У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.03.2013 Справа №607/3644/13-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Гуменний П.П. при секретарі Кришталович Л.Б., розглянувши в залі суду в м. Тернополі, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене начальником відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_1, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, із можливістю їх вилучити, скопіювати, що містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні ПАТ ДІВІ Банк (МФО - 380827, м. Київ, вул. Ігорівська/Набережно-Хрещатицька, 13/5), в рамках кримінального провадження №0000002 від 03 січня 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 15 ч.3 ст. 212 КК України, звернувся старший слідчий з ОВС СВ ДПС у Тернопільській області ОСОБА_2

В судовому засіданні старший слідчий з ОВС СВ ДПС у Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Представник ПАТ ДІВІ - Банк, щодо клопотання заперечив.

Заслухавши сторін кримінального провадженння, вивчивши надані матеріали, суд приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, під час розслідування встановлено, що службові особи ТОВ Елагрі - Борщів (код ЄДРПОУ - 36865601, м. Борщів), в порушення п. 44.1 ст. 44„ п. 198.3 ст.198, п.201.1, 201.7 ст. 201 Податкового Кодексу України № 2755-УІ від 02.12.2010 року із змінами та доповненнями за червень 2012 року завищили від'ємне значення по податку на додану вартість в сумі 7 500 000 грн.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги те, що інформація про рух коштів ТОВ Елагрі - Борщів, картки з взірцями відтисків печатки та підписів службових осіб та інші документи, що є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ДПС в Тернопільській області Шевчука С.М. - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СВ ДПС у Тернопільській області ОСОБА_2, а також старшому оперуповноваженому сектору з ОВС УПМ ДПС у Тернопільській області ОСОБА_4, оперуповноваженому ВПМ Кременецької МДПІ Тернопільської області ДПС ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, із наданням можливості їх вилучити, скопіювати, що містять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ ДІВІ Банк (МФО - 380827, м. Київ, вул. Ігорівська/Набережно-Хрещатицька, 13/5), а саме:

- інформацію про рух коштів по рахунку №6001 (долар США), №6001 (ЄВРО), №6001 (українська гривня) ТОВ Елагрі - Борщів (код ЄДРПОУ - 36865601, адреса: Тернопільська область, м.Борщів, вул. Володимира Великого, 1) за період з січня 2012 року (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по червень 2012 року (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття), із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав (призначення) платежу та контрагентів із вказанням їх коду ЄДРПОУ на паперових та електронних носіях, з копіюванням на електронні носії інформації;

- оригінал (при відсутності, - її завірена копія) картки із зразками печатки та підписів службових осіб ТОВ Елагрі - Борщів;

- оригінали документів (при відсутності, - їх завірених копій), які подавалися для відкриття та закриття рахунків ТОВ Елагрі - Борщів (заява про відкриття рахунку; договір банківського рахунку; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи; довідка з ЄДРПОУ; довідка про взяття на облік платника податків; повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків; страхове свідоцтво; статут підприємства; протоколи зборів учасників підприємства про призначення (звільнення службових осіб), інших протоколів; накази підприємства про призначення (звільнення) службових осіб; довідка про присвоєння ідентифікаційного номера; копії паспортів; анкета клієнта-юридичної особи; заяви службових осіб та повідомлення ДПІ щодо відкриття (закриття)

рахунку; та інші);

- оригінали всіх документів (при відсутності, - їх завірених копій), які свідчать про наявність системи Клієнт-банк (заява службових осіб підприємства щодо встановлення системи Клієнт-Банк; договір (угода) обслуговування банківського рахунку системою Клієнт-Банк; додатки (акти прийому-передачі виконаних робіт) до договору (угоди) обслуговування банківського рахунку системою Клієнт-Банк).

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього кодексу з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_6