Провадження №1кс/712/3642/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про арешт майна

31 липня 2014 року слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , за участю начальника відділу прокуратури Черкаської області молодшого радника юстиції ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ УСБУ в Черкаській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_4 про арешт майна підозрюваного ОСОБА_5 ,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ УСБУ в Черкаській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна підозрюваного ОСОБА_5 .

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000038, відомості щодо якого внесені до ЄРДР 09.07.2013, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27 і ч.5 ст.191 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27 і ч.5 ст.191, ч.3 ст.307 КК України, та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.305 КК України,
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 і зловживаючим своїм службовим становищем директором ТОВ «Скарабей+» ОСОБА_7 , у період з грудня 2011 року по вересень 2012 року, а також діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 і зловживаючим своїм службовим становищем директором ТОВ «Скарабей+» ОСОБА_6 , у період з вересня по грудень 2012 року, незаконно заволодів грошовими коштами загального фонду державного бюджету України в особливо великих розмірах на суму 5 307 934 грн. 42 коп., при виконанні зазначеним товариством на замовлення державного підприємства «Центрально - Західна Компанія «Вуглеторфреструктуризація» будівельно-монтажних робіт з ліквідації будівель ДВАТ «Шахтоуправління «Ватутінське».

Так, протягом 2011-2012 р.р., між ДП «ЦЗК «Вуглеторфреструктуризація» (код 32112705) - Замовник та ЗАТ «Скарабей» - Генпідрядник, яке 14.12.2011 реорганізоване в ТОВ «Скарабей+» (код 23522497), на підставі проведених тендерів, було укладено низку договорів підряду на проведення робіт з ліквідації будівель і рекультивації територій ДВАТ «Шахтоуправління «Ватутінське», а саме: №8/р-11 від 22.06.2011 на суму 12 729 918 грн., №24/р-11 від 18.11.2011 на суму 1 428 118 грн. 53 коп., №27/р-12 від 4.07.2012 на суму 4 368 721 грн. 02 коп., №37/р-12 від 6.08.2012 на суму 299 757 грн. 06 коп. та №38/р-12 від 6.08.2012 на суму 2 056 899 грн. 60 коп., №47/р-12 від 08.10.2012 на суму 1 201 786 грн. 80 коп.

У ході виконання ТОВ «Скарабей+» передбачених вище вказаними договорами будівельно-монтажних робіт ОСОБА_7 , у період з грудня 2011 року по вересень 2012 року та ОСОБА_6 , у період з вересня по грудень 2012 року, достеменно знаючи про види, обсяги, способи виконання робіт і їх реальну вартість, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_5 і ОСОБА_8 , які фактично керували діяльністю ТОВ «Скарабей+», з метою незаконного заволодіння грошовими коштами загального фонду державного бюджету України, складали фіктивні акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в і довідки про їх вартість форми КБ-3 в які вносили завідомо неправдиві дані про види, обсяги і вартість виконаних будівельно-монтажних робіт, підписували їх, завіряли відтиском печатки ТОВ «Скарабей+» та передавали Замовнику.

На підставі складених ОСОБА_7 і ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_8 і ОСОБА_5 фіктивних актів форми КБ-2в і довідок форми КБ-3 з неправомірно завищеною вартістю фактично виконаних підрядних робіт, ДП «ЦЗК «Вуглеторфреструктуризація» перераховувало на рахунок ТОВ «Скарабей+» грошові кошти, частиною з яких в сумі 5 307 934 грн. 42 коп. грн., що на момент вчинення злочину в 9893 разів перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становило особливо великий розмір, ОСОБА_5 , за попередньою змовою із ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , а також за попередньою змовою із ОСОБА_8 та ОСОБА_6 незаконно заволодів і використав на власні потреби.

У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 27 і ч. 5 ст. 191 КК України встановлено, що злочинними діями останнього державному бюджету України було завдано збитків на суму понад 5 млн. грн. Крім цього, санкція ч. 5 ст. 191 КК України, за якою підозрюється ОСОБА_5 передбачає вид покарання у вигляді конфіскації майна. У зв`язку із цим, орган досудового розслідування, який проводить слідство у кримінальному провадженні, зобов`язаний вжити заходів для забезпечення заявленого в кримінальному проваджені цивільного позову, можливого в майбутньому цивільного позову, а також для забезпечення виконання вироку суду в частині можливої конфіскації майна.

Слідством встановлено, що підозрюваному ОСОБА_5 на підставі свідоцтва про право власності б/н від 04.05.1994, виданого органом приватизації Соснівського районного виконавчого комітету, належить квартира загальною площею 63,2 м2, житловою площею 42,2 м2, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Також слідством встановлено, що ОСОБА_5 являється власником автомобіля марки «FORD MONDEO», 2007 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , номер двигуна НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_3 , на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 від 02.04.2008, та автомобіля марки ВАЗ 21100, 2001 року випуску, номер кузова НОМЕР_5 , державний номерний знак НОМЕР_6 , на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 від 09.01.2009.

Крім цього, у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно договору купівлі-продажу №4143 від 29.12.2011, являється власницею квартири загальною площею 53,5 м2, житловою площею 27,0 м2, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_8 від 27.09.2013 власницею автомобіля марки «FORD MONDEO», 2013 року випуску, номер кузова НОМЕР_9 , номер двигуна НОМЕР_10 , державний номерний знак НОМЕР_11 .

Згідно листа відділу державної реєстрації актів цивільного стану по місту Черкаси реєстраційної служби Головного управління юстиції у Черкаській області №3129/07-02-04-08 від 29.07.2014, ОСОБА_9 перебуває у зареєстрованому шлюбі з ОСОБА_5 з 21.06.2010. Згідно із ст. 60 Сімейного кодексу України № 2947-ІІІ від 10.01.2002 майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу). Вважається, що кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об`єктом права спільної сумісної власності подружжя.

Заслухавши доводи прокурора і слідчого, які підтримали дане клопотання і наполягали на його розгляді в порядку ч. 2 ст. 173 КПК України без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, їх захисника, представника, так як це є необхідним з метою забезпечення арешту майна, яке не було тимчасово вилученим, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження № 0000038, приймаючи до уваги вищевикладене, а також той факт, що усе вищевказане майно могло бути придбаним ОСОБА_5 за кошти, отримані в результаті його злочинної діяльності, зважаючи на те, що у санкції статей, які інкримінуються ОСОБА_5 передбачено покарання у вигляді конфіскації майна, для забезпечення цивільного позову, який буде подано у майбутньому, з метою недопущення зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню. Керуючись ст.ст. 167, 170-173 , 369, 372, 400 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

1) автомобіль марки «FORD MONDEO», 2013 року випуску, номер кузова НОМЕР_9 , номер двигуна НОМЕР_10 , державний номерний знак НОМЕР_11 ;

2) автомобіль марки «FORD MONDEO», 2007 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , номер двигуна НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_3 ;

3) автомобіль марки ВАЗ 21100, 2001 року випуску, номер кузова НОМЕР_5 , державний номерний знак НОМЕР_6 ;

4) квартиру загальною площею 63,2 м2, житловою площею 42,2 м2, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

5) квартиру загальною площею 53,5 м2, житловою площею 27,0 м2, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Заборонити ОСОБА_5 розпоряджатися зазначеним вище у п.п. 1-3 рухомим майном, яке зберігати в Управлінні Служби безпеки України в Черкаській області.

Виконання даної ухвали покласти на співробітників слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області, зокрема на членів слідчої групи у даному провадженні: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_4 , ОСОБА_17 .

Ухвала підлягає негайному виконанню, проте може бути оскаржена у апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення, що зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя : ОСОБА_1