Справа № 592/549/13- к
Провадження № 1-кс/592/137/13

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

21 січня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Литовченко О.В., за участю старшого слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Новик О.В., розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого Новик О.В., про надання тимчасового доступу до роздруківки руху коштів по рахунку на р/р № 6912, відкритий на ім'я ОСОБА_1 (і.н. НОМЕР_1) з розшифровкою контрагентів за період з 30.10.2012 по 21.01.2013 року та оригінали документів на відкриття, користування та зняття коштів з рахунка № 6912, відкритий у Харківському відділенні №42 - Регіонального управління АТ «БАНК «ТАВРИКА», що розташований за адресою: м. Харків вул. Артема, 31 та можливість їх вилучити.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження старшого слідчого Новик О.В.,

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що посадові особи TOB Інженерно-Технічний Центр "Сумиавтогаз" шляхом підроблення документів про здійснення фінансово-господарської діяльності, протягом 2012 року здійснили оформлення фіктивних угод, після чого вступивши у злочинну змову з працівниками ДПІ у м. Суми, у період з вересня по листопад 2012 року подали документи на відшкодування податку на додану вартість на загальну суму 36 млн. грн. В подальшому працівники податкової інспекції підготувавши висновок по перевірці документів, направили до Державного казначейства України для нарахування відшкодування податку на додану вартість TOB Інженерно-Технічний Центр "Сумиавтогаз".

03.12.2012 року за даним фактом CB СМВ УМВС України в Сумській області розпочато кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149.

В клопотанні зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що при тимчасовому доступі до документів ПАТ «БАНК «ГРАНТ»було встановлено, що грошові кошти загальною сумою 38 805 000,00 грн. були перераховані на р/р 8755 гр. ОСОБА_2 (і.н. НОМЕР_2) банку AT БАНК «ЗОЛОТІ ВОРОТА» (МФО 351931), що розташоване за адресою: м. Харків пр. Леніна, 36. Окрім цього під час проведення оперативно розшукових та слідчих дій по вказаному провадженню стало відомо, що в подальшому грошові кошти загальною сумою 11 155 046 грн. з AT БАНК «ЗОЛОТІ ВОРОТА» (МФО 351931), що розташоване за адресою: м. Харків пр. Леніна, 36 були перераховані і на даний час знаходяться на р/р 6912 гр. ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 ( і.н. НОМЕР_1) . Однак на даний час існує реальна загроза переведення зазначених грошових коштів на інші рахунку з метою їх подальшого зняття та внесення змін (знищення) працівниками АТ «БАНК «ТАВРИКА»до офіційних документів.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав у повному обсязі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що відомості, про рух коштів можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та можуть бути доказами по справі. Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації про рух коштів, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України,

ухвалив:

1 Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- роздруківки руху коштів по рахунку на р/р № 6912, відкритий на ім'я ОСОБА_1 (і.н. НОМЕР_1) з розшифровкою контрагентів за період з 30.10.2012 по 21.01.2013 року та оригінали документів на відкриття, користування та зняття коштів з рахунка № 6912, відкритий у Харківському відділенні №42 - Регіонального управління АТ «БАНК «ТАВРИКА», що розташований за адресою: м. Харків вул. Артема, 31 та можливість їх вилучити.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів Харківське відділення №42 - Регіонального управління АТ «БАНК «ТАВРИКА», що розташований за адресою: м. Харків вул. Артема, 31.

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області Новик О.В..

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя О.В. Литовченко