Справа № 464/4100/15-к
пр.№ 1-кс/464/1217/15
У Х В А Л А
22.05.2015 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , при секретарі судових засідань ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДФС у Львівській області ОСОБА_2 , у зв`язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0002218 від 28.11.2014, за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.3 ст.212, ч.5 ст.191, ч.3 ст.191 КК КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із старшим прокурором групи прокурорів прокурор відділу управління нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та корупцією прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасовий доступ старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_2 або слідчому групи слідчих - старшому слідчому КР СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5 до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, з приміщення ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках № НОМЕР_1 , який належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 20.06.2014 по 28.02.2015 в паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні (приміщенні) ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Обов`язок виконання ухвали покласти на ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні. В ході досудового розслідування проведено дослідження №4/16-01-05/37796356 від 12.02.2015 фінансово-господарської діяльності ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) при здійсненні взаємовідносин із ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), щодо закупівель товарів за державні кошти (по договору №9 від 04.11.2014) за період з 01.11.2014 по 31.01.2015 року, згідно якого встановлено, що ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язується у 2014 році поставити замовникові - ІНФОРМАЦІЯ_5 (марки ГР) (ДКПП 016:2010-05.10.1), а замовник прийняти і оплатити такий товар в кількості 16 970 тон. Ціна договору, з врахуванням витрат Постачальника за доставку до місця передачі представникам Замовника становить 20 193 960,60 грн., в т. ч. ПДВ 3 365 660,10 грн.Проведеним аналізом руху коштів, який отриманий у встановленому КПК України порядку, по розрахунковому рахунку ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , в Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 в період грудня 2014 року перерахувало кошти згідно договору № 9 від 04.11.2014 в повному обсязі. В свою чергу службові особи ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » частину зазначених коштів, згідно договору про переведення боргу № 02/01-2 від 02.01.2015, перерахувало на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритий в Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ).Як зазначалось вище, по податковій звітності службові особи ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сформували податковий кредит (придбання вугільної сировини) в період вересня 2014 по січень 2015 виключно від ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які в свою чергу не здійснювали діяльності по придбанню вугільної сировини у вказаному періоді. Проведеним аналізом податкової звітності за період діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 11.02.2014 (з моменту реєстрації товариства), фактів проведення взаєморозрахунків з ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не встановлено. Вищевказані факти свідчать про сумнівність походження вугільної сировини (вугілля) та факту проведених господарських відносин, виду, обсягу і якості операцій і розрахунків, реальності здійснення фінансово-господарських операцій на значну суму по ланцюгу постачання із зазначеними постачальниками та покупцями. З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків між суб`єктами господарювання, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що документи, які становлять банківську таємницю підтверджують здійснення фінансових операцій ТзОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому за участю спеціаліста дослідження руху коштів, просить клопотання задовольнити.

Представник ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом до суду не з`явився, хоча товариство належним чином електронною поштою (ч.1 ст. 135 КПК України) було повідомлено про час та місце розгляду клопотання, і не повідомив про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених у клопотанні та в суді, і матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями п.4 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та їх вилучення (здійснення виїмки), а клопотання задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області ОСОБА_2 або слідчому групи слідчих - старшому слідчому КР СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_5 до тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, з приміщення ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках № НОМЕР_1 , який належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 20.06.2014 по 28.02.2015 в паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні (приміщенні) ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Обов`язок виконання ухвали покласти на юридичну особу - ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1