печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30.11.2015 лідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
30 листопада 2015 року в провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до всіх документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які зберігаються у реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 відповідно до офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме до оригіналів всіх установчих, статутних та реєстраційних документів підприємства з можливістю їх вилучення.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що ГСУ Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000025 від 11.04.2014 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 366; ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України та за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , невстановленими службовими особами НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », невстановленими особами, які діяли від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), а також іншими невстановленими особами, в період з жовтня 2012 року по лютий 2014 року, зловживаючи службовим становищем, під час виконання умов договору від 04.12.2012 №1-01, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про виконання сейсморозвідувальних 3Д робіт на площі Паласа, рощтратили кошти НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особливо великих розмірах на загальну суму 284 437 700 грн., яка в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, заподіявши збитків вказаній компанії.

Крім того, ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що акти здачі-приймання виконаних робіт за договором від 04.12.2012 № 1-01, укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про закупівлю послуг: «Консультативні послуги в наукових і технічних галузях, суміжних з будівництвом (сейсморозвідувальні 3Д дослідження на площі Паласа)», вартістю 406 600 000 грн., від 03.12.2013, 25.12.2013, 26.12.2013 та 28.01.2015 № № 1-4 на загальну суму 284 437 700 грн. містять завідомо неправдиві відомості про виконавця цих робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки зазначені дослідження із використанням російського науково-дослідного судна « ІНФОРМАЦІЯ_7 », фактично виконані працівниками російського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зловживаючи своїм службовим становищем, умисно підписав їх.

Крім того, впродовж липня - серпня 2013 року заступник голови правління НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 за попередньою змовою із колишнім заступником голови правління цієї Компанії та своїм братом - ОСОБА_5 , іншими невстановленими службовими особами НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », невстановленими особами, які діяли від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та іншими невстановленими особами при виконанні додаткової угоди № 3 від 27.06.2012 до договору купівлі-продажу природного газу № 02/03/12 від 27.03.2012, укладеного між НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », вчинив закінчений замах на розтрату майна НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - природного газу в обсязі 3,4 млрд. куб. м на загальну суму 11 997 920 000 грн., що є особливо великим розміром, при цьому злочин не був доведений до кінця з причин, що не залежали від їх волі.

Установлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , невстановлені службові особи НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інші невстановлені особи, в жовтні 2012 року, з метою розтрати коштів зазначеної Компанії, навмисно створили умови за яких переможцем конкурсних торгів із закупівлі Консультативних послуг в наукових і технічних галузях, суміжних з будівництвом (сейсморозвідувальні 3Д дослідження на площі Паласа) стало фіктивне підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

04.12.2012 заступник голови правління НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 уклав із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договір № 1-01 про виконання сейсморозвідувальних 3Д досліджень на площі Паласа на суму 407 600 000 грн.

В період з 21.12.2012 по 13.01.2013 зазначені дослідження, із використанням російського науково-дослідного судна « ІНФОРМАЦІЯ_7 », фактично виконані працівниками російського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та англійською компанією ІНФОРМАЦІЯ_10 . Не зважаючи на це, заступник голови правління НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , у період з 03.12.2013 по 28.01.2014, достовірно знаючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » сейсморозвідувальних 3Д досліджень не виконувало, зловживаючи своїм службовим становищем підписав акти здачі-приймання виконаних робіт №№ 1-4 з указаним підприємством на загальну суму 284 437 700 грн.

Отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кошти перераховані на рахунки інших фіктивних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та фізичних осіб ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а в подальшому знято готівкою.

Вищезазначена злочинна схема забезпечила незаконне виведення безготівкових коштів НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призвело до заподіяння збитків Державі.

Так, допитані як свідки директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_9 та ОСОБА_10 показали, що зареєстрували вказане підприємство за грошову винагороду. Будь-яких робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на замовлення НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » насправді не виконувало та відповідних документів, в тому числі й актів здачі-приймання виконаних робіт з 3Д досліджень, вони не підписували.

Аналогічні показання надав підозрюваний ОСОБА_11 , щодо створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а ОСОБА_12 та ОСОБА_13 взагалі заперечили свою причетність до реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 ».

З метою уникнення кримінальної відповідальності колишні службові особи НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » забезпечили зникнення тендерної документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та оригіналу договору від 04.12.2015 № 1-01, укладеного НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». До даного часу місцезнаходження зазначених документів не встановлене.

Про перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » коштів на рахунки фізичних осіб ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_14 як безповоротної фінансової допомоги свідчить інформація, яка міститься в виписці по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що вилучена в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 ».

Дані документи необхідні для: перевірки показів свідків по даному кримінальному провадженню; встановлення осіб, які здійснювали юридичне супроводження реєстрації підприємства; встановлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали; забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

У відповідності до законодавства України всі реєстраційні, установчі та звітні документи підприємств, установ та організацій, зберігаються у Державних податкових інспекціях за місцем їх перебуванні на податковому обліку.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 та/або за дорученням іншим членам слідчої групи доступ до речей та документів у ІНФОРМАЦІЯ_25 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , відносно платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), до оригіналів наступних документів з можливістю їх вилучення:

установчих та реєстраційних документів; облікових справ платників податків; договорів про визнання електронних документів підприємства; декларацій з податку на додану вартість зі всіма додатками за період з 01.01.2012 по 25.11.2015; уточнюючих розрахунків до декларацій з податку на додану вартість зі всіма додатками за період з 01.01.2012 по 25.11.2015; коригуючих розрахунків за період з 01.01.2012 по 25.11.2015; податкових декларацій з податку на прибуток підприємства зі всіма додатками за період з 01.01.2012 по 25.11.2015; уточнюючих розрахунків до декларації з податку на прибуток підприємства за період з 01.01.2012 по 25.11.2015; звітів по формі 1 ДФ за період з 01.01.2012 по 25.11.2015; всіх актів документальних планових (позапланових), виїзних (невиїзних) перевірок платників податків за період з 01.01.2012 по 25.11.2015; актів зустрічних звірок за період з 01.01.2012 по 25.11.2015; актів камеральних перевірок за період з 01.01.2012 по 25.11.2015; всіх матеріалів на підставі яких проводились перевірки за період з 01.01.2012 по 25.11.2015.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/44922 /15-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Копія: Ірпінська ОДПІ ГУ ДФС у Київській області

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1