Провадження 1-кс/127/3958/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 червня 2014 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів лінії карного розшуку слідчого відділення Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Вінницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , та можливість вилучити їх, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , вказавши, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004063 від 18.10.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що до 18.10.2013 року з заявою звернулась ОСОБА_5 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 16.10.2013 року шахрайським шляхом через мережу інтернет під приводом купівлі весільної сукні заволоділа її коштами у сумі 1700 гривень з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 . В ході досудового розслідування було встановлено, що близько 08.30 год. 16.10.2013 року до ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 та повідомив, що хоче придбати весільну сукню, які вона виставила в оголошені на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В них зав`язалась розмова відносно того як буде проходити розрахунок. Даний чоловік запропонував, що він перерахує 1000 гривень, а потім решту доплатить при отримані. На дану пропозицію Рябишина погодилась. Після чого продиктувала номер соціальної картки, але чоловік повідомив, що дана соціальна картка не підходить. Після чого вона продиктувала номер кредитної картки № НОМЕР_1 , на якій було 2225 гривень. Через 10 хвилин він знову зателефонував та повідомив, що перерахує кошти в сумі 1000 гривень, але попросив щоб ОСОБА_5 підійшла до найближчого банкомата « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення деяких операцій. Під час того як перебувала біля банкомата слухала порядок дій, які потрібно зробити для отримання коштів, ввела суму 1700 гривень. Після чого на її телефон прийшов код для продовження операції. Після чого був напис, що операція здійснилась успішно. Далі ОСОБА_5 побачила чек та перевірила рахунок, але на рахунку виявилось 550 гривень. Тобто з невідомих причин з рахунку ОСОБА_5 зникли грошові кошти в сумі 1700 гривень. Після чого вона зателефонувала до даного громадянина та він повідомив, що не може пере6рахувати кошти та згодом перерахує їх через термінал. Але так і не перерахував.

Зважаючи на вищевикладене, а також на те, що інформація, яка знаходиться у ВФ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 має істотне значення для розкриття вказаного кримінального правопорушення, слідчий просив задоволити клопоатння.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ВФ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ВФ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ВФ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, запитувані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слід дане клопотання задоволити..

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів лінії карного розшуку слідчого відділення Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме до документів Вінницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , а саме карткового рахунку № НОМЕР_1 , виписки про рух коштів по даному рахунку у період з 16.10.2013 по 17.10.2013 року, інформації про проведення операцій з платіжною карткою та відображенням контрагентів з інформацію стосовно повних їх анкетних даних, дати здійснення операцій, призначення платежу з розшифровкою банкоматів, з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: