Справа №712/5250/15-к
Провадження №1кс/712/2124/15
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять
охоронювану законом таємницю
місто Черкаси 13 травня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0000025 старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітан податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області перебуває кримінальне провадження №0000025, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що згідно заяви арбітражного керуючого ОСОБА_4 засновником та власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , а також генеральним директором ОСОБА_6 вчинено злочин по доведенню ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Жашків) до банкрутства.

Так, відповідно до заяви арбітражного керуючого ОСОБА_4 згідно укладених договорів від 03.03.2011 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив відчуження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) належних йому на праві власності двох цілісних майнових комплексів за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 . Крім того встановлено, що майно було продане за заниженою ціною, що вдвічі нижче ринкової, та без виконання податкових зобов`язань, які виникли за вказаними договорами, що спричинило заподіяння державі значних збитків у вигляді ненадходження до бюджету значних сум грошових коштів, тобто завідомо суперечать інтересам держави, порушує публічний порядок та призвело до банкрутства підприємства.

Згідно з банківською випискою про рух грошових коштів по належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківському рахунку № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 11.03.2011 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за двома вищевказаними договорами було перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 15 000 000 грн. В цей же день за інше рухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ще 14 999 999 грн.

Грошові кошти, які одержані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від продажу вказаного майна, були безпідставно перераховані на ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), тобто укладені договори слугували інструментами виведення активі, ухилення від сплати податків та інших обов`язкових платежів та доведення до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також, встановлено, що у квітні 2011 року було змінено керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на посаду було призначено ОСОБА_8 , який не мав досвіду керівництва підприємством, тобто був фіктивним директором. В цей же місяць ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив продаж корпоративних прав (99,98876 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_9 за 18 998 200 грн. згідно договору купівлі-продажу (відступлення) частини частки у статутному фонді (капіталі) товариства з обмеженою відповідальністю.

В ході розслідування кримінального провадження був встановлений номер мобільного телефону ОСОБА_9 , а саме: НОМЕР_7 .

З метою встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації щодо з`єднань та SMS повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності прив`язки дзвінків до базових станцій за період з 01.01.2015 по 05.05.2015 по мобільному терміналу з телефонним номером: НОМЕР_7 - яким користувався ОСОБА_9 .

Вказана інформація перебуває у володінні службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), так як вказане підприємство є оператором, який обслуговує мобільні термінали з номером НОМЕР_7 .

Згідно ч. 1 ст. 156 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 156 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали справи та матеріали даного клопотання, заслухавши думку учасників процесу, суд враховуючи положення ст. 159 КПК України вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо з`єднань та SMS повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності прив`язки дзвінків до базових станцій за період з 01.01.2015 по 05.05.2015 по мобільному терміналу з телефонним номером НОМЕР_7 - яким користувався ОСОБА_9 , має важливе значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження, так як за її допомогою можливо встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_3 та дозволити тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з послідуючою виїмкою у службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформації щодо з`єднань абонента та SMS повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності прив`язки дзвінків до базових станцій за період із 01.01.2015 по 05.05.2015 по мобільному терміналу з телефонним номером: НОМЕР_7 - яким користувався засновник (учасник) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Організацію виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області ОСОБА_3 , який може доручити її виконання іншому органу досудового розслідування та оперативному підрозділу.

Ухвала діє протягом 30 діб з моменту її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1