Провадження № 1-КС/554/7535/2014
УХВАЛА

Іменем України

19.12.2014року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000076, внесеного в ЄРДР 08.12.2014 року, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м.Лубни Полтавської області), використовуючи Першу Київську філію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Київ), Одеську філію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Одеська область), Другу Київську філію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Київ), Запорізьку філію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , м. Запоріжжя), Донецьку філію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , м. Донецьк), Кременчуцьку філію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , Полтавська область), Дніпропетровську філію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , м. Дніпропетровськ) та Львівську філію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , м.Львів) протягом 2013-2014 років під час фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , м. Київ), умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 987,7 тис. грн., що більше ніж у 1000 разів перевищує встановлений законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян та призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в значних розмірах.
Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час фінансово-господарських взаємовідносин з контрагентами використовує розрахункові рахунки:

-№ НОМЕР_11 білоруський рубль;

-№ НОМЕР_12 українська гривня;

-№ НОМЕР_13 українська гривня;

-№ НОМЕР_14 українська гривня;

-№ НОМЕР_15 українська гривня;

-№ НОМЕР_16 українська гривня;

-№ НОМЕР_17 українська гривня;

-№ НОМЕР_18 українська гривня;

-№ НОМЕР_19 українська гривня;

-№ НОМЕР_20 українська гривня;

-№ НОМЕР_21 українська гривня;

-№ НОМЕР_22 російський рубль;

-№ НОМЕР_23 українська гривня;

-№ НОМЕР_24 українська гривня;

-№ НОМЕР_25 долар США;

-№ НОМЕР_26 українська гривня;

-№ НОМЕР_27 українська гривня;

-№ НОМЕР_28 ЄВРО;

відкриті в Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_29 ).

Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_29 ) , за адресою: АДРЕСА_1 та вилученні оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Лубни Полтавської області), що становлять банківську таємницю і містять інформацію про рух коштів, які надходили на рахунки та списувались з них по рахунках:

-№ НОМЕР_11 білоруський рубль;

-№ НОМЕР_12 українська гривня;

-№ НОМЕР_13 українська гривня;

-№ НОМЕР_14 українська гривня;

-№ НОМЕР_15 українська гривня;

-№ НОМЕР_16 українська гривня;

-№ НОМЕР_17 українська гривня;

-№ НОМЕР_18 українська гривня;

-№ НОМЕР_19 українська гривня;

-№ НОМЕР_20 українська гривня;

-№ НОМЕР_21 українська гривня;

-№ НОМЕР_22 російський рубль;

-№ НОМЕР_23 українська гривня;

-№ НОМЕР_24 українська гривня;

-№ НОМЕР_25 долар США;

-№ НОМЕР_26 українська гривня;

-№ НОМЕР_27 українська гривня;

-№2576 ЄВРО;

в період часу з 01.01.2013 року, по 19.12.2014 року.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

ухвалила:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_29 ) , за адресою: АДРЕСА_1 до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Лубни Полтавської області), що становлять банківську таємницю і містять інформацію про рух коштів, які надходили на рахунки та списувались з них по рахунках:

-№ НОМЕР_11 білоруський рубль;

-№ НОМЕР_12 українська гривня;

-№ НОМЕР_13 українська гривня;

-№ НОМЕР_14 українська гривня;

-№ НОМЕР_15 українська гривня;

-№ НОМЕР_16 українська гривня;

-№ НОМЕР_17 українська гривня;

-№ НОМЕР_18 українська гривня;

-№ НОМЕР_19 українська гривня;

-№ НОМЕР_20 українська гривня;

-№ НОМЕР_21 українська гривня;

-№ НОМЕР_22 російський рубль;

-№ НОМЕР_23 українська гривня;

-№ НОМЕР_24 українська гривня;

-№ НОМЕР_25 долар США;

-№ НОМЕР_26 українська гривня;

-№ НОМЕР_27 українська гривня;

-№2576 ЄВРО;

в період часу з 01.01.2013 року, 19.12.2014 року, інших документів, які мають значення для даного кримінального провадження та перебувають у володінні банку, а саме:

- документів справи клієнта про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридична справа) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Лубни Полтавської області): документів про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів, анкет - опитувальників, копій паспортів, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаних рахунків та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб; грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, заявок на зняття готівки, опис документів справи клієнта про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку з 01.01.2013 року чи з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках, в електронному та у роздрукованому вигляді на паперових носіях, з 01.01.2013 року або з моменту їх відкриття по 19.12.2014 року, без вилучення.
Зобов`язати представників надати зазначену інформацію.

Зобов`язати старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_3 пред`явити представникам оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчийсуддя ОСОБА_1