Справа №
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

2 липня 2007 року Білопільський районний суд
Сумської області в складі:

головуючого
судді Терещенко О.І.

при
секретарі Федорченко
Н.Г.

з участю
прокурора Топоркової
О.Б.

розглянув у
відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Білопіллі справу про
обвинувачення ОСОБА_1,

ІНФОРМАЦІЯ_1
року народження, українця,
громадянина України,

уродженця
с. Яструбене Білопільського
району Сумської області, освіта
вища, одруженого, працюючого директором ТОВ
"Бііопілляагро", мешканця
АДРЕСА_1, раніше судимого 16.02.2007року
Білопільським райсудом за ч. 1 cm. 366КК України до
510 грн. штрафу - за ст. ст.
366 ч.1, 222 ч. 2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1., працюючи у період часу з 11.02.2000 року по
16.11.2006 рік головою ФГ "Ясини" ОСОБА_1., здійснював адміністративно - господарські та
організаційно - розпорядчі функції,
тобто являвся службовою особою.

У точно
невстановлений слідством день липня 2005 року в с Сергіївка бухгалтер ФГ
"Ясини" ОСОБА_2. під впливом і обманом свого безпосереднього
керівника ОСОБА_3. оформила довідку про доходи ОСОБА_4. без номеру та
дати, в якій за наказом та з відома
ОСОБА_3. були вказані завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_4. в продовж січня - червня 2005
року була нарахована заробітна плата в загальній сумі 3575 грн. та довідку про
доходи ОСОБА_5. без номеру та дати, в
якій за наказом та з відома ОСОБА_3. були вказані завідомо неправдиві відомості
про те, що ОСОБА_5. впродовж січня -
червня 2005 року нарахована заробітна плата в загальній сумі 3900 грн. ( по 650
грн. щомісяця ).

Дані
довідки ОСОБА_1. підписав особисто,
завірив печаткою ФГ "Ясини" та надав до Білопільського
відділення ЗАТ КБ "ПриватБанк" для подальшого їх використання при
оформленні та наданні споживчих кредитів на ім"я ОСОБА_4. та ОСОБА_5.

Реалізуючі
свій єдиний умисел, спрямований на
підробку та надання до банківської установи завідомо неправдивих довідок про
доходи громадян ОСОБА_4. та ОСОБА_5. з метою одержання банківських споживчих кредитів
на вказаних громадян, ОСОБА_3. одержав
грошові кошти у сумі по 5000 грн. по кожному кредиту та видав їх ОСОБА_4. та
ОСОБА_5. в рахунок погашення боргу по заробітній пОСОБА_2перед ними.

Крім
того, у точно невстановлений слідством
день серпня 2005 року в с
Сергіївка бухгшітер ФГ "Ясини" ОСОБА_2. під впливом і обманом
безпосереднього керівника ОСОБА_3. оформила та підписала довідку про доходи ОСОБА_6. без номеру та
дати, в якій за наказом та з відома
ОСОБА_3. були вказані завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_6.
в продовж лютого - липня 2005 року була нарахована заробітна плата в
загальній сумі 4480 грн. та довідку про доходи ОСОБА_7. без номеру та дати, в якій за наказом та з відома ОСОБА_3. були
вказані завідомо неправдиві відомості про те,
що ОСОБА_7. впродовж лютого -
липня 2005 року нарахована заробітна плата в загальній сумі 4490 грн.

Дані
довідки ОСОБА_1. підписав особисто,
завірив печаткою ФГ "Ясини" та надав до Білопільського
відділення ЗАТ КБ "ПриватБанк"
для подальшого їх використання при оформленні та наданні споживчих кредитів на
ім"я ОСОБА_6. та
ОСОБА_7.

Крім
того, діючи з метою отримання споживчого
кредиту та використання коштів для потреб ФГ "Ясини", ОСОБА_1. на території Білопільського району у
точно встановлений день серпня 2005 року вчинив підроблення документу, а саме поставив підписи за громадянина

ОСОБА_6. у поданому йому
працівником Білопільського відділення ЗАТ КБ
"ПриватБанк" Кравченко Л.О. договорі № SAMDN 8779, який мав підписати ОСОБА_6. Вказаний договір
був наданий головою ФГ "Ясини" ОСОБА_1. до банківської установи для
оформлення кредиту та використання отриманих коштів за даним кредитом для
потреб власного господарства.

Реалізуючі
свій єдиний умисел, спрямований на
підробку та надання до банківської установи завідомо неправдивих довідок про
доходи громадян ОСОБА_6.
та ОСОБА_7. з метою одержання
банківських споживчих кредитів на вказаних громадян, ОСОБА_3. повторно одержав грошові кошти у
сумі по 5000 грн. по кожному кредиту. 5000 грн. ОСОБА_1. видав ОСОБА_7. в рахунок погашення боргу по заробітній
пОСОБА_2перед останнім, а 5000 грн. які
отримав за банківським споживчим кредитом,
оформленим на ОСОБА_6., використав для потреб господарства.

У точно
невстановлений слідством день серпня - вересня 2005 року в с. Сергіївка бухгалтер ФГ "Ясини"
ОСОБА_2. під впливом і обманом свого безпосереднього керівника ОСОБА_3.
оформила та підписала довідку про доходи ОСОБА_8. без номеру та дати, в якій за наказом та з відома ОСОБА_3. були
вказані завідомо неправдиві відомості про те,
що ОСОБА_8. в продовж лютого - липня 2005 року була нарахована заробітна
плата в загальній сумі 4256 грн. та довідку про доходи ОСОБА_9.. без номеру та
дати, в якій за наказом та з відома
ОСОБА_3. були вказані завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_9. впродовж лютого - липня 2005 року
нарахована заробітна плата в загальній сумі 4699 грн.

Дані
довідки ОСОБА_1. підписав особисто,
завірив печаткою ФГ "Ясини" та надав до Білопільського
відділення ЗАТ КБ "ПриватБанк" для подальшого їх використання при
оформленні та наданні споживчих кредитів на ім"я ОСОБА_8. та ОСОБА_9.

Реалізуючі
свій єдиний умисел, спрямований на
підробку та надання до банківської установи завідомо неправдивих довідок про
доходи громадян ОСОБА_8. та ОСОБА_9.. з метою одержання банківських споживчих
кредитів на вказаних громадян, ОСОБА_3.
повторно одержав грошові кошти у сумі по 5000 грн. по кожному кредиту та видав
їх ОСОБА_8. та ОСОБА_9. в рахунок погашення боргу по заробітній пОСОБА_2перед
ними.

01.03.2006
року с Сергіївка
бухгалтер ФГ "Ясини" ОСОБА_2. під впливом і обманом свого
безпосереднього керівника ОСОБА_3. оформила та підписала: довідку про доходи
ОСОБА_10. № 14 від 01.03.2006 року, в якій за наказом та з відома ОСОБА_3. були
вказані завідомо неправдиві відомості про те,
що ОСОБА_10. в продовж вересня
2005 року -лютого 2006 року нарахована заробітна плата в загальній сумі 4560
грн. ( по 760 грн. щомісяця); довідку про доходи ОСОБА_11. за № 15 від
01.03.2006 року, в якій за наказом та з
відома ОСОБА_3. були вказані завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_11. впродовж вересня 2005 року -
лютого 2006 року нарахована заробітна плата в загальній сумі 4560 грн. ( по 760
грн. щомісяця); довідку про доходи ОСОБА_12.
за № 12 від 01.03.2006 року, в
якій за наказом та з відома ОСОБА_3. були вказані завідомо неправдиві відомості
про те, що ОСОБА_12. впродовж вересня 2005 року - лютого 2006 року
нарахована заробітна плата в загальній сумі 4970 грн.; довідку про доходи
ОСОБА_13. за № 10 від 01.03.2006 року, в
якій за наказом та з відома ОСОБА_3. були вказані завідомо неправдиві відомості
про те, що ОСОБА_13. працює на постійній
основі в ФГ "Ясини" на посаді тракториста і що впродовж вересня 2005
року

· лютого
2006 року була нарахована заробітна плата в загальній сумі 4650 грн.; довідку
про доходи ОСОБА_14. за № 11 від 01.03.2006 року, в якій за наказом та з відома ОСОБА_3. були
вказані завідомо неправдиві відомості про те,
що ОСОБА_14. впродовж вересня 2005 року

·
лютого 2006 року нарахована заробітна плата в загальній
сумі 4510 грн.

Дані довідки ОСОБА_1. підписав особисто,
завірив печаткою ФГ "Ясини" та надав до Білопільського
відділення ЗАТ КБ "ПриватБанк" для подальшого їх використання при
оформленні та наданні споживчих кредитів на ім"я ОСОБА_10. , ОСОБА_11.,
ОСОБА_12. , ОСОБА_13., ОСОБА_14.

Реалізуючі свій єдиний умисел,
спрямований на підробку та надання до банківської установи завідомо
неправдивих довідок про доходи громадян ОСОБА_10. , ОСОБА_11.,
ОСОБА_12. , ОСОБА_13., ОСОБА_14. з метою одержання банківських
споживчих кредитів на вказаних громадян,
ОСОБА_3. одержав грошові кошти у сумі по 5000 грн. по кожному кредиту та
видав їх ОСОБА_10. , ОСОБА_11., ОСОБА_12. ,
ОСОБА_13., ОСОБА_14. в рахунок
погашення боргу по заробітній пОСОБА_2перед ними.

Крім того, діючи з метою
приховування своїх протиправних дій щодо надання до банківської установи
завідомо неправдивих документів - довідок про доходи громадян, ОСОБА_1. у точно невстановлений в ході
слідства день жовтня 2006 року в с
Сергіївка, знаючи про реальний
розмір нарахованої заробітної плати працівниками ФГ "Ясини" за 2005 -
2006 роки, надав вказівку ОСОБА_2.
скласти завідомо неправдиві відомості нарахування та утримання по заробітній
пОСОБА_2працівникам ФГ "Ясини",
а саме зазначивши в даних підроблених документах неправдиву інформацію
про нарахування заробітної плати ОСОБА_4., ОСОБА_6., ОСОБА_7. ,
ОСОБА_8., ОСОБА_9.ОСОБА_13., ОСОБА_11.,
ОСОБА_10. , ОСОБА_12. , що перевищує розміри реально нарахованої заробітної
плати вищевказаним особам. Зазначені
відомості про нарахування та утримання заробітної плати, що містять завідомо неправдиву інформацію про
нарахування та утримання заробітної плати,
у точно невстановлений слідством день жовтня 2006 року в с Сергіївка
були підписані ОСОБА_1. та завірені ним печаткою ФГ "Ясини".

Крім того, діючи з метою
приховування своїх протиправних дій щодо надання до банківської установи
завідомо неправдивих документів - довідок про доходи громадян, ОСОБА_1. у точно невстановлений в ході
слідства день жовтня 2006 року надав вказівку ОСОБА_2. скласти неправдиві
документи, до яких внести завідомо
неправдиві відомості, а саме:

· трудовий
договір № 6 від 01.01.2005 року,
укладений між ОСОБА_9. та ФГ "Ясини" в особі ОСОБА_3.;

· трудовий
договір № 4 від 01.01.2006 року,
укладений між ОСОБА_8. та ФГ "Ясини" в особі ОСОБА_3.;

· трудовий
договір № 10 від 01.01.2005 року,
укладений між ОСОБА_11. та ФГ "Ясини" в особі ОСОБА_3.;

· трудовий
договір № 8 від 01.01.2005 року, укладений
між ОСОБА_13. та ФГ
"Ясини" в особі ОСОБА_3.;

· трудовий
договір № 3 від 01.01.2005 року,
укладений між ОСОБА_4. та ФГ "Ясини" в особі ОСОБА_3.;

· трудовий
договір № 9 від 01.01.2005 року,
укладений між ОСОБА_10. та ФГ
"Ясини" в особі ОСОБА_3.;

· трудовий
договір № 13 від 01.01.2005 року,
укладений між ОСОБА_12. та ФГ
"Ясини" в особі ОСОБА_3.;

· трудовий
договір № 2 від 01.01.2005 року,
укладений між ОСОБА_6.
та ФГ "Ясини" в особі ОСОБА_3.;

· трудовий
договір № 5 від 01.01.2005 року, укладений
між ОСОБА_7. та ФГ "Ясини" в
особі ОСОБА_3.;

У вказаних офіційних документах ОСОБА_2. за вказівкою ОСОБА_3. вказала
неправдиві відомості, а саме, що дані договори укладені 01.01.2005 року та
те, що вищевказані особи працювали в
господарстві з 01.01.2005 року ( крім договору № 4 укладеним з ОСОБА_8., в якому вказано неправдиву інформацію про
те, що він укладений 01.01.2006 року та
що ОСОБА_8 працює в господарстві з 01.01.2005 року).

Зазначені трудові договори, що
містять завідомо неправдиву інформацію про нарахування та утримання заробітної
плати, у точно невстановлений в ході
слідства день жовтня 2006 року в с Сергіївка були підписані ОСОБА_1. та
завірені ним печаткою ФГ "Ясини".

Вищевказані договори у точно невстановлений день жовтня 2006 року були
надані на підпис особам, з якими вони
нібито укладались, а саме ОСОБА_9., ОСОБА_8.,
ОСОБА_11., ОСОБА_13., ОСОБА_4.,
ОСОБА_10. , ОСОБА_12.

У підроблених документах, що містили
завідомо неправдиву інформацію, а саме у
трудовому договорі № 2 від 01.01.2005 року,
укладений з ОСОБА_6. та трудовому договорі № 5 від 01.01.2005 року, укладений з ОСОБА_7. , ОСОБА_1. у точно невстановлений день жовтня
2006 року на території с. Сергіївка були
підроблені підписи за вказаних громадян,
а саме за ОСОБА_6.
та ОСОБА_7.

Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_1. винним себе визнав
повністю і показав, що дійсно у 2005
році на початку 2006 року щоб розрахуватись з працівниками вирішив оформити на
них кредити. Дав вказівку бухгалтеру ОСОБА_2завищити заробітну плату в
довідках. На підроблених довідках ставив свої підписи та печатку. Отримані
кредити роздавав людям як заборгованість по зарплаті. Також у трудових угодах ОСОБА_6 та
ОСОБА_7підробив їхні підписи. У вчиненому розкаюється. Від застосування до
нього акту амністії відмовився.

Покази
підсудного відповідають фактичним обставинам справи і ним не оспорюються. За
таких обставин, суд дії ОСОБА_3.
кваліфікує за ст. ст.
366 ч. 1, 222 ч. 2 КК України,
оскільки він вчинив:

службове підроблення, тобто
внесення службовою особою
до офіційних документів завідомо
неправдивих відомостей, інше підроблення
документів, а також складання і видача
завідомо неправдивих документів; надання
службовою особою суб"єкта господарської діяльності
завідомо неправдивої інформації з метою одержання кредитів у разі
відсутності ознак злочину проти власності,
кваліфікуючою ознакою якого є повторність. При призначенні виду та міри
покарання суд враховує ступінь тяжкості
вчинених злочинів, особу
підсудного, який задовільно
характеризується за місцем проживання,
обставини, що пом"якшують
покарання - щире каяття, сприяння розкриттю злочинів, повне визнання своєї вини, на утриманні має неповнолітню дитину, тому суд вважає, що необхідним та достатнім для виправлення
підсудного та попередження нових злочинів буде покарання у виді штрафу без
позбавлення права обіймати певні посади,
або займатися певною діяльністю на підставі ст. 69
КК України.

На
підставі викладеного, керуючись ст. с 323, 324 КПК
України, суд

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні злочинів,
передбачених ст. ст.
366 ч. 1, 222 ч. 2 КК
України, і призначити йому покарання:

· за ст.
366 ч. 1 КК України 850 грн. штрафу без позбавлення права обіймати певні
посади чи займатися певною діяльністю на підставі ст. 69
КК України;

· за ст.
222 ч. 2 КК України згідно зі
ст. 69 КК України 1000 грн.
штрафу без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

На
підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом
поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити покарання у виді
1000 грн. штрафу без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися
певною діяльністю.

На
підставі ч. 4 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом
повного складання покарань за цим вироком і за вироком суду від 16.02.2007 року
остаточно призначити ОСОБА_1покарання у виді 1510 грн. штрафу.

Запобіжний
захід до набрання вироком чинності залишити попередній - підписку про невиїзд.

Зарахувати
в строк відбуття покарання повністю відбуття покарання за попереднім вироком -
штраф у сумі 510 грн. вже сплачений.

Речові
докази - 11 кредитних справ, 9 трудових
договорів та 9 відомостей - залишити в матеріалах справи, трудові книжки - залишити ОСОБА_11., ОСОБА_13., ОСОБА_4.,
ОСОБА_9., ОСОБА_8., книгу наказів та книгу нарахування заробітної
плати -повернути ФГ "Ясини" ( а. с.
62-66 том 2).

На вирок
може бути подана апеляція до апеляційного суду Сумської області через
Білопільський районний суд протягом 15 діб з моменту його проголошення.