Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/156/26
Номер провадження 1-кс/530/128/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.03.2026 р. м. Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за №0000018 від 27.01.2026 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

27.01.2026 до ВнП №4 Полтавського РУП надійшла письмова заява ОСОБА_4 про те, що 26.01.2026 невідома особа в месенджері "Телеграм" ( НОМЕР_1 ) шляхом обману, під приводом продажу квитків за кордон заволоділа грошовими коштами в сумі 7500 грн., які ОСОБА_4 перерахувала зі свого банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 , що завдало ОСОБА_4 майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено 14.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 за ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої по даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 повідомила, що в період часу з 2025 року вона проживає за кордоном, а саме в Данії. 18.01.2026 ОСОБА_4 приїхала до України, в м.Зіньків Полтавського району Полтавської області, погостювати до рідних.

28.01.2026 ОСОБА_4 планувала повернутись назад до Данії. Для цього в соціальній мережі «ТікТок» вона знайшла сторінку перевізника. В шапці профілю було вказано номер мобільного телефону № НОМЕР_1 .

В подальшому через месенджер «Телеграм» потерпіла ОСОБА_4 написала на вказаний номер телефону, він був підв`язаний до акаунту з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Там ОСОБА_4 в переписці з невідомою особою, яка представила менеджером перевізника, узгодила всі деталі покупки білета.

Для оплати даного білета потерпілій ОСОБА_4 в переписці надіслали номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , та вказали ціну білета 7500 грн.

26.01.2026 о 16 год. 42 хв. Потерпіла ОСОБА_4 через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 7500 грн. зі свого банківського рахунку № НОМЕР_2 на банківську картку, яку останній попередньо надіслали в переписці, а саме: банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

Після цього ОСОБА_4 побачила, як з переписки було видалено повідомлення, в якому було вказано номер банківської картки, на яку вона перерахувала грошові кошти, проте остання встигла зробити скриншот даного повідомлення.

В подальшому білет ОСОБА_4 так і не отримала, та попросила повернення грошових коштів, на що їй повідомили, що відбулась форум оплата.

На даний час грошові кошти потерпілій ОСОБА_4 повернуто не було.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 надала платіжну квитанцію №4ТРТ-9К4С-СК15-129В від 26.01.2026 про перерахунок нею грошових коштів в сумі 7500 грн з її рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

В ході огляду речей (документів) від 28.02.2026, вилучених 27.02.2026 на підставі ухвали слідчого судді Зіньківського районного суду №530/156/26 від 29.01.2026, встановлено, що власником банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_1 .

Також в ході огляду речей (документів) встановлено, що відповідно до виписки по банківському картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , встановлено наступний рух грошових коштів:

1)26.01.2026 о 16:42:31 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 (№ НОМЕР_3 ) зараховано грошові кошти в сумі 7500 грн. з банківського рахунку з останніми цифрами НОМЕР_5 (номер банківського рахунку потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_6 );

2)26.01.2026 о 16:46:56 переказ грошових коштів в сумі 4100 грн. через банкомат/термінал №31000883, АДРЕСА_2 на банківський картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 ;

3)26.01.2026 о 16:47:23 зарахування грошових коштів в сумі 2000 грн. з банківського карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 ;

4)26.01.2026 о 16:49:08 списання грошових кошті в сумі 1007 грн. на ЗСУ;

5)26.01.2026 о 17:12:15 зарахування грошових коштів в сумі 365 грн. з карткового рахунку з останніми цифрами НОМЕР_9 ;

6)26.01.2026 о 17:13:02 переказ грошових коштів в сумі 4750 грн. через банкомат/термінал №№31000883, АДРЕСА_2 на банківський картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 .

З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, повідомлена про розгляд клопотання належним чином, надіслав до суду заяву про розгляд без її участі.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання дізнавача ОСОБА_3 , дізнавач клопотанням довів,що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись, ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Заявлене клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО: НОМЕР_11 , ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:

-інформації про власника банківського карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 (копій паспорта громадянина України, заяви, анкети, картки платника податків);

-банківської виписки про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу проведення операції з грошовими коштами в сумі 4750 грн., які було перераховано з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на банківський картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 , в період з 26.01.2026 по час дії ухвали;

-інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначених рахунків), грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, з моменту відкриття картки по кінцевий строк дії ухвали;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала вказані грошові кошти з рахунку та банківської платіжної картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

Надати можливість групі дізнавачів в кримінальному провадженні: начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 зробити виїмку документів, які містять зазначену вище інформацію.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення до 17.04.2026.

Копію ухвали направити слідчому який звернувся з клопотанням до слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1