УХВАЛА
ІМЕН ЕМ УКРАЇНИ
Справа номер 712/1574/14к
Номер провадження 1кс/712/615/14
про тимчасовий доступ до речей та документів
м. Черкаси 06 лютого 2014 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси, ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора - ОСОБА_3 розглянув клопотання прокурора прокуратури м.Черкаси юриста 3 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів ,-
ВСТАНОВИВ:
Прокурор прокуратури м. Черкаси юрист 3 класу ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивує тим, що 11.11.2013 року до Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області звернувся ОСОБА_4 відносно того, що працівники Черкаського відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шахрайським шляхом, а саме шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 175,751 грн., шляхом підписання договору застави №Дз 11 - 4п - 2011 від 29.12.2011 року.
За даним фактом СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області 11.11.2013 було розпочато розслідування у кримінальному провадженні №0004753, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В своїй заяві ОСОБА_5 повідомляє, що внаслідок шахрайських, на його думку, дій невстановлених працівників Черкаського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які склали та підписали без його відому та згоди договори застави № Дз 11 - 4п - 2011 від 29.12.2011 на суму 175 751 грн., № Дз 1/2-4п-2011 від 29.12.2011 на суму 20 000 дол. США, відповідно до яких, він начебто виступив поручителем по кредитному договору між ОСОБА_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_7 , йому завдано збитки на вищевказану суму, але ніяким поручителем він не був, договори застави не підписував і взагалі громадянина ОСОБА_6 він взагалі не має. Внаслідок вищевказаних дій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не повертає кошти, розміщені ОСОБА_5 на депозитних рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини по справі, зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати письмову інформацію до прокуратури м. Черкаси щодо суми депозитного вкладу, залученої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з договору застави (по депозитному договору) №Дз 11 - 4п - 2011 від 29.12.2011, укладеного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з однієї сторони та ОСОБА_4 з іншої, в якості застави кредитного договору укладеним між ОСОБА_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », крім того надати інформацію щодо виплати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 згідно умов вищевказаного договору застави (по депозитному договору), з наданням інформації про суму коштів, виплачених ОСОБА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є : Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; Фінансово-економічний стан клієнтів; Системи охорони банків та клієнтів; Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Просив надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю, тобто: - зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати письмову інформацію до прокуратури м. Черкаси щодо суми депозитного вкладу, залученої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з договору застави (по депозитному договору) №Дз 11 - 4п - 2011 від 29.12.2011, укладеного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з однієї сторони та ОСОБА_4 з іншої, в якості застави кредитного договору укладеним між ОСОБА_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », крім того надати інформацію щодо виплати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 згідно умов вищевказаного договору застави (по депозитному договору), з наданням інформації про суму коштів, виплачених ОСОБА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному обсязі.
Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки має істотне значення для цього кримінального провадження, а тому є необхідність у наданні письмової інформації до прокуратури м. Черкаси щодо суми депозитного вкладу, залученої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з договору застави (по депозитному договору) №Дз 11 - 4п - 2011 від 29.12.2011, укладеного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з однієї сторони та ОСОБА_4 з іншої, в якості застави кредитного договору укладеним між ОСОБА_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », крім того надати інформацію щодо виплати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 згідно умов вищевказаного договору застави (по депозитному договору), з наданням інформації про суму коштів, виплачених ОСОБА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись ст. ст. 36 ч.2 п.10, 159, 131, 132, 159,160,162 ч.1 п. 5 КПК України, та ст. ст. 59,60,62, ЗУ « Про банк і банківську діяльність»,-
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурор прокуратури м. Черкаси ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю, тобто: - зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати письмову інформацію до прокуратури м. Черкаси щодо суми депозитного вкладу, залученої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з договору застави (по депозитному договору) №Дз 11 - 4п - 2011 від 29.12.2011, укладеного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з однієї сторони та ОСОБА_4 з іншої, в якості застави кредитного договору укладеним між ОСОБА_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », крім того надати інформацію щодо виплати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 згідно умов вищевказаного договору застави (по депозитному договору), з наданням інформації про суму коштів, виплачених ОСОБА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Виконання даної ухвали покласти на прокурора прокуратури м. Черкаси ОСОБА_3 .
Встановити строк дії ухвали 30 діб з моменту її ухвалення.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1