12 липня 2013 р. Справа № 632/2145/13-к провадження № 1-кс/632/116/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2013 року м. Первомайський

Слідчій суддя Первомайського міськрайонного суду Харківської області Васянович Г.М., за участю секретаря судового засідання Боровок Т.П., сторони кримінального провадження слідчого СВ Первомайського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, прокурора Чистякова М.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000555 від 15 травня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Первомайського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, який призначений в даному кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю тимчасового вилучення отримання на паперовому носії: інформації про уповноважену особу, яка представляла ПП «Украгрохімпром» та документів, які підтверджують її повноваження; виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку 36 за період з 23 квітня по 10 липня 2013 року з посиланням на особу, яка отримувала або пересилала кошти по даному р/р, із зазначенням дати та часу здійснення операцій, банку і номеру отримувачів; документів, які підтверджують, ким знімались або підписувались платіжні доручення по р/р 36; договору на відкриття та обслуговування р/р 36, який був відкритий у Харківській філії ПАТ «Кредитпромбанк», яка розташована за адресою: м. Харків, вул. Тобольська, буд. 42-А.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено 15 травня 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману.

Прокурор підтримав клопотання слідчого з наведених вище підстав.

З копії договору № 65/0423 від 23 квітня 2013 року, укладеного між ПП «Украгрохімпром» та ПП «Антар2», вбачається, що в зазначеній вище установі банку відкритий розрахунковий рахунок, на який перераховувалися грошові кошти за дизельне паливо згідно договору.

З урахуванням того, що лише за аналізом даних про рух грошових коштів по вказаному вище розрахунковому рахунку можливо отримати відомості про особу (осіб), яка отримала грошові кошти, прокурор просив надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів, оскільки в інший спосіб неможливо встановити обставини заволодіння чужим майном шляхом обману.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування кримінального правопорушення злочину, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 15 травня 2013 року.

В.о. керуючого Харківською філією ПАТ «Кредитпромбанк» ОСОБА_2, у якого знаходяться документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, до суду не прибув, заяв про перенесення розгляду клопотання не надав.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститися в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Стаття 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачає, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при надані послуг банку. Зокрема такою таємницею є відомості про: банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, а також інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Заслухавши сторону кримінального провадження з боку обвинувачення, дослідивши надані матеріали, вважаю, що прокурор довів можливість використання в якості доказів вказаних вище документів та відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку, який був відкритий у Харківській філії ПАТ «Кредитпромбанк» невстановленою особою від імені ПП «Украгрохімпром», розташованого за адресою: АДРЕСА_1. Крім того слідчий суддя приходить до висновку, що лише дослідивши їх можливо встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення злочин, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, оскільки в інший спосіб цього зробити неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Первомайського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Первомайського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ з можливістю тимчасового вилучення отримання на паперовому носії: інформації про уповноважену особу, яка представляла ПП «Украгрохімпром» та документів, які підтверджують її повноваження; виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку 36 за період з 23 квітня по 10 липня 2013 року з посиланням на особу, яка отримувала або пересилала кошти по даному р/р, із зазначенням дати та часу здійснення операцій, банку і номеру отримувачів; документів, які підтверджують, ким знімались або підписувались платіжні доручення по р/р 36; договору на відкриття та обслуговування р/р 36, який був відкритий у Харківської філії ПАТ «Кредитпромбанк», яке розташоване за адресою: м. Харків, вул. Тобольська, буд. 42-А.

Ухвала дійсна до 31 липня 2013 року.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_3