Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/4124/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 квітня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві, майора міліції ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві
клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві, майора міліції ОСОБА_3 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві, майор міліції ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що провадженні слідчого відділу Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві, знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 01.08.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що невстановлені слідством особи зареєстрували на ім`я гр. ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в якому останній виступив як директор та засновник вказаного підприємства.
З пояснень гр. ОСОБА_5 , стало відомо, що він до фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не має ніякого відношення. Підприємство ним не реєструвалось, реєстраційні документи до РДА та ДПІ за місцем реєстрації не подавались, податкова звітність та інші документи пов`язані з веденням фінансово-господарською діяльністю не підписувались та не укладались. Документи необхідні для відкриття банківських рахунків також не підписувались, до банківської установи в якій відкритий кореспондентський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ним не надавались.
В ході проведення слідчих дій встановлено, що до реєстрації та використання фіктивного суб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) може бути причетний гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 який є засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які під видом надання юридичних послуг реєструють підприємства що мають ознаки «фіктивних».
Так проведенням санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за адресою знаходження офісного приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було вилучено печатки, реєстраційні документи, звітність, чорнові записи, та документи фінансово-господарської діяльності ряду суб`єктів господарювання серед яких було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
Встановлено та допитано засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) гр. ОСОБА_7 яка надала свідчення, що до діяльності вказаного підприємства не має ніякого відношення, реєстраційні документи, податкову звітність, документи фінансово-господарської діяльності які необхідні для реєстрація та діяльності товариства вона не підписувала та не укладала. В період 2012 року був вкрадений паспорт на її ім`я, який станом на 2015 рік не знайдений.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_5 , серед яких :заяви про відкриття/закриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори на здійснення розрахунково-касове обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, довідок, статутів, листування, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреносте на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, заяв на покупку валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами.
Згідно відомостей податкової служби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 . Розрахункові рахунки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкрито в ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_5 який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задовольнити.
Керуючись ч.2 ст.163 КПК України, суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, суд приходить до висновку про достатність підстав для його задоволення.
Такого висновку суддя дійшов зі слідуючих підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 даного закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи те, що в судовому засіданні доведені підстави вважати, що у володінні ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_5 , може міститься інформація про рух грошових коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим воно підлягає задоволенню.
На підставі викладеного,
керуючись ст.ст. 159-166,309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві, майора міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів ЗАДОВОЛЬНИТИ.
Надати слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_9 , або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України, оперуповноваженому відділу Державної служби боротьби з економічною злочинністю ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділу Державної служби боротьби з економічною злочинністю ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділу Державної служби боротьби з економічною злочинністю ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_12 , оперуповноваженому відділу Державної служби боротьби з економічною злочинністю Подільського РУГУМВС України в м. Києві ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в електронному вигляді та на паперових носіях, які перебувають у володінні ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_5 який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , по рахунках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме:
- документи про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ) та призначенням платежу за період з 01.10.2014 р., по 06.04.2015 року на магнітному та паперовому носіях.
- документи про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів;
- договори про встановлення системи Банк-Клієнт, а також технічної документації по рахункам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;
- копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку що підлягають з доданням підтверджуючих документів, (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;
- копій виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи Банк-Клієнт між комп`ютером банку і комп`ютером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, з 01.10.2014 р., по 06.04.2015 року.
- договорів, контрактів, заяв на покупку валюти, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за період з 01.10.2014 р., по 06.04.2015 року;
- інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу).
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Виготовлено два примірники ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1