Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
провадження №1-кс/279/234/26
Справа № 279/2771/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 лютого 2026 року м. Коростень

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коростенського РУП Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000318 від 01.05.2025 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду в рамках кримінального провадження №0000318, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що в період часу з 15.03.2025 по 17.03.2025 рік невстановлена особа, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом оформлення соціальної допомоги, за допомогою інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами в сумі 39 000 гривень, які були на рахунку кредитної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 .

По даному факту 01 травня 2025 року слідчим слідчого відділу Коростенського РУП ГУНП України в Житомирській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000318 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

01 травня 2025 року допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила що 15.03.2025 року вона перебувала вдома та зайшла до мобільного додатку соціальної мережі «Facebook», де під час перегляду новин знайшла висвітлене повідомлення в якому йшлося про фінансову допомогу від Держави в сумі 1000 гривень. З метою отримання вказаної фінансової допомоги потерпіла здійснила перехід за вказаним у повідомленні посиланням, де виконуючи подальші інструкції сайту назви якого вона не пам`ятає ввела свій номер банківської кредитної картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN № НОМЕР_1 виданої на її ім`я, однак будь яких подальших дій не відбулося тому потерпіла на той час не звернула на це уваги. 17.03.2025 року близько 18 год. на мобільний телефон потерпілої надійшло два сповіщення про списання грошових коштів з її банківської кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN № НОМЕР_1 , спочатку на суму 24 750 гривень а потім 9 600 гривень. Так як банківська картка була кредитною то безпекою банку мою картку було відразу заблоковано через недоцільні списання грошових коштів. 19.03.2025 року з метою з`ясування всіх обставин звернулася у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Коростень, де потерпілій надали виписку по рахунку та повідомили, що списання моїх безготівкових коштів відбулося за допомогою інтернет ресурсу «Безготівковий платіж ІНФОРМАЦІЯ_1 » та спричинена їй шкода в сумі 39 000 гривень. Банківський рахунок потерпілої ОСОБА_4 - НОМЕР_1 відкритий в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по рахункам потерпілої ОСОБА_4 - НОМЕР_1 відкриті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період коли було здійснено перерахування, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення, виходячи з таких підстав.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

За правилами ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Виїмка документів, що становить банківську таємницю,проводиться тільки за вмотивованою ухвалою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи.

Запитуванні документи містять в собі відомості про банківську таємницю , тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці, отже, отримання вказаних документів на законних підставах не інакше як через ухвалу слідчого судді, є неможливим.

Таким чином, з врахуванням того, що за результатами вказаної слідчої дії можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для обставин кримінального правопорушення і встановлення осіб, які його вчинили, а відомості про зазначені документи неможливо отримати в інший спосіб, окрім як надання доступу до вказаних документів, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159- 166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Коростенського РУП ГУПН в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшим слідчим СВ Коростенського РУП ГУПН в Житомирській капітану поліції ОСОБА_11 та капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей ідокументів, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 по рахунку:

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), з зазначенням номерів референтів, призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дат та часу їх здійснення, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери гранзакцій, які свідчать про рук коштів на рахунку НОМЕР_1 за 00:0014.03.2025 по 23:00 18.03.2025 року з зазначенням дати відкриття вищевказаного рахунку. Про перелік банківських терміналів, із зазначенням адрес їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування коштів з рахунку НОМЕР_4 із зазначенням точних дат та часу зняття коштів, наданням фею та відсезаинеїв з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного зняття та перерахування коштів із зазначеного рахунку за період за 00:0014.03.2025 по 23:00 18.03.2025 року. Копії документів, які подавались на відкриття рахунку НОМЕР_1 (включаючи копії документів та фото особи, на яку оформлено рахунок та інше). Про інформацію яка містить номери мобільних телефонів на які підкдючена послуга SMS- інформування про рух коштів по вказаному рахунку, відомостей стосовно ІР- адрес, GPS- координат та МАС- адрес, з яких здійснювався вхід до WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) , та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) з моменту відкриття банківських рахунків та до кінцевого строку дії ухвали за вказаним рахунком.

Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

Відповідно до ст.165 КПК України - "1. Особа, яка зазначена в ухвалі слідчої - судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. 2. Зазначена в ухвалі слідчої- судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. 3. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. 4. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. 2. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15