Провадження №1-кс/200/6471/14
21 жовтня 2014 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
В С Т А Н О В И Л А:
Слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із заступником прокурора м.Дніпропетровська ОСОБА_3 , звернулась до Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме:
- документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 та рахунку № НОМЕР_2 (заяв, анкет та ін. документів), а також роздруківки руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по вказаним рахункам протягом періоду: з 01.01.2014 року по 08.05.2014 року, із зазначенням наступних відомостей: дата проведення відповідної фінансової операції; сума відповідної фінансової операції; призначення відповідного платежу; номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб , які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції; відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів;
- інформації щодо звернення осіб у відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким належать розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , щодо опротестуванням несанкціонованих транзакцій (копія заяв, осіб котрим належать зазначені вище розрахункові рахунки, та прийняте по ним рішення);
- інформації щодо збитку заподіяному ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або особам, котрим належать зазначені розрахункові рахунки;
- інформації щодо відшкодування збитків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або особам, котрим належать зазначені розрахункові рахунки;
- інформації щодо заперечених ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » операцій по незаконним транзакціям з використанням банківських розрахункових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .
Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , в період з січня 2014 року по травень 2014 року, знаходячись на території м. Могильова, з використанням банківських платіжних карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_12 , намагався списати грошові кошти з зазначених вище рахунків, однак, довести свій злочинний умисел до кінця не зміг, з незалежних від нього обставин.
Слідство має інформацію, що банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 належать ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Отримання даних відомостей необхідно для встановлення обставин вчинення злочину, характеру та розміру шкоди, заподіяної злочином. Відповідно до ст.ст. 4, 6-8, 16-17 Конвенції «Про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах» від 22.01.1993, з метою встановлення відомостей про наявність банківських рахунків № НОМЕР_1 ,№ НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_13 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , руху грошових коштів по них та іншої інформації, яка має значення для розслідування зазначеного кримінального правопорушення, слідча звернулась до суду з даним клопотанням.
В судове засідання слідчий надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити, представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого речі та документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, виявлення осіб, які причетні до його вчинення, перевірки показань та встановлення розміру спричиненої шкоди.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
У Х В А Л И Л А:
Клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Публічному акціонерному товариству Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій за необхідності до речей і документів, а саме:
- документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 та рахунку № НОМЕР_2 (заяв, анкет та ін. документів), а також роздруківки руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по вказаним рахункам протягом періоду: з 01.01.2014 року по 08.05.2014 року, із зазначенням наступних відомостей: дата проведення відповідної фінансової операції; сума відповідної фінансової операції; призначення відповідного платежу; номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб , які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції; відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів;
- інформації щодо звернення осіб у відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким належать розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , щодо опротестуванням несанкціонованих транзакцій (копія заяв, осіб котрим належать зазначені вище розрахункові рахунки, та прийняте по ним рішення);
- інформації щодо збитку заподіяному ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або особам, котрим належать зазначені розрахункові рахунки;
- інформації щодо відшкодування збитків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або особам, котрим належать зазначені розрахункові рахунки;
- інформації щодо заперечених ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » операцій по незаконним транзакціям з використанням банківських розрахункових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .
Строк дії ухвали до 21 листопада 2014 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1