Провадження 1-кс/127/3525/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2014 року місто Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Вінницької прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів Вінницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів Вінницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000016, за підозрою громадянина ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 358 та ч.1 ст. 410 КК України. Досудовим слідством встановлено, що Підполковник ОСОБА_3 , будучи старшим інспектором ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, маючи єдиний злочинний намір на заволодіння військовим майном, в грудні 2013 року, незаконно заволодів іншим військовим майном бюджетними коштами військової частини НОМЕР_1 (в якій військовослужбовці управління перебувають на фінансовому забезпеченні), шляхом шахрайства на загальну суму 4750 гривень з використанням завідомо підроблених документів і тим самим став на шлях злочинної діяльності.
Так, у відповідності до доручення Директора ІНФОРМАЦІЯ_3 від 03.09.2013

№ 234/2941 та наказів начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 від 16.09.2013 № 169, від 23.09.2013 № 176, від 26.09.2013 № 179 старший інспектор відділу аудиту відповідності підполковник ОСОБА_3 в період з 17.09.2013 по 09.10.2013 був відряджений до військової частини НОМЕР_2 , що дислокується в смт. Макарів Радомишльського району Житомирської області, з метою проведення аудиту.
Перебуваючи у вказаних відрядженнях ОСОБА_3 безоплатно проживав в приміщенні лазарету військової частини НОМЕР_2 , що дислокована в смт. Макарів Радомишльського району Житомирської області.
При цьому, маючи єдиний злочинний умисел на незаконне заволодіння військовим майном грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 , будучи посадовою особою державного органу контролю та відповідно обізнаним у порядку проведення фінансових розрахунків, достовірно знаючи те, що відповідно до п. 1.13. «Інструкції про порядок відшкодування військовослужбовцям ІНФОРМАЦІЯ_5 витрат на службові відрядження в межах України», затвердженої наказом Міністра оборони України від 29.08.2011 № 530 за наявності квитанцій про проживання від інших осіб, що надають послуги з розміщення та проживання відрядженого військовослужбовця, матиме право на отримання компенсації її повної вартості, діючи з корисливих мотивів та переслідуючи мету особистого збагачення за рахунок держави, під час повернення з відрядження в один з днів жовтня 2013 року, в м. Житомир, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, придбав у невстановленої слідством особи, з метою їх подальшого використання, підроблені документи, які видаються підприємством, установою чи організацією, і які надають права бланки незаповнених квитанцій

№ 602948, № 602946 з відтисками відповідних печаток про нібито проживання у найманій квартирі у м. Житомир, що належить ФОП ОСОБА_4 та знаходиться на відстані понад 80 км від місця перебування у відрядженні та проведення аудиту.
По прибуттю до військової частини за проханням ОСОБА_3 невстановленою слідством особою в один із днів жовтня 2013 року до вищевказаних фіктивних бланків - квитанції № 602946 від 17.09.2013 та квитанції № 602948 від 24.09.2013 були внесені завідомо неправдиві відомості про нібито проживання ОСОБА_3 у житловому приміщені за адресою:

кв. АДРЕСА_2 , в період з 17.09.2013 по 21.09.2013 та з 24.09.2013 по 09.10.2013.
Продовжуючи доводити свій злочинний намір до кінця, 11 жовтня 2013 року, ОСОБА_3 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення за рахунок держави, шляхом введення в оману службових осіб фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 , разом із власноруч заповненим авансовим звітом, подав їм завідомо підроблені документи квитанцію № 602946 від 17.09.2013 та квитанцію № 602948 від 24.09.2013 на загальну суму 4750 грн. про нібито проживання в період з 17.09.2013 по 21.09.2013 та з 24.09.2013 по 09.10.2013 за адресою: кв. АДРЕСА_2 . Внаслідок цього, 03.12.2013, 09.12.2013, 10.12.2013, 11.12.2013, 12.12.2013, 18.12.2013, 19.12.2013, відповідно до поданого авансового звіту з підтверджуючими документами йому було виплачено грошові кошти в сумі 5380 грн. за відрядження, в тому числі 4750 грн. за фіктивними квитанціями, як компенсацію за проживання в житловому приміщенні за адресою: кв. АДРЕСА_2 . Цим самим ОСОБА_3 заволодів іншим військовим майном грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 в сумі 4750 грн., шляхом шахрайства. В послідуючому, ОСОБА_3 отримані ним незаконно грошові кошти обернув на власну користь та розпорядився ними на власний розсуд.
В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_3 використовує картковий рахунок КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із № НОМЕР_3 .
Із отриманих в ході слідства документів встановлено, що протягом 2013 року на картковий рахунок ОСОБА_3 перераховувались кошти у якості відшкодування витрат, що були понесені ним під час відрядження. Однак, зібраних матеріалів недостатньо для підтвердження факту отримання вищевказаних коштів та розпорядження ними громадянином ОСОБА_3 .
Зважаючи на вказане, виникає необхідність отримати в ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію щодо руху коштів протягом 01 січня 2013 року 01 квітня 2014 року по рахунку № НОМЕР_3 , який належить громадянину ОСОБА_3 з метою встановлення або спростування фактів отримання останнім бюджетних коштів у якості відшкодування за витрати під час перебування у відрядженні.Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник Вінницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин. хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів Вінницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому Вінницької прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері ОСОБА_2 та старшому прокурору Вінницької прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів Вінницької філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до розгорнутих банківських виписок про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який закріплений за громадянином ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6 , за період з 01січня 2013 року по 01 квітня 2014 року.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення можуть бути подані під час піготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: