№ 760-3840-15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25. 02. 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000194 від 27 червня 2014 року,

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань МГУ Міндоходів ЦО з обслуговування великих платників розслідується кримінальне провадження №0000194 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.05.2014 року за фактом ухилення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від сплати податків в значних розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України та за фактом розтрати чужого майна (державних коштів) в особливо великих розмірах вчиненого службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тобто за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Дослідженням фінансових операцій за участю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2013 року було встановлено, що одними з основних контрагентів-постачальників вказаного вище підприємства є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

В ході аналізу даних податкової звітності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено, що за період 2013 року податковий кредит підприємства часткового сформовано за рахунок контрагентів з ознаками фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на загальну суму близько 400 тис. гри.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на загальну суму близько 333 тис. гри.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на загальну суму близько 220 тис. грн.

В результаті проведених заходів, зроблено висновок про те, що відсутність виробничого та торгівельного обладнання, транспорту, сировини, торгівельних запасів свідчить про неможливість реального виконання умов договорів укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Зазначене свідчить про відсутність у зазначених підприємств адміністративно-господарських можливостей для виконання господарських зобов`язань перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та відсутність фактичних дій, спрямованих на виконання взятих на себе зобов`язань.

Крім того, «фіктивність» підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) підтверджує той факт, що вони не знаходяться за місцем реєстрації, що встановлено актом обстеження.

Також в ході проведення вказаного дослідження не встановлено факту передачі товарів (робіт, послуг) від продавців (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )) до покупця (ЕІАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у зв`язку з відсутністю договорів, актів приймання-передачі товару, видаткових та податкових накладних, довіреностей, документів, що засвідчують транспортування та зберігання товару.

Таким чином, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в порушення вимог ст.14, ст.198 ПК України, незаконно формували податковий кредит з ПДВ за рахунок проведення операцій з суб`єктами господарювання, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на загальну суму 963 755,98 грн.

Крім того, встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період часу з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили перерахування коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по «безтоварних» ланцюгах постачання через рахунки підприємств з ознаками фіктивності (транзитери) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на рахунки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які в подальшому були переведені в готівку та привласнені. Також, встановлено, що перерахування коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зазначений період по безтоварних ланцюгах постачання здійснювалося через рахунки підприємства з ознаками фіктивності (транзитер) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на рахунки підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та двох ланцюгів «безтоварного» постачання, а саме: № 1: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); №2: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які в подальшому з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були переведені в готівку та привласнені.

Таким чином, в період 2013 року службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем вчинили привласнення чужого майна, а саме: грошових коштів у розмірі 5 782 535,29 грн., тобто вчинили кримінальне правопорушення передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім, вході досудового слідства допитаний в якості свідка єдиний працівник, в тому числі засновник, директор та бухгалтер в одній особі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відповідно, - ОСОБА_4 , який повідомив, що він причетності до реєстрації діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) не має. Зазначені підприємства не засновував, не реєстрував та не здійснював ніяких господарських операцій з будь-якими підприємствами, в тому числі із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Довіреностей на управління вищевказаними підприємствами нікому не давав. Зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він не знайомий. ОСОБА_4 повідомив, що він останні 10 років, відповідно до здобутої освіти, займається виготовленням меблів, а 10.11.2011 року він втратив паспорт та ідентифікаційний код, про що наступного дня повідомив орган МВС України за місцем проживання.

Згідно з даними з ЄДРПОУ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстроване (створено) 06.12.2012 року, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 26.04.2012 року.

Крім того, вході досудового слідства допитаний в якості свідка єдиний працівник, в тому числі, засновник, директор і бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 , який повідомив, що він не має причетності до реєстрації та діяльності цього підприємства. Працює викладачем, з 2011 року пише кандидатську дисертацію. 28.12.2012 року у нього було викрадено гроші і паспорт громадянина України про що він повідомив правоохоронні органи.

Згідно з даними з ЄДРПОУ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зареєстроване (створено) 20.03.2014 року.

Згідно з ЄДРПОУ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) зареєстровано 06.12.2012 року. Під час досудового розслідування отримано інформацію про непричетність ОСОБА_6 (єдиний працівник, засновник, директор та бухгалтер цього підприємства) до реєстрації та роботи (функціонування) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно єдиного реєстру довіреностей, виявлено, що ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_10 ) нібито, видав довіреність, на ім`я: ОСОБА_7 , на право представляти інтереси в AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та/або в будь-яких його відділеннях з питань користування та розпорядження будь-якими рахунками, у тому числі картковими рахунками відкритими в AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та/або у будь-яких його відділеннях від 19.03.2013 року. Без права передоручення. Дана довіреність посвідчена 19.03.2013 року (бланк ВТС 319150) приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 ( ОСОБА_8 ), реєстровий номер у реєстрі нотаріальних дій: 507 (адреса нотаріальної контори: АДРЕСА_1 ) тел.: НОМЕР_11 ; 287-55-17). Копія відповідного витягу додається.

Згідно єдиного реєстру довіреностей, виявлено, що ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_12 ) нібито, видав довіреність, на ім`я: ОСОБА_7 , на право ведення справ у будь-якій банківській установі, з усіх питань щодо розпорядження відкритими рахунками. Дана довіреність посвідчена 19.03.2013 року (бланк ВРТ 403555) приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ( ОСОБА_9 ), реєстровий номер у реєстрі нотаріальних дій: 1204 (адреса нотаріальної контори: АДРЕСА_2 ) тел.: НОМЕР_13 ). Копія відповідного витягу додається.

Згідно єдиного реєстру довіреностей, ОСОБА_6 (ЩН-) нібито повторно видав довіреність, на ім`я: ОСОБА_7 , на право ведення справ з питань розпорядження рахунком № НОМЕР_14 , відкритому у Другому відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_15 ) у будь-якій банківській установі, з усіх питань щодо розпорядження відкритими рахунками. Дана довіреність посвідчена 01.04.2013 року (бланк ВРТ 403570) приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ( ОСОБА_9 ), реєстровий номер у реєстрі нотаріальних дій: 1264 (адреса нотаріальної контори: АДРЕСА_2 ) тел.: НОМЕР_13 ). Копія відповідного витягу додається.

Отже, досудовим слідством встановлено особу, яка поєднує підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з поточних рахунків яких кошти перераховані по безтоварних ланцюгах постання від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були переведені у готівку та в подальшому привласненні. Встановлено, що ОСОБА_7 має чотири ідентифікаційні коди, які поєднанні видачею довіреностей від одних й тих самих довірителів. ОСОБА_7 - є колишнім працівником оборонного комплексу, а ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є підприємством оборонного комплексу.

Крім того, у всіх підприємств з ознаками фіктивності, які захйяні в схемі розкрадання коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ .' ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), відкриті рахунки в одному банку - AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , МФО НОМЕР_17 ), за адресою:

АДРЕСА_3 . Переважна більшість з вище вказаних підприємств з ознаками фіктивності має рахунки лише в цьому банку.

Крім того, «фіктивність» вищезазначених підприємств доводиться численними перевірками, які проводилися різними органами ДПІ у різний час, без причинного зв`язку із цим кримінальним провадженням, що виключає їх не об`єктивний обвинувальний нахил.

Так, в ІНФОРМАЦІЯ_14 складено 2 (два) акти перевірки: від Акт № 2032/26-55-22-08/38150050 від 01.11.2013 р. та Акт №584/26-55-22-08/38150050 від 25.02.2014 р. (обидва щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), відповідні витяги з них додаються цього клопотання.

Крім того, в ІНФОРМАЦІЯ_15 : складено 2 (два) Акти перевірок щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: Акт № 1008/26-59-22-01 від 08.04.2014 p.; Акт № 357/22-12/38518432 від 19.03.2014 p.. Крім того, тим самим органом ДПІ складено 3 (три) акти щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: Акт № 2462/2201/38618832 від 20.12.2013; Акт № 18/22-08-84/38618832 від 17.03.2014 p.; Акт № 461/26-59-22-01 від 07.02.2014 р. та 1 (один) аналогічний акт перевірки виписано щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: Акт №1032/22-02/38620904 від 10.04.2014 р. відповідні витяги з них додаються цього клопотання.

Крім того, в ІНФОРМАЦІЯ_16 складено 3 (три) акти перевірки щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: Акт №61/3-22-07-38454987 від 12.07.2013 p.; Акт №217/3-22-07-38454987 від 23.08.2013 p.; Акт №311/3-22-07-38454987 від 20.09.2013 p., відповідні витяги з них додаються цього клопотання.

В ході оперативного супроводження кримінального провадження №0000194 співробітниками оперативного управління Міжрегіонального головного управління -Центрального офісу з обслуговування великих платників отримано інформацію про те, що громадянин ОСОБА_7 та ОСОБА_10 в змові з групою невстановлених осіб займаються створенням «фіктивних» суб`єктів підприємницької діяльності та використовують їх для незаконної конвертації грошових коштів у готівку. Оперативними співробітниками було встановлено номер мобільного телефону, яким користується громадянин ОСОБА_7 для планування та втілення в життя своїх злочинних намірів: НОМЕР_18 .

Як встановлено в ході досудового розслідування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховувало грошові кошти групі «фіктивних» суб`єктів підприємницької діяльності, до реєстрації та ведення діяльності яких безпосереднє відношення має ОСОБА_7 (), що за даними оперативних співробітників є учасником злочинної схеми конвертації грошових коштів у готівку.

В результаті проведених слідчих заходів вдалося встановити кінцеве обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_18 (номерний ресурс належить ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_17 "), який належить ОСОБА_7 , щодо якого є підстави вважати його причетним до вчинення даного злочину.

Окрім цього встановлено, що ОСОБА_7 використовує телефон з вказаним абонентським номерам для зв`язку з іншими учасниками злочинної групи, пошуку та спілкування з представниками підприємств реального сектору економіки.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, планується отримати тимчасовий доступ до інформації за період часу з 00 год, 00 хв 01.01.2013 до 24 год. 00 хв. 31.12.2013 року (період порушень), а в подальшому (по сьогодні) про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абоненти «Б») з абонентським номером НОМЕР_18 (Абонент «А»), номерного ресурсу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », яким користується учасник злочинної схеми конвертації грошових коштів у готівку - споживач послуг телекомунікаційних послуг ОСОБА_7 , в електронному і друкованому вигляді, а саме: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А); ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо; типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б); за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати всі наявні (розгорнуті) відомості про його особу.

Речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність чи відсутність фактів господарських взаємовідносин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з групою «фіктивних» суб`єктів підприємницької діяльності, обставин, що мають значення для кримінального провадження та тих обставин, які підлягають доказуванню, та будуть враховані при плануванні та проведенні інших процесуальних заходів.

В зв`язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив про його задоволення.
Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому з ОВС СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_2 до речей та документів, а саме тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 год. 00 хв 01.01.2013 до 20 год. 00 хв. по день винесення ухвали слідчого судді, а саме 25. 02. 2015 року, з абонентським номером НОМЕР_18 , що обслуговується ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_17 ", а також надати можливість виготовлення їх копії та вилучення в електронному і друкованому вигляді.

Зобов`язати ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_17 " виготовити на паперовому та електронному носіях документ за вказаним вище абонентським номером та періодом часу з наступними відомостями:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо;

- типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б);

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати всі наявні (розгорнуті) відомості про його особу.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1