В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.02.2010 року місто Ужгород

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

в складі : головуючого судді Леміш О.М.,

при секретарі Химинець О.Я.,

з участю прокурора Ярема В.І.,

захисника ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Ужгороді кримінальну справу про обвинувачення ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, гр. України, українки, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, не одруженої, не працює, раніше не судимої, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_4,

за ч. 1,3 ст. 204, ч. 1 ст. 216 КК України, -

встановив:

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що підсудна ОСОБА_2 не будучи зареєстрованою як суб'єкт підприємницької діяльності, та, не маючи ліцензії на право виготовлення, гуртової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями, в порушення Закону України "Про підприємництво" № 785-12 від 26.12.1991 року, Закону України "Про акцизний збір на алкогольні та тютюнові вироби" від 15.09.1995 року, Закону України "Про державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" від 19.12.1995 року, "Положення про виробництво, зберігання, продаж марок акцизного збору нового зразка з голографічними захисними елементами і маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів" затвердженого Постановою КМУ від 23 квітня 2003 року, протягом березня - травня 2009 року займалася незаконним придбанням з метою збуту, незаконним транспортуванням та зберіганням з цією ж метою підакцизних товарів, фальсифікованих коньячних виробів, а також незаконним виготовленням алкогольних напоїв з недоброякісної сировини, що є непридатними для вживання та становлять небезпеку для здоров'я та життя людей, зберіганням з метою збуту та збутом незаконно виготовлених горілчаних напоїв та коньячних виробів з використанням і збутом підроблених марок акцизного збору України при наступних обставинах:

Так, підсудна ОСОБА_2 на початку травня 2009 року незаконно придбала у невстановленої слідством особи за ім'ям «Вася» на ринку, розташованому по вул. Бородіна в м. Ужгороді, підакцизний товар - 100 літрів етилового спирту по ціні 15 грн. за один літер на загальну суму 1500 грн., як сировину для незаконного виготовлення горілчаних напоїв. Спирт, незаконно транспортувала на невстановленому слідством виді транспорту за адресою свого проживання ІНФОРМАЦІЯ_5, де незаконно зберігала з метою його подальшого використання для незаконного виготовлення горілчаних напоїв з подальшим їх збутом до 15 травня 2009 року тобто до моменту вилучення працівниками податкової міліції.

З метою досягнення своєї злочинної мети, підсудна ОСОБА_2 з часу незаконного придбання, спирт у кількості близько 85 літрів зберігала до 15.05.2009 року по місцю свого проживання, за адресою: м. Ужгород, вул. Бородіна,4/33, іншу частину у кількості близько 15 літрів, використала по мірі необхідності, як сировину для незаконного виготовлення горілчаних напоїв, з метою подальшого їх збуту.

Крім цього, підсудна ОСОБА_2 в період березня 2009 року, з метою збуту, незаконно придбала у громадянки ОСОБА_3 за адресою м. Ужгород вул. Врабеля,15, 35 пляшок фальсифікованого коньяку з етикетками «Коньяк Закарпатський», які незаконно транспортувала на невстановленому слідством виді транспорту за адресою свого проживання: ІНФОРМАЦІЯ_6 та незаконно зберігала з метою збуту до 20.03.09р.

Так, підсудна ОСОБА_2 продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на незаконний збут незаконно виготовленого коньяку «Закарпатський» і отримання доходу, 20 березня 2009 року, за адресою: м. Ужгород вул. Бородіна,4/33, незаконно, з корисливих спонукань, при проведенні оперативної закупки збула гр. ОСОБА_4 M M. 30 пляшок ємністю 0,5л. фальсифікованого коньяку «Закарпатський» по ціні 20 гривень за пляшку, на загальну суму 600 гривень, разом з тим, використала та збула у такий спосіб підроблені марки акцизного збору України.

15 травня 2009 року підсудна ОСОБА_2 повторно, незаконно з метою збуту придбала у громадянки ОСОБА_3 за місцем її проживання 40 пляшок фальсифікованого коньяку «Закарпатський» по ціні 15 гривень за пляшку, на загальну суму 600 гривень, який погрузила в багажне відділення автомобіля марки ВАЗ 1119 (Калина) державний номерний знак АО 40 ,83 АІ, з метою подальшого збуту, повторно використала у такий же спосіб підроблені марки Акцизного збору України з метою їх подальшого збуту.

Крім цього, підсудна ОСОБА_2 в період з початку травня по 15.05.2009 року, в порушення вимог ст.4 Закону України «Про підприємництво» №785-12 від 26.12.1991р. та Закону України «Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби» від 15.09.1995р., за місцем свого проживання: ІНФОРМАЦІЯ_7, маючи у розпорядженні спирт етиловий у домашніх умовах, на кухні, з порушенням технологічного процесу, шляхом розмішування спирту водою, в пропорції 1 літр спирту на 3 літри води, незаконно, кустарним способом виготовила алкогольні напої, що становлять загрозу для життя та здоров'я людей, у кількості близько 45 л., які незаконно зберігала з метою подальшого збуту до 15.05.2009 року, тобто до моменту їх вилучення працівниками податкової міліції.

15.05.2009 року, на підставі постанови Ужгородського міськрайонного суду від 12.05.2009 року, працівниками податкової міліції було проведено огляд житлової квартири та підсобних приміщень підсудної ОСОБА_2, за адресою: м. Ужгород, вул. Бородіна,4/33, в результаті якого було виявлено та вилучено предмети злочину, засоби і знаряддя його й вчинення, а саме: пластикові пляшки єм. 1,0л з наклеєними етикетками з надписом „ROYAL AMERICAN SPIRTS", з прозорою рідиною з наявним запахом спирту в кількості 79 пляшок; п'ять пляшок коньяку «Закарпатський» ємн. 0,5л. з підробленими марками акцизного збору; пластикові пляшки єм. 2,0л. з прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 9 шт.; 3 пластикові пляшки єм. 1,5л. з прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 22 шт.; пластикові пляшки єм. 1,0л. з прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 2 шт.; пластикові пляшки єм. 0,5 л. з прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 5 шт.; спиртометр та лійку.

Згідно експертного висновку судово-харчової експертизи від 31 липня 2009 року, наданого спеціалістами ДП "Закарпатський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації" прозора рідина коричневого кольору у скляних пляшках ємністю 0,5 л. з етикетками коньяк ординарний «Закарпатський» чотири зірочки» і марками акцизного збору 07 АААЮ 183713, 07 АААЮ 245172 є алкогольним напоєм міцністю 34,2 % , алкогольний напій не відповідає вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні »умови» за міцністю, вмістом цукру, запахом, ароматом та наявністю осаду. Алкогольний напій виготовлений кустарним способом, є непридатним для вживання і може становити небезпеку для здоров'я та життя людей. Алкогольні напої у скляних пляшках з етикетками коньяк ординарний «Закарпатський» чотири зірочки» за хімічним складом ідентичні.

Прозора безбарвна рідина у ПЕТ пляшці ємністю 1,0 л. з етикеткою „ROYAL AMERICAN SPIRTS" та у ПЕТ пляшці єм.1,5 л. без етикетки є етиловим спиртом міцністю 92,7 % та 93,0 % відповідно; етиловий спирт не відповідає вимогам ГОСТ 18300-87 «Спирт зтиловый ректификованый технический. Техничиские условия» за м міцністю, пробою на чистоту, вмістом шкідливих домішок, запахом та наявністю осаду; за результатами проведених згідно ГОСТ 18300-87 випробувань, вміст шкідливих домішок у напої значно перевищує допустимі норми; етиловий спирт виготовлений кустарним способом без належного технічного контролю є непридатним для вживання і становить особливу небезпеку для здоров'я та життя людей ; прозора безбарвна рідина (етиловий спирт) у ПЕТ пляшках за хімічним складом є ідентичною і виготовлена кустарним способом.

Крім того, підсудна ОСОБА_2 досудовим слідством обвинувачується в тому, шо з початку травня по 15.05.2009 р., не маючи ліцензії на право виготовлення алкогольних напоїв, незаконно в порушення ст. 4 Закону України "Про підприємництво" № 785-12 від 26.12.1991 року , Закону України " Про акцизний збір на алкогольні та тютюнові вироби" від 15.09.1995 року та Закону України " Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" № 481/95-ВР від 19.12.1995 p., незаконно, з корисливою метою, кустарним шляхом, в непристосованому для цього приміщенні, по місцю свого проживання за 1 адресою: м. Ужгород вул. Бородіна,4/33, без проходження обов'язкових інстанцій на відповідність вимог, що встановлені чинними законодавчими актами України щодо забезпечення життя та здоров'я людей, повного технічного циклу виробництва алкогольних напоїв за відповідною технологією, а також відповідності санітарним та екологічним нормам і правилам, з використанням недоброякісного спирту етилового, непридатного для вживання, який становить особливу небезпеку для здоров'я та життя людей, шляхом його розбавлення водою, виготовляла алкогольні напої.

Так, підсудна ОСОБА_2 в період з початку травня по 15.05.2009 року, за місцем свого проживання: ІНФОРМАЦІЯ_8, маючи у розпорядженні спирт етиловий у домашніх умовах, з порушенням технологічного процесу, шляхом розмішування спирту водою, незаконно, кустарним способом виготовила алкогольні напої, що становлять загрозу для життя та здоров'я людей у кількості близько 45 л., а потім цей фальсифікований напій, І позлила у 9 ПЕТ пляшок ємністю 2 л., 15 ПЕТ пляшки ємністю 1,5 л., 4 ПЕТ пляшки ємністю ту л., 5 ПЕТ пляшок ємнісю 0,5 л., які незаконно зберігала з метою подальшого збуту до 15.05.2009 року, тобто до моменту їх вилучення працівниками податкової міліції.

Згідно експертного висновку судово-харчової експертизи від 31 липня 2009 року, наданого спеціалістами ДП "Закарпатський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації" прозора рідина коричневого кольору у скляних пляшках ємністю 0,5 л. з етикетками коньяк ординарний «Закарпатський» чотири зірочки» і марками акцизного збору 07 АААЮ 183713, 07 АААЮ 245172 є алкогольним напоєм міцністю 34,2 % , алкогольний напій не відповідає вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови» за міцністю, вмістом цукру, запахом, ароматом та наявністю осаду. Алкогольний напій виготовлений кустарним способом, є непридатним для вживання і може становити небезпеку для здоров'я та життя людей. Алкогольні напої у скляних пляшках з етикетками коньяк ординарний «Закарпатський» чотири зірочки» за хімічним складом ідентичні.

Прозора безбарвна рідина у ПЕТ пляшці ємністю 1,0 л. з етикеткою „ROYAL AMERICAN SPIRTS" та у ПЕТ пляшці єм.1,5 л. без етикетки є етиловим спиртом міцністю 92,7 % та 93,0 % відповідно; етиловий спирт не відповідає вимогам ГОСТ 18300-87 «Спирт зтиловый ректификованый технический. Техничиские условия» за міцністю, пробою на чистоту, вмістом шкідливих домішок, запахом та наявністю осаду; за результатами проведених згідно ГОСТ 18300-87 випробувань, вміст шкідливих домішок у напої значно перевищує допустимі норми; етиловий спирт виготовлений кустарним способом без належного технічного контролю є непридатним для вживання і становить особливу небезпеку для здоров'я та життя людей ; прозора безбарвна рідина (етиловий спирт) у ПЕТ пляшках за хімічним складом є ідентичною і виготовлена кустарним способом.

Крім того, підсудна ОСОБА_2 досудовим слідством обвинувачується в тому, що 20 березня 2009 року ОСОБА_2 в порушення Закону України "Про акцизний збір на алкогольні та тютюнові вироби" від 15.09.1995 року, Закон України "Про державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" від 19.12.1995 року та Положення про виробництво, зберігання, продаж марок акцизного збору нового зразка з голографічними захисними елементами і маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів затвердженого Постановою КМУ від 23 квітня 2003 року, незаконно придбала у березні 2009 року 35 пляшок фальсифікованого коньяку «Закарпатський» з підробленими марками акцизного збору України, серії та номерів АААЮ 245153, АААЮ 245112, АААЮ 245172, АААЮ 245175, АААЮ 245131 АААЮ 183723, АААЮ 183719, АААЮ 183705, АААЮ 183702, АААЮ 261805 , АААЮ 183708, АААЮ 183709, АААЮ 183701, АААЮ 183720,

АААЮ 183710 , АААЮ 183712, АААЮ 183714, АААЮ 183711, АААЮ 183715, АААЮ 183706 , АААЮ 183716, АААЮ 183707, АААЮ 183703, АААЮ 183704, АААЮ 183713 , АААЮ 152815, АААЮ 152817, АААЮ 183708, АААЮ 183709, АААЮ 183734 , у гр. ОСОБА_5 за адресою : м.Ужгород, вул.Врабеля,15.

Підсудна ОСОБА_2 з корисливих спонукань використовуючи підроблені марки України як спеціальний знак, наявність якого підтверджує легальність виготовлення коньячних виробів і їх реалізацію на торговому ринку України споживачам, які нібито за своїм змістом не становлять загрозу для життя і здоров'я людей, при проведенні оперативної закупки, 20.03.2009 року незаконно збула громадянину ОСОБА_4 за адресою : м. Ужгород, вул.Бородіна,4/33, 30 пляшок єм. ємністю 0,5л. фальсифікованого коньяку «Закарпатський», по ціні 20 гривень за пляшку, на загальну суму 600 гривень, використавши при цьому та збувши у такий спосіб підроблені марки акцизного збору України серії та номерів АААЮ 183723, АААЮ 183719, АААЮ 183705, АААЮ 183702, АААЮ 261805, АААЮ 183708, АААЮ 183709, АААЮ 183701, АААЮ 183720, АААЮ 183710, АААЮ 183712, АААЮ 183714, АААЮ 183711, АААЮ 183715, АААЮ 183706, АААЮ 183716, АААЮ 183707, АААЮ 183703, АААЮ 183704, АААЮ 183713, АААЮ 152815, АААЮ 152817 , АААЮ 183708, АААЮ 183709, АААЮ 183734, АААЮ 183732, АААЮ 183735, АААЮ 183731, АААЮ 183701, АААЮ 183737, а частину - інші 5 пляшок коньяку «Закарпатський» з підробленими марками акцизного збору серії та номерів АААЮ 245153, АААЮ 245112, АААЮ 245172, АААЮ 245175, АААЮ 245131, з метою подальшого збуту, продовжувала зберігати за місцем свого проживання до моменту вилучення працівниками податкової міліції - до 15 травня 2009 року.

Не зупинившись на досягнутому підсудна ОСОБА_2 15 травня 2009 року повторно, незаконно з метою збуту придбала у громадянки ОСОБА_3 за місцем її проживання 40 пляшок фальсифікованого коньяку «Закарпатський» по ціні 15 гривень за пляшку, на загальну суму 600 гривень, який погрузила в багажне відділення автомобіля марки ВАЗ 1119 (Калина) державний номерний знак НОМЕР_1, з метою подальшого збуту, повторно використала у такий же спосіб підроблені марки акцизного збору України серії та номерів: АААЮ 250518, АААЮ 250661, АААЮ 250662, АААЮ 250514, АААЮ 250519, АААЮ 250522, АААЮ 250520, АААЮ 250516, АААЮ 250523, АААЮ 250528, АААЮ 250527, АААЮ 250526, АААЮ 250517, АААЮ 250525, АААЮ 250529, АААЮ 250515, АААЮ 250511, АААЮ і 250512, АААЮ 250521, АААЮ 250647, АААЮ 250646, АААЮ 250654, АААЮ 250658, АААЮ 250530, АААЮ 250641, АААЮ 250617, АААЮ 250652, АААЮ 250648, АААЮ 250649, АААЮ 250643, АААЮ 250655, АААЮ 250653, АААЮ 250657, АААЮ 250642, АААЮ 250656, АААЮ 250659, АААЮ 250640, АААЮ 250645, АААЮ 250650, АААЮ 250524, з метою їх подальшого збуту.

Згідно висновку експерта № 1152 від 22.06.2009 року, наданого НДЕКЦ при ГУМВС України в Закарпатській області, акцизні марки України на алкогольні напої (нового зразка) за серією та номерами : 07 АААЮ №183718, 07 АААЮ №245175, виготовлені типографським способом за допомогою форм плоского офсетного друку, не відповідають встановленим взірцям.

У судовому засіданні підсудна ОСОБА_2 свою вину у скоєнні інкримінованих їй злочинів передбачених ч. З ст. 204 та ч. 1 ст. 216 КК України не визнала, визнавши свою вину у вчиненні злочину передбаченому ч. 1 ст. 204 КК України пояснивши, що придбала коняк на весілля своєї доньки ОСОБА_6 у гр. ОСОБА_3 не знаючи, що він є фальсифікатом.

- Аналогічні покази ОСОБА_2 давала на досудовому слідстві.

З даних у судовому засіданні показів свідка ОСОБА_7 вбачається, що він працює на посаді старшого оперуповноваженого ВБНОПТ Ужгородського МВПМ ДПІ у м. Ужгороді. До кола його службових обов'язків входить збір інформації про порушення податкового законодавства в сфері оподаткування, боротьба з незаконним обігом товарів, боротьба з незаконним виготовленням та реалізацією незаконно виготовлених алкогольних напоїв та підакцизних товарів.

На протязі 2009 р. до ВБНОПТ Ужгородського МВПМ ДПІ у м. Ужгороді надходила оперативна інформація щодо незаконного виготовлення та реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв, горілчаних і коньячних виробів гр. ОСОБА_2, мешканкою м. Ужгорода, вул. Бородіна,4/33, у зв'язку із чим по даній інформації було заведено оперативно-розшукову справу .

На підставі постанови від 17 березня 2009 року та згідно інструкції „ Про оперативну закупку „ 20 березня 2009 року було проведено оперативну закупку у гр-нки ОСОБА_2 коньяку „Закарпатського,, в кількості 30 пляшок. Проведення оперативної закупки було доручено гр-ну „ Н „ під вигаданим прізвищем „ ОСОБА_4,,. 20 березня 2009 року вказаним гр-ном ОСОБА_4 у гр-нки ОСОБА_2 за адресою: м.Ужгород вул. Бородіна,4/33 було придбано 30 пляшок коньяку «Закарпатський» по ціні 20 (двадцять) гривень за одну пляшку на загальну суму 600 гривень. Для проведення оперативної закупки гр-ну «Наливайло» було видано дві купюри номіналом 200 гривень, та дві купюри номіналом 100 гривень, та складено акт огляду грошей та акт огляду покупця. Після придбання коньяку „Закарпатський" у громадянки ОСОБА_2 у кількості 30 пляшок громадянином «Наливайло» було видано вказані алкогольні напої працівникам податкової міліції.

Цього ж дня листом-звернення начальника Ужгородського МВПМ ДПІ у м. Ужгороді отримані при проведенні оперативної закупки пляшки коньяку «Закарпатського», були надані для проведення випробувань у випробувальну лабораторію ДП «Закарпаття- стандартметрологія». 25 березня 2009 року випробувальною лабораторією надано висновок лабораторних випробувань до протоколу випробувань № 211 від 24.03.2009 року в якому вказується, що представлені на випробування зразки алкогольних напоїв виготовлені кустарним способом є непридатними для вживання і становлять небезпеку для здоров'я та життя людей.

Крім того в результаті проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що гр. ОСОБА_2 часто відвідує адресу м. Ужгород вул. Врабеля,15 де проживає ОСОБА_3 із сім'єю, яка теж займається виробництвом та реалізацією коньячних виробів у великих об'ємах. Так на протязі 2009 року громадянка ОСОБА_2 неодноразово, а саме у березні, травні 2009 року придбала з даної адреси по 35 та 40 пляшок фальсифікованого коньяку «Закарпатський» .

З метою реалізації отриманої інформації 15 травня 2009 року співробітниками ВБНОПТ Ужгородського МВПМ ДПІ у м. Ужгороді на підставі постанови Ужгородського міськрайонного суду проведено огляд житлових та підсобних приміщень за адресою: м. Ужгород вул. Врабеля,15. При проведенні огляду було виявлено та вилучено: рідину коричневого кольору із запахом спирту в пластмасових бочках ; прозору рідину з різким запахом спирту ; кришки жовтого кольору з

на пляшки з надписом коньяк «Закарпатський»; контр - етикетки, пластмасовий шланг; прозорі пляшки ємкістю 0,5 літра заповненні коричневою рідиною закупорені з наклеєними етикетками, контр етикетками та марками акцизного збору України в кількості 20 пляшок.

Також, біля будинку де проводився огляд, за адресою: м. Ужгород вул. Врабеля. 15, було проведено огляд автомобіля марки ВАЗ 1119 д.н. AO 40 83 АІ, який належить гр. ОСОБА_6 Під час огляду даного автомобіля було виявлено в багажному відділенні 2 картонні коробки у яких знаходилися 40 пляшок ємністю 0,5л. кожна, наповнена коричневою рідиною, закупорені, з наклеєними на них етикетками, контр етикетками та марками акцизного збору з вираженими ознаками підробки. Даний автомобіль та фальсифікований коньяк був оглянутий та вилучений в Ужгородський МВПМ ДПІ у м. Ужгороді для прийняття рішення по суті.

Крім цього, 15 травня 2009 року співробітниками ВБНОПТ Ужгородського МВІІМ ДПІ у м. Ужгороді на підставі постанови Ужгородського міськрайонного суду проведено огляд житлової квартири та підсобного приміщення за адресою: м. Ужгород вул. Бородіна,4/33. В ході огляду було виявлено та вилучено: 79 літрів спирту який знаходився в однолітрових пластмасових пляшках з етикетками з написом „ROYAL AMERICAN SPIRTS"; п'ять пляшок коньяку «Закарпатський» ємн. 0,5л. з марками акцизного збору; пластикові пляшки різної ємності від 0,5 до 2,0л. з прозорою рідиною з наявним запахом спирту близько - 55,5 літра, а також спиртометр і лійку.

Всі виявлені вищевказані алкогольні напої, спирт та інші допоміжні предмети для їх виготовлення було опечатано смужкою білого паперу на якій містився відбиток печатки податкової міліції та підписи присутніх та понятих.

Вилучені алкогольні напої, спирт, коньячні вироби були надані для проведення л випробувань у випробувальну лабораторію ДП «Закарпаттястандартметрологія» згідно висновку лабораторних випробувань представлені на випробування зразки алкогольних напоїв виготовлені

кустарним способом є непридатними для вживання і становлять небезпеку для здоров'я та життя людей.

Крім того, сідок ОСОБА_7 уточнив, що був присутнім під час передачі особі, яка здійснювала оперативну закупку грошей, та ствердив, що на експертизу направлявся саме той коняк, який в неї був придбаний, однак не був при огляді помешкання підсудної ОСОБА_2, а тому йому не відомо, що і в якій кількості вилучалось у підсудної ОСОБА_2.

З показів свідка ОСОБА_8, які він дав у судовому засіданні вбачається, що він є оперуповноважений ВБНОПТ Ужгородського МВПМ ДПІ у м. Ужгороді та на протязі 2009 р. до відділу по боротьбі з незаконним обігом підакцизних товарів Ужгородського МВПМ ДПІ у м. Ужгороді надходила оперативна інформація щодо незаконного виготовлення та реалізації фальсифікованих горілчаних і коньячних виробів громадянкою ОСОБА_2, мешканкою м. Ужгорода, вул. Бородіна,4/33, у зв'язку із чим по даній інформації було заведено оперативно - розшукову справу.

Згідно інструкції «Про оперативну закупку», 20 березня 2009 року, на підставі постанови, було проведено оперативну закупку у громадянки ОСОБА_2 фальсифікованого коньяку „Закарпатський,, в кількості ЗО пляшок. Проведення оперативної закупки було доручено громадянину „ Н „ під вигаданим прізвищем „ Наливайло Михайло Михайлович „. 20 березня 2009 року вказаним гр-ном ОСОБА_4 у гр-нки ОСОБА_2 за адресою: м. Ужгород вул. Бородіна,4/33 було придбано 30 пляшок коньяку «Закарпатський» по ціні 20 (двадцять) гривень за одну пляшку на загальну суму 600 гривень. Для проведення оперативної закупки громадянину ОСОБА_4 на підставі рапорту ВОРД УПМ ДПА у Закарпатській області було видано дві купюри номіналом 200 гривень , та дві купюри номіналом 100 гривень, та складено акт огляду грошей та акт огляду покупця . Після придбання коньяку „Закарпатський „ у громадянки ОСОБА_2 у кількості 30 пляшок громадянином ОСОБА_4 було видано вказані алкогольні напої працівникам податкової міліції.

Отриманий в результаті оперативної закупки коньяк був наданий для проведення лабораторних випробувань. Згідно висновку лабораторних випробувань, що представлені на випробування зразки коньяку виготовлені кустарним способом є непридатними для вживання і становлять небезпеку для здоров'я та життя людей.

Також, в результаті проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що гр.. ОСОБА_2 часто відвідує адресу м. Ужгород вул. Врабеля,15 де проживає ОСОБА_3 із сім'єю, яка теж займається виробництвом та реалізацією коньячних виробів у великих об'ємах. Так на протязі 2009 року громадянка ОСОБА_2 у березні, травні 2009 року придбала з даної адреси по 35 та 40 пляшок фальсифікованого коньяку «Закарпатський» .

15 травня 2009 року з метою реалізації отриманої інформації співробітниками ВБНОПТ Ужгородського МВПМ ДПІ у м. Ужгороді на підставі постанови Ужгородського міськрайонного суду проведено огляд житлової квартири та підсобного приміщення за адресою: м. Ужгород вул. Бородіна,4/33. З ході огляду було виявлено та вилучено: спирт який знаходився в однолітрових пластмасових пляшках з етикетками з написом „ROYAL AMERICAN SPIRTS"; п'ять пляшок коньяку «Закарпатський» ємн. 0,5л. з марками акцизного збору; пластикові пляшки різної ємності від 0,5 до 2,0л. з прозорою рідиною з наявним запахом спирту, а також спиртометр і лійку. Всі виявлені вищевказані алкогольні напої, спирт та інші допоміжні предмети для їх виготовлення було опечатано смужкою білого паперу на якій містився відбиток печатки податкової міліції та підписи присутніх та понятих.

Вилучені алкогольні напої, спирт, коньячні вироби були надані для проведення випробувань у випробувальну лабораторію, згідно висновку лабораторних випробувань представлені на випробування зразки алкогольних напоїв виготовлені кустарним способом є непридатними для вживання і становлять небезпеку для здоров'я та життя людей.

По факту виявлення працівниками податкової міліції у її помешканні за адресою м. Ужгород, вул. Бороді на,4/3 3 алкогольних напоїв, а саме спирту та горілки в пластмасових пляшках різної ємності , ОСОБА_2 пояснила , що на початку травня 2009 року вона придбала 100 літрів спирту на ринку по вул.Бородіна м. Ужгорода у чоловіка на ім'я «Василь» . Даний спирт вона привезла додому за адресою м. Ужгород, вул.Бородіна,4/33, з метою виготовлення горілчаних напоїв та їх реалізації.

З показів свідка ОСОБА_9, вбачається, що 15 травня 2009 року, приблизно в 11 год., вона була на ринку по вул. Бородіна м. Ужгорода, де її запросили бути понятим при огляді житлового помешкання та інших приміщень громадянки ОСОБА_2 за адресою м. Ужгород, вул.Бородіна,4/33, на що вона погодилася і пішла для прийняття участі в якості понятої при огляді. Перед складанням протоколу огляду їй, йще одній понятій та присутнім було роз'яснено їх права та обов'язки під час проведення огляду. Після чого працівниками податкової міліції на підставі постанови суду було проведено огляд житлової квартири та інших підсобних приміщень за адресою м. Ужгород, вул.Бородіна,4/33. При огляді жилої квартири та підсобного приміщення за вказаною адресою було виявлено та вилучено : 79 пластикових пляшок спирту єм. 1,0л з наклеєними етикетками з надписом «ROYAL», п'ять пляшок коньяку «Закарпатський» ємн. 0,5л. з марками акцизного збору, приблизно 50 літрів рідини із запахом спирту розлитих в пластмасових пляшках різної ємності (0,5; 1; 1,5; 2 л.), спиртометр і лійку.

Після проведення огляду вищевказані предмети : спирт, коньячні вироби, рідина із запахом спирту, спиртометр, лійка були описані в протоколі і вилучені працівниками податкової міліції, про що зазначено в протоколі огляду з яким вона ознайомилася і в якому розписалася. Вилучені спирт, алкогольні напої та інші предмети були опечатані працівниками податкової міліції смужкою білого паперу з підписами понятих та присутніх, в присутності яких проводився огляд.

Їй також відомо, що ОСОБА_2 має торгову точку на ринку по вул. Бородіна м. Ужгорода, де торгує насінням соняшника, водичкою, соком, пивом, однак алкогольними напоями вона не торгує.

З показів, свідка ОСОБА_9, вбачається, що 20 березня 2009 року працівники податкової міліції запросили її бути в якості понятого при проведенні окремих оперативних та слідчих дій, як вияснилось пізніше при оперативній закупці. Перед складанням протоколу оперативної закупки, їй та іншому понятому було роз'яснено їх права та обов'язки під час проведення оперативної закупки .

Одному громадянину, ім'я якого вона не пам'ятає, працівники податкової міліції видали гроші в сумі (600) шістсот гривень, для закупки фальсифікованого коньяку. Після цього вказаний чоловік зайшов у під'їзд, а саме як їй стало відомо у громадянки ОСОБА_2 за адресою: м. Ужгород, вул.Бородіна,4/33, купив конь.як, вийшовши через кілька хвилин він виніс картонну коробку яку приніс працівникам податкової міліції, у вказаній коробці знаходилося тридцять пляшок коньяку „Закарпатський,, з марками акцизного збору. Вказаний коньяк даний громадянин видав працівникам податкової міліції, який був описаний працівниками податкової міліції та упакований і опечатаний за підписами учасників та понятих.

Також, 15 травня 2009 року вона була запрошена працівниками податкової міліції в Ужгородський міжрайонний відділ податкової міліції за адресою м. Ужгород, вул. Сонячна,26, прийняти участь у якості понятої при відборі взірців алкогольних напоїв та марок акцизного збору для проведення лабораторних випробувань, ці дії були зафіксовані документально актами в яких вона та інший понятий розписалися.

Також уточнила, що під час огляду помешкання ОСОБА_2 її не було.

З показів свідка ОСОБА_3 вбачається, що вона знайома із підсудною ОСОБА_2 ., з нею випадково познайомилася на ринку по вул. Бородіна, де купує продукти до дому, ОСОБА_2 торгує на базарі, однак не алкогольними виробами.

Вона в березні і травні 2009 року продала підсудній ОСОБА_2 «Коньяк Закарпатський» в кількості 35 -40 пляшок, який вона робила сама по ціні 13 чи і 5 гри. за пляшку на весілля доньки тобто для власних потреб.

З показів ОСОБА_10, який допитаний у судовому засіданні в якості свідка, показав, що працює слідчим у податковій міліції і саме він відправляв на експертизу вилучені у ОСОБА_2 коньячні вироби, на етикетці якого дуже мілкими буквами було написано „коньяк 4 зірочки Ординарний", також ствердив, що коняк після оперативної закупки відібраний для взірців у присутності понятих і проведений у лабораторному дослідженні є один і той коняк. Щодо розбіжності у назві вказаній на етикетці пояснив, що ним була допущена автоматична помилка.

З показів ОСОБА_11, допитаного у судовому засіданні в якості свідка, вбачається, що він працює начальником випробувальної лабораторії та склав висновком лабораторних випробувань

від 25.03.2009 року, а також пояснив, що ординарні коньяки є 3, 4, 5 зіркові, коняк „Закарпатський" є 4 зірковим, експерту надали на дослідження коняк „Закарпатський" однак дослідження проводилися щодо коняку „Закарпатський ординарний „чотири зірочки", чому помилився слідчий під час направлення на експертизу йому не відомо.

З показів ОСОБА_12, допитаного у судовому засіданні в якості свідка, вбачається, що він є експертом випробувальної лабораторії ДП „Закарпатський науково- виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації" пояснив що підсував висновок лабораторних випробувань від 25.03.2009 року та згідно з актом відбору взірців слідчий відібрав коняк Закарпатський, а йому дали зовсім інший коньяк, тобто коньяк Закарпатський ординарний 4 зірковий, він ствердив, що Закарпатський та ординарний є різними коняками, Закарпатський є 3 зірковий , ординарний 4 зірковий.

З показів свідка ОСОБА_13 вбачається, що 15 травня 2009 року, приблизно в 11 год., вона була на ринку по вул. Бородіна м. Ужгорода їй подзвонила знайома ОСОБА_2 і сказала щоб вона зайшла до неї додому в квартиру яка знаходиться за адресою м. Ужгород, вул. Бородіна,4/33. Вона підійшла туди, там до неї підійшли молоді чоловіки, які представились працівниками податкової міліції, і запросили бути понятим при огляді житлового помешкання та інших приміщень громадянки ОСОБА_2 за адресою м. Ужгород, вул.Бородіна,4/33, на що вона погодилася. Після чого працівниками податкової міліції на підставі постанови суду було проведено огляд житлової квартири та інших підсобних приміщень за адресою м. Ужгород, вул.Бородіна,4/33.

При огляді жилої квартири та підсобного приміщення за вказаною адресою було виявлено та вилучено : пластикові пляшки із спиртом, яку точно кількість не пригадує, п'ять пляшок коньяку «Закарпатський», приблизно 50 літрів рідини із запахом спирту розлитих в пластмасових пляшках різної ємності, спиртометр та лійку.

Після проведення огляду вищевказані предмети : спирт, коньячні вироби, рідина із запахом спирту, спиртометр, лійка були описані в протоколі і вилучені працівниками податкової міліції, про що зазначено в протоколі огляду з яким вона ознайомилася і в якому розписалася.

З показів свідка ОСОБА_14, вбачається, що 20.03.2009 року, її після обіду, працівники податкової міліції (показавши посвідчення) запросили бути понятим при оперативній закупці.

Працівники податкової міліції сказали їй, що з метою документування злочинної діяльності громадянки яка проживає в квартирі будинку який розташований за адресою: м. Ужгороді по вул. Бородіна, біля ринку якого називають «П'яний базар» потрібно провести оперативну закупку алкогольних напоїв, а саме недоброякісного фальсифікованого коньяку «Закарпатський» виготовленого кустарним способом, для цього їм потрібно двох понятих, на що вона добровільно погодилася прийняти участь у якості понятого.

Після цього, одному невідомому їй громадянину, працівники податкової міліції видали гроші в сумі шістсот гривень купюрами по 100 та 200 грн., для закупки фальсифікованого коньяку. Потім даний незнайомий їй чоловік зайшов у під'їзд за адресою: м. Ужгород, вул.Бородіна,4, зайшов як їй стало відомо у квартиру №33, вийшовши через кілька хвилин він виніс картонну коробку яку приніс працівникам податкової міліції, у вказаній коробці находилося тридцять пляшок коньяку „Закарпатський,, з марками акцизного збору, який він сказав, що купив за вказаною адресою у громадянки на ім'я ОСОБА_15. Придбаний даний коньяк «Закарпатський» цей громадянин видав працівникам податкової міліції, який був описаний працівниками податкової міліції та упакований і опечатаний за підписами учасників та понятих.

Постановою про проведення оперативної закупки від 17.03.2009 р., в якій вказано про доручення громадянину «О» під вигаданим прізвищем ОСОБА_4 провести оперативну закупку у гр. ОСОБА_2 для отримання фактичних даних про протиправну діяльність гр. ОСОБА_2 /Т. 1 а.с. 43-44/;

Актом огляду грошей від 20.03.2009р., в якому зазначається факт видачі 2-х купюр номіналом 200 гривень серії АП 5846057, АЕ 0534404 та двох купюр номіналом 100 гривень серії ВЦ 6597393, АИ 4854430 та складено акт огляду грошей та акт огляду покупця гр. ОСОБА_4, для проведення оперативної закупки фальсифікованих коньячних напоїв у громадянки ОСОБА_2 /Т. 1 а.с. 46-50/;

Актом огляду покупця від 20.03.2009р. - ОСОБА_4. яким зафіксовано наявність передачі йому грошових купюр на суму 600 грн. для проведення оперативної закупки у гр. ОСОБА_2 /Т. 1 а.с. 45/;

Протоколом оперативної закупки від 20.03.2009р. в якому зафіксовано факт проведення оперативної закупки гр. ОСОБА_4 в гр. ОСОБА_2 фальсифікованих коньячних виробів у кількості 30 пляшок ємністю 0.5л. з етикетками коньяк «Закарпатський» та підробленими марки акцизного збор та факту видачі гр. ОСОБА_4 придбаних незаконно виготовлених коньячних виробів працівникам податкової міліції /Т. 1 а.с. 51/;

Всебічно проаналізувавши покази підсудної ОСОБА_2, свідків ОСОБА_6, ОСОБА_16, ОСОБА_12 1.1., ОСОБА_17, суд встановив, що ОСОБА_6 дійсно придбала коньяк Закарпатський для власних потреб, тобто для весілля доньки, але не знала що він фальсифікований, що у свою чергу виключає умисел на вчинення злочинів, інкримінованих їй попереднім слідством, передбачених ч. З ст. 204 та ч. 1 ст, 216 КК України кваліфікуючими ознаками якого є незаконне виготовлення алкогольних напоїв з недоброякісної сировини, що становлять загрозу для життя та здоров я лодей та незаконне використання та збут підроблених марок акцизного збору відпов дно.

Таким чином, судом встановлено, що ОСОБА_6 дійсно придбала коньяк Закарпатський, однак не з метою подальшого перепродажу, а для власних потреб.

Виходячи з того, що в судовому засіданні не було здобуто доказів та фактичних даних, підтверджуючих вчинення підсудною ОСОБА_6 незаконного виготовлення алкогольних напоїв з недоброякісної сировини, що становлять загрозу для життя та здоров'я людей та незаконного використання та збут підроблених марок акцизного збору суд погоджується з думкою захисника ОСОБА_6 про її виправдання в частині обвинувачення за ч. З ст. 204 КК України та ч. 1 ст. 216 КК України з підстав, передбачених п.2 ст. 6 КПК України, за відсутністю в діях ОСОБА_6 складу злочину передбаченого ч. З ст. 204 та ч. 1 ст. 216 КК України.

Разом з тим, незважаючи на те, що підсудна ОСОБА_6 визнає свою вину у придбанні коньяку Закарпатський, про фальсифікованість якого їй не було відомо, її вина у інкримінованому їй досудовим слідством злочині передбаченому ч. 1 ст 204 КК України , повністю доведена зібраними та перевіреними у судовому засіданні вищевказаними доказами.

Оцінивши всі зібрані докази в їх сукупності, суд приходить до переконання, що підсудна ОСОБА_2 винна у вчиненому злочині, передбаченому ч. 1ст. 204 КК України кваліфікуючими ознаками якого є незаконне придбання з метою збуту, незаконне транспортування, зберігання з цією ж метою підакцизних товарів, а також незаконне придбання, транспортування, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених коньячних виробів та горілчаних напоїв.

При призначенні виду та розміру покарання підсудній ОСОБА_2, суд враховує характер та ступінь суспільної небезпеки вчиненого злочину, особу підсудної, та інші обставини справи : раніше не судима, має постійне місце проживання, дані обставини суд визнає, як пом'якшуючі.

Обставин, які б обтяжували покарання підсудній ОСОБА_2 суд не вбачає.

Враховуючи вищенаведене суд приходить до переконання, що виправлення та перевиховання підсудної ОСОБА_2 можливе без ізоляції від суспільства.

Запобіжний захід ОСОБА_2 - підписку про невиїзд до набрання вироком законної сили залишити без змін, після чого скасувати.

Речові докази по справі - легковий автомобіль НОМЕР_2, що зберігається на території Ужгородського МВПМ ДПІ у м. Ужгороді - повернути власнику ОСОБА_6; коньячні вироби в кількості 40 пл., вилучені 15.05.2009 року з багажного відділення автомобіля марки „ВАЗ 1119", д/н АО 4083 А1 та коньячні вироби та інші предмети, отримані в результаті оперативної закупки 20.03.2009 року та вилучені згідно протоколи огляду місця події від 15.05.2009 поку за адресою м. Ужгород, вул. Бородіна, 4/33 що зберігаються в кімнаті зберігання речових доказів СВ ПМ ДПА у Закарпатській області - знищити.

Судові витрати по справі за проведення висновку лабораторних випробувань від 19.05.2009 року у розмірі 561,18 грн., від 25.03.2009 року у сумі 307,51 грн. та від 31.07.2009 року у сумі 859,18 грн. та у сумі 438,66 грн. стягнути з ОСОБА_2І на користь ДП „Закарпатський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації"".

Цивільний позов не заявлявся.

Керуючись ст. ст. 323, 324 КПК України, суд. -

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_2 виправдати за ч. З ст. 204 та ч. 1 ст. 216 КК України на підставі п. 2 ч. 1 ст. 6 КПК України за відсутністю в діянні складу злочину.

ОСОБА_2 визнати винною за ч. 1 ст. 204 КК України призначивши покарання у виді штрафу у розмірі 8 500 /вісім тисяч п'ятсот/ гривень з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення.

Запобіжний захід засудженій ОСОБА_2 - підписку про невиїзд до набрання вироком законної сили залишити без змін, після чого скасувати.

Речові докази по справі - легковий автомобіль НОМЕР_3, що зберігається на території Ужгородського МВПМ ДПІ у м. Ужгороді - повернути власнику ОСОБА_6; коньячні вироби в кількості 40 пл., вилучені 15.05.2009 року з багажного відділення автомобіля НОМЕР_3 та коньячні вироби та інші предмети, отримані в результаті оперативної закупки 20.03.2009 року та вилучені згідно протоколи огляду місця події від 15.05.2009 року за адресою м. Ужгород, вул. Бородіна, 4/33 що зберігаються в кімнаті зберігання речових доказів СВ ПМ ДПА у Закарпатській області - знищити.

Стягнути з засудженої ОСОБА_2 на користь ДП „Закарпатський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації за проведення лабораторних випробувань у сумі 2 166 /дві тисячі сто шістдесят шість/ гривень 53 коп.

Вирок може бути оскаржено в апеляційний суд Закарпатської області через Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області протягом 15 діб з моменту його проголошення.

Суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_15М