УХВАЛА

про надання доступу до речей та документів

Справа № 306/2639/14-к

Провадження № 1-кс/306/295/14

24 вересня 2014 року м. Свалява

Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

за участю слідчого: ОСОБА_3

розглянув клопотання слідчого СВ Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме на розкриття банківської таємниці та доступ до оригіналів банківських документів (документів, які стали підставою для відкриття рахунків, руху коштів по рахунках) зокрема рахунку № НОМЕР_1 , відкритих у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.06.2014 року по 01.08.2014 року, а також доступ до інформації по вказаному рахунку: коли і хто знімав кошти, що були перераховані ОСОБА_4 , на підставі чого знімали кошти, інформацію щодо встановлення особи-власника рахунку № НОМЕР_1 та можливість їх вилучення, що знаходяться (або можуть перебувати) у володінні публічного акціонерного товариства КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст. 190 КК України, заслухавши думку слідчого СВ Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , слідчий суддя, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області лейтенант міліції ОСОБА_3 звернулася в суд із клопотанням про надання дозволу на надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме на розкриття банківської таємниці та доступ до оригіналів банківських документів (документів, які стали підставою для відкриття рахунків, руху коштів по рахунках) зокрема рахунку № НОМЕР_1 , відкритих у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.06.2014 року по 01.08.2014 року, а також доступ до інформації по вказаному рахунку: коли і хто знімав кошти, що були перераховані ОСОБА_4 , на підставі чого знімали кошти, інформацію щодо встановлення особи-власника рахунку № НОМЕР_1 та можливість їх вилучення, що знаходяться (або можуть перебувати) у володінні публічного акціонерного товариства КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до витягу із кримінального провадження № 0000508 від 22.09.2014 року, 07 червня 2014 року до ЄРДР внесено заяву ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 06.06.2014 року близько 10 години 55 хвилин їй зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником міліції, не назвавши прізвища, посади та райвідділу та, повідомила, що син ОСОБА_5 30.11.1985 ІНФОРМАЦІЯ_3 знаходиться в міліції і для того, щоб вони не відкрили кримінальне провадження відносно нього потрібні кошти.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06 червня 2014 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником міліції, не назвавши прізвища, посади та райвідділу та, повідомила, що син ОСОБА_5 30.11.1985 ІНФОРМАЦІЯ_3 знаходиться в міліції і для того, щоб вони не відкрили кримінальне провадження відносно нього потрібні кошти, які потрібно перерахувати на рахунок № НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_6 . Після вказаної розмови, ОСОБА_4 зателефонувала сину на телефон, який слухавки не підняв та не відповів їй. У зв`язку з цим, ОСОБА_4 пішла до відділення ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 і перерахувала кошти у розмірі 2000,00 грн. на вищевказаний рахунок. Згідно чеку № 4109 від 06.06.2014 року, вищевказані кошти були перераховані на рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

За даним фактом, 07 червня 2014 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Відповідно до ст. 93 ч.2 КПК України (в редакції 2012 року) - сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України (в редакції 2012 року) - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України (в редакції 2012 року) - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, з метою надання можливості ознайомитися з певними речами та документами, які мають істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема враховуючи той факт, що банківські документи по всіх відкритих рахунках в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.06.2014 року по 01.08.2014 року мають значення для повного, всебічного, неупередженого дослідження всіх обставин у кримінальному провадженні (для отримання інформації по р/р НОМЕР_1 , коли і хто знімав кошти з вищевказаного рахунку, на підставі чого знімалися кошти, нформацію щодо встановлення особи-власника рахунку № НОМЕР_1 ), а також зважаючи на те, що у клопотанні слідчим наведено наявність достатніх підстав вважати, що є необхідним використання як доказів відомостей, що містяться в цих банківських документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_3 - слід задовольнити, надати право тимчасового доступу до оригіналів банківських документів (документів, які стали підставою для відкриття рахунків, руху коштів по рахунках) зокрема рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.06.2014 року по 01.08.2014 року, а також доступ до інформації по вищевказаному рахунку: коли і хто знімав кошти, що були перераховані ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на підставі чого знімали кошти та інформацію щодо встановлення особи-власника рахунку № НОМЕР_1 , з метою огляду та вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 162, 163, 164 КПК України (в редакції 2012 року), слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до оригіналів банківських документів (документів, які стали підставою для відкриття рахунків, руху коштів по рахунках) зокрема рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.06.2014 року по 01.08.2014 року, а також доступ до інформації по вищевказаному рахунку: коли і хто знімав кошти, що були перераховані ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на підставі чого знімали кошти та інформацію щодо встановлення особи-власника рахунку № НОМЕР_1 , з метою їх огляду та вилучення.

Обов"язок по наданню права (забезпечення) тимчасового доступу слідчому СВ Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 до оригіналів банківських документів (документів, які стали підставою для відкриття рахунків, руху коштів по рахунках) зокрема рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.06.2014 року по 01.08.2014 року, а також доступ до інформації по вищевказаному рахунку: коли і хто знімав кошти, що були перераховані ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на підставі чого знімали кошти та інформацію щодо встановлення особи-власника рахунку № НОМЕР_1 покласти на дирекцію публічного акціонерного товариства КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 10 жовтня 2014 року включно.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ

СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ: ОСОБА_1