Справа № 169/203/15-к
Провадження № 1-кс/169/32/15
ТУРІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 квітня 2015 року смт.Турійськ

Слідчий суддя Турійського районного суду Волинської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

слідчого СВ Турійського РВ УМВС

України у Волинській області ОСОБА_4

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Турійського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000298 від 21 листопада 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:
Слідчий СВ Турійського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000298 від 21 листопада 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що 21 листопада 2014 року приблизно о 13.00 год. невстановлена особа зателефонувала до ОСОБА_5 і шляхом обману заволоділа належними йому коштами, які знаходилися на його банківських рахунках, в сумі 14 700.00 грн., відомості про що були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 листопада 2014 року за №0000298.

Під час досудового розслідування встановлено, що 16 листопада 2014 року ОСОБА_5 , житель с.Соловичі Турійського району Волинської області, розмістив в інтернеті на сайті «Сландо» оголошення про продаж металевих воріт. Через декілька днів до нього на мобільний телефон номер НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з телефону за номером НОМЕР_2 , який зацікавився даним товаром і вони узгодили ціну воріт в розмірі 5 000.00 грн., також покупець попросив ОСОБА_5 повідомити йому номер його банківського рахунку для перерахування грошей на цей рахунок, на що той погодився. 21 листопада 2014 року приблизно об 11.00 год. до ОСОБА_5 на його мобільний телефон зателефонувала незнайома особа з телефону за номером НОМЕР_3 , яка представилась працівником публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та повідомила, що на його рахунок має прийти платіж, однак банк не може здійснити дану трансакцію, оскільки іде перерахунок грошей від юридичної особи до фізичної особи і для усунення недоліків в отриманні грошей йому необхідно підійти до банкомату публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») і змінити деякі налаштування. Тому ОСОБА_5 підійшов до банкомату і вставив свою картку № НОМЕР_4 та почав вводити операції, які йому диктували по телефону, однак дані операції не виконувались і він повторив такі дії три рази. Після цього, невідома особа повідомила, що дана картка не підходить і для отримання коштів слід використати іншу картку, на що ОСОБА_5 знову погодився та вставив у банкомат картку свого батька № 663032 та провів операції, які теж були не виконані. В результаті проведення таких операцій з карток ОСОБА_5 № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 було знято кошти в сумі 14 700.00 грн.

Так як встановлено, що гроші були зняті з карток ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 і особа, яка їх зняла, не встановлена, то слідчий просив клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Турійського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_6 , яка входить в склад групи слідчих, до вказаних в клопотанні документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Заслухавши слідчого, думку прокурора, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 листопада 2014 року, кримінальному провадженню присвоєно № 0000298, правова кваліфікація - ч.1 ст.190 КК України, орган досудового розслідування - Турійський РВ УМВС України у Волинській області.

Проаналізувавши та оцінивши наведені обставини та матеріали кримінального провадження в їх сукупності, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання як доказів відомостей у документах, тимчасовий доступ до яких просив слідчий, та неможливість іншими способами довести обставини, що передбачається встановити та довести за допомогою цих відомостей.

З огляду на викладене та враховуючи, що клопотання слідчого відповідає вимогам кримінального процесуального закону та є обґрунтованим, слідчий суддя приходить до висновку про наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:
Клопотання слідчого СВ Турійського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000298 від 21 листопада 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Турійського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а саме: інформацію про власників, замовника та користувача банківських рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ; інформацію про рух коштів (надходження та зняття із зазначенням адрес розташування банківського відділення або банкомату) по рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 з 08.00 год. 21 листопада 2014 року по 08.00 год. 22 листопада 2014 року.

Зобов`язати публічне акціонерне товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " забезпечити старшому слідчому СВ Турійського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість їх вилучити (провести виїмку).

Строк дії ухвали встановити до 07 травня 2015 року включно.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно з ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Турійського районного суду ОСОБА_1