Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2174/15-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 березня 2015 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

з участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СУ УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області юристом 3 класу ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000218 від 12 вересня 2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219, ч. 2 ст. 358 КК України про надання тимчасового доступу до документів, -
в с т а н о в и в:

Слідчий СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області юристом 3 класу ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, винесеного у кримінальному провадженні № 0000218 від 12 вересня 2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219, ч. 2 ст. 358 КК України, мотивуючи його тим, що відповідно до заяв арбітражного керуючого - розпорядника майна виконуючі обов`язки керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 шляхом підписання завідомо підроблених офіційних документів від імені вказаного товариства, не являючись його службовою особою, призвели до стійкої фінансової неспроможності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що завдало великої шкоди кредиторам. Під час досудового розслідування по кримінальному провадженні встановлено, що протягом 2010 року директором товариства ОСОБА_6 , було реалізовано близько 40 одиниць транспортних засобів, балансовою вартістю 916 584,90 грн. без врахування ПДВ. Увесь автомобільний транспорт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був реалізований, по схемі, відповідно до якої реалізація відбувалась за ціною, що нижче справедливої (ринкової) вартості, а також нижче балансової (залишкової) вартості. Також проаналізувавши вилучену документацію в ІНФОРМАЦІЯ_2 , де директором товариства ОСОБА_6 протягом листопада місяця 2010 року, було здійснено відчуження транспортних засобів та в протоколах учасників зборів містяться фіктивні підписи засновників. Також встановлено, що 01.12.2010 та 02.12.2010 службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було реалізовано 5 об`єктів нерухомості по аналогічній схемі реалізації. Досудовим розслідуванням встановлено, що надходження та використання коштів від реалізованого рухомого та нерухомого майна, та проведення розрахункових операцій, здійснювалися через банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме через розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». З метою встановлення істини по справі виникла необхідність в здійсненні доступу до документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенням слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та те, що неможливо іншим способом встановити всі обставини правопорушення, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Керуючись частинами 1 та 2 ст. 159, ст. ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 до оригіналів документів, що перебувають у володінні відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 по АДРЕСА_1 , зобов`язавши службових осіб виготовити роздруківку руху коштів в електронному та паперовому вигляді із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 01 листопада по 31 грудня 2010 року.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів (юридичної справи), з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які стали підставою для відкриття службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ) банківського рахунку № НОМЕР_1 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1