Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/297/16-к
УХВАЛА
17 лютого 2016 року смт. Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Ярмолинецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2015 р. за №0000031,

встановив:
15 лютого 2016 року заступник начальника СВ Ярмолинецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про надання дозволу на доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Хмельницької філії публічного акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 13 лютого 2014 року близько 10 год. 00 хв. в смт. Ярмолинці невстановлена досудовим слідством жінка умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , під приводом продажу пневмопогружчика, шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами в сумі 5000 гривень, чим завдала потерпому матеріальної шкоди на вказану суму.

За даним фактом слідчим відділенням Ярмолинецького РВ УМВС України в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 19.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення розслідування встановлено, що ОСОБА_5 за вказівкою невстановленої досудовим слідством жінки 13.02.2014 переказав грошові кошти в сумі 5000 гривень на розрахунковий кредитний рахунок ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

Тому з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, оскільки інформація щодо власника банківського рахунку та руху коштів по кредитному рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і разом з тим становить банківську таємницю клієнта банку, отримання якої в інший спосіб не можливо, слідчий просить надати йому дозвіл на отримання в Хмельницькій філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " інформації, що містить відомості: кому належить кредитний рахунок ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 із зазначенням повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та її місця проживання; яким номером оператора мобільного зв"язку користується власник кредитного рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ; фотознімок особи, яка отримала кредитну картку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ; рух коштів по кредитному рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за 2014 рік; де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти в сумі 5000 гривень, які перераховані ОСОБА_5 13.02.2014 року на розрахунковий кредитний рахунок ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ; фото-відеозаписи з камери спостереження банкомату або каси ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (із зазначенням місця його розташування) особи, яка в період часу з 13.02.2014 року по 20.02.2014 року знімала грошові кошти з кредитного рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , із зазначенням суми грошових коштів, які знімались; чи обслуговується ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків. НОМЕР_2 ) в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", якщо так, то які її повні анкетні дані, адреса реєстрації та її місце проживання, її контактний номер оператора мобільного зв"язку.

Прокурор клопотання підтримав.

З врахуванням викладеного, з метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, що будуть слугувати для повноти і об`єктивності прийняття рішення, оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, є підстави задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

В той же час вимоги про зобов`язання керуючого Хмельницької філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати вказані документи в письмовому та електронному вигляді для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження в слідче управління Ярмолинецького РВ УМВС України в Хмельницькій області за адресою: АДРЕСА_1 , не ґрунтується на вимогах кримінального процесуального законодавства, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 160-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

ухвалив:
Клопотання задовольнити частково.

Надати застунику начальника СВ Ярмолинецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Хмельницької філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ), становлять банківську таємницю клієнта банку і містять інформацію:

кому належить кредитний рахунок ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 із зазначенням повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та її місця проживання;

яким номером оператора мобільного зв"язку користується власник кредитного рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ;

фотознімок особи, яка отримала кредитну картку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ;

рух коштів по кредитному рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за 2014 рік;

де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти в сумі 5000 гривень, які перераховані ОСОБА_5 13.02.2014 року на розрахунковий кредитний рахунок ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ;

фото-відеозаписів з камери спостереження банкомату або каси ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (із зазначенням місця його розташування) особи, яка в період часу з 13.02.2014 року по 20.02.2014 року знімала грошові кошти з кредитного рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , із зазначенням суми грошових коштів, які знімались;

чи обслуговується ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків. НОМЕР_2 ) в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", якщо так, то які її повні анкетні дані, адреса реєстрації та її місце проживання, її контактний номер оператора мобільного зв"язку, - з можливістю їх вилучення.
Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис

Копія вірна:

Суддя ОСОБА_1