Провадження № 1-кс/161/3631/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 23 серпня 2014 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368 ч. 3 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий в ОВС слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 .
Клопотання мотивує тим, що на початку червня 2014 року старший оперуповноважений з ОВС відділу оперативних розробок УВБ ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою в групі зі старшим оперуповноваженим з ОВС відділу оперативних розробок УВБ ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_7 та начальником сектору протидії незаконному обігу підакцизних товарів ОУ ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_8 , з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення з використанням наданої їм влади, вирішили одержати неправомірну вигоду від ПП ОСОБА_9 , який здійснює діяльність, пов`язану із міжнародними пасажирськими перевезеннями, за неперешкоджання у проходженні митного контролю його автобусами при перетині кордону.
З цією метою, 03.06.2014 року в обідню пору ОСОБА_5 спільно зі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 організував зустріч з ПП ОСОБА_9 в м.Луцьку неподалік приміщення Державної виконавчої служби Луцького міського управління юстиції, в ході якої висунули останньому незаконну вимогу щодо необхідності передачі їм в якості неправомірної вигоди грошових коштів в сумі 5000 дол.США за неперешкоджання у здійсненні ним підприємницької діяльності з міжнародних перевезень пасажирів, шляхом вчинення дій з використанням наданої їм влади, погрожуючи, у випадку відмови сплатити вказану суму коштів, створенням різного роду перепон при проходженні автобусами митного контролю при перетинанні кордону та ініціюванням питання щодо скасування ліцензії на міжнародні перевезення пасажирів. Сприймаючи висунуту працівниками органу доходів і зборів вимогу як погрозу та зважаючи на можливість настання своїм законним інтересам негативних наслідків у вигляді виникнення різного роду перепон у здійсненні підприємницької діяльності в результаті ініційованих ними перевірок, ОСОБА_9 змушений був погодитися на незаконні вимоги ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . У подальшому вони в телефонному режимі домовилися про те, що ОСОБА_9 передасть їм 3000 дол.США, а згодом ще 2000 дол.США, коли буде в змозі розпоряджатися необхідною сумою коштів.
Продовжуючи свої злочинні дії, 03.07.2014 року, в с.Війниця Локачинського району, поблизу кафе «Веселка», старший оперуповноважений з ОВС відділу оперативних розробок УВБ ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_7 будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, та працівником правоохоронного органу, діючи умисно, з використанням наданої йому влади, переслідуючи корисливу зацікавленість, реалізовуючи спільний з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 злочинний умисел, спрямований на отримання неправомірної вигоди, під час зустрічі з ПП ОСОБА_9 за попередньою вимогою одержав від останнього в якості неправомірної вигоди 3000 дол.США, що відповідно до офіційно встановленого НБУ станом на 03.07.2014 року курсу гривні до дол..США складає 35 523,30 гривень, за не перешкоджання у здійсненні ним підприємницької діяльності, шляхом вчинення дій з використанням наданої їм влади.
У подальшому, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 злочинного умислу на одержання решти неправомірної вигоди, ОСОБА_7 14.08.2014 року, близько 20 год. 00 хв., знову зустрівся з приватним підприємцем ОСОБА_9 на АЗС «WOG», розташованої в АДРЕСА_1 , де, діючи умисно, з використанням наданої йому влади, переслідуючи корисливу зацікавленість, чітко усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, за попередньою вимогою одержав від ОСОБА_9 решту неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів в сумі 2000 дол.США, що відповідно до офіційно встановленого НБУ станом на 14.08.2014 року курсу гривні до долара США складає 26 183,40 гривень, за неперешкоджання у здійсненні ним підприємницької діяльності, шляхом вчинення дій з використанням наданої їм влади.
Отже, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді старшого оперуповноваженого з ОВС відділу оперативних розробок УВБ ТУ Міндоходів у Волинській області, будучи службовою особою та працівником правоохоронного органу, діючи умисно, за попередньою змовою в групі зі старшим оперуповноваженим з ОВС відділу оперативних розробок УВБ ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_7 та начальником сектору протидії незаконному обігу підакцизних товарів ОУ ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_8 , з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, 03.07.2014 року та 14.08.2014 року за попередньою вимогою отримав неправомірну вигоду від приватного підприємця ОСОБА_9 у значному розмірі на загальну суму 61706,70 гривень за неперешкоджання у здійсненні ним підприємницької діяльності.
Крім того, в першій декаді серпня 2014 року ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою в групі зі старшим оперуповноваженим з ОВС відділу оперативних розробок УВБ ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_7 з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення з використанням наданої їм влади, вирішили одержати неправомірну вигоду від громадянки ОСОБА_10 , яка по їх оперативним даним займалась діяльністю, пов`язаною з незаконною оптовою торгівлею товарів підакцизної групи, а саме тютюновими виробами, як на території України, так і на території Республіки Польща, за не вжиття з їх боку відповідних заходів з припинення такої діяльності.
З цією метою, 12.07.2014 року ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 організував зустріч з громадянкою ОСОБА_10 в с.Заріччя Володимир- Волинського району неподалік мосту через річку Луга, в ході якої повідомили їй про свою обізнаність з приводу реалізації нею тютюнових виробів та висунули незаконну вимогу щодо необхідності передачі їм в якості неправомірної вигоди грошових коштів в сумі 2000 дол.США за не вжиття з їх боку відповідних заходів з припинення такої діяльності, шляхом вчинення дій з використанням наданої їм влади, погрожуючи, у випадку відмови сплатити вказану суму коштів, створенням різного роду перепон при проходженні нею митного контролю при перетинанні кордону. Сприймаючи висунуту працівниками органу доходів і зборів вимогу як погрозу та зважаючи на можливість настання своїм законним інтересам негативних наслідків у вигляді виникнення різного роду перепон при проходженні митного контролю при перетині кордону, ОСОБА_10 змушена була погодитися на незаконні вимоги ОСОБА_5 та ОСОБА_7 . У подальшому вони в телефонному режимі домовилися про те, що ОСОБА_10 передасть їм 2000 дол.США 14.08.2014 року.
Продовжуючи свої злочинні дії, 14.08.2014 року, близько 20 год. 15 хв., старший оперуповноважений з ОВС відділу оперативних розробок УВБ ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_7 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_5 злочинний умисел, спрямований на отримання неправомірної вигоди, зустрівся з ОСОБА_10 у кафе «Фортеця», розташованого за адресою: м. Володимир- Волинський, вул.Устилузька, 152. Після того, як ОСОБА_10 сіла до ОСОБА_7 в автомобіль «Volkswagen Polo», р.н. НОМЕР_1 , він поїхав по місту і в процесі цього, знаходячись у вказаному вище автомобілі, діючи умисно, повторно, з використанням наданої йому влади, переслідуючи корисливу зацікавленість, чітко усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, за попередньою вимогою одержав від ОСОБА_10 в якості неправомірної вигоди грошові кошти в сумі 2000 дол. США, що відповідно до офіційно встановленого НБУ станом на 14.08.2014 року курсу гривні до долара США складає 26183,40 гривень, за не вжиття з їх боку відповідних заходів з припинення її діяльності з реалізації тютюнових виробів, шляхом вчинення дій з використанням наданої їм влади.
14.08.2014 року, о 20 год. 45 хв., ОСОБА_7 був затриманий після одержання в ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в якості неправомірної вигоди грошових коштів в сумі 4000 дол.США.
20.08.2014 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368 ч.3 КК України.
Беручи до уваги те, що підозрюваний ОСОБА_5 , вчинив тяжкий злочин, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років, а також, зважаючи, що він тривалий час працював на посадах оперативного співробітника в органах податкової міліції, а також обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення в групі із старшим оперуповноваженим з ОВС відділу оперативних розробок УВБ ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_7 та начальником сектору протидії незаконному обігу підакцизних товарів ОУ ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_8 , а тому, є усі підстави вважати, що він може вчинити інше кримінальне правопорушення, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, тому відносно останнього необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки лише вказаний запобіжний захід може забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного, тому слідчий в ОВС слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 звернувся із даним клопотанням.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, який вважає, що наявна обґрунтована підозра у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбачених ст.368 ч. 3 КК України, а також, зважаючи, що він тривалий час працював на посадах оперативного співробітника в органах податкової міліції, а також обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованого його кримінального правопорушення в групі із старшим оперуповноваженим з ОВС відділу оперативних розробок УВБ ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_7 та начальником сектору протидії незаконному обігу підакцизних товарів ОУ ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_8 , а також має доволі велике коло знайомих, що працюють на різних посадах як в правоохоронних органах, так і в інших органах державної влади та місцевого самоврядування, а тому викладені у клопотанні обставини є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, передбачених ст. 176 КПК України, не може бути обраний, думку слідчого, який повністю підтримує клопотання, думку підозрюваного, який вказав що не ухиляться від суду та слідства, оскільки визнає вину, захисника, який вказав, що підозрюваний дав визнавальні покази, не ухиляється від суду та слідства, не порушує обов`язків покладених на нього після оголошення підозри, документи до клопотання не підтверджують ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, аналізуючи матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно ст.177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.
Зважаючи, що матеріалами клопотання стверджується вагомість наявних доказів про можливість вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, наявні ризики, визначені ст.177 КПК України, санкція статті, за якою він підозрюється передбачає покарання від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, є умисним, корупційним та корисливим, поєднане із використанням службового становища та вчинене працівником правоохоронного органу, а також, перебуваючи на волі, ОСОБА_5 буде мати можливість спілкуватись з іншими співробітниками оперативного управління та УВБ ГУ Міндоходів у Волинській області, службовими особами інших органів державної влади та місцевого самоврядування, а також із суб`єктами господарювання, чинити тиск на свідків, які ще не допитані у цьому провадженні, примушуючи їх давати неправдиві показання, тим самим перешкоджати встановленню істини у провадженні, а тому, є усі підстави вважати, що він може вчинити інше кримінальне правопорушення, отже, будь-який інший запобіжний захід, передбачений ст.176 КПК України, на думку суду, не може запобігти доведеним під час розгляду клопотання ризикам, тому дане клопотання підлягає задоволенню. Водночас, суд приходить до висновку, що до останнього недостатньо застосувати більш м`які запобіжні заходи, оскільки останній вчинив кримінальне правопорушення на території Волинської області, проте офіційно зареєстрований в Рівненській області, що унеможливлює застосування домашнього арешту відносно ОСОБА_5 . Окрім того застосування, особистого зобов`язання не буде гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.
Відповідно до вимог ст. 182 КПК України, суд з урахуванням викладених обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, визначає заставу, достатню для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України, в розмірі 20 мінімальних заробітних плат, що становить 24360 грн.
На підставі викладеного, керуючись ст.178, 181, 193-194, 196-197 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.
Обрати відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці з утриманням в СІЗО м. Луцька.
Строк тримання під вартою ОСОБА_5 обчислювати з 11 години 30 хвилин, 23 серпня 2014 року.
Визначити дату закінчення дії ухвали до 11 години 30 хвилин, 21 жовтня 2014 року.
Одночасно визначити запобіжний захід у вигляді застави для забезпечення виконання ОСОБА_5 обов`язків, визначених КПК України в розмірі 20 (двадцять) мінімальних заробітних плат, що становить 24360 (двадцять чотири тисячі триста шістдесят) гривень.
Роз`яснити підозрюваному, що застава може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок суду за наступними реквізитами: одержувач - Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Волинській області; ; депозитний рахунок 0983; банк - ГУДКСУ у Волинській області; МФО 803014.
Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.
У разі внесення застави покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Термін дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити до 11 години 30 хвилин, 21 жовтня 2014 року.
У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави. З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний ОСОБА_5 вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.
Апеляційна скарга подається на ухвалу слідчого судді безпосередньо до апеляційного суду Волинської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1