Справа № 4/2506/625/11
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.09.2011 року Деснянський районний суд м. Чернігова у складі:

головуючого: судді Кузюри М.М.

при секретарі: Петренко І.В.

з участю прокурора Марченка О.В.

ст. слідчого Мельника В.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Чернігові матеріали подання старшого слідчого відділу СУ УМВС України в Чернігівській області про проведення виїмки, -

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СУ УМВС України в Чернігівській області знаходиться кримінальна справа № 75/3951-М, порушена за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Старший слідчий відділу СУ УМВС України в Чернігівській області в поданні до суду просить винести постанову про проведення виїмки в Чернігівському РУ ПАТ КБ «Приватбанк»банківських виписок по транзитних рахунках: - № 7738 позичальника ОСОБА_1 по кредитному договору №CNCNGK 00320056 від 06.12.2007 року;

- № 7744 позичальника ОСОБА_2 по кредитному договору №CNCNGK 00320057 від 27.12.2007 року;

- № 7757 позичальника ОСОБА_3 по кредитному договору №CNCNGK 00320059 від 31.01.2008 року.

- № 1732 позичальника ОСОБА_4 по кредитному договору №CNCNGK00320050 від 24.07.2007 року.

- № 5429 позичальника ОСОБА_5 по кредитному договору №CNCNGK 003200053 від 09.10.2007 року.

- № 8833 позичальника ОСОБА_6 по кредитному договору №CNDSGK 00320016 від 20.09.2007 року.

- 7734 позичальника ОСОБА_7 по кредитному договору №CNCNGK 00320055 від 20.09.2007 року.

- №5142 позичальника ОСОБА_8 по кредитному договору №CNCNGK00320057 від 03.09.2007 року.

За відсутності оригіналів документів вилучити їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.

В ході розслідування кримінальної справи встановлено, що по програмі Житло, між Чернігівським РУ ЗАТ КБ Приватбанк та ОСОБА_1, був укладений кредитний договір №CNCNGK 00320056 від 06.12.2007 року на суму 39150,00 доларів США. Залоговим майном являвся приватний будинок, що розташований по вул. Колгоспна, 19 в с. Ковпита, Чернігівського району та області. Загальна заборгованість по кредиту станом на серпень 2008 року складає 34000,00 доларів США. Термін погашення заборгованості по кредиту закінчується в лютому 2027 року.

По програмі Житло, між Чернігівським РУ ЗАТ КБ Приватбанк та ОСОБА_2, був укладений кредитний договір № CNCNGK 00320057 від 27.12.2007 року на суму 29500,00 доларів США. Залоговим майном являвся приватний будинок, що розташований по вул. Шевченка, 26 в с. Жукотки, Чернігівського району та області. Загальна заборгованість по кредиту станом на серпень 2008 року складає 31641,00 доларів США. Термін погашення заборгованості по кредиту закінчується в грудні 2024 року.

По програмі Житло, між Чернігівським РУ ЗАТ КБ Приватбанк та ОСОБА_3, був укладений кредитний договір № CNCNGK 00320059 від 31.01.2008 року на суму 43500,00 доларів США. Залоговим майном являвся приватний будинок, що розташований по вул. Зелена, 26 в с. Слабін, Чернігівського району та області. Загальна заборгованість по кредиту станом на серпень 2008 року складає 37458,00 доларів США. Термін погашення заборгованості по кредиту закінчується в січні 2028 року.

По програмі Житло, між Чернігівським РУ ЗАТ КБ Приватбанк та ОСОБА_4, був укладений кредитний договір №XXBC7G від 24.07.2007 року на суму 36800,00 доларів США. Залоговим майном являвся приватний будинок, що розташований по вул. Пролетарська, 17 в с. Клочков, Чернігівського району та області. Загальна заборгованість по кредиту станом на серпень 2008 року складає 34050,00 доларів США. Термін погашення заборгованості по кредиту закінчується в липні 2027 року.

Під час досудового слідства було встановлено, що аналогічним чином, по програмі Житло, між Чернігівським РУ ЗАТ КБ Приватбанк та ОСОБА_5 (к/д №CNCNGK 003200053 від 09.10.2007 року), ОСОБА_6 (к/д №CNDSGK 00320016 від 20.09.2007 року), ОСОБА_7 (к/д №CNCNGK 00320055 від 20.09.2007 року) та ОСОБА_8 (к/д №CNCNGK00320057 від 03.09.2007 року) були укладені аналогічні кредитні договори. Також, було встановлено, що експертний висновок по кредитних договорах в кожному випадку оформляв менеджер по обслуговуванню фізичних осіб Житло в кредит ОСОБА_9, який працював в Чернігівському РУ ЗАТ КБ Приватбанк з 14.05.2007 року по 16.04.2008 року. Також, перевіркою з виїздом на місце розташування зазначених вище заставних будинків встановлено, що їх технічні характеристики не відповідають тим, які вказані в експертних дослідженнях, які були видані ОСОБА_9, що призвело до реального завищення вартості обєктів, та являлось підставою для видачі кредитів.

Також, під час допиту продавців нерухомості було встановлено, що їх продаж складала в середньому 10-15 тисяч гривень, що значно менше суми отриманого кожним покупцем кредиту.

Перевіривши матеріали подання, заслухавши доводи старшого слідчого та думку прокурора, який подання підтримав, суд приходить до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з того, що дані документи, які мають значення для встановлення істини по кримінальній справі, знаходяться в Чернігівському РУ ПАТ КБ «Приватбанк»за адресою: м. Чернігів, вул. Серьожнікова, 6.

Керуючись ст. 178 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання старшого слідчого відділу СУ УМВС України в Чернігівській області задовольнити.

Провести виїмку в Чернігівському РУ ПАТ КБ Приватбанк банківських виписок по транзитних рахунках наступних позичальників:

1. Транзитний рахунок № 7738 позичальника ОСОБА_1 по кредитному договору №CNCNGK 00320056 від 06.12.2007 року.

2. Транзитний рахунок № 7744 позичальника ОСОБА_2 по кредитному договору №CNCNGK 00320057 від 27.12.2007 року.

3. Транзитний рахунок № 7757 позичальника ОСОБА_3 по кредитному договору №CNCNGK 00320059 від 31.01.2008 року.

4. Транзитний рахунок № 1732 позичальника ОСОБА_4 по кредитному договору №CNCNGK00320050 від 24.07.2007 року.

5. Транзитний рахунок № 5429 позичальника ОСОБА_5 по кредитному договору №CNCNGK 003200053 від 09.10.2007 року.

6. Транзитний рахунок № 8833 позичальника ОСОБА_6 по кредитному договору №CNDSGK 00320016 від 20.09.2007 року.

7. Транзитний рахунок № 7734 позичальника ОСОБА_7 по кредитному договору №CNCNGK 00320055 від 20.09.2007 року.

8. Транзитний рахунок №5142 позичальника ОСОБА_8 по кредитному договору №CNCNGK00320057 від 03.09.2007 року.

За відсутності оригіналів документів вилучити їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Виїмку документів доручити співробітникам УМВС України в Чернігівській області.

Постанова суду є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя М.М. КУЗЮРА