Справа № 396/1861/15-к
Провадження № 1-кс/396/191/15
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
10.08.2015 року Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури Новоукраїнського району Кіровоградської області ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВ УМВС України в Кіровоградській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування кримінального провадженя, внесеного до ЄРДР № 0000343 від 23 квітня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Новоукраїнського РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором прокуратури Новоукраїнського району Кіровоградської області ОСОБА_2 , вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в ході проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000343, внесеного до ЄРДР від 23.04.2015 року.
В обґрунтування клопотання вказує, що до ЧЧ Новоукраїнського РВ УМВС України в Кіровоградській області 23.04.2015 року надійшла письмова заява ОСОБА_5 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, у розмірі 2200 гривень, які належали його матері.

Відомості про вказану подію 23.04.2015 року зареєстровано до журналу Єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення Новоукраїнського РВ УМВС України в Кіровоградській області за № 1267.
Слідчим СВ Новоукраїнського РВ УМВС України в Кіровоградській області 23.04.2015 р. за вказаним фактом розпочате кримінальне провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000343 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.04.2015року до ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік який представився ОСОБА_6 та повідомив, що він бажає придбати акустичні колонки марки «Формалта». Домившись про продаж акустичних колонок ОСОБА_6 попрохав ОСОБА_5 щоб він переслав акустичні колони за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на відділення № НОМЕР_1 по АДРЕСА_1 після отримання яких ОСОБА_5 буде перераховано грошові кошти.

22.04.2015 року ОСОБА_5 зателефонував на мобільний номер НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 та повідомив, що наданий час не перераховані грошові кошти за акустичну колонку на його картку, як пояснив останній, що ОСОБА_5 необхідно продиктувати інший номер картки так-як на попередню не можливо перерахувати грошові кошти. В подальшому 23.04.2015 року до ОСОБА_5 на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником банку та повідомив, що йому необхідно продиктувати номер його пластикової картки з метою щоб перерахувати грошові кошти за акустичну колонку. В результаті чого ОСОБА_5 попрохав свою матір ОСОБА_7 , щоб вона продиктувала номер своє пластикової картки з метою щоб йому перерахували грошові кошти за акустичні колонки. Після чого ОСОБА_5 зателефонував на мобільний номер НОМЕР_3 , невідому чоловіку, який раніше представився представником банку та продиктував № 614674 пластикової картки, яка належить його матері ОСОБА_7 . Через деякий час на мобільний телефон ОСОБА_7 надійшло СМС повідомлення в якому було зазначено, що з її пластикової картки № НОМЕР_4 були зняті грошову кошти в розмірі 2222 грн.

Заслухавши прокурора прокуратури Новоукраїнського району Кіровоградської області ОСОБА_2 та дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з слідуючих підстав.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, в тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
У ч.4 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
З метою повного та всебічного розслідування слідству необхідно встановити повні дані про осіб які вчинили зазначене кримінальне правопорушення, місце та час вчинення кримінального правопорушення, а саме переведення грошових коштів з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , що дасть можливість встановити особу злочинця та місце його перебування, затримати та повідомити про підозру у вчиненому правопорушенні.
Вказана інформація має значення для забезпечення виконання завдань подальшого планування та розслідування даного кримінального провадження.
На підставі наведеного та беручи до уваги, що отримана інформація може сприяти розкриттю та розслідуванню вказаного кримінального правопорушення, а також може бути використана як докази в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВ УМВС України в Кіровоградській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Новоукраїнського РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_4 в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0000343 від 23.04.2015 року, тимчасовий доступ до речей та документів по банківському рахунку № № НОМЕР_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- повні анкетні дані на фізичну особу, з якою було укладено договір на відкриття вищевказаного рахунку (ПІБ, дата народження, місце народження, адреса проживання, серія та номер паспорта, ідентифікаційний номер платника податку, тощо);

- довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії, так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по даному рахунку;

- перелік банківських операцій за період з 23.04.2015 року по 06.05.2015 року, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта у формі роздруківок руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин), місця (місцезнаходження особи, що проводила операцію) проведення платежів, та відомості про рух коштів на магнітному носії інформації за вказаний період із вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по вказаному вище розрахунковому рахунку;

- фото - (відео -) зйомку з камер спостереження банківських терміналів та банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких здійснювалися банківські операції за період з 23.04.2015 року по 06.05.2015 року по вищезазначеному рахунку.

Ця ухвала діє на протязі 30 діб з 10.08.2015 року по 09.09.2015 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя: ОСОБА_1