Справа № 645/6974/23
Провадження № 1-кс/645/354/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2026 року м. Харків

Немишлянський районний суд міста Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001271 від 14.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0001271 від 14.09.2023, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що до відділу поліції №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява про те, що невстановлена особа 13.09.2023 року здійснила несанкціоноване втручання до аккаунту месенджеру "Телеграм", що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою розсилки посилань від імені заявниці про нібито про необхідність надання їй грошових коштів (ІТС ІПНП № 11257 від 13.09.2023). 14.09.2023 року за даним фактом було розпочате кримінальне провадження та внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001271, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила, що 12.09.2023 о 13 год. 27 хв. на її мобільний номер подзвонив чоловік з номеру НОМЕР_1 та, не повідомивши власного імені, назвався представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому вказаний чоловік розповів, що потерпіла приймає участь у акції та її виграш складає 200 бонусів. Після чого чоловік сказав, що потерпілій на телефон прийде СМС повідомлення з кодом, та щоб отримати бонуси, їй потрібно повідомити код цьому чоловікові. 13.09.2023, приблизно о 15:00, коли потерпіла перебувала вдома, на її мобільний номер подзвонила сестра ОСОБА_6 , яка на час вчинення події перебувала в Австрії, та запитала потерпілу, навіщо вона просить у Оксани гроші. Після розмови з сестрою потерпіла ОСОБА_5 зрозуміла, що її персональний кабінет у мобільному додатку «Телеграм» зламали, про що вона зробила повідомлення у мобільному додатку «Інстаграм» з метою інформування друзів та знайомих. Через декілька хвилин потерпілій подзвонила подруга на ім`я ОСОБА_7 з мобільного номеру НОМЕР_2 , та повідомила ОСОБА_5 що вже перевела грошові кошти у сумі 2000,00 грн на банківську картку зловмисників НОМЕР_3 . Після чого потерпіла ОСОБА_5 зробила смс-розсилку контактам про те, що в неї зламали персональний кабінет у мобільному додатку «Телеграм», та грошові кошти вона не просила. Ввечері 13.09.2023 ОСОБА_5 подзвонила до поліції та повідомила про кримінальне правопорушення. Допитана в якості свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомила, що 13.09.2023 о 16:00 їй на мобільний телефон у додатку «Телеграм» прийшло повідомлення від подруги ОСОБА_5 з метою позичання грошових коштів у сумі 2000,00 гривень. На пропозицію спілкування в режимі телефонної розмови, отримала повідомлення, що ОСОБА_5 не може зараз спілкуватися та скаржилась, та це терміново. Свідок ОСОБА_8 написала, що зможе перевести грошові кошти, після чого отримала повідомлення у додатку «Телеграм» з номером банківської картки НОМЕР_3 . Так, свідок ОСОБА_8 перевела грошові коти в сумі 2000,00 грн на банківську картку НОМЕР_3 , та подзвонила подрузі ОСОБА_9 . В ході розмови з потерпілою ОСОБА_5 свідок ОСОБА_8 з`ясувала, що аккаунт подруги у додатку «Телеграм» зламали. Після чого свідок ОСОБА_8 подзвонила на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером НОМЕР_4 та зареєструвала повідомлення про втрату грошових коштів.

Враховуючи викладене, з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, у т.ч. для встановлення особи, причетної до вчинення вказаного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку: НОМЕР_3 , на який було переказано грошові кошти 13.09.2023, до документів про рух грошових коштів по вказаному рахунку з 13.09.2023 по теперішній час, який знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись, причини неявки суду невідомі.

Слідча та прокурор, з якою було погоджено клопотання у судове засідання не з`явились, через канцелярію суду подали заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Підстав для визнання явки слідчого обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Згідно з положеннями ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Виходячи з вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0001271 від 14.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 03.10.2023 року вбачається, зокрема, що 13.09.2023, приблизно о 15:00 на її мобільний номер подзвонила сестра ОСОБА_6 , та запитала потерпілу, навіщо вона просить у ОСОБА_6 грошові кошти. Після спілкування з сестрою потерпіла ОСОБА_5 зрозуміла, що її персональний кабінет у мобільному додатку «Телеграм» зламали, про що вона зробила повідомлення у мобільному додатку «Інстаграм» з метою інформування друзів та знайомих. Через декілька хвилин потерпілій подзвонила подруга на ім`я ОСОБА_7 з мобільного номеру НОМЕР_2 , та повідомила ОСОБА_5 , що вже перевела грошові кошти у сумі 2000,00 грн на банківську картку зловмисників № НОМЕР_3 .

З протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 07.12.2024 року вбачається, що 13.09.2023 о 16:00 їй на мобільний телефон у додатку «Телеграм» прийшло повідомлення від подруги ОСОБА_5 з метою позичання грошових коштів у сумі 2000,00 гривень, після спвілкування в додатку свідок ОСОБА_8 перевела грошові коти в сумі 2000,00 грн на банківську картку № НОМЕР_3 , та подзвонила подрузі ОСОБА_9 внаслідок чого з`ясувала, що аккаунт подруги у додатку «Телеграм» зламали.

Відповідно до платіжного доручення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № P24AD4928 ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ) 13.09.2023 о 16:04 год. зі своєї картки/рахунку № НОМЕР_7 на рахунок одержувача ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_3 , здійснила переказ грошових коштів у сумі 2000,00 грн.

З відповіді АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 обслуговується в ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Слідчий суддя, доходить висновку про часткове задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому, клопотання підлягає частковому задоволенню в частині надання тимчасового доступу іншим працівникам ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, окрім зазначених у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0001271 від 14.09.2023 року.

Керуючись ст. ст. 107, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001271 від 14.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю по банківському картковому рахунку: № НОМЕР_3 та документів про рух грошових коштів по вказаному рахунку за період 13.09.2023 до 13.11.2023 включно, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, а саме:

заяв про відкриття/закриття банківського рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «клієнт-банк», а також інших документів, що надавались банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаної банківської картки;

банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення перерахунків з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес виходів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним картковим рахунком, інформація стосовно банкоматів та зняття грошових коштів, а також прив`язаних до них банківських рахунків із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаним банківським рахункам за період з 13.09.2023 до 13.11.2023 включно.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 16.05.2026 року включно.

Роз`яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1