УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 638/8528/15-к

Провадження № 1-кс/638/1614/15
02 червня 2015 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУМВСУ України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 від 29.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191, ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України -

встановив:
Слідчим управлінням ГУМВС України в Харківській області здійснюється досудове розслідування за матеріалами кримінальних проваджень №0000071 від 29.01.2015, за ч. 3 ст. 191 КК України, №0000114 від 18.02.2015, за ч. 3, ст. 191 КК України, №0000071 від 06.02.2015, за ч. 5 ст. 191 КК України, та №0000112 від 20.02.2015, за ч. 2 ст. 364 КК України.

04.03.2015 вказані кримінальні провадження об`єднані в одне провадження прокуратурою Харківської області за основним номером №0000071 від 29.01.2015.
17.03.2015 згідно постанови обласної прокуратури Харківської області підслідність по кримінальному провадженню №0000071 від 29.01.2015 визначена за ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Для розслідування вказаного кримінального провадження дорученням т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 полковника міліції ОСОБА_4 № 47/28 від 20.03.2014 до ІНФОРМАЦІЯ_3 відряджений слідчий ІНФОРМАЦІЯ_2 капітан міліції ОСОБА_3 та досудове розслідування по даному провадженню доручено декільком слідчим.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно матеріалів УБОЗ ГУМВС України в Харківській області у період часу з 01.01.2012 по теперішній час посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на підставі укладених договорів надавали послуги з прибирання, збирання побутових відходів та інших послуг, заволоділи державними коштами на суму понад 100 тис грн., які спрямовувались на підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОА « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »(ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), з ознаками фіктивності, якими розпоряджались на власний розсуд, спричинивши шкоду державним інтересам.
Під час проведення оперативно-технічного заходу на підставі оперативно-розшукової справи УБОЗ ГУМВС України в Харківській області, стосовно осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з дозволу Апеляційного суду Харківської області, проведені оперативно-технічні заходи у рамках даної ОРС №1014047 від 30.09.2014 (зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж).

Так, за результатами проведення оперативно-технічного заходу встановлено, що до скоєння вказаного злочину причетні посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за фактичною адресою, АДРЕСА_1 , які за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за спільною домовленістю, провели процедуру закупівлі на благоустрій території парку при цьому найнижчі пропозиції були відхилені, пройшла акцептована пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого акти виконаних робіт завищувались. В подальшому посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховували кошти на підприємства з ознаками фіктивності (перераховані у фабулі), та передали кошти в якості винагороди посадовим особам КП « ІНФОРМАЦІЯ_41 », та посадовим особам державного казначейства. Після цього на підставі фіктивної службової записки від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сума робіт збільшилась на 889 980 тис. грн., які були сплачені за рахунок державних коштів, чим спричинили матеріальну шкоду державним інтересам на вказану суму.
06.03.2015 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04.03.2015, проведені обшуки за місцем мешкання директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_3 , та в офісі КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , в ході яких виявлені та вилучені предмети та документи, які мають доказове значення по даному кримінальному провадженню.

Слідством встановлено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_41 » в особі директора ОСОБА_6 (Покупець) було укладено договір з переможцем тендерних торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_7 (Постачальник) про закупівлю товарів від 02.09.2014 №02-09/14, а саме автомобілю спеціальної призначеності ГАЗ 33104-318 - спеціалізований вантажний автопідйомник з автовежою « ІНФОРМАЦІЯ_42 », бувший у використанні, 2007 року випуску на загальну суму 480 тис. грн.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » придбало вказаний автомобіль у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » за 240 000 грн., після чого нібито зробило його переобладнання користуючись послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » та в подальшому продало його парку Горького за 480 000 грн.
На теперішній час, встановлений та допитаний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ОСОБА_8 , який підтвердив факт придбання вищевказаного автомобілю перед його продажем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у ПП « ОСОБА_9 » згідно з договором про закупівлю товарів від 16.06.2014 року №16/06/2014.

20.06.2014 року, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 видає довіреність ОСОБА_10 , який є штатним працівником (інженер з охорони праці) КП « ІНФОРМАЦІЯ_41 », на отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » вказаного автомобілю.

24.06.2014 року, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 видає доручення на отримання довідки-рахунку ОСОБА_10 .

В цей же день, 24.06.2014 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (Київська область, м. Миронівка) видано довідку-рахунок серії ВІА №341212 від 24.06.2014 року про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через ОСОБА_10 було продано і видано автомобіль ГАЗ-33104-318 шасі № НОМЕР_39 , двигун № НОМЕР_40 , кузов НОМЕР_41 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_42 . Вартість автомобілю не зазначена. В довідку рахунок вписані паспортні дані ОСОБА_10 .

Далі, штатний працівник Парку ОСОБА_10 , користуючись наданими йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » правами згідно з довіреністю від 03.07.2014 року №23, провів наступні операції.

До ВРЕР ДАІ з обслуговування м. Харків №1 ГУМВС України в Харківській області згідно заяви від 04.07.2014 №42915858 звернулося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса та адреса автостоянки: АДРЕСА_4 ), як власник автовишки ГАЗ-33104-318, з проханням провести операцію «Вторинна реєстрація ТЗ, придбаного в торговельній організації» і надати платні послуги згідно постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2007 №795 наказу МВС України від 10.02.2012 №103.

До заяви додано довідку-рахунок серії ВІА №341212 від 24.06.2014 року, яку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » було видано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через ОСОБА_10 . Як вже відзначалося, вартість автомобілю в цій довідці не зазначена.

На вказаній заяві маються службові відмітки органу ДАІ про те, що 16.07.2014 року проведено огляд та дослідження ТЗ, здані номерні знаки універсальні А12108СР, видані номерні знаки для разових поїздок НОМЕР_43 .

Крім зазначеної заяви, через довірену особу ОСОБА_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ВРЕР №1 ГУМВСУ Харків була подана заява від 04.07.2014 №8260 про надання консультацій з питань реєстраційної діяльності ВРЕР, виконання перевірки за усіма наявними електронними обліками Державтоінспекції та оформлення: реєстрація ТЗ, придбаного в торговельній організації; вилучення ДНЗ; видачі ДНЗ на автопідйомник ГАЗ-33104-318.

В графі «Особливі відмітки на заяві зазначено: довідка-рахунок НОМЕР_44 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », свідоцтво про реєстрацію САК НОМЕР_45 Білоцерків. РЕВ, а/підйомник ANTON RUTHMANN Л 95 переобл. 2011.

Крім зазначених даних до заяви також внесено інформацію про доручення від 03.07.2014 №23, видане ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 , про накладну на повернення ДНЗ від 04.07.2014 року та про квитанцію від 04.07.2014 року за реєстрацію ТЗ на суму 401,63 гривень.

Таким чином, штатним працівником Парку ОСОБА_10 , як довіреною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - майбутнім учасником торгів, проведено реєстрацію ТЗ, яке стало предметом конкурсних торгів.

Згідно свідоцтва від 16.07.2014 НОМЕР_46 про реєстрацію транспортного засобу вказане авто зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Як вже відзначалося за результатами конкурсних торгів КП « ІНФОРМАЦІЯ_41 » було укладено договір від 02.09.2014 №02-09/14 з переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про закупівлю автомобілю спеціальної призначеності ГАЗ 33104-318.

Далі, а саме 24.09.2014 року, КП « ІНФОРМАЦІЯ_41 », в особі директора ОСОБА_6 уповноважило свого працівника ОСОБА_10 довіреністю №917 представляти інтереси підприємства в усіх відповідних органах, установах, організаціях та підприємствах незалежно від форм власності та підпорядкування, в т.ч. в підрозділах Державної автомобільної інспекції з питань покупки та отримання державних номерних знаків автомобіля ГАЗ-33104-318, автовишки Ruthmann 2007 року шасі № НОМЕР_39 , двигун № НОМЕР_40 .

До ВРЕР ДАІ з обслуговування м. Харків №1 ГУМВС України в Харківській області згідно заяви від 25.09.2014 №48972885 звернулося КП « ІНФОРМАЦІЯ_41 » з проханням провести операцію «Перереєстрація ТЗ на нового власника за довідкой - рахунок» і надати платні послуги згідно постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2007 №795 наказу МВС України від 10.02.2012 №103.

В заяві є відмітка, що до неї додана довідка-рахунок серії ВІА №746058 від 25.09.2014, серії НОМЕР_47 видана КП « ІНФОРМАЦІЯ_41 » торговельною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » про те, що йому продано і видано автомобіль ГАЗ-33104-318, шасі № НОМЕР_39 , кузов НОМЕР_41 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_48 , вартістю 240 000,0 (двісті сорок тисяч) гривень.

Таким чином, зазначена у довідці-рахунку НОМЕР_49 вартість продажу ТЗ не відповідає дійсності.

Також, встановлений та допитаний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » ОСОБА_11 , який у 2011 самостійно здійснив переобладнання даного автомобілю з вантажного на автовишку, та встановив на нього все те обладнання, яке у своєму акті виконаних робіт від 02.09.2014 зазначає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », що є недостовірними даними, у зв`язку з чим, безпідставно була завищена вартість вказаного автомобілю при його продажі КП « ІНФОРМАЦІЯ_41 » з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_49 , можливо маються безпосереднє відношення до даної злочинної схеми, та у разі знаходження оригіналів зазначених документів у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_50 , останніможуть скрити їх від слідства, які мають доказове значення та підтверджують викладені факти, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, та інші матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 з приводу необхідності та обґрунтованості клопотання, вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:
Клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх), з метою проведення ревізії та призначення відповідних судових експертиз, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_49 , що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_5 , які підтверджують факт перереєстрації автомобілю ГАЗ-33104-318, автовишка Ruthmann 2007 року, шасі № НОМЕР_39 , двигун № НОМЕР_40 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а в подальшому на КП « ІНФОРМАЦІЯ_41 », а само:

1)
Довіреність №23 від 03 липня 2014 видна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ОСОБА_10

2) Довіреність №917 від 24 вересня 2014 видна КП « ІНФОРМАЦІЯ_41 » на ОСОБА_10

3) Свідоцтво про реєстрацію ТЗ на ПП « ОСОБА_9 », ІНФОРМАЦІЯ_51 , № НОМЕР_50 .

4) Облікову картку № НОМЕР_51 від 18.06.2014 видану ІНФОРМАЦІЯ_51 .

5) Довідка-рахунок НОМЕР_44 від 24.06.2014 видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 »

6) Довідка-рахунок ВІА 746058 видана вереснем 2014 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 ».

7) Заява №8260 від 04.07.2014.

8) Заява №42915858 від 04.07.2014.

9) Свідоцтво про реєстрацію ТЗ на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Центр ДАІ 6301, № НОМЕР_48 .

10) Свідоцтво про реєстрацію ТЗ на КП « ІНФОРМАЦІЯ_41 », Центр ДАІ 6301.

11) Заява №8221 від 25.09.2014, наказ про призначення та посадові інструкції інспектора ОСОБА_12 , яка прийняла дану заяву.

12) Заява №48972885 від 25.09.2014. наказ про призначення та посадові інструкції ОСОБА_12 .

13) Висновок (акт) ВРЕР ДАІ з обслуговування м. Харків №1 ГУМВС України в Харківській області по автомобілю ГАЗ-33104-318, автовишка Ruthmann 2007 року, шасі № НОМЕР_39 , двигун № НОМЕР_40 .

14) Висновок ДАІ 2011В В 2011Р переоблад.автопідйомника «ANTON Ruthmann К 95».

15) Фотографії зроблені при складанні акту щодо огляду автомобілю ГАЗ-33104-318, автовишка Ruthmann 2007 року, шасі № НОМЕР_39 , двигун № НОМЕР_40 .

16) Журнал з відмітками про реєстрацію автомобілю ГАЗ-33104-318, автовишка Ruthmann 2007 року, шасі № НОМЕР_39 , двигун № НОМЕР_40 .

17) Журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції щодо реєстрації автомобілю ГАЗ-33104-318, автовишка Ruthmann 2007 року, шасі № НОМЕР_39 , двигун № НОМЕР_40 .

Строк дії ухвали встановити терміном 30 діб.

Виконання ухвали покласти на слідчого слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 , слідчого слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_13 , слідчого слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_14 , старшого слідчого слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_15 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя