Дата документу 17.09.2015
Справа № 334/8393/15-к
Провадження № 1-кс/334/1714/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 вересня 2015 року Ленінський районний суд м.Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0002075 від 08.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 388 КК України, - про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області розслідується кримінальне провадження № 0002075, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 388 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 07.05.2015 року до Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області надійшла заява з філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що ОСОБА_4 вчинив незаконні дії щодо квартири АДРЕСА_1 яка перебувала в іпотеці, та яка згідно рішення Ленінського районного суду м.Запоріжжя підлягала стягенню на користь банка через заборгованість.

Згідно наданої заяви, 17.01.2007р. між банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ, правонаступником якого є публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як кредитодавцем та громадянином ОСОБА_4 як Позичальником було укладено договір про відкриття кредитної лінії №113-017К (далі за текстом - Кредитний договір), відповідно до умов якого, банк відкрив Позичальнику відновлювальну кредитну лінію на умовах забезпеченості, поворотності, строковості, платності, в розмірі 150000,00 доларів США
В забезпечення виконання основного зобов`язання за зазначеним Кредитним договором, були укладено наступні договори:
1) 3 ОСОБА_4 було укладено Іпотечний договір №113-0171 від 17.01.2007р., відповідно до умов якого, Іпотекодавець передав в іпотеку Іпотекодержателя нерухоме майно - квартиру АДРЕСА_1 .
2) 3 ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ) яка приходиться позичальнику дружиною, укладено договір поруки №113-017П від 28.08.2007р.
27.10.10 року Ленінським районним судом м. Запоріжжя було задоволено позов про стягнення боргу з позичальника ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та звернуто стягнення на предмет іпотеки - квартиру АДРЕСА_1 .
В рамках виконавчого провадження щодо примусового звернення стягнення на предмет іпотеки квартира АДРЕСА_1 , бул встановлено, що зазначена квартира була незаконно, без реальної згоди Банка, підробленням невідомими особами документів про зняття арештів ВДВС та іпотечни арештів Банка, продана третій особі.
Відомо, що квартира була продана за договором купівлі-продажу від 25.03.201 року, який було посвідчено приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріальног округу ОСОБА_6 . Для вчинення правочину нотаріусу було надано підроблений лист Банка про погашення боргу та припинення іпотеки, без вихідного кореспондентського номеру та дати, за підписом «Директора Запорізької філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 » з печаткою Банка. Арешти Ленінського, Жовтневого та ІНФОРМАЦІЯ_4 , що були накладені в рамках виконавчих проваджені були знятті по підробленим документам.
Власником квартири став ОСОБА_8 , проживаючий за адресою АДРЕСА_3 , ІН НОМЕР_2 . В той же день, придбана квартира була передана в іпотеку за договором, який теж бул засвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_6 Іпотекодавцем виступив ОСОБА_9 (ІН НОМЕР_3 , проживаючий АДРЕСА_4 ).
Слідчий вважає, що для встановлення обставин, що мають значення у кримінальному провадженні необхідно вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_5 виконавче провадження № 27262676, довідку з Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень по виконавчому провадженню № 27262676 та інші виконавчі провадження, в яких боржником є ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 , офіційно завірену копію розносної книги для місцевої кореспонденції між ІНФОРМАЦІЯ_7 , офіційно завірену копію реєстру заяв за період з 01.01.2012 по 10.08.2015. За допомогою даних документів досудове слідство може встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб причетних до його скоєння. Крім того, оригінали документів необхідні досудовому слідству для призначення у подальшому у кримінальному провадженні судових експертиз.
Клопотання слідчого, узгодженого із прокурором прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя, оформлене відповідно до вимог ст. 160 КПК України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги клопотання.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002075 задовольнити.

Надати, слідчому Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій ОСОБА_3 або за його дорученням працівникам оперативного підрозділу, який здійснює супровід кримінального провадження, дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_5 /код ЄДРПОУ НОМЕР_5 /, який розташований за адресою: АДРЕСА_5 :

- матеріалів виконавчого провадження № 27262676, довідки з Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень по виконавчому провадженню № 27262676 та інших виконавчих проваджень, в яких боржником є ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 ;

- офіційно завіреної копії розносної книги для місцевої кореспонденції між ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстру заяв за період з 01.01.2012 по 10.08.2015.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 17 жовтня 2015 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1