Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/5034/14-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 травня 2014 року

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві лейтенант міліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві лейтенант міліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором прокуратури Подільського райну м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

У клопотанні слідчий зазначив, що у провадженні СВ Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001679 від 14.03.2014 за фактом розкрадання державних коштів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що в ході виконання вказівок ІНФОРМАЦІЯ_1 №1355/7/07-0715 від 11.06.2013, щодо вжиття заходів з посилення протидії розкрадання державних коштів співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 проводилось відпрацювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке являється переможцем тендерних закупівель за державні кошти протягом 2013 року.

В ході проведення перевірки виявлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мало фінансово-господарські взаємовідносини з приводу поставки товарно-матеріальних цінностей із підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке має ознаки фіктивності.

В результаті перевірки головним державним інспектором відділу фінансових розслідувань управління боротьби з відмиванням доходів отриманих злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_1 Давиденком ОСОБА_5 складено аналітичну довідку, про результати дослідження фінансових операцій проведених за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період із 01.07.2012 року по 30.09.2013 року в якій зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) можливо перерахувало державні кошти в сумі 1 958 556,02 грн. (в.т.ч. ПДВ 326 426,67) до підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що в свою чергу призвело до можливого розкрадання державних коштів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ймовірною легалізацією, відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Під час допиту директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) громадянина ОСОБА_6 встановлено, що він не має ніякого відношення до ведення фінансово-господарської діяльності вищезазначеного підприємства, а зареєстрував його на своє ім`я за винагороду.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 та зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний час у органів досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в ДПІ у Печерському районі м. Києва з метою проведення судово-почеркознавчої та судово-технічної експертиз.

Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просила винести ухвалу про надання дозволу в ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та можливість її вилучення.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 191 КК України внесено Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001679 від 14.03.2014р.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до Наказу Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98р. затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів

Враховуючи, те що оригінали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також сприяти розкриттю кримінального правопорушення, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

ДПІ у Печерському районі м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 2 надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділу Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та можливість її вилучення.

Строк дії ухвали становить 30 днів та обраховується з дня її постановлення.

Ухвалу виготовлено у двох примірниках, один з яких зберігається у матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваОСОБА_1