Справа № 727/6359/15-к
Провадження № 1-кс/727/1928/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2015 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого: слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

представник заявника ОСОБА_3

слідчий ОСОБА_4

прокурор ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу ТОВ «Істерн Буд Груп» на бездіяльність слідчих щодо неповернення тимчасово вилученого майна,-

В С Т А Н О В И В:

Представник ТОВ «Істерн буд Груп» звернувся до суду з скаргою на бездіяльність слідчих щодо неповернення тимчасово вилученого майна.

В скарзі посилається на те, що 15-19 червня 2015 року, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці ОСОБА_6 , по справі №727/4778/15-к. було проведено огляд автомобіля марки «RENAULT PREMIUM 440» д.н.з. НОМЕР_1 з причепом марки «KRONE SDC» д.н.з. НОМЕР_2 , який належить ПП «Копліон -Авто», та у контейнері - НОМЕР_3 , що належить TOB «ІСТЕРН БУД ГРУП», з метою відшукання і вилучення речей та документів.

20 лютого 2015 року, між компанією «ZHEJIANG SAFUN TOOLS MANUFACTURE CO.LTD «КИТАЙСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА та ними було укладено контракт за №ST2002-15, відповідно до якого 17 червня 2015 року, їм було виставлено рахунок. По прибуттю до порту Одеса, Україна - 11 червня 2015 року, вантаж було отримано, задекларовано за ввезено на територію України, відповідно до вантажно-митної декларації №125130009/2015/662151. Одержувачем відповідно до декларації №125130009/2015/662151. являється TOB «ІСТЕРН БУД ГРУП», .

З 15 по 19 червня 2015 року, працівниками ДФС за участі працівників податкової міліції було проведено огляд товарів та транспортних засобів за декларацією №125130009/2015/662151. Відповідно до акту про проведення огляду, працівниками ДФС, було перелічено та перевірено вміст контейнера TCRU9224091. Відповідно до записів, які зазначено на рахунку (invoice №0518S/15/1), вміст та кількість відповідає задекларованому, про що було проставлено відмітку митного органу та скріплено підписами.

Згодом за вказівкою працівників податкової міліції, контейнер TCRU9224091, під конвоєм автомобілів податкової міліції, автомобілем марки «RENAULT PREMIUM 440» д.н.з. НОМЕР_1 з причепом марки «KRONE SDC» д.н.з. НОМЕР_2 , було доставлено за адресою: вул.Коломийська буд.1 К, м.Чернівці. Подальша доля вантажу не відома.

Відповідно до контракту №ST2002-15, укладеного 20 лютого 2015 року, між компанією «ZHEJIANG SAFUN TOOLS MANUFACTURE CO.LTD «КИТАЙСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА та ТОВ «ІСТЕРН БУД ГРУП», , вантажно-митної декларації №125130009/2015/662151 власником товаро-матеріальних цінностей - являється TOB «ІСТЕРН БУД ГРУП», .

Станом на сьогоднішній день, проти них не ведеться, та не розслідується жодної кримінальної справи.

Вказує, що працівники податкової міліції за відсутності ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, ухвали про накладення арешту майна, утримують їх майно, а тому просить суд визнати їх бездіяльність щодо неповернення майна та зобов`язати слідчих повернути майно, просить суд скаргу задовольнити.

В судовому засіданні представник заявника скаргу підтримав, просив повернути все тимчасово вилучене майно.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні заперечували щодо задоволення скарги, зазначили, що фактично вилучене під час обшуку майно належить ОСОБА_7 .

Заслухавши думку сторін учасників судового засідання, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області проводить досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000072 від 21 жовтня 2014 року за ст.. 212 ч.3 КК України відносно фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 .

Згідно ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 12 червня 2015 року на проведення обшуку автомобіля марки «RENAULT PREMIUM 440» д.н.з. НОМЕР_1 , з причепом марки «KRONE SDC» д.н.з. НОМЕР_2 , контейнера TCRU9224091, надано з метою відшукання і вилучення наступних речей і документів, а саме:

- сантехнічних виробів (ТМЦ) імпортованих із заниженою вартістю;
- договорів, контрактів, накладних на поставку товару, вантажно митних декларацій, CMR, Invoice, коносаментів, пакінг листів, документів щодо походження ТМЦ із-за кордону, специфікацій, інших супровідних документів та документів згідно яких були імпортовані ТМЦ;

- документів на вантаж, в тому числі документів, що підтверджують реалізацію імпортованих ТМЦ на території України (договори, податкові, видаткові накладні, товарно транспортні накладні, реєстри накладних, книги доходів та витрат, інші первинні бухгалтерські документи);

- чорнових записів, записів на паперових, електронних та інших носіях щодо неофіційної бухгалтерії та іншої документації, яка може свідчити про протиправну діяльність ОСОБА_7 та інших приватних підприємців, які фактично є його найманими працівниками, або підставними суб`єктами господарювання.

Тобто зі змісту ухвали слідує, що обшук надавався з метою відшукання речей і документів, які можуть свідчити про протиправну діяльність ФОП ОСОБА_7 .

Судом також встановлено, що відповідно до контракту за №ST2002-15 від 20 лютого 2015 року, укладеного між компанією «ZHEJIANG SAFUN TOOLS MANUFACTURE CO.LTD «КИТАЙСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА» та ТОВ «Істерн Буд Груп» 17 червня 2015 року, їм було виставлено рахунок за ТМЦ.

11.06.2015р. в порту м. Одеса, Україна, вантаж було отримано, задекларовано за ввезено на територію України, відповідно до вантажно-митної декларації №125130009/2015/662151 одержувачем, invoice №0518S/15/1, являється TOB «ІСТЕРН БУД ГРУП», .

З витягу ЄРДР №0000072 від 21 жовтня 2014 року слідує, що відносно TOB «ІСТЕРН БУД ГРУП» досудове розслідування не проводиться, будь-яких інших кримінальних проваджень відносно TOB «ІСТЕРН БУД ГРУП» органами ДФС України в Чернівецькій області не проводиться.

Таким чином, суд приходить до висновку, що в судовому засіданні заявником доведено належними та допустимими доказами, що законним власником майна на сьогоднішній день, яке було вилучено згідно протоколу обшуку від 25.06.2015 року, здійсненого на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 12.06.2015року, являється саме ТОВ «Істерн Буд Груп».

У відповідності до вимог ч.1 ст. 303 КПК України скаржник, як володілець речей і документів, які були тимчасово вилучені, має право на звернення до суду з даною скаргою.

Частиною першою ст.. 167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватись та розпоряджатись певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч.2 ст. 167 КПК України визначено, що тимчасово вилученим може бути майно вигляді речей, документів, грошей, тощо, до яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.7 ст.237 КПК України, яка регламентує порядок проведення огляду, слідчий має право оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. А вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном і згідно з п.3 ч.1 ст. 169 КПК України підлягають поверненню особі у якої воно було вилучено у випадках передбачених ч. 5 ст. 171 КПК України, відповідно до якої клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна інакше майно має бути негайно повернуто особі у якої його було вилучено

Відповідно до ст. 1 Протоколу N 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Вважаю, що слідчим безпідставно не повернуто ТОВ «Істерн Буд Груп» їх майно, оскільки на нього ухвалою суду від 12.06.2015р. прямо не було надано дозвіл на його відшукання, воно не було вилучено в порядку ст. 160-166 КПК України, а також на нього не накладено арешт у відповідності до вимог ст. 170-174 КПК України.

Виходячи з вищенаведених норм та встановлених по справі обставин, приходжу до висновку, що вилучене слідчими майно на даний час утримується без будь яких передбачених діючим КПК України підстав і їх бездіяльність щодо неповернення даного майна не ґрунтується на нормах КПК України.

Керуючись ст.ст. 100, 304-309 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Скаргу задовольнити.

Зобов`язати слідчих СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області, які проводять досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000072 негайно повернути ТОВ «Істерн Буд Груп» майно вилучене згідно протоколу обшуку від 25.06.2015 року, здійсненого на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 12.06.2015року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя