ЧУДНІВСЬКИЙ районний суд житомирської області
справа № 294/1580/15-к
провадження № 1-кс/294/1787/15
УХВАЛА
слідчого судді
04 січня 2016 року слідчий суддя Чуднівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Бердичівської місцевої прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000246 від 29.05.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,
ВСТАНОВИВ:
16.11.2015 року до Чуднівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання прокурора прокуратури Чуднівського району Житомирської області ОСОБА_3 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000246 від 29.05.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дане клопотання обґрунтоване тим, що 25.05.2015 року близько 18:00 год. ОСОБА_4 через платіжний сервіс ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_2 за допомогою ПЕОМ зі своєї банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував кошти у сумі 1350 грн. на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рахунок передплати за купівлю скутера в м. Одеса, але свій товар заявник не отримав та після того продавець на ім`я ОСОБА_5 на зв`язок з останнім не виходить, внаслідок чого заявнику заподіяно матеріального збитку на вказану суму.

В ході розслідування встановлено, що ОСОБА_4 25.05.2015 року під час перегляду в АДРЕСА_2 на комп`ютері свого товариша оголошень інтернет - сайту «OLX», він знайшов оголошення, автором якого виявився чоловік на ім`я ОСОБА_5 , про продаж скутерів в м. Одеса. У подальшому ОСОБА_4 подзвонив на мобільний телефон ОСОБА_5 і домовився з ним про купівлю скутера марки «HondaDio» за 2800 грн. За усною домовленістю ОСОБА_4 за допомогою ПЕОМ зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 перерахував кошти у сумі 1350 грн. на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в рахунок передплати за купівлю скутера, але свій товар потерпілий не отримав, після чого продавець на ім`я ОСОБА_5 припинив спілкуватись з останнім, у зв`язку з цим прокурор просить надати тимчасовий доступ до відомостей з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком, володільця даної картки та місце вчинення дій по зняттю коштів, отриманих шахрайським шляхом з картки в період часу з 25.05.2015 року по даний час. Вказані відомості та документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні, за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання прокурора Бердичівської місцевої прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 , який клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належним чином повідомлена про розгляд даного клопотання, однак не направила свого представника для участі у розгляді даного клопотання, що згідно ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, 25.05.2015 року близько 18:00 год. ОСОБА_4 через платіжний сервіс ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_2 за допомогою ПЕОМ зі своєї банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував кошти у сумі 1350 грн. на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рахунок передплати за купівлю скутера в м. Одеса, але свій товар заявник не отримав та після того продавець на ім`я ОСОБА_5 на зв`язок з останнім не виходить, внаслідок чого заявнику заподіяно матеріального збитку на вказану суму.

Під час досудового слідства встановлено, що ОСОБА_4 25.05.2015 року під час перегляду в АДРЕСА_2 на комп`ютері свого товариша оголошень інтернет - сайту «OLX», він знайшов оголошення, автором якого виявився чоловік на ім`я ОСОБА_5 , про продаж скутерів в м. Одеса. У подальшому ОСОБА_4 подзвонив на мобільний телефон ОСОБА_5 і домовився з ним про купівлю скутера марки «HondaDio» за 2800 грн. За усною домовленістю ОСОБА_4 за допомогою ПЕОМ зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 перерахував кошти у сумі 1350 грн. на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в рахунок передплати за купівлю скутера, але свій товар потерпілий не отримав, після чого продавець на ім`я ОСОБА_5 припинив спілкуватись з останнім, у зв`язку з цим прокурор просить надати тимчасовий доступ до відомостей з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком, володільця даної картки та місце вчинення дій по зняттю коштів, отриманих шахрайським шляхом з картки в період часу з 25.05.2015 року по даний час.

За даним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність у наданні доступу до документів, а саме про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_2 , володільця даного рахунку та місце вчинення дій по зняттю коштів, отриманих шахрайським способом з картки в період часу з 25.05.2015 року по даний час.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000246 від 29.05.2015 року вбачається, що до Реєстру внесено відомості щодо кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, у межах якого і подано дане клопотання.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність використання як доказів у кримінальному провадженні документів, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (частина 5 статті 163 КПК України).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані прокурором документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000246, прокурором доведено наявність усіх обставин, визначених ч.5 ст.163 КПК України, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити вказане клопотання та надати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 309, 371, 372, 395 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Бердичівської місцевої прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати прокурору Бердичівської місцевої прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ Чуднівського відділення поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформації про власника картки № НОМЕР_2 , про рух коштів по даному рахунку та інформації про те, де саме і в який час знімались кошти з вказаної картки, а саме з 25.05.2015 року і по теперішній час із наданням відеозаписів з банкоматів, де знімались дані кошти.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1