Справа № 342/185/26
Провадження № 1-кс/342/43/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2026 року м. Городенка

Слідчий суддя Городенківського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Городенківського відділу Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000012 від 06.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

23.02.2026 до суду поступило вищевказане клопотання.

Клопотання обґрунтоване тим, що 05.02.2026 до ВП №2 (м.Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами заявниці, які останній добровільно перерахувала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок НОМЕР_1 невідомої особи на загальну суму 50 000 грн.

Допитана по даному факту потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 03.02.2026 о 11:01 год до неї зателефонували з номера НОМЕР_2 і повідомили, що від її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поступила заява на оформлення кредиту на 50 тис. грн. і уточнили якщо вона не робила цього натиснути цифру 1, що і вона зробила. Після цього, о 11:05 год поступив дзвінок з номера НОМЕР_3 і телефонуючий представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме на ім`я ОСОБА_6 та повідомив, що наразі оформлена заява в ІНФОРМАЦІЯ_2 оброблена й замовлена сума коштів в розмірі 50 тис грн.. у неї на картці. У зв`язку з тим, що вона не підтверджує дану заявку цей кредит треба закрити, після чого почали надавати чіткі вказівки, що вона має робити в за стосунку ІНФОРМАЦІЯ_2 , щоб повернути й закрити даний кредит. Внаслідок шахрайських дій на її катку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 було зараховано 50 тис.грн., які потім нею були перекинуті на її іншу катку № НОМЕР_5 , яка була відкрита внаслідок шахрайських вказівок, а з неї вже було перекинуто на рахунок НОМЕР_1 в сумі 1140,34 доларів США так як ця картка була відкрита валютна, доларова США.

07.02.2026 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » скеровано запит для отримання інформації по банківському рахунку на який потерпілою було переведено грошові кошти.

Однак, згідно відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що запитувана інформація становить банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене виникла необхідність звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, зокрема в отриманні доступу до розкриття відомостей та отримання інформації щодо банківських операцій та власника банківського рахунку НОМЕР_1 у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 в період часу з 02.02.2026 по 06.02.2026 з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч.2 цієї статті.

В судове засідання прокурор та дізнавач не прибули, про час та місце розгляду даного клопотання були повідомлені у встановленому законом порядку.

В судове засідання прокурор та дізнавач не прибули, про час та місце розгляду даного клопотання були повідомлені у встановленому законом порядку.

Т.в.о. начальника сектору дізнання ВП №2 (м.Городенка) ОСОБА_7 із поданням вищевказаного клопотання подала заяву про розгляд даного клопотання без її участі, клопотання просить задовольнити.

Прокурор ОСОБА_4 із поданням вищевказаного клопотання подав заяву про розгляд клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів від 23.02.2026, яке подане т.в.о.начальника СД ВП №2 (м.Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області по кримінальному провадженні № 0000012 від 06.02.2026 без його участі, клопотання підтримує.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався.

У зв`язку з неявкою в судове засідання, осіб які беруть участь в кримінальному провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється згідно вимог ч.4 ст.107 КПК України.

Слідчий суддя дослідивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу речей і документів, до яких заборонено доступ. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимогами ч. 1 ст. 40-1 КПК України, передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Згідно ч. 2 ст. 40-1 КПК України визначено повноваження дізнавача.

Клопотання т.в.о.начальника сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Городенка), яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Витяг з кримінального провадження № 0000012 від 06.02.2026 свідчить про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України на підставі протоколу - заяви від 05.02.206 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 . Органом досудового розслідування є сектор дізнання відділення поліції №2 (м.Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області. Прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Із протоколу допиту потерпілої від 06.02.2026 вбачається, що 03.02.2026 о 11:01 год до неї зателефонували з номера НОМЕР_2 і повідомили, що від її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поступила заява на оформлення кредиту на 50 тис. грн. і уточнили якщо вона не робила цього натиснути цифру 1, що і вона зробила. Після цього, о 11:05 год поступив дзвінок з номера НОМЕР_3 і телефонуючий представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме на ім`я ОСОБА_6 та повідомив, що наразі оформлена заява в ІНФОРМАЦІЯ_2 оброблена й замовлена сума коштів в розмірі 50 тис грн. у неї на картці. У зв`язку з тим, що вона не підтверджує дану заявку цей кредит треба закрити, після чого почали надавати чіткі вказівки, що вона має робити в за стосунку ІНФОРМАЦІЯ_2 , щоб повернути й закрити даний кредит. Внаслідок шахрайських дій на її катку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 було зараховано 50 тис.грн., які потім нею були перекинуті на її іншу катку № НОМЕР_5 , яка була відкрита внаслідок шахрайських вказівок, а з неї вже було перекинуто на рахунок НОМЕР_1 в сумі 1140,34 доларів США так як ця картка була відкрита валютна, доларова США. В подальшому вона зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 , де їй повідомили, що ніхто з їхніх працівників їй не телефонував, а вона оформила відстрочку на 12 місяців на суму 50 000 грн й сама перевела кошти на рахунок.

З копії платіжної інструкції від 03.02.2026 вбачається, що ОСОБА_5 з рахунку НОМЕР_6 на рахунок НОМЕР_1 банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено переказ коштів в сумі 49 000 грн.

Із копії запиту відділення поліції №2 (м.Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області вбачається, що відділення поліції №2 (м.Городенка) зверталося до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із запитом щодо надання інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , на який було здійснено переказ грошовий коштів.

З отриманої відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 11.02.2026 на запити вбачається, що, надання інформації запитуваної ними не передбачене ст..62 Закону про банки, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має правових підстав для надання запитуваної інформації.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » .

Керуючись ст. ст. 131, 159-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо банківських операцій та власника банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 02.02.2026 по 06.02.2026, а саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківським рахунком НОМЕР_1 ;

- завірені копії договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкрила рахунок;

- чи не є банківський рахунок НОМЕР_1 заблокований ? Якщо так, то коли саме та з яких причин?

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського рахунку НОМЕР_1 ;

- інформацію про перелік ІР адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 ;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 ;

- інформацію про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківський рахунок НОМЕР_1 із в казанням дати, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із банківським рахунком НОМЕР_1 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації та документів наявної в паперових та електронних документам, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 20 березня 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1