Справа №712/2634/15-к
Провадження №1кс/712/1035/15
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси «16» березня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Черкаській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2 , яке погоджено начальником відділу прокуратури Черкаської області радником юстиції ОСОБА_3 , про надання дозволу у рамках кримінального провадження № 0000011 на проведення тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ УСБУ в Черкаської області старший лейтенант юстиції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000011, відомості про яке внесені до ЄРДР 20.02.2015 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 2585 КК України.

Отримані в ході досудового розслідування матеріали свідчать, що у квітні-грудні 2014 року службові особи ПП « ОСОБА_4 » (м. Черкаси, код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), діючи на виконання договорів №№ 8-т/14 від 14.03.2014, 19 від 01.04.2014 і 6/14 від 14.03.2014, які було укладено із ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, поставили закладам соціально-гуманітарної сфери вказаних районів Черкаської області кам`яне вугілля марок АМ і ДГр на загальну суму 2 203 941,24 грн., яке по своїм технологічним та якісним характеристикам не відповідало посвідченням про якість вугілля, чим завищили його вартість та незаконно заволоділи грошовими коштами державного бюджету у сумі 859 703 грн., що являється особливо великим розміром.

Крім цього, у цей же самий період службові особи ПП « ОСОБА_4 » з метою подальшого продажу установам соціально-гуманітарної сфери Черкаської області, здійснили закупівлю кам`яного вугілля марок АМ і ДГр у підприємств з міст Луганськ, Красний Луч, Антрацит смт. Фрунзе Луганської області та міст Донецьк, Красноармійськ, Сніжне, Красний Лиман Донецької області, достовірно знаючи, що ці постачальники вугілля причетні до незаконної діяльності терористичних організацій "Донецька народна республіка" і "Луганська народна республіка".

Згідно даних кримінального провадження, у 2014 році службові особи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що на той час мало назву ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для здійснення фінансово-господарської діяльності використовували банківський рахунок № НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що інформація, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), містить охоронювану законом таємницю, з метою використання цих відомостей як доказів, які в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, зважаючи, що в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести, та встановити осіб, причетних до вчинення вищезазначеного особливо тяжкого злочину, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити та надати старшому слідчому СВ УСБУ в Черкаській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

- роздруківки у паперовому та електронному вигляді про рух коштів за період з 01.01.2014 і до моменту закриття по рахунку № НОМЕР_3 , що належав ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з зазначенням дати, призначення, суми платежів, даних про контрагентів, документів, на підставі яких проводилися перерахування з поточного рахунку на інші рахунки або знімалися з даного рахунку готівкою кошти;

- документів, що стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_3 ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- документів щодо зняття з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 та внесення на даний рахунок готівкових коштів у період з 01.01.2014 до моменту закриття рахунку.

Надати можливість вилучити вказані документи у приміщенні Черкаської обласної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) для подальшого їх використання як речових доказів у кримінальному провадженні № 0000011.

Виконання даної ухвали покласти на слідчих СВ УСБУ в Черкаській області, а саме: ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Строк дії даної ухвали становить 30 діб з моменту її прийняття.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала мені пред`явлена, копію ухвали отримав (-ла)

_____ _______________________ 20__ року

__________________________ / __________________________ /