Справа № 464/1299/15-к
пр.№ 1-кс/464/395/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
12.02.2015 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000274 від 01.12.2014р., -

в с т а н о в и в :
слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та речей за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0000274 від 01.12.2014р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.204 КК України, а саме: оригіналів первинних фінансово-господарських документів, договорів та угод з додатками, товарно-транспортних накладних, накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, кошторисів, рахунків та платіжних документів, векселів, документів листування, сертифікатів якості та відповідності, та інших документів щодо взаємовідносин ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2014р. по 31.12.2014р., що перебуває у володінні (приміщенні) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення в електронному та паперовому вигляді.

В обгрунтування клопотання посилається на те, що в ході проведення досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000240 від 29.09.2014р., встановлено, що невстановленими особами в період 2014р. здійснювалось виготовлення та збут в торгових мережах Львівської області незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольних напоїв, тютюнових виробів). Так, 25.11.2014р. на підставі ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м.Львова від 25.11.2014р., проведено обшук складського приміщення ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено підакцизні товари (алкогольні напої) марки «Ходорєв Пшениця», ємкістю 0,5 л. кожна. Останні передані на відповідально матеріальне зберігання службовим особам ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до акту прийому передачі від 25.11.2014р. Досудовим розслідуванням встановлено, що виробником алкогольних напоїв марки «Ходорєв Пшениця», котрі виявлені в складських приміщеннях ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 ). Крім цього встановлено, що постачальником алкогольних напоїв марки «Ходорєв Пшениця», які виявлені та вилучені у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), які в свою чергу придбавали алкогольні напої в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_4 ). З метою з`ясування фактичної господарської діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), достовірності відображення даних діяльності в бухгалтерському та податковому обліку, всебічності та об`єктивності досудового слідства, а також враховуючи, що первинні документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та прийняття законного рішення необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів в приміщені ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з огляду на доведення слідчим обставин існування загрози зміни чи знищення відповідних даних.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора в підтримку клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Так, клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи те, що у володінні (приміщенні) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), перебувають документи, які підтверджують та розкривають суть взаємовідносин ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), фіксують факти здійснення господарських операцій між вказаними СПД, а також те, що такі відомості, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
клопотання задовольнити.

Надати слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській ОСОБА_3 та/або слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 та/або старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, а саме: оригіналів первинних фінансово-господарських документів, договорів та угод з додатками, товарно-транспортних накладних, накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, кошторисів, рахунків та платіжних документів, векселів, документів листування, сертифікатів якості та відповідності, та інших документів щодо взаємовідносин ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2014р. по 31.12.2014р., що перебуває у володінні (приміщенні) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення в електронному та паперовому вигляді.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів та речей покласти на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1