Дата документу 13.02.2026Справа № 554/1842/26
Провадження № 1-кс/554/2492/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.02.2026 року м. Полтава

Шевченківський районний суд міста Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000050 від 06.02.2026 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавачка звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що 30.01.2026 року невстановлена особа, діючи під приводом надання послуг з оцінки, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , які ОСОБА_4 самостійно перерахував на банківську картку № НОМЕР_1

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 06.02.2026 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування гр. ОСОБА_4 повідомив, що близько літа 2025 року його дружині гр. ОСОБА_5 в спадок від її батька дістався будинок із земельною ділянкою за адресою: АДРЕСА_1 . Де літом 2025 року жінка виставила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про продаж будинку із земельною ділянкою, та вказала його мобільний номер телефону. 30.01.2026 року гр. ОСОБА_4 зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 , та який в подальшому представився головою ІНФОРМАЦІЯ_2 , та запитав, чи ще актуальне замовлення про продаж будинку на, що він відповів, що так, та сільський голова повідомив, що є військовий який хоче придбати виставлений на « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будинок. Та надалі голова сільської ради повідомив, що потрібно оформити договір купівлі-продажі, та необхідно отримати довідку про оцінку вартості землі, на, що вони з дружиною повідомили, що вони згодні. Далі сільський голова повідомив, що вартість довідки становить 4000 гривень., Та дружина гр. ОСОБА_4 , перерахувала грошові кошти на банківську карту N? НОМЕР_1 в сум 4000 гривень, далі він знову зателефонував та повідомив, так як в них дві земельних ділянки потрібно доплати ще кошти за другу ділянку в сумі 4250 гривень та надалі дружина перерахувала на ту саму банківську карту В подальшому сільський голова повідомив, що потрібно знову перерахувати кошти так як в закон вступило, що потрібно 7% за налоги за будинок, щоб не платити за налоги потрібно скинути кошти двома платежами в сумі 9100 гривень. Надалі сільський голова повідомив, що зателефонує їй у вечері, та ОСОБА_6 сам йому зателефонував, та запитав, що з їхніми документами на що він відповів, що зараз дуже зайнятий, та запитає в свого секретаря. Надалі 31.01.2026 року гр. ОСОБА_4 знайшов в інтернеті мобільний номер телефону сільського голови с. Коломацьке, та зателефонував йому, але в інтернеті був прописаний інший номер. В ході телефонної розмови Сільський голова повідомив, що він їм ні за який будинок не телефонував, та ніякі кошти він від них не брав, та повідомив, що це шахраї.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код банку МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_2 , а також відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .

У судове засідання дізнавачка не з`явилася, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду дізнавач подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код банку МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_2 , а також відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » картка N? НОМЕР_1 . за період з 29.01.2026 року по строк закінчення дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки N? НОМЕР_1 . , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська карта N? НОМЕР_1 . відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- відомості щодо інших банківських рахунків, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ім`я особи, за якою рахується банківська карта N? НОМЕР_1 . , з зазначенням повного номеру, руху грошових коштів (перерахування та одержання), за період з 29.01.2026 року по строк закінчення дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції

- номери телефонів, які були закріпленими за банківською картою N? НОМЕР_1 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 29.01.2026 року по строк закінчення дії ухвали;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти N? НОМЕР_1 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 29.01.2026 року по строк закінчення дії ухвали;

- Геолокацію входу до системи дистанційного банківського обслуговування ( мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком ( з зазначенням дати, часу та координати входу до онлайн-банкінгу,

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти N? НОМЕР_1 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 29.01.2026 року по строк закінчення дії ухвали.

- за наявності надати відомості про проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківської карти N? НОМЕР_1 . відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код банку МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_2 , а також відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1