Справа № 296/8519/15-к
УХВАЛА
Іменем України
10 серпня 2015 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором у провадженні прокуратури області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СУ УМВС України в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000191 від 13.05.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

До суду звернувся старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та їх вилучення, які зберігаються в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обгрунтування клопотання зазначив, що службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем, з метою особистого збагачення, протягом 2014 року, під час здійснення господарської діяльності привласнили кошти ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, 28.04.2014 між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 укладено договір поставки зерна майбутнього врожаю №43-К від 28.04.2014 зерна кукурудзи 3 класу в кількості 2 000 тон, на загальну суму 2 000 000 грн. Того ж дня, між вказаними суб`єктами господарювання укладено договір застави майбутнього врожаю №801 від 28.04.2014. Згідно реєстраційного запису №14328962 до Державного реєстру обтяжень внесено відомості про обтяження на користь ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 майбутнього врожаю 2014 року зерна кукурудзи 3 класу, вирощеного ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 на полях загальною площею 681,4791 га, в кількості 2 000 тон, на загальну суму 2 000 000 грн. Разом з тим, договором комплексного страхування посівів майбутнього врожаю №3298667 від 28.04.2014 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 застраховано врожай 2014 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходився під обтяженням ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

06.06.2014, згідно платіжного доручення №205 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 із розрахункового рахунку № НОМЕР_2 перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 грошові кошти на загальну суму 1 928 444 грн. 69 коп., із вирахуванням страхового платежу в розмірі 71 555 грн. 31 коп., сплаченого на користь ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Однак, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , у встановлений додатковою угодою №1 від 23.10.2014 до договору поставки зерна майбутнього врожаю №43-К від 28.04.2014, строк до 25.11.2014 зобов`язання виконано частково, 24.11.2014 поставлено ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 зерно кукурудзи 3 класу, в кількості 710,454 тон, на загальну суму 714 078 грн. 26 коп.

Таким чином, службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , умисно, зловживаючи службовим становищем, привласнили грошові кошти, чим заподіяли матеріальної шкоди ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , на вищевказану суму.

Вказані обставини попередньо кваліфіковані досудовим розслідуванням за ч.5 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування, у слідства, виникла необхідність у вилучені в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_4 , оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме: про відкриття та обслуговування ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , руху коштів за період з 20.04.2014 по 01.06.2015 по вищевказаному рахунку.

У судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав повністю з мотивів, викладених у ньому та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, розглянувши подані документи і матеріали, з`ясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до пункту 3 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини 7 статті 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що оригінали документів, які містять банківську таємницю, знаходяться в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , і слідчим доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

документи про відкриття та обслуговування ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ;

оригінали платіжних доручень №205 від 06.06.2014 та №203 від 06.06.2014;

виписки по рахунку із обов`язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період з 20.04.2014 по 01.06.2015 по розрахунковому рахунку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 : № НОМЕР_2 ;

оригінали платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунки ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 поза межами системи обслуговування Клієнт-банк;

оригінали заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб

ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

оригінали документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 отримували готівку з власних рахунків.

ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_4 , як володілець речей або документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та можливість їх вилучити.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1