ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження 1кс/201/7630/2014
У Х В А Л А
25 грудня 2014 року
Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська
У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні №0000117 від 30 вересня 2014 року, слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:
25 грудня 2014 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000117 від 30.09.2014 року про вчинення кримінального правопорушення за ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, службові особи ТОВ «Актив-Агро» (, зареєстрованого за юридичною адресою: м. Дніпропетровськ вул. Сімферопольська 21), на протязі листопада-грудня 2012 року, з метою ухилення від сплати податків, шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ та завищення валових витрат підприємства, навмисне здійснили «фіктивне» укладання угоди з ТОВ «МТТ-Строй», що призвело до ненадходження в бюджет України коштів з податку на додану вартість 3 969 630, 54 грн.

В ході проведення аналізу співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту встановлено, що директором ТОВ «Актив Агро» ОСОБА_5 проведено ряд безготівкових операцій по придбанню товарів, робіт, послуг (незаконне формування податкового кредиту) у фіктивного підприємства ТОВ „МТТ-Строй" (код ЄДРПОУ-37212083) на загальну суму 3,9 млн. грн., сума ПДВ складає 3,9 млн. грн.

24 грудня 2014, було проведено обшук на території ТОВ «Богодухівське хлібоприймальне підприємство», що знаходяться за адресою: Харківська область, Богодухівський район, м. Богодухів, вулиця Привокзальна Слобідка, будинок 69, вирощена зернова продукція,а саме пшениця 3 класу в кількості 27 461 кг, що належить ТОВ «Актив-Агро», яка знаходиться на зберіганні ТОВ «Богодухівське ХПП».

Крім того, 24 грудня 2014, було проведено обшук в офісних приміщеннях підприємства ТОВ «Актив-Агро» () за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Сімферопольська 21, в ході якого було знайдено та вилучено: системний блок у корпусі чорного кольору марки Chieftec інвентарний № 2/8.

Крім того, 24 грудня 2014 було проведено обшук на території ТОВ «Нововодолазький хлібоприймальний пункт», що знаходяться за адресою: Харківська область, Нововодолазький район, смт. Нова Водолага, вулиця Привокзальна, будинок 3, де був вилучений системний блок у корпусі чорного кольору інвентарним номером 37600230, та жорсткий комп`ютерний диск ДАОА600.

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуків проведених 24.12.2014 за адресами: м. Дніпропетровськ вул. Сімферопольська 21, Харківська область, м. Богодухів, вулиця Привокзальна Слобідка, будинок 69, Харківська область, смт. Нова Водолага, вулиця Привокзальна, будинок 3, а саме: пшеницю 3 класу в кількості 27 461 кг, що належить ТОВ «Актив-Агро», яка знаходиться на зберіганні ТОВ «Богодухівське ХПП»; 1 системний комп`ютерній блок, у корпусі чорного кольору марки Chieftec інвентарний № 2/8; 1 системний комп`ютерній блок у корпусі чорного кольору інвентарний номер 37600230; жорсткий комп`ютерний диск ДАОА600.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

У судове засідання сторони кримінального провадження не з`явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що вилучене в ході обшуків проведених 24.12.2014 за адресами: м.Дніпропетровськ вул. Сімферопольська 21, Харківська область, м. Богодухів, вулиця Привокзальна Слобідка, будинок 69, Харківська область, смт. Нова Водолага, вулиця Привокзальна, будинок 3, а саме: пшеницю 3 класу в кількості 27 461 кг, що належить ТОВ «Актив-Агро», яка знаходиться на зберіганні ТОВ «Богодухівське ХПП»; 1 системний комп`ютерній блок, у корпусі чорного кольору марки Chieftec інвентарний № 2/8; 1 системний комп`ютерній блок у корпусі чорного кольору інвентарний номер 37600230; жорсткий комп`ютерний диск ДАОА600.

Слідчий суддя ОСОБА_1