Справа № 274/2307/15-к
Провадження № 1-кс/0274/404/15
У Х В А Л А
22.05.2015 м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей й документів, поданого в межах кримінального провадження № 0000703 від 08.05.2015 за ознаками злочину, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, -
встановив:
Згідно поданого клопотання, слідчий просить надати доступ до документів, що перебувають у розпорядженні публічного акціонерного товариства комерційного банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо проведення операцій по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період з 08 год. 00 хв. по 23 год. 00 хв. 07.05.2015, з зазначенням дати, часу операції, перерахованих сум грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку, а також всю наявну інформацію про отримувача грошових коштів (номер рахунку отримувача, прізвище ім`я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Клопотання мотивоване тим, що 07.05.2015 року до Бердичівського МВ із заявою звернулася громадянка ОСОБА_4 з тим, що 06.05.2015, перебуваючи за місцем свого проживання, за адресою АДРЕСА_1 , під час телефонної розмови з невстановленою слідством особою, домовилася про доставку 30 ящиків курячих яєць. Після цього, через банківський термінал, перерахувала грошові кошти за товар, в сумі 11340 грн. на банківські картки Пат КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , надані невстановленою слідством особою, та в подальшому товар не отримала. Ураховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості про осіб, як можуть бути причетні до чинення вказаного кримінального правопорушення, з метою ефективного документування злочинної діяльності, виявлення злочинних зв`язків, визначення характеру та ступені участі кожного з причетних осіб до вчинення злочину, встановлення місця, де були зняті грошові кошти здобуті злочинним шляхом, а також, для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням коштів потерпілої ОСОБА_4 .

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав.
ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 про час і місце розгляду клопотання повідомлене належним чином, у судове засідання представник не з`явився.
Абзацом першим частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Документи, доступ до якого просить надати слідчий, являються таким, що містить охоронювану законом таємницю.
Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: 0000703 від 08.05.2015 за ознаками злочину, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 , квитанцій про перерахування коштів, вбачається, що отримання доступу до документів, який просить слідчий має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Керуючись статтями 28, 113, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Бердичівського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у розпорядженні публічного акціонерного товариства комерційного банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо проведення операцій по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період з 08 год. 00 хв. по 23 год. 00 хв. 07.05.2015, з зазначенням дати, часу операції, перерахованих сум грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку, а також всю наявну інформацію про отримувача грошових коштів (номер рахунку отримувача, прізвище ім`я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Встановити строк дії ухвали один місяць, з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1