Віньковецький районний суд Хмельницької області
Єдиний унікальний номер № 670/180/15-к
Провадження № 1-кс/670/19/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 березня 2015 року смт. Віньківці

Слідчий суддя Віньковецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

начальника слідчого відділення Віньковецького РВУ МВС України у Хмельницькій області ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Віньковецького РВ УМВС України в Хмельницькій області капітана міліції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування № 0000050, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
04 березня 2015 року старший слідчий СВ Віньковецького РВ УМВС України в Хмельницькій області капітан міліції ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування № 0000050, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Дане клопотання погоджене стажистом на посаді прокурора прокуратури Віньковецького району ОСОБА_6 .

Старший слідчий просить надати тимчасовий доступ із правом вилучення у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , документальної інформації стосовно руху коштів за платіжною карткою № НОМЕР_2 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 з 22.02.2015 року по 04.03.2015 року із розшифруванням контрагентів, карткових рахунків, призначення платежів, перерахунків, фотознімки, адреси проживання та номери телефону власників карткових рахунків, операцій які здійснювалась при перерахунку коштів, дату, час та місця зняття даною особою(ми) коштів з рахунку на який перераховано кошти платіжною карткою № НОМЕР_2 , а також відеозаписів та фото з камер спостереження банкоматів, з яких, було знято кошти перераховані із рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 з 22.02.2015 року по 04.03.2015 року.

В обґрунтування клопотання старшим слідчим зазначено, що 22.02.2015 року біля 11.00 години невстановлена особа, зателефонувавши із номеру НОМЕР_3 , під приводом купівлі запчастин через сайт оголошень OLX, попередньо дізнавшись особисті дані від кредитної картки ОСОБА_7 № НОМЕР_2 , незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі біля 13000 гривень, які були переведені на невідомий рахунок за допомогою платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Дане кримінальне провадження 22.02.2015 року було зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000050, правова кваліфікація правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту у якості потерпілої ОСОБА_7 вказала, що приблизно у десятих числах лютого 2015 року нею було розміщено оголошення на сайті OLX", у якому вона на продаж пропонувала запчастини. 22.02.2015 року біля 13.10 години на її мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік та представився ОСОБА_8 , приватним підприємцем СТО та захотів придбати товар на суму 300 гривень, які він мав перерахувати на зарплатну картку із № НОМЕР_4 , номер якої вона йому вказала. Через декілька хвилин на мобільний телефон потерпілої зателефонували із номеру НОМЕР_5 та сам вказав номер кредитної картки № НОМЕР_2 , хоч потерпіла нікому її не говорила. Після цього чоловік попросив назвати термін дії картки та зворотній код. Через декілька хвилин розмова із невідомим перервалась та із її рахунку зникли кошти в сумі 12125 гривень, хоча на картці було 13 000 гривень.

На підставі наведеного, з метою відшукання викрадених грошових коштів та встановлення особи яка вчинила кримінальне правопорушення, приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що грошові кошти які зникли із рахунку № НОМЕР_2 відкритого у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку з метою встановлення руху коштів та отримання фотозйомки зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 , тому що вказані кошти в подальшому можуть мати статус речового доказу.

У судовому засіданні начальник слідчого відділення та прокурор клопотання підтримали з підстав, викладених у ньому.

Заслухавши доводи начальника слідчого відділення, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Встановлено, що 22.02.2015 року слідчий ОСОБА_5 вніс в Єдиний реєстр досудових розслідувань відомості про те, що 22.02.2015 року біля 11.00 години невстановлена особа, зателефонувавши із номеру НОМЕР_3 , під приводом купівлі запчастин через сайт оголошень OLX, попередньо дізнавшись особисті дані від кредитної картки ОСОБА_7 № НОМЕР_2 , незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі біля 13000 гривень, які були переведені на невідомий рахунок за допомогою платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вказане кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України, кримінальному провадженню присвоєно номер № 00000050.

Згідно з ч. 1. ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається із клопотання, старший слідчий просить надати тимчасовий доступ із правом вилучення у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , документальної інформації стосовно руху коштів за платіжною карткою № НОМЕР_2 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 22.02.2015 року по 04.03.2015 року із розшифруванням контрагентів, карткових рахунків, призначення платежів, перерахунків, фотознімки, адреси проживання та номери телефону власників карткових рахунків, операцій які здійснювалась при перерахунку коштів, дату, час та місця зняття даною особою(ми) коштів з рахунку на який перераховано кошти платіжною карткою № НОМЕР_2 , а також відеозаписів та фото з камер спостереження банкоматів, з яких, було знято кошти перераховані із рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 з 22.02.2015 року по 04.03.2015 року.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність банківською таємницею є: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею; відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Таким чином, слідчий суддя вважає доведеним, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000050, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню винних осіб, мати доказове значення у справі, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому клопотання підлягає задоволенню.

З огляду на викладене, керуючись ст. 131, 132, 159, 162- 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого Віньковецького РВ УМВС України в Хмельницькій області капітана міліції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Віньковецького РВ УМВС України в Хмельницькій області капітану міліції ОСОБА_5 право тимчасового доступу, з правом вилучення у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , документальної інформації стосовно руху коштів за платіжною карткою № НОМЕР_2 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 із розшифруванням контрагентів, карткових рахунків, призначення платежів, перерахунків, фотознімки, адреси проживання та номери телефону власників карткових рахунків, операцій, які здійснювалась при перерахунку коштів, дату, час та місця зняття даною особою(ми) коштів з рахунку, на який перераховано кошти платіжною карткою № НОМЕР_2 , а також відеозаписів та фото з камер спостереження банкоматів, з яких, було знято кошти, перераховані із рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 за період з 22.02.2015 року по 04.03.2015 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя Віньковецького районного

суду Хмельницької області ОСОБА_1