Справа № 569/1394/14-к
УХВАЛА

03 лютого 2014 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_2 , яке погоджене старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів , -
Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_2 звернувся до Рівненського міського суду з клопотанням, яке погоджене старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (інформації).
Слідчий підтримав клопотання в повному обсязі , суду пояснив, що необхідність надання тимчасового доступу та можливості їх вилучення (здійснення виїмки) щодо діяльності ТОВ-фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , м. Рівне), які знаходяться у Рівненській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Рівне (МФО НОМЕР_3 ) та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме: розгорнутого руху коштів по рахунку ТОВ-фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », справи з юридичного оформлення рахунку ТОВ-фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » полягає у тому, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у подальшому відомості, що містяться в цих документах будуть використанні як докази у кримінальному провадженні, з метою підтвердження (спростування) проведення розрахунків по проведеним операціям ТОВ-фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », наявності на рахунку коштів, які могли б бути використані для погашення заборгованості по проведеним операціям, для призначення зустрічних звірок, перевірок, призначенні у подальшому судових експертиз, для пред`явлення під час допитів свідків, для встановлення осіб які були відповідальними у періодах за які виявлені порушення чинного законодавства, осіб, які відповідальні за проведення операцій із контрагентами, по взаємовідносин з якими виявлені порушення, оскільки іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а також оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів клієнта Рівненської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Рівне (МФО НОМЕР_3 ) АДРЕСА_1 ТОВ-фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим просить суд його задоволити.
Представник Рівненської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.
Однак їх неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Враховуючи, що інформація, яка міститься в матеріалах справи з юридичного оформлення відкриття рахунку № НОМЕР_4 (вид валюти Українська гривня, 980) ТОВ-фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Рівненській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Рівне (МФО НОМЕР_3 ), в платіжних дорученнях ТОВ-фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на списання коштів з вищевказаного рахунку, має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і є банківською таємницею, суд вважає,що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити (здійснити виїмку) щодо діяльності ТОВ-фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , м. Рівне), які знаходяться у Рівненській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Рівне (МФО НОМЕР_3 ), АДРЕСА_1 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме:
- розгорнутого руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 (вид валюти Українська гривня, 980), із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (в тому числі на електронних носіях) в оригіналах і в повному обсязі за період з 01.12.2009 по 15.08.2011р.
- справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_4 (вид валюти Українська гривня, 980) ТОВ-фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі, договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від імені товариства та інші;
- карток зі зразками підписів і відбитком печатки товариства;
- платіжних доручень щодо списання коштів з вказаних рахунків за період з 01.12.2009 по 15.08.2011 роки.
У разі відсутності оригіналів документів надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів (описів), що підтверджують вилучення оригіналів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1