Провадження №1-кс/702/13/15
Справа №702/107/15-к

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення
30 січня 2015 року м. Монастирище
Слідчий суддя Монастирищенського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ Монастирищенського РВ УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Монастирищенського району Черкаської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

з участю сторін та інших учасників судового провадження:

секретаря - ОСОБА_4 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

заступника начальника СВ Монастирищенського РВ УМВС України в Черкаській області - ОСОБА_2 ,

в с т а н о в и в :
Заступником начальника СВ Монастирищенського РВ УМВС України в Черкаській області майором міліції ОСОБА_2 14.08.2014 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення за ч.4 ст.190 КК України, реєстраційний № 0000490.

Орган досудового розслідування 30.01.2015 року звернувся в суд із клопотанням, погодженим із прокурором Монастирищенського району ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення.

Підставою для клопотання вважає те, що в період часу з березня по квітень місяць 2014 року, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , згідно договору № 053-ПЕ від 03 березня 2014 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване по АДРЕСА_2 , про поставку засобів захисту рослин, отримав від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обумовлену в договорі продукцію, кошти за яку в загальній сумі 1867454 грн. 18 коп. не повернули.

Відповідні відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 серпня 2014 за №0000490, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на даний час колишній директор ОСОБА_5 , звільнився з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а за адресою: АДРЕСА_1 взагалі відсутнє будь-яке товариство.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба встановлення куди саме була реалізована продукція, яку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримав від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому виникає необхідність в перевірці р/р НОМЕР_2 , який був відкритий 12.06.2012 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і рахувався за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище перелічена банківська роздруківка рахунку має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити інформацію, а саме роздруківку руху коштів по рахунку р/р НОМЕР_2 , який був відкритий 12.06.2012 року в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і рахувався за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в період часу з 12.06.2012 року до часу закриття вище вказаного рахунку із зазначенням контрагентів.

Слідчий просить надати йому право виконати тимчасовий доступ до речей та документів та вилучити роздруківку руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », р/р НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , який був відкритий 12.06.2012 року в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ,в період часу з 12.06.2012 року до часу закриття даного рахунку із зазначенням контрагентів.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши думку прокурора і слідчого, які підтримали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки в клопотанні доведена наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.107, 108, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Клопотання задоволити.

1. Надати право заступнику начальника СВ Монастирищенського РВ УМВС України в Черкаській області майору міліції ОСОБА_2 тимчасового доступу до речей та документів та вилучити: роздруківку руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », р/р НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , який був відкритий 12.06.2012 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ,в період часу з 12.06.2012 року до часу закриття даного рахунку із зазначенням контрагентів.

2. Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , надати заступнику начальника СВ Монастирищенського РВ УМВС України в Черкаській області майору міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів та оригінали документів, перелічених в пункті 1 цієї ухвали.

Заступнику начальника СВ Монастирищенського РВ УМВС України в Черкаській області майору міліції ОСОБА_2 вручити копію даної ухвали представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Копію ухвали негайно направити заступнику начальника СВ Монастирищенського РВ УМВС України в Черкаській області майору міліції ОСОБА_2 , для виконання.

Встановити строк дії ухвали до 28.02.2015 року включно.

Розяснити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Оскарження ухвали діючим законодавством не передбачено.

Слідчий суддя ОСОБА_1