Справа № 727/2144/15-к
Провадження № 1-кс/727/616/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 березня 2015 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження:

слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 04 лютого 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 04 лютого 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.212 КК України. Дане клопотання погоджено старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_5 .

В клопотанні посилається на те, що 18 та 21 травня 2012 року, в зону митного контролю митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 прибували автомобілі, орендовані у ПП ОСОБА_6 , зокрема: МАН - СЕ 0894ВА/ НОМЕР_1 під керуванням водія ОСОБА_7 , Івеко СЕ 8392АВ/ НОМЕР_2 під керуванням водія ОСОБА_8 та автомобіль Івеко СЕ 5003АВ/ НОМЕР_3 під керуванням водія ОСОБА_9 . До митного контролю та митного оформлення водіями надані книжки МДП та інвойси, відповідно до яких водії переміщували з Республіки Польща до Молдови транзитом через митну територію України товари в асортименті. Після ввезення на митну територію України через ІНФОРМАЦІЯ_3 , товари без дозволу митного органу були вивантажені та замінені на інші без сплати до ІНФОРМАЦІЯ_4 податку на додану вартість, визначеного ІНФОРМАЦІЯ_5 орієнтовно на суму 674561 грн.

Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 18.05.2012, через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_6 на митну територію України в режимі транзит ввезено товари: частини взуття: аксесуари, устілки в асортименті в кількості 330 упаковок, вартістю 3300 дол. США та «клінкерні вироби» у кількості 24 місць, вартістю 480 доларів США. Товар переміщувався транспортним засобом з р/н НОМЕР_4 / НОМЕР_2 під керуванням водія ПП « ОСОБА_6 » - Струтинського Василя. Товар переміщувався через митний кордон України під митним забезпеченням митних органів Республіки Польща 2 пломби B786. Митний огляд товару не проводився в зв`язку із переміщенням товару відповідно до умов Конвенції МДП 1975 року та на вантажний відсік автомобіля додатково накладено дві пломби митних органів України 209№500. Водієм транспортного засобу до митного оформлення надано наступні товарно-супровідні документи: Carnet TIR №JX67918408 від 18.05.2012 року, CMR 000321, інвойс 15-05/06U від 15.05.2012 р 2, згідно з якими відправником товарів є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_1 ), а одержувачем - компанія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_2 ).
23.05.2012 року з метою виконання процедури транзитної операції вказаний вище транспортний засіб прибув в зону митного контролю митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_9 під керуванням водія ОСОБА_10 . До митного контролю та оформлення ним надано аналогічні товарно-супровідні документи.
Крім того, 21.05.2012, через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_6 на митну територію України в режимі транзит ввезено товари: тканина у кількості 395 рулони, вартістю 3950 дол. США, частини взуття: аксесуари, устілки в асортименті в кількості 26 упаковок 260 вартістю доларів США та «клінкерні вироби» у кількості 24 місць, вартістю 480 доларів США. Товар переміщувався транспортним засобом з р/н НОМЕР_5 / НОМЕР_1 під керуванням водія ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_11 . Товар переміщувався через митний кордон України під митним забезпеченням митних органів Республіки Польща 2 пломби UCD103. Митний огляд товару не проводився в зв`язку із переміщенням товару відповідно до умов Конвенції МДП 1975 року та на вантажний відсік автомобіля додатково накладено дві пломби митних органів України 209№021. Водієм транспортного засобу до митного оформлення надано наступні товарно-супровідні документи: Carnet TIR - №XW67918720 від 21.05.2012 року, CMR 000335, інвойс 18-05/09U від 18.05.2012 р., згідно з якими відправником товарів є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_1 ), а одержувачем - компанія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_2 ).
24.05.2012 року з метою виконання процедури транзитної операції вказаний вище транспортний засіб прибув в зону митного контролю митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_9 під керуванням водія ОСОБА_11 . До митного контролю та оформлення ним надано аналогічні товарно-супровідні документи.
Також, 21.05.2012, через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_6 на митну територію України в режимі транзит ввезено товари: «тканина» у кількості 463 рулони, вартістю 4 630 дол. США та «клінкерні вироби» у кількості 24 місць, вартістю 480 доларів США. Товар переміщувався транспортним засобом з р/н НОМЕР_6 / НОМЕР_3 під керуванням водія ПП « ОСОБА_6 » (ІПН НОМЕР_7 ) ОСОБА_12 . Товар переміщувався через митний кордон України під митним забезпеченням митних органів Республіки Польща 2 пломби UCB269. Митний огляд товару не проводився в зв`язку із переміщенням товару відповідно до умов Конвенції МДП 1975 року та на вантажний відсік автомобіля додатково накладено дві пломби митних органів України 209№021. Водієм транспортного засобу до митного оформлення надано наступні товарно-супровідні документи: ІНФОРМАЦІЯ_10 - XQ 67918718 від 18.05.2012, CMR № 000334 від 18.05.2012, інвойс № 18-05/08U від 18.05.2012, згідно з якими відправником товарів є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_1 ), а одержувачем - компанія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_2 ).
23.05.2012 року з метою виконання процедури транзитної операції вказаний вище транспортний засіб прибув в зону митного контролю митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_9 під керуванням водія - ОСОБА_12 . До митного контролю та оформлення ним надано аналогічні товарно-супровідні документи.
Під час огляду транспортних засобів в зоні митного контролю м/п «Платонове» ІНФОРМАЦІЯ_11 виникли сумніви щодо механічного втручання в пломбувальне устаткування (митні пломби, промбувальний дріт). В зв`язку із наведеними обставинами прийнято рішення щодо проведення повного огляду даного транспортного засобу в результаті яких встановлено, що в транспортних засобах переміщувалися наступні товари: «цегла», яка знаходилася на 24 палетах та «бинти». За результатами трасологічної експертизи служби товарознавчої, інженерно-технічної та криміналістичної експертизи ІНФОРМАЦІЯ_12 та експертної роботи підтверджено факт механічного втручання до пломбувального устаткування, а саме:«цілісність митного забезпечення (пломб) митних органів Республіки Польща та Львівської митниці порушено шляхом розширення отворів, витягування пломбувальної проводки, після чого проволока вставлена в пломбу та обжата стороннім інструментом».
Після ввезення на митну територію України через ІНФОРМАЦІЯ_3 , товари без дозволу митного органу були вивантажені та замінені на інші без сплати до ІНФОРМАЦІЯ_4 податку на додану вартість, визначеного ІНФОРМАЦІЯ_5 орієнтовно на суму 674561 грн.

30.01.2012 року ОСОБА_6 відкрив рахунок № НОМЕР_8 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

З метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а саме: перевірити чи отримував ОСОБА_6 кошти від відправника товару - англійської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_1 )за надані послуги з перевезення вантажу автомобільним транспортом, від водіїв, яким надавав транспортні засоби в оренду, а також, чи перераховував ОСОБА_6 кошти водіям на виконання договорів на транспортне експедирування автотранспортом, у зв`язку з чим просить клопотання задовільнити та надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання засвідчених копій, які містяться дані, що мають доказове значення та знаходяться у володінні банківської установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) і які містять охоронювану законом таємницю клієнта банку фізичної особи підприємця ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 ). Вказані документи неможливо отримати без розкриття банківської таємниці.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 04 лютого 2015 року зареєстровано відомості про кримінальне правопорушення в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.212 КК України, згідно яких: 18 та 21 травня 2012 року, в зону митного контролю митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 прибували автомобілі, орендовані у ПП ОСОБА_6 , зокрема: МАН - СЕ 0894ВА/ НОМЕР_1 під керуванням водія ОСОБА_7 , Івеко НОМЕР_4 / НОМЕР_2 під керуванням водія ОСОБА_8 та автомобіль Івеко СЕ 5003АВ/ НОМЕР_3 під керуванням водія ОСОБА_9 . До митного контролю та митного оформлення водіями надані книжки МДП та інвойси, відповідно до яких водії переміщували з Республіки Польща до Молдови транзитом через митну територію України товари в асортименті. Після ввезення на митну територію України через ІНФОРМАЦІЯ_3 , товари без дозволу митного органу були вивантажені та замінені на інші без сплати до Держбюджету податку на додану вартість, визначеного ІНФОРМАЦІЯ_5 орієнтовно на суму 674561 грн.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання копій (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » » (МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), відносно клієнта банківської установи фізичної особи підприємця ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 ), рахунок № НОМЕР_8 , а саме:

- виписки по особовому рахунку з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, в тому числі через систему «Клієнт-Банк, «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку, назви установи банку та призначення платежів за період з 30.01.2012 року по 30 червня 2012 рік.

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1