печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важжливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна підозрюваного,

В С Т А Н О В И В :
Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000283 від 15.04.2014 р., за фактом зловживання владою та службовим становищем колишнім Міністром доходів і зборів України ОСОБА_4 та іншими службовими особами Міністерства доходів і зборів України, а також ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий в особливо важжливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про арешт майна, а саме: на грошові кошти, наявні на банківському рахунку № НОМЕР_1 (980), відкритий у ПАТ «Банк «Юнісон» МФО 380902, що належать підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 .

Сторона кримінального провадження, обґрунтовуючи клопотання, зазначає, що в період 2012 р.лютого 2014 р. ОСОБА_4 та його найближче оточення вчинили низку незаконних дій, спрямованих на протиправне збагачення за рахунок бюджету України, майна приватних та державних підприємств. При цьому ОСОБА_4 , зловживаючи своїми владними повноваженнями, незважаючи на систематичне висвітлення різних протиправних дій співробітників податкової та митниці у засобах масової інформації, у період 2013 р.початок 2014 р. не організовував проведення відповідних розслідувань порушень податкового та митного законодавства підприємствами, які здійснювали незаконну діяльність у сфері митного оформлення товарів, які перетинали державний кордон України. Так, ОСОБА_4 , зловживаючи наданою йому владою, з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб, за попередньою змовою з іншими службовими особами Міністерства доходів і зборів України, організував створення на території Одеської, Київської, Донецької та Харківської областей підконтрольних йому, так званих «програмних» підприємств, метою яких було надання послуг по розмитненню товарів на території України по значно заниженій митній вартості. Такі підприємства за вказівкою ОСОБА_4 були створені в Одеській області: 11.09.2013 р. ТОВ «Агромарт ЛТД» (), 08.11.2012 р. ПП «Софт Імпорт» (), 10.07.2013 р. ПП «Нестком» (), 05.04.2013 р. ТОВ «Про Лайн» (); Київській області: 27.12.2012 р. ТОВ «Мет Інвест Проект» (), 27.12.2012 р. ТОВ «Торгова група Інвест Трейд» (), 17.04.2013 р. ТОВ «Консалтинговая група «Променергоресурс» (), 25.09.2012 р. ПП «Тінент Групп» (); Донецькій області: 26.12.2012 р. ТОВ «Промінвест Трейдинг» (), 27.12.2012 р. ТОВ «Фірма Фінанс-Кепітал» (), 18.04.2013 ТОВ «Інтер Метал Трейд» (), 18.04.2013 р. ТОВ «Лайтінг Дженерал Компані» (); Харківській області: 20.11.2013 р. ТОВ «БрокІмпорт» (). Крім того, протягом 20122013 рр. ОСОБА_4 , за попередньою змовою з іншими службовими особами Міністерства доходів і зборів України та службовими особами суб`єктів господарської діяльності, організовано діяльність на території України схем ухилення від сплати податків підприємствами реального сектору економіки. Так, протягом 2013 р. за вказівкою ОСОБА_4 створено ряд підприємств, які входили до «програмної» схеми ухилення від сплати податків та надавали незаконні послуги по мінімізації податкових зобов`язань, а саме: в м. Києві 03.04.2013 р. створено ТОВ «Інвестпромсейл Міддл» () та в Одеській області 26.03.2013 р. створено ТОВ «Світком-Торг» (). В результаті незаконної діяльності вказаних підприємств, що входили до «програмної» схеми ухилення від сплати податків, підконтрольної ОСОБА_4 , бюджету України завдано збитків у вигляді ненадходження податків, зборів та інших платежів у сумі більше 126 мільйонів гривень, що у 250 і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян.

У клопотанні також зазначено, що 29.04.2014 р. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, що з метою забезпечення можливих цивільних позовів потерпілих про відшкодування шкоди, завданої кримінальними діянням підозрюваного ОСОБА_4 на його майно, в тому числі безготівкові грошові кошти, наявні на банківських рахунках, необхідно накласти арешт; відповідно до листа Державної служби фінансового моніторингу України від 19.03.2014 р. №1403/0440-04-1/дск підозрюваному ОСОБА_4 належить банківський рахунок № НОМЕР_1 (980) відкритий у ПАТ «Банк «Юнісон» МФО 380902.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ст.172 КПК України, визнав можливим розгляд клопотання у відсутності володільця майна.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що особою, яка подала клопотання, доведено необхідність такого арешту, вважає клопотання задовольнити та арештувати майно, зазначене у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173,175,209,272,392,532 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важжливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, наявні на банківському рахунку № НОМЕР_1 (980), відкритий у ПАТ «Банк «Юнісон» МФО 380902, що належать підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 .

Покласти обов`язок щодо виконання ухвали на старшого прокурора прокуратури Печерського арйону м. Києва ОСОБА_6 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляду питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1