печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4996/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо клієнта банку ОСОБА_5 .

Зі змісту та матеріалів клопотання, Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000033 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ст. 386 КК України. Зазначене досудове розслідування зареєстровано 19.02.2014 на підставі звернення ОСОБА_5 .

Установлено, що свідок у кримінальному провадженні №000252 ОСОБА_5 08.02.2014 подав заяву, що у приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване біля станції метро «Харківська» в м. Києві, чоловік якого він знає як ОСОБА_6 , примушував його до відмови від наданих ним показань під час досудового розслідування та до давання завідомо неправдивих показань на користь підсудного ОСОБА_7 під час судового розгляду указаного кримінального провадження. При цьому ОСОБА_6 погрожував свідку ОСОБА_5 насильством та вбивством, розголошенням відомостей, що його ганьблять, погрожував насильством та вбивством близьких родичів цього свідка у разі невиконання ним пропозиції щодо відмови від попередніх показань та невиконання пропозиції щодо давання завідомо неправдивих показань на користь підсудного ОСОБА_7 , а також здійснюючи підкуп свідка ОСОБА_5 , пропонував йому грошові кошти за прийняття зазначеної пропозиції.

У ході досудового розслідування установлено, що слідчим відділом Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000252 за підозрою старшого оперуповноваженого на особливо важливих об`єктах ІНФОРМАЦІЯ_2 Ях`яєва ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 190, ч. 3 ст. 364, ч. 1 ст. 209 КК України. Як вбачається з матеріалів указаного кримінального провадження ОСОБА_7 своїми протиправними діями заподіяв потерпілим ОСОБА_9 та ОСОБА_10 матеріальних збитків на суму 150 268,4 грн.

Також установлено, що одним із свідків, який викривав ОСОБА_7 у вчиненні указаних кримінальних правопорушень є ОСОБА_5 , який заборгував ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 140 тис. грн. 24.02.2014 від імені ОСОБА_5 через відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відбувся переказ потерпілому у кримінальному провадженні №0000252 ОСОБА_9 грошових коштів в сумі 150 268,4 грн. При цьому переказ здійснювався від імені ОСОБА_5 з рахунку № НОМЕР_1 на рахунок № НОМЕР_2 . Реєстраційний номер переказу 10583937.

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що свідок у кримінальному провадженні №0000252 ОСОБА_5 міг під тиском третіх осіб отримати грошові кошти для зміни показань на користь ОСОБА_7 та розрахуватись указаними грошовими коштами зі своїми боргами.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Згідно ст. 163 КПК України присутність особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обов`язковою.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просять доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Вказані слідчим обставини та матеріали клопотання в їх сукупності вказують на те, що надання тимчасового доступу до речей та документів, надасть змогу органу досудового розслідування встановити осіб, які перераховували грошові кошти, чинять тиск на свідка у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для встановлення фактичних обставин вчинення ймовірного злочину.

Крім того, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

Таким чином, оцінюючи вищевказані обставини та матеріали клопотання в їх сукупності, вважаю наявними у поданих матеріалах достатніх підстав, передбачених ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання.

Наряду з цим, додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

За матеріалами клопотання, особою, у володінні якої знаходиться вказані речі і документів, які містять охоронювану законом таємницю є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 ,- задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо здійснення від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця с. Мартинівка Суджанського району Курської області Росія, що зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 грошового переказу 24.02.2014 в сумі 150 268,4 грн. (реєстраційний номер переказу 10583937), а саме:

- документів, що складались ОСОБА_5 для здійснення переказу (квитанція про внесення готівки, заява на здійснення переказу);

- документів, що складались установою банку для здійснення переказу (чек, квитанція про отримання готівки );

- відеозаписів з камер відеоспостереження відділення банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 24.02.2014, в якому від імені ОСОБА_5 було здійснено переказ за реєстраційним номером НОМЕР_4 .

ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/4996/14-к

Примірник 2 слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1