Справа № 168/206/14
Пров.№ 1-кс/168/13/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.03.2014 року слідчий суддя Старовижівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

при секретарі- ОСОБА_2 ,

за участю: старшого прокурора прокуратури Старовижівського району- ОСОБА_3 ,

слідчого СВ Старовижівського РВ УМВС України у Волинській області - ОСОБА_4
розглянувши клопотання слідчого СВ Старовижівського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , погоджене із заступником прокурора Старовижівського району, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Старовижівського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та містять інформацію про: про адресу філії або відділення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в якому було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 , а також анкетні дані, місце реєстрації, серію, номер та ким виданий паспорт громадянина України, контактний (мобільний) чи інший номер, особи користувача картки (клієнта банку), рух коштів по вказаному картковому рахункові в період з 10.09.2013 року до моменту отримання ухвали суду, винесеної по даному клопотання з метою встановлення обставин вчинення та розкриття кримінального правопорушення, зокрема, щодо встановлення місця зняття перерахованих коштів у сумі 6000 грн. та зобов"язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати в друкованому вигляді зазначені в клопотання документи на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 : АДРЕСА_1

Клопотання обгрунтовує тим, що 11.09.2013року о 19.05год. в чергову частину Старовижівського РВ УМВС України у Волинській області надійшло повідомлення по телефону від оперативного чергового Ковельського МВ УМВС України у Волинській області, про те, що 11.09.2013 року із заявою до них звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_2 про те, що 11.09.2013 року близько 12год. вона, перебуваючи в смт.Стара Вижівка у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", перерахувала 6000грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 , яка належить гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителю АДРЕСА_3 за звільнення від кримінальної відповідальності сина ОСОБА_7 , 1977р.н.,

11.09.2013р. внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000387 за ознаками кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато кримінальне провадження. Крім цього 11.09.2013 року відомості про вказане кримінальне правопорушення слідчим Ковельського МВ УМВС України у Волинській області внесено до ЄРДР за № 0001314 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. 23.10.2013 року матеріали досудового розслідування у кримінальних правадженнях № 0000387 та № 0001314 від 11.09.2013 року об"єднано в одне провадження, яке зареєстроване в ЄРДР за №0001314.

Отримання вищезазначеної інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на думку слідчого має суттєве значення для встановлення обставин вчинення та розкриття кримінального правопорушення, зокрема щодо встановлення місця зняття перерахованих коштів в

сумі 6000грн. Тому він просить суд зобов"язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_4 ), його струкрурні підрозділи, філії та представництва надати йому та начальникові СКР УМВС України у Волинській області майору міліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та містять інформацію про: про адресу філії або відділення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в якому було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 , а також анкетні дані, місце реєстрації, серію, номер та ким виданий паспорт громадянина України, контактний (мобільний) чи інший номер, особи користувача картки (клієнта банку), рух коштів по сказаному картковому рахункові в період з 10.09.2013 року до моменту отримання ухвали суду, винесеної по даному клопотання з метою встановлення обставин вчинення та розкриття кримінального правопорушення, зокрема, щодо встановлення місця зняття перерахованих коштів у сумі 6000 грн. та зобов"язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати в друкованому вигляді зазначені в клопотання документи на адресу Старовижівського РВ УМВС України у Волинській області: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримав повністю та пояснив, що в ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 перерахувала свої грошові кошти в сумі 6000 грн. за звільнення від кримінальної відповідальності свого сина ОСОБА_7 , 1977р.н., на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Факт перерахування ОСОБА_5 грошей в сумі 6000грн. стверджується квитанцією ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № VOR0000MHU від 11.09.2013 року, з якої вбачається, що гроші в сумі 6000грн. перераховані 11.09.2013 року в Київське ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м.Київ, отримувач ОСОБА_6 .

Заслухавши пояснення слідчого та думку старшого прокурора, яка підтримала клопотання, дослідивши матеріали, справи, а саме: витяг з кримінального провадження №0001314 від 11.09.2013року, протокол прийнття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 11.09.2013 року, протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 15.01.2014 року, копію квитанції ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " №VOR0000MHU від 11.09.2013 року, приходжу до висновку, що інформація про банківський райхунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " може мати значення для розслідування кримінальної справи, тому клопотання слід задовольнити, за винятком періоду руху коштів по цьому рахунку.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, рокривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159,160, 163, 164 КПК України суд,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Зобов"язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_4 ), його струкрурні підрозділи, філії та представництва надати слідчому СВ Старовижівського РВ УМВС України у Волинській області лейтенанту міліції ОСОБА_4 та начальнику СКР Старовижівського РВ УМВС у Волинській області майору міліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю і містять інформацію про адресу філії або відділення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в якому було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 , а також анкетні дані, місце реєстрації, серію, номер та ким виданий паспорт громадянина України, контактний (мобільний) чи інший номер, особи користувача картки (клієнта банку) вищезгаданого карткового рахунку № НОМЕР_1 , рух коштів в сумі 6000грн., які надійшли на рахунок № НОМЕР_1 згідно квитанції №VOR0000MHU від 11.09.2013 року в період з 11.09.2013 року по час їх зняття, із зазначенням місця зняття перерахованих коштів у сумі 6000 грн. згідно квитанції №VOR0000MHU від 11.09.2013 року та зобов"язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати в друкованому вигляді зазначену в клопотанні інформацію на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 : АДРЕСА_1 .

В задоволенні решти клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 16 квітня 2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1