Справа № 539/2003/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 червня 2015 року Лубенський міськрайонний суд

Полтавської області

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області - ОСОБА_1

за участю прокурора - ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.05.2015 року під № 0000036, клопотання старшого прокурора Лубенської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 про надання дозволу на доступ та можливість вилучити фінансово-бухгалтерську документацію, що перебувають у володінні державного підприємства" Укрліктрави " та Березотоцької філії державного підприємства " Укрліктрави" за період часу з 01 січня 2012 року по 27 травня 2015 року, -

В С Т А Н О В И В :
02.06.2015 року ст.прокурор Лубенської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотання про дозвіл на доступ та можливість вилучити фінансово-бухгалтерську документацію, що перебувають у володінні державного підприємства" Укрліктрави " та Березотоцької філії державного підприємства " Укрліктрави" за період часу з 01 січня 2012 року по 27 травня 2015 року.

Клопотання мотивовано тим, що 25.05.2015 року надійшла заява про можливе привласнення грошових коштів керівництвом державного підприємства "Укрліктрави" та керівництвом Березотоцької філії державного підприємства "Укрліктрави" державних коштів на території Лубенського району, що виразилось у продажі продукції підставним фірмам, продажу продукції за заниженими цінам, придбанні техніки, товарів та послуг лише на папері без їх фактичного виконання, відмиванню грошових коштів через підставні фірми, списанню паливно-мастильних матеріалів на потреби приватних осіб, реалізації за змовою із приватними особами молочної продукції за заниженими відносно ринку цінами.

За вказаним фактом 27.05.2015 року внесено відомості до ЄРДР № 0000036 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

28.05.2015 року було винесено ухвалу про тимчасовий доступ та вилучення фінансово-бухгалтерської документації, що перебувають у володінні ДП "Укрліктрави" та Березотіцької філії ДП "Укрліктрави" за період часу з 01.01.201 2року по 27 травня 2015 року.

У відповідності до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємці в відокремлений підрозділ Березотоцька філія державного підприємства "Укрліктрави" знаходиться за адресою: Полтавська область, Лубенський район, село Березоточа, вулиця Леніна, будинок 86.

Згідно витягу реєстраційної служби Лубенського міськрайонного управління юстиції нерухоме майно за адресою : Полтавська область, Лубенський район, село Березоточа, вулиця Леніна, будинок 86. знаходиться у державній власності у віданні держави в особі Міністерства аграрної політики України в господарському віданні державного підприємств а "Дружба".

29.05.2015 року ст.прокурором Лубенської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 за адресою: Полтавська область, Лубенський район, село Березоточа, вулиця Леніна, будинок 86 виконуючому обов"язки директора Березотіцької філії державного підприємства "Укрліктрави" ОСОБА_3 надано ухвалу слідчого судді Лубенського міськрайонного суду від 28.05.2015 року про тимчасовий доступ до речей і документів та залишено її копію. Однак ОСОБА_3 відмовився надавати вказані в ухвалі слідчого судді документи. Тому ст.прокурором Лубенської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 за участі понятих було складено протокол про тимчасовий доступ до речей і документів у якому зазначено, що уповноважена особа відмовилась надати документи зазначені в ухвалі слідчого судді.

Прохає суд винести ухвалу якою задовольнити клопотання та дати дозвіл на проведення обшуку відокремленого підрозділу Березотоцької філії державного підприємства "Укрліктрави", що розташоване на території господарства за адресою: Полтавська область, Лубенський район, село Березоточа, вулиця Леніна, будинок, 86 з метою виявлення та вилучення : фінансово-бухгалтерської документації, що перебувають у володінні державного підприємства "Укрліктрави" за період часу з 01 січня 2012 року по 27 травня 2015 року, а саме: копії установчих документів, головні книги; баланси; звіти про фінансові результати; примітки до фінансових звітів; оборотньо-сальдові відомості; первинні фінансово-бухгалтерські документи; касові книги; документи про оприбуткування та використання паливно-мастильних матеріалів; акти передачі господарських будівель; реєстр руху паливно-мастильних матеріалів; документів про надходження та використання грошових коштів, журнали-ордери, відомості аналітичного обліку фінансових інвестицій, відомості обліку витрат виробництва, відомості обліку незавершеного виробництва, аналітичні відомість обліку розрахунків, відомості аналітичного обліку розрахунків з покупцями та замовниками, відомості аналітичного обліку виданих та отриманих векселів, відомість обліку витрат і доходів, відомості обліку розрахунків з бюджетом, документи щодо кількості отриманої, реалізованої та експортованої продукції, договори із контрагентами та інші документи, що стосуються контрагентів, первинну документацію по реалізованій продукції, акти приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів; акти на списання автотранспортних засобів; розрахунки амортизації по автотранспорту; прибуткові касові ордери; видаткові касові ордери; журнали реєстрації прибуткових та видаткових касових документів; журнали реєстрації прибуткових та видаткових касових документів; касові книги; книги обліку прийнятих та виданих касиром грошей; обігові відомості, прибутково-видаткові накладні бланків суворої звітності; прибутково-видаткові книги з обліку бланків суворої звітності; лімітно-забірні картки; подорожні лист; первинну документацію про надходження та списання паливно-мастильних матеріалів; тендери, договори про купівлю паливно-мастильних матеріалів; реєстр приймання-здачі документів; акти про приймання устаткування; акти про виявлені дефекти устаткування; матеріальні звіти; інвентаризаційні описи; виписки з банків про рух грошових коштів по банківським рахункам; фінансові плани та звіти; укладенні договори про надання послуг;інші фінансово-бухгалтерські документи, які можуть мати суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.5 ст. 236 КПК України , обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи повинен бути здійснення особами тієї ж статі.

Вважаю, що у зв`язку з вчиненим кримінального правопорушення та з метою припинення злочинної діяльності, документування вказаного злочину і викриття винних у його вчиненні, а також враховуючи, що документи, в яких міститься інформація проведення фінансово-бухгалтерської звітності має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, необхідно провести обшук у відокремленому підрозділі Березотоцької філії державного підприємства "Укрліктрави", що розташоване на території господарства за адресою Полтавська область, Лубенський район, село Березоточа, вулиця Леніна, будинок, 86.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого прокурора Лубенської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 - задовольнити.

Дати дозвіл на проведення обшуку відокремленого підрозділу Березотоцької філії державного підприємства "Укрліктрави", що розташоване на території господарства за адресою: Полтавська область, Лубенський район, село Березоточа, вулиця Леніна, будинок, 86 з метою виявлення та вилучення : фінансово-бухгалтерської документації, що перебувають у володінні державного підприємства "Укрліктрави" за період часу з 01 січня 2012 року по 27 травня 2015 року, а саме: копії установчих документів, головні книги; баланси; звіти про фінансові результати; примітки до фінансових звітів; оборотньо-сальдові відомості; первинні фінансово-бухгалтерські документи; касові книги; документи про оприбуткування та використання паливно-мастильних матеріалів; акти передачі господарських будівель; реєстр руху паливно-мастильних матеріалів; документів про надходження та використання грошових коштів, журнали-ордери, відомості аналітичного обліку фінансових інвестицій, відомості обліку витрат виробництва, відомості обліку незавершеного виробництва, аналітичні відомість обліку розрахунків, відомості аналітичного обліку розрахунків з покупцями та замовниками, відомості аналітичного обліку виданих та отриманих векселів, відомість обліку витрат і доходів, відомості обліку розрахунків з бюджетом, документи щодо кількості отриманої, реалізованої та експортованої продукції, договори із контрагентами та інші документи, що стосуються контрагентів, первинну документацію по реалізованій продукції, акти приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів; акти на списання автотранспортних засобів; розрахунки амортизації по автотранспорту; прибуткові касові ордери; видаткові касові ордери; журнали реєстрації прибуткових та видаткових касових документів; журнали реєстрації прибуткових та видаткових касових документів; касові книги; книги обліку прийнятих та виданих касиром грошей; обігові відомості, прибутково-видаткові накладні бланків суворої звітності; прибутково-видаткові книги з обліку бланків суворої звітності; лімітно-забірні картки; подорожні лист; первинну документацію про надходження та списання паливно-мастильних матеріалів; тендери, договори про купівлю паливно-мастильних матеріалів; реєстр приймання-здачі документів; акти про приймання устаткування; акти про виявлені дефекти устаткування; матеріальні звіти; інвентаризаційні описи; виписки з банків про рух грошових коштів по банківським рахункам; фінансові плани та звіти; укладенні договори про надання послуг;інші фінансово-бухгалтерські документи, які можуть мати суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її винесення, і закінчується 04 липня 2015 року.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1