Справа № 1-кс/489/1065/2015
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2015 р. м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002625 від 02.06.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження № 0002625 від 02.06.2015 року, за фактом шахрайських дій відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 являється керуючим ПП « ОСОБА_4 ». З його слів, бухгалтер даного підприємства ОСОБА_5 , яка на теперішній час на підприємстві не працює, неодноразово шукала у Всесвітній мережі Інтернет вигідні пропозиції для придбання ПП « ОСОБА_4 » дизельного палива. 01.06.2015р., зі слів ОСОБА_5 , їй на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з номера - НОМЕР_1 , який пояснив, що в нього є вигідна пропозиція для ПП « ОСОБА_4 », а саме: при придбанні підприємством дизельного палива в об`ємі 2 т, ціна за 1 літр складає 14,7 гривень. Даний чоловік також повідомив адресу, за якою, в разі якщо пропозиція буде прийнятною, можна буде забрати вищезазначене паливо, АДРЕСА_2 , АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 02.06.2015р. ОСОБА_3 прибув за вищевказаною адресою з тим, щоб придбати паливо та зателефонував на номер вищезазначеного чоловіка. Однак той відповів, щоб ОСОБА_3 відігнав автомобіль на стоянку та в першу чергу перерахував на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 гроші у сумі 26000 гривень в якості оплати за паливо, після чого із чеком підійшов до каси АЗС та зачекав на нього. ОСОБА_3 зробив так, як було сказано, однак чоловік до каси АЗС так і не підійшов, а номер його мобільного телефону перестав відповідати. Відповідно, паливо ОСОБА_3 ніхто не надав, гроші - не повернув.
Враховуючи зазначене, існує необхідність встановити джерело, дату надходження грошових коштів, їх кількість, періодичність нарахування, місце та дату зняття або подальшого перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , а також отримати відомості про власника зазначеного рахунку, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 (код СДРПОУ НОМЕР_3 ).
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів відносяться до банківської таємниці.
Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст.163 КПК України.
Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 дозволять визначити, звідки надійшли кошти, час їх надходження та суму, періодичність надходження коштів, місце, час та суму зняття коштів чи напрямок подальшого перерахування коштів, а відомості про володільця рахунку дозволять встановити особу, якій належить рахунок з метою подальшого відібрання в неї пояснень. Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на паперових носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, датою, місцем та сумою зняття коштів або напрямком їх подальшого перерахування з рахунку за період з 02.06.2015р. по 30.07.2015р., а також до копій ідентифікаційних документів на власника даного рахунку.
Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в банках.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),
В судовому засіданні слідчий підтримала вищевказане клопотання.

Вивчивши представленні матеріали, вислухавши пояснення слідчого, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання з вищезазначених підстав.

Враховуючи вищевказане, керуючись ст. ст. 159,160, 163,164, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ з метою вилучення (виїмки) копій документів, які перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що відображають: рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на паперових носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, датою, місцем та сумою зняття коштів або напрямком їх подальшого перерахування з рахунку за період з 02.06.2015р. по 30.07.2015р., а також копій ідентифікаційних документів на власника даного рахунку.
Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1