Справа № 635/485/15-к
Провадження № 1-кс/635/44/2015
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

2 лютого 2015 року смт. Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника слідчого відділення СВ Харківського РВ (з обслуговування Харківського району та м. Люботин) ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 09 грудня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

в зазначеному клопотанні слідчий просить суд Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, щодо відкритого Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Харкові, МФО НОМЕР_2 банківського рахунку № НОМЕР_3 : - інформації, що наявна в справі юридичного оформлення рахунку, у тому числі: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання й закриття рахунків у національній і іноземній валютах, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, у тому числі заяви про відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів і нотаріально завірених документів (свідчення про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення в ЄДРПОУ, довідки про постановку на облік УПФУ, відомості платника ПДВ, оригінали карток зі зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про одержання ідентифікаційного коду, копії документів, що засвідчують особистість), а також договорів на відкриття й обслуговування банківського рахунку в системі «клієнт-банк», актів прийому - передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, що свідчать про видачу пропусків у банківську установу й інші документи, які перебувають у справі юридичного оформлення рахунків; - первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_3 і зняття з нього коштів (доручення про оплату, грошові чеки); - інформації про використання ПП « ОСОБА_4 » системи «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку й перерахування коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG- Файли) за період з 23.05.2006 по теперішній час, із вказівкою ІP- Адреса комп`ютера, з якого здійснювалося з`єднання із системою; - даних на паперових і електронних носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), у тому числі реквізити їхніх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номера референтів, призначення й сума платежу із вказівкою вхідного й вихідного залишку на рахунках, дати й часу здійснення платежу, даних про документи, на підставі яких здійснювалися такі платежі, номери транзакцій, що свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 ; - документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, з наданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта; - вхідної й вихідної кореспонденції між банківською установою і її клієнтом; - документів з даними осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки й/або звіти по рахунках у цінних паперах підприємства, із вказівкою дати їхнього одержання, доручень; з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Харкові, МФО НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В своєму клопотанні слідчий посилається на те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 усупереч інтересам громади селища Пісочин, зловживаючи своїм службовим становищем перерахували на рахунок приватного підприємства бюджетні кошти у сумі 225 297, 49 грн., що призвело до ненадходження зазначених коштів до комунального підприємства селищної ради, чим завдали істотної шкоди інтересам громади.

Встановлено, що 30.08.2004 у передбаченому законом порядку зареєстровано Комунальне підприємство Пісочинської селищної ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , яке являється власністю ІНФОРМАЦІЯ_3 та знаходиться у сфері управління селищної ради. Зазначене Підприємство згідно статуту створено з метою утримання, експлуатації і обслуговування об`єктів житлового фонду, нежитлових приміщень, інженерних комунікацій та споруд, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади Пісочинської селищної ради Харківського району Харківської області. Директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ОСОБА_5 , а головним інженером - ОСОБА_6 .

Крім того, 15.02.2006 у встановленому законом порядку зареєстровано Приватне підприємство « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 . Засновником підприємства є ОСОБА_5 , а його керівником - ОСОБА_6 .

Протягом 2012 2014 років ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі голови ОСОБА_6 незважаючи на те, що існує КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке створено селищною радою для виконання такого роду робіт, укладались договори на виконання ремонтних робіт з ПП « ОСОБА_4 » в особі ОСОБА_6 . Вказане підприємство немає власних найманих працівників, окрім директора підприємства.

В подальшому між ПП « ОСОБА_4 » та працівниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладалися договори підряду на виконання робіт, які на себе брало підприємство, укладаючи договори з ІНФОРМАЦІЯ_6 . Допитані в якості свідків працівники КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » пояснили, що дійсно виконували вказані роботи та підписували документи, що стосувалися виконання робіт. Роботи працівниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на замовлення ПП « ОСОБА_4 » виконувалися у вільний від роботи час тобто після 17 години.

Слідчий зазначає, що на даний час у слідства є вагомі підстави вважати, що працівники КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконували роботи на замовлення ПП « ОСОБА_4 » в робочий час комунального підприємства, використовуючи інструмент, який знаходиться на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а можливо навіть не здогадувалися, що працюють на ПП « ОСОБА_4 ».

Крім цього, згідно з інформацією ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що працівники КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконуючи роботи на замовлення ПП « ОСОБА_4 », отримували оплату за виконані роботи по договорам значно більшу, чим було передбачено договорами підряду. Вказане свідчить про можливе виведення бюджетних коштів, перерахованих ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок ПП « ОСОБА_4 » через працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_8 . Згідно з наданою ІНФОРМАЦІЯ_8 інформацією у ПП « ОСОБА_4 » відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Харкові банківський рахунок № НОМЕР_3 .

В судовому засіданні слідчий просив суд клопотання задовольнити, оскільки запитувані документи мають істотне значення для досудового розслідування.

Представник банку в судове засідання не з`явився, поважності причин неявки суду не повідомлено.

Відповідно до вимог ст. 162 ч. 1 п. 2 КПК України такі відомості містять охоронювану законом лікарську таємницю, яка визначена ст. ст. 39-1, 40 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров`я», які допускають доступ до такої інформації інших осіб у спеціально встановлених законом випадках.

Відповідно до ст. 163 ч. ч. 5, 6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд вважає доведеним у судовому засіданні стороною звинувачення наявність відповідної документації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і вважає, що існує необхідність у дослідженні та приєднанні до матеріалів кримінального провадження документів, щодо відкриття в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Харкові, МФО НОМЕР_2 та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 , документів щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , що належить Приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Керуючись ст. ст. 162-164 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання начальника слідчого відділення СВ Харківського РВ (з обслуговування Харківського району та м. Люботин) ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділення СВ Харківського РВ (з обслуговування Харківського району та м. Люботин) ГУМВС України в Харківській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до до документів, які містять банківську таємницю, щодо відкритого Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Харкові, МФО НОМЕР_2 банківського рахунку № НОМЕР_3 : - інформації, що наявна в справі юридичного оформлення рахунку, у тому числі: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання й закриття рахунків у національній і іноземній валютах, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, у тому числі заяви про відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів і нотаріально завірених документів (свідчення про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення в ЄДРПОУ, довідки про постановку на облік УПФУ, відомості платника ПДВ, оригінали карток зі зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про одержання ідентифікаційного коду, копії документів, що засвідчують особистість), а також договорів на відкриття й обслуговування банківського рахунку в системі «клієнт-банк», актів прийому - передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, що свідчать про видачу пропусків у банківську установу й інші документи, які перебувають у справі юридичного оформлення рахунків; - первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_3 і зняття з нього коштів (доручення про оплату, грошові чеки); - інформації про використання ПП « ОСОБА_4 » системи «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку й перерахування коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG- Файли) за період з 23.05.2006 по теперішній час, із вказівкою ІP- Адреса комп`ютера, з якого здійснювалося з`єднання із системою; - даних на паперових і електронних носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), у тому числі реквізити їхніх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номера референтів, призначення й сума платежу із вказівкою вхідного й вихідного залишку на рахунках, дати й часу здійснення платежу, даних про документи, на підставі яких здійснювалися такі платежі, номери транзакцій, що свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 ; - документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, з наданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта; - вхідної й вихідної кореспонденції між банківською установою і її клієнтом; - документів з даними осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки й/або звіти по рахунках у цінних паперах підприємства, із вказівкою дати їхнього одержання, доручень; з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Харкові, МФО НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати відповідальних посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Харкові, МФО НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів, та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали до 2 березня 2015 року.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку у п`ятиденний строк з моменту її проголошення, а особами що не були присутні у судовому засіданні в той самий строк з моменту вручення копії ухвали.

Ухвала може бути оскаржена виключно з підстав надання судом тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

З інших підстав ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Суддя: ОСОБА_1