Справа № 592/3477/26
Провадження № 1-кс/592/1704/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2026 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0001534 від 15.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -

у с т а н о в и в:

Слідчий своє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0001534 від 15.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 помер ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який був директором та єдиним учасником і засновником ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), після чого 29.08.2022 року, дружина померлого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) звернулась до приватного нотаріуса Сумського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , в результаті нотаріусом було відкрито спадкову справу № 38/2022 та видано ОСОБА_6 свідоцтво управителя спадщиною/управителя корпоративними правами Товариства, проте згоди на це інших спадкоємців не було отримано.

Надалі, встановлено, що згідно протоколу засідання позачергових загальних зборів учасників ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 21.09.2023 ОСОБА_8 , яка являється дочкою померлого колишнього директора ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , обирається новим директором ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі вступу в спадщину та отримання свідоцтва про право на спадщину за законом від 18.07.2023 року.

Після того, як ОСОБА_8 , була обрана директором ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_3 », змогла отримати доступ до рахунків товариства, де з`ясувався факт наявності фінансових операції, спрямованих на заволодіння та розтрату фінансових коштів товариства, за період часу перебування на посаді директора ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 .

Відповідно до руху коштів ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який був відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного обернення грошових коштів товариства на свою користь, здійснювала перерахунок коштів товариства на банківські рахунки ПП ОСОБА_9 « ІНФОРМАЦІЯ_7 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на підставі рахунку за ведення бухгалтерського обліку, при цьому маючи інший договір від 09.03.2021 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ведення бухгалтерського обліку, який був фінансово вигідніший, про що свідчить переказ коштів (оплата) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за ведення бухгалтерського обліку за перше півріччя 2023 року від 30.06.2023, сума якого становить 39 300 грн.

Надалі, встановлено, що загальна сума сплачених коштів на банківські рахунки ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за друге півріччя 2022 року, після отримання ОСОБА_6 свідоцтва управителя спадщиною/управителя корпоративними правами ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_3 », склало 765 615 грн., тобто вбачається наявність попередньої домовленості між ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ОСОБА_6 щодо незаконного виведення грошових коштів з бюджету ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та доведення товариства до банкрутства. Так, на підставі рахунків за ведення бухгалтерського обліку ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_3 », управителем якої являлася ОСОБА_6 сплачувало на рахунки ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » кошти за ведення бухгалтерського обліку, при цьому маючи договір від 09.03.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ведення бухгалтерського обліку, якому за півріччя 2023 року було сплачено лише 39 300 грн. На підставі викладеного, встановлено факт нанесення матеріальних збитків товариству.

У подальшому, встановлено, що за перші 6 місяців 2022 року, перебуваючи на посаді директора ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_6 нарахувала собі заробітної плати на суму 190 648, 41 грн., проте за перші 6 місяців 2023 року, сума її заробітної плати складала 3593, 56 грн. Так, ОСОБА_6 , використовуючи свій службовий стан, нараховувала собі заробітну плату з метою максимального виведення та заволодіння коштами товариства, за шість місяців 2022 року нанесено збитків ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за заробітною платою управителю на суму 187 054,85 грн.

Також встановлено, що 18.08.2023 управитель ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , перерахувала грошові кошти сумою 200 900 грн. за послуги з надання персоналу за 2022 рік на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », по договору від 09.03.2021, але платіж від 25.08.2022 року на підставі рахунку тій самій організації складав 12 000 грн. (послуги з надання персоналу за липень 2022 року), тобто після очолювання ОСОБА_6 ТОВ Охоронної Агенції « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою з контрагентом вартість послуг з найму персоналу виросла з 12 000 грн. до 40 000 грн. за місяць з метою заволодіння коштами товариства, чим було нанесено збитків ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 140 000 гривен.

Окрім цього, за результатами проведеного допиту потерпілої у даному кримінальному провадженні - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , вбачається, що ОСОБА_6 після припинення повноважень директора ТОВ ОА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », неодноразово запрошувалась ОСОБА_8 на загальні збори товариства та неодноразово отримувала листи від останньої, як директора товариства про вимогу повернення фінансової, установчої документації та іншого майна підприємства, оскільки в розумінні Цивільного кодексу-будь-яка документація товариства є його майном та не може утримуватись колишніми керівниками товариства.

Однак, станом на сьогодні, будь-якої фінансової та господарської документації ТОВ ОА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », створеної за час свого перебування на посаді директора даної установи ОСОБА_6 не повернула.

З огляду на вищевикладене, вбачається, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 - яка за період часу з 29.08.2022 по 21.09.2023 перебувала на посаді директора/управителя ТОВ ОА « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Разом з тим, встановлено, що ОСОБА_6 , станом на зараз фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 та користується мобільним телефоном з номером: НОМЕР_4 .

Факт можливої причетності вказаної особи до вчинення кримінального правопорушення підтверджується матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності, зокрема ^формацією щодо руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за еріод з 29.08.2022 по 21.09.2023 та відомостями, отриманими в ході проведення допиту в якості потерпілої ОСОБА_8 .

На даний час, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), мешкає за адресою: АДРЕСА_1 з метою вилучення наступних речей та документів, а саме: оригіналів усіх наявних договорів, що були укладені між ТОВ ОА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; печаток, штампів ТОВ ОА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та усіх інших спеціальних кліше (пристроїв), за допомогою яких на документах, матеріалах чи інших носіях залишається відбиток з реквізитами ТОВ ОА « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; оригінали усієї наявної первинної бухгалтерської документацію відносно ТОВ ОА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 2022 -2023 років та усіх інших документів, на яких зафіксовано факт здійснення господарських та фінансових операцій ОСОБА_6 в якості директора/управителя ТОВ ОА « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; оригіналів усіх наявних статутних документів відносно ТОВ ОА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема статут ТОВ ОА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та протоколи зборів учасників ТОВ ОА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 29.08.2022 по 21.09.2023.

Вилучення усіх наявних договорів, що були укладені між ТОВ ОА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », необхідне задля: підтвердження фактичних правовідносин між підприємствами, з`ясування підстав дія перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ ОА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунки ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; встановлення умов договорів, сум, строків та обсягу послуг, які могли бути використані для приховування незаконного виведення грошових коштів з рахунків ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 » за час перебування ОСОБА_6 на посаді директора/управителя даної установи. Окрім цього, вказані договори є первинними бухгалтерськими документами, які безпосередньо підтверджують факт і правову підставу руху коштів, отже мають доказове значення для доведення факту вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_6 .

Вилучення печаток, штампів ТОВ ОА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та усіх інших спеціальних кліше (пристроїв), за допомогою яких на документах, матеріалах чи інших носіях залишається відбиток з реквізитами ТОВ ОА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідне задля встановлення факту використання або утримання ОСОБА_6 офіційних засобів ідентифікації ТОВ ОА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після припинення своїх повноважень; запобігання подальшому незаконному використанню печатки для оформлення фіктивних договорів чи фінансових документів, що в свою чергу надасть змогу ОСОБА_6 уникнути кримінальної відповідальності. Окрім цього, відповідно до положень ст. 98 КПК України, печатки, штампи та інші кліше ТОВ ОА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть бути речовими доказами та мати суттєве значення для подальшого встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, оскільки вони містять відбитки з реквізитами підприємства, за допомогою яких могла бути оформлена документація з ознаками фальсифікації.

Вилучення усієї наявної первинної бухгалтерської документації відносно ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період 2022 -2023 років та усіх інших документів, на яких зафіксовано факт здійснення господарських та фінансових операцій ОСОБА_6 в якості директора/управителя ТОВ ОА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідне задля: перевірки обґрунтованості фінансових операцій, які здійснювала ОСОБА_6 за час перебування на посаді директора/управителя ТОВ ОА « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; підтвердження або спростування факту безпідставного перерахування коштів ТОВ ОА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунки інших підприємств та нарахування завищеної заробітної плати; встановлення розміру суми завданих збитків ОСОБА_6 за час перебування на посаді директора/управителя ТОВ ОА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказана документації у своїй сукупності являється об`єктом дослідження судової економічної експертизи, яку заплановано призначити після отримання необхідної фінансової документації.

Вилучення усіх наявних статутних документів відносно ТОВ ОА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема статут ТОВ ОА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та протоколи зборів учасників ТОВ ОА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за еріод з 29.08.2022 по 21.09.2023, необхідне задля перевірки законності повноважень ОСОБА_6 на період, вчинення фінансових :перацій по рахункам підприємства; спростування або підтвердження факту того, що ОСОБА_6 дійсно мала право одноосібно укладати договори, розпоряджатися коштами, підписувати фінансові документи підприємства; фіксації моменту припинення ОСОБА_6 повноважень директора/управителя ТОВ ОА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і призначення нового директора. Окрім цього, вилучення вказаних документів надасть змогу визначити, чи мала ОСОБА_6 службовий статус, необхідний для кваліфікації її дій за ст. 191 КК України.

Вилучення необхідне для досягнення мети, а саме, у сукупності з іншими документами, що мають відношення по даному факту, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, з притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб де кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а отже слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що відповідає приписам ч.2 ст.163 КПК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001534 від 15.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, що ці речі перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими доказами даного кримінального провадження мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути визнані доказами по справі, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у кримінальному провадженні № 0001534 від 15.12.2023, тимчасовий доступ до речей документів що перебувають у володінні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 з метою вилучення:

-оригіналів усіх наявних договорів, що були укладені між ТОВ ОА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

-печаток, штампів ТОВ ОА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та усіх інших спеціальних кліше (пристроїв), за допомогою яких на документах, матеріалах чи інших носіях залишається відбиток з реквізитами ТОВ ОА « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-оригіналів усієї наявної первинної бухгалтерської документацію відносно ТОВ ОА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 2022-2023 років та усіх інших документів, на яких зафіксовано факт здійснення господарських та фінансових операцій ОСОБА_6 в якості директора/управителя ТОВ ОА « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-оригіналів усіх наявних статутних документів відносно ТОВ ОА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема статут ТОВ ОА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та протоколи зборів учасників ТОВ ОА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 29.08.2022 по 21.09.2023;

Тимчасовий доступ до документів має надати ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 04.04.2026 року включно.

Роз`яснити ОСОБА_6 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_13