печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

13 жовтня 2014 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СГ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу (з можливістю вилучення) до документів, що знаходяться у Державній інноваційній фінансово кредитній установі (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) поданих ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) для отримання кредиту у розмірі 8 950 000, 00 грн. з метою реалізації інвестиційного проекту «Впровадження перспективних енергозбережних технологій виробництва прецизійних зварних труб із вуглецевих, нержавіючих сталей та сплавів кольорових металів» та під час погашення кредиту.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що ГСУ Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000368 від 08.05.2014, за фактом заволодіння державним майном в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу (з можливістю вилучення) до документів поданих ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) для отримання кредиту у розмірі 8 950 000, 00 грн. з метою реалізації інвестиційного проекту «Впровадження перспективних енергозбережних технологій виробництва прецизійних зварних труб із вуглецевих, нержавіючих сталей та сплавів кольорових металів» та під час погашення кредиту.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Як вбачається зі змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних оригіналів документів, з метою здійснення об`єктивного, своєчасного досудового розслідування, встановлення істини у кримінальному провадженні.

Доцільність надання оригіналів запитуваних документів обґрунтовується необхідністю проведення у кримінальному провадження ряду криміналістичних експертиз.

Разом з тим, клопотання слідчого про надання усім слідчим слідчої групи, створеної для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000368 тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю їх вилучення, задоволенню не підлягає з огляду на те, що воно суперечить ст.164 КПК України, оскільки надається конкретній особі.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 234, 235, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СГ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до документів, що знаходяться у Державній інноваційній фінансово кредитній установі (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) поданих ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) для отримання кредиту у розмірі 8 950 000, 00 грн. з метою реалізації інвестиційного проекту «Впровадження перспективних енергозбережних технологій виробництва прецизійних зварних труб із вуглецевих, нержавіючих сталей та сплавів кольорових металів» та під час погашення кредиту, у тому числі:

- заявки на участь у конкурсному відборі інноваційних та інвестиційних проектів для надання кредитів на їх реалізацію за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті на 2007 рік;

- інформаційного листа ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформаційної картки проекту ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- бізнес плану інвестиційного проекту «Впровадження перспективних енергозбережних технологій виробництва прецизійних зварних труб із вуглецевих, нержавіючих сталей та сплавів кольорових металів»;

- графіків використання коштів кредиту;

- договорів укладених між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та суб`єктами господарювання, які подавалися для укладення договору №07-001/К від 19.09.2007 про надання кредиту;

- висновку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » комплексної державної експертизи інвестиційного проекту «Впровадження перспективних енергозбережних технологій виробництва прецизійних зварних труб із вуглецевих, нержавіючих сталей та сплавів кольорових металів»;

- висновку Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів щодо визнання проекту ефективним в частині впровадження передових енергозберігаючих технологій та технологій з виробництва альтернативних джерел палива;

- аудиторського висновку про фінансову звітність ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2007 рік;

- експертної оцінки Української Державної інноваційної компанії щодо інвестиційного проекту «Впровадження перспективних енергозбережних технологій виробництва прецизійних зварних труб із вуглецевих, нержавіючих сталей та сплавів кольорових металів»;

- договору №07-001/К від 19.09.2007 про надання кредиту укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 компанією в особі Голови правління ОСОБА_4 та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Генерального директора ОСОБА_5 у розмірі 8 950 000, 00 грн. з метою реалізації інвестиційного проекту «Впровадження перспективних енергозбережних технологій виробництва прецизійних зварних труб із вуглецевих, нержавіючих сталей та сплавів кольорових металів»;

- додаткових угод до договору №07-011/К від 19.09.2007 про надання кредиту укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 компанією в особі Голови правління ОСОБА_4 та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Генерального директора ОСОБА_5 ;

- договору добровільного страхування кредитів №000011-К від 03.12.2007 укладеного між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- листів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- інших документів, що подавалися ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_5 для отримання кредиту;

- інших документів, що готувалися Державною інноваційною фінансово кредитною установою та ІНФОРМАЦІЯ_3 компанією на виконання умов договору №07-011/К від 19.09.2007 про надання кредиту укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі Голови правління ОСОБА_4 та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Генерального директора ОСОБА_5 .

Всі документи надати в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності вказаних документів надати протоколи виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів документів. В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в трьох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/29161/14-к.

Примірники 2 та 3 - надані слідчому СГ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1