№ 1-кс/756/1260/14
У Х В А Л А
Іменем України
17 жовтня 2014 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Оболонського району м. Києва ОСОБА_3 , слідчого СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_4 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_4 , погоджене процесуальним керівником у провадженні - старшим прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів,
В С Т А Н О В И В :
слідчий СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_4 за погодженням із процесуальним керівником у провадженні - прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з подальшим їх вилученням. В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007314 від 30 серпня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, стосовно неправомірних дій посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які заволоділи коштами співвласника товариства, шляхом підробки документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно клопотання, під час здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню було встановлено, що з метою привласнення доходів та майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із спеціально створеними для цього товариствами укладалися фіктивні господарські угоди та проводилися безготівкові операції, внаслідок чого новостворене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало товарно-матеріальних цінностей на суму 6 000 000 гривень.
Підставою до внесення клопотання стала відмова посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на вимогу слідчого, у порядку ст. 93 КПК України, копії документів фінансово-господарської діяльності. У зв`язку із чим в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та їх вилучення.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , у володінні якого знаходяться зазначені документи, в судове засідання представника не направила, про день та час розгляду клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомив, у зв`язку з чим, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приймає рішення про розгляд клопотання у відсутність представника банку.
У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримала дане клопотання та просили для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.
Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 30 серпня 2014 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
Ураховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.
При цьому, не вбачаю підстав для вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки в судовому засіданні прокурором та слідчим не доведено необхідності їх вилучення. Крім того, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, слідчий не позбавлений можливості робити копії з документів до яких він просить надати тимчасовий доступ.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п.10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
клопотання слідчого СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_4 , погоджене процесуальним керівником у провадженні старшим прокурором прокуратури Оболонського району міста Києва ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Оболонського району міста Києва ОСОБА_4 право тимчасового доступу до документів, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та документів, що відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 (валюта рахунку : гривня) та № НОМЕР_3 (валюта рахунку : гривня, російський рубль) за період з 01.01.2013 року по день оголошення ухвали, а саме :
- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів засновників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), карток із зразками підпсів керівників та відбиком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для відкриття (закриття рахунку);
- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;
- виписку про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 (валюта рахунку : гривня) та № НОМЕР_3 (валюта рахунку : гривня, російський рубль), які належать ТОВ № НОМЕР_2 (валюта рахунку : гривня) та № НОМЕР_3 (валюта рахунку : гривня, російський рубль) за період з моменту відкриття рахунків по дату надання доступу з інформацією про час надходження та перерахування грошових коштів, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), їх коди ЄДРПОУ, банківські установи в яких вони відкриті, банківські виписки про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дня відкриття рахунку по дату надання доступу;
- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютері ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) системи, номера телефонів з яких відбувалося з`єднання із банківською установою;
- фінансово-господарських документів, що стали підставою для руху коштів по зазначеним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях.
Посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів ІНФОРМАЦІЯ_5 Ушканенку ОСОБА_6 .
У задоволенні решти клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити два тижні з дня її постановлення.
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1