Справа № 404/806/26
Номер провадження 1-кс/404/387/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2026 року м. Кропивницький

Слідча суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №2 Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000003 від 10.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчої судді, відповідно до якого просила надати старшому дізнавачу СД відділення поліції № 2 Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, зокрема інформації по банківській картці № № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів наступних документів:

- документів, на підставі яких була відкрита банківська картка № НОМЕР_1 ;

- відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування карткою № НОМЕР_1 та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» в період часу з 08.12.2025 по дату теперішній час;

- договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по банківській картці № НОМЕР_1 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування, де здійснювалось поповнення/зняття готівкових коштів в період часу з 08.12.2025 по теперішній час;

- фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 08.12.2025 по теперішній час;

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 08.12.2025 по теперішній час, було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 08.12.2025 по теперішній час, були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- відомості про рух грошових коштів банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 08.12.2025 по теперішній час;

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 08.12.2025 по теперішній час, були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах).

На обґрунтування клопотання слідча зазначила, що 10.01.2026 надійшла письмова заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 жителки АДРЕСА_2 про те, що 08.01.2026 невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 20 000 гривень, які заявниця самостійно перерахувала зі своєї кредитної карти ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 на карту банку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_1 за нібито доставку іноземної посилки, попередньо спілкуючись через месенджер Вотсап зі свого телефону НОМЕР_4 з номером зловмисника НОМЕР_5 .

За вказаним фактом 10.01.2026 року сектором дізнання відділення поліції №2 Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження №0000003 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільним телефоном НОМЕР_6 , яка повідомила, що 08.01.2025 року в месенджері «Whatsapp» їй надійшло повідомлення від номеру НОМЕР_5 про те, що їй надійшла посилка з Великої Британії та для її доставки необхідно оплатити збір в сумі 20000 гривень та потерпіла зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч.2 ст.9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмка документів), а саме до оригіналів документів по банківській карті № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

До початку судового розгляду слідча подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить її задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідча суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до такого висновку.

СД відділення поліції № 2 Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування №0000003 від 10.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

Дані обставини підтверджує: витягом з ЄРДР; рапортами; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення; протоколом допиту потерпілого; платіжною інструкцією та іншими матеріалами клопотання.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст.91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Разом з тим, період за який слідчий просить надати доступ до документів в період часу з 08.12.2025 по 24.02.2026, є необґрунтованим, оскільки кримінальне правопорушення вчинено 08.01.2026, а відтак заявлений слідчим проміжок часу виходить за межі періоду вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, зокрема інформації по банківській картці №№ НОМЕР_1 , що перебувають у володінні у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення на електронному носії копії наступних документів:

- документів, на підставі яких був відкритий банківський рахунок, який стосується банківської карти № НОМЕР_1 ;

- відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування карткою № НОМЕР_1 та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» в період часу з 08.01.2026 по 24.02.2026;

- договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по банківському рахунку, який стосується банківської карти № НОМЕР_1 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування, де здійснювалось поповнення/зняття готівкових коштів в період часу з 08.01.2026 по 24.02.2026;

- фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку, який стосується банківської карти № НОМЕР_1 в період часу з 08.01.2026 по 24.02.2026;

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку, який стосується банківської карти № НОМЕР_1 в період часу з 08.01.2026 по 24.02.2026, було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку, який стосується банківської карти № НОМЕР_1 в період часу з 08.01.2026 по 24.02.2026, були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- відомостей про рух грошових коштів банківського рахунку, який стосується банківської карти № НОМЕР_1 в період часу з 08.01.2026 по 24.02.2026;

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку, який стосується банківської карти № НОМЕР_1 в період часу з 08.01.2026 по 24.02.2026, були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах).

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 24.04.2026 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1