Справа 127/2627/14-к
Провадження 1-кс/127/964/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2014 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса - АДРЕСА_1 ; юридична адреса - АДРЕСА_2 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_3 , мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні групи слідчих УМВС України у Вінницькій області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження № 0000021 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України, за заявами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Вінницької регіональної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , діючи як організатор, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , протягом періоду з вересня по жовтень 2012 року, умисно, з корисливих спонукань та шляхом обману, заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вигляді засобів захисту рослин (гербіцидів) марки «Грінфорт ІГ 480, в.р. (сіль гліфосату, 480г/л) в кількості 12000,01 л вартістю 33,12 грн. за 1 л на загальну суму 397440,33 грн., чим спричинив вказаному товариству матеріальної шкоди на суму 397440, 33 грн., що в 740 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Крім того, ОСОБА_4 у грудні 2012 року, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , який по підробленому паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого 21.07.1999 року Богунським РВ УМВС України у Житомирській області видавав себе за ОСОБА_8 керівника і засновника ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса - АДРЕСА_3 ), та іншими невстановленими слідством особами, з метою заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах, та з використанням підроблених документів довіреності за реєстраційним номером - 10129 від 20.09.2012, завірених копій установчо реєстраційних документів ПП « ОСОБА_9 », звітів форм № 4-сг та № 29-сг ПП « ОСОБА_9 » за 2012 рік, договору поставки № С12-1132 від 12.12.2012, договору № 2061/66670-980 на розрахунково касове обслуговування від 14.12.2012 та грошового чеку ЛЗ6075951 від 18.12.2012 виписаного ПП « ОСОБА_9 » на ОСОБА_8 , без наміру реального виконання взятих ПП « ОСОБА_9 » зобов`язань по поставці насіння соняшнику до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса АДРЕСА_4 ), умисно, шляхом обману, заволодів грошовими коштами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 1188991,04 грн., які 17.12.2012 були перераховані на банківський рахунок ПП « ОСОБА_9 », чим спричинив вказаному товариству матеріальної шкоди на суму 1188991,04 грн., що в 2216 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 вручені письмові повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

В ході проведених слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій установлено, що підозрюваний ОСОБА_7 користувався сім-картками із абонентськими номерами - НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . Це підтверджено протоколами обшуку від 16.01.2014, рапортом від 25.12.2013, протоколом огляду предметів та документів від 17.01.2014 та протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Крім того, під час досудового розслідування установлено, що ОСОБА_10 , використовуючи сім-картку із абонентським номером - НОМЕР_7 телефонував 01.10.2012 та 02.10.2012 до ОСОБА_11 - водія автомобіля, яким здійснювалося перевезення товарно матеріальних цінностей із м. Черкас до м. Вінниці, які були предметом злочинного посягання. При цьому ОСОБА_10 у розмовах по телефону міг домовлятися із особами, які у подальшому придбали викрадений товар. Дані про номер телефону НОМЕР_7 здобуті під час допиту ОСОБА_10 , при огляді роздруківок по номеру телефону водія ОСОБА_11 .

Також установлено, що у вчиненні шахрайського заволодіння грошовими коштами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Кіровоград сприяли ряд осіб ОСОБА_12 , який користувався номером телефону - НОМЕР_8 , ОСОБА_13 НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та ОСОБА_14 - НОМЕР_11 . При цьому вказані особи вели розмови із ОСОБА_4 та іншими особами, які можуть бути причетними до вчиненого кримінального правопорушення. Дані про номера телефонів ОСОБА_12 , ОСОБА_15 та ОСОБА_14 отримані в ході допиту свідка ОСОБА_16 та проведених негласних слідчих (розшукових) дій.

З урахуванням обставин вчинених кримінальних правопорушень та з метою встановлення даних про осіб з якими ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 могли підтримувати стосунки, даних їх перебування у визначених місцях при здійснені телефонних розмов, є необхідним дослідити їх з`єднання за вказаними номерами телефонів у період з 01.01.2012 по теперішній час, що дасть можливість встановити дані, які мають значення для розслідування і такі відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Обґрунтуванням отримання інформації за період з 01.01.2012 по теперішній час є те, що в ході досудового розслідування не встановлено період, протягом якого вказані особи між собою знайомі і могли здійснювати розмови із особами, які можуть бути свідками, очевидцями або підозрюваними особами у кримінальному провадженні.

Зважаючи на вищевикладене, а також, що отримання в ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 запитуваної інформації може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення, слідчий просив клопотання задоволити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що номери оператора стільникового зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, крім іншого, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв"язку з яким подається це клопотання, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 2 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у криінальному провадженні.

Всупереч вищенаведеної норми дане клопотання в частині про надання доступу до номера оператора стільникового зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_4 не містить доказів того, кому належить вказаний в клопотанні номер телефону, суду не надано належних доказів, що вказаний номер телефону дійсно належить особі, яка є причетною до кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області підполковнику міліції ОСОБА_2 або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ, за дорученням слідчого, тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса - АДРЕСА_1 ; юридична адреса - АДРЕСА_2 ; телефон НОМЕР_12 , факс НОМЕР_13 ) щодо абонентів мобільного зв`язку НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , а саме: інформацію в електронному вигляді на оптичному носії інформації про тип, дату, час, тривалість з`єднань (вхідних, вихідних, нульових дзвінків, повідомлень, службових СМС, вмикання, вимикання мобільного терміналу), номерів абонентів з`єднань, серійних номерів (ІМЕІ) мобільних терміналів (телефонів), адрес розташування базових станцій і ретрансляційних антен, в зоні дії яких здійснювалися ці з`єднання абонентами - НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 протягом періоду з 01.01.2012 по дату виконання ухвали.

В іншій частині клопотання повернути без задоволення.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: