Дата документу 06.02.2015 Справа № 554/415/15-к
Провадження № 1-кс/554/261/2015
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

6 лютого 2015 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю представників заявника ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

слідчого - ОСОБА_5 ,

розглянувши скаргу ПАТ «Банк» Київська Русь» на постанову про закриття кримінального провадження № 0004380 від 19.10.2013 року, -

В С Т А Н О В И В:

До Октябрського районного суду м.Полтави звернувся ПАТ «Банк» Київська Русь» на постанову про закриття кримінального провадження № 0004380 від 19.10.2013 року.

В обґрунтування своїх вимог зазначали, що 08.10.2013 року Публічним акціонерним товариством «Банк «Київська Русь» на адресу начальника ДСБЕЗ України в Полтавській області ОСОБА_6 скеровано повідомлення за № 6741/13-19019 про скоєння кримінальних правопорушень службовими особами ТОВ «Горві» під час отримання та використання кредитних коштів, розтрату заставленого майна та з інших питань. Згідно інформації начальника управління ДСБЕЗ УМВС в Полтавській області (лист від 21.10.13 за №7/3363) заява (повідомлення) Банку про кримінальне правопорушення - шахрайство директора ТОВ «Горві» ОСОБА_7 - 19.10.13 зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0004380 з попередньою правовою оаліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до вимог ст. ст. 39, 214 КПК України, проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчому СВ Октябрського РВ Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_5 .

Під час кредитного моніторингу встановлено, що директор ТОВ «Горві» ОСОБА_7 надав Банку завідомо неправдиву інформацію про фінансовий стан позичальника, а також забезпечення виконання кредитних зобов`язань; своїми протиправними діями унеможливили звернення стягнення на предмет застави, підробили офіційні документи товариства про наявність та ліквідність заставного майна, вчинили інші корисливі правопорушення, чим завдали кредитній установі матеріальні збитки в сумі близько 400.000,00 грн., які спричинили тяжкі наслідки, розмір яких перевищує 250 і більше неоподаткованих мінімуми доходів громадян.

У даний час в провадженні господарського суду Полтавської області знаходиться справа № 4/55 за заявою прокурора Октябрського району м. Полтави в інтересах держави в особі управління Пенсійного фонду України Октябрського району м. Полтави про визнання ТОВ «Горві» банкрутом. Постановою суду від 22.01.2011 року підприємство визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

21.01.2014року слідчим СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області було винесено постанову про закриття кримінального провадження № 0004380 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.190 КК України, на підставі п. 1 ст. 284 КПК України за відсутністю в діях ОСОБА_7 складу кримінального правопорушення.

Оскільки ПАТ «Банк`Київська Русь» ніхто не повідомляв з приводу закриття кримінального провадження Банком 04.03.2014 року було подано клопотання до ПМУ УМВС України в Полтавській області про визнання Банку потерпілою стороною в рамках відповідного кримінального провадження із наданням відповідного процесуального статусу та вжиття комплексу слідчих (оперативних) дій з метою встановлення осіб, що скоїли кримінальне правопорушення, а також обставин, які мають значення для справи .

Також, Банком було подано до прокуратури м.Полтави скаргу на постанову слідчого про закриття кримінального провадження. Після проведення прокуратурою відповідно перевірки на адресу надійшла відповідь про те, що на погляд прокуратури дана постанова є законною і обґрунтованою, і що порушень кримінально-процесуального законодавства при здійсненні досудового розслідування, не вбачається .

Після чого, а саме 17.03.2014 року Банком дана постанова була оскаржена де Октябрського районного суду м.Полтави. Ухвалою Октябрського районного суду м.Полтави від 03.04.2014 року скарга ПАТ «Банк`Київська Русь» про скасування постанови слідчого від 21.04.2014 року про закриття кримінального провадження була задоволена .

24.04.2014року старшим слідчим СВ Октябрського РВ Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_5 було винесено постанову про часткове відмову в задоволенні клопотання Банку, в якому було визначено комплекс дій необхідний для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин справи, щонайменше зокрема: визнання представника банку представником потерпілого, допит останнього тЛ інших працівників банку; звернення до слідчого судці з приводу тимчасового доступу дн документів ТОВ «Горві»; дослідження товарних та фінансових потоків ТОВ «Горві» та ТОМ «Бізнес Інвест Компані».

Нічого із переліченого у вищезгаданій постанові слідчим здійснено не було (навіть жодного разу не викликався на допит ні жоден працівник Банку). Крім цього, незважаючи на клопотання Банку та й взагалі на положення ст.55 КПК України, Банк так і не був визнаний потерпілою стороною в рамках відповідного кримінального провадження із надання відповідного процесуального статусу.

На запит ПАТ «Банк «Київська Русь» про інформування його як потерпілої сторони про хід слідства, Банком була отримана відповідь-лист №1/20973 від 26.09.2014 року про надання по кримінальному провадженню відповідних доручень в порядку ст.40 КПК України на встановлення місцеперебування директора ТОВ «Горві» ОСОБА_7 та забезпечення останнього явкою до слідчого, а також повідомлялося про те, що досудове розслідування триває. Даний лист був датований та підписаний слідчим ОСОБА_5 -11.09.2014 року .

Із ухвали господарського суду Полтавської області від 23.12.2014 року, отриманої Банком по пошті в останніх числах грудня 2014 року вбачається, що прокуратурою Полтавської області суду надіслано копію постанови про закриття кримінального провадження від 12.09.2014 року. Даний факт свідчить про те, що слідчі органи навмисне ввели Банк в оману нібито слідство триває, не повідомивши завчасно про намір закрити кримінальне провадження, чим позбавили Банк оскаржити вказану постанову у встановлений законом термін.

06.01.2015року Банком було подано слідчому заяву про надання копії постанови про закриття кримінального провадження № 0004380 від 19.10.2013р., на що слідчим ОСОБА_5 08.01.2015 року було надіслано відповідну копію постанови.

Із вказаною постановою слідчого не можна погодитися, оскільки вона прийнята передчасно. Під час досудового слідства не з`ясовані фактичні обставини, що мають істотне значення для прийняття обґрунтованого процесуального рішення. Висновок про відсутність у діянні складу кримінального правопорушення зроблено на підставі неповно досліджених обставин. Тому вважаємо, що зазначена постанова має бути скасована як необгрунтована та не вмотивована, а матеріали кримінального провадження направлені для подальшого розслідування.

З постанови про закриття кримінального провадження вбачається, що висновок про відсутність складу злочину у діях ОСОБА_7 обґрунтовується виключно (на думку слідчого) цивільно-правовими відносинами між сторонами та низькою платоспроможністю боржника.

У рамках кримінального провадження слідчим СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області досудове слідство фактично не проводилося. Під час розслідування не допитано жодної посадової особи позичальника, банку та контрагентів щодо отримання та використання кредитних коштів, наявності та ліквідності заставленого майна тощо. Не витребувано від позичальника та не оглянуто жодного письмового документу, що міг підтвердити чи спростувати факти, наведені у зверненні банку. У встановленому порядку Банк не визнано потерпілою стороною із наданням його представнику відповідного процесуального статусу. Через це банк не мав можливості скористатися наданими правами, зокрема подавати докази та заявляти клопотання.

Органом досудового слідства не враховано, що службові особи ТОВ «Горві» надали банку фіктивні кредитні заявки та техніко-економічне обґрунтування потреби в кредитах. Інші документи про кредитоспроможність позичальника також містили завідомо неправдиві дані. Клопотання банку про надання документів щодо цільового та ефективного використання кредитних коштів, наявності та ліквідності заставленого майна, проведення аудиторського дослідження товарного та фінансового потоків позичальника, інвентаризації його активів проігноровані.

У резолютивній частині постанови, що оскаржується, не вірно зазначено підстави закриття кримінального провадження, зокрема через відсутність в діянні складу кримінального правопорушення, проте міститься посилання на п. 1 ч. 1 ст. 284 КПК України (відсутність події кримінального правопорушення).

В порушення ч. 5 ст. 284 КПК України про прийняте процесуальне рішення заінтересованих осіб не повідомлено, відповідні матеріали заявнику поштовим зв`язком на адресу: АДРЕСА_1 не скеровувалися, право ознайомитися з усіма матеріалами кримінального провадження не роз`яснене.

Таким чином, прийнявши передчасне та недостатньо мотивоване процесуальне рішення про закриття кримінального провадження слідчим не дотримано вимог ст. 284 КПК України, оскільки не були належним чином перевірені обставини, на які посилається у своєму повідомленні Банк.

Враховуючи виявлені під час розгляду скарги обставини, вважаю, що винесена постанова від 19.10.2013 року про закриття кримінального провадження № 0004380 від 19.10.2013 року підлягає скасуванню, та повернення до Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області для проведення додаткової перевірки , в проведення якої необхідно у відповідності до вимог закону вжити всіх передбачених законом дій, спрямованих на встановлення дійсних та об`активних обставин справи і забезпечення для об`єктивного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 303-308, ст.376 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :

Скаргу ПАТ «Банк» Київська Русь» на постанову про закриття кримінального провадження № 0004380 від 19.10.2013 року - задовольнити.

Скасувати постанову слідчого СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_5 на постанову про закриття кримінального провадження № 0004380 від 19.10.2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1