Справа № 342/509/15-к
Провадження № 1-кс/342/76/2015
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 травня 2015 року м. Городенка

Слідчий суддя Городенківського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю: прокурора ОСОБА_2 , секретаря судового засідання ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Городенка клопотання слідчого СВ Городенківського РВ УМВС України в Івано-Франківській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором прокуратури Городенківського району в Івано-Франківській області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000199 від 10.09.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

15 травня 2015 р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Городенківського РВ УМВС про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- номери рахунків та всю наявну інформацію на осіб, які являються власниками рахунків, на які 01.09.2014 було перераховано кошти з картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (копію паспорта, ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті карти), ОСОБА_5 , банківський рахунок № НОМЕР_2 , на який було переведено 5200 гривень та ОСОБА_6 , банківський рахунок № НОМЕР_3 , на який було переведено 5199.85 гривень;

- дата, місце нарахування, перерахування та зняття грошових коштів з рахунків ОСОБА_5 , НОМЕР_2 та ОСОБА_6 , НОМЕР_3 в період часу з 01.09.2014 року по 01.10.2014 року (в разі зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату; при знятті грошових коштів у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явлення якого документа), а також їх залишок на рахунку на даний час;

- на які саме рахунки здійснені грошові перекази з рахунків ОСОБА_5 , НОМЕР_2 та ОСОБА_6 , НОМЕР_3 в період часу з 01.09.2014 року по 01.10.2014 року з вказанням сум коштів та повних анкетних даних (копії паспортів) та інших наявних відомостей про рахунки та отримувачів;

- за допомогою яких послуг ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено перекази грошових коштів з рахунків ОСОБА_5 , НОМЕР_2 та ОСОБА_6 , НОМЕР_3 в період часу з 01.09.2014 року по 01.10.2014 року чи фактичне зняття коштів;

- відео- та фото- зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання карток, на котрі здійснені перекази з картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з котрих здійснено зняття коштів;

- копії касових чеків про перерахування грошових коштів з вказаних рахунків.

В обґрунтування свого клопотання слідчий покликається на те, що Слідчим відділом Городенківського РВ УМВС проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №00000199, внесеному 10.09.2014 року в Єдиний реєстр досудових розслідувань про вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа, шахрайським способом, заволоділа грошима ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , в сумі 10 399, 85 гривень, які знаходились на його картці № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З показань ОСОБА_7 досудовим слідством встановлено, що маючи намір продати свій планшет, він розмістив оголошення в інтернеті на Slando ua, вказавши свій номер мобільного телефону. 01.09.2014 р. йому зателефонував покупець, поспілкувавшись, домовились про переказ покупцем коштів в сумі 585 грн. на його картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а він відправить товар на адресу АДРЕСА_3 , отримувач ОСОБА_8 . При цьому він повідомив покупцю номер кредитної картки, своє прізвище, ім`я, по-батькові. Того ж дня йому зателефонувала невідома особа, повідомила, що на його рахунок здійснено переказ коштів в розмірі 585 гривень від ОСОБА_8 , для їх отримання необхідно активувати певну послугу, для активізації якої ОСОБА_7 необхідно буде повідомити коди, які будуть приходити на його мобільний номер, дівоче прізвище його матері, пароль до платіжної системи, що останній і зробив. Після чого перевірив залишок коштів на рахунку і виявив відсутність 10 399, 85 гривень.

Враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, особи, яка його вчинила, можуть бути доказами вчинення кримінального правопорушення, речовими доказами обставин вчиненого кримінального правопорушення, та що іншим способом неможливо отримати зазначені відомості, оскільки зазначені документи відповідно до ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 підтримала клопотання з підстав, наведених в ньому. Пояснила, що 09.09.2014 р. до Городенківського РВ УМВС звернувся ОСОБА_7 з заявою про те, що 01.09.2014 р. невідома особа шахрайським способом заволоділа грошима в сумі 10399,85 грн. з його кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження№ 0000199, заслухавши прокурора, який підтримав клопотання, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Доданий до клопотання Витяг з кримінального провадження № 0000199 містить інформацію про внесення 10.09.2014 р. до ЄРДР відомостей з правовою кваліфікацією ч. 1 ст.190 КК України, про те, що 09.09.2014 р. до Городенківського РВ УМВС поступила заява від ОСОБА_7 про те, що 01.09.2014 р. невідома особа шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами в сумі 10399,85 грн.

В ході досудового розслідування потерпілим було надано виписку по його банківському рахунку НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.09.2014 р. по 05.09.2014 р. згідно якої 01.09. 2014 р. з рахунку було перераховано кошти в сумі 5000 грн. одержувачу ОСОБА_5 , комісія 200 грн., в сумі 5000 грн. одержувачу ОСОБА_6 , комісія 199,85 грн.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди - є банківською таємницею. Ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно п. 4.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених Постановою Національного банку України № 267 від 14.07.2006 року - банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

На підставі викладеного, враховуючи те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима потерпілого ОСОБА_7 не встановлена, документи банку, які містять інформацію по даному кримінальному провадженні мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, тому потрібно тимчасово отримати доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення. Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність».

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Городенківського РВ УМВС України в Івано-Франківській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Городенківського РВ УМВС України в Івано-Франківській області лейтенанту міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 :

- номери рахунків та всю наявну інформацію на осіб - власників рахунків, на які 01.09.2014 було перераховано кошти з картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (копію паспорта, ідентифікаційного коду, копію анкети, заповненої працівником банку при відкритті карти), а саме: ОСОБА_5 , банківський рахунок № НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , банківський рахунок № НОМЕР_3 ;

- дата, місце нарахування, перерахування та зняття грошових коштів з рахунків ОСОБА_5 , НОМЕР_2 та ОСОБА_6 , НОМЕР_3 в період часу з 01.09.2014 року по 01.10.2014 року (в разі зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату; при знятті грошових коштів у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явлення якого документа), а також їх залишок на рахунку на даний час;

- на які саме рахунки здійснені грошові перекази з рахунків ОСОБА_5 , НОМЕР_2 та ОСОБА_6 , НОМЕР_3 в період часу з 01.09.2014 року по 01.10.2014 року з вказанням сум коштів та повних анкетних даних (копії паспортів) та інших наявних відомостей про рахунки та отримувачів;

- за допомогою яких послуг ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено перекази грошових коштів з рахунків ОСОБА_5 № НОМЕР_2 та ОСОБА_6 № НОМЕР_3 в період часу з 01.09.2014 року по 01.10.2014 року чи фактичне зняття коштів;

- відео- та фото- зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання карток, на котрі здійснені перекази з картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з котрих здійснено зняття коштів;

- копії касових чеків про перерахування грошових коштів з вказаних рахунків.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1