П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.03.2012 Справа №1915/4971/2012

Суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Базан Л.Т., розглянувши подання начальника Управління СБУ в Тернопільській області ОСОБА_1 про надання дозволу на витребування документів, -

В С Т А Н О В И В :

Начальник Управління СБУ в Тернопільській області ОСОБА_1 звернувся в суд з поданням про витребування документів у ТОВ «Бучацький сирзавод» (Тернопільська область, м. Бучач, вул. Галицька, 176).

В обґрунтування посилається на те, що Управлінням СБ України в Тернопільській області, в межах контррозвідувальної справи №46 здійснюється документування порушень вимог чинного законодавства з боку службових осіб ТОВ «Бучацький сирзавод» (Тернопільська область, м. Бучач, вул. Галицька, 176) в ході проведення фінансово-господарської діяльності.

Встановлено, що службовими особами товариства, у процесі здійснення фінансово-господарської діяльності в 2010 році, шляхом зловживання своїм службовим становищем та внесення до офіційних документів (квитанцій про приймання від населення молока, бухгалтерських накладних на виплату дотації) відомостей, що не відповідають дійсності, отримано та в подальшому привласнено державні кошти цільового призначення в сумі понад 300 тис. грн., які надавалися переробним підприємствам у вигляді дотації відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 11.02.2010 року № 152 «Про затвердження Порядку нарахування, виплати і використання дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені ними переробним підприємствам молоко та м'ясо в живій вазі», чим можливо вчинено злочин, передбачений ст. 191 КК України.

З метою документування обставин можливого привласнення державних коштів, запобігання знищенню, приховуванню або втраті документів, які можуть бути використані у розкритті та розслідуванні злочинної діяльності, Управлінню СБ України в Тернопільській області необхідно отримати у ТОВ «Бучацький сирзавод» оригінали (а у разі неможливості належним чином засвідчені копії) фінансово-бухгалтерських документів щодо здійснення підприємством своєї господарської діяльності в частині, що стосуються формування, перерахування, оприбуткування та виплати з 01.01.2010 року по 31.12.2010 року грошових коштів, згідно із Постановою Кабінету Міністрів України № 152 від 11.02.1010 року «Дотація сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені ними переробним підприємствам молоко та м'ясо в живій вазі».

З врахуванням наведених обставин, вважаю, що подання слід задовольнити, оскільки витребування зазначених у поданні документальних матеріалів ТОВ «Бучацький сирзавод» щодо формування на небюджетному рахунку та виплати сільськогосподарським товаровиробникам коштів необхідно для встановлення фактичних даних про протиправну діяльність службових осіб ТОВ «Бучацький сирзавод» в ході проведення фінансово-господарської діяльності.

На підставі наведеного, керуючись ст. 7 ЗУ «Про контррозвідувальну діяльність», -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл співробітникам УСБУ в Тернопільській області на витребування у ТОВ «Бучацький сирзавод» (Тернопільська область, м. Бучач, вул. Галицька, 176) оригіналів (а у разі неможливості належним чином засвідчених копій) документальних матеріалів щодо формування на небюджетному рахунку та виплати сільськогосподарським товаровиробникам коштів, згідно із Постановою КМУ № 152 від 11.02.1010 року «Дотація сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені ними переробним підприємствам молоко та м'ясо в живій вазі», а саме:

- попередні розрахунки обсягів надходження і спрямування сум ПДВ;

- приймальні квитанції форм ПК 1, 2, 3, 3а;

- розрахунки дотації сільськогосподарським товаровиробникам за здане молоко;

- акти (відомості, іншого роду документи) щодо виплати сільськогосподарським товаровиробникам коштів за здане молоко, а також дотаційних коштів;

- декларації ПДВ;

- документи (платіжні доручення, договори, тощо) щодо перерахування іншим субєктам господарювання передбаченої на виплату дотацій готівки із небюджетного рахунку або її оприбуткування та видачу через касу підприємства, із зазначенням матеріально-відповідальних осіб та їх функціональних обовязків;

- первинні документи (журнали, зошити тощо), які сформовані безпосередньо при закупівлі молока та при видачі грошових коштів за здане мясо і виплати дотацій з оригінальними підписами здавачів;

- документи щодо формування та виплати дотації згідно із Постановою КМУ № 152 від 11.02.1010 року «Дотація сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені ними переробним підприємствам молоко та м'ясо в живій вазі».

Суддя Базан Л.Т.