Справа № 4-137/11
П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2011 року м. Кіровоград

Суддя Кіровського райсуду м. Кіровограда Панфілова А. В. , розглянув подання старшого слідчого прокуратура Кіровського району м. Кіровограда ОСОБА_1,., погоджене з прокурором Кіровського району м. Кіровограда про надання дозволу на розкриття банківської таємниці,-

В С Т А Н О В И В :

14.04.2011 року до суду з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці в ПАТ «Промінвестбанк», від імені якого діє філія «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Кіровоград» (), МФО 323 301, м. Кіровоград, 25006, вул. Тімірязєва 76 та проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю - кредитної справи на отримання кредиту ОСОБА_2 ОСОБА_3 Сєрєжаєвичем, ІНФОРМАЦІЯ_1, в розмірі 30 000 доларів США згідно договору № 275 від 20.04.2007 року. Зобовязати ПАТ «Промінвестбанк», від імені якого діє філія «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Кіровоград» (), МФО 323 301, м. Кіровоград, 25006, вул. Тімірязєва 76, надати до прокуратури Кіровського району м. Кіровограда окрему цілісну і повну інформацію про виконання кредитних зобовязань ОСОБА_2 ОСОБА_3 Сєрєжаєвичем, ІНФОРМАЦІЯ_1, перед банківською установою за період з 20.04.2007 року по 14.04.2011 року із зазначенням дат, конкретних сум коштів, внесених на погашення кредиту згідно кредитного договору № 275 від 20.04.2007 року. В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зобовязати ПАТ «Промінвестбанк», від імені якого діє філія «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Кіровоград» (), МФО 323 301, м. Кіровоград, 25006, вул. Тімірязєва 76, письмово повідомити, про причини їх відсутності та не надання даних документів згідно постанови судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження на час проведення виїмки, яке погоджене з прокурором Кіровського району м. Кіровограда, звернувся слідчий Кошельник Д. В. в якому зазначив, що:

18 квітня 2007 року ОСОБА_3 Сєрєжаєвич звернувся за отриманням кредиту у сумі 30 000 доларів США на споживчі цілі до Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк». Відповідно до умов кредитування ОСОБА_2 надав до банку копію паспорта, ідентифікаційного номера, трудової книжки, письмову згоду дружини та довідку про доходи за останні 6 місяців від 08.04.2007 року № 18-04/13 з ПП «Тандем-А».

В подальшому, при обслуговуванні кредиту ОСОБА_2 надавались довідки про доходи за травень-жовтень 2008 року № 37 від 09.11.2008 року, за листопад 2008 року-березень 2009 року № 12 від 03.04.2009 року, за січень-березень 2009 року № 14 від 03.04.2009 року.

Встановлено, що згідно даних Пенсійного фонду м. Кіровограда приватним підприємством «Тандем-А» за період жовтень 2006 року по березень 2009 року відрахувань до фонду не проводилось, індивідуальні відомості за найманих працівників до системи персоніфікованого обліку не подавались. Реєстрація ОСОБА_2 в системі персоніфікованого обліку відсутня.

Також, Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості повідомив, що приватне підприємство «Тандем-А» зареєстровано як платник страхових внесків до Фонду загальнообовязкового державного соціального страхування України на випадок безробіття з 17.10.1997 року. З часу реєстрації не звітує, внесків не сплачує і перебуває в розшуку.

З пояснень ОСОБА_2 слідує, що довідки про доходи заповнювались ним особисто, як директором ПП «Тандем-А», та подавались до Банку. Печатка підприємства зберігається особисто в нього. Офіційно працевлаштованих працівників на підприємстві не було. З ІІ півріччя 2008 року діяльність підприємства майже зупинилась.

На час отримання кредиту та по теперішній час ОСОБА_2 обіймає посаду директора Приватного підприємства «Тандем-А» (код 23693879).

Отже, при отриманні кредиту у квітні 2007 року ОСОБА_2, будучи директором ПП «Тандем-А», зловживаючи службовим становищем в особистих інтересах склав завідомо неправдиві довідки про доходи, які надав до ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» з метою отримання кредиту у розмірі 30 000 доларів США. У подальшому, при супроводженні кредиту, до квітня 2009 року надавав до ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» завідомо неправдиві довідки про доходи.

З метою виконання принципів повноти, всебічності та обєктивності при провадженні досудового слідства, необхідно отримати повну та достовірну інформацію про отримання ОСОБА_2 ОСОБА_3 Сєрєжаєвичем в акціонерному комерційному промислово-інвестиційному банку (ЗАТ) кредитних коштів в розмірі 30 000 доларів США на поточні потреби (на ремонт та облаштування житла) у відповідності до укладеного кредитного договору № 275 від 20.04.2007 року.

З огляду на викладене, в досудового слідства виникла необхідність в проведенні виїмки в ПАТ Промінвестбанк, від імені якого діє філія «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Кіровоград» () документів, які містять банківську таємницю кредитної справи на отримання кредиту ОСОБА_2 ОСОБА_3 Сєрєжаєвичем, ІНФОРМАЦІЯ_1, в розмірі 30 000 доларів США згідно договору № 275 від 20.04.2007 року.

Вивчивши матеріали подання та матеріали кримінальної справи № 11-0155, суд вважає, що подання підлягає задоволенню з вище наведених підстав.

Керуючись ч.1, ч.5 ст.177 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Подання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в області ОСОБА_1 задовольнити.

1. Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці в ПАТ «Промінвестбанк», від імені якого діє філія «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Кіровоград» (), МФО 323 301, м. Кіровоград, 25006, вул. Тімірязєва 76 та проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю - кредитної справи на отримання кредиту ОСОБА_2 ОСОБА_3 Сєрєжаєвичем, ІНФОРМАЦІЯ_1, в розмірі 30 000 доларів США згідно договору № 275 від 20.04.2007 року.

2. Зобовязати ПАТ «Промінвестбанк», від імені якого діє філія «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Кіровоград» (), МФО 323 301, м. Кіровоград, 25006, вул. Тімірязєва 76, надати до прокуратури Кіровського району м. Кіровограда окрему цілісну і повну інформацію про виконання кредитних зобовязань ОСОБА_2 ОСОБА_3 Сєрєжаєвичем, ІНФОРМАЦІЯ_1, перед банківською установою за період з 20.04.2007 року по 14.04.2011 року із зазначенням дат, конкретних сум коштів, внесених на погашення кредиту згідно кредитного договору № 275 від 20.04.2007 року.

В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зобовязати ПАТ «Промінвестбанк», від імені якого діє філія «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Кіровоград» (), МФО 323 301, м. Кіровоград, 25006, вул. Тімірязєва 76, письмово повідомити, про причини їх відсутності та не надання даних документів згідно постанови судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження на час проведення виїмки.

На постанову може бути подана апеляція до Апеляційного суду Кіровоградської області протягом 3 діб з моменту проголошення.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда

ОСОБА_4