Провадження № 1-кс/161/4218/13
У Х В А Л А

м. Луцьк
07 листопада 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного
суду Волинської області Ковтуненко
В.В.,

при секретарі
Соколовій К.Ю.,

з участю слідчого
Чайки Ю.В.,

прокурора
Ляшука О.О.,

розглянувши у відкритому судовому
засіданні в залі суду м. Луцьк
клопотання слідчого СУ УМВС України у
Волинській області Чайки Ю.В. про арешт
майна,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ УМВС України у Волинській
області Чайка Ю.В., 7листопада 2013 року
звернулася до суду з клопотанням,
погодженим із прокурором прокуратури
Волинської області Ляшуком О.О. про
накладення арешту на майно належне
ТзОВ «Поларт-Інвест».

В обґрунтування клопотання
посилається на те, що 1 липня 2013 року
внесені відомості до Єдиного реєстру
досудових розслідувань за № 0000368
щодо службових осіб ТзОВ «ВКФ
Луцьккондитер», за ознаками
кримінального правопорушення,
передбаченого ч.2 ст.364 КК України

В ході провадження якого слідчим було
встановлено, що службові особи ТОВ «ВКФ
"Луцьккондитер» упродовж 2006-2009 років,
зловживаючи своїм службовим
становищем вчиняли незаконні дії, з
метою неповернення отриманих у ПАТ
«Промінвестбанк» кредитних коштів.

Так, 27.01.2006 ТзОВ ВКФ «Луцьккондитер»
укладено кредитний договір №4-4,
відповідно до якого ПАТ
«Промінвестбанк» відкрито
відновлювальну мультивалютну кредитну
лінію, яка не перевищує 3 071 тис. євро.

Для забезпечення повернення кредиту
між банком та ТзОВ ВКФ «Луцьккондитер»
укладено договори застави та іпотеки
на 16 об'єктів будівель, що розташовані
по вул. Володимирський, 57А та
устаткування, обладнання, транспортні
засоби, що знаходяться за тією ж
адресою.

У подальшому, службовими особами ТзОВ
ВКФ «Луцьккондитер», з метою виведення
майна з під застави та ухилення від
виконання зобов'язань по кредитним
договорам, заставне майно реалізоване
у незаконний спосіб іншій юридичній
особі.

Установлено, що з цією метою, між ТзОВ
ВКФ «Луцьккондитер» та ТзОВ «Новітні
крохмальні технології» (далі ТзОВ
«НКТ»), укладений договір комісії,
датований 12.12.2005, за умовами якого ТзОВ
ВКФ «Луцьккондитер» доручало укласти
договір купівлі - продажу нерухомого
майна, що виступало предметом
вищевказаної іпотеки.

На виконання договору комісії 20.05.2009
ТзОВ «НКТ» укладено договір
купівлі-продажу заставного майна з
ТзОВ «Торговий дім «Поларт-Трейд», яким
з тією ж метою, придбане майно передано
до статутного фонду ТОВ
«Поларт-Інвест».

Також, 21.08.2007 ТзОВ ВКФ «Луцьккондитер»
укладено кредитний договір №19-4 з ПАТ
«Промінвестбанк» на суму 4 040 тис. грн.

Для забезпечення повернення кредиту
укладено договір іпотеки на нерухоме
майно - цілісний майновий комплекс
Лужанського колективного підприємства
«Металіст», належного ТзОВ ВКФ
«Луцьккондитер» в кількості 15 об'єктів,
за адресою: Чернівецька область,
Кіцманський район, смт. Лужани,
провулок Заводський, 6.

Вказане майно службовими особами ТзОВ
«ВКФ «Луцьккондитер», в аналогічний
спосіб, шляхом укладання договорів
комісії та купівлі продажу, виведене
з-під застави.

Таким чином, внаслідок протиправних
дій групи службових осіб які
підконтрольні були ОСОБА_3, було
складено завідомо неправдиві
документи на підставі яких було
реалізоване заставне майно.

19.07.2013 потерпілим у даному
кримінальному провадженні ПАТ
«Промінвестбанк» було заявлено
цивільний позов у даному кримінальному
провадженні на суму 54 440 343, 35 грн.

Також, відповідно до вилученої
документації в КП «Волинське обласне
бюро технічної інвентаризації»
встановлено,що право власності за
нерухомі об'єкти які виступали
предметом іпотеки по зазначеним вище
кредитним договорам зареєстровані за
ТзОВ «Поларт -Інвест», зокрема:

-спецобєкт (амінкорпус) за адресою
м.Луцьк, вул.Володимирська, 57а на
підставі свідоцтва про право власності
від 8.12.2011 виданого виконкомом Луцької
міської ради /літер А-3/;

-будівля нового бісквітного цеху за
адресою м.Луцьк, вул.Володимирська, 57а
на підставі свідоцтва про право
власності від 8.12.2011 виданого
виконкомом Луцької міської ради /літер
Б-2/;

-будівля котельні за адресою м.Луцьк,
вул.Володимирська, 57а на підставі
свідоцтва про право власності від 8.12.2011
виданого виконкомом Луцької міської
ради /літер б-2/;

-будівля складу сировини за адресою
м.Луцьк, вул.Володимирська, 57а на
підставі свідоцтва про право власності
від 8.12.2011 виданого виконкомом Луцької
міської ради /літер В-1/;

-будівля роздрібного цеху за адресою
м.Луцьк, вул.Володимирська, 57а на
підставі свідоцтва про право власності
від 8.12.2011 виданого виконкомом Луцької
міської ради /літер Д-1/;

-будівля гаража за адресою м.Луцьк,
вул.Володимирська, 57а на підставі
свідоцтва про право власності від 8.12.2011
виданого виконкомом Луцької міської
ради /літер д/;

-будівля газорозподільного пункту за
адресою м.Луцьк, вул.Володимирська, 57а
на підставі свідоцтва про право
власності від 8.12.2011 виданого
виконкомом Луцької міської ради /літер
И-1/;;

будівля механічної майстерні за
адресою м.Луцьк, вул.Володимирська, 57а
на підставі свідоцтва про право
власності від 8.12.2011 виданого
виконкомом Луцької міської ради /літер
И1-1/;

-будівля бісквітного цеху за адресою
м.Луцьк, вул.Володимирська, 57а на
підставі свідоцтва про право власності
від 8.12.2011 виданого виконкомом Луцької
міської ради /літер И2-1/;

-будівля гаража за адресою м.Луцьк,
вул.Володимирська, 57а на підставі
свідоцтва про право власності від 8.12.2011
виданого виконкомом Луцької міської
ради /літер К-1/;;

-будівля трансформаторної за адресою
м.Луцьк, вул.Володимирська, 57а на
підставі свідоцтва про право власності
від 8.12.2011 виданого виконкомом Луцької
міської ради /літер Л-1/;

-будівля цукерного і карамельного цеху
за адресою м.Луцьк, вул.Володимирська,
57а на підставі свідоцтва про право
власності від 8.12.2011 виданого
виконкомом Луцької міської ради /літер
М-2/;;

-будівля складу сировини за адресою
м.Луцьк, вул.Володимирська, 57а на
підставі свідоцтва про право власності
від 8.12.2011 виданого виконкомом Луцької
міської ради /літер м-2/;;

-будівля центрального складу за
адресою м.Луцьк, вул.Володимирська, 57а
на підставі свідоцтва про право
власності від 8.12.2011 виданого
виконкомом Луцької міської ради /літер
Н-1/;

-будівля вагової за адресою м.Луцьк,
вул.Володимирська, 57а на підставі
свідоцтва про право власності від 8.12.2011
виданого виконкомом Луцької міської
ради /літер Р-1/;

-будівля компросерної за адресою
м.Луцьк, вул.Володимирська, 57а на
підставі свідоцтва про право власності
від 8.12.2011 виданого виконкомом Луцької
міської ради /літер С-1/;

-цілісний майновий комплекс за адресою
Чернівецька область, Кіцманський
район, смт.Лужани, провулок Заводський,
6, а саме: це по виготовленню пружинних
блоків з складом і з прибудовою,А-ІІ
(а1-а7); склад, Б; механічна майстерня, В;
вбиральня, Г; побутова з складом, Д;
гараж, Е; вагова, И; піднавіс, З; цех
металовиробів №1, К; цех металовиробів
№2, Л; гараж, М; гараж, Н; цех зварювання,
О; прохідна, П; огорожа, 1-2 на підставі
свідоцтва про право власності
Лужанської сільської ради 9.04.2010;

-земельна ділянка за адресою
Чернівецька область, Кіцманський
район, смт.Лужани, провулок Заводський,
6, кадастровий номер :02:002:0192

Крім того в ході проведення
санкціонованого обшуку від 31.10.2013 за
адресою м .Луцьк, вул.Володимирська, 57а
було встановлено наявність усього
нерухомого майна яке перебувало в
іпотеці по кредитним угодам.

Фіксування судового засідання за
допомогою технічних засобів не
здійснювалось у відповідності до вимог
ч. 1 ст. 107 КПК України.

Слідчий та прокурор в судовому
засіданні підтримали клопотання з
підстав у ньому викладених. Просили
клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого,
прокурора, дослідивши письмові
матеріали клопотання, приходжу до
висновку про задоволення клопотання з
наступних підстав.

Відповідно до ст. 19 Конституції України
органи державної влади та органи
місцевого самоврядування, їх посадові
особи зобов'язані діяти лише на
підставі, в межах повноважень та у
спосіб, що передбачені Конституцією та
законами України.

Відповідно до ст. 2 КПК України
завданнями кримінального провадження
є захист особи, суспільства та держави
від кримінальних правопорушень,
охорона прав, свобод та законних
інтересів учасників кримінального
провадження, а також забезпечення
швидкого, повного та неупередженого
розслідування і судового розгляду з
тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне
правопорушення, був притягнутий до
відповідальності в міру своєї вини,
жоден невинуватий не був обвинувачений
або засуджений, жодна особа не була
піддана необґрунтованому
процесуальному примусу і щоб до
кожного учасника кримінального
провадження була застосована належна
правова процедура.

Відповідно до ст. 84 КПК України
доказами в кримінальному провадженні є
фактичні дані, отримані у
передбаченому цим Кодексом порядку, на
підставі яких слідчий, прокурор,
слідчий суддя і суд встановлюють
наявність чи відсутність фактів та
обставин, що мають значення для
кримінального провадження та
підлягають доказуванню.

Відповідно до ст. 85 КПК України
належними є докази, які прямо чи
непрямо підтверджують існування чи
відсутність обставин, що підлягають
доказуванню у кримінальному
провадженні, та інших обставин, які
мають значення для кримінального
провадження, а також достовірність чи
недостовірність, можливість чи
неможливість використання інших
доказів.

Відповідно до ст. 91 КПК України у
кримінальному провадженні підлягають
доказуванню:

1) подія кримінального правопорушення
(час, місце, спосіб та інші обставини
вчинення кримінального
правопорушення);

2) винуватість обвинуваченого у
вчиненні кримінального
правопорушення, форма вини, мотив і
мета вчинення кримінального
правопорушення;

3) вид і розмір шкоди, завданої
кримінальним правопорушенням, а також
розмір процесуальних витрат;

4) обставини, які впливають на ступінь
тяжкості вчиненого кримінального
правопорушення, характеризують особу
обвинуваченого, обтяжують чи
пом'якшують покарання, які виключають
кримінальну відповідальність або є
підставою закриття кримінального
провадження;

5) обставини, що є підставою для
звільнення від кримінальної
відповідальності або покарання.

Доказування полягає у збиранні,
перевірці та оцінці доказів з метою
встановлення обставин, що мають
значення для кримінального
провадження.

Відповідно до ст. 92 КПК України
обов'язок доказування обставин,
передбачених статтею 91 цього Кодексу,
за винятком випадків, передбачених
частиною другою цієї статті,
покладається на слідчого, прокурора та,
в установлених цим Кодексом випадках, -
на потерпілого. Обов'язок доказування
належності та допустимості доказів,
даних щодо розміру процесуальних
витрат та обставин, які характеризують
обвинуваченого, покладається на
сторону, що їх подає.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України
арешт може бути накладено на нерухоме і
рухоме майно, майнові права
інтелектуальної власності, гроші у
будь-якій валюті готівкою або у
безготівковому вигляді, цінні папери,
корпоративні права, які перебувають у
власності підозрюваного,
обвинуваченого або осіб, які в силу
закону несуть цивільну
відповідальність за шкоду, завдану
діяннями підозрюваного,
обвинуваченого або неосудної особи,
яка вчинила суспільно небезпечне
діяння, i перебувають у нього або в
інших фізичних, або юридичних осіб з
метою забезпечення можливої
конфіскації майна або цивільного
позову.

При розгляді клопотання встановлено,
що у провадженні СУ УМВС України у
Волинській області перебуває
кримінальне провадження за ознаками
кримінального правопорушення,
передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Так як службові особи ТОВ «ВКФ
"Луцьккондитер» упродовж 2006-2009 років,
зловживаючи своїм службовим
становищем вчиняли незаконні дії, з
метою неповернення отриманих у ПАТ
«Промінвестбанк» кредитних коштів при
цьому надававши в забезпечення
зазначене вище нерухоме майно .

Також встановлено, що ПАТ
«Промінвестбанк» в кримінальному
провадженні заявлено цивільний позов.

Приймаючи до уваги викладене та
враховуючи, що стороною кримінального
провадження повністю доведено
обґрунтованість клопотання та
необхідність накладення арешту на
майно, що належить на праві приватної
власності ТзОВ «Поларт-Інвест». А тому
за таких обставин, приходжу до висновку
про задоволення клопотання.

Керуючись ст. 170, 173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ УМВС України у
Волинській області Чайки Ю.В. про
накладення арешту на майно ТзОВ
«Поларт-Інвест» - задовольнити
повністю.

З метою забезпечення цивільного позову
накласти арешт на майно, зокрема:

1) спецобєкт (амінкорпус) за
адресою м.Луцьк, вул.Володимирська, 57а
на підставі свідоцтва про право
власності від 8.12.2011 виданого
виконкомом Луцької міської ради /літер
А-3/;

2) будівля нового бісквітного
цеху за адресою м.Луцьк,
вул.Володимирська, 57а на підставі
свідоцтва про право власності від 8.12.2011
виданого виконкомом Луцької міської
ради /літер Б-2/;

3) будівля котельні за адресою
м.Луцьк, вул.Володимирська, 57а на
підставі свідоцтва про право власності
від 8.12.2011 виданого виконкомом Луцької
міської ради /літер б-2/;

4) будівля складу сировини за
адресою м.Луцьк, вул.Володимирська, 57а
на підставі свідоцтва про право
власності від 8.12.2011 виданого
виконкомом Луцької міської ради /літер
В-1/;

5) будівля роздрібного цеху за
адресою м.Луцьк, вул.Володимирська, 57а
на підставі свідоцтва про право
власності від 8.12.2011 виданого
виконкомом Луцької міської ради /літер
Д-1/;

6) будівля гаража за адресою
м.Луцьк, вул.Володимирська, 57а на
підставі свідоцтва про право власності
від 8.12.2011 виданого виконкомом Луцької
міської ради /літер д/;

7) будівля газорозподільного
пункту за адресою м.Луцьк,
вул.Володимирська, 57а на підставі
свідоцтва про право власності від 8.12.2011
виданого виконкомом Луцької міської
ради /літер И-1/;;

8) будівля механічної майстерні за
адресою м.Луцьк, вул.Володимирська, 57а
на підставі свідоцтва про право
власності від 8.12.2011 виданого
виконкомом Луцької міської ради /літер
И1-1/;

9) будівля бісквітного цеху за
адресою м.Луцьк, вул.Володимирська, 57а
на підставі свідоцтва про право
власності від 8.12.2011 виданого
виконкомом Луцької міської ради /літер
И2-1/;

10) будівля гаража за адресою
м.Луцьк, вул.Володимирська, 57а на
підставі свідоцтва про право власності
від 8.12.2011 виданого виконкомом Луцької
міської ради /літер К-1/;;

11) будівля трансформаторної за
адресою м.Луцьк, вул.Володимирська, 57а
на підставі свідоцтва про право
власності від 8.12.2011 виданого
виконкомом Луцької міської ради /літер
Л-1/;

12) будівля цукерного і
карамельного цеху за адресою м.Луцьк,
вул.Володимирська, 57а на підставі
свідоцтва про право власності від 8.12.2011
виданого виконкомом Луцької міської
ради /літер М-2/;;

13) будівля складу сировини за
адресою м.Луцьк, вул.Володимирська, 57а
на підставі свідоцтва про право
власності від 8.12.2011 виданого
виконкомом Луцької міської ради /літер
м-2/;

14) будівля центрального складу за
адресою м.Луцьк, вул.Володимирська, 57а
на підставі свідоцтва про право
власності від 8.12.2011 виданого
виконкомом Луцької міської ради /літер
Н-1/;

15) будівля вагової за адресою
м.Луцьк, вул.Володимирська, 57а на
підставі свідоцтва про право власності
від 8.12.2011 виданого виконкомом Луцької
міської ради /літер Р-1/;

16) будівля компросерної за адресою
м.Луцьк, вул.Володимирська, 57а на
підставі свідоцтва про право власності
від 8.12.2011 виданого виконкомом Луцької
міської ради /літер С-1/;

17) цілісний майновий комплекс за
адресою Чернівецька область,
Кіцманський район, смт.Лужани, провулок
Заводський, 6, а саме: це по виготовленню
пружинних блоків з складом і з
прибудовою, А-ІІ (а1-а7); склад, Б;
механічна майстерня, В; вбиральня, Г;
побутова з складом, Д; гараж, Е; вагова,
И; піднавіс, З; цех металовиробів №1, К;
цех металовиробів №2, Л; гараж, М; гараж,
Н; цех зварювання, О; прохідна, П;
огорожа, 1-2 на підставі свідоцтва про
право власності Лужанської сільської
ради 9.04.2010;

18) земельна ділянка за адресою
Чернівецька область, Кіцманський
район, смт.Лужани, провулок Заводський,
6, кадастровий номер :02:002:0192,

яке на праві приватної власності
належать ТзОВ «Поларт-Інвест».

Ухвала підлягає до негайного
виконання.

Ухвала суду може бути оскаржена в
апеляційному порядку до апеляційного
суду Волинської області протягом п'яти
днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя В.В.
Ковтуненко