Справа № 199/1001/15-к
УХВАЛА

10.02.2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю: прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпропетровську клопотання прокурора прокуратури Амур-Нижньодніпровського району м.Дніпропетровська ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
10.02.2015 року до суду надійшло клопотання прокурора прокуратури Амур-Нижньодніпровського району м.Дніпропетровська ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2007 році невстановлені особи придбали ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою прикриття незаконної діяльності незаконного перерахування коштів під виглядом оплати виконання демонтажно-монтажних робіт на об`єкті реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_1 , які в дійсності ПП « ОСОБА_5 » не виконували.
Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, станом на 17.03.2014 року директором ПП « ОСОБА_5 » є ОСОБА_6 та юридична адреса підприємства: АДРЕСА_1 .
Відповідно до інформації ДПІ в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська від 06.02.2015 року №2628/9/04-61-18-02 ПП « ОСОБА_5 » відкрито банківський рахунок у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 .
У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отриманні відомостей, що становлять банківську таємницю, які необхідні для встановлення об`єктивної істини по даному кримінальному провадженню.
Враховуючи, що матеріали які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені, знаходиться у головному офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованому за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , а також те, що будь-якими іншими способами отримати данні відомості не представилося можливим порушується питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання.
Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме у наданні дозволу на тимчасовий доступ та вилученні завірених належним чином копій документів по ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). В іншій частині суд не вбачає підстав для задоволення даного клопотання виходячи з наступного.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України клопотання повинно містити обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, враховуючи положення.
У відповідності з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Але, прокурором не доведена необхідність саме у наданні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з подальшим їх вилученням, не було зазначено для яких саме цілей необхідно вилучити саме оригінали документів, крім цього які-небудь експертизи або інші процесуальні дії, де необхідні оригінали документів не призначаються і не виконуються, що унеможливлює задоволення клопотання в цій частині.
Враховуючи те, що для встановлення обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та неможливості отримання вказаних документів іншим шляхом, необхідно мати доступ та можливість вилучення належно завірених копій документів по ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходиться у володінні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованому за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163-166 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора прокуратури Амур-Нижньодніпровського району м.Дніпропетровська ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати прокурору прокуратури Амур-Нижньодніпровського району м.Дніпропетровська ОСОБА_3 , оперуповноваженому СДСБЕЗ АНД РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_7 при виконанні останнім доручення процесуального керівника дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити належним чином завірені копії документів, які містять банківську таємницю по банківському рахунку за № НОМЕР_2 , а також іншим наявним рахункам, що відкриті ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованому за юридичною адресою: АДРЕСА_2 за період з 01.01.2008 року по 01.01.2015 року, а саме:
- обліково-реєстраційної юридичної справи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_2 та іншим наявним рахункам, який відкритий ПП « ОСОБА_5 », а саме: банківської інформації на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_2 та іншим наявним рахункам, який відкритий ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з розшифровкою вхідних та вихідних платежів, з зазначенням дати, об`єму, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, що в повній мірі відображають проведення операцій по вищезазначеним рахункам за період з 01.01.2008 року по 01.01.2015 року.
В іншій частині клопотання - у вилученні оригіналів документів відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Згідно ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1