Справа № 592/1554/15-к
Провадження № 1-кс/592/473/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 лютого 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 , розглянув клопотання вказаного слідчого, погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку ст. слідчого ОСОБА_2 , -

встановив:

В суд 19.02.2015 року надійшло клопотання ст. слідчого ОСОБА_2 , погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Клопотання мотивується тим, що документи які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні №0000128, внесеному до ЄРДР 10.10.2014 за фактом вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженню встановлено, що упродовж 2012-2014 років директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_3 , з метою ухилення від сплати податків сформував штучні валові витрати шляхом оформлення безтоварних операцій по підробленим документам з придбання деталей та обладнання до компресорів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які фактично були придбані за готівкові кошти у різних СГД на території України, без відображення такої діяльності по бухгалтерському та податковому обліку підприємства. Після реставрації на обладнанні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » деталі та обладнання, як нові, офіційно реалізовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на експорт до підприємств Узбекистану та Туркменістану. Вказані дії призвели до ненадходження до бюджету вказаних податків на загальну суму 3млн. 403тис. 980грн., що є особливо великим розміром.

У ході досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою вилучення документів, щодо здійснення зовнішньоекономічних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період 2012 2014 роки.

Для подальшого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, щодо здійснення зовнішньоекономічних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період 2012 2014 роки, а саме: вантажно-митні декларації, зовнішньоекономічні контракти, специфікації, договори, сертифікати, та інших документів, щодо здійснення зовнішньоекономічних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період 2012 2014 роки, які містять в собі відомості та можуть бути використані як доказ фактів порушень службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що встановлюється під час кримінального провадження, а також дані документи містять зразки підпису та почерку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які необхідні для проведення експертного дослідження, відомості про осіб, які безпосередньо причетні до вчинення кримінального правопорушення, а тому можуть бути свідками у кримінальному провадженні. Зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів, щодо здійснення зовнішньоекономічних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) у період 2012 2014 роки, а саме: вантажно-митні декларації, зовнішньоекономічні контракти, специфікації, договори, сертифікати, та інших документів, щодо здійснення зовнішньоекономічних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період 2012 2014 роки, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

2. Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 .
3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1