Справа № 750/1855/26
Провадження № 1-кс/750/530/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 лютого 2026 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000023 від 06 лютого 2026 року, -

в с т а н о в и в:

16 лютого 2026 року старший слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено заступником начальника відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ та дозволити вилучення (виїмку) речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: рух грошових коштів по рахункам, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із вказанням дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по рахунках за період часу з 01 січня 2019 року по 13 лютого 2026 року, з можливістю вилучення таких відомостей.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

СВ Управління СБ України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000023 від 06 лютого 2026 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 110-2 КК України, за фактом того що посадові особи одного з підприємств Чернігівської області, діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою, фінансують дії, які вчиняються з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 є засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), які здійснюють господарську діяльність у сфері виробництва хімічних речовин (стеарат кальцію, стеарат цинку, тощо).

На території рф ОСОБА_5 (ИНН НОМЕР_6 ) як громадянин рф є засновником ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ИНН НОМЕР_7 , АДРЕСА_4 , вид діяльності оптова торгівля промисловими хімікатами).

Встановлено, що згідно з Порядком надання грантів на створення, розвиток або оновлення виробництв переробної промисловості, затвердженим Постановою КМУ від 24 червня 2022 року №739 «Деякі питання надання грантів для виробництв переробної промисловості», наказом Державного центру зайнятості від 03 січня 2025 року № 6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надано грант на створення або розвиток виробництв переробної промисловості у розмірі 8 млн. грн. за рахунок коштів Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Разом з тим, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » операції з придбання основних засобів не проводило, бюджетні кошти виведені ОСОБА_5 у тіньовий обіг з метою їх подальшого переведення на територію рф та використання у господарській діяльності ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке здійснює оптову торгівлю промисловими хімікатами на території рф, котрі у подальшому використовуються підприємствами оборонно-промислового комплексу рф, що здійснюють виробництво вибухових речовин, боєприпасів та військової техніки, чим фактично забезпечує фінансування держави-агресора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) використовує банківський рахунок НОМЕР_8 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) використовує банківський рахунок НОМЕР_9 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

З метою перевірки вищевказаних фактів, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, встановлення істини у справі, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідна органу досудового розслідування для встановлення обставин вчинення злочину, що досліджується в рамках кримінального провадження, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ та дозволити вилучення (виїмку) речей і документів старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи: т.в.о. начальника слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_6 , т.в.о. заступника начальника відділу начальнику 1 відділення слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_7 , т.в.о. начальника 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_22 , а саме: рух грошових коштів по рахункам, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із вказанням дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по рахунках за період часу з 01 січня 2019 року по 13 лютого 2026 року, з можливістю вилучення таких відомостей.

Строк дії ухвали встановити до 17 березня 2026 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1