ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г.
19 декабря 2007 года г.
Судья Жовтневого районного суда г.
Днепропетровска Гончаренко В.Н., рассмотрев представление следователя СО
Жовтневого РО ДГУ УМВД Украины г. Днепропетровска, согласованного с
заместителем прокурора Жовтневого района г. Днепропетровска о наложения ареста
на денежные средства,
Следователь по согласованию с прокурором
обратился в суд с представлением, в котором просит наложить арест в расходной
части на счета предприятия объединения ІНФОРМАЦІЯ_1
В обоснование данного представления
следователь указал на то, что СО Жовтневого РО ДГУ УМВД Украины в
Днепропетровской области проводит досудебное следствие по уголовному делу возбужденному
28 ноября 2007 года по факту мошенничества. Так, в ходе досудебного следствия
было установлено, что арбитражный управляющий ОСОБА_1 (лицензия НОМЕР_1) с
28.12.2006 года и по настоящее время, согласно постановления Хозяйственного
суда Днепропетровской области по делу №Б40/172/05, является ликвидатором
ІНФОРМАЦІЯ_2которое было признано банкротом и находиться в стадии ликвидации. В
период с 13.09.2007 г. по 11.10.2007 г. между ІНФОРМАЦІЯ_2 в лице, Председателя
ОСОБА_2. и объединением ІНФОРМАЦІЯ_1 в лице, Председателя ОСОБА_3. были
заключены договора «о переводе долга» на нового должника - объединение
По данному факту 28.11.2007 года СО Жовтневого РО ДГУ
УМВД Украины в Днепропетровской области
возбуждено уголовное дело № 63072046 по признакам преступления,
предусмотренного ч. 3 ст.190 УК Украины.
ходе проведения досудебного следствия по
данному уголовному делу было установлено, что, неоднократно, на протяжении
длительного времени председатель правления объединения ІНФОРМАЦІЯ_1ОСОБА_3
незаконно перечисляет с расчетного счета денежные средства на ІНФОРМАЦІЯ_2и
того, как указывает следователь, продолжается перечисление денежных средств на
основании изготовленных фиктивных документов, тем самым незаконно используется
расчетные счета объединения ІНФОРМАЦІЯ_1
(ОКПО НОМЕР_4) №НОМЕР_2, открытом
в Днепропетровском отделении «Райффайзен Банк Аваль»» (МФО 305653).
предоставленные следователем материалы, полагаю, что представление подлежит
удовлетворению, поскольку действительно наложение ареста на денежные средства
необходимо для предотвращения дальнейшего незаконного движения денежных
средств, а также для возмещения причиненного государству ущерба и осуществить
конфискацию имущества, с целью обеспечения возможного в будущем гражданского
иска и обеспечения исполнения приговора в части возможной конфискации имущества
или в части денежного взыскания.
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 141,
29, 125, 126, 130, 178 УПК Украины, ст.59, 60, 62 Закона Украины «О банках и
банковской деятельности» от 7 декабря 2000 року N 2121-III с изменениями и
Наложить арест на денежные средства на
расчетном счете объединения ІНФОРМАЦІЯ_1 (код-НОМЕР_4) № НОМЕР_3, открытом в Днепропетровском отделении «Райффайзен Банк
Аваль»» (МФО 305653), в расходной части.
Обязать сотрудников банка сделать отметку
с указанием арестованных денежных средств в настоящем постановлении, в каждом
экземпляре настоящего постановления указать дату и время его предоставления в
указанный банк, а также дату и время ареста счета.
Судья В.Н.