Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/373/2026 Справа № 641/4669/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2026 року

Слідчий суддя Слобідського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000194 від 21.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

До суду надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що в провадженні СД ВП №2 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000194 від 21.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом того, що 20.06.2025 до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , 1950 р.н., який просить вжити заходи до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 7000 грн., а саме: 29.05.2025 заявнику в додатку Viber надіслала смс повідомлення ніби-то знайома, яка попросила про грошову допомогу, на що ОСОБА_5 погодився. Після чого заявник зі своєї банківської картки (номер встановлюється) перерахував грошові кошти в сумі 7000 грн. на банківську картку Банку Львів № НОМЕР_1 . В подальшому ОСОБА_5 дізнався від своєї знайомої, що вона не просила про грошову допомогу, та її додаток Viber було взламано, чим спричинено матеріальний збиток на суму 7000 грн.

Під час досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 29.05.2025 о 22:00 він перебував вдома, за адресою: АДРЕСА_1 , йому в додатку Viber надійшло смс повідомлення від його знайомої ОСОБА_6 , колеги по роботі, з проханням про допомогу, а саме надати в борг грошові кошти в сумі 7000 гривень. ОСОБА_5 погодився і відповів їй смс повідомленням, щоб вона надала банківську картку, куди перераховувати грошові кошти. На що вона надіслала номер банківської картки. ОСОБА_5 також намагався через додаток Viber зателефонувати їй та дізнатись, що в неї сталося, але вона не відповідала на дзвінок, лише надіслала смс повідомлення про те, що на даний час не має змоги розмовляти. Після чого потерпілий 29.05.2025 о 22:25, зайшов в додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 та зі своєї банківської картки НОМЕР_2 перерахував грошові кошти в сумі 7000 грн. на банківську картку банку Львів НОМЕР_1 . Після чого повідомив у додатку Viber свою знайому ОСОБА_6 , за що вона йому подякувала. 16.06.2025 ОСОБА_5 по прибуттю на місце роботи зустрів свою колегу ОСОБА_6 , та запитав як у неї справи, та що в неї трапилось, чому їй потрібні були грошові кошти, на що вона повідомила, що її додаток «Viber» було взламано невідомою особою, та вона гроші в борг не просила. Потерпілий зрозумів, що він перерахував грошові кошти шахраям та вирішив звернутися до органів поліції по даному факту.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Слобідського районного суду м. Харкова по справі № 641/4669/25 номер провадження № 1-кс/641/1493/2025 від 13.10.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів від 10.11.2025, згідно з наданим документами встановлено, що 31.05.2025 відбулося зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 у сумі 3400 грн. та 4500 грн., який є транзитним, однак АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у своєму листі повідомив, що подальший рух коштів по запитуваних транзакціях вдалося ідентифікувати через Процесинговий центр по картці отримувачів коштів, а саме НОМЕР_4 .

Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати дані, які місять банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими способами її отримати неможливо, дізнавач просить задовольнити її клопотання.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.

Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов такого висновку.

В провадженні СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.06.2025 за 0000194 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом того, що невстановлена особа шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 7000 грн., а саме: 29.05.2025 року заявнику в додатку Viber надіслала смс повідомлення ніби-то знайома, яка попросила про грошову допомогу, на що ОСОБА_5 погодився. Після чого ОСОБА_5 зі своєї банківської картки (номер встановлюється) перерахував грошові кошти в сумі 7000 грн. на банківську картку ОСОБА_7 № НОМЕР_1 . Слідчому судді надано також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копію заяви потерпілого ОСОБА_5 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Водночас, ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів та інформації по розрахунковому рахунку.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159,160, 162, 163- 166,372 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000194 від 21.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документації, а саме до інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , а саме данні щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , номер банківської карти на яку зараховані грошові кошти, розшифровка дебетової та кредитової частини, з зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки в період часу з 29.05.2025 по 04.03.2026, яка знаходиться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 (повна назва Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій у Харківському ГРУАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1