06.07.2015 Справа № 756/8286/15-к
Унікальний номер №756/8286/15-к
Провадження №1-кс/756/1068/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 липня 2015 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Оболонського РУ ГУМВС України ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Оболонського району міста Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу,
У С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури Оболонського району міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005423 від 11.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує на те, що невстановлені особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, поєднаного із втручанням до роботи персонального комп`ютера бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , що по АДРЕСА_1 , шляхом копіювання ключа від системи клієнт-банк, встановленої на вказаному комп`ютері, діючи умисно з корисливих мотивів, в період часу з 15 год. 07 хв. 09.06.2015 по 15 год. 31 хв. 10.06.2015, використовуючи скопійований ключ, здійснили доступ до систем клієнт-банк ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахували із рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), грошові кошти на загальну суму 137 224, 70 гривень на рахунки ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ) та ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ), заволодівши таким чином грошовими коштами товариства та спричинивши товариству майнову шкоду на вищевказану суму.

Підставою до внесення клопотання стало те, що з метою підтвердження або спростування факту несанкціонованого перерахування грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), на загальну суму 137 224, 70 гривень на рахунки ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ) та ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ) в період часу з 15 год. 07 хв. 09.06.2015 по 15 год. 31 хв. 10.06.2015, встановлення ким саме були перераховані грошові кошти з вищевказаного рахунку, підстави такого перерахування, на які цілі та ким саме були використані перераховані з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на рахунки ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ) та ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ) грошові кошти, встановлення обставин та кола причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ) та ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ).
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У ході розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 11.06.2015, внесено відомості про вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0005423)

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання сторонами кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні вказаних банківських установ, самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим доведена необхідність здійснення виїмки завірених копій вказаних у клопотанні документів.

Відповідно до ст.ст.161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст.309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_2 , щодо оригіналів юридичної справи та оригіналів документів ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ), що відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_8 , відкритому в Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (по всім наявним кодам валют), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначеного рахунку, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали. Оригіналів банківських документів ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ) , а саме:

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ), копій паспорта ОСОБА_6 , карток зі зразками підпису ОСОБА_6 та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ) для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписку про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_8 , відкритому ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ) в Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (по всім наявним кодам валют), який належить ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ), з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дня відкриття рахунку по дату проведення виїмки;

- договорів на встановлення системи "Клієнт-Банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з`єднання з банківської установою;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ), та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Тимчасовий доступ до документів, які становить банківську таємницю надати у формі вилучення їх копій у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) (здійснення їх виїмки).

Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_9 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_3 , щодо оригіналів документів ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ), що відображають рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_11 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (по всім наявним кодам валют), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначеного рахунку, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням юридичних та фізичних осіб, з якими проводив розрахунки ОСОБА_7 , їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали. Оригіналів банківських документів ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ), а саме:

- юридичної справи ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ), копій паспорта ОСОБА_7 , листів, заяв та інших документів, наданих ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ) для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписку про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_11 , відкритому ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_9 ) (по всім наявним кодам валют), який належить ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ), з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб, з якими проводив розрахунки ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дня відкриття рахунку по дату проведення виїмки;

- договорів на встановлення системи "Клієнт-Банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з`єднання з банківської установою;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ), та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Строк дії ухвали встановити місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1