Провадження №1-кс/592/2307/13
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Литовченко О.В., при секретарі Лесняк В.О., за участю прокурора Романова Т.В., розглянув клопотання прокурора Романова Т.В. про дозвіл на проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР №0000137 від 01.10.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.. ст.. 212 ч.1, ч.1 ст.172 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора Романова Т.В.,

встановив:

Прокурор своє клопотання мотивує тим, що 30.09.13 до прокуратури Сумської області надійшла заява від ОСОБА_1 та ОСОБА_2 щодо ухилення від сплати податків та грубого порушення законодавства про працю з боку ПП ОСОБА_3 На підставі зазначеної заяви 01.10.13 розпочато кримінальне провадження №0000137, за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ст.ст. 212 ч.1, 172 ч.1 КК України.

В заяві ОСОБА_1 та ОСОБА_2 зазначили, що працювали у ПП ОСОБА_3 протягом 7 місяців без документального оформлення трудових взаємовідносин та з перевищенням добового часу роботи встановленого законодавством України, що суттєво порушувало їх конституційні права.

Також вони зазначили, що ПП ОСОБА_3 приховує прибутки від податкових органів.

Крім того заявники просять першочергові слідчі дії провести органами прокуратури в звязку з тим, що ОСОБА_3 має корупційні звязки у правоохоронних органах.

Допитані в якості свідків ОСОБА_1 та ОСОБА_2 підтвердили факти викладені у заяві від 26.09.13 та показали, що у ПП ОСОБА_3 працевлаштовані 30 осіб також без документального оформлення трудових взаємовідносин.

Слідством встановлено, що ПП Безрук здійснює підприємницьку діяльність на підставі свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи підприємця від 15.03.10.

Вивченням звітів субєкта малого підприємництва фізичної особи платника єдиного податку ОСОБА_3 за період 2010-2011 років встановлено, що в графі фактична чисельність працівників у звітному кварталі працевлаштовані особи не зазначені. Згідно довідки ДПІ від 27.09.13 № 9590 звіти щодо працевлаштованих осіб ОСОБА_3 не подавались.

Вивченням податкової декларації платника єдиного податку ФО-П ОСОБА_3 встановлено, що загальна сума доходу за 2012 рік складає 260320 грн., що зі слів заявників не відповідає дійсності.

Для встановлення істини за даним кримінальним провадженням, викриття злочинної діяльності посадових осіб ПП ОСОБА_3В. органу слідства необхідно долучити до матеріалів провадження оригінали документів, підтверджуючих працевлаштування усіх найманих працівників за період 2013 року (заяви про прийняття на роботу, договори про матеріальну відповідальність, журнали реєстрації прибутку чи видачі заробітної плати та інші документи де зазначені анкетні дані працівників та маються підписи останніх), документи, підтверджуючі придбання та реалізацію товару (договори купівлі-продажу, договори підряду (субпідряду), акти виконаних робіт, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні доручення, виписки з банку, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості, сертифікати відповідності та інші повязані з вказаними документами) та на підставі зазначених документів в подальшому призначити та провести позапланову перевірку спеціалістами ДПІ та бухгалтерську експертизу, які підтвердять суму шкоди нанесеної державі у вигляді не сплати податків. Також для встановлення істини слідству необхідно долучити до провадження компютерну техніку (системні блоки, жорсткі диски, флеш-носії інформації) на якій виготовлялися вищезазначені документи.

Встановлено, що ПП ОСОБА_3 займає офісні приміщення за адресою м. Суми, вул. Привокзальна, 25 пятий поверх кімнати 501 та 504 загальною площею 56,2 кв.м., що підтверджується договором оренди приміщень № 04/9-0 від 10.02.10. де можливо зберігаються і можуть бути знищені вищезазначені документи та компютерна техніка на якій можливо виготовлялися документи підтверджуючі злочинну діяльність ПП ОСОБА_3 (системні блоки, жорсткі диски, флеш-носії інформації, принтери).

За даними реєстраційної служби Сумського міського управління юстиції, нежитлова будівля, (адміністративна будівля загальною площею 3651,5 кв.м. (літ. А-5)) за адресою м. Суми, вулиця Привокзальна, будинок 25 зареєстровані на праві власності за ВАТ Сумиоблагротехсервіс.

У даному випадку, з метою вилучення оригіналів зазначених документів та компютерної техніки на якій можливо було виготовлено документи, підтверджуючі злочинну діяльність зазначеної особи, з метою недопущення їх приховування, пошкодження чи знищення слідство вважає за необхідне провести саме обшук зазначеного приміщення.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатньо підстав вважати, що оригінали зазначених документів та компютерної техніки на якій можливо було виготовлено документи, підтверджуючі злочинну діяльність зазначеної особи, а також інші предмети, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних осіб зберігаються і можуть бути знищені за адресою: м. Суми вул. Привокзальна, 25 пятий поверх кімнати 501 та 504.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234 КПК України,

ухвалив:

1. Надати дозвіл на проведення обшуку у кімнатах 501 та 504 загальною площею 56,2 кв.м, що розташовані за адресою м. Суми вул. Привокзальна, 25 пятий поверх, які на праві власності належать ВАТ Сумиоблагротехсервіс та у фактичному володінні знаходяться у ФОП ОСОБА_3.

2. Мотиви застосування клопотання про надання дозволу на обшук у звязку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати.

3. Речі, для виявлення яких проводиться обшук документи, підтверджуючі працевлаштування усіх найманих працівників ПП Безрук за період 2013 року (заяви про прийняття на роботу, договори про матеріальну відповідальність журнали реєстрації прибутку чи видачі заробітної плати та інші документи де зазначені анкетні дані працівників та маються підписи останніх), документи, підтверджуючі придбання та реалізацію товару за період 2010-2013 років (договори купівлі-продажу, договори підряду (субпідряду), акти виконаних робіт, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні доручення, виписки з банку, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості, сертифікати відповідності та інші повязані з вказаними документами, компютерної техніки (системні блоки, жорсткі диски, флеш-носії інформації) на якій виготовлялися зазначені документи.

4. Строк дії ухвали десять днів з дня постановлення ухвали.

5. Проведення обшуку доручити прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Сумської області ОСОБА_4.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя: О.В. Литовченко