16.06.2015
Іменем України Провадження № 1-кс/200/3771/15
16червня 2015 року м. Дніпропетровськ
16.06.2015 р. старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами клопотання, в період з 2012 рік по теперішній час службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), внесли завідомо недостовірні відомості до офіційних документів, а саме: договорів про взаємовідносини з ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ).
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що згідно даних Держаного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ; а засновником і керівником якого є ОСОБА_8 , який також є керівником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 . Однак допитаний як ОСОБА_9 показав, що він ніколи не був засновником та керівником будь-якого підприємства і йому нічого не відомо про існування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».Також встановлено, що згідно руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ) встановлено, що в період з 2012 по теперішній час вищевказані підприємства мали фінансово-господарські взаємовідносини рядом підприємств, в тому числі і з ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_3 ).
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_3 ).
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_3 ) в судове засідання не викликався.
Слідчийу судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з подальшим їх вилученням, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ),зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ; а саме: всі договори (угоди), а також додатків до них, актів прийняття-передачі, складські квитанції, специфікацій, товарних та податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, рахунків, довіреностей, актів зустрічних звірок, службової переписки, складеної у зв`язку з укладання договорів та інші документи до них, складених за період з 01.01.2012 по теперішній час під час фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), з наступними підприємствами:
1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ;
2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ;
3) ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ;
4) ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_7 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 ;
5) ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_8 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 ;
6) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_9 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 ;
7) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 ;
8) ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_8 .
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 16липня 2015 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1