печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5395/15-к
Примірник____________
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 лютого 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві знаходяться матеріали внесені до ЄРДР за № 0003137 від «07» червня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасовий доступ до документів юридичної справи розрахункового рахунку ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритого в Луганській ОД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 та документів щодо руху коштів по вказаному розрахунковому рахунку.

Сторона кримінального провадження слідчий, яким внесене дане клопотання вказує, що можливість отримання тимчасового доступу до документів, які містяться юридичній справі, необхідний для одержання зазначених доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується подане клопотання, в тому числі й витяг з ЄРДР, приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом банківську таємницю.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. ст. 108, ст.ст.160,162, 163, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом банківську таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів юридичної справи розрахункового рахунку ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритого в Луганській ОД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 та документів щодо руху коштів по вказаному розрахунковому рахунку.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 провести вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , ( АДРЕСА_1 ) оригіналів документів, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »., а саме:

документів з юридичної справи по рахунку № НОМЕР_1 , договорів на касове обслуговування, карток зі зразками підпису, заяв на відкриття рахунку, довіреностей, актів прийому-передачі програмного комплексу видаленого використання рахунку, електронних ключів для здійснення розрахунків та інше;

належним чином посвідчених документів щодо руху грошових коштів по рахунку: № НОМЕР_1 з вказівкою призначення кожного платежу та контрагентів з вказівкою часу операції, з виведенням щоденних залишків по рахунку за період: з 06.11.2006 по дату надходження постанови суду до банківської установи (на паперових та електронних носіях);

платіжних доручень та інших документів відповідно до яких перераховувались грошові кошти з даного рахунку з 01.01.2006 по дату надходження постанови суду до банківської установи;

чеків на отримання готівкових коштів з вказаного рахунку з 06.11.2006 по дату надходження постанови суду до банківської установи.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , ( АДРЕСА_1 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити з них копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/5395/15-к

Примірник 2 слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3

Слідчий суддя: