Дата документу 25.07.2014
Справа № 490/9204/14-к
н/п 1-кс/490/3100/2014

Центральний районний суд м. Миколаєва
_______________________________________________________________________________

У Х В А Л А

25 липня 2014 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника заявника - адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 , розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "ЮБС ПЛЮС" про скасування арешту з майна, яке було вилучено в ході проведення огляду 03 липня 2014 року за адресою: АДРЕСА_1 , вжиття заходів щодо усунення порушень з боку слідчого, притягнення осіб до відповідальності,-

В С Т А Н О В И В :
У провадженні групи слідчих СУФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області перебуває кримінальне провадження з досудового розслідування обставин здійснення незаконної реалізації, зберігання з метою збуту підакцизних товарів (тютюнових виробів), що мають наявні ознаки фальсифікату, відомості про яке 26 лютого 2013 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України під № 0000128.

У період з 16 год. 05 хв. до 17 год. 30 хв. 03 липня 2014 року старшим слідчим з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_6 було проведено огляд складських приміщень за адресою: АДРЕСА_1 . Під час огляду було виявлено та вилучено 100 картонних коробок по 500 пачок в кожній з тютюновими виробами марки «ТEMP» без марок акцизного податку та 100 картонних коробок по 500 пачок в кожній з тютюновими виробами марки «DOINA» без марок акцизного податку, всього в кількості 100 000 пачок.

04 липня 2014 року слідчий ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 клопотанням про накладення арешту на зазначене вище майно.

Ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 07 липня 2014 року у справі №490/8278/14-к було накладено арешт як на майно, що має ознаки п. 3 ч.2 ст.167 КПК України у вигляді тютюнових виробів, які були вилучені в ході проведення огляду 03 липня 2014 року за адресою: м. Миколаїв, вул. 1-а Слобідська, 62, а саме 100 картонних коробок по 500 пачок в кожній з тютюновими виробами марки «ТEMP» та 100 картонних коробок по 500 пачок в кожній з тютюновими виробами марки «DOINA», всього в кількості 100 000 пачок шляхом заборони будь-кому користуватися та розпоряджатися ними до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.

23 липня 2014 року директор Товариства з обмеженою відповідальністю "ЮБС ПЛЮС" (далі - ТОВ "ЮБС ПЛЮС") ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва із клопотанням про скасування арешту на зазначене майно, який було накладено слідчим суддею Центрального районного суду м. Миколаєва від 07.07.2014 р., вжити заходи щодо усунення порушень з боку старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_6 , притягнути винних осіб до відповідальності.

В обґрунтування клопотання ОСОБА_7 зазначав, що він працює на посаді директора ТОВ "ЮБС ПЛЮС", яке надає послуги у сфері вантажних перевезень по всій Україні та орендує нежитлове приміщення №4, розташоване на першому поверсі за адресою: м. Миколаїв, вул. 1-а Слобідська, 62 загальною площею 234 кв.м., яке належить на праві власності ТОВ "Грузавтосервіс". Вказував на те, що огляд складського приміщення Миколаївського представництва ТОВ "ЮБС ПЛЮС" та вилучення з нього вантажу здійснювався без наявності ухвали слідчого судді на проведення обшуку та без добровільної згоди посадових осіб цього підприємства.

В судовому засіданні представник заявника доводи клопотання про скасування арешту підтримав з наведених вище підстав.

Слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_5 у судовому засіданні пояснили, що завідуючим складом ОСОБА_8 з усного дозволу ОСОБА_7 була надана добровільна згода на проведення огляду та вилучення вищезазначеного вантажу.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши пояснення представника заявника, заперечення слідчого та прокурора, покази свідка ОСОБА_8 , оглянувши матеріали провадження №490/8278/14-к, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Задовольняючи клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 та накладаючи арешт на вищезазначене майно, слідчий суддя при розгляді провадження №490/8278/14-к виходив із того, що володільцем складу за адресою: АДРЕСА_1 було надано добровільну згоду на здійснення огляду та вилучення вантажу, що випливала із письмової заяви завскладу ТОВ «Ваш час» в м. Миколаєві.

Проте, як вбачається із наданих документів, ТОВ "Ваш час" не має жодного відношення до нежитлового приміщення за адресою: м. Миколаїв, вул. 1-а Слобідська, 62, а саме не є власником або законним володільцем цього обєкту.

Натомість, власником зазначеного нежитлового обєкту відповідно до свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого Виконкомом Миколаївської міської ради від 21.12.2009 р. є ТОВ "Грузавтосервіс", а користувачем відповідно до договору оренди нежитлового приміщення №9/1 від 01.04.2013 р. - ТОВ "ЮБС ПЛЮС".

Відповідно до товаро-транспортної накладної від 01.07.2014 р. саме ТОВ "ЮБС ПЛЮС" було перевізником вантажу, який було арештовано відповідно до ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 07.07.2014 р.

При цьому з матеріалів доданих до провадження та показів свідка ОСОБА_8 вбачається, що добровільної згоди з боку керівництва ТОВ "Грузавтосервіс" або ТОВ "ЮБС ПЛЮС" на проведення огляду складу за адресою: м. Миколаїв, вул. 1-а Слобідська, 62 не надавалося. Водночас, заява ОСОБА_8 була написана їм вже після проведення огляду без відповідного дозволу директора ТОВ "ЮБС ПЛЮС".

Інших матеріалів, що спростовують зазначене та підтверджують добровільність надання згоди з боку службових осіб ТОВ "ЮБС ПЛЮС" та ТОВ "Грузавтосервіс" щодо здійснення огляду та вилучення майна стороною обвинувачення не надано через те, що під час проведення огляду відеофіксація зазначеної слідчої дії не здійснювалася, власники та користувачі обшукуваного приміщення не встановлювалися та в якості свідків не допитувались.

Зазначені відмості не були відомі слідчому судді при винесенні ухвали про накладення арешту від 07.07.2014 року у провадженні №.490/8278/14-к.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, повинен враховувати правову підставу для арешту майна.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. При цьому стаття 167 КПК України встановлює критерії щодо майна, речей та документів, які можуть бути тимчасово вилучені.

Частина друга ст.168 КПК України встановлює, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду. Згідно з ч.2 ст.237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи. При цьому, територія складу за адресою: АДРЕСА_1 підпадає під критерії іншого володіння особи, що встановлені ч.2 ст.233 КПК України.

Таким чином, стосовно проникнення до складу за вказаною адресою розповсюджувалося правило, передбачене ч.1 ст.233 КПК України, про те, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Таким чином, з врахуванням відсутності дозволу на проведення огляду зазначеного приміщення з боку слідчого судді та добровільної згоди на це власника або володільця вищезазначеного приміщення, доходжу до висновку, що огляд та вилучення тютюнових виробів за вказаною адресою були здійснені без достатніх законних підстав.

Відповідно до ч.2 ст.174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином, арешт на тютюнові вироби, які були вилучені під час огляду 03 липня 2014 року за адресою: АДРЕСА_1 , та який було накладено арешт відповідно до ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 07 липня 2014 року підлягає скасуванню.

Щодо вимог ТОВ "ЮБС ПЛЮС" про вжиття заходів щодо усунення порушень з боку слідчого та притягнення осіб до відповідальності, то такі дії згідно ч.2 ст.307 КПК України до повноважень слідчого судді не віднесені, у зв`язку з чим у їх задоволенні слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 168, 174, 237 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "ЮБС ПЛЮС" про скасування арешту з майна, яке було вилучено в ході проведення огляду 03 липня 2014 року за адресою: м. Миколаїв, вул. 1-а Слобідська, 62, вжиття заходів щодо усунення порушень з боку слідчого, притягнення осіб до відповідальності - задовольнити частково.

Скасувати арешт з тютюнових виробів, які були вилучені в ході проведення огляду 03 липня 2014 року за адресою: м. Миколаїв, вул. 1-а Слобідська, 62, який було накладено відповідно до ухвали слідчого судді Центрального районного судді м. Миколаєва від 07 липня 2014 року у провадженні №490/8278/14-к.

У задоволенні інших вимог відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя
Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1