печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 грудня 2015 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
представників заявника ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ТОВ «Інвестиційна компанія «Анланта Капітал» про повернення майна,
ВСТАНОВИВ:
Представники ТОВ «Інвестиційна компанія «Атланта Капітал» ОСОБА_4 та ОСОБА_5 звернулися до Печерського районного суду міс та Києва з клопотанням, в якому просили зобов,язати старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів в місті Києві ОСОБА_3 вчинити певну дію, а саме: повернути ТОВ «Інвестиційна компанія «Атланта Капітал» вилучені відповідно до протоколу обшуку від 25 травня 2014 року в офісних приміщеннях на проспекті Московському 9-В у місті Києві печатку та документи з фінансово-господарської діяльності, а саме: виписку з ЄРДР Серії АГ номер 796999 від 26 грудня 2013 року; Статут, зареєстрований 16 травня 2012 року, затверджений протоколом номер 6 загальних зборів учасників від 10 травня 2012 року; протокол номер 3 Загальних зборів учасників ТОВ «ІК «Атланта Капітал» від 09 березня 2010 року; протокол номер 6 Загальних зборів учасників ТОВ «ІК «Атланта Капітал» від 10 травня 2012 року; протокол номер 7 Загальних зборів учасників ТОВ «ІК «Атланта Капітал» від 10 жовтня 2013 року;протоколи Загальних зборів учасників ТОВ «ІК «Атланта Капітал» номер 8 від 10 жовтня 2013 року; номер 9 від 09 жовтня 2013 року; номер 10 від 13 листопада 2014 року; номер 11 від 11 грудня 2014 року; номер 5 від 01 листопада 2011 року; ліцензії /брокерська діяльність/ серії АГ номер 580079, серії АГ, /дилерська діяльність/ номер 580080 дата видачі 09 грудня 2011 року; свідоцтво про включення до державного реєстру фінустанов, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, реєстраційний номер 1684, дата заміни свідоцтва 28 грудня 2011 року; свідоцтво учасника саморегулівної організації номер 955 від 16 серпня 2010 року; наказ номер 1-к від 10 березня 2010 року; форму 4-ОПП від 28 листопада 2011 номер 3257/29-106; ухвалу про відкриття провадження в адміністративній справі від 04 березня 2013 року номер 826/2522/13-а; довідку розрахункового центру номер 12808 від 21 жовтня 2013 року; Банк Глобус довідка номер 19/03/01-13/710 від 17 жовтня 2013 року; довідка АБ номер 521334 від 17 травня 2012 року; документи з фінансово-господарської діяльності, вилучені з кабінету номер 201; печатка ТОВ «ІК «Атланта Капітал», вилучена в кабінеті номер 201; дискету чорного кольору з надписом «!1ДФ», вилучену з кабінету номер 201; блокнот сірого кольору з надписом «Глобус», вилучений в кабінеті номер 203; блокнот для записів синього кольору, вилучений в кабінеті номер 203; дискети чорного кольору без надписів в кількості 20 штук, вилучені в кабінеті номер 203; блокнот чорного кольору з металевими вставками з написом DUKE, вилучений в кабінеті номер 203; жорсткий диск червоного кольору з надписом TRANSEED 500GB 427423, вилучений в кабінеті номер 203; мобільні телефони «Nokia E52», «Soni Triksson» червоного кольору, «Samsunq SGH», «Nokia 2050»; флеш-накопичувачі в кількості 2 штук; жорсткий диск зеленого кольору з надписом Storeset номер 1, трудові книжки: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; фінансово-господарські документи ТОВ «ІК «Атланта Капітал» за 2012 2014 роки; внутрішні документи з фінансового моніторингу ТОВ «ІК «Атланта Капітал» за 2011 2014 роки; печатку Товариства, вилучену зі столу номер 2 в кабінеті 201; пакети копій статутних документів контрагентів Товариства, зібраних ТЦП ТОВ «ІК «Атланта Капітал» протягом періоду здійснення ліцензійної діяльності близько 500 файл-пакетів. Крім того, представник заявника ОСОБА_4 звернулася з заявою про уточнення вимог та просила повернути трудові книжки ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , Статутні документи Громадської організації «Всеукраїнське роршахівське товариство» ; протокол номер 1 від 14 березня 2014 року; наказ номер 1 від 14 березня 2014 року; витяг з ЄДРПОУ; Статут Громадської організації «Всеукраїнське роршахівське товариство». У судовому засіданні представники заявника підтримали клопотання. Старший слідчий ОСОБА_3 клопотання визнав частково та не заперечував проти повернення наступного майна: виписки в ЄДРПОУ серії АГ номер 796999 від 26 грудня 2013 року; ліцензій: /брокерська діяльність/ серії АГ номер 580079, від 09 грудня 2011 року; /дилерська діяльність/ серії АГ номер 580080 від 09 грудня 2011 року свідоцтво про включення до державного реєстру фін.установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, реєстраційний номер 1684, дата заміни свідоцтва 28 грудня 2011 року. Стосовно іншого майна старший слідчий заявив про те, що вони до цього часу в повному обсязі не оглянуті.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників судового засідання, дослідивши матеріали, надані у судовому засіданні та додані до клопотання, вважає клопотання підлягаючим частковому задоволенню за таких підстав: слідчим управлінням ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні номер 0000259 від 15 травня 2013 року за фактом умисного ухилення від сплати податків за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212 КК України. В межах вказаного кримінального провадження 27 травня 2014 року слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва постановлено ухвалу та надано довіз на проведення обшук в офісному приміщенні, розташованому про АДРЕСА_1 , що знаходиться у власності ТОВ «Пента-офіс» та використовується ОСОБА_10 з метою відшукання та вилучення первинних бухгалтерських документів, печаток, інших фінансово-господарських документів компаній нерезидентів, які зареєстровані в офшорних країнах та використовуються для надання послуг підприємствам реального сектору економіки по оптимізації сплати податкових зобов,язань до бюджету шляхом проведення безтоварних операцій, комп,ютерної техніки, на якій виготовляються документи, включаючи електронні системи банківського обслуговування «Клієнт банк», грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, які є предметом скоєння злочину в числі інших ТОВ «Атланта Капітал» Код .

На підставі вказаної ухвали 28 травня 2014 року у приміщеннях за вказаною адресою було проведено обшук та вилучено майно, про що складено протокол. Відповідно до об,єму вилученого майна під час обшуку, воно виходить за межі ухвали слідчого судді. Як вбачається з ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06.08.2015, зазначені у скарзі документи та речі не входили до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл органу досудового розслідування на їх відшукування та вилучення, тобто є тимчасово вилученим майном.

Встановлюючи коло речей і документів, які підлягають відшуканню, слідчий суддя в ухвалі від 27 травня 2014 року обмежив об,єм документів та речей, що підлягає вилученню під час обшук у. За таких обставин у слідчого були відсутні правові підстави на вилучення іншого майна та документів, що не зазначені в ухвалі слідчого судді..

Згідно із ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цьогоКодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно із ч. 6 ст.173 КПК України ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Частиною 2 ст. 168 КПК України визначено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право серед іншого, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

У судовій повістці було зобов`язано слідчого надати, зокрема, інформацію щодо прийнятих судових, процесуальних рішень стосовно вилученого майна.

З огляду на те, що матеріали справи не містять відповідних судових рішень про накладення арешту на вказане вище майно, так само останні не були надані слідчому судді органом досудового розслідування, відтак у слідчого судді є всі підстави дійти до висновку, що вказане у скарзі тимчасового вилучене майно повинно бути негайно повернуто його володільцю Товариству з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Атланта Капітал». В частині повернення майна та документів, перелік яких міститься в ухвалі слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 27 травня 2014 року та документів та речей, які не включені до протоколу обшуку вимоги задоволенню не підлягають.

Згідно ст. 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом. На підставах та в порядку, передбачених цим Кодексом, допускається тимчасове вилучення майна без судового рішення.

Згідно до протоколу Першого Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

З огляду на встановлене слід визнати скаргу вмотивованою та такою що підлягає частковому задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст..ст. 169, 171, 236, 303, 304, 306, 307, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Клопотання ТОВ «Інвестиційна компанія «Анланта Капітал» про повернення майна, задовольнити частково.
Зобов`язати старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у місті Києві ОСОБА_3 або іншу особу, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні номер 0000259 від 12 липня 2013 року, повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Атланта Капітал» тимчасове вилучене майно: виписку з ЄРДР Серії АГ номер 796999 від 26 грудня 2013 року; Статут, зареєстрований 16 травня 2012 року, затверджений протоколом номер 6 загальних зборів учасників від 10 травня 2012 року; протокол номер 3 Загальних зборів учасників ТОВ «ІК «Атланта Капітал» від 09 березня 2010 року; протокол номер 6 Загальних зборів учасників ТОВ «ІК «Атланта Капітал» від 10 травня 2012 року; протокол номер 7 Загальних зборів учасників ТОВ «ІК «Атланта Капітал» від 10 жовтня 2013 року; протоколи Загальних зборів учасників ТОВ «ІК «Атланта Капітал» номер 8 від 10 жовтня 2013 року; номер 9 від 09 жовтня 2013 року; номер 10 від 13 листопада 2014 року; номер 11 від 11 грудня 2014 року; номер 5 від 01 листопада 2011 року; ліцензії /брокерська діяльність/ серії АГ номер 580079, серії АГ, /дилерська діяльність/ номер 580080 дата видачі 09 грудня 2011 року; свідоцтво про включення до державного реєстру фінустанов, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, реєстраційний номер 1684, дата заміни свідоцтва 28 грудня 2011 року; свідоцтво учасника саморегулівної організації номер 955 від 16 серпня 2010 року; наказ номер 1-к від 10 березня 2010 року; форму 4-ОПП від 28 листопада 2011 номер 3257/29-106; ухвалу про відкриття провадження в адміністративній справі від 04 березня 2013 року номер 826/2522/13-а; дискету чорного кольору з надписом «1ДФ», вилучену з кабінету номер 201; блокнот сірого кольору з надписом «Глобус», вилучений в кабінеті номер 203; блокнот для записів синього кольору, вилучений в кабінеті номер 203; дискети чорного кольору без надписів в кількості 20 штук, вилучені в кабінеті номер 203; блокнот чорного кольору з металевими вставками з написом DUKE, вилучений в кабінеті номер 203; жорсткий диск червоного кольору з надписом TRANSEED 500GB 427423, вилучений в кабінеті номер 203; мобільні телефони «Nokia E52», «Soni Triksson» червоного кольору, «Samsunq SGH», «Nokia 2050»; флеш-накопичувачі в кількості 2 штук; жорсткий диск зеленого кольору з надписом Storeset номер 1, всі трудові книжки співробітників ТОВ «ІЦ «Атланта Капітал», в тому числі: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_26 , Статутні документи Громадської організації «Всеукраїнське роршахівське товариство» ; протокол номер 1 від 14 березня 2014 року; наказ номер 1 від 14 березня 2014 року; витяг з ЄДРПОУ; Статут Громадської організації «Всеукраїнське роршахівське товариство».

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя