Провадження № 1-кс/639/1038/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 березня 2015 року місто Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого в ОВС слідчої частини СВ Управління МВС України на Південній залізниці ОСОБА_3 , прокурора відділу 07/2/3 прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000070 від 06.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, слідчим в ОВС слідчої частини СВ Управління МВС України на Південній залізниці ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу 07/2/3 прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , клопотання про арешт майна,

встановив:
До слідчого судді Жовтневого районного суду м.Харкова звернувся слідчий в ОВС слідчої частини СВ Управління МВС України на Південній залізниці ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим з прокурором відділу 07/2/3 прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про арешт майна за матеріалами досудового розслідування № 0000070 від 06.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, за фактом надання службовими особами суб`єктів господарювання України, у тому числі ГІФ «УЛЬТРА», упродовж 2014 року митним органам України для митного оформлення товарів «годинники наручні для носіння на собі» та «запасні частини до годинників наручних» завідомо неправдивих офіційних документів.

Подання обґрунтоване тим, що протягом 2013-2014 років з Швейцарії на адресу Приватної фірми «УЛЬТРА» (м.Харків, вул.Гвардійців Широнінців, буд. 23 кв.190, СДРПОУ 22707059) по прямим контрактам, імпортувалися наручні годинники відомих торгових марок та запасні частини до них по вартості істотно нижче даних відкритих довідкових ресурсів мережі Інтернет, а саме:

1. на підставі контракту без номера від 08.08.2014 року, укладеного Приватною фірмою "УЛЬТРА" з швейцарською компанією SOWІND SA (СН-2301, Palace Girardet 1, La Chaux-de-Fonds, Switzerland), Air Waybill №№ GE 193089283 WW, GE 193089235 WW інвойс №№ FC-14-5352-JR, FC-14-5123-JR на митну територію України надходили годинники наручні "JEANRІCHARD" в асортименті та запасні частини до них.

2. на підставі контракту PER-2 від 25.04.2005 року, укладеного Приватною фірмою "УЛЬТРА" з швейцарською компанією Montre PERRELET SA (rue Bubenberg 7 CH 2502 Bienne Switzerland), Air Waybill №№ GD 316237644 WW, GD 319589325 WW, GD 310331895 WW, інвойс №№ V61400509 BE, V61300706 BL,V 61300329 BL на митну територію України надходили годинники наручні "PERRELET" в асортименті та запасні частини до них.

3. на підставі контракту EV-1 від 31.03.2005 року, укладеного Приватною фірмою "УЛЬТРА" з швейцарською компанією MONTRES EDOX ET VISTA SA (CH-2714 Les Genevez Switzerland), Air Waybill M «183814105, 671335416, 911135024, 888305364, 149171621, 466740245, інвойс №№ 8014-01473, 8014- 00049, 8013-01373, 8013-01033, 8013-00775, 8013-00109» на митну територію України надходили годинники наручні "EDOX" в асортименті та запасні частини до них.

4. на підставі контракту без номера від 07.05.2007 року, укладеного Приватною фірмою "УЛЬТРА" з швейцарською компанією MANUFACTURE DES MONTRES VULCAIN SA (Chemin des Tourelles 4 2400 Le Lode Switzerland), Air Waybill №№ GD312325532WW, GD311842462WW, інвойс №№ 20141319, 9933, на митну територію України надходили годинники наручні "VUECAIN" в асортименті та запасні частини до них.

5. на підставі контракту без номера від 12.05.2011 року, укладеною Приватною фірмою "УЛЬТРА" з швейцарською компанією Societe des Montres Paul Picot SA. (CH-2340, Rue du Doubs 6, Le Noirmont Switzerland), Air Waybill №№ GE 299190189 CH, TT 704585545CH, TT704587210 CH, TT704348271 CH,

GD323395586WW, інвойс №№ FC 14-00259, FC 13-00469, FC 13-00023 проформа №№ BE 13-00244, BE 13-00246 на митну територію України надходили годинники наручні та коробки для годинників "Paul Picot" в асортименті, а також запасні частини до них.

6. на підставі контракту OR-1 від 18.03.2003 року , укладеною Приватною фірмою "УЛЬТРА" з швейцарською компанією ORIS SA (Ribigasse 1 СН-4434 Holstein Switzerland), Air Waybill №№ GD318557875WW, GD316478680WW, GD312602802WW, інвойс Ms CL-1310044, CL-1.308463, CE-1306313, на митну територію України надходили годинники наручні "ORIS" в асортименті та запасні частини до них.

Крім того встановлено, що протягом 2013-2014 років з Швейцарії та з Об`єднаних Арабських Еміратів на адресу ТОВ «Компанія АВК ЛЮКС» ( м.Харків, вул.Старошишківська буд. 7, кв. 151, ) по прямим контрактам імпортувалися наручні годинники відомих торгових марок та запасні частини до них по вартості, істотно нижче даних відкритих довідкових ресурсів мережі Інтернет, а саме:

1. на підставі контракту 16/06.14 від 16.06.2014 року, укладеного ГОВ «Компанія АВК ЛЮКС» з швейцарською компанією ADRIATICA PR&A WATCH SAGL (Centro Monda 4, A la Munda 6528 Camorino, Switzerlend), Air Waybill № 451132290, інвойс № INV/51/2014 на митну територію України надходили годинники наручні "ADRIATICA" в асортименті та запасні частини до них.

2. на підставі контракту 1118/2013 від 18.11.2013 року, укладеного ТОВ «Компанія АВК ЛЮКС» з швейцарською компанією PR&A Watch Sag! (Centro Monda 4, 6528 Camorino/TI, Switzerland), Air Waybill Ms 916917794. 106784436 інвойс №№INV/88/2013, INV/l6/2013 на митну територію України надходили годинники наручні "ADRIATICA" в асортименті.

3. на підставі контракту 14/04.14 від 14.04.2014 року, укладеного TOB «Компанія АВК ЛЮКС» з компанією Appella Time JLT. (Po Box № 346086, 303, Saba Tower 1 Jumeirah Lakes Towers, Dubai, UAE) Air Waybill №GD 431 373 516 WW, інвойс №1404-004 на митну територію України надходили годинники наручні "Appella" в асортименті та запасні частини до них.

Під час аналізу вказаних зовнішньоекономічних операцій встановлено, що вартість вищевказаного імпортованого товару на світовому ринку перевищує заявлену вартість суб`єктами господарювання України ПФ «УЛЬТРА», ТОВ "Компанія АВК ЛЮКС", що вказує на заниження розміру вартості товару та ухилення від належної сплати митних платежів, у зв`язку з чим у діях службових осіб вказаних суб`єктів господарювання вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Також встановлено реєстраційні дані щодо суб`єктів господарювання, які займаються роздрібною торгівлею вищезазначених годинників та запасних частин до них в магазинах розташованих на території м. Харкова, а саме:

· магазин «Часомерье» (м.Харків, площа Конституції, 1 - ФО-П « ОСОБА_5 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ;
· магазин «Ноблесс» (м.Харків, вул.Сумська, 73/75) - ТОВ «Ноблесс», , юридична адреса: м. Київ, вул. Дорогожицька, 1;
· магазин з реалізації годинників «Шатель» (м.Харків, вул.Іванова, 18) - ПФ «УЛЬТРА», СДРПОУ 22707059, юридична адреса: м. Харків, вул. Гвардійців Широнінців, 23, кв. 190;
· ТД «Павлівський» (м.Харків, площа Рози Люксембург, 6) - ФО-П « ОСОБА_6 », ідентифікаційний код , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ;
· магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м.Харків, вул.Сумська, 110) - ФО-П « ОСОБА_7 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , (адреса підприємства: АДРЕСА_4 , магазин ФО-П «Іващенко М.І.».
Орган досудового розслідування вважає, що місцем зберігання документів та речей, які містять відомості щодо виготовлення, транспортування, надходження та реалізації (продажу) вказаних годинників наручних (запасних частин), містять необхідні відомості для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, зберігаються у ПФ «УЛЬТРА» (СДРПОУ 22707059, юридична адреса: м.Харків, вул.Гвардійців Широнінців, 23, кв. 190) та в магазині з реалізації годинників «Шатель» за адресою: м.Харків,вул. Іванова, 18.

20 березня 2015 року на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_8 проведено обшук в магазині з реалізації годинників «Шатель» за адресою: м. Харків, вул. Іванова, 18.

Під час проведення обшуку були виявлені та вилучені документи, предмети щодо виготовлення, транспортування, надходження, реалізації (продажу) годинників наручних, які переміщались через кордон України.

Крім того, були виявлені та вилучені:

· годинник наручний автомеханічний PERRELET № 367, А 1066/А01 17, без комплекту та цінник з наступним написом «Годинник автомеханічний Швейцарія PERRELET № 367 - 182 875,00 грн.», який знаходився на вітрині торгівельного залу магазину «Шатель» та до якого відсутні будь - які документи, що може вказувати: на неналежну якість зазначеного товару, ознаки підроблення;
· годинник наручний кварцовий SAINT НONORE № 130, 752012.8 J 12, з комплектом та цінник з наступним написом «Годинник кварцевий Швейцарія SAINT HONORE № 130 - 50 375,00 грн.». Вказаний годинник опломбований биркою ПФ «УЛЬТРА» з зазначенням характеристик дорогоцінного інкрустованого каміння, на яке відсутній обов`язковий сертифікат якості заводу виробника, які знаходилися в шухляді прилавку торгівельного залу магазину «Шатель», що може вказувати на неналежну якість зазначеного товару та ознаки підроблення.
Орган досудового розслідування вважає, що вилучені годинники наручні - є предметами вчинення кримінального правопорушення, мають значення для кримінального провадження в якості речових доказів, містять відомості, що встановлюються під час кримінального провадження, одночасно з цим містять ознаки підроблення, що можуть стати підставою для ініціювання початку нового кримінального провадження та притягнення винних до кримінальної відповідальності, а тому необхідно накласти на них арешт за місцем реалізаціїі годинників магазин «Шатель» за адресою: м.Харків, вул.Іванова, 18.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання.

Вислухавши учасників судового засідання, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Згідно з ч.2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій ст. 167 цього Кодексу.

Відповідно з п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Так, слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна не пізніше робочого дня після вилучення майна, в порядку з ч. 5 ст. 171 КПК України.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен врахувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;

3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову;

4) наслідки арешту майна для інших осіб;

5) розумність та співрозумність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Згідно ч. 4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Відповідно з ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Із матеріалів кримінального провадження і клопотання слідчого вбачається правова підстава для накладання арешту на тимчасово вилучену річ, яка була здобута під час проведення досудового розслідування кримінального правопорушення, а також для подальшого призначення товарознавчої експертизи по кримінальному провадженню, необхідно накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 167 ч. 2 п. 4 КПК України, для арешту тимчасово вилученого майна.

Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 175 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого в ОВС слідчої частини СВ Управління МВС України на Південній залізниці ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна - задовольнити.

Накласти арешт на годинник наручний автомеханічний PERRELET № 367, А 1066/ НОМЕР_3 та годинник наручний кварцовий SAINT HONORE № 130, 752012.8 J 12, які вилучені 20.03.2015 року в ході обшуку ПФ «УЛЬТРА» (, юридична адреса: м. Харків, вул. Гвардійців Широнінців, 23, кв. 190) за місцем реалізації годинників - магазин «Шатель», який розташований за адресою: м. Харків, вул. Іванова, 18.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Копію ухвали направити слідчому в ОВС слідчої частини СВ Управління МВС України на Південній залізниці ОСОБА_3 , прокурору прокурора відділу 07/2/3 прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , іншим зацікавленим особам - для відома.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1