Справа № 199/9283/15-к
УХВАЛА
08.12.2015 року м.Дніпропетровськ

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Дніпропетровську клопотання прокурора прокуратури Амур-Нижньодніпровського району м.Дніпропетровська ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

07.12.2015 року до суду надійшло клопотання прокурора прокуратури Амур-Нижньодніпровського району м.Дніпропетровська ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу та можливість вилучення інформації, яка знаходиться у власності у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, Клопотання обґрунтовано тим, що прокуратурою Амур-Нижньодніпровського району м. Дніпропетровська здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0002163 від 02.10.2015р. за фактом підроблення невстановленими особами податкової звітності, інших документів щодо створення і діяльності ТОВ ТК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за ч.1 ст. 358 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що директором, бухгалтером та засновником підприємства є ОСОБА_4 . Згідно податкових накладних ТОВ ТК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у липні-вересні 2015р. мало фінансово-господарські взаємовідносини з різними суб`єктами господарювання, однак в ході відпрацювання зазначеної інформації ст. о/у відділу ОСА ПДВ Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ОСОБА_5 встановлено, що у ТОВ ТК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має власного штату співробітників, які б могли виконувати вищенаведені специфічні роботи та підприємство не передоручало іншим підприємствам виконання вказаних робіт. Також, здійснювався виїзд за фактичним місцем проживання директора ТОВ ТК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , за результатом чого встановлено, що останній являється музикантом та виконавцем пісень за винагороду на різних святкових заходах приватних осіб, від надання пояснень з приводу фінансово-господарської діяльності ТОВ ТК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відмовився.

На виконання доручення слідчого о/у відділу ОСА ПДВ Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ОСОБА_6 здійснено виїзд за місцем реєстрації ТОВ ТК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого встановлено, що у вказаного підприємства відсутні офісні (складські приміщення), за податковою адресою розташована житлова квартира Тиннікових.

Відповідно до договору банківського рахунку № НОМЕР_3 від 08.07.2015, №432315/35 «На інкасацію коштів» від 10.08.2015 ТОВ ТК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 .
У клопотанні прокурор ОСОБА_3 зазначає, що єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів по вказаному рахунку ТОВ ТК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлення факту дійсності проведення фінансово-господарських операцій підприємством являється їх дослідження, що є можливим після виконання тимчасового доступу до вищезазначених документів та їх вилучення. Вказана інформація становить банківську таємницю, та має доказове значення і необхідна як докази у вказаному кримінальному провадженні, оскільки іншим способом неможливо отримати вказану інформацію та встановити особу, яка вчинила вказане правопорушення.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, повідомлений належним чином, про поважні причини неприбуття суд не повідомив, тому суд вважає за необхідне клопотання розглядати у відсутність представника у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, вважає необхідним задовольнити клопотання прокурора, виходячи з того, що інформація, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і яка відповідно до ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, - має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.1,4 ст.107 КПК України, за відсутності клопотань сторін, під час ухвалення даного рішення, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Керуючись ст.ст.28,107,110,131,132,159,162 ч.1 п.7,163-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

1.Задовольнити клопотання та надати дозвіл оперуповноваженому УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з правом ознайомлення та вилучення оригиналів, а в разі неможливості, належно завірених їх копій, а саме: документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час; документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ ТК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_4 , в тому числі корпоративних карт, а саме: заяви про відкриття рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даного рахунку; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунку на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку; відео та фотознімків з банкоматів та відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), інформації щодо надання послуг «клієнт банк» ТОВ ТК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), інформації щодо оплати за надані послуги «клієнт банк» ТОВ ТК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місця встановлення програми «клієнт банк» технічним спеціалістом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомості щодо перерахування грошових коштів через платіжну систему «клієнт банк» з рахунку № НОМЕР_4 та особи, яка здійснювала такі перерахунки, завірені копії платіжних доручень, чеків, на підставі яких здійснювались перерахунки грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали, а також номер телефонного зв`язку, до якого прив`язана система «клієнт банк» по рахунку № НОМЕР_4 .

2. Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

3. Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

4. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1