Справа №295/8783/13-к
УХВАЛА

Іменем України

13.06.2013 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Семенцова Л.М., при секретарі Андрушко І.С., за участю начальника відділу кримінальних розслдіувань СУФР ГУ Міндоходів у Житомирській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні № 0000001 ст. слідчим з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Житомирській області ОСОБА_2 та погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_3, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів посилаючись на те, що дане кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2013, щодо службових осіб ТОВ Фокстрот Житомир Трейдінг та ДП Фокстрот Житомир ТОВ Фокстрот, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП Фокстрот Житомир ТОВ Фокстрот (код ЄДР 32076070, м. Житомир) та ТОВ Фокстрот Житомир Трейдінг (код ЄДР 34687462, м. Житомир) протягом 2011 року, з метою ухилення від сплати податків, відображали по бухгалтерському обліку та податковій звітності підприємства операції з придбання товарно матеріальних цінностей від підприємств з ознаками фіктивності та транзитності ТОВ Пулінг (код ЄДР 32209212, м. Київ) та ТОВ САВ Дістрибьюшн (код ЄДР 35625082, м. Київ), тим самим вносили до податкової декларації з податку на додану вартість завідомо неправдиві відомості та завищували податковий кредит з податку на додану вартість, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету податку на додану вартість в розмірі понад 2,5 млн. грн., що складає особливо великі розміри.

Встановлено, що ТОВ Пулінг (код ЄДР 32209212) подає звітність до Управління пенсійного фонду України у Шевченківському районі м. Києва.

Слідчий в клопотанні зазначає, що в управлінні пенсійного фонду України у Шевченківському районі м. Києва зберігаються документи юридичної справи підприємства, а також звітності, які були подані ТОВ Пулінг до управління пенсійного фонду України у Шевченківському районі м. Києва, з моменту реєстрації підприємства.

У зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме, містять відомості щодо кількості найманих працівників на підприємстві.

Заслухавши учасника кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно до положень п.2.3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено відповідно до ч.2 ст.163 КПК України за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Враховуючи, що слідчим доведено, що необхідні документи перебувають у володінні управління пенсійного фонду України у Шевченківському районі м. Києва, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, іншим способом отримати інформацію не вбачається можливим, слідчий суддя вважає клопотання обгрунтованим, таким, що підлягає задоволенню відповідно до ч. ч. 5,6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 110, 132, 159, 10, 160, 163 та 164 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати ст. слідчому з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Житомирській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість вилучення в управлінні пенсійного фонду України у Шевченківському районі м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Воровського, буд. 29, оригінали документів ТОВ Пулінг (код ЄДР 32209212), а саме: документи юридичної справи підприємства та звітності, які ТОВ Пулінг подавало до управління пенсійного фонду України у Шевченківському районі м. Києва протягом 2011-2012 рр.

Встановити строк дії ухвали до 12.07.2013 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.М. Семенцова