справа № 208/1278/25
провадження № 1-кс/208/630/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

03 березня 2026 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням погодженим з прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати слідчим групи слідчих відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також прокурорам, що входять до групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_4 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , або іншій особі уповноваженій прокурором чи слідчим відповідним дорученням дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення інформації у електронному вигляді, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- відомостей про повні анкетні дані осіб, на ім`я яких зареєстровані банківські картки: №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ,

- інформацію на паперовому та електронному носії про рух грошових коштів по банківським картам: №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , із відображенням руху коштів (номер банківського рахунку, детальне розшифрування всіх транзакцій, способу, дати, суми надходження коштів, а також способу, дати, контрагентів та суми списання/зняття/перерахування коштів), фотознімків з банкоматів, в яких здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції щодо рахунків вищевказаних осіб за період з 01.01.2024 по теперішній час.

- належним чином завірені копії справи клієнтів банківської установи на яких відкриті рахунки, банківські картки №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (договори, заяви, копії паспорту, РНОКПП тощо)

Зобов`язати відповідних службових осіб вказаної банківської установи видати зазначені вище документи для здійснення процесуальної дії.

Розглянути клопотання без виклику власника документів до якої запрошується доступ.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, управлінням ГУ Національної поліції в Донецькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 0000613 від 08.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що відповідно до повідомлення ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях військові службові особи військової частини НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2023 до теперішнього часу, зловживаючи службовим становищем, організували злочинну схему з привласнення бюджетних коштів, шляхом протизаконного нарахування та виплати додаткової винагороди військовослужбовцям вказаної частини, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, в ході досудового слідства встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетні військовослужбовці військової частини НОМЕР_3 , яка на теперішній час розміщується на території Донецької області, а саме:

1. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за оперативною інформацією перебуває на посаді вогнеметника 1 вогнеметного відділення вогнеметного взводу роти радіаційного, хімічного, біологічного захисту в/ч НОМЕР_3 , старший солдат, м.т. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

2. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , місце реєстрації: АДРЕСА_2 , за оперативною інформацією перебуває на посаді старшого вогнеметника 2 вогнеметного відділення вогнеметного взводу роти радіаційного, хімічного, біологічного захисту в/ч НОМЕР_3 , солдат, м.т. НОМЕР_7 .

3. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 , за оперативною інформацією перебуває на посаді вогнеметника 1 вогнеметного відділення вогнеметного взводу роти радіаційного, хімічного, біологічного захисту в/ч НОМЕР_3 , солдат, м.т. НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

4. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_11 , місце реєстрації: АДРЕСА_3 , за оперативною інформацією перебуває на посаді вогнеметника 3 вогнеметного відділення вогнеметного взводу роти радіаційного, хімічного, біологічного захисту в/ч НОМЕР_3 , солдат, м.т. НОМЕР_12 , .

5. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за оперативною інформацією перебуває на посаді командира 2 вогнеметного відділення вогнеметного взводу роти радіаційного, хімічного, біологічного захисту в/ч НОМЕР_3 , молодший сержант, м.т. НОМЕР_13 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_28 показав, що 21.03.2024 перерахував 75375 гривень та 22.04.2024 - 68340 гривень на картку № НОМЕР_1 . Крім того, 24.05.2024 перерахував 55275 гривень та 28.09.2024 перерахував 20100 гривень на карту № НОМЕР_2 . При цьому він не памьтає кому належать вказані банківські карти. Разом з тим у березні, квітні та травні 2024 року він перебуваючи на другому ешелоні оборони отримав додаткову винагороду із розрахунку 100000 гривень, хоча мав отримати додаткову винагороду із розрахунку 30000 гривень.

Тобто наразі є достатньо підстав вважати, що банківські картки №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , використовувались під час скоєння кримінального правопорушення.

Згідно BIN-коду картки: №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, його належної правової оцінки та встановлення кола причетних осіб, виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме відомостей щодо руху грошових коштів по рахункам вищезазначених банківських карток №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , рахунки по яким відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням відомостей про осіб, на яких зареєстровано банківські картки, номерів банківських рахунків, платників та отримувачів, суми і дати транзакцій, суми залишку коштів на рахунку, фотознімків з банкоматів, в яких здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції щодо рахунків вищевказаних осіб в період часу з 01.01.2024 по теперішній час, а також належним чином завірені копії справи клієнтів банківської установи на яких відкриті рахунки,банківські картки (договори, заяви, копії паспорту, РНОКПП тощо), оскільки дана інформація містить відомості про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, про спосіб вчинення злочину, а матеріальні носії цієї інформації є джерелами доказів у кримінальному провадженні.

Вказані відомості знаходяться у посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що по вказаному кримінальному провадженню необхідно надати доступ до зазначених документів, тому клопотання необхідно задовольнити частково.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також прокурорам, що входять до групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_4 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , або іншій особі уповноваженій прокурором чи слідчим відповідним дорученням дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення інформації у електронному вигляді, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- відомостей про повні анкетні дані осіб, на ім`я яких зареєстровані банківські картки: №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ,

- інформацію на паперовому та електронному носії про рух грошових коштів по банківським картам: №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , із відображенням руху коштів (номер банківського рахунку, детальне розшифрування всіх транзакцій, способу, дати, суми надходження коштів, а також способу, дати, контрагентів та суми списання/зняття/перерахування коштів), фотознімків з банкоматів, в яких здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції щодо рахунків вищевказаних осіб за період з 01.01.2024 по теперішній час.

- належним чином завірені копії справи клієнтів банківської установи на яких відкриті рахунки, банківські картки №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (договори, заяви, копії паспорту, РНОКПП).

Зобов`язати відповідних службових осіб вказаної банківської установи видати зазначені вище документи для здійснення процесуальної дії.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1