Справа № 201/7561/26
Провадження № 1-кс/201/2002/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 травня 2026 року м. Дніпро

Слідча суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 ,про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 від 24 квітня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

До Соборного районного суду міста Дніпра надійшло вказане вище клопотання.

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що сектором дізнання відділу поліції №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000095 від 24 квітня 2026 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23 березня 2026 року до відділу поліції № 2 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від співробітника СКП ВП № 2 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області, про те, що звернувся із заявою гр. ОСОБА_5 , який просить прийняти заходи до невстановленої особи, яка 15 березня 2026 року під приводом продажу обладнання для «майнингу», діючи умисно з корисливих мотивів зловживаючи довірою, заволоділа особистими коштами заявника у сумі 49000 грн., які потерпілий самостійно перерахував на банківський рахунок НОМЕР_1 , грошові кошти заявнику не повернуто.

Так, в ході проведення досудового розслідування було допитано гр. ОСОБА_5 , який дав наступні показання, здійснюючи пошук оголошень на платформі ІНФОРМАЦІЯ_1 потерпілий знайшов оголошення щодо продажу та реалізації обладнання для «майнингу» криптовалюти. У подальшо му після переходу за контактом в оголошенні, що був вказаний в кінці оголошення, відбулась комунікація в месенджері «Viber», де їм було отримано відомості про номер мобільного телефону, а саме НОМЕР_2 , особа яка здійснювала комунікацію з вказаного номеру представилась, як менеджер, однак потерпілий ім`я не запам`ятав.

У подальшому, дана особа повідомила, що необхідно здійснити передоплату в розмірі 30 відсотків від повної суми, яка становить 3650$, таким чином він здійнив переказ за вказівкою особи з метою отримання обладнання в розмірі 49000 гривень.

Так, 15 березня 2026 року, приблизно о 10 годині 09 хвилин, потерпілим було здійснено самостійне переведення на банківський рахунок, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримувач: ОСОБА_6 , IBAN: НОМЕР_1 , РНОКПП: НОМЕР_3 - у розмірі 49000 гривень.

Самостійне переведення грошових коштів відбулось з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка має наступні реквізити банківського рахунку: НОМЕР_4 .

Після переведення грошових коштів на банківський рахунок невідомої особи, що має реквізити: НОМЕР_1 , останній перестав виходити на зв`язок, після чого потерпілий вирішив звернутись до правоохоронних органів за даним фактом.

Отже, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин, що мають значення для розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , в електронному та/або паперовому вигляді по банківському рахунку НОМЕР_1 з 15 березня 2026 року по дату надання інформації за ухвалою.

З метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання як речового доказу в кримінальному провадженні.

Дізнавач зазначає, що інформація щодо осіб, яким належать розрахункові рахунки та інформація щодо наявності коштів на них, що належать потерпілому чи місця їх зняття, а також первинні документи по розрахунковим рахункам, належним останнім особами, самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та нададуть можливість застосувати до осіб, винних у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, справедливе покарання за вчинене в умовах воєнного часу кримінальне правопорушення.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив дане клопотання розглянути без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, враховуючи клопотання дізнавача, оскільки існують достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, до яких здійснюється тимчасовий доступ.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідча суддя дійшла таких висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог п.п. 5-7 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Дізнавач, який подав клопотання про тимчасовий доступ до документів, не довів наявності підстав вважати, що документи, які він планує вилучити та які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 ), стосуються банківського рахунку НОМЕР_1 , на який було перераховано 49 000 гривень. Оскільки, згідно з платіжною інструкцією № 51РЕ-В5С3-РСМ9-62АС від 15 березня 2026 року, що міститься в матеріалах клопотання, встановлено, що фактичним платником за вказаним банківським рахунком є ОСОБА_7 . Однак в своїх показаннях, наданих під час допиту як потерпілого, ОСОБА_5 зазначив, що ним було здійснено самостійне переведення грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_1 , отже органом досудового розслідування не встановлено кому саме завдано шкоди і чи завдано шкоду безпосередньо особі, яка перерахувала грошові кошти. Водночас матеріали, якими дізнавач обґрунтовує клопотання, не містять ані протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_7 , ані протоколу її допиту як потерпілої.

У зв`язку з чим вважаю, що клопотання є необґрунтованим і в його задоволенні необхідно відмовити.

Керуючись ст.160-163, 164 КПК України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И Л А:

Відмовити у задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 ,про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 від 24 квітня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1