Справа № 462/2505/26
ПОСТАНОВА

Іменем України

23 березня 2026 року Залізничний районний суд м. Львова в складі :

головуючого-судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові кримінальну справу про обвинувачення ОСОБА_4 за ч.2 ст.27, ч.5 ст.191; ч.2 ст.27, ч.3 ст.209; ч.2 ст.27, ч.2 ст.366; ч.3 ст.190; ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України,

в с т а н о в и в :

Згідно обвинувального висновку, ОСОБА_4 обвинувачується у тому, що він упродовж 2006 2007 років умисно вчинив: привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та у великих розмірах;заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та у великих розмірах; вчинення фінансової операції чи укладення угоди з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів; службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки; підроблення документів, вчинені повторно та за попередньою змовою групою осіб; використання завідомо підроблених документів, що мало місце за наступних обставин.

І. Так, ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, діючи в складі злочинної організації та заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, спільно з ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , як організаторами злочинної організації, та ОСОБА_8 , як її членом, а також з участю з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , і за попередньою змовою в групі з ОСОБА_4 , у період з 27.09.2006 по 29.12.2007 вилучила з каси КС "Християнська злагода" та привласнила кошти, залучені від вкладників даної спілки, в сумі 106887 грн., та в період з 25.01.2008 по 29.12.2008 вилучила з каси КС "Надія" та привласнила кошти, залучені від вкладників даної спілки, в сумі 38135 грн., а всього кошти в загальній сумі 145022 грн., а з метою приховування своєї злочинної діяльності, вчинила службові підроблення: виготовила фіктивні документи про видачу зазначених коштів у кредит ОСОБА_4 , а також, з метою створення враження про дійсність вказаних підроблених документів про видачу кредитів, частину викрадених коштів легалізувала шляхом проведення фінансових операцій, а саме, з викрадених коштів вносила у касу спілки певні суми під виглядом оплати за згаданими фіктивними кредитними угодами. Проведення таких фінансових операцій також дозволяло членам злочинної організації у подальшому вносити до звітних документів за звітні періоди інформацію про відсутність простроченої заборгованості за наданими спілкою кредитами і таким чином уникати перевірок її діяльності, в тому числі обставин списання спілкою коштів на видачу кредитів з боку контролюючих та правоохоронних органів.

Так, реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, діючи в складі злочинної організації та заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності згідно розподілу ролей, ОСОБА_8 займався пошуком осіб, під виглядом видачі кредитів яким можна було б вчинити розкрадання коштів зазначених спілок. Приблизно 27.09.2006 ОСОБА_8 , діючи згідно плану злочинної діяльності за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_12 запропонував ОСОБА_4 , з яким до того був знайомий, прийняти участь у розкраданні спільно з службовими особами КС "Християнська злагода" коштів, залучених даною спілкою від її вкладників, під виглядом отримання ним ( ОСОБА_4 ) кредитів. При цьому ОСОБА_8 пояснив ОСОБА_4 , що його роль у розкраданні вказаних коштів буде полягати у тому, що він ( ОСОБА_4 ) буде підписувати фіктивні документи про отримання у спілці коштів у кредит та, з метою унеможливлення виявлення сторонніми особами їх злочинної діяльності, підтверджувати факти отримання ним ( ОСОБА_4 ) повної суми коштів у кредит, а за це він ( ОСОБА_4 ) отримає свою долю від суми викраденого. При цьому ОСОБА_8 також запевнив ОСОБА_4 у тому, що жодних коштів по зазначених фіктивних кредитних договорах сплачувати у спілку не буде потрібно, що він ( ОСОБА_8 ) спільно з службовими особами спілки буде забезпечувати приховування їхньої злочинної діяльності, в тому числі не буде вживати жодних заходів по стягненню з нього ( ОСОБА_4 ) суми коштів, передбачених відповідними фіктивними договорами про видачу йому цих коштів у кредит, а також, в разі виникнення загрози виявлення сторонніми особами їх злочинної діяльності, буде розповідати завідомо неправдиву інформацію про законність видачі зазначених фіктивних кредитів, наявність у нього ( ОСОБА_4 ) значних сум прибутків та заставного майна. Крім того, у подальшому, приблизно 25.01.2008, ОСОБА_8 також запропонував ОСОБА_4 аналогічним чином на таких же умовах прийняти участь у розкраданні спільно з службовими особами КС "Надія" коштів, залучених даною спілкою від її вкладників. На вказані пропозиції ОСОБА_4 дав свою згоду і у подальшому приймав активну участь у розкраданні коштів зазначених кредитних спілок. При цьому ОСОБА_4 не був обізнаний про діяльність вказаної злочинної організації та приймав участь у розкраданні коштів спілок у порівняно невеликих сумах, викрадених під виглядом видачі йому особисто кредитів. У подальшому до розкрадання таким способом коштів вказаних спілок також долучилися ОСОБА_14 , ОСОБА_11 і ОСОБА_13 .

При цьому ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , як організатори злочинної організації, а також ОСОБА_8 та решта вказаних членів злочинної організації, достовірно знали про те, що ОСОБА_4 не має доходів, необхідних для проведення передбачених згаданими фіктивними кредитними угодами щомісячних проплат, та майна, за рахунок якого можна було б стягнути із нього заборгованість по таким фіктивним кредитним угодам, і, діючи з метою приховування своєї злочинної діяльності та створення у сторонніх осіб враження про дійсність угод згаданих фіктивних кредитних угод, вказані члени злочинної організації вирішили частину з викрадених коштів вносити у касу спілки під виглядом проведенні оплат за згаданими фіктивними кредитними угодами ОСОБА_4 .

Дізнавшись від ОСОБА_8 про отримання згоди ОСОБА_4 на участь у розкраданні вказаних коштів, реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, діючи в складі злочинної організації та заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , як організаторами злочинної організації, та ОСОБА_8 , як її членом, з участю решти членів злочинної організації, а також ОСОБА_4 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_8 і до складу зазначеної злочинної організації не входив, зловживаючи своїм службовим становищем, у період вересня 2006 року - грудня 2008 року неодноразово вилучала з каси вказаних спілок та привласнювала кошти, на суму викраденого оформляла фіктивні документи про видачу кредитів ОСОБА_4 , викрадені кошти розподіляли між учасниками такого розкрадання, а з метою приховування своєї злочинної діяльності, частину викрадених коштів вносили у касу спілки під виглядом проведення оплат за вказаними вище фіктивними кредитними угодами ОСОБА_4 . При цьому, оформляючи вказані фіктивні документи про видачу коштів у кредит ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , як особи, котрі були відповідальні за діяльність спілки, в тому числі за належну видачу коштів у кредит, діяли всупереч вимогам ст. 21 п.1 Закону України "Про кредитні спілки", яка гласить, що "кредитна спілка відповідно до свого Статуту ......... надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості", а також діяли всупереч вимог інших статей вказаного Закону України "Про кредитні спілки", Статутів КС "Християнська злагода" та КС "Надія", в порушення окремих статей інших Законів України та нормативних актів, які регулюють діяльність кредитних спілок в Україні, а також всупереч посадових інструкцій працівників КС "Християнська злагода" та КС "Надія", розроблених на підставі зазначених нормативних актів.

Зокрема, ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, діючи в складі злочинної організації та заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, спільно з ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_14 , а також за попередньою змовою в групі з ОСОБА_4 , у період з 27.09.2006 по 29.12.2007 вилучила з каси КС "Християнська злагода" під виглядом видачі кредитів ОСОБА_4 та привласнила кошти, залучені від вкладників даної спілки, в загальній сумі 106887 грн.

1. Так, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, діючи в складі злочинної організації та згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, за погодженням з ОСОБА_7 , ОСОБА_12 та ОСОБА_14 і спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , а також за попередньою змовою в групі з ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні КС "Християнська злагода", що в м. Львові на пл. Галицькій, 15/401, зловживаючи своїм службовим становищем та користуючись доступом до каси спілки, 27.09.2006 вилучила з каси та привласнила 35000 грн., а з метою приховування своєї злочинної діяльності, вчинила службове підроблення, а саме виготовили фіктивні договір про надання кредиту № 300 від 27.09.2006, додаток № 1 до даного договору від 27.09.2006, договір поруки № 300 від 27.09.2006, а також видатковий касовий ордер № 1121 від 27.09.2006 на суму 35000 грн., в які внесли завідомо неправдиву інформацію про те, що вказані кошти у спілці ОСОБА_4 отримав у кредит і має намір повернути їх у визначені договором строки, що поручителем по кредиту виступає ОСОБА_8 і зобов`язується забезпечити виконання кредитного договору. При цьому ОСОБА_9 , з метою приховування своєї причетності до даного епізоду розкрадання коштів спілки, умисно, діючи всупереч своїх службових обов`язків, не склав висновку кредитного інспектора щодо можливості надання такого кредиту.

З метою надання вказаним підробленим документам вигляду достовірних, діючи згідно розподілу ролей, ОСОБА_8 виконав у вказаних фіктивних документах підпис від імені поручителя, ОСОБА_4 виконав у них підписи та рукописний текст від свого імені як одержувача коштів, а ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_12 власноручно виконали у них підписи відповідно від імені керівника, головного бухгалтера та касира КС "Християнська злагода". Крім того, з метою надання вказаним підробленим документам щодо надання кредиту згідно згаданого договору вигляду достовірних та створення враження про правдивість зазначеної у вказаних фіктивних документах інформації щодо наміру ОСОБА_4 у подальшому повернути кошти, ОСОБА_5 спільно з вказаними особами та за погодженням з іншими зазначеними членами злочинної організації долучила до зазначених документів світлокопію страхового полісу про страхування ОСОБА_4 у страховій компанії "Аліко" від 11.10.2006, а також спеціально заповнену та підписану ОСОБА_4 від свого імені заяву-анкету на отримання кредиту, в яку останній, діючи згідно плану злочинної діяльності за попередньою змовою в групі з ОСОБА_8 та з відома інших вказаних членів злочинної організації, вніс завідомо неправдиву інформацію про те, що він працює на посаді комерційного директора ТОВ "Пролісок" та отримує заробітну плату в розмірі по 5000 грн. на місяць, і що кошти він має намір отримати у кредит та повернути їх.

Виготовлені вказаним чином підроблені документи ОСОБА_5 , діючи в складі злочинної організації всупереч інтересам служби та зловживаючи своїм службовим становищем, спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 і з відома інших членів організації, долучила до бухгалтерських документів КС "Християнська злагода" та провела відповідним чином по бухобліку спілки.

При цьому ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей у даному епізоді злочинної діяльності організації, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами, в тому числі вживали заходи з метою залучення від населення коштів для їх подальшого розкрадання членами організації та з метою приховування даного розкрадання, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, а також прибутковість внесення коштів у кредитну спілку.

Частину викрадених таким чином коштів ОСОБА_5 привласнила, а решту розподілила між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 та ОСОБА_8 , а також останній частину коштів передав ОСОБА_4 , як їх долю у розкраданні коштів кредитної спілки.

2. Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_7 , реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, діючи в складі злочинної організації та згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_12 та ОСОБА_14 , і за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , а також за попередньою змовою в групі з ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні Тернопільської філії КС "Християнська злагода", що в м. Тернополі по вул. Над Ставом, 6, зловживаючи своїм службовим становищем та користуючись доступом до каси спілки, 26.02.2007 вилучила з каси спілки та привласнила 19000 грн., а з метою приховування своєї злочинної діяльності вчинила службове підроблення, саме виготовила фіктивні договір № 37/Т про надання кредиту від 26.02.2007; додаток № 1 до даного кредитного договору від 26.02.2007, договір застави та договір поруки від 26.02.2007; а також видатковий касовий ордер № 327 від 26.02.2007 на вказану суму викраденого, в які внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що вказані кошти видані у кредит ОСОБА_4 , який зобов`язується погасити його у визначений договором строк та сплатити відсотки за користування ним, що поручителем по даному кредиту виступає ОСОБА_8 і зобов`язується забезпечити виконання зазначеного договору, і що з метою забезпечення даного кредиту ОСОБА_4 передав спілці у заставу майно вартістю 38000 грн., перелік якого зазначено у додатку № 1 до договору застави. При цьому, з метою унеможливлення у подальшому стягнення вказаних коштів та з метою приховування своєї злочинної діяльності, ОСОБА_7 , діючи за погодженням з вказаними членами створеної нею спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 злочинної організації, умисно не вказала у зазначеному договорі застави переліку заставного майна, згаданого додатку № 1 до договору застави не склала та нотаріально-посвідченого договору застави не оформила, а ОСОБА_9 , з метою приховування своєї причетності до даного епізоду розкрадання коштів спілки, умисно, діючи всупереч своїх службових обов`язків, не склав висновку кредитного інспектора щодо можливості надання такого кредиту.

З метою надання вказаним підробленим документам вигляду достовірних, діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей, ОСОБА_7 проставила на них відтиски печатки Тернопільської філії КС "Християнська злагода" та виконала у них підписи від імені керівника, ОСОБА_12 підписи від імені головного бухгалтера та касира філії, а ОСОБА_4 та ОСОБА_8 виконали у них підписи від свого імені як одержувача коштів та поручителя. Крім того, з метою надання вказаним підробленим документам щодо надання кредиту згідно згаданого договору вигляду достовірних та створення враження про правдивість зазначеної у вказаних фіктивних документах інформації щодо видачі коштів у кредит ОСОБА_4 і наявність у останнього наміру повернути отримані кошти, ОСОБА_7 спільно з вказаними особами та за погодженням з іншими зазначеними членами злочинної організації долучила до зазначених документів спеціально заповнені та підписані ОСОБА_4 від свого імені заяву-анкету на отримання споживчого кредиту в сумі 19000 грн. від 26.02.2007 та анкету клієнта, в які, діючи згідно плану злочинної діяльності за попередньою змовою в групі з ОСОБА_8 та з відома інших членів злочинної організації, ОСОБА_4 вніс завідомо неправдиву інформацію про те, що кошти він має намір отримати у кредит, що він працює на посаді комерційного директора СГС "Пролісок" і отримує заробітну плату в розмірі по 4000 грн. на місяць, що щомісячні доходи членів його сім`ї становлять 4000 грн. і що кошти він має намір повернути упродовж року часу.

Виготовлені вказаним чином підроблені документи ОСОБА_7 , діючи в складі злочинної організації згідно плану злочинної діяльності, всупереч інтересам служби та зловживаючи своїм службовим становищем, спільно з ОСОБА_12 і за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та іншими членами організації, долучила до бухгалтерських документів КС "Християнська злагода" та провела відповідним чином по бухобліку спілки.

При цьому ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_14 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей у даному епізоді злочинної діяльності організації, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами, в тому числі вживали заходи з метою залучення від населення коштів для їх подальшого розкрадання членами організації та з метою приховування даного розкрадання, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, а також прибутковість внесення коштів у кредитну спілку.

Частину викрадених таким чином коштів ОСОБА_5 привласнила, а решту розподілила між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 та ОСОБА_8 , а також останній частину коштів передав ОСОБА_4 , як їх долю у розкраданні коштів кредитної спілки.

3. Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_7 , реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, діючи в складі злочинної організації та згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_12 та ОСОБА_14 , і за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , а також за попередньою змовою в групі з ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні Тернопільської філії КС "Християнська злагода", що в м. Тернополі по вул. Над Ставом, 6, зловживаючи своїм службовим становищем та користуючись доступом до каси спілки, 27.09.2007 та 29.12.2007 вилучила з каси спілки та привласнила відповідно 1643 грн. та 1357 грн., а всього кошти в загальній сумі 3000 грн., а з метою приховування своєї злочинної діяльності вчинила службове підроблення, саме виготовила фіктивні договір № 162/Т про надання кредиту від 27.09.2007; додаток № 1 до даного кредитного договору від 27.09.2007, договір застави від 27.09.2007; додаткові угоди № 1 від 27.09.2007 та № 2 від 29.12.2007, а також видаткові касові ордери № 2274 від 27.09.2007 на суму 1643 грн. та № 3314 від 29.12.2007 на суму 1357 грн., в які внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що вказані кошти видані у кредит ОСОБА_4 , який зобов`язується погасити його у визначений договором строк та сплатити відсотки за користування ним, і що з метою забезпечення даного кредиту ОСОБА_4 передав спілці у заставу майно вартістю 6000 грн., перелік якого зазначено у додатку № 1 до договору застави. При цьому, з метою унеможливлення у подальшому стягнення вказаних коштів та з метою приховування своєї злочинної діяльності, ОСОБА_7 , діючи за погодженням з вказаними членами створеної нею спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 злочинної організації, умисно не вказала у зазначеному договорі застави переліку заставного майна, згаданого додатку № 1 до договору застави не склала та нотаріально-посвідченого договору застави не оформила, а ОСОБА_9 , з метою приховування своєї причетності до даного епізоду розкрадання коштів спілки, умисно, діючи всупереч своїх службових обов`язків, не склав висновку кредитного інспектора щодо можливості надання такого кредиту.

З метою надання вказаним підробленим документам вигляду достовірних, діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей, ОСОБА_7 проставила на них відтиски печатки Тернопільської філії КС "Християнська злагода" та виконала у них підписи від імені керівника, ОСОБА_12 підписи від імені головного бухгалтера та касира філії, а ОСОБА_4 виконав у них підписи від свого імені як одержувача коштів. Крім того, з метою надання вказаним підробленим документам щодо надання кредиту згідно згаданого договору вигляду достовірних та створення враження про правдивість зазначеної у вказаних фіктивних документах інформації щодо видачі коштів у кредит ОСОБА_4 і наявність у останнього наміру повернути отримані кошти, ОСОБА_7 спільно з вказаними особами та за погодженням з іншими зазначеними членами злочинної організації долучила до зазначених документів спеціально заповнену та підписану ОСОБА_4 від свого імені заяву-анкету на отримання споживчого кредиту в сумі 3000 грн. від 27.09.2007, в яку, діючи згідно плану злочинної діяльності за попередньою змовою в групі з ОСОБА_8 та з відома інших членів злочинної організації, ОСОБА_4 вніс завідомо неправдиву інформацію про те, що кошти він має намір отримати у кредит, що він отримує заробітну плату в розмірі по 1500 грн. на місяць і що кошти він має намір повернути упродовж року часу. При цьому, заповнюючи вказану заяву-анкету, ОСОБА_4 умисно не зазначив у ній місця своєї роботи, так як в той період фактично ніде не працював.

Виготовлені вказаним чином підроблені документи ОСОБА_7 , діючи в складі злочинної організації згідно плану злочинної діяльності, всупереч інтересам служби та зловживаючи своїм службовим становищем, спільно з ОСОБА_12 і за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та іншими членами організації, долучила до бухгалтерських документів КС "Християнська злагода" та провела відповідним чином по бухобліку спілки.

При цьому ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_14 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей у даному епізоді злочинної діяльності організації, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами, в тому числі вживали заходи з метою залучення від населення коштів для їх подальшого розкрадання членами організації та з метою приховування даного розкрадання, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, а також прибутковість внесення коштів у кредитну спілку.

Частину викрадених таким чином коштів ОСОБА_5 привласнила, а решту розподілила між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 та ОСОБА_8 , а також останній частину коштів передав ОСОБА_4 , як їх долю у розкраданні коштів кредитної спілки.

4. Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, діючи в складі злочинної організації та згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, за погодженням з ОСОБА_7 , ОСОБА_12 і ОСОБА_14 і спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , а також за попередньою змовою в групі з ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні КС "Християнська злагода", що в м. Львові на пл. Галицькій, 15/401, зловживаючи своїм службовим становищем та користуючись доступом до каси спілки, 29.09.2007 вилучила з каси та привласнила 43457 грн., а з метою приховування своєї злочинної діяльності, вчинила службове підроблення, а саме виготовили фіктивні договір про надання кредиту № 316/07 від 29.09.2007, додаток № 1 до даного кредитного договору від 29.09.2007, договір поруки № 316/07 від 29.09.2007, а також видатковий касовий ордер № 5999 від 29.09.2007 щодо видачі ОСОБА_4 коштів в сумі 43457 грн., в які внесли завідомо неправдиву інформацію про те, що вказані кошти у спілці ОСОБА_4 отримав у кредит і має намір повернути їх у визначені договором строки, що поручителем по кредиту виступає ОСОБА_8 і зобов`язується забезпечити виконання кредитного договору. При цьому, діючи з метою приховування своєї причетності до даного епізоду розкрадання коштів спілки, ОСОБА_9 , умисно, діючи всупереч своїх службових обов`язків, не склав висновку кредитного інспектора щодо можливості надання такого кредиту, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 умисно не виконали у вказаних фіктивних документах підписи від свого імені як одержувача коштів та поручителя відповідно, а ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 умисно не виконали у вказаних фіктивних документах своїх підписів від імені керівника, головного бухгалтера та касира КС "Християнська злагода".

Виготовлені вказаним чином підроблені документи ОСОБА_5 , діючи в складі злочинної організації всупереч інтересам служби та зловживаючи своїм службовим становищем, спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 і з відома інших членів організації, долучила до бухгалтерських документів КС "Християнська злагода" та провела відповідним чином по бухобліку спілки.

При цьому ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_7 , ОСОБА_14 та ОСОБА_12 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей у даному епізоді злочинної діяльності організації, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами, в тому числі вживали заходи з метою залучення від населення коштів для їх подальшого розкрадання членами організації та з метою приховування даного розкрадання, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, а також прибутковість внесення коштів у кредитну спілку.

Частину викрадених таким чином коштів ОСОБА_5 привласнила, а решту розподілила між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 та ОСОБА_8 , а також останній частину коштів передав ОСОБА_4 , як їх долю у розкраданні коштів кредитної спілки.

5. Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, діючи в складі злочинної організації та згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, за погодженням з ОСОБА_7 , ОСОБА_12 і ОСОБА_14 і спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , а також за попередньою змовою в групі з ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні КС "Християнська злагода", що в м. Львові на пл. Галицькій, 15/401, зловживаючи своїм службовим становищем та користуючись доступом до каси спілки, 28.12.2007 вилучила з каси та привласнила 6430 грн., а з метою приховування своєї злочинної діяльності вчинила службове підроблення, саме виготовила фіктивний видатковий касовий ордер № 9448 від 28.12.2007, в який внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що вказані кошти у спілці ОСОБА_4 отримав у кредит згідно кредитного договору № 584/07 від 28.12.2007.

При цьому, діючи з метою приховування своєї причетності до даного епізоду розкрадання коштів спілки, ОСОБА_9 , умисно, діючи всупереч своїх службових обов`язків, не склав висновку кредитного інспектора щодо можливості надання такого кредиту, ОСОБА_4 умисно не виконав у вказаному фіктивному ордері підпису від свого імені як одержувача коштів; ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 умисно не виконали у вказаному фіктивному ордері своїх підписів від імені керівника, головного бухгалтера та касира КС "Християнська злагода", а також, з метою унеможливлення стягнення у подальшому вказаних коштів, кредитного договору та пакету документів до нього умисно не оформила.

Виготовлені вказаним чином підроблені документи ОСОБА_5 , діючи в складі злочинної організації всупереч інтересам служби та зловживаючи своїм службовим становищем, спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 і з відома інших членів організації, долучила до бухгалтерських документів КС "Християнська злагода" та провела відповідним чином по бухобліку спілки.

При цьому ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_7 , ОСОБА_14 та ОСОБА_12 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей у даному епізоді злочинної діяльності організації, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами, в тому числі вживали заходи з метою залучення від населення коштів для їх подальшого розкрадання членами організації та з метою приховування даного розкрадання, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, а також прибутковість внесення коштів у кредитну спілку.

Частину викрадених таким чином коштів ОСОБА_5 привласнила, а решту розподілила між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 та ОСОБА_8 , а також останній частину коштів передав ОСОБА_4 , як їх долю у розкраданні коштів кредитної спілки.

Крім того, ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, діючи в складі злочинної організації та заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, спільно з ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_14 , а також за попередньою змовою в групі з ОСОБА_4 , у період з 25.01.2008 по 29.12.2008 вилучила з каси КС "Надія" під виглядом видачі кредитів ОСОБА_4 та привласнила кошти, залучені від вкладників даної спілки, в загальній сумі 38135 грн.

6. Так, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 , реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, діючи в складі злочинної організації та згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 і ОСОБА_14 та спільно з ОСОБА_8 , а також за попередньою змовою в групі з ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні КС "Надія", що в м. Львові по вул. Чайковського, 17, зловживаючи своїм службовим становищем та користуючись доступом до каси спілки, 25.01.2008 вилучила з каси та привласнила 30000 грн., а з метою приховування своєї злочинної діяльності, вчинила службове підроблення, а саме виготовили фіктивні договір кредиту № 3 від 25.01.2008, додаток № 1 до даного кредитного договору від 25.01.2008, договір поруки від 25.01.2008, а також видатковий касовий ордер № 26 від 25.01.2008 щодо видачі ОСОБА_4 коштів в сумі 30000 грн., в які внесли завідомо неправдиву інформацію про те, що вказані кошти у спілці ОСОБА_4 отримав у кредит і має намір повернути їх у визначені договором строки, що поручителем по кредиту виступає ОСОБА_8 і зобов`язується забезпечити виконання кредитного договору.

З метою надання вказаним підробленим документам вигляду достовірних, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , діючи згідно розподілу ролей, виконали у них підписи від свого імені як одержувача коштів та поручителя відповідно, а ОСОБА_6 , діючи згідно плану злочинної організації та розподілу ролей, виконала у них підписи від імені керівника спілки.

Крім того, з метою надання вказаним підробленим документам щодо надання кредиту згідно згаданого договору вигляду достовірних та створення хибного враження про намір ОСОБА_4 повернути вказані кошти, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_4 і за погодженням з іншими зазначеними членами злочинної організації долучила до зазначених документів заяву-анкету ОСОБА_4 на отримання кредиту в сумі 30000 грн. від 25.01.2008, а також Протокол № 2 засідання кредитного комітету КС "Надія" від 25.01.2008. У вказану заяву ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_4 внесла завідомо неправдиві дані про те, що вказані кошти ОСОБА_4 має намір отримати в кредит терміном на 12 місяців та повернути їх, а також що він працює на посаді заступника директора ПП "Галицький метеор". Вказану заяву ОСОБА_4 , діючи згідно відведеної йому ролі, підписав від свого імені. У вказаний протокол № 2 ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_8 внесла завідомо неправдиві дані про те, що 25.01.2008 кредитний комітет КС "Надія" розглянув заяву ОСОБА_4 про надання кредиту та прийняв рішення про надання такого кредиту, вчинивши таким чином службове підроблення. Виготовлені

Виготовлені вказаним чином підроблені документи ОСОБА_6 , діючи в складі злочинної організації, всупереч інтересам служби та зловживаючи своїм службовим становищем, спільно з ОСОБА_8 та за погодженням решти вказаних членів злочинної організації, долучила до бухгалтерських документів КС "Надія" та провела відповідним чином по бухобліку спілки.

При цьому ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_14 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей у даному епізоді злочинної діяльності організації, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами, в тому числі вживали заходи з метою залучення від населення коштів для їх подальшого розкрадання членами організації та з метою приховування даного розкрадання, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, а також прибутковість внесення коштів у кредитну спілку.

Частину викрадених таким чином коштів ОСОБА_6 привласнила, а решту розподілила між ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 та ОСОБА_8 , а також останній частину коштів передав ОСОБА_4 , як їх долю у розкраданні коштів кредитної спілки.

7. Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_7 , реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, діючи в складі злочинної організації та згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , і за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , а також за попередньою змовою в групі з ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні Тернопільської філії КС "Надія", що в м. Тернополі по вул. Замковій, 16, зловживаючи своїм службовим становищем та користуючись доступом до каси спілки, 14.02.2008 вилучила з каси та привласнила 3000 грн., а з метою приховування своєї злочинної діяльності вчинила службове підроблення, а саме виготовила фіктивні договір кредиту № 18 від 14.02.2008 та пакет документів до нього, а також видатковий касовий ордер № 95 від 14.02.2008 щодо видачі ОСОБА_4 у кредит коштів в сумі 3000 грн., долучила їх до бухгалтерських документів КС "Надія" та провела відповідним чином по бухобліку спілки.

При цьому ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_14 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей у даному епізоді злочинної діяльності організації, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами, в тому числі вживали заходи з метою залучення від населення коштів для їх подальшого розкрадання членами організації та з метою приховування даного розкрадання, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, а також прибутковість внесення коштів у кредитну спілку.

Частину викрадених таким чином коштів ОСОБА_7 привласнила, а решту розподілила між ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 та ОСОБА_8 , а також останній частину коштів передав ОСОБА_4 , як їх долю у розкраданні коштів кредитної спілки.

8. Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_7 , реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, діючи в складі злочинної організації та згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , і за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , а також за попередньою змовою в групі з ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні Тернопільської філії КС "Надія", що в м. Тернополі по вул. Замковій, 16, зловживаючи своїм службовим становищем та користуючись доступом до каси спілки, 11.09.2008, 27.10.2008, 14.11.2008 та 29.12.2008 вилучила з каси та привласнила відповідно кошти в сумі 4035 грн., 290 грн., 460 грн. та 350 грн., а всього кошти в загальній сумі 5135 грн., а з метою приховування своєї злочинної діяльності вчинила службове підроблення, а саме виготовила фіктивні договір кредитної лінії № 14 від 11.09.2008, графік розрахунків від 11.09.2008, заяви на видачу коштів в межах кредитної лінії та додаткові угоди на видачу кредитних коштів за №№ 1-4 відповідно від 11.09.2008, 27.10.2008, 14.11.2008 та 2912.2008, а також видаткові касові ордери № 63 від 11.09.2008 на суму 4035 грн., № 115 від 27.10.2008 на суму 290 грн., № 145 від 14.11.2008 на суму 460 грн. та № 197 від 29.12.2008 на суму 350 грн. щодо видачі ОСОБА_4 зазначених кредитних коштів, в які внесли завідомо неправдиву інформацію про те, що вказані кошти у спілці ОСОБА_4 отримав у кредит і має намір повернути їх у визначені договором строки. При цьому ОСОБА_8 , з метою приховування своєї причетності до даного епізоду розкрадання коштів спілки, умисно, діючи всупереч своїх службових обов`язків, не склав висновку кредитного інспектора щодо можливості надання такого кредиту.

З метою надання вказаним підробленим документам вигляду достовірних, ОСОБА_4 виконав у них підписи від свого імені як одержувача коштів, ОСОБА_7 , діючи згідно плану злочинної організації та розподілу ролей, виконала у них підписи від імені керівника спілки, а у зазначених завідомо фіктивних видаткових касових ордерах ОСОБА_12 та ОСОБА_13 виконала підписи відповідно від імені головного бухгалтера та касира філії.

Крім того, з метою надання вказаним підробленим документам щодо надання кредиту згідно згаданого договору вигляду достовірних та створення враження про правдивість зазначеної у вказаних фіктивних документах інформації щодо видачі коштів у кредит ОСОБА_4 і наявність у останнього наміру повернути отримані кошти, ОСОБА_7 спільно з вказаними особами та за погодженням з іншими зазначеними членами злочинної організації долучила до зазначених документів спеціально заповнені нею спільно з ОСОБА_4 та підписані ним від свого імені заяву на отримання споживчого кредиту в сумі 10000 грн. від 11.09.2008 та анкету, в які, діючи згідно плану злочинної діяльності за попередньою змовою в групі з ОСОБА_8 та з відома інших членів злочинної організації, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_4 внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що кошти останній має намір отримати у кредит, що він працює на посаді помічника директора СГС "Пролісок" та за 6 останній місяців отримав заробітну плату в розмірі 30000 грн., а також отримує додаткові доходи у сумі 1500 грн. на місяць, і що кошти він має намір повернути упродовж року часу.

Виготовлені вказаним чином підроблені документи ОСОБА_7 , діючи в складі злочинної організації згідно плану злочинної діяльності, всупереч інтересам служби та зловживаючи своїм службовим становищем, спільно з ОСОБА_12 та ОСОБА_8 і за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та іншими членами організації, долучила до бухгалтерських документів КС "Надія" та провела відповідним чином по бухобліку спілки.

При цьому ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та ОСОБА_4 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей у даному епізоді злочинної діяльності організації, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами, в тому числі вживали заходи з метою залучення від населення коштів для їх подальшого розкрадання членами організації та з метою приховування даного розкрадання, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, а також прибутковість внесення коштів у кредитну спілку.

Частину викрадених таким чином коштів ОСОБА_7 привласнила, а решту розподілила між ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та ОСОБА_8 , а також останній частину коштів передав ОСОБА_4 , як їх долю у розкраданні коштів кредитної спілки.

А всього ОСОБА_4 у період з 27.09.2006 по 29.12.2007 вилучив з каси КС "Християнська злагода" та привласнив кошти, залучені від вкладників даної спілки, в сумі 106887 грн., та в період з 25.01.2008 по 29.12.2008 вилучив з каси КС "Надія" та привласнив кошти, залучені від вкладників даної спілки, в сумі 38135 грн., а всього кошти в загальній сумі 145022 грн., що складає особливо великі розміри.

Таким чином, своїми вищевказаними умисними діями ОСОБА_4 вчинив привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені повторно, в особливо великих розмірах, тобто скоїв злочин, передбачений ч. 2 ст. 27, ч.5 ст.191 КК України.

ІІ. Крім того, діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей за погодженням і спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 і ОСОБА_8 , а також за попередньою змовою в групі з ОСОБА_4 , з метою приховування своєї вищевказаної попередньої злочинної діяльності шляхом надання вищевказаним фактам вилучення коштів з каси спілки вигляду видачі кредитів та створення враження про достовірність зазначених вище фіктивних кредитних угод, ОСОБА_5 частину викрадених нею зазначеним чином в складі злочинної організації коштів легалізувала шляхом проведення фінансових операцій, а саме у період з 30.10.2006 по 23.04.2009 внесла у касу КС "Християнська злагода" та КС "Надія" відповідно 91037,68 грн. та 3650,32 грн., а всього 94688 грн., під виглядом проведення оплат за вказаними вище фіктивними угодами.

2.1. Так, продовжуючи свою злочинну діяльність, 30.10.2006 та 29.12.2006 ОСОБА_5 , діючи в складі злочинної організації згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей, з метою приховування своєї попередньої злочинної діяльності та створення враження про дійсність згаданих фіктивних кредитних угод, спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 і за погодженням з ОСОБА_7 , ОСОБА_14 та ОСОБА_12 , а також за попередньою змовою в групі з ОСОБА_4 , частину коштів у сумі 35000 грн., викрадених нею 27.09.2006 за вказаних вище обставин спільно з вказаними членами злочинної організації під виглядом видачі ОСОБА_4 кредиту згідно кредитного договору № 300 від 27.09.2006, а саме кошти в сумі 3910 грн., легалізувала шляхом проведення фінансових операцій, а саме 30.10.2006 та 29.12.2006 внесла у касу ГО КС "Християнська злагода", що в м. Львові на пл. Галицькій, 15/403, кошти в сумі відповідно 1910 грн. та 2000 грн. під виглядом проведення оплати згідно вищевказаного фіктивного кредитного договору № 300 від 27.09.2006, позичальником за яким був вказаний ОСОБА_4 , а, для надання таким операціям вигляду достовірних та законних, за попередньою змовою з вищевказаними членами злочинної організації, повторно вчинила службове підроблення. Так, за фактом зазначеного внесення коштів ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи згідно розподілу ролей та плану злочинної діяльності, спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 і за погодженням з іншими вказаними членами злочинної організації, а також за попередньою змовою в групі з ОСОБА_4 , оформила відповідні прибуткові касові ордери № 3571 від 30.10.2006 на суму 1910 грн. та № 5416 від 29.12.2006 на суму 2000 грн., в які внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що дані кошти внесені як оплата за вказаною кредитною угодою № 300 від 27.09.2006. Діючи згідно розподілу ролей, у вказаних ордерах ОСОБА_6 та ОСОБА_10 виконали підписи від імені головного бухгалтера та касира, ОСОБА_5 проставила на них відтиски печатки спілки, після чого спільно з вказаними особами долучила їх до бухгалтерських документів спілки та провела відповідним чином по бухгалтерському обліку КС "Християнська злагода" і при цьому вказала у базі даних бухобліку, що 30.10.2006 вказані кошти внесені згідно прибуткових касових ордерів за вказану дату №№ 3571 та 3572 на суму відповідно 1898,63 грн. та 11,37 грн.

При цьому ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_7 , ОСОБА_14 та ОСОБА_12 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей у даному епізоді злочинної діяльності, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами та легалізації привласнених коштів, в тому числі вживали заходи з метою залучення від населення коштів для їх подальшого розкрадання членами організації та з метою приховування даного розкрадання та легалізації, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, а також прибутковість внесення коштів у кредитну спілку.

2.2. Продовжуючи свою злочинну діяльність, 12.03.2007, 31.03.2007 та 07.09.2007 ОСОБА_5 , діючи в складі злочинної організації згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей, з метою приховування своєї попередньої злочинної діяльності та створення враження про дійсність згаданих фіктивних кредитних угод, спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 і за погодженням з ОСОБА_7 , ОСОБА_14 та ОСОБА_12 , а також за попередньою змовою в групі з ОСОБА_4 , частину коштів у сумі 19000 грн., викрадених нею 26.02.2007 за вказаних вище обставин спільно з вказаними членами злочинної організації під виглядом видачі ОСОБА_4 кредиту згідно кредитного договору № 37/Т від 26.02.2007, а саме кошти в сумі 8742,37 грн., легалізувала шляхом проведення фінансових операцій, а саме 12.03.2007, 31.03.2007 та 07.09.2007 внесла у касу ГО КС "Християнська злагода", що в м. Львові на пл. Галицькій, 15/403, кошти в сумі відповідно 1200 грн., 5542,37 грн. та 2000 грн., а всього в загальній сумі 8742,37 грн., під виглядом проведення оплати згідно вищевказаного фіктивного кредитного договору № 300 від 27.09.2006, позичальником за яким був вказаний ОСОБА_4 , а, для надання таким операціям вигляду достовірних та законних, за попередньою змовою з вищевказаними членами злочинної організації, повторно вчинила службове підроблення. Так, за фактом зазначеного внесення коштів ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи згідно розподілу ролей та плану злочинної діяльності, спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 і за погодженням з іншими вказаними членами злочинної організації, а також за попередньою змовою в групі з ОСОБА_4 , оформила відповідні прибуткові касові ордери №№ 1932, 3572 та 5416 за вказані дати на вказані суми, в які внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що дані кошти внесені як оплата за вказаною кредитною угодою № 300 від 27.09.2006. Діючи згідно розподілу ролей, у вказаних ордерах ОСОБА_6 та ОСОБА_10 виконали підписи від імені головного бухгалтера та касира, ОСОБА_5 проставила на них відтиски печатки спілки, після чого спільно з вказаними особами долучила їх до бухгалтерських документів спілки та провела відповідним чином по бухгалтерському обліку КС "Християнська злагода".

При цьому ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_7 , ОСОБА_14 та ОСОБА_12 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей у даному епізоді злочинної діяльності, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами та легалізації привласнених коштів, в тому числі вживали заходи з метою залучення від населення коштів для їх подальшого розкрадання членами організації та з метою приховування даного розкрадання та легалізації, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, а також прибутковість внесення коштів у кредитну спілку.

2.3. Продовжуючи свою злочинну діяльність, 26.03.2007, 26.04.2007, 26.05.2007, 15.06.2007, 30.07.2007 та 13.09.2007, ОСОБА_7 , діючи в складі злочинної організації згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей, з метою приховування своєї попередньої злочинної діяльності та створення враження про дійсність згаданих фіктивних кредитних угод, спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_12 і за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_14 , а також за попередньою змовою в групі з ОСОБА_4 , частину коштів у сумі 19000 грн., викрадених нею 26.02.2007 за вказаних вище обставин спільно з вказаними членами злочинної організації під виглядом видачі ОСОБА_4 кредиту згідно кредитного договору № 37/Т від 26.02.2007, а саме кошти в сумі 5500 грн., легалізувала шляхом проведення фінансових операцій, а саме 26.03.2007, 26.04.2007, 26.05.2007, 15.06.2007, 30.07.2007 та 13.09.2007 внесла у касу Тернопільської філії КС "Християнська злагода", що в м. Тернополі по вул. Над Ставом, 6, кошти в сумі відповідно 1000 грн., 1000 грн., 1000 грн., 1000 грн., 1000 грн. та 500 грн. під виглядом проведення оплати згідно вищевказаного фіктивного кредитного договору № 37/Т від 26.02.2007, позичальником за яким був вказаний ОСОБА_4 , а, для надання таким операціям вигляду достовірних та законних, за попередньою змовою з вищевказаними членами злочинної організації, повторно вчинила службове підроблення. Так, за фактом зазначеного внесення коштів ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи згідно розподілу ролей та плану злочинної діяльності, спільно з ОСОБА_12 і за погодженням з іншими вказаними членами злочинної організації, а також за попередньою змовою в групі з ОСОБА_4 , оформила відповідні прибуткові касові ордери №№ 1193, 1476, 1764, 2200 та 2705 відповідно за вказані дати на вказані суми, в які внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що дані кошти внесені як оплата за вказаною кредитною угодою № 37/Т від 26.02.2007. Діючи згідно розподілу ролей, у вказаних ордерах ОСОБА_7 та ОСОБА_12 виконали підписи від імені головного бухгалтера та касира, проставили на них відтиски печатки спілки, після чого долучили їх до бухгалтерських документів спілки та провели відповідним чином по бухгалтерському обліку КС "Християнська злагода".

При цьому ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 та ОСОБА_9 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей у даному епізоді злочинної діяльності, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами та легалізації привласнених коштів, в тому числі вживали заходи з метою залучення від населення коштів для їх подальшого розкрадання членами організації та з метою приховування даного розкрадання та легалізації, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, а також прибутковість внесення коштів у кредитну спілку.

2.4. Продовжуючи свою злочинну діяльність, 27.09.2007, ОСОБА_7 , діючи в складі злочинної організації згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей, з метою приховування своєї попередньої злочинної діяльності та створення враження про дійсність згаданих фіктивних кредитних угод, спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_12 і за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_14 , а також за попередньою змовою в групі з ОСОБА_4 , частину коштів у сумі 1643 грн., викрадених нею цього ж дня, тобто 27.09.2007, за вказаних вище обставин спільно з вказаними членами злочинної організації під виглядом видачі ОСОБА_4 кредиту згідно кредитного договору № 162/Т від 27.09.2007, а саме кошти в сумі 1642,6 грн., легалізувала шляхом проведення фінансових операцій, а саме 27.09.2007 внесла у касу Тернопільської філії КС "Християнська злагода", що в м. Тернополі по вул. Над Ставом, 6, вказані кошти в сумі 1642,6 грн. під виглядом проведення оплати згідно вищевказаного фіктивного кредитного договору № 37/Т від 26.02.2007, позичальником за яким був вказаний ОСОБА_4 , а, для надання такій операції вигляду достовірної та законної, за попередньою змовою з вищевказаними членами злочинної організації, повторно вчинила службове підроблення. Так, за фактом зазначеного внесення коштів ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи згідно розподілу ролей та плану злочинної діяльності, спільно з ОСОБА_12 і за погодженням з іншими вказаними членами злочинної організації, а також за попередньою змовою в групі з ОСОБА_4 , оформила відповідний прибутковий касовий ордер № 2817 за вказану дату на вказану суму, в який внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що дані кошти внесені як оплата за вказаною кредитною угодою № 37/Т від 26.02.2007. Діючи згідно розподілу ролей, у вказаному ордері ОСОБА_12 виконала підписи від імені головного бухгалтера та касира, ОСОБА_7 проставили на ньому відтиск печатки спілки, після чого долучила його до бухгалтерських документів спілки та провела відповідним чином по бухгалтерському обліку КС "Християнська злагода".

При цьому ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 та ОСОБА_9 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей у даному епізоді злочинної діяльності, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами та легалізації привласнених коштів, в тому числі вживали заходи з метою залучення від населення коштів для їх подальшого розкрадання членами організації та з метою приховування даного розкрадання та легалізації, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, а також прибутковість внесення коштів у кредитну спілку.

2.5. Продовжуючи свою злочинну діяльність, 29.09.2007 ОСОБА_5 , діючи в складі злочинної організації згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей, з метою приховування своєї попередньої злочинної діяльності та створення враження про дійсність згаданих фіктивних кредитних угод, спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 і за погодженням з ОСОБА_7 , ОСОБА_14 та ОСОБА_12 , а також за попередньою змовою в групі з ОСОБА_4 , частину коштів у сумі 43457 грн., викрадених нею цього ж дня, тобто 29.09.2007, за вказаних вище обставин спільно з вказаними членами злочинної організації під виглядом видачі ОСОБА_4 кредиту згідно кредитного договору № 316/07 від 29.09.2007, а саме кошти в сумі 43456,46 грн., легалізувала шляхом проведення фінансових операцій, а саме 29.09.2007 внесла у касу ГО КС "Християнська злагода", що в м. Львові на пл. Галицькій, 15/403, вказані кошти в сумі 43456,46 грн. під виглядом проведення оплати згідно вищевказаного фіктивного кредитного договору № 300 від 27.09.2006, позичальником за яким був вказаний ОСОБА_4 , а, для надання таким операціям вигляду достовірних та законних, за попередньою змовою з вищевказаними членами злочинної організації, повторно вчинила службове підроблення. Так, за фактом зазначеного внесення коштів ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи згідно розподілу ролей та плану злочинної діяльності, спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 і за погодженням з іншими вказаними членами злочинної організації, а також за попередньою змовою в групі з ОСОБА_4 , оформила відповідний прибутковий касовий ордер № 8182 від 29.09.2007 на суму 43456,46 грн., в який внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що дані кошти внесені як оплата за вказаною кредитною угодою № 300 від 27.09.2006. Діючи згідно розподілу ролей, у вказаному ордері ОСОБА_10 виконала підписи від імені головного бухгалтера та касира, ОСОБА_5 проставила на ньому відтиск печатки спілки, після чого спільно з вказаними особами долучила їх до бухгалтерських документів спілки та провела відповідним чином по бухгалтерському обліку КС "Християнська злагода" і при цьому вказала у базі даних бухобліку, що вказані кошти внесені згідно прибуткових касових ордерів за вказану дату №№ 8182 та 8183 на суму відповідно 8467,83 грн. та 34988,63 грн.

При цьому ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_7 , ОСОБА_14 та ОСОБА_12 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей у даному епізоді злочинної діяльності, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами та легалізації привласнених коштів, в тому числі вживали заходи з метою залучення від населення коштів для їх подальшого розкрадання членами організації та з метою приховування даного розкрадання та легалізації, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, а також прибутковість внесення коштів у кредитну спілку.

2.6. Продовжуючи свою злочинну діяльність, 28.12.2007 ОСОБА_5 , діючи в складі злочинної організації згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей, з метою приховування своєї попередньої злочинної діяльності та створення враження про дійсність згаданих фіктивних кредитних угод, спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 і за погодженням з ОСОБА_7 , ОСОБА_14 та ОСОБА_12 , а також за попередньою змовою в групі з ОСОБА_4 , частину коштів у сумі 6430 грн., викрадених нею цього ж дня, тобто 28.12.2007, за вказаних вище обставин спільно з вказаними членами злочинної організації під виглядом видачі ОСОБА_4 кредиту згідно кредитного договору № 584/07 від 28.12.2007, а саме кошти в сумі 6429,25 грн., легалізувала шляхом проведення фінансових операцій, а саме 28.12.2007 внесла у касу ГО КС "Християнська злагода", що в м. Львові на пл. Галицькій, 15/403, вказані кошти в сумі 6429,25 грн. під виглядом проведення оплати згідно вищевказаного фіктивного кредитного договору № 316/07 від 29.09.2007, позичальником за яким був вказаний ОСОБА_4 , а, для надання таким операціям вигляду достовірних та законних, за попередньою змовою з вищевказаними членами злочинної організації, повторно вчинила службове підроблення. Так, за фактом зазначеного внесення коштів ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи згідно розподілу ролей та плану злочинної діяльності, спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 і за погодженням з іншими вказаними членами злочинної організації, а також за попередньою змовою в групі з ОСОБА_4 , оформила відповідний прибутковий касовий ордер № 10942 від 28.12.2007 на суму 6429,25 грн., в який внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що дані кошти внесені як оплата за вказаною кредитною угодою № 316/07 від 29.09.2007, після чого спільно з вказаними особами долучила їх до бухгалтерських документів спілки та провела відповідним чином по бухгалтерському обліку КС "Християнська злагода". При цьому, з метою приховування своєї причетності до даного епізоду злочинної діяльності ОСОБА_5 не проставила на вказаному ордері відтиску печатки, а ОСОБА_10 та ОСОБА_11 умисно не виконали у ньому підписів від імені головного бухгалтера та касира спілки.

При цьому ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_7 , ОСОБА_14 та ОСОБА_12 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей у даному епізоді злочинної діяльності, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами та легалізації привласнених коштів, в тому числі вживали заходи з метою залучення від населення коштів для їх подальшого розкрадання членами організації та з метою приховування даного розкрадання та легалізації, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, а також прибутковість внесення коштів у кредитну спілку.

2.7. Продовжуючи свою злочинну діяльність, 29.12.2007, ОСОБА_7 , діючи в складі злочинної організації згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей, з метою приховування своєї попередньої злочинної діяльності та створення враження про дійсність згаданих фіктивних кредитних угод, спільно з ОСОБА_8 і за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 та ОСОБА_12 , а також за попередньою змовою в групі з ОСОБА_4 , кошти у сумі 1357 грн., викрадені нею цього ж дня, тобто 29.12.2007, за вказаних вище обставин спільно з вказаними членами злочинної організації під виглядом видачі ОСОБА_4 кредиту згідно кредитного договору № 162/Т від 27.09.2007, легалізувала шляхом проведення фінансових операцій, а саме 29.12.2007 внесла у касу Тернопільської філії КС "Християнська злагода", що в м. Тернополі по вул. Над Ставом, 6, вказані кошти в сумі 1357 грн. під виглядом проведення оплати згідно вищевказаних фіктивних кредитних договорів № 37/Т від 26.02.2007 та № 162/Т від 27.09.2007, позичальником за якими був вказаний ОСОБА_4 , а, для надання такій операції вигляду достовірної та законної, за попередньою змовою з вищевказаними членами злочинної організації, повторно вчинила службове підроблення. Так, за фактом зазначеного внесення коштів ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи згідно розподілу ролей та плану злочинної діяльності, і за погодженням з іншими вказаними членами злочинної організації, а також за попередньою змовою в групі з ОСОБА_4 , оформила відповідні прибуткові касові ордери № 3955 та 3954 за вказану дату на суму відповідно 1100 грн. та 257 грн., в які внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що дані кошти внесені як оплата за вказаними кредитними угодами № 37/Т від 26.02.2007 та № 162/Т від 27.09.2007. Діючи згідно розподілу ролей, у вказаних ордерах ОСОБА_7 проставила відтиск печатки спілки, зловживаючи своїм службовим становищем надала їх працівникам філії спілки для підпису від імені головного бухгалтера та касира, після чого долучила ці ордери до бухгалтерських документів спілки та провела відповідним чином по бухгалтерському обліку КС "Християнська злагода".

При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_8 крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_9 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей у даному епізоді злочинної діяльності, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами та легалізації привласнених коштів, в тому числі вживали заходи з метою залучення від населення коштів для їх подальшого розкрадання членами організації та з метою приховування даного розкрадання та легалізації, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, а також прибутковість внесення коштів у кредитну спілку.

2.8. Продовжуючи свою злочинну діяльність, 25.01.2008, ОСОБА_7 , діючи в складі злочинної організації згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей, з метою приховування своєї попередньої злочинної діяльності та створення враження про дійсність згаданих фіктивних кредитних угод, спільно з ОСОБА_8 і за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 та ОСОБА_12 , а також за попередньою змовою в групі з ОСОБА_4 , частину вказаних коштів сумі 30000 грн., викрадених нею цього ж дня, тобто 25.01.2008, за вказаних вище обставин спільно з вказаними членами злочинної організації під виглядом видачі ОСОБА_4 у ГО КС "Надія" кредиту згідно кредитного договору № 3 від 25.01.2008, а саме кошти в сумі 15000 грн., легалізувала шляхом проведення фінансових операцій, а саме 25.01.2008 внесла у касу Тернопільської філії КС "Християнська злагода", що в м. Тернополі по вул. Над Ставом, 6, вказані кошти в сумі 15000 грн. під виглядом проведення оплати згідно вищевказаних фіктивних кредитних договорів № 37/Т від 26.02.2007 та № 162/Т від 27.09.2007, позичальником за якими був вказаний ОСОБА_4 , а, для надання такій операції вигляду достовірної та законної, за попередньою змовою з вищевказаними членами злочинної організації, повторно вчинила службове підроблення. Так, за фактом зазначеного внесення коштів ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи згідно розподілу ролей та плану злочинної діяльності, спільно з ОСОБА_7 і за погодженням з іншими вказаними членами злочинної організації, а також за попередньою змовою в групі з ОСОБА_4 , оформила відповідні прибуткові касові ордери № 297 та 296 за вказану дату на суму відповідно 13000 грн. та 2000 грн., в які внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що дані кошти внесені як оплата за вказаними кредитними угодами № 37/Т від 26.02.2007 та № 162/Т від 27.09.2007. Діючи згідно розподілу ролей, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, надала вказані документи для підписання від імені бухгалтера та касира працівникам філії, після чого долучила ці ордери до бухгалтерських документів спілки та провела відповідним чином по бухгалтерському обліку КС "Християнська злагода".

При цьому ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_9 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей у даному епізоді злочинної діяльності, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами та легалізації привласнених коштів, в тому числі вживали заходи з метою залучення від населення коштів для їх подальшого розкрадання членами організації та з метою приховування даного розкрадання та легалізації, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, а також прибутковість внесення коштів у кредитну спілку.

2.9. Продовжуючи свою злочинну діяльність, 30.01.2008 ОСОБА_5 , діючи в складі злочинної організації згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей, з метою приховування своєї попередньої злочинної діяльності та створення враження про дійсність згаданих фіктивних кредитних угод, спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 і за погодженням з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 та ОСОБА_12 , а також за попередньою змовою в групі з ОСОБА_4 , частину коштів у сумі 30000 грн., викрадених нею 25.01.2008, за вказаних вище обставин спільно з вказаними членами злочинної організації під виглядом видачі ОСОБА_4 у ГО КС "Надія" кредиту згідно кредитного договору № 3 від 25.01.2008, а саме кошти в сумі 5000 грн., легалізувала шляхом проведення фінансових операцій, а саме 30.01.2008 внесла у касу ГО КС "Християнська злагода", що в м. Львові на пл. Галицькій, 15/403, вказані кошти в сумі 5000 грн. під виглядом проведення оплати згідно вищевказаних фіктивних кредитних договорів № 316/07 від 29.09.2007 та № 584/07 від 28.12.2007, позичальником за якими був вказаний ОСОБА_4 , а, для надання таким операціям вигляду достовірних та законних, за попередньою змовою з вищевказаними членами злочинної організації, повторно вчинила службове підроблення. Так, за фактом зазначеного внесення коштів ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи згідно розподілу ролей та плану злочинної діяльності, спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 і за погодженням з іншими вказаними членами злочинної організації, а також за попередньою змовою в групі з ОСОБА_4 , оформила відповідний прибутковий касовий ордер № 621 від 30.01.2008 на суму 4500 грн., в який внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що дані кошти внесені як оплата за вказаною кредитною угодою № 316/07 від 29.09.2007. На виготовленому таким чином підробленому документі, діючи згідно розподілу ролей, ОСОБА_10 виконала підписи від імені головного бухгалтера та касира, ОСОБА_5 проставила на даному ордері відтиск печатки спілки, після чого спільно з вказаними особами долучила його до бухгалтерських документів спілки та провела відповідним чином по бухгалтерському обліку КС "Християнська злагода" і при цьому вказала у базі даних бухобліку спілки, що вказані кошти в сумі 5000 грн. оприбутковані згідно прибуткових касових ордерів №№ 621 та 620 від 30.01.2008 на суму відповідно 4500 грн. та 500 грн. і що дані кошти внесені як оплата за вказаними кредитними угодами № 316/07 від 29.09.2007 та № 584/07 від 28.12.2007. Діючи з метою приховування своєї причетності до даного епізоду злочинної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 вказаного ордера № 620 на суму 500 грн. умисно не оформили.

При цьому ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 та ОСОБА_12 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей у даному епізоді злочинної діяльності, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами та легалізації привласнених коштів, в тому числі вживали заходи з метою залучення від населення коштів для їх подальшого розкрадання членами організації та з метою приховування даного розкрадання та легалізації, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, а також прибутковість внесення коштів у кредитну спілку.

2.10. Продовжуючи свою злочинну діяльність, 05.03.2008 та 29.03.2008 ОСОБА_6 , діючи в складі злочинної організації згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей, з метою приховування своєї попередньої злочинної діяльності та створення враження про дійсність згаданих фіктивних кредитних угод, спільно з ОСОБА_8 і за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 та ОСОБА_12 , а також за попередньою змовою в групі з ОСОБА_4 , частину коштів у сумі 3000 грн., викрадених нею 14.02.2008, за вказаних вище обставин спільно з вказаними членами злочинної організації під виглядом видачі ОСОБА_4 у Тернопільській філії КС "Надія" під виглядом видачі ОСОБА_4 кредиту згідно кредитного договору № 18 від 14.02.2008, а саме кошти в сумі 1953,56 грн., легалізувала шляхом проведення фінансових операцій, а саме 05.03.2008 та 29.03.2008 внесла у касу ГО КС "Надія", що в м. Львові на вул. Менцинського, 5, кошти в сумі відповідно 1183,56 грн. та 770 грн. під виглядом проведення оплати згідно вищевказаного фіктивного кредитного договору № 3 від 25.01.2008, позичальником за яким був вказаний ОСОБА_4 , а, для надання таким операціям вигляду достовірних та законних, за попередньою змовою з вищевказаними членами злочинної організації, повторно вчинила службове підроблення. Так, за фактом зазначеного внесення коштів ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи згідно розподілу ролей та плану злочинної діяльності, спільно з ОСОБА_8 і за погодженням з іншими вказаними членами злочинної організації, а також за попередньою змовою в групі з ОСОБА_4 , оформила відповідні прибуткові касові ордери №№ 190 та 236 відповідно за вказані дати на вказані суми, в які внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що дані кошти внесені як оплата за вказаною кредитною угодою № 3 від 25.01.2008. На виготовлених таким чином підроблених документах, діючи згідно розподілу ролей, ОСОБА_6 проставила відтиски печатки спілки, після чого спільно з вказаними особами долучила їх до бухгалтерських документів спілки та провела відповідним чином по бухгалтерському обліку КС "Надія".

При цьому ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 та ОСОБА_12 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей у даному епізоді злочинної діяльності, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами та легалізації привласнених коштів, в тому числі вживали заходи з метою залучення від населення коштів для їх подальшого розкрадання членами організації та з метою приховування даного розкрадання та легалізації, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, а також прибутковість внесення коштів у кредитну спілку.

2.11. Продовжуючи свою злочинну діяльність, 27.10.2008, ОСОБА_7 , діючи в складі злочинної організації згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей, з метою приховування своєї попередньої злочинної діяльності та створення враження про дійсність згаданих фіктивних кредитних угод, спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 і за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_14 , а також за попередньою змовою в групі з ОСОБА_4 , частину вказаних коштів сумі 290 грн., викрадених нею цього ж дня, тобто 27.10.2008, за вказаних вище обставин спільно з вказаними членами злочинної організації під виглядом видачі ОСОБА_4 кредиту згідно кредитного договору № 14 від 11.09.2008, а саме кошти в сумі 285 грн., легалізувала шляхом проведення фінансових операцій, а саме 27.10.2008 внесла у касу Тернопільської філії КС "Надія", що в м. Тернополі по вул. Замковій, 16, вказані кошти в сумі 285 грн. під виглядом проведення оплати згідно вищевказаного фіктивного кредитного договору № 14 від 11.09.2008, позичальником за яким був вказаний ОСОБА_4 , а, для надання такій операції вигляду достовірної та законної, за попередньою змовою з вищевказаними членами злочинної організації, повторно вчинила службове підроблення. Так, за фактом зазначеного внесення коштів ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи згідно розподілу ролей та плану злочинної діяльності, спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 і за погодженням з іншими вказаними членами злочинної організації, а також за попередньою змовою в групі з ОСОБА_4 , оформила відповідний прибутковий касовий ордер № 197, датований 24.10.2008, на суму 285 грн., в який внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що дані кошти внесені як оплата за вказаною кредитною угодою № 14 від 11.09.2008. Діючи згідно розподілу ролей, у вказаному ордері ОСОБА_12 та ОСОБА_13 виконали підписи від імені головного бухгалтера та касира, ОСОБА_7 проставила на ньому відтиск печатки спілки, після чого спільно з вказаними особами долучила його до бухгалтерських документів спілки та провела відповідним чином по бухгалтерському обліку КС "Надія".

При цьому ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_8 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_14 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей у даному епізоді злочинної діяльності, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами та легалізації привласнених коштів, в тому числі вживали заходи з метою залучення від населення коштів для їх подальшого розкрадання членами організації та з метою приховування даного розкрадання та легалізації, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, а також прибутковість внесення коштів у кредитну спілку.

2.12. Продовжуючи свою злочинну діяльність, 14.11.2008, ОСОБА_7 , діючи в складі злочинної організації згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей, з метою приховування своєї попередньої злочинної діяльності та створення враження про дійсність згаданих фіктивних кредитних угод, спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 і за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_14 , а також за попередньою змовою в групі з ОСОБА_4 , частину раніше викрадених за вказаних обставин у складі злочинної організації коштів, а саме кошти в сумі 463 грн., в тому числі викрадені нею цього ж дня, тобто 14.11.2008, за вказаних вище обставин спільно з вказаними членами злочинної організації під виглядом видачі ОСОБА_4 кредиту згідно кредитного договору № 14 від 11.09.2008 кошти в сумі 460 грн., легалізувала шляхом проведення фінансових операцій, а саме 14.11.2008 внесла у касу Тернопільської філії КС "Надія", що в м. Тернополі по вул. Замковій, 16, вказані кошти в сумі 463 грн. під виглядом проведення оплати згідно вищевказаного фіктивного кредитного договору № 14 від 11.09.2008, позичальником за яким був вказаний ОСОБА_4 , а, для надання такій операції вигляду достовірної та законної, за попередньою змовою з вищевказаними членами злочинної організації, повторно вчинила службове підроблення. Так, за фактом зазначеного внесення коштів ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи згідно розподілу ролей та плану злочинної діяльності, спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 і за погодженням з іншими вказаними членами злочинної організації, а також за попередньою змовою в групі з ОСОБА_4 , оформила відповідний прибутковий касовий ордер № 219, датований 11.11.2008, на суму 463 грн., в який внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що дані кошти внесені як оплата за вказаною кредитною угодою № 14 від 11.09.2008. Діючи згідно розподілу ролей, у вказаному ордері ОСОБА_12 та ОСОБА_13 виконали підписи від імені головного бухгалтера та касира, ОСОБА_7 проставила на ньому відтиск печатки спілки, після чого спільно з вказаними особами долучила його до бухгалтерських документів спілки та провела відповідним чином по бухгалтерському обліку КС "Надія".

При цьому ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_8 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_14 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей у даному епізоді злочинної діяльності, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами та легалізації привласнених коштів, в тому числі вживали заходи з метою залучення від населення коштів для їх подальшого розкрадання членами організації та з метою приховування даного розкрадання та легалізації, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, а також прибутковість внесення коштів у кредитну спілку.

2.13. Продовжуючи свою злочинну діяльність, 29.12.2008, ОСОБА_7 , діючи в складі злочинної організації згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей, з метою приховування своєї попередньої злочинної діяльності та створення враження про дійсність згаданих фіктивних кредитних угод, спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 і за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_14 , а також за попередньою змовою в групі з ОСОБА_4 , частину раніше викрадених за вказаних обставин цього ж дня, тобто 29.12.2008, за вказаних вище обставин спільно з вказаними членами злочинної організації під виглядом видачі ОСОБА_4 кредиту згідно кредитного договору № 14 від 11.09.2008 коштів у сумі 350 грн., а саме кошти в сумі 348,76 грн., легалізувала шляхом проведення фінансових операцій, а саме 29.12.2008 внесла у касу Тернопільської філії КС "Надія", що в м. Тернополі по вул. Замковій, 16, вказані кошти в сумі 348,76 грн. під виглядом проведення оплати згідно вищевказаного фіктивного кредитного договору № 14 від 11.09.2008, позичальником за яким був вказаний ОСОБА_4 , а, для надання такій операції вигляду достовірної та законної, за попередньою змовою з вищевказаними членами злочинної організації, повторно вчинила службове підроблення. Так, за фактом зазначеного внесення коштів ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи згідно розподілу ролей та плану злочинної діяльності, спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 і за погодженням з іншими вказаними членами злочинної організації, а також за попередньою змовою в групі з ОСОБА_4 , оформила відповідний прибутковий касовий ордер № 269 від 29.12.2008 на суму 348,76 грн., в який внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що дані кошти внесені як оплата за вказаною кредитною угодою № 14 від 11.09.2008. Діючи згідно розподілу ролей, у вказаному ордері ОСОБА_12 та ОСОБА_13 виконали підписи від імені головного бухгалтера та касира, ОСОБА_7 проставила на ньому відтиск печатки спілки, після чого спільно з вказаними особами долучила його до бухгалтерських документів спілки та провела відповідним чином по бухгалтерському обліку КС "Надія".

При цьому ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_8 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_14 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей у даному епізоді злочинної діяльності, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами та легалізації привласнених коштів, в тому числі вживали заходи з метою залучення від населення коштів для їх подальшого розкрадання членами організації та з метою приховування даного розкрадання та легалізації, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, а також прибутковість внесення коштів у кредитну спілку.

2.14. Продовжуючи свою злочинну діяльність, 23.04.2009, ОСОБА_7 , діючи в складі злочинної організації згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей, з метою приховування своєї попередньої злочинної діяльності та створення враження про дійсність згаданих фіктивних кредитних угод, спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_14 і за погодженням з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також за попередньою змовою в групі з ОСОБА_4 , частину раніше викрадених за вказаних обставин у складі злочинної організації коштів, а саме кошти в сумі 600 грн., легалізувала шляхом проведення фінансових операцій, а саме 23.04.2009 внесла у касу Тернопільської філії КС "Надія", що в м. Тернополі по вул. Замковій, 16, вказані кошти в сумі 600 грн. під виглядом проведення оплати згідно вищевказаного фіктивного кредитного договору № 14 від 11.09.2008, позичальником за яким був вказаний ОСОБА_4 , а, для надання такій операції вигляду достовірної та законної, за попередньою змовою з вищевказаними членами злочинної організації, повторно вчинила службове підроблення. Так, за фактом зазначеного внесення коштів ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи згідно розподілу ролей та плану злочинної діяльності, спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 і за погодженням з іншими вказаними членами злочинної організації, а також за попередньою змовою в групі з ОСОБА_4 , оформила відповідний прибутковий касовий ордер № 542 від 23.04.2009 на суму 600 грн., в який внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що дані кошти внесені як оплата за вказаною кредитною угодою № 14 від 11.09.2008. Діючи згідно розподілу ролей, у вказаному ордері ОСОБА_14 виконала підписи від імені головного бухгалтера та касира, ОСОБА_7 проставила на ньому відтиск печатки спілки, після чого спільно з вказаними особами долучила його до бухгалтерських документів спілки та провела відповідним чином по бухгалтерському обліку КС "Надія".

При цьому ОСОБА_7 , ОСОБА_14 та ОСОБА_8 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей у даному епізоді злочинної діяльності, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами та легалізації привласнених коштів, в тому числі вживали заходи з метою залучення від населення коштів для їх подальшого розкрадання членами організації та з метою приховування даного розкрадання та легалізації, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, а також прибутковість внесення коштів у кредитну спілку.

Таким чином, у вказаних умисних діях ОСОБА_4 має місце вчинення фінансових операцій та укладення угод з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а так само використання коштів одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинене повторно, у великому розмірі та за попередньою змовою групою осіб, тобто злочин, передбачений ч.2 ст.27, ч.3 ст.209 КК України.

ІІІ. Крім того, ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, діючи в складі злочинної організації та заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, спільно з ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , як організаторами злочинної організації, та ОСОБА_8 , як її членом, а також з участю з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , і за попередньою змовою в групі з ОСОБА_4 , у період з 27.09.2006 по 29.12.2007 вилучила з каси КС "Християнська злагода" та привласнила кошти, залучені від вкладників даної спілки, в сумі 106887 грн., та в період з 25.01.2008 по 29.12.2008 вилучила з каси КС "Надія" та привласнила кошти, залучені від вкладників даної спілки, в сумі 38135 грн., а всього кошти в загальній сумі 145022 грн., а з метою приховування своєї злочинної діяльності, вчинила службові підроблення: виготовила фіктивні документи про видачу зазначених коштів у кредит ОСОБА_4 , а також, з метою створення враження про дійсність вказаних підроблених документів про видачу кредитів, частину викрадених коштів легалізувала шляхом проведення фінансових операцій, а саме, з викрадених коштів вносила у касу спілки певні суми під виглядом оплати за згаданими фіктивними кредитними угодами, вчинивши службові підроблення.

3. 1. Так, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, діючи в складі злочинної організації та згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, за погодженням з ОСОБА_7 , ОСОБА_12 та ОСОБА_14 і спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , а також за попередньою змовою в групі з ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні КС "Християнська злагода", що в м. Львові на пл. Галицькій, 15/401, зловживаючи своїм службовим становищем та користуючись доступом до каси спілки, 27.09.2006 вилучила з каси та привласнила 35000 грн., а з метою приховування своєї злочинної діяльності, вчинила службове підроблення, а саме виготовили фіктивні договір про надання кредиту № 300 від 27.09.2006, додаток № 1 до даного договору від 27.09.2006, договір поруки № 300 від 27.09.2006, а також видатковий касовий ордер № 1121 від 27.09.2006 на суму 35000 грн., в які внесли завідомо неправдиву інформацію про те, що вказані кошти у спілці ОСОБА_4 отримав у кредит і має намір повернути їх у визначені договором строки, що поручителем по кредиту виступає ОСОБА_8 і зобов`язується забезпечити виконання кредитного договору. При цьому ОСОБА_9 , з метою приховування своєї причетності до даного епізоду розкрадання коштів спілки, умисно, діючи всупереч своїх службових обов`язків, не склав висновку кредитного інспектора щодо можливості надання такого кредиту.

З метою надання вказаним підробленим документам вигляду достовірних, діючи згідно розподілу ролей, ОСОБА_8 виконав у вказаних фіктивних документах підпис від імені поручителя, ОСОБА_4 виконав у них підписи та рукописний текст від свого імені як одержувача коштів, а ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_12 власноручно виконали у них підписи відповідно від імені керівника, головного бухгалтера та касира КС "Християнська злагода". Крім того, з метою надання вказаним підробленим документам щодо надання кредиту згідно згаданого договору вигляду достовірних та створення враження про правдивість зазначеної у вказаних фіктивних документах інформації щодо наміру ОСОБА_4 у подальшому повернути кошти, ОСОБА_5 спільно з вказаними особами та за погодженням з іншими зазначеними членами злочинної організації долучила до зазначених документів світлокопію страхового полісу про страхування ОСОБА_4 у страховій компанії "Аліко" від 11.10.2006, а також спеціально заповнену та підписану ОСОБА_4 від свого імені заяву-анкету на отримання кредиту, в яку останній, діючи згідно плану злочинної діяльності за попередньою змовою в групі з ОСОБА_8 та з відома інших вказаних членів злочинної організації, вніс завідомо неправдиву інформацію про те, що він працює на посаді комерційного директора ТОВ "Пролісок" та отримує заробітну плату в розмірі по 5000 грн. на місяць, і що кошти він має намір отримати у кредит та повернути їх.

Виготовлені вказаним чином підроблені документи ОСОБА_5 , діючи в складі злочинної організації всупереч інтересам служби та зловживаючи своїм службовим становищем, спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 і з відома інших членів організації, долучила до бухгалтерських документів КС "Християнська злагода" та провела відповідним чином по бухобліку спілки, вчинивши службові підроблення.

При цьому ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей у даному епізоді злочинної діяльності організації, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами, в тому числі вживали заходи з метою залучення від населення коштів для їх подальшого розкрадання членами організації та з метою приховування даного розкрадання, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, а також прибутковість внесення коштів у кредитну спілку.

3.2. Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_7 , реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, діючи в складі злочинної організації та згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_12 та ОСОБА_14 , і за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , а також за попередньою змовою в групі з ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні Тернопільської філії КС "Християнська злагода", що в м. Тернополі по вул. Над Ставом, 6, зловживаючи своїм службовим становищем та користуючись доступом до каси спілки, 26.02.2007 вилучила з каси спілки та привласнила 19000 грн., а з метою приховування своєї злочинної діяльності вчинила службове підроблення, саме виготовила фіктивні договір № 37/Т про надання кредиту від 26.02.2007; додаток № 1 до даного кредитного договору від 26.02.2007, договір застави та договір поруки від 26.02.2007; а також видатковий касовий ордер № 327 від 26.02.2007 на вказану суму викраденого, в які внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що вказані кошти видані у кредит ОСОБА_4 , який зобов`язується погасити його у визначений договором строк та сплатити відсотки за користування ним, що поручителем по даному кредиту виступає ОСОБА_8 і зобов`язується забезпечити виконання зазначеного договору, і що з метою забезпечення даного кредиту ОСОБА_4 передав спілці у заставу майно вартістю 38000 грн., перелік якого зазначено у додатку № 1 до договору застави. При цьому, з метою унеможливлення у подальшому стягнення вказаних коштів та з метою приховування своєї злочинної діяльності, ОСОБА_7 , діючи за погодженням з вказаними членами створеної нею спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 злочинної організації, умисно не вказала у зазначеному договорі застави переліку заставного майна, згаданого додатку № 1 до договору застави не склала та нотаріально-посвідченого договору застави не оформила, а ОСОБА_9 , з метою приховування своєї причетності до даного епізоду розкрадання коштів спілки, умисно, діючи всупереч своїх службових обов`язків, не склав висновку кредитного інспектора щодо можливості надання такого кредиту.

З метою надання вказаним підробленим документам вигляду достовірних, діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей, ОСОБА_7 проставила на них відтиски печатки Тернопільської філії КС "Християнська злагода" та виконала у них підписи від імені керівника, ОСОБА_12 підписи від імені головного бухгалтера та касира філії, а ОСОБА_4 та ОСОБА_8 виконали у них підписи від свого імені як одержувача коштів та поручителя. Крім того, з метою надання вказаним підробленим документам щодо надання кредиту згідно згаданого договору вигляду достовірних та створення враження про правдивість зазначеної у вказаних фіктивних документах інформації щодо видачі коштів у кредит ОСОБА_4 і наявність у останнього наміру повернути отримані кошти, ОСОБА_7 спільно з вказаними особами та за погодженням з іншими зазначеними членами злочинної організації долучила до зазначених документів спеціально заповнені та підписані ОСОБА_4 від свого імені заяву-анкету на отримання споживчого кредиту в сумі 19000 грн. від 26.02.2007 та анкету клієнта, в які, діючи згідно плану злочинної діяльності за попередньою змовою в групі з ОСОБА_8 та з відома інших членів злочинної організації, ОСОБА_4 вніс завідомо неправдиву інформацію про те, що кошти він має намір отримати у кредит, що він працює на посаді комерційного директора СГС "Пролісок" і отримує заробітну плату в розмірі по 4000 грн. на місяць, що щомісячні доходи членів його сім`ї становлять 4000 грн. і що кошти він має намір повернути упродовж року часу.

Виготовлені вказаним чином підроблені документи ОСОБА_7 , діючи в складі злочинної організації згідно плану злочинної діяльності, всупереч інтересам служби та зловживаючи своїм службовим становищем, спільно з ОСОБА_12 і за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та іншими членами організації, долучила до бухгалтерських документів КС "Християнська злагода" та провела відповідним чином по бухобліку спілки, вчинивши службові підроблення.

При цьому ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_14 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей у даному епізоді злочинної діяльності організації, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами, в тому числі вживали заходи з метою залучення від населення коштів для їх подальшого розкрадання членами організації та з метою приховування даного розкрадання, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, а також прибутковість внесення коштів у кредитну спілку.

3.3. Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_7 , реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, діючи в складі злочинної організації та згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_12 та ОСОБА_14 , і за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , а також за попередньою змовою в групі з ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні Тернопільської філії КС "Християнська злагода", що в м. Тернополі по вул. Над Ставом, 6, зловживаючи своїм службовим становищем та користуючись доступом до каси спілки, 27.09.2007 та 29.12.2007 вилучила з каси спілки та привласнила відповідно 1643 грн. та 1357 грн., а всього кошти в загальній сумі 3000 грн., а з метою приховування своєї злочинної діяльності вчинила службове підроблення, саме виготовила фіктивні договір № 162/Т про надання кредиту від 27.09.2007; додаток № 1 до даного кредитного договору від 27.09.2007, договір застави від 27.09.2007; додаткові угоди № 1 від 27.09.2007 та № 2 від 29.12.2007, а також видаткові касові ордери № 2274 від 27.09.2007 на суму 1643 грн. та № 3314 від 29.12.2007 на суму 1357 грн., в які внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що вказані кошти видані у кредит ОСОБА_4 , який зобов`язується погасити його у визначений договором строк та сплатити відсотки за користування ним, і що з метою забезпечення даного кредиту ОСОБА_4 передав спілці у заставу майно вартістю 6000 грн., перелік якого зазначено у додатку № 1 до договору застави. При цьому, з метою унеможливлення у подальшому стягнення вказаних коштів та з метою приховування своєї злочинної діяльності, ОСОБА_7 , діючи за погодженням з вказаними членами створеної нею спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 злочинної організації, умисно не вказала у зазначеному договорі застави переліку заставного майна, згаданого додатку № 1 до договору застави не склала та нотаріально-посвідченого договору застави не оформила, а ОСОБА_9 , з метою приховування своєї причетності до даного епізоду розкрадання коштів спілки, умисно, діючи всупереч своїх службових обов`язків, не склав висновку кредитного інспектора щодо можливості надання такого кредиту.

З метою надання вказаним підробленим документам вигляду достовірних, діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей, ОСОБА_7 проставила на них відтиски печатки Тернопільської філії КС "Християнська злагода" та виконала у них підписи від імені керівника, ОСОБА_12 підписи від імені головного бухгалтера та касира філії, а ОСОБА_4 виконав у них підписи від свого імені як одержувача коштів. Крім того, з метою надання вказаним підробленим документам щодо надання кредиту згідно згаданого договору вигляду достовірних та створення враження про правдивість зазначеної у вказаних фіктивних документах інформації щодо видачі коштів у кредит ОСОБА_4 і наявність у останнього наміру повернути отримані кошти, ОСОБА_7 спільно з вказаними особами та за погодженням з іншими зазначеними членами злочинної організації долучила до зазначених документів спеціально заповнену та підписану ОСОБА_4 від свого імені заяву-анкету на отримання споживчого кредиту в сумі 3000 грн. від 27.09.2007, в яку, діючи згідно плану злочинної діяльності за попередньою змовою в групі з ОСОБА_8 та з відома інших членів злочинної організації, ОСОБА_4 вніс завідомо неправдиву інформацію про те, що кошти він має намір отримати у кредит, що він отримує заробітну плату в розмірі по 1500 грн. на місяць і що кошти він має намір повернути упродовж року часу. При цьому, заповнюючи вказану заяву-анкету, ОСОБА_4 умисно не зазначив у ній місця своєї роботи, так як в той період фактично ніде не працював.

Виготовлені вказаним чином підроблені документи ОСОБА_7 , діючи в складі злочинної організації згідно плану злочинної діяльності, всупереч інтересам служби та зловживаючи своїм службовим становищем, спільно з ОСОБА_12 і за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та іншими членами організації, долучила до бухгалтерських документів КС "Християнська злагода" та провела відповідним чином по бухобліку спілки, вчинивши службові підроблення.

При цьому ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_14 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей у даному епізоді злочинної діяльності організації, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами, в тому числі вживали заходи з метою залучення від населення коштів для їх подальшого розкрадання членами організації та з метою приховування даного розкрадання, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, а також прибутковість внесення коштів у кредитну спілку.

3.4. Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, діючи в складі злочинної організації та згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, за погодженням з ОСОБА_7 , ОСОБА_12 і ОСОБА_14 і спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , а також за попередньою змовою в групі з ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні КС "Християнська злагода", що в м. Львові на пл. Галицькій, 15/401, зловживаючи своїм службовим становищем та користуючись доступом до каси спілки, 29.09.2007 вилучила з каси та привласнила 43457 грн., а з метою приховування своєї злочинної діяльності, вчинила службове підроблення, а саме виготовили фіктивні договір про надання кредиту № 316/07 від 29.09.2007, додаток № 1 до даного кредитного договору від 29.09.2007, договір поруки № 316/07 від 29.09.2007, а також видатковий касовий ордер № 5999 від 29.09.2007 щодо видачі ОСОБА_4 коштів в сумі 43457 грн., в які внесли завідомо неправдиву інформацію про те, що вказані кошти у спілці ОСОБА_4 отримав у кредит і має намір повернути їх у визначені договором строки, що поручителем по кредиту виступає ОСОБА_8 і зобов`язується забезпечити виконання кредитного договору. При цьому, діючи з метою приховування своєї причетності до даного епізоду розкрадання коштів спілки, ОСОБА_9 , умисно, діючи всупереч своїх службових обов`язків, не склав висновку кредитного інспектора щодо можливості надання такого кредиту, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 умисно не виконали у вказаних фіктивних документах підписи від свого імені як одержувача коштів та поручителя відповідно, а ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 умисно не виконали у вказаних фіктивних документах своїх підписів від імені керівника, головного бухгалтера та касира КС "Християнська злагода".

Виготовлені вказаним чином підроблені документи ОСОБА_5 , діючи в складі злочинної організації всупереч інтересам служби та зловживаючи своїм службовим становищем, спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 і з відома інших членів організації, долучила до бухгалтерських документів КС "Християнська злагода" та провела відповідним чином по бухобліку спілки, вчинивши службові підроблення.

При цьому ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_7 , ОСОБА_14 та ОСОБА_12 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей у даному епізоді злочинної діяльності організації, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами, в тому числі вживали заходи з метою залучення від населення коштів для їх подальшого розкрадання членами організації та з метою приховування даного розкрадання, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, а також прибутковість внесення коштів у кредитну спілку.

3.5. Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, діючи в складі злочинної організації та згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, за погодженням з ОСОБА_7 , ОСОБА_12 і ОСОБА_14 і спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , а також за попередньою змовою в групі з ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні КС "Християнська злагода", що в м. Львові на пл. Галицькій, 15/401, зловживаючи своїм службовим становищем та користуючись доступом до каси спілки, 28.12.2007 вилучила з каси та привласнила 6430 грн., а з метою приховування своєї злочинної діяльності вчинила службове підроблення, саме виготовила фіктивний видатковий касовий ордер № 9448 від 28.12.2007, в який внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що вказані кошти у спілці ОСОБА_4 отримав у кредит згідно кредитного договору № 584/07 від 28.12.2007.

При цьому, діючи з метою приховування своєї причетності до даного епізоду розкрадання коштів спілки, ОСОБА_9 , умисно, діючи всупереч своїх службових обов`язків, не склав висновку кредитного інспектора щодо можливості надання такого кредиту, ОСОБА_4 умисно не виконав у вказаному фіктивному ордері підпису від свого імені як одержувача коштів; ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 умисно не виконали у вказаному фіктивному ордері своїх підписів від імені керівника, головного бухгалтера та касира КС "Християнська злагода", а також, з метою унеможливлення стягнення у подальшому вказаних коштів, кредитного договору та пакету документів до нього умисно не оформила.

Виготовлені вказаним чином підроблені документи ОСОБА_5 , діючи в складі злочинної організації всупереч інтересам служби та зловживаючи своїм службовим становищем, спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 і з відома інших членів організації, долучила до бухгалтерських документів КС "Християнська злагода" та провела відповідним чином по бухобліку спілки, вчинивши службові підроблення.

При цьому ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_7 , ОСОБА_14 та ОСОБА_12 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей у даному епізоді злочинної діяльності організації, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами, в тому числі вживали заходи з метою залучення від населення коштів для їх подальшого розкрадання членами організації та з метою приховування даного розкрадання, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, а також прибутковість внесення коштів у кредитну спілку.

Крім того, ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, діючи в складі злочинної організації та заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, спільно з ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_14 , а також за попередньою змовою в групі з ОСОБА_4 , у період з 25.01.2008 по 29.12.2008 вилучила з каси КС "Надія" під виглядом видачі кредитів ОСОБА_4 та привласнила кошти, залучені від вкладників даної спілки, в загальній сумі 38135 грн.

3.6. Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 , реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, діючи в складі злочинної організації та згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 і ОСОБА_14 та спільно з ОСОБА_8 , а також за попередньою змовою в групі з ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні КС "Надія", що в м. Львові по вул. Чайковського, 17, зловживаючи своїм службовим становищем та користуючись доступом до каси спілки, 25.01.2008 вилучила з каси та привласнила 30000 грн., а з метою приховування своєї злочинної діяльності, вчинила службове підроблення, а саме виготовили фіктивні договір кредиту № 3 від 25.01.2008, додаток № 1 до даного кредитного договору від 25.01.2008, договір поруки від 25.01.2008, а також видатковий касовий ордер № 26 від 25.01.2008 щодо видачі ОСОБА_4 коштів в сумі 30000 грн., в які внесли завідомо неправдиву інформацію про те, що вказані кошти у спілці ОСОБА_4 отримав у кредит і має намір повернути їх у визначені договором строки, що поручителем по кредиту виступає ОСОБА_8 і зобов`язується забезпечити виконання кредитного договору.

З метою надання вказаним підробленим документам вигляду достовірних, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , діючи згідно розподілу ролей, виконали у них підписи від свого імені як одержувача коштів та поручителя відповідно, а ОСОБА_6 , діючи згідно плану злочинної організації та розподілу ролей, виконала у них підписи від імені керівника спілки.

Крім того, з метою надання вказаним підробленим документам щодо надання кредиту згідно згаданого договору вигляду достовірних та створення хибного враження про намір ОСОБА_4 повернути вказані кошти, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_4 і за погодженням з іншими зазначеними членами злочинної організації долучила до зазначених документів заяву-анкету ОСОБА_4 на отримання кредиту в сумі 30000 грн. від 25.01.2008, а також Протокол № 2 засідання кредитного комітету КС "Надія" від 25.01.2008. У вказану заяву ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_4 внесла завідомо неправдиві дані про те, що вказані кошти ОСОБА_4 має намір отримати в кредит терміном на 12 місяців та повернути їх, а також що він працює на посаді заступника директора ПП "Галицький метеор". Вказану заяву ОСОБА_4 , діючи згідно відведеної йому ролі, підписав від свого імені. У вказаний протокол № 2 ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_8 внесла завідомо неправдиві дані про те, що 25.01.2008 кредитний комітет КС "Надія" розглянув заяву ОСОБА_4 про надання кредиту та прийняв рішення про надання такого кредиту, вчинивши таким чином службове підроблення. Виготовлені

Виготовлені вказаним чином підроблені документи ОСОБА_6 , діючи в складі злочинної організації, всупереч інтересам служби та зловживаючи своїм службовим становищем, спільно з ОСОБА_8 та за погодженням решти вказаних членів злочинної організації, долучила до бухгалтерських документів КС "Надія" та провела відповідним чином по бухобліку спілки, вчинивши службові підроблення.

При цьому ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_14 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей у даному епізоді злочинної діяльності організації, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами, в тому числі вживали заходи з метою залучення від населення коштів для їх подальшого розкрадання членами організації та з метою приховування даного розкрадання, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, а також прибутковість внесення коштів у кредитну спілку.

3.7. Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_7 , реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, діючи в складі злочинної організації та згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , і за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , а також за попередньою змовою в групі з ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні Тернопільської філії КС "Надія", що в м. Тернополі по вул. Замковій, 16, зловживаючи своїм службовим становищем та користуючись доступом до каси спілки, 14.02.2008 вилучила з каси та привласнила 3000 грн., а з метою приховування своєї злочинної діяльності вчинила службове підроблення, а саме виготовила фіктивні договір кредиту № 18 від 14.02.2008 та пакет документів до нього, а також видатковий касовий ордер № 95 від 14.02.2008 щодо видачі ОСОБА_4 у кредит коштів в сумі 3000 грн., долучила їх до бухгалтерських документів КС "Надія" та провела відповідним чином по бухобліку спілки, вчинивши службові підроблення.

При цьому ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_14 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей у даному епізоді злочинної діяльності організації, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами, в тому числі вживали заходи з метою залучення від населення коштів для їх подальшого розкрадання членами організації та з метою приховування даного розкрадання, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, а також прибутковість внесення коштів у кредитну спілку.

3.8. Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_7 , реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, діючи в складі злочинної організації та згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , і за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , а також за попередньою змовою в групі з ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні Тернопільської філії КС "Надія", що в м. Тернополі по вул. Замковій, 16, зловживаючи своїм службовим становищем та користуючись доступом до каси спілки, 11.09.2008, 27.10.2008, 14.11.2008 та 29.12.2008 вилучила з каси та привласнила відповідно кошти в сумі 4035 грн., 290 грн., 460 грн. та 350 грн., а всього кошти в загальній сумі 5135 грн., а з метою приховування своєї злочинної діяльності вчинила службове підроблення, а саме виготовила фіктивні договір кредитної лінії № 14 від 11.09.2008, графік розрахунків від 11.09.2008, заяви на видачу коштів в межах кредитної лінії та додаткові угоди на видачу кредитних коштів за №№ 1-4 відповідно від 11.09.2008, 27.10.2008, 14.11.2008 та 2912.2008, а також видаткові касові ордери № 63 від 11.09.2008 на суму 4035 грн., № 115 від 27.10.2008 на суму 290 грн., № 145 від 14.11.2008 на суму 460 грн. та № 197 від 29.12.2008 на суму 350 грн. щодо видачі ОСОБА_4 зазначених кредитних коштів, в які внесли завідомо неправдиву інформацію про те, що вказані кошти у спілці ОСОБА_4 отримав у кредит і має намір повернути їх у визначені договором строки. При цьому ОСОБА_8 , з метою приховування своєї причетності до даного епізоду розкрадання коштів спілки, умисно, діючи всупереч своїх службових обов`язків, не склав висновку кредитного інспектора щодо можливості надання такого кредиту.

З метою надання вказаним підробленим документам вигляду достовірних, ОСОБА_4 виконав у них підписи від свого імені як одержувача коштів, ОСОБА_7 , діючи згідно плану злочинної організації та розподілу ролей, виконала у них підписи від імені керівника спілки, а у зазначених завідомо фіктивних видаткових касових ордерах ОСОБА_12 та ОСОБА_13 виконала підписи відповідно від імені головного бухгалтера та касира філії.

Крім того, з метою надання вказаним підробленим документам щодо надання кредиту згідно згаданого договору вигляду достовірних та створення враження про правдивість зазначеної у вказаних фіктивних документах інформації щодо видачі коштів у кредит ОСОБА_4 і наявність у останнього наміру повернути отримані кошти, ОСОБА_7 спільно з вказаними особами та за погодженням з іншими зазначеними членами злочинної організації долучила до зазначених документів спеціально заповнені нею спільно з ОСОБА_4 та підписані ним від свого імені заяву на отримання споживчого кредиту в сумі 10000 грн. від 11.09.2008 та анкету, в які, діючи згідно плану злочинної діяльності за попередньою змовою в групі з ОСОБА_8 та з відома інших членів злочинної організації, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_4 внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що кошти останній має намір отримати у кредит, що він працює на посаді помічника директора СГС "Пролісок" та за 6 останній місяців отримав заробітну плату в розмірі 30000 грн., а також отримує додаткові доходи у сумі 1500 грн. на місяць, і що кошти він має намір повернути упродовж року часу.

Виготовлені вказаним чином підроблені документи ОСОБА_7 , діючи в складі злочинної організації згідно плану злочинної діяльності, всупереч інтересам служби та зловживаючи своїм службовим становищем, спільно з ОСОБА_12 та ОСОБА_8 і за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та іншими членами організації, долучила до бухгалтерських документів КС "Надія" та провела відповідним чином по бухобліку спілки, вчинивши службові підроблення.

При цьому ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та ОСОБА_4 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей у даному епізоді злочинної діяльності організації, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами, в тому числі вживали заходи з метою залучення від населення коштів для їх подальшого розкрадання членами організації та з метою приховування даного розкрадання, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, а також прибутковість внесення коштів у кредитну спілку.

Таким чином, своїми вищевказаними умисними діями ОСОБА_4 вчинив службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, тобто скоїв злочин, передбачений ч. 2 ст. 27, ч.2 ст.366 КК України.

ІУ. Крім того, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, шляхом шахрайтсва заволодів коштами багнківських установ.

4.1. Так, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, маючи умисел на заволодіння чужим майном і діючи за попередньою змовою в групі осіб з ОСОБА_8 , вирішив, шляхом обману, під виглядом отримання кредиту, з використанням завідомо підроблених документів, заволодіти коштами ПАТ "Райфайзен Банк Аваль".

Реалізовуючи свій вищевказаний злочинний умисел та достовірно знаючи про те, що однією з умов видачі спілкою кредиту є наявність двох поручителів, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою в групі осіб з ОСОБА_8 , вирішив, шляхом обману, залучити таким чином ОСОБА_17 , яку попросив виступити поручителем по даному кредиту. Не підозрюючи про фактичні злочинні наміри ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , ОСОБА_17 погодилися виступити поручителем у ОСОБА_8 по його кредиту.

Крім того, для вчинення заволодіння коштами ПАТ "Райфайзен Банк Аваль", ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою в групі осіб з ОСОБА_8 , вирішив виготовити та використати підроблені документи, зокрема, оформити фіктивні довідки про доходи на своє прізвище та на прізвища ОСОБА_8 та ОСОБА_17 .

Так, достовірно знаючи, що ПП "Колізей-плюс" не здійснює діяльності і не має легальних доходів, ОСОБА_8 27.03.2006 в м. Львові заповнив бланк довідки про доходи, в яку вніс завідомо неправдиву інформацію про те, що він, як директор ПП "Колізей-плюс", за період з вересня 2005 року по лютий 2006 року отримав у даному підприємстві заробітну плату в загальній сумі 14700 грн. У вказаній довідці ОСОБА_8 власноручно виконав підписи від імені директора ПП "Колізей-плюс", проставив на ній відтиски печатки та штампу даного підприємства, а також записав, що вказана довідка видана 27.03.2006 та зареєстрована за вихідним реєстраційним номером 03/07.

Крім того, аналогічним чином, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою в групі осіб з ОСОБА_8 , виготовив фіктивні довідки про доходи на імена ОСОБА_4 та ОСОБА_17 , в які вніс завідомо неправдиву інформацію про те, що вони обоє працюють на посаді ріелтерів ПП "Колізей-плюс" та за період з вересня 2005 року по лютий 2006 року, отримали заробітні плату в загальній сумі 5650 грн. ОСОБА_4 , та 5600 грн. ОСОБА_17 . У вказаних довідках ОСОБА_8 власноручно виконав підписи від імені директора ПП "Колізей-плюс", проставив на них відтиски печатки та штампу даного підприємства, а також записав, що вказані довідки видані 27.03.2006 та зареєстровані за вихідними реєстраційними номерами 03/08 та 03/9 відповідно.

Виготовлені таким чином підроблені документи ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою в групі осіб з ОСОБА_8 та невстановленими слідством особами, 28.03.2006 використав, а саме перебуваючи в приміщенні Залізничного відділення ЛОД ПАТ "Райфайзен Банк Аваль", розташованого в м. Львові по вул. Городоцькій, 300, ОСОБА_8 подав працівникам вказаного відділення банку. Крім цього, цього ж дня, перебуваючи у зазначеному відділенні банку, ОСОБА_8 , повторно підробив документи, власноручно заповнивши заяву на отримання кредиту, в яку вніс завідомо неправдиву інформацію про те, що він має намір отримати в банку кредит в сумі 3000 доларів США з його подальшим поверненням, що він працює директором ПП "Колізей-плюс" і щомісячно отримує зарплату в розмірі по 2400 грн. Крім цього, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою в групі осіб з ОСОБА_4 та невстановленими особами, в якості гарантії повернення кредиту подав заяву та анкету поручителя ОСОБА_17 , заповнену останньою за його (Мочайла) проханням про те, що вона згідна виступити поручителем по кредиту ОСОБА_8 . Крім цього, діючи згідно попередньо спланованого розподілу ролей, ОСОБА_4 подав працівникам банку власноручно заповнену та підписану заяву та анкету поручителя, в які вніс завідомо неправдиві відомості про те, що він працює на посаді ріелтера у ПП "Колізей-плюс" та гарантує повернення коштів, які будуть видані ОСОБА_8 як кредит.

Будучи введеними ОСОБА_4 та ОСОБА_8 в оману та не підозрюючи про їхні фактичні злочинні наміри, 28.03.2006 працівники ПАТ "Райфайзен Банк Аваль" прийняли рішення про надання ОСОБА_8 кредиту в сумі 3000 доларів США, що, згідно курсу НБУ, становило 15150 грн. Цього ж дня, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою в групі осіб з ОСОБА_4 та невстановленими особами, перебуваючи в приміщенні ПАТ "Райфайзен Банк Аваль", розташованого в м. Львові по вул. Городоцькій, 300, вчинив повторне підроблення документів, а саме кредитного договору № 014/08-5/10556-СК від 28.03.2006, графіку погашення кредиту від 28.03.2006, договір поруки № 014/08-5/10556-СК/1 від 28.03.2006, договір поруки № 014/08-5/10556-СК/2 від 28.03.2006, в які внесли завідомо неправдиві відомості, а саме вказали, що кошти в сумі 3000 доларів США, видані банком згідно зазначених документів, отримуються ОСОБА_8 у кредит та будуть повернуті шляхом проведення оплат згідно графіку і що ОСОБА_4 та ОСОБА_17 , як поручителі, зобов`язуються відповідати перед банком у виконанні зобов`язань з повернення таких коштів. Вказані документи із внесеними до них завідомо неправдивими даними ОСОБА_8 та ОСОБА_4 підписали від свого імені, а також, шляхом обману, передали для підпису ОСОБА_17 , після чого передали працівникам банку, використавши таким чином зазначені підроблені документи.

У цей же день ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні Залізничного відділення ЛОД ПАТ "Райфайзен Банк Аваль", розташованого в м. Львові по вул. Городоцькій, 300, заволоділи коштами вказаного банку в загальній сумі в сумі 3000 доларів США, що, згідно курсу НБУ, становило 15150 грн., які були видані працівниками банку як кредитні кошти згідно вищевказаного кредитного договору № 014/08-5/10556-СК від 28.03.2006.

4.2. Крім того, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність і маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , вирішив повторно, шляхом обману, під виглядом отримання кредиту, з використанням завідомо підроблених документів, заволодіти коштами ПАТ "Райфайзен Банк Аваль".

Реалізовуючи свій вищевказаний злочинний умисел, ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , звернувся до ОСОБА_18 , яку попросив оформити на себе кредит у банку, запевнивши при цьому останню у тому, що ОСОБА_8 сам буде сплачувати за таким кредитом. Будучи введеною ОСОБА_4 та ОСОБА_8 в оману та не підозрюючи про їхні фактичні злочинні наміри, ОСОБА_18 погодилася виконати зазначене прохання.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, достовірно знаючи, що однією з умов видачі спілкою кредиту є наявність двох поручителів, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 виступив поручителем по даному кредиту, а також оформив завідомо фіктивні документи від імені поручителя ОСОБА_19 . Крім того, для вчинення заволодіння коштами ПАТ "Райфайзен Банк Аваль", ОСОБА_4 ОСОБА_20 вирішили, із залученням невстановлених слідством осіб, виготовити та використати фіктивні довідки про доходи ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_4 .

Так, достовірно знаючи, що ПП "Колізей-плюс" не здійснює діяльності і воно не має легальних доходів, а ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_4 ніколи не працювали у вказаному підприємстві, ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, 30.08.2006 в м. Львові, без відома ОСОБА_19 та ОСОБА_18 , заповнив бланки довідок про їхні доходи, в які вніс завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_18 працює на посаді ріелтора в ПП "Колізей-плюс" та за період лютого-липня 2006 року отримувала у вказаному підприємстві заробітну плату в сумі по 1250 грн., що ОСОБА_19 працює на посаді також ріелтора в ПП "Колізей-плюс" та за період лютого-липня 2006 року отримувала у вказаному підприємстві заробітну плату в сумі по 1100 грн., і що ОСОБА_4 працює на посаді також ріелтора в ПП "Колізей-плюс" та за період лютого-липня 2006 року отримував у вказаному підприємстві заробітну плату в сумі по 1000 грн.

У вказаних довідках ОСОБА_8 власноручно виконав підписи від імені директора ПП "Колізей-плюс", проставив на них відтиски печатки та штампу даного підприємства, а також записав, що вказані довідки видані 30.08.2006 та зареєстрована за вихідним реєстраційним номером 08/30, 08/30/2 та 08/30/3.

Виготовлені таким чином підроблені документи ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 цього ж для використав, а саме, перебуваючи в приміщенні Залізничного відділення ЛОД ПАТ "Райфайзен Банк Аваль", розташованого в м. Львові по вул. Городоцькій, 300, подав працівникам вказаного відділення банку. Крім цього, цього ж дня, перебуваючи у зазначеному відділенні банку, ОСОБА_8 в змові з ОСОБА_4 подав працівникам банку заяву-анкету від імені ОСОБА_18 , заповнену останньою за його (Мочайла) проханням про видачу кредиту в сумі 3000 доларів США, заяви та анкети поручителів ОСОБА_19 та ОСОБА_4 , в які внесли завідомо неправдиві відомості про те, що останні гарантують повернення коштів, які будуть видані ОСОБА_18 як кредит.

Будучи введеними ОСОБА_4 та ОСОБА_8 в оману та не підозрюючи про їхні фактичні злочинні наміри, 19.05.2006 працівники ПАТ "Райфайзен Банк Аваль" прийняли рішення про надання кредиту ОСОБА_18 в сумі 3000 доларів США, що, згідно курсу НБУ, становило 15150 грн. Цього ж дня, тобто 31.08.2006, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні Залізничного відділення ЛОД ПАТ "Райфайзен Банк Аваль", розташованого в м. Львові по вул. Городоцькій, 300, вчинили повторне підроблення документів, а саме, кредитного договору № 014/5771/82/44497 від 31.08.2006, графіку погашення кредиту від 31.08.2006, , а також договорів поруки № 014/5771/82/44497/2 та № 014/5771/82/44497/3 від 31.08.2006, в які внесли завідомо неправдиві відомості, а саме, вказали, що кошти в сумі 3000 доларів США, видані банком згідно зазначених документів, отримуються ОСОБА_18 у кредит та будуть повернуті шляхом проведення оплат згідно графіку, і він ( ОСОБА_4 ) та ОСОБА_8 , як поручителі, зобов`язуються відповідати перед банком у виконанні зобов`язань з повернення таких коштів. Вказані документи із внесеними до них завідомо неправдивими даними ОСОБА_4 та ОСОБА_8 підписали від свого імені, а також, шляхом обману, надали для підпису ОСОБА_18 , після чого передали працівникам банку, використавши таким чином зазначені підроблені документи.

У цей же день ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні Залізничного відділення ЛОД ПАТ "Райфайзен Банк Аваль", розташованого в м. Львові по вул. Городоцькій, 300, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , заволоділи коштами вказаного банку в загальній сумі в сумі 3000 доларів США, що, згідно курсу НБУ, становило 15150 грн., які були видані працівниками банку як кредит згідно вищевказаного кредитного договору № 014/5771/82/44497 від 31.08.2006.

4.3. Крім того, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність і маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , вирішив повторно, шляхом обману, під виглядом отримання кредиту, з використанням завідомо підроблених документів, заволодіти коштами ПАТ "Райфайзен Банк Аваль".

Реалізовуючи свій вищевказаний злочинний умисел, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 звернулися до ОСОБА_21 , яку попросили оформити на себе кредит у банку, запевнивши при цьому останню в тому, що ОСОБА_8 буде сплачувати за таким кредитом. Будучи введеним ОСОБА_4 та ОСОБА_8 в оману та не підозрюючи про їхні фактичні злочинні наміри, ОСОБА_21 погодилася виконати зазначене прохання.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, достовірно знаючи про те, що однією з умов видачі банком кредиту є наявність двох поручителів, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 вирішили використати під час укладення кредитного договору паспортні дані ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , і без відома останніх зазначити у кредитних документах, що такі виступлять поручителями по даному кредитному договору.

Крім того, для вчинення заволодіння коштами ПАТ "Райфайзен Банк Аваль" ОСОБА_4 та ОСОБА_8 вирішили виготовити та використати підроблені документи. Зокрема, усвідомлюючи, що ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 ніде не працюють, вони вирішили оформити фіктивні довідки про їхні доходи.

Так, приблизно в середині квітня 2006 року, перебуваючи в м. Львові, в невстановленому досудовим слідством місці, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та невстановлені слідством особи, без відома ОСОБА_21 , підробили довідку про її доходи, в яку ОСОБА_8 власноручно вніс завідомо неправдиву інформацію про те, що вона працює на посаді касира диспетчера в ПП "Галицький метеор" та за період з жовтня 2005 року по березень 2006 року отримала заробітну плату в загальній сумі 11100 грн., а також зазначив номер даної довідки за № 245. Діючи згідно розподілу ролей, ОСОБА_4 , являючись директором ПП "Галицький метеор" та будучи службовою особою, у виготовленому таким чином підробленому документі проставив відтиск печатки та кутового штампу вказаного підприємства, а невстановлені слідством особи, виконали підпис від імені директора (вигаданої особи) ОСОБА_24 . Аналогічним чином ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою в групі із ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, в середині квітня 2006 року, перебуваючи в м. Львові, у невстановленому досудовим слідством місці, без відома ОСОБА_22 , виготовили підроблену довідку про її доходи, в яку ОСОБА_8 власноручно вніс в завідомо неправдиву інформацію про те, що вона працює на посаді менеджера в ПП "Галицький метеор" та за період з жовтня 2005 року по березень 2006 року отримала заробітну плату в загальній сумі 50350 грн., а також зазначив номер даної довідки за № 246. Діючи згідно розподілу ролей, ОСОБА_4 , являючись директором ПП "Галицький метеор", у виготовленому таким чином підробленому документі проставив відтиск печатки та кутового штампу вказаного підприємства, а невстановлені слідством особи, виконали підпис від імені директора (вигаданої особи) ОСОБА_24 . Крім цього, в середині квітня 2006 року, перебуваючи в м. Львові, в невстановленому досудовим слідством місці, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою в групі осіб із ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, підробили довідку про доходи на прізвище ОСОБА_23 , в яку ОСОБА_4 власноручно вніс завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_23 працює на посаді менеджера в ПМП "Елтекс" та за період з жовтня 2005 року по березень 2006 року отримав заробітну плату в загальній сумі 11820 грн., а також про те, що директором підприємства є ОСОБА_25 . У виготовленому таким чином підробленому документі ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, виконали підписи від імені ОСОБА_25 .

Виготовлені таким чином підроблені документ ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_8 , 17.04.2006 використав, а саме перебуваючи в приміщенні Залізничного відділення ЛОД ПАТ "Райфайзен Банк Аваль", розташованого в м. .Львові по вул. Городоцькій, 300, подав працівникам вказаного відділення банку.

Крім цього, 17.04.2006, перебуваючи у зазначеному відділенні банку, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_8 , повторно вчинив підроблення документів, а саме, ОСОБА_8 власноручно заповнив заяву-анкету від імені ОСОБА_21 на отримання нею споживчого кредиту, в яку внесли завідом неправдиві дані про те, що вона має намір отримати у банку кредитні кошти в сумі 3 000 дол. США. та повернути ці кошти, що вона працює на посаді касира диспетчера ПП "Галицький метеор" та отримувала середньомісячну зарплату в розмірі по 1550 грн. Виготовлений таким чином підроблений документ ОСОБА_4 ОСОБА_8 , шляхом обману передали на підпис ОСОБА_21 . Крім цього, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою в групі осіб із ОСОБА_8 , в якості гарантії повернення кредиту подав заяву та анкету поручителя від імені ОСОБА_22 , в яку, без відома та згоди останньої, власноручно внесли завідомо неправдиві відомості про те, що вона згідна виступити поручителем по кредиту, а також подав заяву та анкету поручителя від імені ОСОБА_23 в яку без відома та згоди останнього, ОСОБА_4 власноручно вніс завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_23 згідний виступити поручителем по кредиту. У виготовлених таким чином підроблених документах ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою в групі осіб із ОСОБА_4 та невстановленими особами, виконали підписи від імені ОСОБА_22 та ОСОБА_23 . Всі вищевказані підроблені документи, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 цього ж дня у приміщенні вказаного банку передали його працівникам, використавши таким чином їх.

Будучи введеними в оману та не підозрюючи про фактичні злочинні наміри ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , 18.04.2006 працівники ПАТ "Райфайзен Банк Аваль" прийняли рішення про надання ОСОБА_22 кредиту в сумі 3000 доларів США, що, згідно курсу НБУ, становило 15150 грн. Цього ж дня, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні ПАТ "Райфайзен Банк Аваль", розташованого в м. .Львові по вул. Городоцькій, 300, вчинив повторне підроблення документів, а саме, кредитного договору № 014/08-5/11265-СК від 18.04.2006 та додатку № 1 до даного договору, в які вніс завідомо неправдиві відомості, а саме, вказав, що кошти в сумі 3000 доларів США, видані банком згідно зазначених документів, отримуються ОСОБА_21 як кредит та будуть повернуті до 18.04.2009 шляхом проведення оплат згідно графіку. Аналогічним чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , підробив два договори поруки № 014/08-5/11265-СК/1 від 18.04.2006 та № 014/08-5/11265-СК/2 від 18.04.2006, в які вніс неправдиві відомості та вказав, що ОСОБА_21 та ОСОБА_23 , як поручителі, зобов`язується відповідати перед банком у виконанні зобов`язань з повернення таких коштів. Вказані документи із внесеними до них завідомо неправдивими даними ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою спільно з ОСОБА_8 , передав працівникам банку, використавши таким чином зазначені підроблені документи.

У цей же день ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні Залізничного відділення ЛОД ПАТ "Райфайзен Банк Аваль", розташованого в м. Львові по вул. Городоцькій, 300, діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_8 , заволодів коштами вказаного банку в загальній сумі в сумі 3000 доларів США, що, згідно курсу НБУ, становило 15150 грн., які були видані працівниками банку як кредит, оформлений на ОСОБА_21 , згідно вищевказаного кредитного договору № 014/08-5/11265-СК від 18.04.2006.

А всього за вказаний період ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_8 , шляхом шахрайства, заволодів коштами в сумі 45450 грн., що складає великі розміри.

Таким чином, у вищевказаних умисних діях ОСОБА_4 має місце заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та у великих розмірах, тобто злочин, передбачений ч.3 ст.190 КК України.

У. Крім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_8 , в процесі заволодіння банківськими коштами під виглядом отримання кредитів, які не мав наміру повертати, для приховування своєї злочинної діяльності та уникнення від відповідальності, скоїв підроблення документів, вчинені повторно та за попередньою змовою групою осіб.

5.І. Так, ОСОБА_4 , маючи умисел на заволодіння чужим майном і діючи за попередньою змовою в групі осіб з ОСОБА_8 , вирішив, шляхом обману, під виглядом отримання кредиту, шляхом підробки та використанням завідомо підроблених документів, заволодіти коштами ПАТ "Райфайзен Банк Аваль".

Реалізовуючи свій вищевказаний злочинний умисел та достовірно знаючи про те, що однією з умов видачі спілкою кредиту є наявність двох поручителів, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою в групі осіб з ОСОБА_8 , вирішили, шляхом обману, залучити таким чином ОСОБА_17 , яку попросили виступити поручителем по даному кредиту. Не підозрюючи про фактичні злочинні наміри ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , ОСОБА_17 погодилися виступити поручителем у ОСОБА_8 по його кредиту.

Крім того, для вчинення заволодіння коштами ПАТ "Райфайзен Банк Аваль", ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою в групі осіб з ОСОБА_8 та невстановленими особами, вирішив виготовити та використати підроблені документи, зокрема, оформити фіктивні довідки про доходи на своє прізвище та на прізвища ОСОБА_8 та ОСОБА_17 .

Так, достовірно знаючи, що ПП "Колізей-плюс" не здійснює діяльності і не має легальних доходів, ОСОБА_8 27.03.2006 в м. Львові заповнив бланк довідки про доходи, в яку вніс завідомо неправдиву інформацію про те, що він, як директор ПП "Колізей-плюс", за період з вересня 2005 року по лютий 2006 року отримав у даному підприємстві заробітну плату в загальній сумі 14700 грн. У вказаній довідці ОСОБА_8 власноручно виконав підписи від імені директора ПП "Колізей-плюс", проставив на ній відтиски печатки та штампу даного підприємства, а також записав, що вказана довідка видана 27.03.2006 та зареєстрована за вихідним реєстраційним номером 03/07.

Крім того, аналогічним чином, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою в групі осіб з ОСОБА_8 та невстановленими слідством особами, виготовив фіктивні довідки про доходи на імена ОСОБА_4 та ОСОБА_17 , в які вніс завідомо неправдиву інформацію про те, що вони обоє працюють на посаді ріелтерів ПП "Колізей-плюс" та за період з вересня 2005 року по лютий 2006 року, отримали заробітні плату в загальній сумі 5650 грн. ОСОБА_4 , та 5600 грн. ОСОБА_17 . У вказаних довідках ОСОБА_8 власноручно виконав підписи від імені директора ПП "Колізей-плюс", проставив на них відтиски печатки та штампу даного підприємства, а також записав, що вказані довідки видані 27.03.2006 та зареєстровані за вихідними реєстраційними номерами 03/08 та 03/9 відповідно.

Виготовлені таким чином підроблені документи ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою в групі осіб з ОСОБА_8 та невстановленими слідством особами, 28.03.2006 використав, а саме перебуваючи в приміщенні Залізничного відділення ЛОД ПАТ "Райфайзен Банк Аваль", розташованого в м. Львові по вул. Городоцькій, 300, ОСОБА_8 подав працівникам вказаного відділення банку. Крім цього, цього ж дня, перебуваючи у зазначеному відділенні банку, ОСОБА_8 , повторно підробив документи, власноручно заповнивши заяву на отримання кредиту, в яку вніс завідомо неправдиву інформацію про те, що він має намір отримати в банку кредит в сумі 3000 доларів США з його подальшим поверненням, що він працює директором ПП "Колізей-плюс" і щомісячно отримує зарплату в розмірі по 2400 грн. Крім цього, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою в групі осіб з ОСОБА_4 та невстановленими особами, в якості гарантії повернення кредиту подав заяву та анкету поручителя ОСОБА_17 , заповнену останньою за його (Мочайла) проханням про те, що вона згідна виступити поручителем по кредиту ОСОБА_8 . Крім цього, діючи згідно попередньо спланованого розподілу ролей, ОСОБА_4 подав працівникам банку власноручно заповнену та підписану заяву та анкету поручителя, в які вніс завідомо неправдиві відомості про те, що він працює на посаді ріелтера у ПП "Колізей-плюс" та гарантує повернення коштів, які будуть видані ОСОБА_8 як кредит.

Будучи введеними ОСОБА_4 та ОСОБА_8 в оману та не підозрюючи про їхні фактичні злочинні наміри, 28.03.2006 працівники ПАТ "Райфайзен Банк Аваль" прийняли рішення про надання ОСОБА_8 кредиту в сумі 3000 доларів США, що, згідно курсу НБУ, становило 15150 грн. Цього ж дня, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою в групі осіб з ОСОБА_4 та невстановленими особами, перебуваючи в приміщенні ПАТ "Райфайзен Банк Аваль", розташованого в м. Львові по вул. Городоцькій, 300, вчинив повторне підроблення документів, а саме кредитного договору № 014/08-5/10556-СК від 28.03.2006, графіку погашення кредиту від 28.03.2006, договір поруки № 014/08-5/10556-СК/1 від 28.03.2006, договір поруки № 014/08-5/10556-СК/2 від 28.03.2006, в які внесли завідомо неправдиві відомості, а саме вказали, що кошти в сумі 3000 доларів США, видані банком згідно зазначених документів, отримуються ОСОБА_8 у кредит та будуть повернуті шляхом проведення оплат згідно графіку і що ОСОБА_4 та ОСОБА_17 , як поручителі, зобов`язуються відповідати перед банком у виконанні зобов`язань з повернення таких коштів. Вказані документи із внесеними до них завідомо неправдивими даними ОСОБА_8 та ОСОБА_4 підписали від свого імені, а також, шляхом обману, передали для підпису ОСОБА_17 , після чого передали працівникам банку, використавши таким чином зазначені підроблені документи.

У цей же день ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні Залізничного відділення ЛОД ПАТ "Райфайзен Банк Аваль", розташованого в м. Львові по вул. Городоцькій, 300, заволоділи коштами вказаного банку в загальній сумі в сумі 3000 доларів США, що, згідно курсу НБУ, становило 15150 грн., які були видані працівниками банку як кредитні кошти згідно вищевказаного кредитного договору № 014/08-5/10556-СК від 28.03.2006.

5.2. Крім того, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність і маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , вирішив повторно, шляхом обману, під виглядом отримання кредиту, шляхом підробки та використанням завідомо підроблених документів, заволодіти коштами ПАТ "Райфайзен Банк Аваль".

Реалізовуючи свій вищевказаний злочинний умисел, ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , звернувся до ОСОБА_18 , яку попросив оформити на себе кредит у банку, запевнивши при цьому останню у тому, що ОСОБА_8 сам буде сплачувати за таким кредитом. Будучи введеною ОСОБА_4 та ОСОБА_8 в оману та не підозрюючи про їхні фактичні злочинні наміри, ОСОБА_18 погодилася виконати зазначене прохання.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, достовірно знаючи, що однією з умов видачі спілкою кредиту є наявність двох поручителів, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 виступив поручителем по даному кредиту, а також оформив завідомо фіктивні документи від імені поручителя ОСОБА_19 . Крім того, для вчинення заволодіння коштами ПАТ "Райфайзен Банк Аваль", ОСОБА_4 ОСОБА_20 вирішили, із залученням невстановлених слідством осіб, виготовити та використати фіктивні довідки про доходи ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_4 .

Так, достовірно знаючи, що ПП "Колізей-плюс" не здійснює діяльності і воно не має легальних доходів, а ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_4 ніколи не працювали у вказаному підприємстві, ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, 30.08.2006 в м. Львові, без відома ОСОБА_19 та ОСОБА_18 , заповнив бланки довідок про їхні доходи, в які вніс завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_18 працює на посаді ріелтора в ПП "Колізей-плюс" та за період лютого-липня 2006 року отримувала у вказаному підприємстві заробітну плату в сумі по 1250 грн., що ОСОБА_19 працює на посаді також ріелтора в ПП "Колізей-плюс" та за період лютого-липня 2006 року отримувала у вказаному підприємстві заробітну плату в сумі по 1100 грн., і що ОСОБА_4 працює на посаді також ріелтора в ПП "Колізей-плюс" та за період лютого-липня 2006 року отримував у вказаному підприємстві зробітну плату в сумі по 1000 грн.

У вказаних довідках ОСОБА_8 власноручно виконав підписи від імені директора ПП "Колізей-плюс", проставив на них відтиски печатки та штампу даного підприємства, а також записав, що вказані довідки видані 30.08.2006 та зареєстрована за вихідним реєстраційним номером 08/30, 08/30/2 та 08/30/3.

Виготовлені таким чином підроблені документи ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 цього ж для використав, а саме, перебуваючи в приміщенні Залізничного відділення ЛОД ПАТ "Райфайзен Банк Аваль", розташованого в м. Львові по вул. Городоцькій, 300, подав працівникам вказаного відділення банку. Крім цього, цього ж дня, перебуваючи у зазначеному відділенні банку, ОСОБА_8 в змові з ОСОБА_4 подав працівникам банку заяву-анкету від імені ОСОБА_18 , заповнену останньою за його (Мочайла) проханням про видачу кредиту в сумі 3000 доларів США, заяви та анкети поручителів ОСОБА_19 та ОСОБА_4 , в які внесли завідомо неправдиві відомості про те, що останні гарантують повернення коштів, які будуть видані ОСОБА_18 як кредит.

Будучи введеними ОСОБА_4 та ОСОБА_8 в оману та не підозрюючи про їхні фактичні злочинні наміри, 19.05.2006 працівники ПАТ "Райфайзен Банк Аваль" прийняли рішення про надання кредиту ОСОБА_18 в сумі 3000 доларів США, що, згідно курсу НБУ, становило 15150 грн. Цього ж дня, тобто 31.08.2006, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні Залізничного відділення ЛОД ПАТ "Райфайзен Банк Аваль", розташованого в м. Львові по вул. Городоцькій, 300, вчинили повторне підроблення документів, а саме, кредитного договору № 014/5771/82/44497 від 31.08.2006, графіку погашення кредиту від 31.08.2006, , а також договорів поруки № 014/5771/82/44497/2 та № 014/5771/82/44497/3 від 31.08.2006, в які внесли завідомо неправдиві відомості, а саме, вказали, що кошти в сумі 3000 доларів США, видані банком згідно зазначених документів, отримуються ОСОБА_18 у кредит та будуть повернуті шляхом проведення оплат згідно графіку, і він ( ОСОБА_4 ) та ОСОБА_8 , як поручителі, зобов`язуються відповідати перед банком у виконанні зобов`язань з повернення таких коштів. Вказані документи із внесеними до них завідомо неправдивими даними ОСОБА_4 та ОСОБА_8 підписали від свого імені, а також, шляхом обману, надали для підпису ОСОБА_18 , після чого передали працівникам банку, використавши таким чином зазначені підроблені документи.

У цей же день ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні Залізничного відділення ЛОД ПАТ "Райфайзен Банк Аваль", розташованого в м. Львові по вул. Городоцькій, 300, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , заволоділи коштами вказаного банку в загальній сумі в сумі 3000 доларів США, що, згідно курсу НБУ, становило 15150 грн., які були видані працівниками банку як кредит згідно вищевказаного кредитного договору № 014/5771/82/44497 від 31.08.2006.

5.3. Крім того, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність і маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , вирішив повторно, шляхом обману, під виглядом отримання кредиту, шляхом підробки та використання завідомо підроблених документів, заволодіти коштами ПАТ "Райфайзен Банк Аваль".

Реалізовуючи свій вищевказаний злочинний умисел, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 звернулися до ОСОБА_21 , яку попросили оформити на себе кредит у банку, запевнивши при цьому останню в тому, що ОСОБА_8 буде сплачувати за таким кредитом. Будучи введеним ОСОБА_4 та ОСОБА_8 в оману та не підозрюючи про їхні фактичні злочинні наміри, ОСОБА_21 погодилася виконати зазначене прохання.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, достовірно знаючи про те, що однією з умов видачі банком кредиту є наявність двох поручителів, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 вирішили використати під час укладення кредитного договору паспортні дані ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , і без відома останніх зазначити у кредитних документах, що такі виступлять поручителями по даному кредитному договору.

Крім того, для вчинення заволодіння коштами ПАТ "Райфайзен Банк Аваль" ОСОБА_4 та ОСОБА_8 вирішили виготовити та використати підроблені документи. Зокрема, усвідомлюючи, що ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 ніде не працюють, вони вирішили оформити фіктивні довідки про їхні доходи.

Так, приблизно в середині квітня 2006 року, перебуваючи в м. Львові, в невстановленому досудовим слідством місці, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та невстановлені слідством особи, без відома ОСОБА_21 , підробили довідку про її доходи, в яку ОСОБА_8 власноручно вніс завідомо неправдиву інформацію про те, що вона працює на посаді касира диспетчера в ПП "Галицький метеор" та за період з жовтня 2005 року по березень 2006 року отримала заробітну плату в загальній сумі 11100 грн., а також зазначив номер даної довідки за № 245. Діючи згідно розподілу ролей, ОСОБА_4 , являючись директором ПП "Галицький метеор" та будучи службовою особою, у виготовленому таким чином підробленому документі проставив відтиск печатки та кутового штампу вказаного підприємства, а невстановлені слідством особи, виконали підпис від імені директора (вигаданої особи) ОСОБА_24 . Аналогічним чином ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою в групі із ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, в середині квітня 2006 року, перебуваючи в м. Львові, у невстановленому досудовим слідством місці, без відома ОСОБА_22 , виготовили підроблену довідку про її доходи, в яку ОСОБА_8 власноручно вніс в завідомо неправдиву інформацію про те, що вона працює на посаді менеджера в ПП "Галицький метеор" та за період з жовтня 2005 року по березень 2006 року отримала заробітну плату в загальній сумі 50350 грн., а також зазначив номер даної довідки за № 246. Діючи згідно розподілу ролей, ОСОБА_4 , являючись директором ПП "Галицький метеор", у виготовленому таким чином підробленому документі проставив відтиск печатки та кутового штампу вказаного підприємства, а невстановлені слідством особи, виконали підпис від імені директора (вигаданої особи) ОСОБА_24 . Крім цього, в середині квітня 2006 року, перебуваючи в м. Львові, в невстановленому досудовим слідством місці, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою в групі осіб із ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, підробили довідку про доходи на прізвище ОСОБА_23 , в яку ОСОБА_4 власноручно вніс завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_23 працює на посаді менеджера в ПМП "Елтекс" та за період з жовтня 2005 року по березень 2006 року отримав заробітну плату в загальній сумі 11820 грн., а також про те, що директором підприємства є ОСОБА_25 . У виготовленому таким чином підробленому документі ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, виконали підписи від імені ОСОБА_25 .

Виготовлені таким чином підроблені документ ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_8 , 17.04.2006 використав, а саме перебуваючи в приміщенні Залізничного відділення ЛОД ПАТ "Райфайзен Банк Аваль", розташованого в м. .Львові по вул. Городоцькій, 300, подав працівникам вказаного відділення банку.

Крім цього, 17.04.2006, перебуваючи у зазначеному відділенні банку, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_8 , повторно вчинив підроблення документів, а саме, ОСОБА_8 власноручно заповнив заяву-анкету від імені ОСОБА_21 на отримання нею споживчого кредиту, в яку внесли завідом неправдиві дані про те, що вона має намір отримати у банку кредитні кошти в сумі 3 000 дол. США. та повернути ці кошти, що вона працює на посаді касира диспетчера ПП "Галицький метеор" та отримувала середньомісячну зарплату в розмірі по 1550 грн. Виготовлений таким чином підроблений документ ОСОБА_4 ОСОБА_8 , шляхом обману передали на підпис ОСОБА_21 . Крім цього, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою в групі осіб із ОСОБА_8 , в якості гарантії повернення кредиту подав заяву та анкету поручителя від імені ОСОБА_22 , в яку, без відома та згоди останньої, власноручно внесли завідомо неправдиві відомості про те, що вона згідна виступити поручителем по кредиту, а також подав заяву та анкету поручителя від імені ОСОБА_23 в яку без відома та згоди останнього, ОСОБА_4 власноручно вніс завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_23 згідний виступити поручителем по кредиту. У виготовлених таким чином підроблених документах ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою в групі осіб із ОСОБА_4 та невстановленими особами, виконали підписи від імені ОСОБА_22 та ОСОБА_23 . Всі вищевказані підроблені документи, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 цього ж дня у приміщенні вказаного банку передали його працівникам, використавши таким чином їх.

Будучи введеними в оману та не підозрюючи про фактичні злочинні наміри ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , 18.04.2006 працівники ПАТ "Райфайзен Банк Аваль" прийняли рішення про надання ОСОБА_22 кредиту в сумі 3000 доларів США, що, згідно курсу НБУ, становило 15150 грн. Цього ж дня, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні ПАТ "Райфайзен Банк Аваль", розташованого в м. .Львові по вул. Городоцькій, 300, вчинив повторне підроблення документів, а саме, кредитного договору № 014/08-5/11265-СК від 18.04.2006 та додатку № 1 до даного договору, в які вніс завідомо неправдиві відомості, а саме, вказав, що кошти в сумі 3000 доларів США, видані банком згідно зазначених документів, отримуються ОСОБА_21 як кредит та будуть повернуті до 18.04.2009 шляхом проведення оплат згідно графіку. Аналогічним чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , підробив два договори поруки № 014/08-5/11265-СК/1 від 18.04.2006 та № 014/08-5/11265-СК/2 від 18.04.2006, в які вніс неправдиві відомості та вказав, що ОСОБА_21 та ОСОБА_23 , як поручителі, зобов`язується відповідати перед банком у виконанні зобов`язань з повернення таких коштів. Вказані документи із внесеними до них завідомо неправдивими даними ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою спільно з ОСОБА_8 , передав працівникам банку, використавши таким чином зазначені підроблені документи.

У цей же день ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні Залізничного відділення ЛОД ПАТ "Райфайзен Банк Аваль", розташованого в м. Львові по вул. Городоцькій, 300, діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_8 , заволодів коштами вказаного банку в загальній сумі в сумі 3000 доларів США, що, згідно курсу НБУ, становило 15150 грн., які були видані працівниками банку як кредит, оформлений на ОСОБА_21 , згідно вищевказаного кредитного договору № 014/08-5/11265-СК від 18.04.2006.

На підставі вказаних документів працівники банків у період з березня по травень 2006 року передали ОСОБА_8 кошти в загальній сумі 45450 грн., що є великим розміром, якими він спільно з ОСОБА_4 заволодів шляхом шахрайства під виглядом отримання кредитів і які привласнив та розподілив з останнім.

Таким чином, у вищевказаних умисних діях ОСОБА_4 має місце підроблення документів, які посвідчуються організацією і які надають права, вчинені повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто злочин, передбачений ч.3 ст.358 КК України.

УІ. Крім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , в процесі заволодіння банківськими коштами під виглядом отримання кредитів, які не мав наміру повертати, для приховування своєї злочинної діяльності та уникнення від відповідальності, скоїв використання завідомо підробленого документу, вчинені повторно та за попередньою змовою групою осіб.

6.1. Так, ОСОБА_4 , маючи умисел на заволодіння чужим майном і діючи за попередньою змовою в групі осіб з ОСОБА_8 та невстановленими слідством особами, вирішив, шляхом обману, під виглядом отримання кредиту, з використанням завідомо підроблених документів, заволодіти коштами ПАТ "Райфайзен Банк Аваль".

Реалізовуючи свій вищевказаний злочинний умисел та достовірно знаючи про те, що однією з умов видачі спілкою кредиту є наявність двох поручителів, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою в групі осіб з ОСОБА_8 , вирішили, шляхом обману, залучити таким чином ОСОБА_17 , яку попросили виступити поручителем по даному кредиту. Не підозрюючи про фактичні злочинні наміри ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , ОСОБА_17 погодилися виступити поручителем у ОСОБА_8 по його кредиту.

Крім того, для вчинення заволодіння коштами КС "Християнська злагода", ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою в групі осіб з ОСОБА_8 та невстановленими особами, вирішив виготовити та використати підроблені документи, зокрема, оформити фіктивні довідки про доходи на своє прізвище та на прізвища ОСОБА_8 та ОСОБА_17 .

Так, достовірно знаючи, що ПП "Колізей-плюс" не здійснює діяльності і не має легальних доходів, ОСОБА_8 27.03.2006 в м. Львові заповнив бланк довідки про доходи, в яку вніс завідомо неправдиву інформацію про те, що він, як директор ПП "Колізей-плюс", за період з вересня 2005 року по лютий 2006 року отримав у даному підприємстві заробітну плату в загальній сумі 14700 грн. У вказаній довідці ОСОБА_8 власноручно виконав підписи від імені директора ПП "Колізей-плюс", проставив на ній відтиски печатки та штампу даного підприємства, а також записав, що вказана довідка видана 27.03.2006 та зареєстрована за вихідним реєстраційним номером 03/07.

Крім того, аналогічним чином, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою в групі осіб з ОСОБА_8 та невстановленими слідством особами, виготовив фіктивні довідки про доходи на імена ОСОБА_4 та ОСОБА_17 , в які вніс завідомо неправдиву інформацію про те, що вони обоє працюють на посаді ріелтерів ПП "Колізей-плюс" та за період з вересня 2005 року по лютий 2006 року, отримали заробітні плату в загальній сумі 5650 грн. ОСОБА_4 , та 5600 грн. ОСОБА_17 . У вказаних довідках ОСОБА_8 власноручно виконав підписи від імені директора ПП "Колізей-плюс", проставив на них відтиски печатки та штампу даного підприємства, а також записав, що вказані довідки видані 27.03.2006 та зареєстровані за вихідними реєстраційними номерами 03/08 та 03/9 відповідно.

Виготовлені таким чином підроблені документи ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою в групі осіб з ОСОБА_8 та невстановленими слідством особами, 28.03.2006 використав, а саме перебуваючи в приміщенні Залізничного відділення ЛОД ПАТ "Райфайзен Банк Аваль", розташованого в м. Львові по вул. Городоцькій, 300, ОСОБА_8 подав працівникам вказаного відділення банку. Крім цього, цього ж дня, перебуваючи у зазначеному відділенні банку, ОСОБА_8 , повторно підробив документи, власноручно заповнивши заяву на отримання кредиту, в яку вніс завідомо неправдиву інформацію про те, що він має намір отримати в банку кредит в сумі 3000 доларів США з його подальшим поверненням, що він працює директором ПП "Колізей-плюс" і щомісячно отримує зарплату в розмірі по 2400 грн. Крім цього, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою в групі осіб з ОСОБА_4 та невстановленими особами, в якості гарантії повернення кредиту подав заяву та анкету поручителя ОСОБА_17 , заповнену останньою за його (Мочайла) проханням про те, що вона згідна виступити поручителем по кредиту ОСОБА_8 . Крім цього, діючи згідно попередньо спланованого розподілу ролей, ОСОБА_4 подав працівникам банку власноручно заповнену та підписану заяву та анкету поручителя, в які вніс завідомо неправдиві відомості про те, що він працює на посаді ріелтера у ПП "Колізей-плюс" та гарантує повернення коштів, які будуть видані ОСОБА_8 як кредит.

Будучи введеними ОСОБА_4 та ОСОБА_8 в оману та не підозрюючи про їхні фактичні злочинні наміри, 28.03.2006 працівники ПАТ "Райфайзен Банк Аваль" прийняли рішення про надання ОСОБА_8 кредиту в сумі 3000 доларів США, що, згідно курсу НБУ, становило 15150 грн. Цього ж дня, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою в групі осіб з ОСОБА_4 та невстановленими особами, перебуваючи в приміщенні ПАТ "Райфайзен Банк Аваль", розташованого в м. Львові по вул. Городоцькій, 300, вчинив повторне підроблення документів, а саме кредитного договору № 014/08-5/10556-СК від 28.03.2006, графіку погашення кредиту від 28.03.2006, договір поруки № 014/08-5/10556-СК/1 від 28.03.2006, договір поруки № 014/08-5/10556-СК/2 від 28.03.2006, в які внесли завідомо неправдиві відомості, а саме вказали, що кошти в сумі 3000 доларів США, видані банком згідно зазначених документів, отримуються ОСОБА_8 у кредит та будуть повернуті шляхом проведення оплат згідно графіку і що ОСОБА_4 та ОСОБА_17 , як поручителі, зобов`язуються відповідати перед банком у виконанні зобов`язань з повернення таких коштів. Вказані документи із внесеними до них завідомо неправдивими даними ОСОБА_8 та ОСОБА_4 підписали від свого імені, а також, шляхом обману, передали для підпису ОСОБА_17 , після чого передали працівникам банку, використавши таким чином зазначені підроблені документи.

У цей же день ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні Залізничного відділення ЛОД ПАТ "Райфайзен Банк Аваль", розташованого в м. Львові по вул. Городоцькій, 300, заволоділи коштами вказаного банку в загальній сумі в сумі 3000 доларів США, що, згідно курсу НБУ, становило 15150 грн., які були видані працівниками банку як кредитні кошти згідно вищевказаного кредитного договору № 014/08-5/10556-СК від 28.03.2006.

6.2. Крім того, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність і маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , вирішив повторно, шляхом обману, під виглядом отримання кредиту, з використанням завідомо підроблених документів, заволодіти коштами ПАТ "Райфайзен Банк Аваль".

Реалізовуючи свій вищевказаний злочинний умисел, ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , звернувся до ОСОБА_18 , яку попросив оформити на себе кредит у банку, запевнивши при цьому останню у тому, що ОСОБА_8 сам буде сплачувати за таким кредитом. Будучи введеною ОСОБА_4 та ОСОБА_8 в оману та не підозрюючи про їхні фактичні злочинні наміри, ОСОБА_18 погодилася виконати зазначене прохання.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, достовірно знаючи, що однією з умов видачі спілкою кредиту є наявність двох поручителів, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 виступив поручителем по даному кредиту, а також оформив завідомо фіктивні документи від імені поручителя ОСОБА_19 . Крім того, для вчинення заволодіння коштами ПАТ "Райфайзен Банк Аваль", ОСОБА_4 ОСОБА_20 вирішили, із залученням невстановлених слідством осіб, виготовити та використати фіктивні довідки про доходи ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_4 .

Так, достовірно знаючи, що ПП "Колізей-плюс" не здійснює діяльності і воно не має легальних доходів, а ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_4 ніколи не працювали у вказаному підприємстві, ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, 30.08.2006 в м. Львові, без відома ОСОБА_19 та ОСОБА_18 , заповнив бланки довідок про їхні доходи, в які вніс завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_18 працює на посаді ріелтора в ПП "Колізей-плюс" та за період лютого-липня 2006 року отримувала у вказаному підприємстві заробітну плату в сумі по 1250 грн., що ОСОБА_19 працює на посаді також ріелтора в ПП "Колізей-плюс" та за період лютого-липня 2006 року отримувала у вказаному підприємстві заробітну плату в сумі по 1100 грн., і що ОСОБА_4 працює на посаді також ріелтора в ПП "Колізей-плюс" та за період лютого-липня 2006 року отримував у вказаному підприємстві заробітну плату в сумі по 1000 грн.

У вказаних довідках ОСОБА_8 власноручно виконав підписи від імені директора ПП "Колізей-плюс", проставив на них відтиски печатки та штампу даного підприємства, а також записав, що вказані довідки видані 30.08.2006 та зареєстрована за вихідним реєстраційним номером 08/30, 08/30/2 та 08/30/3.

Виготовлені таким чином підроблені документи ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 цього ж для використав, а саме, перебуваючи в приміщенні Залізничного відділення ЛОД ПАТ "Райфайзен Банк Аваль", розташованого в м. Львові по вул. Городоцькій, 300, подав працівникам вказаного відділення банку. Крім цього, цього ж дня, перебуваючи у зазначеному відділенні банку, ОСОБА_8 в змові з ОСОБА_4 подав працівникам банку заяву-анкету від імені ОСОБА_18 , заповнену останньою за його (Мочайла) проханням про видачу кредиту в сумі 3000 доларів США, заяви та анкети поручителів ОСОБА_19 та ОСОБА_4 , в які внесли завідомо неправдиві відомості про те, що останні гарантують повернення коштів, які будуть видані ОСОБА_18 як кредит.

Будучи введеними ОСОБА_4 та ОСОБА_8 в оману та не підозрюючи про їхні фактичні злочинні наміри, 19.05.2006 працівники ПАТ "Райфайзен Банк Аваль" прийняли рішення про надання кредиту ОСОБА_18 в сумі 3000 доларів США, що, згідно курсу НБУ, становило 15150 грн. Цього ж дня, тобто 31.08.2006, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні Залізничного відділення ЛОД ПАТ "Райфайзен Банк Аваль", розташованого в м. Львові по вул. Городоцькій, 300, вчинили повторне підроблення документів, а саме, кредитного договору № 014/5771/82/44497 від 31.08.2006, графіку погашення кредиту від 31.08.2006, , а також договорів поруки № 014/5771/82/44497/2 та № 014/5771/82/44497/3 від 31.08.2006, в які внесли завідомо неправдиві відомості, а саме, вказали, що кошти в сумі 3000 доларів США, видані банком згідно зазначених документів, отримуються ОСОБА_18 у кредит та будуть повернуті шляхом проведення оплат згідно графіку, і він ( ОСОБА_4 ) та ОСОБА_8 , як поручителі, зобов`язуються відповідати перед банком у виконанні зобов`язань з повернення таких коштів. Вказані документи із внесеними до них завідомо неправдивими даними ОСОБА_4 та ОСОБА_8 підписали від свого імені, а також, шляхом обману, надали для підпису ОСОБА_18 , після чого передали працівникам банку, використавши таким чином зазначені підроблені документи.

У цей же день ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні Залізничного відділення ЛОД ПАТ "Райфайзен Банк Аваль", розташованого в м. Львові по вул. Городоцькій, 300, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , заволоділи коштами вказаного банку в загальній сумі в сумі 3000 доларів США, що, згідно курсу НБУ, становило 15150 грн., які були видані працівниками банку як кредит згідно вищевказаного кредитного договору № 014/5771/82/44497 від 31.08.2006.

6.3. Крім того, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність і маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , вирішив повторно, шляхом обману, під виглядом отримання кредиту, з використанням завідомо підроблених документів, заволодіти коштами ПАТ "Райфайзен Банк Аваль".

Реалізовуючи свій вищевказаний злочинний умисел, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 звернулися до ОСОБА_21 , яку попросили оформити на себе кредит у банку, запевнивши при цьому останню в тому, що ОСОБА_8 буде сплачувати за таким кредитом. Будучи введеним ОСОБА_4 та ОСОБА_8 в оману та не підозрюючи про їхні фактичні злочинні наміри, ОСОБА_21 погодилася виконати зазначене прохання.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, достовірно знаючи про те, що однією з умов видачі банком кредиту є наявність двох поручителів, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 вирішили використати під час укладення кредитного договору паспортні дані ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , і без відома останніх зазначити у кредитних документах, що такі виступлять поручителями по даному кредитному договору.

Крім того, для вчинення заволодіння коштами ПАТ "Райфайзен Банк Аваль" ОСОБА_4 та ОСОБА_8 вирішили виготовити та використати підроблені документи. Зокрема, усвідомлюючи, що ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 ніде не працюють, вони вирішили оформити фіктивні довідки про їхні доходи.

Так, приблизно в середині квітня 2006 року, перебуваючи в м. Львові, в невстановленому досудовим слідством місці, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та невстановлені слідством особи, без відома ОСОБА_21 , підробили довідку про її доходи, в яку ОСОБА_8 власноручно вніс завідомо неправдиву інформацію про те, що вона працює на посаді касира диспетчера в ПП "Галицький метеор" та за період з жовтня 2005 року по березень 2006 року отримала заробітну плату в загальній сумі 11100 грн., а також зазначив номер даної довідки за № 245. Діючи згідно розподілу ролей, ОСОБА_4 , являючись директором ПП "Галицький метеор" та будучи службовою особою, у виготовленому таким чином підробленому документі проставив відтиск печатки та кутового штампу вказаного підприємства, а невстановлені слідством особи, виконали підпис від імені директора (вигаданої особи) ОСОБА_24 . Аналогічним чином ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою в групі із ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, в середині квітня 2006 року, перебуваючи в м. Львові, у невстановленому досудовим слідством місці, без відома ОСОБА_22 , виготовили підроблену довідку про її доходи, в яку ОСОБА_8 власноручно вніс в завідомо неправдиву інформацію про те, що вона працює на посаді менеджера в ПП "Галицький метеор" та за період з жовтня 2005 року по березень 2006 року отримала заробітну плату в загальній сумі 50350 грн., а також зазначив номер даної довідки за № 246. Діючи згідно розподілу ролей, ОСОБА_4 , являючись директором ПП "Галицький метеор", у виготовленому таким чином підробленому документі проставив відтиск печатки та кутового штампу вказаного підприємства, а невстановлені слідством особи, виконали підпис від імені директора (вигаданої особи) ОСОБА_24 . Крім цього, в середині квітня 2006 року, перебуваючи в м. Львові, в невстановленому досудовим слідством місці, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою в групі осіб із ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, підробили довідку про доходи на прізвище ОСОБА_23 , в яку ОСОБА_4 власноручно вніс завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_23 працює на посаді менеджера в ПМП "Елтекс" та за період з жовтня 2005 року по березень 2006 року отримав заробітну плату в загальній сумі 11820 грн., а також про те, що директором підприємства є ОСОБА_25 . У виготовленому таким чином підробленому документі ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, виконали підписи від імені ОСОБА_25 .

Виготовлені таким чином підроблені документ ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_8 , 17.04.2006 використав, а саме перебуваючи в приміщенні Залізничного відділення ЛОД ПАТ "Райфайзен Банк Аваль", розташованого в м. .Львові по вул. Городоцькій, 300, подав працівникам вказаного відділення банку.

Крім цього, 17.04.2006, перебуваючи у зазначеному відділенні банку, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_8 , повторно вчинив підроблення документів, а саме, ОСОБА_8 власноручно заповнив заяву-анкету від імені ОСОБА_21 на отримання нею споживчого кредиту, в яку внесли завідом неправдиві дані про те, що вона має намір отримати у банку кредитні кошти в сумі 3 000 дол. США. та повернути ці кошти, що вона працює на посаді касира диспетчера ПП "Галицький метеор" та отримувала середньомісячну зарплату в розмірі по 1550 грн. Виготовлений таким чином підроблений документ ОСОБА_4 ОСОБА_8 , шляхом обману передали на підпис ОСОБА_21 . Крім цього, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою в групі осіб із ОСОБА_8 , в якості гарантії повернення кредиту подав заяву та анкету поручителя від імені ОСОБА_22 , в яку, без відома та згоди останньої, власноручно внесли завідомо неправдиві відомості про те, що вона згідна виступити поручителем по кредиту, а також подав заяву та анкету поручителя від імені ОСОБА_23 в яку без відома та згоди останнього, ОСОБА_4 власноручно вніс завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_23 згідний виступити поручителем по кредиту. У виготовлених таким чином підроблених документах ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою в групі осіб із ОСОБА_4 та невстановленими особами, виконали підписи від імені ОСОБА_22 та ОСОБА_23 . Всі вищевказані підроблені документи, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 цього ж дня у приміщенні вказаного банку передали його працівникам, використавши таким чином їх.

Будучи введеними в оману та не підозрюючи про фактичні злочинні наміри ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , 18.04.2006 працівники ПАТ "Райфайзен Банк Аваль" прийняли рішення про надання ОСОБА_22 кредиту в сумі 3000 доларів США, що, згідно курсу НБУ, становило 15150 грн. Цього ж дня, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні ПАТ "Райфайзен Банк Аваль", розташованого в м. .Львові по вул. Городоцькій, 300, вчинив повторне підроблення документів, а саме, кредитного договору № 014/08-5/11265-СК від 18.04.2006 та додатку № 1 до даного договору, в які вніс завідомо неправдиві відомості, а саме, вказав, що кошти в сумі 3000 доларів США, видані банком згідно зазначених документів, отримуються ОСОБА_21 як кредит та будуть повернуті до 18.04.2009 шляхом проведення оплат згідно графіку. Аналогічним чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , підробив два договори поруки № 014/08-5/11265-СК/1 від 18.04.2006 та № 014/08-5/11265-СК/2 від 18.04.2006, в які вніс неправдиві відомості та вказав, що ОСОБА_21 та ОСОБА_23 , як поручителі, зобов`язується відповідати перед банком у виконанні зобов`язань з повернення таких коштів. Вказані документи із внесеними до них завідомо неправдивими даними ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою спільно з ОСОБА_8 , передав працівникам банку, використавши таким чином зазначені підроблені документи.

У цей же день ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні Залізничного відділення ЛОД ПАТ "Райфайзен Банк Аваль", розташованого в м. Львові по вул. Городоцькій, 300, діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_8 , заволодів коштами вказаного банку в загальній сумі в сумі 3000 доларів США, що, згідно курсу НБУ, становило 15150 грн., які були видані працівниками банку як кредит, оформлений на ОСОБА_21 , згідно вищевказаного кредитного договору № 014/08-5/11265-СК від 18.04.2006.

Таким чином, у вищевказаних умисних діях ОСОБА_4 має місце використання завідомо підроблених документів, тобто злочин, передбачений ч.4 ст.358 КК України.

Підсудний ОСОБА_4 звернувся до суду із письмовим клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності, із врахуванням наявності обставин регламентованих ст.12, 44, 49 КК України.

Підсудний ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності підтримав, надав згоду на звільнення від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження.

Заслухавши підсудного, думку прокурора, який не заперечив проти задоволення клопотання, думку потерпілої, які заперечила проти задоволення клопотання, суд приходить до переконання, що клопотання про звільнення підсудного від кримінальної відповідальності слід задовольнити та кримінальну справу провадженням закрити, виходячи з наступного.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 7-1 КПК України /в редакції 1960 р./ провадження в кримінальній справі може бути закрито судом у зв`язку із закінченням строків давності.

Частиною 2 ст. 11-1 КПК України /в редакції 1960 р./ визначено, що суд у судовому засіданні за наявності підстав, передбачених частиною першою статті 49 Кримінального кодексу України, закриває кримінальну справу у зв`язку із закінченням строків давності у випадках, коли справа надійшла до суду з обвинувальним висновком.

Згідно ст. 44 КК України особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до вимог ст. 49 КК України /редакція КК на час вчинення злочинів/ особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: 1) два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі; 2) три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі; 3) п`ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості; 4) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину; 5) п`ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Статтею 12 КК України /редакція КК на час вчинення злочинів/ визначено, що злочином невеликої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м`яке покарання. Злочином середньої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше п`яти років. Тяжким злочином є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше десяти років. Особливо тяжким злочином є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі.

Органом досудового слідства дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч.2 ст.27, ч.5 ст.191; ч.2 ст.27, ч.3 ст.209, ч.2 ст.27, ч.2 ст.366; ч.3 ст.190; ч.3, ч.4 ст.358 КК України, за період з березня 2006 року по грудень 2008 року, є злочинами невеликої і середньої тяжкості, тяжкими та особливо тяжкими злочинами.

Застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» від 23.12.2005р. №12 особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за ст. 49 КК, якщо з дня вчинення нею злочину до набрання вироком законної сили минули певні строки давності і вона не ухилялася від слідства або суду та не вчинила нового злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого.

Матеріально-правовими підставами звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є закінчення встановлених ч.1 ст. 49 КК України строків і відсутність обставин, що порушують їх перебіг.

Процесуально-правовими підставами звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є виключно згода обвинуваченого на таке звільнення від кримінальної відповідальності.

При цьому, закон не пов`язує можливість застосування правил ч.1 ст. 49 КК України із визнанням особою вини, обов`язковою передумовою для закриття провадження у справі є наявність згоди особи на звільнення від кримінальної відповідальності з нереабілітуючих підстав.

Судом встановлено, що минули строки, передбачені п. 5 ч.1 ст. 49 КК України більше п`ятнадцять років, оскільки дії підсудного інкриміновані за період з з березня 2006 року по грудень 2008 року, підсудний не обвинувачуються в скоєнні злочинів, до яких не застосовується давність згідно з ч. 5 ст. 49 КК України, відсутні підстави для зупинення чи переривання строків давності, підсудний ОСОБА_4 розуміє наслідки звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності, тому клопотання є підставним та підлягає до задоволення.

Звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України є безумовним, оскільки приводом для нього є саме закінчення передбачених законом України про кримінальну відповідальність строків та притягнення до кримінальної відповідальності у встановленому кримінальним процесуальним законом порядку.

Поводження з особою, вина якої у вчиненні кримінального правопорушення не встановлена обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, має відповідати поводженню з невинуватою особою.

Тому, до ухвалення вироку у справі, суд не може робити висновки про винуватість особи, тим більше тоді, коли строки давності притягнення особи до кримінальної відповідальності спливли значно раніше, ніж суд робить такий висновок.

Саме такий висновок було зроблено у постанові від 29.09.2022 року ВС у складі колегії суддів Другої судової палати ККС у справі №559/182/19 (провадження №51-5223 км 21).

Крім цього, у разі постановлення рішення про закриття кримінального провадження у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності заявлений у кримінальному провадженні цивільний позов по суті не вирішується, а залишається без розгляду. У такому випадку позивач вправі вирішити свої вимоги в порядку цивільного судочинства.

Суд звертає увагу потерпілих, що оскільки звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності є нереабілітуючою підставою, то потерпілі не позбавлені права звернутися до суду з позовом в порядку цивільного судочинства.

Крім цього, враховуючи, що справа розглядалась у порядку КПК України в редакції 1960 року, суд додатково звертає увагу потерпілих, що відповідно до ч. 2, 4 ст. 28 КПК України 1960 року закриття справи з підстав, зазначених у статтях 7 і 7-1 цього Кодексу, не звільняє особу від обов`язку відшкодувати в установленому законом порядку матеріальні збитки, завдані нею державним, громадським організаціям або громадянам. Особа, яка не пред`явила цивільного позову в кримінальній справі, а також особа, цивільний позов якої залишився без розгляду, має право пред`явити його в порядку цивільного судочинства.

Також, пунктом 7 постанови Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1989 року № 3 «Про практику застосування судами України законодавства про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином, і стягнення безпідставно нажитого майна», роз`яснено, що в разі закриття кримінальної справи цивільний позов не розглядається, а вимоги потерпілих можуть бути вирішені в порядку цивільного судочинства.

Отже, висновки зазначені як в пункті 7 постанови Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1989 року № 3 «Про практику застосування судами України законодавства про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином, і стягнення безпідставно нажитого майна», так і висновки, які містяться у правовій позиції Верховного суду, викладеної в постанові від 10.08.2022 року у справі №161/694/20 (провадження № 51-811км21), згідно якої у разі постановлення ухвали про закриття кримінального провадження у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності заявлений у кримінальному провадженні цивільний позов по суті не вирішується, а залишається без розгляду є тотожними та позбавляють суд можливості розглянути цивільні позови потерпілих.

Цивільні позови в частині вимог до ОСОБА_4 про відшкодування шкоди - залишити без розгляду.

Речові докази залишити у матеріалах кримінальної справи №1309/9648/12.

Керуючись ст. 4, 5, 12, 44, 49 КК України, ст. 5, 6, 7-1, 11-1, 248, 273, 282, 328, 347 КПК України /в ред. 1960 р./, п.11 Розділу ХІ «Перехідні положення» КПК України, суд-

постановив:

Звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за ч.2 ст.27, ч.5 ст.191; ч.2 ст.27, ч.3 ст.209; ч.2 ст.27, ч.2 ст.366; ч.3 ст.190; ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності на підставі п.5 ч.1 ст. 49 КК України.

Провадження по кримінальній справі про обвинувачення ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.27, ч.5 ст.191; ч.2 ст.27, ч.3 ст.209; ч.2 ст.27, ч.2 ст.366; ч.3 ст.190; ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України закрити.

Речові докази залишити у матеріалах кримінальної справи №1309/9648/12.

Цивільні позови в частині вимог до ОСОБА_4 про відшкодування шкоди - залишити без розгляду.

Постанова може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом семи діб з дня її винесення через Залізничний районний суд м. Львова.

Суддя: