печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2026 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002794 від 21.10.2025, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , АДРЕСА_7 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , АДРЕСА_8 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , АДРЕСА_9 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , АДРЕСА_10 .

В судове засідання слідчий не з`явився, слідчий слідчої групи ОСОБА_5 подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002794 від 21.10.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), здійснюють розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах, при надані послуг з реконструкції будівель, капітального ремонту приміщень, будівництва захисних споруд та будівництва фортифікаційних споруд для державних і комунальних підприємств за період з 2023 по теперішній час.

Встановлено, що вище вказані СГД, являються переможцями тендерних закупівель по виконанню будівельних робіт на суму понад 857 млн грн для наступних замовників, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_15 (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), КНП Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » Запорізької міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ).

В ході аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » встановлено, що дані підприємства відображають придбання субпідрядних послуг у підприємств з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), у яких фактично відсутні виробничі потужності, кваліфікований персонал, а податковий кредит сформовано за рахунок штучного податкового кредиту з ПДВ з придбання: ОСБ, ламінату, душових кабін, змішувачей, кріплень, кранів, електроінструментів, розчинника, акумуляторних батарей, а також імпорту за договором комісії: кранів, фітингів, шлангів, насосів, водонагрівачів тощо.

Вказано, що вказаними суб`єктами господарювання для здійснення протиправної діяльності використовуються банківські рахунки у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ): НОМЕР_26 (980-Українська гривня), НОМЕР_27 (980-Українська гривня); у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_2 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ): НОМЕР_28 (980-Українська гривня); у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (JSC " ІНФОРМАЦІЯ_26 "), ЄДРПОУ: НОМЕР_3 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ): НОМЕР_29 (980-Українська гривня), НОМЕР_30 (980-Українська гривня); у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_4 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ): НОМЕР_31 (980-Українська гривня); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_5 наступні товариства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ): НОМЕР_32 (980-Українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ): НОМЕР_33 (980-Українська гривня); у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_6 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ): НОМЕР_34 (980-Українська гривня), НОМЕР_35 (980-Українська гривня); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_7 наступні товариства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ): НОМЕР_36 (980-Українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ): НОМЕР_37 (980-Українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ): НОМЕР_38 (980-Українська гривня), НОМЕР_39 (980-Українська гривня), НОМЕР_39 (978-Євро), НОМЕР_39 (840-Долар США), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ): НОМЕР_40 (980-Українська гривня), НОМЕР_41 (980-Українська гривня), НОМЕР_41 (978-Євро), НОМЕР_41 (840-Долар США); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_8 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ): НОМЕР_42 (980-Українська гривня); ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_9 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ): НОМЕР_43 (980-Українська гривня), НОМЕР_44 (980-Українська гривня); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_10 наступні товариства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ): НОМЕР_45 (980-Українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ): НОМЕР_46 (980-Українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ): НОМЕР_47 (980-Українська гривня).

У зв`язку з вищевикладеним в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , АДРЕСА_7 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , АДРЕСА_8 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , АДРЕСА_9 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , АДРЕСА_10 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 6 ст. 163 КПК України регламентує, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частина 4 статті 165 КПК України вказує, що на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0002794, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_5 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю вилучення їх копії в паперовому та/або електронному вигляді, за період з 01.01.2023 по дату постановлення ухвали, які перебувають у володінні:

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (JSC " ІНФОРМАЦІЯ_27 "), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , код ID НБУ (МФО): НОМЕР_48 , розташований за адресою: АДРЕСА_11 , щодо руху коштів за період часу з 01.01.2023 по 26.03.2026по рахункам: НОМЕР_26 (980-Українська гривня), НОМЕР_27 (980-Українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі "Клієнт-Банк" чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем "Клієнт-банк" чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень;

-АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (JSB " ІНФОРМАЦІЯ_28 "), ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , код ID НБУ (МФО): НОМЕР_49 , розташований за адресою: АДРЕСА_12 , щодо руху коштів за період часу з 01.01.2023 по 26.03.2026по рахунку НОМЕР_28 (980-Українська гривня), який належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі "Клієнт-Банк" чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем "Клієнт-банк" чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень;

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (JSC " ІНФОРМАЦІЯ_26 "), ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , код ID НБУ (МФО): НОМЕР_50 , розташований за адресою: АДРЕСА_13 , щодо руху коштів за період часу з 01.01.2023 по 26.03.2026по рахункам: НОМЕР_29 (980-Українська гривня), НОМЕР_30 (980-Українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі "Клієнт-Банк" чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем "Клієнт-банк" чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (JSC " ІНФОРМАЦІЯ_29 "), ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , код ID НБУ (МФО): НОМЕР_51 , розташований за адресою: АДРЕСА_14 , щодо руху коштів за період часу з 01.01.2023 по 26.03.2026по рахунку НОМЕР_31 (980-Українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі "Клієнт-Банк" чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем "Клієнт-банк" чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (JSC " ІНФОРМАЦІЯ_30 "), ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , код ID НБУ (МФО): НОМЕР_52 , розташований за адресою: АДРЕСА_15 , щодо руху коштів за період часу з 01.01.2023 по 26.03.2026 по рахункам: НОМЕР_32 (980-Українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); НОМЕР_33 (980-Українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі "Клієнт-Банк" чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем "Клієнт-банк" чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (JSС " ІНФОРМАЦІЯ_31 "), ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , код ID НБУ (МФО): НОМЕР_53 , розташований за адресою: АДРЕСА_16 , щодо руху коштів за період часу з 01.01.2023 по 26.03.2026 по рахункам: НОМЕР_34 (980-Українська гривня), НОМЕР_35 (980-Українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі "Клієнт-Банк" чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем "Клієнт-банк" чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (JSC " ІНФОРМАЦІЯ_32 "), ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , код ID НБУ (МФО): НОМЕР_54 , розташований за адресою: АДРЕСА_17 , щодо руху коштів за період часу з 01.01.2023 по 26.03.2026 по рахункам: НОМЕР_36 (980-Українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); НОМЕР_37 (980-Українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); НОМЕР_38 (980-Українська гривня), НОМЕР_39 (980-Українська гривня), НОМЕР_39 (978-Євро), НОМЕР_39 (840-Долар США), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); НОМЕР_40 (980-Українська гривня), НОМЕР_41 (980-Українська гривня), НОМЕР_41 (978-Євро), НОМЕР_41 (840-Долар США), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі "Клієнт-Банк" чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем "Клієнт-банк" чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (JSC " ІНФОРМАЦІЯ_33 "), ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , код ID НБУ (МФО): НОМЕР_55 , розташований за адресою: АДРЕСА_18 , щодо руху коштів за період часу з 01.01.2023 по 26.03.2026 по рахунку НОМЕР_42 (980-Українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі "Клієнт-Банк" чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем "Клієнт-банк" чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень;

-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (PJSC " ІНФОРМАЦІЯ_34 "), ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , код ID НБУ (МФО): НОМЕР_56 , розташований за адресою: АДРЕСА_19 , щодо руху коштів за період часу з 01.01.2023 по 26.03.2026 по рахункам: НОМЕР_43 (980-Українська гривня), НОМЕР_44 (980-Українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі "Клієнт-Банк" чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем "Клієнт-банк" чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (JSC " ІНФОРМАЦІЯ_35 "), ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , код ID НБУ (МФО): НОМЕР_57 , розташований за адресою: АДРЕСА_20 , щодо руху коштів за період часу з 01.01.2023 по 26.03.2026 по рахункам: НОМЕР_45 (980-Українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); НОМЕР_46 (980-Українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ); НОМЕР_47 (980-Українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі "Клієнт-Банк" чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем "Клієнт-банк" чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_24