Справа № 1-1864/11
Провадження №1/761/177/2013
И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы
31 січня 2013 року Шевченковский районный суд г.Киева в составе: председательствующего -судьи Линника О.П., при секретаре Давиденко Н.А., с участием переводчиков ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, прокурора Сезонова Д.И., защитника ОСОБА_4, подсудимого ОСОБА_5, рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Шевченковского районного суда г.Киева уголовное дело по обвинению
ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г.Башура Республики Ливан, гр-на Республики Ливан, со средним образованием, не работает, женатого, имеющего на иждивении 2-х несовершеннолетних детей, проживающего по адресу: АДРЕСА_2, ранее не судимого,
в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.332 ч.3, ст.27 ч.5, 358 ч.3 УК Украины,
В марте 2011 года подсудимый ОСОБА_5 предложил ОСОБА_8 изготовить для того поддельный паспорт гражданина одной из стран Европы и попросил за указанные услуги вознаграждение в сумме 4600 евро, пояснив, что, используя указанные документы, ОСОБА_8 сможет беспрепятственно пересечь государственную границу Украины и выехать в одну из стран Евросоюза.
26 мая 2011 года ОСОБА_8, согласившись с предложением подсудимого, встретился с последним напротив дома №15/1 по ул.Блюхера в г.Киеве и передал подсудимому четыре свои фотографии и деньги в сумме 2300 евро как задаток за изготовление поддельного паспорта гражданина одной из стран Европы.
После этого подсудимый в неустановленное время передал фотографии неустановленному лицу для изготовления поддельного паспорта.
Неустановленное лицо в неустановленное время и в неустановленном месте совершило подделку паспорта гражданина Эстонской Республики на имя "ОСОБА_6"с вклеенной фотографией ОСОБА_8, водительское удостоверение на имя "ОСОБА_6"с вклеенной фотографией ОСОБА_8 и идентификационной карточки на имя "ОСОБА_6"с вклеенной фотографией ОСОБА_8, после чего 16 июня 2011 года неустановленное лицо около торгово-развлекательного центра "Метрополис"по ул.Маршала Малиновского, 12 в г.Киеве передало подсудимому вышеуказанные документы.
В тот же день, 16 июня 2011 года подсудимый ОСОБА_5, доводя свой преступный умысел, направленный на подделку и сбыт официальных документов с целью их дальнейшего использования до конца, передал ОСОБА_8 вышеуказанные документы: паспорт гражданина Эстонской Республики на имя "ОСОБА_6"с вклеенной фотографией ОСОБА_8, водительское удостоверение на имя "ОСОБА_6"с вклеенной фотографией ОСОБА_8 и идентификационную карточку на имя "ОСОБА_6"с вклеенной фотографией ОСОБА_8, а ОСОБА_8 в свою очередь передал подсудимому деньги в сумме 2300 евро.
Непосредственно после передачи ОСОБА_8 поддельных документов и получения от него денежных средств, подсудимый был задержан работниками СБ Украины.
Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_5 свою вину в совершении инкриминируемых ему преступлений признал частично, суду пояснил, что в начале марта 2011 года к нему обратился ОСОБА_12 и попросил помочь оформить ему паспорт гражданина страны Евросоюза, подсудимый стал спрашивать у знакомых не могут ли они помочь в этом вопросе, даже разместил объявление в Интернете. Через время по объявлению ему позвонил незнакомый ему человек по имени ОСОБА_7 и сказал, что может сделать паспорт за 4 тысячи евро. Подсудимый передал это предложение ОСОБА_12, тот сказал, что подумает. Через несколько дней ОСОБА_12 позвонил и сказал, что хочет получить паспорт гражданина любой из стран Европы, подсудимый позвонил ОСОБА_7 и договорился о встрече. ОСОБА_12 он сказал, что предоплата составляет 2000 евро и необходимы фотографии. ОСОБА_12 согласился и предоставил подсудимому через несколько дней фотографии и 2 тысячи евро. Подсудимый встретился с ОСОБА_7 и передал тому деньги и фотографии, тот сказал, что отдаст документы через 2 месяца. Позже подсудимый позвонил ОСОБА_12 и сказал, что нужно заплатить еще 2 тысячи евро, тот сказал, что деньги будут только 16.06.2011 года. Подсудимый встретился с ОСОБА_7 и передал ему свои 2 тысячи евро, забрал документы ОСОБА_12. 16.06.2011 года подсудимый встретился с ОСОБА_12, тот сел в автомобиль, взял документы и бросил под ноги деньги, открыл дверь и вышел из машины. В это время его задержали работники службы безопасности.
Будучи допрошенным в качестве подозреваемого подсудимый давал аналогичный показания, уточнив, что ОСОБА_12 уплатил ему 2300 евро за документы, 2 тысячи -ОСОБА_7, 300 евро он хотел взять себе.
Свидетель ОСОБА_8 суду показал, что он искал работу и через знакомых встретился с подсудимым, который предложил ему выехать в Европу на заработки и предложил оформить за деньги гражданство какой-либо страны Европы. Свидетель подумал и согласился. Подсудимый сказал, что документы (загранпаспорт, водительское удостоверение и внутренний паспорт) будут стоить 4600 евро, и необходимо уплатить задаток 2300 евро. Поскольку он считал, что это незаконно, он обратился в правоохранительные органы. Работники СБУ дали ему 2300 евро и он передал их и свои фотографии подсудимому. Позже на свой электронный адрес он получил изображения документов, подсудимый позвонил и договорились встретиться. До встречи работники СБУ дали ему остальные деньги в сумме 2300 евро и он пошел на встречу. В автомобиле подсудимый передал ему документы и он передал деньги в сумме 2300 евро. Подсудимый ему говорил, что для пересечения границы необходим штамп пограничной службы и он может сделать такой штамп, но за плату -800 долларов США.
Свидетель ОСОБА_13 суду пояснил, что он с ОСОБА_14 16.06.2011 года ехали на автомобиле по ул.Блюхера в сторону ул.Стыценко и увидели аварию. Остановились, чтобы посмотреть, в это время к ним подошел сотрудник СБУ и предложил быть понятыми. Они согласились и при них осуществлялся осмотр автомобиля "Киа Черато", изымались документы и деньги, составлялся соответствующий протокол. Подсудимый добровольно выдал деньги в валюте евро. Деньги были переписаны, помещены в пакет и опечатаны.
Свидетель ОСОБА_14 дал аналогичные свидетелю ОСОБА_13 показания.
Свидетель ОСОБА_15 суду показал, что он работает оперативным работником СБУ, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была получена информация о том, что подсудимый занимается подделкой документов граждан Евросоюза. С целью изобличения был подобран гражданин, данные о котором были изменены на ОСОБА_8 с целью его безопасности. Проводилась оперативная закупка, ОСОБА_8 были переданы деньги на приобретение паспорта гражданина Евросоюза, сначала давали как задаток сумму 2300 евро, затем, после изготовления документов, ОСОБА_8 передали деньги в сумме 2300 евро, и при передаче денег и документов подсудимый был задержан. При задержании подсудимый пытался убежать и совершил ДТП.
В судебном заседании оглашены показания свидетелей:
ОСОБА_16, который при проведении досудебного следствия показал, что он работает оперативным работником СБУ, была получена оперативная информация о том, что гр-н Ливана ОСОБА_5 занимается подделкой документов граждан Евросоюза. С целью изобличения был подобран гражданин, данные о котором были изменены на ОСОБА_8 с целью его безопасности. Проводилась оперативная закупка, ОСОБА_8 были переданы деньги на приобретение паспорта гражданина Евросоюза, сначала давали как задаток сумму 2300 евро, затем, после изготовления документов, ОСОБА_8 передали деньги в сумме 2300 евро, и при передаче денег и документов подсудимый был задержан. При задержании подсудимый пытался убежать и совершил ДТП.
ОСОБА_18, который при проведении досудебного следствия давал аналогичные свидетелю ОСОБА_16 показания.
Судом изучены материалы уголовного дела, в частности:
постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия "оперативная закупка"(т.1 л.д.13-14), согласно которого дано разрешение для проведения оперативной закупки у гр-на Ливана ОСОБА_5 поддельного паспорта страны Евросоюза за 4600 евро и проставление штампа ГПСУ о пересечении границы Украины на сумму 800 долларов США,
акт осмотра и пересчета денежных средств от 25.05.2011 года, 26.05.2011 года (т.1 л.д.15-46), согласно которого ОСОБА_8 было предоставлено 2300 евро как залога для оперативной закупки паспорта гр-на Болгарии, паспорта гр-на Болгарии для выезда за границу, удостоверения водителя гр-на Болгарии и оттиска штампа ГПСУ о пересечении границы Украины, а также у ОСОБА_8 находились с собой 4 фотографии размером 3,5 х 5 см для вклеивания в документы,
протокол осмотра и изъятия от 15.06.2011 года (т.1 л.д.47-49), согласно которого была осмотрена и изъята персональная электронно-вычислительная машина ОСОБА_8, на почтовом сайте находятся 3 сообщения на арабском языке, выявлен файл, на котором имеются изображения трех документов: паспорта гр-на Эстонии для выезда за границу на имя "ОСОБА_6", удостоверение водителя на имя "ОСОБА_6"и документ, удостоверяющий личность предъявителя,
акт осмотра и пересчета денежных средств от 16.06.2011 года (т.1 л.д.50-66), согласно которого ОСОБА_8 было предоставлено 2300 евро для оперативной закупки паспорта гр-на Эстонии, паспорта гр-на Эстонии для выезда за границу, удостоверения водителя гр-на Эстонии,
протокол осмотра места происшествия от 16.06.2011 года (т.1 л.д.67-72), согласно которого на проезжей части ул.Блюхера напротив дома №15/1 в г.Киеве обнаружен автомобиль марки "Киа Черато"г.н.з. НОМЕР_4 черного цвета, автомобиль имеет повреждения от ДТП, около автомобиля находится гр-н Ливана ОСОБА_5, который добровольно выдал деньги в сумме 2300 евро и пояснил при этом, что эти деньги он получил за оформление поддельных документов для выезда за границу,
постановление о производстве выемки у ОСОБА_8 паспорта, водительского удостоверения и идентификационной карточки гр-на Эстонии с фотографиями ОСОБА_8, осмотре и приобщении указанных документов к материалам дела (т.1 л.д.79-84),
материалы технико-криминалистических экспертиз (т.1 л.д.85-132), согласно выводов которых паспорт гражданина Эстонской Республики № НОМЕР_5 на имя "ОСОБА_6"по своим характеристикам соответствует аналогичным паспортам, в паспорте произведена замена первого листа с изображением 1 и 2 страниц с помощью струйной печати, внесение данных о предъявителе с помощью лазерной печати, приклеивания его к листу с изображением страниц 31 и 32, ламинированием страницы 2 отличной пленкой и прошиванием всех страниц с добавлением иной нитки, фотоизображение собственника паспорта на имя "ОСОБА_6"напечатано при помощи лазерной печати,
удостоверение водителя Эстонской Республики № НОМЕР_7 от 20.06.2007 года, выданное на имя "ОСОБА_6", не соответствует аналогичным бланкам, выдаваемых уполномоченными органами Эстонии, фотоизображение собственника нанесено при помощи знакосинтезирующего устройства с электрофотографичным способом печати,
идентификационная карточка Эстонской Республики № НОМЕР_6, выданная на имя "ОСОБА_6"не соответствует установленному образцу бланков идентификационных карточек, которые выдаются компетентными органами Эстонии, бланк не соответствует аналогичным бланкам, выдаваемых уполномоченными органами Эстонии, фотоизображение собственника нанесено при помощи знакосинтезирующего устройства с электрофотографичным способом печати,
материалы обыска, проведенного по месту временного проживания ОСОБА_5 по адресу: АДРЕСА_1, согласно которого обнаружены и изъяты банковские карточки, компакт-диски 10 шт, два флэш-накопителя,
протокол воспроизведения обстановки и обстоятельств события, проведенный со свидетелем ОСОБА_8 (т.1 л.д.201-205), согласно которого свидетель на месте указывал места, где он передавал деньги подсудимому,
протокол воспроизведения обстановки и обстоятельств события, проведенный с подозреваемым ОСОБА_5 ( т.2 л.д.62-67), согласно которого подсудимый указывал места, где происходили встречи его с ОСОБА_12 и ОСОБА_7.
Выслушав показания подсудимого, свидетелей, исследовав материалы уголовного дела, суд считает правильной квалификацию действий подсудимого по ст.ст.27 ч.5, 358 ч.3 УК Украины как пособничество в подделке официальных документов, совершенного по предварительному сговору группой лиц, с целью использования указанных документов иными лицами и сбыт таких документов.
В то же время суд считает, что предъявленное органом досудебного следствия подсудимому обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.332 УК Украины, подлежит квалификации по ч.1 ст.332 УК Украины как предоставление средств и устранение препятствий для незаконного пересечения лица через государственную границу Украины.
По мнению суда, подлежат исключению из обвинения по указанной статье УК Украины такие квалифицирующие признаки как "предварительный сговор группой лиц"и "корыстный мотив".
К такому выводу суд приходит по следующим основаниям: согласно предъявленного подсудимому обвинения совершение преступления, предусмотренного ст.332 ч.3 УК Украины, было начато подсудимым в марте 2011 года, в то время как изменения в УК Украины в части ст.332 УК Украины были внесены в соответствии с Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам миграции"только 5 апреля 2011 года (введена в действие часть 3 ст.332 УК Украины), а в соответствии со ст.5 ч.2 УК Украины закон об уголовной ответственности, ухудшающий положение лица, не имеет обратной силы.
Кроме того, сам подсудимый и свидетель ОСОБА_8 суду пояснили, что деньги в сумме 4600 евро свидетель передал подсудимому именно за изготовление поддельных документов гражданина одной из стран Европы: паспорта, водительского удостоверения и идентификационной карточки. Каких-либо доказательств совершения иных каких-либо действий подсудимым в части оказания содействия именно в пересечении государственной границы Украины ОСОБА_8, кроме предоставления поддельных документов, суду не предоставлено.
Кроме того, как пояснил свидетель ОСОБА_8 подсудимый ему говорил, что может оказать помощь в пересечение государственной границы, но за это необходимо уплатить 800 долларов, и свидетель отказался от этого. Согласно постановления о проведении оперативно-розыскного мероприятия "оперативная закупка"было дано разрешение для проведения оперативной закупки у гр-на Ливана ОСОБА_5 поддельного паспорта страны Евросоюза за 4600 евро и проставление штампа ГПСУ о пересечении границы Украины на сумму 800 долларов США, однако каких-либо мероприятий по изобличению подсудимого в части проставления штампа ГПСУ о пересечении границы Украины и оплаты за эту услугу 800 долларов США не проводились.
Таким образом, судом установлено, что ОСОБА_8 передал подсудимому деньги в сумме 4600 евро только за изготовление поддельных документов и умысел подсудимого был направлен именно на сбыт поддельных документов за определенную плату.
Также судом принимается во внимание и тот факт, что подсудимый знал и говорил об этом ОСОБА_8, что без соответствующей отметки Государственной Пограничной службы Украины по поддельному паспорту выехать за пределы Украины будет невозможно, что также свидетельствует о том, что умысел подсудимого при получении денег от ОСОБА_8 был направлен именно на сбыт поддельных документов за плату, а не на оказание помощи в пересечении границы Украины.
В то же время подсудимый не мог не знать о том, что данные поддельные документы могут быть использованы ОСОБА_8 для незаконного пересечения границы Украины в будущем.
Также суду не предоставлено никаких данных о том, что подсудимый оказывал помощь в пересечении границы Украины или намеревался оказывать помощь в пересечении границы ОСОБА_8 именно по предварительному сговору группой лиц, поскольку в основу обвинения в данной части положены только показания самого подсудимого, установить иных лиц, причастных к оказанию помощи в подготовке к незаконному пересечению государственной границы Украины, в ходе проведения досудебного следствия не удалось. Таким образом, органом досудебного следствия не установлен умысел неустановленных лиц, причастных к изготовлению поддельных документов, на оказание помощи именно в незаконном пересечении границы Украины ОСОБА_8.
В соответствии со ст.62 Конституции Украины обвинение не может основываться на предположениях.
Изучением личности подсудимого установлено, что он ранее не судим, по месту временного проживания характеризуется положительно, на учетах у психиатра и нарколога не состоит, женат, имеет на иждивении 2-х несовершеннолетних детей, один из которых -ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_5, является инвалидом детства.
Вещественные доказательства по делу -паспорт гражданина Эстонской Республики НОМЕР_1 на имя "ОСОБА_6", удостоверение водителя Эстонской Республики НОМЕР_2 на имя "ОСОБА_6", идентификационная карточка Эстонской Республики НОМЕР_3 на имя "ОСОБА_6"- приобщены к материалам уголовного дела, деньги в сумме 2300 евро сданы на хранение в финотдел Управления СБ Украины в г.Киеве, флэш-накопитель голубого цвета приобщен к материалам уголовного дела.
В соответствии со ст.81 УПК Украины деньги подлежат конфискации в доход государства.
На основании изложенного, с учетом личности подсудимого, наличия у него на иждивении несовершеннолетних детей: ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_24 ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_6, совершения подсудимым преступлений, которые не относятся к категории тяжких и особо тяжких, суд считает возможным применить к подсудимому Закон Украины "Об амнистии в 2011 году"ст.1 п.в и освободить его от назначенного наказания.
Руководствуясь ст.ст.323, 324 УПК Украины, Законом Украины "Об амнистии в 2011 году", суд
П Р И Г О В О Р И Л :
ОСОБА_5 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.27 ч.3, 358 ч.3 УК Украины, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года.
Его же признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.332 ч.1 УК Украины и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.
На основании ст.70 УК Украины путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно ОСОБА_5 назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.
На основании ст.1 п.в Закона Украины "Об амнистии в 2011 году"ОСОБА_5 от назначенного наказания освободить.
Меру пресечения ОСОБА_5 отменить и освободить его из-под стражи в зале суда немедленно.
Вещественные доказательства по делу - паспорт гражданина Эстонской Республики НОМЕР_1 на имя "ОСОБА_6", удостоверение водителя Эстонской Республики НОМЕР_2 на имя "ОСОБА_6", идентификационная карточка Эстонской Республики НОМЕР_3 на имя "ОСОБА_6"флэш-накопитель голубого цвета оставить на хранении в материалах уголовного дела,
деньги в сумме 2300 евро, хранящиеся в финотделе Управления СБ Украины в г.Киеве, конфисковать в доход государства.
Арест на имущество ОСОБА_5 и ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_7, наложенный постановлением старшего следователя по ОВС следственного отдела Управления СБ Украины в г.Киеве ОСОБА_27 13 июля 2011 года -отменить.
Паспорт Республики Ливан на имя ОСОБА_5, временное удостоверение на постоянное проживание на имя ОСОБА_5, карточку физического лица - плательщика налогов на имя ОСОБА_5, приобщенные к материалам уголовного дела -возвратить ОСОБА_5.
Приговор может быть обжалован в Апелляционном суде г.Киева в течение 15 суток со дня провозглашения, ОСОБА_5 -в течение 15 суток со дня вручения ему копии приговора.
Судья Линник О.П.