Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/1461/26
Провадження № 1-кс/644/244/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2026 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №0000067 від 04.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання, в якому дізнавач сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , просить надати тимчасовий доступ, строком на 60 діб, групі дізнавачів СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області у кримінальному провадженні №0000067 від 04.02.2026, до до документів, що містять банківську таємницю в Акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) офіс: АДРЕСА_3 .

Клопотання мотивовано тим, що 03.02.2026 до ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 01.02.2026, невстановлена особа, шахрайським шляхом, використовуючи обліковий запис у месенджері "Whatsapp" з номером телефону НОМЕР_2 , під приводом сплати мита за посилку, заволоділа її грошовими коштами у розмірі 121661 гривень, які остання, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , перерахувала двома платежами зі своєї платіжної картки, на платіжні картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , чим заподіяла останній матеріальну шкоду.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка надала показання, що приблизно25.01.2026 на сайті знайомств «Tinder» їй написав раніше невідомий їй чоловік, який був підписаний як « ОСОБА_6 ». В подальшому вони познайомилися та спілкувались.

31.01.2026 вказана невстановлена особа повідомила потерпілій, що відправить їй посилку з подарунками та його особистими речами, та повідомив, що з потерпілою повинні зв`язатися зі службою доставки.

01.02.2026 потерпілій на електронну пошту надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_4 . В повідомленні було зазначено, що посилка від ОСОБА_7 станом на 01.02.2026 року перебуває в Стамбулі,Туреччина, та що вона прибуде до України після податкового та тамошнього оформлення, який становить 121 305 грн.

Після чого потерпілій на електрону пошту надіслали номер банківської картки з реквізитами AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , яка випущена на ім`я ОСОБА_8 . Після чого потерпіла, власноручно01.02.2026 о 12:39 перерахувала з власної платіжної карки, грошові кошти у розмірі 50050 гривень на платіжну картку НОМЕР_3 .

02.02.2026 потерпілій з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшло повідомлення з іншим реквізитами на які остання повинна перерахувати кошти - номер картки: НОМЕР_4 .

В подальшому 02.02.2026 о 10:18 через банкомат, який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , перерахували готівкою кошти у сумі 71 611,28 грн. на платіжну картку НОМЕР_4 .

Після чого потерпілій надійшло повідомлення про необхідність переказу ще грошових коштів у розмірі 216281,40 гривень, однак потерпіла зрозуміла, що натрапила на шахраїв, грошові кошти їй повернуто не було, посилки з відправленням вона не отримувала.

Також встановлено, що платіжна картка НОМЕР_3 , на яку потерпіла переказала грошові кошти у розмірі 50050 гривень, видана AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Ініціатор клопотання зазначає, що надання зазначеної інформації, що становить банківську таємницю та знаходиться в розпорядженні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сприятиме встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Слідчий подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття цих осіб не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою вказаних осіб, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу відповідно до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

04.02.2026 відомості по даному факту було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із клопотання слідчого, останній просить за для встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення свідків надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вищевказані документи, відповідно до ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить банківську таємницю).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Відтак, наявні підстави для задоволення клопотання.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №0000067 від 04.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_9 , рядовому поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) через центральне відділення м. Харкова ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 ). шо має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:

- документів, що містяться в справах юридичного оформлення платіжної картки НОМЕР_3 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на платіжну картку НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д.) з 01.02.2026 по 13.02.2026;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по платіжній картці НОМЕР_3 , а також усіх інших рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які відкриті цією особою, із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Встановити строк дії ухвали до 18.04.2026.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі 644/1461/26.

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано дізнавачу.

Слідчий суддя ОСОБА_1