печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13.11.2015 суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей і документів та надання дозволу на їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :
13.11.2015 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до оригіналів усіх документів реєстраційних справ, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , згідно переліку в клопотанні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом управління з розслідування корупційних злочинів, скоєних службовими особами, які займають особливо відповідальне становище Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000703, за повідомленням про незаконне заволодіння і розтрату службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2014 і 2015 років державних коштів в особливо великих розмірах, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням досліджуються обставини отримання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж 2014 року від Національного банку України рефінансування в обсягах більше 10 млрд. грн., з яких за 4,1 млрд. грн. з числа вказаних коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував на 12 пов`язаних між собою українських суб`єктів господарювання (окремі службові особи яких є водночас співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (на теперішній час змінило найменування на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (на теперішній час змінило найменування на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (на теперішній час змінило найменування на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) у вигляді надання фіктивних кредитів. У подальшому вказаними підприємствами придбано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 535,3 млн. доларів США та перерахував їх за кордон, нібито на виконання контрактів.

Зокрема, переховано на відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_18 рахунки наступних товариств, які зареєстровані за однаковою адресою, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 41,4 млн. дол. США; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 17,4 млн. дол. США; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 51 млн. дол. США; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 67,4 млн. дол. США; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») - 45,6 млн. дол. США; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - 33,1 млн. дол. США; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») - 116 млн. дол. США, а також рахунки у тому ж банку товариств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - 19,5 млн. дол. США; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » - 34,5 млн. дол. США; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ») - 8,4 млн. дол. США.

Крім того 3,9 млн. дол. США перераховані на рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_19 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 , та 75,2 млн. дол. США на рахунок у латвійському ІНФОРМАЦІЯ_20 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

На теперішній час досудовим розслідуванням необхідно дослідити обставини діяльності вказаних підприємства контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », афілійованих до Банку, в зв`язку з чим виникла потреба у тимчасовому доступі та вилученні усіх документів реєстраційних справ вказаних суб`єктів господарювання.

Згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Міністерства юстиції України, реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (на теперішній час змінило найменування на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (на теперішній час змінило найменування на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, клопотання в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки на даному етапі досудового розслідування слідчим не доведена така необхідність (як-то призначення експертного дослідження, тощо).

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та надання дозволу на їх вилучення задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів реєстраційних справ юридичних осіб, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (змінило найменування на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (змінило найменування на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , та прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 доступ та можливість вилучення копій вище перелічених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/42682/15-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали надані слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1