Провадження № 1-кс/750/18/16

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 січня 2016 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , представників володільця майна адвокатів ОСОБА_4 ,. ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №40000172 від 17.06.2014 року, -

В С Т А Н О В И В :
30.12.2015 року слідчий СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення наступних речей: комп`ютерного обладнання - 201 системний блок з усім його вмістом та складовими, інвентарні номери: АА 0556, АА 0558, АА 0559, АА 0564, АА 0607, АА 0698, АА 0700, АА 0846, АА 0879, АА 0010, АА 0082, АА 0085, АА 0166, АА 0189, АА 0489, АА 0552, АА 0095, АА 0555, АА 0573, АА 0602, АА 0695, АА 0723, АА 0746, АА 0813, АА 0820, АА 0821, АА 0903, АА 0906, АА 0913, АА 0923, АА 0927, АА 0945, АА 0100, АА 0102, АА 0103, АА 0240, АА 0244, АА 0245, АА 0307, АА 0377, АА 0375, АА 0408, АА 0470, АА 0475, АА 0497, АА 0079, АА 0851, АА 0774, АА 0643, АА 0869, АА 0045, АА 0048, АА 0049, АА 0205, АА 0379, АА 0385, АА 0403, АА 0449, АА 0516, АА 0638, АА 0701, АА 0726, АА 0743, АА 0748, АА 0763, АА 0823, АА 0825, АА 0849, АА 0875, АА 0970, АА 0008, АА 0029, АА 0033, АА 0054, АА 0105, АА 0161, АА 0221, АА 0225, АА 0259, АА 0372, АА 0376, АА 0461, АА 0660, АА 0971, АА 0246, АА 0421, АА 0533, АА 0696, АА 0845, АА 0847, АА 0133, АА 0192, АА 0231, АА 0233, АА 0238, АА 0364, АА 0426, АА 0644, АА 0897, АА 0898, АА 0099, АА 0164, АА 0241, АА 0249, АА 0455, АА 0479, АА 0519, АА 0523, АА 0679, АА 0680, АА 0840, АА 0228, АА 0460, АА 0498, АА 0094, АА 0684, АА 0689, АА 0699, АА 0724, АА 0809, АА 0810, АА 0816, АА 0822, АА 0056, АА 0062, АА 0232, АА 0234, АА 0253, АА 0274, АА 0263, АА 0088, АА 0037, АА 0041, АА 0043. АА 0389, АА 0833, АА 0080, АА 0117, АА 0267, АА 0411, АА 0605, АА 0261, АА 0401, АА 0445, АА 0567, АА 0780, АА 0863, АА 0895, АА 0023, АА 0027, АА 0871, АА 0273, АА 0444, АА 0536, АА 0767, АА 0772, АА 0329, АА 0502, АА 0371, АА 0264, АА 0063, АА 0747, АА 0922, АА 0960, АА 0967, АА 0110, АА 0111, АА 0199, АА 0214, АА 0373, АА 0080, АА 0542, АА 0609, АА 0642, АА 0649, АА 0685, АА 0693, АА 0818, АА 0926, АА 0208, АА 0226, АА 0242, АА 0405, АА 0504, АА 0512, АА 0532, АА 0012, АА 0093, АА 0072, АА 0073, АА 0076, АА 0037, АА 0089, АА 0637, АА 0708, АА 0024, АА 0335, АА 0518, та 1 ноутбук з інвентаризаційним номером AA0108, що перебувають у власності, володінні, розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке фактично розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (являється власністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на підставі договору оренди №01-12/с-1 від 01.12.2015 р. знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що необхідно для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, шляхом призначення та проведення комп`ютерно-технічних експертиз.

В судовому засіданні слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заперечували проти задоволення клопотання, зазначивши, що вказане у клопотанні комп`ютерне обладнання, яке перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не має відношення до вказаного кримінального провадження та крім того, не може бути вилучене відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України.

Заслухавши доводи слідчого, представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції ГУ НП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №40000172, розпочатому 17.06.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 1, 4 ст. 190 КК України, за фактом зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права, вчиненого посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », внаслідок чого спричинено збитки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на загальну суму 75 413 615,11 грн., за фактом заволодіння грошовими коштами, що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », шахрайським шляхом, вчиненого посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та за фактом заволодіння шахрайським шляхом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.06.2011 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » укладено кредитний договір про надання позичальнику кредиту у сумі 72 500 000 грн. В забезпечення виконання зобов`язань по Кредитному договору №686-11 від 21.06.2011 р., між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договори іпотеки №692-11 від 21.06.2011 р., №693-11 від 21.06.2011 р. та №694-11 від 21.06.2011 р., предметом яких виступає нерухомість та земельні ділянки, що розташовані в АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 . У подальшому, у зв`язку з реорганізацією та неплатоспроможністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » всі зобов`язання та управлінські повноваження були передані боржником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за погодженням з банківською установою. Відтак, 09.11.2012 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » було укладено договори купівлі-продажу нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 .,та того ж дня між Банком, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » укладено Договір про переведення боргу №1056-12, за яким зі згоди Банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » прийняло зобов`язання позичальника за Договором про відкриття кредитної лінії № 686-11 від 21.06.2011 р. В забезпечення виконання умов Договору про відкриття кредитної лінії № 686-11 від 21.06.2011 р. між Банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » укладено іпотечні договори №692-11 від 21.06.2011 р., №693-11 від 21.06.2011 р. та №694-11 від 21.06.2011 р., предметом яких виступила нерухомість та земельна ділянка, що розташовані в АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , а саме: - нежитлова будівля (торгівельний комплекс, рампа, навіс 1, навіс 2, тимчасовий кіоск 1, тимчасовий кіоск 2) (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01) загальною площею 15017,3 кв. м. та земельна ділянка (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01) загальною площею 2,3170 га, з кадастровим номером: :02:014:0100, на якій розташована вищевказана нежитлова будівля, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 ; - адміністративно-господарча будівля (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01) позначена на плані земельної ділянки літерами Б-3, Б1-1,Б2-1, Б3-2, Б4-1, загальною площею 4488,1 кв. м., та земельна ділянка (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01), загальною площею 0,5431 га, з кадастровим номером: ;02;014;0126, на якій розташована вищевказана нежитлова будівля, АДРЕСА_1 ; - адміністративна будівля (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01) позначена на плані земельної ділянки літерою А-3, загальною площею 1188,8 кв. м. та земельна ділянка (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01) загальною площею 0,1852 га, з кадастровим номером: ;02;014;0105, на якій розташована вищевказана нежитлова будівля, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 . Однак, станом на теперішній час зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » перед ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " залишаються не виконаними, зокрема й з огляду на те, що відчуження предмету застави позбавило банківську установу можливості задовольнити свої кредиторські вимоги за рахунок об`єкту іпотеки (відповідно до даних, отриманих з Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна предмет іпотеки відчужено шляхом укладання договору купівлі продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). В подальшому, у ході досудового розслідування встановлено, що комп`ютерна техніка, на якій можливо містяться сліди вчинення кримінального правопорушення, належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і була придбана у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у 2013 році, а операції щодо придбання об`єктів іпотеки відбувалися за участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у 2012 році. До того ж, між директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ОСОБА_7 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » 04.02.2014 відбувалось листування щодо наміру погашення заборгованості за Кредитним договором, а також повідомлено Банк про зміну назви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (у подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ») та заявлено прохання щодо можливості не застосування штрафних санкцій у зв`язку з обіцянкою погашення заборгованості по Кредитному договору про відкриття кредитної лінії за № 686-11 від 21.06.2011 р., тобто безпосередньо напередодні незаконного зняття заборони на відчуження заставного майна за адресами: АДРЕСА_1 , та 1а, що мало місце 24.02.2014 р.

З метою встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, зокрема осіб, які вчиняли дії з підготовки та безпосередньо з проведення операцій купівлі-продажу, оренди, внесення у заставу та виведення з-під застави об`єктів нерухомого майна, необхідно провести комп`ютерно-технічні експертизи, для яких слідчому необхідна перелічена документація на паперових носіях та флеш-носіях, CD-дисках з зазначеного у клопотанні комп`ютерного обладнання.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом пунктів 3, 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, документи, які містять інформацію, доступ до якої просить надати слідчий, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Тому, крім обставин, вказаних у ч. 5 ст. 164 КПК України, сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 164 КПК України).

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, шляхом проведення комп`ютерно-технічних експертиз, а отримані за їх результатами висновки можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Разом з тим, згідно абз. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до комп`ютерного обладнання, а саме до системних блоків з усім їх вмістом та складовими, інвентарні номери: АА 0556, АА 0558, АА 0559, АА 0564, АА 0607, АА 0698, АА 0700, АА 0846, АА 0879, АА 0010, АА 0082, АА 0085, АА 0166, АА 0189, АА 0489, АА 0552, АА 0095, АА 0555, АА 0573, АА 0602, АА 0695, АА 0723, АА 0746, АА 0813, АА 0820, АА 0821, АА 0903, АА 0906, АА 0913, АА 0923, АА 0927, АА 0945, АА 0100, АА 0102, АА 0103, АА 0240, АА 0244, АА 0245, АА 0307, АА 0377, АА 0375, АА 0408, АА 0470, АА 0475, АА 0497, АА 0079, АА 0851, АА 0774, АА 0643, АА 0869, АА 0045, АА 0048, АА 0049, АА 0205, АА 0379, АА 0385, АА 0403, АА 0449, АА 0516, АА 0638, АА 0701, АА 0726, АА 0743, АА 0748, АА 0763, АА 0823, АА 0825, АА 0849, АА 0875, АА 0970, АА 0008, АА 0029, АА 0033, АА 0054, АА 0105, АА 0161, АА 0221, АА 0225, АА 0259, АА 0372, АА 0376, АА 0461, АА 0660, АА 0971, АА 0246, АА 0421, АА 0533, АА 0696, АА 0845, АА 0847, АА 0133, АА 0192, АА 0231, АА 0233, АА 0238, АА 0364, АА 0426, АА 0644, АА 0897, АА 0898, АА 0099, АА 0164, АА 0241, АА 0249, АА 0455, АА 0479, АА 0519, АА 0523, АА 0679, АА 0680, АА 0840, АА 0228, АА 0460, АА 0498, АА 0094, АА 0684, АА 0689, АА 0699, АА 0724, АА 0809, АА 0810, АА 0816, АА 0822, АА 0056, АА 0062, АА 0232, АА 0234, АА 0253, АА 0274, АА 0263, АА 0088, АА 0037, АА 0041, АА 0043. АА 0389, АА 0833, АА 0080, АА 0117, АА 0267, АА 0411, АА 0605, АА 0261, АА 0401, АА 0445, АА 0567, АА 0780, АА 0863, АА 0895, АА 0023, АА 0027, АА 0871, АА 0273, АА 0444, АА 0536, АА 0767, АА 0772, АА 0329, АА 0502, АА 0371, АА 0264, АА 0063, АА 0747, АА 0922, АА 0960, АА 0967, АА 0110, АА 0111, АА 0199, АА 0214, АА 0373, АА 0080, АА 0542, АА 0609, АА 0642, АА 0649, АА 0685, АА 0693, АА 0818, АА 0926, АА 0208, АА 0226, АА 0242, АА 0405, АА 0504, АА 0512, АА 0532, АА 0012, АА 0093, АА 0072, АА 0073, АА 0076, АА 0037, АА 0089, АА 0637, АА 0708, АА 0024, АА 0335, АА 0518, та 1 ноутбук з інвентаризаційним номером AA0108, з можливістю ознайомлення та зняття копії інформації, що міститься на них.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 10 лютого 2016 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1