П О С Т А Н О В А

13 серпня 2012 року cуддя Білоцерківського міськрайонного суду Санін В. М. , розглянувши подання старшого оперуповноваженого податкової міліції ГВПМ Білоцерківської ОДПІ Київської області лейтенана податкової міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні ГВПМ Білоцерківської ОДПІ перебуває оперативно-розшукова справа №10.02-002/12, заведена відносно осіб, які ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірах.

Старший оперуповноважений податкової міліції ГВПМ Білоцерківської ОДПІ Київської області лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 звернувся із поданням до суду, в якому вказує, що в ході ведення оперативно-розшукової справи виникла необхідність у розкритті інформації, яка містить банківську таємницю, а саме інформацію по розрахункових рахунках №061 (українська гривня, російський рубль, англійський фунт стерлінгів, долар США, Євро), №061 (українська гривня), №061 (українська гривня, долар США, ЄВРО), №061 (українська гривня) та №061 (українська гривня), відкритих в ПАТ «Промінвестбанк», МФО банку 300012.

Вислухавши доводи оперуповноваженого ГВПМ Білоцерківської ОДПІ Київської області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 та зважаючи на те, що провести перевірку діяльності зазначених підприємств без розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, неможливо, вважаю, дане подання обгрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись п.2 ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст. 287 ЦПК України та ст. 8 Закону України „Про оперативно розшукову діяльність від 12.05.2005 року;

П О С Т А Н О В И В:

Дане подання задовольнити.

2. Розкрити банківську таємницю для старшого оперуповноваженого податкової міліції ГВПМ Білоцерківської ОДПІ Київської області ДПС лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 щодо руху коштів в ПАТ «Промінвестбанк», МФО банку 300012 за період з 01.01.2011р. по теперішній час, по банківських рахунках №061 (українська гривня, російський рубль, англійський фунт стерлінгів, долар США, Євро), №061 (українська гривня), №061 (українська гривня, долар США, ЄВРО), №061 (українська гривня) та №061 (українська гривня).

3. Керівнику ПАТ «Промінвестбанк», МФО банку 300012., надати завірені копії наступних документів:

-листів, заяв та інших документів наданих службовими особами справи користувача рахунків, для відкриття рахунків;

-листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами справи користувача рахунків щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

-виписок про рух грошових коштів за період з 01.01.2011р. по теперішній час, по рахунках №061 (українська гривня, російський рубль, англійський фунт стерлінгів, долар США, Євро), №061 (українська гривня), №061 (українська гривня, долар США, ЄВРО), №061 (українська гривня) та №061 (українська гривня) назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів справи користувача рахунків та їх коди ЄДРПОУ, як на паперових носіях так і в електронному вигляді;

-банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття по теперішній час;

-договорів на встановлення системи Банк-Клієнт, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер користувача рахунків, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

-виписок з номерами телефонів, з яких проходило зєднання системи Банк-Клієнт з компютера користувача рахунків, з банком та датами проведення вказаних зєднань, за період з моменту відкриття по теперішній час;

-договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках за період з моменту відкрииття по теперішній час;

-договорів, укладених на користь чи за дорученням користувача рахунків за період з моменту відкриття по теперішній час, в тому числі договорів укладених з іншими субєктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_2