пр.№ 1-кс/464/2879/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

30.10.2014 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст.слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000203 від 03.09.2014р.,-

в с т а н о в и в :

ст.слідчий другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 звернулась із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0000203 від 03.09.2014р., за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, а саме: надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять інформацію про володільця номера «SIM» карти НОМЕР_1 , дослідження інформації телефонних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з вищевказаного номеру «SІМ» карти, а також дослідження даних про місця вчинення цих дзвінків за період з 01.12.2013р. по 31.01.2014р., з 01.10.2014р. по 27.10.2014р. з SIM» карти НОМЕР_1 , усіх видів вихідних та вхідних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з номера «SIM» карти НОМЕР_1 із зазначенням абонентів з якими відбувалося з`єднання, часу, тривалості та місця вчинення дзвінків, з можливістю ознайомлення та її копіюванням на цифровий носій, яка зберігається в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . В обгрунтування клопотання покликається на те, що службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період 01.02.2012р. по 31.02.2014р. проводили господарські операції з придбання товарно-матеріальних цінностей у підприємств, які мають ознаки фіктивності, внаслідок чого, не сплатили податок на додану вартість на загальну суму 1 886 015 грн., що підтверджується актом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.08.2014р. №1002/22-04/34768263 про результати позапланової виїзної перевірки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відображало у бухгалтерській та податковій звітностях фінансово-господарські операції щодо придбання товарно-матеріальних цінностей у при здійсненні фінансово-господарської діяльності з ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), внаслідок чого, підприємством безпідставно формувався податкових кредит з ПВД. Крім цього, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не знаходиться ні за фактичною, ні за юридичною адресою, на вимогу ІНФОРМАЦІЯ_3 посадові особи товариства жодних підтверджуючих документів щодо взаємовідносин з СГД-контрагентами не надали, а також відмовились повідомляти про місцезнаходження ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході досудового розслідування встановлено, що директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 при спілкуванні з посадовими особами підприємств-контрагентів використовує номер мобільного телефону НОМЕР_1 . Відтак, наявні в оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи (відомості), що містять інформацію про абонента мобільного зв`язку за номерами мобільного терміналу НОМЕР_1 , може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановлення винних осіб та мати доказове значення по справі. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст.9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.
За наведених обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -
у х в а л и в :
клопотання задоволити.
Надати ст.слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять інформацію які містять інформацію про володільця номера «SIM» карти НОМЕР_1 , дослідження інформації телефонних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з вищевказаного номеру «SІМ» карти, а також дослідження даних про місця вчинення цих дзвінків за період з 01.12.2013р. по 31.01.2014р., з 01.10.2014р. по 27.10.2014р. з SIM» карти НОМЕР_1 , усіх видів вихідних та вхідних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з номера «SIM» карти НОМЕР_1 із зазначенням абонентів з якими відбувалося з`єднання, часу, тривалості та місця вчинення дзвінків, з можливістю ознайомлення та її копіюванням на цифровий носій, яка зберігається в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1