1-кс/638/2772/2015
У Х В А Л А
іменем України
м. Харків 09 жовтня 2015 року
Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 за участю прокурора прокуратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_2 ,секретаря ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження № 003928, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «19» серпня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України щодо арешту майна,-

В С Т А Н О В И В :
До Дзержинського районного суду міста Харкова надійшло клопотання про арешт мана по вищевказаному кримінальному провадженню.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що до Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла інформація про те, що 19.08.2015 року приблизно о 15 годині 00 хвилин в приміщенні ГУДМС в Харківській області, яка розташована за адресою: вул. Толбухіна 103, м. Харків, громадянином Азербайджанською республіки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надала свій паспорт громадянина Азербайджана серія НОМЕР_1 , виданого 11.05.2010 року, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , та в якому маються відбитки штампів про перетин державного кордону України, які не відповідають стандарту прикордонного контролю

Вказане кримінальне правопорушення 19 серпня 2015 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003928та розпочато розслідування за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

19 серпня2015 року, в період часу з 15 години 15 хвилин до 16 години 00 хвилин, в ході огляду місця події, яким було приміщення відділення державної міграційної служби в Харківській області, розташованого по вул. Толбухіна, 103 в м. Харкова вищезазначений паспорт було вилучено на підставі п.3 ч. 2 ст. 167 КПК України, згідно якого тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: є предметом кримінального правопорушення, рішення у відношенні якого необхідно приймати на підставі ст. ст. 167-169 КПК України.

Опитаний з даного приводу ОСОБА_5 вказує на те, що він є громадянином Азербайджану та періодично приїжджає на територію України до своїх родичів, тому знаходячись на території України три місяці ОСОБА_5 повинен офіційно виїжджати через кордонтериторії України, про що відмітки про виїзд та в`їзд на території робляться в паспорті. 14.02.2015 року ОСОБА_5 повідомив про те, що приїхав на територію України на поїзді «Баку-Харків» і пройшов контрольно-пропускний режим в пункті «Козача Лопань». Також ОСОБА_5 повідомив про те, що в його паспорті на 21 сторінці поставлений штамп про заборону на в`їзд на територію України протягом 3 років з періоду часу з 10.11.2014 до 10.11.2017 року.

Крім, того ОСОБА_5 повідомив про те, що посвідки на тимчасове мешкання на території України не має і що з 14 лютого 2015 року знаходиться на території України працюючи вантажником на території «Центрального ринку», м.Харкова.

Згідно, відповіді № 51/607 від 27 серпня 2015 року з ІНФОРМАЦІЯ_2 надано витяг з бази даних «Відомості про осіб які перетнули державний кордон України в якому зазначено, що 17.03.2014 року о 11 год.24 хв. на залізничному потягу «Баку Харків», вїхав на територію України через пункт пропуску «Іловайськ», громадянин Азербайджану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_2 виданий11.05.2010 року.

Проведеним аналізом предметів та документів слідство приходить до висновку, що паспорт громадянина Азербайджана на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ABILOVNICATELXANOGLU) НОМЕР_3 виданого 11.05.2010 року, в якому є наявні ознаки підробки у відбитках штампу «Вибуття» від 05.02.2015 року № 049пункт пропуску «Козача Лопань» 630900) та відбиток штампу «Прибуття» від 14.02.2015 року № 110 (пункт пропуску «Козача Лопань» 630900), та інші відмітки є в паспорті про те що ОСОБА_5 не перетинав державний кордон України.

Крім,того згідно повідомлення № 100, яке надійшло від ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено що у громадянина ОСОБА_5 , у якого в паспорті серії НОМЕР_2 виданого 11.05.2010 року, виявлено 11 відміток про перетинання державного кордону не встановленого зразка та містяться ознаки підробки.

20.08.2015 року було призначено судово - криміналістичну експертизу і направлено через відділення «Нової Пошти» в якості документів, а саме постанову про призначення експертизи та оригінал паспорта громадянина Азербайджану на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (AВILOVNICATELXANOGLU) серії НОМЕР_2 виданого 11.05.2010 року до установи «Експертно-криміналістичний центр України», який розташований за адресою: вул. Володимирська, 30, м. Київ, про що відомості маються в експрес- накладній № 59 0001 2661 7521 відділення «Нової Пошти», що розташована за адресою: вул.Новгородська, 4 м. Харків.

07.09.2015 року о 18 год.30 хв.на адресу СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області з Головного експертно-криміналістичного центру державної прикордонної служби за вх.7229 від 07.10.2015 року надійшли матеріали висновку судово-криміналістичної експертизи № 142/812 від 25.09.2015 року згідно висновку якої:

-відмітка про перетинання державного кордону України «Виїзд» № 081 пункту пропуску «Козача Лопань 630900», яку датовано 14.11.11, та нанесено на сторінку № 31 паспорта громадянина НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (AВILOVNICATELXANOGLU) серії НОМЕР_2 виданого 11.05.2010 року, за своїми характеристиками не відповідає формі відмітки, яка затверджена наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України

-відмітка про перетинання державного кордону України «В`їзд» № 035 пункту пропуску «Козача Лопань 630900», яку датовано 15.11.11, та нанесено на сторінку № 31 паспорта громадянина Азербаджану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (AВILOVNICATELXANOGLU) серії НОМЕР_2 виданого 11.05.2010 року, за своїми характеристиками не відповідає формі відмітки, яка затверджена наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України

-відмітка про перетинання державного кордону України «Виїзд» № 072 пункту пропуску «Козача Лопань 630900», яку датовано 14.02.12, та нанесено на сторінку № 31 паспорта громадянина Азербаджану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (AВILOVNICATELXANOGLU) серії НОМЕР_2 виданого 11.05.2010 року, за своїми характеристиками не відповідає формі відмітки, яка затверджена наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України

-відмітка про перетинання державного кордону України «В`їзд» № 027 пункту пропуску Харків пасажирський «Козача Лопань 630901», яку датовано 15.02.12, та нанесено на сторінку № 30 паспорта громадянина Азербаджану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (AВILOVNICATELXANOGLU) серії НОМЕР_2 виданого 11.05.2010 року, за своїми характеристиками не відповідає формі відмітки, яка затверджена наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України

-відмітка про перетинання державного кордону України «Виїзд» № 044 пункту пропуску «Харків пасажирський 630901», яку датовано 14.11.11, та нанесено на сторінку № 31 паспорта громадянина Азербаджану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (AВILOVNICATELXANOGLU) серії НОМЕР_2 виданого 11.05.2010 року, за своїми характеристиками не відповідає формі відмітки, яка затверджена наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України

-відмітка про перетинання державного кордону України «В`їзд» № 039 пункту пропуску «Козача Лопань 630900», яку датовано 16.05.2012, та нанесено на сторінку № 30 паспорта громадянина Азербаджану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (AВILOVNICATELXANOGLU) серії НОМЕР_2 виданого 11.05.2010 року, за своїми характеристиками не відповідає формі відмітки, яка затверджена наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України

-відмітка про перетинання державного кордону України «Виїзд» № 048 пункту пропуску «Харків пасажирський 630901», яку датовано 28.07.12, та нанесено на сторінку № 29 паспорта громадянина Азербаджану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (AВILOVNICATELXANOGLU) серії НОМЕР_2 виданого 11.05.2010 року, за своїми характеристиками не відповідає формі відмітки, яка затверджена наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України

-відмітка про перетинання державного кордону України «Виїзд» № 072 пункту пропуску «Козача Лопань 630901», яку датовано 14.08.12, та нанесено на сторінку № паспорта громадянина Азербаджану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (AВILOVNICATELXANOGLU) серії НОМЕР_2 виданого 11.05.2010 року, за своїми характеристиками не відповідає формі відмітки, яка затверджена наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України.

В зв`язку з вищевикладеним висновками у слідства є достатні підстави вважати що паспорт громадянина Азербаджану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (AВILOVNICATELXANOGLU) серії НОМЕР_2 виданого 11.05.2010 року є предметом кримінального правопорушення, а сам документ у зв`язку із проставленими у ньому штампами є підробними і недостовірними, рішення якого необхідно приймати на підставі ст.167-169 КПК України.

В ході проведення досудового розслідування в якості свідка було допитано інспектора відділу протидії нелегальної міграції України Управління у справах іноземців та ОБГ ГУДМС України в Харківській області ОСОБА_6 , який повідомив про те, що 19.08.2015 року в рамках проведення операції «КОРДОН 2015» разом з оперативним підрозділом УЗБТЛ та з державною прикордонною службою України ІНФОРМАЦІЯ_4 виявлено було громадянина Азербайджану ОСОБА_5 на території «Центрального ринку», м. Харкова, який повідомив що працює вантажником, і надав документи для встановлення особи, а саме паспорт громадянина Азербайджану на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (AВILOVNICATELXANOGLU) серії НОМЕР_2 виданого 11.05.2010 року, в якому було виявлено на 21 сторінці поставлений штамп про заборону на в`їзд на територію України протягом 3 років з періоду часу з 10.11.2014 до 10.11.2017 року, в зв`язку з чим було доставлено громадянина ОСОБА_5 співробітниками ОБГ ГУ ДМС до приміщення ГУ ДМС України в Харківській області, яке розташоване за адресою: вул.Толбухіна, 103 м. Харків, для з`ясування обставин щодо перебування останнього на території України та відміток які були поставлені в його паспорті, про перетинання державного кордону України.

В зв`язку з вищевказаним прошу слідчого суддю накласти арешт на тимчасово вилучений документ, а саме паспорт громадянина Азербайджана на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (AВILOVNICATELXANOGLU) серії НОМЕР_2 виданого 11.05.2010 року, в якому є наявні ознаки підробки у відбитках штампу «Вибуття» від 05.02.2015 року № 049 пункт пропуску «Козача Лопань» 630900) та відбиток штампу «Прибуття» від 14.02.2015 року № 110 (пункт пропуску «Козача Лопань» 630900), та інші відмітки є в паспорті про те що АбіловНіджатЕльханогли не перетинав державний кордон України.

Слідчий вважає, що незастосування цього заходу може негативно сплинути на встановлення істини по кримінальному провадженню, та встановлення усього коло осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, оскільки у разі повернення зазначеного предмету можуть бути вжиті заходи та вчинені дії направленні на його знищення, що значно затруднити або взагалі унеможливить встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, призначення та проведення необхідних судових експертиз, зумовить труднощі чи неможливість виконання рішень суду в частині забезпечення цивільного позову чи перешкоджатиме встановленню істини внаслідок того, що таке майно може бути відчужене чи пошкоджене шляхом знищення, розібрання або реконструювання.

В судовому засіданні прокурор та слідчий наполягали на задоволенні клопотання.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, тобто підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення або зберегли на собі його сліди; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на яке було спрямоване кримінальне правопорушення.

Крім того, відповідно до вимог ст. 170 КПК України арешт майна може передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатись будь-яким чином таким майном та використовувати його. Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню. Приймаючи до уваги, що гральні автомати можуть бути визнаними, як знаряддя вчинення кримінального правопорушення то їх втрата, зникнення, або пошкодження перешкодить розслідуванню кримінального провадження.

Відповідно до ст. 98 КПК України матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, є речовими доказами по справі.

Відповідно до ст.ст. 168 ч. 2, 236, 237 КПК України тимчасове вилучення майна: речей та документів, які мають значення для кримінального провадження, може здійснюватись також під час обшуку та огляду. Тому тимчасове вилучене майно може належати не тільки підозрюваному (ч. 1 ст. 167 КПК України), а й іншим особам. Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії, спрямовані на отримання (збирання) доказів.

В зв`язку з вищевикладеним, суд вважає клопотання таким, що підлягає задовленню.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного, відповідно до вимог ст. ст. 40, 131, 132, 170, 171 КПК України,суд -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на вилучений 19.08.2015 року, в ході огляду місця події по вулиці Толбухіна, 103 в м. Харкові паспорт громадянина Азербайджана на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (AВILOVNICATELXANOGLU),серії НОМЕР_2 виданого 11.05.2010 року, в якому є наявні ознаки підробки у відбитках штампу «Вибуття» від 05.02.2015 року № 049 пункт пропуску «Козача Лопань» 630900) та відбиток штампу «Прибуття» від 14.02.2015 року № 110 (пункт пропуску «Козача Лопань» 630900).

Строк дії ухвали до 09 листопада 2015 року.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Суддя: