УХВАЛА

11 грудня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні №0001028 від 22.10.2015 року, -
ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , копії юридичної справи, інформації щодо банківських рахунків, актів перевірок з додатками за період з 1.01.2013 по теперішній час, додатки № 5 з ПДВ за вказаний період та форму 1-ДФ відносно ПП « ОСОБА_4 » код НОМЕР_1 .
У разі відсутності оригіналів документів, надати завірені копії вказаних документів та протоколи виїмок, які підтверджують вилучення оригіналів документів. В разі відсутності будь-яких із вищевказаних документів, вказати письмово щодо причини їх ненадання.
Відповідно до клопотання слідчого, в 2013 році невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману, зареєстрували ПП « ОСОБА_4 » код НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та від його імені здійснювали господарську діяльність в результаті чого отриманні грошові кошти, які були привласнені невстановленими особами без відома ОСОБА_5 .
Під час досудового слідства допитано в якості свідка директора ПП « ОСОБА_4 » - ОСОБА_5 , який вказав, що наприкінці 2013 малознайомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_5 зареєструвати на його ім`я підприємство та отримувати прибуток від підприємницької діяльності. На дану пропозицію ОСОБА_5 погодився та в подальшому на ім`я останнього було зареєстровано ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_1 та відкрито банківський рахунок. В подальшому ОСОБА_6 пообіцяв передати ОСОБА_5 усі необхідні документи та печаку ПП « ОСОБА_4 » однак так і не передав їх ОСОБА_5 . Приблизно в середині 2014 року ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що відтепер з усіх питань щодо діяльності ПП « ОСОБА_4 » необхідно звертатись до ОСОБА_7 . Водночас ОСОБА_5 зазначив, що фактично він не підписував жодних звітів, договорів та інших документів щодо фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_4 », чим займалось дане підприємство йому невідомо.
Крім того встановлено, що організатором та відповідальним за безпеку ПП « ОСОБА_4 » а також ПП « ОСОБА_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ПП « ОСОБА_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Водночас ОСОБА_12 на території м. Дніпропетровська здійснює реєстрацію СПД на ім`я осіб, які не мають відношення до фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності та в свою чергу є формальними керівниками. Такими СПД є ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_1 , ПП « ОСОБА_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ПП « ОСОБА_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПП « ОСОБА_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 . Так під час відпрацювання доручення були встановлені керівники зазначених підприємств, які в бесіді пояснили, що вони є директорами, але по суті господарської діяльності підприємств інформацією не володіли та на задані більш конкретні деталі не могли нічого пояснити. Також з їхніх слів стало відомо, що вони знайомі з ОСОБА_12 . Водночас давати будь які письмові пояснення директори зазначених підприємств категорично відмовились.
Крім того, згідно отриманої інформації встановлено, що ПП « ОСОБА_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ПП « ОСОБА_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 мало фінансово-господарські взаємовідносини з ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_1 , директором якого є ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити копії юридичної справи, інформації щодо банківських рахунків, актів перевірок з додатками за період з 1.01.2013 по теперішній час, додатки № 5 з ПДВ за вказаний період та форму 1-ДФ відносно ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_1 .
Водночас згідно отриманої інформації встановлено, що ПП « ОСОБА_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ПП « ОСОБА_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 мало фінансово-господарські взаємовідносини з ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_1 , директором якого є ОСОБА_5 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити заявлене клопотання, представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з`явився. про день, час слухання справи повідомлений належним чином.

Дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведення події злочину, встановлення винних осіб.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
УХВАЛИЛА:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ІНФОРМАЦІЯ_1 яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, відносно ПП « ОСОБА_4 » код НОМЕР_1 , а саме: копії юридичної справи, інформації щодо банківських рахунків, актів перевірок з додатками за період з 1.01.2013 по 11.12.2015 року, додатки № 5 з ПДВ за вказаний період та форму 1-ДФ.
У разі відсутності оригіналів документів, надати завірені копії вказаних документів та протоколи виїмок, які підтверджують вилучення оригіналів документів. В разі відсутності будь-яких із вищевказаних документів, вказати письмово щодо причини їх ненадання.
Строк дії ухвали до 11 січня 2016 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1