Справа № 212/979/14-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 лютого 2014 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Жовтневого району міста Кривого Рогу ОСОБА_3 ,

слідчого СВ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0005218 від 06.11.2013 року слідчим та погоджене прокурором ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів -

В С Т А Н О В И В :

До Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернувся слідчий СВ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, на яких зафіксована інформація про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 на який здійснювався грошовий переказ на суму 2400 гривень 05.11.2013 року, отримати доступ до інформації чи маються у зазначеного держателя платіжної картки інші карткові рахунки, відкриті у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його ім`я, отримати доступ до інформації стосовно адрес розташування банкоматів, за допомогою яких були зняті грошові кошти з вище зазначеного карткового рахунку, отримати тимчасовий доступ до відеозаписів з камер спостереження встановлених на банкоматах, з яких особа знімала готівкові грошові кошти з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідно отримати інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи, якщо кошти з даного рахунку не знімалися, а перераховувалися на інші рахунки у безготівковому порядку, отримати доступ до інформації про дані рахунки, отримати доступ до інформації про всі транзакції, які здійснювалися з моменту реєстрації карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та до теперішнього часу, а також отримати можливість вилучення документів та відеозапису із зазначеною вище інформацією для долучення до матеріалів кримінального провадження

В обґрунтування клопотання зазначив, що 05.11.2013 року вона знаходилась в дома АДРЕСА_1 приблизно о 13:50 годині до неї зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 , піднявши слухавку вона почула сина ОСОБА_5 , який сказав, що він знаходиться в міліції,та передав слухавку слідчому, який сказав, що її син наніс комусь тілесні ушкодження і для того щоб не відкривати провадження потрібні гроші в сумі 5000 гривень, вона відповіла, що таких коштів не має і він тоді сказав, що буде досить 2400 гривень. Слідчий сказав щоб вона перерахувала грошові кошти у розмірі 2400 на рахунок № НОМЕР_1 і вона пішла до « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований по АДРЕСА_2 , де вона перерахувала грошові кошти у розмірі 2400 гривень , після чого ОСОБА_6 одразу зателефонувала на номер НОМЕР_2 , але телефон був вимкнутий , і вона одразу зателефонувала сину, який сказав, що з ним нічого не траплялось і в міліції він не знаходиться. Після чого ОСОБА_6 , звернулась до міліції де її повідомили, що по відношенню до неї скоєно шахрайство.

Це спричинило ОСОБА_6 матеріального збитку на вищевказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », №0005218 від 06.11.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщений своєчасно, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання без його участі.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим надано клопотання, яке підтримане прокурором та обґрунтоване необхідністю повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, заявлені в клопотанні документи необхідні для встановлення особи, яка вчинила злочин, а також встановлення місцезнаходження грошових коштів, що належать потерпілій ОСОБА_6 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину та встановлення особи, яка вчинила злочин, а також встановлення місцезнаходження грошових коштів, що належать потерпілій ОСОБА_6 у кримінальному провадженні виникла потреба дослідити рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 на який здійснювався грошовий переказ на суму 2400 гривень 05.11.2013 року, отримати доступ до інформації чи маються у зазначеного держателя платіжної картки інші карткові рахунки, відкриті у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на його ім?я, отримати доступ до інформації стосовно адрес розташування банкоматів, за допомогою яких були зняті грошові кошти з вище зазначеного карткового рахунку, отримати тимчасовий доступ до відеозаписівз камер спостереження встановлених на банкоматах, з яких особа знімала готівковігрошові кошти з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , окрім того, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідно отримати інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи, якщо кошти з даного рахунку не знімалися, а перераховувалися на інші рахунки у безготівковому порядку, отримати доступ до інформації про дані рахунки, отримати доступ до інформації про всі транзакції, які здійснювалися з моменту реєстрації карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та до теперішнього часу, а також отримати можливість їх вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Зобов`язати директора Криворізького філіалу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 надати тимчасовий доступ до документів, на яких зафіксована інформація про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 на який здійснювався грошовий переказ на суму 2400 гривень 05.11.2013 року, отримати доступ до інформації чи маються у зазначеного держателя платіжної картки інші карткові рахунки, відкриті у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його ім`я, отримати доступ до інформації стосовно адрес розташування банкоматів, за допомогою яких були зняті грошові кошти з вище зазначеного карткового рахунку, отримати тимчасовий доступ до відеозаписів з камер спостереження встановлених на банкоматах, з яких особа знімала готівкові грошові кошти з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідно отримати інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи, якщо кошти з даного рахунку не знімалися, а перераховувалися на інші рахунки у безготівковому порядку, отримати доступ до інформації про дані рахунки, отримати доступ до інформації про всі транзакції, які здійснювалися з моменту реєстрації карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та до теперішнього часу, а також отримати можливість вилучення документів та відеозапису із зазначеною вище інформацією для долучення до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1