печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6474/13-к
У Х В А Л А

Іменем України

27 березня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Медушевська А.О., при секретарі Крохмальовій Я.Є., за участю сторони кримінального провадження слідчого ГСУ МВС України Козлова Д.М. про надання дозволу на продовження терміну проведення ревізії Державною фінансовою інспекцією у місті Києві позапланової виїзної документальної ревізії окремих аспектів фінансово-господарської діяльності ПАТ «Укрсоцбанк», , яке розташоване у м. Києві по вул. Ковпака, 29, дотримання вимог чинного законодавства під час погодження, оформлення, укладення договорів, надання кредитних коштів ТОВ «ЮАйПі Лтд», ПрАТ «Корпорація Укржилбуд», ПрАТ «Спільне підприємство Ен Ес Ай Констракшн», ПрАТ «ІСА Прайм Девелопментс» та ТОВ «Стріж-Інвест»,-

В С Т А Н О В И В :

27.03.2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Медушевської А.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого ГСУ МВС України Козлова Д.М. погоджене із старшим прокурором Генеральної прокуратури України Цилюриком О.А. про надання дозволу на продовження проведення ревізії на 5 робочих днів з 01.04.2013 по 05.04.2013 Державною фінансовою інспекцією у місті Києві позапланової виїзної документальної ревізії окремих аспектів фінансово-господарської діяльності ПАТ «Укрсоцбанк», , яке розташоване у м. Києві по вул. Ковпака, 29, дотримання вимог чинного законодавства під час погодження, оформлення, укладення договорів, надання кредитних коштів ТОВ «ЮАйПі Лтд», ПрАТ «Корпорація Укржилбуд», ПрАТ «Спільне підприємство Ен Ес Ай Констракшн», ПрАТ «ІСА Прайм Девелопментс» та ТОВ «Стріж-Інвест».

У судовому засідання слідчий Козлов Д.М. внесене клопотання підтримав з викладених у ньому підстав.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів провадження вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000479 за фактом службового підроблення та придбання шляхом шахрайства права на майно АЕК (ПАТ) "Київенерго" та ПАТ "Укрсоцбанк" службовими особами ТОВ "ЮАйПі Лтд" шляхом обману та зловживання довірою, учиненого в особливо великих розмірах із зловживанням службовими особами зазначеного товариства своїм службовим становищем, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Слідчий вказує, що у злочинній схемі за фактом службового підроблення та придбання права на майно переданого в іпотеку ПАТ "Укрсоцбанк" можливо причетний ОСОБА_5 та службові особи підконтрольних останньому ТОВ"ЮАйПі Лтд", ПрАТ "Корпорація Укржилбуд", ПрАТ "СП Ен Ес Ай Констракшн", ПрАТ "ІСА Прайм Девелопментс" та ТОВ "Стріж-Інвест".

Акціонерно-комерційним банком соціального розвитку (на даний час Публічним акціонерним товариством - ПАТ) «Укрсоцбанк», , укладено кредитні договори з ТОВ «ЮАйПі Лтд» № 18/107-К від 05.10.2007, ПрАТ «Корпорація Укржилбуд» № 18/107-К від 05.10.2007, ПрАТ «Спільне підприємство Ен Ес Ай Констракшн» №18/062-КН від 13.06.2007,ПрАТ«ІСА Прайм Девелопментс»№18/076 від 28.04.2005 і №18/114-КН від 26.12.2006, ТОВ«Стріж-Інвест»№18/081-КН від 12.07.2007 та загальну суму більше 1 млрд. грн.

При цьому, як вбачається з матеріалів кримінальної справи всі вищеперераховані підприємства фактично підконтрольні ОСОБА_5, кредитами отриманими вказаними підприємствами від ПАТ «Укрсоцбанк» фактично розпоряджався останній, про що було достовірно відомо і службовим особам банку.

Особа, що внесла клопотання зазначає, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, детальної перевірки важливих для слідства обставин злочину і його повного розкриття, для документального встановлення всіх фактів, у кримінальному проваджені відповідно до ухвали Печерського районного суду м. Києва від 22.02.2013 призначена позапланова виїзна документальна ревізія окремих аспектів фінансово-господарської діяльності ПАТ «Укрсоцбанк» строком проведення з 11.03.2013 по 29.03.2013 року.

Проведення ревізії доручено ревізорам Державної фінансової інспекції у місті Києві. 21.03.2013 за вих. № 26-09-17-17/3707 до ГСУ МВС України надійшов лист від начальника Державної фінансової інспекції у місті Києві про продовження терміну проведення ревізії на 5 робочих днів з 01.04.2013 по 05.04.2013 року.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання виходячи з наступного.

Відповідно до положень п.4 ч.2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений призначати ревізії та перевірки у порядку, визначеному законом.

Згідно ст. 11 Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні" позаплановою виїзною ревізією вважається ревізія, яка не передбачена в планах роботи органу державного фінансового контролю. Позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду. Позапланова ревізія підконтрольної установи не може проводитися частіше одного разу на квартал. Позапланові виїзні ревізії суб'єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження. Орган державного фінансового контролю, прокурор або слідчий, який ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи, які відповідно до ч. 5 і 7 ст.11 вказаного Закону України свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду - інші відомості. Подовження термінів проведення позапланової виїзної ревізії можливе лише за рішенням суду на термін, що не перевищує 5 робочих днів.

Крім того, згідно зі ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду. Дослідити документи необхідні для проведення ревізії в інший спосіб, без рішення суду щодо розкриття даної інформації, що становить банківську таємницю неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у ПАТ «Укрсоцбанк».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 132, 309, 372 Кримінального процесуального кодексу України, ст. 11 Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні", ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого ГСУ МВС України Козлова Д.М. про надання дозволу на продовження терміну проведення ревізії - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000479 дозвіл на продовження терміну проведення ревізії на 5 робочих днів з 01.04.2013 по 05.04.2013 проведенням Державною фінансовою інспекцією у місті Києві позапланової виїзної документальної ревізії окремих аспектів фінансово-господарської діяльності ПАТ «Укрсоцбанк», , яке розташоване у м. Києві по вул. Ковпака, 29, дотримання вимог чинного законодавства під час погодження, оформлення, укладення договорів, надання кредитних коштів ТОВ «ЮАйПі Лтд», ПрАТ «Корпорація Укржилбуд», ПрАТ «Спільне підприємство Ен Ес Ай Констракшн», ПрАТ «ІСА Прайм Девелопментс» та ТОВ «Стріж-Інвест».

Розкрити ПАТ «Укрсоцбанк» , ГСУ МВС України та ревізорам Державної фінансової інспекції у місті Києві банківську таємницю на інформацію, необхідну для проведення ревізії.

Проведення ревізії доручити ревізорам Державної фінансової інспекції у місті Києві.

Встановити термін проведення позапланової виїзної ревізії тривалістю 5 робочих днів, з 01.04.2013 по 05.04.2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва А.О. Медушевська