Справа № 361/6571/13-к
Провадження № 1-кс/361/843/13
У Х В А Л А

18липня 2013 року. м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Батюк В.В.

з участю слідчого СВ Броварської ОДПІ Мазура В.М.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Броварської ОДПІ Мазура В.М., погоджене прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Ляшенко Р.О., про тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В :

16 липня 2013 року слідчий СВ Броварської ОДПІ Мазур В.М. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057, - за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, посилаючись на те, що в ході досудового розслідування встановлено згідно письмової заяви від народного депутата України ОСОБА_3: службові особи ВАТ "Згурівський бурякорадгосп" () вчиняють умисні дії, що призводять до стійкої фінансової неспроможності суб'єкта господарської діяльності ВАТ "Згурівський бурякорадгосп" (доведення до банкрутства), щоб в подальшому дане підприємство довести до банкрутства та заволодіти майном підприємства, що завдало великої матеріальної шкоди державі. В діях службових осіб ВАТ "Згурівський бурякорадгосп" () вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні на підставі інформаційно-аналітичної системи "Центральна база даних юридичних осіб ДПС України" встановлено, що у ВАТ "Згурівський бурякорадгосп" () відкриті рахунки № 26047275 (українська гривня), № 26048382 (Українська гривня), №26049284 (Українська гривня), № 26000676 (Українська гривня), № 26002685 (Українська гривня), № 26003758 (Українська гривня), 26005659 (Українська гривня), № 26007732 (Українська гривня), № 26009376 (Українська гривня), № 26040380 (Українська гривня), № 26043116 (Українська гривня), № 26044331 (Українська гривня), №26044405 (Українська гривня) у Яготинській філії "Райффайзен Банк Аваль" в м. Яготин (МФО 321745).

На підставі вищевикладеного слідчий прийшов до висновку, що в Яготинській філії "Райффайзен Банк Аваль" в м. Яготин (МФО 321745), знаходяться документи та відомості, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме:

- виписка про рух грошових коштів по рахунках № 26047275 (українська гривня), № 26048382 (Українська гривня), №26049284 (Українська гривня), № 26000676 (Українська гривня), № 26002685 (Українська гривня), № 26003758 (Українська гривня), 26005659 (Українська гривня), № 26007732 (Українська гривня), № 26009376 (Українська гривня), № 26040380 (Українська гривня), № 26043116 (Українська гривня), № 26044331 (Українська гривня), №26044405 (Українська гривня) відкритих ВАТ "Згурівський бурякорадгосп" ();

- документи щодо відкриття та закриття вказаного рахунку ВАТ "Згурівський бурякорадгосп" ();

- грошові чеки, квитанції та документи на отримання готівкових коштів по рахунку ВАТ "Згурівський бурякорадгосп" ().

Як пояснив слідчий, вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них можуть міститися зразки підпису та почерку службових осіб ВАТ "Згурівський бурякорадгосп" () та інших осіб, що мали доступ до рахунку, які можуть бути використані для проведення експертизи. У виписках про рух коштів по рахунку та інших документах, пов'язаних з відкриттям (закриттям) рахунку, отримання готівкових коштів з рахунку, можуть міститися дані, що підтверджують факт перерахування грошових коштів з банківськівського рахунку ВАТ "Згурівський бурякорадгосп" () на банківські рахунки інших підприємств, відомості про підприємства, які перерахували грошові кошти на рахунок ВАТ "Згурівський бурякорадгосп" ().

Вказані відомості, за доводами слідчого, що містяться у документах, пов'язані з відкриттям (закриттям) банківського рахунку ВАТ "Згурівський бурякорадгосп" (), отримання готівкових коштів з рахунку, а також відомості про рух коштів по рахунку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Вислухавши доводи слідчого, який підтримав клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та відповідність його вимогам ст. 160, ч.2 ст. 163 КПК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та

фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Оскільки, згідно ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які необхідно довести за допомогою вищевказаних документів, неможливо, а тому на підставі вимог ч. 2 ст. 163 КПК України слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та на підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати можливість їх вилучення, оскільки слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Броварської ОДПІ Мазура В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057- задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Броварської ОДПІ Мазуру Вадиму Миколайовичу, старшому оперуповноваженому ГВПМ Броварської ОДПІ Лишиленку Тарасу Олександровичу та старшому оперуповноваженому ГВПМ Броварської ОДПІ Унтілі Андрію Олександровичу на тимчасовий доступ до документів та відомостей, які перебувають у володінні володінні Яготинської філії "Райффайзен Банк Аваль" в м. Яготин (МФО 321745) за адресою: м. Яготин, вул. Незалежності, 67а та розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ВАТ "Згурівський бурякорадгосп" (), а саме до:

- виписки про рух грошових коштів по рахунках № 26047275 (українська гривня), № 26048382 (Українська гривня), №26049284 (Українська гривня), № 26000676 (Українська гривня), № 26002685 (Українська гривня), № 26003758 (Українська гривня), 26005659 (Українська гривня), № 26007732 (Українська гривня), № 26009376 (Українська гривня), № 26040380 (Українська гривня), № 26043116 (Українська гривня), № 26044331 (Українська гривня), №26044405 (Українська гривня), відкритих ВАТ "Згурівський бурякорадгосп" () за період з 01.01.02 по 31.12.08, з інформацією про: рух грошових коштів по рахунках за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ВАТ "Згурівський бурякорадгосп" () та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ВАТ "Згурівський бурякорадгосп" () їх коди ЄДРПОУ паперовому та електронному вигляді;

- копії документів щодо відкриття та закриття вказаного рахунку ВАТ "Згурівський бурякорадгосп" (): договорів (угод), заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавалися ВАТ "Згурівський бурякорадгосп" () до установи банку і знаходяться в банку, у разі їх відсутності - копії документів, на підставі яких було вилучено оригінали вищезазначених документів;

- копії документів щодо відкриття та закриття вказаного рахунку ВАТ "Згурівський бурякорадгосп" ();

- копії грошових чеків, квитанцій та документів на отримання готівкових коштів по рахунку ВАТ "Згурівський бурякорадгосп" ().

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження слідчому СВ Броварської ОДПІ Мазуру В.М. можливість вилучити з приміщення Яготинської філії "Райффайзен Банк Аваль" в м. Яготин (МФО 321745), завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох екземплярах та двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Батюк В.В.