Справа № 203/3577/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 червня 2015 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна та зобов`язання вчинити певні дії, заявлене у рамках кримінального провадження №0000317, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 276, ч. 1 ст. 115, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
11 червня 2015 року прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області звернувся до суду із клопотанням про арешт майна та зобов`язання вчинити певні дії. В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що 15.11.2013 о 01:08 год., машиніст вантажного потягу №1801, електровоз №521, Тетерятник, повідомив йому, що рухаючись по першій колії ст. Нижньодніпровськ в напрямку ст. Дніпропетровськ він помітив, що між першою та дев`ятою коліями ст. Нижньодніпровськ лежить невідомий чоловік. Виїздом СОГ було виявлено труп невстановленого чоловіка з тілесними ушкодженнями, характерними для травмування залізничним транспортом. В ході проведення слідчих дій (впізнання за фотографіями) було встановлено особу трупа, яким виявився ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . При цьому з`ясовано, що ОСОБА_4 діючи спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у розмірі 9 880 000 грн., які належали ПрАТ «Мєтлайф», чим спричинили вказаному підприємству матеріальну шкоду. Вказані обставини свідчать про участь у вбивстві невідомого чоловіка ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими особами для імітування факту смерті ОСОБА_4 , з метою заволодіння страховими виплатами. ОСОБА_5 діючи спільно з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у листопаді-грудні 2013 надали до ПрАТ «Мєтлайф» завідомо неправдиві документи шодо смерті ОСОБА_4 , де з останнім було укладено договір страхування життя. 08 червня 2015 року отримано ухвали Кіровського районного суду м. Дніпропетровська на проведення обшуку за адресами: АДРЕСА_1 , 7, АДРЕСА_2 . 11 червня 2015 року за адресами: АДРЕСА_1 , 7, 9 проведено обшуки, в ході яких було вилучено платіжні карти комерційних банків, в тому числі платіжна карта АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335) № НОМЕР_1 зі строком дії до 11.2018 року, видана на ім`я ОСОБА_8 . Прокурор прокуратури просить накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на картковому рахунку АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335), відкритому відповідно до платіжної картки № НОМЕР_1 зі строком дії до 11.2018 року, виданої на ім`я ОСОБА_8 , з метою відшкодування спричинених збитків, у розмірі 9 880 000 грн., забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження зазначене правопорушення зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 15 листопада 2013 року за №0000317.
11 червня 2015 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Санкцією відповідної статті Кримінального кодексу України передбачене обов`язкове покарання у вигляді конфіскації майна.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.
Відповідно до п. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до ч. 2 п. 4 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Згідно п. 1 ст. 170 КПК України арешт майна є тимчасове вилучення позбавлення підозрюваного, обвинувачено або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Як вбачається із наданих суду матеріалів кримінального провадження, згідно протоколу обшуку, проведеного за адресою мешкання (перебування) ОСОБА_4 була вилучена пластикова картка АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335), номер № НОМЕР_1 зі строком дії до 11.2018 року, у зв`язку з чим для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, з метою забезпечення цивільного позову та можливої конфіскації майна, необхідно накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на картковому рахунку АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335), відкритому відповідно до платіжної картки № НОМЕР_1 зі строком дії до 11.2018 року, виданої на ім`я ОСОБА_8 , що може мати значення для з`ясування обставин кримінального провадження №0000317.
Відмовляючи в задоволенні клопотання в частині зобов`язання службових осіб банківської установи направляти щотижнево до прокуратури Дніпропетровської області, виписки (довідки) із зазначенням на вищезазначеному рахунку залишку грошових коштів, та зобов`язання направляти до прокуратури Дніпропетровської області відомості щодо додаткового надходження грошових коштів на вищезазначений рахунок, слідчий суддя виходить з того, що такий захід не відповідає об`єктивній необхідності досудового розслідування.
Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 167, 170, 309, 369 372, 395 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна та зобов`язання вчинити певні дії задовольнити частково.
Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на картковому рахунку АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335), відкритому відповідно до платіжної картки № НОМЕР_1 зі строком дії до 11.2018 року, виданої на ім`я ОСОБА_8 , із забороною розпоряджатися грошовими коштами.
Зобов`язати службових осіб вказаного банку зробити відмітку на постанові суду з даними про залишок грошових коштів на картковому рахунку вищевказаної платіжної картки із зазначенням часу та дати.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1