УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 серпня 2015 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 при секретарі - ОСОБА_2 за участю слідчого - ОСОБА_3 розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000046, внесеному в ЄРДР 27.05.2015 року за ч.І ст.204 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що в період 2014-2015 років фізична особа - підприємець ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець та мешканець АДРЕСА_1 здійснює незаконне виготовлення, зберігання, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів - нафтопродуктів (бензинів марки А-92, А-95, А-92 Форсаж, дизельне паливо, дизельне паливо Свро, паливо моторне альтернативне А-92Е Турбо, скраплений газ СПБТ) оптом та в роздріб через АЗС, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 та належить на праві власності фізичній особі підприємцю ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_1 .
Також слідством встановлено, що у своїй діяльності з незаконного виготовлення нафтопродуктів ОСОБА_4 використовує підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), юридична адреса місцезнаходження: АДРЕСА_3 , яке орендує виробничі потужності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), за адресою: Полтавська область, Шишацький район, с. Сагайдак.
У даних, які викладені у довідці ОУ ГУ ДФС у Сумській області щодо можливих втрат бюджету та інших матеріалах кримінального провадження викладено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) у період з 2013 по травень 2015 року здійснювало фінансово- господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) щодо постачання сировини.
Оскільки у слідства виникла необхідність отримати документи банківської (юридичної, реєстраційної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код СДРПОУ НОМЕР_5 ), яка знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 ) де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код СДРПОУ НОМЕР_5 ) відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_7 (російський рубль), № НОМЕР_7 (долар США), НОМЕР_7 (Свро), НОМЕР_7 (українська гривня). НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_9 (українська гривня) , у матеріалах якої знаходяться документи з відомостями про повноважних осіб, які здійснювали перерахування коштів, зразки підписів службових осіб підприємства, що необхідні для встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, а також проведення експертиз , то слідчий просив клопотання задовольнити.
Відповідно до ч.І ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.І ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового

провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Оскільки клопотання заявлено за межами наявного кримінального провадження № 000046 , як вбачається з витягу що відносно даних осіб не порушено кримінальне провадження а слідчим не надано будь-яких доказів їх протиправної діяльнос