Номер провадження 1-кс/754/1761/15
Справа № 754/9814/15-к
У Х В А Л А
10 липня 2015 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та надання розпорядження про їх вилучення, по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 11.02.2015 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч.3 ст. 382 КК України,

В С Т А Н О В И В:
07 липня 2015 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , узгоджене з прокурором прокуратури Деснянського району м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та надання розпорядження про їх виїмку в оригіналах у філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві, LOG-файлів вхідного та вихідного трафіку під час здійснення операції клієнтом банку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 30.12.2014р. про перерахунок грошових коштів в сумі 4.000.000 грн. з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наданням внутрішньої та зовнішньої ІР-адреси, MAC-адреси пристрою з якого здійснено операцію.

В обґрунтування клопотання начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності посилається на те, що СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч.3 ст. 382 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що в період часу з 10.10.2014 по 19.12.2014р. ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді Голови правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи відповідальною особою, відповідно до статуту підприємства, та знаючи про наявність рішення Господарського суду м. Києва від 26.09.2014р. про заборону вчиняти дії щодо відчудження активів підприємства і оплатного придбання будь-яких активів та послуг, оскільки звертався з апеляційної скаргою, 25.12.2014р. здійснює перерахунок грошових коштів в розмірі 3.000.000грн. з розрахункового рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розрахунковий рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого останнім 01.12.2014р. в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зазнаючи призначення платежу «поповнення поточного рахунку в іншому банку». Протягом 25-26.12.2014р. призначений грошовий переказ в розмірі 3.000.000 грн. був перерахований на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із призначенням платежу грошові кошти для розрахунків за угодами, що укладаються на організаторів торгівлі, згідно договору на брокерське обслуговування №БО-3265 від 12.11.2014р.

На даний час в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що колишнє керівництво ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », діючи у злочинній змові з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », всупереч забороні відчуження коштів ухвалою Господарського суду м. Києва, перерахували кошти з банківських рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою незаконного збагачення, шляхом переведення грошей на інші, підконтрольні юридичні особи.
Посилаючись на викладене та зазначаючи, що у посадових осіб філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 знаходяться вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, і яка буде використана під час досудового розслідування як доказ вчинення кримінального правопорушення, а також те, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя розглядає дане клопотання, згідно ст.163 ч.2 КПК України, без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи.
Заслухавши доводи слідчого, дослідивши надані докази в підтвердження обґрунтування клопотання в кримінальному провадженні в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання за наступних підстав.
Так, судом встановлено, що в провадженні начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Деснянського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 перебуває кримінальне провадження №0000023 від 11.02.2015р., за ознаками кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ст.ст. 358 ч.1, 382 ч.3 КК України.
Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторона обвинувачення посилається на наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Таким чином, враховуючи викладені обставини досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000023 від 11.02.2015р., слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для надання тимчасового доступу до документів і здійснення їх виїмки у філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність підстав передбачених ст.132 ч.3 КПК України.
Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Деснянського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 до документів і здійснення їх виїмки у Філії Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві МФО НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ), а саме: LOG-файлів вхідного та вихідного трафіку під час здійснення орперації клієнтом банку Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) 30 грудня 2014 року про перерахунок грошових коштів в сумі 4.000.000 гривень з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з нданням внутрішньої та зовнішньої IP-адреси, MAC-адреси пристрою з якого здійснено операцію.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 09 серпня 2015 року,
включно.
Відповідно до ст.166 ч.1 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя