печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Царевич О.І. при секретарі Лейко І.В. за участю сторони кримінального провадження клопотання слідчого СОГ ГСУ МВС України Д.М. Козлова розглянувши клопотання слідчого СОГ ГСУ МВС України Д.М. Козлова погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України О.П. Кіпчарським про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію-

ВСТАНОВИВ:

22.07.2013 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СОГ ГСУ МВС України Д.М. Козлова погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України О.П. Кіпчарським про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС провадиться досудове слідство в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000283 від 22.03.2013 за фактом створення та використання юридичних осіб з метою прикриття незаконної діяльності - фіктивне підприємництво, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий вказує, що у період часу з 11.10.2011 по 28.08.2012 невстановлені слідством особи з метою незаконної діяльності створили та використали ПП «Тай-Трейдінг» (код за ), а саме згідно договору фінансової допомоги перерахували на розрахунковий рахуно НОМЕР_2 відкритий у ПАТ «Фінексбанк» на ім'я ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) грошові кошти на загальну суму 459 млн. грн., а також за договором позики від BROOKMAX SALES LTD (Беліз) перераховано на ім'я останнього грошові кошти на загальну суму 14,5 млн. доларів США, які в подальшому невстановленими особами були отримані від імені ОСОБА_3

Після отримання доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю ПП "Тай-Трейдінг" (код 33639177) по розрахунковому рахунку 6291 відкритому у ПАТ «Фінексбанк» з'ясовано, що грошові кошти надходили з розрахункового рахунку 196 компанії ТОВ "Патнам Інвестмент Груп" (код 32921562), що також відкритий у ПАТ «Фінексбанк», МФО 380311. Всього компанією перераховано 1,3 млрд. грн.

Крім, зазначеного встановлено, що ТОВ "Патнам Інвестмент Груп" (код 32921562) перераховувало кошти не лише на адресу ПП "Тай-Трейдінг" (код 33639177), а й на розрахунковий рахунок 6216 компанії ТОВ «Кадосс-К» (код 37143995) відкритому у ПАТ «Фінексбанк». Сума перерахувань склала приблизно 2 млрд. грн.

Сторона кримінального провадження слідчого СОГ ГСУ МВС України Д.М. Козлов в судовому засіданні клопотання підтримав просив його задовольнити.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи ПАТ «Прайм-банк» - адвокат Бевз С.В. не заперечив проти задоволення внесеного клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи ПАТ «Прайм-банк» - адвокат Бевз С.В. дослідивши матеріали, яким обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 234, 235, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СОГ ГСУ МВС України Д.М. Козлова погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України О.П. Кіпчарським про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію - задовольнити.

Надати членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000283 від 22.03.2013 (Козлову Дмитру Миколайовичу, Перехрестенко Володимиру Миколайовичу, Рядінському Єгору Олександровичу та Шаповал Валентину Олександровичу), тимчасовий доступ до всіх документів справи ТОВ "Лігал-Едвайзинг" (код 37883181), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку) в ПАТ «Прайм-банк» (МФО 300669), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Богданіська, 24, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб ТОВ "Лігал-Едвайзинг" (код 37883181), доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківського рахунку № 96 (код валюти 643, 840, 978, 980);

- анкет клієнта банку ТОВ "Лігал-Едвайзинг" (код 37883181) по його банківському рахунку № 96 (код валюти 643, 840, 978, 980) з часу відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком № 96 (код валюти 643, 840, 978, 980) ТОВ "Лігал-Едвайзинг" (код 37883181) з часу відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку № 96 (код валюти 643, 840, 978, 980) ТОВ "Лігал-Едвайзинг" (код 37883181) з часу відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № 96 (код валюти 643, 840, 978, 980) ТОВ "Лігал-Едвайзинг" (код 37883181), (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру

рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з часу відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- всіх договорів та інших документів, укладеними ТОВ "Лігал-Едвайзинг" (код 37883181), оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалось перерахування грошових коштів на його рахунку в банку та з указаного рахунку, з часу відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківського рахунку № 96 (код валюти 643, 840, 978, 980) ТОВ "Лігал-Едвайзинг" (код 37883181), з часу відкриття по день проведення вилучення чи закриття.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Прайм-банк» (МФО 300669), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Богданіська, 24, надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені в ухвалі речі і документи.

Роз'яснити службовим особам ПАТ «Прайм-банк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/15696/13-к

Примірник 2 - слідчий СОГ ГСУ МВС України Козлов Д.М.

Слідчий суддя: