У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16.05.2014 Справа №607/7209/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури м.Тернопіль ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №0000469 звернулася слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурором прокуратури м.Тернопіль ОСОБА_5 .
В судовому засіданні старший слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився із не відомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, 13.02.2014 року невідома особа під приводом купівлі навісного плуга, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 1 800 грн., чим завдала останньому матеріальну шкоду на вказану суму.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000469 від 13.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що на початку лютого 2014 року ОСОБА_6 виставив оголошення на сайті «Сланго» про продаж навісного плуга до трактора. 13.02.2014 року йому зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_1 , який розмовляв російською мовою та представився ОСОБА_7 , повідомив, що хоче придбати навісний плуг. Після цього, чоловік сказав, що зможе перерахувати грошові кошти на банківську картку. ОСОБА_6 повідомив йому, що у його дочки є банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і він зможе перерахувати кошти на неї, чоловік погодився на цю пропозицію. Але чоловік попросив щоб ОСОБА_6 вставив картку в банкомат, оскільки він інакше не зможе перерахувати грошові кошти. Тоді, ОСОБА_6 поїхав у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розміщений по АДРЕСА_1 , зателефонувавши Вадимові він продиктував номер банківської картки НОМЕР_2 , але чоловік повідомив, що дана картка не підходить, тоді він продиктував номер іншої банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , після чого чоловік повідомив що йому необхідний деякий період часу, оскільки перерахувати кошти необхідно з іншого банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Через кілька хвилин чоловік знову зателефонував і повідомив, що необхідно вставити банківську картку в банкомат і провести деякі операції. Тоді ОСОБА_6 підійшов до банкомату і провів операції які йому сказав чоловік. Після того, як він це зробив, банкомат видав квитанцію, що його дуже здивувало, оскільки він операцій ніяких не проводив. Після цього, ОСОБА_6 підійшов до працівника банку і повідомив про те, що трапилось. Працівник банку взявши картку і провівши деякі операції повідомила, що ОСОБА_6 здійснив переказ грошових коштів на інший рахунок. Після цього працівник банку запитала у ОСОБА_6 які він проводив операції, але він не зміг їй пояснити, оскільки не пам`ятав. Працівник банку попросила номер чоловіка, якому були перераховані кошти і перевіривши його по базі повідомила, що такий номер у них не зареєстрований і, що скоріш за все це шахрай і порадила звернутись у службу безпеки, яка знаходиться по АДРЕСА_2 . Після цього ОСОБА_6 вирішив звернутись із заявою в ОВС.
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , що обслуговується у ТФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_4 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до них, з можливістю її вилучити.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , що обслуговується у ТФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_4 ), містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягає аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури м.Тернопіль ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , що обслуговується у ТФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_4 ), та перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів у період часу з 13.02.2014 року по 15.02.2014 року, з можливістю вилучення їх копій.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_1