ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА
н/п 1-кс/490/399/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2026 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника 2 відділення СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором Херсонської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказала, що СВ УСБУ в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000048 від 18.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 28 березня 2023 року у начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , виник злочинний умисел, спрямований на систематичне вимагання та одержання неправомірної вигоди від працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 за виплату щомісячних премій у збільшеному розмірі та не створення перешкод під час преміювання останніх шляхом безпідставного зменшення його розміру.

До виконання свого злочинного умислу ОСОБА_5 залучив першого заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 та начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 , яким довів свій розроблений злочинний план.

Так, 07 жовтня 2025 року, у ході допиту підозрюваної ОСОБА_7 остання повідомила, що директор Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Іванівської селищної ради Херсонської області ОСОБА_8 , на виконання вказівки ОСОБА_5 , здійснювала збір частини нарахованих премій зі своїх підлеглих з метою подальшої передачі цих коштів на банківський рахунок ОСОБА_5 . Крім того, згідно відповіді 1 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Херсонській області, на доручення слідчого від 14.01.2026, встановлено, що ОСОБА_8 є клієнтом АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Отримання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів слідчий обґрунтовує тим, що інформація, яка в них міститься, має доказове значення у кримінальному провадженні №0000048 та може бути використана як докази.

В судове засідання слідчий не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій вказала, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчиненнякримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000048 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів по рахунках відкритих ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП - НОМЕР_3 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 та і.п.н., найменування контрагентів, референтів кожного платіжного документу, залишку грошових коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня за період з 28.03.2023 по теперішній час, МФО банків, найменування банків, по рахунках відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів рахунку з 28.03.2023 по теперішній час;

- документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за рахунками відкритими ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_3 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , за період з 28.03.2023 по теперішній час;

- інформацію щодо ІР-адрес, з яких проводились транзакції по банківських рахунках відкритих ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП - НОМЕР_3 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ;

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів по рахунках відкритих ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП - НОМЕР_3 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 та і.п.н., найменування контрагентів, референтів кожного платіжного документу, залишку грошових коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період з 28.03.2023 по теперішній час, МФО банків, найменування банків, по рахунках відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів рахунку з 28.03.2023 по теперішній час;

- документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за рахунками відкритими ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП - НОМЕР_3 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , за період з 28.03.2023 по теперішній час;

- інформацію щодо ІР-адрес, з яких проводились транзакції по банківських рахунках відкритих ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП - НОМЕР_3 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 .

Строк пред`явлення ухвали до виконання 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_34