Справа № 4-5/11
ПОСТАНОВА

іменем України

м.Херсон 06 січня 2011 року

Суддя Комсомольського районного суду м. Херсона Радченко Г.А., розглянувши у судовому засіданні подання слідчого в ОВС СВ прокуратури Херсонської області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів , -

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся слідчий ОВС слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_1 з поданням про розкриття банківської таємниці про реєстраційну справу та роздруківки руху коштів ТОВ «ТОРГ-Трейд», посилаючись на наступні обставини.

У провадженні слідчого відділу прокуратури Херсонської області перебуває кримінальна справа № 500098-08 за обвинуваченням директора ТОВ «Херсонський машинобудівний завод»ОСОБА_2 за ст.ст. 366 ч. 2, 212 ч. 3 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що директор ТОВ «Херсонський машинобудівний завод»ОСОБА_2 шляхом підроблення документів щодо взаємовідносин які начебто мали місце з фіктивним ТОВ «БРК «Явір», у другій половині 2007 року ухилився від сплати податку на прибуток підприємств у розмірі 5 911 870 грн. та податку на додану вартість у розмірі 2 376 632 грн., внаслідок чого до Державного бюджету України не надійшло податків на вказану суму, що є особливо великим розміром.

Окрім того, слідством перевіряється законність укладення 09.01.08 ТОВ «Херсонський машинобудівний завод»угоди купівлі-продажу нерухомого майна загальною вартістю понад 46 млн.грн. ТОВ «Торг-Трейд». А також подальшого відчуження цього нерухомого майна на підставі договору купівлі-продажу від 22.01.08 ТОВ НВП «Білоцерківмаз», код 31907458.

В розрахунок за отримане від ТОВ «Херсонський машинобудівний завод»нерухоме майно, покупець ТОВ «Торг-Трейд»перерахувало грошові кошти на р/р продавця ТОВ «Херсонський машинобудівний завод».

Встановлено, що ТОВ «Торг-Трейд», код 35615194 у ПАТ «Банк Форум», код банку 322948 відкрито рахунок № 0450, через який і здійснювались платежі на рахунок ТОВ «Херсонський машинобудівний завод».

У ході слідства виникла необхідність у проведенні в ПАТ «Банк Форум», код банку 322948 виїмки оригіналу реєстраційної (юридичної) справи ТОВ «Торг-Трейд»код 35615194 а також виїмки роздруківки руху грошових коштів по рахунку ТОВ «Торг-Трейд»у вказаному банку № 0450.

Суд розглянувши вказане подання, дослідивши матеріали кримінальної справи, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 178 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

1. Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у ПАТ «Банк Форум», код банку 322948 що розташований за адресою: м. Київ, бул. Верховної ради, 7 наступних документів:

- оригіналу реєстраційної (юридичної) справи ТОВ «Торг-Трейд», код 35615194;

- роздруківки руху коштів на рахунку № 0450 ТОВ «Торг-Трейд», код 35615194 за період з 08.01.2008 по 01.01.2009 із вказанням респондентів, кореспондентів та цілей платежів.

2. Зобовязати ПАТ «Банк Форум», код банку 322948 надати зазначені у резолютивній частині цієї постанови документи.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя _______________________________

Постанова мені оголошена:______________________ «__»______2011 року

Суддя:ОСОБА_3