Справа №766/3951/26
н/п 1-кс/766/1625/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.03.2026 року м. Херсон

Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Олешківської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000342 від 18.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати дозвіл у кримінальному провадженні № 0000342 від 18.03.2026, слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_5 ; заступнику начальника слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; начальнику слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_7 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні банку, яке розташоване у м. Миколаїв, а саме:

- Інформацію про рух грошових коштів у паперовому або електронному вигляді за номером банківської картки НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 12.03.2026 по строк виконання ухвали із зазначенням номерів банківських карток та інших реквізитів одержувачів грошових коштів;

- Інформацію про фінансовий номер до якого прив`язана вказана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- Копії підтверджуючих документів, щодо відкриття даної банківської картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Місце зняття грошових коштів за номером банківської картки НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 12.03.2026 по строк виконання ухвали, а також фото та відео файли з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час здійснення таких операцій;

- Про логи (дата, час, ір, пристрій) входу в акаунт електронного платіжного засобу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» за допомогою якого здійснюється обслуговування банківської картки НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 12.03.2026 по строк виконання ухвали;

- Інформацію про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу електронного платіжного засобу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який підключений до номеру банківської картки НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 12.03.2026 по строк виконання ухвали з використанням яких здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 12.03.2026 по строк виконання ухвали;

- Інформацію про наявність відкритих цими особами інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, фото- та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування за №0000342 від 18.03.2026, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18.03.2026 до чергової частини Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що на її мобільний телефон НОМЕР_3 надходили дзвінки від раніше невідомих осіб з номерів телефонів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , які представились працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час спілкування невстановлені особи, діючи умисно та з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримали несанкціонований віддалений доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановленого на мобільному пристрої заявниці, а також до її банківської картки № НОМЕР_6 . У подальшому, використовуючи вказаний доступ, невстановлені особи оформили на ім`я потерпілої розстрочку (кредит) у сумі 13 000 гривень, після чого частину грошових коштів у розмірі 12 410 гривень було перераховано на банківський рахунок № НОМЕР_2 .

Будучи допитаною в якості потерпілої, ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надала наступні покази: 12.03.2026 року, перебуваючи за місцем свого проживання, приблизно о 15:22 годині, на її мобільний телефон ( НОМЕР_7 ) зателефонувала невідома раніше особа з номеру телефону ( НОМЕР_4 ), яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_5 », жінкою на ім`я ОСОБА_15 . Під час розмови вказана особа повідомила заявниці, що на її банківську картку невідома особа намагається оформити кредит з м. Дніпро, та запитала, чи надавала вона дозвіл на такі дії. Потерпіла відповіла, що жодного дозволу не надавала. Після цього співрозмовниця повідомила, що з нею додатково зв`яжеться інший працівник банку фінансовий менеджер. Заявниця довірилась вказаній інформації, будь-яких підозр у неї не виникло, при цьому невідомі особи не запитували у неї реквізитів банківської картки, PIN-кодів чи іншої конфіденційної інформації. Того ж дня, 12.03.2026 року, приблизно о 17:05 годині, на її мобільний телефон ( НОМЕР_7 ) надійшов дзвінок з номеру телефону ( НОМЕР_5 ). Чоловік представився фінансовим менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (своє прізвище та ім`я заявниця не запам`ятала) та запитав, чи оформлювала вона кредит. Отримавши відповідь, що кредит не оформлювався, він попросив не переривати зв`язок та залишатися на лінії близько 20 хвилин. Під час розмови заявниця чула звуки роботи клавіатури. Згодом співрозмовник повідомив, що нібито кредит було скасовано, після чого розмова була завершена. У вечірній час того ж дня, 12.03.2026 року, заявниця виявила відсутність грошових коштів на своїй банківській картці № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після перевірки встановлено, що 12.03.2026 року на її ім`я було оформлено кредит у сумі 13 000 гривень, а також здійснено дві транзакції зі списання грошових коштів у розмірі 10 310 гривень та 2 100 гривень. Крім цього, під час перегляду заявником перерахувань із своєї банківської картки, виявив, що транзакції перерахувань вище вказаних грошови коштів відбулось на банківську карту № НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 , емітована банківською установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З урахуванням викладеного, у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні № 0000342 від 18.03.2026, слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_5 ; заступнику начальника слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; начальнику слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_7 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні банку, яке розташоване у м. Миколаїв, а саме:

- Інформацію про рух грошових коштів у паперовому або електронному вигляді за номером банківської картки НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 12.03.2026 по строк виконання ухвали із зазначенням номерів банківських карток та інших реквізитів одержувачів грошових коштів;

- Інформацію про фінансовий номер до якого прив`язана вказана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- Копії підтверджуючих документів, щодо відкриття даної банківської картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Місце зняття грошових коштів за номером банківської картки НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 12.03.2026 по строк виконання ухвали, а також фото та відео файли з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час здійснення таких операцій;

- Про логи (дата, час, ір, пристрій) входу в акаунт електронного платіжного засобу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» за допомогою якого здійснюється обслуговування банківської картки НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 12.03.2026 по строк виконання ухвали;

- Інформацію про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу електронного платіжного засобу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який підключений до номеру банківської картки НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 12.03.2026 по строк виконання ухвали з використанням яких здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 12.03.2026 по строк виконання ухвали;

- Інформацію про наявність відкритих цими особами інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, фото- та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних

Встановити строк дії ухвали до 26.05.2026 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1