Справа 127/7264/15-к
Провадження 1-кс/127/3081/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 квітня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу КР СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -
в с т а н о в и в:
Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000013 від 04 лютого 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212, ч.1 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч.1 ст.28 ч.1 ст.205 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що засновник ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 перереєстрував підприємство без мети здійснення господарської діяльності за грошову винагороду не прохання невідомої особи на ім`я ОСОБА_6 . Під час допиту директора ФГ « ОСОБА_4 » встановлено, що йому взагалі невідомо зазначене підприємство. Перереєстрація ФГ « ОСОБА_4 » на ОСОБА_5 , надала можливість ОСОБА_6 та невстановленим досудовим слідством особам можливість надавати підприємствам реального сектору економіки послуг з незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та заниження таким чином податкових платежів, шляхом документального оформлення безтоварних операцій з продажу товарів.
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, а саме: рух коштів по банківським рахункам ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): № НОМЕР_2 (код валюти 980), та № НОМЕР_3 (код валюти 980) відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01. 2013 по 31.12.2013 та юридичної справи по рахунку.
Отримання згаданих документів необхідно для встановлення: осіб, що відкривали банківський рахунок ФГ « ОСОБА_4 » та уповноважених знімати грошові кошти з вказаного рахунку, а також осіб, що мали право підпису в банківській установі по рахунку ФГ « ОСОБА_4 »; законності руху коштів по вказаному рахунку та перевірки можливих фактів незаконного перерахування коштів з рахунків ФГ « ОСОБА_4 ».
Беручи до уваги вищевикладене, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та їх виїмки, з метою проведення аналізу інформації про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС КР СУ ФР Головного управління Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів (а при їх відсутності копій) документів, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) та можливість їх вилучення, а саме:
- рух коштів по банківським рахункам ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): № НОМЕР_2 (код валюти 980), та № НОМЕР_3 (код валюти 980), які відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.09. 2013 по 31.03.2015;
- картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства; анкет клієнта, договір про відкриття банківських рахунків; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, доручень, грошових чеків з контрольною маркою про отримання готівки за період з 01.09. 2013 по 31.03.2015; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких містяться дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документів, щодо придбання ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та видачі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) чекових книжок по банківським рахункам, векселів та інше за період з 01.09. 2013 по 31.03.2015.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: