печерський районний суд міста києва
справа № 757/6755/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 квітня 2013 року Печерський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді: Кирилюк І.В.,
при секретарі:Гурніку А.І.,
за участю:
слідчого:Марголіса Д.О.,
представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: ОСОБА_4,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС лейтенанта податкової міліції Марголіса Д.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС лейтенант податкової міліції Марголіс Д.О. (далі - слідчий) за погодженням з Старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва молодшим радником юстиції Станковим О.П., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться в ПАТ «Фінексбанк» (далі - особа у володінні якої знаходяться речі і документи) та містять відомості про клієнта банку - ТОВ «Еталонпостачсервіс» (код за ).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 від 02.02.2012 року, за фактом скоєння фіктивного підприємництва невстановленими особами шляхом створення ПП «ТД«Оптіма» (), під час розслідування якого встановлено, що ТОВ «Еталонпостачсервіс» (код за ) зареєстроване на підставну особу, має єдиний банківський рахунок, відкритий в ПАТ «Фінексбанк» № 6869, через який здійснюється перерахування грошових коштів на рахунки підприємств нерезидентів, до податкових органів підприємство звітує з нульовими показниками, тобто фактично фінансово-господарською діяльністю не займається. З метою перевірки фактів руху грошових коштів по рахунку ТОВ «Еталонпостачсервіс» № 6869 та дослідження документів юридичної справи ТОВ «Еталонпостачсервіс» (код за ) в ПАТ «Фінексбанк» (МФО 380311) виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, щодо відкритого в ПАТ «Фінексбанк» (МФО 380311) рахунку ТОВ «Еталонпостачсервіс» (код за ). Іншим способом отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в провадженні, неможливо.

В судове засідання з'явився слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий Марголіс Д.О. підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судовому засіданні щодо задоволення клопотання не заперечував.

Вислухавши пояснення слідчого, представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання є частково обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Судом встановлено, що в провадженні СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 від 02.02.2012 року, за фактом скоєння фіктивного підприємництва невстановленими особами шляхом створення ПП «ТД«Оптіма» (), під час розслідування якого встановлено, що ТОВ «Еталонпостачсервіс» (код за ) зареєстроване на підставну особу, має єдиний банківський рахунок, відкритий в ПАТ «Фінексбанк» № 6869, через який здійснюється перерахування грошових коштів на рахунки підприємств нерезидентів, до податкових органів підприємство звітує з нульовими показниками, тобто фактично фінансово-господарською діяльністю не займається.

Отже, з метою перевірки фактів руху грошових коштів по рахунку ТОВ «Еталонпостачсервіс» № 6869 та дослідження документів юридичної справи ТОВ «Еталонпостачсервіс» (код за ) в ПАТ «Фінексбанк» (МФО 380311) необхідно одержати тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, щодо відкритого в ПАТ «Фінексбанк» (МФО 380311) рахунку ТОВ «Еталонпостачсервіс» (код за ). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що інформація про рух грошових коштів по рахунку № 6869 ТОВ «Еталонпостачсервіс» (код за ) та дослідження документів юридичної справи клієнта ПАТ «Фінексбанк» - ТОВ «Еталонпостачсервіс» (код за ) має значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, і може бути використана як докази, враховуючи, що зазначена інформація належить до охоронюваної законом таємниці, та в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, враховуючи, що інформація не є такою, доступ до якої заборонено, суд вважає, що клопотання в частині надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Щодо надання дозволу на проведення вилучення зазначеної інформації, доступ до якої просить надати слідчий, то суд зазначає наступне.

Відповідно до ч. 8 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення такої інформації та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення цієї інформації, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, суд не вбачає правових підстав для вилучення документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу.

Отже, в частині вилучення інформації, доступ до якої просить надати слідчий, в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 108, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС лейтенанта податкової міліції Марголіса Д.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС лейтенанту податкової міліції Марголісу Д.О. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, клієнта ПАТ «Фінексбанк» (МФО 380311) - ТОВ «Еталонпостачсервіс» (код за ), а саме:

- належним чином завірених копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку № 6869, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- справи з юридичного оформлення рахунку № 6869, в тому числі, анкет, реєстраційних документів ТОВ «Еталонпостачсервіс» (код за ), наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи „Клієнт - банк" між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;

- договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

- договорів документів, щодо операцій з цінними паперами та інших бухгалтерських документів, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ПАТ «Фінексбанк» (мфо 380311) з ТОВ «Еталонпостачсервіс» (код за ), накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі векселів, заявок на купівлю іноземної валюти, міжнародних контрактів з усіма їх додатками та специфікаціями, листів, доручень, актів взаємозвірки з моменту відкриття рахунку по час проведення виїмки;

- документи щодо ведення контролю та зняття операцій ТОВ «Еталонпостачсервіс» (код за ) з банківського контролю ПАТ «Фінексбанк» (МФО 380311), в тому числі, оригіналів документів на підставі яких було прийнято рішення про зняття операцій з банківського контролю, на підставі постанови Правління Національного банку України від 24.03.1999 року № 136 та постанови Правління Національного банку України від 10.08.2005 року № 281;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від ТОВ «Еталонпостачсервіс» (код за ) в ході проведення;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між ПАТ «Фінексбанк» (МФО 380311) та ТОВ «Еталонпостачсервіс» (код за ).

В задоволені клопотання в частині надання дозволу на вилучення зазначеної інформації - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять календарних днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В.Кирилюк

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/6755/13-к

Прим. 2 - Слідчий СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС лейтенант податкової міліції Марголіс Д.О.

Копія - ПАТ «Фінексбанк»

08.04.2013 р.