Справа № 161/7793/14-к
Провадження № 1-кс/161/2168/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 04 червня 2014 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів про відкриття та використання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ), за період з 01.01.2011 по даний час, а також провести виїмку таких документів, -
В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні старшого слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 06.02.2014 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » занижено суму податку на додану вартість, яка підлягає нарахуванню та сплаті в бюджет за листопад 2013 року в розмірі 1 003 260,0 грн. та завищено суму залишку від`ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного звітного періоду на 25 892 грн., в зв`язку із не відображенням по декларації завищення залишку від`ємного значення за результатами перевірки податкового органу в сумі 1 029 152,0 грн..
В судове засіданні представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився по невідомій суду причині, хоча належним чином був повідомлений про день, місце та час слухання клопотання.
В судовому засіданні заслухавши старшого слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Враховуючи вказані обставини, з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково, надавши тимчасовий доступ до нижчевказаних документів з подальшою можливістю отримати належним чином завірені їх копії.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 або за його постановою (дорученням) іншому органу досудового розслідування, чи відповідному оперативному підрозділу тимчасовий доступ до документів про відкриття та використання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ), за період з 01.01.2011 по 04.06.2014 року, а також отримати належним чином завірені копії документів, а саме:
? юридичну справу, в тому числі, анкети, реєстраційні документи, накази про призначення службових осіб;
? платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях);
? роздруківок руху грошових коштів по вказаному рахунку, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2011 по 04.06.2014, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
? копії паспортів засновників та службових осіб підприємства;
? банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток;
? листи, заяви та інші документи надані для відкриття вказаного рахунку службовими особами підприємства;
? банківські виписки про видачу готівки та чеки за період з 01.01.2011 по 04.06.2014;
? договори на встановлення системи Банк-Клієнт, акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;
? протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта;
? документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємства;
? грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з 01.01.2011 по 04.06.2014;
? документів кредитної та депозитної справи підприємства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.
Надати тимчасовий доступ вищевказаних речей та документів на протязі 30 днів, з моменту проголошення даної ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: