У Х В А Л А
18 грудня 2014 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідувань особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області майора міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, -
Слідчий відділу розслідувань особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області майор міліції ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ документів, ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: проектно-кошторисної документації на виконання робіт по будівництву житлового будинку на розі вул. Соборної та вул. Корольова в м. Рівне (комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), з можливістю вилучення їх в оригіналах.
В обґрунтування клопотання зазначила, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), в період 2005 2009 років, в супереч договору № 12 від 02.11.2005 про будівництво житлового будинку на розі вул. Соборної та вул. Корольова в м. Рівне (комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») укладеного між замовником ІНФОРМАЦІЯ_5 , інвестором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (12.12.2009 відступили свої права та обов`язки іншій стороні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та генпідрядником ПП « ОСОБА_4 », залучивши грошові кошти інвесторів-фізичних осіб та утворивши з АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Фонд фінансування будівництва, свої зобов`язання щодо організації виконання робіт на даному об`єкті не виконали, що унеможливило оформлення права власності на квартири інвесторів після завершення будівництва, чим заподіяли останнім майнової шкоди.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.
Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: проектно-кошторисної документації на виконання робіт по будівництву житлового будинку на розі вул. Соборної та вул. Корольової в м. Рівне (комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), змін до даної проектно-кошторисної документації, локальних кошторисів та відомостей матеріальних ресурсів; договорів оренди та суборенди земельної ділянки в мікрорайоні « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для будівництва даного будинку; договорів укладених ІНФОРМАЦІЯ_9 протягом 2005-2014 років із замовниками даного будівництва з наявними додатковими угодами, на проведення будівництва даного житлового будинку; дозволів на виконання будівельних робіт; актів форми КБ-2В, довідок форми КБ-3, актів прийому-передачі виконаних робіт та інших документів, що підтверджують виконання робіт вищевказаними підприємствами протягом 2005-2014 років та бухгалтерських документів, що підтверджують розрахунок за їх виконання; інших документів, які стосуються будівництва даного житлового будинку.
Отже для встановлення обставин у кримінальному провадженні: вищевказані документи містять відомості незаконного способу заволодіння коштами інвесторів, їх подальше використання, а також необхідні, з метою використання їх при призначені позапланової ревізії щодо перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності, будівельно-технічної експертизи та судово-почеркознавчої експертизи.
Відсутності вказаних вище документів у матеріалах даного кримінального провадження унеможливлює подальше досудове розслідування даного кримінального правопорушення, з метою притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочин.
Відомості, що містяться в документах мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » кримінального правопорушення. На даний час, неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як, отримати доступ до інформації, яка міститься в документах ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки встановлено, що фінансова, господарська, статистична, управлінська документація та звітність за період з травня 2005 року по вересень 2012 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » була втрачена 05.10.2012р.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які перебувають в матеріалах кримінальної справи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділу розслідувань особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області майору міліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів, ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: проектно-кошторисної документації на виконання робіт по будівництву житлового будинку на розі вул. Соборної та вул. Корольова в м. Рівне (комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), змін до даної проектно-кошторисної документації, локальних кошторисів та відомостей матеріальних ресурсів; договору оренди земельної ділянки в мікрорайоні « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для будівництва даного будинку; договорів укладених ІНФОРМАЦІЯ_9 протягом 2005-2014 років із замовниками даного будівництва з наявними додатковими угодами, на проведення будівництва даного житлового будинку; дозволів на виконання будівельних робіт; актів форми КБ-2В, довідок форми КБ-3, актів прийому-передачі виконаних робіт та інших документів, що підтверджують виконання робіт вищевказаними підприємствами протягом 2005-2014 років та бухгалтерських документів, що підтверджують розрахунок за їх виконання; інших документів, які стосуються будівництва даного житлового будинку, з можливістю їх вилучення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1