Справа № 4-143/12
П О С Т А Н О В А

16 лютого 2012 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого судді Чебан В.М.

при секретарі Костащук І.І.

з участю прокурора Рулякова О.В.

розглянувши подання старшого слідчого ОВС СВ ДПС в Чернівецькій області ОСОБА_1 про проведення виїмки документів в філії АТ ОСОБА_2 воротав м. Київ, пров. Тбіліський, 4/10 МФО 300238, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий ОВС СВ ДПС в Чернівецькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим заступником прокурора Чернівецької області О.К. Васильчуком, про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в філії АТ ОСОБА_2 воротав м. Київ, пров. Тбіліський, 4/10 МФО 300238.

В поданні слідчий посилається на те, що власниками та службовими особами ЗАТ Котнар(; Закарпатська обл., м. Берегово, вул. Б.Хмельницького, 163) впродовж 2009-2011 років вчинено ряд дій, що погіршили фінансову спроможність зазначеного субєкта господарської діяльності та, як наслідок, призвели до його стійкої фінансової неспроможності чим завдало великої матеріальної шкоди кредитору.

Так, менш ніж за рік до порушення справи про банкрутство службовими особами ЗАТ Котнарукладено низку багатомільйонних угод, зокрема щодо купівлі цінних паперів, які значно збільшили розмір збитків від діяльності товариства, не мали позитивного економічного ефекту та призвели до стійкої фінансової неспроможності даного товариства.

Крім того, службові особи ЗАТ "Котнар" умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 5496296 грн. та податку на прибуток в сумі 42400 грн.

Зокрема, ЗАТ Котнар(замовник) 02.11.2009 року уклало договір № 02/11-9 із ТОВ Галузеве підприємство Енергетичні мережі(виконавець) про надання послуг нематеріального характеру, відповідно до якого виконавець зобовязується надати послуги, спрямовані на одержання замовником науково-технічної інформації, яка відповідає патентоздатності, а саме інформації про Спосіб виробництва горілки виноградної, Солодка настоянка, Горілка особлива.

Розрахунки за надані послуги ЗАТ Котнарздійснено шляхом передачі простих векселів згідно акту прийому-передачі векселів від 11.01.2010 року на загальну суму 33 млн. грн. Векселедавцем виступає ЗАТ Котнар, векселедержателем ТОВ Галузеве підприємство Енергетичні мережіз терміном погашення до 11.01.2019 року.

Кримінальна справа порушена 29.08.2011 року начальником відділу нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності та дізнання управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_3 по факту доведення до банкрутства ЗАТ Котнар, що завдало великої матеріальної шкоди кредитору, за ознаками злочину, передбаченого ст.219 КК України. 05.12.2012 року СВ ДПС у Чернівецькій області порушена кримінальна справа по факту умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ЗАТ Котнарза ознаками злочину, передбаченого ст.212 ч.3 КК України. 05.12.2012 року вказані справи обєднані в одне провадження.

Із матеріалів кримінальної справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в документах, які знаходяться у філії АТ "ОСОБА_2 ворота " в м. Київ, пров. Тбіліський, 4/10 (МФО 300238), рахунок № 1729 і які становлять банківську таємницю, а саме: в довідці про рух коштів з призначенням платежів по вказаному рахунку та розшифровкою контрагентів за період з 01.10.2009 по 01.07.2010 р., картках із зразками підписів службових осіб ТОВ Галузеве підприємство Енергетичні мережі, містяться дані, що мають доказове значення. Вказані документи неможливо отримати без розкриття банківської таємниці.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка

стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та

взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і

розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди

клієнту, є банківською таємницею. Таким чином, виписки по рахункам вказаних субєктів підприємницької діяльності із розшифровкою їх контрагентів та документи, що послужили підставою для зняття готівки і перерахування коштів контрагентам є банківською таємницею. Відповідно до ч. 3 ст. 178 КПК України виїмка документів, що становлять банківську таємницю проводиться тільки за вмотивованою постановою судді.

На підставі викладеного слідчий просить суд надати дозвіл на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю відносно клієнта філії АТ ОСОБА_2 воротав м. Київ, пров. Тбіліський, 4/10 МФО 300238 ТОВ Галузеве підприємство Енергетичні мережі, , рахунок № 1729, а саме: довідки про рух коштів з призначенням платежів по вказаному рахунку та розшифровкою контрагентів за період з 01.10.2009 по 01.07.2010 р., картки із зразками підписів службових осіб ТОВ Галузеве підприємство Енергетичні мережі.

Розглянувши подання слідчого, вивчивши матеріали справи, заслухавши думку прокурора, який підтримав подання, суд вважає, що подання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що кримінальна справа порушена 29.08.2011 року начальником відділу нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності та дізнання управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_3 по факту доведення до банкрутства ЗАТ Котнар, що завдало великої матеріальної шкоди кредитору, за ознаками злочину, передбаченого ст.219 КК України.( а.с.5). 05.12.2012 року СВ ДПС у Чернівецькій області порушена кримінальна справа по факту умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ЗАТ Котнарза ознаками злочину, передбаченого ст.212 ч.3 КК України. (а.с.9-10).

На підставі проведених слідчих дій, було встановлено, що ТОВ Галузеве підприємство Енергетичні мережівідкрито розрахункові рахунок № 1729 в філії АТ ОСОБА_2 воротав м. Київ, пров. Тбіліський, 4/10 МФО 300238.(а.с.11).

Як вбачається зі змісту та матеріалів подання, на даний час є підстави вважати, що в документах, які знаходяться в філії АТ ОСОБА_2 воротамістяться дані, що мають доказове значення по даній справі.

Також документи, які необхідно вилучити, мають істотне значення для повного та обєктивного розслідування кримінальної справи, прийняття законного та обґрунтованого рішення.

Посилання слідчого на те, що вилучення вказаних документів вплине на повноту, обєктивність та всебічність розслідування та вирішення справи в цілому є обґрунтованими, у звязку з чим подання підлягає задоволенню.

Згідно вимог ч. 4 ст. 178 КПК України примусова виїмка із житла чи іншого володіння особи, виїмка документа виконавчого провадження, а також виїмка оригіналів первинних фінансово-господарських та/або бухгалтерських документів проводиться лише за вмотивованою постановою судді, яка виноситься з додержанням порядку, встановленого частиною п'ятою статті 177 КПК України.

На підставі викладеного, у відповідності до ст.ст. 14-1, 66, 177, 178 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл на проведення в філії АТ ОСОБА_2 воротав м. Київ, пров. Тбіліський, 4/10 МФО 300238, виїмки документів, що становлять банківську таємницю відносно клієнта ТОВ Галузеве підприємство Енергетичні мережі, , рахунок № 1729, а саме: довідки про рух коштів з призначенням платежів по вказаному рахунку та розшифровкою контрагентів за період з 01.10.2009 по 01.07.2010 р., картки із зразками підписів службових осіб ТОВ Галузеве підприємство Енергетичні мережі.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: