Справа № 232/5951/12
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.12.2012

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Олійника О.М.,

при секретарі Козловій М.О.,

за участю слідчого Олійника П.М.

розглянувши клопотання старшого слідчого Олійника П.М. про тимчасовий доступ до документів які знаходяться в АТ «Райффайзен банк АВАЛЬ»,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ «Райффайзен банк АВАЛЬ», мотивуючи свої вимоги тим, що ним розглядаються матеріали кримінального провадження № 0000042 про ухилення від сплати податків службовими особами ПП «Енергоспецсервіс»(, Вінницька область, м. Калинівка, вул. Коцюбинського, буд. 73-Б). Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст.212 КК України.. В ході розгляду матеріалів кримінального провадження встановлено, службові особи ПП «Енергоспецсервіс»(, Вінницька область, м. Калинівка, вул. Коцюбинського, буд. 73-Б), які в період з 01.11.11 по 30.04.12 при здійсненні фінансово-господарських операцій із ТОВ «Стройбетон Україна»(код ЄДРПОУ - 34725900) в порушення п.138.1, п.138.2, ст. 138, п.п. 139.1.9, п. 139.1 ст. 139, п. 198.6 ст. 198 Податкового Кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 року, умисно ухилилися від сплати податків на загальну суму 1 069 675 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в значних розмірах. Для здійснення фінансово-господарської діяльності службові особи ПП «Енергоспецсервіс» проводили розрахунки та отримували готівкою кошти через рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ «Райффайзен банк АВАЛЬ»у м. Києві (МФО - 380805, адреса: 01011, м. Київ, вул. Лескова, 9). З метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також зясування фактичного перерахування грошових коштів та законності їх обігу, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках ПП «Енергоспецсервіс», відкритого в АТ «Райффайзен банк АВАЛЬ»у м. Києві (МФО - 380805), вважаю за необхідне здійснити виїмку відомостей про рух грошових коштів, а також оригіналів документів, наданих для відкриття та використання ПП «Енергоспецсервіс»вказаних банківських рахунків, які необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз документів та можуть виступати в якості джерела доказів по кримінальному провадженню.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні службових осіб АТ «Райффайзен банк АВАЛЬ»у м. Києві (МФО - 380805), та знаходяться за адресою: 01004, м. Київ, вул. Лескова, 9.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник АТ «Райффайзен банк АВАЛЬ»в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи телефонограма.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для часткового задоволення клопотання та надання дозволу на отримання копій документів.

Оскільки під час проведеного розслідування встановлено, що в АТ «Райффайзен банк АВАЛЬ», знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, але слідчий не довів, що йому необхідно саме оригінали документів, а в судовому засіданні було встановлено, що для встановлення обставин у кримінальному провадженні достатньо копій вище зазначених документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ДПС у Вінницькій області ОСОБА_1 на до оригіналів документів стосовно інформації ПП «Енергоспецсервіс»(, Вінницька область, м. Калинівка, вул. Коцюбинського, буд. 73-Б) , яка містить банківську таємницю, також надати дозвіл для здійснення виїмки в АТ «Райффайзен банк АВАЛЬ»у м. Києві (МФО - 380805), адреса: 01011, м. Київ, вул. Лескова, 9), відомостей про рух грошових коштів по рахунку ПП «Енергоспецсервіс»() № НОМЕР_1 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.11.11 по 30.04.12, та копій документів, які стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1, відкритого ПП «Енергоспецсервіс»(), а саме: документів обліково-реєстраційної справи;- статуту (установчого договору); карточок із зразками підписів і відбитком печатки встановленого зразка; заяв на відкриття рахунків; договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта; копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) субєкта підприємницької діяльності юридичної особи, завіреного нотаріально; ксерокопій паспортів уповноважених осіб; оригіналів довіреностей на право вчинення юридичних дій від імені директора ПП «Енергоспецсервіс»; договорів найму чи іншого документа про призначення на посаду директора ПП «Енергоспецсервіс»; оригіналу довіреності завіреної нотаріально на імя особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунками; заяви на видачу чекових книжок; документів, які засвідчують видачу і отримання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чеку кожної чекової книги, які отримувались підприємством за період з 01.11.11 по 30.04.12; заяв клієнта на встановлення системи Клієнт-Банк; договору на обслуговування системи Клієнт-Банк; акту про введення системи Клієнт-Банк в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи Клієнт-Банк; документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі вказаних електронних ключів;

інших документів, які знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків клієнта банку; платіжних доручень на перерахування грошових коштів за період з 01.11.11 по 30.04.12; чеків на отримання готівки за період з 01.11.11 по 30.04.12, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаних рахунків.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Суддя: