У Х В А Л А
29.07.2015 Справа №607/12899/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000258 від 23 липня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, звернувся старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

Старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 у своєму клопотанні просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи до яких він клопоче, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без участі представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів до яких клопоче слідчий про тимчасовий доступ.

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та надані суду матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в період з 14 по 20 липня 2015 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », використовуючи POS-термінали ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з ручним вводом номерів карток банків Австралії та США, провели операції по оплаті послуг, підтвердження про проведення яких до банку не надійшли, таким чином шахрайським шляхом заволоділи коштами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 12120706,06 гривень.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення шахрайство вчинене в особливо великих розмірах, ч. 4 ст. 190 КК України.

23 липня 2015 року, відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000258.

В ході досудового розслідування, згідно інформації наданої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстровано в АДРЕСА_1 використовуючи POS-термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахували з рахунків іноземних банків кошти:

- 17 липня 2015 року в сумі 139236 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 , а в подальшому на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 у м. Києві;

- 19 липня 2015 року в сумі 389821,44 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 , а в подальшому на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 у м. Києві;

- 20 липня 2015 року в сумі 10265353,68 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 , а в подальшому на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 у м. Києві;

- надалі з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти в сумах 2750000 грн. та 1970000 грн. перераховано на рахунок ПП " ОСОБА_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 № НОМЕР_7 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_8 ;

- також з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти в сумах 2580000 грн. та 3500000 грн. перераховано на рахунок ПП " ОСОБА_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 № НОМЕР_9 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_10 ;

- надалі з рахунку ПП " ОСОБА_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 № НОМЕР_9 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » кошти в сумі 3500000 грн. перераховано на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_11 № НОМЕР_12 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_13 ;

- також з рахунку ПП " ОСОБА_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 № НОМЕР_7 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кошти в сумах 2750000 грн. та 1970000 грн. перераховано на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_11 № НОМЕР_12 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_13 .

Також посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що зареєстровано в АДРЕСА_2 використовуючи POS-термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахували з рахунків іноземних банків кошти:

- 20 липня 2015 року в сумах 198000 грн., 45000 грн. та 195000 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 № НОМЕР_15 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 , а в подальшому на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 № НОМЕР_16 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_17 .

Також посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що зареєстровано в АДРЕСА_3 використовуючи POS-термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахували з рахунків іноземних банків кошти:

- 19 липня 2015 року в сумі 13972.80 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 , а в подальшому на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 № НОМЕР_19 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у м. Києві МФО НОМЕР_20 ;

- 20 липня 2015 року в сумі 868438,06 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 , а в подальшому на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 № НОМЕР_19 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у м. Києві МФО НОМЕР_20 .

Таким чином на даний час на рахунках:

№ НОМЕР_19 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » наявні кошти в сумі 882706.06 грн., здобуті злочинним шляхом;

- № НОМЕР_9 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » наявні кошти в сумі 2580000 грн. здобуті злочинним шляхом;

- № НОМЕР_16 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » наявні кошти в сумі 438000 грн. здобуті злочинним шляхом;

- № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » наявні кошти в сумах 2750000 грн., 1970000 грн. та 3500000 грн. здобуті злочинним шляхом.

Враховуючи наведене слідчий клопоче про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 , в АДРЕСА_4 , за весь період його існування, а також вилученні оригіналів документів які заповняла, підписувала, подавала особа, що відкрила вищевказаний рахунок, фото особи, що відкривала рахунок, в разі наявності.

Згідно ст.ст. 60, 61, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» зазначена інформація містить в собі банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Враховуючи наведене та те, що інформація про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а вилучення оригіналів документів з почерком особи, що відкривала раунок послужать матеріалом для проведення почеркознавчих експертиз, для отримання доказів, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 9, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку ПП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_4 , що знаходиться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_22 , ЄДРПОУ НОМЕР_23 , АДРЕСА_4 , за весь період його існування, а також до оригіналів документів які заповняла, підписувала, подавала особа, що відкрила вищевказаний рахунок, фото особи, що відкривала рахунок, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду ОСОБА_1