Провадження №1-кс/200/7006/14
У Х В А Л А
13 листопада 2014 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів та дозвіл на їх вилучення (виїмку), що знаходяться у у володінні ДФ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості, що становлять банківську таємницю, по розрахунковим рахункам відкритим МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме:
- роздруківки інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2013 по теперішній час з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку № НОМЕР_3 ;
- документів, на підставі яких підприємством відкрито вказані розрахункові рахунки;
- карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) вказаних розрахункових рахунків;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаним розрахунковим рахункам, за період з 01.01.2013 по теперішній час;
- договорів щодо надання послуг «клієнт-банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству банку;
- заяв на зняття грошових коштів (проведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з вказаних розрахункових рахунків, за період з 01.01.2013 по теперішній час.
МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 виграло тендер та поставку пари та теплової енергії до 246 бюджетних організацій м. Дніпропетровська на загальну суму 224 млн. грн. Для здійснення господарської діяльності МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») договір на придбання продукції. На протязі 2013-2014 років, заволодівши коштами МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , невстановлені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , внесли неправдиві відомості до офіційних документів, тим самим завищили обсяги та комплектацію поставленої продукції та незаконно привласнили кошти МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 приблизно у розмірі 240 000 грн.
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкриті наступні розрахункові рахунки в банківських установах:
- № НОМЕР_5 , відкритий 17.06.2010 в ПАТ Комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_6 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ;
- № НОМЕР_7 , відкритий 30.09.2010 в ПАТ Комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_6 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ;
- № НОМЕР_8 , відкритий 03.02.2011 в ПАТ Комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_6 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ;
- № НОМЕР_9 , відкритий 09.07.2014 в ПАТ Комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_6 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ;
- № НОМЕР_10 , відкритий 10.07.2014 в ПАТ Комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_6 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ;
- № НОМЕР_11 , відкритий 30.03.2004 в Дніпропетровській обласній філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_12 , ЄРДПОУ НОМЕР_13 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ;
- № НОМЕР_3 , відкритий 08.11.2007 в ДФ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ;
- № НОМЕР_14 , відкритий 12.04.2010 в Філіїї- Дніпропетровському обласному управлінні « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_15 , ЄРДПОУ НОМЕР_16 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 ;
- № НОМЕР_17 , відкритий 25.02.2009 в Філіїї- Дніпропетровському обласному управлінні « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_15 , ЄРДПОУ НОМЕР_16 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 ;
- № НОМЕР_18 , відкритий 02.12.2013 в Філіїї- Дніпропетровському обласному управлінні « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_15 , ЄРДПОУ НОМЕР_16 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 ;
- № НОМЕР_19 , відкритий 12.09.2014 в Філіїї- Дніпропетровському обласному управлінні « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_15 , ЄРДПОУ НОМЕР_16 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 ;
- № НОМЕР_20 , відкритий 26.03.2008 в ІНФОРМАЦІЯ_8 , МФО НОМЕР_21 , розташованому за адресою: АДРЕСА_5 ;
- № НОМЕР_22 , відкритий 06.12.2002 в ІНФОРМАЦІЯ_8 , МФО НОМЕР_21 , розташованому за адресою: АДРЕСА_5 ;
- № НОМЕР_23 , відкритий 02.06.2011 в ІНФОРМАЦІЯ_8 , МФО НОМЕР_21 , розташованому за адресою: АДРЕСА_5 ;
- № НОМЕР_24 , відкритий 28.01.2014 в ІНФОРМАЦІЯ_8 , МФО НОМЕР_21 , розташованому за адресою: АДРЕСА_5 ;
- № НОМЕР_25 , відкритий 28.01.2014 в ІНФОРМАЦІЯ_8 , МФО НОМЕР_21 , розташованому за адресою: АДРЕСА_5 ;
- № НОМЕР_26 , відкритий 28.03.2014 в ІНФОРМАЦІЯ_8 , МФО НОМЕР_21 , розташованому за адресою: АДРЕСА_5 .
21.07.2014 року відомості за даним фактом внесено до ЄРДР під № 0000460, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.
Зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні ДФ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , необхідні органу досудового розслідування для доказування події кримінального правопорушення, призначення судово-економічної експертизи.
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, яку мотивував виробничою зайнятістю, клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ДФ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 до судового засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.
Дослідивши надані матеріали та клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні володінні ДФ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ., мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути предметом експертного дослідження з метою доведення події кримінального правопорушення та встановлення дійсного розміру спричиненої шкоди.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити .
ДФ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до:
- роздруківки інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2013 по теперішній час з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку № НОМЕР_3 ;
- документів, на підставі яких підприємством відкрито вказані розрахункові рахунки;
- карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) вказаних розрахункових рахунків;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаним розрахунковим рахункам, за період з 01.01.2013 по теперішній час;
- договорів щодо надання послуг «клієнт-банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству банку;
- заяв на зняття грошових коштів (проведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з вказаних розрахункових рахунків, за період з 01.01.2013 по теперішній час.
Строк дії ухвали до 13 грудня 2014 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя /підпис/ Т.В. Шевцова
З оригіналом згідно:
Слідчий суддя
Бабушкінського районного
суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1