Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1844/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 лютого 2013 року за участю секретаря Миколаєць Я.П., прокурора Малого Є.І., слідчого Музичука О.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС капітана податкової міліції Музичука О.В., в рамках кримінального провадження № 0000037 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС капітан податкової міліції Музичук О.В за згодою старшого прокурора прокуратури Подільського району м. Києва Малий Є.І. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання огрунтовано тим, що в провадженні СВ ПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України. Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_1 за попередньою домовленістю з ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 створили/придбали з метою прикриття незаконної діяльності наступні СПД, ТОВ "Партнер Центр" (), ТОВ «АСК «Сітібуд» (), ТОВ «АБК «Наше Місто» (), ТОВ «Едва Естейт» (), ТОВ «Іст Реалтігруп» (), ТОВ «Компанія «Добробуд» (), ТОВ «Спільне інвестування» () , ТОВ «БК «Стандарт С» (), ТОВ «Іст сейл маркет» , (), ТОВ «БК «Турам» (), ТОВ «ТК «Акцепт» (), ТОВ «Галард Сервіс Груп» (), ТОВ «Віндстейт» (), ТОВ «ТПП «Ресурс - Регіон - Трейд» (), ТОВ «Річленд компані» (), ТОВ «ТД «Ортей» (), ТОВ «Арт Майстерня» (), ТОВ «Корпоративні комунікації «Квіо» (), ТОВ «Єдина справа - КВ» (), ТОВ «Трейд Глобал Систем» (), ТОВ «КГ «Медіа Маркет» (), ТОВ «Річ Альянс» (), ТОВ «Пауер - Трейд» ().

Засновниками вказаних підприємств являються малозабезпечені особи які за матеріальну винагороду взяли участь у їх створенні/придбанні з метою прикриття незаконної діяльності вищевказаних осіб.

З матеріалів досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ «Спільне інвестування» () відкрито рахунок в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) за № 6407.

На даний рахунок надходять грошові кошти залучені внаслідок здійснення злочинної діяльності. Зазначені кошти, що знаходяться на рахунку фактично використовуються на власний розсуд вищевказаними особами і є джерелом погашення збитків завданих державі, внаслідок скоєння злочинів, що розслідуються по даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по справі неможливо.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по рахунку № 6407, що належить ТОВ «Спільне інвестування» (), а саме: роздруківки руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; картки із зразками підписів і відбитка печатки суб'єкта підприємницької діяльності; заяви на відкриття (закриття) рахунку та інші документи, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування по рахунку; договір про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; платіжні доручення, меморіальні ордери, чеки, інші розрахункові документи, використані для здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку; заявки на видачу готівкових коштів; документи, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені суб'єкта підприємницької діяльності при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій; документи листування та інші документи, які мають відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Спільне інвестування» () при відкритті та обслуговуванні вказаного рахунку, мають значення речових доказів по кримінальному провадженні. Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий звернувся з вищезазначеним клопотанням до суду.

У судовому засіданні слідчий клопотання не підтримав посилаючись на те, що ухвалою слідчого судді Шаховніної М.О. від 13 лютого 2013 року надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) за адресою: м. Київ, вул. Горького, 127, та які стосуються відкриття й обслуговування рахунку № 6407, що належить ТОВ «Спільне інвестування» (), з можливістю отримання їх копії на паперовому та електронному носіях, прокурор також клопотання слідчого не підтримав.

ПАТ «Укрексімбанк» у судове засідання не з'явилося, участь свого представника не забезпечило, причини неприбуття не повідомило, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялося належним чином.

Заслухавши слідчого, прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у його задоволенні, у зв'язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи, що ухвалою слідчого судді Шаховніної М.О. від 13 лютого 2013 року надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) за адресою: м. Київ, вул. Горького, 127, та які стосуються відкриття й обслуговування рахунку № 6407, що належить ТОВ «Спільне інвестування» (), з можливістю отримання їх копії на паперовому та електронному носіях, у зв'язку з чим клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС капітана податкової міліції Музичука О.В., в рамках кримінального провадження № 0000037 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) за адресою: м. Київ, вул. Горького, 127, та які стосуються відкриття й обслуговування рахунку № 6407, що належить ТОВ «Спільне інвестування» () - відмовити;

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддяВ.В. Гребенюк