Справа № 592/9753/15-к
Провадження № 1-кс/592/3243/15

УХВАЛА

/про тимчасовий доступ до документів/
09 жовтня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 по матеріалам досудового розслідування і внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000456 від 06.05.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 240 ч.2, 209 ч.2 КК України -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене з старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області ОСОБА_3 , обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 06.05.2014 р. за № 0000456 за фактами незаконного видобування корисних копалин та легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 240 ч.2, 209 ч.2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (до зміни організаційно-правової форми ДП ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») здійснює роботи з видобування пісковиків кварцитовидних на ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі спеціального дозволу на користування надрами від 29.07.1997 р. № 1006 виданого ІНФОРМАЦІЯ_4 . Наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 20.12.2012 р. № 631 дію спеціального дозволу від 29.07.1997 р. № 1006 на видобування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пісковиків кварцитовидних на Баницькому родовищі було призупинено у зв`язку з порушенням підприємством умов користування надрами. Втім, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роботи з видобування пісковиків кварцитовидних на Баницькому родовищі припинені не були.

Згідно наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 від 22.11.2013р. № 589 дію спеціального дозволу від 29.07.1997 р. № 1006 на видобування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пісковиків кварцитовидних на Баницькому родовищі було поновлено.

В результаті цього службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснюючи видобування пісковиків кварцитовидних на Баницькому родовищі в період призупинення дії спеціального дозволу від 29.07.1997р. № 1006 на видобування пісковиків кварцитовидних на Баницькому родовищі з 20.12.2012 р. по 22.11.2013 р. та послідуючої їх реалізації, отримали дохід від у сумі 4 млн. 198 тис. 162,54 грн., який в подальшому був використаний (легалізований) у господарській діяльності підприємства, тобто службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використали кошти одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів у великому розмірі.

Встановлено, що ДП ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » експортувало видобуті в період призупинення дії спеціального дозволу від 29.07.1997 р. № 1006 на видобування пісковиків кварцитовидних на Баницькому родовищі з 20.12.2012р. по 22.11.2013р. пісковики кварцитні до Російської Федерації на підприємства ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Челябінськ, ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Шелєхов, ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Липецьк, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Каменськ-Уральський.

Митне оформлення експерту вантажів пісковиків кварцитних в адресу вказаних підприємств Російської федерації відбувалося на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів підтверджуючих здійснення митного оформлення на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_10 вантажів пісковиків кварцитних, які були експортовані ДП ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 в адресу підприємств Російської Федерації: ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », м. Челябінськ, ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Шелєхов, ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Липецьк, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Каменськ-Уральський у період з грудня 2012 року по вересень 2015 року, а саме: контрактів (договорів) з додатками вантажно-митних декларацій з додатками, залізничних накладних з додатками, рахунків-фактур, актів приймання-передачі вантажу, актів митного огляду, товарно-супровідних документів, платіжних документів, сертифікатів походження та всіх інших документів, які стосуються здійснення митного оформлення зазначених вантажів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою АДРЕСА_1 , мотивуючи його тим, що вказані документи мають доказове значення для встановлення обставин скоєння вище вказаних кримінальних правопорушень, а іншими способами одержати дані документи неможливо.
У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в вищезазначених документах має характер речових доказів, може містити доказову інформацію, необхідну для встановлення істини по справі, в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення документації установою і де ці документи можуть знаходитись, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів підтверджуючих здійснення митного оформлення на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_10 вантажів пісковиків кварцитних, які були експортовані ДП ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 в адресу підприємств Російської Федерації: ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », м. Челябінськ, ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Шелєхов, ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Липецьк, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Каменськ-Уральський у період з грудня 2012 року по вересень 2015 року, а саме: контрактів (договорів) з додатками вантажно-митних декларацій з додатками, залізничних накладних з додатками, рахунків-фактур, актів приймання-передачі вантажу, актів митного огляду, товарно-супровідних документів, платіжних документів, сертифікатів походження та всіх інших документів, які стосуються здійснення митного оформлення зазначених вантажів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1