Справа №
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.08.2007 року
Виноградівський районний суд Закарпатської області в особі:

головуючого:
Дворніченка В.І., при секретарі: Ворю Ж.В.,

за участі
прокурора: Ракущинця С. П., підсудного: ОСОБА_1, захисника: ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в
залі суду в місті Виноградові справу по обвинуваченню

ОСОБА_1,

ІНФОРМАЦІЯ_1 народження, громадянина
України, румуна,

уродженця Тячівського району с
Діброва, з середньою

освітою, одруженого, маючого на
утриманні одну

неповнолітню приватного
підприємця, раніше несудимого,
зареєстрованого за адресою:АДРЕСА_1,
фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2,
за ст. ст. 201 ч.1,
209 ч.1, ч.5 ст. 27 - 358 ч.2, 358 ч.3 КК України,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1, являючись приватним підприємцем, здійснюючи зовнішньо - економічну діяльність
пов'язану з експортом пиломатеріалів, з
метою здійснення експортних операцій пов'язаних з поставками пиломатеріалів з
України в Угорську Республіку, в період
2004 - 2006 p.p., заключив
контракти на поставку «пиломатеріалів»,
з України в Угорську Республіку,
зокрема: № 1/2006, укладений
27.02.2006 року з угорською фірмою „Szmozsan Trejd"
ВТ (Угорська Республікам. Кемече, вул.
Танчіч М. , 9/а); № 3/06, укладений 25.05.2006 року з угорською фірмою
„Adrevax KFT" (Угорська Республіка м. Матисалка,
вул. Йокаі, 23); № 4/06,
укладений 01.11.2006 року з угорською фірмою „Csabak Tranzit KFT"
(Угорська Республіка м. Кемече, вул.
Сонді, 1) та № 10 укладений
08.07.2004 року з угорською фірмою „South Trend"
(Угорська Республіка м. Ніредьхаза, вул.
Ньор, 5).

Здійснюючи
протягом 2006 року свою підприємницьку діяльність в межах наявних контрактів по
експорту пиломатеріалів, ОСОБА_1, отримавши доступ до пиломатеріалів без
відповідних документів про їх походження,
будучи обізнаним про порядок отримання в Закарпатському обласному
Управлінні лісового господарства сертифікатів походження лісоматеріалів та
виготовлення з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій, які видаються державними органами для
здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних
засобів із використанням вантажної митної декларації відповідно до заявленого митного
режиму» № 202 від 20.03.2006 року, є
обов'язковим для пред'явлення на митний контроль при експорті
пиломатеріалів, не маючи відповідних
документів, які б підтверджували його
право власності на пиломатеріали, які
він придбавав у невстановлених слідством осіб,
що позбавляло його права отримати в установленому законом порядку вище
згадані сертифікати, підшуковуючи шляхи
легалізації наявних пиломатеріалів,
ОСОБА_1, в період з травня по
листопад 2006 року, перебуваючи в м.
Ужгород, вступив в злочинну змову з
невстановленою досудовим слідством особою на ім'я «ОСОБА_3», щодо виготовлення для себе підроблених
сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів

для
забезпечення експортних операцій, для
чого, надав особі на ім'я «ОСОБА_3»
власні установчі дані та дані щодо кількості пиломатеріалів, які він має намір експортувати, після чого отримав в своє розпорядження за
грошову винагороду в розмірі по 50 гривень за кожний, підроблені сертифікати про походження
лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних
операцій: № 002830 від 06.05.2006 року,
№ 002831 від 06.05.2006 року, №
003933 від 18.04.2006 року, № 002845 від
04.05.2006 року, № 003932 від 18.04.2006
року, № 003975 від 12.05.2006 року, № 003989 від 10.05.2006 року, № 004517 від 20.06.2006 року, № 004589 від 23.06.2006 року, № 004604 від 29.06.2006 року, № 004746 від 03.07.2006 року, № 004759 від 17.07.2006 року, № 005079 від 14.09.2006 року, № 006079 від 15.09.2006 року, № 007298 від 02.11.2006 року та № 007314 від
03.11.2006 року, які нібито видані
Закарпатським обласним управлінням лісового господарства ПП «ОСОБА_1» (АДРЕСА_1).

В свою
чергу, ОСОБА_1, з метою
економії власних коштів та отримання прибутку,
маючи доступ до пиломатеріалів без документів їх походження, діючи в межах наявних контрактів з угорськими
фірмами, вирішив використовувати
підроблені сертифікати для експорту пиломатеріалів.

Діючи з єдиним умислом спрямованим на виконання наявного в нього злочинного
плану, щодо незаконного переміщення
пиломатеріалів з України в Угорщину, по
підробленим сертифікатам про походження лісоматеріалів та виготовлених з них
пиломатеріалів, для забезпечення
експортних операцій, ОСОБА_1, маючи в своєму розпорядженні підроблені «сертифікати про
походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, для забезпечення експортних операцій»: №
002830 від 06.05.2006 року, № 002831 від
06.05.2006 року, № 003933 від 18.04.2006
року, № 002845 від 04.05.2006 року, № 003932 від 18.04.2006 року, № 003975 від 12.05.2006 року, № 003989 від 10.05.2006 року, № 004517 від 20.06.2006 року, № 004589 від 23.06.2006 року, № 004604 від 29.06.2006 року, № 004746 від 03.07.2006 року, № 004759 від 17.07.2006 року, № 005079 від 14.09.2006 року, № 006079 від 15.09.2006 року, № 007298 від 02.11.2006 року, № 007314 від 03.11.2006 року, а також сертифікат про походження
лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, для забезпечення експортних операцій № 002674
від 10.04.2006 року, який вже був
попередньо ним поданий на митний контроль в ході іншої експортної поставки
вантажу «пиломатеріали» та не був дійсним,
будучи обізнаним про порядок проведення митного оформлення
пиломатеріалів, використав вищевказані
підроблені документи, а підроблений
сертифікат № 004746 від 03.07.2006 року два рази, пред'явивши їх на митний контроль на
Виноградівській митниці при експорті пиломатеріалів, а саме:

- 12.05.2006 року до митного оформлення
вантажу „Дошки хвойні,
необрізні" в кількості

27.1 м. куб. митною вартістю
16 448, 40 грн., ОСОБА_1 митному органу
були подані

товарно - супровідні документи: CMR № 003462 від
12.05.06р., рахунок № 7 від 12.05.06р.,

обґрунтування митної вартості від 12.05.06р., копія фітосанітарного сертифікату 7507 №
077694,

сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них
пиломатеріалів для забезпечення

експортних операцій № 002674 від 10.04.2006 p.,
який вже був попередньо використаний ОСОБА_1 в ході іншої
експортної поставки вантажу „Дошки хвойні,
необрізні" по ВМД №

302010109/6/130480 від 03.05.2006 р., та являвся недійсним. Вказаний вантаж був оформлений по

ВМД № 302010109/6/130519 та на вантажному автомобілі з реєстр, номером НОМЕР_1,

переміщений ОСОБА_1 через
митний пост «Тиса» Чопської митниці в Угорську Республіку.

- 18.05.2006 року до митного оформлення
вантажу „Дошки хвойні,
необрізні" в кількості

27.2 м. куб. митною вартістю
16 489, 92 грн., ОСОБА_1 митному органу
були подані

товарно - супровідні документи: CMR № б/н від
18.05.06р., рахунок № 8 від 18.05.06 p.,

обгрунтування митної вартості від 18.05.06 p.,
копія фітосанітарного сертифікату 7507 № 075809,

підроблений сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них
пиломатеріалів для

забезпечення експортних операцій № 002830 від 06.05.2006 р. Вказаний вантаж
був оформлений

по ВМД № 302010109/6/130540 та на вантажному автомобілі з реєстр, номером

НОМЕР_2, переміщений ОСОБА_1 через митний
пост «Тиса» Чопської митниці в

Угорську Республіку.

- 22.05.2006 року до митного
оформлення вантажу „Дошки хвойні,
необрізні" в кількості

27, 5 м. куб. митною вартістю 16 599, 00 грн., ОСОБА_1 митному органу були подані товарно -

супровідні документи: CMR № б/н від 22.05.06р.,
рахунок № 9 від 22.05.06р.,
обґрунтування

митної вартості від 22.05.06р.,
копія фітосанітарного сертифікату 7507 № 075853, підроблений

2

сертифікат
про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для
забезпечення експортних операцій № 00283Івід 06.05.2006 р. Вказаний вантаж був
оформлений по ВМД №302010109/6/130562 та на вантажному автомобілі з
реєстр, номером НОМЕР_3, переміщений ОСОБА_1 через митний пост «Тиса» Чопської митниці в Угорську
Республіку.

· 26.05.2006
року до митного оформлення вантажу „Дошки хвойні, необрізні" в кількості 27, 1 м. куб.
митною вартістю 16 369, 78 грн., ОСОБА_1
митному органу були подані товарно - супровідні документи: CMR № б/н
від 26.05.06р., рахунок № 10 від
26.05.06р., обґрунтування митної
вартості від 26.05.06р., копія
фітосанітарного сертифікату 7507 № 075935,
підроблений сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з
них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій № 003933 від 18.04.2006
р. Вказаний вантаж був оформлений по ВМД № 302010109/6/130580 та на вантажному
автомобілі з реєстр, номером
НОМЕР_4, переміщений ОСОБА_1 через
митний пост «Тиса» Чопської митниці в Угорську Республіку.

· 29.05.2006
року до митного оформлення вантажу „Дошки хвойні, необрізні" в кількості 26, 8 м. куб.
митною вартістю 16 244, 48 грн., ОСОБА_1
митному органу були подані товарно - супровідні документи: CMR № б/н
від 29.05.06р., рахунок №11 від
29.05.06р., обґрунтування митної
вартості від 29.05.06р., копія
фітосанітарного сертифікату 7507 №075957,
підроблений сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з
них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій № 002845 від 04.05.2006
р. Вказаний вантаж був оформлений по ВМД № 302010109/6/130583 та на вантажному
автомобілі з реєстр, номером НОМЕР_5, переміщений ОСОБА_1 через митний пост «Тиса»
Чопської митниці в Угорську Республіку.

· 30.05.2006
року до митного оформлення вантажу „Дошки хвойні, необрізні" в кількості 27, 1 м. куб.
митною вартістю 16 448, 40 грн., ОСОБА_1
митному органу були подані товарно - супровідні документи: CMR № б/н
від 30.05.06 p., рахунок № 12
від 30.05.06р., обґрунтування митної
вартості від 30.05.06р., копія
фітосанітарного сертифікату 7507 № 075991,
підроблений сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з
них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій № 003932 від 18.04.2006
р. Вказаний вантаж був оформлений по ВМД № 302010109/6/130586 та на вантажному
автомобілі з реєстр, номером
НОМЕР_6, переміщений ОСОБА_1 через
митний пост «Тиса» Чопської митниці в Угорську Республіку.

· 02.06.2006
року до митного оформлення вантажу „Дошки хвойні, необрізні" в кількості 27, 1 м. куб.
митною вартістю 16 448, 40 грн., ОСОБА_1
митному органу були подані товарно - супровідні документи: CMR № б/н
від 02.06.06р., рахунок №13 від
02.06.06р., обґрунтування митної
вартості від 02.06.06р., копія
фітосанітарного сертифікату 7507 №157580,
підроблений сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з
них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій № 003975 від 12.05.2006
р. Вказаний вантаж був оформлений по ВМД №302010109/6/130616 та на вантажному
автомобілі з реєстр, номером
НОМЕР_7, переміщений ОСОБА_1 через
митний пост «Тиса» Чопської митниці в Угорську Республіку.

· 09.06.2006
року до митного оформлення вантажу „Дошки хвойні, необрізні" в кількості

27.4 м.
куб. митною вартістю 16 562, 64 грн.,
ОСОБА_1 митному органу були подані товарно -

супровідні документи: CMR № б/н
від 09.06.06р., рахунок № 14 від
09.06.06 p., обґрунтування

митної вартості від 09.06.06р., копія фітосанітарного сертифікату 7507 №
157730, підроблений

сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених
з них пиломатеріалів для забезпечення

експортних операцій №003989 від 10.05.2006 р. Вказаний
вантаж був оформлений по ВМД №

302010109/6/130652 та на вантажному автомобілі з
реєстр, номером НОМЕР_8,

переміщений ОСОБА_1 через митний пост «Тиса» Чопської
митниці в Угорську Республіку.

- 30.06.2006 року до митного
оформлення вантажу „Дошки хвойні,
необрізні" в кількості

26.5 м.
куб. митною вартістю 16 035, 40 грн., ОСОБА_1 митному органу
були подані

товарно - супровідні документи: CMR № б/н
від 30.06.06 p., рахунок № 16 від 30.06.06р.,

обґрунтування митної вартості від 30.06.06р., копія фітосанітарного сертифікату 7507 №
168920,

підроблений сертифікат про походження лісоматеріалів та
виготовлених з них пиломатеріалів для

забезпечення експортних операцій № 004517 від 20.06.2006
р. Вказаний вантаж був оформлений

по ВМД № 302010109/6/130730 та на вантажному автомобілі з
реєстр, номером НОМЕР_9,

переміщений ОСОБА_1 через
митний пост «Тиса» Чопської митниці в Угорську Республіку.

- 06.07.2006 року до митного
оформлення вантажу „Дошки хвойні,

необрізні" в кількості 27, 1 м. куб. митною вартістю 16 369, 78
грн., ОСОБА_1 митному органу були подані
товарно - супровідні документи: CMR № б/н від
05.07.06р., рахунок №17 від
05.06.06р., копія фітосанітарного
сертифікату 7507 №075935, підроблений
сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів
для забезпечення експортних операцій № 004589 від 23.06.2006 р. Вказаний вантаж
був оформлений по ВМД № 302010109/6/130752 та на вантажному автомобілі з
реєстр, номером НОМЕР_4, переміщений ОСОБА_1 через митний пост «Тиса»
Чопської митниці в Угорську Республіку.

· 21.07.2006
року до митного оформлення вантажу „Дошки хвойні, необрізні" в кількості 26, 5 м. куб.
митною вартістю 16 035, 40 грн., ОСОБА_1
митному органу були подані товарно - супровідні документи: CMR № б/н
від 21.07.06р., рахунок № 18 від
21.07.06р., обгрунтування митної
вартості від 21.07.06р., копія
фітосанітарного сертифікату7507 № 199115,
підроблений сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з
них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій № 004604 від 29.06.2006
р. Вказаний вантаж був оформлений по ВМД № 302010109/6/130821 та на вантажному
автомобілі з реєстр, номером
НОМЕР_10, переміщений ОСОБА_1 через
митний пост «Тиса» Чопської митниці в Угорську Республіку.

· 08.08.2006
року до митного оформлення вантажу „Дошки хвойні, необрізні" в кількості 26, 5 м. куб.
митною вартістю 16 035, 40 грн., ОСОБА_1
митному органу були подані товарно -супровідні документи: CMR № б/н
від 08.08.06р., рахунок № 19 від
08.08.06 p., обгрунтування
митної вартості від 08.08.06р., копія
фітосанітарного сертифікату 7507 № 191659,
підроблений сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з
них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій № 004746 від 03.07.2006
р. Вказаний вантаж був оформлений по ВМД № 302010109/6/130893 та на вантажному
автомобілі з реєстр, номером
НОМЕР_11, переміщений ОСОБА_1 через
митний пост «Тиса» Чопської митниці в Угорську Республіку.

· 01.09.2006
року до митного оформлення вантажу „Дошки хвойні, необрізні" в кількості 26, 5 м. куб.
митною вартістю 16 051, 63 грн. ОСОБА_1 митному органу були подані товарно
-супровідні документи: CMR № б/н від 01.09.06р.,
рахунок № 20 від 01.09.06р.,
обгрунтування митної вартості від 01.09.06р., копія фітосанітарного сертифікату 7507 №
203056, підроблений сертифікат про
походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення
експортних операцій № 004746 від 03.07.2006 p., який подавався вдруге. Вказаний вантаж був
оформлений по ВМД № 302010109/6/131000 та на вантажному автомобілі з
реєстр, номером НОМЕР_4, переміщений ОСОБА_1 через митний пост «Тиса» Чопської митниці в Угорську
Республіку.

· 01.09.2006
року до митного оформлення вантажу „Дошки хвойні, необрізні" в кількості 26, 8 м. куб.
митною вартістю 16 244, 48 грн., ОСОБА_1
митному органу були подані товарно - супровідні документи: CMR №
0009402 від 01.09.06р., рахунок № 21 від
01.09.06 p., обгрунтування
митної вартості від 01.09.06р., копія
фітосанітарного сертифікату 7507 № 203057,
підроблений сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з
них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій № 004759 від 17.07.2006
р. Вказаний вантаж був оформлений по ВМД № 302010109/6/131001 та на вантажному
автомобілі з реєстр, номером
НОМЕР_12, переміщений ОСОБА_1 через
митний пост «Тиса» Чопської митниці в Угорську Республіку.

· 25.09.2006
року до митного оформлення вантажу „Дошки хвойні, необрізні" в
кількості

26.7 м.
куб. митною вартістю 16 208, 12 грн.,
ОСОБА_1 митному органу були подані

товарно - супровідні документи: CMR №
648075 від 25.09.06р., рахунок № 22 від
25.09.06р.,

обґрунтування митної вартості від 25.09.06р., копія фітосанітарного сертифікату 7507 №
203055,

підроблений сертифікат про походження лісоматеріалів та
виготовлених з них пиломатеріалів для

забезпечення експортних операцій № 005079 від 14.09.2006
р. Вказаний вантаж був оформлений

по ВМД № 302010109/6/131104 та на вантажному автомобілі з
реєстр, номером

НОМЕР_13,
переміщений ОСОБА_1 через митний пост «Тиса» Чопської митниці в

Угорську Республіку.

- 04.10.2006 року до митного
оформлення вантажу „Дошки хвойні,
необрізні" в кількості

26.8 м.
куб. митною вартістю 16 244, 48 грн. ОСОБА_1 митному органу були подані товарно
-

супровідні документи: CMR А №
101719 від 04.10.06 p., рахунок № 23
від 04.10.06р.,

обґрунтування митної вартості від 04.10.06р., копія фітосанітарного сертифікату 7507 №
176558,

підроблений сертифікат про походження лісоматеріалів та
виготовлених з них пиломатеріалів для

забезпечення експортних операцій № 006079 від 15.09.2006 р. Вказаний вантаж
був оформлений по ВМД № 302010109/6/131161 та на вантажному автомобілі з
реєстр, номером 56657РТ/АО0246ХХ, переміщений ОСОБА_1 через митний пост «Тиса» Чопської митниці в Угорську
Республіку.

· 21.11.2006
року до митного оформлення вантажу „Дошки хвойні, необрізні" в кількості 27, 3 м. куб.
митною вартістю 17 233, 13 грн., ОСОБА_1
митному органу були подані товарно - супровідні документи: CMR № б/н
від 21.11.06р., рахунок № 29 від
21.11.06р., копія фітосанітарного
сертифікату 7507 № 316271, підроблений
сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів
для забезпечення експортних операцій № 007298 від 02.11.2006 р. Вказаний вантаж
був оформлений по ВМД № 302010109/6/131428 та на вантажному автомобілі з
реєстр, номером НОМЕР_14, переміщений ОСОБА_1 через митний пост «Тиса»
Чопської митниці в Угорську Республіку.

· 27.11.2006
року до митного оформлення вантажу „Дошки хвойні, необрізні" в кількості 27, 8 м. куб.
митною вартістю 16 840, 95 грн., ОСОБА_1
митному органу були подані товарно -супровідні документи: CMR А № б/н
від 27.11.06р., рахунок № 29 від
27.11.06р., копія фітосанітарного
сертифікату 7507 № 316412, підроблений
сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів
для забезпечення експортних операцій № 007314 від 03.11.2006 р. Вказаний вантаж
був оформлений по ВМД № 302010109/6/131460 та на вантажному автомобілі з
реєстр, номером НОМЕР_4, переміщений ОСОБА_1 через митний пост «Тиса»
Чопської митниці в Угорську Республіку.

Він же, з метою контрабанди товарів
«пиломатеріалів», будучи обізнаним про
порядок отримання в Закарпатському обласному Управлінні лісового господарства
«сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлення з них
пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій», які видаються державними органами для
здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних
засобів із використанням вантажної митної декларації відповідно до заявленого
митного режиму» № 202 від 20.03.2006 року,
який надає право для здійснення експортних операцій з
пиломатеріалами, є обов'язковим для
пред'явлення на митний контроль при експорті пиломатеріалів, в період з травня по листопад 2006 року, перебуваючи в м. Ужгород, вступив в злочинну змову з невстановленою
досудовим слідством особою на ім'я «ОСОБА_3»,
щодо виготовлення для себе підроблених сертифікатів про походження
лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для забезпечення експортних
операцій. Для цього надав останньому власні установчі дані та дані щодо
кількості пиломатеріалів, які він має
намір експортувати, та в подальшому
отримав в своє розпорядження від особи на ім'я «ОСОБА_3», за грошову винагороду в розмірі по 50 гривень
за кожний, підроблені сертифікати про
походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення
експортних операцій: № 002830 від 06.05.2006 року, № 002831 від 06.05.2006 року, № 003933 від 18.04.2006 року, № 002845 від 04.05.2006 року, № 003932 від 18.04.2006 року, № 003975 від 12.05.2006 року, № 003989 від 10.05.2006 року, № 004517 від 20.06.2006 року, № 004589 від 23.06.2006 року, № 004604 від 29.06.2006 року, № 004746 від 03.07.2006 року, № 004759 від 17.07.2006 року, № 005079 від 14.09.2006 року, № 006079 від 15.09.2006 року, № 007298 від 02.11.2006 року та № 007314 від
03.11.2006 року, які нібито видані
Закарпатським обласним управлінням лісового господарства ПП «ОСОБА_1»
(АДРЕСА_1), з метою їх подальшого
пред'явлення на митне оформлення у Виноградівській митниці, як підставу для переміщення через митний
кордон України товару «пиломатеріали», а
в подальшому пред'явив, в період з
травня по листопад 2006 року, завідомо
підроблені вище вказані документи, а
сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів
для забезпечення експортних операцій № 004746 від 03.07.2006 року два
рази, на митний контроль на
Виноградівську митницю, як підставу для
переміщення товару «пиломатеріали»,
загальною кількістю 485, 8 м. куб.,
митною вартістю 294 909, 79 грн.

Поряд з
цим, ОСОБА_1, діючи в
межах вище зазначених контрактів з угорськими фірмами на поставку товару
«пиломатеріали», в період з травня по
листопад 2006 року, незаконно, з приховуванням від митного контролю, шляхом подачі митному органу України
підроблених сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них
пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій, перемістив в митному режимі «експорт» через
митний кордон України товар «пиломатеріали» в загальною кількістю 485, 8 м. куб.,
митною вартістю 294 909, 79

5

грн. В той же час, протягом другої половини 2006 року та початку 2007
року, отримуючи валютні кошти за
контрабандно переміщений ним через митний кордон України товар
«пиломатеріали», діючи на виконання
єдиного умислу по контрабанді товарів,
використав кошти, які надходили
на відкритий ним валютний рахунок НОМЕР_15 в АППБ «АВАЛЬ» м. Рахів,
в сумі 294 909, 79 грн., на
власні потреби та для власної підприємницької діяльності.

Підсудний ОСОБА_1 в
судовому засіданні свою вину в інкримінованих йому злочинах визнав повністю та
пояснив, що з 1999 року він як приватний
підприємець займається експортом пиломатеріалів в Угорську Республіку. З метою
здійснення експортних операцій пов'язаних з поставками пиломатеріалів з України
в Угорську Республіку, він протягом 2004
- 2006 p.p. уклав зовнішньо - економічні контракти на поставку
«пиломатеріалів» з угорськими фірмами. Не являючись основним лісокористувачем і
не маючи власної лісосіки, він купував
пиломатеріали у різних приватних підприємців,
в багатьох випадках без відповідних документів, у зв'язку з чим, не міг отримати у відповідності до існуючого
порядку сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених
пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій. Тому, він почав шукати шляхи виходу з даної
ситуації, тобто можливості отримання
сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених пиломатеріалів для
забезпечення експортних операцій без подання в управління лісового господарства
заявки та товарно-транспортних накладних на пиломатеріали. Приблизно на початку
травня 2006 року, почувши від інших
підприємців, що є випадки експорту
пиломатеріалів по сертифікатам про походження лісоматеріалів та виготовлених
пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій, які вже раніше використовувалися для експорту
пиломатеріалів, шляхом їх сканування для
повторного використання або шляхом підчистки та підробки, він вирішив таким же самим способом
здійснювати експорт пиломатеріалів, які
ним були придбані без відповідних документів. Спочатку він спробував
експортувати пиломатеріали по сертифікату № 002674 виданому 10.04.2006 року, по якому вже було здійснено ним експорт
пиломатеріалів. З цією метою, даний
сертифікат був ним повторно поданий на митне оформлення вантажу «пиломатеріали»
по ВМД № 302010109/6/ 130519 від 12.05.2006 року. В подальшому, під час перебування поблизу Закарпатського
обласного управління лісового господарства в м.
Ужгороді він познайомився з невідомим йому чоловіком на ім'я
«ОСОБА_3», який запропонував допомогу в
оформленні сертифікатів без надання відповідних документів для їх
оформлення, на що він дав згоду, так як часто купував пиломатеріали без
відповідних документів. Надалі, за
попередньою домовленістю, він надавав
особі на ім'я «ОСОБА_3» дані щодо кількості пиломатеріалів, які йому необхідно експортувати та свої
установчі дані, а «ОСОБА_3» в свою
чергу, через деякий час, під час відвідування ним м. Ужгород,
надавав йому сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених
пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій, які були виписані на ОСОБА_1 Для отримання
зазначених сертифікатів, він особі на
ім'я «ОСОБА_3» не надавав необхідні товарно-транспортні накладні на
пиломатеріали, а також не подавав
необхідні документи для оформлення сертифікатів в Закарпатське обласне
управління лісового господарства. Таким чином,
в період з травня по листопад 2006 року,
він отримав від невідомої йому особи на ім'я «ОСОБА_3» сертифікати про
походження лісоматеріалів та виготовлених пиломатеріалів для забезпечення
експортних операцій перераховані вище сертифікати, які нібито видані Закарпатським обласним
управлінням лісового господарства ПП «ОСОБА_1» (АДРЕСА_1), заплативши за кожний по 50 гривень. Отримані
він особи на ім'я «ОСОБА_3» вище вказані сертифікати, а сертифікат № 004746 від 03.07.2006 року два
рази, він особисто подав на митне
оформлення вантажів «пиломатеріали» на Виноградівській митниці, під час здійснення ним експортних операцій.
Всі кошти, які протягом 2006 року та
початку 2007 року, надходили на його
валютний рахунок, у вигляді валютної
виручки за експортні операції з пиломатеріалами, він отримував сам особисто, після чого знімав їх з рахунку та
використовував для власних потреб і підприємницької діяльності пов'язаної з
експортом пиломатеріалів. Щиро розкаявся,
просив суворо його не карати,
обіцяв в подальшому не допускати ніяких злочинів та правопорушень.

Визначаючи
в порядку, передбаченому ст. 299 КПК України, обсяг доказів, що підлягають дослідженню, суд за згодою учасників судового розгляду
обмежується допитом підсудного, який
визнав себе винним повністю. Дослідження решти доказів вважати недоцільним.

При
викладених обставинах, оцінюючи всі
докази в їх сукупності, суд вважає вину
підсудного ОСОБА_1 в скоєнні злочинів,
передбачених ст. ст. 201 ч.1,
209 ч.1, 358 ч.2 та 358 ч.3

6

КК
України - доведеною, а юридичну
кваліфікацію якого дій відповідно як: контрабанда, тобто переміщення товарів через митний кордон
України з приховуванням від митного контролю(шляхом подання митним органам
підроблених документів), вчинене у
великих розмірах; вчинення фінансової операції чи укладення угоди з коштами або
іншим майном, одержаними внаслідок
вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню)
доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування
незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення,
а так само набуття, володіння або
використання коштів чи іншого майна,
одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного
діяння, що передувало легалізації (відмиванню)
доходів; посібництво в підробленні документа,
який видається чи посвідчується підприємством, установою,
організацією,
громадянином-підприємцем,
приватним нотаріусом, аудитором
чи іншою особою, яка має право видавати
чи посвідчувати такі документи, і який
надає права або звільняє від обов'язків,
з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою, вчинене повторно за попередньою змовою групою
осіб; використання завідомо підробленого документа - вірною.

Обираючи
основні та додаткові міри покарання підсудному,
суд враховує характер і ступінь тяжкості та підвищеної суспільної
небезпечності скоєних ним злочинів, дані
особистості -в лікарів нарколога та психіатра на обліку не перебуває(а.с. 221
т.2), по місцю проживання характеризується
виключно позитивно(а.с. 220 т.2), до
кримінальної відповідальності притягається вперше(а.с. 222 т.2), не має власного житла та майна(а.с. 178 т.5
та 288-289 т.2), має на утриманні одну
неповнолітню дитину(а.с. 219 т.2).

Обставинами, що пом'якшують
відповідальність підсудного ОСОБА_1, суд визнає щире каяття,
активне сприяння розкриттю злочинів.

Обставин, що обтяжують відповідальність
підсудного, судом не встановлено.

Тому, приймаючи до уваги всі докази та обставини по
справі в їх сукупності, суд вважає, що виправлення та перевиховання підсудного
ОСОБА_1 можливе в умовах без ізоляції його від суспільства і до нього слід
обрати покарання, в межах санкцій
статей, за якими кваліфіковано його дії
із застосуванням положень ч.2 ст. 69 КК
України без конфіскації предметів контрабанди,
коштів та майна, але з
позбавленям права займатися підприємницькою діяльністю, призначивши йому, з врахуванням даних про його особу й
обставин, що пом'якшують і обтяжують
покарання, кількості злочинів, що входять до сукупності, форму вини й мотиви вчинення кожного з
них, тяжкість їх наслідків тощо, в порядку ч.1
ст. 70 КК України, остаточного
покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, як в частині основних, так і в частині додаткових покарань, з наданням на підставі ст. 75 КК України іспитового строку і
покладенням на нього обов'язків у відповідності до ст. 76 КК України.

Питання про
речові докази вирішити в порядку ст. 81
КПК України,

Керуючись ст.
ст. 323-324 КПК України,
Постановою Пленуму ВСУ № 7 від 24.10.2003 року "Про практику
призначення судами кримінального покарання",

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_1
визнати винним в скоєнні злочинів передбачених
ст. ст. 201 ч.1, 209 ч.1,
ч.5 ст. 27 - 358 ч.2 та 358 ч.3
КК України.

Призначити
ОСОБА_1 за ч.1 ст. 201 КК України
покарання у вигляді трьох років позбавлення волі із застосуванням ч.2 ст. 69 КК України без конфіскації предметів
контрабанди; за ч.1 ст. 209 КК України -
п'яти років позбавлення волі з позбавленням права займатися підприємницькою
діяльністю строком на два роки, із
застосуванням ч.2 ст. 69 КК України без
конфіскації коштів або майна одержаних злочинним шляхом та без конфіскації
майна; за 4.5 СТ. 27 - ч.2 ст. 358 КК України - двох років обмеження
волі; за ч.3 ст. 358 КК України -одного
року обмеження волі.

В
порядку ч.1, 2, 3 ст.
70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання
більш суворим остаточно до відбуття призначити ОСОБА_1 п'ять років позбавлення
волі з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на два
роки.

На
підставі ст. 75 КК України звільнити
засудженого ОСОБА_1 від відбування основного призначеного покарання, якщо він протягом однорічного іспитового
строку не скоїть нового злочину та виконає обов'язки, покладені на нього судом в порядку ст. 76 КК України:

• Повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про
зміну місця проживання та

роботи. Міру
запобіжного заходу ОСОБА_1 до набрання вироком законної сили залишити попередню
- підписку про невиїзд.

Речові
докази по справі - підроблені сертифікати про походження лісоматеріалів та
виготовлених з них пиломатеріалів, для
забезпечення експортних операцій, а
саме: № 002830 від 06.05.2006 року, №
002831 від 06.05.2006 року, № 003933 від
18.04.2006 року, № 002845 від 04.05.2006
року, № 003932 від 18.04.2006 року, № 003975 від 12.05.2006 року, № 003989 від 10.05.2006 року, № 004517 від 20.06.2006 року, № 004589 від 23.06.2006 року, № 004604 від 29.06.2006 року, № 004746 від 03.07.2006 року, № 004759 від 17.07.2006 року, № 005079 від 14.09.2006 року, № 006079 від 15.09.2006 року, № 007298 від 02.11.2006 року та № 007314 від
03.11.2006 року, які нібито видані
Закарпатським обласним управлінням лісового господарства ПП «ОСОБА_1» (АДРЕСА_1), а також сертифікат № 002674 від 10.04.2006
року виданий ОСОБА_1, та в подальшому повторно ним використаний, для експорту пиломатеріалів(Том № 1 а.с. 21,
50, 71, 92,
113, 134, 173,
191, 212, 230,
Том № 2 а.с. 4, 24, 44, 64, 84, 103, 120)

- уніфіковані адміністративні документи форми МД-2, а саме: № 302010109/6/130519 від 12.05.2006
року, № 302010109/6/130540 від
18.05.2006 року, № 302010109/6/130562
від 22.05.2006 року, №
302010109/6/130580 від 26.05.2006 року,
№ 302010109/6/130583 від 29.05.2006 року, № 302010109/6/130586 від 30.05.2006
року, № 302010109/6/130616 від
02.06.2006 року, № 302010109/6/130652
від 09.06.2006 року, №
302010109/6/130730 від 30.06.2006 року,
№ 302010109/6/130752 від 06.07.2006 року, № 302010109/6/130821 від 21.07.2006
року, № 302010109/6/130893 від
08.08.2006 року, № 302010109/6/131000
від 01.09.2006 року, №
302010109/6/131001 від 01.09.2006 року,
№ 302010109/6/131104 від 25.09.2006 року, № 302010109/6/131161 від 04.10.2006
року, № 302010109/6/131428 від
21.11.2006 року, № 302010109/6/131460
від 27.11.2006 року(Том № 1 а.с.
20, 49, 70,
91, 112, 133,
172, 190, 211,
229, Том № 2 а.с. З,
23, 43, 63,
83, 102, 119);

-
документи вилучені на Чопській митниці,
а саме: ВМД № 302010109/6/130519 від 12.05.2006 року, супровідний лист, CMR № 003462 від
12.05.06р., рахунок № 7 від
12.05.06р., ВМД № 302010109/6/130540 від
18.05.2006 року, супровідний лист, CMR № б/н від
18.05.06 p., рахунок № 8 від
18.05.06 р., ВМД № 302010109/6/130562
від 22.05.2006 року, супровідний
лист, CMR № б/н
від 22.05.06р., рахунок № 9 від
22.05.06р., ВМД № 302010109/6/130580 від
26.05.2006 року, супровідний лист, CMR № б/н від
26.05.06р., рахунок № 10 від
26.05.06р., ВМД № 302010109/6/130583 від
29.05.2006 року, супровідний лист, CMR № б/н від
29.05.06р., рахунок №11 від
29.05.06р., ВМД № 302010109/6/130586 від
30.05.2006 року, супровідний лист, ВМД № 302010109/6/130616 від 02.06.2006
року, супровідний лист, CMR № б/н від
30.05.06 p., рахунок № 12
від 30.05.06р., ВМД № 302010109/6/130652
від 09.06.2006 року, супровідний
лист, CMR № б/н
від 09.06.06р., рахунок № 14 від
09.06.06 р., ВМД № 302010109/6/130730
від 30.06.2006 року, супровідний лист, CMR № б/н від
30.06.06 p., рахунок № 16 від
30.06.06р., ВМД № 302010109/6/130752 від
06.07.2006 року, супровідний лист, CMR № б/н від
05.07.06р., рахунок №17 від
05.06.06р., ВМД № 302010109/6/130821 від
21.07.2006 року, супровідний лист, CMR № б/н від
21.07.06р., рахунок № 18 від 21.07.06р., ВМД № 302010109/6/130893 від 08.08.2006
року, супровідний лист, CMR № б/н від
08.08.06р., рахунок № 19 від
08.08.06р., ВМД № 302010109/6/131000 від
01.09.2006 року, супровідний лист, CMR№ б/н від
01.09.06р., рахунок № 20 від
01.09.06р., ВМД № 302010109/6/131001 від
01.09.2006 року, супровідний лист, CMR № 0009402 від
01.09.06р., рахунок № 21 від 01.09.06
р., ВМД № 302010109/6/131104 від
25.09.2006 року, супровідний лист, CMR № 648075 від
25.09.06р., рахунок № 22 від
25.09.06р., ВМД № 302010109/6/131161 від
04.10.2006 року, супровідний лист, CMR A №
101719 від 04.10.06 p., рахунок №23 від
04.10.06р., ВМД № 302010109/6/131428 від
21.11.2006 року, супровідний лист, CMR № б/н від
21.11.06р., рахунок № 29 від
21.11.06р., ВМД № 302010109/6/131460 від
27.11.2006 року супровідний лист, CMR A № б/н
від 27.11.06р., рахунок №29 від
27.11.06р. (Том 4 а.с. 178-249);

-
зовнішньо - економічні контракти на поставку товару «пиломатеріали» укладені
ОСОБА_1 з угорськими фірмами, зокрема: №
1/2006, укладений 27.02.2006 року з
угорською фірмою „Szmozsan Trejd"
ВТ (Угорська Республіка м. Кемече, вул.
Танчіч М. , 9/а); № 3/06, укладений 25.05.2006 року з угорською фірмою „Adrevax
KFT" (Угорська Республіка м.
Матисалка, вул.

8

Йокаі, 23); № 4/06,
укладений 01.11.2006 року з угорською фірмою „Csabak Tranzit KFT"
(Угорська Республіка м. Кемече, вул.
Сонді, 1) та № 10 укладений
08.07.2004 року з угорською фірмою „South Trend"
(Угорська Республіка м. Ніредьхаза, вул.
Ньор, 5).( Том № 2 а.с. 135-144);

сертифікати
про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для
забезпечення експортних операцій: № 002830 виданий 13.04.2006 року ПП
«Куцин», № 002831 виданий 13.04.2006
року ПП «ОСОБА_4 », № 003933 виданий 29.05.2006
року ТзОВ «Бирть», № 002845 виданий
13.04.2006 року ПП «Нам'як», № 003932
виданий 18.04.2006 р. ТзОВ «Бирть», №
003975 виданий 30.05.2006 року ТОВ «Закарпатлістранс», № 003989 виданий 10.05.2006 p. TOB «Тандем
- Іршава», № 004517 виданий 20.06.2006
року ПП «ОСОБА_5», № 004589 виданий

22.06.2006 року ПП
«Кость», № 004604 виданий 22.06.2006
року ТзОВ «Карпати», № 004746

виданий 29.06.2006 року МПП «Оріон»,
№ 004746 виданий 29.06.2006 року МПП «Оріон», №

004759 виданий 29.06.2006 року ПП «ОСОБА_6», № 005079 виданий 11.07.2006 року ПП
«ОСОБА_6», № 006079 виданий 21.08.2006
року ПП «ОСОБА_7», № 007298 виданий МПП
«Рута»,

№ 007314 виданий 03.11.2006 року ТОВ «СЮ - К»(Том № 4 а.с.
24-173);

- заявки ОСОБА_1 на продаж іноземної валюти № 26 від 19.01.2007
року, № 25 від

11.01.2007 року, № 4 від 12.02.2007 року і № 27 від 31.01.2007
року, три банківські роздруківки

про надходження валютної виручки на рахунок ОСОБА_1 від 29 січня
2007 року, 9 січня 2007

року і 17 січня 2007 року, а також 21 банківські квитанції про отримання
коштів, продажу валюти

та оплату за рахунок ОСОБА_1(Том № 5 а.с.
30-55), які знаходяться в
матеріалах справи -

залишити при справі.

На вирок
може бути подана апеляція до апеляційного суду Закарпатської області протягом
п'ятнадцяти діб, через районний суд.