ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки

Справа №4-1923/10

20 грудня 2010 року суддя Зарічного районного суду м. Суми Прокудіна Н.Г., за участю прокурора Шелудякова С.В. розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Сумській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки, -

ВСТАНОВИВ

В провадженні слідчого відділу прокурату Сумської області знаходиться кримінальна справа №10800128, порушена за фактом розтрати майна ДП «Дубов'язівський спиртовий завод», вчиненого службовими особами підприємства, за ознаками злочину, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України.

Згідно матеріалів кримінальної справи встановлено, що на протязі 2009-2010 років зерно кукурудзи на територію ДП «Дубов'язівський спиртовий завод» постачалось безпосередньо від приватних підприємців ОСОБА_2 та ОСОБА_3, які документально відображували реалізацію зерна на ПП «Сельхозконтакт» та ПП «Рок Сервіс». При цьому на ДП «Дубов'язівський спиртовий завод» були оформлені документи про отримання зерна кукурудзи від ТОВ «Медлев» м. Дніпропетровськ, яке в свою чергу придбало його в ПП «Сельхозконтакт» та ПП «Рок Сервіс». В ході оформлення таких документів, ціна кукурудзи безпідставно підвищувалась з 521.6 гри. до 980,08 грн., чим вчинено протиправну розтрату майна ДП «Дубов'язівський спиртовий завод» на суму 2 млн. 361 тис. 447 грн., яка є особливо великім розміром.

Слідчий звернувся до Зарічного районного суду м. Суми з поданням про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки в приміщеннях філії ВАТ КБ "Надра" Сумське РУ "Слобожанщина", МФО 337535.за адресою: м. Суми, вул. Кірова. 4, документів, що становлять банківську таємницю, для дослідження руху грошових коштів по рахункам №№ 1502/840, 1004/980, відкритих 06.04.2007, № 1005/980 відкритого 15.06.2007, №№1515/840, 1002/980 відкритих 28.08.2003, № 1001/980 відкритого 08.05.2003, № 1001/980 відкритого 31.03.2004 ДП «Дубов'язівський спиртовий завод».

Заслухавши думку прокурора, який підтримав подання, пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи вважаю, що подання є обгрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки отримання вказаних в, поданні відомостей необхідно для повного та всебічного встановлення обставин справи.

На підставі вищевикладеного. керуючись ст. 178 КПК України. -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в приміщеннях філії ВАТ КБ "Надра" Сумське РУ "Слобожанщина", МФО 337535.за адресою: м. Суми. вул. Кірова, 4, документів, які були надані ДП «Дубов'язівський спиртовий завод», (код 00375195) філію ВАТ КБ "Надра" Сумське РУ "Слобожанщина", МФО 337535, для відкриття 06.04.2007 рахунків №№ 1502/840. 1004/980. 15.06.2007 рахунку №1005/980, 28.08.2003 рахунків №№1515/840. 1002/980. 08.05.2003 рахунку № 1001/980, 31.01.2004 рахунку № 1001/980, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів (або завірені копії таких документів); договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками та договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» чи «Інтернет-клієнт-банк», (або завірені копії таких документів); карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаним рахункам ( або завірені копії карток); роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою дати, назви та коду суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, які перераховувати кошти на рахунки ДП «Дубов'язівський спиртовий завод», чи одержувати кошти від вказаного СПД. розрахункові номера одержувачів чи відправників таких коштів, зазначенйя підстав перерахування коштів, реквізити банків з рахунків яких надходили чи перераховувались кошти по рахункам №№1502/840, 1004/980, 1005/980. №№1515/840. 1002/980, 1001/980, 1001/980 за період з 01,01,2007 до останньої операції.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя