Справа № 161/928/15-к
Провадження № 1-кс/161/268/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 05 лютого 2015 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів про відкриття та використання товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ) банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритих у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_2 ), за період з 01.01.2013 по теперішній час, а також отримати оригінали таких документів, -

В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що в провадженні старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_2 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 щодо службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.212, ч. 3 ст. 212 КК України.

З отриманих від Луцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Волинській області матеріалів, а саме акту №3387/22-01/21750952 від 25.07.2014 про результати планової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) з питань дотримання вимог податкового законодавства встановлено ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в загальній сумі 1 180 066 грн. шляхом відображення в податковому обліку товариства в 2013 році фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , м. Рівне) які в дійсності не відбувались.

В судове засідання не з`явився представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по невідомій суду причині, хоча належним чином був повідомлений про день, місце та час слухання справи.

В судовому засіданні заслухавши думку старшого слідчого, який клопотання підтримав та просив задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи вказані обставини, що нижчезазначені документи підлягають дослідженню та використанню під час проведення судово-почеркознавчої експертизи, з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь в ході фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_2 або за його постановою (дорученням) іншому органу досудового розслідування, чи відповідному оперативному підрозділу тимчасовий доступ до документів про відкриття та використання товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ) банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритих у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_2 ), за період з 01.01.2013 по 05.02.2015, а також отримати оригінали таких документів а саме:

· юридичну справу, в тому числі, анкети, реєстраційні документи, накази про призначення службових осіб;
· платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях);
· роздруківок руху грошових коштів по вказаному рахунку, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період 01.01.2013 по 05.02.2015, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
· копії паспортів засновників та службових осіб підприємства;
· банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток;
· листи, заяви та інші документи надані для відкриття рахунку службовими особами підприємства;
· банківські виписки про видачу готівки та чеки за період 01.01.2013 по 05.02.2015;
· договори на встановлення системи Банк-Клієнт, акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;
· протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта;
· документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємства;
· заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період 01.01.2013 по 05.02.2015;
· угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій;
· копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами підприємства;
· грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку за період 01.01.2013 по 05.02.2015;
· документів кредитної та депозитної справи підприємства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.
Надати доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилученням на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: