печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення

В С Т А Н О В И В :
29.09.2014 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України, радником юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АКБ СЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів з моменту відкриття по 24.09.2014 р. по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), код валюти 840, 643, 980, згідно переліку в клопотанні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.

Представник АКБ СЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Київської міської філії у призначене судове засідання з розгляду клопотання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, у зв`язку із чим слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника АКБ СЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Київської міської філії.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000056 від 03.03.2014 за фактом привласнення та розтрати державного майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ПП « ОСОБА_5 », за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні досліджуються вчинене службовими особами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за попередньою змовою зі службовими особами приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) заволодіння коштами товариства в особливо великих розмірах шляхом укладання із суб`єктами господарювання, які мають ознаки фіктивності, ряду безтоварних (нікчемних) угод щодо поставки окремих комплектуючих деталей та завищення вартості обладнання, яке поставлялося ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У ході досудового слідства встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у АКБ СЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Київська міська філія (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

Інформація щодо діяльності та фінансового стану по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також руху коштів по вказаному рахунку з моменту його відкриття по 24.09.2014 року має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, оскільки надасть можливість достовірно встановити дату здійснених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » безтоварних операції, платежів, грошових переказів, їх призначення, розмір та встановити повний ланцюг грошових коштів до кінцевого незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку.

Оскільки інформація про стан рахунку, осіб, причетних до його відкриття, рух коштів, відноситься до відомостей, які становлять банківську таємницю, здобути її в інший спосіб, крім вилучення в банку з розкриттям банківської таємниці, і відповідно довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, неможливо.

Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Постановою слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ ГПУ ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження № 0000056 від 03.03.2014 року призначено судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам КНДІСЕ Міністерства юстиції України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання сторони кримінального провадження знайшло своє підтвердження в судовому засіданні та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АКБ СЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Київська міська філія (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів з моменту відкриття по 24.09.2014 р. по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), код валюти 840, 643, 980.

Надати слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АКБ СЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Київська міська філія (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- карток із зразками підписів та відбитків печаток;

- листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття та закриття рахунків;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписок по рахунку № НОМЕР_3 , який належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), код валюти 840, 643, 980, як на паперових, так і на електронних носіях, з моменту відкриття по 24.09.2014, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- банківських чеків про видачу готівки з рахунку з моменту його відкриття по 24.09.2014 р.;

- договорів та інші фінансових документів (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахунках;

- документів кредитних справ, кредитних договорів, іпотечних та депозитних договорів, листів та інших документів стосовно отримання кредитів;

- інших наявних банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АКБ СЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 надати (забезпечити) слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 та ОСОБА_8 доступ та можливість вилучення (отримання інформації) зазначених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/27619/14-к.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1