СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа номер 712/846/14к
Номер провадження 1кс/712/358/14
про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 27 січня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 та старшого слідчого СВ Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_4 , розглянувши клопотання та матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 0001444 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, відомості про вчинення якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.09.2013 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів .

В клопотанні зазначає, що 13.09.2013 року близько 16.00 год. невстановлена особа шляхом обману та зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами з пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виданої на ім`я ОСОБА_5 , 1961 року народження в сумі 1 тис. 750 грн.

За даним фактом 24 вересня 2013 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні будучи допитаним в якості потерпілої пояснила, що 13.09.2013 року близько 16.00 год. на мобільний телефон потерпілої гр. ОСОБА_5 № НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з мобільного телефону № НОМЕР_2 та представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 . В ході телефонної розмови невідомий чоловік повідомив потерпілій що з її пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » намагалися перерахувати грошові кошти в сумі 1 000 грн. на іншу картку, але операція до кінця не доведена і для того щоб її відмінити потерпілій необхідно назвати невідомому чоловіку останні чотири цифри картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка на спочатку потерпіла відмовилася називати цифри так як не була впевнена що невідомий чоловік дійсно являється працівником банку, але він запевнив її що на телефон потерпілої будуть відправлені СМС-повідомлення, які відправляє лише « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». По закінченні розмови з номеру НОМЕР_4 , який належить « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілій надійшло декілька СМС-повідомлень, які запевнили гр. ОСОБА_5 , що даний невідомий громадянин являється працівником банку. Через декілька хвилин невідомий чоловік знову зателефонував потерпілій та вона продиктувала чотири останні цифри своєї картки та він повідомив, що картку потерпілої заблоковано та їй необхідно звернутися в банк щоб отримати іншу. Так як у потерпілої не підключена СМС-послуга про зняття грошових коштів з її рахунку. Після цього потерпіла звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де їй повідомили, що з її карткового рахунку зняті грошові кошти в суму 1 тис. 750 грн. та картку переведено на мобільний номер НОМЕР_5 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є :

1. відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2. операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3. фінансово-економічний стан клієнтів;

4. системи охорони банків та клієнтів;

5. інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6. відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна таємниця;

7. інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8. коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розкриття банківської таємниці та доступу до документів мають важливе значення для розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Задовольнити клопотання слідчого СВ Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області повністю.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 період часу з 13.09.2013 по 15.09.2013 з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій;

- відомості по рахунку № НОМЕР_3 , зокрема за ким з громадян даний рахунок закріплений в клієнтській базі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення копій підтверджуючих документів та його установчих даних;

- відомості по терміналу (банкомат) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з якого знято грошові кошти в період часу з 13.09.2013 по 15.09.2013, зокрема адреса його розташування з можливістю вилучення копії чека та фото особи, яка знімала кошти у вказаний період часу.

- відомості, щодо мобільних номерів № НОМЕР_2 та НОМЕР_5 , зокрема за ким з громадян клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дані номера закріплені та надати повні установчі дані з фото особи за якою дані номера закріплений

Виконання даної ухвали доручити слідчому СВ Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області капітану міліції ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів і діє 30 діб з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1