АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 11сс/778/562/13 Головуючий у 1 інстанції Крамаренко І.А.
Єдиний унікальний № 335/3283/13-к Доповідач у 2 інстанції Старовойт І.П.
Категорія ст.170 КПК України
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2013 року

Колегія суддів судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду Запорізької області у складі:

головуючого Незоли І.М.,

суддів Озарянської Л.А., Старовойт І.П.,

за участю прокурора Малюка Б.М.,

при секретарі Вечеренко Є.М.,

представника апелянта ОСОБА_2,

розглянула в апеляційному порядку у відкритому судовому засіданні в залі апеляційного суду в м.Запоріжжі матеріали провадження за апеляцією директора ТОВ «Алькор Комплекс» на ухвалу слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 25 жовтня 2013 року, якою накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку №1201 ТОВ «Алькор Комплекс» (), який відкрито у Філії «Запорізьке РУ» АТ «Банк «Фінанси та кредит» МФО 313731, розташованої за адресою: м.Запоріжжя вул. 40-Років Радянської України, 39;

заборонено ТОВ «Алькор Комплекс» () проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з вказаного банківського рахунку, за винятком операцій з видачі заробітної плати, інших соціальних платежів та сплати податків, зборів, обов'язкових платежів, а також визначених контролюючим органом грошових зобов'язань;

зобов'язано службових осіб вказаного банку надати письмову інформацію про залишок грошових коштів на вказаному рахунку ТОВ «Алькор Комплекс» () на момент пред'явлення ухвали суду про накладення арешту, а також щомісяця до 30 числа надавати таку інформацію ініціатору винесення подання за адресою: 69057, м. Запоріжжя, вул. Матросова, 29.

З матеріалів справи вбачається, що в провадженні СУ ГУМВС України в Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000202 від 03.10.2013 року, порушеного щодо ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за ознаками злочину, передбаченого за попередньою кваліфікацією ч.4 ст.189 КК України, які підозрюються у вимаганні, поєднаному із погрозою обмеженням прав та законних інтересів потерпілих, фізичного насильства над ними та їх близькими родичами, скоєному ними за попередньою змовою між собою та невстановленими слідством особами, в тому числі у вересні 2010 року щодо співвласника ТОВ ВКФ "ГЮСС" ОСОБА_5 і заволодінні грошовими коштами цього Товариства в сумі 369 819 гр., тобто в особливо великих розмірах; в період з листопада 2010 року по вересень 2011 року щодо співвласника компанії "Хлібодар" ОСОБА_6 і заволодінні його грошовими коштами в сумі 2 080 000 гр., тобто, в особливо великих розмірах; а також у вимаганні в того ж ОСОБА_6 21 жовтня 2013 року передачі їм грошових коштів в сумі 100 тис. доларів США.

Як вказано в судовій ухвалі, 25 жовтня 2013 року старший слідчий в особливо важливих справах СУ ГУМВС України в Запорізької області Діденко О.М. звернувся до суду з клопотанням відповідно до ст.ст.170-173 КПК України 2012 р. про арешт майна, в якому зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що частина грошових коштів, набутих внаслідок вчинення ОСОБА_3, ОСОБА_4 та невстановленими особами вищевказаних кримінальних порушень, зберігається на розрахункових рахунках різних Товариств з обмеженою відповідальністю, в тому числі банківському рахунку №1201 ТОВ «Алькор Комплекс» (), який відкрито у Філії «Запорізьке РУ» АТ «Банк «Фінанси та кредит» МФО 313731, грошові кошти на якому набуті злочинним шляхом та можуть бути засобами для доказування вини підозрюваних та в подальшому можуть бути визнаними речовим доказом в даному кримінальному провадженні, тому просив накласти арешт на ці грошові кошти.

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 25 жовтня 2013 року клопотання задоволено, накладений арешт на зазначене в клопотанні майно ТОВ «Алькор Комплекс» () у вигляді грошових коштів, що зберігається на розрахунковому рахунку №1201 у відділенні "Банку "Фінанси та кредит", розташованному в м. Запоріжжі по вул. 40 років Радянській Україні", б. 39.

В апеляційній скарзі ТОВ «Алькор Комплекс» в особі його директора ОСОБА_8 просить скасувати вказану ухвалу, як незаконну, посилаючись на відсутність в матеріалах справи доказів того, що ТОВ має будь-яке відношення до кримінального правопорушення ОСОБА_3 та ОСОБА_4, об'єктом якого може бути лише фізична особа, що підкероване йому Товариство веде законну і прозору господарську діяльність, здійснювати яку в подальшому його позбавляє можливості оскаржуване судове рішення, жодної з обставин, що передбачені ч. 2 ст. 173 КПК України і повинні бути врахованими при вирішенні питання про арешт майна, слідчим суддею враховано не було, тому його висновки не відповідають матеріалам справи, просить оскаржуване рішення щодо ТОВ «Алькор Комплекс» скасувати. Одночасно ставить питання про поновлення йому строку на апеляційне оскарження судової ухвали, посилаючись на те, що про її існування йому стало відомо після закінчення цього строку 01.11.2013 р..

Заслухавши доповідь судді по справі; пояснення представника ТОВ «Алькор Комплекс» ОСОБА_2, який підтримав апеляційну скаргу; думку прокурора, який вважає, що ухвала слідчого судді є законною та обгрунтованою; перевіривши доводи апеляції, судова колегія вважає, що клопотання апелянта про поновлення йому строку на апеляційне оскарження судового рішення слід задовольнити з викладених в ньому підстав, сама ж апеляційна скарга не підлягає задоволенню в зв'язку з наступним.

Задовольняючи клопотання старшого слідчого про арешт грошових коштів ТОВ «Алькор Комплекс», слідчий суддя виходив з наведених в клопотанні підстав для цього, а саме з того, що ці грошові кошти можуть бути засобами для розкриття злочину і виявлення винних осіб та в подальшому визнані речовими доказами в даному кримінальному провадженнні і у відповідності до вимог ч.3 ст. 170 КПК України перебувають не тільки у самого підозрюваного чи обвинуваченого, але і в інших фізичних або юридичних осіб.

Ці висновки відповідають матеріалам кримінального провадження, з яких вбачається, що під час проведення обшуків за місцем проживання ОСОБА_9, а також в офісних приміщеннях, які він займав, була вилучена первинна бухгалтерська документація ТОВ «Алькор Комплекс» (а.п.36-40), що спростовує доводи апелянта про відсутність доказів будь-якого відношення ТОВ до злочинної діяльності підозрюваного ОСОБА_9, крім того, до завдань суду на даному етапі провадження не належить оцінювати цей факт, оскільки його завдання полягає лише в тому, щоб дослідити ті обставини кримінального провадження, які органу досудового розслідування відомі на даний час та які дають достатньо обгрунтовані підстави для звернення до суду з відповідним клопотанням про арешт майна.

Як вбачається з ухвали слідчого судді, суд дослідив зазначені обставини та не знайшов у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про арешт майна порушень вимог кримінального процесуального закону, прийнявши обгрунтоване рішення про задоволення клопотання.

Не є переконливими також і доводи апелянта про те, що арешт банківського рахунку ТОВ перешкоджає в подальшому його фінансово-господарській діяльності, яку воно веде з великою кількістю юридичних і фізичних осіб, оскільки згідно довідки, наданої органу досудового розслідування Філієй "Запорізьке РУ" АТ "Банк "Фінанси та кредит", залишок грошових коштів на рахунку ТОВ «Алькор Комплекс» на день накладення на нього арешту складав лише 0,69 грн, що є неможливим в разі дійсної активної фінансово-господарської діяльності з великою кількістю клієнтів.

Всі інші підстави підлягають з'ясуванню судом під час розгляду справи по суті і не є компетенцією суду на даному етапі досудового розслідування, тому судова колегія вважає, що судове рішення по даній справі є законним і огрунтованим, тому підстав для його скасування або зміни не вбачає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 309, 422 КПК України, судова колегія

ухвалила:

Поновити ТОВ «Алькор Комплекс» строк для апеляційного оскарження ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 25 жовтня 2013 року про накладення арешту на грошові кошти на банківському рахунку №1201 ТОВ «Алькор Комплекс» (), який відкрито у Філії «Запорізьке РУ» АТ «Банк «Фінанси та кредит», саму апеляційну скаргу залишити без задоволення, а вищевказану ухвалу слідчого судді - без змін.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає, повний її текст буде оголошений 13 листопада 2013 року о 15-00 годині.

Головуючий: підпис

Судді: підписи

З оригіналом згідно суддя Старовойт І.Ф.