Справа № 535/1021/15-к
Провадження № 1-кс/535/126/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2015 року Слідчий суддя Котелевського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з секретарем судових засідань ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Котелевського району Полтавської області ОСОБА_3 , старшого слідчого Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в смт. Котельва клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеного до ЄДРС за №0001371 від 28.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
03 грудня 2015 року до суду надійшло вище вказане клопотання, в якому слідчий просить: тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення - яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , щодо особистого рахунку встановленої на даний час слідством особи, яка шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, всю наявну інформацію, а саме:

Гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з картки № НОМЕР_2 в період часу з 01.01.15 по строк дії ухвали. Підтвердити чи спростувати належність вищевказаного рахунку (з подальшим наданням повної інформації (копії паспорту) про власника з зазначенням закріпленого фінансового номеру). Роздруківку руху коштів по вищевказаній картці з 01.01.2015року по строк дії ухвали. Інформацію про проведені транзакції з 01.01.2015 року по строк дії ухвали на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості анкетні дані). За наявністю фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання (зйому) вищевказаної картки з 01.01.2015 року по строк дії ухвали. Чи здійснювався доступ до аккаунту системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вищевказаного рахунку з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.

Дане клопотання перевірено слідчим суддею на відповідність вимогам, передбаченим ст. 160 КПК України.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 28.05.2015 року до Сєвєродонецького МВ ГУМВС звернувся ОСОБА_6 про те, що 25.05.2015 року невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 2 600 грн., які були перераховані на р/р № НОМЕР_2 .

28.05.2015 року слідчим відділенням Сєвєродонецьким МВ ГУМВС Ккраїни в Луганській області за даним фактом відкрите кримінальне провадження № 0001371 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

27.10.2015 року прокурором прокуратури міста Сєверодонецька було визначено тереторіальність та 24.11.2015 року прийнято до провадження Котелевським СВ

В ході досудового розслідування було встановлено, що причетний до вчинення шахрайських дій гр.. ОСОБА_7 , який для вчинення шахрайських дій використовує банківську карту КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 видану на його імя.

У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали подане клопотання та просили слідчого суддю про його задоволення.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проведено без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1

Слідчий суддя на підтвердження встановлених обставин дослідив надані докази, а саме:

-витяг з кримінального провадження № 0001371 (а.с. 2);

-витяг з кримінального провадження № 0001371 (а.с. 3);

-копія заяви ОСОБА_6 про притягнення до кримінальної відповідальності (а.с. 7);

-копія постанови про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні (а.с.5);

-копія протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 (а.с. 6);

-копія роздруківки по карті ОСОБА_7 (а.с. 7);

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст. 62 даного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.

Згідно ст.162 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці яка міститься в речах і документах належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Положеннями статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

З урахуванням наведеного та приймаючи до уваги, що неможливість отримати відомості в інший спосіб, при цьому враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для розкриття вказаних злочинів, а також інших важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому виникла невідкладна необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особистих рахунків вищевказаних осіб, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами.

Відтак, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого - задовольнити повністю.

Надати старшому слідчому СВ Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення - яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , щодо особистого рахунку встановленої на даний час слідством особи, яка шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, всю наявну інформацію, а саме: Гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з картки № НОМЕР_2 в період часу з 01.01.15 по строк дії ухвали.

Підтвердити чи спростувати належність вищевказаного рахунку (з подальшим наданням повної інформації (копії паспорту) про власника з зазначенням закріпленого фінансового номеру): Роздруківку руху коштів по вищевказаній картці з 01.01.2015року по строк дії ухвали; Інформацію про проведені транзакції з 01.01.2015 року по строк дії ухвали на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості анкетні дані); За наявністю фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання (зйому) вищевказаної картки з 01.01.2015 року по строк дії ухвали; Чи здійснювався доступ до аккаунту системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вищевказаного рахунку з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.01.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1