Справа № 159/790/15-к
Провадження № 1-кс/159/97/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м. Ковель 13 лютого 2015 року
Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , старшого прокурора відділу нагляду у кримінальному провадженні у сфері транспорту прокуратури Волинської області ОСОБА_3
в с т а н о в и л а:
Старшим прокурором відділу нагляду у кримінальному провадженні у сфері транспорту прокуратури Волинської області ОСОБА_3 внесено клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації в філії АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Луцьку про рух коштів по рахунку ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, тощо, а також оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року включно.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 на виконання договорів про падання послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення Волинської області впродовж 2013 року здійснено придбання бітуму дорожнього БНД 60/90 у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 за ціною 7,6 тис. грн. за тону в кількості 1105,1 тон на суму 8,4 млн. грн., в той час як вартість товару у виробників значно менша, а ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 є лише посередником. Придбаваючи бітум у посередника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 за завищеними цінами службові особи ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 допустили розтрату державних коштів на суму 1,5 млн. грн.
В ході досудового розслідування службові особи ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 пояснили, що придбавався бітум у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 з розстрочкою платежу, а не по предоплаті, як у виробників, що економічно вигідніше.
З метою перевірки вказаної інформації прокурор просить надати доступ до інформації по рахунках ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 в різних банківських установах, вказуючи, що в інший спосіб перевірити такі дані не має можливості.
Вивчивши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши прокурора, який клопотання підтримав, вважаю клопотання таким, що необхідно задовольнити частково.
В силу ст. 159, ст. 160, ст. 162, ст.163 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Під час досудового розслідування виникла необхідність перевірити рух коштів по рахунках ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою з`ясування факту придбання товару у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 в розстрочку.
Здійснити таку перевірку можливо лише шляхом отримання інформації з банківської установи, яка обслуговує рахунки підприємства.
В той же час прокурор просить в клопотанні надати доступ до інформації, яка містить відомості про всіх контрагентів ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , що суперечить меті застосування заходів забезпечення кримінального провадження та є невиправданим втручанням у підприємницьку діяльність інших юридичних осіб.
Слід зважувати на те, що надання тимчасового доступу до документів за будь-яких умов не може здійснюватись з метою здобуття доказів поза межами даного кримінального провадження.
Таким чином, відкриттю підлягає лише інформація по рахунках ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 з одним контрагентом - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 162, 163 п. 6, 164, 166 КПК України,-
Клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні юридичної особи: Філії АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Луцьку Волинської області, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 та зобов`язати останнього надати процесуальному керівнику старшому прокурора відділу нагляду у кримінальному провадженні у сфері транспорту прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , або за його дорученням іншій спеціально уповноваженій особі, інформацію про рух коштів по рахунку ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 із контрагентом ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 з вказівкою його рахунків, призначення платежу, сум операцій, тощо, а також копії документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаних рахунків (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року включно.
В решті клопотання відмовити.
Строк дії даної ухвали встановити до 12 березня 2015 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду ОСОБА_1