печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі представника особи, що подала скаргу, ТОВ «Ренесанс Кепітал Інвест» ОСОБА_3 , представник особи, що подала скаргу, ТОВ «Ренесанс Капітал Інвест» ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , розглянувши скаргу, яка подана генеральним директором ОСОБА_6 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Ренесанс Капітал Інвест» та генеральним директором ОСОБА_7 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Ренесанс Кепітал Інвест» на дії та бездіяльність старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_5 , що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,

За правилами передбаченими ч. 2 ст. 376 КПК України складається та оголошується резолютивна частина ухвали.

У Х В А Л И В :
Скаргу, яка подана генеральним директором ОСОБА_6 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Ренесанс Капітал Інвест» та генеральним директором ОСОБА_7 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Ренесанс Кепітал Інвест» на дії та бездіяльність старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_5 , що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна задовольнити.

Зобов`язати старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_5 повернути Товариства з обмеженою відповідальністю «Ренесанс Кепітал Інвест» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Ренесанс Капітал Інвест» тимчасово вилучене майно, а саме:

Папки із зав`язками та надписами:

1. Банк «Ренесанс Капітал Інвест 2011-2013рр..

2. ___________________________серпень 2013р.;

3. ___________________________липень 2013р.;

4. ___________________________вересень 2013р.;

5. ___________________________жовтень 2013р.;

6. ___________________________листопад 2013р.;

7. ___________________________грудень 2013р.;

8. ___________________________січень 2014р.;

9. ___________________________лютий 2014р.;

10. ___________________________березень 2014р.;

11. ___________________________квітень 2014р.;

12. ___________________________червень 2014р.;

13. ___________________________травень 2014р.;

Всього 13 папок.

Папки із надписом:

1. Цукерки «Ренесанс Капітал Інвест» з фіз. особами - січень-квітень 2014р.;

2. Прибуткові «Ренесанс Капітал Інвест» - грудень 2013р.;

3. Прибуткові «Ренесанс Капітал Інвест» - березень 2014р.;

4. Прибуткові «Ренесанс Капітал Інвест» - грудень 2013р. з 13.12.2013р.;

5. Прибуткові «Ренесанс Капітал Інвест» - з 27.05.2014р.;

6. Прибуткові «Ренесанс Капітал Інвест» - квітень 2014р.;

7. Прибуткові Ренесанс КепіталІнвест -листопад-грудень 2013 р.

Всього 7 папок.

Папки і надписами:

1. «Ренесанс Кепітал Інвест» - організація будівельних робіт, прибуткові до цеху № 3 міста Житомир, вул. Щорса, 67 - 2013р.;

2. «Ренесанс Капітал Інвест» - Організація будівельних робіт, прибуткові до цеху № 3 міста Житомир, вул. Щорса, 67 - 2013р.;

3. «Ренесанс Капітал Інвест» Видаткові - жовтень 2013р. 4 квартал;

4. «Ренесанс Капітал Інвест» Видаткові - червень 2014р.;

5. «Ренесанс Кепітал Інвест» Видаткові квітень 2013р.;

6. «Ренесанс Кепітал Інвест» Видаткові 3-4 квартал 2013р. (вересень, жовтень, листопад);

7. «Ренесанс Капітал Інвест» Видаткові грудень 2013р. 4 квартал;

8. «Ренесанс Кепітал Інвест» Видаткові - грудень 2013-2014 рр.;

9. "Ренесанс Капітал Інвест» Видаткові - січень-лютий 2014р. 1 квартал;

10. «Ренесанс Капітал Інвест» Видаткові - березень 2014р.;

11. «Ренесанс Капітал Інвест» Видаткові - квітень 2014р.;

12. «Ренесанс Капітал Інвест» Видаткові - травень 2014р.;

13. «Ренесанс Капітал Інвест» Видаткові - листопад 2013р. (дві папки);

14. «Ренесанс Капітал Інвест» Видаткові - серпень 2013р.;

15. «Ренесанс Капітал Інвест» Видаткові - вересень 2013р.;

16. «Ренесанс Капітал Інвест» Видаткові - липень 2013р..

Всього 17 папок.

Документи:

1. Акт прийому-передачі «Укргіпроцукор» - «Ренесанс Кепітал Інвест» вих.№ 10/08 від 10.08.2011р.;

2. Реєстр ТОВ «Акцент-Буд» - «Ренесанс Кепітал Інвест» з 01.01.10 по 30.09.11рр.;

3. Реєстр «Градобудівельна Компанія» - «Ренесанс Кепітал Інвест» з 01.01.10 по 30.09.11рр.;

4. Реєстр Неоплачені приходи ТОВ «Ренесанс Кепітал Інвест», сформовано 03.04.2014р.;

5. «Сводная таблица по проверке на 2013-2014гг.»;

6. Договір позики № 24 від 04.07.13р.. «Ренесанс Капітал Інвест» - Бойко.

Всього 6 документів.

Документи:

1. Список договорів по «Гранзембуд» - «Ренесанс Кепітал Інвест» - 2013 р.;

2. Податкова накладна № 227 від 31.05.2014р. «Ньюст Україна» - «Ренесанс Капітал Інвест» - (2 шт.);

3. Реєстр податкових накладних з 28.04.14 по 29.04.14рр.;

4. Договір № 184 від 11.09.2013р. «Фінансова допомога на поворотній основі «Ренесанс Капітал Інвест» Шевченко (1 аркуш);

5. Перелік підприємців ТОВ «Ренесанс Капітал Інвест»;

6. Документи №№ 313 від 19.12.2013р., 255 від 16.10.2013р., 252 від 08.10.2013р., 238 від 01.10.2013р., 216 від 25.09.2013р.;

7. Договір № 03/10 від 12.08.2013р. на виконання проектно-кошторисної документації «Бриз-підприємців» - «Ренесанс Капітал Інвест»-(оригінал);

8. Договір № 0114-Ф на виконання проектної документації від 05.04.2014р. «Бриз- підприємців» - «Ренесанс Капітал Інвест» (оригінал), виписка з ЄДРПОУ- (копія);

9. Договір № 43 від 03.06.2013р. - про надання фінансової позики «Західінвест Україна» - «Ренесанс Капітал Інвест» - 2 шт.;

10. Договір № 55 від 01.07.2013р. - про надання фінансової позики «Західінвест Україна» - «Ренесанс Капітал Інвест» - 2 шт.;

11. Додаткова угода б/н від 11.09.2013р. (до договору зберігання № 142 від 27.05.2013р.) «ЖЛ» - «Ренесанс Капітал Інвест» (оригінал).;

12. Копія першої і останньої сторінки договору № 1957 від 12.12.2011р. «Ренесанс Кепітал Інвест» - «Ренесанс Капітал Інвест».;

13. Договір № 1 (195) про відступлення права вимоги (цесії) від 30.08.2013р. «ЖЛ» - «Ренесанс Капітал Інвест» - « ОСОБА_8 ».;

14. Договір № 1 (10) про відступлення права вимоги (цесії) від 30.08.2013р. «ЖЛ» - «Ренесанс Капітал Інвест» - « ОСОБА_8 ».;

15. Договір № 1 (1954 ) про відступлення права вимоги (цесії) від 30.08.2013р. «ЖЛ» - «Ренесанс Капітал Інвест» - «Ренесанс Кепітал Інвест».;

16. Три останніх сторінки договору укладеного між «ЖЛ» - «Ренесанс Капітал Інвест» та «Ренесанс Кепітал Інвест».;

17. Видаткова накладна №2186 від 31.12.2013р. «Волочиськ-Агро» - «ЖЛ».

Всього 17 документів.

Договори:

1. «Ренесанс Кепітал Інвест» - Договори 2013р. з № 2300-2399;

2. «Ренесанс Кепітал Інвест» - Договори 2013р. з № 2400;

3. «Ренесанс Капітал Інвест» - Договори 2014р. з № 300;

4. «Ренесанс Кепітал Інвест» - Договори 2013р. з № 2200- 2299;

5. «Ренесанс Капітал Інвест» - Договори 2013р. з № 1-200;

6. «Ренесанс Капітал Інвест» - Договора 2013-2014рр. з № 200-300;

Банк:

1. «Ренесанс Кепітал Інвест» - березень 2013р.;

2. «Ренесанс Кепітал Інвест» лютий 2013р.;

3. «Ренесанс Кепітал Інвест» січень 2013р.;

4. «Ренесанс Кепітал Інвест» квітень 2013р.;

5. «Ренесанс Кепітал Інвест» травень 2013р.;

6. «Ренесанс Кепітал Інвест» червень 2013р.;

7. «Ренесанс Кепітал Інвест» липень 2013р.;

8. «Ренесанс Кепітал Інвест» серпень-грудень 2013р.;

9. «Ренесанс Кепітал Інвест» початок 2014р.;

10. «Ренесанс Кепітал Інвест» - «Фідобанк» 2013-2014рр.

Всього 10 папок.

Документи:

1. Додаткова угода № б/н (до договору зберігання № 2375 від 27.05.2013р.) від 11.09.2013р. «Ренесанс Кепітал Інвест» «Агромакс і Ко».;

2. Угода про внесення змін (до договору зберігання №2375 від 28.05.2013р.);

3. Лист від 21.11.2013р. від «Агромакс і Ко» на генерального директора ОСОБА_6 (цукор 12758 тон зберігається у складських приміщеннях);

4. Договір Позики (копія) № 317 від 18.02.2014р. «Ренесанс Капітал Інвест» Бойко;

5. Рекомендації відносно дій співробітників під час проведення обшуку в приміщеннях ТОВ «Ренесанс Капітал Груп» - (3 розділи, 5 сторінок без підписів і печаток);

6. Два аркуші з відтисками печаток 25 шт.- (оригінал).

7. Сім аркушів з підписами невстановленої особи-(оригінал);

8. Шість аркушів з відтиском мокрої печатки ТОВ «Будкомтекс» -(оригінал);

9. Видаткова накладна № ЦАЦ-001603 від 30.04.2013р. «Цукорагропром» (сума 10 200 000,00), податкова накладна № 1603 від 30.04.2013р. (сума 10 200 000,00), розрахунок коригування від 03.07.2013р. (6 256 000,00 1 251 200,00) оригінал;

10. Акт ЦАЦ-001865 від 30.04.2013р. - відшкодування витрат по збереженню цукру вартість без ПДВ 171500, ПДВ 343,00. Всього - 2058,00; податкова накладна № 1865 від 30.04.2013р. на суму 2058,00 - (оригінал);

11. Податкова накладна № 28/2 від 30.04.2013р.- «Побережне» - «Ренесанс Кепітал Інвест» - сума 10 200 000,00;

12. Видаткова накладна № РН-105 від 30.04.2013р.-«Побережне» - «Ренесанс Кепітал Інвест»-сума 10 200 000,00;

13. Податкова накладна № 27/2 від 30.04.2013р.- сума 10 200 000,00 «Побережне» - «Ренесанс Кепітал Інвест»;

14. Видаткова накладна № 104 від 30.04.2013р. - сума 10 200 000,00 «Побережне»-«Ренесанс Кепітал Інвест»;

15. Податкова накладна № 31/2 від 30.04.2013р. сума 10 200 000,00 «Побережне» - «Ренесанс КепіталІнвест»;

16. Видаткова накладна № 108 від 30.04.2013р. - сума 10 200 000,00 - «Побережне «Ренесанс КепіталІнвест»;

17. Податкова накладна № 30/2 від 30.04.2013р. - сума 10 200 000,00 «Побережне» - «Ренесанс Кепітал Інвест»;

18. Видаткова накладна № 107 від 30.04.2013р. - сума 10 200 000,00 «Побережне» - «Ренесанс КепіталІнвест»;

19. Податкова накладна № 29/2 30.04.2013р. - сума 10 200 000,00 «Побережне» - «Ренесанс КепіталІнвест»;

20. Видаткова накладна № 106 від 30.04.2013р. - сума 10 200 000,00 «Побережне» - «Ренесанс КепіталІнвест»;

21. Договір позики № 24 від 04.07.2013р. «Ренесанс Капітал Інвест» - Бойко (оригінал);

22. Лист про надання інформації щодо реєстрації «Ренесанс Кепітал Інвест» в органах ДПС як платника єдиного податку № 536/-2 від 28.03.2012р.;

23. Видаткова накладна № РН- 0001 від 30.04.2013р.- сума 10 200 000,00 «Побережне» - «Ренесанс КепіталІнвест»;

24. Видаткова накладна № РН- 0003 від 30.04.2013р. - сума 10 200 000,00 «Побережне» - «Ренесанс Кепітал Інвест»;

25. Податкова накладна № 29/2 від 30.04.2013р. - сума 10 200 000,00 «Побережне» - «Ренесанс Кепітал Інвест»;

26. Видаткова накладна № 4 від 30.04.2013р. - сума 10 200 000,00 «Побережне» - «Ренесанс Кепітал Інвест»;

27. Податкова накладна № 30/2 від 30.04.2013р. - сума 10 200 000,00 «Побережне» - «Ренесанс Кепітал Інвест»;

28. Видаткова накладна № 5 від 30.04.2013р. - сума 10 200 000,00 «Побережне» - «Ренесанс Кепітал Інвест»;

29. Податкова накладна № 31/2 від 30.04.2013р. - сума 10 200 000,00 «Побережне» - «Ренесанс Кепітал Інвест»;

30. Квит. № 1 податкова накладна № 27/2 від 30.04.13;

31. Квит. № 1 податкова накладна № 28/2 від 30.04.13;

32. Квит. № 1 податкова накладна № 29/2 від 30.04.13;

33. Квит. № 1 податкова накладна № 31/2 від 30.04.13;

34. Квит. № 1 податкова накладна № 30/2 від 30.04.13;

35. Податкова накладна № 27/2 від 30.04.13р. - сума 10 200 000,00 «Побережне» - «Ренесанс Кепітал Інвест»;

36. Видаткова накладна № 2 від 30.04.2013р. - сума 10 200 000,00 «Побережне» - «Ренесанс Кепітал Інвест»;

37. Податкова накладна № 28/2 від 30.04.2013р. - сума 10 200 000,00 «Побережне» - «Ренесанс Кепітал Інвест»;

38. Папка - «Прибуткові «Ренесанс Кепітал Інвест» - 2 квартал 2013р. з 18 червня 2013р.;

39. Папка «Прибуткові «Ренесанс Кепітал Інвест» - травень 2013р.;

40. Записна книжка ОСОБА_9 - 1 шт. вишневого кольору, 1 шт.коричневого кольору;

41. «Таблица оборотов по физ. лицам»;

42. Перелік співробітників з номерами мобільних телефонів;

43. Схема компанії;

44. Ноутбук ThinkPad Lenovo№(238) MAC 60 EB69E8EAD6 із сумкою (32*22 см);

45. Жосткий диск (зовнішній носій інформації) чорний з білими вставками ОСОБА_9 ;

46. Системний блок зі столу головного бухгалтера - ОСОБА_9 ;

47. Системний блок зі столу ОСОБА_10 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде оголошено о 09-30 год. 04.08.2014.

Слідчий суддя ОСОБА_1