Провадження №1кс/712/1828/13
Справа № 712/4972/13-к
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

м. Черкаси 22 квітня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., при секретарі Маламуж Н.В. за участю прокурора Бондаренко М.Ю., старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Черкаській області ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000001, старшим слідчим з ОВС СУ ДПС у Черкаській області ОСОБА_1, і погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про арешт майна, та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого Свистуна В.М., прокурора Бондаренко М.Ю., -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ДПС у Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 21.11.2012 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, будучи, згідно наказу №1/1 від 17.03.2010, директором та згідно наказу №35 від 09.09.2010 виконуючою обовязки головного бухгалтера ТОВ Паперова фабрика Новий Київ (), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, офіс 239, і у відповідності до Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні № 996-ХІV від 16 липня 1999 року, будучи службовою особою субєкта підприємницької діяльності, наділеною організаційно-розпорядчими функціями та адміністративно-господарськими обовязками по керівництву підприємством, відповідальною за правильність нарахування та своєчасність сплати податків та платежів до бюджету, в порушення вимог п. 138.2, п. 138.8 ст. 138, пп. 139.1.9. п. 139.1. ст. 139, та п. 198.3, п. 198.6 ст. 198 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI, умисно, з метою ухилення від сплати податків, використовуючи реквізити ТОВ Тала-Груп (), ТОВ МК-75 (), ТОВ Ревекон () та ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1), які мають ознаки фіктивності, за період з 01.04.2011 по 01.12.2011, склала неправдиві документи щодо проведення фінансово-господарських взаємовідносин із вищевказаними підприємствами, і використовуючи ці неправдиві документи, внесла до офіційних документів податкових декларацій з податку на прибуток підприємства, податкових декларацій з податку на додану вартість ТОВ Паперова фабрика Новий Київ () та додатків до них, завідомо неправдиві відомості, які на підставі договору про визнання електронних документів №423 від 30.06.2010, подала електронному вигляді із застосуванням електронного цифрового підпису засобами телекомунікаційного звязку до ДПІ у м. Черкасах, внаслідок чого ухилилась від сплати податку на прибуток на суму 3 109 122 грн. та податок на додану вартість на суму 2 511 019 грн., а всього на загальну суму 5 620 041 грн., що у 11945 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є в особливо великих розмірах.

19.04.2013 директору та виконуючому обовязки головного бухгалтера ТОВ Паперова фабрика Новий Київ () ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

Санкцією частини 3 статті 212 Кримінального кодексу України передбачене додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

19.04.2013 прокуратурою Черкаської області по кримінальному провадженні заявлено цивільний позов на загальну суму 5 620 041 грн.

Під час досудового розслідування, з метою забезпечення виконання вироку в частинні можливої конфіскації майна підозрюваного та відшкодування завданих державі збитків, виникла необхідність у накладенні арешту на рухоме та нерухоме майно підозрюваної ОСОБА_3, а саме:

- квартиру, яка розташована в м. Черкаси за адресою: АДРЕСА_1, яка згідно довідки Черкаського обласного обєднаного БТІ залежить на праві приватної власності громадянці ОСОБА_3;

- частку квартири, яка розташована в м. Черкаси за адресою: АДРЕСА_2, яка згідно довідки Черкаського обласного обєднаного БТІ залежить на праві приватної власності громадянці ОСОБА_3;

- квартиру, яка розташована в м. Черкаси за адресою: АДРЕСА_3, яка згідно довідки Черкаського обласного обєднаного БТІ залежить на праві приватної власності громадянці ОСОБА_3;

- автомобіль НОМЕР_2, який згідно довідки УДАІ, належить на праві приватної власності громадянці ОСОБА_3

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що арешт рухомого та нерухомого майна підозрюваної ОСОБА_3 необхідний для забезпечення виконання вироку в частинні можливої конфіскації майна та відшкодування завданих державі збитків, керуючись ст.ст. 172, 173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Черкаській області ОСОБА_1

Накласти арешт на рухоме та нерухоме майно підозрюваної ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме:

● квартиру, яка розташована в м. Черкаси за адресою: АДРЕСА_1, яка згідно довідки Черкаського обласного обєднаного БТІ залежить на праві приватної власності громадянці ОСОБА_3;

● частку квартири, яка розташована в м. Черкаси за адресою: АДРЕСА_2, яка згідно довідки Черкаського обласного обєднаного БТІ залежить на праві приватної власності громадянці ОСОБА_3;

● квартиру, яка розташована в м. Черкаси за адресою: АДРЕСА_3, яка згідно довідки Черкаського обласного обєднаного БТІ залежить на праві приватної власності громадянці ОСОБА_3;

● автомобіль НОМЕР_2, який згідно довідки УДАІ, належить на праві приватної власності громадянці ОСОБА_3

Виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Черкаській області ОСОБА_1

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів і діє протягом одного місяця з дня її оголошення.

Слідчий суддя: П.С. Грабовий