Придніпровський районний суд м.Черкаси
Провадження № 1-кс/711/2142/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

19 листопада 2014 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , старшого слідчого СУ УМВС ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000429, внесеного старшим слідчим СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 і погоджене процесуальним прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , а також додані до клопотання матеріали кримінального провадження, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання стало відомо, що в період червня 2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Черкаси та ПП « ОСОБА_5 » було укладено договори на перевезення вантажу (кукурудзи) за маршрутом м. Троїцьке, Луганської області до м. Іллічівськ, Одеської області. Згідно укладених договір № 12/14 від 14.06.2014 року, № 14/14 від 16.06.2014 року та 18/14 від 19.06.2014 року ціна за одну тону перевезення становить 480 грн. Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », умисно, з корисливих мотивів і зловживаючи довірою не провели розрахунок з ПП « ОСОБА_5 » згідно передбачених договорів перевезення вантажу, чим завдали матеріальної шкоди ПП « ОСОБА_5 » на загальну суму 154 214, 40 грн. Таким чином, діями службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заподіяно збитків ПП « ОСОБА_5 » в великих розмірах.

Дане кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.10.2014 за № 0000429, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства, було направлено запит до державної реєстраційної служби України в Черкаській області, згідно якого встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано 05.05.2014 року, юридична адреса АДРЕСА_1 . Засновником підприємства являється ОСОБА_6 , прожив. ОСОБА_7 , розмір внеску до статутного фонду 1000 грн.

В ході допиту ОСОБА_6 , встановлено, що у 2000 році він втратив паспорт громадянина України на його ім`я НОМЕР_1 , а також ідентифікаційний номер на його ім`я НОМЕР_2 . І після втрати паспорта громадянина України він отримав інший паспорт громадянина України НОМЕР_3 , який видали 22.12.2000.

В ході допиту свідка ОСОБА_8 , який показав, що дійсно у травні 2014 року до нього звернувся його товариш ОСОБА_9 , який сказав, що можна заробити грошей. Зі слів ОСОБА_10 ОСОБА_8 стало відомо, що необхідно було зареєструвати підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його ім`я. А також коли підприємство зареєструвати, то необхідно було відкрити банківські рахунки у різних банках, що в подальшому й зробили.

В ході досудового слідства було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з червня 2014 року по липень 2014 року купували кукурудзу у СФГ « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за юридичною адресою: Луганська область, Троїцький район, селеще Привілля, фактична адреса: АДРЕСА_2 і укладали договір з перевізником ПП « ОСОБА_5 » про перевезення кукурудзи до Зернового Терміналу за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ. І в результаті перевезення кукурудзи ПП « ОСОБА_5 » за договором перевезення укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевіз кукурудзу, але ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не сплатили кошти в сумі 150 000 тис. грн.. ПП « ОСОБА_5 » за перевезену кукурудзу по маршруту з Луганської області до Одеської областіё а саме до Зернового Терміналу.

В ході проведення оперативно розшукових заходів було встановлено, що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кукурудзу, яку закупили у Луганській області на СФГ « ОСОБА_11 » реалізували на Зерновий Термінал, що знаходиться в м. Іллічівськ, Одеської області. Головний офіс Зернового Терміналу в Одеській області є ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .)

В ході слідства було встановлено, що між ПІІ«Сєрна» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були укладені договори на купівлю продаж кукурудзи, і в ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » маються договори та установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де й зберігаються за адресою АДРЕСА_3 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та те, що неможливо іншими способами встановити всі обставини правопорушення, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_3 .

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд враховую те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і вони впливають на повноту, всебічність та об`єктивність досудового розслідування, необхідно надати тимчасовий доступ до договорів та установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зберігаються за адресою АДРЕСА_3 У ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , або за його дорученням іншій уповноваженій слідчим процесуальній особі до документів, з можливістю подальшого вилучення договорів та установчих документів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які зберігаються за адресою АДРЕСА_3 .

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1