Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
757/5087/14-к: Кримінальні справи (до 01.01.2019); В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.
Надіслано судом: 25.01.2016. Зареєстровано: 27.01.2016. Забезпечено надання загального доступу: 30.01.2017.
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено
печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5087/14-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 про проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні за №0000346 від 24.05.2013 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , погоджене з старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_6 .

Сторона кримінального провадження обґрунтовуючи внесене клопотання вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000346 від 24.05.2013 за фактами створення та придбання невстановленими особами суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, переслідуючи мету отримання неконтрольованого державою надприбутку, організували вчинення незаконних фінансових операцій по виведенню коштів з реального сектору економіки, конвертування їх у готівку та легалізацію з використанням фіктивних підприємств.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2012 по 2013 р.р. послугами фіктивних підприємств по переказу безготівкових коштів у готівку на загальну суму понад 40 млн. грн., з метою подальшого їх використання без відображення у бухгалтерському та податковому обліках, користувалось ТОВ«Інтер-Мол» (код 32831474).

Так, засновником ТОВ «Інтер-Мол» ОСОБА_7 та директором СВК «Кортеліський» ОСОБА_5 було організовано протиправну фінансову схему по незаконному переведенню безготівкових коштів у готівку та мінімізації податкових зобов`язань під виглядом придбання сільськогосподарської (молочної) продукції.

Відповідно до розробленого механізму, керівником СВК «Кортеліський» протягом 2012-2013 років, на підставі підроблених документів щодо наявності великої рогатої худоби, щомісячно відображалось постачання молока для потреб ТОВ «Інтер-Мол» на загальну суму від 3 до 5 млн. грн. Після отримання безготівкових коштів від ТОВ «Інтер-Мол», останні безпосередньо знімалися з банківських рахунків СВК «Кортеліський», нібито для придбання сільськогосподарської продукції та, за відрахуванням 8%, віддавалися керівництву ТОВ «Інтер-Мол». Разом з тим, поряд з СВК«Кортеліський» у 2012 році для реалізації зазначеного механізму по незаконному переведенню безготівкових коштів у готівку та мінімізації податкових зобов`язань керівництвом ТОВ «Інтер-Мол» зареєстровано СВК «Мол-Ресурс» (), яке аналогічним чином використовується для укладення фіктивних угод з ТОВ «Інтер-Мол» про постачання молочної продукції.

Допитана як свідок засновник (учасник) СВК «Кортеліський» ОСОБА_8 показала, що основним видом діяльності зазначеного кооперативу згідно кодів КВЕД було вирощування сільськогосподарських культур та їх подальша реалізація, але з метою приховування слідів злочину директором кооперативу ОСОБА_5 було внесено до КВЕД і діяльність пов`язану з молочною продукцією. В послідуючому ОСОБА_5 було підроблено ряд документів, щодо наявності в СВК «Кортеліський» більш 2000 корів, хоча насправді зазначений кооператив ніколи не мав жодної корови. В послідуючому було організовано схему, згідно якої ТОВ «Інтер-Мол» перераховувало в якості оплати за молоко кошти на рахунок СВК«Кортеліський», звідки знімалися готівкою та, з відрахуванням певного відсотка, передавалися службовим особам ТОВ «Інтер-Мол». При цьому, їй відомо, що ОСОБА_5 проживає в незареєстрованому шлюбі з ОСОБА_6 в квартирі останньої за адресою: АДРЕСА_1 . Остання, крім того, була одним з учасників СВК «Кортеліський» та маючи доступ до спецрахунку зазначеного кооперативу, знімала з нього кошти, які використовувала з ОСОБА_5 для власних потреб.

Таким чином, у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись речі, грошові кошти та документи, пов`язані з діяльністю ТОВ«Інтер-Мол» (код 32831474) по взаємовідносинам з СВК «Кортеліський» (код 00853122) та СВК«Мол-Ресурс» (код 38434138), що мають суттєве значення для даного кримінального провадження, оскільки зберегли на собі сліди злочину та містять відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а тому можуть бути доказами під час судового розгляду.

Згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 05.03.2014 №18639265 квартира за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_6 .

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий, яким внесене клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, яким обґрунтовується внесене клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку у вищевказаних приміщеннях з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПКУкраїни, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 про проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні за №0000346 від 24.05.2013 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , з метою відшукування та вилучення речей, документів та грошових коштів, пов`язаних з діяльністю ТОВ«Інтер-Мол» (код 32831474) по взаємовідносинам з СВК «Кортеліський» (код 00853122) та СВК«Мол-Ресурс» (код 38434138), а саме: печаток, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); документів, що відображають транспортування, охолодження, переробку та реалізацію готової продукції суб`єктам господарювання; реєстрів надходження сировини; документів щодо наявності великої рогатої худоби на підприємствах; банківських документів зазначених підприємств (банківських карток із зразками підписів службових осіб підприємств та відбитками печаток, які надавалися до банку при відкритті (подальшій зміні) рахунків; документів, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, було відкрито рахунки зазначеним вище суб`єктам господарювання; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); грошових чеків; доручень на отримання коштів; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги; ключів доступу до системи «клієнт банк»); цінних паперів (векселів, акцій); банківських платіжних карток, з використанням яких знімалися готівкові грошові кошти; безпосередньо неврахованих значних сум грошових коштів, отриманих в результаті протиправної діяльності; комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків тощо) з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств; засобів зв`язку, які використовувалися під час незаконної діяльності; а також зіпсованих документів; чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток цих підприємств; чорнових записів; блокнотів; робочих зошитів; документів з вільними зразками почерку та підпису службових осіб і працівників перелічених вище підприємств.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/5087/13-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...