Справа № 1-кс/679/24/2015
У Х В А Л А
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів
27 січня 2015 року м.Нетішин
В С Т А Н О В И В:
26.01.2015 року страший слідчий СВ Нетішинського МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, за погодженням з прокурором прокуратури м.Нетішин ОСОБА_4 .
Під час досудового розслідування встановлено, що 12 грудня 2014 року в м.Нетішин близько 16 години 25 хвилин невідома особа зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_5 та представившись працівником банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом, під приводом блокування банківської картки, незаконно заволоділа його грошовими коштами в сумі 2626 гривень, які були зняті із рахунку банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також було встановлено, що після спілкування ОСОБА_5 із невідомою особою з його банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_1 зникли гроші, про що йому на телефон приходили відповідні сповіщення. В зв`язку із цим виникла необхідність на перевірку вказаного вище рахунку та перегляд руху коштів по даному рахунку з метою отримання відомостей про те, хто саме, де та яким чином зняв із рахунку ОСОБА_5 грошові кошти.
В клопотанні зазначено, що встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 та її місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться в володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 , що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Враховуючи наведене, тяжкість злочину, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, в поданому клопотанні слідчий просить надати оперуповноваженому УКР УМВС України в Хмельницькій області майору міліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ, можливість ознайомитись та вилучити в центральному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступні документи, а саме:
1. Завірений належним чином договір банківського рахунку за № НОМЕР_1 ;
2. Відомості про власника банківського рахунку (ідентифікаційні ознаки особи) за № НОМЕР_1 ;
3. Завірені належним чином документи, які знаходяться у справі із юридичного оформлення рахунку, а саме:
- заяву про відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;
- документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння ідентифікаційного номера платника податків;
- інші документи наявні у вказаній вище справі.
4. Завірену належним чином виписку про рух коштів із банківського рахунку за № НОМЕР_1 в період часу із 09 години 00 хвилин 12 грудня 2014 року по 23 годину 00 хвилин 12 грудня 2014 року;
5. Довідку про те, на який рахунок були перераховані гроші в сумі 2 626 гривень 12.12.2014 із картки № НОМЕР_1 із зазначенням відомостей про власника цього рахунку.
В судовому засіданні старший слідчий СВ Нетішинського МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задоволити, оскільки відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 .
Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни або знищення інформації, зазначеної в клопотанні, слідчий суддя вважає, що його розгляд слід проводити без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого вона перебуває.
На підставі викладеного та керуючись статтями 110, 163165, 309, 369372, 395 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого задоволити.
Надати оперуповноваженому УКР УМВС України в Хмельницькій області майору міліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ, можливість ознайомитись та вилучити в центральному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 наступні документи, а саме:
1. Завірений належним чином договір банківського рахунку за № НОМЕР_1 ;
2. Відомості про власника банківського рахунку (ідентифікаційні ознаки особи) за № НОМЕР_1 ;
3. Завірені належним чином документи, які знаходяться у справі із юридичного оформлення рахунку, а саме:
- заяву про відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;
- документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння ідентифікаційного номера платника податків;
- інші документи наявні у вказаній вище справі.
4. Завірену належним чином виписку про рух коштів із банківського рахунку за № НОМЕР_1 в період часу із 09 години 00 хвилин 12 грудня 2014 року по 23 годину 00 хвилин 12 грудня 2014 року;
5. Довідку про те, на який рахунок були перераховані гроші в сумі 2 626 гривень 12.12.2014 із картки № НОМЕР_1 із зазначенням відомостей про власника цього рахунку
Строк дії ухвали до 27.02.2015 року.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1