Справа № 209/5194/14-к
Провадження № 1-кс/209/718/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
16 вересня 2014 року м. Дніпродзержинськ
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Дніпровського РВ ДзМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0001705 слідчим СВ Дніпровського РВ ДзМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 і погоджене прокурором ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
В провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває кримінальне провадження № 0001705 за ст. 190 ч.1 КК України по факту шахрайства невідомою особою грошових коштів які належать ОСОБА_5 ..

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що 14.01.2014 року до чергової частини Дніпровського РВ з заявою звернулася гр. ОСОБА_6 , 1957 р.н., меш. АДРЕСА_1 , про те, що 28.08.2014 року о 11.55 год. невстановлена особа зателефонувала заявнику з прихованого номеру та повідомила, що її сина затримано працівниками міліції за скоєння злочину та для звільнення від кримінальної відповідальності необхідно сплати 4800 гривень. Після чого вона прийшла до банківського терміналу ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований по АДРЕСА_2 та зробила переказ на банківську карту № НОМЕР_1 у сумі 4800 гривен. Після переказу вищевказаних грошових коштів ОСОБА_6 зателефонувала сину і в розмові з сином їй стало відомо, що її син ніяких злочинів не вчиняв і в міліції не перебував. Таким чином невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_6 .. За даним фактом 28.08.2014 року відомості були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 0001705, та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпіла ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 знаходилася вдома за адресою АДРЕСА_1 , приблизно о 11.55 год. їй зщ прихованого номеру зателефонував невідомий чоловік, що відрекомендувався працівником міліції та повідомив, що їх син гр. ОСОБА_7 , 1985 р.н., затриманий працівниками міліції і у якого вилучили наркотичну речовину та для звільнення від кримінальної відповідальності необхідно сплати 5000 гривень. На пропозицію невідомого чоловіка гр. ОСОБА_6 пояснила, що такої суми вона не має і згодна перерахувати кошти в сумі 4800 грн. Після чого потерпіла пішла до банківського терміналу ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований по АДРЕСА_2 та зробила переказ на банківську карту ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 у сумі 4800 гривень, яка належить гр. ОСОБА_8 .

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації про вищезазначений картковий рахунок, оскільки отримати вищезазначену інформацію щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 , іншим чином як за рішенням суду неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини викладені в ньому та довів достатні підстави необхідності доступу до документів.

Суд заслухавши думку слідчого, прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, яка є у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ ДзМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою АДРЕСА_3 , про стан банківського рахунку/карти № НОМЕР_1 і банківської справи гр. ОСОБА_8 : банківської справи гр. ОСОБА_8 із зазначенням номеру основної та додаткової карти зареєстрованої на її ім`я, рух грошових кошів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зарахування грошових коштів на карту/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків що належать гр. ОСОБА_8 із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу із 28.08.2014 року до 30.09.2014 року. Фотознімок власника карти. Вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв`язок., доступ до документів які містять повні анкетні дані на особу: (число, місяць, рік народження) якій належить банківський рахунок/карта № НОМЕР_1 , із зазначенням місця реєстрації (вулиця, місто, районний центр, область) власника рахунку/карти, контактного телефону. Фотозображення особи власника вищевказаної карти. Місце реєстрації банківської карти/рахунку № НОМЕР_1 , (відділення банку, вулиця, населений пункт, районний центр,область);, доступ до документів які містять день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку № НОМЕР_1 ( місто, область, районний центр, вулиця) яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію НОМЕР_2 , та будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, в тому числі через ІНФОРМАЦІЯ_5 , вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу із 28.08.2014 року до 30.09.2014 року.

Надати слідчому СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 можливість вилучити вищезазначені документи в тому числі шляхом зняття належно завірених копій вищезазначених документів.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 16 вересня 2014 року до 16 жовтня 2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1