АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Провадження № 11-сс/774/560/15 Справа № 201/6484/15-к Слідчий суддя - ОСОБА_1 Суддя-доповідач - ОСОБА_2
Категорія: ст. КПК України
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 травня 2015 року Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Дніпропетровської області у складі:

Судді - доповідача ОСОБА_2 ,

Суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

секретаря ОСОБА_5 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

слідчого ОСОБА_7 ,

представника ТОВ «Мульті Грейн Компані»

адвоката ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпропетровську матеріали за апеляційною скаргою директора ТОВ «Мульті Грейн Компані» ОСОБА_9 на ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 21 квітня 2015 року, якою задоволено клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на всі рахунки, відкритих ТОВ «Мульті Грейн Компані» () в ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500) та зупинення видаткових операцій по зазначеному рахунку у кримінальному проваджені № 0000002 від 12 лютого 2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:
Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 21 квітня 2015 року задоволено клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_7 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_10 про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на всі рахунки, зокремана рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ «Мульті Грейн Компані» () в ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500) та зупинено видаткові операції по зазначеному рахунку за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати у кримінальному проваджені № 0000002 від 12 лютого 2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Не погоджуючись з прийнятим рішенням суду, директор ТОВ «Мульті Грейн Компані» ОСОБА_9 подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчогоСВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Мульті Грейн Компані».

В обґрунтування своєї апеляційної скарги директор ТОВ « Мульті Грейн Компані». ОСОБА_9 посилається на те, що рішення суду першої інстанції є незаконним та невмотивованим, винесене з грубим порушенням норм матеріального та процесуального права, визначених ст.171, ч.1 ст.173 КПК України, оскільки ні в клопотанні слідчого, ні в рішенні суду не доведено необхідності накладення такого арешту, не міститься доказу факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди.
Заслухавши доповідь судді-доповідача, думку представника ТОВ «Мульті Грейн Компані» адвоката ОСОБА_8 , який просив задовольнити апеляційну скаргу та скасувати ухвалу слідчого судді, позицію прокурора, який просив апеляційну скаргу залишити без задоволення, вивчивши надані матеріали, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до висновку про те, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів, наданих до апеляційного суду, в провадженні СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_7 перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000002 від 12 лютого 2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до ухвали слідчого судді, клопотання слідчого про арешт майна обґрунтовано тим, що у органу досудового розслідування на даний час є достатні підстави вважати, що кошти, які знаходяться на вищезазначених розрахункових рахунках, відкритих ТОВ «Мульті Грейн Компані» (), набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення, та враховуючи те, що ці гроші можуть зникнути з вказаних розрахункових рахунків, виникла необхідність в накладені арешту на грошові кошти, що знаходяться на всіх розрахункових рахунках, відкритих ТОВ «Мульті Грейн Компані» () у ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), зокрема № НОМЕР_1 .

Згідно ст. 171 КПК України слідчий має право, за погодженням з прокурором, в межах кримінального провадження звернутися до слідчого судді з клопотанням про арешт майна у виді речей, документів або грошей, в якому повинно зазначатись підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Як встановлено під час апеляційного розгляду, рішення слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про арешт майна, є законним та обґрунтованим, а тому, як вважає колегія суддів, підлягає залишенню без змін.

При винесенні ухвали судом, у відповідності до вимог ст. 173 КПК України, були враховані наведені в клопотанні слідчого правові підстави для арешту майна, а тому слідчим суддею обґрунтовано задоволено клопотання слідчого про арешт майна, з урахуванням наявних для цього підстав, передбачених ч.2 ст. 170 КПК України.

Як вбачається з ухвали слідчого судді, з метою забезпечення відшкодування що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також звернув увагу на необхідність розумності та співрозмірності обмеження права власності майна, яке підлягало арешту. Слідчий суддя дійшов обґрунтованого висновку, з яким погоджується і колегія суддів, задовольнивши клопотання слідчого. Колегією суддів дослідженням матеріалів справи в судовому засіданні встановлено, що слідчим суддею вищевказані вимоги кримінального процесуального закону виконані. Так, накладаючи арешт на грошові рахунки, слідчий згідно даних клопотання вказав, яким чином ці об`єкти відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України: є достатньо підстав вважати, що гроші, які знаходяться на вказаних грошових рахунках, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходів від них; ці грошові кошти можуть зникнути з рахунків, зокрема з відкритого ТОВ`Муль Грейн Компані» в ПАТ «РАДА БАНК» № НОМЕР_1 .

Доводи апеляційної скарги стосовно того, що рішення суду першої інстанції є незаконним та невмотивованим, винесене з грубим порушенням норм матеріального та процесуального права не знайшли свого підтвердження під час апеляційного розгляду та зазначені в апеляційній скарзі обставини не можуть бути безумовними підставами для скасування ухвали суду.

Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, по справі не вбачається.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що рішення суду прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу без задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 376, 404, 407,418, 422 КПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:
Апеляційну скаргу директора ТОВ «Мульті Грейн Компані» ОСОБА_9 залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 21 квітня 2015 року, якою задоволено клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_7 про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на всі рахунки, зокрема на рахунок № НОМЕР_1 , відкриті ТОВ «Мульті Грейн Компані» () в ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500) та зупинено видаткові операції по зазначеному рахунку у кримінальному проваджені № 0000002 від 12 лютого 2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України залишити без змін.

Ухвала набирає чинності з моменту її проголошення і оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4