УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/3588/14-к

25.03.2014 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 у матеріалах кримінального провадження № 0000069 про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення, -
ВСТАНОВИВ:
Встановлено, що у період з листопада 2013 року по теперішній час невстановлені особи, використовуючи документи ПП « ОСОБА_4 », та зловживаючи спеціальним режимом відшкодування податку на додану вартість для сільгоспвиробників, заволоділи бюджетними коштами у великих розмірах чим спричинили збитки Державі.
26.07.2012 ОСОБА_5 зареєструвала ПП « ОСОБА_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 з метою вирощування та реалізації сільськогосподарської продукції. За результатами роботи ПП « ОСОБА_4 » у 2012 році та на початок 2013 року отримало статус платника фіксованого податку, а також свідоцтво платника податку ПДВ на спеціального режиму оподаткування.
У вересні 2012 року власник ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 передала установчу та первинну бухгалтерську документацію для ведення фінансово-господарської діяльності бухгалтеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 у м. Миколаїв, та самостійно фінансово-господарською діяльністю не займалась.
ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено, що за жовтень 2013 року на ПП « ОСОБА_4 » встановлені розбіжності з податку на додану вартість по податковим зобов`язанням підприємства у великих розмірах.
Встановлено, що на ПП « ОСОБА_4 » відкрито розрахункові рахунки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .
Враховуючи, що документи про рух коштів на розрахункових рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , що відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містить доказову інформацію щодо перерахування коштів ПП « ОСОБА_4 » та їх подальший рух, є необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів та їх вилученню, для приєднання до матеріалів кримінального провадження.
Крім того, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходяться матеріали банківських справ оформлених на розрахункові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 . Вказані документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення та містять відомості про особу, яка відкрила та користується розрахунковими рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , на які контрагенти ПП « ОСОБА_4 » перераховували кошти за сільськогосподарську продукцію.
Вказані документи знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 і останні неможливо отримати іншим способом, тому їх вилучення є обов`язковим.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до та можливість вилучити документи, що становлять банківську таємницю, а саме: юридичні (банківські) справи по розрахунковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та документи про рух коштів на вказаних рахунках у період з 26.07.2012 по час вилучення, які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 МФО ( НОМЕР_2 )
Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження № 0000069, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали розслідування містять достатні данні про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Надати cлідчому СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити документи, що становлять банківську таємницю, а саме: юридичні (банківські) справи по розрахунковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та документи про рух коштів на вказаних рахунках у період з 26.07.2012 по час вилучення, які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 МФО ( НОМЕР_2 )
Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.
Згідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1