Справа № 642/2175/26
Провадження № 1-кс/642/454/26
УХВАЛА

Іменем України

26 березня 2026 року м. Харків

Слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Харкові клопотання слідчої СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000307 від 14.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування зазначила, що у провадженні СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000307 від 14.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 13.03.2026, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходячись вдома за адресою: АДРЕСА_1 , перейшла у себе в телефоні за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 для отримання допомоги ІНФОРМАЦІЯ_3 та після переходу на даний за стосунок у останньої було з картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) знято грошові кошти у сумі 12500 грн. та з картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) знято грошові кошти у сумі 2300 грн.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка причетна до його вчинення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: документів з відкриття та обслуговування рахунку, а також руху грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , а також інших рахунках, які відкрито у вищевказаному банку на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містяться в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення, слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливістю вилучення у відділенні банку в м. Харкові на паперовому та електронному носії копій наступних документів: відомості щодо наявності банківських карток/рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з повним розкриттям номерів карток/рахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; інформації про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , а також інших рахунках, які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 13.03.2026 по теперішній час; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , а також інших рахунках, які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;інформації стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації банкінгу та проведення транзакцій по рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , а також інших рахунках, які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 13.03.2026 по теперішній час; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , а також інші рахунки, які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 13.03.2026 та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , а також інших рахунках, які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 13.03.2026 та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , а також з інших рахунків, які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 13.03.2026 по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти.

Слідча СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надала суду заяву про слухання клопотання за її відсутності. Клопотання підтримала в повному обсязі.

Прокурор Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 також подав заяву про слухання клопотання без його участі.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у володінні якого знаходиться інформація, не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.

У відповідності до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. ст. 162, 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю: відомості, які можуть становити лікарську таємницю, персональні данні особи, що знаходяться у її особистому володінні, або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, тобто персональні дані особи, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» Банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, тобто інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вищезазначена інформація у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у відділенні банку в м. Харкові на паперовому та електронному носії копій наступних документів:

-відомості щодо наявності банківських карток/рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з повним розкриттям номерів карток/рахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-інформації про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , а також інших рахунках, які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 13.03.2026 по теперішній час;

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , а також інших рахунках, які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-інформації стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації банкінгу та проведення транзакцій по рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , а також інших рахунках, які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 13.03.2026 по теперішній час;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , а також інші рахунки, які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 13.03.2026 та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , а також інших рахунках, які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 13.03.2026 та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , а також з інших рахунків, які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 13.03.2026 по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти.

Виконання ухвали про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів з метою вилучення їх копій, доручити слідчим СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1