Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1326/15-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 лютого 2015 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

з участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СУ УМВС України в Черкаській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області юристом 2 класу ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000022 від 27 січня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ УМВС України в Черкаській області лейтенант міліції ОСОБА_3 звернулася до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області юристом 2 класу ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, винесеного у кримінальному провадженні № 0000022 від 27 січня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, мотивуючи його тим, що до правоохоронних органів надійшло звернення директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 про те, що в період з 2012 року по 2014 рік ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера ПП « ОСОБА_5 » шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей вчинила привласнення чужого майна в сумі близько 150 000 грн. Допитаний в якості свідка директор ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 вказав, що з початку роботи підприємства офіс знаходився в с. Кривоносівка, Золотоніського району, Черкаської області, а через деякий час фінансово-господарську документацію головний бухгалтер ОСОБА_7 забрала за місцем свого проживання в будинок АДРЕСА_1 та пояснила, що для зручності в роботі. Підприємство забезпечило останню комп`ютерною технікою, на якому було установлено систему «Клієнт-банк» для проведення оперативно-фінансових операцій. Коли місцезнаходження офісу змінилося по місцю реєстрації підприємства по АДРЕСА_2 , ним неодноразово наголошувалося питання про перевезення фінансово-господарських документів за адресою офісу, але ОСОБА_7 пояснювала, що їй зручно працювати за місцем свого проживання. На даний момент уся фінансово-бухгалтерська документація знаходиться за місцем проживання ОСОБА_7 . У жовтні 2014 року, звіряючи рух коштів підприємства по банку, який за його запитом надав АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », він побачив перевищення витрат на «Господарські витрати», а також оплату робіт незнайомої йому особі-підприємцю ОСОБА_8 , на рахунок якого були перераховані кошти. В подальшому, в кінці 2014 року він перевіряв ще декілька разів рух коштів по рахунку підприємства, і побачив непоодинокі випадки перерахування грошових коштів на «Господарські потреби» на картковий рахунок № НОМЕР_1 , держателем якої являється ОСОБА_7 , та перерахування коштів за надання послуг та будівельні матеріали приватним підприємцям ПП ОСОБА_9 , ПП ОСОБА_10 та ПП ОСОБА_8 . Встановлено, що ОСОБА_7 зареєстрована по АДРЕСА_2 та має картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий у Золотоніському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини по справі виникла необхідність в здійснені доступу до документів особової справи, тобто (документів) щодо відкриття та обслуговування рахунку та картки зі зразками підписів та печатки № НОМЕР_1 , алгоритму обслуговування рахунку, руху коштів по вказаному рахунку з розшифровкою контрагентів, із зазначенням їх повних реквізитів, призначення платежу з 01 січня 2012 року по даний час.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенням слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та те, що неможливо іншим способом встановити всі обставини правопорушення, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Керуючись частинами 1 та 2 ст. 159, ст. ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СУ УМВС України в Черкаській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 , або за її дорученням працівникам оперативних служб дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів ОСОБА_7 (паспорт НОМЕР_2 , виданий Золотоніським МРВ УМВС України у Черкаській області від 12.02.2000), що містять банківську таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме:

- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по поточному рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_5 за період з 01 січня 2012 року по даний час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- справи з юридичного оформлення поточного рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_1 UAH в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи „Клієнт банк, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1