27.04.2015 У Х В А Л А Справа № 200/8318/15-К
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/3068/15
27 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ
22 квітня 2015 року слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , а саме оригінали документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, а саме:
· документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , заяви на відкриття рахунків, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, копії паспорту уповноваженого на управління рахунком (за наявності таких), платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів, за період з 01.01.2013 до часу пред`явлення ухвали до виконання;
· відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по ньому з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2013 до часу пред`явлення ухвали до виконання;
· документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 : чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що на ім`я ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , інн НОМЕР_6 , закордонний паспорт НОМЕР_7 від 21.05.2010, республіка АДРЕСА_2 ) та ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , інн НОМЕР_8 , закордонний паспорт НОМЕР_9 від 14.10.2011, АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 ) зареєстровано ряд підприємств.
Згідно наявної інформації фіскальної служби зацікавлені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) використовують їх документи у шахрайських фінансових схемах, підробляючи від імені громадян Молдови ОСОБА_6 та ОСОБА_7 фінансово-господарські документи.
В ході досудового розслідування було встановлено, що на ім`я ОСОБА_4 та ОСОБА_8 було переоформлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 . З зазначених рахунків було здійснено всупереч інтересам власників підприємства перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки інших підприємств.
Слідчий ОСОБА_2 надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в`язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з`явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Так, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю.
Надати слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , а саме оригінали документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, а саме:
· документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , заяви на відкриття рахунків, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, копії паспорту уповноваженого на управління рахунком (за наявності таких), платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів, за період з 01.01.2013 до часу пред`явлення ухвали до виконання;
· відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по ньому з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2013 до часу пред`явлення ухвали до виконання;
· документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 : чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.
Строк дії ухвали - до 27 травня 2015 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1