ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/5833/15-к

16.06.2015

Суворовський районний суд м. Херсона
у складі судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора ГрозіцькогоВА захисника Тетера ЛМ
розглянувши у підготовчому судовому засіданні кримінальну справу по обвинувальному акту кримінального провадження № 0 000010 від 24042014р за підозрою ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Яготин Київської обл. ,українця , громадянина України з середньою освітою ,відповідно до ст. 89 ККУкраїни не судимого який , проживає в АДРЕСА_1 в скоєні злочину передбаченогоч5 ст.27 ч1 ст205 ч 2 ст 205-1 КК України,-
ВСТАНОВИВ
Підозрюваний згідно з даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України є директором суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, а саме: селянського (фермерського) господарства «Петрівське» (код за ) юридична та фактична адреса: Київська область, м. Бровари, вул. Красовського, 21, офіс 205. Незважаючи на те, що СФГ «Петрівське» перереєстровано 09.12.2014 № 7006884 Реєстраційною службою Броварського міськрайонного управління юстиції Київської області як суб`єкт підприємницької діяльності юридична особа, ОСОБА_3 взяв участь у його перереєстрації на своє ім`я не з метою здійснення господарської діяльності, передбаченої статутом підприємства, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, тобто вчинив кримінальне правопорушення у сфері господарської діяльності за наступних обставин.
Так, у серпні 2014 року ОСОБА_3 вступив у попередню змову з невстановленими слідством особами, які запропонували останньому здійснити перереєстрацію на своє ім`я за матеріальну винагороду суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи СФГ «Петрівське» в органах державної влади, без наміру в подальшому здійснювати статутну господарську діяльність та з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, на що ОСОБА_3 дав свою згоду.
При цьому, невстановлені слідством особи та ОСОБА_3 домовилися про підписання останнім статутних та інших документів щодо перереєстрації на ім`я ОСОБА_3 вказаного підприємства за грошову винагороду та про те, що він у подальшому до діяльності СФГ «Петрівське» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням реквізитів та банківських рахунків СФГ «Петрівське» будуть займатися інші особи.
01 жовтня 2014 року ОСОБА_3 на прохання невстановлених слідством осіб прибув до нотаріальної установи приватного нотаріуса ОСОБА_4 Херсонського міського нотаріального округу, яка знаходиться в м. Херсон по вул. Горького, 30, к.7-8, де, достовірно знаючи, що перереєстровує на своє ім`я підприємство без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, яка передбачена статутом СФГ «Петрівське», усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, усвідомлюючи, що СФГ «Петрівське» перереєстровується на його ім`я для прикриття незаконної діяльності інших осіб, та він стає керівником підприємства і вцілому набуває право власності на товариство, реалізовуючи спільно з невстановленими слідством особами злочинний умисел, спрямований на вчинення фіктивного підприємництва, підписав у присутності приватного нотаріуса ОСОБА_5 статут СФГ «Петрівське» від 03.10.2014 №5000321.
В подальшому ОСОБА_3 передав статут СФГ «Петрівське» від 01.10.2014, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що підприємство створено для зайняття підприємницькою діяльністю, невстановленим особам, які його подали до державного реєстратора, внаслідок чого 03.10.2014 за № 5000321 реєстраційною службою Іванівського районного управління юстиції Херсонської області СФГ «Петрівське» було перереєстроване як суб`єкт підприємницької діяльності юридична особа, яке в подальшому використовувалося з метою прикриття незаконної діяльності.
17 жовтня 2014 року ОСОБА_3 на прохання невстановлених осіб, реалізуючи разом з ними свій злочинний умисел, прибув до офісу АТ «Євробанк» (МФО 380355) за адресою: м. Київ, бул. Т. Шевченка, 35, де підписав підготовлені в АТ «Євробанк» документи від імені директора СФГ «Петрівське», відкривши таким чином рахунок СФГ «Петрівське» № НОМЕР_1 в АТ «Євробанк».
20 жовтня 2014 року ОСОБА_3 на прохання невстановлених осіб, реалізуючи разом з ними злочинний умисел, прибув до офісу АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, де підписав підготовлені в АТ «Сбербанк Росії» документи від імені директора СФГ «Петрівське», відкривши таким чином рахунки СФГ «Петрівське» № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в АТ «Сбербанк Росії».
28 листопада 2014 року ОСОБА_3 на прохання невстановлених осіб, реалізуючи разом з ними свій злочинний умисел, прибув до офісу ПАТ «Альфа-банк» (МФО 300346) за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, де підписав підготовлені в ПАТ «Альфа-банк» (300346) документи від імені директора СФГ «Петрівське», відкривши таким чином рахунок СФГ «Петрівське» № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в АТ «Альфа-банк».
Вчинення дій, пов`язаних з перереєстрацією СФГ «Петрівське», як директора вказаного підприємства та відкриття рахунків підприємства, надало змогу невстановленим слідством особам, здійснювати незаконну діяльність, прикриваючись імітацією підприємницької діяльності перереєстрованого товариства. Використовуючи фіктивну юридичну особу СФГ «Петрівське», дані особи отримали можливість розпоряджатися рахунком СФГ «Петрівське» № НОМЕР_1 , відкритим в АТ «Єврогбанк», рахунками №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритими в АТ «Сбербанк Росії», рахунками №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкритими в АТ «Альфа-банк», здійснювати прибуткові та видаткові операції по цих рахунках на власний розсуд, укладати від імені ОСОБА_3 нікчемні господарські угоди та складати фіктивні первинні документи, що свідчать про нібито реалізацію товарів, робіт (послуг) на адресу реально діючих підприємств України, що призводить до незаконної мінімізації податкових зобов`язань останніми, а також складати та видавати від імені ОСОБА_3 документи податкової звітності до Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, за адресою м. Бровари, вул. Київська, 286.
Таким чином умиснми діями які виразилися у наданні засобів для вчинення злочину іншими співучасниками у створенні суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення (злочину), передбачене ч.5 ст.27 і ч.1 ст.205 КК України.
Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно з даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України є директором суб`єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб, а саме: селянського (фермерського) господарства «Петрівське» (код за ). Незважаючи на те, що СФГ «Петрівське» перереєстроване 09.12.2014 № 7006884 Реєстраційною службою Броварського міськрайонного управління юстиції Київської області як суб`єкт підприємницької діяльності юридична особа, ОСОБА_3 взяв участь у його перереєстрації на своє ім`я, не з метою здійснення господарської діяльності, передбаченої статутом підприємства, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, тобто вчинив кримінальне правопорушення у сфері господарської діяльності, за наступних обставин.
Так, у серпні 2014 року ОСОБА_3 , вступив у попередню змову з невстановленими слідством особами, які запропонували останньому здійснити перереєстрацію на своє ім`я за матеріальну винагороду суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи СФГ «Петрівське» в органах державної влади без наміру в подальшому здійснювати статутну господарську діяльність та з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, на що ОСОБА_3 дав свою згоду.
При цьому, невстановлені слідством особи та ОСОБА_3 домовилися про підписання останнім за грошову винагороду статутних та інших документів щодо перереєстрації на ім`я ОСОБА_3 вказаного підприємства, у яких містилися завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_3 являється єдиним членом та головою СФГ «Петрівське» з метою зайняття ним підприємницькою діяльністю, та про те, що в подальшому ОСОБА_3 до діяльності СФГ «Петрівське» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням реквізитів та банківських рахунків СФГ «Петрівське» будуть займатися інші особи.
У вересні 2014 року, ОСОБА_3 на прохання невстановлених слідством осіб прибув до нотаріальної установи приватного нотаріуса ОСОБА_4 , Херсонського міського нотаріального округу яка знаходиться в м. Херсон по вул. Горького, 30, к.7-8, де, достовірно знаючи, що перереєстровує на своє ім`я підприємство без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, яка передбачена статутом СФГ «Петрівське», усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, усвідомлюючи, що СФГ «Петрівське» перереєстровується на його ім`я для прикриття незаконної діяльності інших осіб, та він стає керівником підприємства і вцілому набуває право власності на товариство, реалізовуючи спільно з невстановленими слідством особами злочинний умисел, спрямований на вчинення фіктивного підприємництва, підписав в присутності приватного нотаріуса ОСОБА_4 статут СФГ «Петрівське» від 03.10.2014 №5000321, до якого було внесено завідомо неправдиві відомості про те, що він став засновником СФГ «Петрівське» з метою зайняття підприємницькою діяльністю та що місцезнаходженням підприємства є АДРЕСА_2 .
В подальшому ОСОБА_3 передав статут СФГ «Петрівське» від 01.10.2014, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що підприємство створено для зайняття підприємницькою діяльністю, невстановленим особам, які його подали до державного реєстратора, внаслідок чого 03.10.2014 за № 5000321 реєстраційною службою Іванівського районного управління юстиції Херсонської області СФГ «Петрівське» було перереєстроване як суб`єкт підприємницької діяльності юридична особа, яке в подальшому використовувалося з метою прикриття незаконної діяльності.
Таким чином, своїми умисними діями, які виразилися у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей та в умисному поданні документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення (злочину), передбачене ч. 2 ст. 2051 КК України.

У судовому засіданні обвинувачений винним себе в інкримінованих злочинах визнав повністю і пояснив, що дійсно він скоїв інкриміновані правопорушення за вище зазначених обставин .
На слідстві між підозрюваним та прокурором укладена угода про визнання підозрюваним своєї вини в скоєнні інкримінованого злочину де підозрюваний визнає свою вину в інкримінованих правопорушеннях і погоджується з покаранням у вигляді обмеження волі строком на 3 роки зі звільненням від відбування покарання і встановленням іспитового строку 1рік з покладенням на нього обов`язків відповідно до ст. 76 п3п.4 ККУраїни Оскільки у суду не виникло ніяких сумнівів , що до розуміння сторонами наслідків укладеної угоди, вимоги ст. 473 КПК України, а також у суду немає сумнівів у добровільності укладеної угоди то суд приходить до висновку про її затвердження
Керуючись ст. 373 376 394 472-475 КП К України, суд
ЗАСУДИВ
Затвердити угоду про визнання винуватості укладену між обвинуваченим ОСОБА_3 і прокурором Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_6 за якою ОСОБА_3 визнати винним за ч5 ст27 ч1 ст. 205 КК України і призначити йому покарання в вигляді штрафу в сумі 8500грн, крім цього визнати винним ОСОБА_3 . за ч2 ст. 205-1 КК України і призначити йому покарання в вигляді обмеження волі строком на 3роки
Відповідно до ст70КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно вважати засудженим ОСОБА_3 до покарання в вигляді обмеження волі строком на 3роки
Відповідно до ст. 75КК України звільнити засудженого від відбування покарання з випробуванням встановивши іспитовий строк 1рік
Відповідно до ст. 76 КК України в період іспитового строку зобов`язати засудженого повідомляти КВІ про зміну свого місця проживання та періодично являтися в КВІ для реєстрації
Речові докази зберігати в матеріалах провадження
На вирок може бути подана апеляція в термін 30 діб з дня проголошення до апеляційного суду Херсонської обл. через Суворовський районний суд м.Херсона.

СуддяОСОБА_1