Провадження №1-кс-603/15
у справі №760/2486/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 лютого 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 , погоджене старшим прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів кримінального провадження №0000179 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
06.02.2015 слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Згідно поданих слідчим матеріалів слідує, що у провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом`янському районі Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000179 від 17.08.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та ОСОБА_12 , шляхом незаконного використання реквізитів ряду підприємств з ознаками фіктивності, ймовірно організували діяльність «конвертаційного центру», основним завданням якого являлось прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки, шляхом сприяння їм в ухиленні від сплати податків, зборів та обов`язкових платежів, мінімізації податкових зобов`язань та незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, проведені фінансових операцій з легалізації грошових коштів та переведення безготівкових грошових коштів у готівку.

Також в ході за результатами аналізу руху коштів по рахунку одного із таких фіктивних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 в період з 12.09.2012 по 30.07.2014 встановлено, що гр. ОСОБА_9 (і.н. НОМЕР_3 ) за вказаний період отримує на власний рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від вказаного підприємства грошові кошти в загальному розмірі близько 25,8 млн. грн., з призначенням платежу: «Поворотня безв. фін. доп. зг. дог. №07 від 25.02.2014 р. Без ПДВ».

Однак, згідно показань допитано в якості свідка засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 встановлено, що він зареєстрував дане підприємство на прохання гр. ОСОБА_4 за грошову винагороду, без мети ведення фінансово-господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності. Дана інформація підтверджується ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 13.11.2014 про звільнення ОСОБА_13 від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 205 у зв`язку із закінченням строків давності.

Таким чином у слідчого є достатні підстави вважати, що дані кошти отримані ОСОБА_9 незаконним шляхом, з метою переведення безготівкових грошових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки.

З наведених підстав на даному етапі досудового розслідування у слідчого з метою встановлення реального руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , який використовувався ОСОБА_9 , а також з метою перевірки інформації щодо переведення даним громадянином безготівкових грошових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, що містять інформацію по вказаному рахунку.

Слідчий зазначає, що отримати в інший спосіб інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку неможливо, оскільки така інформація охороняється законом та становить банківську таємницю. Окрім того, слідчий звертає увагу на те, що виходячи з обставин кримінального провадження оригінали зазначених документів, бутить використані для забезпечення проведення почеркознавчої експертизи, у зв`язку з чим просить надати можливість тимчасового їх вилучення. Також здійснити розгляд клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України заходи забезпечення застосовуються з метою досягнення дієвості кримінального провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши та оцінивши матеріали клопотання та докази надані слідчим, слідчий суддя вбачає наявність достатніх підстав вважати, що запитувані слідчим речі та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які стосуються банківського рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_9 ,, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000179, зокрема, щодо реального руху грошових коштів по вказаному рахунку, підтвердження чи спростування переведення ОСОБА_9 безготівкових грошових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки.

Також згідно наданих матеріалів вбачається, що відомості, які містяться в запитуваних речах і документах, можуть бути використанні як докази, а довести іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів на даному етапі досудового розслідування не можливо.

Крім того, слідчий суддя визнає обґрунтованим доводи слідчого про надання йому можливості вилучення зазначених вище документів, оскільки знаходить таке вилучення необхідним для досягнення мети отримання доступу до них.

Таким чином слідчим суддею встановлено наявність підстав визначених ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, за яких слідчий суддя постановляє ухвалу про надання стороні кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, що охороняється законом, та за яких слідчий суддя надає розпорядження про надання можливості вилучення речей та документів, у зв`язку з чим клопотання слідчого слід задовольнити.

Разом з цим клопотання не підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей та документів уповноваженій особі за дорученням слідчого відповідно до ст. 40 КПК України, з огляду на те, що вказана стаття уповноважує слідчого доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам, в той час як тимчасовий доступ до речей та документів є видом заходів забезпечення кримінального провадження. Також у відповідності до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді зазначається конкретна особа, якій налається тимчасовий доступ до речей та документів.

З огляду на наведене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів речей та документів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , належного ОСОБА_9 /і.п.н. НОМЕР_3 /, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 / та становлять банківську таємницю, а саме:

- роздруківок руху коштів на рахунках із зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу (на паперових та електронних носіях інформації);

- заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку;

- картки із зразками підписів та відбитка печатки;

- договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;

- договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

- заявок на видачу готівкових коштів;

- документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення до 06.03.2015 включно.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя