Справа № 740/5527/15-к
Провадження № 1-кс/740/1/16
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

04 січня 2016 рокум.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 10.12.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002049, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

29.12.2015 року слідчий СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, в якому зазначає, що 30.11.2015 року до Ніжинського ВП ГУНП з заявою звернувся ОСОБА_5 , про те, що 20.1 1.2015 р. невідома особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 940 грн., які він перерахував на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , як оплату за купівлю нетбука, але товару не отримав.

Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002049 від 10.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 20.11.2015 р. він знайшов в інтернет-сайті «OLX» оголошення про продаж нетбука за 940 грн. Зателефонувавши на номер продавця він домовився про покупку нетбука, після чого продавець повідомив, що відправив йому товар через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив номер банківського рахунку на який необхідно перерахувати кошти за товар. Тоді він через термінал ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахував кошти в сумі 940 грн. на рахунок отримувача № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 . В подальшому він нетбук так і не отримав, при спробах додзвонитись до продавця абонент був відключений.

Потерпілим ОСОБА_5 було надано чек, який підтверджує здійснення операції 23.11.2015 р. через термінал по перерахунку коштів в сумі 940 грн. на рахунок картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_2 .

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходиться у володінні ГІАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - інформацію про особу на яку було відкрито кредитний рахунок № НОМЕР_1 , документів, що надавались клієнтом до ГІАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті вказаного рахунку (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами та фото, в друкованому га електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), а також зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 20.11.2015 року по час надання інформації, а також, до документів - виписок про рух коштів по даних рахунках, в період часу з 20.11.2015 року по час надання інформації.

Інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про особу на яку відкрито вказаний рахунок та виписки про рух коштів на даному рахунку, а також зображення особи, яка відкривала рахунок та в подальшому ним користувалась, сама по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи злочинця та її можливих спільників по злочинній діяльності.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування слідчого, вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення таких документів слідчим СВ Ніжинського ВП ГУНГІ в Чернігівській області майором поліції ОСОБА_3 , а саме: про особу на яку було відкрито кредитний рахунок № НОМЕР_1 , документів, що надавались клієнтом до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті вказаного рахунку (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами та фото, в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), а також зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 20.11.2015 року по час надання інформації, а також, до документів - виписок про рух коштів по даних рахунках, в період часу з 20.11.2015 року по час надання інформації.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носії документи за вказаними вище картковими рахунками та періодом часу з наступними відомостями :

1)Заяву, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті рахунку № НОМЕР_1 ;

2)Фото, в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

3)Виписки, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 20.11.2015 року по час надання інформації;

4)Зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунку, в період часу з 20.11.2015 року по час надання інформації.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ніжинського

міськрайонного суду ОСОБА_1