Справа № 666/5764/14-к
Провадження № 1-кс/666/646/14
У Х В А Л А
Іменем України

15.08.2014 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області майора міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001937 від 01.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст. 191 ч. 1 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області майор міліції ОСОБА_3 , звернулася із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання погоджено з прокурором.
Клопотання мотивовано тим, слідчим відділенням Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001937 за ч. 1 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи згідно трудового договору на посаді фінансового консультанта відділення № НОМЕР_1 ХФ КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , будучи на підставі посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність матеріально-відповідальною особою, переслідуючи корисливий намір, спрямований на протиправне привласнення грошей, які перебували у її відданні згідно договорів про поточні депозити, які вона обслуговувала на підставі своїх функціональних обов`язків, в період часу з 208 року по 14.03.2014 протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свої дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, умисно заволоділа грошовими коштами своїх клієнтів на загальну суму близько 12 000 000 гривень, шляхом безпідставного їх зняття з поточних депозитних рахунків, що є особливо великим розміром.
В ході допитів співробітників відділення № НОМЕР_1 Херсонського регіонального управління банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 встановлено, що ОСОБА_4 працювала виключно зі своїми особистими клієнтами, яких обслуговувала тільки вона. Крім того співробітники банку показали, що підозрювали ОСОБА_4 у вчиненні протиправних дій, оскільки остання інколи користувалась їхніми печатками, вимагали в них порожні бланки квитанцій та інших документів.
Одночасно співробітники банку показали, що у ОСОБА_4 , оскільки остання працювала фінансовим консультантом у відділенні № НОМЕР_1 , був доступ до рахунків клієнтів вказаного відділення банку, що давало їй змогу проводити з ними будь-які операції. Крім того, ОСОБА_4 часто зверталась в силу довірливих відносин до інших співробітників відділення банку з проханням вчинити певні дії. Проте співробітники банку не здогадувались про злочинні наміри ОСОБА_4 , оскільки остання мала великий досвід роботи та гарну репутацію.
Допитані в якості потерпілих клієнти банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та ін. показали, що ОСОБА_4 , обслуговуючи їх банківські рахунки на які вони періодично вносили грошові кошти заволоділа ними. Одночасно останні показали, що будь яких грошових коштів зі своїх рахунків особисто не знімали, проте виявили відсутність грошових коштів на власних банківських рахунках.
З метою підтвердження факту неправомірних дій фінансового консультанта банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , інших службових осіб вказаного банку, виникла необхідність у отримання інформації та документів які знаходиться у володінніГоловного управління банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме оригіналів заяв ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , в яких зникли грошові кошти з їх банківського вкладу, інформація, щодо руху грошових коштів по їх банківським рахункам, фото,- відео матеріали зняття грошових коштів з їх банківського рахунку та інших матеріалів, оскільки вони є необхідними для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та інших обставин, що цікавлять слідство.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних речей та документів, так як особи які можливо є причетними до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення можуть мати доступ до інтересуючи слідство речей та документів, розгляд вказаного клопотання прошу провести без участі представника установи в якій вони знаходяться, а саме представників ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Просить клопотання задовольнити.
Представник Банку повідомлений належним чином, просив слухати справу без його участі.
Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступного.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, що є можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні Херсонської філії Приватного акціонерного банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою тимчасового доступу та вилучення речей й документів.
Керуючись ст. ст.110, 163-165, 309, 369-372,395 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю .
Дати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Дніпровського РВ УМВС України в Херсонській області майору міліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ та вилучення наступних документів, що перебувають у володінні Херсонської філії Приватного акціонерного банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- Оригінали договорів про відкриття банківських рахунків ОСОБА_10 , а саме 8100 (євро та долар); НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_2 ; оригінали квитанцій по руху грошових коштів на даних рахунках з періоду їх відкриття по 16.03.2014 з наданням переліку даних документів у друкованому на електронному вигляді; банківські виписки про рух грошових коштів на даних рахунках за вказаний період.
- Оригінали договорів про відкриття банківських рахунків ОСОБА_10 , а саме НОМЕР_4 (в євро, доларах та гривні); НОМЕР_5 ( в доларах та гривні); НОМЕР_6 (в євро та доларах); НОМЕР_7 (в доларах та гривні); НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_8 та оригінали квитанцій по руху грошових коштів на даних рахунках з періоду їх відкриття по 16.03.2014 з наданням переліку даних документів у друкованому на електронному вигляді; банківські виписки про рух грошових коштів на даних рахунках за вказаний період.
Строк дії ухвали 10 днів з моменту її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1