Справа №592/9419/14-к
Провадження №1-кс/592/2815/14

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів

02.09.2014 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ ЛВ на ст. Суми УМВС України на ПЗ ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. Суми УМВС України на ПЗ ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 03.04.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_2 ,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що протягом 2013 року ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - Служба) було проведено 7 процедур конкурсних торгів на загальну суму 18146,6 тис. грн., переможцем в яких стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: 1) поточний ремонт мостового переходу на автомобільній дорозі державного значення «Рижівка-Білопілля-Жовтневе-Лебедин-Линтратівка» через р.Псел у с.Михайлівка на суму 1576,2 тис. грн.; 2) поточний ремонт мостового переходу через р.Рибиця у с.Осоївка на автомобільній дорозі державного значення Суми-Миропілля-Осоївка на суму 1110,9 тис. грн.; 3) поточний ремонт мостового переходу на автомобільній дорозі державного значення Суми-Полтава на суму 1417,5 тис. грн.; 4) поточний ремонт дороги по вул. Депутатська в м. Шостка на суму 417,5 тис. грн.; 5) поточний ремонт мостового переходу на автомобільній дорозі державного значення Суми-Полтава на суму 2591,8 тис. грн.; 6) поточний середній ремонт мостових переходів на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення на суму 2476,4 тис. грн.; 7) поточний середній ремонт мостових переходів на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення 8556,3 тис. грн.
Відповідно до інформації управління управління ДКСУ у Сумській області, фактично протягом 2013 року сума взаєморозрахунків між Службою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » склала 7696,3 тис. грн.
Згідно даних АІС «Податковий блок» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало взаємовідносини з сумнівним контрагентом, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Запоріжжя, і.к. юридичної особи № НОМЕР_1 ). Загальна сума взаєморозрахунків з даним контрагентом склала 196,4 тис. грн.. Розрахунки здійснювалися у безготівковому вигляді шляхом нарахування коштів на рахунок відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 .
TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стан платника - « 9» направлено повідомлення про відсутність за місцезнаходженням. Зареєстровано 25.03.2013 року в ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою АДРЕСА_1 . Директор, засновник та бухгалтер в одній особі - ОСОБА_3 (Молдова). Основні засоби на підприємстві відсутні. Починаючи з грудня 2013 року підприємство звітує про відсутність діяльності.
Вищезазначене може свідчити про відсутність необхідних умов для досягнення результатів відповідної підприємницької, економічної діяльності в силу відсутності виробничих потужностей, управлінського та технічного персоналу, та відповідно неможливість виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » умов договору.
Таким чином, беручи до уваги, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконувало роботи на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_6 , вищезазначені обставини можуть свідчити про заволодіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » державними коштами в сумі 196,4 тис.грн. та переведення їх у готівкову форму шляхом здійснення господарських операцій з використанням суб`єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності.
У ході проведення обшуку в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не було знайдено актів виконаних робіт по вказаним вище договорам, а також копій документації первинної податкової звітності.
Для досягнення мети кримінального провадження, подальшого проведення судової економічної експертизи, а також будівельно-технічних досліджень, з огляду на неможливість отримання необхідної інформації іншим шляхом, аніж тимчасовий доступ, виникла необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до:
1) договору про закупівлю робіт за державні кошти № 2Пс-МД/2281 від 10.04.2013 з додатками, додатковими угодами, договірними цінами; акти виконаних робіт за договором;
2) договору про закупівлю робіт за державні кошти № 1К-ММ/2410 від 13.09.2012 з додатками, додатковими угодами, договірними цінами; акти виконаних робіт за договором;
3) договору про закупівлю робіт за державні кошти № 3 Пс-Д/2281 від 10.04.2013 з додатками, додатковими угодами, договірними цінами; акти виконаних робіт за договором;
4) договору про закупівлю робіт за державні кошти № 2П-Д/1171 з додатками, додатковими угодами, договірними цінами; акти виконаних робіт за договором.
Указані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні для з`ясування обставин вчинення правопорушення, а також можуть бути використані в якості доказів, адже з них можливо об`єктивно встановити умови, обставини, спосіб вчинення злочину, коло винних осіб, їх роль та функції
Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
1) договір про закупівлю робіт за державні кошти № 2Пс-МД/2281 від 10.04.2013
2) договір про закупівлю робіт за державні кошти № 1К-ММ/2410 від 13.09.2012;
3) договір про закупівлю робіт за державні кошти № 3 Пс-Д/2281 від 10.04.2013;
4) договір про закупівлю робіт за державні кошти № 2П-Д/1171;
5) додатки до зазначених угод (додаткові угоди, договірні ціни тощо);
6) акти виконаних робіт за договорами, інші документи первинної фінансової та податкової звітності (товаро-транспортні, податкові накладні, маршрутні листи т.д.).

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому ІНФОРМАЦІЯ_7 на Південній залізниці лейтенанту міліції ОСОБА_2 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий Суддя ОСОБА_1