Справа № 591/3478/15-к
Провадження № 1-кс/591/832/15
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 травня 2015 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про надання йому у кримінальному провадженні № 0000072 від 08.04.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до оригіналів усіх документів, в яких містяться прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, адреса реєстрації особи, на яку зареєстровані зазначений рахунок, роздруківок про рух коштів по вказаному рахунку з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по цьому банківському рахунку, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунку, номери рахунків з яких були отримані зарахування, кількості та виду трансакції, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; відео та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти із вказаного рахунку у банкоматах установи та записів розмов з оператором call-центру, у разі звернення за рахунком (розрахунковим) № НОМЕР_1 .

Клопотання слідчий мотивує тим, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 08.04.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України за фактом того, що посадові особи ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Роменський комбінат хлібопродуктів, на протязі 2012 2014 років шляхом внесення неправдивих відомостей в офіційні документи та фіктивного працевлаштування особи на підприємство, вчинили розтрату грошових коштів на суму приблизно 45 000 грн. державного підприємства, на користь третіх осіб.

У зв`язку з викладеним виникла необхідність отримання доступу і вилучення документів, зазначених в клопотанні.

Для належного виконання вимог ст.ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, оскільки слідчим не заявлено клопотань про фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, суд вирішив провести судове засідання без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що останнє підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 08.04.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України за фактом того, що посадові особи ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Роменський комбінат хлібопродуктів, на протязі 2012 2014 років шляхом внесення неправдивих відомостей в офіційні документи та фіктивного працевлаштування особи на підприємство, вчинили розтрату грошових коштів на суму приблизно 45 000 грн. державного підприємства, на користь третіх осіб.

Зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження.

Зазначені відомості відповідно до положень ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, тобто віднесені до охоронюваної законом таємниці згідно п.5 ст.162 КПК України. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, аніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.

Досягнення мети отримання доступу до зазначених у клопотанні документів обумовлює необхідність вилучення їх оригіналів.

Тому клопотання в частині надання слідчим доступу до вказаних документів з можливістю вилучення підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131-132, 159-163 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення слідчому СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 до документів, що містять охоронювану таємницю, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до оригіналів усіх документів, в яких містяться прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, адреса реєстрації особи, на яку зареєстровані зазначений рахунок, роздруківок про рух коштів по вказаному рахунку з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по цьому банківському рахунку, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунку, номери рахунків з яких були отримані зарахування, кількості та виду трансакції, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; відео та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти із вказаного рахунку у банкоматах установи та записів розмов з оператором call-центру, у разі звернення за рахунком (розрахунковим) № НОМЕР_1 .

Строк дії даної ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1