У Х В А Л А Справа № 200/16233/14-К
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5731/14

17 вересня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого ОСОБА_2 ,
розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000433 від 09.07.2014 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
15 вересня 2014 року слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000433 від 09.07.2014 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 213 КК України.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, 09.07.2014 на адресу СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що невстановлені особи надають приміщення за адресою АДРЕСА_1 та гараж біля будинку АДРЕСА_2 іншим невстановленим особам, для розташування незаконних пунктів прийому, схову, та збуту металобрухту. Під час допиту у якості свідка приймальника незаконного прийомного пункту металобрухту ОСОБА_4 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , здійснюють приймання металобрухту з незаконних металоприймальних пунктів Дніпропетровської області. Завіз металобрухту здійснюється вантажним автотранспортом, за який приймальники вказаних підприємств здійснюють оплату готівкою на місці. Зважування автотранспорту здійснюється на ваговій ПАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про що здійснюються запис в книзі, а потім всі данні дублюються на комп`ютері. Згідно оперативної інформації усі вищевказані підприємства ліцензії на вищезазначені дії на вказаний адрес не мають. Слідчим направлений запит до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з вимогою надати перелік осіб, котрі орендують майданчики на їх території. В надісланій відповіді зазначені наступні підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
В зв`язку із чим, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме до документів щодо відкриття та використання рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , № № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ).
Слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, а саме: інформації які знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », може мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та вилучення оригіналів та копій тих документів, що потрібні слідству.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів щодо відкриття та використання рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , № № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ), та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
1. оригіналів карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження зазначеним вище поточним рахунком та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного підприємства;
2. оригіналів документів щодо відкриття та функціонування поточних рахунків № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 вказаного вище підприємства, у т.ч.: заяви на відкриття вказаного вище банківських рахунків (встановленого зразка);
3. копії Статуту (Положення);
4. копії Установчого договору (якщо такий укладався;
5. копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів службових осіб та засновників відповідного суб`єкта підприємницької діяльності;
6. копії Свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади;
7. копії документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік (ф. 4 - ОПП);
8. копії документа, що підтверджує реєстрацію підприємства в органах Пенсійного фонду України;
9. копії довідки про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
10. копії страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника соціальних страхових внесків;
11. копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів);
12. копії Протоколу зборів учасників підприємства про створення підприємства та обрання керівника підприємства;
13. копії наказів про призначення на посади осіб, які фігурують у картках зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного підприємства;
14. копії договору на розрахунково - касове обслуговування відповідного підприємства;
15. копії договору щодо надання зазначеною вище банківською установою вказаному вище підприємству послуг, пов`язаних з функціонуванням системи „Клієнт - банк (а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп`ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;
16. копії заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;
17. копії заяви на дозвіл працювати без печатки, яка тимчасово відсутня;
18. копії опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);
19. роздруківки руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по поточних рахунках №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту протягом періоду: з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей:
· дата проведення відповідної фінансово - господарської операції;
· сума відповідної фінансово - господарської операції;
· сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;
· призначення відповідного платежу;
· організаційно - правова форма підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;
· назви підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
· коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
· номери банківських рахунків підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
· назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції;
20. відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку;
21. оригіналів платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та меморіальних ордерів банку;
22. оригіналів прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідного підприємства грошових коштів на вказаний вище поточний рахунок;
23. копій будь - яких інших документів (у тому випадку, якщо по вказаному вище рахунку проводились фінансово - господарські операції, здійснення яких потребувало надання (відповідним підприємством) до вказаної вище банківської установи будь - яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів, надання кредитних коштів)), у тому числі: оригіналів (або належним чином завірених копій) листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо);
24. оригіналів виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи "Клієнт-Банк" між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного вище підприємства, з зазначенням часу, дати та IP адреси проведення вказаних з`єднань, за період з часу відкриття рахунків по дату проведення вилучення;
25. копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.
26. копій договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період - з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в тому числі, договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 17 жовтня 2014 року
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1