УХВАЛА

Справа № 569/17145/13-к

26 вересня 2013 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області старшого лейтенанта податкової міліції Козаченко Т.В., яке погоджено із начальником відділу нагляду прокуратури Рівненської області Дяк В.А., про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області Козаченко Т.В. звернувся в суд з клопотанням,яке погоджене із начальником відділу нагляду прокуратури Рівненської області Дяк В.А., про тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки) у ФГ «Чемерис К.В.», а саме договорів, додатків до них, актів приймання-передачі, податкових накладних, платіжних доручень та інших, щодо реалізації незавершеного виробництва для ТОВ «Поліський стандарт» за 2012 рік; агентського договору, додатків до нього, податкових накладних, актів приймання-передачі наданих послуг, платіжних доручень, мирової угоди та інших, щодо надання посередницьких послуг по укладенню договорів оренди для ТОВ «Лендком Симонів» за 2011-2012 роки; договорів оренди земельних часток - паїв на територіях Іванівської, Залізницької, Стовпинської та Коловертівської сільських рад Корецького району; договору поворотної фінансової допомоги від 03.01.2011 укладеного між ФГ «Чемерис К.В.» та ОСОБА_3, додатків до нього, заявки №1 від 03.01.2011 щодо надання поворотної фінансової допомоги, протоколу №1 від 04.01.2013 загальних зборів засновників ФГ «Чемерис К.В.», наказу ФГ «Чемерис К.В.» №80/1 від 28.01.2013 щодо погашення заборгованості, рішення №1 від 26.03.2013 засновника ФГ «Чемерис К.В.» щодо ліквідації господарства, заяви про визнання ФГ «Чемерис К.В.» банкрутом, касової та головної книги ФГ «Чемерис К.В.» за 2011-2012 роки та чеків на зняття готівки в установах банків протягом 2011-2012 років.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000116, за фактом доведення до банкрутства ФГ «Чемерис К.В.», за ознаками злочину, передбаченого ст.219 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ФГ «Чемерис К.В.» здійснювало свою господарську діяльність по вирощуванню зернових культур з 2008 по 2013 роки на територіях сільських рад Корецького району Рівненської області. Земельні площі орендувало згідно договорів в громадян, які мали земельні паї.

Вищевказані дії свідчать про умисне погіршення службовими особами ФГ «Чемерис К.В.» його фінансово-господарського стану, доведення до банкрутства та збільшення розміру кредиторської заборгованості.

Покликаючись на те,що доступ до оригіналів документів та їх вилучення у ФГ «Чемерис К.В.» щодо діяльності ФГ «Чемерис К.В.» (, Рівненська обл., Корецький р-н с.Іванівка), має значення для розслідування кримінального провадження, слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник ФГ «Чемерис К.В.» на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також враховуючи, що дана інформація має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні,слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області Козаченко Т.В. тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки) у ФГ «Чемерис К.В.», а саме

-договорів, додатків до них, актів приймання-передачі, податкових накладних, платіжних доручень та інших, щодо реалізації незавершеного виробництва для ТОВ «Поліський стандарт» за 2012 рік;

-агентського договору, додатків до нього, податкових накладних, актів приймання-передачі наданих послуг, платіжних доручень, мирової угоди та інших, щодо надання посередницьких послуг по укладенню договорів оренди для ТОВ «Лендком Симонів» за 2011-2012 роки;

-договорів оренди земельних часток - паїв на територіях Іванівської, Залізницької, Стовпинської та Коловертівської сільських рад Корецького району;

-договору поворотної фінансової допомоги від 03.01.2011 укладеного між ФГ «Чемерис К.В.» та ОСОБА_3, додатків до нього, заявки №1 від 03.01.2011 щодо надання поворотної фінансової допомоги, протоколу №1 від 04.01.2013 загальних зборів засновників ФГ «Чемерис К.В.», наказу ФГ «Чемерис К.В.» №80/1 від 28.01.2013 щодо погашення заборгованості, рішення №1 від 26.03.2013 засновника ФГ «Чемерис К.В.» щодо ліквідації господарства, заяви про визнання ФГ «Чемерис К.В.» банкрутом, касової та головної книги ФГ «Чемерис К.В.» за 2011-2012 роки та чеків на зняття готівки в установах банків протягом 2011-2012 років.

На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак