Справа № 468/1277/15-к
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА
іменем України
06.08.2015 року до Баштанського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ Баштанського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Баштанського району ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На думку слідчого, який вважає, що рух по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ОСОБА_5 та № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ОСОБА_6 , документи на підставі яких здійснювались операції, а також відео-та фото-матеріали з банкоматів відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо здійснення особами операцій по зазначеним картковим рахункам за період часу з 01.05.2012 року по 31.12.2015 року, матимуть значення для розслідування кримінального провадження, а отримані від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документи, після проведення експертиз та інших слідчих дій, дозволять отримати дані про причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення або данні що їх виправдовують.
Крім того зазначені документи, необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженню, так як можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
А тому на підставі викладеного просив надати дозвіл в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використанні, як доказ протиправних дій особи.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив про його задоволення, пояснивши, що судом вже надавався доступ до вищевказаних документів у даному кримінальному провадженні іншому слідчому. Але ухвала суду не була виконана через хворобу слідчого та подальше переведення його до іншого райвідділу.
Вказані обставини підтверджуються показами потерпілої ОСОБА_5 та матеріалами кримінального провадження, зокрема і наданими виписками з карткового рахунку.
Згідно постанови в.о. начальника СВ Баштанського РВ УМВС у даному кримінальному провадженні призначено групу слідчих у складі % заступника начальника СВ Баштанського РВ УМВС - ОСОБА_3 , ст. слідчого Баштанського РВ УМВС - ОСОБА_7 , ст. слідчого Баштанського РВ УМВС - ОСОБА_8 , слідчого СВ Баштанського РВ УМВС - ОСОБА_9 .
За такого є достатні підстави вважати, що вищевказані документи перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Саме тимчасовий доступ до речей і документів, у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.40,131,132,159,162,163-166 КПК України слідчий суддя,-
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати слідчим призначеної групі слідчих слідчого відділу Баштанського РВ УМВС України в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 документи за період часу з 01 травня 2012 року по 31 грудня 2012 року, а саме:
- виписки про рух грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ОСОБА_5 ;
- виписки про рух грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ОСОБА_6 ;
- документи на підставі яких здійснювались операції щодо руху грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ОСОБА_5 та № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ОСОБА_6 ;
- відео та фотоматеріали з банкоматів відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо осіб які здійснювали операції по картковим рахунком № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ОСОБА_5 та № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ОСОБА_6 .
Ухвала підлягає виконанню в строк до 10 вересня 2015 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ: