Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
727/7354/14-к: Кримінальні справи (до 01.01.2019); В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.
Надіслано судом: 19.08.2015. Зареєстровано: 19.08.2015. Забезпечено надання загального доступу: 12.10.2018.
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено
Справа № 727/7354/14-к
Провадження №1-кс/727/2275/14
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 серпня 2014 року Шевченківський районний суд м. Чернівці

в складі:слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий - ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому старшого слідчого 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області капітана юстиції ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування внесених до ЄРДР №0000026 від « 28» серпня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області капітан юстиції ОСОБА_3 з клопотанням про проведення обшуку у приміщенні 16-1 16-7 у м. Чернівці по вул. Кочубея, буд. № 33А .

В клопотанні посилається на те, що Слідчим відділом УСБУ в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000026 від 28.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж липня 2014 року з операційної каси відділення №3 ПАТ «ПРАЙМ БАНК» (м. Чернівці, вул. Кочубея, буд. №33А, приміщення 16-1 16-7, керуючий ОСОБА_4 ) фізичним особам нерезидентам видано кошти в сумі 24 млн. 265 тис. доларів США та 150 тис. євро, які надійшли з Великої Британії у вигляді переказів без відкриття поточних рахунків фізичними особами. При цьому, видача коштів з каси оформлялась кожного робочого дня місяця по 12,5 тис. дол. шляхом проведення від 70 до 320 виплат на підставі фіктивних документів іноземних громадян, які на час проведення банківської операції на території України не перебували.

Також, 30 липня 2014 року відділенням банку через касу проведено численні операції по видачі готівки 300 фізичним особам резидентам без відкриття рахунку в сумі 149,5 тис. грн. кожному за призначенням «видача коштів по переказу на користь фізичної особи резидента» на загальну суму 44 млн. 850 тис. грн.

Крім того, протягом першої частини серпня 2014 року до відділення банку надійшли готівкові кошти в сумі 377 млн. 442 тис. грн., які були видані з каси невстановленим особам в повному обсязі за призначенням «видача на інші цілі».

Протягом вказаного періоду керівництво банку не зверталося до Управління НБУ в Чернівецькій області для підкріплення каси, оскільки кошти в фінансову установу нібито завозились громадянином України ОСОБА_5 .

Також, встановлено, що протягом 2013-2014 років відділенням №3 ПАТ «ПРАЙМ БАНК» залучено коштів на депозитні рахунки в сумі лише 41 тис. грн. та не видано жодного кредиту, що свідчить про фіктивну підприємницьку діяльність установи, її використання для конвертації коштів у готівку та їх легалізацію з використання паспортних даних фізичних осіб (резидентів і нерезидентів) без їхнього відома.

27.09.2013 до Державного реєстру банків було внесено запис про відкриття Відділення №3 ПАТ «ПРАЙМ БАНК» з 15.10.2013 за адресою 58003, м. Чернівці, вул. Кочубея, буд. №33А, приміщення 16-1 16-7, керуючий ОСОБА_4 . Всі банківські операції по видачі грошових коштів здійснювались у даному приміщені, а тому за даною адресою знаходяться документи в паперовому і електронному виді, комп`ютерна техніка, носії електронної інформації, комп`ютерне обладнання, призначене для доступу до мережі Інтернет, грошові кошти та інші предмети і документи, які підтверджують дані факти. Зазначені документи і комп`ютерне обладнання містять відомості, які є охоронюваною законом таємницю (відомостями, які можуть становити банківську таємницю) і перебувають виключно у володінні ПАТ «Прайм Банк». Тому, отримати дану інформацію неможливо іншим способом, просить суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на обставини викладенні в ньому, просив клопотання задовольнити.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого та прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що 28.08.2014 року внесено відомості до ЄРДР №0000026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, згідно яких: впродовж липня 2014 року з операційної каси відділення №3 ПАТ «ПРАЙМ БАНК» (м. Чернівці, вул. Кочубея, буд. №33А, приміщення 16-1 16-7, керуючий ОСОБА_4 ) фізичним особам нерезидентам видано кошти в сумі 24 млн. 265 тис. доларів США та 150 тис. євро, які надійшли з Великої Британії у вигляді переказів без відкриття поточних рахунків фізичними особами. При цьому, видача коштів з каси оформлялась кожного робочого дня місяця по 12,5 тис. дол. шляхом проведення від 70 до 320 виплат на підставі фіктивних документів іноземних громадян, які на час проведення банківської операції на території України не перебували.

Згідно інформації Реєстраційної служби Чернівецького міського управління юстиції право власності на нерухоме майно, а саме нежитлове приміщення 16-1 16-7 у АДРЕСА_1 належить на праві власності ОСОБА_6 .

Згідно ст. 234 ч. 1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи встановлені обставини, зокрема те, що слідчим в клопотанні наведено наявність достатніх підстав вважати, що в приміщенні, яке використовується ПАТ «ПРАЙМ БАНК», можуть зберігатись документи в паперовому і електронному виді, комп`ютерна техніка, носії електронної інформації, комп`ютерне обладнання, призначене для доступу до мережі Інтернет, грошові кошти та інших предмети і документи, які можуть становити банківську таємницю та підтверджують факти здійснення банківських операцій по видачі грошових коштів, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставини вчинення кримінального правопорушення та мають значення по справі, вважаю, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 223, 234, 309 КПК України, слідчий суддя, -

Ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області капітану юстиції ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку у приміщенні 16-1 16-7 у м. Чернівці по вул. Кочубея, буд. № 33А, що належить на праві власності ОСОБА_6 , і яке використовується ПАТ «ПРАЙМ БАНК», з метою відшукання і вилучення документів в паперовому і електронному виді, комп`ютерної техніки, носіїв електронної інформації, комп`ютерного обладнання, призначеного для доступу до мережі Інтернет, грошових коштів та інших предметів і документів, які можуть становити банківську таємницю та підтверджують факти здійснення банківських операцій по видачі грошових коштів.

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її постановлення.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію цієї ухвали мені вручено _______ ________________________ 2014 року

о ______________ год. Одночасно роз`яснено порядок її оскарження.

_______________________________________

(підпис)

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...