Справа № 393/265/15-к
пров. 1-кс/393/40/15

26 березня 2015 року смт. Новгородка
Новгородківський районний суд Кіровоградської області
в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого СВ Новгородківського РВ УМВС ОСОБА_3 ,
ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням встановлено, 26.01.2015 року близько 17:00 год. невідомі особи, представившись службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом випитування інформації про банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 викрали з його кредитної картки гроші в сумі 8000 грн.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що він має у власності кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Близько 11 год. 26.01.2015 року на його мобільний телефон № НОМЕР_2 зателефонувала невідома жінка з № НОМЕР_3 , яка представилась представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитала чи зручно йому розмовляти. Так як він був зайнятий, то жінка сказала, що перетелефонує пізніше. Близько 16 год., коли він був вдома, йому знову з того ж номеру зателефонувала невідома жінка та повідомила, що термін дії його кредитної картки закінчується та попросила повідомити номер картки, щоб продовжити термін її дії. Так як у нього не було при собі картки, він поклав слухавку, знайшов свою картку та через 5 хв. йому знову перетелефонувала невідома жінка з того ж самого номеру і він повідомив їй номер своєї кредитної картки (№ НОМЕР_1 ), на якій у нього були кошти в сумі 8000 грн. Потім, вказана жінка попросила подивитись та сказати їй на зворотній стороні картки семизначний номер (№ НОМЕР_4 ), який він їй продиктував. Також, вона запитала термін дії картки, на якій було витиснена дата 01/15, та сказала, що на його телефон прийде пароль і щоб він перетелефонував їй та повідомив вказаний пароль. Через 10 хв. на його мобільний прийшло смс-повідомлення з паролем 74-89-40-43 (повідомлення отримано о 16 год. 04 хв. 26.01.2015 року), який він повідомив вказаній жінці. Сам зміст повідомлення він не читав, лише побачив, що там сума 7075 грн. Вказана жінка сказала, що це проводиться перерахування грошей зі старої картки на нову. Уже пізніше додивився, що там було написано: «Для оплати покупки Ваш одноразовий пароль». Після цього, приблизно через 30 хв. з мобільного номеру НОМЕР_5 на телефон ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік, який також представився представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сказав, що на номер телефону ОСОБА_5 прийде ще один пароль для підтвердження зміни картки і цей пароль потрібно буде йому продиктувати. Через кілька хвилин на номер телефону ОСОБА_5 прийшло смс-повідомлення з паролем 58-44-84-89, який він повідомив вказаному невідомому чоловікові. Після даної розмови вказаний чоловік сказав, що перетелефонує, але довго не телефонував. Близько 18 год. ОСОБА_5 перетелефонував на номер невідомого чоловіка НОМЕР_5 , який піднявши слухавку сказав, що перетелефонує, але не перетелефонував. Після цього, ОСОБА_5 зрозумів, що вказана невідома жінка та чоловік, які представлялися співробітниками служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділи його коштами в сумі 8000 грн.
Таким чином, невідомі особи своїми протиправними діями завдали потерпілому ОСОБА_5 майнової шкоди на суму 8 000 гривень.
На підставі викладеного, для забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидшого, повного та неупередженого розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме в розкритті банківської таємниці та долученні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, а саме: роздруківку руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за 26.01.2015 року; інформацію про те, куди саме (банківські рахунки, оплата послуг), де саме та в яких сумах 26.01.2015 року було перераховано грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 , з отриманням на електронному носії фото- та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття або перерахування готівкових коштів з банківського рахунку; інформацію про власника (власників) рахунку (рахунків), на який 26.01.2015 року було перераховано грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 ., які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні. Враховуючи, те, що в інший спосіб неможливо довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а відомості якими володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та існує реальна загроза зміни або знищення відомостей, які містяться у вказаних документах чи на електронних носіях інформації. Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених речей та документів з можливістю їх вилучення.
В судовому засіданні слідчий СВ Новгородківського РВ УМВС ОСОБА_3 підтримав подане клопотання.
Відповідно до ст.159 Кримінального Процесуального Кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В судовому засіданні встановлено, що враховуючи те, що виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долученні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, а саме: роздруківку руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за 26.01.2015 року; інформацію про те, куди саме (банківські рахунки, оплата послуг), де саме та в яких сумах 26.01.2015 року було перераховано грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 , з отриманням на електронному носії фото- та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття або перерахування готівкових коштів з банківського рахунку; інформацію про власника (власників) рахунку (рахунків), на який 26.01.2015 року було перераховано грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні. В інший спосіб встановити дані відомості, окрім як шляхом доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо. Враховуючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого СВ Новгородківського РВ УМВС України підлягає задоволенню.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України суд,-
ПОСТАНОВИВ:
- надати роздруківку руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за 26.01.2015 року;
- інформацію про те, куди саме (банківські рахунки, оплата послуг), де саме та в яких сумах 26.01.2015 року було перераховано грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 , з отриманням на електронному носії фото- та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття або перерахування готівкових коштів з банківського рахунку;
- інформацію про власника (власників) рахунку (рахунків), на який 26.01.2015 року було перераховано грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 , а також інформацію про види послуг, місце їх надання, особу яка їх надає.
Строк дії ухвали до 25 квітня 2015 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_6