печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
11 червня 2015 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого прокурора прокуратури Київської області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
08 червня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого прокурора прокуратури Київської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУМВС України в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124 від 21.11.2012 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 239-2, ч. 1 ст. 240, ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ряд суб`єктів підприємницької діяльності здійснюють незаконний видобуток корисних копалин на території Київської області, зокрема, на території водовідвідного каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в заплаві р. Десна в адміністративних межах Погребської сільської ради Броварського району Київської області посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » незаконно організували гідронамивні роботи в заплаві річки Десна, використовуючи спеціальну техніку, та без будь-яких дозволів та відповідних документів видобувають корисні копалини - пісок.

Встановлено, що на території водовідвідного каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в заплаві р. Десна роботи проводить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором підряду від 15.07.2013, укладеному з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Разом з тим, порядком видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду, затвердженого постановою Кабінету міністрів України № 557 від 12.07.2005 року, передбачено, що у разі проведення підприємствами, що не належать до сфери управління Держводагенства, днопоглиблювальних робіт на землях водного фонду, дозволи видаються Держводагенством за погодженням з Мінприроди.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має жодного дозволу на проведення робіт на землях водного фонду, а також на проведення робіт з видобутку корисних копалин, не користується правами землевласника і землекористувача, тому роботи з видобування корисних копалин на території водовідвідного каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в заплаві р. Десна працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проводять в порушенні Порядку видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 557 від 12.07.2005 року, ст. 19, 23 Кодексу України про надра.

Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що добутий пісок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реалізує стороннім підприємствам, які його використовують при будівництві та в інших господарських цілях.

В рамках розслідування кримінального провадження проведені негласні слідчі (розшукові) дії, за результатами яких установлено, на територію проведення робіт з видобутку піску в межах водовідвідного каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в заплаві р. Десна, в адміністративних межах Погребської сільської ради Броварського району Київської області, заїжджає вантажний автотранспорт під навантаження піску для подальшої його реалізації.

Згідно відповіді Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області встановлено, що за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) обліковуються банківські рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкриті в Київське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ (МФО НОМЕР_1 ).

В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримала з наведених в ньому підстав, представник ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ,в судове засідання не з`явився, про день час та місце проведення судового засідання повідомлено належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Документи, тимчасовий доступ до яких просить надати сторона кримінального провадження, не включають документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності та не є такими, за відсутності яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ (МФО НОМЕР_1 ) позбавляється можливості здійснювати свою діяльність.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166,309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого прокурора прокуратури Київської області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому прокурору відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 , або за її дорученням іншим прокурорам, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000124 від 21.11.2012 на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення оригіналів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ (МФО НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за період з 15.07.2013р. по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/19709/15-к.

Примірник 2 надано старшому прокурору прокуратури Київської області ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1