Справа № 595/63/26
Провадження № 1-кс/595/212/2026
У Х В А Л А

14 травня 2026 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № 0000015, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 грудня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 12 травня 2026 року дізнавач СД ВП № 2 ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та начальнику СД ВП № 2 ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ст. дізнавачу СД ВП № 2 ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 2 ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , о/у СКП ВП № 2 ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , о/у СКП ВП № 2 ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , ст. о/у СКП ВП № 2 ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у СКП ВП № 2 ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП ВП № 2 ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 та містять в собі інформацію, а саме: відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; належним чином завірених роздруківок руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 за період часу з 21.12.2025 по 21.02.2026 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів за період часу з 21.12.2025 по 21.02.2026; фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 21.12.2025 по 21.02.2026; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 21.12.2025 по 21.02.2026; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; інформації про перелік ІР-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; інформації із зазначенням ІР-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/CID) під час входу в онлайн-банкінг мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 21.12.2025 по 21.02.2026; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 21.12.2025 по 21.02.2026.

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження № 0000015, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 грудня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавач СД ВП № 2 ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув, причин неявки не повідомив, заяви про відкладення судового засідання не подав.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Як вбачається з клопотання, у провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000015 від 24.12.2025 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Приводом для реєстрації цього кримінального провадження стала заява потерпілої ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. Озеряни Чортківського району Тернопільської області, про вчинення стосовно неї шахрайських дій, внаслідок яких потерпілій завдано шкоду на суму 9800 гривень.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_13 від 14 січня 2026 року, така повідомила, що 22.12.2025 перебувала по місцю свого проживання, де займалась домашніми справами та близько 13.45 год. вона отримала смс-повідомлення у мобільному додатку «Фейсбук», нібито, від своєї куми ОСОБА_14 , в якому остання просила її перекинути грошові кошти у якості позики в сумі 9800 грн та які вона поверне на наступний день. Після прочитаного смс-повідомлення ОСОБА_13 почала телефонувати до своєї куми, однак не змогла зателефонувати через відсутність в неї телефонної мережі. В подальшому, вона написала смс-повідомлення своїй кумі, щоб вона скинула їй номер банківської картки на яку потрібно переказати грошові кошти. Через декілька хвилин ОСОБА_13 отримала номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , на який вона здійснила переказ грошових коштів в сумі 9800 грн, із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . Згодом, після переказу грошових коштів ОСОБА_13 отримала знову смс-повідомлення від імені своєї куми, в якому вона ще просила переказати їй грошові кошти в сумі 9300 грн, у якості позики, проте, другий раз грошові кошти вона вже не перекидала, а почала телефонувати до своєї куми ОСОБА_14 , через 10 хвилин до неї додзвонилась. В ході телефонної розмови остання повідомила їй, що невідомі особи зламали її сторінку мобільного додатку «Фейсбук» та від її імені розсилають смс-повідомлення про позику грошових коштів, а в неї будь-якої потреби в позиці грошових коштів не виникало. Будь-яких невідомих для потерпілої телефонних дзвінків не надходило, обмін інформацією ОСОБА_13 здійснювала в режимі переписки в мобільному додатку «Фейсбук». Тоді потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій та зателефонувала на лінію 102.

14 січня 2026 року було допитано у якості свідка ОСОБА_14 , жительку с. Озеряни Чортківського району, яка повідомила, що 22 грудня 2025 року, перебуваючи по місцю свого проживання та переглядаючи мобільні інтернет-додатки помітила, що її мобільний пристрій погано працює та довго обробляється інформація. Цього ж дня, точної години вона не пригадує, до неї зателефонувала її знайома ОСОБА_13 , жителька с. Озеряни Чортківського району, яка повідомила, що отримала від імені ОСОБА_14 , смс-повідомлення в месенджері «Фейсбук» про позику грошових коштів та на отриманий номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 здійснила переказ грошових коштів в сумі 9800 грн, із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , як ОСОБА_14 , і просила в смс-повідомлені. Після чого, знайома ОСОБА_13 запитала в ОСОБА_14 , чи є в неї ще потреба в позиці грошових коштів, на що ОСОБА_14 , відповіла останній, що будь-яких смс-повідомлень щодо позики грошових коштів вона нікому не надсилала, а її сторінку зламали невідомі особи та від її імені розсилають знайомим смс-повідомлення про позику грошових коштів. Як пізніше їй стало відомо від своєї знайомої ОСОБА_13 , що по даному факту вона звернулась в поліцію з метою недопущення вчинення подібних фактів щодо інших громадян.

Дізнавач зазначає, що 16 квітня 2026 року було отримано інформацію в межах тимчасового доступу відповідно до ухвали Бучацького районного суду № 595/63/26, провадження № 595/121/2026 від 19.03.2026 до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , та з`ясовано, що такий належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителю АДРЕСА_2 , який користується, ймовірно, номером мобільного телефону НОМЕР_5 .

В ході аналізу отриманої інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спостерігається зарахування грошових коштів на банківську картку № № НОМЕР_3 однією транзакцією 22.12.2025 о 14.07.45 год., в сумі 9800 грн від потерпілої ОСОБА_13 .

Окрім цього, в ході подальшого аналізу інформації тимчасового доступу по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , спостерігається транзакція переказу грошових коштів 22.12.2025 о 15.30 год., в сумі 14000 грн., на банківську катку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

11 травня 2026 року згідно проведеного огляду сайту щодо сервісу визначення банку за номером картки було встановлено, що картковий номер № НОМЕР_2 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тому враховуючи вище наведене виникла необхідність у зверненні із клопотанням про отримання тимчасового доступу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому номеру № НОМЕР_2 .

Дізнавач зазначає, що враховуючи те, що невстановлена особа незаконно заволоділа грошовими коштами в період 22.12.2025, а також те, що на даний час місце зняття грошових коштів не відоме, що має вагоме значення для подальшого досудового розслідування, зазначений період отримання інформації тимчасового доступу вказаний із більшим терміном, оскільки дане зняття грошових коштів могло бути здійснено в пізніший термін з моменту їх заволодіння. З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані у описовій частині цього клопотання документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме з метою встановлення особи (фізичної чи юридичної) на рахунок якої були перераховані кошти, чи знаходяться ці кошти на розрахунковому рахунку цієї особи, чи зняті з цього рахунку, перераховані на інший рахунок, використані іншим шляхом, необхідно отримати доступ до них.

Згідно ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого дізнавач звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції № 2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції № 2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ст. дізнавачу СД відділення поліції № 2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції № 2 Чортківськгого РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , о/у СКП відділення поліції № 2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , о/у СКП відділення поліції № 2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , ст. о/у СКП відділення поліції № 2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції № 2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції № 2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 та містять в собі інформацію, а саме:

- відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- належним чином завірених роздруківок руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 за період часу з 21.12.2025 по 21.02.2026 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів за період часу з 21.12.2025 по 21.02.2026;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 21.12.2025 по 21.02.2026;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 21.12.2025 по 21.02.2026;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- інформації про перелік ІР-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- інформації із зазначенням ІР-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/CID) під час входу в онлайн-банкінг мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 21.12.2025 по 21.02.2026;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 21.12.2025 по 21.02.2026.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1