Справа № 1-161/11
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"09" листопада 2015 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

Суддя ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву ТОВ "Ливарно-механічний завод "Ісполін" про зняття арешту з рахунків та відновлення видаткових операцій,

ВСТАНОВИВ:
Заява обгрунтовується наступним. З метою забезпечення цивільного позову Дубенської ОДПІ до ТзОВ "Ливарно-механічний завод "Ісполін" у кримінальній справі про обвинувачення ОСОБА_3 у вчиненні злочину передбаченого ч.3 ст.212 КК України, суддею Рівненського міського суду ОСОБА_4 накладено арешт на грошові кошти та зупинено видаткові операції по рахунках, що належать ТзОВ "Ливарно-механічний завод "Ісполін":

- № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих у філії "ПЗРУ "АТ "Фінанси і кредит" м.Рівне (МФО 333603), згідно постанови Рівненського міського суду від 29.12.2010 року у справі №4-4468/10.

Відповідно до постанови Дубенського міськрайонного суду Рівненської області від 12.11.2012 року у справі №1-161/11, кримінальну справу закрито, цивільний позов Дубенської ОДПІ залишено без розгляду. Отже за відсутності провадження по розгляду цивільного позову у кримінальній справі, відсутні і підстави в зупиненнні видаткових операцій по арешту грошових коштів, які знаходяться на рахунках, відкритих ТзОВ "Ливарно-механічний завод "Ісполін".

За постановою Рівненського міського суду від 29.12.2010 року у справі 4-246/11, знатий арешт на грошові кошти товариства, що знаходились на рахунку № НОМЕР_3 .

На звернення товариства до АТ Банк "Фінанси та кредит" з проханням розблокувати операції по рахунку № НОМЕР_5 , листом від 07.05.2015 року було повідомлено, що вказаний рахунок відповідає старому рахунку № НОМЕР_2 .

Заявник зазначає, що арешт грошових коштів та зупиненння видаткових операцій по рахунках загрожує господарській діяльності товариства та наносить суттєві збитки, що є обмеженням права товариства.

З огляду на такі доводи, заявник просить зняти арешт, накладений постановою Рівненського міського суду від 29.12.2010 року у справі 4-4468/10 з грошових коштів, які знаходяться та можуть надійти на рахунки №№ № НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 , що відповідає старому рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , відкриті у АТ "Банк "Фінанси і кредит" Західного регіонального департаменту, адреса м.Рівне, вул.Відінська,41 і належать Товариству з обмеженою відповідальністю "ливарно-механічний завод "Ісполін" (, адреса м.Дубно вул.Грушевського,134) та відновити видаткові операції по вказаних рахунках.

В судовому засіданні представник заявника підтримала заяву з викладених у ній підстав. Доповнила, що кримінальну справу закрито провадженням ще у 2012 році. Цивільні позови в забезпечення яких накладався арешт на рахунки підприємства залишено без розгляду цією ж постановою Дубенського міськрайонного суду від 12.11.2012 року. З того часу ніяких позовів до ТОВ "Ісполін" в рамках тієї кримінальної справи не подавалось та не розглядалось. Один із цих рахунків було розблоковано ще в процесі досудового розслідування. Один із рахунків змінено банком, про що є довідка банку "Фінанси і кредит". Інші два залишаються як в постанові суду.

Відповідно до ст.59 Закону України "Про банки і банківську діяльність" арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку встановленому законом. Звільнення майна та коштів з-під арешту здійснюється за постановою державного виконавця або за рішенням суду.

Представник Головного управління державної фіскальної служби у Рівненській області до суду не з`явився, хоча повідомлявся про розгляд справи.

За постановою Рівненського міського суду від 29 грудня 2010 року було накладено арешт на грошові кошти ТОВ "Ливарно-механічний завод "Ісполін", що знаходяться на рахунках - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих у філії "ПЗРУ "АТ "Фінанси і кредит" м.Рівне (МФО 333603). (а.с.3.)

Постановою Рівненського міського суду від 04.02.2011 року арешт з рахунку №№ НОМЕР_3 , (третій рахунок у вищенаведнному переліку) - було знято. (а.с.4.)

Відповідно до постанови Дубенського міськрайонного суду від 12.11.2012 року ОСОБА_3 від відбування покарання за скоєний злочин, передбачений ч.2 ст.212, ч.1 ст.366 КК України звільнено. Кримінальна справа відносно нього закрита. Цивільний позов Дубенської об`єднаної державної податкової інспекції до ОСОБА_3 залишено без розгляду. (а.с.5,6.)

Згідно листа заступника начальника управління з операційної підтримки Західного РД АТ "Банк "Фінанси та кредит" №9-321200/1619 від 07 травня 2015 року на ім`я директора ТзОВ «Ливарно механічний завод «Ісполін» повідомляється, що 15.11.2013 року було проведено реорганізацію філії «Північно-Західне РУ» АТ «Банк «Фінанси та кредит», у зв`язку з чим було здійснено закриття рахунку № НОМЕР_3 та перевідкрито новий відповідний рахунок №5901.

Рахунок № НОМЕР_5 , який підприємство просить розблокувати в своєму листі відповідає старому рахунку № НОМЕР_2 , який згідно постанови Рівненського міського суду Рівненської області від 29.12.2010 року у справі №4-4468/10 є арештованим.

Відповідно до ст.409 КПК України в редакції 1961 року питання про всякого роду сумніви і протиріччя, що виникають при виконанні вироку, вирішуються судом, що постановив вирок.

Відповідно до ст.59 Закону України "Про банки і банківську діяльність" арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку встановленому законом. Звільнення майна та коштів з-під арешту здійснюється за постановою державного виконавця або за рішенням суду.

В судовому засіданні встановлено, що кримінальна справа відносно ОСОБА_3 закрита провадженням ще у 2012 році, цивільний позов у цій справі залишено без розгляду. В той же час до цих пір залишаються арештованими рахунки ТзОВ «Ливарно-механічний завод «Ісполін», що створює перешкоди у його господарській та фінансовій діяльності. За вказаний період у фіскальних органів було достатньо часу для вирішення питань цивільного позову, якщо такі мали місце. Фіскальний орган був повідомлений про час ті місце розгляду справи, до суду не з`явився, та ніяких заперечень проти зняття арешту з рахунків не подавав.

З огляду на викладене заява ТзОВ «Ливарно-механічний завод «Ісполін» про зняття арешту з рахунків є обгрутованою та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.59 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.409,411 КПК України в редакції 1961 року, суд

УХВАЛИВ:
Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Ливарно механічний завод "Ісполін" про зняття арешту з рахунків та відносвлення видаткових операцій, задоволити.

Зняти арешт, накладений постановою Рівненського міського суду від 29.12.2010 року у справі 4-4468/10 з грошових коштів, які знаходяться та можуть надійти на рахунки №№ № НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 , що відповідає старому рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , відкриті у АТ "Банк "Фінанси і кредит" Західного регіонального департаменту, адреса м.Рівне, вул.Відінська,41 і належать Товариству з обмеженою відповідальністю "ливарно-механічний завод "Ісполін" (, адреса м.Дубно вул.Грушевського,134) та відновити видаткові операції по вказаних рахунках.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: