Справа №443/250/26
Провадження №1-кс/443/14/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2026 року слідчий суддя Жидачівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

дізнавач СД відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл начальнику СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , що стосується банківської карти № НОМЕР_2 , за період з «00» год. «00» хв. «26» грудня 2024 року по час фактичного виконання ухвали суду банком, проте не пізніше терміну дії ухвали, терміном на 2 (два) місяці, а саме: копії документів, на підставі яких було відкрито рахунок по банківській карті № НОМЕР_2 ; інформацію про зміну рахунку по банківській карті № НОМЕР_2 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаними банківськими картами та іншу інформацію із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку; інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); інформацію та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківській карті № НОМЕР_2 , (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів; інформацію щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до рахунків по банківській карті № НОМЕР_2 , за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках; інформацію щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів; фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунках по банківській карті № НОМЕР_2 ; відомості щодо входу в мережу, а саме ІР-адрес під час використання додатку по банківській карті № НОМЕР_2 ; час та дату зміни РІN-коду по банківській карті № НОМЕР_2 , з метою авторизації клієнта; час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по банківській карті № НОМЕР_2 .

Клопотання мотивує тим, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок, місце здійснення операції, подальший рух (перерахунок або зняття готівки) з вказаної банківської карти, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місця знаходження особи-правопорушника.

Крім того, дізнавач СД відділення просить суд проводити розгляд клопотання без його участі та без участі прокурора.

Інші учасники процесу у судове засідання не з`явилися, проте належним чином повідомлялися про дату розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно приписів ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Сектором дізнання відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від «04» лютого 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Розслідуванням встановлено, що 04.02.2026 у відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_7 , в якій вона просить прийняти міри до невідомої особи, яка 26.12.2025 під приводом збору коштів для військових, шляхом обману і зловживання довірою, шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 86 000 гривень, які вона 26.12.2025 перерахувала зі своєї банківської карти НОМЕР_3 декількома платежами на банківські карти: НОМЕР_4 - 1000 грн., НОМЕР_5 - 5000 грн., НОМЕР_2 - 10000 грн., НОМЕР_6 - 10000 грн. та 20000 грн., 28.12.2025 на банківську карту НОМЕР_7 - 20000 грн., 29.12.2025 на банківську карту НОМЕР_8 - 20000 грн. З невідомою особою по телефону не спілкувалася, вела переписку в «Телеграм».

Як вказала ОСОБА_7 , що 26.12.2025 вона під час перегляду трансляції в соціальній мережі «TikTok» натрапила на прямий ефір, у якому невідома особа демонструвала нібито переказ коштів для військовослужбовців. Вона вирішила переказати кошти побратиму її батька. Після цього вона зв`язалася з вказаною особою у месенджері «Telegram», де дана особа була підписана як « ОСОБА_8 ». Під час спілкування зазначена особа вимагала від неї докази того, що кошти будуть спрямовані військовим. Перебуваючи під психологічним тиском, вона надіслала фотографію посвідчення учасника бойових дій свого батька, який загинув на війні. Після цього їй надали номери банківських карток для здійснення грошових переказів. Спочатку вона перерахувала зі своєї банківської « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 на банківську карту № НОМЕР_4 кошти в сумі 1000 грн. (внесок за авторизацію). Після цього вона перерахувала зі своєї банківської « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 на банківську карту № НОМЕР_5 кошти в 5000 грн. (це був додатковий внесок за авторизацію). Надалі особа з трансляції надіслала їй відео, на якому нібито здійснює переказ коштів у сумі 100 000 грн. на її банківську картку № НОМЕР_9 . Після цього її зобов`язали сплатити комісію у розмірі 10% від вказаної вище суми, тобто 10000 грн. Вона виконала цю вимогу, переказавши кошти в сумі 10000 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 , однак на її рахунок ніяких коштів не надійшло. В подальшому її неодноразово переконували сплачувати нові комісії, зокрема по 10% та 20% від 100 000 грн. та 200 000 грн., відповідно, тобто по 10000 та 20000 грн., які вона переказала на банківську карту № НОМЕР_6 . Всі зазначені вище перекази відбувалися 26.12.2025. На протязі 2-х. днів після вище вказаних переказів вона вела переписку з невідомою особою з приводу переказу коштів військовим, однак її запевняли, що кошти обов`язково надійдуть на її рахунок, однак ще потрібно сплатити комісію, що вона зробила 28.12.2025, переказавши на банківську карту № НОМЕР_7 кошти в сумі 20000 грн., а 29.12.2025 вона переказала на банківську карту № НОМЕР_8 кошти в сумі 20000 грн. В підсумку, не отримавши жодних коштів на свою банківську карту, вона постійно вела переписку з невідомою особою, яка надалі переконувала її ще скидати кошти, тобто оплачувати комісію, однак, через деякий час вона натрапила в мережі «Інтернет» на інформацію, що це можуть бути шахраї. Після цього невідома особа видалила акаунт і їх спілкування завершилося. Тоді вона остаточно переконалася, що це були шахраї, які під приводом допомоги військовим, виманюють в громадян кошти. Спілкування з невідомою особою відбувалося виключно через месенджер «Telegram», переважно у вигляді голосових повідомлень та переписки. В результаті таких шахрайських дій їй було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 86000 грн.

Відповідно до наданої потерпілою квитанції про оплату вбачається, що банківська карта № НОМЕР_2 обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вказані документи (інформація) можуть мати важливе доказове значення у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної вище інформації з можливістю копіювання на паперовий або електронний носії. В решті вимог клопотання слід відмовити, оскільки дізнавачем не встановлено реквізитів рахунків, на які здійснювалися перекази коштів, та фінансових установ, у яких такі рахунки відкриті.

Одночасно, вимогу про надання доступу до інформації (документів) за період з 00:00 год. 26.12.2024 до часу фактичного виконання ухвали, слід задоволити частково, так як дізнавачем не наведено жодних достатніх мотивів, які вказують на необхідність доступу до інформації (документів) саме з 26.12.2024, оскільки як вбачається із матеріалів клопотання, потерпіла особа здійснила переказ коштів на банківську карту № НОМЕР_2 саме 26.12.2025, тобто не вказано, яке доказове значення можуть мати відомості по банківській карті № НОМЕР_2 за період саме з 26.12.2024.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації з можливістю копіювання на паперовий або електронний носії, яка містить охоронювану законом таємницю і яка знаходиться в Акціонерному товаристві «« ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , що стосується відомостей про рух коштів по банківської карти № НОМЕР_2 , за період з «00» год. «00» хв. 26 грудня 2025 року до моменту виконання ухвали, а саме:

- копії документів, на підставі яких було відкрито рахунок по банківській карті № НОМЕР_2 ;

- інформацію про зміну рахунку по банківській карті № НОМЕР_2 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаними банківськими картами та іншу інформацію із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;

- інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 ;

- інформацію та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківській карті № НОМЕР_2 (про переказ та отримання коштів);

- інформацію щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до рахунків по банківській карті № НОМЕР_2 , за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках;

- інформацію щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунках по банківській карті № НОМЕР_2 ;

- відомості щодо входу в мережу, а саме ІР-адрес під час використання додатку по банківській карті № НОМЕР_2 ;

- час та дату зміни РІN-коду по банківській карті № НОМЕР_2 , з метою авторизації клієнта;

- час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по банківській карті № НОМЕР_2 .

В решті вимог відмовити.

Строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення, тобто до 09.05.2026 року.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1