пр. № 1-кс/759/2764/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів

встановив:

26.08.2014р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів - - вилучити в оригіналах (здійснити їх виїмку) стосовно ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за весь період діяльності, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000052, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2014р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.366 ч.1, ст.364 ч.1 КК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Зважаючи на те, що існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації розгляд клопотання старший слідчий просить проводити без виклику службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , у володінні яких знаходиться дана інформація.

В судовому засіданні старший слідчий та прокурор підтримали заявлене клопотання та просили його задовольнити, пояснивши, що отриманні в результаті документи будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000052 від 13.02.2014р.

Вивчивши матеріали клопотання, врахувавши думку старшого слідчого, прокурора, які підтримали заявлене клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені службові особи Комплексної дитячо-юнацької школи " ІНФОРМАЦІЯ_1 " склали завідомо неправдивий експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщення КДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, невстановлені службові особи Комплексної дитячо-юнацької школи " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зловживаючи службовим становищем, тобто умисно, в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », всупереч інтересам служби, підписали акт приймання виконаних підрядних робіт № 08 на загальну суму 825000,00 за договором № 75 від 06.08.2013 року, на підставі якого зазначеному підприємству перераховано бюджетні кошти у загальній сумі 825000,00 грн., у той час, як ремонтні роботи фактично виконані лише на суму 1489,00 грн. Вказаними діями державним інтересам завдано істотну шкоду.

Згідно інформації із автоматизованих баз даних Міндоходів України встановлено, що ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_2 та перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторона обвинувачення наводить наступні підстави, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, оскільки ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у звітності поданої до органів Міндоходів вказує обсяг операцій по виконання робіт та послуг з рядом контрагентами, які не відповідають дійсності.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей та документів та вилучити їх, а саме документів, що становлять реєстраційну справу та звітну частину ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотання та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення реєстраційної справи, звітної частини ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), не позбавляє фізичну особу - підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення, а саме документів, що становлять реєстраційну справу та звітну частину ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді, а саме потребують дослідження шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах, які виконані від посадових осіб ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (призначення почеркознавчої експертизи), необхідні для проведення в подальшому позапланової перевірки щодо додержання ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (суб`єктом господарювання) законодавства про працю та загальнообов`язкового державного страхування, будівельної експертизи, економічної експертизи з метою встановлення остаточної суми завданого збитку, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Згідно ч.6 ст. 11 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців право доступу до документів, які знаходяться у відповідній реєстраційній справі, мають засновники (учасники) юридичної особи, фізична особа - підприємець, а також уповноважені ними особи та особи, які згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру, мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, на підставі письмової заяви та працівники контролюючих і правоохоронних органів на підставі відповідного письмового запиту, якщо такий запит подається у зв`язку із здійсненням ними повноважень, що визначені законом. Державному реєстратору забороняється видавати копії документів, які знаходяться у відповідній реєстраційній справі.

Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98р. затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Іншим способом отримати оригінали документів, які знаходять в реєстраційній справі та звітній частині ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

У посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходяться вищезазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

В ході досудового розслідування встановлено, що однією з причин вчиненого кримінального правопорушення є підписання акту приймання виконаних робіт №08 від 13.08.2013р., щодо «Капітального ремонту приміщення КДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_3 », який є не дійсним та розтрата бюджетних коштів, а відтак є достатньо підстав вважати про існування реальної загрози зміні чи знищенню вище вказаних документів у разі судового виклику посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, старший слідчий просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що документи, які будуть отримані, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчий суддя визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 92, 94, 107, 110, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської діяльності СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 або співробітнику ВДЗБЕЗ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві за його дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів - вилучити в оригіналах (здійснити їх виїмку) стосовно ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за весь період діяльності, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- реєстраційна документація (статут, протоколи зборів учасників Товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації Товариства, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інші документи, які знаходяться в реєстраційні справі) ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя

Святошинського районного

суду міста Києва ОСОБА_1