У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.02.2013 Справа №607/1529/13- к
м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Гуменний П.П. при секретарі Тешнер І., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні ПАТ "Сітібанк", в рамках кримінального провадження №0000002, звернувся старший слідчий з ОВС СВ ДПС у Тернопільській області капітан податкової міліції Шевчук В.Г., за погодженням з прокурором прокуратури Тернопільської області Талаш П.П.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав.

Представник ПАТ "Сітібанк"в судове засідання не з'явився, подавши до суду заяву про слухання клопотання без його участі.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, суд приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, службові особи ТОВ "Елагрі - Борщів" (код ЄДРПОУ - 36865601, м. Борщів), в порушення п. 44.1 ст. 44,, п. 198.3 ст.198, п.201.1, 201.7 ст. 201 Податкового Кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 року із змінами та доповненнями за червень 2012 року завищили від'ємне значення по податку на додану вартість в сумі 7 500 000 грн.

Дані порушення податкового законодавства відображені в акті Борщівської МДПІ Тернопільської області ДПС від 19.09.2012 р. №545.

За даним фактом слідчим відділом ДПС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000002 від 03.01.2013 року за ч.3 ст.212, ч.2 ст.212, ч.2 ст.15 ч.3 ст.212 КК України.

28 січня 2013 року від УПМ ДПС у Тернопільській області надійшла інформація про те, що у ПАТ "Сітібанк"(МФО -300584, м. Київ, вул.Димитрова, 16-Г) знаходяться відомості про рух коштів по рахунку №5028 (долар США), що належать ТОВ "Елагрі - Борщів", картки з взірцями відтисків печатки та підписів службових осіб товариства, та інші документи, що містять банківську таємницю та мають доказове значення по кримінальному провадженні, зокрема для встановлення обставин господарської діяльності ТОВ "Елагрі - Борщів"за період з січня по червень 2012 року.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах, в зв'язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них та їх вилученні, копіюванні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів ТОВ "Елагрі - Борщів", картки з взірцями відтисків печатки та підписів службових осіб та інші документи, що є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Тернопільській області капітана податкової міліції Шевчука В.Г. задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні ПАТ "Сітібанк" (МФО -300584, м. Київ, вул. Димитрова, 16-Г) та можливість їх вилучити, скопіювати, а саме:

- інформації про рух коштів по рахунку №5028 (долар США) ТОВ "Елагрі - Борщів"(код ЄДРПОУ - 36865601, адреса: Тернопільська область, м.Борщів, вул. Володимира Великого, 1) за період з січня 2012 року (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по червень 2012 року (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття), із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав (призначення) платежу та контрагентів із вказанням їх коду ЄДРПОУ на паперових та електронних носіях, з копіюванням на електронні носії інформації;

- оригіналу (при відсутності, - її завірена копія) картки із зразками печатки та підписів службових осіб ТОВ "Елагрі - Борщів";

- оригіналів документів (при відсутності, - їх завірених копій), які подавалися для відкриття та закриття рахунків ТОВ "Елагрі - Борщів"(заява про відкриття рахунку; договір банківського рахунку; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи; довідка з ЄДРПОУ; довідка про взяття на облік платника податків; повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків; страхове свідоцтво; статут підприємства; протоколи зборів учасників підприємства про призначення (звільнення службових осіб), інших протоколів; накази підприємства про призначення (звільнення) службових осіб; довідка про присвоєння ідентифікаційного номера; копії паспортів; анкета клієнта-юридичної особи; заяви службових осіб та повідомлення ДПІ щодо відкриття (закриття) рахунку; та інші);

- оригіналів всіх документів (при відсутності, - їх завірених копій), які свідчать про наявність системи "Клієнт-банк"(заява службових осіб підприємства щодо встановлення системи "Клієнт-Банк"; договір (угода) обслуговування банківського рахунку системою "Клієнт-Банк"; додатки (акти прийому-передачі виконаних робіт) до договору (угоди) обслуговування банківського рахунку системою "Клієнт-Банк", та інші).

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього кодексу з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяП. П. Гуменний