У Х В А Л А

іменем України

13 березня 2013 року м. Зміїв

Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області Овдієнко В.В.

за участю: прокурора Гетьман О.М., слідчого Горбунової К.В.

розглянувши клопотання слідчого СВ Зміївського РВ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Зміївського РВ ГУМВС України в Харківській області старший лейтенант міліції ОСОБА_1, у провадженні якої знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000241 від 12 лютого 2013 року за фактом шахрайства, звернулася до суду з клопотанням, в якому зазначила наступне:

12.02.2013 року на чергову частину Зміївського РВ ГУМВС України в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_2, яка мешкає за адресою: вул. Андріївська, 6, с. Лиман Зміївського району Харківської області про те, що її знайома ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка мешкає за адресою: пров. Донецький, 24, с. Задонецьке Зміївського району Харківської області шахрайським шляхом заволоділа її коштами.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_2 вказала, що 09 січня 2013 року їй на мобільний телефон подзвонила дружина її троюрідного брата ОСОБА_3 та попросила, щоб остання взяла свій паспорт та оформила грошовий кредит та своє імя для вирішення її особистих питань, оскільки ОСОБА_3 являється юридичною особою та їй грошовий кредит не дадуть, на що остання вирішила допомогти своїй знайомій та погодилась на дане прохання. Цього ж дня, у відділенні банку Ренесанс, розташованого в м. Харкові, ОСОБА_2 взяла грошовий кредит на своє імя у сумі 8100 грн., на кредитній карті, яку видав банк Ренесанс. Дану кредитну карту з грошима на рахунку та документи про укладання кредитного договору ОСОБА_3 забрала собі, повідомивши при цьому ОСОБА_2, що кредитний договір їй потрібен для того, щоб виплачувати по ньому грошовий кредит. Після цього, через три дні, ОСОБА_3 попрохала ОСОБА_2 взяти ще кредит на її імя, остання погодилась та в той же день в м. Харкові в банку Русский стандарт ОСОБА_2 на своє імя оформила кредит на плазмовий телевізор за суму 9100 грн., який в той же день ОСОБА_3 продала за 4500 грн. в ТЦ Караван, розташованому в м. Харкові, та гроші від продажу забрала собі разом із кредитною картою з грошима на рахунку, яка видається банком при оформленні кредиту на побутову техніку та кредитним договором. Після цього, через три дні ОСОБА_3 знову попрохала ОСОБА_2 оформити кредит на побутову техніку в м. Зміїв Харківської області на її імя, на що остання погодилась та в той же день оформила кредит в банку Платинум Банк, що розташований в м. Зміїв Харківської області на пральну машину, вартістю 3200 грн., та електрону записну книжку, вартістю 2500 грн. При цьому кредитну карту Платинум Банка з грошима на рахунку та кредитний договір на імя ОСОБА_2 ОСОБА_3 забрала собі, повідомивши при цьому, що забовязується сплачувати усі кредити, які оформила на своє імя ОСОБА_2 Також, потерпіла ОСОБА_2 показала, що їй телефонують з різних банків про необхідність сплати кредитів, у звязку з чим, вона вважає, що ОСОБА_3 могла оформити кредити на документі потерпілої в інших банках.

26.02.2013 за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: Харківська область Зміївський район с. Задонецьке пров. Донецький, 24, на підставі ухвали слідчого сідді Зміївського районного суду ОСОБА_4 від 26.02.2013 року проведено обшук, під час якого вилучено: 1) банківські картки: ПАТ Приватбанк (2 шт.), ПАТ Ренесанскредит, ВАТ Мегабанк, ПАТ CREDIT AGRICOLE, ПАТ А-Банк, ПАТ КредитПром, ПАТ Русский Стандарт. 2) кредитні договори на імя ОСОБА_2 з банками Русский Стандарт за №103580954; з банком Кредитпромбанк за №1258652; з банком Платинум Банк за №627/6594АCLAPT5; з банком Ренесанскредит за №. 3) пральну машину марки LG F-8091LD з гарантійний талон та посібником для експлуатації.

Для повного та всебічного розслідування по даному кримінальному провадженню, а також встановлення обєктивної істині по справі, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по банківських рахункам: 1) банківського рахунку № 5577 2129 1816 3687 ПАТ Приватбанк (анкетні дані фактичного власника рахунку, дату відкриття, місця відкриття, часу зняття коштів та даних відеоспостереження ПАТ Приватбанк в місці зняття коштів з рахунку, тощо) приватного банківського рахунку № 5577 2129 1816 3687 в ПАТ Приватбанк на імя ОСОБА_2; 2) банківського рахунку №4149 4377 0327 ПАТ Приватбанк (анкетні дані фактичного власника рахунку, дату відкриття, місця відкриття, часу зняття коштів та даних відеоспостереження ПАТ Приватбанк в місці зняття коштів з рахунку, тощо ) приватного банківського рахунку №4149 4377 0327 в ПАТ Приватбанк; 3) банківського рахунку №5365 0203 0007 7654 ПАТ Ренесанс Кредит (анкетні дані фактичного власника рахунку, дату відкриття, місця відкриття, часу зняття коштів та даних відеоспостереження ПАТ Ренесанс Кредит в місці зняття коштів з рахунку, тощо ) приватного банківського рахунку №5365 0203 0007 7654 в ПАТ Ренесанс Кредит; 4) банківського рахунку №051493900 ВАТ МЕГАБАНК (анкетні дані фактичного власника рахунку, дату відкриття, місця відкриття, часу зняття коштів та даних відеоспостереження ВАТ МЕГАБАНК в місці зняття коштів з рахунку, тощо) приватного банківського рахунку №051493900 в ВАТ МЕГАБАНК; 5) банківського рахунку №59 0099 3025 6106 ПАТ CREDIT AGRICOLE (анкетні дані фактичного власника рахунку, дату відкриття, місця відкриття, часу зняття коштів та даних відеоспостереження ПАТ CREDIT AGRICOLE в місці зняття коштів з рахунку, тощо) приватного банківського рахунку №59 0099 3025 6106 в ПАТ CREDIT AGRICOLE; 6) банківського рахунку №4323 3473 0373 2751 ПАТ А-БАНК (анкетні дані фактичного власника рахунку, дату відкриття, місця відкриття, часу зняття коштів та даних відеоспостереження ПАТ А-БАНК в місці зняття коштів з рахунку, тощо) приватного банківського рахунку №4323 3473 0373 2751 ПАТ А-БАНК; 7) банківського рахунку №4390 5253 0000 2116 в ПАТ КРЕДИТПРОМ банк (анкетні дані фактичного власника рахунку, дату відкриття, місця відкриття, часу зняття коштів та даних відеоспостереження ПАТ КРЕДИТПРОМ банк в місці зняття коштів з рахунку, тощо) приватного банківського рахунку №4390 5253 0000 2116 в ПАТ КРЕДИТПРОМ банк; 8) банківського рахунку №5364 0126 2011 6222 ПАТ Русский Стандарт (анкетні дані фактичного власника рахунку, дату відкриття, місця відкриття, часу зняття коштів та даних відеоспостереження ПАТ Русский Стандарт в місці зняття коштів з рахунку, тощо) приватного банківського рахунку №5364 0126 2011 6222 в ПАТ Русский Стандарт.

Вважала, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для висновку, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просила надати право тимчасового доступу до них та можливість іх вилучити.

Доводи клопотання підтверджуються даними витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження №0000241 від 12.02.2013 року; даними протоколу обшуку від 26.02.2013 року, даними протоколів допиту потерпілої ОСОБА_2 від 19.02.2013 року, від 11.03.2013 року.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Стаття 163. Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

1. Після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

2. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

3. У повістці про судовий виклик, що слідчий суддя, суд надсилає особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, зазначається про обовязок збереження речей і документів у тому вигляді, який вони мають на момент отримання судового виклику.

4. Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

5. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

7. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Відповідно до п.1 ч.1 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, стосовно яких і звертається слідчий у своєму клопотанні.

Відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. В іншому порядку отримати необхідну інформацію не представляється можливим.

Згідно ч. 1 п. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, прізвище, ім'я та по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Прокурор Гетьман О.М., слідчий Горбунова К.В. у клопотанні та під час розгляду клопотання довели: наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі знаходяться у володінні , самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей.

За таких обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163-166 КПК України,

у х в а л и в :

1. Надати слідчому СВ Зміївського РВ ГУМВС України в Харківській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість вилучення:

1) речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме приватного банківського рахунку № 5577 2129 1816 3687 в ПАТ ПриватБанк (анкетні дані фактичного власника рахунку, час, дату відкриття, місце та підстави відкриття), які знаходяться за адресою: ПАТ ПриватБанк, вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, Україна, 49094.

2) речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - дані відеоспостереження з ПАТ ПриватБанк в місці зняття коштів з приватного банківського рахунку № 5577 2129 1816 3687 в ПАТ ПриватБанк в період часу з 09.01.2013 року по 12.02.2013 року.

3) речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме приватного банківського рахунку № 4149 4377 0327 1815 в ПАТ ПриватБанк ( анкетні дані фактичного власника рахунку, час, дату відкриття, місце та підстави відкриття ), які знаходяться за адресою: ПАТ ПриватБанк, вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, Україна, 49094.

4) речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме дані відеоспостереження з ПАТ ПриватБанк в місці зняття коштів з приватного банківського рахунку № 4149 4377 0327 1815 в ПАТ ПриватБанк в період часу з 09.01.2013 року по 12.02.2013 року.

5) речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме приватного банківського рахунку №5365 0203 0007 7654 в ПАТ Ренесанс Кредит (анкетні дані фактичного власника рахунку, час, дату відкриття, місце та підстави відкриття), які знаходяться за адресою: ПАТ Ренесанс Кредит, м. Київ, 02002, вул. Раїси Окіпної, 8-Б.

6) речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме дані відеоспостереження з ПАТ Ренесанс Кредит в місці зняття коштів з приватного банківського рахунку №5365 0203 0007 7654 в ПАТ Ренесанс Кредит в період часу з 09.01.2013 року по 12.02.2013 року.

7) речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме приватного банківського рахунку № 051493900 в ВАТ МЕГАБАНК (анкетні дані фактичного власника рахунку, час, дату відкриття, місце та підстави відкриття), які знаходяться за адресою: ВАТ МЕГАБАНК, 61002, м. Харків, вул. Артема, 30.

8) речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме дані відеоспостереження з ВАТ МЕГАБАНК в місці зняття коштів з приватного банківського рахунку № 051493900 в ВАТ МЕГАБАНК в період часу з 09.01.2013 року по 12.02.2013 року.

9) речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме приватного банківського рахунку № 59 0099 3025 6106 в ПАТ КРЕДІ ОСОБА_5 (анкетні дані фактичного власника рахунку, час, дату відкриття, місце та підстави відкриття ), які знаходяться за адресою: ПАТ КРЕДІ ОСОБА_5, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4.

10) речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме дані відеоспостереження з ПАТ КРЕДІ ОСОБА_5 в місці зняття коштів з приватного банківського рахунку № № 59 0099 3025 6106 в ПАТ КРЕДІ ОСОБА_5 в період часу з 09.01.2013 року по 12.02.2013 року.

11) речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме приватного банківського рахунку № 4323 3473 0373 2751 в ПАТ А-Банк (анкетні дані фактичного власника рахунку, час, дату відкриття, місце та підстави відкриття), які знаходяться за адресою: ПАТ А-Банк, вул. Батумська, 11, м. Дніпропетровськ, Україна, 49074.

12) речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме дані відеоспостереження з ПАТ А- Банк в місці зняття коштів з приватного банківського рахунку № 4323 3473 0373 2751 в ПАТ А-Банк в період часу з 09.01.2013 року по 12.02.2013 року.

13) речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме приватного банківського рахунку № 4390 5253 0000 2116 в ПАТ Кредитпромбанк (анкетні дані фактичного власника рахунку, час, дату відкриття, місце та підстави відкриття), які знаходяться за адресою: ПАТ Кредитпромбанк Україна, 01014, м. Київ, бульвар Дружби Народів, 38.

14) речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме дані відеоспостереження з ПАТ Кредитпромбанк в місці зняття коштів з приватного банківського рахунку № 4390 5253 0000 2116 в ПАТ Кредитпромбанк в період часу з 09.01.2013 року по 12.02.2013 року.

15) речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме приватного банківського рахунку № 5364 0126 2011 6222 в ПАТ Русский Стандарт (анкетні дані фактичного власника рахунку, час, дату відкриття, місце та підстави відкриття), які знаходяться за адресою: ПАТ Русский Стандарт 04107, Україна, м. Київ, вул. Половецька, 3/42.

16) речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме дані відеоспостереження з ПАТ Русский Стандарт в місці зняття коштів з приватного банківського рахунку № 5364 0126 2011 6222 в ПАТ Русский Стандарт в період часу з 09.01.2013 року по 12.02.2013 року.

2. Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.

3. Строк дії ухвали встановити до 31 березня 2013 року.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: