справа № 1007/3944/2012
ПОСТАНОВА

03 квітня 2012 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Батюк В.В., з участю прокурора Кравчук Л.В., слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1, розглянувши подання слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ в Київській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці щодо діяльності СТОВ «Княжицьке» та проведення виїмки документів -

ВСТАНОВИВ:

З квітня 2012 року слідчий СВ ПМ Броварської ОДПІ вніс до суду подання за погодженням заступника Броварського міжрайонного прокурора про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану СТОВ «Княжицьке» та проведення виїмки документів у Київській регіональній дирекції АТ «Райффайзен банк «Аваль», м. Київ, МФО 380805. посилаючись на те, що слідчим відділенням податкової міліції Броварської ОДПІ розслідується кримінальна справа № 57-1956, порушена щодо ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_2 в порушення вимог п.6 ч.2 ст.17, ч.ч.6,12 ст.20 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» № 1058 від 09.07.2003 (із змінами та доповненнями) з метою ухилення від сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за період з січня 2010 року по грудень 2010 року, підтвердивши зобов'язання по сплаті страхових внесків розрахунками суми страхових внесків СТОВ „Княжицьке" за період з січня 2010 року по грудень 20і0 року включно, поданими до Управління Пенсійного фонду України у Броварському районі Київської області в сумі 44504~.93 грн. незважаючи на те, що страхові внески підлягають сплаті незалежно від фінансового стану платника страхових внесків не пізніше ніж через 20 календарних днів із дня закінчення звітного періоду, умисно не сплатила страхові внески за вказаний період в сумі 445047,93 грн., а спрямувала грошові кошти, що перебували та надходили на рахунки товариства в банківських установах, на господарські потреби підприємства, а не на своєчасне та повне погашення нарахованих страхових внесків до Пенсійного фонду України, тобто умисно ухилилася від сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування на загальну суму 445047,93 грн., що є значним розміром.

З метою встановлення факту надходження коштів на рахунки СТОВ «Княжицьке» та встановлення фактичної можливості підприємства сплатити страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та проведенні виїмки в банківській установі в Київській регіональній дирекції АТ «Райффайзен банк «Аваль», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Пирогова 7-7Б, та де СТОВ «Княжицьке» відкрито наступні рахунки: № 260042021, № 260475701, № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № 8, № 9, № 3, № 3177, № 3177, № 3177, № 3177, № 3177, № 3177, № 31 та № 3177.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши слідчого, який підтримав подання, з метою всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінальної справи, вважаю необхідним розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану СТОВ «Княжицьке» () та проведення виїмки документів в Київській регіональній дирекції АТ «Райффайзен банк «Аваль», МФО 380805 .

Оскільки іншим способом, ніж розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по справі, неможливо, подання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 14-1. 177, 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", суддя -

П О С ТАНОВИВ:

Подання слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану СТОВ «Княжицьке» () та проведення виїмки документів в Київській регіональній дирекції АТ «Райффайзен банк «Аваль». МФО 380805, м. Київ, вул. Пирогова 7-7Б, -задовольнити.

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану СТОВ «Княжицьке» () та надати дозвіл в порядку, погодженому з керівником відповідної установи, на проведення виїмки документів в Київській регіональній дирекції АТ «Райффайзен банк «Аваль», МФО 380805, м. Київ, вул. Пирогова 7-7Б, а саме:

- Роздруківок про рух грошових коштів по рахунках: №260042021, відкритому СТОВ «Княжицьке» () у Броварській філії «Райффайзен банк Аваль» м. Бровари (МФ0321615), № 260475701. №, №. №8, №9 і №3, відкритих СТОВ «Княжицьке» (код ЄДРПОУ 3227'7523), в АТ «Райффайзен банк «Аваль» у м. Києві (МФО 380805), № 3177, № 3177, № 3177, № 3177, № 3177, №3177, №3177 та №3177, відкритих СТОВ «Княжицьке» (код

ЄДРПОУ 3227/523) в КРД ДТ «Райффайзен банк «Аваль» м. Київ (МФО 322904). за період з моменту відкриття рахунків по даний час з інформацією про: рух грошових коштів по рахунках за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів СТОВ «Княжицьке» та банківські установи, в яких вони відкриті: назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів СТОВ «Княжицьке», їх коди ЄДРПОУ.

- Оригіналів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій документів щодо відкриття та закриття вказаних рахунків СТОВ «Княжицьке» (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавалися СТОВ «Княжицьке» до установи банку і знаходяться в банку), а також доклліентів. на підставі яких оуло вилучено оригінали зазначених документів.

- Грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вищезазначених рахунках за період з 01.01.2010 року по 02.04.2012 року.

Постанова є обов'язковою для виконання посадовими особами Київській регіональній дирекції АТ «Райффайзен банк Аваль». МФО 380805, і оскарженню не підлягає.

Суддя В.В.Батюк