справа № 4-137/11
ПОСТАНОВА

22 березня 2011 року суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Батюк В.В. розглянувши подання про зупинення видаткових операцій по банківським рахункам та накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1 вніс до суду подання про зупинення видаткових операцій по банківським рахункам та накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Торговельна фірма «Діаніт» (код СДРГІОУ 36235885). в зв'язку з розслідуванням кримінальної справи 77- 1207 порушена за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205. ч.З ст.209 КК України.

В поданні старший слідчий міжрайонної прокуратури ОСОБА_1 посилається на те. що в ході досудового слідства встановлено, що здійснюючи підприс мницьку діяльність і зловживаючи своїм службовим становищем, ОСОБА_2 у період 28.04.2006 по 25.12.2007 здійснював незаконну діяльність, унаслідок якої на розрахунковий рахунок ПП ""Кксім-Сервіс" № 901. відкритий у Київській філії АКБ "Новий", від суб'єктів господарювання різних форм власності надійшло 320,42 млн. грн. за непоставлені (невиконані) підприємством товари роботи, послуги). У подальшому директор ПП "Ексім-Сервіс" ОСОБА_2 у період з 01.01.2006 по 25.12.2007 за попередньою змовою із ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1. перерахував отримані злочинним шляхом, в сумі 13070473.45 грн. на рахунок, відкритий у Київській філії АКБ "Новий" на ім'я останнього за начебто надану поворотну фінансову допомогу.

Отримані від ОСОБА_2 кошти під здійснення незаконної діяльності ОСОБА_3 легалізував, спрямувавши їх на здійснення фінансових операцій, а саме погашення кредиту (згідно кредитного договору придбання транспортних засобів).

В ході оперативного супроводження розслідування кримінальної справи встановлено . що впродовж 2009-2010 років гр. ОСОБА_3, спільно з гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 Неї рівною 28.05.1976 р.н . діючи з метою прикриття протиправної господарської діяльності - ухилення від сплати податків, створи: и ряд д чприемств. а саме: ТОВ «Дюплекс» (код СДРПОУ 33235400). ТОВ «Технолоджігруп» (код СДРПОУ 36800209).ТОВ «Зодчій 1» (). ТОВ «БК» «Арміє» (код СДРПОУ 34356397), ТОВ «БКК>, «Інтермарр» (). ТОВ «Міріс» (). ТОВ «Фортісгруп» (), ПП «Нетгслко-Ьуддім-СТ» (1 ГОВ «СП «Декла» (код СДРПОУ 36504978). ТОВ «Торговельна фірма «Діаніт» (код СДРПОУ 36235885). ПП «Фобос транс» (). та фактично придбали деякі інші підприємства, зареєстровані па території України.

В подальшому вони використали реквізити даних юридичних осіб для укладання фіктивних угод, а їх банківські рахунки - для переведення в готівку грошових коштів, отриманих від інших суб'єктів підприємницької діяльності за безтоварними угодами. Зазначені дії призвели до нанесення шкоди Державі у вигляді несплати податків та обов'язкових платежів до Державного бюджету в особливо великих розмірах.

При цьому гр. ОСОБА_3 спільно з гр. ОСОБА_7, ОСОБА_8І . та гр. ОСОБА_6 для протиправної діяльності, складались первинні бухгалтерські документи по придбанню різного роду матеріальних цінностей і наданню послуг, які не надавались.

Директором ТОВ «Дюплекс» (), є ОСОБА_3, який спільно з гр. ОСОБА_9, ОСОБА_10 та гр. ОСОБА_6, фактично керують діяльністю всіх зазначених підприємств.

Також встановлено, що ОСОБА_11, ОСОБА_10, ОСОБА_6 та ОСОБА_3використовують з метою проведення «конвертації» безготівкових грошових коштів в готівку та подальшої їх злочинної легалізації поточний рахунок № 5183 який належить ТОВ «Торговельна фірма «Діант» відкритий у ПАТ «ФІНБАНК».

Грошові кошти, що знаходяться поточному рахунку № 229 який належить ТОВ «Торгівельна ФІРМА «Діаніт» (код СДРГІОУ 362358851 відкритий у ПАТ «ФІНБАНК» є предметом протиправної діяльності даної групи осіб, які отримані злочинним шляхом та можуть бути засобами для розкриття злочину та виявлення винних осіб та в подальшому визнанні речовими доказами по кримінальній справ,.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши слідчого, який підтримав подання, вважаю, що подання не підлягає задоволенню, оскільки відсутні достатні докази, які свідчать, що грошові кошти, що знаходяться поточному рахунку № 5183, який належить ТОВ «Торгівельна фірма «Діаніт» () відкритий у Центральній філії ПАТ «Фінбанк», є предметом протиправної діяльності даної групи осіб та отримані злочинним шляхом.

Керуючись ст.ст.59,62 Закону країни «Про банки і банківську діяльність", на підставі ст.ст. 29. 65, 66, 78, 79, 125, 126 КК України, суддя -

п о с т а н о в и в:

В задоволенні подання Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1 про зупинення видаткових операцій по банківським рахункам та накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 229, який належить ТОВ «Торгівельна фірма «Діант» () відкритий у ПАТ «ФІНБАНК» МФО 328685 - відмовити.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя В.В. Батюк