У Х В А Л А

Справа № 569/296/14-к
13 січня 2014 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

з участю ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_2 за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Березівка Корецького району Рівненської області, проживаючого в АДРЕСА_1 , а саме на земельну ділянку площею 1,8219 га на території Іванівської сільської ради Корецького району Рівненської області, за кадастровим номером :03:003:0093.

В обґрунтування клопотання вказав, що до ЄРДР за №0000074 внесено відомості про кримінальне правопорушення за ознаками злочинів, передбачених ст.219, ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що голова ФГ «Чемерис К.В.» ОСОБА_3 , шляхом отримання в грудні 2012 року як фізична особа з каси господарства поворотної фінансової допомоги в сумі 271300 грн., умисно вчинив дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності, в тому числі визнання ФГ «Чемерис К.В.» банкрутом та завдали великої матеріальної шкоди державі у вигляді ненадходження до бюджету податку на додану вартість на загальну суму 301140 грн.

Крім того, голова ФГ «Чемерис К.В.» ОСОБА_3 , діючи умисно, з метою ухилення від сплати податків, у порушення п.135.1 ст.135, п.137.1, п.137.4 ст.137, п.198.1, п.198.3 ст.198 Податкового кодексу України, в період 2011-2012 років, відобразив в податкових деклараціях з податку на прибуток та податку на додану вартість господарства недостовірні відомості щодо сум доходу та податкового кредиту, що призвело до ухилення від сплати податку на прибуток на суму 211434 грн. та податку на додану вартість в сумі 68794 грн.

12 грудня 2013 року ОСОБА_3 вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст.219, ч.1 ст.366 КК України.

Враховуючи, що вищевказаними діями голова ФГ «Чемерис К.В.» ОСОБА_3 , спричинив збитки державі у вигляді не сплати податків в сумі 301140 грн., з метою забезпечення цивільного позову та відшкодування завданих державі збитків, виникла необхідність у накладенні арешту на майно підозрюваного ОСОБА_3 .

У судовому засіданні ОСОБА_3 проти задоволення клопотання не заперечував.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, заслухавши слідчого, приходжу до наступного висновку.

Так, згідно ч.1 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У зв`язку з вищевикладеним, враховуючи, що вищевказаними діями голова ФГ «Чемерис К.В.» ОСОБА_3 , спричинив збитки державі у вигляді не сплати податків в сумі 301140 грн., з метою забезпечення цивільного позову та відшкодування завданих державі збитків, є достатня необхідність такого арешту.

Керуючись ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно ОСОБА_3 , а саме на земельну ділянку площею 1,8219 га на території Іванівської сільської ради Корецького району Рівненської області, за кадастровим номером :03:003:0093.

Ухвалу можна оскаржити в апеляційному порядку до апелційного суду Рівненської області протягом пяти дняв д дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1