Придніпровський районний суд м.Черкаси

Провадження №1-кс/711/1977/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 жовтня 2014 року м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю:
- секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
- прокурора ОСОБА_3
- старшого слідчого в ОВС ВРЗСГД СУ УМВС України в Черкаській області
ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗСГД СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_5 , внесеного у кримінальному провадженні №000416 від 01.03.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 175 КК України, про надання дозволу на затримати підозрюваного ОСОБА_6 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, -
в с т а н о в и в:
Старший слідчий звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_6 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, вказуючи, що відділом розслідування розслідування злочинів в сфері господарської діяльності СУ УМВС України в Черкаській області проводиться досудове слідство по кримінальному провадженню №0000416, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 191, ч.4 ст. 190, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 175 КК України щодо посадових осіб Державного підприємства «Златодар» Державного агентства резерву України.
В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, було встановлено, що ОСОБА_6 , разом та за попередньою змовою з бухгалтером ДП «Златодар» ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність власних дій, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіс Україна ЛТД» (м. Київ, вул. Саксаганського, 38б кв. 1) в особливо великих розмірах при наступних обставинах.
Відповідно до наказу Державного агентства резерву України №231-к від 29.12.2011, ОСОБА_6 , працював на посаді генерального директора ДП «Златодар» (Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Шевченка, 47) та являвся службовою особою, наділеною, відповідно до статуту підприємства і контракту №42/11 від 29.12.2011, організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками щодо здійснення безпосередньо та через адміністрацію підприємства поточного управління (керівництва) підприємством, забезпечення його високоприбуткової діяльності, ефективного використання і збереження закріпленого за підприємством державного майна, своєчасного виконання завдань з накопичення (приймання), розміщення, освіження (поновлення), відпуску матеріальних цінностей державного резерву та їх кількісне та якісне зберігання і мав повну та достовірну інформацію про договірні, фінансові та господарські відносини ДП «Златодар» з іншими суб`єктами господарювання, а також кількісні та якісні показники зберігаємого на зернових складах підприємства зерна.
Згідно наказу Державного агентства резерву України №76-к від 25.07.2013, ОСОБА_6 був звільнений з посади генерального директора ДП «Златодар» за невиконання умов контракту, за п.8 ст. 36 КЗпП України.
Після звільнення з посади генерального директора ДП «Златодар», ОСОБА_6 , скориставшись тим, що виконання обов`язків генерального директора ДП «Златодар», згідно наказу Державного агентства резерву України №77-к від 25.07.2013, покладені на ОСОБА_8 , який не має досвіду роботи на такій посаді і не обізнаний з особливостями роботи зернового складу по накопиченню (прийманню), розміщенню, освіженню (поновленню), відпуску матеріальних цінностей та відображенню цих операцій в бухгалтерському обліку підприємства, продовжував безпосередньо та через адміністрацію підприємства здійснювати поточне управління (керівництво) підприємством та, використовуючи цю ситуацію, в період часу з 29.07.2013 по 31.07.2013 вчинив сплановані шахрайські дії з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ «Луі Дрейфус Комодітіс Україна ЛТД».
Для реалізації свого злочинного умислу, він залучив ОСОБА_7 , яка, будучи згідно наказу ДП «Златодар» №40-к від 28.03.2013, призначена на посаду бухгалтера 1 категорії в зернову бухгалтерію та, відповідно до посадової інструкції від 28.03.2013, наділена виконувати адміністративно-господарські обов`язки, зокрема:
- забезпечує повне та достовірне відображення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документів, на рахунках бухгалтерського обліку;
- готує дані для включення їх до фінансової звітності, здійснює складання окремих її форм, а також форм іншої періодичної звітності, яка ґрунтується на даних бухгалтерського обліку,
- забезпечує підготовку оброблених документів, реєстрів і звітності для зберігання їх протягом установленого терміну,
тобто в силу пункту 1 примітки до ст. 364 КК України, являється службовою особою, в зв`язку з виконанням своїх обов`язків, згідно Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні», Наказів Міністерства Аграрної Політики: «Про затвердження Технічного регламенту зернового складу» N 228 від 15.06.2004, «Про затвердження Порядку ведення основного реєстру складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання, і реєстру зернового складу» N 374 від 11.08.2005, «Про затвердження Положення про обіг складських документів на зерно» N 198 від 27.06.2003, вела реєстри складських документів на зерно та мала право доступу до інформації, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах та комп`ютерних мережах, а саме до комп`ютерної програми АРМ «Реєстратор», в яку вносила інформацію щодо обігу зерна по зерновому складу, яка в подальшому обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах) і видає дані для виписки складських квитанцій на зерно, які є бланками сурової звітності та за допомогою автоматизованих системах в комп`ютерній мережі зазначені в складських квитанція дані передаються до ДП «Держреєстри України».
ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , передньо розробивши усний план загальних дій та розприділивши між собою ролі, згідно яких на ОСОБА_6 покладався обов`язок, повідомити менеджера з оптової торгівлі відділу оптової торгівлі ТОВ «Луі Дрейфус Комодітіс Україна ЛТД» ОСОБА_9 (наказ по ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіс Україна ЛТД» №263/3 від 10.11.2005), в посадові обов`язки якого, згідно посадової інструкції від 01.11.2011, зокрема, входить:
- організовує та координує торгівлю зерновими та олійними культурами,
- організовує зв`язки з діловими партнерами, забезпечує своєчасне виконання обов`язків перед контрагентами, добирає необхідну інформацію для розширення зовнішніх зв`язків,
- виконує роботу з укладання договорів купівлі-продажу продукції і узгодження умов таких договорів,
- забезпечує належний документообіг по укладеним договорам,
- узгоджує умови договорів купівлі-продажу з Департаментом з Ризиків, у разі зміни умов узгоджених Генеральним директором на поточний маркетинговий рік,
- контролює дотримання правил зберігання продукції на зернових складах,
- контролює належний обмін оригіналів договорів купівлі-продажуу та/або договорів зберігання та всіх належних документів.,
неправдиву інформацію про наявність на зберіганні ДП «Златодар» зерна пшениці 2 класу урожаю 2013 року в кількості 2000 тон за ТОВ «Гердем» та запропонувати придбати ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіс Україна ЛТД» дане зерно за ціною, нижчою від ринкової, тим самим викликавши у ОСОБА_9 впевненість у вигідності такої покупки, а на ОСОБА_7 покладався обов`язок внести в комп`ютерну програму АРМ «Реєстратор» неправдиві дані, виготовити та видати ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіс Україна ЛТД» неправдивий офіційний документ, а саме складську квитанцію на зерно, згідно якої ТОВ «Гердем» передавало ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіс Україна ЛТД» 2000 тон зерна пшениці 2 класу урожа. 2013 року, тим самим викликавши у ОСОБА_9 впевненість у законності здійсненої операції з зерном.
Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_6 , скориставшись тим, що менеджер з оптової торгівлі ТОВ «Луі Дрейфус Комодітіс Україна ЛТД» ОСОБА_9 не обізнаний в звільненні ОСОБА_6 з посади генерального директора ДП «Златодар», 29.07.2013 в невстановлений в ході досудового розслідування час повідомив ОСОБА_9 неправдиву інформацію про наявність на зберіганні ДП «Златодар» зерна пшениці 2 класу урожаю 2013 року в кількості 2000 тон за ТОВ «Гердем», при цьому достовірно знаючи про відсутність на зернових складах такої кількості зерна пшениці за даним підприємством та запропонував придбати ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіс Україна ЛТД» дане зерно за ціною, нижчою від ринкової, тим самим викликавши у ОСОБА_9 впевненість увигідності такої покупки.
В свою чергу ОСОБА_9 , не будучи обізнаним з злочинним наміром ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , будучи введеним ОСОБА_6 в оману щодо наявності на складах ДП «Златодар» зерна пшениці 2 класу урожаю 2013 року в кількості 2000 тон за ТОВ «Гердем», в зв`язку з виконанням покладених на нього обов`язків, повідомив керівництво ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіс Україна ЛТД» про вигідність укладання договору купівлі-продажу зазначеного вище зерна у ТОВ «Гердем» та отримав позитивну відповідь про укладання договору купівлі-продажу з цим підприємством та оформлення відповідних документів на ДП «Златодар» щодо переоформлення зерна з ТОВ «Гердем» на ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіс Україна ЛТД».
Крім цього, для здійснення свого злочинного наміру, ОСОБА_6 , фактично керуючи діяльністю створеного у 2012 році ТОВ «Гердем» (м. Черкаси, вул.Чехова, 41 оф. 101) та призначивши 08.07.2013 на посаду директора даного підприємства ОСОБА_10 , якій не надав бухгалтерську документацію даного підприємства та не ознайомивши її з фактичним станом справ щодо обсягів зберігаємого за підприємством зерна пшениці на зерноскладах ДП «Златодар», шляхом обману, 30.07.3013 в невстановлений в ході слідства час повідомив їй неправдиву інформацію, про наявність на зберіганні ДП «Златодар» зерна пшениці 2 класу урожаю 2013 року в кількості 2000 тон за ТОВ «Гердем», при цьому достовірно знаючи про відсутність на зернових складах такої кількості зерна пшениці за даним підприємством та зобов`язав її, як директора ТОВ «Гердем», укласти договір поставки з ТОВ «Луї Дрейфус Колмодітіс Україна ЛТД», а також надати до бухгалтера зернової бухгалтерії ДП «Златодар» ОСОБА_7 відповідні документи для переоформлення зазначеного зерна пшениці з ТОВ «Гердем» на ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіс Україна ЛТД».
Таким чином, будучи введеними ОСОБА_6 в оману щодо наявності на зберіганні в зернових складах ДП «Златодар» зерна пшениці 2 класу урожаю 2013 року в кількості 2000 тон за ТОВ «Гердем», 30.07.2013 в невстановлений в ході досудового слідства час в офісному приміщенні ТОВ «Гердем», що за адресою: м. Черкаси вул. Чехова, 41 оф. 110, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , в присутності ОСОБА_6 , підписали договір поставки №К1307-3607, згідно якого ТОВ «Гердем» (Постачальник) зобов`язується поставити та передати, а ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіс Україна ЛТД» (Покупець) зобов`язується оплатити та прийняти на умовах EXW (франко-склад/елеватор) ДП «Златодар» (ВТЛ Пальмира) зерно пшениці групи «А» 2-го класу урожаю 2013 року в кількості 2000 тон, вартістю 1535 грн. без ПДВ за метричну тонну в заліковій вазі (згідно даних, зазначених в складському документі) на загальну вартість 3 070 000 грн. без ПДВ. Згідно п. 5.2 зазначеного договору, товар вважається поставленим відповідно до умов договору в момент оформлення ТОВ «Гердем» на ім`я ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіс Україна ЛТД» складського документа на товар, а згідно п. 6.1 договору, Покупець здійснює оплату в українській гривні шляхом банківського переведення на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 3 банківських днів з моменту передачі права власності на товар.
Цього ж дня, на виконання умов договору, ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , для переоформлення права власності на зазначене в договорі зерно пшениці, будучи впевненими в наявності його на зберіганні ДП «Златодар», подали до бухгалтера зернової бухгалтерій ДП «Златодар» ОСОБА_7 документи, необхідні, згідно Наказів Міністерства Аграрної Політики: «Про затвердження Технічного регламенту зернового складу» N 228 від 15.06.2004, «Про затвердження Положення про обіг складських документів на зерно» N 198 від 27.06.2003, для переоформлення зерна з одного поклажодавця на іншого.
В свою чергу ОСОБА_7 , згідно попередньо розробленого плану, спрямованого на досягнення єдиного злочинного результату, діючи разом та за попередньою змовою з ОСОБА_6 , прийняла від ОСОБА_10 та ОСОБА_9 зазначені вище документи та, достовірно знаючи, що станом на 30.07.2013, згідно бухгалтерського обліку ДП «Златодар», за ТОВ «Гердем» не рахується зерно пшениці 2 класу урожаю 2013 року, зловживаючи службовим становищем, скоїла службове підроблення офіційних документів, а саме: в зв`язку з виконанням своїх функціональних обов`язків,маючи право доступу до інформації, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах та комп`ютерних мережах, використовуючи особистий пароль, отримала доступ до комп`ютерної програми АРМ «Реєстратор» та, заздалегідь знаючи що складає неправдивий офіційний документ, несанкціоновано внесла в програму інформацію, яка не відповідає дійсності про переоформлення зерна пшениці 2 класу урожаю 2013 року в кількості 2000 тон з ТОВ «Гердем» за ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіс Україна ЛТД». Після того, як дана інформація була оброблена в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), ОСОБА_7 , на бланку сурової звітності серії АФ №185438 роздрукувала завідомо неправдивий офіційний документ - складську квитанцію №1648 від 30.07.2013 та надала її ОСОБА_9 , таким чином, як службова особа бухгалтер ДП «Златодар», склала та видала підроблений офіційний документ, що містить зафіксовану на матеріальному носії (бланку суворої світності) інформацію, яка підтверджує певні події, які породили наслідки правового характеру та можуть бути використані як документ, що складаються, видаються та посвідчуються повноважними особами юридичних осіб, що складені з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити.
На підставі складеного та виданого ОСОБА_7 завідомо неправдивого офіційного документа - складської квитанції №1648 від 30.07.2013, 31.07.2013 ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіс Україна ЛТД» перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «Гердем» № НОМЕР_1 в Дніпровській філії ПАТ «УКРІНБАНК» (МФО 300142) кошти в сумі 3 070 000 грн. (без ПДВ), які в подальшому, за вказівкою ОСОБА_6 , були незаконно перераховані на розрахункові рахунки різних суб`єктів господарювання, для здійснення господарської діяльності ТОВ «Гердем».
Таким чином, внаслідок заздалегідь спланованих злочинних дій, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 разом та за попередньою змовою, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи коштами ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіс Україна ЛТД» на суму 3 070 000 грн., що, станом на день скоєння кримінального правопорушення, в 5353 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів, чим спричинили вказаному підприємству матеріальну шкоду на вищевказану суму, що становить збитки в особливо великих розмірах.
Встановивши наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення, 30.09.2014 було повідомлено про підозру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Харків, українцю, громадянину України, освіта - вища, одруженому, раніше не судимому, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 ,у причетності до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене в особливо великих розмірах.
30.09.2014 ОСОБА_6 , шляхом надсилання поштою на адресу реєстрації, було повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та він був викликаний до слідчого на 10 год. 09.10.2014 для дачі показів в якості підозрюваного, проте на допит не з`явився та про причини неприбуття не повідомив.
Причетність ОСОБА_6 до скоєння інкреминуємого йому кримінального правопорушення повністю доведена та підтверджується зібраними по провадженню доказами, а саме:
- заявою ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіс Україна ЛТД» про вчинення кримінального правопорушення,
- даними, що містяться в документах складського обліку та інших бухгалтерськиї документах, вилучених на ДП «Златодар» протоколом тимчасового доступу до документів;
- даними, що містяться в документах, вилучених на ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіс Україна ЛТД» протоколом тимчасового доступу до документів;
- даними, що містяться в документах, вилучених на ТОВ «Гердем» протоколом тимчасового доступу до документів;
- даними, що містяться в протоколі допиту свідка ОСОБА_10 ,
- даними, що містяться в протоколі допиту свідка ОСОБА_9 ,
- даними, що містяться в протоколі допиту свідка ОСОБА_12 ,
- даними, що містяться в протоколі допиту свідка ОСОБА_13 ,
- даними, що містяться в протоколі допиту свідка ОСОБА_14 ,
- даними, що містяться в протоколі допиту свідка ОСОБА_15 ,
- даними, що містяться в протоколі допиту свідка ОСОБА_16 ,
- даними, що містяться в протоколі допиту свідка ОСОБА_17 ,
- даними, що містяться в протоколі допиту свідка ОСОБА_8 ,
- даними, що містяться в протоколі допиту свідка ОСОБА_18 ,
- даними, що містяться в протоколі допиту свідка ОСОБА_19 ,
- даними, що містяться в висновку аудиторської перевірки, проведеної Державним агентством резерву України, викладеного в аудиторському звіті №070/9-1 від 06.03.2014,
- даними, що містяться у висновку ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «Златодар» Державного агентства резерву України за період часу з 01.05.2013 до 31.03.2014, проведеної Державною фінансовою інспекцією в Черкаській області, викладені в акті №06-15/40 від 19.05.2014,
- даними, що містяться в довідці Державного підприємства «Держреєстри України»,
- іншими матеріалами кримінального провадження.
Будучи допитаними в якості свідків ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , які проживають в кв АДРЕСА_2 , показали, що ОСОБА_6 за місцем реєстрації, за адресою: АДРЕСА_1 не проживає, тривалий час за зазначеною адресою не зявлявся та про місце його проживання вони нічого не відомо.
В зв`язку з тим, що місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_6 не встановлене, 09.10.2014 постановою старшого слідчого в ОВС ВРЗСГД СУ УМВС України в Черкаській області підполковника міліції ОСОБА_4 він був оголошений в розшук.
Крім цього встановлено, що ОСОБА_6 об`явлений в розшук СУ СБУ України (розшукова справа №207 від 12.08.2014) по кримінальному провадженню №000208, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.08.2013, за підозрою в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.
Приймаючи до уваги, що ОСОБА_6 вчинив умисне особливо тяжке кримінальне правопорушення, за яке передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, скоєним ним кримінальним правопорушенням юридичній особі завдано збитки в особливо великих розмірах в сумі 3 070 000 грн., які не відшкодовані, враховуючи ті факти, що ОСОБА_6 , достовірно знаючи про порушені відносно посадових осіб ДП «Златодар» кримінальні провадження, переховується від органів досудового слідства, після звільнення його з посади генерального директора ДП «Златодар», зникла велика кількість бухгалтерської документації, про що свідчить акт від 19.09.2013, складений комісією, створеною на ДП «Златодар» та допити свідків, що дає підстави вважати, що він може знищити, сховати або спотворити будь-які документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, а також незаконно впливати на учасників цього кримінального провадження чи іншим чином перешкоджати проведенню досудового слідства по провадженню, з метою забезпечення підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, доцільно відносно ОСОБА_6 обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, так як жоден із більш м`яких запобіжних заходів, не зможе запобігти ризикам, вказаним вище.
З метою обрання ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси було направлено відповідне клопотання.
В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали подане клопотання та просили його задовольнити.
Враховуючи, що ОСОБА_6 переховується від органів досудового слідства та місцезнаходження його на даний час не встановлене, для забезпечення його участі у розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, необхідно надати дозвіл на його затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Заслухавши доводи слідчого, який наполягав на задоволенні клопотання, прокурора , вивчивши матеріали кримінального провадження та поданого клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 176 - 178, 183 184, 187-189 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
Задовольнити клопотання та надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харків, українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Слідчий суддя: ОСОБА_1