пр. № 1-кс/759/3526/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2014 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів

в м.Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0000079

від 26.07.2014р. за ч.3 ст.212 КК України шляхом надання тимчасового доступу до

документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В с т а н о в и в :

12.11.2014р. до суду надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м.Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0000079 від 26.07.2014р. за ч.3 ст.212 КК України в порядку ст.40 КПК України, в якому слідчий просив надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, по телекомунікаційним послугам, наданим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по телефонному номеру НОМЕР_1 , що знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації по телекомунікаційним послугам, наданим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по телефонному номеру: НОМЕР_1 на електронних та паперових носіях із зазначенням базових станцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із обов*язковою прив*язкою до місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів зв`язку та із зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки за період з 26.07.2014р. по 14.10.2014р.;

- документів щодо укладення договорів на контрактній основі зазначеного абоненту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по телефонному номеру НОМЕР_1 (з додатками), що надаються на умовах контрактного сервісу,

яке мотивоване тим, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м.Києві знаходиться кримінальне провадження №0000079 від 26.07.2014р. за ч.3 ст.212 КК України, в ході досудового розслідування якого встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з 2011-2013р.р. ймовірно занижено податок на додану вартість за період грудень 2011р. лютий 2014р. на суму 2 356 161,00 грн. та завищено суми податкового кредиту з податку на додану вартість на суму 2 356 161,00 грн., що підтверджується Аналітичном дослідженням № 189/38039228 від 22.07.2014р., згідно якого службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мали фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ). Крім того, встановлено, що в рамках ОРС №07-08-02/142ог від 28.01.2014р. по документуванню злочину, який готується службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_6 , які вступили в злочинну змову з метою ухилення від сплати податків, зібрані матеріали їх протиправної діяльності. В ході відпрацювання було встановлено, що підприємством безпідставно сформовано податковий кредит від підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ). Крім того, встановлено, до організації та ведення злочинної діяльності по ухиленню від сплати податків причетні ряд осіб із чітко вираженими ролями, зокрема гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , який являється особою, що є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та який виконує функції кур*єра та передачі готівкових коштів підприємствам реального сектору економіки. В ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_5 за місцем реєстрації не проживає останні місяці, а фактично проживає в м.Києві із співмешканкою ім*я, якої невідомо. Також в ході оперативно розшукових заходів по ОРС було встановлено номери мобільних телефонів якими користується ОСОБА_5 , а саме НОМЕР_1 . 16.09.2014р. на підставі ІНФОРМАЦІЯ_12 проведено обшуки за адресою: АДРЕСА_3 , в житловому приміщенні гр. ОСОБА_7 , в ході якого було виявлено та вилучено мобільний телефон марки NOKIA C2. Допитаний в ході досудового розслідування гр. ОСОБА_7 , показав, що на вилученому під час проведення обшуку мобільному телефону гр. ОСОБА_5 , підписаний в нього, як « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». В ході проведення огляду мобільного телефону марки NOKIA C2, який був вилучений у гр. ОСОБА_7 , встановлено, що під записом « ІНФОРМАЦІЯ_13 » міститься номер - НОМЕР_1 . Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю у вигляді інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв*язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, а саме: в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв*язку із чим просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і користувача телефонного номеру НОМЕР_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення цих документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і користувача телефонного номеру НОМЕР_1 в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, які користуються телефонним номером НОМЕР_1 , про які йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні №0000079 від 26.07.2014р. за ч.3 ст.212 КК України, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м.Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення по телекомунікаційним послугам, наданим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по телефонному номеру НОМЕР_1 , що знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації по телекомунікаційним послугам, наданим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по телефонному номеру: НОМЕР_1 на електронних та паперових носіях із зазначенням базових станцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із обов*язковою прив*язкою до місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів зв`язку та із зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки за період з 26.07.2014р. по 14.10.2014р.;

- документів щодо укладення договорів на контрактній основі зазначеного абоненту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по телефонному номеру НОМЕР_1 (з додатками), що надаються на умовах контрактного сервісу.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п*яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: