№ 666/5455/15-к
Провадження № 1-кс/666/789/15

У Х В А Л А
23.09.2015р. слідчий СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та вилучення оригіналів наступних документів: Положення про фінансово-економічний відділ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Накази на прийом, звільнення, заміщення працівників фінансово-економічного відділу; Посадові інструкції працівників фінансово-економічного відділу; Відомості нарахування заробітної плати працівникам фінансово-економічного відділу; Регістри бухгалтерського обліку щодо нарахування заробітної плати працівникам фінансово-економічного відділу (журнали-ордери, картки рахунки, оборотно-сальдові відомості, аналізи рахунків тощо); Особисті справи працівників фінансово-економічного відділу (інформація про освіту стаж роботи, підвищення кваліфікації); Особисті справи працівників юридичного відділу (інформація про освіту, стаж роботи підвищення кваліфікації); Відомості нарахування заробітної плати працівникам юридичного відділу за січень-лютий 2015 року; які знаходяться у посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1
В ході досудового розслідування встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало договір з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 05.12.2013 року № 148 про надання послуг з підготовки техніко-економічного обґрунтування (бізнес-плану) для залучення кредитних (запозичених) коштів з метою реалізації проекту соціально-економічного розвитку за напрямом забезпечення розвитку та реконструкції систем теплопостачання з назвою «Реконструкція обладнання ТЕЦ в місті Херсоні, з переведенням на альтернативні джерела палива», вартість договору 200 тис. грн.
У відповідності до умов договору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало виконавця послуг аванс у розмірі 100 тис. грн. Відповідно до п. 3.2. договору виконавець зобов`язаний надати послуги протягом 30 календарних днів. Станом на дату проведення аудиту по ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуги за вказаним договором не надавались, аванс у розмірі 100 тис. грн. не повернутий, що свідчить про безвідповідальне витрачання коштів у зазначені сумі та надання незаконних переваг. Претензійно-позовна робота щодо не виконання умов договору або повернення авансованих коштів у сумі 100 тис. грн. службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснювалась.
Крім того, встановлено, що відповідно до договорів з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про зберігання коштів на депозитному рахунку встановлено, що в результаті виконання договорів про зберігання грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало доходу у розмірі 1 328 тис. грн., але в той час є відволікання коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбувалося в період, коли були нараховані штрафні санкції ЗІ несвоєчасну оплату за природний газ за договорами 2012 року з НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 3 303,9 тис. грн. Крім того, у 2013 році нараховані штрафні санкції Податковою інспекцією - 985 тис. грн., фондом захисту інваліди - 91 тис. грн., ІНФОРМАЦІЯ_5 - 35 тис. грн. внаслідок чого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдане збитків на загальну суму 3 086, 9 тис. грн.
Крім того, голова правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 достовірно знаючи про наявність в штаті юридичного відділу, працівники якої здійснюють юридичне супроводження діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпідставно, зловживаючи своїми службовими повноваженнями всупере1 інтересам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпідставно уклав з фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 договори № 205 від 20.10.2014, № 223 від 01.12.2014 № 70 від 23.02.2015 на надання правових послуг у подальшому безпідставні сплативши ФОП ОСОБА_6 відповідно до платіжних доручень № 4378 від 27.10.2014, № 5010 від 03.12.2014, № 5294 від 23.12.2014, № 922 від 27.02.201: грошових коштів на загальну суму 625000 гривень.
25.05.2015р. у провадженні призначено судову економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 .
22.09.2015р. до Дніпровського РВ ІНФОРМАЦІЯ_7 надійшло клопотання експерта ХВ ІНФОРМАЦІЯ_6 за № 268 щодо отримання додаткових матеріалів для проведення експертизи, а саме:
1.Положення про фінансово-економічний відділ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
2. Накази на прийом, звільнення, заміщення працівників фінансово-економічного відділу.
3. Посадові інструкції працівників фінансово-економічного відділу.
4. Відомості нарахування заробітної плати працівникам фінансово-економічного відділу.
5. Регістри бухгалтерського обліку щодо нарахування заробітної плати працівникам фінансово-економічного відділу (журнали-ордери, картки рахунки, оборотно-сальдові відомості, аналізи рахунків тощо).
6. Особисті справи працівників фінансово-економічного відділу (інформація про освіту стаж роботи, підвищення кваліфікації).
7. Особисті справи працівників юридичного відділу (інформація про освіту, стаж роботи підвищення кваліфікації).
8. Відомості нарахування заробітної плати працівникам юридичного відділу за січень-лютий 2015 року.
Вказані документи знаходяться у посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, у зв`язку із чим виникла необхідність у отримані тимчасового доступу та вилученні їх, що неможливо в інший спосіб.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити з метою швидкого, повного, неупередженого дослідження та з`ясування усіх обставин кримінального провадження, притягнення винних до кримінальної відповідальності.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання.
Відповідно до ст.159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме Положення про фінансово-економічний відділ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Накази на прийом, звільнення, заміщення працівників фінансово-економічного відділу; Посадові інструкції працівників фінансово-економічного відділу; Відомості нарахування заробітної плати працівникам фінансово-економічного відділу; Регістри бухгалтерського обліку щодо нарахування заробітної плати працівникам фінансово-економічного відділу (журнали-ордери, картки рахунки, оборотно-сальдові відомості, аналізи рахунків тощо); Особисті справи працівників фінансово-економічного відділу (інформація про освіту стаж роботи, підвищення кваліфікації); Особисті справи працівників юридичного відділу (інформація про освіту, стаж роботи підвищення кваліфікації); Відомості нарахування заробітної плати працівникам юридичного відділу за січень-лютий 2015 року; які знаходяться у посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1
Керуючись ст.ст.110, 162, 163-166, 309, 369-372 КПК України, суд, -
У Х В А Л И В:
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Дніпровського РВ ХМУ ОСОБА_3 на отримання тимчасового доступу та вилучення оригіналів наступних документів:
1. Положення про фінансово-економічний відділ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
2. Накази на прийом, звільнення, заміщення працівників фінансово-економічного відділу.
3. Посадові інструкції працівників фінансово-економічного відділу.
4. Відомості нарахування заробітної плати працівникам фінансово-економічного відділу.
5. Регістри бухгалтерського обліку щодо нарахування заробітної плати працівникам фінансово-економічного відділу (журнали-ордери, картки рахунки, оборотно-сальдові відомості, аналізи рахунків тощо).
6. Особисті справи працівників фінансово-економічного відділу (інформація про освіту стаж роботи, підвищення кваліфікації).
7. Особисті справи працівників юридичного відділу (інформація про освіту, стаж роботи підвищення кваліфікації).
8. Відомості нарахування заробітної плати працівникам юридичного відділу за січень-лютий 2015 року;
які знаходяться у посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали десять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали судом.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1