Справа № 1-кс/679/250/2015
У Х В А Л А
ВСТАНОВИВ:
З клопотання слідчого СВ Нетішинського MB УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 вбачається, що 23 травня 2015 року, невідома особа, увійшовши в довіру до громадянки ОСОБА_4 , шляхом обману під приводом купівлі велосипеда на сайті «ОLХ» заволоділа грошима в сумі 6173 гривень 75 копійок, які знаходилися на рахунку її кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час досудового розслідування, а саме під час допиту потерпілої було встановлено, що в ході спілкування з невідомим, остання продиктувала йому номер карточки, на який мало бути здійснено переказ грошових коштів, а саме № НОМЕР_1 . Отримавши номер карти, невідомий попросив ОСОБА_4 продиктувати пін-код, що прийшов їй смс-повідомленням на мобільний телефон, що складався з 8-ми цифр. Після чого з картки потерпілої було знято кошти в сумі 6173 гривні 75 копійок.
Встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима ОСОБА_4 та її місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться в володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 , що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступні (відомості) документи, а саме:
> Анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фото власника платіжної картки, на яку було здійснено переказ коштів;
> Відомості про рух коштів, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото особи, яка знімала кошти;
> Матеріали службової перевірки (розслідування), проведеної працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом вчинення шахрайських дій.
Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 ..
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та те, що на даний момент особи, що вчинила кримінальне правопорушення передбачене ч.1 ст.190 КК України встановити не вдалось, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в володінні банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 , просить надати дозвіл на тимчасовий доступ оперуповноваженому УКР УМВС України в Хмельницькій області підполковнику міліції ОСОБА_5 , можливість ознайомитись та вилучити в центральному офісі банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 наступні документи, а саме :
> Анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фото власника платіжної картки, на яку було здійснено переказ коштів;
> Відомості про рух коштів, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото особи, яка знімала кошти;
> Матеріали службової перевірки (розслідування), проведеної працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом вчинення шахрайських дій.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132,159-164,395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Надати дозвіл на тимчасовий доступ оперуповноваженому УКР УМВС України в Хмельницькій області підполковнику міліції ОСОБА_5 , можливість ознайомитись та вилучити в центральному офісі банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 наступні документи, а саме :
> Анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фото власника платіжної картки, на яку було здійснено переказ коштів;
> Відомості про рух коштів, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото особи, яка знімала кошти;
> Матеріали службової перевірки (розслідування), проведеної працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом вчинення шахрайських дій.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копія вірна:

Слідчий суддя ОСОБА_1