Справа № 461/4011/15-к
Провадження № 1-кс/461/2359/15
06.04.2015 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Львові в залі суду клопотання слідчого СУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,
06 квітня 2015 року слідчий слідчогоСУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_2 , в якому просить винести ухвалу про накладення арешту на нерухоме майно ОСОБА_4 , а саме на квартиру АДРЕСА_1 .
Крім цього, у зв`язку із реальною загрозою відчуження майна, на яке необхідно накласти арешт, просить розглянути клопотання без участі власника майна, а саме ОСОБА_4 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , з корисливих мотивів, шляхом обману, поєднаного із використанням підробленого документа, заволоділа бюджетними коштами державної підтримки на будівництво (придбання) помешкання по програмі "Доступне житло", яку реалізовувало Львівське регіональне управління державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" (далі по тексту ЛРУ ДСФУ "ДФСМЖБ") в сумі 115 969 гривень, що завдало значної шкоди державному бюджету України.
Відповідно до п.8 Постанови Кабінету Міністрів України від 11.02.2009 №140 (далі ПКМУ №140) та Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2010 року № 509 (далі ПКМУ №509), право на отримання державної підтримки мають громадяни, які перебувають на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов, та визначені центральними органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, які ведуть зазначений облік, такими, що мають право на доступне житло.
Відповідно до умов програми «Доступне житло», яку реалізовувало Львівське регіональне управління державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» (далі Фонд), обов`язковими документами, що підтверджують право на отримання державної підтримки, на підставі яких укладається договір про управління коштами для будівництва (придбання) доступного житла є: довідка про перебування на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов; довідка центрального органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про наявність права на доступне житло.
Правила ведення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, затверджені Постановою ради міністрів РСР і української республіканської ради професійних спілок від 11.12.1984 № 470.
Встановлено, що в 15.02.2011 ОСОБА_4 звернулась до Фонду з приводу отримання державної підтримки для будівництва житла по програмі «Доступне житло», де отримала консультацію з приводу умов програми «Доступне житло».
В подальшому, у ОСОБА_4 , яка усвідомлювала те, що вона разом із членами своєї сім`ї, а саме: чоловіком ОСОБА_5 , синами ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов не перебувають, а відтак права на отримання бюджетних коштів державної підтримки на будівництво житла не мають, виник злочинний умисел на заволодіння бюджетними коштами державної підтримки, які виділяються в рамках програми «Доступне житло», шляхом обману та використання підробленого офіційного документа про перебування на обліку її та членів сім`ї, як таких, що потребують покращення житлових умов.
Реалізовуючи свій злочинний умисел, в особистих інтересах, з корисливих мотивів, з метою протиправного отримання бюджетних коштів, ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що ні вона, ні члени її сім`ї із заявою про постановку на облік громадян, що потребують поліпшення житлових умов в Ільницьку сільську раду, Турківського району, Львівської області, не звертались, а відтак на вказаному обліку не перебувають, 07 червня 2011 року, перебуваючи в приміщенні Ільницької сільської ради, Турківського району, Львівської області, що розташована за адресою: с. Ільник, Турківського району, Львівської області, маючи необхідний бланк довідки, рукописний текст у якій виконаний невстановленою особою, в якій зазначено, що в межах «Порядку використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду для забезпечення житлом громадян, в тому числі військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, які відповідно до законодавства мають право на його отримання, та для здійснення компенсації Державній іпотечній установі витрат на придбання квартир для забезпечення житлом окремих категорій громадян», затвердженого ПКМУ №509 та на виконання абзацу другого п.3 Порядку надання державної підтримки для забезпечення громадян доступним житлом, затвердженого Постановою КМУ від 11.02.2009 №140, ОСОБА_4 та її сім`я складом з чотирьох осіб станом на 11.03.2011, перебуває на квартирному обліку з 28.02.2011 та потребує поліпшення житлових умов, надала вказану довідку для підпису та затвердження голові Ільницької сільської ради ОСОБА_7 , яку він власноручно підписав та завірив печаткою, після чого, вказана довідка була зареєстрована у журналі реєстрації вихідних довідок Ільницької сільської ради, за № 811 від 07.06.2011.
В подальшому, в період часу з 07.06.2011 по 08.06.2014, ОСОБА_4 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами державної підтримки в розмірі 30 % від нормативної вартості житла, з корисливих мотивів, для штучного створення відповідності її особи, вимогам до учасників умов програми «Доступне житло», в частині перебування на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов, подала у Фонд, приміщення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , куди вже раніше зверталась із заявою на отримання державної підтримки, завідому підроблену довідку № 811 від 07.06.2011, видану Ільницькою сільською радою, Турківського району, Львівської області, про те, що в межах «Порядку використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду для забезпечення житлом громадян, в тому числі військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, які відповідно до законодавства мають право на його отримання, та для здійснення компенсації Державній іпотечній установі витрат на придбання квартир для забезпечення житлом окремих категорій громадян», затвердженого ПКМУ №509 та на виконання абзацу другого п. 3 Порядку надання державної підтримки для забезпечення громадян доступним житлом, затвердженого Постановою КМУ від 11.02.2009 №140, ОСОБА_4 та її сім`я складом з чотирьох осіб станом на 11.03.2011, перебуває на квартирному обліку та потребує поліпшення житлових умов.
Подана ОСОБА_4 завідомо підроблена довідка № 811 від 07.06.2011 була прийнята працівниками Фонду, як підтвердження відповідності умовам програми «Доступне житло» особи, що її подала, в частині перебування ОСОБА_4 на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов, а також для розрахунку суми державної підтримки для придбання житла для ОСОБА_4 та її сім`ї, яка склала 115 969 гривень.
В подальшому, на підставі поданих документів, 08.06.2011, між Фондом та ОСОБА_4 було укладено додаткову угоду №1 про заміну сторони до договору про управління коштами для будівництва (придбання) доступного житла за державної підтримки № 8/210509 від 29.12.2010, згідно якої ОСОБА_4 прийняла на себе всі права та обов`язки по договору про управління коштами для будівництва (придбання) доступного житла за державної підтримки, та Фондом видано лист-розпорядження про перерахування на особистий рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_1 у банку АТ "Єврогазбанк" коштів державної підтримки в сумі 115 969 гривень на будівництво житла, а саме квартири АДРЕСА_3 , право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_4 .
Таким чином, умисні протиправні дії ОСОБА_4 , перебувають у причиновому зв`язку із суспільно-небезпечними наслідками у вигляді безпідставного вибуття із бюджету коштів державної підтримки на будівництво житла в сумі 115 969 гривень, що у відповідності до примітки до ст. 185 КК України, на момент вчинення кримінального правопорушення у сто і більше разів перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а тому завдало значної шкоди державному бюджету.
Окрім цього, встановлено, що 15.02.2011 ОСОБА_4 звернулась до Фонду з приводу отримання державної підтримки для будівництва житла по програмі «Доступне житло», де отримала консультацію з приводу умов програми «Доступне житло».
В подальшому у ОСОБА_4 , яка усвідомлювала те, що вона разом із членами своєї сім`ї, а саме: чоловіком ОСОБА_5 , синами ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов не перебувають, а відтак права на отримання бюджетних коштів державної підтримки на будівництво житла не мають, виник злочинний умисел на заволодіння бюджетними коштами державної підтримки, які виділяються в рамках програми «Доступне житло», шляхом обману та використання підробленого офіційного документа про перебування на обліку її та членів сім`ї, як таких, що потребують покращення житлових умов.
Реалізовуючи свій злочинний умисел, в особистих інтересах, з корисливих мотивів, з метою протиправного отримання бюджетних коштів, ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що ні вона, ні члени її сім`ї із заявою про постановку на облік громадян, що потребують поліпшення житлових умов в Ільницьку сільську раду, Турківського району, Львівської області, не звертались, а відтак на вказаному обліку не перебувають, у невстановлений день та час, маючи на меті організацію вчинення службовою особою службового підроблення, із невстановленого джерела отримала необхідний бланк довідки, що необхідна для участі в програмі «Доступне житло», який надала невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка в свою чергу виконала у ній рукописний текст про те, що ОСОБА_4 та її сім`я складом з чотирьох осіб станом на 11.03.2011, перебуває на квартирному обліку з 28.02.2011 та в подальшому, 07.06.2011, перебуваючи в приміщенні Ільницької сільської ради, Турківського району, Львівської області, що розташована за адресою: с. Ільник, Турківського району, Львівської області, маючи необхідний бланк довідки, рукописний текст у якому виконаний невстановленою особою, в якій зазначено, що в межах «Порядку використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду для забезпечення житлом громадян, в тому числі військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, які відповідно до законодавства мають право на його отримання, та для здійснення компенсації Державній іпотечній установі витрат на придбання квартир для забезпечення житлом окремих категорій громадян», затвердженого ПКМУ №509 та на виконання абзацу другого п.3 Порядку надання державної підтримки для забезпечення громадян доступним житлом, затвердженого Постановою КМУ від 11.02.2009 №140, ОСОБА_4 та її сім`я складом з чотирьох осіб станом на 11.03.2011, перебуває на квартирному обліку з 28.02.2011 та потребує поліпшення житлових умов, надала вказаний бланк довідки для підпису та затвердження голові Ільницької сільської ради ОСОБА_7 .
В подальшому, ОСОБА_4 , діючи як підбурювач, шляхом наполегливого умовляння ОСОБА_7 скріпити особистим підписом та печаткою Ільницької сільської ради, Турківського району, Львівської області наданий йому попередньо бланк довідки, із завідомо для нього неправдивим змістом, схилила останнього до вчинення незаконних дій.
Так, на умовляння ОСОБА_4 , сільський голова ОСОБА_7 , будучи службовою особою представником місцевого самоврядування, наділеним владними повноваженнями, всупереч інтересам держави, положенням Постанови КМУ від 09.06.2010 №509, Постанови КМУ від 11.02.2009 №140, Постанови ради міністрів РСР і Української республіканської ради професійних спілок від 11.12.1984 № 470, достовірно знаючи, що облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов Ільницькою сільською радою не ведеться, ОСОБА_4 та члени її сім`ї із заявою про постановку на такий облік не звертались, діючи умисно в особистих інтересах останньої, власноручно підписав та завірив печаткою Ільницької сільської ради бланк наданої йому ОСОБА_4 довідку про те, що в межах «Порядку використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду для забезпечення житлом громадян, в тому числі військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, які відповідно до законодавства мають право на його отримання, та для здійснення компенсації Державній іпотечній установі витрат на придбання квартир для забезпечення житлом окремих категорій громадян», затвердженого ПКМУ №509 та на виконання абзацу другого п. 3 Порядку надання державної підтримки для забезпечення громадян доступним житлом, затвердженого Постановою КМУ від 11.02.2009 №140, ОСОБА_4 та її сім`я складом з чотирьох осіб станом на 11.03.2011, перебуває на квартирному обліку та потребує покращення житлових умов, яку було зареєстровано у журналі вихідних довідок за №811 від 07.06.2011, таким чином, склавши та видавши завідомо неправдивий документ, що містить реквізити, а саме підпис службової особи, відтиск печатки, дату та номер, а тому є офіційним документом, що надає право на участь у програмі "Доступне житло".
Крім цього, в період часу з 07.06.2011 по 08.06.2011, ОСОБА_4 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами державної підтримки в розмірі 30% від нормативної вартості житла, що мало бути нею придбане, з корисливих мотивів, для штучного створення відповідності її особи, вимогам до учасників умов програми «Доступне житло», в частині перебування її на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов, подала у Фонд, приміщення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_2 завідому підроблену довідку № 811 від 07.06.2011, видану Ільницькою сільською радою, Турківського району, Львівської області, про те, що в межах «Порядку використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду для забезпечення житлом громадян, в тому числі військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, які відповідно до законодавства мають право на його отримання, та для здійснення компенсації Державній іпотечній установі витрат на придбання квартир для забезпечення житлом окремих категорій громадян», затвердженого ПКМУ №509 та на виконання абзацу другого п. 3 Порядку надання державної підтримки для забезпечення громадян доступним житлом, затвердженого Постановою КМУ від 11.02.2009 №140, ОСОБА_4 та її сім`я складом з чотирьох осіб станом на 11.03.2011, перебуває на квартирному обліку та потребує поліпшення житлових умов.
22.02.2013 ОКП ЛОР «Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки» видано технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_3 . Після чого ОСОБА_4 видано свідоцтво за № НОМЕР_2 від 25.11.2013, про право власності на нерухоме майно, а саме на квартиру АДРЕСА_1 , що повністю належить ОСОБА_4 .
Враховуючи те, що зайво надані ОСОБА_4 кошти державної підтримки для купівлі житла в сумі 115 969 гривень, були спрямовані на придбання квартири АДРЕСА_3 , а тому є достатні підстави вважати, що вказане нерухоме майно набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення.
У зв`язку із наведеним, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження необхідно забезпечити збереження вищезазначеного об`єкту нерухомості з недопущенням можливості їх відчуження.
Згідно ч.1 ст.172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.
Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Таким чином, враховуючи клопотання слідчого про розгляд клопотання про арешт майна без виклику власника майна, з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання без участі вказаної особи.
Заслухавши клопотання слідчого, думку прокурора про підтримання такого, оглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Досудовим слідством встановлено, що зайво надані ОСОБА_4 кошти державної підтримки для купівлі житла в сумі 115969,00 гривень, були спрямовані на придбання квартири АДРЕСА_3 , а тому є достатні підстави вважати, що вказане нерухоме майно набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
У відповідності до вимог ч.2 ст.170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.
Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України, слідчий суддя накладає арешт, зокрема, на речі, щодо яких є підстави вважати, що такі є предметом кримінального правопорушення та такі речі були набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Таким чином, враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, завдання кримінального провадження, враховуючи обставини провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задоволити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 171 КПК України,
клопотання слідчогоСУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_3 задоволити.
Накласти арешт на нерухоме майно ОСОБА_4 , а саме на квартиру АДРЕСА_1 .
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду Львівської області, в строки, передбачені ст.395 КПК України.
Слідчий суддя ОСОБА_1