печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Мисік М.А., за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Шляхова В.П.,., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Шляхова В.П, про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Шевціву Володимиру Миколайовичу, слідчому СОГ ГСУ МВС Шляхову Владиславу Петровичу і слідчому СОГ ГСУ МВС Мельникову Сергію Олександровичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні ПАТ «Промінвестбанку», м. Київ, МФО 300012, що за адресою: м. Київ, пер. Шевченко, 12, та можливість здійснити їх вилучення (виїмку), щодо клієнта банку ОСОБА_4 /паспорт громадянина України НОМЕР_1 виданого Києво-Святошинським РВ ГУ МВС України в Київській області 28.06.1996, ідентифікаційний номер НОМЕР_2/ , а саме:

- документів банківської (юридичної) справи ОСОБА_4, у тому числі картки (карток) зразків підписів уповноважених на управління рахунками осіб.

- документів (виписки) про рух грошових коштів по рахунках: НОМЕР_3 та НОМЕР_4, відкритих в ПАТ «Промінвестбанку», у друкованому (паперовому) та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу, за період з моменту відкриття по даний час включно.

- документів щодо перерахування коштів з указаного рахунку (платіжних доручень) та зняття готівки в касі банку (грошових чеків) чи через термінал.

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеним вище рахункам, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів - додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, за період з моменту відкриття по даний час включно.

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), за період з моменту відкриття по даний час включно.

В обґрунтування клопотання зазначає:

Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000345 від 19.09.2013 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ДП «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України, що спричинило тяжкі наслідки, розтрату майна та несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин і комп'ютерних мереж ДП «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 361 КК України.

Установлено, що ОСОБА_4 будучи генеральним директором ДП «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України та, відповідно до контракту між ним та Міністерством юстиції України, статуту вказаного підприємства, займаючи посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, використовуючи своє службове становище, вчинив розтрату майна, яке перебувало у його віданні, шляхом безпідставного нарахування премій працівникам зазначеного підприємства.

У період часу з січня 2012 року по червень 2013 року, генеральний директор ДП «Інформаційний центр» ОСОБА_4, діючи умисно, за попередньою змовою з першим заступником підприємства ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим слідством службовими особами указаного підприємства, вчинив розтрату державних коштів, шляхом щомісячного преміювання працівників ДП «Інформаційний центр», у зв'язку з виконанням ними плану обсягу доходів у відповідному місяці, а не квартального виконання даного плану.

Такі премії виплачувалися відповідно до наказів Підприємства від 23.01.2012 № 16; від 24.02.2012 № 40; від 22.03.2012 № 69; від 12.04.2012 № 103; від 10.05.2012 № 133; від 20.06.2012 № 164; 25.07.2012 № 206; 27.08.2012 № 255; від 26.09.2012 № 282; від 26.10.2012 № 320; від 23.11.2012 № 347; від 18.12.2012 № 373; від 28.02.2013 № 36; від 27.03.2013 № 53; від 24.04.2013 № 76; від 15.05.2013 № 89; від 03.06.2013 № 105.

Таким чином, генеральним директором ДП «Інформаційний центр» ОСОБА_4, за період 2012 року - І півріччя 2013 року безпідставно нараховані премії працівникам Підприємства в зв'язку з виконанням плану обсягу доходів у відповідному місяці, а саме у 2012 році в сумі 7 136 900 грн. та за І півріччя 2013 року щомісячної премії в сумі 1 419 500 гривень, а всього на загальну суму 8 556 400 грн., що більш ніж у 600 разів перевищує установлений законодавством на час учинення злочину неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто в особливо великому розмірі.

08.10.2013 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Причетність ОСОБА_4 до вчинення вказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема висновком проведеної аудиторської перевірки Міністерства юстиції України від 17.09.2013 № 18-10/14, а також вилученими в ході досудового розслідування документами.

Відповідно до договору про іпотечний борг №09-1184/2-1 від 01 червня 2007 року укладеного між АКПІБ (ЗАТ) в особі начальника операційного управління ОСОБА_6 з ОСОБА_4, останньому було надано кредит шляхом відкриття відновлювальної кредитної лінії у сумі 450 000,00 дол. США.

Відповідно до п.2.3. зазначеного договору кінцевим терміном повернення кредиту - не пізніше 23 травня 2027 року.

Відповідно до п.3.1. договору банк надав ОСОБА_4 кредит шляхом безготівкового перерахування коштів з позичкового рахунку НОМЕР_5 на рахунок НОМЕР_3 для зарахування їх на рахунок позичальника НОМЕР_4, відкритий в Промінвестбанку, м. Київ, код банку 300012.

Беручи до уваги вищевикладене, у зв'язку із необхідністю перевірки законності отримання ОСОБА_4 кредитних коштів, а також їх використання, необхідно одержати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснити їх вилучення (виїмку) в приміщенні Промінвестбанку, м. Київ, МФО 300012, з метою дослідження відомостей, які містяться в банківських документах, а саме щодо розрахункових рахунків; документів проведення фінансового моніторингу тощо.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, які містяться у вказаних документах та їх вилучення, неможливо довести або спростувати законність їх отримання ОСОБА_4

Оригінали документів, які перебувають у розпорядженні ПАТ «Промінвестбанку», м. Київ, МФО 300012, містять індивідуальні сліди підписів, рукописного та машинописного тексту, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а тому існує реальна загроза зміни або знищення цих документів чи їх відомостей. Експертне дослідження, огляд, приєднання як доказів зазначених документів можливе лише у разі одержання до них тимчасового доступу та їх вилучення.

Враховуючи викладене просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких та вилучення яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та мають доказове значення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів, з можливістю їх вилучення з підстав зазначених у клопотанні.

Оскільки клопотання заявлено старшим слідчим СОГ ГСУ МВС Шляховим В.П., воно підлягає частковому задоволенню, в частині надання доступу саме вказаному слідчому.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СОГ ГСУ МВС Шляхову Владиславу Петровичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні ПАТ «Промінвестбанку», м. Київ, МФО 300012, що за адресою: м. Київ, пер. Шевченко, 12, та можливість здійснити їх вилучення (виїмку), щодо клієнта банку ОСОБА_4 /паспорт громадянина України НОМЕР_1 виданого Києво-Святошинським РВ ГУ МВС України в Київській області 28.06.1996, ідентифікаційний номер НОМЕР_2/ , а саме:

- документів банківської (юридичної) справи ОСОБА_4, у тому числі картки (карток) зразків підписів уповноважених на управління рахунками осіб.

- документів (виписки) про рух грошових коштів по рахунках: НОМЕР_3 та НОМЕР_4, відкритих в ПАТ «Промінвестбанку», у друкованому (паперовому) та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу, за період з моменту відкриття по 23.12.2013 року.

- документів щодо перерахування коштів з указаного рахунку (платіжних доручень) та зняття готівки в касі банку (грошових чеків) чи через термінал.

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеним вище рахункам, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів - додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, за період з моменту відкриття по 23.12.2013 року.

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), за період з моменту відкриття по 23.12.2013 року.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Мельник

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/27898/13-к.

Примірник №2 наданий старшому слідчому СОГ ГСУ МВС Шляхову В.П.

Слідчий суддя А.В.Мельник