Справа № 592/9272/13-к
Провадження № 1-кс/592/2100/13
УХВАЛА

/ про проведення обшуку /

04 вересня 2013 року м.Суми

слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Кондратенко М.В. розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області Марченко О.Ю. по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004785 від 05.07.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з старшим прокурором прокуратури м. Суми Ю.І. Яременко, обґрунтовує тим, що від ОСОБА_2 до Сумського МВ УМВС України в Сумській області надійшла заява про незаконність дій відстороненої ОСОБА_3 та інших членів ради правління підприємства, які мають ознаки складу злочину, передбачені ст.382 КК України, тим самим умисно не виконує ухвалу Господарського суду Сумської області від 17.06.2013 року.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що ухвалою Господарського суду Сумської області від 14.01.2013 року порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ «Ремпобуттехніка», . ОСОБА_2

В ході виконання обов'язків розпорядником майна останній встановив ряд порушень чинного законодавства України, а саме: порушення мораторію на задоволення вимог кредиторів, не забезпечення керівництвом належного ведення бухгалтерського обліку, порушення порядку ведення касових операцій в частині неправильного оприбуткування готівкових надходжень, затягування передачі документів для проведення аналізу фінансової та господарської діяльності боржника за останні три роки.

Крім того встановлено, що під час дії арешту рахунків та каси боржника члени ради правління ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у період з 28.12.2012р. по 16.01.2013р. здійснювали в порушення норм Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» погашення заборгованості по наданій ними зворотній фінансовій допомозі підприємству на загальну суму 98250 грн., враховуючи наявні кредиторські зобов'язання перед Управлінням майна комунальної власності СМР в розмірі 1 264 172,71 грн.

У зв'язку з вищевикладеним, ОСОБА_2 звернувся до Господарського суду Сумської області з клопотанням про припинення повноважень органів управління ТОВ «Ремпобуттехніка». Згідно ухвали Господарського суду Сумської області від 17.06.2013р. по справі № 920/70/1 вказане клопотання було задоволено, та в зв'язку рядом порушень радою правління вказаного підприємства ухвалено рішення про відсторонення ОСОБА_3, з одночасним покладанням її обов'язків на ОСОБА_2 з зобов'язанням передати останньому бухгалтерську, статистичну, податкову та інші документи, печатки штампи матеріальні та інші цінності ТОВ «Ремпобуттехніка» на протязі трьох днів. ОСОБА_3 була особисто присутня при оголошенні регулятивної частини вказаного рішення.

У подальшому ОСОБА_3 не виконала ухвалу суду та вказані в ухвалі документи і речі не передала. У зв'язку з чим ВДВС СМУЮ відкрито виконавче провадження № 38621077 з примусового виконання вказаної ухвали суду. В ході виконання дій передбаченим Законом України «Про виконавче провадження» було проведено всі передбачені заходи для виконання ухвали суду, однак ОСОБА_3 та інші члени ради правління не виконали ухвалу Господарського суду Сумської області, в зв'язку з чим направлено відповідне звернення до правоохоронних органів за ознаками складу злочину передбаченого ст. 382 КК України.

Допитані члени ради правління ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підтвердили факт умисного невиконання ухвали Господарського суду Сумської області, оскільки вказані в ухвалі документи на даний момент ОСОБА_3 передано ОСОБА_4 та ОСОБА_5, які не вказані у відповідній ухвалі суду.

03.09.2013 від ОСОБА_2 надійшла повторна заява, в якій останній вказує на незаконне використання печатки підприємства з метою проведення незаконних операцій з коштами отриманими в касу підприємства, яка знаходиться під арештом ВДВС СМУЮ.

На підставі викладеного, у зв'язку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини, або їх остаточно спростувати, з метою проведення судово-економічної та почеркознавчих експертиз, для підтвердження злочинних дій осіб, які мають відношення до вчинення вказаного злочину, просить дозволити проведення обшуку нежитлових приміщень, які належать на праві приватної власності ТОВ «Ремпобуттехніка», що знаходяться за адресою: м. Суми, проспект Курський, 14, з метою відшукання та вилучення бухгалтерської, статистичної, податкової та іншої документації, печатки і штампи ТОВ «Ремпобуттехніка».

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав.

Вважаю, що клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню, враховуючи ту обставину, що в нежитлових приміщеннях, які належать на праві приватної власності ТОВ «Ремпобуттехніка» за адресою: м. Суми, проспект Курський, 14, можуть знаходитися документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можуть бути також визнані доказами по справі, є необхідність проведення обшуку за зазначеною вище адресою.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, які належать на праві приватної власності ТОВ «Ремпобуттехніка» за адресою: м. Суми, проспект Курський, 14, з метою відшукання та вилучення бухгалтерської, статистичної, податкової та іншої документації, печатки і штампи ТОВ «Ремпобуттехніка».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Постанова оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.В. Кондратенко