Справа № 592/9128/14-к
Провадження № 1-кс/592/2734/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду міста Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Вісті Мас-Медіа» ОСОБА_3 , заступника начальника СУ ФР ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Суми клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Вісті Мас-Медіа» про скасування ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми від 02.06.2014 року про накладення арешту на грошові кошти, що належать ТОВ «Вісті Мас-Медіа» без встановлення суми коштів та про зупинення проведення усіх видаткових операцій,-

ВСТАНОВИВ:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Вісті Мас-Медіа» звернулося до суду з клопотанням про скасування ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми від 02.06.2014 року про накладення арешту на грошові кошти, що належать ТОВ «Вісті Мас-Медіа» без встановлення суми коштів та про зупинення проведення усіх видаткових операцій за матеріалами кримінального провадження №0000066 від 28.04.2014 року. Клопотання обґрунтовує тим, що будь-які посадові особи ТОВ «Вісті Мас-Медіа» не мали статусу жодного із перелічених в ст.170 КПК України суб`єктів, а саме підозрюваного, обвинуваченого, особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого. Підставами для застосування арешту є необхідність досягнення мети накладення арешту (забезпечення конфіскації або цивільного позову), а також наявність належних та допустимих доказів обставин, визначених КПК України як підстава для накладення арешту (обґрунтування завдання шкоди та її розміру). Арешт не може бути застосований лише на підставі припущення про «незаконне походження грошових коштів» та «з метою припинення незаконної діяльності». Безпідставне накладення арешту на рахунки ТОВ «Вісті Мас-Медіа» ще й без встановлення суми коштів повністю паралізує поточну діяльність товариства. Внаслідок повного блокування видаткових операцій на рахунках товариства відсутня можливість виконання поточних зобов`язань товариства щодо сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів.
В судовому засіданні представник ТОВ «Вісті Мас-Медіа» клопотання підтримав з зазначених підстав.
В судовому засіданні заступник начальника СУ ФР ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання, пояснивши, що клопотання подано неналежною особою, клопотання не відповідає вимогам ст.174 КПК України, оскільки містить вимогу про скасування ухвали слідчого судді. Досудовим розслідуванням встановлено, що рахунки ТОВ «Вісті Мас-Медіа» використовувалися та використовуються на даний час для акумулювання та легалізації значних сум грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.
Заслухавши пояснення представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Вісті Мас-Медіа», заступника начальника СУ ФР ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_4 , слідчий суддя вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:
02.06.2014 року слідчим суддею Ковпаківського районного суду м.Суми накладений арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що відкриті в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) за адресою м.Київ, б-р Тараса Шевченка, 8/26, що належать ТОВ «Вісті Мас-Медіа» без встановлення суми коштів та зупинено проведення усіх видаткових операцій по ним.
Досудовим розслідування у кримінальному провадженні №0000066 від 28.04.2014 року встановлено, що за період часу з 03.01.2013 року по 04.02.2014 року службові особи ТОВ «Вісті Мас-Медіа», у тому числі директор ОСОБА_5 , за співучастю службових осіб ТОВ «Торггазстрим ЛТД», а також невстановлених осіб, які діяли від імені МПП «Ледис», перерахували з розрахункових рахунків ТОВ «Торггазстрим ЛТД» на розрахункові рахунки МПП «Ледис» без мети використання в господарській діяльності останнього грошові кошти невстановленого походження на загальну суму 93млн.063тис.грн., чим заподіяли матеріальну шкоду державі на цю суму. Після цього кошти, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, у сумі 93млн.063тис.грн. перераховані на рахунки ТОВ «Вісті Мас-Медіа».
Відповідно до ухвали слідчого судді підставою для накладення арешту на грошові кошти є те, що під час досудового розслідування зібрані достатні докази, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Вісті Мас-Медіа» та ОСОБА_5 являються об`єктами кримінально-протиправних дій і можуть бути використані як докази обставин легалізації директором ТОВ «Вісті Мас-Медіа» ОСОБА_5 грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, а також інших кримінальних правопорушень. Вказані грошові кошти одержані злочинним шляхом, а тому вони підлягатимуть конфіскації в доход держави.
Згідно з ст.174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
В ході досудового розслідування встановлено, що на рахунках ТОВ «Вісті Мас-Медіа», що відкриті в ПАТ «ВТБ Банк» акумулюються кошти, одержані злочинним шляхом, і відповідно з метою забезпечення можливого відшкодування завданої шкоди обґрунтовано згідно з вимогами ст.ст.170, 171 КПК України слідчим суддею накладений арешт на грошові кошти на рахунках ТОВ «Вісті Мас-Медіа» в ПАТ «ВТБ Банк» з зупиненням проведення всіх видаткових операцій по ним.
Ухвала слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми від 02.06.2014 року оскаржувалася до апеляційного суду Сумської області і ухвалою колегії суддів з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Сумської області від 25.06.2014 року ухвала слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми від 02.06.2014 року про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що відкриті в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) за адресою м.Київ, б-р Тараса Шевченка, 8/26, що належать ТОВ «Вісті Мас-Медіа» без встановлення суми коштів та зупинення проведення усіх видаткових операцій по ним, залишена без змін.
Крім того, вважаю необхідним зазначити, що клопотання про скасування ухвали слідчого судді про накладення арешту на грошові кошти не відповідає вимогами ст.174 КПК України, оскільки ст.174 КПК України передбачена подача клопотання про скасування арешту майна.
З врахуванням викладеного, клопотання ТОВ «Вісті Мас-Медіа» задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.174 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Вісті Мас-Медіа» про скасування ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми від 02.06.2014 року про накладення арешту на грошові кошти, що належать ТОВ «Вісті Мас-Медіа» без встановлення суми коштів та про зупинення проведення усіх видаткових операцій, залишити без задоволення.
Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню. Скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1