21.07.2015
Справа № 642/5883/15
Провадження №1кс/642/1936/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 липня 2015 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , скаржника ОСОБА_3 , розглянувши скаргу директора ТОВ «Маранело Групп» ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 під час проведення ним досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000085, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.04.2015 за ч.1 ст.172 КК України, та повернення вилучених під час проведених обшуків предметів та документів, -

в с т а н о в и в:
17.07.2015 року до Ленінського районного суду надійшла скарга директора ТОВ «Маранело Груп» ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000085, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.04.2015 за ч.1 ст.172 КК України, щодо повернення вилучених під час проведених обшуків предметів та документів.
В своїй скарзі директор ТОВ «Маранело Груп» вказує на те, що 30.06.2015 слідчим суддею Ленінського районного суду міста Харкова ОСОБА_5 розглянуті клопотання слідчого ОСОБА_4 та винесені ухвали про надання дозволу на обшук приміщень за адресами: м.Харків, вул.Тобольська, буд. №42-А, кімнати №№ 233, 234 та м.Харків, вул. Червоножовтнева, буд. 1.

15 липня 2015 року слідчим Сморшко проведені обшуки за даними адресами та були вилучені документи та речі, які належать ТОВ «Маранело Груп» та які ніяким чином ТОВ «Маранело Груп» не використовувались у злочинній діяльності підприємства, як на те посилався у своїх ухвалах слідчий суддя ОСОБА_5 ТОВ «Маранело Груп» веде свою діяльність згідно з діючим законодавством України, не порушуючи його ніяким чином. Під час обшуку за адресою: м. Харків, вул. Тобольська, буд. №42-А слідчим було вилучено наступне: папки з написом: ООО «Маранело Груп», Зарплата з документами на 364 аркушах, ООО «Маранело Груп» налоговый кредит Июль 2014 Декабрь 2014 з документами на 425 аркушах, ООО «Маранело Груп» налоговый кредит Ноябрь 2013 Июнь 2014 з документами на 533 аркушах, ООО «Маранело Груп» отчеты з документами на 517 аркушах, ООО «Маранело Груп» Банк з документами на 509 аркушах, ООО «Маранело Груп» Касса з документами на 296 аркушах, ООО «Маранело Груп» Оказание услуг сч. 361 з документами на 120 аркушах, ООО «Маранело Груп» Расходные накладные ст. 361 з документами на 443 аркушах, ООО «Маранело групп» з документами на 58 аркушах, папка зеленого кольору з документами на 176 аркушах, ООО «Маранело групп» Услуги сторонних организаций сч. 685.2 з документами на 92 аркушах, ООО «Маранело групп» Акты проверок з документами на 38 аркушах, ООО «Маранело групп» Отчеты з документами на 81 аркушах, ООО «Маранело групп» Акты сверок з документами на 281 аркушах, ООО «Маранело групп» Налоговые обязательства за 2014 год з документами на 511 аркушах, ООО «Маранело групп» Приходные накладные Май 2014 сентябрь 2014 з документами на 541 аркушах, ООО «Маранело групп» Приходные накладные Октябрь 2014 апрель 2015 з документами на 535 аркушах, ООО «Маранело групп» Налоговый кредит з документами на 187 аркушах, ООО «Маранело групп» Основные средства з документами на 391 аркушах, ООО «Маранело групп» Оказание услуг ст.361 2012-2014 года з документами на 429 аркушах, ООО «Маранело групп» договора сч.831, сч. 685 з документами на 585 аркушах, ООО «Маранело групп» договора сч.361, сч. 601 з документами на 368 аркушах, ООО «Маранело групп» Авансовые отчеты з документами на 280 аркушах, ООО «Маранело групп» Реклама з документами на 54 аркушах, ООО «Маранело групп» Услуги сторонних организаций сч.685 за 2013-2014 года з документами на 529 аркушах, 28 трудових книжок, папка з документами, на який вказано ФЛ-П Перепелица В.В. Зарплата 2006 20.. з документами, папка з документами, на який вказано ФЛ-П ОСОБА_6 . Зарплата 2006 20.. з документами, папка з документами, на який вказано ФЛ-П ОСОБА_7 «трудове договора и регистрационные документы» з документами, папка з документами, на який вказано ФЛ- ОСОБА_8 . Первичка Зарплата Банк з документами, папки з різною фінансово-господарською документацією у кількості 10 одиниць, папка з копіями паспортів та кодів, системний блок серійний №90-РL881A45N4-53-C D6X350009666, чорного кольору, «Спецвузавтоматіка», системний блок серійний №90-РL881A15N4-53-C D6X350009618, чорного кольору, «Спецвузавтоматіка», системний блок сірого кольору б/н, чисті листи з відтисками печаток, штампів та підписами в кількості п`яти папок, дві сумки чорного кольору з чистими листами з відтисками печаток та підписів, дві папки з документацією щодо найманих працівників, системний блок біло-сірого кольору серійний №308855/1, дата виготовлення липень 2004 р., системний блок чорного кольору з написом «Frime», б/н, системний блок серії №406976, дата виготовлення вересень 2005 року, системний блок б/н сірого кольору, 22 печатки та 1 штамп.

Під час обшуку за адресою: м. Харків, вул. Червоножовтнева, буд. 1 слідчим було вилучено наступне: персональні комп`ютери у кількості 3 шт, гроші в сумі 28177 гривень, відомості нарахування заробітної плати по піццеріям, відомості по електроенергії та газу, уставні та реєстраційні документи ТОВ «Маранело Групп» (свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво платника єдиного податку, паспорти), договори поставки, інкассаційні листи та документи П4 та П10, заявки за 13-15.07, в том числі по з/п (Горошко, Сенюк, Оксана кухня) 40 шт., штатна структура складу, відомості обліку робочого часу П4, П10, складу, анкети на прийом на роботу 27 шт., зошит-розрахунок з постачальниками, список постачальників, звіт по складу, розписка П9, відомості обліку по кегам піццерійні, документація по НАСР, чернетки по авансовому обліку, інструкція по входу на електронну адресу.

Скаржник вважає, що вказане майно є саме тимчасово вилученим, у зв`язку із тим, що вилучені речі і документи, які належать ТОВ «Маранело Групп» не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалах про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу (ч.8 ст.236 КПК України). У відповідністю з ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подане до слідчого судді не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якого його було вилучено. Як стало відомо ТОВ «Маранело Групп», до дня подачі скарги, тобто до 17.07.2015 року слідчий ОСОБА_4 не звернувся до слідчого судді Ленінського суду міста Харкова з метою накладення арешту на тимчасово вилучене під час обшуків майно та документи, яке належить ТОВ «Маранелло Груп». У теперішній час ТОВ «Маранело Групп» позбавлено можливості вести фінансово-господарську діяльність, у зв`язку із незаконним утриманням слідчим ОСОБА_4 предметів та документів, які належать ТОВ «Маранело Групп». Діяльність підприємства паралізована, подальше незаконне утримання слідчим ОСОБА_4 майна ТОВ «Маранело Групп» призведе до повної зупинки діяльності підприємства, що призведе до невиплати заробітної плати працівникам підприємства, несвоєчасну оплату податків та зборів тощо.

Заявник просить визнати незаконною бездіяльність слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 та зобов`язати слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 вчинити певну дію, а саме повернути майно, яке належить ТОВ «Маранело Груп», яке було тимчасово вилучене у ході проведення обшуків 15.07.2015 року у кримінальному провадженні №0000085 від 22.04.2015 року, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України (грубе порушення законодавства про працю), а саме майно ТОВ «Маранело Групп», яке вилучене під час обшуку за адресою: м. Харків, вул. Тобольська, буд. №42-А та під час обшуку за адресою: м. Харків, вул. Червоножовтнева, буд. 1.

В судовому засіданні директор ТОВ «Маранело Груп» ОСОБА_3 скаргу підтримав та просив її задовільнити.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися. Відповідно до ст. 306 КПК України їх неявка не перешкоджає розгляду скарги.
Заслухавши скаржника, дослідивши матеріали скарги, суд прийшов до висновку, що скаргу слід задовільнити, виходячи з наступного.
Відповідно до частини 1 статті 303 Кримінального процесуального кодексу України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора: рішення слідчого про закриття кримінального провадження - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником.
У відповідності до ч.8 ст.236 КПК України, вилучені слідчим під час проведення обшуків речі і документи, які належать ТОВ «Маранело Групп» не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалах про дозвіл на проведення обшуків, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу.

Відповідно до ст. 169, ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подане до слідчого судді не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якого його було вилучено.

Враховуючи матеріали справи, слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 повинен був не пізніше 16.07.2015 звернутися до слідчого судді Ленінського суду міста Харкова з метою накладення арешту на перелічене у скарзі тимчасово вилучене ним під час обшуків майно та документи, яке належить ТОВ «Маранелло Груп», однак слідчий у зазначений строк до слідчого судді з таким клопотанням не звернувся.

Враховуючи наведене,скарга підлягає задоволенню, та вилучені 15.07.2015 речі та документи під час проведених обшуків у кримінальному провадженні № №0000085, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.04.2015 за ч.1 ст.172 КК України, повинні бути негайно повернуті слідчим скаржнику.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 303-307, КПК України,-

У Х В А Л И В :
Зобов`язати слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 негайно повернути майно, належне ТОВ «Маранело Груп», яке було тимчасово вилучене у ході проведення обшуків 15.07.2015 року у кримінальному провадженні №0000085 від 22.04.2015 року, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України (грубе порушення законодавства про працю), а саме майно ТОВ «Маранело Групп», яке вилучено під час обшуку за адресою : м. Харків, вул. Тобольська, буд. №42-А слідчим було вилучено наступне: папки з написом: ООО «Маранело Груп», Зарплата з документами на 364 аркушах, ООО «Маранело Груп» налоговый кредит Июль 2014 Декабрь 2014 з документами на 425 аркушах, ООО «Маранело Груп» налоговый кредит Ноябрь 2013 Июнь 2014 з документами на 533 аркушах, ООО «Маранело Груп» отчеты з документами на 517 аркушах, ООО «Маранело Груп» Банк з документами на 509 аркушах, ООО «Маранело Груп» Касса з документами на 296 аркушах, ООО «Маранело Груп» Оказание услуг сч. 361 з документами на 120 аркушах, ООО «Маранело Груп» Расходные накладные ст. 361 з документами на 443 аркушах, ООО «Маранело групп» з документами на 58 аркушах, папка зеленого кольору з документами на 176 аркушах, ООО «Маранело групп» Услуги сторонних организаций сч. 685.2 з документами на 92 аркушах, ООО «Маранело групп» Акты проверок з документами на 38 аркушах, ООО «Маранело групп» Отчеты з документами на 81 аркушах, ООО «Маранело групп» Акты сверок з документами на 281 аркушах, ООО «Маранело групп» Налоговые обязательства за 2014 год з документами на 511 аркушах, ООО «Маранело групп» Приходные накладные Май 2014 сентябрь 2014 з документами на 541 аркушах, ООО «Маранело групп» Приходные накладные Октябрь 2014 апрель 2015 з документами на 535 аркушах, ООО «Маранело групп» Налоговый кредит з документами на 187 аркушах, ООО «Маранело групп» Основные средства з документами на 391 аркушах, ООО «Маранело групп» Оказание услуг ст.361 2012-2014 года з документами на 429 аркушах, ООО «Маранело групп» договора сч.831, сч. 685 з документами на 585 аркушах, ООО «Маранело групп» договора сч.361, сч. 601 з документами на 368 аркушах, ООО «Маранело групп» Авансовые отчеты з документами на 280 аркушах, ООО «Маранело групп» Реклама з документами на 54 аркушах, ООО «Маранело групп» Услуги сторонних организаций сч.685 за 2013-2014 года з документами на 529 аркушах, 28 трудових книжок, папка з документами, на який вказано ФЛ-П Перепелица В.В. Зарплата 2006 20.. з документами, папка з документами, на який вказано ФЛ-П ОСОБА_6 . Зарплата 2006 20.. з документами, папка з документами, на який вказано ФЛ-П ОСОБА_7 «трудове договора и регистрационные документы» з документами, папка з документами, на який вказано ФЛ- ОСОБА_8 . Первичка Зарплата Банк з документами, папки з різною фінансово-господарською документацією у кількості 10 одиниць, папка з копіями паспортів та кодів, системний блок серійний №90-РL881A45N4-53-C D6X350009666, чорного кольору, «Спецвузавтоматіка», системний блок серійний №90-РL881A15N4-53-C D6X350009618, чорного кольору, «Спецвузавтоматіка», системний блок сірого кольору б/н, чисті листи з відтисками печаток, штампів та підписами в кількості п`яти папок, дві сумки чорного кольору з чистими листами з відтисками печаток та підписів, дві папки з документацією щодо найманих працівників, системний блок біло-сірого кольору серійний №308855/1, дата виготовлення липень 2004 р., системний блок чорного кольору з написом «Frime», б/н, системний блок серії №406976, дата виготовлення вересень 2005 року, системний блок б/н сірого кольору, 22 печатки та 1 штамп, та майно, яке вилучено під час обшуку за адресою : АДРЕСА_1 , а саме : персональні комп`ютери у кількості 3 шт, гроші в сумі 28177 гривень, відомості нарахування заробітної плати по піццеріям, відомості по електроенергії та газу, уставні та реєстраційні документи ТОВ «Маранело Групп» (свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво платника єдиного податку, паспорти), договори поставки, інкассаційні листи та документи П4 та П10, заявки за 13-15.07, в том числі по з/п (Горошко, Сенюк, Оксана кухня) 40 шт., штатна структура складу, відомості обліку робочого часу П4, П10, складу, анкети на прийом на роботу 27 шт., зошит-розрахунок з постачальниками, список постачальників, звіт по складу, розписка П9, відомості обліку по кегам піццерійні, документація по НАСР, чернетки по авансовому обліку, інструкція по входу на електронну адресу.

Направити дану ухвалу слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 та прокурору для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1