Справа №639/3873/15-к
Провадження №1-кс/639/563/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 квітня 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у м. Харкові клопотання старшого слідчого ВРЗСГД СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №006171 від 26.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
23.04.2015 року старший слідчий ВРЗСГД СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_3 звернувся до Жовтневого районного суду м. Харкова із клопотанням, яке погоджене із прокурором Жовтневого району м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати право тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: 1) до кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », акту перевірки заставного майна, усіх кредитних договорів, договорів поруки в рамках укладеної генеральної угоди, усіх договорів застави та іпотечних договорів, документів які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання кредиту з метою підтвердження економічної можливості виконувати кредитні зобов`язання (бізнес - план, балансові довідки, довідки про отримання прибутку/видатки, документи податкової звітності, господарські договори з контрагентами); 2) висновків про наявність заставного майна; 3) висновків про можливість укладання кредитного договору з «АНТЕКС»; 4) даних щодо укладання договорі іпотеки з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі яких висновків та договорів були укладені відповідні договори, які знаходяться у центральному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій вищевказаних документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 06.04.2015 року з Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області до Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшли матеріали кримінального провадження №0006171 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 388 КК У країни, які були зареєстровані в ЄРДР на підставі заяви представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , за фактом відчуження службовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заставного майна.

Під час досудового розслідування був допитаний головний спеціаліст правління розслідування та взаємодії з правоохоронними органами ОСОБА_5 , який пояснив, що 28.08.2007 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в особі керуючого філією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Харкові ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був укладений кредитний договір №04-72. На забезпечення виконання останнім кредитних зобов`язань перед банком було укладено договір застави товарів в обороті №10-1399. В процесі взаємовідносин по кредитному договору між банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були досягнути домовленості, у зв`язку з чим 30.05.2007 року укладено додаткову угоду №22 до кредитного договору №04-472 від 28.08.2007 року, на підставі якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були надані кредитні кошти, які він повинен використати за цільовим призначенням. Одним із пунктів кредитного договору передбачена передача в забезпечення банку товарів в обороті на суму балансової вартості не менше 6 000 000 грн, які повинні були знаходитись та зберігатися у складському приміщенні нежитлової будівлі, загальної площею 199 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 . У зв`язку з цим 30.05.2014 року було підписано додаткову угоду №4 до договору застави товарів в обороті №10-1399 від 29.11.2011 року.

Слідчий зазначив, що 06 жовтня 2014 року працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час здійснення перевірки наявності розміру, стану та умов збереження предмету застави, які належить TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , встановлена відсутність товарів на суму 3343948,74 грн., місцезнаходження якого до теперішнього часу банку не відомо, у зв`язку з чим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » позбавлений можливостей відшкодування збитків.

З огляду на неможливість отримання відомостей в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить суд надати право тимчасового доступу до матеріалів кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив зазначене клопотання задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, про причини нявки суду не повідомив. Неприбуття представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006171 від 26.02.2014 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.388 КК України, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати: 1) що вказана інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 2) сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю; 3) ці відомості можуть бути використані як докази; 4) іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Отримання витребуваної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого ВРЗСГД СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №0006171 від 26.02.2014 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.388 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому ВРЗСГД СВ Жовтневого РВ майору міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів по банківській операції, а саме: 1) до кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », акту перевірки заставного майна, усіх кредитних договорів, договорів поруки в рамках укладеної генеральної угоди, усіх договорів застави та іпотечних договорів, документів, які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання кредиту, з метою підтвердження економічної можливості виконувати кредитні зобов`язання (бізнес-план, балансові довідки, довідки про отримання прибутку/видатки, документи податкової звітності, господарські договори з контрагентами); 2) висновків про наявність заставного майна; 3) висновків про можливість укладання кредитного договору з «АНТЕКС»; 4) даних щодо укладання договорі іпотеки з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі яких висновків та договорів були укладені відповідні договори, які знаходяться у центральному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій вищевказаних документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.05.2015 року.
Роз`яснити уповноваженим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1