Справа № 686/3488/26
Провадження № 1-кс/686/1445/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання cлідчої відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0001323 від 18.04.2023 року, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим із начальником Ярмолинецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 .

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в провадженні слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 0001323 від 18.04.2023 року, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.04.2023, близько 14:52 год. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, представившись працівником банківської установи, користуючись довірою ОСОБА_5 , шляхом обману, використовуючи абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_2 під приводом страхування грошових коштів на банківській картці, випитавши CVV-код, шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, перерахувала із банківської картки № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , на невстановлений банківський рахунок грошові кошти близько 72000, 00 гривень, чим спричинила останньому майнової шкоди.

15.04.2023, близько 13:36 год. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, представившись працівником банківської установи, користуючись довірою ОСОБА_6 , шляхом обману, використовуючи абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_2 під приводом страхування грошових коштів на банківській картці,випитавши CVV-код, шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, перерахувала із банківської картки № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_6 , на невстановлений банківський рахунок грошові кошти у сумі 7500, 00 гривень, чим спричинила останній майнової шкоди.

В ході розслідування кримінального провадження було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що з 15.04.2023 невстановлена особа із абонентським номером телефону НОМЕР_2 під приводом страхування грошових коштів на банківській картці, випитавши CVV-код, шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, перерахувала із банківської картки № НОМЕР_3 .

Також у межах даного кримінального провадження було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що з 15.04.2023 невстановлена особа із абонентським номером телефону НОМЕР_2 під приводом страхування грошових коштів на банківській картці, випитавши CVV-код, шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, перерахувала із банківської картки № № НОМЕР_4 .

А тому, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема до документів в паперовому або електронному вигляді, а саме до відомостей про рух коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 рахунок ( НОМЕР_5 ), та по банківській карті № НОМЕР_4 рахунок ( НОМЕР_6 ) в період з 14.04.2023 по 25.04.2023.

Слідча у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у зазначеному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Слідча в судове засідання не з`явився, однак, клопотала про розгляд справи у її відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчою доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідча, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчою обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчої щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у кримінальному провадженні №0001323 від 18.04.2023 року, а саме: слідчому ВРЗСТ СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 ; слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 ; старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 ;, слідчому ВРЗСТ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 ; слідчому ВРЗСПЖЗО СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , здійснити тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення належним чином завірених копій матеріалів в яких міститься інформація, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 , а саме:

1)інформації про банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 рахунок ( НОМЕР_5 ), та про банківську карту № НОМЕР_4 рахунок ( НОМЕР_6 ) в період з 14.04.2023 по 25.04.2023;

2)операцій зі зняття чи переказу грошових коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 рахунок ( НОМЕР_5 ), та про банківську карту № НОМЕР_4 рахунок ( НОМЕР_6 ) в період з 14.04.2023 по 25.04.2023 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

3)відомостей про користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів із банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 рахунок ( НОМЕР_5 ), та про банківську карту № НОМЕР_4 рахунок ( НОМЕР_6 ) в період з 14.04.2023 по 25.04.2023, а саме повні анкетні та паспортні дані, місце реєстрації та проживання особи;

4)фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 рахунок ( НОМЕР_5 ), та про банківську карту № НОМЕР_4 рахунок ( НОМЕР_6 ) в період з 14.04.2023 по 25.04.2023 при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, банкоматів, терміналів;

5)у разі перерахунку грошових коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 рахунок ( НОМЕР_5 ), та про банківську карту № НОМЕР_4 рахунок ( НОМЕР_6 ) в період з 14.04.2023 по 25.04.2023 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах в період з 14.04.2023 по 25.04.2023;

6)з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 рахунок ( НОМЕР_5 ), та про банківську карту № НОМЕР_4 рахунок ( НОМЕР_6 ) в період з 14.04.2023 по 25.04.2023.

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), відділеня АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 , забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє по 23 квітня 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя