Дата документу 11.04.2013
Справа № 334/3055/13-к
Провадження № 1-кс/334/562/2013
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2013 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:

слідчого судді Колесник С.Г.,

при секретарі Єфремовій Д.Ю.,

за участю слідчого Бубнова Д.Ю.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області Бубнова Дмитра Юрійовича, узгоджене із процесуальним прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_1 про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на депозитному рахунку приватного нотаріуса ОСОБА_2 №9927 відкритому у ПУАТ „Фідобанк МФО 300175 у кримінальному провадженні №0000128 від 27.02.2013 року та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 01.01.2008 року по 26.02.2013 року, невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, при невстановлених обставинах, шляхом шахрайства, заволоділи майном ОСОБА_3 та ОСОБА_4

Кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч.2 ст.190 КК України.

В ході розслідування було встановлено, що до СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_5, яка діє на підставі довіреностей від ОСОБА_3 та ОСОБА_4, і яка вказала, що на праві приватної власності ОСОБА_3 належать обєкти нерухомості: АДРЕСА_1; кв. 138 в буд. №4 по бул. Центральному у м. Запоріжжі; гараж № 8 в приміщенні 28 літ. А-8 буд.4-А по вул. Українській у м. Запоріжжі. Крім того, ОСОБА_4 на праві приватної власності належить обєкт нерухомості нежитлове приміщення за адресою м. Запоріжжя, бул. Центральний, буд.15, приміщення 1,2.

ОСОБА_3 та ОСОБА_4 тривалий час перебувають за межами України. Оригінали правовстановлюючих документів до теперішнього часу знаходяться в розпорядженні ОСОБА_3 та ОСОБА_4 Жодних зобовязань (грошових чи будь-яких інших) ОСОБА_3 та ОСОБА_4 не мали та не мають. На теперішній час ОСОБА_3 та ОСОБА_4 стало відомо, що вищевказані перелічені обєкти нерухомості без їх відома, згоди та участі перейшли у власність інших незнайомих осіб, які шахрайським шляхом заволоділи майном, яке належало ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на суму понад 1 500 000 (один мільйон пятсот тисяч) гривень.

В ході слідства у ТОВ ЗМБТІ були вилучені інвентарні справи на вищевказане майно ОСОБА_3 та ОСОБА_4, згідно яких обєкти нерухомості: АДРЕСА_1; кв. 138 буд. № 4 по бул. Центральному у м. Запоріжжі, які раніше належали ОСОБА_3 на праві приватної власності, на теперішній час на підставі заочного рішення Жовтневого районного суду м. Запоріжжя по справі №2-4684/2010 р. від 29.12.2010 року належать ОСОБА_6, який відбуває покарання в місцях позбавлення волі.

Крім того, обєкт нерухомості нежитлове приміщення за адресою м. Запоріжжя, бул. Центральний, буд.15, приміщення 1,2, яке раніше належало ОСОБА_4 на праві приватної власності, на теперішній час на підставі договору купівлі продажу нерухомого майна від 05.11.2012р. належить ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка мешкає за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Леніна, б. 129, кв.8.

22.03.2013 року СВ ЗМУ ГУМВС України на підставі ухвали Ленінського районного суду м. Запоріжжя від 15.03.2013 року накладено арешт на АДРЕСА_1; кв. 138 буд. № 4 по бул. Центральному в м. Запоріжжі, які раніше належали ОСОБА_3 на праві приватної власності, а також на нежитлове приміщення за адресою м. Запоріжжя, бул. Центральний, буд.15, приміщення 1,2, яке раніше належало ОСОБА_4 на праві приватної власності.

Під час розслідування було встановлено, що в провадженні Господарського суду Запорізької області перебуває справа №21/5009/1552/11 про банкрутство, боржником по якій виступає ОСОБА_4 Під час проведення ліквідаційної процедури ліквідатором ОСОБА_8 було реалізовано майно банкрута ОСОБА_4, а саме нежитлове приміщення за адресою м. Запоріжжя, бул. Центральний, буд.15, приміщення 1,2 за 160 500,00 (сто шістдесят тисяч пятсот) гривень.

Після чого, вказані гроші були перераховані на депозитний рахунок приватного нотаріуса ОСОБА_2 №9927 відкритий у ПУАТ „Фідобанк МФО 300175. 05.02.2013 року з вказаного рахунку були здійсненні всі виплати кредиторської заборгованості. Таким чином на теперішній час на вказаному рахунку залишилося 67 594 гривні 77 копійок.

На теперішній час, на депозитному рахунку приватного нотаріуса ОСОБА_2 №9927 відкритого у ПУАТ „Фідобанк МФО 300175 у володінні перебувають гроші, які було отримано в результаті продажу нежитлового приміщення за адресою м. Запоріжжя, бул. Центральний, буд.15, приміщення 1,2, яке раніше належало ОСОБА_4 на праві приватної власності і на яке на теперішній час накладено арешт, тому з метою забезпечення кримінального провадження слідчий клопоче про накладення арешту у вигляді заборони розпорядження та використання грошима, оскільки їх незастосування може призвести до настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_1, оформлене відповідно до вимог ст.ст. 170-171 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання, зазначивши, що маються усі підстави накладення арешту на вищевказане майно, а саме на гроші у сумі 67 594 гривні 77 копійок, які знаходяться на депозитному рахунку приватного нотаріуса ОСОБА_2, у вигляді заборони використання та розпорядження цими грошима, оскільки їх незастосування може призвести до зникнення, втрати вищевказаного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Приватний нотаріус ОСОБА_2 викликалася в судове засідання, проте в призначений час не зявилася. Згідно рапорту слідчого, вона перебуває у відпустці до 29.04.2013 року, тому суд у відповідності до ч. 2 ст. 171 КПК України, вважає за можливе розглянути клопотання без її участі як особи, у володінні якої знаходяться майно.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та накласти арешт на вказане майно, а саме гроші у сумі 67 594 гривні 77 копійок, які знаходяться на депозитному рахунку приватного нотаріуса ОСОБА_2 №9927 відкритому у ПУАТ „Фідобанк МФО 300175, у вигляді заборони використання та розпорядження вказаними грошима.

Враховуючи вищезазначене, керуючись ст. ст. 131-132, 170-171 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Бубнова Д.Ю. про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000128 задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у сумі 67 594,77 грн. (шістдесят сім тисяч пятсот девяносто чотири гривні 77 копійок), які знаходяться на депозитному рахунку приватного нотаріуса ОСОБА_2 №9927 відкритому у ПУАТ „Фідобанк МФО 300175 у вигляді застосування заборони використання та розпоряджатися вказаними грошима.

Відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України - підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору, заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором. Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом пяти днів з дня її оголошення до Апеляційного суду Запорізької області.

Слідчий суддя: Колесник С. Г.