Справа № 307/3450/13-к
Провадження № 1-кс/307/163/13
УХВАЛА

25 вересня 2013 рокум. Тячів

Слідчий суддя Тячівського районного
суду Закарпатської області Ляшко С.М.,
при секретарі Пальонна М.Є., з участю
старшого прокурора Прокуратури
Тячівського району, молодшого радника
юстиції Якубовського В.А., слідчого СВ
Тячівського РВ УМВС України в
Закарпатській області майора міліції
Варга Д,Д., розглянувши у відкритому
судовому засіданні клопотання
слідчого СВ Тячівського РВ УМВС
України в Закарпатській області Варга
Д.Д., погодженого старшим прокурором
прокуратури Тячівського району
Закарпатської області про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Тячівського РВ УМВС України
в Закарпатській області Варга Д.Д.,
звернувся до суду з клопотанням про
арешт майна.

Свої вимоги мотивує тим, що 19.08.2013 року
до Тячівського РВ УМВС України в
Закарпатській області надійшла заява
в.о. начальника управління Пенсійного
фонду України Данилича С.С. про те, що
гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1., мешк. АДРЕСА_1,
використав завідомо неправдиві
довідки про трудовий стаж та заробітну
плату подавши їх до Пенсійного фонду
України в Тячівському районі, для
нарахування пенсії.

В ході досудового розслідування
встановлено,що гр. ОСОБА_4 02.07.2007 року
подав до управління Пенсійного фонду
України в Тячівському районі для
нарахування пенсії завідомо
підроблені архівну довідку трудового
архіву Ульяновської районної ради
Кіровоградської області за № 198-Д від
05.06.2007р. згідно якої гр. ОСОБА_4
підтверджено стаж роботи у СВК
"Великотроянівський" на посаді
будівельника за період з 1969 року по 1992
рік та архівну довідку трудового
архіву Ульяновської районної ради №
201-Д від 05.06.2007 року, яка підтверджує
стаж роботи даного громадянина за 1964 -
1965 роки у СВК "Південний Буг", в наслідок
чого шляхом обману, діючи умисно, з
корисливих мотивів в період з 02.07.2007
року по 31.08.2012 року останній заволодів
коштами Пенсійного фонду України у
вигляді незаконної виплати коштів у
якості пенсії на загальну суму - 48 117, 20
грн. чим самим завдав матеріальної
шкоди державним інтересам на вказану
суму.

Так, в ході проведення зустрічної
перевірки достовірності вище
наведених архівних довідок про
трудовий стаж та заробітну плату
управлінням Пенсійного фонду України в
Ульяновському районі встановлено, що
довідки про стаж та заробітну плату
містять недостовірні відомості і не
відповідають даним, наявним у
первинних документах, а саме книгам
обліку розрахунків з членами колгоспу
ім. К.Маркса (правонаступником якого є
СВК «Південний Буг») за 1964-1965 роки та
книгам обліку праці та розрахунків з
членами колгоспу за 1969-1970 роки по СВК
«Великотроянівський», книгам обліку
розрахунків по оплаті праці за 1979 - 1984
роки; 1970-1991 роки з працівниками СВК
«Великотроянівський», тобто
вищевказані довідки № 198-Д та № 201-Д від
05.07.2007 року, які стали підставою для
нарахування та виплати пенсії ОСОБА_4 в
сумі 48 117, 20 грн., являються завідомо
підробленими та не відповідають
дійсності.

В зв'язку з вищенаведеним на засіданні
комісії по призначенню пенсії
управління Пенсійного фонду України в
Тячівському районі протоколом № 28 від
27.08.2012 року прийнято рішення про
припинення виплати пенсій, як такої, що
призначена на підставі документів, що
містять недостовірні дані тобто
являються підробленими (із-за
відсутності необхідного 5 - ти річного
стажу роботи передбаченого ст. 26 Закону
України "Про загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування ").

Таким чином, внаслідок шахрайських дій
ОСОБА_4 державним інтересам завдано
шкоди у вигляді матеріальних збитків
на загальну суму 48 117, 20 грн. Наведені
дії кваліфікуються за ч. 1 ст. 190 КК
України.

Крім того гр. ОСОБА_4 02.07.2007 року подав до
управління Пенсійного фонду України в
Тячівському районі для нарахування
пенсії завідомо підроблені архівну
довідку трудового архіву Ульяновської
районної ради Кіровоградської області
за № 198-Д від 05.06.2007р. згідно якої гр.
ОСОБА_4 підтверджено стаж роботи у СВК
"Великотроянівський" на посаді
будівельника за період з 1969року по 1992
рік та архівну довідку трудового
архіву Ульяновської районної ради №
201-Д від 05.06.2007 року, яка підтверджує
стаж роботи даного громадянина за 1964 -
1965 роки у СВК "Південний Буг".
Недостовірність довідок
підтверджується актом перевірки
правильності та достовірності видачі
довідок про заробітну плату та стаж для
призначення (перерахунку) пенсії від 25
липня 2012 року управління Пенсійного
фонду України в Ульяновському районі
Кіровоградської області. Так, за
наслідками проведення зустрічної
перевірки достовірності вище
наведених архівних довідок про
трудовий стаж та заробітну плату, яка
проводилася 24-25 липня 2012 року
встановлено, що документи про стаж та
заробітну плату містять недостовірні
відомості і не відповідають даним,
наявним у первинних документах, тобто
вищевказані довідки № 198-Д та № 201-Д від
05.06.2007 року являються завідомо
підробленими.

Таким чином, ОСОБА_4 своїми діями вчинив
використання завідомо підроблених
документів. Наведені дії
кваліфікуються за ч. 3 ст. 358 КК України.

Проведеним по справі досудовим
розслідуванням та слідчими діями було
зібрано достатньо доказів і 19 серпня 2013
року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у
вчиненні наведених правопорушень.

19.08.2013 року управління Пенсійного фонду
України в Тячівському районі
звернулося до слідчого із заявою про
визнання управління Пенсійного фонду
України в Тячівському районі цивільним
позивачем у кримінальному провадженні
№ 0001418 від 19.08.2013 року з
повідомленням про те, що після
встановлення остаточної суми збитків,
а також інших обставин ними буде
заявлено цивільний позов.

Згідно інформаційної довідки з Реєстру
прав власності на нерухоме майно № 9321961
від 12.09.2013 року за фізичною особою
ОСОБА_4 зареєстроване наступне
нерухоме майно :

Домоволодіння в цілому за адресою :
АДРЕСА_2, згідно свідоцтва про право
власності № б/н від 01.08.2008 року виданого
виконавчим комітетом Калуської
міської ради;

Домоволодіння з часткою ? за адресою :
АДРЕСА_1, згідно свідоцтва про право
власності № 231 (сас № 577797) від 24.03.2009
року виданого виконавчим комітетом
В.Лазівської сільської ради.

Згідно інформації РПТІ за гр. ОСОБА_4
зареєстроване право власності на ?
частину житлового будинку за адресою
АДРЕСА_1. Відповідно до зведеного акту
про вартість будинків, господарських
будівель та споруд інвентаризаційна
вартість вказаного будинку становить -
151545, 00 грн.

Виходячи з того, що вищезазначеним
кримінальним правопорушенням
цивільному позивачу - управлінню
Пенсійного фонду України в Тячівському
районі була завдана майнова шкода в
розмірі 48 117, 20 гривень та те, що на
момент звернення з цим клопотанням
сума збитків не відшкодована, а також
те, що є достатні підстави підозрювати
у вчиненні цього кримінального
правопорушення ОСОБА_4, у провадженні є
необхідність накладення арешту на
майно підозрюваного, котре зазначене
вище.

Розглянувши клопотання слідчого, та
вивчивши матеріали які обґрунтовують
доводи клопотання, заслухавши думку
прокурора, який вважав необхідним
клопотання задовольнити, приходжу до
висновку, що клопотання слідчого
підлягає задоволенню з наступних
підстав.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру
досудових розслідувань від 19 серпня 2013
року було відкрито кримінальне
провадження №0001418 за ст. 190 ч.1, ст.
358 ч.3 КК України, з якого вбачається, що
гр. ОСОБА_4 02.07.2007 року подав до
управління Пенсійного фонду України в
Тячівському районі для нарахування
пенсії завідомо підроблені архівну
довідку трудового архіву Ульяновської
районної ради Кіровоградської області
за № 198-Д від 05.06.2007р. згідно якої гр.
ОСОБА_4 підтверджено стаж роботи у СВК
"Великотроянівський" на посаді
будівельника за період з 1969року по 1992
рік та архівну довідку трудового
архіву Ульяновської районної ради №
201-Д від 05.06.2007 року, яка підтверджує
стаж роботи даного громадянина за 1964 -
1965 роки у СВК "Південний Буг", в наслідок
чого шляхом обману, діючи умисно, з
корисливих мотивів в період з 02.07.2007
року по 31.08.2012 року останній заволодів
коштами Пенсійного фонду України у
вигляді незаконної виплати коштів у
якості пенсії на загальну суму - 48 117, 20
грн. чим самим завдав матеріальної
шкоди державним інтересам на вказану
суму.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна
є тимчасове позбавлення підозрюваного,
обвинуваченого або осіб, які в силу
закону несуть цивільну
відповідальність за шкоду, завдану
діяннями підозрюваного,
обвинуваченого або неосудної особи,
яка вчинила суспільно небезпечне
діяння, можливості відчужувати певне
його майно за ухвалою слідчого судді
або суду до скасування арешту майна.

Частиною 4 ст.170 цього Кодексу
передбачає заборона на використання
майна, а також заборона розпоряджатись
таким майном можуть бути застосовані
лише у випадках, коли їх незастосування
може призвести до зникнення, втрати або
пошкодження відповідного майна або
настання інших наслідків, які можуть
перешкоджати кримінальному
провадженні.

Відповідно до ст. 167 КПК України
тимчасовим вилученням майна є фактичне
позбавлення підозрюваного можливості
володіти, користуватися та
розпоряджатися певним його майном до
вирішення питання про арешт майна або
його повернення.

Статтею 170 КПК України передбачено, що
слідчий суддя або суд під час судового
провадження накладає арешт на майно у
вигляді речей, якщо є достатні підстави
вважати, що вони відповідають
критеріям, зазначеним у частині другій
статті 167 КПК України.

Згідно до ст. 171 КПК України з
клопотанням про арешт майна до
слідчого судді, суду має право
звернутися прокурор, слідчий за
погодженням з прокурором, а з метою
забезпечення цивільного позову - також
цивільний позивач.

Відповідно до ст. 172 КПК України
клопотання про арешт майна
розглядається слідчим суддею, судом не
пізніше двох днів з дня його
надходження до суду, за участю слідчого
та/або прокурора, цивільного позивача,
якщо клопотання подано ним,
підозрюваного, обвинуваченого, іншого
власника майна, і за наявності - також
захисника, законного представника.
Неприбуття цих осіб у судове засідання
не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчого відповідає
вимогам ст.171 КПК України.

За гр. ОСОБА_4 зареєстроване право
власності на ? частину житлового
будинку за адресою АДРЕСА_1. Відповідно
до зведеного акту про вартість
будинків, господарських будівель та
споруд інвентаризаційна вартість
вказаного будинку становить - 151545, 00
грн.

Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України
тимчасово вилученим може бути майно у
вигляді речей, документів, грошей тощо,
щодо яких є достатні підстави вважати,
що вони набуті в результаті вчинення
кримінального правопорушення, доходи
від них, або на які було спрямоване
кримінальне правопорушення.

При таких обставинах наявність цього
майна має суттєве значення для
кримінального провадження, тому на
вищезазначене майно слід накласти
арешт з метою забезпечення його
зберігання.

А тому, враховуючи вище наведене,
вважаю, що клопотання слідчого СВ
Тячівського РВ УМВС України в
Закарпатській області Варга Д.Д. про
арешт майна задовольнити частково.

На підставі викладеного і керуючись
ст.ст.170-172 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити
частково.

Накласти арешт на майно підозрюваного
ОСОБА_4 на ? частину житлового будинку
за адресою АДРЕСА_1 вартістю - 75772,5 грн.

Ухвала про арешт майна підлягає
негайному виконанню.

Виконання ухвали покласти на слідчого
СВ Тячівського РВ УМВС України в
Закарпатській області Варга Дмитра
Дмитровича.

Ухвала може бути оскаржена до
апеляційного суду Закарпатської
області протягом 5 днів безпосередньо
до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя :

С.М. Ляшко