пр. № 1-кс/759/1921/14
ун. № 759/9746/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши, погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_3 , клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 289 КК України,
В С Т А Н О В И В:
До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом надання дозволу на розкриття банківської таємниці і винесення ухвали щодо вилучення (здійснити виїмку) в ПАТ «Банк Народний Капітал», коротка назва АТ «НК БАНК», код за , адреса: м. Київ, бул. Івана Лепсе, 4.
Дане клопотання обґрунтоване тим, що у період часу з 21 години 30 хвилин до 21 години 45 хвилин 30.05.2014 невстановлена особа, знаходячись біля будинку № 3-А по вул. Картвелішвілі в м. Києві, незаконно заволоділа транспортним засобом автомобілем «Мазда 6», д.н. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , завдавши потерпілій майнову шкоду.
Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 30.05.2014 в мережі Інтернет вона розмістила оголошення з проханням допомогти їй в розшуку викраденого автомобіля, вказавши інформацію про нього, а також свій контактний номер телефону НОМЕР_2 . 31.05.2014, о 21 годині 58 хвилин, їй з номеру оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік, який запропонував повернути викрадений автомобіль за грошову винагороду в розмірі 15000 грн. Оскільки вказаному чоловікові вона чомусь повірила, тому, зібравши необхідну суму, вона зателефонувала останньому на номер НОМЕР_3 , та діючи згідно усних вказівок абонента, прибула до супермаркету «Сільпо», розташованого по пр. Леся Курбаса, 6 в м. Києві, де за допомогою терміналу «I-box» перерахувала гроші в сумі 15000 грн. Після перерахування коштів виявилось, що ніякого автомобіля їй не повернуть, та вона зрозуміла, що її ошукали. Також вказаний чоловік телефонував їй з номеру НОМЕР_4 . Крім цього, 31.05.2014 їй з номерів мобільних операторів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 також телефонували невідомі чоловіки, які погрожували їй та вимагали грошей за повернення викраденого автомобіля.
Одночасно з цим, потерпілою ОСОБА_5 надано квитанції, отримані нею 31.05.2014 при переказі коштів через платіжний термінал, а саме: № 16221-11531-4237, № 16221-11531-4247, № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , згідно яких установлено, що ТОВ «ФК «Контрактовий дім», що діє на підставі ліцензії на переказ коштів серії АВ № 518407 від 28.01.2011, з терміналу № НОМЕР_11 , розташованого за адресою: м. Київ, вул. Гната Юри, 20, 31.05.2014, в період часу з 22 години 33 хвилини до 22 години 46 хвилин, здійснено переказ коштів на рахунок отримувача ТОВ «Діджитрейд» () № НОМЕР_12 , відкритий в АТ «НК БАНК», МФО 322432, здійснено переказ коштів.
Згідно довідника банківських установ Національного банку України, скорочені дані АТ «НК БАНК», МФО 322432, відповідають банківській установі, а саме: Публічне акціонерне товариство «Банк Народний Капітал», коротка назва АТ «НК БАНК», код за , адреса: м. Київ, бул. Івана Лепсе, 4.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
За змістом пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України вказана інформація має ознаки банківської таємниці і є охоронюваною законом таємницею.
Відповідно до пункту 6 частини 2 статті 160 КПК України У клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких може бути встановлено наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів на платіжних дорученнях та інших банківських документах, щодо відкриття та обслуговування рахунку особам, які відповідальні за управління та розпорядження рахунком, наявність розрахунків, заборгованостей з підприємствами-контрагентами, а також інші відомості, які підлягають дослідженню.
Враховуючи викладене, і з огляду на спеціальний режим вказаних документів, які можуть містити банківську таємницю, суд дійшов висновку про доцільність і наявність правових підстав для надання слідству доступу до вказаних документів із можливістю вилучення їх копій.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, суд
У Х В А Л И В:
клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Публічне акціонерне товариство «Банк Народний Капітал», коротка назва АТ «НК БАНК», код за , адреса: м. Київ, бул. Івана Лепсе, 4, розкрити банківську таємницю стосовно клієнта ТОВ «Діджитрейд» (ідентифікаційний код юридичної особи 38107910, юридична адреса: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 26, к. 3), та надати для вилучення в повному обсязі в належним чином завірених копіях документи:
- які підтверджують відкриття поточного рахунку № НОМЕР_12 , призначеного для обслуговування ТОВ «Діджитрейд» (ідентифікаційний код юридичної особи 38107910, юридична адреса: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 26, к. 3);
- щодо руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 31.05.2014 по 07.06.2014;
- якими обґрунтовано надходження коштів на рахунок ТОВ «Діджитрейд» (ідентифікаційний код юридичної особи 38107910) з платіжно-технічного комплексу самообслуговування платіжного терміналу EasyPay № НОМЕР_11 , розташованого за адресою: м. Київ, вул. Гната Юри, 20, який належить ТОВ «ФК «Контрактовий дім» (ідентифікаційний код юридичної особи 35442539).
3. Ухвала слідчого судді діє 1 місяць до 16 липня 2014 року.
4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: