пр. № 1-кс/759/2679/15
ун. № 759/9464/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 червня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва радником юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 02.02.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 209, ч.2 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
16.06.2015 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва радником юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 02.02.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч.2 ст. 205 КК України, які містять охоронювану законом банківську таємницю та зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 , або оперативним співробітникам за дорученням слідчого, які становлять банківську таємницю клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та здійснити виїмку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 з метою вилучення оригіналів документів (в разі їх відсутності завірених належним чином копій документів), які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду, а саме:

1)
Відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) № НОМЕР_3 за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду.

2) Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_3 , додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку.

3) Первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунок № НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду.

4) Договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів.

5) Документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод.

Клопотання обґрунтоване наступним.

В провадженні СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження №0000004 від 02.02.2015 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч.3 ст.209, ч.2 ст. 205 КК України.

Так, до ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшли матеріали від ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідно до яких невстановлені особи за попередньою змовою з службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 12.09.2013 по 16.12.2013 організовували укладання нікчемних правочинів, в результаті чого на банківські рахунки юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ін., які мають ознаки фіктивності, що відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », безпідставно надійшли грошові кошти в сумі понад 1 139 млн. грн., які в подальшому конвертовані в валюту на загальну суму 138 млн. доларів США та перераховані за металопродукцію на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), який відкритий в Латвії в ІНФОРМАЦІЯ_10 . За умовами описаного правочину металопродукція повинна бути доставлена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » протягом 90 днів з моменту отримання коштів, однак до цього часу не доставлена. Описані правочини укладались і перерахування грошових коштів здійснювалось з метою приховування та маскування джерел походження таких коштів.

В ході слідства встановлено, що невстановлені особи організували створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ін. з метою прикриття незаконної діяльності, після чого ці юридичні особи використовувались невстановленими особами та службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для виведення за кордон грошових коштів в сумі 138 млн. доларів США та приховування і маскування джерел походження коштів, чим державі спричинена велика матеріальна шкода.

11.03.2015 року був допитаний директор, засновник та головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 , яка пояснив, що до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » він не має ніякого відношення, оскільки вказане Товариство зареєстрував за грошову винагороду без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

24.03.2015 року отримано Ухвалу, щодо тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 22.04.2015 року здійснено тимчасовий диспут до речей та документів, які становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В ході огляду руху коштів по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») встановлено, що протягом 2013 року здійснено перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму більше 190 млн. грн.

30.04.2015 року був допитаний директор, засновник та головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , який пояснив, що до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він не має ніякого відношення, оскільки вказане Товариство зареєстрував за грошову винагороду без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

Досудовим розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має відкритий банківський рахунок № НОМЕР_3 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ).

Під час досудового розслідування постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх, а саме оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , за період з дати відкриття рахунка по дату винесення ухвали суду, що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Проведення виїмки оригіналів документів обумовлено тим, що у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється включно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилученні саме оригіналів документів, а не їх копій.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити у відповідності до ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, ст.ст.60,62 Закону України „Про банки та банківську діяльність .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки інакше це призвело б до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку.

Згідно частин 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачені ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Клопотанням, що надійшло до суду 16.06.2015 р., мотивується, що речі й документи, які містять банківську таємницю стосовно розрахункового рахунку, який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення в подальшому криміналістичних досліджень й слідчому потрібно дослідити відомості та документи, що становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Між тим, у задоволенні клопотання слід відмовити, виходячи з наступного.

Згідно ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий в клопотанні вказує про зобов`язання службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із здійсненням їх виїмки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Виходячи із цього, тимчасовий доступ до речей і документів стосується такої банківської установи як ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наявність якого суду невідомо, бо матеріали клопотання містять дані про ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що не є рівнозначним розумінням банківської установи. Отже, давати тимчасовий доступ до речей і документв ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має законних підстав.

Оскільки в клопотанні не ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », слідчим суддею при такій обставині не може надаватися тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », то відповідно як наслідок і не можна видавати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів (виїмки) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до п.4 ч.1 ст. 164 КПК України передбачено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Тому, з огляду на вищевказане по даному клопотанню відсутні підстави надавати можливість доступу до речей і документів, їх вилучення у банківської установи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 110, 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва радником юсстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 02.02.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч.2 ст. 205 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Святошинського районного суду
міста Києва