печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3926/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Медушевська А.О., при секретарі Биковій А.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого ГСУ МВС України Козлова Д.М. про надання дозволу на проведення Державною фінансовою інспекцією у місті Києві позапланової виїзної документальної ревізії окремих аспектів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Спільне підприємство Ен Ес Ай Констракшн»,-

В С Т А Н О В И В :

21.02.2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Медушевської А.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого ГСУ МВС України Козлова Д.М. погоджене із старшим прокурором Генеральної прокуратури України Цилюриком О.А. про надання дозволу на проведення Державною фінансовою інспекцією у місті Києві позапланової виїзної документальної ревізії окремих аспектів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Спільне підприємство Ен Ес Ай Констракшн».

У судовому засідання слідчий Козлов Д.М. внесене клопотання підтримав з викладених у ньому підстав.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів провадження вбачається, що головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000479 за фактом службового підроблення та придбання шляхом шахрайства права на майно АЕК (ПАТ) «Київенерго» та ПАТ «Укрсоцбанк» службовими особами ТОВ «ЮАйПі Лтд» шляхом обману та зловживання довірою, учиненого в особливо великих розмірах із зловживанням службовими особами зазначеного товариства своїм службовим становищем, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Слідчий вказує, що у злочинній схемі за фактом службового підроблення та придбання права на майно переданого в іпотеку ПАТ «Укрсоцбанк» можливо причетний ОСОБА_5 та службові особи підконтрольних останньому ТОВ «ЮАйПі Лтд», ПрАТ «Корпорація Укржилбуд», ПрАТ «СП Ен Ес Ай Констракшн», ПрАТ «ІСА Прайм Девелопментс» та ТОВ «Стріж-Інвест».

Між Акціонерно-комерційним банком соціального розвитку (на даний час Публічним акціонерним товариством - ПАТ) «Укрсоцбанк», , в особі заступника начальника операційного управління ОСОБА_6 та Акціонерним товариством закритого типу (на даний час Приватним акціонерним товариством) «СП Ен Ес Ай Констракшн», , в особі директора ОСОБА_7 укладений договір про надання не відновлювальної кредитної лінії № 18/062-КН від 13.06.2007 з додатком та додатковими угодами про внесення змін та доповнень до зазначеного договору. Відповідно до вище зазначеного договору банк зобов'язався протягом періоду з 13.06.2007 по 12.06.2014 надати позичальнику в кредит грошові кошти в межах загального ліміту заборгованості до 54 000 000 доларів США на фінансування будівництва бізнес-центру у м. Києві по вул. М. Грінченка, 4 (нині вул. М. Амосова, 12).

Таким чином, протягом червня 2007 - січня 2008 року ПАТ «Укрсоцбанк» було надано ПрАТ «СП Ен Ес Ай Констаркшн» кредитні кошти на загальну суму 40 000 000 доларів США, що еквівалентно 202 000 000 гривень, які за цільовим призначенням повинні були використатись на будівництво бізнес-центру у м. Києві по вул. М. Амосова, 12.

В свою чергу ПрАТ «СП Ен Ес Ай Констракшн» без погодження з ПАТ «Укрсоцбанк», 26.09.2008 року між ПрАТ «СП Ен Ес Ай Констракшн» та ТОВ «Проект -А» було укладено інвестиційно-підрядний договір на реконструкцію частини комплексу нежитлових будівель зі знесенням ветхого ангару та будівництво адміністративно-побутового комплексу (1 черга) за адресою: м. Київ, вул. М. Амосова, 12. На підставі вищезазначеного інвестиційно-підрядного договору ТОВ «Проект - А» повинен набути 100% власності на збудований за його рахунок адміністративно - побутовий комплекс загальною площею 18 405, 00 кв.м., розташований за адресою: м. Київ, вул. М. Амосова, 12, здійснивши оплату у сумі 216 268 048 гривень, тим самим виконало свої зобов'язання.

На сьогоднішній день у досудового слідства виникають сумніви щодо правомірності використання ПрАТ СП Ен Ес Ай Констракшн» кредитних коштів наданих ПАТ «Укрсоцбанк».

Слідчий вказує, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, детальної перевірки важливих для слідства обставин злочину і його повного розкриття, для документального встановлення всіх фактів, пов'язаних з укладанням договору про надання невідновлювальної кредитної лінії № 18/062-КН від 13.06.2007 з додатками та додатковими угодами про внесення змін та доповнень до зазначеного договору, а також з метою перевірки обґрунтованості укладених договорів, їх фактичного виконання, цільового використання кредитних коштів, стану і достовірності бухгалтерського обліку і фінансової звітності, у кримінальному проваджені виникла об'єктивна потреба у проведенні позапланової виїзної документальної ревізії окремих аспектів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «СП Ен Ес Ай Констракшн», , зареєстрованого у м. Києві по вул. Грушевського, 28/2 н/п № 43, (фактична адреса: м. Київ вул. М. Грінченка, 4).

При цьому, на вирішення ревізії мають бути поставлені наступні питання:

- чи відповідають умови договору № 18/062-КН від 13.06.2007 укладеного між ПрАТ «СП Ен Ес Ай Констракшн» ПАТ «Укрсоцбанк» та додаткові угоди до них вимогам чинного законодавства?

- яка сума кредитування передбачена договором та додатковими угодами, в якій частині сумі банком виконані за ними свої зобов'язання?

- чи відповідає перелік документів, наданих банку для отримання кредитних коштів Положенню про кредитування, іншим нормативним документам ?

- яким майном забезпечено виконання умов по договорам та додатковим угодам?

- чи підтверджується документально вартість активів (майна) у підприємства переданого в заставу?

- яким чином підприємством використані грошові кошти отримані по договорам, чи не суперечить мета їх використання договорам, чи не відбулось нецільового використання кредитних коштів?

- яка сума заборгованості за вказаними кредитами (окремо тіло кредиту, відсотки, штрафні санкції)?

- чи відповідала кредитна ставка по договорам, затвердженій Національним банком України, Положенню про кредитування банку ?

- чи дотримано службовими особами банку законодавство під час погодження видачі кредиту, збільшення лімітів кредиту, видачі кредитів, якими фактично погашались попередні кредити та відсотки за його користування?

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання виходячи з наступного.

Відповідно до положень п.4 ч.2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений призначати ревізії та перевірки у порядку, визначеному законом.

Згідно ст. 11 Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні" позаплановою виїзною ревізією вважається ревізія, яка не передбачена в планах роботи органу державного фінансового контролю. Позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду. Позапланова ревізія підконтрольної установи не може проводитися частіше одного разу на квартал. Позапланові виїзні ревізії суб'єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження. Орган державного фінансового контролю, прокурор або слідчий, який ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи, які відповідно до ч. 5 і 7 ст.11 вказаного Закону України свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду - інші відомості.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 132, 309, 372 Кримінального процесуального кодексу України, ст. 11 Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні", слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого ГСУ МВС України Козлова Д.М. про надання дозволу на проведення Державною фінансовою інспекцією у місті Києві позапланової виїзної документальної ревізії окремих аспектів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Спільне підприємство Ен Ес Ай Констракшн»- задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ГСУ МВС України Козлову Д.М. на проведення позапланової виїзної документальної ревізії окремих аспектів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Спільне підприємство Ен Ес Ай Констракшн», , зареєстрованого у м. Києві по вул. Грушевського, 28/2 н/п № 43, (фактична адреса: м. Київ вул. М. Грінченка, 4) дотримання вимог чинного законодавства під час оформлення та отримання кредитних коштів, цільового використання кредитних коштів за договором про надання не відновлювальної кредитної лінії № 18/062-КН від 13.06.2007 укладеного з ПАТ «Укрсоцбанк».

При цьому, на вирішення ревізії мають бути поставлені наступні питання:

- чи відповідають умови договору № 18/062-КН від 13.06.2007 укладеного між ПрАТ «СП Ен Ес Ай Констракшн» ПАТ «Укрсоцбанк» та додаткові угоди до них вимогам чинного законодавства?

- яка сума кредитування передбачена договором та додатковими угодами, в якій частині сумі банком виконані за ними свої зобов'язання?

- чи відповідає перелік документів, наданих банку для отримання кредитних коштів Положенню про кредитування, іншим нормативним документам ?

- яким майном забезпечено виконання умов по договорам та додатковим угодам?

- чи підтверджується документально вартість активів (майна) у підприємства переданого в заставу?

- яким чином підприємством використані грошові кошти отримані по договорам, чи не суперечить мета їх використання договорам, чи не відбулось нецільового використання кредитних коштів?

- яка сума заборгованості за вказаними кредитами (окремо тіло кредиту, відсотки, штрафні санкції)?

- чи відповідала кредитна ставка по договорам, затвердженій Національним банком України, Положенню про кредитування банку ?

- чи дотримано службовими особами банку законодавство під час погодження видачі кредиту, збільшення лімітів кредиту, видачі кредитів, якими фактично погашались попередні кредити та відсотки за його користування?

Проведення ревізії доручити ревізорам Державної фінансової інспекції у місті Києві.

Встановити термін проведення позапланової виїзної ревізії тривалістю 15 робочих днів, з 11.03.2013 по 29.03.2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва А.О. Медушевська