печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, та надання розпорядження на їх вилучення-

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, та надання розпорядження на їх вилучення.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000376, внесеному 05.12.2012 до ЄРДР за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 4 ст. 358, ч. 4,ст. 190 КК України.

Крім того зазначає, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у внесенні клопотання до Печерського районного суду м. Києва про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до всіх документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДПОУ НОМЕР_1 ) (яке діяло за рахунок активів пайового венчурного інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний код ЄДРІСІ НОМЕР_2 ), які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування встановлено підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДПОУ НОМЕР_1 ) (яке діяло за рахунок активів пайового венчурного інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний код ЄДРІСІ НОМЕР_2 ).

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Представник особи у володінні якого знаходяться ре та документи в судове засідання не з`явився і не повідомив про причини неявки, про дату, час та місце розгляду повідомлялось судом вчасно та належним чином, у відповідності до ст. 135 КПК України.

Слідчим суддею з урахуванням вказаного, вимог КПК України, визнано можливим розгляд клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, доступ до яких просить слідчий.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується подане клопотання, в тому числі й витяг з ЄРДР, приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, та надання розпорядження на їх вилучення, в частині надання копій документів, оскільки слідчим яким внесено клопотання не доведено необхідність надання їх оригіналів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. ст. 108, ст.ст.160,162, 163, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, та надання розпорядження на їх вилучення задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_4 до речей та документів, а саме копій:

- сертифікатів фахівців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з моменту реєстрації по теперішній час;

- свідоцтво про внесення до реєстру пайового венчурного інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не диверсифікованого виду закритого типу (ЄДРІСІ 2331363);

- установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДПОУ НОМЕР_1 ) та документів, щодо розміру статутного капіталу, резервного фонду;

- регламентів роботи ( змін до регламентів ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДПОУ НОМЕР_1 ) пайового венчурного інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не диверсифікованого виду закритого типу (ЄДРІСІ 2331363);

- договорів (додатки до договорів) укладених з аудитом (аудиторською фірмою), зберігачем, оцінювачем майна, торговцями цінними паперами, документів на підставі яких були укладені договори (установчі документи, ліцензії,сертифікати та інші) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДПОУ НОМЕР_1 );

- даних щодо утворення наглядової ради (уповноваженого органа) та рішення наглядової ради (уповноваженого органа) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДПОУ НОМЕР_1 ) пайового венчурного інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не диверсифікованого виду закритого типу (ЄДРІСІ 2331363);

- даних щодо реєстрації у реєстрі власників іменних цінних паперів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДПОУ НОМЕР_1 );

- звітів про результати діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДПОУ НОМЕР_1 ) пайового венчурного інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не диверсифікованого виду закритого типу (ЄДРІСІ 2331363) за період часу з 01.01.2010 по теперішній час;

- звітів до проспекту емісії цінних паперів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДПОУ НОМЕР_1 ) пайового венчурного інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не диверсифікованого виду закритого типу (ЄДРІСІ 2331363) за період часу з 01.01.2010 по теперішній час;

- звітів (результатів перевірок) аудитора (аудиторської фірми) зберігача, торговця цінними паперами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДПОУ НОМЕР_1 );

- інформації по виплаті дивідендів інвесторам (відомості на виплату грошей, банківські виписки та інші) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДПОУ НОМЕР_1 );

- первинних документів (договори, платіжні документи, акти виконаних робіт, акти прийому-передачі, акти прийому-передачі документів тощо), що підтверджують взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДПОУ НОМЕР_1 ) пайового венчурного інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не диверсифікованого виду закритого типу (ЄДРІСІ 2331363) з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- реєстраційних документів з перекладом завірені нотаріально по ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ЗАКНАКС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД), свідоцтво про реєстрацію НЕ 253295 НЕ 44 від 04.08.2009, найменування органу реєстрації: реєстратор компаній Кіпр, копії довіреностей завірених належним чином наданих ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ЗАКНАКС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД), в тому числі на довіреність від 25.07.2010 на ім`я ОСОБА_6 ;

- даних щодо активів (довідки про вартість чистих активів; інформацію про вартість чистих активів, інформацію про склад, структуру активів з додатками) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДПОУ НОМЕР_1 ) пайового венчурного інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не диверсифікованого виду закритого типу (ЄДРІСІ 2331363) з дати реєстрації по теперішній час;

- відомостей щодо інвесторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДПОУ НОМЕР_1 );

- оригіналів договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: договір про надання фінансового кредиту у вигляді мультивалютної кредитної лінії № 15-93/17-1754/07/2 від 21.05.2007 (разом з договорами про внесення змін до договорів від 15.08.2008 № 15-93/17-1754/07/2; договір про внесення змін від 22.09.2008 № 15-93/17-1754/07/3; договір про внесення змін від 01.10.2008 № 15-93/17-1754/07/4; договір про внесення змін від 21.10.2008 № 15-93/17-1754/07/5; договір про внесення змін від 27.10.2008 № 15-93/17-1754/07/6; договір про внесення змін від 31.10.2008 № 15-93/17-1754/07/7; договір про внесення змін від 07.11.2008 № 15-93/17-1754/07/7; договір про внесення змін від 12.11.2008 № 15-93/17-1754/07/8; договір про внесення змін від 17.11.2008 № 15-93/17-1754/07/9; договір про внесення змін від 20.11.2008 № 15-93/17-1754/07/10; договір про внесення змін від 28.11.2008 № 15-93/17-1754/07/11; договір про внесення змін від 04.12.2008 № 15-93/17-1754/07/12; договір про внесення змін від 12.12.2008 № 15-93/17-1754/07/12; договір про внесення змін від 26.12.2008 № 15-93/17-1754/07/13; договір про внесення змін від 30.01.2009 № 15-93/17-1754/07/14; договір про внесення змін від 03.02.2009 № 15-93/17-1754/07/15; договір про внесення змін від 27.02.2009 № 15-93/17-1754/07/16; договір про внесення змін від 30.03.2009 № 15-93/17-1754/07/17 та інші договори про внесення змін до договору про надання фінансового кредиту у вигляді мультивалютної кредитної лінії № 15-93/17-1754/07/2 від 21.05.2007) укладених з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- оригіналів договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме кредитний договір про відкриття мультивалютної кредитної лінії № 15-93/17-4286/06 від 19.07.2006 (договори про внесення змін до кредитного договору: договір про внесення змін від 14.03.2008; договір про внесення змін від 01.10.2008 № 15-93/17-827/08/1; договір про внесення змін від 21.10.2008 № 15-93/17-827/08/3; договір про внесення змін від 27.10.2008 № 15-93/17-827/08/4; договір про внесення змін від 31.10.2008 № 15-93/17-827/08/6; договір про внесення змін від 07.11.2008 № 15-93/17-827/08/6; договір про внесення змін від 12.11.2008 № 15-93/17-827/08/7; договір про внесення змін від 17.11.2008 № 15-93/17-827/08/8; договір про внесення змін від 20.11.2008 № 15-93/17-827/08/9; договір про внесення змін від 28.11.2008 № 15-93/17-827/08/10; договір про внесення змін від 04.12.2008 № 15-93/17-827/08/11; договір про внесення змін від 12.12.2008 № 15-93/17-827/08/11; договір про внесення змін від 26.12.2008 № 15-93/17-827/08/12; договір про внесення змін від 30.01.2009 № 15-93/17-827/08/13; договір про внесення змін від 03.02.2009

№ 15-93/17-827/08/14; договір про внесення змін від 30.03.2009 № 15-93/17-827/08/16; кредитний договір про відкриття кредитної мультивалютної кредитної лінії № 15-93/17-4286/06 від 19.07.2006 (договори про внесення змін до Кредитного договору: договір про внесення змін від 01.10.2008 № 15-93/17-4286/06/2; договір про внесення змін від 21.10.2008 № 15-93/17-4286/06/3; договір про внесення змін від 31.10.2008 № 15-93/17-4286/06/4; договір про внесення змін від 07.11.2008 № 15-93/17-4286/06/6; договір про внесення змін від 12.11.2008 № 15-93/17-4286/06/7; договір про внесення змін від 17.11.2008 № 15-93/17-4286/06/8; договір про внесення змін від 20.11.2008 № 15-93/17-4286/06/9; договір про внесення змін від 28.11.2008 № 15-93/17-4286/06/10; договір про внесення змін від 04.11.2008 № 15-93/17-4286/06/11; договір про внесення змін від 12.12.2008 № 15-93/17-4286/06/11; договір про внесення змін від 26.12.2008 № 15-93/17-4286/06/12; договір про внесення змін від 29.12.2008 № 15-93/17-4286/06/12; договір про внесення змін від 03.02.2009 № 15-93/17-4286/06/14; договір про внесення змін від 19.08.2009 № 15-93/17-4286/06/18; договір про внесення змін від 27.02.2009 № 15-93/17-4286/06/15; договір про внесення змін від 30.03.2009 № 15-93/17-4286/06/16; договір про внесення змін від 20.07.2009 № 15-93/17-4286/06/17; договір про внесення змін від 10.11.2009 № 15-93/17-4286/06/19; договір про внесення змін від 21.01.2010 № 15-93/17-4286/06/20; договір застави прав вимоги № 15-94/17-4881/08 від 29.08.2008 (разом із договорами про внесення змін від 04.12.2008, від 03.02.2009, від 10.11.2009, від 21.01.2010 до договору застави прав вимоги № 15-94/17-4881/08 від 29.08.2008); договір застави прав вимоги № 15-94/17-1599/08 від 14.03.2008 (разом із договорами про внесення змін від 04.12.2008, від 03.02.2009 до договору застави прав вимоги № 15-94/17-1599/08 від 14.03.2008) укладених з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- оригіналів договорів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яке правонаступником ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме: договір застави транспортних засобів № 15-94/17-3204/07 від 21.05.2007 (разом з договорами про внесення змін від 15.08.2008, від 04.12.2008, від 03.02.2009 до Договору застави транспортних засобів № 15-94/17-3204/07 від 21.05.2007; договір застави права вимоги № 15-94/17-3176/07 від 21.05.2007 (разом з договорами про внесення змін від 15.08.2008, від 04.12.2008, від 03.02.2009 до Договору застави прав вимоги № 15-94/17-3176/07 від 21.05.2007; договір застави прав вимоги № 15-94/17-4670/06 від 19.07.2006 (разом з договорами про внесення змін до договору застави прав вимоги вимоги № 15-94/17-4670/06 від 19.07.2006) укладених з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- актів прийому-передачі документів (в тому числі договору іпотеки № 15-94/17-5068/07 від 10.08.2007, посвідчений ОСОБА_7 , приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу та зареєстрований у реєстрі за № 2514 (з урахуванням договору про внесення змін від 05.10.2007, посвідчений ОСОБА_7 , приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу та зареєстрований у реєстрі за № 3065; договору про внесення змін від 18.03.2008, посвідчений ОСОБА_7 , приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу та зареєстрований у реєстрі за № 712; договору про внесення змін від 06.06.2008, посвідчений ОСОБА_7 , приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу та зареєстрований у реєстрі за № 2988; договору № 1 про внесення змін від 10.12.2008, посвідчений ОСОБА_7 , приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу та зареєстрований у реєстрі за № 4914; договору про внесення змін від 03.02.2009, посвідчений ОСОБА_7 , приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу та зареєстрований у реєстрі за № 169); договору іпотеки № 15-94/17-1607/08 від 14.03.2008, посвідчений ОСОБА_8 , приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу та зареєстрований у реєстрі за № 736 (з урахуванням договору про внесення змін від 09.06.2008, посвідчений ОСОБА_8 , приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу та зареєстрований у реєстрі за № 2149; договору про внесення змін від 15.08.2008, посвідчений ОСОБА_8 , приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу та зареєстрований у реєстрі за № 3190; договору про внесення змін від 10.12.2008, посвідчений ОСОБА_8 , приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу та зареєстрований у реєстрі за № 3720; договору про внесення змін від 03.02.2009, посвідчений ОСОБА_8 , приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу та зареєстрований у реєстрі за № 241; договору про внесення змін від 03.12.2009, посвідчений ОСОБА_8 , приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу та зареєстрований у реєстрі за № 3634) між ТОВ«Компанія з управління активами « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДПОУ НОМЕР_1 ) та приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_9 ;

- документів вхідної та вихідної кореспонденції між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( код ЄДРЮФОП НОМЕР_7 ), яке правонаступником ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), або їх законними представниками (ліквідатори та інші) та ТОВ«Компанія з управління активами « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДПОУ НОМЕР_1 ), письмове повідомлення в адресу ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яке є правонаступником ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) щодо укладання договорів відступлення права вимоги № 20-0488/2-1 від 30.03.2010, № 20-0489/2-1 від 30.03.2010, № 20-0490/2-1 від 30.03.2010, № 20-0491/2-1 від 30.03.2010, № 20-0496/3-1 від 30.03.2010, № 20-0492/3-1 від 30.03.2010; вимога щодо поверхня кредиту за договорами ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); повідомлення в адрес ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) відносно реалізації майна за договорами іпотеки № 15-94/17-5068/07 від 10.08.2007, посвідчений ОСОБА_7 , приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу та зареєстрований у реєстрі за № 2514 та № 15-94/17-1607/08 від 14.03.2008, посвідчений ОСОБА_8 , приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу та зареєстрований у реєстрі за № 736, та які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДПОУ НОМЕР_1 ).

- В ухвалі надати розпорядження на вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , чи за місцем фактичного знаходження всіх вищевказаних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДПОУ НОМЕР_1 ) пайового венчурного інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не диверсифікованого виду закритого типу (ЄДРІСІ 2331363);

В задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити з них копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/29771/14-к

Примірник 2 старший слідчий слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя: