Справа № 559/3859/14-к
Номер провадження 1-кс/559/488/2014
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
"17" грудня 2014 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дубенського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 , погоджене з старшим прокурором Дубенської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000513 від « 20» червня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів з правом їх вилучення у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , -

ВСТАНОВИВ:
Клопотання обгрунтовується наступними доводами. 20.06.2014 року до Дубенського МВ УМВС України в Рівненській області надійшло подання начальника відділу ДВС Дубенського ОСОБА_4 . Балакарєва щодо невиконання рішення апеляційного суду Рівненської області від 26.02.2014 року про стягнення з державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ОСОБА_5 середнього заробітку за час вимушеного прогулу у сумі 81 530 грн.19 коп.

В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні було встановлено, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 31.03.2014 року по теперішній час не виконують рішення Дубенського міськрайонного суду Рівненської області від 19.12.2014 року та рішення апеляційного суду Рівненської області від 26.02.2014 року у частині стягнення з боржника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ОСОБА_5 середнього заробітку за час вимушеного прогулу у сумі 81 530 грн. 19 коп.

Також при проведенні досудового розслідування по даному кримінальному провадженні прослідковується той факт, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 31.03.2014 року по теперішній час функціонує, оскільки за вищевказаний період у касі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводяться відповідні операції щодо прибутків та видатків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є відкрито декілька банківських рахунків, зокрема р/р № НОМЕР_1 (дотаційний), р/р № НОМЕР_2 (лікарняні), р/р № НОМЕР_3 (цільовий) Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 . А також банківський рахунок р/р № НОМЕР_4 у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 .

В зв`язку із метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення №0000513 та необхідністю документального підтвердження чи спростування фактів умисного невиконання рішень суду посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність у вилученні інформації про рух коштів по вищевказану банківському рахунку р/р № НОМЕР_4 (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 . ) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 31.03.2014 року по теперішній час.

Аналіз інформації щодо руху коштів по вищевказаному банківському рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дасть можливість органам досудового розслідування вивчити відомості про об`єктивні дані щодо можливості виконання посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищевказаних судових рішень у частині стягнення із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ОСОБА_5 середнього заробітку за час вимушеного прогулу у сумі 81 530 гривень 19 копійок.

При цьому слідчий зазначає, що у інший спосіб отримати доступ і вилучити необхідні інформацію з банківської установи неможливо, а вилучені документи підлягатимуть зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання як доказ. Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч.5 ст.162 КПК України, є відомостями, які становлять банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Разом з тим, враховуючи, що необхідна для органу досудового розслідування інформація зберігається у представників банківських установ юридичні адреси якої знаходяться у інших, віддалених регіонах України, виклик яких до суду займе тривалий час, що може негативно вплинути на обмежений строк проведення вказаної слідчої дій, а тому доцільності виклику представників банківської установи до суду при розгляді цього клопотання, як осіб у володінні яких знаходиться інформація, на думку слідчого, немає.

В даному випадку особа, у володінні якої знаходяться документи перебуває на значному віддаленні від м.Дубно, і виклик її призведе до невиправданого за часом затягування розгляду клопотання та затягування досудового рослідування.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим доведено, що інформація по банківському рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може перебувати у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі.

Разом з тим відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України ця інформація може становити охоронювану законом таємницю.

За змістом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Інформація по банківському рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може бути використана як доказ по справі та надасть можливість слідству встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

З наведених підстав клопотання слідчого є обгрутованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.163, 164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації про рух кошів в період часу з 31.03.2014 року по теперішній час із банківського рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зокрема: р/р № НОМЕР_4 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 .

Надати право тимчасового доступу до документів, які зазначені в клопотанні з правом їх вилучення за дорученням слідчого оперативним підрозділам Дубенського МВ УМВС України в Рівненській області.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: