печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 липня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора групи прокурорів процесуального керівництва досудовим розслідуванням Головної військової прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду м. Києва клопотання слідчого в ОВС СВ СУ Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС СВ СУ Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором групи прокурорів процесуального керівництва досудовим розслідуванням Головної військової прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000694 від 29.07.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. ч. 1, 2 ст. 425 КК України.

Досудовим слідством, що з травня 2014 року ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється закупівля в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі договорів постачання бронежилетів та шоломів кулезахисних для потреб Збройних Сил України.

При цьому, для виготовлення вказаних товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » імпортується балістична нитка (код за УКТ ЗЕД 5402 11 0000) та поліетилен ламінований (код за УКТ ЗЕД 3920 10 89 90).

23.07.2014 набрав чинності Закон України «Про внесення зміни до Податкового кодексу України (щодо спеціальних засобів індивідуального захисту та лікарських засобів)» від 01.07.2014 №1561-VII, згідно якого було доповнено пунктом 32 підрозділ 2 розділу ХХ Прикінцевих положень Податкового кодексу України.

Незважаючи на внесені зміни в законодавство щодо порядку нарахування та сплати ПДВ, в укладених до грудня 2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договорах постачання ПДВ зазначався на загальних підставах.

Згідно акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2014 по 31.12.2014 від 21.04.2014 № 08-21/6, складеного співробітником ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в порушення Закону України від 01.07.2014 №1561-VII оплачено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти в сумі 30699718,52 грн., що є збитком Міністерству оборони України.

Зокрема, з порушенням вимог законодавства здійснено проплати по укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів договорах постачання.

У зв`язку з викладеним виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до зазначених вище платіжних доручень, інших фінансово-господарських та бухгалтерських документів на виконання вказаних договорів та здійснення по них проплат грошових коштів (зокрема договорів, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийому товарів, банківських виписок тощо), а також документів податкового обліку (зокрема, податкових накладних, декларацій з податку на додану вартість тощо), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, постановою слідчого від 09.06.2015 року у вказаному кримінальному провадженні, призначено експертизу. Перед експертами, з метою підтвердження обставин завдання шкоди інтересам держави, порушені питання, які потребують саме оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу з наданням можливості вилучення оригіналів документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС СВ СУ Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та прокурору групи прокурорів процесуального керівництва досудовим розслідуванням Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів та речей, які знаходяться у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

платіжних доручень на підставі укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 договорів постачання:

- №№ 286/3/1982, 286/3/1983, 286/3/1983 від 05.08.2014 (за договором № 286/3/14/28 від 28.05.2014);

- №№ 286/3/1847 від 25.07.2014, 286/3/1984 від 05.08.2014, 286/3/1901 від 30.07.2014 (за договором № 286/3/14/32 від 28.05.2014);

- № 286/3/2154 від 21.08.2014 (за договором № 286/3/14/85 від 26.06.2014);

- №№ 286/3/2015 від 08.08.2014, 286/3/2154 від 21.08.2014 (за договором № 286/3/14/86 від 26.06.2014);

- №№ 286/3/2294, 286/3/2293, 286/3/2292, 286/3/2291 від 05.09.2014, 286/3/2435 від 17.09.2014 (за договором № 286/3/14/87 від 26.06.2014);

- №№ 286/3/2129 від 19.08.2014, 286/3/2052 від 14.08.2014 (за договором № 286/3/14/105 від 04.08.2014);

- №№ 286/3/2219, 286/3/2218 від 28.08.2014 (за договором № 286/3/14/106 від 04.08.2014);

- №№ 286/3/2290 від 05.09.2014, 286/3/2326, 286/3/2312, 286/3/2325, 286/3/2311 від 08.09.2014 (за договором № 286/3/14/107 від 04.08.2014);

- № 286/3/2445 від 19.09.2014 (за договором № 286/3/14/121 від 04.09.2014);

- №№ 286/3/2684, 286/3/2681, 286/3/2312, 286/3/2686, 286/3/2685 від 07.10.2014, 286/3/2683, 286/3/2682 від 08.10.2014 (за договором № 286/3/14/122 від 04.09.2014);

- № 286/3/2950 від 24.10.2014 (за договором № 286/3/14/123 від 24.09.2014);

- №№ 286/3/2988 від 27.10.2014, 286/3/3140 від 07.10.2014 (за договором № 286/3/14/124 від 24.09.2014);

- № 286/3/3138 від 06.11.2014 (за договором № 286/3/14/125 від 24.09.2014);

- № 286/3/3138 від 06.11.2014 (за договором № 286/3/14/126 від 24.09.2014);

- №№ 286/3/3223 від 11.11.2014, 286/3/14/3141 від 06.11.2014 (за договором № 286/3/14/127 від 24.09.2014);

- № 286/3/3388 від 28.11.2014 (за договором № 286/3/14/134 від 24.09.2014);

- №№ 286/3/2890, 286/3/14/3920 від 23.12.2014 (за договором № 286/3/14/135 від 24.09.2014);

- № 286/3/2951 від 24.10.2014 (за договором № 286/3/14/132 від 24.09.2014);

- № 286/3/3137 від 06.11.2014 (за договором № 286/3/14/133 від 24.09.2014);

- № 286/3/3293 від 06.11.2014 (за договором № 286/3/14/179 від 24.09.2014),

а також інших фінансово-господарських та бухгалтерських документів на виконання вказаних договорів та здійснення по них проплат грошових коштів (зокрема договорів, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийому товарів, банківських виписок тощо), а також документів податкового обліку (зокрема, податкових накладних, декларацій з податку на додану вартість тощо), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/22689/15-к

Примірник 2 наданий прокурору ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1