печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчих: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , представника особи, яка подала скаргу адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу ОСОБА_6 на бездіяльність старшого слідчого СВ ГУ СБУ України в м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000061 від 11.12.2012 щодо неповернення тимчасово вилученого майна,-

В С Т А Н О В И В :

25.11.2014 року ОСОБА_6 звернувся до суду зі скаргою в порядку ст. 303 КПК України про зобов`язання старшого слідчого СВ ГУ СБУ України в м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000061 повернути йому грошові кошти в сумі 750 000,00 Євро, 4 800 000,00грн. та 14 155,00 Євро, вилучені під час проведення обшуку 19.11.2014 за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 та повернути ОСОБА_7 або його представнику грошові кошти в сумі 45 000,00 доларів США, вилучені під час проведення обшуку 19.11.2014 за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування скарги ОСОБА_6 посилається на те, що 19.11.2014 року на підставі ухвал слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва у будинку за адресою: АДРЕСА_1 та в автомобілі марки «Ауді А6», д.н.з НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_6 співробітниками СВ ГУ СБУ України в м. Києві та Київській області проводився обшук, під час якого були вилучені його особисті грошові кошти в сумі 750 000,00 Євро, 4 800 000,00грн. та 14 155,00 Євро. Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, 19.11.2014 року проводився обшук в офісному приміщенні №408 ТОВ «Голд логістик» за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 83-Д, під час якого були вилучені грошові кошти в сумі 45000,00 доларів США, які належать ОСОБА_7 і які зберігались у сейфі вказаного товариства. Зазначає, що вилучені грошові кошти не входять до переліку, щодо яких надано дозвіл на проведення обшуку та їх вилучення відповідно до вказаних ухвал слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва від 12.11.2014, 13.11.2014, 12.11.2014.

Оскільки вказане майно відповідно до ч.7 ст. 236 КПК України є тимчасово вилученим і до цього часу слідчим в порушення строку, передбаченого ч.5 ст. 171 КПК України не внесено до суду клопотання про арешт вказаного майна, слідчим суддею відповідно ч.6 ст.173 КПК України не прийняте відповідне рішення, тому тимчасово вилучене майно повинно бути негайно повернуто особі, у якої воно було вилучене.

Представник особи, яка подала скаргу адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні скаргу підтримав, уточнив суму грошових коштів, які просить повернути, а саме, замість 750 000,00 Євро, правильно вважати суму в розмірі 743 000,00 Євро. Просив скаргу задовольнити в повному обсязі.

Слідчі: ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в судовому засіданні доводи скарги не визнали, посилаючись на те, що вилучені грошові кошти мають доказове значення для вказаного кримінального провадження, оскільки набуті в результаті проведення незаконних фінансових операцій, пов`язаних з фіктивним підприємництвом, ухиленням від сплати обов`язкових платежів та виведенням валюти за кордон і дозвіл на їх вилучення прямо зазначено в ухвалах слідчих суддів. Одночасно зазначили про неможливість повернення вказаних грошових коштів у зв`язку з тим, що ці грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000061, про що слідчим ОСОБА_4 20.11.2014 винесено відповідну постанову. Крім того, зазначили, що постановою слідчого ОСОБА_4 від 01.12.2014 призначено судово-технічну експертизу, на проведення якої поставлено питання: чи є представлені об`єкти грошовими купюрами, виготовленими підприємствами, що здійснюють випуск грошових знаків держав, що також виключає на їх думку можливість повернення цих коштів. Також зауважили, що серед іншого були вилучені грошові кошти, які були запечатані в банківські упаковки, проте будь-яких доказів походження цих коштів особи, у яких вони були вилучені не надали та такі докази відсутні.

Допитаний як свідок ОСОБА_7 пояснив суду, що він працює менеджером у ТОВ «Голд Логістик», вилучені під час проведення обшуку в приміщенні ТОВ «Голд Логістик», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 83-Д, грошові кошти в сумі 45000 доларів США, належать йому на праві приватної власності. Одночасно зазначив, що вказані грошові кошти є його сімейними заощадженнями, які він зберігав у сейфі, розміщеному в кабінеті директора. При цьому вказав, що доступ до вказаного сейфу мають усі співробітники товариства, будь-якої заборони на користування цим сейфом з боку директора не було. Крім того, пояснив, що ці грошові кошти він зберігав близько 6 місяців для придбання житла, і жодних сумнівів щодо можливого їх зникнення у нього не виникало.

Допитаний як свідок ОСОБА_8 пояснив суду, що вилучені грошові кошти в сумі 750 000,00 Євро належать йому на праві приватної власності, які у зв`язку з його виїздом за кордон, він 17.11.2014 передав своєму другові ОСОБА_6 на зберігання, про що останній написав розписку. Одночасно зазначив, що він працює генеральним директором ТОВ Торговий Дім «КАМПУС КОТТОН КЛАБ» і ці грошові кошти є дивідендами від діяльності цього товариства.

Вивчивши скаргу, заслухавши пояснення представника особи, яка подала скаргу адвоката ОСОБА_5 , думку слідчих: ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , допитавши свідків, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з наданих суду матеріалів, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.11.2014 року у кримінальному провадженні №0000061 від 11.12.2012 року, яка набрала законної сили, надано дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення, яке використовується для здійснення незаконної діяльності та належить на праві власності ЗАТ Енвіл (), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, буд. 83Д, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання знарядь кримінального правопорушення, зокрема: статутних та реєстраційних документів, довіреностей, документів бухгалтерського та податкових обліків, договорів купівлі-продажу, поставки та інших договорів; податкових накладних, відповідно до них видаткових накладних та довіреностей, інших документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій, документів, що підтверджують транспортування продукції, надання робіт (послуг), розрахункових документів, реєстрів щоденного обліку операцій з продажу, а також придбання товарів, робіт та послуг ТОВ Голд Логістік (), ТОВ Інтеграційні системи (), ТОВ Індел (), ПП ОККО-БІЗНЕС КОНТРАКТ (), ТОВ ВІСТ ГРУПП ЛІМІТЕД (), ТОВ Фарма Старт (), ТОВ Віст Груп (), іноземних компаній: Лінк Оптік (Беліз), Вайт Лорд, Ріел Макс, Вайт Мур, Голден Логістик, ТОВ Євро Пак Юкрейн (), ТОВ ГАЛИЦЬКИЙ ФОНД ОД (), ТОВ Вітекс Україна (), ТОВ СТМ Плюс (), ТОВ Транс-Сервіс-Рівне (), ТОВ Камаз-Транс-Сервіс (), ТОВ Європа-Транс ЛТД (), ТОВ Трансвест-Груп (), ВАТ Транс-Оболонь (код ЄДРПОУ 5475216), ТОВ Логістика Торг Груп (), ПрАТ Міжнародний медіа центр СТБ (), ТОВ Орлан-Транс-Груп (), ПП Інтер, ПП Айс, ТОВ Тірас, ФК Абсолют Фінанс (), ТОВ Старлайт Діджитал (), ТНК EastOne печаток вищевказаних підприємств та печаток підприємств, які можуть використовуватися у протиправній діяльності, носіїв з доступом до системи дистанційного управління банківськими рахунками вказаних підприємств, електронних носіїв інформації, а також грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, платіжних банківських карток, документів щодо відкриття і обслуговування вказаних банківських карток та розрахункових рахунків, на які перераховуються грошові кошти, одержані злочинним шляхом, інших носіїв інформації (паперові носії інформації, ПЕОМ та портативні комп`ютери, термінали зв`язку та інші засоби з`єднання та обміну інформацією між особами та приладами, переносні накопичувачі інформації та інша оргтехніка), які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.11.2014 року у кримінальному провадженні №0000061 від 11.12.2012 року, яка набрала законної сили, надано старшому слідчому СВ ГУ СБУ України в м. Києві та Київській області ОСОБА_4 дозвіл на проведення обшуку будинку АДРЕСА_1 , який належить на праві власності ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання знарядь кримінального правопорушення, а саме: статутних та реєстраційних документів, довіреностей, документів бухгалтерського та податкових обліків, договорів купівлі-продажу, поставки та інших договорів; податкових накладних, відповідно до них видаткових накладних та довіреностей, інших документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій, документів, що підтверджують транспортування продукції, надання робіт (послуг), розрахункових документів, реєстрів щоденного обліку операцій з продажу, а також придбання товарів, робіт та послуг ТОВ Голд Логістік(), ТОВ Інтеграційні системи (),ТОВ Індел (), ПП ОККО-БІЗНЕС КОНТРАКТ (), ТОВ ВІСТ ГРУПП ЛІМІТЕД (), ТОВ Фарма Старт (), ТОВ Віст Груп (), іноземних компаній: Лінк Оптік (Беліз), Вайт Лорд, Ріел Макс, Вайт Мур, Голден Логістик, ТОВ Євро Пак Юкрейн (), ТОВ ГАЛИЦЬКИЙ ФОНД ОД (), ТОВ Вітекс Україна(), ТОВ СТМ Плюс (), ТОВ Транс-Сервіс-Рівне (), ТОВ Камаз-Транс-Сервіс (), ТОВ Європа-Транс ЛТД (), ТОВ Трансвест-Груп (), ВАТ Транс-Оболонь (код ЄДРПОУ 5475216), ТОВ Логістика Торг Груп (), ПрАТ Міжнародний медіа центр СТБ (), ТОВ Орлан-Транс-Груп (), ПП Інтер, ПП Айс, ТОВ Тірас, ФК Абсолют Фінанс (), ТОВ Старлайт Діджитал (), ТНК EastOne печаток вищевказаних підприємств та печаток підприємств, які можуть використовуватися у протиправній діяльності, носіїв з доступом до системи дистанційного управління банківськими рахунками вказаних підприємств, електронних носіїв інформації, а також грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, платіжних банківських карток, документів щодо відкриття і обслуговування вказаних банківських карток та розрахункових рахунків, на які перераховуються грошові кошти, одержані злочинним шляхом, інших носіїв інформації (паперові носії інформації, ПЕОМ та портативні комп`ютери, термінали зв`язку та інші засоби з`єднання та обміну інформацією між особами та приладами, переносні накопичувачі інформації та інша оргтехніка), які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, та інших речей і документів, які мають значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні.

Крім того, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.11.2014 року у кримінальному провадженні №0000061 від 11.12.2012 року, яка набрала законної сили, надано старшому слідчому СВ ГУ СБУ України в м. Києві та Київській області ОСОБА_4 дозвіл на проведення обшуку автомобільного засобу марки Audi A6, д.н.з НОМЕР_1 , 2013 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , який зареєстрований за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання знарядь кримінального правопорушення, а саме: статутних та реєстраційних документів, довіреностей, документів бухгалтерського та податкових обліків, договорів купівлі-продажу, поставки та інших договорів; податкових накладних, відповідно до них видаткових накладних та довіреностей, інших документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій, документів, що підтверджують транспортування продукції, надання робіт (послуг), розрахункових документів, реєстрів щоденного обліку операцій з продажу, а також придбання товарів, робіт та послуг ТОВ Голд Логістік (), ТОВ Інтеграційні системи (), ТОВ Індел (), ПП ОККО-БІЗНЕС КОНТРАКТ (), ТОВ ВІСТ ГРУПП ЛІМІТЕД (), ТОВ Фарма Старт (), ТОВ Віст Груп (), іноземних компаній: Лінк Оптік (Беліз), Вайт Лорд, Ріел Макс, Вайт Мур, Голден Логістик, ТОВ Євро Пак Юкрейн (), ТОВ ГАЛИЦЬКИЙ ФОНД ОД (), ТОВ Вітекс Україна (), ТОВ СТМ Плюс (), ТОВ Транс-Сервіс-Рівне (), ТОВ Камаз-Транс-Сервіс (), ТОВ Європа-Транс ЛТД (), ТОВ Трансвест-Груп (), ВАТ Транс-Оболонь (код ЄДРПОУ 5475216), ТОВ Логістика Торг Груп (), ПрАТ Міжнародний медіа центр СТБ (), ТОВ Орлан-Транс-Груп (), ПП Інтер, ПП Айс, ТОВ Тірас, ФК Абсолют Фінанс (), ТОВ Старлайт Діджитал (), ТНК EastOne печаток вищевказаних підприємств та печаток підприємств, які можуть використовуватися у протиправній діяльності, носіїв з доступом до системи дистанційного управління банківськими рахунками вказаних підприємств, електронних носіїв інформації, а також грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, платіжних банківських карток, документів щодо відкриття і обслуговування вказаних банківських карток та розрахункових рахунків, на які перераховуються грошові кошти, одержані злочинним шляхом, інших носіїв інформації (паперові носії інформації, ПЕОМ та портативні комп`ютери, термінали зв`язку та інші засоби з`єднання та обміну інформацією між особами та приладами, переносні накопичувачі інформації та інша оргтехніка), які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, та інших речей і документів, які мають значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні.

19.11.2014 року під час проведення обшуку на підставі вказаних ухвал слідчих суддів серед іншого були вилучені 743 000,00 Євро, 4 800 000,00грн., 14 155,00 Євро та 45 000,00 доларів США, що підтверджується протоколами обшуку від 19.11.2014 (а.с.а.с.41-47, 50-54, 57-60) та не заперечувалось в судовому засіданні слідчими.

Постановою старшого слідчого СВ ГУ СБУ України в м. Києві та Київській області ОСОБА_4 від 20.11.2014 року вилучені грошові кошти, які просить повернути ОСОБА_6 , а саме: 743 000,00 Євро, 4 800 000,00грн., 14 155,00 Євро, 45 000,00 доларів США визнані речовими доказами. (а.с.31-32)

Крім того, постановою старшого слідчого СВ ГУ СБУ України в м. Києві та Київській області ОСОБА_4 від 01.12.2014 року призначено судово-технічну експертизу, на проведення якої поставлено питання: чи є представлені об`єкти грошовими купюрами, виготовленими підприємствами, що здійснюють випуск грошових знаків держав.(а.с.36-37)

Згідно з п.1.ч.1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст.169 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною 6 статті 173 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст. 168 КПК України тимчасово вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з ч.7 ст.236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право серед іншого, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відноситься до предметів, які вилучені з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Виходячи з наявних в наданих суду матеріалах даних, з фабули кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 205, ч.3 ст.28, ч.2 ст. 200, ч.5 ст. 191 КК України, протоколу допиту свідка ОСОБА_9 , звіту про фінансові результати ТОВ Торговий Дім «КАМПУС КОТТОН КЛАБ» за 2013-2014р.р., слідчий суддя приходить до висновку про доведеність слідчим того, що вилучені грошові кошти набуті внаслідок вчинення вказаних кримінальних правопорушень і такі грошові кошти входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання та їх вилучення в ухвалах слідчих суддів про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000061 і які є речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Оцінюючи показання свідків, слідчий суддя вважає їх недостатніми і такими, що спростовуються іншими даними та доказами в матеріалах справи в їх сукупності, про що викладено вище.

Таким чином, виходячи з встановлених обставин справи та вимог КПК України слідчий суддя надходить до висновку про те, що вилучені грошові кошти, які просить повернути ОСОБА_6 мають доказове значення для кримінального провадження №0000061, а тому не є тимчасово вилученим майном.

За таких обставин, слідчий суддя вважає відсутніми підстави для повернення вказаних грошових коштів особі, у якої вони були вилучені.

Відтак скарга не підлягає задоволенню.

Виходячи з вищевикладеного, керуючись ст. ст. 168, 169, 303, 305, 307, 309, 372, 376, ст. 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

У задоволенні скарги ОСОБА_6 на бездіяльність старшого слідчого СВ ГУ СБУ України в м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000061 від 11.12.2012 щодо неповернення тимчасово вилученого майна, відмовити.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1