Справа № 369/7177/15-к
Провадження № 1-кс/369/1543/15
УХВАЛА
Іменем України
07.07.2015 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002247 від 21.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області майор міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги мотивує тим, що у провадженні СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002247 від 21.05.2015, щодо неправомірних дій ОСОБА_4 , яка перебуваючи на посаді касира-контролера ТВБВ № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », являючись матеріально-відповідальною особою, вчинила привласнення коштів вкладника у сумі 5 000 грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

В ході проведення розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , являючись матеріально-відповідальною особою, згідно договору про повну матеріальну відповідальність, відповідно до розпорядження керуючого ТВБВ № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким було визначено режими її роботи, працювала касиром-контролером у ТВБВ № НОМЕР_1 .

18.01.2011 року, ОСОБА_5 було укладено договір, згідно умов якого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито на його ім`я рахунок № НОМЕР_3 , на який в подальшому зараховувалися грошові кошти, які надходили з пенсійного фонду. В подальшому, у зв`язку із поганим самопочуттям ОСОБА_5 , останній надав своїй дружині ОСОБА_6 довіреність, якою уповноважив її на отримання коштів, які надходять на його рахунок, відкритий у вищевказаному відділенні.

Під час проведення перевірки залишків коштів по рахунках фізичних осіб ТВБВ № НОМЕР_1 в АДРЕСА_1 на імя ОСОБА_5 , по рахунку № НОМЕР_3 було виявлено, що 24.05.2013 кошти в сумі 5 000 ОСОБА_5 не отримував. В подальшому ОСОБА_5 звернувся із письмовою заявою, в якій підтвердив факт неотримання вищевказаних коштів.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що оригінали документів, які містять відомості щодо діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та щодо діяльності ОСОБА_4 , як контролера-касира знаходяться у ТВБВ № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .

З метою встановлення власника, а саме установчих даних на особу поточного рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого було знято грошові кошти і встановлення осіб відповідальних за розпорядження вказаними рахунками, а також встановлення інформації щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.05.2013 по 31.05.2015 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього.

Враховуючи, що вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо встановити обставини, при яких відбулось заволодіння готівковими коштами і осіб, які їх привласнили, необхідно отримати інформацію щодо власник, а саме установчих даних на особу, яка являється власником рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також встановлення інформації щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.05.2013 по 31.05.2013 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього.

Зазначена вище інформація, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно ч. 2 ст. 159 КПК України. При цьому вказана інформація має суттєве значення для розслідування справи.

В ході проведення перевірки було встановлено, що 24.05.2013 на ТВБВ № НОМЕР_1 працювала касир-контролер ОСОБА_4 , яка можливо власноручно заповнила замість ОСОБА_5 чи ОСОБА_6 заяву на видачу готівки, підробивши підпис останніх, та відповідно отримала вищевказані готівкові кошти.

Оригінали документів, які містять підроблені підписи ОСОБА_5 чи ОСОБА_6 , а також документи на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_3 та довіреність видана ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_6 знаходяться у ТВБВ № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 . Також встановлено, що касир-контролер, виконуючи свої обов`язки підписує виключно видаткові та прибуткові касові ордери, які також зберігаються в оригіналах в ТВБВ № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 . Крім того, касир-контролер веде щоденник касира-контролера, в якому власноручно здійснює рукописні записи щодо проведених за робочий день операцій.

На даний час у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в проведенні судово-почеркознавчої експертизи підписів, які містяться документах на підставі яких здійснювалася видача грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 у період з 10.01.2013 по 12.12.2013, оформлених від імені ОСОБА_5 чи ОСОБА_6 .

Крім того, з метою повного та всебічного дослідження обставин справи, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у вилученні (здійсненні виїмки) наступних документів у копіях: свідоцтво про реєстрацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;Банківська ліцензія видана ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; виписка з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; дозвіл з додатком виданий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на право здійснення банківських операції; положення про територіально-відокремлене без балансове відділення № НОМЕР_2 філії Головного управління по м. Києву та Київській області ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; наказ про призначення ОСОБА_4 на посаду контролера касира; розпорядження про тимчасове переведення ОСОБА_4 ; пам`ятка касового працівника ОСОБА_4 ; посадова інструкція контролера-касира; особова картка працівника ОСОБА_4 ; договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_4 ; табелі обліку робочого часу ОСОБА_4 ;Звірка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою встановлено списання 24.05.2013 грошових коштів у сумі 10 000 грн. з рахунку № НОМЕР_3 .

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що в ході проведення розслідування кримінального провадження у слідства маються достатні підстави вважати, що в ТВБВ № НОМЕР_2 знаходяться оригінали наступних документів:свідоцтво про реєстрацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; банківська ліцензія видана ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; виписка з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; дозвіл з додатком виданий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на право здійснення банківських операції; положення про територіально-відокремлене без балансове відділення № НОМЕР_2 філії Головного управління по м. Києву та Київській області ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; наказ про призначення ОСОБА_4 на посаду контролера касира; розпорядження про тимчасове переведення ОСОБА_4 ; пам`ятка касового працівника ОСОБА_4 ; посадова інструкція контролера-касира; особова картка працівника ОСОБА_4 ; договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_4 ; табелі обліку робочого часу ОСОБА_4 ; звірка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою встановлено списання 24.05.2013 грошових коштів у сумі 10 000 грн. з рахунку № НОМЕР_3 . Документи на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_3 ; довіреність видана ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_6 про надання дозволу на отримання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 ; документи на підставі яких здійснювалася видача грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 у період з 10.01.2013 по 12.12.2013, оформлених від імені ОСОБА_5 чи ОСОБА_6 ; видаткові та прибуткові касові ордери, згідно яких ОСОБА_4 видавалися грошові кошти ОСОБА_5 чи ОСОБА_6 , а також інформація щодо власника, а саме установчих даних на особу поточного рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого були зняті грошові кошти та щодо осіб відповідальних за розпорядження вказаними рахунками, а також інформація щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.05.2013 по 31.05.2013 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, з метою проведення почеркознавчої експертизи, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив суд задовольнити його в повному обсязі.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до п.7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України „Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання розглядається у відсутність представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначених документів.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі (матеріальні носії), які містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, суд вважає, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів та речей (матеріальних носіїв), оскільки вони необхідні для встановлення фактичних даних руху грошових коштів по банківському рахунку та виникла необхідність в проведенні судово-почеркознавчої експертизи підписів, які містяться в документах на підставі яких здійснювалася видача грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 у період з 10.01.2013 по 12.12.2013, оформлених від імені ОСОБА_5 чи ОСОБА_6 ..

Отже слідчий суддя, вивчивши клопотання, додані до нього матеріали, приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України та ст. ст. 60, 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_7 , або уповноваженій особі за його дорученням, тимчасовий доступ та можливість вилучити (здійснити виїмку) для повного та всебічного дослідження обставин справи, в копіях наступні документи:

-Свідоцтво про реєстрацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Банківська ліцензія видана ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Виписка з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

-Дозвіл з додатком виданий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на право здійснення банківських операції;

-Положення про територіально-відокремлене без балансове відділення № НОМЕР_2 філії Головного управління по м. Києву та Київській області ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Наказ про призначення ОСОБА_4 на посаду контролера касира;

-Розпорядження про тимчасове переведення ОСОБА_4 ;

-Пам`ятка касового працівника ОСОБА_4 ;

-Посадова інструкція контролера-касира;

-Особова картка працівника ОСОБА_4 ;

Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_4 ;

-Табелі обліку робочого часу ОСОБА_4 ;

-Звірка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою встановлено списання 24.05.2013 грошових коштів у сумі 10 000 грн. з рахунку № НОМЕР_3 .

а також інформацію щодо власника, а саме установчих даних на особу поточного рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого були зняті грошові кошти та щодо осіб відповідальних за розпорядження вказаними рахунками, а також інформація щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.05.2013 по 31.05.2013 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, які перебувають у володінні ТВБВ № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 ,

з метою проведення почеркознавчої експертизи отримати (здійснити виїмку) в оригіналах наступні документи:

-Документи на підставі яких в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 ;

-Довіреність видана ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_6 про надання дозволу на отримання останньою грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 ;

-Документи на підставі яких здійснювалася видача грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 у період з 10.01.2013 по 12.12.2013, оформлених від імені ОСОБА_5 чи ОСОБА_6 ;

-Видаткові та прибуткові касові ордери, згідно яких ОСОБА_4 видавалися грошові кошти ОСОБА_5 чи ОСОБА_6

які перебувають у володінні ТВБВ № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1