печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.10.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання Слідчий слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного 13.03.201 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000132, ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 303 КК України, звернувся до слідчого суді із клопотанням погодженим заступником начальника другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуваннямі підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органів внутрішніх справ Департаменту нагляду у кримінальних провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000132 від 13.03.2015 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінальної правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 діючи умисно, з корисливих спонукань, переслідуючи на меті отримання коштів від заняття проституцією іншими особами, дійшла згоди і ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленим досудовим розслідуванням особами щодо заняття сутенерством, тобто досягла попередньої змови про вчинення тяжкого злочину до початку його вчинення.

Беручи до уваги вищевикладене, у зв`язку із необхідністю перевірки фактів отримання коштів від сутенерства та подальшої їх легалізації необхідно одержати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомитись та зробити копії в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), з метою дослідження відомостей, які містяться в банківських документах, на підставі яких здійснювалось перерахування та зняття грошових коштів, із зазначенням повних осіб контрагентів, суми платежів, призначення та підстав їх перерахування, документів (виписок) про рух грошових коштів по банківських рахунках відкритих у вказаній банківській установі.

Оригінали документів, які перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), містять індивідуальні сліди підписів, рукописного та машинописного тексту, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а тому існує реальна загроза зміни або знищення цих документів чи їх відомостей.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання повідомлена належним чином. На розгляд клопотання представника не направили.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи , в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю ознайомитись та зробити копії, а саме:

- документів щодо відкриття розрахункових рахунків, які закріплені за пластикового карткою з номером: № НОМЕР_2 , у тому числі картки і карток) зразків підписів уповноважених на управління рахунками тощо;

- документів (виписки) про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам, які закріплені за пластиковими картками з номером:

НОМЕР_2 у друкованому (паперовому) та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття по даний час включно;

- документів щодо перерахування коштів з указаного рахунку платіжних доручень) та зняття готівки в касі банку (грошових чеків) чи через

термінал;

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу :півробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по означеним вище рахункам, а саме реєстру фінансового моніторингу, файпів- повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів - додатків, файлів- хвитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність сформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає : нансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про ідійснення банками фінансового моніторингу), за період з моменту відкриття по даний час включно;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів ні придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів жушвлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, истів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), за період з моменту відкриття по даний час включно.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/37756 /15-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

Виконавець: ОСОБА_1 21.10.2015р.