Справа №1-кс/760/2696/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 червня 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого Соломянського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_4 про арешт майна в рамках досудового розслідування внесеного, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001884 від 27.02.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що у провадженні слідчого СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001884 від 27.02.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України.

В обґрунтування клопотання про арешт майна слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що між ТОВ «Волеум ІНДАСТРІЗ» () адреса м. Київ, вул. Єреванська, 30, літера А офіс № 9 в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «ІСТ АГРО ТРЕДІНГ» () адреса м. Київ, вул. Княжий Затон 2/30 в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 1812/1 від 18.12.2014 на поставку олії соняшникової.

24.12.2014 року ТОВ «ВОЛЕУМ ІНДАСТРІЗ», згідно Договору №1812/1 від 18.12.2014 року та Специфікації №1 та №2 до нього, перерахувало грошові кошти у розмірі 4 536 000, 00 (чотири мільйони п`ятсот тридцять шість тисяч) грн. 00 коп. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «ІСТ АГРО ТРЕЙДІНГ», який відкрито в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» м. Києва, МФО 320627. Переказ грошових коштів підтверджується розрахунком на оплату №25 від 23.12.2014 року ТОВ «ВОЛЕУМ ІНДАСТРІЗ» та банківською випискою по особовому рахунку ТОВ «ВОЛЕУМ ІНДАСТРІЗ» № НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ «БАНК ВОСТОК» МФО, 307123.
На теперішній час олія соняшникова від ТОВ «ІСТ АГРО ТРЕЙДІНГ» в адресу ТОВ «ВОЛІУМ ІНДАСТРІЗ» не поставлена, грошові кошти у розмірі 4 536 000, 00 (чотири мільйони п`ятсот тридцять шість тисяч) грн. 00 коп. не повернуті, чим завдано збитки ТОВ «ВОЛІУМ ІНДАСТРІЗ» на вказану суму.
В межах кримінального провадження було здійснено тимчасовий доступ до банківських рахунків фізичних та юридичних осіб, а саме: рахунок № НОМЕР_1 відкритого ТОВ «ІСТ АГРО ТРЕДІНГ» () в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» м. Києва, МФО 320627; рахунок № НОМЕР_3 відкритого TOB «НЕСТ» () в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» м. Києва, МФО 320627, рахунок № НОМЕР_4 відкритого ТОВ «Альфаексім» () в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» м. Києва, МФО 320627, рахунок № НОМЕР_5 відкритого ТОВ «Агроінфінітум» () в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» м. Києва, МФО 320627, рахунок № НОМЕР_6 відкритого ОСОБА_6 в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» м. Києва, МФО 320627, рахунок № НОМЕР_7 відкритого ОСОБА_7 в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» м. Києва, МФО 320627.
Аналізуючи рух коштів слідство прийшло до висновку, що після отримання грошових коштів від ТОВ «ВОЛІУМ ІНДАСТРІЗ» в сумі 4 536 000, 00 (чотири мільйони п`ятсот тридцять шість тисяч) грн. 00 коп. більша частина грошових коштів через рахунки ТОВ «ІСТ АГРО ТРЕДІНГ», TOB «НЕСТ», ТОВ «Альфаексім», ТОВ «Агроінфінітум» була перерахована на рахунки ОСОБА_6 та ОСОБА_7 які останні отримали в готівковому вигляді.
Вході здійснення тимчасового доступу до документів, що стосуються ТОВ «ІСТ АГРО ТРЕДІНГ» () було встановлено, що вказане товариство за місцем реєстрації відсутнє.

Встановлено, що засновниками ТОВ «ІСТ АГРО ТРЕДІНГ» являються ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Засновником ТОВ «Альфаексім» являється ОСОБА_6 .
Учасником TOB «НЕСТ» являється ОСОБА_6 .
ОСОБА_7 являється працівником ТОВ «Агроінфінітум» ().
05.06.2015 на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук за адресою АДРЕСА_1 та крім тих речей, які були вказані в ухвалі, було вилучено речи та документи, які не входили до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл, а саме: папка синього на якій є напис «ООО ИСТ АГРО ТРЕЙДИНГ договора» з документами; папка бордового кольору є напис «ООО ИСТ АГРО ТРЕЙДИНГ договора 2015» з документами; папка жовтого кольору є напис «Авансовий отче» з документами; папка є напис «ООО ИСТ АГРО ТРЕЙДИНГ налоговои накдадные 2013-2014» з документами; папка жовтого кольору є напис «ООО ИСТ АГРО ТРЕЙДИНГ приход 2012-2014» з документами; папка червоного кольору є напис «ООО ИСТ АГРО ТРЕЙДИНГ расход 2013-2014»; папка зеленого кольору є напис «ООО ИСТ АГРО ТРЕЙДИНГ приход 2015» з документами; папка фіолетового кольору є напис «Агроинфинитум, кадры, зарплата» з документами; папка фіолетового кольору є напис «Агроинфинитум налоговые накладные 2015» з документами; папка червоного кольору є напис «Агроинфинитум налоговые накладные 2014» з документами; папка сірого кольору є напис «Агроинфинитум расход 2014» з документами; аркуш паперу формату А-4 є напис «исх. 2905-1 от 29.05.2015 «Альфаэксим» за підписом директора ОСОБА_6 в 2-х примірниках; аркуш паперу А-4 є напис «Акт прийому передачі товару № 1/05/15 за договором поставки № 28/4-Ж від 02.10.2014» в 2-х примірниках; папка чорного кольору є напис «Агроинфинитум, договоры 2014» з документами; папка зеленого кольору є напис «Агроинфинитум, договоры 2014 А-М» з документами; папка чорного кольору є напис «Агроинфинитум, договоры 2015» з документами; папка фіолетового кольору є напис «Альфаэксим 2014-2015» з документами; папка синього на якій є напис «ООО ИСТ АГРО ТРЕЙДИНГ банк» з документами; папка чорного кольору є напис « ИСТ АГРО ТРЕЙДИНГ расход 2015» з документами; папка чорного кольору є напис «ИСТ АГРО ТРЕЙДИНГ налоговые накладные 2015» з документами; папка фіолетового кольору є напис «ИСТ АГРО ТРЕЙДИНГ отчетность 2014-2015» з документами; папка фіолетового кольору є напис «ТОВ НЭСТ договоры 2014» з документами; папка коричневого кольору є напис «ТОВ НЭСТ 2014 налоговые накладные» з документами;папка чорного кольору є напис «ООО НЭСТ банк 2014» з документами; папка синього кольору є напис «Агроинфинитум приход январь-сентябрь 2014» з документами; папка чорного кольору є напис «Агроинфинитум банк 2014-2015» з документами; папка червоного кольору є напис «Агроинфинитум приход октябрь-ноябрь 2014» з документами; папка червоного кольору є напис «Агроинфинитум приход декабрь 2014» з документами; папка червоного кольору є напис «Агроинфинитум отчетность 2015» з документами; папка салатового кольору є напис «Агроинфинитум приход 2015» з документами; папка червоного кольору є напис «Агроинфинитум расход 2015» з документами; папка сірого кольору перша сторінка назва «Рапоряжение директор ОСОБА_8 » з документами; папка червоного кольору є напис «Агроинфинитум авансовые отчетности» з документами; папка зеленого кольору є напис «Агроинфинитум писма» з документами; папка синього кольору є напис «Агроинфинитум Акты сверки» з документами; папка фіолетового кольору є напис «Агроинфинитум отчетность 2012-2014» з документами; чистий аркуш паперу А-4 з підписами схожий на ОСОБА_6 ; папка картонна з документами є напис «Сертифікати ЦСК»; звіт про незалежну оцінку вартості нерухомого та рухомого майна, що належить ТОВ «Нові енергозберігаючі технології» розташованого за адресою Миколаївська обл., смт Братське, вул. Промислове, 4; папка картонна є напис «НЭСТ» з документами; папка чорно-біла є напис «НЭСТ, ИСТ Агро Трейдинг, Альфаэксим» з документами; чекові книжки ТОВ «НЕСТ» у кількості 5 шт.; папка чорного кольору з документами є наклейка з написом «Кредит»; сейф металевий «VALBERG» у закритому стані; сейф металевий «VALBERG» у закритому стані; документи скріплені скрепкою «НЕСТ»; документи скріплені скрепкою «Альфаексім»; установчі документи ТОВ «ІСТ АГРО ТРЕДІНГ», TOB «НЕСТ», ТОВ «Альфаексім», ТОВ «Агроінфінітум»; печатка кругла ТОВ «ЕПРОН-ПРО» код 34731296; печатка кругла ТОВ «ВАЛМЕД» код 34191595; мобільний телефон «Nokia» «ІСТ АГРО ТРЕДІНГ»; мобільний телефон «Nokia» «Агроинфинитум».

Таким чином слідством здобуто достатньо підстав вважати, що ТОВ «ІСТ АГРО ТРЕДІНГ», TOB «НЕСТ», ТОВ «Альфаексім», ТОВ «Агроінфінітум» фактично підконтрольні ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а отже здобуто достатньо відомостей, про те, що речи та документи, які були вилучені та не входили до переліку ухвали суду про обшук мають значення, для розкриття вказаного кримінального правопорушення.

Обгрунтовуючи своє клопотання слідчий зазначив, що відповідно до ч.2 п.1 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та/або зберегли на собі його сліди.

В судовому засіданні слідчий довів, що існує достатньо доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, прихожу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Згідно ч. 4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку, що існує необхідність у накладенні арешту, оскільки вилучені під час обшуку речи та документи є об`ємними та для їх огляду потрібен час та вони можуть мати значення речового доказу та необхідні для проведення експертиз, а повернення їх на даний час володільцю може зашкодити об`єктивному розслідуванню кримінального провадження, тому з метою недопущення їх знищення та відчуження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 236, 309, 369-372 КПК України, суд -
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, вилучене під час обшуку за адресою АДРЕСА_1 та які фактично перебували у володінні юридичних осіб ТОВ «ІСТ АГРО ТРЕДІНГ», TOB «НЕСТ», ТОВ «Альфаексім», ТОВ «Агроінфінітум» в особі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , а саме: папка синього на якій є напис «ООО ИСТ АГРО ТРЕЙДИНГ договора» з документами; папка бордового кольору є напис «ООО ИСТ АГРО ТРЕЙДИНГ договора 2015» з документами; папка жовтого кольору є напис «Авансовий отче» з документами; папка є напис «ООО ИСТ АГРО ТРЕЙДИНГ налоговои накдадные 2013-2014» з документами; папка жовтого кольору є напис «ООО ИСТ АГРО ТРЕЙДИНГ приход 2012-2014» з документами; папка червоного кольору є напис «ООО ИСТ АГРО ТРЕЙДИНГ расход 2013-2014»; папка зеленого кольору є напис «ООО ИСТ АГРО ТРЕЙДИНГ приход 2015» з документами; папка фіолетового кольору є напис «Агроинфинитум, кадры, зарплата» з документами; папка фіолетового кольору є напис «Агроинфинитум налоговые накладные 2015» з документами; папка червоного кольору є напис «Агроинфинитум налоговые накладные 2014» з документами; папка сірого кольору є напис «Агроинфинитум расход 2014» з документами; аркуш паперу формату А-4 є напис «исх. 2905-1 от 29.05.2015 «Альфаэксим» за підписом директора ОСОБА_6 в 2-х примірниках; аркуш паперу А-4 є напис «Акт прийому передачі товару № 1/05/15 за договором поставки № 28/4-Ж від 02.10.2014» в 2-х примірниках; папка чорного кольору є напис «Агроинфинитум, договоры 2014» з документами; папка зеленого кольору є напис «Агроинфинитум, договоры 2014 А-М» з документами; папка чорного кольору є напис «Агроинфинитум, договоры 2015» з документами; папка фіолетового кольору є напис «Альфаэксим 2014-2015» з документами; папка синього на якій є напис «ООО ИСТ АГРО ТРЕЙДИНГ банк» з документами; папка чорного кольору є напис « ИСТ АГРО ТРЕЙДИНГ расход 2015» з документами; папка чорного кольору є напис «ИСТ АГРО ТРЕЙДИНГ налоговые накладные 2015» з документами; папка фіолетового кольору є напис «ИСТ АГРО ТРЕЙДИНГ отчетность 2014-2015» з документами; папка фіолетового кольору є напис «ТОВ НЭСТ договоры 2014» з документами; папка коричневого кольору є напис «ТОВ НЭСТ 2014 налоговые накладные» з документами;папка чорного кольору є напис «ООО НЭСТ банк 2014» з документами; папка синього кольору є напис «Агроинфинитум приход январь-сентябрь 2014» з документами; папка чорного кольору є напис «Агроинфинитум банк 2014-2015» з документами; папка червоного кольору є напис «Агроинфинитум приход октябрь-ноябрь 2014» з документами; папка червоного кольору є напис «Агроинфинитум приход декабрь 2014» з документами; папка червоного кольору є напис «Агроинфинитум отчетность 2015» з документами; папка салатового кольору є напис «Агроинфинитум приход 2015» з документами; папка червоного кольору є напис «Агроинфинитум расход 2015» з документами; папка сірого кольору перша сторінка назва «Рапоряжение директор ОСОБА_8 » з документами; папка червоного кольору є напис «Агроинфинитум авансовые отчетности» з документами; папка зеленого кольору є напис «Агроинфинитум писма» з документами; папка синього кольору є напис «Агроинфинитум Акты сверки» з документами; папка фіолетового кольору є напис «Агроинфинитум отчетность 2012-2014» з документами; чистий аркуш паперу А-4 з підписами схожий на ОСОБА_6 ; папка картонна з документами є напис «Сертифікати ЦСК»; звіт про незалежну оцінку вартості нерухомого та рухомого майна, що належить ТОВ «Нові енергозберігаючі технології» розташованого за адресою Миколаївська обл., смт Братське, вул. Промислове, 4; папка картонна є напис «НЭСТ» з документами; папка чорно-біла є напис «НЭСТ, ИСТ Агро Трейдинг, Альфаэксим» з документами; чекові книжки ТОВ «НЕСТ» у кількості 5 шт.; папка чорного кольору з документами є наклейка з написом «Кредит»; сейф металевий «VALBERG» у закритому стані; сейф металевий «VALBERG» у закритому стані; документи скріплені скрепкою «НЕСТ»; документи скріплені скрепкою «Альфаексім»; установчі документи ТОВ «ІСТ АГРО ТРЕДІНГ», TOB «НЕСТ», ТОВ «Альфаексім», ТОВ «Агроінфінітум»; печатка кругла ТОВ «ЕПРОН-ПРО» код 34731296; печатка кругла ТОВ «ВАЛМЕД» код 34191595; мобільний телефон «Nokia» «ІСТ АГРО ТРЕДІНГ»; мобільний телефон «Nokia» «Агроинфинитум».

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1