Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/1548/15-к
УХВАЛА
23 липня 2015 року смт. Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ярмолинецького РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.06.2015 р. за №0000358,-

встановив:

22 липня 2015 року слідчий СВ Ярмолинецького РВ УМВС України в Хмельницькій області звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про надання дозволу на доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в період з 24.06.2015 р. по 25.06.2015 р. невстановлена особа, під приводом виграшу автомобіля марки «Chevrolet Cruze», шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 31 710 гривень, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю с. Правдівка Ярмолинецького району, які останній перерахував через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий рахунок НОМЕР_1 .

За даним фактом, слідчим відділенням Ярмолинецьким РВ УМВС України в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження, відомості про яке 26.06.2015 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000358 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 23 червня 2015 року о 09 год. 06 хв. 53 сек. на його мобільний номер телефону « НОМЕР_2 », надійшло SMS повідомлення: «AVTO-TRANS Na Vash nomer vipal Priz AVTO « ІНФОРМАЦІЯ_3 » infoptel: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_5 вирішив взяти участь в акції, з метою виграти автомобіль. Тому, 24 червня 2015 року ОСОБА_5 знаходячись біля терміналу в АДРЕСА_1 , о 16 год. 59 хв. 40 сек. перерахував грошові кошти в сумі 4200 гривень на номер картки, яку йому продиктували. Номер картки ОСОБА_5 не запам`ятав. В подальшому, о 18 год. 13 хв. 33 сек. ОСОБА_5 знову перерахував на номер вказаної картки грошові кошти в сумі 4210 гривень. В 20 год. 35 хв. 46 сек. в АДРЕСА_2 , цього ж дня, ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 8450 гривень. 25.06.2015 о 14 год. 18 хв. 21 сек., ОСОБА_5 знаходячись в АДРЕСА_2 , перерахував через термінал грошові кошти в сумі 3160 гривень. В подальшому, в 16 год. 36 хв. 59 сек., знаходячись в АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 3200 гривень. Також, о 19 год. 30 хв. 42 сек. ОСОБА_5 знаходячись в АДРЕСА_2 , через термінал перерахував грошові кошти в сумі 4250 гривень та о 19 год. 36 хв. 38 сек. за вказаною вище адресою перерахував через термінал грошові кошти в сумі 4240 гривень.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність отримати інформацію, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

1.1.кому належить кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку 24 червня 2015 року о 16:59:40, з терміналу TS209447, що знаходиться в АДРЕСА_1 було перераховано грошові кошти в сумі 4200 гривень, номер чеку 5940, із зазначенням повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та її місця проживання;

1.2.кому належить кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку 24 червня 2015 року о 18:13:33, з терміналу TS208076, що знаходиться в АДРЕСА_2 було перераховано грошові кошти в сумі 4210 гривень, номер чеку 1333, із зазначенням повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та її місця проживання;

1.3.кому належить кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку 24 червня 2015 року о 20:35:46, з терміналу TS208076, що знаходиться в АДРЕСА_2 було перераховано грошові кошти в сумі 8450 гривень, номер чеку 3546, із зазначенням повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та її місця проживання;

1.4.кому належить кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку 25 червня 2015 року о 14:18:21, з терміналу TS208076, що знаходиться в АДРЕСА_2 було перераховано грошові кошти в сумі 3160 гривень, номер чеку 1821, із зазначенням повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та її місця проживання;

1.5.кому належить кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку 25 червня 2015 року о 16:36:59, з терміналу TS209447, що знаходиться в АДРЕСА_1 було перераховано грошові кошти в сумі 3200 гривень, номер чеку 3659, із зазначенням повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та її місця проживання;

1.6.кому належить кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку 25 червня 2015 року о 19:30:42, з терміналу TS208076, що знаходиться в АДРЕСА_2 було перераховано грошові кошти в сумі 4250 гривень, номер чеку 3042, із зазначенням повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та її місця проживання;

1.7.кому належить кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку 25 червня 2015 року о 19:36:38, з терміналу TS208076, що знаходиться в АДРЕСА_2 було перераховано грошові кошти в сумі 4240 гривень, номер чеку 3638, із зазначенням повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та її місця проживання;

2.1.фотознімок особи, яка отримала кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 24 червня 2015 року о 16:59:40, з терміналу TS209447, що знаходиться в АДРЕСА_1 було перераховано грошові кошти в сумі 4200 гривень, номер чеку 5940;

2.2.фотознімок особи, яка отримала кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 24 червня 2015 року о 18:13:33, з терміналу TS208076, що знаходиться в АДРЕСА_2 було перераховано грошові кошти в сумі 4210 гривень, номер чеку 1333;

2.3.фотознімок особи, яка отримала кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 24 червня 2015 року о 20:35:46, з терміналу TS208076, що знаходиться в АДРЕСА_2 було перераховано грошові кошти в сумі 8450 гривень, номер чеку 3546;

2.4.фотознімок особи, яка отримала кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 25 червня 2015 року о 14:18:21, з терміналу TS208076, що знаходиться в АДРЕСА_2 було перераховано грошові кошти в сумі 3160 гривень, номер чеку 1821;

2.5.фотознімок особи, яка отримала кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 25 червня 2015 року о 16:36:59, з терміналу TS209447, що знаходиться в АДРЕСА_1 було перераховано грошові кошти в сумі 3200 гривень, номер чеку 3659;

2.6.фотознімок особи, яка отримала кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 25 червня 2015 року о 19:30:42, з терміналу TS208076, що знаходиться в АДРЕСА_2 було перераховано грошові кошти в сумі 4250 гривень, номер чеку 3042;

2.7.фотознімок особи, яка отримала кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 25 червня 2015 року о 19:36:38, з терміналу TS208076, що знаходиться в АДРЕСА_2 було перераховано грошові кошти в сумі 4240 гривень, номер чеку 3638;

3.1.рух коштів по кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 24 червня 2015 року о 16:59:40, з терміналу TS209447, що знаходиться в АДРЕСА_1 було перераховано грошові кошти в сумі 4200 гривень, номер чеку 5940, за 2015 рік;

3.2.рух коштів по кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 24 червня 2015 року о 18:13:33, з терміналу TS208076, що знаходиться в АДРЕСА_2 було перераховано грошові кошти в сумі 4210 гривень, номер чеку 1333, за 2015 рік;

3.3.рух коштів по кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 24 червня 2015 року о 20:35:46, з терміналу TS208076, що знаходиться в АДРЕСА_2 було перераховано грошові кошти в сумі 8450 гривень, номер чеку 3546, за 2015 рік;

3.4.рух коштів по кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 25 червня 2015 року о 14:18:21, з терміналу TS208076, що знаходиться в АДРЕСА_2 було перераховано грошові кошти в сумі 3160 гривень, номер чеку 1821, за 2015 рік;

3.5.рух коштів по кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 25 червня 2015 року о 16:36:59, з терміналу TS209447, що знаходиться в АДРЕСА_1 було перераховано грошові кошти в сумі 3200 гривень, номер чеку 3659, за 2015 рік;

3.6.рух коштів по кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 25 червня 2015 року о 19:30:42, з терміналу TS208076, що знаходиться в АДРЕСА_2 було перераховано грошові кошти в сумі 4250 гривень, номер чеку 3042, за 2015 рік;

3.7.рух коштів по кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 25 червня 2015 року о 19:36:38, з терміналу TS208076, що знаходиться в АДРЕСА_2 було перераховано грошові кошти в сумі 4240 гривень, номер чеку 3638, за 2015 рік;

4.1.де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти в сумі 4200 грн., які перераховані ОСОБА_5 24 червня 2015 року о 16:59:40, з терміналу TS209447, що знаходиться в АДРЕСА_1 , номер чеку НОМЕР_5 , на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

4.2.де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти в сумі 4202 грн., які перераховані ОСОБА_5 24 червня 2015 року о 18:13:33, з терміналу TS208076, що знаходиться в АДРЕСА_2 , номер чеку НОМЕР_6 , на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

4.3.де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти в сумі 8450 грн., які перераховані ОСОБА_5 24 червня 2015 року о 20:35:46, з терміналу TS208076, що знаходиться в АДРЕСА_2 було, номер чеку НОМЕР_7 , на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

4.4.де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти в сумі 3160 грн., які перераховані ОСОБА_5 25 червня 2015 року о 14:18:21, з терміналу TS208076, що знаходиться в АДРЕСА_2 , номер чеку НОМЕР_8 , на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

4.5.де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти в сумі 3200 грн., які перераховані ОСОБА_5 25 червня 2015 року о 16:36:59, з терміналу TS209447, що знаходиться в АДРЕСА_1 , номер чеку НОМЕР_9 , на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

4.6.де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти в сумі 4250 грн., які перераховані ОСОБА_5 25 червня 2015 року о 19:30:42, з терміналу TS208076, що знаходиться в АДРЕСА_2 , номер чеку НОМЕР_10 , на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

4.7.де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти в сумі 4240 грн., які перераховані ОСОБА_5 25 червня 2015 року о 19:36:38, з терміналу TS208076, що знаходиться в АДРЕСА_2 , номер чеку НОМЕР_11 , на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

5.1.фото-відеозаписи з камери спостереження банкомату або каси « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням місця його розташування) та особи, яка знімала грошові кошти з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 24 червня 2015 року о 16:59:40, з терміналу TS209447, що знаходиться в АДРЕСА_1 було перераховано грошові кошти в сумі 4200 гривень, номер чеку 5940, із зазначенням суми грошових коштів, які знімались;

5.2.фото-відеозаписи з камери спостереження банкомату або каси « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням місця його розташування) та особи, яка знімала грошові кошти з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 24 червня 2015 року о 18:13:33, з терміналу TS208076, що знаходиться в АДРЕСА_2 було перераховано грошові кошти в сумі 4210 гривень, номер чеку 1333, із зазначенням суми грошових коштів, які знімались;

5.3.фото-відеозаписи з камери спостереження банкомату або каси « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням місця його розташування) та особи, яка знімала грошові кошти з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 24 червня 2015 року о 20:35:46, з терміналу TS208076, що знаходиться в АДРЕСА_2 було перераховано грошові кошти в сумі 8450 гривень, номер чеку 3546, із зазначенням суми грошових коштів, які знімались;

5.4.фото-відеозаписи з камери спостереження банкомату або каси « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням місця його розташування) та особи, яка знімала грошові кошти з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 25 червня 2015 року о 14:18:21, з терміналу TS208076, що знаходиться в АДРЕСА_2 було перераховано грошові кошти в сумі 3160 гривень, номер чеку 1821, із зазначенням суми грошових коштів, які знімались;

5.5.фото-відеозаписи з камери спостереження банкомату або каси « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням місця його розташування) та особи, яка знімала грошові кошти з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 25 червня 2015 року о 16:36:59, з терміналу TS209447, що знаходиться в АДРЕСА_1 було перераховано грошові кошти в сумі 3200 гривень, номер чеку 3659, із зазначенням суми грошових коштів, які знімались;

5.6.фото-відеозаписи з камери спостереження банкомату або каси « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням місця його розташування) та особи, яка знімала грошові кошти з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 25 червня 2015 року о 19:30:42, з терміналу TS208076, що знаходиться в АДРЕСА_2 було перераховано грошові кошти в сумі 4250 гривень, номер чеку 3042, із зазначенням суми грошових коштів, які знімались;

5.7.фото-відеозаписи з камери спостереження банкомату або каси « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням місця його розташування) та особи, яка знімала грошові кошти з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 25 червня 2015 року о 19:36:38, з терміналу TS208076, що знаходиться в АДРЕСА_2 було перераховано грошові кошти в сумі 4240 гривень, номер чеку 3638, із зазначенням суми грошових коштів, які знімались.

Прокурор клопотання підтримав.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не викликалася, з причини унеможливлення знищення нею або переховування вищезгаданих відомостей.

Розглянувши матеріали, додані до клопотання, суд встановив наступне.

Розглянувши матеріали, додані до клопотання, суд встановив наступне.

26.06.2015 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000358 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, суть якого полягає в тому, що в період з 24.06.2015 р. по 25.06.2015 р. невстановлена особа, під приводом виграшу автомобіля марки «Chevrolet Cruze», шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 31 710 гривень, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю с. Правдівка Ярмолинецького району, які останній перерахував через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий рахунок НОМЕР_1 ..

Враховуючи, що інформація про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , на який ОСОБА_5 перерахував через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти різними частинами, а всього в сумі 31 710 гривень, дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і разом з тим які становлять банківську таємницю клієнта банку, вищевказану документацію необхідно отримати в найкоротший строк для забезпечення своєчасного проведення розслідування даного кримінального правопорушення, а тому оригінали документів потрібно тимчасово вилучити.

Згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку); тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Слідчий суддя приходить до висновку, що оскільки потерпілий ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 31710 гривень на кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 за вказівкою невідомої особи, яка йому зателефонувала, тому з метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, що будуть слугувати для повноти і об`єктивності прийняття рішення, є підстави для надання слідчому тимчасового доступу до речей і документів, а саме: інформації, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В той же час вимоги про зобов`язання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вказані документи на паперовому носії документ, що містить інформацію, не ґрунтується на вимогах кримінального процесуального законодавства, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

1.Надати дозвіл на отримання в керуючого Дніпропетровського ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні Дніпропетровського ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

1.1.кому належить кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку 24 червня 2015 року о 16:59:40, з терміналу TS209447, що знаходиться в АДРЕСА_1 було перераховано грошові кошти в сумі 4200 гривень, номер чеку 5940, із зазначенням повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та її місця проживання;

1.2.кому належить кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку 24 червня 2015 року о 18:13:33, з терміналу TS208076, що знаходиться в АДРЕСА_2 було перераховано грошові кошти в сумі 4210 гривень, номер чеку 1333, із зазначенням повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та її місця проживання;

1.3.кому належить кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку 24 червня 2015 року о 20:35:46, з терміналу TS208076, що знаходиться в АДРЕСА_2 було перераховано грошові кошти в сумі 8450 гривень, номер чеку 3546, із зазначенням повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та її місця проживання;

1.4.кому належить кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку 25 червня 2015 року о 14:18:21, з терміналу TS208076, що знаходиться в АДРЕСА_2 було перераховано грошові кошти в сумі 3160 гривень, номер чеку 1821, із зазначенням повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та її місця проживання;

1.5.кому належить кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку 25 червня 2015 року о 16:36:59, з терміналу TS209447, що знаходиться в АДРЕСА_1 було перераховано грошові кошти в сумі 3200 гривень, номер чеку 3659, із зазначенням повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та її місця проживання;

1.6.кому належить кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку 25 червня 2015 року о 19:30:42, з терміналу TS208076, що знаходиться в АДРЕСА_2 було перераховано грошові кошти в сумі 4250 гривень, номер чеку 3042, із зазначенням повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та її місця проживання;

1.7.кому належить кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку 25 червня 2015 року о 19:36:38, з терміналу TS208076, що знаходиться в АДРЕСА_2 було перераховано грошові кошти в сумі 4240 гривень, номер чеку 3638, із зазначенням повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та її місця проживання;

2.1.фотознімок особи, яка отримала кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 24 червня 2015 року о 16:59:40, з терміналу TS209447, що знаходиться в АДРЕСА_1 було перераховано грошові кошти в сумі 4200 гривень, номер чеку 5940;

2.2.фотознімок особи, яка отримала кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 24 червня 2015 року о 18:13:33, з терміналу TS208076, що знаходиться в АДРЕСА_2 було перераховано грошові кошти в сумі 4210 гривень, номер чеку 1333;

2.3.фотознімок особи, яка отримала кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 24 червня 2015 року о 20:35:46, з терміналу TS208076, що знаходиться в АДРЕСА_2 було перераховано грошові кошти в сумі 8450 гривень, номер чеку 3546;

2.4.фотознімок особи, яка отримала кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 25 червня 2015 року о 14:18:21, з терміналу TS208076, що знаходиться в АДРЕСА_2 було перераховано грошові кошти в сумі 3160 гривень, номер чеку 1821;

2.5.фотознімок особи, яка отримала кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 25 червня 2015 року о 16:36:59, з терміналу TS209447, що знаходиться в АДРЕСА_1 було перераховано грошові кошти в сумі 3200 гривень, номер чеку 3659;

2.6.фотознімок особи, яка отримала кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 25 червня 2015 року о 19:30:42, з терміналу TS208076, що знаходиться в АДРЕСА_2 було перераховано грошові кошти в сумі 4250 гривень, номер чеку 3042;

2.7.фотознімок особи, яка отримала кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 25 червня 2015 року о 19:36:38, з терміналу TS208076, що знаходиться в АДРЕСА_2 було перераховано грошові кошти в сумі 4240 гривень, номер чеку 3638;

3.1.рух коштів по кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 24 червня 2015 року о 16:59:40, з терміналу TS209447, що знаходиться в АДРЕСА_1 було перераховано грошові кошти в сумі 4200 гривень, номер чеку 5940, за 2015 рік;

3.2.рух коштів по кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 24 червня 2015 року о 18:13:33, з терміналу TS208076, що знаходиться в АДРЕСА_2 було перераховано грошові кошти в сумі 4210 гривень, номер чеку 1333, за 2015 рік;

3.3.рух коштів по кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 24 червня 2015 року о 20:35:46, з терміналу TS208076, що знаходиться в АДРЕСА_2 було перераховано грошові кошти в сумі 8450 гривень, номер чеку 3546, за 2015 рік;

3.4.рух коштів по кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 25 червня 2015 року о 14:18:21, з терміналу TS208076, що знаходиться в АДРЕСА_2 було перераховано грошові кошти в сумі 3160 гривень, номер чеку 1821, за 2015 рік;

3.5.рух коштів по кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 25 червня 2015 року о 16:36:59, з терміналу TS209447, що знаходиться в АДРЕСА_1 було перераховано грошові кошти в сумі 3200 гривень, номер чеку 3659, за 2015 рік;

3.6.рух коштів по кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 25 червня 2015 року о 19:30:42, з терміналу TS208076, що знаходиться в АДРЕСА_2 було перераховано грошові кошти в сумі 4250 гривень, номер чеку 3042, за 2015 рік;

3.7.рух коштів по кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 25 червня 2015 року о 19:36:38, з терміналу TS208076, що знаходиться в АДРЕСА_2 було перераховано грошові кошти в сумі 4240 гривень, номер чеку 3638, за 2015 рік;

4.1.де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти в сумі 4200 грн., які перераховані ОСОБА_5 24 червня 2015 року о 16:59:40, з терміналу TS209447, що знаходиться в АДРЕСА_1 , номер чеку НОМЕР_5 , на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

4.2.де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти в сумі 4202 грн., які перераховані ОСОБА_5 24 червня 2015 року о 18:13:33, з терміналу TS208076, що знаходиться в АДРЕСА_2 , номер чеку НОМЕР_6 , на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

4.3.де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти в сумі 8450 грн., які перераховані ОСОБА_5 24 червня 2015 року о 20:35:46, з терміналу TS208076, що знаходиться в АДРЕСА_2 було, номер чеку НОМЕР_7 , на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

4.4.де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти в сумі 3160 грн., які перераховані ОСОБА_5 25 червня 2015 року о 14:18:21, з терміналу TS208076, що знаходиться в АДРЕСА_2 , номер чеку НОМЕР_8 , на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

4.5.де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти в сумі 3200 грн., які перераховані ОСОБА_5 25 червня 2015 року о 16:36:59, з терміналу TS209447, що знаходиться в АДРЕСА_1 , номер чеку НОМЕР_9 , на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

4.6.де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти в сумі 4250 грн., які перераховані ОСОБА_5 25 червня 2015 року о 19:30:42, з терміналу TS208076, що знаходиться в АДРЕСА_2 , номер чеку НОМЕР_10 , на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

4.7.де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти в сумі 4240 грн., які перераховані ОСОБА_5 25 червня 2015 року о 19:36:38, з терміналу TS208076, що знаходиться в АДРЕСА_2 , номер чеку НОМЕР_11 , на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

5.1.фото-відеозаписи з камери спостереження банкомату або каси « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням місця його розташування) та особи, яка знімала грошові кошти з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 24 червня 2015 року о 16:59:40, з терміналу TS209447, що знаходиться в АДРЕСА_1 було перераховано грошові кошти в сумі 4200 гривень, номер чеку 5940, із зазначенням суми грошових коштів, які знімались;

5.2.фото-відеозаписи з камери спостереження банкомату або каси « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням місця його розташування) та особи, яка знімала грошові кошти з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 24 червня 2015 року о 18:13:33, з терміналу TS208076, що знаходиться в АДРЕСА_2 було перераховано грошові кошти в сумі 4210 гривень, номер чеку 1333, із зазначенням суми грошових коштів, які знімались;

5.3.фото-відеозаписи з камери спостереження банкомату або каси « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням місця його розташування) та особи, яка знімала грошові кошти з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 24 червня 2015 року о 20:35:46, з терміналу TS208076, що знаходиться в АДРЕСА_2 було перераховано грошові кошти в сумі 8450 гривень, номер чеку 3546, із зазначенням суми грошових коштів, які знімались;

5.4.фото-відеозаписи з камери спостереження банкомату або каси « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням місця його розташування) та особи, яка знімала грошові кошти з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 25 червня 2015 року о 14:18:21, з терміналу TS208076, що знаходиться в АДРЕСА_2 було перераховано грошові кошти в сумі 3160 гривень, номер чеку 1821, із зазначенням суми грошових коштів, які знімались;

5.5.фото-відеозаписи з камери спостереження банкомату або каси « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням місця його розташування) та особи, яка знімала грошові кошти з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 25 червня 2015 року о 16:36:59, з терміналу TS209447, що знаходиться в АДРЕСА_1 було перераховано грошові кошти в сумі 3200 гривень, номер чеку 3659, із зазначенням суми грошових коштів, які знімались;

5.6.фото-відеозаписи з камери спостереження банкомату або каси « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням місця його розташування) та особи, яка знімала грошові кошти з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 25 червня 2015 року о 19:30:42, з терміналу TS208076, що знаходиться в АДРЕСА_2 було перераховано грошові кошти в сумі 4250 гривень, номер чеку 3042, із зазначенням суми грошових коштів, які знімались;

5.7.фото-відеозаписи з камери спостереження банкомату або каси « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням місця його розташування) та особи, яка знімала грошові кошти з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 25 червня 2015 року о 19:36:38, з терміналу TS208076, що знаходиться в АДРЕСА_2 було перераховано грошові кошти в сумі 4240 гривень, номер чеку 3638, із зазначенням суми грошових коштів, які знімались.

2.Зобов`язати керуючого Дніпропетровського ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вказані документи в електронному вигляді для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження в СВ Ярмолинецького РВ УМВС України в Хмельницькій області за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис

Копія вірна:

Слідчий суддя ОСОБА_1