№ 4-775/08
21 березня 2008 року Суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова
І.В., при секретарі Гайченя О.Д., за
участю прокурора Косовської М.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні
подання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління МВС України
Любезнікова Д.О. від 15.02.2008 про надання дозволу на розкриття банківської
таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в
ТОВ КБ "Фінансова ініціатива" (МФО 380054), відносно клієнта банку
ОСОБА_1 по рахунку НОМЕР_1-
Головним слідчим управлінням МВС України розслідується кримінальна справа №
24-343 порушена слідчим відділом Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві
28.02.2007 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК
Розслідуванням встановлено, що невстановленими слідством особами, спільно з
ОСОБА_2., з метою прикриття незаконної діяльності придбано (перереєстровано) та
створено ТОВ "Учтехприлад", ТОВ „Стар-Стрім” і ТОВ „Микродин СТС”,
які були зареєстровані на ОСОБА_2. У подальшому дані суб'єкти підприємницької
діяльності (юридичні особи) використовувались невстановленими слідством особами
з метою прикриття незаконної діяльності, а саме під час незаконного обернення безготівкових грошових
коштів у готівку, ухилення від сплати податків та легалізації (відмивання)
доходів, одержаних злочинним шляхом.
В ході розслідування встановлено, що ТОВ "Стар-Стрім"
перераховувало великі суми грошових коштів на рахунок, відкритий в АБ
"Південний", що належить ПП "Нот-Лі", яке також має ознаки
Будучи допитана як свідок засновник та директор підприємства ОСОБА_1
показала, що вона зареєструвала ПП "Нот-Лі" на прохання свого
знайомого за винагороду, реєстраційних документів та печаток у неї ніколи не
було, статутний фонд вона не утворювала, фінансово-господарську діяльність не
здійснювала та ніяких договорів не укладала.
З рахунку ПП "Нот-Лі" грошові кошти знімалися готівкою в якості
повернення фінансової допомоги через особистий рахунок ОСОБА_1, який також
відкритий в АБ "Південний". При цьому, отримували гроші представники
ОСОБА_1 за дорученням ОСОБА_3., ОСОБА_4. та ОСОБА_5.
Також з'ясовано, частина безготівкових грошових коштів, акумульованих на
рахунку ПП "Нот-Лі", відкритому в АБ "Південний",
перераховувалась на рахунок НОМЕР_1, також відкритий вказаним підприємством в
ТОВ комерційний банк "Фінансова Ініціатива". В подальшому ці грошові
кошти разом з коштами, отриманими від імені інших юридичних осіб, з вказаного
рахунку перераховувались на особистий рахунок ОСОБА_1 НОМЕР_2, відкритий в
Крім цього, під час проведення виїмки документів у приватного нотаріуса
ОСОБА_6. щодо посвідчення ним підпису ОСОБА_1 в довіреностях на право
розпорядження її особистим рахунком, відкритим в АБ "Південний",
виданих на ім'я ОСОБА_3., ОСОБА_4. та ОСОБА_5., було встановлено, що ОСОБА_1.
також були підписані довіреності на зазначених осіб на право розпорядження її
особистим рахунком, відкритим в ТОВ КБ "Фінансова Ініціатива".
Вивчивши подання, матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання
підлягає задоволенню, оскільки з отриманих в ході слідства даних, вбачається
наявність достатніх підстав вважати, що в оригіналах документів, що містяться в
ТОВ КБ "Фінансова ініціатива" (МФО 380054), відносно клієнта банку
ОСОБА_1 по рахунку НОМЕР_2 знаходяться дані, які мають доказове значення в
справі, а без розкриття банківської таємниці та проведення їх виїмки іншим
шляхом отримати не представляється можливим.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.14-1, 178 КПК України та
ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", -
П О С Т А Н О В И В:
старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління
МВС України Любезнікова Д.О. щодо розкриття банківської таємниці та
проведення виїмки - задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття
банківської таємниці для Головного слідчого управління МВС України та
проведення виїмки у ТОВ КБ "Фінансова ініціатива" (МФО
380054), що знаходиться в м. Києві по пр-ту Г.Сталінграду, 21/38А, документів
та інформації, що становить банківську таємницю, по рахунку НОМЕР_2, відкритому
документів, які стали підставою, для відкриття та закриття рахунку НОМЕР_2
(заяви на відкриття, закриття рахунку, договори, картки із зразками підписів
тощо) в повному обсязі;
- інформацію (на паперовому та
електронному носії) про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 за період з 01.01.2004 по
1.02.2008 із зазначенням всіх необхідних реквізитів (назва та ідентифікаційний
код контрагента, номер його рахунку та назва банку, призначення платежу, номер,
дата та вид платіжного документу, сума платежу);
- оригіналів платіжних документів,
які стали підставою для руху коштів по рахунку НОМЕР_2 за період часу з
01.01.2004 по 1.02.2008 (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки,
Постанова оскарженню не
підлягає, на неї не може бути внесено подання прокурором.

Суддя: