УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/13608/13-к

21.10.2013 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., розглянувши клопотання елідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонеькій області ОСОБА_1В, за кримінальним провадженням №0000179, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ет. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оекільки відповідно до ч.5,6 ст. 163 КПК України елідчим у своєму клопотанні доведено наявніеть достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають еуттєве значення для ветановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містятьея в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не етановлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст. 132-135,159-166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення та розкрити банківську таємницю слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 та співробітникам ОУ ГУ Міндоходів у Херсонській області, які перебувають у володінні головного управління «Державної Казначейської служби України Херсонській області», щодо його клієнта - ТОВ «Долинское» (), в межах співрозрахунків між ТОВ «Долинское» та ТОВ «Агропродукт ЛТД» а еаме:

випиеок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, еумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), по рахунках № 6879 (валюта - українська гривня) за період з 27.12.2010 року по 25.01.2011 року, № 3321 (валюта - українеька гривня) за період з 12.10.2004 року по теперішній час та № 2922 (валюта - українська гривня) за період з 09.07.2004 року по теперішній час;

копій карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення елужбових оеіб ТОВ «ТД «Долинское» (), довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

копій видаткових ордерів та касових чеків про отримання службовими особами ТОВ «ТД «Долинское» (), готівкових грошових коштів через касу банківської установи, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприєметва;

копій угод та інших документів, на підставі яких ТОВ «ТД «Долинское» (), використовувалася система віддаленого доступу типу«Клієнт-банк», технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписок з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції црограм;

копій кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів;

копій зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановления ухвали.

Розяснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до СТ.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та

вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_2