Провадження № 1-кс/161/4713/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 03 грудня 2014 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів щодо відкриття та використання рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритих у ВОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ), а також провести вилучення таких документів за період з 01.10.2002 по 31.10.2014, -
В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3, ч.1 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що між АППБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як кредитором, та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ЗАТ СП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ВАТ ВКТФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ВКП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), як позичальниками, укладено генеральну кредитну угоду від 20.11.2002 (надалі - Кредитний договір) та додаткові угоди до неї, згідно умов яких АППБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надавав вищевказаним СГД кредит у розмірі 25 000 000 грн. (відповідно до додаткових угод кредитну лінію збільшено до 75 000 000 грн.) на закупівлю цукру-піску, а позичальники зобов`язувалися повернути надані кошти, відсотки за користування ними, та здійснити інші платежі у розмірі та випадках передбачених кредитним договором до 30.12.2011 (згідно додаткової угоди №14 від 26.08.2011).
В судовому засіданні заслухавши слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Враховуючи вказані обставини, з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково, надавши тимчасовий доступ до нижчевказаних документів з подальшою можливістю отримати належним чином завірені їх копії.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та використання рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритих у ВОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ), а також можливість отримати належним чином завірені копії таких документів за період з 01.10.2002 по 31.10.2014, а саме:
? юридичну справу, в тому числі, анкети, реєстраційні документи, накази про призначення службових осіб;
? платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях);
? роздруківок руху грошових коштів по вказаному рахунку, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
? копії паспортів засновників та службових осіб товариства;
? банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток;
? листи, заяви та інші документи надані для відкриття рахунків службовими особами товариства;
? банківські виписки про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;
? договори на встановлення системи Банк-Клієнт, акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки товариства;
? документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб товариства;
? заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;
? угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій;
? грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вказаного рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
? документів кредитної та депозитної справи товариства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.
Надати тимчасовий доступ вищевказаних речей та документів на протязі 30 днів, з моменту проголошення даної ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: