Дата документу 13.02.2014

Справа № 334/1285/14-к
Провадження № 1-кс/334/259/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.02.2014 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ;
при секретарі ОСОБА_2 ;
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні Ленінського райсуду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 , погоджене із прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000025 від 28.08.2013 року, та додані до нього матеріали, -
ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 28.08.2013 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно звіту про наслідки погашення облігацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реєстраційний номер 513/2/08 фактичною датою закінчення погашення випуску (серії) облігацій зазначена 29.06.2010р. (при запланованій даті закінчення 30.06.2010р.). Зазначений звіт засвідчений 09.07.2010р. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно вказано акту, обєкти нерухомості передані власникам облігацій - інвесторам. Однак, перевіркою встановлено, що декларація про готовність зазначених об`єктів до експлуатації зареєстрована інспекцією ІНФОРМАЦІЯ_3 лише 11.06.2011р., тобто майже на рік пізніше від погашення облігацій передачею таких обєктів. Таким чином, на момент погашення облігацій, обєкти нерухомості, які будувалися ТОВ СОК яхт-клуб " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (емітент) на інвестиції утримавачів пакетів облігацій не були прийняті в експлуатацію і, відповідно, не могли бути передані будь-кому у власність. Таким чином, внесення недостовірних відомомтей про погашення облігацій посадовими особами ТОВ СОК яхт-клуб " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (емітент) до звіту номер 513/2/08 спричинило заниження податку на прибутку підприємства за 2 квартал 2010р. у сумі 5 594 168 грн. та завищення від`ємного значення з податку на прибуток у сумі 458 721 грн. про що ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя складено акт перевірки №8/22-11 від 02.08.2013р.
Кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч.2 ст.366 КК України.
В ході слідства було встановлено, що 13.06.2008 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було зареєстровано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуски облігацій серії ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та видано свідоцтво про реєстрацію випусків облігацій:
-16.07.2009 р. - №511/2/08 на 231124 шт. облігацій номінальною вартістю 37,37грн. кожна загальної номінальної вартості 8637103,88 грн.;
-16.07.2009 р. - №512/2/08 на 231124 шт. облігацій номінальною вартістю 37,37грн. кожна загальної номінальної вартості 8637103,88 грн.;
-09.02.2009 р. - №513/2/08 на 142689 шт. облігацій номінальною вартістю 38,97грн. кожна загальної номінальної вартості 5560590,33 грн. Датою погашення облігацій заявлено 20.06.2010 р.
8 подальшому, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та фізичними особами були укладені: договори дольової участі в будівництві (інвестування в будівництво шляхом купівлі цінних паперів), договори купівлі-продажу цінних паперів, договори бронювання приміщення.
Згідно проспекту емісії джерелом погашення облігацій серії «А» являються 2311,24 кв.м. приміщень спального корпусу №1 у спортивно-оздоровчому комплексі за адресою АДРЕСА_1 . Джерелом погашення облігацій серії «В» являються 2311,24 кв.м. приміщень спального корпусу №2 у спортивно-оздоровчому комплексі за адресою АДРЕСА_1 . Джерелом погашення облігацій серії ОСОБА_8 являються 1426,89 кв.м. приміщень адміністративно-господарського корпусу у спортивно-оздоровчому комплексі за адресою АДРЕСА_1 . Інші джерела погашення облігацій не передбачено.

09 липня 2010 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надало до ПрАТ

« ІНФОРМАЦІЯ_2 » звіти про погашення облігацій №№ 513/2/08, 512/2/08 та

АДРЕСА_2 . Тим самим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фактично повинно було

передати у власність фізичним особам вищевказані приміщення за договорами. Однак, згідно декларації

про готовність об`єкта до експлуатації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » об`єкта

за адресою АДРЕСА_1 , була зареєстрована у

ІНФОРМАЦІЯ_5 лише 07.06.2011 року.
Документи, щодо випуску проспекту емісії облігацій та звіти про наслідки погашення облігацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою АДРЕСА_3 .
Слідчий просить суд для проведення судових експертиз та використання у подальшому в якості доказів вилучити вищезазначені .
Слідчий суддя, перевіривши доводи слідчого та прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження та надане клопотання, вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено ,що оригінали проспекту емісії облігацій та звіти про наслідки погашення облігацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 є необхідними для доказів по справі.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40,159,160,161,162,163 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 » у кримінальному провадженні № 0000025 від 28.08. 2013 року.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1