АПЕЛЛЯЦИОННЫМИ СУД
ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Дело №11-959 2007 года Председательствующий
С.В. Категория: ч.З ст.81, ст.86' УК Украины (в
1960 года), ч.4 ст.190, ч.2, 3 ст.358 Докладчик: Панченко В.А.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИМЕНЕМ УКРАИНЫ
коллегия судей судебной
палаты по уголовным
делам апелляционного суда Харьковской области в составе:
председательствующего
судей - Меркуловой
участием прокурора - Медяника А.А.
истца - ОСОБА_1
в открытом судебном заседании в зале суда в г.Харькове уголовное дело по
апелляции старшего помощника Купянского межрайонного прокурора Харьковской
области на постановление Купянского горрайонного суда Харьковской области от 27 ноября 2006 года.
Этим постановлением уголовное дело в отношении:
с.Рудовка Сватовского района Ворошиловградской области, украинца,
гражданина России, со
средним образованием,
разведённого, работающего
исполнительным директором СХП «Сельскохозяйственное предприятие
«Восток-Агро», ранее не
судимого, проживающего без регистрации:
по ч.З ст.81, ст.861 УК Украины (в редакции 1960 года), ч.4 ст. 190, ч.2, 3 ст.358 УК Украины;
ІНФОРМАЦІЯ_2 года рождения,
«Червоный Прапор» Перевальского района Луганской области, украинца,
женатого, имеющего двоих
детей, со средне-техническим
образованием, работающего кочегаром в
Оборотновской средней школе,
ранее не судимого, проживающего
обвиняемого по ст.861 УК Украины (в редакции 1960 года);
с.Наугольновка Сватовского района Луганской области, украинца,
гражданина России, холостого, со средним образованием, неработающего, ранее
не судимого, проживающего по АДРЕСА_3,
обвиняемого по ч.З ст.81, ст.861 УК Украины
(в редакции 1960 года);
ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4 года рождения,
уроженца пос.Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края,
русского, гражданина Украины, разведённого, имеющего троих детей,
со средне-техническим образованием, работающего водителем
в ЧП «Пролисок», ранее не судимого,
проживающего по АДРЕСА_4,
по ч.З ст.81, ст.861 УК Украины (в редакции 1960 года), направлено на дополнительное
расследование прокурору Харьковской области.
Органом досудебного следствия
ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_5, обвиняются в том, что ОСОБА_2, весной 1999 года, точная дата следствием не
установлена, создал устойчивую организованную преступную группу, которая
занималась хищением и мошенничеством на территории Харьковской и Луганской
областей, путем обмана и злоупотребления доверием, имущества СХП различных форм
собственности под видом осуществления поставок фальсифицированной
диметиламинной соли 2,4 - дихлорфеноксиуксусной
кислоты (далее "луварам" или "аминная соль").
ОСОБА_2, разработал процесс
изготовления фальсифицированной аминной соли, для изготовления которой ОСОБА_2
использовал остатки гербицидов и бочки из-под использованных ядохимикатов,
которые ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_4 и ОСОБА_3 похищали из действующих складов
ядохимикатов, а также собирали в заброшенных складах ядохимикатов КСХП,
расположенных на территории Харьковской и Луганской областей, затем свозили в
помещение бани, расположенное в с.Оборотновка Сватовского района Луганской
области, где ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_3 и ОСОБА_4 выравнивали бочки, окрашивали
их в черный цвет, заливали фальсифицированную аминную соль, после чего плотно
закрывали бочки, наносили на них трафарет с надписью «Луварам. Диметиламинная
соль 2.4 дихлорфеноксиуксусной
кислоты, 50-% водный
раствор» и указывали завод-изготовитель «Уфимское государственное
производственное предприятие «Химпром», а также прикрепляли к бочкам тарные
этикетки и инструкции по применению 50-% водного раствора диметиламинной соли 2,4 - дихлорфеноксиуксусной кислоты
производства Уфимского ГПП "Химпром".
ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_3 и ОСОБА_4,
в период с весны -осени
пустые бочки с остатками ядохимикатов на заброшенных складах следующих КСХП:
"Стельмаховское", расположенное в с.Стельмаховка Сватовского района
Луганской области; им.Чкалова, расположенное в с.Редко дуб Двуречанского района
Харьковской области; им.8 Марта,
расположенное в сОборотновка Сватовского района Луганской области.
Всего в период с августа по декабрь 1999 года,ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_3 и
ОСОБА_4 было изготовлено и разлито в бочки около 15 тонн
ОСОБА_2, по предварительному сговору
с ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_4, в период с октября 1999 года по апрель 2000 года, передал изготовленную ними
фальсифицированную аминную соль под видом настоящей аминной соли производства
Уфимского ГУПП "Химпром", а также ксерокопию паспорта на аминную соль
производства Уфимского ГУПП "Химпром", для реализации ОСОБА_6 и
ОСОБА_7, которые не знали, что аминная соль фальсифицирована, и в пер'^Д с
по апрель 2000 года,
реализовали в КСП Волчанского, Великобурлукского, Шевченковского районов
Харьковской области.
Кроме того, ОСОБА_2, действуя по
предварительному сговору и совместно с ОСОБА_5, ОСОБА_3 и ОСОБА_4, в период с
по апрель 2000 года,
совершил ряд краж и хищений коллективного имущества, путем мошенничества, при
следующих обстоятельствах:
В конце апреля 1999 года, точная дата следствием не
установлена, в ночное время, ОСОБА_2, действуя по предварительному сговору и
совместно с ОСОБА_5 и ОСОБА_4, на принадлежащем ОСОБА_2 автомобиле ГАЗ-52, под
управлением ОСОБА_5, приехали в с.Чистоводовка Изюмского района Харьковской
области к помещению склада ядохимикатов КСП "Чистоводовское"
Изюмского района Харьковской области, где ОСОБА_2, ОСОБА_5 и ОСОБА_4, взломали
дверные запоры, проникли в помещение склада, откуда тайно похитили
принадлежащие КСП "Чистоводовское", пустые бочки и 500 килограммов аминной соли 2.4 дихлорфеноксиуксусной кислоты (50-% водный раствор), по цене 12 грн. за 1 кг на общую сумму 6000 грн.
В октябре 1999 года, ОСОБА_2, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_4, передал изготовленную
ними фальсифицированную аминную соль в количестве 2000 кг под видом настоящей аминной соли
производства Уфимсого ГУПП "Химпром" для реализации ОСОБА_6 и
ОСОБА_7, которые не были осведомлены о том, что аминная соль фальсифицирована,
1999 года в с.Хатное
Великобурлукского района Харьковской области реализовали её в Ассоциацию
крестьянских хозяйств "Первомайское" Великобурлукского района
Харьковской области в количестве 2000 кг.,
12 октября 1999 года, ОСОБА_2, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_5, ОСОБА_3 и ОСОБА_4, приехали в с.Подгоровка
Старобельского района Луганской области, где от имени ЧП "Чабан"
заключил договор с КСП "Украина" о поставке аминной соли в обмен на
26 октября 1999 года, ОСОБА_2 по предварительному
сговору с ОСОБА_5, ОСОБА_3 и ОСОБА_4, путем обмана и злоупотребления доверием,
под видом настоящей аминной соли производства Уфимского ГУПП
"Химпром", сбыли в КСП "Украина" Старобельского района
Луганской области 2106 кг.
ОСОБА_2, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_4,
передал изготовленную ними фальсифицированную аминную соль, в количестве 3978 кг, под видом настоящей аминной соли
производства Уфимского ГУПП "Химпром" для реализации ОСОБА_6 и
ОСОБА_7, которые 3 ноября
1999 года сбыли её в
КСП "Нива" Волчанского района Харьковской области в количестве 3978 кг, а 5 ноября 1999 года, получили на ОАО "Сахарный
завод им.Петровского" в п.Белый Колодец Волчанского района Харьковской
области, взамен поставленной фальсифицированной аминной соли, принадлежащие КСП
сахара по цене 1 грн.
ОСОБА_2, действуя в по предварительному сговору с
ОСОБА_3, ОСОБА_4, передал изготовленную ними фальсифицированную аминную соль, в
под видом настоящей аминной соли производства Уфимского ГУПП
"Химпром" для реализации ОСОБА_6 и ОСОБА_7, которые 3 ноября 1999 года сбыли её под видом настоящей
аминной соли производства Уфимского ГУПП "Химпром" в КСП
"Маяк" Волчанского района Харьковской области в количестве 936 кг, а 5 ноября 1999 года получили на ОАО "Сахарный
завод Первый им.Петровского" в п.Белый Колодец Волчанского района
В ноябре 1999 года, ОСОБА_2, действуя в по
предварительному сговору с ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_4, путем мошенничества,
передал изготовленную ними фальсифицированную аминную соль в количестве 585 кг под видом настоящей аминной соли
производства Уфимского ГУПП "Химпром" для реализации ОСОБА_6 и
ОСОБА_7, которые не были осведомлены о том, что аминная соль фальсифицирована,
и 3 ноября 1999 года сбыли её в КСП им.Петровского
Волчанского района Харьковской области в количестве 585 кг, а 5 ноября 1999 года получили на ОАО "Сахарный
завод им.Петровского" в п.Белый Колодец Волчанского района Харьковской
области взамен, принадлежащие КСП им.Петровского, 5850 кг сахара, по цене 1 грн. 15 коп. за 1 кг., на сумму 6739 грн. 20 коп., и 117 мешков, по цене 2 грн.40 коп. за один, на сумму 280 грн. 80 коп., а всего на общую сумму 7020 грн., которые продали, причинив КСП
им.Петровского Волчанского района Харьковской области материальный ущерб на
общую сумму 7020 грн.
В ноябре 1999 года, ОСОБА_2, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_5, ОСОБА_3 и ОСОБА_4, передал изготовленную
ними фальсифицированную аминную соль в количестве 585 кг под видом настоящей аминной соли
производства Уфимского ГУПП "Химпром" для реализации ОСОБА_6 и
ОСОБА_7, которые не были осведомлены о том, что аминная соль фальсифицирована,
и 3 ноября 1999 года сбыли её в КСП
"Молния" Волчанского района Харьковской области в количестве 585 кг, а 5 ноября 1999 года получили на ОАО "Сахарный
завод им.Петровского" в п.Белый Колодец Волчанского района Харьковской
области взамен поставленной фальсифицированной соли, принадлежащие КСП
сахара по цене 1 грн.
20 коп. за 1 кг на общую сумму 7020 грн., который продали, причинив КСП
"Молния" материальный ущерб на общую сумму 7020 грн.
В ноябре 1999 года, ОСОБА_2, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_5, ОСОБА_3 и ОСОБА_4, путем мошенничества,
передали изготовленную ними фальсифицированную аминную соль в количестве 2000 кг под видом настоящей аминной соли
производства Уфимского ГУПП "Химпром" для реализации ОСОБА_6 и
ОСОБА_7, которые не были осведомлены о том, что аминная соль фальсифицирована,
и 16 ноября 1999 года, сбыли её в ЧАП "Русь
единая" Волчанского района Харьковской области в количестве 2000 кг, а взамен получили, принадлежащие
сахара, по цене 2 грн.
ОСОБА_2, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_5, ОСОБА_3 и ОСОБА_4,
путем мошенничества, передал фальсифицированную аминную соль в количестве 2925 кг под видом настоящей аминной соли
производства Уфимского ГУПП "Химпром" для реализации ОСОБА_6 и
ОСОБА_7, которые не были осведомлены о том, что аминная соль фальсифицирована,
и 10 апреля 2000 года сбыли её в ЧСП
"Сподобовское" Шевченковского района Харьковской области в количестве
ноябре 2001 года, точная дата следствием не
установлена, ОСОБА_2 действуя по предварительному сговору с неустановленным
следствием лицами, получил от неустановленных следствием лиц заведомо подложные
ООО "Альтернатива" г.Перевальска
28 ноября 2001 года, ОСОБА_2 в СООО
"Гусаровское", расположенное в с.Гусаровка Балаклейского района
Харьковской области, заполнил и подписал документы от имени ООО
"Альтернатива", а именно: договор от 28.11.2001 года между ООО
"Альтернатива" и СООО "Гусаровское" о поставке аминной соли
в обмен на сахар, накладную №38 от
налоговую докладную №142 от
поставив на них оттиски печати ООО "Альтернатива", после чего
реализовал в СООО "Гусаровское" 1008 кг фальсифицированной аминной соли, а
в обмен, в начале декабря 2001 года,
точная дата следствием не установлена, получил в СООО "Гусаровское"
сахар, в количестве 5565 кг
В декабре 2001 года, точная дата следствием не
установлена, ОСОБА_2 действуя по предварительному сговору с неустановленным
следствием лицами, получил от неустановленных следствием лиц заведомо подложные
и поддельную ООО "Альтернатива" г.Перевальска Луганской области.
3 декабря 2001 года, ОСОБА_2 в СООО
"Гусаровское", расположенное в с.Гусаровка Балаклейского района
Харьковской области, путём мошенничества, заполнил и подписал договор б/н от 03.12.2001
"Альтернатива" и СООО "Гусаровское" о поставке аммиачной
селитры в обмен на сахар, поставив на него оттиск печати ООО
ОСОБА_2, действуя по предварительному
сговору с неустановленными следствием лицами, 28 декабря 2001 года, предоставил в СООО
"Гусаровское" ксерокопии заведомо подложных корешков дорожных ведомостей
на отправку со станции Рубежное Донецкой железной дороги 27.12.2001 года в адрес СООО
"Гусаровское". пяти вагонов с аммиачной селитрой общим весом 310 тонн, а также заполненную своей рукой
подложную доверенность серии НОМЕР_1 от
имени ООО "Альтернатива" на имя ОСОБА_8 и используя указанный
заведомо подложные документы, получил в СООО "Гусаровское",
"Гусаровское" " материальный
ущерб на общую сумму 145701 грн.
28 ноября 2001 года, ОСОБА_2, действуя по
предварительному сговору с неустановленными следствием лицами, путем обмана, в
с.Гусаровка Балаклейского района Харьковской области, заполнил документы от
имени ООО "Альтернатива", а именно: договор от 28.11.2001 года между ООО
"Альтернатива" и СООО "Гусаровское" б/н от 28.11.2001
года о поставке аминной
соли в обмен на сахар, накладную №38 от
28.11.2001 года, налоговую
докладную №142 от
подделал подписи руководителя и главного бухгалтера ООО
"Альтернатива", получив в начале декабря 2001 года в СООО "Гусаровское"
сахар, завладев путем обмана и злоупотребления доверием принадлежащими СООО
"Гусаровское", 5565 кг
сахара по цене 2 грн.
3 декабря 2001 года, в с.Гусаровка Балаклейского
района Харьковской области, ОСОБА_2, действуя по предварительному сговору с
неустановленными следствием лицами, путем обмана, заполнил договор б/н от 03.12.2001
"Альтернатива" и СООО "Гусаровское" о поставке аммиачной
селитры в обмен на сахар, внеся в него несоответствующие действительности
ложные сведения, об идентификационном коде, счете и руководителе указанного
предприятия, а также подделав подпись от имени директора ООО
28 декабря 2001 года, в с.Гусаровка Балаклейского
района Харьковской области, ОСОБА_2 действуя по предварительному сговору с
неустановленными следствием лицами, путем обмана, заполнил доверенность серии
НОМЕР_1 от имени ООО
"Альтернатива" на имя ОСОБА_8 на получение в СООО Тусаровское"
материальных ценностей, внеся в нее несоответствующие действительности ложные
сведения об идентификационном коде и счете указанного предприятия, а также
подделав подписи от имени ОСОБА_8, руководителя предприятия и главного
бухгалтера ООО "Альтернатива". Используя подложную доверенность,
ОСОБА_2, получил 28.12.2001 года
в СООО "Гусаровское" якобы в обмен на аммиачную селитру, сахар,
"Гусаровское" материальный ущерб на общую сумму 145701 грн. 33 коп
В начале декабря 2001 года, в с.Гусаровка Балаклейского
района Харьковской области, ОСОБА_2, действуя по предварительному сговору с
неустановленными следствием лицами, путем обмана, используя заполненные и
подписанные ним поддельные документы от имени ООО "Альтернатива", а
именно: договор от 28.11.2001 года
между ООО "Альтернатива" и СООО "Гусаровское" б/н от 28.11.2001
года о поставке аминной
соли в обмен на сахар, накладную №38 от
налоговую накладную №142 от
получил в СООО "Гусаровское" в обмен на аминную соль сахар, завладев
в количестве 5565 кг
28 декабря 2001 года, в с.Гусаровка Балаклейского
района Харьковской области, ОСОБА_2 действуя по предварительному сговору с
неустановленными следствием лицами, путем обмана, используя заполненные и
подписанные ним поддельные документы, а именно: договор б/н от 03.12.2001
"Альтернатива" и СООО "Гусаровское", доверенность серии
НОМЕР_1 от имени ООО
"Альтернатива" на имя ОСОБА_8 на получение в СООО
"Гусаровское" материальных ценностей, ксерокопии заведомо поддельных
корешков дорожных ведомостей на отправку со станции Рубежное Донецкой железной
дороги 27.12.2001 года
в адрес СООО "Гусаровское" пяти вагонов с аммиачной селитрой общим
весом 10 тонн, получил в
СООО 'Тусаровское" якобы в обмен на аммиачную селитру сахар, принадлежащий
СООО "Гусаровское" на общую сумму 145701 грн. 33 коп.
Дело обращено к доследованию по
мотивам неполноты и неправильности досудебного следствия, при этом суд указал,
что при установлении конкретного лица дело должно быть возбуждено в отношении
него, а не по факту. Органом досудебного следствия не собраны доказательства,
подтверждающие наличие умысла, мотива, события преступления и документы,
характеризующие личность обвиняемых.
В апелляции прокурора ставится вопрос
об отмене постановления суда как необоснованного. При этом указывается, что
возбуждение уголовного дела по факту, а не в отношении конкретного лица не
является основанием для возвращения дела на дополнительное расследование. Кроме
того, суд может истребовать документы, подтверждающие факт правопреемства,
имеющиеся противоречия могут устранены в судебном заседании, путём допроса
Заслушав доклад судьи, прокурора, поддержавшего
апелляцию, представителя гражданского истца, полагавшегося на усмотрение суда,
проверив материалы дела и обсудив доводы апелляции, коллегия судей считает
апелляцию прокурора подлежащей удовлетворению.
В соответствии со ст.281 УПК Украины
возвращение дела на дополнительное расследование по мотивам неполноты или
неправильности досудебного следствия может иметь место лишь тогда, когда эта
неполнота или неправильность не может быть устранена в судебном заседании.
Согласно требованиям ст.ст.22, 281 УПК Украины в случае неполноты и
неправильности досудебного следствия или дознания суды обязаны применять
необходимые меры к их устранению, как путём проверки обстоятельств, которые не
выяснены в процессе расследования дела, так и путём исследования новых данных,
о которых стало известно в ходе судебного рассмотрения.
В нарушении этих норм закона суд в
постановлении не конкретизировал, в чём именно заключается выявленная им
неполнота досудебного следствия. Кроме того, не указал, почему она не может
быть устранена судом первой инстанции и какие следственные действия для этого
необходимо выполнить органам досудебного следствия.
В частности суд при рассмотрении дела имеет возможность
дополнительно допросить подсудимых, допросить новых свидетелей, в том числе
ОСОБА_6 и ОСОБА_7, истребовать документы, подтверждающие факт правопреемства, и
иные доказательства, а по результатам их исследования провести другие
процессуальные действия. После этого, суд вправе дать оценку собранным по делу
доказательствам и в зависимости от
установленных обстоятельств, принять соответствующее решение по делу.
Суд вправе без обращения дела к
доследованию на основании ст.3151 УПК Украины поручить органу,
проводившему расследование, выполнить необходимые, по мнению суда, следственные
действия с целью проверки и уточнения фактических данных, полученных в ходе
судебного следствия. В том числе, проведение очных ставок для устранения
Ссылка в постановлении суда на то, что в деле
отсутствуют документы, характеризующие личность обвиняемых, несостоятельна.
Поскольку в материалах уголовного
имеется достаточно документов, характеризующих личность обвиняемых. Кроме того,
дело находится в производстве суда с 2004 года и суд не был лишён возможности истребовать
дополнительные данные, характеризующие их личность.
При таких обстоятельствах,
постановление суда о направлении дела на дополнительное расследование по
указанным мотивам является безосновательным и подлежит отмене с направлением
дела на новое рассмотрение, в процессе чего суду необходимо исследовать все
обстоятельства по делу, разрешив его в соответствии с законом.
На основании изложенного,
руководствуясь ст.ст.362, 365, 366, 382 УПК
Украины, коллегия судей, -
Апелляцию старшего помощника
Купянского межрайонного прокурора Харьковской области удовлетворить.
Постановление Купянского горрайонного
суда Харьковской области от 27 ноября 2006 года в отношении ОСОБА_2, ОСОБА_3,
ОСОБА_4 и ОСОБА_5 о направлении дела на дополнительное расследование отменить,
а дело направить на новое рассмотрение со стадии судебного разбирательства в
тот же суд.