Справа № 464/2628/15-к
пр.№ 1-кс/464/774/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
30.03.2015 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000259 від 07.11.2014р., -

в с т а н о в и в :

слідчий першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , в порядку здійснення досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0000259 від 07.11.2014р., за ознаками кримінального правопорушення (злочену) передбаченого ч.1 ст.205 КК України, звернувся до суду із клопотанням, погодженим із старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органів податкової міліції прокуратури Львівської області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), за період часу з 01.04.2013 по даний час за сім картою мобільного оператора ПрАТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме: тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, в тому числі і нульової тривалості); дата, час та тривалість з`єднання з прив`язкою до базових станцій; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) абонентський, серійний, imsi, номери сім-карти, imei; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б) абонентський, серійний, imsi, номери сім-карти, imei, з`єднання нульової тривалості. В обгрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження щодо встановлення фіктивності підприємницької діяльності ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), підставою дослідування яких слугували матеріали ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо встановлення фіктивності підприємницької діяльності ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Згідно наданих матеріалів встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 . За даною адресою знаходиться нежитлове приміщення, де розташовані службові та технічні приміщення Малехівської сільської Ради. ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), його посадові особи, виробничі, складські та офісні приміщення за даною адресою не встановлені. Голова ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомив, що посадові особи ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ніякої діяльності за адресою реєстрації не проводили. Проведеними перевірочними заходами встановлено, що відповідно до ст.209 ПКУ, на підставі поданої заяви, ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зареєстроване платником спеціального режиму оподаткування на додану вартість. Підставою для підтвердження правомірності реєстрації платником ПДВ суб`єктом спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість були документи на здійснення діяльності з розведення бджіл, одержання та реалізація меду на суму 1300 грн.(договір поставки меду, прибутковий касовий ордер, копія ветеринарно-санітарного паспорту пасіки № НОМЕР_4 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (характер пасіки 10 бджолородин). Відповідно до пояснення сільського голови стало відомо, що за адресою: АДРЕСА_2 , знаходиться жилий будинок, а пасіки ніякої не має. У зв`язку із надходженням з ЄДР електронних відомостей, щодо відсутності ПП « ОСОБА_4 » за юридичною адресою, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 31.10.2014р. №165 підприємству анульовано свідоцтво платника спеціального режиму оподаткування ПДВ. В подальшому, відповідно до поданих звітів про суми податкових пільг за ІІІ кв.2014р. ПП « ОСОБА_4 » відобразило пільгу по ПДВ (код пільги НОМЕР_5 ) в сумі 120601400 грн. та сформувало податковий кредит різним суб`єктам господарювання, однак жодна податкова накладна, яка видана ПП « ОСОБА_4 » покупцям в ЄДРПН не була зареєстрована. Згідно даних до звіту 1-ДФ наймані працівники на ПП « ОСОБА_4 » відсутні, також відсутня інформація в ДПІ, щодо володіння та користування земельними ділянками та про наявні основні засоби, будівлі, які б дозволяли вести господарську діяльність відповідно до задекларованих намірів. Таким чином ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) створене з метою надання податкової вигоди третім особам та задіяне в схемі ухилення від сплати податків. Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що керівник ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 в своїй діяльності спілкуючись, використовує стільниковий телефон з абонентським номером НОМЕР_1 , що підтверджується поясненням Голови Малехівської сільської гр. ОСОБА_6 , який укладав договір оренди з ОСОБА_5 . Крім того, встановлено, що мати останнього ОСОБА_7 , також в своїй повсякденній діяльності спілкуючись з ним, використовує стільниковий телефон з абонентським номером НОМЕР_2 цього ж оператора мобільного звязку, що підтверджується протоколом допиту останньої. Зважаючи на вказане, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у перевірці показів ОСОБА_5 щодо місця його перебування. Враховуючи вищезазначене, інформація яка знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Враховуючи викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості у інший спосіб, просить клопотання задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом до суду не з`явився, хоча товариство належним чином електронною поштою (ч.1 ст. 135 КПК України) було повідомлено про час та місце розгляду клопотання; останнє не повідомило про причини неприбуття свого представника. Згідно із вимогами ч.4 ст.163 КПК України неприбуття представника товариства не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого та прокурора в підтримку клопотання, дослідивши матеріали провадження, вважає що таке клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, вказані у клопотанні документи містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що оператор телекомунікації (мобільного звязку) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надає послуги рухомого (мобільного) телефонного звязку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозвязку на всій території України, є всі підстави вважати, що документи, які містять зазначену інформацію про абонента мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перебувають у його володінні.

Документи, які містять інформацію про вищевказаного абонента мобільного оператора самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні -можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, а тому в цій частині клопотання слід задоволити; що стосується клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей та документів (інформації) за сім картою мобільного оператора ПрАТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , який використовує у своїй діяльності мати директора ПП" ОСОБА_4 " ОСОБА_5 - ОСОБА_7 , слідчий суддя вважає, що в цій частині слід відмовити, оскільки у такому клопотанні не мотивовано значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, так і можливості використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах чи неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, з урахуванням того, що у даному випадку йдеться про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (п.7 ч.1 ст.162 КПК України).

За наведених обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до інформації за сім картою мобільного оператора ПрАТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 обгрунтоване та підлягає задоволенню, а в частині надання тимчасового доступу до інформації за сім картою мобільного оператора ПрАТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 слід відмовити за безпідставністю.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступу до документів, що містять інформаційну базу, з можливістю копіювання таких документів на цифрові носії, за період в межах кримінального провадження з 07.11.2014 року по даний час за сім картою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, в тому числі і нульової тривалості); дата, час та тривалість з`єднання з прив`язкою до базових станцій; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) абонентський, серійний, imsi, номери сім-карти, imei; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б) абонентський, серійний, imsi, номери сім-карти, imei, з`єднання нульової тривалості.

В частині клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів (інформації) за сім картою мобільного оператора ПрАТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 слід відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на юридичну особу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1