Справа № 346/1129/26
Провадження № 1-кс/346/278/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 березня 2026 р.м. Коломия

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні №0000046 від 20.02.2026р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

06.03.2026 дізнавач СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання погоджено прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що Сектором дізнання Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046 від 20.02.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

19.02.2026 до чергової частини Коломийського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що співжитель заявниці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , без відома використав її особисті дані для оформлення онлайн кредитів, про які останній не було відомо.

Будучи допитаною в процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 07.11.2023 вона взяла церковний шлюб із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 (тел. НОМЕР_1 ), в РАСЦі реєструвати шлюб не хотіла. Весною 2024 року мати ОСОБА_5 - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 подарувала квартиру за адресою: АДРЕСА_3 , куди вони переїхали проживати із ОСОБА_8 в листопаді 2024 року, коли їх спільній дитині ОСОБА_9 виповнилось півроку.

ОСОБА_10 за час спільного проживання часто працював на різних роботах, які завжди змінював, грав в азартні ігри, часто просив ОСОБА_5 проходити різні верифікації в невідомих їй застосунках, пов`язаних із криптовалютою а також часто змінював мобільний номер телефону.

16.06.2025 близько обіду до ОСОБА_5 зателефонували із мікрофінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомили, що в неї наявна заборгованість по кредитній позиці, термін погашення виходить, та до вечора необхідно погасити заборгованість. ОСОБА_5 нічого не зрозуміла, оскільки жодних кредитних позик ніколи не оформляла. Тоді зателефонувала до чоловіка ОСОБА_11 , оскільки він перебував на роботі, і запиталась його що це може бути, тоді останній повідомив, що це він оформив на ім`я ОСОБА_5 кредитну позику, прийде додому і все пояснить. Остання сказала, щоб ОСОБА_12 негайно погасив кредит, та через три години ОСОБА_13 надіслав квитанцію щодо погашення кредитної позики в «СОСКРЕДИТ» в сумі 3000 грн. Коли ОСОБА_13 прийшов додому то пояснив, що він із ОСОБА_5 та дочкою ж мали за щось проживати, ОСОБА_13 витратив гроші на організацію святкування року їх дитині. ОСОБА_5 запиталась його чому кредитна позика була оформлена ним на ім`я ОСОБА_5 , а не на його, на що останній повідомив, що він пробував, однак йому не дали кредит. Також ОСОБА_5 спиталась ОСОБА_13 , чи це єдиний кредит який він оформив, на що ОСОБА_13 відповів, що так. Через тиждень до ОСОБА_5 зателефонували із іншої мікрофінансової установи, назви якої не пригадує, та повідомили, що в неї є заборгованість та до вечора потрібно погасити кредит. ОСОБА_5 знову зателефонувала до ОСОБА_13 , він спитав, чи йому до дому не приходити, ОСОБА_5 сказала щоб приходив і все пояснив. Ввечері ОСОБА_13 признався, що оформив на ім`я ОСОБА_5 також кредитну банківську картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та один мікрозайм. ОСОБА_5 хоче повідомити, що ОСОБА_13 мав доступ до її документів, а саме паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду та мобільного телефону. Останній пояснив що всі кредитні позики оформляв заради них, так як хотів заробити кошти, наскільки ОСОБА_5 зрозуміла в програмах, куди останній вкладав дані кошти. Дана подія була наприкінці червня 2025. Окрім того, ОСОБА_13 здав до ломбарду в м. Івано-Франківськ новий пилосос, мікрохвильову піч. В листопаді 2025 року ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_5 , що проживаючи спільно із нею та їх дитиною він не може наскладати коштів щоб повернути всі борги в кредитних установах, тому їм потрібно розійтися та певний час проживати окремо, щоб він міг накопити певну суму коштів. Тоді, ОСОБА_5 з дочкою переїхала із квартири в с. Вовчинець Івано-Франківського району до матері у с. Велика Кам`янка, Коломийського району, а ОСОБА_10 переїхав до своєї матері до с. Острівець, Городенківської ТГ, Коломийського району. Після чого мати ОСОБА_5 - ОСОБА_7 оплатила кредитні заборгованості в двох мікрозаймах у сумі 10000 грн., про які їм було відомо. Залишався АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». На банківські карти ОСОБА_5 перед тим, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 09.09.2025 ОСОБА_12 перерахував кошти в сумі 800 грн. та 23.09.2025 кошти в сумі 4000 грн. та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 23.09.2025 перерахував кошти в сумі 3000 грн. Більше останній нічого не сплатив. 19.02.2026 вранці ОСОБА_5 отримала конверт із листом від ІНФОРМАЦІЯ_7 в якому містилась ухвала про відкриття провадження у справі від 15.01.2026 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до ОСОБА_5 про стягнення заборгованості за договорами позики №71217494 в розмірі 8250 грн., №8362746 в розмірі 5984,25 грн. Дані кредитні позики остання не оформляла. Тоді, того ж дня ОСОБА_5 звернулась до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області із заявою щодо незаконного використання її персональних даних чоловіком ОСОБА_6 . Під час написання заяви спільно із працівником поліції за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_5 побачила, що на її ім`я було відкрито 28 кредитів, 15 із яких закриті, 13 відкриті. ОСОБА_5 була шокованою.

Відтак, згідно даного переліку на ім`я ОСОБА_5 оформлено кредитні позики в наступних банках та фінансових установах (мікрозаймах): СОСКРЕДИТ позика від 23.06.2025, ОСОБА_14 позика від 18.06.2025, Сірокофінанс позика від 18.06.2025, Швидко гроші, позика від 16.06.2025, Оптимальний кредит, позика від 14.06.2025, Безпечне агенство позика від 31.05.2025, ОСОБА_15 позика від 31.05.2025, Манівео, позика від 30.05.2025, Кредіт каса, позика від 27.05.2025, Безпечне агенство, позика від 26.05.2025, ІНФОРМАЦІЯ_6 , позика від 19.05.2025, ІНФОРМАЦІЯ_10 , позика від 18.11.2024, Швидко гроші, позика від 02.06.2025, Кредіт плюс, позика від 30.05.2025, ОСОБА_14 , позик від 30.05.2025, Слон кредит, позика від 30.05.2025, Сіроко фінанс, позика від 30.05.2025, Сос кредит, позика від 27.05.2025, Оптимальні кредити, позика від 27.05.2025, ОСОБА_15 , позика від 26.05.2025, Слон Кредит, позика від 26.05.2025, Манівео, позика від 25.05.2025, ОСОБА_14 , позика від 25.05.2025, Манівео, позика від 21.05.2025, Кредіт плюс, позика від 21.05.2025, ОСОБА_14 , позика від 21.05.2025.

Хоче повідомити, що на її ім`я наявні тільки дві банківські карти, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які ОСОБА_5 відкривала та якими користується. Всі інші банківські карти та кредити їй не належать, вона їх не відкривала та позики не отримувала.

Таким чином, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, перевірки отриманих досудовим розслідуванням доказів, здобуття інших доказів, встановлення осіб, які можуть бути причетні до даного правопорушення, або всіляким чином сприяли його вчиненню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме інформацію:

- про всі наявні відкриті банківські карти в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_2 .

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжними картками відкритими на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_2 в період часу з 18.11.2024 по час виконання ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття платіжних карт на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є платіжні картки на відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_2 заблоковані? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- рух коштів по платіжних картках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 18.11.2024 по час виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжних картках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_2 , за період часу з 18.11.2024 по час виконання ухвали;

- перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжних карт відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_2 , за період часу з 18.11.2024 по даний час;

- перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжних карт відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_2 , за період часу з 18.11.2024 по даний час;

- контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на карти відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_2 , за період часу з 18.11.2024 по даний час із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із платіжними картками відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_2 (за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

- аудіозаписи розмов власників карток, що звертались на гарячу лінію із зазначенням тексту розмови, дату і час звернення, номери телефонів з яких звертались.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів фіксації не відбувалося, через неприбуття в судове засідання всіх учасників.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, порядок надання якого регламентовано главою 15 ст.ст.159-166 КПК України, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ознаками ч.1 ст.182 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000046 від 20.02.2026р. за заявою ОСОБА_5 за фактом, незаконного збирання, зберігання, використання, конфіденційної інформації про особу, за обставин зазначених в клопотанні дізнавача та описовій частині ухвали.

Досудове розслідування кримінального правопорушення доручено проводити сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, зокрема дізнавачам ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20

-З протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 19.02.2026 та протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 28.02.2026 року вбачається, що її співмешканець ОСОБА_6 без її відома використав її особисті дані для оформлення онлайн кредитів. Так на ім`я ОСОБА_5 оформлено кредитні позики в наступних банках та фінансових установах (мікрозаймах): СОСКРЕДИТ позика від 23.06.2025, Смартівей Юкрейн позика від 18.06.2025, Сірокофінанс позика від 18.06.2025, Швидко гроші, позика від 16.06.2025, Оптимальний кредит, позика від 14.06.2025, Безпечне агенство позика від 31.05.2025, ОСОБА_15 позика від 31.05.2025, Манівео, позика від 30.05.2025, Кредіт каса, позика від 27.05.2025, Безпечне агенство, позика від 26.05.2025, ІНФОРМАЦІЯ_6 , позика від 19.05.2025, ІНФОРМАЦІЯ_10 , позика від 18.11.2024, Швидко гроші, позика від 02.06.2025, Кредіт плюс, позика від 30.05.2025, ОСОБА_14 , позик від 30.05.2025, Слон кредит, позика від 30.05.2025, Сіроко фінанс, позика від 30.05.2025, Сос кредит, позика від 27.05.2025, Оптимальні кредити, позика від 27.05.2025, ОСОБА_15 , позика від 26.05.2025, Слон Кредит, позика від 26.05.2025, Манівео, позика від 25.05.2025, ОСОБА_14 , позика від 25.05.2025, Манівео, позика від 21.05.2025, Кредіт плюс, позика від 21.05.2025, ОСОБА_14 , позика від 21.05.2025. ОСОБА_5 має тільки дві банківські карти, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які вона відкривала та якими користується. Всі інші банківські карти та кредити їй не належать, вона їх не відкривала та позики не отримувала.

-з даних сервісу ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 усього 28 кредитів, з яких 15 закриті, 13 відкриті.

Серед фінансових зобов`язань вказано про Кредитний договір від 18.05.2025, кредитор АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , сума кредиту 5000 грн.

-ухвалою судді ІНФОРМАЦІЯ_13 від 15.01.2026 року відкрито провадження в справі за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до ОСОБА_5 про стягнення заборгованості в сумі 8250 грн. за кредитними договорами, укладеними між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ОСОБА_5 .

Отже, вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення за ознаками ч.1 ст.182 КК України.

З витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб вбачається, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташований за адресою АДРЕСА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. У відповідності до п.п. 1-3 зазначеної статті банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, а саме договір про відкриття кредитних позик на ім`я клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », інформація про наявні відкриті банківські рахунки та картки, історію авторизації,копії договорів, рух коштів по картках, фото, відео проведених операцій, перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, IMEI, ІР-адреси, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету особи, інформація по всіх транзакціях грошових коштів тощо, мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення.

Відомості, що міститься у вказаних документах, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України можуть становити таємницю фінансових послуг, а тому належать до охоронюваної законом таємниці.

Дізнавачем доведено, що в іншій спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що містять інформацію щодо укладення договору позики та руху грошових коштів та необхідність вилучення копій вказаних документів з володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташовується за адресою АДРЕСА_4 .

Таким чином, клопотання дізнавача вважаю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 110, 159-160,162-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу - начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_20 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 старшому дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме інформацію:

- про всі наявні відкриті банківські карти в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_2 .

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжними картками відкритими на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_2 в період часу з 18.11.2024 по час виконання ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття платіжних карт на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є платіжні картки на відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_2 заблоковані? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- рух коштів по платіжних картках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 18.11.2024 по час виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжних картках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_2 , за період часу з 18.11.2024 по час виконання ухвали;

- перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжних карт відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_2 , за період часу з 18.11.2024 по даний час;

- перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжних карт відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_2 , за період часу з 18.11.2024 по даний час;

- контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на карти відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_2 , за період часу з 18.11.2024 по даний час із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із платіжними картками відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_2 (за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

- аудіозаписи розмов власників карток, що звертались на гарячу лінію із зазначенням тексту розмови, дату і час звернення, номери телефонів з яких звертались.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Наслідки не виконання ухвали слідчого судді передбачено ст. 166 КПК України, а саме у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1