Справа № 333/5196/15-к

Пр.№1-кс/333/1001/15
УХВАЛА
Іменем України
28 липня 2015 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого СВ Комунарського ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000002, -

ВСТАНОВИВ:
24.07.2015р. до суду звернулася з клопотанням у кримінальному провадженні №0000002 старший слідчий СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 , яке погоджене прокурором ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у провадженні СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, зареєстровані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 11.06.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, вчиненого за наступних обставин:
В ході вивчення стану законності у сфері земельних відносин встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » занижено суми орендної плати за землю всупереч ст. 288 ПК України та умов договору та внесено недостовірні дані до податкових декларацій за 2012-2014 роки, у зв`язку з чим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до міського бюджету не сплачено орендної плати на відповідну суму грошових коштів. Сума майнової шкоди встановлюється.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що:
Відповідно до договору оренди землі за номером реєстрації № 12 від 21.05.2007 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 отримало в платне користування земельну ділянку для розташування багатофункціонального громадського центру у складі об`єктів реабілітаційно-діагностичного, готельно-ділового, торгівельно-виставкового призначення, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Строк будівництва у договорі не зазначений, при цьому орендна плата вноситься орендарем у грошовій платі та у розмірі 455.387,10 грн., що складає 2 % від нормативної грошової оцінки за календарний рік в цінах 2007 року.
Згідно із додатковою угодою до вказаного договору оренди землі за номером реєстрації № 91 від 16.03.2010 пункт 9 договору викладено в наступній редакції: «орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі та в розміри 211.050,71 грн. на протязі строку будівництва об`єкту, у розмірі 1.055.282,55 грн. з дня введення об`єкту до експлуатації, що складає трикратний розмір земельного податку за календарний рік в цінах 2010 року із врахуванням часткового звільнення орендаря від сплати орендної плати на 2010 рік, згідно із рішенням ЗМР № 6 від 19.11.2008 та ІНФОРМАЦІЯ_3 від 27.11.2008 № 7».
Відповідно до акту № 87/08-27-15-01/31612698 від 20.01.2015 «Про результати невиїзної документальної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з питання дотримання вимог податкового законодавства з плати за землю за період з 01.01.2012 по 31.12.2014 по земельній ділянці площею 10,1418 га., розташованій за адресою: АДРЕСА_1 » протягом 2012-2014 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щорічно вносило орендну плату у розмірі 2.345.072,33 грн. У листопаді 2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подало до ІНФОРМАЦІЯ_4 уточнюючі податкові декларації з плати за землю, згідно з якими річна орендна плата за 2012, 2013 та 2014 роки складає 469.001,58 грн. (з урахуванням того, що об`єкт, розташований за вищевказаною адресою, не введений до експлуатації).
Таким чином, загальна сума відхилень між задекларованою платником податків сумою орендної плати та даними перевірки складає 5.628.212,25 грн.
Згідно із листом ІНФОРМАЦІЯ_5 № 1008-21.5/1314 від 28.05.2015 дозвіл на виконання будівельних робіт на об`єкт «Будівництво багатофункціонального центру у складі об`єктів реабілітаційно-діагностичного, готельно-ділового, торговельно-виставкового призначення за адресою: АДРЕСА_1 » (Замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») зареєстровано ІНФОРМАЦІЯ_6 від 16.12.2009 № 01108-09; строк дії дозволу до 30.12.2011. 25.02.2011 наказом Інспекції вищезазначений дозвіл на виконання будівельних робіт скасовано, про що замовнику листом від 22.02.2011 № 7/8-418/2-1 направлено повідомлення.
З метою вирішення питань, які мають суттєве значення, та встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування (визначення строку будівництва, достовірності наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів для отримання дозволу тощо), необхідно вилучити в оригіналі: документи, які надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_7 для видачі Дозволу на виконання будівельних робіт від 16.12.2009 № 01108-09; документи, які складені Інспекцією щодо видачі, реєстрації та скасування вказаного Дозволу; Дозвіл на виконання будівельних робіт від 16.12.2009 № 01108-09. Вищезазначені документи знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_8 (колишня ІНФОРМАЦІЯ_6 , ліквідована у листопаді 2014 року) за адресою: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні слідчий заявив, що з метою досягнення ефективності у досудовому розслідувані, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_7 для видачі Дозволу на виконання будівельних робіт від 16.12.2009 № 01108-09; оригіналів документів, які складені Інспекцією щодо видачі, реєстрації та скасування вказаного Дозволу; оригіналу Дозволу на виконання будівельних робіт від 16.12.2009 № 01108-09, - з можливістю їх вилучення у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_2 .

Судом встановлено, що 11.06.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.2 ст.364-1КК України (кримінальне провадження №0000002).

Клопотання слідчого, погоджене із прокурором прокуратури Комунарського району, м. Запоріжжя ОСОБА_3 оформлене відповідно до вимог Кримінально процесуального кодексу України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтував доводи клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінальних проваджень, заява про вчинення кримінального правопорушення, копія протоколу огляду місця подій.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що необхідно отримати доступ до оригіналів документів, які надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_7 для видачі Дозволу на виконання будівельних робіт від 16.12.2009 № 01108-09; оригіналів документів, які складені Інспекцією щодо видачі, реєстрації та скасування вказаного Дозволу; оригіналу Дозволу на виконання будівельних робіт від 16.12.2009 № 01108-09, - з можливістю їх вилучення у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

За таких обставин клопотання слідчого погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів слід задовольнити з огляду на його обґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого, погоджене із прокурором задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 , право на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_7 для видачі Дозволу на виконання будівельних робіт від 16.12.2009 № 01108-09; оригіналів документів, які складені Інспекцією щодо видачі, реєстрації та скасування вказаного Дозволу; оригіналу Дозволу на виконання будівельних робіт від 16.12.2009 № 01108-09, - з можливістю їх вилучення у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала повинна бути виконана протягом місяця з дня її винесення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1