Справа № 464/3181/15-к
пр.№ 1-кс/464/890/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
22.04.2015 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , а також ст.слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Ст.слідчий другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження №0000038 від 25.02.2015, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю. Просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення матеріалів про рух коштів ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по рахунку, відкритому в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 . Покликається на те, що вказані у клопотанні документи про проведення фінансово-господарської діяльності ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 і дослідження руху коштів матиме суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду такого повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши думку ст.слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене ст.слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, необхідні документи, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки) в межах кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити .

Надати сстаршому лідчому другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

оригіналів платіжних доручень, миеморіальних ордерів, виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів рахунку та призначення платежу), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 ;

комп`ютерну роздруківку (виписки) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), за період 2011-2013 років в паперовому та електронному вигляді;

оригіналів документів, які містяться в юридичній справі по відкриттю та обслуговуванню рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 );

оригіналів документів, які містяться в повідомленнях банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку;

оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства;

оригіналів видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;

оригіналів угод та інших документів, на підставі яких ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) використовувалась система віддаленого доступу типу «клієнт-банк»;

комп`ютерну роздруківку даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ, та інших даних;

оригіналів договорів доміціляції (зарахування вимог), векселів, реєстрів пред`явлених для доміціляції (оплати) векселів, актів прийому-передачі векселів, документів, що підтверджують вартість векселів за період 2011-2013 років;

оригіналів кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів;

оригіналів договорів надання фінансової допомоги та документів, які складались під час виконання цих договорів;

оригіналів зовнішньо-економічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на юридичну особу - ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1