Провадження № 1-кс/127/4512/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.08.2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_1 про проведення огляду складського приміщення, яке належить ТОВ «МВЛ» (, м. Вінниця, 600-річчя, 17), використовується на правах оренди ТОВ «СВБ» (, м. Вінниця вул. 600-річчя, 17 Г), розташоване за адресою: м. Вінниця вул. Тарногродського, 46, корпус 19, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про проведення огляду складського приміщення, яке належить ТОВ «МВЛ» (, м. Вінниця, 600-річчя, 17), використовується на правах оренди ТОВ «СВБ» (, м. Вінниця вул. 600-річчя, 17 Г), розташоване за адресою: м. Вінниця вул. Тарногродського, 46, корпус 19 мотивуючи свої вимоги тим, що ним розглядаються матеріали кримінального провадження 0000161 від 24.07.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України. Досудовим слідством встановлено, що службові особи товариства з обмеженою відповідальністю «СВБ» (, м. Вінниця вул. 600-річчя, 17 Г), здійснюючи фінансово-господарську діяльність протягом періоду з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року, в порушення п.44.6 ст.44, п.п.14.1.228 ст. 14, п.п.134.1.1, п.134.1 ст. 134, п.138.4, п.138.6, п.138.8 ст.138, п.п.139.1.9, п.139.1 ст. 139 Податкового кодексу України занизили податок на прибуток в сумі 6 665 360 грн., та в порушення п.198.3 ст. 198, п.193.1 ст. 193, п.192.1 ст. 192, п.198.6 ст. 198 Податкового кодексу України занизили податок на додану вартість в сумі 2 394 594 грн., а всього ухилилися від сплати податків на загальну суму 9 059 954 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Будучи допитаним під час досудового слідства ОСОБА_2 показав, що з моменту створення і до дійсного часу він являється засновником та директором ТОВ «СВБ» (, м. Вінниця, 600-річчя, 17 «Г» офісне приміщення №5), яке фактично розташоване за вказаною адресою. ТОВ «СВБ» здійснює зовнішньоекономічну діяльність, а саме імпортує товари іноземного виробництва та здійснює їх гуртову реалізацію на території України. Протягом 2011-2012 років ТОВ «СВБ» здійснювало імпорт товарів переважно для спорту та відпочинку з Китайської Народної Республіки. ТОВ «СВБ» здійснює розмитнення товарів на Вінницькій митниці, при цьому товар слідує транзитом через Польщу та переважно через Яготинський митний пост. Перевезення товару здійснюється морським транспортом до Польщі, а в подальшому вантажним автомобільним транспортом до м. Вінниці, іноді товар доставляється з Греції м. Афіни, іноді через порт Іллічівськ. Розмитнення товарів здійснюється на Вінницькій митниці, цим же автомобільним транспортом товар доставляється на складські площі, які ТОВ «СВБ» орендувало у ТОВ «МВЛ» за адресою: м. Вінниця, вул. Тарногродського, 46. В подальшому при реалізації товару, його передача здійснювалася на тих же складських площах.

Крім того в ході досудового слідства отримано інформацію про те, що ТОВ «СВБ» (, м. Вінниця, 600-річчя, 17 «Г») імпортуються товарно-матеріальні цінності сумнівної якості, без підтверджуючих документів їх походження, які фактично доставляються до орендованих ТОВ «СВБ» складських приміщень розташованих за адресою: м. Вінниця вул. Тарногродського, 46, корпус 19, що належать ТОВ «МВЛ» (, м. Вінниця, 600-річчя, 17).

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення походження товарно-матеріальних цінностей та законності ввезення їх на територію України, встановлення порядку їх обліку та подальшої реалізації, що надасть можливість зясування обстановки кримінального правопорушення, а також виявлення інших обставин, що можуть мати значення для кримінального провадження, виникла необхідність у проведені огляду складського приміщення, яке належить ТОВ «МВЛ» (, м. Вінниця, 600-річчя, 17), використовується на правах оренди ТОВ «СВБ» (, м. Вінниця вул. 600-річчя, 17 Г), розташоване за адресою: м. Вінниця вул. Тарногродського, 46, корпус 19. Слідчий просить надати дозвіл на проведення огляду складського приміщення, яке належить ТОВ «МВЛ» (, м. Вінниця, 600-річчя, 17), використовується на правах оренди ТОВ «СВБ» (, м. Вінниця вул. 600-річчя, 17 Г), розташоване за адресою: м. Вінниця вул. Тарногродського, 46, корпус 19.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання слідчого та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення огляду складського приміщення, яке належить ТОВ «МВЛ» (, м. Вінниця, 600-річчя, 17), використовується на правах оренди ТОВ «СВБ» (, м. Вінниця вул. 600-річчя, 17 Г), розташоване за адресою: м. Вінниця вул. Тарногродського, 46, корпус 19.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234,237, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_1 дозвіл на проведення огляду складського приміщення, яке належить ТОВ «МВЛ» (, м. Вінниця, 600-річчя, 17), використовується на правах оренди ТОВ «СВБ» (, м. Вінниця вул. 600-річчя, 17 Г), розташоване за адресою: м. Вінниця вул. Тарногродського, 46, корпус 19, з метою виявлення слідів кримінального правопорушення й інших обєктів, що можуть бути залучені до матеріалів кримінального провадження як речові докази, зясування обстановки кримінального правопорушення, а також виявлення інших обставин, що можуть мати значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Ухвала дає право на огляд лише один раз та діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя :