Справа № 161/7354/15-к
Провадження № 1-кс/161/2057/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 27 травня 2015 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_2 , слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , секретаря ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів (вантажно-митних декларацій, попередніх повідомленнь, інвойсів, контрактів, специфікацій, документів про походження ТМЦ, технічних паспортів, актів фізичного огляду, актів митних оглядів, талонів в`їзду-виїзду і т.п.) по митному оформленню кузовів автотранспортних засобів, запчастин та транспортних засобів, оформлених від компаній-нерезидентів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отриманих (імпортованих) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2012 по 06.05.2015 включно; журналів в`їзду-виїзду транспортних засобів на територію відділу митного оформлення митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2015 по 06.05.2015 включно; записів з камер відео спостереження встановлених у відділі митного оформлення митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2015 по 06.05.2015 включно.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000007 від 28.01.2015, відносно службових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України, з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаних діянь, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 адреса: АДРЕСА_1 ).
Одночасно, в частині можливості вилучення вказаних документів клопотання до задоволення не підлягає, оскільки згідно ч.7 ст. 163 КПК України, стороною кримінального провадження не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати (забезпечити) слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів (вантажно-митних декларацій, попередніх повідомленнь, інвойсів, контрактів, специфікацій, документів про походження ТМЦ, технічних паспортів, актів фізичного огляду, актів митних оглядів, талонів в`їзду-виїзду і т.п.) по митному оформленню кузовів автотранспортних засобів, запчастин та транспортних засобів, оформлених від компаній-нерезидентів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отриманих (імпортованих) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2012 по 06.05.2015 включно; журналів в`їзду-виїзду транспортних засобів на територію відділу митного оформлення митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2015 по 06.05.2015 включно; записів з камер відео спостереження встановлених у відділі митного оформлення митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2015 по 06.05.2015 включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1