Провадження № 1-кс/127/4137/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.07.2013 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. за участю слідчого Каспрович А.І., розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області Каспрович А.І. про тимчасовий доступ до документів які зберігаються у ОСОБА_1, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які зберігаються у ОСОБА_1, мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000111 від 11.02.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 190 ч.2.3,4, 191 ч.4. 5,1, 364 ч.1 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива»ОСОБА_2, використовуючи своє службове становище, заволоділа грошовими коштами фізичних осіб (вкладників) ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_1 ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_9, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26 на загальну суму 14 254 839 грн., які знаходилися на їхніх депозитних рахунках у Вінницькому відділені № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива», що в м. Вінниці по просп. Космонавтів, 42.

Будучи допитаним у якості свідка ОСОБА_1 показав, що 12.12.2012 в приміщені Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива», яке розташоване за адресою: м. Вінниця просп. Космонавтів, 42, уклав із ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива», в особі начальника Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» ОСОБА_2, договір банківського вкладу № 156227 (вклад «ощадний») та додаткові договори до договору банківського вкладу № 156227. За умовами вказаних договорів ОСОБА_1 через касу зазначеного відділення банку на депозитний рахунок № 671, в період часу з 12.12.2012 по 25.12.2012 вніс кошти в сумі 396 000 грн., що підтверджується квитанціями № 1373 від 12.12.2012, № 2868 від 14.12.2012, № 3919 від 18.12.2012 та додатковими договорами до договору банківського вкладу. ОСОБА_1 в період часу з 14.12.2012 по 29.01.2013 зняв із депозитного рахунку кошти в сумі 323 300 грн., що підтверджується заявами на видачу готівки № 4603 від 04.01.2013, № 4894 від 29.01.2013. Станом на 12.02.2013 залишок коштів на депозитному рахунку ОСОБА_1 становить 72 300 грн., які ним не знімалися.

Водночас, за інформацією ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» договори банківського вкладу, укладені між ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» та ОСОБА_1, а також квитанції про внесення ним коштів є підробленими, а згідно даних бухгалтерського обліку банку залишок коштів на депозитному рахунку ОСОБА_1 станом на 19.02.2013 становить 1 056, 05 грн.

Зазначені вище документи, а саме договір банківського вкладу 156227 (вклад «ощадний») від 12.12.2012, додаткові договори до договору банківського вкладу № 156227, квитанції № 1373 від 12.12.2012, № 2868 від 14.12.2012, № 3919 від 18.12.2012 та заяви на видачу готівки № 4603 від 04.01.2013, № 4894 від 29.01.2013 зберігаються у ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1.

Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які в них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, проведення почеркознавчої та криміналістичної експертизи, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. У звязку з цим, виникла необхідність звернутись до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, якими підтверджуються договірні відносини між ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» та ОСОБА_1, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів які знаходяться у ОСОБА_1

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. ОСОБА_1 в судове засідання не зявився з невідомих суду причин, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином. Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які зберігаються у ОСОБА_1

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області Каспрович А.І. на тимчасовий доступ до документів та дозволити виїмку оригіналів документів, які зберігаються у ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1, а саме договору банківського вкладу 156227 (вклад «ощадний») від 12.12.2012, додаткових договорів до договору банківського вкладу № 156227, квитанцій № 1373 від 12.12.2012, № 2868 від 14.12.2012, № 3919 від 18.12.2012 та заяв на видачу готівки № 4603 від 04.01.2013, № 4894 від 29.01.2013.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: