печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

Іменем України

12 липня 2013 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі О.В. Кирей, розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України полковника міліції Кінаш О.Л. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України Кінаш О.Л. звернувся 08.07.2013 року до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Генеральної прокуратури України Чорним І. про надання тимчасового доступу до документів ТОВ "Оптукрпром-ВР" та дозвіл на їх виїмку.

Клопотання обґрунтовано тим, що 26.02.2013 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000246 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий слідчої групи Уколов А.П. зазначає про те, що документи до яких необхідний доступ мають значення для встановлення події кримінального правопорушення, а іншим способом довести обставини не вбачається можливим.

Представник ГУ статистики у Київській області на розгляд не з'явився.

Вислухавши обґрунтування слідчого Уколова А.П., дослідивши надані матеріали по кримінальному провадженню № 0000246 прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Фабула правопорушення згідно ЄРДР наступна: у продовж 2012 року службові особи Міністерства оборони України шляхом порушення тендерної процедури закупівлі продукції, заподіяли шкоду Міністерству оборони України на суму більшу наж 250 млн. грн., яка є особливо великим розміром.

Слідчий обґрунтовуючи клопотання вказує на те, що 20.02.2013 до Міністерства внутрішніх справ України із заявою про вчинення злочину звернулась громадська організація «Комітет» з питань корупції», яка повідомила про завишення вартості послуг харчування особового складу військових частин Збройних Сил України підприємствами ТОВ «Оптукрпром-ВР» (), ТОВ «Метсобстар-ХК» (), ТОВ «Провідна продовольча компанія ЗС» (), що спричинило нанесення Міністерству оборони України матеріальних збитків в особливо великих розмірах.

У ході досудового розслідування встановлено, що на початку 2012 року Міністерством оборони України проведено закупівлі послуг громадського харчування (харчування, забезпечення продуктами харчування особового складу військових частин та військових навчальних закладів Збройних Сил України, інших осіб, які згідно з законодавством мають право на забезпечення харчуванням у стаціонарних та польових умовах та годування штатних тварин) на 2012 рік.

За результатами проведення процедури державних закупівель, визначені підприємства, які у 2012 році надавали послуги громадського харчування особового складу військових частин Збройних Сил України, а саме: ТОВ «Метсобстар-ХК» (), ТОВ «Оптукрпром-ВР» (), ПП «Артек-Союз» (код 30741489), ТОВ «Укрпродакорд-ОР» (код 33882399), Військовий інститут ДНУ ім. Т. Шевченка та Національний військовий інститут НТУ «КПІ».

Послуги громадського харчування, забезпечення продуктами харчування особового складу військових частин та військових навчальних закладів Збройних Сил України, інших осіб, які згідно з законодавством мають право на забезпечення харчуванням у стаціонарних та польових умовах та годування штатних тварин в 2012 році фінансувались за рахунок бюджетних коштів.

Відповідно до умов конкурсних торгів було пред'явлено кваліфікаційні критерії до учасників процедури закупівлі послуг громадського харчування (харчування, забезпечення продуктами харчування особового складу військових частин та військових навчальних закладів Збройних Сил України, інших осіб, які згідно з законодавством мають право на забезпечення харчуванням у стаціонарних та польових умовах та годування штатних тварин) особового складу військових частин та військових навчальних закладів, дислокованих у Харківській, Донецькій, Полтавській, Сумській, Дніпропетровській, Луганській, Запорізькій, Кіровоградській областях та м. Київ, а саме копію «Балансу» та копію «Звіту про фінансові результати» (для юридичних осіб) або «Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва» (для суб'єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб та юридичних осіб - суб'єктів малого підприємництва) за 9 місяців 2011 року з відміткою органу статистики. Крім того, було пред'явлено кваліфікаційні критерії до учасників процедури про надання копії «Звіту про рух грошових коштів» за 2010 рік з відміткою органу статистики. Якщо форма звіту не передбачена законодавством України, в цьому випадку учасник повинен надати довідку у довільній формі про те, що цей звіт ним не подається з посиланням на конкретні статті законодавства України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів статистичної звітності, які подані за період з 01.01.2010 по 31.12.2011 ТОВ «ОПТУКРПРОМ-ВР» (), оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо подальшого витрачання отриманих із Державного бюджету України коштів, а також можуть підтвердити або спростувати факти використання завідомо підроблених документів службовими особами ТОВ «ОПТУКРПРОМ-ВР» (), як учасника процедури державної закупівлі (конкурсних торгів) з метою одержання права на надання послуг щодо харчування військовослужбовців.

Документи статистичної звітності ТОВ «ОПТУКРПРОМ-ВР» () містять відомості про показники фінансового стану зазначеного підприємства, які оцінювалися комітетом з конкурсних торгів Міністерства оборони України, а також зразки підписів та рукописного тексту посадових осіб підприємства, відтиски печатки підприємства. Оригінали вказаних документів можуть бути використані при проведенні у кримінальному провадженні почеркознавчих експертиз і технічних експертиз документів.

Слідчий вказує, що в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів, які містять відомості про показники фінансового стану ТОВ «ОПТУКРПРОМ-ВР» (), неможливо довести обставини використання завідомо підроблених документів службовими особами ТОВ «ОПТУКРПРОМ-ВР» (), як учасника процедури державної закупівлі (конкурсних торгів) з метою одержання права на надання послуг щодо харчування військовослужбовців, та осіб, яким відомі обставини вчинення розслідуваного злочину.

Враховуючи те, що відомості у юридичній справі та податковій звітності мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, стороні, яка звернулась із клопотанням необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів. При цьому на даний час об'єктивні підстави для вилучення оригіналів документів відсутні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Кінашу О.Л., слідчим слідчої групи ГСУ МВС України Уколову А.П. і Кобзаренку М.Ю. та старшому оперуповноваженому в ОВС Департаменту ДСБЕЗ МВС України Ільїну А.Л. і головному оперуповноваженому інспектору Департаменту ДСБЕЗ МВС України Пустовіту І.М. тимчасовий доступ до документів статистичної звітності ТОВ "Оптукрпром-ВР" () за всіма формами, які були подані за період з 01.01.2010р. по 31.12.2011р. , в тому числі баланс на 30.09.2011р. , звіт про фінансові результати за 9 місяців 2011 року, звіт про рух грошових коштів за 2010 рік, які знаходяться у володінні Головного управління статистики у Київській області ( м. Київ вул.Тургенєвська,71).

Визначити строк дії ухвали не більше тридцяти днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Цокол Л.І.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/ 14523 /13-к

Прим. 2 - старший слідчий Уколов А.П.

Копія -ГУ статистики у Київській області

Виконавець: Цокол Л.І.

12.07.2013

Слідчий суддя Л.І. Цокол