1кс/303/1190/2015
У Х В А Л А
09 вересня 2015 року м.Мукачево
Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області
в особі судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
Слідчий СВ Мукачівського (з обслуговування м.Мукачева та Мукачівського району) МВ УМВС України в Закарпатській області звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ шляхом вилучення документів, у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю - про анкетні дані, місце реєстрації та проживання клієнта - рахунку № НОМЕР_1 , рух коштів по даному рахунку в період часу з 03.07.2015 по 08.09.2015, та фотоматеріали щодо проведення операцій повязаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , е.п. ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Клопотання мотивує тим, що 03.08.2015 о 11.00 год. на мобільний телефон ОСОБА_4 , 1980 р.н., мешк. АДРЕСА_2 , надійшло смс-повідомлення, в якому було зазначено, що "ви виграли автомобіль марки "Нісан Джук " і для його отримання необхідно перерахувати грошові кошти у розмірі 3500 грн." Після того як заявниця перерахувала грошові кошти на номер картки указаний в смс-повідомленні № НОМЕР_1 , яка виписана на ім`я ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 1750 гривень і зателефонувала на номер, з якого було надіслано смс-повідомлення, то ніхто не відповідав.
Правова кваліфікація вказаного кримінального правопорушення ч.1ст.190 КК України.
В ході розслідування даного кримінального правопорушення, було встановлено, що невідома особа з метою незаконного заволодіння чужим майном використала банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який потерпілою ОСОБА_4 було переказано грошові кошти в сумі 1750 гривень, у зв`язку з чим їй було спричинено матеріальну шкоду на вище вказану суму.
Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів;
За таких обставин, з метою розкриття даного злочину, та повного всебічного та обєктивного дослідження всіх обставин справи під час кримінального провадження існує необхідність у тимчасовому доступі до документів у яких міститься інформація про анкетні дані, місце реєстрації та проживання клієнта - рахунку № НОМЕР_1 , рух коштів по даному рахунку в період часу з 03.07.2015 по 08.09.2015, та фотоматеріали щодо проведення операцій повязаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період, яка становить охоронювану законом таємницю, і яка надає можливість її використання як доказ причетності певних осіб до вчинення даного злочину, оскільки іншим способом довести обставини причетності певних осіб до вчинення даного злочину не має можливості.
Документи у яких міститься вказана інформація, перебуває у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , е.п. ІНФОРМАЦІЯ_3
Враховуючи, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і відомості які містяться в документах можуть бути використані як доказ злочинної діяльності певних осіб, у звязку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів у яких міститься інформація про анкетні дані, місце реєстрації та проживання клієнта - рахунку № НОМЕР_1 , рух коштів по даному рахунку в період часу з 03.07.2015 по 08.09.2015, та фотоматеріали щодо проведення операцій повязаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період, оскільки існує необхідність встановити обставини повязані з ідентифікацією особи, та отримання доказів злочинної діяльності певних осіб.
За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчий СВ Мукачівського МВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_3 навів достатні підстави, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення даного предмету та неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даного предмету.
На підставі вище наведеного, керуючись ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Надати слідчому СВ Мукачівського (з обслуговування м.Мукачева та Мукачівського району) МВ УМВС України в Закарпатській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ шляхом вилучення документів, у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю - про анкетні дані, місце реєстрації та проживання клієнта - рахунку № НОМЕР_1 , рух коштів по даному рахунку в період часу з 03.07.2015 по 08.09.2015, та фотоматеріали щодо проведення операцій повязаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , е.п. ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Мукачівського (з обслуговування м.Мукачева та Мукачівського району) МВ УМВС України в Закарпатській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_6 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала предявляється до виконання протягом одного місяця з дня постановлення.
Надати для виконання дві копії ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_7