Справа №1кс-175/3487/14-к
провадження №175/484/14-к
У Х В А Л А
І м е н е м У к р а ї н и

13 серпня 2014 року смт. Ювілейне

Слідчий суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянув погоджене з заступником прокурора прокуратури Дніпропетровського району Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Дніпропетровського РВ ГУ МВС України в Дніпропетровській області старший лейтенант міліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

13 серпня 2014 року до Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з заступником прокурора прокуратури Дніпропетровського району Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Дніпропетровського РВ ГУ МВС України в Дніпропетровській області старший лейтенант міліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення.
У клопотанні зазначається, що 23.06.2006 року ОСОБА_3 , шахрайським шляхом, заволодів грошовими коштами за кредитним договром Дніпропетровської філії АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 , "№ 055/06 від 23.10.2006 року використавши їх на власні потреби, за рахунок 1/3 приватної власності потрепілої ОСОБА_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , спричинивши останній матеріальну шкоду у великих розмірах
В ході досудового слідства виникла необхідність у проведенні судово-економічної експертизи, однак в зв`язку з тим що документи для її проведення відсутні проведення експертизи неможливе.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, та встановлення осіб причетних до вищевказаного злочину.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наступні документи:
- Фінансова звітність ВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2004-2006 рр. у складі форми № 1, №2, №3, №4, №5.
- Договірна документація ВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2004-2006 рр., виписки банку по усіх наявних рахунках ВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період 2006-2009 рр.
- Регістри бухгалтерського обліку ВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких відображені операції з нарахуванням та виплати заробітної плати за період 2006- 2009 рр. помісячно (журнали-ордери та відомості, розрахунково-платіжні відомості), особові рахунки.
- Особові рахунки ВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з нарахуванням заробітної плати, табелі обліку робочого часу, накази по підприємству з нарахуванням премій, доплат та ін.
- Регістри бухгалтерського обліку ВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких відображені операції руху грошових коштів на рахунках у банку та по касі (рах. 311, рах. 301) за період 2006-2009 р.р. щомісячно.
- Регістри бухгалтерського обліку ВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунках обліку необоротних активів (необоротних засобів рах. 10, нематеріальних активів рах. 12, капітальних інвестицій рах. 15) за період 2006-2009 рр. помісячно.
- Первинні документи та облікові регістри ВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які підтверджують використання кредитних коштів за договором № 055/06 від 23.10.2006 рр. (платіжні доручення, виписки банку, накладні, договори, рахунки, чеки та ін. журнали-ордери, аналітичні відомості) за період жовтень 2006 р по грудень 2009 р.
- Головна книга ВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2006-2009 рр.
- Статут ВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші установчі документи.
- Наказ про облікову політику підприємства та колективних договір ВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 2006-2009 рр.
- Договірна документація ВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та первинні документи на придбання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) за період 2006-2009 рр.
- Положення про кредитування АКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2006 р.
- Виписка с банку АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 23.10.2006 по 31.12.2009 по особовому рахунку, відкритому для ВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором про відкриття кредитної лінії № 055/06 від 23.10.2006.
мають суттєве значення для встановлення осіб причетних до вчинення злочину та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що зберігається у приміщенні офісу ВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення вищевказаних документів для доручення до матеріалів кримінального провадження.
Відповідно до вимог ст.163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.
Суд дослідивши наданні матеріали клопотання, з урахуванням викладеного та беручі до уваги, що слідчим обґрунтована необхідність надання тимчасового доступу до інформації, які містять дані, що мають значення по справі.
Керуючись ст.ст. 162-164, 309, 372 КПК України, -

у х в а л и в :

Задовольнити погоджене з заступником прокурора прокуратури Дніпропетровського району Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Дніпропетровського РВ ГУ МВС України в Дніпропетровській області старший лейтенант міліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів:
- Фінансова звітність ВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2004-2006 pp. у складі форми № 1, №2, №3, №4, №5.
- Договірна документація ВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2004-2006 pp., виписки банку по усіх наявних рахунках ВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період 2006-2009 pp.
- Регістри бухгалтерського обліку ВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких відображені операції з нарахуванням та виплати заробітної плати за період 2006- 2009 pp. помісячно (журнали-ордери та відомості, розрахунково-платіжні відомості), особові рахунки.
- Особові рахунки ВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з нарахуванням заробітної плати, табелі обліку робочого часу, накази по підприємству з нарахуванням премій, доплат та ін.
- Регістри бухгалтерського обліку ВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких відображені операції руху грошових коштів на рахунках у банку та по касі (рах. 311, рах. 301) за період 2006-2009 p.p. щомісячно.
- Регістри бухгалтерського обліку ВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунках обліку необоротних активів (необоротних засобів рах. 10, нематеріальних активів рах. 12, капітальних інвестицій рах. 15) за період 2006-2009 pp. помісячно.
- Первинні документи та облікові регістри ВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які підтверджують використання кредитних коштів за договором № 055/06 від 23.10.2006 pp. (платіжні доручення, виписки банку, накладні, договори, рахунки, чеки та ін. журнали-ордери, аналітичні відомості) за період жовтень 2006 р по грудень 2009 р.
- Головна книга ВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2006-2009 pp.
- Статут ВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші установчі документи.
- Наказ про облікову політику підприємства та колективних договір ВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 2006-2009 pp.
- Договірна документація ВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та первинні документи на придбання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) за період 2006-2009 pp.
- Положення про кредитування АКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2006 р.
- Виписка с банку АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 23.10.2006 по 31.12.2009 по особовому рахунку, відкритому для ВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором про відкриття кредитної лінії № 055/06 від 23.10.2006.
які перебувають у володінні ВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого в приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_1 , та дати розпорядження щодо вилучення зазначених документів, оскільки таке вилучення необхідне для проведення судово-економічної експертизи.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч.3 ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Суддя ОСОБА_1