ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/1791/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"02" липня 2015 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування № 0000049 від 08.05.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, суд, -

ВСТАНОВИВ :
Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 за погодженням з старшим прокурором прокуратури Дарницького району м. Києва ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування № 0000049 від 08.05.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України. Розгляд даного клопотання здійснювався без виклику особи у володіння якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів.

Слідчий та прокурор клопотання підтримали. Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає за необхідне клопотання задовольнити, виходячи з наступних підстав.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як вбачається з матеріалів згаданого клопотання, досудове розслідування у вказаному провадженні розпочато на підставі заяви ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в інтересах третіх осіб уклали завідомо невигідні для даної юридичної особи угоди, та у зв`язку з неможливістю погасити кредиторську заборгованість по яким згідно ухвали Господарського суду м. Києва від 27.12.10р. порушено провадження у справі №44/497-б про визнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банкрутом, що завдало великої матеріальної шкоди кредиторам.

Так, провадження у Господарському суду м.Києва щодо визнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банкрутом розпочато на підставі заяви директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 від 26.07.2010 року у зв`язку з невиконанням товариством своїх зобов`язань, зокрема за договорами купівлі-продажу цінних паперів від 29.03.2010 року, укладеними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що згідно ухвали Господарського суду м. Києва від 27.12.2010 року вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » серед інших разом з вимогами Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи включені до реєстру кредиторів боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, а також вирішення питань, пов`язаних із злочинами у сфері банкрутства було призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручити відділу судово-економічних експертиз ІНФОРМАЦІЯ_5 .

На даний час до ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшло клопотання судового експерта КНДІСЕ ОСОБА_5 про надання документів, необхідних для проведення експертизи, в тому числі фінансових звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поквартально з відміткою органів статистики.

Підставою вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні філії ІНФОРМАЦІЯ_7 є відповідь даного органу на запит в порядку ст. 93 КПК України про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) останній раз фінансову звітність до ІНФОРМАЦІЯ_7 подавало на 2011 рік.

Згідно положень Закону України «Про Державну статистику» від 17.09.1992 р. конфіденційною інформацією є статистична інформація, яка належить до інформації з обмеженим доступом і знаходиться у володінні, користуванні або розпорядженні окремого респондента та поширюється виключно за його згодою відповідно до погоджених з ним умов.

Таким чином документи які перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 мають значення для встановлення з урахуванням Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства, затверджених Міністерством економіки України від 19.01.2006р. №14 (у редакції наказу від 26.10.2010 №1361) факту наявності чи відсутності стійкої фінансової неспроможності суб`єкта господарської діяльності, та містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Проведення виїмки оригіналів документів обумовлено тим, що у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється включно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилученні саме оригіналів документів, а не їх копій.

З огляду на викладене, суд приходить до висновку, що слідчим та прокурором у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація як сама по собі так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того суду доведено, те, що витребовувані відомості можуть бути використані як докази, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, -
УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування № 0000049 від 08.05.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у місті Києві капітану податкової міліції ОСОБА_2 або оперативному співробітнику за дорученням слідчого о/у ВОСА ПДВ ОУ ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у місті Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати стороні обвинувачення тимчасовий доступ до вказаних оригіналів звітів та здійснити виїмку оригіналів звітів щодо фінансових результатів діяльності підприємства за період з 01.01.2007 року по 31.12.2011 рік поквартально з відміткою органів статистики: Балансу (балансів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) Форми № 1 за півріччя, 9 міс та річні за 2007-2011рр., звітів про фінансові результати Форма № 2 за вищевказані періоди, звітів про власний капітал, приміток до річної фінансової звітності, звітів про рух грошових коштів за відповідні періоди, та інших документів, які були подані службовими особами підприємства у органи статистики за період з 01.01.2007 року по 31.12.2011 рік та знаходяться в справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у місті Києві капітану податкової міліції ОСОБА_2 або оперативному співробітнику за дорученням слідчого о/у ВОСА ПДВ ОУ ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у місті Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 на вилучення (здійснити їх виїмку) вищевказаних оригіналів документів у ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). В разі відсутності оригіналів вказаних документів виїмці підлягають завірені належним чином (підписом та печаткою керівника) їх копії.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст. 309 КПК України дана ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1