печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені № 0000246 від 17.02.2023 року, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про надання прокурорам, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва, слідчим групи слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених копій всіх документів, що стосуються взаємовідносин та укладання договорів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ІП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зокрема: тендерної документації, протоколів, договорів (угод, контрактів) з додатками, змінами та доповненнями, специфікацій товарів, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, касових ордерів тощо.

В обґрунтування вказаного клопотання прокурор зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 , діючи за попередньою змовою із службовими особами суб`єктів господарювання приватного права та службовими особами державних організацій, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ІП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); заступником з розвитку Національної дитячої спеціалізованої лікарні « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, діючи у складі організованої групи, вчиняють дії, спрямовані на привласнення чужого майна та легалізацію (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом.

Зокрема, ІП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ІП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) є імпортерами продукції (комп`ютерної техніки, обладнання, програмного забезпечення), яка, реалізується кінцевому споживачу на території України за готівку, а документи щодо її придбання у підприємств-нерезидентів без фактичної реалізації товару передаються за грошову винагороду третім юридичним особам, які безпосередньо приймають участь у конкурсних торгах (публічних закупівель), організаторами яких виступають підприємства державної форми власності. Окрім цього встановлено, що Національна дитяча спеціалізована лікарня « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Державна установа « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за попередньою домовленістю з постачальниками товарів/послуг (офісна та комп`ютерна техніка, обладнання та їх обслуговування), оголошують публічні закупівлі за завищеною очікуваною вартістю з метою отримання «видатків» шляхом виведення різниці між реальною вартістю та вартістю укладених контрактів в тіньовий сектор економіки (обготівкування).

За результатами проведених публічних закупівель вищезазначені державні установи уклали 33 договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) на загальну суму понад 38 млн. грн. Також встановлено, що службові особи вищевказаних розпорядників бюджетних коштів отримали близько 5 млн. грн., виведених у тіньовий сектор економіки внаслідок узгоджених дій з посадовими особами підрядних організацій. Підготовка тендерної документації замовниками, здійснювалась ними спільно з метою надання переваги під час проведення процедур публічних закупівель, а вартість товарів/послуг під час подання комерційної пропозиції була завищена щонайменше на 10% від ринкової вартості.

Окрім того встановлено, що власники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) з метою переведення привласнених грошових коштів у тіньовий сектор економіки користуються послугами ІП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке крім реального постачання товарів/послуг, надає послуги з конвертації грошових коштів у готівку та продажу схемного повного кредиту ПДВ, шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій з продажу комп`ютерної техніки. Упродовж 2020-2022 років на рахунки ІП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) вказаними СГД було перераховано близько 30 млн. грн., з яких, близько 20 млн. грн. конвертовано в готівку шляхом здійснення безтоварних операцій.

Тому, з метою виконання завдань кримінального провадження, проведення всебічного та повного досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Так, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судове засідання Прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Київською міською прокуратурою здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 0000246 від 17.02.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 195, ч. 3 ст. 209 КК України, яке перебуває у провадженні першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві.

Так, органом досудового розслідування, в межах здійснення кримінального провадження № 0000246 від 17.02.2023 року, встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 , діючи за попередньою змовою із службовими особами суб`єктів господарювання приватного права та службовими особами державних організацій, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ІП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); заступником з розвитку Національної дитячої спеціалізованої лікарні « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, діючи у складі організованої групи, вчиняють дії, спрямовані на привласнення чужого майна та легалізацію (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом.

Крім того, ІП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ІП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) є імпортерами продукції (комп`ютерної техніки, обладнання, програмного забезпечення), яка, реалізується кінцевому споживачу на території України за готівку, а документи щодо її придбання у підприємств-нерезидентів без фактичної реалізації товару передаються за грошову винагороду третім юридичним особам, які безпосередньо приймають участь у конкурсних торгах (публічних закупівель), організаторами яких виступають підприємства державної форми власності. Окрім цього встановлено, що Національна дитяча спеціалізована лікарня « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Державна установа « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за попередньою домовленістю з постачальниками товарів/послуг (офісна та комп`ютерна техніка, обладнання та їх обслуговування), оголошують публічні закупівлі за завищеною очікуваною вартістю з метою отримання «видатків» шляхом виведення різниці між реальною вартістю та вартістю укладених контрактів в тіньовий сектор економіки (обготівкування).

Так, за результатами проведених публічних закупівель вищезазначені державні установи уклали 33 договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) на загальну суму понад 38 млн. грн. Також встановлено, що службові особи вищевказаних розпорядників бюджетних коштів отримали близько 5 млн. грн., виведених у тіньовий сектор економіки внаслідок узгоджених дій з посадовими особами підрядних організацій. Підготовка тендерної документації замовниками, здійснювалась ними спільно з метою надання переваги під час проведення процедур публічних закупівель, а вартість товарів/послуг під час подання комерційної пропозиції була завищена щонайменше на 10% від ринкової вартості.

Також органом досудовго розслідування встановлено, що власники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) з метою переведення привласнених грошових коштів у тіньовий сектор економіки користуються послугами ІП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке крім реального постачання товарів/послуг, надає послуги з конвертації грошових коштів у готівку та продажу схемного повного кредиту ПДВ, шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій з продажу комп`ютерної техніки. Упродовж 2020-2022 років на рахунки ІП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) вказаними СГД було перераховано близько 30 млн. грн., з яких, близько 20 млн. грн. конвертовано в готівку шляхом здійснення безтоварних операцій.

Тому, зібрані в ході досудового розслідування докази вказують на те, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають доказове значення у кримінальному провадженні, тому за вказаних обставин виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно із п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що становлять банківську, комерційну інформацію та персональні дані.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , містять комерційну, банківську таємницю та персональні дані, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Як зазначено у ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та відносяться до охоронюваної законом таємниці, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання тимчасового доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх належним чином засвідчені копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159, 160, 162-164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Прокурора третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені № 0000246 від 17.02.2023 року - задовольнити.

Надати прокурорам, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва, слідчим групи слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення та вилучення завірених копій всіх документів, що стосуються взаємовідносин та укладання договорів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 )та ІП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зокрема: тендерної документації, протоколів, договорів (угод, контрактів) з додатками, змінами та доповненнями, специфікацій товарів, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, касових ордерів тощо.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 2 місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/14116/26-к

Прим. 2 - Прокурор третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_3 .

Прим. 3 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,

12.03.2026 року