Провадження №1-кс/200/9446/15
УХВАЛА

21 жовтня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні №0000769 від 10.08.2015 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 та містять відомості, що становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , а саме:
- документів, на підставі яких підприємством відкрито рахунок № НОМЕР_3 , валюта рахунку українська гривня (заяви на відкриття рахунку, анкети клієнта банку та ін.);
- карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_3 , валюта рахунку українська гривня;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_3 , валюта рахунку українська гривня, який належить товариству, за період з 25.11.2013 по день виконання ухвали;
- договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству працівниками банку;
- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по вказаному рахунку;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № НОМЕР_3 , валюта рахунку українська гривня, за період з 01.01.2012 по день виконання ухвали;
- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_3 , валюта рахунку українська гривня (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з 25.11.2013 по день виконання ухвали, а також можливість вилучити оригінали зазначених документів (здійснити їх виїмку).
Відповідно до клопотання слідчого, в провадженні СУ ГУМВС перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000769 від 10.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, а саме договір на зберігання зернових культур з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи у період з 2014 по 2015 роки, створили та придбали за винагороду на ім`я підставних осіб ряд підприємств, з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з переведенням безготівкових коштів у готівку, мінімізації податкових зобов`язань для підприємств з реального сектору економіки та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
В результаті проведення слідчих (розшукових) дій та оперативних заходів по кримінальному провадженню встановлено, що на території Дніпропетровської та Херсонської областей функціонує «конвертаційний» центр, який у протиправній діяльності по переведенню безготівкових коштів у готівку з метою мінімізації податкових платежів, розкрадання бюджетних коштів та коштів державних підприємств, а також легалізації (відмиванню) злочинних доходів шляхом здійснення безтоварних фінансово-господарських операцій, використовує декілька суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, які зареєстровано на підставних директорів та засновників. Зокрема, до таких СПД відносяться: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_5 та інші.
Підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , відкрито поточний рахунок № НОМЕР_3 , валюта рахунку українська гривня, в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема встановлення схеми злочинної діяльності, кола осіб, причетних до вчинення цих злочинів, розміру заподіяних державі збитків, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 та свідчать про відкриття в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 і подальше використання розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , валюта рахунку українська гривня, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про день, час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведення події злочину, встановлення винних осіб.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Публічному акціонерному товариству Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення, на підставі яких підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 відкрито рахунок № НОМЕР_3 , валюта рахунку українська гривня (заяви на відкриття рахунку, анкети клієнта банку та ін.); карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_3 , валюта рахунку українська гривня; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_3 , валюта рахунку українська гривня, який належить товариству, за період з 25.11.2013 по день виконання ухвали; договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству працівниками банку; документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по вказаному рахунку; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № НОМЕР_3 , валюта рахунку українська гривня, за період з 01.01.2012 по 20.10.2015; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_3 , валюта рахунку українська гривня (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з 25.11.2013 по 20.10.2015.
Строк дії ухвали до 21 листопада 2015 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1