Справа №639/3892/13-к
Провадження №1-кс/639/377/2013
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Харків 27 травня 2013 року

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Федюшин М.В., при секретарі Корнейченко Н.О., за участю прокурора Михаліка О.І., слідчого Чишко Д.О., розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ УМВС України на Південній залізниці підполковника міліції ОСОБА_1, яке погоджене з прокурором відділу 07/2/3 прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СВ УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу 07/2/3 прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання старшому слідчому в ОВС СВ УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_1 та слідчому СВ УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_3, який є членом слідчої групи по кримінальному провадженню тимчасового доступу до документів Бориспільської ОДПІ Київської області Державної податкової служби України, розташованій за адресою: 08300, Київська область, м.Бориспіль, вул.Котляревського, 2, а саме: оригіналів юридичної справи, податкової звітності, додатків №5, звітів Ф.1-ДФ, актів перевірок ТОВ АЛЬТАПРОМ, за 2011-2013 роки, з можливістю їх вилучення.

Як вбачається з наданих матеріалів, 04.12.2012 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 було зареєстроване кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.229 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 04.12.2012 до УМВС України на Південній залізниці надійшла заява ТОВ АндреасШтіль, , розташованого за адресою: Київська обл. Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. Антонова, 10, щодо незаконного використання невстановленою особою торгівельної марки STIHL, внаслідок придбання ДП Південна залізниця рейкорізів РР-80 (бензорізи STIHL TS 800), в кількості 18 шт. за ціною 23 396,65 грн. за одиницю, на загальну суму 421 139,70 грн. В звязку з чим ТОВ АндреасШтіль нанесено збитки в розмірі 206 982,00 грн.

Також встановлено, що Державним підприємством матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України Укрзалізничпостач, , розташованим за адресою: 03049, м.Київ, Повітрофлотський проспект, 11/15, 25.12.2009 було укладено договір №ЦХП-30110 11/ИХ-1041/НЮ на поставку до Державного підприємства Південна залізниця, , розташованого за адресою: 61052, м.Харків, вул.Червоноармійська, 7, продукцію виробничо-технічного призначення, найменування, кількість та ціна яких вказується в специфікаціях.

У подальшому ДП МТЗЗТУ Укрзалізничпостач згідно приймального акту №05-427 від 30.07.2012 на адресу ДП Південна залізниця поставлені бензорізи або рейкорізи STIHL TS 800 або РР-80, ДСТУ ІЕС 61000-6-1:2007 (ІЕС 61000-6-1:2005), ДСТУ CISPR 12:2007 (CISPR 12:2007, IDT) або ТУ 3186-126-, в кількості 18 штук, на загальну суму 421 139,70 грн.

Представниками ТОВ Андреас Штіль проведено технічне обстеження бензорізів (рейкорізів) які надійшли для використання в ДП Південна залізниця з ДП Укрзалізничпостач. В ході обстеження встановлено, що бензорізи (рейкорізи) надійшли в картонній упаковці із зображенням бензорізу STIHL TS 800 та відповідно до торгової марки STIHL. В середині упаковки знаходилась технічна документація, де було зазначено, що даний вироб рельсоріз РР-80 вироблено ВАТ Калугатрансмаш (Російська федерація). Даний рельсоріз є конструктивно переробленим бензорізом STIHL TS 800, виробником якого є компанія AndreasStihl AG@Co. KG (Німеччина). Конструктивні зміни, внесені у конструкцію даного бензорізу STIHL TS 800, не дозволені розробником та виробником даного виробу компанією AndreasStihl AG@Co. KG (Німеччина), про що зазначено в інструкції з експлуатації до бензорізу STIHL TS 800 (розділ Мінімізація зношення та уникнення пошкоджень) та компанія AndreasStihl AG@Co. KG (Німеччина) не надавала права на будь-яке переобладнання бензорізів STIHL TS 800. Також компанія правовласник AndreasStihl AG@Co. KG (Німеччина) дозволу на здійснення імпорту продукції ТМ STIHL до України третім особам не надавала, а єдиним уповноваженим імпортером в Україні, являється ТОВ АндреасШтіль.

Крім того встановлено, що рельсорізи РР-80 в упаковці із зображенням бензорізу STIHL TS 800 та відповідно до торгової марки STIHL були поставлені до ДП Укрзалізничпостач, згідно договору поставки №ЦХП-06-02312-01 від 24.04.2012 та додаткової угоди №1 від 07.05.2012 до вищевказаного договору поставки, ТОВ МЕТРОТРАНС, , розташованого за адресою: 01042, м.Київ, Печерський район, вул.Лумумби, буд. 4/6, ком. 620/622.

У подальшому на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м.Харкова проведено вилучення документів в ТОВ МЕТРОТРАНС та встановлено, що до ТОВ МЕТРОТРАНС рейкорізи РР-80 в упаковці із зображенням бензорізу STIHL TS 800 та відповідно до торгової марки STIHL та бензорізи STIHL TS 800 надійшли з ТОВ АЛЬТАПРОМ, , розташованого за адресою: Київська область, м.Бориспіль, вул.Новопрорізна, 8-А згідно договору постачання №МТ-25/07-2012 від 25.07.2012.

Таким чином встановлено, що між ТОВ МЕТРОТРАНС та ТОВ АЛЬТАПРОМ були фінансово-господарські відносини.

12.02.2013 слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Харкова винесено ухвалу, про тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у ТОВ АЛЬТАПРОМ, , розташованого за адресою: Київська область, м.Бориспіль, вул.Новопрорізна, 8-А.

12.03.2013 з метою виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів в ТОВ АЛЬТАПРОМ, вказані в ухвалі особи, яким було надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, прибули за місцем знаходження ТОВ АЛЬТАПРОМ за адресою: Київська область, м.Бориспіль, вул.Новопрорізна, 8-А, але виконати ухвалу слідчого судді від 12.02.2013 не надалось можливим в звязку з відсутністю представників ТОВ АЛЬТАПРОМ.

До теперішнього часу службові особи ТОВ АЛЬТАПРОМ ухиляються від виконання ухвали слідчого судді від 12.02.2013 про надання можливості вилучення фінансово-господарської документації.

Також у ході слідства встановлено, що ТОВ АЛЬТАПРОМ зареєстровано та надає податкові звіти в Бориспільську ОДПІ Київської області Державної податкової служби України, розташовану за адресою: 08300, Київська область, м.Бориспіль, вул.Котляревського, 2, в якій зберігається оригінал юридичної справи, з усіма звітними документами щодо діяльності підприємства, додатковими даними щодо адрес розташування офісних приміщень та складів підприємства та іншої важливої інформації для органу досудового розслідування.

Слідчий посилаючись на те, що на теперішній час виникає необхідність у вилученні юридичної справи ТОВ АЛЬТАПРОМ з усіма додатками, у звязку з тим, що наявні в ній дані самостійно або в сукупності можуть бути використані у якості речових доказів та мають суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву скоєння злочину та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення.

Від учасників процесу клопотань щодо здійснення технічної фіксації судового засідання не надходило.

Бориспільську ОДПІ Київської області Державної податкової служби України було належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не зявився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання, посилаючись на зазначен6і вище обставини.

Суд, вислухавши слідчого, прокурора, які підтримали клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів вбачається необхідність вивчення зазначених вище документів, які знаходяться у володінні Бориспільську ОДПІ Київської області Державної податкової служби України, та не містять у собі відомостей, які становлять державну таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 30, 107, 131, 132, 156 -166 КПК України,

у х в а л и в:

Надати старшому слідчому в ОВС СВ УМВС України на Південній залізниці підполковнику міліції ОСОБА_1, слідчому СВ УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення: оригіналів юридичної справи, податкової звітності, додатків №5, звітів Ф.1-ДФ, актів перевірок ТОВ АЛЬТАПРОМ, за 2011-2013 роки, які знаходяться у володінні Бориспільської ОДПІ Київської області Державної податкової служби України, розташованій за адресою: 08300, Київська область, м.Бориспіль, вул.Котляревського, 2.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та її копію направити старшому слідчому в ОВС СВ УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_1, зобовязавши його вручити копію ухвали представнику Бориспільської ОДПІ Київської області Державної податкової служби України, при вручені якої предявити оригінал ухвали.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.В. Федюшин