10.07.2013 Справа № 1-кс/489/645/2013р.
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2013 р. м. Миколаїв

Ленінський районний суд м. Миколаєва в складі:

слідчого судді Беспрозванного О.В.

при секретарі- Онищенко М.В.

з участю ст. слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області- Тимощук-Ковальчук І.М.

розглянувши в судовому засіданні клопотання ст. слідчого СВ Ленінського РВ ММУ МВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003718 від 21.06.2013р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

24.01.2013р. за зібраними матеріалами оперативними підрозділами, Ленінським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003718 внесено інформацію про кримінальне правопорушення за фактом реєстрації ТОВ Маріком (код ЄДРПОУ - 34234502) на гр. ОСОБА_2, без наміру заняття господарською діяльністю з метою прикриття незаконної діяльності, а саме заниження податкових зобовязань та незаконного переведення коштів в готівку здобутих злочинним шляхом. Кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч.1 ст.205 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період з 01.01.2012р. по 31.12.2012 р. ТОВ Маріком (код ЄДРПОУ - 34234502) здійснено ряд фінансово-господарських операцій, які мають ознаки безтоварних та отримано готівки у великих обсягах на суму понад 10 млн. грн.

Також, аналізом декларацій з податку на додану вартість підприємства ТОВ Маріком (код ЄДРПОУ - 34234502) встановлено, що в період з 01.01.2011р. по листопад 2012 р., підприємство мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ Трейд-Ойл (код ЄДРПОУ - 35536841), юридична адреса: Автономна Республіка Крим, місто Феодосія, село Берегове, вул. Приморська, буд. 47.

Враховуючи вищевказане і те що для приєднання до матеріалів справи необхідні оригінали документів щодо реєстрації та сплати податків ТОВ Трейд-Ойл, слідчий просить суд дати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДПА Автономної Республіки Крим.

В судовому засіданні ст. слідчий Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 підтримала вищевказане клопотання.

Вивчивши представленні матеріали, вислухавши пояснення слідчого, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання з вищезазначених підстав.

Враховуючи вищевказане, керуючись ст. ст. 159,160, 163,164, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Надати ст. слідчому СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ з метою вилучення оригіналів документів, які знаходяться в ДПА Автономної Республіки Крим, а саме: реєстраційної справи ТОВ Трейд-Ойл (код ЄДРПОУ - 35536841); свідоцтва про взяття на облік платника ПДВ та документів, підтверджуючих його видачу; декларації на прибуток; декларації про сплату ПДВ з наданням додатків № 5; довідки щодо наявності розрахункових рахунків.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку

згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 днів з дня її отримання.

Слідчий суддя: Беспрозванний О.В.