СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1612/26
ун. № 759/4721/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2026 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Святошинського УП ГУНП у місті Києві каптіана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000249 від 27.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

26.02.2025 року старший слідчий Святошинського УП ГУНП у місті Києві каптіан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 та просить надати старшому слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, ОСОБА_11 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000249, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 : 1) розкрити банківську таємницю стосовно банківських рахунків із банківськими картками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в період часу із 01.10.2023 по 27.02.2024, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням: - повних відомостей карток/рахунків з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та відомостей карток/рахунків отримувачів коштів, що були переказані карток/ рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в період часу із 01.10.2023 по 27.02.2024, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім?я були відкриті дані рахунки. 2) розкрити банківську таємницю стосовно банківських рахунків із картками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов?язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківські рахунки із картками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в період часу із 01.10.2023 по 27.02.2024, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій. 3) розкрити банківську таємницю стосовно банківських рахунків із картками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в період часу із 01.10.2023 по 27.02.2024, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі у вигляді таблиць, із зазначенням: - повних відомостей карток/рахунків з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та відомостей карток/рахунків переказані карток/рахунків отримувачів коштів, що були НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в період часу із 01.10.2023 по 27.02.2024, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім?я були відкриті дані рахунки. 4) розкрити банківську таємницю стосовно банківських рахунків з картками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов?язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в період часу із 01.10.2023 по 27.02.2024, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП

у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000249 від 27.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_12 , перераховував грошові кошти під приводом купівлі автомобіля на картки банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ,

НОМЕР_6 метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до руху коштів по банківських рахунках із банківськими картками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 які зареєстровані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Святошинського УП ГУНП у місті Києві каптіана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000249 від 27.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, ОСОБА_11 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно банківських рахунків із банківськими картками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в період часу із 01.10.2023 по 27.02.2024, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням: - повних відомостей карток/рахунків з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та відомостей карток/рахунків отримувачів коштів, що були переказані карток/ рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в період часу із 01.10.2023 по 27.02.2024, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім?я були відкриті дані рахунки.

2) розкрити банківську таємницю стосовно банківських рахунків із картками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов?язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківські рахунки із картками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в період часу із 01.10.2023 по 27.02.2024, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.

3) розкрити банківську таємницю стосовно банківських рахунків із картками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в період часу із 01.10.2023 по 27.02.2024, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі у вигляді таблиць, із зазначенням: - повних відомостей карток/рахунків з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та відомостей карток/рахунків переказані карток/рахунків отримувачів коштів, що були НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в період часу із 01.10.2023 по 27.02.2024, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім?я були відкриті дані рахунки.

4) розкрити банківську таємницю стосовно банківських рахунків з картками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов?язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в період часу із 01.10.2023 по 27.02.2024, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1