Справа № 727/7538/15-к
Провадження № 1-кс/727/2244/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2015 року Шевченківський районний суд м. Чернівці

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення по матеріалам досудового розслідування внесених до ЄРДР № 0000072 від 21 жовтня 2014 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До суду звернулась старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення.

В клопотанні посилається на те, що 21 жовтня 2014 року до ЄРДР внесено відомості № 0000072 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, відповідно до яких: ОСОБА_4 протягом 2011-2015 років, здійснює ввезення з Китаю на територію України ТМЦ із заниженою їх вартістю. Вказана діяльність призвела до несплати податку з доходів фізичних осіб та ПДВ за вищевказаний період на загальну суму понад 3 млн. 500 тис. грн. Вся імпортована сантехнічна продукція виготовляється в Китаї під власною торговою маркою AQUAWORLD, яка зареєстрована за ОСОБА_4 .
Вказує, що в ході досудового слідства встановлено, що вантаж після прибуття розвантажується та приймається оператором контейнерного терминалу Одеського Морського Торгового порту. Одним із таких операторів є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), те що за даними кримінального провадження є достатні підстави вважати, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, які підтверджують поставу продукції з Китаю в контейнерах № GESU 4558926, № TCNU НОМЕР_2 , № GESU НОМЕР_3 , №TCNU НОМЕР_4 , №CMAU НОМЕР_5 , № CMAU НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № CLHU НОМЕР_8 , № ECMU НОМЕР_9 , № TCLU НОМЕР_10 , № TRLU НОМЕР_11 , № CAXU НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 та інші документи, які мають значення для кримінального провадження та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, а тому просила клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання задоволенню не підлягає.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України, частини другої п.п.5,7 в клопотанні зазначається значення речей і документів для встановлення обставин в кримінальному провадженню, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.3 ст. 214 КПК України, здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до ЄРДР або без такого внесення не допускається.

Копія витягу ЄРДР № 0000072 свідчить про те, що досудове розслідування проводиться по факту ухилення ФОП ОСОБА_4 від сплати податків, відносно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", досудове розслідування не проводиться, відмості які внесені у вказаний ЄРДР містять лише формальне посилання на ознаки підставного підприємства, будь-яких відомостей до клопотання про фіктивність чи незаконну діяльність вказаного підприєсмтва суду не надано, тобто проведення будь-яких слідчих дій відносно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", перевірка їхньої діяльності в межах даного ЄРДР, в тому числі отримання документів, які містять охоронювану законом таємницю, забороняється нормами КПК України.

Виходячи зі змісту вищенаведених норми та встановлених обставин, вважаю, що оскільки відомості, які планує отримати слідчий отримавши доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема документів про митне оформлення товарів (контейнерів), отримувачем яких є вказане у клопотанні підприємство, виходять за межі доказування ЄРДР №0000072 від 21.10.2014 року, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:
Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення по матеріалам досудового розслідування внесених до ЄРДР № 0000072 від 21 жовтня 2014 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1