Октябрський районний суд м.Полтави
Справа № 554/5464/14-к
Провадження № 1кс/554/2279/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 квітня 2014 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, посилаючись на те, що у провадженні СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 0000132 від 25.03.2014 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28 ч. 1 ст. 364, ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2011 КП «ПП ШРБУ» ПМР проведено процедури закупівлі по предметах «Машини та устаткування для будівництва інші (машини та устаткування для комунально-господарських робіт, будівництва, одноцільового призначення)» та «Машини землерийні (машини трамбувальні та котки дорожні)».

Згідно технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі предметом закупівлі (код ДК 29.52.3) є: лот № 1 - колісна холодна фреза типу WIRTGET W 1000F або еквівалент, що була у використанні, але не пізніше 2007 року випуску, напрацювання не більше 1000 мотогодин, обов`язкове гарантійне обслуговування протягом 4 місяців з дня поставки на території замовника; лот № 2 - колісний асфальтоукладач типу ABG Titan-473-VB78 або еквівалент, що був у використанні, але не пізніше 2007 року випуску, напрацювання не більше 1000 мотогодин, обов`язкове гарантійне обслуговування протягом 4 місяців з дня поставки на території замовника. Предметом закупівлі (код ДК29.52.2) являється: лот № 1 - коток дорожній НАММ або еквівалент, що був у використанні, але не пізніше 2007 року випуску, напрацювання не більше 400 мотогодин; лот № 2 коток дорожній BOMAG або еквівалент, що був у використанні, але не пізніше 2007 року випуску, напрацювання не більше 300 мотогодин.

Згідно реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, пропозиції конкурсних торгів по закупівлі згідно коду ДК 29.52.3 надали два підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів по коду ДК29.52.2, пропозиції конкурсних торгів подали три підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підприємство зі 100% іноземним капіталом « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Перевіркою відповідності пропозицій конкурсних торгів вимогам документації конкурсних торгів та вимогам законодавства встановлено, що подані усіма учасниками тендеру технічні характеристики запропонованої техніки не відповідають вимогам документації конкурсних торгів в частині невідповідності року випуску та напрацюванню мотогодин, а також в частині відсутності в поданих учасниками пропозиціях передбачених тендерною документацією документів.

Надані вищевказаними учасниками пропозиції конкурсних торгів не відповідають вимогам документації конкурсних торгів, та, як наслідок, комітетом з конкурсних торгів КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мали бути відхилені. Проте, в порушення вимог п. 3 ч. 1 ст. 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель», комітетом з конкурсних торгів на засіданні, про що зафіксовано у протоколі від 10.05.2011, вирішено допустити до оцінки надані пропозиції конкурсних торгів як такі, що «оформлені належним чином та документи відповідають вимогам Закону України «Про здійснення державних закупівель».

З переможцем торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по коду ДК 29.52.3 укладено договір № 6 про закупівлю товарів за державні кошти від 30.05.2011 р. Ціна договору становить 2199000,00 грн. (в т.ч. ПДВ - 366500,00 грн.) Предметом закупівлі є холодна фреза WIRTGET W 1000F - 1 шт. вартістю 981 750,00 грн. (з ПДВ) та асфальтоукладач ABG Titan-473-VB78 - 1 шт. вартістю 1 217 250,00 грн. (з ПДВ).

З переможцем торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по коду ДК 29.52.2 укладено договір № 5 про закупівлю товарів за державні кошти від 30.05.2011 р. Ціна договору становить 801 000,00 грн. (в т.ч. ПДВ - 133 500,00 грн.). Предметом закупівлі є: коток дорожній HAMM HD10 - 1 шт. по ціні 204 000,00 грн. (у т.ч. ПДВ), коток дорожній BOMAG BW 184AD, 1 шт. вартістю 540 985,00 грн. (у т.ч. ПДВ).

Згідно висновку судової економічної експертизи № 580 від 05.06.2012 р., сума завданих збитків у сфері державних закупівель в частині придбання вищевказаної дорожньої техніки, становить 1 437 945,49 грн.

У ході проведення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після здійснення розмитнення вищезазначеної техніки документально здійснило отримання запчастин до цієї техніки (холодної фрези WIRTGET W 1000F, асфальтоукладчика ABG Titan-VB78, котка дорожнього HAMM HD10 та катка дорожнього BOMAG BW 184AD) для їх нібито встановлення, придбання паливних (мастильних) систем та здійснення виконання інших налагоджувальних робіт у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на протязі 2011 року, хоча фактично відповідно до відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підприємство не здійснювало будь-яких фінансових відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У ході обшуку у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що документи щодо фінансово-господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відсутні. Окрім того, встановлено, що зазначене підприємство взяте на облік у якості платника податків у ІНФОРМАЦІЯ_6 розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .

Оскільки у слідства виникла необхідність у здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх вилучення, які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення фактичного відображення операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то слідчий просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання, а саме у межах зазначеного кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- юридичної облікової справи щодо взяття на облік платника податків;

- лицевої (особової) картки платника по всім податкам з 01.01.2011 по 01.01.2012 року;

- податкової звітності по всім податкам, у тому числі декларацій з податку на прибуток підприємства та декларацій з податку на додану вартість з 01.01.2011 по 01.01.2012 року (з матеріалами та додатками);

- актів камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) та фактичних перевірок (з матеріалами та додатками, в тому числі копіями первинних бухгалтерських документів) та рішення по вказаних актах перевірок що охоплює період діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2011 по 01.01.2012 року;

- зустрічних перевірок суб`єкта господарювання з іншими суб`єктами розташованими на території інших областей, запити про їх проведення та результати, що охоплює період діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2011 по 01.01.2012 року;

- листування між органами ДПС та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), що охоплює період діяльності з 01.01.2011 року по 01.01.2012 роки

- матеріали апеляційного та судового узгодження рішень ДПІ прийнятих по вказаних актах перевірок, що охоплює період діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2011 року по 01.01.2012 роки

- рішення судових інстанцій, що охоплює період діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 01.01.2011 року по 01.01.2012 роки.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1