Справа № 379/570/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.04.2015 року м.Тараща

Слідчий суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,
за участю слідчого СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 ,
секретаря: ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесене в кримінальному провадженні № 0000101 від 04.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенант міліції ОСОБА_2 подав до Таращанського районного суду клопотання, погоджене прокурором прокуратури Таращанського району юристом 3 класу ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 25.02.2015 року о 12 год. 00 хв. гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вирішивши придбати собі кросівки, зайшла на інтернет-ресур Вконтакте для того, щоб підшукати вигідну пропозицію про продаж кросівок. В подальшому, до ОСОБА_5 в друзі додалася особа на ім`я ОСОБА_6 , яка в свою чергу повідомила ОСОБА_5 те, що в неї є саме та модель кросівок, яка її цікавить та додала до свого повідомлення декілька фото з кросівками. Після цього ОСОБА_5 погодилася на купівлю даних кросівок, але в цей момент ОСОБА_6 повідомила про те, що для того, щоб придбати в неї дані кросівки, ОСОБА_5 потрібно зробити передоплату в розмірі 150 грн. та вказала в смс-повідомленні три номери карткового рахунку, відкритого в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 та № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_9 . На дану пропозицію ОСОБА_5 погодилася та 25.02.2015 року близько 21 год. 30 хв. за допомогою програми ІНФОРМАЦІЯ_3 , з власного карткового рахунку, здійснила переказ грошових коштів в сумі 150 грн. на картковий рахунок, відкритий в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 . Після цього 26.02.2015 року невстановлена особа на ім`я ОСОБА_6 попросила у ОСОБА_5 , щоб вона перерахувала ще 150 грн., оскільки вона не може переслати їй дані кросівки. На дану пропозицію ОСОБА_5 погодилася та 26.02.2015 року близько 15 год. 30 хв. за допомогою програми ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснила переказ грошових коштів з власного карткового рахунку на номер карткового рахунку, відкритого в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_9 , в сумі 150 грн. Після цього, ОСОБА_5 намагалася спілкуватися з невідомою особою, але остання на контакт не йшла, а кросівки ОСОБА_5 не отримала й до сьогодні. Таким чином, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 300 грн.
Такі дії невстановленої особи органом досудового слідства кваліфіковані за ч. 1 ст. 190 КК України.
В зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що є конфіденційною інформацією ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прослідкувати надходження коштів отриманих шахрайським шляхом на рахунки, переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з рахунку, в тому числі і через банкомат. Тому вилучення такої інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську таємницю» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної та моральної шкоди клієнта, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнта, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у національному банку України; операції, які були проведені на користь чи дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнта; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівника, напрями діяльності.
Слідчий під час розгляду даного клопотання його підтримав та просить задовольнити його.
Заслухавши пояснення слідчого СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 , перевіривши наданні матеріали, враховуючи, що сдідчим доведено, що інформація в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містить дані, які мають важливе значення для даного кримінального провадження, а саме щодо руху грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведення банківських операцій по рахунках цих осіб, виявлення можливих інших випадків шахрайських дій та встановлення інших потерпілих, що має істотне значення для встановлення істини та доведення вини особи, що вчинила шахрайські дії у відношенні до ОСОБА_5 та в свою чергу, є банківською таємницею вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164 КПК України суд,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації слідчому СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанту міліції ОСОБА_2 , що є конфіденційною інформацією ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містить банківську таємницю відносно клієнтів банку, на ім`я яких відкрито рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , з можливістю вилучити їх (здійснити виїмку) в оригіналах, зобов`язавши голову правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 , в повному обсязі надати документи, а саме:
документи щодо осіб (фізичних чи юридичних, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) - клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я яких відкрито карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 ;
документи про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 за період з 24.02.2015 року по 31.03.2015 року із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів;
заявок на видачі готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку, а саме по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , за період з 24.02.2015 року по 31.03.2015 року;
документи та фото-, відеоматеріали з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про операції, які були проведенні з 24.02.2015 року по 31.03.2015 року, на користь чи за дорученням особи, на ім`я яких відкрито рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 .
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 07.05.2015 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:ОСОБА_1