серійний номер 50640074; - грохот TS-403, серійний номер 50640072; - грохот TS-403, серійний номер 50640071; - грохот Derrick; - конусна дробилка Нордберг НР-500, друга стадія дроблення; - грохот Нордберг TS 502, 2 деки; грохот Нордберг TS 503, 3 деки;- електромеханічний підживлювач; - просіюючі поверхні в кількості 40 шт.; - машина для сортування TS 502, 2 деки; - машина для сортування TS 503, 3 деки. Строк дії вказаного договору було продовжено на підставі додаткової угоди № 1 до вищевказаного договору оренди (оперативного лізингу).

Згідно договору оренди (оперативного лізингу) № 2О12М7 від 30.12.2010 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » в особі генерального директора ОСОБА_7 уклали вказаний договір з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі голови правління ОСОБА_8 . Згідно умов даного договору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було передано в строкове платне користування наступні технологічні транспортні засоби: - самоскид БелАЗ-7547 (двигун № НОМЕР_4 , кузов № НОМЕР_5 , державний номерний знак НОМЕР_6 ), самоскид БелАЗ-7547 (двигун № НОМЕР_7 , кузов № НОМЕР_8 , державний номерний знак НОМЕР_9 ), самоскид БелАЗ-7547 (двигун № НОМЕР_10 , кузов № НОМЕР_11 , державний номерний знак НОМЕР_12 ).

Згідно договору оренди (оперативного лізингу) № 2О12М4 від 30.12.2010 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » в особі генерального директора ОСОБА_7 уклали вказаний договір з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі голови правління ОСОБА_8 . Згідно умов даного договору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було передано в строкове платне користування наступні технологічні транспортні засоби: - бурова установка ROK L6H54 (двигун № НОМЕР_13 , кузов № НОМЕР_14 , державний номерний знак НОМЕР_15 ), - бурильна установка ROK L6II Atlas Copco (двигун № НОМЕР_16 , кузов № НОМЕР_17 , державний номерний знак НОМЕР_18 ), - бурильний станок ROK L6H (двигун № НОМЕР_19 , кузов № НОМЕР_20 , державний номерний знак НОМЕР_21 ).

Згідно договору оренди (оперативного лізингу) № 2О12М2 від 30.12.2010 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » в особі генерального директора ОСОБА_7 уклали вказаний договір з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі голови правління ОСОБА_8 . Згідно умов даного договору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було передано в строкове платне користування наступні технологічні транспортні засоби:

- автонавантажувач RX70-22 STILL (двигун № б/н, кузов № НОМЕР_22 , державний номерний знак НОМЕР_23 ), - автонавантажувач RX70-50 STILL (двигун № б/н, кузов № НОМЕР_24 , державний номерний знак НОМЕР_25 ), - автонавантажувач CAT 988G ковшом (двигун № НОМЕР_26 , кузов CAT BNH01545, державний номерний знак НОМЕР_27 ), - екскаватор гусеничний TEREX RH 40-E (двигун № НОМЕР_28 , кузов № НОМЕР_29 , державний номерний знак НОМЕР_30 ).

Згідно договору оренди (оперативного лізингу) № 2О12М3 від 30.12.2010 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » в особі генерального директора ОСОБА_7 уклали вказаний договір з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі голови правління ОСОБА_8 . Згідно умов даного договору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було передано в строкове платне користування наступні технологічні транспортні засоби та обладнання:

-екскаватор VOLVO EC360BLK (двигун № НОМЕР_31 , кузов № НОМЕР_32 , державний номерний знак НОМЕР_33 ), - гідравлічний молот G90C; - екскаватор гідравлічний Busyrus RH-40 (двигун № НОМЕР_34 , кузов № НОМЕР_35 ); - екскаватор гусеничний VOLVO EC240BLС (двигун № НОМЕР_36 , кузов № НОМЕР_37 . Строк дії вказаного договору було продовжено на підставі додаткової угоди № 1 до вищевказаного договору оренди (оперативного лізингу).

Вказані вище обставини окрім документального засвідчення, підтверджуються свідченнями директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ОСОБА_7 .

Таким чином, вся вище перелічена техніка являється знаряддям вчинення кримінального правопорушення, враховуючи факт незаконного користування та видобутку надр ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

У відповідності до вимог ч.2 с.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володіння якої знаходяться запитувані речі.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробти копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчи суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, приходжу до висновку, що речі, доступ до яких просить надати слідчий, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є знаряддям вчиненого кримінального правопорушення, а також можуть бути використані в якості доказів, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення до наступних технологічних засобів та обладнання:

1. Дробильно-сортувального обладнання Нордберг:

- конусної дробилки Нордберг НР-500;

- грохоту TS-402, серійний номер 50640073;

- грохоту TS-402, серійний номер 50640074;

- грохоту TS-403, серійний номер 50640072;

- грохоту TS-403, серійний номер 50640071;

-грохоту Derrick;

- конусної дробилки Нордберг НР-500, друга стадія дроблення;

- грохоту Нордберг TS 502, 2 деки;

- грохоту Нордберг TS 503, 3 деки;

- електромеханічного підживлювача;

- просіюючих поверхонь в кількості 40 шт.;

- машини для сортування TS 502, 2 деки;

- машини для сортування TS 503, 3 деки

-самоскиду БелАЗ-7547, двигун № НОМЕР_4 , кузов № НОМЕР_5 , державний номерний знак НОМЕР_6 ;

-самоскиду БелАЗ-7547, двигун № НОМЕР_7 , кузов № НОМЕР_8 , державний номерний знак НОМЕР_9 ,

- самоскиду БелАЗ-7547, двигун № НОМЕР_10 , кузов № НОМЕР_11 , державний номерний знак НОМЕР_12 ;

- бурової установки ROK L6H54, двигун № НОМЕР_13 , кузов № НОМЕР_14 , державний номерний знак НОМЕР_15 ;

- бурильної установки ROK L6II Atlas Copco, двигун № НОМЕР_16 , кузов № НОМЕР_17 , державний номерний знак НОМЕР_18 ;

- бурильного станка ROK L6H, двигун № НОМЕР_19 , кузов № НОМЕР_20 , державний номерний знак НОМЕР_21 ;

- автонавантажувача RX70-22 STILL, двигун № б/н, кузов № НОМЕР_22 , державний номерний знак НОМЕР_23 ;

- автонавантажувача RX70-50 STILL, двигун № б/н, кузов № НОМЕР_24 , державний номерний знак НОМЕР_25 ;

- автонавантажувача CAT 988G з ковшом, двигун № НОМЕР_26 , кузов CAT BNH01545, державний номерний знак НОМЕР_27 ;

- екскаватора гусеничного TEREX RH 40-E, двигун № НОМЕР_28 , кузов № НОМЕР_29 , державний номерний знак НОМЕР_30 ;

- екскаватора VOLVO EC360BLK, двигун № НОМЕР_31 , кузов № НОМЕР_32 , державний номерний знак НОМЕР_33 ;

- гідравлічного молоту G90C;

- екскаватора гідравлічного Busyrus RH-40, двигун № НОМЕР_34 , кузов № НОМЕР_35 ;

- екскаватора гусеничного VOLVO EC240BLС, двигун № НОМЕР_36 , кузов № НОМЕР_37 , що використовуються ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою незаконного видобутку та користування надрами, являються знаряддям вчинення кримінального правопорушення, перебувають в користуванні на правах оренди в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 та на праві приватної власності належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), поштова адреса: АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/3494/14-к

Примірник 2- наданий слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1