Провадження 1-кс/127/5648/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 , 08.08.2014 року, звернувся до суду з клопотанням погодженим з старшим прокурором відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання мотивовано тим, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) впродовж 2012 - 2013 років здійснювали ремонтні роботи шкільних приміщень та приміщень лікарень на замовлення органів державної влади Вінницької області. Документи на виконання вищевказаних робіт оформлені від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке має ознаки фіктивності і залучалось як субпідрядна організація.

ІНФОРМАЦІЯ_3 за результатами проведення 25.09.2012 процедури відкритих торгів, акцептовано тендерну пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та укладено із вказаним підприємством договір про закупівлю робіт з добудови незавершеної будівлі загальноосвітньої школи за адресою: АДРЕСА_1 . На рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у якості оплати за виконані роботи з добудови незавершеної будівлі загальноосвітньої школи за адресою: АДРЕСА_1 , Управлінням капітального будівництва впродовж 2012-2013 років перераховано грошові кошти на загальну суму 4 млн. 936 тис. 102 грн. 13 коп.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у 2012 році укладено договір на проведення робіт з капітального ремонту фасадів ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно наявних в матеріалах провадження податкових накладних, у якості підрядної організації з виконання вказаних робіт залучалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке в свою чергу уклало договір субпідряду із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитана у ході розслідування ОСОБА_5 , яка згідно податкових накладних діяла як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила, що не приймала участі у фінансово - господарській діяльності вказаного підприємства.

Тому є достатні підстави вважати, що грошові кошти, призначені для виконання будівельних робіт, перераховувались на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою подальшого їх привласнення.

Також встановлено, що 20.09.2012 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У ході досудового розслідування, з метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та вилученні документів, якими підтверджується здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням банківських рахунків, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідні при проведенні ряду почеркознавчих та криміналістичних експертиз. На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи телефонограма. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 20.09.2012 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Документи про доступ до яких надійшло клопотання, знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів якими підтверджується здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) фінансово-господарської діяльності та банківських операцій, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_4 , тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (провести виїмку) а саме:

-карток із зразками підпису та печатки;

-анкет клієнта, договорів про відкриття банківських рахунків;

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 в друкованому вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, за період з 20.09.2012 по 02.10.2013;

-довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 20.09.2012 по 02.10.2013;

-платіжних доручень, грошових чеків та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 20.09.2012 по 02.10.2013; ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 20.09.2012 по 02.10.2013;

-договорів щодо надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 20.09.2012 по 02.10.2013;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » банківських операцій по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів- квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо, за період з 20.09.2012 по 02.10.2013;

-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 20.09.2012 по 02.10.2013;

-документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та видачі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чекових книжок по банківським рахункам, векселів та ін., за період з 20.09.2012 по 02.10.2013.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 вищевказані документи з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя