Справа №678/173/26
Провадження№1-кс-678-168/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2026 року селище Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000044 від 02.02.2026 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

18.03.2026 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій за адресою АДРЕСА_2 ), оскільки інформація, яка знаходиться у його володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.

У клопотанні містяться прохання прокурора та слідчого про розгляд даного клопотання без їх участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

02.02.2026 року ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №0000044 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 05.01.2026 року у обідню пору доби ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом отримання так званої грошової допомоги перейшов за невідомим фішинговим посиланням та вів данні належної йому банківської картки № НОМЕР_2 , в наслідок чого, в період часу з 05.01.2026 року по 11.01.2026 року невстановлена особа шахрайським шляхом за допомогою використання електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з належного йому банківського рахунку НОМЕР_3 в загальній сумі в розмірі 27111 грн., з комісією 951,74 грн., чим заподіяла останньому матеріальної шкоди на вищевказану суму.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, а саме 02.02.2026 року було в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , який надав показання про те, що 05.01.2026 року в обідню пору доби перебуваючи за місце проживанням переглядав стрічку новин у мобільному додатку «Facebook» помітив оголошення про отримання грошової допомогу в розмірі 6500 грн., яка його зацікавила та після цього перейшов за невідомим на теперішній час посиланням вказаним в оголошенні, яке направило потерпілого на невідомий веб-сайт, на якому потерпілий вів всі дані належної йому банківської картки № НОМЕР_2 . В подальшому в період часу з 05.01.2026 року по 11.01.2026 року з банківського рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 невстановлена особа заволоділа належними останньому грошовими в загальній сумі в розмірі 27 111 грн., з комісією 951,74 грн.

В ході опрацювання матеріалів тимчасового доступу, проведеного в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі ухвали слідчого судді Летичівського районного суду Хмельницької області від 05.02.2026 року (справа №678/173/26) встановлено, що з 05.01.2026 року по 11.01.2026 року з вище вказаного банківського рахунку здійснено перекази грошових коштів на невідомий банківський рахунок який належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема 05.01.2026 року о 13:23:17 здійснено переказ грошових коштів на суму 111 грн., 05.01.2026 року о 13:23:40 здійснено переказ грошових коштів на суму 5000 грн., 06.01.2026 року о 00:00:47 здійснено переказ грошових коштів на суму 2000 грн., 06.01.2026 року о 00:01:03 здійснено переказ грошових коштів на суму 2000 грн., 06.01.2026 року о 00:01:33 здійснено переказ грошових коштів на суму 1000 грн., 07.01.2026 року о 00:14:42 здійснено переказ грошових коштів на суму 2000 грн., 07.01.2026 року о 00:15:13 здійснено переказ грошових коштів на суму 3000 грн., 08.01.2026 року о 00:39:17 здійснено переказ грошових коштів на суму 2000 грн., 08.01.2026 року о 00:39:39 здійснено переказ грошових коштів на суму 3000 грн., 09.01.2026 року о 07:42:02 здійснено переказ грошових коштів на суму 2000 грн., 09.01.2026 року о 16:06:36 здійснено переказ грошових коштів на суму 3000 грн., 11.01.2026 року о 17:07:39 здійснено переказ грошових коштів на суму 2000 грн.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по руху коштів з невідомої банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить невідомій особі, має суттєве значення для встановлення осіб, яким перерахували кошти та які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій за адресою АДРЕСА_2 ).

Слідчий просить розглянути клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у його розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), в тому числі електронних, з можливістю їх вилучення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій за адресою АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформації про банківський (картковий) рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який здійснено перекази грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 , який здійснювалися з банківського рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 05.01.2026 року о 13:23:17 на суму 111 грн.; 05.01.2026 року о 13:23:40 на суму 5000 грн.; 06.01.2026 року о 00:00:47 на суму 2000 грн.; 06.01.2026 року о 00:01:03 на суму 2000 грн.; 06.01.2026 року о 00:01:33 на суму 1000 грн.; 07.01.2026 року о 00:14:42 на суму 2000 грн.; 07.01.2026 року о 00:15:13 на суму 3000 грн.; 08.01.2026 року о 00:39:17 на суму 2000 грн.; 08.01.2026 року о 00:39:39 на суму 3000 грн.; 09.01.2026 року о 07:42:02 на суму 2000 грн.; 09.01.2026 року о 16:06:36 на суму 3000 грн.; 11.01.2026 року о 17:07:39 на суму 2000 грн., за період часу з 01 год. 00 хв. 04.01.2026 року по 18.03.2026 року;

- документів, що стосуються відкриття та використання вище вказаного банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на який здійснено перекази грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 з банківського рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів з (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, за період часу з 01 год. 00 хв. 04.01.2026 року по 18.03.2026 року;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки, за період часу з 01 год. 00 хв. 04.01.2026 року по 18.03.2026 року;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, за період часу з 01 год. 00 хв. 04.01.2026 року по 18.03.2026 року;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, за період часу з 01 год. 00 хв. 04.01.2026 року по 18.03.2026 року.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій за адресою АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та/або документів (інформації).

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1