Справа № 640/1251/16-к
н/п 1-кс/640/661/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Слідчий СУ ГУНП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 28.01.2016 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_4 , яким просив надати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх завірені належним чином копії, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: матеріалів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ; грошових чеків на зняття готівки з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 за період з 10.03.2015 року до 24.11.2015 року; виписки по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів за період з 10.03.2015 року до 24.11.2015 року.
Під час досудового слідства встановлено, що 24.11.2015 року група осіб у період часу з 12-00 до 15-00, знаходячись на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Комуніст, база залізниці « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вчинили замах на крадіжку майна скрапленого газу, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вартістю понад 800 тис. грн., що є особливо великим розміром.
Також встановлено, що з метою вивезення скрапленого газу з території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » особами були пред`явлені видаткові накладні №410 від 19.11.2015 та №409 від 19.11.2015, виписані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та договір №ПБ-064 від 04.11.2015 купівлі-продажу скрапленого газу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до показань директора та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , вказаний договір та накладні не є підставою для вивезення скрапленого газу, оскільки були оформлені без його дозволу, а також оплата за вказаний газ від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не надходила. Також ОСОБА_5 дав показання, що колишній керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , який займав посаду директора підприємства з 10.03.2015 до 24.11.2015, без його відома як засновника, здійснив відчуження майна основних засобів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно показань представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було придбано 19.11.2015 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » скраплений газ, що підтверджується вищезазначеними видатковими накладними та договором, а оплата за скраплений газ була здійснена в порядку взаємного зарахування однорідних вимог.
Відповідно до звіту незалежного аудитора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 01.12.2015 №12, за наданими документами мали місце господарські відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які виразились у постачанні скрапленого газу та іншого майна, в том числі основних засобів, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий вказав, що з метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення, а саме наявності господарських відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », законності вчинення господарських операції вказаними підприємствами, відповідності та чинності оформлених документів на купівлю-продаж скрапленого газу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повного та всебічного встановлення обставин вчинення злочину, необхідно отримати доступ до даних про рух коштів по банківських рахунках підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зняття їх в готівковій формі, а саме здійснити доступ до документів, що стосуються банківської таємниці.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) має розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 .
Слідчий також вказав, що необхідність тимчасового доступу до документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обґрунтовується тим, що вказані документи можуть містити відомості необхідні для прийняття рішень у вказаному провадженні та можуть бути використані для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо довести іншими способами.
У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до матеріалів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ; грошових чеків на зняття готівки з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 за період з 10.03.2015 року до 24.11.2015 року; виписки по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів за період з 10.03.2015 року до 24.11.2015 року, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
Зобов`язати представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: матеріалів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ; грошових чеків на зняття готівки з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 за період з 10.03.2015 року до 24.11.2015 року; виписки по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів за період з 10.03.2015 року до 24.11.2015 року, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01.03.2016 року.
Роз`яснити представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1