Справа № 592/7153/14-к
Провадження № 1-кс/592/2054/14

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

04 липня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 , без застосування фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення по матеріалам кримінального провадження зареєстрованому в ЄРДР 05.06.2014 року за №0000031, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.3 КК України
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000031 за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, та за фактом підроблення та використання завідомо підробленого протоколу виїмки від 10.10.12 невстановленими особами, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.ч. 1,4 ст.358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) здійснюючи свою фінансово-господарську діяльність в 2010 році уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір про надання послуг №245/с-10 від 29.11.2010 року, які полягали в начебто виконанні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) послуг з технічного обслуговування і ремонту контрольно-вимірювальних приладів устаткування комерційного обліку, програмного забезпечення, зняття свідчень електронних лічильників, проведення переговорів пов`язаних з постачанням електричної енергії, аналіз графіків споживання електричної енергії, розроблення оптимальних графіків електричної енергії, тощо.
В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало договір про надання послуг № 99 від 19.09.2011 року з ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) на виконання вищезазначених робіт.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) вищезазначених робіт для СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконували, а лише здійснювали документальне оформлення проведених господарських операцій, що дозволило ухилитися від сплати податків в особливо великих розмірах СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 2 млн. 964 тис. 932,95 грн.
В ході досудового слідства, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність в дослідженні руху грошових коштів по поточним рахункам № НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), № НОМЕР_7 ( НОМЕР_6 ), відкритими СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 ), тобто необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Крім того, документи до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, нададуть можливість встановити подію кримінального правопорушення, вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.
В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.
Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установ, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення:
- документів по поточним рахункам № НОМЕР_9 (980 UAH), № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), № НОМЕР_7 ( НОМЕР_6 ), відкритими СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_8 ), АДРЕСА_1 , а саме:
- документи, які були надані СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_10 ), для відкриття поточних рахунків № НОМЕР_4 ), № НОМЕР_11 (980 UAH), № НОМЕР_7 (980 UAH), а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;
- документи щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» для СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- документи, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;
- протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта;
- документи, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;
- договори на розрахункове касове обслуговування з додатками;
- картки зі зразками підписів осіб уповноважених здійснювати перерахування по вказаному рахунку;
- роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам № НОМЕР_4 ), № НОМЕР_11 ( НОМЕР_6 ), № НОМЕР_7 (980 UAH) відкритими СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 ) за період з 07.02.2011 року по 31.12.2012 року;
- матеріали юридичної справи СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- чеки про зняття готівки за період з 07.02.2011 року по 31.12.2012 року.

Тимчасовий доступ до документів має надати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_2 . Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 .

Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1