Справа № 727/2439/13-к
Провадження № 1-кс/727/498/13
Ухвала

Іменем України

22 березня 2013 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Мамчина П.І.

при секретарі - Колотило А.В.

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області підполковника юстиції ОСОБА_1 про надання дозволу на продовження проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Кельменецького територіально відокремленого безбалансового відділення №10025/0197 філії - Чернівецького обласного управління АТ Ощадбанк по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000138, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду з клопотанням про надання дозволу на продовження проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Кельменецького територіально відокремленого безбалансового відділення №10025/0197 філії - Чернівецького обласного управління АТ Ощадбанк звернувся слідчий відділу Управління СБ України в Чернівецькій області підполковник юстиції ОСОБА_1 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000138, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України.

В клопотанні посилається на те, що з метою документального підтвердження фактів привласнення грошових коштів, ухвалою Шевченківського районного суду м. Чернівці від 25.02.2013 р. отримано дозвіл на проведення спеціалістами Державної фінансової інспекції України в Чернівецькій області () з 04.03.2013 року по 25.03.2013 року позапланової документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Кельменецького територіально відокремленого безбалансового відділення №10025/0197 філії - Чернівецького обласного управління AT Ощадбанк (, форма власності - загальнодержавна, юридична і фактична адреса: с.м.т. Кельменці, вул. Сагайдачного, 2) за період з 01.08.2011 р. по 31.12.2012 р.

Однак, в ході досудового слідства встановлено, що майже по всіх вкладних рахунках клієнтів банку, банківські операції продовжувались після 31.12.2012 р. до 19.03.2013 р., і які були пов'язані із поверненням грошових коштів власникам та оформленням нових договорів. Під час цих операцій банк вносив відповідні записи в ощадні книжки клієнтів та нараховував відсотки за користування грошовими вкладами. Тому, для якісного та повного дослідження питань визначених ухвалою суду, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у продовженні терміну його проведення на 5 робочих днів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Суд, оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Судом встановлено, 23.01.2013 року зареєстровано відомості про кримінальне правопорушення в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000138 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України, згідно яких ОСОБА_2, працюючи на посаді завідуючої операційної частини Кельменецького ТВБВ №10025/0197 AT Ощадбанк, в період з червня 2011 р. до грудня 2012 року, шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнила кошти 30 клієнтів банку по вкладних рахунках. На вказаних клієнтів вона складала первинні документи: договір, ощадну книжку, заяву на переказ готівки та інші. У перших примірниках зазначених документів вона вказувала правильні суми грошових коштів, для внесення на рахунки, які потім надавались клієнтам. У других примірниках, вона показувала неправильну суму грошових коштів, меншу від фактично внесених. Після їх підписання клієнтами, вона залишала у банку другі примірники первинних документів, відомості з яких або відображала в автоматизованій банківській системі Барс millennium)) (надалі АБС), або знищувала їх без відображення в АБС. Таким чином, внаслідок невиконання службових обов'язків, ОСОБА_2 привласнила по вкладних рахунках 170624,59 дол. США, 48150 євро, 18355 гривень.

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Чернівці від 25.02.2013 р. надано дозвіл на проведення спеціалістами Державної фінансової інспекції України в Чернівецькій області () з 04.03.2013 року по 25.03.2013 року позапланової документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Кельменецького територіально відокремленого безбалансового відділення №10025/0197 філії - Чернівецького обласного управління AT Ощадбанк (, форма власності - загальнодержавна, юридична і фактична адреса: с.м.т. Кельменці, вул. Сагайдачного, 2) за період з 01.08.2011 р. по 31.12.2012 р.

Досудовим слідством встановлено, що майже по всіх вкладних рахунках клієнтів банку, банківські операції продовжувались після 31.12.2012 р. до 19.03.2013 р., і які були пов'язані із поверненням грошових коштів власникам та оформленням нових договорів. Під час цих операцій банк вносив відповідні записи в ощадні книжки клієнтів та нараховував відсотки за користування грошовими вкладами, вказана інформація потребує додаткової перевірки.

Згідно з ст. 40 ч.2 п.4 КПК України слідчий уповноважений призначати ревізії та перевірки у порядку, визначеному законом.

Відповідно до п. 7 ст. 11 Закону України Про контрольно-ревізійну службу в Україні позапланові виїзні ревізії суб'єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державної контрольно-ревізійної служби за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження.

Пунктом 12 ст. 11 передбачено, що подовження термінів проведення планової або позапланової виїзної ревізії можливе лише за рішенням суду на термін, що не перевищує 15 робочих днів для планової виїзної ревізії та 5 робочих днів для позапланової виїзної ревізії.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що позапланова ревізія може проводитись лише на підставі рішення суду, з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав для надання продовження строку ревізії, вважаю, що для забезпечення обєктивного розслідування під час кримінального провадження, слід надати дозвіл на продовження строку проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Кельменецького територіально відокремленого безбалансового відділення №10025/0197 філії - Чернівецького обласного управління AT Ощадбанк.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 40, 371-372 КПК України, ст. 11 Закону України Про Державну контрольно-ревізійну службу України, наказом № 364/1025/885/53 від 19.10.2006 року Про затвердження Порядку взаємодії органів державної контрольно-ревізійної служби, органів прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на продовження терміну проведення з 26.03.2012 року по 01.04.2013 року (5 робочих днів) спеціалістами Державної фінансової інспекції України в Чернівецькій області () позапланової документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Кельменецького територіально відокремленого безбалансового відділення №10025/0197 філії - Чернівецького обласного управління АТ Ощадбанк (, форма власності - загальнодержавна, юридична і фактична адреса: смт. Кельменці, вул. Сагайдачного, 2), діяльності об'єкта з визначених питань ухвалою слідчого судді від 25.02.2013р. за період з 01.05.2011 р. до 19.03.2013 р.

Копію ухвали надати учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мамчин П.І.