Справа № 457/367/14-к
провадження №1-кс/457/54/14
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю

06 березня 2014 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Трускавецького МВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчого СВ Трускавецького МВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором прокуратури м. Трускавця ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000619 та яке надійшло до суду 05.03.2014 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши доводи слідчого СВ Трускавецького МВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 ,

в с т а н о в и в:
Досудовим розслідуванням встановлено, що 17 жовтня 2013 року у Трускавецький МВ ГУМВС України у Львівській області поступило звернення провідного спеціаліста департаменту служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , при оформленні кредиту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завідомо розуміючи, що вказаний кредит повертати не буде, шляхом обману і зловживання довірою працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформила цей кредит чим заподіяла збитки банку на суму 25700 гривень.

Відомості про даний факт 18.10.2013 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000619, правова кваліфікація злочину ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_6 повідомила, що жодних кредитних договорів з жодним банком не укладала, кредитних договорів не підписувала, та поручителем не виступала.

У ході проведення досудового розслідування, виникла нагальна необхідність у тимчасовому доступі до документів кредитної справи згідно кредитного договору №SAMDP4324, у яких містяться оригінали документів, які при оформленні кредитного договору підписувались як ОСОБА_6 (або іншою особою) з однієї сторони та працівниками банку з іншої.

Вказані речі та документи перебувають в володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до відомостей які можуть становити банківську таємницю.

Вказані речі та документи мають у справі значення речових доказів, а іншим способом довести обставини, та встановити особу винну у вчиненні кримінального правопорушення не можливо, у зв`язку з цим необхідно вилучити документи, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Надання тимчасового доступу до оригіналів документів вищезазначеної кредитної справи надасть змогу призначити почеркознавчу експертизу, а в подальшому встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Слідчий СВ Трускавецького МВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 підтримав клопотання та пояснив, що потрібний тимчасовий доступ до документів кредитної справи згідно кредитного договору № SAMDP4324, у яких містяться оригінали документів, які при оформленні кредитного договору підписувались як ОСОБА_6 (або іншою особою) з однієї сторони та працівниками банку з іншої.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про час і місце розгляду справи.

У відповідності до ст.159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасово вилученим відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України та зазначена річ не є річчю, до якої заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України. В матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що тимчасовий доступ до оригіналів документів кредитної справи згідно кредитного договору №SAMDP4324, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана в якості доказу в кримінальному провадженні, а також є достатні підставі вважати, що без вилучення існує загроза зміни речі, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним і його слід задовольнити.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасованого доступу до документів.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Трускавецького МВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Трускавецького МВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів кредитної справи згідно кредитного договору №SAMDP4324, які перебувають у володінні ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати через Трускавецьке відділення ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 оригінали документів кредитної справи згідно кредитного договору №SAMDP4324.

В разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення оригіналів документів кредитної справи згідно кредитного договору №SAMDP4324, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 04 квітня 2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1