Придніпровський районний суд м.Черкаси
Провадження №1-кс/711/1650/15
Справа №711/5556/15-к
У Х В А Л А
06 липня 2015 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні за №0002032, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.08.2014 року за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст.190 КК України, погодженого прокурором відділу управління Прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

30.06.2015 року слідчий за погодженням із процесуальним прокурором звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м.Черкаси із зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивоване тим, що 21 серпня 2014 року до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло звернення ОСОБА_5 з приводу того, що ряд фізичних та юридичних осіб, отримавши кредит в кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, чим спричинили матеріальну шкоду вкладникам даної кредитної спілки.

Слідчим відділом Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області внесено до ЄРДР 22 серпня 2014 року кримінальне провадження за №0002032.

Службові особи кредитної спілки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", умисно. з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, підробили кредитні договори, в які внесли заздалегідь неправдиві відомості про особу позичальника, після чого, на підставі підроблених договорів, отримували в касі кредитної спілки кошти, складаючи при цьому завідомо неправдиві відповідні документи. внаслідок чого інтересам кредитної спілки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " були завдані збитки, що спричинили тяжкі наслідки.

Слідчим управління УМВС України в Черкаській області внесено до ЄРДР 11 лютого 2015 року кримінальне провадження за №0000042.

Крім того встановлено, що посадові особи кредитної спілки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зловживаючи службовим становищем, на протязі часу з 01.01.2006 по лютий 2009 року, умисно, протиправно, з корисливих мотивів привласнили кошти членів кредитної спілки, чим заподіяли збитків у великих розмірах.

Слідчим управління УМВС України в Черкаській області внесено до ЄРДР 11 лютого 2015 року кримінальне провадження за №0000043.

В подальшому кримінальні провадження №0002032, №0000042 та №0000043 процесуальним прокурором були об`єднанні в одне кримінальне провадження з загальним №0002032.

В ході досудового розслідування встановлено, що в постанові судді від 07 листопада 2014 року про повернення кримінальної справи за обвинуваченням ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на додаткове розслідування зазначено: «21.11.2013 по справі було призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_2 .

19.03.2014 на адресу Придніпровського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання експерта щодо надання бухгалтерських документів для виконання економічної експертизи по даній справі.

На виконання вказаного клопотання органу розслідування було надано судове доручення в порядку ст. 315-1 КПК України.

Під час розгляду справи, прокуратура Черкаської області вказала, що «…… Вивченням наглядового провадження по кримінальній справі було встановлено, що КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювала свою господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а у зв`язку з тим, що на даний час за вказаною адресою КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » господарську діяльність не здобуто інших даних про місцезнаходження необхідних бухгалтерських документів, виконати постанову суду не вбачається можливим.»

З метою встановлення місцезнаходження було встановлено, що вилучені в кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи бухгалтерського обліку та фінансової діяльності спілки під час обшуку, в подальшому були повернуті до кредитної спілки.

18 лютого 2015 року в кримінальному провадженні призначена судово-економічна експертиза.

На даний час кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не працює, відповідно до рішення Господарського суду Черкаської області по ній відкрита процедура про банкрутство та призначено ліквідатора арбітражного керуючого ОСОБА_8 . Кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в дослідженні ( в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) оригіналів документів за період з 01 січня 2006 року по лютий 2009 року, що свідчать та підтверджують ведення бухгалтерського обліку та фінансової діяльності кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості даного провадження, проведення судово-економічної експертизи, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали, а саме: оригінали документів, які підтверджують ведення бухгалтерського обліку та фінансової діяльності кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 період з 01 січня 2006 року по лютий 2009 року (прибуткові та видаткові касові ордери, касові книги, кредитні договори, чекові книжки, депозитні договори, договори оренди автотранспорту, договори оренди приміщень, розпорядження про списання коштів, банківська звітність кредитної спілки, відомості про заробітну плату, відомості за орендну плату за автомобілі та нежитлові приміщення; договори переуступку права вимоги; договори про надання послуг від різних установ та співробітництво (ДСО, «Рось телеком», «ТНК Транс» тощо) з додатками, банківські виписки; дані про перерахунки на картки; тощо, які перебувають у володінні арбітражного керуючого ОСОБА_8 та зберігаються в приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , де розташована на даний час кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити, аргументувала вилучення зазначених документів необхідністю в тому числі проведення необхідних експертиз.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів зазначених документів, з можливістю їх вилучення, які зберігаються у арбітражного керуючого ОСОБА_8 в приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , де розташована на даний час КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 »з метою проведення подальшої експертизи.

Стороною аргументовано необхідність розгляду даного клопотання без володільців вказаних документів.

Керуючись частинами 1 та 2 ст.159, ст.ст.163, 164, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів з їх вилученням задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Черкаській області підполковнику міліції ОСОБА_3 або уповноваженій особі за дорученням особи що здійснює досудове розслідування, дозвіл на тимчасовий доступ до оригінали документів, які підтверджують ведення бухгалтерського обліку та фінансової діяльності кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 період з 01 січня 2006 року по лютий 2009 року (прибуткові та видаткові касові ордери, касові книги, кредитні договори, чекові книжки, депозитні договори, договори оренди автотранспорту, договори оренди приміщень, розпорядження про списання коштів, банківська звітність кредитної спілки, відомості про заробітну плату, відомості за орендну плату за автомобілі та нежитлові приміщення; договори переуступку права вимоги; договори про надання послуг від різних установ та співробітництво (ДСО, «Рось телеком», «ТНК Транс» тощо) з додатками, банківські виписки; дані про перерахунки на картки які перебувають у володінні арбітражного керуючого ОСОБА_8 та зберігаються в приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , де розташована на даний час кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення для проведення експертизи.
Зобов`язати сторону обвинувачення одразу виготовити копії вилучених письмових документів та залишити їх володільцю.

Вказані документи повернути за належністю на наступний день після отримання результатів експертизи при вимозі володільця.

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1