справа № 361/6054/14-к
провадження № 1-кс/361/883/14
У Х В А Л А

31 липня 2014 року. м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , з участю слідчого СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Броварського МВ (з обслуговування м.Бровари та Броварського району) ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002595 від 29.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

31 липня 2014 року слідчий СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2 звернулася до суду з вищезазначеним клопотанням. З клопотання вбачається наступне.

22.07.2014 директор ТОВ «СУЧАСНІ ЕКОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37285036) ОСОБА_4 та інший співвласник, ОСОБА_5 , домовились між собою про те, що ОСОБА_5 має продати ОСОБА_4 свою частку в статутному фонді вказаного вище товариства. За результатами домовленостей дійшли згоди про те, що ОСОБА_4 виплатить ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 70 тисяч доларів США, а той, в свою чергу, того ж дня підпише у нотаріуса усі необхідні документи про передачу своєї частки у статутному фонді згідно домовленості.

Однак, ОСОБА_5 , не маючи на меті відчужити ОСОБА_4 свою частку статутного фонду ТОВ «СУЧАСНІ ЕКОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ», у якому останній є засновником, з корисливих мотивів, маючи на меті шахрайське заволодіння грошовими коштами останнього в сумі 70 тисяч доларів США, погодився на пропозицію ОСОБА_4 про продаж йому своєї частки у статутному фонді.

З метою доведення своєї шахрайської схеми до кінця, ОСОБА_5 домовився з ОСОБА_4 зустрітись о 09 годині 40 хвилин 29.07.2014 року в Броварському відділенні Київського ГРУ ПАТ КБ «Приват Банку», що розташоване в м. Бровари по вул. Незалежності, 12 для того щоб перевірити справжність купюр, а після цього на 10 годину у них, за домовленістю, була запланована зустріч з приватним нотаріусом Броварського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , у якої ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повинні були підписати документи щодо відчуження ОСОБА_5 своєї частини статутного фонду ТОВ «СУЧАСНІ ЕКОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ» ОСОБА_4

29.07.2014, нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_5 , ОСОБА_4 у визначений час приїхав у Броварське відділення Київського ГРУ ПАТ КБ «Приват Банк», що в м. Бровари по вул. Незалежності, 12.

Під час зустрічі ОСОБА_4 за погодженням з ОСОБА_5 передав представнику банку ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 70 тисяч доларів США для того, щоб останній їх перевірив та засвідчив справжність.

Саме в цей час ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, маючи на меті шахрайське заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 70 тисяч доларів, усвідомлюючи та не бажаючи настання наслідків передачі своєї частки уставного фонду ТОВ «СУЧАСНІ ЕКОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ» згідно з домовленості із ОСОБА_4 , скориставшись довірою останнього, повідомив, що вказані грошові кошти він бажає зарахувати на чотири рахунки клієнтів «Приват Банку», які він завчасно підготував.

ОСОБА_4 , не підозрюючи про злочинний умисел ОСОБА_5 , погодився, оскільки вважав, що свою частину угоди він виконав і ОСОБА_5 , пересвідчившись про справжність грошових коштів, має право розпоряджатися ними. Після цього представник банку ОСОБА_8 зарахував вказані грошові кошти на 4 різні рахунки, які йому надав ОСОБА_5 а саме:

1. Рахунок № 3407, відкритий на ім`я ОСОБА_5 , зміст операції: поповнення депозиту, на який зараховано грошові кошти в сумі 20 тисяч доларів США;

2. Рахунок № 5717 відкритий на ім`я ОСОБА_9 , зміст операції: поповнення депозиту, на який зараховано грошові кошти в сумі 10 тисяч доларів США;

3. Рахунок 5103 відкритий на ім`я ОСОБА_10 , зміст операції: поповнення депозиту, на який зараховано грошові кошти в сумі 20 тисяч доларів США;

4. Рахунок № 3261 відкритий на ім`я ОСОБА_11 , зміст операції: поповнення депозиту, на який зараховано грошові кошти в сумі 20 тисяч доларів США.

По завершенню операції по перерахунку грошових коштів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в присутності ОСОБА_12 домовились про зустріч у приватного нотаріуса ОСОБА_6 , у якої ОСОБА_5 виконає іншу частину договору і підпише усі необхідні документи щодо відчуження своєї частки у статутному фонді на користь ОСОБА_4 .

Вийшовши з приміщення Броварського відділенні Київського ГРУ ПАТ КБ «Приват Банку», ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, маючи на меті шахрайське заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 70 тисяч доларів, усвідомлюючи та не бажаючи настання наслідків передачі своєї частки уставного фонду ТОВ «СУЧАСНІ ЕКОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ» згідно з домовленістю із ОСОБА_4 , до приватного нотаріуса Броварського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , як було домовлено з ОСОБА_4 , не поїхав, а фактично шляхом обману та зловживанням довірою останнього заволодів його грошовими коштами, чим спричинив матеріальні збитки на загальну суму 70 тисяч доларів США.

На даний момент ні місце знаходження ОСОБА_5 , а також власників рахунків № НОМЕР_1 відкритих на ім`я ОСОБА_5 ; НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_9 ; НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_10 ; НОМЕР_4 відкритий на ім`я ОСОБА_11 не встановлено, однак за інформацією працівників Броварського відділення Київського ГРУ ПАТ КБ «Приват Банку» з рахунків, на які 29.07.2014 ОСОБА_4 зарахував грошові кошти в сумі 70 тисяч доларів США, ці кошти знімаються.

Слідчий вважає, що грошові кошти, які зараховані на вищевказані рахунки є предметом злочинного посягання, тому незастосування заходів забезпечення кримінального провадження може призвести до зникнення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Таким чином, рахунки: НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 ; НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 ; НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_10 ; НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_11 , на, які зараховано грошові кошти на загальну суму 70 тисяч доларів США є предметом правопорушення та має ознаки предмету речового доказу в кримінальному провадженні, а також може бути використано для забезпечення цивільного позову.

Крім того, існують достатні підстави вважати, що ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 є близькими родичами та знайомими ОСОБА_5 та можуть бути причетні до шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 та вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, оскільки грошові кошти перераховані на їх розрахункові рахунки, з яких вони, як власники, можуть їх зняти, або перерахувати на інші рахунки для подальшого використання у своїх цілях, що призведе до втрати грошових коштів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, у зв`язку з чим необхідно накласти арешт на грошові кошти в сумі 70 тисяч доларів США, які перебувають у безготівковому вигляді на розрахункових рахунках НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_5 ; НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_9 ; НОМЕР_3 відкритий на ім`я ОСОБА_10 ; НОМЕР_4 відкритий на ім`я ОСОБА_11 , що відкриті в КБ «Приват Банк».

Таким чином, з огляду на те, що грошові кошти є предметом кримінального правопорушення незастосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на рахунки на, які перераховано грошові кошти може призвести до зникнення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

На підставі ч.2 ст. 172 КПК України власники грошових коштів не викликалися.

Вислухавши доводи слідчого, перевіривши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, матеріали клопотання, до яких долучені копії: протоколів допитів потерпілого, свідків, квитанцій про зарахування грошових коштів на ім`я вищезазначених осіб, слідчий суддя на підставі ч.2 ст.170 КПК України приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатньо доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України і є достатньо підстав вважати, що грошові кошти, про арешт яких ставиться питання у клопотанні, відповідають критеріям, зазначеним у п.4 ч.2 ст. 167 КПК України, і одержані вони внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст. ст. 110, ч. 4 ст. 170-172 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які перебувають на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 , зміст операції: поповнення депозиту, на який зараховано грошові кошти в сумі 20 тисяч доларів США; на рахунку № НОМЕР_2 , відкритому на ім`я ОСОБА_9 , зміст операції: поповнення депозиту, на який зараховано грошові кошти в сумі 10 тисяч доларів США; на рахунку НОМЕР_3 , відкритому на ім`я ОСОБА_10 , зміст операції: поповнення депозиту, на який зараховано грошові кошти в сумі 20 тисяч доларів США; на рахунку № НОМЕР_4 , відкритому на ім`я ОСОБА_11 , зміст операції: поповнення депозиту, на який зараховано грошові кошти в сумі 20 тисяч доларів США, що відкриті в КБ «Приват Банк», розташованому за адресою: Київська область, м. Бровари по вул. Незалежності, 12, заборонивши власникам здійснювати зняття цих коштів та у будь-який спосіб здійснювати банківські операції за вказаними вище рахунками.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом п`ти днів з моменту її прийняття.

Слідчий суддя ОСОБА_1