дело №1-14/07
ИМЕНЕМ УКРАИНЫ
24 апреля 2007 года Криничанский районный суд
Днепропетровской области в составе:
председательствующего Цаберябого Б.Н.,
при секретаре Янченко Л.В.,
с участием прокурора Плахтий И.В.,
в открытом судебном заседании в зале суда пос.Кринички уголовное дело по
ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 года рождения, уроженки г.Знаменка
Кировоградской области, гражданки Украины, образование высшее, замужней, не
работающей, ранее не судимой, имеющей на иждивении двоих несовершеннолетних
детей, невоеннообязанной, проживающей АДРЕСА_1,
обвиняемой по ч.1 ст.
209, ч.іст. 222, ч.2
ст. 222, ч.1 ст. 366 УК Украины,-
Подсудимая
общего собрания учредителей ООО СП"Поле", зафиксированным в протоколе
№ 14, была назначена
директором данного предприятия. Согласно ст. 13 раздела 6 Устава ООО СП"Поле"
подсудимая, как долж­ностное лицо, обязана была выполнять
административно-хозяйственные и организацион­но-распорядительные функции, а
также согласно ст. 8 п.3, п 6, п.7 и ст. 9 п.1 п.2, п.8 разде­ла 3 Положения "Об организации
бухгалтерского учета и отчетности в Украине", созда­вать необходимые
условия, для правильного ведения бухгалтерского учета, обеспечивать достоверность
при фиксации фактов осуществления всех хозяйственных и финансовых операций в
первичных документах. Достоверно зная о своих правах и обязанностях подсу­димая
с целью незаконного получения кредитных денежных средств и их дальнейшего нецелевого
использования и причинения банку крупного ма­териального ущерба, встала на путь
мошенничества с финансовыми ресурсами. С этой це­лью 26 апреля 2005 года, ОСОБА_1 находясь в помещении
ООО СП "Поле" с.Семеновка Криничанского района Днепропетровской
области, умышленно с целью мо­шенничества с финансовыми ресурсами, имея личную
заинтересованность в получении кредита на ООО СП "Поле", подписала и
заверила оттиском печати поддельные справки о величине заработной платы на имя : ОСОБА_2 № 45 от 26.04.2005,
ОСОБА_3 № 43 от 26.04.2005 г., ОСОБА_4 № 50 от 27.04.2005 г, ОСОБА_5 № 48 от 26.04.2005 г., ОСОБА_6 № 94 от 28.04.2005 г., ОСОБА_7 № 93 от 28.04.2005 г., для предоставление в КБ
"ПриватБанк", в которых содержались недо­стоверная информация о их
заработной плате в ООО СП "Поле", то есть составила и выдала заведомо
неправдивые документы, и данные документы, содержащие заведомо неверную
информацию, с целью получения кредитов представителем хозяйства были
предоставлены в КБ "ПриватБанк", заключившим на основании их
кредитные договора с ОСОБА_3 НОМЕР_1
согласно которому ОСОБА_3
получил денежные средства в сумме 5 000 грн, сроком
до 27.04.2007 года, на
-ОСОБА_2 НОМЕР_2 согласно которому ОСОБА_2 получил
денежные средства в сумме 5 000 грн, сроком
до 27.04.2007 года, на
-ОСОБА_4 НОМЕР_3 согласно которому ОСОБА_8 получила
денежные средства в сумме 5 000 грн, сроком
до 28.04.2005 года, на
-ОСОБА_5а НОМЕР_4 согласно которому ОСОБА_5 получил
денежные средства в сумме 5 000 грн, сроком
до 27.04.2007 года, на
-ОСОБА_9 НОМЕР_5, согласно которому ОСОБА_9 получил
денежные средства в сумме 5 000 грн, сроком
до 27.04.2007 года, на
личные ну­жды. После чего вышеуказанными лицами полученные в кассе банка
денежные средства были переданы находившейся в это время в помещении Щорского
отделения Днепродзержинского филиала "ПриватБанка", расположенного по
адресу: ул.Кооперативная, 33 п.
Щорск Криничанского района Днепропетровской области, представителю ООО СП
"Поле" ОСОБА_10, которая в дальнейшем оприходолвала денежные средства
через кассовые книги хозяйства. Таким образом, Днепродзержинскому филиалу
Повторно, 28 апреля 2005 года подсудимая ОСОБА_1, находясь в
помещении ООО СП "Поле" в с.Семеновка Криничанского района
Днепропетровской области, умышленно, с целью мошенничества с финансовыми
ресурсами, имея личную заинтересованность в по­лучении кредита на ООО СП
"Поле" подписала и заверила оттиском печати поддельные справки на
имя: ОСОБА_6 № 94 от
28 апреля 2005 года и ОСОБА_7 № 93 от 28 апреля 2005 года для предоставление в КБ
"ПриватБанк", в которых содержались недостоверная информация о их
заработной плате в ООО СП "Поле", то есть составила и выдала заведомо
неправдивые документы, и данные докумен­ты, содержащие заведомо неверную
информацию, повторно, с целью получения кредитов представителем хозяйства 29 апреля 2006 года были предоставлены в
расположенного по адресу: ул.Кооперативная, 33 п. Щорск Криничанского района Днепропетровской
обла­сти филиал КБ"ПриватБанк", заключившим на основании их кредитные
договора с: -ОСОБА_7 НОМЕР_6
согласно которому ОСОБА_7 получила денежные средства в сумме 5 000
грн, сроком до 27.04.2007
года, на лич­ные нужды.
-ОСОБА_6 НОМЕР_7 согласно которому ОСОБА_6 получил
денежные средства в сумме 5 000 грн, сроком
до 28.04.2007 года, на
личные нужды. После чего вышеуказанными лицами, полученные в кассе банка
денежные сред­ства были переданы представителю ООО СП "Поле"
ОСОБА_10, которая находи­лась в это время в помещении Щорского отделения
Днепродзержинской филии "ПриватБанка", которая в дальнейшем
оприходовала денежные средства через кассовые книгу хозяйства. Таким образом,
Днепродзержинской филии "ПриватБанка" был причи­нен ущерб на сумму 10 000 тыс. грн.
подсудимая ОСОБА_1, являясь директором ООО СП "Поле", будучи
должностным лицом субъекта хозяйственной деятельности, умышленно, находясь в
с.Семеновка Криничанского района Днепропетровской области, с целью легализации
по­лученных заведомо преступным путем кредитных денежных средств и их
нецелевого ис­пользовании, дала указание бухгалтеру-кассиру предприятия
ОСОБА_10, об оприходы-вании по кассовым книгам предприятия денежных средств
полученных работниками предприятия ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7,
для последующего использования денежных средств в хозяйственной деятель­ности
предприятия, а именно для выдачи заработной платы работникам предприятия,
проведение весенне - полевых
работ, закупка горюче-смазочных материалов, посевных материалов, ядохимикатов.
Так по кассовым книгам с 1 апреля
по 11 августа 2005 г. денежные средства оприходованы :
ОСОБА_3 29.04.2005 года
кассовый ордер N 125 в
сумме 4 900 грн. л.22
кассовый ордер N 126 в
сумме 4 900 грн. л.22
кассовый ордер N 124 оприходована
· 30 мая 2005 года кассовый ордер N 165 оприходована сумма 130 грн.
лист 44 Кассовая Книга N 2
· 06 июня 2005 г. кассовый ордер N 182 оприходована сумма 2 434 рн. лист 1 Кассовая книга N 3 лист 1
- 03 августа 2005 г. кассовый ордер N 257 оприходована сумма 1 428
лист 1 Кассовая книга N 3 лист 45
оприходована на Дмитраш в общей сложности составляет 4 900 грн.
4. ОСОБА_7 19 мая 2005 г. кассовый ордер N 155 оприходована
· 30 июля 2005 г. кассовый ордер N 249 оприходована сумма 1 755
грн. Кассовая книга N 3 лист 42
· 03 августа 2005 г. кассовый ордер N 256 оприходована сумма 1 945
грн. Кассовая книга N 3 лист 45
оприходована на ОСОБА_7 Ю.Б. в общей сложности составляет 4 900 грн.
5.ОСОБА_6 18 мая 2005 г. кассовый ордер N 151 опри­ходована сумма 1 000
грн. Кассовая книга N 2 лист 35
· 20 июля 2005 года кассовый ордер N 224 оприходована сумма 1 000
грн. Кассовая книга N 3 лист 31
· 06 августа 2005 года кассовый ордер N 263 оприходована сумма 760 грн.
Кассовая книга N 3 лист 47
-13 сентября 2005 года кассовый ордер N 321 оприходована сумма 2
Кассовая книга N 4 лист 27 Сумма которая была оприходована на
ОСОБА_6 в общей сложности
грн. Общая сумма которая
была оприходованнных в кассе денежных средств, добытых пре­ступным путем,
образом подсудимая ОСОБА_1 путем со­вершения финансовых операций - оприходывания денежных средств,
полученными заве­домо преступным путем, по кассовым книгам хозяйства,
легализировала денежные сред­ства заведомо добытые преступным путем, и
использовала их в дальнейшей в хозяй­ственной деятельности ООО СП
Подсудимая
ОСОБА_1 свою вину признала полностью и суду пояснила, что она работала в СООО
"Поле" которое расположено в с.Семеновка Криничанского райо­на с
марта 2001 г. по декабрь 2005 года на должности директора. В ее
обязанности вхо­дило организация производственного процесса, контроль за
рациональным использова­нием материальных и финансовых ресурсов и др. В своей
деятельности руководствова­лась уставом хозяйства, и является соучредителем,
доля в уставном фонде предприятия
составляла на момент 2005 г. 37,5 % Весной, в феврале месяце 2005 г. связи с тяжелым
финансово-материальным положением в хозяйстве необходимо было взять кредит на
раз­витие хозяйства, но в связи с тем, что на расчетные счета был наложен арест
ОГИС Криничанского РУЮ, а также был остаток непогашенного кредита, взять
какой-либо кредит не представилось возможным. Время подходило к проведению
весенне-полевых работ, и в апреле месяце 2005 года, она находясь в Щорском отделении Днепродзержинской
филии "ПриватБанк" встретила управляющую Щорским отделением ОСОБА_11,
которая предложила ей оформить кредиты на сотрудников ООО СП "Поле",
и на полученные деньги продолжить производственную деятельность. После этого
раз­говора, приехав в хозяйство она предложила работникам хозяйства оформить на
себя кре­дит для нужды хозяйства, пояснив рабочим о финансово-материальных
проблемах и всю сложность сложившихся обстоятельствах. Несколько рабочих
согласились на предложе­ние оформить документы для получение кредита. Затем,
она дала указание бухгалте­ру-кассиру ОСОБА_10 об оформлении документов, а
после их оформления она предостави­ла документы в Щорское отделение
Днепродзержинской филии КБ "ПриватБанк". Управляющая ОСОБА_11
пересмотрев документы на получение кредита сообщила ей, что сумма в справках о
заработной плате, которые были ею предоставили на работни­ков, не позволяет
предоставить кредиты так, как заработная плата очень низкая, и пореко­мендовала
составить справки о заработной плате с завышенными суммами зарплаты в несколько
раз. По приезду на предприятие, справки о заработной плате были переделаны
ОСОБА_10, по ее указанию, суммы указывались не реальные, а завышенные. Суммы в
справка превышали более 500 грн. Подписи
в справках о заработной плате она поставила собственноручно, также она расписалась
вместо главного бухгалтера предприятия ОСОБА_3 После оформления документов,
2005 года, 5 человек - работни­ки предприятия: ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_8, ОСОБА_5, ОСОБА_9
по ее указанию, на автомобиле "УАЗ" под управлением ОСОБА_12 , который был предоставлен ОСОБА_1,
вместе с бухгалтером предприя­тия ОСОБА_10, которая должна была получить сумму
денег от работников предприя­тия полученные в качестве кредита и оприходовать
деньги через кассу хозяйства, около 16.00 часов поехали в п.Щорск Криничанского
района Днепропетровской области, где должны были получить кредиты. В этот же
день, после этого разговора она вызвала к себе других работников предприятия - ОСОБА_6, а также ОСОБА_7 Ю.Б. и
предло­жила им оформить на себя кредит, и использовать его на нужды хозяйства,
хозяйство самостоятельно будет погашать кредит взятый ими, а они получат
заработную плату. Вышеуказанные лица согласились. Она дала указание ОСОБА_10
приготовить документы на два кредита, так как это были работники предприятия
документы оформлялись без проблем, так как они были в наличии, ОСОБА_6 и
ОСОБА_13 предоставляли пакет доку­ментов при оформлении на работу. После
оформлении документов, на следующий день 29 апреля 2005 года
она созвонилась с ОСОБА_11, директором Щорского отделения
"ПриватБанка" и сообщила что документы на получение кредита готовы,
на что ОСОБА_11 сообщила время, когда нужно было приехать для получения кредита
в п.Щорск. Затем по ее указанию был выделен автомобиль "УАЗ" под
управлением ОСОБА_12 На этом автомобиле ОСОБА_6, ОСОБА_7 и бухгалтер-кассир
ОСОБА_10, поехали около 16 часов
в п.Щорск, и возратились в с.Семеновка Криничанского района около 18.00 часов. От ОСОБА_10 она узнала что
деньги получены. ОСОБА_10 ездила вместе с рабо­чими с той целью, чтобы после
подписания последними документов на получение по­требительского кредита,
получить деньги от работников и оприходовать их по кассо­вой книге предприятия
для дальнейшего использования этих денег в хозяйственной де­ятельности.
признательных показаний подсудимой ее вина доказана показаниями
представителя гражданского истца,
свидетелей. Так представитель гражданского истца ОСОБА_14 пояснила, что с июля 2005 года в Днепродзержинском филиале
"ПриватБанк" при сверке было выявлено множество просроченных
кредитов, полученных в Щорском отделении " ПриватБанка" в апреле 2005 года. Среди заемщиков которые не
погашали кредит, службой безопасности банка были установлены жители села
Семеновка Криничанского района. В ходе проверки было установлено, что заемщики по
кредиту с. Семеновка взяли кредит на свое имя по просьбе директора ООО
"Поле" ОСОБА_1 и передали деньги на основании устной договоренности
на нужды данного предприятия. В настоящее время задолженность по кредиту
погашена не в полной мере. Поэтому она просит взыскать с подсудимой
невозмещенную сумму ущерба 1524 грн. 82 коп.
Свидетель ОСОБА_3 пояснил, что примерно с 2002 года по 2005 год он работал электриком на мехтоку
в ООО СП"Поле". Примерно в апреле 2005 года к нему по мобильному телефону
позвонила директор ООО ОСОБА_1 и спросила можна ли оформить на его имя кредит, для
нужд хозяйства. Он согласился, так как понимал, что начинаются весенне-полевые
работы, а хозяйство нуждалось в финансовой поддержке. В конце апреля 2005 года по просьбе подсудимой с другими
рабочими и кассиром ОСОБА_10 на автомобиле УАЗ поехали в пос.Щорск в отделение
"ПриватБанка". В банке он подписал банковские документы один из них
договор залога, после чего в кассе банка он получил деньги, которые не
пересчитывал, какая была выдана сумма он не знал. Затем эти деньги он передал
кассиру ОСОБА_10 Давления со стороны ОСОБА_1 не было. В последствии
задолженность по кредиту была погашена.
ОСОБА_10 пояснила, что с марта 2000 года
она работает в ООО " Поле"
бухгалтером. Во второй половине апреля 2005 года подсудимая сообщила, что в связи с тяжелым
финансово-материальным положением в хозяйстве она будет брать кредиты на
сотрудников, с работниками хозяйства она договорилась, ей необходимо
подготовить документы для оформления кредитов. Примерно 26 апреля 2006 года подсудимая привезла документацию
из банка и по ее указанию, она заполнила бланки этих документов . Кроме этого, для оформления кредита
необходимы были справки о заработанной плате рабочих и по указанию подсудимой
она вносила в справки о заработной плате суммы которые не соответствовали
действительности. Подготовленные документы она передала подсудимой. Перед
поездкой в банк подсудимая ей сообщила, что ОСОБА_11 требует предоставить двух
человек для оформления кредита кредита на их имя, для нужд ОСОБА_11, и она
договорилась с ОСОБА_6, ОСОБА_7 об этом. 28 апреля 2006 года
она и еще пять человек на автомобиле УАЗ приехали в пос. Щорск в
"ПриватБанк". В банке она подошла к ОСОБА_11, которая сообщила, что
все готово, после чего рабочие в каком порядке она не помнит, заходили в
помещение банка, после подписания пакета документов сразу же подходили к кассе
и получали деньги в сумме 4 900 гривен,после
этого деньги передавали ей, а она оприходовала деньги в кассу предприятия через
кассовую книгу. После получения кредита первых трех работников деньги пошли для
нужд хозяйства, а вторые два кредита в сумме 9 800 гривен управляющая ОСОБА_11 взяла
себе, пояснив, что с подсудимой об этом договорилась. Сообщила, что кредиты
будут погашены и это все делается с ведома подсудимой. В это время в подсобное
помещение вошла неизвестная ей женщина и ОСОБА_11 пересчитав деньги передала
той женщине 6 800 гривен
из кредитов их сотрудников. По приезду в хозяйство она сообщила подсудимой о
случившемся, которая ответила, что разговор был с ОСОБА_11 о том, что она
заберет два кредита, но она не думала, что эти деньги ОСОБА_11 заберет сегодня.
Деньги от полученных кредитов были оприходованы в кассу предприятия как
финансовая помощь от сотрудников, которая подлежит возврату. На следующий день
подсудимая направила с ней еще двух человек ОСОБА_6 и ОСОБА_7 в
банк, где были оформлены кредиты по
той же схеме. Поступившие суммы от кредитов были использованы на погашение
процентов по кредиту взятого предприятием и выдачи заработной платы
сотрудникам. Эти суммы она оприходовала в кассу предприятия только не одной
кассовой операцией, а несколькими приходными ордерами, так как ведомости о
выдачи заработной платы не могли бить проведены по кассовой книге в связи с
неуплатой налогов, на счета юстицией были наложены аресты. В настоящее время
задолженность по кредитам погашена.
пояснил, что он работал в ООО " Поле"
охранником и примерно в конце апреля 2005 года к нему обратилась кассир предприятия ОСОБА_10 с
просьбой оформит на его имя кредит, для нужд хозяйства, затем с той же самой
просьбой к нему обратилась подсудимая, сообщив при этом, что на предприятии
тяжелое материальное финансовое положение, на то он дал согласие. Документы
оформлялись без его участия. На тот момент заработная плата составляла 310 гривен. После этого в конце апреля 2005 года он с ОСОБА_10 и ОСОБА_7 на
автомобиле УАЗ поехали в пос. Щорск в банк, где ОСОБА_10 пригласила их в
помещение "ПриватБанка" и они подписали документы на оформление
кредита, какие именно документы подписывал не обратил внимание. После
подписания пакета документов он в кассе банка получил примерно 5 000 гривен и сразу же передал их
ОСОБА_10. Осенью 2005 года
ему стало известно о задолженности по кредиту, с чем он обратился к подсудимой,
которая сообщила, что кредит будет погашен.
пояснила, что с сентября 2002 по
она работала в ООО СП"Поле" токарем. Примерно в конце апреля 2005 года ее вызвала подсудимая к себе в
кабинет и сообщила, что хозяйство находится в тяжелом материальном положении и
просила оформить на ее имя банковский кредит. Также подсудимая сообщила, что
оформление документов берет на себя и кредит будет погашаться ровными частями
на что она согласилась. Затем в конце апреля 2005 года на автомобиле УАЗ с другими
рабочими они поехали в пос. Щорск в "ПриватБанк". В банк вошла кассир
ОСОБА_10 и через время пригласили по одному рабочему в помещение, подписать
кредитные документы и получать в кассе деньги. С документами она не знакомилась
и название их не видела, получив в кассе 5 000 гривен, она передала их ОСОБА_10.
Затем в декабре 2005 года
ей домой пришло уведомление из Щорского отделения "ПриватБанк" о
наличии задолженности по кредиту, это уведомление она отнесла на тот момент
директору ООО СП"Поле" ОСОБА_15, который сообщил, что кредит будет
Свидетель ОСОБА_3 пояснила, что она работала главным
бухгалтером ООО "Поле" с 06 июля 2001 года,
мне стало известно, что ряд работников хозяйства ООО СП"Поле"
получили потребительский кредит в Щорском отделении "ПриватБана" и
передали его как финансовую помощь хозяйству. Кто подготавливал справки о
зароботке мне не известно, но непосредственно подготовкой документов руководила
ОСОБА_1 Самого кредита я не брала, справок о зароботной плате я не подписывала.
На данный момент кредит погашен.
ОСОБА_8, пояснила ,что с 2000 года
до 20 апреля 2006 года она работала заведующей фермы
ООО СП''Поле". Примерно
в конце апреля 2005 года
ее вызвала подсудимая к себе в кабинет и сообщила, что хозяйство находится в
тяжелом материальном положении и просила оформить на ее имя банковский кредит.
Также подсудимая сообщила, что оформление документов берет на себя и кредит
будет погашаться ровными частями на что она согласилась. Затем в конце апреля 2005 года на
автомобиле УАЗ с другими рабочими они
поехали в пос. Щорск в "ПриватБанк". В банк вошла кассир ОСОБА_10 и
через время пригласили по одному рабочему в помещение, подписать кредитные
документы и получать в кассе деньги. С документами она не знакомилась и
название их не видела, получив в кассе 4 900 гривен, она передала их ОСОБА_10.
Затем в декабре 2005 года
ей домой пришло уведомление из Щорского отделения "ПриватБанка" о
наличии задолженности по кредиту, это уведомление она отнесла подсудимой, которая сообщила, что кредит
пояснил, что он с 2000 года
по 05 января 2006 года работал в ООО СП"Поле"
механиком тока. Примерно в конце апреля 2005 года его вызвала подсудимая к себе в кабинет и сообщила,
что хозяйство находится в тяжелом материальном положении и просила оформить на
его имя банковский кредит. Также подсудимая сообщила, что оформление документов
берет на себя и кредит будет погашаться ровными частями на что он согласился. Затем
в конце апреля 2005 года
на автомобиле УАЗ с другими рабочими они поехали в пос. Щорск в
"ПриватБанк". В банк вошла кассир ОСОБА_10 и через время пригласили , по одному рабочему в помещение,
подписать кредитные документы и получать в кассе деньги. С документами он не
знакомился и название их не видел, получив в кассе 5 000 гривен, он передал их ОСОБА_10. На
следующий день он получил заработную плату в сумме 200 гривен за какой месяц получил он не
знает. Затем в декабре 2005 года
ему домой пришло уведомление из Щорского отделения "ПриватБанк" о
наличии задолженности по кредиту, это уведомление он отнес подсудимой, которая
сообщила, что кредит будет погашен.
пояснил, что с 2000 года
работает в ООО СП "Поле"
механизатором. Примерно в апреле 2005 года
к нему по мобильному телефону позвонила директор ООО ОСОБА_1 и спросила можна ли оформить на его имя кредит, для
нужд хозяйства. Он согласился, так как понимал, что начинаются весенне-полевые
работы, а хозяйство нуждалось в финансовой поддержке. В конце апреля 2005 года по просьбе подсудимой с другими
рабочими и кассиром ОСОБА_10 на автомобиле УАЗ поехали в пос.Щорск в отделение
"ПриватБанка". В банке он подписал банковские документы один из них
договор залога, после чего в кассе банка он получил деньги, которые не
пересчитывал, какая была выдана сумма он не знал. Затем эти деньги он передал
кассиру ОСОБА_10 Давления со стороны ОСОБА_1 не было. В последствии
задолженность по кредиту была погашена.
ОСОБА_5 пояснил, что примерно в конце апреля 2005 года его вызвала подсудимая к себе в
кабинет и сообщила, что хозяйство находится в тяжелом материальном положении и
просила оформить на его имя банковский кредит. Также подсудимая сообщила, что
оформление документов берет на себя и кредит будет погашаться ровными частями
на что он согласился. Затем в конце апреля 2005 года на автомобиле УАЗ с другими
рабочими они поехали в пос. Щорск в " ПриватБанк". В банк вошла кассир
ОСОБА_10 и через время пригласили , по
одному рабочему в помещение, подписать кредитные документы и получать в кассе
деньги. С документами он не знакомился и название их не видел, получив в кассе 5 000 гривен, он передал их ОСОБА_10. На
следующий день он получил заработную плату в сумме 200 гривен за какой месяц получил он не
знает. Затем в декабре 2005 года
ему домой пришло уведомление из Щорского отделения "ПриватБанк" о
наличии задолженности по кредиту, это уведомление он отнес подсудимой, которая
сообщила, что кредит будет погашен.
подсудимой также доказана копиями Уставов ООО СП "Поле",
установившими права и обязанности директора предприятия (л.д.4 - 32 т.1), копией
кредитного договора на имя ОСОБА_2
(л.д. 35-36т.1), копией не соответствующей действительности справки о
заработной плате ОСОБА_2, выданной подсудимой (л.д. 37 т.1 ), справкой о действительной величине
заработной плате ОСОБА_2 (л.д. 39 , 41, 42,43 т.1), справками о действительной заработной
плате ОСОБА_8, ОСОБА_5, ОСОБА_3 (л.д.
44, 45, 46 т.1 ), копией квитанции о выдаче кредита в
сумме 5 000 грн. ОСОБА_2 ( л.д 49 т.1 ), протоколом осмотра кассовых книг ООО
зафиксировавших изъятие кассовых книг в количестве 2 штук за период с 01 апреля 2005 года по 11 августа 2005 года (л.д.62 т.1 ), справкой о действительной величине
заработной платы ОСОБА_5, ОСОБА_8,ОСОБА_3, (л.д. 68,69 т.1
), технологией " событийное кредитование КБ
"ПриватБанк", определившей наличие информации о доходах заемщиков
одним из условий получения кредита (л.д. 91 - 106 т.1 ), вещественными доказательствами - кредитным делом ОСОБА_2, в котором
имеется выданная подсудимой не соответствующая действительности справка о его
заработной плате ( л.д.
108-125 т.1 ), кредитным делом ОСОБА_3, в котором имеется выданная подсудимой
не соответствующая действительности справка о его заработной плате, квитанция о
выдаче ему кредита на сумму 5000 грн (л.д.
126-143 т.1 ), кредитным делом ОСОБА_8, в котором
имеется выданная подсудимой не соответствующая действительности справка о ее
заработной плате, квитанция о выдаче ей кредита на сумму 5000 грн (л.д. 146 - 163 т.1 ), кредитным делом ОСОБА_5, в котором
имеется выданная подсудимой не соответствующая действительности справка о его
заработной плате, квитанция о выдаче ему кредита на сумму 5000 грн (л.д. 164-182 т.1 ), кредитным делом ОСОБА_6, в котором имеется
выданная подсудимой не соответствующая действительности справка о его
заработной плате, квитанция о выдаче ему кредита на сумму 5000 грн (л.д. 183-202 т.1 ) кредитным делом ОСОБА_7, в котором
имеется выданная подсудимой не соответствующая действительности справка о ее
заработной плате, квитанция о выдаче ей кредита на сумму 5000 грн (л.д.1 -18 т.2 ), справкой о действительной величине
заработной платы ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_9 (л.д. 21- 22 т.2 ), извлечением из протокола № 14 от 12 марта 2001 года о назначении на должность
директора ООО СП"Поле" подсудимой ( л.д. 36 т.2 ), протоколом осмотра кассовой книги,
зафиксировавшим изъятие кассовой книги ООО СП"Поле" за период с 12 августа 2005 года по 05 октября 2005 года( л.д. 90-91 т.2 ), вещественными доказательствами - кассовими книгами ООО
СП"Поле" за период с 01 апреля
2005 года по 05 октября 2005 года в количестве 3 штук, где имеются записи об
оприходовании денежных сумм от ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_3, ( книга за период с 01 апреля по 03 июня 2005 года л. 22 , 36, 44, книга за период с 06 июня 2005 года по 11 августа 2005 года л. 1, 31, 42, 45,
47, книга за период с 12 августа 2005 года по 05 октября 2005 года л. 27).
оценку исследованных в судебном заседании доказательств по делу, суд приходит к
выводу, что со стороны подсудимой ОСОБА_1 имели место умышленные действия,
выразившиеся в предоставлении должностньм лицом субъекта хозяйственной
деятельности, заведомо ложной информации банку, с целью получения кредита;
умышленные действия, выразившиеся в предоставлении должностным лицом субъекта
хозяйственной деятельности, заведомо ложной информации банку, с целью получения
кредитов, совершенное повторно; умышленные действия, выразившиеся в служебном
подлоге, то есть внесении должностным лицом в официальные документы заведомо
ложных сведений, иная подделка, выдача заведомо ложных документов; умышленные
действия, выразившиеся в совершении финансовых операций с денежными средствами,
добытых заведомо преступным путем, а также использование денежных средств, для
совершения хозяйственной деятельности. Поэтому квалификации составов
преступлений подсудимой ОСОБА_1 суд считает правильными: по ч. 1
ст. 209 УК Украины по признакам умышленных
действий, выразившихся в совершении финансовых операций с денежными средствами,
добытых заведомо преступным путем, а также использование денежных средств,
полученных вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния;
по ч. 1 ст. 222 УК Украины
по признакам умышленных действий, выразившихся в предоставлении должностным
лицом субъекта хозяйственной деятельности, заведомо ложной информации банку с
целью получения кредита; по ч. 2 ст. 222 УК
Украины по признакам умышленных действий, выразившихся в предоставлении
должностным лицом субъекта хозяйственной деятельности, заведомо ложной
информации банку, с целью получения кредитов, совершенном повторно; по ч. 1 ст.
признакам умышленные действия, выразившиеся в служебном подлоге, то есть
внесении должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений,
выдачи заведомо ложных документов.
меру наказания подсудимой суд учитывает общественную опасность совершенных
преступлений, обстоятельства, характеризующие личность подсудимой, которая по
месту жительства характеризуется положительно, чистосердечно раскаялась, имеет
на иждивении двоих несовершеннолетних детей. С учетом всех изложенных
обстоятельств, суд приходит к выводу, что исправление подсудимой возможно без
изоляции ее от общества. При этом суд полагает возможным не применять
предусмотренную санкцией ч. 1 ст. 209 УК
Украины дополнительную меру наказания в виде конфискации имущества.
представителем гражданского истца - ОСОБА_14 к
подсудимой заявлен гражданский иск о взыскании 1524 грн. 82
ущерба, который подлежит удовлетворению в полном объеме, как нашедший свое
подтверждение в судебном заседании и признанный подсудимой.
качестве вещественных доказательств приобщены кассовые книги ООО СП''Поле"
за период с 01 апреля 2005 года по 05 октября 2005 года в количестве 3 штук, которые суд считает необходимым
возвратить владельцу.
Руководствуясь ст. 323, 324 УПК Украины суд,-
ОСОБА_1 признать виновной
по ч. 1 ст. 209 УК Украины, по ч. 1 ст.
222 УК Украины, по ч. 2 ст.
222 УК Украины, по ч. 1 ст.
подвергнуть ее наказанию:
-по ч. 1 ст. 209 УК Украины - в виде лишения свободы сроком на ТРИ
года с лишением права занимать должности и заниматься деятельностью, связанной
с получением и распоряжением кредитными средствами сроком на два года,
-по чЛ ст.222 УК Украины - в виде ограничения свободы сроком на
ДВА года с лишением права занимать должности и заниматься деятельностью,
связанной с получением и распоряжением кредитными средствами сроком на два
года, -по ч. 2 ст. 222 УК
виде лишения свободы сроком на ДВА года с лишением права занимать должности и
заниматься деятельностью, связанной с получением и распоряжением кредитными
средствами сроком на два года,
ст.366 УК Украины - в
виде ограничения свободы сроком на ДВА года с лишением права занимать должности
и заниматься деятельностью, связанной с получением и распоряжением кредитными
средствами сроком на два года.
основании ч. 1 ст. 70 УК
Украины определить окончательную меру наказания по совокупности назначенных
наказаний путем их частичного сложения и считать ОСОБА_1 осужденной к лишению
свободы сроком на ЧЕТЫРЕ года с лишением права занимать должности и заниматься
деятельностью, связанной с получением и распоряжением кредитными средствами
В соответствии со ст. 75,
76 УК Украины осужденную
ОСОБА_1 от отбытия наказания в его основной части освободить при условии, что
она в течение ТРЕХ лет не совершит нового преступления, будет уведомлять органы
уголовно-исполнительной системы об изменении своего места проживания и работы,
ежемесячно будет являться для регистрации в органы уголовно-исполнительной
осужденной ОСОБА_1 оставить подписку о невыезде с постоянного места жительства
до вступления приговора в законную силу.
Взыскать с ОСОБА_1 в
пользу Днепродзержинского филиала КБ"ПриватБанк" 1524
грн. 82 коп. причиненного
доказательства по делу кассовые книги ООО СП ''Поле"
за период с 01 апреля 2005 года по 05 октября 2005 года в количестве 3 штук - возвратить обществу с ограниченной
ответственностью сельскохозяйственному предприятию "Поле"
Криничанского района.
со дня его оглашения может быть обжалован всеми участниками процесса в апелляционный суд Днепропетровской области.