Справа № 592/8205/15-к
Провадження № 1-кс/592/2685/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

27 серпня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС КМВ СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС КМВ СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань 14.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження старшого слідчого з ОВС КМВ СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000074 зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань від 14.08.2015 року про вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ст.205 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.01.2015 року невстановлені особи зареєстрували на ім`я ОСОБА_4 ряд підприємств, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів господарювання реального сектору економіки та подальшої конвертації грошових коштів у готівку.

За результатами проведених слідчих дій встановлено, що для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) 29.01.2015 відкритий рахунок № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 .

З метою підтвердження факту створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для прикриття незаконної діяльності необхідно, здійснити тимчасовий доступ до документів по рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до речей та документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Речі та документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення:

- документи по рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 АДРЕСА_1 , а саме до:

-документів, які були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для відкриття рахунку с, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

-документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких здійснювались електронні платежі до ЕРІПП «Клієнт-банк»;

-протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

-договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

-карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку;

-роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів (зазначенням коду ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по рахунку № НОМЕР_2 за період з 29.01.2015 року по 26.08.2015 року;

-матеріалів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-чеків про зняття готівки за період з 29.01.2015 року по 26.08.2015 року.

Тимчасовий доступ до речей та документів має надати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 АДРЕСА_1 .
3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому з ОВС КМВ СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 .

Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1