АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
___________________________________________________________________________________________________
6/12 Председательствующий 1 инст. Чередник В.Е.
Производство №11/2090/2507/2012 Докладчик Заднепровский О.А.
Категория: ч.5 ст.191 УК Украины
24 декабря 2012 года коллегия судей судебной палаты по уголовным делам апелляционного суда Харьковской области в составе:
председательствующего -Заднепровского О.А.,
судей - Грошевой Е.Ю., Лесика С.Н.
с участием прокурора - Крестьяниновой И.А.
осужденного -ОСОБА_1,
защитника -ОСОБА_2,
представителя потерпевших - ОСОБА_3
потерпевших - ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_59, ОСОБА_60
рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Харькове уголовное дело по апелляциям прокурора, принимавшего участие в рассмотрении дела и потерпевших на приговор Киевского районного суда города Харькова от 23 апреля 2012 года, -
Приговором Киевского районного суда города Харькова от 23 апреля 2012 года
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_3, уроженец г.Харькова, украинец,
гражданин Украины, с неполным высшим
образованием, женатый, имеющий малолетнего
ребенка -дочь ОСОБА_61, ІНФОРМАЦІЯ_2,
не работающий, проживающий по адресу: АДРЕСА_1, ранее не судимый,
осужден по ч.5 ст.191 УК Украины с применением ст.69 УК Украины к 5 годам лишения свободы с лишением права заниматься хозяйственной деятельностью сроком на 3 года и с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.
Постановлено взыскать с осужденного ОСОБА_1
Согласно приговору, ОСОБА_1, являясь должностным лицом - председателем правления кредитного союза «Регион»с момента его избрания 20.08.2007 г. и до увольнения 26.10.2009г. осуществлял общее руководство данным финансовым учреждением, был наделен полномочиями, предусмотренными Уставом данного кредитного союза, выполнял административно-хозяйственные, организационно-распорядительные обязанности.
В ходе осуществления руководства деятельностью КС «Регион», будучи полно и достоверно осведомленным о количестве вкладчиков, динамике поступления денежных средств в кассу в качестве дополнительных паевых взносов членов КС, обстоятельствах и порядке выдачи кредитов, порядке и условиях выплаты процентов по внесенным дополнительным паевым взносам и получении процентов по кредитным договорам, используя приобретенные в ходе работы в должности председателя правления кредитного союза знания особенностей работы кредитного союза, внутренних положений кредитного союза, положений действующего законодательства и подзаконных актов, регламентирующих эту работу, преследуя цель незаконного обогащения в октябре 2007 г. разработал преступный план по умышленному противоправному завладению денежными средствами в особо крупных размерах, принадлежащим этому финансовому учреждению, путем составления подложных документов, а именно кредитных договоров под оделенный процент с ежемесячной выплатой процентов в кассу и погашением тела кредита по окончанию срока действия различного срока пользования и целевого назначения, расходных кассовых и приходных кассовых ордеров от имени учредителей и других членов КС, и дальнейшего использования похищенных денежных средств в своих личных целях.
Реализуя преступный умысел, ОСОБА_1, злоупотребляя своим служебным положением, дал указание кредитным менеджерам кредитного союза «Регион»ОСОБА_644 и ОСОБА_645, все поступающие заявки и анкеты на выдачу кредитов, передавать непосредственно ему, как руководителю кредитного союза.
Получая, таким образом, доступ к анкетным данным членов кредитного союза желавшим получить кредит, ОСОБА_1, передавал их кассиру КС «Регион»ОСОБА_646 для составления кредитных договора.
Далее, ОСОБА_1 подписывал как председатель правления КС «Регион»проекты кредитных договоров, содержащих заведомо неправдивые сведения о намерениях учредителей и иных членов КС «Регион»получить кредит, и ставил оттиски печати КС «Регион», а также подделывал подписи членов КС «Регион», которые потом передавал кассиру ОСОБА_646, давая указание на составление расходных кассовых ордеров и выдачу по ним кредитных денежных средств непосредственно ему, объясняя при этом, что денежные средства он заемщикам передаст сам.
Изготовленные таким образом поддельные документы - кредитные договора и расходные кассовые ордера ОСОБА_1 передавал как лично, так и через кассира ОСОБА_646, для обработки и дальнейшего проведения по учету сотрудникам КС. Данные документы отображались главным бухгалтером КС ОСОБА_647 при составления квартальных отчетов «О финансовой деятельности КС «Регион», предоставляемых в ГКРРФУУ.
Так, в период с октября 2007 года по февраль 2009 года ОСОБА_1 были составлены поддельные кредитные договора и расходные кассовые ордера о выдаче потребительских кредитов, следующим членам кредитного союза «Регион»: 30.11.2007 - на имя ОСОБА_648, на сумму 50 000грн.; 12.02.008 - на имя ОСОБА_649, на сумму 52 250 грн.; 23.01.2008 - на имя ОСОБА_650, на сумму 26 500 грн.; 20.11.2007 - на имя ОСОБА_651, на сумму 50 000 грн.; 24.12.2007 - на имя ОСОБА_652 лаевича, на сумму 50 000 грн.; 11.02.2008 - на имя ОСОБА_653, на сумму 5 000 грн.; 13.03.2008 - на имя ОСОБА_654, на сумму 40 000 грн.; 02.11.2007 - на имя ОСОБА_655, на сумму 60 000 грн.; 16.11.2007 - на имя ОСОБА_656, на сумму 50 000 грн.; 13.05.2008 - на имя ОСОБА_657, на сумму 147 900 грн.; 23.11.2007 - на имя ОСОБА_658, на сумму 50 000 грн.; 07.03.2008 - на имя ОСОБА_659, на сумму 50 000 грн.; 24.09.2008 - на имя ОСОБА_660, на сумму 2 500 000 грн.; 10.01.2008 - на имя ОСОБА_661, на сумму 50 000 грн.; на имя ОСОБА_662, на сумму 360 700 грн.; 23.11.2007 - на имя ОСОБА_663, на сумму 50 000 грн.; 27.03.2008 - на имя ОСОБА_664, на сумму 37 600 грн.; 30.10.2007 - на имя ОСОБА_665, на сумму 40 000 грн.; 08.05.2008 - на имя ОСОБА_666, на сумму 100 000 грн.; 30.11.2007 -на имя ОСОБА_667, на сумму 50 000 грн.; 25.02.2008 - на имя ОСОБА_668, на сумму 50 000 грн.; 04.03.2008 - на имя ОСОБА_669, на 30 000 грн.; 28.01.2008 - на имя ОСОБА_670, на сумму 51 700 грн.; 21.02.2008 - на имя ОСОБА_671, на сумму 52 400 грн.; 12.12.2007 - на имя ОСОБА_672, на сумму 50 000 грн.; 14.02.2008 - на имя ОСОБА_673, 52 250 грн.; 26.11.2007 - на имя ОСОБА_674, на сумму 53 200 грн.; 31.01.2008 -на имя ОСОБА_675, на сумму 50 000 грн.; 02.04.2008 - на имя ОСОБА_676, на сумму 50 000 грн.; 20.11.2007 - на имя ОСОБА_677, на сумму 50 000 грн.; 20.11.2007 - на имя ОСОБА_678, на сумму 50 000 грн.; 03.03.2008 -на имя ОСОБА_679, на сумму 46 000 грн.; 18.02.2008 - на имя ОСОБА_680, на сумму 50 000 грн.; 30.11.2007 - на имя ОСОБА_681, на сумму 50 000 грн.; 20.03.2008 - на имя ОСОБА_682, на сумму 50 000 грн.; 20.03.2008 - на имя ОСОБА_683, на сумму 50 000 грн.; 02.11.2007 - на имя ОСОБА_684, на сумму 40 000 грн.; 10.01.2008 - на имя ОСОБА_231, на сумму 51 400 грн.; 13.03.2008 - на имя ОСОБА_685, на сумму 40 000 грн.; 15.04.2008 - на имя ОСОБА_686, на сумму 100 000 грн.; 16.04.2008 - на имя ОСОБА_687, на сумму 70 000 грн.; 10.12.2007 - на имя ОСОБА_688, на сумму 50 000 грн.; 16.04.2008 -на имя ОСОБА_689, на сумму 100 000 грн.; 19.11.2007 - на имя ОСОБА_690 на сумму 50 000 грн.; 28.03.2008 - на имя ОСОБА_691, на сумму 50 000 грн. 08.01. 2008 - на имя ОСОБА_692, на сумму 55 000 грн.; 27.06.2008 - на имя ОСОБА_693, на сумму 547 700 грн.; 23.06.2008 - на имя ОСОБА_694, на сумму 517 000 грн.; 18.02.2008 - на имя ОСОБА_695, на сумму 50 000 грн.; 25.03.2008 -на имя ОСОБА_696, на сумму 50 000 грн.; 08.01.2008 - на имя ОСОБА_697, на сумму 50 000 грн.; 28.01.2008 - на имя ОСОБА_698, на сумму 50 000 грн.; 11.01.2008 - на имя ОСОБА_699, на сумму 50 000 грн.; 18.03.2008 - на имя ОСОБА_700, на сумму 53 750 грн.; 02.04.2008 - на имя ОСОБА_701, на сумму 50 000 грн.; 14.01.2008 - на имя ОСОБА_702, на сумму 50 000 грн.; 12.02.2008 - на имя ОСОБА_703, на сумму 50 000 грн.; 07.04.2008 - на имя ОСОБА_704, на сумму 50 000 грн.; 08.01.2008 -на имя ОСОБА_705, на сумму 50 000 грн.; 25.03.2008 - на имя ОСОБА_706 ОСОБА_634 оглы, на сумму 52 200 грн.; 21.11.2007 - на имя ОСОБА_707, на сумму 50 000 грн.; 12.11.2007 - на имя ОСОБА_708, на сумму 55 000 грн.; 05.03.2008 -на имя ОСОБА_709, на сумму 50 000 грн.; 12.05.2008 - на имя ОСОБА_710, на сумму 255 000 грн.; 25.03.2008 - на имя ОСОБА_711, на сумму 50 000 грн.; 12.03.2008 - на имя ОСОБА_712, на сумму 32 150 грн.; 21.02.2008 -на имя ОСОБА_713, на сумму 51 700 грн.; 19.12.2007 - на имя ОСОБА_714, на сумму 50 000 грн.; 25.12.2007 - на имя ОСОБА_715, на сумму 52 400 грн.; 06.05.2008 -на имя ОСОБА_716, на сумму 165 750 грн.; 24.03.2008 - на имя пугачевой ОСОБА_717, на сумму 50 000 грн.; 27.06.2008 - на имя ОСОБА_718, на сумму 429 500 грн.; 30.11.2007 - на имя ОСОБА_719, на сумму 50 000 грн.; 31.10.2007 -на имя ОСОБА_720, на сумму 40 000 грн.; 26.11.2007 - на имя ОСОБА_721, на сумму 50 000 грн.; 08.01.2008 - на имя ОСОБА_722, на сумму 44 125 грн.; 02.04.2008 -на имя ОСОБА_723, на сумму 52 000 грн.; 08.04.2008 - на имя ОСОБА_724, на сумму 59 000 грн.; 08.01.2009 - на имя ОСОБА_725, на сумму 3 300 000 грн.; 31.10.2007 - на имя ОСОБА_726, на сумму 50 000 грн.; 08.02.2008 -на имя ОСОБА_727, на сумму 44 625 грн.; 26.11.2007 -на имя ОСОБА_728, на сумму 55 000 грн.: 26.11.2007 - на имя ОСОБА_729, на сумму 30 000грн.; 30.11.2007 - на имя ОСОБА_730, на сумму 50 000 грн.; 29.11.2007 -на имя ОСОБА_731, на сумму 50 000 грн.; 31.12.2007 - на имя ОСОБА_732, на сумму 50 000 грн.; 05.03.2008 - на имя ОСОБА_733, на сумму 50 000 грн.; 03.12.2007 - на имя ОСОБА_734, на сумму 50 000 грн.; 12.12.2007 -на имя ОСОБА_735, на сумму 50 000 грн.; 25.12.2007 - на имя ОСОБА_736, на сумму 50 000 грн.; 23.04.2008 - на имя ОСОБА_737, на сумму 332 100 грн.; 27.11.2007 - на имя ОСОБА_738, на сумму 50 000 грн.; 23.06.2008 -на имя ОСОБА_739, на сумму 17 100 грн.; 05.03.2008 - на имя ОСОБА_740, на сумму 44 125 грн.; 30.11.2007 - на имя ОСОБА_741, на сумму 50 000 грн.; . 28.12.2007 - на имя ОСОБА_553, на сумму 50 000 грн.; 11.01.2008 - на имя ОСОБА_742, на сумму 50 000 грн.; 29.12.2007 - на имя ОСОБА_743, на сумму 50 000 грн.; 12.03.2008 - на имя ОСОБА_744, на сумму 40 000 грн.; 29.11.2007 - на имя ОСОБА_745, на сумму 50 000 грн., и иных неустановленных в ходе досудебного следствия лиц на различные суммы, а всего на общую сумму 19896293,00 грн.
Впоследствии, желая избежать ответственности за систематически совершаемые им хищения ОСОБА_1, давал указание кассиру ОСОБА_646 на составление поддельных приходных кассовых ордеров о выплате указанными членами КС «Регион»основного тела кредита и процентов по кредитным договорам, оформленным на их имя и без их ведома.
Так, желая завуалировать свою преступную деятельность и придать ей вид гражданско-правовых отношений, ОСОБА_1 предоставил ОСОБА_646 для составления подложных документов, а именно кредитного договора и расходного кассового ордера, копию паспорта и идентификационного номера ОСОБА_746
После чего, ОСОБА_646, составила проект кредитного договора б/№ от 29.10.2008г. на имя члена кредитного союза «Регион»ОСОБА_746, в который внесла сообщенные ей ОСОБА_1 сведения о выделении ОСОБА_746 кредита в сумме 3 600 000 грн., а также составила расходный кассовый ордер, в который внесла данные о выдаче ОСОБА_746 денежных средств в сумме 3 600 000 грн., после чего передала их ОСОБА_1
ОСОБА_1, используя доверительные отношения, сложившиеся с членом кредитного союза ОСОБА_746, уговорил его подписать составленный ранее ОСОБА_646 кредитный договор и расходный кассовый ордер, уверяя при этом, что денежные средства ему возвращать не придется, за него это сделает он сам в обязательном порядке.
Находясь под воздействием заверений и уговоров председателя правления кредитного союза «Регион»ОСОБА_1, член кредитного союза ОСОБА_746 подписал предоставленные ему документы, на основании которых он, якобы, получил кредит в КС «Регион»в сумме 3 600 000 гривен.
После подписания кредитного договора и расходного кассового ордера ОСОБА_1 передал подложный договор и подложный расходный кассовый ордер для обработки и дальнейшего проведения по учету сотруднику КС.
Далее, не остановившись на достигнутом, продолжая реализацию преступного умысла ОСОБА_1 действуя умышленно, 05 февраля 2009 года предоставил ОСОБА_646 для составления подложных документов, а именно кредитного договора и расходного кассового ордера, копию паспорта и идентификационного номера ОСОБА_747.
После чего, ОСОБА_646, составила проект кредитного договора б/№ от 05.02.2009г. на имя члена кредитного союза «Регион»ОСОБА_747, в который внесла сообщенные ей ОСОБА_1 сведения о выделении ОСОБА_747 кредита в сумме 3 980 000грн., а также составила расходный кассовый ордер, в который внесла данные о выдаче ОСОБА_747 денежных средств в сумме 3 980 000 грн., после чего передала их ОСОБА_1
В свою очередь ОСОБА_1, используя доверительные отношения сложившиеся с членом кредитного союза ОСОБА_747, уговорил его подписать составленный кредитный договор и расходный кассовый ордер, уверяя при этом, что денежные средства ему возвращать не придется, за него это сделает он сам в обязательном порядке.
Находясь под воздействием заверений и уговоров председателя правления кредитного союза «Регион»ОСОБА_1, член кредитного союза ОСОБА_747, дал свое согласие подписать только кредитный договор, без подписи кассовых документов, после чего подписал предоставленный ему кредитный договор, на основании которого он якобы получил кредит в сумме 3 980 000 грн.
Желая довести преступный умысел до конца, после ухода ОСОБА_747, ОСОБА_1, собственноручно внес запись и расписался вместо ОСОБА_747 в расходном кассовом ордере, согласно которому ОСОБА_747 якобы получил в кассе кредитного союза «Регион»кредит, в сумме 3 980 000 грн.
После подписания кредитного договора и расходного кассового ордера ОСОБА_1 передал подложый кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер для обработки и дальнейшего проведения по учету сотруднику КС.
Таким образом, в период с октября 2007 года по 05 февраля 2009 года, ОСОБА_1, злоупотребляя своим служебным положением, умышленно завладел денежными средствами вкладчиков кредитного союза «Регион»на общую сумму 19 896 293 грн., чем причинил ущерб в особо крупных размерах.
В апелляции прокурора (т.71 л.д.151-153) содержится просьба об отмене приговора, в связи с мягкостью назначенного ОСОБА_1 наказания, и постановлении апелляционного приговора и назначении осужденному наказания в виде 10 лет лишения свободы с лишением права заниматься хозяйственной деятельностью сроком на 3 года и с конфискацией всего принадлежащего ему имущества. При этом апеллянт ссылается на то, что суд первой инстанции, назначая ОСОБА_1 наказание не принял во внимание, что он совершил особо тяжкое преступление и при наличии одного смягчающего обстоятельства предусмотренного ст.66 УК Украины в виде признания вины, необоснованно применил ст.69 УК Украины и назначил наказание ниже низшего предела санкции статьи, чем нарушил требования уголовного закона.
В апелляциях потерпевших ОСОБА_19 (т.71 л.д.163-164) ОСОБА_748, ОСОБА_749, ОСОБА_750, ОСОБА_48, ОСОБА_751, ОСОБА_363, ОСОБА_752, ОСОБА_559, ОСОБА_364, ОСОБА_147, ОСОБА_136, ОСОБА_14, ОСОБА_321, ОСОБА_54, ОСОБА_39, ОСОБА_753, ОСОБА_154, ОСОБА_533, ОСОБА_171, ОСОБА_322, ОСОБА_399, ОСОБА_18, ОСОБА_430, ОСОБА_269, ОСОБА_754, ОСОБА_149, ОСОБА_755, ОСОБА_337, ОСОБА_573, ОСОБА_26, ОСОБА_163, ОСОБА_180, ОСОБА_639, ОСОБА_432, ОСОБА_756, ОСОБА_11, ОСОБА_585 (т.71 л.д.172), ОСОБА_234 (т.71 л.д.288-289) содержится просьба об отмене приговора и направлении дела на дополнительное расследование прокурору. При этом апеллянты ссылаются на то, что суд первой инстанции, руководствуясь только некоторыми собранными во время досудебного следствия доказательствами ошибочно пришел к выводу об отсутствии в совершении данного преступления виновных действий других должностных лиц Кредитного Союза, а именно кассира ОСОБА_646 и главного бухгалтера ОСОБА_757 Кроме того, потерпевшие указывают, что в материалах дела отсутствуют обстоятельства, которые бы смягчали вину ОСОБА_1 в связи с чем, суд необоснованно назначил ему наказание с применением ст.69 УК Украины.
В апелляциях потерпевшие ОСОБА_758 (т.71 л.д.5-8), ОСОБА_384 (т.71 л.д.182-188), ОСОБА_15 (т.71 л.д.175) и ОСОБА_759 (т.71 л.д.178) указывают на то, что приговор суда первой инстанции подлежит отмене, а дело направлению на новое судебное рассмотрение. При этом потерпевшие ссылаются на то, что судебное следствие по делу было проведено односторонне и не полно, поскольку не было выяснено местонахождение денежных средств,. Кроме того, считают, что при назначении ОСОБА_1 наказания, суд не учел факт совершения преступления в отношении лиц, преклонного возраста, что согласно ст.67 УК Украины является отягчающим обстоятельством и исключает возможность применения ст.69 УК Украины.
На приговор Киевского районного суда г.Харькова была также подана апелляция потерпевшей ОСОБА_42 (т.71 л.д.189-192) в которой она просит приговор отменить, ссылаясь на мягкость назначенного ОСОБА_1 наказания, а также удовлетворить ее исковые требования в полном объеме. ОСОБА_42 указывает, что суд необоснованно отказал ей в части взыскания с ОСОБА_1 начисленных процентов на взнос в сумме 48 000 гривен, поскольку проценты на паевой взнос начисляются за время пользования КС паевым взносом, а также морального вреда в сумме 100 000 гривен.
Заслушав доклад судьи, мнения: прокурора, поддержавшего свою апелляцию и частично апелляции всех потерпевших, в части мягкости назначенного ОСОБА_1 наказания и просившего апелляционный суд постановить свой приговор и назначить осужденному наказание без применения ст.69 УК Украины в виде 12 лет лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с хозяйственной деятельностью и конфискацией всего имущества.; потерпевших присутствовавших в судебном заседании и их представителя ОСОБА_3, поддержавших все апелляции потерпевших и просивших суд отменить приговор и направить дело на дополнительное расследование со ссылкой на то, что осужденному назначено мягкое наказание, считая, что по делу нет оснований для назначения ему наказания с применением ст.69 УК Украины, а просьбу о направлении дела на дополнительное расследование обосновывают тем, что необходимо установить место нахождения похищенных денежных средств и привлечь к ответственности иных лиц, которые, по их мнению, также были причастны к их хищению, проверив материалы дела и обсудив доводы апелляций, коллегия судей считает, что апелляция прокурора, подлежит удовлетворению, а апелляции всех потерпевших, подавших апелляции - частичному удовлетворению,.
Выводы суда первой инстанции о виновности ОСОБА_1 в совершении указанного преступления и правильность квалификации его действий по ч.5 ст.191 УК Украины в апелляциях никем не оспариваются и апелляционным судом, в соответствии со ст.365 УК Украины не проверялись.
Доводы апелляций о мягкости назначенного ОСОБА_1 наказания, в связи с необоснованным применением ст.69 УК Украины, подлежат удовлетворению, по следующим основаниям.
В соответствии с требованиями ст.65 УК Украины суд назначает наказание в пределах, установленных санкцией статьи Особенной части Уголовного Кодекса, предусматривающей ответственность за совершение преступления, учитывая степень тяжести совершенного преступления, личность виновного и обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. При этом лицу, совершившему преступление, должно быть назначено наказание, необходимое и достаточное для его исправления и предупреждения новых преступлений.
Согласно п.3 Постановления Пленума Верховного Суда Украины №7 от 24 октября 2003 года «О практике назначения судами уголовного наказания», суд должен еще исходить из классификации преступления, с учетом ст.12 УК Украины, а также совокупности всех обстоятельств по делу, а именно, формы вины, мотива и цели, способа, обстановки совершения преступления, тяжести последствий, которые наступили.
Кроме того, возможность назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено законом, определяется, по смыслу ст.69 УК Украины, наличием нескольких обстоятельств, смягчающих наказание и существенно снижающих степень тяжести совершенного преступления.
Однако, указанные обстоятельства, при назначении ОСОБА_1 наказания, с применением ст.69 УК Украины, судом первой инстанции не в полной мере были приняты во внимание.
В обоснование возможности назначения ОСОБА_1 наказания с применением ст.69 УК Украины, суд сослался на то, что он признал себя виновным и раскаялся в содеянном, принял меры к возмещение причиненного потерпевшим ущерба и имеет на иждивении малолетнего ребенка.
Вместе с тем, каких-либо обстоятельств, существенно снижающих степень тяжести совершенного ОСОБА_1 преступления, суд в приговоре не привел.
Не в достаточной степени, судом первой инстанции принято во внимание, что ОСОБА_1, в соответствии со ст.12 УК Украины, совершил преступление, относящееся к категории особо тяжких.
Не принял во внимание всех обстоятельств по делу в их совокупности, а именно того, что ОСОБА_1, совершил преступление при отягчающих наказание обстоятельствах, т.е. совершение преступления в отношении лиц преклонного возраста, а также того, что по делу наступили тяжкие последствия, в виде причинения нескольким сотням потерпевшим материального ущерба в особо крупных размерах.
Учитывая изложенное, коллегия судей приходит к выводу о том, что назначенное ОСОБА_1 наказание ниже низшего предела, установленного в санкции статьи, по которой он осужден, на основании ст.69 УК Украины, не соответствует тяжести совершенного им преступления и тяжести последствий, которые наступили и его нельзя признать необходимым и достаточным для его исправления.
При таких данных следует признать, что судом первой инстанции ОСОБА_1 назначено мягкое наказание, а поэтому приговор, в этой части подлежит отмене, а апелляции потерпевших частичному удовлетворению, а прокурора - удовлетворению.
Доводы же апелляций потерпевших о том, что дело после отмены приговора, подлежит направлению на новое судебное рассмотрение либо для дополнительного расследования, с целью привлечения иных лиц к уголовной ответственности и розыска похищенных денежных средств, являются несостоятельными.
В соответствии с требованиями ст.275 УПК Украины (1960 года) разбирательство дела производится только в отношении подсудимых и только в пределах предъявленного им обвинения.
Согласно постановлению о привлечении ОСОБА_1 в качестве обвиняемого, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины, в этих же пределах предъявленного ему обвинения, дело и было рассмотрено судом первой инстанции.
Каких-либо данных о предъявлении ему или иным лицам другого обвинения материалы дела не содержат.
Кроме того, судом первой инстанции в ходе судебного следствия были рассмотрены ходатайства потерпевших о направлении дела для дополнительного расследования, по указанным основаниям, которые были оставлены без удовлетворения, и решения суда по этому вопросу никем не обжалованы.
При этом, отказ в удовлетворении ходатайств о направлении дела для дополнительного расследования и постановление в отношении ОСОБА_1 указанного приговора не препятствует потерпевшим обращаться с заявлениями, в правоохранительные органы о возбуждении уголовных дел в отношении как ОСОБА_1 так и иных лиц по имеющимся у них фактам совершения преступлений, а также обращаться по вопросу розыска похищенных денежных средств в Государственную исполнительную службу.
Не установлено судом апелляционной инстанции и существенных нарушений норм уголовно-процессуального закона, которые бы препятствовали суду полно и всесторонне рассмотреть дело и постановить законное и обоснованное решение, а также оснований для отмены приговора суда и направлению дела на новое судебное рассмотрение, как об этом ставиться вопрос в апелляциях части потерпевших.
Суд, отказывая ОСОБА_42 в удовлетворении исковых требований в этой части, обоснованно сослался на то, что КС «Регион», является неприбыльной организацией образованной физическими лицами на корпоративных основаниях и возвращение вкладчику вступительных взносов и процентов на них не предусмотрено как законодательством, так и уставом этого союза, а в части взыскания морального вреда посчитал недостаточно обоснованными.
Взысканная судом часть суммы в счет возмещения ОСОБА_42 материального ущерба соответствует предоставленным потерпевшей доказательствам, иных данных подтверждающих исковые требования в этой части потерпевшей ОСОБА_42 суду не предоставлено, а поэтому ее апелляция подлежит частичному удовлетворению.
Назначая ОСОБА_1 наказание, коллегия судей учитывает степень тяжести совершенного преступления и тяжесть наступивших последствий, данные о его личности, положительную характеристику, нахождение на его иждивении малолетнего ребенка, раскаяние в содеянном, смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства.
При этом, учитывая изложенное, коллегия судей считает необходимым назначить ОСОБА_1 наказание в пределах санкции статьи, по которой он осужден, что, по мнению коллегии судей, будет достаточным для его исправления, перевоспитания и предупреждения новых преступлений.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 323-324, 332-335, 362, 365, 376 УПК Украины (1960 года), коллегия судей, -
Апелляцию прокурора, принимавшего участие в рассмотрении дела, удовлетворить, апелляции потерпевших ОСОБА_19, ОСОБА_748, ОСОБА_749, ОСОБА_750, ОСОБА_48, ОСОБА_751, ОСОБА_363, ОСОБА_760, ОСОБА_559, ОСОБА_364, ОСОБА_147, ОСОБА_136, ОСОБА_14, ОСОБА_321, ОСОБА_54, ОСОБА_39, ОСОБА_753, ОСОБА_154, ОСОБА_533, ОСОБА_171, ОСОБА_322, ОСОБА_399, ОСОБА_18, ОСОБА_430, ОСОБА_269, ОСОБА_754, ОСОБА_149, ОСОБА_755, ОСОБА_337, ОСОБА_573, ОСОБА_26, ОСОБА_163, ОСОБА_180, ОСОБА_639, ОСОБА_432, ОСОБА_756, ОСОБА_11, ОСОБА_585, ОСОБА_234, ОСОБА_761, ОСОБА_384, ОСОБА_15, ОСОБА_759, ОСОБА_183, ОСОБА_21, ОСОБА_55, ОСОБА_42 - удовлетворить частично.
Приговор Киевского районного суда города Харькова от 23 апреля 2012 года в отношении ОСОБА_1, в части назначенного наказания, отменить.
Назначить ОСОБА_1 по ч.5 ст.191 УК Украины наказание в виде десяти лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с учетом и обслуживанием товарно-материальных ценностей, а также заниматься хозяйственной деятельностью сроком на 3 года и с конфискацией всего имущества, являющегося собственностью осужденного.
ОСОБА_358 пресечения до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю -заключение под стражей.
Срок отбывания наказания исчислять с момента задержания, т.е. с 11 мая 2010 года.
Исключить из приговора указание суда о взыскании с ОСОБА_1 в пользу потерпевшего ОСОБА_21 47 680 гривен, в счет возмещения ему материального ущерба.
В остальной части приговор оставить без изменения.
Приговор может быть обжалован в судебную палату по уголовным делам Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданский и уголовных дел в течение одного месяца с момента его провозглашения, а осужденным , в этот же срок, с момента получения копии приговора.
Председательствующий -
Судьи -