Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А
07 квітня 2014 року Справа № 608/782/14-к

Номер провадження1-кс/608/152/2014

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , в приміщенні Чортківського районного суду за участю сторін кримінального провадження: прокурора прокуратури Чортківського району Тернопільської області ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Чортківського РВ УМВСУ в Тернопільській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Чортківського РВ УМВСУ в Тернопільській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Чортківського РВ УМВСУ в Тернопільській області ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000004 від 11 лютого 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває наказ № 21/5005/12637/2011, виданий 28 листопада 2011 року господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з селянського фермерського господарства «Кривчик» с. Васильків Чортківського району в користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » суми основного боргу в розмірі 86 571, 30 грн., 35 097, 09 грн. відсотків за користування товарним кредитом та 1 836, 16 грн. пені. Вказане виконавче провадження було відкрито 22.02.2012 року та боржнику було надано термін для самостійного виконання рішення в строк до 29.02.2012 року. Проте, боржник в строк для самовільного виконання, рішення суду не виконав. Після цього, працівниками ДВС на розрахункові рахунки боржника було накладено арешти, з метою виконання вище вказаного рішення суду. Однак, з метою умисного невиконання рішення суду директор селянського фермерського господарства « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 відкрив нові рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також, слідством встановлено, що 28 листопада 2011 року господарським судом Дніпропетровської області було видано судовий наказ про стягнення солідарно з селянського (фермерського) господарства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на користь товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » суми основного боргу у розмірі 86 571, 30 грн., 35 927, 09 грн. відсотків за користування товарним кредитом та 1 838, 16 грн. пені. Аналогічного змісту судовий наказ було видано 07.10.2013 року господарським судом Дніпропетровської області. На виконання вказаних судових наказів, ІНФОРМАЦІЯ_6 було відкрито виконавчі провадження та проводяться заходи щодо встановлення майна боржника СФГ « ОСОБА_5 ».

Згідно інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_7 , в період з 22.02.2012 року по 31.03.2014 року СФГ « ОСОБА_5 » було відкрито рахунки в установах банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО банку НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття рахунку 06.06.2012 року та рахунок № НОМЕР_3 , який відкрито у цьому ж банку 21.08.2012 року, валюта рахунку українська гривня.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що він дійсно відкривав як директор СФГ « ОСОБА_5 » рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») м. Чортків в 06 червня та 21 серпня 2012 року.

У місті Чорткові розташоване Тернопільське відділення №. НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_1 . На підставі викладеного, є підстави вважати, що у вказаному відділенні банку знаходяться документи рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 юридичної особи СФГ « ОСОБА_5 », первинні документи до поточних рахунків, інформація про обороти коштів поповнення і видачу по рахунках з періоду їх відкриття по даний час.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, необхідно отримати доступ до документів за відкритими рахунками СФГ « ОСОБА_5 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Іншим чином всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та прийняти законне процесуальне рішення, в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії. Враховуючи те, що метою отримання доступу до поточних рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 юридичної особи СФГ « ОСОБА_5 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є їх всебічне вивчення та дослідження оборотів коштів по рахунках, а саме: поповнення та видача коштів з моменту відкриття рахунку по даний час, а тому необхідно здійснити копіювання таких документів, оскільки, без фактичного отримання копій даних документів, досягнення вищевказаної мети є неможливим.

Згідно п. 3 ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, в тому числі Міністерству внутрішніх справ України на їх письмову вимогу стосовно тільки операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Таким чином, документи про відкриття та обслуговування поточних рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 юридичної особи СФГ « ОСОБА_5 », які знаходяться у Тернопільському відділенні № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_1 відповідно до вимог ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність становлять банківську таємницю, яка може бути розкрита тільки на підставі п.2 ст. 62 Закону за рішенням суду.

Старший слідчий СВ Чортківського РВ УМВСУ в Тернопільській області ОСОБА_4 клопотання підтримує, просить задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на розгляд клопотання не з`явився, хоч був належним чином повідомлений про день та час розгляду клопотання відповідно до вимог ст. ст. 135, 163 КПК України, про причини неявки суд не повідомив.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, а також заслухавши думку старшого слідчого СВ Чортківського РВ УМВС України кВ Тернопільській області ОСОБА_4 та прокурора прокуратури Чортківського району ОСОБА_3 , приходжу до висновку, що клопотання є підставне та підлягає до задоволення з наступних мотивів.

Відповідно до вимог ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначена в клопотанні інформація має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні; слідчим доведено, що є підстави вважати, що інформація перебуває у володінні Тернопільського відділення № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; відомості, що знаходяться у вказаних документах, можуть бути використані як доказ для розкриття злочину, при цьому іншим способом не можливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Надати старшому слідчому СВ Чортківського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до поточних рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 юридичної особи СФГ « ОСОБА_5 », первинних документів до поточних рахунків, інформації про обороти коштів, поповнення і видачі по рахунках з періоду їх відкриття по даний час, які знаходяться у Тернопільському відділенні № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів, зазначених в ухвалі слідчого судді, із можливістю виготовлення їх копій та належного їх завірення особою, яка буде надавати тимчасовий доступ до вказаних документів, старшому слідчому СВ Чортківського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 ..

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст.166 КПК України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня оголошення.

Суддя: ОСОБА_1