Номер провадження 1-кс/754/451/15
Справа № 754/2864/15-к
У Х В А Л А
Іменем України
26.02.2015 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в приміщенні суду клопотання слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000106 від 18.11.2014 р. про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :
Слідчий СВ фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Деснянського району м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів та надання розпорядження на їх вилучення в кримінальному провадженні №0000106 від 18.11.2014р. за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України.

Клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке перебуваючи на спеціальному режимі оподаткування податком на додану вартість, шляхом відображення в бухгалтерському обліку та в податковій звітності підприємства фінансово-господарських операцій з реалізації сільськогосподарської продукції не власного вирощування на ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) сума ПДВ 5 126 756 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) сума ПДВ 1 130 258 грн., в квітні 2012 року умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 6 257 014,92 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет грошових коштів в особливо великих розмірах.
Допитаний як свідок засновник/директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 показав, що до фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства не має жодного відношення. Підприємства ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також їх службові особи йому не знайомі, фінансово-господарських взаємовідносин з ними не мав, жодних документів з цього приводу не підписував.
Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за викладених обставин. Просив клопотання задовольнити.
Слідчий суддя розглядає дане клопотання, згідно ст.163 ч.2 КПК України, без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи.
Заслухавши доводи слідчого, дослідивши надані докази в підтвердження обґрунтування клопотання в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання за наступних підстав.
Так, судом встановлено, що в провадженні слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 перебуває кримінальне провадження №0000106 від 18.11.2014р., за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України.

Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторона обвинувачення посилається на наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження та те, що дані документи необхідні для проведення почеркознавчої експертизи в межах кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи викладені обставини досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000106 від 18.11.2014р., слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів та надання розпорядження на їх вилучення у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ст.132 ч.3 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.
Забезпечити тимчасовий доступ слідчому СВ фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , а також особам, що будуть діяти за відповідним дорученням слідчого до речей та документів та надати дозвіл на їх вилучення, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів установчих та реєстраційних документів товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ).
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 26 березня 2015 року, включно.
Відповідно до ст.166 ч.1 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1