печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28.08.2015 Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю старшого слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_4 , погодженого з старшим прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо злочинних угруповань Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СГ ГСУ МВС України капітан міліції ОСОБА_4 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, , погодженим з старшим прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо злочинних угруповань Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_5 та просив надати йому тимчасовий доступ або за його дорученням іншим членам слідчої групи до оригіналів, а в разі відсутності завірених копій до оригіналів декларацій про початок виконання будівельних робіт №№ КВ 71 і КВ 40 та декларацій про готовність об`єктів до експлуатації № КВ 82 «Реконструкція нежилих приміщень (група приміщень 102 в літері А) на АДРЕСА_1 » та № КВ 86 «Реконструкція нежилих приміщень з № 35 по № 39, з № 84 по № 86 (група приміщень За) та група приміщень 4а (в літ.А) на АДРЕСА_1 » з додатками та документами на підставі яких їх зареєстровано, дані щодо їх чинності з можливістю їх вилучення., які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 та надати розпорядження на вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ) оригіналів, а в разі відсутності завірених копій декларацій про початок виконання будівельних робіт №№ КВ 71 і КВ 40 та декларацій про готовність об`єктів до експлуатації № КВ 82 «Реконструкція нежилих приміщень (група приміщень 102 в літері А) на АДРЕСА_1 » та № КВ 86 «Реконструкція нежилих приміщень з № 35 по № 39, з № 84 по № 86 (група приміщень За) та група приміщень 4а (в літ.А) на АДРЕСА_1 » з додатками та документами на підставі яких їх зареєстровано, дані щодо їх чинності.

Старший слідчий посилався на таке: Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000120, внесеному до ЄРДР 26.11.2012, за фактами вчинення службовими особами групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 3,4 ст. 197-1, ч. 1 ст. 194, ч. 1 ст. 358, ч. 1, 2 ст. 382, ч. 1 ст. 364-1, ч. 2 ст. 364, ч. 1, 2 ст. 366, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням установлено, що впродовж 2012-2014 років, службові особи групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та інші, за попередньою змовою групою осіб, самовільно, всупереч встановленому порядку, на території міста Києва зайняли земельні ділянки особливо цінних земель, земель в охоронних зонах, зонах санітарної охорони, санітарно-захисних зонах та зонах особливого режиму використання земель, виступаючи підрядними та генпідрядними організаціями в самовільному будівництві за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 і АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , та ін. і незаконно розпочали на них самовільне будівництво житлових та офісно-торгово-житлових комплексів « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ІНФОРМАЦІЯ_21 », « ІНФОРМАЦІЯ_22 », « ІНФОРМАЦІЯ_23 », « ІНФОРМАЦІЯ_24 » та ін.

Одночасно, впродовж 2012-2014 років службові особи групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи з метою легалізації (відмивання) майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації, передбаченого ч. 4 ст. 197-1 КК України - самовільно зайнятими земельними ділянками на території міста Києва та самовільно збудованими на них житловими та офісно-торгово-житловими комплексами, вчинили фінансові операції щодо купівлі-продажу зазначених будівель, а отримані кошти, оминаючи систему оподаткування України з метою маскування незаконного їх походження, в подальшому перерахували на рахунки суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності. Допитані як свідки засновники та керівники підприємств-забудовників та генпідрядників, які входять до складу групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 заперечили свою причетність до реєстрації вказаних підприємств, здійснення керівництва та ведення господарської діяльності, в тому числі й будівництва.Водночас, з`ясовано, що серед засновників та керівників інших підприємств групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є громадяни Азербайджану, місце знаходження яких в Україні та фактичне місцезнаходження цих підприємств, не встановлене. Вищевказане ставить під сумнів законність вчинення правочинів вказаними юридичними особами.

Службові особи підприємств групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи повноваженнями, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, і в даний час продовжують укладати та не виконувати договори про інвестування в самовільне будівництво на самовільно зайнятих земельних ділянках та легалізовувати (відмивати) майно, одержане злочинним шляхом.Також встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_26 інформував про реєстрацію 04.08.2014, поданих замовником будівництва по АДРЕСА_1 ОСОБА_8 двох декларацій про початок виконання будівельних робіт №№ КВ 71 і КВ 40, а вже 29.08.2014 двох його декларацій про готовність об`єктів, щодо яких 04.08.2014 здійснено реєстраційні дії, до експлуатації № КВ 82 «Реконструкція нежилих приміщень (група приміщень 102 в літері А) на АДРЕСА_1 » та № КВ 86 «Реконструкція нежилих приміщень з № 35 по № 39, з № 84 по № 86 (група приміщень За) та група приміщень 4а (в літ.А) на АДРЕСА_1 ». За результатами перевірок, проведених Інспекцією, візуальним обстеженням встановлено, що до будівлі багатоповерхового паркінгу на АДРЕСА_1 прибудовано додатково три поверхи, виконано роботи з реконструкції гаражних боксів. При цьому, особи, які знаходяться у будівлі паркінгу документацію не надали, від пояснень відмовились. Посадові особи балансоутримувача Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_27 » під час перевірки від надання пояснень щодо проведених будівельних робіт (реконструкції) також відмовились, документів дозвільного характеру не надали.Крім того, відповідно до акту ІНФОРМАЦІЯ_28 від 19.08.2014 з обстеження земельної ділянки за вказаною адресою паркінг торгового комплексу (з боку АДРЕСА_26 ) побудовано на ділянці, яка обліковується за ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_29 ».З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), осіб причетних до подачі, а також осіб, які фактично організували та здійснювали незаконні дії направленні на виготовлення дозвільних документів для введення в експлуатацію об`єкта незаконного будівництва по АДРЕСА_1 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів декларацій про початок виконання будівельних робіт №№ КВ 71 і КВ 40 та декларацій про готовність об`єктів до експлуатації № КВ 82 «Реконструкція нежилих приміщень (група приміщень 102 в літері А) на АДРЕСА_1 » та № КВ 86 «Реконструкція нежилих приміщень з № 35 по № 39, з № 84 по № 86 (група приміщень За) та група приміщень 4а (в літ.А) на АДРЕСА_1 » з додатками та документами на підставі яких їх зареєстровано, дані щодо їх чинності, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , які необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки зазначений документ сам по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містить відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Даний документ необхідний для: перевірки показань свідків по даному кримінальному провадженню; встановлення осіб, які здійснювали підроблення дозвільних документів та подавали їх; встановлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали; забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність у внесенні клопотання до ІНФОРМАЦІЯ_30 про надання тимчасового доступу до оригіналів декларацій про початок виконання будівельних робіт №№ КВ 71 і КВ 40, та декларацій про готовність об`єктів до експлуатації № КВ 82 «Реконструкція нежилих приміщень (група приміщень 102 в літері А) на АДРЕСА_1 » та № КВ 86 «Реконструкція нежилих приміщень з № 35 по № 39, з № 84 по № 86 (група приміщень За) та група приміщень 4а (в літ.А) на АДРЕСА_1 » з додатками та документами на підставі яких їх зареєстровано, дані щодо їх чинності з можливістю їх вилучення.

У судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 підтримала клопотання. Представник особи, в якої зберігаються вказані документи та речі до судового засідання не з,явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Як встановлено у судовому засіданні, зазначені у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення обставин у справі та відповідно до вимог ст. 84 КПК України є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання на підставі постанови суду тимчасового доступу до них. Враховуючи, що речі, зазначені у клопотанні прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів мають бути визнаними у кримінальному провадженні речовими доказами, а також вилучення вказаних речей і документів органу досудового слідства надасть можливість встановити істину у кримінальному провадженні, суд вважає клопотання підлягаючим задоволенню.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України

Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обгрунтованим, заснованим на законі, доводи прокурора знайшли своє підтвердження в ході судового слідства.

На під ставі викладеного, керуючись ст..ст. п.5 ч.2 ст.131, 132,159, 263, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_4 , погодженого з старшим прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо злочинних угруповань Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчому ІНФОРМАЦІЯ_31 ОСОБА_4 або за дорученням іншим членам слідчої групи тимчасовий доступ з правом їх вилучення до оригіналів, а в разі відсутності завірених копій до оригіналів декларацій про початок виконання будівельних робіт №№ КВ 71 і КВ 40 та декларацій про готовність об`єктів до експлуатації № КВ 82 «Реконструкція нежилих приміщень (група приміщень 102 в літері А) на АДРЕСА_1 » та № КВ 86 «Реконструкція нежилих приміщень з № 35 по № 39, з № 84 по № 86 (група приміщень За) та група приміщень 4а (в літ.А) на АДРЕСА_1 » з додатками та документами на підставі яких їх зареєстровано, дані щодо їх чинності з можливістю їх вилучення., які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Визначити строк дії ухвали визначити протягом одного місяця з дня її постановлення.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі суду особам та надати можливість їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на під ставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в двох примірниках:

Прим.1-справа номер 757/30700/15-к

Прим.2-слідчому ОСОБА_4

Копія- Державній архітектурно-будівельній інспекції м.Києва

Слідчий суддя