У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 травня 2013 р. слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області Каліщук А.А., при секретарі Павлович Ю.М., за участю слідчого СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1, розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, котре у встановленому законом порядку погоджено прокурором Володимир-Волинської міжрайонної прокуратури.

Клопотання обґрунтовує тим, що 02.01.2013 року ОСОБА_2, маючи на меті придбання товарів через мережу Інтернет, з відділення ПриватБанку в м. Володимир-Волинському, Волинської області, здійснив грошовий переказ в сумі 2 300 грн., як оплату за придбання товарів, на рахунок отримувача ОСОБА_3 820360, котрий зареєстрований у ПАТ КБ ПриватБанк в м. Житомир. Однак замовленого товару до даного часу не отримав.

03.01.2013 року за даним фактом СВ Володимир-Волинського МВ УМВС буди внесені відомості до ЄРДР та відкрито кримінальне провадження за № 0000017.

Відомості до котрих необхідно отримати доступ, можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні й в інший спосіб отримати їх неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять відомості про рух коштів по банківському рахунку №820360 в період з 03.01.2013 р. по даний час із зазначенням дати, часу перерахування коштів, суми коштів, часу, місця отримання даних коштів, особи отримувача. Також просить вилучити ці документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, заслухавши думку слідчого, котрий підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника ПАТ КБ Приватбанк, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Оскільки є достатньо підстав вважати, що документи, котрі містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку №820360 на який було здійснено переказ коштів із приміщення Володимир-Волинського відділення №1 Волинського ГРУ ПАТ КБ Приватбанк, розташованого в м. Володимирі-Волинському по вул. Ковельській,71 перебувають у володінні ПАТ КБ Приватбанк, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому вони можуть бути використані як доказ та неможливо іншими способами довести ці обставини, тому ПАТ КБ Приватбанк слід надати тимчасовий доступ слідчому СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 до вищевказаних документів.

Враховуючи те, що існує реальна загроза зміни, знищення вищевказаних документів, а тому слід надати дозвіл слідчому СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 на вилучення у ПАТ КБ Приватбанк документів (паперові та/або на електронному носії), котрі містять відомості про рух коштів по банківському рахунку №820360 в період з 03.01.2013р. по даний час, дату, час перерахування коштів, суму коштів, час, місце отримання даних коштів та особу отримувача.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163, 164 КПК України,

у х в а л и в :

ПАТ КБ Приватбанк (49094, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Перемоги, буд. 50) надати слідчому СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку №820360 в період з 03.01.2013р. по даний час, дату, час перерахування коштів, суму коштів, час, місце отримання даних коштів, особу отримувача.

Надати можливість слідчому СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 вилучити у ПАТ КБ Приватбанк документи (паперові та/або на електронному носії), котрі містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку №820360 в період з 03.01.2013р. по даний час, дату, час перерахування коштів, суму коштів, час, місце отримання даних коштів, особу отримувача

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: /підпис/ ОСОБА_4

Згідно з оригіналом.

Суддя А.А. Каліщук