Ленінський районний суд м.Полтави
Справа № 9-19/10
Провадження № -
П О С Т А Н О В А

Іменем України

29.01.2010м. м. Полтава

Ленінський районний суд м. Полтави в складі:

головуючого судді: Новака Ю.Д.,

при секретарі Рудь М.І.,

з участю прокурора : Прокопенко Г.С.,

розглянувши подання старшого слідчого Полтавської транспортної прокуратури, юриста 3 класу ОСОБА_1 про проведення виїмки в приміщенні ПФ АКІБ "Укрсіббанк", за адресою: м. Кременчук, вул. 60 річчя жовтня,32, МФО 331865, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Полтавської транспортної прокуратури, юрист 3 класу ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в приміщенні ПФ АКІБ "Укрсіббанк", за адресою: м. Кременчук, вул. 60 річчя жовтня,32, МФО 331865, а саме: відомостей про рух коштів по рахунку № 0000, з розшифруванням призначення платежів, що належить ПП "Техпласт", АДРЕСА_1 за період 2004-2006 р.р.; документів юридичної справи, грошових чеків та доручень на проведення грошових операцій, посилаючи на те, що Полтавською транспортною прокуратурою порушена кримінальна справа по факту розтрати та заволодіння державним майном шляхом зловживання службовим становищем службовими особами філії "Автодорсервіс" ДП "Полтавський облавтодор" в особливо великих розмірах порушена кримінальна справа за ч. 5 ст. 191 КК України. В ході досудового слідства встановлено, що для здійснення своєї діяльності ПП "Техпласт" відкритий розрахунковий рахунок № 0000 в ПФ АКІБ "Укрсіббанк" в м. Кременчук, МФО 331865, у зв'язку з чим виникла необхідність в проведенні виїмки банківських документів даної фірми.

В судовому засіданні старший слідчий Полтавської транспортної прокуратури юрист 3 класу ОСОБА_1 та прокурор подання підтримали та просили його задовольнити.

Суд, заслухавши думку старшого слідчого, прокурора, дослідивши матеріали справи, приходить до висновку, що подання підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що згідно матеріалів кримінальної справи впродовж 2004-2006 років службові особи ДП "Полтавський облавтодор" та філії "Автодорсервіс" в порушення вимог ст. 2 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", п. 5.2 та 5.8 Положення про філію "Автодорсервіс", розділу 3 посадової інструкції начальника філії "Автодорсервіс", затвердженої ДП "Полтавський облавтодор" 30.12.2005 року, уклали договори на придбання скельної гірської маси з ПП "Мода-трейд", ПП "Техпласт", АПП "Океан", ПП "Пілат", які у свою чергу закуповували її у ПП "Форвард".

Встановлено, що ПП "Форвард" протягом 2004-2006 років закуповував скалу у ВАТ "Полтавський ГЗК" по ціні 0,71 - 2,10 грн. за тону, після чого продавав скалу ПП "Мода-трейд", ПП "Техпласт", АПП "Океан" дорожче на 0,05-0,1 грн., а останні реалізовували скалу філії "Автодорсервіс" ДП "Полтавський облавтодор" по ціні вдвічі дорожче закупівельної.

Згідно з висновком спеціаліста, у зв'язку з тим, що у 2004-2006 роках філією "Автодорсервіс" ДП "Полтавський облавтодор" скельна маса закуповувалась не безпосередньо у виробника ВАТ "Полтавський ГЗК", а по завищеним цінам у комерційних структур, державному підприємству спричинена матеріальна шкода у розмірі 507 957, 56 грн.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що всю документацію по укладанню та виконанню договорів на поставку скельної маси ДП "Полтавський облатодор" вів заступник директора ПП "Форвард" ОСОБА_2, а директори ПП "Мода-трейд", ПП "Техпласт", АПП "Океан" лише підписувалися в договорах та ставили печатки.

Крім того, з матеріалів справи вбачається, що ПП "Хімвест", заступником якого також являється ОСОБА_2, закуповував скельну масу в ПП "Форвард", будучи однією з посередницьких структур, для подальшої реалізації філії "Автоборсервіс".

В 2006 році юридична реєстрація ПП "Мода-трейд", ПП "Техпласт", АПП "Океан" скасована Господарським судом Полтавської області.

Проте, ПП "Форвард" на даний час продовжує займатися торгово-посередницькою діяльністю.

В ході досудового слідства встановлено, що для здійснення своєї діяльності ПП "Хімвест" відкритий розрахунковий рахунок № 0000 в ПФ АКІБ ""Укрсіббанк" в м. Кременчук, МФО 331865, у зв'язку з чим виникла необхідність в проведенні виїмки банківських документів даної фірми.

Приймаючи до уваги викладене, з метою виявлення та вилучення документів, а також встановлення всіх осіб причетних до скоєння злочину, в приміщенні ПФ АКІБ "Укрсіббанк", за адресою: м. Кременчук, вул. 60-річчя жовтня,32 необхідно провести виїмку.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 14-1, 22, 66, 114-1, 130, 178, 179 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого Полтавської транспортної прокуратури юрист 3 класу ОСОБА_1 про проведення виїмки в приміщенні ПФ АКІБ "Укрсіббанк", за адресою: м. Кременчук, вул. 60 річчя жовтня,32, МФО 331865 - задовольнити.

Провести виїмку в приміщенні ПФ АКІБ "Укрсіббанк", за адресою: м. Кременчук, вул. 60 річчя жовтня,32, МФО 331865, а саме:

- відомостей про рух коштів по рахунку №0000 з розшифруванням призначення платежів, що належить ПП "Техпласт", АДРЕСА_1 за період 2004-2006 р.р.;

- документів юридичної справи, грошових чеків та доручень на проведення грошових операцій.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Ленінського районного суду м. Полтави ОСОБА_3