Провадження №1-кс/200/1179/16
Справа №200/1632/16-к
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -
ВСТАНОВИЛА:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням про арешт майна, яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 .
Під час проведення досудового розслідування проведені обшуки співробітниками УСБУ в Дніпропетровській області, в числі інших автомобілів, 04.06.2015 вилучено автомобіль марки «Mersedes-Benz S320 CDI», державний знак НОМЕР_1 , номер кузова (шасі) - НОМЕР_2 та свідоцтво НОМЕР_3 про реєстрацію автомобілю марки «Mersedes-Benz S320 CDI» державний знак НОМЕР_4 , номер кузова (шасі) - НОМЕР_2 .
Відповідно до висновку експерта № 70/09-132 від 10.07.2015 ідентифікаційний номер автомобілю марки «Mersedes-Benz S320 CDI», номер кузова (шасі) - НОМЕР_2 державний знак НОМЕР_1 , підлягав маскуванню. Первинний ідентифікаційний номер автомобілю - НОМЕР_5 .
Відповідно до висновку експерта № 70/09-140 від 17.07.2015 бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу з серійним номером НОМЕР_3 , видане центр ДАІ 1203, на автомобіль «Mersedes-Benz S320 CDI», чорного кольору, 2008 року випуску, VIN - НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_4 , за своїми характеристиками відповідає встановленому зразку та виготовлений поліграфічним способом з використанням форм плоского офсетного друку.
17.08.2015 слідчим суддею Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська, на підставі клопотання слідчого СВ УСБУ в Дніпропетровській області, у провадженні № 1-кс/200/4196/2015, винесено ухвалу про заборону використання та розпорядження майном, а саме: автомобіль марки «Mersedes-Benz S320 CDI», державний знак НОМЕР_1 , номер кузова (шасі) - НОМЕР_2 та свідоцтво НОМЕР_3 про реєстрацію транспортного засобу, автомобілю марки «Mersedes-Benz S320 CDI», державний знак НОМЕР_1 , номер кузова (шасі) - НОМЕР_2 .
Під час проведення досудового розслідування СВ УСБУ в Дніпропетровській області автомобіль марки «Mersedes-Benz S320 CDI», державний знак НОМЕР_1 , номер кузова (шасі) - НОМЕР_2 (первинний ідентифікаційний номер автомобілю - НОМЕР_5 ) знаходився на території УСБУ в Дніпропетровській області за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Чкалова 23, з моменту його вилучення на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська про проведення обшуку у судовому проваджені №1кс/200/3838/15, а саме з 04.06.2015.
Відповідно до наданої інформації з Державної фіскальної служби України від 09.09.2015 інформація щодо митного оформлення транспортного засобу марки «Mersedes-Benz S320 CDI», VIN- код - НОМЕР_5 , з метою вільного обігу на території України в ЄАІС станом на 02.09.2015 відсутня.
Відповідно до наданої інформації ПП «Віктор і сини» від 04.08.2015, (офіційного дилеру Даймлер АГ в Дніпропетровському регіоні), автомобіль марки «Mersedes-Benz S320 CDI», VIN- код - НОМЕР_5 в українській базі відсутній. Дані по комплектації автомобілів з міжнародної бази надаються, згідно якої автомобіль НОМЕР_5 виготовлений для ринку Німеччини.
Згідно отриманої інформації Сектору Укрбюро Інтерполу ГУНП в Дніпропетровській області від 15.01.2016 за обліками Генерального секретаріату Інтерполу автомобіль марки «Mersedes-Benz S320 CDI», VIN- код - НОМЕР_5 в міжнародному розшуку не перебуває.
16.12.2015 до ВУПД ГУНП в Дніпропетровській області в порядку ст. 40 КПК України направлено доручення слідчого про внесення даних до відповідних систем про заборону на використання та розпорядження майном, а саме автомобілем марки «Mersedes-Benz S320 CDI», державний знак НОМЕР_4 , номер кузова (шасі) - НОМЕР_2 (первинний ідентифікаційний номер автомобілю - НОМЕР_5 ), зареєстрованим на ім`я ОСОБА_8
18.12.2015 до СУ ГУНП в Дніпропетровській області з УВПД ГУНП в Дніпропетровській області надійшла інформація про те, що 21.11.2015 автомобіль марки «Mersedes-Benz S320 CDI», державний знак НОМЕР_4 , номер кузова (шасі) - НОМЕР_2 в територіальному сервісному центрі № 8046 Регіонального сервісного центру МВС в м.Києві перереєстровано з ОСОБА_8 на нового власника ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , тобто в момент накладення слідчим суддею Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська заборони на використання та розпорядження зазначеним автомобілем.
Вилучений у ОСОБА_8 04.06.2015 автомобіль «Mersedes-Benz S320 CDI», номер кузова (шасі) - НОМЕР_2 (первинний ідентифікаційний номер автомобілю - НОМЕР_5 ) 11.01.2016 визнано речовим доказом у провадженні, та місцем його зберігання визначено територію ВЗА ГУНП в Дніпропетровській області.
Таким чином автомобіль «Mersedes-Benz S320 CDI», номер кузова (шасі) - НОМЕР_2 (первинний ідентифікаційний номер автомобілю - НОМЕР_5 ) та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу з серійним номером НОМЕР_3 (на вказаний автомобіль), яке відповідно до висновку експерта № 70/09-140 від 17.07.2015 за своїми характеристиками відповідає встановленому зразку та виготовлений поліграфічним способом з використанням форм плоского офсетного друку з 04.06.2015 по теперішній час перебували у органу досудового розслідування.
Отже, в матеріалах кримінального провадження є наявні дані, що у фактичному володінні та користуванні ОСОБА_9 знаходиться автомобіль марки «Mersedes-Benz S320 CDI», номер кузова (шасі) - НОМЕР_2 , державний знак НОМЕР_6 , яка зареєстрована за адресою: м. Харків, вул. Метробудівників, буд. № 43, кв. № 35, який 21.11.2015 територіальним сервісним центром № 8046 РСЦ МВС в м. Києві можливо перереєстровано у незаконний спосіб, тобто без надання зазначеного транспортного засобу, власником якого на момент перереєстрації був ОСОБА_8 та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу з серійним номером НОМЕР_3 .
Слідчий в судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задовольнити.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України у редакції від 11.12.2015 року, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 171 КПК України та містить достатньо правових підстав для часткового його задоволення, оскільки слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що автомобіль марки «Mersedes-Benz S320 CDI», номер кузова (шасі) - НОМЕР_2 , державний знак НОМЕР_6 є предметом кримінального правопорушення, тому слід заборонити його розпорядження та відчуження.
Разом з цим, не вбачається необхідним та розумним забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на Свідоцтво НОМЕР_7 про реєстрацію транспортного засобу, автомобілю марки «Mersedes-Benz S320 CDI», державний знак НОМЕР_6 , номер кузова (шасі) - НОМЕР_2 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.
Заборонити відчуження та розпорядження автомобіля марки «Mersedes-Benz S320 CDI», номер кузова (шасі) - НОМЕР_2 , державний знак НОМЕР_6 , який знаходиться у фактичному володінні та користуванні ОСОБА_9 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .
На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб з дня її винесення.
Слідчий суддя ОСОБА_1