Справа № 640/510/16-к
н/п 1-кс/640/1234/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" лютого 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
11.02.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучити їх копії, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), а саме:
- матеріалів юридичної справи по відкриттю та функціонуванню банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: заяви про відкриття рахунку, анкету клієнта, договір банківського рахунку, картки із зразками підписів службових осіб і відбитків печаток, довіреності на зняття коштів, документи, наданими при відкритті, функціонуванні та закритті банківського рахунку та інших документів, які перебувають в матеріалах юридичної справи;
- реєстрів руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритим БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний реєстр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді) за період з 01.01.2015 по 31.12.2015;
- чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );
- довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку;
- підтверджуючих документів, наданих службовими особами БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), згідно яких здійснювалось отримання/перерахування коштів з/на рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкриті БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року.
Підставою для внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало повідомлення ОСОБА_5 від 07.08.2015 про те, що в приміщенні КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює незаконну діяльність.
15.12.2015 постановою прокуратури Харківської області підслідність по вказаному кримінальному провадженню визначена за СУ ГУНП в Харківській області.
В ході проведення огляду приймального відділення КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в присутності заявника ОСОБА_5 , останній пояснив, що він 07.08.2015 звернувся до КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за медичною допомогою, де йому запропонували за проведення медичного огляду сплатити грошові кошти в сумі 50 гривень до БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Допитана в якості свідка колишня співробітниця БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 пояснила, що вона працювала у БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до серпня 2015 року та здійснювала прийом грошових коштів в якості благодійних внесків від пацієнтів КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після звернення до медичного закладу, пацієнтів направляли до відповідного відділення для надання медичної допомоги та в залежності від виду такої допомоги пацієнтам від працівників відділення надавались вказівки вносити певну суму грошових коштів до БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за надану медичну допомогу або медичну допомогу яку планується надати. Таким чином, за надання медичної допомоги фактично від пацієнтів медичних закладів м.Харкова на адресу БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приймались грошові кошти в якості так званих «благодійних внесків».
Таким чином, є підстави вважати, що впродовж 2015 року службові особи БФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом внесків до Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою надання медичної допомоги, заволодівали грошовими коштами пацієнтів медичних закладів м. Харкова та Харківської області.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) використовував банківські рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які використовуються для перерахування коштів, отриманих у якості благодійних внесків від громадян, постачальникам медичних препаратів, обладнання, тощо, та медичним закладам для оплати придбаних ними товарів, послуг.
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до вищезазначеної інформації.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ),надати слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме до:
- матеріалів юридичної справи по відкриттю та функціонуванню банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: заяви про відкриття рахунку, анкету клієнта, договір банківського рахунку, картки із зразками підписів службових осіб і відбитків печаток, довіреності на зняття коштів, документи, наданими при відкритті, функціонуванні та закритті банківського рахунку та інших документів, які перебувають в матеріалах юридичної справи;
- реєстрів руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритим БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний реєстр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді) за період з 01.01.2015 по 31.12.2015;
- чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );
- довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку;
- підтверджуючих документів, наданих службовими особами БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), згідно яких здійснювалось отримання/перерахування коштів з/на рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкриті БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року.
Дозволити слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), а саме до:
- матеріалів юридичної справи по відкриттю та функціонуванню банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: заяви про відкриття рахунку, анкету клієнта, договір банківського рахунку, картки із зразками підписів службових осіб і відбитків печаток, довіреності на зняття коштів, документи, наданими при відкритті, функціонуванні та закритті банківського рахунку та інших документів, які перебувають в матеріалах юридичної справи;
- реєстрів руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритим БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний реєстр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді) за період з 01.01.2015 по 31.12.2015;
- чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );
- довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку;
- підтверджуючих документів, наданих службовими особами БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), згідно яких здійснювалось отримання/перерахування коштів з/на рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкриті БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.03.2016 року.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1