Справа № 727/3730/13-к
Провадження 1-кс/727/851/13
Ухвала

Іменем України

29 квітня 2013 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Мамчина П.І.

при секретарі - Колотило А.В.

сторони кримінального провадження:

слідчий - Бузумурга С.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ УМВС України в Чернівецькій області майора міліції Бузумурги С.В., про надання тимчасового доступу та можливості вилучення документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000193 від 08.02.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Чернівецькій області майор міліції Бузумурга С.В., з клопотанням яке погоджено з прокурором відділу процесуального керівництва за додержанням законів ОВС при провадженні досудового розслідування та підтримання державного обвинувачення прокуратури Чернівецької області молодшим радником юстиції Єгоровим П.В. про надання тимчасового доступу та можливості вилучення документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000193 від 08.02.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В клопотанні посилається на те, що 17 квітня 2011 року КПФ „ЛАД-98" в особі директора ОСОБА_3 уклав з фірмою LGS СОММЕСЕ LIMITED NEW ZELAND (покупець) контракт №3/4, щодо поставки обрізних пиломатеріалів хвойних порід. 18 квітня 2011 року фірмою LGS СОММЕСЕ LIMITED NEW ZELAND на виконання умов договору на рахунок КПФ „ЛАД-98" перераховано кошти в сумі 92 250 доларів США, за поставку вказаних пиломатеріалів. Відправлення товару повинно було бути здійснено протягом 10 діб з моменту оплати. Однак представники КПФ „ЛАД-98" з 18.04.2011 року по теперішній час не здійснили поставку пиломатеріалів, та коштами отриманими від фірми LOS СОММЕСЕ LIMITED NEW ZELAND, які надійшли на рахунок КПФ „ЛАД-98", розпорядились на власний розсуд.

Зазначає, що документи, що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахункових рахунках КПФ "Лад-98" мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні, тому з метою повного та об'єктивного розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні в ПАТ "Сведбанк", оскільки іншим способами отримати вказані документи не представляється можливим, у зв'язку з чим просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Слідчий суддя, ознайомившись з матеріалами справи, заслухавши доводи слідчого, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що 08.02.2013 року зареєстровано відомості в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000193 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, згідно яких: 17 квітня 2011 року КПФ „ЛАД-98" в особі директора ОСОБА_3 уклав з фірмою LGS СОММЕСЕ LIMITED NEW ZELAND (покупець) контракт №3/4, щодо поставки обрізних пиломатеріалів хвойних порід. 18 квітня 2011 року фірмою LGS СОММЕСЕ LIMITED NEW ZELAND на виконання умов договору на рахунок КПФ „ЛАД-98" перераховано кошти в сумі 92 250 доларів США, за поставку вказаних пиломатеріалів. Відправлення товару повинно було бути здійснено протягом 10 діб з моменту оплати. Однак представники КПФ „ЛАД-98" з 18.04.2011 року по теперішній час не здійснили поставку пиломатеріалів, та коштами отриманими від фірми LOS СОММЕСЕ LIMITED NEW ZELAND, які надійшли на рахунок КПФ „ЛАД-98", розпорядились на власний розсуд.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в ПАТ "Сведбанк", можуть бути документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ та можливість вилучення цих документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, суд вважає, що в задоволенні клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів та речей слід відмовити, оскільки слідчим не наведено обгрунтованих підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів та речей, або їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163- 166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ УМВС України в Чернівецькій області майору міліції Бузумургі С.В. тимчасовий доступ (з можливістю отримання копій) до оригіналів документів, в тому числі електронних, що знаходяться в Чернівецькому відділенні ПАТ "Сведбанк" МФО 300164, за адресою: м. Чернівці, вул. Головна 36,38, які містять інформацію про періодичні виписки про стан рахунків, роздруківки руху коштів на паперових носіях чи дійсно надходили на розрахункові рахунки КПФ "Лад-98" , (юр. адреса м. Чернівці Проспект Незалежності, 106) № НОМЕР_2 (долар США), НОМЕР_1 (українська гривня) грошові кошти, шляхи їх надходження, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач, за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; платіжних доручень на переказ коштів, касових ордерів на отримання готівки, інших касових документів, по даних рахунках за період часу - з моменту відкриття по день отримання копії ухвали.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мамчин П.І.