печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків:

ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках

перелічених вище фізичних осіб з моменту відкриття рахунків до винесення ухвали слідчим суддею, - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа;

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам перелічених вище фізичних осіб;

- банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків фізичних осіб ОСОБА_4

(іпн. НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_4 ), № НОМЕР_6 , ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_7 ) № НОМЕР_9 , ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_10 ) № НОМЕР_12 .

Розгляд клопотання провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

В обґрунтування клопотання зазначає:

Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000280 від 29.07.2014, за фактом зловживання службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 ) службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час розслідування виникла необхідність у перевірці фактів дотримання службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дотримання вимог законодавства щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, шляхом аналізу руху коштів по рахунках вказаних фізичних осіб.

Так, відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де зокрема зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, у тому числі, органам Міністерства внутрішніх справ України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. В інших випадках така інформація розкривається лише за рішенням суду.

Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до всіх документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків перелічених вище фізичних осіб, які містять банківську таємницю та перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 ).

Крім того, у слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної документації, оскільки службові особи зазначеної банківської установи причетні до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а тому своїми діями можуть призвести до знищення запитуваних документів та інформації, що в них міститься, а також знищення іншої документації, яка прямо чи опосередковано пов`язана із вказаними фізичними особами.

У зв`язку з викладеним, з метою забезпечення проведення судових економічних та судових почеркознавчих експертиз, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», пунктами 3.2 3.3 Постанови НБУ від 14.07.2006 №267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення , з підстав зазначених у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити .

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків:

ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках

перелічених вище фізичних осіб з моменту відкриття рахунків до винесення ухвали слідчим суддею, - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа;

-платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам перелічених вище фізичних осіб;

-банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків фізичних осіб ОСОБА_4

(іпн. НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_4 ), № НОМЕР_6 , ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_7 ) № НОМЕР_9 , ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_10 ) № НОМЕР_12 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/38104/14-к.

Примірник №2 наданий старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1