печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.07.2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження слідчої СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
17 липня 2015 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальника відділу ГСУ МВС ОСОБА_4 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (Єдиний реєстраційний номер НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: усіх наявних документів щодо оформлення рахунку № НОМЕР_2 для компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням МВС провадиться досудове слідство в кримінальному провадженні № 0000159, зареєстрованому 23.03.2015 року в ЄРДР за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 5 ст. 191 КК України та за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 209 КК України.

27.03.2015 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про те, що вони підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 189 та частиною 5 статті 191 КК України.

Досудовим слідством встановлені факти про те, що у супереч грубим порушенням, які містилися в тендерні пропозиції учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » члени тендерного комітету Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_7 , які підконтрольні ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , не відхилили пропозиції зазначених учасників, а допустили їх до участі в проведенні відкритих конкурсних торгів, за результатами яких між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » були укладені договори про закупівлю пально-мастильних матеріалів за державні кошти за значно завищеними цінами.

В подальшому ІНФОРМАЦІЯ_8 на виконання договорів укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на рахунки останніх були перераховані бюджетні кошти.

Окрім цього, досудовим слідством встановлено, що директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 є бенефіціарним власником компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 (Панама), на рахунок якої НОМЕР_2 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Latvia (Єдиний реєстраційний номер НОМЕР_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 07.08.2014 року по 31.03.2015 року перерахувало 58,50 тисяч доларів США та 363,26 тис. ЄВРО, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 27.02.2015 перерахувало 49,50 тисяч доларів США з призначенням платежу «за маркетингові послуги».

У зв`язку з вище викладеним у слідства є підстави вважати, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою розкрадання бюджетних коштів України в своїй злочинній схемі використали компанію ІНФОРМАЦІЯ_4 (Панама), власником якої є ОСОБА_8 , яка напряму або через контрагентів могла здійснювати перекази коштів на рахунок компанію « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яка належить ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ..

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл уповноваженим органам Латвійської Республіки у ході виконання запиту про міжнародну правову допомогу, здійснити тимчасовий доступ до документів у банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Latvia, (Єдиний реєстраційний номер НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого вилучити копії документів, завірені печаткою ІНФОРМАЦІЯ_1 , AS, що складають банківську таємницю, а саме: усіх наявних документів щодо оформлення рахунку № НОМЕР_2 для компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 » у тому числі:

- копій матеріалів справ з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 та інших рахунків компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 » (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо);

- копії карток із зразками підписів та відбитками печаток компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- роздруківку руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та всіх інших без виключення рахунків зазначеної компанії відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_1 , AS Riga, Latvia в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням: призначення платежу, повних даних платника та отримувача (контрагента) з зазначенням назви коду, номерів рахунків та даних про банківські установи в яких вони відкриті; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту відкриття рахунків по 15.07.2015 року, а також з зазначенням залишку коштів на рахунку на кінець кожного банківського дня;

- копії платіжних доручень, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

- копій заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- документів щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою;

- інформації про «ІР-адреси», з яких здійснювалось дистанційне керування електронною системою «клієнт-банк» для управління рахунками вищевказаного суб`єкта підприємницької діяльності;

- копій договорів, укладених компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з іншими юридичними особами, документів про оплату вартості товарів, послуг та цінних паперів на підставі яких здійснювалось перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку у випадку їх наявності у банку;

- копій усіх наявних документів та інформації щодо осіб - фактичних (бенефіціарних) власників компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- копій усіх наявних документів та інформації, що містять повні ідентифікаційні дані особи, якій було відкрито рахунок НОМЕР_2 , а також осіб, що мають право розпоряджатися цими рахунками;

- інформації про наявність коштів на час виконання вказаного запиту у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». на рахунку № НОМЕР_2 , чи інших рахунках, які належать вказаній компанії і відкриті у ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Latvia, чи його відділеннях. При наявності коштів зазначити у якій вони валюті та суму.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/24823/15-к.

Примірник 2 наданий слідчій СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1