Справа № 171/1754/14-к
Ухвала

Іменем України

27.06.2014 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Апостолівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітана міліції ОСОБА_2 погодженого з прокурором прокуратури Апостолівського району Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИЛА:

16.06.2014 року слідчий СВ Апостолівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітана міліції ОСОБА_2 звернулася з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури Апостолівського району Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в приміщені ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , до даних про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 та фото-відео фіксації зняття будь-яких коштів в період з 26.07.2013 по теперішній час, як в надрукованому вигляді, так і на електронному носії інформації.

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що 26.07.2013 року близько 11.56 години невстановлена особа, шляхом вільного доступу, з кредитної картки належної ОСОБА_4 зняла гроші в сумі 2080 гривень, з банкомату № 6011, котрий знаходиться в м. Апостолове, Дніпропетровської області, чим завдала останньому збиток на вищевказану суму.

05.08.2013 року відомості про дане кримінальне правопорушення СВ Апостолівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровської області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001631, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України та розпочате досудове розслідування.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що в 2005 році він оформив кредитну картку на своє ім`я в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Апостолове. На картку йому був виданий кредит у сумі 2000 гривень. Він періодично знімав гроші та в кінці місяці знову вносив гроші на картку. Потім в 2010 році йому збільшили кредитну ставку до 4000 гривень. Так, 30.05.2011 році він зняв гроші в сумі 4000 гривень, та кожен місяць вносив на картку гроші в сумі 500 гривень. Після цього 18.07.2013 року він вніс 160 гривень та на картці на той час був залишок в сумі 2702 гривні 70 копійок. Потім 26.07.2013 року близько 11.56 на його телефон надійшло СМС повідомлення, про те що з його кредитної картки з банкомату № 6011 котрий розташований в м. Апостолове було знято гроші в сумі 2000 гривень, а також за об налічування грошей було знято 80 гривень. Після цього 03.08.2013 року він знаходився на роботі та близько 11.00 години йому подзвонила його дружина вона була дуже схвильована та розповіла, що вона дзвонила оператору щоб дізнатися кінцевий баланс на його кредитній картці та їй оператор повідомив, що залишок на картці складує 576 гривень 90 копійок. Його дружина кожен місяць дзвонила оператору і зрівнювала залишок на кредитній картці. Потім 28.07.2013 року в 18.52 години йому на мобільний телефон знову прийшло СМС повідомлення: що «помилка доставки послуги повторити заказ через деякий час» з номеру НОМЕР_3 . Його дружина дзвонила до операторів м. Києва і там їм відповіли що дійсно зняті з кредитної картки гроші в сумі 2080 гривень. Після цього 03.08.2013 року його дружина заблокувала кредитну картку та 05.08.2013 року вони звернулися з заявою до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до міліції. Завданий збиток складає на суму 2080 гривень.

В ході досудового слідства, з метою розкриття злочину виникла необхідність в вилучені даних про рух коштів по банківській картці НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 та фото-відео фіксації зняття будь-яких коштів в період з 26.07.2013 по теперішній час, з відображенням дати надходження грошових коштів (перерахування), суми, даних суб`єктів від яких надійшли кошти (якому перераховані), призначення платежів, як в надрукованому вигляді, так і на електронному носії інформації.

Згідно ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, у тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками у передбачених законом випадках, у тому числі за рішенням суду.

Інформація про рух грошових коштів та фото-відео фіксація зняття коштів може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0001631, оскільки на їх підставі буде встановлено наявність фактів та обстави, що мають значення для кримінального провадження.

Таким чином, з метою повноти проведення досудового розслідування та з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла потреба в отримані дозволу на тимчасовий доступ в приміщені ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , до даних про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 та фото-відео фіксації зняття будь-яких коштів в період з 26.07.2013 по теперішній час, як в надрукованому вигляді, так і на електронному носії інформації.

На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 20-ти діб з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Апостолівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітана міліції ОСОБА_2 погодженого з прокурором прокуратури Апостолівського району Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Апостолівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітану міліції ОСОБА_2 або співробітникам оперативного підрозділу ОВС на підставі його доручення, на тимчасовий доступ в приміщені ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , до даних про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 та фото-відео фіксації зняття будь-яких коштів в період з 26.07.2013 по 27.06.2014 року, як в надрукованому вигляді, так і на електронному носії інформації.

Встановити строк проведення слідчої дії терміном 20 діб з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Апостолівського районного суду ОСОБА_1