Справа № 569/2330/15-к
19 лютого 2015 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів шляхом вилучення оригіналів документів, щодо діяльності приватного підприємця ОСОБА_1 (ідентифікаційний код - НОМЕР_1 ), які знаходяться в Рівненській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 )та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме: справу з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (валюта українська гривня), відкритих в Рівненській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), ПП ОСОБА_1 , в тому числі, договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від імені підприємця; розгорнутого руху коштів де зазначено дату проведення операції, назву та код контрагента, суму та призначення платежу; протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься інформація про дату та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта (у тому числі на електронних носіях); картки зі зразками підписів і відбитку печатки підприємця; платіжних доручень щодо списання коштів з вказаних рахунків; грошових чеків на зняття коштів з рахунків; в оригіналах і в повному обсязі з 01.01.2012 року по 31.12.2014 року включно або закриття рахунку в паперовому та електронному вигляді.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_3 » (код за ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ) в період 2012-2014 років, ухилилися від сплати податків шляхом ввезення на митну територію України сільськогосподарської техніки за заниженою вартістю, що в свою чергу призводить до заниження митних платежів при розмитненні та заниження бази оподаткування при реалізації с/г техніки. Також, частина таких операцій проводиться без відображення по обліках, або шляхом передачі в лізинг, а витрати формуються за рахунок підконтрольних ПП « ОСОБА_4 » та ФГ « ОСОБА_5 » (що перебувають на спец режимі) та «підставних підприємців».
Досудовим розслідуванням встановленовикористання банківських рахунків приватного підприємця ОСОБА_1 (ідентифікаційний код - НОМЕР_1 ) на користь службових осіб ПП « ОСОБА_3 ». Також встановлено, щоПП ОСОБА_1 для здійснення розрахунківз ПП « ОСОБА_3 » використовував банківські рахунки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (валюта українська гривня), відкритий в Рівненській обласній дирекції Рівненській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ).
Матеріали справи з юридичного оформлення рахунку та документи щодо списання коштів з рахунків, містять дані про осіб, причетних до вчинення даного злочину та їх вільні зразки підпису, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Вказані документи мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю Рівненської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ).
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в матеріалах справи з юридичного оформлення відкриття рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (валюта українська гривня), відкритих в Рівненської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 )в платіжних дорученнях ПП ОСОБА_1 на списання коштів з вищевказаного рахунку має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженні і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Посадовим особам Рівненської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 )всі документи надати в оригіналі і в повному обсязі, а вразі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколи тимчасового доступу до речей і документів (протоколів виїмки КПК 1960р.), що підтверджують вилучення оригіналів. В разі відсутності будь-яких із зазначених вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1