УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в
м. Києві капітан міліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0006834 від 09.08.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006834 від 09.08.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.08.2013 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006834 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України відповідно до заяви ОСОБА_4 про те, що 06.08.2014 року приблизно о 15.40 год., за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 12000 гривень, які знаходились на рахунку кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить заявниці, завдавши останній матеріальної шкоди.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомила, що 06.08.2014 року, приблизно о 18:00 год. на її мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитав чи не знімала вона із своєї кредитної банківської картки № НОМЕР_1 гроші, на що ОСОБА_4 відповіла, що не знімала, в подальшому невідомий чоловік повідомив останню, що з її рахунку було знято кошти на загальну суму 12000 грн. 12.08.2014 року на вимогу заявника кредитну банківську картку № НОМЕР_1 було заблоковано.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці про рух грошових коштів, що стосуються власника кредитної банківського рахунку № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 .

Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів клієнтів банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зберігається обмежений час, а також може бути змінений або знищений, можливий речовий доказ по кримінальному провадженню, прошу Вас дане клопотання розглядати без участі представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із положеннями ст.163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку встановленого частиною другою цієї статті. При цьому, відповідно до частини другої ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно з частиною шостою ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
За змістом згаданою процесуальної норми надання розпорядження щодо вилучення речей і документів є правом, а не обов`язком слідчого судді, і лише за умови доведення стороною кримінального провадження існування реальної загрози зміни або знищення документів.
Як вбачається із змісту клопотання, слідчий обґрунтовуючи своє прохання про розгляд клопотання та посилається на те, що зазначені документи мають значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.
За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділу Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві капітану міліції ОСОБА_2 , на розкриття банківської таємниці, яка міститься у наступних документах:
- роздруківках руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ) із зазначенням всіх даних підприємств та осіб (код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код, № рахунку, МФО банківської установи, призначення платежу, часу здійснення операції), які перераховували та вносили кошти на адресу вказаного рахунку або на адресу яких перераховувалися кошти із вказаного рахунку за період з 06.08.2014р. по 12.08.2014 р. включно;
- платіжних дорученнях, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаному рахунку;
- заявах на зняття готівкових коштів, грошових чеках з контрольними марками, видаткових касових ордерах на отримання готівки із вказаного рахунку за період з 06.08.2014р. по 12.08.2014 р. включно.
При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1