Справа № 214/5436/14-к
1-кс/214/724/14
У Х В А Л А
іменем України

15 липня 2014 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 13.06.2014 року, по кримінальному провадженню № 0005852 від 30.12.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

13.06.2014 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 13.06.2014 року за погодженням з старшим прокурором прокуратури Саксаганського району міста Кривого Рогу ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 13.06.2014 року обґрунтовано тим, що 29.12.2013 року до чергової частини Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , 1978 року народження, з проханням притягти до відповідальності невстановлену особу, яка 29.12.2013 року в період часу з 15.50 по 16.57 годин шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 14621, 36 гривень, що належать гр. ОСОБА_5 , чим завдала ОСОБА_5 матеріальний збиток на суму 14621, 36 гривень.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР № 0005852 від 30.12.2013 року з правовою кваліфікацією с. 190 ч.1 КК України

В ході досудового розслідування встановлено, що приблизно на початку січня місяця 2013 року ОСОБА_5 виклав на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж дерев`яної масштабної моделі парусного корабля, вартість якого складала 5 500 грн.

29.12.2013 року приблизно в 12.00 годин йому на мобільний телефон з номеру НОМЕР_1 зателефонував раніше не відомий чоловік, який представився, як ОСОБА_6 . В ході телефонної розмови ОСОБА_6 повідомив, що хоче придбати у нього вказаний корабель своєму директору на подарунок. Після цього він повідомив, що ціна корабля його повністю влаштовує, однак підприємство в якому він працює (назву підприємства не називав), грошові кошти в сумі 5 500 грн. зможе перерахувати виключно по безготівковому розрахунку. Для чого попросив у ОСОБА_5 назвати йому номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його ПІБ, що той і зробив. Денису ОСОБА_7 повідомленням на номер з якого він дзвонив відправив номер розрахункової карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , на якій в той момент знаходились грошові кошти в сумі 0.60 грн. та своє ПІБ. Приблизно через 5-7 хвилин після відправлення СМС повідомлення, йому на мобільний телефон з вищевказаного мобільного номеру телефону передзвонив Денис, який повідомив, що на вказану картку з корпоративного рахунку підприємства бухгалтер не може перерахувати грошові кошти, і що потрібна або кредитна картка або картка голд « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так-як у нього була картка голд « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він по телефону продиктував ОСОБА_8 номер картки. Приблизно через 5 хвилин йому на мобільний телефон знову передзвонив ОСОБА_8 і повідомив, що бухгалтерія погодила платіж та відправила його в обробку. Також він повідомив, що через те, що вказана операція по даній картці буде проводитись у перше з ним зв`яжеться представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомить наступні кроки. Цього ж дня приблизно в 14.00 годин йому на мобільний телефон з номеру телефону № НОМЕР_3 зателефонував раніше не відомий чоловік, який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з м. Дніпропетровськ. В ході розмови представник банку повідомив, що бачить, що йому на картку надходить платіж, після чого звірив з ОСОБА_5 всі його дані в тому числі назвав секретне слово. Представник банку повідомив, що так-як платіж з корпоративного рахунку на карту надходить в перше то для отримання грошових коштів потрібно або під`їхати до найближчого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », або скористатись банкоматом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де необхідно буде за його вказівками виконати ряд операцій. Так-як була неділя, банки були закриті, то він вирішив скористатись банкоматом. Приблизно в 15.45 годин він під`їхав до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 . Будучи біля банкомату відправив порожнє СМС на номер співробітника банку, після якого співробітник банку передзвонив на його телефон. В ході телефонної розмови він попросив вставити карту голд в банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною адресо, після чого слідуючи вказівками ОСОБА_5 натискав кнопки на банкоматі та виконував всі вказівки. Періодично з банкомату виходили банківські чеки, які ОСОБА_5 не читаючи клав в кишеню своєї куртки. Грошові кошти він переводив на рахунок НОМЕР_4 . На питання ОСОБА_5 чому він вводив саме цей номер рахунку а не номер своєї картки, банкір повідомив, що в нього карток може бути багато, а внутрішній рахунок банку один. Вказані операції він виконував на протязі приблизно пів години. Так як на якомусь із етапів даної операції, щось пішло не так, чоловік, який назвався представником банку сказав « ІНФОРМАЦІЯ_3 залишиться на проїзд» та положив трубку.

Зрозумівши, що його ошукали ОСОБА_5 зателефонував на горячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , де повідомив про те, що з ним трапилось. Співробітником банку було порекомендовано звернутись до міліції.

Оглянувши чеки, що в момент виконання мною операцій виходили з банкомату, він побачив, що з рахунку знімались грошові кошти в сумі 14621, 36 грн.

Після того як він наступного дня звернувся до служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » йому було повідомлено, що зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 на який перераховані грошові кошти в зазначеній сумі було в місті Молодогвардєйськ, Луганської області 29.12.2013 року.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

За таких обставин з урахуванням думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 13.06.2014 року підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до Витягу з кримінального провадження № 0005852 від 30.12.2013 року (а.с. 3), 29.12.2013 року до чергової частини Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , 1978 року народження, з проханням притягти до відповідальності невстановлену особу, яка 29.12.2013 року в період часу з 15.50 по 16.57 годин шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 14621, 36 гривень, що належать гр. ОСОБА_5 , чим завдала ОСОБА_5 матеріальний збиток на суму 14621, 36 гривень.

Крім того, відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній підтвердив, що 29.12.2013 року він зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував грошові кошти НОМЕР_6 , 36 гривень на рахунок № НОМЕР_4 ( а.с. 5-6 ), що також підтверджується копіями квитанцій (а.с 7).

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч.6 ст.163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, існують всі підстави для надання слідчому тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про рух грошових коштів на рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період з 01.11.2013 року по 13.06.2014 року.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 13.06.2014 року задовольнити повністю.

Надати слідчому СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 01.11.2013 року по 13.06.2014 рік., інформацію про власника рахунку, копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку, місця зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період часу з 01.11.2013 року по 13.06.2014 рік (з зазначенням адреси), а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 01.11.2013 року по 13.06.2014 року, а також у випадку якщо з даної картки здійснювалось перерахування грошових коштів на іншу банківську картку, то надати номер банківської картки на яку здійснювалось перерахування грошових коштів, інформацію про власника банківської картки, копію його документів, з метою вилучення та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження..

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1