У Х В А Л А Справа № 200/17246/14-К
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/6116/14

06 жовтня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю прокурора ОСОБА_2 ,
розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000077 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
02 жовтня 2014 року прокурор прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000077, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, з серпня 2014 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) не виконує свої зобов`язання перед клієнтами: невиконаними залишаються вимоги клієнтів банку на загальну суму 92 млн. грн., у тому числі 36 млн. грн. складають вимоги громадян.
Вказане стрімке погіршення стану ліквідності одночасне скорочення кредитного портфелю та залишку коштів на кореспондентському рахунку в Національному банку України, продовження після заборони НБУ здійснення певного кола операцій, свідчать про виведення коштів із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переведення їх у готівку, списання кредитів, наданих пов`язаним особам, що спричинило шкоду фізичним особам вкладникам банку у вигляді невиконання банком вимог вкладників на суму 36 млн. грн.
Встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кінці липня 2014 року укладені кредитні договори із позичальниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (статутний капітал 1300 грн.), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (статутний капітал 1300 грн.), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з 04.09.2014 року у стані припинення) на загальну суму 38 млн. дол. США (по 9,5 млн. дол. США кожному) під заставу цілісного майнового комплексу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого у м. Луганську. Кредити були надані на поповнення обігових коштів, проте 01.08.2014 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлені листи до позичальників з вимогою дострокового погашення кредитів через їх нецільове використання. Кредити повернуті не були тому банк звернув стягнення на предмет іпотеки та оприбуткував їх вартість у сумі 392 355,2 тис. грн.
Встановлено, що що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито рахунки № НОМЕР_3 (валюта українська гривня), № НОМЕР_4 (валюта українська гривня), № НОМЕР_5 (валюта українська гривня), № НОМЕР_6 (валюта українська гривня) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ). В зв`язку із чим, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме до документів щодо відкриття та використання рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Прокурор прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_2 в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, приходжу до висновку про те, що воно не підлягає задоволенню з огляду на наступне. Ухвалою Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 06 жовтня 2014 року по справі № 200/17259/14-к задоволено клопотання прокурора прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_2 та надано йому дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку № НОМЕР_3 (валюта українська гривня), № НОМЕР_4 (валюта українська гривня), № НОМЕР_5 (валюта українська гривня), № НОМЕР_6 (валюта українська гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Таким чином, слідчим суддею вже наданий доступ до тих документів, доступ до яких прохає надати прокурор у цьому клопотанні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання прокурора прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) по банківському рахунку № НОМЕР_3 (валюта українська гривня), № НОМЕР_4 (валюта українська гривня), № НОМЕР_5 (валюта українська гривня), № НОМЕР_6 (валюта українська гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1