Справа № 283/2012/14-к
провадження №1-кс/283/226/2014
У Х В А Л А
16 липня 2014 року

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Малинського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
встановив:
11 липня 2014 року слідчий Малинського МВ УМВС України в Житомирській області за погодженням з старшим прокурором прокуратури Малинського району звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000500 від 05.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 04 липня 2014 року близько 17-ї години в АДРЕСА_1 , невстановлена особа, зловживаючи довірою, шахрайським способом, за допомогою банківської платіжної картки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 20 418 грн.
З цією метою виникла необхідність в отриманні оригіналів документів щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритого ОСОБА_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дати та часу здійснення фінансових операцій, з зазначенням призначення платежу.
В судове засідання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи щодо руху коштів по рахунку, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання не з`явився.
Сторона кримінального провадження слідчий СВ Малинського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_6 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що 04 липня 2014 року зателефонувавши ОСОБА_5 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », попросив вставити банківську карту в банкомат, та почав диктувати комбінацію цифр, які потерпіла механічно набирала, при цьому свої дії постійно підтверджувала на кнопці підтвердження, після чого невідома особа поклала слухавку. Перевіривши свій рахунок виявила нестачу грошових коштів в сумі 20 418 грн.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність банку, та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.
Без отримання зазначених документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які фактично можуть стати доказами у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину.
Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з тим, клопотання слідчого щодо необхідності отримання оригіналів документів є необґрунтованим.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Малинського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Малинського МВ УМВС України в Житомирській області лейтенанту міліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містіть банківську таємницю з можливістю їх вилучення в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:
копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають надходження та списання грошових коштів за період з 04 липня 2014 року по 16 липня 2014 року по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: