Справа № 202/3888/15-к
Провадження № 1-кс/0202/1545/2015
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

07 травня 2015 року м. Дніпропетровськ
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИЛА:
В провадженні СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000420 від 14.03.2015 року, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14.03.2015 року до Індустріального РВ надійшло повідомленні від ОСОБА_3 про те, що невстановлена особа 08 березня 2015 року шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці з банківської картки КБ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 у розмірі 6648 гривень.

За даним фактом було розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000420 від 14.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 показала, що 08.03.2015 року приблизно о 15 годині 55 хвилин остання знаходилась вдома, в цей час їй надійшов телефонний дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_2 від чоловіка, який представився ОСОБА_4 . Він пояснив, що працює у службі безпеки КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та для попередження зняття грошових коштів з кредитної картки ОСОБА_3 сторонніми людьми, ОСОБА_3 мала продиктувати йому СМС-пароль, який буде надісланий на мобільний телефон потерпілої. Після того, як ОСОБА_3 надійшло СМС-повідомлення з кодом, остання продиктувала чоловіку на ім`я ОСОБА_4 цей код, після чого з електронної картки

Зазначив, що для всебічного, повного, об`єктивного розслідування кримінального провадження необхідно провести виїмку документів, що містять банківську таємницю, а саме інформацію про рух грошових коштів у розрізі місяців з 24.06.2014 року по теперішній час.

Отримана інформація має суттєве значення та необхідна для використання як доказу факту чи обставин по кримінальному провадженню.

Вказав, що для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна, необхідна інформація, яка містить банківську таємницю, а саме інформація, що знаходиться у головному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЕДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

05 травня 2015 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять ба нківську таємницю, а саме інформацію, що знаходиться у головному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЕДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), розташована за адресою: АДРЕСА_1

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження № 0000420, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, до якої слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, має суттєве значення для подальшого розслідування даного кримінального правопорушення і її вивчення та наявність у матеріалах провадження є істотними доказами, що впливають на хід досудового слідства.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -
УХВАЛИЛА :
Клопотання слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , або працівникам СКР Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, визначених відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій, дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та отримання належно завірених копій) до документів, які містять банківську таємницю, а саме інформацію, що знаходиться у головному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЕДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), розташована за адресою: АДРЕСА_1 , про:

- рух грошових коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 , з зазначення контрагентів та призначенням платежів у період часу з 08.03.2015 р. по теперішній час, відправника і одержувача коштів, даних банків і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування;

- фото з банкомата та адреса, де гроші переведені у готівку;

- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку фізичній особі(чеків, квитанцій, договорів, видаткових ордерів) за період часу з 08.03.2015 року і по теперішній час.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 05 червня 2015 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1