СВАЛЯВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про арешт майна

Справа №306/1919/13-к

Провадження № 1-кс/306/175/13

Рядок статзвіту №24

24.07.2013 року м.Свалява

Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області Уліганинець П.І.

при секретарі Куртинець А.І.

за участю слідчого Цівкач В.В.

розглянувши клопотання слідчого СВ Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області Цівкач В.В. про арешт майна. Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого Цівкач В.В., слідчий суддя, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області Цівкач В.В. звернувся в суд із клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, посилаючись на те, що 05.03.2013 року, близько 15.40 год. з поточного рахунку ТОВ "Сузір"я" (код. ЄДРПО 31859132) №0042, відкритого в АТ "КомінвестБанк" було здійснено несанкціоноване списання коштів по системі "Клієнт-Банк" на загальну суму 1 680 000 грн.(один мільйон шістсот вісімдесят тисяч гривень) на поточний рахунок ТОВ "Менга" (код. ЄРДПО 24926245) №8400 в Київське ВАТ "УкрСибБанк" в якості оплати за нібито поставлені товари.

Відповідно до витягу із кримінального провадження № 0000404 від 13.03.2013 року, 05.03.2013 року до ЄРДР внесено заяву головного бухгалтера ТОВ "Сузір"я" ОСОБА_2 про те, що 05.03.2013 року, близько 15.40 год., невстановлені особи шляхом незаконних дій з електронними документами, що використовуються при проведенні міжбанківського переказу, без погодження службових осіб ТОВ "Сузір"я" переслали грошові кошти в сумі 1 680 000 грн., які знаходилися на рахунку в "Комінвестбанку" та належать ТОВ "Сузір"я" на рахунок ТОВ "Менга" в "Укрсиббанку" м.Київ. Про даний факт вона дізналася від працівників "Комінвестбанку" м.Ужгород, які зателефонували їй та попросили підтвердження перерахунку.

В результаті оперативного втручання АТ "КомінвестБанк", 05.03.2013 року Київське ВАТ "УкрСибБанк" на підставі ст.17 ЗУ "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним щляхом, або фінансуванню тероризму", зупинили проведення фінансових операцій по вищевказаному рахунку ТОВ "Менга" і звернулися до Державної служби фінансового моніторингу України - для прийняття ними подальших рішень.

Відповідно до наданих законом повноважень Державна служба фінансового моніторингу України має право продовжити зупинення видаткових операцій по рахунках на загальний строк, що не перевищуватиме 14 робочих днів.

У разі прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішення про продовження зупинення видаткових операцій, вона проводить аналогічну роботу, збирає необхідну додаткову інформацію, обробляє, перевіряє та аналізує її. У разі підтвердження мотивованої підозри Державна служба фінансового моніторингу України готує і подає відповідні узагальнені матеріали протягом строку зупинення такої інформації до правоохоронних органів, уповноважених приймати рішення відповідно до кримінально-процесуального законодавства.

У зв"язку з тим, що по даному факту вже здійснюється кримінальне провадження, а по закінченню законодавчо встановленого строку Київське ВАТ "УкрСибБанк" зобов"язане буде розблокувати поточний рахунок, на якому знаходяться грошові кошти, набуті кримінально протиправним шляхом, існує великий ризик втрати речових доказів, а саме вищезгаданих грошових коштів, в результаті чого буде значно ускладнено встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та відновлення порушених прав ТОВ "Сузір"я".

Постановою старшого державного виконавця Червонозаводського відділу ДВС Харківського МУЮ від 27.06.2013 року, було відмовлено у відкритті виконавчого провадження, в зв"язку з тим, що виконавчий документ, поданий на примусове виконання до Червонозаводського ВДВС Харківського МУЮ не відповідає вимогам чинного законодавства, а саме: відповідно до р.2 п.2.4 інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті банк платника перевіряє заповнення таких реквізитів: "Платник", "Код платника", "Рахунок платника", "Банк платника", "Код банку платника", "М.П." та "Підписи платника".

Зважаючи на те, що у клопотанні слідчим наведено наявність достатніх підстав вважати, що арешт вказаних речових доказів (грошових коштів) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити, наклавши арешт на грошові кошти в сумі 1 680 000 грн.(один мільйон шістсот вісімдесят тисяч гривень), перераховані 05.03.2013 року з поточного рахунку ТОВ "Сузір"я" (код. ЄДРПО 31859132) №0042, відкритого в АТ "КомінвестБанк" на поточний рахунок ТОВ "Менга" (код. ЄРДПО 24926245) №8400 в Київське ВАТ "УкрСибБанк" на підставі платіжного доручення №377 та передати вищевказані грошові кошти на зберігання потерпілому - ТОВ "Сузір"я", адреса: сан. "Квітка Полонини", с.Солочин Свалявського району, код. ЄДРПО 31859132, шляхом перерахування їх на поточний рахунок №0042 в АТ "КомінвестБанк" м.Ужгород .

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 16, 21, 93, 131, 132, 170-173, 175, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області Цівкач В.В. - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 1 680 000 грн.(один мільйон шістсот вісімдесят тисяч гривень), перераховані 05.03.2013 року з поточного рахунку ТОВ "Сузір"я" (код. ЄДРПО 31859132) №0042, відкритого в АТ "КомінвестБанк" на поточний рахунок ТОВ "Менга" (код. ЄДРПО 24926245) №8400 в Київське ВАТ "УкрСибБанк" на підставі платіжного доручення №377.

Передати вищевказані грошові кошти на зберігання потерпілому - ТОВ "Сузір"я", адреса: сан. "Квітка Полонини", с.Солочин Свалявського району, код. ЄДРПО 31859132, шляхом перерахування їх на поточний рахунок №0042 в АТ "КомінвестБанк" м.Ужгород (МФО 312248) з поточного рахунку ТОВ "Менга" (код. ЄДРПО 24926245) №8400 відкритого в Київському ВАТ "УкрСибБанк"( МФО 351005).

Ухвала виконується негайно.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п"яти днів з дня отримання її копії до апеляційного суду Закарпатської області.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ

СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ П. І. Уліганинець