УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/2635/15-к

03.03.2015 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання про розкриття банківської таємниці та отримання від ПАТ КБ «Приват Банк» по наданому запиту необхідної для проведення досудового розслідування інформації, -

ВСТАНОВИВ:
У слідчому відділенні Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області знаходяться на розгляді матеріали кримінального провадження, внесених 17.02.2015 до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000937, за ознаками вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування, встановлено, що до Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області надійшла заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , за фактом щодо можливих противоправних дій з боку невстановлених осіб, які 15.02.2015, приблизно о 13:50, подзвонивши заявникові на її т.м.: НОМЕР_1 з абонентського тел.: НОМЕР_2 , представившись працівником служби безпеки ПАТ КБ «Приват Банк» чоловічої статі, до того ж дізнавшись номер кредитної картки, під приводом блокування банківського рахунку, шляхом ймовірного шахрайства, заволоділи грошовими коштами потерпілої, знявши їх з поточного рахунку, загальною сумою 3 156 грн.

Також, під час проведення досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_4 , цього ж дня, вказаним вище невстановленим особам повідомила номер свого пін-коду. З питань чого, через короткий проміжок часу, на мобільний телефон заявниці прийшло SMS-повідомлення, про те, що з розрахункового рахунку, відкритому в ПАТ КБ «Приват Банк», були зняті грошові кошти на вказану вище суму, без її відома та згоди.

На підставі чого, з метою об`єктивного, усестороннього та повного досудового розслідування, виникла необхідність в отримані від ПАТ КБ «Приват Банк» в письмовому вигляді по наданому запиту в повному обсязі необхідної інформації, що становить банківську таємницю і має доказове значення по даному кримінальному провадженню, а саме по наступним питанням:

- номера всіх розрахункових рахунків, в тому числі заблокованих, що відкриті в ПАТ КБ «Приват Банк» на ім`я гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код № НОМЕР_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ;

- в якому відділенні (філії) або банкоматі (банківському терміналі), 15.02.2015, в період часу з 12:00 до 16:00, були зняті грошові кошти, загальною сумою 3 156 грн., з розрахункового рахунку, відкритому в ПАТ КБ «Приват Банк», що належить гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код № НОМЕР_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , з можливим наданням фотофіксації або відеозйомки;

- хто саме зняв грошові кошти, загальною сумою 3 156 грн., з розрахункового рахунку, відкритому в ПАТ КБ «Приват Банк», що належить гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код № НОМЕР_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , з можливим наданням фотофіксації або відеозйомки, а також з повними установчими (анкетними) даними даної особи;

- чи належить ПАТ КБ «Приват Банк» абонентський тел.: НОМЕР_2 , якщо так, то в якому саме відділенні (філії) зазначеної банківської установи він на теперішній час встановлений або раніше знаходився станом на 15.02.2015.

Вказану вище заяву про вчинення злочину, внесено 17.02.2015 до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000937, порушено за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи з того, що отримана від ПАТ КБ «Приват Банк» необхідна досудовому слідству інформація матиме доказове значення по даному кримінальному провадженню, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, а також п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ «Приват Банк» розкрити банківську таємницю та надати у письмовому вигляді по запиту необхідну в повному обсязі інформацію до Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області, а саме

- номера всіх розрахункових рахунків, в тому числі заблокованих, що відкриті в ПАТ КБ «Приват Банк» на ім`я гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код № НОМЕР_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ;

- в якому відділенні (філії) або банкоматі (банківському терміналі), 15.02.2015, в період часу з 12:00 до 16:00, були зняті грошові кошти, загальною сумою 3 156 грн., з розрахункового рахунку, відкритому в ПАТ КБ «Приват Банк», що належить гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код № НОМЕР_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , з можливим наданням фотофіксації або відеозйомки;

- хто саме зняв грошові кошти, загальною сумою 3 156 грн., з розрахункового рахунку, відкритому в ПАТ КБ «Приват Банк», що належить гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код № НОМЕР_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , з можливим наданням фотофіксації або відеозйомки, а також з повними установчими (анкетними) даними даної особи;

- чи належить ПАТ КБ «Приват Банк» абонентський тел.: НОМЕР_2 , якщо так, то в якому саме відділенні (філії) зазначеної банківської установи він на теперішній час встановлений або раніше знаходився станом на 15.02.2015.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1