Справа № 544/849/26
пров. № 1-кс/544/129/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 квітня 2026 року м. Пирятин

Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000056 від 18.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Старший дізнавач СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання старший дізнавач обґрунтовує тим, що 17.03.2026 до ВП № 1 Лубенського РВП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що в кінці січня 2026 він знайшов в соціальній мережі «ТІКТОК» оголошення про продаж трактора марки ДМТЗ, після чого під час листування в чаті «Вайбер» за номером НОМЕР_1 домовився про купівлю товару за 116550грн та 29.01.2026 перерахував передоплату за товар в сумі 8700,00грн на банківський рахунок 03.02.2026 за НОМЕР_2 , після чого залишок суми 107850,00грн на банківський рахунок НОМЕР_3 . Після цього зв`язок з магазином припинився, замовлений товар не надійшов, кошти заявнику не повернуто.

За вказаним фактом, в порядку ст. 214 КПК України, було внесено відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 в кінці січня 2026 випадково в соціальній мережі «Тік ток» знайшов рекламу у вигляді відеоролику з продажу сільськогосподарського трактора марки ДМТЗ за ціною близько 2500тис. доларів США. Його зацікавило дане оголошення і ОСОБА_5 вирішив придбати даний товар. Так, цього ж дня ОСОБА_5 на номер месенджера «Вайбер» НОМЕР_1 , який було вказано в оголошенні, зателефонував зі свого номеру НОМЕР_4 та почав розпитувати про даний товар. Після розмови ОСОБА_5 декілька днів подумав, а потім вирішив придбати зазначений у оголошенні трактор та написав про це на вищезазначений номер. Після чого ОСОБА_5 був надісланий договір купівлі-продажу (реалізації) сільськогосподарської техніки №TR-2026-01-29/738 від 29 січня 2026 року. З даним договором ОСОБА_5 ознайомився. Його всі пункти, які зазначені в ньому, влаштовували. Після чого ОСОБА_5 було повідомлено, що потрібно перерахувати передоплату за доставку 8700грн, при цьому йому було переслано рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 . ОСОБА_5 через касу відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 29.01.2026 приблизно до обіду перерахував кошти. 03.02.2026 ОСОБА_5 було переслано відео, в якому був відеоролик з загрузкою трактора. Після чого в смс повідомленні вказано номер автомобіля МАН, а саме НОМЕР_5 причіп НОМЕР_6 водій ОСОБА_7 та вказано його номер мобільного телефону НОМЕР_7 . Та повідомили, що відправлення прямує до с. Березова Рудка, тобто до нього додому, тому потрібно перерахувати залишок суми, а саме 107850,00грн. Повіривши це ОСОБА_5 03.02.2026 приблизно в дообідній час через касу відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував зазначену суму, але вже на інший рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який йому було переслано смс повідомленням, а саме: НОМЕР_3 , отримувачем якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після перерахунку грошей ОСОБА_5 переслав квитанцію на «Вайбер». 03.02.2026 близько 15год ОСОБА_5 зателефонував до водія та він не відповідав, а потім йому написали смс про те, що водій був зупинений в м.Біла Церква Київської області на блокпосту та водій доставлений до ТЦК. При цьому сказали, що ОСОБА_5 потрібно поїхати туди з документами та забрати трактор. На що ОСОБА_5 відповів, що він виконав всі умови договору, який йому було надіслано, тому він нікуди не буде їхати та чекає на техніку вдома та повідомив, щоб вони шукали іншого водія. Але ОСОБА_5 була дана відповідь, що іншого водія немає, а те, що відбулось - це форс мажор, так як все трапилось не з їх вини. Після чого ОСОБА_5 неодноразово писав, де його трактор, але ОСОБА_5 відповідали, що його немає кому привезти, адже немає водія, так як всі на маршрутах. Після цього ОСОБА_5 неодноразово писав, а потім написав, що він звертатиметься до поліції, після цієї смс всі номери телефонів були заблоковані. Зрозумівши, що трактора ОСОБА_5 не дочекається, останній звернувся до поліції. Після того як було заблоковано чат, то і вся переписка була також видалена.

Таким чином, старший дізнавач вказує, що з метою встановлення подальшого руху коштів та отримувача грошових коштів, якими заволоділи шахрайським шляхом, необхідно отримати відомості про повний рух коштів з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, просила клопотання розглядати без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, можуть містити охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація може сприяти проведенню слідчих (розшукових) дій, а іншим способом неможливо отримати необхідну інформацію.

При цьому слідча суддя вважає, що тимчасовий доступ повинен бути здійснений шляхом надання права тимчасового доступу до речей і документів та зобов`язання АТ«УКРГАЗБАНК`надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідча суддя

У Х В А Л И Л А:

клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000056 від 18.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Дозволити групі дізнавачів а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та/або на електронному носії інформації, а саме:

- про особу чи осіб, на яку зареєстровано банківські рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, яка отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

- про рух грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_2 за період часу з 29.01.2026, та НОМЕР_3 за період часу з 03.02.2026, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, по 14.04.2026;

- про час та місце зняття грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_2 за період часу з 29.01.2026 та НОМЕР_3 за період часу з 03.02.2026, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по 14.04.2026.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) надати групі дізнавачів, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, з правом їх вилучення, які можуть містити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме до інформації про:

- про особу чи осіб, на яку зареєстровано банківські рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, яка отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

- про рух грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_2 за період часу з 29.01.2026, та НОМЕР_3 за період часу з 03.02.2026, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу по 14.04.2026;

- про час та місце зняття грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_2 за період часу з 29.01.2026 та НОМЕР_3 за період часу з 03.02.2026, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по 14.04.2026.

Строк дії ухвали два місяці, тобто до 14 червня 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1