справа № 4-399/11
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2011 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Рабець М.Д., з участю слідчого СВ ПІМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1, прокурора Кравчук Л.В.. розглянувши у приміщенні суду в м. Бровари подання слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ в Київській області про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Аммет» та проведення виїмки документів у ПАТ «КЛАСИКБАНК» МФО 306704, м. Київ по кримінальній справі №47-1438, -

В С Т А Н О В И В :

26 жовтня 2011 року слідчий СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 вніс до суду подання за погодженням заступника Броварського міжрайонного прокурора про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Аммет» та проведення виїмки документів у ПАТ «КЛАСИКБАНК» МФО 306704. м. Київ, посилаючись на те, що слідчим відділенням податкової міліції Броварської ОДПІ в Київській області розслідується кримінальна справа № 47-1438. порушена щодо директора ТОВ «Газпрофі» ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч. З ст.212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_2 працюючи з 19.03.2008 директором ТОВ «Газпрофі» (), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, будучи службовою особою підприємства, умисно ухилився від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, а саме: податку на прибуток підприємства в 1 та 2 кварталах 2009 року на суму 2189766 грн. та податку на додану вартість в лютому - квітні 2009 року на суму 1751813 гри., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, на загальну суму 3941579 грн.

Під час розслідування кримінальної справи встановлено, що директор ТОВ «Газпрофі» ОСОБА_2 здійснив документальне оформлення нібито проведених фінансово-господарських операцій щодо отримання агентських послуг (аналіз ринку товарів та послуг з метою виявлення потенційних замовників на продукцію: формування інформаційного банку даних щодо потенційних та наявних конрагентів: інформування про необхідність проведення переговорів та сприяння в організації зустрічей і переговорів) від зареєстрованих у м. Києві підприємств, які мають ознаки фіктивності, зокрема: ТОВ «Аммет». ТОВ «Виробничий центр ІІ.С.В. Інвест Україна» та ТОВ «Касеусмастер». Вартість нібито отриманих агентських послуг директор ТОВ «Газпрофі» ОСОБА_2 включив до валових витрат підприємства в податкових деклараціях з податку на прибуток за 1-2 квартали 2009 року, а враховану в цій вартості суму ГІДВ включив до податкового кредиту в податкових деклараціях з податку на додану вартість за лютий-квітень 2009 року.

Також встановлено, що у ТОВ «Аммет» (код СДРПОУ 36085686) відкрито рахунок № 2004 у ПАТ "КЛАСИКБАНК", (МФО 306704), інформація по якому має доказове значення при розслідуванні вказаної кримінальної справи.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши слідчого, який підтримав подання, прокурора вважавшого що подання підлягає задоволенню, з метою всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінальної справи, суд вважає необхідним розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Аммет» (код СДРПОУ 36085686) та проведення виїмки документів у ПАТ "КЛАСИКБАНК", (МФО 306704).

Оскільки іншим способом, ніж розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по справі, неможливо, подання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 14-1, 177, 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", суддя

П О С Т А Н О В И В :

Подання слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Аммет» () та проведення виїмки документів у ПАТ "КЛАСИКБАНК". (МФО 306704), - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Аммет» () та надати дозвіл в порядку погодженому з керівником відповідної установи на проведення виїмки документів у ПАТ "КЛАСИКБАНК". (МФО 306704), а саме:

1.Роздруківки про рух грошових коштів по рахунку № 2004 відкритому ТОВ «Аммет» (), за період з 01.01.2009 по теперішній час з інформацією про: рух грошових коштів по рахунку за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Аммет» та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Аммет», їх коди ЄДРПОУ.

2.Оригіналів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій документів щодо відкриття та закриття вказаного рахунку ТОВ «Аммет» заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавались ТОВ «Аммет» до установи банку і знаходяться в банку, а також документів, на підставі яких було вилучено оригінали зазначених документів.

3.Грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вище зазначеному рахунку за період з 01.01.2009 по теперішній час.

Постанова є обов'язковою для виконання посадовими особами ПАТ "КЛАСИКБАНК", (МФО 306704) і оскарженню не підлягає.

Суддя М.Д. Рабець