Справа № 283/90/15-к
Провадження №1-кс/283/20/2015
У Х В А Л А
19 січня 2015 року М. мАЛИН

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Малинського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 , старшого прокурора прокуратури Малинського району ОСОБА_4 , розглянув клопотання слідчого СВ Малинського МВ ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ :
15 січня 2015 року слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням.

В клопотанні зазначив, 09.01.2015 року близько 03 год. в м. Малині, невстановлена особа, щляхом обману та зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 8350 грн., чим завдала ОСОБА_5 майнової шкоди на вище вказану суму.

Досудовим розслідуваннім установлено, що 09.01.2015, на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення з абонентського номера НОМЕР_1 про бажання перерахувати грошові кошти на картку банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " номер якої НОМЕР_2 з метою надання горошової допомоги дитини ОСОБА_5 , яка знаходиться на лікуванні і в подальшому абонентський номер потерпілого було заблоковано та здійснено зняття грошових коштів у сумі 8350 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановлені номеру рахунку, на який із банківської картки № НОМЕР_2 , перераховані грошові кошти, руху по ньому грошових коштів, місця зняття грошових коштів на невідомий рахунок.

Враховуючи, що іншим шляхом не можливо отримати документи щодо розкриття банківської таємниці в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які мають значення у кримінальному провадженні, а саме: рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 05.01.2015 по даний час, із зазначенням контрагентів.

Слідчий та прокурор підтримали клопотання та просять його задовольнити.

Представники банку про час та місце розгляду клопотання повідомлений судом належним чином.

Заслухавши, слідчого, прокурора, дослідивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до статті 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора , може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Статтею 160 КПК України передбачено , що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно витягу з кримінального провадження видно, що 10 січня 2015 року внесена інформація до ЄРДР про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України по факту зловживання довірою під приводом благодійного перерахування коштів на лікування в шахрайський спосіб заволодіння грошовими коштами у потерпілого ОСОБА_5 .

Звертаючи з даним клопотання до слідчого судді, слідчий довів, що інформація, яку він просить отримати буде використана як доказ.

Тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим, з змісту якого вбачається необхідності застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження .

Керуючи статтями 132, 162,163, 164 КПК України , -
УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити повністю.
Надати слідчому Малинського МВ ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх подальшого вилучення, а саме:

- рух коштів по банківській карточці № НОМЕР_2 , дати операції руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків контрагентів, номерів платіжних доручень;

- надати інформацію про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням банківського рахунку № НОМЕР_2 , із занченням способу та часу проведння банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів) за період часу з 09 січня 2015 року по 19 січня 2015 року .

Дану інформацію надати на паперовому та електронних носіях.

Строк дії ухвали до 18 лютого 2015 року.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1