Справа №1-88/2007
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14
серпня 2007 р. Острозький
районний суд Рівненської області

Під головуванням
судді Штогуна С. Г. при секретарі Божко Т.Ю. за участю прокурора Ахсарова М.
адвокатів

ОСОБА_10

розглянувши у
відкритому судовому засіданні в місті Острозі справу про обвинувачення
ОСОБА_1ІНФОРМАЦІЯ_1 народження,
уродженець АДРЕСА_1
жительАДРЕСА_2 українець, гр. України,
з середньою освітою,
одружений, не працюючий, раніше не судимий,

за ст. ст. 190ч.1; 357 ч.3;358ч.1 КК України

встановив:

Суд
визнав доведеним, що підсудній ОСОБА_1
09 червня 2006 по місцю проживання потерпілого ОСОБА_2. вАДРЕСА_3, діючи з корисливих мотивів шляхом
шахрайства, ввівши ОСОБА_2. в оману щодо
справжньої мети використання паспорту останнього, незаконно заволодів паспортом громадянина
України серії СР №НОМЕР_1, виданим
10.04.00 Острозьким РВ УМВС України в Рівненській області на ім'я ОСОБА_2., а також трудовою книжкою БТ-ІІ № НОМЕР_2 виданою на ім'я ОСОБА_2.

Того ж
дняОСОБА_1 в м. Острог Рівненської області шляхом внесення неправдивих
відомостей та власноручного виконання підпису від імені керівника фірми, підробив довідку про доходи ОСОБА_2. за
формою, затвердженою наказом
Міністерства праці та соціальної політики України №192 від 27.08.04, вказавши у ній завідомо недостовірні дані про
те, що останній працює на посаді
менеджера збуту з постійною формою працевлаштування у приватній фірмі „Інтел
Сервіс" (м. Київ) та одержав упродовж часу з грудня 2005 по травень 2006
року включно 4774, 0 грн.

Діючи з
метою отримання споживчого грошового кредиту від імені ОСОБА_2., ОСОБА_1
09.06.06 в м. Острог Рівненської області,
по вул. Мацути, 4-а надав
працівнику Острозького відділення Рівненської філії ЗАТ КБ
„Приватбанк"ОСОБА_3. разом іншими необхідними для отримання кредиту
документами завідомо підроблену довідку про доходи ОСОБА_2., яку виготовив перед цим, тобто використав завідомо підроблений
документ.

При
цьомуОСОБА_1 діючи від імені ОСОБА_2. з метою незаконного заволодіння коштами
ЗАТ КБ „Приватбанк", ввівши
працівника Острозького відділення Рівненської філії ЗАТ КБ
„Приватбанк"ОСОБА_3. в оману шляхом надання завідомо підробленої довідки
про доходи ОСОБА_2, зловживаючи
довіроюОСОБА_3. шляхом повідомлення їй неправдивої інформації щодо обізнаності
ОСОБА_2. про мету використання належних йому паспорта громадянина України серії
СР №НОМЕР_1, виданого 10.04.00
Острозьким РВ УМВС України в Рівненській області, та трудової книжки БТ-ІІ №НОМЕР_2 використовуючи

2

фотокопії
паспорту та трудової книжки та власноручно заповнивши заяву на отримання
споживчого кредиту від імені ОСОБА_2. і виконавши підпис в розписці на
отримання кредитної картки держателя картки від його імені, одержав доступ до банківського рахунку та
незаконно отримав в банківській установі 2060 грн.

Свою
вину у вчиненні злочину підсуднійОСОБА_1визнав повністю , щиро розкаявся у вчиненому і в судовому
засіданні пояснив, що він проживає в
м. Острог Рівненської області по
вул. Короленка, 3 разом зі своєю сім'єю.
На початку червня 2006 року йому терміново були потрібні гроші, тому вирішив оформити кредит. На своє ім'я
оформити кредит не міг, так як ніде не
працює. Тому вирішив оформити кредит на сторонню особу. За допомогою звернувся
доОСОБА_4, жителя м. Острог Рівненської області. Прийшовши до
житлового будинку ІНФОРМАЦІЯ_1 він представився та повідомив йому, що він є сином його знайомого. Після того він
попросив його допомогти. А саме поставити автомобіль в Острозькому ДАІ. Для
того він попросив у нього паспорт та ідентифікаційний код. Після того вони
пішли до ОСОБА_2. Прийшовши до його будинку,
ОСОБА_5 їх познайомив. Після тогоОСОБА_1 розповів ОСОБА_2у про те, що хоче поставити на облік в Острозькому ДАІ
автомобіль та попросив у нього його документи. ОСОБА_2 дав йому паспорт на своє
ім'я та трудову книжку, на якій був
записаний його ідентифікаційний код. Отримавши необхідні
документиОСОБА_1відразу пішов до Острозького відділення Рівненської філії
Приватбанку, що по АДРЕСА_4Працівник
банкуОСОБА_3 повідомила, що для оформлення
кредиту необхідні наступні документи: копія паспорта, ідентифікаційний код та довідка про доходи з
постійного місця роботи за останні шість місяців. Щоб отримати довідку про
доходи він звернувся за допомогою до ОСОБА_4., який є
приватним підприємцем. ОСОБА_4 дав йому бланк довідки про доходи. На даному
бланку була печать фірми, якої саме не
пам'ятає. Даний бланк він власноручно заповнив. Після того повернувсь у
відділення ПриватбанкуОСОБА_3 він
повідомив, що хоче оформити кредит на
свого хворого дядька ОСОБА_2., якому
необхідні кошти для лікування. Після того показав оригінали документів та
копії, які ніби засвідчені, його дядьком.
Після того ОСОБА_3
надала йому необхідні документи, а
саме заяву. Дану заяву на отримання кредиту він власноручно заповнив. Після
того заяву з необхідними документами подав працівнику банку. Паспорт та трудову
книжку відразу повернув ОСОБА_2Після того повернувся в банк та забрав
пластикову картку з особистим секретним кодом до неї. Гроші використав, для власних потреб. На день слухання справи
незаконно отриманий кредит в сумі 2060 грн. він повернув банку.

Крім
повного визнання своєї вини підсуднім,
його вина стверджується показами потерпілого та свідків.

Так
потерпілий ОСОБА_2. в судовому засіданні пояснив, що він проживає в м. Острог Рівненської області поАДРЕСА_2 В
червні 2006 року до нього додому прийшов ОСОБА_5з незнайомим молодим чоловіком.
ОСОБА_5. сказав, молодого чоловіка
зватиОСОБА_1ОСОБА_1, а також
повідомив, що він є його другом.
ОСОБА_5. попросив допомогти його другові з оформленням автомобіля в Острозькому
МРВ ДАІ. Він запитав, що потрібно
зробити.ОСОБА_5. повідомив, щоОСОБА_1все
зробить сам, йому тільки потрібно дати
свої документи, а саме паспорт, ідентифікаційний код. ОСОБА_2.
повідомив, що довідки з ідентифікаційним
кодом не має. Ідентифікаційний код у нього був записаний на трудовій книжці.
ОСОБА_1попросив її йому надати. Так як він поспішав, то видав ОСОБА_1документи, а сам пішов по своїх справах.ОСОБА_1ніякої
винагороди йому не обіцяв. Він тільки сказав,
що поверне документи через одну годину. Він бачив, як вийшовши з його подвір'яОСОБА_5.
пішов, до себе додому, він проживає по вул. Кривоноса в м. Острог. Також він побачив, щоОСОБА_1пішов у напрямку Нового міста. Він
разом зі своєю дружиною, яка була
присутня, коли він давав ОСОБА_1.
паспорт та трудову книжку пішли по своїх справах в місто. Близько 17
години, коли він знаходився в

3

себе на
подвірї, до нього підійшовОСОБА_1 та
віддав документи. Він повідомив, що не
зміг оформити автомобіль в ДАІ, так як
пізно і там уже нікого не має. Він також повідомив йому, що домовився з працівниками ДАІ зустрітись на
наступний день. Після того він повернув документи і запитав чи зможе він їх
йому дати на наступний день. Він йому сказав,
що якщо ОСОБА_1знадобляться документи він може прийти і взяти їх ще раз.
На наступний день ОСОБА_1а документами не приходив. На наступний день зустрів.
ІНФОРМАЦІЯ_1ОСОБА_5і розповів йому про те щоОСОБА_1мав прийти за
документами, але не приходив. Він мені
повідомив, що не знає чому ОСОБА_1 до
нього не приходив. Також він висловив думку про те, що мабутьОСОБА_1 оформив автомобільна своє
ім'я. Більше він ОСОБА_1 не бачив, і
зОСОБА_5про нього не говорив. В кінці грудня 2006 року йому прийшло досудове попередження
з Острозького відділення Рівненської філії ПриватБанку. З даного попередження
він зрозумів, що хтось оформив на моє
ім'я кредит в сумі 2208 гривень. Особисто він кредит в Острозькому відділенні
Рівненської філії ПриватБанк ніколи не оформляв. На наступний день після
отримання попередження він пішов в Острозьке відділення Рівненської філії
«ПриватБанк», де зустрівся з директором
ОСОБА_9. . ОСОБА_9. повідомив, що на його
ім'я в червні 2006 року було оформлено кредит на суму 2208 гривень. ОСОБА_2
йому повідомив, що даного кредиту не
оформляв. Він сказав, щоб він прийшов
пізніше, а наданий момент нічого не може
допомогти. Коли він вийшов, з банку то
відразу пішов до себе додому і все розповів своїй співмешканціОСОБА_6 та
кумуОСОБА_7 Його співмешканка повідомила,
що для того щоб оформити кредит необхідно паспорт, копія ідентифікаційного коду, довідка про доходи. Під час розмови вона
згадала про те, як в. червні 200 6 року
до них до дому приходивОСОБА_5. зОСОБА_1.. І що саме ОСОБА_1 він давав свій
паспорт та трудову книжку на якій записаний його ідентифікаційний номер. Він
відразу пішов до ІНФОРМАЦІЯ_1ОСОБА_5та почав розпитувати в нього про ОСОБА_1 та
почав розпитувати в нього про те що йому відомо про оформлення кредиту на його
ім'я.ОСОБА_5. повідомив, що він про це
нічого не знає. І розповів як знайти ОСОБА_1 Після того ОСОБА_2 вирішив
написати заяву в міліцію. В лютому 2007 року він в Острозькому МРВ УМВС України
в Рівненській області зустрівся зОСОБА_1. Коли ОСОБА_2 його побачив він підійшов
до нього і почав просити щоб останній не писав заяву і запропонував сходити в
банк для того, щоб заплатити кредит. В
Острозькому відділенні Рівненської філії ПриватБанк він для першого погашення
запропонував заплатити 400 гривень і сказав щоб ОСОБА_2 зробив свій
підпис, на квитанції. Він відмовився і
повідомив, що на квитанції підпишусь
тільки тоді, колиОСОБА_1принесе всю суму
для погашення боргу. Більше він ОСОБА_1. не бачив. В київській фірмі
"Інтел Сервіс" ніколи не працював.

Свідок
ОСОБА_5 Р ОСОБА_5удовому засіданні пояснив,
що в червні 2006 року до нього прийшов молодий чоловік, який представився і сказав, що він прийшов від його знайомого
ОСОБА_1, так було звати молодого
чоловіка попростив йому допомогти. Він повідомив, що йому потрібно поставити свій автомобіль в
Острозькому відділенні ДАІ. Він розповів йому,
які необхідні документи для оформлення даної операції.ОСОБА_1
повідомив, що йому необхідний паспорт
громдянина України не старше 48 років. ОСОБА_5 повідомив, що йому 45 років, та запропонував сходити до його знайомого
ОСОБА_2., що проживає є м.
Острог Рівненської області. Прийшовши на подвір'я знайомого, ОСОБА_5 познайомивОСОБА_1 з ОСОБА_2 Після розмови зОСОБА_2 дав йому свій паспорт
та трудову книжку. Після того вони пішли з подвір'я ОСОБА_2Більше з ОСОБА_1 він
не зустрічався. На наступний день він зустрів ОСОБА_2а, який розповів йому, щоОСОБА_1повернув йому документи. В лютому
2007 року до нього прийшов ОСОБА_2 який повідомив, що на його адресу прийшло досудове
попередження, з якого він зрозумів що
хтось оформив на його ім'я кредит в Приватбанку. З розмови з ним ОСОБА_5
зрозумів, що ОСОБА_1 є сином ОСОБА_1
який є його знайомим. Коли вони прийшли
до житлового будинку ОСОБА_1 то їм повідомили щоОСОБА_1 не має дома, і сказали щоб вони йшли з господарства.

4

Свідок
ОСОБА_8. в судовому засіданні пояснила,
що вона є співмешканкою ОСОБА_2 Вони разом проживають в його
квартирі, що знаходиться вАДРЕСА_2. На
початку червня 2006 року до них на подвір'я прийшов ОСОБА_5 ОСОБА_5з незнайомим
молодим чоловіком. Вони про щось
розмовляли з її співмешканцем. Після
розмови з ними ОСОБА_2 підійшов до неї та повідомив, що ОСОБА_5 просить дати його документи, так як його знайомий ОСОБА_1 хоче оформити в
Острозькому ДАІ автомобіль. Пізніше вона дізналась, що фаміліяОСОБА_1 - ОСОБА_1 Вона повідомила
своєму співмешканцю, щоб він не давав їм
ніяких документів. Після того вона пішла з подвір'я. Коли повернулась з роботи
то бачила, як ОСОБА_1повертав її
співмешканцю документи. Також вона почула якОСОБА_1сказав її співмешканцю, що за документами прийде на наступний
день, так як в ДАІ вже нікого не застав.
Чи приходивОСОБА_1до їх господарства на наступний день вона не бачила. В грудні
2006 року надійшло досудове попередження від Приватбанку. З даного попередження
вона зрозуміла, що хтось оформив кредит
на її співмешканця. їй відомо, що він
цього не робив, так як багато років ніде
не працював. Під час розмови вони згадали про те як в червні 2006 року приходив
ОСОБА_5 з ОСОБА_1, і що саме ОСОБА_1 її
співмешканець давав оригінали своїх документів.

Так
свідокОСОБА_3. в судовому засіданні пояснила,
що що вона працює касиром Острозькому відділенні Рівненської філії ЗАТ
КБ "ПриватБанк". Відділення знаходиться в м. Острог Рівненської
області поАДРЕСА_4 На початку червня 2006 року до них у відділення зайшов
молодий чоловік, ОСОБА_1ОСОБА_1. Особисто вона з ним не знайома, але часто його бачила. Він запитав її які
саме документи потрібні для оформлення кредиту. Вона повідомила, що для оформлення кредиту необхідний
паспорт, ідентифікаційний код та довідка
про доходи з постійного місця роботи за останні шість місяців. Після
тогоОСОБА_1 пішов. Куди саме їй невідомо,
так як він їй нічого не повідомляв. Він повернувся через деякий час та
надав їй паспорт на ім'я ОСОБА_2. та завірену ОСОБА_2 його ксерокопію, трудову книжку з написом ідентифікаційного
номера та завірену ОСОБА_2 ксерокопію,
також він надав довідку про доходи виписану на ім'я ОСОБА_2Він повідомив
що ОСОБА_2. є його дядьком, і він хоче
оформити кредит на його ім'я, так як
потрібні гроші на його лікування. Вона розповіла йому що кредит видається
безпосередньо позичальнику і потрібно,
щоб ОСОБА_2 власноручно заповнив заяву.ОСОБА_1почав її просити і
повідомив, що дядько знає про те що він
оформляє кредит і він сам особисто надав йому свої документи. Після того вона
дала йому бланк заяви,
якуОСОБА_1власноручно заповнив. Також вона видала йому неактивовану
кредитну картку, за її отримання він
зробив підпис у розписці. Ніякої винагороди він їй не пропонував і вона нічого
не отримувала. Більше з ОСОБА_1 вона не зустрічалась.

Вина підсудного
у вчиненні злочину стверджується також

· протоколом
виїмки банківських документів, які
заповняв та подавав до банківської установиОСОБА_1 /а.с. 35/;

· протоколом
огляду банківських документів, які
постановою приєднанні до справи, як
речові докази, /а.с. 42-42/

·
висновком технічної експертизи №25 від 15.05.2007 року
/а.с. 47-48/

·
висновком почеркознавчої експертизи №26 від 18.06.2007
року/а.с. 78-80/

· ксерокопією
трудової книжки БТ - II №6285073 виданої на ім'я ОСОБА_2 /а.с. 65/

·
висновком почеркознавчої експертизи №2Увід ОЬ. 06.2007
року /а.с. 102-104/

·
висновком почеркознавчої експертизи №23 від 17.05.2:00/
року/а.с. 115-117/

висновком
почеркознавчої експертизи №32 від 11.06.2007,
в якому зазначено, що банківські
документи заповненні ОСОБА_1 /а.с. 24/;

5

іншими
матеріалами справи.

Таким чином в
судовому засіданні повністю знайшло своє ствердження пред'явлене підсудному
обвинувачення за ст. 190ч. 1 КК України - заволодіння чужим майном
шляхом обману та зловживання довірою,
ст. 357 ч.3КК України тобто
незаконне заволодіння будь-яким способом паспортом або іншими важливими
особистими документами, ст. 358ч.1 КК
України тобто підроблення документа який видається чи посвідчується
підприємством, установою, організацією,
громадянином підприємцем чи іншою особою, з метою використання їх щцроблювачем.

За
вказаних обставин і враховуючи те,
щоОСОБА_1 вперше притягується до кримінальної відповідальності за
вчинення злочинів невеликої тяжкості,
перестав бути суспільно-небезпечним,
оскільки більше ніяких злочинів не вчиняв, позитивно характеризується, активно сприяв розкриттю злочину і щиро
розкаявся у вчиненому, сам добровільно
погасив заборгованість, тому його слід
звільнити від кримінальної відповідальності за
ст. 45 КК України в зв'язку із дійовим каяттям.

В
зв'язку із неявкою в судове засідання представника цивільного позивача, цивільний позов по даній справі слід залишити
без розгляду.

Керуючись ст.
ст. 323, 324; 7; 154-1 КГТК
України ст. 45 КК України суд

засудив :

Визнати винним
ОСОБА_1 вчиненні злочинів передбачених
ст. ст. 1904.1; 357 ч.3; 358ч.1
КК України.

Звільнити
ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за даними статтями в зв'язку із
дійовим каяттям, так як він щиро
розкаявся у вчиненому і на час розгляду справи в суді відшкодував добровільно
завдані збитки, а дану кримінальну справу
в провадженні закрити.

Цивільний
позов залишити без розгляду в зв'язку з неявкою в судове засідання представника
цивільного позивача.

Міру запобіжного
заходу - підписку про невиїзд залишити без змін, до вступу вироку в закону силу.

Даний
вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Рівненської області на протязі
15 діб з дня проголошення через районний суд.