Справа № 367/6979/15-к
УХВАЛА

29 вересня 2015 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Ірпінського МВ ГУМВС України в Київській області лейтенант міліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 від 08.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в:
06.10.2008 по 01.06.2010 між АКБ «Форум», в особі керуючого Ірпінського відділення ОСОБА_4 , укладено договори банківських вкладів з ОСОБА_5 (№ 263L/35/164322, № 263L/35/164368 в іноземній валюті з правом поповнення (з сплатою процентів по закінченні строку) на загальну суму 30000 доларів США); ОСОБА_6 (№ 263L/35/164325, № 263L/З5/164370 в іноземній валюті з правом поповнення (з сплатою процентів по закінченні строку) на загальну суму 30000 доларів США); ОСОБА_7 (договір № 2620/35/223209 банківського вкладу (депозиту) на вимогу «вільний рух» в іноземній валюті на суму 49600 доларів США); ОСОБА_8 (договір банківського вкладу «декадний» № 2620/35/207905 в іноземній валюті без права поповнення (із сплатою процентів по закінченні строку) та з можливістю пролонгації на суму 65000 доларів США); ОСОБА_9 (№ 2635/35/253317 в іноземній валюті з правом поповнення (з сплатою процентів по закінченні строку) на суму 5000 Євро), ОСОБА_10 (№ 263L/35/255707 в іноземній валюті з правом поповнення (з сплатою - процентів по закінченні строку)на суму 10000 Євро).

Підтвердженням внесення вищевказаних грошових коштів в касу Ірпінського відділення АКБ «Форум» відповідно являються заяви на переказ готівки (квитанціями) № 45756 від 06.10.2008, № 47662 від 06.10.2008, № 45860 від 06.10.2008, № 47662 від 06.10.08, № 54406 від 04.12.2009, № 130418 від 12.08.2009, № 448694 від 21.05.2010, № 9716 від 01.06.2010.

Відповідно до протоколів допиту свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , та заяви ОСОБА_9 встановлено, що вище вказані громадяни грошові кошти з особистих рахунків не знімали та взагалі будь-яких операцій з особистими депозитними рахунками не проводили, окрім безпосереднього відкриття рахунку та здійснення вкладу грошових коштів.

Своє клопотання старший слідчий мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що керуюча Ірпінським відділенням АКБ «Форум» ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем шляхом підроблення підпису на заявах на видачу готівки з депозитних рахунків вище вказаних громадян та надаючи незаконні вказівки працівникам вказаного банку, отримувала грошові кошти вкладників та привласнювала їх.

Також відповідно до висновку експерта №745-ВКД від 30.12.2010 встановлено, що підписи від імені ОСОБА_8 виконані не ОСОБА_8 , а підписи від імені керуючої Ірпінським відділенням АКБ «Форум» виконані ОСОБА_4 .

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні, їх вилучення, не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Центра надання послуг, пов`язаних з використанням автотранспортних засобів, з обслуговування м. Ірпінь та Буча при УДАІ ГУМВС України в Київській області, в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, які визначені Конституцією України.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення, дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Іншим способом отримати доступ до речей і документів та можливості їх вилучення, визначених кримінальним процесуальним законодавством, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має.

Дослідивши матеріали кримінального провадження за № 0000097 від 08.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступних підстав.

Старший слідчий ОСОБА_3 та прокурор прокуратури міста ОСОБА_11 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про слухання справи за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Так, вказана інформація згідно п.7 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно ст.159 КПК України.

Оскільки вказана інформація, згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно ст. 159 КПК України, а також приймаючи до уваги те, що інших шляхів отримати доступ до документів та можливості їх вилучення, визначених кримінальним процесуальним законодавством, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має, зокрема те, що вказані документи містять відомості, що становлять банківську таємницю та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи на підставі яких було знято грошові кошти з рахунків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «Банк Форум», що знаходиться за адресою: 02100, м. Київ, бульв. Верховної Ради, 7, суд задовольняє клопотання прокурора.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Судом встановлено, що відповідно до матеріалів кримінального провадження, за № 0000097 від 08.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

З огляду на викладене, суд задовольняє клопотання старшого слідчого СВ Ірпінського МВ ГУ МВС України в Київській області, лейтенанта міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступу до документів з можливістю їх подальшого вилучення (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «Банк Форум», що знаходиться за адресою: 02100, м. Київ, бульв. Верховної Ради, 7.
Одночасно, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись ст. 159, ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання старшому слідчому слідчого відділу Ірпінського МВ ГУМВС України в Київській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 погодженого із прокурором прокуратури міста Ірпеня ОСОБА_11 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів про тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «Банк Форум», що знаходиться за адресою: 02100, м. Київ, бульв. Верховної Ради, 7 а саме оригінали справ з юридичного оформлення банківського (депозитного) рахунку ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , оригінали документів, які містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 29.09.2015.
Закінчення строку дії ухвали 29.10.2015.
Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до суду апеляційної інстанції впродовж п`яти днів.
Суддя: ОСОБА_1