Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 280/1915/15-к
Провадження № 1-кс/280/89/16
У Х В А Л А
04 лютого 2016 року м.Коростишів
Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Коростишівського ВП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Коростишівського ВП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:

02.02.2016 слідчий СВ Коростишівського ВП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за проведенням досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, обґрунтовуючи його наступним.

16.05.2014 між службовими особами СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та службовими особами ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір на поставку майбутнього врожаю зерна кукурудзи, за яку вказаним товариством СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 сплачено суму понад 100 000 грн. В подальшому службові особи СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом зловживання службовим становищем, привласнили вказані кошти, не виконавши умови договору та розпорядились ними на власний розсуд, спричинивши цим самим ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 матеріальної шкоди у великих розмірах.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 08.12.2015 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, правова кваліфікація ч.4 ст.191 КК України ( № 0000705).

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.05.2014 між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: Житомирська область, Коростишівський район, с.Слобідка, укладено договір поставки зерна майбутнього врожаю №107-К від 16.05.2014 зерна кукурудзи 3 класу в кількості 1 000 тон, на загальну суму 1 000 000 грн. 20.05.2014 між вказаними суб`єктами господарювання укладено договір застави майбутнього врожаю №335 від 20.05.2014, згідно якого предметом застави (заставодержатель ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ) є майбутній врожай зерна кукурудзи 3 класу урожаю 2014 року, вирощеного СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 на полях загальною площею 400 га, в кількості 1 000 тон, на загальну суму 1 000 000 грн. Разом з тим, договором комплексного страхування посівів майбутнього врожаю сільськогосподарських культур №203600374.14 від 16.05.2014 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 застраховано врожай 2014 року СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходився під обтяженням ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 . 10.06.2014, згідно платіжного доручення №216, ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 із розрахункового рахунку № НОМЕР_2 перераховано на розрахунковий рахунок СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 грошові кошти на загальну суму 964 950 грн. 36 коп., із вирахуванням страхового платежу в розмірі 35 049 грн. 64 коп., сплаченого на користь ПАТ Акціонерна страхова компанія Інго Україна. При цьому, СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , у встановлений додатковою угодою №1 від 29.10.2014 до договору поставки зерна майбутнього врожаю №107-К від 16.05.2014, строк до 30.11.2014 зобов`язання не виконано, зерно кукурудзи 3 класу ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 не поставлено, а отримані грошові кошти не повернуто.

В ході досудового розслідування встановлено, що СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , МФО НОМЕР_5 , по якому міг здійснюватися рух грошових коштів отриманих від ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом довести законність фінансово-господарської діяльності підприємства та його службових осіб, крім того, без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

В судовому засіданні слідчий СВ Коростишівського ВП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_3 клопотання підтримала з наведених вище підстав.

Враховуючи вищенаведене, є достатні підстави вважати, що інформація, яка містить банківську таємницю, щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , включаючи документи про відкриття рахунку, виписки по рахунку, оригінали платіжних доручень, оригінали заявок на отримання чекових книг, оригінали документів на отримання готівки, має вагоме значення у проведенні досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, отримати вказану інформацію іншими способами неможливо, а тому слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_3 старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області майору поліції ОСОБА_4 або за їх дорученням працівникові Управління захисту економіки в Житомирській області ДЗЕ Національної поліції України тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, та вилучити у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 , МФО НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

документи про відкриття та обслуговування СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 розрахункового рахунку № НОМЕР_4 ;

виписки по рахунках із обов`язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період з 01.01.2014 по 31.12.2015 по розрахунковому рахунку СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 : № НОМЕР_4 ;

оригінали платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунки СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 поза межами системи обслуговування Клієнт-банк;

оригінали заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб

СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

оригінали документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 отримували готівку з власних рахунків.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1