УХВАЛА

Справа № 486/1248/15-к

Провадження № 1-кс/486/153/2015

15 липня 2015 року слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Южноукраїнського МВ УМВС України в Миколаївській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

14 липня 2015 року слідчий СВ Южноукраїнського МВ УМВС України в Миколаївській області лейтенант міліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Свої вимоги мотивує тим, що 07.04.2015 до чергової частини Южноукраїнського МВ УМВС України в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 30.03.2015 невстановлена особа, під приводом акційної пропозиції від АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом, заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 5018 грн.

Дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000286 від 08.04.2015 року, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, під час допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що 27.03.2015 близько 12-ої години, невстановлений чоловік зателефонував на його мобільний телефон і представившись ОСОБА_5 повідомив, що він є представником мережі автозаправочних станцій « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і на даний момент проходить акція з продажу бензину та дизельного пального, а саме у разі придбання мною великої кількості, буде оформлена знижка, і запитав чи зацікавила мене дана пропозиція. ОСОБА_4 відповів, що його зацікавила вказана пропозиція що стосується дизельного палива, на що ОСОБА_5 повідомив, що у разі придбання ним понад 300 літрів, ціна становитиме 16,50 за 1 л., для цього йому необхідно приїхати на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і при собі мати паспорт та гроші на цю кількість пального. ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_5 , що на даний момент не має такої кількості грошей, а також не має при собі паспорту, на що той відповів, що до нього можна звернутися в любий час у бідні дні, і він все оформить.

Таким чином, ОСОБА_4 , вирішивши придбати дизельне паливо по вигідній для нього ціні, 30.03.2015 зателефонував ОСОБА_5 і повідомив що вже має гроші, тільки не має часу, тому він має можливість попросити товариша, щоб той приїхав замість нього у призначене ОСОБА_5 місце, попередньо обговоривши по телефону місце і час. ОСОБА_5 погодився, після чого ОСОБА_4 попросив свого товариша ОСОБА_6 , і той разом з приятелем ОСОБА_7 , який мав при собі паспорт громадянина України, близько 09-ої години 30.03.2015, отримали гроші від потерпілого, і зателефонувавши по вказаному ним телефону ОСОБА_5 , поїхали по його вказівці до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м.Южноукраїнську. Далі ОСОБА_5 попросив дати слухавку працівнику банку, і та за його вказівкою перерахувала гроші в сумі 4950,00 грн. на вказаний їй ОСОБА_5 рахунок, крім цього сплатили комісію за переказ у розмірі 68,00 грн., всього на загальну суму 5018,00 грн.

Згідно заяви про переказ готівки фізичним особам від 30.03.2015 о 09:45 сума переказу: 4950,00 грн., контрольний номер грошового переказу: НОМЕР_1 , отримувач: « ОСОБА_8 », відправник: « ОСОБА_7 паспорт НОМЕР_2 від 11.06.2002, прож.: АДРЕСА_1 ».

Встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом отримання інформації про рух коштів по рахунку отримувача, на який ОСОБА_7 переказав гроші 30.03.2015 о 09:45 контрольний номер грошового переказу: 09 на ім`я « ОСОБА_8 », а також отримання інформації руху коштів з моменту перерахування на рахунок отримувача, а саме в період з 30.03.2015 та по 14.07.2015, яка в подальшому буде використана як доказ.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставини кримінального провадження, для отримання відомостей, щодо руху грошових коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно заяви про переказ готівки фізичним особам від 30.03.2015 о 09:45 контрольний номер грошового переказу: НОМЕР_1 , отримувач: « ОСОБА_8 » в період часу з 30.03.2015 та по 14.07.2015, просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення вказаних документів.

Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню, оскільки з матеріалів кримінального провадження та клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, які перебувають АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Южноукраїнського МВ УМВС України в Миколаївській області лейтенант міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати слідчому СВ Южноукраїнського МВ УМВС України в Миколаївській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до наступних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення:

- інформацію щодо отримувача грошових коштів та рахунок на який 30.03.2015 о 09:42 було зараховано грошові кошти в сумі 4950,00 грн. згідно заяви про переказ готівки фізичним особам, контрольний номер грошового переказу: 09, отримувач: « ОСОБА_8 », відправник: « ОСОБА_7 » (ПІБ, дата народження, місце мешкання та реєстрації);

- документи, що містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який 30.03.2015 о 09:42 було зараховано грошові кошти в сумі 4950,00 грн. згідно заяви про переказ готівки фізичним особам, контрольний номер грошового переказу: НОМЕР_1 , отримувач: « ОСОБА_8 », відправник: « ОСОБА_7 » та повну інформацію щодо отримувача грошових коштів в період часу з 30.03.2015 по 14.07.2015;

- документи, що містять інформацію про отримувача грошових коштів в сумі 4950,00 грн. згідно заяви про переказ готівки фізичним особам, контрольний номер грошового переказу: 09, отримувач: « ОСОБА_8 », відправник: « ОСОБА_7 період часу з 30.03.2015 по 14.07.2015;

- фото- та відеоматеріалів щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах чи отримання у відділеннях банку) яка є власником рахунку чи отримувачем грошових коштів грошових коштів, перерахованих згідно заяви про переказ готівки фізичним особам, контрольний номер грошового переказу: НОМЕР_1 , в період часу з 30.03.2015 по 14.07.2015.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1