1-кп/522/1184/14
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2014 року

Приморський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого судді: ОСОБА_1

при секретарі : ОСОБА_2

за участю прокурора: ОСОБА_3

представника потерпілого: ОСОБА_4 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні обвинувальний акт, який надійшов до суду з угодою про примирення, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.12.2014 за № 0000600 від року відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, із неповною середньою освітою, не одруженого, який не працює, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України, суд

ВСТАНОВИВ:

Як було встановлено судом та доведено в судовому засіданні - в листопаді 2014 року, невстановлені досудовим розслідуванням особи, з корисливих мотивів, прийняли рішення про створення (придбання) низки підприємств, реквізити та банківські рахунки яких планували використовувати в якості прикриття, з метою незаконного заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом шахрайства, а саме незаконно, шляхом обману, перераховувати їх з поточних рахунків підприємств реального сектору економіки на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності, якими таким чином заволодівати.

Продовжуючи свої злочинні дії, не встановлені особи, усвідомлюючи їх протиправність, та прагнучи убезпечитись від притягнення до встановленої законом відповідальності, через відсутність юридичного зв`язку з підприємствами, які планували використати для вчинення кримінальних правопорушень, вирішили придбати два суб`єкта підприємницької діяльності шляхом документального оформлення їх на інших осіб, створивши таким чином фіктивні підприємства, а також підшукали два Підприємства, які можна було придбати, а саме: ТОВ «Ридбук» (код 35692824) та ТОВ «Торгівельна мережа Інфотекс» (код 37216596).

З цією метою невстановлені особи підшукали громадянина ОСОБА_5 , якому запропонували за грошову винагороду у сумі 1500 гривен придбати вже існуючий суб`єкт господарювання та провести його перереєстрацію в органах державної влади на своє ім`я, як на одного із засновників суб`єкта підприємницької діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Ридбук» (), на що останній, переслідуючи корисливу зацікавленість у вигляді одержання незаконних прибутків, шляхом здійснення незаконної діяльності щодо сприяння у придбанні суб`єкта підприємницької діяльності /юридичної особи/, погодився.

Згідно домовленості ОСОБА_5 не повинен був здійснювати будь-якої підприємницької діяльності, заявленої в установчих документах Товариства, цікавитись господарською діяльністю Товариства та повинен приховувати від правоохоронних та інших контролюючих органів факт використання невстановленими особами ТОВ «Ридбук» з метою прикриття незаконної діяльності.

Так, 12.11.2014, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних корисливих дій, посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності юридичними особами, не маючи дійсного наміру на здійснення підприємницької діяльності, на прохання не встановлених досудовим розслідуванням осіб, підписав підготовлені та надані йому останніми документи, а саме: протокол загальних зборів учасників Товариства, нову редакцію Статуту та наказ про призначення на посаду, згідно яких ОСОБА_5 був визначений засновником, директором та бухгалтером підприємства.

Згідно реєстраційних документів, підприємство перебуває на обліку в ДПІ у Печерському районі ГУ Мiндоходiв у м. Києвi, є платником податку на додану вартість з 26.06.2008, з юридичною адресою: м. Київ, вулиця Івана Кудрі, будинок 33, офіс 8. Згідно Статуту основними напрямками діяльності підприємства є надання в оренду інших машин, устаткування, товарів, рекламні агентства та інше.

Продовжуючи свої злочинні дії 04.12.2014 невстановлені досудовим розслідуванням особи організували відкриття в АБ «Південний» шість розрахункових рахунків у валюті: українська гривня, долар США та ЕВРО №№ 0301, 4029, 4029, 4029, 0303, 0302, 5400 для ТОВ «Ридбук», шляхом підготовки документів, необхідних для відкриття розрахункових рахунків, а саме: підписана та завірена картка із зразками підпису ОСОБА_5 та відбитком печатки ТОВ «Ридбук», копія статуту підприємства, наказу про призначення на посаду директора. Після надання зазначених документів, ОСОБА_5 підписав договори, а також додаткові угоди до договорів про розрахунково-касове обслуговування з оформленням системи «Клієнт банк», які передав невстановленим особам, з метою здійснення фінансово-господарської діяльності.

У подальшому ОСОБА_5 не здійснював ніякої підприємницької діяльності, заявленої в установчих документах товариства, не виконував ніяких організаційно-розпорядчих функцій, як директор підприємства та не надавав звітів до контролюючих органів, а всі установчі, реєстраційні, банківські документи, а також печатку підприємства передав невстановленим особам, які таким чином отримали до них доступ, що в майбутньому надало їм можливість використовувати вказане фіктивне підприємство для прикриття незаконної діяльності а саме здійснення шахрайських дій.

Так, 17.12.2014 невстановлені досудовим розслідуванням особи, з метою незаконного заволодіння чужими грошовими коштами в особливо великому розмірі, умисно, звернулися до АТ «Укрексімбанк» із заявою від імені директора ТОВ «Атмос плюс» про втрату ключів та паролів доступу до системи клієнт-банку, які дають змогу здійснювати операції за поточним рахунком ТОВ «Атмос плюс», відкритим в АТ «Укрексімбанк».

Після цього, невстановленими досудовим розслідуванням особами, до АТ «Укрексімбанка» були надані платіжні доручення (на паперовому носії) на перерахування грошових коштів з поточного рахунку № 0173 ТОВ «Атмос плюс» на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності, а саме:

- ТОВ «Ридбук» на р/р № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ АБ «Південний» м. Одеса у сумі 33 000 000 грн.;

- ТОВ «Торгівельна мережа Інфотекс» на р/р № НОМЕР_2 у сумі 27 000 000 грн., відкритий в ПАТ АБ «Південний» м. Одеса.

У такий спосіб, шляхом використання підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Ридбук» (код 35692824) та ТОВ «Торгівельна мережа Інфотекс» (код 37216596), невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману, незаконно заволоділи грошовими коштами ТОВ «Атмос плюс» у сумі 60 000 000 грн., що у 1000 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_5 скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України, а саме пособництво у придбанні суб`єкта підприємницької діяльності /юридичної особи/ з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду юридичній особі.

Суд вважає, що злочинні дії ОСОБА_5 кваліфіковано вірно.

Під час досудового розслідування 26.12.2014 підозрюваним ОСОБА_5 та потерпілим ОСОБА_4 , у відповідності до вимог ст.ст. 469 471 КПК України укладено угоду про примирення. Згідно умов вказаної угоди сторони досягли домовленості про те, що підозрюваний ОСОБА_5 зобов`язується:
а) сприяти розслідуванню кримінального провадження відносно невстановлених осіб та з`ясуванні всіх обставин, скоєних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205 КК України, а також притягненні винних осіб до встановленої законом відповідальності.
б) всіляко сприяти та не заперечувати поверненню грошових коштів в сумі 60 000 000 грн., належних ТОВ «Атмос плюс», якими заволоділи невстановлені особи та перерахували на розрахунковий рахунок фіктивного підприємства ТОВ «Ридбук», придбаного на його ім`я;
Одночасно, сторони угоди про примирення погодилися на призначення ОСОБА_5 за скоєний ним злочин, передбачений ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України покарання з застосуванням ст. 69 КК України у виді штрафу 2250 (дві тисячі двісті п`ятдесят) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що у грошовому еквіваленті складає 38 250 (тридцять вісім тисяч двісті п`ятдесят) гривень.
В підготовчому судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України визнав повністю та зазначив, що розуміє надані йому законом права, умови та наслідки укладення та затвердження угоди про примирення, визначені ст. 473 КПК України, характер пред`явленого обвинувачення та вид покарання, який до нього буде застосовано в результаті затвердження угоди про примирення та наполягає на її затвердженні.
Потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що йому зрозумілі наслідки затвердження угоди про примирення, визначені ст. 473 КПК України, та також просив її затвердити.
Крім того, потерпілим заявлено клопотання про повернення йому грошових коштів у сумі 60 млн. грн., якими незаконно заволоділи невстановлені особи та перерахували на рахунки фіктивних підприємств, у тому числі ТОВ «Ридбук», директором якого виступав обвинувачений ОСОБА_5 , та на які у рамках цього кримінального провадження слідчим суддею за клопотанням прокурора накладено арешт.
Прокурор ОСОБА_3 не заперечував проти затвердження судом угоди про примирення від 26.12.2014 року, укладеної між підозрюваним ОСОБА_5 та потерпілим ОСОБА_4 , а також підтримав клопотання потерпілого про повернення грошових коштів законному володільцю ТОВ «Атмос плюс».
Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши пояснення обвинуваченого ОСОБА_5 думку прокурора та потерпілого приходить до наступного.
Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода про примирення між потерпілим та обвинуваченим. Згідно ст. 469 КПК України, угода про примирення між потерпілим та обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості та у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення.
Судом встановлено, що ОСОБА_5 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України, який згідно ст.12 КК України, є злочином середньої тяжкості.
При цьому судом з`ясовано, що обвинувачений ОСОБА_5 цілком розуміє права, визначені п. п. 1 - 4 ч. 5 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 1 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.
Також судом з`ясовано, що потерпілий ОСОБА_4 також цілком розуміє наслідки затвердження даної угоди, передбачені ч. 1 ст. 473 КПК України.
Дослідивши угоду про примирення та переконавшись, що укладання угоди є добровільним волевиявленням обвинуваченого та потерпілого, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угодах, з`ясувавши у обвинуваченого та потерпілого, чи цілком вони розуміють наслідки затвердження угоди, роз`яснивши обвинуваченому його право на справедливий судовий розгляд, встановивши правильне розуміння обвинуваченим та потерпілим змісту та наслідків затвердження угоди, а також перевіривши їх відповідність вимогам кримінального процесуального законодавства, заслухавши доводи учасників підготовчого судового засідання та роз`яснивши їм обмеження права щодо оскарження вироку, передбачені ст. 473 КПК України, суд вважає, що угода про примирення від 26.12.2014, укладена між підозрюваним ОСОБА_5 та потерпілим ОСОБА_4 відповідає вимогам КПК України, умови зазначеної угоди не суперечать інтересам суспільства і не порушуються права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб, сторони примирились добровільно, узгоджені вид та міра покарання відповідають загальним засадам призначення покарання, визначених ст. 65 КК України, у зв`язку із чим суд вважає, що зазначена угода підлягає затвердженню.
Також суд враховує обставини, що пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_5 , згідно ст.ст.66, 69 КК України, а саме: щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, першу судимість, позитивну характеристику.
Обставин, які обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_5 судом не встановлено.
Питання про речові докази та заходи забезпечення кримінального провадження вирішуються судом відповідно до ст.ст. 100, 174 КПК України.

Так, ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 18.12.2014 було накладено арешт та заборонено відчужувати грошові кошти, які були предметом злочинного посягання, в частині видаткових операцій з банківських рахунків:

- розрахунковий рахунок ТОВ «Ридбук» № НОМЕР_1 (), відкритий 04.12.2014 в ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209), розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, 65059.

- розрахунковий рахунок ТОВ «Інфотекс» () № НОМЕР_2 , відкритий 05.05.2014 та закритий 28.11.2014 в ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209), розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, 65059.

Відповідно до ст. 174 КПК України суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Щодо скасування арешту надійшло відповідне клопотання потерпілого, обґрунтоване тим, що зберігання викрадених у ТОВ «Атмос плюс» грошових коштів на розрахункових рахунках вищевказаних підприємств становить реальну загрозу їх втрати, оскільки всі особи, які вчинили злочин не встановлені, та можуть вчиняти подальші шахрайські дії з метою доведення до кінця свого злочинного умислу із заволодіння коштами потерпілого. Крім того, наявні всі підстави вважати, що дії невстановлених осіб з викрадення коштів ТОВ «Атмос плюс» відбувались у зговорі з невстановленими особами АТ «Укрексімбанк», якими були прийняті до виконання підроблені платіжні доручення.

Суд вважає вказані доводи обґрунтованими та такими, що заслуговують на увагу, та вважає, що встановлені всі підстави для повернення потерпілому грошових коштів, які йому належать та були предметом злочинного посягання, шляхом їх перерахування за наступними реквізитами:

- отримувач: ТОВ «Атмос плюс»;

- ідентифікаційний код отримувача: 39267459;

- рахунок отримувача: № 7394;

- банк отримувача: Публічне Акціонерне Товариство «Комерційний банк Преміум»;

- код банку отримувача: 339555

Згідно ч.1 ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю.
Відповідно Порядку зберігання речових доказів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 року № 1104 - речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення можуть бути повернуті власникові або передані йому на відповідальне зберігання. Умовою зберігання речових доказів повинно бути забезпечення збереження їх істотних ознак та властивостей. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні.
З метою забезпечення схоронності цих коштів, суд вважає можливим в цій частині вирок допустити до негайного виконання, зобов`язавши директора ТОВ «Атмос плюс» забезпечити збереження вищевказаних грошових коштів до набрання вироком законної сили.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.100 ч.1, 174, 314, 373, 374, 468, 475 КПК України, суд -
ЗАСУДИВ:

Угоду про примирення від 26.12.2014 року, укладену між підозрюваним ОСОБА_5 та потерпілим ТОВ «Атмос» в особі директора ОСОБА_4 затвердити.
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати виним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.27 ч.5 ст.205 ч.2 КК України та призначити йому покарання у вигляді штрафу на суму 38250 (тридцять вісім тисяч двісті п`ятдесят) гривень.

Запобіжний захід щодо ОСОБА_5 не обирати.

Скасувати арешт, накладений 18.12.2014 ухвалою слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси, одночасно зобов`язавши службових осіб ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209) розташований за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, 65059, здійснити необхідні дії з метою зміни місця зберігання грошових коштів у сумі 60 млн. грн.у ПАТ «Комерційний банк Преміум» (МФО 339555), а саме: зобов`язати службових осіб ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209), перерахувати грошові кошти:

- у сумі 33 млн. грн. з рахунку ТОВ «Ридбук» № НОМЕР_1 (), відкритого 04.12.2014 в ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209);

- у сумі 27 млн. грн., які надійшли 17.12.2014 на рахунок ТОВ «Торгівельна мережа «Інфотекс» () № НОМЕР_2 , відкритого 05.05.2014 та закритого 28.11.2014 в ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209) на рахунок за наступними реквізитами:

- отримувач: ТОВ «Атмос плюс»;

- ідентифікаційний код отримувача: 39267459;

- рахунок отримувача: № 7394;

- банк отримувача: Публічне Акціонерне Товариство «Комерційний банк Преміум»;

- код банку отримувача: 339555.

Вирок в частині скасування арешту майна та зобов`язання службових осіб ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209) здійснити необхідні дії з метою зміни місця зберігання грошових коштів у сумі 60 млн. грн.у ПАТ «Комерційний банк Преміум» (МФО 339555) у відповідності ч.1 ст.100 КПК України допустити до негайного виконанням.
Накласти арешт та заборонити відчужувати грошові кошти в частині видаткових операцій з банківського рахунку ТОВ «Атмос плюс», код НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритого у Публічному Акціонерному Товаристві «Комерційний банк Преміум» код 339555 до набрання вироком законної сили.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України шляхом подачі через Приморський районний суд м.Одеси в апеляційний суд Одеської області апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому, потерпілим та прокурору.

Суддя Приморського

районного суду м. Одеси ОСОБА_1