Справа № 727/3460/15-к
Провадження № 1-кс/727/1032/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 квітня 2015 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження:

слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000011 від 12 березня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.14, ч.2 ст. 201, ч.3 ст. 321 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
До суду звернулась слідчий в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№0000011 від 12 березня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.14, ч.2 ст. 201, ч.3 ст. 321 КК України. Дане клопотання погоджено старшим прокурором відділу нагляду за додержаннями законів органами СБУ, Державної митної служби України та ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що впродовж 2014-2015 років організованою групою осіб із числа мешканців Чернівецької області в складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 здійснювався систематичний збут лікарських засобів, які містять в собі сильнодіючі речовини, по території України та за кордон.

При цьому для проведення реалізації даних сильнодіючих препаратів вони використовували в Інтернет-мережі створений ними сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 з відповідними номерами телефонів за допомогою яких вони, дотримуючись заходів конспірації, отримували замовлення та тримали зв`язок з клієнтами під час здійснення пересилок лікарських засобів з сильнодіючими препаратами.
Крім цього, під час спілкування вони також використовували наступні засоби зв`язку:
ОСОБА_5 телефони операторів мобільного зв`язку України « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (ІМЕІ НОМЕР_2 ) та «Лайф» №№ НОМЕР_3 (ІМЕІ НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ); ОСОБА_8 телефони операторів мобільного зв`язку України «МТС» № НОМЕР_7 (ІМЕІ НОМЕР_8 ), НОМЕР_9 (ІМЕІ НОМЕР_10 ), НОМЕР_11 (ІМЕІ НОМЕР_12 ) та «Лайф» №№ НОМЕР_13 (ІМЕІ НОМЕР_14 ), НОМЕР_15 (ІМЕІ НОМЕР_16 ); ОСОБА_6 телефони операторів мобільного зв`язку України «МТС» № НОМЕР_17 (ІМЕІ НОМЕР_18 ) та «Лайф» № НОМЕР_19 (ІМЕІ НОМЕР_20 ); ОСОБА_12 телефони операторів мобільного зв`язку України «МТС» № НОМЕР_21 (ІМЕІ НОМЕР_22 ) та «Лайф» №№ НОМЕР_23 (ІМЕІ НОМЕР_24 ), НОМЕР_25 (ІМЕІ НОМЕР_26 ) та НОМЕР_27 (ІМЕІ НОМЕР_28 ); ОСОБА_7 телефони операторів мобільного зв`язку України «МТС» №№ НОМЕР_29 (ІМЕІ НОМЕР_30 ), НОМЕР_31 (ІМЕІ НОМЕР_32 ) та «Лайф» №№ НОМЕР_33 (ІМЕІ НОМЕР_34 ), НОМЕР_35 (ІМЕІ НОМЕР_36 ); ОСОБА_9 телефон оператора мобільного зв`язку України « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_37 (ІМЕІ НОМЕР_38 ); ОСОБА_10 - телефон оператора мобільного зв`язку України « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_39 (ІМЕІ НОМЕР_40 ).

Разом з тим, 09 квітня 2015 року, 15 квітня 2015 року, 17 квітня 2015 року у зазначених осіб було проведено обшуку приміщень де вони зареєстровані та фактично проживають. В результаті цього було виявлено та вилучено: по місцю проживання ОСОБА_6 : мобільний телефон «HUAWEI», чорного кольору, бувший у користуванні. При відкритті задньої панелі, під батареєю відкривається доступ до IMEI телефону № НОМЕР_41 та НОМЕР_42 та доступ до сім карти мобільного оператора МТС № НОМЕР_43 ; мобільний телефон марки «Нокия», з корпусом червоного кольору, бувший у користуванні. При відкритті задньої панелі телефону та знятті батареї відкривається доступ до IMEI телефону № НОМЕР_44 ; № НОМЕР_45 та сім карта мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_46 ; мобільний телефон марки «Нокия», з корпусом червоного кольору, бувший у користуванні. При відкритті задньої панелі телефону та знятті батареї відкривається доступ до IMEI телефону № НОМЕР_47 ; № НОМЕР_48 та сім карти мобільного оператора:- « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_49 (з рукописним написом «Анд. Крайк.»); -«МТС» № 600793131 з нерозбірливим рукописним записом; мобільний телефон марки «Самсунг», з корпусом чорного кольору, бувший у користуванні. При відкритті задньої панелі телефону та знятті батареї відкривається доступ до IMEI телефону № НОМЕР_50 ; № НОМЕР_51 та сім карти мобільного оператора:- « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_52 ; сім-карти мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_53 з написом «steroidtop вика роб.»; № НОМЕР_54 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; мобільний телефон «Самсунг» в сірому корпусі зі з`ємним чохлом, б/у. При відкриття задньої панелі даного телефону відкривається доступ до ІМЕІ тел. НОМЕР_55 та сім карти мобільного оператора МТС № НОМЕР_56 .
По місцю проживання ОСОБА_5 -мобільний телефон марки «LG» ІМЕІ А: НОМЕР_57 , ІМЕІ В: НОМЕР_58 з сім картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та «Лайф» № НОМЕР_59 ; мобільний телефон «Самсунг GT 9500 із вставлено. сім-картою № мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «Нокія» ІМЕІ НОМЕР_60 ; ІМЕІ: НОМЕР_61 ; із вставленою сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_62 , планшет марки «LG» V 490 ІМЕІ НОМЕР_63 .
По місцю проживання ОСОБА_7 - тел. «Нокия Е 51», ІМЕІ: НОМЕР_64 тел. ном. НОМЕР_33 ; тел. «Нокія» ІМЕІ: НОМЕР_65 , тел. ном. НОМЕР_29 ; тел. «Джей старт» ІМЕІ: НОМЕР_66 ; ІМЕІ: НОМЕР_67 ; тел. ном. НОМЕР_68 ; НОМЕР_35 ;
По місцю проживання ОСОБА_10 - упаковка стартового пакету мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з № НОМЕР_69 , відкрите, без SIM-картки (холдера) в середині; упаковка стартового пакету мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з № НОМЕР_70 , відкрите, без SIM-картки (холдера) в середині.

Також в ході огляду речей, вилучених по місцю проживання ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , було вилучено велику кількість візитних карток сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході огляду яких було встановлено наявність рекламної продукції та номерів контактних телефонів НОМЕР_71 ; НОМЕР_72

Також в ході проведення негласних слідчих дій було здійснено замовлення лікарських засобів, що містять в собі сильнодіючу речовину, за допомогою телефонного зв`язку з використанням номерів моб. телефону № НОМЕР_73 , НОМЕР_74

Вказує, що дані мобільні телефони, сім карти могли використовуватися в ході конспіративного спілкування між особами, що причетні до вчинення даних кримінальних правопорушень, а також за допомогою них (засобів телефонного зв`язку) здійснювалося замовлення та контактні зв`язки по реалізації лікарських засобів через мережу Інтернет, тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.

Представник оператора телекомунікаційного зв`язку, в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.

Судом встановлено, що 12 березня 2015 року, зареєстровано відомості про кримінальне правопорушення в ЄРДР за № 0000011, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 14 ч.1, ч.2 ст. 201 КК України, згідно яких: в ході проведення оперативно-розшукових заходів отримано інформацію про те, що громадянин України ОСОБА_9 , будучи провідником одного з пасажирських потягів міжнародного сполучення, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з громадянином ОСОБА_5 , вчиняє дії по підготовці контрабандного переміщення з України до Російської Федерації, у квітня 2015 року, партії сильнодіючих лікарських засобів, які містять сильнодіючі речовини «метандієнон» та «нандролон». Окрім того, встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , займається незаконним збутом вказаних сильнодіючих речовин на території України. 12 березня 2015 року в ЄРДР було внесено доповнення до матеріалів досудового розслідування, про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.321 КК України, згідно яких: в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що громадяни України ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , діючи з корисливих мотивів та за попередньою змовою, без спеціального на те дозволу, здійснюють через інтернет-магазин (за електронною адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 ) збут сильнодіючих лікарських засобів, які містять сильнодіючі речовини «метандієнон» та «нандролон».

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Пунктом 7 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про абонентів мобільного зв`язку та їх з`єднання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ в Чернівецькій області СВ ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( мобільний оператор « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») АДРЕСА_1 , а саме:

1) Про здійснення за період з 01 січня 2015 року по 20 квітня 2015 рік вхідних та вихідних дзвінків (СМС), а також прив`язку до базових станцій оператора абонентів номерів:

· № НОМЕР_3 , НОМЕР_5 ;
- № НОМЕР_13 , НОМЕР_15 ;

- № НОМЕР_19 ;

- № НОМЕР_23 , НОМЕР_25 та НОМЕР_27 ;

- № НОМЕР_33 , НОМЕР_35 ;

- № НОМЕР_59 ; НОМЕР_5 ;
- № НОМЕР_33 ; НОМЕР_35 ;
- НОМЕР_69 , НОМЕР_70
- НОМЕР_71 ; НОМЕР_72 ;
- НОМЕР_73 , НОМЕР_74 .

2. Про всі ІМЕІ телефонів, з яких здійснювалися телефонні дзвінки з вищевказаних телефонних номерів за період з 01 січня 2015 року по 20 квітня 2015 рік.

3. Надати інформацію, з яких телефонних номерів здійснювалися телефонні зв`язки із використанням наступних ІМЕІ:

- ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_4 , НОМЕР_6 ;

- ІМЕІ НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 ,

НОМЕР_16 ;

- ІМЕІ НОМЕР_18 , ІМЕІ НОМЕР_20 ;

- ІМЕІ НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , НОМЕР_26 , НОМЕР_28 ;

- ІМЕІ НОМЕР_30 , НОМЕР_32 , НОМЕР_34 , НОМЕР_36 ;

- ІМЕІ НОМЕР_38 ;

- ІМЕІ НОМЕР_40 .

- IMEI № НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , № НОМЕР_44 ; № НОМЕР_45 ; № НОМЕР_47 ; № НОМЕР_48 ; № НОМЕР_50 ; № НОМЕР_51 , НОМЕР_55 ;
- ІМЕІ: НОМЕР_57 , НОМЕР_58 ; НОМЕР_60 ; ІМЕІ: НОМЕР_61 ; НОМЕР_63
- ІМЕІ: НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 , НОМЕР_66 ; НОМЕР_67 ;
за період з 01.01.2015 по 20.04.2015 року, а також здійснення вхідних та вихідних дзвінків (СМС), а також прив`язку до базових станцій оператора.

4. Надати номери абонентів та ІМЕІ телефонів якими використовувалися СІМ-карти:

- № НОМЕР_46 ; № НОМЕР_49 № НОМЕР_52 ;
- № НОМЕР_62 , за період з 01 січня 2015 року по 20 квітня 2015 рік, а також здійснення вхідних та вихідних дзвінків (СМС), з прив`язкою до базових станцій оператора.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1