05.03.2013

642/1892/13-к
1 кс/642/522/13
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Харків 05 березня 2013 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого СЧ СВ Управління МВС України на Південній залізниці ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000244 старшим слідчим слідчого відділу ЛВ на станції Харків - пасажирський УМВС України на Південній залізниці капітаном міліції ОСОБА_4 і погоджене в.о. Харківського міжрайонного прокурора з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері молодшим радником юстиції ОСОБА_5 клопотання про тимчасовий доступ документів що знаходяться у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ., суд -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ЛВ на станції Харків-пасажирський ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів що складають банківську таємницю, що знаходяться ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.02.2013 року працівниками ВДСБЕЗ Управління МВС України на Південній залізниці зібрано матеріали відносно службових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та службових осіб Державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 , які за попередньою злочинною змовою, зловживаючи своїм службовим становищем скоїли розтрату державних коштів ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 на загальну суму 85 997,00 грн. за наступними обставинами:

15.06.2012 року ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 договір № П/Ш-12875/НЮ на проведення робіт з впровадження швидкісного руху пасажирських потягів на дільниці Гребінка Полтава Красноград Лозова на загальну суму 6 138 871,20 грн.

За результатами здійсненої перевірки актів приймання виконаних будівельних робіт встановлено, що до них включено проведення робіт (п. 20-25

Акту № 2 за червень 2012 року, п. 14, 31-36 Акту № 3 за червень 2012 року, п. 23-27 Акту № 3 за червень 2012 року) на загальну суму 85 997,00 грн., які не передбачені Державними будівельними нормами затвердженими Держбудом України (Програмний комплекс ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Також встановлено, що при складанні вищезазначених актів приймання виконаних будівельних робіт за червень 2012 року, з посиланням на Державні будівельні норми Д.1.1-3-99 додаток Б п. 6, зазначено коефіцієнти до норм затрати праці, які не відповідають чинним будівельним нормам.

Тобто на підставі внесених до актів приймання виконаних будівельних робіт відомостей, які не відповідають вимогам Державних будівельних норм службовими особами ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 незаконно нарахована ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 виплата грошових коштів на загальну суму 85 997,00 грн.

27 лютого 2013 року відомості за даним кримінальним правопорушенням внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000244.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні (проведенні виїмки) документів, щодо виконання та оплати за виконані роботи за договорами:

- договір підряду № П/Ш 12875/ НЮ від 15.06.2012 року та відповідні додатки до нього укладених між ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- договір підряду № П/Ш 1299/НЮ від 09.02.2012 року та відповідні додатки до нього укладених між ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- договір № П/Ш 12650/НЮ від 08.05.2012 року та відповідні додатки до нього укладених між ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходяться у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) (за адресою АДРЕСА_1 , у тому числі:

- проектно-кошторисної документації з виконання будівельно-монтажних робіт по модернізації пристроїв СЦБ(АБ та ЕЦ) на дільниці Ліщинівка Ганівка, пост ЕЦ1-ЕЦ2 та ЕЦ1 ст. Кременчук;

- проектно-кошторисної документації з виконання будівельно-монтажних робіт по модернізації пристроїв СЦБ та зв`язку ст. Лозова ПЗ (постова частина);

- проектно-кошторисної документації з виконання будівельно-монтажних робіт по модернізації пристроїв СЦБ та зв`язку ст. Лозова ПЗ;

- договорів субпідряду та листування з їх укладання;

- платіжних доручень про перерахування коштів ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- оборотно-сальдових відомостей по рахунках № 631/3 Розрахунки з постачальниками та підрядниками за бюджетні гроші, № 151 Капітальне будівництво за 2012-2013 рік;

- головної книги за 2012-2013 рік;

- розрахунково-платіжних відомостей;

- первинних документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності за 2012-2013 р.р. (баланси, шляхові листи, відрядні, товарно-транспортні, податкові накладні тощо);

- підсумкових відомостей ресурсів (витрати по факту);

- актів виконаних робіт форми КБ-2в по виконанню будівельно-монтажних та інших видів робіт, а також довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3;

- відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат по актах КБ-2в з замовниками та субпідрядниками;

- податкових, товарно-транспортних накладних, завірених печаткою копій книг покупок і продажів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних за 2012-2013 роках

- інших документів та електронних носіїв, щодо будівельно-монтажних робіт за вищезазначеними договорами.

Вказані документи знаходяться у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять дані про осіб, які фактично виконували роботи для СТГО ІНФОРМАЦІЯ_2 вносили неправдиві дані щодо працівників, їх стажу та кваліфікації, а також дані про кількість, ціну та вартість матеріалів за які проводився розрахунок коштами СТГО ІНФОРМАЦІЯ_2 тому виникає необхідність у їх вилученні з метою призначення будівельної експертизи та використанні в якості доказу вказаного злочину у кримінальному провадженні.

Перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

З огляду на наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, керуючись п.2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована потреба у доступі до документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 що складають банківську таємницю при проведенні досудового розслідування та виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про яку йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконано.

Враховуюче вищезазначене та керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому СВ ЛВ на станції Харків - пасажирський Управління МВС України на Південній залізниці капітану міліції ОСОБА_4 , майору міліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому в ОВС ВДСБЕЗ Управління МВС України на Південній залізниці майору міліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВДСБЕЗ Управління МВС України на Південній залізниці майору міліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), а саме:

- договір підряду № П/Ш 12875/ НЮ від 15.06.2012 року та відповідні додатки до нього укладених між ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- договір підряду № П/Ш 1299/НЮ від 09.02.2012 року та відповідні додатки до нього укладених між ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- договір № П/Ш 12650/НЮ від 08.05.2012 року та відповідні додатки до нього укладених між ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходяться у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) (за адресою АДРЕСА_1 , у тому числі:

- проектно-кошторисної документації з виконання будівельно-монтажних робіт по модернізації пристроїв СЦБ(АБ та ЕЦ) на дільниці Ліщинівка Ганівка, пост ЕЦ1-ЕЦ2 та ЕЦ1 ст. Кременчук;

- проектно-кошторисної документації з виконання будівельно-монтажних робіт по модернізації пристроїв СЦБ та зв`язку ст. Лозова ПЗ (постова частина);

- проектно-кошторисної документації з виконання будівельно-монтажних робіт по модернізації пристроїв СЦБ та зв`язку ст. Лозова ПЗ;

- договорів субпідряду та листування з їх укладання;

- платіжних доручень та виписок банк про перерахування коштів ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- оборотно-сальдових відомостей по рахунках № 631/3 Розрахунки з постачальниками та підрядниками за бюджетні гроші, № 151 Капітальне будівництво за 2012-2013 рік;

- головної книги за 2012-2013 рік;

- розрахунково-платіжних відомостей;

- первинних документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності за 2012-2013 р.р. (баланси, шляхові листи, відрядні, товарно-транспортні, податкові накладні тощо);

- підсумкових відомостей ресурсів (витрати по факту);

- актів виконаних робіт форми КБ-2в по виконанню будівельно-монтажних та інших видів робіт, а також довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3;

- відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат по актах КБ-2в з замовниками та субпідрядниками;

- податкових, товарно-транспортних накладних, завірених печаткою копій книг покупок і продажів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних за 2012-2013 роках.

- інших документів та електронних носіїв, щодо будівельно-монтажних робіт за вищезазначеними договорами.

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня їх постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1