Червоноармійський районний суд Житомирської області

справа № 292/16/15-к
Номер провадження 1-кс/292/17/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

06 лютого 2015 року смт.Червоноармійськ

Слідчий суддя Червоноармійського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора

Червоноармійського району ОСОБА_3

слідчого СВ Червоноармійського

РВ УМВС України ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Червоноармійську клопотання слідчого СВ Червоноармійського РВ УМВС України в Житомирській області про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
06 лютого 2015 року слідчий СВ Червоноармійського РВ УМВС України в Житомирській області звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Червоноармійського району мотивуючи його тим, що 11 березня 2014 року о 16 год. 58 хв. у Червоноармійському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване по АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , шляхом банківської операції, перевела кошти в сумі 7000 гривень на рахунок № НОМЕР_1 , якими шахрайським способом заволоділа невстановлена слідством особа.

11 березня 2014 року по даному факту слідчим відділенням Червоноармійського РВ УМВС України в Житомирській області було розпочато кримінальне провадження №0000073 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.03.2014 року близько 16.00 год. потерпілій ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа та повідомила, що її син ОСОБА_6 потрапив в ДТП, внаслідок якого збив людину і вона знаходиться у тяжкому стані. Для того, щоб улагодити дану ситуацію необхідні кошти. Під час даної розмови потерпіла ОСОБА_5 розповіла, що у неї є гроші в сумі 7000 гривень, тоді невідома особа повідомила банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який потрібно було перерахувати 7000 гривень. В цей самий день о 16 год. 58 хв. у Червоноармійському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпіла ОСОБА_5 , шляхом банківської операції, перерахувала на рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 7000 гривень. Про здійснення банківської операції по перерахунку коштів свідчить платіжний чек № 5853 від 11.03.2014 року, який надала потерпіла. В подальшому невстановлена слідством особа, шляхом шахрайства, заволоділа грошима ОСОБА_5 .

Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та являються єдиним способом встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 .

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані як докази.

Враховуючи, що оригінали документів, які містяться в банківській справі щодо відкриття рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 містять інформацію, яка дозволить здобути докази, що мають значення по кримінальному провадженню і без їх вилучення, огляду та оцінки неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин справи, а іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, тому просить слідчого суддю дане клопотання розглянути негайно і надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та вилучити у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , оригінали документів, (у разі відсутності оригіналів-завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме: документи банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта) щодо відкриття банківського рахунку в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ; відомості про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 11.03.2014 року по 21.03.2014 року; інформацію щодо терміналів (банкоматів), з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки за № НОМЕР_1 з наданням фото або відео фіксування даної операції за період часу з 11.03.2014 року по 21.03.2014 року; інформацію щодо фото або відеофіксування дій, пов"язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової картки № НОМЕР_1 в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Розглянувши зазначене клопотання, вислухавши пояснення слідчого СВ та прокурора, дослідивши надані матеріали вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Слідчий суддя враховує доводи слідчого СВ Червоноармійського РВ УМВС України в Житомирській області про негайність отримання зазначених документів, так як існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому розгляд клопотання проводить без виклику представника ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 190 КК України зареєстроване в ЄРДР кримінальних правопорушень 11.03.2014 року за № 0000073.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні доведено, що інформація від ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " дозволить встановити особу, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та здобути інші докази, що мають значення по кримінальному провадженню і без їх вилучення, огляду та оцінки неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин справи, а іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, тому вважаю зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати органу досудового розслідування Червоноармійського РВ УМВС України тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160-164,166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Червоноармійського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Червоноармійського району, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Червоноармійського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_4 або іншій уповноваженій слідчим службовій особі тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), оригінали документів, що містять банківську таємницю, (у разі відсутності оригіналів-завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- документи банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта) щодо відкриття банківського рахунку в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ;

- відомості про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 11.03.2014 року по 21.03.2014 року;

- інформацію щодо терміналів (банкоматів), з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки за № НОМЕР_1 з наданням фото або відео фіксування даної операції за період часу з 11.03.2014 року по 21.03.2014 року;

- інформацію щодо фото або відеофіксування дій, пов"язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової картки № НОМЕР_1 в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та дозвіл на вилучення вказаних документів для приєднання до матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000073, як речових доказів.

Тимчасовий доступ доручити слідчому СВ Червоноармійського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_4 або за його дорученням іншій уповноваженій службовій особі.

Роз`яснити володільцю речей або документів, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 06.03.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1