Справа № 359/5928/26
Провадження № 1-кс/359/785/2026
У Х В А Л А

Іменем України

22 травня 2026 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання прокурора Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002062 від 12 листопада 2025 року за ознаками вчинення кримінального право-порушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

22 травня 2026 року прокурор Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду з даним клопотанням та обґрунтовує його тим, що сектором дізнання Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002062 від 12 листопада 2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку лютого 2025 року, точного часу потерпілий ОСОБА_4 не пам`ятає, ОСОБА_5 зателефонував йому, та попросив про фінансову допомогу у виді позики для його цивільної дружини ОСОБА_6 , на загальну суму 80 тисяч доларів США, на що ОСОБА_4 погодився, так як товаришує з ОСОБА_5 більше 10 років.

16 лютого 2025 року, ОСОБА_4 приїхав за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , з ним в цей момент також була його дружина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час зазначеної зустрічі ОСОБА_6 , користуючись довірливими стосунками між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , заволоділа шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 80000 (вісімдесят тисяч доларів США), що станом на 16 лютого 2025 року становить в національної валюті 3344000 (три мільйона триста сорок чотири тисячі) гривні.

У визначений термін ОСОБА_6 кошти не повернула, на прохання ОСОБА_4 при останній розмові повідомила, що жодних коштів у нього не позичала та усі питання з цього приводу щоб він з`ясовував з ОСОБА_5 , що підтверджує наявність умислу в її діях.

За таких обставин встановлено, що ОСОБА_6 16 лютого 2025 року, діючи умисно, зловживаючи довірою, використовуючи у своїх цілях третю особу ОСОБА_5 , під виглядом позики, заволоділа шахрайським способом грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 80000 (вісімдесят тисяч доларів США), що станом на 16 лютого 2025 року становить в національної валюті 3344000 (три мільйона триста сорок чотири тисячі) гривні, маскуючи це під цивільно-правову угоду.

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, встановлення місця зберігання грошових коштів виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , по всім наявним рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , з 01 січня 2018 року по дату проведення вибірки, а саме: інформації про відкриті, закриті рахунки, наявність банківських скриньок, рух коштів по рахункам, баланс на початок та кінець періоду, сума витрат та зарахувань на рахунках по кожному рахунку з 01 січня 2018 року по дату проведення вибірки; розширеної роздруківки руху грошових коштів по всім банківським рахункам, із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 01 січня 2018 року по дату проведення вибірки; копій документів та відомостей, щодо банківських рахунків договорів на банківське обслуговування, заяв про відкриття рахунків, документів, що посвідчують особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомостей про IP-адрес, за допомогою яких здійснювалися доступи до банківських рахунків: фінансових номерів власника рахунків, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адрес, порту, МАС-адрес кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 01 січня 2018 року по дату проведення вибірки; фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківських рахунків, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по всіх рахунках/картках з 01 січня 2018 року по час проведення вибірки; інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків за період часу з 01 січня 2018 року по дату проведення вибірки.

Вказана інформація має важливе значення для кримінального провадження, сприятиме у розслідуванні та розкритті даного кримінального правопорушення.

В судове засідання прокурор Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_3 не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просить задовольнити клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності вимог ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про дату, час та місце розгляду клопотання не повідомлявся, з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить наступного висновку.

Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості про те, що 12 листопада 2025 року до чч Бориспільського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що на початку лютого 2025 року ОСОБА_6 діючи умисно шляхом обману заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_4 . Дії невстановлених осіб кваліфіковані за ч.2 ст.190 КК України.

Ця обставина підтверджується витягом з кримінального провадження №0002062 від 12 листопада 2025 року.

Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовна-ного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурор у своєму клопотанні вказує, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації по всім наявним рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , з 01 січня 2018 року по дату проведення вибірки.

У статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкриває-ться банками за рішенням суду.

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, встановлення місця зберігання грошових коштів виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , по всім наявним рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , з 01 січня 2018 року по дату проведення вибірки, а саме: інформації про відкриті, закриті рахунки, наявність банківських скриньок, рух коштів по рахункам, баланс на початок та кінець періоду, сума витрат та зарахувань на рахунках по кожному рахунку з 01 січня 2018 року по дату проведення вибірки; розширеної роздруківки руху грошових коштів по всім банківським рахункам, із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 01 січня 2018 року по дату проведення вибірки; копій документів та відомостей, щодо банківських рахунків договорів на банківське обслуговування, заяв про відкриття рахунків, документів, що посвідчують особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомостей про IP-адрес, за допомогою яких здійснювалися доступи до банківських рахунків: фінансових номерів власника рахунків, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адрес, порту, МАС-адрес кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 01 січня 2018 року по дату проведення вибірки; фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківських рахунків, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по всіх рахунках/картках з 01 січня 2018 року по час проведення вибірки; інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків за період часу з 01 січня 2018 року по дату проведення вибірки.

Ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може використовуватись як доказ. Документи, що містять її, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

При цьому, інформація, що міститься в документах, доступ до яких прагне отримати слідчий є банківською таємницею, тому її отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після вилучення їх копій.

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, що вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, та задокументувати їх злочинну діяльність, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю злочину.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ прокурор Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , з можливістю отримання завірених належним чином копій даних документів.

Керуючись ст. 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання прокурора Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Бориспільського РУП ГУ Національної поліції України в Київській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУ Національної поліції України в Київській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУ Національної поліції України в Київській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУ Національної поліції України в Київській області ОСОБА_11 , прокурорам Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, по всім наявним рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , з 01 січня 2018 року по дату проведення вибірки:

- інформації про відкриті, закриті рахунки, наявність банківських скриньок, рух коштів по рахункам, баланс на початок та кінець періоду, сума витрат та зарахувань на рахунках по кожному рахунку з 01 січня 2018 року по дату проведення вибірки;

- розширеної роздруківки руху грошових коштів по всім банківським рахункам, із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 01 січня 2018 року по дату проведення вибірки;

- копій документів та відомостей, щодо банківських рахунків договорів на банківське обслуговування, заяв про відкриття рахунків, документів, що посвідчують особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про IP-адрес, за допомогою яких здійснювалися доступи до банківських рахунків: фінансових номерів власника рахунків, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адрес, порту, МАС-адрес кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 01 січня 2018 року по дату проведення вибірки;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківських рахунків, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по всіх рахунках/картках з 01 січня 2018 року по час проведення вибірки;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків за період часу з 01 січня 2018 року по дату проведення вибірки.

Посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встановленому порядку.

Строк дії ухвали визначити до 21 липня 2026 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді є остаточною та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1