Справа № 602/117/26
Провадження № 1-кс/602/115/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"14" квітня 2026 р. м. Ланівці

Слідчий суддя Лановецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання прокурора Лановецького відділу Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 0000114 від 06.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді надійшло клопотання прокурора Лановецького відділу Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_3 (далі по тексту прокурор), у якому він просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що 18.11.2025 до ВП № 1 Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 18.11.2025 невідома особа під приводом продажу трактора в соціальній мережі «тік ток», шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у сумі 59 000,00 гривень, які він перерахував двома платежами 17.11.2025 о 11:47 год у сумі 8 000,00 грн на рахунок НОМЕР_1 та 18.11.2025 о 9:38 год у сумі 51 000,00 грн на рахунок НОМЕР_2 .

Відомості по даному факту 06.12.2025 внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000114 та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невідома особа незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 59 000,00 грн, які потерпілий ОСОБА_4 перерахував через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківські рахунки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Після цього встановлено, що з банківського рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів належних ОСОБА_4 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Прокурор зазначає, що з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Без отримання тимчасового доступу до запитуваних документів іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду.

Відомості, які планується отримати у АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у цьому кримінальному проваджені.

В судове засідання прокурор не з`явився, попередньо подав заяву, у якій він просить розгляд клопотання проводити за його відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Представник АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання за судовим викликом не прибув, про причини неявки не повідомив, що відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає до задоволення частково з таких підстав.

За змістом статей 2, 131, 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частин п`ятої-шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Зі змісту статей 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III убачається, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним є банківською таємницею. Банківською таємницею, збереження якої банки зобов`язані забезпечувати, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками у передбачених законом випадках, у т.ч. за рішенням суду.

Слідчий суддя встановив, що ВП № 1 Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000114 від 06.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України що підтверджується копією Витягу з ЄРДР від 04.02.2026, доданим до клопотання (а.с.4).

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала заява ОСОБА_4 , про те, що невідома особа, шляхом обману, незаконно заволоділа його грошовими коштами в сумі 59 000,00 грн, які він перерахував двома платежами 17.11.2025 та 18.11.2025 на банківські рахунки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в сумі 8 000,00 грн та 59000,00 гривень відповідно.

Згідно з Витягом з ЄРДР досудове розслідування здійснюють працівники відділення поліції ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Постановою про призначення групи дізнавачів від 06.12.2025 начальника СД ВП № 1 (м. Ланівці) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_5 призначено у згаданому кримінальному провадженні групу дізнавачів у складі визначених працівників поліції.

Із матеріалів клопотання вбачається також, що грошові кошти, належні ОСОБА_4 були переказані, з банківського рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Наведене вище підтверджується доданими до клопотання копіями: протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 в режимі відеоконференції від 11.12.2025, квитанцій №0.0..1 від 18.11.2025 та № 0.0..1 від 17.11.2025, відомостями з банку (а.с. 6-10).

Відтак, на переконання слідчого судді, прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких він просить надати, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, слідчий суддя зазначає, що клопотання прокурора в частині надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю старшому о/у СКП ВП №1 Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СКП ВП №1 Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 , не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Порядок формування та ведення ЄРДР, а також надання відомостей з нього визначено Положенням про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок формування та ведення, затвердженого наказом Генерального прокурора від 30 червня 2020 року № 298 (в редакції наказу Генерального прокурора від 17.08.2023 № 231 зі змінами)(далі у тексті Положення).

Відповідно до п.1 Глави 1 Розділу ІІ Положення до Реєстру вносяться відомості, зокрема, про прізвище, ім`я, по батькові керівника органу прокуратури, прокурора, керівника органу досудового розслідування, слідчого, керівника органу дізнання, дізнавача, який вніс відомості до Реєстру та/або розпочав досудове розслідування та/або здійснює досудове розслідування чи процесуальне керівництво.

Абзацом третім пункту 1 Глави 2 Розділу ІІ встановлено, що унесення відомостей до Реєстру здійснюється Реєстратором з дотриманням строків, визначених КПК України та цим Положенням, а саме про призначення слідчого, дізнавача (уповноваженої особи іншого підрозділу), процесуального керівника, прийняття до провадження (при фактичному отриманні матеріалів досудового розслідування) невідкладно.

Однак, як вбачається із доданих копії Витягу з ЄРДР від 04.02.2026 та копії постанови про призначення групи дізнавачів від 06.12.2025, згаданих вище працівників відділення поліції не було зазначено серед переліку слідчих (дізнавачів), які здійснюють досудове розслідування та не включено у групу дізнавачів у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, ураховуючи положення ч.1 ст. 159 КПК України, відповідно до якого тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження, то надання доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю неуповноваженим особам, які не здійснюють досудове розслідування у відповідному кримінальному провадженні, а відтак не є його стороною (стороною обвинувачення), не відповідає вимогам кримінального процесуального закону.

Керуючись ст. 110, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати начальнику СД ВП № 1 (м. Ланівці) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 (м. Ланівці) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 (м. Ланівці) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , о/у СКП ВП № 1 (м. Ланівці) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по банківській карті № НОМЕР_3 , що належить невідомій особі, яка незаконно заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_4 , що знаходиться у АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 00 год 01 хв 16.11.2025 по 23 год 59 хв 26.11.2025, а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунку (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту її проголошення.

Відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1