Провадження 1-кс/127/6415/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 вересня 2014 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , вказавши, що в СУ УМВС України у Вінницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000660 від 27.12.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_5 у період часу з травня 2012 року по липень 2013 року, діючи з єдиним злочинним наміром, вчинив ряд злочинів, пов`язаних із підробленням документів, використання підроблених документів, та заволодінні чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах при наступних обставинах.

Приблизно в травні 2012 року більш точну дату, час та місце в ході досудового розслідування встановити на даний час не представилося можливим, ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою використання офіційно підробленого документа, який складається та видається повноваженими (компетентними) особами органів державної влади, з паспорта громадянина України серії НОМЕР_2 , виданого Ленінським РВ УМВС України у Дніпропетровській області 06.11.1997 на ім"я ОСОБА_6 , видалив фотокартку останнього, замість якої вклеїв власну, тим самим підробив офіційний документ - паспорт громадянина України.

У подальшому ОСОБА_5 , маючи умисел на використання підробленого ним офіційного документа - паспорта громадянина України серії НОМЕР_2 , виданого Ленінським РВ УМВС України у Дніпропетровській області 06.11.1997 на ім"я ОСОБА_6 , 13.07.2012 придбав у ОСОБА_7 частку Статутного капіталу СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 на суму 15000 грн. (у майновому вигляді), що дорівнює 100 % статутного капіталу Товариства. Після чого ОСОБА_5 використав підроблений ним паспорт, виданий на ім`я ОСОБА_8 з вклеєною власною фотокарткою, засвідчив підписом від імені ОСОБА_8 статут СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в новій редакції), реєстраційні картки (форми 3, 4, 6) про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Реалізуючи свій єдиний злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, будучи обізнаним, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) здійснює реалізацію засобів захисту рослин, насіннєвого матеріалу та мінеральних добрив у вигляді товарного кредиту, повідомив регіональному представнику вказаного товариства по Вінницькій області ОСОБА_9 завідомо неправдиву інформацію про те, що СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює на території Літинського району, Вінницької області діяльність з вирощуванням зернових культур і має намір придбати засоби захисту рослин (товар).

У подальшому ОСОБА_5 як працівник СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклав із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір купівлі-продажу № 2/03/13/9-ПК від 28.03.2013 та додаток № 1 до нього про поставку засобів захисту рослин на суму 1 140 649 грн., який підписав від імені ОСОБА_10 .

Відповідно до п. 4 договору товар поставляється в повному обсязі із попередньою оплатою у розмірі 20 % від загальної вартості товару на залишок заборгованості надання товарного кредиту зі сплатою до 31.10.2013.

Після чого, ОСОБА_5 , не маючи наміру виконувати договір, з метою реалізації своїх злочинних намірів, спрямованих на заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вигляді засобів захисту рослин, достовірно знаючи, що без попередньої оплати отримати товар не можливо, перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 228 130, 00 грн. в якості передоплати за договором, створивши враження намірів, спрямованих на виконання умові договору.

Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не будучи обізнані в злочинних намірах ОСОБА_5 , відповідно до видаткових накладних № 1242 від 22.04.2013, № 1534 від 29.04.2013 передали засоби захисту рослин на суму 1 140 649 грн.

Отримавши засоби захисту рослин ОСОБА_5 розпорядився ними на власний розсуд, чим заподіяв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріальної шкоди на загальну суму 912 519 грн.

Продовжуючи свої злочині дії, спрямовані на заволодіння чужим майном ОСОБА_5 , будучи обізнаним, що ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) здійснює реалізацію засобів захисту рослин, насіннєвого матеріалу та мінеральних добрив у вигляді товарного кредиту повідомив директору ПП « ОСОБА_11 » ОСОБА_12 , неправдиву інформацію, про те, що СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює на території Літинського району, Вінницької області діяльність з вирощуванням зернових культур і має намір придбати засоби захисту рослин (товар).

В подальшому ОСОБА_5 , приховуючи свої справжні анкетні дані та представившись працівником СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 , уклав із ПП « ОСОБА_11 » договір купівлі-продажу № 86 від 08.05.2013 про поставку засобів захисту рослин на суму 876 487, 32 грн., який підписав від імені ОСОБА_10 .

Відповідно до п. 2.1 договору товар поставляється в повному обсязі із попередньою оплатою у розмірі 20 % від загальної вартості товару на залишок заборгованості надання товарного кредиту зі сплатою до 01.10.2013. Після чого ОСОБА_5 , не маючи наміру виконувати договір в повному обсязі, перерахував на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_11 » 175 300, 00 грн. в якості передоплати за договором. Після чого службові особи ПП « ОСОБА_11 », будучи впевненими в добропорядності намірів ОСОБА_5 відповідно до видаткової накладної № РН-000019 від 15.05.2013, передали засоби захисту рослин на суму 876 487, 32 грн. ОСОБА_5 , отримавши засоби захисту рослин, розпорядився ними на свій власний розсуд, чим завдав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріальної шкоди на загальну суму 701 187, 32 грн.

Окрім того, ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочині дії, спрямовані на заволодіння чужим майном, будучи обізнаним, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) здійснює реалізацію засобів захисту рослин, насіннєвого матеріалу та мінеральних добрив у вигляді товарного кредиту, повідомив директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_14 неправдиву інформацію, про те, що СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює на території Літинського району, Вінницької області діяльність з вирощуванням зернових культур і має намір придбати засоби захисту рослин (товар).

В подальшому ОСОБА_5 , приховуючи свої справжні анкетні дані, та представившись директором СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_15 , надавши при цьому копії реєстраційних документів товариства та паспорт на ім`я ОСОБА_8 , уклав із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір купівлі-продажу № 010701 від 01.07.2013 та додатки № 1, 2, 3 до нього про поставку засобів захисту рослин на суму 942 200, 40 грн., відповідно до додатків якого товар поставляється в повному обсязі із попередньою оплатою у розмірі 20 % від загальної вартості товару на залишок заборгованості надання товарного кредиту зі сплатою до 27.08.2013. Після чого, ОСОБА_5 , не маючи наміру виконувати договір в повному обсязі, перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 188 440, 08 грн. в якості передоплати за договором. Після чого службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи впевненими в добропорядності намірів ОСОБА_5 , відповідно до видаткових накладних № ОЦ-1107002 від 11.07.2013, № ОЦ-2607001 від 26.07.2013, № ОЦ-2607002 від 26.07.2013 передали засоби захисту рослин на суму 942 200, 40 грн. ОСОБА_5 , отримавши засоби захисту рослин, розпорядився ними на свій власний розсуд, чим завдав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » матеріальної шкоди на загальну суму 753 760, 32 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 2012 року по теперішній час не здійснює фінансово-господарську діяльність.

Також встановлено, СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 89 154 грн. в якості передоплати по договору купівлі-продажу № 010701 від 01.07.2013 (за засоби захисту рослин) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховувало з рахунку № НОМЕР_7 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що підтверджується платіжними дорученнями № 9, 10 від 25.07.2013. Згідно довідки ІНФОРМАЦІЯ_5 від 09.04.2014 у СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дійсно є відкритий розрахунковий рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_8 , який згідно виписки з ЄДР ЮО та ФОП являється директором СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив, що він директором вказаного товариства не являється і не являвся, жодних договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не укладав, передоплату за договором не вносив. Свій паспорт громадянина України він втратив у 2012 році.

Тому з метою встановлення особи, яка відкрила рахунок № НОМЕР_7 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки він був відкритий в 2013 році та перевірки версії щодо причетності ОСОБА_5 або ОСОБА_10 до вчинення цих та інших злочинів, виникла необхідність звернутись до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації у паперовому вигляді, що містить охоронювану законом таємницю, стосовно номеру розрахункового рахунку НОМЕР_7 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та руху коштів по ньому.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, запитувані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слід дане клопотання задоволити..

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_8 , тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:

- анкет клієнта, паспорту клієнта, картки зі зразками підпису клієнта, договорів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_7 ;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_7 в друкованому вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, за період з 01.01.2013 по 30.12.2013;

довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком № НОМЕР_7 за період з 01.01.2013 по 30.12.2013.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: