Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 280/1863/15-к
Провадження № 1-кс/280/686/15
У Х В А Л А
17 грудня 2015 року м.Коростишів
Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Коростишівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянув клопотання прокурора Коростишівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ :

16.12.2015 прокурор Коростишівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання слідчим, які входять у слідчу групу у даному кримінальному провадженні, та співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_1 , які здійснюють оперативний супровід даного кримінального провадження, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до оригіналів документів податкової справи спільного українсько-іспанське підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з правом її вилучення (у разі відсутності оригіналу - завіреною належним чином службовою особою копії, а також документів, що містять інформацію щодо причин відсутності оригіналу), яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , обґрунтовуючи його наступним.

У провадженні СВ Коростишівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000679 від 27.11.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Так, у грудні 1993 службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 за попередньою змовою із службовими особами казенного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шляхом зловживання своїм службовим становищем, без погодження з ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснили розтрату майна: виробничого майна, устаткування, будівель, споруд, транспортних засобів, яке перебувало у їх віданні, на користь спільного українсько-іспанського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході досудового розслідування встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 №174 від 08.09.1992 зареєстровано спільне українсько-іспанське підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_2 . Засновниками даного підприємства стали Коростишівська експедиція № НОМЕР_1 (підрозділ казенного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » без прав юридичної особи) та фірма " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (Іспанія, м. Кастельйон, докази існування зазначеного підприємства відсутні). В подальшому Коростишівською експедицією № НОМЕР_1 за попередньою змовою із службовими особами казенного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » без погодження з ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснено розтрату майна виробничого майна, устаткування, будівель, споруд, транспортних засобів, яке перебувало у їх віданні, на користь спільного українсько-іспанського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом передачі даного майна до статутного капіталу новоствореної юридичної особи, чим спричинено матеріальні збитки державі у особливо великих розмірах.

Іноземною компанією - учасником спільного українсько-іспанського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - своїх зобов`язань за установчим договором не виконано, що підтверджено рішенням Арбітражного суду Житомирської області. Внаслідок вище вказаних допущених під час створення спільного українсько-іспанського підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " порушень законодавства - невиконання іспанською стороною своїх зобов`язань, казенне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за весь час діяльності спільного українсько-іспанське підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виступаючи засновником останнього, позбавлено можливості отримувати чистий прибуток, відповідно до річних балансів згідно Статуту спільного підприємства.

За таких обставин, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у вилученні та дослідженні податкової справи спільного українсько-іспанське підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_3 . На думку прокурора вказана податкова справа має суттєве значення для встановлення важливих обставин у рамках кримінального провадження №0000679, оскільки містить інформацію щодо фактичного стану ведення господарської діяльності спільного українсько-іспанське підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містить рішення засновників підприємства, накази, доручення, реєстраційні документи, податкові декларації з податку на прибуток за весь період діяльності підприємства, акти перевірок та податкову звітність тощо. Крім того, прокурор зазначає, що необхідність вилучення зазначеної податкової справи пов`язана з існуванням реальної загрози зміни або знищення документів, а також з можливим призначенням у ході слідства та проведенням судово-почеркознавчої експертизи.

Прокурор Коростишівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 в судовому засідання клопотання підтримав.

Враховуючи вищенаведене, є достатні підстави вважати, що податкова справа спільного українсько-іспанське підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 , має вагоме значення у проведенні повного, неупередженого, ефективного досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, оскільки містить інформацію щодо фактичного стану ведення господарської діяльності спільного українсько-іспанське підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містить рішення засновників підприємства, накази, доручення, реєстраційні документи, податкові декларації з податку на прибуток за весь період діяльності підприємства, акти перевірок та податкову звітність тощо, отримати вказану інформацію іншими способами неможливо, а тому слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Коростишівського відділу поліції ГУ НП у Житомирській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУ НП у Житомирській області ОСОБА_5 , які входять у групу слідчих у кримінальному провадженні №0000679, та співробітникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які здійснюють оперативний супровід у кримінальному провадженні №0000679, тимчасовий доступ до документів, а саме: оригіналів документів податкової справи спільного українсько-іспанське підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , з правом її вилучення (у разі відсутності оригіналу - завіреною належним чином службовою особою копії, а також документів, що містять інформацію щодо причин відсутності оригіналу), яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Житомирської області протягом семи днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу було оголошено без виклику особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга може бути подана протягом семи днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1