Номер провадження: 11-кп/785/933/15
Номер справи місцевого суду: 496/786/15-к
Головуючий у першій інстанції ОСОБА_1
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.07.2015 року м. Одеса

Колегія суддів судової палати з кримінальних справ апеляційного суду Одеської області в складі:

головуючого ОСОБА_2

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4

при секретарі ОСОБА_5

за участю: прокурора - ОСОБА_6

розглянула у відкритому судовому засіданні кримінальну справу за апеляцією обвинуваченого ОСОБА_7 на вирок Біляївського районного суду Одеської області від 22 квітня 2015 року.

Вказаним вироком

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець смт Вапнярка Томашпільського району Вінницької області, українець, громадянин України, з вищою освітою, одружений, маючий на утриманні неповнолітню дитину, працюючий директором ТОВ «ПРАЙМ СІСТЕМС», зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий,
Засуджений
за ч. 1 ст. 366 КК України до покарання у вигляді штрафу в розмірі 250 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить у грошовому еквіваленті 4250 гривень з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з організаційно- розпорядчою діяльністю на строк 2 роки.
Стягнуто з ОСОБА_7 на користь держави 2211,30 грн. за проведення почеркознавчої експертизи.
встановила:
Згідно вироку суду, ОСОБА_7 призначений на посаду директора ТОВ «ПРАЙМ СІСТЕМС», ЄДРПОУ - 39119120 (надалі - Підприємство) відповідно до протоколу №1 загальних зборів засновників ТОВ «ПРАЙМ СІСТЕМС» № 1 від 28.02.2014 року та наказу № 1 від 03.03.2014 року Відповідно до статуту Підприємства, який затверджено протоколом загальних зборів учасників товариства № 1 від 28.02.2014 року, він є співзасновником та особисто володіє часткою у розмірі 50 % статутного капіталу.
Згідно статуту Підприємства, затвердженого протоколом загальних зборів учасників товариства № 1 від 28.02.2014 року, ОСОБА_7 , як директор ТОВ «ПРАЙМ СІСТЕМС», діє без довіреності від імені підприємства, вирішує всі питання оперативно-господарського управління підприємством, зокрема:
-забезпечує виконання рішень Засновника;
-визначає посадових осіб, що вправі діяти від імені Підприємства за довіреністю;
-затверджує поточні плани діяльності Підприємства;
-укладає угоди, договори купівлі-продажу, дарування, міни, оренди, застави від імені Підприємства, розпоряджається його майном, затверджує інструкції, накази, розпорядження та інші акти стосовно його діяльності, видає доручення, відкриває в банках та розпоряджається розрахунковим, валютним та іншими рахунками Підприємства, підписує платіжні та інші розрахункові документи;
-вирішує питання, які пов`язані з одержанням кредитів;
-приймає та звільняє працівників Підприємства, визначає його штати;
-утворює структурні підрозділи, необхідні для виконання мети діяльності Підприємства;
-організовує бухгалтерській облік та звітність Підприємства;
-подає Засновнику для затвердження річний звіт та баланс Підприємства;
-виконує інші функції по керівництву Підприємством, що не належать згідно з цим Статутом до компетенції Засновника Підприємства.
Таким чином, ОСОБА_7 , як директор Підприємства, згідно примітки 1 до ст. 364 КК України, наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками та являється службовою особою.
У березні 2014 року, точну дату встановити не надалось можливим, директор ТОВ «ПРАЙМ СІСТЕМС» ОСОБА_7 , знаходячись у офісному приміщенні Підприємства за адресою: Одеська область, м. Біляївка, вул. Генерала Плієва, 16, з метою незаконного отримання ліцензії на здійснення господарської діяльності, пов`язаної зі створенням об`єктів архітектури, у відповідності до Порядку ліцензування господарської діяльності, пов`язаної із створенням об`єктів архітектури, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2008 року № 1396 та ліцензійних умов, склав Форму 1 «відомості про суб`єкта господарювання», що є додатком до заяви на видачу ліцензії.
Далі, ОСОБА_7 , умисно вніс до Форми 1 «відомості про суб`єкта господарювання» завідомо неправдиві відомості щодо кваліфікаційного складу спеціалістів /розділ 2 відомостей/, вказавши, що загальна чисельність співробітників підприємства складає 23 особи, з яких 7 інженерно-технічних професій та кваліфікацій (директор, головний інженер, інженер з кошторисної роботи, економіст, старший виконроб, виконроб - електрик, виконроб зв`язку), 7 працівників на основному місці роботи ТОВ «ПРАЙМ СІСТЕМС» (зварювальник, бетоняр, арматурник, муляр, монтажник санітарно-технічних систем, електромонтажник з кабельних мереж, землекоп) та ще 9 працівників працюють на підприємстві за трудовою угодою, хоча в дійсності вказані особи не працювали на підприємстві, що підтверджується даними Головного управління пенсійного фонду України в Одеській області.
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 , прагнучи реалізувати намічену мету, достовірно знаючи, що дані, внесені ним до Форми 1 «відомості про суб`єкта господарювання», яка є додатком до заяви на видачу ліцензії, є завідомо неправдивими, підписав їх, завірив печаткою підприємства та 14.03.2014 року надав зазначені офіційні документи до Державної архітектурно-будівельної інспекції України (далі - ДАБІ України).
У подальшому, на підставі вказаних офіційних документів, які містять завідомо неправдиві відомості, Підприємство отримало у ДАБІ України ліцензію серії АЕ № 290014 від 01.04.2014 року.
Згідно довідки територіально-державної інспекції з питань праці в Одеській області № 15-01-022/0101 від 28.11.2014 року встановлено, що за період з березня 2014 року у трудових відносинах із ТОВ «ПРАЙМ СІСТЕМ», крім директора, перебувають нібито 4 працівника, але згідно звітів підприємства про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (форма № Д4 (місячна)) за період з березня 2014 року по травень 2014 року знаходилось 0 застрахованих осіб, з травня 2014 року по жовтень 2014 року 1 застрахована підприємством особа.
Крім того, у квітні 2014 року ОСОБА_7 , знаходячись у офісному приміщенні підприємства за адресою: Одеська область, м. Біляївка, вул. Генерала Плієва, 16, з метою незаконного одержання перемоги у процедурі відкритих конкурсних торгів на закупівлю робіт з будівництва дитячого садка на 80 місць в селі Котовка Біляївського району Одеської області, які проводилися Августівською сільською радою, склав «Довідку про виконання аналогічних договорів» без дати та номеру.
Далі, ОСОБА_7 умисно вніс у довідку про виконання аналогічних договорів завідомо неправдиві відомості про те, що згідно договорів №3/6 від 02.04.2014 року та №1/8 від 14.04.2014 року посадові особи ТОВ «ПРАЙМ СІСТЕМС» проводили капітальний ремонт будівлі автозаправного комплексу з магазином супутніх товарів за адресою: Одеська область, Овідіопольский район, смт Хлібодарське, Тираспольське шосе 28, та капітальний ремонт офісного будинку представництва Izumi Boeki Co. Ltd. Japan в м. Одеса, за адресою: м. Одеса, вул. Лейтенанта Шмідта 17, які в дійсності проведені не були.
Після чого, ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, прагнучи реалізувати намічену мету, достовірно знаючи, що дані, вказані у довідці про виконання аналогічних договорів не є правдивими, підписав її, завірив печаткою підприємства та 23.04.2014 року надав у складі пропозиції конкурсних торгів до комітету з конкурсних торгів Августівської сільської ради Біляївського району Одеської області за адресою: Одеська обл., Біляївський р-н, с. Августівка, щул. Кооперативна 16.
За таких обставин, договори підряду №3/6 від 02.04.2014 року та №1/8 від 14.04.2014 року надані TOB «ПРАЙМ СІСТЕМС» у складі пропозиції конкурсних торгів на участь у відкритих торгах на закупівлю робіт на об`єкті «Будівництво дитячого садка в с. Котовка Августівської сільської ради на 80 місць Біляївського району Одеської області», не можуть бути підтвердженням досвіду виконання аналогічних договорів, що є обов`язковою складовою Переліку кваліфікаційних вимог та документів, які повинні бути у складі пропозиції конкурсних торгів Учасників, та ст. 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 року № 2289-VI. За результатами конкурсних торгів та розгляду офіційних документів, які містять завідомо неправдиві відомості, комітетом з конкурсних торгів Августівської сільської ради Біляївського району Одеської області 20.05.2014 року акцептовано пропозицію ТОВ «ПРАЙС СІСТЕМС» та укладено з останнім договір від 16.06.2014 року щодо будівництва дитсадка на 80 місць у с. Котовка Біляївського району Одеської області вартістю 13,68 млн. грн.
В апеляції обвинувачений ОСОБА_7 вказує, що вирок суду є незаконним та необґрунтованим, оскільки в висновки суду не відповідають фактичним обставинам справи.

Крім того, вина в скоєнні інкримінованого кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, не доведена.

Просить вирок суду скасувати із закриттям провадження по справі у зв`язку з відсутністю в його діях складу злочину та недоведеністю вини.

Заслухавши суддю-доповідача, думку прокурора, який заперечував проти задоволення апеляції, перевіривши матеріали справи та обговоривши доводи апеляції, колегія суддів вважає, що апеляція не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Висновки суду про винність ОСОБА_7 , в скоєні ним вказаного у вироку злочину, при обставинах, встановлених судом, відповідають фактичним обставинам справи і підтверджуються дослідженими в судовому засіданні доказами, а саме:

-показами свідка ОСОБА_8 про те, що вона формально була прийнята на роботу у ТОВ «ПРАЙМ СІСТЕМС», але фактично на вказаному підприємстві не працювала через відсутність роботи, тому відразу написала заяву на відпустку.
-аналогічними показами свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ;
-показами свідка ОСОБА_13 про те, що вона працює на посаді зав.сектором по роботі з ліцензіату інспекції ДАБК в Одеській області. В її функціональні обов`язки входить перевірка дотримання ліцензійних умов господарської діяльності, пов`язаних з створенням об`єктів архітектури. Документи на отримання будівельної ліцензії від ТОВ «ПРАЙМ СІСТЕМС» їй не надавались;
-довідкою територіальної державної інспекції з питань праці в Одеській області № 15- 01-022/0101 від 28.11.2014 року відповідно до якої за період з березня 2014 року у трудових відносинах із ТОВ «ПРАЙМ СІСТЕМС», крім директора, перебувало 4 працівника, але, згідно звітів підприємства про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (форма № Д4 (місячна)) за період з березня 2014 року по травень 2014 року знаходилось 0 застрахованих осіб, з травня 2014 року по жовтень 2014 року знаходилась 1 застрахована підприємством особа. Згідно вказаної довідки «тимчасовий штат» на підприємстві відсутній (том №1, а.с.53-54);
-відомостями з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДФС України про суми виплачених доходів, відповідно до яких: ОСОБА_12 , яка нібито працювала у ТОВ «ПРАЙМ СІСТЕМС», у 1 та 2 кварталах 2014 року отримувала доходи тільки в ТОВ «Елпромпроект»; ОСОБА_10 , який також нібито працював у ТОВ «ПРАЙМ СІСТЕМС», у 1 кварталі 2014 року доходи взагалі не отримував, а у 2 кварталі 2014 року отримував доходи у МР у м. Одесі ВК Одеської області (том №1, а.с.60-63);
-відомостями про суб`єкта господарювання ТОВ «ПРАЙМ СІСТЕМС»», що є додатком до заяви на видачу ліцензії, відповідно до розділу 2 («Кваліфікаційний склад спеціалістів») яких загальна чисельність співробітників підприємства складає 23 особи, з яких 7 інженерно-технічних
професій та кваліфікацій за основним місцем роботи (директор, головний інженер, інженер з кошторисної роботи, економіст, старший виконроб, виконроб - електрик, виконроб зв`язку), 7 працівників на основному місці роботи ТОВ «ПРАЙМ СІСТЕМС» (зварювальник, бетоняр, арматурник, муляр, монтажник санітарно-технічних систем, електромонтажник з кабельних мереж, землекоп) та ще 9 працівників працюють на підприємстві за трудовою угодою (том №1, а.с.82-90,100-108);
-протоколом огляду місця події від 26.01.2015 року, відповідно до якого була оглянута АЗС «Інтер-Нафта», яка розташована за адресою: м. Одеса, Тираспольське шосе 28, та встановлено, що капітального ремонту будівлі не було (том №1 а.с.110-112);
-протоколом огляду місця події від 15.01.2015 року, відповідно до якого був оглянутий 3-х поверховий багатоквартирний житловий будинок, який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Лейтенанта Шмідта 17, та встановлено, що капітального ремонту будівлі не було (том №1 а.с.113-115);
-висновком судово-почеркознавчої експертизи №25-11 від 03.02.2015 року, згідно з яким підписи від імені ОСОБА_7 у заяві без дати ТОВ «ПРАЙМ СІСТЕМС», яка надана на отримання державної ліцензії ДАБІ України; відомостях про суб`єкта господарювання ТОВ «ПРАЙМ СІСТЕМС»; довідці про виконання аналогічних договорів надана ТОВ «ПРАЙМ СІСТЕМС» у складі пропозиції конкурсних торгів до комітету з конкурсних торгів Августівської сільської ради виконані самим ОСОБА_7 (том №1, а.с.116-124);
-довідкою ДФІ у Одеській області від 17.09.2014 року, відповідно до якої ТОВ «ПРАЙМ СІСТЕМС» на час проведення процедури закупівлі за державні кошти робіт з будівництва дитячого садка в с. Котовка Августівської сільської ради на 80 місць Біляївського району Одеської області не мало відповідного досвіду виконання аналогічних договорів, а відтак не відповідало такому кваліфікаційному критерію Закону України «Про здійснення державних закупівель», як наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів (том №1, а.с.128-132);
-документацією конкурсних торгів на закупівлю робіт з будівництва дитячого садка на 80 місць в с. Котовка Августівської сільради за процедурою відкритих торгів, відповідно до Розділу 3, Додатків 2 та 6 якої учасник торгів у складі пропозицій конкурсних торгів повинен подати довідку про виконання аналогічних договорів (том №1, а.с. 149-209);
-звітом про результати проведення процедур відкритих торгів №1 від 08.07.2014 року, відповідно до якого комітетом з конкурсних торгів Августівської сільської ради Біляївського району Одеської області 25.04.2014 року проведено розкриття пропозицій конкурсних торгів учасників конкурсу, 20.05.2014 року акцептовано пропозицію ТОВ «ПРАЙМ СІСТЕМС» та укладено з останнім договір від 16.06.2014 року щодо будівництва дитсадка на 80 місць у с. Котовка Біляївського району Одеської області вартістю 13,68 млн. грн. (том №1, а.с.210-213);
-довідкою ДНІ у Біляївському районі №2650/22/39119120 від 10.12.2014 року про результати документальної позапланової перевірки ТОВ «ПРАЙМ СІСТЕМС», відповідно до якої станом на 01.07.2014 року будь-які роботи на виконання договорів підряду №3/6 від 02.04.2014 року, укладеного з ТОВ «Інтер-Нафта» та №1/8 від 14.04.2014 року, укладеного з ТОВ «ІНТ» (представництвом Izumi Boeki Co. Ltd. Japan), не виконувались та передплата по цим договорам на рахунки ТОВ «ПРАЙМ СІСТЕМС» не надходила. У податковій звітності з податку на додану вартість за період з 01.04.2014 року по 01.07.2014 року не відображено формування документів по взаємовідносинам ТОВ «ПРАЙМ СІСТЕМС» з ТОВ «Інтер-Нафта» та ТОВ «ІНТ» (представництвом Izumi Boeki Co. Ltd. Japan) (том№1, a.c.230-232);
-листом ТОВ «ПРАЙМ СІСТЕМС» №12150 від 28.01.2014 року, відповідно до якого будь-яких коштів по договорам підряду №3/6 від 02.04.2014 року, укладеного з ТОВ «Інтер- Нафта» та №1/8 від 14.04.2014 року, укладеного з ТОВ «ІНТ» отримано не було, акти або інші документи по виконаним роботам не виставлялись (том №1, а.с.234);
-табелями обліку робочого часу за березень та квітень 2014 року, затверджених директором ТОВ «ПРАЙМ СІСТЕМС» ОСОБА_7 , відповідно до яких у березні 2014 року на підприємстві рахувалось усього 5 осіб, у тому числі: директор ОСОБА_7 , економіст Богомолова JLA., інженер-проектувальник ОСОБА_12 , майстер (прораб) ОСОБА_9 , інженер з кошторисної роботи ОСОБА_10 . За даними вказаного табелю обліку робочого часу зазначені особи у березні та квітні 2014 року у ТОВ «ПРАЙМ СІСТЕМС» не працювали жодної години (том №2, а.с.92,98);
-податковими розрахунками сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку ТОВ «ПРАЙМ СІСТЕМС» (форма №1 ДФ) за 2 та 3 квартали 2014 року, відповідно яких у штаті підприємства у вказаних періодах працювала 1 особа, за цивільно-правовими угодами - жодної особи (том №2, а.с. 154-155);
-звітами ТОВ «ПРАЙМ СІСТЕМС» про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (форма № Д4 (місячна)) за період з березня 2014 року по травень 2014 року, відповідно до яких у вказаному періоді на підприємстві знаходилось 0 застрахованих осіб, з травня 2014 року по жовтень 2014 року знаходилась 1 застрахована підприємством особа (том №2, а.с. 156-211);
-підписаною директором ТОВ «ПРАЙМ СІСТЕМС» ОСОБА_7 довідкою про виконання аналогічних договорів, наданою у складі пропозиції конкурсних торгів на закупівлю робіт за кошти місцевого бюджету з будівництва дитсадку на 80 місць в с. Котовка Авіустівської сільської ради Біляївського району Одеської області до комітету з конкурсних торгів Августівської сільської ради, відповідно до якої ТОВ «ПРАЙМ СІСТЕМС» у 2014 року виконувало роботи з капітального ремонту будівлі автозаправного комплексу ТОВ «Інтер-нафта» в смт Хлібодарське з вартістю робіт по договору 1000,00 тис.грн., а також капітального ремонту офісного будинку Izumi Boeki Co. Ltd. Japan в м. Одеса по вул. Лейтенанта Шмідта з вартістю робіт по договору 1590,00 тис. грн. (том №3, а.с.36);
-договором підряду №3/6 від 02.04.2014 року, укладеного між ТОВ «ПРАЙМ СІСТЕМС» та ТОВ «Інтер-нафта», наданим у складі пропозиції конкурсних торгів на закупівлю робіт за кошти місцевого бюджету з будівництва дитсадку на 80 місць в с. Котовка Августівської сільської ради Біляївського району Одеської області до комітету з конкурсних торгів Августівської сільської ради, відповідно до якого ТОВ «ПРАЙМ СІСТЕМС» зобов`язується виконати роботи з капітального ремонту по операторській АЗС ТОВ «Інтер-нафта», яка розташована за адресою: Тираспольське шосе, 28 смт Хлібодарське Біляївського району, за ціною договору 1000000 грн. (том№3, а.с.37-38);
-договором підряду №1/8 від 14.04.2014 року, укладеного між ТОВ «ПРАЙМ СІСТЕМС» та TOB «ІНТ», наданим у складі пропозиції конкурсних торгів на закупівлю робіт за кошти місцевого бюджету з будівництва дитсадку на 80 місць в с. Котовка Августівської сільської ради Біляївського району Одеської області до комітету з конкурсних торгів Августівської сільської ради, відповідно до якого ТОВ «ПРАЙМ СІСТЕМС» зобов`язується виконати роботи з капітального ремонту нежитлової офісної будівлі за адресою: м. Одеса, вул. Лейтенанта Шмідта, 17, за ціною договору 1590000 грн. Строк виконання будівельних робіт за вказаним договором складає з 25.04.2014 року по 30.12.2014 року (том №3, а.с.39-40).
З урахуванням доказів суд 1 інстанції правильно кваліфікував дії обвинуваченого ОСОБА_7 за ч.1 ст. 366 КК України - складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
Згідно зі ст.65 КК України суд назначає покарання з урахуванням ступеня тяжкості вчиненого злочину, особи винного та обставин, що пом`якшують та обтяжують покарання.
Особі, яка вчинила злочин, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів.
Як вбачається із матеріалів справи, при призначенні покарання ОСОБА_7 , суд урахував ступінь тяжкості скоєного злочину, особу обвинуваченого та його відношення до вчиненого - не визнання вини, опосередковану характеристику з місця роботи, відсутність пом`якшуючих та обтяжуючих покарання обставин, той факт, що у нього на утриманні перебуває неповнолітня дитина.
Доводи апеляційної скарги про те, що в діях обвинуваченого відсутній склад кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України та недоведеність вини судом першої інстанції є необґрунтованими, оскільки спростовуються матеріалами справи та доказами, викладеними у вироку суду.

На підставі викладеного, підстав для скасування вироку суду із закриттям провадження по справі, колегія суддів не вбачає.
Керуючись ст. ст.405,407 КПК України, колегія суддів судової палати з кримінальних справ апеляційного суду Одеської області
ухвалила:
Апеляцію ОСОБА_7 залишити без задоволення, а вирок Біляївського районного суду Одеської області від 22 квітня 2015 року відносно нього без змін.

Ухвала може бути оскаржена до суду касаційної інстанції протягом трьох місяців з дня її проголошення, а засудженим, який тримається під вартою, - в той самий строк з дня вручення йому копії ухвали.

Судді апеляційного суду

Одеської області: ОСОБА_2

ОСОБА_3

ОСОБА_4