Справа № 583/1495/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" березня 2026 р. м. Охтирка

Слідча суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 1 в м. Охтирка клопотання слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001067 від 31.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИЛА:

26 березня 2026 року на розгляд слідчої судді надійшло це клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001067 від 31.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотанням мотивоване тим, що 31.12.2025 року до чергової частини Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , за фактом того, що 31.12.2025 у близько 10 години ОСОБА_5 перейшов за посиланням на інтернет-порталі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого з його банківської картки емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було знято грошові кошти в сумі 51989 грн.

Слідча вказала, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей щодо:

банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

1)руху коштів по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , у період часу з 20.12.2025 по 05.01.2026;

2)часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , у період часу з 20.12.2025 по 05.01.2026 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

3)відомостей про користувача банківського рахунку на який здійснювався переказ грошових коштів із відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , у період часу з 20.12.2025 по 05.01.2026, а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

4)фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , у період часу з 20.12.2025 по 05.01.2026, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

5)у разі перерахунку грошових коштів по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах у період з 20.12.2025 по 05.01.2026;

6)вказати з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 у період часу з 20.12.2025 по 05.01.2026 по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 .

У вказаних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо). Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал.

В інший спосіб отримати документи, неможливо, оскільки банківська установа є єдиним безпосереднім володільцем таких даних.

Відповідно до пунктів 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.

Представника володільця документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не було повідомлено про дату, час та місце розгляду клопотання, так як слідчою доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

У судове засідання слідча та прокурор не прибули, кожен окремо подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Слідча суддя вважає за можливе провести судовий розгляд за відсутності учасників кримінального провадження.

Перевіривши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положеннями ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. У повістці про судовий виклик, що слідчий суддя, суд надсилає особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, зазначається про обов`язок збереження речей і документів у тому вигляді, який вони мають на момент отримання судового виклику. Слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті, коли сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів у тому вигляді, який вони мають на момент отримання судового виклику. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1, 4.2 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006 року, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

З клопотання вбачається, що ОСОБА_5 має відкритий банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Частиною 1 статті 165 КПК України передбачено, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Частина 2 статті 165 КПК України зобов`язує зазначену в ухвалі слідчого судді, суду особу пред`являти особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Слідча суддя дійшла висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація про тимчасовий доступ, до якої просить дізнавач, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена в інший спосіб.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Задовольнити клопотання слідчої СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Надати групі слідчих СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні №0001067 від 31.12.2025, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених копій матеріалів в яких міститься інформація, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників у СУМСЬКІ ФІЛІЇ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) м. Суми, за адресою: АДРЕСА_3 :

-банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-руху коштів по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , у період часу з 20.12.2025 по 05.01.2026;

-часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , у період часу з 20.12.2025 по 05.01.2026 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

-відомостей про користувача банківського рахунку на який здійснювався переказ грошових коштів із відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , у період часу з 20.12.2025 по 05.01.2026, а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

-фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , у період часу з 20.12.2025 по 05.01.2026, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

-у разі перерахунку грошових коштів по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах у період з 20.12.2025 по 05.01.2026,;

-вказати з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 у період часу з 20.12.2025 по 05.01.2026 по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали слідчої судді становить два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідча суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1