справа № 4-29/07р.
ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УК
РАЇНИ
12 січня 2007 року Суддя
Ленінського районного суду м
. Кіровограда Ковтун Л.М. розгл
янувши у відкритому судовому
засіданні в м. Кіровограді по
дання старшого слідчого відд
ілення розслідування кримін
альних справ СВ ПМ ДПА у Кіров
оградській області Балюри А.
С. про проведення виїмки доку
ментів, що становлять банків
ську таємницю,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий відд
ілення розслідування кримін
альних справ СВ ПМ ДПА у Кіров
оградській області Балюра А.
С. звернувся до суду з подання
м про виїмку в ЗАТ Комерційно
му Банку "Приватбанк" (МФО, 305299, м
. Дніпропетровськ, вул. Набере
жна Перемоги, буд.50), що становл
ять банківську таємницю відн
осно клієнта банку ТОВАРИСТВ
А З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОАЛЬЯНС" (ко
д , М.Дніпропетровсь
к, вул. Набережна Перемоги, буд
.120)
Згідно подання, служб
ові особи ТОВ "Каштан-торг" (ко
д , м.Кіровоград, вул.
Ушакова, 1-А, кім.503), в порушення п
.п.7.3.1, п.7.3, ст. 7 Закону України "Про
податок на додану вартість, №
168/97-ВР від 03.04.1997року (із змінами та
доповненнями), шляхом не відо
браження в податковому облік
у і звітності фінансово-госп
одарських операцій з ТОВ "Кон
ус", з метою ухилення від сплат
и податків, 19.08.2006року подали до
ДШ в М.Кіровограді податкову
декларацію з ПДВ за липень 2006р
оку, в якій занижені податков
і зобов'язання з податку на до
дану вартість за липень 2006 рок
у, що призвело до не нарахуван
ня та не перерахування до бюд
жету податку на додану варті
сть в сумі 945тис.378,32 грн., чим завд
ано державі шкоди в особливо
великих розмірах, яка переви
щує п'ять тисяч неоподаткову
ваних мінімумів доходів гром
адян, чим скоїли злочини, пере
дбачені ч.3 ст.212 КК України.
В ході досудового слі
дства по вказаній кримінальн
ій справі встановлено, що, зді
йснюючи фінансово-господарс
ьку діяльність в період з 1.07.2006 р
оку по 30.07.2006 року, службові особ
и товариства з обмеженою від
повідальністю "Каштан-торг" у
клали договір поставки №123 від
30.06.06р. з ТОВ "Конус" на відвантаж
ення останньому аглоруди гем
атитової та та концентрату з
алізорудного агломераційно
го виробників ВАТ "Суха Балка
" м.Кривий Ріг, ВАТ "Південний г
ірничо-збагачувальний комбі
нат" м.Кривий Ріг. Загальна вар
тість договору складає 170000000 гр
н. На виконання зазначеного д
оговору ТОВ "Каштан-Торг" в лип
ні 2006 року виписані податкові
накладні на реалізацію прод
укції:
-№313 від 07.07.06р. на суму постав
ки 626860,5 грн.,(без ПДВ) та ПДВ125372,1 грн
.; -№317 від 17.07.06р. на суму поставки 82
7123,76 грн.,(без ПДВ) та ПДВ165424,75грн.; -№
319 від 21.07.06р. на суму поставки 838651,52
грн.,(без ПДВ) та ПДВ167730,3 грн.; -№320 в
ід 22.07.06р. на суму поставки 844976,96 гр
н.,(без ПДВ) та ПДВ168995,39 грн.; -№322 від
26.07.06р. на суму поставки 815526,69 грн.,(б
ез ПДВ) та ПДВ163105,34 грн.; -№323 від 26.07.06р
. на суму поставки 773752,2 грн.,(без П
ДВ) та ПДВ154750,44 грн., а всього підп
риємством ТОВ "Каштан-торг" ре
алізовано продукції за вказа
ний період на суму 5672269,7грн., в т
ому числі ПДВ 945378,32 грн..
Розрахунки за аглоруду
гематитову та концентрат за
лізорудний агломераційний п
роведені в серпні та вересні
2006 року у безготівковій формі
шляхом перерахування грошов
их коштів від ТОВ "Конус" на ро
зрахунковий рахунок ТОВ "Каш
тан-торг" №4198, відкритий в фі
лії "Розрахунковий центр" ЗАТ
КБ "Приватбанк" м. Київ. Кошти, щ
о надійшли від ТОВ "Конус" в як
ості оплати за аглоруду гема
титову, в цей же час підприємс
твом ТОВ "Каштан-торг" переадр
есовані приватному підприєм
ству "Онега-5" ( м.Лу
ганськ) з призначенням плате
жу - попередня оплата за аглор
уду гематитову та концентрат
залізорудний агломераційни
й.
Відповідно до наявних у
матеріалах кримінальної спр
ави даних, виробниками придб
аних ТОВ "Каштан-торг" у ПП "ОНЕ
ГА-5" та поставлених ВАТ "Дніпр
овський металургійний комбі
нат ім.Дзержинського" м.Дніп
родзержинськ (далі ВАТ "ДМ
К") через ТОВ "Конус" аглор
уди

гематитової та концент
рату залізорудного агломера
ційного, являються ВАТ "Суха Б
алка" м.Кривий Ріг, ВАТ "Півден
ний гірничо-збагачувальний к
омбінат" м.Кривий Ріг.
Проведеними у ВАТ "Суха
Балка" та ВАТ "Південний гірни
чо-збагачувальний комбінат"
виїмками документів встанов
лено, що у 2006 році аглоруда гема
титова та концентрат залізор
удний агломераційний відпус
кався лише ТОВАРИСТВУ З ОБМЕ
ЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМП
АНІЯ "ЕНЕРГОАЛЬЯНС" (код ЄДРПО
У 30558017).
Згідно централізовано
ї бази даних ДПА України облі
ку юридичних осіб ТОВАРИСТВО
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТ
Ю "КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОАЛЬЯНС" (, м. Дніпропетровськ
, вулиця Набережна Перемоги, б
уд.120) взято на податковий облі
к 07.10.1999 року СДПІ по роботі з ВПП
у М.Дніпропетровськ. Форма вл
асності - приватна.
Для здійснення своєї госп
одарської діяльності ТОВАРИ
СТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛ
ЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОАЛЬЯ
НС" відкрито рахунки №0001, УК
РАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата: 18.10.1999, №2022, РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ, дата: 18.10.1999
, №0002, ДОЛАР СІЛА, дата: 18.10.1999, №2601, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата: 25.0
1.2002, №0001, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, да
та: 26.03.2004, №0101, УКРАЇНСЬКА ГРИВН
Я, дата: 14.03.2003 в ЗАТ КОМЕРЦІЙНИЙ Б
АНК "Приватбанк" (МФО 305299, м. Дніп
ропетровськ, вул.Набережна П
еремоги, буд.50).
Документи та дані про р
ух коштів по розрахунковому
рахунку ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕ
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАН
ІЯ "ЕНЕРГОАЛЬЯНС", якими підтв
ерджується ланцюг руху товар
но-матеріальних цінностей та
розрахунків грошовими кошта
ми за товарно-матеріальні ці
нності, а також документи, що п
ідтверджують повноваження с
лужбових осіб з правом першо
го та другого підпису фінанс
ових документів і розпорядже
ння грошовими активами по ро
зрахунковому рахунку, кредит
ні справи, що визначають влас
ника коштів, що задіяні в меха
нізмі розрахунків знаходять
ся в ЗАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "При
ватбанк" (МФО 305299, м. Дніпропетро
вськ, вул.Набережна Перемоги
, буд.50).
Враховуючи те, що з метою в
становлення істинних постач
альників якими виконано тран
спортування аглоруди гемати
тової та концентрату залізор
удного агломераційного виро
бника ВАТ "Суха Балка" м.Кривий
Ріг, ВАТ "Південний гірничо-зб
агачувальний комбінат" м.Кри
вий Ріг кінцевому споживачу
ВАТ "Дніпровський металургій
ний комбінат ім.Дзержинськог
о" м.Дніпродзержинськ (далі ВА
Т "ДМК") та виявлення безтоварн
ості операцій, у ланцюгу пров
едення поставок аглоруди гем
атитової та концентрату залі
зорудного агломераційного т
а механізму розрахунків підп
риємств, задіяних в товарно-г
рошових потоках ТОВ "Каштан-т
орг", необхідно провести виїм
ку документів в ЗАТ КОМЕРЦІЙ
НИЙ БАНК "Приватбанк", врахову
ючи, що вони мають доказове зн
ачення і іншими способами от
римати ці дані неможливо. Слі
дчий просить задовольнити по
дання.
Приймаючи до уваги те, щ
о факти, викладенні у поданні
підтверджуються матеріалам
и кримінальної справи, вважа
ю за можливе задовольнити за
значене подання, так як дослі
дження документів, що вказан
і у поданні і знаходяться в ЗА
Т Комерційному Банку "Приват
банк" (МФО, 305299, м. Дніпропетровсь
к, вул. Набережна Перемоги, буд
.50), необхідно для всебічного і
повного розслідування кримі
нальної справи.
Керуючись ч.3 ст. 178 КПК Ук
раїни, -
ПОСТАНОВИВ:
Надати дозвіл на роз
криття банківської таємниці
та проведення виїмки докуме
нтів в ЗАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "П
риватбанк" (МФО 305299) м. Дніпропет
ровськ, вул.Набережна Перемо
ги, буд.50, які становлять банкі
вську таємницю відносно кліє
нта банку ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖ
ЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПА
НІЯ "ЕНЕРГОАЛЬЯНС" () по рахунках №0001, УКРАЇНС
ЬКА ГРИВНЯ, №0022, РОСІЙСЬКИЙ
РУБЛЬ, №0002, ДОЛАР СІЛА, №0001,
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, №0001, УКР
АЇНСЬКА ГРИВНЯ, №0101, УКРАЇНС
ЬКА ГРИВНЯ за період з 01.01.2006 рок
у по 11.01.2007 року, а саме :
- роздруківок руху кошті
в з магнітного носія інформа
ції серверу банку, з посекунд
ною реєстрацією із зазначенн
ям часу (дат, годин, хвилин) про
ведення платежів, на паперов
ому носії інформації завірен
і підписом керівника, головн
ого бухгалтера та відбитком
печатки банку, а також на магн
ітному носії інформації, за п
еріод часу з 01.01.2006 року по 11.01.2007 рок
у з розшифровкою кореспонден
тів, дати, часу проведення та п
ризначення платежу по рахунк
ах №0001, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, №
0022, РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ, №0002, Д
ОЛАР СІЛА, №0001, УКРАЇНСЬКА Г
РИВНЯ, №0001, УКРАЇНСЬКА ГРИВН
Я, №0101, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, як
і

належать ТОВАРИСТВУ З О
БМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К
ОМПАНІЯ "ЕНЕРГОАЛЬЯНС" (код ЄД
РПОУ 30558017);
заяви про відкриття (зак
риття) рахунку, договору розр
ахунково-касового обслугову
вання рахунку, корінець пові
домлення від платника податк
ів про відкриття рахунку в ус
танові банку, довідки про взя
ття на облік платника податк
ів, страхового свідоцтва, ста
тутних документів, копій пас
портів засновників та директ
орів підприємства, копій дов
ідок фізичних осіб платників
податків, довідки форми 4-ОПП,
наказів (розпорядженнь) про п
ризначення директорів ; заяв
на отримання чекових книжок
;
довіреностей на осіб як
і мають право отримувати роз
друківку про рух коштів по ра
хунку; карток із зразками
підписів та відбитку печ
атки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕН
ОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІ
Я "ЕНЕРГОАЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 30558
017), що діяли на протязі періоду
з моменту відкриття рахунку
, а також наявні копії паспорт
ів осіб, яким надано право під
пису та розпорядження коштам
и підприємства;
чеків на отримання гот
івкових коштів по вищезазнач
еному розрахунковому рахунк
у; платіжних доручень по розр
ахунковому рахунку підприєм
ства; договорів клієнт-банк;

договорів з додатками д
о них про надання банківськи
х послуг з використанням про
грамно-технічного комплексу
"Клієнт-Банк", "Інтернет-Банк", "
8М8 послуги", а також документі
в, якими оформлено та підтвер
джується обмежене коло осіб,
які мають доступ до даних сис
тем та документів, якими зафі
ксовано номер телефону через
який здійснювався зв'язок з с
ервером банку рахунках №000
1, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, №0022, РОС
ІЙСЬКИЙ РУБЛЬ, №0002, ДОЛАР СШ
А, №0001, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, №0001, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, №0101,
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
- кредитних справ ТОВА
РИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДА
ЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ
"ЕНЕРГОАЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 3055
8017) з наявними кредитними дого
ворами та додатків до
цих кредитних договорів;
договорів застави, яки
ми забезпечувалася виплата б
анку кредитів та відсотків з
а їх використання, та докумен
тів, які підтверджують право
заставодавця на внесення в з
аставу предмету застави;
- заяв на отримання кре
диту ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОАЛЬЯНС" (ко
д );
платіжних документів,
якими підтверджується перер
ахування кредиту на рахунок
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО
ВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "ЕНЕРГ
ОАЛЬЯНС" ();
-в разі відсутності будь-
яких з вище перелічених доку
ментів, зазначити письмово о
кремим листом
до даної постанови про прич
ину не надання документів зг
ідно постанови судді, чи їх ві
дсутності
(можливе місцезнаходження
в даний час).
Постанова може бути оск
аржена до апеляційного суду
Кіровоградської області на п
ротязі трьох діб.