Справа № 573/2056/15-к
Номер провадження 1-кс/573/264/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів і вилучення
14 вересня 2015 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області в складі:
слідчого судді : ОСОБА_1
при секретарі : ОСОБА_2
за участю слідчого: ОСОБА_3
розглянувши в закритому судовому засіданні в м.Білопіллі клопотання слідчого СВ Білопільського РВ УМВС України в Сумській області ст.лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Білопільського району юристом 2-го класу ОСОБА_4 ,- про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, додані до клопотання матеріали,-
В С Т А Н О В И В :
14 вересня 2015 року слідчий СВ Білопільського РВ УМВС України в Сумській області ст.лейтенант міліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим із прокурором, підставою для якого стали матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000323 від 02.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю в банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме до роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківським рахункам, відомостей щодо рахунків, на які здійснювався переказ грошових коштів із банківського рахунку № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканці АДРЕСА_2 , власників цих рахунків, кількості трансакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точний час вказаних трансакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, з можливістю їх вилучення, починаючи з 28.05. 2015 року по час виконання ухвали.
В обгрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 02.06. 2015 року до Білопільського РВ УМВС України в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , про те, що 28.05.2015 року, близько 16.40 год. невідома особа шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошима в сумі 3891,68 грн. з кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинила останній матеріальну шкоду.
Відомості про дану подію 02.06.2015 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 0000323 за ч.1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 та встановлено, що 29.05.2015 року, близько 11-00 год. ОСОБА_5 раазом з чоловіком розмістила інтернет оголошення про продаж обладнання фастфуда. Цього ж дня, близько 11-53 год. на її мобільний номер телефону НОМЕР_2 передзвонили з номеру НОМЕР_3 та попросили дані кредитної картки для переказу коштів за покупку обладнання. Також ОСОБА_5 доповнила, що вона дала номер картки для виплат, але потім їй зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_4 та представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 . Даний чоловік попросив номер універсальної картки, а також попросив збільшити ліміт, тому що їй не зможуть на неї покласти велику суму грошей. ОСОБА_5 через ІНФОРМАЦІЯ_3 збільшила ліміт до 4000 грн. Після цього чоловік сказав, що зможе кидати суми частинами і що зараз їй прийде смс та щоб вона йому продиктувала код, який в ній зазначено. ОСОБА_5 продиктувала код. Потім чоловік сказав, що ще прийде декілька смс і щоб вона їх одразу стерла. Коли прийшла смс, що з її картки було знято 3891,68грн., вона зрозуміла, що її ошукали.
Для досягнення повноти, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, з метою встановлення об`єктивної істини у справі, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме отримати роздруківку про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківським рахункам, сум грошових коштів, знятих із рахунків, кількості трансакцій,адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ, точний час вказаних трансакцій, власника банківського рахунку, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, за наступними рахунками: № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканці АДРЕСА_2 , починаючи з 28.05.2015 року по час виконання ухвали суду.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, додані до клопотання, суд вважає, що слідчий належним чином обгрунтував своє клопотання, довів, що надання тимчасового доступу до речей та їх вилучення має суттєве значення для перевірки факту злочину, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання суд проводить без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, - тому суд вважає, що зазначене клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-166, 309, 369-372, 395 КПК України,-
У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчий СВ Білопільського РВ УМВС України в Сумській області ст.лейтенанту міліції ОСОБА_3 ,-
- тимчасовий доступ до речей та документів:
- документів, які становлять банківську таємницю в банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме до роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківським рахункам, відомостей щодо рахунків, на які здійснювався переказ грошових коштів із банківського рахунку № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканці АДРЕСА_2 , власників цих рахунків, кількості трансакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точний час вказаних трансакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, з можливістю їх вилучення, починаючи з 28.05. 2015 року по час виконання ухвали.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала суду може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом 5 днів з дня її проголошення.
.
Слідчий суддя: