ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/1070/15-к
Провадження № 1-кс/210/207/15

"25" березня 2015 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів. В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

Службові особи ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період з 01.01.2014 р. по 31.12.2014 р., в порушення вимог п.44.1 ст.44, п. 185.1 ст. 185, п. 186.1 ст. 186, п. 187.1 ст 187, п. 198.1, п. 198.2, п.198.3 ст.198 п.201.1 ст.201 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VІ, зі змінами та доповненнями, шляхом формування податкового кредиту з податку на додану вартість при здійсненні фінансово-господарських операцій з підприємствами які мають ознаки «фіктивності», безпідставно занизили податок на додану вартість в сумі 3 242 156,00 грн., що складає більше 5000 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян і є особливо великим розміром.

Вказані факти підтверджуються матеріалами актів перевірки Криворізької північної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області за № 189/04-83-22-02/24614310 від 28.11.14, № 235/04-83-22-01/24614310 від 22.12.14 та №13/04-83-22-02/24614310 від 31.01.15 р., та документами які надано до перевірки. Під час досудового розслідування встановлено, що зазначені порушення пов`язані з виконанням ПП " ОСОБА_6 " в період з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року, робіт для підприємств гірничо-металургійної промисловості. У ході вивчення документів по кримінальному провадженню №-0000004 встановлено, що ПП " ОСОБА_6 " для виконання проведення капітальної гірничої виробки, та інших робіт підвищеної небезпеки на підприємствах Гірничодобувного дивізіону Групи Метінвест залучало субпідрядні організації , одне із них було ПП „ ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В ході подальшого відпрацювання було встановлено, що ПП " ОСОБА_6 " здійснював проведення капітальної гірничої виробки на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Кривий Ріг, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на загальну суму 10 902 тис. грн. і порушення податкового законодавства пов`язані з виконанням ПП " ОСОБА_6 " в період 2014 року, цих робіт, для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин (податкові накладні (реєстр), договори (контракти) та додатки до них, акти виконаних робіт (послуг) з прийому - передачі робіт, листування на дозвіл залучення субпідрядних організацій та інші документи зберігаються на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили задовольнити.

Представник ПАТ Північний гірничо-збагачувальний комбінат" ОСОБА_4 заперечувала з приводу заявленого клопотання пославшись на його необгрунтовність та безпідставність.

Вислухавши думку сторін, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст.ст. 132, 160 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №0000004 від 06.02.2015 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів.

Надати дозвіл слідчому першого відділу КР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області майору податкової міліції ОСОБА_5 , або слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000004 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Кривий Ріг, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин (податкові накладні (реєстр), договори (контракти) та додатки до них, акти виконаних робіт (послуг) з прийому - передачі робіт, листування на дозвіл залучення субпідрядних організацій, інші документи) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Кривий Ріг, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), документи за період 01.01.2014 року по 31.12.2014 року, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Кривий Ріг, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: 50079, Тернівський район, м. Кривий Ріг, з можливістю їх вилучення.

Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати старшому слідчому першого відділу КР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області майору податкової міліції ОСОБА_5 або членам слідчої групи.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Кривий Ріг, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів ОСОБА_5 та членам слідчої групи та надати можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали до 22 квітня 2015 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, або якщо вирок було ухвалено без виклику особи, яка його оскаржує, в порядку, передбаченому статтею 382 цього Кодексу, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Скарги на інші ухвали слідчого судді оскарженню не підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1