Справа № 4-504/11
17 марта 2011 года г. Запорожье
Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья Крамаренко И.А. рассмотрев представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Запорожской области Деркача С.К. о проведении обыска по уголовному делу № 1121104-пр, -
Из предоставленных суду материалов уголовного дела усматривается, что в производстве СУ ГУМВД Украины в Запорожской области находится уголовное дело № 1121104-пр, возбужденное по признакам преступления предусмотренного ч.1 ст. 366 УК Украины.
В ходе досудебного следствия установлено, что примерно в середине октября 2008 года, неустановленное должностное лицо ООО «УКРБЕЛЛИФТ»(ЕГРПОУ 35888256), действуя умышленно, внесло в официальные документы -налоговою декларацию по налогу на добавленную стоимость и в расшифровку налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов (дополнение № 5) за девятый месяц 2008 года, заведомо ложные сведения о хозяйственных взаимоотношениях с ЧП «ОДИМИР» (ЕГРПОУ 36097068), которое согласно приговора Жовтневого районного суда г. Запорожья от 03 ноября 2009 года признано фиктивным, после этого 15 октября 2008 года подало их в государственную налоговую инспекцию Шевченковского района г. Запорожья, чем сформировало фиктивный налоговый кредит для ООО «УКРБЕЛЛИФТ».
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в период с начала 2009 года по настоящее время ООО «УКРБЕЛЛИФТ»проводит на территории г. Запорожья ремонтно-строительные работы по обслуживанию лифтового хозяйства, посредством незаконной победы в тендерах, проводимых ГКП «ОСНОВАНИЕ».
С целью незаконного завладения бюджетными средствами, должностные лица указанного предприятия вносят в официальные документы заведомо ложные сведения об объемах выполненных работ и их стоимости.
С этой же целью ООО «УКРБЕЛЛИФТ»по безналичному расчету перечисляет денежные средства на ООО «СТРОЙИНДУСТРИЯ-УКРАИНЫ»за якобы заключенные с ним договоры субподряда. В последующем указанные денежные средства посредством ООО «СТРОЙИНДУСТРИЯ-УКРАИНЫ»конвертируются в наличные и возвращаются должностным лицам ООО «УКРБЕЛЛИФТ».
Кроме того, в ходе проведения оперативно розыскных мероприятий установлено, что к совершению указанного выше преступления причастны ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_8 и ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_9.
Помимо этого было установлено, что ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_9, фактически проживает по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_10.
Учитывая изложенное, а также то, что у следствия есть достаточно оснований полагать, что по адресу: АДРЕСА_1, по месту фактического проживания ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_9, могут находиться предметы и документы, имеющие значение для установления истины по уголовному делу.
Руководствуясь ст. 177 УПК Украины, -
П О С Т А Н О В И Л:
Представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Запорожской области Деркача С.К. - удовлетворить.
Разрешить проведение обыска по адресу: АДРЕСА_1, по месту фактического проживания ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_9.
Проведение обыска поручить сотрудникам УБОП в Запорожской области ГУМВД Украины в Запорожской области.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья: И.А. Крамаренко