Справа № 563/1211/25
провадження № 1-кс/563/42/26
УХВАЛА

10 березня 2026 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (відомостей),

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , що погоджене з начальником Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (відомостей).

Клопотання мотивоване тим, що 10.07.2025 року о 20:00 год. до ВП № 7 Рівненського РУП надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Новий Корець Рівненського району Рівненської області, вул. Підручна, тел. НОМЕР_1 , яка просила притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 16 500 гривень з її банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карти банку № НОМЕР_2 , реквізити рахунку НОМЕР_3 .

За таких обставин, 10 липня 2025 року, близько 13:10 год., невідома особа зателефонувала до ОСОБА_5 (номер вона випадково видалила). Шахрай представився працівником державної установи та повідомив, що нібито соціальні виплати були помилково перераховані до ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після цього потерпіла надала свої персональні дані (які саме не пам`ятає). Незабаром на її мобільний телефон надійшло SMS-повідомлення про списання 16 500 грн. з рахунку. Одразу після цього перестав працювати мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР за № 0000122 від 11.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході аналізу інформації отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахунку потерпілої встановлено, що о 16:09 год. 10.07.2025 року з її банківської карти були перераховані кошти в сумі 300 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », картковий рахунок № НОМЕР_4 (ймовірного шахрая).

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю, зокрема інформації про операції щодо руху грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », картковий рахунок № НОМЕР_4 на який було здійснено переказ коштів потерпілої ймовірним шахраєм.

Відомості щодо фізичної особи-власника банківського рахунку та операції проведені по вказаному рахунку за відповідний період часу мають істотне значення для кримінального провадження та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась таким рахунком може бути причетною до вчинення цього злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задоволити повністю.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно за допомогою електронної пошти. Його неявка в судове засідання, з огляду на ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, вважає, що його вимоги підлягають до задоволення.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 ЗУ "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з ст. 60, 62 ЗУ "Про банки і банківську діяльність", банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку про доведення підстав для надання тимчасового доступу до документів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Надати тимчасовий доступ до документів (відомостей):

- щодо особи, на яку відкрито банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », картковий рахунок № НОМЕР_4 , з наданням копій особової справи, а також інформації про час, рух та місце зняття грошових коштів (із долученням фотознімків) з даного рахунку в період часу з 16:00:00 год. 10.07.2025 року по строк дії ухвали суду (момент вилучення інформації), з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення;

- наявних зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

- інформації стосовно того чи створений обліковий запис;

- щодо руху коштів в сумі 300,00 грн., які були перераховані 10.07.2025 о 16:09 год, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичних особах ПІП, ІПН, номер рахунку, суму дату, МФО банківської установи; по юридичних особах повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи та IP-адресу транзакції переказу грошових коштів (з метою встановлення місця знаходження отримувача коштів) по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » картковий рахунок № НОМЕР_4 .

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , або через найближче відділення банку до місця проведення досудового розслідування, та доручити для начальника слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_6 , заступника начальника слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_7 , слідчого слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_9 , слідчого слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , слідчого слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 або за його письмовим дорученням т.в.о. начальника СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 .

Встановити строк дії ухвали до 10 квітня 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя