пр. № 1-кс/759/4871/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 листопада 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0011426, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України,

В С Т А Н О В И В :

19.11.2015 року до суду надійшло клопотання слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 про надання йому, ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_4 , слідчому ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_6 дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в квартирі АДРЕСА_1 , з метою відшукування та збирання відомостей, які можуть бути речовими доказами по кримінальному провадженню, а саме: POS-термінали, платіжні картки та підборні картки (так званий білий пластик), грошові кошти отримані злочинним шляхом, комп`ютерна техніка, мобільні телефони, штампи, печатки, сервери, електронні носії інформації, договори із банківськими установами, фінансово-господарські документи, чорнові записи, оскільки дані речі мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, та збереження їх для проведення подальших криміналістичних експертиз, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.
Клопотання обґрунтоване наступним.
В ході досудового розслідування встановлено, що на території Київського регіону діє угруповання керівником якого виступає ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Києва, українець зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ,), добре обізнаний у функціонуванні ДБО та платіжних систем. Його помічником виступає ОСОБА_7 , ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає: АДРЕСА_4 ), який маючи зв`язки у кримінальному світі та у «хакерському середовищі», будучи власником підпільного ігрового закладу надає реквізити скомпрометованих банківських карт емітованих банками США, Німеччини, Канади, Австралії, тощо. Їх доручення щодо пошуку осіб з соціально незахищеного середовища, які за винагороду реєструють на себе фіктивні підприємства, на які відкриваються рахунки у банківських установах з метою обготівкування коштів виконує ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка м. Київ, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , фактично проживає: АДРЕСА_6 , тимчасово не працює).

Зловмисники розробили механізм несанкціонованого втручання у платіжні системи для заподіяння якого необхідно зареєструвати юридичну особу, відкрити рахунок (рахунки) у банківських установах, підключити клієнт-банк, укласти договір еквайрингу та отримати POS-термінал з можливістю ручного вводу реквізитів платіжних карток. Після отримання POS-терміналу зловмисники вводять реквізити платіжних карток та підборних карток (так званий білий пластик), як оплату за послуги чи товари. В результаті проведення таких незаконних операцій кошти через платіжні системи списуються з рахунків власників скомпрометованих платіжних карт та відповідно зараховуються на рахунок фіктивної юридичної особи. Після несанкціонованого списання зловмисники знімають кошти з рахунку фіктивної юридичної особи або перераховують на інші рахунки відкриті у різних банківських установах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою переведення безготівкових коштів у готівку та прикриття своєї незаконної діяльності ОСОБА_7 разом з ОСОБА_9 створили ТОВ «Герич-ОТ» () та зареєстрували його на ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України, уродженець м. Києва, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ). В подальшому вони відкрили рахунок, та уклали договір еквайрінгу у філії АТ «Укрексімбанк» (м. Київ, вул. Воровського, 11Б) на вказане фіктивне підприємство. Після отримання POS-терміналу зловмисники планують ввести данні скомпрометованих карт серед яких карти Американ експрес, та обготівкувати кошти отриманні шляхом несанкціонованого втручання у платіжні системи через вказані рахунки.
Будучи допитаний в якості свідка ОСОБА_10 оперуповноважений ГУ СБ України в м. Києві та Київській області, повідомив про те, що на території Київського регіону діє угруповання керівником якого виступає ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Києва, українець зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ,) добре обізнаний у функціонуванні ДБО та платіжних систем. Його помічником виступає ОСОБА_7 , ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає: АДРЕСА_4 ), який маючи зв`язки у кримінальному світі та у «хакерському середовищі», будучи власником підпільного ігрового закладу надає реквізити скомпрометованих банківських карт емітованих банками США, Німеччини, Канади, Австралії, тощо. Їх доручення щодо пошуку осіб з соціально незахищеного середовища, які за винагороду реєструють на себе фіктивні підприємства, на які відкриваються рахунки у банківських установах з метою обготівкування коштів виконує ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка м. Київ, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , фактично проживає: АДРЕСА_6 , тимчасово не працює).

Зловмисники розробили механізм несанкціонованого втручання у платіжні системи для заподіяння якого необхідно зареєструвати юридичну особу, відкрити рахунок (рахунки) у банківських установах, підключити клієнт-банк, укласти договір еквайрингу та отримати POS-термінал з можливістю ручного вводу реквізитів платіжних карток. Після отримання POS-терміналу зловмисники вводять реквізити платіжних карток та підборних карток (так званий білий пластик), як оплату за послуги чи товари. В результаті проведення таких незаконних операцій кошти через платіжні системи списуються з рахунків власників скомпрометованих платіжних карт та відповідно зараховуються на рахунок фіктивної юридичної особи. Після несанкціонованого списання зловмисники знімають кошти з рахунку фіктивної юридичної особи або перераховують на інші рахунки відкриті у різних банківських установах.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на те, що, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду шляхом подальшого проведення криміналістичних досліджень, а також можуть бути доказами обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання подане до проникнення до житлового приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 яке належить на праві приватної власності ОСОБА_11 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) і де фактично, згідно протоколу допиту свідка проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання відповідає вимогам ч.3 ст. 234 КПК України.

Зазначені у клопотанні речі та документи не відносяться до таких, що визначені ст. 161 КПК України.

Зазначені у клопотанні речі та документи можуть містити у собі конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, банківську таємницю, особисте листування та записи особистого характеру (п.4,5,6 ч.1 ст. 162 КПК України).

Обґрунтовуються доводи клопотання: витягом з кримінального провадження № 0011426, зверненням СБУ до начальника УП Свтяошинського району НПУ в м.Києві з додатками, протоколом допита свідка ОСОБА_10 від 18.11.2015 р. відомостями з реєстру прав власності на нерухоме майно.
Аналізом вищезазначених матеріалів з`ясовано, що вони відповідають вимогам щодо допустимості доказів.

Заслухавши пояснення слідчого, враховуючи підстави і мотиви клопотання, дослідивши документи додані до клопотання, з приводу якого слідчим ставиться питання про проведення обшуку, суд вважає, що слідчим доведено наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування, оскільки можуть бути доказами під час судового розгляду, що відповідно до частини 5 ст. 234 КПК України свідчить про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, суд
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Святошинського управління полвції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, задовольнити.
Надати слідчим Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на обшук у житловому приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , яка знаходиться у приватній власності ОСОБА_11 , з метою відшукання та вилучення : POS-термінали, платіжні картки та підборні картки (так званий білий пластик), грошові кошти отримані злочинним шляхом, комп`ютерна техніка, мобільні телефони, штампи, печатки, сервери, електронні носії інформації, договори із банківськими установами, фінансово-господарські документи, чорнові записи.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи із зазначених у клопотанні підстав лише один раз.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Святошинського
районного суду м. Києва ОСОБА_1