печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24.09.2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :
24 вересня 2015 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться в головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), щодо відкриття та здійснення банківських операцій по рахунках: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; відкритих в філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ (МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), з можливістю їх виїмки.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000747 від 07.08.2015 року, за фактами вчинення фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що група невстановлених осіб в період з 01.01.2014 по теперішній час, діючи за попередньою змовою, організували незаконну схему, пов`язану з фіктивним підприємництвом, легалізацією грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, створила та придбала ряд суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та інші.

Проведеними слідчими діями та заходами оперативного характеру встановлено, що для здійснення незаконної діяльності невстановлені особи використовують банківські рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) та відкриті в філії " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Київ (МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

З метою встановлення фактичних обсягів проведених ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) фінансово-господарських операцій, правильності відображення їх по бухгалтерському та податковому обліку, забезпечення проведення в подальшому судово-економічної експертизи; встановлення осіб, причетних до незаконної діяльності, та забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз почерку та підписів цих осіб, виникла необхідність отримати в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " інформацію та документи щодо відкриття рахунків цих підприємств, а також проведення з їх використанням банківських операцій.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_5 та старшому оперуповноваженому в ОВС ДПЗСЕ МВС України ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться в головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), щодо відкриття та здійснення банківських операцій по рахунках: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; відкритих в філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ (МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), з можливістю отримання їх копій, а саме:

- установчих документів, карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб зазначених суб`єктів підприємницької діяльності; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; ксерокопій паспортів директорів, головних бухгалтерів та засновників, офіційного листування; заяв про відкриття та закриття рахунків, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки) та перерахування коштів (платіжні доручення), документів, які свідчать про купівлю іноземної валюти зазначеними підприємствами;

- інформації про рух коштів по рахункам (в електронному та паперовому вигляді) за період з 01.01.2014 року по 24.09.2015 року;

- заяв, анкет, документів, наданих до банку з метою отримання кредитів; документів банку з приводу перевірки платоспроможності клієнта, заставного майна; протоколів засідань кредитного комітету банку з додатками, рішень кредитного комітету, договорів на отримання кредитів зазначеними суб`єктами підприємницької діяльності (кредитних справ);

- документів щодо отримання перепусток представниками зазначених підприємств до банку;

- носіїв відеозаписів з камер спостереження за період з 01.01.2014 року по 24.09.2015 року.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/35271/15-к.

Примірник 2 наданий старшому слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1