ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 362/6389/13-к
Провадження № 1-кс/362/431/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.11.2013 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області Ковбель М.М, при секретарі Іщенко Л.В, за участю прокурора Гетьман Л.А., розглянув клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Київській області капітана міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Згідно із клопотанням, у провадженні СУ ГУМВС України в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0000031, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.11.2012 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 366 ч. 2, ст. 212 ч. 3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2008 році директор ТОВ Агрофірма Корнацьких ОСОБА_2, з метою заволодіння бюджетними коштами, склав завідомо неправдиві офіційні документи приймальні квитанції форми № ПК-1 про проведені операції з реалізації свиней на користь ПП Відродження РІС, до змісту яких внесені завідомо неправдиві данні. Надалі зазначені документи ОСОБА_2 надав до Управління АПР Первомайської РДА Миколаївської області разом з пакетом документів для отримання дотації з державного бюджету, який визначений Постановою КМУ № 348 від 01.03.2007 року, маючи намір на незаконне заволодіння грошовими коштами, які надані як державна дотація.

На підставі наданих документів, наданих ОСОБА_2 до Управління АПР Первомайської РДА, в порушення вимог п.5 Постанови, з державного бюджету на користь ТОВ Агрофірма Корнацьких перераховано державні кошти у вигляді дотації з вирощування та продажу молодняку свиней на загальну суму 149 067,95 грн.

Зазначені дії надали можливість ОСОБА_2 незаконно отримати на рахунок ТОВ Агрофірма Корнацьких грошові кошти, чим заподіяли державі матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_2, з метою ухилення від сплати податків, завіряв своїм електронним підписом завідомо неправдиві документи податкову звітність підприємства та видавав складені завідомо неправдиві документи, шляхом передачі їх фінансовому директору головному бухгалтеру ТОВ Агрофірма Корнацьких ОСОБА_3, яка подавала їх до контролюючого органу, внаслідок чого умисно завищив податкові зобовязання з ПДВ за звітні періоди у січні 2009 року березні 2011 року, шляхом завірення податкової звітності ТОВ Агрофірма Корнацьких електронним підписом, достовірно знаючи про те, що ТОВ Агрофірма Корнацьких здійснює свою діяльність у відповідності до договорів оренди землі, які не являлись дійсними, так як не мали відповідної державної реєстрації. В результаті навмисних дій ОСОБА_2 до бюджету держави не надійшли податки в особливо великих розмірах на загальну суму 24 032 925,00 грн.

Таким чином, ОСОБА_2, вчинив кримінальні правопорушення, які передбачені ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366 та ч. 3 ст. 212 КК України.

08.10.2012 року винесено постанову про притягнення як обвинуваченого ОСОБА_2 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановити місцезнаходження ОСОБА_2 не виявилось можливим.

Таким чином, ОСОБА_2 вчинивши особливо тяжкий злочин, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі від 7 до 12 років, переховується від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення від кримінальної відповідальності за вчинені злочини.

01.04.2013 року підозрюваного ОСОБА_2 оголошено у розшук та УДСБЕЗ ГУМВС України в Київській області заведено оперативно розшукову справу Розшук.

Згідно рапорту старшого оперуповноваженого УДСБЕЗ УМВС України в Київській області підполковника міліції ОСОБА_4, проведеними заходами спрямованими на розшук ОСОБА_2 в рамках оперативно-розшукової справи, встановлено, що ОСОБА_2 на даний час рахується заступником генерального директора ТОВ Агрофірма Карнацьких і йому нараховується заробітна плата з якої здійснюються відрахування до Пенсійного фонду.

У клопотанні слідчий СУ ГУМВС України в Київській області капітан міліції ОСОБА_1 просить надати тимчасовий доступ до документів у Національному банку України (, МФО 300001, адреса: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9) що становлять банківську таємницю, з приводу відкриття та закриття рахунків, банківських скриньок та сейфів на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код № НОМЕР_1, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, у звязку з чим, зобовязати Національний банк України, отримати в установах банків, що діють на території України, інформацію з цього приводу, із зазначенням найменування банку, його реквізитів, номерів рахунків, сум грошових коштів на них, номерів скриньок та сейфів, відомостей щодо договорів про відкриття рахунків, надання скриньок, сейфів та їх чинності.

Вислухавши слідчого та прокурора, які підтримують клопотання, та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку.

У відповідності зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Приймаючи до уваги те, що слідчим не доведено, що безпосередньо у Національному банку України містяться відомості з приводу відкриття та закриття рахунків, банківських скриньок та сейфів на імя ОСОБА_2 в установах банків, що діють на території України, слідчий суддя дійшов висноаку, що клопотання є необгрунтованим та не підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ч.2 ст. 163, ст. ст. 159, 164, 165, 166, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Київській області капітана міліції ОСОБА_1 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М. Ковбель