Справа № 357/5133/26
У Х В А Л А

31 березня 2026 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Біла Церква клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, капітан поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0003705, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

У С Т А Н О В И В:

31.03.2026 до Бліоцерківського міськрайонного суду Київської області в провадженні слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотанняслідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, капітан поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0003705, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, вмотивоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що досудовим розслідуванням встановлено, до ЧЧ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , про те, що 30.05.2024 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу продажу зернових культур, після чого ОСОБА_4 почав спілкуватись із невідомою особою, яка представилась ОСОБА_5 та користувався мобільним номером НОМЕР_1 , з метою придбання зернових культур та здійснив предоплату на банківську карту НОМЕР_2 кошті в сумі 6900 гривень, проте зернових культур так і не отримав. Своїми діями невідомо особа спричинила ОСОБА_4 матеріальної шкоди на суму 6900 гривень.

У своєму допиті потерпілий повідомив, що 30.05.2024 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він знайшов оголошення про продаж зернових культур. Побачивши абонентський номер, який зазначений в оголошенні НОМЕР_1 , він зателефонував на вказаний номер, та йому відповів молодий чоловік на ім`я ОСОБА_5 , який повідомив що займається продажем зернових культур та під час розмови він повідомив, що потрібно пів тони ячмінної та зернової культури, пів тони пшениці та пів тони кукурудзи, на що громадянин на ім`я ОСОБА_5 повідомив, що все є в наявності. Також він запитав, чи є в їхній компанії доставка, на що останній відповів, що є, але потрібно чекати щоб авто звільнилося, також громадянин ОСОБА_5 повідомив про те що якщо не хоче чекати то можна здійснити 100% передоплату товару за реквізитами, після чого на наступний день авто із замовленням буде направлено до місця його проживання. Так, 30.05.2024 року о 14:43 годині в месенджер «Viber», громадянин на ім`я ОСОБА_5 відправив реквізити, а саме: НОМЕР_2 , та повідоми що до сплати сума складає за замовлення 6900 гривень, здійснивши переказ коштів через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після здійснення цих операцій вони домовились, що 31.05.2024 автомобіль з його замовленням має прибути за адресою проживання. 31.05.2024 року громадянин, який представився ОСОБА_5 зателефонував йому та повідомив, що автомобіль уже в дорозі та скоро прибуде до його будинку, проте автомобіль не з`явився та після обіду, точного часу не пам`ятає, зателефонувавши до ОСОБА_5 щоб запитати де на разі перебуває автомобіль, на що останній повідомив, що водій вже не далеко, та сказав щоб він очікував. До вечора автомобіль так і не прибув, та зателефонувавши до ОСОБА_5 , останній перестав відповідати на дзвінки, після чого він зрозумів, що відносно нього вчинено шахрайські дії невідомою особою. Додатково повідомляю, що грошові кошти в сумі 6900 гривень він перерахував на реквізити, а саме: НОМЕР_2 .

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка слідчого в судове засідання визнана з поважних причин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче старший слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснює слідчим відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 .

Процесуальне керівництво здійснюється групою прокурорів Білоцерківської окружної прокуратури, а саме: прокурор Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_6 (старшим групи прокурорів), прокурор Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_7 , прокурор Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_8 , прокурор Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_9 .

Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Також, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 , містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інших способів, визначених кримінальним процесуальним законодавством, ніж як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість отримання документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 , з можливістю їх вилучення, у органу досудового розслідування немає.

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Отже, отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу, продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у речей і документах, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 .

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Керуючись п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, капітан поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0003705, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003705 від 12.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 :

- документів особи власника вказаних банківських рахунків (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб;

-інформації (роздруківки) про рух коштів з початку відкриття карткового рахунку по день винесення ухвали (31.03.2026) на зазначених банківських рахунках, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків;

-інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків з початку відкриття карткового рахунку по день винесення ухвали (31.03.2026), а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Зобов`язати посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.

Визначити строк дії ухвали 2 (два) місяці з моменту її винесення, тобто до 31.05.2026.

Роз`яснити володільцю речей і документів, що згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії зазначеної ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення, тобто до 31.05.2026.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1