Справа № 640/4847/13-к
н/п 1-кс/640/1919/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" березня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Печерій Ю.С.,

за участі слідчого Луценка Б.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Луценка Б.В. у кримінальному провадженні №0000308 за ознаками кримінального правопорушення,

передбаченого ч.2 ст. 15, ч.3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

20 березня 2013 суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене зі старшим прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу та можливість вилучення документів: матеріалів юридичної справи в повному обсязі ТОВ «Ромпетрол Україна», код 34553505, з відкриття та функціонування розрахункових рахунків №№ 3833, 3839 відкритих в ПАТ «Ерсте Банк», МФО 380009 м. Київ; карток з зразками підписів посадових осіб ТОВ «Ромпетрол Україна», код 34553505, по розпорядженню грошовими коштами на розрахункових рахунках № 3833, 3839 відкритих в ПАТ «Ерсте Банк», МФО 380009 м. Київ; платіжних доручень ТОВ «Ромпетрол Україна», код 34553505, про перерахування грошових коштів з розрахункових рахунків № 3833, 3839 відкритих в ПАТ «Ерсте Банк», МФО 380009 м. Київ; чеків про отримання грошей з розрахункових рахунків ТОВ «Ромпетрол Україна», код 34553505, № 3833, 3839, відкритих в ПАТ «Ерсте Банк», МФО 380009 м. Київ, за період з 14.02.2013 по 11.03.2013 року; реєстрів руху грошових коштів на розрахункових рахунках ТОВ «Ромпетрол Україна», код 34553505, №№ 3833, 3839, відкритих в ПАТ «Ерсте Банк», МФО 380009 м. Київ, за період з 14.02.2013 по 11.03.2013, із зазначенням назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів, часу, суми та призначення платежу, що перебувають у володінні ПАТ «Ерсте Банк», МФО 380009 м. Київ, за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська 33-В.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що 14.02.2013р. невстановлені особи, знаходячись в м. Харкові, використовуючи завідомо підроблене доручення щодо представництва інтересів ТОВ «Ромпетрол Україна» код 34553505, під приводом укладання фіктивної угоди постачання нафтопродуктів, від імені вказаного підприємства, шахрайським шляхом намагались заволодіти коштами підприємств, які здійснюють закупівлю нафтопродуктів в сумі 500000грн. За даним фактом 28.02.2013р. до ЄРДР внесено кримінальне провадження № 0000308 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15, ч.3 ст. 190 КК України.

Зазначає, що під час досудового слідства встановлено, що невстановлені особи, які представлялись як ОСОБА_2 та ОСОБА_3, використовуючи мережу Інтернет та мобільній зв'язок, в перших числах лютого 2013 року вступили в переговори з ОСОБА_4, якому запропонували обійняти посаду регіонального торгівельного представника в Харківській області ТОВ «Ромпетрол Україна», та після отримання згоди щодо влаштування на роботу надіслали ОСОБА_4 копію завідомо підробленого доручення, згідно із яким ТОВ «Ромпетрол України», код 34553505, в особі генерального директора ОСОБА_5, начебто уповноважує ОСОБА_4 представляти інтереси товариства, укладати угоди та здійснювати інші дії повязані з представництвом ТОВ «Ромпетрол Україна», код 34553505, а також підроблену печатку ТОВ «Ромпетрол Україна № 6», наказ про виготовлення печатки та наказ про призначення ОСОБА_4 на роботу у якості торгівельного представника ТОВ «Ромпетрол Україна». Після цього ОСОБА_4, будучи введеним в оману діями невстановлених осіб та упевненим щодо правомірності своїх дій, використовуючи завідомо підроблене доручення на представництво інтересів ТОВ «Ромпетрол Україна», код 34553505, став підшукувати підприємства, які здійснюють закупівлю нафтопродуктів, та укладати з ними типові угоди, де вказував завідомо неправдиві відомості щодо реквізитів розрахункового рахунку № 3833, відкритого в ПАО «Ерсте Банк» МФО 380009 м. Київ, на який після укладання відповідних угод повинні надходити кошти від підприємств за нібито закуплені нафтопродукти. Крім того, на адресу підприємств, які здійснюють закупівлю нафтопродуктів, ОСОБА_4 надавав копію підробленого доручення на представництво інтересів від ТОВ «Ромпетрол Україна», код 34553505, на його імя. Згідно даних ТОВ «Ромпетрол Україна» гр-ин ОСОБА_4 ніколи не працював в ТОВ «Ромпетрол Україна» та його ніхто не уповноважував на підписання угод від імені вказаного підприємства. Доручення на представництво інтересів ТОВ «Ромпетрол Україна» ОСОБА_4 ніколи не видавалось та не підписувалось.Таким чином, 27 лютого 2013 року між ФЛП ОСОБА_6 та ТОВ «Ромпетрол Україна», код 34553505, в особі ОСОБА_4 було укладено угоду поставки нафтопродуктів № Ха-02/ПН щодо поставки на адресу ФО-П ОСОБА_6 нафтопродуктів на загальну суму 4 000000 гривень.Того ж числа, ФО-П ОСОБА_6 використовуючи програмне забезпечення «Клієнт- банк» неодноразово було здійснено спроби перерахування грошових коштів в сумі 4000000 гривень на розрахунковий рахунок № 3833, відкритий в ПАТ «Ерсте Банк», МФО 380009, у якості передплати за поставку ГСМ, однак у звязку із тим, що розрахунковий рахунок було заблоковано за ініціативою ТОВ «Ромпетрол Україна», код 34553505, вказану транзакцію провести не надалось можливим.

Допитаний за даним фактом ОСОБА_4 пояснив, що в січні 2013 року їм було розміщено резюме не декількох сайтах мережі інтернет та в перших числах лютого 2013 року йому зателефонувала з мобільного телефону жінка, яка представилась як ОСОБА_2, яка після переговорів повідомила йому про те, що він прийнятий на роботу у якості торгівельного представника ТОВ «Ромпетрол Україна». В подальшому всі переговори з ОСОБА_2 велись по мобільному телефону. Крім того, в своїй діяльності у якості торгівельного представника ОСОБА_7 контактував по мобільному телефону з жінкою на імя ОСОБА_3.

Крім того, досудовим слідством встановлено, що аналогічним чином на роботу у якості торгівельного представника ТОВ «Ромпетрол Україна» в Черкаській області було прийнято ОСОБА_8, якому було надіслано завідомо підроблені довіреність на представництво інтересів підприємства на його імя, печатку ТОВ «Ромпетрол Україна № 5», наказ про виготовлення печатки та наказ про призначення його на посаду.

Допитаний за даним фактом ОСОБА_8 пояснив, що в перших числах січня 2013 року йому зателефонувала невстановлена особа та представилась співробітником рекрутингового агентства «Кепітал Рекрутерс» та жінка пояснила, що в подальшому з приводу працевлаштування він буде контактувати з ОСОБА_2 по мобільному телефону . Того ж дня, зателефонувала з мобільного телефону жінка, яка представилась як ОСОБА_2, яка після переговорів повідомила йому про те, що він прийнятий на роботу у якості торгівельного представника ТОВ «Ромпетрол Україна». В подальшому всі переговори з ОСОБА_2 велись по мобільному телефону. Крім того, в своїй діяльності у якості торгівельного представника ОСОБА_8 контактував по мобільному телефону з жінкою на імя ОСОБА_3.

З метою надання тимчасового доступу слідчий зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб та можливість використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Ерсте Банк», МФО 380009 до судового засідання не зявився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163, 309 КПК України, -

ухвалив :

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Луценка Б.В. у кримінальному провадженні №0000308 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15, ч.3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Зобовязати ПАТ «Ерсте Банк», МФО 380009 м. Київ, розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська 33-В, надати слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області Луценку Б.В. право тимчасового доступу до документів: матеріалів юридичної справи в повному обсязі ТОВ «Ромпетрол Україна», код 34553505, з відкриття та функціонування розрахункових рахунків №№ 3833, 3839 відкритих в ПАТ «Ерсте Банк», МФО 380009 м. Київ; карток з зразками підписів посадових осіб ТОВ «Ромпетрол Україна», код 34553505, по розпорядженню грошовими коштами на розрахункових рахунках № 3833, 3839 відкритих в ПАТ «Ерсте Банк», МФО 380009 м. Київ; платіжних доручень ТОВ «Ромпетрол Україна», код 34553505, про перерахування грошових коштів з розрахункових рахунків № 3833, 3839 відкритих в ПАТ «Ерсте Банк», МФО 380009 м. Київ; чеків про отримання грошей з розрахункових рахунків ТОВ «Ромпетрол Україна», код 34553505, № 3833, 3839, відкритих в ПАТ «Ерсте Банк», МФО 380009 м. Київ, за період з 14.02.2013 по 11.03.2013 року; реєстрів руху грошових коштів на розрахункових рахунках ТОВ «Ромпетрол Україна», код 34553505, №№ 3833, 3839, відкритих в ПАТ «Ерсте Банк», МФО 380009 м. Київ, за період з 14.02.2013 по 11.03.2013, із зазначенням назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів, часу, суми та призначення платежу.

Дозволити слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області Луценку Б.В. вилучити у ПАТ «Ерсте Банк», МФО 380009 м. Київ, розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська 33-В, документи: матеріали юридичної справи в повному обсязі ТОВ «Ромпетрол Україна», код 34553505, з відкриття та функціонування розрахункових рахунків №№ 3833, 3839 відкритих в ПАТ «Ерсте Банк», МФО 380009 м. Київ; картки з зразками підписів посадових осіб ТОВ «Ромпетрол Україна», код 34553505, по розпорядженню грошовими коштами на розрахункових рахунках № 3833, 3839 відкритих в ПАТ «Ерсте Банк», МФО 380009 м. Київ; платіжних доручень ТОВ «Ромпетрол Україна», код 34553505, про перерахування грошових коштів з розрахункових рахунків № 3833, 3839 відкритих в ПАТ «Ерсте Банк», МФО 380009 м. Київ; чеки про отримання грошей з розрахункових рахунків ТОВ «Ромпетрол Україна», код 34553505, № 3833, 3839, відкритих в ПАТ «Ерсте Банк», МФО 380009 м. Київ, за період з 14.02.2013 по 11.03.2013 року; реєстри руху грошових коштів на розрахункових рахунках ТОВ «Ромпетрол Україна», код 34553505, №№ 3833, 3839, відкритих в ПАТ «Ерсте Банк», МФО 380009 м. Київ, за період з 14.02.2013 по 11.03.2013, із зазначенням назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів, часу, суми та призначення платежу.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.04.2013 року.

Розяснити ПАТ «Ерсте Банк», МФО 380009, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: