Справа № 191/2965/23
Провадження № 1-кс/191/158/26
УХВАЛА

09 березня 2026 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000536, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

ВСТАНОВИВ:

09.03.2026 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, в обґрунтування якого слідчий Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 посилається на те, що 10.06.2023, приблизно о 17-30 год. ОСОБА_5 через мобільний телефон № НОМЕР_1 , в соціальній мережі "Фейсбук" знайшла оголошення про надання фінансової допомоги громадянам України, після чого перейшовши за посиланням ввела дані своєї банківської карти, а саме номер карти на пін код до неї, після чого їй зателефонував робот з номеру НОМЕР_2 , та з її кредитної карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було знято грошові кошти в сумі 57000 грн, та з зарплатної карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " знято 1000 грн (ЄО 5516 від 10.06.2023).

За даним фактом, 11.06.2023 року СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області зареєстровано кримінальне провадження за №0000536, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за обставин зазначених вище.

05.12.2023 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якого вилучено CD-диск з інформацією по руху коштів на банківській карті № НОМЕР_3 . Після чого, 03.03.2026 проведено огляд вказаного диску та встановлено, що грошові кошти в сумі 56500 грн з банківської карти, яка належить потерпілій ОСОБА_5 переказано на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4

Таким чином, встановлення інформації про особу, якій належить банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має істотне значення для даного кримінального провадження та полягає в тому, що власник вказаної банківської карти може бути причетним до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до скоєння злочину.

Виходячи з того, що для встановлення особи, якій належить банківська карта № НОМЕР_4 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно здійснити виїмку документів, які містять інформацію про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під банківський рахунок до якого прив`язана банківська карта № НОМЕР_4 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківського рахунку до якого прив`язана банківська карта № НОМЕР_4 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повні анкетні її данні та руху коштів банківської картки в період часу з 00 год. 01 хв. 10.06.2023 по 00 год. 01 хв. 11.06.2023.

Необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів викликана тим, що гарантії недоторканості спільної власності знаходяться під посиленим захистом закону, і досягти цілей, що можуть бути досягнуті під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій, окрім проведення обшуку неможливо.

В зв`язку із викладеними обставинами, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та здійснення виїмки документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_1 , які містять інформацію про:

- рух коштів по банківському рахунку до якого прив`язана банківська карта № НОМЕР_4 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком в період часу з 00 год. 01 хв. 10.06.2023 по 00 год. 01 хв. 11.06.2023;

- фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під банківський рахунок до якого прив`язана банківська карта № НОМЕР_4 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».;

- інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки іншого банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, IP адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайра, назви банку (в мережі якого проводились операції);

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківському рахунку до якого прив`язана банківська карта № НОМЕР_4 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Розгляд клопотання вирішено проводити без виклику представника Акціонерного товариства комерційного банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Слідчий та прокурор у письмових заявах просили задовольнити клопотання та здійснити його розгляд без їх участі.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000536, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, яке надійшло до суду 09.03.2026 року відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність надання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, що підтверджують злочинну діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000536, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, здійснення виїмки документів слідчим групи слідчих: слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , або за дорученням в порядку п.3 ч. 2 ст. 40 КПК України - оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію про:

- рух коштів по банківському рахунку до якого прив`язана банківська карта № НОМЕР_4 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком в період часу з 00 год. 01 хв. 10.06.2023 по 00 год. 01 хв. 11.06.2023;

- фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під банківський рахунок до якого прив`язана банківська карта № НОМЕР_4 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».;

- інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки іншого банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, IP адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайра, назви банку (в мережі якого проводились операції);

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківському рахунку до якого прив`язана банківська карта № НОМЕР_4 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1