Справа № 645/4766/14-к
Провадження № 1-кс/645/642/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 червня 2014 р. м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_3 , розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації у кримінальному провадженні №0001622 від 07.05.2014 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
Встановив:
Слідчий СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Фрунзенського району м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та можливість їх вилучити, а саме:
- первинних документів, які свідчать про перерахування з карткового рахунку № НОМЕР_1 , та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 06.05.2014 року по 06.06.2014 року;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку і до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.
Підставами для надання доступу до цієї інформації слідчий зазначає те, що 06.05.204 року до Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява громадянки ОСОБА_5 про те, що 06.05.2014 року приблизно о 17 год. 00 хв. невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом продажу плаття, через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , заволоділа грошовими коштами в розмірі 7500 гривень, які належать ОСОБА_5 (ЖЄО №5242 від 06.05.2014 року).
За даним фактом 07.04.2014 р. розпочато кримінальне провадження № 0001622 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
В ході досудового слідства було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що у вересні 2013 року вона на сайті в Інтернеті «Сландо» розмістила оголошення про продаж свого весільного плаття. 06.05.2014 року вона знаходилася в себе вдома, коли приблизно о 17 год. 00 хвилин на її мобільний телефон надійшов виклик з номером НОМЕР_2 , слухавку підняла жінка, яка повідомила, що бажає купити вище вказане плаття, та попросила продиктувати номер банківського рахунку ОСОБА_5 , для того, щоб перерахувати грошові кошти. На що ОСОБА_5 продиктувала №714258. Пясля чого, на номер вище вказаного мобільного телефону зателефонував, молодий чоловік, який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що для того, щоб отримати переказ грошових коштів необхідно кредитну картку помістити до банкомату, а далі виконувати його вказівки, на що ОСОБА_5 погодилася та пішла до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Після того, як ОСОБА_5 виконала усі вказівки нібито працівника банку, з її рахунку зникли 7000 гривень, однак коли вона передзвонила на номер з якого дзвонив нібито працівник банку, виклик скидали, а номер телефону з якого дзвонила покупниця плаття був вимкнутий.
В даний час для об`єктивності та повноти розслідування кримінального провадження №0001622 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка міститься в головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме з метою підтвердження факту перерахування грошових коштів банківського рахунку № НОМЕР_1 ,встановлення місця зняття чи подальшого перерахування грошових коштів.
В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково, оскільки на виконання вимог ст.163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, п.7 ст.162, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,
У х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації у кримінальному провадженні №0001622 від 07.05.2014 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з наступним їх вилученням в копіях а саме:
- первинних документів, які свідчать про перерахування з карткового рахунку № НОМЕР_1 , та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 06.05.2014 року по 06.06.2014 року;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку і до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.
Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України - до 17.07.2014 року.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1