Провадження 1-кс/127/7152/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення з розслідування злочинів по лінії карного розшуку СВ Вінницького MB УMBС України у Вінницькій області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення з розслідування злочинів по лінії карного розшуку СВ Вінницького MB УMBС України у Вінницькій області ст. лейтенант міліції ОСОБА_3 , 10.10.2014 року, звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури м. Вінниці про тимчасовий доступ до документів. Клопотання мотивовано тим, що 26.03.2013 року до 2 го ВМ ВМВ УМВС України у Вінницькій області з заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій він просить прийняти міри до ОСОБА_5 , який 28.02.2013 року приблизно о 14:00 год., шахрайським шляхом під приводом продажу деревини заволодів його грошима в сумі 20 000 гривень. Грошові кошти ОСОБА_4 перераховував через відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване по АДРЕСА_1 .

За даним фактом 27 березня 2013 року було розпочато розслідування кримінального провадження № 0001681 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

В ході розслідування кримінального було встановлено, що 26.02.2013 року ОСОБА_4 у всесвітній мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знайшов оголошення з приводу продажу твердої деревини (дуб) і вирішив придбати її, оскільки мав проводити будівельні роботи. 28.02.2013 року ОСОБА_4 зателефонував на номер № НОМЕР_1 , який був вказаний на сайті в оголошенні та почав спілкуватися з невідомим чоловіком, який представився ОСОБА_6 . В ході розмови, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_4 , що для того, щоб він направив ОСОБА_4 деревину, йому потрібно перерахувати завдаток в розмірі 20 000 гривень, на що ОСОБА_4 погодився. В подальшому, 28.02.2013 року о 14 год. 08 хв. 46 с. через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване по АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 20 000 гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , про яку йому повідомив ОСОБА_7 . Після перерахування, ОСОБА_4 зателефонував до ОСОБА_8 та повідомив, що він перерахував домовлену суму грошей і чекає на деревину. Вислухавши ОСОБА_4 , ОСОБА_8 повідомив йому, що доставкою деревини буде займатися ОСОБА_9 і надав його номера телефону № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 . В подальшому при спілкуванні з ОСОБА_10 по вказаних номерах телефонів, він на протязі двох неділь придумував різні відмовки, що до неможливості відправки деревини, а потім взагалі перестав відповідати на телефонні дзвінки.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що матеріали, які містять інформацію по кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про повний номер кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на яку 28.02.2013 року о 14 год. 08 хв. 46 с., через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташований в буд. АДРЕСА_1 були перераховані грошові кошти в сумі 20000 гривень, всі анкетні дані її власника, рух коштів на кредитній картці № НОМЕР_2 за період часу з 13:30 год. 28.02.2013 року по 20:00 год. 01.03.2013 року, з у казанням місця розташування банкоматів де знімалися кошти, а також наявності у них відеокамер, яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження. На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи телефонограма. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 08.04.2013 року та квитанції « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вбачається, що 28.02.2013 року о 14 год. 08 хв. 46 с. через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване по АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 20 000 гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 з метою купівлі деревини, яку в подальшому так і не отримав.

Документи про доступ до яких надійшло клопотання, знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення з розслідування злочинів по лінії карного розшуку СВ Вінницького MB У MB С України у Вінницькій області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому відділення з розслідування злочинів по лінії карного розшуку СВ Вінницького MB УMBС України у Вінницькій області ст. лейтенанту міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про повний номер кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на яку 28.02.2013 року о 14 год. 08 хв. 46 с., через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташований в буд. АДРЕСА_1 були перераховані грошові кошти в сумі 20000 гривень, всі анкетні дані її власника, рух коштів на кредитній картці № НОМЕР_2 за період часу з 13:30 год. 28.02.2013 року по 20:00 год. 01.03.2013 року, з у казанням місця розташування банкоматів де знімалися кошти, а також наявності у них відеокамер, яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати слідчому відділення з розслідування злочинів по лінії карного розшуку СВ Вінницького MB У MB С України у Вінницькій області ст. лейтенанту міліції ОСОБА_3 вищевказані документи з можливістю тимчасового їх вилучення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя