Справа № 202/8500/15-к
УХВАЛА
Іменем України
06 листопада 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) -
ВСТАНОВИЛА:
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).
Згідно з матеріалами клопотання в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження за № 0000723 від 15.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у продовж 2015 року група осіб у складі гр. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , вступивши у злочинну змову, здійснили реєстрацію на підставних та пов`язаних осіб ряд суб`єктів підприємницької діяльності, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ). В подальшому реквізити та рахунки зазначених суб`єктів господарської діяльності використовуються для прикриття незаконної діяльності, що полягає у безпідставному переведенні безготівкових коштів у готівку, надання послуг по незаконному формуванні податкового кредиту та витрат суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки, шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій із постачання сільськогосподарської продукції та інших товарно-матеріальних цінностей, в результаті чого було занижено податкові зобов`язання з податку на додану вартість у вказаний період, у сумах що в п`ять тисяч і більше разів перевищують установлений мінімум доходів громадян та призвели до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах. З метою координації протиправних дій організатором злочинної групи ОСОБА_4 , та підконтрольними ФОП ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (рнокпп НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (рнокпп НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (рнокпп НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (рнокпп НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (рнокпп НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (рнокпп НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 (рнокпп НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 (рнокпп НОМЕР_10 ) використовуються наступні мобільні термінали зв`язку оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що інформація за вказаними абонентськими телефонними номерами, яка перебуває у володінні оператора мобільного звязку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дає можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити хто саме причетний до реконвертації та конвертації грошових коштів, підроблення первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до протиправної діяльності. У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи з інформацією мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з інформацією, наданим ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходяться в Дніпропетровській філії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом їх вилучення.
Слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.
Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим було доведено у своєму клопотання необхідність тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -
УХВАЛИЛА :
Клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) задовольнити.
Надати слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів (ознайомлення та вилучення), які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів, що містять інформацію по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по телефонним номерам: НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 , з інформацією на паперових та електронних носіях по телекомунікаційним послугам, наданим «MTC», із зазначенням базових станцій «MTC», із обов`язковою прив`язкою до місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів зв`язку (адреса розташування базової станції та азимут сигналу); зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв`язку; дати, часу початку та тривалість сеансів зв`язку за період с 01.01.2015 по теперішній час; про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки, за період з 01.01.2015 по теперішній час.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 05 грудня 2015 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1