печерський районний суд міста києва
Примірник № __
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Київської області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
12.08.2015 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Київської області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні № 00000269 від 09.06.2015 прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з корупційними злочинами, процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Слідчим управлінням прокуратури Київської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000269 від 09.06.2015 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці травня 2015 року ОСОБА_6 зателефонував його двоюрідний брат ОСОБА_7 , та повідомив, що його стан здоров`я погіршився і його знову відправляють лікуватися до лікарні, яка знаходиться на території ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також, він повідомив ОСОБА_6 , що під час попередніх проходжень лікування, він познайомився з лікарем ОСОБА_5 , який запропонував йому за грошову винагороду в сумі 10 000 (десять тисяч) доларів США вирішити питання про його дострокове звільнення від відбування покарання у зв`язку з тяжкими хворобами. Крім того, ОСОБА_7 повідомив, що відповідно до вимоги ст. 84 КК України та інших нормативно-правових актів його звільнення за станом здоров`я має відбуватися безкоштовно, а лікар вимагає від нього сплатити йому грошові кошти.

В подальшому 29.07.2015 ОСОБА_5 знаходячись біля приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище повідомив ОСОБА_6 , що з метою вирішення питання щодо звільнення від подальшого відбування покарання за хворобою його двоюрідного брата ОСОБА_7 , ОСОБА_6 необхідно сплатити йому грошові кошти, зменшивши суму неправомірної вигоди до 7 000 доларів США.

Крім того, 30.07.2015 о 12 год. 37 хв. ОСОБА_5 під час чергової зустрічі з ОСОБА_6 повідомив останньому, що він в межах наділених службових повноважень підготує всі необхідні документи для розгляду спеціальною лікарською комісією ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо стану здоров`я ОСОБА_7 та подальшого його звільнення від відбування покарання за хворобою, домовившись про передачу частини грошових коштів в розмірі 3500 доларів США на наступний день.

31.07.2015 о 14 годині 10 хвилин ОСОБА_5 , знаходячись біля приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , отримав від ОСОБА_6 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 3500 доларів США (в еквіваленті національної валюти України - 73943, 31 грн.) за підготовку всіх необхідних документів для розгляду спеціальною лікарською комісією УДПтСУ в м. Києві та Київській області щодо стану здоров`я ОСОБА_8 та подальшого сприяння щодо його звільнення від відбування покарання за хворобою.

Після отримання неправомірної вигоди ОСОБА_5 затримано на місці вчинення злочину в порядку ст. 208 КПК України.

Під час особистого обшуку ОСОБА_5 у його кишені виявлено та вилучено банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення завірених копій), які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , і містять охоронювану законом таємницю, а саме банківських карток із зразками підписів, заяв, копії паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у тому числі інформацію щодо ІР адрес, з яких відбувалося управління зазначених рахунків за допомогою системи «Клієнт-Банк» (у випадку її наявності), інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користуванні рахунком;

- відомостей про відділення банку, у якому здійснювалось відкриття рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , зокрема фактичну адресу та номер відділення;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з дня відкриття рахунків по 14.08.2015;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з дня відкриття рахунків по 14.08.2015;

- документів про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по 14.08.2015;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільця рахунку, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунку по 14.08.2015;

- відомостей про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату з моменту відкриття рахунків по 14.08.2015.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/28653/15-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1