Придніпровський районний суд м.Черкас
номер справи 711/7795/13-к
Провадження № 1-кс/711/1744/13
У Х В А Л А
11 вересня 2013 року м. Черкаси
Придніпровський районний суд м. Черкаси в складі:
головуючого слідчого судді Клочко О.В.
при секретарі Туз Н.В.,
за участю прокурора Пилипенко О.М.
слідчого Нестеренко А.В.,
10.09.2013 року слідчий ВРЗ СГД СУ УМВС України в Черкаській області старший лейтенант міліції ОСОБА_1., звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.
Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2010-2011 років за результатами проведеної процедури закупівлі відкритих торгів ДНЗ «Іркліївський професійний аграрний ліцей» уклав з ПП «»Енергоплазма» договори постачання енергетичного вугілля у кількості 234 тонни, маючи прямий умисел, діючи з корисливих мотивів не поставили ДНЗ «Іркліївський професійний аграрний ліцей» енергетичного вугілля у кількості 103, 1 тонни, здійснивши привласнення бюджетних коштів в значних розмірах, на загальну суму 141820, 80 гривень.
За даним фактом 15 липня 2013 року було розпочато розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КПК України.
Допитаний в якості свідка директор ДНЗ «Іркліївський професійний ліцей» ОСОБА_3 пояснив, що з 2006 року навчальний заклад здійснював закупівлю вугілля у ПП «Енергоплазма», а в 2010-2011 роках ПП «Енергоплазма» недопоставив вугілля. Після неодноразових розмов з керівником ПП «Енергоплазма» ОСОБА_4, директору стало зрозуміло, що ОСОБА_4 не може допоставити вугілля. Останній має родинний зв'язок з економістом ГУ освіти і науки Черкаської ОДА, тому, на думку свідка до скоєння вказаного злочину причетні посадові особи ГУ освіти і науки Черкаської ОДА.
Допитаний в якості свідка директор ДНЗ «Уманський професійний аграрний ліцей» ОСОБА_5 пояснив, що склалася аналогічна ситуація з їх навчальним закладом.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є :
1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;
2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;
3. Фінансово-економічний стан клієнтів;
4. Системи охорони банків та клієнтів;
5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
За таких обставин клопотання слідчого підлягає до задоволення в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164,165, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого ВРЗ СГД СУ УМВС України в Черкаській області Нестеренко А.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів ПП «Енергоплазма» ( код 32136461), що містять банківську таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення ПАТ «УкрСиббанк», м. Харків, МФО 351005, код ОКПО 31855337, а саме:
Зобовязати відповідальну особу за збереження вказаних документів їх видати, розяснивши її, що в разі не виконання покладених на неї процесуальних обовязків, без поважних причин, на неї може бути накладене грошове стягнення.
Копію ухвали надати слідчому в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обовязок по її виконанню.
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.В.Клочко