"31" березня 2026 р. Справа № 363/1774/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2026 року Вишгородський районний суд Київської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Вишгороді клопотання заступника начальника ВП начальник СВ ВП №3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000009 від 03.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000009 від 03.02.2025 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що невстановлена в ході досудового розслідування особа, якою може бути ОСОБА_5 , через телеграм-канал та соціальні мережі організував сповіщення про те, що існує можливість чоловікам мобілізаційного віку залишити територію України. Особам, які пристали на його пропозицію він повідомляв, що вихід здійснюється за грошову винагороду через кордон України на територію республіки Білорусь.

Протягом 2025 року задокументовано ряд фактів організації з корисливих мотивів незаконного перетину державного кордону України, за фактами яких розпочаті кримінальні провадження з правовою кваліфікацією за ст. 332 КК України «Незаконне переправляння осіб через державний кордон України», до організації яких може бути причетний ОСОБА_5 .

Так, було встановлено, що громадянин ОСОБА_6 , з метою незаконного перетину державного кордону України із республікою Білорусь, в якості передплати за послуги ОСОБА_5 , 27.02.2025 року, о 22:54 год., з свого рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , який також відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснив грошовий переказ.

Проведеними слідчими діями було встановлено, що під час документування злочинної діяльності ОСОБА_5 , було встановлено його рахунки, які відкриті на ім`я останнього, а саме: картковий рахунок № НОМЕР_3 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), рахунок № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 , що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 ).

Отримавши тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) до рахунків ОСОБА_5 , крім ОСОБА_6 було встановлено наступні транзакції (грошові надходження) на рахунки ОСОБА_5 від осіб, які мали намір незаконно перетнути державний кордон України, так і грошові перекази від їх родичів, а саме: від ОСОБА_7 , який 01.03.2025 року о 19:38 год. здійснив переказ грошових коштів операція під №6 із своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 на рахунок ОСОБА_5 , номер рахунку НОМЕР_2 в сумі 42 400 грн.

Також, від ОСОБА_8 , який 12.04.2025 року о 20:14 год. здійснив переказ грошових коштів операція під №4 із своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ОСОБА_5 , номер рахунку НОМЕР_2 в сумі 8 600 грн.

ОСОБА_9 , який 24.04.2025 року о 10:51 год. здійснив переказ грошових коштів операція під №9 із своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ОСОБА_5 , номер рахунку НОМЕР_2 в сумі 20 900 грн. та здійснив другий переказ грошових коштів операція під №1 від 24.04.2025 року о 10:53 год. із своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ОСОБА_5 , номер рахунку НОМЕР_2 в сумі 20 900 грн.

ОСОБА_10 , який 24.04.2025 року здійснив чотири перекази грошових коштів, а саме: операція під №8 від 24.04.2025 року, час 10:14 год., сума 10 000 грн., із своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 на рахунок ОСОБА_5 , номер рахунку НОМЕР_2 в сумі 10 000 грн., операція під №7 від 24.04.2025 року, час 10:20 год., сума 6000 грн., операція під №0 від 24.04.2025 року, час 10:21 год., сума 2000 грн. та операція під №6 від 24.04.2025 року, час 10:22 год., сума 1000 грн.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та виконання завдань щодо повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин справи, може бути визнана речовим доказом по справі, в даному випадку необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме до:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунку по карті № НОМЕР_1 , яку емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо);

- відомостей про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , яку емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням номерів рахунків та їх власників, в період 27.02.2025 року;

- інформацію щодо IP-адрес підключення Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) інформацію про МАС- адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалися з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за 27.02.2025 року, з банківської карти № НОМЕР_1 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- абонентські номери телефонів, які зазначені, як контактні телефони з прив`язкою до банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- параметри електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких приєднанні вище вказані номери рахунків за 27.02.2025 року, з банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документів, що стосується відкриття та використання рахунку по карті № НОМЕР_6 , яку емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо);

- відомостей про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_6 , яку емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням номерів рахунків та їх власників, в період 01.03.2025 року;

- інформацію щодо IP-адрес підключення Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) інформацію про МАС- адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалися з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за 01.03.2025 року, з банківської карти № НОМЕР_6 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- абонентські номери телефонів, які зазначені, як контактні телефони з прив`язкою до банківської картки № НОМЕР_6 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- параметри електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких приєднанні вище вказані номери рахунків за 01.03.2025 року, з банківської картки № НОМЕР_6 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документів, що стосується відкриття та використання рахунку по карті № НОМЕР_7 , яку емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо);

- відомостей про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_7 , яку емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням номерів рахунків та їх власників, в період 24.04.2025 року;

- інформацію щодо IP-адрес підключення Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) інформацію про МАС- адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалися з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за 24.04.2025 року, з банківської карти № НОМЕР_7 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- абонентські номери телефонів, які зазначені, як контактні телефони з прив`язкою до банківської картки № НОМЕР_7 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- параметри електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких приєднанні вище вказані номери рахунків за 24.04.2025 року, з банківської картки № НОМЕР_7 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки, слідчим суддею явка учасників не визнана обов`язковою розгляд клопотання проводиться у відсутність учасників справи.

Дослідивши письмові матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. ч. 3-5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Ухвала слідчого судді або суду про застосування заходів забезпечення кримінального провадження припиняє свою дію після закінчення строку її дії, скасування запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому цим Кодексом. З моменту втрати чинності законом, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння, ухвала слідчого судді або суду про застосування заходів забезпечення, передбачених пунктами 3-4-1, 8, 9 частини другої статті 131 цього Кодексу, припиняє свою дію. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених пунктами 3-4-1, 6-9 частини другої статті 131 цього Кодексу, не допускається, якщо під час кримінального провадження втратив чинність закон, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння, крім випадків накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Пунктом 8 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Діяльність органу досудового розслідування повинна відповідати закону, а закон в свою чергу встановлює певний порядок, відповідно до якого, спочатку самостійне витребування слідчим, прокурором речей і документів, а у разі відмови надати необхідні речі і документи, вже судом надається тимчасовий доступ. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідує обшук. Тобто процес повинен відбуватися саме таким чином, а ні в якому разі не навпаки.

Потреби досудового розслідування повинні виправдовувати такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Однією із підстав тимчасового доступу слідчий та прокурор зазначають, що в них є достатні підстави вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає задоволенню та органу досудового розслідування, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідний тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного і керуючись статтями 15, 26, 132, 159-164, 371-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. заступника начальника управління поліції начальника СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , слідчим СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , заступнику начальника ВП начальника СВ Відділення поліції №3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Відділення поліції №3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Відділення поліції №3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_23 - на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунку по карті № НОМЕР_1 , яку емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо);

- відомостей про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , яку емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням номерів рахунків та їх власників, в період 27.02.2025 року;

- інформацію щодо IP-адрес підключення Інтернетбанкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) інформацію про МАС- адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалися з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за 27.02.2025 року, з банківської карти № НОМЕР_1 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- абонентські номери телефонів, які зазначені, як контактні телефони з прив`язкою до банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- параметри електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких приєднанні вище вказані номери рахунків за 27.02.2025 року, з банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документів, що стосується відкриття та використання рахунку по карті № НОМЕР_6 , яку емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо);

- відомостей про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_6 , яку емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням номерів рахунків та їх власників, в період 01.03.2025 року;

- інформацію щодо IP-адрес підключення Інтернетбанкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) інформацію про МАС- адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалися з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за 01.03.2025 року, з банківської карти № НОМЕР_6 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- абонентські номери телефонів, які зазначені, як контактні телефони з прив`язкою до банківської картки № НОМЕР_6 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- параметри електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких приєднанні вище вказані номери рахунків за 01.03.2025 року, з банківської картки № НОМЕР_6 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документів, що стосується відкриття та використання рахунку по карті № НОМЕР_7 , яку емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо);

- відомостей про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_7 , яку емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням номерів рахунків та їх власників, в період 24.04.2025 року;

- інформацію щодо IP-адрес підключення Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) інформацію про МАС- адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалися з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за 24.04.2025 року, з банківської карти № НОМЕР_7 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- абонентські номери телефонів, які зазначені, як контактні телефони з прив`язкою до банківської картки № НОМЕР_7 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- параметри електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких приєднанні вище вказані номери рахунків за 24.04.2025 року, з банківської картки № НОМЕР_7 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії даної ухвали встановити до 30.04.2026 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ і проведення вилучення документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1