Дата документу 23.03.2026Справа № 554/2351/26
Провадження № 1-кс/554/4122/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.03.2026 року м.Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗ у СГ та СД СВ Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_2 в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116 від 04.02.2026 року, кваліфіковане за ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000116 від 04.02.2026 року, кваліфіковане за ч. 2 ст. 190 КК України.

До Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт про те, що гр. ОСОБА_3 будучи фізичною особою підприємцем, а також єдиним засновником та директором товариства з обмеженою відповідальністю за попередньою змовою з іншими особами в період часу з 01.11.2020 по 03.02.2026 шахрайським шляхом отримують грошові кошти з державного бюджету під виглядом надання послуги з догляду за дитиною до трьох років «Муніципальна няня».

На виконання доручення оперативним підрозділом Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області отримано інформації, що до кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка є фізичною особою підприємцем один із видів діяльності якої «Денний догляд за дітьми», яка залучила до протиправної діяльності наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 , дитина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_7 АДРЕСА_2 , діти ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_3 , м.т. НОМЕР_1 , дитина ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_12 , АДРЕСА_4 , дитина ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешкає АДРЕСА_5 , паспорт ID-карта НОМЕР_2 від 19.07.2019, м.т. НОМЕР_3 , дитина ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , мешкає: АДРЕСА_6 , а також: АДРЕСА_7 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 , м.т. НОМЕР_5 , дитина ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 АДРЕСА_8 , м.т. НОМЕР_6 , діти ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 АДРЕСА_9 , м.т. НОМЕР_7 , діти ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , з метою отримання шахрайським шляхом грошових коштів за ніби то виконання послуги з догляду за дитиною до трьох років «Муніципальна няня».

19.03.2026 в ході тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді у ІНФОРМАЦІЯ_17 було отримано оригінали договорів укладених з ОСОБА_4 в яких зазначені банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » для оплати послуг послуги ОСОБА_4 а саме: НОМЕР_8 та НОМЕР_9 .

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_10 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_11 ,) а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_13 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі слідчих СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_10 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_11 ,) а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_13 , а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) банківських рахунків НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », за період з 01.11.2020 по термін закінчення ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказані банківські рахунки НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріпленими за банківським рахунками НОМЕР_8 та НОМЕР_9 оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.11.2020 по термін закінчення ухвали.

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу 01.11.2020 по термін закінчення ухвали.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_10 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_11 ) а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою:

АДРЕСА_13 , надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1