Провадження № 1-кс/520/2130/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.12.2015 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_3 , представник підприємства ОСОБА_4 , захисника адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0003376 від 07.07.2015, за ч. 2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
В провадження Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання прокурора про арешт майна.

Як вбачається з клопотання, установлено, що 07.07.2015 до ЧЧ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області надійшла заява ОСОБА_6 , проживаючого: АДРЕСА_1 , про те, що посадові особи судноплавної компанії VeritasShippingLimited за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «АзімутКрюінгКомпані», розташованих за адресою м. Одеса Люстдорфська дорога, 172/1, зловживаючи службовим становищем, привласнюють грошові кошти моряків.

Крім того встановлено, що 01.06.2013 між Регіональною федерацією морських профспілок півдня України і іноземною компанією VeritasShippingLimited, був укладений колективний договір регулює умови, порядок найму на судах даної компанії. Згідно, даного договору компанія щомісяця утримує із зарплати моряків членські профспілкові внески в розмірі 1% від зарплати, після чого перераховує кошти на банківський валютний рахунок федерації. У свою чергу профспілка здійснює соціальний захист, надає безкоштовну юридичну допомогу у необхідних випадках, а також надає матеріальну допомогу, бере участь у вирішенні трудових спорів, організовує проведення різних заходів для дітей моряків і т.п.

З грудня 2013 у федерацію почали надходити скарги, заяви моряків за фактом того, що посадові особи іноземної компаній VeritasShippingLimited, не виплачують заробітну плату морякам. За прийнятими заявами, скаргами було встановлено що, як правило, всі моряки по Інтернету, знаходили оголошення про те, що ТОВ «АзімутКрюінг Компанія`набирає на роботу моряків.

Далі вони пояснили, що практично всі моряки зв`язувались по телефону з даною компанією їм повідомляли, що необхідно пройти співбесіду в офісі. Після цього, моряки зверталися до ТОВ «АзімутКрюінг Компанія», офіс якого розташований за адресою м Одеса Люстдорфська дорога, 172/1, де поговоривши з представником компанії, надавали документи про освіту, після чого, представники фірми пропонували їм роботу на судах.

Надалі моряки підписували договір про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном. Вищевказаний договір був підписаний моряком і представником ТОВ «АзімутКрюінг Компанія». Також, у вищевказаному офісі моряки підписували трудовий договір. Дані договори були підписані моряками і нібито представником VeritasShippingLimited, але всі документи були подані морякам, представником компанії ТОВ «АзімутКрюінг Компанія». Представника іноземної компанії, вони ніколи не бачили.

У трудовому договорі, які укладалися з моряками вказано, що трудова діяльність моряка також є предметом колективної угоди, між судновласником і Регіональної Федерацією Морських профспілок Півдня України і містять додаткові угоди та умови, колективна угода з усіма додатками складає частину даного договору.

Також, з показів моряків встановлено, що приблизно в середині липня 2015 к ним на кораблі, які знаходяться в Іллічівськом судноремонтному заводі, приїжджав представник ТОВ «АзімутКрюінг Компанія», який роздав всім членам екіпажу по 100 доларів США. На всі їхні претензії і звернення в офіс розташований за адресою м. Одеса Люстдорфська дорога, 172/1, вони отримували відповідь від представників ТОВ «АзімутКрюінг Компанія», що грошей немає, як з`являться вони, подзвонять.

З метою погашення заборгованості перед морякам федерацією неодноразово направлялися листи в VeritasShippingLimited, через представників компанії ТОВ «АзімутКрюінг Компанія». У результаті питання погашення заборгованості по зарплаті не було вирішене. У даний час у компанії VeritasShippingLimited є заборгованість перед федерацією по членських профспілкових внесках в сумі приблизно 985 000 гривень.

Прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_3 по кримінальному провадженню призначено судово-економічну експертизу.

З метою проведення зазначеної експертизи від судового експерта ОСОБА_7 отримано клопотання про необхідність надати додаткові матеріали - документи судноплавної компанії VeritasShippingLimited і ТОВ «Азімут КрюінгКомпані» за період 2012-2015, а саме: установчі документи; документи, що визначають підставу права користування, володіння і розпорядження судами; виписки руху грошових коштів по розрахункових рахунках; бухгалтерські облікові документи з обліку руху грошових коштів у банку; бухгалтерський обліковий регістр «Каса» з прибутково-видатковими касовими ордерами; бухгалтерські облікові регістри з обліку нарахування та видачі заробітної плати; бухгалтерські облікові регістри з обліку доходів і витрат з первинною документацією; розрахункові листи з обліковими регістрами по нараховану та виплачену заробітну плату морякам, а також щодо здійснення обов`язкових відрахувань; договору з актами виконаних робіт на придбання та надання послуг (товарів, робіт); податкову звітність з додатками; фінансові звіти Форми № 1 «Баланс» і Форма № 2 «Звіт про фінансовий результат»; колективний договір Регіональної федерації морських профспілок півдня України з VeritasShippingLimited, з обліковими регістрами з обліку нарахувань і відрахувань внесків по ньому.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 10.12.2015 надано дозвіл на проведення обшуку у нежитлових переміщеннях за місцем розташування ТОВ «АзімутКрюінг Компанія», за адресою: м. Одеса Люстдорфська дорога, 172/1,з метою відшукання і вилучення документів судноплавної компанії VeritasShippingLimited і ТОВ «Азімут КрюінгКомпані» за період 2012-2015 років, а також та інших речей та документів, які мають значення для всебічного, повного і об`єктивного розслідування кримінального провадження № 0003376 від 07.07.2015 та можуть сприяти у розкритті зазначеного кримінального правопорушення.

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було тимчасово вилучено в ході проведення обшуку 11.12.2015 на підставі слідчого суддіза адресою: м. Одеса Люстдорфська дорога, 172/1.

Своє клопотання прокурор обґрунтував тим, що вилучені речі мають значення для доказування по кримінальному провадженню, та вони в сукупності підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення для подальшого повного всебічного розслідування кримінального провадження, проведення судово-економічної експертизи та дослідження інформації, що знаходиться на електронних носіях.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, вважаючи що воно підлягає задоволенню.

Представника компанії ТОВ «Азімут Крюінг Компанія» ОСОБА_4 та адвокат ОСОБА_5 при розгляді клопотання поклалися на розсуд суду, але просили врахувати, що на їх думку клопотання про арешт подано з порушенням строку.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши учасників процесу, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 1, 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно до ст.170 ч.2 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу, зокрема, якщо вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, та, (або) зберегли на собі його сліди.

Згідно ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Приймаючи до уваги, що вказані в клопотанні предмети мають значення для доказування по кримінальному провадженню, та вони в сукупності підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення для подальшого повного всебічного розслідування кримінального провадження, проведення судово-економічної експертизи та дослідження інформації, що знаходиться на електронних носіях, тому вважаю доведеним у судовому засіданні прокурором наявність обґрунтованих підстав для арешту вилученого у ході проведення обшуку майна.

Керуючись ст. ст. 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Накласти арешт на речі та документи, які вилучені під час обшуку 11.12.2015за адресою: АДРЕСА_2 , долучивши до матеріалів кримінального провадження № 0003376, а саме:

Ксерокопія паспорту ОСОБА_8 .

Контракт від 02.01.2010 між ТОВ «АзімтуКрюінгКомпані»

Оригінал колективного договору ТОВ «АзімутКрюінгКомпані» від 15.12.2004

Страхове свідоцтвао ТОВ «АзімутКрюінгКомпані;

Повідомлення про взяття на облік № 13036;

Повіддомлення про реєстрацію страхувальник ТОВ «АзімутКріюгКомпані;

Копія Статуту ТОВ «АзімутКрюінгКомпані» 14.08.2010;

Оригінал договору № 1 про надання послуг з підбору працевлаштування моряків від 16.09.2005 між ТОВ «АзімуткрюїнгКомпані» та Компанія «МідлендШіппінгКомпані»;

Копія листа регіональної федерації морських профспілок півня України;

Оригінал колективної угоди між Регіональної федерації морських профсоюзів півня України, ТОВ «АзімутКрюїнгкомпані» та Вертасшиппінгкомпані від 01.01.2008;

Оригінал колективної угоди між Регіональної федерації морських профсоюзів півня України, ТОВ «АзімутКрюїнгкомпані» та Вертасшиппінгкомпані від 01.01.2009;

Оригінал додаток до колективної угоди між Вертасшиппінгкомпані та Регіональної федерації морських профсоюзів півня України № 4А;

Оригінал додаток до колективної угоди між Вертасшиппінгкомпані та Регіональної федерації морських профсоюзів півня України № 3А;

Оригінал додаток до колективної угоди між Вертасшиппінгкомпані та Регіональної федерації морських профсоюзів півня України № 2А;

Оригінал додаток до колективної угоди між Вертасшиппінгкомпані та Регіональної федерації морських профсоюзів півня України № 2А;

Оригінал додаток до колективної угоди між Вертасшиппінгкомпані та Регіональної федерації морських профсоюзів півня України № 3А;

Оригінал додатку до колективної угоди між Вертасшиппінгкомпані та Регіональної федерації морських профсоюзів півня України № 2;

Оригінал колективної угоди між Регіональної федерації морських профсоюзів півня України, ТОВ «АзімутКрюїнгкомпані» та Вертасшиппінгкомпані від 01.01.2009;

Оригінал додатку № 3 таблиці порушень та штрафів між Регіональної федерації морських профсоюзів півня України, ТОВ «АзімутКрюїнгкомпані» та Вертасшиппінгкомпані від 01.06.2013;

Оригінал документів «Умови праці № 1» від 01.01.2008;

Копія договору суборенди нерухомого майна № 1 від 10.09.2015 між ТОВ «МдШиппінгКомпані»;

Оригінал трудового договору моряка з прочерками та оригінальними печатками ТОВ «АзімутКрюінгкомпані» та Верітасшиппінгкомпані та підписами у 2 ексзеплярах;

Оригінал трудового договору між КліоШиппінгЛітидед та ВерітасШиппінгЛімітед;

Договір про надання послуг з посередників у працевлаштуванні моряків від 01.09.2014;

Копія свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «АзімутКріюнгКомпані»;

Оригінал додатку № 2 до договору № 3 про нпдпння послуг з посередництва у працевлаштуванні моряків, укладаний між «Верітасшиппінглімітед» та ТОВ АзмімутКрюінгКомпані»;

Оригінал додатку № 1 до договору № 3 про нпдпння послуг з посередництва у працевлаштуванні моряків, укладаний між «Верітасшиппінглімітед» та ТОВ АзмімутКрюінгКомпані»

Копія свідоцтва платника єдиного податку серія Б № 802396;

Копія свідоцтва № про право сплати єдиного податку суб`єктом малого підприємництва-юридичною особою;

Оригінал заяви про переоформлення ліцензії ТОВ «АзмітуКрюіїнгкомпані» від 29.09.2005;

Копія ліцензії міністертса праці та соціальної політики України ТОВ «АзімутКрюінгкомпані»;

Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

Копія ліцензії № 460953 серії АЕ ТОВ «АзмітукрюінгКомпані», виданий державним центром зайнятості;

Оригінал протоколу № 15 загальних зборів учасників ТОВ «АзімуткрюінгКомпані»;

Копія наказу № 32 від 01.03.2014 при початок діяльності директора ТОВ «Азімуткрюінгкомпані» ОСОБА_9 ;

Оригінал витягу з ЄРДПОУ ТОВ «Азімуткрюінгкомпані»;

Оригінал довідки про взяття на облік платника подіткіув ТОВ «Азімуткрюінгкомпані»;

Оригінал протоколу № 16 загальних зборів ТОВ «Азімуткрюінгкомпані»;

Оригінал заяви про звільнення директора ТОВ «Азімуткрюінгкомпані»;

Копія договору № 3 про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні моряків від 25.12.2014 між ВерітасШиппінгКомпані та ТОВ «Азімуткрюінгкомпані»

Оригінал договору № 3 про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні моряків від 01.09.2014;

Оригінал додаткової угоди до договору № 2 про надання послуг з підбору й праціелваштування, що укладена ВерітасШіппінгКомпані» та Азимут Крюїнгкомпані» від 01.01.2010;

Оригінал додаткової угоди до договору № 2 про надання послуг з підбору й праціелваштування, що укладена ВерітасШіппінгКомпані» та Азимут Крюїнгкомпані» від 01.01.2013;

Оригінал додатку № 1 до договору № 2 про надання послуг з підбору й працевлаштування моряків, що укладений між «Верітасшиппінгкомпані» та ТОВ «Азімуткомпані» від 01.04.2008;

Оригінал додатку № 5 до договору № 2 про надання послуг з підбору й працевлаштування моряків, що укладений між «Верітасшиппінгкомпані» та ТОВ «Азімуткомпані» від 01.04.2008;

Оригінал додатку № 4 до договору № 2 про надання послуг з підбору й працевлаштування моряків, що укладений між «Верітасшиппінгкомпані» та ТОВ «Азімуткомпані» від 29.12.2009;

Оригінал договору про надання медичних послуг від 09.01.2013;

Зощит журнал реєстрації вихідної кореспонденції;

Ориігнал аркушу паперу А4 з відбитками печатками m/v «Svir»;

Ориігнал аркушу паперу А4 з відбитками печатками m/v «Amur-2520»;

Папки синього кольору з документами з надписом «Приказы» у кількості 2 штук;

Оригінал листа регіональної федерації морських профспілок півня України № 19/12/13-1 від 19.12.2013 на імяVeritasshipping LTD;

Оригінал листа регіональної федерації морських профспілок півня України № 21/11/13-2 від 21.11.2013 на імяVeritasshipping LTD;

Оригінал листа регіональної федерації морських профспілок півня України № 21/01/14-3 від 22.01.2014 на імяVeritasshipping LTD;

Оригінал листа регіональної федерації морських профспілок півня України № 21/01/14-4 від 22.01.2014 на імяVeritasshipping LTD;

Нотаріальна копія заяви ОСОБА_10 щодо станом на 23.11.2015 питання заборгованості працедавця урегульовано повністю, претенцій до нього не має;

Папка синього кольору з надписом журналу № 10 «Єдиного обліку клієнтів, яким надано послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном»;

Папка червоного кольору з надписом журналу № 12 «Єдиного обліку клієнтів, яким надано послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном»;

Ноутбук Lenovo G560 model 20042 s/n CBG378516;

Ноутбук Emachines E732 s/n 5;

Системний блок ПЕОМ №ФФ2422Ф;

Системний блок ПЕОМ № ФФ24957;

Системний блок ПЕОМ № ФФ23368.1;

Папка синього кольору з документами з надписом «QuickS»;

Папка синього кольору з документами (реєстраційни картки) з надписом «Esselte»;

Папка синього кольору з документами (реєстраційни картки) з надписом «Donau»;

Папка синього кольору з документами (інвойси) з надписом «Esselte» та «С 14051-14100»;

Папка синього кольору з документами (інвойси) з надписом «Cook»;

Папка синього кольору з документами (договора про наданн послуг з посередництва на работу за кордоном) з надписом «2015 июнь-сентябрь»;

Лист аркушу паперу А4 з відтисками печатки Amur-2527 на 2 аркушах;

Лист аркушу паперу А4 з відтисками печатки Magelana на 1 аркуші;

Лист аркушу паперу А4 з відтисками печатки Aversa на 1 аркуші;

Лист аркушу паперу А4 з відтисками печатки Front на 2 аркушах;

Лист аркушу паперу А4 з відтисками печатки Kraft на 1 аркуші;

Лист аркушу паперу А4 з відтисками печатки Dorothea на 2 аркушах;

Лист аркушу паперу А4 з відтисками печатки Amur-2521 на 1 аркуші;

Лист аркушу паперу А4 з відтисками печатки Amur-2510 на 1 аркуші;

Лист аркушу паперу А4 з відтисками печатки Amur-2514 на 1 аркуші;

Лист аркушу паперу А4 з відтисками печатки Svir на 1 аркуші;

Лист аркушу паперу А4 з відтисками печатки Clio на 1 аркуші;

Лист аркушу паперу А4 з відтисками печатки Amur-2525 на 2 аркушах;

Лист аркушу паперу А4 з відтисками печатки Amur-2524 на 2 аркушах;

Лист аркушу паперу А4 з відтисками печатки Frontdhipping LTD на 1 аркуші;

Лист аркушу паперу А4 з відтисками печатки WelleShipping LTD на 1 аркуші;

Лист аркушу паперу А4 з відтисками печатки ResourcedEnterpriseslimited на 1 аркуші;

Лист аркушу паперу А4 з відтисками печатки Laurelshippinglimited на 1 аркуші;

Лист аркушу паперу А4 з відтисками печатки Sharkontenterprise LTD на 1 аркуші;

Лист аркушу паперу А4 з відтисками печатки Marchiesinvestmentscorp на 1 аркуші;

Лист аркушу паперу А4 з відтисками печатки MagelanaShippingLimited на 1 аркуші;

Лист аркушу паперу А4 з відтисками печатки EloyShippingLimited на 1 аркуші;

Лист аркушу паперу А4 з відтисками печатки Kraftshipping LTD на 1 аркуші;

Лист аркушу паперу А4 з відтисками печатки DorotheaShippinglimited на 1 аркуші;

Лист аркушу паперу А4 з відтисками печатки Focusshipping LTD на 1 аркуші;

Лист аркушу паперу А4 з відтисками печатки VeritasShipping LTD на 1 аркуші;

Лист аркушу паперу А4 з відтисками печатки ClioShipping LTD на 1 аркуші;

Лист аркушу паперу А4 з відтисками печатки ArsenalshippingLimited на 1 аркуші;

Лист аркушу паперу А4 з відтисками печатки Seaglideshipping LTD на 1 аркуші;

Лист аркушу паперу А4 з відтисками печатки PrimroseShippingLimited на 1 аркуші;

Лист аркушу паперу А4 з відтисками печатки CrimsonShippingLimited на 1 аркуші;

Лист аркушу паперу А4 з відтисками печатки EmersonShippingLimited на 1 аркуші;

печатка VeritasShipping LTD;

Копія листа веритасшиппінгЛімітед № 256/2013 від 10.10.2013 на адресу «АзімуткрюінгАдженсі»;

копія договору купівлі-проаджу від 14.10.2010 нежитлових офісних приміщень І та ІІ поверху за адресою: м. Одеса, Люстдорфська дорога, 172/1;

Папка з документами синього кольору з надписом «Азімуткрюїнг» «Зарпала, касса за 2014-2015;

Папка з документами синього кольору з надписом «Азімуткрюїнг» (банківська документації та картки рахунків) за період 2013-2014»;

Папка з документами синього кольоу з надписмо «Азімуткрюїнг» (звітність, акти перевірок) за період 2013-2014;

Папка з документами синього кольоу з надписмо «Азімуткрюїнг» (звітність) за період 2015 роки;

Картки банківських рахунків ТОВ «Азімуткрюїнгкомпані» за серпень та вересень 2015 року;

Відомості запрат ТОВ «Азімуткрюїнгкомпані» № 14, 15, 15 за 2015 рік;

Накази ТОВ «Азімуткрюїнгкомпані» № 30-40;

Копія протоколу № 17 загальних зборів учасників ТОВ «АзімутКрюінгкомпані» від 01.09.2015;

Наказ ТОВ «АзімутКрюінгкомпані» № 41 від 02.09.2015.

Виконання ухвали покласти на прокурора прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до апеляційного суду Одеської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1