Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4653/15-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.06.2015 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Черкаси, клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про надання у кримінальному провадженні №0000147 від 04.04.2013 року дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів: Проект спортивного-готелю „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ; договір про виготовлення проектної документації від 20.07.2012 №27/07 Пр. на спортивний готель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 (як Виконавець), Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 (як Платник), та ОГО ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі президента ОСОБА_7 (як Замовник); Інформацію про працівників які виконували проектувальні роботи з зазначення повних анкетних даних; Акти виконаних робіт (КБ-2; КБ-3); Наказ про призначення відповідального за авторський нагляд, по об`єкту; Акт прийому передачі виконаних робіт, іншому проектувальнику, якщо такі були, по об`єкту; договори субпроектування по об`єкту, якщо такі були; Акт здачі прийняття робіт (надання послуг) замовнику; Накладна на проект спортивний готель « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 . При цьому слідчий посилався на те, що 30.07.2010 до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб, підприємців внесено відомості про державну реєстрацію благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код НОМЕР_1 ). У період часу з 01.08.2010 по 01.03.2014 службові особи благодійного фонду як пособники шахрайства через невстановлених службових осіб органів держаної влади та місцевого самоврядування розповсюджували листи-звернення до суб`єктів господарювання (далі СПД) про надання благодійної допомоги на потреби інвалідів і ветеранів Великої Вітчизняної війни, воїнів-інтернаціоналістів, постраждалих від Чорнобильської катастрофи, навчальних закладів, лікувально-профілактичних установ, церков та музеїв, переконуючи СПД що перераховані грошові кошти будуть використані лише на соціальні потреби. В результаті цього СПД були введені в оману, а службові особи органів держаної влади та місцевого самоврядування разом та за попередньою змовою з службовими особами Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом обману заволоділи та розпорядилися грошовими коштами, які були перераховані на розрахункові рахунки фонду, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_2 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 . Відомості про вказане кримінальне правопорушення 04.04.2013 внесені до ЄРДР за № 0000147за ч. 5 ст.27, ч.4ст.190 КК України в подальшому склад злочину перекваліфіковано на ч.5 ст.27, ч.4 ст.190 КК України. Так під час проведення досудового розслідування призначено та проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 », одним з виявлених порушень, зазначених в акті це відсутність проектної документації на спортивний готель „ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Допитаний з даного приводу в якості свідка директор фонду ОСОБА_6 пред`явив проектні креслення слідчому, але надати їх для детального огляду відмовився. Відповідно до договору про виготовлення проектної документації на спортивний готель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №27/07 Пр. від 20.07.2012. замовником є ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платником є Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виконавцем є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після виготовлення проекту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проектна документація має бути передана ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Проте проект на спортивний готель у ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутній.

У судовому засіданні прокурор внесене клопотання підтримала.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будучи належним чином повідомлений про час та місце судового засідання подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Вислухавши пояснення прокурора, вивчивши документи надані слідчим, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 7 Інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №223-558/0/4-13 від 05.04.2013 року «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження», - до клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження додається: 1) витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження - у всіх без винятку випадках; 2) копії матеріалів, якими сторона кримінального провадження, що подала відповідне клопотання, обґрунтовує свої доводи (ст. 141, 145, абз. 2 ч. 2 ст. 150, абз. 2 ч. 2 ст. 157, абз. 2 ч. 2 ст. 171 КПК). Такі ж копії матеріалів, з огляду на зміст положень ч. 6 ст. 9 КПК, мають долучатися й до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

До розглядуваного клопотання в якості матеріалів, якими слідчий та прокурор обґрунтовують свої доводи надано витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження та лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.10.2014 року вих. №80 на адресу слідчого ОСОБА_4 , щодо неможливості виконання її запиту від 29.09.2014 року.

За таких обставин суд вважає, що лише додані слідчим та прокурором до свого клопотання матеріали, а саме копія витягу із ЄРДР та лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.09.2014 року є недостатніми для обґрунтування необхідності застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів та не підтверджують обставин викладених у клопотанні, зокрема щодо проведеної ревізії діяльності Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та її результатів, наявності договірних відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відомостей наданих під час допиту директором фонду ОСОБА_6 ..

За таких обставин розглядуване клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів не відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є необґрунтованим, а тому у задоволенні такого клопотання необхідно відмовити.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163-165, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 погодженого прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів відмовити.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1