печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2026 року Печерський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про встановлення стороні захисту строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №0002742 від 17.10.2025 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України та за іншими фактами вчинення кримінальних правопорушень,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні - заступником начальника другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про встановлення стороні захисту строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №0002742 від 17.10.2025 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України та за іншими фактами вчинення кримінальних правопорушень.

В обгрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0002742 від 17.10.2025 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України та за іншими фактами вчинення кримінальних правопорушень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у не встановлений досудовим розслідуванні час та місці, але не пізніше лютого 2019 року, у ОСОБА_6 , який досконало знав та був обізнаний щодо умов функціонування газового ринку, виник злочинний умисел, спрямований на незаконне власне збагачення шляхом вчинення корисливого злочину, що полягав у привласненні майна в особливо великих розмірах, шляхом заволодіння природнім газом в газоподібному стані, який уникаючи оплати постачальнику, реалізувати кінцевим споживачам, а грошові кошти отриманні від реалізації природного газу кінцевим споживачам привласнювати.

Реалізуючи свій злочинний план ОСОБА_6 , наприкінці лютого - початку березня 2019 року перебуваючи в місті Києві, точне місце та час органом досудового розслідування не встановлені за допомогою свого знайомого ОСОБА_7 , який співпрацював та мав ділові стосунки з іноземними компаніями в сфері торгівлі газом, спромігся організувати зустріч із засновником європейської компанії Energy Strategy Kft. ОСОБА_8 , на якій дійшов згоди з останнім про укладання договорів на постачання природного газу в Україну та реалізацію його через підконтрольні ОСОБА_6 товариства.

Так, після досягнення попередньої домовленості із засновником компанії Energy Strategy Kft, ОСОБА_6 звернувся до раніше знайомого йому ОСОБА_9 , з проханням сприяти у пошуку підприємств, що вже працюють на ринку природного газу в Україні.

ОСОБА_9 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_6 , протягом березня - серпня 2019 року підшукав підприємства, що працювали газовому на ринку в Україні, та мали репутацію доброчесних, зокрема ТОВ «ТРЕЙД ГАЗ» () та ТОВ «ТЕХ ПРОМ ГАЗ» (). Також у серпні 2019 року ОСОБА_6 організував створення нового підприємства ТОВ «ГАЗ ЛІДЕР» ().

З метою створення хибного уявлення про доброчесність у виконанні взятих на себе зобов`язань перед керівниками та засновниками Energy Strategy Kft, зазначені підприємства планувалося використати насамперед для формування у постачальника уявлення про належну організацію збуту природного газу на території України, розрахунків за одержаний енергоресурс та поступового формування заборгованості за отриманий газ.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний план, ОСОБА_6 у той же період часу, з березня по серпень 2019 року, підшукав для призначення керівниками указаних суб`єктів господарювання осіб, які не мали на меті здійснення реальної господарської діяльності, проте надали згоду стати формальними директорами та власниками юридичних осіб, та при цьому не приймали самостійної участі в діяльності даних юридичних осіб, забезпечивши таким чином для ОСОБА_6 можливість фактично управляти діяльністю суб`єктів господарювання, приховавши його реальну участь у вчиненні кримінальних правопорушень задля уникнення кримінальної відповідальності.

Так, згідно Рішення загальних зборів учасників ТОВ «ГАЗ ЛІДЕР» від 16.05.2019 №1 директором указаного Товариства призначено ОСОБА_10 . Згідно наказу №2 від 11.11.2019 директором ТОВ «ТРЕЙД ГАЗ» призначено ОСОБА_11 . Директором ТОВ «ТЕХ ПРОМ ГАЗ» призначено ОСОБА_12 , після чого згідно наказу від 21.06.2019 №4 директором була призначена ОСОБА_13 .

Всі підшукані та залучені ОСОБА_6 особи фактично не приймали самостійної участі в діяльності указаних суб`єктів господарювання. Одночасно з цим, ОСОБА_6 продовжуючи діяти у відповідності до попередньо розробленого плану, з метою реалізації свого злочинного умислу, усвідомлюючи, що для доведення його до кінця необхідно провести великий об`єм дій, а також здійснити вивід грошових коштів із рахунків підконтрольних товариств та перевести їх у готівку, що він не зможе вчинити одноосібно, тому вирішив залучити до вчинення кримінального правопорушення співучасників - наближених та довірених осіб, яким би він міг довести свій злочинний задум, та які би погодилися прийняти участь у вчиненні запланованого ним злочину та допомогли би приховати його вчинення.

З цією метою ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня 2019 року, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин довів свій злочинний план своїй дочці ОСОБА_5 запропонувавши останній прийняти учать в указаному кримінальному правопорушенні, шляхом представництва інтересів товариств, створених та придбаних для незаконного заволодіння природним газом, забезпечення документообігу цих товариств та взаємодії з компанією постачальником, отримання на свої рахунки з метою подальшого незаконного заволодіння грошових коштів, отриманих від реалізації природного газу та подальшої їх легалізації шляхом перерахування на рахунки членів родини ОСОБА_6 , та на рахунки товариств, керівниками та власниками яких були останні.

ОСОБА_5 усвідомлюючи кримінальну караність та протиправність пропозиції ОСОБА_14 , заздалегідь, тобто до початку вчинення кримінальних правопорушень, на неї погодилась, домовившись про спільне вчинення злочинних дій відповідно до розробленого плану, таким чином вступивши у попередню змову з останнім на вчинення злочину, пов`язаного із заволодінням природним газом в газоподібному стані що належить Energy Strategy Kft.,

Після цього, з метою реалізації свого злочинного плану, починаючи з березня 2019 року ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 та іншими невстановлених на цей час особами, розпочав керування всією господарською діяльністю ТОВ «ТРЕЙД ГАЗ», ТОВ «ТЕХ ПРОМ ГАЗ» та ТОВ «ГАЗ ЛІДЕР» з офісного приміщення за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 3-А, офіс 5, шляхом використання у взаємовідносинах з Energy Strategy Kft. повноважень фіктивних керівників ТОВ «ТРЕЙД ГАЗ», ТОВ «ТЕХ ПРОМ ГАЗ», ТОВ «ГАЗ ЛІДЕР».

При цьому на виконання обумовленого злочинного плану по заволодінню майном Energy Strategy Kft., забезпечення документообігу указаних товариств, у тому числі щодо укладання угод та виконання зобов`язань, підготовку проектів документів, статистичної та іншої звітності до державних органів і установ, використовуючи електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану здійснювала ОСОБА_5 .

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір на заволодіння чужим майном, в невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений час, але не пізніше 19.03.2019 ОСОБА_6 було забезпечено укладення рамкових контрактів купівлі-продажу природного газу №001/01 від 19.03.2019, №001/07 від 03.06.2019 між постачальником (продавцем) Energy Strategy Kft. та покупцем ТОВ «ТЕХ ПРОМ ГАЗ» від імені директора ОСОБА_12 .

Після цього 20.05.2019 ОСОБА_6 , забезпечено укладення рамкових контрактів купівлі-продажу природного газу №001/06 від 20.05.2019, №001/09 від 25.06.2019 між постачальником (продавцем) Energy Strategy Kft. та покупцем ТОВ «ТРЕЙДЕР ГАЗ» від імені директора ОСОБА_11 .

25.09.2019 ОСОБА_6 , забезпечено укладення рамкового контракту №001/10 між постачальником (продавцем) Energy Strategy Kft. та покупцем ТОВ «ГАЗ ЛІДЕР» від імені директора ОСОБА_10 .

Упродовж близько року, починаючи з березня 2019 року ОСОБА_6 використовуючи підконтрольні товариства ТОВ «ТЕХ ПРОМ ГАЗ», ТОВ «ТРЕЙДЕР ГАЗ», ТОВ «ГАЗ ЛІДЕР» виконував зобов`язання передбачені рамковими контрактами купівлі-продажу природного газу у Energy Strategy Kft. та після реалізації його на території України і одержання грошових коштів, здійснював розрахунки з компанією Energy Strategy Kft., створивши таким чином у керівництва та засновника Energy Strategy Kft. хибне уявлення про себе як доброчесного контрагента.

На початку 2020 року ТОВ «Трейдер Газ» та ТОВ «Газ Лідер», маючи на рахунках достатні суми обігових коштів, почали уникати платежів за поставлений газ, здійснюючи спочатку незначну оплату, та повністю припинивши оплату після березня 2020 року. При цьому ОСОБА_6 для одержання енергоресурсу з метою подальшого заволодіння ним та поступового формування заборгованості за отриманий газ, запевняв керівництво Energy Strategy Kft. про тимчасовість проблем з оплатою, та необхідність продовження поставок природного газу.

У той же час, продовжуючи реалізовувати свій злочинний план, щодо заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, поряд з указаними підприємствами у травні 2020 року ОСОБА_6 організував придбання ТОВ «ТРАНСГАСПОСТАЧ» ().

Задля забезпечення можливості управляти господарською діяльністю ТОВ «ТРАНСГАСПОСТАЧ» самостійно, ОСОБА_6 , забезпечив призначення з 09.05.2020 директором указаного товариства свою довірену особу ОСОБА_16 , а учасником підприємства стала дружина останнього ОСОБА_17 .

Надалі, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, 26.05.2020 забезпечв укладення рамкових контрактів купівлі-продажу природного газу №002/03, №002/04 від 09.06.2020, №002/05 від 01.07.2020, № 002/06 від 18/08/2020 між постачальником (продавцем) Energy Strategy Kft. та покупцем ТОВ «ТРАНСГАЗПОСТАЧ».

З червня 2020 року поставки природного газу від Energy Strategy Kft. почали здійснюватися на ТОВ «ТРАНСГАЗПОСТАЧ». Аналогічним чином на початку ОСОБА_6 забезпечував розрахунки ТОВ «ТРАНСГАЗПОСТАЧ» після чого, маючи на рахунках достатню кількість обігових коштів, необхідних для погашення заборгованості перед Energy Strategy Kft, почав уникати платежів за поставлений газ, здійснюючи часткову оплату.

В свою чергу, накопичивши у такий спосіб одержаний від Energy Strategy Kft. природний газ в значному обсязі, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими на цей час особами, які маючи доступ до усіх банківських рахунків указаних товариств, мали можливість контролювати та перераховувати грошові кошти, які надходили від кінцевих споживачів - покупців газу, отримали змогу реалізувати природний газ поставлений відповідно до рамкових контрактів від Energy Strategy Kft., використовуючи службове становище керівників «ГАЗ ЛИДЕР», ТОВ «ТРЕЙДЕР ГАЗ», ТОВ «ТЕХ ПРОМ ГАЗ» та ТОВ «ТРАНСГАЗПОСТАЧ», а після цього з метою подальшого незаконного заволодіння отриманими від реалізації грошовими коштами та подальшої їх легалізації перерахувати на рахунки членів родини ОСОБА_18 , зокрема, дружини ОСОБА_19 та доньок ОСОБА_5 та ОСОБА_20 , та на рахунки товариств, керівниками та власниками яких були останні, в свою чергу уникаючи розрахунків з Energy Strategy Kft. за отриманий природний газ.

Для заволодіння та подальшої легалізації грошових коштів, ОСОБА_6 , вирішив використати ТОВ «ТРАНСПОСТАЧ». Для цього, з метою повного контролю над указаним товариством, 27.07.2020 року він організував купівлю-продаж частки у статутному капіталі ТОВ «ТРАНСПОСТАЧ» його доньками ОСОБА_5 (обсяг частки у статутному капіталі станом на вказану дату - 50%) та ОСОБА_20 , (обсяг частки у статутному капіталі станом на вказану дату - 50%).

Після одержання за вищеописаних обставин природного газу від постачальника Energy Strategy Kft на підставі укладених рамкових контрактів купівлі-продажу природного газу та окремих угод (контрактів) до них, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 організував реалізацію частини одержаного газу через низку підприємств, у тому числі з ознаками транзитності та фіктивності, з подальшим виведенням грошових коштів по безтоварним операціям.

За викладених вище обставин, ОСОБА_5 з метою реалізації та доведення до кінця організованого ОСОБА_6 злочину, діючи за попередньою змовою з останнім та іншими невстановленими на цей час особами, використовуючи службові повноваження формальних директорів ТОВ «ТРЕЙДЕР ГАЗ», ТОВ «ГАЗ ЛІДЕР», ТОВ «ТЕХ ПРОМ ГАЗ», ТОВ «ТРАНСГАЗПОСТАЧ», усвідомлюючи, що не має на меті виконувати свої зобов`язання, як покупець природного газу за умовами рамкових контрактів на купівлю-продаж природного газу, укладених з Energy Strategy Kft, та відповідно усвідомлюючи, що таким чином незаконно заволодіє природним газом, чим спричинить Energy Strategy Kft майнову шкоду та бажаючи настання таких наслідків, в період з березня 2020 по вересень 2020 року забезпечила реалізацію природного газу, придбаного у Energy Strategy Kft, отримуючи за це грошові кошти на рахунки ТОВ «ТРЕЙДЕР ГАЗ», ТОВ «ГАЗ ЛІДЕР», ТОВ «ТЕХ ПРОМ ГАЗ», ТОВ «ТРАНСГАЗПОСТАЧ» від кінцевих споживачів (покупців), обертаючи їх на свою користь та уникаючи розрахунків з Energy Strategy Kft.

За фактами здійснення поставок природного газу у газоподібному стані, щомісячно між Energy Strategy Kft та ТОВ «ТРЕЙДЕР ГАЗ», ТОВ «ГАЗ ЛІДЕР», ТОВ «ТЕХ ПРОМ ГАЗ», ТОВ «ТРАНСГАЗПОСТАЧ» складалися та підписувалися компенсаційні листи, що містили відомості про стан взаєморозрахунків.

Так, у результаті організованого ОСОБА_6 та вчиненого у співучасті з ОСОБА_5 та іншими на цей час невстановленими особами кримінального правопорушення по заволодінню природним газом в газоподібному стані належного Energy Strategy Kft станом на 31.07.2020 року ТОВ «ТЕХ ПРОМ ГАЗ» безоплатно обернено на свою користь природного газу на суму 1 097 515, 73 Євро, що станом на 03.08.2020 за офіційним курсом НБУ становить 35 977 882,65 грн.

ТОВ «ТРЕЙДЕР ГАЗ» безоплатно обернено на свою користь природного газу належного Energy Strategy Kft на суму 773 210,69 Євро, що станом на 31.03.2020 за офіційним курсом становить 23 939 917,42 грн.

ТОВ «ГАЗ ЛДЕР» безоплатно обернено на свою користь природного газу належного Energy Strategy Kft на суму 2 595 987,12 Євро, яка станом на 31.03.2020 за офіційним курсом НБУ становить 80 376 174,41 грн.

ТОВ «ТРАНСГАЗПОСТАЧ» безоплатно обернено на свою користь природного газу належного Energy Strategy Kft на суму 480 396,60 Євро, яка за офіційним курсом НБУ станом на 30.09.2020 становить15 915 971, 71 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 використовуючи службові повноваження фіктивних директорів ТОВ «ТРЕЙДЕР ГАЗ», ТОВ «ГАЗ ЛІДЕР», ТОВ «ТЕХ ПРОМ ГАЗ», ТОВ «ТРАНСГАЗПОСТАЧ», діючи від їх імені, на виконання організованого ОСОБА_6 злочину та у співучасті з останнім та іншими невстановленими на цей час особами, умисно, за вищенаведених обставин, незаконно заволоділа природним газом в газоподібному стані, який належить Energy Strategy Kft на загальну суму 4 947 110, 14 Євро, що за офіційним курсом НБУ станом на дати утворення заборгованості становить 156 209 946, 19 грн, який, без розрахунку за його отримання постачався відповідно до договорів кінцевому споживачу, та привласнила грошові кошти отримані від кінцевого споживача, внаслідок чого Energy Strategy Kft заподіяно матеріальну шкоду в зазначеному розмірі.

Вчинивши заволодіння чужим майном за вищеописаних обставин, ОСОБА_6 , продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи у відповідності з попередньо розробленим планом, для надання грошовим коштам, отриманим незаконним шляхом статусу легальних, з метою подальшого їх використання під виглядом таких, які отримані законно, діючи за попередньою змовою зі своєю дочкою ОСОБА_5 та іншими невстановленими на цей час особами, організував здійснення ряду фінансових операцій для забезпечення можливості набуття, володіння, використання та подальшого розпорядження зазначеними грошовими коштами, одержаними злочинним шляхом.

Так, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 та іншими невстановленим на цей час особами, використовуючи службові повноваження фіктивних директорів ТОВ «ТРЕЙДЕР ГАЗ», ТОВ «ГАЗ ЛІДЕР», ТОВ «ТЕХ ПРОМ ГАЗ», ТОВ «ТРАНСГАЗПОСТАЧ», діючи від їх імені, відповідно до раніше розробленого плану, заволодівши природним газом постачальника Energy Strategy Kft в межах рамкових контрактів №001/01 від 19.03.2019, №001/07 від 03.06.2019 з ТОВ «ТЕХ ПРОМ ГАЗ»; №001/06 від 20.05.2019, №001/09 від 25.06.2019 з ТОВ «ТРЕЙДЕР ГАЗ»; №001/10 від 25.09.2019 з ТОВ «ГАЗ ЛІДЕР»; №002/03 від 26.05.2020, №002/04 від 09.06.2020, №002/05 від 01.07.2020, № 002/06 від 18.08.2020 з ТОВ «ТРАНСГАЗПОСТАЧ», маючи доступ до усіх банківських рахунків указаних товариств, та маючи у зв`язку з цим можливість контролювати та перераховувати грошові кошти, які надходили від кінцевих споживачів - покупців газу, з метою подальшого заволодіння ними, організували його реалізацію товариствами ТОВ «ТРЕЙДЕР ГАЗ», ТОВ «ГАЗ ЛІДЕР», ТОВ «ТЕХ ПРОМ ГАЗ», ТОВ «ТРАНСГАЗПОСТАЧ» через низку підприємств, у тому числі з ознаками транзитності та фіктивності.

Зокрема, постачання природного газу ТОВ «ТРЕЙДЕР ГАЗ», ТОВ «ГАЗ ЛІДЕР», ТОВ «ТЕХ ПРОМ ГАЗ», ТОВ «ТРАНСГАЗПОСТАЧ» оформлялось на наступні підприємства, у тому числі з ознаками транзитності: ТОВ «Центральна Газопостачальна компанія» (); ТОВ «Енерджі 365» (); ТОВ «Метіда» (); ТОВ «Енергогазрезерв» (); ТОВ «Євро-Енергогаз» (); ТОВ «Євроінструмент» (); ТОВ «Укрфінгаз» (); ТОВ «Центренерджи» (); ТОВ «Крафт Енерджи» (); ТОВ «Енергетична компанія «Канон» (); ТОВ «ВКФ «Теплобуд» (); ТОВ «Енергосинтез» (); ТОВ «Веста» (); ТОВ «Д.Трейдінг» (); ТОВ «Енергопром Альянс» (); ТОВ «Промсервіс» (); ТОВ «Променерго-Ресурс» (); ТОВ «Т1 Трейдінг» (); ТОВ «Укргаздобич» (); ТОВ "СКЕЛА ТЕРЦИУМ" (); ПП "Стожари" (); ТОВ «Кастум» ().

Після організації проведення вищезазначених фінансових операцій, спрямованих на приховування джерела походження грошових коштів, одержаних внаслідок заволодіння природним газом у газоподібному стані належного Energy Strategy Kft., на загальну суму 4 947 110,14 Євро, що за офіційним курсом НБУ станом на дати утворення заборгованості складає 156 209 946, 19 грн, ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 27.07.2020, перебуваючи у не встановленому досудовим розслідуванням місці на території міста Києва, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими на цей час особами, з метою подальшої легалізації та приховання джерела походження незаконно отриманих грошових коштів, прийняв рішення про внесення отриманих в результаті вчинення кримінального правопорушення грошових коштів до статутного капіталу ТОВ «ТРАНСГАЗПОСТАЧ», засновниками якого були його доньки ОСОБА_5 та ОСОБА_20 .

Збільшення розміру статутного капіталу ТОВ «ТРАНСГАЗПОСТАЧ» з 2 600,00 грн. до 200 000 000,00 грн. відбулося за рахунок збільшення свого грошового вкладу учасником ОСОБА_5 з 1 300,00 грн. до 3 750 000,00 грн., що становить 1,88% статутного капіталу Товариства, збільшення свого грошового вкладу учасником ОСОБА_20 з 1 300,00 грн. до 3 750 000,00 грн., що становить 1,88% статутного капіталу Товариства, приймання 12.11.2020 нового учасника ТОВ «НЕКСТ РЕСУРС», власником якого є ОСОБА_5 , з внесенням ним грошового вкладу та збільшенням його до 43 750 000,00 грн., що становить 21,87% статутного капіталу Товариства, приймання 12.11.2020 нового учасника ТОВ «ЧИСТОГАЗ», власником якого є ОСОБА_20 з внесенням ним грошового вкладу та збільшенням його до 43 750 000,00 грн., що становить 21,87% статутного капіталу Товариства, приймання 13.01.2021 нового учасника ТОВ «ГАЗГОСП КОМПАНІ», керівником та єдиним учасником якого є ОСОБА_19 , з внесенням ним грошового вкладу на суму 105 000 000,00 грн., що становить 52,5% статутного капіталу Товариства.

Внаслідок вчинення зазначених дій, грошові кошти, одержані від незаконної реалізації майна Energy Strategy Kft., вартістю 4 947 110,14 Євро, що за офіційним курсом НБУ станом на дати утворення заборгованості складає 156 209 946, 19 грн, здобутого злочинним шляхом, поповнили статутний капітал ТОВ «ТРАНСГАЗПОТАЧ», учасниками якого є члени сім`ї ОСОБА_18 , у тому числі ОСОБА_5 , на загальну суму 200 000 000,00 грн. у грошовій формі, чим відповідно до п. 65 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_6 а іншими невстановленими на цей час особами, вчинила набуття, володіння та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансових операцій з таким майном, а саме з коштами в сумі 4 947 110,14 Євро, що за офіційним курсом НБУ станом на дати утворення заборгованості складає 156 209 946, 19 грн, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме їх заволодіння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

26.01.2026 складено та оголошено повідомлення про підозру ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.

26.01.2026 підозрювану ОСОБА_5 оголошено в держаний та міжнародний розшук.

05.02.2026 Печерським районним судом м. Києва обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ОСОБА_5

20.02.2026 Печерським районним судом м. Києва надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування в кримінальному провадженні №0002742 від 17.10.2025 відносно підозрюваної ОСОБА_5 .

Захист підозрюваної ОСОБА_5 здійснює адвокат: ОСОБА_21 , (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю від 26 листопада 2009 року № НОМЕР_2, контактний телефон: НОМЕР_3, адреса основного/додаткового робочого місця: АДРЕСА_2, електронна адреса вказана в Єдиному реєстрі адвокатів України - ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

27.02.2026 за дорученням прокурора у кримінальному провадженні № 0002742 від 17.10.2025 у порядку ст. 290 КПК України, визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акту, ОСОБА_5 та її адвокату ОСОБА_21 було повідомлено про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002742 від 17.10.2025 та надання доступу до матеріалів досудового розслідування з 27.02.2026 щодня у робочий час в Головному слідчому управління НП України за адресою. Зазначене повідомлення про завершення досудового розслідування 27.02.2026 було направлено: на месенджер WhatsApp на телефонний номер адвоката ОСОБА_21 : НОМЕР_1 (номер телефону зазначено в Єдиному реєстрі адвокатів України та дорученні для надання безоплатної вторинної правничої допомоги особі, у кримінальному провадженні стосовно якої відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України захисник залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням від 28.01.2026 № 4-26-2026-000874); на адресу Нової пошти відділення № 120 в м. Києві із зазначенням анкетних даних адвоката ОСОБА_21 та номеру телефону НОМЕР_1 (відділення Нової пошти за вказівкою адвоката ОСОБА_21 ); Укрпоштою за адресою адвоката ОСОБА_21 : АДРЕСА_1 (адресу вказано в Єдиному реєстрі адвокатів України та дорученні для надання безоплатної вторинної правничої допомоги особі, у кримінальному провадженні стосовно якої відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України захисник залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням від 28.01.2026 № 4-26-2026-000874); на електронну адресу адвоката ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_2 (електронна адреса вказана в Єдиному реєстрі адвокатів України).

Під час телефонного дзвінка за номером телефону НОМЕР_1 адвокат ОСОБА_21 повідомила про намір прибути до Головного слідчого управління НП України для здійснення ознайомлення з матеріалами досудового розслідування 10.03.2026.

Упродовж 27.02.2026 - 11.03.2026 включно адвокат ОСОБА_21 не прибула до Головного слідчого управління НП України з метою отримання доступу до матеріалів досудового розслідування та, відповідно, не здійснює ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 0002742 від 17.10.2025.

Крім того, повторні повідомлення про необхідність адвоката ОСОБА_21 прибути до ГСУ НПУ для виконання вимог 290 КПК було направлено від 06.03.2026 за вих. НПУ № 33139-2026 та від 10.03.2026 за вих. НПУ № 348632026.

Вищевказані фактичні обставини свідчать про явне зволікання сторони захисту при ознайомленні з матеріалами досудового розслідування № 0002742 від 17.10.2025, а отже виникла необхідність у встановленні строку для ознайомлення підозрюваному для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, які складаються із 61 тому.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити у повному обсязі.

Захисник підозрюваної ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_21 у судові засідання призначені на 19.03.2026 об 11:00 год. та 20.03.2026 о 10:15 год. не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, двічі подала заяву про відкладення розгляду справи, однак доказів, які б свідчили про об`єктивну неможливість прибути в судове засідання не надала. Крім цього, слідчий суддя зазначає, що захисник не позбавлена можливості взяти участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції як з приміщення іншого суду, так і з власних технічних засобів, однак такої заяви від останньої не надходило.

Слідчий суддя, з врахуванням належного повідомлення учасників кримінального провадження про дату, час, місце розгляду клопотання, вважає можливим розглянути клопотання у відсутність осіб, що не з`явилися, оскільки на підставі ч. 10 ст. 290 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши думку прокурора, перевіривши клопотання та дослідивши докази, якими обґрунтовується клопотання, заперечення та докази, якими вони обґрунтовуються, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 290 КПК України визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний повідомити підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Згідно із частинами 2, 3 цієї статті прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний надати доступ до матеріалів досудового розслідування, які є в його розпорядженні, у тому числі будь-які докази, які самі по собі або в сукупності з іншими доказами можуть бути використані для доведення невинуватості або меншого ступеня винуватості обвинуваченого, або сприяти пом`якшенню покарання. Прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний надати доступ та можливість скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які речові докази або їх частини, документи або копії з них, а також надати доступ до приміщення або місця, якщо вони знаходяться у володінні або під контролем держави, і прокурор має намір використати відомості, що містяться в них, як докази у суді.

Повний доступ до зібраних під час досудового розслідування матеріалів є гарантією забезпечення змагальності процесу та складовою конституційного права особи, щодо якою здійснюється провадження на захист. Так, право на ознайомлення з усіма матеріалами досудового розслідування гарантує реалізацію конституційного права підозрюваного на отримання інформації, зокрема, щодо суті пред`явленого обвинувачення та стану розгляду справи, а також забезпечує підозрюваному чи його захиснику можливість підготувати захист від пред`явленого обвинувачення.

Частиною 10 ст. 290 КПК України передбачено, що сторонам кримінального провадження, зокрема підозрюваному та його захиснику, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ.

Разом з цим, право на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження не є абсолютним. Таке право має реалізовуватися без зловживань і без шкоди для кримінального провадження. Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування в межах розумних строків відповідає завданням кримінального провадження та засаді розумних строків. Це, з одного боку, забезпечує реалізацію процесуальних прав сторони захисту, а з іншого - вимагає від особи відповідальної поведінки, зумовленої законними потребами, інтересами інших осіб (зокрема, потерпілого) та суспільства в цілому. Про що зазначено у рішенні Конституційного Суду України від 18.01.2012 у справі № 1-4/2012.

Як наголошує Європейський суд з прав людини у справі «Корнєв і Карпенко проти України», пункт 3(b) статті 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод гарантує обвинуваченому «мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту», а отже, ця гарантія означає, що підготовка основного захисту в його інтересах охоплює все, що є «необхідним» для підготовки основного розгляду справи судом. Обвинувачений повинен мати можливість організувати свій захист належним чином і без обмежень можливості надання суду, який розглядає справу, всіх відповідних аргументів захисту і, таким чином, вплинути на результат провадження (див. «Кан проти Австрії» (Can v. Austria), №9300/81, доповідь Комісії від 12 липня 1984 року, серія A, №96, п. 53, ухвалу у справі «Коннолі проти Сполученого Королівства». (Connolly v. the United Kingdom), №27245/95, від 26 червня 1996 року, і «Майзіт проти росії» (Mayzit v. russia), №63378/00, п. 78, від 20 січня 2005 року). Крім того, можливості, доступні кожному, хто обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, мають включати ознайомлення - для цілей підготовки свого захисту - з результатами розслідувань, які проводилися протягом усього провадження у справі (див. ухвалу у справі «C.G.P. проти Нідерландів» (C.G.P. v. the Netherlands), №29835/96, від 15 січня 1997 року, і рішення у справі «Фуше проти Франції» (Foucher v. France) від 18 березня 1997 року, Reports 1997-II, пп. 26-38). Питання адекватності часу та можливостей, наданих обвинуваченому, слід вирішувати в контексті обставин кожної конкретної справи.

Відповідно до вищевказаних Рішень Європейського Суду з прав людини право на ознайомлення з матеріалами справи слід вважати необхідною передумовою підготовки захисту.

В справі «Іглін проти України» (заява № 39908/05) Суд зазначає, що підпункт «b» п. 3 ст. 6 Конвенції гарантує обвинуваченому «адекватний час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту», а отже ця гарантія означає, що підготовка захисту по суті головних обвинувачень може включати проведення з його боку всіх «необхідних заходів».

У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження вважається такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів. (ч. 10 ст. 290 КПК України).

Так, слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0002742 від 17.10.2025 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України та за іншими фактами вчинення кримінальних правопорушень.

26.01.2026 складено та оголошено повідомлення про підозру ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.

26.01.2026 підозрювану ОСОБА_5 оголошено в держаний та міжнародний розшук.

05.02.2026 Печерським районним судом м. Києва обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ОСОБА_5

20.02.2026 Печерським районним судом м. Києва надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування в кримінальному провадженні №0002742 від 17.10.2025 відносно підозрюваної ОСОБА_5 .

Захист підозрюваної ОСОБА_5 здійснює адвокат: ОСОБА_21 , (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю від 26 листопада 2009 року № НОМЕР_2, контактний телефон: НОМЕР_3, адреса основного/додаткового робочого місця: АДРЕСА_2, електронна адреса вказана в Єдиному реєстрі адвокатів України - ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

27.02.2026 за дорученням прокурора у кримінальному провадженні № 0002742 від 17.10.2025 у порядку ст. 290 КПК України, визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акту, ОСОБА_5 та її адвокату ОСОБА_21 було повідомлено про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002742 від 17.10.2025 та надання доступу до матеріалів досудового розслідування з 27.02.2026 щодня у робочий час в Головному слідчому управління НП України за адресою. Зазначене повідомлення про завершення досудового розслідування 27.02.2026 було направлено: на месенджер WhatsApp на телефонний номер адвоката ОСОБА_21 : НОМЕР_1 (номер телефону зазначено в Єдиному реєстрі адвокатів України та дорученні для надання безоплатної вторинної правничої допомоги особі, у кримінальному провадженні стосовно якої відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України захисник залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням від 28.01.2026 № 4-26-2026-000874); на адресу Нової пошти відділення № 120 в м. Києві із зазначенням анкетних даних адвоката ОСОБА_21 та номеру телефону НОМЕР_1 (відділення Нової пошти за вказівкою адвоката ОСОБА_21 ); Укрпоштою за адресою адвоката ОСОБА_21 : АДРЕСА_1 (адресу вказано в Єдиному реєстрі адвокатів України та дорученні для надання безоплатної вторинної правничої допомоги особі, у кримінальному провадженні стосовно якої відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України захисник залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням від 28.01.2026 № 4-26-2026-000874); на електронну адресу адвоката ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_2 (електронна адреса вказана в Єдиному реєстрі адвокатів України).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про належне повідомлення слідчим сторону захисту про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні та можливість реалізації стороною захисту права на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК України.

Кримінальний процесуальний кодекс України не містить переліку підстав, за яких поведінка сторони кримінального провадження може вважатися зволіканням при реалізації права на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, до яких їй надано доступ в порядку ст. 290 КПК України. Поняття «зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ» є оціночною категорією, а тому в кожному випадку питання про його наявність чи відсутність вирішується в залежності від конкретних обставин провадження, зокрема, умов надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Встановлено, що матеріали досудового розслідування кримінального провадженні №0002742 від 17.10.2025 складають із 61 тома.

При цьому, жодних обмежень зі сторони обвинувачення в ознайомленні захиснику підозрюваної з матеріалами провадження не було, стороні захисту забезпечено належні умови для реалізації права на доступ до матеріалів, можливість скопіювати чи відобразити іншим чином будь-які докази і документи досудового розслідування, для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження стороні захисту надано необхідні умови для реалізації своїх прав. Будь яких об`єктивних підстав для неможливості ознайомлення з матеріалами, під час розгляду клопотання слідчим суддею не встановлено.

Водночас, відповідно до протоколу відкриття матеріалів та про надання доступу до матеріалів досудового розслідування, наданими слідчим до клопотання, встановлено, що із матеріалами досудового розслідування кримінального провадженні №0002742 від 17.10.2025 ознайомилась представник потерпілого - адвокат ОСОБА_22 , а саме із 30 томами.

Разом з тим, захисник підозрюваної - адвокат ОСОБА_21 на час розгляду клопотання не розпочала ознайомлення із матеріалами досудового розслідування.

З огляду на встановлений об`єм матеріалів досудового розслідування та на відсутність будь-яких об`єктивних підстав, що вказували б на неможливість сторони захисту реалізувати належне їй право на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження та виконати обов`язок щодо письмового підтвердження факту надання їй доступу до таких матеріалів, слідчий суддя дійшов висновку про зволікання стороною захисту в ознайомленні з матеріалами кримінального провадження. Тому слідчий суддя дійшов висновку про необхідність обмеження права сторони захисту на ознайомлення із матеріалами досудового розслідування певним строком.

Вирішуючи питання розумності строку при визначенні граничних меж для ознайомлення сторони захисту із матеріалами досудового розслідування слідчий суддя враховує обсяг та зміст матеріалів досудового розслідування; строк, протягом якого сторона захисту реалізує своє право на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження; умов доступу до матеріалів досудового розслідування; обсяг та зміст матеріалів, з якими залишилось ознайомитись, тому вважає достатнім встановити стороні захисту для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування строк до 20.04.2026, який відповідає критерію розумності строків та не порушить збалансованість прав та інтересів, як сторони обвинувачення, так і сторони захисту.

Крім того, для уникнення спірних питань під час виконання процесуальних дій, пов`язаних із ознайомленням сторони захисту з матеріалами досудового розслідування, враховуючи вимоги статей 3, 28, 50, 290 КПК України, згідно яких сторона захисту - це підозрюваний та його захисники, які можуть бути залучені на будь-якій стадії кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність встановлення строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування і іншим захисникам підозрюваних у цьому кримінальному провадженні, у випадку надання документів, передбачених ч. 1 ст. 50 КПК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити.

Керуючись ч. 10 ст. 290, ст. ст. 309, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Встановити стороні захисту підозрюваної ОСОБА_5 - адвокату ОСОБА_21 , (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю від 26 листопада 2009 року № НОМЕР_2), а також іншим захисникам, у разі їх залучення підозрюваною для свого захисту строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 0002742 від 17.10.2025 до 20.04.2026 включно.

Роз`яснити стороні захисту, що після спливу вказаного строку вони будуть вважатися такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1