печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.11.2015

Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3
розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_4 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами , які ведуть боротьбу з корупційними злочинами , процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення прокуратури Київської області ОСОБА_3 та просив надати йому тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, зокрема до: банківських карток із зразками підписів, заяв, копії паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, що пов`язаний з банківською карткою № НОМЕР_1 , у тому числі інформацію щодо ІР адрес, з яких відбувалося управління зазначеним рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк» (у випадку її наявності), інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користуванні рахунком;

- відомостей про відділення банку, у якому здійснювалось відкриття рахунку № НОМЕР_1 , зокрема фактичну адресу та номер відділення;

- платіжного доручення та меморіального ордеру, який свідчить про надходження та використання коштів по рахунок № НОМЕР_1 , з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку № НОМЕР_1 з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали;
- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільця рахунку, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали;
- відомостей про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали.

Зазначені документи перебувають у володінні публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Старший слідчий посилався на таке: слідчим управлінням прокуратури Київської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000435 від 21.09.2015 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.08.2015 ОСОБА_6 намагався потрапити на територію України через прикордонний пункт, що розташований в міжнародному аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Разом з тим, відповідно до рішення про відмову в перетині державного кордону України іноземцю або особи без громадянства від 23.08.2015 складеного зміною прикордонних нарядів 4-го ВІДІПС ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 (MAMMADOVMAZAHIM) ІНФОРМАЦІЯ_4 відмовлено у перетинанні державного кордону на в`їзд в Україну.

Про вказане рішення працівниками прикордонної служби України було повідомлено ОСОБА_7 , який являється сином ОСОБА_6 , та запропоновано звернутись до ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 було роз`яснено, що рішення про заборону в`їзду ОСОБА_6 ( ОСОБА_9 ) ІНФОРМАЦІЯ_4 на територію України ними було прийнято за ініціативою УБЗПТЛ ГУМВС України в Київській області, якими на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 25.05.2015 за №5/453 скеровано лист про прийняття рішення щодо заборони в`їзду в Україну.

У зв`язку з викладеними обставинами ОСОБА_8 було рекомендовано звернутись до службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В подальшому, 31.08.2015 ОСОБА_10 познайомився з начальником відділу боротьби з торгівлею людьми Управління боротьби зі злочинами, пов`язаними з торгівлею людьми ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , якому повідомив про ситуацію яка трапилась з його батьком при перетині державного кордону України та поцікавився як йому в подальшому діяти.

ОСОБА_5 в свою чергу повідомив ОСОБА_11 , що є два варіанти вирішення питання щодо можливості в`їзду його батька ОСОБА_6 на територію України, а саме або змінити прізвище батьку і отримати на його нове прізвище нові документи, або надати йому неправомірну вигоду в сумі 5000 (п`ять тисяч) доларів США за зняття заборони в`їзду на територію України. Оскільки зміна прізвища призвела б до того, що батьку ОСОБА_12 довелось би змінювати всі документи, включаючи і ті, які він отримав проживаючи в Україні та усвідомлюючи, що вказані процедури займуть великий проміжок часу та значні витрати, ОСОБА_13 був змушений погодитися на вимогу ОСОБА_5 щодо надання йому неправомірної вигоди за зняття заборони в`їзду на територію України його батька ОСОБА_6 ( ОСОБА_9 ) ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В подальшому, під час розмови ОСОБА_7 з ОСОБА_5 , яка відбулася 07.09.2015, ОСОБА_5 зменшив суму вимоги неправомірної вигоди до 4000 (чотирьох тисяч) доларів США з умовою надання всієї суми грошових коштів до зняття заборони на в`їзд ОСОБА_6 ( ОСОБА_9 ) ІНФОРМАЦІЯ_4 на територію України.

16.10.2015 близько 13 години 30 хвилин, на виконання попередніх вимог ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , усвідомлюючи відсутність іншої можливості перетину державного кордону України його батьком ОСОБА_6 , перебуваючи поблизу центрального входу до приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке знаходиться за адресою:

АДРЕСА_2 , передав ОСОБА_5 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 4000 (чотири тисячі) доларів США за вчинення останнім дій щодо зняття заборони в`їзду на територію України для його батька ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , після чого ОСОБА_5 був затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

Згідно офіційного курсу гривні до іноземної валюти (доларів США), встановленого Національним банком України, станом на 16.10.2015, еквівалент 4000 (чотири тисячі) доларів США становить 86 760 (вісімдесят шість тисяч сімсот шістдесят) гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду та в інтересах третьої особи дії з використанням наданої їй службового становища, поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Санкція ч. 3 ст. 368 КК України передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна та спеціальної конфіскації.

Під час затримання ОСОБА_5 у нього вилучена банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_5 Gold з номером на картці № НОМЕР_3 та банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_6 з серійним номером № НОМЕР_1 , наручний годинник з металу жовтого кольору та шкіряним браслетом. На зворотному боці годинника наявний надпис ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Також, при обшуку службового кабінету виявлено 3 банківські картки банку ІНФОРМАЦІЯ_5 з номерами № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та 1 іменна пластикова картка банку ІНФОРМАЦІЯ_5 на ім`я ОСОБА_5 за номером № НОМЕР_7 .
Під час розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до данихрозрахункових рахунків, які відкриті/закриті у банківських установах.

Інформація щодо діяльності та фінансового стану ОСОБА_5 , а також щодо руху коштів по рахунках вилучених карток, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, оскільки надасть можливість достовірно встановити дату здійснення платежів, їх призначення, підстав, розміру, тощо.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

У відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 62 цього ж закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки інформація про діяльність, фінансовий стан та рух коштів відноситься до відомостей, які відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківські діяльність» становлять банківську таємницю, здобути її в інший спосіб, крім вилучення в банку з розкриттям банківської таємниці, і відповідно довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, неможливо.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.
Представник особи у володіння, якої знаходяться речі та документи до судового засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, його неявка не перешкоджає розгляду справи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України.
Приймаючи до уваги викладене, а також те, що тимчасовий доступ до речей і документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді та те, що отримання речей і документів, які містять вищевказану інформацію необхідно для встановлення обставин, що мають суттєве значення та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, отримати вказані вище відомості в інший спосіб неможливо, слідчий суддя вважає клопотання органу досудового слідства обґрунтованим, заснованим на вимогах закону, доводи прокурора знайшли своє підтвердження у судовому засіданні, іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні неможливо, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 162 164 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області прокуратури Київської області юристу 3 класу ОСОБА_4 та слідчому слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області, якому буде доручено виконання ухвали відповідно до постанови про проведення слідчих (процесуальних) дій на іншій території тимчасовий доступ до речей і документів,що становлять банківську таємницю, зокрема до:

банківських карток із зразками підписів, заяв, копії паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, що пов`язаний з банківською карткою № НОМЕР_1 , у тому числі інформацію щодо ІР адрес, з яких відбувалося управління зазначеним рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк» (у випадку її наявності), інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користуванні рахунком;

- відомостей про відділення банку, у якому здійснювалось відкриття рахунку № НОМЕР_1 , зокрема фактичну адресу та номер відділення;

- платіжного доручення та меморіального ордеру, який свідчить про надходження та використання коштів по рахунок № НОМЕР_1 , з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку № НОМЕР_1 з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали;
- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільця рахунку, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали;
- відомостей про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали.

Зазначені документи перебувають у володінні публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати можливість ознайомитися з ними з вилученням їх копій.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

Прим.1- справа 757/40625/15-к

Прим.2-прокурору ОСОБА_3

Копія-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Слідчий суддя ОСОБА_1