Справа № 274/3231/15-к
Провадження № 1-кс/0274/615/15
У Х В А Л А .

10.07.2015 року. м.Бердичів.

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря- ОСОБА_2 , слідчого СВ Бердичівського МВВС ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні №0000557 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 статті 185 Кримінального Кодексу України, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

8 липня 2015 року слідчий СВ Бердичівського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо проведення операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , які здійснювались з 23.02.2015 по 25.02.2015 року, із зазначенням суми та призначення платежів, зазначенням номерів рахунків, на які перераховувались кошти з даного рахунку, вхідного і вихідного залишків на рахунку в період часу з 23.02.0215 по 25.02.2015, що мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виявлення злочинних зв`язків, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом та є одним із основних речових доказів у кримінальному провадженні. До клопотання долучено витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000557 від 26.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

В клопотанні зазначено, що 23.02.2015 року невідомі особи при невстановлених обставинах зняла з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 150657 гривень, що належали ОСОБА_5 .

Слідчий доводи клопотання підтримав. В судовому засіданні необхідність отримання документів, що містять інформацію по картковому рахунку слідчий обгрунтувує тим, що це дасть можливість встановити осіб, причетних до скоєнння злочину.

Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з"явився, його неявка, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання .

Клопотання щодо фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не надходило.

Слідчий суддя враховує, що одним із механізмів витребування документів і даних, передбачених КПК, є процедура тимчасового доступу до речей і документів, передбачених ст.ст. 159-166 КПК України. Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належить інформація, яка може становити банківську таємницю .

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про його задоволення. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії .

Документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, інформація , які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Бердичівського МВ УМВС України в Житомирській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № №0000557 від 26.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про надання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " задоволити.

Надати слідчому слідчого відділу Бердичівського МВ УМВС України в Житомирській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають або можуть перебувати у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційного Банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",та містять інформацію

- про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , належний ОСОБА_4 із зазначенням суми та призначення платежів, зазначення номерів та власників рахунків, на які перераховувались кошти з даного рахунку, вхідного і вихідного залишків на рахунку в період часу з 23.02.2015 по 25.02.2015 року ;

- про власника вищевказаної банківської картки, з наданням відповідних документів про їх оформлення, а саме копії паспорта власника та заяви про оформлення;

- фотографії осіб, які знімали кошти через термінали чи банкомати з банківської картки, на яку перераховувались кошти з номером рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 23.02.2015 по 25.02.2015;

- якщо гроші були переведені за допомогою електронного платежу, то надати аудіо- запис (діалог) особи, яка здійснювала перевід коштів з оператором контакт-центру;

Зобовязати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення в приміщенні Житомирського РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, що містять інформацію на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення документів з зазначеною інформацією.

Слідчий суддя: підпис

Вірно Суддя: