Справа № 569/6443/14-к
УХВАЛА

12 травня 2014 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю слідчого - ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділення розслідування кримінальних справ СВ ДПС у Рівненській області ОСОБА_2 , яке погоджене старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів , -
Старший слідчий з ОВС відділення розслідування кримінальних справ СВ ДПС у Рівненській області ОСОБА_2 , звернувся до Рівненського міського суду з клопотанням, яке погоджене старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (інформації).
Слідчий клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримав з підстав, зазначених в клопотанні, просив суд його задоволити, суду пояснив, що з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно провести виїмку первинних документів, що становлять банківську таємницю клієнта центральної фiлiї Волинського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Представник центральної фiлiї Волинського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання на виклик суду не з"явився. Про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.
Однак їх неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та те, що іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та враховуючи, що є достатні підстави вважати, що документи перебувають у філії Волинського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою повного, всебічного, об`єктивного проведення досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ та провести виїмку у філії Волинського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_1 (МФО - НОМЕР_2 ), суд вважає,що дане клопотання обґрунтоване частково.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання. задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з ОВС відділення розслідування кримінальних справ СВ ДПС у Рівненській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у філії Волинського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_1 (МФО - НОМЕР_2 ), та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме: копії розгорнутого руху коштів по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу за період 2013 року
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Рівненського міського суду ОСОБА_1