ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/6623/13-к

13.05.2015 року Суворовський районний суд м. Херсона в складі:

головуючого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

за участю прокурорів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4

захисника: ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Херсоні кримінальну справу за обвинуваченням:

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Кедровка Свердловської області РФ, українець, громадянин України, освіта середня, не одружений, утриманців не має, на військовому обліку не перебуває, фізичних та психічних вад здоров`я не має, інвалідності не має, не працевлаштований, не є потерпілим внаслідок аварії на ЧАЕС, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , в силу ст. 89 КК України судимості не має

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:
У грудні 2008 року у ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , кримінальні справи щодо останніх двох з яких закриті постановами від 25.04.2011 року та від 10.11.2011 року відповідно у зв`язку зі смертю, з корисливих мотивів виник злочинний намір на заволодіння грошовими коштами у особливо великих розмірах, виділених відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №126 від 27.02.2008 року «Про затвердження Порядку використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів», шляхом вчинення шахрайських дій з використанням завідомо неправдивих офіційних документів ПП «КВ-Агро».

Реалізуючи спільний злочинний намір ОСОБА_7 15.12.2008 року подав до Головного управління агропромислового розвитку Херсонської обласної державної адміністрації наступні завідомо неправдиві документи:

- заявку ПП «КВ-Агро» на участь у конкурсі для надання часткової компенсації відсоткової ставки за залученим кредитом в банку за рахунок коштів державного бюджету у 2008 році;

- лист ПП «КВ-Агро» №48/05 від 16.02.2009 року щодо зміни банківських реквізитів підприємства;

- прогнозний розрахунок Нікопольського відділення АКБ «Імексбанк» розміру компенсації відсотків в 2008 році згідно Постанови Кабінету Міністрів України №126 від 27.02.2008 року «Про затвердження Порядку використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів» по ПП «КВ-Агро» за кредитним договором №16Ю/2007/04 від 18.12.2007 року;

- довідку Нікопольського відділення АКБ «Імексбанк» про фактичну сплату позичальником відсотків за кредитом на виконання Постанови Кабінету Міністрів України №126 від 27.02. 2008 року «Про затвердження Порядку використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів» по кредитному договору з ПП «КВ-Агро» №16Ю/2007/04 від 18.12.2007 року;

- виписку з особового рахунку ПП «КВ-Агро» № НОМЕР_1 у Нікопольському відділені АКБ «Імексбанк» за період з 01.01.2008 року по 10.12.2008 року, меморіальні ордери Нікопольського відділення АКБ «Імексбанк» №2334 від 05.02.2008 року, №1631 від 18.01.2008 року, №1614 від 10.01.2008 року, №2322 від 30.01.2008 року та №2362 від 12.03.2008 року про начебто перерахування ПП «КВ-Агро» кредитних грошових коштів, платіжне доручення №147 від 14.03.2008 року, платіжне доручення №99 від 07.02.2008 року, платіжне доручення №92 від 01.02.2008 року;

- платіжне доручення №86 від 21.01.2008 року, платіжне доручення №24 від 11.01.2008 року, довідку №243/10/24-103 від 11.12.2008 року про відсутність у ПП «КВ-Агро» податкового боргу з податків і зборів (обов`язкових платежів), що контролюються органами ДПІ у м. Херсоні, зобов`язання №175/05 від 10.02.2008 року від імені директора ПП «КВ-Агро» ОСОБА_8 , довідку №175/05 від 10.02.2008 року від імені директора ПП «КВ-Агро» ОСОБА_8 ,

а також засвідчені копії наступних завідомо неправдивих документів, складених ОСОБА_7 :

- договору №36буд/07-10 на виконання робіт від 17.10.2007 року та додатків №1 і №2 до цього договору між ПП «КВ-Агро» та ПВКП «Укрконтракт»; видаткової накладної №ВН-00026 від 03.10.08 року, рахунку - фактури №СФ-00026 від 14.03.2008 року, видаткової накладної №ВН-00011 від 30.09.2008 року; рахунку - фактури №СФ-00011 від 30.01.2008 року; акта №00029 від 10.09.08 року здачі - приймання виконаних робіт; рахунку - фактури №СФ-00009 від 28.01.2008 року; видаткової накладної №ВП-00006 від 27.08.08 року; рахунку - фактури №СФ-00006 від 16.01. 2008 року; видаткової накладної №ВН-00128 від 15.08.2008 року; рахунку - фактури №СФ-00128 від 24.12.2007 року; кредитного договору №1610/2007/04 про відкриття кредитної лінії від 18.12.2007 року, укладеного між Нікопольським відділенням АКБ «Імексбанк» та ПП «КВ-Агро»; фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва (форма №1-м); балансу на 31.12.2007 року.

Зазначені вище документи містили інформацію, що не відповідала дійсності, так як ПП «КВ-Агро» господарську діяльність не здійснювало, кредитні кошти не отримувало та товарно - матеріальні цінності для будівництва елеватору не закуповувало.

За результатами поданих і розглянутих неправдивих документів від імені ПП «КВ-Агро» відповідно до протоколу засідання обласної конкурсної комісії по визначенню на конкурсних засадах підприємств агропромислового комплексу області, яким буде здійснена фінансова підтримка за рахунок коштів державного бюджету України через механізм здешевлення середньострокових та довгострокових кредитів №5 від 16.12.2008 року ПП «КВ-Агро» було визнано переможцем конкурсу, якому надано право на отримання компенсації відсоткової ставки за залученим кредитом за рахунок коштів державного бюджету України відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №126 від 27.02.2008 року у розмірі 7 558 520,55 грн., у зв`язку з чим платіжним дорученням №1195 від 25.03.2009 року головним управлінням агропромислового розвитку Херсонської обласної державної адміністрації на розрахунковий рахунок ПП «КВ-Агро» у РД ВАТ «БТА Банк» у м. Херсоні перераховано 6 795 191,25 грн., які надійшли на рахунок підприємства 27.03.2009 року.

Після цього ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи на досягнення спільної злочинної мети щодо заволодіння шляхом обману коштами Державного бюджету України в особливо великих розмірах, у період з 30.03.2009 року по 24.04.2009 року зняли з розрахункового рахунку ПП «КВ-Агро» № НОМЕР_2 за грошовими чеками у касі РД ВАТ «БТА Банк» у м. Херсоні, розташованого за адресою: м. Херсон вул. Карла Маркса 106, готівкою 6 682 167,10 грн. і розпорядилися ними на власний розсуд, а решту грошових коштів у сумі 113 024,15 грн. було витрачено на розрахунково - касове обслуговування рахунку ПП «КВ-Агро» у банку та сплату комісії, чим завдали державі майнову шкоду в особливо великому розмірі на суму 6 795 191,25 грн. грн..

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_6 вину у вчиненні інкримінованого йому злочину визнав та показав, що у 2008 році він на прохання свого знайомого ОСОБА_7 , який повідомив про те, що йому потрібне підприємство для здійснення діяльності щодо зернових, підшукав підприємство «КВ-Агро», власником якого був ОСОБА_9 .. У подальшому це підприємство було переоформлено на ОСОБА_8 , який, крім власника, став також його директором. Йому ( ОСОБА_6 ) ОСОБА_7 запропонував працювати водієм та охоронником цього підприємства, на що він погодився. Розповів, що виконуючи свої обов`язки, він возив ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у їхніх справах як в межах м. Херсона, так і в межах області. Йому відомо, що згідно документів юридичною адресою підприємства «КВ-Агро» була адреса: м. Херсон, вул. Белінського, 11, однак він ніколи не возив туди ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , останні зустрічалися або в готелі «Фрегат», або вдома у ОСОБА_7 , сам він за тією адресою також ніколи не був. Відкриттям рахунків підприємства «КВ-Агро» займався особисто ОСОБА_8 , рахунки були відкриті у банку «БТА Банк». Неодноразово він був присутнім з ОСОБА_8 в банку, коли той знімав гроші з рахунку підприємства, у подальшому вони їх передавали ОСОБА_7 .. Одного разу гроші з рахунку підприємства знімав особисто він за дорученням ОСОБА_8 , це була велика сума грошей, ті гроші вони також віддали ОСОБА_7 .. Показав, що йому нічого не відомо про те, що до того, як на рахунок підприємства «КВ-Агро» були зараховані гроші, це підприємство вело якусь діяльність щодо зернових. Заявив, що достовірно може ствердити лише про те, що возив ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у смт. В. Лепетиха та у м. Миколаїв для переговорів з представниками елеваторів, однак про зміст тих переговорів йому невідомо. Пояснив, що наведені вище обставини давали йому підстави усвідомлювати незаконність походження тих грошей, які знімалися у банку з рахунку підприємства, зазначивши, що його здивувало те, що ті гроші надійшли на рахунок підприємства за короткий проміжок часу його діяльності (на протязі трьох тижнів) і то була велика сума грошей. Показав, що він не возив ні ОСОБА_7 , ні ОСОБА_8 у м. Нікополь і про отримання ПП «КВ-Агро» кредиту у банку у цьому місті ніколи не чув. Також він не возив їх у смт. Н. Сірогози і йому нічого не відомо про будівництво там ПП «КВ-Агро» елеватора і він ніколи не чув ні від ОСОБА_7 , ні від ОСОБА_8 розмов з цього приводу.

Пред`явлений у справі цивільний позов визнав повністю.

Суд вважає, що винуватість ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованого йому злочину, окрім визнання вини самим підсудним, підтверджується сукупністю зібраних в ході досудового слідства та перевірених і досліджених судом доказів, які суд визнає належними та допустимими.

Свідок ОСОБА_10 у судовому засіданні засвідчив, що у 2008 році була створена та діяла обласна комісія з питань визначення на конкурсних засадах підприємств агропромислового комплексу для надання їм у 2008 році фінансової підтримки за рахунок коштів державного бюджету через механізм здешевлення кредитів. Показав, що він був головою тієї комісії та організовував її роботу. До складу комісії крім нього входило ще близько 15-ти осіб. Пояснив, що вивченням поданих підприємствами на розгляд комісії документів займалися працівники обласного управління сільського господарства і вони ж доповідали про них на засіданнях комісії. Рішення з вказаних вище питань приймалися на засіданнях комісії та оформлювалися протоколами, розповів про порядок проведення таких засідань.

Аналогічні показання з цього приводу дали свідки ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ..

Свідок ОСОБА_18 , яка за її показаннями була секретарем зазначеної вище комісії, крім того, ствердила, що у кінці грудня 2008 року тією ж комісією одним з переможців конкурсу, яким було надано право на одержання компенсації відсоткової ставки за залученим кредитом за рахунок коштів державного бюджету в сумі близько 7,0 млн. грн., було визнано ПП «КВ-Агро» на підставі поданих від імені цього підприємства документів.

Наведені показання свідків, зокрема свідка ОСОБА_18 , відповідають даним, що містяться у документах, вилучених в ході проведення виїмки у Головному управлінні агропромислового комплексу Херсонської ОДА, зокрема, у протоколі №5 від 16.12.2008 року засідання конкурсної комісії по визначенню на конкурсних засадах підприємств агропромислового комплексу області, яким буде здійснена фінансова підтримка за рахунок коштів державного бюджету України через механізм здешевлення середньострокових та довгострокових кредитів, а також у документах, поданих від імені ПП «КВ-Агро», відповідно до яких цим підприємством начебто були отримані кредитні кошти у Нікопольському відділенні АКБ «Імексбанк» в сумі 68 000 000,0 грн. та витрачені на здійснення заходів щодо будівництва зернового елеватору та зерносховища на земельній ділянці, розташованій у Нижньосірогозькому районі Херсонської області (т. 2, а.с. 28-101).

Зазначені документи були оглянуті, визнані речовими доказами та приєднані до справи (т. 2, а.с. 102-108).

Про факт перерахування бюджетних коштів на рахунок ПП «КВ-Агро» у якості компенсації відсоткової ставки за кредитом в сумі 6 795 191,25 грн. свідчать дані платіжного доручення №1195 від 25.03.2009 року, вилученого у Головному управлінні агропромислового комплексу Херсонської ОДА під час проведення вказаної вище виїмки, а також відомості, що містяться у документах, наданих слідчому Херсонською ОДА та Головним управлінням Державного казначейства України в Херсонській області (т. 2, а.с.110-117)

Даними листа начальника Нікопольського відділення АКБ «Імексбанк» від 07.04.2010 року за вих. №363 стверджено, що цей банк ніколи не мав ніяких відносин з ПП «КВ-Агро», в тому числі з приводу відкриття рахунків та надання кредитних коштів (т. 4, а.с. 156).

Під час проведення експертного дослідження наданих ПП «КВ-Арго» на підтвердження одержання кредиту документів (висновок технічної експертизи документів №2010 від 01.11.2010 року, т. 3, а.с. 135-141) встановлено, що зображення круглої печатки «Нікопольського відділення АКБ «Імексбанк» на звороті четвертого аркушу засвідченої світлокопії кредитного договору, довідці про фактичну сплату відсотків та на прогнозованому розрахунку розміру компенсації відсотків нанесено способом струминного друку з використанням кольорового струминного принтера. Зображення штампів «Нікопольського відділення №126 АКБ «Імексбанк» на меморіальних ордерах нанесені за допомогою еластичних кліше.

Також відповідно до висновків почеркознавчої експертизи №19/2102 від 30.10.2010 року підпис на зворотному боці четвертого аркуша копії кредитного договору виконаний, ймовірно, не ОСОБА_19 , а іншою особою, в графі «Начальник Нікопольського відділення АКБ «Імексбанк» прогнозованого розрахунку розміру компенсації відсотків та довідки про фактичну сплату відсотків виконаний не ОСОБА_19 , а іншою особою (т. 4, а.с. 17-31).

Крім того, висновками судово - технічної експертизи документів №2215 від 30.11.2010 року, під час якої проводилося дослідження довідки ДПІ про відсутність податкового боргу, яка містилася в наданому від імені ПП «КВ-Арго» на розгляд комісії пакеті документів, встановлено, що зображення відбитка прямокутного штампа ДПІ у м. Херсоні у зазначеному документі, а також відбитка гербової печатки ДПІ у м. Херсоні та зображення підпису від імені ОСОБА_20 в графі «В.о. заступника начальника ДПІ у м. Херсоні», нанесено струменевим способом друку за допомогою поліхроматичного знакодрукуючого пристрою кольорового струменевого принтеру (т. 4, а.с. 57-64).

З відомостей, що містяться у листі голови Нижньосірогозької райдержадміністрації від 06.04.2010 року за вих. №02-33/254, встановлено, що на протязі 2007 - 2009 років ПП «КВ-Арго» будь які дозвільні документи на будівництво зернового елеватору та зерносховища на території Нижньосірогозького району не надавалися (т. 2, а.с. 133).

Під час проведення виїмки у державному архіві м. Херсона були вилучені документи, що містяться у реєстраційній справі ПВКП «Укрконтракт», за даними яких власником цього підприємства є ОСОБА_21 (т. 5, а.с. 56-69).

Зазначені документи були оглянуті, визнані речовими доказами та приєднані до справи (т. 5, а.с. 70-72).

Разом з цим, сам ОСОБА_21 суду показав, що йому нічого не відомо про існування вказаного підприємства, він ніколи не здійснював його реєстрацію, вказавши при цьому, що у 1986 році у нього був викрадений його паспорт і саме за даними того паспорту на його ім`я було зареєстроване підприємство «Укрконтракт».

Свідок ОСОБА_22 суду показав, що з 2006 року по 2010 рік працював начальником Регіональної дирекції ВАТ «БТА Банк», та засвідчив, що у очолюваній ним банківській установі обслуговувалося підприємство «КВ-Агро». Ствердив, що на рахунок цього підприємства мало місце надходження грошових коштів у якості бюджетного відшкодування на велику суму, які у подальшому були зняті готівкою представниками вказаного підприємства чоловічої статі.

Ці ж обставини підтвердили у судовому засіданні свідки ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 , які за їхніми показаннями разом з свідком ОСОБА_22 працювали у Регіональній дирекції ВАТ «БТА Банк». Ці свідки, крім того, зазначили, що підприємство «КВ-Агро» користувалося банківськими рахунками протягом кількох місяців і в той період часу обороти по рахунках підприємства були на великі суми. Вказали на ОСОБА_6 як на особу, яка приходила в банк з ОСОБА_8 з питань, що стосувалися обслуговування підприємства «КВ-Агро», в тому числі з приводу зняття грошей з рахунку вказаного підприємства, вказавши, що одного разу особисто він знімав гроші, то була велика сума більше 1,0 млн. грн..

Відповідно до даних протоколів пред`явлення фотознімків для впізнання, особи для впізнання від 08.06.2010 року, від 04.06.2010 року та від 04.02.2011 року ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 відповідно впізнали ОСОБА_6 у зв`язку з повідомленими ними суду обставинами (т. 4, а.с. 71-72, 88-89, т. 10, а.с. 60-63).

Наведені показанні свідків відповідають даним, що містяться в документах, вилучених в ході виїмки У ВАТ «БТА Банк», які були оглянуті, визнані речовими доказами та приєднані до справи (т. 3, а.с. 49-108).

З цих документів видно, що підприємство «КВ-Арго» з 25.03.2009 року мало рахунки у вказаному банку, безпосереднє банківське обслуговування підприємства здійснювалося Регіональною дирекцією цього банку у м. Херсоні, підприємство «КВ-Арго» представляв ОСОБА_8 як директор.

Крім того, показання свідків співробітників банку про зняття ОСОБА_8 та ОСОБА_6 коштів з рахунку ПП «КВ-Агро» узгоджуються з даними, що містяться у вилучених під час проведення виїмок у Регіональній дирекції ВАТ «БТА Банк» платіжних документів, що також підтверджують такі факти, які мали місце у період з 30.03.2009 року по 24.04.2009 року (т. 3, а.с. 111-129-в).

Суд вважає, що дії ОСОБА_6 підлягають кваліфікації за ч. 4 ст. 190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, і приходить до висновку, що його винуватість у вчиненні інкримінованого йому злочину доведена.

При обранні виду та розміру покарання суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, який за законом віднесений до особливо тяжких злочинів, роль підсудного у його вчиненні, особу підсудного, який має постійне місце проживання, за матеріалами справи фактично характеризується посередньо, утриманців не має, не працевлаштований, на обліках у нарколога та психіатра не перебуває, судимості не має, визнання вини визнає обставиною, яка пом`якшує покарання, обставин, які обтяжують покарання, судом не встановлено і вважає за необхідне погодитися з позицією прокурора щодо призначення ОСОБА_6 покарання у виді позбавлення волі на строк 7 років з конфіскацією майна, оскільки таке покарання, на думку суду, є необхідним та достатнім для виправлення підсудного та попередження вчинення ним нових злочинів.

Заявлене ОСОБА_6 клопотання щодо застосування до нього амністії суд вважає за можливе вирішити наступним чином.

Відповідно до положень ст. 2 Закону України Про амністію у 2014 році підлягають звільненню від відбування покарання у виді позбавлення волі на певний строк та від інших покарань, не пов`язаних з позбавленням волі, особи, крім тих, які підлягають звільненню від відбування покарання на підставі статті 1 цього Закону, засуджені за будь - які злочини, які не поєднані з насильством, небезпечним для життя і здоров`я, якщо вони на день набрання чинності цим Законом відбули не менше однієї чверті призначеного строку основного покарання.

З матеріалів справи видно, що ОСОБА_6 перебував під вартою з 04.02.2011 року по 27.06.2013 року (т. 12, а.с. 2-5, т. 17, а.с. 12), у зв`язку з чим станом на 19.04.2014 року (на день набрання чинності Законом України «Про амністію у 2014 році») відбув 2 роки 4 місяці 23 днів.

Отже, зважаючи на термін попереднього ув`язнення, який згідно вимог ст. 72 КК України зараховується у строк покарання, станом на 19.04.2014 року ОСОБА_6 відбув більше однієї чверті строку покарання, запропонованого прокурором, а тому згідно ст. 2 Закону України «Про амністію у 2014 році» він підлягає звільненню від відбування призначеного йому основного покарання.

Обставини, передбачені ст. 8 вказаного Закону, які б виключали можливість застосування амністії до ОСОБА_6 , судом не встановлено.

Пред`явлений Головним управлінням агропромислового розвитку Херсонської ОДА цивільний позов про відшкодування завданої майнової шкоди ґрунтується на тих обставинах, які суд визнав доведеними, у зв`язку з чим підлягає задоволенню у повному обсязі.

Відповідно до ст. 93 КПК України з засудженого підлягають стягненню судові витрати.

При цьому, суд позбавлений можливості покласти на ОСОБА_6 витрати на проведення експертизи №2281 від 03.02.2010 року в сумі 375,36 грн. та експертизи №632 від 04.04.2011 року в сумі 1687,68 грн., оскільки досліджені під час їх проведення документи не містять даних, які стосуються пред`явленого йому обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 323, 324, 333-335 КПК України 1960 року, України, суд -

засудив:
ОСОБА_6 визнати винним за ч. 4 ст. 190 КК України і призначити покарання у виді позбавлення волі на строк 7 (сім) років з конфіскацією всього майна, яке є його власністю.
На підставі ст. 2 Закону України «Про амністію у 2014 році» ОСОБА_6 від відбування основного покарання у виді позбавлення волі на строк 7 (сім) років звільнити.
Запобіжний захід щодо ОСОБА_6 до набрання вироком законної сили залишити заставу у розмірі 76 500 (сімдесят шість тисяч п`ятсот) грн..

Після набрання вироком законної сили заставу у розмірі 76 500 (сімдесят шість тисяч п`ятсот) грн. повернути заставодавцю ОСОБА_26 .

Стягнути з ОСОБА_6 на користь держави в особі Головного управління агропромислового розвитку Херсонської обласної державної адміністрації 6 795 191,25 (шість мільйонів сімсот дев`яносто п`ять тисяч сто дев`яносто одну грн. 25 коп.) грн. в рахунок відшкодування завданої майнової шкоди.

Стягнути з ОСОБА_6 на користь держави в особі НДЕКЦ при УМВС України в Херсонській області 1031,04 (одну тисячу тридцять одну грн. 04 коп.) грн. в рахунок відшкодування витрат на проведення судових експертиз, а саме: 515,52 грн. експертизи №2010 від 01.11.2010 року, 515,52 грн. експертизи №2215 від 30.11.2010 року.

Витрати НДЕКЦ при УМВС України в Херсонській області на проведення експертизи №2281 від 03.02.2010 року в сумі 375,36 грн. та експертизи №632 від 04.04.2011 року в сумі 1687,68 грн. прийняти на рахунок держави.

Речові докази в справі - зберігати при справі.

На вирок може бути подана апеляція протягом п`ятнадцяти діб з моменту його проголошення до апеляційного суду Херсонської області через Суворовський районний суд м. Херсона.

Головуючий: ОСОБА_1