печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.08.2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
05.08.2015 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів поданих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 , висновків Міністерства про проведення моніторингу здійснених державних закупівель вказаними підприємствами та інших документів, що складались протягом 2010-2015 років зазначеним Міністерством за результатами розгляду поданих вказаними державними підприємствами документів щодо здійснення державних закупівель, які знаходяться та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим їх вилученням (виїмкою).

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 у призначене судове засідання з розгляду клопотання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, у зв`язку із чим слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_4

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування зазначеного клопотання, сторона кримінального провадження посилається на те, що в провадженні Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000628 від 16.07.2014 за зверненням ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за фактом привласнення бюджетних коштів та виведення їх за кордон, у тому числі шляхом псевдо інвестування, народним депутатом України ОСОБА_5 , за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Як зазначено в клопотанні, досудовим розслідуванням встановлюються обставини причетності депутата Верховної Ради України V, VI, VIІ скликань ОСОБА_5 до здійснення упродовж 2006-2014 років протиправного впливу на службових осіб державних підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо укладення договорів підряду на виконання робіт з монтажу та технічного обслуговування гірничошахтного устаткування та низьковольтної апаратури з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (у якому 70% статутного фонду належить сину ОСОБА_5 - ОСОБА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (у якому 40% статутного фонду належить дружині ОСОБА_6 ОСОБА_7 ) та ПП « ОСОБА_8 » (у якому 100% статутного фонду належить громадянину Болгарії ОСОБА_9 бізнес-партнер ОСОБА_5 ).

При цьому ціна виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_8 » для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » робіт з монтажу та технічного обслуговування гірничошахтного устаткування та низьковольтної апаратури внаслідок протиправного тиску зі сторони ОСОБА_5 була встановлена вищою від ринкової вартості виконання аналогічних робіт іншими підприємствами і була економічно невигідною для зазначених державних підприємств. Так, за повідомленням офіційного державного друкованого видання « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 29.02.2012 року та 15.02.2012 року, уклало ряд угод щодо монтажу та технічного обслуговування гірничошахтного устаткування та низьковольтної апаратури на загальну суму 232,38 млн. грн.

При цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримало підряди на суму 82 млн. грн., ПП « ОСОБА_8 » 1,26 млн. грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 141,8 млн. грн.

Натомість, цінові пропозиції інших компаній, які брали участь в проведених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тендерах, були значно нижчими. Зокрема, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була відхилена пропозиція НВП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка пропонувала здійснити технічне обслуговування гірничошахтного обладнання за 3,3 млн. грн., замість якої прийнята пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на виконання аналогічних робіт за ціною 9 млн. грн. Таким чином, лише по даному факту сума надмірно витрачених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державних коштів, якими протиправно заволоділо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », становила 5,7 млн. грн.

Органом досудового розслідування отримано інформацію, відповідно до якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 2010 по 2013 роки стало переможцем державних тендерів, які проводили ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на загальну суму 1,3 млрд. грн. За період з 2008 по 2014 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » стало переможцем тендерів, які проводили вказані державні підприємства на загальну суму 1,6 млрд. грн.

ПП « ОСОБА_8 » за період з 2011 по 2014 роки стало переможцем тендерів які проводили державні вугільні підприємства на загальну суму 412,5 млн. грн.

Крім того, досудовим слідством перевіряються обставини можливої причетності екс-депутата Верховної Ради України ОСОБА_5 до виведення упродовж 2006-2014 років, за кордон, державних коштів, зокрема незаконно отриманих пов`язаними з ним підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПП « ОСОБА_8 » за вказаних вище обставин. За інформацією наданою слідству ОСОБА_10 , у 2006 році він зареєстрував в США компанію « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яка стала власником всіх активів ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , у тому числі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з яким тісно пов`язана діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПП « ОСОБА_8 », які мали в банку відкриті рахунки. Контроль за активами здійснювався через дочірню офшорну компанію « ІНФОРМАЦІЯ_12 », зареєстровану ОСОБА_10 на Британських Віргінських островах. Метою створення « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за твердженням ОСОБА_12 , був вивід незаконно отриманих грошових коштів з України.

Слідство вважає, що дані кошти, отримані злочинним шляхом та походять з державного бюджету України.

Також встановлено, що впродовж 2010-2015 років державні підприємства, у тому числі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надавали до ІНФОРМАЦІЯ_4 документацію для проведення моніторингу здійснених ними державних закупівель, в ході яких виявлено чисельні порушення вимог ЗУ «Про здійснення державних закупівель».

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_4 надати копії вказаних документів, у порядку ст. 93 КПК України, не виявляється можливим, у зв`язку з обмеженістю ресурсів технічного характеру.

На підставі вищевказаного, з метою збирання доказів у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів всіх документів наданих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для проведення моніторингу державних закупівель, які знаходяться та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення усіх обставин кримінального провадження, а саме для перевірки обставин законності проведення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » державних закупівель за бюджетні кошти.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, у тому числі, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні банку та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів поданих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 , висновків Міністерства про проведення моніторингу здійснених державних закупівель вказаними підприємствами та інших документів, що складались протягом 2010-2015 років зазначеним Міністерством за результатами розгляду поданих вказаними державними підприємствами документів щодо здійснення державних закупівель, які знаходяться та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_4 надати (забезпечити) слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 доступ та можливість вилучення зазначених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/27525/15-к.

Примірник № 2 та належним чином завірену копію ухвали видано слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1