Справа № 686/7510/26
Провадження № 1-кс/686/2753/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000104 від 07.03.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 28.02.2026, невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу тюльпанів ,оголошення про яке було розміщено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським способом, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 7 200 тис. грн., які ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перерахував за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківської карти НОМЕР_1 переказав на рахунок: НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 5400 грн. та із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 на рахунок: НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 1800 грн перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.

07.03.2026 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.02.2026 гр. ОСОБА_5 натрапив на обліковий запис в месенджері «Інстаграм» під назвою « ОСОБА_6 » на якому було розміщено оголошення про продаж тюльпанів за оптовою ціною. Тоді ж гр. ОСОБА_5 написав у приватні повідомлення вищевказаному месенджері про намір придбати тюльпани, та із продавцем узгодив усі умови здійснення купівлі товару. Отримавши реквізити для оплати, 01.03.2026 о 16:15 год. гр. ОСОБА_5 зі своєї банківської картки НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував 5 400 грн. на банківський рахунок НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 05.03.2026 о 20:55 год. зі своєї карки НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахував 1 800 грн. на банківський рахунок НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого, продавець перестав виходити на зв`язок до гр. ОСОБА_5 .

Відомості, що містяться у банківських документах по банківському рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, будуть використані як докази вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, в тому числі встановлення осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих правопорушенням. В інший спосіб встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, інакше як розкриття банківської таємниці, не представляється можливим.

Тому, на даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок та підтвердження перерахунку коштів, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з метою долучення роздруківки про рух коштів банківської картки НОМЕР_2 та НОМЕР_4 в період часу з 28.02.2026 по 20.03.2026.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, клопотала про розгляд справи у її відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В той же час, слідчий суддя вважає безпідставним надавати тимчасовий доступ на запитувану інформацію з 28.02.2026 по 20.03.2026, оскільки подія мала місце 28.02.2026, відомості внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.03.2026, а тому слідчий суддя, вважає, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, значимих для кримінального провадження, в зв`язку із чим, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 , а саме :

1. Інформацію про рух коштів по банківського (карткового) НОМЕР_2 та НОМЕР_5 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 28.02.2026 по 08.03.2026;

2. Завірених копій договорів про банківському (картковому) рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

3. Компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_4 в період часу з 28.02.2026 по 08.03.2026;

4. Інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , за період часу з 28.02.2026 по 08.03.2026.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала діє по 10 травня 2026 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1