Дата документу 06.04.2015 Справа № 554/4353/15-к
Справа №554/4353/15-к
Провадження № 1-кс/554/2200/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 квітня 2015 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000318 від 03 листопада 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України ,-

В С Т А Н О В И В :
06 квітня 2015 року слідчий відділу СУ УМВС України в Полтавській області капітан міліції ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення, погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 . В якому прохали: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою:АДРЕСА_1 до оригіналу справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ № 492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки з 18.02.2014 року по 01.04.2015 року, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку по 01.04.2015 року, платіжних доручень з 18.02.2014 року по 01.04.2015 року, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з 18.02.2014 року по 01.04.2015 року, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку по 01.04.2015 року, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, та інших документів, що перебувають у володінні ПАТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 », із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку № НОМЕР_2 від 18.02.2014, що належить ФОП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , номер ДРФО НОМЕР_3 діє на підставі виписки з ЄДРЮОФОП № НОМЕР_4 від 18.05.2011, номер взяття УПФУ на облік - 8201) із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 18.02.2014 року до 01.04.2015 року ізнаданням можливості вилучення оригіналів зазначених документів. Просили розглядати клопотання без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та особи, яка відкривала банківський рахунок.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №0000318 від 03 листопада 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України. Встановлено, що уперіод часу з 19.05.2011 до 12.02.2015 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м.Комсомольськ, Полтавської області, українець, громадянин України, ФОП « ОСОБА_5 », зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , всупереч вимогам ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні», під виглядом підприємницької діяльності у сфері прокату побутових виробів та предметів особистого вжитку, на здійснення якої він має дозвіл як фізична особа-підприємець, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення від зайняття гральним бізнесом, організував та проводив азартні ігри у орендованому ним приміщенні по АДРЕСА_3 . 19.03.2015 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у зайнятті гральним бізнесом, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України. За вчинення вказаного злочину передбачене покарання у виглядіштрафу від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання. Згідно з електронного витягу реєстру відкритих по коду ІНФОРМАЦІЯ_3 банківських рахунків на ім`я ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ) встановлено, що підозрюваний, під час здійснення грального бізнесу, який проводилася під виглядом діяльності, на яку останній мав дозвіл, використовував банківські рахунки, в тому числі відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_2 від 18.02.2014. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.
Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження. На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунку № НОМЕР_2 від 18 лютого 2014 року, що належить ФОП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , номер ДРФО НОМЕР_3 діє на підставі виписки з ЄДРЮОФОП № НОМЕР_4 від 18.05.2011, номер взяття УПФУ на облік - 8201), яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою:АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунку № НОМЕР_2 ФОП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , номер ДРФО НОМЕР_3 діє на підставі виписки з ЄДРЮОФОП № НОМЕР_4 від 18.05.2011, номер взяття УПФУ на облік - 8201) за період з 18 лютого 2014 року по 01 квітня 2015 року, а саме:про відкриття вказаного рахунку; карток із зразками підписів та відбитку печатки, установчих та реєстраційних документів, паспортів, чеків, інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали,які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою:АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення інформації по рахунку ФОП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , номер ДРФО НОМЕР_3 діє на підставі виписки з ЄДРЮОФОП № НОМЕР_4 від 18.05.2011, номер взяття УПФУ на облік - 8201)№ НОМЕР_2 за період з 18 лютого 2014 року по 01 квітня 2015 року, а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції,яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою:АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділу СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000318 від 03 листопада 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України задовольнити.

Надати дозвіл з 06 квітня 2015 року до 06 травня 2015 року слідчому відділу СУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_3 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунку № НОМЕР_2 від 18 лютого 2014 року, що належить ФОП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , номер ДРФО НОМЕР_3 діє на підставі виписки з ЄДРЮОФОП № НОМЕР_4 від 18.05.2011, номер взяття УПФУ на облік - 8201), яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою:АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 06 квітня 2015 року до 06 травня 2015 року слідчому відділу СУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунку № НОМЕР_2 ФОП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , номер ДРФО НОМЕР_3 діє на підставі виписки з ЄДРЮОФОП № НОМЕР_4 від 18.05.2011, номер взяття УПФУ на облік - 8201) за період з 18 лютого 2014 року по 01 квітня 2015 року, а саме:про відкриття вказаного рахунку; карток із зразками підписів та відбитку печатки, установчих та реєстраційних документів, паспортів, чеків, інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали,які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою:АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 06 квітня 2015 року до 06 травня 2015 року слідчому відділу СУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_3 на вилучення інформації по рахунку ФОП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , номер ДРФО НОМЕР_3 діє на підставі виписки з ЄДРЮОФОП № НОМЕР_4 від 18.05.2011, номер взяття УПФУ на облік - 8201)№ НОМЕР_2 за період з 18 лютого 2014 року по 01 квітня 2015 року, а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції,яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою:АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1