Справа № 493/2296/14-к
Провадження № 1-кс/493/317/14

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.10.2014 року м. Балта

Слідчий суддя Балтського районного суду Одеської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора - ОСОБА_3

ст. слідчого - ОСОБА_4 ,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Балта клопотання старшого слідчого СВ Балтського РВ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

СВ Балтського РВ ГУМВС України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000887 від 05.09.2014 року за фактом заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом невстановленою особою у ОСОБА_5 .

Ст. слідчий СВ Балтського РВ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 за погодженням з процесуальним керівником у даному провадженні - прокурором прокуратури Балтського району Одеської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме: інформації щодо банківського рахунку ЄРДПОУ НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 , свідоцтво № НОМЕР_5 (відкриття, закриття); інформації про надходження коштів від ФГ « ОСОБА_6 » на вказаний рахунок; інформації щодо особи або осіб, які зняли готівку в сумі 48500 грн., що надійшли від ФГ « ОСОБА_6 », що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 .

Свої вимоги ст. слідчий обґрунтовує тим, що вказані документи можуть містити інформацію, яка підтверджує або спростовує вчинення вказаного кримінального правопорушення невстановленою особою, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливо іншими способами довести обставини заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться відповідна інформація, в судове засідання не з`явився. Про час і місце розгляду справи був повідомлений належним чином, про що в матеріалах справи є відповідний доказ, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши доводи ст. слідчого та прокурора, ознайомившись з доданими документами, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження, зокрема протоколу допиту свідка ОСОБА_5 , вбачається, що йому на мобільний телефон подзвонив невідомий чоловік, який представився представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і запропонував купити добрива. Після чого ОСОБА_5 перерахував на вказаний представником банківський рахунок (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 , в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 , свідоцтво № НОМЕР_5 ) гроші в сумі 48500 грн., але вказані добрива доставлені не були.

Таким чином, документи, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформація щодо банківського рахунку ЄРДПОУ НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 , свідоцтво № НОМЕР_5 (відкриття, закриття); інформація про надходження коштів від ФГ « ОСОБА_6 » на вказаний рахунок; інформація щодо особи або осіб, які зняли готівку в сумі 48500 грн., що надійшли від ФГ « ОСОБА_6 », перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а також неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162,163,164,166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Балтського РВ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури Балтського району Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати для огляду з можливістю скопіювати та завірити печаткою копії документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформацію щодо банківського рахунку ЄРДПОУ НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 , свідоцтво № НОМЕР_5 (відкриття, закриття); інформацію про надходження коштів від ФГ « ОСОБА_6 » на вказаний рахунок; інформацію щодо особи або осіб, які зняли готівку в сумі 48500 грн., що надійшли від ФГ « ОСОБА_6 », що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , і з можливістю вилучення завірених копій зазначених документів старшим слідчим СВ Балтського РВ ГУМВС України в Одеській області майором міліції ОСОБА_4 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1