Дело № 4 - 428 2008 год
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 июня 2008 года судья
Красногвардейского районного суда
г. Днепропетровска Леон А.Я.,
рассмотрев представление следователя СО
Красногвардейского РО ДГУ УМВД Украины в Днепропетровской области Юриной В.А. о производстве выемки
документов содержащих банковскую тайну
17 июня 2008 года в суд Красногвардейского
района г. Днепропетровска поступило представление следователя СО
Красногвардейского РО ДГУ УМВД Украины в Днепропетровской области Юриной В.А. о производстве выемки
в Южном отделении ЗАО КБ «ПриватБанк» МФО 305299, расположенного по адресу: г.
Днепропетровск, ул. Рабочая, 154/2
документов, содержащих банковскую тайну.
В обосновании необходимости производства
выемки в представлении указывается, что
14.12.2005 года ОСОБА_1, умышленно, достоверно зная о том, что он не является
работником ООО «Днепростройпромпоставка», с целью заключения кредитного
договора с КБ «ПриватБанк» и получения кредитных денежных средств в сумме 5000
гривен, предоставил в кредитный отдел вышеуказанного коммерческого банка,
расположенного по ул. Рабочей, 154 в г. Днепропетровске, заведомо поддельный
документ - справку о доходах № 214-ОК от 13.12.2005 года, выданную ООО
«Днепростройпромпоставка», согласно которой ОСОБА_1 в период времени с
01.06.2005 года по 01.11.2005 года работал в ООО «Днепростройпромпоставка» в
должности экспедитора с окладом 1150 грн. в месяц. На основании предоставленных
документов, между КБ «ПриватБанк» и
картсчета и обслуживании платежной карты». В соответствии с условиями
указанного договора, банк открыл карточный счет на имя ОСОБА_1 и выдал ему
платежную карту НОМЕР_1, по которой ОСОБА_1 незаконно получил денежные средства
в сумме 5000 грн. и по сегодняшний день не вернул.
Согласно справке, выданной
Управлением пенсионного фонда Украины в Кировском районе г. Днепропетровска, за
период времени с 01.06.2005 года по 01.11.2005 года информация в системе
персонификованного учета на застрахованное лицо - ОСОБА_1, отсутствует.
Согласно справке, выданной
Главным управлением статистики в Днепропетровской области, исполнительным
комитетом Днепропетровского городского совета
28.11.2005 года проведена регистрация прекращения юридического лица -
ООО «Днепростройпромпоставка».
действиями ОСОБА_1 причинил КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на сумму 5000
По данному факту 28.02.2008
года прокурором Красногвардейского района г. Днепропетровска возбуждено
уголовное дело № 66081099 в отношении ОСОБА_1 по ст.ст. 190 ч. 1, 358 ч. 3 УК
целью всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела,
следователь просит произвести выемку
документов, содержащих банковскую тайну.
Исследовав предоставленные следователем материалы, полагаю, что
представление подлежит удовлетворению, поскольку, исходя из материалов
уголовного дела, данные документы имеют значения для установления истины по
делу и могут выступать в роли вещественных доказательств.
основании изложенного и руководствуясь ст. 141, ст. 178 УПК Украины,
ст. 62 п.2 Закона Украины «О Банках и банковской деятельности»,-
выемку в Южном отделении ЗАО КБ «ПриватБанк» МФО 305299, расположенного по
адресу: г. Днепропетровск, ул. Рабочая, 154/2
следующих документов:
1. кредитное дело по кредитному договору № SAMDN
платежной карты» на имя ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 .
2. движение по счету по кредитному договору № SAMDN
Постановление направить для исполнения Красногвардейскому
РО ДГУ УМВД Украины по Днепропетровской области.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья: