Кримінальне провадження № 1-кс/243/544/2015
У Х В А Л А
І м е н е м У к р а ї н и

25 вересня 2015 року слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Слов`янського МВ (з обслуговування м. Слов`янська та Слов`янського району) ГУ МВС України в Донецькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні № 0000994 від 18 квітня 2015 року, розпочатого за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 ч. 1 КК України,
В С Т А Н О В И В :
25 вересня 2015 року до Слов`янського міськрайонного суду Донецької області, в межах якого здійснюється досудове розслідування, слідчим СВ Слов`янського МВ ГУМВС України подано клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.
Із вказаного клопотання вбачається, що 17 квітня 2015 року до ЧЧ Слов`янського МВ надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що по пров.Горовому, поблизу ІНФОРМАЦІЯ_3 , невідомі особи систематично збувають наркотики. За даним фактом СВ Слов`янського МВ ГУМВС України в Донецькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000994 від 18 квітня 2015 року, розпочатого за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 ч. 1 КК України.

В ході проведення слідчих ( розшукових) дій було встановлено, що під час протиправної діяльності наркозбувальницям ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , встановити власника банківської картки, під час досудового слідства, не виявилось можливим, покупець наркотичної речовини, через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховує гроші, після чого, наркозбувальниці ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , отримані від продажу наркотичної речовини гроші, знімають через банкомат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 пояснив, що 11.09.2015 року він, за 1500 (тисячу п`ятсот) гривень придбав у наркозбувальниць ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , наркотичну речовину «метадон». Гроші за наркотичну речовину, за вказівками наркозбувальниць ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перевів через термінал на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якої останні повідомили йому при розмові по мобільному телефону. Про факт здійснення операції свідчить чек, отриманий з банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який свідок ОСОБА_8 добровільно надав для огляду та вилучення.
За наявною інформацією документи та речі, які містять інформацію щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , та фото-відео фіксацію з банківських терміналів, де були зняті вищевказані грошові кошти, зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою:

АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, та те, що зазначені документи та речі мають важливе значення для об`єктивного провадження досудового розслідування, тому як відомості, що в них містяться необхідні для розкриття кримінального правопорушення, а також те, що за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому винила необхідність звернутись до суду у наданні тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів та проведення їх копіювання.
Відповідно до ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді, суду за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя. Суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони повинні надати слідчому судді, суду докази обставин, на які вони посилаються. До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Статтею 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Пунктом 5 статті 162 Кримінально-процесуального Кодексу України закріплено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема є відомості про банківські рахунки, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Статтею 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом враховується, що підставою для такого звернення є обставини, що унеможливлюють отримання вказаної у клопотанні інформації іншим чином та за допомогою інших заходів, а також, що вона може бути використана у подальшому у якості доказів й також має суттєве значення для встановлення необхідних у кримінальному провадженні № 0000994 від 18 квітня 2015 року, обставин. Вказані підстави визнаються судом прийнятними й такими, що відповідають потребам кримінального провадження за фактом вчиненні кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ст. 307 ч. 1 КК України.

Крім того, слід зазначити, що дане клопотання відповідає вимогам вищенаведених норм процесуального права, оскільки обставини викладені у ньому не викликають сумнівів щодо дійсної наявність інформації, доступ до якої планується отримати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши наданні до клопотання документи та матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання слідчого СВ Слов`янського МВ (з обслуговування м. Слов`янська та Слов`янського району) ГУ МВС України в Донецькій області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Слов`янської міжрайонної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, що охороняється законом, а саме до інформації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Слов`янського МВ (з обслуговування м. Слов`янська та Слов`янського району) ГУ МВС України в Донецькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 , про надання дозволу на розголошення банківської таємниці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді щодо відкриття та використання банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та рахунку, що прив`язаний до вказаної картки, повні анкетні дані особи, на яку оформлена вказана банківська картка та рахунок, а саме вилучити роздруківку руху коштів, фото-відео фіксацію з банківських терміналів, де були зняті вищевказані кошти по рахунку № НОМЕР_1 за період з 11.09.2015 рік та по теперішній час задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Слов`янського МВ ГУМВС України в Донецькій області ( з обслуговування міста Слов`янськ та Слов`янського району) старшому лейтенанту міліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді щодо відкриття та використання розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , а саме в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вилучити роздруківку руху коштів, фото-відео фіксацію з банківських терміналів, де були зняті вищевказані кошти по рахунку № НОМЕР_1 за період з 11.09.2015 рік та по теперішній час розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та можливості її вилучити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документи за вказаними вище відомостями.

Копію даної ухвали надіслати слідчому.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Слов`янського
міськрайонного суду ОСОБА_1