УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

02 березня 2026 року м. Володимир

Слідчий суддя Володимирського міського суд Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 23.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

02.03.2026 року до суду надійшло належним чином погоджене з прокурором клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що службові особи одного із суб`єктів господарювання, діючи в умовах воєнного стану, шляхом завищення вартості та об`ємів робіт, незаконно заволоділи коштами державного підприємства, під час виконання підрядних робіт на території Володимирського району Волинської області.

02.10.2025 прокурором Володимирської окружної прокуратури відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010, розпочатого 23.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України та в подальшому передано для проведення досудового розслідування у слідче відділення Володимирського РВП ГУНП у Волинській області.

Так, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало договір № 3/0р-25 від 07.05.2025 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо виконання «Роботи з фізичної ліквідації та забезпечення охорони довкілля згідно з проєктом ліквідації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »».

Згідно локального кошторису 7-1-1/vi-3 на озеленення породного відвалу шахти № 1 «Нововолинська» були передбачено закупівля саджанців із оголеною кореневою системою, саджанці тополі бальзамічної, пірамідальної, 1 групи, 1 сорту, кущів саджанців, саджанців чагарників 2-го сорту, висівання багаторічних трав.

За наявними відомостями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбав вищезазначені дерева та кущі у ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , прож. АДРЕСА_2 (КВЕД 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур) та у подальшому у звітну документацію ймовірно внесені завищені ціни.

Відповідно до інформації працівників Володимирського РВ УСБУ у Волинській області встановлено, що для озеленення породного відвалу та проммайданчика шахти №1 Нововолинська, під час виконання робіт відповідно до договору «роботи з фізичної ліквідації та забезпечення охорони довкілля згідно з проектом ліквідації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » власник ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 купував зелені насадження (саджанці тополі бальзамічної, саджанці бірючини звичайної, саджанці аморфи) у приватної особи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за значною нижчою ціною ніж зазначено в Актах виконаних робіт (Кб-2в).

При цьому, встановлено, що ОСОБА_4 (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , використовує номер телефону: НОМЕР_2 ) для продажу та відправки вищевказаних зелених насаджень в якості Постачальника використовувала реквізити ФОП ОСОБА_7 , інтереси якого ОСОБА_4 представляє відповідно до довіреності. Реквізити ФОП ОСОБА_7 : запис в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб підприємців номер 0001397 від 13.09.2011 року, р/р НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 .

Також встановлено, що відповідно до договору постачання від 02 липня 2025 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », продало ФОП ОСОБА_8 товар у вигляді саджанців дерев. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » має наступну юридичну адресу та реквізити: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_8 .

В свою чергу, власник ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 для купівлі та отримання вищевказаних зелених насаджень в якості Одержувача використовував реквізити свого родича, який є фізичною особою-підприємцем, а саме ФОП ОСОБА_8 . Реквізити ФОП ОСОБА_8 : юридична адреса: АДРЕСА_5 , поштова адреса: АДРЕСА_6 , тел.: НОМЕР_9 , Інд. № НОМЕР_10 , р/р НОМЕР_11 в ПАТ АК банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 .

Таким чином виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, а саме до руху коштів ФОП ОСОБА_7 : запис в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб підприємців номер 0001397 від 13.09.2011 року, р/р НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » має наступну юридичну адресу та реквізити: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_8 .

Слідчий вказує, що з урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, неможливим є іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить охоронювану законом банківську таємницю. Однак, без її використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, так як вона знаходиться лише у вказаній установі.

Беручи до уваги те, що вказані відомості можуть бути використані, як докази, для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, хоча ця інформація містить охоронювану законом таємницю, однак необхідна для встановлення важливих обставин провадження та ці відомості не можливо отримати в інший спосіб, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, хоча належним чином повідомлений про місце та час розгляду клопотання, водночас, подав суду заяву про проведення судового засідання за його відсутності, а тому у відповідності до вимог ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з таких підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч.1 ст.159 КПК України).

Згідно ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Процедура застосування тимчасового доступу до речей та документів передбачена главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч.1 ст.160 КПК України).

Слідчий суддя, суд, у відповідності до ч.5 ст.163 КПК України, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року, інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише в двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за № 0000010 від 23.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідчий суддя вважає необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 23.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України- задовольнити.

Надати слідчим СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та/або іншому слідчому групи слідчих у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, котрі перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій документів, а також фото, відеозаписів на цифровий носій інформації у філії - «Волинське головне регіональне управління" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_7 по ФОП ОСОБА_7 : запис в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб підприємців номер 0001397 від 13.09.2011 року, р/р НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » має наступну юридичну адресу та реквізити: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_8 за період з 01 травня 2025 року по 02 березня 2026 року з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій документів, а саме:

1. - належним чином завірених копій документів на відкриття по ФОП ОСОБА_7 : запис в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб підприємців номер 0001397 від 13.09.2011 року, р/р НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » має наступну юридичну адресу та реквізити: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_8 за період з 01 травня 2025 року по 02 березня 2026 року, а саме: відомостей щодо повних анкетних даних представника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

2. - ІР-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаному картковому рахунку з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу;

3. - інформації щодо руху коштів по ФОП ОСОБА_7 : запис в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб підприємців номер 0001397 від 13.09.2011 року, р/р НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » має наступну юридичну адресу та реквізити: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_8 за період з 01 травня 2025 року по 02 березня 2026 року з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по картковому рахунку даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

4. - інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій (про переказ та отримання коштів) по ФОП ОСОБА_7 : запис в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб підприємців номер 0001397 від 13.09.2011 року, р/р НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » має наступну юридичну адресу та реквізити: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_8 за період з 01 травня 2025 року по 02 березня 2026 року грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

5. - фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по картковому рахунку.

6. 2) відомостей про власника рахунку на який були здійснені перекази грошових коштів ФОП ОСОБА_7 : запис в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб підприємців номер 0001397 від 13.09.2011 року, р/р НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » має наступну юридичну адресу та реквізити: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_8 за період з 01 травня 2025 року по 02 березня 2026 року, а саме:

7. відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

8. інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до цього рахунку;

інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього картковому рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

9. інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

10. інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

11. інформацію про прив`язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

12. ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу.

13. Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати вказану у пункті 1 інформацію з можливістю ознайомлення з нею та вилучення копій документів, а також фото, відеозаписів на цифровий носій інформації через відділення АТ КБ » ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_16