Єдиний унікальний номер №: 378/52/16-к
Провадження № 1-кс/378/14/16
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
"19" січня 2016 р. смт. Ставище

Слідчий суддя Ставищенського районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , заступника начальника СВ Ставищенського ВП Володарського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання заступника начальника СВ Ставищенського ВП Володарського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в головному офісі ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , по кримінальному провадженню № 0000323, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:
До суду звернувся з вказаним клопотанням заступник начальника СВ Ставищенського ВП Володарського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , посилаючись на те, що 31 жовтня 2015 року до Ставищенського РВ ГУМВС України в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 9 жовтня 2015 року, невстановлена особа, шляхом обману за допомогою обчислювальної техніки незаконно, заволоділа грошовими коштами в сумі 6500 гривень, які належать ОСОБА_4 та які він за допомогою терміналу " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", перерахував на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_1 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_5 , відомості про що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000323 від 01.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Потерпілий ОСОБА_4 показав, що на початку жовтня 2015 року в мережі інтернет, на одному із сайтів він побачив оголошення про продаж кормових добавок «Преміксів». Він зателефонував за номером телефону, який був зазначений в оголошенні та в усній формі домовився з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_6 про купівлю кормових добавок на загальну суму 6500 гривень, після чого, взявши в невстановленої особи номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , 9 жовтня 2015 року в смт. Ставище Київської області у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вул. Червоноармійській в смт. Ставище Київської області за допомогою терміналу вказаного банку здійснив переказ грошових коштів в сумі 6500 гривень на вищевказану банківську картку. При здійсненні даної банківської операції на екрані терміналу висвітилося ім`я власника номеру банківської картки - ОСОБА_5 . В послідуючому після перерахунку грошових коштів товару він не отримав та зрозумів, що його ошукали. Він телефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , який був розміщенний в оголошенні, але на його дзвінки ніхто не відповідав.

На даний час проведеними слідчими (розшуковими) діями розкрити даний злочин та встановити осіб, які його скоїли, не виявилося можливим.

З метою розкриття злочину та встановлення особи, що вчинила вищевказаний злочин заступник начальника СВ Ставищенського ВП Володарського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, яка знаходиться в головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю її вилучення на паперових або оптичних носіях, зокрема, до відомостей щодо власника вищевказаної банківської картки з зазначенням прізвища, ім`я по батькові власника вказаної картки, паспортних даних, місця реєстрації та можливого фактичного проживання, контактних номерів мобільних телефонів, які знаходяться у фінансовій установі, відомостей про надходження грошових коштів на вказану банківську картку за період часу з 9 жовтня 2015 року і по теперішній час, а в разі зняття грошових коштів з даної картки через систему банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наданням матеріалів фото- чи відеоспостереження з банкоматів про осіб, які знімали грошові кошти з даної картки; інформації про те, чи не закритий рахунок станом на теперішній час, в разі якщо закритий, то ким і з яких підстав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, причини неявки представника в судове засідання не повідомили.

Розглянувши дане клопотання, ознайомившись із поданими матеріалами, заслухавши пояснення слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

В провадженні Ставищенського ВП Володарського ВП ГУНП в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження за № 0000323, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 1 листопада 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами в сумі 6500 грн., які належать ОСОБА_4 .

Згідно п.п. 4,5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить конфіденційна інформація та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якого знаходяться речі і документи, крім випадків передбачених частиною другої цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п.7.1 Постанови Національного банку України „Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці за №267 від 14.07.2006 року, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 3 серпня 2006 р. за N 935/12809, до персональних даних, які належать до банківської таємниці, належать відомості або сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, що стали відомі банку під час обслуговування фізичної особи та взаємовідносин з нею чи третіми особами при наданні послуг банку.

Відповідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З метою розкриття злочину та встановлення особи, що вчинила вищевказаний злочин, необхідно зобов`язати ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати вищевказану інформацію, що містить банківську таємницю, яка знаходиться в головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю її вилучення на паперових або оптичних носіях.

Вказана інформація можлива до використання як доказ по справі.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що є достатні підстави вважати, що інформація, яка перебуває в ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 може бути використана для розкриття злочину та немає можливості отримати її іншим шляхом, вважаю, що дане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 162-166 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання заступника начальника СВ Ставищенського ВП Володарського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Ставищенського ВП Володарського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває в ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ).

Зобов`язати ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати заступнику начальника СВ Ставищенського ВП Володарського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 відомості про власника банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: прізвище ім`я по батькові власників вказаної картки, паспортні дані, місце реєстрації та можливе фактичне проживання, контактні номери мобільних телефонів, які знаходяться у фінансовій установі, відомості про надходження грошових коштів на зазначену банківську картку за період часу з 9 жовтня 2015 року і по теперішній час, а в разі зняття грошових коштів з даної картки через систему банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріали фото чи відеоспостереження з банкоматів про осіб, які знімали грошові кошти з вищезазначеної банківської картки; інформацію про те, чи не закриті рахунки станом на теперішній час, в разі якщо закриті, то ким і з яких підстав, яка знаходиться в головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_2 (МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), з можливістю її вилучення на паперових або оптичних носіях.
Встановити строк дії ухвали до 10 лютого 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1