Провадження №1-кс/127/6322/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 червня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання в.о. заступника начальника 1-го відділу кримінальних розслідувань Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002955 від 07.05.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що в грудні 2014 року невідома особа на ім`я ОСОБА_5 запропонувала за грошову винагороду ОСОБА_6 зареєструвати на його ім`я ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 на що останній погодився. Після реєстрації підприємства ОСОБА_6 передано особі на ім`я ОСОБА_5 печатку та установчі документи. В подальшому було встановлено ряд суб`єктів господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності та можуть бути задіяні у злочинній схемі щодо легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, конвертації грошових коштів, а саме: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , керівником яких являється ОСОБА_7 , відносно якого з 29.05.2014 було обрано міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Крім того, встановлено, що в період здійснення фінансово-господарських взаєморозрахунків ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 січень-травень 2015 року ОСОБА_7 знаходився в місцях позбавлення волі та на даний час знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_6 .
ОСОБА_7 , який рахується керівником вищезазначених підприємств пояснив, що не має ніякого відношення до створення та ведення фінансово-господарської діяльності вищезазначених підприємств. Протягом періоду з 01.03.2015 по 26.05.2015 невстановлені особи використовували вищезазначені підприємства для прикриття незаконної діяльності.
Також встановлено, що невстановлені особи, використовуючи дані ОСОБА_7 , імітуючи протягом січня-квітня 2015 року ведення від його імені фінансово-господарської діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , виступили пособниками іншим суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки: ПП ОСОБА_8 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІП ІНФОРМАЦІЯ_9 , фізична особа підприємець ОСОБА_9 та ін.
Згідно реєстраційних даних, ФОП ОСОБА_9 відкрито у Миколаївській обласній дирекції АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 рахунок за № НОМЕР_1 , через який вказана особа проводили розрахунки та отримували готівкою кошти. Крім того, вказаною фізичною особою підприємцем відкрито в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Києві рахунок за № НОМЕР_2 , через який вказана особа проводила розрахунки та отримувал готівкою кошти.
Беручи до уваги те, що факт перерахування грошових коштів по рахунках при здійсненні фінансово-господарської діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , та відповідно, можливість підприємствами сплатити податки та/або занизити дохід шляхом часткового чи повного не включення до нього коштів, одержаних від приховування об`єктів оподаткування, має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву скоєння злочинів та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення, а також з метою встановлення контрагентів фізичної особи підприємця ОСОБА_9 по придбанню товарно-матеріальних цінностей, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках фізичної особи підприємця ОСОБА_9 .
Єдиним можливим способом дослідити дані питання у ході досудового розслідування та отримати докази вчинення злочину є одержання тимчасового доступу до документів та проведення їх вилучення (виїмки) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Враховуючи вищенаведене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення. Однак вимогу щодо вилучення оригіналів документів на даному етапі кримінального провадження суддя вважає передчасним, а тому надає дозвіл на вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити частково.
Надати виконуючому обов`язки заступника начальника 1-го відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_4 або іншим працівникам, які будуть діяти на підставі його доручення/постанови про проведення процесуальних дій на іншій території, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Києві (МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомитися з ними та отримати належним чином завірені копії стосовно фізичної особи підприємця ОСОБА_9 (код НОМЕР_4 ), яка містить банківську таємницю, а саме:
1. Відомостей про рух грошових коштів на паперових та електронних носіях по рахунках фізичної особи підприємця ОСОБА_9 (код НОМЕР_4 ) за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в тому числі по взаєморозрахунках із ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2015 по 26.05.2015.
2. Протоколів системи Клієнт-Банк на паперових та електронних носіях із зазначенням дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронного імені користувача, назви операцій та ІР-адреси клієнта; угод та інших документів на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу типу Клієнт-Банк.
3. Документів, які стосуються відкриття та обслуговування рахунків за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих фізичній особі підприємцю ОСОБА_9 , а саме: документів обліково-реєстраційної справи; статуту (установчого договору); карточок із зразками підписів і відбитком печатки встановленого зразка; заяв на відкриття рахунків; договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта; копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, завіреного нотаріально; ксерокопій паспортів уповноважених осіб; оригіналу довіреності завіреної нотаріально на ім`я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком; заяви на видачу чекових книжок; документів, які засвідчують видачу і отримання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чеку кожної чекової книги, які отримувались підприємством за період з 01.01.2015 по 26.05.2015; заяв клієнта на встановлення системи Клієнт-Банк; договору на обслуговування системи Клієнт-Банк; акту про введення системи Клієнт-Банк в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи Клієнт-Банк; документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі вказаних електронних ключів; інших документів, які знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків клієнта банку; платіжних доручень на перерахування грошових коштів за період з 01.01.2015 по 26.05.2015; чеків на отримання готівки за період з 01.01.2015 по 26.05.2015, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаних рахунків.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя