Справа 165/1610/15-к
Провадження 1-кс/165/148/15
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ УХВАЛА
25 червня 2015 року м. Нововолинськ
встановив:
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 19 липня 2011 року в м. Нововолинську, посадові особи ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", всупереч умовам договору застави № 320-ЗТ від 19.07.2011 року укладеним між ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що укладався для забезпечення виконання в повному обсязі своїх зобов`язань за кредитним договором № 311-КД від 19.07.2011 року, щодо повернення кредитних коштів та відсотків за користування кредитними коштами у розмірі 25067633 грн. та 63 коп., яким ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " передало в заставу ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 1185 тон товарів в обороті/переробці (олія соняшникова рафінована, олія соняшникова нерафінована, замінник молочного жиру, пальмоядрові фракції), які були описані банківськими працівниками та передані на зберігання у складське приміщення заставодавців, вчинивши незаконні дії з цим майном, його розтратили.
Слідчий вказує на те, що всі документи, щодо укладення договору кредитування, договорів застави майна та додаткових договорів, угод, тощо, які укладалися між Публічним Акціонерним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий вказує, що з метою встановлення всіх обставин вчинення даного злочину, підтвердження фактів наявності маж ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діючих договірних відносин з кредитування та застав товарів в обороті, а також факту встановлення відсутності заставного майна товарів в обороті/переробці і встановлення осіб, що безпосередньо відповідали за збереження заставленого майна, необхідно дослідити матеріали кредитної справи по кредитному договору № 311-КД від 19.07.2011 року, укладеному між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , відомості про яку становлять банківську таємницю, і можуть мати значення для з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а вилучення документів про дану особу для кримінального провадження буде мати доказове значення.
Слідчий вказує на те, що виникла необхідність здійснити вилучення вказаних документів на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав, викладених у клопотанні.
Згідно вимог ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" запитувана інформація віднесена до банківської таємниці відносно фізичних осіб та згідно ст.62 цього Закону розкривається банками лише у випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
За змістом ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, беручи до уваги наведені норми Закону, враховуючи, що за матеріалами кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні речі і документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами є доказами в кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: кредитної справи по кредитному договору № 311-КД від 19.07.2011 року, укладеному між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де міститься сам кредитний договір з усіма додатковими угодами та додатками, договорів застави товарів в обороті/переробці в т.ч. і за 21 квітня 2015 року за угодою № 320-ЗТ від 19.07.2011 року з усіма додатковими угодами та додатками, актів перевірок заставленого майна, опису заставленого майна, тощо, які знаходяться у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки) та виготовленням копій для використання лише в рамках даного кримінального провадження та забезпечення їх зберігання і не розголошення третім особам.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
ухвалив:
Надати слідчому СВ Нововолинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, зокрема кредитної справи по кредитному договору № 311-КД від 19.07.2011 року, укладеному між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де міститься сам кредитний договір з усіма додатковими угодами та додатками, договорів застави товарів в обороті/переробці в т.ч. і за 21 квітня 2015 року за угодою № 320-ЗТ від 19.07.2011 року з усіма додатковими угодами та додатками, актів перевірок заставленого майна, опису заставленого майна, тощо, які знаходяться у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки) та виготовленням копій для використання лише в рамках даного кримінального провадження та забезпечення їх зберігання і не розголошення третім особам.
Виконання ухвали доручити представнику потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали суду - однин місяць з дня її постановлення.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст. 166 КПК України.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя підпис
Слідчий суддя ОСОБА_1