Справа № 629/1238/14-к
Номер провадження 1-кс/629/213/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.04.2014 р. слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_2 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000420 від 22.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області капітан міліції ОСОБА_2 08.04.2014 року повторно звернувся до слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором Лозівської міжрайонної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у власності ПП « ОСОБА_4 », а саме акту на списання (внесення) насіння пшениці та мінеральних добрив-форми № 118 та № 119 за 2012 рік по земельним ділянкам, які ПП « ОСОБА_4 » засіяло в 2012 році пшеницею озимою та території Царедарівської сільської ради Лозівського району Харківської області; шляхові листи водіїв та трактористів за 2012 та 2013 роки; наряди на роботи за 2012 та 2013 роки; журнал вхідної та вихідної кореспонденції за 2012 та 2013 роки; договір застави майбутнього врожаю від 11.03.2013 року, зареєстрований в реєстрі за № 668. Додатки до вказаного договору; карти полів та карти посівів за 2012 та 2013 роки; статутні та дозвільні документи; статистичні звіти форми 4-сг, 7-сг, 29-сг, 37-сг за 2012 та 2013 роки ( в тому числі уточнені та пояснювальні записки); звіти, які надавалися засновникам ПП « ОСОБА_4 » у 2012 та 2013 роках щодо посівів пшениці озимою та території Царедарівської сільської ради Лозівського району Харківської області; бізнес план зі змінами та уточненнями на 2012 та 2013 роки; листування з ОСОБА_5 ; договори оренди земельних ділянок, розташованих на території Царедарівської сільської ради Лозівського району Харківської області; інші документи, що підтверджують факт проведення посіву пшениці озимої в 2012 році на земельних ділянках, що розташовані на території Царедарівської сільської ради Лоізвського району Харківської області; інші документи, що підтверджують факт збирання посівів пшениці озимої в 2013 році на земельних ділянках, що розташовані на території Царедарівської сільської ради Лозівського району Харківської області з необхідністю їх вилучення для досягнення мети отримання доступу до документів.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до наступного.

Згідно п. 5 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначається значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні не вказано, яке значення має той чи інший документ, доступ до якого просить отримати слідчий у своєму клопотанні, для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Більш того, слідчим зазначається, що досудове слідство вважає, що підставою, в зв`язку з якою потрібно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів бухгалтерської документації ПП « ОСОБА_4 » є сукупність фактичних даних, що вказують на завдання кримінальним правопорушенням матеріальної шкоди та можливість заявлення такого позову, та накладення майнових стягнень за вироком суду. Але з даним висновком погодитися не можна, оскільки згідно ч. 2 ст. 40 КПК України, передбачений перелік дій на які уповноважений слідчий. Подання позовної заяви та накладення майнового стягнення за вироком суду не входить до компетенції слідчого, а тому посилання останнього на це, як на підставу отримання доступу до речей і документів не передбачено жодною нормою кримінально-процесуального закону.

Також не зазначено, які саме документи з тих, що вказані у клопотанні потрібні для проведення судово-економічної, технічної, почеркознавчої експертиз, та для встановлення яких саме обставин це потрібно.

Що стосується проведення позапланових податкових перевірок ПП « ОСОБА_4 », то слідчий не долучає до матеріалів клопотання жодного документу, що підтверджував би факт його звернення до відповідних фінансових установ та отримання дозволів на проведення цих перевірок. Доказів про наявність обґрунтованої підозри в неможливості їх проведення в подальшому, слідчим не надано.

Згідно п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим не наведено жодних відомостей, фактів чи обставин, що містяться в кожному документі, які він просить вилучити у юридичної особи, і які можуть бути використані як докази у подальшому кримінальному провадженні.

Також у клопотанні не зазначено неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. До матеріалів клопотання долучено відповідь директора ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_6 , яка відмовила у наданні інформації та документів, але даний факт не підтверджує того, що слідчий позбавлений можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Будь-яких доказів, які б підтверджували неспроможність слідчого довести ці обставини, ним не надано.

В зв`язку з вищевикладеним, слідчим не доведена наявність об`єктивної необхідності та виправданості втручання у фінансову діяльність підприємства, а також можливості роз`яснення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 40, 107, 160, 162-164, 223, 309, 372 КПК України,

У х в а л и в :

У задоволенні клопотання слідчого СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000420 від 22.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1