Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області підполковника поліції ОСОБА_3 яке погоджене старшим прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_4 про арешт майна
З метою забезпеченні арешту майна, у відповідності до ч.2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається у відсутності підозрюваної та її захисника.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, вважаю, що дане клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступного.
30 листопада 2015 року ОСОБА_5 за вказаними фактами повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 та ч.2 ст.190 КК України.
Відповідно до повідомлення про підозру, ОСОБА_5 підозрюється в тому, що в липні 2014 року, в неї виник злочинний намір, направлений на вчинення корисливого злочину, пов`язаного із заволодінням чужого майна шляхом обману. ОСОБА_5 , яка з 26 березня 2008 року зареєстрована як фізична особа-підприємець, взявши в оренду приміщення по АДРЕСА_2 , використовуючи його як магазин з реалізації меблів із розсувними системами фірми «Командор», не являючись авторизованим представником вказаної фірми, протягом 2014-2015 років, укладала з жителями м. Тернополя безномерні цивільно-правові договори на проектування, виготовлення, доставку та монтаж виробу (меблів), завідомо не маючи наміру виконувати умов договору та здійснювати поставку меблів. З метою приховування своїх шахрайських дій, ОСОБА_5 не зазначала в договорах терміну їх виконання, та усно вводила в оману покупців, що замовлення буде виконано через один-два місяці. Покупці, які звернулись до ОСОБА_5 , нічого не підозрюючи та не знаючи справжніх намірів останньої, передавали їй згідно укладеного договору грошові кошти в розмірі 60 відсотків передоплати (авансу) від загальної вартості меблів для їх виготовлення. Однак у подальшому ОСОБА_5 не мала наміру вчиняти ніяких дій, направлених на виготовлення, доставку та монтаж меблів, і таким чином шляхом обману незаконно заволодівала коштами осіб. Також, 21 жовтня 2015 року ОСОБА_5 припинила свою підприємницьку діяльність фізичної особи-підприємця, що підтверджує не бажання виконувати умови укладених договорів та здійснювати поставку меблів клієнтам. Зокрема:
- 06 липня 2014 року, ОСОБА_5 знаходячись в приміщенні по АДРЕСА_2 , уклала із ОСОБА_6 безномерний цивільно-правовий договір від 06 липня 2014 року на проектування, виготовлення, доставку та монтаж виробу (кухонної меблі) загальною вартістю 22 650 грн., завідомо не маючи наміру здійснювати їх поставку. Також, ОСОБА_5 з метою приховування своїх шахрайських дій не зазначила в договорі терміну його виконання, та ввела в оману ОСОБА_6 , повідомивши йому, що замовлення буде виконано через один місяць. ОСОБА_6 нічого не підозрюючи та не знаючи справжніх намірів ОСОБА_5 , передав останній згідно укладеного договору передоплату (аванс) в сумі 11 400 грн. Продовжуючи свою злочинну діяльність, 10 жовтня 2014 року ОСОБА_5 зателефонувала до ОСОБА_6 і повідомила йому, що кухонні меблі вже готові, що насправді не відповідало дійсності, та сказала ОСОБА_6 передати їй решту коштів за виготовлені меблі. ОСОБА_6 , будучи введений в оману, приїхав в приміщення по АДРЕСА_2 , де передав ОСОБА_5 гроші в сумі 11 250 грн., яка запевнила потерпілого, що меблі будуть встановлені за місцем його проживання через два дні, однак ОСОБА_5 меблі так йому і не поставила, тим самим незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 на загальну суму 22 650 грн.
- 24 січня 2015 року, ОСОБА_5 знаходячись в приміщенні по АДРЕСА_2 , уклала із ОСОБА_7 безномерний цивільно-правовий договір від 24 січня 2015 року на проектування, виготовлення, доставку та монтаж виробу (шафи-купе), загальною вартістю 41 280 грн., завідомо не маючи наміру здійснювати її поставку. Також, ОСОБА_5 з метою приховування своїх шахрайських дій, не зазначила в договорі терміну його виконання, та ввівши в оману ОСОБА_7 повідомила їй, що замовлення буде виконано через два місяці. ОСОБА_7 , нічого не підозрюючи та не знаючи справжніх намірів ОСОБА_5 , передала останній згідно укладеного договору передоплату (аванс) в сумі 21 300 грн. Продовжуючи свою злочинну діяльність, в лютому 2015 року ОСОБА_5 зателефонувала до ОСОБА_7 і повідомила їй, що меблі вже готові, що насправді не відповідало дійсності, та сказала ОСОБА_7 передати їй решту коштів за виготовлені меблі. ОСОБА_7 , будучи введена в оману, приїхала в приміщення по АДРЕСА_2 , де передала ОСОБА_5 гроші в сумі 20 000 грн., однак ОСОБА_5 шафу-купе так їй і не поставила, тим самим незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 на загальну суму 41 300 грн.
- 10 березня 2015 року, ОСОБА_5 знаходячись в приміщенні по АДРЕСА_2 , уклала із ОСОБА_7 безномерний цивільно-правовий договір від 10 березня 2015 року на проектування, виготовлення, доставку та монтаж виробу (комплекту меблів «Кабінет») загальною вартістю 31 930 грн., завідомо не маючи наміру здійснювати їх поставку. Також, ОСОБА_5 з метою приховування своїх шахрайських дій, не зазначила в договорі терміну його виконання, та ввівши в оману ОСОБА_7 повідомила їй, що замовлення буде виконано через два місяці. ОСОБА_7 , нічого не підозрюючи та не знаючи справжніх намірів ОСОБА_5 , передала останній згідно укладеного договору передоплату (аванс) в сумі 16 000 грн., однак ОСОБА_5 шафу-купе так їй і не поставила, тим самим незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 16 000 грн. Загалом злочинними діями ОСОБА_5 , потерпілій ОСОБА_7 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 57 300 грн.
- 07 квітня 2015 року ОСОБА_5 знаходячись в приміщенні по АДРЕСА_2 , уклала із ОСОБА_8 безномерний цивільно-правовий договір від 07 квітня 2015 року на проектування, виготовлення, доставку та монтаж виробу (комод) загальною вартістю 15 000 грн., завідомо не маючи наміру здійснювати його поставку. Також, ОСОБА_5 з метою приховування своїх шахрайських дій не зазначила в договорі терміну його виконання, та ввівши в оману ОСОБА_8 , повідомила їй, що замовлення буде виконано через два місяці. ОСОБА_8 , нічого не підозрюючи та не знаючи справжніх намірів ОСОБА_5 , передала останній згідно укладеного договору передоплату (аванс) в сумі 2 000 грн., однак ОСОБА_5 комод так їй і не поставила, тим самим незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 2 000 грн.
- 01 травня 2015 року ОСОБА_5 , знаходячись в приміщенні по АДРЕСА_2 , уклала із ОСОБА_9 безномерний цивільно-правовий договір від 01 травня 2015 року на проектування, виготовлення, доставку та монтаж виробу (меблів в кімнату та кухню) загальною вартістю 128 801 грн., завідомо не маючи наміру здійснювати їх поставку. Також, ОСОБА_5 з метою приховування своїх шахрайських дій, не зазначила в договорі терміну його виконання, та ввівши в оману ОСОБА_9 повідомила їй, що замовлення буде виконано через два місяці. ОСОБА_9 , нічого не підозрюючи та не знаючи справжніх намірів ОСОБА_5 , передала останній згідно укладеного договору передоплату (аванс) в сумі 73 615 грн., однак ОСОБА_5 зазначені меблі так їй і не поставила, тим самим незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 73 615 грн.
- 19 травня 2015 року, ОСОБА_5 знаходячись в приміщенні по АДРЕСА_2 , уклала із ОСОБА_10 безномерний цивільно-правовий договір від 19 травня 2015 року на проектування, виготовлення, доставку та монтаж виробу (кухонних меблів) загальною вартістю 44 500 грн., завідомо не маючи наміру здійснювати їх поставку. Також, ОСОБА_5 з метою приховування своїх шахрайських дій не зазначила в договорі терміну його виконання, та ввівши в оману ОСОБА_10 повідомила йому, що замовлення буде виконано через два місяці. ОСОБА_10 , нічого не підозрюючи та не знаючи справжніх намірів ОСОБА_5 , передав останній згідно укладеного договору передоплату (аванс) в сумі 24 000 грн., однак ОСОБА_5 кухонні меблі так йому і не поставила, тим самим незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 в сумі 24 000 грн.
- 19 травня 2015 року ОСОБА_5 , знаходячись в приміщенні по АДРЕСА_2 , уклала із ОСОБА_11 безномерний цивільно-правовий договір від 19 травня 2015 року на проектування, виготовлення, доставку та монтаж виробу (шафи купе) загальною вартістю 30 720 грн., завідомо не маючи наміру здійснювати їх поставку. Також, ОСОБА_5 з метою приховування своїх шахрайських дій, не зазначила в договорі терміну його виконання, та ввівши в оману ОСОБА_11 повідомила йому, що замовлення буде виконано через два-три тижні. ОСОБА_11 , нічого не підозрюючи та не знаючи справжніх намірів ОСОБА_5 , передав останній згідно укладеного договору передоплату (аванс) в сумі 18 160 грн., однак ОСОБА_5 кухонні меблі так йому і не поставила, тим самим незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 в сумі 18 160 грн.
- 23 травня 2015 року, ОСОБА_5 знаходячись в приміщенні по АДРЕСА_2 , уклала із ОСОБА_12 безномерний цивільно-правовий договір від 23 травня 2015 року на проектування, виготовлення, доставку та монтаж виробу (шафи-купе) загальною вартістю 21 050 грн., завідомо не маючи наміру здійснювати її поставку. Також, ОСОБА_5 з метою приховування своїх шахрайських дій не зазначила в договорі терміну його виконання, та ввівши в оману ОСОБА_12 повідомила їй, що замовлення буде виконано через один місяць. ОСОБА_12 , нічого не підозрюючи та не знаючи справжніх намірів ОСОБА_5 , передала останній згідно укладеного договору передоплату (аванс) в сумі 12 800 грн., однак ОСОБА_5 шафу-купе так їй і не поставила, тим самим незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 в сумі 12 800 грн.
- 26 травня 2015 року, ОСОБА_5 знаходячись в приміщенні по АДРЕСА_2 , уклала із ОСОБА_13 безномерний цивільно-правовий договір від 26 травня 2015 року на проектування, виготовлення, доставку та монтаж виробу (шафи-купе) загальною вартістю 13 500 грн., завідомо не маючи наміру здійснювати її поставку. Також, ОСОБА_5 з метою приховування своїх шахрайських дій не зазначила в договорі терміну його виконання, та ввівши в оману ОСОБА_13 повідомила їй, що замовлення буде виконано через два місяці. ОСОБА_13 , нічого не підозрюючи та не знаючи справжніх намірів ОСОБА_5 , передала останній згідно укладеного договору передоплату (аванс) в сумі 6 750 грн., однак ОСОБА_5 шафу-купе так їй і не поставила, тим самим незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_13 в сумі 6 750 грн.
- 18 червня 2015 року, ОСОБА_5 знаходячись в приміщенні по АДРЕСА_2 , уклала із Слободян Теодозією Теодозіїною безномерний цивільно-правовий договір від 18 червня 2015 року на проектування, виготовлення, доставку та монтаж виробу (шафи-купе) загальною вартістю 38 500 грн., завідомо не маючи наміру здійснювати її поставку. Також, ОСОБА_5 з метою приховування своїх шахрайських дій, не зазначила в договорі терміну його виконання, та ввівши в оману ОСОБА_14 , повідомила їй, що замовлення буде виконано через один місяць. ОСОБА_14 , нічого не підозрюючи та не знаючи справжніх намірів ОСОБА_5 , передала останній згідно укладеного договору передоплату (аванс) в сумі 17 320 грн., однак ОСОБА_5 шафу-купе так їй і не поставила, тим самим незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_14 в сумі 17 320 грн.
- 24 червня 2015 року, ОСОБА_5 знаходячись в приміщенні по АДРЕСА_2 , уклала із ОСОБА_15 безномерний цивільно-правовий договір від 24 червня 2015 року на проектування, виготовлення, доставку та монтаж виробу (шафи-купе) загальною вартістю 10 120 грн., завідомо не маючи наміру здійснювати її поставку. Також, ОСОБА_5 з метою приховування своїх шахрайських дій не зазначила в договорі терміну його виконання, та ввівши в оману ОСОБА_15 повідомила йому, що замовлення буде виконано через 20 днів. ОСОБА_15 , нічого не підозрюючи та не знаючи справжніх намірів ОСОБА_5 , передав останній згідно укладеного договору передоплату (аванс) в сумі 6 000 грн., однак ОСОБА_5 шафу-купе так йому і не поставила, тим самим незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_15 в сумі 6 000 грн.
- 11 липня 2015 року, ОСОБА_5 знаходячись в приміщенні по АДРЕСА_2 , уклала із ОСОБА_16 безномерний цивільно-правовий договір від 11 липня 2015 року на проектування, виготовлення, доставку та монтаж виробу (гардеробної меблі) загальною вартістю 10 800 грн., завідомо не маючи наміру здійснювати їх поставку. Також, ОСОБА_5 з метою приховування своїх шахрайських дій не зазначила в договорі терміну його виконання, та ввівши в оману ОСОБА_16 повідомила їй, що замовлення буде виконано через один місяць. ОСОБА_16 , нічого не підозрюючи та не знаючи справжніх намірів ОСОБА_5 , передала останній згідно укладеного договору передоплату (аванс) в сумі 5 400 грн., однак ОСОБА_5 гардеробні меблі так їй і не поставила, тим самим незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_16 в сумі 5 400 грн.
- 14 липня 2015 року, ОСОБА_5 знаходячись в приміщенні по АДРЕСА_2 , уклала із ОСОБА_17 безномерний цивільно-правовий договір від 14 липня 2015 року на проектування, виготовлення, доставку та монтаж виробу (шафи-купе, комод, стіл) загальною вартістю 47 840 грн., завідомо не маючи наміру здійснювати їх поставку. Також, ОСОБА_5 з метою приховування своїх шахрайських дій не зазначила в договорі терміну його виконання, та ввівши в оману ОСОБА_17 повідомила їй, що замовлення буде виконано через один місяць. ОСОБА_17 , нічого не підозрюючи та не знаючи справжніх намірів ОСОБА_5 , передала останній згідно укладеного договору передоплату (аванс) в сумі 26 000 грн., однак ОСОБА_5 зазначені меблі так їй і не поставила, тим самим незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_17 в сумі 26 000 грн.
- 17 липня 2015 року, ОСОБА_5 знаходячись в приміщенні по АДРЕСА_2 , уклала із ОСОБА_18 безномерний цивільно-правовий договір від 17 липня 2015 року на проектування, виготовлення, доставку та монтаж виробу (кухонної меблі) загальною вартістю 24 940 грн., завідомо не маючи наміру здійснювати їх поставку. Також, ОСОБА_5 з метою приховування своїх шахрайських дій не зазначила в договорі терміну його виконання, та ввівши в оману ОСОБА_18 повідомила їй, що замовлення буде виконано через два місяці. ОСОБА_18 , нічого не підозрюючи та не знаючи справжніх намірів ОСОБА_5 , передала останній згідно укладеного договору передоплату (аванс) в сумі 15 000 грн. Продовжуючи свою злочинну діяльність, 17 вересня 2015 року ОСОБА_5 зателефонувала до ОСОБА_18 і повідомила, що кухонні меблі вже готові, що насправді не відповідало дійсності, та сказала ОСОБА_18 передати їй решту коштів за виготовлені меблі. ОСОБА_18 , будучи введена в оману, приїхала в приміщення по АДРЕСА_2 , де передала ОСОБА_5 гроші в сумі 5 000 грн., яка запевнила, що меблі будуть встановлені за місцем її проживання у найкоротший термін, однак ОСОБА_5 меблі так і не поставила, тим самим незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_18 на загальну суму 20 000 грн.
- 20 липня 2015 року, ОСОБА_5 знаходячись в приміщенні по АДРЕСА_2 , уклала із ОСОБА_19 безномерний цивільно-правовий договір від 20 липня 2015 року на проектування, виготовлення, доставку та монтаж виробу (шафи-купе) загальною вартістю 16 180 грн., завідомо не маючи наміру здійснювати її поставку. Також, ОСОБА_5 з метою приховування своїх шахрайських дій не зазначила в договорі терміну його виконання, та ввівши в оману ОСОБА_19 повідомила йому, що замовлення буде виконано через один місяць. ОСОБА_19 , нічого не підозрюючи та не знаючи справжніх намірів ОСОБА_5 , передав останній згідно укладеного договору передоплату (аванс) в сумі 10 000 грн., однак ОСОБА_5 шафу-купе так йому і не поставила, тим самим незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_19 в сумі 10 000 грн.
- 07 серпня 2015 року, ОСОБА_5 знаходячись в приміщенні по АДРЕСА_2 , уклала із ОСОБА_20 безномерний цивільно-правовий договір від 07 серпня 2015 року на проектування, виготовлення, доставку та монтаж виробу (гардеробні меблі) загальною вартістю 16 000 грн., завідомо не маючи наміру здійснювати їх поставку. Також, ОСОБА_5 з метою приховування своїх шахрайських дій не зазначила в договорі терміну його виконання, та ввівши в оману ОСОБА_20 повідомила їй, що замовлення буде виконано через один місяць. ОСОБА_20 , нічого не підозрюючи та не знаючи справжніх намірів ОСОБА_5 , передала останній згідно укладеного договору передоплату (аванс) в сумі 8 500 грн., однак ОСОБА_5 зазначені меблі так їй і не поставила, тим самим незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_20 в сумі 8 500 грн.
- 10 серпня 2015 року, ОСОБА_5 знаходячись в приміщенні по АДРЕСА_2 , уклала із ОСОБА_21 безномерний цивільно-правовий договір від 10 серпня 2015 року на проектування, виготовлення, доставку та монтаж виробу (шафи-купе) загальною вартістю 16 780 грн., завідомо не маючи наміру здійснювати її поставку. Також, ОСОБА_5 з метою приховування своїх шахрайських дій не зазначила в договорі терміну його виконання, та ввівши в оману ОСОБА_21 , повідомила йому, що замовлення буде виконано через один місяць. ОСОБА_21 , нічого не підозрюючи та не знаючи справжніх намірів ОСОБА_5 , передав останній згідно укладеного договору передоплату (аванс) в сумі 10 000 грн., однак ОСОБА_5 шафу-купе так йому і не поставила, тим самим незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_21 в сумі 10 000 грн.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.
Враховуючи те, що потерпілим по кримінальному провадженні завдано майнової шкоди, з метою забезпечення відшкодування збитків, завданих кримінальним правопорушенням, слідчий суддя вважає, що є необхідність накладення арешту на грошові кошти, які належать підозрюваній та знаходяться на рахунках в банківських установах.
На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області підполковника поліції ОСОБА_3 яке погоджене старшим прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти в національній валюті гривні, що знаходяться на розрахункових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає АДРЕСА_1 , відкриті у АТ «ІМЕКСБАНК» (МФО 328384), що розташований за адресою: проспект Гагаріна, 12-а м. Одеса, з метою заборони використання та розпорядження грошовими коштами, що на них знаходяться.
Згідно ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.
Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_1