У Х В А Л А

Справа № 569/23436/13-к

30 грудня 2013 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області підполковника міліції Марчука В.Я., яке погоджено із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудоовго розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області Рогальчук К.Л., про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення,

в с т а н о в и в:

Заступник начальника відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області підполковник міліції Марчук В.Я. звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ТОВ "Будівельний дім "Асторіон", які знаходяться в ПАТ "Промінвестбанк" та містять відомості, які становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець м. Дубно, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, продовжуючи свою злочинну діяльність, пов'язану із наданням неправомірної податкової вигоди третім особам, конвертацією та реконвертацією грошових коштів, за попередньою змовою із невстановленими особами, зареєстрував ряд юридичних осіб, а саме: ТОВ «Перун» , ПП «Профіт» , ПП «Вінтекс» , ТОВ «Алькона плюс» , ТОВ «Укрпросторг» , ТОВ «Будсахторг» .

При цьому, з метою фіктивного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, маскування реального руху коштів підконтрольних підприємств, ОСОБА_3 використовує послуги конвертаційного центру м.Києва, до якого входять юридичні особи з ознаками фіктивності, які зареєстровані на громадян Російської федерації та Великобританії, в тому числі ТОВ «Будівельний дім «Асторіон» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, 6.38, кв.179. Вказана юридична особа створена невстановленими особами з метою прикриття злочинної діяльності, в тому числі використана ОСОБА_3 для формування фіктивного ланцюга постачання товарів та послуг ТОВ «Укрпросторг» та ТОВ «Алькона плюс» на суму, що у тисячу і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

За фактом вчинення фіктивного підприємництва, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, 26.11.2013 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000474 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, матеріали якого об'єднано з матеріалами кримінального провадженням № 0000126.

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців станом на 26.11.2013 засновником та керівником ТОВ «Будівельний дім «Асторіон» являється громадянин Російської Федерації ОСОБА_5

Згідно рапорту оперуповноваженого УБОЗ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_6 від 26.11.2013, ТОВ «Будівельний дім «Асторіон» , у свої діяльності використовує відкриті упродовж 2011-2013 років у ПАТ «Полтава-банк» МФО 322562, розрахункові рахунки НОМЕР_2, № НОМЕР_1. Документи про відкриття та обслуговування вказаних рахунків знаходяться у володінні ПАТ «Полтава-банк» МФО 331489 за адресою: м. Полтава, вул. Паризької Комуни,40-а.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000474 від 26.11.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці в ПАТ «Полтава-банк» МФО 331489, стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельний дім «Асторіон» , та вилучені у приміщені ПАТ «Полтава-банк» МФО 331489, що за адресою: м. Полтава, вул. Паризької Комуни,40-а, документів банківської (юридичної) справи ТОВ «Будівельний дім «Асторіон», карток із зразками підпису, документів про відкриття та обслуговування розрахункових рахунків НОМЕР_2, № НОМЕР_1 в установі банку, документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт - Банк» та іншого програмно-технічного забезпечення по обслуговуванню зазначених розрахункових рахунків, документів про надходження та використання коштів (платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків), документів по руху коштів по вказаних розрахункових рахунках з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 24.11.2011 по день винесення ухвали.

Покликаючись на викладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник ПАТ "Промінвестбанк" в судове засідання не з"явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи,доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи,що дана інформація міститься лише у володінні ПАТ "Промінвестбанк" і отримані документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження як докази факту протиправних дій, за таких обставин та враховуючи,що слідчим необгрунтовано клопотання щодо необхідності отримання оригіналів документів, клопотання підлягає до задоволення частково.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати заступнику начальника відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області підполковнику міліції Марчуку В.Я. тимчасовий доступ до документів,які містять банківську таємницю з можливістю оглянути оригінали та вилучити їх копії,що знаходяться у володінні ПАТ «Промінвестбанк» МФО 300012, що за адресою: м. Київ, провулок Шевченка,12, і стосуються ТОВ «Будівельний дім «Асторіон» , а саме:

документів банківської (юридичної) справи ТОВ «Будівельний дім «Асторіон» , карток із зразками підпису, документів про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № 4710 в установі банку, документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт - Банк» та іншого програмно-технічного забезпечення по обслуговуванню зазначених розрахункових рахунків, документів про надходження та використання коштів (платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, заяв на зняття грошових коштів або переведення на корпоративний рахунок), документів по руху коштів по вказаних розрахункових рахунках з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 10 липня 2012 року по 30 грудня 2013 року;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи операцій по рахункам, а саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію,яка підлягає фінансовому моніторингу,анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу;

- документів внутрішнього банківського фінансового моніторингу банківських операцій по рахункам.

На вимогу ПАТ "Промінвестбанк" особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак