Дело №4-517/11
30 июня 2011 года в г. Херсоне Судья Комсомольского районного суда
г. Херсона ОСОБА_1 рассмотрев представление старшего следователя прокуратуры Комсомольского района г. Херсона ОСОБА_2, согласованное с исполняющим обязанности прокурора Комсомольского района г. Херсона о проведении обыска,
В производстве прокуратуры Комсомольского района г. Херсона находится уголовное дело № 520094 -11 по факту хищения денежных средств РВФ МТ Инвест Импекспо ст. ст. 191 ч. 5, 27 ч. 2, 366 ч. 2, 205 ч. 1 УК Украины, которое выделено 31.03.2011 года из уголовного дела № 520007 -11 по обвинению ОСОБА_3 в совершении преступлений предусмотренных ст. ст. 191 ч. 5, 366 ч. 2, 27 ч. 4, 366 ч. 1, 369 ч. 1, 209 ч. 1 УК Украины, ОСОБА_4 по ст. 191 ч. 5, 27 ч. 2, 366 ч. 2, 209 ч. 1, 209 ч. 2 УК Украины, ОСОБА_5 по ст. 366 ч. 2 УК Украины, ОСОБА_6 по ст. 368 ч. 1, 366 ч. 1 УК Украины.
В ходе досудебного следствия было установлено, что 05.07.10 года между частным предприятием ОСОБА_7 республиканской внешнеторговой фирмой МТ Инвест Импекс, республика Узбекистан, был заключен контракт № UZB /05 -07/2010 IM, по условиям которого ЧП ОСОБА_8 на себя обязательство поставить в Республику Узбекистан масло подсолнечника в количестве 900 тонн, на сумму 945000 долларов США, однако поставило 247, 26 тонн на сумму 259623 доллара США.
В ходе выемки, проведенной в ГНИ в г. Херсоне было установлено, что ЧП ОСОБА_7 декларировало вышеуказанные хозяйственные операции, ЧП ПКФ Укринвест, так же не декларировало не только вышеуказанные операции, но и поступление на счет и снятие со счета в дирекции КБ Диамантбанкав г. Херсоне за период времени с 01.08.10 года по 07.02.10года денежных средств в размере 124 736 247, 40 гривен.
ЧП ПКФ Укринвестпо юридическому и фактическому адресу не находится, летом 2010 года ГНИ в г. Херсоне аннулировало ЧП ПКФ Укринвестсвидетельство о регистрации плательщика НДС.
Так же в ходе досудебного следствия установлено, что сотрудники дирекции акционерного банка Диамантбанк в г. Херсоне причастны к совершенным преступлениям.
Главным клиент менеджером дирекции акционерного банка Диамантбанкв г. Херсоне является ОСОБА_11, который в соответствии с данными адресносправочного сектора УМВД Украины в Херсонской области зарегистрирован по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_1.
В соответствии с данными ХГБТИ ОСОБА_11 на праве собственности принадлежит квартира АДРЕСА_2, где он фактически проживает.
ОСОБА_11 передвигается на автомобиле ОСОБА_12 регистрационный номер 17 980 КР.
Следователь просит дать разрешение на проведение обыска у ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_2, по адресу: АДРЕСА_3, а так же в автомобиле ОСОБА_12, регистрационный номер НОМЕР_1.
Выслушав следователя, исследовав предоставленные суду материалы уголовного дела, суд считает, что в соответствии со ст. 177 УПК Украины есть достаточно оснований полагать что предметы и документы которые имеют значение для установления истины по делу находятся в указанных местах , в связи с чем указанное представление о проведении обыска у ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_2, по адресу: АДРЕСА_3, а также в автомобиле ОСОБА_12, регистрационный номер НОМЕР_1 подлежит удовлетворению.
На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 177 УПК Украины, -
Провести обыск по уголовному делу № 520094 -11 у ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_2, по адресу: АДРЕСА_3 и в автомобиле ОСОБА_12, регистрационный номер НОМЕР_1.
Постановление суда обжалованию не подлежит.
Судья: И.В. Котьо