Справа № 727/926/16-к
Провадження № 1-кс/727/422/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ СУ ГУНП в Чернівецькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення по матеріалам досудового розслідування внесених до ЄРДР № 0000745 від 06.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся старший слідчий СВ СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення.

В клопотанні посилається на те, що 06.10.2015 року до ЄРДР внесено відомості № 0000745 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України, відповідно до яких: службові особи ПП « ОСОБА_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юр. адреса: с. Остриця Герцаївського р-ну, умисно, протягом 2009-2011 років внесли неправдиві відомості до податкових декларацій зі сплати ПДВ в результаті чого державним інтересам спричинено тяжкі наслідки. Так, протягом вказаного періоду здійснювали імпорт та фіктивну реалізацію транспортних засобів на території України, внаслідок таких операцій формували від`ємне значення з ПДВ та здійснювали відшкодування з бюджету податок на додану вартість.

Вказує, що службові особи ПП « ОСОБА_4 » в період 2009-2011 років документально здійснили реалізацію транспортних засобів, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , - які фактично дані транспортні засоби на вищевказаному підприємстві не придбавали та їх реєстрацію у ІНФОРМАЦІЯ_1 не проводили.

Зазначає, що оригінали документів, які свідчать про реалізацію даних транспортних засобів ПП « ОСОБА_4 » вищевказаним особам та які були підставою для реєстрації їх у ІНФОРМАЦІЯ_1 працівниками прокуратури Львівської області було вилучено та частину з них було виділено в окреме кримінальне провадження №0001639 від 25.05.2013 року, яке на даний час перебуває в провадженні старшого слідчого ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_18 , те що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження №0001639 від 25.05.2013 року ІНФОРМАЦІЯ_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000745 від 06.10.2015 року, а тому просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що 06.10.2015 року до ЄРДР внесено відомості № 0000745 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України, відповідно до яких: службові особи ПП « ОСОБА_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юр. адреса: с. Остриця Герцаївського р-ну, умисно, протягом 2009-2011 років внесли неправдиві відомості до податкових декларацій зі сплати ПДВ в результаті чого державним інтересам спричинено тяжкі наслідки. Так, протягом вказаного періоду здійснювали імпорт та фіктивну реалізацію транспортних засобів на території України, внаслідок таких операцій формували від`ємне значення з ПДВ та здійснювали відшкодування з бюджету податок на додану вартість.

Оригінали документів, які свідчать про реалізацію даних транспортних засобів ПП « ОСОБА_4 » вищевказаним особам та які були підставою для реєстрації їх у ІНФОРМАЦІЯ_1 працівниками прокуратури Львівської області було вилучено та частину з них було виділено в окреме кримінальне провадження №0001639 від 25.05.2013 року, яке на даний час перебуває в провадженні старшого слідчого ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_18 .

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що докмуенти про реалізацію транспортних засобів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів тпідлягає задоволенню, оскільки слідчим наведено обгрунтовані підстави вважати, що таке вилучення необхідне для проведення технічної експертизи призначеної постановою слідчого від 05.02.2016р. Крім цього згідно листа слідчого, який проводить досудове розслідування по кримінальному провадженню №0001639 не заперечує щодо вилучення вказаних документів, оскільки це не буде перешкоджати проведенню розслідування.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ СУ ГУНП в Чернівецькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення на період проведення технічної експертизи, призначеної постановою слідчого від 05.02.2016р., які знаходяться у кримінальному провадженні №0001639 від 25.05.2013 року ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів: довідок-рахунків ПП « ОСОБА_4 », заяв про реєстрацію транспортних засобів у ВРЕР УДАІ м. Львова ГУМВС України у Львівській області, накладних, вантажно-митних декларацій, брифів, сертифікатів відповідності тощо), які свідчать про ввезення ПП « ОСОБА_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на територію України, реалізацію та реєстрацію транспортних засобів: - гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженці та жительці АДРЕСА_2 , гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженцю та жителю: АДРЕСА_3 , гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає: АДРЕСА_4 , гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженцю та жителю: АДРЕСА_5 , гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженці та жительці АДРЕСА_6 , гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживає: АДРЕСА_7 , гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженцю та жителю: АДРЕСА_8 , гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , проживає: АДРЕСА_9 , гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживає: Львівська обл., Пустомитівський р-н, смт. Щирець, гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , проживає: АДРЕСА_10 ( АДРЕСА_11 ), гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , проживає: АДРЕСА_12 , ОСОБА_16 , проживає: Львівська, проживає: Львівська обл., Сколівський р-н, с. Мита, ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , проживає: Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Чишки.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 25 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді .

Слідчий суддя ОСОБА_1