Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 вересня 2015 року Слідчий суддя ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004618 від 04 липня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , за згодою першого заступника прокурора Подільського району м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 липня 2015 року за № 0004618.
Клопотання мотивує тим, що до Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві із Національного банку України надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, а саме, що громадянин ОСОБА_5 отримав через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готівкові кошти в сумі понад 317 478 639,58 грн., які надійшли на його рахунки за нібито продаж цінних паперів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що не підтверджується жодним чином та свідчить про шахрайство в особливо великих розмірах.
У клопотанні вказано, що дане кримінальне правопорушення було виявлено після проведення Національним банком України позапланової виїзної документальної перевірки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 з питань дотримання ним вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.
У клопотанні слідчий зазначає, що попередньо кошти надходили на рахунок ОСОБА_5 , відкритий 03.12.2010 року у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »МФО НОМЕР_2 , як зарахування коштів від продажу цінних паперів та зарахування купонного доходу по облігаціям внутрішньої державної позики. Покупцем цінних паперів виступав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через рахунок № НОМЕР_3 , що діяв на підставі замовлень, в інтересах юридичної особи нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_3 , рахунок № НОМЕР_4 , який в подальшому через рахунок № НОМЕР_4 переказала за кордон кошти на загальну суму 145 160 593,00 доларів США як повернення іноземних інвестицій та доходів від них.
Крім того, зазначено, що операції з купівлі-продажу ОВДП в значних обсягах з обмеженим колом контрагентів-нерезидентів, Кіпр (Кларінсолімітед, Джокрскорпарейшенлімітед, Ксенокслімітед, Калдорхолдінгзлімітед) та фізичними особами ОСОБА_6 ), ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .. Операції щодо купівлі-продажу здійснюються ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в інтересах вищезазначених контрагентів відповідно до договорів на брокерське обслуговування. Операції з купівлі-продажу проводяться зокрема з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Слідчий зазначає, що 10.01.2014 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює закупівлю ОВДП у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 1 440 646,5 тис. грн. (13 договорів), код облігації НОМЕР_5 , що в подальшому продавалися юридичній особі нерезиденту QHENOXLIMITED за ціною яка на 14 тис. грн. перевищувала ціну покупки. Вказані ОВДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » викупив у QHENOXLIMITED вже за ціною 1641584 тис. грн., що на 200 923,5 тис. грн. перевищувала вартість проданих йому цінних паперів, та реалізовує їх в подальшому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 100% акцій якого так як і у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » належать державі в особі Кабінету Міністрів України. Тобто різницю між вартістю ОВДП в умі 200 923,5 тис. грн. фактично покривають за рахунок держаних коштів та виводять їх за межи митної території України на рахунки QHENOXLIMITED в банк ІНФОРМАЦІЯ_7 (Латвія). Всі вказані операції відбуваються протягом однієї доби - 10.01.2014 року. В подальшому грошові кошти накопичені по купону знімаються через касу банку готівкою. Відповідно до банківських виписок значні суми готівкових коштів знімаються в касі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 не тільки громадянином ОСОБА_5 , а іншими громадянами в тому числі і співробітниками банку.
Посилаючись на те, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів стосовно обігу готівкових коштів в касі банку, за період з 01.01.2013 року по 07.09.2015 року, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з викладених у ньому підстав.
Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий навів достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення частково у зв`язку з наступним.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 даного закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи, документи стосовно обігу готівкових коштів в касі банку, за період з 01.01.2013 року по 07.09.2015 року, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального провадження та з метою недопущення знищення необхідної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання.
Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_11 , слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в електронному вигляді та на паперових носіях, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх, а саме: банківських документів що становлять банківську таємницю стосовно обігу готівкових коштів в касі банку, за період з 01.01.2013 року по 07.09.2015 року, з відображенням по рахунку бухгалтерського обліку «1001», «1002» - банкноти та монети в касі банку, окрім платежів за комунальні послуги, валютно-обмінні операції, платежі за користування телекомунікаційними послугами, із зазначенням сум та формулювань призначень таких операцій та реквізитів підприємств установ організацій з зазначенням їх назви та коду ЄДРПОУ, Прізвищ, Ім`я по-батькові та їх ідентифікаційних номерів фізичних осіб на користь яких здійснено готівково-касові операції.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала складена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1