ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/278/13- к
Провадження № 1-кс/210/231/15
У Х В А Л А
іменем України
"06" квітня 2015 р.

слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого першого відділу КР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області капітана податкової міліції ОСОБА_2 , погодженого з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу юристом 2-го класу ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

«03» квітня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 04.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.04.2011 року по 30.06.2012 року, діючи умисно, з метою ухилення від сплати до державного бюджету податків, порушили п.44.1 ст.44, п.138.2 ст.138, п.п.139.1.9 п. 139.1 ст.139 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року №2755-VI, та п.198.1, п.198.2, п.198.3, п.198.6 ст.198 п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року №2755-VI, шляхом використання у фінансово-господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, в результаті чого безпідставно занизили податок на додану вартість на суму 5 482 048,00 грн., та податок на прибуток на суму 5 749 620,00 грн. не перерахували до державного бюджету, що знаходилося в межах їх повноважень, податок на прибуток та податок на додану вартість у розмірі 11 231 668,00 грн., що складає більше 5000 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян і є особливо великим розміром.

В ході досудового розслідування встановлено, що зазначені порушення пов`язані з виконанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.04.2011 року по 30.06.2012 року, робіт, послуг для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Крім того, на підставі ст. 93 КПК України, на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », направлено вимогу щодо надання копій запиту від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на дозвіл залучення субпідрядних організацій, дозволів від посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документи що підтвержують проведення інструктажу по техніці безпеки по субпідрядним організаціям ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.04.2011 року по 30.06.2012 року, на що службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було відмовлено листом № 553/81 від 13.02.014 року.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та необхідність їх вилучити, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: 50079, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, Тернівський район.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №0000002 від 04.01.2013 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

У Х В А Л И В :

1.Задовольнити клопотання та дозволити слідчому першого відділу КР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області капітану податкової міліції ОСОБА_2 , членам слідчої групи або за їх дорученням в порядку ст.40 КПК України оперативним працівникам податкової міліції тимчасовий доступ до копій документів фінансово-господарських взаємовідносин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: копій документів що підтвержують проведення інструктажу по техніці безпеки по субпідрядним організаціям ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запит від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на дозвіл залучення субпідрядних організацій, дозволів від посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.04.2011 року по 30.06.2012 року, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: 50079, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, Тернівський район, які можуть вказувати на причетність службових осіб підприємства до вчинення злочину з можливістю їх вилучення.

2.Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати слідчому першого відділення КР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області капітану податкової міліції ОСОБА_2 , членам слідчої групи або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативним співробітникам податкової міліції.

3.Надати розпорядження відповідним посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів ОСОБА_2 (членам слідчої групи або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативним співробітникам податкової міліції) та надати йому можливість їх вилучення.

4.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

5.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

6.Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1