Справа№ 693/920/24
У Х В А Л А

Іменем України

06.03.2026 м. Жашків

Слідчий суддя Жашківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Жашків внесене у кримінальному провадженні № 0000455 від 28.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчим СВ відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 і погоджене начальником Маньківського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

05.03.2026 до слідчого судді Жашківського районного суду Черкаської області надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні № 0000455 від 28.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та відносяться до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись та вилучити в копіях (в письмовому та електронному вигляді) по банківській картці № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в будь-якому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Черкаси а саме:

- копії документів особи за якої рахується банківська картка № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за якими вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою

№ НОМЕР_1 , з відображенням змін фінансових телефонів, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 05.12.2023 по 10.12.2023, із зазначення дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції з зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат;

- фото та відеоінформацію щодо осіб, які у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювали перекази або отримували грошові кошти з рахунка та банківської картки № НОМЕР_1 , зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах з 05.12.2023 по 10.12.2023;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 05.12.2023 по 10.12.2023..

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що слідчим відділенням ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000455 від 28.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.12.2023 року до СПД №1 ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_2 про те що 05.12.2023 року в її двоюрідного брата гр. ОСОБА_6 , невідомі особи шляхом обману, в умовах воєнного стану та за допомогою незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами в сумі 136244 грн., який наданий час являється військовослужбовцем та перебуває в зоні ведення бойових дій.

По даному факту розпочато кримінальне провадження №0000455, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.12.2023 року, за ознаками злочину. передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомив, що являється користувачем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та має банківську картку № НОМЕР_4 . Так, 23.11.2023 року останній виставив в соціальній мережі «Фейсбук» світлину про збір коштів на автомобіль для військових, та прикріпив до світлини номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , на котрий надходили кошти від небайдужих громадян. 05.12.2023 року у невстановлений досудовим розслідуванням нас у соціальній мережі «Фейсбук» гр. ОСОБА_6 , надійшов запит на дружбу від невідомої громадянки, котра мала ім`я користувача: « ОСОБА_7 » на іноземній мові. Відразу після чого на мобільний телефон гр. ОСОБА_6 , із мобільним номером телефону: НОМЕР_5 надійшло смс-повідомлення у соціальній мережі «Телеграм» від невідомого користувача про те, що на рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківська картка № НОМЕР_4 , а саме на банці, де гр. ОСОБА_6 , та інші небайдужі громадяни накопичували грошові кошти на збір на автомобіль для військовослужбовців були встановлені обмеження, для зняття котрих потрібно відповісти на телефонний дзвінок від працівників « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Під час телефонної розмови працівники « ІНФОРМАЦІЯ_6 » запитали у гр. ОСОБА_6 , код, котрий надійшов на мобільний телефон потерпілого, а також номер банківської картки на що гр. ОСОБА_6 , надав інформацію. Після цього працівники « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повідомили, що виконуються операції по зняттю обмежень з банківського рахунку та кинули слухавку, після чого, гр. ОСОБА_6 намагався увійти на сторінку де здійснювався збір коштів, однак не зміг цього зробити та в подальшому виявив відсутність грошових коштів у розмірі 136244,00 гривень.

Так, під час досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до рахунку, який належить потерпілому ОСОБА_6 та встановлено, що 05.12.2024 здійснено перекази коштів ОСОБА_6 на його особисті рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після чого за допомогою платіжних систем «Роrtmone» та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснено перекази коштів у сумі 86880 гривень на невідомі рахунки.

Також, було отримано інформацію щодо вказаних рахунків отримувача, на які були перераховані кошти за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме:

- НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_7 ;

- НОМЕР_7 .

З метою отримання повноти інформації номерів рахунків до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було надано запит, та із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було надіслано лист-відповідь, у якому було розшифровано номери вказаних рахунків, а саме:

- НОМЕР_8 дата проведення операції 05.12.2023 о 15:22:58, сума операції 20000 гривень;

- 016495 дата проведення операції 05.12.2023 о 15:27:27. сума операції 24000 гривень;

- 016495 дата проведення операції 05.12.2023 о 15:28:58, сума операції 24000 гривень

- 016495 дата проведення операції 05.12.2023 о 15:28:58, сума операції 24000 гривень.

Таким чином в ході досудового розслідування було встановлено, що при вчиненні вказаного злочину було використано банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, для подальшого здійснення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів та інформації щодо банківської картки № НОМЕР_1 .

З метою всебічного неупередженого дослідження всіх обставин вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належних чином завірених копій, що перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_1 .

Підставами вважати, що документи перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є той факт, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є юридичною особою, яка згідно законодавства України зобов`язана фіксувати розрахункові банківські операції.

Відповідно до ст. ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та уразі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З урахуванням викладеного є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тому розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі та просив клопотання задовольнити.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, його розгляд слід проводити без виклику володільця документів.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за

№ 0000455 від 28.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, слідчий, звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, довів, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином, клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131, 159, 160,162 163, 164, 165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні № 0000455 від 28.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, погоджене начальником Маньківського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та відносяться до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись та вилучити в копіях (в письмовому та електронному вигляді) по банківській картці № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в будь-якому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Черкаси а саме:

- копії документів особи за якої рахується банківська картка № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за якими вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою

№ НОМЕР_1 , з відображенням змін фінансових телефонів, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 05.12.2023 по 10.12.2023, із зазначення дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції з зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат;

- фото та відеоінформацію щодо осіб, які у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювали перекази або отримували грошові кошти з рахунка та банківської картки № НОМЕР_1 , зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах з 05.12.2023 по 10.12.2023;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 05.12.2023 по 10.12.2023.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1