Справа № 731/1087/13-к
Провадження № 1-кс/731/89/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 грудня 2013 року смт. Варва

Слідчий суддя Варвинського

районного суду Чернігівської області ОСОБА_1,

з участю секретаря Борсук А.В.,

слідчого СВ Варвинського

РВ УМВС ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Варва, подане слідчим СВ Варвинського РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_2 та погоджене прокурором Пуць Т.М., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000030 від 21.12.2012 року, за ознаками ст. 190 ч. 2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

6 грудня 2013 року слідчий СВ Варвинського РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та дозволу на вилучення інформації про рух коштів по рахунку № 0001 ПАТ КБ «Євробанк» та цільове призначення коштів по даному рахунку, які знаходяться або можуть знаходитися у володінні головного офісу ПАТ КБ «Євробанк», м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 35 з метою подальшого використання отриманої інформації в якості доказів по кримінальному провадженню по факту заволодіння шляхом обману коштами директора ТОВ «Агроальянс ТЗК» ОСОБА_3 на суму 122 880 гривень, які були перераховані нею на рахунок ТОВ «ТК Укпромторг ХХI» як сплата за дизельне паливо згідно рахунку-фактури № СФ-0000111 від 03.12.2012 року, згідно укладеного договору поставки нафтопродуктів, оскільки поставка нафтопродуктів здійснена не була.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що зазначена інформація містить охоронювану законом таємницю і її неможливо отримати або здобути в інший спосіб.

В судовому засіданні слідчий СВ Варвинського РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_2 клопотання підтримала та пояснила, що за допомогою цієї інформації можна буде встановити, на які саме потреби було використані кошти у сумі 122 880 гривень, перераховані 3 грудня 2012 року ТОВ «Агроальянс ТЗК» на рахунок ТОВ «ТК Укпромторг ХХI» № 0001, відкритому у ПАТ КБ «Євробанк». Ця інформація є важливим доказом по кримінальному провадженню, передбаченому ч. 2 ст. 190 КК України, а тому для недопущення її знищення або внесення до неї виправлень її необхідно тимчасово вилучити та приєднати до матеріалів кримінального провадження.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, будучи належним чином повідомленим про час і місце розгляду справи, в судове засідання не зявився, однак його неявка у відповідності з ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою розгляду клопотання.

У відповідності з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до документу, який містить охоронювану законом банківську таємницю, здійснюється в порядку, визначеному Законом України «Про банки і банківську діяльність».

Розкриття банківської діяльності, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», можливе за судовим рішенням.

Іншими шляхом отримати докази, якими слідчий передбачає довести обставини вчинення правопорушення за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ, не виявляється за можливе.

Інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ «Євробанк», сама по собі або в сукупності з іншими речами чи документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, зокрема чи надходили кошти у сумі 122 880 гривень на рахунок ТОВ «ТК Укпромторг ХХI» № 0001, відкритому у ПАТ КБ «Євробанк», які були перераховані 3 грудня 2012 року ТОВ «Агроальянс ТЗК», та в подальшому може сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

Проте слідчий суддя вважає, що слідчий Варвинського РВ УМВС України ОСОБА_2 не довела в судовому засіданні про необхідність отримання інформації щодо руху коштів за період з 3 грудня 2012 року по 1 грудня 2013 року.

У звязку з наведеним вважаю за доцільне надати слідчому СВ Варвинського РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які підтверджують надходження коштів згідно платіжного доручення № 224 від 4 грудня 2012 року.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Варвинського РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації про надходження коштів на рахунок № 0001 ТОВ «ТК Укпромторг ХХI» в ПАТ КБ «Євробанк» та їх цільове призначення за платіжним дорученням № 224 від 4 грудня 2012 року від платника ТОВ «Агроальянс ТЗК», яка знаходиться у володінні ПАТ КБ «Євробанк» (01032 м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 35).

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Варвинського

районного суду ОСОБА_1