Справа № 1625/3867/12
ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї НИ

"17" вересня 2012 р. Полтавський районний суд Полтавської області в складі :

головуючого судді Шелудяков Л.В.,

при секретарі Лабовкіній Г.Г.,

з участю прокурора Жигилія О.П,

розглянувши подання слідчого СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області лейтенанта міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області звернувся до Полтавського районного суду з поданням, погодженим з прокурором Полтавського району, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці щодо ТОВ "Техноспецмаркетинг" та проведення виїмки в ПАТ "ВТБ Банк", де відкриті рахунки вказаного товариства.

Посилався на те, що в ході досудового слідства по кримінальній справи, порушеної за ознаками ст. 209 ч.1 КК України встановлено, що 25.08.2011 року між службовими особами ТОВ «Деко Холдинг»та Супрунівською сільською радою Полтавського району укладено договір №47 на реконструкцію будинку культури в с. Супрунівка, Полтавського району по вул. Леніна, 14. Згідно вказаного договору ТОВ «Деко Холдинг»виконали будівельні роботи по реконструкції будинку культури на загальну суму 1 237 821,32 грн.

З матеріалів подання вбачається, що згідно висновку будівельно-технічної експертизи, проведеної ПП «Центр незалежної оцінки та експертизи»встановлено невідповідність фактично проведених ТОВ «Деко Холдинг»будівельних робіт та використаних матеріалів з даними, що зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт на загальну суму 212340,47 грн. 47 коп. Таким чином службові особи ТОВ «Деко Холдинг»зловживаючи своїм службовими повноваженнями завищили вартість фактично виконаних робіт по реконструкції будинку культури в с. Супрунівка, Полтавського району на загальну суму 212340,47 грн., що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

За даним фактом прокуратурою району порушено кримінальну справу №111200054, директору ТОВ «Деко Холдинг»ОСОБА_2 предявлено обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 364-1 ч. 2, 366 ч. 1, 366 ч. 2 КК України та вказана кримінальна справа направлена до суду для розгляду по суті.

З матеріалів подання вбачається, що при проведенні перевірки за виділеними матеріалами з вказаної кримінальної справи, встановлено, що отримані з казначейства грошові кошти в сумі 280 тис. грн. за вказівкою службових осіб ТОВ «Деко Холдинг» перераховано на рахунок ТОВ «Промбуд-Монтажінвест»з метою подальшого переведення коштів у готівку шляхом здійснення безтоварних господарських операцій, тобто з метою легалізації (відмивання) доходів.

За даним фактом слідчим Полтавського РВ УМВС порушено кримінальну справу за ознаками складу передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України №123200287.

Зазначив, що інформація про рух коштів по рахунку ТОВ "Техноспецмаркетинг" № 0702 за період з 01.01.2011 року по 10.09.2012 року, заяви про відкриття банківських рахунків, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, картки зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреності на право розпоряджатися вищевказаними рахунками, від 06.09.2011 № 452, від 12.09.2011 № 462, 463, 464, від 30.09.2011 № 503, 504, 505, 506, від 28.10.2011 № 553, 554, від 11.11.2011 № 572, від 25.11.2011 № 591, 593, від 14.12.2011 № 583, 584, від 21.12.2011 № 591, 595, 596, від 29.12.2011 № 613, 614, від 26.01.2012 № 640, 641, грошові чеки на отримання готівкових коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2011 року по 10.09.2012 року, який відкритий в ПАТ "ВТБ Банк", можуть бути доказом по даній кримінальній справі та необхідні для повного і обєктивного її розслідування, а тому просив розкрити банківську таємницю ТОВ "Техноспецмаркетинг" та провести виїмки в ПАТ "ВТБ Банк", де відкриті рахунки вказаного товариства.

Вказане подання підтримав прокурор Жигилій О.П,

Вивчивши матеріали, суд приходить до наступного.

Відповідно до ч.5 ст.14-1 КПК України, ч.ч.3,4 ст.178 КПК України розкриття інформації, що містить банківську таємницю та виїмка матеріальних носіїв секретної інформації та або документів, що містять банківську таємницю, оригіналів первинних фінансово-господарських та або бухгалтерських документів, проводиться лише за рішенням суду. Така ж вимога міститься у п.2 ч.1 Закону України «Про банки і банківську діяльність»від 07 грудня 2000 року та у п.4.1 Правил зберігання, захисту та використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14 липня 2006 року №267.

З матеріалів подання вбачається, що слідчим Полтавського РВ УМВС порушено кримінальну справу фактом легалізації службовими особами ТОВ «Деко Холдинг»коштів, здобутих злочинним шляхом, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України №123200287.

В ході досудового слідства встановлено між службовими особами ТОВ «Деко Холдинг»та Супрунівською сільською радою Полтавського району укладено договір №47 на реконструкцію будинку культури в с. Супрунівка, Полтавського району про вул. Леніна, 14. Згідно вказаного договору ТОВ «Деко Холдинг»виконали будівельні роботи по реконструкції будинку культури на загальну суму 1 237 821,32 грн.

Згідно висновку будівельно-технічної експертизи , проведеної ПП «Центр незалежної оцінки та експертизи»встановлено невідповідність фактично проведених ТОВ «Деко Холдинг»будівельних робіт та використаних матеріалів з даними, що зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт на загальну суму 212340,47 грн. 47 коп.

Таким чином службові особи ТОВ «Деко Холдинг»зловживаючи своїм службовими повноваженнями завищили вартість фактично виконаних робіт по реконструкції будинку культури в с. Супрунівка, Полтавського району на загальну суму 212340,47 грн., що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам. За даним фактом прокуратурою району порушено кримінальну справу №111200054, директору ТОВ «Деко Холдинг»ОСОБА_2 предявлено обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 364-1 ч. 2, 366 ч. 1, 366 ч. 2 КК України та вказана кримінальна справа направлена до суду для розгляду по суті.

З матеріалів подання вбачається, що при проведенні перевірки за виділеними матеріалами з вказаної кримінальної справи, встановлено, що отримані з казначейства грошові кошти в сумі 280 тис. грн. за вказівкою службових осіб ТОВ «Деко Холдинг» перераховано на рахунок ТОВ «Промбуд-Монтажінвест»з метою подальшого переведення коштів у готівку шляхом здійснення безтоварних господарських операцій, тобто з метою легалізації (відмивання) доходів.

В звязку з вищевикладеним та беручи до уваги, що необхідність розкриття банківської таємниці та проведення в ПАТ "ВТБ Банк" виїмки інформації на паперових носіях про рух коштів по рахунках ТОВ "Техноспецмаркетинг" () № 0702, (із зазначенням дати банківської операції, суми, призначення та підстави платежу, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, рахунку та банківської установи) за період з 01.01.2011 року по 10.09.2012 року, заяви про відкриття банківського рахунку, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, картки зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреності на право розпоряджатися вищевказаним рахунком, платіжні доручення від 06.09.2011 № 452, від 12.09.2011 № 462, 463, 464, від 30.09.2011 № 503, 504, 505, 506, від 28.10.2011 № 553, 554, від 11.11.2011 № 572, від 25.11.2011 № 591, 593, від 14.12.2011 № 583, 584, від 21.12.2011 № 591, 595, 596, від 29.12.2011 № 613, 614, від 26.01.2012 № 640, 641з 01.01.2011 року по 10.09.2012 року, які відкриті в ПАТ "ВТБ Банк", відділення Харківська регіональна дирекція, МФО 321767, місце знаходження відділення: м. Харків, вул. Чернишевського, буд. 66, можуть бути доказом по даній кримінальній справі та необхідні для повного і обєктивного її розслідування, вмотивована матеріалами кримінальної справи та відповідає вимогам законодавства, подання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.178, 403 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:

Подання слідчого СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки задовольнити.

Розкрити для СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області банківську таємницю щодо ТОВ "Техноспецмаркетинг" () № 0702, рахунку в ПАТ "ВТБ Банк", відділення Харківська регіональна дирекція, МФО 321767, місце знаходження відділення: м. Харків, вул. Чернишевського, буд. 66.

Надати дозвіл СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області на проведення в фінансовій установі ПАТ "ВТБ Банк", відділення Харківська регіональна дирекція, МФО 321767, місце знаходження відділення: м. Харків, вул. Чернишевського, буд. 66, виїмки на паперових (електронних) носіях інформації (виписок банку, роздруківок, регістрів аналітичного та синтетичного обліку тощо) про рух коштів по рахунках ТОВ "Техноспецмаркетинг" () № 0702 (із зазначенням дати банківської операції, суми, призначення та підстави платежу, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, рахунку та банківської установи) за період з 01.01.2011 року по 10.09.2012 року, заяви про відкриття банківського рахунку, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, картки зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреності на право розпоряджатися вищевказаним рахунком, платіжні доручення від 06.09.2011 № 452, від 12.09.2011 № 462, 463, 464, від 30.09.2011 № 503, 504, 505, 506, від 28.10.2011 № 553, 554, від 11.11.2011 № 572, від 25.11.2011 № 591, 593, від 14.12.2011 № 583, 584, від 21.12.2011 № 591, 595, 596, від 29.12.2011 № 613, 614, від 26.01.2012 № 640, 641, грошові чеки на отримання готівкових коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2011 року по 10.09.2012 року.

Суддя:ОСОБА_3