Дата документу 24.07.2015 Справа № 554/9597/15-к
Провадження: № 1кс/554/4526/2015
УХВАЛА
Іменем України
24.07.2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:
Слідчий СУ УМВС України в Полтавській області старший лейтенант міліції ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ, посилаючись на те, що слідчим відділом СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000627, за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 15.07.2015 на підставі вмотивованого рапорту начальника УПЗСЕ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Державного Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , протягом 2014-2015 років, діючи за попередньою змовою у складі групи осіб, в особі директора, головного бухгалтера, завідуючого лабораторією, складом та виробництвом, зловживаючи службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, заподіяли істотну шкоду державним інтересам, що спричинило тяжкі наслідки, за наступних обставин.

У період дефіциту продукції, з березня по червень кожного року, службові особи вказаного державного підприємства, усупереч вимогам законодавства щодо ухильного та постійного зберігання зерна, яке віднесено до недоторканої категорії Державного резервного фонду, проводять заміну зерна державного резерву та аграрного фонду минулих років на зерно нового урожаю, що належить іншому поклажодавцю з метою подальшої давальницької переробки і отримання борошна з кращими хлібопекарськими показниками та показниками якості, ніж ті, що могли бути при переробці зерна, з 100 відсотковим використанням нового врожаю. В результаті чого інтересам держави завдаються збитки у великих та особливо великих розмірах, що є тяжкими наслідками.

Згідно п. 6.13 (в) Розділу 6 Приймання, розміщення й очищення зерна в зерносховищах наказу Міністерства агропромислового комплексу від 20.03.1998 року № 83 Про затвердження Правил організації і ведення технологічного процесу на круп`яних заводах при розробці рецептури помольних сумішей, зерно нового урожаю, може використовуватися, лише після двох-трьох місяців від його збирання, змішуючи його із зерном давальницьким минулорічним.

Підприємства-зберігачі, що належать до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_3 , не мають права самостійно проводити відпуск у зв`язку з освіженням (поновленням) матеріальних цінностей, що належать ІНФОРМАЦІЯ_4 (самовільне відчуження).

Відповідно до ч. 3 ст. 12 Закону України Про державний матеріальний резерв - матеріальні цінності з державного резерву реалізуються на конкурсних засадах у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.

Згідно з ч. 4 зазначеного Закону визначено, що відпуск із державного резерву матеріальних цінностей, що підлягають освіженню (поновленню) і зберігаються на підприємствах, в установах і організаціях системи державного резерву, провадиться за рішенням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного матеріального резерву (Кабінету Міністрів України). Такий відпуск проводиться на конкурсних засадах. Кошти, отримані внаслідок такої реалізації, спрямовуються на придбання та закладення до державного резерву аналогічних матеріальних цінностей.

Окрім цього, відповідно до ч.ч. 2, 3 п. 191 постанови Кабінету Міністрів України від 08.10.1997 року № 1129 Про затвердження Порядку формування, розміщення та проведення операцій з матеріальними цінностями державного резерву за рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснює переробку зерна на підприємствах системи державного резерву та забезпечує реалізацію продуктів його переробки. Кошти, отримані від реалізації продуктів переробки зерна, спрямовуються на поповнення запасів зерна державного резерву.

Підприємства системи державного резерву, так як і інші підприємства, які є відповідальними зберігачами, повинні дотримуватися строків зберігання зерна та продуктів його переробки державного резерву. Освіження та поновлення запасів державного резерву здійснюється в строки визначені Додатком до спільного наказу ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 від 27.07.2007 року №241/539, зокрема: зерно (пшениця і жито) - зберігаються 2 роки, борошно (пшеничне і житнє обойне, пшеничне і житнє сортове) зберігається 6 місяців.

Службові особи Державного Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою протиправного збагачення, вчиняють ряд дій, спрямованих на внесення недостовірних відомостей до офіційних документів щодо приймання, зберігання, переробки та відпуску зерна та готової продукції.

Згідно наявних баз даних Державної фіскальної служби України директором Державного Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 є ОСОБА_4 .

У ході розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи казаного підприємства у своїй злочинній діяльності, використовують приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де зберігаються первинні бухгалтерські документи, а також оргтехніка, яка використовуються в процесі повсякденної фінансово-господарської діяльності вищевказаного підприємства.

Враховуючи вищевикладене, та те, що іншим шляхом не можливо отримати достовірну інформацію та оригінали фінансово-господарських документів Державного Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення та які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, постала необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: документи щодо реалізації товарів, договори, акти прийому-передачі, прибуткові (видаткові) накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні на перевезення вантажу, рахунки аналітичного бухгалтерського обліку рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки, довіреності, касові чеки, касова книга, головна книга у період з 01.01.2014 р. по теперішній час, носії електронної інформації, в яких містяться відомості про проведені операції та інформація про здійсненні платежі за допомогою системи «Клієнт банк», офіційних документів щодо приймання, зберігання, переробки та відпуску зерна та готової продукції, облікові форми № 36, 37, 47, 117, лабораторні журнали спостереження за формою № 66, протоколів випробувань зерна та борошна, документів про якість зерна, що зберігається в силосах, документів щодо реалізації зерна та борошна на конкурсних засадах, протоколів засідання аукціонного комітету з реалізації матеріальних цінностей державного резерву, який складається у довільній формі, договорів - доручень Держрезерву з підприємством, у тому числі розбронювання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, договорів про реалізацію матеріальних цінностей з державного резерву, у тому числі розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, з переможцем аукціонів, довіреностей підприємства, що за дорученням ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснює дії, спрямовані на організацію реалізації матеріальних цінностей, на отримання розпорядження (наряду) Держрезерву.

Отримання вказаних відомостей та доведення зазначених обставин неможливо в інший спосіб, без документального підтвердження.

Окрім цього, постала необхідність у вилученні саме оригіналів вищезазначених документів, у зв`язку з подальшим призначенням відповідних судових експертиз.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:
клопотання слідчого СУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 в рамках кримінального провадження № 0000627 від 15.07.2015 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки) слідчому СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 , які перебувають у володінні Державного Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документи щодо реалізації товарів, договори, акти прийому-передачі, прибуткові (видаткові) накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні на перевезення вантажу, рахунки аналітичного бухгалтерського обліку, рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки, довіреності, касові чеки, касові книги, головна книга у період з 01.01.2014 р. по теперішній час, носії електронної інформації, в яких містяться відомості про проведені операції та інформація про здійсненні платежі за допомогою системи «Клієнт банк», офіційних документів щодо приймання, зберігання, переробки та відпуску зерна та готової продукції, облікові форми № 36, 37, 47, 117, лабораторні журнали спостереження за формою № 66, протоколів випробувань зерна та борошна, документів про якість зерна, що зберігається в силосах, документів щодо реалізації зерна та борошна на конкурсних засадах, протоколів засідання аукціонного комітету з реалізації матеріальних цінностей державного резерву, який складається у довільній формі, договорів - доручень Держрезерву з підприємством, у тому числі розбронювання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, договорів про реалізацію матеріальних цінностей з державного резерву, у тому числі розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, з переможцем аукціонів, довіреностей підприємства, що за дорученням ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснює дії, спрямовані на організацію реалізації матеріальних цінностей, на отримання розпорядження (наряду) Держрезерву.

Зобов`язати слідчого СУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 пред`явити представнику Державного Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1