Провадження № 1-КС/554/7305/2015
УХВАЛА
Іменем України
30 листопада 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області юриста 1 класу ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановила:

24.11.2015 року прокурор відділу прокуратури Полтавської області юрист 1 класу ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що у провадженні СУ УМВС України у Полтавської області перебуває кримінальне провадження за №0000164 від 23.04.2014 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом заволодіння бюджетних коштів представниками МПБРП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового слідства встановлено, що протягом 2013 - 2015 років представники МПБРП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » маючи коло власних, ділових та афілійованих зв`язків, а також кваліфікованих робітників в галузі будівельно монтажних та ремонтних робіт організували незаконну діяльність по освоєнню та розкраданню бюджетних коштів в ході виконання будівельно - монтажних та ремонтних робіт шляхом відображення по документам бухгалтерського та податкового обліку підприємства фіктивних операцій через суб`єктів господарської діяльності «транзитно конвертаційної спрямованості».

В ході проведення детального аналізу наявних баз даних ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що вищевказані особи в період часу 2013 2015 років задіюють в ланцюгах постачання підконтрольного їм підприємства суб`єкти господарської діяльності «транзитно - конвертаційної» спрямованості на загальну суму понад 1 млн. 786 грн., а саме: ПП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ) та інші.

Додатково, отримано відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_7 за №18-16/2/2026 від 10.03.2015 року згідно якого встановлено, що підприємством МПБРП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на протязі 2013 2015 років отримано бюджетних коштів в сумі понад 2 млн. грн. за виконання будівельно монтажних та ремонтних робіт в відділах Полтавського обласного театру та інших державних підприємствах.

Таким чином представники підприємства МПБРП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу 2013 2015 років в ході виконання робіт по капітальному ремонту сцен, приміщень музичної школи, покрівель корпусів комунальних закладів та інших будівельно монтажних та ремонтних робіт на об`єктах ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та інших розпорядників бюджетних коштів Полтавської області шляхом обману заволоділи бюджетними коштами в сумі понад 1 млн. 786 грн., та частково здійснили їх незаконну «конвертацію» через розрахункові рахунки вищевказаних підприємств «транзитно - конвертаційної» спрямованості.

Протягом 2013 2015 років представники МПБРП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спільно з фактичними власниками ПП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ) та іншими суб`єктами господарської діяльності, які створені без мети здійснення фінансово господарської діяльності та використовувалися вищевказаними особами лише з метою «конвертації» грошових коштів з безготівкових у готівкові та завищенням вартості виконаних будівельно монтажних та ремонтних робіт, а також будівельних матеріалів, на підставі недостовірних відомостей розрахунку фактичної собівартості товарно-матеріальних цінностей та послуг неправомірно освоїли кошти виділені з державного бюджету на проведення будівельно монтажних та ремонтних робіт в закладах освіти, культури та медицини Полтавської області.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що фактичним власником та організатором діяльності підприємств ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_12 ) та ряду інших підприємств є ОСОБА_8 , який спеціалізується на наданні незаконної податкової вигоди підприємствам реального сектору економіки шляхом «конвертації» грошових коштів з безготівкових у готівкові, при цьому в офіційних документах бухгалтерського та податкового обліку значно завищуючи фактичну вартість виконаних робіт, поставлених товарно-матеріальних цінностей.

Відповідно до обліково-реєстраційних даних, ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ) зареєстроване на території обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_14 та відповідно, перебувало на обліку та подає податкову звітність до ДПІ у м. Полтаві Головного Управління ДФС України у Полтавській області.

В ході проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні, встановлено, що у приміщенні реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_15 , за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться реєстраційна справа ПП « ОСОБА_4 » у якій містяться документи на підставі яких зареєстровано товариство, відомості щодо осіб, які безпосередньо заповнювали документи з оригіналами їхніх зразків почерку та підпису та інші документи за допомогою яких можна підтвердити факт створення товариства конкретними особами для здійснення в подальшому фіктивних фінансово-господарських операцій. Вилучення оригіналів зазначених документів зумовлено необхідністю доказування вини осіб, що вчинили кримінальне правопорушення та запобігання спробам знищення таких документів, на підставі яких повинна бути призначена судово-почеркознавча експертиза у разі заперечення підписання їх винними особами в ході досудового розслідування чи судового розгляду.

Указані відомості мають важливе значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та можуть бути використані в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначеної інформації, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, а саме надання дозволу на проведення тимчасового доступу до реєстраційної справи ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ) з можливістю вилучення копій затребуваних документів, що знаходиться у реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_16 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати дозвіл прокурору відділу прокуратури Полтавської області юристу 1 класу ОСОБА_2 на проведення тимчасового доступу до реєстраційної справи ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ) з можливістю вилучення копій документів, що знаходиться у реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_16 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати прокурора відділу прокуратури Полтавської області юриста 1 класу ОСОБА_2 пред`явити представнику реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_16 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1