печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
В С Т А Н О В И В :
17 жовтня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів щодо купівлі-продажу, імпорту, експорт та транзиту тютюнових виробів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Митний склад ( АДРЕСА_1 ).
У судовому засіданні старший слідчий СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 посилався на те, що іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю, неможливо. Також просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені в клопотанні документи з огляду на те, що у слідства наявні підстави вважати, що існує загроза знищення чи зміни цих документів
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володіння якої знаходяться зазначені в клопотанні документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській виконується міжнародне доручення про проведення процесуальних дій по кримінальній справі прокуратури сектора Ботаніка муніципія Кишинів, разом з органами кримінального переслідування Інспектора поліції сектора Ботаніка Головного інспектора поліції Міністерства внутрішніх справ Республіки Молдова по кримінальній справі № , порушеній за ознаками злочину, передбаченого пунктами b) та d) частини (5) статті 248 Кримінального кодексу Республіки Молдова « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З матеріалів міжнародного доручення вбачається, що в ході виконання необхідних заходів були здобуті докази, які підкреслюють активне і протиправне зайняття і участь учасників організованої злочинної групи в операціях по розширення зв`язків з постачальниками контрабандних цигарок і одночасно по удосконаленню механізмів, зв`язаних з реалізацією цигарок, з метою отримання контролю над явищем контрабанди в ланцюгу Республіка Молдова/Придністровський район Україна Румунія інші країни Європейського Співтовариства, та зазначає, що угоди імпорту/експорту, які здійснюються по відношенню до тютюнових виробів підприємствами з Республіки Молдова, які зазначені в міжнародному дорученні, «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_22 », є шахрайськими.
23 вересня 2014 року старшим офіцером по кримінальному переслідуванню Інспектора поліції с. Ботаніка Управління поліції муніципія Кишинів, майором поліції ОСОБА_5 було винесено дві постанови про виїмку документів по угодам імпорту/експорту/транзиту тютюнових виробів, а саме: цигарок, в тому числі копій документів, які додаються до митних декларацій (договорів, інвойсів, сертифікатів походження і т.п., міжнародних товарно-транспортних накладних CMR, книжок МДП, путьових листів, копій документів, які допомагають встановити особистість водіїв транспортних засобів, та ін.) і в яких фігурують вищевказані підприємства, встановлені в ході спеціальних розшукових заходів.
Крім того, матеріали міжнародного доручення про проведення процесуальних дій по кримінальній справі прокуратури сектора Ботаніка муніципія Кишинів разом з органами кримінального переслідування Інспектора поліції сектора Ботаніка Головного інспектора поліції Міністерства внутрішніх справ Республіки Молдова по кримінальній справі № , порушеній за ознаками злочину, передбаченого пунктами b) та d) частини (5) статті 248 Кримінального кодексу Республіки Молдова « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дають підстави вважати, що вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_23 ( АДРЕСА_2 ), оскільки, саме цим органом проводились митні процедури по відношенню до вищевказаних підприємств.
Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання.
На підставі викладеного і керуючись Мінською Конвенцією від 22 січня 1993 року "Про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах", ст.ст. 159, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Митний склад ( АДРЕСА_1 ), а саме: копій документів по угодам купівлі-продажу та імпорту/експорту/транзиту тютюнових виробів, в тому числі, цигарок, здійсненими українським підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Митний склад ( АДРЕСА_1 ), яке підтримує торгівельні відносини по наданню окремих послуг, як зазначено в міжнародному дорученні, з наступними компаніями: «ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_24 », СК, и ООО « ІНФОРМАЦІЯ_25 », № компании НОМЕР_1 , Виктория Хаус, Маэ, Сейшельские острова», з напрямком з/в Республіку Молдову, в тому числі і копій документів, які додаються до митних декларацій (договорів, інвойсів, сертифікатів походження і т.п., міжнародних товарно-транспортних накладних CMR, книжок МДП, путьових листів, копій документів, які допомагають встановити особистість водіїв транспортних засобів, та ін.) в тому числі і на прилади для виробництва цигарок, в період з 01.01.2012 р. по 17.10.2014 року.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження.
Примірник №2 наданий стороні кримінального провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1