ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/8149/26
провадження № 1-кс/753/1092/26
У Х В А Л А

"10" квітня 2026 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідочго СВ Дарницького УПГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000971 від 01.04.2026 -

ВСТАНОВИВ:

07.04.2026 слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме до інформації щодо власника карткових рахунків та руху коштів за банківськими рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , для отримання інформації по банківським рахункам НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а саме до особової справи клієнта щодо оформлення банківського рахунку; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з дати відкриття рахунку по теперішній час, які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з дати відкриття рахунку по теперішній час; відомостей, щодо телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг) між засобами телекомунікації банку та клієнта, із зазначенням номерного ресурсу (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з дати відкриття рахунку по теперішній час; інформацію про переведені за допомогою інтернет-банкінгу чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) кошти, вказавши детальну технічну інформацію, щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою (рахунком), на яку було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інформації щодо переведень грошових коштів на абонентський номер оператора зв?язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Клопотання обґрунтоване такими обставинами.

У провадженні відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000971 від 01.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 12 год. 45 хв. 30.03.2026 до 17 год. 00 хв. 31.03.2026, заявнику на соціальну мережу «Вайбер» зателефонували невідомі особи та представилися працівниками СБУ, телефонували з номерів: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 . Невідомі особи повідомили заявниці неправдиву інформацію, а саме: що на неї заведена справа про сприяння та фінансування збройних сил російської федерації. Ввівши заявницю в оману, невстановлені особи спонукали здійснити грошові перекази на наступні банківські рахунки: НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримувач ОСОБА_5 , ІНН НОМЕР_13 в сумі 45000 грн., НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримувач ОСОБА_6 , ІНН НОМЕР_14 в сумі 70000 грн., НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримувач ОСОБА_7 , ІНН НОМЕР_15 в сумі 69000 грн., НОМЕР_5 , АT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримувач ОСОБА_8 , ІНН НОМЕР_16 , на суму 99000 грн., НОМЕР_6 , АT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримувач ОСОБА_9 , ІНН НОМЕР_17 , на суму 50000 грн., загальний збиток становить 333000 грн. (ЄО №25386 від 31.03.2026).

Станом на сьогоднішній день, з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Слідча у клопотання просила розглянути клопотання без її участі.

Особа, у володінні якої знаходиться заявлена до доступу інформація (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), в судове засідання не з`явилась, повідомлялась належним чином.

Дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання з таких підстав.

Зазначені у клопотанні обставини свідчать про існування обґрунтованої підозри у незаконному заволодінні належними ОСОБА_10 грошовими коштами.

Ці обставини підтверджуються достатніми на даному етапі розслідування доказами, які містяться у матеріалах кримінального провадження.

За приписом ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).

Відтак з огляду на предмет доказування у цьому кримінальному провадженні вважаю обґрунтованими доводи дізнавача про те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться інформація щодо власника карткових рахунків та руху коштів за банківськими рахунками, яка має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, наявні у них відомості можуть бути використані як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві Києві, ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, що становить охоронювану законом банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , для отримання інформації по банківським рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , для отримання інформації по банківським рахункам НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а саме до:

- особової справи клієнта щодо оформлення банківського рахунку;

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з дати відкриття рахунку по теперішній час, які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

-прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з дати відкриття рахунку по теперішній час;

- відомостей, щодо телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг) між засобами телекомунікації банку та клієнта, із зазначенням номерного ресурсу (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з дати відкриття рахунку по теперішній час;

-інформацію про переведені за допомогою інтернет-банкінгу чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) кошти, вказавши детальну технічну інформацію, щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою (рахунком), на яку було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інформації щодо переведень грошових коштів на абонентський номер оператора зв?язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , або через інші їх банківські відділення.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді (здійснити тимчасовий доступ).

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Попередити посадових та службових АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1