П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.08.2012 Справа №1915/14159/2012

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області в складі:

головуючого судді Гуменного П.П.

при секретарі: Дилієвській І.

з участю прокурора Ороновського Я.І.

розглянувши подання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 про одержання дозволу на проведення позапланової документальної ревізії по кримінальній справі № 1174575, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 звернувся в суд з поданням про надання дозволу на проведення позапланової документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «Українська торгова компанія» (ідентифікаційний код 21138263, номер ЄДРПОУ 9, місцезнаходження: Тернопільська область, м. Тернопіль, вул.. Оболоня, 4, керівник ОСОБА_2) за період із 01 січня 2010 року по 30 липня 2012 року, проведення якої доручити працівникам ДФІ в Тернопільській області в період з 29 серпня по 18 вересня 2012 року (15 робочих днів).

Кримінальна справа № 1174575, порушена 25 липня 2012 року стосовно ОСОБА_2, за фактом шахрайства, вчиненого повторно, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що директор TOB «Українська торгова компанія» ОСОБА_2, достовірно знаючи про межі наданої йому в оренду земельної ділянки, шляхом обману, видаючи прилеглу до орендованої ним земельної ділянки площею 0,2639 га по вул. Київська - 15 квітня у м. Тернополі, земельну ділянку площею 0,1473 га із земель житлової та громадської забудови по вул.. Київська - 15 квітня у м. Тернополі за таку, що також орендується TOB «Українська торгова компанія», показав приватному підприємцю ОСОБА_3 місце торгівлі за межами орендованої ним земельної ділянки.

У подальшому директор TOB «Українська торгова компанія» ОСОБА_2 з метою заволодіти коштами приватного підприємця ОСОБА_3, шляхом обману, видаючи прилеглу до орендованої ним земельної ділянки площею 0, 2639 га по вул.. Київська - 15 квітня у м. Тернополі, земельну ділянку площею 0, 0006 га із земель житлової та громадської забудови по вул. Київська - 15 квітня у м. Тернополі за таку, що також орендується TOB «Українська торгова компанія», уклав із нею договори оренди торгових місць із зазначенням площі, за що ОСОБА_2 неодноразово отримував від останньої щомісячну орендну плату. У такий спосіб у 2010 році ОСОБА_2 отримав від підприємця ОСОБА_3 - 3 871,92 гривень, у 2011 році - 3 871,92 гривень, 2012 році - 3 190,46 гривень, на загальну суму 10934,3 гривень.

За таких обставин, директор TOB «Українська торгова компанія» ОСОБА_2, видаючи прилеглу до орендованої ним земельної ділянки площею 0,2639 га по вул.. Київська -15 квітня у м. Тернополі, земельну ділянку площею 0,1473 га із земель житлової та громадської забудови по вул.. Київська - 15 квітня у м. Тернополі за таку, що також орендується TOB «Українська торгова компанія», впродовж 2010-2012 років шляхом обману заволодів коштами приватного підприємця ОСОБА_3 в загальній сумі 10934,3 гривень, чим спричинив останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Під час провадження слідства у даній кримінальній справі виникла необхідність у проведенні позапланової документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «Українська торгова компанія» (ідентифікаційний код 21138263, номер ЄДРПОУ 9, місцезнаходження: Тернопільська область, м. Тернопіль, вул.. Оболоня, 4, керівник ОСОБА_2) за період із 01 січня 2010 року по 26 липня 2012 року.

Приводом до порушення даної кримінальної справи є заява ОСОБА_3 про чинення злочину ОСОБА_2

Підставами для порушення кримінальної справи є достатні дані, які вказують на наявність ознак злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України у діях ОСОБА_2, зокрема: лист № 2433/01 від 18.04.12 р. Тернопільського міської ради, лист № 343 від 19.04.12 р. ДІСГ в Тернопільській області, лист № 13 від 12.04.12 р. КП «Земельно-кадастрове бюро», копія акту перевірки дотримання вимог земельного законодавства від 18.04.2012 року, копія договору оренди від 07.05.10 р., укладеного між Тернопільською міською радою та TOB «Українська торгова компанія» в особі ОСОБА_2, копія договору № 96/48-2 оренди торговельного місця від 01.01.12 р., укладеного між ОСОБА_3 та між TOB «Українська торгова компанія» в особі ОСОБА_2, копія договору № 96/48-2 оренди торговельного місця від 01.05.10 р., укладеного між ОСОБА_3 та між TOB «Українська торгова компанія» в особі ОСОБА_2, пояснення ОСОБА_4, копії квитанції про сплату коштів за оренду торгового місця № 48-2, рапорт заступника прокурора м. Тернополя ОСОБА_5, пояснення ОСОБА_6, копія акту відновлення в натурі (на місцевості) зовнішніх меж земельної ділянки та акту прийому-передачі межових знаків на зберігання від 07.05.10 р., копія акту прийому-передачі земельної ділянки в оренду TOB «Українська торгова компанія» за адресою: вул. Київська - 15 квітня у м. Тернополі.

В судовому засіданні прокурор Ороновський С. І. подання підтримав та просить його задовольнити.

За таких обставин, виходячи з того, що для забезпечення розслідування кримінальної справи необхідно провести позапланову документальну ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «Українська торгова компанія», суд вважає, що подання слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись ст.66 КПК України, ст..11 Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні", -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Дати дозвіл на проведення позапланової документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «Українська торгова компанія» (ідентифікаційний код 21138263, номер ЄДРПОУ 9, місцезнаходження: Тернопільська область, м. Тернопіль, вул.. Оболоня, 4, керівник ОСОБА_2) за період із 01 січня 2010 року по 30 липня 2012 року, проведення якої доручити працівникам ДФІ в Тернопільській області в період з 29 серпня по 18 вересня 2012 року (15 робочих днів).

Головуючий суддя П.Гуменний