Справа № 4-2128/08

ПОСТАНОВА
17 вересня 2008 року

м. Київ
Суддя Печерського районн
ого суду м. Києва Мосьондз І. А
., при секретарі Табала Я.В., за у
частю прокурора Кузьміча Я.А
., розглянувши у відкритому су
довому засіданні подання зас
тупника начальника другого с
лідчого відділу Генеральної
прокуратури України Шкурпел
а Р.В. про надання дозволу на п
роведення ревізії по криміна
Заступник начальника д
ругого слідчого відділу Гене
ральної прокуратури України
Шкурпело Р.В. за згодою заступ
ника Генерального прокурора
України Пшонки В.П. звернувся
до суду з поданням про призна
чення позапланової виїзної д
окументальної ревізії ТОВ «П
рестижінвест» з окремих пита
нь фінансово-господарської д
іяльності, виконання якої пр
осить доручити ревізорам Кон
трольно-ревізійного управлі
Внесене до суду подання п
ро проведення ревізії по кри
й обґрунтовує тим, що Генерал
ьною прокуратурою України ро
зслідується кримінальна спр
ння, розтрати, зловживання сл
ужбовим становищем та службо
вого підроблення службовими
особами ТОВ «Київвисотбуд»
та ТОВ «Агробудпереробка ЛТД
» при будівництві будинків у
місті Києві та Київській обл
асті за ознаками злочинів, пе
редбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст
. 366, ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового слідства
по справі встановлено, що про
тягом 2003-2007 років ТОВ «Агробудп
кладено інвестиційні догово
ри на будівництво житлових б
удинків за адресами: м. Київ, в
ул. Старонаводницька, 2/20, ділян
ка 14; вул. Сімї Сосніних, 4-А; 4-й
мікрорайон житлового масиву
Позняки; м. Бориспіль вул. Киї
вський шлях, 97 та Київська обл
асть, Бориспілький район, с. Чу
бинське вул. Погрібняка, 14 з ТО
На виконання інвестиційни
х угод ТОВ «Престижінвест» о
тримано кредити в АКБ «Київ»
, які перераховано ТОВ «Київв
исотбуд» та ТОВ «Агробудпере
робка ЛТД» на будівництво вк
азаних вище обєктів. Також
, ТОВ «Престижінвест» шляхом
укладення інвестиційних уго
д залучено грошові кошти від
З урахуванням отриманих в
ході досудового слідства да
них, вбачається необхідність
проведення ревізії ТОВ «Пре
стижінвест», в ході якої необ
хідно зясувати викладенні
в поданні питання, весь рух ін
вестиційних коштів направле
них на будівництво будинків
по кожному інвестору та їх ви
користання вказаним товарис
Вивчивши внесене подання т
а матеріали кримінальної спр
ави, вважаю, що подання підляг
ає задоволенню, оскільки з от
риманих в ході слідства дани
х вбачається наявність доста
тніх підстав у необхідності
зясування обставин, які мо
жливо встановити лише шляхом
проведення ревізії.
Враховуючи викладене, керу
ючись вимогами ст.ст. 11,14 Закону
України „Про Державну контр
ольно-ревізійну службу в Укр
аїні”, ст.ст. 22, 66 та 114 КПК України
Подання заступник
а начальника другого слідчог
о відділу Генеральної прокур
атури України Шкурпела Р.В. ві
д 15.09.08 про призначення ревізії
ТОВ «Престижінвест» () задовольнити.
Призначити у кримінальні
зну документальну ревізію ТО
В «Престижінвест» (ЄДРПОУ 3
3501639) розташованого за адресою:
м. Київ, вул. Богдана Хмельниц
ького, 16-22, юридична адреса м. Ки
їв, вул. Б. Хмельницького,/Іван
а Франка, 31/27, на вирішення якої
поставити наступні питання:
§ які конкретн
о кошти залучено протягом 2003-200
7 років від конкретних фізичн
их та юридичних осіб (в.ч. кред
итів від АКБ «Київ») ТОВ «Прес
тижінвест» в якості інвестув
ання будівництва за адресами
: м. Київ, вул. Старонаводницьк
а, 2/20, вул. Сімї Сосніних, 4-А, 4-й
мікрорайон житлового масиву
Позняки, м. Бориспіль, вул. Киї
вський шлях, 97 та Київська обл
., с. Чубинське, вул. Погрібняка
, 14, із зазначенням конкретних
фізичних (прізвище, імя та б
атькові, ідентифікаційний ко
д) та юридичних (назва підприє
мства, ідентифікаційний код)
осіб від яких надійшли конкр
етні кошти, обєкта будівни
цтва (будинок, квартира), сум к
оштів внесених конкретною ос
обою, підстав (конкретний дог
овір), дати та джерела надходж
ення коштів (субєкт господ
арювання, фізична особа, номе
§ яким чином ТОВ «
Престижінвест» використано
залучені від конкретних фіз
ичних та юридичних осіб інве
стиційні кошти, із зазначенн
ям конкретної особи від якої
надійшла конкретна сума, об
єкта будівництва (адреса), час
у отримання коштів та часу їх
використання, субєкта гос
подарювання (контрагента), но
меру рахунку банку на який пе
рераховано залучені від фізи
чних та юридичних осіб конкр
етні кошти, підстав перераху
§ які конкретно ко
шти, отримані від фізичних та
юридичних осіб ТОВ «Престиж
інвест» направило на будівни
цтво зазначених вище обєкт
ів; які кошти направило на пог
ашення отриманих кредитів та
процентів по них; які кошти ви
користано для конкретних пот
§ чи дотримано ТОВ
«Престижінвест» при викорис
танні коштів, які надійшли ві
д конкретних осіб умов уклад
ених з ними договорів та чинн
ого законодавства України ?
§ сформувати реєс
три (списки) інвесторів юри
дичних та фізичних осіб, які н
а підставі укладених з ТОВ «П
рестижінвест» договорів вно
сили грошові кошти та джерел
а послідуючого їх використан
ня ТОВ «Престижінвест» в роз
різі конкретних грошових кош
тів конкретного інвестора ?
§ для забезпеченн
я вирішення ревізорами вказа
них вище питань провести рев
ізію взаєморозрахунків та зу
стрічні перевірки між ТОВ «П
рестижінвест» та ТОВ «Київви
також з «Інвестінтер» (ЄДРПО
У 32162630), ТОВ «Систем-Інвест» (ЄДР
ПОУ 32597848), ТОВ «Укрзембуд» (ЄДРПО
У 33349017), ТОВ «Капіталоінвест» (ЄД
РПОУ 32961605), ТОВ «Центрінвествкл
В «Інвестиційні системи» (ЄД
РПОУ 32162646), ТОВ «Центрінвестбуд
і у місті Києві по вул. Богдана
Хмельницького, 16-22 та з акціоне
рним комерційним банком «Киї
в», який розташований у місті
Києві по вул. Богдана Хмельни
Проведення ревізії дору
чити ревізорам Контрольно-ре
візійного управління в м. Киє
ві. Строк проведення ревізії
встановити з 29.09.2008 р. по 10.10.2008 р.
Суддя