Провадження №1-кс/200/7708/14
У Х В А Л А

11 грудня 2014 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме до документів: заяви на відкриття рахунку ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , карток із зразками підписів і відбитків печатки та інші документів, пов`язаних з відкриттям даного рахунку, його зміною та використанням, за весь період діяльності вказаного підприємства (установчих документів, змін до них, протоколів, наказів про призначення робітників фірми на посади, баланси, заявки на конвертацію, заяв, платіжних документів, дозволів, ліцензій, висновків спеціалістів (експертів), листів, довідок, контрактів (договори, угоди), додатків до них, додаткових угод, копії документів осіб тощо), документів (квитанцій, платіжні доручення, чеки, тощо) щодо внесення грошових коштів на рахунок юридичними та фізичними особами, а також документів (роздруківка, електронний носій інформації), що відображає рух грошових коштів за вказаним рахунком із зазначенням найменування платника (фізичної чи юридичної особи), коду СДРІПОУ, МФО банко платника» рахунку платника, найменування одержувача і коду ЄДРПОУ, МФО банка одержувача, рахунку одержувача, наявної суми на рахунку, перерахованої суми, залишку грошових коштів після проведення платежу, номера і дати платіжного документа, призначення платежу, дати і часу проведення операції (вказати надходження грошових коштів та їх списання) за період з 01.01.2014 року до теперішнього часу. Які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ).
Відповідно до клопотання слідчого в жовтні-листопаді 2014 року мешканець м. Дніпродзержинська Валентінавічус Лінас без дозволу ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) експортував до Російської Федерації 60 кг порошку гафнію електролітичного (вміст гафнію не менше 97,8%), який згідно з п. 2.с.8 додатку 3 постанови КМ України №86 від 28.01.2004 року «Про затвердження порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання», належить до товарів подвійного використання, що можуть бути використані у створенні ядерної зброї, а його експорт може здійснюватися лише за наявності відповідного дозволу ДСЕКУ, тобто порушив встановлений порядок здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, а також підготував до незаконного вивозу до Російської Федерації ще 200 кг порошку гафнію електролітичного (вміст гафнію не менше 97,8%).
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.07.2014 року та 05.09.2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), придбало на Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_4 ) відповідно 5 кг та 500 кг порошку гафнію електролітичного (далі порошок гафнію) на загальну суму 519 504 грн.
За отриманими даними, Л. Валентінавічус закупив даний порошок гафнію через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на Філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для подальшого перепродажу його у порушення встановленого українським законодавством порядку та вивезення до Російської Федерації з приховуванням від митного контролю або поза митним контролем.
Міжнародні передачі вказаного товару, у тому числі експорт (реекспорт), здійснюються на підставі відповідного дозволу (висновку) ІНФОРМАЦІЯ_2 , який ні Валентінавічус Лінас, ні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не отримували.
Також встановлено, що порошок гафнію, придбаний нa Філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». був у подальшому формально реалізований на адресу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), яке для розрахунків використовувало рахунок № НОМЕР_7 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_8 ), але фактично вказаний товар було передано громадянину Литовської Республіки Валентінавічусу Лінасу» який не є та не був працівником останнього підприємства, та без жодних дозвільних документів на це від TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
05.09.2014 року TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 510 000 грн. у якості оплати за порошок гафнію які були використані для придбання даного товару на Філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Разом з тим, допитаний у якості свідка у даному кримінальному провадженні головний технолог TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 показав, що спочатку у якості оплати за придбаний на Філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 пропонував грошові кошти, але ОСОБА_6 відмовив останьому, наполягаючи на встановлених законодавством формах оплати. Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 показав, що скористався послугами невстановлених осіб, які отримавши від нього готівку, організували за відповідну винагороду надходженням фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у якості оплати за порошок гафнію безготівкових грошових коштів.
Згідно і вилученою у встановленому законом порядку роздруківкою руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що 05.09.2014 року на вказаний рахунок надійшли грошові кошти у сумі 500 000 грн, від приватного підприємства « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_3 )
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, яку мотивував виробничою зайнятістю, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався, оскільки суд погоджується з думкою слідчого відносно наявних ризиків знищення речей та документів, до яких просить надати тимчасовий доступ.
Дослідивши надані матеріали та клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), надати слідчому в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_2 або уповноваженому ним співробітнику СБУ тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме до документів: заяви на відкриття рахунку ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , карток із зразками підписів і відбитків печатки та інші документів, пов`язаних з відкриттям даного рахунку, його зміною та використанням, за весь період діяльності вказаного підприємства (установчих документів, змін до них, протоколів, наказів про призначення робітників фірми на посади, баланси, заявки на конвертацію, заяв, платіжних документів, дозволів, ліцензій, висновків спеціалістів (експертів), листів, довідок, контрактів (договори, угоди), додатків до них, додаткових угод, копії документів осіб тощо), документів (квитанцій, платіжні доручення, чеки, тощо) щодо внесення грошових коштів на рахунок юридичними та фізичними особами, а також документів (роздруківка, електронний носій інформації), що відображає рух грошових коштів за вказаним рахунком із зазначенням найменування платника (фізичної чи юридичної особи), коду СДРІПОУ, МФО банко платника» рахунку платника, найменування одержувача і коду ЄДРПОУ, МФО банка одержувача, рахунку одержувача, наявної суми на рахунку, перерахованої суми, залишку грошових коштів після проведення платежу, номера і дати платіжного документа, призначення платежу, дати і часу проведення операції (вказати надходження грошових коштів та їх списання) за період з 01.01.2014 року до теперішнього часу, з можливістю ознайомлення та їх вилучення за необхідності.
Строк дії ухвали до 11 січня 2015 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1