ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ХАРКОВА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.10.15 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0000599 від 07.08.15р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС прокуратури Харківської області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних справах прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000599 від 07.08.15р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, та які перебувають у володінні ПАТ ЛЗМК за адресою: АДРЕСА_1 : оригіналів документів, які відображають взаємовідносини та розрахунки із контрагентами за весь період 2014-2015 років, а саме: договорів (з усіма додатками), додаткові угоди, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт, актив прийому-передачі, акти звірок, вантажно-митних декларацій, інвойси, специфікації, сертифікати, (походження, якості), векселі, довіреності, кошториси, рахунки, довідки форми КБ 2и КБ-3, звіти, форми29, виписки банку, листування, інші документи; завірені копії свідоцтва про державну реєстрацію, статуту, установчого договору, рішень (наказів, протоколів зборів засновників) про призначення та звільнення керівників та бухгалтерів, свідоцтва платника податків, свідоцтва платника ПДВ, титульні списки, плани капітального будівництва, свідоцтва платника ПДВ, титульні списки, планів капітального будівництва, архітектурно-планувальних завдань, технічні умови щодо забезпечення об`єктів архітектури, дозволи, ліцензії державних органів, акти перевірок органами державної податкової служби, контрольно-ревізійної служби, архітектурно-будівельного контролю, баланси підприємства за 2014-2015 роки, довідка про товарно - матеріальні цінності, які знаходяться на балансі підприємства, нормативні документи, які підтверджують списання та реалізацію основних фондів, штатна чисельність працівників; оригінали документів, що свідчать про оприбуткування або витрачання товарно-матеріальних цінностей, отриманих або відпущених в результаті вищевказаних фінансово-господарських взаємовідносин, а саме: договорів (з усіма додатками), додаткових угод, накладних, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, актів звірок, вантажно-митних декларацій, інвойсів, специфікацій, сертифікатів (походження, якості), векселів, довіреностей, кошторисів рахунків, виписки банку, картки складського обліку, прибуткові та видаткові ордери, листування та інші документи, комп`ютерна техніка яка містить файли з приводу господарської діяльності ПАТ ЛЗМК.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у його провадженні перебувають матеріали кримінального провадження №0000599 від 07.08.15 за ч.2 ст.364 КК України.

Підставою для внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань вказаного кримінального правопорушення стала заява гр-на ОСОБА_5 про вчинення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за сприянням службових осіб правоохоронних органів Лозівського району Харківської області зловживання службовим становищем та спричинення шкоди державним інтересам у вигляді ненадходження податків до Державного бюджету України від господарської діяльності вказаного підприємства, яка сталася внаслідок створення не облікованого прибутку шляхом знищення основних фондів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , продажу їх у вигляді металобрухту та будівельних матеріалів.

Із показань допитаного як свідка директора ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 встановлено, що у період з 07.04.2015 року відповідно до рішення засновників він працює директором підприємства. За рішенням наглядової ради на підприємстві проводиться демонтування основних фондів ПАТ ЛЗМК, їх реалізація як металобрухту та будівельних матеріалів.

У ході отримання відповіді на запит в порядку ст. 93 КПК України з ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що ПАТ ЛЗМК має рахунки у банківських установах, отримуючи прибуток від продажу металоконструкцій, металобрухту та будівельних матеріалів не звітує про прибуток підприємства, зменшуючи тим самим свої податкові зобов`язання.

У цей час виникла необхідність у встановленні стану основних фондів підприємства у певні інвентаризаційні періоди; рішення засновників та наглядової ради ПАТ ЛЗМК, на підставі яких здійснюються демонтування основних фондів; відстежити господарські операції, які здійснюються підприємством; встановити контрагентів та суми збитків спричинених державі у вигляді ненадходження податків до Державного бюджету України від господарської діяльності ПАТ ЛЗМК.

У зв`язку з вищевикладеним, у органа досудового слідства є достатні підстави вважати, що речі та документи до яких вони просять надати доступ, які мають доказове значення по кримінальному провадженню.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та отриманням належним чином завірених копії документів, які відображають взаємовідносини та розрахунки із контрагентами за весь період 2014-2015 років, а саме: договорів (з усіма додатками), додаткові угоди, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт, актив прийому-передачі, акти звірок, вантажно-митних декларацій, інвойси, специфікації, сертифікати, (походження, якості), векселі, довіреності, кошториси, рахунки, довідки форми КБ 2и КБ-3, звіти, форми29, виписки банку, листування, інші документи; свідоцтва про державну реєстрацію, статуту, установчого договору, рішень (наказів, протоколів зборів засновників) про призначення та звільнення керівників та бухгалтерів, свідоцтва платника податків, свідоцтва платника ПДВ, титульні списки, плани капітального будівництва, свідоцтва платника ПДВ, титульні списки, планів капітального будівництва, архітектурно-планувальних завдань, технічні умови щодо забезпечення об`єктів архітектури, дозволи, ліцензії державних органів, акти перевірок органами державної податкової служби, контрольно-ревізійної служби, архітектурно-будівельного контролю, баланси підприємства за 2014-2015 роки, довідка про товарно - матеріальні цінності, які знаходяться на балансі підприємства, нормативні документи, які підтверджують списання та реалізацію основних фондів, штатна чисельність працівників; документів, що свідчать про оприбуткування або витрачання товарно-матеріальних цінностей, отриманих або відпущених в результаті вищевказаних фінансово-господарських взаємовідносин, а саме: договорів (з усіма додатками), додаткових угод, накладних, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, актів звірок, вантажно-митних декларацій, інвойсів, специфікацій, сертифікатів (походження, якості), векселів, довіреностей, кошторисів рахунків, виписки банку, картки складського обліку, прибуткові та видаткові ордери, листування та інші документи, комп`ютерна техніка яка містить файли з приводу господарської діяльності ПАТ ЛЗМК, які перебувають у володінні ПАТ ЛЗМК за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин по ньому, та повинні знаходитись за даною адресою.

Крім того, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, та доручити слідчому в ОВС прокуратури Харківської області ОСОБА_3 та старшому прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури області ОСОБА_4 , які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження та процесуальне керівництво відповідно №0000599 від 07.08.15р., а також за дорученням слідчого або прокурора співробітникам УПЗСЕ України в Харківській області, разом з тим слідчий не зазначає яким саме співробітникам УПЗСЕ України в Харківській області він просить надати дозвіл та не надає докази, що вказані співробітники є особами, які здійснюють розслідування по даному кримінальному провадженню.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки вилучення оригіналу виконавчого провадження до його закінчення може перешкодити виконанню судового рішення.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0000599 від 07.08.15р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС прокуратури Харківської області ОСОБА_3 та старшому прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та отриманням належним чином завірених копії:

- документів, які відображають взаємовідносини та розрахунки із контрагентами за весь період 2014-2015 років, а саме: договорів (з усіма додатками), додаткові угоди, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт, актив прийому-передачі, акти звірок, вантажно-митних декларацій, інвойси, специфікації, сертифікати, (походження, якості), векселі, довіреності, кошториси, рахунки, довідки форми КБ 2и КБ-3, звіти, форми29, виписки банку, листування, інші документи;

- свідоцтва про державну реєстрацію, статуту, установчого договору, рішень (наказів, протоколів зборів засновників) про призначення та звільнення керівників та бухгалтерів, свідоцтва платника податків, свідоцтва платника ПДВ, титульні списки, плани капітального будівництва, свідоцтва платника ПДВ, титульні списки, планів капітального будівництва, архітектурно-планувальних завдань, технічні умови щодо забезпечення об`єктів архітектури, дозволи, ліцензії державних органів, акти перевірок органами державної податкової служби, контрольно-ревізійної служби, архітектурно-будівельного контролю, баланси підприємства за 2014-2015 роки, довідка про товарно - матеріальні цінності, які знаходяться на балансі підприємства, нормативні документи, які підтверджують списання та реалізацію основних фондів, штатна чисельність працівників;

- документів, що свідчать про оприбуткування або витрачання товарно-матеріальних цінностей, отриманих або відпущених в результаті вищевказаних фінансово-господарських взаємовідносин, а саме: договорів (з усіма додатками), додаткових угод, накладних, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, актів звірок, вантажно-митних декларацій, інвойсів, специфікацій, сертифікатів (походження, якості), векселів, довіреностей, кошторисів рахунків, виписки банку, картки складського обліку, прибуткові та видаткові ордери, листування та інші документи, комп`ютерна техніка яка містить файли з приводу господарської діяльності ПАТ ЛЗМК,

які перебувають у володінні ПАТ ЛЗМК за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1