У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.07.2014 Справа №607/11042/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання начальника відділення СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №0001712 від 24 червня 2014 року звернувся начальник відділення СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 .
В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні,працівниками ВБК УМВС України в Тернопільській області виявлено факт шахрайства з боку начальника відділення № НОМЕР_1 Подільського регіонального відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_6 , який наприкінці 2013 року, маючи доступ до інформації, яка обробляється в автоматизованих системах банку, умисно, з корисливих спонукань, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 в розмірі 20 000 доларів США, чим завдав збитків останньому на вищевказану суму.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 30 вересня 2013 року ОСОБА_7 уклав із Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір банківського вкладу (депозиту) з Правилами №2900, згідно якого вніс на депозитний рахунок 20000 доларів США. В подальшому дані грошові кошти були незаконно зняті начальником відділення № 311 Подільського регіонального відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянином ОСОБА_6 .
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що інформація про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , що обслуговується в Подільському регіональному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та належить ОСОБА_7 , за період часу з 30 вересня 2013 року по 24.06.2014 року, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до неї, з можливістю її вилучення.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , що обслуговується в Подільському регіональному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та належить ОСОБА_7 , за період часу з 30 вересня 2013 року по 24.06.2014 року, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягає аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання начальника відділення СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати начальнику відділення СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , що обслуговується в Подільському регіональному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , та належить ОСОБА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 , виданий Бучацьким РВ УМВС України в Тернопільській області 15.09.2000 року, з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів у період часу з 30 вересня 2013 року по 24.06.2014 року, яка знаходиться в Подільському регіональному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю виготовити належним чином завірені копії.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1