ЄУН №1-кс/337/544/2014
Провадження № 337/8335/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 грудня 2014 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, за кримінальним провадженням №0002401 від 15 вересня 2014 року,
ВСТАНОВИВ:
18 грудня 2014 року слідчий ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням, в якому просила зобов`язати Південно-східного РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати їй тимчасовий доступ до речей і документів виписки по рахунку № НОМЕР_1 на який 14 вересня 2014 року о 12:16 годині за допомогою терміналу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , були перераховані грошові кошти у розмірі 3000 гривень, та того ж дня о 13:22 годині за допомогою терміналу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 були перераховані грошові кошти у розмірі 12000 гривень за період часу з 14 вересня 2014 року по 18 вересня 2014 року з відображенням часу, місця проведення транзакцій по вказаній картці, та документів особи, які надавалися при відкритті вказаного банківського рахунку.

В клопотанні слідчий зазначила, що 14 вересня 2014 року приблизно о 14:00 годині невідома особа, шляхом обману, повідомивши ОСОБА_5 про те, що її син знаходиться у відділені міліції, заволоділа її грошовими коштами в сумі 15000 гривень, які вона перерахувала через термінали відділень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський рахунок невідомої особи.

За даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про правопорушення 15 вересня 2014 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002401 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що відповідно до пояснень потерпілої ОСОБА_5 , 15 вересня 2014 року невідома особав ході телефонної бесіди, шляхом обману змусила її перевести через термінали на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №НОМЕР_1 грошові кошти на загальну суму 15 000 гривень.
Слідчий вважає, що для повного та об`єктивного дослідження обставин правопорушення, з метою дослідження процесу заволодіння грошовими коштами потерпілого, та в подальшому для встановлення особи, яка скоїла злочин, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів: виписки з розшифровками по рахунку зловмисника, а також інформації, яку він надавав при відкритті рахунку.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, яке просив задовольнити, та надати доступ до речей і документів, а розгляд справи провести без застосування технічних засобів фіксування судового процесу.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, була повідомлена про судовий розгляд належним чином, що підтверджено телефонограмою, але в судове засідання не з`явилась, що у відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши прокурора, дослідивши надані матеріали та клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, вказана у клопотанні, віднесена до охоронюваної законом таємниці.

У вказаному випадку, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебуває інформація щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Південно-східне Регіональне Управління якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; обґрунтовано значення цієї інформації для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема дослідження процесу заволодіння грошима потерпілого, встановлення місця скоєння злочину, та в подальшому встановлення особи, яка вчинила злочин.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчим та прокурором доведено, що відомості, які містяться в зазначеній інформації по рахунку, хоча і становлять банківську таємницю, однак можуть бути використані як докази причетності особи до скоєного злочину, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Зобов`язати адміністрацію Південно-східного РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ можливість ознайомитись та отримати копію (завірену паперову, а за необхідності електронну): виписки з розшифровками по рахунку № НОМЕР_1 на який 14 вересня 2014 року о 12:16 годині з терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , були перераховані грошові кошти у розмірі 3000 гривень, та о 13:22 годині того ж дня, за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , були перераховані грошові кошти у розмірі 12000 гривень за період часу з 14 по 18 вересня 2014 року з відображенням часу, місця проведення транзакцій по вказаній картці, а також документів особи, які надавалися при відкритті зазначеного банківського рахунку.

Строк дії ухвали встановити 30 днів до 25 січня 2015 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1