Справа № 461/1036/26
Провадження № 1-кс/461/674/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11.02.2026 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

04.02.2026 слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, з можливістю їх вилучення, зокрема: відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків за період 2020-2025 роки відносно таких громадян України, як: 1) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; 2) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; 3) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; 4) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; відомостей та звітних документів ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , які подавалися у ІНФОРМАЦІЯ_5 за період I кварталу 2020 року по III квартал 2025 року, зокрема, податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма №1 ДФ); повідомлення про прийняття працівника на роботу; повідомлення про звільнення працівника з роботи; звітів про суми нарахованої заробітньої плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів; податкової декларації платника єдиного податку фізичної особи- підприємця та усієї іншої податкової звітності ФОП; відомостей щодо номерів поточних рахунків та МФО банків, дати відкриття та закриття рахунків, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за службовою адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування клопотання покликається на те, що відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області, за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0001236 від 13.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України.

Встановлено, що 13.11.2025 у слідче управління Головного управління Національної поліції у Львівській області надійшла заява ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , котра просить прийняти міри до ОСОБА_5 , який шляхом обману та зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 в особливо великих розмірах, під приводом укладення договору про надання послуг з управління торгівельними рахунками на міжнародному фінансовому ринку в сумі 100 000 доларів США.

В ході досудового розслідування, 17.11.2025, будучи допитаною у статусі потерпілої, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 повідомила, що у жовтні 2024 році вона продала свою квартиру, та мала у наявності грошові кошти у достатньо великій сумі, зв`язку із чим, ОСОБА_5 увійшовши в довіру, запропонував внести грошові кошти отримані із продажу квартири на торгівельний рахунок «Esterholding», для здійснення торговельних операцій з купівлі продажу фінансових активів на МФР з метою отримання активів для ОСОБА_9 . Потерпіла на дану пропозицію погодилась, та 30.10.2024 уклала із ОСОБА_5 договір №301024/01 про надання послуг з управління торгівельним рахунком на міжнародному фінансовому ринку (МФР), згідно якого вбачається, що винагорода Замовника складає у 5% в місяць від переданої суми, та виплата % (30000 доларів США) переданої суми здійснюється через 6 місяців від моменту укладання даної угоди, тобто до 30.04.2025. Друга виплата % (30000 доларів США) і тіла (100000 доларів США) відбувається через рік від моменту укладання даної угоди. Станом на момент укладання даного договору потерпіла передала ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 100 000 доларів США готівкою. Договір підписувала, друкувала секретерка ОСОБА_5 - ОСОБА_7 , яка завжди знаходилась із ОСОБА_5 . Також ОСОБА_5 , повідомив, що рахунки клієнтів, він відкриває на свою дружину ОСОБА_10 , яка проходить верифікацію при реєстрації рахунку на біржі «Esterholding». Окрім цього, ОСОБА_9 повідомила, що ОСОБА_7 також проводила трейдинг на цих рахунках, а також залучала інвесторів, проводила навчання по трейдингу клієнтам, які потім, як їй відомо, також постраждали від ОСОБА_11 та ОСОБА_5 . Орієнтовно у червні 2025 року ОСОБА_9 із батьком ОСОБА_12 прибули до офісу ОСОБА_5 , з метою отримання грошових коштів відповідно до договору, де останній пояснював, що у нього є просадка, тобто загальний мінус по відкритих ордерах, який ще не є зафіксований, та йому потрібен час для того, щоб вивести грошові кошти та віддати їх. Оглянувши особистий кабінет біржі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з рук ОСОБА_5 - ОСОБА_9 виявила, що з 2020 року не було жодних поповнень рахунків вказаної біржі. Окрім цього, ОСОБА_5 її запевняв, що він не може вивести кошти через велику просадку, на що ОСОБА_9 запропонувала вивести на її власний гаманець, створений на бінансі «50 USDT TRC 20», натомість, ОСОБА_5 вивів не «50 USDT TRC 20», а «50 Ether», що свідчило про те, що це є дві різні мережі та адреси. На запитання у ОСОБА_5 , де є її грошові кошти у сумі 100 000 доларів США, останній повідомив, що він перекрив її грошовими коштами свої борги, а саме надавав попереднім інвесторам, яким був також винен. Ніяких повідомлень від ОСОБА_5 про форс мажорні обставини потерпіла не отримувала, та останній їй про це не повідомляв. Внаслідок неправомірних дій, вчиненими ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , потерпілій ОСОБА_15 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 100 000 доларів США.

Відповідно до рапорту оперуповноваженого УКР ГУ НП у Львівській області підполковника поліції ОСОБА_16 , вбачається, що до вчинення даного злочину причетні наступні особи: 1) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 ; 2) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 ; 3) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 ; 4) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 .

На даний час, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до вищезазначених документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи наведене, отримання доступу до даних документів має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні і полягає в тому, що їх вилучення надасть можливість отримання важливих речових доказів та постійний доступ до них, а також унеможливить їхню зміну та знищення.

Вищевказані документи зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а тому здобути їх можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, просить клопотання задоволити.

Розгляд клопотання просить проводити без участі слідчого, та з метою забезпечення збереження документів, без виклику володільця документів.

З метою забезпечення проведення тимчасового доступу, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності учасників процесу.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 13.11.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001236, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4, 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких вона просить, в тому числі ті, що містять охоронювану законом таємницю, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою слідчого судді, неможливо, оскільки вказані документи відповідно п.4, 5 ч.1 ст.162 КПК України, можуть становити охоронювану законом таємницю.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст.107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків за період 2020-2025 роки відносно таких громадян України, як: 1) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; 2) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; 3) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; 4) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; відомостей та звітних документів ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , які подавалися у ІНФОРМАЦІЯ_5 за період I кварталу 2020 року по III квартал 2025 року, зокрема, податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма №1 ДФ); повідомлення про прийняття працівника на роботу; повідомлення про звільнення працівника з роботи; звітів про суми нарахованої заробітньої плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів; податкової декларації платника єдиного податку фізичної особи- підприємця та усієї іншої податкової звітності ФОП; відомостей щодо номерів поточних рахунків та МФО банків, дати відкриття та закриття рахунків.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 чи інших слідчих, які входять до складу слідчої групи.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 11.02.2026.

Слідчий суддя ОСОБА_17