УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/10296/14-к

23.07.2014 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_4 , у матеріалах досудового розслідування за №0000013 про арешт майна майно вилучене 18.07.14 в ході проведення обшуку у ТОВ «Півень Овочі» (код 39087445) за адресою: м. Херсон, вул. Карбишева 11, офіс 19,

В С Т А Н О В И В:

Відділом кримінальних розслідувань CУ ФР Головного управління Міндоходів у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000013 від 03.02.2014 року, за фактом ухилення від сплати податків невстановленими особами з використанням реквізитів ТОВ «Енерджі Еко Ресурс» (), за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 212 КК України.

Відповідно до акту № 55/22/37557067 від 31.12.13 року (Про неможливість проведення зустрічної звірки ТОВ «Енерджі Еко Ресурс» (код 37557067) з питань дотримання вимог податкового законодавства при фінансово господарських відносинах з контрагентами-постачальниками та з контрагентами покупцями за липень вересень 2013 року) неможливо підтвердити факт реального здійснення господарських операцій товариством з обмеженою відповідальністю «Енерджі Еко Ресурс», при придбанні товарів (послуг) у контрагентів постачальників, та продажу цих товарів контрагентам покупцям, у зв`язку з чим податковий кредит та податкові зобов`язання з ПДВ ТОВ «Енерджі Еко Ресурс» сформовані не правомірно та перевіркою не підтверджуються.

Під час досудового слідства отримані докази того, що при здійсненні фінансово господарської діяльності ТОВ «Енерджі Еко Ресурс», неофіційно посередницькі послуги від імені підприємства, в тому числі щодо документального оформлення господарських операцій надавав ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), який на даний час є засновником та директором ТОВ «Півень Овочі» (код 39087445), що зареєстроване за адресою: м. Херсон, вул. Карбишева 11.

Так 18.07.14 року на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м.Херсона від 02.09.2013 року по кримінальному провадженню проведено обшук за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Південь Овочі» за адресою: м. Херсон, вул. Карбишева 11, офіс 19.

В ході проведення обшуку були вилучені речі, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку та вважаються тимчасово вилученим майном, а саме: п`ятдесят вісім не заповнених аркушів з відтисками печаток ТОВ «Корпорація Свіжих Продуктів» код 37718409, ПП «ІН ВАТ» код 38848525, ТОВ «Свен Південь» код 35118736, та кругла печатка ТОВ «Свен Південь» код 35118736 з надписом «ТОВ «Свен Південь» склад, код 35118736 Україна м. Одеса», так як є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України використані як знаряддя чи засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що незастосування заборони на використання та розпорядження вказаним майном може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню,

керуючись ст.172-173 КПК України, -

Ухвалив:
Накласти арешт на майно вилучене 18.07.14 в ході проведення обшуку у ТОВ «Півень Овочі» (код 39087445) за адресою: м. Херсон, вул. Карбишева 11, офіс 19, а саме: п`ятдесят вісім не заповнених аркушів з відтисками печаток ТОВ «Корпорація Свіжих Продуктів» код 37718409, ПП «ІН ВАТ» код 38848525, ТОВ «Свен Південь» код 35118736, та кругла печатка ТОВ «Свен Південь» код 35118736 з надписом «ТОВ «Свен Південь» склад, код 35118736 Україна м. Одеса».

Роз`яснити особам, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, їх право заявити клопотання до Суворовського районного суду м.Херсона про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляція до Апеляційного суду Херсонської області протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна та мають право заявити клопотання про скасування арешту майна в той же строк після відмови їм в їх клопотанні про скасування арешту майна повністю або частково.

На ухвалу може бути подана апеляція до Апеляційного суду Херсонської області протягом п`яти діб з дня її оголошення.

СуддяОСОБА_1