Справа № 727/5146/15-к
Провадження № 1-кс/727/1546/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 червня 2015 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження:

слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0001457від 13 травня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий СВ Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке погоджене із старшим прокурором прокуратури Шевченківського району м. Чернівці ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що 12.05.2015 року, невідома особа шахрайським шляхом під приводом авансового платежу податковій заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 9000 грн., які остання перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 .
13.05.2015 року до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що 12.05.2015 року близько 11 год. 00 хв. до продавців магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , зателефонувала невідома особа з мобільного номера НОМЕР_2 , яка представилась начальником податкової інспекції, і яка назвалась ОСОБА_7 . Він попросив у продавця магазину, щоб той покликав ОСОБА_5 , на що йому відповіли, що її немає на місці, при цьому ця невідома особа залишила свій номер телефону і сказала продавцю, щоб ОСОБА_5 до нього терміново передзвонила. Одразу після того, як ОСОБА_5 повідомили дану інформацію, вона передзвонила до особи, яка назвалась ОСОБА_7 . В ході розмови ОСОБА_5 погодилась заплатити авансом податки, і в цій же розмові чоловік сказав, що скине ОСОБА_5 смс повідомленням номер банківської карти. Тоді, коли потерпілій прийшло смс повідомлення, ОСОБА_5 зателефонувала менеджеру свого магазину, що в АДРЕСА_2 , щоб той переслав 3000 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 . Менеджер переслав гроші в сумі 3000 грн. на вищевказаний банківський рахунок о 12 год. 29 хв. Тоді потерпіла передзвонила так званому ОСОБА_8 та продиктувала номер квитанції та час сплати коштів аж до секунд на його вимогу, при цьому невідомий чоловік сказав, що подзвонить пізніше і скаже, коли підійти, і що при потребі може передзвонити його заступник, так званий ОСОБА_9 з мобільного номера НОМЕР_3 .

Вказує, що в ході досудового слідства, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що становлять банківську таємницю, дана інформація має суттєве значення по справі, тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Представник ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 13 травня 2015 року до ЄРДР внесено відомості за № 0001457про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, згідно яких: 12.05.2015 року, невідома особа шахрайським шляхом під приводом авансового платежу податковій заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 9000 грн., які остання перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 .
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ЧФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

· щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер),
· виписку руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_1 у період з 11.05.2015 року по 19.05.2015 року, у разі перерахунку на цю банківську карту 8937,09 гривень трьома транзакціями по 2979 грн. 03 коп., які надійшли в період часу з 12.05.2015 року по 14.05.2015 рік, із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 12.05.2015 року по 19.05.2015 рік, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1