УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 грудня 2025 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області старший поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 13.02.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області старший поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене заступником начальника Спеціалізованої екологічної прокуратури Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в період 2022-2024 років між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вараської міської ради, та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вараської міської ради, укладалися договори на надання послуг по захороненню твердих побутових відходів (код 021-2015:90510000-5 «Утилізація сміття та поводження зі сміттям» на полігоні ТПВ, розміщеного на території Лозківської сільської ради Володимирецького району, а саме:

- Договір від 31.01.2022 № 23 «С» на загальну суму 1 305 000,00 грн.;

- Договір від 07.02.2023 № 61 «С» на загальну суму 1 665 048,00 грн.;

- Договір від 14.02.2024 № 90 «С» на загальну суму 2 436 120,00 грн.

Тариф на послугу з захоронення твердих побутових відходів відповідно до рішень ІНФОРМАЦІЯ_3 становив 43,50 гривень за 1 куб. метр з ПДВ (рішення від 23.02.2021 № 40); 48,97 гривень за 1 куб. метр з ПДВ (рішення від 22.02.2022 № 61-РВ-22); 60,60 гривень за 1 куб. метр з ПДВ (рішення від 16.01.2023 № 20-РВ-23); 68,04 гривень за 1 куб. метр з ПДВ (рішення від 19.02.2024 № 42-РВ-24). Перевезення твердих побутових відходів здійснюється спеціальними транспортними засобами, які належать КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВМР на територію полігону, який належить КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою подальшої утилізації, знешкодження або захоронення.

Згідно зі статутом, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створено та діє з метою забезпечення надання комунальних послуг споживачам усіх категорій ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до положень чинних нормативно-правових актів, рішень ІНФОРМАЦІЯ_5 , виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, в які входить послуга поводження з побутовими відходами і/чи їх захоронення/переробки.

Видалення побутових відходів обов`язково повинно включати їх оброблення (перероблення) шляхом промислового сортування з подальшим перевезенням вторинної сировини, небезпечних відходів, органічної складової та складової побутових відходів, що не підлягає утилізації (після її глибокого пресування до щільності природних ґрунтів (більше 1 т/куб.м) і подальшого брикетування), до місць чи об`єктів утилізації, знешкодження або захоронення відповідно до вимог законодавства про відходи та санітарного законодавства.

Аналізом податкової звітності встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснює послуги з сортування та переробки ТПВ та не отримує дохід від реалізації вторинної сировини, чим завдає збитків підприємству.

Тобто, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснює оброблення твердих побутових відходів, не використовує вторинну сировину та не утилізує відходи, шляхом їх оброблення (перероблення) на підприємстві. Здійснюється лише захоронення частини побутових відходів, що не підлягають утилізації та сортуванню.

Здійснення операцій, пов`язаних із утилізацією побутових відходів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично здійснюється не в повному обсязі, що може свідчити про те, що вказані послуги надавались без дотримання належних умов та з порушенням чинного законодавства, тобто утилізація відходів здійснювалась не працівниками підприємства та без відповідного дозволу на здійснення таких операції з порушенням правил ведення обліку утворення відходів та операцій з управління відходами, внесенням неправдивих відомостей до звітності про утворення, збирання, перевезення та оброблення відходів, невиконання цільових показників щодо підготовки відходів до повторного використання, рециклінгу, іншого матеріального відновлення, тощо, що призводить до негативного впливу на життя, здоров`я людей або довкілля, забруднення або псування земель речовинами та відходами.

Враховуючи вищевикладене, за 20222024 роки вищевказані особи заволоділи грошовим коштами підприємства під час виконання договорів про надання послуг з захоронення побутових відходів на суму понад 1,5 млн. грн.

24.10.2025 до СУ ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт о/у 4-го відділу УСР в Рівненській області ДСР НПУ ОСОБА_5 про те, що в ході виконання доручення працівниками управління стратегічних розслідувань в Рівненській області Департаменту стратегічних розслідуваньНаціональної поліції України встановлені дані про наявність банківських рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » можливо причетного до вищевказаних правопорушень ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_1 , уродженець м. Саратов, рф та житель м. Вараш, Вараського району, Рівненської області, паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий 29.08.2001 Кузнецовським РВВС Рівненської області) житель АДРЕСА_1 .

Дізнавачу необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), а саме інформацію щодо наявність всіх банківських рахунків, їх відкриття, обслуговування і закриття ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ..

Слідчий у клопотанні вказав, що тимчасовий доступ необхідний з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню, проведення огляду документів та призначення судових експертиз. Дані речі та документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) відповідно до матеріалів кримінального провадження, а самедо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що стосуються відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме інформацію щодо відкриття, обслуговування і закриття рахунків гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2024по час виконання ухвали, а саме:

- документи банківських (юридичних) справ, на підставі яких були відкриті рахунки;

- документи (виписки) руху коштів (реєстру розрахункових операцій) по всім рахункам у друкованому, електронному вигляді, із зазначенням банків-екваєрів та мерчантів, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, підстав надходжень коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, ідентифікацією призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- документи всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками) по всім відкритим рахункам;

- документи про встановлення та обслуговування систем «Банк-Клієнт» з прив`язкою до банківських рахунків вказаних юридичних осіб, інформація про осіб, що мають до них доступ та володіють правом користування, протоколи обміну інформацією, LOG-файли, копії документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів тощо, з дня відкриття рахунку по день проведення даної слідчої дії (виїмки), із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, час входу/виходу, номер телефону, до якого здійснено привязки банківських рахунків (фінансовий номер телефону);

- відеозаписи та фото-матеріали із камер спостереження із відділень банків та терміналів (банкоматів, терміналів, тощо), через які проводилося зняття та перекази грошових коштів у вказаний період часу, інформацію щодо осіб, які готівкою отримували кошти із вказаних рахунків у відділеннях банків із наданням підтверджуючих документів, інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні рахунками,з можливістю вилучення їх в копіях (здійснити їх виїмку).

Ухвала залишається в силі протягом 2(двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду ОСОБА_7