Провадження №1-кп/487/32/15
В И Р О К
Іменем України
20.04.2015 р.

Колегія суддів Заводського районного суду м.Миколаєва у складі головуючого судді: ОСОБА_1 ,суддів ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , за участю секретаря: ОСОБА_4 ,

Прокурора відділу нагляду у сфері транспорту прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 , обвинуваченого ОСОБА_6 захисника обвинуваченого адвоката ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження за обвинуваченням

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Олександрівка Вознесенського раойну Миколаївської області, громадянина України, українця, із вищою освітою, одруженого, має на утриманні трьох неповнолітніх дітей, 2002, 2005 та 2010 року народження , працює електриком ТОВОазіс- БІСАН, проживає по АДРЕСА_1 , раніше не судимого в силу ст.89 КК України- ,

- у скоєні злочину, передбаченого ч.4 ст.190, ч.1 , ч.3 ст.358 КК України,

В С Т А Н О В И Л А

Відповідно до протоколу від 14.06.2007 року №1 загальних зборів засновників товариства з обмеженою відповідальністю Компанія Ресурс-Нік(Код ЄРДПОУ-35048266) ОСОБА_6 був призначений на посаду директора.

В грудні 2008 року , більш точну дату та час органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , являючись директором ТОВ Ресур-Нік , діючи із корисливих спонувань та маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, запропонував виконуючому обовязки директора дочірнього підприємства Миколаївський облавтодор ПАТ ДАК Автомобільні дороги України ОСОБА_8 поставити дизельне паливо на умовах повної передплати по ціні 4,64 грн. за 1 літр, не маючи при цьому можливостей та наміру виконувати взяті на себе зобов*язання щодо поставки дизельного палива.

Знаючи про потребу ДП Миколаївський облавтодор у дизельному паливі, ОСОБА_8 , погодився придбати у ТОВ Ресурс-Нік 37720 літрів дизельного палива, надавши вказівку перерахувати на розрахунковий рахунок ТОВ Ресурс-Нік грошові кошти , згідно виставлених рахунків останнього.

В свою чергу ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману , в грудні 2008 року, точного часу органом досудового розслідування не встановлено, у невстановленому в ході досудового розслідування місці, не маючи наміру поставляти дизельне паливо на адресу структурних підрозділів ДП Миколаївський облавтодор склав завідомо неправдиві :

1.рахунок-фактуру №СФ-0000159 від 22.12.2008року на оплату філією Варварівська ДЕД ДП Миколаївський облавтодор за поставку ТОВРесур-Нік 16100 літрів дизельного палива, з ПДВ та транспортних послуг на загальну суму 89644,8 грн.;

2.рахунок-фактуру №СФ-0000160 від 22.12.2008 на оплату філією Тернівська ДЕД ДП Миколаївський облавтодор на поставку ТОВРесурс-Нік 16100 літрів дизельного палива, з ПДВ та транспортних послуг на загальну суму 89644,8 грн.,

22.12.2008 року та 23.12.2008 року філією Варварівська ДЕД ДП Миколаївський облавтодор , філією Тернівська ДЕД ДПМиколаївський облавтодор, філією Новоодеський райавтодор ДПМиколаїівський облавтодор у якості передоплати за поставку дизельного палива на розрахунковий рахунок ТОВ Ресурс-Нік № НОМЕР_1 в Акціонерному банку Південний у м.Миколаєві ( код МФО0326751) перераховано грошові кошти на загальну суму 210024,96 грн., якими директор ТОВ Ресурс-Нік ОСОБА_6 розпорядився на власний розсуд.

В той же час, зазначене у перелічених рахункових фактурах дизельне паливо ТОВ Ресурс-Нік, директором якого являвся ОСОБА_6 до ДП Миколаївський облавтодор чи його структурних підрозділів поставлено не було.

Відповідно до обвинувального акту , вказаними умисними діями ОСОБА_6 завдав ДП Миколаївський облавтодор майнової шкоди на загальну суму 210024 грн. 96 коп, що більш ніж у 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, встановлений у 2008 році, чим спричинив шкоду в особливо великих розмірах.

Крім того, з метою приховування та реалізації вищезазначених шахрайських дій у не встановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_6 склав завідомо неправдиву товарно- транспортну накладну серії 02 АБЛ №132227 від 22.12.2008, до якої власноруч вніс неправдиві відомості у рукописний спосіб щодо поставки ТОВ Ресурс-Нік дизельного палива у кількості 37720 літрів за накладними Накл. №№146,147,148 на адресу ДП Миколаївський облавтодор із зазначенням вантажовідправника ТОВ Компанія Ресурс-Нік , вантажоодержувача ДП Миколаївський облавтодор, пункту навантаження Миколаїв , пункту розвантажування філія Тернівська ДЕД, автопідприємства ТОВ К Ресурс Нік, автомобіля DAF НОМЕР_2 , причепу НОМЕР_3 , водія ОСОБА_9 , надавши вказаній товарно-транспортній накладній ознак офіційного документу шляхом накладання мокрої печатки ТОВ Компанія Ресірс-Нік та власноручного підпису у графах відпуск дозволив і зазначений вантаж для перевезення здав.

Крім того, з метою приховування та реалізації вищезазначених шахрайських дій у невстановений досудовим розслідуванням час ОСОБА_6 надав до ДП Миколаївський облавтодор складену ним особисто завідомо неправдиву товарно-транспортну накладну серії 02 АБЛ №132227 від 22.12.2008 , використовуючи зазначений завідомо підроблений документ на підтвердження поставки ТОВ Ресурс-Нік дизельного палива у кількості 37720 літрів на адресу ДП Миколаївський облавтодор.

Крім того, згідно обвинувального акту ОСОБА_6 обвинувачується у тому, що через відсутність наміру поставляти дизельне паливо згідно рахунку -фактуру №СФ-0000161 від 22.12.2008, який оплачено філією Новоодеський райавтодор ДП Миколаївський облавтодор за поставку Товариством Ресурс-Нік 5520 літрів дизельного палива, з ПДВ та транспортних послуг на загальну суму 30735,36 грн.., він заволодів цими грошовими коштами та розпорядився на власний розсуд та у складанні завідомо неправдивого рахунку -фактуру №СФ-0000161 від 22.12.2008, який надав до ДП Миколаївський облавтодор для оплати.

Обвинувачений ОСОБА_6 вину свою не визнав. Суду показав, що в 2007 році він разом із Вихованцем створив ТОВ Компанія Ресурс-Нік, де був директором. Оскільки у підприємства не було свого приміщення, то юридичні адреси підприємства постійно змінювались.В штаті підприємства працювало біля 10 осіб. Підприємство займалось діяльністю із поставок продукції, для чого орендувало транспортні засоби, оскільки свого транспорту не було. В кінці 2008 року до нього звернувся хтось із посадових осіб ДП Миколаївський облавтодор з проханням поставки на це підприємство дизельне паливо. Чи укладав він письмовий договір на цю поставку він не пам*ятає. Але стверджує, що в кінці 2008 року він виступив посередником через Херсонську фірму Стреар плюс , з якою домовився про поставку дизельного палива на ДП Миколаївський облавтодор по товарно-транспортним накладним №№ 146,147,148 в кількості 37720 літрів на загальну суму 210024 грн. 96 коп., які були йому перераховані на розрахунковий рахунок ТОВРесурс-Нік. В 2010 році ТОВ Компанія Ресурс-Нік було ліквідовано. Що стосується товарно- транспортної накладної, серії 02 АБЛ №132227 від 22.12.2008, то дійсно він її сам власноручно заповнив, вніс до неї всі дані, які йому повідомив поставщик дизельного палива та надав її до ДП Миколаївський облавтодор. Заявлений цивільний позов на суму 210024 грн. 96 коп. він не визнав, оскільки вважає, що повністю дизельне паливо на вищезазначену суму філіям ДП "Миколаївський облавтодор" поставлено..

Представник цивільного позивача ОСОБА_10 суду показала, що в 2010 році була виявлена непоставка дизельного палива до філій Варварівська ДЕД, та Тернівська ДЕД а також до філії Новоодеський райавтодор ДП Миколаївський облавтодор в кількості 37720 літрів згідно товарно-транспортним накладним №№ 146,147,148 на загальну суму 210024 грн. 96 коп., яка була перерахована вищезазначеними філіями 22.12.2008 року та 23.12.2008 року на розрахунковий рахунок ТОВРесурс-Нік. Тому представник цивільного позивача підтримала цивільний позов на суму 210024 грн. 96 коп. та просила стягнути вказану суму із ОСОБА_6 .

Незважаючи на невизнання своєї вини у скоєнні інкримінованих йому злочинів вина обвинуваченого ОСОБА_6 підтверджується показами свідків та матеріалами кримінального провадження.

Свідок ОСОБА_11 суду показав, що разом із ОСОБА_6 в 2007 році заснували ТОВ Ресурс-Нік, основною діяльністю якої було придбання та реалізація металобрухту та перевезення вантажів із ПивзаводуЯнтар.Ініціатором створення цього товариства був ОСОБА_6 , який фактично і займався його діяльністю. В штаті Товариства були лише вони вдвох. В 2010 році ОСОБА_11 вийшов із засновників товариства. Що стосується поставок дизпалива , свідок повідомив, що його перевезенням та постачанням товариство не займалось і йому нічого не відомо про таке постачання до ДП Миколаївський облавтодор. Що стосується автомобіля ДАФ НОМЕР_2 , який вказаний в товарно- транспортній накладній №132227 від 22.12.2008 року , то свідок повідомив, що дійсно цей автомобіль перебував у власності товариства, але з 2006 року він був у не робочому стані і займатись перевезенням вантажів не міг, оскільки не був до цього пристосований. До самої реалізації цього автомобіля він так і не був відремонтований.. Що стосується Причепу НОМЕР_3 , також вказаному в ТТН №132227 то в управлінні Товариства його не було і інших автомобілів товариство для перевезення вантажу не наймало. Водій ОСОБА_9 звільнився із Товариства ще до грудня 2008 року.

Свідок ОСОБА_8 суду показав, що з липня 2008 року по травень 2009 року він працював на посаді директора ДП Миколаївський облавтодор.

В кінці 2008 році виникла потреба у поставці філіям дизельного палива і в цей же період ОСОБА_6 особисто йому зателефонував та запропонував його постачання . ОСОБА_8 повідомив йому, щоб він сам домовлявся із філіями( Варварівська ДЕД, Тернівська ДЕД , Новоодеський райавтодор ) і напряму постачав їм це паливо. Ніяких письмових договорів із ОСОБА_6 він не укладав . Начальникам філій він особисто зателефонував та повідомив, що ОСОБА_6 буде постачати їм паливо. Керівники вищезазначених філій перерахували на розрахунковий рахунок ТОВРесурс-Нік в грудні 2008 року 210024 грн. 96 коп. за дизельне паливо, постачання якого до філій не відбулось.

В 2009 році керівники цих філій звертались до нього та повідомляли про непостачання та про неповне постачання ОСОБА_6 дизельного палива. Він не пам*ятає, чи давав він вказівку начальникам цих філій про перерахунок грошових коштів за постачання дизельного палива на рахунок ТОВРесурс-Нік.

Свідок ОСОБА_12 суду показав, що працює завідуючим сховища в філії Тернівська ДЕД. В 2008 році на прохання начальника цієї філії він підписав видаткову накладну від 22.12. 2008 року про отримання філією дизельного паливо в кількості 16100 на загальну суму 89644грн.80 коп. Але дизельне паливо він не отримав до теперішнього часу. В кінці 2009 року на його сховищі була проведена інвентаризація, в ході якої було складено акт про відсутність недостачі, але цей акт не відповідав дійсності, так як недостача дизельного палива була наявна. В кінці 2010 року знову була проведена інвентаризація і члени комісії в акті вже зафіксували недостачу палива.

Свідок ОСОБА_13 суду показав, що працює завідуючим сховища на філії Варварівська ДЕД . В грудні 2008 року через факс до бухгалтерії філії надійшла видаткова накладна від 22.12.2008року про поставку на філію дизпалива в кількості 16100 л. на загальну суму 89644 грн.80 коп. ОСОБА_14 , який на той час працював начальником філії наказав підписати накладну та оформити приймання палива, постачання якого фактично до філії не відбулось, але він відмовився і не оформив його оприбуткування. До цього часу вказане дизельне паливо до філії не надійшло.

Свідок ОСОБА_15 суду показав, що працює головним бухгалтером на філії Варварівська ДЕД. В кінці 2008 року в абонентській скринці в ДП Миколаївський облавтодор він забрав рахунок на оплату дизельного палива. За вказівкою начальника філії ОСОБА_14 , він перерахував кошти ТОВ Компанії Ресурс -Нік , як передоплату за постачання дизельного палива, яке до теперішнього часу до філії не надійшло. Декілька разів, в 2009 році він звертався до начальника ДП Миколаївський облавтодор ОСОБА_16 з проханням посприяти постачанню дизельного палива, але він повідомляв, що воно скоро вже надійде.

Також він декілька разів телефонував на телефонні номери за адресою місця знаходження ТОВ Компанії Ресурс -Нік , яке було вказане у видатковій накладній, але йому там ніхто не відповідав.

Свідок ОСОБА_17 суду показала, що в 2008 році вона працювала інженером планово-виробничого відділу філії Тернівська ДЕД і в 2009 році була членом інвентаризаційної комісії , в ході якої було складено акт , який вона підписувала. Відповідно до цього акту недостачі дизельного палива у ОСОБА_12 , який працював завідуючим сховища виявлено не було. Але такий акт було складено на прохання керівника ОСОБА_18 , який повідомив , що все буде нормально, оскільки документація на дизпаливо була відсутня.

Свідок ОСОБА_19 суду показала, що в грудні 2008 році вона працювала бухгалтером на філії Тернівська ДЕД і в 2009 році вона підписувала інвентаризаційні відомості основних засобів та товарно-матеріальних цінностей.

Свідок ОСОБА_20 суду показав, що в 2009 році він приймав участь в проведенні інвентаризації основних засобів та товарно-матеріальних цінностей на філії Тернівська ДЕД, яка проводилась формально. В подальшому від начальника філії ОСОБА_18 він дізнався, що філія здійснила передоплату дизельного палива, яке поставлено не було. З цього приводжу ОСОБА_18 декілька разів звертався до начальника ДП Миколаївський облавтодор і той його завірив, що дизпаливо буде поставлено.

Свідок ОСОБА_21 суду показала, що в 2008 році вона працювала в філії Тернівська ДЕД ДП Миколїавський облавтодор на посаді бухгалтера та була членом інвентаризаційної комісії в 2010 році, в ході якої була виявлена недостача дизельного палива у ОСОБА_12 , який працював завідуючим сховища.

Свідок ОСОБА_22 суду показав, що з 2006 по 2011рік він працював начальником філії Очаківська ДЕД ДП Миколаївський облавтодор. В грудні 2009 року з Тернівської ДЕД на їхню адресу надійшла видаткова накладна та рахунок фактура ,з підписами ОСОБА_12 на постачання із Тернівської ДЕД дизельного паливо в кількості 2450 л., але фактично дизельне паливо поставлено не було. Він дав вказівку комірнику оприбуткувати дизельне паливо в надії, що в майбутньому філія здійснить його постачання. Але до теперішнього часу таке постачання не відбулось.

Свідок ОСОБА_23 , яка працює начальником філії Первомайський райавтодор суду показала, що в листопаді 2009 року на їх адресу від філії Тернівська ДЕД вона отримала в ДПМиколаївський облавтодор видаткову накладну №РН-0000277 на постачання їм дизельного палива в кількості 1000л. на суму 4732 грн. Вона дала вказівку працівнику ОСОБА_24 оприбуткувати дизельне паливо. До теперішнього часу по цій накладній дизельне паливо на адресу їх філії поставлено не було.

Аналогічні покази дала суду свідок ОСОБА_24 .

Свідок ОСОБА_25 суду показала, що в кінці 2010 року на філії Тернівська ДЕД була проведена інвентаризація основних засобів та товарно-матеріальних цінностей, в результаті якої була виявлена недостача дизельного палива у кількості біля 10тон у завідуючого складом Ворчакова , що було зафіксовано актом, який вона підписала.

Аналогічні покази дала суду свідок ОСОБА_21 .

Свідок ОСОБА_14 суду показав, що з кінця 2008 року по 2010 рік він працював начальником Варварівської ДЕД ДП Миколаївський облавтодор. В кінці 2008 року йому зателефонував директор ДП Миколаївський облавтодор ОСОБА_8 і наказав перерахувати грошові кошти на ТОВРесурс-Нік за поставку дизельного палива. Після того, як відповідно до рахунку-фактури від 22.12.2008р. за № СФ-0000159 грошові кошти були перераховані, але дизельне паливо не було ними отримано, він декілька разів телефонував ОСОБА_8 та запитував коли буде виконане зобовязання по цій поставці. Останній запевняв його, що така поставка буде в короткий час здійснена. Через деякий час, в ячейці ДПМиколаїоблавтодор він забрав видаткову накладну на постачання дизельного палива в кількості 16100 л. на суму 89644 грн. 80 коп, яка була перерахована Товаристу. Оскільки цього дизпалива на Варварівську ДЕД не було поставлено, то видаткову накладну він не підписав та в подальшому повернув до ДП Миколаївський облавтодор.Оскільки сума за нібито поставлене дизпаливо була перерахована на ТОВ Ресурс-Нік, він дав доручення своїм підлеглим відшукати цю організацію та з*ясувати причини непоставки продукції. Але за тими адресами, які були вказані в рахунку -фактурі на оплату продукції ТОВРесурс-Нік не знаходилось. До теперішнього часу вказане дизпаливо до Варварівської ДЕД не поставлено.

Свідок ОСОБА_26 суду показав, що в кінці 2009 року на філії Тернівська ДЕД була проведена інвентаризація основних засобів та товарно-матеріальних цінностей, де він був призначений головою комісії. В результаті інвентаризації була виявлена недостача дизельного палива у кількості біля 16тон у завідуючого складом Ворчакова. На прохання начальника Тернівської ДЕД ОСОБА_18 , який запевнив членів комісії, що в короткий термін дизельне паливо буде доставлено до Тернівської ДЕД, в інвентаризаційну відомість вказана недостача внесена не була , що було зафіксовано актом, який він підписав. В кінці 2010 року знову була проведена інвентаризація основних засобів та товарно-матеріальних цінностей, і оскільки дизельне паливо так і не було доставлено , вказану недостачу було зафіксовано відповідно до інвентаризаційної відомості.

Свідок ОСОБА_27 суду показав, що з 2009 року працював директором ТОВ Світ якості, а до цього часу був директором ТОВ Ексімтрейд. В його власності знаходився причіп ВЕ 1031 ХХ , який був пристосований для перевезення нафтопродуктів, об*ємом не більше 8510 л. В кінці 2008 року вказаний причіп знаходився на капітальному ремонті і в грудні 2008 року експлуатуватись не міг. З ТОВКомпанія Ресурс-Нік ніяких договірних відносин його підприємство не вело і договорів із ОСОБА_6 не укладало. Вказаний причіп за своїми технічними характеристиками не міг бути приєднаним до автомобіля марки DAF,за відсутності спеціального приладу приєднання.

Свідок ОСОБА_28 суду показала, що в 2013 році вона працювала начальником Миколаївської об*єднаної державної фінансової інспекції і за дорученням правоохоронних органів проводила позапланову виїзну ревізію фінансово- господарської діяльності ДП Миколаївський облавтодор за період з 01.12.2008 рік по 14.10.2013 рік.В ході перевірки були виявлені документально не підтверджені надходження від ТОВ Ресурс-Нік до філії Варварівська ДЕД 16100 літрів дизельного палива та надання транспортних послуг по його доставці на загальну суму 89644 грн.80 коп., у звязку із чим на час проведення ревізії рахувалась дебіторська заборгованість в сумі 89644 грн. 80 коп. ,оскільки дизельне паливо філією отримано не було. А також було було виявлено та документально підтверджено надходження до філії Тернівська ДЕД дизельного палива в кількості 16100 л. та надання транспортних послуг з його доставки на загальну суму 89644 грн. 80 коп. В результаті дослідження видаткових накладних про відвантаження дизельного палива по цій філії було виявлено недостачу дизельного палива на загальну суму 89644 грн. 80 коп. А також в ході перевірки в результаті дослідження наявності договорів на придбання вказаного дизельного палива було встановлено, що договори на придбання дизельного палива філіями з ТОВ Ресурс-НІК не укладались. Також в ході ревізії було встановлено, що термін позовної давності вищезазначеної дебіторської заборгованості перед ТОВ Ресурс-Нік закінчився у грудні 2011року .Що стосується філії Новоодеського райавтодору , за результатами перевірки було встановлено, що документально підтверджено отримання зазначеною філією дизельного палива в кількості 5520 л. на загальну суму 30735 грн. 36 коп. та його подальше використання як частково самою філією так і подальша передача палива іншим філіям підприємства.

Свідок ОСОБА_29 суду показав, що в 2013 році він приймав участь в якості інспектора Миколаївської об*єднаної державної фінансової інспекції в проведенні позапланової виїзної ревізії фінансово- господарської діяльності ДП Миколаївський облавтодор за період 2008 - 2013 роки, в результаті якої була виявлена недостача дизельного палива по філії Тернівська ДЕД в кількості 16100 л. на загальну суму 89644 грн. 80 коп. та філії Варварівська ДЕД ДП Миколаївський облавтодорв кількості 16100 л. на загальну суму 89644 грн. 80 коп. А саме грошові кошти вказаними філіями були перераховані на рахунок ТОВ Компанія Ресурс-НІК, але дизельне паливо до філій не надійшло.

Що стосується філії Новоодеського райавтодору , за результатами перевірки було встановлено, що документально підтверджено отримання зазначеною філією дизельного палива в кількості 5520 л. на загальну суму 30735 грн. 36 коп. та його подальше використання як частково самою філією так і подальша передача палива іншим філіям підприємства.

Відповідно до товарно-транспортної накладної від 22.12.2008 року, в ній внесені відомості про відвантаження автопідприємством ТОВ Ресурс-Нік ,( автомобіль ДАФ НОМЕР_2 , причіп НОМЕР_3 , водій ОСОБА_9 ) на адресу ДП Миколаївський облавтодор дизельного палива в кількості 37720 л. згідно накладних №№ 146, 147,148.

Відповідно до рахунку-фактури №СФ-0000160 від 22.12.2008р. постачальник ТОВКомпанія Ресурс-Нік виставила рахунок на сплату Тернівською ДЕД на суму 89644 грн. 80 коп.за постачання дизпалива у кількості 16100 л. та транспортних послуг.

Відповідно до платіжного доручення №626 від 22.12.2008р. та витягу по рахункам філії АТ Брокбізнесбанк, Тернівська ДЕД за вищевказаним рахунком -фактурою перерахувала на рахунок ТОВРесурс-Нік 89644грн.80 коп.

22.12.2008року, на адресу філії Тернівська ДЕД, надійшла видаткова накладна № РН-0000147 від 22.12.2008року, де вказано , що на адресу філії постачальником ТОВ Компанія Ресурс-Ніке здійснено постачання дизельного палива в кількості 16100 л. на суму 89644 грн. 80 коп.

Відповідно до рахунку-фактури №СФ-0000159 від 22.12.2008р. постачальник ТОВКомпанія Ресурс-Нік виставила рахунок на сплату Варварівською ДЕД на суму 89644 грн. 80 коп.за постачання дизпалива у кількості 16100 л. та транспортних послуг.

22.12.2008 року на адресу філії Варварівська ДЕД надійшла видаткова накладна № РН-0000146 від 22.12.2008року, в якій вказано , що на адресу філії постачальником ТОВ Компанія Ресурс-Ніке здійснено постачання дизельного палива в кількості 16100 л. на суму 89644 грн. 80 коп.

22.12.2008 року філією Новоодеський райавтодор була отримана видаткова накладна № РН-0000148 від 22.12.2008року, в якій вказано, що на адресу філії постачальником ТОВ Компанія Ресурс-Ніке здійснено постачання дизельного палива в кількості 5520л. на суму 30735 грн. 36 коп.

23.11.2009 року філією Первомайський райавтодор було отримано рахунок-фактуру №СФ-0000524 та видаткову накладну №РН-0000277 від 23.11.2009 року , в якій містилась інформація , що філія Тернівська ДЕД відвантажила філії Первомайський райавтодор дизельне паливо в кількості 1000 л. на суму 4732 грн.

14.12.2009 року філією Очаківський райавтодор отримано рахунок-фактуру №СФ-0000605 та видаткову накладну №РН-0000313 від 14.12.2009 року , в якій містилась інформація , що філія Тернівська ДЕД відвантажила філії Очаківський райавтодор дизельне паливо в кількості 2450 л. на суму 11595 грн. 36 коп.

21.12.2009 року філією Вознесенський райавтодор отримано рахунок-фактуру №СФ-0000604 та видаткову накладну №РН-0000314 від 21.12.2009 року , в якій містилась інформація , що філія Тернівська ДЕД відвантажила філії Вознесенський райавтодор дизельне паливо в кількості 2422 л. на суму 11462 грн. 84 коп.

Відповідно до виписки по рахунку , виданого Акціонерним банком Південний 22.12.2008 року на рахунок ТОВ Компанія Ресурс-Нік перераховано філією Новоодеський райавтодор 30735,36 грн., філією Тернівська ДЕД- 89644 грн.80 коп., та 23.12.2008року філією Варварівська ДЕД - 89644 грн. 80 коп.

Відповідно до висновку експерта №301 від 22.08.2013 року , підписи , розташовані в графі відпуск дозволив та у графі здав ОСОБА_6 товарно- транспортної накладної серії 02 АБЛ №132227 від 22.12.2008 року вірогідно виконаний ОСОБА_6 .

Відповідно до виснову експерта №317 від 19.09.2013 року , підпис , розташований в графі відвантажив видаткової накладної №РН-0000146 від 22.12.2008 року вірогідно виконаний ОСОБА_6 .

Відповідно до акту позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Дочірнього підприємства Миколаївський облавтодор Відкритого акціонерного товариства Державної акціонерної компанії Автомобільні дороги України за період з 01.12.2008 року по 14.10.2013 рік від 30.10.2013 року документально не підтверджені надходження від ТОВ Ресурс-Нік до філії Варварівська ДЕД 16100 літрів дизельного палива та надання транспортних послуг по його доставці на загальну суму 89644 грн.80 коп.,; у звязку із чим на час проведення ревізії рахувалась дебіторська заборгованість в сумі 89644 грн. 80 коп. ,оскільки дизельне паливо філією отримано не було. А також було виявлено та документально підтверджено надходження до філії Тернівська ДЕД дизельного палива в кількості 16100 л. та надання транспортних послуг з його доставки на загальну суму 89644 грн. 80 коп. В результаті дослідження видаткових накладних про відвантаження дизельного палива по цій філії було виявлено недостачу дизельного палива на загальну суму 89644 грн. 80 коп.

Що стосується філії Новоодеського райавтодору , за результатами перевірки було встановлено, що документально підтверджено отримання зазначеною філією дизельного палива в кількості 5520 л. на загальну суму 30735 грн. 36 коп. та його подальше використання як частково самою філією так і подальша передача палива іншим філіям підприємства.

А також встановлено, що договори на придбання вказаного дизельного палива філіями з ТОВ Ресур-Нік не укладались.

Відповідно до претензії від 12.07.2010 року №Юр/1435 на ім*я ТОВРесурс-Нік виставлено вимогу ДПМиколаївським облавтодором про перерахування на їх розрахунковий рахунок 89644 грн.80 коп.дебіторської заборгованості.

Відповідно до розпорядження виконуючого обовязки ДП Миколаївський облавтодор ОСОБА_8 надано вказівка про перерахування суми 89644 грн. 60 коп. на розрахунковий рахунок ТОВРесурс-нік по рахунку № № СФ-0000159 від 22.12.2008р.

Відповідно до платіжного доручення №126 від 22.12.2008 р. перераховано 89644 грн. 80 коп. із рахунку філії Варварівська ДЕД на рахунок ТОВРесурс-Нік.

Згідно інвентаризаційної відомості основних засобів та товарно- матеріальних цінностей філії Тернівська ДЕД станом на 01.11.2009р. недостачі встановлено не було.

Відповідно до інвентаризаційної відомості основних засобів та товарно- матеріальних цінностей філії Тернівська ДЕД проведеної у 2010 році станом на 01.11.2010 рік встановлено недостачу в підзвіті матеріально- відповідальної особи завідуючого складом (заправника) ОСОБА_12 на загальну суму 192 992 грн. 60 коп., в тому числі дизельного палива в кількості 10228 л. на суму 47048,80 грн.

Відповідно до протоколу виїмки від 30.05.2011року, в приміщенні Тернівської ДЕД вилучено інвентаризаційні відомості основних засобів та ТМЦ станом на 01.11.2009р. та на 01.11.2010 рік.

Вищезазначені документи , відповідно до протоколу огляду від 31.05.2011 р. оглянуті та долучені до матеріалів кримінальної справи в якості речових доказів.

Відповідно до рахунку -фактури №СФ-0000161 від 22.12.2008р., ТОВКомпанія Ресур-Нік здійснило постачання на адресу Новоодеського райавтодора дизельного палива в кількості 5520л. на суму 30735 грн. 36 коп. та вказана сума була перерахована Товариству Ресурс-Нік відповідно до платіжного доручення №375 від 22.12.2008 року.

Відповідно до платіжного доручення №126 від 22.12.2008 року платник філія Варварівська ДЕД ДПМиколаївський облавтодор перерахувала на адресу ТОВКомпаніяРесурс-Нік 89644 грн.80 коп. за дизпаливо по рахунку №СФ-0000159 від 22.12.2008р.

Відповідно до листа начальника філії Варварівська ДЕД від 23.09.2013року на імя прокурора Миколаївської прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері станом на 17.09.2013 року по бухгалтерському обліку філії Варварівська ДЕД рахується дебіторська заборгованість по ТОВ Ресур-Нік в сумі 89644 грн. 80 коп.

Відповідно до постанови слідчого від 11.05.2011року документи з приводу фінансово-господарської діяльності ТОВ Компанія Ресурс-Нік та ДП Миколаївський облавтоддор долучені до матеріалів кримінальної справи в якості речових доказів.

Відповідно до ухвали Господарського суду Миколаївської області від 14.12.2011року ТОВ Компанія РЕСУРС-НІК, яке було зареєстровано Жовтневою районною державною адміністрацією Миколаївської області , ліквідована.

Відповідно до протоколу №1 загальних зборів засновників від 14.06.2007року було створено Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія РЕСУРС-НІК і його місце знаходження було визначено за адресою Миколаївська область, Жовтневий район, с. Галицинове, вул. Центральна, 1, а директором було призначено ОСОБА_6 .

Відповідно до реєстраційної справи юридичної особи ТОВ Компанія РЕСУРС-НІК з січня 2010 року було змінено її місцезнаходження на адресу Миколаївська область Жовтневий район, с.Калинівка, провулок Космонавтів, 5, а з квітня 2010 року на адресу:вул. Декабристів, 19 кв.10 м.Миколаєва.

Відповідно до протоколу №1 загальних зборів учасників ТОВ КомпаніяРЕСУРС-НІК від 26.01.2010 року ОСОБА_11 вийшов із складу учасників товариства.

Відповідно до статуту Товариства, державну реєстрацію юридичної особи проведено 03.07.2007 року , засновники товариства- ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , місцезнаходження на 08.10.2009 рік: АДРЕСА_2 .

Відповідно до протоколу №1 загальних зборів учасників ТОВ КомпаніяРЕСУРС-НІК від 26.01.2010 року ОСОБА_11 вийшов із складу учасників товариства.

Отже , на підставі вищезазначеного , суд вважає доведеним , що вказаними умисними діями ОСОБА_6 завдав ДП Миколаївський облавтодор майнової шкоди на загальну суму 179289 грн. 60 коп., що більш ніж у 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, встановлений у 2008 році.

Враховуючи сукупність вищезазначених зібраних доказів , які є достатніми та взаємопов*язаними, суд кваліфікує дії ОСОБА_6 за ч.4 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману( шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах.

Одночасно суд вважає, що із обвинувачення ОСОБА_6 за цією статтею слід виключити його обвинувачення у заволодіння грошовими коштами, які були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ Компанії РЕСУРС-НІК по рахунку -фактурі №СФ 0000161 від 22.12.2008 року за поставку 5520 літрів дизельного палива, з ПДВ та транспортними послугами на загальну суму 30735 грн. 36 коп. до філії Новоодеський райавтодор ДП Миколаївський облавтодор за недоведеності цього обвинувачення.

Так, свідок ОСОБА_30 суду показав, що з 2002 року по 2011 рік працював начальником філії Новоодеського райавтодору і 22.12.2008 року за накладною №РН-0000148 від ТОВ Ресурс-НІК на філію надійшло дизельне паливо в кількості 5520 літрів. За його вказівкою заправник оприбуткував вказане пальне , а бухгалтер перерахувала грошові кошти в сумі 30735 грн. 36 коп. на рахунок ТОВ РЕСУР-НІК. Частина пального була використана на філії, а частина була відправлена на інші філії за дорученням начальника ДП Миколаївський облавтодор.Вищезазначені покази свідка співпадають із висновком від 30.10.2013 року , який міститься в акті позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Дочірнього підприємства Миколаївський облавтодор за період з 01.12.2008 року по 14.10.2013 рік , відповідно до якого за результатами перевірки було встановлено, що документально підтверджено отримання філією Новоодеський райавтодор дизельного палива в кількості 5520 л. на загальну суму 30735 грн. 36 коп. та його подальше використання як частково самою філією так і подальша передача палива іншим філіям підприємства.

Вищезазначені обставини в ході судового розгляду були підтверджені показами свідків ОСОБА_29 та ОСОБА_28 .

А також суд вважає доведеним обвинувачення ОСОБА_6 у скоєнні злочину , передбаченого ч.1 ст.358 КК України( в редакції від 05.04.2001 року) підроблення інших документів, які видаються чи посвідчуються підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи і які надають права або звільняють від обов*язків з метою використання їх підроблювачем так і іншою особою та за ч.3 ст. 358 КК України ( в редакції від 05.04.2001 р) використання завідомо підробленого документу.

Суд критично розцінює показання обвинуваченого, який свою вину не визнав, оскільки вони не відповідають дійсності та спростовуються вищезазначеною сукупністю зібраних доказів , які є достатніми та взаємопов*язаними.

Крім того , його твердження, що дизельне паливо на філії він поставляв ,спростовується дослідженим в ході судового розгляду проміжного ліквідаційного балансу ТОВ Ресурс-Нік , складеного станом на 01.12.2011р., підписаного ліквідатором ТОВ Компанія Ресурс-Нік, відповідно до якого встановлено, що згідно рядка 530 Балансу обліковувалась кредиторська заборгованість у загальній сумі 217,5 тис грн. Відповідно до розшифровки дебіторської та кредиторської заборгованості ТОВ Компанія Ресур-Нік , кредиторська заборгованість Товариства обліковується лише у сумі 217200 грн. перед ТОВ Форма ТЕХ. Отже встановлено, що заборгованість перед ДП Миколаївський облавтодор в проміжному ліквідаційному балансі ТОВ Ресурс-Нік не числилась.

Тому суд оцінює покази обвинуваченого ОСОБА_6 як обраний ним спосіб захисту і його бажання уникнути від кримінальної відповідальності та виправдати себе.

При призначенні покарання, суд враховує ступінь тяжкості скоєних злочинів, один з яких відноситься до особливо тяжкого злочину, інші два- до невеликої тяжкості злочинів. Обставиною,які пом*якшує покарання суд враховує знаходження на утриманні обвинуваченого ОСОБА_6 трьох неповнолітніх дітей : 2002, 2005 та 2010 року народження.

Обставин, що обтяжує покарання судом не встановлено.

А також суд враховує дані про особу обвинуваченого ОСОБА_6 ,який раніше не судимий в силу ст. 89 КК України, характеризується посередньо, має на утриманні трьох неповнолітніх дітей, на обліку в Миколаївському облнаркодиспансері та обласній психіатричній лікарні не знаходиться, працює.

Приймаючи до уваги всі наведені обставини в їх сукупності, суд приходить до переконання, що необхідним та достатнім для виправлення обвинуваченого ОСОБА_6 та для запобігання вчинення ним нових злочинів є покарання у вигляді позбавлення волі на певний термін. Така міра покарання у вигляді позбавлення волі буде відповідати принципам справедливості.

Заявлений цивільний позов ДП Миколаївський облавтодор , на підставі положення ст.1166 ЦК України , ст.ст.127,128 КПК України підлягає частковому задоволенню в сумі 179289 грн. 60 коп., у звязку із виключенням із обвинувачення ОСОБА_6 заволодіння грошовими коштами в сумі 30735 грн. 36 коп.

Доля речових доказів по кримінальному провадженню підлягає вирішенню згідно зі ст. 100 КПК України.

Судові витрати , повязані із проведенням експертизи у відповідності до вимог ст. 126 КПК УКраїни у сумі 782 грн. 40 коп. підлягають стягненню із ОСОБА_6 .

Керуючись ст.ст. 370 ,371,374 КПК України ,колегія суддів

З А С У Д И Л А

ОСОБА_6 визнати винним у скоєні злочинів, передбачених ч.4 ст.190 КК України , ч.1 ст.358 КК України та ч.3 ст. 358 КК України та призначити йому покарання:

за ч.4 ст.190 КК України- у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна .

За ч.1 ст.358 КК України у вигляді обмеження волі на 1 рік .

На підставі положення ст. 49, ч.5 ст. 74 КК України від призначеного покарання за ч.1 ст.358 КК України ОСОБА_6 звільнити.

За ч.3 ст.358 КК України- у вигляді 2 років обмеження волі.

На підставі положення ст. 49, ч.5 ст. 74 КК України від призначеного покарання за ч.3 ст. 358 КК України ОСОБА_6 звільнити.

Запобіжний захід ОСОБА_6 у вигляді особистого зобовязання залишити до набрання вироку законної сили.

Строк покарання ОСОБА_6 рахувати з дня його затримання.

Речові докази по справі зберігати в матеріалах справи.

Цивільний позов ДП Миколаївський облавтодор задовольнити частково.

Стягнути із ОСОБА_6 на користь Дочірнього підприємства Миколаївський облавтодор на відшкодування матеріальної шкоди 179289 грн. 60 коп.

Стягнути із ОСОБА_6 на користь держави 782 грн. 40 коп. витрат на проведення експертизи.

На вирок може бути подана апеляція до Миколаївського апеляційного суду через Заводський районний суд м.Миколаєва на протязі 30 діб з дня його проголошення, а засудженим в той же строк з дня отримання ним копії вироку.

Головуючий суддя ОСОБА_31

Судді ОСОБА_32

ОСОБА_33