СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять
охоронювану законом таємницю
Справа № 712/542/16-к
Провадження №1-кс/712/292/16
м. Черкаси 28 січня 2016 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №00000072, слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенантом податкової міліції ОСОБА_4 і погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 клопотання про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенант податкової міліції ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивує тим, що у Слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №00000072, відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , будучи відповідальними за правильність нарахування та своєчасність сплати податків та обов`язкових платежів до державного бюджету, в період з 01.10.2012 по 31.12.2014 шляхом безпідставного відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності товариства неправомірних операцій по взаємовідносинах з СГД, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) умисно ухилились від сплати до бюджету держави податків в сумі 9 839 тис. грн.
Слідчий вказав, що відповідно до показів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та товарно-транспортних накладних в період 01.10.2012 по 31.12.2014 перевезення ТМЦ від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » здійснювалось виключно автотранспортом та водіями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Встановлено, що в період 01.10.2012 по 31.12.2014 водії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користувалися мобільними терміналами з відповідними телефонними номерами, а саме: ОСОБА_6 НОМЕР_10 , ОСОБА_7 НОМЕР_11 , ОСОБА_8 НОМЕР_12 .

З метою підтвердження чи спростування факту виконання ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 перевезення товарно-матеріальних цінностей від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в період з 01.10.2012 по 31.12.2014 у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації щодо з`єднань та SMS повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності прив`язки дзвінків до базових станцій за з 01.10.2012 по 31.12.2014 по мобільному терміналу з телефонними номерами: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 - якими користуються відповідно вище вказані водії.

Вказана інформація перебуває у володінні службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), так як вказане підприємство є оператором, який обслуговує мобільні термінали з номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

На думку слідчого, по кримінальному провадженню має доказове значення розкриття з послідуючою виїмкою на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо з`єднань абонента та SMS повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення, належності прив`язки дзвінків до базових станцій за період з 01.10.2012 по 31.12.2014 по мобільним терміналам з телефонними номерами: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 якими відповідно користуються, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також враховуючи, що іншим способом встановити обставини реального навантаження та транспортування товарно-матеріальних цінностей не є можливим.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили суд його задовольнити.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 .

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з послідуючою виїмкою у службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , щодо з`єднань абонента та SMS повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності прив`язки дзвінків до базових станцій за період з 01.10.2012 по 31.12.2014 по мобільним терміналам з телефонними номерами: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 якими відповідно користуються, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Організацію виконання ухвали покласти на слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 , який може доручити її виконання іншому органу досудового розслідування або оперативному підрозділу ОУ ДПІ у м. Черкасах.

У разі невиконання ухвали можливо застосування санкцій, передбачених ст. 166 КПК України, а саме проведення обшуку.

Ухвала діє протягом місяця з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала мені оголошена, копію отримав:

«___»____________________201__року