Справа № 161/5507/15-к
Провадження № 1-кс/161/1511/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 20 квітня 2015 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора прокуратури м.Луцька ОСОБА_3 , слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: - фото та відео фіксацію всіх способів та фактів зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 з 01.03.2015 по 08.03.2015 з камер відеоспостереження банкомату, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ТСОУ, банкомату, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , банкомату, який знаходиться за адресою, АДРЕСА_4 , банкомату, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 а також наявну інформацію про осіб, які отримували грошові кошти з банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- інформацію відносно повного номеру карткового рахунку № НОМЕР_1 , рух коштів за період з 01.01.2015 року по 05.04.2015 по рахунку№ НОМЕР_1 із зазначенням адреси зняття готівки з данного рахунку, копії документів в яких зазначено анкетні дані володільця рахунку на який було здійснено перерахування грошових коштів (спосіб перерахування при наявності) з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2015 по 05.04.2015;

- відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до карткового рахунку № НОМЕР_1 , на який було здійснено переказ грошових коштів, ІР, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого, здійснювався доступ до рахунків в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000914 від 03.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, оскільки було встановлено, що 04.03.2015 року, невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом продажу фотоаппарату «Саnоn» через мережу Інтернет, сайт «Вконтакте» заволоділа грішми ОСОБА_5 в сумі 3500 грн., які останній перерахував за придбання вищевказаного фотоапарату на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчим СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 та ОСОБА_6 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: - фото та відео фіксацію всіх способів та фактів зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 з 01.03.2015 по 08.03.2015 з камер відеоспостереження банкомату, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ТСОУ, банкомату, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , банкомату, який знаходиться за адресою, АДРЕСА_4 , банкомату, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 а також наявну інформацію про осіб, які отримували грошові кошти з банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; - інформацію відносно повного номеру карткового рахунку № НОМЕР_1 , рух коштів за період з 01.01.2015 року по 05.04.2015 по рахунку№ НОМЕР_1 із зазначенням адреси зняття готівки з данного рахунку, копії документів в яких зазначено анкетні дані володільця рахунку на який було здійснено перерахування грошових коштів (спосіб перерахування при наявності) з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2015 по 05.04.2015; - відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до карткового рахунку № НОМЕР_1 , на який було здійснено переказ грошових коштів, ІР, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого, здійснювався доступ до рахунків в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :
Надати слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 та слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: - фото та відео фіксацію всіх способів та фактів зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 з 01.03.2015 по 08.03.2015 з камер відеоспостереження банкомату, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ТСОУ, банкомату, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , банкомату, який знаходиться за адресою, АДРЕСА_4 , банкомату, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 а також наявну інформацію про осіб, які отримували грошові кошти з банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- інформацію відносно повного номеру карткового рахунку № НОМЕР_1 , рух коштів за період з 01.01.2015 року по 05.04.2015 по рахунку№ НОМЕР_1 із зазначенням адреси зняття готівки з данного рахунку, копії документів в яких зазначено анкетні дані володільця рахунку на який було здійснено перерахування грошових коштів (спосіб перерахування при наявності) з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2015 по 05.04.2015;

- відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до карткового рахунку № НОМЕР_1 , на який було здійснено переказ грошових коштів, ІР, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого, здійснювався доступ до рахунків в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя