ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/7504/15-к
провадження № 1кс/201/4716/2015
УХВАЛА
Жовтневий районний суд

13 травня 2015 року м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні №0000018 від 27.02.2015, слідчого СВ ФР ДПІ в Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна,
ВСТАНОВИВ:
13 травня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ в Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000018 від 27.02.2015, за фактом збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ Ді Компані () здійснюється реалізація через мережу АЗС незаконно виготовленого дизельного палива за ціною нижче середньої ринкової на дизельне пальне в України. Згідно до висновку випробування №71 від 17.03.2015 року проба зазначеного дизельного палива не відповідає вимогам ДСТУ.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ст. 204 ч. 1 КК України.

Під час виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, оперативними співробітниками ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровської області встановлено, що безпосередньо процес незаконного виготовлення дизельного пального, а також інших паливно-мастильних матеріалів за допомогою спеціалізованого обладнання здійснюється на території промислової ділянки розташованої за адресою: Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Північна, 7.

Закупівля сировини для незаконного виготовлення паливно-мастильних матеріалів на території зазначеної промислової ділянки та подальша реалізація готової продукції здійснюється через ТОВ Торговий дім Гермес і К ().

Також встановлено, що до 2015 року закупівля сировини та реалізація готової продукції здійснювалась через ТОВ Поліхім-Альфа (), але на цей час для цього використовуються реквізити ТОВ Торговий дім Гермес і К.

Основними постачальниками сировини для незаконного виготовлення паливно-мастильних матеріалів, зокрема бензолу та сирої нафти є ТОВ Фларіс Віа (), ТОВ Метахім (), ТОВ Компас Н (), ТОВ Реагентснаб-Д () та ТОВ Дизайн Парк ().

Безпосередньо реалізація незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів здійснюється ТОВ Торговий дім Гермес і К на адресу ТОВ Ді Компані (), ТОВ Євролюксторг (), ТОВ Леонінвестгруп (), ТОВ Леонгруп (), ТОВ Укртрансоіл () та ТОВ Нафтахімтрейд () і в подальшому реалізується через мережу АЗС на території Дніпропетровської та Запорізької областей.

Згідно отриманої під час досудового розслідування інформації, організатором незаконного виготовлення паливно-мастильних матеріалів на території промислової ділянки розташованої за адресою: Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Північна, 7, є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який здійснює безпосереднє керівництво процесом незаконного виготовлення паливно-мастильних матеріалів та э фактичним власником міні нафто-переробного заводу, розташованого на вказаній території.

Згідно витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, земельна ділянка площею 23 930 м. кв., та розташовані на ній об`єкти нерухомого майна (за документами Асфальто-Бетонний завод) за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 (засновник ТОВ Ді Компані).

Відповідно до санкції ст. 204 ч. 1 КК України, законодавством передбачена конфіскація незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення.

На підставі викладеного, слідчий з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, відшкодування завданих збитків, та виконання судових рішень в частині конфіскації незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення, просив суд накласти арешт на рухоме та нерухоме майно, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на сировину (паливно-мастильні матеріали) для незаконного виготовлення підакцизних товарів (бензину, бензолу дизельного палива, та ін.), безпосередньо незаконно виготовлені підакцизні товари, тару для їх зберігання та обладнання для їх виготовлення.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

У судове засідання інші сторони кримінального провадження не викликались з метою забезпечення арешту майна, в порядку ст. 172 ч.2 КК України.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріали клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків, виконання судових рішень в частині конфіскації незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення, накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на рухоме та нерухоме майно, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на сировину (паливно-мастильні матеріали) для виготовлення підакцизних товарів (бензину, бензолу дизельного палива, та ін.), безпосередньо підакцизні товари, що знаходиться за вказаною адресою, тару для їх зберігання та обладнання для їх виготовлення.

Заборонити відчужувати та розпоряджатися майна що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк оскарження ухвали п`ять днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1