пр. № 1-кс/759/4541/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 жовтня 2015 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві

майора міліції ОСОБА_3

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0006620

від 06.07.2015р. за ч.1 ст.190 КК України шляхом надання тимчасового доступу до документів, -

В с т а н о в и в :

26.10.2015р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві майора міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0006620 від 06.07.2015р. за ч.1 ст.190 КК України в порядку ст.40 КПК України, в якому слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до документації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо:

- документів, які містять дані щодо абонентського номеру НОМЕР_1 із зазначенням терміналів ІМЕІ, у вигляді роздруківки щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з*єднань з посиланням на ретранслятор та прив*язку до базових станцій і адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру;

- інформацію про абонентів, з якими зв*язувалися ІМЕІ-термінали, зареєстрований з вище зазначеними абонентськими номерами в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з*єднання, із зазначенням типу з*єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), дату та час вхідних та вихідних SMS-повідомлень без розкриття їх змісту, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер IMEI), з яким відбувався сеанс зв*язку абонентів з посиланням на ретранслятор та прив*язку до базових станцій, а також адресу місцеперебування абонента, що користується зазначеним терміналом за період з 00 годин 00 хвилин 01.06.2015р. по 10.07.2015р. включно з можливістю ознайомитись та зробити їх копії (в електронному та друкованому вигляді).

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0006620 від 06.07.2015р. за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в ході досудового розслідування якого встановлено, що 05.07.2015р. приблизно о 19 годині 00 хвилин, невстановлена особа заволоділа чужим майном, яке належить ОСОБА_5 , а саме: грошовими коштами у розмірі 43 555 грн., несанкціоновано списавши їх з банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , завдавши потерпілій ОСОБА_5 матеріальної шкоди на загальну суму 43 555 грн.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що має двох доньок: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Її донька, ОСОБА_7 мала онкологічну хворобу з 06.10.2014р. Лікували її за допомогою коштів, які надходили від волонтерів. Для отримання даних коштів вона звернулася до телеканалу « ОСОБА_8 » з проханням показати відеоролик про необхідність надання матеріальної допомоги. В цьому ролику були викладені реквізити банківської карти ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , прізвище, ім*я та по-батькові, власний номер мобільного телефону ( НОМЕР_3 ) та доньки ОСОБА_9 ( НОМЕР_4 ). Також, аналогічні відеоролики були відображені на телеканалі «1+1» та «Київ», в соціальній мережі «Facebook» та «ВКонтакте». На цю банківську карту регулярно надходили кошти від волонтерів. Також потерпіла мала валютну банківську карку (№ НОМЕР_5 ), на яку гроші надходили від її закордонних друзів і тільки за її повідомленням іноземцям про номер банківської карти. Ці дві карти були відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою лікування ОСОБА_5 разом з донькою ОСОБА_10 вилетіла до Ізраїлю 30.06.2015р.

02.07.2015р., коли ОСОБА_5 перебувала в ОСОБА_11 , на її телефон з мобільним номером НОМЕР_3 подзвонив невідомий абонент з номером НОМЕР_6 , але вона дзвінок не прийняла, так як була зайнята лікуванням.

В цей день з цього ж номеру НОМЕР_6 був здійснений дзвінок її доньці ОСОБА_12 і невідомий чоловік, який представився як ОСОБА_13 з м.Білої Церкви та повідомив те, що він є представником організації, яка займається благодійністю замість сплати податків. В цій розмові її донька ОСОБА_14 обговорила стан здоров*я ОСОБА_10 , після чого особа, яка назвалась, як ОСОБА_13 повідомила, що організація може надати фінансову допомогу у сумі 35 000 грн. Донька запропонувала йому надати пакет документів про хворобу сестри, але останній відмовився, так як повідомив, що всі дані побачив у мережі Інтернет. Тобто, не повідомив жодної юридичної та фактичної адреси або поштової електронної скриньки. У цій розмові чоловік повідомив про мобільний номер НОМЕР_7 начеб-то для зручності зв*язку між абонентами МТС. Також, у ході розмови постійно запитував у ОСОБА_9 про особисті дані усіх родичів, цікавився даними людей, які допомагають фінансово лікувати сестру та номери телефонів людей, які можуть підтвердити факт хвороби сестри. Після цього ОСОБА_14 надала інформацію про абонентський мобільний номер ОСОБА_15 ( НОМЕР_8 ) та ОСОБА_16 ( НОМЕР_9 ).

ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 померла від онкологічної хвороби. В Ізраїлі ОСОБА_5 відразу почала оформлювати документи на поховання.

04.07.2015р. о 19 годині 25 хвилини прийшло повідомлення на телефон ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ) про поповнення рахунку мобільного оператора на суму 12 грн. 50 коп. Це повідомлення дуже здивувало ОСОБА_5 , так як вона перебувала в Ізраїлі і не мала змоги поповнити телефон сама та нікого не просила про таку послугу. Її донька ОСОБА_14 передзвонила та повідомила, що телефонували так звані «благодійники» і цікавилися, як проходить лікування, а вона в свою чергу їм сказала, що сестра вже померла. Вони запевнили ОСОБА_17 , що гроші в будь-якому випадку будуть перераховані. В цій розмові вони повідомили їй, що виникли технічні проблеми з перерахуванням коштів на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 і запропонували відкрити банківську картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », посилаючись на те, що їхня організація працює з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

05.07.2015р. о 13 годині 45 хвилини, коли потерпіла перебувала на борту літака Тель-Авів Бориспіль, їй прийшло повідомлення про те що, номер телефону НОМЕР_3 буде заблоковано протягом 30 хвилин, в іншому випадку необхідно зателефонувати за номером 111.

У цей час літак здійснював підйом і з метою безпеки було заборонено здійснювати будь-які дзвінки. Тому ОСОБА_5 не встигла відмінити блокування сім-карти. Після приземлення в аеропорту ОСОБА_18 вона намагалася зателефонувати донці ОСОБА_12 , але телефон вже був заблокований. За допомогою телефону колишнього чоловіка ОСОБА_19 , який в той час також перебував з в Ізраїлі ОСОБА_5 знайшла доньку ОСОБА_17 . В аеропорту Бориспіль вона зателефонувала в МТС щодо заблокованої сім-картки, де їй повідомили, що для відновлення сім-картки необхідно прибути до стаціонарного пункту обслуговування клієнтів МТС і написати заяву.

По дорозі додому ОСОБА_5 вирішила придбати продукти харчування у магазині ІНФОРМАЦІЯ_7 . На касі при розрахунку за товар, у сумі 2 800 грн. остання намагалась скористатися банківською карткою, але касир сказав, що на банківській картці не має достатньо грошових коштів. Потерпіла дуже здивувалася, так як знала що на картці має бути не менше ніж 28 000 грн. За цю покупку вона розрахувалася готівковими коштами. ОСОБА_5 відразу перетелефонувала на гарячу лінію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером 3700 та повідомила про цю ситуацію. Працівник банку заблокував банківську картку № НОМЕР_2 , а також вона попросила заблокувати валютну банківську картку № НОМЕР_5 . Після цього їй повідомили, що необхідно звернутися до правоохоронних органів для повідомлення про вчинення злочину. Цього ж дня вона прибула до Святошинського РУ ГУМВС України та подала заяву про вчинення злочину.

08.07.2015р. потерпіла прибула до стаціонарного пункту обслуговування клієнтів МТС, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . При відновленні сім-карти працівник пункту обслуговування попросив її сказати три телефонних номери, на які вона телефонувала та суму останнього поповнення телефонного рахунку. Потерпіла назвала такі телефонні номери: НОМЕР_4 (телефон доньки ОСОБА_9 ); НОМЕР_10 (телефон покійної доньки ОСОБА_10 ) та НОМЕР_11 (колишнього чоловіка ОСОБА_19 ). Працівник попросив надати паспорт, з якого зробив копію і відразу ж надав нову сім-карту.

14.07.2015р. ОСОБА_5 приїхала у відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 з метою встановлення, яким чином були викрадені кошти з її банківської карти.

Працівники банку надали виписку по її картковому рахунку, де вона побачила, що 05.07.2015р. були списання грошових коштів без її дозволу по наступним транзакціям:

1.Поповнення мобільного телефону на суму 154 гривень;

2.Поповнення мобільного телефону на суму 52 гривень;

3.Переказ на невідому карту у сумі 12428 гривень;

4.Переказ на невідому карту у сумі 14549 гривень;

5.Переказ на невідому карту у сумі 1823 гривень;

6.Переказ на невідому карту у сумі 14549 гривень.

Цього ж дня у банку потерпіла відновила і валютну картку. Працівники банку зробили виписку по валютній картці, де остання помітила що 05.07.2015р. було незаконне списання грошових коштів у сумі 676,51 доларів США та 24,33 долари США. З цієї виписки у графі деталі операції іде пояснення, що кошти були списані як: «списання платежу за телефоном 3700 на свою карту НОМЕР_12 ». Тобто стало зрозуміло, що невстановлені особи зареєструвалися в сервісі ІНФОРМАЦІЯ_8 , що належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою копії сім-карти її телефону, який був прив*язаний до цих банківських карт та зробили у цей день перерахунок коштів з валютної банківської карти № НОМЕР_5 на банківську карту № НОМЕР_2 .

Таким чином, невстановлені досудовим слідством особи завдали ОСОБА_5 матеріальну шкоду у сумі 43 555 грн.

З виписки по банківській картці № НОМЕР_2 про рух коштів, яка надана потерпілій ОСОБА_5 встановлено, що грошові кошти були списані шістьма процессингами, а саме: чотири процессинги 12 428 грн., 14 549 грн., 1 823 грн., 14 549 грн. та двома процессингами на оплату телеком-послуг « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 52,43 та 154,78 грн. відповідно.

У ході досудового розслідування відпрацьовано електронні платіжні сервіси України, за допомогою яких можливо провести перерахування грошових коштів з карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 із використанням сім-карти власника, на який приходить у вигляді СМС-повідомлення банківський динамічний код.

З наданої на запит відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » встановлено, що грошові кошти були перераховані з банківської платіжної карти № НОМЕР_2 чотирма процессингами на три банківські платіжні карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 42 900 грн., а саме:

1.05.07.2015р. о 17 годині 32 хвилини 38 секунд на банківську платіжну карту № НОМЕР_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) у сумі 12 300 грн., використовуючи IP-адресу НОМЕР_14 ;

2.05.07.2015р. о 18 годині 04 хвилини 10 секунд на банківську платіжну карту № НОМЕР_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) у сумі 14 400 грн., використовуючи IP-адресу НОМЕР_14 ;

3.05.07.2015р. о 18 годин 09 хвилин 56 секунд на банківську платіжну карту № НОМЕР_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) у сумі 1 800 грн., використовуючи IP-адресу НОМЕР_14 ;

4.05.07.2015р. о 19 годині 24 хвилини 47 секунд на банківську платіжну карту № НОМЕР_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) у сумі 14 400 грн., використовуючи IP-адресу НОМЕР_14 .

За інформацією у відповідь на запит, що надана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », електронний платіжний сервіс ІНФОРМАЦІЯ_12 встановлено, що 05.07.2015р. о 15 годині 45 хвилини 28 секунд була спроба через даний платіжний сервіс перерахувати грошові кошти у сумі 13 259 грн. з банківської платіжної карти № НОМЕР_2 на банківську платіжну картку № НОМЕР_13 з використанням IP-адреси НОМЕР_14 , проте дана спроба була не успішна. Через даний платіжний сервіс 05.07.2015р. шляхом списання грошових коштів з банківської платіжної картки ОСОБА_5 № НОМЕР_2 здійснено поповнення двох мобільних номерів, а саме:

1. НОМЕР_1 на суму 52,43 грн. з використанням IP-адреси НОМЕР_14 ;

2. НОМЕР_17 на суму 154,78 грн. з використанням IP-адреси НОМЕР_14 .

Вказані операції проходили з використанням «3-D-Secure», тобто зі вводом динамічних паролів, що надходили на фінансовий телефон НОМЕР_3 .

Згідно даних всесвітньої електронної бази IP-адрес « ІНФОРМАЦІЯ_13 » було встановлено, що IP-адреса НОМЕР_14 належить національному 3G оператору, що надає послуги мобільного і міського зв*язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », яке фізично розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

У відповіді ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на запит щодо надання інформації про особу, яка підключила сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та перерахувала грошові кошти з валютної банківської картки № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_2 , із зазначенням IP-адреси, дати та часу підключення, проведені операції за допомогою сервісу із зазначеними сумами, інші контактні та установчі дані, ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відмовлено. ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » посилається на ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» і повідомляє, що порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст.62 даного Закону.

За інформацією у відповідь на запит, що надана ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заміна сім-карти абонентського номера НОМЕР_3 здійснена в представництві ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » о 14 годині 06 хвилин 05.07.2015р. за адресою: АДРЕСА_1 . З повідомлення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у наданні даних про особу, яка отримувала дублікат сім-карти було відмовлено, та повідомлено, що відповідно, до пп. 7, 8 ст.162 КПК України дана інформація належать до охоронюваної законом таємниці і відповідно до ст.159 КПК України, можуть бути надані лише на підставі ухвали слідчого судді або суду.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 користувалася абонентським номером оператора мобільного зв*язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , який 05.07.2015р. було заблоковано та невідомими особами отримано дублікат сім-карти. До потерпілої та до її доньки ОСОБА_6 , яка користувалася абонентським номером оператора мобільного зв*язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , 02.07.2015р. телефонували невідомі особи та намагалися отримати унікальну інформацію, в якості своїх контактних даних вказали номер мобільного телефону № НОМЕР_7 . Також встановлено, що через електронний платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » 05.07.2015р. шляхом списання грошових коштів з банківської платіжної картки ОСОБА_5 № НОМЕР_2 здійснено поповнення двох мобільних номерів, а саме:

- НОМЕР_1 на суму 52,43 грн. з використанням IP-адреси НОМЕР_14 ;

- НОМЕР_17 на суму 154,78 грн. з використанням IP-адреси НОМЕР_14 .

Приймаючи до уваги наведене, а також те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які будуть отримані від оператора мобільного зв*язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому просив клопотання задовольнити на підставі ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159-164 КПК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику осіб, які є користувачами послуг стільникового зв*язку і представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких вона просить надати.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику осіб, які є користувачами послуг стільникового зв*язку і представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи споживачів телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві майору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом таємницю, з наданням права їх вилучення, а саме:

- документів, які містять дані щодо абонентського номеру НОМЕР_1 із зазначенням терміналів ІМЕІ, у вигляді роздруківки щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з*єднань з посиланням на ретранслятор та прив*язку до базових станцій і адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру;

- інформацію про абонентів, з якими зв*язувалися ІМЕІ-термінали, зареєстрований з вище зазначеними абонентськими номерами в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з*єднання, із зазначенням типу з*єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), дату та час вхідних та вихідних SMS-повідомлень без розкриття їх змісту, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер IMEI), з яким відбувався сеанс зв*язку абонентів з посиланням на ретранслятор та прив*язку до базових станцій, а також адресу місцеперебування абонента, що користується зазначеним терміналом за період з 00 годин 00 хвилин 01.06.2015р. по 10.07.2015р. включно з можливістю ознайомитись та зробити їх копії (в електронному та друкованому вигляді).

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п*яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: