Справа № 529/21/16-к
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей (документів)
15 січня 2016 року смт Диканька

Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області:

ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3 ,

та слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні районного суду клопотання старшого слідчого СВ Диканського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
08 грудня 2015 року відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного заволодіння невідомою особою шляхом обману грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 у розмірі 4600,00 грн., які зберігалися на належній їй кредитній картці ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України і цьому кримінальному провадженню був присвоєний номер 0000320 та розпочате його досудове розслідування.

Старший слідчий СВ Диканського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до документів вказує на те, що досудовим розслідуванням було встановлено, що ОСОБА_5 на інтернет-сайті "ОLХ" розмістила оголошення про продаж чоловічого костюма, вказавши відповідно свій контактний номер телефону.

07 грудня 2015 року близько 18 години невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 , з номера телефона НОМЕР_2 зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_5 . У ході бесіди даний чоловік повідомив, що має намір купити вище вказаний чоловічий костюм та встановивши всі необхідні для покупки деталі, запропонував ОСОБА_5 назвати номер картки, на яку необхідно перевести кошти за костюм. ОСОБА_5 назвала йому номер своєї картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на якій були відсутні будь-які грошові кошти. Даний чоловік запевнив ОСОБА_5 , що протягом доби перерахує на названу нею картку грошові кошти за костюм.

На наступний день, 08 грудня 2015 року на мобільний телефон ОСОБА_5 з мобільного номера НОМЕР_3 зателефонував інший невідомий чоловік, який представився працівником головного офісу ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та запитав, чи не чекає вона переказу грошових коштів від фізичної особи, на що остання підтвердила, що дійсно чекає переказу грошових коштів на власну картку. Після цього, невідомий чоловік повідомив ОСОБА_5 , що виникли труднощі з перерахуванням коштів на дану картку і попросив ОСОБА_5 назвати номер іншої картки та відповідно пароль, який надійде на її мобільний телефон. ОСОБА_5 повідомила йому номер своєї кредитної картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та комбінацію цифр, які надійшли на її мобільний телефон.

Ввівши в оману ОСОБА_5 , невідома особа, керуючись корисливими спонуканнями, з метою наживи, шахрайським способом отримала від неї інформацію, яка містить банківську таємницю щодо її коштів. Все це дало змогу невідомій особі заволодіти грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 4600,00 грн., які знаходилися на її кредитній картці ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

Вказуючи на те, що інформація за карткою ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 є банківською таємницею, яка охороняється законом і доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді, старший слідчий ОСОБА_4 звернулася з клопотанням до суду та просить надати їй тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (місце розташування АДРЕСА_1 ), які підтверджують факт перерахування грошових коштів 08 грудня 2015 року з кредитної картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 у розмірі 4600,00 грн. - з метою отримання інформації про адресу, за якою було здійснено зняття або перерахування коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання власника картки, а також фотоматеріали, отримані під час здійснення даної транзакції, оскільки така інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення.

При цьому слідчий у своєму клопотанні також просить зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " :

- виготовити на паперовому носії документи з руху коштів 08 грудня 2015 року за вказаним вище рахунком з вказівкою на адресу здійнення зняття або перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача цих коштів, а також фотоматеріали, отримані під час здійснення даної транзакції, для наступного їх вилучення слідчим з метою приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Старший слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримали, навели сукупність доводів для його обгрунтування та просили його задоволити.

Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, причини своєї неявки суду не повідомив, хоча вказана юридична особа належним чином була повідомлена про місце, дату та час розгляду клопотання, а тому відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України судове засідання було проведено у відсутність представника вказаної особи.
Розглянувши матеріали клопотання, вислухавши пояснення слідчого та доводи прокурора, приходжу до висновку про наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання та зобов`язання ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати старшому слідчому ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які підтверджують факт перерахування грошових коштів 08 грудня 2015 року з кредитної картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 у розмірі 4600,00 грн., про адресу, за якою було здійснено зняття або перерахування коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фотоматеріали, отримані під час здійснення даної транзакції зі зобов`язанням вказаної банківської установи надати цьому слідчому на паперовому носії копії відповідних документів, оскільки така інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення, виходячи з наступних підстав.
З матеріалів клопотання слідчого вбачається, що 08 грудня 2015 року відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного заволодіння невідомою особою шляхом обману грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 у розмірі 4600,00 грн., які зберігалися на належній їй кредитній картці ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 - були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, та цьому кримінальному провадженню присвоєний номер 0000320.
Із матеріалів клопотання, доводів слідчого та прокурора в суді вбачається, що вказаними у клопотанні документами ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " можливо документально підтвердити або спростувати факт перерахування грошових коштів 08 грудня 2015 року з кредитної картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 у розмірі 4600,00 грн., що надасть змогу встановити винну особу у вчиненні вказаного вище кримінального правопорушення.
Таким чином, слідчим та прокурором в суді приведено достатньо підстав вважати, що кримінальне правопорушення було вчинено, документи, що знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місце розташування АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для досудового розслідування, для встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення, їх розшукування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одержані від тимчасового доступу відомості можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження.

Крім того, слідчий довів, що іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, продовжити та завершити досудове слідство по кримінальному провадженню неможливо.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи викладене та з метою повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення, дослідження усіх обставин та встановлення істини по кримінальному провадженню, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити та зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати цьому слідчому тимчасовий доступ до вказаних вище документів з правом їх вилучення, що зберігаються у приміщенні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місце розташування АДРЕСА_1 ) із зобов`язанням вказаної банківської установи надати слідчому на паперовому носії документи з руху коштів 08 грудня 2015 року по рахунку № НОМЕР_1 з вказівкою на адресу здійнення зняття або перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача цих коштів, а також фотоматеріали, отримані під час здійснення даної транзакції, що має значення для досудового розслідування, бо ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного та керуючись 159-166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Диканського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " місце розташування АДРЕСА_1 ), які підтверджують факт перерахування грошових коштів 08 грудня 2015 року з кредитної картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 у розмірі 4600,00 грн., про адресу, за якою було здійснено зняття або перерахування коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фотоматеріали, отримані під час здійснення даної транзакції.

Зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виготовити на паперовому носії документ з руху коштів 08 грудня 2015 року за вказаним вище рахунком з вказівкою на адресу здійнення зняття або перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача цих коштів, а також фотоматеріали, отримані під час здійснення даної транзакції

Надати право старшому слідчому СВ Диканського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 вилучити вказані вище документи, які зберігаються у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місце розташування АДРЕСА_1 ) для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ один місяць з дня її постановлення, тобто до 14 лютого 2016 року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до документів вручити старшому слідчому Диканського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 для організації її виконання.

Зазначений в ухвалі слідчого судді старший слідчий ОСОБА_4 зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді як володілець документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ та вручити їй її копію.

Ухвала слідчого судді в частині тимчасового доступу до речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області прокурором та іншими заінтересованими особами, - протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, виклик яких не проводився, - у той самий строк з дня одержання копії ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області ОСОБА_1