печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

Іменем України

14 червня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Пилаєва М.К.,за участю секретаря Сосюри О.М., слідчого Смирнової Е.Г., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України підполковника міліції Смирнової Е.Г. про надання дозволу на проведення обшуку та вилучення у кримінальному провадженні № 0000053 від 21.11.2012, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України підполковник міліції Смирнова Е.Г. за погодженням із старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П. звернулась з клопотанням у кримінальному провадженні №0000053 від 21.11.2012 про надання дозволу проведення обшуку за місцем за місцем фактичного проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, право власності на які зареєстровано за ОСОБА_4, з метою відшукання і вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Фінанс Пан Трейд» (), ТОВ «Нові Технології» (), ТОВ «Сана Прим» (), ТОВ «ТПК Груп» (), ТОВ «Один Два Три» (), ТОВ «БК АТР ГРУП» (), ТОВ «ВТ-техбуд» (), ТОВ «АРС трейд» (), ТОВ «Будівельна компанія АРС» (), ПП «Юридична фірма «Фортеця» (), ТОВ «Ейс контракшен менеджмент» (), ТОВ «Викуп» (), ПП «Пірует (), ТОВ «БК Київбудмонтаж» (), ТОВ «БТК «Євробуд» (), ТОВ «Лідерком» (), ТОВ «Гарант-буд-сервіс» () та інш в печатному вигляді, а саме: договори, угоди, контракти, видаткові, прибуткові накладні, товаро - транспортні накладні, податкові накладні, специфікації, рахунки - фактури, акти виконаних робіт, акти прийняття - здачі документів, що підтверджують оплату, векселі, а також копії установчих, реєстраційних та дозвільних документів; штампів та печаток підприємств; чорнових записів, що використовувалися при веденні бухгалтерського обліку та господарської діяльності; грошей та інших цінностей, здобутих злочинним шляхом; комп'ютерної техніки та інших електронних носіїв інформації, за допомогою яких виготовлялися підроблені документи.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що ГСУ МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000053 від 21.11.2012 за ознаками злочинів, передбачених ч.2,4 ст. 358, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України. В ході досудового слідства встановлено, що група осіб, діючи на території м. Києва та м. Донецька, здійснюючи оптово-роздрібну торгівлю припейд - продукцією (картки для поповнення рахунків мобільного зв'язку) на підставі легальних контрактів на придбання такої продукції у операторів мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ«МТС Україна», ТОВ «Астеліт» організували схему отримання готівкових і безготівкових коштів та незаконного виведення їх в тіньовий обіг: вказані особи, без реєстрації суб'єктів господарювання, тобто ухиляючись від державного контролю за підприємницькою діяльністю та без дотримання норм податкового законодавства, здійснювали реалізацію припейд - продукції в мережі роздрібної торгівлі за готівку, яку в подальшому вводили в легальний обіг шляхом перерахування коштів на поточні рахунки підконтрольних підприємств, а також з використанням ряду навмисно створених для цього фіктивних підприємств. Зокрема, отримано дані про причетність до вчинення вказаних кримінальних правопорушень ТОВ «Фінанс Пан Трейд» () та ТОВ «Нові Технології ТПВ» (), які мають ознаки фіктивності.

Вислухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає у зв'язку з його необґрунтованістю та недостатністю даних, які вказують на наявність достатніх підстав згідно ч.5 ст.234 КПК України для проведення обшуку.

Зокрема відсутні достатні дані, які вказують на участь у діяльності вказаних у клопотанні підприємств ОСОБА_3, а також на наявність господарських відносин між ТОВ «Фінанс Пан Трейд» () та ТОВ «Нові Технології ТПВ» () та іншими, вказаними в клопотанні підприємствами.

Таким чином, відсутні підстави вважати, що відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні та можуть знаходитись у зазначеному в клопотанні житлі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234, 235, ст.ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України підполковника міліції Смирнової Е.Г. про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, право власності на які зареєстровано за ОСОБА_4, з метою відшукання і вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Фінанс Пан Трейд» (), ТОВ «Нові Технології» (), ТОВ «Сана Прим» (), ТОВ «ТПК Груп» (), ТОВ «Один Два Три» (), ТОВ «БК АТР ГРУП» (), ТОВ «ВТ-техбуд» (), ТОВ «АРС трейд» (), ТОВ «Будівельна компанія АРС» (), ПП «Юридична фірма «Фортеця» (), ТОВ «Ейс контракшен менеджмент» (), ТОВ «Викуп» (), ПП «Пірует (), ТОВ «БК Київбудмонтаж» (), ТОВ «БТК «Євробуд» (), ТОВ «Лідерком» (), ТОВ «Гарант-буд-сервіс» () та інш в печатному вигляді, а саме: договори, угоди, контракти, видаткові, прибуткові накладні, товаро - транспортні накладні, податкові накладні, специфікації, рахунки - фактури, акти виконаних робіт, акти прийняття - здачі документів, що підтверджують оплату, векселі, а також копії установчих, реєстраційних та дозвільних документів; штампів та печаток підприємств; чорнових записів, що використовувалися при веденні бухгалтерського обліку та господарської діяльності; грошей та інших цінностей, здобутих злочинним шляхом; комп'ютерної техніки та інших електронних носіїв інформації, за допомогою яких виготовлялися підроблені документи.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя М.К. Пилаєва