1-кс/621/19/16
У Х В А Л А
іменем України
28 січня 2016 року м. Зміїв
Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області ОСОБА_1
за участю: секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ Зміївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В обґрунтування клопотання зазначив наступне:
13 січня 2016 року до Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області надійшов лист із управління СБУ в Харківській області про те, що протягом 2015 року проводились роботи з реконструкції стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ). Замовником робіт виступав ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
При цьому, грошові кошти, виділені на виконання відповідних робіт у сумі понад 7 млн. грн. перераховані їх виконавцю у повному обсязі, замовником підписані акти виконаних робіт, однак фактично роботи з реконструкції стадіону не завершено, внаслідок чого мала місце розтрата грошових коштів.
В ході досудового розслідування було встановлено, що на інтернет-порталі «Офіційний портал публічних фінансів України» опубліковано:
- копію платіжного доручення від 21.12.2015 за номером трансакції 10283676 на суму 4 255 236,50 грн. Платником виступав ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), одержувачем виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Призначення платежу часткова плата за реконструкцію стадіону, згідно Акту 1 від 21.12.2015, дог. 236 від 08.12.2015;
- копію платіжного доручення від 11.12.2015 за номером трансакції 9256481 на суму 2 165 740,50 грн. Платником виступав ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), одержувачем виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Призначення платежу плата 30% за реконструкцію стадіону, згідно рахунку 17 від 09.12.2015 року, дог. 236 від 08.12.2015 року;
- копію платіжного доручення від 21.12.2015 року за номером трансакції 10283299 на суму 783 675,08 грн. Платником виступав ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), одержувачем виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Призначення платежу часткова плата за реконструкцію стадіону, згідно Акту 1 від 21.12.2015 року, дог. 236 від 08.12.2015 року;
- копію платіжного доручення від 28.12.2015 року за номером трансакції 11694203 на суму 632 303,12 грн. Платником виступав ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), одержувачем виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Призначення платежу плата за реконструкцію стадіону ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно Акту 2 від 28.12.2015 року, дог. 236 від 08.12.2015 року;
- копію платіжного доручення від 25.12.2015 року за номером трансакції 11162198 на суму 101 420,37 грн. Платником виступав ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), одержувачем виступав ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ не зазначений у платіжному дорученні). Призначення платежу плата за технагляд по реконструкції стадіону ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно Акту 1 від 25.12.2015 року, дог. 46/12/15;
- копію платіжного доручення від 25.12.2015 року за номером трансакції 11030285 на суму 49 379,63 грн. Платником виступав ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), одержувачем виступав ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ не зазначений у платіжному дорученні). Призначення платежу плата за технагляд по реконструкції стадіону ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно Акту 1 від 25.12.2015 року, дог. 46/12/15.
Таким чином, у органів досудового розслідування виникла необхідність встановлення обставин проведення робіт із проведення реконструкції стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оцінки виконаних робіт, передбачених договором, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також обставин проведення технічного нагляду за вказаними роботами з боку ФОП ОСОБА_5 , шляхом проведення за участю відповідних спеціалістів огляду предметів, по яким проводились ремонтні роботи та їх фіксування із застосуванням фото-відеотехніки та подальшого призначення ряду судових експертиз.
Для цього необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище речей і документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 .
Отримані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, що міститься у вищевказаних документах.
В ході проведення слідчих (розшукових) дій по даному кримінальному провадженню осіб, винних у скоєні даного кримінального правопорушення, на даний час встановити не є можливим, у зв`язку з чим існують підстави вважати, що особи, які можуть бути причетними до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, можуть пошкодити, знищити або змінити вказані документи або відомості в них. У зв`язку з цим існує необхідність вилучення вищевказаних документів із ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Вважав, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати право тимчасового доступу до зазначених вище речей і документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч. ч. 2, 4, 6, 7 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ч. 1 п. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, прізвище, ім`я та по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Слідчий ОСОБА_4 у клопотанні та прокурор ОСОБА_6 під час розгляду клопотання довели: наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей.
Водночас, прокурором не доведено необхідності вилучення з відділу освіти оригіналів зазначених документів.
Для досягнення мети, з якою вимагається тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні речей і документів, достатньо надання слідчому ОСОБА_4 можливості ознайомитися з документами та зробити їх копії.
За таких обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163-166 КПК України,
п о с т а н о в и в :
1. Клопотання задовольнити частково.
3. В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
4. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.
5. Строк дії ухвали встановити до 28 лютого 2016 року.
6. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: