Справа№751/8032/15-к
Провадження №1-кс/751/1555/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м.Чернігів 25 серпня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

з участю :

старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 ,

секретаря ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ),

В с т а н о в и в :

Із клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та здійснення їх виїмки слідує, що у слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження № 0000045 за фактом ухилення від сплати податку на додану вартість на додану вартість службовою особою (директором) приватних підприємств "Серпуш" та " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Так, висновком дослідження діяльності ПП " ОСОБА_4 " по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ПП " ОСОБА_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", встановлено, що документально оформлені в період червня 2014 березня 2015 року господарські операції ПП " ОСОБА_4 " із зазначеними підприємствами мають ознаки нереальності здійснення операцій.

Висновком дослідження діяльності ПП " ОСОБА_6 " по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за період 01.10.2013 року по 31.03.2015 року встановлено, що документально оформлені в період жовтня 2013 березня 2015 року операції ПП " ОСОБА_6 " із зазначеними підприємствами мають ознаки нереальності здійснення операцій і не спричиняють реального настання правових наслідків.

Зазначає, що ПП " ОСОБА_4 " в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) відкриті рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , і відповідно вищезазначені документи знаходяться безпосередньо у вказаній банківській установі і не можуть знаходитись в іншому місці, так як створювались при відкритті і обслуговуванні цих рахунків.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_2 клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні .

Особа, у володінні якої знаходяться документи, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку, з клопотанням про відкладення розгляду справи до суду не звертався.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріалами справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Стаття 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 2, 3, 159- 164, 166, 303, 309 КПК України,

Ухвалив:
Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 за письмовим дорученням, заступнику начальника ВОВЕЗ ОУ ДПІ у м. Чернігові ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_7 право на тимчасовий доступ до копій документів та можливість їх вилучення , а саме:

- документів юридичної справи Приватного підприємства " ОСОБА_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року № 492, що містять відомості про осіб, які мали право розпоряджатися коштами по рахункам клієнта № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 07.02.2014 року по 31.03.2015 року включно;

- відомостей про рух грошових коштів по рахункам ПП " ОСОБА_4 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 07.02.2014 року по 31.03.2015 року включно, із зазначенням реквізитів контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), призначення і суми платежу, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі,

які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Виконання ухвали провести відповідно до ст. 165 КПК.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням старшого слідчого в ОВС криміналіста СУ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_8 має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого суді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1