пр. № 1-кс/759/2003/14
ун. № 759/9974/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2014 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ

Міндоходів у м.Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

№0000045 від 06.06.2014р. за ст.27 ч.5, ст.212 ч.3, ст.205 ч.1, ст.209 ч.3,

ст.205 ч.2, ст.28 ч.2, ст.205 ч.1, ст.191 ч.5 КК України шляхом надання дозволу на

тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, -

В с т а н о в и в :

13.06.2014р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0000045 від 06.06.2014р. за ст.27 ч.5, ст.212 ч.3, ст.205 ч.1, ст.209 ч.3, ст.205 ч.2, ст.28 ч.2, ст.205 ч.1, ст.191 ч.5 КК України в порядку ст.40 КПК України, в якому слідчий просив надати дозвіл на розкриття банківської таємниці шляхом надання йому та/або оперативному працівнику ІНФОРМАЦІЯ_1 за його дорученням тимчасового доступу до документів та надати можливість їх вилучення (здійснення виїмки) стосовно клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), а саме:

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), з дня відкриття рахунків та по момент виїмки;

- документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) відкрито рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

- договорів щодо надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 );

- документів, які засвідчують факт купівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) бланків векселів та інших цінних паперів за весь період діяльності підприємства;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) банківських операцій по розрахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 );

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з дня відкриття рахунків та по момент проведення виїмки;

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з моменту відкриття по момент проведення виїмки,

яке мотивоване тим, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві знаходиться кримінальне провадження №0000045 від 06.06.2014р. за ст.27 ч.5, ст.212 ч.3, ст.205 ч.1, ст.209 ч.3, ст.205 ч.2, ст.28 ч.2, ст.205 ч.1, ст.191 ч.5 КК України, в ході досудового розслідування якого встановлено, що згідно аналітичної довідки №96/16-20/38376270 від 17.04.2014р., складеної управлінням боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке формувало сумнівний податковий кредит від підприємств, що мають ознаки фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), в період з 01.11.2013р. по 31.12.2013р., проводило розрахунки за рахунок коштів, що можливо отримувалися з державного бюджету за фактично непоставлені товари, роботи (послуги), чим завдали збитки державі на загальну суму 617 394, 00 грн. Крім того, під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000071 встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 разом із невстановленими особами причетна до створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), що мають ознаки фіктивності, одним із основних контрагентів вищевказаних яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_9 ), директором якого являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 . Також, проведеними слідчо-оперативними заходами встановлено, що ОСОБА_5 разом із невстановленними досудовим розслідуванням особами з метою прикриття незаконної діяльності направлену на пособництво легально діючим суб*єктам господарювання в ухиленні від сплати податків та подальшої конвертації безготівкових грошових коштів у готівку, протягом 2010-2014 років, можливо, використовуються реквізити ряду підприємств, що мають ознаки фіктивності, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), на рахунки якого систематично перераховуються грошові кошти рядом легально діючих суб*єктів підприємницької діяльності. 29.05.2014р. на підставі Ухвали Святошинського районного суду м.Києва проведено обшук в офісних приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ). Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 пояснила, що печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в офісному приміщенні залишили невідомі їй особи, в подальшому вона залишила у себе для зберігання. Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проводило фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке також використовується невстановленими особами у незаконній діяльності. Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) має поточні рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкриті 24.01.2014р. та 25.11.2013р. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які свідчать про обіг коштів по зазначених поточних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), відкриття, використання та закриття поточного рахунку. У зв*язку із наведеним, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як особи, до документів, що містять банківську таємницю якої, він просить надати доступ, а також у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як особи, що володіє документами, що містять банківську таємницю відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тимчасовий доступ до яких він просить дозволити, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення цих документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про який йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні №0000045 від 06.06.2014р. за ст.27 ч.5, ст.212 ч.3, ст.205 ч.1, ст.209 ч.3, ст.205 ч.2, ст.28 ч.2, ст.205 ч.1, ст.191 ч.5 КК України, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ з наданням права їх вилучення (здійснення виїмки) до документів клієнта вказаної банківської установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), а саме:

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), з дня відкриття рахунків та по момент виїмки;

- документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) відкрито рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

- договорів щодо надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 );

- документів, які засвідчують факт купівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) бланків векселів та інших цінних паперів за весь період діяльності підприємства;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) банківських операцій по розрахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 );

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з дня відкриття рахунків та по момент проведення виїмки;

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з моменту відкриття по момент проведення виїмки.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п*яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: