печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9812/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я., при секретарі Поклад А.О., за участю прокурора Бєліка А.А., захисника ОСОБА_1, слідчого Никоненко В.С., заставодавця ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Генеральної прокуратури України Менделенко О.В. про звернення застави в дохід держави та про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки с. Чижівка Ізяславського району Хмельницької області, українки, громадянки України, працюючої на посаді начальника відділу акредитації та ліцензування в Університеті сучасних знань, зареєстрованої: АДРЕСА_1 проживає: АДРЕСА_2

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Генеральної прокуратури України Менделенко О.В. звернулася до слідчого судді із клопотанням про звернення застави в дохід держави та про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою підозрюваної за ч.4 ст.190, ч.1 ст.358 КК України ОСОБА_4

Клопотання обґрунтоване тим, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000331, за фактом вчинення шахрайства та підробки документів за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.358 КК України.

В клопотанні зазначено, що ОСОБА_4 в період часу з 30.11.2011 р. до кінця березня 2012 р. під приводом надання посередницьких послуг при придбанні автомобілів марки «Lexus» та житла в будинку по вул. Щорса, 44 в м. Києві шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 2 560 000 доларів США та 50 000 євро, що є особливо великим розміром. Крім того, ОСОБА_4 в період часу з 20.08.2012 р. по 5.12.2012 р., знаходячись в м. Києві, шляхом обману під приводом придбання автомобілів марки «Lexus» та «Toyota» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 17 312 700 грн., що є особливо великим розміром. Вона ж в період часу з лютого 2012 р. по травень 2012 р., знаходячись в приміщенні бізнес-центру «Парус» по вул. Мечнікова, 2-А в м. Києві, шляхом обману під приводом придбання автомобілів марки «Lexus» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 на загальну уму 11 848 572 грн., що є особливо великим розміром. Також ОСОБА_4 в період часу з 15.10.2012 р. до 29.11.2012 р. в м. Києві під приводом придбання транспортних засобів шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 2 411 982 доларів США та 5 452 000 грн., що є особливо великим розміром. В період часу з осені 2011 р. по липень 2012 р. ОСОБА_4, знаходячись в приміщенні бізнес-центру«Парус» по вул. Мечнікова, 2-А в м. Києві, шляхом обману під приводом придбання автотранспортних засобів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 на загальну суму 1 394 000 доларів США, що є особливо великим розміром. Крім того, весною 2012 р. ОСОБА_4, перебуваючи в м. Києві, шляхом обману під приводом придбання транспортних засобів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 в сумі 3 400 000 доларі США, що є особливо великим розміром. В період часу з травня 2012 р. по вересень 2012 р. ОСОБА_4, перебуваючи в м. Києві, шляхом обману під приводом придбання транспортних засобів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 в сумі 7 000 000 доларів США, що є особливо великим розміром. Крім того, ОСОБА_4 в лютому 2007 р., маючи на той час паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_4, звернулася до Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві із заявою про заміну паспорта у зв'язку зі зміною прізвища після заміжжя на ОСОБА_4, при цьому ОСОБА_4, знаючи, що паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_4, є підробленим, оскільки в ньому невірно зазначені дата та рік народження, надала його до райвідділу міліції та вказала в документах на отримання нового паспорту невірну дату та рік свого народження. На підставі поданих документів 23.02.2007 р. ОСОБА_12 Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві було надано новий паспорт на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, серії НОМЕР_1, в яких внесено неправдиві відомості щодо її дати та року народження. Крім того, в період часу з 11.05.2012 р. по 24.09.2012 р. ОСОБА_4, знаходячись в приміщенні Державного управління справами Президента України по вул. Банковій, 11 в м. Києві та у приміщенні салону «Лексус сіті Плаза» по вул. Мечнікова, 2-А в м. Києві, під приводом надання посередницьких послуг з купівлі-продажу автомобілів «Lexus» та «Toyota» шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_13 на загальну суму 1 974 000 доларів США, що є особливо великим розміром. Крім того, в травня 2005 р. ОСОБА_4 (на момент вчинення злочину ОСОБА_12.) з метою підроблення офіційного документа та подальшого його використання надала працівниками ВГІРФО неправдиві дані щодо дати свого народження. В подальшому працівники ВГІРФО видали в установленому законом порядку ОСОБА_4 паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_4, серії НОМЕР_2, в якому внесено неправдиві дані щодо дійсної дати народження.

В клопотання також зазначено, що до підозрюваної ОСОБА_4 було застосовано запобіжний захід у виді застави і на неї покладено обов'язки: прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона фактично проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну; в строк дії обов'язків, покладених на ОСОБА_4, було продовжено до чотирьох місяців, тобто до 5.04.2013 р., зобов'язано останню: прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона фактично проживає, без дозволу слідчого, прокурора; повідомляти слідчого прокурора, суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; залишити в органі досудового розслідування закордонний паспорт, а 19.03.2013 р. підозрювана ОСОБА_4 порушила покладені на неї обов'язки, з метою ухилення від кримінальної відповідальності залишила Київську клінічну психоневрологічну лікарню №1, де перебувала на стаціонарному лікуванні.

Прокурор, слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вислухавши думку прокурора, слідчого, захисника, заставодавцю, дійшов наступного висновку.

ОСОБА_4 є підозрюваною у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000331, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.358 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 5.12.2012 р. щодо ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді застави у розмірі 200 мінімальних заробітних плат, що складає 226 000 грн., які сплачені ОСОБА_14 на рахунок Шевченківського районного суду м. Києва; 27.12.2012 р. ухвалою Апеляційного суду м. Києва ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 5.12.2012 р. скасовано, щодо підозрюваної застосовано запобіжний захід у виді застави в розмірі 400 мінімальних заробітних плат, що складає 429 200 грн. та 3.01.2013 р. ОСОБА_2 на рахунок Апеляційного суду м. Києва внесено як заставу за підозрювану грошові кошти в сумі 203 200 грн., цією ж ухвалою на ОСОБА_4 покладено обов'язки: прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона фактично проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну; ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 7.12.2012 р. щодо підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді застави у розмірі 300 мінімальних заробітних плат, що складає 340 200 грн., 12.12.2012 р. на рахунок Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_2 внесено грошові кошти як заставу за підозрювану ОСОБА_4 в розмірі 340 200 грн., ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29.12.2012 р. щодо підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді застави у розмірі 300 мінімальних заробітних плат, що складає 321 900 грн., 15 та 28.01.2013 р. на рахунок Шевченківського районного суду м. Києва як заставу за підозрювану ОСОБА_4 внесено грошові кошти в розмірі 321 900 грн. платниками ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16; ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 5.02.2013 р. строк дії обов'язків, покладених на ОСОБА_4, продовжено до 4 місяців, тобто до 5.04.2013 р., зобов'язано останню: прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона фактично проживає, без дозволу слідчого, прокурора; повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; залишити в органі досудового розслідування закордонний паспорт.

1.04.2013 р. оголошено розшук підозрюваної.

8.05.2013 р. ОСОБА_4 оголошено в міжнародний розшук.

Відповідно до ч.1 ст.183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст.177 КПК України.

Згідно ч.6 ст.193 КПК України слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених ст.177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений в міжнародний розшук.

Слідчим у клопотанні та доданих документів доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.358 КК України.

Згідно ч.8,10 ст.182 КПК України у разі невиконання обов'язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з'явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов'язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у виді застави у більшому розмірі або іншого заходу з урахуванням положень частини сьомої статті 194 цього Кодексу.

Слідчий суддя, вирішуючи клопотання про звернення застави в дохід держави, обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою, враховує, що ОСОБА_4 не виконана обов'язки, покладені на неї ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 5.12.2012 р., які продовжено до чотирьох місяців, враховує тяжкість кримінального правопорушення, в якому підозрюється ОСОБА_4, те, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, та приходить висновку, що докази та обставини, на які посилається прокурор у клопотанні, дають достатні підстави вважати, що підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, а для запобігання ризиків, які зазначені у клопотанні та наведені у судовому засіданні, вважає недостатньою застосування більш м'якого запобіжного заходу.

За таких обставин клопотання про звернення в дохід держави грошових коштів, внесених як заставу за підозрювану ОСОБА_4, обрання останній запобіжного заходу у виді тримання під вартою підлягає задоволенню.

Керуючись ст.29 Конституції України, ст.ст.177,178,182,193,194,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Генеральної прокуратури України Менделенко О.В. - задовольнити.

Звернути в дохід держави:

грошові кошти в сумі 226 000 (двісті двадцять шість тисяч) грн., внесені 10.12.2012 р. платником ОСОБА_14 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 5.12.2012 р. на рахунок Шевченківського районного суду м. Києва №4146 як заставу за підозрювану ОСОБА_4;

грошові кошти в сумі 203 200 (двісті три тисячі двісті) грн., внесені 3.01.2013 р. платником ОСОБА_2 на підставі ухвали Апеляційного суду м. Києва від 27.12.2012 р. на рахунок Апеляційного суду м. Києва №0104 як заставу за ОСОБА_4;

грошові кошти в сумі 340 200 (триста сорок тисяч двісті) грн., внесені 12.12.2012 р. платником ОСОБА_2 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 7.12.2012 р. на рахунок Шевченківського районного суду м. Києва №4146 як заставу за ОСОБА_4;

грошові кошти в сумі 50 000 (п'ятдесят тисяч) грн., внесені 11.01.2013 р. платником ОСОБА_14, в сумі 20 000 (двадцять тисяч) грн., внесені 15.01.2013 р. платником ОСОБА_14, в сумі 125 950 (сто двадцять п'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят) грн., внесені 28.01.2013 р. платником ОСОБА_15, в сумі 125 950 (сто двадцять п'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят) грн., внесені платником ОСОБА_16 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29.12.2012 р. на рахунок Шевченківського районного суду м. Києва №4146 як заставу за ОСОБА_4.

Обрати відносно ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки с. Чижівка Ізяславського району Хмельницької області, українки, громадянки України, працюючої на посаді начальника відділу акредитації та ліцензування в Університеті сучасних знань, зареєстрованої: АДРЕСА_1 проживає: АДРЕСА_2 запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Не пізніше як через 48 годин з часу доставки ОСОБА_4 до місця кримінального провадження забезпечити її доставку до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва для вирішення питання про застосування обраного запобіжного заходу у виді тримання під вартою або його зміну на більш м'який запобіжний захід.

Ухвала слідчого судді в частині обрання запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала в частині обрання запобіжного заходу може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя С.Я. Волкова