Справа №1-96/2007
ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27
квітня 2007 року
Ленінський районний суд м. Кіровограда в складі: головуючого - Яковлева О.В., при
секретарі- Монзуль К.Ю., за участю прокурора - Оводенко B.C.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кіровограді
справу за звинуваченням ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1,
українця, гр. України, уродженця смт. Новодонецьке Добропольського району
Донецької області, працюючого приватним підприємцем, одруженого, проживаючого
АДРЕСА_1, раніше
не судимого, у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст. 190, ч.2, 3 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Органами
досудового слідства ОСОБА_1,
обвинувачується у вчиненні заволодіння чужим майном шляхом обману чи
зловживанням довірою / шахрайство/,
вчинене в особливо великих розмірах;

Крім того, ОСОБА_1 обвинувачується
у вчиненні підроблення документів, які видаються та посвідчуються
підприємством, установою, організацією, громадянином -підприємцем, які
мають право видавати чи посвідчувати такі документи і які надають права, або
звільняють від обов'язків з метою використання їх підроблювачем;

Також, ОСОБА_1 Обвинувачується
у скоєні використання завідомо підробленого документа.

Досудовим
слідством встановлено, що в кінці вересня 2004
року ОСОБА_1 запевнивши мешканця м. Миколаєва ОСОБА_2, що він добре
розуміється на купівлі-продажу сільгосппродукції і може заробити велику
кількість грошей, умовив останнього знайти грошові кошти для здійснення такого
бізнесу. Повіривши ОСОБА_1, для цього, ОСОБА_2 залучив під виплату відсотків
грошові кошти від кредиторів ОСОБА_3, у сумі 20000 доларів СІЛА, що в еквіваленті становить 110000 гривень,
ОСОБА_4, у сумі 25000 гривень,
а також через свого знайомого ОСОБА_5, у ОСОБА_6, у сумі 45000
гривень, на загальну суму 180000
гривень, яку передав ОСОБА_1.

Крім цього, ОСОБА_2
задля контролю чесної діяльності ОСОБА_1 жадав від останнього зареєструвати
товариство на ім'я своєї співмешканки -
ОСОБА_7, так як на своє ім'я зареєструвати не міг, з причини відсутності
паспорту, а ОСОБА_1 вже був зареєстрований як приватний підприємець.

В
зв'язку з цим, ОСОБА_1 зареєстрував товариство з обмеженою відповідальністю

„Зерноторг-Миколаїв",
директором та єдиним засновником, якого була зареєстрована ОСОБА_7, згоду якої
попередньо отримав. ОСОБА_7 нічого не розуміючи в торговому бізнесі,

фактично
не здійснювала на товаристві фінансово-господарської діяльності, а лише
підписувала

документи,
які надавав їй на підпис ОСОБА_1.

В період з
початку жовтня 2004 року по середину листопада 2004 року ОСОБА_1 демонстрував діяльність товариства на високому
рівні, закуповуючи великі партії зернової продукції, тощо. В діяльності,
-"товариства ОСОБА_2 допомагав ОСОБА_1, але не розумівся на
купівлі-продажу зернових, і вважав що фінансово-господарський стан товариства
був задовільним та успішним,, але наприкінці листопада 2004 року ОСОБА_2
помітив, що справи товариства не задовільне, так як на розрахунковому рахунку
були відсутні грошові кошти і виникли борги перед певними підприємствами.

Таким чином, ОСОБА_1 -здійшкйоий
неефективно фінансово-господарську діяльність по купівлі-продажу
сільгосппродукції на ТОВ „Зерноторг-Миколаїв", довів товариство до
збитків. Розуміючи зазначену ситуацію, та також те, що виникли борги з
урахуванням відсотків за

2

користування грошима перед ОСОБА_4,
у сумі (25+7) 32 тисячі
гривень, ОСОБА_6, у сумі (45+3)
48 тисяч гривень, ОСОБА_3, у сумі (110
+ 30) 140 тисяч гривень, а також перед фірмою „Боніта", у сумі
26000 гривень,
тобто всього близько 246000
гривень, вирішив покрити збитки товариства шляхом нетрудового збагачення за
рахунок протиправної діяльності. При цьому, для скоєння корисливого злочину,
обравши предметом посягання паливно-мастильні матеріали, а способом їх
протиправного заволодіння -
обман та зловживання довірою.

Скоєння обманних
дій, як способу вчинення шахрайства, передбачалось шляхом виготовлення та
надання торговому підприємству підробленого документу: довіреності на отримання
дизельного пального від імені директора ТОВ „Зерноторг-Миколаїв" ОСОБА_7,
шляхом підписання договору та накладних від імені ОСОБА_7, шляхом демонстрації
при собі печатки товариства, повідомлення того що він є законним представником
товариства, і має право підпису, та інших завідомо неправдивих відомостей.

Так, знаючи про
те, що в м. Кіровограді його знайома ОСОБА_8 займається
купівлею-продажем паливно-мастильних матеріалів, і має причетність як
посередник до виниклого боргу у приватного підприємства „Флоріс"
(с.Кобринова Гребля Тальнівського району Черкаської області) перед ТОВ
„Зерноторг-Миколаїв" у сумі 90
тисяч гривень, вирішив використати ці обставини в своїх корисливих цілях.

Для цього,
ОСОБА_1 через ОСОБА_2 та ОСОБА_5, які нічого не знали про його злочинні наміри,
умовив ОСОБА_8 домовитись про поставку з відстрочкою виплати на деякий час на
ТОВ „Зерноторг-Миколаїв" дизельного пального об'ємом 100 000 літрів, яке
можна було б вигідно продати і отримати прибуток, тим самим покрити борги перед
кредиторами. При цьому зазначив, що місця вигідного збуту в нього є.

Маючи при собі
печатку ТОВ „Зерноторг-Миколаїв" та бланк довіреності на отримання товару,
10.12.2004 року
дочекавшись відповіді ОСОБА_8 про можливість отримання дизельного палива в м.
Кіровограді, обравши датою реалізації злочинних намірів безпосередньо
направлених на заволодіння майном 11.12.2004
року, ОСОБА_1, вчинив наступні протиправні

Дії.

10.12.2004 року ОСОБА_1
особисто замовив в ТОВ фірма „Нафтотранспорт" два
автомобіля-бензовози: КРАЗ-6444, державний номер НОМЕР_1 з причепом ППЦ, державний номер НОМЕР_2,
об'ємоможливістю 28455 літрів
та МАЗ-5337 державний номер НОМЕР_3 з причепом
АЦ, державний номер НОМЕР_4,
об'ємоможливістю 9040 літрів,
для часткового перевезення дизельного пального з м. Кіровограда.

Маючи
автотранспорт для перевезення дизельного пального, 11.12.2004 p., ОСОБА_1
на власному автомобілі ГАЗ-24, білого кольору, державний номер НОМЕР_5 прибув до
в'їзду в м. Кіровоград, де його зустріла за його проханням ОСОБА_8, яка нічого
не знала про злочинні наміри ОСОБА_1, та привела його до офісу Приватного
підприємства „Реда" за адресою: м. Кіровоград, вул. Аерофлотська, 17.

Обравши
предметом посягання дизпаливо, об'ємом 100
000 літрів за ціною 2,
69 гривень з ПДВ за літр, загальною вартістю 269000 грн., ОСОБА_1
повідомив посадовій особі вказаного підприємства головному менеджеру по
торгівлі Новосадовій Т.В. про свій намір придбати вказаний товар з відстрочкою
виплати на декілька днів. При цьому, ОСОБА_8 виступала як посередник у
придбанні дизпалива і домовилась по телефону з директором ПЛ „Реда" ОСОБА_12 про
поставку з відстрочкою виплати на 10
днів.

ОСОБА_13 на
підставі усного дозволу директора ПП „Реда" оформила документи на
отримання дизельного пального. При цьому, ОСОБА_1
надав чистий бланк довіреності та свій власний паспорт, а також
продемонстрував печатку ТОВ „Зерноторг-Миколаїв".

Надавши дані
документи, видаючи себе за законного представника ТОВ
„Зерноторг-Миколаїв", яке займається торгівлею паливно-мастильних
матеріалів, ОСОБА_1 неправдиво
завірив Новосадову Т.В. в добросовісності своїх намірів виплатити вартість
товару після його реалізації на протязі 10
діб.

На підставі
наданої ОСОБА_1
інформації Новосадова Т.М. внесла данні ОСОБА_1, як особи яка отримує дизельне
паливо, а також данні товариства „Зерноторг-Миколаїв" в довіреність та
договір № 549 від 11.12.2004 p., зазначивши
директором товариства Новікову О.М..

При цьому,
ОСОБА_1 від імені представника ТОВ „Зерноторг-Миколаїв", який має право
підпису договорів, як позичальника і покупця підписав від імені директора ТОВ
„Зерноторг-Миколаїв" ОСОБА_7 складений Новосадовою Т.В. договір на
поставку дизельного палива №
549 від 11.12.2004 рейсу,
який .зобов'язує в установлені строки виплатити повну вартість отриманого
товару, довіреність ЯИЮ №
725855 від 10.12.2004
р. на ім'я ОСОБА_1 на отримання дизельного палива об'ємом 100 000 літрів, а також
накладні № 701 від

3

11.12.04
р. на поставку дизельного пального об'ємом 28455
літрів на суму 76543,
95 грн. та № 702 від 11.12.2004 р. на поставку
дизельного пального об'ємом 9040
літрів на суму 24317,
60 грн. Підписавши зазначені документи не маючи на це права, тим самим,
підробив документи, отримав дизельне паливо об'ємом 37495 літрів згідно
накладних на загальну суму 100
861, 55 грн., завідомо не маючи при цьому намірів виконувати
договірні зобов'язання по виплаті.

Отримане
ОСОБА_1, обманним шляхом дизпаливо, було залито в автомобілі замовлені ОСОБА_1
в ТОВ фірма „Нафтотранспорт", якими товар був перевезений до м. Миколаєва
у супроводженні ОСОБА_1.

Здійснюючи
реалізацію свого злочинного плану, направленого на реалізацію привласненого
дизельного пального, маючи реальну можливість розпорядитись ним, в своїх
корисних інтересах без здійснення оплати вартості продавцю - ПП „Реда", ОСОБА_1, в цей же день
продав дизельне пальне об'ємом 37495
літрів (9040 +
28455) за готівкові кошти приватному підприємцю м. Миколаєва
„ОСОБА_9", без поставлення товару на бухгалтерський облік ТОВ
„Зерноторг-Миколаїв". При цьому, ОСОБА_1
реалізував дизпаливо за ціною нижче ніж отримав на ПП „Реда" - 2, 42 за літр. Грошові
кошти в сумі 90737, 90 грн. за
вказане дизпаливо ОСОБА_9 передав
ОСОБА_1 12.12.2004 p..
Таким чином, дизельне паливо було реалізоване на 10 123,65 гривень дешевше,
ніж отримано у ПП „Реда".

Про те, що
зазначене дизельне пальне отримане незаконним шляхом, при його купівлі посадові
особи ПП „ОСОБА_9" не здогадувались. Отримані грошові кошти від Онипченка
С.Ф. були використані ОСОБА_1 для повернення боргів перед кредиторами, які
виникли з його вини, передавши їх з цією метою ОСОБА_2, який вважав, що ОСОБА_1 розрахується з
ПП „Реда" самотужки з інших джерел.

В зв'язку з тим,
що зазначеної суми було замало, щоб покрити всі борги на ТОВ
„Зерноторг-Миколаїв", ОСОБА_1,
12.12.2004 p. продовжуючи злочинну діяльність направлену на протиправне
вилучення чужого майна, маючи намір на заволодіння решти дизпалива, яким
вирішив заволодіти попередньо, за рахунок отримання з відстрочкою виплати на 10 днів у ПП
„Реда", щоб мати можливість розпорядитися ним, маючи досвід введення в
оману працівників зазначеного підприємства та маючи вже довіру збоку
працівників ПП „Реда", обрав способом скоєння злочину - аналогічні шахрайські
дії з використанням печатки ТОВ „Зерноторг-Миколаїв" та виступаючи в
якості посадової особи, яка має право підпису договорів на товаристві.

Розуміючи це, та
втілюючи в життя свій злочинний план, 12.12.2004
р. ОСОБА_1 домовився з приватним підприємцем „ОСОБА_9" про
реалізацію йому ще дизельного пального об'ємом 47 042 літрів по ціні 2,
42 гривень за літр, з використанням бензовозів останнього.

Так, визначивши
дату реалізації наступних злочинних намірів безпосередньо направлених на
заволодіння майном -
13.12.2004 року, попередньо обравши предметом посягання решту
дизельного пального об'ємом близько 63
000 літрів, маючи три автомобілі-бензовози для перевезення дизельного пального,
яке замовив у ПП „ОСОБА_9": КРАЗ,
державний номер 135-15
НІ з причепом, державний номер 133-88
НІ, об'ємоможливістю 18945
літрів, КРАЗ-тягач, державний номер ВЕЗЮОАА з причепом, державний номер 02600 НІ,
об'ємоможливістю 28097 та МАЗ,
державний номер 058-87 НІ з
причепом, об'ємоможливістю 15470
літрів, ОСОБА_1 на
власному автомобілі ГАЗ-24, білого кольору, державний номер НОМЕР_5 знову прибув до
в'їзду в м. Кіровоград, де його зустріла за його проханням ОСОБА_8, яка нічого не
знала про злочинні наміри ОСОБА_1, та знову привела його до офісу Приватного
підприємства „Реда" за адресою: м. Кіровоград, вул. Аерофлотська, 17 для отримання
решти дизельного палива, де ОСОБА_1
повідомив посадовим особам вказаного підприємства головному менеджеру по
торгівлі Новосадовій Т.В. та головному бухгалтеру ПП „Реда" Дьомич Т.І.
про свій намір отримати решту дизельного палива з відстрочкою виплати на 10 днів. При цьому,
ОСОБА_8 виступала
як посередник у придбанні дизпалива і домовилась по телефону з директором ПП
„Реда" ОСОБА_12 про
поставку решти дизельного пального з відстрочкою виплати на 10 днів.

ОСОБА_13 на
підставі усного Дозволу директора ПП „Реда" оформила додаткові документи
на отримання дизельного пального. При цьому, ОСОБА_1 знову продемонстрував печатку ТОВ
„Зерноторг-Миколаїв" і повідомив, що він має право підпису договорів.

Видаючи себе за законного представника ТОВ „Зерноторг-Миколаїв", яке
займається

торгівлею паливно-мастильних матеріалів, ОСОБА_1 неправдиво завірив Новосадову Т.В. та

Доми Т.І. в добросовісності своїх, намірів виплатити вартість товару після
його реалізації на

протязі 10 діб.

На підставі
наданої ОСОБА_1 інформації Новосадова Т.М. та Дьомич Т.І. внесли данні ОСОБА_1
як особи яка отримує дизельне паливо, в накладні на отримання дизпалива. Крім

4

цього, ОСОБА_13 зі слів ОСОБА_1 внесла данні товариства
„Зерноторг-Миколаїв" в додатковий договір № 549/а від 13.12.2004
p., зазначивши директора товариства Новікову О.М..

При цьому, ОСОБА_1 від імені
представника ТОВ „Зерноторг-Миколаїв", який має право підпису договорів,
як позичальника і покупця підписав від імені ОСОБА_7, складений Новосадовою
Т.В. договір на поставку дизельного палива № 549/а від 13.12.2004
року, який зобов'язує в установлені строки виплатити повну вартість
отриманого товару, а також накладні №
703 від 13.12.04 р. на
поставку дизельного пального об'ємом 28097
літрів по ціні 2, 69
грн., на суму 75580,
93 грн., № 705 від 13.12.2004 р. на поставку
дизельного пального об'ємом 15470
літрів по ціні 2, 69
грн., на суму 41614,
30 грн., № 706 від 13.12.2004 р. на поставку
дизельного пального об'ємом 18945
літрів по ціні 2, 69
грн., на суму 50962,
05 грн.. Підписавши зазначені документи не маючи на це права, тим самим,
підробив документи, отримав дизельне паливо об'ємом 62512 літрів згідно
накладних на загальну суму 168
157, 28 грн., завідомо не маючи при цьому намірів виконувати
договірні зобов'язання по виплаті.

Отримане
ОСОБА_1, обманним шляхом дизпаливо було залито на автомобілі замовлені ОСОБА_1
в ПП „ОСОБА_9", якими товар був перевезений до м. Миколаєва у
супроводженні ОСОБА_1.

Продовжуючи
здійснювати умови свого злочинного плану, направленого на реалізацію решти
привласненого дизельного пального, маючи реальну можливість розпорядитись ним,
в своїх корисних інтересах без здійснення оплати вартості продавцю - ПП „Реда", ОСОБА_1, в цей же день
продав дизельне пальне об'ємом 47
042 літрів (28097 +
18945) за готівкові кошти приватному підприємцю м. Миколаєва
„ОСОБА_9", без поставлення товару на бухгалтерський облік ТОВ
„Зерноторг-Миколаїв" і оформлення будь-яких документів. При цьому, ОСОБА_1 реалізував
дизпаливо за ціною нижче ніж отримав на ПП „Реда" - 2, 42 за літр. Грошові
кошти в сумі 113841, 64 грн. за
вказане дизпаливо ОСОБА_9 передав ОСОБА_1 13.12.2004
p.. Дизпаливо з третього автомобіля об'ємом 15 470 літрів ОСОБА_1 14.12.2004 р. реалізував на ПП „ОСОБА_10" по ціні 2, 48 грн. за літр,
отримавши на ПП „ОСОБА_10" грошові кошти в сумі 38371, 79 гривень.

Таким чином,
дизельне паливо, яке було отримане на ПП „Реда" 13.12.2004 р. було
реалізоване на 15 943,
85 (168 157,28 -152213,43) гривень дешевше, ніж отримано на ПП „Реда".

Про те, що
зазначене дизельне пальне отримане незаконним шляхом, при його купівлі посадові
особи ПП „ОСОБА_9" та ПП „ОСОБА_10" не здогадувались. Отримані
грошові кошти на зазначених підприємствах були використані ОСОБА_1 для
повернення боргів перед кредиторами, які виникли з його вини, передавши їх з
цією метою ОСОБА_2, який вважав, що ОСОБА_1
розрахується з ПП „Реда" самотужки з інших джерел.

Таким чином,
всього, ОСОБА_1 отримав
від реалізації дизельного палива об'ємом 100007
літрів готівкові кошти від ПП „ОСОБА_9" та ПП „ОСОБА_10" в сумі (90737, 90 + 152213, 43) = 242 951,
33 гривень, та використав їх для власних потреб, покривши борги на ТОВ
„Зерноторг-Миколаїв", які виникли з його вини.

З метою
прикриття своїх злочинних дій та надання їм вигляду цивільно-правових відносин,
а також задля упередження звернення представників ПП „Реда" до
правоохоронних органів після закінчення десятиденного терміну відстрочки
виплати грошової суми за дизельне пальне, ОСОБА_1,
виготовив на невстановленому комп'ютері документи: договір купівлі-продажу від 03.12.2004 р. між ТОВ
„Зерноторг-Миколаїв" та ПП „Флоріс", рахунок, накладну та податкову
накладну за № 08 від 15.12.2004 р. на поставку
приватному підприємству „Флоріс" дизельного палива об'ємом 100700 літрів на суму 281557,20 гривень, в які
вніс завідомо неправдиві відомості про неіснуючу товарну операцію. При цьому,
зазначені документи підписав від імені директора ТОВ „Зерноторг-Миколаїв"
і поставив відтиск печатки зазначеного товариства.

Продовжуючи
злочинні дії на прикриття своїх шахрайських дій, 15.12.2004 р. ОСОБА_1 направився в с Кобринова Гребля
Тальнівського району Черкаської області в ПП „Флоріс", яке мало борг перед
ТОВ „Зерноторг-Миколаїв"',* та під фізичним і психологічним тиском
примусив директора ПП „Флоріс" Бочарова
І.М. поставити підписи та відтиски печатки ПП „Флоріс" на виготовлених
ОСОБА_1 безтоварних документах: договорі купівлі-продажу від 03.12.2004 р. між ТОВ
„Зерноторг-Миколаїв" та ПЛ
„Флоріс", накладній №
08 від 15.12.2004 р. на
поставку приватному підприємству „Флоріс" дизельного палива об'ємом 100700 літрів на суму 281557, 20 гривень, а також
надати довіреність АБА №
128642 від 15.12.2004
р. від імені Бочарова
І.В. про отримання дизельного палива об'ємом ГОО 700 літрів фактично
не маючи ні дизельного палива, ні намірів виконати свої зобов'язання по його
поставці на ПЛ „Флоріс",
і тим більше, не поставивши зазначене дизельне паливо.

5

Підроблені ним
документи ОСОБА_1, долучив
до бухгалтерських документів ТОВ „Зерноторг-Миколаїв" з метою створення
обманної уяви у потерпілої сторони, що дизельне паливо, яке отримало ТОВ
„Зерноторг-Миколаїв" на ПП „Реда" було реалізоване на ПП
„Флоріс", яке не може розрахуватися, і тим самим зробити вигляд
цивільно-правових відносин, прикривши свої шахрайські дії по заволодінню
дизельного палива.

Скоївши
шахрайські дії та розрахувавшись з боргами ТОВ „Зерноторг-Миколаїв" ОСОБА_1 зник в
невідомому напрямку.

Однак, по
закінченню строку відстрочки платежу за дизельне паливо, директор ПП
„Реда" ОСОБА_12,
помітила, що посадові особи ТОВ „Зерноторг-Миколаїв" не сплатили грошові
кошти за дизельне паливо в умовлений строк. В зв'язку з тим, що на мобільний
телефон, який залишив ОСОБА_1,
відповіли інші особи, ОСОБА_12
запідозрила ОСОБА_1 в недобросовісності, і з кінця грудня 2004 року по середину
січня 2005 року
здійснювала виїзди до м. Миколаєва, де провела ряд зустрічей з ОСОБА_2,
ОСОБА_5, а також батьком дружини ОСОБА_1 -
ОСОБА_11, які
прагнули вийти із ситуації задля того щоб ОСОБА_1, та ні в чому не винну
директора ТОВ „Зерноторг-Миколаїв" Новікову О.М. не притягнули до
кримінальної відповідальності та знайти кошти для покриття збитків на ПП
„Реда", завданих ОСОБА_1 в наслідок його шахрайських дій.

В зв'язку з цим,
від ТОВ „Зерноторг-Миколаїв" на ПП „Реда" була виплачена частина
коштів за дизельне паливо, внісши готівкою та перерахувавши безготівковим
способом на рахунок ПЛ „Реда":

25000
грн. згідно платіжного доручення №
13 від 29.12.04 p.;
10000 грн.
згідно платіжного доручення №
01 від 14.01.05 p.;
50000 грн.
згідно платіжного доручення №
02 від 18.01.05 p.;
10000 грн.
згідно платіжного доручення №
05 від 24.01.05 p.;

20000 грн. від
22.03.05 р.
готівкою, а всього на загальну суму 115
000 гривень.

Отже, за
вказаних обставин, уклавши з ПП „Реда" договір поставки дизельного палива,
маючи при цьому наміри його привласнити, а свої зобов'язання, обумовлені
договором і угодою, не виконати, заволодівши, у ході реалізації цих намірів
дизельним паливом об'ємом 100007
літрів, спричинивши ПП „Реда" збитки у сумі 269 018, 83 гривень, ОСОБА_1, скоїв
шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання
довірою, вчинене в особливо великих розмірах.

Крім того,
ОСОБА_1 вчинивши підписи від імені директора ТОВ „Зерноторг-Миколаїв"
ОСОБА_7 в наступних документах:

двох примірниках договорів № 549 від 11.12.2004
р. і № 549/а
від 13.12.2004 р.
довіреності ЯИЮ № 725855
від 10.12.2004 p.;

накладних № 701 від 11.12.04 p., № 702 від 11.12.2004 p., № 703 від 13.12.04 p., № 705 від 13.12.2004 p., № 706 від 13.12.2004 р

· виготовивши
та вчинивши підписи від імені директора ТОВ „Зерноторг-Миколаїв" ОСОБА_7 в
наступних документах:

· два
примірники договору купівлі-продажу б/н від 03.12.2004 р. між ТОВ „Зерноторг-Миколаїв" та ПП „Флоріс";

· рахунок № 8 від 15.12.2004 p., накладну
та податкову накладну №
08 від 15.12.2004 р. для
ПП „Флоріс" на отримання дизельного палива, - тим самим, скоїв підробку документів, які видаються
підприємствами, установами, організаціями, громадянином підприємцем, і які
надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх
підроблювачем.

Крім
того, ОСОБА_1 надавши
договори № 549 від 11.12.2004 р. і № 549/а від 13.12.2004 p.; довіреність
ЯИЮ № 725855 від 10.12.2004 p.; накладні
№ 701 від 11.12.04 p., № 702 від 11.12.2004 p., № 703 від 13.12.04 p., № 705 від 13.12.2004 p., № 706 від 13.12.2004 p., посадовим
особам ПП „Реда" вчинив, використання завідсйяо підроблених документів.

Адвокатом
підсудного ОСОБА_1 подано-клопотання про направлення справи на додаткове
розслідування, у зв'язку з Неповнотою та неправильністю досудового слідства.

Заслухавши
думку прокурора та дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд прийшов до
висновку про необхідність направлення справи на додаткове розслідування з
наступних підстав.

Згідно
ст. 22 КПК
України, слідчий зобов'язаний жити всіх передбачених законом заходів для
всебічного, повного і об'єктивного досліджений обставин справи, виявити як ті
обставин, що

6

викривають, так
і ті, що виправдовують обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують і
обтяжують його відповідальність.

Зазначенні
вимоги кримінально-процесуального закону органами досудового слідства не
виконані.

З
матеріалів кримінальної справи вбачається, що підсудний ОСОБА_1 свою вину у
вчинені злочинів передбачених ч.4 ст. 190
та ч.2,3 ст. 358 КК
України не визнав і пояснив, що у вересні 2004
році він разом з ОСОБА_2 прийняли рішення про створення підприємства, яке б
займалося купівлею-продажу зернових культур: ВАТ „Зерноторг-Миколаїв". В
зв'язку з тим, що гроші на створення підприємства надав ОСОБА_2, він же і бажав
контролювати повністю діяльність ВАТ „Зерноторг-Миколаїв". З цією метою
директором підприємства була призначена дружина ОСОБА_2 - Новикова О.В. Остання отримала
права підписувати всі документи, що стосуються підприємства, в тому числі,
бухгалтерські. Крім того, вона відповідала за здійснення роботи по звітуванню з
податковою інспекцією та іншими державними установами. На ОСОБА_1 було
покладено обов'язки по пошуку зерна та його реалізації. Фактично, обов'язки
менеджера. Про те, яким чином він буде оформлений на підприємстві, не
обговорювалося. В подальшому ОСОБА_1 стало відомо про те, що директор
підприємства Новикова
О.В. видала наказ № 2 від 10 жовтня 2004 року про
призначення його комерційним директором ВАТ «Зерноторг-Миколаїв» з правом
підписання договорів та отримання готівки в банку (т. 1 а. с. 23).

В грудні
2004 року
ОСОБА_1 отримав доручення прибути в м. Кіровоград та укласти угоду з ПП
„Реда", директором якого є ОСОБА_12
Для цього Новикова надала
йому бланки довіреностей, а також печатку для проставлення на договорі. До
приїзду ОСОБА_1 всі питання, пов'язані з укладенням договору, були вирішенні
ОСОБА_2 та ОСОБА_5 через ОСОБА_8,
мешканку м. Кіровограда. Присутня при укладені договору ОСОБА_8 отримала згоду
на відпуск палива у ОСОБА_12
Після чого посадові особи ПП „Реда" підготували відповідні угоди, які
підписав ОСОБА_1, і проставив на них печатку ВАТ „Зерноторг-Миколаїв". На
підтвердження своїх повноваження на укладення договорів ОСОБА_1 надав
довіреність на своє ім'я, отримання від директора «Зерноторг-Миколаїв»
Новикової.

В
подальшому, ОСОБА_1 разом з ОСОБА_2 та ОСОБА_5 здійснив реалізацію палива, але
останні гроші забрали, в касу підприємства Новиковій не здали, а використали на
свій розсуд з метою погашення своїх боргів.

З
пояснень потерпілої ОСОБА_12
вбачається, що вона являється директором ПП «Реда». В грудні 2004 року за
пропозицією її знайомої ОСОБА_8
було відпущено паливо на ВАТ «Зерноторг-Миколаїв» через ОСОБА_1. При
здійсненні угоди вона була відсутньою, але дала вказівку посадовим особам
підприємства на відпуск палива. ОСОБА_1 представив свої повноваження на право
підпису та отримання палива по договорам. Коли сплили терміни оплати, вона
зателефонувала по телефону, який залишив ОСОБА_1, але відповіли інші особи, в
першу чергу, Тихо ненко, який пояснив, що всі питання будуть вирішуватися ним
(т. 1 а. с. 141-144).

Свідки
ОСОБА_13 та ОСОБА_14 підтвердили, що ОСОБА_1 при укладені договорів діяв від
свого імені, надав відповідні довіреності та підписав своїм підписом договори,
на яких поставив печатки. Його особистість була посвідчена. Угода здійснювалася
при посередництві ОСОБА_8
(т. 1 а. с. 145-148,158-161).

Свідок
ОСОБА_15, головний бухгалтер ПП «Реда» підтвердила, що угода з
«Зерноторг-Миколаїв» здійснювалася при посередництві ОСОБА_8, яка прибула для
отримання палива разом з ОСОБА_1, який пред'явив повноваження на укладення
договорів та отримання палива. Луговий діяв від свого імені (т. 1 а. с. 149-151).

Показаннями
свідка ОСОБА_8«> яка пояснила, що сама домовлялася за отримання палива для
«Зерноторг-Миколаїв» на-прохання ОСОБА_2 та ОСОБА_5, з якими познайомилася
через свого знайомого ОСОБА_16. В подальшому за отриманням палива в м.
Кіровоград прибув ОСОБА_1 з відповідними повноваженнями і заключив угоду на
поставку палива і отримав його (т. 1
а. с. 288-295).

Відповідно
ст. 190 КК
Україну шахрайство може бути здійснено, з точки зору об'єктивної сторони, як
елементу складу злочину, шляхом обману
зловживання довірою.

В даному
випадку, ОСОБА_1 діяв за вказівкою ОСОБА_2 та ОСОБА_5 щодо отримання пального,
які мали попередню домовленість з ОСОБА_8
про отримання палива з

7

ПП «Реда». ОСОБА_1 мав
відповідні повноваження, які обумовлені наказом № 2 від 10"
жовтня 2004 року,
діяв виключно від свого імені, про що було відомо посадовим особам ПП «Реда»,
надав доручення на здійснення угоди, а в подальшому отриманими грошовими сумами
не розпоряджався, а передав їх та відповідні документи ОСОБА_2 та ОСОБА_5.
Названі особи, замість того, щоб оприбуткувати через Новикову (дружину
ОСОБА_2) паливо по бухгалтерському обліку підприємства, документи і гроші не
оприбуткували, а гроші використали на свій розсуд, що потягло виникнення
заборгованості перед ПП «Реда».

Крім
того, матеріалами справи та в ході судового слідства не встановлено, що ОСОБА_1
мав змову з ОСОБА_2 та ОСОБА_5, направлену на привласнення майна, яке належить
ПП «Реда». Не будучи керівником підприємства, не маючи вплив на його
діяльність, він не міг і розпоряджатися отриманим майном на свій розсуд. Ці
повноваження перебрали на себе ОСОБА_2 (використовуючи той факт, що його
дружина є директор підприємства) та ОСОБА_5, через якого поступали обігові
кошти на ВАТ «Зерноторг-Миколаїв».

Досудове
слідство ухилилося від дачі правової оцінки діям ОСОБА_2, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 та
незаконно прийняло рішення щодо закриття у відношенні них кримінальної справи
за названими статтями кримінального закону. Таким чином, в ході досудового
слідства залишилися недослідженими такі обставини, з'ясування яких може мати
істотне значення для правильного вирішення справи.

Крім
того, в зв'язку із названими обставинами підлягає правовій оцінці правильність
кваліфікації дій ОСОБА_1 за ч. 2
та 3 ст. 358 КК України. При
певних обставинах кримінальна справа за цією статтею кримінального закону
підлягає закриттю. Неправильність досудового слідства, в даному випадку,
полягає в застосуванні кримінального закону, який не підлягає застосуванню, та
неправильному тлумаченню закону. Таким чином, у зв'язку з неповнотою досудового
слідства, яка не може бути, усунута в судовому засіданні через специфіку
процесуальної форми судового розгляду справ та необхідністю проведення ряду
слідчих дій, справа підлягає направленню на додаткове розслідування, під час
якого необхідно:

·
встановити обставини створення ВАТ
„Зерноторг-Миколаїв", фактичну мету та діяльність підприємства, вплив
ОСОБА_2 на діяльність даного підприємства, шляхом допиту свідків та проведенням
очних ставок;

·
встановити обставини вчинених злочинів, шляхом встановлення
фактичного статусу ОСОБА_1, як працівника ВАТ „Зерноторг-Миколаїв", з
якого повинно вбачатись на якій підставі останній мав доступ до печатки та
бланків підприємства, право проведення фінансових операцій;

·
встановити фактичні обставини щодо фінансово-господарських
відносин між ВАТ „Зерно торг -Миколаїв" та ПП „Реда", а саме
укладення договорів купівлі-продажу, шляхом проведення судово-бухгалтерської
експертизи, яка повинна дати відповіді на якій підставі, за які кошти,
укладались договори купівлі-продажу, правильність оформлення договорів,
відповідальних осіб та інше. По даним обставинам допитати свідків та провести
очні ставки;

· встановити
причетність до вчинених злочинів ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_8 СП. та дати належну
юридичну оцінку цим діям;

· провести
інші необхідні слідчі дії щодо обставин вчинення злочинів.

Керуючись
ст.ст.273,281 КПК
України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Кримінальну справу за обвинуваченням ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1

народження, уродженця смт Новодонецьке Добропольбького району Донецької області,
у вчиненні

злочинів, передбачених ч.4 ст. 190,
ч.2,3 ст. 358 КК України,
Повернути прокурору Ленінського району

м. Кіровограда для проведення додаткового розслідування

Постанова може
бути оскаржена протягом 7
діб з дня її винесення до апеляційного суду