Провадження 1-кс/127/4111/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Вишар І.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області майора податкової міліції Чепурко Л.В., про тимчасовий доступ до документів Управління водних ресурсів у м. Києві та Київської області (код за , адреса: м. Київ, вул. І. Клименка, 25), та їх виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

17.07.2013, до суду звернувся старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області майор податкової міліції Чепурко Л.В., з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури Вінницької області Зоновим С.М., про тимчасовий доступ до документів Управління водних ресурсів у м. Києві та Київської області (код за , адреса: м. Київ, вул. І. Клименка, 25), та їх виїмки. Клопотання мотивовано тим, що слідчим розглядаються матеріали кримінального провадження № 0000143 від 01.06.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 209 КК України.

В ході розгляду матеріалів кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ "Компанія "Промислове та цивільне будівництво" (код за , адреса: м. Вінниця, вул. Дачна, 6, кв. 32) в грудні 2012 року приймало участь та стало переможцем у тендерній процедурі по виконанню робіт (послуг) та поставки товарно-матеріальних цінностей, а саме: роботи по об'єкту "Розчистка річки Здвиж з метою захисту від підтоплення присадибних ділянок на території смт. Макарів" (розчистка русла річки) в Управління водних ресурсів у м. Києві та Київської області (Київводресурси) на загальну суму взаємовідносин 8 655 612 грн.

Згідно генерального договору № 233 від 19.12.2012, укладеного Управлінням водних ресурсів у м. Києві та Київської області та ТОВ "Компанія "Промислове та цивільне будівництво" щодо виконання робіт з реконструкції по об'єкту "Розчистка річки Здвиж з метою захисту від підтоплення присадибних ділянок на території смт. Макарів" та згідно довідки про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат за грудень 2012 року від 27.12.2012 та акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт від 27.12.2012 за грудень 2012 року, виконано робіт на загальну суму 312 676,43 грн.

28.01.2013 з рахунку Київводресурсів перераховано кошти на рахунок ТОВ "Компанія "Промислове та цивільне будівництво", згідно платіжного доручення № 287 від 28.01.2013 за розчистку річки Здвиж з метою захисту від підтоплення присадибних ділянок на території смт. Макарів, згідно договору № 233 від 19.12.2012. Вказані кошти фактично надійшли на рахунок ТОВ "Компанія "Промислове та цивільне будівництво" 07.02.2013. Однак, встановлено, що станом на 11.03.2013 будь-які роботи на вищевказаному об'єкті не проводились, будівельна техніка та робітники відсутні, що підтверджується довідкою № 02-07-28-14/3418 від 17.05.2013 Державної фінансової інспекції у Вінницькій області щодо фіксації факту отримання коштів від Управління водних ресурсів у м. Києві та Київської області на рахунок ТОВ "Компанія "Промислове та цивільне будівництво" та не виконання робіт (послуг) зазначених у акті приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2012 року службовими особами ТОВ "Компанія "Промислове та цивільне будівництво" із зазначенням нанесених державі збитків в сумі 312 676,43 грн.

Крім того, відповідно до висновку спеціаліста № 18/16-02/34849284 від 31.05.2013 УБВДОЗШ ГУ Міндоходів у Вінницькій області встановлено, що службові особи ТОВ "Компанія "Промислове та цивільне будівництво", шляхом зловживання службовим становищем, незаконно привласнили бюджетні кошти в розмірі 312 676,43 грн. та в подальшому використали (легалізували) на власні потреби підприємства, що підтверджується зарахуванням вказаних коштів на їх розрахунковий рахунок, відсутністю витрат на виконання робіт (витрати на використання техніки, оплата праці найманих працівників, амортизації та ін.), передбачених тендерними процедурами.

02.07.2013 за вих. № 1618/10/09-00 начальнику Управління водних ресурсів у м. Києві та Київської області ОСОБА_3 вручено запит щодо надання в оригіналах всіх документів, що стосуються виконання робіт (послуг) та поставки товарно-матеріальних цінностей переможцем у тендерній процедурі - ТОВ "Компанія "Промислове та цивільне будівництво" в грудні 2012 року, а саме щодо виконання робіт останнім по об'єкту "Розчистка річки Здвиж з метою захисту від підтоплення присадибних ділянок на території смт. Макарів" (розчистка русла річки) в Управління водних ресурсів у м. Києві та Київської області, на який отримано відмову.

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення за фактом привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем та легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, службовими особами ТОВ "Компанія "Промислове та цивільне будівництво", надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, для підтвердження наявності фінансово-господарських операцій ТОВ "Компанія "Промислове та цивільне будівництво" за період з 01.01.2012 по 01.04.2013, а також призначення судово-почеркознавчої експертизи, що має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву скоєння злочинів та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів та їх вилучення, які перебувають в Управлінні водних ресурсів у м. Києві та Київської області та знаходяться за адресою: м. Київ, вул. І. Клименка, 25, тому слідчий просить суд клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Представник Управління водних ресурсів у м. Києві та Київської області, в судове засідання не з'явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника Управління водних ресурсів у м. Києві та Київської області, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов'язковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження № 0000143 від 01.06.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 209 КК України, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та проведення експертиз, необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів Управління водних ресурсів у м. Києві та Київської області (код за , адреса: м. Київ, вул. І. Клименка, 25), та їх виїмки.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області майора податкової міліції Чепурко Л.В. - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів Управління водних ресурсів у м. Києві та Київської області (код за , адреса: м. Київ, вул. І. Клименка, 25), що стосуються виконання робіт (послуг) та поставки товарно-матеріальних цінностей переможцем у тендерній процедурі - ТОВ "Компанія "Промислове та цивільне будівництво" (код за , адреса: м. Вінниця, вул. Дачна, 6, кв. 32) в грудні 2012 року по об'єкту "Розчистка річки Здвиж з метою захисту від підтоплення присадибних ділянок на території смт. Макарів" (розчистка русла річки) та здійснення їх виїмки, а також залишення документів в кримінальному провадженні до прийняття процесуального рішення або розгляду судом.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя