У Х В А Л А
Справа № 569/3716/15-к
12 березня 2015 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
Слідчий СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області лейтенант міліції ОСОБА_2 , звернулас в суд з клопотанням яке погоджено прокурором прокуратури м. Рівне ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання, зазначив, що ОСОБА_4 , 6 червня 2008 року, перебуваючи в приміщенні Рівненського відділення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , діючи умисно, на підставі підробленої довідки про доходи № 11 від 02.06.2008 із завідомо неправдивою інформацією про розмір доходу, уклав кредитний договір № 1701/0608/88-067 від 06.06.2008 з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримав кредит в розмірі 65 000 доларів.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення використання завідомо підробленого документа, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати кредитна справа за кредитним договором № 1701/0608/88-067 від 06.06.2008 року укладеним між ОСОБА_4 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також оригінали окремих документів, а саме: кредитний договір 1701/0608/88-067 від 06.06.2008 з додатками до нього, заява-анкета на отримання кредиту, Довідка про доходи № 11 від 02.06.2008, Заява на видачу готівки ОСОБА_4 .
Документи перебувають в Рівненському відділенні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до кредитного договору № 1701/0608/88-067 від 06.06.2008.
Документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту підроблення довідки про доходи № 11 від 02.06.2008 та в подальшому її використання ОСОБА_4 .
Довідка про доходи від № 11 від 02.06.2008, у разі її вилучення, буде використана в якості об`єкта дослідження при проведенні почеркознавчої експертизи, оригінали інших документів будуть використанні для порівняльного дослідження при проведенні почеркознавчої експертизи.
Необхідно вилучення документів для надання їх в якості об`єкта дослідження для проведенні почеркознавчої експертизи документів з метою ідентифікації підпису в довідці про доходи № 11 від 02.06.2008 та заяві-анкеті на отримання кредиту, що є необхідним для досягнення мети отримання доступу до документів. Крім того, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказані документи.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий поступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду,
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області лейтенанту міліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до кредитної справи за кредитним договором № 1701/0608/88-067 від 06.06.2008 року укладеним між ОСОБА_4 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю ознайомитися з нею, а також вилучити оригінали наступних документів: кредитний договір 1701/0608/88-067 від 06.06.2008 з додатками до нього, заява-анкета на отримання кредиту, довідка про доходи № 11 від 02.06.2008, заява на видачу готівки ОСОБА_4 .
На вимогу ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1