печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2013 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І. за участі секретаря Кірова О.Ф. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенко Д.Г. про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області лейтенант юстиції Алексенко Д.Г. розглянувши матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000124 від 18 жовтня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, звернувся до слідчого судді і просить постановити ухвалу про надання TOB «Віді Термінал» () тимчасового доступу до речей, а саме до вантажу: реактиву для синтезу органічних сполук бензил броміду, вагою 0, 429 кг. та реактиву для синтезу органічних сполук залізо, порошок, вагою 2 кг., ввезеного на адресу TOB «Хімічна компанія «Сполука» (код СДРПОУ 31778567) та поданого до митного оформлення згідно ВМД № 100270000/2013/384849 в режимі «Імпорт 74» від 12.06.2013 р., з можливістю вилучення для проведення його огляду та отримання зразків вказаного вантажу для проведення експертиз, надати TOB «Віді Термінал» () розпорядження про надання старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенку Дмитру Григоровичу можливості вилучення вантажу: реактиву для синтезу органічних сполук бензил броміду, вагою 0, 429 кг. та реактиву для синтезу органічних сполук залізо, порошок, вагою 2 кг., ввезеного на адресу TOB «Хімічна компанія «Сполука» () та поданого до митного оформлення згідно ВМД № 100270000/2013/384849 в режимі «Імпорт 74» від 12.06.2013 р. для проведення його огляду та отримання зразків вказаного вантажу для проведення експертиз.

Клопотання обгрунтовано наступним.

Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове слідство по кримінальному провадженню, внесеному 18 жовтня 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000124, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

З матеріалів провадження вбачається, що 12.06.2013 p. у зоні контролю митного поста «Столичний» Київської міжрегіональної митниці Міндоходів України, під час митного оформлення товарів за ВМД № 100270000/2013/384849, які надійшли з Бельгійської компанії Acros Organics В.V.B.А. на адресу TOB «Хімічна компанія «Сполука» () було виявлено хімічну речовину «бензил бромід», яка за своїми показниками відноситься до товарів подвійного використання та товар, який за певних умов може відноситися до товарів військового призначення «порошок заліза».

Згідно з попередньою оцінкою спеціаліста Державної служби експортного контролю України (№ 2985/23-13 від 01.10.2013), бензил бромід (CAS 100-39-0) відповідно до позиції І.С.13.Ь.6. «Списку товарів подвійного використання, що можуть бути використанні у створені звичайних видів озброєнь, військової чи спеціальної техніки, що є Додатком 1 до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 № 86», підлягає державному експортному контролю.

Також, серед товарів, які надійшли на адресу TOB «Хімічна компанія «Сполука» виявлено «порошок заліза», який можливо відноситься до товарів військового призначення. В митній декларації форми 3 у графі № 31: «опис товарів», заявлено - реактив для синтезу органічних сполук: залізо порошок 99 % - 70 MESH (212 мікрон) Iron, powder, microns), оскільки згідно номеру CAS його внесено до постанови КМУ № 1807, тобто на його ввіз/вивіз необхідний дозвіл ДСЕК України.

Згідно з порядком здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 № 86 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання». Відповідно до цього Порядку експорт/імпорт виробів можуть здійснюватися суб'єктом здійснення міжнародних передач товарів за наявності у нього відповідного дозволу (висновку) Державної служби експортного контролю України.

За даними Держекспортконтролю України (№ 2985/23-13 від 01.10.2013) TOB «Хімічна компанія «Сполука» не зареєстроване як суб'єкт здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, звернень вказаного підприємства до Держекспортконтролю України з питань отримання дозвільних документів на право здійснення експорту/імпорту бензил броміду не надходило.

Допитаний 22 жовтня 2013 року в якості свідка старший інспектор ВМО № З митного посту «Столичний» Київської міжрегіональної митниці Міндоходів ОСОБА_2 повідомив, що реактиви для синтезу органічних сполук: бензил бромід та порошок заліза, які були подані до митного оформлення згідно ВМД № 100270000/2013/384849 в режимі «Імпорт 74» наразі зберігаються на одному з складів TOB «Віді Термінал» (), за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Київська, буд. 13, які і є матеріально-відповідальними особами за вказаний вище товар.

На даний час, у рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000124, виникла необхідність у проведенні огляду вантажу поданого до митного оформлення за митною декларацією форми «Імпорт 74» № 100270000/2013/384849 від 12.06.2013 p., а саме: реактиву для синтезу органічних сполук бензил броміду, вагою 0, 429 кг. та реактиву для синтезу органічних сполук залізо, порошок, вагою 2 кг., а також у отриманні зразків вказаного вантажу для забезпечення можливості проведення судово-хімічної експертизи та для встановлення належності хімічних речовин, у зв'язку із чим необхідно отримати тимчасовий доступу до зазначених речей, із можливістю їх вилучення.

Враховуючи викладене, зважаючи на те, що вищевказані речі, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, а також необхідність вилучення зразків даних речей, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей, слідчий просить клопотання задовольнити.

Вислухавши слідчого Алексенко Д. , вивчивши надані матеріали, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 91 КПК України У кримінальному провадженні підлягають доказуванню:

1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;

3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;

4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом'якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;

5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно ст. 245 КПК України у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею. У випадку, якщо проведення експертизи доручено судом, відібрання зразків для її проведення здійснюється судом або за його дорученням залученим спеціалістом. Порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

З цього приводу слід зазначити наступне.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до товару, який згідно фабули кримінального правопорушення є предметом злочину , отже для доступу до нього існує інший порядок . Проведення експертизи по данному кримінальному провадженню не призначено.

З огляду на вказане та положення КПК України, слід зазначити, що слідчий необгрунтовано звернувся до слідчого судді в порядку тимчасового вилучення речей та документів, оскільки доступ та вилучення вказаного в клопотанні майна визначений іншими нормами КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенко Д.Г. про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Цокол Л.І.