Справа №295/5042/26
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу

25.03.2026 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, подане дізнавачем СД Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №0000018, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.01.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

І Суть клопотання

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулась з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з клопотанням, 06.01.2025 у період часу з 12:44 год. по 13:53 год. невідома особа, діючи шляхом обману та зловживаючи довірою, під приводом телефонного дзвінка співробітника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номера НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 , в розмірі 104453,00 грн, які остання перерахувала з власних рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , на банківську картку № НОМЕР_7 , чим заподіяла потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

Дізнавач посилається на те, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що з рахунку № НОМЕР_5 потерпілою здійснено два перекази по 11055,00 грн на власну картку № НОМЕР_1 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої в подальшому здійснено перекази на рахунок невідомої особи. Також з рахунку № НОМЕР_4 здійснено три перекази в розмірі 15090,00 грн, 17100,00 грн та 1116,00 грн на власну картку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої в подальшому кошти перераховано на картку невідомої особи.

Клопотання обгрунтовано тим, що під час досудового розслідування необхідно встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, особу, яка може бути причетна до скоєння кримінального правопорушення, а тому виникла потреба у дослідженні інформації щодо руху коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , на які були перераховані викрадені кошти, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Дізнавач зазначає, що банківська інформація містить охоронювану законом таємницю, тому отримати до неї доступ в інший спосіб неможливо.

ІІ. Процедура та позиція учасників справи

В судове засідання дізнавач не з`явилася, до клопотання додала заяву, в якій просить розгляд справи проводити за її відсутності.

Відповідно ч.ч. 1,2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на те, що в клопотанні дізнавача відсутнє мотивування наявності реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, а відтак такі обставини є недоведеними, слідчий суддя не вбачає підстав для проведення судового засідання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »в судове засідання не з`явився, повідомлення про розгляд справи було направлене на офіційну електронну адресу товариства, причини неприбуття в судове засідання не повідомив.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно з п. п. 1,2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За правилами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Дослідивши клопотання та додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшла такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що дізнавачами СД Житомирського РУП № 1 ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 .

Обставини, викладені дізнавачем в клопотанні, підтверджуються долученими до клопотання копіями документів з матеріалів кримінального провадження.

Враховуючи, що дізнавачем доведено, що інформація, тимчасовий доступ до якої вона просить надати, може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - може бути використана для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння злочину, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці в силу ст. 162 КПК України, а відтак іншим шляхом отримати її не вбачається можливим, а тому слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дізнавачам СД Житомирського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції України в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів шляхом виготовлення належним чином засвідчених копій в паперовому та в електронному вигляді, які містять інформацію, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:

-документів, що стали підставою для відкриття банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на рахунок невідомої особи та проведення платежів за період часу з 05.01.2025 по 25.03.2026;

-інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з рахунку отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції;

-інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням рахунку, на який було здійснено зарахування грошових коштів з наданням фото- або відеофіксування операцій за період часу з 05.01.2025 по 25.03.2026;

-номерів рахунків та банківських карток, номер сім картки стільникового зв`язку (фінансовий номер), за яким закріплено вище вказаний банківський рахунок, за період часу з 05.01.2025 по 25.03.2026, із зазначенням входу та ІР-адреси користувача в разі використання додатку, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку.

Встановити строк дії ухвали до 24.05.2026.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1