печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 грудня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Дружук Д.І., за участю слідчого Абакумова О.Ю., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Абакумова О.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., в якому ставиться питання про тимчасовий доступ до документів фінансово - господарської діяльності між ТОВ ЛЗТА «Маршал» (код 04671406) та ТОВ «Альфаторг-Інвест» (код 38239923).

В обґрунтування клопотання вказано, що СГ ГСУ МВС України проводиться досудове розслідування об»єднаного кримінального провадження № 0000017 від 22.03.2013 за ознаками злочинів, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 205 КК України.

Установлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи умисно з корисливих мотивів, у період з вересня 2009 року по січень 2010 року, з метою прикриття незаконної діяльності, створили ПП «Експопрофіт» (код 37267902), ПП «Агроматпрофіт» (код 37635911), ТОВ «Мехтрансгрупінвест» (код 37146000), ПП «Анекс-автотрейд ТК» (код 38087879), ПАТ «Універсал-Агро» (код 36386093), ТОВ «Альфа-скрін» (код 37186462), ТОВ «Вайдек» (код 37524398), ПП «Тандемоптторг» (код 37851689), ПП «ЛинкоМекспо» (код 37642801), ТОВ «Соллер-ТС» (код 37164082), ТОВ «Глобалсервіс ЛТД» (код 37186347), ТОВ «ОлтимЛТД» (код 37186347), ТОВ «Брест Сейлер ЛТД» (код 37186347), ТОВ «Мобіадо» (код 37178158), ПП «Грей-автотрейд» (код 37990824) ТОВ «Форс-опт» (код 36074009), ТОВ «Опт-торг Індастріал» (код 36073419), ТОВ «Леорд Плюс-к» (код 36129141), ПП «Мок-Спарта» (код 35773887) ТОВ «Компанія Укржилбуд» (код 25388152).

Також встановлено, що джерелом походження коштів на рахунку ТОВ «Альфаторг-Інвест» (код 38239923), що має ознаки фіктивності, були надходження коштів від інших товариств, в тому числі від ТОВ ЛЗТА «Маршал» (код 04671406) в сумі 9,5 млн. грн.

Таким чином, слідчий вказує, що з метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, або яким відомі обставини, які відносяться до розслідуваного провадження, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення у подальшому ревізій та експертиз виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів фінансово - господарської діяльності між ТОВ ЛЗТА «Маршал» (код 04671406) та ТОВ «Альфаторг-Інвест» (код 38239923).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Представник ТОВ ЛЗТА «Маршал» в судове засідання не з»явився. Згідно ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що СГ ГСУ МВС України проводиться досудове розслідування об»єднаного кримінального провадження № 0000017 від 22.03.2013 за ознаками злочинів, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 205 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять особою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування слідчого, надходжу до висновку, що наведені в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки доступ до цих документів надасть можливість органу досудового розслідування встановити всіх осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, або яким відомі обставини, які відносяться до розслідуваного провадження, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення у подальшому ревізій та експертиз, а відтак наявні підстави для задоволення клопотання.

За матеріалами клопотання, особою, у володінні якої знаходиться вказані речі і документи є ТОВ ЛЗТА «Маршал» (код 04671406) за адресою: м. Луганськ, вулиця Монтажна, будинок 13.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Абакумова О.Ю., - задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України Абакумову О.Ю., тимчасовий доступ до світлокопій документів щодо здійснення фінансово - господарської діяльності між ТОВ ЛЗТА «Маршал» (код 04671406) та ТОВ «Альфаторг-Інвест» (код 38239923), а саме:

- договорів (купівлі-продажу, виконаних робіт, надання послуг тощо) з додатками, укладених між ТОВ ЛЗТА «Маршал» (код 04671406) та ТОВ «Альфаторг-Інвест» (код 38239923);

- рахунок-фактур, специфікацій, заявок, довідок про вартість товарно-матеріальних цінностей, тощо;

- податкових та видаткових накладних, доручень по яких реалізовано товарно-матеріальні цінності;

- товарно-транспортних накладних або інших документів, що підтверджують перевезення товарно-матеріальних цінностей у розрізі кожної фінансової операції окремо між ТОВ ЛЗТА «Маршал» (код 04671406) та ТОВ «Альфаторг-Інвест» (код 38239923);

- банківських виписок, платіжних доручень, інших документів, що підтверджують факт перерахування коштів;

- реєстрів виданих, отриманих податкових накладних, до яких включено зазначені податкові накладні (помісячно);

- журналу-ордеру та відомості по рахункам бухгалтерського обліку 10, 11, 15, 30, 31, 36, 63,64, 67, 68 (окремо за 2011, 2012 та 2013 роки);

- актів інвентаризацій товарно-матеріальних цінностей;

-статуту (положення, установчого договору, тощо) ТОВ ЛЗТА «Маршал» (код 04671406), зареєстрованого у відповідному порядку; копії штатного розпису працівників (помісячно); копії наказів про призначення керівника товариства, головного бухгалтера, осіб відповідальних за збереження товарно-матеріальних цінностей, осіб відповідальних за прийом-відпуск товарно-матеріальних цінностей та охоронців, які контролюють пропускний режим на території товариства; копії посадових інструкцій керівника товариства, головного бухгалтера, осіб відповідальних за збереження товарно-матеріальних цінностей, осіб відповідальних за прийом-відпуск товарно-матеріальних цінностей та охоронців, які контролюють пропускний режим на території товариства; копію виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; копію довідки про взяття на облік платника податків - форма №4-ОПП; копію свідоцтва платника податку на додану вартість; копію повідомлення про взяття на облік юридичної особи у відповідній установі Пенсійного фонду України; перелік осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище товариства, надано право розпорядження рахунками та підписання розрахункових документів, та відповідних розпоряджень по товариству; копію довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; копії договорів з банківськими установами про відкриття та ведення рахунків (з додатками); копії договорів з банківськими установами про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк» (з додатками); копії договорів (угод, додаткових угод) оренди (суборенди) нежитлового офісного приміщення (з додатками, в т.ч. актами прийому-передачі таких приміщень); копії договорів (угод, додаткових угод) оренди (суборенди) нежитлового складського (виробничо-складського) приміщення (з додатками, в т.ч. актами прийому-передачі таких приміщень); копії інструкцій, щодо порядку прийому, зберігання та відпуску товарно-матеріальних цінностей зі складських приміщень,

що перебувають в ТОВ ЛЗТА «Маршал» (код 04671406) за адресою: м. Луганськ, вулиця Монтажна, будинок 13 та можливість їх вилучити.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ТОВ ЛЗТА «Маршал» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А. Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/28050/13-к

Примірник 2 - слідчому СГ ГСУ МВС України Абакумову О.Ю.

Слідчий суддя: Ю.А. Фаркош