печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

Іменем України

26.06.2013 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Полтавець А.І., за участю сторони кримінального провадження ст. слідчого в ОВС ГСУ МВС України Онофрійчука А.П., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження ст. слідчого в ОВС ГСУ МВС України Онофрійчука А.П. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

14.06.2013 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Підпалого В.В. в межах кримінального провадження № 0000314 від 17.04.2013 року надійшло клопотання сторони кримінального провадження ст. слідчого в ОВС ГСУ МВС України Онофрійчука А.П. погоджене прокурором Генеральної прокуратури України, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні Кіпчарським О.П., про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення у ПАТ «Реал Банк» (МФО 351588), що розташований за адресою: м. Харків, пр-т. Леніна, 60-А, а саме оригіналів банківських документів ТОВ «Моргот» ().

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів йому особисто та вилучення вказаних документів.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи - ПАТ «Реал Банк» (МФО 351588) про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином в установленому законом порядку, проте, в судове засідання не з'явився з невідомих причин.

Відповідно до ст. 163 ч. 4 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та вилучення у ПАТ «Реал Банк» (МФО 351588) банківських документів ТОВ «Моргот» ().

Керуючись ст.ст.108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження ст. слідчого в ОВС ГСУ МВС України Онофрійчука А.П. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, - задовольнити.

Надати ст. слідчому в ОВС ГСУ МВС України Онофрійчуку А.П., слідчим СГ ГСУ МВС України: Лиську М.В., Видринській О.А., Гончару М.К., Москаленку С.А., Терещенку С.М., Педешку О.М., Безимянному С.В., Задорожному С.Ю., Загуменову Є.С., Герману І.В., Бодрову Є.Є., Кривоспицькому О.М., Русаєву А.В., Белінському В.М. тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, щодо ТОВ «Моргот» (), які знаходяться у володінні ПАТ «Реал Банк» (МФО 351588), що розташований за адресою: м. Харків, пр-т. Леніна, 60-А та дозвіл на їх вилучення, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печатки ТОВ «Моргот», копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунків № 613, №613, що відкриті в ПАТ «Реал Банк» (МФО 351588);

- анкет клієнта банку ТОВ «Моргот» по рахункам № 613, №613, що відкриті в ПАТ «Реал Банк» (МФО 351588) за період з 01.04.2012 по день виконання ухвали слідчого судді;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками ТОВ «Моргот» № 613, №613, що відкриті в ПАТ «Реал Банк» (МФО 351588) за період з 01.04.2012 по день виконання ухвали слідчого судді;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам ТОВ «Моргот» № 613, №613, що відкриті в ПАТ «Реал Банк» (МФО 351588) за період з 01.04.2012 по день виконання ухвали слідчого судді;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам ТОВ «Моргот» № 613, №613, що відкриті в ПАТ «Реал Банк» (МФО 351588) в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з 01.04.2012 по день виконання ухвали слідчого судді;

- юридичної справи ТОВ «Моргот»;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків ТОВ «Моргот» № 613, №613, що відкриті в ПАТ «Реал Банк» (МФО 351588) за період з 01.04.2012 по день виконання ухвали слідчого судді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/12667/13-к.

Примірник 2 - наданий ст. слідчому в ОВС ГСУ МВС України Онофрійчуку А.П.

Слідчий суддя В.В. Підпалий