П О С Т А Н О В А
про зупинення видаткових операцій по рахунку громадянина ОСОБА_1 № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ " ЕНЕРГОБАНК" (МФО 300272)

м. Черкаси «17» жовтня 2012 року
Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_2 , розглянувши подання начальника відділу РКС СУ ДПС у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , про зупинення видаткових операцій по рахунку громадянина ОСОБА_1 № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ "ЕНЕРГОБАНК" (МФО 300272), по кримінальній справі № ,-

В С Т А Н О В И В:
В провадженні СУ ДПС у Черкаській області перебуває кримінальна справа № , порушена відносно директора ТОВ «Лісотекс» () ОСОБА_1 , за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366 КК України та відносно директора ДП «Смілянське лісове господарство» (код ЄДРПОУ: 993403) ОСОБА_4 , та ОСОБА_1 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового слідства було встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи директором ДП «Смілянське лісове господарство» (код ЄДРПОУ: 993403, зареєстроване та фактично розташоване за адресою: Черкаська область, Смілянський район, с. Будки, вул. Леніна,1), тобто будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, а також будучи головою комітету з конкурсних торгів із закупівлі робіт, умисно та за попередньою змовою з ОСОБА_1 , з метою розтрати бюджетних коштів, достовірно знаючи, що вказані роботи будуть виконуватись спецтехнікою ДП «Смілянське лісове господарство» та вільно найнятими громадянами, провів процедуру тендерних закупівель та затвердив звіт про результати проведення торгів, після чого уклав з їх переможцем ТОВ «Лісотекс» () в особі директора ОСОБА_1 договори про закупівлю робіт за державні кошти за № 98/Т від 20.12.2010 року, №99/Т від 20.12.2010 року, №128 від 03.10.2011 року та №147 від 21.11.2011 року.

В подальшому, на виконання вказаних договорів ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_1 , достовірно знаючи, що ТОВ «Лісотекс» жодних робіт на виконання договорів не виконувало та техніку не надавало протягом 2010-2012 років безпідставно перерахував кошти в сумі 1 716 482,95 грн. з розрахункового рахунку ДП «Смілянське лісове господарство» № НОМЕР_2 відкритого в ЦСВ ЧГРУ «Приватбанк» м. Черкаси (МФО 354347) на розрахунковий рахунок ТОВ «Лісотекс» № НОМЕР_3 відкритого в АКІБ «УкрСіббанк» м. Харків (МФО 351005).

В свою чергу ОСОБА_1 , будучи директором ТОВ «Лісотекс», за попередньою змовою з ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , якими створено конвертаційний центр до складу якого входять: ТОВ «Аспектсервісгруп» (),ТОВ «Дана Плюс» (), ТОВ "Міксагро" (), ТОВ " Ас Буд Груп" (код ЄДРПОУ 36178466), ТОВ "Сапро-Бест" (), ТОВ "Боніт" " (), ПП "БК"Перспектива" (), ТОВ "Логістик Бразерс" (), ТОВ "Архігідробуд" (), ТОВ «Молінджі» (код ЄДРПОУ 37633740), ТОВ "Біармсенс" (), ТОВ "Галаінтер" (), ТОВ " Жилдизайнбуд" (), ТОВ "Сапро-Бест" (), ТОВ "Камтес" (код ), ТОВ "Вест Інтер`єр" (), ТОВ " Торсистем Бутсбах" (), ТОВ "Електропромкомплекс" (), ТОВ " Цс-Таб" (), ТОВ "Біолан Україна Груп" (), ТОВ "Сучасна Діагностика" (), ТОВ "Синтро-Клм" ( ), ПП "Гермес-Еліт" (), ПП "Скс-Буд" (), ТОВ "Стандартінжирінг" (), ТОВ "Стройдевелопмент" (), ТОВ "Будтехсталь" (), ТОВ "Інвестмастербуд" (код ЄДРПОУ 37994352), уклав договори підряду та перерахував кошти, які надійшли від ДП «Смілянське лісове господарство» в сумі 1 716 482,95 грн. на розрахункові рахунки вказаних ФСГД з призначенням платежу за виконані роботи.

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 шляхом зловживання своїм службовим становищем незаконно розтратили державні кошти в сумі 1 716 482,95 грн., що в 3907 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Також, під час досудового слідства було встановлено, що громадянин ОСОБА_1 , має банківську картку № НОМЕР_1 відкриту в ПАТ "ЕНЕРГОБАНК" (МФО 300272), на яку йому перераховують проконвертовані грошові кошти.

З урахуванням викладеного, заслухавши думку начальника ВРКС СУ ДПС у Черкаській області, в провадженні якого перебуває вказана кримінальна справа та прокурора відділу прокурори Черкаської області, який підтримав подання, суд приходить до висновку, що на рахунку громадянина ОСОБА_1 № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ "ЕНЕРГОБАНК" (МФО 300272), акумулюються значні суми грошових коштів, що мають незаконне походження та нажиті злочинним шляхом, а також можуть бути речовими доказами по кримінальній справі, а тому з метою припинення незаконної діяльності, керуючись ст.ст. 59, 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» (стаття 59 у редакції Закону України від 02.06.05 № 2631-IV), та на підставі ст.ст. 65, 66, 78, 79, 125, 126, КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :
1.Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, які знаходяться на банківській картці № НОМЕР_1 відкритій в ПАТ " ЕНЕРГОБАНК" (МФО 300272), у зв`язку з чим, з моменту оголошення постанови службовим особам банку припинити всі витратні операції по вказаному рахунку, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

2.З моменту оголошення постанови службовим особам в ПАТ " ЕНЕРГОБАНК" (МФО 300272) зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на рахунок № НОМЕР_1 на внутрішньобанківський рахунок № 3720 та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунок № НОМЕР_1 та вже знаходяться на рахунку № НОМЕР_4 , за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

3.Зобов`язати службових осіб ПАТ "ЕНЕРГОБАНК" (МФО 300272) на момент оголошення постанови надати в письмовому вигляді інформацію про залишок грошових коштів на рахунок № НОМЕР_1 .

4.Зобов`язати службових осіб ПАТ "ЕНЕРГОБАНК" (МФО 300272) на момент оголошення постанови надати в письмовому вигляді інформацію про залишок грошових коштів на внутрішньобанківському рахунку № НОМЕР_4 , які надійшли на рахунок № НОМЕР_1 .

5.Зобов`язати службових осіб Черкаської обласної дирекції ПАТ " ЕНЕРГОБАНК" (МФО 300272) надавати на письмовий запит СУ ДПС у Черкаській області інформацію про залишок грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 .

Суддя: ОСОБА_2