Провадження № 1-кс/638/2257/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 липня 2015 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1

При секретарі: ОСОБА_2

Слідчого: ОСОБА_3

розглянув клопотання внесене в кримінальному провадженні №0001154 слідчим СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором прокуратури Дзержинського району міста Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

16.07.2015 року слідчий СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому посилається на наступне:

28.02.2015 року приблизно о 16 годині 40 хвилин, невстановлена особа використовуючи інтернет ресурс olx.ua, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 119 000 гривень, що належать ОСОБА_5 .

02.03.2015 року за даним фактом було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що гр. ОСОБА_5 , 28.02.2015 року, на інтернет ресурсі olx.ua, було розміщено об`яву з приводу продажу відеокамери. Після чого, того ж дня о 16 годині 14 хвилин, на її мобільний номер НОМЕР_1 було здійснено дзвінок із номеру НОМЕР_2 . Дзвінок було здійснено невідомим чоловіком котрий представився для потерпілої як ОСОБА_6 , котрий повідомив, що проживає в м. Полтава, та має бажання придбати відеокамеру. В ході спілкування між ОСОБА_5 , та невідомим, було обумовлено, що останній здійснить транзакцію по оплаті товару на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , в сумі 1900 гривень, а остання в свою чергу по отриманні інформації про здійснену транзакцію здійснить відправку камери через службу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відділення № НОМЕР_4 в м. Полтава. Приблизно через 20 хвилин після закінчення розмови, ОСОБА_6 , зателефонував знову та повідомив, що відправив грошові кошти в сумі 1900 гривень, на вказану ОСОБА_5 , картку. Після чого на мобільний номер потерпілої із номеру НОМЕР_5 , було здійснено телефонний дзвінок невідомим чоловіком котрий представився співробітником комерційного відділу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Останній повідомив ОСОБА_5 про те, що на її банківську картку очікується транзакція у вигляді поступлення грошових коштів із рахунку котрий належить юридичній особі і тому ОСОБА_7 не може отримати данні грошові кошти без проведення дій, що стосуються отримання розширеного доступу до керуванням її рахунку. Для отримання розширеного доступу чоловік котрий представився співробітником банку пояснив, що потрібно слідувати його інструкціям та провести маніпуляції із рахунком шляхом використання банкомату. Після чого, ОСОБА_5 , пішки прибула до банкомату, котрий знаходиться на території ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 , де виконуючи інструкції невідомого, остання вставила картку в карткоприймач, ввела пін код та пройшла процес авторизації, увімкнула меню «Інші послуги», та увімкнула розділ «перекази ОСОБА_8 ». Після чого, ОСОБА_5 , шляхом введення пін коду картки пройшла процес авторизації, а на екрані банкомату з`явилось діалогове вікно із текстом «Система на даний момент недоступна». Весь цей час, невідомий чоловік підтримував із ОСОБА_5 , телефонний зв`язок, а після появи діалогового вікна повідомив, ОСОБА_5 , що бачить в системі велику кількість інших карток, а на поточну картку переказ грошових коштів являється неможливим. Також невідомий попросив надати йому номер іншої картки та повідомити про строк її дії. Після чого ОСОБА_5 повідомила невідомому номер свого карткового рахунку НОМЕР_6 , а невідомий сказав, що для проведення закінчення операції необхідно назвати довірену особу та її номер мобільного телефону. В якості своєї довіреної особи, ОСОБА_5 , назвала свою матір ОСОБА_9 , та її номер телефону НОМЕР_7 . Через 10 ОСОБА_5 , зателефонувала ОСОБА_9 , та повідомила, що замість здійснення переказу на її картку було здійснено переказ грошових коштів в сумі 120 186 гривень із картки ОСОБА_5 , 12 125 гривень, із картки ОСОБА_9 , НОМЕР_8 , 11 559 гривень із картки ОСОБА_10 НОМЕР_9 .

В ході проведення досудового розслідування потерпілою ОСОБА_5 було надано виписки проведеної транзакції:

-1) Операція від 28.02.2015 року, переказ із картки № НОМЕР_3 на невідомий рахунок грошових коштів в сумі 9196 гривень.

-2) Операція від 28.02.2015 року, переказ із картки № НОМЕР_6 на невідомий рахунок грошових коштів в сумі 110 938 гривень.

-3) Операція від 28.02.2015 року, переказ із картки № НОМЕР_9 на невідомий рахунок грошових коштів в сумі 11559,45 гривень.

-4) Операція від 28.02.2015 року, переказ із картки № НОМЕР_8 на невідомий рахунок грошових коштів в сумі 12534,41 гривень.

Зважаючи на вищевикладене, орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність отримання наступної інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

-номер рахунку (рахунків) на які були переведені грошові кошти із карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8

-документи, що стали підставою до відкриття рахунків на котрі було переказані грошові кошти із рахунків№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 ,

-рух грошових коштів по р/р, із зазначенням повних даних контрагентів, адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів, а так само відеозапис з даних банкоматів за періоди зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів).

Вищевказані відомості дають підстави для висновку про те, що дані стосовно руху грошових коштів по р/р на котрі були переведені грошові кошти із рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в документах, про вилучення яких заявлено клопотання, можуть бути використані у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо наявності або відсутності факту перерахування грошових коштів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як швидке, повне та неупереджене розслідування та встановлення істини по даному кримінальному провадженню можливо тільки за умови отримання інформації від операторів мобільного зв`язку, оскільки ця інформація має істотне значення для кримінального провадження.

Ця слідча дія не є негласною (розшуковою) слідчою дією, передбаченою ст. 268 КПК України, оскільки вичерпний перелік негласних слідчих дій, в тому числі комплекс оперативно-технічних заходів, спрямованих на встановлення місця знаходження радіоелектронного мобільного засобу зв`язку, визначений спільним наказом ГПУ, СБУ, Адміністрації Державної прикордонної служби України, МВС України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України № 114/1042/516/1199/936/1687/5 від 16.11.2012 року, який затверджує інструкцію «Про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні».

Ураховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 163 КПК України, -

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ПОСТАНОВИВ:

Клопотання внесене в кримінальному провадженні №0001154 слідчим СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором прокуратури Дзержинського району міста Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати " ІНФОРМАЦІЯ_5 " публічного акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 АДРЕСА_2 надати тимчасовий доступ до документів що містять інформацію про встановлені номери розрахункових рахунків, на котрі 28.02.2015 року були здійснені перекази грошових коштів із рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 , інформацію про осіб-власників рахунку на котрі були переведені грошові кошти з рахунків потерпілих , вилучення предметів, а саме копій документів, що стали підставою до відкриття вказаного рахунку, рух грошових коштів по р/р зазначеної карти, із зазначенням повних даних контрагентів, адреси банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів або перерахування на інші рахунки, а так само відеозапис з даних банкоматів за періоди зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів).

Строк дії ухвали до 17.08.2015 року

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1