612/756/14-к
1-кс/612/91/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів

24 жовтня 2014 р. смт. Близнюки

Слідчий суддя Близнюківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , заступника начальника СВ Лозівського МВ ГУ МВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Лозівського МВ ГУ МВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,-

встановив :
Із матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000995 від 08.05.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, вбачається, що 08.05.2014 до ВМ (с. Близнюки) Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає в смт. Близнюки, Харківської області, в якій він просить прийняти заходи до осіб, які незаконно оформили на його імя грошовий кредит за кредитним договором DNH4KP76410421 від 12.09.2006 року та кредитний договір SAMDN9261 від 30.12.2009 в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час досудового розслідування, допитаний в якості потерпілої особи ОСОБА_4 пояснив, що на його імя з Близнюківського районного суду Харківської області надійшли документи за позовом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення з нього заборгованості за кредитним договором DNH4KP76410421 від 12.09.2006. Окрім цього на його адресу надходять листи з ПАК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про необхідність погашення суми боргу за кредитним договором SAMDN9261 від 30.12.2009. Однак, зі слів потерпілого, він вказані договори не укладав, коштів та побутову техніку не отримував.

Вивченням копії кредитного договору DNH4KP76410421 від 12.09.2006 року встановлено, що отримувачем коштів за вказаним договором виступала ОСОБА_5 , податковий номер НОМЕР_1 . Згідно вказаного договору грошові кошти були перераховані на рахунок НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування потерпілий не заперечував проти розкриття банківської таємниці щодо вищевказаних кредитних договорів та дав свою добровільну згоду на те.

У своєму клопотанні заступник начальника СВ Лозівського МВ ГУ МВС України в Харківській області зазначає, що гр. ОСОБА_4 є потерпілим від шахрайських дій і відносно нього вчинений злочин у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, які були підставою для оформлення та укладання кредитних договорів DNH4KP76410421 від 12.09.2006 року та SAMDN9261 від 30.12.2009 в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки оригінали цих документів фактично могли виступали засобами вчинення злочину та можуть містити ознак підробки.

Банківські документи та інформація, що в них міститься, має суттєве значення для кримінального провадження та може бути використана, як доказ умислу винної особи, її обізнаність про порядок оформлення певних юридичних дій, перебування винної особи у певному місці та в певний час.

Іншими способами, довести чи спростувати факти незаконного оформлення кредитних договорів на імя ОСОБА_4 народження та операції по вказаному договору, встановити коло причетних осіб та довести обставини підробки чи використання відповідних документів, що були підставою для укладання договору, наразі є неможливим.

У судовому засіданні заступник начальника СВ Лозівського МВ ГУ МВС України в Харківській області своє клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в поданні, зазначив, що іншими способами, визначити та ідентифікувати коло осіб, які приймали участь в оформленні кредитного договору, його реєстрації, видачі та переміщенні грошових коштів та їх отримувачів, підтвердити чи спростувати обставини причетності інших осіб, що відповідає вимогам повноти та об`єктивності досудового розслідування, не є неможливим.

Судовий виклик представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено відповідно до вимог ч.ч.1,3 ст.163 КПК України. Представник зазначеної установи в судове засідання не з`явився, про причини неприбуття не повідомлено. Клопотання розглянуте у його відсутність на підставі ч.4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення заступника начальника СВ Лозівського МВ ГУ МВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 , перевіривши надані слідчим матеріали досудового провадження № 0000995, вважаю що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи із наступного.

Із вивчених в судовому засіданні матеріалів кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000995 від 08.05.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.1 ст.190 КК України, пояснень у судовому засіданні заступника начальника СВ Лозівського МВ ГУ МВС України в Харківській області, вбачається достовірність обставин на які посилається слідчий у своєму клопотанні щодо документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Подане до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України, погоджене з прокурором.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.

Заступником начальника СВ Лозівського МВ ГУ МВС України в Харківській області обгрунтовано наявність підозри щодо вчиненя кримінального правопорушення певного ступеня тяжкості та доведено необхідність застосування саме цього виду заходів забезпечення кримінального провадження і у спосіб про який заявлено у клопотанні.

Без застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження слідчим неможливо отримати документи, про які заявлено в клопотанні.

Документи, про доступ до яких клопочуть, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Інформація яка міститься в цих документах, у сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Ці документи містять охоронювану законом таємницю, проте заступником начальника СВ Лозівського МВ ГУ МВС України в Харківській області доведено, що відомості які у них є, можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливо.

Таким чином потреби досудового розслідування, з метою забезпечення його дієвості, можуть бути досягнені при задоволенні клопотання заступника начальника СВ Лозівського МВ ГУ МВС України в Харківській області в повному обсязі.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст. 159 ЦПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ували слідчого судді.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпеченн кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумим, співрозмірним і доцільним.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131, 159-164 КПК України,-

ухвалив :
Клопотання заступника начальника СВ Лозівського МВ ГУ МВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадження №0000995 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Зобов`язати головний офіс ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 (т.факс НОМЕР_4 , т. НОМЕР_5 ) надати заступнику начальника СВ Лозівського МВ (з обслуговування м. Лозова, Лозівського та Близнюківського районів) ГУ МВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_6 або оперативним працівникам СДСБЕЗ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та здійснити їх виїмку, а саме:

1) кредитних справ за кредитними договорами DNH4KP76410421 від 12.09.2006 та SAMDN9261 від 30.12.2009 на імя ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6 з усіма додатками до справ (договорів), в тому числі оригіналів всіх довідок, заяв, договорів (поручительств, застави), виписок про рух грошових коштів, даних про відкриття, закриття рахунків по вказаним кредитним договорам, роздруківку руху коштів по рахунках за вказаними кредитним договорами, роздруківку руху коштів по рахунку НОМЕР_7 відкритого на імя позичальника ОСОБА_4 з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з вказівкою контрагентів, місць зняття коштів (за наявності надати відеоматеріали), строку дії рахунку; договори застави, поручительств, якщо такі укладалися до договорів DNH4KP76410421 від 12.09.2006 року та SAMDN9261 від 30.12.2009, документи, що підтверджують перерахування та отримання грошових коштів за вказаними кредитними договорами; нормативний документ (наказ, інструкцію, положення тощо), що регламентує порядок укладання (анулювання) кредитних договорів по типу договорів DNH4KP76410421 від 12.09.2006 та SAMDN9261 від 30.12.2009, термін їх дії, припинення і т. ін.; у разі наявності інформації надати документи повідомлення позичальника про наявну заборгованість та необхідності її сплати, заяви, заперечення, листи позичальника щодо виконання обов`язків за кредитним договором чи неможливості їх своєчасного виконання; будь-які звернення, скарги позичальника на адресу банківської установи, документи про розрахунок заборгованості за кредитними договорами DNH4KP76410421 від 12.09.2006 та SAMDN9261 від 30.12.2009; наявні судові рішення, позовні заяви з приводу оспорювання будь-якою із сторін умов чи дійсності цих договорів; усіх наявних матеріалів перевірок служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактами невиплати або не своєчасної виплати заборгованості за кредитними договорами DNH4KP76410421 від 12.09.2006 та SAMDN9261 від 30.12.2009;

2) виписку про рух грошових коштів, даних про відкриття, закриття рахунку НОМЕР_2 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 на ОСОБА_5 , податковий номер НОМЕР_1 з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з вказівкою контрагентів, місць зняття коштів (за наявності надати відеоматеріали), строку дії рахунку;

Повідоми осіб, тимчасовий доступ до документів яких дозволено, що відповідно до ч.1 ст. 166 ЦПК України, у разі невиконання ухвали слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє до 22 листопада 2014 року.

Один примірник ухвали та її копію надіслати заступнику начальника Лозівського СВ МВ ГУ МВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1