Провадження № 1-кс/161/3208/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 06 серпня 2015 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_2 , слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , секретаря ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення щодо відкриття та використання рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , фактична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих у філії Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), а саме: заяви про відкриття рахунків, карток із зразками підписів осіб, допущених до користування рахунками та печаток користувачів рахунку, копій паспортів або інших документів, якими було посвідчено особу, що відкривала рахунки та осіб, допущених, до користування рахунками; установчих та реєстраційних документів юридичної особи власника рахунку, наказів про призначення (звільнення) службових осіб власника рахунку; договорів про розрахунково-касове обслуговування, депозитні та кредитні договори та інших угоди між власниками рахунку та банком; інформації про рух коштів по рахунках за період з моменту відкриття рахунку по даний час або на момент закриття, включаючи години, хвилини та секунди надходжень та витрат коштів, із зазначенням кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів; документів кредитних та депозитних справ з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів, що підтверджують стан проведення розрахунків за цими угодами; відомостей про осіб, які мали доступ до дистанційного керування рахунками, договори на встановлення системи Банк-Клієнт, акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт банк", заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки товариства; протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання, назва операції, суми перерахованих коштів, електронне ім`я користувача, ІР адреса клієнта; заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000068 від 01.07.2015, відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 212 ч.3, 209 ч.2 КК України, з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаних діянь, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні філії Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ).
Одночасно, в частині можливості вилучення вказаних документів клопотання до задоволення не підлягає, оскільки згідно ч.7 ст. 163 КПК України, стороною кримінального провадження не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :
Надати (забезпечити) слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та використання рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , фактична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих у філії Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), а саме: заяви про відкриття рахунків, карток із зразками підписів осіб, допущених до користування рахунками та печаток користувачів рахунку, копій паспортів або інших документів, якими було посвідчено особу, що відкривала рахунки та осіб, допущених, до користування рахунками; установчих та реєстраційних документів юридичної особи власника рахунку, наказів про призначення (звільнення) службових осіб власника рахунку; договорів про розрахунково-касове обслуговування, депозитні та кредитні договори та інших угоди між власниками рахунку та банком; інформації про рух коштів по рахунках за період з моменту відкриття рахунку по даний час або на момент закриття, включаючи години, хвилини та секунди надходжень та витрат коштів, із зазначенням кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів; документів кредитних та депозитних справ з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів, що підтверджують стан проведення розрахунків за цими угодами; відомостей про осіб, які мали доступ до дистанційного керування рахунками, договори на встановлення системи Банк-Клієнт, акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт банк", заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки товариства; протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання, назва операції, суми перерахованих коштів, електронне ім`я користувача, ІР адреса клієнта; заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1