номер справи 711/127/13- к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

м.Черкаси 15 січня 2013 року

Слідчий суддя Придніпровського району м. Черкаси ОСОБА_1, при секретарі Мелещенко О.В., за участю прокурора прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, старшого слідчого в ОВС відділу розслідування важливих справ та злочинів, учинених членами організованих груп, злочинних організацій СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3, розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000276, і погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів у сфері протидії корупції та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про корупційні правопорушення управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

В період часу з середини листопада 2012 р. по 6.12.2012 р. перший заступник начальника Головного управління Держземагенства у Черкаській області ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, з початку листопада 2012 р. за погодження технічної документації по інвентаризації автомобільних шляхів вимагав у директора ДП "Черкаський науково-дослідний інститут землеустрою" ОСОБА_5 хабар у розмірі понад 200 000 грн.

Крім цього, за погодження землевпорядної документації з нормативної грошової оцінки земель СТОВ "Лан", ФГ "Нива" та ПП "НК Лідер" ОСОБА_4 вимагав у ОСОБА_5 хабар у розмірі 3500 грн., а за погодження технічної документації із землеустрою хабар у розмірі 18 000 грн. Всього за виконання своїх службових обов'язків ОСОБА_4 вимагав у ОСОБА_5 гроші в сумі 221 500 грн.

05.12.2012 р. ОСОБА_4 під час зустрічі з ОСОБА_5 в його службовому кабінеті, розташованому за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська. 131, надав останньому банківський рахунок № 272300, на який ОСОБА_5 повинен був перерахувати гроші в сумі 21500 грн. за погодження землевпорядної документації з нормативної грошової оцінки землі СТОВ "Лан", ФГ "Нива" та ПП "НК Лідер" ОСОБА_4 та за погодження технічної документації із землеустрою одного із суб'єктів господарювання Тальнівського району Черкаської області.

6.12.2012 р. ОСОБА_5, перебуваючи в одному із відділень АБ "Приватбанк", приміщення якого знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 200, перерахував частину вимагаємих ОСОБА_4 грошових коштів в сумі 21500 грн. на наданий ним банківський рахунок № 272300.

6.12.2012 р. ОСОБА_4 затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

7.12.2012 р. ОСОБА_4 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Вищевказаний банківський рахунок використовувався ОСОБА_4 для розміщення на ньому грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, легалізації грошових коштів та інших незаконних грошових операцій, маскування даних операцій під виглядом правомірних фінансово-господарських взаємовідносин з метою приховування фактичних даних про суми незаконно отриманих грошових коштів, виникла необхідність в дослідженні руху коштів по банківському рахунку № 272300.

В ході досудового слідства встановлено, що вищевказаний рахунок відкрито на ОСОБА_6, який мешкає у АДРЕСА_1. Будучи допитаним останній показав, що вказаний рахунок не відкривав, ним не користувався, документи по відкриттю даного рахунку до банку не надавав та не підписував.

Останнє може свідчити про можливу причетність співробітників Приватбанку до протиправної діяльності ОСОБА_4 та наявність реальної загрози зміни або знищення речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ "Приватбанк", та мають відношення до використання банківського рахунку № 272300.

З метою встановлення осіб, які використовували вищевказаний банківський рахунок, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інших матеріалів щодо відкриття банківського рахунку № 272300 та до відеоматеріалів, на яких зафіксовано факти проведення на ньому грошових операцій.

Приймаючи до уваги вищевикладене, для послідуючого використання як доказів даних відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом встановити обставини, які передбачається довести в рамках досудового слідства, враховуючи, що на даний час виникла необхідність у встановленні обставин, при яких був відкритий вищевказаний банківський рахунок та осіб, які до цього причетні і користувалися ним, а також необхідність в отриманні документів та інших матеріалів щодо відкриття зазначеного вище рахунку та відеоматеріалів, на яких зафіксовано факти проведення грошових операцій по рахунку. Просить зобов'язати службових осіб ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 305299), що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50:

- виготовити роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку № 272300 з моменту його відкриття і по даний час із розшифровкою призначення платежу, указанням контрагентів, вихідного сальдо на кінець і вхідного сальдо на початок кожного дня;

- надати тимчасовий доступ до речей і документів, що стали підставою для відкриття у ПАТ КБ "Приватбанк" банківського рахунку № 272300, відеоматеріали, на яких зафіксовано факти проведення грошових операцій на даному рахунку в Чорнобаївському відділенні, філії "Розрахунковий центр", відділенні № 56, терміналі самообслуговування м. Канів Черкаської області, вул. Шевченка,6, відділенні № 17, що по вул. Університетська, 33 в м. Черкаси, Тальнівському відділенні, Христинівському відділенні, Шполянському відділенні, терміналі самообслуговування м. Миронівка Київської області, вул. Леніна, 68, Городищенському відділенні, Чорнобаївському відділенні, Жашківському відділенні, Маньківському відділенні, Золотоніському відділенні, Чигиринському відділенні ПАТ КБ "Приватбанк" у період часу з моменту його відкриття і по даний час та (за необхідності) можливість їх вилучення.

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене в клопотанні, вважає, що воно підлягає до задоволення.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування важливих справ та злочинів, учинених членами організованих груп, злочинних організацій СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 - задовільнити.

Дозволити тимчасовий доступ до документів, які знаходяться ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 305299), що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 шляхом виготовлення роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку № 272300 з моменту його відкриття і по даний час із розшифровкою призначення платежу, указанням контрагентів, вихідного сальдо на кінець і вхідного сальдо на початок кожного дня:

- надати тимчасовий доступ до речей і документів, що стали підставою для відкриття у ПАТ КБ "Приватбанк" банківського рахунку № 272300, відеоматеріали, на яких зафіксовано факти проведення грошових операцій на даному рахунку в Чорнобаївському відділенні, філії "Розрахунковий центр"; відділенні № 56, терміналі самообслуговування м. Канів Черкаської області, вул. Шевченка, 6; відділенні №17, що по вул. Університетська. 33 в м. Черкаси; Тальнівському відділенні, Христинівському відділенні, Шполянському відділенні; терміналі самообслуговування м. Миронівка Київської області, вул. Леніна, 68; Городищенському відділенні, Чорнобаївському відділенні, Жашківському відділенні, Маньківському відділенні, Золотоніському відділенні, Чигиринському відділенні ПАТ КБ "Приватбанк" у період часу з моменту його відкриття і по даний час та (за необхідності) можливість їх вилучення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчийсуддя: ОСОБА_1