Справа № 760/9647/15-к
Провадження № 1-кс/760/7276/15
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.11.2015 слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт печаток підприємств та грошових коштів, вилучених в ході проведення обшуку з 12.11.2015 по 13.11.2015 складський приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні № 0000070, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.03.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, 21.04.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, 27.10.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, посилаючись на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників здійснюється досудове розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні. В ході проведення обшуку, за адресою: м. Херсон, вул. Нестерова, 2-В з 12.11.2015 по 13.11.2015 було виявлено та вилучено печатки підприємств, які не знаходяться за вказаною адресою, крім того, у касовому приміщенні ТОВ «Продторг-15», ТОВ «Яварус-1» та ТОВ «Херсонхолод-1» у сейфі було виявлено грошові кошти, походження яких представники вказаних підприємств пояснити не змогли. Враховуючи викладене у досудового розслідування є всі підстави вважати, що вилучені печатки належать фіктивним підприємствам, які використовувались для прикриття незаконної діяльності, крім того, вилучені грошові кошти в касах вищевказаних підприємств свідчать про реалізацію бананів на готівковому ринку без відповідного обліку у податковій звітності, з подальшим формуванням через ланцюг підприємств, що мають ознаки безпідставного податкового кредиту з ПДВ реальному сектору економіки. Таким чином, просив накласти арешт на печатки фіктивних підприємств та грошові кошти, вилучених під час проведення обшуку з 12.11.2015 по 13.11.2015 складський приміщень за адресою: м. Херсон, вул. Нестерова, 2-В, у вигляді заборони розпоряджатися будь-яким чином таким майном, оскільки вони відповідають критеріям, визначеним в ст. 167 КПК України.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000070, внесеному до ЄРДР 30.03.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, 21.04.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, 27.10.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході проведення обшуку складських приміщень, за адресою: м. Херсон, вул. Нестерова, 2-В з 12.11.2015 по 13.11.2015 було вилучено печатки ТОВ «Продуктова лінія», ТОВ «Яварус - 1», «Продторг - 15», ТОВ «Імперіал логістик», квадратний штамп з надписом «Склад ТОВ «Цитрус плюс» та грошові кошти у розмірі 110550 грн.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Разом з тим, другий абзац зазначеної норми передбачає можливість накладення арешту у вигляді заборони для іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки слідчим було доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 212 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням про арешт майна.

Крім того, слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що печатки підприємств та грошові кошти, яка була виявлені та вилучені в ході проведення обшуку складських приміщень, за адресою: м. Херсон, вул. Нестерова, 2-В з 12.11.2015 по 13.11.2015, відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, а саме, є предметом кримінального правопорушення, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Оскільки слідчим у своєму клопотанні та прокурором у судовому засіданні була доведена необхідність арешту печаток підприємств та грошових коштів, які були виявлені та вилучені в ході проведення обшуку складських приміщень, за адресою: м. Херсон, вул. Нестерова, 2-В з 12.11.2015 по 13.11.2015, тому його клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 159166, 170, 172, 173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку з 12.11.2015 по 13.11.2015 складський приміщень за адресою: м. Херсон, вул. Нестерова, 2-В, у вигляді заборони розпоряджатися будь-яким чином таким майном, а саме:

-печатку ТОВ «Продуктова лінія» ();
-печатку ТОВ «Яварус - 1» ();
-печатку ТОВ «Продторг - 15» ();
-печатку ТОВ «Імперіал логістик» ();

-квадратний штамп з надписом «Склад ТОВ «Цитрус плюс»;

-грошові кошти у розмірі 110 550 (сто десять тисяч п`ятсот п`ятдесят) грн., а саме: купюри номіналом 100 грн. в кількості 351 шт.; купюри номіналом 50 грн. в кількості 805 шт.; купюри номіналом 200 грн. в кількості 156 шт.; купюри номіналом 20 грн. в кількості 100 шт.; купюри номіналом 500 грн. в кількості 4 шт.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Повний текст ухвали було складено та проголошено 30.11.2015.

Слідчий суддя ОСОБА_1