Справа № 640/838/16-к
н/п 1-кс/640/830/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" лютого 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

1. яке було вилучене у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , вилучене 26.01.2016 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- флеш накопичувач «SP 4 GB»;
2. яке було вилучене у ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , вилучене 26.01.2016 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- мобільний телефон білого кольору «Айфон 6с»;
3. яке було вилучено у ОСОБА_7 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , вилучене 26.01.2016 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- жорсткий диск Western Diqital swcam91351428;
- пластикові картки «Ощадбанк» з надписом «електронний цифровий підпис» в кількості 2 шт.;
- мобільний телефон Nokia imei НОМЕР_1 ;
- ключ від клієнт банк 28-6792590-8;
- диски DVD-R в кількості 9 шт.;
4. яке було вилучено у ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , вилучене 26.01.2016 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
- блокнот чорного кольору з чорновими записами;
- блокнот з чорновими записами формату А6 з зображенням автомобіля;
- блокнот чорно-сірого кольору в розірваному вигляді;
- стартовий пакет з телефонним номером НОМЕР_2 ;
- чорнові записи на 11 арк.;
5. яке було вилучено у ОСОБА_9 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , вилучене 26.01.2016 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:
- планшет Lenovo imei: НОМЕР_3 ;
- мобільний телефон Iphone imei: НОМЕР_4 ;
- мобільний телефон Nokia imei: НОМЕР_5 ;
6. яке було вилучено у ОСОБА_10 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_6 , вилучене 26.01.2016 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:
- акт прийому передачі до договору лізингу №00002419 від 29.10.2010 року;
- видаткова накладна № б/н ;
- угода про гарантійні зобов`язання додаток №2 до договору купівлі-продажу №1101568(347434) від 29.10.2010 року на 6 аркушах;
- копія паспорту та коду ОСОБА_11 на 3 аркушах;
- копія паспорту та коду ОСОБА_12 на 2 аркушах;
- копія паспорту, коду ОСОБА_13 на 2 аркушах;
- копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль Volkswagen tiguan держ. номер НОМЕР_6 ;
- копія паспорту ОСОБА_14 на 2 аркушах;
- копія паспорту та коду ОСОБА_15 на 3 аркушах;
- копія довіреності від 11.11.2010 року, реєстр 4226;
7. яке було вилучене ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_7 , вилучене 26.01.2016 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:
- чисті аркуші формату А4 з підписами в кількості 15 арк.;
- звіт про незалежну оцінку майна, яке належить на праві власності ОСОБА_17 на 39 арк.;
- завірена копія довіреності від 10.02.2012 року на 1 арк.;
- договір № 1885/12 про проведення незалежної оцінки від 25.01.2012 року на 1 арк.;
- акт прийому-передачі виконаних робіт від 01.02.2012 року на 1 арк.;
- довідка АА № 538373 на 1 арк.;
- лист ТОВ «Укртехінком» код 33063366 на 1 арк.;
- довіреність № 3205 від 28.07.2012 року на 1 арк.;
- статут ТОВ «Укртехінком» від 06.06.2012 року на 18 арк.;
- звіт про незалежну оцінку вартості майна, яке належить ОСОБА_18 на 34 арк.;
- печатка ТОВ «Укртехноком» код 33063366;
- мобільний телефон Samsung Duos модель GT-S 5222, imei: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;
8. яке було вилучене у представника ТОВ «Східно Дистрибуційна мережа» ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_8 , вилучене 26.01.2016 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_9 , третій поверх, а саме:
- печатка ТОВ «Східно Дистрибуційна мережа» відділ кадрів;
- печатка ТОВ «Східно Дистрибуційна мережа» для документів;
- штампи ТОВ «Східно Дистрибуційна мережа» в кількості 5 шт.;
- картка «Актабанк» НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_20 ;
- картка обліку особи, яка здійснює операції з ТОВ «Східна дистрибуційна мережа» на 3 арк.;
- флеш накопичувач чорного кольору з надписом USB 2.0 8 GB;
- лист-звернення ТОВ «Східна дистрибуційна мережа» до Харківської митниці ДФС, довідки про номери поточних рахунків в АТ «Укрсиббанк», сторінки паспорту на ім`я ОСОБА_21 на 2 арк.;
- лист ТОВ «Східна дистрибуційна мережа» на адресу Харківської митниці ДФС на 2 арк.;
- наказ № 52 «Про прийняття працівника» на 1 арк.;
- виписка з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ «Східна дистрибуційна мережа»;
- статут ТОВ «Східна дистрибуційна мережа» на 17 арк.;
- акт прийому передачі БПК та ПІН-конвертів на 1 арк.;
- договір між ОСОБА_22 з «Актабанк» на 8 арк.;
- договір між ОСОБА_23 та «Актабанк» на 8 арк.;
- банківська картка НОМЕР_10 на ім`я Vitalii Kryvoruchko Shidna Dystrybutsiyna з договором про відкриття поточного рахунку на 13 арк.;
- банківська картка НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_24 з договором про відкриття поточного рахунку на 13 арк.;
- банківська картка НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_25 та договір на 13 арк.;
- банківська картка НОМЕР_13 на ім`я Yevhen Bychkov Shidna Dystrybutsiyna та договір на 13 арк.;
- банківська картка НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_26 та договір на 13 арк.;
- банківська картка НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_27 та договір на 13 арк.;
- банківська картка НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_28 та договір на 12 арк.;
- договір на відкриття поточного рахунку на ім`я ОСОБА_29 на 13 арк.;
- банківська картка НОМЕР_17 на ім`я Ihor Baksheiev Shidna Dystrybutsiyna та договір на 13 арк.;
- банківська картка НОМЕР_18 на ім`я Volodymyr Mohygmy Shidna Dystrybutsiyna та договір на 13 арк.;
- жорсткий диск s3jx68hxw;
- жорсткий диск scnv7430by4;
- жорсткий диск sso8ejbp101727;
- документи, які знаходяться в томі № 1 на 88 арк., а саме: копія головної книги ТОВ «Східна дистрибуційна мережа» за 2013 рік;
- документи, які знаходяться в томі № 2 на 263 арк., а саме: договори про надання охоронних послуг ТОВ «Східна дистрибуційна мережа» з ТОВ «АКБ-Охорона фірма Бріг», договори банківського обслуговування суб`єктів господарювання, кредитні договори, договори про використання системи «клієнт-банк», договори банківського рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування;
- податкова звітність з ПДВ з додатками ТОВ «Східна дистрибуційна мережа» за період грудень 2013-жовтень 2012, яка знаходиться в томі № 3 на 409 арк.;
- договори оренди приміщення ТОВ «Східна дистрибуційна мережа», які знаходяться в томі № 4 на 335 арк.;
- декларації ТОВ «Східна дистрибуційна мережа» з квитанціями про отримання за період грудень 2015-січень 2014 р., які знаходяться в томі № 5 на 341 арк.;
- декларації з ПДВ ТОВ «Східна дистрибуційна мережа» за період січень 2015-січень2016 р., які знаходяться в томі № 6 на 240 арк.;
- договори купівлі-продажу ТОВ «Східна дистрибуційна мережа», які знаходяться в томі № 7 на 293 арк.;
- документи фінансово-господарської діяльності, а саме: договори купівлі-продажу ТОВ «Східна дистрибуційна мережа», які знаходяться в наступних томах: в томі № 8 на 325 арк.; в томі № 9 на 348 арк.; в томі № 10 на 359 арк.; в томі № 11 на 386 арк.; в томі № 12 на 302 арк.; в томі № 13 на 210 арк.; в томі № 14 на 363 арк.; в томі № 15 на 390 арк.; в томі № 16 на 307 арк.; в томі № 17 на 375 арк.; в томі № 18 на 396 арк.; в томі № 19 на 370 арк.; в томі № 20 на 354 арк.; в томі № 21 на 350 арк.; в томі № 22 на 407 арк.; в томі № 23 на 321 арк.; в томі № 24 на 392 арк.; в томі № 25 на 210 арк.; в томі № 26 на 287 арк.; в томі № 27 на 315 арк.; в томі № 28 на 207 арк.; в томі № 29 на 310 арк.; в томі № 30 на 226 арк.; в томі № 31 на 250 арк.; в томі № 32 на 422 арк.; в томі № 33 на 384 арк.; в томі № 34 на 251 арк.; в томі № 35 на 346 арк.; в томі № 36 на 342 арк.; в томі № 37 на 367 арк.; в томі № 38 на 368 арк.; в томі № 39 на 339 арк.; в томі № 40 на 308 арк.; в томі № 41 на 316 арк.; в томі № 42 на 208 арк.; в томі № 43 на 402 арк.; в томі № 44 на 340 арк.; в томі № 45 на 307 арк.; в томі № 46 на 353 арк.; в томі № 47 на 389 арк.; в томі № 48 на 219 арк.; в томі № 49 на 323 арк.; в томі № 50 на 362 арк.; в томі № 51 на 299 арк.; в томі № 52 на 392 арк.; в томі № 53 на 345 арк.; в томі № 54 на 382 арк.; в томі № 55 на 340 арк.; в томі № 56 на 377 арк.; в томі № 57 на 319 арк.; в томі № 58 на 401 арк.; в томі № 59 на 287 арк.; в томі № 60 на 413 арк.; в томі № 61 на 346 арк.; в томі № 62 на 286 арк.; в томі № 63 на 249 арк.; в томі № 64 на 433 арк.; в томі № 65 на 289 арк.; в томі № 66 на 323 арк.; в томі № 67 на 348 арк.; в томі № 68 на 402 арк.; в томі № 69 на 422 арк.; в томі № 70 на 311 арк.; в томі № 71 на 348 арк.; в томі № 72 на 249 арк.; в томі № 73 на 437 арк.; в томі № 74 на 326 арк.; в томі № 75 на 168 арк.; в томі № 76 на 373 арк.; в томі № 77 на 347 арк.; в томі № 78 на 364 арк.; в томі № 79 на 360 арк.; в томі № 80 на 308 арк.; в томі № 81 на 299 арк.; в томі № 82 на 346 арк.; в томі № 83 на 283 арк.; в томі № 84 на 413 арк.; в томі № 85 на 245 арк.; в томі № 86 на 402 арк.; в томі № 87 на 362 арк.; в томі № 88 на 245 арк.; в томі № 89 на 210 арк.; в томі № 90 на 328 арк.; в томі № 91 на 377 арк.; в томі № 92 на 228 арк.; в томі № 93 на 575 арк.; в томі № 94 на 302 арк.; в томі № 95 на 317 арк.;
- жорсткий диск syvmqvq6x;
- жорсткий диск sso6qs20y;
- документи фінансово-господарської діяльності, які знаходяться в томі № 96 на 229 арк., а саме договори куплі-продажу ТОВ «Східна дистрибуційна мережа»;
- документи фінансово-господарської діяльності, які знаходяться в томі № 97 на 389 арк., а саме договори куплі-продажу ТОВ «Східна дистрибуційна мережа»;
- жорсткий диск sso16s10y2382;
- жорсткий диск ss24ssyeb700137;
- жорсткий диск ssoojjboy464898;
- жорсткий диск swmaj71281919;
- жорсткий диск sso4rjdwa401369;
- жорсткий диск ssmds9dz708778;
- жорсткий диск ssoojj1ry733287;
- жорсткий диск s3sx01fyd;
- жорсткий диск s3jx0j4c;
- жорсткий диск swmaja1769462;
- жорсткий диск ssoods30y569054;
- жорсткий диск ssoojj1r4733244;
- жорсткий диск ssoojj20y380346;
- жорсткий диск ssoo6oj20a1y7755;
9. яке було вилучене у ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_10 , вилучене 26.01.2016 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_10 , а саме:
- ноутбук Asus сірого кольору model:5fr mbver:5fr;
10. яке було вилучене у юриста ТОВ «Терра-Днепр» ОСОБА_31 , вилучене 26.01.2016 року за адресою: АДРЕСА_11 , а саме:
- системний блок HMMD SAMSUNG 80 Gb, SSOOJJ1RY732759;
- флешнакопичувач золотого кольору DTGE9 16Gb;
- флешнакопичувач жовто-синього кольору GOOD RAM;
- флешнакопичувач срібного кольору SP Silicon Power 4 Gb;
- флешнакопичувач синьо-жовтого кольору Good Ram;
- флешнакопичувач синього кольору Silicon Power 4 Gb;
- флешнакопичувач чорного кольору;
11. яке було вилучене в представника ТОВ «Екосфера Дніпро» ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_12 , вилучене 26.01.2016 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_13 , а саме:
- монітор Samsung sMY19HMDQ730123R;
- мережевий накопичувач Synology D9213+;
- роутер чорного кольору s2148A07001473;
- роутер білого кольору s4F43029404f8/409;
- системні блоки в кількості 2 шт. чорного кольору AeroCool б/н з надписом 92.192.168.1.101 (1с), S1/192/168/100 (менджер);
- печатка ТОВ «БестПромСвіт»;
- печатка ТОВ «Ейвері»;
- печатка ТОВ «ІнконКонстракшн»;
- печатка ТОВ «Спейтехбуд»;
- печатка ТОВ «Торінг Інвест Групп»;
- гумові кліше печаток в кількості 10 шт.;
12. яке було вилучене ОСОБА_33 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_14 , вилучене 26.01.2016 під час проведення обшуку за адресою: : АДРЕСА_14 , а саме:
- комп`ютер «Епл» серійний номер S02KQOE8DNSWEMC №2546;
- карта пам`яті «Transcend» 32 Гб;
- карта пам`яті «Kingston» 64 Гб;
- планшет «Asus» чорного кольору № DCNOCY327612516;
- ноутбук «Asus» сірого кольору S6F №66NOAP010815;
- ноутбук «Asus» сірого кольору Х51L №MOAS24805426C;
- жорсткий диск № SONFGDQP601363;
- планшет «HTS» сіро-білого кольору;
- флеш накопичувач фіолетового кольору;
- флеш накопичувач «Rally» чорного кольору на 8 Гб;
- флеш накопичувач «LTD» синього кольору на 4 Гб;
- грошові кошти 35 600 грн (тридцять п`ять тисяч шістсот) Українських гривень;
- грошові кошти 28 800 доларів США (двадцять вісім тисяч вісімсот) доларів США;
- грошові кошти 300 євро (триста) євро.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Східна Дистрибуційна мережа» (код ЕДР 38281011) в період 2013-2015 років переслідуючи злочинний умисел, реалізуючи товари за готівку третім особам, з подальшим оформленням документації щодо продажу в адресу ТОВ «ВЕРРІТАС» (код 38837382), ТОВ «ЭКОМАШ СИСТЕМ» (код 38677898), ТОВ «МЕДІСОН ГРУП» (код 39118072), ТОВ «ФІРМА «РІВЕКС» (код 38837602) без фактичної поставки товарів, які фактично не здійснювали господарської діяльності, мають ознаки фіктивності та входять до «конвертаційного центру» у складі якого діють: ТОВ "Монолитід" (код 39030713), ТОВ "Бест Пром Світ" (код 39615848), ТОВ "Сантек ЛТД" (код 39580386), ТОВ "Атіка Буд" (код 39449737), ТОВ "Серена Компані" (код 39526507), ТОВ "Техпро Компані" (код 39580365), ТОВ "Бертонні Груп" (код 39590572), ТОВ "Любава Холдинг" (код 39229518), ТОВ "ІМПЕРІАЛ ПЛЮС ЛТД" (код 39501592), ТОВ "Авалон Плюс ЛТД" (код 39501660), ТОВ "Будлінія" (код 39660120), ТОВ "Інвертум" (код 39704581), ТОВ "Еріден-Груп" (код 39602069), ТОВ "ІТАРІУМ" (код 39615785), ТОВ "Амелі Груп" (код 39705130), ТОВ "МОНЕТОРГ" (код 39777115), ТОВ "ТРЕЙДМАКС ГРУП" (код 39602074), ТОВ "КРІСТАЛ ФОРТ" (код 39615701), ТОВ "ВЕЛТІКС ПРО" (код 39616223), ТОВ "МАРСІ ТРАСТ ГРУП" (код 39762753), ТОВ "ВІТА ЛАЙФ" (код 39616349) ТОВ "ДАКАР КОНСТРАКШН" (код 39762638), ТОВ "АНІМІКС" (код 39662387), ТОВ "ДІНАЛЕКС" (код 39665369), ТОВ "ВЕРДІКТ" (код 39617321), ТОВ "АВТОМИР ОДЕСА" (код 39242680), ТОВ "Адера Компані" (код 39617871), ТОВ "ЕЙВЕРІ" (код 39612606), ПП "СПЕЦТЕХБУД" (код 32098230), ТОВ «ПІВНІЧМАШ ПОСТАЧАННЯ ТА СЕРВІС» (код 35747527), ТОВ "ІНКОН КОНСТРАКШН" (код 39762177), ТОВ "ТОРІНГ ІНВЕСТ ГРУП" (код 39762596) та інші, не включили до складу доходів, які враховуються при визначенні об`єкта оподаткування на підставі вимог пп.14.1.56 п.14.1 ст.14, пп.135.5.4 п.135.5 ст.135, п.137.10 ст. 137 Податкового Кодексу України, ухилились від сплати податку на прибуток на загальну суму 3 461 734 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету Держави коштів в особливо великих розмірах.
Відповідно до висновку аудиторського дослідження № 14 від 18.01.2016 року, щодо результатів аналітичних досліджень стосовно фінансово-господарської діяльності ТОВ «Східна Дистрибуційна мережа» код 38281011 встановлено, що факт реалізації ТОВ "Східна Дистрибуційна мережа" код 38281011 товарів здійснюється за готівкові грошові кошти третім особам, з подальшим оформленням документів про продаж підприємствам ТОВ "Веррітас" код 38837382, ТОВ "Екомаш Систем" код 38677898, ТОВ "Медісон Груп" код 39118072, ТОВ " Фірма Рівекс "код 38837602, які фактично, не здійснювали господарської діяльності та класифікуються як підприємства з ознаками "фіктивності"(без фактичної поставки товару), отримана сума компенсації у вигляді грошових коштів за "відвантажені" товари станом на дату проведення господарських операцій, підлягають включенню ТОВ "Східна Дистрибуційна мережа" до складу доходів у вигляді інших доходів, що враховуються при визначенні об`єкта оподаткування на підставі вимог пп.14.1.56 п.14.1 ст.14, пп.135.5.4 п.135.5 ст.135, п.137.10 ст. 137 Податкового Кодексу України, ухилились від сплати податку на прибуток на загальну суму 3 461 734 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету Держави коштів в особливо великих розмірах, що також підтверджується довідкою № 1/20-40-16-10 від 16.01.2016 року.
26.01.2016 року на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 21.01.2016 та 22.01.2016 року проведено обшуки в приміщеннях за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_14 та АДРЕСА_16 , з метою відшукання і вилучення бухгалтерських, банківських, інших документів ТОВ «Східна Дистрибуційна мережа» (код 38281011), ТОВ «ВЕРРІТАС» (код 38837382), ТОВ «ЭКОМАШ СИСТЕМ» (код 38677898), ТОВ «МЕДІСОН ГРУП» (код 39118072), ТОВ «ФІРМА «РІВЕКС» (код 38837602), ТОВ "Монолитід" (код 39030713), ТОВ "Бест Пром Світ" (код 39615848), ТОВ "Сантек ЛТД" (код 39580386), ТОВ "Атіка Буд" (код 39449737), ТОВ "Серена Компані" (код 39526507), ТОВ "Техпро Компані" (код 39580365), ТОВ "Бертонні Груп" (код 39590572), ТОВ "Любава Холдинг" (код 39229518), ТОВ "ІМПЕРІАЛ ПЛЮС ЛТД" (код 39501592), ТОВ "Авалон Плюс ЛТД" (код 39501660), ТОВ "Будлінія" (код 39660120), ТОВ "Інвертум" (код 39704581), ТОВ "Еріден-Груп" (код 39602069), ТОВ "ІТАРІУМ" (код 39615785), ТОВ "Амелі Груп" (код 39705130), ТОВ "МОНЕТОРГ" (код 39777115), ТОВ "ТРЕЙДМАКС ГРУП" (код 39602074), ТОВ "КРІСТАЛ ФОРТ" (код 39615701), ТОВ "ВЕЛТІКС ПРО" (код 39616223), ТОВ "МАРСІ ТРАСТ ГРУП" (код 39762753), ТОВ "ВІТА ЛАЙФ" (код 39616349) ТОВ "ДАКАР КОНСТРАКШН" (код 39762638), ТОВ "АНІМІКС" (код 39662387), ТОВ "ДІНАЛЕКС" (код 39665369), ТОВ "ВЕРДІКТ" (код 39617321), ТОВ "АВТОМИР ОДЕСА" (код 39242680), ТОВ "Адера Компані" (код 39617871), ТОВ "ЕЙВЕРІ" (код 39612606), ПП "СПЕЦТЕХБУД" (код 32098230), ТОВ «ПІВНІЧМАШ ПОСТАЧАННЯ ТА СЕРВІС» (код 35747527), ТОВ "ІНКОН КОНСТРАКШН" (код 39762177), ТОВ "ТОРІНГ ІНВЕСТ ГРУП" (код 39762596), у тому числі: договорів, контрактів, додаткових угод, накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, актів звірок, вантажно-митних декларацій, інвойсів, специфікацій, векселів, довіреностей, кошторисів рахунків, виписок банку, листування, документів, що свідчать про фактичні обсяги валютно-обмінних операцій, які не відповідають задекларованим показникам у бухгалтерській та податковій звітності та мають доказове значення щодо розміру фактично отриманих доходів, обіг грошових коштів, проведення розрахунків, чекових книжок, платіжних карток та інших платіжних документів, засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися в злочинній схемі по умисному ухиленню від сплати податків, документів по валюто-обмінним операціям, документів по переводам грошових коштів за межі України, отриманих заявок (доручень) на здійснення переводів грошових коштів за межі України, виписок з світової міжбанківської телекомунікаційної системи S.W.I.F.T., документів підтверджуючих конвертування електронних грошей у готівкові та безготівкові кошти, чорнових записів (у тому числі по валюто-обмінним операціям та переводам грошових коштів за межі України), зошитів, блокнотів, електронних носіїв інформації (у тому числі комп`ютерної техніки, оргтехніки техніки, системних блоків, серверних блоків, флеш-карток, CD-дисків, жорстких дисків, відео-записуючих пристроїв, мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків, тощо), грошових коштів, в тому числі в іноземній валюті (джерело походження яких не відоме), печаток, штампів, бланків, будь-яких документів фірм з ознаками «фіктивності», які використовувалися, з метою мінімізації податкових зобов`язань, які мають або можуть мати значення для встановлення істини у провадженні, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановляються під час кримінального провадження.
На думку слідчого, вилучені під час обшуків 26.01.2016 року документи, речі, грошові кошти джерело походження яких не відомо, електронні носії, комп`ютерна техніка, мобільні телефони є доказами здійснення службовими особами ТОВ «Східна Дистрибуційна мережа» протиправної діяльності з умисного ухилення від сплати податків.
Враховуючи викладене, орган досудового розслідування просить накласти арешт на зазначене в клопотанні майно.
При розгляді клопотання у судовому засіданні слідчий його підтримав.
Власники майна: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , представник ТОВ «Східно Дистрибуційна мережа» ОСОБА_19 , ОСОБА_30 , представник ТОВ «Терра-Днепр» ОСОБА_31 , ОСОБА_34 та представник ТОВ «Екосфера Дніпро» ОСОБА_32 , - у судове засідання не з`явились, про причину неявки суд не повідомили; про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 про арешт майна сповіщені належним чином. Неприбуття власників майна у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 цього Кодексу, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до часткового задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 212 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації, яка отримана під час проведення 26.01.2016 року на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 21.01.2016 та 22.01.2016 року обшуків в приміщеннях за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_9 , третій поверх, АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_14 та АДРЕСА_16 , на зазначеному в клопотанні майні, що використовувалось як засоби вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди, відповідає критеріям, передбаченим ч. 2 ст. 167 КПК України, як тимчасово вилучене майно, та яке може бути речовими доказами, - на це майно слід накласти арешт.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Накласти арешт на наступне майно, а саме майно:
1. яке було вилучене у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , вилучене 26.01.2016 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- флеш накопичувач «SP 4 GB»;
2. яке було вилучене у ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , вилучене 26.01.2016 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- мобільний телефон білого кольору «Айфон 6с»;
3. яке було вилучено у ОСОБА_7 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , вилучене 26.01.2016 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- жорсткий диск Western Diqital swcam91351428;
- пластикові картки «Ощадбанк» з надписом «електронний цифровий підпис» в кількості 2 шт.;
- мобільний телефон Nokia imei НОМЕР_1 ;
- ключ від клієнт банк 28-6792590-8;
- диски DVD-R в кількості 9 шт.;
4. яке було вилучено у ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , вилучене 26.01.2016 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
- блокнот чорного кольору з чорновими записами;
- блокнот з чорновими записами формату А6 з зображенням автомобіля;
- блокнот чорно-сірого кольору в розірваному вигляді;
- стартовий пакет з телефонним номером НОМЕР_2 ;
- чорнові записи на 11 арк.;
5. яке було вилучено у ОСОБА_9 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , вилучене 26.01.2016 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:
- планшет Lenovo imei: НОМЕР_3 ;
- мобільний телефон Iphone imei: НОМЕР_4 ;
- мобільний телефон Nokia imei: НОМЕР_5 ;
6. яке було вилучено у ОСОБА_10 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_6 , вилучене 26.01.2016 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:
- акт прийому передачі до договору лізингу №00002419 від 29.10.2010 року;
- видаткова накладна № б/н ;
- угода про гарантійні зобов`язання додаток №2 до договору купівлі-продажу №1101568(347434) від 29.10.2010 року на 6 аркушах;
- копія паспорту та коду ОСОБА_11 на 3 аркушах;
- копія паспорту та коду ОСОБА_12 на 2 аркушах;
- копія паспорту, коду ОСОБА_13 на 2 аркушах;
- копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль Volkswagen tiguan держ. номер НОМЕР_6 ;
- копія паспорту ОСОБА_14 на 2 аркушах;
- копія паспорту та коду ОСОБА_15 на 3 аркушах;
- копія довіреності від 11.11.2010 року, реєстр 4226;
7. яке було вилучене ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_7 , вилучене 26.01.2016 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:
- чисті аркуші формату А4 з підписами в кількості 15 арк.;
- звіт про незалежну оцінку майна, яке належить на праві власності ОСОБА_17 на 39 арк.;
- завірена копія довіреності від 10.02.2012 року на 1 арк.;
- договір № 1885/12 про проведення незалежної оцінки від 25.01.2012 року на 1 арк.;
- акт прийому-передачі виконаних робіт від 01.02.2012 року на 1 арк.;
- довідка АА № 538373 на 1 арк.;
- лист ТОВ «Укртехінком» код 33063366 на 1 арк.;
- довіреність № 3205 від 28.07.2012 року на 1 арк.;
- статут ТОВ «Укртехінком» від 06.06.2012 року на 18 арк.;
- звіт про незалежну оцінку вартості майна, яке належить ОСОБА_18 на 34 арк.;
- печатка ТОВ «Укртехноком» код 33063366;
- мобільний телефон Samsung Duos модель GT-S 5222, imei: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;
8. яке було вилучене у представника ТОВ «Східно Дистрибуційна мережа» ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_8 , вилучене 26.01.2016 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_9 , третій поверх, а саме:
- печатка ТОВ «Східно Дистрибуційна мережа» відділ кадрів;
- печатка ТОВ «Східно Дистрибуційна мережа» для документів;
- штампи ТОВ «Східно Дистрибуційна мережа» в кількості 5 шт.;
- картка «Актабанк» НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_20 ;
- картка обліку особи, яка здійснює операції з ТОВ «Східна дистрибуційна мережа» на 3 арк.;
- флеш накопичувач чорного кольору з надписом USB 2.0 8 GB;
- лист-звернення ТОВ «Східна дистрибуційна мережа» до Харківської митниці ДФС, довідки про номери поточних рахунків в АТ «Укрсиббанк», сторінки паспорту на ім`я ОСОБА_21 на 2 арк.;
- лист ТОВ «Східна дистрибуційна мережа» на адресу Харківської митниці ДФС на 2 арк.;
- наказ № 52 «Про прийняття працівника» на 1 арк.;
- виписка з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ «Східна дистрибуційна мережа»;
- статут ТОВ «Східна дистрибуційна мережа» на 17 арк.;
- акт прийому передачі БПК та ПІН-конвертів на 1 арк.;
- договір між ОСОБА_22 з «Актабанк» на 8 арк.;
- договір між ОСОБА_23 та «Актабанк» на 8 арк.;
- банківська картка НОМЕР_10 на ім`я Vitalii Kryvoruchko Shidna Dystrybutsiyna з - договором про відкриття поточного рахунку на 13 арк.;
- банківська картка НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_24 з договором про відкриття поточного рахунку на 13 арк.;
- банківська картка НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_25 та договір на 13 арк.;
- банківська картка НОМЕР_13 на ім`я Yevhen Bychkov Shidna Dystrybutsiyna та договір на 13 арк.;
- банківська картка НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_26 та договір на 13 арк.;
- банківська картка НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_27 та договір на 13 арк.;
- банківська картка НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_28 та договір на 12 арк.;
- договір на відкриття поточного рахунку на ім`я ОСОБА_29 на 13 арк.;
- банківська картка НОМЕР_17 на ім`я Ihor Baksheiev Shidna Dystrybutsiyna та договір на 13 арк.;
- банківська картка НОМЕР_18 на ім`я Volodymyr Mohygmy Shidna Dystrybutsiyna та договір на 13 арк.;
- жорсткий диск s3jx68hxw;
- жорсткий диск scnv7430by4;
- жорсткий диск sso8ejbp101727;
- документи, які знаходяться в томі № 1 на 88 арк., а саме копія головної книги ТОВ «Східна дистрибуційна мережа» за 2013 рік;
- документи, які знаходяться в томі № 2 на 263 арк., а саме договори про надання охоронних послуг ТОВ «Східна дистрибуційна мережа» з ТОВ «АКБ-Охорона фірма Бріг», договори банківського обслуговування суб`єктів господарювання, кредитні договори, договори про використання системи «клієнт-банк»,договори банківського рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування;
- податкова звітність з ПДВ з додатками ТОВ «Східна дистрибуційна мережа» за період грудень 2013-жовтень 2012, яка знаходиться в томі № 3 на 409 арк.;
- договори оренди приміщення ТОВ «Східна дистрибуційна мережа», які знаходяться в томі № 4 на 335 арк.;
- декларації ТОВ «Східна дистрибуційна мережа» з квитанціями про отримання за період грудень 2015-січень 2014 р., які знаходяться в томі № 5 на 341 арк.;
- декларації з ПДВ ТОВ «Східна дистрибуційна мережа» за період січень 2015-січень2016 р., які знаходяться в томі № 6 на 240 арк.;
- договори купівлі-продажу ТОВ «Східна дистрибуційна мережа», які знаходяться в томі № 7 на 293 арк.;
- документи фінансово-господарської діяльності, а саме: договори купівлі-продажу ТОВ «Східна дистрибуційна мережа», які знаходяться в наступних томах: в томі № 8 на 325 арк.; в томі № 9 на 348 арк.; в томі № 10 на 359 арк.; в томі № 11 на 386 арк.; в томі № 12 на 302 арк.; в томі № 13 на 210 арк.; в томі № 14 на 363 арк.; в томі № 15 на 390 арк.; в томі № 16 на 307 арк.; в томі № 17 на 375 арк.; в томі № 18 на 396 арк.; в томі № 19 на 370 арк.; в томі № 20 на 354 арк.; в томі № 21 на 350 арк.; в томі № 22 на 407 арк.; в томі № 23 на 321 арк.; в томі № 24 на 392 арк.; в томі № 25 на 210 арк.; в томі № 26 на 287 арк.; в томі № 27 на 315 арк.; в томі № 28 на 207 арк.; в томі № 29 на 310 арк.; в томі № 30 на 226 арк.; в томі № 31 на 250 арк.; в томі № 32 на 422 арк.; в томі № 33 на 384 арк.; в томі № 34 на 251 арк.; в томі № 35 на 346 арк.; в томі № 36 на 342 арк.; в томі № 37 на 367 арк.; в томі № 38 на 368 арк.; в томі № 39 на 339 арк.; в томі № 40 на 308 арк.; в томі № 41 на 316 арк.; в томі № 42 на 208 арк.; в томі № 43 на 402 арк.; в томі № 44 на 340 арк.; в томі № 45 на 307 арк.; в томі № 46 на 353 арк.; в томі № 47 на 389 арк.; в томі № 48 на 219 арк.; в томі № 49 на 323 арк.; в томі № 50 на 362 арк.; в томі № 51 на 299 арк.; в томі № 52 на 392 арк.; в томі № 53 на 345 арк.; в томі № 54 на 382 арк.; в томі № 55 на 340 арк.; в томі № 56 на 377 арк.; в томі № 57 на 319 арк.; в томі № 58 на 401 арк.; в томі № 59 на 287 арк.; в томі № 60 на 413 арк.; в томі № 61 на 346 арк.; в томі № 62 на 286 арк.; в томі № 63 на 249 арк.; в томі № 64 на 433 арк.; в томі № 65 на 289 арк.; в томі № 66 на 323 арк.; в томі № 67 на 348 арк.; в томі № 68 на 402 арк.; в томі № 69 на 422 арк.; в томі № 70 на 311 арк.; в томі № 71 на 348 арк.; в томі № 72 на 249 арк.; в томі № 73 на 437 арк.; в томі № 74 на 326 арк.; в томі № 75 на 168 арк.; в томі № 76 на 373 арк.; в томі № 77 на 347 арк.; в томі № 78 на 364 арк.; в томі № 79 на 360 арк.; в томі № 80 на 308 арк.; в томі № 81 на 299 арк.; в томі № 82 на 346 арк.; в томі № 83 на 283 арк.; в томі № 84 на 413 арк.; в томі № 85 на 245 арк.; в томі № 86 на 402 арк.; в томі № 87 на 362 арк.; в томі № 88 на 245 арк.; в томі № 89 на 210 арк.; в томі № 90 на 328 арк.; в томі № 91 на 377 арк.; в томі № 92 на 228 арк.; в томі № 93 на 575 арк.; в томі № 94 на 302 арк.; в томі № 95 на 317 арк.;
- жорсткий диск syvmqvq6x;
- жорсткий диск sso6qs20y;
- документи фінансово-господарської діяльності, які знаходяться в томі № 96 на 229 арк., а саме договори куплі-продажу ТОВ «Східна дистрибуційна мережа»;
- документи фінансово-господарської діяльності, які знаходяться в томі № 97 на 389 арк., а саме договори куплі-продажу ТОВ «Східна дистрибуційна мережа»;
- жорсткий диск sso16s10y2382;
- жорсткий диск ss24ssyeb700137;
- жорсткий диск ssoojjboy464898;
- жорсткий диск swmaj71281919;
- жорсткий диск sso4rjdwa401369;
- жорсткий диск ssmds9dz708778;
- жорсткий диск ssoojj1ry733287;
- жорсткий диск s3sx01fyd;
- жорсткий диск s3jx0j4c;
- жорсткий диск swmaja1769462;
- жорсткий диск ssoods30y569054;
- жорсткий диск ssoojj1r4733244;
- жорсткий диск ssoojj20y380346;
- жорсткий диск ssoo6oj20a1y7755;
9. яке було вилучено у ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_10 , вилучене 26.01.2016 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_10 , а саме:
- ноутбук Asus сірого кольору model:5fr mbver:5fr;
10. яке було вилучено у юриста ТОВ «Терра-Днепр» ОСОБА_31 , вилучене 26.01.2016 року за адресою: АДРЕСА_11 , а саме:
- системний блок HMMD SAMSUNG 80 Gb, SSOOJJ1RY732759;
- флешнакопичувач золотого кольору DTGE9 16Gb;
- флешнакопичувач жовто-синього кольору GOOD RAM;
- флешнакопичувач срібного кольору SP Silicon Power 4 Gb;
- флешнакопичувач синьо-жовтого кольору Good Ram;
- флешнакопичувач синього кольору Silicon Power 4 Gb;
- флешнакопичувач чорного кольору;
11. яке було вилучене в представника ТОВ «Екосфера Дніпро» ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_12 , вилучене 26.01.2016 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_13 , а саме:
- мережевий накопичувач Synology D9213+;
- системні блоки в кількості 2 шт. чорного кольору AeroCool б/н з надписом 92.192.168.1.101 (1с), S1/192/168/100 (менджер);
- печатка ТОВ «БестПромСвіт»;
- печатка ТОВ «Ейвері»;
- печатка ТОВ «ІнконКонстракшн»;
- печатка ТОВ «Спейтехбуд»;
- печатка ТОВ «Торінг Інвест Групп»;
- гумові кліше печаток в кількості 10 шт.;
12. яке було вилучене ОСОБА_33 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_14 , вилучене 26.01.2016 під час проведення обшуку за адресою: : АДРЕСА_14 , а саме:
- комп`ютер «Епл» серійний номер S02KQOE8DNSWEMC №2546;
- карта пам`яті «Transcend» 32 Гб;
- карта пам`яті «Kingston» 64 Гб;
- планшет «Asus» чорного кольору № DCNOCY327612516;
- ноутбук «Asus» сірого кольору S6F №66NOAP010815;
- ноутбук «Asus» сірого кольору Х51L №MOAS24805426C;
- жорсткий диск № SONFGDQP601363;
- планшет «HTS» сіро-білого кольору;
- флеш накопичувач фіолетового кольору;
- флеш накопичувач «Rally» чорного кольору на 8 Гб;
- флеш накопичувач «LTD» синього кольору на 4 Гб;
- грошові кошти 35 600 грн (тридцять п`ять тисяч шістсот) Українських гривень;
- грошові кошти 28 800 доларів США (двадцять вісім тисяч вісімсот) доларів США;
- грошові кошти 300 євро (триста) євро.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1