Провадження №1-кс/127/6410/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 червня 2015 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області майор податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000057 від 15.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2015 по 15.06.2015 здійснювало експорт ядра горіхів волоських, без шкаралупи, в адресу підприємств-нерезидентів. Документи щодо митного оформлення вищевказаних операцій зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були підписані директором вказаного товариства громадянином ОСОБА_4 .

Додатково встановлено, що ОСОБА_4 відношення до реєстрації та діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має. Жодних документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не підписував.

Крім того, встановлено що надання послуг пов`язаних з зовнішньоекономічною діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: здійснення декларування товарів та їх митне оформлення відповідно до договору №31 від 29.05.2015 проводив ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні, тимчасового доступу, здійсненні виїмки та приєднані до матеріалів кримінального провадження оригіналу договору №31 від 29.05.2015 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ФОП ОСОБА_5 , який свідчить про надання послуг пов`язаних з зовнішньоекономічною діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших документів, які підтверджують декларування вказаною фізичною особою-підприємцем товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) в період з 01.01.2015 по 15.06.2015.

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та є доказами вчинення кримінального правопорушення, так як в ньому містяться відомості про проведення незаконних фінансово-господарських операцій вказаного товариства, осіб причетних до незаконної діяльності, інші відомості необхідні для досудового розслідування та проведення слідчих дій.

Отримання тимчасового доступу до договору №31 від 29.05.2015, укладеного між ФОП ОСОБА_5 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів, які підтверджують декларування вказаною фізичною особою-підприємцем товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) в період з 01.01.2015 по 15.06.2015, крім вищеназваного надасть змогу провести почеркознавчу експертизу підписів виконаних від імені ОСОБА_4 та встановити факт його підроблення.

Єдиним можливим способом дослідити дані питання у ході досудового розслідування та отримати докази вчинення злочину є одержання тимчасового доступу до договору №31 від 29.05.2015 між ФОП ОСОБА_5 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів, які підтверджують декларування вказаною фізичною особою-підприємцем товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) в період з 01.01.2015 по 15.06.2015 та проведення його вилучення.

Приймаючи до уваги викладене, з метою вжиття заходів щодо швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до договору №31 від 29.05.2015 року між ФОП ОСОБА_5 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів, які підтверджують декларування вказаною фізичною особою-підприємцем товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) в період з 01.01.2015 по 15.06.2015 та його вилучення, які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), тому просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 .

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області майору податкової міліції ОСОБА_3 або іншим працівникам ГУ ДФС у Вінницькій області, які будуть діяти на підставі його доручення, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які підтверджують декларування вказаною фізичною особою-підприємцем товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) в період з 01.01.2015 по 15.06.2015, а саме: договір №31 від 29.05.2015 укладений ФОП ОСОБА_5 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; додатки до вказаного договору; додаткові договори; доручення-заявку на декларування товарів; акти прийому-передачі документів на підставі яких здійснювалось декларування товарів; документи що свідчать про оплату вказаних послуг (платіжні доручення, прибуткові касові ордери), банківські виписки, та можливість вилучити зазначені документи для залишення їх в кримінальному провадженні до розгляду вищевказаного провадження судом по суті

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: