Справа № 727/4912/14-к
Провадження № 1-кс/727/1436/14
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 червня 2014 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 0000016 від 14.04.2014 року).

сторони кримінального провадження:
- Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у межах досудового розслідування кримінального провадження №№ 0000016 від 14.04.2014 року.
Дане клопотання погоджене з старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .
Вказує, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Чернівці) протягом 2012 року, шляхом укладання удаваних угод та підробки документів ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 1 126 471 грн.
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст. 212 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які підтверджують виконання будівельно-монтажних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по проведенню берегоукріплення р. Сірет в с. Йорданешти Глибоцького району Чернівецької області у 2013 році та до оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів по взаємовідносинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 м. Одеса), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 м. Одеса), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ) у 2013 році, а саме: договори, додаткові угоди, видаткові, товаро-транспортні і податкові накладні, рахунки-фактури, акти виконаних робіт КБ-2В, КБ-3, акти скритих робіт, платіжні доручення, інвентаризації, та інші документи що підтверджують виконання вказаних будівельно-монтажних робіт..
А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.
Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.
Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Вилучення оригіналів вказаних документів необхідне в зв`язку з тим, що існує реальна загроза їх зміни або знищення. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до:
- оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які підтверджують виконання будівельно-монтажних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по проведенню берегоукріплення р. Сірет в с. Йорданешти Глибоцького району Чернівецької області у 2013 році;
- оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів по взаємовідносинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 м. Одеса), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 м. Одеса), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ) у 2013 році, а саме: договори, додаткові угоди, видаткові, товаро-транспортні і податкові накладні, рахунки-фактури, акти виконаних робіт КБ-2В, КБ-3, акти скритих робіт, платіжні доручення, інвентаризації, та інші документи що підтверджують виконання вказаних будівельно-монтажних робіт.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1