КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/1916/26
Провадження № 1-кс/552/428/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.03.2026 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

Старший дізнавач СД ВП №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Клопотання обґрунтоване тим, що 08.03.2026 до чергової частини відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (моб. НОМЕР_1 ), проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 14.02.2026 о 17:25 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом, а саме шляхом обману, під приводом продажі зарядної станції EcoFlow DELTA Pro (3,6 кВт), заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 54 000 грн. які були перераховані на банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_6 , моб. НОМЕР_3 , внаслідок чого останньому було завдано матеріального збитку на вищевказану суму.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 підтвердив той факт що 03.02.2026 перебуваючи за власною адресою, в інтернет ресурсі він знайшов оголошення про продаж: «техніки із закордону» там знайшов зарядну станцію EcoFlow DELTA Pro (3,6 кВт) сумою 60 000 грн., також там був номер продавця НОМЕР_3 . Після чого, в ході листування із продавцем в соціальній мережі WhatsApp, ОСОБА_5 пояснили, якщо він сплатить повну суму за товар, то зарядна станція буде коштувати 54 000 грн., на що він погодився та продавець скинув ОСОБА_5 реквізити, саме рахунок НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ФОП ОСОБА_6 , моб. НОМЕР_3 та перебуваючи вдома 14.02.2026 о 17:25 год. ОСОБА_5 здійснив оплату у сумі 54 000 грн. на вище вказаний рахунок, але товар до цього часу так він так не отримав.

Старший дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про можливість розгляду справи у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати зазначену інформацію у інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення об`єктивної істини та проведення всебічного досудового розслідування, наявні підстави для задоволення клопотання.

Враховуючи обсяг документів, які підлягають вилученню, вважаю за доцільне встановити строк дії даної ухвали два місяці.

Проведення даної слідчої дії необхідно доручити дізнавачам, які входять до групи з розслідування даного кримінального провадження, та дані щодо яких внесені до ЄРДР.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

ухвалив:

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , та службу безпеки банку, виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, а саме:

Рух коштів за період з 14.02.2026 по кінець строку дії ухвали по банківському рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 на яку було здійснено грошовий переказ 14.02.2026 о 17 годині 25 хвилин в сумі 54000 грн, а саме:

1.1. Документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видана банківська платіжна картка.

1.2. Якщо банківська карта перевипускалась заява про перевипуск банківської карти.

1.3. Якщо кошти були перераховані з карти/рахунку на іншу карту/рахунок цього ж власника банківської карти/рахунку то рух коштів за цією банківською картою/рахунком.

1.4. Виписки по платіжній картці/рахунку, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

1.5. Фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.6. Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.7. У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет - банку (Internet - банкінгу, WEB-банкінгу) чи інших інтернет - ресурсів (інтренет - банків, інтернет - платформ, інтернет - сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити

МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв?язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.9. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.10. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; старшим дізнавачам сектору дізнання: ОСОБА_10 , ОСОБА_3 ; заступнику начальника сектору дізнання ОСОБА_11 та начальнику сектору дізнання ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1