Справа № 712/7540/15-к
Провадження № 1-кс/712/3030/15
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до предметів та документів
м. Черкаси 09 липня 2015 року
Клопотання мотивує тим, що 07.06.2013 року до Черкаського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшла заява від про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_5 , з приводу того, що в період часу з 2007 по 2009 роки працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом привласнили та розтратили усі грошові кошти та матеріальні цінності підприємства.
В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 працював на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але з 2007 по 2009 рік, останній, фактично до звільнення з посади не здійснював керівництво підприємством у зв`язку з перенесеним інсультом та не мав змоги контролювати дії службових осіб підприємства. Фактично підприємством здійснювали управління ОСОБА_6 та головний бухгалтер ОСОБА_7 . Право підпису документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було у ОСОБА_5 та деяких фінансово господарських документів у ОСОБА_7
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало торгівельну діяльність з продажу автомобілів «Богдан», які попередньо закуповувалися у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Так , службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 2007 по 2009 роки, шляхом проведення фінансово господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , було переведено та в подальшому знято грошові кошти отримані в результаті фінансової діяльності підприємства. Також, за період хвороби ОСОБА_5 , від імені останнього було укладено ряд договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
З метою перевірки викладених обставин у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), так як іншим способом отримати доступ до рахунку банківської картки не можливо. Крім того вказана інформація може бути використана як доказ в указаному кримінальному провадженні.
В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили суд його задовольнити.
Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є :
1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;
2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;
3.Фінансово-економічний стан клієнтів;
4.Системи охорони банків та клієнтів;
5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріли справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з метою встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєва значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню і в свою чергу є банківською таємницею, та на підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.5, 309, 369372 та 395 КПКУкраїни та ст. 59,60,62 ЗУ Про банк і банківську діяльність , -
Клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації про володільця банківського рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: роздруківки на паперовому та електронному носії інформації про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 (з розшифровкою призначення платежу вказанням контрагентів, вхідного сальдо на кінець та початок кожного дня) за період з 01.01.2007 року по 12.12.2009, оригіналів карток з підписами осіб, уповноваженими розпоряджатися коштами на вказаному рахунку, платіжних доручень, на підставі яких банком здійснювалося перерахування коштів по зазначеному розрахунковому рахунку, договорів в для здійснення управління коштами в системі Клієнт-банк та оригіналів документів з юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів.
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: