Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4405/15-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю

26 травня 2015 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання Старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 погодженого з старшим прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 від 10.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 в провадженні якого знаходиться кримінальна справа, за погодженням з старшим прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказуючи, що: ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді начальника курсу факультету пожежної безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, використовуючи надане йому службове становище, діючи умисно, з корисливих мотивів, 31 березня 2015 року близько 12 години 01 хвилин одержав на наданий ним 27 березня 2015 року під час телефонної розмови з ОСОБА_6 номер банківського рахунку/картки № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неправомірну вигоду в розмірі 10000 грн. (десять тисяч гривень) від ОСОБА_6 , за успішну здачу учбової сесії його сином - ОСОБА_7 , а також не створення інших перешкод під час проходження останнім учбового процесу як підлеглим курсантом.

ОСОБА_5 31.03.2015 затримано в порядку ст. 208 КПК України та 01.04.2015 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

У ході досудового розслідування під час обшуку у службовому кабінеті ОСОБА_5 виявлено та вилучено 4 банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Суд, заслухавши думку слідчого, який наполягав на задоволенні клопотання, дослідивши матеріали справи, приходить до висновку, що заявлене клопотання підлягає до задоволення, так як воно є належним чином обґрунтоване.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1)
Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2) Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3) Фінансово-економічний стан клієнтів;

4) Системи охорони банків та клієнтів;

Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст.110, 159, 160, 162, 163-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів за період з 28.05.2013 по 31.03.2015 по банківських картках № № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_1 , із зазначенням дати, призначення платежів, суми платежів, даних про контрагентів, документів на підставі яких проводились перерахування на та з розрахункового рахунку № НОМЕР_6 , на інші рахунки або знімались з даного рахунку готівкою кошти;

- документів, що стали підставою для відкриття банківських карток №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_1 ;

- документів щодо зняття з банківських карток №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_1 та внесення на них готівкових коштів у період з 28.05.2013 по 31.03.2015 (грошові чеки, заявки на внесення грошових коштів, тощо); що перебувають у володінні Публічному акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_7 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1