У Х В А Л А
16.10.2015 Справа №607/16432/15-к

Провадження № 1-кс/607/6283/2015

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0002457 від 04 вересня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернулася слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_4 .

Вивчивши надані клопотання та матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 01 вересня 2015 року близько 21 години 30 хвилин, невстановлена особа, шахрайським шляхом, з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зняла гроші в сумі 3000 гривень, які належали ОСОБА_5 , спричинивши матеріальних збитків на вказану суму.
У ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що 01 вересня 2015 року близько 21 години, він перебував вдома і на його мобільний телефон № НОМЕР_1 з номера НОМЕР_2 подзвонив невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що ліміт його кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 буде заблоковано, у зв`язку з тим, що відбувся збій банківської програми. Після чого чоловік, який представився працівником банку, повідомив, що на номер його мобільного телефону будуть приходити CMC-повідомлення, і він повинен продиктувати паролі. Спочатку йому надійшло CMC повідомлення , у якому був вказаний пароль НОМЕР_4 , після чого він повідомив даному чоловікові комбінацію цифр. Після чого прийшло друге CMC - повідомлення з того самого номера, із комбінацією 2947, які він також продиктував даному чоловікові, після чого прийшло 3-тє CMC- повідомлення із комбінацією цифр НОМЕР_5 , які він також продиктував невідомому чоловікові. Після чого йому прийшло повідомлення з того самого номера, у якому було вказано пароль входу в ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме НОМЕР_6 , який він продиктував даному чоловікові. Після чого знову прийшло CMC-повідомлення з паролем входу у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме 1691, який він також продиктував невідомому чоловікові. Після чого він сказав, даному чоловікові, що не має часу більше з ними спілкуватися, так як це займає багато його часу, тому повідомив їх, що згідний з тим, що ліміт кредитної картки буде заблоковано. Після чого йому ще приходили декілька CMC - повідомлень, на які він не відповідав. На наступний день після скоєння шахрайства він звернувся у службу безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому повідомили, що гроші із його кредитної картки були переміщені на дві інтернет-картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , які були створені шахраями на його ім`я. Після цього на інтернет-картку № НОМЕР_7 були перераховані грошові кошти у сумі 1850 гривень, а на інтернет-картку № НОМЕР_8 були перераховані грошові кошти у сумі 300 гривень. В подальшому із даних карток були зняті грошові кошти на загальну суму 1580, 93 гривень. Інші грошові кошти шахраї не змогли зняти з кредитного рахунку його банківської картки, тому він звернувся у службу безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і йому їх повернули.
Також, досудовим слідством встановлено, що грошові кошти із банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 були перераховані на банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , що були створені шахрайським шляхом на ім`я потерпілого ОСОБА_5 .
Виходячи з того, що іншими засобами встановити особу, яка вчинила вказане правопорушення на даний час не є можливим, виникла необхідність у вилученні відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по даних банківських картках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 за період з 30 серпня по 07 вересня 2015 року, фото-відеоматеріали з банкомату, де були зняті грошові кошти.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене та те, що інформація про повний рух коштів по вищевказаних рахунках має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області капітану міліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому ВБК УМВС україни в Тернопільській області ОСОБА_6 та оперуповноваженому ВКР УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_7 до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме повні анкетні дані власника карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , інформацію про рух коштів по даних банківських картках за період з 30 серпня по 07 вересня 2015 року, фото-відеоматеріали з банкомату, де були зняті грошові кошти, з можливістю вилучення вказаної інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_1