Справа №2120/3039/12
ПОСТАНОВА

12.03.2012 року м.Херсон

Суворовський районний суд м. Херсона у складі:

Головуючого судді Головко О.В.,

при секретарі Дровосєквої В.М.,

за участю прокурора Рвачова С.І,

розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС в Херсонській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці клієнта ХВ ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723) КП «Херсонміськсвітло» () та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, суд , -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ ПМ ДПА у Херсонській області знаходиться кримінальна справа № 330202-12, порушена по факту заволодіння чужим майном у великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем службовими особами КП «Херсонміськсвітло», за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Органом досудового слідства встановлено, що службові особи КП «Херсонміськсвітло» (), 16.10.2000 року зареєстрованого виконавчим комітетом Херсонської міської ради та фактично розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Фонтанна,17, в період з 01.07.2011 року по 30.09.2011 року, шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи чужим майном коштами державного бюджету у великих розмірах на загальну суму 229 296, 73 грн.

В ході досудового слідства виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінальної справи відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по розрахунковим рахункам КП «Херсонміськсвітло».

Крім того, для встановлення осіб, які мали доступ до розрахункових рахунків та виступали від імені КП «Херсонміськсвітло», як службові особи цього підприємства, необхідно дослідити банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки, а також накази (протоколи рішень) про призначення директора та головного бухгалтера, які містять данні про дати призначення певних осіб на ці посади і визначають їх як службових осіб підприємства.

Також, для встановлення обставин про те, яким чином та ким здійснювалось керування рахунками КП «Херсонміськсвітло» необхідно дослідити угоди про використання системи віддаленого доступу до рахунків типу „клієнт-банк.

Згідно матеріалів кримінальної справи, при здійсненні фінансово-господарської діяльності КП «Херсонміськсвітло» використовувався розрахунковий рахунок № 1133/980, відкритий у ХВ ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723).

Заслухавши думку слідчого та прокурора, вивчивши матеріали кримінальної справи, суд вважає за необхідне задовольнити подання слідчого про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 178, 179 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

1.Надати ХВ ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723) дозвіл на розкриття інформації стосовно його клієнта - КП «Херсонміськсвітло» (), яка містить банківську таємницю.

2.Провести у ХВ ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723), за адресою: м. Херсон, вул. Суворова,1/13, виїмку первинних документів, що містять зазначену вище інформацію та становлять банківську таємницю, а саме:

●інформації, як на паперових, так і електронних носіях про рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) з 01.01.2011 року по 02.03.2012 року, що свідчить про обіг грошових коштів по рахунку № 1133/980, який належить КП «Херсонміськсвітло» ();

●документів щодо внесення (повернення) готівки на рахунок №1133/980 за період з 01.01.2011 року по 02.03.2012 року;

●повідомлень банком органів податкової служби про відкриття вище вказаного рахунку;

●карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів (рішень/протоколів зборів учасників) про призначення службових осіб КП «Херсонміськсвітло» (), довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

●видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами КП «Херсонміськсвітло» () готівкових грошових коштів через касу ХВ ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723), довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку підприємства;

●угод та інших документів, на підставі яких КП «Херсонміськсвітло» () використовувалась система віддаленого доступу типу „Клієнт-банк, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписок з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

●кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів;

●зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати.

Суддя:ОСОБА_2