У х в а л а
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 листопада 2015 року

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області
ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора прокуратури Підволочиського району ОСОБА_3 ,
розглянула клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Підволочиського ВП ГУ НП України в Тернопільській області ОСОБА_4
про тимчасовий доступ до документів носіїв інформації, які знаходяться у голови ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора прокуратури Підволочиського району, слідчий суддя
ВСТАНОВИЛА:
Із матеріалів клопотання слідує, що 22.11.2015 р. близько 15 год. невідома особа шляхом обману, представившись працівником служби безпеки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа грошовими коштами у сумі 6000 грн, які належали ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_1 .
Відомості про даний факт 23.11.2015 р. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000337 і за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В процесі розслідування вказаного кримінального провадження будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що має у користуванні дві банківські картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме пенсійну картку НОМЕР_1 та кредитну НОМЕР_2 . 22.11.2015 р. близько 15-22 год. на його мобільний номер НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік з мобільного номера НОМЕР_4 , який представився працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та повідомив, що карточки заблоковані через те, що була спроба злому. Даний чоловік розмовляв російською мовою, після чого сказав, щоб розблокувати банківську картку, потрібно ввести код, на що ОСОБА_5 відразу погодився, оскільки вищевказаний чоловік назвав його анкетні дані. В подальшому ОСОБА_5 назвав восьмизначний цифровий код, який прийшов йому на мобільний телефон, та після цього їхня розмова закінчилась. 23.11.2015 р. близько 09-11 год. на його мобільний номер прийшло смс-повідомлення, в якому було сказано, що з його кредитної картки НОМЕР_2 було знято 1700 грн, що викликало занепокоєння, оскільки вказаних коштів він не знімав. Після цього він відразу зателефонував у відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де його повідомили, що було знято грошові кошти в сумі 6000 грн в період з 22.11.2015 р. 15 год. до 23.11.2015 р. 10 год. Після цього за проханням ОСОБА_5 кредитну картку було заблоковано.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку, здійснюється тільки за рішенням суду.
Враховуючи вищевикладене, на даний час, в ході проведення досудового розслідування, для перевірки показів потерпілого, а також для встановлення особи причетної до даного правопорушення, а також інших відомостей, які мають значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного провадження, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по вказаному картковому рахунку, а також інформації про транзакції зняття грошових коштів з даної платіжної картки.
Вилучення зазначеної інформації буде мати доказове значення, оскільки в будь-який інший спосіб встановити осіб, причетних до кримінального правопорушення чи спростувати покази потерпілого не представляється можливим, а тому у клопотанні ставиться прохання про надання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів в період з 22.11.2015 р. 15 год. по 23.11.2015 р. 10 год., а також інформації про перекидання грошових коштів з даної платіжної картки на інші картки чи термінали, із зазначенням місцезнаходження даних терміналів, та зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, якщо такі були, яка зберігається в голови ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, для ознайомлення з ними та проведення слідчих дій.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.
Володілець інформації про час розгляду клопотання сповіщений належним чином.
Проаналізувавши наведене, суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати що інформація щодо банківської картки, в сукупності з іншими речами і доказами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести факт зняття коштів із цієї картки та встановлення особи, яка це зробила неможливо, вилучення носія інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення, а тому клопотання являється підставним, обгрунтованим і підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и л а:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Підволочиського ВП ГУ НП України в Тернопільській області ОСОБА_4 та за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому ВП ГУ НП України в Тернопільській області старшому лейтенанту ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме:
завірені копії документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів в період з 22.11.2015 р. 15 год. по 23.11.2015 р. 10 год., а також інформації про перекидання грошових коштів з даної платіжної картки на інші картки чи термінали, із зазначенням місцезнаходження даних терміналів, та зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, якщо такі були, яка зберігається в голови ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, для ознайомлення з ними та проведення слідчих дій.
Строк дії ухвали двадцять днів з дня її постановлення.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Виготовлено два примірники ухвали.
Один примірник знаходиться у справі № 1-кс/604/211/15.
Один примірник наданий слідчому ОСОБА_4 .

Слідчий суддя підпис
З оригіналом згідно:
Слідчий суддя ОСОБА_1