Справа № 712/6650/15-к
Провадження № 1-кс/712/2718/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Черкаси 30 червня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0000014 слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 і погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000014, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.02.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.
В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) довели до банкрутства підприємство, що спричинило матеріальну шкоду кредиторам у великому розмірі.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_5 », діючи з корисливих мотивів, в особистих інтересах та в інтересах третіх осіб, маючи намір протиправно заволодіти грошовими коштами ПП « ОСОБА_5 » та кредиторів уклавши 15.01.2014 року договори про відступлення права вимоги виконання грошових зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на користь ФОП ОСОБА_7 ..

В подальшому, встановлено, що 22.05.2014 року ухвалою Господарського суду Черкаської області по справі №925/724/14 порушено провадження у справі про банкрутство ПП « ОСОБА_5 » за заявою кредитора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а 25.09.2014 ухвалою Господарського суду Черкаської області затверджено перелік кредиторів, розмір їх вимог та черговість задоволення кожної вимоги, а саме:

1 черга ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

2 черга ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

3 черга ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Отже, можливо припустити, що вказані відступлення права вимоги сприяло заволодінню грошовими коштами підприємства.

Для з`ясування обставин проведення фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також з метою призначення документальних перевірок та відповідних експертних досліджень, виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення оригіналів первинних бухгалтерських документів, а саме: договорів, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень та інших документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які підтверджують фінансово-господарські операції з ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В судовому засіданні слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 , старший прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , клопотання підтримали та просили суд його повністю задоволити.

Згідно ч. 1 ст. 156 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 156 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, суд прийшов до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали первинних бухгалтерських документів (договори, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, довідки, товарно-транспортні накладні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), підтверджуючих фінансово-господарські взаємовідносини з ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з січня 2011 по червень 2014, та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суд
УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого СУ ФР Головного управління ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 та дозволити тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали первинних бухгалтерських документів, а саме: договори, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, акти прийому-передачі, доручення, акти виконаних робіт, довідки, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, свідоцтва, реєстри, та інших документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з січня 2011 по червень 2014 що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали покласти на слідчого СУ ФР Головного управління ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 , а також на іншу особу за його дорученням.

Термін дії ухвали встановити 30 діб з дня її винесення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1