Справа № 569/844/14-к
УХВАЛА

24 січня 2014 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_2 яке погоджене начальником відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів , -
Старший слідчий з особливо важливих справ першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_2 звернувся до Рівненського міського суду з клопотанням, яке погоджене начальником відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (інформації).
Слідчий підтримав клопотання в повному обсязі, суду пояснив, що під час досудового розслідування необхідно встановити осіб якими заповнювались, підписувались документи та дослідити їх відповідність фактичним обставинам розрахунків. Вказані дані містяться у фінансово господарських документах, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо проведених фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також враховуючи, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надано у повному обсязі документи для проведення позапланової виїзної перевірки, у слідства є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо проведених фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки в документах зазначено які саме були взаєморозрахунки та особи причетні до взаєморозрахунків, у зв`язку з чим просить суд його задоволити.
Крім того слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни та знищення речей чи документів, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд даного клопотання , без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи наведене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо проведених фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), суд вважає,що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо проведених фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з з 23.07.2010 р. по 25.07.2013р., та здійснити їх вилучення, а саме: банківські виписки, платіжні доручення, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, доручення, прибуткові та видаткові касові ордери, договори з додатками, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, картки основних засобів, матеріальний звіт списання ТМЦ на виробництво, податкова та фінансова звітність, авансові звіти, каса, лімітно-забірні відомості на видачу пального, подорожні листи, відомості про нарахування заробітної плати, платіжні відомості на видачу заробітної плати та інших бухгалтерських документів, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Рівненського міського суду ОСОБА_1