ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА
Справа № 1-кс/489/356/14
« 06» квітня 2014 р.
УХВАЛА
про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 за участю прокурора прокуратури Ленінського району м. Миколаєва ОСОБА_2 підозрюваного ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , при секретарі - ОСОБА_5 ,
розглянув клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженеця с. Посад Покровського, Білозерського району, Херсонської області, громадянина України, з середньою освітою, не одруженого, не працюючого, в силу ст.89 КК України не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , прож.: АДРЕСА_2 ,
за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.З ст.190 КК України.
Час фактичного затримання ОСОБА_3 мав місце - 03.04.2014 о 12:00, 03.04.2014 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст.190 КК України.
встановив:
В період часу, з лютого по березень 2013 року, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, вирішили вчиняти шахрайські дії стосовно громадян, які розміщували на різних сайтах мережі-Інтернет оголошення про продаж майна.
З цією метою ОСОБА_3 з невстановленими особами, телефонували за оголошеннями громадянам і створювали в останніх уяву про намір придбання їхнього майна. При цьому запевняли останніх в тому, що гроші за товар переведуть на їх картковий рахунок за умови, що в тих є банківська карта «Приватбанку», на яку необхідно перерахувати плату за придбані речі, та відповідно просили реквізити даної карти.
Отримавши реквізити банківської карти, ОСОБА_3 та невстановлені особи, через мережу розташованих в м. Миколаєві банкоматів ПАТ КБ «Приватбанк», користуючись послугою останнього «зняття готівки без карти», отримували доступ до карткових рахунках клієнта та бачили наявність коштів на рахунку.
В подальшому, з метою заволодіння грошовими коштами клієнта банку, ОСОБА_3 та невстановлені особи, з іншого телефонного номеру телефонували клієнту та вводили його в оману, видаючи себе за працівника банку, та повідомляли потерпілого про нібито блокування транзакції з переведення грошей на його рахунок або вигадували інші технічні проблеми з переведення грошей. Знаючи, що на номер потерпілого банком відправлений OTP-пароль (відповідно до правил здійснення послуги банку «зняття готівки без карти»), зловмисники просили потерпілого повідомити їм цей пароль, а також ПІН-код карти (необхідний вказаними особам для підтвердження повноважень щодо зняття готівки), запевняючи що в такому випадку блокування транзакції буде припинено.
Коли потерпілі, будучи введеними в оману, повідомляли зловмисникам необхідні реквізити (OTP-пароль та ПІН-код), ОСОБА_3 та невстановлені особи за допомогою банкомату заволодівали грошовими коштами клієнта банку, які на той момент зберігалися на його картковому рахунку.

Так, 05.02.2013 в період часу з 17 години 39 хвилин до 17 години 50 хвилин, ОСОБА_3 , маючи умисел на заволодіння чужим майном та діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , заволодів шахрайським шляхом кошатми в сумі 5200 грн. мешкеанки ОСОБА_7 . Він та невстановлині особи з місця злочину зникли, коштами розпорядилсь на свій розсуд.

08.02.2013 в період часу з 18 години 46 хвилин до 18 години 49 хвилин, ОСОБА_3 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленими особами, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом обману, - реалізуючи вище описаний план, отримали доступ до банківського рахунку мешканки м. Харкова ОСОБА_8 , з якого за допомогою банкомату ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за вказаною адресою, заволоділи грошима потерпілої на суму 5454 гривень, чим спричинили їй матеріальну шкоду. Після заволодіння грошима ОСОБА_8 , ОСОБА_3 та невстановлені особи з місця події зникли і розпорядились викраденим на свій розсуд.

Також, 16.02.2013 в період часу з 18 години 23 хвилин до 18 години 29 хвилин, ОСОБА_3 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленими особами, перебуваючи на території БП «Ювілейний» за адресою: м. Миколаїв, пр. Миру, 2-а, шляхом обману, - реалізуючи вище описаний план, отримали доступ до банківського рахунку мешканця м. Сімферополь ОСОБА_9 , з якого за допомогою банкомату ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за вказаною адресою, заволоділи грошима потерпілого на суму 6031,49 гривень, чим спричинили йому матеріальну шкоду. Після заволодіння грошима ОСОБА_9 , ОСОБА_3 та невстановлені особи з місця події зникли і розпорядились викраденим на свій розсуд.

Крім того, 18.02.2013 в період часу з 19 години 46 хвилин до 19 години 54 хвилин, ОСОБА_3 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи повторно та за попередньою змовою з невстановленими особами, перебуваючи на території БП «Ювілейний» за адресою: м. Миколаїв, пр. Миру, 2-а, шляхом обману - реалізуючи вище описаний план - отримали доступ до банківського рахунку мешканки м. Нікополя, Дніпропетровської області ОСОБА_10 , з якого за допомогою банкомату ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за вказаною адресою, заволоділи грошима потерпілої на суму 6032 гривень, чим спричинили їй матеріальну шкоду. Після заволодіння грошима ОСОБА_10 , ОСОБА_3 та невстановлені особи з місця події зникли і розпорядились викраденим на свій розсуд.

Також, 26.02.2013 в період часу з 18 години 35 хвилин до 18 години 40 хвилин, ОСОБА_3 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, повторно та діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, перебуваючи на території БП «Ювілейний» з адресою: м. Миколаїв, пр. Миру, 2-а, шляхом обману - реалізуючи вище описаний план - отримали доступ до банківського рахунку мешканки м. Ялта ОСОБА_11 , з якого за допомогою банкомату ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за вказаною адресою, заволоділи грошима потерпілої на суму 5151 гривень, чим спричинили їй матеріальну шкоду. Після заволодіння грошима ОСОБА_11 , ОСОБА_3 та невстановлені особи з місця події зникли і розпорядились викраденим на свій розсуд.

Крім того, 05.03.2013 в період часу з 16 години 24 хвилин до 16 години 29 хвилин, ОСОБА_3 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленими особами, перебуваючи на території БП «Ювілейний» за адресою: м. Миколаїв, пр. Миру, 2-а, шляхом обману - реалізуючи вище описаний план - отримали доступ до банківського рахунку мешканки м. Києва ОСОБА_12 , з якого за допомогою банкомату ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за вказаною адресою, заволоділи грошима потерпілої на суму 5304 гривень, чим спричинили їй матеріальну шкоду. Після заволодіння грошима ОСОБА_12 , ОСОБА_3 та невстановлені особи з місця події зникли і розпорядились викраденим на свій розсуд.

В клопотання слідчий посилається на те, що він ніде не працює, в м. Миколаєві не мешкає, раніше був судимий за корисливі злочини.

Допитаний в судовому засідання ОСОБА_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.З ст.190 КК України, себе винним визнав, свою причетність до скоєння вказаного правопорушення підтвердив.

На думку суду причетність підозрюваного до скоєння зазначених злочинів прокурором доведена.

Захисник вважав, що така міра запобіжного заходу надто сувора та просив застосувати біль м`яку.

Чмільов характеризується стороною обвинувачення негативно, підозрюється у вчиненні низки тяжких злочинів, за які за законом передбачено кримінальну відповідальність на строк до 8 років позбавлення волі. Злочини на думку суду мають системний характер в групі з невстановленими особами.

Вказані обставини характеризують підозрюваного як особу схильну до скоєння злочинів, тобто є наявність ризику передбаченого ч. 1 ст. 177 КПК України таким чином суд вважає, що обрання іншого, менш суворого запобіжного заходу ніж тримання під вартою не забезпечить належної поведінки підозрюваного щодо виконання ним своїх процесуальних обов`язків та не дасть можливості запобігти вище зазначеному ризику - скоєнні нового злочину.

Вік та стан здоров`я підозрюваного не заважають обранню визначеного запобіжного заходу.

Відповідно до п.1 ч. 4 183 КПК України розмір застави не визначався.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.176- 178, 183-184, 395 КПК України суд, -
У Х В А Л И В:

Обрати ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в СІЗО м. Миколаєва на 60 днів.
Термін тримання під вартою рахувати з 03.04.2014 з 12 годині 00 хвилин.
Вважати строк тримання під вартою закінченим 01.06.2014 р., до 12 години 00 хвилин включно.
Ухвала може бути оскаржена протягом 5 днів з дня її оголошення безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду.

Слідчий суддя: