Справа № 595/1064/25
Провадження № 1-кс/595/116/2026
У Х В А Л А

17 березня 2026 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Монастириського відділу Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділення поліції № 2 Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Монастириського відділу Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.07.2025 за № 0000105, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та містять в собі інформацію, а саме: відомості про особу на чиє ім`я зареєстрований банківський рахунок НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; належним чином завірених роздруківок руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 03.05.2025 по 03.06.2025 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів за період часу з 03.05.2025 по 03.06.2025; фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 03.05.2025 по 03.06.2025; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 03.05.2025 по 03.06.2025; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про перелік ІР-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу мобільного додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації із зазначенням ІР-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/CID) під час входу в онлайн-банкінг мобільного додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 03.05.2025 по 03.06.2025; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 за період часу з 03.05.2025 по 03.06.2025, із можливістю зробити копії з них.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву, в якій просить клопотання розглянути без його участі.

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Як вбачається із клопотання, у провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000105 від 11.07.2025 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.05.2025 близько 15:42 год. невідома особа, використовуючи зламаний обліковий запис громадянина ОСОБА_5 у соціальній мережі «Телеграм», шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 9949,50 грн громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , які ОСОБА_6 переказала із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 . В результаті чого останній було заподіяно матеріальну шкоду в розмірі 9949,50 грн.

11 липня 2025 року відомості по даному факту було внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000105, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 14 липня 2025 року, така повідомила, що на даний момент проживає на території Республіки Польща та приїжджає в Україну орієнтовно один раз на рік. Так, 04 травня 2025 року, вона, перебуваючи в Польщі, отримала повідомлення у мобільному додатку соціальної мережі «Telegram» від облікового запису, що належить її родичу, ОСОБА_7 , який наразі проживає в Англії. У повідомленні містилося прохання позичити кошти в сумі 11000 грн, а також було надано номер банківської картки НОМЕР_4 , на яку необхідно було переказати гроші. Після отримання повідомлення вона зателефонувала ОСОБА_8 , щоб переконатися, що саме він звернувся з таким проханням. Дзвінок не був прийнятий, натомість він відповів у «Telegram», що не може говорити. У листуванні вона зазначила, що наразі не має усієї суми, проте, може переказати 10000 грн. Близько 15:42 год. через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона здійснила переказ коштів у сумі 9949,50 грн. (разом із комісією) з картки № НОМЕР_3 на зазначений номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . Після переказу вона знову намагалася зв`язатися з ОСОБА_8 , однак безуспішно. Через 8 хвилин він сам зателефонував і повідомив, що його обліковий запис у «Telegram» було зламано, жодних повідомлень він не надсилав, у грошах не потребував і до неї не звертався. Одразу після розмови вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про факт шахрайства. Представник банку підтвердив, що кошти вже списані, їх повернення неможливе та порадив звернутися до кіберполіції для реєстрації випадку шахрайства, що вона в подальшому й зробила. 06.05.2025 вона подала офіційну заяву до кіберполіції щодо вищевказаного інциденту. Заяву зареєстровано під номером 424774 від 06.05.2025. Також зауважила, що листування з акаунтом ОСОБА_8 зникло одразу після переказу коштів. Вся комунікація з шахраєм здійснювалася виключно через листування у «Telegram», з використанням зламаного облікового запису ОСОБА_9 .

Під час досудового розслідування, в порядку п. 11 ст. 232 КПК України, в режимі відеоконференції було опитано ОСОБА_5 , жителя м. Лондон, який повідомив, що він уже 26 років проживає в м. Лондон та повертатись на територію України на даний час не планує. Надалі, в ході спілкування ОСОБА_10 пояснив, що 04 травня 2025 року він отримав SMS-повідомлення на свій номер телефону НОМЕР_5 в додатку «Телеграм» від акаунта, який належить ОСОБА_11 , у якому містилось посилання на нібито онлайн-голосування за учасника конкурсу малюнків. Після цього ОСОБА_10 перейшов за цим посиланням, проголосував за один із малюнків та підтвердив свій голос. Після введення зазначених даних ОСОБА_10 автоматично було викинуто з його облікового запису в мобільному додатку «Телеграм». Згодом, останній помітив підозрілу активність у налаштуваннях свого мобільного пристрою, що вказувала на стороннє втручання в його облікові записи. Упродовж певного часу ОСОБА_10 не мав доступу до жодного зі своїх акаунтів у соціальних мережах. Через деякий час йому стало відомо, що невстановлені особи, використовуючи зламаний акаунт ОСОБА_10 , надсилали від його імені повідомлення друзям та знайомим із проханням надати грошову допомогу. Зокрема, одержувачем одного з таких шахрайських повідомлень стала громадянка ОСОБА_6 . В подальшому ОСОБА_8 особисто зв`язався зі своїми друзями та знайомими, щоб попередити їх про те, що ці повідомлення не надсилались ним, а є наслідком несанкціонованого доступу до його акаунтів. У телефонній розмові з ОСОБА_12 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_6 , вона повідомила, що, вважаючи прохання справжнім, здійснила переказ грошових коштів у сумі 9949,50 грн зі своєї банківської картки на реквізити, надані шахраями. ОСОБА_10 одразу ж пояснив їй, що його облікові записи були зламані невідомими особами і саме вони надсилали ці повідомлення з метою заволодіння чужими коштами шляхом обману. Також останнім вжито всіх можливих заходів для відновлення доступу до акаунтів, зміни паролів та забезпечення безпеки особистих даних. Це все, що ОСОБА_8 повідомив з даного приводу.

21.08.2025 сектором дізнання ВП №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області, відповідно до ухвали Бучацького районного суду (справа 595/1064/25, провадження №1-кс/595/255/2025) від 25.07.2025, було отримано інформацію тимчасового доступу, по номеру банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , яка згідно отриманої інформації належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителю АДРЕСА_3 , який, ймовірно, користується номером мобільного телефону НОМЕР_7 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Під час аналізу інформації тимчасового доступу було встановлено, що на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 відбулось зарахування грошових коштів однією транзакціями 04.05.2025 о 15.42.18 год., в сумі 9900 грн та від імені ОСОБА_6 .

Окрім цього, в ході подальшого аналізу інформації тимчасового доступу по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , спостерігаються банківські операції із переказу грошових коштів на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в сумі 5000 грн, 04.05.2025 о 16.16.19 год.

30.11.2025, згідно проведеного огляду сайту щодо сервісу визначення банку за номером банківського рахунку було встановлено, що банківський рахунок номер НОМЕР_2 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

18.12.2025 Бучацьким районним судом Тернопільської області постановлена ухвала № 595/1064/25 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак у зв`язку із введенням з 24.02.2022 по усій території України воєнного стану на підставі Закону України № 2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», а також частими ракетними обстрілами військами російської федерації території України, оголошення тривоги та не плановими відключеннями електроенергії, виконати тимчасовий доступ у встановлений термін не представилося можливим.

Дізнавач зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим суддею встановлено, що 16.12.2025 дізнавач СД відділення поліції № 2 Чортківського РУП ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_3 звертався з клопотанням про тимчасовий доступ до та документів.

Ухвалою слідчого судді від 18.12.2025 клопотання задоволено. Надано дозвіл на тимчасовий доступ до інформації із можливістю ознайомлення з нею та отримання її копії, які перебувають у володінні юридичної особи, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: відомості про особу на чиє ім`я зареєстрований банківський рахунок НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; належним чином завірених роздруківок руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 03.05.2025 по 03.06.2025 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів за період часу з 03.05.2025 по 03.06.2025; фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 03.05.2025 по 03.06.2025; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 03.05.2025 по 03.06.2025; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про перелік ІР-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу мобільного додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації із зазначенням ІР-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/CID) під час входу в онлайн-банкінг мобільного додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 03.05.2025 по 03.06.2025; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 за період часу з 03.05.2025 по 03.06.2025. Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні» з 05 год. 30 хв. 24.02.2022 на всій території України введено воєнний стан, який в подальшому продовжувався та триває на теперішній час.

Як слідує з клопотання, виконати тимчасовий доступ згідно ухвали Бучацького районного суду Тернопільської області від 18.12.2025 (справа № 595/1064/25, провадження № 1-кс/595/426/2025) у зв`язку з воєнним станом не представилось можливим.

Вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими доказами, речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене та те, що інформація, яка знаходиться в документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-169, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Монастириського відділу Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , ст. дізнавачу СД відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , о/у СКП відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , о/у СКП відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , о/у СКП відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , о/у СКП відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та містять в собі інформацію по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківський рахунок НОМЕР_2 , а саме:

- відомості про особу на чиє ім`я зареєстрований банківський рахунок, із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- належним чином завірених роздруківок руху грошових коштів по банківському рахунку за період часу з 03.05.2025 по 03.06.2025 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів за період часу з 03.05.2025 по 03.06.2025;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку в період часу з 03.05.2025 по 03.06.2025;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із банківського рахунку в період часу з 03.05.2025 по 03.06.2025;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку;

- інформації про перелік ІР-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу мобільного додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку;

- інформації із зазначенням ІР-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/CID) під час входу в онлайн-банкінг мобільного додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку в період часу з 03.05.2025 по 03.06.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 за період часу з 03.05.2025 по 03.06.2025,

із можливістю зробити копії з даних речей та документів.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1