печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2983/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

11 лютого 2014 року слідчий СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , за погодженням із заступником начальника відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) і становлять банківську таємницю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та можливість вилучити (здійснити виїмку) в цій банківській установі наступні документи: документи, на підставі яких ОСОБА_5 відкрито рахунок та видано іменну картку № НОМЕР_2 ; картки зі зразками підписів, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку ОСОБА_5 ; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку, який належить ОСОБА_5 , з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; договори щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок про надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ОСОБА_5 працівниками банку; документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по вказаному розрахунку ОСОБА_5 ; заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення, а також інші документи по рахунку ОСОБА_5 , з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; документи щодо нарахування дивідендів та їх видачі ОСОБА_5 по рахунку, з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку ОСОБА_5 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється розслідування кримінального провадження № 0000345 від 19.09.2013 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Міністерства юстиції України, що спричинило тяжкі наслідки, розтрати майна та несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин і комп`ютерних мереж ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Міністерства юстиції України, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 361 КК України.

Установлено, що на підставі доручення Міністра юстиції України аудиторською групою Міністерства юстиції України в період з 12.08.2013 по 18.09.2013 проведено внутрішній аудит ДП «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України, відповідно до якого службові особи ДП «Інформаційний центр», зловживаючи службовим становищем, вчинили розтрату майна, яке перебувало у їх віданні шляхом безпідставного нарахування та виплати премій працівникам зазначеного підприємства, безпідставного завищення собівартості реалізованих послуг тощо.

14.10.2013 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Санкція ч. 5 ст. 191 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років та наряду з основним покаранням також і додаткове у виді конфіскації майна.

Установлено, що ОСОБА_5 відкрито розрахунковий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та останній видано іменну картку № НОМЕР_3 .

У ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та свідчать про відкриття останньою в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) і подальше використання нею банківського рахунку, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, для встановлення і дослідження шляхів легалізації незаконно отриманих коштів.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні банку та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000345.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає передчасним.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає оскільки є передчасним.

За таким обставин, слідчий суддя керуючись ст. 60, 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, ст. 160-163, 243 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , яке погодженно заступником начальника відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) і становлять банківську таємницю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та можливість вилучити (здійснити виїмку) в цій банківській установі наступні копії документів: документи, на підставі яких ОСОБА_5 відкрито рахунок та видано іменну картку № НОМЕР_2 ; картки зі зразками підписів, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку ОСОБА_5 ; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку, який належить ОСОБА_5 , з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; договори щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок про надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ОСОБА_5 працівниками банку; документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по вказаному розрахунку ОСОБА_5 ; заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення, а також інші документи по рахунку ОСОБА_5 , з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; документи щодо нарахування дивідендів та їх видачі ОСОБА_5 по рахунку, з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку ОСОБА_5 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/2983/14-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали надано слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

13.02.2014