Справа № 615/299/14-к
У Х В А Л А
08.05.2014 м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі

слідчого судді ОСОБА_1
секретаря ОСОБА_2
з участю прокурора ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Валки Харківської області клопотання слідчого СВ Валківського РВ (з обслуговування Валківського та Коломацького районів) ГУМВС України в Харківської області лейтенанта міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000021 від 05 травня 2014 року.

ВСТАНОВИВ:

07 травня 2014 року до Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ Валківського РВ (з обслуговування Валківського та Коломацького районів) ГУМВС України в Харківської області лейтенанта міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000021 від 05 травня 2014 року.

Вищевказане клопотання погоджено прокурором Валківської міжрайонної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11 січня 2014 року, невстановлені особи вчинили злочин, передбачений ст.190 КК України, в ході якого невідомі під виглядом співробітників банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , зателефонували на мобільний номер телефону ОСОБА_5 та повідомили, що була здійсненна спроба несанкціонованого злому її банківського рахунку і її необхідно повідомити відомості, а саме код який був направлений останній на мобільний телефон, повідомивши який 13 січня 2014 року остання дізналася, що з її кредитної карти були зняті грошові кошти в сумі 8600 гривень, а саме: здійснено перерахунок на іншу банківську карту.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 13 січня 2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування було отримано інформацію з лицьового рахунку кредитної карти ОСОБА_5 з якого було здійснено незаконний перерахунок грошових коштів та було встановлено, що грошові кошти в сумі 8 000 гривень були перераховані на особисту карту ОСОБА_5 , якої в останньої в наявності не має. В ході бесіди з ОСОБА_5 вона надала виписку з лицьового рахунку банківської карти на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , в якій зазначено, що 11.01.2014 року дійсно на вказану банківську карту з її кредитної карти було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 8 000 гривень через функцію ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила, що дану банківську карту в відділенні банку ІНФОРМАЦІЯ_1 не отримувала, та жодного разу її не бачила.

Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність отримати документи, що містять інформацію щодо руху грошових коштів на банківській картці ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , а також відомості, щодо особи, яка здійснювала оформлення та отримання вказаної банківської картки.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 21 Закону України Про інформацію Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюється законами.

Згідно ч.1 п.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, прізвище, ім`я та по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху грошових коштів на банківській картці ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , та відомості щодо особи, яка її оформлювала та користувалася, може мати доказове значення по справі, а в інший шлях доказів не отримати, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо руху грошових коштів на вищевказаній картці та даних щодо її оформлення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись статтями 131,132,159-164 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Валківського РВ (з обслуговування Валківського та Коломацького районів) ГУМВС України в Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000021 від 05 травня 2014 року задовольнити.

Надати слідчому СВ Валківського РВ (з обслуговування Валківського та Коломацького районів) ГУМВС України в Харківської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_2 , які містять банківську таємницю, а саме: - первинних документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на наступний банківський рахунок № НОМЕР_1 , та інших рахунків на ім`я ОСОБА_5 , та зняття з них грошових коштів за період з часу відкриття рахунку до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_1 , та іншим рахункам на ім`я ОСОБА_5 за період з момент їх відкриття по теперішній час;

- перелік банківських терміналів, з вказанням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт з рахунку № НОМЕР_1 , та інших рахунків на ім`я ОСОБА_5 , з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з моменту відкриття рахунків до теперішнього часу, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаних рахунків з моменту відкриття рахунків до теперішнього часу.

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 , та інших рахунків на ім`я ОСОБА_5 а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року №492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів між банком та клієнтом ОСОБА_5 , в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі клієнт-банк, актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкетів-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків, в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 ).

Копію ухвали вручити зацікавленим особам у кримінальному провадженні.

Ухвала виконується негайно слідчим СВ Валківського РВ (з обслуговування Валківського та Коломацького районів) ГУМВС України в Харківської області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1