Справа № 182/3492/15-к
Провадження № 1-кс/0182/682/2015
У Х В А Л А
Іменем України
28.05.2015 року м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 0001418 клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Нікопольської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення в приміщенні офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, що містить банківську таємницю, в друкованому вигляді, про рух коштів на рахунку картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 27.04.2015 року до 30.04.2015 року, а також інформації з яких банкоматів в період часу з 27.04.2015 року до 30.04.2015 року за допомогою вищевказаної картки були зняті грошові кошти, а також фотознімки особи або осіб, що здійснили вказані операції зі зняття грошових коштів, що знаходиться у приміщенні офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В клопотанні зазначено, що 28.04.2015 р. до чергової частини Нікопольського МВ звернулася ОСОБА_4 з заявою про те, що 28.04.2015 приблизно об 11.30 год. на її стаціонарний робочий телефон зателефонував чоловік, який представився заступником начальника податкової інспекції м. Нікополя, Малиновським. Чоловік повідомив їй, що до них приїхала комісія з м. Київ, яка перевіряє підприємців по м. Нікополь. У зв`язку з чим, ОСОБА_4 необхідно погасити недоїмку податків у сумі 4 000 грн. Так як ОСОБА_4 на той час не встигла оплатити податок на землю, вона погодилася сплатити вказану суму. Вони з Малиновським домовилися про те, що він СМС - повідомленням вишле їй номер картки, куди необхідно перерахувати гроші. Через декілька хвилин ОСОБА_4 на мобільній телефон прийшло СМС - повідомлення з текстом « ОСОБА_5 НОМЕР_1 ». Після чого 28.04.2015 року о 12.22 год. ОСОБА_4 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 , перерахувала гроші в сумі 4 010 грн. на вказаний рахунок. Через деякий час потерпіла зрозуміла, що її ошукали.
Згідно витягу ЄРДР за вказаним фактом 29.04.2015 року розпочато кримінальне провадження № 0001418 за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.
З метою встановлення особи, що скоїла злочин, повного збору даних за вказаним фактом, встановлення інших обставин, що мають значення по справі, слідчий просить надати право тимчасового доступу до інформації по картці № НОМЕР_1 відкритої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та можливість її вилучення.
У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З огляду на вивчені документи слідчим суддею встановлено, що документи (інформація) про тимчасовий доступ до яких вказано у клопотанні слідчого, відповідно до ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які становлять банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка місить банківську таємницю, розкривається банками ? з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши надані копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено можливість використання, як доказів документів та інформації, що містить банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0001418, та неможливість іншим способом ? довести ? обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають саме ? у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001418. ?
На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 159, 161-160, 309 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського району) ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Нікопольської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 і внесене у кримінальному провадженні № 0001418 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення у банківській установі, задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського району) капітану міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, що містить банківську таємницю, в друкованому вигляді, про рух коштів на рахунку картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 27.04.2015 року до 30.04.2015 року, а також інформації з яких банкоматів в період часу з 27.04.2015 року до 30.04.2015 року за допомогою вищевказаної картки були зняті грошові кошти, а також фотознімки особи чи осіб, що здійснили вказані операції зі зняття грошових коштів, які знаходяться в приміщенні офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополь та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1