Справа № 1 - 100/08
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 серпня 2008 року
Глибоцький районний суд
Чернівецької області

у складі головуючого судді
Цуренка В.А.

при секретарі
Оршевській С.М.

за участю прокурора Поштаря О.В.

захисника
ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Глибока справу по обвинуваченню ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця міста
Чернівці, зареєстрованого по АДРЕСА_1 та проживаючого по АДРЕСА_2українця, з
базовою середньою освітою, одруженого, непрацюючого, громадянина України,
раніше не судимого, у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.201, ч.3 ст. 212
КК України ,-

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_2 13 листопада 2002 року на
прохання особи, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, виїхав до
Угорщини, де йому було передано автомобіль марки “Mitsubishi Pajero”, 2001 року
випуску, кузов НОМЕР_1, з українськими державними номерними знакамиНОМЕР_2,
свідоцтво про його реєстрацію в Україні
НОМЕР_3, видане на ім'я громадянина України ОСОБА_3 та доручення на
право керування від імені останнього з
тим, щоб перегнати його в Україну. Знаючи, що вказаний транспортний засіб
раніше в Україну не ввозився і його реєстрація здійснена незаконно, ОСОБА_2в
той же день виїхав вказаним автомобілем
з Угорщини і біля 10 години 00 хв. 14 листопада того ж року, перемістив
вказаний транспортний засіб через митний
кордон України з Румунією у пункті пропуску “Порубне” Вадул-Сіретської митниці,
розташований території Тереблеченської
сільради Глибоцького району Чернівецької області з тим, щоб ухилитися від
сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів, які необхідно було
сплатити при ввезенні на митну територію України легкового автомобіля марки “Mitsubishi Pajero”,
2001 року випуску. Під час митного контролю він пред'явив
співробітникам митниці, як підставу ввезення в Україну вказаного автомобіля,
документи, що містять неправдиві відомості - незаконно отримане
(підроблене) свідоцтво про його
реєстрацію НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_3 та
доручення від імені останнього на право керування авто. По завершенні
прикордонного та митного контролю ОСОБА_2доставив вказаний транспортний засіб
до м. Києва, де передав його невстановленим особам.

Теоретична ринкова вартість в
України автомобіля “Mitsubishi Pajero”, 2001
року випуску, кузов НОМЕР_1,
визначена станом на 14.11.2002
року, згідно висновку експерта-автотоварознавця
від 05.05.2008 р. № 153а, становить 190903,11 грн., що перевищувало
тисячу неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Станом на 14.11.2002 року,
загальна сума податків, зборів та інших обов'язкових платежів, які необхідно
було сплатити при ввезенні на митну територію України легкового автомобіля марки “Mitsubishi Pajero”, 2001 року випуску, бувшого у використанні, кузов НОМЕР_1,, з дизельним двигуном об'ємом
3200 см3, становила 95648,66 грн., що перевищувало п'ять тисяч установлених
законодавством неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

23 січня 2003 року на прохання
особи, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження виїхав з України в Румунію, де йому було передано автомобіль “Lexus LX- 470”, 2002 р.в., кузов
НОМЕР_4, д/нНОМЕР_5, свідоцтво про
реєстрацію НОМЕР_6 на ім'яОСОБА_4 та доручення на право керування від
імені останнього, з тим, щоб перегнати його в Україну. Знаючи, що вказаний
транспортний засіб раніше в Україну не ввозився і його реєстрація здійснена
незаконно, ОСОБА_1 24 січня 2003 року
виїхав з Румунії через пункт пропуску
“Сірет”, а 25 січня того ж року,
перетнувши митний кордон України з
Румунією, перемістив через нього автомобіль “Lexus LX- 470”, 2002 р.в., кузов
НОМЕР_4, і прибув у пункт пропуску “Порубне” Вадул-Сіретської митниці,
розташований на території Тереблеченської сільради Глибоцького району
Чернівецької області. Під час митного контролю пред'явив співробітникам митниці
як підставу ввезення в Україну вказаного автомобіля, незаконно отримане
(підроблене) свідоцтво про його реєстрацію на ім'яОСОБА_4 та доручення від імені останнього на право
керування ним, з тим, щоб ухилитися від сплати податків, зборів та інших
обов'язкових платежів, які необхідно було сплатити при ввезенні на митну
територію України легкового автомобіля
марки “Lexus LX- 470”, 2002 р.в., кузов НОМЕР_4 По завершенні прикордонного та
митного контролю він вказаний транспортний засіб доставив до м. Києва, де
передав його невстановленим особам.

Ринкова вартість в Україні вказаного
автомобіля, відповідно до його технічного стану, визначена станом на 25 січня
2003 року, згідно висновку
експерта-автотоварознавця від 30.05.2008
р. № 217а, становить 395754,51 грн., що перевищувало тисячу неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян. Станом на 25.01.2003 року, загальна сума податків,
зборів та інших обов'язкових платежів, які необхідно було сплатити при ввезенні
на митну територію України легкового
автомобіля марки “Lexus LX- 470”, 2002 р.в., бувшого у
використанні, кузов НОМЕР_4, з бензиновим
двигуном об'ємом 4700 см3, становила 192469,50 грн., що перевищувало п'ять
тисяч установлених законодавством неоподаткованих мінімумів доходів
громадян.

Крім цього, 17 лютого 2003 року
ОСОБА_2, на прохання особи, матеріали
щодо якої виїхав з України до Туреччини, де йому також невстановленою особою було
передано автомобіль “Lexus LX- 470”, 2002 р.в., кузов НОМЕР_7, номерний знак
НОМЕР_8Перед в'їздом у Румунію особа, матеріали щодо якої виділено в окреме
провадження здійснила заміну номерних знаків
на вищезазначеному авто на д/н
НОМЕР_9 та вручила ОСОБА_2. незаконно отримане свідоцтво про його реєстрацію
НОМЕР_10 від 22.02.2003 р. на ім'я
ОСОБА_5. та доручення від імені
останнього на право керування автомобілем. Знаючи, що вказаний транспортний
засіб раніше в Україну не ввозився і його реєстрація здійснена незаконно,
ОСОБА_1 27 лютого того ж року перемістив через митний кордон України з Румунією
автомобіль “Lexus LX- 470”, 2002 р.в.,
кузов НОМЕР_7 і прибув у пункт пропуску “Порубне” Вадул-Сіретської митниці,
розташований на території Тереблеченської сільради Глибоцького району
Чернівецької області. Під час митного контролю він пред'явив співробітникам
митниці як підставу ввезення в Україну зазначеного автомобіля незаконно отримане (підроблене) свідоцтво про його реєстрацію НОМЕР_10 на ім'я ОСОБА_5. та доручення від імені останнього на право
керування з тим, щоб ухилитися від сплати податків, зборів та інших
обов'язкових платежів, які необхідно було сплатити при ввезенні на митну
територію України легкового автомобіля
марки “Lexus LX- 470”, 2002 р.в., кузов НОМЕР_7. По завершенні прикордонного та
митного контролю ОСОБА_1доставив
вказаний транспортний засіб у м.Київ, де передав його невстановленій особі.

Ринкова вартість в Україні автомобіля
“Lexus LX- 470”, 2002 р.в., кузов НОМЕР_7, визначена станом на 27 лютого
2003 року, згідно висновку
спеціаліста-автотоварознавця від
30.05.2008 р. № 218а, становить 395873,25 грн., що перевищувало тисячу
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Станом на 25.01.2003 року,
загальна сума податків, зборів та інших обов'язкових платежів, які необхідно
було сплатити при ввезенні на митну територію України легкового автомобіля марки “Lexus LX- 470”, 2002 р.в.,
бувшого у використанні, кузов НОМЕР_7, з
бензиновим двигуном об'ємом 4664 см3, становила 191277,09 грн., що перевищувало
п'ять тисяч установлених законодавством неоподаткованих мінімумів доходів
громадян.

В судовому засіданні підсудний ОСОБА_2 свою вину у вчиненому визнав повністю і в своїх
показаннях підтвердив обставини вчинення злочинів. Також показав, що у
вчиненому щиро кається і просив суд його суворо не карати.

Крім повного визнання
вини самим підсудним, його вина
у вчиненому повністю
доведена показами свідків: ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_4і ОСОБА_5
даними ними на
досудовому слідстві, оголошеними і обговореними в судовому
засіданні і іншими зібраними по
справі доказами, а саме:

- листом Регіональної інформаційної
митниці від 04.02.2008 р. №
31/18-18-580, згідно якого автомобіля
“Mitsubishi Pajero”, кузов НОМЕР_1, в Єдиній автоматизованій інформаційній
системі Держмитслужби України не
виявлено, тобто він не розмитнювався;(
т.1, а.с. 180 )

- листом Регіональної інформаційної митниці
від 21.05.2007 р. № 31/18-18-2844 про те, що автомобіль з кузовом
НОМЕР_4 за період з 01.01.2003 по 18.05.2007 р. в Єдиній автоматизованій
інформаційній системі Держмитслужби
України не виявлено, тобто він не розмитнювався;( т.1, а.с. 16 )

- листом Регіональної інформаційної митниці
від 25.01.2008 р. № 31/18-18-451 про те, що автомобіль “Тойота Лексус LX
470” з кузовом НОМЕР_7 в Єдиній автоматизованій інформаційній системі
Держмитслужби України за період з
01.01.2003 по 24.01.2008 р. не виявлено,
тобто він не розмитнювався; ( т.1, а.с. 104 )

- даними системи КАПК “Гарт”, згідно яких автомобіль з кузовом НОМЕР_1 вперше перетнув державний
(митний) кордон України з Румунії через пункт пропуску “Порубне” (митний пост
“Порубне” Вадул-Сіретської митниці) о 10 год.14 хв. 14 листопада 2002 року,
з державними номерними
знакамиНОМЕР_2, водій - ОСОБА_2;( т.1, а.с. 161 )

- листом ПП “Сучава” (Румунія), згідно якого автомобіль НОМЕР_4 був
ввезений на територію Румунії громадянином Болгарії ОСОБА_7 24.01.2003 р. з
реєстраційним номерним знаком НОМЕР_11 і в той же день вивезений з Румунії
через з д/нНОМЕР_5 в УкраїнуОСОБА_2 через ПП “Сірет”; ( т.1, а.с. 9-10; 167-171
)

- даними системи КАПК “Гарт”, згідно яких ОСОБА_1о 00 год. 18 хв.
25.01.2003 р. в'їхав в Україну через п/п
“Порубне” на автомобілі з кузовом
НОМЕР_4, з д/н НОМЕР_5( т.1, а.с. 14 )

- листом Чернівецького прикордонного загону від 31.03.2008 р. № 5/454
(інформація надана ПІПП “Сучава”
(Румунія), згідно якої ОСОБА_1автомобілем “Toyota” з номерним знаком НОМЕР_8
в'їхав з Туреччини в Болгарію 22.02.2003 р.,
виїхав ним з Болгарії до Румунії
26.02.2007 р. з тим же номерним знаком;
( т.2, а.с. 183-185 )

- листом Чернівецького прикордонного загону від 18.04.2007 р. № 5/433 про
те, що ОСОБА_1автомобілем “Toyota Lexus”
з номерним знаком НОМЕР_9 в'їхав з
Болгарії в Румунію 26.02.2003 р., виїхав ним з Румунії в Україну (п/п “Сірет”) 27.02.2007 р. з тим же номерним знаком;( т.1, а.с. 99 )

- даними системи КАПК “Гарт”, згідно яких ОСОБА_1о 02 год. 48 хв.
27.02.2003 р. в'їхав в Україну через п/п “Порубне” на автомобілі з кузовом НОМЕР_7, з д/н
НОМЕР_9;( т.1, а.с. 100 )

- обліковими даними Національної бази АІС “Автомобіль”, у відповідності до
яких автомобіль “Mitsubishi Pajero”,
кузов НОМЕР_1, вперше в Україні був
зареєстрований 19 жовтня 2002 року на ім'я ОСОБА_3 з видачею д/нНОМЕР_2; автомобіль
“Lexus LX- 470”, кузов НОМЕР_4
- 24 грудня 2002 року на ім'я ОСОБА_6, а
28 грудня того ж року перереєстровано на мешканця м.КиєваОСОБА_4 з
видачею д/нНОМЕР_5 та посвідчення ТЗ НОМЕР_6; автомобіль “Lexus LX- 470”, 2002 р.в., кузов
НОМЕР_7 - перереєстровано 22 лютого 2003 року на ім'я ОСОБА_5. зі збереженням раніше
виданого державного номера НОМЕР_9 з видачею
посвідчення ТЗ НОМЕР_10; ( т.1, а.с. 20-23; 108-109; 173-174 )

- висновком експерта-автотоварознавця
від 05.05.2008 р. № 153а, згідно якого ринкова вартість в України
автомобіля “Mitsubishi Pajero”, 2001
року випуску, кузов НОМЕР_1,
визначена станом на 14.11.2002
року, становить 190903,11 грн; ( т.2, а.с. 66-70 )

- висновком експерта-автотоварознавця
від 30.05.2008 р. № 217а, згідно якого
ринкова вартість в Україні автомобіля
“Lexus LX- 470”, 2002 р.в., кузов НОМЕР_4, визначена станом на 25 січня
2003 року, становить 395754,51
грн., тобто більше тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; ( т.2,
а.с. 83-85 )

- висновок експерта-автотоварознавця
від 30.05.2008 р. № 218а, згідно якого
ринкова вартість в Україні автомобіля
“Lexus LX- 470”, 2002 р.в., кузов НОМЕР_7, визначена станом на 27 лютого
2003 року, становить 395873,25
грн.;( т.1, а.с. 77-79 )

- листами Кельменецької митниці від
06.02.2008 р. № 22/4-0770, Вадул-Сіретської митниці від
05.02.2008 р. № 20/19/1-832 та
від 16.05.2008 р. № 20/22/1-2705 з
розрахунками мита, зборів та інших обов'язкових платежів, які мали бути
сплачені при ввезенні в Україну
автомобіля марки “Mitsubishi Pajero”, 2001
року випуску, кузов НОМЕР_1 - митний збір за митне оформлення в сумі
249,09 грн., мито в сумі 27477,23 грн.,
акцизний збір в сумі 27477,23 грн.,
податок на додану вартість в сумі 40400,11 грн. (всього 95648,66 грн.);
при ввезенні автомобіля марки “Lexus LX- 470”, 2002 р.в., кузов НОМЕР_4, -
митний збір за митне оформлення в сумі 749,52 грн., мито в сумі 43247,51 грн., акцизний збір в
сумі 54059,39 грн., податок на додану
вартість в сумі 94413,48 грн. (всього 192469,90 грн.); при ввезенні автомобіля
марки “Lexus LX- 470”, 2002 р.в., кузов НОМЕР_7, - митний збір за митне
оформлення в сумі 749,52 грн., мито в
сумі 42805,73 грн., акцизний збір в сумі 53507,16 грн., податок на додану
вартість в сумі 94214,68 грн. (всього 191277,09 грн.).

- речовими доказами:

- автомобілями - “Mitsubishi Pajero”, 2001 року випуску, кузов НОМЕР_1;
“Lexus LX- 470”, 2002 р.в., кузов НОМЕР_4; “Lexus LX- 470”, 2002 р.в., кузов
НОМЕР_7; ( т.2, а.с. 41-45; 47-54; 56-61 )

- свідоцтвом про реєстрацію вказаного транспортного засобу НОМЕР_13, видане
5 лютого 2003 року на ім'я ОСОБА_5., в якому зазначено номер кузова номер
кузоваНОМЕР_12; заявою від імені ОСОБА_5. № 113271801 (5595701) від 22 лютого
2003 року; актом звірки номерних агрегатів транспортного засобу - автомобіля
марки “Lexus LX-470”, 2002 р.в., кузов НОМЕР_7 (з виправленням номеру кузова)
від 22 лютого 2003 року; облікова картка приватного АМТ на вказаний
транспортний засіб від того ж числа із зазначенням кузов НОМЕР_7.( т.2, а.с.
92-96 )

На підставі викладеного, аналізуючи
всі обставини справи, докази зібрані по справі в їх сукупності, суд дійшов висновку, що у вчиненому підсудним ОСОБА_1 є склад злочинів
передбачений ч.1 ст. 201 КК України - контрабанда, тобто переміщення
товарів через митний
кордон України, з
приховуванням від митного контролю, вчинене у великих розмірах,
ч.3 ст. 212 КК України - ухилення від сплати податків, зборів, інших
обов'язкових платежів в особливо великих розмірах.

Призначаючи вид та міру покарання підсудному ОСОБА_2., суд враховує всі
обставини справи, ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного, позитивну
характеристику по місцю проживання, повне визнання вини, щире каяття у
вчиненому, активне сприяння у розкритті злочину, того що автомобілі не належали
ОСОБА_2., а його перевезення він здійснював за винагороду, його майновий стан,
стан здоров'я, знаходження на його утриманні неповнолітньої дитини, а також, що
він раніше не судимий і у вчиненні злочинів наявна ідеальна сукупність.

Як обставини, які пом'якшують покарання, суд визнає повне визнання вини,
щире каяття у вчиненому, активне сприяння розкриттю злочину.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що виправлення та перевиховання підсудного ОСОБА_2 можливе без
ізоляції від суспільства і вважає
можливим призначити йому міру покарання із застосуванням ст. 75 КК України,
тобто із звільненням його від відбування покарання з випробуванням і
призначенням іспитового строку, з покладенням на нього обов'язків, передбачених
ст. 76 КК України.

При вирішенні питання про застосування додаткових видів покарання,
передбачених санкцією ч.3 ст. 212 КК України, суд на підставі положень ст. 77
КК України та положень п.17 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про
практику призначення судами кримінального покарання» від 24 жовтня 2003 року №
7, дійшов висновку не застосовувати додаткові покарання.

В зв'язку з тим, що вина підсудного ОСОБА_2 у вчиненому повністю
доведена, а по справі є судові витрати на загальну суму 790,63 грн.,
суд прийшов до
висновку, стягнути з
останнього вказані судові
витрати.

На підставі викладеного, керуючись
ст. ст. 299, 323, 324, 330, 331 КПК України, суд, -

З А С У Д И В :

ОСОБА_1 визнати винним у вчинені злочинів
передбачених ч.1 ст. 201 і ч.3 ст. 212 КК України і призначити йому міру
покарання:

- за ч.1 ст. 201 КК України у виді 3 (трьох)
років позбавлення волі з конфіскацією
предметів контрабанди - автомобілів марок “Mitsubishi Pajero”, 2001 року випуску,
кузов НОМЕР_1; “Lexus LX- 470”, 2002 р.в., кузов НОМЕР_4; “Lexus LX- 470”, 2002 р.в., кузов НОМЕР_7, загальною вартістю
982530(дев'ятсот вісімдесят дві тисячі п'ятсот тридцять) гривень, 87 копійок. (
т.2, а.с. 41-45; 47-54; 56-61);

- за ч.3 ст. 212 КК України у виді 5 (п'яти) років позбавлення волі.

На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш
суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_2 покарання у виді
5 (п'яти) років позбавлення волі з конфіскацією предметів контрабанди - автомобілів марок “Mitsubishi Pajero”, 2001 року випуску, кузов НОМЕР_1; “Lexus LX- 470”, 2002 р.в., кузов НОМЕР_4; “Lexus LX- 470”, 2002 р.в.,
кузов НОМЕР_7, загальною вартістю 982530(дев'ятсот вісімдесят дві тисячі
п'ятсот тридцять) гривень, 87 копійок. ( т.2, а.с. 41-45; 47-54; 56-61).

На підставі ст.75 КК України засудженого ОСОБА_1 звільнити від відбування призначеного основного
покарання у виді позбавлення волі з
випробуванням, якщо він протягом трьохрічного іспитового строку не вчинить нового злочину.

На підставі ст. 76 КК України засудженого ОСОБА_1 зобов'язати: не виїжджати
за межі України на постійне проживання без дозволу органу
кримінально-виконавчої системи, повідомляти органи кримінально-виконавчої
системи про зміну місця проживання та роботи, періодично з'являтися для
реєстрації в органи кримінально-виконавчої системи.

Речовий доказ: свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу
НОМЕР_13, видане 5 лютого 2003 року на ім'я ОСОБА_5., в якому зазначено номер кузова
номер кузоваНОМЕР_12; заява від імені ОСОБА_5. № 113271801 (5595701) від 22
лютого 2003 року; акт звірки номерних агрегатів транспортного засобу -
автомобіля марки “Lexus LX-470”, 2002 р.в., кузов НОМЕР_7 (з виправленням
номеру кузова) від 22 лютого 2003 року; облікова картка приватного АМТ на
вказаний транспортний засіб 22 лютого 2003 року із зазначенням кузова НОМЕР_7(
т.2, а.с. 92-96 ) - залишити в справі.

Міру
запобіжного заходу відносно засудженого ОСОБА_1 залишити попередню - підписку про невиїзд із місця
проживання до набрання чинності вироку.

Стягнути з засудженого ОСОБА_1 на користь на користь Науково-дослідного
експертно-криміналістичного центру управління МВС України в Чернівецькій
області судові витрати в розмірі 790 (сімсот дев'яносто) гривень, 63 копійки. На
вирок суду може бути подано апеляцію в апеляційний суд Чернівецької області через Глибоцький районний суд
Чернівецької області на протязі 15 - ти
діб з дня його проголошення всіма учасниками процесу.

Суддя: