Справа № 283/3830/13-к
Провадження №1-кс/283/339/2013
У Х В А Л А

19 грудня 2013 року слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області Тарасенко М.П., з секретарем Романовою Л.П. за участю слідчого Малинського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_1, розглянувши його клопотання погоджене прокурором Малинського району Житомирської області Геричем Р.А.16.12.2013 року про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в ТОВ «Малинська промислово фінансова компанія» за адресою: м. Малин, вул.. Кримського 116 з метою їх подальшого вилучення по кримінальному провадженню № 0000817, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 2.11.2013 року за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст. 364 КК України,-

встановив:

Слідчий Малинського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Малинського районного суду Житомирської області з вказаним клопотанням, просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться ТОВ «Малинська промислово фінансова компанія» за адресою: м. Малин, вул.. Кримського 116 з метою їх подальшого вилучення, а саме:

1. оригіналу журналу обліку основних засобів, що стояли та стоять на балансі ТОВ «Малинська промислово фінансова компанія»;

2. оригінали інвентарних карток на маніпулятор ЛТ-202 в кількості 7 примірників;

3. оригінали інвентарних карток на навісне обладнання ЛТ-157 з лебідкою в чокерному виконанні в кількості 3 примірників;

4. оригіналу інвентарної картки на навісне обладнання ЛТ-25 в кількості 1 примірника;

5. оригінали актів проведення планових та позапланових інвентаризацій на ТОВ «Малинська промислово фінансова компанія» в період часу за 2005-2013 роки;

6. амортизаційних відомостей ТОВ «Малинська промислово фінансова компанія» в період часу 2005-2013 роки;

7. договорів купівлі продажу, оренди та інших правочинів, що стосуються заставного майна;

8. оригінали документів, що стосується цивільно правових відносин ТОВ «Малинська промислово фінансова компанія» та АТ «Радомишльський машинобудівний завод», з приводу заставного майна.

Зазначив, що 18.05.2005 року між АКБ «Мрія» правонаступником якого являється Публічне акціонерне товариство «ВТБ Банк» та ТОВ «Малинська промислово фінансова компанія» укладено кредитний договір застави № КЮ 033/05. Відповідно до даного договору предметом застави є обладнання на загальну суму 505 тис. грн.. а саме, маніпулятор ЛТ-202 в кількості 7 одиниць, на навісне обладнання ЛТ-157 з лебідкою в чокерному виконанні в кількості 3 примірників, навісне обладнання ЛТ-25 в кількості 1 примірника.

За умовами кредитного договору АКБ «Мрія» надано ТОВ «Малинська промислово фінансова компанія» грошові кошти в загальному розмірі 150 тис. грн.. з кінцевим терміном повернення до 18.08.2005 року та зі сплатою 24% річних за надані послуги.

Відповідно до п. 3.1 кредитного договору застави № КЮ 033/05 від 18.05.2005 року ТОВ «Малинська промислово фінансова компанія» має право реалізувати предмет застави тільки за письмовою згодою АКБ «Мрія» з переведенням на набувача майна основного боргу забезпеченого

заставою.

Відповідно до актів перевірки наявності та стану заставного майна, що перебувало на АТ «Радомишльський машинобудівний завод», за адресою м. Радомишль, вул.. Радянська, 29, майно за місцем розташування юридичної особи відсутнє та за встановленими даними реалізоване посадовими особами ТОВ «Малинська промислово фінансова компанія».

За даний фактом 2.11.2013 року слідчим відділом Малинського МВ УМВС України в Житомирській області, внесені відомості до ЄРДР за № 0000817 та розпочато судове розслідування за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Слідством встановлено, що ТОВ «Малинська промислово фінансова компанія» при здійсненні господарської діяльності фактично використовує дві юридичні адреси, а саме: м. Малин, вул.. Кримського, 116 та м. Малин, вул.. Лісний Кордон 58, що підтверджують матеріали кримінального провадження, а саме, кредитний договір № КЮ 033/05 та договір застави від 18.05.2005 року.

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вказаних документів, що знаходяться в ТОВ «Малинська промислово фінансова компанія» за адресою: м. Малин, вул.. Кримського 116 та за адресою: м. Малин, вул.. Лісний кордон 58.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та ураховуючи, що є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів службовими особами ТОВ ««Малинська промислово фінансова компанія» з метою приховати злочин та уникнути кримінальної відповідальності, а тимчасовий доступ до даних документів дозволить встановити істину у кримінальному провадження просить надати дозвіл на доступ до документів.

Оскільки слідчий у клопотанні посилається на те, що існує реальна загроза знищення вказаних документів слідчий суддя погодився розглянути клопотання слідчого у відсутність представника ТОВ «Малинська промислово фінансова компанія».

Вислухавши слідчого СВ Малинського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_1 та перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Враховуючи, що по кримінальному провадженню № 0000817, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань проводиться досудове розслідування за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, з метою їх вилучення вважаю, що є законні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів та їх вилучення.

Керуючись ст. ст.159, 163, 164 КПК України,-

ухвалив:

Надати слідчому Малинського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться ТОВ «Малинська промислово фінансова компанія» за адресою: м. Малин, вул.. Кримського 116 з метою їх подальшого вилучення, а саме:

1 оригіналу журналу обліку основних засобів, що стояли та стоять на балансі ТОВ

«Малинська промислово фінансова компанія»;

2 оригінали інвентарних карток на маніпулятор ЛТ-202 в кількості 7 примірників;

3 оригінали інвентарних карток на навісне обладнання ЛТ-157 з лебідкою в чокерному

виконанні в кількості 3 примірників;

4 оригіналу інвентарної картки на навісне обладнання ЛТ-25 в кількості 1 примірника;

5 оригінали актів проведення планових та позапланових інвентаризацій на ТОВ «Малинська

промислово фінансова компанія» в період часу за 2005-2013 роки;

6 амортизаційних відомостей ТОВ «Малинська промислово фінансова компанія» в період

часу 2005-2013 роки;

7 договорів купівлі продажу, оренди та інших правочинів, що стосуються заставного майна;

8 оригінали документів, що стосується цивільно правових відносин ТОВ «Малинська промислово фінансова компанія» та АТ «Радомишльський машинобудівний завод», з приводу заставного майна та їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення і діє до 18 січня 2014 року включно.

Ухвала підлягає виконанню з моменту вручення її копії володільцю документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_2