У Х В А Л А
Іменем України

Справа № 285/3048/14-к

провадження № 1-кс/0285/190/14

08 серпня 2014 року м. Новоград-Волинський

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 за секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Новоград-Волинської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 ,

по матеріалам досудового розслідування за №90000619 від 05 червня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

06.08.2014 року до суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 04.06.2014 близько 19 години 17 хвилин, невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, повідомивши ОСОБА_5 у телефонній розмові неправдиві відомості, через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , який розміщений в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із кредитної картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , заволоділа коштами останньої в сумі 8321 грн., тим самим спричинивши потерпілій матеріальної шкоди на вказану суму.

По даному факту розпочато кримінальне провадження № 0000619 від 05.06.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена слідством особа зателефонувала до потерпілої ОСОБА_5 з номеру НОМЕР_2 (номер стаціонарного телефону м. Дніпропетровськ, Україна), та під час розмови з потерпілою, під приводом здійснення банківських операцій, а саме переказу коштів з однієї картки ОСОБА_5 на іншу картку ОСОБА_5 , дізналась пін-код карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить потерпілій, та таким чином заволоділа коштами останньої в сумі 8321 грн.

Згідно довідки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.06.2014 № 829056 дійсно картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 належить ОСОБА_5 . Також дана довідка підтверджує, що 04.06.2014 з даної картки було знято кошти в сумі 8321 грн.

Слідчий, прокурор та представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибули.

Про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Заяв, заперечень, клопотань не надійшло.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до наступних висновків.

Частина перша ст. 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з пунктами 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до п. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація про банківські рахунки клієнтів банку, а саме інформація про рух коштів, із вказівкою сум та дат перерахування коштів та особистих даних особи на ім`я якої відкрито даний рахунок є банківською таємницею та, згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», може бути розкрита на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Про наявність події кримінального правопорушення свідчать копії витягу з кримінального провадження, протоколу допиту потерпілої від 05.06.2014 року, виписки з рахунку ОСОБА_5 .

З метою проведення повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у розпорядження ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , про проведення співробітниками банку фінансового моніторингу по вказаному рахунку в період з 00.00 годин 04.06.2014 по 23.59 годину 04.06.2014 року.

Відтак, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131,132, 159-160,162 КПК України слідчий суддя,
УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України Житомирській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 , начальнику СКР Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області майору міліції ОСОБА_6 , оперуповноваженим СКР Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту міліції ОСОБА_8 до документів з можливістю ознайомитись з ними та зробити копії, а саме:

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " банківських операцій по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритими на ім`я ОСОБА_5 , а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, анкети клієнта тощо;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_1 (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) з 00.00 годин 04.06.2014 по 23.59 годину 04.06.2014 року.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1