пр. № 1-кс/759/319/15
ун. № 759/1274/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.01.2015 слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ст. лейтенанта міліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000158 від 08.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.189 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

28.01.2015 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ст. лейтенанта міліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000158 від 08.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.189 КК України, а саме до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника Центрального відділення Київського Головного Регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: МФО НОМЕР_1 . ЄРДПОУ: НОМЕР_2 . (внутрішньо банковий код НОМЕР_3 ) адреса: АДРЕСА_1 , негайно розкрити банківську таємницю по поточному рахунку № НОМЕР_4 , відносно клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

- виписку руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з моменту відкриття особового рахунку і по теперішній час;

документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи IP-адрес, на який передавалися дані з відділення Центральне відділення Київського Головного Регіонального управління ГІАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: про зміну залишків на поточному рахунку № НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , по системі «Клієнт-Банк» за період часу з моменту відкриття особового рахунку і по теперішній час;

- банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку № НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (поверненні) коштів за період часу з моменту відкриття особового рахунку і по теперішній час;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку № НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з моменту відкриття особового рахунку і по теперішній час;

- всі наявні документи стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - клієнта банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки га підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по теперішній час.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Прокуратурою Святошинського району м. Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000158, внесеному 08.01.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 189 КК України, досудове розслідування у якому проводиться старшим слідчим СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві ОСОБА_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.01.2015 невстановлена слідством особа, перебуваючи у невстановленому місці, під час перебування ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , під погрозою вбивства заволоділа грошовими коштами у великих розмірах, чим завдавши ОСОБА_6 матеріального збитку на суму 375,416 гривень.

Побоюючись за свою життя та здоров`я, потерпіла ОСОБА_6 08.01.2015 о 12:46 годині через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , перерахувала грошові кошти в сумі 36000 гривень на особистий рахунок ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Про що потерпіла ОСОБА_6 надала копію квитанції про переказ нею грошових коштів на рахунок ОСОБА_5 .

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мав відкритий поточний рахунок № НОМЕР_4 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 . ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , (внутрішньо банковий код НОМЕР_3 ) адреса Центрального відділення Київського Головного Регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні, та їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч.І ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку, який відкритий ОСОБА_5 , не позбавляє особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи, визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку, який відкритий ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Відповідно до ст. 162 КГІК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, 3) фінансово-економічний стан клієнтів, 4) системи охорони банку та клієнтів, 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності, 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація, 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню, 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98 затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий на ОСОБА_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту відкриття особового рахунку і по теперішній час, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку ).

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи (банківська таємниця ОСОБА_5 ,) які будуть отримані від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме з метою проведення аналізу руху грошових коштів по поточному рахунку, призначення дослідження шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах від імені ОСОБА_5 шляхом проведення почеркознавчої експертизи, для встановлення суми завданого збитку потерпілій, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отримані злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться вищезазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, відповідно до ст.ст. 2, 39, 40, 41, 131, 132, 159-164 КПК України, виникла необхідність тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ЄРДПОУ: НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 , оскільки є ймовірність вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України).

Згідно частин 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Поясненням слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів доведено наявність достатніх підстав вважати, що відповідні речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні Центрального відділення Київського Головного Регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , вказані речі та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: для встановлення осіб, які причетні до кримінального правопорушення, спосіб заволодіння та привласнення чужого майна та предмет злочину-грошові кошти. Також доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, на предмет неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В клопотанні наведені підстави щодо тимчасового доступу до речей і документів, та наведені докази у його необхідності, а саме копія квитанції про переказ ОСОБА_6 грошових коштів 36000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_4 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 .

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Оскільки, задовольняється клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, то є законні підстави надати можливість вилучення у банківській установі документів та речей, що вказані у клопотанні, враховуючи, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Між тим, тимчасовий доступ до речей і документів, з розкриттям банківської таємниці, з можливістю вилучення в оригіналах і повному обсязі документів, повинен надаватись за період часу не з моменту відкриття особового рахунку, а з дати перерахування вищевказаних грошових коштів-з 08.01.2015 р., що стосується конкретних обставин вчинення кримінального правопорушення, а не обігу грошових коштів по існуючому поточному рахунку взагалі з дати його відкриття, що не має відношення до справи.

Не може бути задоволено клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів працівникам МВС України у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, бо таке клопотання в цій частині є неконкретним щодо суб`єктів виконання ухвали слідчого судді.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 110, 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ст. лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника Центрального відділення Київського Головного Регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: МФО НОМЕР_1 . ЄРДПОУ: НОМЕР_2 . (внутрішньо банковий код НОМЕР_3 ) адреса: АДРЕСА_1 , негайно розкрити банківську таємницю по поточному рахунку № НОМЕР_4 , відносно клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

- виписку руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 08.01.2015 року і по 29.01.2015 р.;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи IP-адрес, на який передавалися дані з відділення Центральне відділення Київського Головного Регіонального управління ГІАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: про зміну залишків на поточному рахунку № НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , по системі «Клієнт-Банк» за період часу з 08.01.2015 р. і по 29.01.2015 р.;

- банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку № НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу

готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (поверненні) коштів за період часу з 08.01.2015 р. і по 29.01.2015 р.;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку № НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 08.01.2015 р. і по 29.01.2015 р.;

- всі наявні документи стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - клієнта банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки га підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з 08.01.2015 р. по 29.01.2015 р.

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали в один місяць з дня постановлення ухвали.

В разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Святошинського районного суду

міста Києва