печерський районний суд міста києва
Примірник___________
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Царевич О.І. при секретарі Гуцинюку Я.І., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого ОВС ГСУ МВС України Чорного І.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання старшого слідчого ОВС ГСУ МВС України Смирнової Е.Г. погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України С.В. Стороженком про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю-

ВСТАНОВИВ:

29.08.2013 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого ОВС ГСУ МВС України Смирнової Е.Г. погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України С.В. Стороженком про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 08.01.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190 КК України.

Додатково зазначає, що Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 спільно з іншими, невстановленими на даний час досудовим розслідуванням, особами протягом 2011-2012 років з метою прикриття незаконної діяльності створили та придбали ряд суб'єктів підприємницької діяльності на території Черкаської області, а саме: ПП «Діловий партнер плюс» (код за ), ТОВ «Компанія «Юнібіт» (код за ), ТОВ «Ателан» (код за ), ТОВ «АТЗ-Сервіс» (код за ), ТОВ «СтройБетон Україна» (код за ), ПП «Ізол» (код за ), ПП «Артбуд Вектор» (код за ), зареєструвавши та перереєструвавши їх за грошову винагороду на підставних осіб, які взагалі не мали та не мають відношення до діяльності вказаних вище суб'єктів господарювання.

Після цього, вказані вище юридичні особи надавали послуги по транзиту та «конвертації» безготівкових коштів у готівку за грошову винагороду у вигляді відсотків від кількості «проконвертованих» грошових коштів для різних суб'єктів господарювання, в тому числі державних підприємств та підприємств, які надають послуги за бюджетні кошти.

Вказані фіктивні підприємства функціонували в середньому десять-дванадцять місяців, після чого перереєстровувалися на інших осіб та припиняли свою діяльність, а натомість реєструвалися нові.

Так, останніми діючими фіктивними суб'єктами господарювання були: ТОВ «Роял-Консалтинг» (код за ), ПП «Нова-Центр» (код за ), ПП «Офіс-2000» (код за ), ПП «Виробництво «Прессбол-2008» (код за ), ТОВ «Компанія Восток Інтернейшнл» (код за ), ПП «Єврофасад-Черкаси» (код за ).

Таким чином, протягом 2011-2012 років діючими підприємствами - реальними суб'єктами економіки через рахунки вказаних фіктивних фірм переведено безготівкових коштів у готівку близько 1 млрд. грн., в результаті чого бюджетом було недоотримано близько 150 млн. грн. податку на додану вартість, чим завдано державним інтересам збитків у особливо великих розмірах.

Відповідно до акту №514/228/36927725 від 28.05.2013 документальної позапланової невидної перевірки працівниками ДПІ у Печерському районі міста Києва встановлено місцезнаходження та відібрано пояснення у директора ТОВ «Компанія «Юнібіт» (код за ) ОСОБА_6, який пояснив, що про вказане товариство йому нічого не відомо, наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імен вказаного товариства він не мав, займану посаду очолив за грошову винагороду в зв'язку з скрутним матеріальним становищем.

Згідно інформації ЦБД юридичних осіб ДПА України ТОВ «Компанія «Юнібіт» (код за ) у своїй фінансово-господарській діяльності використовує банківський рахунок № 001, відкритий у АТ «Ерде Банк» (МФО 380667).

Вказане підтверджується актом №514/228/36927725 від 28.05.2013 документальної позапланової невиїзної перевірки, відомостями з ЄДР та ЦБД юридичних осіб ДПА України

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Сторона кримінального провадження старший слідчий ОВС ГСУ МВС України Чорний І.О. в судовому засіданні клопотання підтримав просив його задовольнити.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не з'явився про дату та час розгляду клопотання повідомлений вчасно та належним, слідчий суддя виходячи з принципу диспозитивності та змагальності, з урахуванням думки сторони кримінального провадження старшого слідчого ОВС ГСУ МВС України Чорного І.О. визнав можливим розгляд справи у відсутність представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 234, 235, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого ОВС ГСУ МВС України Смирнової Е.Г. погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України С.В. Стороженком про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю - задовольнити.

Надати членам слідчої групи у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 08.01.2013 (Смирновій Еліні Георгіївні, Здоровилу Дмитру Сергійовичу, Чорному Ігорю Олександровичу) тимчасовий доступ до всіх документів ТОВ «Компанія «Юнібіт» (код за ), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) у АТ «Ерде Банк» (МФО 380667), розташованому за адресою: м. Київ, вул. П. Сагайдачного/Ігорівська, 10/5, літера А, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № 001 за період часу з 13.02.2012 по 15.08.2013 рр., які використовує ТОВ «Компанія «Юнібіт» (код за ), - в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку ТОВ «Компанія «Юнібіт» (код за ), а саме: № 001 за період часу 13.02.2013 по 15.08.2013 рр.;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки з банківського рахунку № 001, відкритих ТОВ «Компанія «Юнібіт» (код за );

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ «Компанія «Юнібіт» (код за ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківського рахунку № 001;

- анкет клієнта банку ТОВ «Компанія «Юнібіт» (код за ) по його банківському рахунку № 001;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком ТОВ «Компанія «Юнібіт» (код за ) за №001.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ "Ерде Банк", розташованого за адресою: м. Київ, вул. П. Сагайдачного/Ігорівська, 10/5, літера А, надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені в ухвалі речі і документи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/18571/13-к

Примірник 2 - старший слідчий ОВС ГСУ МВС України Чорний І.О.

Слідчий суддя: