Справа №639/5142/15-к
1-кс/639/718/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
місто Харків 08 червня 2015 року
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу 07/2/3 прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , слідчого СЧ СВ Управління МВС України на Південній залізниці ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000003 від 23.01.2015 року слідчим СЧ СВ Управління МВС України на Південній залізниці ОСОБА_4 , погоджене із прокурором відділу 07/2/3 прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СЧ СВ Управління МВС України на Південній залізниці ОСОБА_4 , яке погоджено із прокурором відділу 07/2/3 прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного 23.01.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

В клопотанні слідчий посилається на те, що 14.03.2013 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено процедуру відкритих торгів на закупівлю «деталів змінних до ручних інструментів з механічним урухомлювачем/приводом чи без нього, або до верстатів (свердла)» на загальну суму 3,210 млн. грн. Переможцем торгів визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яким укладено договір.

При цьому, згідно правового висновку з питань державних закупівель та висновку спеціаліста-бухгалтера встановлено, що процедура відкритих торгів на закупівлю вищезазначеної продукції здійснена з порушення чинного законодавства про закупівлю товарів, робіт та послуг, а також продукція поставлена за завищеними цінами, внаслідок чого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано збитків на загальну суму 702, 216 тис. грн.

Крім того, за результатами вивчення пропозицій конкурсних торгів, що подавалися до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що у двох учасників вищевказаних торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ ТПК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » головним бухгалтером є одна особа ОСОБА_5 , що свідчить про домовленість між двома учасниками процедури закупівлі, спрямована на встановлення ціни пропозиції конкурсних торгів на неконкурентних рівнях без відома Замовника.

Незважаючи на це, комітетом з конкурсних торгів пропозиції учасників не були відхилені та в подальшому укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір на постачання вказаної продукції.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ ТПК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на конкурс подали документи про те, що вони є виробниками вищевказаних свердл, проте такими фактично не являються, оскільки не мають ніяких виробничих потужностей.

Згідно інформаційної системи ДФС України, ТОВ ТПК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , перебуває на податковому обліку, як основний платник, в ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Орган досудового розслідування вважає, що виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до юридичної справи, податкової звітності, у т.ч. форми 1ДФ, актів перевірки по підприємству ТОВ ТПК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказані документи містять дані про діяльність ТОВ ТПК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кількість робітників, що працювали на підприємстві, тому виникає необхідність у їх вилученні з метою використання в якості доказу вказаного злочину у кримінальному провадженні.

Одночасно, враховуючи, що органом досудового слідства відпрацьовується версія вчинення службовими особами ТОВ ТПК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тяжкого злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, орган досудового розслідування вважає, що є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів з боку вказаних осіб.

Вислухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання посилаючись на зазначені вище обставини, також вказали на те, що зазначені в клопотанні документи необхідні органу досудового слідства для встановлення осіб причетних для скоєння кримінального правопорушення, вивчивши надані матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим та прокурором наведені достатні підстави для доступу та тимчасового вилучення зазначеної у клопотанні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 з наступних підстав.

Згідно з вимогами ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст.160 КПК України, у клопотанні зокрема зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; значення речей для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість їх використання як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, зважаючи на те, що слідчим та прокурором доведені підстави надання дозволу на доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159 - 164 КПК України,
ухвалив:
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СЧ СВ Управління МВС України на Південній залізниці ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000003 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, а саме: юридичної справи, податкової звітності, у т.ч. форми 1ДФ, актів перевірки по підприємству ТОВ ТПК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановления.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та її копію направити слідчому СЧ СВ Управління МВС України на Південній залізниці ОСОБА_4 , зобов`язавши його вручити копію ухвали представнику ІНФОРМАЦІЯ_4 , при врученні якої пред`явити оригінал ухвали.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя ОСОБА_1