18.11.2014 Справа № 642/9827/14-к
Провадження № 1-кс/642/2764/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 листопада 2014 року м. Харків
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 а саме:
- документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1
- документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів,наказів установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо;
- податкових декларацій з податку на додану вартість та прибуток з відповідними додатками ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 »» з моменту реєстрації товариства по теперішній час;
- актів перевірок «Гешафт-Інком», код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з моменту реєстрації товариства по теперішній час,
- договору про визнання електронних документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1
- запитів на встановлення місця знаходження, запитів надісланих на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю «« ІНФОРМАЦІЯ_1 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та отриманих відповідей на них;
- копії лицевих рахунків з податку на додану вартість та податку на прибуток Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,-
з можливістю тимчасового вилучення оригіналів усіх документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .
Як вбачається з наданих матеріалів Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00002826 від 23.10.2014 року встановлено, що 22.10.2014 до Ленінського РВ надійшла лист Харківського апеляційного господарського суду від 11.09.29/014 щодо виявлення у ході розгляду господарської справи в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ознак шахрайських дій по заволодінню грошових коштів підприємства.
Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено слідчим СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_3 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 жовтня 2014 року за № 0002826 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та (шахрайство).
В ході проведення досудового слідства було встановлено, що Згідно звернення судді Харківського апеляційного господарського суду ОСОБА_4 підставою звернення до господарського суду Харківської області з заявою про визнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) банкрутом була наявність заборгованості боржника перед кредитором ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_2 ) у сумі 998000,00 грн., яка виникла внаслідок невиконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язань по сплаті товару, нібито отриманого за договором поставки №21/10 від 21.10.2013 р.
Як вбачається з матеріалів справи, 21.10.2013 р. між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір поставки №21/10.
У відповідності до п.1.1. договору на умовах договору постачальник (ФОП « ОСОБА_5 ) зобов`язується поставити та передати у власність покупцеві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товари, визначені у п. 1.2. цього договору, а покупець зобов`язується прийняти та оплатити товар.
Однак, придбання товару, та його реалізація не відображена у документах товариства, а саме у проміжному ліквідаційному балансі, складеному у зв`язку із прийняттям засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рішення про припинення підприємства, а також у бухгалтерських довідках, та актах інвентаризації, які свідчать про відсутність у боржника будь-якого майна та товарів.
Однак після судового засідання 10.09.2014 р. були надані документи, з яких вбачається наступне.
Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 01.10.2013 р. укладено договір поставки товарів №1001/2013, відповідно до якого продавець (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») зобов`язується передати у власність покупцю (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») товар, а покупець прийняти і оплатити його.
Згідно з п.1.1. договору від 01.10.2013 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передає у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у відповідності до видаткових накладних. Копії документів, що свідчать про передачу товару покупцю були надані представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після проведення судового засідання 10.09.2014.
Доказів здійснення оплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за отриманий від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у встановлений договором строк під час здійснення провадження у справі у судах першої та апеляційної інстанції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надано.
Таким чином, згідно з матеріалами судової справи існує непогашена дебіторська заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого виникла кредиторська заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ФОП « ОСОБА_5 » на суму 998000,00 грн, яка і стала підставою для звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до господарського суду з заявою про визнання боржника банкрутом.
Слід зазначити, що договір поставки №1001/2013 був укладений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 01.10.2013 р.
Договір поставки №21/10 укладений між ФОП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 21.10.2013 р.
Рішення про припинення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при наявності боргу перед ФОП ОСОБА_5 без здійснення заходів по стягненню суми нібито поставленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товару прийнято вже 30.01.2014.
На дату звернення ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 до господарського суду Харківської області із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » існувала заборгованість перед ФОП « ОСОБА_5 » на суму 998000 грн. Однак будь-яких заходів щодо стягнення боргу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або повернення неоплаченого товару, переданого за договором поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » суду надано не було.
В обґрунтування клопотання слідчий слідчого відділу посилається на те, що зазначені дані мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Суд, вислухавши старшого слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Отже, слідчим слідчого відділу доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей и документів задовольнити.
Надати слідчому ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ,
- документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, наказів установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо;
- податкових декларацій з податку на додану вартість та прибуток з відповідними додатками Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 з моменту реєстрації товариства по теперішній час;
- актів перевірок «Гешафт-Інком», код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з моменту реєстрації товариства по теперішній час,
- договору про визнання електронних документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ,
- запитів на встановлення місця знаходження, запитів надісланих на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та отриманих відповідей на них;
- копії лицевих рахунків з податку на додану вартість та податку на прибуток Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , -
з можливістю тимчасового вилучення оригіналів зазначених документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1