У Х В А Л А
13 жовтня 2015 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_2 , яке погоджене прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ ДФС у Рівненській області майор податкової міліції ОСОБА_2 за погодженням з прокурором звернувся до Рівненського міського суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів справи №5019/1475/11 про банкрутство ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 та можливість їх вилучити.
Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що з Господарського суду Рівненської області надійшло повідомлення у межах справи №5019/1475/11 про банкрутство ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що згідно «Звіту за результатами проведення часткового аналізу неплатоспроможності підприємства щодо виявлення ознак доведення до банкрутства Відкрите акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16.07.2015, проведеного арбітражним керуючим, ліквідатором ОСОБА_4 , встановлено, що в частині виявлення ознак доведення до банкрутства, з наданих джерел інформації, виявлено ознаки умисних дій, з корисливих мотивів, в інтересах третіх осіб, вчинені громадянином-засновником (учасником) та службовою особою суб`єкта господарської діяльності, що призвели до стійкої фінансової неспроможності підприємства, що завдало великої матеріальної шкоди державі та кредиторам. Також зазначено, що уповноважені особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до порушення провадження у справі про банкрутство, свідомо приймали рішення, щодо передачі (дарування) активів підприємства третім особам, без будь-якої вигоди для підприємства, по договорах цесії на суму 1 133 840,89 грн. та договору відступлення права вимоги від 29.03.2010 року на суму 213 536,59 грн. (визначених у п.п. 1, 3, розділу ІІ Звіту), переслідуючи для себе і пов`язаних з ними осіб майнові вигоди, в результаті чого підприємство втратило платоспроможність.
Таким чином, дії службових осіб ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призвели до стійкої фінансової неплатоспроможності підприємства, що завдало великої матеріальної шкоди державі та кредиторам, відповідальність за що передбачена ст.219 КК України.
Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання, просить суд його задовольнити, суду пояснив, що під час досудового розслідування необхідно дослідити матеріали справи №5019/1475/11 про банкрутство ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема документи, які стали підставою для відкриття справи про банкрутство, виникнення заборгованості, заперечення які подавались ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх позиція, осіб які представляли інтереси вказаних підприємств, наявність документів, що підтверджують (спростовують) можливість погасити ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованість, без процедури банкрутства, встановити осіб якими здійснювалось формування та подача звітності, які укладали завідомо невигідні для підприємства правочини, та дослідити їх відповідність фактичним обставинам проведених операцій. Вказані дані містяться у матеріалах справи №5019/1475/11.
Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , на виклик суду не прибули, про час і місце розгляду клопотання були повідомлені у встановленому законом порядку, про причини неприбуття суд не повідомили.
Враховуючи наведене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 та можливість їх вилучити.
Заслухавши слідчого в судовому засіданні, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Оскільки у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в документах справи №5019/1475/11 про банкрутство ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використані як докази, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_2 або працівникам податкової міліції за його дорученням (постанова про проведення процесуальних дій на іншій території, про проведення слідчих (розшукових) дій, тимчасовий доступ до документів у ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ) справи №5019/1475/11 про банкрутство ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), та можливість їх вилучити (здійснити виїмку), а саме копії документів, які стали підставою для відкриття справи про банкрутство, виникнення заборгованості, заперечення які подавались ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаткових позовних заяв, уточнень, листів, заперечень ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками, рішень які приймались судом у ході розгляду вказаної справи, документів, листів арбітражного керуючого, інших документів по справі.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У відповідності до ст. 309 КПК України, ухвала остаточна та оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1