УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/658/14-к

22.01.2014 Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши винесене у кримінальному провадженні №0000141 клопотання про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), -
ВСТАНОВИВ:
16.01.2014 року до слідчого судді Суворовського районного суду м. Херсона звернувся старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим з прокурором, про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів документів щодо відкриття та руху грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), які відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вивченням клопотання із долученими до нього додатками та заслуховуванням слідчого встановлено, що згідно матеріалів досудового розслідування на протязі 2010-2012 років ОСОБА_4 переоформлено на своє ім`я декілька суб`єктів господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної із переведенням безготівкових грошових коштів у готівку, не маючи при цьому намірів здійснювати законну господарську діяльність.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення за № 0000141 внесено 12.01.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.
13.01.2014 допитаний в якості свідка ОСОБА_4 показав, що в 2012 році до нього звернувся незнайомий чоловік з пропозицією перереєструвати на його ім`я підприємство - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та формально стати директором вказаного підприємства. За вказані послуги чоловік пообіцяв йому у подальшому щомісячну винагороду у розмірі 300 гривень. Він погодився на вказану пропозицію та через деякий час чоловік передав йому печатку, засновницькі та інші документи зазначеного підприємства. Він особисто нікуди для перереєстрації на своє ім`я вказаного підприємства не звертався та ніякі документи вказаного підприємства не підписував. Чи здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансово-господарську діяльність та яку саме, йому нічого не відомо.
11.01.2013 під час огляду в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 у ОСОБА_4 було вилучено печатку, статути та ряд інших документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно яких встановлено, що ОСОБА_4 став засновником та директором вказаного товариства з 08.10.2012.
Відповідно до відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців державна реєстрація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) проведена 02.04.2007. Засновником та директором вказаної юридичної особи зазначено ОСОБА_4 .
Згідно довідки ІНФОРМАЦІЯ_4 від 30.01.2013 № 991/9/15.3-10 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код - НОМЕР_1 ) з 12.07.2012 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрито рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
На теперішній час правонаступником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код - НОМЕР_4 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та руху грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код - НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до оригіналів документів та їх вилучення мотивуючи це тим, що дані документи можуть бути використанні в якості доказів у матеріалах досудового розслідування № 0000141 та отримати і дослідити зазначені документи іншим способом неможливо.
Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання за обставин викладених в клопотанні, та дослідивши надані матеріали вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Матеріали розслідування містять достатні данні, про те що, вказані документи містять банківську таємницю та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів документів щодо відкриття, обслуговування та руху грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код - НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та вилучити вказані документи з метою їх подальшого дослідження.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України та ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відкриття, обслуговування та руху грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код - НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код - НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати тимчасовий доступ до документів та дозволити старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 та за дорученням слідчого працівникам УБОЗ УМВС України в Херсонській області тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення щодо відкриття, обслуговування та руху грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код - НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код - НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів, наданих для відкриття вказаних рахунків (договори, заяви, картки зі зразками підпису і печатки, та інші), за період з моменту відкриття рахунків по день проведення процесуальної дії;
- документів по обслуговуванню та здійсненню розрахунково-касових операцій по вказаним рахункам (грошові чеки, платіжні доручення та інші), за період з 08.10.2012 по день проведення процесуальної дії;
- відомості щодо руху грошових коштів по вказаним рахункам у вигляді роздруківки в друкованому вигляді на паперовому носії, із обов`язковим зазначенням дати перерахування коштів, сум платежів, призначення платежів, підстав для їх проведення, реквізитів платіжних документів, найменувань контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 08.10.2012 по день проведення процесуальної дії.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1