СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
Провадження № 1-кс/712/5193/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Черкаси 18 листопада 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю прокурора ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000086 старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старшим лейтенантом податкової міліції ОСОБА_3 , і погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали, перевіривши їх, заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 та прокурора ОСОБА_2 , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000086, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Наявними матеріалами провадження встановлено, що ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_1 ), являючись платником єдиного податку та перебуваючи на спрощеній системі оподаткування другої групи з обмеженням обсягу доходу за календарний рік не більше 1, 5 млн. грн., здійснює діяльність у сфері торгівлі автомобільними запчастинами та розхідними матеріалами до вантажних автомобілів іноземного походження, які незаконно ввезені на митну територію України без сплати всіх необхідних платежів до державного бюджету України, в т.ч. податку на додану вартість, збору за першу реєстрацію транспортного засобу та державного мита.
22.09.2015 в ході проведення обшуку на земельній ділянці та у нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 були вилучені предмети і документи, а також транспортні засоби. Вилучені товарно-матеріальні цінності були передані на відповідальне зберігання ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_2 ).
23.09.2015, вилучені в ході проведення обшуку 22.09.2015 на земельній ділянці та у нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , приєднані до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.

Наявними матеріалами провадженнями встановлено, що ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_1 ) у 2015 році ухилився від сплати податків на суму 3 260 тис. грн., що є в особливо великих розмірах.
Так, відповідно до листа з ІНФОРМАЦІЯ_1 від 06.11.2015 №1002/7/23-70-26-02-37, співробітниками управління аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням ІНФОРМАЦІЯ_1 06.11.2015 складено 4 протоколи порушення митних правил за ст. 484 МК України №64/90200/15 від 06.11.2015, №65/90200/15 від 06.11.2015, №66/90200/15 від 06.11.2015, №67/90200/15 від 06.11.2015 у відношенні гр. ОСОБА_4 по перевірці законності перебування на митній території України транспортних засобів, які вилучені співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 в ході проведення обшуку 22.09.2015.
На даний час, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, перевірці законності перебування на митній території України транспортних засобів, вилучених у ФОП ОСОБА_4 , виникла необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження зазначених вище протоколів порушення митних правил, так як така інформація має доказове значення по кримінальному провадженню.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані протоколи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до протоколів порушення митних правил за ст. 484 МК України №64/90200/15 від 06.11.2015, №65/90200/15 від 06.11.2015, №66/90200/15 від 06.11.2015, №67/90200/15 від 06.11.2015, складених у відношенні до ОСОБА_4 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили суд його повністю задоволити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскілки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до протоколів порушення митних правил за ст. 484 МК України №64/90200/15 від 06.11.2015, №65/90200/15 від 06.11.2015, №66/90200/15 від 06.11.2015, №67/90200/15 від 06.11.2015, складених у відношенні до ОСОБА_4 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали покласти на слідчого, яким проводиться досудове розслідування кримінального провадження, або на іншу особу за дорученням.
Строк дії ухвали встановити 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1