Справа № 211/5948/24
Провадження № 1-кс/211/405/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2026 року cлідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 20.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

23.03.2026 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000032 від 20.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що у провадженні СВ ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 20.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Криворізької східної окружної прокуратури надійшли матеріали з приводу невстановлених осіб, які працюють у громадській організації, відомості про яку не підлягають розголошенню в інтересах слідства, які привласнили кошти благодійної пожертви містян призначені на користь Збройних Сил України в умовах воєнного стану.

Так, в період з 23.02.2024 по 14.04.2024 ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » організований масштабний благодійний марафон «#Єднаймося заради перемогиКР_2_О!» під гаслом «7 благо-тижнів, 7 районів, 7 пікапів», у рамках якого передбачалось протягом семи тижнів здійснити збір з мешканців семи районів м. Кривий Ріг коштів, шляхом проведення мистецьких, спортивних подій, освітніх проектів, творчих майстерень, ярмарок, виставок, івентів, достатніх для придбання 7 позашляховиків (пікапів) з метою їх передачі військовим частинам м. Кривого Рогу.

23.04.2024 головою ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в публічному просторі, шляхом висвітлення в пресі та на офіційній сторінці у соціальній мережі «Facebook», оголошені результати благодійного марафону «#Єднаймося заради перемогиКР _2_0!» результатом якого загальна сума зібраних благодійних пожертв, склала 5 874 000 грн. В той же час, ОСОБА_4 , оголосила, що у зв?язку з зібраною більш значною сумою благодійних пожертв, то кількість придбаних позашляховиків (пікапів) для потреб сил оборони складатиме не сім, як на початку марафону планувалося, а десять.

Допитані в якості свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 повідомили, що вони здійснювали продаж транспортних засобів через ОСОБА_7 , в м. Кривий Ріг, які в них фактично придбало ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в останніх після продажу ОСОБА_7 , просив повернути їм частину грошових коштів за продаж зазначених транспортних засобів.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти за придбання автомобілів переводились на рахунки продавців з рахунку № НОМЕР_1 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ).

Для з`ясування обставин вчинення даного злочину потрібно здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні фінансової установи.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги все вищевказане, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 20.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме:

1) щодо даних власника банківського рахунку № НОМЕР_1 (анкетна заява, фінансовий номер);

2) виписка руху грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням розшифровки опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку (з відображенням таких рахунків) та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок, адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів за період з 23.02.2024 по 23.04.2024 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);

3) інформацію про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку № НОМЕР_1 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1