Справа № 592/1076/14-к
Провадження № 1-кс/592/307/14

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
03 лютого 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю ст. слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0008176 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.222, ч.2 ст.222, ч.4 ст.358 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження ст. слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє подання мотивує тим, що СВ Сумського MB УМВС України в Сумській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні 0008176 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 222, ч.2 ст. 222, ч.4ст. 358 КК України
Під час досудового розслідування встановлено, що 13.12.2013 року ОСОБА_4 , отримавши від невстановленої особи підроблену довідку про доходи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №241 від 12.12.2013 року на власне ім`я, звернулася до офісу в інформаційно-консультативному центрі AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 з проханням видати їй кредит, надавши заяву на отримання кредиту в розмірі 49994 грн. 40 коп. При цьому, ОСОБА_4 представилася працівникові банку мешканкою м. Суми, надавши неправдиву адресу свого проживання, пояснила, що вона є працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », займає посаду заступника начальника відділу продаж, а також надала неправдиву інформацію про розмір своєї заробітної плати та контактні дані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Окрім цього ОСОБА_4 був використаний завідомо підроблений офіційний документ, а саме довідка про доходи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 241 від 12.12.2013 року на власне ім`я, яку ОСОБА_4 подала працівникові відділення банку та яка була оцінена працівником банку як документ, що посвідчує фінансовий стан та платоспроможність ОСОБА_4 . Після цього кредитні кошти, з урахуванням сплати полісу страхування позичальника в розмірі 5594 грн. 40коп., в сумі 44400 грн., були надані ОСОБА_4 шляхом безготівкового перерахування банком коштів на поточний рахунок позичальника, якими ОСОБА_4 розпорядилася на власний розсуд, передавши власну банківську картку співучасникам кримінального правопорушення.
Вищезазначена довідка про доходи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інші документи, які послугували підставою для надання ОСОБА_4 кредиту, знаходиться в матеріалах кредитної справи AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за кредитним договором № 500439491 від 13.12.2013 року.
Під час досудового розслідування виникла необхідність дослідити довідку про доходи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 , оригінали інших документів, які знаходяться в матеріалах кредитної справи AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за кредитним договором № 500439491 від 13.12.2013 року, для чого необхідно отримати дозвіл суду на розкриття банківської таємниці та на тимчасовий доступ з вилученням (проведенням виїмки) вказаних документів.
Окрім цього є необхідність дослідити фотознімки та відеозаписи зроблені камерами спостереження, встановлених на банкоматах AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час оформлення кредиту та зняття грошових коштів з карткового рахунку ОСОБА_4 .
Довідка про доходи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 , оригінали інших документів, які знаходяться в матеріалах кредитної справи AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за кредитним договором № 500439491 від 13.12.2013 року, матеріали фотозйомки та відеозйомки мають значення речових доказів та документів в кримінальному провадженні, відомості, які містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази вини ОСОБА_4 .

Доведення обставин підроблення та використання завідомо підробленого документу без тимчасового доступу до вказаних документів не можливо.
У зв`язку з тим, що довідка про доходи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оригінали інших документів, які знаходяться в матеріалах кредитної справи AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за кредитним договором № 500439491 від 13.12.2013 року мають значення речових доказів та документів в кримінальному провадженні, виникає необхідність в їх вилученні.
В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.
Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установ, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- кредитна справа AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за кредитним договором з ОСОБА_4 № 500439491 від 13.12.2013 року;
- фотознімки та відеозаписи зроблені камерами спостереження, встановлених на банкоматах AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час оформлення кредиту та зняття грошових коштів з карткового рахунку ОСОБА_4 .
Тимчасовий доступ до документів має надати Aкціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається ст. слідчому СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 .

Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1