У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

10 грудня 2015 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні слідчого управління Національної поліції в Житомирської області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000323 від 19.12.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205, ч.4 ст.190 КК України.

Прокурор звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 і в обгрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 30 липня 2014 року невідомі особи, перебуваючи в м. Житомирі, з метою прикриття незаконної діяльності, придбали у ОСОБА_4 суб`єкт підприємницької діяльності ПП ОСОБА_5 , зареєструвавши його за кодом ЄДРПОУ НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , який не мав наміру займатися будь-якою господарською діяльністю.

Крім того, в період з жовтня по листопад 2014 року, невідомі особи, виступаючи від імені ПП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), яка має ознаки фіктивного підприємства, шляхом обману під приводом замовлення та подальшого використання транспортних послуг, заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами, які належать ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ПП ОСОБА_11 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ПП ОСОБА_12 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , в результаті чого заподіяли останнім матеріальної шкоди на загальну суму більш ніж 500 000 грн., що є особливо великим розміром.

Під час розслідування встановлено, що ПП ОСОБА_5 зареєстроване в ЄДРПОУ за № НОМЕР_1 , керівником останнього є ОСОБА_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Відповідно до отриманої в ході досудового розслідування інформації, ОСОБА_6 ніякої господарської діяльності ПП ОСОБА_5 не здійснював, ніякого відношення до діяльності підприємства не мав, а лише відповідно до попередньої домовленості із невідомими особами приймав участь у переоформленні ПП ОСОБА_5 із попереднього власника ОСОБА_4 на своє ім`я.

В подальшому, використовуючи факт фіктивної державної реєстрації суб`єкта господарювання ПП ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_6 , невідомі особи, в період з жовтня по листопад 2014 року, маючи вільний доступ до Інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 , отримали інформацію щодо надання транспортних послуг рядом перевізників. Враховуючи вказані факти, невідомі особи, використовуючи мобільні термінали із номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в телефонному режимі, під приводом необхідності перевезення вантажу, домовилися із рядом суб`єктів господарювання, з приводу надання транспортних послуг, в подальшому уклавши відповідні договорів, зокрема:

- договір із ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 у ЗРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 , МФО НОМЕР_7 ) № 196 від 10.11.2014 року, згідно заявки № 1 від 10.11.2014 року до якого ПП « ОСОБА_5 » було надано послуги із перевезення оцинкованого металу в рулонах загальною вагою 21 т. 480 кг. з Італії (Равена) до України ( АДРЕСА_2 - ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 ) автотранспортом із державними номерними знаками НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

Фактично зазначені вище транспортні послуги були надані перевізником ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), в свою чергу ПП ОСОБА_5 , виступило посередником у наданні послуг щодо перевезення вантажу між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 та перевізником ФОП ОСОБА_7 .. Розрахунки за надані послуги було проведено в безготівковій формі лише між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 (розрахунковий рахунок № НОМЕР_11 у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_8 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_9 МФО НОМЕР_12 ) та ПП ОСОБА_5 (розрахунковий рахунок № НОМЕР_13 в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_14 ), однак безпосередньо із перевізником ніяких розрахунків проведено не було.

Враховуючи вищевикладене, у досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, що являється єдиним способом довести факт взаєморозрахунків між вказаними суб`єктами господарювання, фактичну можливість виконання умов договору зі сторони ПП ОСОБА_5 та подальшого руху цих коштів.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відомості, які знаходяться у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та іншим способом отримати їх неможливо, керуючись ст.ст.160, 162,163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області ОСОБА_14 , тимчасовий доступ тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 ), із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з 01.06.2014 по час надання інформації.

ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 як володілець документів зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1