СВАЛЯВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 306/323/26
Провадження № 1-кс/306/136/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 квітня 2026 року м. Свалява

Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Свалявського відділу Мукачівської окружої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000056 від 17.02.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП № 1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області звернувся в суд із зазначеним клопотанням, посилаючись на те, що 13.02.2026 року у період часу з 15:47 години по 17:10 години відбулося списання належних грошових коштів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 без її відома з її карткового рахунку № НОМЕР_1 кількома платежами на загальну суму 17 936 грн. Вказує, що у ході досудового розслідування 17.02.2026 року було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що на даний час вона являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має у користуванні банківську картку № НОМЕР_1 , яка є карткою для виплат. 16.02.2026 року вона дізналася, що невідомі особи 13.02.202 року у період часу із 15:47 години по 17:10 години здійснювали зняття грошових коштів із її картки. В ході виконаного доручення ДКН НПУ №15039-2026 від 09.03.2026 встановлено рух коштів карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ": 13.02.2026року о 16:35:24 год здійснено переказ коштів у розмірі 5025 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та 13.02.2026 року о 17.10 год. здійснено переказ крштів у розмірі 5025 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " транзакції карткового рахунку № НОМЕР_3 ; 13.02.2026 року о 16:41:48 здійснено зняття коштів у розмірі 70.07 USD (дол. США) банкомат "CQLV8807" що розташований за адресою АДРЕСА_2 .

Відомості про кримінальне правопорушення внесено СВ відділення поліції № 1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 від 17.02.2026 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку) передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Вимоги старший слідчий СВ мотивує тим, що інформація, яка міститься у документах про рух коштів власника карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 01 хв. 12.02.2026 року по 00 год. 01 хв. 16.02.2026 року, фотоматеріалах щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за вказаний період та копіях документів, які подавались особою - власником рахунку для його відкриття мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Просить клопотання задовольнити з підстав зазначених у клопотанні. Крім того, для запобігання розголошення інформації та перешкоджанню досудового розслідування розгляд клопотання просив проводити без участі особи у володінні яких знаходиться необхідна інформація, а також у його відсутності.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою звукозаписувального технічного засобу "EASYCON" не здійснювалась (ч. 1 ст. 107 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як убачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у провадженні слідчого відділу ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області знаходиться кримінальне провадження №0000056 від 17.02.2026 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а.с.6).

Відповідно до рапорту оперуповноваженого 2-го відідлу управління протидії кіберзлочинам в Закарпатській області ОСОБА_6 , в ході доручення ДКП НПУ №15039-2026 від 09.03.2026 (502337) встановлено рух коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ":13.02.2026року о 16:35:24 год здійснено переказ коштів у розмірі 5025 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та 13.02.2026 року о 17.10 год. здійснено переказ крштів у розмірі 5025 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " транзакції карткового рахунку № НОМЕР_3 ; 13.02.2026 року о 16:41:48 здійснено зняття коштів у розмірі 70.07 USD (дол. США) банкомат "CQLV8807" що розташований за адресою АДРЕСА_2 (а.с.22).

Положенням ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

За правовим змістом згаданої норми закону метою застосування заходів забезпечення кримінального провадження є забезпечення дієвості кримінального провадження та досягнення його завдань, а саме: запобігання негативним обставинам, що перешкоджають розслідуванню та судовому розгляду. Ці заходи спрямовані на припинення протиправних дій, забезпечення доказів та вплив на учасників провадження, що є необхідним для належного досягнення цілей судочинства.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України - сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України; ч.1 ст.40-1 КПК України - дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст.160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) Закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1, 2, 3, 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень п.18 ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому КПК України, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні; ч.3 ст.26 КПК України - слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК України.

Слідчий суддя на даній стадії не оцінює докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення, а на підставі оцінки сукупності отриманих даних дійшов висновку, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження, заходів забезпечення кримінального провадження - тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківської таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи майнової шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема є відомості про стан рахунку клієнтів; операції, які були проведені на користь чи дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформацію щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Системний аналіз положень кримінального процесуального закону дає підстави стверджувати, що тимчасовий доступ до речей і документів є процесуальною дією, спрямованою на отримання вже наявних документів або відомостей, необхідних для констатації певних обставин, зокрема факту руху коштів по банківському рахунку. Метою надання тимчасового доступу є забезпечення можливості сторони кримінального провадження ознайомитися з уже існуючими документами та отримати їх копії у межах визначеного судом періоду. Тимчасовий доступ не може бути спрямований на отримання інформації, яка може бути створена або може з`явитися у майбутньому. З огляду на це, надання судового дозволу на тимчасовий доступ до відомостей про можливий подальший рух коштів по банківському рахунку є процесуально неможливим, оскільки така інформація на момент постановлення ухвали ще не існує.

Слідчий суддя встановив, що доводи у клопотанні старшого слідчого СВ ОСОБА_3 підтверджені доказами та доведені матеріалами кримінального провадження за ч.4 ст.190 КК України, що старшого слідчого СВ наведено підстави щодо вилучення завірених належним чином установою банку їх документів (вказаних у клопотанні), яке необхідне для досягнення мети отримання доступу, спрямоване на встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000056 за ч.4 ст.190 КК України. Обгрунтування старшого слідчого СВ у клопотанні є виправданими потребами досудового дізнання та забезпечення дієвості кримінального провадження, а тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання необхідно задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді; ч. 2 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Керуючись ст. 159, 160, 162-164, 166 309, 371-372, 376, 392-393, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слдічого СВВП № 1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції N?1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції N?1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції N?1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції N?1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальникові СКП відділення поліції N?1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції N?1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції N?1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції N?l Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції N?1 Мукачівського РУП ГУ Нп в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_14 на проведення тимчасового доступу до документів у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю про рух коштів власника карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "№ НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 01 хв. 12.02.2026 по 00 год. 01 хв. 16.02.2026, завірених належним чином установою банку їх копії та документів, які підтверджують їх відсутність, а саме;

- ?документів щодо відкриття та використання банківської картки (договори, заяви, копії паспорта) N? НОМЕР_3 ;

- ??роздруківок руху коштів по банківській картці N? НОМЕР_3 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 00 год. 01 хв. 12.02.2026 по 00 год. 01 хв. 16.02.2026;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківську картку N? НОМЕР_3 , у період часу з 00 год. 01 хв. 12.02.2026 по 00 год. 01 хв. 16.02.2026;

- інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснюється переказ грошових коштів на банківську картку N? НОМЕР_3 у період з 00 год. 01 хв. 12.02.2026 по 00 год. 01 хв. 16.02.2026;

- інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківської картки N? НОМЕР_3 , у період часу з 00 год. 01 хв. 12.02.2026 по 00 год. 01 хв. 16.02.2026;

- інформації щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки N? НОМЕР_3 з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 00 год. 01 хв. 12.02.2026 по 00 год. 01 хв. 16.02.2026;

- інформації щодо фото- або відео фіксуванням дій пов?язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківської картки No НОМЕР_3 ;

- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківського рахунку N? НОМЕР_3 , за період часу з 00 год. 01 хв. 12.02.2026 по 00 год. 01 хв. 16.02.2026.

Обов`язок по наданню права (забезпечення) тимчасового доступу до вказаних документів у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю покласти на керівництво АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", центральний офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_3 з пересиланням для її подальшого вилучення до Закарпатського регіонального відділення за адресою: АДРЕСА_4 .

Пред`явити керівництву АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та Закарпатського регіонального відділення оригінал ухвали про тимчасовий доступ та вручити її копію.

Строк дії ухвали до 15 червня 2026 року включно.

У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ

СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ОСОБА_1