Провадження № 1-кс/161/3210/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 28 липня 2014 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів ДПС у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів ДПС у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням їх,-

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що в провадженні старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів ДПС у Волинській області ОСОБА_4 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.04.2013 року за № 0000070, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) в період серпня 2013 року березня 2014 року, здійснюючи на замовлення фізичних осіб перевезення кузовів і автозапчастин до легкових автомобілів з Республіки Польща на митну територію України та подальшу передачу цим фізичним особам документів, складених від імені товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за наслідком такого ввезення кузовів і автозапчастин до легкових автомобілів, умисно шляхом складання та відображення в бухгалтерському і податковому обліках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завідомо неправдивих документів про придбання вищевказаних кузовів та автозапчастин у фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Republic of PANAMA) (Республіка Панама), що в дійсності не відбувалось, та внесення до офіційних документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завідомо неправдивих відомостей ухилились від сплати до бюджету податків та митних платежів в сумі 3509116,11 грн.

Враховуючи безтоварний характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (Республіка Панама), а також можливу попередню змову службових осіб (представників) вказаних підприємств на ухилення від сплати податків в ході діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення всіх обставин імітації проведення вказаних операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (Республіка Панама), виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та проведенні їх виїмки.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд подання здійснюється без повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В судовому засіданні, заслухавши слідчого, прокурора, які клопотання підтримали та просили його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи вказані обставини, з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до нижчевказаних документів з подальшою їх виїмкою.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів ДПС у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ), а саме: належним чином завірені копії усіх документів реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період: з моменту створення по 30.06.2014 року та здійснити їх виїмку.

Надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів на протязі 30 днів, з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1