УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/12167/13-к

23.09.2013

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рябцева М.С., при секретарі Волинець Л.Л., слідчого відділу СУ УМВС України в Херсонській області лейтенант міліції ОСОБА_1 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ,-

ВСТАНОВИВ:

СУ УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000592 від 14.08.2013, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України щодо вчинення шахрайських дій з боку ОСОБА_2

У листопаді 2011 року між ОСОБА_2 та ОСОБА_3 виникла домовленість про продаж першим майнового комплексу, який розташовано за адресою: м. Херсон, Бериславське шосе, 13 (територія ЗАТ «Херсонснаббетон»). При обговоренні ціни покупки комплексу, ОСОБА_2 запропонував сплатити суму 2 400 000 гривень, на що ОСОБА_3 надав свою згоду. Допитаний в якості свідка ОСОБА_3М показав, що ціна за майновий комплекс складалась з трьох частин: 1 500 000 (один мільйон пятсот тисяч) гривень це борг підприємства перед «Кредитпромбанком» за кредитом, 133 425 (сто тридцять три тисячі чотириста двадцять пять) гривень це вартість акцій підприємства, а третя частина в розмірі 766 575 (сімсот шістдесят шість тисяч пятсот сімдесят пять) гривень це гроші, які необхідно було сплатити співвласникам підприємства ЗАТ «Херсонснаббетон».

На підставі платіжних документів встановлено, що ОСОБА_3 виплачено борг за кредитом перед «Кредитпромбанком» у розмірі 1 500 000 гривень та вартість акцій у розмірі 133 425 гривень. Не виплачену суму у розмірі 766 575 гривень, ОСОБА_2 запропонував ОСОБА_3 оформити у вигляді договорів позики, як гарантію виплати останнім залишку за покупку майнового комплексу, хоча фактично саму позику здійснено не було. У звязку з цим, 10.11.2011 у присутності приватного нотаріуса ОСОБА_4, укладено три формальних договори позики, а саме №515509 від 10 листопада 2011 року на суму 148 000,00 гривень, № 515506 від 10 листопада 2011 року на суму 144 000,00 гривень, № 515508 від 10 листопада 2011 року на суму 144 000,00 гривень.

Допитані в якості свідків ОСОБА_3 та ОСОБА_5 стверджують, що при укладанні зазначених договорів фактичної передачі грошей від ОСОБА_2 не відбулося.

На виконання умов даних договорів, ОСОБА_3 було передано безпосередньо ОСОБА_2 та його представнику близько 250 000 грн.

Однак у даний час ОСОБА_2 вимагає повернення грошей за вищевказаними договорами позик між ОСОБА_3 та ОСОБА_2 у повному обсязі, шляхом направлення позову до суду із зазначенням повного не виконання умов договорів з боку ОСОБА_3, не зважаючи на отримання частини коштів в сумі 250 000 грн., чим шахрайським шляхом намагається заволодіти коштами останнього.

Враховуючи, що оригінали договорів позики грошей, а саме №515509 від 10 листопада 2011 року на суму 148 000,00 гривень, № 515506 від 10 листопада 2011 року на суму 144 000,00 гривень, № 515508 від 10 листопада 2011 року на суму 144 000,00 гривень, знаходять у приватного нотаріуса Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_4 та мають необхідну для слідства інформацію та можуть бути використані як доказ в суді, і будь яким іншим способом отримати їх, не інакше, як за ухвалою слідчого судді, неможливо, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України,-

Ухвалив:

Клопотання слідчого відділу СУ УМВС України в Херсонській області лейтенант міліції ОСОБА_1 задовольнити частково. Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення копій договорів позики грошей, а саме №515509 від 10 листопада 2011 року на суму 148 000,00 гривень, № 515506 від 10 листопада 2011 року на суму 144 000,00 гривень, № 515508 від 10 листопада 2011 року на суму 144 000,00 гривень, знаходять у приватного нотаріуса Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_4

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_6