УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"09" жовтня 2014 р. Слідчий - суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , за участю слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 , розглянувши матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000189 від « 22» листопада 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, , 209 ч. 1 КК України,
ВСТАНОВИВ:
07 жотня 2014 року до Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 про накладення арешту на грошові кошти в сумі 115 160 гривень, які знаходяться на власному картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627).
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що перераховані грошові кошти невстановленими особами з рахунку Білоцерківської міської організації профспілки працівників охорони здоров`я України здійснювалось з ІР-адреси НОМЕР_2 , яка зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 6-А, провайдер «Київські мережі ЛТД».
03.08.2012 працівниками міліції було опитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що він жодних рахунків в банках не відкривав, а свій паспорт залишив на фермі в м. Волновасі Донецької області, де тимчасово працював та проживав у чоловіка на ім`я ОСОБА_6 та до цього часу свій паспорт не забрав.
17.12.2012 до СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшла позовна заява від Голови Білоцерківської міської організації профспілки працівників охорони здоров`я України ОСОБА_7 , про визнання Білоцерківської міської організації профспілки працівників охорони здоров`я України цивільним позивачем у кримінальному провадженні на суму 115 720 гривень.
10.01.2014 ухвалою Дніпровського районного суду м. Києва накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_3 зареєстрованого в АТ «Сбербанк Росії» на ім`я ОСОБА_5 .
Відповідно до листа ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» № 391/4/07-2-6-Бт від 20.01.2014 зазначену ухвалу суду прийнято до виконання.
В подальшому Банком було отримано рішення Волноваського районного суду Донецької області від 21.05.2014 про перерахування Банком коштів в сумі 115 720 грн. з рахунку № НОМЕР_3 зареєстрованого в АТ «Сбербанк Росії» на ім`я ОСОБА_5 на рахунок Білоцерківської міської організації профспілки працівників охорони здоров`я України відкритий в ПАТ «Райффайзен банк Аваль».
Банком будо перераховано на виконання ухвали суду наявні на рахунку кошти в сумі 581 грн.
Відповідно до виписки по особовому рахунку № НОМЕР_3 зареєстрованого в АТ «Сбербанк Росії» на ім`я ОСОБА_5 , встановлено, що 30.07.2012 о 17.39 год. Грошові кошти в сумі 115 160,00 грн., які надійшли з рахунку Білоцерківської міської організації профспілки працівників охорони здоров`я України на рахунок № НОМЕР_3 , були переведені на власний картковий рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_1 .
На даний час грошові кошти Білоцерківської міської організації профспілки працівників охорони здоров`я України знаходяться на власному картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому на ім`я ОСОБА_5 .
Враховуючи, що на даний час невідомі особи, які маючі в наявності документи на ім`я ОСОБА_5 , можуть зняти дані грошові кошти, які є предметом даного злочину, що викличе настання наслідків, які унеможливлять повернення даних грошових коштів Білоцерківській міській організації профспілки працівників охорони здоров`я України.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши прокурора, який підтримав клопотання та просив накласти арешт на зазначене майно, суд приходить до наступного.
Згідно статті 171 КПК України клопотання про арешт майна подається за погодженням з прокурором, з відповідними підтверджуючими документами щодо права власності.
Як вбачається зі змісту клопотання слідчим наведено правові підстави для арешту майна за узгодженням з прокуратурою району, приведено достатньо доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, враховуючи вимоги Кримінального процесуального кодексу України, відповідно до яких саме на слідчого, прокурора покладається обов`язок доведення наявності достатніх підстав для арешту майна, вважаю, що клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_4 про накладення арешту на грошові кошти в сумі 115 160 гривень, які знаходяться на власному картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) - підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 170, 171, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, а саме на грошові кошти в сумі 115 160 гривень, які знаходяться на власному картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти в сумі 115 160 гривень, які знаходяться на власному картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627).
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва.

Слідчий суддя: