ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/2973/15-к
провадження № 1-кс/201/1846/2015
УХВАЛА
26 лютого 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:
26 лютого 2015 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що службові особи Державного промислового підприємства «Кривбаспромводопостачання» (код 00191017) в порушення вимог податкового законодавства України при веденні фінансово-господарської діяльності в період 2010 2014 рр. здійснили безпідставне перерахування грошових коштів в адресу Дочірнього підприємства «Дніпромашзбагачення» (код 36207821) в загальній сумі 74,3 млн.грн. (в тому числі ПДВ) на підставі документального оформлення ніби-то отриманих від даного підприємства послуг з надання у користування корисної моделі №45263 «Спосіб керування насосною станцією» (Патент), яка ніби-то дозволила проводити економію електроенергії, які надалі від ДП «Дніпромашзбагачення» протягом вказаного періоду були перераховані на рахунки підприємств із ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Інтер Корпорейшн» (код 37275227), ТОВ «Промкор» (код 37989101), ТОВ «Сіріус Опт» (код 38301142), ТОВ «Нові Технології Дон» (код 37275227) та ТОВ «Дніпротехноком» (код 38530554), - що призвело до розтрати грошових коштів державного підприємства в особливо великих розмірах за пособництвом службових осіб ДП «Дніпромашзбагачення».

За даним фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження №0000020 від 23.05.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування, відповідно до поданої податкової звітності та відомостей про рух коштів по банківським рахункам ДП «Дніпромашзбагачення» встановлений факт отримання вказаним підприємством в період 2010 2014 років грошових коштів від Державного промислового підприємства «Кривбаспромводопостачання» (), які надалі, протягом вказаного періоду, перераховувались з рахунків ДП «Дніпромашзбагачення» в адресу підприємств з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Інтер Корпорейшн» (код 37275227), ТОВ «Промкор» (код 37989101), ТОВ «Сіріус Опт» (код 38301142), ТОВ «Нові Технології Дон» (код 37275227) та ТОВ «Дніпротехноком» (код 38530554).

З метою відшукання документів і предметів, що свідчать про протиправну фінансово-господарську діяльність ДП «Дніпромашзбагачення» () 22.08.2014 року проведений обшук за податковою адресою ДП «Дніпромашзбагачення», а саме: м. Дніпродзержинськ, пр-т Аношкіна, б. 24, - в ході якого встановлено, що фактично вказане підприємство відсутнє за місцезнаходженням.

В ході допиту осіб, які перебували на вказаній адресі під час проведення обшуку встановлено, що ДП «Дніпромашзбагачення» по даній адресі фінансово-господарської діяльності ніколи не здійснювало, договори оренди офісних приміщень не укладало.

Під час раніше проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що ДП «Дніпромашзбагачення» за попередньою своєю податковою адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Журналістів, б. 7, оф. 25, - ніколи не перебувало.

Проведеним в ході досудового розслідування комплексом слідчих (розшукових) дій, встановити службових осіб ДП «Дніпромашзбагачення» не надалось можливим. Теперішній директор ДП «Дніпромашзбагачення» гр-ка ОСОБА_4 , а також колишній директор даного підприємства гр-н ОСОБА_5 , від проведення слідчих дій ухиляються.

В ході досудового розслідування, встановлена та допитана гр-ка ОСОБА_6 , яка, згідно податкової звітності ДП «Дніпромашзбагачення», являлась головним бухгалтером даного підприємства в період 2009 2011 рр. У своїх показаннях ОСОБА_6 вказала, що про ДП «Дніпромашзбагачення» вона чує вперше, до діяльності даного підприємства ніколи відношення не мала, фінансово-господарські документи та документи податкової звітності вказаного підприємства ніколи не підписувала, яким чином та ким її дані могли бути використані для складання документів даного підприємства їй невідомо.

В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що податковою адресою ДП «Дніпромашзбагачення» () являється адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Калинова, б. 9-А, - про що свідчать відомості надані ДП «Дніпромашзбагачення» () до ГУ ДФС у Дніпропетровській області та матеріали оперативного відпрацювання співробітників ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Згідно відомостей з Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області, право власності на нерухоме майно, розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Калинова, б. 9-А, належить ТОВ «Макроплаза» ().

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Калинова, б. 9-А, за податковою адресою ДП «Дніпромашзбагачення» (), з метою виявлення і вилучення документів і предметів, що свідчать про фінансово-господарську діяльність ДП «Дніпромашзбагачення» (), в тому числі по взаємовідносинам із ДПП «Кривбаспромводопостачання» (), ТОВ «Інтер Корпорейшн» (код 37275227), ТОВ «Промкор» (код 37989101), ТОВ «Сіріус Опт» (код 38301142), ТОВ «Нові Технології Дон» (код 37275227) та ТОВ «Дніпротехноком» (код 38530554), (первинні фінансово-господарські документи, документи, підтверджуючі участь у конкурсних торгах (тендерах), документи складського обліку, документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, системні блоки, сервери, ноутбуки, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії інформації), чорнові записи, чорнова бухгалтерія, інші предмети й цінності (кошти), здобуті злочинним шляхом, а також предмети й документи, які свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №0000020, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , проведення обшуку у приміщенні за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Калинова, б. 9-А, за податковою адресою ДП «Дніпромашзбагачення» (), з метою виявлення і вилучення документів і предметів, що свідчать про фінансово-господарську діяльність ДП «Дніпромашзбагачення» (), в тому числі по взаємовідносинам із ДПП «Кривбаспромводопостачання» (), ТОВ «Інтер Корпорейшн» (код 37275227), ТОВ «Промкор» (код 37989101), ТОВ «Сіріус Опт» (код 38301142), ТОВ «Нові Технології Дон» (код 37275227) та ТОВ «Дніпротехноком» (код 38530554), (первинні фінансово-господарські документи, документи, підтверджуючі участь у конкурсних торгах (тендерах), документи складського обліку, документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, системні блоки, сервери, ноутбуки, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії інформації), чорнові записи, чорнова бухгалтерія, інші предмети й цінності (кошти), здобуті злочинним шляхом, а також предмети й документи, які свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження.

Доручити проведення обшуку, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000020.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1