пр. № 1-кс/759/2115/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2013 року слідчий суддя
Святошинського районного суду м.Києва
Кохановська З.С., при секретарі - Копчук
Р.М., розглянувши клопотання старшого
слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС
України в м. Києві Шевченко В.В.,
погоджене з старшим прокурором
прокуратури Святошинського району м.
Києва Шоп’як В.Б. про накладення
арешту та зупинення видаткових
операцій по банківським рахункам у ПАТ
«Комерційний банк «Інтербанк», -

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста
Києва надійшло клопотання старшого
слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС
України в м. Києві Шевченко В.В., яким
просить накласти арешт на поточний
рахунок № 4001, який відкритий на
ТОВ «Гомеотон» (), в ПАТ
«Комерційний банк «Інтербанк» МФО 300216
(юридична адреса: м. Київ, вул. Гетьмана
Вадима, будинок 27), та заборонити
видаткові операції по ньому, які можуть
негативно вплинути на стан грошових
коштів на які буде накладено арешт та
зобов'язати посадових осіб ПАТ
«Комерційний банк «Інтербанк» МФО 300216,
який розташований за адресою: м. Київ,
вул. Гетьмана Вадима, будинок 27, негайно
повідомити СВ Святошинського РУ ГУМВС
України в м. Києві про суму грошових
коштів на особовому рахунку № 4001,
який відкритий на ТОВ «Гомеотон» (), на яку накладено арешт.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що
невстановленими досудовим
розслідуванням особами вчинено діяння,
спрямоване на створення ряду суб'єктів
господарювання, серед яких є ТОВ
«Гомеотон» (), з метою
прикриття незаконної діяльності,
пов'язаної з незаконним заволодінням
коштами ПАТ «Комерційний банк
«Інтербанк» на суму понад 50 мільйонів
гривень, що завдало велику матеріальну
шкоду Банку.

В ході проведення ряду слідчих
(розшукових) дій у порядку ст.ст. 40, 41
КПК України) в рамках кримінального
провадження № 0000837 та проведення
комплексних відповідних заходів у
результаті яких встановлено, що
реквізити ТОВ «Гомеотон» () використовуються для прикриття
незаконної діяльності, пов'язаної із
заволодінням коштами ПАТ «Комерційний
банк «Інтербанк» (далі - Банк) на суму
понад 50 млн. грн.

В ході оперативного супроводження
встановлено, що колишні посадові особи
ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк», в
особі ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5,
зловживаючи своїм службовим
становищем, ухвалили низку рішень щодо
спрямування коштів Банку у сумі понад 50
млн. грн. на рахунки «фіктивних
підприємств», серед яких рахується ТОВ
«Гомеотон» (), у якості
кредитів під заставу неліквідних
цінних паперів.

У подальшому вказані кошти під
прикриттям виконання укладених угод
були перераховані на рахунки інших
транзитних комерційних структур,
переведені у готівку та розподілені
між учасниками протиправної схеми.

В ході проведення 10.12.2013 обшуку в
приміщенні ПАТ «Комерційний банк
«Інтербанк» МФО 300216 було виявлено та
вилучено згідно протоколу обшуку
справу на ТОВ «Гомеотон» (), згідно якої встановлено, що на
вказане Товариство відкрито поточний
рахунок № 4001.

Згідно чинного Кримінального
процесуального законодавства України
тягар доказування перед слідчим
суддею, судом наявності підстав
застосування заходів забезпечення
кримінального провадження покладено
на слідчого та прокурора як на
суб'єктів, які здійснюють кримінальне
провадження, а тому вони мають
обґрунтувати необхідність
застосування заходів його
забезпечення.

Враховуючи вище вказані обставини
кримінального провадження підставою у
зв'язку з якими потрібно здійснити
накладення арешту на поточний рахунок
ТОВ «Гомеотон» ()
досудове розслідування вважає, що
незастосування цього заходу зумовить
труднощі та неможливість виконання
вироку в частині забезпечення можливої
конфіскації майна або цивільного
позову, чи перешкоджатиме встановленню
істини внаслідок того, що таке майно
(грошові кошти Банку) може бути
приховане чи відчужене.

В ході досудового розслідування
встановлено, що у разі судового виклику
власника поточного рахунку та
представників ПАТ «Комерційний банк
«Інтербанк» МФО 300216 достатньо підстав
вважати про існує реальна загроза
зміні чи знищенню майна, на яке
необхідно накласти арешт. А тому,
досудове слідство клопоче перед
слідчим суддею розглянути дане
клопотання про арешт майна, яке не було
тимчасово вилучене, без повідомлення
зазначених осіб з метою забезпечення
арешту майна.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної
дії за допомогою технічних засобів під
час досудового розслідування від
учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України,
суд вважає за можливе розглянути
вказане клопотання без фіксації
технічними засобами.

Старший слідчий Шевченко В.В. та
прокурор прокуратури Святошинського
району м. Києва Шоп’як В.Б. в судове
засідання не з'явились, про час та місце
розгляду клопотання повідомлялись
належним чином.

Крім того, існує реальна загроза зміни
або знищення документів, а тому
відповідно до ст. 163 КПК України
клопотання розглянуто без виклику
представника ТОВ «Гомеотон» та ПАТ
«Комерційний банк «Інтербанк».

Розглянувши дане клопотання, долучені
до нього матеріали, кримінальне
провадження № № 0000837 від 25.09.2013
року, суд прийшов до висновку про
необхідність задовольнити клопотання
частково, виходячи із наступного.

Як вбачається із матеріалів
кримінального провадження,
невстановленими досудовим
розслідуванням особами вчинено діяння,
спрямоване на створення ряду суб'єктів
господарювання, серед яких є ТОВ
«Гомеотон» (), з метою
прикриття незаконної діяльності,
пов'язаної з незаконним заволодінням
коштами ПАТ «Комерційний банк
«Інтербанк» на суму понад 50 мільйонів
гривень, що завдало велику матеріальну
шкоду Банку.

В ході проведення ряду слідчих
(розшукових) дій у порядку ст.ст. 40, 41
КПК України) в рамках кримінального
провадження № 0000837 та проведення
комплексних відповідних заходів у
результаті яких встановлено, що
реквізити ТОВ «Гомеотон» () використовуються для прикриття
незаконної діяльності, пов'язаної із
заволодінням коштами ПАТ «Комерційний
банк «Інтербанк» (далі - Банк) на суму
понад 50 млн. грн.

В ході оперативного супроводження
встановлено, що колишні посадові особи
ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк», в
особі ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5,
зловживаючи своїм службовим
становищем, ухвалили низку рішень щодо
спрямування коштів Банку у сумі понад 50
млн. грн. на рахунки «фіктивних
підприємств», серед яких рахується ТОВ
«Гомеотон» (), у якості
кредитів під заставу неліквідних
цінних паперів.

У подальшому вказані кошти під
прикриттям виконання укладених угод
були перераховані на рахунки інших
транзитних комерційних структур,
переведені у готівку та розподілені
між учасниками протиправної схеми.

В ході проведення 10.12.2013 обшуку в
приміщенні ПАТ «Комерційний банк
«Інтербанк» МФО 300216 було виявлено та
вилучено згідно протоколу обшуку
справу на ТОВ «Гомеотон» (), згідно якої встановлено, що на
вказане Товариство відкрито поточний
рахунок № 4001.

Згідно чинного Кримінального
процесуального законодавства України
тягар доказування перед слідчим
суддею, судом наявності підстав
застосування заходів забезпечення
кримінального провадження покладено
на слідчого та прокурора як на
суб'єктів, які здійснюють кримінальне
провадження, а тому вони мають
обґрунтувати необхідність
застосування заходів його
забезпечення.

Враховуючи вище вказані обставини
кримінального провадження підставою у
зв'язку з якими потрібно здійснити
накладення арешту на поточний рахунок
ТОВ «Гомеотон» ()
досудове розслідування вважає, що
незастосування цього заходу зумовить
труднощі та неможливість виконання
вироку в частині забезпечення можливої
конфіскації майна або цивільного
позову, чи перешкоджатиме встановленню
істини внаслідок того, що таке майно
(грошові кошти Банку) може бути
приховане чи відчужене.

В ході досудового розслідування
встановлено, що у разі судового виклику
власника поточного рахунку та
представників ПАТ «Комерційний банк
«Інтербанк» МФО 300216 достатньо підстав
вважати про існує реальна загроза
зміні чи знищенню майна, на яке
необхідно накласти арешт. А тому,
досудове слідство клопоче перед
слідчим суддею розглянути дане
клопотання про арешт майна, яке не було
тимчасово вилучене, без повідомлення
зазначених осіб з метою забезпечення
арешту майна.

Згідно п. 1 ст. 98 КПК України,
встановлено, що речовими доказами є
матеріальні об'єкти, які були знаряддям
кримінального правопорушення,
зберегли на собі його сліди або містять
інші відомості, які можуть бути
використані як доказ факту чи обставин,
що встановлюються під час
кримінального провадження, в тому
числі гроші набуті кримінально
протиправним шляхом.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України,
тимчасово вилученим може бути майно у
вигляді речей, документів, грошей тощо,
щодо яких є достатні підстави вважати,
що вони набуті в результаті вчинення
кримінального правопорушення, доходи
від них, або на які було спрямоване
кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України,
арештом майна є тимчасове позбавлення
підозрюваного, обвинуваченого або
осіб, які в силу закону несуть цивільну
відповідальність за шкоду, завдану
діяннями підозрюваного,
обвинуваченого або неосудної особи,
яка вчинила суспільно небезпечне
діяння, можливості відчужувати певне
його майно за ухвалою слідчого судді
або суду до скасування арешту майна у
встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до вимог цього Кодексу
арешт майна може також передбачати
заборону для особи, на майно якої
накладено арешт, іншої особи, у
володінні якої перебуває майно,
розпоряджатися будь-яким чином таким
майном та використовувати його.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України,
слідчий суддя або суд під час судового
провадження накладає арешт на майно у
вигляді речей, якщо є достатні підстави
вважати, що вони відповідають
критеріям, зазначеним у частині другій
статті 167 цього Кодексу. Крім того, у
випадку задоволення цивільного позову
суд за клопотанням прокурора,
цивільного позивача може вирішити
питання про накладення арешту на майно
для забезпечення цивільного позову до
набрання судовим рішенням законної
сили, якщо таких заходів не було вжито
раніше.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при
вирішенні питання про арешт майна
слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) достатність доказів, що вказують на
вчинення особою кримінального
правопорушення;

3) розмір можливої конфіскації майна,
можливий розмір шкоди, завданої
кримінальним правопорушенням, та
цивільного позову;

4) наслідки арешту майна для інших осіб;

5) розумність та співрозмірність
обмеження права власності завданням
кримінального провадження.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України,
заборона на використання майна, а також
заборона розпоряджатися таким майном
можуть бути застосовані лише у
випадках, коли їх незастосування може
призвести до зникнення, втрати або
пошкодження відповідного майна або
настання інших наслідків, які можуть
перешкодити кримінальному
провадженню.

Відповідно ч. 9 ст. 100 КПК України,
питання про долю речових доказів і
документів, які були надані суду,
вирішується судом при ухваленні
судового рішення, яким закінчується
кримінальне провадження. Такі докази і
документи повинні зберігатися до
набранням рішенням законної сили. При
цьому, згідно п.6 ч.9 ст.100 КПК України,
гроші, цінності та інше майно, набуте в
результаті кримінального
правопорушення, доходи від них
передаються в дохід держави.

Враховуючи, що з метою належного
зберігання речових доказів, грошових
коштів які знаходяться на рахунку №
4001 клієнта ПАТ «Комерційний банк
«Інтербанк» /м. Київ, вул. Вадима
Гетьмана, 27/ - ТОВ «Гомеотон», мають
істотне значення для кримінального
провадження, суд вважає за необхідне
задовольнити клопотання в частині
накладення арешту на поточний рахунок
№ 4001, який відкритий на ТОВ
«Гомеотон» (), в ПАТ
«Комерційний банк «Інтербанк» МФО 300216
(юридична адреса: м. Київ, вул. Гетьмана
Вадима, будинок 27) та заборону на
видаткові операції по вказаному
рахунку.

Щодо зобов'язання посадових осіб
ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк» МФО
300216, який розташований за адресою: м.
Київ, вул. Гетьмана Вадима, будинок 27,
негайно повідомити СВ Святошинського
РУ ГУМВС України в м. Києві про суму
грошових коштів на особовому рахунку
№ 4001, який відкритий на ТОВ
«Гомеотон» (), на яку
накладено арешт, то в цій частині
необхідно відмовити, оскільки це не
передбачено КПК України.

Керуючись статтями 92, 94, 100, 107, 167, 170, 309,
371, 372 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ
Святошинського РУ ГУ МВС України в м.
Києві Шевченко В.В. про накладення
арешту та зупинення видаткових
операцій по банківським рахункам у ПАТ
«Комерційний банк «Інтербанк»
задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти,
що знаходяться на поточному рахунку №
4001, який відкритий на ТОВ
«Гомеотон» (), в ПАТ
«Комерційний банк «Інтербанк» МФО 300216
(юридична адреса: м. Київ, вул. Гетьмана
Вадима, будинок 27), та заборонити
видаткові операції по вказаному
рахунку, які можуть негативно вплинути
на стан грошових коштів які
знаходяться на вказаному рахунку.

В іншій частині заявлених вимог
відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її
постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до
Апеляційного суду м. Києва протягом 5-ти
днів з дня її проголошення, а особами
без виклику яких постановлено ухвалу -
протягом 5-ти днів з дня отримання її
копії.

Слідчий суддя