Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/4477/15
12 червня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
12 червня 2015 року старший слідчий в ОВС СВ УСБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу та можливості ознайомлення та вилучення в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), документів щодо взаємовідносин з ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме проведення конкурсних торгів (тендерів) де переможцем було КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), угод на виконання робіт з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладених за результатом проведення вказаних тендерів, рішень міськради щодо необхідності проведення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт з благоустрою м. Дніпродзержинська та рішень щодо визначення обсягів робіт з благоустрою міста, додаткових угод, актів виконаних робіт та документів щодо перерахування грошових коштів на рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2012 до 01.04.2015 року, та інших документів, що можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що у період квітня-жовтня 2014 року посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_2 ), діючи за попередньою змовою групою осіб, організували протиправну фінансову схему, направлену на фінансування тероризму, а саме: на фінансове забезпечення терористичних організацій «Луганська народна Республіка» та «Донецька народна Республіка», шляхом незаконного переведення в готівку та зняття грошових коштів з кредитних рахунків підставних фізичних осіб за рахунок грошових коштів підприємств з ознаками фіктивності, підконтрольних службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким кошти були заздалегідь з цією метою перераховані українськими підприємствами, представники яких фактично отримували дану готівку та у подальшому спрямовували її на фінансове забезпечення терористичної діяльності, тобто про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.
В ході досудового розслідування у ході аналізу документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), були виявлені підприємства, що здійснювали перерахунок грошових на його рахунки з метою зняття готівкових коштів, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 , директор Гаврила ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 , директор ОСОБА_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ).
Також встановлено, що вищевказані підприємства в свою чергу формували фіктивний податковий кредит з ПДВ від підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ).
Окрім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » виступало підрядною організацією під час виконання робіт з благоустрою території м. Дніпродзержинська КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), яке у свою чергу отримало з бюджету міста та перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » близько 2 000 000 грн.
В матеріалам кримінального провадження наявні данні про те, що в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), знаходяться документи, щодо взаємовідносин з ІНФОРМАЦІЯ_2 стосовно проведення тендерів, укладання угод та здійснення перерахування грошових коштів за виконані роботи на рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий ОСОБА_2 надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в`язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої прохає надати слідчий, вважаю, що розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться вказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки та заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ та можливості ознайомлення та вилучення в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), документів щодо взаємовідносин з ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме проведення конкурсних торгів (тендерів) де переможцем було КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), угод на виконання робіт з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладених за результатом проведення вказаних тендерів, рішень міськради щодо необхідності проведення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт з благоустрою м. Дніпродзержинська та рішень щодо визначення обсягів робіт з благоустрою міста, додаткових угод, актів виконаних робіт та документів щодо перерахування грошових коштів на рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2012 до 01.04.2015 року, та інших документів, що можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні
Строк дії ухвали - до 12 липня 2015 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1