печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.07.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000723 від 28.02.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 382, ч. 5 ст. 191 КК України.

Установлено, що в період з 2010 року ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало постачання природного газу на підприємства групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код НОМЕР_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код НОМЕР_4 ), за який недоотримало кошти на загальну суму понад 5,7 млрд. грн.

Відповідно до звіту про результати фінансового аудиту окремих господарських операцій ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що підприємствами групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внаслідок невиконання умов договорів поставок природного газу в частині розрахунків з ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нанесено збитки на суму 5 742 612 305 грн., яка складається з боргу в сумі 3 343 335 209 грн. та недоотриманих доходів на суму 2 399 277 096 грн., в тому числі: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 977 765 596 грн. боргу та 745 134 418 грн. недоотриманих доходів, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 539 271 901 грн. боргу та 371 432 118 грн. недоотриманих доходів, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 1 009 361 979 грн. боргу та 691 202 115 грн. недоотриманого доходу, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 816 935 730 грн. боргу та 591 508 142 грн. недоотриманого доходу.

Таким чином, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », діючи за попередньою змовою з колишніми службовими особами ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання службовим становищем вчинили розтрату та заволодіння майном вказаного державного підприємства в особливо великих розмірах.

28.04.2015 до ГСУ МВС від ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшов цивільний позов щодо спричинення державному підприємству збитків на суму 5 742 612 305 грн. та вжиття заходів передбачених кримінальним процесуальним законодавством по забезпеченню цього цивільного позову зі сторони підприємств групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у дослідженні відомостей про рух коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), відкритих у Регіональному відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Харків, (МФО НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_1 , що є структурним підрозділом Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (МФО НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а також інших банківських документів, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття і проведення по ньому незаконних операцій, та які знаходяться у володінні зазначеної банківської установи.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, фактичних обсягів поставки товару та його походження, встановлення місцезнаходження постачальника та осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення, після їх вилучення в оригіналах, ревізій, податкових перевірок, судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у банківської установи та містять відомості щодо руху коштів по розрахунковим рахункам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а також інших банківських документів, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття і користування вказаних рахунків, що знаходяться у володінні Регіонального відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Харків, (МФО НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_1 , що є структурним підрозділом Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (МФО НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи, що існує загроза розголошення відомостей про хід розслідування кримінального провадження, що може призвести до зміни або знищення документів, надання доступу до яких потребується, слідчий просив розглянути клопотання без виклику представника підприємства, у володінні якого вони знаходяться Регіональне відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Харків, (МФО НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_1 , що є структурним підрозділом Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (МФО НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000723 від 28.02.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 382, ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160,161,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці з вилученням запитуваних слідчим документів, фактичні дані яких можуть мати доказове значення в даному кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати членам слідчої групи ГСУ МВС України у кримінальному провадженні № 0000723 від 28.02.2015 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Регіонального відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Харків, (МФО НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_1 , що є структурним підрозділом Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (МФО НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_2 , по розрахунковим рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), які відкриті у зазначеній банківській установі та можливість їх вилучити в оригіналах, а саме: про рух коштів по указаному рахунку із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 01.01.2010 по 05.05.2015 року (на паперовому та електронному носіях); справи з юридичного оформлення рахунку підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо; платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період часу з 01.01.2010 по 05.05.2015 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2- виданий слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1