Провадження № 1-кс/554/1455/2016
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 лютого 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000370 від 20.11.2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, де просить надати тимчасовий доступ до бухгалтерських і фінансово-господарських документів. Своє клопотання мотивує наступним.

У провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000370 від 20.11.2015 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України за фактом розтрати державних коштів у особливо великих розмірах.

У ході досудового розслідування установлено, що за період часу з 01.01.2015 року по 24.11.2015 року з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано бюджетних коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 загальною сумою 17 914 371,27 грн., у т.ч. за II квартал 2015 року в сумі 5 062 282,65 грн., за ІІІ квартал 2015 року в сумі 7 859 825,60 гр. за період з 01.10.2015 року по 24.11.2015 року в сумі 4 992 263,02 грн.

Згідно податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи-підприємця ІІІ групи № від 12.11.2015 року, поданої ФОП ОСОБА_4 за 3 квартали 2015 року, встановлено, що сума доходу за звітний (податковий) період, отриманого фізичною особою підприємцем від провадження господарської діяльності, становить 17 985 720,18 грн. У графі «Фактична чисельність працівників у звітному періоді» показники відсутні.

Відповідно до інформації Управління доходів і зборів з фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 від 05.11.2015 року, ФОП ОСОБА_4 станом на 05.11.2015 року не є роботодавцем, звітність з єдиного соціального внеску за себе та найманих працівників за період з 01.10.2013 року по 05.11.2015 року не подавав, нарахування сум по єдиному внеску не здійснював.

Установлено, що упродовж 2015 року ФОП ОСОБА_5 в адресу ФОП ОСОБА_4 реалізовано за кріплення на загальну суму 3524,72 грн.

Згідно даних з ЄДР встановлено, що ФОП ОСОБА_5 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, бухгалтерські і фінансово-господарські документи щодо взаємовідносин між ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ) за період 2015 року, а саме: договори купівлі-продажу, поставки тощо, укладені між указаними суб`єктами господарювання, товарно-транспортні накладні, видаткові, податкові накладні, рахунки на оплату, платіжні доручення, акти приймання-передачі товарів тощо, а також договори купівлі-продажу, поставки тощо, товарно-транспортні накладні, вантажно-митні декларації з товарно-супровідними документами, видаткові, податкові накладні, рахунки на оплату, платіжні доручення, акти приймання-передачі товарів тощо щодо придбання ФОП ОСОБА_5 у відповідних контрагентів-постачальників товарів, реалізованих ФОП ОСОБА_4 упродовж 2015 року, - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для його об`єктивного розслідування, оскільки містять в собі вихідні дані для перевірки правильності визначення вартості та обсягів виконаних монтажно-будівельних робіт відповідно до чинних затверджених державних будівельних норм, необхідні для проведення відповідних експертиз, досліджень,визначення необхідної правової кваліфікації діянь винних посадових осіб тощо, у зв`язку з чим необхідно отримати доступ до указаних документів з метою їх вилучення.

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання прокурора таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зробити їх копії, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: до бухгалтерських і фінансово-господарських документів щодо відносин між ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ) за період 2015 року, а саме: договори купівлі-продажу, поставки тощо, укладені між указаними суб`єктами господарювання, товарно-транспортні накладні, видаткові, податкові накладні, рахунки на оплату, платіжні доручення, акти приймання-передачі товарів тощо, а також договори купівлі-продажу, поставки тощо, товарно-транспортні накладні, вантажно-митні декларації з товарно-супровідними документами, видаткові, податкові накладні, рахунки на оплату, платіжні доручення, акти приймання-передачі товарів тощо щодо придбання ФОП ОСОБА_5 у відповідних контрагентів-постачальників товарів, реалізованих ФОП ОСОБА_4 упродовж 2015 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1