печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9504/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах ГСУ МВС України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №0000077, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2014 р., за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В клопотанні зазначено, що що 25.11.2009 р. Деснянською районною в м. Києві держадміністрацією зареєстровано ТОВ «Укр-Фарм» (). Відповідно до статуту ТОВ «Укр-Фарм», зареєстрованого 25.12.2012 р., засновниками товариства виступили: ОСОБА_6 із часткою 45% у статутному фонді товариства, ОСОБА_7 45% у статутному фонді товариства, а також ОСОБА_5 10% у статутному фонду товариства. 1.02.2010 р. рішенням засновників ТОВ «Укр-Фарм» (протокол № 3 загальних зборів учасників товариства) генеральним директором товариства призначено ОСОБА_5 ; наказом ТОВ «Укр-Фарм» №001 від 2.02.2010 р. генеральним директором товариства призначено ОСОБА_5 . Відповідно до статуту ТОВ «Укр-Фарм» ОСОБА_5 , як генеральний директор товариства, був наділений наступними повноваженнями: затверджувати щорічний кошторис, штатний розклад і посадові оклади співробітників, встановлювати показники, розмір та строки їх преміювання; приймати на роботу і звільняти з роботи співробітників товариства, застосовувати до них заходи заохочення і накладати стягнення; затверджувати своїм підписом документи фінансового, матеріального, майнового, цивільно-правового, розрахункового та кредитного характеру, у тому числі, угоди, зобов`язання, звіти та баланси; розпоряджатися майном товариства в межах, що визначені статутом і лише для досягнення мети товариства; без довіреності діяти від імені товариства, представляти його в усіх установах, підприємствах і організаціях незалежно від форми власності; укладати угоди та інші юридичні акти, видавати довіреності, відкривати рахунки в банках. У разі, якщо для укладання угод (договорів) або вчинення певних дій у відповідності з цим статутом необхідне відповідне рішення загальних зборів учасників або погодження іншого органу товариства генеральний директор не має права укладати такі угоди (договори) або вчиняти такі дії без такого рішення або погодження. Крім того, відповідно до вказаного статуту генеральний директор зобов`язаний: здійснювати керівництво поточною діяльністю товариства, нести персональну відповідальність за діяльністю товариства, розподіляти обов`язки між заступниками генерального директора товариства; керуватися в своїй діяльності затвердженими рішеннями загальних зборів учасників товариства і статутом. Як особа, яка здійснює керівництво ТОВ «Укр-Фарм», ОСОБА_5 відповідно до п.3 ст.8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» особисто несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фінансування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах. Таким чином, ОСОБА_5 обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, тобто був службовою особою та був наділений правомочністю по розпорядженню й управлінню майном компанії. А у червні 2011 р. генеральний директор ТОВ «Укр-Фарм» ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою розтрати коштів зазначеного товариства в особливо великих розмірах шляхом їх безпідставного перерахування на користь ТОВ «Астра Консалт», (), зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Аїстова, 3, уклав зі вказаним товариством договір від №0106/5п від 1.06.2011 р. За умовами договору ТОВ «Астра Консалт» зобов`язалося надати за плату ТОВ «Укр-Фарм» послуги з проведення маркетингових досліджень за напрямком дослідження та огляд ринку рецептурних засобів на території м. Києва та Київської області. При цьому ОСОБА_5 усвідомлював, що необхідності в отриманні зазначених послуг у ТОВ «Укр-Фарм» не існує, ТОВ «Астра Консалт» має ознаки фіктивності, послуги цим товариством надаватися не будуть, підстав для перерахування коштів не існуватиме, а договір необхідний і буде використаний для подальшої розтрати коштів ТОВ «Укр-Фарм». У період з 30.06.2011 р. по 30.12.2011 р. ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, направленого на розтрату коштів ТОВ «Укр-Фарм», вніс завідомо неправдиві відомості до офіційних документів актів прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг), складених за вищевказаним договором, а саме: до акту прийому-передачі виконаних робіт від 30.06.2011 р. №АК-000025, за яким він, як генеральний директор ТОВ «Укр-Фарм», прийняв від ТОВ «Астра Консалт» виконані роботи за договором від 1.06.2011 р. №0106/5п на загальну суму 80 000 грн.; до акту прийому-передачі виконаних робіт від 29.07.2011 р. №АК-000038, за яким він, як генеральний директор ТОВ «Укр-Фарм», прийняв від ТОВ «Астра Консалт» виконані роботи за договором від 1.06.2011 р. №0106/5п на загальну суму 62 200 грн.; до акту прийому-передачі виконаних робіт від 31.08.2011 р. №АК-000051, за яким він, як генеральний директор ТОВ «Укр-Фарм», прийняв від ТОВ «Астра Консалт» виконані роботи за договором від 1.06.2011 р. №0106/5п на загальну суму 59 100 грн.; до акту прийому-передачі виконаних робіт від 20.09.2011 р. №АК-000060, за яким він, як генеральний директор ТОВ «Укр-Фарм», прийняв від ТОВ «Астра Консалт» виконані роботи за договором від 1.06.2011 р. №0106/5п на загальну суму 120 000 грн.; до акту прийому-передачі виконаних робіт від 30.09.2011 р. №АК-000063, за яким він, як генеральний директор ТОВ «Укр-Фарм», прийняв від ТОВ «Астра Консалт» виконані роботи за договором від 1.06.2011 р. №0106/5п на загальну суму 56 800 грн.; до акту прийому-передачі виконаних робіт від 31.10.2011 р. №АК-000077, за яким він, як генеральний директор ТОВ «Укр-Фарм», прийняв від ТОВ «Астра Консалт» виконані роботи за договором від 1.06.2011 р. №0106/5п на загальну суму 78 000 грн.; до акту прийому-передачі виконаних робіт від 30.11.2011 р. №АК-000085, за яким він, як генеральний директор ТОВ «Укр-Фарм», прийняв від ТОВ «Астра Консалт» виконані роботи за договором від 1.06.2011 р. №0106/5п на загальну суму 25 000 грн.; до акту прийому-передачі виконаних робіт від 30.12.2011 р. №АК-000093, за яким він, як генеральний директор ТОВ «Укр-Фарм», прийняв від ТОВ «Астра Консалт» виконані роботи за договором від 1.06.2011 р. №0106/5п на загальну суму 120 000 грн. При цьому ОСОБА_5 усвідомлював, що будь-які послуги ТОВ «Астра Консалт» не надавало, підстави для перерахування коштів на користь зазначеного товариства відсутні. У період з 30.06.2011 р. по 13.01.2012 р. ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на розтрату коштів ТОВ «Укр-Фарм», діючи умисно, надав головному бухгалтеру товариства ОСОБА_8 , вказівку на підставі вищевказаних актів перерахувати на користь ТОВ «Астра Консалт» кошти, вказані в актах прийому-передачі виконаних робіт. ОСОБА_8 , не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , виконуючи вказівку останнього, і, будучи впевненою у правомірності своїх дій, перерахувала на рахунки ТОВ «Астра Консалт» кошти на загальну суму 601 100 грн.

Крім того, у січні 2012 р. генеральний директор ТОВ «Укр-Фарм» ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, за аналогічною раніше розробленою схемою розтрати коштів товариства шляхом їх безпідставного перерахування на користь ТОВ «К.Л.М. Облтрейд» (), зареєстрованого за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Запорізька, 6, уклав зі вказаним товариством договір №03-2012/5 від 3.01.2012 р. За умовами договору ТОВ «К.Л.М. Облтрейд» зобов`язалося надати за плату ТОВ «Укр-Фарм» послуги з проведення маркетингових досліджень за напрямком дослідження та аналіз ринку безрецептурних засобів на території м. Києва та Київської області. При цьому ОСОБА_5 усвідомлював, що необхідності в отриманні зазначених послуг у ТОВ «Укр-Фарм» не існує, ТОВ «К.Л.М. Облтрейд» має ознаки фіктивності, послуги цим товариством надаватися не будуть, підстав для перерахування коштів не існуватиме, а договір необхідний і буде використаний для подальшої розтрати коштів ТОВ «Укр-Фарм». У період з 31.01.2012 р. по 27.06.2012 р. ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, направленого на розтрату коштів ТОВ «Укр-Фарм», вніс завідомо неправдиві відомості офіційних документів актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), складених за вищевказаним договором, а саме: до акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.01.2012 р. №КМ-0000002, за яким він, як генеральний директор ТОВ «Укр-Фарм», прийняв від ТОВ «К.Л.М. Облтрейд» виконані роботи (надані послуги) за договором від3.01.2012 р. №03-2012/5 на згальну суму 47 000 грн.; до акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 29.02.2012 р. №КМ-0000015, за яким він, як генеральний директор ТОВ «Укр-Фарм», прийняв від ТОВ «К.Л.М. Облтрейд» виконані роботи (надані послуги) за договором від3.01.2012 р. №03-2012/5 на загальну суму 47 500 грн.; до акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 27.02.2012 р. №КМ-0000028, за яким він, як генеральний директор ТОВ «Укр-Фарм», прийняв від ТОВ «К.Л.М. Облтрейд» виконані роботи (надані послуги) за договором від3.01.2012 р. №03-2012/5 на загальну суму 120 000 грн.; до акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 28.04.2012 р. №КМ-0000045, за яким він, як генеральний директор ТОВ «Укр-Фарм», прийняв від ТОВ «К.Л.М. Облтрейд» виконані роботи (надані послуги) за договором від3.01.2012 р. №03-2012/5 на загальну суму 30 000 грн.; до акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 16.05.2012 р. №КМ-0000058, за яким він, як генеральний директор ТОВ «Укр-Фарм», прийняв від ТОВ «К.Л.М. Облтрейд» виконані роботи (надані послуги) за договором від3.01.2012 р. №03-2012/5 на загальну суму 35 900 грн.; до акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.05.2012 р. №КМ-0000071, за яким він, як генеральний директор ТОВ «Укр-Фарм», прийняв від ТОВ «К.Л.М. Облтрейд» виконані роботи (надані послуги) за договором від3.01.2012 р. №03-2012/5 на загальну суму 24 000 грн.; до акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 25.06.2012 р. №КМ-0000087, за яким він, як генеральний директор ТОВ «Укр-Фарм», прийняв від ТОВ «К.Л.М. Облтрейд» виконані роботи (надані послуги) за договором від3.01.2012 р. №03-2012/5 на загальну суму 59 500 грн.; до акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 27.06.2012 р. №КМ-0000089, за яким він, як генеральний директор ТОВ «Укр-Фарм», прийняв від ТОВ «К.Л.М. Облтрейд» виконані роботи (надані послуги) за договором від3.01.2012 р. №03-2012/5 на загальну суму 57 000 грн. При цьому ОСОБА_5 усвідомлював, що будь-які послуги ТОВ «К.Л.М. Облтрейд» не надавало, підстави для перерахування коштів на користь зазначеного товариства відсутні. У період часу з 31.01.2012 р. по 10.07.2012 р. ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на розтрату коштів ТОВ «Укр-Фарм», діючи умисно, надав головному бухгалтеру товариства ОСОБА_8 вказівку на підставі вищевказаних актів перерахувати на користь ТОВ «К.Л.М. Облтрейд» кошти вказані в актах здачі-прийняття робіт (надання послуг) прийому-передачі виконаних робіт. ОСОБА_8 , не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , виконуючи вказівку останнього, і, будучи впевненою у правомірності своїх дій, перерахувала на рахунки ТОВ «К.Л.М. Облтрейд» кошти на загальну суму 420 900 грн. Усього ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ «Укр-Фарм», у період часу з 30.06.2011 р. по 10.07.2012 р., діючи умисно, повторно, використовуючи своє службове становище, розтратив кошти зазначеного товариства, безпідставно перерахувавши їх на користь ТОВ «Астра-Консалт» і ТОВ «К.Л.М. Облтрейд» на загальну суму 1 022 000 грн., яка в шістсот і більше разів, перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах.

Прокурор, слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку прокурора, слідчого, дійшов наступного висновку.

ОСОБА_5 є підозрюваним у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 11.02.2014 р., за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

3.04.2014 р. ОСОБА_5 оголошено у розшук.

14.04.2014 р. останнього оголошено в міжнародний розшук.

Відповідно до ч.1 ст.183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст.177 КПК України.

Згідно ч.6 ст.193 КПК України слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених ст.177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений в міжнародний розшук.

Слідчим у клопотанні та доданих документів доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Слідчий суддя, вирішуючи клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою, враховує тяжкість кримінального правопорушення, в якому підозрюється ОСОБА_5 , те, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, та приходить висновку, що докази та обставини, на які посилаються слідчий та прокурор у клопотанні, дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, а для запобігання ризиків, які зазначені у клопотанні та наведені у судовому засіданні, вважає недостатньою застосування більш м`якого запобіжного заходу.

За таких обставин клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст.177,178,193,194, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України ОСОБА_4 задовольнити.

Обрати відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Не пізніше як через 48 годин з часу доставки ОСОБА_5 до місця кримінального провадження забезпечити його доставку до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва для вирішення питання про застосування обраного запобіжного заходу у виді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1