Провадження № 1кс-554/5458/2015
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

31 серпня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого слідчого відділу СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, винесене слідчим слідчого відділу СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001054 від 27.07.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, і погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що слідчим відділом СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001054 від 27.07.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2012-2015 років група осіб, у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановлених осіб здійснювала шахрайські дії відносно осіб похилого віку, недієздатних та осіб із числа соціально незахищених, що пов`язанні з протиправними діями, спрямованими на заволодіння об`єктами нерухомості, в яких мешкають останні.

Так, учасники злочинної групи, попередньо домовившись між собою та узгодивши відповідні злочинні дії, шахрайським шляхом заволоділи нерухомим майном за адресою: АДРЕСА_1 , належним недієздатному ОСОБА_7 та нерухомим майном за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить особі похилого віку та яка не має близьких родинних зав`язків, ОСОБА_8 .

Таким чином, своїми умисними ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи вчинили злочин передбачений ч. 3 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах.

На виконання доручення процесуального прокурора у кримінальному провадженні співробітниками ВВБ в Полтавській області ДВБ МВС України, за результатами проведення комплексу оперативно-розшукових заходів та ряду слідчих дій встановлено, що до вчинення вказаного злочину, причетні особи, які організували стійку злочинну групу з числа: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Таким чином, в ході проведення негласних слідчих дій було встановлено, що організаторами злочинної групи по незаконному заволодінню нерухомого майна серед громадян мешканців м. Полтави є ОСОБА_5 та ОСОБА_9 (організатори злочинної групи, загальне керівництво групою, встановлення спільної мети у вигляді отримання злочинних коштів), учасниками групи є ОСОБА_10 (активні дії у відшукання неблагополучних осіб, що ведуть аморальний спосіб життя, та встановлення адрес нерухомого майна, перевірка інформації по облікам МВС), ОСОБА_11 (виготовлення підроблених документів на нерухоме майно), ОСОБА_13 на прізвисько « ОСОБА_14 » (утримування осіб, прибирання незаконно отриманих квартир, підготовка до продажу), ОСОБА_6 (ремонт незаконно отриманого нерухомого майна, вибивання дверей у квартири та вставлення нових), ОСОБА_12 (оформлення доручень на здійснення юридичного супроводження купівлі-продажу нерухомого майна та підтримка в судових засіданнях, отримання інформації по обліках БТІ).

У ході проведення негласних слідчих дій відносно фігурантів організованої групи стало відомо про ряд випадків незаконного відчуження та привласнення майна у громадян із незахищеної верстви населення, які в подальшому продавалися, або дарувалися фіктивним власникам, які в свою чергу продавали їх іншим власникам. Таким чином, злочинна група через своїх посередників отримувала злочинні кошти від продажу чужого нерухомого майна. Одним із таких випадків є незаконне заволодіння квартирою АДРЕСА_3 , вказана нерухомість належала ОСОБА_15 .

Установлено, що 06.11.2013 приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_16 було посвідчено договір купівлі-продажу між продавцем ОСОБА_13 , який діяв від імені ОСОБА_15 , та покупцем ОСОБА_17 , квартири АДРЕСА_3 . Договір був зареєстрований в реєстрі за № 2186.

Враховуючи, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію та доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , проте вказані документи мають доказове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні слідчий просив надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів. Окрім цього, слідчий зазначив про необхідність у вилученні саме оригіналів вищезазначених документів, у зв`язку з можливим призначенням відповідних судових експертиз.

Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий вказав на достатні підстави вважати, що існують ризики втрати документів, та з метою уникнення безпідставного розголошення відомостей розгляд даного клопотання просив проводити без участі представників приватних нотаріусів.

Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні викладеним у клопотанні, просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані речі і документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини по справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - Кодекс) слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Слідчим зазначені достатньо повні та конкретні відомості про документи та інформацію, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Також слідчим доведено наявність підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні вищевказаної особи.

Так, у клопотанні слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, як перебувають у володінні приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , за адресою: АДРЕСА_4 .

В обґрунтування доводів слідчим надано до суду витяг з кримінального провадження № 0001054 від 27.07.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у якому зафіксовані відомості за фактами заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчиненого у великих розмірах. Також слідчим надано копію договору купівлі-продажу від 06.11.2013, укладеного між ОСОБА_13 , який діяв від імені ОСОБА_15 та ОСОБА_17 щодо квартири АДРЕСА_3 ; копію заяви ОСОБА_18 від 06.02.2014 про вчинення злочину, долучено копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_15 від 07.08.2015, у якому остання пояснила про обставини заволодіння вказаної вище квартири шляхом шахрайства; а також додано копію протколу допиту свідка ОСОБА_19 від 27.08.2015, яка пояснила про обставини купівлі-продажу у 2013 році квартири за адресою: АДРЕСА_5 , а також копію пояснень ОСОБА_13 , який зазначив про незаконний продаж квартир, що здійснювався особами ОСОБА_20 та ОСОБА_21 .

На підставі викладеного, з урахуванням доводів слідчого, і беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що інформація щодо оригіналів документів, зазначених у клопотанні слідчого, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і цю інформацію та відомості можливо отримати шляхом тимчасового доступу, слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до вказаних слідчим документів з можливістю їх вилучення.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи наведене, керуючись ст.ст. 107, 159, 160-163, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

У ХВАЛИВ:
Клопотання слідчого відділу СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу СУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: договору купівлі-продажу, укладеного між продавцем ОСОБА_13 , який діяв від імені ОСОБА_15 , та покупцем ОСОБА_17 щодо квартири АДРЕСА_3 , який 06.11.2013, був посвідчений приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , зареєстрований в реєстрі за № 2186 та пакету документів, на підставі яких посвідчувався вказаний договір, з можливістю вилучення вказаних документів з метою проведення судових експертиз.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1