КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-643/10
Провадження № 4-643/10
П О С Т А Н О В А

про проведення обшуку

30.11.2010 року голова Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_2, про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках філії „Полтавське регіональне управління „ПАБ „Банку „Фінанси та кредит та розкриття банківської таємниці по кримінальній справі №047,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майор податкової міліції ОСОБА_2 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на всі грошові кошти, які знаходяться або будуть надходити банківські рахунки ПП «СП Магура» (код за ), у тому числі на банківському рахунку №01 (українська гривня) - відкритий 20.09.2007 року, карткові, депозитні, кредитні, а також - на вміст сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), які знаходяться, у філії „Полтавське регіональне управління „ПАБ „Банк „Фінанси та кредит (МФО 331832, м. Полтава), про зобовязання філії „Полтавське регіональне управління „ПАБ „Банк „Фінанси та кредит (МФО 331832, м. Полтава) негайно повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про всі суми, на. які накладений арешт, а також відразу - у випадку надходження коштів на зазначений банківський рахунок ПП «СП Магура» (код за ) у подальшому, про зобовязання філії „Полтавське регіональне управління „ПАБ „Банк „Фінанси та кредит негайно повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про наявність орендованих ПП «СП Магура» (код за ) у подальшому у всіх структурних підрозділах даної банківської установи сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), про заборону здійснення платежів з рахунків, відкритих у філії „Полтавське регіональне управління „ПАБ „Банк „Фінанси та кредит (МФО 331832, м. Полтава) та всіх структурних підрозділах даної банківської установи ПП «СП Магура» (код за ), про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у філії „Полтавське регіональне управління „ПАБ „Банку „Фінанси та кредит (МФО 331832, м. Полтава) по всіх банківських рахунках ПП «СП Магура» (код за ) у тому числі по банківському рахунку №01 (українська гривня) - відкритий 20.09.2007 року, а саме:

регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

-документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаному банківському

рахунку ПП «СП Магура» (код за ):за весь період їхвикористання;

документів про залишок коштів на зазначеному банківському рахунку;

-документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначеного рахунку;

оригіналів документів про відкриття зазначеного рахунку, отримання та видачу на них карт;

оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаному банківському рахунку;

завірених належним чином роздрукізек системи фотодокументування (фотографій осіб, які проводили операції по вказаному банківському рахунку, з обов'язковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх використання; відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначеному рахунку;

договорів про надання послуги Клієнт-банк» по вказаним рахункам та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час; довіреностей, на право користування та розпоряджання даним банківським рахунком ПП «СП Магура» (кол за );

платіжних доручень, грошових чеків по зазначеному банківському рахунку, а також про надання дозволу на проведення виїмки вмісту банківських сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), орендованих ПП «СП Магура» (код за ).

Посилався на знаходження в провадженні СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи №047 порушеної за фактом створення невстановленими особами фіктивних субєктів господарювання у тому числі і ПП «СП Магура» (код за ), з метою прикриття незаконної діяльності, що спричинило велику матеріальну шкоду державі в сумі більше шести мільйонів гривень, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

За нормами ст. ст. 125, 126 КПК України накладення арешту на грошові кошти є заходом забезпечення позову і можливої конфіскації майна. Відповідно до ст. 126 КПК України допускається накладення арешту на вклади, цінності, та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного або інших осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходилось.

Розглянувши матеріали, суд приходить до наступних висновків, що є підставі: вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, ще мають доказове значення для справи, тому подання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

1.Накласти арешт на всі грошові кошти, які знаходяться або будуть надходите

банківські рахунки ПП «СП Магура» (код за ), у тому числі ш

банківському рахунку №01 (українська гривня) - відкритий 20.09.2007 рок. карткові, депозитні, кредитні, а також - на вміст сейфів для зберігання цінностей (банківська.-, депозитних ячейок), які знаходяться, у філії „Полтавське регіональне управління „ПАБ «Бані; „Фінанси та кредит (МФО 331832, м. Полтава).

2.Зобовязати філії „Полтавське регіональне управління „ПАБ „Банку „Фінанси т.. кредит (МФО 331832, м. Полтава) негайно повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про всі суми, на які накладений арешт, а також відраз' - у випадку надходження коштів н,. зазначений банківський рахунок ПП «СП Магура» (код за ) у подальшому.

3.Зобовязати філії „Полтавське регіональне управління ..ПАБ „Банк „Фінанси те. кредит (МФО 331832, м. Полтава) негайно повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській област! про наявність орендованих ПП «СП Магура» (код за ) у подальшому у всі:, структурних підрозділах даної банківської установи сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок).

4.Заборонити здійснення платежів з рахунків, відкритих у філії „Полтавське регіональне управління „ПАБ „Банк „Фінанси та кредит" (МФО 331832, м. Полтава) та всіх структурних підрозділах даної банківської установи ПП «СП Маг/ра» (код за ).

5.Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у філії „Полтавське регіональне управління ..ПАБ Банк "Фінанси та кредит"' (МФО 331832, м. Полтава) по всіх банківських рахунках ПП «СП Магура» (код за ЄДРПОУрегістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із35360341) у тому числі по банківському рахунку №01 (українська гривня) - відкритий 20.09.2007 року, а саме:зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаному банківському рахунку ПП «СП Магура» (код за ) за весь період їх використання;

документів про залишок коштів на зазначеному банківському рахунку; документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначеного рахунку;

оригіналів документів про відкриття зазначеного рахунку, отримання та видачу на них карт;

оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаному банківському рахунку;

завірених належним чином роздруківок системи фото документування (фотографій осіб, які проводили операції по вказаному банківському рахунку, з обовязковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх використання; відеозаписів. щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначеному рахунку;

договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаним рахункам та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час;

- довіреностей, на право користування та розпоряджання даним банківським рахунком ПП «СП Магура» (код за );

платіжних доручень, грошових чеків по зазначеному банківському рахунку.

6. Надати дозвіл на проведення виїмки вмісту банківських сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), орендованих ПП «СП Магура» (код за ).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя В.М.Шиян