Справа № 462/4896/15-к
У Х В А Л А
10 липня 2015 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора прокуратури Залізничного району м.Львова ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
06.02.2015 року слідчим слідчого відділення Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000105 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2,3 ст. 190 КК України.

Прокурор прокуратури Залізничного району м.Львова звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що директори ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 просять прийняти міри до представників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки останні не виконали умови договору, в результаті чого незаконно заволоділи грошовими коштами вищевказаних товариств.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до реєстраційних документів директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » являється ОСОБА_7 , котра під час надання показань вказала, що жодного відношення до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » немає, про вказане товариство їй нічого не відомо. Остання не зверталася у реєстраційні органи державної влади з приводу реєстрації ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також нікому не надавала жодних доручень на вчинення вказаних дій.
Враховуючи вищенаведене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в об`єктивності дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, в тому числі вивченні інформації, щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із суб`єктами господарювання за період з 01.01.2013 по даний час.
Таким чином, органом досудового розслідування встановлено, що за вищевказаний період часу дане товариство під час здійснення фінансово-господарської діяльності користувалося та на даний час користується розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 (юридична адреса банку АДРЕСА_2 ).
Тому, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на вказаному розрахунковому рахунку з дати відкриття і по даний час, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора, який в судовому засіанні клопотання пітримав, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та те, що для повного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального правопорушення, вважаю, що слід надати дозвіл прокурору прокуратури Залізничного району м. Львова ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ) для ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », котрі містяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса банку АДРЕСА_2 ).
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору прокуратури Залізничного району м.Львова юристу 3 класу ОСОБА_3 або старшому оперуповноваженому УПЗСЕ ГУ МВС України у Львівській області майору міліції ОСОБА_8 (за дорученням прокурора прокуратури Залізничного району м. Львова ОСОБА_3 ) на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ) для ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з одночасною можливістю вилучення таких, а саме:
?виписки банку на паперовому та магнітному носіях з розшифровкою контрагентів від яких надходили та які отримували кошти, призначення платежу, датою платежів, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з дати відкриття зазначеного рахунку і по 10.07.2015 року;
?платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_2 за період часу з дати відкриття зазначеного рахунку і по 10.07.2015 року;
?карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунку № НОМЕР_2 ;
?заяви про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_2 ;
?паспортів службових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що надавались для відкриття рахунку № НОМЕР_2 ;
?оригінали наказів, протоколів про призначення службових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
?довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунку № НОМЕР_2 ;
?грошових чеків по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з дати відкриття зазначеного рахунку і по 10.07.2015 року, котрі містяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса банку АДРЕСА_2 ).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Оригінал ухвали.