Справа № 592/5818/26
Провадження № 1-кс/592/2597/26
УХВАЛА

14 квітня 2026 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ,. про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0001283 від 25.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК У країни,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася з клопотанням, узгодженим з прокурором, про надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. В ході досудового розслідування встановлено, що 23.04.2024 ОСОБА_4 у застосунку «Телеграм» отримав повідомлення від « ОСОБА_5 » в якому було зазначено про надання матеріальної допомоги у сумі 10 800 грн., у подальшому перейшовши за посиланням яке було зазначено у повідомленні заявник ввів належний йому абонентський номер телефону та пароль від застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого з банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_1 було списано грошові кошти у сумі 2 700 грн. Через деякий час того ж дня у застосунку «Вайбер» заявник отримав повідомлення від особи на ім`я ОСОБА_6 , яка користується абонентським номером НОМЕР_2 та яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , та виконуючи вказівки останньої з метою отримання матеріальної допомоги ОСОБА_4 виявив списання грошових коштів з вищезазначеної картки в сумі 86 372 грн, чим останньому було завдано збитків на вищевказану суму. (ЄО №22134 24.04.2024). В ході досудового розслідування було здійснено аналіз інформації отриманої від банківської установи AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснивши аналіз встановлено, що грошові кошти перераховані на банківські картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 . Тому слідчий з метою встановлення осіб, що вчинили даний злочин просив надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація: відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 із зазначенням адреси проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за період з 21.04.2024 по 15.05.2024; відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за період з 21.04.2024 по 15.05.2024; відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за період з 21.04.2024 по 15.05.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за період з 21.04.2024 по 15.05.2024, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачамиплатіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за період з 21.04.2024 по 15.05.2024 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за період з 21.04.2024 по 15.05.2024, з часу емісії вказаного карткового рахунку; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за період з 21.04.2024 по 15.05.2024, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії; інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за період з 21.04.2024 по 15.05.2024.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація: відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 із зазначенням адреси проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за період з 21.04.2024 по 15.05.2024; відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за період з 21.04.2024 по 15.05.2024; відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за період з 21.04.2024 по 15.05.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за період з 21.04.2024 по 15.05.2024, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачамиплатіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за період з 21.04.2024 по 15.05.2024 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за період з 21.04.2024 по 15.05.2024, з часу емісії вказаного карткового рахунку; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за період з 21.04.2024 по 15.05.2024, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії; інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за період з 21.04.2024 по 15.05.2024.

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_9