пр. № 1-кс/759/1207/14
ун. № 759/5744/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу Святошинського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

встановив:

08.04.2014 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Клопотання мотивоване тим, що слідчим СВ Святошинського РУГУ МВС України в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001656 від. 24.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Зважаючи на те, що існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації розгляд клопотання слідчий просить проводити без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходиться інформація.
В судовому засіданні старший слідчий підтримав заявлене ним клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отриманні в результаті документи будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0001656 від. 24.02.2014 року.
Вивчивши матеріали клопотання, врахувавши думку старшого слідчого, який підтримав заявлене клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , без мети зайняття господарською діяльністю, за грошову винагороду, отриману від невстановленої особи, на прохання наглядно знайомого ОСОБА_6 , виступив єдино осібним засновником і здійснив процедуру реєстрації в ДПІ і районній державній Адміністрації Святошинського району м. Києва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична: адреса: АДРЕСА_1 , після чого з метою прикриття незаконної діяльності підприємства підписав ряд фінансово-господарських документів, не розуміючи їх змісту і дійсного призначення, а також надав доручення невстановленій особі на право управління підприємством і його рахунками.
У подальшому реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та рахунки вказаного підприємства використовувались з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала в підробці документів, укладення та начебто виконання господарських угод з іншими суб`єктами господарської діяльності, отримання за це грошових коштів без нарахування і сплати до Держбюджету України податків та подальшого використання вказаних документів, як підстави для фіктивного формування валових витрат та податкового кредиту по ПДВ для контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 і безпідставного зменшення їх податкових зобов`язань.
Слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_4 03.10.2012 року та взято на облік як платник податків. Окрім цього, встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , 09.10.2012 року відкрито рахунок у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 , номер рахунку НОМЕР_3 .
Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.
Згідно ст. 60 Закону України „Про банки та банківську діяльність - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування немає, підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Заслухавши пояснення старшого слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що отримані документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчий суддя визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 92, 94, 107, 110, 259, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві - ОСОБА_3 , та старшому оперуповноваженому ВБСБЕЗ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві - ОСОБА_7 за дорученням слідчого, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 , розкрити банківську таємницю по поточному рахунку № НОМЕР_3 , відносно клієнта Банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:
1. виписку руху грошових коштів по поточному рахунку НОМЕР_3 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 07.04.2014 року;
2. документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку НОМЕР_3 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;
3. документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку НОМЕР_3 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з дати відкриття рахунку по 07.04.2014 року;
4. документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на які передавались дані з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , про зміну залишків на поточному рахунку НОМЕР_3 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 07.04.2014 року;
5. банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку НОМЕР_3 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інші документи, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 07.04.2014 року;
6. всі наявні документи стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 - клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів за період часу з дати відкриття рахунку по 07.04.2014 року.
Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя
Святошинського районного
суду міста Києва ОСОБА_1