Дата документу 22.10.2015
Справа № 334/9190/15-к
Провадження № 1-кс/334/1924/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 жовтня 2015 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 , слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0002318 від «01» жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції ОСОБА_4 погоджене з прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що до СВ Запорізького міського управління завернулись ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 футболісти ПФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з заявами про те, що з червня 2015 року керівництво ТОВ ПФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », співробітниками якого вони являються, безпідставно не сплачує їм заробітну плату, в результаті чого сформувалась заборгованість з виплати заробітної плати перед вказаними особами більш як за один місяць.

За даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0002318 від 01 жовтня 2015 року.

Під час досудового розслідування було встановлено, що засновниками ТОВ ПФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстровано за адресою АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), є громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яки зареєстрована за той самою адресою. Крім того ТОВ ПФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають одного й того самого президента (керівника) - ОСОБА_9 . Також кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) як ТОВ ПФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), так й громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є одній й ті самі особи ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

В ході проведення досудового слідства, з метою підтвердження чи спростування факту наявності заборгованості по сплаті заробітної плати перед співробітниками ТОВ ПФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на вказане підприємство було направлено запит про надання копій документів щодо сплати заробітної плати співробітникам та наявності заборгованості. Однак до теперішнього часу відповіді не надходило.

З метою доведення вини посадових осіб ТОВ ПФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вчиненні ними кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, яке кваліфікується як безпідставна невиплата заробітної плати більше ніж за один місяць, вчинена умисно керівником підприємства незалежно від форм власності.

Безпідставною зазначена невиплата вважатиметься тоді, коли вона має місце, незважаючи на наявність законних підстав для виплати заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої установленої законом виплати громадянам. Не буде складу цього злочину, якщо зазначені виплати не здійснюються на законних підставах (наприклад, несплата частини заробітної плати в результаті відрахування із неї для покриття заборгованості працівника підприємству, установі, організації, на якому він працює) або їх невиплата зумовлена об`єктивними причинами (наприклад, неповним бюджетним фінансуванням, відсутністю необхідних для виплат коштів на рахунках підприємства, установи, організації).

Враховуючи вищенаведене, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність перевірити факт того, чи могли посадові особи керівництво ТОВ ПФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по факту виплачувати вищезазначеним футболістам заробітну плату, чи мало ТОВ ПФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на це грошові кошти, або ж навпаки не мали можливості на це. Тим самим слідство доведе безпідставність невиплати заробітної плати, або навпаки спростує її. А звідси доведе вину, чи доведе її відсутність. У зв`язку з чим у слідства виникла необхідність провести виїмку розпечаток руху грошових коштів ТОВ ПФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відкриті у всіх банківських та інших фінансових установах.

Враховуючи той факт, що Відповідно до ст. 61 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці , а слідчий у свою чергу повинен здійснити всі необхідні дії з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин провадження та забезпечити мету проведення досудового слідства досудове слідство вважає, що необхідно не інакше як через суд клопотати про тимчасовий доступ з подальшим вилученням до руху грошових коштів всіх рахунків відкритих ТОВ ПФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на те, що відповідно до ст. 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому КПК, недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення. У слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу з подальшою виїмкою до наступних документів в оригіналах, які знаходяться у власності ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_3 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до роздруківки руху грошових коштів на паперовому і магнітному носіях по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 відкритому 24.12.2014 в ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_3 ) за період часу з 01.01.2014 по теперішній час з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції.

Клопотання слідчого, погоджено із прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_5 оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий підтримав своє клопотання, просив задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та

неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що органом досудового слідства доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_3 МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Ці документи самі по собі та у сукупності з іншими речами, документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази. Іншим способом отримати ці відомості неможливо.

В той же час, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення не доведена необхідність вилучення вказаних документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання доступу до документів, зазначених у клопотанні, з можливістю зробити копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.61 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002318 від «01» жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майору міліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ та отримання з можливістю зробити копії документів:

- роздруківку руху грошових коштів на паперовому і магнітному носіях по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 відкритому 24.12.2014 в ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_3 ) за період часу з 01.01.2014 по теперішній час з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати керівництво ІНФОРМАЦІЯ_3 надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю зробити копії з зазначених документів.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 22 листопада 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1