Дата документу 16.02.2026Справа № 554/1650/26
Провадження № 1-кс/554/2361/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 лютого 2026 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 02.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду міста Полтави надійшло вищевказане клопотання дізнавача, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 01.02.2026 року до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, звернулася із заявою ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 31.01.2026 невідома особа в додатку оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи мобільні номера НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , шляхом обману, під приводом продажу домашнього улюбленця, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 5000 грн, котрі громадянка ОСОБА_4 , перерахувала на банківську карту НОМЕР_3 , завдавши останній матеріального збитку на вищевказану суму.

В ході досудового розслідування зі слів потерпілої, наприкінці січня 2026 року вона, перебуваючи за місцем свого проживання, з метою придбання домашнього улюбленця переглядала оголошення в мобільному додатку оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 31.01.2026 року її увагу привернуло оголошення про продаж домашнього улюбленця, умови якого відповідали її вимогам. Після цього потерпіла через функціонал додатку вступила в листування з особою, яка розмістила вказане оголошення. У подальшому невідома особа, представляючись продавцем, продовжила спілкування з потерпілою за допомогою мобільного зв`язку, використовуючи телефонні номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . У ході спілкування невідома особа запевняла потерпілу в реальності продажу домашнього улюбленця, надавала фото, описувала умови передачі тварини та повідомила, що для бронювання необхідно здійснити попередню оплату. Потерпіла пояснила, що в ході листування та телефонних розмов у неї не виникло сумнівів щодо добросовісності продавця, оскільки останній переконливо відповідав на поставлені запитання, створював враження реального власника тварини та наполягав на терміновості здійснення оплати, посилаючись на наявність інших покупців. Перебуваючи під впливом введення в оману та довіряючи наданій інформації, 31.01.2026 року ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів у загальній сумі 5000 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , реквізити якої їй повідомила невідома особа. Переказ було здійснено добровільно, з власної банківської картки потерпілої. Після здійснення грошового переказу зв`язок з особою, яка представилась продавцем, був втрачений. Повідомлення у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » залишилися без відповіді, а телефонні номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2 стали недоступними. Домашнього улюбленця потерпіла не отримала, жодної додаткової інформації щодо доставки чи повернення коштів їй надано не було. Усвідомивши, що відносно неї було вчинено шахрайські дії, ОСОБА_4 01.02.2026 року звернулася із відповідною заявою до Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області. Потерпіла зазначила, що внаслідок протиправних дій невстановленої особи їй було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 5000 гривень.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код банку МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а також відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України дізнавач прохає провести без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судове засідання дізнавач не з`явився, прохав розглядати клопотання без його участі.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні, може перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », необхідна для перевірки обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його вчинення, однак доступ до таких даних обмежено законом.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п. п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Керуючись ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код банку МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а також відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » картка № НОМЕР_3 . за період з 03.08.2025 року по строк закінчення дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_3 . , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська карта № НОМЕР_3 . відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- відомості щодо інших банківських рахунків, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на ім`я особи, за якою рахується банківська карта № НОМЕР_3 . , з зазначенням повного номеру, руху грошових коштів (перерахування та одержання), за період з 03.08.2025 року по строк закінчення дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції

- номери телефонів, які були закріпленими за банківською картою № НОМЕР_3 . та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 03.08.2025 року по строк закінчення дії ухвали;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 03.08.2025 року по строк закінчення дії ухвали;

- Геолокацію входу до системи дистанційного банківського обслуговування ( мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком ( з зазначенням дати, часу та координати входу до онлайн-банкінгу,

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 . на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 03.08.2025 року по строк закінчення дії ухвали.

- за наявності надати відомості про проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківської карти № НОМЕР_3 . відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код банку МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а також відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1